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47137

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 983

9 novembre 2001

S O M M A I R E

A S B M, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

47151

CEPAM, Compagnie Européenne de Participa-

A S B M, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

47151

tion Mobilier S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

47173

Alfa  Agenzie  International  Trade,  S.à r.l.,  Esch-

CEPAM, Compagnie Européenne de Participa- 

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47150

tion Mobilier S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

47173

Alfa  Agenzie  International  Trade,  S.à r.l.,  Esch-

Cebarre S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47145

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47150

Celco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47168

Antwerp Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

47151

Celco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47168

Astros S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47153

Cendar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47169

Astros S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47155

Changes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47167

Audiocom S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

47155

Cirtel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

47170

Audiocom S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

47155

COFAL, Compagnie Financière pour l’Amérique 

B.B.V.  Equilibrium  Investment  Fund,  Sicav,  Lu-

Latine, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47169

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47157

Compagnie  Financière  de  Ré  S.A.H.,  Luxem-

B.P.T. Consulting S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . .

47159

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47177

Banque Continentale du Luxembourg S.A., Luxem-

Compagnie  Financière  de  Ré  S.A.H.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47150

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47177

Banque Continentale du Luxembourg-Royal (Pri-

Compagnie  Internationale  d’Innovations  Indus-

vate) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47153

trielles S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

47173

Bartola S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47156

Danske Bank Global, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . 

47177

Bartola S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47156

Dekoralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47179

Bartola S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47156

Dekoralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47180

BBL Dynamic, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47157

Delta Pneus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

47156

BBL Dynamic, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47157

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A.,

BBL Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47158

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47179

BBL Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47158

Dinex International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

47175

BBL Technix, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

47160

Dinex International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

47175

BBL Technix, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

47160

Dixen International, S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

47176

Betarave S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47160

Dixen International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

47176

Betarave S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47161

Edifin, S.r.l., Rome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47180

Big Six S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47162

Enel Holding Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . 

47182

Bitron International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

47161

Esanto S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47174

Bitron International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

47161

Espaclux S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47184

Buziness-Bridge S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . .

47163

Fentenger Uergel-Frënn, A.s.b.l., Fentange. . . . . . 

47148

Buziness-Bridge S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . .

47163

Generali Advisory Company S.A., Luxembourg . . 

47155

C.T.P.,  Companies & Trusts  Promotion  S.A.,  Lu-

Hines Holdings Luxembourg 1, S.à r.l., Luxem-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47174

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47158

C.T.P.,  Companies & Trusts  Promotion  S.A.,  Lu-

Prism  Research  and  Consulting,  S.à r.l.,  Jung-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47174

linster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47140

Carglass Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . .

47164

Renascence MC Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

47138

Carglass Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . .

47167

S.F.F., (Société Financière et Foncière S.A.), Lu-

Caval Sports, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

47169

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47142

Caval Sports, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

47169

Voivoda Soparfi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

47146

47138

RENASCENCE MC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

STATUTS

L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société TASWELL INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, P.O Box 3175, Road Town (Bri-

tish Virgin Islands),

ici représentée par Mademoiselle Regina Rocha-Melanda, employée privée, demeurant à Dudelange,
en vertu d’une procuration donnée le 6 décembre 2000, laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire sous-

signé en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 11 janvier 2001.

2.- La société CARDALE OVERSEAS INC., ayant son siège social à Tortola, P.O Box 3175, Road Town (British Virgin

Islands),

ici représentée par Mademoiselle Candice De Boni, employée privée, demeurant à Montigny-Les-Metz (France), 
en vertu d’une procuration donnée le 6 décembre 2000, laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire sous-

signé en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 11 janvier 2001.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Denomination - Siège Social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de RENASCENCE MC HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations. La société peut éga-
lement acquérir et mettre en valeur des brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Titre II: Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

47139

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur, sans préjudice

des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V: Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de mai, à 9.00 heures dans

la commune du siège social à l’endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale - Repartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

<i>Evaluation du capital social

Pour les besoins du fisc, il est déclaré que les trente et un mille euros (31.000,- EUR), représentant le capital social,

équivalent à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF). 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs luxembour-
geois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

1) La société TASWELL INVESTMENTS LTD, prénommée, trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
2) La société CARDALE OVERSEAS INC., prénommée, dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

10

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

47140

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Madame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à Luxembourg;
b) Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique);
c) Monsieur Brunello Donati, conseiller en entreprises, demeurant à Ponte Capriasca (Suisse).
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de

l’exercice 2001.

<i>Troisième résolution

A été nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé, demeurant à Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes de l’exercice 2001.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Rocha-Melanda, C. De Boni, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 9 avril 2001, vol. 421, fol. 43, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(26437/236/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

PRISM RESEARCH AND CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6136 Junglinster, 25A, rue de la Montagne.

STATUTS

L’an deux mille un, le six mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Jacqueline Willis, épouse de Monsieur James Spence, chercheuse sociale, demeurant à L-6186 Gonderan-

ge, 21, Cité Joseph Bech,

2.- La société à responsabilité limitée BUREAU COMPTABLE SIMONE TIBOLT, S.à r.l., avec siège social à L-6136

Junglinster, 25A, rue de la Montagne,

ici représentée par sa gérante Madame Simone Tibolt, conseil comptable et fiscal, demeurant à L-6136 Junglinster,

25A, rue de la Montagne.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’elles constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de PRISM RESEARCH AND CONSULTING, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet les études et analyses de marché, d’opinion et du marché de travail et la formation y

associée, ainsi que le développement de projets socio-économiques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Junglinster.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Bascharage, le 18 avril 2001.

A. Weber.

47141

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de à douze mille cinq

cent euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Disposition générale

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se référent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2001.

1.- Madame Jacqueline Willis, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- La société à responsabilité limitée BUREAU COMPTABLE SIMONE TIBOLT, S.à r.l., prédésignée, cinquante

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

47142

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ vingt mille francs luxembour-
geois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 504.248,75.- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-6136 Junglinster, 25A, rue de la Montagne.
2.- L’assemblée désigne comme gérantes de la société:
a) Madame Jacqueline Willis, épouse de Monsieur James Spence, chercheuse sociale, demeurant à L-6186 Gonderan-

ge, 21, Cité Joseph Bech, gérante technique.

b) La société à responsabilité limitée BUREAU COMPTABLE SIMONE TIBOLT, S.à r.l., avec siège social à L-6136

Junglinster, 25A, rue de la Montagne, gérante administrative.

La société est engagée par la signature conjointe des deux gérantes.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparantes au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparantes.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, elles ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Spence, S. Tibolt, J. Seckler.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26436/231/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

S.F.F. (SOCIETE FINANCIERE ET FONCIERE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

STATUTS

L’an deux mille un, le deux avril.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société ERATO FINANCE HOLDING S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe,
ici représentée par Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 mars 2001;
2.- La société ALPHA TRUST LTD, avec siège social à Charlestown, Nevis Island, National Bank Building, Mémorial

Square, PO Box 556,

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 mars 2001;
3.- La société GLOBAL ADMINISTRATION SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1637 Luxem-

bourg, 1, rue Goethe,

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 mars 2001.
Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination - Siège social- Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de S.F.F. (SOCIETE FINANCIERE ET FONCIERE)

S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Junglinster, le 9 avril 2001.

J. Seckler.

47143

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut:
- participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale,

tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière;

- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations;
- réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées directement ou

indirectement à son objet;

- avoir un établissement commercial ouvert au public;
- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en asso-

ciation, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Titre II: Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois mille cent (3.100) actions

sans valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont au porteur.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un

million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR), représenté par cent vingt-cinq mille (125.000) actions sans
valeur nominale. Dans ces limites le conseil d’administration peut décider d’augmenter le capital par voies d’apports en
numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans l’émission de titres nouveaux.
Cette autorisation est conférée au conseil d’administration pour une durée de cinq ans, prenant cours à dater de la
publication des présents statuts. Elle peut être renouvelée plusieurs fois conformément à la loi.

Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n’auraient pas été sous-

crites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n’a pas été exer-
cé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement
du prix de cette augmentation de capital.

En cas d’augmentation de capital, le conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’émission des actions, à

moins que l’assemblée n’en décide elle-même.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Dans le cas où un des actionnaires décide de céder tout ou une partie de ses actions, il doit en avertir le conseil

d’administration par lettre recommandée, qui aura la possibilité de racheter ces titres par voie de préférence au prix de
l’actif net - tel que défini dans la loi - pendant un délai de deux mois.

Art. 6. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par

lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les nom, prénom,
profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil d’admi-
nistration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, n’est pas tel que le nombre d’ac-
tions attribué à chaque actionnaire exerçant son droit de préemption est un nombre entier, les actions en excédent
sont, à défaut d’accord, attribués par la voie du sort par les soins du conseil d’administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée dans les deux mois de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu
de son droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces actions par les actionnaires sera déterminé, soit de commun accord entre

l’actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit par les réviseurs de la société. Les réviseurs rendront
leur rapport sur la détermination du prix dans le mois de la date de leur nomination. Les réviseurs auront accès à tous
les livres et autres documents de la société qu’ils jugeront indispensables à la bonne exécution de leur tâche.

Si un délai de quatre-vingt-dix jours s’est écoulé depuis la notification à la société par l’actionnaire vendeur de son

intention de vendre sans que ni la société, ni un ou plusieurs actionnaires n’aient fait valoir leur droit de préemption
dans les formes et de la manière telles qu’exposées ci-dessus, l’actionnaire vendeur est en droit de procéder à la vente
projetée.

Toute vente effectuée en violation du droit de préemption ci-dessus est inopposable à la société et aux actionnaires.

47144

Titre III: Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V: Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois d’avril, à 16.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,

selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.

Titre VI: Année Sociale - Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er 

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions Générales

Art. 18. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 
1) La société ERATO FINANCE HOLDING S.A., prénommée, mille cinq cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . 1.550
2) La société ALPHA TRUST LTD, prénommée, sept cent soixante-quinze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

775

3) La société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, sept cent soixante-quin-

ze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

775

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

47145

Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que

la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation du capital social

Pour les besoins du fisc, il est déclaré que les trente et un mille euros (31.000,- EUR), formant le capital social, équi-

valent à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF). 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs luxembour-
geois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé  à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe;
b) Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial Solvay, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder;
c) Madame Ingrid Hoolants, administrateur de sociétés, demeurant à F-57330 Soetrich, 20, rue du Soleil;
d) Madame Sylvie Allen-Petit, administrateur de sociétés, demeurant à L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en

l’an 2006.

<i>Troisième résolution

A été nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Invernizzi, employé privé, demeurant à L-2133 Luxembourg, 57, rue Nic. Martha.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue

en l’an 2006. 

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Braune, L. Rentmeister, A. Weber. 
Enregistré à Capellen, le 9 avril 2001, vol. 421, fol. 44, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(26438/236/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

CEBARRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.187. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2001.

(26480/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Bascharage, le 18 avril 2001.

A. Weber.

CEBARRE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

47146

VOIVODA SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

STATUTS

L’an deux mille un, le six mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société LENHAM LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), ici représentée par

Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée.

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, agissant en nom personnel.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ès-qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de par-

ticipations financières, sous forme de société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les
statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société de participations financières, sous forme de société anonyme et sous la dénomination
de VOIVODA SOPARFI S.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce trans-
fert provisoire restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euro (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) ac-

tions de cent euro (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

47147

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de février à 15.00 heu-

res au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’as-
semblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-deux mille euro (32.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.290.876,80 francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette;
2.- Monsieur Georges Diederich, employé communal, demeurant à Esch-sur-Alzette;
3.- Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à Wormeldange-Haut.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2004.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Scheiffer-Gillen, J. Seckler. 

1.- La société LENHAM LIMITED, prédésignée, trois cent dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

47148

Enregistré à Grevenmacher, le 15 mars 2001, vol. 512, fol. 99, case 11. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26440/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

FENTENGER UERGEL-FRËNN, Association sans but lucratif.

Siège social: L-5811 Fentange, 93, rue de Bettembourg.

