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47713
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 995
13 novembre 2001
S O M M A I R E
AB Car S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47714
Entreprise Neu, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . .
47734
Assenti Lux S.A., Drinklange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47737
Entreprise Neu, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . .
47734
Assenti Lux S.A., Drinklange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47718
Entreprise Neu, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . .
47734
Assenti Lux S.A., Drinklange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47718
Espace "J", S.à r.l., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47735
B.C.C., Bureau & Computercenter S.A., Clervaux.
47715
Europig S.A., Oberfeulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47718
B.P.T. Consulting S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . .
47756
Europig S.A., Oberfeulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47731
B.S.A.W.-Exploitation S.A., Luxembourg . . . . . . . .
47742
Financière de Gestions Internationales, Luxem-
B.T. Lux S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47714
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47759
B.T. Lux S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47714
First Equity, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
47756
Baldauf-Boissons, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . .
47735
Fitness Développement S.A., Luxembourg . . . . . .
47743
Banque Banespa International S.A., Luxembourg .
47753
Fortescue Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .
47745
Banque Banespa International S.A., Luxembourg .
47753
Grand Bazar Schirtz, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . .
47737
Banque Safra-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
47753
Groupement Agricole Weis Frères S.C., Ober-
Banque Safra-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
47753
pallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47718
Banque Safra-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
47754
Hegalux, G.m.b.H., Echternach . . . . . . . . . . . . . . .
47735
Beca lux, GmbH, Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47754
Hestia Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
47740
Bécassine S.C., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47715
Immorom S.A., Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47717
Belplant AG, Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47723
International Telecomponents S.A., Luxembourg
47748
Beton Transformations Luxembourg, Luxem-
Koch Montage Bau AG, Untereisenbach . . . . . . . .
47731
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47743
Kolbet Fenster, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . .
47736
BJ Services Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
47755
Kometek, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . .
47735
BJ Services International, S.à r.l., Luxembourg . . .
47755
LBO Benelux S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47725
Bonconseil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
47756
Lem Trans A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .
47737
Bureau d’Ingénieurie A.M.P., S.à r.l., Luxem-
Lem Trans A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .
47739
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47724
Luxame Trading, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .
47724
Burton Fininvest Holding S.A., Luxembourg . . . . .
47757
Manureva S.C.I., Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47721
C.C.S., S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47755
Menuiserie Heirens Joel, S.à r.l., Colmar-Pont . . .
47724
C.R. International S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47724
Minimarché Lauer, S.à r.l., Consdorf . . . . . . . . . . .
47735
Capro, S.à r.l., Breidweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47734
No-Nail Boxes (Europe) S.A., Warken. . . . . . . . . .
47715
Carter Jones Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
47757
Prakriti, S.à r.l., Michelbouch . . . . . . . . . . . . . . . . .
47731
Cascade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47758
Reifen Becker, G.m.b.H., Echternach. . . . . . . . . . .
47731
Centre Etoile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
47758
Sirmar, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47735
Cergrafhold S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
47760
Sure S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47728
Cergrafhold S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
47760
Texas Refinery Corporation Intercontinental S.A.,
Cergrafhold S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
47760
Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47736
Ci-Erre Lux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
47757
Today’s Ink, S.à r.l., Rippweiler . . . . . . . . . . . . . . . .
47736
Columbus Electronics International S.A.H.. . . . . . .
47759
Totem, S.à r.l., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47736
Columbus Electronics International S.A.H.. . . . . . .
47759
Tulimaa, S.à r.l., Gralingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47717
Compagnie de Gneis et Gabro S.A., Luxembourg .
47759
UMP Europe, G.m.b.H., Echternach. . . . . . . . . . . .
47717
Compagnie Financière de la Huppe, Perlé . . . . . . .
47714
Weber Agritec, S.à r.l., Christnach . . . . . . . . . . . .
47731
Cullen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47759
Wolf Private Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
47752
Duwo Auto, S.à r.l., Elvange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47758
47714
AB CAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’une assemblée générale dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en
date du 21 mars 2001, enregistré à Capellen, en date du 26 mars 2001, vol. 421, fol. 34, case. 11
que l’assemblée à décidé de transférer le siège social de Perlé à Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.
Capellen, le 13 avril 2001.
(91238/203/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 2001.
B.T. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6430 Echternach, 13, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 5.695.
—
<i>Extrait du procès-verbal dae la réunion du Conseil d’Administration du 18 avril 2001i>
En sa prévalant de l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire de ce jour et conformément à l’ar-
ticle 5 des statuts et de l’article 60 de la loi du 10 août 1915, le conseil décide à l’unanimité des voix de nommer Monsieur
Walter Orth, entrepreneur, demeurant à D-54666 Irrel, administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société sous
sa seule signature en ce qui concerne la gestion journalière.
Monsieur Bruno Manfred Rieger demeure par ailleurs administrateur-délégué.
Echternach, le 18 avril 2001.
Enregistré à Diekirch, le 20 avril 2001, vol. 267, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Felten.
(91239/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 2001.
B.T. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6430 Echternach, 13, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 5.695.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 17 avril 2001i>
Après en avoir délibérer, le Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et
en se prévalant des dispositions de la loi du 10 août 1915 décide de coopter
Monsieur Marius Prawda, technicien, demeurant à D-54669 Bollendorf aux fonctions d’administrateur de la société
en remplacement de Monsieur G. Geigenmuller, démissionnaire.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Enregistré à Diekirch, le 20 avril 2001, vol. 267, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Felten.
(91240/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 2001.
COMPAGNIE FINANCIERE DE LA HUPPE.
Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue Haute.
R. C. Diekirch B 4.548.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Diekirch, le 24 avril 2001, vol.268, fol. 1, case 7, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(91242/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 2001.
Pour extrait conforme
A. Biel
<i>Notairei>
B.T. LUX S.A.
Société Anonyme
Signature
Présents:
Monsieur Walter Orth
Monsieur Bruno Manfred Rieger
W. Orth / B.M. Rieger
47715
NO-NAIL BOXES (EUROPE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9090 Warken, 109, rue de Welscheid.
R. C. Diekirch B 4.915.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 20 avril 2001, vol. 267, fol. 99, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Warken, le 23 avril 2001.
(91241/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 2001.
B.C.C., BUREAU & COMPUTERCENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9706 Clervaux, 4, rue de Bastogne.
R. C. Diekirch B 2.814.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2001 a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 12 avril 2001.
(91243/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 2001.
BECASSINE S.C., Société Civile.
Siège social: L-6490 Echternach, 64, route de Wasserbillig.
—
STATUTS
Les soussignés:
1. Monsieur Joseph Simon, professeur e.r., demeurant à L-6490 Echternach, 64, roue de Wasserbillig.
2. Madame Simon, née Marianne Schaus, chargée de cours e.r., demeurant à L-6490 Echternach, 64, route de Was-
serbillig.
3. Madame Metz, née Claire Simon, professeur, demeurant à L-8134 Bridel, 2A, rue Henri Hemes.
4. Monsieur Charles Simon, professeur, demeurant à L-6690 Moersdorf, 2, an der Olek.
5. Mademoiselle Catherine Simon, fonctionnaire, demeurant à L-6478 Echternach, 32, rue des Romains.
ont arrêté comme suit les statuts d’une société civile, qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société, qui est une société civile, a pour objet exclusif l’exploitation, la gestion et la mise en valeur d’un
patrimoine immobilier situé respectivement au Luxembourg ou à l’étranger, sans préjudice de toutes mesures suscep-
tibles de favoriser soit directement soit indirectement la réalisation de ce objet.
Art. 2. La société prend la dénomination de BECASSINE S.C., société civile.
Art. 3. Le siège statutaire de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg, par décision des associés. La décision de transférer le siège dans un pays étranger re-
quiert une décision unanime des associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à LUF 100.000,- (cent mille francs luxembourgeois), représenté par 100 (cent) parts
d’intérêts d’une valeur de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune.
Les 100 parts d’intérêts ont été souscrites comme suit:
Art. 6. Chaque part d’intérêt confére à l’associé dans le fonds social et dans la répartition des bénéfices, le droit à
une fraction proportionnelle au nombre de parts d’intérêts existantes.
Les associés, dans leurs rapports internes, supportent dans la même proportion les dettes de la société.
Vis à vis des tiers, toutefois, les associés sont tenus des engagements sociaux, conformément à l’article 1863 du Code
civil.
Art. 7. Les parts d’intérêts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des
associés représentant au moins les trois quarts des parts d’intérêts.
Les parts d’intérêts ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément
d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts appartenant aux survivants. Ce consentement n’est toutefois
<i>Pour NO-NAIL BOXES (EUROPE) S.A.
i>Signature
FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature
1. M. Joseph Simon, prénommé, professeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2. Mme Simon, née Marianne Schaus, prénommée, chargée de cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
3. Mme Metz, née Claire Simon, prénommée, professeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
4. M. Charles Simon, prénommé, professeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
5. Melle Catherine Simon, prénommée, fonctionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: quatre-vingt-seize parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
47716
par requis lorsque les parts sont transmises sous forme d’héritage ou de legs même particulier, soit à des héritiers en
ligne directe, soit au conjoint survivant.
Les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréées et qui n’ont
pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société,
un an après une mise en demeure notifiée aux administrateurs et aux associés par lettre recommandée à la poste. Tou-
tefois, pendant ledit délai d’un an, les parts d’intérêt du défunt peuvent être acquises, soit par les associés survivants,
soit par un tiers agréé par eux.
Le prix de rachat des parts d’intérêts se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société
ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des dernières années. S’il n’intervient pas
d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées par l’alinéa précédent, le prix sera fixé forfaitairement et sans
recours, par un collège de trois experts-arbitres.
L’exercice des droits afférents aux parts d’intérêts du défunt est conféré à ses exécuteurs testamentaires régulière-
ment institués jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.
Les cessions entre vifs s’opèrent par acte notarié ou sous-seing privé. Elles ne sont pas opposables à la société et aux
tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la société par exploit d’huissier ou acceptées par elle dans un acte notarié,
conformément à l’article 1690 du Code civil.
Art. 8. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société qui pourra suspendre les droits y attachés tant que
l’indivision perdure ou en cas de désaccord entre nu-propriétaire et usufruitier.
Les héritiers et légataires de parts d’intérêts ou les créanciers d’un associé ne peuvent, pour l’exercice de leurs droits,
sous aucun prétexte requérir l’apposition de scellés sur les documents, valeurs et biens de la société.
Art. 9. La société est administrée par un administrateur nommé par les associés. L’administrateur est nommé pour
un terme déterminé ou indéterminé. Même nommé pour un terme déterminé, l’administrateur est révocable à tout mo-
ment par décision des associés.
Art. 10. L’administrateur est investi des pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus pour la réalisa-
tion de l’objet social.
A l’égard des tiers, la société se trouve toujours valablement engagée par la signature de l’administrateur qui n’a pas
à apporter la preuve d’une délibération préalable des associés. L’administrateur peut conférer à toutes personnes des
pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle concernant les affaires de la société.
Art. 11. Les assemblées générales des associés se réunissent à la suite d’une convocation émanant soit de l’adminis-
trateur, soit de deux associés.
Les avis de convocation contiennent obligatoirement l’ordre du jour.
Les convocations des associés à une assemblée ont lieu au moyen de lettres recommandées à la poste, adressées aux
associés, huit jours au moins à l’avance, formalité à laquelle les associés peuvent renoncer.
Un associé peut se faire représenter à une assemblée générale par un mandataire, associé ou non, muni d’un pouvoir
spécial.
Chaque part d’intérêt donne droit à une voix aux assemblées, sans limitation.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des votants.
