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48481
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1011
15 novembre 2001
S O M M A I R E
Finvesting Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48485
Kitres S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48502
Finvesting Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48487
Kredietrust Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
48501
First Technology, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
48487
Kyros Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
48502
First Technology, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
48488
Kyros Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
48502
G.I.TE.N. Groupe International des Technologies
L.G.R. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48507
Naturelles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48483
L.G.R. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48507
Granite Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
48491
Lamazere Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
48503
Granite Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
48491
Langonnaise S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48503
Granite Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
48491
Langonnaise S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48503
Great Waters S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48489
Laurine Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48492
Great Waters S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48490
Le Foyer Finance Compagnie Luxembourgeoise
Group 4 Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
48488
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48504
Group 4 Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
48488
Le Foyer Finance Compagnie Luxembourgeoise
Group 4 Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
48489
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48505
Holding Bau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48492
Lemanik Private Equity Fund, Sicav, Luxembourg
48506
Holding Bau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48492
Lemanik, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48506
Huit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48493
Liberbourg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48507
Huit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48494
Lindinger Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48508
Hunawihr Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48491
(Le) Livret, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48505
I.C.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48494
Lole S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48509
I.T.C. Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
48497
LPH, Lux Participations Holding S.A., Pétange . .
48512
I.V. Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48497
Lux Leasing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48512
IBCS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48492
Luxcash, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48509
Ilix Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48495
Luxlife S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48508
Ilix International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
48496
M.G. Finance S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . .
48505
Immofra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48496
Mantalis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48512
Immonaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48496
MCC Fund Management S.A., Luxembourg . . . . .
48511
Infotel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48497
MCC Fund Management S.A., Luxembourg . . . . .
48511
Intermédia Concepts S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . .
48496
Média Mix International S.A., Luxembourg . . . . . .
48513
IPAM Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48497
Megafood Participations, S.à r.l., Luxembourg . . .
48512
ITARK Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
48497
MIH Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
48495
Jackson Hole International Holding S.A., Luxem-
MIH Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
48495
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48500
MIH Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48500
Jardi-Service S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48500
MIH Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48500
Junk Bau, GmbH, Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48501
Milux Europe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48513
KBC Renta, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48501
Mivedam S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48516
Keane, Piper & Associates S.A., Luxembourg. . . . .
48498
MPF Two Limited, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48515
Kelly Services Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .
48502
Naet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48513
Kelly Services Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .
48502
Naet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48515
Kirkland Overseas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48501
Nerthus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48516
48482
QUADRILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 42.663.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 36, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(28264/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
QUADRILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 42.663.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(28265/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
RAIL REASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 53.665.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552,
fol. 27, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
(28270/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Neves Clean Services, S.à r.l., Hesperange . . . . . .
48517
Pareturn, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48523
New Caledonia Investments S.A., Luxembourg . .
48517
Pareturn, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48523
Nightingale Finance Holding S.A., Luxembourg . .
48517
Parfinance S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
48524
Nightingale Finance Holding S.A., Luxembourg . .
48519
Parfinance S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
48525
Nouveau Comptoir de l’Optique S.A., Luxem-
Parphar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48527
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48519
Parphar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48527
Nouveau Comptoir de l’Optique S.A., Luxem-
Parphar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48528
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48520
Parvest Investment Management Company S.A.,
Novin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48506
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48525
Novin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48506
Parvest Investment Management Company S.A.,
Pafico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48522
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48526
Pafico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48522
PF Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48528
Pafico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48522
Quadrille S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48482
Palatino International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
48520
Quadrille S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48482
Paoli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48521
Rail Réassurances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48482
Paoli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48521
SCMT - Supply Chain Management Technologies
Paoli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48521
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48516
Pareast S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48523
Securilec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48522
Pareast S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48523
<i>Pour QUADRILLE S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour QUADRILLE S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour la Société
i>Signature
48483
G.I.TE.N. GROUPE INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES NATURELLES, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 41.153.
—
L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-
geois dénommée G.I.TE.N., GROUPE INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES NATURELLES avec siège social à
Luxembourg, 9-11, rue Goethe,
constituée par acte reçu par acte du notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg en date du 7 août 1992,
publié au Mémorial C numéro de 1992, page 27571.
Les statuts de la sociétés ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Frank Baden de résidence à Luxem-
bourg date du 10 mai 1996, publié au Mémorial C de 1996, page 21385.
L’assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean- Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs des procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de LUF 61.250.000,-
divisé en 61.250 actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune, entièrement souscrites et libérées sont présents
ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les
points figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour :i>
a. Conversion du capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros au cours de 1 EUR pour
40,3399- LUF, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915 concer-
nant les sociétés commerciales telle que modifiée, de sorte qu’il s’établisse après conversion à EUR 1.518.347,839236.
b. Augmentation du capital social souscrit par incorporation de montants disponibles à concurrence d’un montant de
EUR 652,160764 en vue de le porter de son montant actuel de EUR 1.518.347,83923 à EUR 1.519.000,- sans émission
d’actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 61.250 actions représentatives du capital
social, pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR 24,789352477323 à EUR 24,80.
c. Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 2.480.000,- (deux
millions quatre cent quatre vingt mille euros), divisé en 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 24,80
(vingt quatre euros et quatre vingt cents) chacune, avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de
cinq ans prenant fin le 26 février 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites
du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans
prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immé-
diatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou
de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
d. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 3 des statuts aux
changements intervenus.
e. Modification de l’article 3 des statuts pour l’adapter aux résolutions prises sur base de l’agenda.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de la société de LUF 61.250.000,- (soixante et un millions
deux cent cinquante francs luxembourgeois), en Euro, au cours fixé au 1
er
janvier 1999, à savoir 1 Euro pour 40,3399
Franc Luxembourgeois,
f. de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion, à EUR 1.518.347,839236 (un million
cinq cent dix-huit mille trois cent quarante sept virgule huit trois neuf deux trois six Euro), représenté par 61.250
(soixante et un mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 24,789352477323 (vingt-quatre virgule
sept huit neuf trois cinq deux quatre sept sept trois deux trois Euro).
L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs
au conseil d’administration pour effectuer la conversion en euro au cours de change précité, et pour l’établissement
d’un bilan d’ouverture de la société au 1
er
janvier 2001.
48484
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 652,160764 (six cent cin-
quante deux virgule un six zéro sept six quatre Euro), en vue de le porter de son montant actuel converti de EUR
1.518.347,839236 (un million cinq cent dix-huit mille trois cent quarante sept virgule huit trois neuf deux trois six Euro)
à EUR 1.519.000,- (un million cinq cent dix-neuf mille Euro), sans émission d’actions nouvelles mais par la seule augmen-
tation de la valeur nominale des 61.250 (soixante et un mille deux cent cinquante) actions représentatives du capital
social pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR 24,789352477323 (vingt-quatre virgule sept huit neuf
trois cinq deux quatre sept sept trois deux trois Euro) à EUR 24,80 (vingt-quatre virgule quatre-vingt Euro), à libérer
par incorporation des résultats reportés à concurrence de EUR 652,160764 (six cent cinquante deux virgule un six zéro
sept six quatre Euro).
La preuve de l’existence des «résultats reportés» de la société susceptibles d’être incorporés au capital social a été
rapportée au notaire instrumentant par les comptes annuels au 31 décembre 1999, dûment approuvés.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital auto-
risé de EUR 2.480.000,- (deux millions quatre cent quatre-vingt Euro), divisé en 100.000 (cent mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 24,80 (vingt-quatre virgule quatre-vingt Euro) chacune, avec pouvoir au Conseil d’Administration, pen-
dant une période de cinq ans prenant fin le 30 mars 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certai-
nes, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de
réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-
teur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 3 des
statuts de la société afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 3. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 1.519.000,- (un million cinq cent dix-neuf mille Euro),
divisé en 61.250 (soixante et un mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 24,80 (vingt-quatre
virgule quatre-vingt Euro) chacune, entièrement libéré.
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 2.480.000,-
(deux millions quatre cent quatre-vingt Euro), divisé en 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 24,80
(vingt-quatre virgule quatre-vingt Euro) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 mars 2006, autorisé à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
3.472.000,- (trois millions quatre cent soixante- douze mille Euro. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des ap-
ports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances
certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressé-
ment autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital
social. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre per-
sonne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentique-
ment une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
<i>Clôture i>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Frais i>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, sont estimé à LUF 41.000,-.
<i>Déclaration i>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Vandi, J.-P. Fiorucci, D. Murari, J. Delvaux.
48485
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 129S, fol. 2, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(28123/208/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
FINVESTING GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.217.
—
L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée FININVESTING GROUP S.A. avec siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
Ladite société a été constituée sous la dénomination de GLASFIN S.A. par acte du notaire instrumentant, alors de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 janvier 1995, publié au Mémorial C-1995, page numéro 11887.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte modifiant la dénomination sociale,
reçu par le notaire soussigné en date du 22 novembre 2000, en voie de publication au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs des procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de cinq milliards de Lires
Italiennes (LIT 5.000.000.000,-), divisé en cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de cent mille Lires Ita-
liennes (LIT 100.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées sont présents ou dûment représentés à la présente
assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour sans con-
vocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
A. Conversion du capital social, actuellement exprimé en Lires Italiennes en euro au cours de 1 EUR pour ITL
1936,27, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales telle que modifiée, de sorte qu’il s’établisse après conversion à EUR 2.582.284,4954474.
B. Augmentation du capital par incorporation de montants disponibles à concurrence d’un montant de EUR
2.715,5045526 en vue d’arrondir le capital social souscrit obtenu après conversion à EUR 2.585.000, sans création d’ac-
tions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale à sans émission d’actions nouvelles mais par la seule
augmentation de la valeur nominale des 50.000 actions représentatives du capital social, pour porter celle-ci de son mon-
tant actuel converti de EUR 51,645689908948 à EUR 51,70.
C. Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 3.308.800, divisé en
64.000 actions d’une valeur nominale de EUR 51,70 chacune, avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une pé-
riode de cinq ans prenant fin le 30 mars 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou
sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et im-
médiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles
ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
D. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 5 des statuts aux
changements intervenus.
E. Modification de l’article 5 des statuts pour les adapter aux résolutions prises sur base de l’agenda.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit et libéré de la société de cinq milliards de Lires Italiennes
(LIT 5.000.000.000,-) en Euro, au cours de change fixe entre le franc luxembourgeois et l’Euro au 1
er
janvier 1999, savoir
1 EUR pour 40,3399 LUF de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion, à EUR
2.582.284,4954474.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
J. Delvaux.
48486
L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs
au conseil d’administration pour effectuer la conversion en euro au cours de change précité, et pour l’établissement
d’un bilan d’ouverture de la société au 1
er
janvier 2001.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social converti par incorporation de montants disponibles à concurrence
d’un montant de EUR 2.715,5045526,
en vue d’arrondir le capital social souscrit obtenu après conversion à EUR 2.585.000,
sans création d’actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 50.000 actions représen-
tatives du capital social, pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR 51,645689908948 à EUR 51,70 par
action.
La preuve de l’existence de «montants disponibles» de la société susceptibles d’être incorporés au capital social a été
rapportée au notaire instrumentant par les comptes annuels au 31 décembre 1999, dûment approuvés.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital auto-
risé de EUR 3.308.800, divisé en 64.000 actions d’une valeur nominale de EUR 51,70 chacune,
avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 mars 2006, à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission,
à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émis-
sion, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-
teur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 des
statuts de la société afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 2.585.000 (deux millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille
Euro), divisé en 50.000 (cinquante milles) actions d’une valeur nominale de EUR 51,70 (cinquante et un Euro et soixante-
dix Cents) chacune, entièrement libéré.
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 3.308.800
(trois millions trois cent huit mille huit cents Euro), divisé en 64.000 (soixante-quatre mille) actions d’une valeur nomi-
nale de EUR 51,70 (cinquante et un Euro et soixante-dix Cents) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 mars 2006, autorisé à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
5.893.800 (cinq millions huit cent quatre-vingt- treize mille huit cents Euro). Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou
par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore
expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le
capital social. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre
personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authen-
tiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même
temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
<i>Clôture i>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Frais
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, sont estimé à LUF 41.000,-.
<i>Déclaration i>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Vandi, J.P. Fiorucci, D. Murari, J. Delvaux.
48487
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 129S, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28104/208/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
FINVESTING GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.217.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mars 2001, acté sous le n
°
240/
2001, par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28105/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
FIRST TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.648.
—
In the year two thousand one, on the twentieth of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
FIRST TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED, having its registered office at 2, Columbus Drive, Summit Av-
enue, Southwood, Farnborough, Hampshire GU14 ONZ
here represented by Mr Michel Jimenez-Lunz, consultant, residing at 23, rue Charlemagne L-1328 Luxembourg,
by virtue of a proxy established in Luxembourg on February 8th, 2001.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the only shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the
name of FIRST TECHNOLOGY, S.à.r.l., incorporated pursuant to a notarial deed dated April 28, 2000, published in the
Mémorial, Recueil C n
°
620 dated August 31, 2000.
II. The Company’s share capital is set at sixty seven million seven hundred fifty five thousand six hundred Euro (EUR
67,755,600.-) represented by two million seven hundred ten thousand two hundred twenty four (2,710,224) shares of
twenty five Euro (EUR 25.-) each.
III. The sole shareholder resolved to add a new paragraph in Article 12 of the by-laws with the following content:
«The manager(s) may decide to pay interim dividends.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by his Surname,
Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt février 2001,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
FIRST TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED, avec siège social 2, Columbus Drive, Summit Avenue,
Southwood, Farnbourough, Hampshire GU14 ONZ
ici représentée par M. Michel Jimenez-Lunz, consultant, demeurant à 23, rue Charlemagne L-1328 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 8 février 2001
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la personne comparante et le notaire
instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
Luxembourg, le 27 avril 2001.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
48488
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
FIRST TECHNOLOGY, S.à.r.l., constituée suivant acte reçu par acte notarié en date du 28 avril 2000, publié au Mémo-
rial, Recueil C n
°
620 du 31 août 2000.
II. Le capital social est fixé à soixante sept millions sept cent cinquante cinq mille six cent Euro (EUR 67.755.600,-)
représenté par deux millions sept cent dix mille deux cent vingt quatre (2.710.224) parts sociales d’une valeur nominale
de vingt cinq Euro (EUR 25,-) chacune.
III. L’associé unique décide d’inclure un nouveau paragraphe au sein de l’article 12 des Statuts avec le contenu suivant::
«Le(s) gérant(s) peut (peuvent) décider d’attribuer des dividendes intérimaires.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par ses nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: M. Jimenez-Lunz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 8CS, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28107/211/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
FIRST TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.648.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28108/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
GROUP 4 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.
R. C. Luxembourg B 17.421.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social, le 3 octobre 2000i>
Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Elle prend acte de la lettre de démission du 12 juillet 2000 de M. J.P. Sørensen.
2.- Elle nomme, en qualité d’administrateur, Monsieur Hans Bennetzen, demeurant à B-1200 Bruxelles, square Ver-
gote 8, pour un terme de six ans. Son mandat est gratuit et expirera immédiatement après l’assemblée générale ordinaire
de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28130/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
GROUP 4 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.
R. C. Luxembourg B 17.421.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social, le 2 avril 2001i>
Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, la résolution suivante:
Elle nomme en qualité d’Administrateur Monsieur Jean-Claude Juchem, demeurant à L-8356 Garnich, 1, rue Gaessel,
pour un terme de six ans. Le mandat de Monsieur Juchem est gratuit et expirera immédiatement après l’assemblée gé-
nérale ordinaire de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28131/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 5 avril 2001.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
R. Wiot
<i>Administrateur-déléguéi>
Pour extrait conforme
R. Wiot
<i>Administrateur-déléguéi>
48489
GROUP 4 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.
R. C. Luxembourg B 17.421.
—
Il résulte d’un procès-verbal du Conseil d’administration du 26 avril 2001 que le Conseil d’administration:
1) accepte la démission de Monsieur Robert Wiot, en qualité d’Administrateur Délégué à partir du 1
er
août 2001.
Monsieur Wiot ne sera plus chargé de la gestion journalière à dater de ce 1
er
août, mais restera néanmoins Administra-
teur de la société.
2) nomme Monsieur Jean-Claude Juchem en qualité d’Administrateur Délégué, à dater du 1
er
août 2001. Monsieur
Juchem sera chargé de la gestion journalière.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28132/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
GREAT WATERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.344.
—
L’an deux mille un, le deux avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée GREAT WA-
TERS S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à
Luxembourg sous la section B et le numéro 70.344,
constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 juin 1999, publié au Mémorial C 1999, page numéro
31565.
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 juin 2000,
publié au Mémorial C 2000, page numéro 40538.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-
21, boulevard du Prince Henri.
Le président désigne comme secrétaire Madame Julie Misere, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès- verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise à la formalité du
timbre et de l’enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à cinq millions huit cent quarante-neuf mille US
Dollars (USD 5.849.000), représenté par cinq mille huit cent quarante-neuf (5.849) actions d’une valeur nominale de
mille US dollars (USD 1.000) chacune.
II. Que suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit, sont pré-
sents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur
tous les points à l’ordre du jour.
III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation de capital d’un montant de USD 300.000 (trois cent mille US Dollars), en vue de porter le capital
souscrit actuel de montant actuel de USD 5.849.000 (cinq millions huit cent quarante-neuf mille US Dollars) à USD
6.149.000 (six millions cent quarante-neuf mille US Dollars), par la création de 300 (trois cents) actions nouvelles d’une
valeur nominale de USD 1.000 (mille US Dollars) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes.
2. Souscription et libération des actions nouvelles par les actionnaires.
3. Modification de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux décisions prises.
4. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris, par vote séparé et unanime, les résolutions suivantes:
<i>Pour le Conseil d’Administration
Par mandat
i>H. Bennetzen
<i>Administrateuri>
48490
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital d’un montant de USD 300.000 (trois cent mille US Dollars),
en vue de porter le capital souscrit actuel de montant actuel de USD 5.849.000 (cinq millions huit cent quarante-neuf
mille US Dollars) à USD 6.149.000 (six millions cent quarante-neuf mille US Dollars), par la création de 300 (trois cents)
actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 1.000 (mille US Dollars) chacune, donnant les mêmes droits que les
actions anciennes.
<i>souscription et libérationi>
Alors sont intervenus aux présentes, les actionnaires existants, tels qu’ils figurent sur la liste de présence,
représentés par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 19-21,
boulevard du Prince Henri, elle même représentée par Messieurs Lino Berti et Dominique Audia, préqualifiés, en vertu
de deux procurations données le 30 mars 2001, lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les mem-
bres du bureau et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels actionnaires, représentés comme il est dit ci-avant, déclarent souscrire à la totalité des 300 (trois cents)
actions nouvelles d’une valeur de USD 1.000 (mille US Dollars) chacune, et ce au prorata de leur participation actuelle
dans la société, qu’ils libèrent intégralement par un versement en espèces d’un montant total de trois cent mille US dol-
lars (USD 300.000).
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un
certificat bancaire.
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 300 (trois
cents) actions nouvelles par les actionnaires existants.
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée des actionnaires décide, suite à la résolution qui précède, de modifier la teneur de l’article 5 des statuts
de la société afin que ce dernier ait la teneur suivante:
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à six millions cent quarante-neuf mille US dollars (USD 6.149.000), représenté par
six mille cent quarante-neuf (6.149) actions d’une valeur nominale de mille US dollars (USD 1.000) chacune.
Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Frais i>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à LUF 190.000,-.
L’augmentation de capital est évaluée à LUF 13.805.800,-.
