logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

48097

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1003

14 novembre 2001

S O M M A I R E

Advanced Investments Holding S.A., Luxembourg

48098

Lintofin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48116

Advanced Investments Holding S.A., Luxembourg

48098

Lintofin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48116

(L’) Alsacienne S.A., Olm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48115

Livestock Advice, S.à r.l., Luxembourg-Hamm . . . 

48113

(Le) Castel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48115

Lofilux.Te S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48117

G.E. Capital Fleet Services, S.à r.l., Luxembourg- 

LT Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

48118

Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48105

Lubelmet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48118

G.E. Capital Fleet Services, S.à r.l., Luxembourg- 

Luxemburg Consulting Group AG, Luxemburg  . . 

48118

Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48105

Luxigest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48119

G.E. Capital Fleet Services, S.à r.l., Luxembourg- 

Luxigest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48119

Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48106

Luxsecom, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48118

Garage Beta-Car, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . .

48098

Magepar S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48115

Garoupe Investissement S.A., Luxembourg . . . . . .

48099

Maida Vale Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

48120

Gesin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48102

Maida Vale Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

48120

Gesin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48103

Maida Vale Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

48120

Gesin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48103

Maida Vale Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

48120

Gesin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48103

Maida Vale Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

48121

Gestion RTA S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . .

48102

Maitland Management Services S.A., Luxembourg

48119

Gestion RTA S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . .

48102

March S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48103

Graham Turner Trust Services (Luxembourg) S.A., 

March S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48103

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48104

Mascioni International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

48114

Graham Turner Trust Services (Luxembourg) S.A., 

Messana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

48141

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48105

Messana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

48141

Group Falck Reinsurance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

48109

MetaldyneLux, S.à r.l., Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . 

48121

Guardian Industries Europe, S.à r.l., Dudelange . . .

48106

MetaldyneLux, S.à r.l., Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . 

48122

Hachem Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

48108

Mobur S.A., Luxembourg-Hamm . . . . . . . . . . . . . . 

48116

Hansen, S.à r.l., Koerich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48109

Monblan Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . 

48128

Hutchison 3G Enterprises, S.à r.l., Luxembourg. . .

48109

N.R.G. Belgium, Anderlecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48123

Hutchison 3G Enterprises, S.à r.l., Luxembourg. . .

48111

Pemalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48117

Ibitec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48111

Pemalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48117

ICA Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

48112

Piraeus Asset Management Europe S.A., Luxem- 

ICA Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

48112

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48129

Immo Foyer, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

48114

Piraeus Asset Management Europe S.A., Luxem- 

Immobilière Colimex S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . .

48112

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48130

Infoblue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48112

Publicis  Graphics  Group  Holding  S.A., Luxem- 

Interfin Development S.A.H., Senningerberg . . . . .

48113

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48140

Interfin Development S.A.H., Senningerberg . . . . .

48113

Publicis  Graphics  Group  Holding  S.A., Luxem- 

Interfin Development S.A.H., Senningerberg . . . . .

48113

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48141

ITPS (Luxembourg) S.A., Luxembourg-Hamm  . . .

48114

Rainforest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

48142

J.A. McCormick Partner Ltd., Luxemburg  . . . . . . .

48098

Robuma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48143

Keulders Luxembourg S.A., Sandweiler  . . . . . . . . .

48114

Robuma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48144

Kipling International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

48115

Roguedas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48131

LFB, La Financière de la Biotechnologie, S.à r.l., 

Roguedas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48140

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48115

T.Z.O. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48099

Lintofin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48116

48098

J.A. McCORMICK PARTNER Ltd.

INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANTS S.à r.l.

Gesellschaftssitz: L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper.

Der Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung vom 1. April 2001 nach 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg

verlegt.

Herr Pat Murray legt sein Amt als Geschäftsführer der J.A. McCORMICK PARTNER Ltd. mit Wirkung zum 2. April

2001 nieder.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 33, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(27299/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

ADVANCED INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.240. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 23, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27476/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

ADVANCED INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.240. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2001

- Les rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 1999.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de la société CORPORATE MANAGEMENT CORP., ayant

son siège social P.O. Box 3175, Road Town à Tortola, Iles Vierges Britanniques, de la société CORPORATE COUNSE-
LORS LTD, ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town à Tortola, Iles Vierges Britanniques et de la société COR-
PORATE ADVISORY SERVICES LTD, ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town à Tortola, Iles Vierges
Britanniques, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeu-
rant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 23, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27477/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

GARAGE BETA-CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 259A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.259. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2001, vol. 319, fol. 78, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27555/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Für die Gesellschaft

<i>Pour la société
Signatures
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Strassen, le 27 avril 2001.

48099

GAROUPE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.786. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 septembre 2000 à 17.00 heures.

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le capital social et le capital autorisé ont été convertis en euros.
- Le capital social de quatre cent mille francs français (400.000,-FRF) est converti en soixante mille neuf cent soixante-

dix-neuf virgule soixante et un euros (60.979,61,- EUR) ainsi que le capital autorisé d’un million de francs français
(1.000.000,-FRF) est converti en cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-neuf virgule zéro deux euros
(152.449,02,- EUR) avec effet rétroactif au 1

er 

janvier 2000.

- La valeur nominale des actions a été supprimée.
- L’article 5 des statuts a été modifié comme suit:
«Alinéa 1

er

.  Le capital social est fixé à soixante mille neuf cent soixante-dix-neuf virgule soixante et un euros

(60.979,61,- EUR) représenté par quatre cent (400) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées»

«Alinéa 4. Le capital autorisé est fixé à cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-neuf virgule zéro deux euros

(152.449,02,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale .» 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 34 case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27556/608/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

T.Z.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

STATUTS

L’an deux mille un, le onze avril. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu: 

1) INTER PORTFOLIO S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road

Town, 

ici représentée par Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant à Nospelt, en vertu d’une procuration sous

seing privé, donnée le 9 avril 2001. 

2) TYRON FINANCIAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road

Town, 

ici représentée par Monsieur Alain Noullet, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 9 avril

2001. 

Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de T.Z.O. S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autres manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes. 

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pour-
ra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-
Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet
social. 

Pour extrait conforme
Signature

48100

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts. 

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) représenté par trois cent cinquante (350)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. 

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

<i>Capital autorisé: 

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à un

million d’euros (1.000.000,- EUR) le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. 

Le Conseil d’Administration est autorisé: 
- à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs

fois, à fixer l’époque et le lieu de l’émission ou des émissions successives, à déterminer les conditions de souscription
et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, 

- à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital, 

- à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. 

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. 

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. 

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. 

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts. 

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi. 

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être

actionnaires de la société. 

Les administrateurs sont élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne pour-

ra excéder six années et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Les administrateurs
pourront être élus dans deux groupes d’administrateurs A et B. 

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, conformément aux textes légaux applica-
bles. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis. 

Lorsqu’il existe deux groupes d’administrateurs A et B, le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir vala-

blement que si les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres de la catégorie
A et de la catégorie B. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. La société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou la seule signature de toutes

personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration. Lorsqu’il existe
deux groupes d’administrateurs (A et B), la société est valablement engagée par les signatures conjointes d’un adminis-
trateur du groupe A et d’un administrateur du groupe B. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou

plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents. associés ou non.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

48101

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles. 

Titre III. Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarant avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour. 

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-

bourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois de juillet à quatorze heures. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties. 

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier mai et finit le trente avril de l’année suivante. 

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. 

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 avril 2001. 
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille un. 

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

cinq mille euros (35.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration 

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation des frais 

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution approximativement à la som-
me de 65.000,- LUF. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes: 

1) L’adresse de la société est fixée à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire. 

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
3) Sont nommés administrateurs:
Catégorie A:
Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem. 
Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange.
Catégorie B:

1) INTER PORTFOLIO S.A., prénommée, trois cent quarante-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

349

2) TYRON FINANCIAL S.A., prénommée: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

48102

Monsieur Cesare Gavuglio, conseiller commercial, demeurant à Nerviano (Italie). 
4) Est nommée commissaire aux comptes: 
- HIFIN S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg. 
5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

de l’an deux mille deux.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: A. Noullet et F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 8CS, fol. 95, case 8. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(27468/200/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

GESTION RTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 46.442. 

Les comptes annuels au 30 juin 1998, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27570/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

GESTION RTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 46.442. 

Les comptes annuels au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 septembre 1999

L’Assemblée reconduit le mandat de Réviseur d’Entreprises de PricewaterhouseCoopers pour une période de un an

qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2000 statuant sur les comptes au 30 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27571/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

GESIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.953. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 16, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 janvier 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 1996 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1996.

L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Patrice Yande, Commissaire aux comptes et accepte de

nommer en son remplacement la société TRUSTAUDIT S.A . Le mandat de TRUSTAUDIT S.A. se terminera lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, Antonio Pasquale, administrateurs sont reconduits jusqu’à l’issue de

l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.

(27561/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

F. Baden.

Le, le 27 avril 2001.

Signatures.

Le, le 27 avril 2001.

Signatures.

Extrait sincère et conforme
GESIN HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

48103

GESIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.953. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 16, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27562/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

GESIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.953. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 16, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27563/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

GESIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.953. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 16, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27564/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MARCH S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 12.617. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 vril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27620/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MARCH S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 12.617. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 559, fol. 39, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27621/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

 Extrait sincère et conforme
GESIN HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
GESIN HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
GESIN HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 24 avril 2001.

Signature.

Luxembourg, le 24 avril 2001.

Signature.

48104

GRAHAM TURNER TRUST SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 80.075. 

L’an deux mille un, le onze avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de GRAHAM TURNER TRUST SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte du notaire instrumentaire en date du 28 décembre 2000, non encore publié au Mémorial Recueil C. 

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Alain Sereyjol-Garros, conseil juridique

et fiscal, domicilié professionnellement au 2, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Fabio Pezzera, informaticien, domicilié professionnelle-

ment au 2, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg. 

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Claude Karp, comptable, domicilié professionnellement au 4, rue Jean

Engling, L-1466 Luxembourg. 

Monsieur le Président expose ensuite: 
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente et une actions

d’une valeur nominale de mille euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille euros sont
dûment présentes à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que
décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de
se réunir sans convocations préalables. 

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents, restera annexée au présent procès-

verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 
1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 400.000,- par la créa-

tion et l’émission de 369 nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune. 

 - Souscription et libération 
2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts. 
3. Acceptation de la démission de deux administrateurs.
- Décharge. 
4. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
5. Confirmation de l’administrateur-délégué. 
6. Confirmation du commissaire aux comptes.
7. Divers. 
L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix. 

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de trois cent soixante-neuf mille (369.000,-) euros pour le porter de

son montant actuel de trente et un mille (31.000,-) euros à quatre cent mille (400.000,-) euros par la création et l’émis-
sion de trois cent soixante-neuf (369) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-) euros chacune.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été souscrites et

entièrement libérées en espèces par Monsieur Alain Sereyjol-Garros, préqualifié. 

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de trois cent soixante-neuf

mille (369.000,-) euros est dès à présent à la libre disposition de la société. 

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent mille (400.000,-) euros (EUR), divisé en quatre cents (400) actions

d’une valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune.» 

<i>Troisième résolution

La démission des deux administrateurs suivants est acceptée: 
a) GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à 1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling, 
b) R.D. CONSEILS S.à r.l., domiciliataire de sociétés, avec siège social à F-13002 Marseille, 42, rue Saint Saëns. 
Par vote spécial décharge leur est donnée pour leurs mandats jusqu’à ce jour. 

<i>Quatrième résolution

Sont nommés comme nouveaux administrateurs: 
- Monsieur José Miguel Monico, licencié en droit, domicilié professionnellement au 24, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg.

- Monsieur Claude Karp, comptable, domicilié professionnellement au 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg. 
Les deux nouveaux administrateurs continueront, respectivement, les mandats des deux administrateurs ayant dé-

missionné. 

A la suite des démissions, respectivement nominations, le conseil d’administration se compose des membres suivants: 
a) Monsieur Alain Sereyjol-Garros, conseil juridique et fiscal, domicilié professionnellement à L-1466 Luxembourg,

au 2, rue Jean Engling, .

48105

b) Monsieur José Miquel Monico, licencié en droit, domicilié professionnellement au 24, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg.

c) Monsieur Claude Karp, comptable, domicilié professionnellement au 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg. 

<i>Cinquième résolution

Monsieur Alain Sereyjol-Garros, préqualifié, est confirmé dans ses fonctions d’administrateur-délégué. 

<i>Sixième résolution

Monsieur René Doux, expert judiciaire près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, demeurant à F-13006 Marseille, 41,

boulevard Vincent Delpech est confirmé dans ses fonctions de commissaire aux comptes. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à quatorze millions

huit cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent vingt-trois (14.885.423,-) francs luxembourgeois. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

douze heures. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: A. Sereyjol-Garros, F. Pezzera, C. Karp, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 129S, fol. 27, case 1. – Reçu 148.854 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27573/230/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

GRAHAM TURNER TRUST SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 80.075. 

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

442 du 11 avril 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27574/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

G.E. CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 40.814. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27557/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

G.E. CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 40.814. 

Conformément à l’article 193 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifié, ainsi qu’à la loi

du 10 décembre 1998 relative à la conversion en euros par les sociétés commerciales de leur capital en euros, GENE-
RAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) B.V., Plasticlaan, 1, NL-462 PX Bergen op Zoom, Associé de la société,
adresse ci-après les résolutions et décisions à prendre concernant la conversion de la devise du capital social en euros.

Nous vous saurions gré de compléter sur le double de la présente lettre, joint en annexe, après chaque résolution,

si vous entendez voter en faveur de telle résolution, vous abstenir ou voter contre, de parapher chacune des résolutions
ainsi que de signer le double de la lettre.

1. Conversion de la devise du capital social en euros
Nous vous proposons de convertir la devise du capital social en euros, avec effet au 12 avril 2001, conformément à

la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.