Si toutefois une assemblée générale extraordinaire est appelée à apporter une modification au pacte social, elle n’est
régulièrement constituée que si la majorité au moins de toutes les parts d’intérêt sont dûment représentées. La décision
requiert une majorité des trois quarts des parts présentes ou représentées.
Les assemblées générales régulièrement constituées représentant l’universalité des associés et les décisions qu’elles
prennent valablement obligent tous les associés.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les associés présents.
Art. 12. L’année sociale s’étend du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Ni le décès, ni l’interdiction, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un associé ou de l’ad-
minstrateur n’entraînent la dissolution de la société.
Art. 14. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation s’opérera par les soins de l’administrateur alors
en fonction, sauf décision contraire des associés prise à la majorité simple des voix.
Art. 15. Pour tout ce que les présents statuts ne prévoient pas, les articles 1382 et suivants du Code civil applicables.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-
naire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ont pris des résolutions suivantes:
1. Est nommé administrateur pour une durée indéterminée, Monsieur Joseph Simon, professeur, e.r., demeurant à L-
6490 Echternach, 64, route de Wasserbillig.
2. L’adresse de la société est fixée à L-6490 Echternach, 64, route de Wasserbillig.
Fait à Luxembourg, en autant d’exemplaires que de parties, le 16 janvier 2001.
J. Simon / M. Simon née Schaus / C. Metz née Simon / C. Simon / C. Simon.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2001, vol. 549, fol. 17, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91278/000/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.
47717
UMP EUROPE, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.
—
AUSZUG
Aus einer Urkunde des Notars Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz in Diekirch vom 22. März 2001, registriert in
Diekirch am 23. März 2001, Band 605, Seite 64, Feld 6,
geht hervor daß, nach Abtretung von Gesellschaftsanteilen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung UMP EUROPE,
G.m.b.H., mit Sitz in L-9053 Ettelbrück, 45, avenue J.F. Kennedy,
gegründet zufolge Urkunde des Notars Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz in Wiltz vom 16. November 1989, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Nummer 132 vom 23. April 1990,
die Gesellschaft SWISS-LUX FINANCIAL HOLDING S.A.H., mit Sitz in L-9053 Ettelbrück, 45, avenue J.F. Kennedy
alleinige Inhaberin der hundert (100) Gesellschaftsanteile und somit des gesamten Gesellschaftskapitals von fünfhundert-
tausend (500.000) Franken ist und die Gesellschaft als Einmann-Gesellschaft weiterführt.
Desweiteren geht aus obengenannter Urkunde hervor dass der Gesellschaftssitz nach L-6450 Echternach, 21, route
de Luxembourg verlegt wurde.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier zum Zwecke der Veröffent-
lichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
(91244/234/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 2001.
IMMOROM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 5.541.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2001i>
Sont présents:
- Monsieur Philippe Bossicard, demeurant à B-6800 Libramont, rue de l’Ancienne Gare, 11;
- Madame Isabelle Philipin, demeurant à B-6810 Izel-Gare, rue des Bois Brûlé, 8;
- Madame Pascale Sternon, demeurant à B-6860 Louftemont, rue des Eaux Bonnes, 20.
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission de Monsieur Etienne Lalot du poste d’administrateur-délégué.
La séance s’ouvre à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Bossicard qui désigne Madame Isabelle Phi-
lipin comme secrétaire et Madame Pascale Sternon comme scrutateur.
Le président constate que les actionnaires sont tous présents et que l’assemblée est valablement constituée pour dé-
libérer.
Le président lit la démission de Monsieur Etienne Lalot.
A l’unanimité des voix, cette démission est accordée et décharge est donnée pour son mandat.
A l’unanimité, il est décidé que Monsieur Philippe Bossicard, devenu unique administrateur-délégué, aura, par sa seule
signature, le pouvoir d’engager valablement la société IMMOROM S.A.
La secrétaire fera le nécessaire en vue de la publication de la présente assemblée générale extraordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.15 heures.
Enregistré à Diekirch, le 19 avril 2001, vol. 267, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Felten.
(91245/999/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 2001.
TULIMAA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9375 Gralingen, 33B, rue Principale.
R. C. Diekirch B 5.203.
—
Les associés décident de nommer gérante technique de la société Mme Lampela Raisa demeurant à L-9375 Gralingen,
33B, rue Principale.
La société est valablement engagée par la signature unique de la gérante technique.
Luxembourg, le 2 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 552, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91246/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 2001.
Diekirch, den 23. April 2001.
F. Unsen.
<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur
i>P. Bossicard / I. Philipin / P. Sternon
47718
EUROPIG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Oberfeulen.
R. C. Diekirch B 2.513.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 avril 2001, vol. 319, fol. 79, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91247/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2001.
ASSENTI LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9957 Drinklange, Maison 17.
R. C. Diekirch B 4.542.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 267, fol. 100, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91248/663/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 2001.
ASSENTI LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9957 Drinklange, Maison 17.
R. C. Diekirch B 4.542.
—
Le bilan au 31 décembre1998, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 267, fol.100, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91249/663/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 2001.
GROUPEMENT AGRICOLE WEIS FRERES, Société Civile.
Gesellschaftssitz: L-8552 Oberpallen, 6, rue de Redange.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendeins, am vierten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz in Niederkerschen.
Sind erschienen:
1.- Herr Jeannot Weis, Landwirt, geboren zu Ettelbrück am 1. Februar 1976, ledig, zu L-8552 Oberpallen, 6, rue de
Redange wohnend.
2.- Herr Georges Weis, Landwirt, geboren zu Ettelbrück am 13. Juni 1974, ledig, zu L-8528 Colpach-Haut, 2, chemin
de Grendal wohnend.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die nachfolgenden, zwischen Parteien vereinbarte Satzung
einer zivilrechtlichen Gesellschaft, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:
I.- Gründung und Gesellschaftszweck
Art. 1. Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschliessen die vorbenannten
Personen ihre landwirtschaftlichen Betriebe zusammenzulegen und gemeinsam zu bewirtschaften. Zu diesem Zweck bil-
den sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Massgabe der Artikel 1832 bis 1872 des luxemburgischen Code Civil, vor-
behaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang ste-
hen oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern. Ausserdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb
ihres Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Massnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschafts-
zweckes förderlich und nützlich erscheinen.
II.- Benennung und Gesellschaftssitz
Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen GROUPEMENT AGRICOLE WEIS FRERES, Société Civile, Ihr Sitz befin-
det sich in Oberpallen und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Grossher-
zogtums verlegt werden.
III.- Gesellschaftsdauer
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft wurde auf fünfzehn (15) Jahre vereinbart. Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige
Auflösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen.
Diekirch, le 25 avril 2001.
Signature.
Ettelbruck, le 17 avril 2001.
Signature.
Ettelbruck, le 17 avril 2001.
Signature.
47719
IV.- Gesellschaftskapital
Art. 4. Das Gesellschaftskapital, in einem Gesamtwert von fünfundzwanzig Millionen zweihundertsiebenundvierzig-
tausend luxemburgischen Franken (25.247.000,- LUF), umfasst folgende Einglagen:
<i>I.-i>
Von Seiten des Herrn Jeannot Weis:
A) Viehkapital (laut beiliegendem Inventar), abgeschätzt auf zehn Millionen vierundsechzigtausendfünfhundert luxem-
burgische Franken (10.064.500,- LUF);
B) Maschinenkapital (laut beiligendem Inventar), abgeschätzt auf vier Millionen einhundertfünfunddreissigtausendfünf-
hundert luxemburgische Franken (4.135.500,- LUF).
C) Herdbuchanteilscheine, abgeschätzt auf zwanzigtausend luxemburgische Franken (20.000,- LUF).
<i>II.-i>
Von Seiten des Herrn Georges Weis:
A) Viehkapital (laut beiligendem Inventar), abgeschätzt auf sechs Millionen sechshundertsechzigtausend luxemburgi-
sche Franken (6.660.000,- LUF);
B) Maschinenkapital (laut beiliegendem Inventar), abgeschätzt auf vier Millionen dreihundertsiebenundsechzigtausend
luxemburgische Franken (4.367.000,- LUF).
Das besagte Vieh- und Maschinenkapital ist näher bezeichnet in einem Inventar unter Privatschrift, welches, von den
Gesellschaftern ne varietur paraphiert, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregi-
striert zu werden.
Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge fünfundzwanzig Millionen zweihundertsiebenundvierzig-
tausend luxemburgische Franken (25.247.000,- LUF), und ist eingeteilt in fünfundzwanzigtausendzweihundertsiebenund-
vierzig (25.247) Anteilscheine von je eintausend luxemburgischen Franken (1.000,- LUF), welche den Einlagen
entsprechend wie folgt aufgeteilt sind:
V.- Übereignung von Anteilen
Art. 6. Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt un-
ter Privatschrift. Gemäss Artikel 1690 des luxemburgischen Code Civil muss die Übereignung in allen Fällen der Gesell-
schaft zugestellt werden.
Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder
Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafters, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an
der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seines Partners, an einen Dritten übereignen.
Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Anteile der Gesellschaft sowie dem Partner durch Ein-
schreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfall Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen
Übernehmers, sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Der Partner hat ein Vorkaufsrecht
auf die abzutretenden Anteile. Binnen einem Monat muss der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Ein-
schreibebrief mitteilen, ob er den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufsrecht ganz
oder teilweise Gebraucht macht.
Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen An-
teile, welche mit allen Rechten und Pflichten auf ihn übergehen.
Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines dritten Übernehmers gelten
auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.
VI.- Tod eines Gesellschafters
Art. 7. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmässige Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem sol-
chen Fall kann der übrige Gesellschafter während einer Dauer von einem Jahr den landwirtschaftlichen Betrieb, der den
Gegenstand der Gesellschaft bildet, weiterführen. Um diese Weiterführung zu ermöglichen, verzichten die Erben des
verstobenen Gesellschafters auf das Recht, während der vorgenannten Frist, die von diesem in die Gesellschaft einge-
brachten Einlagen zurückzuverlangen. Als Gegenleistung steht ihnen während einem Jahr eine Entschädigung zu, begrei-
fend eine fünfprozentige Verzinsung der Einlagen sowie einen angemessenen Pachtwert für die dem gemeinsamen
Betrieb zur Verfügung gestellten Bodenfläche und Mutterkuhrechte.
Bei Übernahme des elterlichen Betriebes, nach dem Tode eines der Gesellschafter, gelten ebenfalls die Bestimmungen
wie sie im Artikel 6 festgelegt sind.
VII.- Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinnes
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einundreissigsten Dezember. Ausnahmsweise be-
ginnt das erste Geschäftsjahr mit der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2001.
Art. 9. Die Verwalter führen eine ordnungsgemässe landwirtschaftliche Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung
wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.
Art. 10. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel von landwirtschaftlichen Einkommen der Gesellschaft zur Bildung
eines Reservefonds vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Ge-
sellschaftskapitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert.
Den Gesellschaftern wird eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt.
a) an Herrn Jeannot Weis, vorbenannt, vierzehntausendzweihundertzwanzig Anteilscheine . . . . . . . . . . . . . . . 14.220
b) an Herrn Georges Weis, vorbenannt, elftausendsiebenundzwanzig Anteilscheine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.027
Total: fünfundzwanzigtausendzweihundertsiebenundvierzig Anteilscheine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.247
47720
Art. 11. Der verbleibende Gewinn wird nach Massgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Ar-
beit unter die Gesellschafter aufgeteilt. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsamen Be-
schluss festgelegt werden, zuerkannt.
Art. 12. Erfahren die Beteiligungen an Arbeit und/oder Kapital während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen
zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.
Art. 13. Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung,
deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehen-
den Artikel.