STATUTS

Entre les soussignés:
1) Dielissen-Matzet Nicole, enseignante de religion, demeurant à L-5864 Fentange
2) Faber Pierre, curé, demeurant à L-1833 Luxembourg
3) Feyder-Praus Mimi, sans profession, demeurant à L-5825 Fentange
4) Feyder Robert, agriculteur, demeurant à L-5811 Fentange
5) Gantenbein-Koullen Marie-Thérèse, institutrice e.r., demeurant à L-5811 Fentange
6) Hoffstetter Marcel, employé de banque e.r., demeurant à L-5820 Fentange
7) Juncker Alphonse, employé CFL e.r., demeurant à L-5828 Fentange
8) Kemmer-Roden Alice, sans profession, demeurant à L-5853 Fentange
9) Klein René, employé privé e.r., demeurant à L-5853 Fentange
10) Kleyer Norbert, agriculteur, demeurant à L-5811 Fentange
11) Leger Robert, entrepreneur e.r., demeurant à L-5891 Fentange
12) Nestler Armand, instituteur e.r., demeurant à L-5867 Fentange
13) Schumacher Roland, professeur, demeurant à L-5825 Fentange
tous de nationalité luxembourgeoise; et tous ceux qui adhéreront ultérieurement, il est formé une association sans

but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et par les présents statuts: 

Chapitre I

er

. Dénomination - Siège - Objet - Durée 

Art. 1

er

L’association est dénommée FENTENGER UERGEL-FRËNN, A.s.b.l. Son siège est à Fentange.

Elle a pour objet:
1) de soutenir les efforts de la fabrique d’église pour l’installation de nouvelles orgues en l’église paroissiale;
2) de promouvoir la vie musicale et plus particulièrement la musique sacrée et la musique d’orgue;
3) d’organiser des concerts;
4) d’encourager des jeunes talents;
5) de développer les échanges et la collaboration avec des groupes similaires;
6) d’étendre ses activités à tous les domaines ayant un rapport direct ou indirect avec son objet;
7) de faire tout acte mobilier ou immobilier en rapport (direct ou indirect) avec son objet et notamment de recevoir

toutes libéralités.

Toute activité à caractère ou but politique est expressément exclue.

Art. 2. La durée de l’association est illimitée.

Chapitre II. Membres - Admissions - Démissions - Exclusions et cotisations

Art. 3. L’association se compose de membres effectifs et de membres honoraires, personnes physiques ou morales.

Art. 4. Le nombre des membres effectifs est illimité, sans toutefois pouvoir être inférieur à trois. Les signataires du

présent acte sont les premiers membres effectifs de l’association.

Art. 5. Peuvent être admis comme membres effectifs toutes les personnes physiques ou morales qui veulent aider

l’association dans son activité définie à l’article 1

er

 des présents statuts.

Art. 6. Le conseil d’administration pourra décerner le titre de membre honoraire à des personnes morales ou phy-

siques ayant rendu des services à l’association.

Art. 7. L’assemblée générale annuelle fixe le taux et les modalités de paiement de la cotisation annuelle à payer par

les membres effectifs, sans que la contribution obligatoire puisse dépasser dix euros.

Art. 7a. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 8. La démission et l’exclusion des associés sont régies par la loi.

Chapitre III. Administration

Art. 9. L’association est gérée par un conseil d’administration de trois membres au moins.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour des mandats renouvelables de trois ans.

Art. 10. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, un trésorier et un secrétaire pour une

durée renouvelable de trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 11. Le président ou, à son défaut, le secrétaire convoque toutes les assemblées générales et celles du conseil

d’administration, en arrête l’ordre du jour et signe avec le secrétaire les procès-verbaux du conseil d’administration et
des assemblées générales.

Junglinster, le 9 avril 2001.

J.. Seckler.

47149

Art. 12. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix.
Les décisions du conseil d’administration sont valables, lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.

Art. 13. Les droits, pouvoirs et responsabilités des membres du conseil d’administration sont réglés par la loi.

Art. 14. L’association est valablement engagée envers des tiers par les signatures conjointes, d’un côté du président

et d’un autre côté du trésorier ou du secrétaire. Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs à un ou plu-
sieurs de ses membres pour la gestion journalière ou pour certains actes isolés, dans les limites qu’il déterminera.

Art. 15. Le secrétaire rédige et signe tous les procès-verbaux; il ne pourra donner communication des procès-ver-

baux qu’avec l’autorisation du président.

Art. 16. Le trésorier perçoit les cotisations et toutes les recettes ordonnées par le conseil d’administration. II effec-

tuera aussi tous les paiements ordonnés par celui-ci.

Art. 17. Le trésorier tiendra un registre des recettes et des dépenses. Les comptes sont soumis à l’assemblée géné-

rale pour approbation.

Chapitre IV. Assemblée générale

Art. 18. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année avant la fin du mois de mars sur convocation du pré-

sident ou, à son défaut, du secrétaire au jour, à l’heure et au lieu indiqués par celui-ci.

Art. 19. Le conseil d’administration présente le rapport sur la situation de l’association et de sa gestion. Les comptes

sont vérifiés par deux commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale pour une durée renouvelable de
trois ans.

Art. 20. Le conseil d’administration pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire, chaque fois qu’il le

jugera utile ou nécessaire.

Art. 21. A la suite d’une demande écrite lui parvenue d’un cinquième des membres effectifs au moins, le conseil d’ad-

ministration doit convoquer dans le délai d’un mois une assemblée générale extraordinaire contenant à l’ordre du jour
le motif de la demande.

Art. 22. Toutes les résolutions de l’assemblée générale seront consignées dans les procès-verbaux signés par le pré-

sident et le secrétaire. Ces procès-verbaux seront conservés au siège de l’association.

Art. 23. Les convocations aux assemblées générales se feront par simple lettre huit jours au moins avant la date de

l’assemblée générale. L’ordre du jour est joint à la convocation.

Art. 24. L’assemblée générale est régulièrement constituée quelque soit le nombre des membres présents, sauf dans

le cas où l’assemblée aura à statuer sur des modifications de statuts. Chaque membre effectif dispose d’une voix.

Art. 25. Toutes les questions figurant sur l’ordre du jour devront être acceptées par l’assemblée générale, soit par

acclamation, soit par vote secret, ceci à la majorité absolue des votants. En cas de parité de voix, la voix du président
l’emporte. A la demande d’un tiers au moins des membres de l’assemblée, les votes se font au scrutin secret.

Art. 26. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf les ex-

ceptions prévues par la loi ou par les statuts. En cas de parité de voix, la voix du président l’emporte. A la demande d’un
tiers au moins des membres de l’assemblée, les votes se font au scrutin secret.

Chapitre V. Modification aux statuts - Dissolution - Liquidation

Art. 27. Les modifications aux statuts sont réglées par la loi.

Art. 28. La dissolution et la liquidation de l’association se font d’après les règles établies dans la loi.

Art. 29. L’assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs attributions et pouvoirs.
Art. 30. En cas de dissolution, volontaire ou forcée, de l’association, le ou les liquidateurs mettront l’actif social net,

après acquittement du passif, à la disposition de la fabrique d’église de Fentange.

Fait à Fentange, le 30 mars 2001.
N. Dielissen-Matzet, P. Faber, M. Feyder-Praus, R. Feyder, M.-T. Gantenbein-Koullen, M. Hoffstetter, A. Juncker, A.

Kemmer-Roden, R. Klein, N. Kleyer, R. Leger, A. Nestler, R. Schumacher.

<i>Composition du Conseil d Administration pour 2000 - 2003

Sont nommés membres:
Président: Feyder Robert
Trésorier: Hoffstetter Marcel
Secrétaire: Faber Pierre
Membres: Dielissen-Matzet Nicole
 Feyder-Praus Mimi
 Gantenbein-Koullen Marie-Thérèse
 Juncker Alphonse
 Kemmer-Roden Alice
 Klein René
 Kleyer Norbert
 Leger Robert
 Nestler Armand
 Schumacher Roland 

47150

Fait à Fentange, le 30 mars 2001 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26442/999/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

ALFA AGENZIE INTERNATIONAL TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4352 Esch-sur-Alzette, 3, rue Victor Wilhelm.

L’an deux mille un, le trois avril.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1) La société COREMA &amp; CADILLON S.A., avec siège social à L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt,
ici représentée par Monsieur Marco Lonero, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée...
2) La société REICHEL &amp; ALEXANDER S.A., avec siège social à L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt,
ici représenté par Monsieur Marco Lonero, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le...
Les deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée ALFA AGENZIE

INTERNATIONAL TRADE, S.à r.l., avec siège social à L-1142 Luxembourg, 11, rue-Pierre d’Aspelt, constituée suivant
acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 12 janvier 2000, publié au Mémorial C,
numéro 237 du 29 mars 2000, requièrent le notaire d’acter ce qui suit:

Le siège social est transféré de L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt, à L-4352 Esch-sur-Alzette, 3, rue Victor

Wilhelm.

Suite à ce transfert de siège, la première phrase de l’article 4 des statuts de la société est modifiée et aura désormais

la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à dix-huit mille francs luxembourgeois (18.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Lonero, A. Weber. 
Enregistré à Capellen, le 9 avril 2001, vol. 421, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre aux fins de la publication au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26444/236/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

ALFA AGENZIE INTERNATIONAL TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4352 Esch-sur-Alzette, 3, rue Victor Wilhelm.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26445/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.703. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 18, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26454/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour les Fentenger Uergel-Frënn; A.s.b.l.
Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire

Bascharage, le 20 avril 2001.

A. Weber.

Luxembourg, le 24 avril 2001.

Signatures.

47151

A S B M, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 60.189. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 avril 2000, vol. 552, fol. 22, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26447/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

A S B M, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 60.189. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés du 19 mars 2001

ad 4) L’Assemblée Générale prend acte de la démission avec effet au 7 mars 2001 de Monsieur Roger Malevé qui est

appelé à d’autres tâches. Après avoir remercié Monsieur Malevé pour les éminents services rendus à la société, l’As-
semblée Générale nomme Monsieur Philippe de Moor, administrateur d’entreprises, demeurant à Solvijnsdreef 40, B-
9031 Drongen, administrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire.

Monsieur Philippe de Moor continuera le mandat de Monsieur Roger Malevé qui prendra fin lors de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire de l’an 2002 statuant sur l’exercice 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26448/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

ANTWERP INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.710. 

In the year two thousand one, on the twenty-second of March.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ANTWERP INVESTMENT S.A., a société anonyme,

established at route d’Esch, 400, L-1471 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B number 34.710, incorporated by deed
of the undersigned notary on August 21, 1990, published in the Luxembourg Mémorial C number 65 of February 13,
1991.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at

Torgny-Rouvroy, Belgium.

The chairman declared and requested the secretary to act:
I.- The present meeting had been convened for the 8th of January 2001 at which date however the quorum required

by law was not achieved, as it appears from the deed registered at Luxembourg A.C., on February 13, 2001, vol. 549,
fol. 66, case 5, deposed at the Luxembourg trade register on February 27, 2001.

II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each af them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed
to this document, to be filed with the registration authorities.

III.- As it appears from the attendance list, out of the 17,000 (seventeen thousand) shares outstanding having each a

par value of FRF 100 (one hundred French francs) representing the whole capital of the corporation with an amount of
FRF 1,700,000 (one million seven hundred thousand), 2 (two) shares are present or duly represented at the present
extraordinary general meeting. There being no quorum required for this reconvened meeting, the meeting can validly
decide on all the items of the agenda.

IV.- The present second meeting has been duly convened by notices containing the agenda and published:
- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated February 16, 2001 and March 5, 2001;
- in the Luxembourg newspaper Luxemburger Wort, dated February 16, 2001 and March 5, 2001;
- in the Luxembourg newspaper Lëtzeburger Journal, dated February 16, 2001. and March 6, 2001;
as it appears from the copies presented to the meeting.
V.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to throw deliberately the company into liquidation.
2. Appointment of PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX S.à r.l., represented by Mr

Gérard Becquer, as liquidator and determination of his powers.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour extrait conforme
P. Matthys
<i>Président

47152

<i>First resolution

The meeting decides the early dissolution of the company and its deliberated throwing into liquidation.