Vote en faveur de la résolution

2. Augmentation du capital social
Nous vous proposons d’augmenter le capital social de son montant actuel jusqu’à un montant de un million huit cent

vingt-cinq mille euros (EUR 1.825.000,-) par incorporation d’un montant de mille quatre cent quatre-vingt quinze euros
et vingt-trois cents (EUR 1.495,23-) pris sur les bénéfices reportés de l’année 2000, avec effet au 12 avril 2001.

Luxembourg, le 23 avril 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 30 avril 2001.

A. Schwachtgen.

48106

Vote en faveur de la résolution

3. Modification de la valeur des parts sociales et diminution de leur nombre

Nous vous proposons de porter la valeur des parts sociales à vingt-cinq euros (EUR 25,-) et de diminuer le nombre

des parts sociales à soixante-treize mille (73.000), avec effet au 12 avril 2001.

Vote en faveur de la résolution

4. Modification subséquente de l’article 6 des statuts
Suite aux résolutions qui précèdent, le paragraphe 1 de l’article 6 des statuts de la société sera modifié au 12 avril

2001 et aura la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million huit cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.825.000,-), représenté par soixante-

treize mille (73.000) parts sociales, d’une valeur de vingt–cinq euros (EUR 25,-) chacune».  

Le 12 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27558/250/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

G.E. CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 40.814. 

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique en date du 27 mars 2001

Il résulte de résolutions de l’associé unique en date du 27 mars 2001.
- que décharge a été accordée au gérant, M. Jean-Paul Scheers, demeurant à Ath, B-7822, 1, chemin des Bergères,

pour l’exercice du mandat s’achevant au 31 décembre 2000

Luxembourg, le 26 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27559/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

GUARDIAN INDUSTRIES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 78.695. 

In the year two thousand and one, on the twelfth of April, 
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary public, residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte. 

There appeared: 

INTERGUARD HOLDING CORP., a company incorporated under the laws of the state of Delaware (United States

of America) and having its principal office at 2300 Harmon Road, Auburn Hills, Michigan 48326, United States of Amer-
ica, 

here represented by Mr Jean-Pierre de Bonhome, residing in Ciney, Belgium, by virtue of a proxy, given in Auburn

Hills, Michigan, United States of America, on March 30th, 2001. 

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing party is the sole partner of GUARDIAN INDUSTRIES EUROPE, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, having its registered office at L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, recorded with the Luxembourg
Commercial and Companies’ Register under section B number 78.695, incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary, on the 31st of October 2000, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(hereafter the «Company»). 

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole partner decides to increase the share capital from its current value of twelve thousand five hundred Euros

(EUR 12,500.-) up to four hundred million twelve thousand five hundred Euros (EUR 400,012,500.-) through the issue
of sixteen million (16,000,000) shares, having a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each. 

<i>Pour la société
J.-P. Scheers
<i>Gérant

Signature
<i>L’associé

<i>Pour GE CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

48107

All of the sixteen million (16,000,000) shares have been subscribed by INTERGUARD HOLDING CORP., prenamed,

at a total price of four hundred million Euros (EUR 400,000,000.-). 

The subscribed shares have been fully paid up through a contribution in kind consisting of three hundred thirty-five

thousand (335,000) class A shares without par value of GUARDIAN EUROPE S.A.

GUARDIAN EUROPE S.A. is a société anonyme, with registered offices in L-3452 Dudelange, Zone Industrielle

Wolser, recorded with the Luxembourg Commercial and Companies’ Register under section B number 23.829.
GUARDIAN EUROPE S.A. has a total share capital of thirty-three million two hundred twenty-seven thousand five hun-
dred ninety-eight Euros and forty-eight Cents (EUR 33,227,598.48.-) represented by three hundred thirty-five thousand
(335,000) class A shares, three hundred thirty-five thousand (335,000) class B shares, three hundred thirty-five thousand
(335,000) class C shares and three hundred thirty-five thousand and three hundred ninety-eight (335,398) class D
shares, all such shares being without par value. 

The proof of the existence and of the total value of four hundred million Euros (EUR 400,000,000.-) of the contrib-

uted three hundred thirty-five thousand (335,000) class A shares of GUARDIAN EUROPE S.A. has been produced to
the undersigned notary through a valuation report issued by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. on the 15th of January
2001. 

<i>Second resolution 

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the

Company is amended and now reads as follows: 

«Art. 6. First paragraph. The Company’s share capital is set at four hundred million twelve thousand five hundred

Euros (EUR 400,012,500.-) represented by sixteen million five hundred (16,000,500) shares, with a par value of twenty-
five Euros (EUR 25.-) each.»

<i>Estimate of costs 

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about three hundred thousand Luxembourg
francs (LUF 300,000.-) 

<i>Capital duty exemption request

Considering that: 
- the Company currently holds three hundred thirty-five thousand (335,000) class B shares, three hundred thirty-five

thousand (335,000) class C shares and three hundred thirty-five thousand and three hundred ninety-four (335,394) class
D shares of GUARDIAN EUROPE S.A.; 

- the present deed documents an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company by a contribution

in kind consisting of shares of a company having its registered office in an European Union Member State; 

- through the present contribution, in combination with the shares of GUARDIAN EUROPE S.A. currently held by

the Company, the Company obtains more than 75% of the share capital of GUARDIAN EUROPE S.A., 

the Company requests under Article 4-2 of the law of 29 December 1971, as modified by the law of 3 December

1986, exemption from the capital duty. 

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document. 
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

The document having been read to the person appearing known to the notary by name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille et un, le douze avril. 
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A comparu: 

INTERGUARD HOLDING CORP., une société constituée sous les lois de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Améri-

que) et ayant son siège principal à 2300 Harmon Road, Auburn Hills, Michigan 48326, Etats-Unis d’Amérique, 

ici représentée par Monsieur Jean-Pierre de Bonhome, demeurant à Ciney, Belgique, en vertu d’une procuration don-

née à Auburn Hills, Michigan, Etats-Unis d’Amérique, en date du 30 mars 2001,

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

La comparante est la seule associée de GUARDIAN INDUSTRIES EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limi-

tée, ayant son siège social à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg sous la section B numéro 78.695, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date
du 31 octobre 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci après la «Société»). 

La comparante, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

L’associée unique décide d’augmenter le capital social de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) jusqu’à quatre cent millions douze mille cinq cents euros (EUR 400.012.500,-) par l’émission de seize millions
(16.000.000) de parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

48108

L’intégralité des seize millions (16.000.000) de parts sociales a été souscrite par INTERGUARD HOLDING CORP.,

prénommée, à un prix total de quatre cent millions d’euros (EUR 400.000.000,-). 

Les actions souscrites ont été entièrement libérées par un apport en nature constitué de trois cent trente-cinq mille

(335.000) actions de classe A sans valeur nominale de GUARDIAN EUROPE S.A. 

GUARDIAN EUROPE S.A. est une société anonyme ayant son siège social à Dudelange, Zone Industrielle Wolser,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 23.829. GUARDIAN
EUROPE S.A. a un capital social fixé à trente-trois millions deux cent vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit
euros et quarante-huit cents (EUR 33.227.598,48), représenté par trois cent trente-cinq mille (335.000) actions de clas-
se A, trois cent trente-cinq mille (335.000) actions de classe B, trois cent trente-cinq mille (335.000) actions de classe
C et trois cent trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (335.398) actions de classe D, toutes ces actions étant
sans valeur nominale. 

La preuve de l’existence et de la valeur totale de quatre cent millions d’euros (EUR 400.000.000,-) des trois cent

trente-cinq mille (335.000) actions de classe A de GUARDIAN EUROPE S.A. contribuées a été soumise au notaire sous-
signé par un rapport d’évaluation établi par PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en date du 15 janvier 2001. 

<i>Deuxième résolution 

Suite à l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société est modifié

et aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 6. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à la somme de quatre cent millions douze mille cinq cents

euros (EUR 400.012.500,-) représenté par seize millions cinq cents (16.000.500) parts sociales, d’une valeur de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune.» 

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ trois cent mille francs luxem-
bourgeois (LUF 300.000,-). 

<i>Requête en exonération du droit d’apport 

Compte tenu du fait que: 
- la Société détient actuellement trois cent trente-cinq mille (335.000) actions de classe B, trois cent trente-cinq mille

(335.000) actions de classe C et trois cent trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-quatorze (335.394) actions de classe
D de GUARDIAN EUROPE S.A.; 

- le présent acte documente une augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature

d’actions d’une société ayant son siège dans un pays membre de l’Union Européenne; 

- par le présent apport, en combinaison avec les actions de GUARDIAN EUROPE S.A. actuellement détenues par la

Société, la Société obtient plus de 75% du capital social de GUARDIAN EUROPE S.A.; 

la Société requiert sur base de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre

1986, l’exonération du droit d’apport. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ladite personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. de Bonhome, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 129S, fol. 23, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(27577/227/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

HACHEM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.882. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27578/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Luxembourg, le 26 avril 2001. 

E. Schlesser.

Luxembourg, le 30 avril 2001.

Signature.

48109

GROUP FALCK REINSURANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. SORVEN S.A., Société Anonyme).

Siège social: 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 24.937. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2001

LAssemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2001 a décidé:
1. Changement des actions existantes en actions sans désignation de valeur nominale.
2. Changement de la devise d’expression du capital social en francs luxembourgeois (LUF) pour l’exprimer doréna-

vant en euro (EUR) et conversion au taux de change conventionnel de EUR 1,-=LUF 40,3399.

3. Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Fixation du nouveau capital à EUR

6.197.338,12 qui sera représenté par 250.000 actions entièrement libérées sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 22, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27576/682/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

HANSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8384 Koerich, 34A, rue de Windhof.

R. C. Luxembourg B 70.772. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 63, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27579/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

HUTCHISON 3G ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 77.577. 

In the year two thousand and one, on the twentieth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned. 

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HUTCHISON 3G ENTERPRISES, S.à r.l., a «société

à responsabilité limitée», having its registered office at L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes, Trade Reg-
ister number B 77.577, incorporated by deed enacted on the 22nd of August 2000, published in the Mémorial C no 98
dated 8 February 2000, and whose Articles of Association have been amended by deed enacted on the 30th of January
2001, in process of publication in the Mémorial C. 

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium. 
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium. 

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes. 

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the company,

are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have
been beforehand informed. 

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

Amendment of the article three of the Articles of Incorporation to read as follows: 
«The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or

other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, un-
derwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way; to acquire patents and licences, to manage and
develop them; to apply for, register, purchase or otherwise acquire and protect, prolong, and renew, in any part of the
world, any intellectual and industrial property and technology of whatsoever kind or nature and licences, protections
and concessions therefor, and to use, turn to account, develop, manufacture, experiment upon, test, improve and license
the same; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees,
finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage
of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies. 

<i>Pour GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

Echternach, le 24 avril 2001.

Signature.

48110

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose. 

The Company will directly own domain names that will be put at the disposal of group companies or third parties

freely or for compensation.»

After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows: 

<i>Sole resolution

The sole member decides to amend article three of the Articles of Incorporation, by giving it the same wording as in

the here above agenda. 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed. 

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. on request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt mars. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée HUTCHISON 3G

ENTERPRISES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes, inscrite au registre
de commerce et des sociétés section B n

°

 77.577, constituée suivant acte reçu le 22 août 2000, publié au Mémorial C

n

°

 98 du 8 février 2001, et dont les statuts ont été modifiés en date du 30 janvier 2001, en cours de publication au

Mémorial C. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique. 
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique. 

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte. 

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cent) parts, représentant l’intégralité du capital social sont re-

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés. 

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; pour souscrire, enregistrer, acheter
ou autrement acquérir et protéger, prolonger et remplacer, dans n’importe quelle partie du monde, toute propriété
intellectuelle, industrielle et technologique et à ces fins, toutes licences, protections et concessions de quelque nature
qu’elles soient, et pour utiliser, tirer parti, développer, fabriquer, expérimenter, essayer, améliorer et autoriser la même
chose; d’octroyer aux entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties,
enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son
objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings. 

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet. 

La Société détiendra directement des noms de domaine qui seront mis à la disposition de sociétés du groupe ou de

tiers à titre gratuit ou onéreux»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité: 

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de modifier l’article trois des statuts pour lui donner la teneur reprise à l’ordre du jour qui

précède. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

48111

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 128S, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27580/211/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

HUTCHISON 3G ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 77.577. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

(27581/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

IBITEC, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 52.486. 

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le vingt-neuf mars, 
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, société anonyme, avec siège social à L- 2520 Luxembourg, 39,

allée Scheffer, 

représentée par Monsieur Didier Brisbois, fondé de pouvoir, demeurant à Mussy-la-Ville (Belgique), 
en vertu d’une procuration spéciale donnée le 26 mars 2001, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur

par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux for-
malités de l’enregistrement. 

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter:
I) Que la société anonyme IBITEC, ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 52.486, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 29 septembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 630 du 11 décembre 1995. 

II) Que le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées. 

III) Que la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, préqualifiée, est devenue successivement pro-

priétaire de toutes les actions de la société IBITEC, préqualifiée. 

IV) Qu’en sa qualité de mandataire de l’actionnaire unique, Monsieur Didier Brisbois, préqualifié, déclare expressé-

ment procéder à la dissolution de ladite société IBITEC avec effet immédiat. 

V) Qu’en sa qualité de liquidateur de la société IBITEC, la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG,

préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare que tout le passif de la société IBITEC est réglé, qu’elle est investie
en sa qualité d’actionnaire unique de tout l’actif et qu’elle réglera tout passif éventuel de la société dissoute, clôturant
ainsi la liquidation de la société. 

VI) Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société. 
VII) Que les livres et documents sociaux de la société IBITEC seront conservés pendant une période de cinq ans au

siège social de la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer. 

En conséquence, le comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé. 

Et à l’instant il a été procédé à l’annulation du livre des actionnaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Brisbois, P. Frieders. 
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 129S, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(27582/212/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 25 avril 2001. 