VIII.- Haftung der Gesellschafter
Art. 14. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen für Auto-, Tele-
fon-, Kleidungs-, Wohnungs- und alle persönliche Unterhaltskostens sowie für alle privaten Schulden.
Art. 15. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Ver-
hältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863
des luxemburgischen Code Civil.
IX.- Pflichten und Rechte der Gesellschafter
Art. 16. Jeder der Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in Person, wie auch mit seinen Familienangehörigen, an der
Bewirtschaftung des gemeinsamen landwirtschaftlichen Betriebes nach bestem Wissen und Können teilzunehmen.
Art. 17. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich für die Gesellschaftsdauer seine gesamte gegenwärtige (gegebenfalls
auch zukünftige) sowie seine von Dritten zugepachtete landwirtschaftliche Nutzfläche und die zum Ausüben des Gesell-
schaftszweckes benötigten Gebäude an die Gesellschaft zu verpachten.
Die Produktionsrechte müssen der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden.
X.- Verwaltung, Betriebsreglemente und Beschlüsse
Art. 18. Die Gesellschaftführung besteht aus zwei Verwaltern. Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im
Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage
von einhunderttausend luxemburgischen Franken (100.000,- LUF). Für Verpflichtungen die den vorgenannten Betrag
übersteigen, sind die Unterschriften der beiden Verwalter erforderlich.
Den Verwaltern steht es frei vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft
zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.
Art. 19. Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein.
Dazu gehörende Dokumente werden beigebogen.
Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend. Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit
die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.
XI.- Generalversammlung
Art. 20. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt.
Datum, Zeit, Versammlungen und Tagesordnung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.
Ausserordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er
es für nötig hält.
Art. 21. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.
Art. 22. Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch
einen anderen Gesellschafter oder einen Familienangehörigen vertreten lassen.
Art. 23. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses wird von den Gesellschaf-
tern unterzeichnet.
XII.- Auflösung - Liquidation
Art. 24. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsame Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von
Artikel 1871 des luxemburgischen Code Civil aufgelöst werden.
Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief
seinen Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.
Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor,
falls die Gesellschafter nicht anders beschliessen.
Art. 25. Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrig bleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegange-
nen Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.
XIII.- Schlussbestimmungen
Art. 26. Die Gesellschaft pachtet von den Gesellschaftern oder von Dritten, die zur Durchführung ihres Zwecks
benötigten Betriebsgebäude, Weiden, Wiesen und Äcker.
Art. 27. Für die Fälle die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1832 bis 1872 des
luxemburgischen Code Civil anwendbar.
47721
Art. 28. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gül-
tigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung
des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen dass der mit der ungül-
tigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchfüh-
rung des Gesellschaftvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke öffenbar wird.
Art. 29. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern eintreten, in betreff
der Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorischen einem
Schiedsrichter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder, im
Falle von Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.
Art. 30. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.
<i>Aussordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben sich die Gesellschafter zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden und folgende Be-
schlüsse gefasst:
1) Zu Verwaltern der Gesellschaft werden für eine Dauer von zwei Jahren ernannt:
a) Herr Jeannot Weis, Landwirt, zu L-8552 Oberpallen, 6, rue de Redange wohnend.
b) Herr Georges Weis, Landwirt, zu L-8528 Colpach-Haut, 2, chemin de Grendel wohnend.
2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-8552 Oberpallen, 6, rue de Redange.
<i>Kosteni>
Die Gesellschafter schätzen die Kosten der Gründung sowie derjenigen die mit der Gründung in Zusammenhang ste-
hen, auf ungefähr luxemburgische Franken (325.000,- LUF).
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben mit dem Notar, welcher den Zivilstand der Komparenten bescheinigt an Hand von Zivilstandsregisterauszü-
gen.
Gezeichnet: J. Weis, G. Weis, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 9 avril 2001, vol. 421, fol. 44, case 9. – Reçu 252.470 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentli-
chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91250/236/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 2001.
MANUREVA S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-6661 Born, 18, Wangertswee.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-neuf.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1) Madame Paule Kirchen, employée privée, demeurant à L-6661 Born, 18, Wangertswee
2) Monsieur Emmanuel Gabriel Kirchen, étudiant, demeurant à L-6661 Born, 18, Wangertswee,
ici représentés par Monsieur Alphonse Weber, administrateur des sociétés, demeurant à L-6833 Biwer, 9, Neiewee,
en vertu de procurations sous seing privé données en date du 15 mars 2001.
Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire resteront
annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées.
Lesquels comparants, agissant comme prédit, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les
statuts d’une société civile familiale qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la location et la mise en valeur du propre patrimoine immo-
bilier, sans toutefois se livrer à des activités d’intermédiaire professionnel.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Elle pourra cautionner toutes opérations relatives au prédit objet et/ou pouvant le favoriser.
Art. 2. La société est constituée pour une durée indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa
participation moyennant préavis à donner dans les six premiers mois de l’exercice avec effet au 31 décembre. Cette
dénonciation devra sous peine de nullité être faite par lettre recommandée à la poste.
Le ou les associés restants auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice pour le rachat des parts de l’as-
socié sortant.
Les éléments de l’état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Niederkerschen, den 18. April 2001.
A. Weber.
47722
Art. 3. La société prend la dénomination de MANUREVA S.C.I., société civile immobilière.
Art. 4. Le siège social est établi à Born.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre 2.- Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents (2.500) euros, représenté par cent (100) parts sociales de
vingt-cinq (25) euros chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de deux mille (2.500)
euros se trouve à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. La cession se fait conformément aux dispositions
de l’article 1690 nouveau du Code civil.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime
de tous les associés, ces derniers, en cas de refus d’agrément s’obligent à reprendre les parts moyennant paiement de
leur valeur. Cette valeur sera déterminée sur la base des bilans des trois derniers exercices respectivement des deux
derniers ou du dernier exercice si la société ne comporte pas encore trois exercices.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 jours à
partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 7. Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportion-
nelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion de
nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément aux dispositions de l’article
1863 du Code civil.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure
du possible d’obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les as-
sociés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société
et sur les biens lui appartenant.
Art. 9. La société n’est pas dissoute par le décès d’un des associés.
L’incapacité, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin
à la société. Elle continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’incapacité, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès
de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés pour faire valoir leurs
droits.
Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et les rémunérations.
Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.
Art. 11. Les associés se réunisent en assemblée générale chaque fois que les affaires de la société ou les associés
représentant un quart du capital le requièrent.
Art. 12. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze
jours au moins à l’avance avec indication de l’ordre du jour.
L’assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents
ou représentés.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
L’assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des parts émises est présente ou représentée.
Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans le cas prévus à l’article 16 ci-après, elle doit être composé
au moins de trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.
Si ces conditions ne sont pas remplies l’assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quel que
soit le nombre des associés et des parts qu’ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l’ordre du
jour de la première réunion.
1) Madame Paule Kirchen, prénommée, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
2) Monsieur Emmanuel Gabriel Kirchen, prénommé, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
47723
Art. 14. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux
articles 13 alinéa 2 et 16 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.
Art. 15. L’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les
comptes.
Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur
rémunérations ainsi que la durée de leur mandat.
Art. 16. L’assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les proposi-
tions de modification des statuts, notamment d’augmentation ou de réduction du capital social et de la
division afférente en parts sociales, de dissolution, de fusion ou de scission ou de transformation en
société de toute autre forme, d’extension ou de restriction de l’objet social.
Art. 17. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre deux mille un.
La gérance établira au 31 décembre de chaque exercice un état de situation contenant la liquidation du passif et de
l’actif de la société.
Les produits nets de la société, constatés par l’état de la situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des
charges sociales et des amortissements constituent le bénéfice net.
Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l’assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les as-
sociés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.
Art. 19. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s’élever entre associés ou entre la société et un associé ou
ayants droit d’associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société ou de sa liquidation, sont soumises à
la juridiction du Grand-Duché de Luxembourg dont seul les tribunaux sont compétents.
A cette fin, tout associé ou ayant droit d’associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de
pareille élection de domicile toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal d’arrondis-
sement du siège social de la société.
Dispositions générales
Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés trouvent leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ huit cent trente-deux euros
vingt-trois cents (EUR 832,23).
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est établie à L-6661 Born, 18, Wangertswee.
2. Le nombre des gérants est fixé à un.
3. L’assemblée désigne comme gérante Madame Paule Kirchen prénommée.
La gérante a les pouvoir les plus étendus pour engager la société par leur signature individuelle, y compris ceux de
donner hypothèque et mainlevée.
Fait et passé, date qu’en tête des présentes à Esch-sur-Alzette.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil
et résidence, lesdits comparants ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Weber, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2001, vol. 868, fol. 15, case 12. – Reçu 504 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(91251/272/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 2001.
BELPLANT AG, Société Anonyme.
Siège social: Weiswampach.
R. C. Diekirch B 2.707.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 20 avril 2001, vol. 209, fol. 54, case 10, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91255/703/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2001.
Esch-sur-Alzette, le 12 avril 2001.
B. Moutrier.
47724
BUREAU D’INGENIEURIE A.M.P.,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal d’une assemblée générale dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en
date du 21 mars 2001, enregistré à Capellen en date du 26 mars 2001, vol. 421, fol. 34, case. 12
que l’assemblée a décidé de transférer le siège social de Perlé à Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.
Capellen, le 13 avril 2001.
(91252/203/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2001.
C.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9519 Wiltz, 2B, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 4.037.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 avril 2001, vol. 319, fol. 75, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91253/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2001.
MENUISERIE HEIRENS JOEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7738 Colmar-Pont, Z.I. rue de Cruchten.
R. C. Diekirch B 3.065A.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch le 24 avril 2001, vol. 268, fol. 1, case 10, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 2001.
(91254/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2001.
LUXAME TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 5.546.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
en date du neuf avril deux mille un, numéro 497 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le dix-neuf avril deux mille
un, vol. 868, fol. 33, case 11, que la société à responsabilité limitée LUXAME TRADING, S.à r.l., avec siège social à
L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Decker, de résidence à Wiltz,
en date du sept février deux mille, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 15679 de 2000, au
capital de cinq cent mille francs (500.000,-) a été dissoute en date du neuf avril deux mille un et entrera en liquidation
également à compter de ce jour.
Est nommé liquidateur de la société Monsieur Grégory Croisier, administrateur de société, demeurant à F-08090 Fa-
gnon, 10, rue Haute.
Les livres et documents de la société dissoute et liquidée LUXAME TRADING, S.à r.l. resteront déposés et seront
conservés pendant cinq ans au siège de la fiduciaire AD FIDUCIAIRE, 27, route de Luxembourg à L-4761 Pétange.
Pour copie conforme.
(91283/224/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.
Pour extrait conforme
A. Biel
<i>Notairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour C.R. INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
<i>Pour la S.à r.l. MENUISERIE HEIRENS JOEL
i>Signature
Esch-sur-Alzette, le 24 avril 2001
N. Muller
<i>Notairei>
47725
LBO BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le treize mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Luc Corbeel, commerçant, demeurant à B-2235 Hulshout (Belgique), Industriepark 7.
2.- Madame Elisabeth Verwimp, employée, demeurant à B-2235 Hulshout (Belgique), Industriepark 7.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination.
1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents
statuts.
1.2. La société adopter la dénomination LBO BENELUX S.A.
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Marnach. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à
l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.
Art. 3. Objet.
3.1. La société a pour objet la fabrication de bougies de décoration, de miroirs et décoration en verre; la fabrication,
la vente en gros et en détail de vêtements; l’importation, la location et la vente des installations de son et de lumières;
l’attraction-location d’artistes pour tout événement.