<i>Déclaration i>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Berti, J. Misere, D. Audia, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 129S, fol. 13, case 12. – Reçu 137.961 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28127/208/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
GREAT WATERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.344.
—
Statuts coordonnés suite à une augmentation de capital en date du 2 avril 2001 acté sous le n
°
249 par-devant Maître
Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28128/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
J. Delvaux.
48491
GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 45.681.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 36, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(28124/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 45.681.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 36, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(28125/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 45.681.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(28126/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
HUNAWIHR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 61.996.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 avril 2001 que:
- La démission de Monsieur Roeland P. Pels est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat;
- Monsieur Kjell Malmqvist, domicilié au 23 Skogalundsvägen, Nacka, Suède, est élu administrateur de la société. Il
terminera le mandat de l’administrateur précédent, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale de l’année 2003.
Luxembourg, le 12 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28139/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
<i>Pour GRANITE INVEST S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour GRANITE INVEST S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour GRANITE INVEST S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Pour extrait conforme
D. C. Oppelaar
48492
HOLDING BAU, Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 40.817.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 16 février 2001 que:
Suivant la procédure par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a été con-
vertie de la lire italienne en euros avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001. Le capital social a également été augmenté à
concurrence de EUR 187.948,22, pour le porter à EUR 11.550.000,00 par incorporation des bénéfices reportés, sans
émission d’actions nouvelles et est à présent représenté par 11.000.000 actions d’une valeur nominale de EUR 1,05 cha-
cune.
L’article 5 alinéas 1 et 2 des statuts ont été modifiés en conséquence.
Luxembourg, le 19 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 12, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28135/208/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
HOLDING BAU, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 40.817.
—
Statuts coordonnés en date du 22 mars 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3
mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28136/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
IBCS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.765.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 11, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
(28140/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
LAURINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.032.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 11 avril 2001 à Luxembourgi>
Suite à la proposition du conseil d’administration, l’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nomi-
nale des actions et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six
euros et soixante-neuf cents) avec effet au 1
er
janvier 2001.
L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.
En conséquence, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
Art. 5. «Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28170/531/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 3 mai 2001.
IBCS, INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING AND SOLUTIONS S.A.
Signature
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
48493
HUIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
L’an deux mille un, le deux avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société HUIT, S.à r.l., ayant son siège social à
Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
constituée sous la forme d’une société anonyme, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 février 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés, n°368 du 21 mai 1999,
et transformée en société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le même notaire en date du 26 juin 2000,
publié au Mémorial C de 2000, page 40544.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 20
décembre 2000, en voie de publication au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Madame Emanuela Brero, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Maria Chiapolino, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Pascale Mariotti, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
Les associés présents ou représentés à l’assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux ont été portés
sur une liste de présence signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste
de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite liste de pré-
sence ensemble avec les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne varietur par les parties et le
notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Ensuite le Président déclare et prie le notaire d’acter la constatation par l’assemblée:
I.- Que l’intégralité du capital social est dûment représenté à la présente assemblée, qui en conséquence, est réguliè-
rement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différentes points portés à l’ordre du jour, sans con-
vocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Ratification de la décision de l’assemblée générale du 2 avril 2001, d’acquérir, valeur 2 avril 2001, pour le compte
de la société, en vue de leur retrait, 4.340 parts sociales d’une valeur nominale de ITL 50.000 chacune, entièrement
libérées, tous coupons attachés, appartenant à l’associé DE AGOSTINI INVEST S.A., et de commun accord avec ce der-
nier, à un prix tel que déterminé par l’assemblée du 2 avril 2001, ayant réuni l’unanimité des associés, le tout sur le vu
de la demande de rachat de l’associé ci-avant désigné, à régler par la société à l’aide de bénéfices et réserves distribua-
bles.
2. Retrait des 4.340 parts sociales à acquérir en vertu du point 1 de l’ordre du jour, et réduction conséquente du
capital social de la société d’un montant de ITL 217.000.000,- (deux cent dix-sept millions de lires italiennes), en vue de
ramener le capital de la société de ITL 10.619.650.000,- (dix milliards six cent dix-neuf millions six cent cinquante mille
lires italiennes) à ITL 10.402.650.000 (dix milliards quatre cent deux millions six cent cinquante mille lires italiennes),
par l’annulation de ces 4.340 parts sociales d’une valeur nominale de ITL 50.000,- chacune, et l’incorporation d’un mon-
tant égal à la valeur nominale des parts sociales retirées, à savoir ITL 217.000.000,- (deux cent dix-sept millions de lires
italiennes) à une réserve dont il ne peut être disposé qu’en observant les limitations légales relatives à la réduction de
capital.
3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux modifications intervenues.
4. Pouvoirs à accorder au conseil de gérance de la société ou à tout mandataire spécial élu par lui, aux fins de réaliser
le paiement et mettre à jour le registre des associés de la société.
5. Divers.
Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée ratifie la décision d’acquérir, valeur 2 avril 2001, en vue de leur retrait, 4.340 parts sociales d’une valeur
nominale de ITL 50.000 chacune, entièrement libérées, tous coupons attachés, appartenant à l’associé DE AGOSTINI
INVEST S.A., et de commun accord avec ce dernier, à un prix tel que déterminé par l’assemblée du 30 mars 2001, ayant
réuni l’unanimité des associés, le tout sur le vu de la demande de rachat de l’associé ci-avant désigné, à régler par la
société à l’aide de bénéfices et réserves distribuables.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des associés décide le retrait des 4.340 parts sociales acquises ci-avant, et la réduction consé-
quente du capital social de la société d’un montant de ITL 217.000.000 (deux cent dix-sept millions de lires italiennes),
en vue de ramener le capital de la société de ITL 10.619.650.000,- (dix milliards six cent dix neuf millions six cent
cinquante mille lires italiennes) à ITL 10.402.650.000 (dix milliards quatre cent deux millions six cent cinquante mille
lires italiennes),
par l’annulation de ces 4.340 parts sociales d’une valeur nominale de ITL 50.000,- chacune, et l’incorporation d’un
montant égal à la valeur nominale des parts sociales retirées, à savoir ITL 217.000.000,- (deux cent dix-sept millions de
lires italiennes) à une réserve dont il ne peut être disposé qu’en observant les limitations légales relatives à la réduction
de capital.
48494
Suite aux présentes, le capital social de la société est détenu comme suit:
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide, à la suite des résolutions précédentes de modifier l’article 5 des statuts
de la société pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à ITL 10.402.650.000 (dix milliards quatre cent deux millions
six cent cinquante mille lires italiennes), représenté par 208.053 (deux cent huit mille cinquante-trois parts sociales d’une
valeur nominale de ITL 50.000 (cinquante mille lires italiennes) chacune, donnant toutes les mêmes droits.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée donne pouvoir au conseil de gérance de la société ou a tout mandataire élu par lui, aux fins de réaliser
le paiement des parts sociales rachetées dans les limites légales et mettre à jour le registre des associés de la société.
<i>Clôture i>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Brero, M. Chiapolino, P. Mariotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 8CS, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28137/208/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
HUIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.733.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 avril 2001, acté sous le numéro 248/
2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28138/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
I.C.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A été tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme I.C.E. S.A., ayant son siège
social à L-8399 Windhof, Zone Industrielle, Lotissement Vulcalux 5,
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 29 février
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 249, du 20 mai 1996,
modifié suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange en date du 29 février 1996,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 249, du 20 mai 1996,
modifié suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, notaire de résidence à Bad-Mondorf en date du 11 juin 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 552, du 8 octobre 1997,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 54.451.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Charles Duchet, employé privé, demeurant à F-57300 Hagondange, 17,
rue Claude Monet,
Le président désigne comme secrétaire Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue
d’Eich
L’assemblée élit comme scrutateur Maître Edouard de Fierlant, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue
d’Eich
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
1.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Associési>
<i>Nombre dei>
<i>classei>
<i>parts socialesi>
BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A. Milano (Italie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.300
classe I
TELECOM ITALIA S.p.A. Torino (Italie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165.753
classe II
Luxembourg, le 27 avril 2001.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
48495
2.- Qu’il appert de la liste de présence que les trois mille (3.000) actions, représentant l’intégralité du capital social
entièrement libéré de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) sont représentées à la présente assem-
blée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour.
Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu par-
faitement connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
3.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Confirmation de la fusion entre ESPACLUX S.A. et I.C.E. S.A. par l’absorption de la société I.C.E. S.A.
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de confirmer la décision commune des conseils d’administration des sociétés ESPA-
CLUX S.A. et de sa filiale à 100% I.C.E. S.A. du 7 février 2001, de fusionner avec effet au 1
er
janvier 2001, par l’absorption
par ESPACLUX S.A. de I.C.E. S.A.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: J.-C. Duchet, V. Elvinger, E. de Fierlant, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 8CS, fol. 72, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28141/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
ILIX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 77.954.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2001, le changement suivant est fait au registre de commerce:
Le siège social est transféré à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28142/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
MIH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 58.846.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 46, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
(28195/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
MIH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 58.846.
—
Par décision de l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2000
- Les comptes au 31 mars 2000 ont été approuvés.
- Le mandat des administrateurs et du commissaire a été renouvelé pour une période jusqu’à l’assemblée générale
qui aura lieu en 2001.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28196/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 17 avril 2001.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.
Signature
48496
ILIX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 68.398.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2001, le changement suivant est fait au registre de commerce:
Le siège social est transféré à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28143/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
IMMOFRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 32.175.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2001, le changement suivant est fait au registre de commerce:
Le siège social est transféré à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28144/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
IMMONACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 78.580.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2001, le changement suivant est fait au registre de commerce:
Le siège social est transféré à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28145/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
INTERMEDIA CONCEPTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 87, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.721.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 26 février 2001i>
Sont présents:
- Monsieur Marc François, Président du Conseil d’Administration
- Monsieur Yves Mathieu, administrateur
- Madame Christel Poncin, administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Délégation de pouvoir.