<i>Second resolution

The meeting appoints as liquidator:
PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, S.à r.l., represented by Mr Gérard Becquer, with

registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation

purpose, to make or not an inventory of the company’s properties, to realise the assets, to discharge all liabilities and
to distribute the net assets of the company to the shareholders in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said Board may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all

movable properties and rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver
of all chattels, charges, mortgages and rescissory actions, of all registrations, entries, garnishments and attachments, ab-
solve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede
priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, com-
pound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all juridictions, and renounce remedies at
law or acquired rights of prescription.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANTWERP INVESTMENT S.A.,

ayant son siège social à 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 34.710, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21
août 1990, publié au Mémorial C numéro 65 du 13 février 1991.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- La présente assemblée avait été convoquée pour le 8 janvier 2001, date à laquelle le quorum requis par la loi n’avait

pas été atteint, ainsi qu’il appert du procès-verbal enregistré à Luxembourg A.C. le 13 février 2001, volume 549, folio
66, case 5, déposé le 27 février 2001 au greffe du registre de commerce de Luxembourg.

II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III.- Qu’il appert de cette liste de présence que sur les 17.000 (dix-sept mille) actions d’une valeur nominale de FRF

100,- (cent francs français) actuellement en circulation, représentant l’intégralité du capital qui s’élève à FRF 1.700.000,-
(un million sept cent mille francs français), 2 (deux) actions sont présentes ou dûment représentées à la présente as-
semblée générale extraordinaire. Aucun quorum n’étant requis pour cette deuxième assemblée, elle peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

IV.- La présente seconde assemblée a été convoquée par des annonces contenant l’ordre du jour et publiées:
- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, des 16 février 2001 et 5 mars 2001;
- au journal luxembourgeois Luxemburger Wort, des 16 février 2001 et 5 mars 2001;
- au journal luxembourgeois Lëtzeburger Journal, des 16 février 2001 et 5 mars 2001;
ainsi qu’il ressort des exemplaires présentés à l’assemblée.
V.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nomination de PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX S.à r.l., représenté par Mr Gé-

rard Becquer, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:

47153

PricewaterhauseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX S.à r.l., représenté par Mr Gérard Becquer, ayant

son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, d’effectuer l’inventaire du patrimoine de la société ou renoncer d’y procéder, réaliser l’actif, d’apurer le
passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions,
en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meu-

bles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires,
de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de
prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d’inscription; fai-
re tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration; remettre toutes dettes; transiger
et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des pres-
criptions acquises.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 8CS, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26446/211/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG-ROYAL (PRIVATE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.448. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 18, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26455/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

ASTROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.543. 

L’an deux mille un, le quatorze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ASTROS S.A., ayant son siè-

ge social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 48.543, constituée
suivant acte reçu le 12 août 1994, publié au Mémorial C numéro 500 du 3 décembre 1994.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, Juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick van Hees, juriste,

demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Suppression de la valeur nominale des 100 actions existantes.
2) Conversion de la devise d’expression du capital social de LUF en EUR.
3) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 2.106,48,- pour le porter de son montant actuel de EUR

247.893,52,- à EUR 250.000,- par incorporation d’une partie des réserves disponibles à due concurrence.

4) Souscription de l’augmentation de capital.

Luxembourg, le 17 avril 2001.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 24 avril 2001.

Signatures.

47154

5) Remplacement des 100 actions existantes sans valeur nominale par 100 actions d’une valeur nominale de EUR

2.500,- chacune.

6) Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
7) Modification du point c) de l’article 3 des statuts en y remplaçant le terme Belgique par Grand-Duché de Luxem-

bourg.

8) Changement de l’année sociale de la société, laquelle commencera le 1

er

 avril d’une année poux se clôturer le 31

mars de l’année suivante, ceci pour la première fois le 1

er

 avril 2001, et modification afférente du premier paragraphe

de l’article 19 des statuts.

9) Modification du premier paragraphe de l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Commune de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel autre

endroit indiqué dans les avis de convocations le troisième vendredi du mois de juin à 11.00 heures.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 100 (cent) actions représentant le capital social de LUF

10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé  à LUF

10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois), pour l’exprimer dorénavant en EUR (Euros), au cours officielle-
ment établi au 1

er

 janvier 1999 de EUR 1,-, égal à LUF 40,3399,-; par conséquent le capital social de la société sera do-

rénavant fixé  à EUR 247.893,52,- (deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros cinquante-deux
cents).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 2.106,48,- (deux mille cent six Euros

quarante-huit cents), pour le porter de son montant actuel de EUR 247.893,52,- (deux cent quarante-sept mille huit
cent quatre-vingt-treize Euros cinquante-deux cents) à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille Euros) à libérer inté-
gralement par incorporation au capital de réserves disponibles à due concurrence.

Preuve des résultats reportés disponibles a été donnée au notaire instrumentant au moyen du rapport financier de

la société daté du 31 décembre 2000.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital les anciens actionnaires au prorata de

leur participation antérieure dans le capital.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les 100 (cent) actions existantes sans expression de valeur nominale par 100 (cent)

actions d’une valeur nominale de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents Euros) chacune.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille Euros), divisé en 100 (cent) actions

d’une valeur nominale de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents Euros) par action.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier le point c) de l’article 3 des statuts en y remplaçant le terme Belgique par Grand-

Duché de Luxembourg.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de changer l’année sociale de la société, laquelle commencera le 1

er

 avril d’une année pour se

clôturer le 31 mars de l’année suivante, ceci pour la première fois le 1

er

 avril 2001, et de modifier le premier paragraphe

de l’article 19 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L’année sociale de la Société commence le 1

er

 avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Commune de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel autre

endroit indiqué dans les avis de convocations le troisième vendredi du mois de juin à 11.00 heures.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute. 
Signé: H. Janssen, P. van Hees, J. Elvinger. 

47155

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 128S, fol. 84, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26449/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

ASTROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.543. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

(26450/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

AUDIOCOM, Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 51.390. 

Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le

23 avril 2001, vol. 552, fol. 14, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25
avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26451/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

AUDIOCOM, Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 51.390. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 mars 2001 que les mandats des

administrateurs sortants Messieurs Marcel Dell, Alain Huberty, Gaston Schwertzer et LUXEMPART S.A. ont été recon-
duits pour un nouveau terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2002 ayant à statuer
sur les résultats de l’exercice 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26452/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

GENERALI ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme,

(anc. INA ADVISORY COMPANY S.A.)

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.812. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2001

En date du 15 mars, l’Assemblée Générale a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2000, après distribution d’un dividende de EUR 547.348,-.
- de renouveler les mandats d’administrateur de M. Carlo Giacomini, M. Philip Gutfleich, M. George B. Kendall, M.

Franco Biccari, M. Massimo de Felice, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2002.

- de ne pas renouveler le mandat de ARTHUR ANDERSEN en qualité de commissaire aux comptes et de nommer

PricewaterhouseCoopers jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle en 2002.

Luxembourg, le 6 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 16, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26547/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Luxembourg, le 17 avril 2001.

J. Elvinger.

AUDIOCOM S.A.
A. Huberty / M. Dell
<i>Administrateurs

AUDIOCOM
Société Anonyme
A. Huberty / M. Dell
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

47156

BARTOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 33.534. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 15, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2001.

(26456/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BARTOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 33.534. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 15, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2001.

(26457/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BARTOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 33.534. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 15, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2001.

(26458/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

DELTA PNEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 494, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 27.589. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 avril 2001

Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital

en euros, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Le capital est augmenté à concurrence de LUF 5.369,- pour le porter de LUF 12.500.000,- à LUF 12.505.369,-
2. L’Euro est adopté comme devise du capital
3. Le capital est converti de LUF 12.505.369,- en EUR 310.000,-
4. Une valeur nominale de EUR 248,- par action est adoptée
5. Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit: «le capital social est fixé à EUR 310.000,- re-

présenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de EUR 248,- chacune».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26498/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DELTA PNEUS S.A.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

47157

BBL DYNAMIC, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.519. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 15, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2001.

(26459/017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BBL DYNAMIC, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.519. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

<i>qui s’est tenue le 26 mars 2001 à Luxembourg 

<i>Dividendes

L’Assemblée décide de mettre en paiement à partir du 26 avril 2001, pour les actions de distribution un dividende

d’un montant de: 

Le résultat à affecter aux actions de capitalisation est capitalisé. Aucun dividende n’est distribué pour ces actions.
 

<i>Conseil d’Administration

Démission de Messieurs Dembour et de Crayencour en tant qu’administrateur.
Nomination de Monsieur Eric Orlans en remplacement de Monsieur Dembour.
Reconduction du mandat des Administrateurs sortants Messieurs Eugène Muller et Odilon de Groote.
 

<i>Réviseur

Reconduction du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG, rue Richard Coudenhove Kalergi à Luxembourg.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice ar-

rêté au 31 décembre 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26460/017/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

B.B.V. EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.223. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2001.

(26465/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BBL DYNAMIC
Signatures

<i>Coupon N

°

<i>Montant

BBL DYNAMIC CONVERTIBLES WORLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5

35 euro

BBL DYNAMIC CZECH REPUBLIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

5 euro

BBL DYNAMIC
Signature

<i>Pour B.B.V. EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

47158

BBL PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.947. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 15, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2001.

(26461/017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BBL PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.947. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

 <i>qui s’est tenue le 26 mars 2001 à Luxembourg 

<i>Affectation du résultat

L’Assemblée décide de mettre en paiement à partir du 26 avril 2001, pour l’exercice qui s’est clôturé le 31 décembre

2000, un dividende d’un montant de euro 72 contre remise du coupon n

°

 8 pour les actions de distribution du compar-

timent BBL PORTFOLIO LUF BONDS, euro 12,50 pour les actions de distribution du compartiment BBL PORTFOLIO
FOCUS EUROPE contre remise du coupon n

°

 3 et de capitaliser le bénéfice des compartiments n

°

 1, 3 à 40.

<i>Conseil d’Administration

Démission de Monsieur de Crayencour en date du 1

er

 mars 2001.

Reconduction des mandats des administrateurs sortants, MM. Odilon de Groote, Elmar Baert et Eugène Muller.

<i>Réviseur d’entreprises

Reconduction du mandat de la Société ERNST &amp; YOUNG.
Les mandats sont accordés pour une période d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les

comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 26 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26462/017/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

HINES HOLDINGS LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,-.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.934. 

<i>Extract of the shareholder’s resolutions taken on April 4, 2001

The sole shareholder of HINES HOLDINGS LUXEMBOURG 1, S.à r.l. resolves to:
1. accept the resignation of Mr Neil Mc Lennan Jones, residing at 29, Langand Gardens, London NW3 6QE, England

and Mr Michael Topham, residing at 10, Holland Park, London W11 3TH, England as Managers with effect as of April 4,
2001 and discharge for the exercise of their mandate until the date of their resignation;

2. accept the nomination of Mrs Corinne Bitterlich, legal adviser, residing at 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg,

Mrs Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Mr Frank Apollo, accountant, 2800 Post
Oak Boulevard, Houston, Texas 77056-6118 and FINIM LIMITED, having its registered office at 35-37, New Street, St
Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands as Managers of the Company with effect as of April 4, 2001.

April 4, 1002

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 222, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26565/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BBL PORTFOLIO
Signature

BBL PORTFOLIO
Signatures

Certified true copy
<i>For HINES HOLDINGS LUXEMBOURG 1, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

47159

B.P.T. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

Aujourd’hui le 5 mars 2001.
Sont réunis en assemblée générale au siège social de la société B.P.T. CONSULTING S.A., 14, rue de la Chapelle, L-

8017 Strassen.

(1) La société de droit anglais MAYA INVEST Ltd., avec siège social à 4, Broad Street, JE48TS, Saint-Hélier (Jersey),

ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers.

Teneur de 500 actions
La société de droit luxembourgeois AUDICO INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-8017 Strassen, 14, rue

de la Chapelle, ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des
Foyers.

Teneur de 500 actions
En total 1.000 actions
Toutes les actions étant représentées, l’assemblée est déclarée constituée régulièrement et est déclarée ouverte à

20.00 heures.

Avec unanimité des votes est nommé comme Président et comme secrétaire de cette assemblée Monsieur Lucien

Voet, qui accepte ses mandats.

Le Président donne lecture de l’agenda:
(1) démission et décharge des administrateurs;
(2) nomination des administrateurs;
(3) divers.
Les actionnaires présents déclarent avoir dûment pris connaissance de l’agenda.
(1) Démission et décharge des administrateurs
Monsieur Guy Hermans a déclaré vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même

temps, décharge à Monsieur Guy Hermans.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de Monsieur Guy Hermans est acceptée et lui est rendu déchar-

ge pour l’exécution de son mandat.

