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47617

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 993

12 novembre 2001

S O M M A I R E

CONTINENTAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 18.197. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée des Administrateurs du 20 mars 2001 que le siège social de la société est

transféré du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol.29, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27215/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

AAE Railcar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47641

Afes-Avus, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47650

Agence et Compagnie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47634

Albert 1er Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47656

Anzio S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47638

Ava Luxembourg S.A., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47662

Bank Corluy - Effectenbankiers N.V. S.A., Anvers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47636

Brotkescht, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47640

Continental Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47617

Converge Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47644

Drivelux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47642

Euro Rénovation, S.à r.l., Elvange/Mondorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47649

Exodus Internet (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47651

Finropa Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47657

Keks, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47663

6543 Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47620

Valemar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47618

Vector International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47618

Vitis Life Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47619

WFM Asien Fonds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47618

Wittsburg Holding A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47619

Zirouc, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47619

<i>Pour BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Agent domiciliataire
D. Oppelaar / A. Compere

47618

VALEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.850. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2000

Paiement d’un dividende d’un montant de EUR 31,88 (trente et un euros et quatre-vingt-huit cents) par action, soit

un total de EUR 579.355,24 (cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent cinquante-cinq euros et vingt-quatre cents) par
prélèvement sur les résultats reportés.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27089/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

VECTOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.413. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27090/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

WFM ASIEN FONDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.709. 

<i>Minutes of the extraordinary shareholders meetings held in Luxembourg on April 17, 2001

The Meeting begins at 10.00 a.m.
The Meeting proceeds with the installation of the office:
President: Mr Yves Bayle
Scrutineer: Mr Sylvain Imperiale
Secretary: Mrs Nadine Duval
The President exposes nd the Meeting states:
- That, to assist the present Meeting, Shareholders complied with the legal and statutory dispositions.
- That the present Meeting is duly constituted and can validly deliberate on the points appearing in the Agenda.

<i>Agenda

1. Submission of the question of the dissolution of the Company
2. Nomination of PricewaterhouseCoopers as liquidator.
The President presents the minutes of the Board of Directors dated February 10, 2001 and March 16, 2001, in which

the situation and the reason of the dissolution of the Company.

He explains also that the other reason of the low level of assets is due to the fact that the Company has to face to

redemption.

He suggests to proceed with the dissolution.
He proposes to the Meeting to replace PricewaterhouseCoopers with INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.

represented by Olivier Wusarczuck as liquidator of the Company.

The mandate of the Statutory Auditor, PricewaterhouseCoopers for the dissolution is proposed to the Meeting.
After deliberation, the Meeting takes, unanimously, the following resolutions:
1. the dissolution of the Company is approved
2. the nomination of INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. represented by Olivier Wusarczuk as liquidator of

the Company to replace with PricewaterhouseCoopers is approved

3. the mandate of the Statutory Auditor PricewaterhouseCoopers for the dissolution is approved.
The Meeting is closed at 12.00 a.m.
Luxembourg, April 17, 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27096/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

<i>Pour la Société
VALEMAR S.A.
Signature

Luxembourg, le 25 avril 2001.

Signatures.

<i>President / Scrutineer / Secretary
Signature / Signature / Signature

47619

VITIS LIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.922. 

Il résulte d’un conseil d’administration qui s’est tenu le 22 février 2001 que, conformément à l’article 2 des statuts,

les administrateurs de la société anonyme VITIS LIFE LUXEMBOURG S.A. ont pris la décision suivante à l’unanimité des
voix:

- Transfert du siège social de la société VITIS LIFE LUXEMBOURG S.A. de L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey

à L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal, et ce à dater du 15 mars 2001.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 557, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27092/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

WITTSBURG HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.206. 

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 décembre 2000, Monsieur Jacques Claeys, employé privé, de-

meurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été nommé par voie de cooptation aux fonc-
tions d’administrateur en remplacement de Monsieur Charles Muller, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 23 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27097/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

ZIROUC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 67.938. 

<i>Minutes of the extraordinary general meeting of partners held in Luxembourg on March 15, 2001

The meeting is opened at 10.00 a.m. under the chairmanship of Mr Guy Harles, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman designates as secretary Ms Alessandra Bellardi Ricci, lawyer, residing in Luxembourg and as scrutineer

Mrs Ute Bräuer, lawyer, residing in Luxembourg,

all present and agreed.
The chairman declares and the meeting agrees:
That the present extraordinary general meeting has been convened in order to deliberate upon the following

<i>Agenda:

1. Conversion of the currency of the subscribed capital from Luxembourg francs into euros, with effect from 1st Jan-

uary 2001,

2. Cancellation of the par value of the shares,
3. Exchange of the present shares into new shares,
4. Subsequent amendment of the first paragraph of the article 5 of the articles of incorporation.
II. That all the partners present or represented, the proxies of the represented partners and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the partners, the proxies of the represented part-
ners and by the board of the meeting, will remain annexed to the present minutes to be filed at the same time with the
registration authorities.

III. That the present meeting has been duly convened by registered mail addressed to the partners on March 1st, 2001;
IV. That pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the partners present

or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting.

V. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is duly constituted and can therefore validly

deliberate on all the items on the agenda.

That the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to convert the share capital currency from Luxembourg francs into euros at the exchange rate

of 1 euro=40,3399 LUF.

R. Van De Bosch
<i>Directeur

<i>Pour WITTSBURG HOLDING A.G.
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

47620

<i>Second resolution

The meeting decides to cancel the par value of the shares.

<i>Third resolution

The meeting decides to exchange the existing five hundred (500) shares of the subscribed capital of thousand (1.000,-

LUF) Luxembourg francs each into five hundred (500) shares without par value.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the

articles of incorporation as follows:

«The Company’s capital is set at twelve thousand three hundred ninety-four euros and sixty-eight cents (EUR

12.394,68) represented by five hundred (500) shares without par value.»

There being no further business, the meeting is closed.
The Scrutineer reads the present minutes, which are signed by the board of the meeting and the partners that wish to.
Luxembourg on March 15, 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(27099/250/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

6543 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2419 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-eighth day of March.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared the following:

1. ICHOR Corporation, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States

19801;

2. Pierre François Serres, residing at 52, avenue Chanoine Cartellier, F-69230 Saint-Genis-Laval, France;
3. Bertrand Favreau, residing at 61, rue de l’oise, F-60200 Compiègne, France;
4. Patrice Pactol, residing at 130, Route des Bouleau, F-69126 Brindas, France;
5. Doria Troiani, residing at La Creuzette, F-69270, Fontaines s/Saône, France;
6. Yves Bush, residing at 19 rue de Garanteze, F-69540, Irigny, France; and 
7. Bernadette Daout, residing at 2 rue Bons Voisins, F-67115 Plobsheim, France,
each of them here represented by Mr Stéphane Hadet, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of 7 proxies

established respectively on 16, 23, 22, 17, 22, 21, 21 March 2001.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Art. 1. Form, name.
 There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of 6543 Luxembourg S.A.

Art. 2. Duration.  
The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by a reso-

lution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as pre-
scribed in Article 18 hereof.

Art. 3.Object.  
The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Corporation may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property. 

The Corporation is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding

company law of 31st July 1929.

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

47621

Art. 4. Registered office.
 The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred

within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be estab-
lished either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office of the Corporation
may be transferred temporarily abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporarily
measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of
its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. 
5.1 Subscribed capital.
The subscribed capital of the Corporation is set at EUR 62,474 (sixty-two thousand four-hundred and seventy-four

euros) divided into 15,865 (fifteen thousand eight hundred sixty five) ordinary shares of class A («Class A Shares»), all
with a par value of EUR 2 (two euros) per share, and 15,372 (fifteen thousand three hundred seventy-two) exchangeable
preferential non voting shares of class B ('Class B Shares»), all with a par value of EUR 2 (two euros) per share.

5.2 Authorised capital.
Besides and apart from the subscribed capital, the authorised capital of the Corporation is set at EUR 200,000 (two

hundred thousand euros) to be divided into 50,000 (fifty thousand) Class A Shares and 50,000 (fifty thousand) Class B
Shares, all with a par value of EUR 2 (two euros) per share.

The board of directors is authorised, during a period of five years, ending on March 27, 2006, to increase once or

several times the subscribed capital within the limits of the authorised capital up to a total amount of EUR 200,000 (two
hundred thousand). Such increased amount of capital may be subscribed and issued with or without an issue premium,
as the board of directors may from time to time determine.

The board of directors is specially authorised to proceed to such issues of 34,135 (thirty-four thousand hundred thir-

ty five) Class A Shares and/or 34,628 (thirty-four thousand six hundred fifty-two) Class B Shares without reserving for
the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

More specifically the board of directors is authorised and empowered to realise any increase of the corporate capital

within the limits of the authorised share capital in one or several successive tranches, against payment in cash or in kind,
by conversion of claims, integration of reserved profits or in any other manner and to determine the place and date of
the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the
new shares.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Corporation, or to any other

duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amount of capital.

5.3 Shares. 
The shares will be in registered form.
The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of registered shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

5.4 Redemption of shares.
The Class B Shares shall be redeemable by the Corporation, in accordance with Article 49-8 of the law of 10 August

1915 on Commercial Companies as amended, under the following terms and conditions:

Subject to applicable law, the Corporation shall on the Redemption Date redeem all but not less than all of the then

outstanding Class B Shares for an amount per share equal to the Current Market Price of 1,066.44 shares of common
stock of ICHOR Corporation, subject to adjustment in accordance with Article 14 of the Shareholders Agreement, on
the last Business Day prior to the Redemption Date, which shall be satisfied in full by the Corporation causing to be
delivered to each holder of Class B Shares 1,066.44 shares of common stock of ICHOR Corporation, subject to adjust-
ment in accordance with Article 14 of the Shareholders Agreement, for each Class B Share held by such holder, together
with the full amount of all declared and unpaid dividends on each such Class B Share held by such holder on any dividend
record date which occurred prior to the Redemption Date.

In addition, subject to applicable law, a holder of Class B Shares shall be entitled at any time, subject to the limitations

pursuant to the Shareholders Agreement, to require the Corporation to redeem any or all of the Class B Shares regis-
tered in the name of such holder for an amount per share equal to the Current Market Price of 1,066.44 shares of com-
mon stock of ICHOR Corporation, subject to adjustment in accordance with Article 14 of the Shareholders Agreement,
on the last Business Day prior to the Retraction Date, which shall be satisfied in full by the Corporation causing to be
delivered to such holder 1,066.44 shares of common stock of ICHOR Corporation, subject to adjustment in accordance
with Article 14 of the Shareholders Agreement, for each Class B share presented and surrendered by the holder, to-
gether with, on the payment date therefor, the full amount of all declared and unpaid dividends on any such Class B
Share held by such holder on any dividend record date which occurred prior to the Retraction Date.

Art. 6. Increase of Capital. 
The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the man-

ner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

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Art. 7. Meetings of shareholders - General. 
7.1 Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of share-

holders of the Corporation.

The general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of directors, in its sole

discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

7.2 The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of

the Corporation, unless other wise provided herein.

7.3 Each Class A Share is entitled to one vote. Class B Shares shall not be entitled to vote, except in the events de-

termined by the law. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy
in writing or by fax or telegram or telex.

7.4 Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of those present and voting.

7.5 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

7.6 If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. 
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the twenty
first day of the month of March, at 10.00 a.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified

in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

Art. 9. Board of directors. 
9.1 The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not

to be shareholders of the Corporation.