P. Frieders.

48112

ICA REINSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 29.867. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

et enregistrés à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 22, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27583/682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

ICA REINSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 29.867. 

<i>Comptes 1999, A.G. 2000

Conseil d’Administration

Monsieur Johan Röhss, Directeur de ICA HANDLARNAS AB, demeurant Vallgatan 7, Solna, Suède.
Monsieur Bosse Gustafsson, Vice Président GROUP ACCOUNTING, ICA AB, demeurant à Vallgatan 7, Solna,

Suède.

Monsieur Tony Nordblad, Managing Director de SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., demeurant à Luxembourg, 11,

rue Beaumont.

Réviseur d’Entreprises

ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Asssemblée Générale du 5 avril 2001

Lors de l’Assemblée Générale du 5 avril 2001 ont été réélus comme administrateurs Messieurs Bosse Gustafsson et

Tony Nordblad. Monsieur Johan Röhss a été remplacé par Monsieur Dirk Anbeek, Chief Financial Officer, ICA AHOLD
AB, demeurant à Vallgatan 7, Solna, Suède 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 22, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27584/682/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

IMMOBILIERE COLIMEX S.A., Société Anonyme.

(anc. COLIMEX S.A.), société anonyme

Siège social: L-8011 Strassen, 295A, route d’Arlon.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30

avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27585/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

INFOBLUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.152. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552,

fol. 25, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27587/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

<i>Pour la société ICA REINSURANCE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société ICA REINSURANCE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 27 avril 2001.

E. Schlesser.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.591.623,- LUF

Luxembourg, le 30 avril 2001.

Signature.

48113

INTERFIN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 41.155. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2001

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

cumulée supérieure au capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27588/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

INTERFIN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 41.155. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 26 avril 2001 que le

Conseil d’Administration est autorisé à nommer Monsieur Brunello Donati et Monsieur Giancarlo Codoni comme ad-
ministrateurs-délégués, avec pouvoir de signature individuelle. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27589/032/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

INTERFIN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 41.155. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 26 avril 2001

Le Conseil d’Administration agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par une résolution de l’Assemblée Générale

des actionnaires, nomme Monsieur Brunello Donati, économiste, Lugano (CH) et Monsieur Giancarlo Codoni, écono-
miste, Lugano (CH), comme administrateurs-délégués avec pouvoir de signature individuelle. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 7. – Reçu 500 francs

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27590/032/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

LIVESTOCK ADVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 11, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 69.970. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er 

<i>janvier 2001

L’associé unique a pris ce jour la décision suivante:
Le gérant actuel est remplacé à dater de ce jour par Monsieur Guillaume Kiener, demeurant à rue des Lilas, F-57570

Basse-Rentgen, qui pourra engager la société par sa signature individuelle. Monsieur Kiener est nommé pour une durée
illimitée.

Luxembourg, le 1

er

 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(27603/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Luxembourg, le 27 avril 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Signature
<i>Un mandataire

48114

ITPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 11, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 71.431. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 2000

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 2000 les démissions et nominations

suivantes:

La démission de M. Christian Mercenier en tant qu’administrateur est acceptée, décharge lui est donnée pour l’exé-

cution de son mandat jusqu’à ce jour et la société BILOREN S.A. avec siège social Citco Building / Wickhams Cay, Tor-
tola - Iles Vierges Britanniques est nommée administrateur jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27591/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

IMMO FOYER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 77.986. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 17 avril 2001, vol. 137, fol. 27, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27586/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

KEULDERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Z.I. de Rollach.

R. C. Luxembourg B 53.454. 

Par courrier du 9 avril 2001, le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Bernard Pelsser en tant qu’adminis-

trateur, démission prenant effet le 31 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27594/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MASCIONI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 35.581. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 10 avril 2001

1. Décision en vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, de changer le capital

social de la société de ITL 20.000.000.000,- en EUR 10.329.137,98, avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. Suppression de toute référence à la valeur nominale des actions de la société et modification des actions de la So-

ciété en actions sans valeur nominale.

3. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 70.862,02 pour le porter de son montant actuel

après conversion, de EUR 10.329.137,98 à celui de EUR 10.400.000,- par incorporation au capital d’une partie des ré-
serves  à due concurrence sans création et émission d’actions nouvelles, de sorte que le nombre d’actions reste à
200.000, chaque action ayant une valeur nominale de EUR 52,-.

4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27624/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

L. Sunnen
<i>Administrateur

Luxembourg, le 30 avril 2001.

Signature.

Strassen, le 20 avril 2001.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
MASCIONI INTERNATIONAL S.A.
Signatures

48115

KIPLING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 70.630. 

EXTRAIT

Il résulte d’une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 26 avril 2001 qu’en remplacement de tous

les anciens administrateurs démissionnaires, trois nouveaux administrateurs ont été nommés avec effet au 26 avril 2001
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle statuant les comptes de l’année sociale 2001, à savoir:

- Monsieur Blake Moore, ayant son adresse professionnelle au 100, Liverpool Street, EC2M 2RH Londres.
- Monsieur Maarten Frech, ayant son adresse professionnelle Parkweg 2, 2585 JJ Den Haag, Pays-Bas.
- Monsieur Hervé Marion, ayant son adresse professionnelle au 29, rue de Lisbonne, 75365 Paris Cedex 08. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 34, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27595/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

L’ALSACIENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8393 Olm, 53, rue de Capellen.

R. C. Luxembourg B 67.196. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 63, case 4, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27597/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

LE CASTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 2, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 29.604. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 63, case 7, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27598/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

LFB, LA FINANCIERE DE LA BIOTECHNOLOGIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 63.132. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27599/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MAGEPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 37.046. 

<i>Extrait du rapport du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> février 2001

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Patrick Coets en tant qu’administrateur, démission prenant effet

le 23 février 2001 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27611/578/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Echternach, le 24 avril 2001.

Signature.

Echternach, le 24 avril 2001.

Signature.

Luxembourg, le 27 avril 2001.

Signature.

Strassen, le 20 avril 2001.

Signature.

48116

LINTOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.512. 

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 33, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2001.

(27600/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

LINTOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.512. 

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 33, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2001.

(27601/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

LINTOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.512. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 février 2001

- La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxem-

bourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire est ratifiée. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 33, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(27602/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MOBUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 11, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 54.808. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 2000

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2000 les démissions et nominations

suivantes:

La démission de M. Christian Mercenier en tant qu’administrateur est acceptée, décharge lui est donnée pour l’exé-

cution de son mandat jusqu’à ce jour et la société BILOREN S.A. avec siège social Citco Building / Wickhams Cay, Tor-
tola - Iles Vierges Britanniques est nommée administrateur jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27631/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

LINTOFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

LINTOFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
LINTOFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

L. Sunnen
<i>Administrateur

48117

LOFILUX.TE, Société Anonyme.

Siège social: L-1452 Luxembourg, 44, rue Théodore Eberhard.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er 

<i>avril

<i>Ordre du jour:

1. Démission de Monsieur Georges Salmeron, demeurant à F-57420 Buchy, 1, rue des Etangs, de sa fonction d’admi-

nistrateur de la société. 

2. Démission de Monsieur Marcel Grosse, demeurant à F-57310 Rurange/les Thionville, 12, rue de Metz, de sa fonc-

tion d’administrateur de la société.

3. Démission de Monsieur Albert Reb, demeurant à L-2333 Luxembourg, 4, rue J.P Pier, de sa fonction d’administra-

teur de la société.

4. Nomination de Monsieur Jérôme Ober, demeurant à F-57000 Metz, 4, rue des Angéliques, comme administrateur

de la société.

5. Nomination de Mademoiselle Barbara Ober, demeurant à F-57000 Metz, 4, rue des Angéliques, comme adminis-

trateur de la société.

6. Extension de l’activité de la société en y ajoutant la location de véhicule de tout genres.
Les actionnaires se réunissent à Luxembourg au siège de la société à 11 heures.
Sur vote des actionnaires présents:
- Est nommé comme Président Monsieur Bernard Ober
- Est nommé comme scrutateur Monsieur Max Schammel
- Est nommé comme secrétaire Madame Jeanne Baum
Monsieur Schammel en tant que scrutateur constate la présence de cent pour cents des actions émises.
Le président ouvre la séance:
L’ordre du jour est accepté par les actionnaires.
1. L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Salmeron.
2. L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Grosse.
3. L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Reb.
4. L’Assemblée confirme la nomination de Monsieur Jérôme Ober comme administrateur délégué.
5. L’Assemblée confirme la nomination de Mademoiselle Barbara Ober comme administrateur.
6. L’Assemblée approuve l’extension de l’activité de la société dans le domaine de la location de véhicules de tout

genre.

7. L’Assemblée donne mandat au nouveau Conseil d’Administration de louer des bureaux adéquats pour la société.
Aucun autre point étant à l’ordre du jour, le Président déclare la séance comme close.
Luxembourg, le 10 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(27604/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

PEMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

Le soussigné, Christian Mercenier, comptable, donne par la présente, pour des raisons personnelles, sa démission

comme administrateur de la société PEMALUX S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27660/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

PEMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg 78.120. 

La société a conclu une convention de domiciliation avec DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l. pour une durée indéterminée

prenant effet le 4 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27661/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

B. Ober / M. Schammel / J. Baum

Luxembourg, le 5 octobre 2000.

C. Mercenier.

Signature
<i>Mandataire

48118

LUBELMET, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.762. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 30, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2001.

(27606/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

LT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 61.573. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2001

La démission de Madame Elisabetta Pinto de son poste d’administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est

nommé administrateur en son remplacement, Monsieur Federico Innocenti, Maître en sciences économiques, demeu-
rant à Bertrange. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 18 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 5. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27605/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

LUXSECOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 208, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 63.789. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2001, vol. 319, fol. 78, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27610/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

LUXEMBURG CONSULTING GROUP AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 54.253. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 23. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:
1. Die Mandate der Verwaltungsräte Thomas Nasri, Franz-Josef Haase, David Cornbleed, Aaron Goldstein, Marc Lu-

cius und Lothar Zorn enden heute mit der außerorentlichen Generalversammlung. Ihnen wird volle Enlastung erteilt.

2. Die Anzahl der Verwaltungsräte der Gesellschaft wird auf drei festgesetzt.
3. Zu Verwaltungsräten werden ernannt:
a. Herr Wolfram Voegele, Rechtsanwalt, Luxemburg als Präsident des Verwaltungsrat.
b. Herr Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, Luxemburg.
c. Frau Ilka Zerche, Rechtsanwältin, Luxemburg.
4. Das Mandat des Kommissars Hermann-Josef Dupré endet heute mit der außerordentlichen Generalversammlung.

Ihm wird volle Entlastung erteilt.

5. Zum Kommissar der Gesellschaft wird ernannt Frau Patricia Brookmann, Rechtsanwältin, Luxemburg.
6.) Die Mandate de Verwaltungsräte und Kommissars enden unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung

2006.

7. Herr Egon Bentz ist als Direktor der Gesellschaft abberufen. Ihm wird volle Entlastung erteilt. Die Neuwahl eines

Direktors bleibt der ordentlichen Generalversammlung vorbehalten.

8. Die Gesamtprokura von Frau Silvia Heidenblut endet heute mit der außerordentlichen Generalversammlung. Ihr

wird volle Entlastung erteilt.

<i>Pour LUBELMET, société anonyme
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
LT HOLDING S.A.
Signature

Dudelange, le 27 avril 2001.

LUXSECOM, S.à r.l.

48119

Luxemburg, den 23. April 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27607/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

LUXIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.663. 

Les comptes annuels au 31 octobre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 2001, vol. 551, fol. 87, case 8, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27608/749/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

LUXIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.663. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée des actionnaires, tenue en date du 23 février 2001 que:
L’Assemblée a réélu au poste d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable, c’est-à-dire jusqu’à l’Assem-

blée statuant sur les comptes au 31 octobre 2001:

- BANQUE POPULAIRE DE LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 47, boule-

vard Royal,

- Monsieur Philippe Debatty, directeur-adjoint, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard

Royal,

- Monsieur Jean-Marie Demeure, directeur, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard

Royal,

L’Assemblée a par ailleurs accepté la démission de Monsieur Christian Fontas et a décidé de nommer en son rempla-

cement jusqu’à L’assemblée statuant sur les comptes au 31 octobre 2001:

- Monsieur Jean-Marie Vanden Berghe, sous-directeur, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 47,

boulevard Royal,

Elle a réélu au poste de réviseur aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable, c’est-à-dire

jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes au 31 octobre 2001:

- KPMG AUDIT, établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, Allée Scheffer. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 87, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27609/749/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 13.583. 

It is herwith declared that we retired as trustee of the BLUEBELL SETTLEMENT in favour of MAITLAND TRUST

SERVICES, S.à r.l. with effect from 29, December 2000.

Luxembourg, 20 March 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27618/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Unterschrift
<i>Die Versammlung

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

M. K. Becker
<i>Managing Director
Duly authorised for and on behalf of MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A.

48120

MAIDA VALE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.965. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997 ainsi que les autres documents et informations s’y rapportant, enregistrés

à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 12, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27612/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MAIDA VALE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.965. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998 ainsi que les autres documents et informations s’y rapportant, enregistrés

à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 12, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27613/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MAIDA VALE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.965. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999 ainsi que les autres documents et informations s’y rapportant, enregistrés

à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 12, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27614/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MAIDA VALE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 31.965. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire du 28 juin 2000

5. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour. Leurs mandats viendront à échéan-
ce lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

6. L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous

autres montants figurant dans les statuts de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de change égal  à
40,3399 LUF pour 1,- EUR;

7. L’Assemblée décide de supprimer la mention de la valeur nominale des actions émises;
8. L’Assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé  à trois cent neuf mille huit cent soixante-six euros quatre-vingt-onze cents

(309.866,91 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale (...).

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté à neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze euros

dix cents (991.574,10 EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions existantes (...)»;

9. L’assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-

ront leurs effets comptes et fiscaux rétroactivement au 1

er

 janvier 2000.

10. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 38, boulevard

Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg. 

Signature
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

48121

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 12, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27615/565/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MAIDA VALE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.965. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27616/565/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MetaldyneLux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MascoTechLux, S.à r.l.).

Registered office: L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 68.106. 

In the year two thousand one, on the twenty-seventh of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg. 

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of MascoTechLux, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

having its registered office at L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch, Grand- Duchy of Luxembourg, trade register Lux-
embourg section B number 68.106, incorporated by deed dated on the 29th of December 1998, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 230 of April 2nd, 1999, and whose Articles of Association have
been once amended by deed dated May 4, 1999.

The meeting is presided by Mr Yves Gérard, employee, residing in Longlier, Belgium. 
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Mes-

sancy, Belgium. 

The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,000 (one thousand) shares, representing the whole capital of the cor-

poration, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners
have been beforehand informed. 

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Change of the name of the company from MascoTechLux, S.à r.l. to MetaldyneLux, S.à r.l.
2.- Amendment of article 2 of the articles of association, which shall henceforth read as follows: 

Art. 2. The company is incorporated under the name of MetaldyneLux, S.à r.l.
3.- Any other business. 
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows: 

<i>First resolution

The meeting decides to change the name of the company from MascoTechLux, S.à r.l. to MetaldyneLux, S.à r.l.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article two of the Articles of Association

to read as follows: 

«Art. 2. The company is incorporated under the name of MetaldyneLux, S.à r.l.»

<i>Third resolution

The meeting decides to adapt the capital currency from ECU into EUR and to amend consequently the article six of

the Articles of Association to read as follows: 

«Art. 6. The company’s capital is set at EUR 25,000.- (twenty-five thousand euros), represented by 1,000 (one thou-

sand) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed. 

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

48122

Suit la traduction française:

L’an deux mille un, le vingt-sept mars. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MascoTechLux,

S.à r.l., ayant son siège social à L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, R.C. Luxembourg
section B numéro 68.106, constituée suivant acte reçu le 29 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 230 du 2 avril 1999, et dont les statuts ont été modifiés par acte du 4 mai 1999. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Yves Gérard, employé privé, demeurant à Longlier, Belgique. 
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant à Messancy, Belgique. 

Monsieur le président prie le notaire d’acter que: 
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte. 

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000 (mille) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés. 

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société de MascoTechLux, S.à r.l. en MetaldyneLux, S.à r.l. 
2.- Modification afférente de l’article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 2. La Société a pris la dénomination de MetaldyneLux, S.à r.l.
3. -Divers. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de MascoTechLux, S.à r.l. en MetaldyneLux, S.à r.l. 

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article deux

des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 2. La Société a pris la dénomination de MetaldyneLux, S.à r.l.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’adapter la devise d’expression du capital de ECU en EUR et de modifier en conséquence l’article

six des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros) divisé en 1.000 (mille) parts sociales de EUR

25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française, Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Signé: Y. Gérard, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 8CS, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27625/211/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MetaldyneLux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MascoTechLux, S.à r.l.).

Siège social: L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 68.106. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

(27626/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

J. Elvinger.

48123

N.R.G. BELGIUM, Société Anonyme.

Siège social: B-1070 Anderlecht, boîte 19, 55, boulevard International, Riverside Business Park. 

<i>Extraits des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 21 janvier 2000

NOUVEAUX STATUTS 

Titre I

er

. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme juridique et dénomination.

La société a la forme d’une société anonyme, sous la dénomination N.R.G. BELGIUM N.V. Cette dénomination doit

toujours être précédée ou suivie par la mention «naamloze vennootschap» ou l’abréviation «N.V.» ou en français, par
la mention «société anonyme» ou l’abréviation «S.A.». 

Art. 2. Siège social. 
Le siège de la société est établi à 1070 Anderlecht, Riverside Business Park, boulevard International 55, boîte 19. 
Le conseil d’administration peut le transférer en tout autre endroit en Belgique, en tenant compte de la législation

sur l’emploi des langues, sans qu’une modification des statuts ne soit exigée. Il se charge de la publication de tout chan-
gement du siège social aux Annexes au Moniteur belge. 

Le conseil d’administration a également le pouvoir de créer des bureaux, des sièges administratifs, des succursales et

des filiales en Belgique et à l’étranger. 

Art. 3. Objet.
La société a pour objet:
L’achat, la vente, la location et toutes les opérations concernant les produits GESTETNER ou d’autres produits de

même nature, ainsi qu’à tous équipements mécanographiques et de reproduction. 

La fabrication, la préparation, la vente et l’exploitation de tous appareils, machines et produits nécessaires à la réali-

sation de son objet social ainsi que de tous produits similaires ou apparentés, y compris ceux qui se rapportent aux arts
graphiques en général. 

Elle peut, dans les limites de son objet social, effectuer, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations mobilières,

immobilières, commerciales, industrielles, financières ou civiles. 

La société peut, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière

ou autrement, prendre des participations dans toutes sociétés, entreprises ou activités, dont l’objet social serait similaire
ou apparenté au sien ou de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

La société peut emprunter et octroyer des prêts, même pour des affaires ne figurant pas dans les énumérations sus-

mentionnées. Elle peut également accorder toutes formes de cautions ou de garanties, que ces cautions ou garanties
soient fournies pour sûreté de dettes de la société même ou pour des dettes de sociétés du groupe dont la société fait
partie. 

Art. 4. Durée. 
La société a été constituée le deux novembre mil neuf cent vingt-huit pour une durée illimitée. 
Sauf décision judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une assemblée générale extraordinaire, en tenant

compte des conditions imposées pour toute modification des statuts. 

Titre II. Capital - Actions - Obligations.

Art. 5. Capital social. 
Le capital social s’élève à treize millions quatre cent huit mille cinq cents euros (13.408.500,- EUR). 
Il est représenté par quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-cinq (97.585) actions sans désignation de va-

leur. 

Art. 6. Historique du capital.
Le deux novembre mil neuf cent vingt-huit, lors de la constitution de la société avec un capital social de deux millions

quatre cent mille francs, représenté par six cents actions sociales de catégorie A et mille huit cents actions sociales de
catégorie B, toutes d’une valeur de mille francs, Monsieur Pfister, commerçant à Bruxelles, rue de Laeken numéro 162,
a fait apport à la société de divers éléments du fonds de commerce qu’il exploitait à l’adresse susmentionnée et en ré-
munération de cet apport, les six cents actions sociales de catégorie A et mille sept cent vingt actions sociales de caté-
gorie B, toutes entièrement libérées, lui ont été attribuées; les quatre-vingts actions restantes de la catégorie B ont été
souscrites au pair par les autres fondateurs et des versements ont été effectués pour ces actions, le tout étant spécifié
dans les détails notamment, pour les apports, dans l’acte de constitution, passé à cette date devant Maître Valentin
Delwart, notaire à Bruxelles. 

Le quatorze mars mil neuf cent trente-trois, après une réduction du capital à un million deux cent mille francs en vue

d’apurer les dettes de la société à concurrence du même montant, la valeur nominale de toutes les actions sociales des
catégories A et B a été réduite à cinq cents francs; ensuite les deux catégories de titres ont été unifiées de sorte que le
capital était alors représenté par deux mille quatre cents actions sociales de cinq cents francs chacune, le tout étant
spécifié dans les détails dans l’acte de modification des statuts, passé à cette date devant Maître Valentin Delwart, sus-
mentionné. 

Le onze octobre mil neuf cent cinquante-cinq, le capital social a été porté à six millions de francs par prélèvement sur

le solde bénéficiaire résultant du bilan clôturé au trente et un décembre mil neuf cent cinquante-quatre, à concurrence
de quatre millions huit cent mille francs, sans création de titres nouveaux, la valeur nominale des deux mille quatre cents
actions anciennes étant annulée, le tout étant spécifié dans les détails dans l’acte de modification des statuts, passé à
cette date devant Maître Guy Mourlon Beernaert, notaire à Bruxelles.

48124

Le trente et un mars mil neuf cent soixante-neuf, le capital social a été porté à cinquante millions de francs par pré-

lèvement sur des réserves, sans création de titres nouveaux, suivant le procès-verbal dressé par Maître André Scheyven,
notaire à Bruxelles.

Le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-trois, le capital social a été porté à cent trente millions de francs, par

la création de dix mille sept cent cinquante-huit actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, at-
tribuées à la société GESTETNER INVESTMENT LTD à Londres, en rémunération d’un apport de créance, suivant le
procès-verbal dressé par Maître Jean-Luc Indekeu, notaire à Bruxelles.

Le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix, le capital social a été porté à cent quatre-vingt-cinq millions de

francs, par la création de quatre mille trois cent quatre-vingt-six actions ordinaires sans désignation de valeur nominale,
entièrement libérées en espèces et souscrites par: 1.- la société privée de droit néerlandais GESTETNER HOLDING à
1111 PA Diemen (Pays-Bas) à concurrence de quatre mille trois cent quatre-vingt-cinq actions et 2.- la société privée
de droit néerlandais HAUNETT HOLDING, à 1111 PS Diemen (Pays-Bas) à concurrence d’une action, suivant le procès-
verbal dressé par Maître Hans Berquin, notaire à Bruxelles.

Le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix, le capital a été réduit à quarante-neuf millions de francs, par rem-

boursement en espèces à chaque actionnaire, au prorata de leur participation dans le capital social.

Le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix, le capital social a été porté à cent soixante-cinq millions huit cent qua-

tre-vingt-huit mille francs, par la création de douze mille trois cent quatre-vingt-cinq actions privilégiées de catégorie C,
en rémunération de l’apport fait par la société anonyme NASHUA BELGIUM de tous les éléments de l’actif et du passif
de son patrimoine. En outre, à partir du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-onze, les dix mille sept cent cinquante-
huit actions privilégiées existantes ont été dénommées actions privilégiées de catégorie A et, à partir de la même date,
les six mille sept cent quatre-vingt-sept actions ordinaires ont été dénommées actions privilégiées de catégorie B.

Le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-treize, le capital social a été porté à cinq cent quarante millions huit cent

quatre-vingt-huit mille francs, par la création de soixante-sept mille sept cent cinquante-sept actions privilégiées de ca-
tégorie B et toutes ces actions ont été souscrites en espèces. 

Le vingt et un janvier deux mille, en vertu du procès-verbal dressé par le notaire Patrick Van den Weghe à Kessel-

Lo, Louvain, le capital a été porté à cinq cent quarante millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quarante-
neuf (540.897.549,-) francs belges, soit treize millions quatre cent huit mille cinq cents (13.408.500,-) euros, par incor-
poration de réserves. 

Art. 7. Nature des actions. 
Les actions sont nominatives et inscrites dans un registre des actionnaires. Ce registre est tenu au siège de la société.

Il peut être consulté par tout actionnaire et par tout tiers. Il contient:

- la description précise de tout actionnaire avec indication du nombre d’actions détenues; 
- la mention des versements effectués; 
- les cessions ou la conversion des actions nominatives en actions au porteur, chaque fois avec mention de la date. 

Art. 8. Modification du capital social. 
L’assemblée générale, délibérant suivant les règles prescrites pour une modification des statuts, a le pouvoir d’aug-

menter ou de réduire le capital social. 

Les actions souscrites en espèces doivent d’abord être proposées aux actionnaires au prorata de la part de capital

représentée par les actions de ces derniers, pendant une période d’au moins quinze jours à dater du jour de l’ouverture
de la souscription. L’assemblée générale fixe le prix de souscription auquel ce droit de préférence peut être exercé et
la période concernée. 

Si l’assemblée générale décide de demander une prime d’émission, celle-ci doit être entièrement libérée au moment

de la souscription et comptabilisée sur un compte indisponible qui ne peut être réduit ou supprimé que par une décision
de l’assemblée générale, prise en respectant les règles prescrites pour une modification des statuts. La prime d’émission
constituera la garantie pour des tiers dans la même mesure que le capital. 

En cas de réduction du capital social, les actionnaires se trouvant dans les mêmes circonstances, doivent être traités

de la même façon et les autres règles prévues dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont à respecter. 

Art. 9. Appel de versements. 
Le conseil d’administration prend souverainement toute décision concernant l’appel de versements sur des actions. 
Si un actionnaire n’a pas effectué le versement demandé dans le délai déterminé par le conseil d’administration, l’exer-

cice des droits de vote attachés aux actions concernées est suspendu de plein droit tant que ledit versement n’a pas été
effectué. En outre, l’actionnaire est redevable d’office envers la société, d’un intérêt de retard calculé aux taux de l’in-
térêt légal, augmenté de deux pour cent.

Si, à l’expiration du délai fixé par le conseil d’administration, l’actionnaire n’a pas donné suite à la mise en demeure

envoyée par lettre recommandée, le conseil d’administration a le droit de mettre en vente les actions concernées de la
façon qu’il juge appropriée, sans préjudice du droit à la société d’exiger de l’actionnaire en défaut le versement non ef-
fectué ainsi qu’un éventuel dédommagement.

L’actionnaire ne peut libérer complètement ses actions sans l’accord préalable du conseil d’administration.

Art. 10. Exercice des droits attachés aux actions.
Pour la société, les actions sont indivisibles. Si une action appartient à plusieurs personnes ou si les droits attachés à

une action sont répartis entre plusieurs personnes, le conseil d’administration peut suspendre l’exercice de ces droits
jusqu’à ce qu’une personne unique ait été désignée comme actionnaire vis-à-vis de la société.

Art. 11. Ayants droit.
Les droits et les obligations restent attachés à l’action, quelle que soit la personne qui les détient.

48125

Art. 12. Obligations.
Le conseil d’administration a le pouvoir d’émettre des obligations, que celles-ci soient garanties ou non par une hy-

pothèque.

L’assemblée générale peut décider de procéder à l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription

conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Les obligations au porteur ne sont valables en droit que si elles sont signées par deux administrateurs au moins. Les

signatures peuvent être remplacées par des griffes.