Monsieur Paul Van Den Abeele a déclaré vouloir renoncer à ses mandats d’administrateur-délégué et d’administra-

teur.

Le président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même

temps, décharge à Monsieur Paul Van Den Abeele.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de Monsieur Paul Van Den Abeele est acceptée et lui est rendu

décharge pour l’exécution de ses mandats.

(2) Nomination des administrateurs
Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que

Monsieur Christian Smekens, sera nommé comme administrateur pour une période de deux années.

Monsieur Christian Smekens confirme que si l’assemblée le considère digne de ce mandat, il acceptera cette honneur.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommé comme administrateur pour une période de deux années, Mon-

sieur Christian Smekens, qui accepte son mandat.

Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que

Monsieur Laurent De Roover sera nommé comme administrateur pour une période de deux années.

Monsieur Laurent De Roover confirme que si l’assemblée le considère digne de ce mandat, il acceptera cette hon-

neur.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommé comme administrateur pour une période de deux années, Mon-

sieur Laurent De Roover, qui accepte son mandat.

Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que

Monsieur Kris Deroo sera nommé comme administrateur pour une période de deux années.

Monsieur Kris Deroo confirme que si l’assemblée le considère digne de ce mandat, il acceptera cette honneur.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommé comme administrateur pour une période de deux années Mon-

sieur Kris Deroo, qui accepte son mandat.

(3) Divers.
Le Président demande, sans réaction quelconque des actionnaires présents, s’il y a encore des points à discuter.
L’assemblée donne mandat et pouvoir à Monsieur Lucien Voet, expert comptable, ici présent, pour faire le nécessaire

afin que les décisions de cette assemblée soient officialisées dans les formes prescrites.

Le Président déclare l’assemblée clôturée á 22.00 heures.
Rédigée au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnaît d’en avoir reçu une.  

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 16, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26471/000/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

MAYA INVEST Ltd.
<i>Représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet
AUDICO INTERNATIONAL S.A.
<i>Représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet

47160

BBL TECHNIX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.127. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 15, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2001.

(26463/017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BBL TECHNIX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.127. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

 <i>qui s’est tenue le 26 mars 2001 à Luxembourg

<i>Dividendes

L’Assemblée décide de distribuer à partir du 26 avril 2001, pour les actions de distribution, les dividendes suivants: 

Il est proposé  à  l’Assemblée de considérer comme dividende final, les acomptes sur dividende distribués en BBL

TECHNIX REVERSE CONVERTIBLES 1 (EUR 90 le 12 mai 2000) et BBL TECHNIX REVERSE CONVERTIBLES 2 (EUR
110 le 22 novembre 2000).

Le résultat à affecter aux actions de capitalisation est capitalisé. Aucun dividende n’est distribué pour ces actions.

<i>Conseil d’Administration

Démission en tant qu’administrateur de Monsieur Philippe Dembour en date du 1

er

 octobre 2000, et de M. Michel F.

Cleenewerck de Crayencour en date du 1

er 

mars 2001.

Nomination en tant qu’administrateur de M. Eric Orlans en remplacement de Monsieur Philippe Dembour.
Reconduction du mandat des Administrateurs sortants Messieurs Eugène Muller, Elmar Baert et Odilon de Groote.

<i>Réviseur

Reconduction du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG, rue Richard Coudenhove Kalergi à Luxembourg.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice ar-

rêté au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26464/017/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BETARAVE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.017. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2001.

(26466/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BBL TECHNIX
Signatures

<i>Coupon N

°

Montant

BBL TECHNIX INVERSE DURATION PLUS MULTI RATES BEF . . . . . . . . . . . . 

5

15 euro

BBL TECHNIX INVERSE DURATION MULTI RATES BEF . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5

35 euro

BBL TECHNIX
Signatures

<i>Pour BETARAVE S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

47161

BETARAVE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.017. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2001.

(26467/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BITRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 62.006. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>qui s’est tenue le 14 décembre 2000 à 14.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité la démission de M. Joseph Winandy de son poste d’Administrateur et

le remercie de sa précieuse collaboration au sein de la société depuis sa constitution en 1997.

- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’augmenter le nombre des Administrateurs de 3 à 4.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveaux administrateurs: 
- Monsieur René Faltz, adresse professionnelle 41, avenue de la Gare à 1611 Luxembourg.
- Monsieur Fabrizio de Facis, demeurant Alameida Canada, 105, Recidenzial 2 Alphaville - Barueri (San Paolo), Brasile.
- L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité la démission de M. Bernard Ewen de son poste de Commissaire aux

Comptes et le remercie de sa précieuse collaboration.

- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveau Commissaire aux Comptes:
la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES, 41, avenue de la Gare à 1611 Luxembourg.
- Les nouveaux Administrateurs et Commissaire aux Comptes termineront le mandat des Administrateurs et Com-

missaire démissionnaires. Leur mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.

- L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière à M. Fabrizio de Facis

qui portera le titre d’Administrateur Directeur Général. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 75, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26469/794/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BITRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.006. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>tenue le 14 décembre 2000 à 15.00 heures à Luxembourg

- Conformément à l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour, le Conseil d’Adminis-

tration décide de déléguer la gestion journalière de la société à M. Fabrizio de Facis qui portera dès lors le titre d’Ad-
ministrateur Directeur Général.

- Le Conseil d’Administration décide de confier l’expédition des affaires courantes de la société à M. René Faltz.
- Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, 23, avenue de

la Porte-Neuve 2227 Luxembourg, à l’adresse suivante:

41, avenue de la Gare,
1611 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 75, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26470/794/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

<i>Pour BETARAVE S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S Wallers

Pour copie conforme
F. Busto-Menendez / G. Bianco
<i>Administrateur / Président, Administrateur-Délégué

Pour copie conforme
F. Busto-Menendez / G. Bianco
<i>Administrateur / Président, Administrateur-Délégué

47162

BIG SIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 80.468. 

Aujourd’hui le 5 mars 2001.
Sont réunis en assemblée générale au siège social de la société BIG SIX S.A., 14, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen.
(1) La société de droit anglais MAYA INVEST LTD., avec siège social à 4, Broad Street, JE48TS, Saint-Hélier (Jersey),

ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers. 

(2) La société de droit luxembourgeois AUDICO INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-8017 Strassen, 14,

rue de la Chapelle, ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue
des Foyers. 

Toutes les actions étant représentées, l’assemblée est déclarée constituée régulièrement et est déclarée ouverte à

20.00 heures.

Avec unanimité des votes est nommé comme Président et comme secrétaire de cette assemblée Monsieur Lucien

Voet, qui accepte ses mandats.

Le Président donne lecture de l’agenda:
(1) démission et décharge des administrateurs;
(2) nomination des administrateurs;
(3) divers.
Les actionnaires présents déclarent avoir dûment pris connaissance de l’agenda.
(1) Démission et décharge des administrateurs
MAYA INVEST LTD., ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet a déclaré vouloir renoncer à ses man-

dats d’administrateur-délégué et d’administrateur.

Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même

temps, décharge à MAYA INVEST LTD., ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de MAYA INVEST LTD., ici représentée par son directeur Mon-

sieur Lucien Voet est acceptée et lui est rendu décharge pour l’exécution de ses mandats.

AUDICO INTERNATIONAL S.A., ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet a déclaré vouloir renon-

cer à son mandat d’administrateur.

Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même

temps, décharge à AUDICO INTERNATIONAL S.A., ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de AUDICO INTERNATIONAL S.A., ici représentée par son

directeur Monsieur Lucien Voet est acceptée et lui est rendu décharge pour l’exécution de son mandat.

Madame Hilde Vanlerberghe a déclaré de vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
Le président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même

temps, décharge à Madame Hilde Vanlerberghe.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de Madame Hilde Vanlerberghe est acceptée et lui est rendu

décharge pour l’exécution de son mandat.

(2) Nomination administrateur
Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que

Monsieur Christian Smekens, sera nommé comme administrateur pour une période de deux années.

Monsieur Christian Smekens confirme que si l’assemblée le considère digne de ce mandat, il acceptera cette honneur.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommé comme administrateur pour une période de deux années, Mon-

sieur Christian Smekens, qui accepte son mandat.

Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que

Monsieur Laurent De Roover sera nommé comme administrateur pour une période de deux années.

Monsieur Laurent De Roover confirme que si l’assemblée le considère digne de ce mandat, il acceptera cette hon-

neur.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommé comme administrateur pour une période de deux années, Mon-

sieur Laurent De Roover, qui accepte son mandat.

Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que

Monsieur Kris Deroo sera nommé comme administrateur pour une période de deux années.

Monsieur Kris Deroo confirme que si l’assemblée le considère digne de ce mandat, il acceptera cette honneur.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommé comme administrateur pour une période de deux années Mon-

sieur Kris Deroo, qui accepte son mandat.

(3) Divers.
Le Président demande, sans réaction quelconque des actionnaires présents, s’il y a encore des points à discuter.
L’assemblée donne mandat et pouvoir à Monsieur Lucien Voet, expert comptable, ici présent, pour faire le nécessaire

afin que les décisions de cette assemblée soient officialisées dans les formes prescrites.

Le Président déclare l’assemblée clôturée à 22.00 heures.

Teneur de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 actions

Teneur de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

En total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1000 actions

47163

Rédigée au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnaît d’en avoir reçu une.  

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 16, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26468/000/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BUZINESS-BRIDGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8081 Bertrange, 16, rue de Mamer.

L’an deux mille un, le dix avril.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUZINESS-BRIDGE S.A. avec

siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Francis Kesseler, de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 novembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 86 du 24 février 1997 et
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Francis Kesseler en date du 18 novembre 1997,
publié au Mémorial C, numéro 138 du 5 mars 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Angelo Fiorenza, demeurant à Homécourt (France),
Qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Lucie Napolitano, demeurant à Jarny (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rocco Cammilleri, demeurant à Metz (France).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et pris le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Transfert du siège social de L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon à L-8081 Bertrange, 16, rue de Mamer, et mo-

dification subséquente du premier paragraphe de l’article 3 des statuts de la société.

2. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

3. Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon à L-8081 Bertrange, 16,

rue de Mamer.

Suite à cette résolution, le premier paragraphe de l’article 3 des statuts de la société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Bertrange.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: A. Fiorenza, L. Napolitano, R. Cammilleri, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 11 avril 2001, vol. 421, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(26472/236/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

BUZINESS-BRIDGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8081 Bertrange, 16, rue de Mamer.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26473/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

MAYA INVEST LTD
Représentée par L. Voet
<i>Directeur

AUDICO INTERNATIONAL S.A.
Représenté par L. Voet
<i>Directeur

Bascharage, le 20 avril 2001.

A. Weber.

47164

CARGLASS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8080 Bertrange, 16, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 24.733. 

In the year two thousand one, on the twenty-first of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- CARGLASS N.V., having its registered office at Trichterheidweg 11, B-3500 Hasselt, Belgium;
- BELRON INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à r.l., having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lux-

embourg,

both here represented by Mr Anthony Braesch, lawyer, residing at 99, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, by

virtue of two proxies established on March 21, 2001, who appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at
Messancy, Belgium.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder, the secretary and the undersigned notary, will remain an-

nexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the only shareholders of the limited liability company established in Luxembourg under

the name of CARGLASS LUXEMBOURG S.à r.l., R.C. Luxembourg B 24.733, incorporated pursuant to a notarial deed
dated August 8, 1986, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, N

°

 309 of November 4, 1986, amended several

times and the last time by a notarial deed dated December 3, 1999, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, N

°

107 of February 1, 2000.