<i>Délibérationi>
Le Conseil d’Administration confirme la nomination de Monsieur Marc François à la fonction d’administrateur-délé-
gué.
La société sera valablement engagée soit par la seule signature de Monsieur Marc François soit par la signature con-
jointe de Monsieur Marc François et d’un des deux autres administrateurs.
Fait à Steinfort, le 26 février 2001.
Enregistré à Wiltz, le 23 avril 2001, vol. 172, fol. 26, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(28147/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
M. François / Y. Mathieu / C. Poncin
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
48497
INFOTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2356 Luxembourg, 53, rue de Pulvermühle.
R. C. Luxembourg B 70.608.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 19 mars 2001, vol. 126, fol. 86, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28146/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
IPAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 79.235.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2001, le changement suivant est fait au registre de commerce:
Le siège social est transféré à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28149/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
ITARK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 66.889.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2001, le changement suivant est fait au registre de commerce:
Le siège social est transféré à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28150/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
I.T.C. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.768.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2001, le changement suivant est fait au registre de commerce:
Le siège social est transféré à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28151/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
I.V. INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.709.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 72, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2000 que le mandat des admi-
nistrateurs, Madame M.P. van Waelem, M.J. Renders, Madame R. Bernard et du commissaire aux comptes, la S.R.E. RE-
VISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., expirent lors de l’assemblée générale ordinaire statuant
sur l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28152/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 26 mars 2001.
Signature.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
Signature.
48498
KEANE, PIPER & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 29.934.
—
L’ an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée KEANE, PIPER & ASSOCIATES S.A. avec siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe,
constituée sous la dénomination de KEANE, PIPER & ASSOCIATES HOLDING S.A., par acte du notaire Edmond
Schroeder en date du 9 février 1989, publié au Mémorial C de 1989, page 7347.
Les statuts et la dénomination actuelle de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire André-
Jean-Joseph Schwachtgen de Luxembourg, en date du 29 décembre 1994, publié au Mémorial C de 1995, page 11156.
L’assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs des procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de sept millions de
francs luxembourgeois (7.000.000,- LUF), divisé en sept cents (700) actions d’une valeur nominale de dix mille francs
luxembourgeois (LUF 10.000) chacune, entièrement souscrites et libérées sont présents ou dûment représentés à la
présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour
sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
A. Conversion du capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros au cours de 1 EUR pour
40,3399 LUF, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, de sorte qu’il s’établisse après conversion à EUR 173.525,467341.
B. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 1.474,532659 en vue de le porter de son montant
actuel de EUR 173.525,467341 à EUR 175.000, sans émission d’actions nouvelles mais par la seule augmentation de la
valeur nominale des 700 actions représentatives du capital social, pour porter celle-ci de son montant actuel converti
de EUR 247,893524 à EUR 250 à libérer par un versement en espèces par chaque actionnaire au pro rata de sa partici-
pation actuelle.
C. Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 1.000.000, divisé en
4.000 actions d’une valeur nominale de EUR 250 chacune, avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période
de cinq ans prenant fin le 30 mars 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites
du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans
prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immé-
diatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou
de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
D. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adopter, en même temps, l’article 3 des statuts aux
changements intervenus.
E. Modification de l’article 3 des statuts pour l’adapter aux résolutions prises sur base de l’agenda.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de la société de LUF 7.000.000,- (sept millions de francs
luxembourgeois), en Euro, au cours fixé au 1
er
janvier 1999, à savoir 1 Euro pour 40,3399 Francs Luxembourgeois,
de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion, à EUR 173.525,467341.
L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs
au conseil d’administration pour effectuer la conversion en Euro au cours de change précité, et pour l’établissement
d’un bilan d’ouverture de la société au 1
er
janvier 2001.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 1.474.532659, en vue de le
porter de son montant actuel de EUR 173.525,467341 à EUR 175.000,
sans émission d’actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 700 actions représentati-
ves du capital social, pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR 247,893524 à EUR 250
48499
à souscrire par tous les actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, et à libérer
par un versement en espèces d’un montant total de EUR 1.474,532659.
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un
certificat bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital auto-
risé de EUR 1.000.000 (un million d’Euro) divisé en 40.000 (quarante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 250
(deux cent cinquante Euro) chacune,
avec pouvoir au Conseil d’Administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 mars 2006, à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peu-
vent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le
Conseil d’Administration.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-
teur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 3 des
statuts de la société afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 3. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 175.000,- (cent soixante-quinze mille Euro), divisé en
700 (sept cents) actions d’une valeur nominale de EUR 250 (deux cent cinquante Euro) chacune, entièrement libéré.
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 1.000.000
(un million d’Euro) divisé en 40.000 (quarante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 250 (deux cent cinquante
Euro) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 mars 2006, autorisé à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
1.175.000,- (un million cent soixante-quinze mille Euro). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres
qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liqui-
des et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à
réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil
d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment
autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de
cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une aug-
mentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, sont estimé à LUF 36.000,-.
<i>Déclaration i>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. Vandi, J.-P. Fiorucci, D. Murari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 8CS, fol. 89, case 1. – Reçu 595 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28159/208/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
J. Delvaux.
48500
JACKSON HOLE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 72.258.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28153/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
JARDI-SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire au 12 janvier 2001i>
Monsieur Didier Guidosse préside et ouvre la séance après avoir constaté que toutes les parts sont présentes et que
dès lors l’assemblée est valablement constituée et qu’il n’est pas nécessaire de justifier des convocations.
Le Président passe à l’ordre du jour:
1) décharge et démission du commissaire aux comptes la S.A. LUX FIDUCIAIRE
2) Nomination de Monsieur Pierre Alcover, rue des Charretiers 52, L-9514 Wiltz comme commissaire aux comptes
3) Décharge et démission de Madame Vincenzina Nicoletti de son mandat d’administrateur
4) Nomination de la S.A. BRIFEX, 52, rue des Charretiers, L-9514 Wiltz, représentée par son administrateur délégué
Monsieur Georges Recule, comme administrateur
5) Décision de changer le siège social du 112A, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg pour le fixer à L-9514 Wiltz, rue
des Charretiers 52, avec contrat de domiciliation auprès d’une personne habilitée suivant la loi luxembourgeoise du 31
mai 1999.
Tous ces points sont votés à l’unanimité, plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, le Président lève la séance et
invite les actionnaires à signer le présent procès-verbal.
Enregistré à Wiltz, le 27 avril 2001, vol. 172, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
(28154/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
MIH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 58.760.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 46, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
(28197/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
MIH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 58.760.
—
Par décision de l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2000
- Les comptes au 31 mars 2000 ont été approuvés.
- Le mandat des administrateurs et du commissaire a été renouvelé pour une période jusqu’à l’assemblée générale
qui aura lieu en 2001.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28198/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Signature.
D. Guidosse/ A.-L. Nicoletti
FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.
Signature
48501
JUNK BAU, GMBH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5335 Moutfort, 14A, Soibelwée.
H. R. Luxemburg B 41.600.
—
<i>Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2000 i>
Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2000 beschliessen die Aktionäre
im Zuge der Umstellung auf den EUR das Stammkapital der Firma auf 12.500,- EUR zum 1. Januar 2001 zu erhöhen.
Das Stammkapital von 500.000,- LUF wird wie folgt umgewandelt:
Das Stammkapital von 12.500,- EUR ist eingeteilt in 100 Aktien je 125,- EUR.
(28156/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
KBC RENTA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.696.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 8 décembre 2000i>
- DELOITTE & TOUCHE est réélu comme Réviseur d’Entreprises agréé pour un nouveau terme de 3 ans, jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28158/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
KIRKLAND OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 29.935.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2001, le changement suivant est fait au registre de commerce:
Le siège social est transféré à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28162/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 65.896.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 2001i>
L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Fernand Collin, administrateur, et décide qu’il ne sera
pas pourvu à son remplacement.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28164/526/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Umwandlungsfaktor (40,3399). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.394,68 EUR
Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Reserven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105,32 EUR
12.500,- EUR
Unterschriften.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC RENTA, SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Luxembourg, le 24 avril 2001.
<i>Pour KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
i>B.M. Basecqz
48502
KELLY SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 36.277.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 11, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
(28160/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
KELLY SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 36.277.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 5 avril 2001i>
Les associés de la Société KELLY SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR
pour le 1
er
janvier 2001.
Le capital social de 1.000.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:
Le capital social de 25.000,- EUR est représenté par 1.000 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées
en numéraire.
(28161/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
KITRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 71.958.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28163/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
KYROS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 47.993.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 50, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28165/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
KYROS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 47.993.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 50, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28166/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
<i>Pour KELLY SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.789,35 EUR
Augmentation de capital par incorporation de réserves . . . . .
210,65 EUR
25.000,00 EUR
Luxembourg, le 18 avril 2001.
Signature.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Signature.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Signature.
48503
LAMAZERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.128.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 17 avril 2001 à Luxembourg i>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de LUF 1.439.865,- pour le porter à LUF
37.439.865,- par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à
EUR 928.110,- (neuf cent vingt-huit mille cent dix euros) avec effet au 1
er
janvier 2001.
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.
En conséquence, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
Art. 5. «Le capital social est fixé à neuf cent vingt-huit mille cent dix euros (EUR 928.110,-) représenté par neuf mille
(9.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d’Administrateur et décide de
nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, employé privé, 3B, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.
L’assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28167/531/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
LANGONNAISE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 37.492.
—
Les comptes annuels, au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
(28168/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
LANGONNAISE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 37.492.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 12 juillet 2000 à 15.00 heures à Luxembourgi>
Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale nomme au poste d’administrateurs:
Monsieur Koen Lozie, Administrateur de sociétés demeurant à Luxembourg
Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés demeurant à Blaschette
COSAFIN S.A., domiciliée au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
pour une période d’un an.
L’Assemblée Générale nomme au poste de Commissaire aux Comptes:
Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange
pour une période d’un an.
Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’Assemblée Générale Statu-
taire de l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28169/008/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
COSAFIN S.A.