Titre III. Administration et contrôle

Art. 13. Composition du conseil d’administration.
Sauf dans le cas où le conseil d’administration peut être composé de deux membres en vertu des lois coordonnées

sur les sociétés commerciales, celui-ci se compose d’au moins trois membres, actionnaires ou non.

Ces membres sont nommés par l’assemblée générale pour un mandat ne pouvant excéder six ans. Ce mandat se ter-

mine au moment de la clôture de l’assemblée générale annuelle. Néanmoins, tant que l’assemblée générale n’a pas pour-
vu à un mandat vacant pour une raison quelconque, les administrateurs dont le mandat se termine restent en fonction.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. L’assemblée générale peut révoquer un administrateur à tout moment.

Le mandat d’administrateur n’est pas rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale. 

Art. 14. Vacance anticipée.
En cas de vacance anticipée au conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provi-

soirement jusqu’à ce que l’assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination définitive est portée à
l’ordre du jour de la première assemblée générale qui suit. Tout administrateur nommé de cette façon par l’assemblée
générale termine le mandat de l’administrateur qu’il remplace. 

Art. 15. Présidence.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. 

Art. 16. Réunions du conseil d’administration.
Le conseil d’administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs chaque fois que les intérêts

de la société l’exigent. 

Les convocations indiquent le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de la réunion et sont envoyées par lettre, par

fax ou par tout autre procédé écrit, au moins deux jours ouvrables avant la réunion. 

À défaut de président ou en cas d’empêchement de ce dernier, le conseil d’administration est présidé par un admi-

nistrateur désigné à cette fin par ses membres. 

La validité de la convocation ne peut être contestée si tous les administrateurs sont présents ou dûment représentés. 

Art. 17. Délibérations.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou

représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion du conseil peut être convoquée avec le même ordre
du jour. Dans tous les cas, le conseil d’administration ne pourra délibérer et prendre des décisions valablement que si
deux administrateurs au moins sont présents ou représentés. 

En ce qui concerne les points ne figurant pas à l’ordre du jour, le conseil ne peut délibérer valablement qu’avec l’ac-

cord unanime de ses membres et pour autant que ces derniers soient personnellement présents. 

Tout administrateur a le droit de donner procuration par lettre, par fax ou par tout autre procédé écrit à un autre

administrateur, aux fins de le représenter lors d’une réunion du conseil d’administration. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises. Les bulletins vierges ou non vala-

bles ne sont pas comptés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante, sauf si le conseil d’admi-
nistration est composé de deux membres conformément aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 

Si un administrateur a un intérêt direct ou indirect dans une décision ou une opération du conseil d’administration,

comme prévu dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les dispositions et les formalités imposées sont
à respecter. 

Dans des cas exceptionnels, quand une nécessité urgente et l’intérêt de la société l’exigent, les décisions du conseil

d’administration peuvent être prises en vertu d’un accord écrit unanime des administrateurs. Cette procédure ne peut
toutefois pas être appliquée pour l’approbation des comptes annuels ni pour l’utilisation du capital autorisé. 

Art. 18. Présence de personnes extérieures.
Le conseil peut admettre à ses réunions tous directeurs, ingénieurs, conseillers ou toutes autres personnes faisant

partie de la société, à titre consultatif. Cependant, ces derniers ne pourront en aucun cas disposer d’une voix lors des
délibérations. Leur présence sera obligatoirement mentionnée dans le procès-verbal de la réunion à laquelle ils auront
assisté. 

Art. 19. Procès-verbaux.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents

ou leurs mandataires. Les procurations sont annexées au procès-verbal. 

Les copies ou les extraits des procès-verbaux à produire en droit ou pour toute autre raison sont signés par deux

administrateurs ou par une personne chargée de la gestion journalière. Cette compétence peut être confiée à un man-
dataire. 

Art. 20. Pouvoirs du conseil d’administration. 
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou uti-

les à la réalisation de l’objet social. 

48126

Il est autorisé à effectuer tous les actes que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale. 
Pour des questions particulières et déterminées, il peut déléguer une partie de ses compétences à un mandataire,

même si ce dernier n’est pas actionnaire ou administrateur. 

Art. 21. Gestion journalière.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes. Si la per-

sonne chargée de la gestion journalière est également administrateur, elle porte le titre d’administrateur délégué. Dans
le cas contraire, elle devient directeur général. 

En cas de délégation de la gestion journalière, le conseil d’administration fixe le montant de la rémunération attachée

à cette fonction. Seul le conseil d’administration a le pouvoir de révoquer cette délégation et de déterminer les condi-
tions dans lesquelles cette révocation peut avoir lieu. 

Lorsque plusieurs personnes sont chargées de la gestion journalière, dans tous les actes relevant de cette gestion, y

compris la représentation en droit, la société est valablement représentée par une personne chargée de la gestion jour-
nalière, qui n’est pas tenue de fournir la preuve d’une décision préalable. 

Pour des questions particulières et déterminées, toute personne chargée de la gestion journalière peut déléguer une

partie de ses compétences à un mandataire, même si ce dernier n’est pas actionnaire ou administrateur. 

Art. 22. Représentation.
Dans tous ses actes, y compris sa représentation en droit, la société est valablement représentée par l’administrateur

délégué ou par deux administrateurs agissant conjointement, qui ne sont pas tenus de fournir la preuve d’une décision
préalable du conseil d’administration. 

La société est également valablement représentée par un mandataire, dans les limites du mandat de ce dernier. 

Art. 23. Contrôle. 
Dans la mesure où la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la conformité des

opérations à inscrire dans les comptes annuels, au regard des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et des
statuts, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale parmi les membres de l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises et portant le titre de commissaire-réviseur.

L’assemblée générale détermine le nombre de commissaires-réviseurs et fixe leurs émoluments. 
Les commissaires-réviseurs sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dédommagement,

ils ne peuvent être révoqués par l’assemblée générale durant leur mandat que pour des motifs légitimes et conformé-
ment à la procédure prévue dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 

En cas d’absence de commissaire-réviseur si sa nomination est exigée par la loi, ou quand tous les commissaires-ré-

viseurs se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur mission, le conseil d’administration convoque immédiatement l’as-
semblée générale pour procéder à leur nomination ou à leur remplacement. 

Les commissaires-réviseurs ont, séparément ou conjointement, un droit illimité de contrôle sur toutes les opérations

de la société. Ils sont autorisés à consulter sur place les livres, la correspondance, les procès-verbaux et, en général,
tous les documents écrits de la société.

Titre IV. Assemblée générale 

Art. 24. Composition et compétences.
L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Les décisions de l’assemblée

générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même les absents ou ceux qui ont voté contre.

Art. 25. Convocation.
Le conseil d’administration ou les commissaires-réviseurs convoquent l’assemblée générale. 
Les convocations indiquent le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de l’assemblée générale et sont effectuées dans

les formes et dans les délais exigés par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 

Tous les ans, une assemblée générale au moins est organisée. Son ordre du jour comprend les points suivants: le cas

échéant, examen du rapport de gestion et du rapport des commissaires-réviseurs, examen et approbation des comptes
annuels et de l’affectation du résultat, décharge des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires-réviseurs et, le
cas échéant, nomination d’administrateurs et de commissaires-réviseurs. 

La légalité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires sont présents ou dûment représentés. 

Art. 26. Admission. 
Pour pouvoir être admis à l’assemblée générale, trois jours au moins avant la date de l’assemblée, les actionnaires

sont tenus de communiquer par écrit au conseil d’administration leur intention d’y participer, si cette condition est pré-
vue dans la convocation. 

Les obligataires ont le droit de participer à l’assemblé générale mais uniquement avec une voix consultative, pour

autant qu’ils aient respecté les conditions d’admission imposées aux actionnaires. 

Tout actionnaire a le droit de donner procuration à un mandataire chargé de le représenter à l’assemblée générale

et ce, par lettre, par fax ou par tout autre procédé écrit. Le mandataire ne doit pas être obligatoirement un actionnaire. 

Le conseil d’administration peut, dans la convocation, déterminer la forme des procurations et exiger que celles-ci

soient déposées au moins trois jours ouvrables avant l’assemblée, à l’endroit prévu dans la convocation. 

Art. 27. Réunion. 
L’assemblée générale se tient le premier mardi du mois de mai, à dix heures. Si ce jour coïncide avec un jour férié

légal, l’assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. 

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l’intérêt de la société l’exige et doit être

convoquée à la demande d’actionnaires représentant un cinquième du capital social.

48127

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit prévu dans la convocation.

Art. 28. Bureau. 
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à défaut de président ou en

cas d’empêchement, par un autre administrateur désigné à cette fin par les autres membres du conseil. 

Le président de la réunion peut nommer un secrétaire qui ne doit pas nécessairement être actionnaire ou adminis-

trateur.

Si le nombre d’actionnaires le permet, l’assemblée générale choisit deux scrutateurs. Les autres administrateurs pré-

sents complètent le bureau. 

Art. 29. Ordre du jour.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer au sujet de points ne figurant pas à l’ordre du jour, sauf si tous

les actionnaires sont présents ou représentés et décident à l’unanimité de délibérer sur ces points.

Art. 30. Nombre de voix - Exercice du droit de vote.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 31. Prorogation. 
Le conseil d’administration a le droit de proroger toute assemblée générale à trois semaines, séance tenante. Cette

prorogation, constatée par le président du conseil d’administration avant la suspension de la séance et mentionnée dans
le procès-verbal de la réunion, annule toute décision prise. 

Le conseil d’administration est tenu de convoquer une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour et

pour la date fixée par l’assemblée. 

Les formalités remplies pour assister à la première assemblée, y compris le dépôt éventuel de titres ou de procura-

tions, resteront valables pour la seconde assemblée. 

De nouveaux dépôts seront autorisés aux conditions et dans les délais prévus aux statuts. 
La prorogation ne peut avoir lieu qu’une seule fois. La seconde assemblée générale prend des décisions définitives

concernant les différents points de l’ordre du jour. 

Art. 32. Délibérations. 
Une liste de présences reprenant le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec lesquelles ils participent à la

réunion, est signée par chacun d’eux ou par leur mandataire avant l’ouverture de la séance.

Les administrateurs répondent aux questions posées par les actionnaires au sujet de l’ordre du jour. Le cas échéant,

les commissaires-réviseurs répondent aux questions posées par les actionnaires au sujet de leur rapport. 

Sauf dispositions légales ou statutaires contraires, les décisions sont prises à la majorité simple des votes émis, quel

que soit le nombre d’actions représentées à l’assemblée. Les bulletins blancs et nuls ne sont pas pris en considération. 

Lorsqu’en cas de décision concernant une nomination, aucun candidat ne remporte la majorité absolue des votes

émis, il est procédé à un nouveau vote entre les deux candidats ayant obtenus le plus de voix. En cas de partage des
voix à l’issue de ce second vote, le candidat le plus âgé est élu. 

Les votes ont lieu à main levée ou par appel nominal, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité

simple des votes émis. 

Art. 33. Procès-verbaux. 
Le procès-verbal de l’assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le deman-

dent. 

Sauf disposition légale contraire, les copies à produire en droit ou pour toute autre raison, sont signées par deux

administrateurs.

Titre V. Comptes annuels - Répartition des bénéfices

Art. 34. Comptes annuels. 
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 
A la fin de chaque exercice, le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Dans la

mesure où la loi l’exige, les administrateurs rédigent également un rapport dans lequel ils rendent compte de leur ges-
tion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d’exposer de manière fidèle
l’évolution des affaires et la situation de la société. Il contient aussi les informations prescrites par les lois coordonnées
sur les sociétés commerciales. 

Art. 35. Approbation des comptes annuels.
L’assemblée générale entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport des commissaires-réviseurs puis ap-

prouve les comptes annuels. 

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et, le cas échéant, des commissaires-réviseurs. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne
contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, pour les actes contraires aux
statuts, uniquement si ceux-ci ont été spécialement indiqués dans la convocation. 

Le conseil d’administration est chargé de déposer à la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, les comptes annuels

et, le cas échéant, le rapport de gestion et les autres documents prévus dans les lois coordonnées sur les sociétés com-
merciales et ce, dans les trente jours qui suivent l’approbation des comptes annuels. 

Art. 36. Affectation des bénéfices.
Il est fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement de 5 %, affecté à la formation d’une réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social. 

48128

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de l’affection du solde des bénéfices nets, à

la majorité simple des votes émis et en tenant compte des limitations prescrites dans les lois coordonnées sur les so-
ciétés commerciales. 

Art. 37. Paiement de dividendes - Acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration fixe la date et le lieu de paiement des dividendes. 
En se conformant aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le conseil d’administration est habilité à dis-

tribuer des acomptes sur dividendes sur le résultat de l’exercice. 

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 38. Dissolution anticipée. 
Si, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, les administrateurs sont

tenus de soumettre à l’assemblée générale une proposition de dissolution de la société et d’autres mesures éventuelles.
L’assemblée générale délibérera conformément aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 

Lorsque, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut

être adoptée par le quart des voix émises à l’assemblée générale. 

Quand l’actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut introduire en justice une

demande de dissolution de la société. Le cas échéant, le tribunal peut accorder à la société un délai en vue de régulariser
sa situation. 

Art. 39. Liquidation.
En cas de dissolution de la société pour quelque motif que ce soit et à tout moment, la liquidation est confiée à des

liquidateurs nommés par l’assemblée générale. A défaut de nomination, la liquidation est effectuée par le conseil d’ad-
ministration agissant en qualité de collège de liquidateurs. Sauf décision contraire, les liquidateurs interviennent conjoin-
tement. A cette fin, ils disposent des pouvoirs les plus étendus conformément aux lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, sous réserve d’éventuelles limitations imposées par l’assemblée générale. L’assemblée générale détermi-
ne les rémunérations des liquidateurs. 

Art. 40. Répartition.
Après apurement de toutes les dettes, des charges et des frais de liquidation, l’actif net est d’abord utilisé pour rem-

bourser, en espèces ou en nature, le montant entièrement libéré et pas encore remboursé des actions. 

