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46993
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 980
8 novembre 2001
S O M M A I R E
A.K. Services, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
47038
DB Investments, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
47016
A.P.E.L.H.C.E., Association des Parents d’Elèves
Dinofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47020
du Lycée Hubert Clément d’Esch-sur-Alzette,
Drikoaf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47020
A.s.b.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47004
Eastern Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
47021
Alpha Cars S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
47012
Enel Finance International S.A., Luxembourg. . . .
47021
Alpha Cars S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
47013
Enki Food S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
47019
Alron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47039
Enki Food S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
47019
Annabelle Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
47036
ES Service Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
47022
Antipodes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47039
Euro Partner S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
47021
AROC, A.s.b.l., Airline Representatives and Ope-
Eurogallery S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47019
rators Committee, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
47010
Eurogallery S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47019
Avenir Telecom International S.A., Luxembourg .
47013
Eurogallery S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47019
Avenir Telecom International S.A., Luxembourg .
47014
EUROHYPO, Europäische Hypothekenbank S.A.,
Balthazar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
47035
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47023
Bond Universalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47037
European Biological Investment Holding S.A.. . . .
47023
By Internet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
47011
European Biological Investment Holding S.A.. . . .
47023
Caledonian Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
47012
European Biological Investment Holding S.A.. . . .
47023
Canopus International Tiles S.A., Luxembourg . . .
47013
European Biological Investment Holding S.A.. . . .
47023
Cape Horn S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47014
European Biological Investment Holding S.A.. . . .
47024
Cashfine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47015
European Finance Partners Holding S.A., Luxem-
Cashfine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47015
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47026
Central Film Productions Group S.A., Luxem-
European Finance Partners Holding S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47015
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47026
Cerinvest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
47015
European Finance Partners Holding S.A., Luxem-
Clémence Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
47036
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47026
Compagnie de Participations S.A., Luxembourg . .
47016
European Financial Control S.A., Luxembourg. . .
47024
Continental Investment Holding S.A., Luxem-
Eurotarget 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
47024
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47016
Exel Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.
47027
Copijn Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47017
Fairwind Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
47027
Copijn Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47017
Federspiel & Back Holding, S.à r.l., Kockelscheu-
Cotex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47017
er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47024
Crédit Agricole Indosuez S.A., Luxembourg. . . . . .
47018
Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
47034
Crown Premium Private Equity Technology Ven-
Flanders International S.A.H., Luxembourg . . . . .
47035
tures, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47003
Flora Diffusion II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
47027
Crown Premium Private Equity Technology Ven-
Florakerk Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
47027
tures, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47002
Florakerk Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
47027
D.S.J. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47021
Frankfurt-Trust Invest Luxemburg AG, Luxem-
Daco S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47018
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47027
Damien Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
47035
G.E. Credit Corporation S.A., Luxembourg . . . . .
47028
Damigiana Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
47018
Gant Navigator Trust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47001
46994
INSA, INTERNATIONAL SHARE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 24.230.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 20 décembre 2000 que les
Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
au 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 1
er
janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26239/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
SOGENAL EUROPE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 31.450.
Constitué suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 1
er
septembre 1989,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 306 du 26 octobre 1989.
—
Le bilan au 31 décembre 2000 a été déposé au Registre de Commerce des Sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26379/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Gantt S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47003
International Participation Circle Holding S.A. . . .
47032
Garage Léon Pirsch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
47028
International Participation Circle Holding S.A. . . .
47032
Gedeon Holding 2000 S.A.H., Luxembourg . . . . . .
47028
International Participation Circle Holding S.A. . . .
47032
Gérard Kayser, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
47029
Inveskar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47031
Gesellschaft für Verwaltung und Kapital Holding
IQUAT - International Information Industry
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47029
Investments Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .
47033
Global Advisory Network Trust . . . . . . . . . . . . . . .
46995
IQUAT - International Information Industry
Great Mountain S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
47029
Investments Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .
47033
Great Mountain S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
47029
Isline S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47038
Green European Venture Capital S.A., Luxem-
J.A.F. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47026
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47030
Jedodial Food S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
47039
Guillaume S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
47017
Katugolt S.A., Kockelscheuer. . . . . . . . . . . . . . . . . .
47033
Hochwald S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
47030
L.S.F. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47018
Hormuz Holding S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . .
47040
Learning Centers International S.A., Strassen . . . .
47040
Ideogramme Investments S.A.H., Luxembourg . .
47030
Lecod Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
47035
IEC S.à r.l. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
47028
Lux Silo Transports, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
47014
Imextrad S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47031
Lux Silo Transports, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
47014
INSA, International Share Holding S.A., Luxem-
Luxlife Fonds Spécial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46995
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46994
PI.lu S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47022
Interausschuss S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47030
Plénitude S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47039
International Business Organization S.A., Luxem-
Sen Mon Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47037
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47031
Sitaro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47036
International Glasholding S.A., Luxembourg . . . . .