9.2 The directors shall be appointed at the annual general shareholders’ meeting for a period of maximum six years

and shall hold office until their successors are elected.

9.3 A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-

holders.

9.4 In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining directors must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies until the next
meeting of shareholders.

9.5 The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise

resolved by the general meeting of shareholders. The Corporation shall reimburse the directors for reasonable expens-
es incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meet-
ings on the board.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. 
10.1 The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose

a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the
board of directors and of the shareholders.

10.2 The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the

shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at
any such meeting.

10.3 The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the con-

vening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special cou-
rier), telegram, telex or telefax to the domicile of the directors at least 10 (ten) days before the date set for the meeting,
except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening
notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telefax and/or telegram
shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of
any meeting of the board each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or
passed upon by the board at such meeting.

10.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or

telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and
the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such
latter event such vote is confirmed in writing.

10.5 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or rep-

resented at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

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10.6 In the event that any director or officer of the corporation may have any personal interest in any transaction of

the corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting
party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider,
or vote on such transaction, and such directors’, or officers’ interest therein shall be reported by the board of directors
to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.

10.7 Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all directors. Such

approval may be in a single or in several separate documents.

10.8 The discussions of the board of directors shall be conducted in the English or the French language.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. 
11.1 The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in

his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and
recorded in the corporate book.

11.2 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. 
12.1 The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meet-
ing of shareholders fall within the competence of the board of directors. 

12.2 The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to

conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such man-
agement and affairs, to one of the members of the board of directors who shall be called the managing director. It may
also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers
and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signature. 
The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Corporation, by the single signature of

the managing director within the limits of the daily management or by the joint or single signatures of any person to
whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors. 

Art. 14. Statutory auditor.  
The operations of the Corporation shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by law who

need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium
and form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders
for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

Art. 15. Accounting year.  
The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January and shall terminate on the last day of

December of each year with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the Corporation an shall terminate on the 31 December 2001.

Art. 16. Appropriation of profits.
16.1 Legal reserve
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Corporation.

16.2 Preferential and recoverable dividends
Thereafter, a preferential and recoverable dividend corresponding to 1% (one percent) of their nominal value shall

be distributed or accrued, in respect of each financial year of the Corporation, to the holders of Class B Shares. Such
preferential and recoverable dividend shall be payable by fully closed accounting year on March 21 of the succeeding
accounting year (or, if such day is not a bank business day in Luxembourg, on the next following bank business day) for
each financial year (but only from the date of their issue), and for the first accounting year pro rata temporis, and for
the last time for the accounting year ended before the putting into liquidation of the Corporation. 

16.3 Ordinary Dividends
16.3.1 The holders of the Class B Shares shall be entitled to receive on each ParentCo Dividend Declaration Date

on each Class B Share, subject to applicable law:

(a) in the case of a cash dividend declared on the shares of common stock of ICHOR Corporation, in an amount in

cash for each Class B Share in U.S. dollars, or the Luxembourg Franc Equivalent thereof on the ParentCo Dividend Dec-
laration Date, in each case, corresponding to the cash dividend declared on each share of common stock of ICHOR
Corporation multiplied by 1,066.44, subject to adjustment in accordance with Article 14 of the Shareholders Agree-
ment;

(b) in the case of a stock dividend declared on the shares of common stock of ICHOR Corporation to be paid in

shares of common stock of ICHOR Corporation, in such number of Class B Shares for each Class B Share as is equal
to the number of shares of common stock of ICHOR Corporation to be paid on each share of common stock of ICHOR
Corporation; or

(c) in the case of a dividend declared on the shares of common stock of ICHOR Corporation in property other than

cash or shares of common stock of ICHOR Corporation, in such type and amount of property as is the same as or
economically equivalent to (to be determined by the board of directors of the Corporation as contemplated below) the

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type and amount of property declared as a dividend on each share of common stock of ICHOR Corporation multiplied
by 1,066.44, subject to adjustment in accordance with Article 14 of the Shareholders Agreement,

which amounts in (a), (b) and (c) above shall be reduced by the amount accrued pursuant to Article 16.2 hereof.
Such dividends shall be paid out of money, assets or property of the Corporation properly applicable to the payment

of dividends, or out of authorized but unissued shares of the Corporation, as applicable.

The record date for the determination of the holders of the Class B Shares entitled to receive payment of, and the

payment date for, any dividend declared on the Class B Shares in this section 16.3 shall be the same dates as the record
date and payment date, respectively, for the corresponding dividend declared on the shares of common stock of ICHOR
Corporation.

If on any payment date for any dividends declared on the Class B Shares in this section 16.3 the dividends are not

paid in full on the Class B Shares then outstanding, any such dividends that remain unpaid shall be paid on a subsequent
date or dates on which the Corporation shall have sufficient moneys, assets or property properly applicable to the pay-
ment of such dividends as determined by the holders of the Class A Shares by resolution.

The board of directors of the Corporation shall determine, in good faith and in its sole discretion, economic equiv-

alence for the purposes of this section 16.3, and each such determination shall be conclusive and binding on the Cor-
poration and its shareholders. In making each such determination, the following factors shall, without excluding other
factors determined by the board of directors of the Corporation to be relevant, be considered by the board of directors
of the Corporation:

(a) in the case of any stock dividend or other distribution payable in shares of common stock of ICHOR Corporation,

the number of such shares issued in proportion to the number of shares of common stock of ICHOR Corporation pre-
viously outstanding;

(b) in the case of the issuance or distribution of any rights, options or warrants to subscribe for or purchase shares

of common stock of ICHOR Corporation (or securities exchangeable for or convertible into or carrying rights to ac-
quire shares of common stock of ICHOR Corporation), the relationship between the exercise price of each such right,
option or warrant and the Current Market Price of a share of common stock of ICHOR Corporation; 

(c) in the case of the issuance or distribution of any other form of property (including without limitation any shares

or securities of ICHOR Corporation of any class other than shares of common stock of ICHOR Corporation, any rights,
options or warrants other than those referred to under (b) above, any evidences of indebtedness of ICHOR Corpora-
tion or any assets of ICHOR Corporation), the relationship between the fair market value (as determined by the board
of directors of the Corporation in the manner above contemplated) of such property to be issued or distributed with
respect to each outstanding share of common stock of ICHOR Corporation and the Current Market Price of a share
of common stock of ICHOR Corporation; and

(d) in all such cases, the general taxation consequences of the relevant event to holders of the Class B Shares to the

extent that such consequences may differ from the taxation consequences to holders of shares of common stock of
ICHOR Corporation as a result of differences between taxation laws of Luxembourg (except for any differing conse-
quences arising as a result of differing marginal taxation rates and without regard to the individual circumstances of hold-
ers of the Class B Shares).

16.3.2 The remaining dividends shall be distributed to all the shareholders.
16.4 Currency.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors. The board of directors may make a final determination of
the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

16.5 Forfeiture.
A dividend declared but not claimed by the relevant shareholder within five years as of such declaration cannot there-

after be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Cor-
poration.

16.6 Interest.
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders

of shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation.
17.1 Appointment and powers of liquidators.
In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators named

by the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensa-
tion.

17.2 Preferential shares - recoverable dividend.
After clearance of all debts, the holders of Class B Shares shall receive payment of their accumulated preferential and

recoverable dividend which has not yet been received up until the last accounting year prior to the putting into liquida-
tion of the Corporation (to be payable whether or not the preferential dividend has been declared or earned) in priority
to payment to the holders of any other class of share.

17.3 Preferential shares - reimbursement of investment.
Thereafter, the par value and issue premium paid with respect to the Class B Shares will be distributed to the holders

of Class B Shares.

17.4 Ordinary shares - reimbursement of investment.
Thereafter, the holders of Class A Shares shall receive reimbursement of their par value and issue premium.
17.5 Liquidation proceeds.
Thereafter, the liquidation proceeds shall be distributed as follows and in the following order:

47625

In the event of the liquidation, dissolution or winding-up of the Corporation or any other distribution of the assets

of the Corporation among its shareholders for the purpose of winding up its affairs, a holder of Class B Shares shall be
entitled, subject to applicable law, to receive from the assets of the Corporation in respect of each Class B Share held
by such holder on the effective date (the «Liquidation Date») of such liquidation, dissolution or winding-up, before any
distribution of any part of the assets of the Corporation among the holders of the Class A Shares or any other shares
ranking junior to the Class B Shares, an amount per share (the «Liquidation Amount») equal to the Current Market
Price of 1,066.44 shares of common stock of ICHOR Corporation, subject to adjustment in accordance with Article 14
of the Shareholders Agreement, on the last Business Day prior to the Liquidation Date, which shall be satisfied in full by
the Corporation causing to be delivered to such holder 1,066.44 shares of common stock of ICHOR Corporation, sub-
ject to adjustment in accordance with Article 14 of the Shareholders Agreement, plus an amount equal to all declared
and unpaid dividends on each Class B Share held by such holder on any dividend record date which occurred prior to
the Liquidation Date.

After the Corporation has satisfied its obligations to pay the holders of the Class B Shares the Liquidation Amount

per Class B Share, such holders shall not be entitled to share in any further distribution of the assets of the Corporation.

The remainder shall be distributed between the holders of Class A shares. 

Art. 18. Amendment of Articles. 
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law.  
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10

August 1915 on Commercial Companies as amended.

Art. 20. Definitions. 
Any definitions used herein and not defined herein shall have the meaning as provided in a shareholder agreement

entered into on the date of the incorporation of the Corporation among ICHOR Corporation, the Corporation and
the holders of the Class B Shares (the «Shareholders Agreement»).

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the appearing parties, all prenamed and represented as stated

hereabove, declare separately to subscribe for the 31,237 (thirty one thousand two hundred thirty-seven) shares and
to pay them up by contribution in kind of 7,809 (seven thousand eight hundred and nine) shares of a par value of FRF
100 (one hundred) French francs, representing 99.9% of the share capital of the company HIPPOCAMPE, a company
existing under the laws of France, having its registered office 50 avenue du Chanoine Cartellier, F-69230 St-Genis-Laval,
France, hereinafter referred as «HIPPOCAMPE», in the following proportions:

- ICHOR Corporation, subscribes for 15,865 (fifteen thousand eight hundred sixty-five) Class A Shares (share pre-

mium EUR 28,709.06) and pays them fully-up by contribution in kind of 3,966 (three thousand nine hundred sixty-six)
ordinary shares with a par value of FRF 100 (one hundred) of HIPPOCAMPE;

- Pierre François Serres, subscribes for 10,436 (then thousand four hundred thirty-six) Class B Shares (share premium

EUR 18,884.82) and pays them fully-up by contribution in kind of 2,609 (two thousand six hundred nine) ordinary shares
with a par value of FRF 100 (one hundred) French francs of HIPPOCAMPE;

- Bertrand Favreau, subscribes for 2,004 (two thousand four) Class B Shares (share premium EUR 3,626.40) and pays

them fully-up by contribution in kind of 501 (five hundred one) ordinary shares with a par value of FRF 100 (one hun-
dred) French francs of HIPPOCAMPE;

- Patrice Pactol, subscribes for 2,004 (two thousand four) Class B Shares (share premium EUR 3,626.40) and pays

them fully-up by contribution in kind of 501 (five hundred one) ordinary shares with a par value of FRF 100 (one hun-
dred) French francs of HIPPOCAMPE;

- Doria Troiani, subscribes for 408 (four hundred eight) Class B Shares (share premium EUR 738.31) and pays them

fully-up by contribution in kind of 102 (hundred two) ordinary shares with a par value of FRF 100 (one hundred) French
francs of HIPPOCAMPE;

- Yves Busch, subscribes for 400 (four hundred) Class B Shares (share premium EUR 723.83) and pays them fully-up

by contribution in kind of 100 (hundred) ordinary shares with a par value of FRF 100 (one hundred) French francs of
HIPPOCAMPE;

- Bernadette Daout, subscribes for 120 (hundred twenty) Class B Shares (share premium EUR 217.15) and pays them

fully-up by contribution in kind of 30 (thirty) ordinary shares with a par value of FRF 100 (one hundred) French francs
of HIPPOCAMPE. 