3.2. La société a en outre pour objet l’exploitation commerciale de radio, Hifi, matériel électrique et tout par rapport
à l’audio-visuel, effets de lumières inclus; l’import, l’export et la distribution de ces produits; la fabrication des produits
de fibre de verre pour éclairage, fibre de verre et fibre synthétique pour l’utilisation optique, transformation, placement
et vente de ces produits; miroirs et décoration en verre (gravures et gravures de sable); location et vente des installa-
tions de son et de lumières; l’importation et l’exportation de ces produits, vente, réparation et location de ces produits.
3.3. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières, techniques ou financières en
relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
3.4. La société peut, directement ou indirectement, participer au fonctionnement des autres associations ou sociétés
ayant le même objet, un objet similaire ou analogue ou qui exercent une activité similaire de manière qu’une collabora-
tion avec cette société puisse être utile par le biais de contribution, fusion, collaboration, participation ou de n’importe
quelle manière.
3.5. La société peut demander des garanties à des tierce personnes.
Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises
pour une modification statutaire.
Titre II.- Capital
Art. 5. Capital social.
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 100 (cent) actions d’une valeur
nominale de EUR 310,- (trois cent dix Euros) chacune.
Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-
naires statuant comme en matière de modification des statuts.
6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques
et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Art. 8. Nature des actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
47726
Art. 9. Cession d’actions.
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.
Titre III.- Administration, Direction, Surveillance
Art. 10. Conseil d’administration.
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six
ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-
mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Réunions du conseil d’administration.
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé
par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer
par écrit.
11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux
séances.
11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.
Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens
le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 14. Représentation de la société.
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-
ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.
Art. 15. Commissaire aux comptes.
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six
années.
Titre IV.- Assemblée Générale
Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale.
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
16.2. Sauf dans le cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la commune de Marnach, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations le 1
er
lundi du mois de septembre à 9.00h.
Art. 18. Autres assemblées générales.
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-
voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 19. Votes.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale.
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.
47727
Art. 21. Répartition de bénéfices.
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde
des bénéfices nets.
21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, liquidation.
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que
celles prévues pour la modification des statuts.
22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII.- Disposition générale
Art. 23. Disposition générale.
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé
par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 100 (cent) actions
comme suit:
Toutes les actions ont été libérées à rato de 25% (vingt-cinq pour cent) par des versements en numéraire de sorte
que la somme de EUR 7.750,- (sept mille sept cent cinquante Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à soixante mille francs luxembour-
geois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et
se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les résolutions sui-
vantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2006:
a) Monsieur Luc Corbeel, commerçant, demeurant à B-2235 Hulshout (Belgique).
b) Madame Elisabeth Verwimp, employée, demeurant à B-2235 Hulshout (Belgique).
c) Monsieur Erwin van der Vieren, commerçant, demeurant à B-2830 Willebroek (Belgique).
Monsieur Luc Corbeel, prénommé, a été nommé administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société
par sa seule signature.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
la société B.A.S.A., S.à r.l., ayant son siège social à L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: L. Corbeel, E. Verwimp, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 128S, fol. 79, case 7. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91258/211/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
1.- Monsieur Luc Corbeel: cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
2.- Madame Elisabeth Verwimp: quarante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Luxembourg, le 17 avril 2001.
J. Elvinger.
47728
SURE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9216 Diekirch, 25, rue de la Croix.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendeins, den dreiundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.
Sind erschienen:
1) Herr Jean-Luc Schmit, Heizungsinstallateur-Meister, wohnhaft in L-3280 Bettemburg, 32, rue Sigefroi.
2) Herr Sergio Emidio Da Silva Rocha, Heizungsinstallateur-Meister, wohnhaft in L-9240 Diekirch, 34A, Grand-rue.
Welche Komparenten den handelnden Notar ersuchten die Satzungen einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie
folgt zu beurkunden:
1.- Firma, Sitz, Zweck, Dauer und Kapital
Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung SURE S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Diekirch.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsab-
wickelung entgegen stehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung der ursprünglichen
Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.
Trotz eines diesbezüglichen Beschlusses bleibt der Gesellschaft dennoch ihre Luxemburgische Staatszugehörigkeit er-
halten.
Die Geschäftsführer, beziehungsweise die zur Geschäftsführung der Gesellschaft zeitweilig Befugten, können die Ver-
legung des Gesellschaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.
Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck:
I) den Verkauf, die Montage, die Wartung und die Reparatur von folgenden Installationen:
- Gas und Wasser, Abgas und Abwasser,
- Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Kälte,
- Öfen, Kamine und andere Verbrennungsarten,
- Gasmeldung, Brandmeldung und -Schutz,
- Alternative Energieversorgung,
- Regelung und Steuerung vorgenannter Installationen;
II) der Handel mit:
- mobilen und immobilen Gütern die zur Geschäftsentwicklung benötigt werden,
- allen nötigen Produkten und Ersatzteilen für vorgenannte Geschäftszwecke,
- allen Betriebsmitteln für Installationen (inklusive aller Brenn- und Schmierstoffe);
III) Dienstleistungen in:
- allen genannten Geschäftszweigen,
- Energie- und Kostenberatung,
- Anlagenplanung und Baustellenabwicklung.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenen Namen oder für Rechnung Dritter,
allein oder in Vereinigung mit anderen Personen, verfolgen und jede Transaktion tätigen, die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.
Im allgemeinen kann die Gesellschaft sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten aus-
üben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt und beginnt am Tage der Gründung.
Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen gesetzli-
chen Bestimmungen durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre erfolgen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist aufgeteilt in dreihundert-
zehn (310) Aktionen mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- EUR).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-
den Aktien.
Art. 6. Das Grundkapital kann durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre er-
höht oder herabgesetzt werden. Dieser Beschluss muss den für Satzungsänderungen vorgeschriebenen gesetzlichen For-
men und Voraussetzungen genügen.
II.- Verwaltung und Aufsicht
Art. 7. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern. Auch Nicht-
Gesellschafter können dem Verwaltungsrat angehören.
47729
Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren Zahl. Die Verwaltungsrats-
mitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Verwaltungsrat vorzunehmen; die nächst-
folgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.
Die Amtsdauer des Verwaltungsrates beträgt höchstens sechs (6) Jahre.
Art. 8. Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den
Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder einberufen.
Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-
tungsratsmitglieder gegeben. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern.
In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, brieflich oder auch telegrafisch zur Tagesordnung
abzustimmen.
Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden aus-
schlaggebend.
Art. 9. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet. Ab-
schriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderswo zur Verwendung kommen, werden von
dem Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern beglaubigt.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestensgehenden Befugnissen zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur
Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig erscheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen.
Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz und laut den gegenwärtigen
Statuten vorbehaltene Beschlüsse.
Art. 11. Die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser täglichen Geschäfts-
führung, kann Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Verwaltern oder anderen Angestellten ob Aktionäre oder nicht,
vom Verwaltungsrate übertragen werden, welcher deren Befugnisse festlegt. Erfolgt die Übertragung an ein Verwal-
tungsratsmitglied, so bedarf es der vorherigen namhaften Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Es steht dem Verwaltungsrat zu Spezialvollmachten für Rechtsgeschäfte zu erteilen zu denen er selbst befugt ist.
Dritten gegenüber ist die Gesellschaft in allen Fällen durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes, handelnd im Rahmen
der täglichen Geschäftsführung, verpflichtet.
Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfange des ihnen erteilten Mandates.
Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch ein beliebiges Verwaltungsratsmit-
glied rechtsgültig vertreten.
Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den Verwaltungsrat auf Betreiben des Prä-
sidenten oder delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Zahl durch die General-
versammlung, die ihre Ernennung vornimmt, festgelegt wird.
Auch Nicht-Gesellschafter können zu Kommissaren ernannt werden. Die Amtsdauer der Kommissare beträgt höch-
stens sechs Jahre. Sie können jedoch wiedergewählt werden.
Die ihm zustehende Befugnisse ergeben sich aus Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915.
III.- Generalversammlung
Art. 13. Jede rechtsgültige einberufene und zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Ak-
tionäre; dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte
zu tätigen und gutzuheissen.
Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am ersten Mittwoch des Monats Mai um elf Uhr vor-
mittags statt am Sitz der Gesellschaft oder an dem in der Einberufung angegebenen Ort.
Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.
Jede einzelne Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch einen Bevoll-
mächtigten vertreten lassen.
Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen.
Der Verwaltungsrat kann alle anderen, durch die Aktionäre zu vollbringenden Bedingungen, um an der Generalver-
sammlung der Aktionäre teilzunehmen, bestimmen.
Art. 15. Falls sämtliche Gesellschafter das Gesamtkapital vertreten, können Generalversammlungen auch ohne vor-
herige Einberufungen stattfinden.
IV.- Geschäftsjahr und Gewinnverteilung
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am ersten Januar und endigt am einundreissigsten Dezember desselben
Jahres.
Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesell-
schaftskapitals erreicht hat.
Darüber hinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken.
Die etwa auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten
zur Auszahlung. Die Generalversammlung kann den Verwaltungsrat ermächtigen, die Dividende in einer anderen Wäh-
rung als derjenigen, in der die Bilanz erstellt wird, zu zahlen und dabei den Umrechnungskurs zu bestimmen.
47730
V.- Auflösung, Liquidation, Beglaubigung und Kosten
Art. 18. Die Generalversammlung ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu beschliessen. Bei Auflösung
der Gesellschaft sei es durch Ablauf der Vertragsdauer oder auch vorzeitig werden Liquidatoren ernannt; zu Liquidato-
ren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden;
Deren Bestellung und die Festlegung ihre Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung.
Art. 19. Im Übrigen, besonders hinsitlich der durch die gegenwärtigen Satzungen nicht erfassten Bestimmungen, un-
terliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handeslgesellschaften und dessen Abänderungensgesetzen.
Art. 20. Der amtierende Notar erklärt ausdrücklich, dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endigt am 31. Dezember 2001.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2002 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten die dreihundertzehn (310) Aktien wie folgt zu zeich-
nen:
Sämtliche Aktien wurden voll und in bar eingezahlt demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt
über den Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), wie dies dem Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
<i>Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft obliegenden Gründungskosten irgendwelcher Art werden abgeschätzt auf ungeführ fünfzigtau-
send Luxemburger Franken.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf eine Million
zweihundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig Luxemburger Franken (1.250.537,- LUF).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann treten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens berufen bekennen und fassten, nachdem sie die
ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Haupterversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier und die Zahl der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden bestellt:
a) Herr Jean-Luc Schmit, Heizungsinstallateur-Meister, wohnhaft in L-3280 Bettemburg, 32, rue Sigefroi.
b) Frau Pascale Thill, Privatbeamtin, Ehegattin von Herrn Jean-Luc Schmit, wohnhaft in L-3280 Bettemburg, 32, rue
Sigefroi.
c) Herr Sergio Emidio Da Silva Rocha, Heizungsinstallateur-Meister, wohnhaft in L-9240 Diekirch, 34A, Grand-rue.
d) Frau Paula Cristina Amorim Branco, Verkäuferin, Ehegattin von Herrn Sergio Emidio Da Silva Rocha, wohnhaft in
L-9240 Diekirch, 34A, Grand-rue.
3.- Zum Kommissar wird bestellt:
Die SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., mit sitz zu L-2419 Luxemburg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitgliedern und des Kommissars enden bei Gelegenheit der jährlichen General-
versammlung des Jahres 2002.
5.- Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Herrn Jean-Luc Schmit und Herrn Sergio Emidio Da Silva Rocha, als Delegierte
des Verwaltungsrates zu ernennen.
6.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9216 Diekirch, 25, rue de la Croix.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars am Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie erwähnt, dem Notar nach Namen, ge-
bräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrie-
ben.