II. The Company’s share capital is set at four hundred twenty six million seven hundred forty one thousand six hun-

dred seventy five Euro (EUR 426,741,675.-) divided into seventeen million sixty nine thousand six hundred sixty seven
(17,069,667) shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Capital increase in the extent of twenty one million six hundred four thousand six hundred seventy five Euro (EUR

21.604.675,) to raise it from its present amount of four hundred twenty six million seven hundred forty one thousand
six hundred seventy five Euro (EUR 426,741,675.-) to four hundred,forty eight million three hundred forty six thousand
three hundred fifty Euro (EUR 448,346,350.-) by creation and issue of eight hundred sixty four thousand one hundred
eighty seven (864.187) new shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each, and a total issue premium of three million three
hundred ninety five thousand three hundred twenty five Euro (EUR 3,395,325.-);

2. Waiver by the existing shareholders to their preferential subscription right and agreement by the existing share-

holders to the subscription of all the eight hundred sixty four thousand one hundred eighty seven (864,187) new shares
by D’IETEREN S.A., with registered office at 50, rue du Mail, B-1050 Brussels, Belgium;

3. Subscription and full payment by D’IETEREN S.A. of the eight hundred sixty four thousand one hundred eighty

seven (864,187) new shares together with tile assorted share premium by contribution in kind of fifteen thousand forty
one (15,041) shares representing five point fifty six per cent (5.56 %) of the shore of the share capital of BELRON
FRANCE S.A., with registered office at Z.I. du Petit Nanterre, 2-18, rue des Peupliers, 92.024 Nanterre, France, valued
at twenty five million Euro (EUR 25,000,000.-);

4. Amendment of Article 6 of the bylaws to give it the following wording:

«Art. 6. The capital is set at four hundred forty-eight million three hundred forty six thousand three hundred fifty

Euro (EUR 448,346,350.-) divided into seventeen million nine hundred thirty three thousand eight hundred fifty four
(17,933,854) shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each»;

5. Resolution to add a new paragraph in Article 7 of the bylaws to give it following wording:
«Repayment of the shore premium can only be done trough a relosution taken be an Extraordinary General Meeting

in the presence of a notary.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the Company’s share capital by by twenty one million six hundred four thousand

six hundred seventy five Euro (EUR 21,604,675.-) to raise it from its present amount of four hundred twenty six million
seven hundred forty one thousand six hundred seventy five Euro (EUR 426,741,675.-) to four hundred forty eight million
three hundred forty six thousand three hundred fifty Euro (EUR 448,346,350.-) by creation and issue of eight hundred
sixty four thousand one hundred eighty seven (864,187) new shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each, and a total
issue premium of three million three hundred ninety five thousand three hundred twenty five Euro (EUR 3,395,325.-).

<i>Second resolution

The existing shareholders resolve to waive their preferential subscription right and resolve to agree to the subscrip-

tion of all the eight hundred sixty four thousand one hundred eighty seven (864.187) new shares by D’IETEREN S.A.,
with registered office at 50, rue du Mail, B-1050 Brussels.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened the company D’IETEREN S.A., prenamed, here represented by Mr Anthony Braesch, pre-

named, by virtue of a proxy established on March 21, 2001.

The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

47165

The company D’IETEREN S.A., through its proxyholder, declared to subscribe to all the eight hundred sixty four

thousand one hundred eighty seven (864,187) new shares and have them fully paid up together with the assorted share
premium in the amount of twenty five million Euro (EUR 25,000,000,-) by contribution in kind of fifteen thousand and
forty one (15.041) shares representing five point fifty six percent (5.56 %) of BELRON FRANCE S.A., a French company
with registered office at Z.I. du Petit Nanterre, 2-18, rue des Peupliers, 92.034 Nanterre, France, which are hereby
transferred to and accepted by the Company at the value of twenty five million Euro (EUR 25,000,000.-).

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by a copy of the minutes

of the Extraordinary General Meeting of BELRON FRANCE S.A. of March 20, 2001, deciding a capital increase by the
issue of fifteen thousand forty new shares (15.040) with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, together
with a share premium of one thousand five hundred sixty two Euro and two hundred thirty four Cents (EUR 1,562,234)
per share.

Further to this, the management of D’IETEREN S.A. has declared that it will accomplish all formalities to transfer the

legal ownership of all such shares to CARGLASS LUXEMBOURG S.à r.l.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting resolves to amend article 6 of the bylaws to give it the

following wording:

«Art. 6. The capital is set at four hundred forty eight million three hundred forty six thousand three hundred fifty

Euro (EUR 448,346,350.-) divided into seventeen million nine hundred thirty three thousand eight hundred fifty four
(17,933,854) shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each.»

<i>Fourth resolution

The meeting resolved to add a new paragraph in Article 7 of the bylaws with the following wording:
«Repayment of the share premium can only be done trough a resolution taken be an Extraordinary General Meeting

in the presence of a notary.»

<i>Estimate

For the purposes of registration, the contribution is valued at one billion and eight million four hundred ninety seven

thousand five hundred Luxembourg Francs (LUF 1,008,497,500.-).

<i>Variable rate capital tax exemption request

Insofar CARGLASS LUXEMBOURG S.à r.l. already holds two hundred twenty thousand and four hundred (255.399)

shares of BELRON FRANCE S.A., representing 94,44% of the total issued shares of BELRON FRANCE S.A.

Through this contribution in kind CARGLASS LUXEMBOURG S.à  r.l.  acquires  100%  of  the  shares  in  BELRON

FRANCE S.A., the Company refers to the article 4-2 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital
tax exemption.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its capital increase are estimated at approximately two hundred seventy five thousand Luxembourg Francs (LUF
275,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, who is known to the notary by their Surname, Christian

name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- CARGLASS N.V., avec siège social à Trichterheidweg 11, B-3500 Hasselt,
- BELRON INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à r.l., avec siège à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
ici représentée par M. Anthony Braesch, consultant, demeurant à 99, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, en

vertu de procurations données le 21 mars 2001, lequel désigne Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Mes-
sancy, Belgique comme secrétaire.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes, le secrétaire et le

notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de CARGLASS LUXEMBOURG, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 24.733, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 8 août 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, N

°

 309 du 4 novembre 1986, modifié à

47166

plusieurs reprises, la dernière fois par un acte notarié du 3 décembre 1999 publié au Mémorial, Recueil Spécial C, N

°

107 du 1

er

 février 2000.

II. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent vingt six million sept cent quaxante et un mille six cent soixante

quinze Euro (EUR 426.741.675,-) divisé en dix-sept millions soixante neuf mille six cent soixante sept (17.069.667) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de vingt et un millions six cent quatre mille six cent soixante quinze

Euro (EUR 21.604.675,-) pour le porter de son montant actuel de quatre cent vingt six millions sept cent quarante et
un mille six cent soixante quinze Euro (EUR 426.741.675,-) à quatre cent quarante huit millions trois cent quarante six
mille trois cent cinquante Euro (EUR 448.346.350,) par la création et l’émission de huit cent soixante quatre mille cent
quatre vingt sept (864.187) de parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt cinq Euro (EUR 25,-) chacune, et
une prime d’émission de trois millions trois cent quatre vingt quinze mille trois cent vingt cinq Euro (EUR 3.395.325,-);

2. Décision par les associés actuels de renoncer à leur droit préférentiel de souscription et d’admettre D’IETEREN

S.A., avec siège social à 50, rue du Mail, B-1050 Bruxelles, Belgique, à la souscription des huit cent soixante quatre mille
cent quatre vingt sept (864.187) de nouvelles parts sociales;

3. Souscription et libération intégrale des huit cent soixante quatre mille cent quatre vingt sept (864.187) nouvelles

avec la prime d’émission par D’IETEREN S.A., par un apport en nature de quinze mille quarante et une (15.041) actions
représentant ensemble cinq virgule cinquante six pour-cent (5,56%) du capital social de BELRON FRANCE S.A., une
société de droit Français ayant son siège à Z.I. du Petite Nanterre, 2-18 rue des Peupliers, 92.024 Nanterre, évaluées à
vingt cinq millions Euro (EUR 25.000.000,-);

4. Changement de l’article 6 des Statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quatre cent quarante huit million trois cent quarante six mille trois

cent cinquante Euro (EUR 448.346.350,) représenté par dix-sept millions neuf cent trente trois mille huit cent cinquante
quatre (17.933.854) parts sociales de vingt cinq Euro (EUR 25,-) chacune»

5. Décision d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article 7 des Statuts et lui donner désormais la teneur suivante:
«Le remboursement de la prime d’émission ne peut être effectué que moyennant une décision prise en Assemblée

Générale Extraordinaire tenue devant un notaire.»

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt et un millions six cent quatre mille six cent

soixante quinze Euro (EUR 21.604.675,-) pour le porter de son montant actuel de quatre cent vingt six millions sept
cent quarante et un mille six cent soixante quinze Euro (EUR 426.741.675,-) à quatre cent quarante huit millions trois
cent quarante six mille trois cent cinquante Euro (EUR 448.346.350,-) par la création et l’émission de huit cent soixante
quatre mille cent quatre vingt sept (864.187,-) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt cinq Euro (EUR
25,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

Les associés actuels décident de renoncer à leur droit préférentiel de souscription et d’admettre D’IETEREN S.A.,

avec siège social à 50, rue du Mail, B-1050 Bruxelles, Belgique, à la souscription des huit cent soixante quatre mille cent
quatre vingt sept (864.187.) nouvelles parts sociales.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue D’IETEREN S.A., prédésignée, ici représentée par M. Anthony Braesch, prénommé, en vertu

d’une procuration donnée à Bruxelles le 21 mars 2001. Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la
comparante, le secrétaire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en
même temps.

D’IETEREN S.A., par son mandataire, déclare souscrire aux huit cent soixante quatre mille cent quatre vingt sept

(864.187) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement au montant de vingt cinq millions Euro (EUR 25.000.000)
par apport en nature de quinze mille quarante et une (15.041) actions représentant cinq virgule cinquante six pour cent
(5,56%) de BELRON FRANCE S.A., avec siège social à Z.I. du Petit Nanterre, 2-18, rue des Peupliers, 92.034 Nanterre,
France, lesquelles sont par la présente transférées à et acceptées par CARGLASS LUXEMBOURG S.à r.l. à la valeur de
vingt cinq millions Euro (EUR 25.000.000,-).

Preuve de l’existence et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par une copie des minutes

de l’Assemblée Générale Extraordinaire de BELRON FRANCE S.A. en date du 20 mars, 2001, décidant une augmenta-
tion de capital par émission de quinze mille quarante (15.040) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent Euro
(EUR 100.-) chacune, assorties d’une prime d’émission de mille cinq cent soixante deux virgule deux cent trente quatre
Euro (EUR 1.562,234.-).

De plus, la gérance de D’IETEREN S.A. a déclaré que toutes les formalités pour le transfert de la propriété juridique

de ces actions à CARGLASS LUXEMBOURG S.à r.l. seront accomplies.

<i>Troisième résolution

Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quatre cent quarante huit million trois cent quarante six mille trois

cent cinquante Euro (EUR 448.346.350,-) représenté par dix-sept million neuf cent trente trois mille huit cent cinquante
quatre (17.933.854) parts sociales de vingt cinq Euro (EUR 25,-) chacune.»

47167

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article 7 des statuts avec la teneur suivante:
«Le remboursement de la prime d’émission ne peut être effectué que moyennant une décision prise en Assemblée

Générale Extraordinaire tenue devant un notaire.»

«Das Gesellschaftskapital beträgt vier hundert vierzig Millionen dreihundertsechsundvierzig tausend dreihundert fünf-

zig Euro, aufgeteilt in siebzehn Millionen neun hundert dreiunddreissig tausend achthundert vierundfünfzig Gesellschafts-
anteile von fünfundzwanzig Euro. Die Rückzahlung der Emission Primen benötigt einen notarielle beglaubigten ausseror-
dentlichen Gesellschaftsbeschluss.»

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital supplémentaire est évalué à un milliard huit million quatre cent quatre

vingt dix sept mille cinq cent francs luxembourgeois (LUF 1.008.497.500,-).

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

CARGLASS LUXEMBOURG S.à r.l. détient déjà deux cent vingt mille quatre cents (255.399) actions de BELRON

FRANCE S.A., représentant 94,44% du total des actions de BELRON FRANCE S.A.

Dans la mesure où par cet apport en nature CARGLASS LUXEMBOURG S.à r.l. détiendra cent pour cent (100%)

des actions de BELRON FRANCE S.A., la société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit
l’exonération du droit d’apport.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent soixante quinze mille Francs Luxem-
bourgeois (LUF 275.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des même personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il

a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: A. Braesch, P. Van Hees, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 128S, fol. 94, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26475/211/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

CARGLASS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 16, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 24.733. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

(26476/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

CHANGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.345. 