<i>Subscriber

<i>Number of

<i>shares

<i>Share capital

<i>in EUR

<i>% Share premium

<i>in EUR

ICHOR Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,865 Class A

Shares

31,730

50.8

28,709.06

Pierre-François Serres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,436 Class B

Shares

20,872

33.4

18,884.82

Bertrand Favreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,004 Class B

Shares

4,008

6.4

3,626.40

Patrice Pactol   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,004 Class B

Shares

4,008

6.4

3,626.40

47626

In conformity with article 26-1 of the law of August 10, 1915, as amended, governing commercial companies, such

contributed shares have been dealt with in a report dated March 28, 2001 established by ERNST &amp; YOUNG LUXEM-
BOURG, réviseurs d’entreprises, having its registered office in rue Richard Coudenhove-Kalergi B.P. 780, L-2017 Lux-
embourg, which concludes as follows:

«4. Method of valuation
The value attributed to the shares of HIPPOCAMPE S.A. to be contributed shall be documented and approved by

the resolution of Extraordinary General Meeting of shareholders dated March 28, 2001. The contribution has been val-
ued by the founding shareholders to be equivalent to the amount of the share capital of HIPPOCAMPE S.A. converted
in EUR. This is justified by the revaluation of the patents portfolio, which constitute the main underlying asset of the
company, to its estimated minimum economical value. The method used for the determination of the economical value
of the portfolio represents the addition of the operating and financial costs used to finance the operation and updated
using an inflation rate, the expenses capitalised, both for the period from the incorporation of the company until De-
cember 31, 2000, as well as expenses for research and development for the period from December 31, 2000 to March
31, 2001. On this basis, the total value of the shares to be contributed amounts to EUR 119,000.

In the opinion of the founding shareholders, this method provides an appropriate basis of valuation of the shares to

be contributed.»

...
«6. Conclusion
Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 15,865 ordinary shares of Class A of par
value of EUR 2 each, the 15,372 exchangeable preferential non voting shares of Class B of par value of EUR 2 each to-
gether with an issue share premium of EUR 56,526. The total value of the contribution is EUR 119,000».

It results furthermore from a certificate issued on March 28, 2001, by the president of the board of directors of HIP-

POCAMPE, that:

«- ICHOR Corporation, Pierre-François Serres, Bertrand Favreau, Patrice Pactol, Doria Troiani, Yves Busch and Ber-

nadette Daout are respectively the owners of 3,966; 2,609; 501; 501; 102; 100; 30, shares of HIPPOCAMPE S.A.; 

- the Shares are fully paid-up;
- ICHOR Corporation, Pierre-François Serres, Bertrand Favreau, Patrice Pactol, Doria Troiani, Yves Busch and Ber-

nadette Daout are the entities solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the Shares;

- none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usu-

fruct on the Shares and none of the shares are subject to any attachment:

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him;

- according to the French law and the articles of association of the company, the Shares are freely transferable.
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the Shares of the company, required in France, will be ef-

fected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.»

Said report and certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The difference between the contribution in kind of EUR 119,000 (one hundred nineteen thousand euros) and the

share capital of the Company of EUR 62,474 (sixty two thousand four hundred and seventy four euros) i.e. EUR 56,526
(fifty six thousand five hundred and twenty six euros) will be transferred to a share premium account.

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in kind, so that the amount

of sixty-two thousand four hundred and twenty-six euros (62,474 EUR) is now available to the Company, evidence
thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The appearing parties, represented as stated herabove, refer to article 4-2 of the law of December 29th, 1971 as

amended, providing for tax exemption.

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one hundred thousand Lux-
embourg francs (100,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

Doria Troiani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

408 Class B

Shares

816

1.3

738.31

Yves Bush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Class B

Shares

800

1.3

723.83

Bernadette Daout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 Class B

Shares

240

0.4

217.15

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,237

62,474

100.00%

56,526

47627

The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one. 
The following are appointed directors:
- Pierre-François Serres, residing at 52, avenue Chanoine Cartellier, F-69230 Saint-Genis-Laval, France;
- Eric Turcotte, residing at 1705 Stephens Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6K 3V5; and
- Charles Duro, residing at 3, rue de la Chapelle, L-1315, Luxembourg. 
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2002.
Has been appointed statutory auditor: ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, having its registered office in Luxem-

bourg. The term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2002.

The registered office of the company is established in 3, rue de la Chapelle, L-2419 Luxembourg.
The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company and

its representation to one or more of its members.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède. 

L’an deux mille un, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. ICHOR Corporation, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States 19801;
2. Pierre François Serres, demeurant à 52, avenue Chanoine Cartellier, F-69230 Saint-Genis-Laval, France;
3. Bertrand Favreau, demeurant à 61, rue de l’Oise, F-60200 Compiègne, France;
4. Patrice Pactol, demeurant à 130, route des Bouleau, F-69126 Brindas, France;
5. Doria Troiani, demeurant à La Creuzette, F-69270, Fontaines s/Saône, France;
6. Yves Bush, demeurant à 19 rue de Garanteze, F-69540, Irigny, France; et
7. Bernadette Daout, demeurant à 2 rue Bons Voisins, F-67115 Plobsheim, France.
Chacun représenté par M. Stéphane Hadet, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de 7 procurations sous seing

privé données respectivement le 16, 23, 22, 17, 22, 21, 21 mars 2001.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme, dénomination.

Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de 6543 LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Durée.  
La Société est constituée pour une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une

décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites à l’Article 18
ci-après.

Art. 3. Objet.  
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses et étrangères, I’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, I’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations et de reconnaissances de

dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers .

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Siège social.  
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville. Le siège social pourra être transféré à l’intérieur du Grand-

Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis
au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’administration.

Lorsque le conseil d’administration détermine que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la com-
munication de ce siège avec l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment

47628

où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent en rien la
nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.

Art. 5. Capital - Actions et certificats d’actions. 
5.1. Capital souscrit.
Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 62.474 (soixante-deux mille quatre cent soixante-quatorze Euros) di-

visé en 15.865 (quinze mille huit cent soixante-cinq) actions ordinaires de Classe A (Actions de Classe A), toutes ayant
une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) par actions et 15.372 (quinze mille trois cent soixante-douze) actions échan-
geables préférentielles sans droit de vote de Classe B (Actions de Classe B), toutes ayant une valeur nominale de EUR
2 (deux euros) par action.

5.2. Capital autorisé.
En dehors du capital souscrit, le capital autorisé de la société est fixé à EUR 200.000 (deux cent mille euros) divisé

en 50.000 (cinquante mille) Actions de Classe A et 50.000 (cinquante mille) Actions de Classe B toutes ayant une valeur
nominale de EUR 2 (deux euros) par action.

Le conseil d’administration est autorisé pendant une période de cinq ans, se terminant le 27 mars 2006 à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé jusqu’au montant total de LUF 200.000
(deux cent mille). Cette augmentation de capital peut être souscrite et émise avec ou sans prime d’émission, comme
peut le déterminer le conseil d’administration de temps en temps.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à l’émission de 34.135 (trente-quatre mille cent tren-

te-cinq) Actions de Classe A et/ou 34.628 (trente-quatre mille six cent vingt-huit) Actions de Classe B sans réserver
aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription concernant ces actions émises.

Plus spécialement le conseil d’administration est autorisé et a tous pouvoirs pour réaliser toute augmentation de ca-

pital social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches successives en contrepartie de paiements en
cash ou en nature, par conversion de créance, par intégration de réserve ou de toute autre manière et de déterminer
le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix de l’émission, les conditions générales de la sous-
cription et des paiements concernant les nouvelles actions.

Le conseil d’administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé ou à tout directeur de la Société ou

à toute autre personne dûment autorisée, à charge d’accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les
actions représentant tout ou partie de l’augmentation de capital.

5.3. Actions.
Les actions auront la forme nominative.
La société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives devra être

effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la
société du certificat d’actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

5.4. Rachat d’actions.
Les Actions de Classe B seront rachetables par la société conformément à l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales telle que modifiée selon les conditions suivantes:

Conformément à la loi applicable, la Société rachètera à la Date de Rachat tout et pas moins de la totalité des Actions

de Classe B pour un montant par action égal au Prix Actuel du Marché de 1.066,44 actions ordinaires de ICHOR Cor-
poration, sous réserve d’ajustement conforme à l’article 14 de la Convention Actionnaires le dernier Jour Ouvrable
avant la Date de Rachat, ce qui pourra s’effectuer par la remise à chaque porteur d’Actions de Classe B de 1.066,44
actions ordinaires de la société ICHOR Corporation par la Société, sous réserve d’ajustement conformément à l’article
14 de la Convention Actionnaires, pour chaque Action de Classe B détenue par chaque porteur, ensemble avec le mon-
tant total de tous les dividendes déclarés et impayés relatifs à chaque Action de Classe B détenue par chaque porteur
à toute date où un dividende a été enregistré avant la date de Rachat.

En outre, sous réserve de l’application de la loi, un porteur d’Actions de Classe B sera en droit à tout moment, sous

réserve des limitations de la Convention Actionnaires, de demander à la Société de racheter tout ou partie des Actions
de Classe B enregistrées à son nom pour un montant par action égal au Prix du Marché Actuel de 1.066,44 actions or-
dinaires de ICHOR Corporation, sous réserve d’ajustement conformément à l’article 14 de la Convention Actionnaires,
le dernier Jour Ouvrable avant la Date de Rétractation, ce qui pourra s’effectuer par la remise à chaque porteur de
1.066,44 actions ordinaires de la société ICHOR Corporation, sous réserve d’ajustement conformément à l’article 14
de la Convention Actionnaires pour chaque Action de Classe B présentée ou remise par le porteur, ensemble avec à la
date de paiement susmentionnée, le montant total de tous les dividendes déclarés et impayés relatifs à chaque Action
de Classe B détenue par chaque porteur aux dates d’enregistrement des dividendes qui sont intervenus avant la Date
de Rétractation.

Art. 6. Augmentation de capital.  
Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes requi-

ses pour les modifications des présents statuts, telles que prévues à l’Article 18 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - général.  
7.1. Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des action-

naires de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le conseil d’administra-

tion, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l’assemblée générale des actionnaires.

47629

7.2. Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-

tionnaires de la Société, sauf autrement prévu par les présents statuts.

7.3. Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en

désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

7.4. Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment con-

voquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

7.5. Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-

tionnaires pour pouvoir participer aux assemblées.

7.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, I’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

Art. 8. Assemblée générale annuelle.  
L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social

de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le 21 du mois de mars à 10.00 heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, I’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil d’admi-
nistration des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels que

spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à n’importe quel
autre lieu.

Art. 9. Conseil d’administration. 
9.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la Société.

9.2. Les administrateurs seront désignés lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de

six ans au maximum et resteront en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

9.3. Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à n’importe quel moment sur décision

adoptée par les actionnaires.