Gezeichnet: J.-L. Schmit, S.E. Da Silva Rocha, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 25 avril 2001, vol. 351, fol. 67, case 6. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Speller.
Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
(91259/201/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
1) Herr Jean-Luc Schmit, Heizungsinstallateur-Meister, wohnhaft in L-3280 Bettemburg, 32, rue Sigefroi, einhun-
dertfünfundfünzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2) Herr Sergio Emidio Da Silva Rocha, Heizungsinstallateur-Meister, wohnhaft in L-9240 Diekirch, 34A, Grand-
rue, einhundertfünfundfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Echternach, den 25. April 2001.
H. Beck.
47731
KOCH MONTAGE BAU AG, Société Anonyme.
Siège social: Untereisenbach.
R. C. Diekirch B 2.435.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 20 avril 2001, vol. 209, fol. 54, case 11, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91256/703/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2001.
EUROPIG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Oberfeulen.
R. C. Diekirch B 2.513.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 avril 2001, vol. 319, fol. 74, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91257/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
REIFEN BECKER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.
R. C. Diekirch B 4.137.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 65, case 1, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91260/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
WEBER AGRITEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7640 Christnach, 28, Moelerdallerstrooss.
R. C. Diekirch B 4.802.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 65, case 3, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91261/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
PRAKRITI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PRAKRITI CORPORATION).
Siège social: L-9173 Michelbouch, 8, rue d’Ettelbruck.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Monsieur Riccardo Balzarini, administrateur de société, demeurant à L-9173 Michelbouch, 8, rue d’Ettelbruck, agis-
sant en tant que seul associé de PRAKRITI CORPORATION (la «Société»), une société de droit des Iles Vierges Bri-
tanniques, dont le siège social est établi à Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola (Iles
Vierges Britanniques),
ici représenté par Monsieur René Moris, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg-Cents,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Hesperange, le 8 février 2001.
Laquelle procurations restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Le comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
1) qu’aux termes des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire en date du 22 décembre 2000, il a
été décidé entre autres de transférer le siège social et le siège statutaire de la Société de Tortola à Luxembourg et
d’adopter la forme d’une société à responsabilité limitée avec effet au 22 décembre 2000.
Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2001.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
Echternach, le 24 avril 2001.
Signatures.
Echternach, le 24 avril 2001.
Signatures.
47732
Une copie du procès-verbal de ladite assemblée restera annexée aux présentes, après avoir été signée ne varietur
par le comparant et le notaire instrumentant, pour être formalisée avec elles.
2) qu’en sa qualité d’associé unique de la société PRAKRITI CORPORATION, il a pris les résolutions suivantes, exé-
cutant les résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire.
<i>Première résolutioni>
Le siège social et le siège statutaire de la Société est transféré de Tortola à Luxembourg avec effet au 22 décembre
2000, et la Société adopte la nationalité luxembourgeoise à partir du même jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’adresse du siège social et du siège statutaire de la Société est fixé à L-9173 Michelbouch, 8, rue d’Ettelbruck.
<i>Troisième résolutioni>
Le bilan établi au 22 décembre 2000 accusant une valeur nette de 707.954,80 FRF représentant le bilan de clôture
des opérations aux Iles Vierges Britanniques et le bilan d’ouverture fiscal de la société, désormais de nationalité luxem-
bourgeoise, est approuvé.
Tous actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité des Iles Vierges Britanniques, sans exception, restent
au profit et à la charge de la Société de nationalité luxembourgeoise, qui continue d’exister et qui continuera à être
propriétaire de tous les actifs et débitrice de toutes les charges de la Société précédemment de nationalité des Iles Vier-
ges Britanniques.
Une copie dédit bilan, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
aux présentes pour être enregistrées avec elles.
<i>Quatrième résolutioni>
Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euro (12.400,- EUR), représenté par cent vingt-quatre (124) parts
sociales d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
Il est décidé d’adopter la forme de la société à responsabilité limitée et de changer la dénomination sociale en
PRAKRITI, S.à r.l.
<i>Sixième résolutioni>
Il est décidé de procéder à une refonte totale des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après
«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
«La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et
14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée impersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer
à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession,
d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: PRAKRITI, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Michelbouch, dans la commune de Vichten.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euro (12.400,- EUR), représenté par cent vingt-quatre
(124) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune, entièrement détenues par l’associé unique,
Monsieur Riccardo Balzarini, administrateur de société, demeurant à L-9173 Michelbouch, 8, rue d’Ettelbruck.
La société peut racheter ses propres parts sociales. Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale
des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuerais sont dis-
ponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat. La décision des associés représentant cent pour cent du capital
social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts
sociales rachetées.
47733
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision
de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) auront) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés. En cas de
pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu’il dé-
tient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moi-
tié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société. Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les compes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Dans la mesure où la loi le permet, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de
payer des dividendes intérimaires.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.»
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l’article 15 des présents statuts, l’exercice social en cours a commencé à la clôture de l’exercice
précédent et se termine le 31 décembre 2001.
<i>Septième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer en tant que gérants de la société:
- Monsieur Riccardo Balzarini, prénommé,
- Madame Gabrielle Bosselate, philosophe, demeurant à L-9173 Michelbouch, 8, rue d’Ettelbruck.
Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par leur signature
individuelle.
47734
<i>Huitième résolutioni>
Pour autant que de besoin, il est confirmé que tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour exécuter toutes les for-
malités requises ainsi que l’enregistrement et la publication aussi bien aux Antilles Néerlandaises qu’au Grand-Duché de
Luxembourg, en vue du transfert du siège social statutaire et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxem-
bourg et en France en vue du transfert de la propriété immobilière.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, la somme de 707.954,80 FRF est estimée à cent sept mille neuf cent vingt-sept
Euro (107.927,- EUR) (=LUF 4.353.765,-).
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont
estimés approximativement à cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: R. Moris, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 128s, fol. 83, case 5. – Reçu 43.538 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91279/220/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.
CAPRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.
R. C. Diekirch B 5.410.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 64, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91262/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
ENTREPRISE NEU, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.
R. C. Diekirch B 1.771.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 64, case 1, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91267/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
ENTREPRISE NEU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.
R. C. Diekirch B 1.771.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 64, case 1, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91268/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
ENTREPRISE NEU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.
R. C. Diekirch B 1.771.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 64, case 1, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91269/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
Hesperange, le 9 avril 2001.
G. Lecuit.
Echternach, le 24 avril 2001.
Signatures.
Echternach, le 24 avril 2001.
Signatures.
Echternach, le 24 avril 2001.
Signatures.
Echternach, le 24 avril 2001.
Signatures.
47735
BALDAUF-BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6412 Echternach, 31, rue Alferweiher.
R. C. Diekirch B 2.808.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 64, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91263/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
SIRMAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 102, route de Luxembourg.
R. C. Diekirch B 2.558.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 65, case 5, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91264/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
HEGALUX, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.
R. C. Diekirch B 4.320.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 63, case 8, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91265/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
KOMETEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6430 Echternach, 13, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 1.860.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 63, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91266/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
MINIMARCHE LAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6210 Consdorf, 4, route de Luxembourg.
R. C. Diekirch B 4.469.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 64, case 5, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91270/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
ESPACE «J», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.
R. C. Diekirch B 4.962.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 64, case 6, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91271/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
Echternach, le 24 avril 2001.
Signatures.
Echternach, le 24 avril 2001.
Signatures.
Echternach, le 24 avril 2001.
Signatures.
Echternach, le 24 avril 2001.
Signatures.
Echternach, le 24 avril 2001.
Signatures.
Echternach, le 24 avril 2001.
Signatures.
47736
KOLBET FENSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 119, route de Luxembourg.
R. C. Diekirch B 2.831.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 9 avril 2001, vol. 133, fol. 64, case 7, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91272/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
TODAY’S INK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8720 Rippweiler, 5, an der Brem’chen.
R. C. Diekirch B 2.327.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Redange, vol. 144, fol. 28, case 3, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 24 avril 2001.
(91273/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
TOTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8523 Beckerich, 24, rue d’Arlon.
R. C. Diekirch B 5.163.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Redange, vol. 144, fol. 28, case 4, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 24 avril 2001.
(91274/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 avril 2001.
TEXAS REFINERY CORPORATION INTERCONTINENTAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Echternach.
R. C. Diekirch B 374.
—
Le bilan et l’annexe au 31 octobre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 552, fol. 2, case11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Diekirch, le 30 avril 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 octobre 2001:
- Monsieur Adlai McMillan Pate III, demeurant à Fort Worth, Texas (Etats-Unis d’Amérique), Président du Conseil
d’Administration
- Monsieur J.W. Hopkins, demeurant à Fort Worth, Texas (Etats-Unis d’Amérique)
- Miss Vivian Sharp, demeurant à Fort Worth (Etats-Unis)
Est nommé Vice-Président et Resident Manager, Monsieur Gerhard Hleunig, son mandat prenant fin lors de l’assem-
blée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 octobre 2001.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 octobre 2001:
- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Est nommée secretary-treasurer, Madame Viviane Sharp, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-
naire statuant sur les comptes au 31 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91280/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.
Echternach, le 24 avril 2001.
Signatures.
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
Echternach, le 19 avril 2001.
Signature.
47737
GRAND BAZAR SCHIRTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Diekirch.
R. C. Diekirch B 1.552.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 14, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 26 avril 2001.
(91275/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 avril 2001.
ASSENTI LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9957 Drinklange, Maison 17.
R. C. Diekirch B 4.542.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 267, fol. 100, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91277/663/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 2001.
LEM TRANS A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendeins, am zwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.
Sind erschienen:
1.- Herr Leonard Mathieu, Unternehmer, wohnhaft in B-4711 Walhorn,
2.- Herr Erich Mathieu, Unternehmer, wohnhaft in B-4730 Raeren, hier vertreten durch Herrn Leonard Mathieu, vor-
genannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch die Komparenten und den Instrumentierenden Notar ne
varietur gezeichnet wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.
Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-
gesellschaft wie folgt zu beurkunden:
I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung LEM TRANS A.G. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Weiswampach.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-
wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-
ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist
- die Ausführung von Transporten von Waren jeglicher Art;
- die Transportvermittlung und die Speditionstätigkeit.
Die Gesellschaft kann im allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, welche
mittelbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes
beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäss den Modalitäten verwirklichen die ihr als ge-
eignet erscheinen.
Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfunddreissigtausend Euro (EUR 35.000,-), eingeteilt in hundert (100)
Aktien mit einem Nominalwert von je dreihundertundfünfzig Euro (EUR 350,-).
Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-
ralversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
Ettelbruck, le 17 avril 2001.
Signature.
47738
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-
ben.
II.- Verwaltung - Überwachung
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der näch-
sten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die Beschlüsse des Verwal-
tungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-
glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates zusam-
men mit einer der anderen beiden Verwaltungsratsmitglieder.
Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden
des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.
Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-
gungen.
Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre
Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.
III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung
Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht
notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.
Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-
schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am letzten Freitag des Monats Juni, um 10.00 Uhr. Falls der vor-
gennante Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-
tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genusscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche denn nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.
IV.- Geschäftsjahr - Auflösung
Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
V.- Allgemeine Bestimmungen
Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festegelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-
setzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.
<i>VI.- Vorübergehende Bestimmungeni>
1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember 2001.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2002.
<i>VII.- Kapitalzeichnungi>
Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
1.- Herr Leonard Mathieu, vorgenannt, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.- Herr Erich Mathieu, vorgenannt, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: hundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
47739
Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EUR 35.000,- zur Verfügung,
was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>VIII.- Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>IX.- Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, aus sechzigtausend Luxemburger Franken (LUF 60.000,-).
<i>Schätzung des Kapitalsi>
Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf eine Million
vierhundertelftausendachthundertsiebenundneunzig Luxemburger Franken (LUF 1.411.897,-).