L’an deux mille un, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHANGES S.A., ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal, R.C. Luxembourg section B numéro 56.345, constituée suivant
acte reçu le 18 septembre 1996, publié au Mémorial C numéro 627 du 4 décembre 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
1. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

2. Qu’il appert de la liste de présence que les 100 (cent) actions, représentant l’intégralité du capital social sont re-

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.

3. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Luxembourg, le 18 avril 2001.

J. Elvinger.

47168

<i>Ordre du jour:

Nominations statutaires
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive:
- de Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim comme administrateur et administrateur-délégué et
- de Monsieur Richard Turner comme commissaire aux comptes de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer:
- Monsieur Johannes Van Kleef, commerçant, demeurant à L-9991 Weiswampach, 104, Route de Stavelot, comme

nouvel administrateur et administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société par sa seule signature;

- La société de droit anglais SELINE FINANCE LIMITED, ayant son siège social à UK-W152R4 London, 27, New Bond

Street (United Kingdom), comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Leurs mandats se termineront lors de l’assemblée générale ordinaire de 2007.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 8CS, fol. 82, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26484/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

CELCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.105. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 75, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2001.

(26481/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

CELCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.105. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>du 16 mars 2001

1. L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros

(EUR) qui de cette manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (30.987,- EUR)

2. L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize euros (13,- EUR) pour le porter de son montant actuel

de trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (30.987,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR) par versement
en numéraire.

3. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article 3 des statuts afférent aux

mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3.: Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées. Le capital autorisé est fixé à
six cent dix-neuf mille sept cent trente-quatre euros (619.734,- EUR), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions,
sans désignation de valeur nominale» en remplacement de «le capital social de la société est fixé à un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une
valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées. Le capital autorisé est fixé
à vingt cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF), représenté par vingt cinq mille (25.000) actions d’une
valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune».

Luxembourg, le 17 avril 2001.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

47169

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 75, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26482/794/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

CAVAL SPORTS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 avril 2001,

enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 8CS, fol. 94, case 8, que l’article six des statuts de la société à responsa-
bilité limitée CAVAL SPORTS, avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, est modifiée comme
suit:

«Art. 6: Le capital social est fixé à la somme de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000)
chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Jean-Claude Hügli, commerçant, demeurant à CH-8802 Kilchberg,

24, Breitloostrasse.»

Il résulte dudit acte que la société est gérée par Monsieur Jean-Claude Hügli, prénommé, qui pourra engager la société

en toutes circonstances par sa seule signature.

Pour extrait conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(26478/227/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

CAVAL SPORTS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 54.379. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25

avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26479/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

CENDAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 68.268. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2001.

(26483/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

COFAL, COMPAGNIE FINANCIERE POUR L’AMERIQUE LATINE.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 40.640. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26488/279/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Luxembourg, le 23 avril 2001.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 23 avril 2001.

E. Schlesser.

CENDAR S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 24 avril 2001.

Signatures.

47170

CIRTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.806. 

In the year two thousand one, on the twentieth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CIRTEL INTERNATIONAL S.A., a société anonyme,

having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal, incorporated by deed enacted on the 5th Sep-
tember 2000, inscribed on October 22, 2000 at Luxembourg trade register. Whose Articles of Association have been
amended by deed enacted on January 19, 2001.

The meeting is presided by Mrs Véronique Pirotte, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Gregory De Harenne, private employee, residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms Yannick Poos, private employee, residing at Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders presents or represented and the number of shares held by each of them are shown on an at-

tendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,000,000 (one million) shares, representing the whole capital of the com-

pany, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been
beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 40,000,000 (forty million euros) so as to raise it from its

present amount of EUR 10,000,000 (ten million euros) to EUR 50,000,000 (fifty million euros) by the issue of 4,000,000
(four million) new shares having a par value of EUR 10 (ten euros) each.

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in cash.
3.- Decision to approve the adoption by the Company of a stock option plan for the benefit of employees of CIR

S.p.A. and COFIDE S.p.A., companies incorporated under the laws of Italy.

4.- Decision to grant to the Board of Directors of the Company the power to increase, for a period of 5 (five) years,

the share capital of the Company within the limits of an authorised share capital of EUR 60,000,000 (sixty million euros)
represented by 6,000,000 (six million) shares having a par value of EUR 10 (ten euros) each.

5.- Amendment of article five of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

It is decided to increase the issued share capital by EUR 40,000,000 (forty million euros) so as to raise it from its

present amount of EUR 10,000,000 (ten million euros) to EUR 50,000,000 (fifty million euros) by the issue of 4,000,000
(four million) new shares having a par value of EUR 10 (ten euros) each.

<i>Second resolution

It is decided to admit to the subscription of the new shares CIR INTERNATIONAL S.A., a Luxembourg Company

having its registered office at L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the aforenamed company CIR INTERNATIONAL S.A., which declares to subscribe all the

4,000,000 (four million) new shares and to pay them up by payment in cash, so that from now on the company has at
its free and entire disposal the amount of EUR 40,000,000 (forty million euros), as was certified to the undersigned no-
tary.

<i>Third resolution

It is decided to approve the adoption by the Company of a stock option plan for the benefit of employees of CIR

S.p.A. and COFIDE S.p.A, companies incorporated under the laws of Italy (the CIRTEL INTERNATIONAL Stock Option
Plan), according to which the beneficiaries of the CIRTEL INTERNATIONAL Stock Option Plan are granted an option
to subscribe up to 120,000 (one hundred twenty thousand) shares of EUR 10 (ten euros) each, of the Company.

<i>Fourth resolution

The Meeting decides to grant to the Board of Directors the authorisation to increase the share capital of the Com-

pany up to the amount of EUR 60,000,000 (sixty million euros) represented by 6,000,000 (six million) shares having a
par value of EUR 10 (ten euros) each.

The present authorisation is given for a period starting today and expiring on the fifth anniversary of the date of the

present deed. The present authorisation may however be renewed by a resolution of the Meeting of the Shareholders
of the Company.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the share-

holders decide to amend the article five of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 5. 5.1. The Company’s capital is set at EUR 50,000,000 (fifty million euros), represented by 5,000,000 (five

million) shares of EUR 10 (ten euros) each.

47171

5.2. The authorised capital is set at EUR 60,000,000 (sixty million euros) represented by 6,000,000 (six million) shares

of EUR 10 (ten euros) each.

The Board of Directors of the Company is authorised and instructed to render effective such increase of the capital,

inter alia for purposes of the realisation of a stock option plan existing within the group of companies to which the Com-
pany belongs to, in whole or in part, from time to time, within a period starting today and expiring on the 20th of Feb-
ruary 2006 for any authorised shares which have not yet been subscribed; the Board of Directors shall decide to issue
shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board of Directors is hereby authorised and instructed to determine the conditions attaching to any subscrip-

tion, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase via the conversion of any net profit of
the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

In connection with this authorisation to increase the capital and in compliance with article 32-3 (5) of the law on

commercial companies of 10th August, 1915, as amended, the Board of Directors of the Company is authorised to waive
or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years.

Each time the Board of Directors shall act to render effective the increase of capital, as authorised, Article 5.1. of the

Articles of Association of the Company should be amended so as to reflect the result of such action; the Board of Di-
rectors should take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and
publication of such amendment.»

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about sixteen million and four hundred thou-
sand Luxembourg francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille un, le vingt février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CIRTEL INTERNATIONAL

S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal, constituée suivant acte reçu le 5 septembre 2000,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 22 octobre 2000, dont les Statuts ont été modifiés
en date du 19 janvier 2001, en cours de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Madame Véronique Pirotte, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Gregory De Harenne, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Yannick Poos, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000.000 (un million) d’actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 40.000.000 (quarante millions d’euros) pour

le porter de son montant actuel de EUR 10.000, 000 (dix millions d’euros) à EUR 50.000.000 (cinquante millions d’euros)
par l’émission de 4.000.000 (quatre millions) d’actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

2.- Souscription, intervention des souscripteurs et libération de toutes les nouvelles actions par apport en numéraire.
3.- Approbation de l’adoption par la société d’un plan de souscription d’actions pour les bénéfices des employés de

CIR S.p.A. et COFIDE S.p.A., sociétés constituées sous la législation italienne.

4.- Autorisation au Conseil d’administration d’augmenter, pour une période de cinq ans, le capital social de la société

dans les limites du capital autorisé de EUR 60.000.000 (soixante millions d’euros) représenté par 6.000.000 (six millions)
d’actions de valeur nominale EUR 10 (dix euros) chacune.

5.- Modification afférente de l’article cinq des statuts de sorte à refléter les décisions prises.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 40.000.000 (quarante millions d’euros) pour le porter

de son montant actuel de EUR 10.000.000 (dix millions d’euros) à EUR 50.000.000 (cinquante millions d’euros) par
l’émission de 4.000.000 (quatre millions) d’actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

47172

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre la souscription des actions nouvelles par CIR INTERNATIONAL S.A., une société de droit

luxembourgeois ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25, Boulevard Royal. 

<i>Intervention - Souscription - Libération

Intervient ensuite CIR INTERNATIONAL S.A., souscripteur prédésigné, lequel a déclaré souscrire aux 4.000.000

(quatre millions) d’actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant
à sa libre et entière disposition la somme de EUR 40.000.000 (quarante millions d’euros), ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Il a été décidé d’approuver la décision d’adoption par la société du plan de souscription d’actions pour les bénéfices

des employés de CIR S.p.A. et COFIDE S.p.A., sociétés constituées sous la législation Italienne (le CIRTEL INTERNA-
TIONAL Stock Option Plan), conformément auquel les bénéficiaires du CIRTEL INTERNATIONAL Stock Option Plan
ont le droit de souscrire jusqu’à un montant de 120.000 (cent vingt mille) actions de valeur nominale EUR 10 (dix euros)
chacune, de la société.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la troisième résolution, il a été décidé d’autoriser le Conseil d’Administration d’augmenter le ca-

pital de la société à concurrence du montant du capital autorisé de EUR 60.000.000 (soixante millions d’euros) repré-
senté par 6.000.000 (six millions) d’actions de valeur nominale EUR 10 (dix euros) chacune.

La présente autorisation est donnée pour une période commençant à la date d’aujourd’hui et expirant le jour du cin-

quième anniversaire de cet acte. La présente autorisation pourra toutefois être renouvelée par une décision de l’As-
semblée Générale des Actionnaires de la société.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les actionnaires ont décidé de modifier

l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 5.1. Le capital social est fixé à EUR 50.000.000 (cinquante millions d’euros) divisé en 5.000.000 (cinq millions)

actions de EUR 10 (dix euros) chacune.

5.2. Le capital autorisé est fixé à EUR 60.000.000 (soixante millions d’euros) représenté par 6.000.000 (six millions)

d’actions de valeur nominale EUR 10 (dix euros) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté à réaliser cette augmentation de capital, entre autres dans le but

de réaliser le plan de stock option en vigueur au sein du groupe de sociétés auquel la société appartient, en une seule
fois ou par tranches successives, pour une période débutant ce jour et expirant pour chaque action autorisée qui n’aurait
pas été souscrite avant le 20 février 2006; le Conseil d’Administration peut décider d’émettre des actions représentant
tout ou partie du capital autorisé et accepter la souscription de ces actions.

Le Conseil d’Administration est par la présente autorisé et mandaté à déterminer les conditions requises pour chaque

souscription, il peut décider de procéder en une seule fois ou par tranches à une telle augmentation de capital par in-
corporation d’une partie du bénéfice net de la société au capital et d’attribuer aux actionnaires les actions ainsi entiè-
rement libérées en lieu et place de dividende.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les Sociétés

Commerciales du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures, le Conseil d’Administration de la société est autorisé
à annuler ou à limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires existant pour la même période de cinq ans.

Chaque fois que le Conseil d’Administration devra faire constater l’augmentation de capital, tel qu’autorisé, l’article

5.1. des statuts de la société devra être modifié afin de refléter le résultat de l’augmentation de capital; le Conseil d’Ad-
ministration prendra les mesures nécessaires afin d’exécuter et de publier la modification de l’article 5.1. des statuts ou
autorisera un mandataire à le faire.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
seize millions quatre cent mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: V. Pirotte, G. De Harenne, Y. Poos, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 8CS, fol. 50, case 3. – Reçu 16.135.960 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26485/211/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Elvinger.