9.4. En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les adminis-

trateurs restants doivent désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces
postes vacants, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

9.5. Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’administrateur,

sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables
de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d’administration.

Art. 10. Modalités de réunion du conseil d’administration. 
10.1. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.

10.2. Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, en son

absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote à
la majorité des présents à ces assemblées ou ces réunions du conseil d’administration.

10.3. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué

dans la convocation. La convocation contenant l’agenda doit être donnée par lettre (courrier express ou courrier spé-
cial), par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des administrateurs au moins 10 (dix) jours avant la
date prévue de la réunion, à l’exception des circonstances d’urgence, pour lesquelles la nature de cette circonstance
devra figurer dans la convocation, et dans ce cas la convocation envoyée au moins 24 heures avant l’heure fixée pour la
réunion, par télex, et/ou télégramme sera suffisant. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque
administrateur donné par écrit, par fax, télégramme ou télex. Une convocation séparée n’est pas requise pour les réu-
nions tenues aux heures et lieux indiqués dans l’emploi du temps préalablement adopté par une décision du conseil d’ad-
ministration. Tout effort raisonnable sera fait pour que chaque administrateur obtienne suffisamment à  l’avance de
chaque réunion du conseil une copie des documents et /ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.

10.4. Chaque administrateur peut agir à n’importe quelle réunion du conseil d’administration en nommant un autre

administrateur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement pour
conférences vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont pré-
sumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi
être exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé
par écrit.

10.5. Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des ad-

ministrateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à ces réunions.
10.6. Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel dans une

transaction de la Société (autre que celles survenant lors de l’exécution de leur fonction d’administrateur, de fondé de
pouvoir ou employé avec des parties tierces), cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil
d’administration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d’administra-
tion devra rendre compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des action-
naires sous la responsabilité du conseil d’administration.

47630

10.7. Le conseil d’administration peut valablement prendre des décisions par voie circulaire si elles sont approuvées

par écrit par tous les administrateurs. De telles approbations peuvent être données sur un ou plusieurs documents sé-
parés. 

10.8. Les débats du conseil d’administration seront tenus en langue anglaise ou en langue française.

Art. 11. Procès-verbaux des conseils d’administration.
11.1. Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signées par le

président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

11.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil d’administration. 
12.1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administra-

tion ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi
ou les présents statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.

12.2. Le conseil d’administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pou-

voirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette
gestion et ces affaires, à un des membres du conseil d’administration, qui sera appelé administrateur-délégué. Il pourra
en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateur,
nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Signature. 
La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la signature unique de

l’administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou unique de toutes per-
sonnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 14. Commissaires aux comptes.  
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la loi

et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes
doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes sont nommés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se

terminant à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Art. 15. Exercice social.  
L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois

de décembre de chaque année, à l’exception du premier exercice social qui commencera à la date de formation de la
Société et terminera au 31 décembre 2001. 

Art. 16. Affectation des bénéfices. 
16.1 Réserve légale.
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

16.2. Dividendes préférentiels et récupérables. 
Ensuite, un dividende préférentiel et récupérable correspondant à 1% (un pour cent) de valeur nominale des actions

sera distribué ou cumulé, à chaque exercice social de la société, au porteur des Actions de Classe B. Ce dividende pré-
férentiel et récupérable sera payable à la clôture de chaque exercice social le 21 mars des exercices sociaux successifs
(si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, le prochain jour ouvrable bancaire) à chaque exercice
social (mais seulement à partir de la date de leur émission) et en ce qui concerne le premier exercice social pro rata
temporis, et pour la dernière fois à l’occasion de l’année comptable se terminant avant la mise en liquidation de la So-
ciété.

16.3. Dividendes ordinaires.
16.3.1 Les porteurs d’Actions de la Classe B sont autorisés à recevoir à la Date de Déclaration de Dividende de la

ParentCo en ce qui concerne chaque Action de Classe B, sous réserve de la loi applicable:

(a) Dans l’hypothèse d’un dividende en espèces déclaré pour les actions ordinaires de ICHOR Corporation, un mon-

tant en espèces pour chaque Action de Classe B en dollars U.S. ou son équivalent en Francs Luxembourgeois à la date
de déclaration des dividendes de la ParentCo, chaque fois correspondant au dividende en espèces déclaré pour chaque
action ordinaire de la société ICHOR multiplié par 1.066,44, sous réserve des ajustements conformément à l’article 14
de la Convention Actionnaires;

(b) En cas de dividende en actions déclaré pour les actions ordinaires de la société ICHOR Corporation à payer en

actions ordinaires d’lCHOR Corporation, un tel nombre d’Actions de Classe B pour chaque Action de Classe B soit
l’équivalent du nombre d’actions ordinaires d’lCHOR Corporation à payer pour chaque action ordinaire d’lCHOR Cor-
poration; ou

(c) Dans l’hypothèse d’un dividende déclaré pour les actions ordinaires d’lCHOR Corporation de nature autre que

des espèces ou des actions ordinaires d’lCHOR Corporation, un tel type et montant de propriété identique ou écono-
miquement équivalent (à déterminer par le conseil d’administration de la société comme proposé ci-dessous) le type et
le montant de la propriété déclarés comme dividende pour chaque action ordinaire de ICHOR Corporation multipliée
par 1.066,44 sous réserve d’ajustement conformément à l’article 14 de la Convention Actionnaires.

47631

Les montants sous (a), (b) et (c) seront réduits par le montant cumulé suivant l’article 16.2 ci-dessus. Lesdits dividen-

des seront payés en liquidités, biens ou propriétés de la Société convenant au paiement des dividendes ou à partir d’ac-
tions autorisées mais non émises du capital de la société comme il convient.

La date de référence pour la détermination pour les porteurs d’Actions de la Classe B autorisés à recevoir paiement

et la date de paiement pour tout dividende déclaré de la Classe B dans cette section 16.3. sera la même date que la date
de référence ou la date de paiement respective pour les dividendes de correspondant déclarés pour les actions ordinai-
res de ICHOR Corporation.

Si à toute date de paiement de tout dividende déclaré pour les Actions de Classe B de cette section 16.3. Ies dividen-

des ne sont pas totalement payés sur ces Actions de Classe B alors existantes, tous ces dividendes demeurant impayés
seront payés à une date ou à des dates subséquentes à laquelle la Société aura suffisamment de liquidités, biens ou pro-
priétés qui conviennent au paiement de tels dividendes ainsi que déterminé par résolution des porteurs d’Actions de
Classe A.

Le conseil d’administration de la société déterminera de bonne foi et comme bon lui semble l’équivalence économi-

que pour les besoins de cette section 16.3, et chacune de ces déterminations seront probantes et lieront la société et
ses actionnaires. Pour faire de telles déterminations, les critères suivants seront appliqués sans exclusion d’autres critè-
res déterminés par le conseil d’administration de la société qui pourront également s’appliquer et être pris également
en considération par le conseil d’administration de la société:

(a) Dans l’hypothèse de dividendes d’actions ou autres distributions payables en actions ordinaires de ICHOR Cor-

poration, le nombre de telles actions émises relativement au nombre d’actions ordinaires de ICHOR Corporation pré-
cédemment existantes;

(b) Dans l’hypothèse de l’émission ou de la distribution de tout droit, options ou warrants à souscrire ou l’achat d’ac-

tions ordinaires de ICHOR Corporation (ou de sûretés échangeables ou convertibles ou des droits d’acquérir des ac-
tions ordinaires de ICHOR Corporation), la relation entre le prix d’exercice de chacun de ces droits, options ou
warrants et le Prix Actuel du Marché d’une action ordinaire de ICHOR Corporation;

(c) Dans l’hypothèse de l’émission ou de la distribution de toute autre forme de propriété (y compris et sans limita-

tion toute action ou sûreté d’lCHOR Corporation de toute classe autre que les actions ordinaire d’lCHOR Corpora-
tion, tout droit, option ou warrant autre que ceux mentionnés sous (b) ci-dessus, toute preuve de dettes de ICHOR
Corporation ou tout avoir de ICHOR Corporation), la relation entre le prix du marché (comme déterminé par le con-
seil d’administration de la Société à la manière proposée ci-dessus) d’une telle propriété à être émise ou distribuée en
relation avec chaque action ordinaire existante d’lCHOR Corporation et le Prix Actuel du Marché d’une action ordi-
naire de ICHOR Corporation; et

(d) Dans toutes ces hypothèses, les conséquences y relatives concernant la fiscalité générale pour les porteurs d’Ac-

tions de Classe B, dans la mesure où ces conséquences pourraient être différentes des conséquences fiscales pour les
porteurs d’actions ordinaires de ICHOR Corporation qui résulteraient des différences entre les lois fiscales du Luxem-
bourg (à l’exception de toute conséquence différente apparaissant comme le résultat de taux d’imposition marginaux
différents et sans considération de la situation individuelle des porteurs d’Actions de la Classe B).

16.3.2. Les dividendes restants seront distribués à tous les actionnaires.
16.4. Devises.
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toutes devises choisies par le conseil d’administration et peuvent être

payés au lieu et au moment qui pourront être déterminés par le conseil d’administration. Le conseil d’administration
peut faire la détermination finale du taux d’échange applicable pour traduire le montant des dividendes dans leur devise
de paiement.

16.5. Echéance.
Un dividende déclaré mais pas réclamé par l’actionnaire concerné pendant cinq ans à partir de cette déclaration ne

peut pas par la suite être réclamé par le porteur de ladite action et sera perdu par le porteur de cette action et reviendra
à la société.

16.6. Intérêt.
Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non réclamés qui sont détenus par la société pour le compte

des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation.
17.1. Nomination et pouvoirs des liquidateurs.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assem-

blée générale des actionnaires décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

17.2 Actions préférentielles - dividende récupérable.
Après paiement de toutes les dettes les porteurs d’Actions de Classe B recevront paiement de leur dividende accu-

mulé préférentiel et récupérable qui n’a pas encore été perçu depuis le dernier exercice social avant la mise en liquida-
tion de la Société (à payer) que le dividende préférentiel ait été ou non déclaré par priorité par rapport au paiement
aux actionnaires de toute autre classe d’actions.

17.3. Actions préférentielles - remboursement de l’apport.
Ensuite, la valeur nominale et la prime d’émission payée en relation avec les Actions de Classe B seront distribués

aux porteurs des Actions de Classe B.

17.4. Actions ordinaires - remboursement de l’apport.
Ensuite les porteurs d’Actions de la Classe A recevront le remboursement de leur valeur nominale et de leur prime

d’émission.

17.5. Boni de liquidation. 

47632

Ensuite, le boni de liquidation sera distribué comme suit dans l’ordre suivant: dans l’hypothèse d’une liquidation ou

dissolution de la société ou dans l’hypothèse de toute autre distribution d’avoirs de la société à ses actionnaires aux fins
de la liquidation de ses affaires, un porteur d’Actions de la Classe B sera autorisé, sous réserve de la loi applicable, à
recevoir des avoirs de la société par rapport à chaque Action de la Classe B détenue par cet actionnaire à la date effec-
tive (la Date de Liquidation) de cette liquidation ou dissolution avant toute distribution de toute partie des avoirs de la
société au porteur des Actions de la Classe A ou toutes autres actions d’un rang inférieur aux Actions de la Classe B,
un montant par action (le Montant de la Liquidation) égal au Prix du Marché Actuel de 1.066,44 actions ordinaires de
ICHOR Corporation sous réserve d’ajustement conforme avec l’article 14 de la Convention Actionnaires, au Dernier
Jour Ouvrable avant la Date de Liquidation ce qui pourra être exécuté par la Société par la remise à ces porteurs de
1.066,44 actions ordinaires d’lCHOR Corporation, sous réserve d’ajustement conforme à l’article 14 de la Convention
Actionnaires plus un montant égal à tous les dividendes déclarés et impayés sur chaque Action de Classe B détenue par
ce porteur à toute date d’enregistrement de dividende qui est intervenu avant la Date de Liquidation.