<i>X.- Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.
1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ort-
schaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.
2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Leonard Mathieu, vorgenannt.
b) Herr Erich Mathieu, vorgenannt.
c) TRANSPORT L. MATHIEU ET FILS SPRL, eine Gesellschaft belgischen Rechts mit Sitz in B-4700 Eupen.
4.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
- FIDUNORD, S.à r.l., route de Stavelot, 144, L-9991 Weiswampach.
5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung
des Jahres 2006.
6.- Auf Grund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Han-
delsgesellschaften und auf Grund von Artikel 6 gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwaltungsrat
Herrn Leonard Mathieu, vorgenannt, zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. Mathieu, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 avril 2001, vol. 417, fol. 73, case 10. – Reçu 14.119 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations zwecks Veröffentlichung erteilt.
(91281/228/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.
LEM TRANS A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
—
<i>Verwaltungsratsbeschlussi>
Die Unterzeichner sind Verwaltungsratsmitglieder der LEM TRANS A.G.
Sie beschliessen hiermit auf Grund der Satzung und eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung:
Herrn Leonard Mathieu, Unternehmer, wohnhaft in B-4711 Walhorn, zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmit-
glied zu ernennen.
Weiswampach, den 20. April 2000.
Enregistré à Mersch, le 25 avril 2001, vol. 417, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(91282/228/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.
Mersch, den 27. April 2001.
E. Schroeder.
L. Mathieu / E. Mathieu
<i>Verwaltungsrat / Verwaltungsrati>
TRANSPORT L. MATHIEU ET FILS Sprl (B)
Unterschriften
<i>Verwaltungsrati>
47740
HESTIA INVESTMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1) MAB N.V., société de droit belge, ayant son siège social à Bruxelles (Evere), Chaussée de Louvain 931, Belgique,
ici représentée par Madame Bernadette Prévot, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Den Haag le
20 avril 2001.
2) MAB DEVELOPMENT B.V., société de droit néerlandais, ayant son siège social à Den Haag (JM 2585), Van Stolk-
weg 23, Pays-Bas, ici représentée par Monsieur Nico Blüm, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à
Den Haag le 20 avril 2001.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être enregistrées avec lui.
Ces comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de HESTIA INVESTMENT.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège de la société pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l’administra-
tion, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de
l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à 500.000 EUR (cinq cent mille euros) représenté par 1.000 (mille) actions d’une
valeur nominale de 500 EUR (cinq cents euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
47741
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’admi-
nistrateur-délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délé-
gué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour
représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires-réviseurs, actionnaires ou non, nommés par l’as-
semblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire-réviseur est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser
six années.
Assemblée Générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le 30 du mois d’avril à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou les
commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire aux commissaires-réviseurs.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
un.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille deux.
47742
<i>Souscriptioni>
Les 1.000 (mille) actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 500.000,- EUR
(cinq cent mille euros) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trois cent dix mille francs
luxembourgeois (LUF 310.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit est évalué à vingt millions cent soixante-neuf mille neuf
cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 20.169.950,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les réso-
lutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
2. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires-réviseurs à un.
3.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Bernadette Prévot, directeur de société, domiciliée à Corbais (1435), 7, rue de la Dîme, Belgique;
b) Monsieur Willem van Zijll, directeur de société, domicilié à Den Haag (KA 2514), Schelpkade 23, Pays-Bas;
c) MAB DEVELOPMENT B.V., préqualifiée.
4.- Est appelée aux fonctions de commissaire-réviseur:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire-réviseur expireront immédiatement après l’assemblée géné-
rale statutaire de 2006.
6.- Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et à l’article 11 des statuts, le conseil d’administration de la
société est autorisé à élire parmi ses membres un administrateur-délégué.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Et à l’instant les administrateurs élus se sont réunis, Monsieur Willem van Zijll étant représenté par Madame Berna-
dette Prévot en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Den Haag le 20 avril 2001 et ils ont décidé à
l’unanimité des voix de nommer Madame Bernadette Prévot, préqualifiée, administrateur-délégué, avec le pouvoir d’en-
gager la société par sa seule signature.
La prédite procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, connus du
notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: B. Prévot, N. Blüm, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 129S, fol. 32, case 4. – Reçu 201.700 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(27116/222/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
B.S.A.W.-EXPLOITATION, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R.C Luxembourg B 31.781.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.
Délivré par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
(27187/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
1) par MAB N.V., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2) par MAB DEVELOPMENT B.V., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Luxembourg-Bonnevoie, le 25 avril 2001.
T. Metzler.
Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2001.
B. Moutrier.
47743
BETON TRANSFORMATIONS LUXEMBOURG, Société Anonyme
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.. Luxembourg B 53.270.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 28, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27188/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
FITNESS DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix avril.
Par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.
Ont comparu:
I.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Marc Lamesh, Expert Comptable, demeurant à Luxembourg.
ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique
en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.
Lesquels fondateurs ont déclaré par leur mandataire prédésigné constituer par les présentes une société luxembour-
geoise sous la forme d’une société anonyme et en arrêter les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FITNESS DEVELOPPEMENT S.A.
Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles ou autres concernant tous biens et
droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte et pour compte d’autrui, à
Luxembourg et dans tous autres pays, notamment toutes transactions, prestations de services et autres activités en ma-
tière économique, commerciale et financière.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros) représenté par 100 (cent) actions d’une
valeur nominale de EUR 350,- (trois cent cinquante euros) chacune, entièrement libérées, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration peut créer des certificats d’actions multiples.
Art. 6. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Luxembourg, le 25 avril 2001.
Signature.
47744
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
A l’égard des tiers, la société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la
signature individuelle du président du conseil ou de la de la personne déléguée par le conseil.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six années.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois de juin à ... heures au
siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour
férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Art. 13. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Art. 16. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts étant ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de EUR
35.000,- (trente-cinq mille euros) se trouve dès-à-présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentant.
<i>Déclaration - Evaluation des fraisi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 25 et 27 de la loi
précitée concernant les sociétés et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Réunion en Assemblée Générale Extraordinairei>
Et á l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Edmond Ries, Expert Comptable, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Luxembourg.
3.- Monsieur Marc Lamesh, Expert Comptable, demeurant à Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société à l’un de ses membres.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., avec siège à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
1.- Monsieur Claude Schmitz, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.- Monsieur Marc Lamesch, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
47745
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire de surveillance ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale annuelle statutaire de 2006.
<i>Cinquième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Van Hees, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 129S, fol. 21, case 11. – Reçu 14.119 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27112/211/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
FORTESCUE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1744 Luxemburg, 9, rue de Saint Hubert.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundeins, den fünften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, im Amtssitz zu Esch-sur-Alzette (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1) Die Aktiengesellschaft englischen Rechts ANTHEMLORD LIMITED, mit Sitz in The Quadrangle, 180 Wardour
Street, Londres W IV 3AA, (United Kingdom),
eingetragen unter der Nummer 4161977,
hier vertreten durch Herrn Norbert Theisen, alleiniger Verwaltungsrat, («sole director»), wohnhaft in Luxemburg,
handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der vorbenannten Gesellschaft.
2) Herr Norbert Theisen, Ingenieur, wohnhaft in L-1453 Luxemburg, route d’Echternach.
Vorgenannte Komparenten ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Akti-
engesellschaft wie folgt zu beurkunden.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung FORTESCUE HOLDING S.A. gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz
auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-
sem Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeglicher Form an irgendwelchen luxemburgischen
und ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-
folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnungen, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Ge-
sellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.
Die Gesellschaft wird alle Massnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschlies-
sen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern, soweit sie im Rahmen des Gesetzes vom
31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften liegen.
Die Gesellschaft wird kein der Öffentlichkeit zugängliches Geschäftslokal betreiben.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-), eingeteilt
in hundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-).
Die Aktien lauten auf den Namen oder der Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Luxembourg, le 25 avril 2001.
J. Elvinger.
47746
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
erwerben.
Das Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Ak-
tionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-
ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig bestzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-
sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-
geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefax müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates müssen einstimmig getroffen werden.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-
ralversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Die hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten
sind, dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-
schreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Montag im Monat April um 10.00 Uhr morgens, und zum er-
sten Mal in Jahre 2002.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie aner-
kennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung aller Ver-
fügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-
versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.
47747
Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zah-
len.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-
zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welche unter den glei-
chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 sowie des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften, als auch die späteren
Änderungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31 Dezember 2001.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2002 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der ausserordentlichen Ge-
neralversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.
In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche
den ersten Verwaltungsrat ernennt.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) zur Verfügung, was dem
unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 erfüllt
sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft anlässlich ihrer Gründung entstehenden Kosten und Gebühren werden auf eintausendachthun-
dert Euro (EUR 1.800.-) geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die obengenannten Parteien, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertreten, sich zu einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und ein-
stimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgelegt.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Norbert Theisen, Ingenieur, wohnhaft in L-1453 Luxemburg, 85, route d’Echternach,
b) ASCENDO S.A., mit Sitz in L-1744 Luxemburg, 9 rue de St. Hubert (eingetragen im Handelsregister Luxemburg
unter der Nummer B 79.784),
c) ANZIO S.A., mit Sitz in L-1744 Luxemburg, 9, rue de St. Hubert.
Herr Norbert Theisen vorbenannt, wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.
Die Gesellschaft wird rechtskräftig durch die alleinige Unterschrift des Verwaltungsratsvorsitzenden verpflichtet.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l., mit Sitz in L-8008 Strassen, 134 route d’Arlon.
Die Mandate der Verwaltungsräte und des Kommissars enden mit der ausserordentlichen Generalversammlung des
Jahres 2007.
4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1744 Luxemburg, 9 rue de St. Hubert.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem amtierenden Notar nach Na-
men gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.
Gezeichnet: N. Theisen, B. Moutrier.
1) ANTHEMLORD LIMITED, vorbenannt, neunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 Aktien
2) Herr Norbert Theisen, vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Aktie
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 Aktien
47748
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2001, vol. 868, fol. 24, case 1. – Reçu 40.340 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(27113/272/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
INTERNATIONAL TELECOMPONENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
—
STATUTES
In the year two thousand and one on the eleventh of April.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, in place of Maître Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, actually prevented, who will guard the original of the present deed.
There appeared:
1. WATERSIDE FINANCIAL LTD, a company incorporated under British Virgin Islands Law and having its registered
office at Skelton Building, Road Town Tortola, Main Street, P.O. box 3136, British Virgin Islands,
Mr Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, residing c/o L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Both of them hereby represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), undersigned, by virtue
of proxies given under private seal.
The party sub 1 acting as founder and the party sub 2 acting as subscriber of the company.
The beforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their hereinbove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-
ing Articles of Incorporation of a société anonyme which they declared to organize among themselves.
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a Luxembourg «société anonyme (S.A.)» is hereby formed under the name INTERNATIONAL TELECOMPONENTS
S.A.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period from the date thereof. The Company may be dissolved
at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of
Incorporation.
Art. 3. The Registered Office of the Company will be located in the City of Luxembourg.
The Registered Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision
of the shareholders taken according to the deliberating rules applicable to extraordinary meetings or abroad by a unan-
imous vote of the shareholders.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred
by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and
until such time as the situation becomes normalised.
Art. 4. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign
enterprises; to acquire any securities and rights through participation; contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform
any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929, on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 35,000 (thirty five thousand euro), represented by 350 (three hundred
fifty) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred euro) each, granting one voting right in the general meetings
of shareholders.
Shares are either in the bearer or in the registered form.