K. Lozie / J. Winandy / J. Quintus
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
48504
LE FOYER FINANCE COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.850.
—
L’an deux mille un, le douze avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LE FOYER FINANCE,
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A. (en abrégé FOYER FINANCE), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 33.850, constituée suivant acte notarié en
date du 22 mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 328 du 15 septembre 1990. Les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil,
numéro 600 du 23 août 2000.
L’Assemblée est ouverte à douze heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Lambert, docteur en droit,
demeurant à Klingelbour,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Marcel Majerus, docteur en droit, demeurant à Capellen.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Auguste-Charles Laval, administrateur, demeurant à Kockels-
cheuer.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des
lettres recommandées adressées aux actionnaires en date du 3 avril 2001.
II. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social à raison de euros 6.400.000 pour le ramener de son montant actuel de euros 64.000.000
à euros 57.600.000 par l’annulation de 50.000 actions propres et prélèvement sur le poste «Autres réserves» d’un mon-
tant de euros 27.833.619,90 représentant le solde du prix de revient des actions à annuler.
2. Modification corrélative de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est de cinquante-sept millions six cent mille euros (57.600.000,-), représenté par 450.000 actions
sans désignation de valeur nominale.
Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant
comme en matière de modifications des statuts.»
3. En cas d’adoption du point 1) de l’ordre du jour, réduction de la réserve légale par prélèvement d’un montant de
euros 640.000 et affectation de ce montant au poste «Autres réserves».
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les cinq cent mille (500.000) actions représentant l’intégralité du
capital social 338.438 actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée. Les soixante et un mille cinq
cent trente-sept (61.537) actions détenues en propre par la Société ne comptent pas dans le quorum de présence.
V.- Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de six millions quatre cent mille euros (6.400.000,- EUR)
pour le ramener de son montant actuel de soixante-quatre millions d’euros (64.000.0000,- EUR) à cinquante-sept mil-
lions six cent mille euros (57.600.000,- EUR) par l’annulation de cinquante mille (50.000) actions portant les numéros
33.021 à 53.020, 63.021 à 83.117, 483.521 à 484.080, 508.223 à 517.505 et 659.651 à 659.710 détenues en propre par
la Société et de prélever sur le poste «Autres réserves» un montant de vingt-sept millions huit cent trente-trois mille
six cent dix-neuf euros quatre-vingt-dix cents (27.833.619,90 EUR), représentant le solde du prix de revient des actions
à annuler.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est de cinquante-sept millions six cent mille euros (57.600.000,- EUR), représenté par quatre
cent cinquante mille (450.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire la réserve légale par prélèvement d’un montant de six cent quarante mille euros
(640.000,- EUR) et d’affecter ce montant au poste «Autres réserves».
48505
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, à la somme
de 750.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M. Lambert, M. Majerus, A.-C. Laval, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 129S, fol. 24, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(28171/200/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
LE FOYER FINANCE COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.850.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28172/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
LE LIVRET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 72.976.
—
Le siège social de la société au 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg a été dénoncé avec effet du 27 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28173/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
M.G. FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.204.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2001i>
1. Les démissions de Messieurs Angelo De Bernardi, Adrien Schaus et Sandro Veronesi, de leurs postes d’adminis-
trateurs de la société sont acceptées et décharge leur est donnée. Sont nommés nouveaux administrateurs de la société
Madame Francesca Barcaglioni, employée privée, demeurant à L-1510 Luxembourg, 15, avenue de la Faïencerie; Mon-
sieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant à L-2670 Luxembourg, 20, boulevard de Verdun et Madame Monica
Grassi, entrepreneur, demeurant à Castiglione (Italie), Via Corso Rossa 37.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.
2. La démission de Monsieur Marco Carletto, de son poste de Commissaire-Aux-Comptes est acceptée et décharge
lui est donné. Est nommé Commissaire-Aux-Comptes en son remplacement Monsieur Glauco Vico, Dottore Commer-
cialista, Viale Cavalotti 11, 60035 Jesi (AN), Italie. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire
de l’an 2004.
3. Le siège social de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
Luxembourg, le 25 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28192/545/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
F. Baden.
<i>Le domiciliataire.i>
Pour extrait sincère et conforme
M.G. FINANCE S.A. HOLDING
Signatures
48506
LEMANIK, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.893.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 2000i>
- Messieurs Maurizio Grilli et Giorgio Ricchebuono sont nommés comme Administrateurs supplémentaires.
- Monsieur Germano Volpi est nommé comme Administrateur en remplacement de Monsieur Gianluigi Sagramoso,
démissionnaire.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(28174/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 77.352.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of 4 December 2000i>
- Messrs Maurizio Grilli and Giorgio Ricchebuono are elected as additional Directors.
- Mr Germano Volpi is elected as a Director in replacement of Mr Gianluigi Sagramoso, who has resigned.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28175/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
NOVIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 64.993.
—
Les comptes annuels, au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
(28211/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
NOVIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 64.993.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 26 juin 2000 à 11.00 heures à Luxembourgi>
L’Assemblée décide à l’unanimité d’accepter la démission de Monsieur Joseph Winandy de son poste d’Administra-
teur de la société et décide de nommer en remplacement:
Monsieur Koen Lozie, Administrateur de sociétés demeurant à Luxembourg
qui terminera le mandat de l’Administrateur démissionnaire venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28212/008/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour LEMANIK SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Certified true extract
<i>For LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
48507
L.G.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.103.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 47, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
(28176/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
L.G.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.103.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 avril 2001i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
DELOITTE & TOUCHE S.A., 33, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 47, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28177/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
LIBERBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. LIBERBOURG S.A.).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.155.
—
L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée LIBER-
BOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce à Luxembourg
sous la section B et le numéro 45.155.
Ladite société constituée par acte du notaire Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date
du 23 septembre 1993, publié au Mémorial C - 1993 page numéro 26.673,
et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 6 août 1999, publié au Mémorial C
- 1999, page numéro 40.709.
L’assemblée est présidée par Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sabine Wingel, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
L.G.R. INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
L.G.R. INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
48508
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acte ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de USD 1.870.000,- (un
million huit cent soixante-dix mille Dollars des Etats-Unis), sont présents ou dûment représentés à la présente assem-
blée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour sans convoca-
tion préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de dénomination sociale de LIBERBOURG S.A. en LIBERBOURG HOLDING S.A. et modification
subséquente de l’article 1
er
des statuts.
2) Divers
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société de LIBERBOURG S.A. en LIBERBOURG
HOLDING S.A.
et modifie en conséquence l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de LIBERBOURG HOLDING S.A.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: D. Murari, S. Wingel. S. Vandi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 8CS, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28178/208/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
LINDINGER HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 53.398.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28179/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
LUXLIFE, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 4, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 41.013.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution circulaire du Conseil d’Administration de LUXLIFE S.A. en date du 1
er
février 2001
1. que Monsieur Emmanuel Du Boullay demeurant 12, cité Vaneau, F-75007 Paris a démissionné de ses fonctions d’ad-
ministrateur et de Président du Conseil d’Administration de la société LUXLIFE S.A.
2. que Monsieur Michel Beauchesne demeurant 7 rue de Beaune, F-75007 Paris, a été élu en qualité d’administrateur
pour remplir provisoirement les fonctions de Monsieur Du Boullay jusqu’à la prochaine assemblée générale des action-
naires et nommé en qualité de Président du conseil d’administration de la société LUXLIFE S.A. pour la durée de son
mandat d’administrateur.
Luxembourg, le 20 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28183/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 25 avril 2001.
J. Delvaux.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Pour extrait conforme
Signature
48509
LOLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.453.
—
ERRATUM
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 mars 2001i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Lino Berti décidée par le conseil d’administration en sa réunion du
7 avril 2000 et de MM. Giammario Grifi et Patrick Ehrhardt décidée par le conseil d’administration en sa réunion du 4
octobre 2000.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 47, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28180/024/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
LUXCASH, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2954 Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 33.614.
—
L’an deux mille un, le six avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable dénom-
mée LUXCASH, constituée suivant acte reçu le 27 avril 1990, publié au Mémorial C numéro 171 du 25 mai 1990 et
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 13 juillet 1992, publié au Mémorial C numéro 527 du 16 novembre
1992.
La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Norbert Nickels, Inspecteur de Direction à la
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, demeurant à Kayl.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Schmitz, Attaché de Direction à la BANQUE ET
CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, demeurant à Helmdange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandy Schmitz, Employée à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE
L’ETAT, Luxembourg, demeurant à Bissen.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Ordinaire a l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du Jour:i>
(1) Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au
31 décembre 2000.
(2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000; affectation du bénéfice des compartiments
et par classe d’actions.
(3) Donner quitus aux Administrateurs.
(4) Nominations statutaires.
(5) Nomination du Réviseur d’Entreprises.
(6) Divers.
II.- Que la présente Assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:
au journal «Luxemburger Wort»
- le 19 mars 2001; et
- le 28 mars 2001;
MM. Giammario Grifi, avocat, demeurant à Caldarola (Italie), président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Simonetta Seragnoli, dirigeant d’entreprise, demeurant à Bologna, administrateur.
Pour extrait conforme
LOLE S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
48510
au Mémorial C du Grand-Duché de Luxembourg Recueil des Sociétés et Associations:
- numéro 207 du 19 mars 2001; et
- numéro 228 du 28 mars 2001;
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’Assemblée.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une
liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires repré-
sentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être sou-
mise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
IV.- Que conformément à l’article 22 des statuts, la présente Assemblée délibère conformément aux prescriptions
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les décisions sont prises à la majorité simple des actionnaires
présents et votants.
V.- Qu’en conséquence la présente Assemblée Générale Ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour.