Après que la Société ait rempli ses obligations de payer le Montant de Liquidation par Action de Classe B aux porteurs

des Actions de la Classe B, ces porteurs ne seront pas autorisés à recevoir toute autre distribution d’avoir de la Société.

Le reste sera distribué entre les porteurs d’Actions de la Classe A. 

Art. 18. Modification des statuts.  
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires selon le quorum et conditions de vote

requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 19. Loi applicable.  
Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 20. Définitions. 
Toutes les définitions utilisées dans les présents statuts et non définis auront la même signification que dans la Con-

vention Actionnaires conclue à la date de la constitution de la Société entre ICHOR Corporation, la Société et les por-
teurs d’Actions de la Classe B (la Convention Actionnaires).

<i>Souscription - Payment

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, tels que ci-dessus préqualifiés et représentés, décla-

rent souscrire les 31.237 (trente et un mille deux cent trente-sept) actions et les libérer par apport en nature de 7.809
(sept mille huit cent neuf) actions d’une valeur nominale de FRF 100 (cent) francs français, représentant 99,9% du capital
de la société HIPPOCAMPE, une société de droit français, et ayant son siège social 50 avenue du Chanoine Cartellier,
F-69230 St-Genis-Laval, France ci-après HIPPOCAMPE, dans les proportions suivantes:

- ICHOR Corporation, souscrit 15.865 (quinze mille huit cent soixante-cinq) actions (prime d’émission EUR

28.709,06) et les libère intégralement par apport en nature de 3.966 (trois mille neuf cent soixante-six) actions ordinai-
res ayant une valeur nominale de FRF 100 (cent) par action de HIPPOCAMPE.

- Pierre François Serres, souscrit 10.436 (dix mille quatre cent trente-six) actions (prime d’émission EUR 18.884,82)

et les libère intégralement par l’apport en nature de 2.609 (deux mille six cent neuf) actions ordinaires ayant une valeur
nominale de FRF 100 (cent) francs français par action de HIPPOCAMPE;

- Bertrand Favreau, souscrit 2.004 (deux mille quatre) actions (prime d’émission EUR 3.626,40) et les libère intégra-

lement par l’apport en nature de 501 (cinq cent une) actions ordinaires ayant une valeur nominale de FRF 100 (cent)
francs français par action de HIPPOCAMPE;

- Patrice Pactol, souscrit 2.004 (deux mille quatre) actions (prime d’émission EUR 3.626,40) et les libère intégralement

par l’apport en nature de 501 (cinq cent une) actions ordinaires ayant une valeur nominale de FRF 100 (cent) francs
français par action de HIPPOCAMPE;

- Doria Troiani, souscrit 408 (quatre cent huit) actions (prime d’émission EUR 738,31) et les libère intégralement par

l’apport en nature de 102 (cent deux) actions ordinaires ayant une valeur nominale de FRF 100 (cent) francs français par
action de HIPPOCAMPE;

- Yves Busch, souscrit 400 (quatre cent) actions (prime d’émission EUR 723,83) et les libère intégralement par l’ap-

port en nature de 100 (cent) actions ordinaires ayant une valeur nominale de FRF 100 (cent) francs français par action
de HIPPOCAMPE;

- Bernadette Daout, souscrit 120 (cent vingt) actions (prime d’émission EUR 217,15) et les libère intégralement par

l’apport en nature de 30 (trente) actions ordinaires ayant une valeur nominale de FRF 100 (cent) francs français par
action de HIPPOCAMPE. 

<i>Souscripteur

<i>Nombre d’actions Capital Social

<i>en EUR

<i>%

<i>Prime  d’émission

<i>en EUR

ICHOR CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.865 Actions Classe A

31.730

50,8

28.709,06

Pierre-François Serres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.436 Actions Classe B

20.872

33,4

18.884,82

Bertrand Favreau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.004 Actions Classe B

4.008

6,4

3.626,40

Patrice Pactol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.004 Actions Classe B

4.008

6,4

3.626,40

Doria Troiani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

408 Actions Classe B

816

1,3

738,31

Yves Bush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400 Actions Classe B

800

1,3

723,83

Bernadette Daout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

120 Actions Classe B

240

0,4

217,15

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.237

62.474

100,00

56.526

47633

Conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les actions apportées

ont fait l’objet d’un rapport daté du 28 mars 2001 établi par ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, Réviseurs d’entrepri-
ses, ayant son siège social rue Richard Coudenhove-Kalergi B. P. 780, L-2017 Luxembourg, qui conclut comme suit:

«4. Méthode d’évaluation.
La valeur attribuée aux actions de la société HIPPOCAMBE S.A. qui sera contribuée, sera documentée et approuvée

lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 28 mars 2001. La contribution a été évaluée par les
actionnaires fondateurs comme étant l’équivalent de la valeur des actions de HIPPOCAMPE S.A convertie en EUR. Ceci
étant justifié par la réévaluation du portefeuille de brevets qui constitue le principal avoir sous-jacent de la société, à sa
valeur économique minimum. La méthode utilisée pour la détermination de la valeur économique du portefeuille est
l’addition des coûts opérationnels et financiers relatifs au financement de l’opération en tenant compte du taux d’infla-
tion, des dépenses capitalisées, tous deux sur la période débutant à la date de constitution de la société jusqu’au 31
décembre 2000, ainsi que les dépenses pour la recherche et le développement couvrant la période du 31 décembre
2000 au 31 mars 2001. La valeur totale des actions apportées sur base de la valeur du capital social est de EUR 119.000. 

De l’avis des actionnaires fondateurs, cette méthode est une base appropriée pour l’évaluation des actions qui sont

contribuées.»

...
«6. Conclusion.
Sur base du travail effectué et décrit ci-dessus, nous n’avons aucune observation à faire concernant l’apport en nature

qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale de 15.865 actions ordinaire de Classe A chacune d’une
valeur nominale de EUR 2, 15.372 actions préférentielles échangeables sans droit de vote de Classe B chacune d’une
valeur nominale de EUR 2 ensemble avec une prime d’émission de EUR 56.526. La valeur totale de l’apport est de EUR
119.000.»

En outre, il résulte d’un certificat émis en date du 28 mars 2001 par le président du conseil d’administration de HIP-

POCAMPE que 

«- ICHOR Corporation, Pierre-François Serres, Bertrand Favreau, Patrice Pactol, Doria Troiani et Bernadette Daout

sont respectivement les propriétaires de 3.966; 2.609; 501; 501; 102; 100; 30 actions de HIPPOCAMPE S.A.;

- les Actions sont entièrement libérées;
- ICHOR Corporation, Pierre-François Serres, Bertrand Favreau, Patrice Pactol, Doria Troiani et Bernadette Daout

sont les entités à avoir un droit sur les Actions et à pouvoir disposer des Actions;

- aucune Action n’est nantie de gage ou d’usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir ni de gager ou de démembrer la

propriété des Actions et aucune Action n’est soumise à une saisie;

- il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une personne pourrait demander qu’une

ou plusieurs Actions lui soient transférées;

- en vertu du droit français, et des statuts de la société, les actions sont librement transférables;
- toute formalité subséquentes à l’apport en nature des Actions de la société produiront leurs effets sur reception

par le notaire d’une copie certifiée d’un acte notarié instrumentant cet apport en nature.»

Ce rapport et ce certificat, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des comparants et par le soussigné

notaire, resteront annexes au présent acte afin d’être enregistrés avec ce dernier.

La différence entre l’apport en nature de EUR 119.000 (cent dix-neuf mille euros) et le capital social de la Société de

EUR 62.474 (soixante-deux mille quatre cent soixante-quatorze euros) soit EUR 56.526 (cinquante-six mille cinq cent
vingt-six) sera portée à un compte de prime d’émission.

Les actions ont été intégralement libérées à la hauteur de cent pour cent (100%) par apport en nature, de sorte que

la somme de soixante-deux mille quatre cent soixante-quatorze euros (62.474 EUR) se trouvent dès à présent à la libre
disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes, représentées comme dit-est, se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle

qu’amendée, prévoyant l’exonération du droit d’apport.

La somme des montants des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent

à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est environ de cent mille francs luxembourgeois
(100.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
- Pierre-François Serres, résidant à 52, avenue Chanoine Cartellier, F-69230 Saint-Genis-Laval, France;
- Eric Turcotte, résidant à 1705 Stephens Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6K 3V5; et
- Charles Duro, résidant à 3, rue de la Chapelle, L-1315 Luxembourg
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social à Luxembourg.

47634

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’année 2002.

Le siège social de la société est fixé à 3, rue de la Chapelle, L-2419 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Hadet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 129S, fol. 3, case 2. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27101/220/889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

AGENCE ET COMPAGNIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) EUROPEAN INTERNATIONAL MANAGEMENT Ltd, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son

siège social à Tortola (B.V.I.).

2) CAMPBELL MANAGEMENT Inc., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola

(B.V.I.)

Tous sont ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une

procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société

anonyme que les fondateurs ont déclaré constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: AGENCE ET COMPAGNIE S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation et l’administration de biens immobiliers, I’exécution de toutes opéra-

tions mobilières, commerciales, financières et immobilières, notamment dans le domaine de tourisme, dans les limites
prévues par la loi.

Elle pourra procéder à toutes missions de négociation et médiation au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger

se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

La société, en outre, a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Titre II.- Capital social, Actions

Art. 5. Le capitai souscrit est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros), représenté par 3.200 (trois mille deux

cents) actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

Hesperange, le 23 avril 2001.

G. Lecuit.

47635

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration

peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Titre IV.- Année sociale, Assemblées générales

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mai à 16.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les-avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Titre V.- Généralités

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2001.

<i>Souscription - libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

1.- EUROPEAN INTERNATIONAL MANAGEMENT Ltd, prédésignée, mille six cents actions   . . . . . . . 

1.600

2.- CAMPBELL MANAGEMENT Inc., prédésignée, mille six cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.600

Total: trois mille deux cents actions:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 3.200

47636

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans prenant cours ce jour et se terminant à

l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2006:

1) Monsieur Stefano Giuffra, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
2) Monsieur Guy Feite, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
3) COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme comme commissaire pour une durée de six ans prenant cours ce jour et se terminant à l’issue

de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2006:

La société de droit des ILES VIERGES BRITANNIQUES OXFORDSHIRE SERVICES Ltd., ayant son siège social à Tor-

tola (BVI).

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 128S, fol. 87, case 8. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés Associations.

(27102/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

BANK CORLUY - EFFECTENBANKIERS N.V.

Siège social: B-2018 Anvers, 153, Belgiëlei,

Succursale de Luxembourg: L-8002 Strassen, 283, route d’Arlon

La Société:
La Société BANK CORLUY EFFECTENBANKIERS N.V. est une société anonyme (Naamlooze Vennootschap) (la

«Société»).

la Société a pour objet d’exercer, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, en Belgique ou à l’étranger,

toutes les activités de banque, telle que définies de manière extensive, ainsi que tout autre activité étant de la compé-
tence de tout établissement de crédit. Et, ainsi notamment, conformément aux prescriptions statutaires légales relatives
aux établissement de crédit, la Société peut: exercer des activités de dépôt de sommes d’argent et de biens de valeur;
octroyer des crédits; exercer des activités financières et entreprendre des opérations boursières ou de change; agir en
tant que commissionnaire ou agent, y inclus dans le domaine des assurances; procéder à l’achat et vente, la location, le
leasing et à tout autre activité liée aux biens mobiliers et immobiliers; gérer et acquérir des participations.