L’excédent éventuel est réparti en parts égales entre toutes les actions. 
Si le produit net ne suffit pas pour rembourser toutes les actions, les liquidateurs rembourseront en priorité les ac-

tions libérées dans une plus grande mesure, jusqu’à ce qu’elles se trouvent à pied d’égalité avec les actions libérées dans
une moindre mesure ou feront à charge de ces dernières une demande supplémentaire de versements. 

Titre VII. Dispositions générales

Art. 41. Election de domicile.
Pour la durée de son mandat, tout administrateur, directeur général ou liquidateur domicilié à l’étranger, élit domicile

au siège social où toutes les citations et toutes les significations concernant les affaires de la société et la responsabilité
de sa gestion pourront valablement lui être communiquées, à l’exception des convocations qui seront transmises con-
formément aux présents statuts. 

Les actionnaires en nom sont tenus de notifier à la société tout changement de domicile. En l’absence de notification,

ils seront censés avoir élu domicile à l’adresse de leur ancien domicile ou au siège de la société.  

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(27647/000/359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MONBLAN HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 79.678. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
1. Der Rücktritt von Herrn Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird angenom-

men, ihm wird volle Entlastung erteilt.

2. Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.

Luxemburg, den 14. April 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27633/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

<i>Pour la société 
D. de Timary

Unterschrift
<i>Die Versammlung

48129

PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A., Société Anonyme.

(anc. XIOSINVEST MANAGEMENT CO. S.A.).

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.082. 

In the year two thousand and one, on the sevententh of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hespérange, acting in replacement of Maître Edmond Schroeder,

notary residing in Mersch, who will be the depositary of this deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of XIOSINVEST MANAGEMENT CO. S.A., having

its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, on
the 27th of September 1991, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, of the 6th of
November 1991, number 420.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of Maître Edmond Schroeder, notary residing

in Mersch, on the 20th of April 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 24th of
July 1999, number 571.

The meeting was presided by Benoît Andrianne, employé privé, residing in B-Arlon.
The chairman appointed as secretary Bastien Collette, employé privé, residing in B-Arlon.
The meeting elected as scrutineer Isabelle Dufour, employée privée, residing in B-Arlon.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 1.700 shares in circulation, 1,699 shares are present or represented

at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the present meeting was convened by registered letters sent on the 29th of March 2001.
IV.- That the agenda of the meeting is the following: 

<i>Agenda:

1.- Amendment of article 1 of the articles of incorporation in order to change the denomination of the company to

PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A.

2.- Amendment of the last sentence of the third paragraph of article 15 in order to change XIOSBANK S.A. by PI-

RAEUS BANK.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions: 

<i>First resolution

The meeting decides to amend the first article of the articles of incorporation in order to change the denomination

of the company from XIOSINVEST MANAGEMENT COMPANY S.A. into PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE
S.A.

Article one of the articles of incorporation now reads as follows:

«Art. 1. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a corpo-

ration in the form of a société anonyme under the name of PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A.»

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the last sentence of the third paragraph of article fifteen of the articles of incorpora-

tion as follows;

«Art. 15. Third paragraph, last sentence. The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall

not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving PIRAEUS BANK, or any
subsidiary or any affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the
board of directors in its discretion.» 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, agissant en remplacement de Maître Edmond

Schroeder, notaire de résidence à Mersch, ce dernier restant le dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société XIOSINVEST MANAGEMENT Co.

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence

48130

à Mersch, en date du 27 septembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
420 du 6 novembre 1991.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à

Mersch, en date du 20 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 24 juillet 1999,
numéro 571.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît Andrianne, employé privé, demeurant à B-Arlon.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bastien Collette, employé privé, demeurant à B-Arlon.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Isabelle Dufour, employée privée, demeurant à B-Arlon.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 1.700 actions en circulation, 1.699 actions sont présentes ou re-

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par lettres recommandées envoyées en date du 29 mars 2001. 
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour :

1.- Modification du premier article des statuts pour changer la dénomination de la société en PIRAEUS ASSET MA-

NAGEMENT EUROPE S.A.

2.- Modification de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 15 pour changer XIOSBANK S.A. par PIRAEUS

BANK.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le premier article des statuts pour changer la dénomination de la société de XIOSIN-

VEST MANAGEMENT COMPANY S.A. en PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A.

L’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société en la forme d’une société anonyme sous la dénomination de PIRAEUS ASSET MANA-

GEMENT EUROPE S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la dernière phrase du troisième alinéa de l’article quinze des statuts comme suit.
«Art. 15. Troisième alinéa, dernière phrase. Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé à la phrase qui

précède, ne s’appliquera pas aux relations ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité,
ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec PIRAEUS BANK, ou leurs filiales ou sociétés affiliées, ou encore en rap-
port avec toute autre société ou entité juridique que le conseil d’administration pourra déterminer.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Andrianne, B. Collette, I. Dufour, G. Lecuit.
Enregistré à Mersch, le 24 avril 2001, vol. 417, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27663/228/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.082. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27664/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Mersch, le 27 avril 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 27 avril 2001.

E. Schroeder.

48131

ROGUEDAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.450. 

L’an deux mille un, le quatre avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROGUEDAS S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 51.450, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 2 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil numéro 453 du 13
septembre 1995.

L’Assemblée est ouverte à onze heures cinquante sous la présidence de Monsieur Ludo Beersmans, directeur, de-

meurant à B-Wommelgem,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Refonte des statuts.
2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société, de sorte que les statuts de la société

auront désormais la teneur suivante:

Section I - Form, Title, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Title.
The company («the Company») shall have the form of a public limited company (société anonyme). It shall be gov-

erned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of association.

The name of the Company shall be ROGUEDAS S.A.

Art. 2. Registered office.
The registered office shall be established in the City of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the

city of Luxembourg by decision of the Board of Directors.

Branches or other offices of the Company may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or else-

where by decision of the Board of Directors.

In the event of the Board of Directors considering that extraordinary events of a political, economic or social nature

are jeopardising the normal functioning of the Company at its registered office or the easy communication with the reg-
istered office or between the registered office and other countries, or that such events are imminent, the Board may
transfer the registered office temporarily abroad until the extraordinary events have ceased completely. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which shall continue to be governed by Luxembourg
law despite such temporary transfer of the registered office. Such temporary measures shall be taken and notified to
any interested party by one of the Company’s bodies or by one of the persons responsible for the day-to-day manage-
ment of the Company.

Art. 3. Object.
The sole object of the Company shall be the purchase, sale, chartering, freighting and management of sea-going ships,

and any directly or indirectly related financial and commercial operations.

Art. 4. Duration.
The Company is constituted for an unlimited period of time.
It may be dissolved at any time by decision of the general meeting of shareholders adopted in accordance with the

quorum and majority conditions required by the present articles of association and by the law for amending articles of
association.

48132

Section II - Capital, Shares

Art. 5. Corporate capital.
The corporate capital of the Company is fixed at twenty million US Dollars (20,000,000.- USD), represented by twen-

ty thousand (20,000) shares with a nominal value of one thousand US Dollars (1,000.- USD), having each a vote at the
General Meeting of shareholders.

All the shares have been paid up in full.
The company may repurchase its own shares in accordance with the prevailing law.

Art. 6. Form of shares.
All the shares are and shall be issued solely in the form of registered shares.
All the shares issued shall be listed in the register of shareholders which shall be kept at the registered office; this

register may be consulted by any shareholder. It shall contain the exact designation of each shareholder, its name and
address and a note of the number of shares held, a note of the payments made on the shares and share transfers, with
dates.

Each shareholder shall notify the Company by registered letter of his address and of any change of address. The Com-

pany shall be entitled to rely on the accuracy of the last address provided.

Ownership of the shares is evidenced by the inscription of the shareholders in the register of shareholders.
Shares may be transferred by means of a declaration of transfer recorded in the register of shareholders, dated and

signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). Shares may also be transferred according to
the rules on the assignment of claims set out in Article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Likewise the Company may
accept and include in the register of shareholders any transfer mentioned in any correspondence or other document
establishing the consent of the transferor and the transferee.

The Company shall only recognise one owner per share. Where the ownership of one or more shares is undivided

or disputed, the persons claiming rights in respect of the share(s) must designate a single agent to represent the share(s)
in respect of the Company. Omission of such designation shall result in the exercise of all the rights attached to the
share(s) being suspended. The same shall apply in the event of a dispute between an usufructuary and the bare owner,
or between a debtor and a lienor.

Certificates reflecting the inscriptions in the register of shareholders shall be issued to shareholders. These share

certificates shall be signed by two members of the Board of Directors. These signatures may be hand-written, printed
or stamped on.

The Company may issue multiple share certificates.

Art. 7. Increase and reduction in corporate capital.
The corporate capital of the Company may be increased or reduced at any time, on one or more occasions, by de-

cision of the general meeting of shareholders adopted according to the quorum and majority conditions required by the
present articles of association and by law for amending articles of association.

The new shares to be subscribed by making cash payments shall be offered preferentially to the existing shareholders

in proportion to the amount of capital they hold. The Board of Directors shall determine the period during which pref-
erential subscription rights may be exercised. This period may not be less than thirty days.

The foregoing notwithstanding, the general meeting of shareholders deliberating according to the quorum and ma-

jority conditions required by the present articles of association and by the law for amending the articles of association
may limit or cancel the preferential subscription rights or authorise the Board of Directors to do so.

Art. 8. Repurchase of own shares.
The Company may repurchase its own shares.
The acquisition and holding of its own shares shall be effected in accordance with the terms of the law and on con-

dition that all the shareholders are treated equally.

Section III - Board of Directors, Auditors

Art. 9. Board of Directors.
The Company shall be managed by a board of directors («the Board of Directors») comprising at least three mem-

bers, who need not be shareholders in the Company («the Directors»).

The Directors shall be appointed by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, for a

period of time which may not exceed six years. They may be re-elected, and they may be revoked at any time by the
general meeting of shareholders; no reason need be given. Decisions to appoint or revoke directors shall be made by
the general meeting of shareholders by a simple majority of the shareholders present or represented, without any quo-
rum being required.

In the event of one or more vacancies on the Board of Directors further to death, resignation or any other cause,

the remaining Directors shall be entitled to elect a new Director by majority vote to fill the vacant position until the
next general meeting of shareholders to be held thereafter.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors.
The Board of Directors may choose from among its members a chairman («the Chairman»). It may also choose a

secretary («the Secretary»), who does not need to be a Director, and who may be instructed to draw up minutes of
the meetings of the Board of Directors and of the general meetings of shareholders, and entrusted with other adminis-
trative or other tasks as decided by the Board of Directors.

Meetings of the Board of Directors shall be chaired by the Chairman, but in his absence the Board of Directors, by

a simple majority of those of its members present or represented, shall instruct another member of the Board to act
as chairman pro tempore.

48133

The Board of Directors shall meet when convened by the Chairman or by two members of the Board.
Written notice of all meetings of the Board of Directors shall be given to all Directors at least one week before the

meeting is to be held, unless it is urgent (in which case the nature of the urgency must be mentioned in the letter con-
vening the meeting) or with the agreement of all those entitled to attend the meeting. The letter convening the meeting
shall indicate the place where the meeting is to be held and shall contain the agenda.

The requirement to send out a letter convening a meeting may be ignored if each Director gives assent in writing

either in advance or subsequently by fax, telegram or telex.

No special letter convening the meeting shall be required for meetings of the Board of Directors held on a date and

at a time and place determined in a resolution adopted previously by the Board of Directors.

Any Director may be represented at meetings of the Board of Directors by designating another member of the Board

as his agent; this must be done in writing, by fax, telegram or telex. A Director may not represent more than one other
Director.

The Board of Directors may only act or deliberate validly if at least the majority of its members are present or rep-

resented.

Decisions are made by the majority of votes of Directors present or represented at the meeting. In the event of a

tied vote on a resolution at a meeting of the Board of Directors, the chairman of the meeting shall not have a casting
vote.

A written decision made by circular means and signed by all the Directors shall be regular and valid as if it had been

adopted at a duly convened and held meeting of the Board of Directors. A decision of this kind may be documented by
one or more separate documents having the same content, each signed by one or more Directors. The date of such a
decision shall be the date of the last signature.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors.
Minutes of all meetings of the Board of Directors shall be signed by the chairman of the meeting. Proxies shall remain

appended to the minutes.

Copies or extracts of minutes intended for production in Court or elsewhere shall be signed by the Chairman, by

the Secretary, or by two Directors.

Art. 12. Powers of the Board of Directors.
The Board of Directors shall have the power to carry out any acts which may be necessary or useful for the achieve-

ment of the object of the Company, except those which are specifically reserved for the general meeting of shareholders
by law.

Art. 13. Delegation of powers.
The Board of Directors may delegate in a general or specific fashion the day-to-day management of the Company, as

well as the representation of the Company as regards such management, to one of more members of the Board, direc-
tors, authorised agents, employees or other agents, who need not be shareholders of the Company, or may confer spe-
cial powers or terms of reference or permanent or temporary functions on persons or agents of its choice.

Delegation of day-to-day management to a member of the Board shall be subject to prior authorisation from the

general meeting of shareholders.

The Board of Directors may, whenever it sees fit, create one or more committees made up of members of the Board

and/or third parties to whom it may delegate such powers and roles at it may deem appropriate, remaining nevertheless
within the limit of statutory requirements.

Art. 14. Conflict of interests.
No contract or other transaction between the Company and other companies or firms shall be affected or invalidated

by the fact that one or more Directors or authorised agents of the Company have a personal interest therein, or are a
director, partner, authorised agent or employee thereof. Unless provided for to the contrary below, a Director or au-
thorised agent of the Company who also acts in the capacity as a director, partner, authorised agent or employee of
another company or firm with which the Company is to sign a contract or enter into business relations in any other
way shall not be automatically prevented from giving his opinion or voting or acting in respect of any operation con-
cerning such a contract or operation on the grounds of such a connection with the company or firm.