The authorized capital is fixed at EUR 1,000,000 (one million euro) represented by 10,000 (ten thousand) shares with
a nominal value of EUR 100 (one hundred euro) each.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
Furthermore the Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these
Articles of Incorporation, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
These increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribu-
tion in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors. The Board
of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a
preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any duly authorized
Esch an der Alzette, den 17. April 2001.
B. Moutrier.
47749
director or office of the Corporation, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions an
receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.
Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article
shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Art. 6. The Company is administered by a Board comprising at least three members, which may elect a president
among themselves. Their mandate may not exceed six years.
The Board of Directors deliberates in accordance with the general deliberating rules applicable for ordinary meetings.
However, the holding of a meeting is not compulsory as actions of the Board of Directors may also be taken by unani-
mous written consent of all directors. In such case, each of the Directors shall receive the whole text of each resolution
or decision to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax.
Art. 7. The Board of Directors has the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions
of disposal and administration which are in line with the objects of the Company, and anything which is not a matter for
the General Meeting in accordance with the present Articles or with the law, comes within its competence. In particular
it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and restoration of goods with or without payment. The Board of
Directors is authorised to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law.
The day-to-day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect
thereto may be delegated to one or more directors or to third party agents, as holders of a general or special proxy,
who may but are not required to be shareholders of the Company
All acts binding the Company must be signed either by the joint signatures of two Directors, including in any case a
class «A» signature, or by an officer duly authorized by the Board of Directors.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The supervision of the Company must be entrusted to one or more statutory auditors. Their mandate may
not exceed six years.
Art. 10. The Company’s business year begins on May 15 and ends on April 30.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the first Tuesday in the month of October at 11.00 a.m. at the Com-
pany’s Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the
General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 12. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder
himself
Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides
how the net profit is allocated and distributed.
Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first business year will begin today and close on April 30, 2001.
<i>Subscriptioni>
The capital has been subscribed as follows
All these shares have been totally paid up in cash, and therefore the amount of EUR 35,000 (thirty five thousand euro)
is as now at the disposal of the Company INTERNATIONAL TELECOMPONENTS S.A., proof of which has been duly
given to the notary.
<i>Statementi>
The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-
panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or
charged to it for its formation, amount to about seventy thousand Luxembourg Francs.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convened, declare
to hold an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimous vote.
<i>First resolvedi>
The number of Directors is set at three. The following persons are appointed Directors
1. Mr Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, residing at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, with class «B» sig-
nature.
1. WATERSIDE FINANCIAL LTD, prenamed, three hundred forty-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
2. Gérard Becquer, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three hundred fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
47750
2. Mr Pascal Roumiguié, employee, residing at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, with class «B» signature.
3. Mr Luigi Lucca, employee, residing at Seregno (MI), Via Cadore 112, Italy, with class «A» signature.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the annual accounts at
April 30th, 2001.
<i>Second resolvedi>
The number of the statutory auditor is set at one.
The following person is appointed as statutory auditor:
FIDUCIAIRE BILLON having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the annual accounts at April
30th, 2001.
<i>Third resolvedi>
The address of the Company is fixed at L-1471 Luxembourg, 398 route d’Esch.
The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s
corporate seat.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le onze avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, no-
taire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.
Ont comparu:
1. WATERSIDE FINANCIAL LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Skelton
Building, Road Town Tortola, Main Street, P.O. box 3136, Iles Vierges Britanniques.
2. M. Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant c/o L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Tous deux ici représentés en vertu de procurations sous seing privé par M. Hubert Janssen, juriste, demeurant à Tor-
gny (Belgique).
Le comparant sub 1 agissant comme fondateur et le comparant sub 2 agissant comme souscripteur de la société.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: INTERNATIONAL TELECOMPONENTS
S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute à tout moment
par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré à tout autre endroit à l’intérieur du Grand Duché de Luxembourg par une dé-
cision des actionnaires prise conformément aux règles applicables aux assemblées générales extraordinaires, ou à
l’étranger par un vote unanime des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoise ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de par-
ticipation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement de son objet.
47751
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR. 35.000 (trente cinq mille euros), représenté par 350 (trois cent cinquante)
actions de EUR 100 (cent euros) chacune, conférant chacune une voix aux assemblées générales.
Les actions sont soit nominatives ou soit au porteur.
Le capital autorisé est fixé à EUR 1.000.000 (un million euros) qui sera représenté par 10 000 (dix mille) actions de
EUR 100 (cent euros) chacune.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-
sents statuts, autorisé à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre
manière à déterminer par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui peut élire un président
en son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Le conseil d’administration délibère conformément aux règles générales de délibération applicables aux assemblées
ordinaires. Toutefois, la tenue d’une assemblée n’est pas obligatoire dans la mesure où les actions du conseil d’adminis-
tration peuvent également être prises par consentement unanime de tous les administrateurs. Dans un tel cas, chaque
administrateur recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément rédigé par écrit,
transmis par courrier ordinaire, courrier électronique ou fax.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et prendre
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tout désistement et mainlevée avec ou sans paiement. Le conseil d’administration est autorisé
à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont en tout cas une signature
de classe «A», soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
mai et finit le 30 avril.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois d’octobre à 11.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunit le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même
actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Mesures transitoiresi>
Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 30 avril 2001.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de EUR 35 000 (trente cinq mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant.
1. WATERSIDE FINANCIAL LTD, prénommée, trois cent quarante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
2. Monsieur Gérard Becquer, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
47752
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante-dix mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont nommés aux fonctions d’administrateurs
1. M. Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, avec signature de
classe «B»
2. M. Pascal Roumiguié, employé privé, demeurant à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, avec signature de classe
«B»
3.M. Luigi Lucca, employé privé, demeurant à Seregno (MI), Via Cadore 112, Italie, avec signature de classe «A».
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 30
avril 2001.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire
FIDUCIAIRE BILLON, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg , 398, route d’Esch.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 30
avril 2001.
<i>Troisième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Le conseil d’administration est autorisé à modifier l’adresse de la société au sein de la commune du siège social sta-
tutaire.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuels,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 129S, fol. 21, case 11. – Reçu 14.119 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27118/211/273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
WOLF PRIVATE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 39.394.
—
Les administrateurs, Madame Susy Probst et les sociétés BRIMSBERG SECURITIES LTD et BREOGAN WORLD
LTD, ont démissionné de leurs fonctions avec effet immédiat.
Le commissaire aux comptes, Frank McCarroll, a démissionné de ses fonctions avec effet immédiat.
Le siège social au 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37274/768/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Luxembourg, le 25 avril 2001.
J. Elvinger.
<i>Pour WOLF PRIVATE INVESTMENT S.A.
i>Signature
47753
BANQUE BANESPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.. Luxembourg B 41.351.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 29 mars 2001 à São Pauloi>
1. La démission de M. Mário Sundfeld Júnior de son poste d’Administrateur est acceptée.
2. M. Edvaldo Ailder Catalani Morata est nommé Administrateur en remplacement de M. Mário Sundfeld Júnior.
Aux fins de la publication au Mémorial et modification au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 24, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27165/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
BANQUE BANESPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C. Luxembourg B 41.351.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 29 mars 2001 à São Pauloi>
M. Edvaldo Ailder Catalini Morata est élu Président du Conseil d’Administration de la Société.
Aux fins de la publication au Mémorial et modification au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
(27166/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.
R.C. Luxembourg B 23.133.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 552, fol. 23, case 4, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 27avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
(27167/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.
R.C. Luxembourg B 23.133.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 23 avril 2001 que:
1. Le rapport du conseil d’administration est approuvé;
2. Les comptes annuels au 31 décembre 2000 sont approuvés;
3. Les résultats sont affectés comme suit:
4. Décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur pour l’exercice de leurs fonctions arrêté au 31 décembre
2000:
5. Sont nommés administrateurs en fonctions pour un terme venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire
qui sera tenue en 2002:
Est nommé à la fonction de réviseur la S.à r.l., DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG pour un terme venant à
échéance lors de l’assemblée générale ordinaire en 2002.
M. Peron Pereira
<i>Un Administrateuri>
M. Peron Pereira
<i>Un administrateuri>
J. A. Kininsberg / A. G. Bernardo
<i>Managing Director / Deputy Managing Directori>
Allocation à la réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 CHF
Allocation aux autres réserves: . . . . . . . . . . . . . . .
25.155.000 CHF
Profit reporté: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.416 CHF
Messieurs
Joseph Y. Safra
Moise Y. Safra
Carlos Alberto Vieira
Jorge A. Kinninsberg
47754
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27168/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.
R.C. Luxembourg B 23.133.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale des obligataires de l’emprunt obligataire subordonné de 60.000.000 USD, taux d’in-
térêt de 8 3/8, échéance 4 avril 2001, tenue le 2 avril 2001 que la date d’échéance dudit emprunt obligataire a été re-
portée au 5 avril 2006 et que les échéances d’intérêts ont été reportées en conséquence.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27169/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
Beca lux, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
H. R. Luxemburg B 46.995.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendeins, am zweiten April.
Vor dem Notar Reginald Neuman, im Amtswohnsitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
CARL BEISELEN, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in D-
89077 Ulm (Donau), Magirusstrasse 7-9,
hiernach mit «der Komparent» bezeichnet,
andurch vertreten durch Herrn Georges Thinnes, Privatbeamten, wohnhaft in Gasperich,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt.
Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:
- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Beca lux, G.m.b.H., mit Sitz zu Mertert, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, unter der Sektion B Nummer 46.995, wurde gegrün-
det gemäß notarieller Urkunde vom 9. März 1994 veröffentlicht im Mémorial C Nummer 246 vom 22. Juni 1994.
- Der Komparent ist Eigentümer sämtlicher Anteile der Gesellschaft, deren Gesellschaftskapital fünfhunderttausend
(500.000,-) Luxemburger Franken beträgt. Es zerfällt in fünfhundert (500) Anteile, deren Nennwert sich auf eintausend
(1.000,-) Luxemburger Franken pro Anteil beläuft.
- Der Komparent, in seiner Eigenschaft als alleiniger Eigentümer sämtlicher Anteile, erklärt dem instrumentierenden
Notar, dass er unwiderruflich beschlossen hat:
- die Gesellschaft aufzulösen und sie ab sofort in Liquidation zu setzen;
- den Komparenten zum Liquidator zu ernennen;
- Der Komparent, in seiner Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, erklärt, dass jegliche Aktiva realisiert wurden
und dass jegliche Passiva der sich in Liquidation befindlichen Gesellschaft ganz bezahlt wurden oder ordnungsgemäß
rückgestellt sind, sodass die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist, und dass:
- jegliche verbleibenden Aktiva in das Eigentum des alleinigen Gesellschafters übergegangen sind.
Der Komparent erklärt desweiteren dem instrumentierenden Notar, dass, im Falle von eventuellen ausstehenden
Passiva, welche zum heutigen Tag der Gesellschaft nicht bekannt sind und zu diesem Zeitpunkt somit noch nicht bezahlt
sind, er sich solidarisch und unwiderruflich haftbar macht, um diese eventuellen unbekannten Passiva zu bezahlen.
- Als Ergebnis des Vorstehenden, ist die Liquidation der Gesellschaft beendet und für abgeschlossen erklärt; somit
hat die Gesellschaft aufgehört zu bestehen.
- Die Geschäftsbücher der Gesellschaft verbleiben während fünf Jahren am vormaligen Gesellschaftssitz in L-6688
Mertert, Port de Mertert.