Les faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale constate qu’elle a pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du
Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31 décembre 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2000 tels qu’ils sont présentés ainsi
que l’affectation du bénéfice proposée par le Conseil d’Administration.
a) Compartiment LUXCASH EURO:
Adoptant la décision du Conseil d’Administration, l’Assemblée donne son accord sur:
* la part du montant distribuable du compartiment LUXCASH EURO revenant aux actions de capitalisation (actions
de classe A) qui est réinvestie dans ce compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
* la part du montant distribuable du compartiment LUXCASH EURO revenant aux actions de distribution (actions
de classe B) qui est distribuée sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
0,90 EUR par action payable à partir du 12 mai 2000 (coupon 51)
1,10 EUR par action payable à partir du 7 août 2000 (coupon 52)
1,10 EUR par action payable à partir du 3 novembre 2000 (coupon 53)
0,30 EUR par action payable à partir du 8 février 2000 (coupon 54)
le solde étant réinvesti.
b) Compartiment LUXCASH DOLLARS:
Adoptant la décision du Conseil d’Administration, l’Assemblée donne son accord sur:
* la part du montant distribuable du compartiment LUXCASH DOLLARS revenant aux actions de capitalisation (ac-
tions de classe A) qui est réinvestie dans ce compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
* la part du montant distribuable du compartiment LUXCASH DOLLARS revenant aux actions du compartiment (ac-
tions de classe B) qui est distribuée sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
1,60 USD par action payable à partir du 12 mai 2000 (coupon 51)
1,70 USD par action payable à partir du 7 août 2000 (coupon 52)
1,70 USD par action payable à partir du 3 novembre 2000 (coupon 53)
0,50 USD par action payable à partir du 8 février 2001 (coupon 54)
le solde étant réinvesti.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale approuve la gestion du Conseil d’Administration et donne décharge pleine et entière aux Ad-
ministrateurs pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 avril 2000, le terme du mandat des Adminis-
trateurs a été fixé à 1 an, c’est à dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants
au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
avril 2002:
M. Raymond Kirsch, président
M. Jean-Paul Kraus, vice-président
- Actif net au 31 décembre 2000:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130.835.682,94 EUR
- Résultat net réalisé au 31 décembre 2000: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.052.457,60 EUR
- Résultat des opérations au 31 décembre 2000: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.580.128,00 EUR
- Actif net au 31 décembre 2000:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.312.952,19 USD
- Résultat net réalisé au 31 décembre 2000: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
783.344,46 USD
- Résultat des opérations au 31 décembre 2000: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
959.191,16 USD
48511
M. Michel Birel, administrateur
M. Gilbert Ernst, administrateur
M. Jean-Claude Finck, administrateur
M. Henri Germeaux, administrateur
M. Guy Rosseljong, administrateur
M. Alphonse Sinnes, administrateur
Mme Ingrid Stevens, administrateur
M. Paul Waringo, administrateur
M. Armand Weis, administrateur
M. Guy Zimmer, administrateur
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée constate que le mandat du Réviseur d’Entreprises a été fixé à un an, c’est-à-dire jusqu’à la présente As-
semblée Générale. Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Réviseur d’Entreprises
ERNST & YOUNG pour le nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2002.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide d’allouer aux membres du Conseil d’Administration des rémunérations pour l’exercice en cours
s’élevant à un montant total maximum de LUF 1.593.750,-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, au siège de ladite société date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les actionnaires présents et les mandataires des ac-
tionnaires représentés ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Nickels, C. Schmitz, S. Schmitz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le12 avril 2001, vol. 129S, fol. 16, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28181/211/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
MCC FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.513.
—
Le bilan au 31 décembre 2000 de MCC FUND MANAGEMENT S.A. a été enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001,
vol. 552, fol. 48, case 3, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
(28186/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
MCC FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.513.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 27 avril 2001, sont nommés administrateurs:
Kazuo Seki
Takeshi Kadota
Jacques Elvinger
Est nommé commissaire aux comptes:
ERNST & YOUNG
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et d’inscription au regis-
tre de commerce.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28187/051/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
J. Elvinger.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
48512
LUX LEASING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.096.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 45, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28182/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
LPH, LUX PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme, en liquidation.
Siège social: L-4760 Pétange, 12, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.983.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 30, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28184/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
MANTALIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 68.781.
—
1) M
e
Carlo Sganzini s’est démis de son mandat d’administrateur-délégué.
2) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administrationi>
M
e
Carlo Sganzini, avocat, via Somaini 10, CH-6901 Lugano, président du conseil d’administration.
M. Jean-Marie Verlaine, administrateur de société, 32, route d’Arlon, L-7415 Brouch-Mersch, (en remplacement de
M. André Wilwert, démissionnaire).
M. Giorgio Scelsi, administrateur de société, via Muzzano 2, CH-6924 Breganzona, (en remplacement de M. Marcello
Osterwalder, démissionnaire).
<i>Commissaire aux comptesi>
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28185/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
MEGAFOOD PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 73.637.
—
Messieurs Gérard Matheis, conseil économique, et André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, domiciliés profession-
nellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ont été nommés gérants pour une durée indéterminée,
chacun avec le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Luxembourg, le 1
er
mars 2001
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28191/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Signature.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MANTALIS HOLDING S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MEGAFOOD PARTICIPATIONS, S.à r.l.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
48513
MEDIA MIX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 74.214.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2001, le changement suivant est fait:
Le siège social est transféré à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28188/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
MILUX EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.020.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 2 février 2001 à 15.00 heures à Luxembourg i>
L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et de convertir le capital social à
EUR 123.946,76 (cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents) avec effet au 1
er
janvier
2001.
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.
En conséquence, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
Art. 5. «Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-treize cents (EUR
123.946,76) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d’Administrateur et lui accorde
pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat. L’assemblée décide de nommer en remplacement au poste
d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, employé privé, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son man-
dat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28199/531/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
NAET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 47.518.
—
L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-
geois dénommée NAET S.A., avec siège social à Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare,
constituée par acte reçu par acte du notaire Gérard Lecuit en remplacement de son confrère empêché, le notaire
instrumentant, en date du 6 avril 1994, publié au Mémorial C numéro 335 du 13 septembre 1994.
Les statuts de la sociétés ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 9 décembre
1999, publié au Mémorial C de 2000, page 6313.
L’assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs des procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de BEF 40.000.000,-
(quarante millions de francs belges), divisé en quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de BEF 1.000,- (mille
francs belges) chacune, entièrement souscrites et libérées sont présents ou dûment représentés à la présente assem-
blée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour sans convoca-
tion préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
48514
<i>Ordre du jour: i>
a. Conversion du capital social, actuellement exprimé en lires italiennes en euros au cours de 1,- EUR pour 1936,27
ITL, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les so-
ciétés commerciales telle que modifiée, de sorte qu’il s’établisse après conversion à EUR 330.532,415417.
b. Augmentation du capital social souscrit par incorporation de montants disponibles à concurrence d’un montant de
EUR 2.267,584583 en vue de le porter de son montant actuel de EUR 330.532,415417 à EUR 332.800,-, sans émission
d’actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 64.000 actions représentatives du capital
social, pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR 5,164569 à EUR 5,20.
c. Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 520.000,- (cinq cent
vingt mille euros), divisé en 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 5,20 (cinq euros et vingt cents)
chacune, avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 mars 2006, à aug-
menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déter-
miné par le conseil d’administration.
d. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 5 des statuts aux
changements intervenus.
e. Modification de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux résolutions prises sur base de l’ordre du jour.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de la société de LIT 640.000.000,- (six cent quarante mil-
lions de lires italiennes), en euro, au cours fixé au 1
er
janvier 1999, à savoir 1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois,
de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion, à EUR 330.532,415417 (trois cent trente
mille cinq cent trente-deux virgule quatre un cinq quatre un sept euro), représenté par 54.000 (cinquante-quatre mille)
actions d’une valeur nominale de EUR 5,164569 (cinq virgule un six quatre cinq six neuf euro).
L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs
au conseil d’administration pour effectuer la conversion en euro au cours de change précité, et pour l’établissement
d’un bilan d’ouverture de la société au 1
er
janvier 2001.
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 2.267,584583 (deux mille
deux cent soixante-sept virgule cinq huit quatre cinq huit trois euro),
en vue de le porter de son montant actuel converti de EUR 330.532,415417 (trois cent trente mille cinq cent trente-
deux virgule quatre un cinq quatre un sept euro) à EUR 332.800 (trois cent trente-deux mille huit cents euros),
sans émission d’actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 64.000 actions représen-
tatives du capital social pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR 5,164569 (cinq virgule un six quatre
cinq six neuf euro) à EUR 5,20 (cinq euro et vingt cents),
à libérer par incorporation des résultats reportés à concurrence de EUR 2.267,584583 (deux mille deux cent soixan-
te-sept virgule cinq huit quatre cinq huit trois euro).
La preuve de l’existence des «résultats reportés» de la société susceptibles d’être incorporés au capital social a été
rapportée au notaire instrumentant par les comptes annuels au 31 décembre 1999, dûment approuvés.
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée des actionnaires décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital auto-
risé de EUR 520.000,- (cinq cent vingt mille euro), divisé en 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR
5,20 (cinq euro et vingt cents) chacune,
avec pouvoir au Conseil d’Administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 mars 2006, à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peu-
vent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le
Conseil d’Administration.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-
teur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.
48515
<i>Cinquième résolution i>
L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 des
statuts de la société afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 332.800,- (trois cent trente-deux mille huit cents euros),
divisé en 64.000 (soixante-quatre mille) actions d’une valeur nominale de EUR 5,20 (cinq euros et vingt cents) chacune,
entièrement libéré.
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 520.000,-
(cinq cent vingt mille euros), divisé en 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 5,20 (cinq euros et
vingt cents) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 mars 2006, autorisé à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
852.800,- (huit cent cinquante deux mille huit cents euro. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émi-
ses sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports
autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines,
liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé
à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil
d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment auto-
risée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, sont estimé à LUF 37.000,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. Vandi, J.-P. Fiorucci, D. Murari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 8CS, fol. 86, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28202/208/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
NAET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 47.518.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mars 2001, acté sous le n
°
235/
2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28203/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
MPF TWO LIMITED.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.124.