The foregoing notwithstanding, in the event of a Director having an interest opposed to that of the Company in an

operation subject to the approval of the Board of Directors, he shall advise the Board of Directors of this and have the
declaration mentioned in the minutes of the meeting. He may not take part in the deliberations or cast a vote as regards
this operation. The operation and the opposing interest of the Director shall be brought to the attention of the next
general meeting of shareholders thereafter before the meeting votes on other resolutions.

The Company shall compensate Directors or authorised agents and their successors, testamentary executors and

property managers for any reasonable expenses they may incur as a result of their appearance as defendants in legal
actions, court cases or legal proceedings brought against them because of their current or former activities as Director
or authorised agent of the Company or, at the request of the Company, of any other company of which the Company
is a shareholder or creditor and as a result of this they are not entitled to compensation, except in cases where they
are declared guilty of gross negligence or of having failed in their duties towards the Company; in the event of a trans-
actional arrangement, such compensation shall only cover the subjects matter of the transactional arrangement and even
then only if the Company is informed by its legal adviser that the person to be paid compensation has not failed in his
duties towards the Company. The foregoing right to compensation does not exclude other rights of the aforementioned
persons to which they may claim entitlement.

48134

Art. 15. Company representation.
In respect of third parties, the Company shall be validly committed by the joint signatures of two Directors, or by

the individual signature of the person to whom day-to-day management of the Company has been delegated in the con-
text of such day-to-day management, or by the joint signature or by the individual signature of any person to whom such
power of signature has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 16. Auditors.
The Company’s operations shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders.
The auditor(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, for a

period of time which may not exceed six years, and they shall remain in office until their successors have been elected.
They may be re-elected, and they may be revoked at any time by the general meeting of shareholders, without any rea-
son needing to be given.

Section IV - General meeting of shareholders

Art. 17. Powers of the general meeting of shareholders.
Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents all the shareholders of the

Company.

Meetings shall have all the powers which are reserved for them by law.

Art. 18. Annual general meeting.
The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company or at any other place to be indicated

in the notice convening the meeting on the second Thursday on the month of April of each year at 11.30 a.m.

Should this day fall on a legal holiday, the meeting shall be held on the next working day thereafter.

Art. 19. Other general meetings of shareholders.
The Board of Directors as well as the auditor(s) shall be entitled to convene other general meetings of shareholders.

Such meetings must be convened in such a way as to be held within a period of one month if shareholders representing
at least one-fifth of the corporate’s capital so request in writing, indicating the agenda for the meeting.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held outside the Grand Duchy of

Luxembourg whenever circumstances of force majeure occur; this shall be at the sole discretion of the Board of Direc-
tors.

Art. 20. Notices convening meetings.
General meetings of shareholders shall be convened by the Board of Directors or by the auditor(s) in compliance

with the conditions set out by law and by the present articles of association. Letters convening a meeting shall contain
the agenda of the general meeting of shareholders and shall be sent to the shareholder’s address indicated in the register
of shareholders or to the address notified to the Company by the shareholder by registered letter.

In the event of all the shareholders being present or represented and declaring that they have had knowledge of the

agenda for the meeting, the latter may be held without being convened in advance.

Art. 21. Bureau.
General meetings of shareholders shall be chaired by the Chairman, but in his absence the general meeting of share-

holders, by simple majority of the shareholders present or represented, shall instruct another Director or any other
person to act as chairman pro tempore.

The chairman of the general meeting of shareholders shall designate a secretary responsible for drawing up the min-

utes of the meeting, and the general meeting of shareholders shall designate a scrutineer by simple majority of the share-
holders present or represented.

The chairman of the general meeting, the secretary designated by him and the scrutineer designated by the general

meeting of shareholders shall together constitute the bureau of the meeting («the Bureau»).

Art. 22. Voting.
Each share shall give entitlement to one vote at any general meeting of shareholders.
Each shareholder may take part in general meetings by designating a proxy in writing, by fax, telegram or telex; this

proxy need not be a shareholder in the Company.

The Board of Directors may decide any other conditions to be fulfilled for entitlement to take part in general meet-

ings.

Unless otherwise provided for by law or the present articles of association, decisions shall be taken by a simple ma-

jority, whatever the number of shares present or represented at the meeting.

Art. 23. Amendments to the articles of association.
The general meeting of shareholders may only validly amend the present articles of association if at least half of the

capital is represented at that general meeting of shareholders and if the agenda indicates the proposed amendments to
the articles of association and, as appropriate, the text of those which concern the object or the form of the Company.
If the first of these conditions is not fulfilled, a further meeting may be convened in the form stipulated in the articles of
association. This letter convening the meeting shall reproduce the agenda, indicating the date and the outcome of the
previous meeting. The second meeting shall deliberate validly whatever proportion of the Company capital is represent-
ed. In order to be valid, resolutions adopted at either of these meetings must have the support of at least two thirds of
the votes of the shareholders present or represented.

Art. 24. Minutes of general meetings of shareholders.
The secretary designated by the chairman of the general meeting of shareholders in compliance with the provisions

of the present articles of association shall be instructed to draw up the minutes of the meeting; these shall be signed by
the members of the Bureau.

48135

Copies or extracts of minutes intended for production in Court or elsewhere shall be signed by the Chairman or by

two Directors.

Section V - Financial year, Distribution of profits

Art. 25. Financial year, Annual accounts.
The Company’s financial year shall commence on the first of January and end on the thirty-first of December each

year.

The Board of Directors shall prepare the annual accounts in accordance with the provisions of Luxembourg law and

accounting practices.

Art. 26. Allocation of profits.
Five per cent (5%) shall be deducted from the Company’s net profits for the creation of a statutory reserve. This

deduction shall cease to be compulsory when, and for as long as, the statutory reserve reaches ten per cent (10%) of
the Company’s capital.

The general meeting of shareholders shall decide on the allocation of the balance of annual net profits. It may decide

to pay all or part of the balance into a reserve or provisional account, to carry it forward, or to distribute it among the
shareholders as dividend.

The Board of Directors may effect advance payments of dividends in accordance with the statutory conditions. It shall

determine the amount and the date of making such advance payments.

Section VI - Winding-up, Liquidation.

Art. 27. Loss of capital.
In the event of the loss of half the Company’s capital, the Directors shall convene a general meeting of shareholders

to be held within a period of time not exceeding two months counting from the date on which the loss was or should
have been noted by them; the general meeting of shareholders shall deliberate on the possible winding-up of the Com-
pany under the same conditions for quorum and majority as those required for amending the articles of association.

The same rules shall be observed where the loss amounts to three quarters of the Company’s capital, but in this case

the Company shall be wound up if this is approved by at least one-quarter of the votes cast at the meeting.

Art. 28. Winding-up, Liquidation.
The Company may be wound up at any time by a decision of the general meeting of shareholders deliberating under

the same conditions for quorum and majority as those required for amending the articles of association, unless provided
for otherwise by law.

In the event of the Company being wound up, liquidation shall be effected by one or more liquidators, appointed by

the general meeting of shareholders, which shall determine their powers and their emoluments. If no appointment is
made, liquidation shall be carried out by the Board of Directors in office at the time, acting in its capacity as liquidation
committee, and if no powers have been determined for the liquidator(s) the Board shall have the widest possible powers
conferred by law for this purpose.

The general meeting of shareholders shall, as appropriate, determine the emoluments to be paid to the liquidators.

Art. 29. Distribution.
Without prejudice to the rights of preferential creditors and mortgagees, the liquidator(s) shall pay all the Company’s

debts proportionately, whether they are due or not, less discount in the latter case.

Alter the payment or deposit of the amounts necessary to pay off the Company’s debts, the liquidator(s) shall dis-

tribute to the shareholders such sums or securities which may form equal shares for distribution; he/they shall hand
over the goods which should have been kept for sharing out.

Art. 30. Liquidation meetings.
Each year the results of the liquidation shall be submitted to the general meeting of the Company, with an indication

of the causes preventing completion of the liquidation.

Once the liquidation has been completed, the liquidator(s) shall report to the general meeting of shareholders on the

use made of the Company’s assets and shall submit the accounts and supporting documents. The meeting shall appoint
one or more auditors to examine these documents and set the date for a further meeting at which a decision shall be
made on the management by the liquidator(s), according to the report by the auditor(s).

Completion of the liquidation shall be published, together with the balance sheet.

Section VII - Applicable law

Art. 31. Applicable law.
All matters not covered by the present articles of association shall be settled in accordance with the Commercial

Companies Act (as amended) of 10 August 1915.

Suit la traduction française du texte qui précède:

Chapitre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

La société (la «Société») a la forme d’une société anonyme. Elle est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg

et par les présents statuts.

La Société a pour dénomination ROGUEDAS S.A.

Art. 2. Siège social.
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché

de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.

48136

Des succursales ou autres bureaux de la Société peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à

l’étranger par décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social de la Société
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembour-
geoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou
par l’une des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

 Art. 3. Objet.
La Société a pour seul objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les

opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions

de quorum et de majorité exigées par ces statuts et par la loi pour toute modification des statuts.

Chapitre II.- Capital, Actions 

Art. 5. Capital social.
Le capital social de la Société est fixé  à vingt millions US Dollars (20.000.000,- USD), représenté par vingt mille

(20.000) actions d’une valeur nominale de mille US Dollars (1.000,- USD), disposant chacune d’une voix aux Assemblées
Générales des actionnaires.

Toutes les actions sont entièrement libérées.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Forme des Actions.
Toutes les actions sont et seront uniquement émises sous forme nominative.
Toutes les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu au siège social et dont tout ac-

tionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire notamment
son nom et son adresse ainsi que l’indication du nombre des actions qu’il détient, l’indication des paiements effectués
sur ses actions et les transferts des actions avec leur date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance
ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si la propriété d’une ou de plusieurs actions est indivise

ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur la/les action(s) devront désigner un mandataire unique pour repré-
senter la/les action(s) à l’égard de la Société. L’omission d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice
de tous les droits attachés à/aux action(s).Il en sera de même en cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-proprié-
taire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires. Ces certi-

ficats d’actions seront signés par deux membres du Conseil d’Administration. Ces signatures pourront être soit manus-
crites, soit imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

La Société peut émettre des certificats d’actions multiples.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à tout moment, en une ou en plusieurs fois, par décision

de l’assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces statuts et
par la loi pour toute modification des statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants pro-

portionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le droit
de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours.

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum

et de majorité exigées par ces statuts et par la loi pour toute modification des statuts, peut limiter ou supprimer le droit
de souscription préférentiel ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.

Art. 8. Rachat d’actions propres.
La Société peut racheter ses propres actions.
L’acquisition et la détention de ses actions propres se fera en accord avec les termes de la loi et à condition que tous

les actionnaires soient traités d’une manière égalitaire.

48137

Chapitre III.- Conseil d’Administration, Réviseur d’entreprises

Art. 9. Conseil d’Administration.
La Société est gérée par un conseil d’administration (le «Conseil d’Administration») composé de trois membres au

moins qui n’ont pas besoin d’être actionnaire de la Société (les «Administrateurs»).

Les Administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui détermine leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée gé-
nérale, avec ou sans motif. Les décisions de nomination et de révocation de l’assemblée générale des actionnaires sont
prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés sans condition de quorum.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’Administrateur suite à un décès, une démission ou autrement, les

Administrateurs restants ont le droit d’élire par un vote majoritaire un nouvel Administrateur pour occuper le poste
vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également

choisir un secrétaire (le «Secrétaire») qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui peut être chargé de la rédaction
des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des actionnaires ainsi que
d’autres tâches administratives ou autres telles que décidées par le Conseil d’Administration.

Les réunions du Conseil d’Administration sont présidées par le Président, mais en son absence, le Conseil d’Admi-

nistration chargera à la majorité simple des Administrateurs présents ou représentés, un autre Administrateur de la pré-
sidence pro tempore.

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou de deux Administrateurs.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins une semaine

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence (auquel cas la nature de cette urgence devra être mentionnée
dans l’avis de convocation) ou avec l’accord de tous ceux qui ont le droit d’assister à cette réunion. La convocation
indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, soit antérieurement, soit posté-

rieurement, par télécopieur, par télégramme ou par télex de chaque Administrateur.

Une convocation spéciale n’est pas requise pour les réunions du Conseil d’Administration se tenant à une date, à une

heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Tout Administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par télégramme ou par télex un autre Administrateur comme son mandataire. Un Administrateur ne peut
pas représenter plus d’un seul Administrateur.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Administrateurs est

présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. Au

cas où, lors d’une réunion du Conseil d’Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution,
le président de la réunion n’a pas de voix prépondérante.

Une décision écrite prise par voie de circulaire et signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme

si elle avait été adoptée lors d’une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs
Administrateurs. La date d’une telle décision est la date de la dernière signature.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration sont signés par le président de la réunion. Les pro-

curations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par le Président, par

le Secrétaire ou par deux Administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social, à l’exception de ceux que la loi réserve expressément à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoir.
Le Conseil d’Administration peut déléguer de manière générale ou ponctuelle la gestion journalière de la Société,

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Le Conseil d’Administration peut créer en temps utile un ou plusieurs comités composés d’Administrateurs et/ou de

tierces personnes au(x)quel(s) il peut déléguer les pouvoirs et rôles qu’il juge appropriés, mais toujours dans la limite
de ce qui est conforme à la loi.

Art. 14. Conflit d’Intérêts.
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur ou
fondé de pouvoir de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoir
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-

48138

res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur aurait un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opé-

ration soumise à l’approbation du Conseil d’Administration, il en avise le Conseil d’Administration et fait mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet
de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt opposé de l’Administrateur sont portés à la connaissance de la
prochaine assemblée générale des actionnaires, avant tout vote de cette assemblée sur d’autres résolutions.