Zwecks Veröffentlichungen und zu tätigenden Hinterlegungen werden alle Befugnisse dem Träger einer Ausfertigung
gegenwärtiger Urkunde erteilt.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
A. Bernardo / D. de Montigny
<i>Deputy Managing Director / Directori>
47755
<i>Kosten i>
Die Kosten die der Gesellschaft auf Grund Gegenwärtigem anerfallen werden auf fünfundzwanzigtausend (25.000,-)
Luxemburger Franken abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-
ort bekannt, hat er mit dem Notar diese Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Thinnes, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 129S, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations, erteilt.
(27173/226/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
BJ SERVICES COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C. Luxembourg B 78.148.
Constituée par-devant notaire Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange suivant acte notarié du 20
septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
223 du 27 mars 2001.
Les statuts ont été modifiés par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange suivant acte notarié
du 29 septembre 2000, non encore publié au Mémorial C.
—
Suite à la liquidation de la société BJ INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY, les 150 parts sociales détenues par
cette dernière dans la Société ont été transférées avec effet au 20 décembre 2000 à la société BJ SERVICE INTERNA-
TIONAL, INC. qui détient désormais 150 parts sociales de la Société.
Pour mention au registre de commerce et des sociétés.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27177/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
BJ SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C. Luxembourg B 76.063.
Constituée par-devant notaire Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange suivant acte notarié du 22 mai
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
701 du 28 septembre 2000.
Les statuts ont été modifiés une première fois par-devant notaire Maître Gérard Lecuit notaire de résidence à Hes-
perange suivant acte notarié du 29 septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
196
du 15 mars 2001 et une seconde fois par-devant le notaire prémentionné suivant acte notarié du 19 octobre 2000, non
encore publié au Mémorial C.
—
Suite à la liquidation de la société BJ INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY, les 6.053.918 parts sociales déte-
nues par cette dernière dans la Société ont été transférées avec effet au 20 décembre 2000 à la société BJ SERVICE
INTERNATIONAL, INC., qui détient désormais les 6.053.918 parts sociales de la Société.
Pour mention au registre du commerce et des sociétés.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27178/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
C.C.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3821 Schifflange, 8, place Grande-Duchesse Charlotte.
R.C. Luxembourg B 25.566.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2001, vol. 319, fol. 81, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27198/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
Luxemburg, den 26. April 2001.
R. Neuman.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
Signature.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
47756
BONCONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 71.935.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 23 avril 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 20 avril 2001 que Mademoiselle Carla Machado démissionne
de son poste d’administrateur, avec effet immédiat.
En date du 23 avril 2001, le conseil d’administration coopte en remplacement Maître René Faltz, avocat-avoué, de-
meurant à Luxembourg.
Le conseil d’administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- Schmit Yves
- Bittler Carine
- Faltz René
Luxembourg, le 24 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27182/546/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
B.P.T. CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
—
<i>¨Procès-verbal du Conseil d’Administration du 5 mars 2001i>
Sont présents:
- Monsieur Christian Smekens
- Monsieur Laurent De Roover
- Monsieur Kris Deroo
Il est convenu et agréé à la majorité des voix de nommer Monsieur Kris Deroo, employé, né le 14 août 1970 et de-
meurant à Torfhoeken 22, B-2970 Schilde pour une durée de deux (2) années et rééligible en tant qu’administrateur
délégué avec tous les pouvoirs.
Fait à Strassen, le 5 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 16, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27185/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
FIRST EQUITY S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 79.887.
—
<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliationi>
Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-
gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation entre les
sociétés:
PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises, 400, route d’Esch,
L-1471 Luxembourg et;
Le client FIRST EQUITY S.à r.l., société à responsabilité limitée, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La convention de domiciliation, datée du 8 mars 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 22, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(27245/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Ch. Smekens / L. De Roover / K. Deroo
Luxembourg, le 17 avril 2001.
Signature.
47757
BURTON FININVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C. Luxembourg B 70.441.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 23 avril 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 20 avril 2001 que Mademoiselle Carla Machado démissionne
de son poste d’administrateur, avec effet immédiat.
En date du 23 avril 2001, le conseil d’administration coopte en remplacement Maître René Faltz, avocat-avoué, de-
meurant à Luxembourg.
Le conseil d’administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection défintive.
Le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- Schmit Yves
- Bittler Carine
- Faltz René
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27192/546/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
CARTER JONES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
R.C. Luxembourg B 61.535.
—
Le 20 octobre 2000, AMS TRUST LUXEMBOURG S.A. 381, route de Thionville, L-5887 Hesperange, Luxembourg
dénonce le siège social avec la société CARTER JONES INVESTMENTS S.A. RC: Section B 61.535
demeurant aux Iles Vierges Britanniques ont démissionné avec effet immédiat de leur poste d’administrateur et
Commissaire le Compte de la société CARTER JONES INVESTMENTS S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27195/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
CI-ERRE LUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
H. R. Luxemburg B 61.674.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 26 avril 2001.
(27204/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Le même jour
-
BELVAUX NOMINEES LTD.
Administrateur
-
EHLANGE NOMINEES LTD.
Administrateur
-
ROCHETTE NOMINEES LTD.
Administrateur
-
AYAN LTD.
Commissaire Le Compte.
<i>Pour la société CARTER JONES INVESTMENTS S.A.
i>BELVAUX NOMINEES S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
EHLANGE NOMINEES LTD
Signature
<i>Administrateuri>
ROCHETTE NOMINEES LTD
Signature
<i>Administrateuri>
E. Schroeder
<i>Notairei>
47758
CASCADE S.A., Société Anonyme.
R.C. Luxembourg B 61.536.
—
Le 20 octobre 2000, AMS TRUST LUXEMBOURG S.A. 381, route de Thionville, L-5887 Hesperange, Luxembourg
dénonce le siège social avec la société CASCADE S.A. RC: Section B 61.536
demeurant aux Iles Vierges Britanniques
demeurant à Luxembourg ont démissionné avec effet immédiat de leur poste d’administrateur et Commissaire aux
Comptes de la Société CASCADE S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 47, case 3.
(27196/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
CENTRE ETOILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C. Luxembourg B 80.806.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 9 mars 2001 que Messieurs:
Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurrant à Rameldange, Président, et
Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg,
ont été nommés administrateurs-délégués, avec pouvoir de gestion journalière sous leur seule signature.
Pour extrait conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27199/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
DUWO AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5692 Elvange, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 27.779.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 30, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de la Réunion des Associés du 10 avril 2001i>
Le mandat du gérant est reconduit pour le nouveau terme d’un an.
Les associés décident de convertir le capital social en Euros avec effet au 1
er
janvier 2002, en conformité avec la loi
du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 12.394,68, représenté par 500 parts sociales sans
désignation de valeur nominale. La conversion du capital en Euros a donné un montant de EUR 12.394,68.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
(27229/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
Le même jour
-
BELVAUX NOMINEES LTD.
Administrateur
-
EHLANGE NOMINEES LTD.
Administrateur
-
AYAN LTD.
Commissaire Le Compte.
-
Bart J.W. d’Ancona
Administrateur
Luxembourg, le 20 octobre 2000
<i>Pour la société CASCADE S.A.
i>BELVAUX NOMINEES S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
EHLANGE NOMINEES LTD
Signature
<i>Administrateuri>
Bart J.W. d’Ancona
Signature
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 20 avril 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
47759
COLUMBUS ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 38.645.
—
Le siège social de la Société Holding COLUMBUS ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A., société anonyme de droit
Luxembourgeois, situé au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27207/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
COLUMBUS ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 38.645.
—
Monsieur Jean Nicolai, administrateur, a démissionné avec effet immédiat de son poste au sein de la société.
Monsieur Marcel Verhasselt, administrateur, a démissionné avec effet immédiat de son poste au sein de la société.
Monsieur Eddy Vanden Berghe, administrateur, a démissionné avec effet immédiat de son poste au sein de la société.
Monsieur Jean-Luc Geraerts, Commissaire aux comptes, a démissionné avec effet immédiat de son poste au sein de
la société.
Pour mention aux fins de la publication, Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27208/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
COMPAGNIE DE GNEIS ET GABRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.954.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 14, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
(27212/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
CULLEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 61.707.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 13, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
(27223/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
FINANCIERE DE GESTIONS INTERNATIONALES, Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 35.860.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27243/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
<i>Pour le domiciliataire
i>Signature
Luxembourg, le 18 avril 2001.
Signature.
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG
Signature
47760
CERGRAFHOLD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
H. R. Luxemburg B 49.272.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2000, vol. 552, fol. 30, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
(27200/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
CERGRAFHOLD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
H. R. Luxemburg B 49.272.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2000, vol. 552, fol. 30, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
(27201/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
CERGRAFHOLD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
H. R. Luxemburg B 49.272.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 octobre 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 30, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27202/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.
CERGRAFHOLD S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateursi>
CERGRAFHOLD S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateursi>
M.
Giancarlo Cerutti, administrateur de sociétés, demeurant à Casale Monferrato (Italie), administrateur;
Mmes. Mariella Cerutti, administrateur de sociétés, demeurant à Rivoli (Italie), administrateur,
Teresa Novarese, administrateur de sociétés, demeurant à Casale Monferrato (Italie), administrateur.
CERGRAFHOLD S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateursi>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
AB Car S.A.
B.T. Lux S.A.
B.T. Lux S.A.
Compagnie Financière de la Huppe
No-Nail Boxes (Europe) S.A.
B.C.C., Bureau & Computercenter S.A.
Becassine S.C.
UMP Europe, G.m.b.H.
Immorom S.A.
Tulimaa, S.à r.l.
Europig S.A.
Assenti Lux S.A.
Assenti Lux S.A.
Groupement Agricole Weis Frères S.C.
Manureva S.C.I.
Belplant AG
Bureau d’Ingénieurie A.M.P., S.à r.l.
C.R. International S.A.
Menuiserie Heirens Joel, S.à r.l.
Luxame Trading, S.à r.l.
LBO Benelux S.A.
Sure S.A.
Koch Montage Bau AG
Europig S.A.
Reifen Becker, G.m.b.H.
Weber Agritec, S.à r.l.
Prakriti, S.à r.l.
Capro, S.à r.l.
Entreprise Neu, S.à r.l.
Entreprise Neu, S.à r.l.
Entreprise Neu, S.à r.l.
Baldauf-Boissons, S.à r.l.
Sirmar, S.à r.l.
Hegalux, G.m.b.H.
Kometek, S.à r.l.
Minimarché Lauer, S.à r.l.
Espace 'J', S.à r.l.
Kolbet Fenster, S.à r.l.
Today’s Ink, S.à r.l.
Totem, S.à r.l.
Texas Refinery Corporation Intercontinental S.A.
Grand Bazar Schirtz, S.à r.l.
Assenti Lux S.A.
Lem Trans A.G.
Lem Trans A.G.
Hestia Investment
B.S.A.W.-Exploitation
Beton Transformations Luxembourg
Fitness Développement S.A.
Fortescue Holding S.A.
International Telecomponents S.A.
Wolf Private Investment S.A.
Banque Banespa International S.A.
Banque Banespa International S.A.
BAnque Safra-Luxembourg
BAnque Safra-Luxembourg
BAnque Safra-Luxembourg
Beca lux, GmbH
BJ Services Company, S.à r.l.
BJ Services International, S.à r.l.
C.C.S., S.à r.l.
Bonconseil S.A.
B.P.T. Consulting S.A.
First Equity, S.à r.l.
Burton Fininvest Holding S.A.
Carter Jones Investments S.A.
Ci-Erre Lux S.A.
Cascade S.A.
Centre Etoile S.A.
Duwo Auto, S.à r.l.
Columbus Electronics International S.A.
Columbus Electronics International S.A.
Compagnie de Gneis et Gabro S.A.
Cullen S.A.
Financière de Gestions Internationales
Cergrafhold S.A.
Cergrafhold S.A.
Cergrafhold S.A.