—
Faisant suite à l’Assemblée Générale du 30 avril 2001, sont nommés administrateurs:
John Carifa
Pit Reckinger
James Posch
Est nommé commissaire aux comptes: ERNST & YOUNG
Luxembourg, le 27 avril 2001.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
48516
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et d’inscription au registre de
commerce.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28201/051/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
MIVEDAM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 54.530.
—
Les comptes annuels, au 30 novembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
(28200/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
NERTHUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 43.706.
—
DISSOLUTION
<i> Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 10 avril 2001, enregistré à Grevenmacher, le 19 avril 2001, volume 514, folio 31, case 6.
I.- Que la société anonyme NERTHUS S.A., ayant son siège social à L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome,
R.C. Luxembourg section B numéro 43.706, a été constituée par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 22 avril 1993, publié au Mémorial C numéro 331 du 17 juillet 1993.
II.- Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire
unique, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.
III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1730 Luxem-
bourg, 29, rue de l’Hippodrome.
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 30 avril 2001.
(28204/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
SCMT - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 74.824.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005, la société ORBIS DIRECTORS (NO 1) LIMITED avec siège
à Orbis House, 20, New Street, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, a été nommée administrateur en remplace-
ment de Monsieur Eric Magrini, démissionnaire.
Luxembourg, le 12 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28287/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
FIDUPAR
Signatures
J. Seckler
<i>Notairei>
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SCMT - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TECHNOLOGIES S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
48517
NEVES CLEAN SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 392, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 72.006.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 24 avril 2001, vol. 126, fol. 100, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28205/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
NEW CALEDONIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 76.401.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28206/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
NIGHTINGALE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. NIGHTINGALE FINANCE S.A.).
Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.724.
—
L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-
geois dénommée NIGHTINGALE FINANCE S.A., avec siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 55.724.
Ladite société a été constituée par acte du notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 1996,
publié au Mémorial C 1996, page numéro 25408.
L’assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs des procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de trois millions de
francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), divisé en trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées, sont présents ou dûment représentés à la
présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour
sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
A. Conversion du capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois en Euros au cours de 1,- EUR pour
LUF 40,3399, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, de sorte qu’il s’établisse après conversion à EUR 74.368,057432.
B. Augmentation du capital par incorporation de montants disponibles à concurrence d’un montant de EUR
631,942568 en vue d’arrondir le capital social souscrit obtenu après conversion de EUR 74.368,057432 à EUR 75.000,-
sans création d’actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 3000 actions représentatives
du capital social, pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR 24,789352 à EUR 25,-.
C. Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 75.000,-, divisé en
3.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période
de cinq ans prenant fin le 30 mars 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites
du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans
prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immé-
diatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou
de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Signature.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Signature.
48518
D. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 5 des statuts aux
changements intervenus.
E. Changement de la dénomination sociale de NIGHTINGALE FINANCE S.A. en NIGHTINGALE FINANCE HOL-
DING S.A.
F. Modification de l’artice 1
er
et de l’article 5 des statuts pour les adapter aux résolutions prises sur base de l’ordre
du jour.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée générale décide convertir le capital souscrit et libéré de la société de LUF 3.000.000,- (trois millions de
francs luxembourgeois) en Euro, au cours de change fixe entre le franc luxembourgeois et l’Euro au 1
er
janvier 1999,
savoir 1,- EUR pour 40,3399 LUF;
de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion, à EUR 74.368,057432.
L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs
au conseil d’administration pour effectuer la conversion en Euro au cours de change précité, et pour l’établissement
d’un bilan d’ouverture de la société au 1
er
janvier 2001.
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social converti par incorporation de montants disponibles à concurrence
d’un montant de EUR 631,942568,
en vue d’arrondir le capital social souscrit obtenu après conversion de EUR 74.368,057432 à EUR 75.000,-,
sans création d’actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 3000 actions représenta-
tives du capital social,
pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR 24,789352 à EUR 25,- par action.
La preuve de l’existence des montants disponibles de la société susceptibles d’être incorporés au capital social a été
apportée au notaire instrumentant par les comptes annuels au 31 décembre 1999, dûment approuvés.
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée des actionnaires décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital auto-
risé de EUR 75.000,-, divisé en 3.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune,
avec pouvoir au Conseil d’Administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 mars 2006, à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peu-
vent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le
Conseil d’Administration.
<i>Quatrième résolution i>
L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-
teur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.
<i>Cinquième résolution i>
L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 des
statuts de la société afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 75.000,- (soixante-quinze mille Euro), divisé en 3.000
(trois mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune, entièrement libéré.
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 75.000,-
(soixante-quinze mille Euro), divisé en 3.000 (trois mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro)
chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 mars 2006, autorisé à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
150.000,- (cent cinquante mille Euro). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’ac-
tions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en espèces,
tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédia-
tement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou
partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d’administration
peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour re-
cueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
48519
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
<i>Sixième résolution i>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société de NIGHTINGALE FINANCE S.A. en
NIGHTINGALE FINANCE HOLDING S.A., et modifie en conséquence l’article 1
er
des statuts de la société pour lui
donner la nouvelle teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de NIGHTINGALE FINANCE HOLDING
S.A.».
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, sont estimé à LUF 41.000,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. Vandi, J.-P. Fiorucci, D. Murari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 8CS, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28207/208/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
NIGHTINGALE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.724.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extaordinaire en date du 30 mars 2001, acté sous le n
°
230/2001
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28208/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an deux mille un, le neuf mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOUVEAU COMPTOIR DE
L’OPTIQUE S.A., ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, constituée suivant acte notarié reçu
par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 2000, non encore publié au Mémorial.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Jimenez-Lunz, juriste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-
lement fixé à dix millions huit cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (10.875.000,- LUF) sont présentes ou
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le Conseil d’Ad-
ministration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
Luxembourg, le 27 avril 2001.
J. Delvaux.
48520
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de réduire le capital social de la société à concurrence d’un montant de deux millions deux cent cinquante
mille francs luxembourgeois (2.250.000,- LUF), afin de le ramener de son montant actuel de dix millions huit cent soixan-
te-quinze mille francs luxembourgeois (10.875.000,- LUF) à huit millions six cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois
(8.625.000,- LUF) par l’annulation de deux mille deux cent cinquante (2.250) actions propres de catégorie A.
2. Mise en conformité des statuts suite à l’annulation desdites actions.
3. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide d’approuver la réduction du capital social de la société à concurrence d’un montant de deux mil-
lions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 2.250.000,-), afin de le ramener de son montant actuel de
dix millions huit cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (LUF 10.875.000,-) à huit millions six cent vingt-cinq
mille francs luxembourgeois (LUF 8.625.000,-) par l’annulation de deux mille deux cent cinquante (2.250) actions pro-
pres de catégorie A.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la diminution de capital ci-dessus le second paragraphe de l’article 5 des statuts est supprimé et le premier
paragraphe de ce même article est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
paragraphe. Le capital social est fixé à huit millions six cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois
(LUF 8.625.000,-) représenté par huit mille six cent vingt-cinq (8.625) actions de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire des comparants prémentionnés a signé avec le notaire instrumentant le présent pro-
cès-verbal.
Signé: M. Jimenez-Lunz, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 8CS, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28209/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28210/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PALATINO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.242.
—
Les bilans et annexes au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations
qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 34, case 8, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 décembre 2000:
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2000:
Signataire catégorie A:
- Monsieur Silvano Franconetti, administrateur de sociétés, demeurant à Genève
Signataires catégorie B:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28216/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
Signature.
48521
PAOLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.448.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28217/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PAOLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.448.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28218/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PAOLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.448.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2001i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dahlstrand, demeurant à S-18263 Djurs-
holm, de Monsieur Roeland P. Pels, maître en droit, demeurant 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg et de Mon-
sieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat
de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-
tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à convertir en euros, avec une date de prise d’effet à déterminer
par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en LUF, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier
1999 au 31 décembre 2001.
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la
loi relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, et ce pendant la période transitoire
allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions si nécessaire, et ce pendant la période transitoire
allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
adapter l’article 3 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28219/595/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Un mandataire
Signatures
48522
PAFICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.037.
—
Les comptes annuels, au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
(28213/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PAFICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.037.
—
Les comptes annuels, au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
(28214/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PAFICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.037.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 février 2001i>
Monsieur Perucchi Francesca, Monsieur De Stefani Mario et Monsieur Borsa-Perucchi Simonetta sont renommés ad-
ministrateurs pour une nouvelle période de trois ans. SOCIETE FIDUCIARIA & CONSULENZA S.A. est renommée
commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale sta-
tutaire de l’an 2003.
Luxembourg, le 2 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28215/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
SECURILEC, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.
R. C. Luxembourg B 17.892.
—
Il résulte d’un procès-verbal du Conseil de gestion du 26 avril 2001 que le Conseil de gestion:
1) accepte la démission de Monsieur Robert Wiot, en qualité de Gérant Administratif à partir du 1
er
août 2001. Mon-
sieur Wiot ne sera plus chargé de la gestion journalière à dater de ce 1
er
août.
2) nomme Monsieur Jean-Claude Juchem, en qualité de Gérant Administratif, à dater du 1
er
août 2001. Monsieur Ju-
chem sera chargé de la gestion journalière.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28297/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PAFICO S.A.
Signature
PAFICO S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
PAFICO S.A.
Signature
<i>Pour le Conseil de Gestion
i>par mandat
H. Bennetzen
<i>Membrei>
48523
PAREAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.685.
—
Les bilans aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2001,
vol. 552, fol. 49, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28220/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PAREAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.685.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire i>
<i>tenue de manière extraordinaire du 21 décembre 2000i>
La démission de la société WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A., en tant que commissaire aux comptes de la
société PAREAST S.A., à partir du 7 décembre 2000, est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son
mandat.