Les transactions suivantes peuvent être effectuées pour le compte de l’établissement lui-même ou pour le compte de

tiers:

- instruments de paiement;
- produits financiers;
- effets;
- swaps et tout autre instrument financier;
ainsi que tout autre activité directement liée à de telles transactions, cette énumération n’étant nullement exhaustive.
Le capital social de la Société est trois cents millions de francs belges (300.000.000,- BEF).
La Société est immatriculée auprès du Registre de Commerce d’Anvers, Belgique (Handelsregister van Antwerpen,

Belgique) n. 4.306. (Numéro national 406.283.312)

Les Administrateurs de la Société sont:
- Monsieur Henri Corluy demeurant à Brasschaat, Belgique;
- Monsieur Remy van Ballaer demeurant à Lille, Belgique;
- Monsieur Stefaan Casteleyn demeurant à Schoten, Belgique;
- Monsieur Rudy de Wyngaert demeurant à Wechter, Belgique;
- Monsieur Luc Corluy demeurant à Brasschaat, Belgique;
- Madame Anny Desmedt demeurant à Brasschaat, Belgique;
- La société anonyme HBK SPAARBANK, ayant son siège social à Anvers, Belgique, représentée à cette fin par son

représentant légal Monsieur Marc Lambrechts;

- La société anonyme MERCATOR-NOORDSTAR, ayant son siège social à Gent, Belgique, représentée à cette fin

par son représentant légal Monsieur Ronald Everaert

Luxembourg, le 18 avril 2001.

J. Elvinger.

47637

- Monsieur Paul Verdin demeurant à Heverlee, Belgique;
- Monsieur Robert van den Broeck demeurant à Brasschaat, Belgique; et
- Monsieur Pierre Schwenke demeurant à Anvers, Belgique.
La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs sous réserve que l’un des deux

administrateurs soit également membre du Comité de Direction.

Le Comité de Direction est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Marc Corluy sus mentionné;
- Monsieur Remy van Ballaer sus mentionné;
- Monsieur Stefaan Casteleyn sus mentionné;
- Monsieur Rudi de Wyngaert sus mentionné; et
- Monsieur Luc Corluy sus mentionné.
La Succursale:
Par une résolution du 19 avril 2001, reproduite ci-après par extrait, la Société a décidé d’ouvrir une succursale à

Luxembourg («la Succursale»).

Conformément à la résolution sus mentionnée, la Succursale aura des activités de banque dépositaire, et notamment

la conservation et la garde des actifs, et, de manière générale, toutes les activités connexes, au profit de clients institu-
tionnels. En aucun cas, la Succursale ne pourra octroyer des crédits. La Succursale aura les pouvoirs les plus étendus
dans le cadre des activités ainsi décrites. Toutefois, la Succursale ne sera pas dotée de liquidités disproportionnées par
rapport à ses activités.

Les personnes suivantes ont été nommées aux fonctions de gérants de la Succursale:
1. Monsieur Luc Corluy, demeurant à Brasschaat (B-2930), 20, Fionkloosterlaan; et
2. Monsieur Koenraad van der Borght, demeurant à Oberpallen (L-8552), 12 Chemin de Tontelange.
Messieurs Luc Corluy et Koenraad van der Borght ont tous deux le pouvoir d’engager la Succursale par leur seule

signature (pouvoir de signature A).

En outre, Madame Véronique Janson, employée privée, demeurant à Athus (B-6791), 69, rue du Panorama, aura les

pouvoirs (pouvoir de signature B) d’effectuer des paiements au nom et pour compte de la Succursale, par sa seule si-
gnature jusqu’à hauteur d’un montant inférieur à EUR 50.000,- et par signature conjointe avec un des titulaires du pou-
voir de signature A pour tout montant supérieur.

<i>Extrait des résolutions du 19 avril 2001 confirmées et approuvées par le Conseil d’Administration de BANK 

<i>CORLUY-EFFECTENBANKIERS N.V.:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration a décidé d’ouvrir une succursale à Luxembourg, sous réserve des autorisations délivrées

par la Commission Bancaire et Financière (Belgique) et la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Grand-Du-
ché de Luxembourg).

<i>Deuxième résolution

L’adresse de la succursale est 283, route d’Arlon, L-8002 Strassen, Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le nom de la succursale est BANK CORLUY - EFFECTENBANKIERS N.V. (succursale de Luxembourg).

<i>Quatrième résolution

La succursale aura les activités de banque dépositaires, c’est à dire la conversion et la garde d’actifs et en général

toutes les activités connexes, pour des clients institutionnels. La succursale ne pourra en aucun cas octroyer des crédits.

<i>Cinquième résolution

Nomination et pouvoirs:
1. Messieurs Luc Corluy, demeurant à Brasschaat (B-2930), 20, Fionklossterlaan, et Koenraad van der Borght, demeu-

rant à Oberpallen (L-8552), 12 Chemin de Tontelange, sont tous deux nommés gérants de la succursale luxembourgeoi-
se;

Messieurs Luc Corluy et Koenraad van der Borght ont tous deux le pouvoir d’engager la succursale par leur seule

signature (pouvoir de signature A),

2. Madame Véronique Janson, employée privée, demeurant à Athus (B-6791), 69, rue du Panorama, aura les pouvoirs

suivants (pouvoir de signature B):

- Effectuer des paiements au nom et pour compte de la succursale: montants inférieurs à EUR 50.000,- signature in-

dividuelle, montants supérieurs à EUR 50.000,- signature conjointe avec signature A.

<i>Sixième résolution

Compétence et pouvoirs.
La succursale aura les compétences et pouvoirs les plus larges dans le cadre de ses activités sus mentionnées dans la

quatrième résolution. Au vu de ses activités, la succursale ne sera, toutefois, pas dotée de liquidités disproportionnées
par rapport à ses activités. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27104/280/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

47638

ANZIO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1744 Luxemburg, 9, rue de Saint Hubert.

STATUTS

Im Jahre zweitausend, den fünften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch an der Alzette.

Sind erschienen:

1) Die Aktiengesellschaft englischen Rechts BATTLEMODE LIMITED, eingetragen unter der Nummer 4161975, mit

Sitz in The Quadrangle, 180 Wardour Street, Londres W IV 3 AA, (United Kingdom),

hier vertreten durch Herrn Norbert Theisen, alleiniger Verwaltungsrat, («sole director»), wohnhaft in Luxemburg,
handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der vorbenannten Gesellschaft,
2) Herr Norbert Theisen, Ingenieur, wohnhaft in L-1453 Luxemburg, route d’Echternach
Diese Komparenten ersuchten den unterzeichneten Notar die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit grün-

den, wie folgt zu beurkunden.

I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung ANZIO S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form in anderen in- und aus-

ländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, sowie die Veräusserung durch Verkauf,
Tausch oder sonstwie von Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Schuldscheinen, Bankscheinen und anderen Sicher-
heiten aller Art, der Besitz, die Entwicklung und die Verwaltung ihres Geschäftsbereiches.

Die Gesellschaft kann an der Gründung und an der Förderung jedes Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmens

teilhaben und verbundene Unternehmen durch Gewährung von Darlehen, Bürgschaften oder in anderer Form unter-
stützen.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- und Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von finan-

zieller, mobiliarer, kommerzieller und industrieller Transaktion ausüben, die ihr nützlich erscheint für die Vollendung
und die Förderung ihres Gesellschaftszwecks, ohne den Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 betreffend die
Holdinggesellschaften zu unterliegen.

II. Aktienkapital

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt hunderttausend Euro (EUR 100.000,-) eingeteilt in einhundert (100)

Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-).

Die Aktien können nach Wahl der Aktionäre in Einzelaktien oder in Zertifikaten über eine Mehrzahl von Aktien aus-

gestellt werden.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und demgemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Forderungen erhöht oder herabge-

setzt werden.

III. Verwaltungsrat

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, die

nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen und die für eine Dauer von höchstens sechs Jahren von der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welche sie jederzeit abberufen kann genannt werden.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütungen werden von der Generalversammlung

der Aktionäre bestimmt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird

durch den Vorsitzenden einberufen, sooft es im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist. Der Verwaltungsrat muss
auf Anfrage von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zusammengerufen werden.

47639

Art. 8. Der Verwaltungsrat besitzt alle möglichen Befugnisse, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle

Geschäfte vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks dienen.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vor-

behalten sind, unterliegen der Kompetenz des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen des Gesetzes
Abschlagsdividenden auszahlen.

Art. 9. Durch die gemeinschaftliche Zeichnung zweier Verwaltungsratsmitglieder oder die alleinige Unterschrift des

Verwaltungsratsvorsitzenden wird die Gesellschaft Dritten gegenüber rechtskräftig verpflichtet, es sei denn, besondere
Beschlüsse bezüglich der Unterschriftenvollmacht im Fall von Ermächtigungen gemäss Artikel 10 dieser Satzung durch
den Verwaltungsrat wurden getroffen.

Art. 10. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft kann an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder über-

tragen werden, welche als geschäftsführende Verwalter bezeichnet werden. Die Übertragung der Geschäftsführung an
ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorhergehenden Erlaubnis durch die Generalversammlung der Aktionäre.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls die Verwaltung aller Geschäftsangelegenheiten oder einer speziellen Zweigstelle

an einen oder mehrere Verwalter übertragen, und besondere Befugnisse für bestimmte Geschäfte an einen oder meh-
rere Vertreter, aus oder ausserhalb dem Kreise seiner Mitglieder, Aktionäre oder nicht übertragen.

Art. 11. Alle gerichtlichen Streitfälle, welche die Gesellschaft entweder als Kläger oder als Beklagte treffen, werden

im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein hierzu ernanntes
Verwaltungsratsmitglied geführt.

IV. Überwachung

Art. 12. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer,

welche durch die Generalversammlung ernannt werden. Die Generalversammlung bestimmt ihre Anzahl, die Mandats-
dauer, welche maximal sechs Jahre beträgt, sowie ihre Vergütungen.

V. Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am zweiten Montag im Monat April um 11.00 Uhr morgens,

am in der Einberufung angegebenen Ort und zum ersten Mal im Jahre 2002.

Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Vl. Geschäftsjahr, Gewinnzuteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres; ausnahmsweise be-

ginnt das erste Jahr am Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2001.

Art. 15. Nach Abzug sämtlicher Auslagen der Gesellschaft und der Abschreibung stellt der Kreditsaldo den Reinge-

winn der Gesellschaft dar. Es werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zuge-
führt. Diese Abführpflicht erlischt sobald der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftkapitals ausmacht; sie
muss jedoch jederzeit wieder aufgenommen werden, wenn der Reservefonds aus irgendeinem Grund angerührt wurde.

VII. Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden. In

diesem Falle wird die Liquidation durchgeführt von einem oder mehreren Liquidatoren, natürliche oder juristische Per-
sonen, welche durch die Generalversammlung, die auf ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, bestellt werden.