47173

CEPAM, COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION MOBILIER S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 38.519. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26486/696/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

CEPAM, COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION MOBILIER S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 38.519. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 18 avril 2001

L’Assemblée autorise le conseil d’Administration à nommer Monsieur Roger Caurla au poste d’administrateur-délé-

gué de la société.

Luxembourg, le 18 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26487/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INNOVATIONS INDUSTRIELLES, Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 56.280. 

L’an deux mille un, le 30 janvier à 18.00 heures.

S’est réunie au siège social, 9, rue Dicks à Esch-sur-Alzette, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de

la société anonyme COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INNOVATIONS INDUSTRIELLES, constituée suivant acte
reçu par M

e

 Kesseler, notaire en résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 septembre 1996 et enregistrée au Registre

du Commerce sous le N

°

 B 56.280.

L’Assemblée est présidée par M. R. De Graeve qui désigne M. M. Barry Cole en qualité de secrétaire et M. Junes Ian

Kevin en qualité de scrutateur.

Monsieur le Président expose:
I. - que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du Jour:

1. démission &amp; nomination d’administrateurs et des actionnaires.
II. - que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence laquelle après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau restera annexée
au présent procès-verbal;

qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représenté.
III. - qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Les faits exposés ayant été reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière après délibération prend à l’unanimité la

résolution suivante:

- l’Assemblée enregistre, à dater de ce jour, la démission des administrateurs: M. J.M. Lejeune, M. K. Hardy et la so-

ciété ELITE TELECOMS S.A.

- l’Assemblée appelle au poste d’Administrateur-délégué, la société CRITICAL MANAGEMENT AND SERVICES Inc,

ayant son siège social à Charlestown Box 556 Main Street (Nevis) qui termine le mandat M. Lejeune;

- l’Assemblée appelle au poste d’Administrateur, la société FALLSTAFF MANAGEMENT Inc ayant son siège social à

Lewes 25, Greystone Manor Delaware, qui termine le mandat de M. Hardy;

- l’Assemblée appelle au poste d’Administrateur, la société VISCAYA TRADING Inc ayant son siège social à Lewes

25, Greystone Manor, qui termine le mandat de la société ELITE TELECOMS.

Luxembourg, le 25 avril 2001.

<i>Pour COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION MOBILIER S.A.
En abrégé CEPAM S.A.
Certifié sincère et conforme
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

47174

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à 5.000 F.

L’ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant plus la parole, Monsieur le Président a levé la séance

à 19.00 heures.

<i>Assemblée générale extraodinaire du 30 janvier 2001

<i>Liste des présences 

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(26491/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

C.T.P., COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 35.891. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26492/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

C.T.P., COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 35.891. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mars 2001

- La démission de Madame Nicole Rischard, employée privée, demeurant à Luxembourg de son mandat de Commis-

saire aux comptes est acceptée.

- Monsieur Fons Mangen, réviseur d’entreprises, demeurant à Ettelbruck est nommé comme nouveau Commissaire

aux comptes jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2005.

Luxembourg, le 5 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26493/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

ESANTO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 22.199. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 14 février 2001 et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital de la

société a été converti de NLG 1.200.000,- en EUR 544.536,26 et a été augmenté à EUR 552.000,- par incorporation
d’un montant de EUR 7.463,74 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est doréna-
vant fixé à EUR 552.000,- (cinq cent cinquante-deux mille euros), divisé en 12.000 actions (douze mille) de EUR 46,-
(quarante-six euros) chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 23 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26512/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Nom de l’actionnaire Nombre 

de 

parts

Signature

CRITICAL MANAGEMENT Inc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

998

Signature

FALLSTAFF MANAGEMENT Inc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Signature

Luxembourg, le 25 avril 2001.

Certifié sincère et conforme
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

<i>Pour ESANTO S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

47175

DINEX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.252. 

L’an deux mille un, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

La société à responsabilité limitée DIXEN INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3, Bou-

levard Prince Henri,

ici représentée par Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à Koerich, 8, en vertu d’une procuration

sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée DINEX INTERNATIONAL, S.à r.l. avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3,

boulevard Prince Henri, (R.C. Luxembourg numéro B 76.252), a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph El-
vinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 739 du 9 octobre
2000;

- que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales de cent euros (100,- EUR) chacune;

- que la comparante est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer l’exercice social qui s’étendra dorénavant du 29 mars au 28 mars.
L’exercice social en cours ayant commencé le 1er janvier 2001 se terminera le 28 mars 2001.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article

seize et dix-sept des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Version anslaise:

«Art. 16. The company’s financial year begins on March 29th and closes on March 28th.»

«Art. 17. Each year, as of the 28th of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix according to the pres-
criptions of the law in force.»

Version française:

«Art. 16. L’année sociale commence le vingt-neuf mars et se termine le vingt-huit mars.»

«Art. 17. Chaque année avec effet au 28 mars la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la

Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme

de dix-sept mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: K. Krumnau, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 mars 2001, vol. 514, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26500/231/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

DINEX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.252. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26501/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Junglinster, le 9 avril 2001.

J. Seckler.

Junglinster, le 9 avril 2001.

J. Seckler.

47176

DIXEN INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.253. 

L’an deux mille un, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

La société NIDEX B.V., avec siège social à NL-1071 DR Amsterdam, Vermeerstraat, 24, (Pays-Bas),
ici représentée par Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à Koerich, 8, en vertu d’une procuration

sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée DIXEN INTERNATIONAL, S.à r.l. avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3,

boulevard Prince Henri, (R.C. Luxembourg numéro B 76.253), a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph El-
vinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 739 du 9 octobre
2000;

- que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales de cent euros (100,- EUR) chacune;

- que la comparante est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer l’exercice social qui s’étendra dorénavant du 30 mars au 29 mars.
L’exercice social en cours ayant commencé le 1

er

 janvier 2001 se terminera le 29 mars 2001.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article

seize et dix-sept des statuts pour leur donner la teneur suivante: 

Version anglaise:

«Art. 16. The company’s financial year begins on March 30th and closes on March 29th.»

«Art. 17. Each year, as of the 29th of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix according to the pres-
criptions of the law in force.»

Version française:

«Art. 16. L’année sociale commence le trente mars et se termine le vingt-neuf mars.»

«Art. 17.Chaque année avec effet au 29 mars la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la

Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme

de dix-sept mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. Krumnau, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 mars 2001, vol. 514, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26502/231/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

DIXEN INTERNATIONAL, S.A., Société anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.253. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26503/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Junglinster, le 9 avril 2001.

J. Seckler.

Junglinster, le 9 avril 2001.

J. Seckler.

47177

COMPAGNIE FINANCIERE DE RE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.220. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 10 mars 2000

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 21 février 2000, et sur base de la loi

du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide de convertir le capital social de la société de FRF en euros avec effet au 1

er

 décembre 1999, au cours

de change de 1 euro pour 6,55957 francs français et de remplacer dans les statuts toutes références au FRF par des
références à l’euro.

Le capital social de francs français cinq millions (FRF 5.000.000,-) est converti en sept cent soixante-deux mille deux

cent quarante-cinq euros et huit eurocentimes (EUR 762.245,08).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de quatre euros et quatre-vingt-douze euro-
centimes (EUR 4,92). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à sept
cent soixante-deux mille et deux cent cinquante euros (EUR 762.250,-).

3. Annulation des 500 actions existantes d’une valeur de FRF 10.000,- chacune et création de cinq cents (500) actions

nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé á sept cent soixante-deux mille deux cent cinquante (762.250,- EUR), représenté par cinq

cents (500) actions sans désignation de valeur nominale.»

En conséquence, le Conseil d’Administration se chargera de la coordination des statuts et des différentes publications. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 551, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26489/226/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE DE RE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.220. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26490/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

DANSKE BANK GLOBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 62.992. 

DISSOLUTION

In the year two thousand one, on the thirtieth day of March.
Before us Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie.

There appeared:

DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A., a public limited company organized under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg,

represented by Maître Michèle Kemp, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on

the 29th day of March 2001, which proxy, initialled ne varietur by the person appearing and the notary, will remain an-
nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the company DANSKE BANK GLOBAL (the «Company»), a public limited company under the form of a «so-

ciété d’investissement à capital variable», having its registered office in L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé (R.C.S. Lux-
embourg B. 62.992), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 5th of February 1998,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 153 of the 13th of March 1998;

- that the capital of the Company is fixed at 49,567.79 EUR (forty-nine thousand five hundred and sixty-seven point

seventy-nine euro) represented by thirty-two (32) Shares of no par value;

- that DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. is the sole shareholder of the Company;

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures
<i>Administrateurs

47178

- that the audited financial statements as of 27 December 2000 and the reports of the Board of Directors and of the

Auditor of the Company on such accounts and the letter issued by the Auditors in relation to the financial situation of
the Company as at the date of the dissolution are hereby approved;

- that the anticipated dissolution of the Company is herewith pronounced with immediate effect;
- that DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. is hereby appointed as liquidator with the broadest powers, as pro-

vided for by article 144 to article 148bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended;

- that all the liabilities of the Company have been paid;
- that DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A., as sole shareholder, is vested with the assets of the Company;
- that any existing but unknown liability and any future liability of the Company which might occur after the date of

dissolution of the Company shall be undertaken by DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. as liquidator of the Com-
pany;

- that discharge is granted to the current Directors and to the Auditor of the Company for the execution of their

mandate until this date of dissolution of the Company;

- that the account-books and the documents of the Company shall be lodged during a period of five years at L-1536

Luxembourg, 2, rue du Fossé.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named

person, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person, in
case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A., une société anonyme établie conformément au droit du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social à L-1536, Luxembourg, 2, rue du Fossé,

ici représentée par Maître Michèle Kemp, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée à Luxembourg, le 29 mars 2001, laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant
et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société DANSKE BANK GLOBAL (la «Société»), une société de droit luxembourgeois sous la forme d’une

«société d’investissement à capital variable», ayant son siège social à L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé (R.C.S Luxem-
bourg B. 62.992), a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 5 février 1998, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 153 du 13 mars 1998;

- que le capital social de la Société est fixé  à EUR 49.567,79 (quarante-neuf mille cinq cent soixante-sept virgule

soixante-dix-neuf euro) représenté par trente-deux (32) Actions sans valeur nominale;

- que DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. est l’unique actionnaire de la Société;
- que les rapports financiers audités au 27 décembre 2000 ainsi que les rapports du Conseil d’Administration et du

réviseur d’entreprise agréés sur ces comptes ainsi que la lettre émise par le réviseur d’entreprise agréé relative à la
situation financière de la Société à la date de la dissolution sont approuvés par le présent acte;

- que la dissolution anticipée de la Société est, par la présente, prononcée avec effet immédiat;
- que DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. est, par la présente, nommée liquidateur avec les pouvoirs les plus

larges, tels que stipulés aux articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle
que modifiée;

- que toutes les dettes de la Société ont été payées;
- que DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A., en tant qu’actionnaire unique, est-investie de tout l’actif de la Société;
- que tout passif existant mais inconnu et tout passif futur de la Société qui pourrait surgir après la date de dissolution

de la Société sera supporté par DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. comme liquidateur de la Société;

- que décharge pleine et entière est accordée aux Administrateurs en place et au réviseur d’entreprises pour l’exé-

cution de leur mandat jusqu’à cette date de dissolution de la Société;

- que les livres comptables et les documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-1535

Luxembourg, 2, rue du Fossé.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête de la per-

sonne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, pré-

nom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Kemp, T. Metzler.

47179

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 8CS, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(26494/222/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.307. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 10, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2001.

(26499/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

DEKORALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 58.953. 

L’an deux mille un, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DEKORALUX S.A., avec

siège social à Sandweiler, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 24 avril 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 404 du 26 juillet 1997.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 2 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 123 du 26
février 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joseph Doisy, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carole Galion, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Paul Agnes, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des
convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-5230 Sandweiler, route de Luxembourg, «Auf der Hohkaul» à L-1661 Luxembourg,

7, Grand-rue.