Est nommée commissaire aux comptes, la société WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.,
ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28221/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PARETURN, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.104.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
(28222/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PARETURN, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.104.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires i>
<i>tenue au siège social de la société le vendredi 15 décembre 2000 à 11.00 heuresi>
<i>Résolution 5i>
«L’Assemblée reçoit la démission de Mme Anne de la Vallée de son poste d’Administrateur de la Société et décide
de nommer M. Christophe Vallée à ce poste pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée en 2001.
L’Assemblée reconduit le mandat des Administrateurs en fonction, soit M. Freddy Durinck et M. Pierre Corbiau, pour
un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée en 2001.»
<i>Résolution 6i>
«L’Assemblée reconduit le mandat de DELOITTE & TOUCHE, en sa qualité de Réviseur d’Entreprises de la Société
pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée en 2001.»
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28223/008/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Signature.
Pour extrait
F. Mazzoni
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures
Pour copie conforme
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures
48524
PARFINANCE S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.425.
—
L’an deux mille un, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions sous la
dénomination de PARFINANCE S.C.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 16.425, constituée suivant acte notarié en date du 28 décembre 1978, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 96 du 4 mai 1979. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous
seing privé en date du 20 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 491 du 28 juin
1999.
L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Antoine Vandewiele, gérant de société,
demeurant à Sint-Denijs,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie Caroline Lefèvre, sans profession, demeurant à Sint-Denijs.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à Petit-Nobres-
sart.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Réduction de capital à concurrence de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) pour le ramener de son montant
actuel d’un million quatre cent treize mille euros (1.413.000,- EUR) à neuf cent treize mille euros (913.000,- EUR) par
réduction du pair comptable des mille cinq cents (1.500) actions existantes et par remboursement aux actionnaires.
2) Modification afférente du premier alinéa de l’article 6 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, y compris celle de l’associé. commandité,
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) pour le ra-
mener de son montant actuel d’un million quatre cent treize mille euros (1.413.000,- EUR) à neuf cent treize mille euros
(913.000,- EUR) par réduction du pair comptable des mille cinq cents (1.500) actions existantes et par remboursement
aux actionnaires du montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) proportionnellement à leur participation dans la
Société.
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’associé gérant commandité pour effectuer le remboursement en respectant les
dispositions de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 6. Premier alinéa. Le capital social est fixé à neuf cent treize mille euros (913.000,- EUR) réparti en mille
cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale se divisant en trente-trois (33) actions de catégorie A
non rachetables et mille quatre cent soixante-sept (1.467) actions de catégorie B rachetables selon les dispositions de
l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, entièrement libérées et jouissant toutes des mêmes droits et avan-
tages.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, approxima-
tivement à la somme de 50.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Vandewiele, C. Lefèvre, C. Blondeau, F. Baden.
48525
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 129S, fol. 27, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(28224/200/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PARFINANCE S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.425.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28225/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PARVEST INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.605.
—
L’an deux mille un, le onze avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
PARVEST INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 27.605, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 19 février 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 138 du 25
mai 1998 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28
décembre 2000, non encore publié.
L’Assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Herbert Grommes, employé de banque, de-
meurant à Schoenberg,
qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Gengler, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du capital à concurrence de EUR 55.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 125.000,-
à EUR 180.000,-.
3. Souscription et libération entière en espèces de l’augmentation de capital par l’actionnaire majoritaire.
4. Création d’un capital autorisé de EUR 500.000,-
5. Modification subséquente du Titre V, Capital Social, Chapitre 1
er
.
6. Nomination d’un Administrateur supplémentaire.
7. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante-cinq mille euros (55.000,- EUR) pour
le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) à cent quatre-vingt mille euros (180.000,-
EUR) sans émission d’actions nouvelles.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
F. Baden.
48526
<i>Souscription et libérationi>
L’augmentation de capital est souscrite par les actionnaires en proportion de leur participation dans la Société et est
entièrement libérée en espèces par l’actionnaire majoritaire, de sorte que la somme de cinquante-cinq mille euros
(55.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate
expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’instaurer un capital autorisé de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) représenté par des ac-
tions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé
aux conditions et modalités qu’il fixera pendant une période de cinq ans jusqu’au 11 avril 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, le Titre V, Capital Social, Chapitre 1
er
est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Titre V.- Capital social - Chapitre I
er
Le capital social est de EUR 180.000,- (cent quatre-vingt mille euros).
Il est représenté par 5.000 (cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux
assemblées générales. Les actions sont entièrement libérées.
Le capital social de la société pourra être porté à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) sans émission d’actions nou-
velles ou par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, le cas échéant par émission
d’actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances
ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au ca-
pital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles.
Cette autorisation est valable jusqu’au 11 avril 2006 et peut être renouvelée par une assemblée générale des action-
naires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins».
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur:
- Monsieur Marc Raynaud, Responsable Mondial de la Distribution Externe et des Partenariats, BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT, demeurant à Paris.
Son mandat expirera lors de l’Assemblée Générale Annuelle de 2002.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de 70.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: H. Grommes, T. Dahm, P. Gengler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le19 avril 2001, vol. 129S, fol. 24, case 3. – Reçu 22.187 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
(28231/200/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PARVEST INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.605.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28232/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
F. Baden.
48527
PARPHAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 27.548.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28226/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PARPHAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 27.548.
—
L’an deux mille un, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PARPHAR HOLDING S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 27.548, constituée suivant acte notarié en date du 29 janvier 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 133
du 19 mai 1988 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 26 avril 1996, publié
au Mémorial, Recueil C, numéro 376 du 6 août 1996.
L’Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Madame Particia Evrard, employée privée, demeurant
à Olm,
qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du Jour:i>
1. Décision sur la mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phée ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: P. Evrard, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
48528
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 129S, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(28228/200/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PARPHAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 27.548.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 2001i>
1. L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve à l’unanimité le
bilan arrêté au 31 décembre 2000, le rapport du liquidateur et les comptes de liquidation.
2. L’assemblée donne à l’unanimité décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux
administrateurs.
3. L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
4. L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans
au moins à l’adresse: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent (auprès de la société C.T.P.)
Luxembourg, le 30 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28227/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
PF RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 mars 2001i>
Messieurs Angelo de Bernardi, Enrico Boglione et la société SOGECORE INTERNATIONAL S.A., sont renommés
administrateurs pour une nouvelle période de 1 (un) an. La société ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg-Kirchberg, est
renommée commissaire aux comptes pour une nouvelle période de 1 (un) an.
Luxembourg, le 13 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28237/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
F. Baden.
T. Herkrath
<i>Liquidateuri>
Pour extrait sincére et conforme
PF RE S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Quadrille S.A.
Quadrille S.A.
Rail Réassurances S.A.
G.I.TE.N. Groupe International des Technologies Naturelles
Finvesting Group S.A.
Finvesting Group S.A.
First Technology, S.à r.l.
First Technology, S.à r.l.
Group 4 Luxembourg S.A.
Group 4 Luxembourg S.A.
Group 4 Luxembourg S.A.
Great Waters S.A.
Great Waters S.A.
Granite Invest S.A.
Granite Invest S.A.
Granite Invest S.A.
Hunawihr Holding S.A.
Holding Bau
Holding Bau
IBCS S.A.
Laurine Holding S.A.
Huit, S.à r.l.
Huit, S.à r.l.
I.C.E. S.A.
Ilix Holding S.A.
MIH Holdings S.A.
MIH Holdings S.A.
Ilix International S.A.
Immofra S.A.
Immonaco S.A.
Intermédia Concepts S.A.
Infotel S.A.
IPAM Holding S.A.
ITARK Holding S.A.
I.T.C. Participations S.A.
I.V. Invest S.A.
Keane, Piper & Associates S.A.
Jackson Hole International Holding S.A.
Jardi-Service S.A.
MIH Investments S.A.
MIH Investments S.A.
Junk Bau, GmbH
KBC Renta
Kirkland Overseas S.A.
Kredietrust Luxembourg S.A.
Kelly Services Luxembourg, S.à r.l.
Kelly Services Luxembourg, S.à r.l.
Kitres S.A.
Kyros Investments S.A.
Kyros Investments S.A.
Lamazere Holding S.A.
Langonnaise S.A.H.
Langonnaise S.A.H.
Le Foyer Finance Compagnie Luxembourgeoise S.A.
Le Foyer Finance Compagnie Luxembourgeoise S.A.
Le Livret, S.à r.l.
M.G. Finance S.A. Holding
Lemanik, Sicav
Lemanik Private Equity Fund, Sicav
Novin S.A.
Novin S.A.
L.G.R. International S.A.
L.G.R. International S.A.
Liberbourg Holding S.A.
Lindinger Holding S.A.
Luxlife
Lole S.A.
Luxcash, Sicav
MCC Fund Management S.A.
MCC Fund Management S.A.
Lux Leasing S.A.
LPH, Lux Participations Holding S.A.
Mantalis Holding S.A.
Megafood Participations, S.à r.l.
Média Mix International S.A.
Milux Europe S.A.
Naet S.A.
Naet S.A.
MPF Two Limited
Mivedam S.A.
Nerthus S.A.
SCMT, Supply Chain Management Technologies S.A.
Neves Clean Services, S.à r.l.
New Caledonia Investments S.A.
Nightingale Finance Holding S.A.
Nightingale Finance Holding S.A.
Nouveau Comptoir de l’Optique S.A.
Nouveau Comptoir de l’Optique S.A.
Palatino International S.A.
Paoli S.A.
Paoli S.A.
Paoli S.A.
Pafico S.A.
Pafico S.A.
Pafico S.A.
Securilec
Pareast S.A.
Pareast S.A.
Pareturn
Pareturn
Parfinance S.C.A.
Parfinance S.C.A.
Parvest Investment Management Company S.A.
Parvest Investment Management Company S.A.
Parphar Holding S.A.
Parphar Holding S.A.
Parphar Holding S.A.
PF Ré S.A.