VIII. Schlussbestimmungen

Art. 17. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften, sowie dessen Abänderungen.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, die einhundert Aktien wie folgt zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden voll und in bar eingezahlt, so dass die Summe von einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-)

der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung entstehen werden

auf eintausendachthundert Euro (EUR 1.800,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Komparenten, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer aussergewöhnlichen Ge-

neralversammlung der Aktionäre zu der sie sich als ordnungsgemäss einberufen erklären, zusammengefunden.

Nach Prüfung der Ordnungsmässigkeit der Zusammenkunft, haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird vorläufig auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.

1) BATTLEMODE LIMITED, vorbenannt, neunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99

2) Herr Norbert Theisen, vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

47640

2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Norbert Theisen, Ingenieur, wohnhaft in L-1453 Luxemburg, 85, route d’Echternach,
b) Frau Anne-Marie Grieder, Wirtschaftswissenschaftlerin, wohnhaft in L-1744 Luxemburg, 9, rue de St. Hubert.
c) ASCENDO S.A., mit Sitz in L-1744 Luxemburg, 9, rue de St. Hubert (eingetragen im Handelsregister Luxemburg

unter der Nummer B 79.784).

d) Herr Norbert Theisen vorbenannt, wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER &amp; ASSOCIES, S.à r.l., mit Sitz in L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung des Jahres 2002.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1744 Luxemburg, 9, rue de St. Hubert.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Esch an der Alzette, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: N. Theisen, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2001, vol. 868, fol. 23, case 12. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

(27103/272/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

BROTKESCHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 55, rue Victor Hugo.

L’an deux mille un, le trois avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) Monsieur Gilbert Emeringer, maître boulanger, demeurant à Dondelange;
2) La société anonyme BRASSERIE M &amp; T S.A., avec siège social à Bascharage, immatriculée au registre de commerce

de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 77.699,

ici représentée par Monsieur Luc Meyer, économiste, demeurant à Bascharage,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 3 avril 2001.
La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants agissant ès-dites qualités, et le notaire instrumentant,

restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité li-

mitée qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de BROTKESCHT, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Esch-sur-Alzette; il pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, en vertu d’une décision unanime des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une boulangerie-pâtisserie comprenant production et vente de tous

les articles de la branche et la vente d’articles d’épicerie. La société pourra créer des filiales et succursales dans tout le
Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa par-

ticipation dans les six premiers mois de l’exercice social avec effet au trente et un décembre de l’année en cours moyen-
nant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à ses co-associés.

Les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l’associé sortant. Les valeurs de l’actif

net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Faute d’user de ce droit de préférence pendant la période de dénonciation prenant fin le trente et un décembre de

l’année en cours, la société sera mise en liquidation.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre de cette même année.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par: 

Les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euro

(EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

Esch an der Alzette, den 17. April 2001.

B. Moutrier.

1) Monsieur Gilbert Emeringer, maître boulanger, demeurant à Dondelange, cinquante parts sociales  . . . . . . .

50

2) La société anonyme BRASSERIE M &amp; T S.A., avec siège social à Bascharage, immatriculée au registre de com-

merce de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 77.699, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

47641

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée des

associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.

Art. 8. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à

l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 9. Aucun des associés ne pourra céder ses droits dans la société sans le consentement de ses co-associés. Entre

associés toutefois les parts sont librement cessibles.

Art. 10. Chaque associé pourra verser des sommes en compte courant dans la caisse de la société. Ces sommes

produiront un intérêt, dont les conditions seront déterminées par les associés.

Aucun des associés ne pourra effectuer le retrait de sommes sans en avoir donné un préavis de six mois à l’avance

et par lettre recommandée à la société.

Art. 11. Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bé-

néfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

Art. 12. Le décès de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers et légataires de l’as-

socié décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social, à

l’exception de toutes les valeurs immatérielles, telles que clientèle, knowhow et autres valeurs immatérielles.

Art. 13. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront règlés suivant les dispositions de la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1) La gérance technique de la société est assurée par Monsieur Nicolas Peffer, maître boulanger-pâtissier, demeurant

à Sanem.

2) La gérance administrative et commerciale de la société est assurée par Madame Josée Emeringer-Thill, indépen-

dante, demeurant à Dondelange et Monsieur Luc Meyer, économiste, demeurant à Bascharage.

3) La société sera en toutes circonstances valablement engagée par la signature conjointe de ses trois gérants, pré-

qualifiés.

4) L’adresse du siège social est fixée à L-4141 Esch-sur-Alzette, 55, rue Victor Hugo.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, agissant ès-dites qualités,

tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte
avec le notaire.

Signé: G. Emeringer, L. Meyer, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 129S, fol. 4, case 6. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(27105/222/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

AAE RAILCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R.C. Luxembourg B 65.380. 

Acte constitutif publié à la page 29149 du Mémorial C-N

°

 608 du 22 août 1998.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 22, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27135/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 25 avril 2001.

T. Metzler.

47642

DRIVELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 20-22, rue de Bonnevoie.

STATUTS

L’an deux mille un, le neuf avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) Mademoiselle Marie Malisse, administrateur de sociétés, demeurant à L-1260 Luxembourg, 20-22, rue de Bonne-

voie;

2) Mademoiselle Eve Malisse, administrateur de sociétés, demeurant à L-1260 Luxembourg, 20-22, rue de Bonnevoie.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’el-

les déclarent constituer entre elles et qu’elles ont arrêté comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, siège social, objet, durée, capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de DRIVELUX.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prestation de services administratifs et de bureau, l’organisation de cours de danse

et de fitness ainsi que la présentation de spectacles de danse ou autres activités ayant trait à la danse.

La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement á la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.300.000,-) représenté par

cent trente (130) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont au porteur.

Titre II.- Administration, surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

47643

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Le conseil d’administration a qualité pour fixer la rémunération attachée à l’exercice des délégations qu’il confère.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature de l’administrateur-délégué ou par les signa-

tures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois toujours suffisante pour représenter valablement la société dans

ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées Générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le vingt et un mars de chaque année à 16.00 heures.

Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l’année sui-

vante.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses lois modificatives.

<i>Dispositions Transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 septembre 2002.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

1) Mademoiselle Marie Malisse, préqualifiée, soixante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
2) Mademoiselle Eve Malisse, préqualifiée, soixante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

Total: cent trente actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130

47644

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme

de un million trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.300.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent. à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 60.000,-).

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Mademoiselle Marie Malisse; préqualifiée;
b) Mademoiselle Eve Malisse, préqualifiée.
c) Monsieur Daniel Malisse, indépendant prestataire de services administratifs et de bureau, demeurant à L-1260

Luxembourg, 20-22, rue de Bonnevoie.

2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur John Turpel, administrateur de sociétés, demeurant à L-7636 Ernzen, 6, rue Distelfeld.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1260 Luxembourg, 20-22, rue de Bonnevoie.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2007.

5.- Est nommé administrateur-délégué monsieur Daniel Malisse, préqualifié.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’elles connue aux comparantes, connues du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, toutes ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: M. Malisse, E. Malisse, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 8CS, fol. 92, case 7. – Reçu 13.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(27107/222/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

CONVERGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the fourth of April.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg,

There appeared:

CONVERGE Inc., a company incorporated under the laws of the state of Delaware and having its registered office at

10400 Ridgeview Court, Suite 100, Cupertino, CA 95014, United States of America,

here represented by Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner

Luxembourg-Bonnevoie, le 25 avril 2001.

T. Metzler.

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as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of CONVERGE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing partners, in propor-
tion to the share in the capital represented by their shares.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only transferred to new

partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three
quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be part-

ners. In that case, the company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of
managers. The managers may be dismissed freely at any time.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company’s object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing.

47646

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of

the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole partner exerces the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of

section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of November and ends on the thirty-first of October.

Art. 21. Each year on the thirty-first of October, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows: 
five hundred (500) shares by CONVERGE Inc., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 October

2001.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg francs.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirely of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) The registered office of the Company shall be at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,
2) a) Robert Reese Lewis, CEO, residing at 1403 Calumet Ave., Houston, TX 7704, United States of America, and
b) Kinsey Haffner, Legal Council, residing at 343 Lunada Court, Los Atos, CA 94022, United States of America
are appointed manager of the Company for an indefinite period.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

47647

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le quatre avril,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CONVERGE Inc., une société constituée selon les lois de l’état du Delaware et ayant son siège social au 10400 Rid-

geview Court, Suite 100, Cupertino, CA 95014, Etats-Unis d’Amérique,

ici représentée par M. Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé,

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de CONVERGE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux as-
sociés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la So-

ciété sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gé-
rants sont librement et à tout moment révocables.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing pri-

vé.

47648

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 novembre et se termine le 31 octobre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 octobre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

47649

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
cinq cents (500) parts sociales par CONVERGE Inc., préqualifiée,
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 octobre 2001.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ soixante mille francs.

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la Société est établi au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
2) a) Robert Reese Lewis, CEO, demeurant à 1403 Calumet Ave., Houston, TX 7704, Etats-Unis d’Amérique, et
b) Kinsey Haffner, Legal Council demeurant à 343 Lunada Court, Los Atos, CA 94022, Etats-Unis d’Amérique,
sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Arnaud, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 8CS, fol. 88, case 4. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27106/211/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

EURO RENOVATION, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5692 Elvange/Mondorf, 13, Cité Ovenacker.

Im Jahre zweitausendeins, den elften April.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

1. Frau Antoinette Di Stasi, Privatangestellte, wohnhaft in Aspelt, 12, Gennerwiss;
2. Herr Jean Kayser, Buchhalter, wohnhaft in Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die Statuten einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteilen, wird hiermit eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie es
durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung EURO RENOVATION, S.à r.l., an.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Elvange/Mondorf.
Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu

kündigen.

Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres ge-

kündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

Art. 5. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Schreinerei, sowie das Auslegen von Parkettböden und ande-

ren Bodenbelägen.

Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammen-

hang stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Luxembourg, le 25 avril 2001.

J. Elvinger.

47650

Diese Anteile wurden wie folgt gezeichnet von: 

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR

12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was die Gesellschafter gegenseitig anerkennen.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endigt am 31. Dezember des Jahres 2001.

Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer.

Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Art. 11. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf die betreffenden Ge-

setze vom 10. August 1915 und 18. September 1933 respektiv ihre späteren Abänderungen.

<i>Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwach-

sen, werden auf ungefähr zweiunddreissigtausend Luxemburger Franken (LUF 32.000,-) abgeschätzt.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf fünfhundertviertausendzwei-

hundertneunundvierzig Luxemburger Franken (LUF 504.249,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann vereinigten sich die Gesellschafter zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu welcher sie sich als

gehörig und richtig einberufen erklären und nehmen einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Zum technischen Leiter der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer ernannt, Herr Paul Jakob Theisen, Schrei-

nermeister, wohnhaft in D-54298 Igel, Trierer Strasse 68.

2) zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer ernannt, Herr Joao Antonio

Carvalho Lopes, Privatangestellter, wohnhaft in L-3251 Bettemburg, 35, rue Michel Lentz.

3) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift des technischen Leiters und des

administrativen Geschäftsführers.

4) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-5692 Elvange/Mondorf, 13, Cité Ovenacker.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der

Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Di Stasi, J. Kayser, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 129S, fol. 15, case 3. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, erteilt.

(27108/222/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

AFES-AVUS.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.320. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 28, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27139/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

1.- Frau Antoinette Di Stasi, Privatangestellte, wohnhaft in Aspelt, 12, Gennerwiss, neunundneunzig Anteile  . . .

99

2.- Herrn Jean Kayser, Buchhalter, wohnhaft in Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains, ein Anteil  . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Luxemburg-Bonneweg, den 25. April 2001.