La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoir et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et ad-

ministrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoir de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la Société.
Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux Administrateurs, ou par

la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de
cette gestion journalière ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel
pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Réviseur d’entreprises.
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises.
Le ou les réviseurs d’entreprises seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou
sans motif.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires.
Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des action-

naires de la Société.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 18. Assemblée générale annuelle.
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le deuxième jeudi du mois d’avril de chaque année à onze heures trente.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Autres assemblées générales.
Le Conseil d’Administration ainsi que le ou les réviseurs d’entreprises sont en droit de convoquer d’autres assem-

blées générales. De telles assemblées doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans un délai d’un mois,
si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent par écrit en indiquant l’ordre du
jour.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration.

Art. 20. Convocations.
Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d’Administration ou par le ou les réviseurs d’entreprises

conformément aux conditions fixées par la loi et par les présents statuts. La convocation contiendra l’ordre du jour de
l’assemblée générale et sera envoyée à l’adresse des actionnaires indiquée dans le registre des actionnaires ou à celle
que l’actionnaire a notifié à la Société par lettre recommandée.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 21. Bureau.
Les assemblées générales des actionnaires sont présidées par le Président, mais en son absence, l’assemblée générale

des actionnaires chargera à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés, un autre Administrateur ou une
autre personne de la présidence pro tempore.

Le président de l’assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire chargé de dresser le procès-verbal de

l’assemblée et l’assemblée générale des actionnaires désigne, à la majorité simple des actionnaires présents ou repré-
sentés, un scrutateur.

Le président de l’assemblée générale, le secrétaire désigné par lui et le scrutateur désigné par l’assemblée générale

des actionnaires constituent ensemble le bureau de l’assemblée (le «Bureau»).

Art. 22. Vote.
Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale des actionnaires.

48139

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par télégramme ou par

télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire de la Société.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées gé-

nérales.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que

soit le nombre d’actions présentes ou représentées à l’assemblée.

Art. 23. Modifications des statuts.
L’assemblée générale des actionnaires ne peut valablement modifier les présents statuts que si la moitié au moins du

capital est représentée à l’assemblée générale des actionnaires en question et que l’ordre du jour indique les modifica-
tions statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société. Si la
première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes statutaires.
Cette convocation reproduit l’ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde
assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les réso-
lutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 24. Procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires.
Le secrétaire désigné par le président de l’assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions des

présents statuts est chargé de dresser le procès-verbal de l’assemblée qui sera signé par les membres du Bureau.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

ou par deux Administrateurs.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 25. Année sociale, Comptes annuels.
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 26. Affectation des bénéfices.
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 27. Perte du capital.
En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs convoquent, de façon qu’elle soit tenue dans un délai

n’excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l’être, l’assemblée géné-
rale des actionnaires qui délibérera aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modifi-
cation des statuts sur la dissolution éventuelle de la société.

Les mêmes règles sont observées lorsque la perte atteint les trois quarts du capital social, mais en ce cas la dissolution

aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l’assemblée.

Art. 28. Dissolution, Liquidation.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. A défaut de nomination,
la liquidation s’opère par les soins du Conseil d’Administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité
de liquidation et à défaut de détermination des pouvoirs du ou des liquidateur(s), il(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs
les plus étendus conférés par la loi.

L’assemblée générale des actionnaires détermine le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

Art. 29. Répartition.
Le(s) liquidateur(s), sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, paie(nt) toutes les dettes de

la société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction
de l’escompte pour celles-ci.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, le(s) liquidateur(s) distribue(nt)

aux actionnaires les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales; ils leur remet(tent) les biens qui
auraient dû être conservés pour être partagés.

Art. 30. Assemblées de liquidation.
Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l’assemblée générale de la société, avec l’indication des

causes qui ont empêché la liquidation d’être terminée.

Lorsque la liquidation sera terminée, le(s) liquidateur(s) fait (font) un rapport à l’assemblée générale sur l’emploi des

valeurs sociales et soumet(tent) les comptes et pièces à l’appui. L’assemblée nomme un ou plusieurs commissaires pour

48140

examiner ces documents et fixe une nouvelle réunion dans laquelle il sera statué, après le rapport du ou des commis-
saires, sur la gestion des liquidateurs.

La clôture de la liquidation sera publiée ensemble avec le bilan.

Chapitre II.- Loi applicable 

Art. 31. Loi applicable.
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: L. Beersmans, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 8CS, fol. 87, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(27689/200/582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

ROGUEDAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.450. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27690/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

PUBLICIS GRAPHICS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

(anc. PUBLI-GRAPHICS GROUP HOLDING S.A).

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

L’an deux mille un, le cinq avril. 
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch. 

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PUBLI-GRAPHICS GROUP

HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire
de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 11 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 209 du 26 juin 1990. 

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 28 octobre

1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 175 du 28 février 2000. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur John Weber, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg. 
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Guy Lanners, expert-comptable, demeurant à Graulinster. 
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Fred Alessio, employé privé, demeurant à Kayl. 
Le Président déclare et prie le notaire d’acter: 
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. 

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quatre cent quatre-vingt (480) actions de type A et toutes

les sept cent vingt (720) actions de type B, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissan-
ce de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour. 

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la Dénomination Sociale pour:
PUBLICIS GRAPHICS GROUP HOLDING S.A. 
2.- Modification de l’article 2 des statuts:
Dénomination. 
3.- Divers. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes: 

Luxembourg, le 23 avril 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 30 avril 2001.

F. Baden.

48141

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de PUBLI-GRAPHICS GROUP HOLDING S.A. en PUBLICIS

GRAPHICS GROUP HOLDING S.A. 

<i>Deuxième résolution 

Suite à cette modification l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 2. La société prend la dénomination de PUBLICIS GRAPHICS GROUP HOLDING S.A.» 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: J. Weber, G. Lanners, F. Alessio, E. Schroeder. 
Enregistré à Mersch, le 11 avril 2001, vol. 417, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(27675/228/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

PUBLICIS GRAPHICS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27676/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MESSANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 64.730. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 23, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27627/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

MESSANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 64.730. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Lazaros A. Pappagaryrfallou, directeur financier,

demeurant 40, Stadiou Street à GR-10252 Athènes, de Monsieur Marinos Yannopoulos, dirigeant de banque demeurant
40, Stadiou Street à GR-10252 Athènes, de Monsieur Spyros Filaretos, dirigeant de banque, demeurant à 40, Stadiou
Street à GR-10252 Athènes, de Monsieur George Kontos, directeur financier, demeurant à 40, Stadiou Street à GR-
10252 Athènes et de Maître Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant au 7, Val Ste Croix à L-1371 Luxembourg; ainsi que
le mandat de commissaire aux comptes de ARTHUR ANDERSEN, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet à L-2180
Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

Luxembourg, le 31 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 23, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27628/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Mersch, le 18 avril 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 27 avril 2001.

E. Schroeder.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

48142

RAINFOREST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

(anc. PRAYON INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 23.528. 

L’an deux mille un, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée

PRAYON INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au registre de com-
merce à Luxembourg sous la section B et le numéro 23.528.

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Réginald Neuman en date du 20 novembre 1985, publié

au Mémorial C, numéro 387 de 1985, page 17.507.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte sous seing

privé publié au Mémorial C, numéro 102 du 31 janvier 2000.

L’assemblée est présidée par Madame Josiane Dhamen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Véronique During, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Myriam Lambeau, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Madame le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les soixante-quatre mille (64.000) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment repré-

sentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valable-
ment sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la société.
2. Démission des Administrateurs et du Commissaire aux comptes en fonction.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes démissionnaires.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social de la société.
6. Modification de la durée de vie de la société.
7. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Madame le Président et a abor-

dé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la société de PRAYON INTERNATIO-

NAL S.A. en RAINFOREST HOLDING S.A. et de modifier en conséquence l’article 1

er

 des statuts de la Société pour

lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. La société est une société anonyme holding luxembourgeoise. Elle est dénommée RAINFOREST HOL-

DING S.A.

<i>Deuxième résolution

- L’assemblée accepte les démissions des administrateurs actuellement en fonction, savoir: Messieurs Edward Bruin,

Guy Fasbender et Paul Wolff.

- L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction, savoir: COMCOLUX S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution

de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

* L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs de la société:
- Monsieur Johan Dejans, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
- La Société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.àr.l., établie à L-2453 Luxembourg, 5, rue

Eugène Ruppert.

- La Société à responsabilité limitée LUX KONZERN, S.à r.l., établie à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

48143

Leurs mandats viendront à échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2001.
* L’assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes de la société:
- FRANS ELPERS Co. Réviseurs d’entreprises, 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2001.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à L-2453 Luxem-

bourg, 5, rue Eugène Ruppert, et de modifier la première phrase de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:

«Art. 2. Première phrase. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, au vu de l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 1988 qui a modi-

fiée la durée de vie de la société initialement fixée avec échéance au 19 novembre 2015 en durée de vie illimitée, de ne
pas modifier l’article 3 des statuts de la société tel qu’il existe dans sa teneur actuelle.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Dhamen, V. During, M. Lambeau, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 128s, fol. 96, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27667/208/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

ROBUMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.536. 

L’an deux mille un, le dix-sept avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de ROBUMA S.A., R. C. B n

°

 47.536, constituée sous la dénomination de TRANSBORDER HOLDING

S.A., suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Differdange, en date du 3 mai 1994, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 338 du 14 septembre 1994.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du

23 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 452 du 15 juin 1999.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse pro-

fessionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Véronique Guebels, secrétaire, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Geneviève Blauen, administrateur de société, avec adresse profession-

nelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les seize mille

(16.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de
quatre cent mille (400.000,-) euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après re-
produits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant la signature des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.600.000,-, pour le porter à EUR 2.000.000,- par création

et émission de 64.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Souscription des 64.000 actions nouvelles ainsi créées par Monsieur Alain-Claude Marlin et libération par conversion

partielle d’une créance.

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 23 avril 2001.

J. Delvaux.

48144

<i>Première résolution

Le capital social est.augmenté  à concurrence de EUR 1.600.000,-, pour le porter de son montant actuel de EUR

400.000,- à EUR 2.000.000,-, par création et émission de 64.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,-
chacune.

Les 64.000 actions nouvelles ont été entièrement souscrites par Monsieur Alain-Claude Marlin, directeur, demeurant

au 6, Chemin Vert, CH-1253 Vandoeuvres,

ici représenté par Monsieur Gérard Muller, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Genève, le 10 avril 2001.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

Les 64.000 nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune ont été émises en contrepartie d’un apport

en nature constitué par la conversion d’une partie de la créance que Monsieur Alain-Claude Marlin, préqualifié, a sur la
société ROBUMA S.A.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 12 avril 2001 par Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel
rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour
être enregistré en même temps.

La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Il résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s’oppose à la con-

version d’un montant de 1.600.000,- euros provenant de cette dette en capital social de la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à deux millions (2.000.000,-) d’euros (EUR), représenté par quatre-vingt

mille (80.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) par action.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est évaluée à soixante-quatre millions cinq

cent quarante-trois mille huit cent quarante (64.543.840,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: G. Muller, V. Guebels, G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 129S, fol. 25, case 6. – Reçu 645.438 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(27687/230/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

ROBUMA S.A., Société Anonyme.

(anc. TRANSBORDER HOLDING S.A. puis INVEST ADCO S.A. enfin ROBUMA HOLDING S.A.). 

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.536. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 468 du 17 avril 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 30 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27688/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.

Luxembourg, le 23 avril 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 30 avril 2001.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

J.A. McCormick Partner Ltd.

Advanced Investments Holding S.A.

Advanced Investments Holding S.A.

Garage Beta-Car, S.à r.l.

Garoupe Investissement S.A.

T.Z.O. S.A.

Gestion RTA S.A.

Gestion RTA S.A.

Gesin Holding S.A.

Gesin Holding S.A.

Gesin Holding S.A.

Gesin Holding S.A.

March S.A.

March S.A.

Graham Turner Trust Services (Luxembourg) S.A.

Graham Turner Trust Services (Luxembourg) S.A.

G.E. Capital Fleet Services, S.à r.l.

G.E. Capital Fleet Services, S.à r.l.

G.E. Capital Fleet Services, S.à r.l.

Guardian Industries Europe, S.à r.l.

Hachem Invest S.A.

Group Falck Reinsurance S.A.

Hansen, S.à r.l.

Hutchison 3G Enterprises, S.à r.l.

Hutchison 3G Enterprises, S.à r.l.

Ibitec

ICA Reinsurance

ICA Reinsurance

Immobilière Colimex S.A.

Infoblue S.A.

Interfin Development S.A.

Interfin Development S.A.

Interfin Development S.A.

Livestock Advice, S.à r.l.

ITPS (Luxembourg) S.A.

Immo Foyer, S.à r.l.

Keulders Luxembourg S.A.

Mascioni International S.A.

Kipling International S.A.

L’Alsacienne S.A.

Le Castel, S.à r.l.

LFB, La Financière de la Biotechnologie, S.à r.l.

Magepar S.A.

Lintofin S.A.

Lintofin S.A.

Lintofin S.A.

Mobur S.A.

Lofilux.Te

Pemalux S.A.

Pemalux S.A.

Lubelmet

LT Holdings S.A.

Luxsecom, S.à r.l.

Luxemburg Consulting Group AG

Luxigest S.A.

Luxigest S.A.

Maitland Management Services S.A.

Maida Vale Holdings S.A.

Maida Vale Holdings S.A.

Maida Vale Holdings S.A.

Maida Vale Holdings S.A.

Maida Vale Holdings S.A.

MetaldyneLux, S.à r.l.

MetaldyneLux, S.à r.l.

N.R.G. Belgium

Monblan Holding S.A.

Piraeus Asset Management Europe S.A.

Piraeus Asset Management Europe S.A.

Roguedas S.A.

Roguedas S.A.

Publicis Graphics Group Holding S.A.

Publicis Graphics Group Holding S.A.

Messana Holding S.A.

Messana Holding S.A.

Rainforest Holding S.A.

Robuma S.A.

Robuma S.A.