2.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article deux des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-5230 Sandweiler, route de Luxembourg, Auf der

Hohkaul à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

<i>Deuxième résolution

Suite à cette modification, le premier alinéa de l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante.
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: J. Doisy, C. Galion, P. Agnes, E. Schroeder.

Luxembourg-Bonnevoie, le 23 avril 2001.

T. Metzler.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

47180

Enregistré à Mersch, le 28 mars 2001, vol. 417, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26495/228/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

DEKORALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 58.953. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26496/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

EDIFIN, S.R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rome, 1, Via Pompeo Magno.

L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EDIFIN S.A., ayant son siège

social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde, R.C. Luxembourg section B numéro 70.470 constituée sous la dé-
nomination de ESTENSE - S.R.L. à Rome (Italie) en date du 19 novembre 1955, dont le siège a été transféré à Luxem-
bourg suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 691 du 16
septembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 no-
vembre 2000, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Acampora, gestionnaire de fortune, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxembourg).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

- Transfert du siège de L-2128 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 22, rue Marie-Adelaïde, à Rome (Italie)

et adoption par la société de la nationalité italienne et de la forme de société à responsabilité limitée;

- Modification de la dénomination sociale;
- Modification de l’objet social;
- Transformation des 3.977 actions en 2 parts sociales;
- Refonte des statuts pour les adapter à la législation italienne;
- Nomination d’un administrateur unique de la société et fixation des pouvoirs;
- Fixation de l’adresse de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

En vue des activités futures de la société, il est opportun de changer la nationalité et de transférer le siège social sta-

tutaire et administratif de la société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, conformément à l’article 199 concernant
les sociétés commerciales, le tout sur base des comptes intérimaires arrêtés à la date du 20 mars 2001.

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide que la société adoptera la nationalité italienne; le changement de nationalité

et le transfert de siège ne donnant ni fiscalement ni légalement lieu à la dissolution de la société, le tout sous la condition
suspensive de l’inscription de la société au registre des sociétés en Italie.

Mersch, le 5 avril 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 20 avril 2001.

E. Schroeder.

47181

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la forme légale de la société d’une société anonyme en société à responsa-

bilité limitée de droit italien et en conséquence la dénomination sociale en EDIFIN s.r.l.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social pour opérer dans le secteur immobilier.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de transformer les trois mille neuf cent soixante-dix (3.977) actions en deux (2) parts

sociales.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précédent et de les adapter à la législation italienne,

l’assemblée décide de procéder à une refonte complété des statuts qui auront la teneur suivante:

STATUTS

Titre I

er

. - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée de droit italienne.

Art. 2. La société prend la dénomination de EDIFIN s.r.l.

Art. 3. La société a pour objet la vente, la location, la construction, la restructuration, la gestion et l’administration

de biens immobiliers de tous genres et toutes natures, pour son compte ou pour le compte de tiers.

Elle pourra prendre toutes participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La société fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent.
La société pourra exécuter toutes opérations mobilières, commerciales, financières et immobilières nécessaires et/

ou utiles pour la réalisation de l’objet social, en rapport avec le but social et dans les limites prévues par la loi.

La société peut encore promouvoir toutes activités de conseil et d’assistance dans le domaine économique au sens

le plus large; elle fournira et assurera notamment tous services administratifs à toutes entreprises, organisations et so-
ciétés, de même que tous services de gestion et de comptabilité surtout dans le secteur hôtelier.

Art. 4. La durée de la société est fixée jusqu’au 31 décembre 2050.

Art. 5. Le siège social est établi en Italie.

Titre II. - Capial social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à sept cent quatre-vingt-sept mille euros (787.000,- EUR) représenté par deux (2)

parts sociales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
En cas de cession à un non associé, les associés restants ont un droit de préemption.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pas pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, nommés et révocables à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir l’unanimité des associés.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. L’administrateur ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution
de son mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification à l’administrateur par décision

des associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et va à terminer le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

47182

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’établir l’adresse du siège social de la société à Rome, via Pompeo Magno, n. 1 (Italie).

<i>Septième résolution

L’assemblée décide que Monsieur Giovanni Acampora, avocat, né à Bari (Italie), le 16 mars 1945, demeurant à Rome,

via Pompeo Magno, n. 1 (Italie), sera administrateur unique de la société en Italie, avec pouvoir de gestion ordinaire et
extraordinaire, selon les prescriptions de la loi italienne.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de confirmer que tous les actifs et passifs de la société, précédemment de nationalité luxembour-

geoise, sans limitation, resteront la propriété de la société italienne, maintenue sans discontinuité, laquelle continuera à
être propriétaire et à être obligée par tous les passifs et engagements de la société, anciennement de nationalité luxem-
bourgeoise.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à trente mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le procès-verbal.
Signé: G. Acampora, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 avril 2001, vol. 514, fol. 19, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26505/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

ENEL HOLDING LUXEMBOURG, Société Anonyme,

(anc. TRIPLE ONE TWO S.A.).

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 65.911. 

In the year two thousand one, on the fourteenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ENEL HOLDING LUXEMBOURG S.A., a société

anonyme, having its corporate seat at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered at the commercial register
under section B number 65.911, incorporated by notarial deed on the thirty-first of September 1998, published at the
Mémorial C number 788, dated October 29, 1998 and whose bylaws have been amended by deeds of the undersigned
notary of:

- September 9, 1998, published at the Mémorial C number 873, dated December 3, 1998 ;
- February 11, 2000, published at the Mémorial C number 373, dated May 24, 2000;
- December 22, 2000, not yet published.
The meeting is chaired by Mr Michel Jiménez-Lunz, lawyer, residing at 2'', rue Charlemagne, L-1328 Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Anthony Braesch, lawyer, residing in 99, rue des Maraîchers, L-2124 Lux-

embourg.

The meeting elected as scrutineer, Mr Fatah Boudjelida, lawyer, residing, in 63, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act.
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the

Corporation, presently fixed at six million two hundred thirty-seven thousand three hundred ninety Euro (EUR
6.237.390,-) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the
items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of the Corporation’s accounting year-end to the thirty first day of December, the accounting year having

started on the sixteenth day of September 2000 closing on the thirty first day of December 2000.

2. Amendment of article 10 of the articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:
«L’année sociale commence le premier jour de janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

<i>First resolution

The meeting resolved to change the Corporations accounting year-end to the thirty-first day of December, the ac-

counting year having started on the sixteenth day of September 2000 closing on the thirty-first day of December 2000.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 10 of the articles of incorpora-

tion, to give it henceforth the following wording:

Junglinster, le 9 avril 2001.

J. Seckler.

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«Art. 10. L’année sociale commence le premier jour de janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, all of whom are known to the notary

by their Surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the
notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le quatorze mars. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENEL HOLDING LUXEM-

BOURG S.A., ayant son siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, inscrite au registre du commerce sous
section B numéro 65.911, constituée suivant acte reçu en date du trente et un septembre 1998, publié au Mémorial C
numéro 788 du 29 octobre 1998, et dont les statuts ont été modifiés par actes du notaire soussigné en date des:

- 9 septembre 1998, publié au Mémorial C numéro 873, daté du 3 décembre 1998;
- 11 février 2000, publié au Mémorial C numéro 373, daté du 24 mai 2000;
- 22 décembre 2000, non encore publié.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Michel Jiménez-Lunz, juriste, demeurant à 23, rue Charlemagne, L-

1328 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire M. Anthony Braesch, juriste, demeurant à 99, rue des Maraîchers, L-2124

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M. Fatah Boudjelida, juriste, demeurant à 63, rue de Hollerich, L-1741 Luxem-

bourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-

lement fixé à six millions deux cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-dix Euro (EUR 6.237.390,-) sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement de la fin de l’exercice social de la Société au trente et un décembre, l’exercice social ayant commencé

le seize septembre 2000 se clôturant le trente et un décembre 2000.

2. Modification afférente de l’article 10 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier jour de janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la fin de l’exercice social de la Société au trente et un décembre, l’exercice social ayant

commencé le seize septembre 2000 se clôturant le trente et un décembre 2000.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 10. L’année sociale commence le premier jour de janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, le mandataire des comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent

procès-verbal.

Signé: M. Jiménez-Lunz, A. Braesch, F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 8CS, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26508/211/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

J. Elvinger.

47184

ESPACLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 4-6, rue de l’Industrie, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 56.607. 

L’an deux mil un, le seize mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger , notaire de résidence à Luxembourg.

A été tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ESPACLUX S.A., ayant son

siège social à L-8399 Windhof, Zone Industrielle, 4-6 rue de l’Industrie,

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 14 oc-

tobre 1996, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 662, du 20 décembre 1996, modifié
suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 10 janvier 1997, publié
au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 210, du 28 avril 1997, modifié suivant acte reçu par le
notaire Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 16 novembre 2000, non encore publié au Mé-
morial C Recueil des Sociétés et Associations, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section
B sous le numéro 56.607.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Charles Duchet, employé privé, demeurant à F-57300 Hagondange, 17,

rue Claude Monet.

Le président désigne comme secrétaire Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31 rue

d’Eich.

L’assemblée  élit comme scrutateur Maître Edouard de Fierlant, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31 rue

d’Eich.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
1.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2.- Qu’il appert de la liste de présence que les vingt-sept mille (27.000) actions, représentant l’intégralité du capital

social entièrement libéré de vingt-sept millions de francs luxembourgeois (27.000.000,- LUF) sont représentées à la pré-
sente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points à l’ordre
du jour.

Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu par-

faitement connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

3.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Confirmation de la fusion entre ESPACLUX S.A. et I.C.E. S.A. par l’absorption de la société I.C.E. S.A.

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de confirmer la décision commune des conseils d’administration des sociétés ESPA-

CLUX S.A. et de sa filiale à 100% I.C.E. S.A. du 7 février 2001, de fusionner avec effet au 1

er

 janvier 2001, par l’absorption

par ESPACLUX S.A. de I.C.E. S.A.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-C. Duchet, V. Elvinger, E. De Fierlant, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 8CS, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26513/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Luxembourg, le 17 avril 2001.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Renascence MC Holding S.A.

Prism Research and Consulting, S.à r.l.

S.F.F., Société Financière et Foncière S.A.

Cebarre S.A.

Voivoda Soparfi S.A.

Fentenger Uergel-Frënn

Alfa Agenzie International Trade, S.à r.l.

Alfa Agenzie International Trade, S.à r.l.

Banque Continentale du Luxembourg S.A.

A S B M, S.à r.l.

A S B M, S.à r.l.

Antwerp Investment S.A.

Banque Continentale du Luxembourg-Royal (Private) S.A.

Astros S.A.

Astros S.A.

Audiocom

Audiocom

Generali Advisory Company S.A.

Bartola S.A.

Bartola S.A.

Bartola S.A.

Delta Pneus S.A.

BBL Dynamic

BBL Dynamic

B.B.V. Equilibrium Investment Fund, Sicav

BBL Portfolio

BBL Portfolio

Hines Holdings Luxembourg 1, S.à r.l.

B.P.T. Consulting S.A.

BBL Technix

BBL Technix

Betarave S.A.

Betarave S.A.

Bitron International S.A.

Bitron International S.A.

Big Six S.A.

Buziness-Bridge S.A.

Buziness-Bridge S.A.

Carglass Luxembourg, S.à r.l.

Carglass Luxembourg, S.à r.l.

Changes S.A.

Celco S.A.

Celco S.A.

Caval Sports

Caval Sports

Cendar S.A.

COFAL, Compagnie Financière pour l’Amérique Latine

Cirtel International S.A.

CEPAM, Compagnie Européenne de Participation Mobilier S.A.

CEPAM, Compagnie Européenne de Participation Mobilier S.A.

Compagnie Internationale d’Innovations Industrielles

C.T.P., Companies &amp; Trusts Promotion S.A.

C.T.P., Companies &amp; Trusts Promotion S.A.

Esanto S.A.

Dinex International, S.à r.l.

Dinex International, S.à r.l.

Dixen International, S.à r.l.

Dixen International, S.à r.l.

Compagnie Financière de Ré S.A.

Compagnie Financière de Ré S.A.

Danske Bank Global

Dexia Banque Internationale à Luxembourg

Dekoralux S.A.

Dekoralux S.A.

Edifin, S.r.l.

Enel Holding Luxembourg

Espaclux S.A.