T. Metzler.

Luxembourg, le 27 avril 2001.

Signature.

47651

EXODUS INTERNET (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

STATUTES

In the year two thousand one, an the fifth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appear(s):

EXODUS COMMUNICATIONS (BERMUDA) LIMITED, residing at Dorchester House, 7 Church Street, Hamilton,

Bermuda HM 11.

The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a proxy

given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following bylaws of a «société à responsabilité limitée» (limited

liability partnership) which they declared to incorporate:

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed

by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more partic-
ularly the law of December 28th, 1992 about unipersonal companies, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. The Company’s name is EXODUS INTERNET (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Amongst other, these activities can be described as follow:
- telecommunications operations centering around telecommunications between devices such as computers, and re-

lated information processing services,

- management of customer Internet servers within centralized computer centers, and the provision of maintenance-

related support services,

- access services providing access from customer Internet servers to the Internet or from the Internet to customer

Internet servers,

- consulting activities relating to the above items,
- education and training services for users and suppliers of computers and computer systems,
- export, import, and sales of computers, peripherals, computer software, and computer-related publications,

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at euro 12,500 (twelve thousand five hundred euros), represented by 500 (five

hundred) shares of euro 25 (twenty-five euros) each.

47652

Art. 9. Each share confers an identical voting rights at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of any members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Partners decisions

Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-

sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-

ners representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and

the result of the vote shall be drawn up by notarial minute, the whole by and at the request of the management or by
any other duly authorised person delegated by the management.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial year - Balance Sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of partners together with the balance sheet.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

47653

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.

Winding up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners in ac-

cordance with article nine of the by-laws.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2001.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by EXODUS COMMUNI-

CATIONS (BERMUDA) LIMITED, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve
thousand five hundred euros) is as now at the disposal of the Company EXODUS INTERNET (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about fifty thousand Luxembourg Francs.

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers composing the board of managers for an undetermined duration:
Mr Hancock M. Ellen, Chairman and Chief Executive Officer, residing at 2831 Mission College, Boulevard Santa Clara,

CA 95054.

Mr Case R. Marshall, Executive Vice President, Finance and Chief Financial Officer, residing at 2831 Mission College,

Boulevard Santa Clara, CA 95054.

Mr Wegner Adam W., Senior Vice President, Legal and Corporate Affairs, General Counsel and Secretary, residing

at 2831 Mission College, Boulevard Santa Clara, CA 95054.

In accordance with article eleven of the by-laws, the Company shall be bound by the sole signature of any members

of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the english version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le cinq avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
EXODUS COMMUNICATIONS (BERMUDA) LIMITED, résidant à Dorchester House, 7 Church Street, Hamilton,

Bermuda HM 11.

Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée.

47654

Ladite procurations, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

II est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du 28 dé-
cembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer les caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La dénomination de la société sera EXODUS INTERNET (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Entres autres, ces activités peuvent être décrites comme suit:
- opérations de télécommunications liées aux télécommunications informatiques, et services de traitement de l’infor-

mation,

- gestion et maintenance des serveurs Internet des clients au sein de centres informatiques centralisés,
- services fournissant un accès à Internet depuis les serveurs Internet des clients ou depuis Internet aux serveurs

Internet des clients,

- services de consultance liées aux activités décrites ci-dessus,
- services de formation pour les utilisateurs et les fournisseurs d’ordinateurs et de systèmes informatiques,
- exportation, importation et vente d’ordinateurs, de périphériques, de logiciels informatiques et de publications re-

latives à l’informatique.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et

à l’étranger moyennant l’unanimité des associés.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à euro 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de euro 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérants) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

47655

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature d’un des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du

scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute per-
sonne à ce déléguée par la gérance.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des béné-
fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.

47656

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en conformité avec l’article neuf des

statuts.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par EXODUS

COMMUNICATIONS (BERMUDA) LIMITED, prénommé, et été intégralement libérées par des versements en numé-
raire, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants composant le conseil de gérance pour une durée indéterminée
M. Hancock M. Ellen, Président et Président Directeur Général, résidant au 2831 Mission College, Boulevard Santa

Clara, CA 95054.

M. Case R. Marshall, Vice-Président, Cadre supérieur des finances, résidant au 2831 Mission College, Boulevard Santa

Clara, CA 95054.

M. Wegner Adam W., Vice-Président, Affaires légales et sociétaires, Conseiller Général et Secrétaire, résidant au

2831 Mission College, Boulevard Santa Clara, CA 95054.

Conformément à l’article 11 des statuts, la Société sera engagée par la seule signature d’un des membres du conseil

de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 129S, fol. 15, case 8. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27109/211/356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

ALBERT 1ER IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

Une convention de domiciliation a été conclue en date du 15 novembre 2000, entre la société ALBERT 1ER  IMMO-

BILIER S.A., avec siège social au 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, et Maître Stéphan Le Goueff, Avocat à la
Cour, résidant au 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27143/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

Luxembourg, le 24 avril 2001.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
S. Le Goueff
<i>Un mandataire

47657

FINROPA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the ninth of April.
Before Maître Jean Seckler, notary public residing in Junglinster, in place of Maître Joseph Elvinger, notary public re-

siding in Luxembourg, actually prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared:

TEMPLUS GROUP PLC, a company incorporated under the laws of United Kingdom, having its registered office at

1 Paris Garden London SE1 8NU, England.

Here represented by Mr Patrick Van Hees, Jurist, residing at Messancy, Belgium, by way of a proxy given under private

seal;

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party has incorporated a «société à responsabilité limitée», the articles of which it has established as

follows:

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» governed by the present articles of incorporation

and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September
18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more particularly the law of December 28th, 1992
about unipersonal companies.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of FINROPA FINANCE, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
to group and other enterprises, any assistance, loans, advances or guarantees; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding
Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited period.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500, (twelve thousand five hundred Euros), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25, (twenty five Euros) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting rights at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

47658

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. lf several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The managers need not to be shareholders.

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of

votes.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers. However, for all transactions under Euro 5,000 the single
signature of one manager will be sufficient to bind the company towards third parties. The single signature of one man-
ager will also be sufficient if such powers are granted by a decision of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Partners Decisions

Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-

sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-

ners representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and

the result of the vote shall be drawn up by notarial minute, the whole by and at the request of the management or by
any other duly authorised person delegated by the management.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial year - Balance Sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the thirty-first of December, the management will draw up the balance sheet which will

contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex
containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of partners together with the balance sheet.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

47659

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners in ac-

cordance with article nine of the by-laws.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today (date of incorporation) 2001.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by TEMPUS GROUP PLC,

prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500, (twelve thousand five hundred Euros) is as
now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 3,000 (three thousand Euros).

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
a) Mr Gérard Becquer, Réviseur d’Entreprises, residing at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
b) Mr Colin Richards, residing at 26 Bishops Close, Stratford Upon Avon, United Kingdom.
c) Mr Michel de Bodt, Financial Director, residing at rue de Stallestraat, 65, Brussels, Belgium.
In accordance with article eleven of the by-laws, The Company shall be bound by the sole signature of its single man-

ager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers. However,
for all transactions under Euro 5,000 the single signature of one manager will be sufficient to bind the company towards
third parties. The single signature of one manager will also be sufficient if such powers are granted by a decision of the
board of managers.

2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède :

L’an deux mille un, le neuf avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, no-

taire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Comparaît:

TEMPUS GROUP PLC, une société de droit anglais ayant son siège social à 1 Paris Garden London SE1 8NU, England,
ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration

sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

47660

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles
que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer les caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La dénomination de la société sera FINROPA FINANCE, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises du groupe et aux autres, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de
la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et

à l’étranger moyennant l’unanimité des associés.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros), représenté par 500 (cinq cent) parts

sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérants) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité, de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance. Une seule signature d’un gérant sera suffisante pour engager la so-
ciété pour des montants inférieurs ou égale à EUR 5.000.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

47661

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du

scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute per-
sonne à ce déléguée par la gérance.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre associés.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des béné-
fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Néanmoins, les associés peuvent à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en. conformité avec l’article neuf des

statuts.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

47662

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par TEMPUS

GROUP PLC, prénommé, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 3.000.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
b) Monsieur Colin Richards, demeurant à 26 Bishops Close, Stratford Upon Avon, United Kingdom.
c) Mr Michel de Bodt, Directeur Financier, demeurant rue de Stallestraat, 65, Bruxelles, Belgique.
Conformément à l’article 11 des statuts, la société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en

cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Une seule signature d’un
gérant sera suffisante pour engager la société pour des montants inférieurs ou égale à EUR 5.000.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 129S, fol. 21, case 10. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27110/211/342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

AVA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 54.778. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 33, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire

AFFECTATION DU BENEFICE DE L’EXERCICE  

<i>Conseil d’administration 

M

e

 Maria De Bie, demeurant à Brasschaat (B);

M. Edouard De Bie, demeurant à Stabroek (B);
AVA INTERNATIONAL N.V., établie et ayant son siège à Anvers (B).

<i>Commissaire aux comptes 

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27162/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

Luxembourg, le 25 avril 2001.

J. Elvinger.

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.060 LUF

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.690.815 LUF

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

47663

KEKS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 21, rue Chimay.

STATUTS

L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Sylvain Kirsch, sans état particulier, demeurant à L-6969 Oberanven, 40, Bei der Aarnescht.
2) Madame Emilie Kirtz, sans état particulier, demeurant à L-6969 Oberanven, 40, Bei der Aarnescht.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Entre les associés présents et futurs, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui

sera régie par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de KEKS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un café-restaurant.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, mobilières, immobilières ou financières en re-

lation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.400,- (douze mille quatre cents Euros) divisé en 100 (cent) parts sociales

de EUR 124,- (cent vingt-quatre Euros) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin â la société.

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat.

la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant adminis-

tratif.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 12. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Art. 13. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Chaque année avec effet au 31 décembre la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de

la société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

47664

Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 17. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire ä concurrence de 100%

(cent pour cent), de sorte que la somme de EUR 12.400,- (douze mille quatre cent Euros) se trouve dès maintenant â
la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social

et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée, ils ont pris â l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée:
Madame Magdalena Mackovicova-Belnou, sans état particulier, demeurant à L-6970 Hostert;
2) Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
Monsieur Sylvain Kirsch, sans état particulier, demeurant à Oberanven.
3) Le siège social de la société est établi à L-1333 Luxembourg, 21, rue de Chimay.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous notaire la présente minute. 
Signé: S. Kirsch, E. Kirtz, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 129S, fol. 7, case 3. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27119/211/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2001.

1.- Monsieur Sylvain Kirsch, prénommé, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

2.- Madame Emilie Kirtz, prénommée, quatre-vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg, le 25 avril 2001.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Continental Holdings S.A.

Valemar S.A.

Vector International S.A.

WFM Asien Fonds

Vitis Life Luxembourg S.A.

Wittsburg Holding A.G.

Zirouc, S.à r.l.

6543 Luxembourg S.A.

Agence et Compagnie S.A.

Bank Corluy - Effectenbankiers N.V.

Anzio S.A.

Brotkescht, S.à r.l.

AAE Railcar, S.à r.l.

Drivelux

Converge Luxembourg, S.à r.l.

Euro Rénovation, S.à r.l.

Afes-Avus

Exodus Internet (Luxembourg), S.à r.l.

Albert 1er Immobilier S.A.

Finropa Finance, S.à r.l.

Ava Luxembourg S.A.

Keks, S.à r.l.