47031
Sogefin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47034
International Intellectual Property Rights Holding
Sogenal Europe, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46994
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47031
Uzes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47036
International Participation Circle Holding S.A. . . .
47032
Zephyrus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
47006
International Participation Circle Holding S.A. . . .
47032
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, susdit, en date du 28 mai 1990, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 216 du 2 juillet 1990, et par acte sous seing
privé du Conseil d’Administration du 1
er
janvier 1999, enregistré et déposé au Greffe du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 janvier 1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 178 du 17 mars 1999.
<i>Pour SOGENAL EUROPE
i>SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG
<i>L’agent domiciliataire
i>Signatures
46995
GLOBAL ADVISORY NETWORK TRUST.
—
<i>Amendment to the Management Regulationsi>
Upon a decision of GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. (the «Management Company»), acting as Management
Company to GLOBAL ADVISORY NETWORK TRUST (the «Trust»), the Management Regulations of the Trust shall
be amended as follows:
1. Paragraph 2 of Article 9 «Issue of Shares» shall be amended so as to read as follows:
«The issue price per Ordinary Share of each Portfolio shall be the Net Asset Value per Ordinary Share of each Port-
folio calculated on the second Valuation Day counting from and excluding the Valuation Day on which the application
was received or deemed to have been received in accordance with Article 11 hereafter, plus any from time to time
applicable sales charge as disclosed in the Prospectus of the Trust.».
2. Paragraph 3 of Article 9 «Issue of Shares» shall be amended so as to read as follows:
«Payment of the subscription price shall be made within six Valuation Days counting from and excluding the Valuation
Day on which the subscription request was received or deemed to have been received.».
3. Paragraph 4 of Article 9 «Issue of Shares» shall be amended so as to read as follows:
«A «Valuation Day» means a day when the New York Stock Exchange and banks in Luxembourg, Japan and New
York are authorised to be open for business (except 24th December of each year) unless otherwise defined in the Ap-
pendix of each Portfolio.».
4. Paragraph 3 of Article 13 «Repurchase» shall be amended so as to read as follows:
«The repurchase price per ordinary share for a Portfolio shall be equal to the Net Asset Value per Ordinary Share
of the relevant Portfolio, determined on the second Valuation Day counting from and excluding the Valuation Day on
which the request for repurchase was received, or deemed to have been received, and accepted by the Management
Company.».
5. In paragraph 4 of Article 13 «Repurchase», the first sentence shall be amended so as to read as follows:
«Payment of the net proceeds from the repurchase shall be made by the Custodian or its agents in US Dollars in
normal circumstances within six Valuation Days counting from and excluding the Valuation Day on which the repurchase
request was received or was deemed to have been received.».
6. In paragraph 2 of Article 14 «Conversions», the first sentence shall be amended so as to read as follows:
«The number of Shares to be issued upon conversion will be based on the respective Net Asset Value per Share of
the Portfolio concerned on the second Valuation Day counting from and excluding the Valuation Day on which the
request for conversion has been received or deemed to have been received and accepted by the Management
Company.».
9. For the purpose of taking into account the liquidation of various Portfolios, Appendices I to XI shall be deleted and
Appendices XII to XIV shall be renumbered accordingly.
Luxembourg, November 2nd, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69324/260/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.
LUXLIFE FONDS SPECIAL, Fonds Commun de Placement.
—
1. Le Fonds
Le Fonds Commun de Placement LUXLIFE FONDS SPECIAL, (ci-après dénommé «le Fonds»), a été établi à Luxem-
bourg sous le régime de la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont
pas destinés au placement dans le public.
Le Fonds s’adresse à l’attention exclusive de LUXLIFE S.A. qui sera l’unique porteur de parts (ci-après dénommée «le
Porteur de Parts») et il est géré dans l’intérêt exclusif du Porteur de Parts par la société BL ASSET MANAGEMENT
S.A., (ci-après dénommée «la Société de Gestion»). Le patrimoine du Fonds est distinct de celui de la Société de Gestion.
Le patrimoine du Fonds est déposé auprès d’une Banque Dépositaire (ci-après dénommée «la Banque Dépositaire»).
Les droits et obligations respectifs du Porteur de Parts, de la Société de Gestion et de la Banque Dépositaire sont
définis contractuellement par les dispositions ci-après qui constituent le Règlement de Gestion du Fonds, (ci-après dé-
nommé «le Règlement de Gestion»).
En acquérant des parts du Fonds, le Porteur de Parts adhère pleinement au présent Règlement de Gestion.
2. La Société de Gestion
Le Fonds est géré par la société BL ASSET MANAGEMENT S.A., dont le siège social est à Luxembourg, 14, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
BL ASSET MANAGEMENT S.A. a été constituée sous la dénomination de TRANSOBLIG GESTION S.A., par acte
notarié du 7 février 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, le 15 mars 1986 et dont les statuts
ont été modifiés en dernier lieu le 14 novembre 2000, publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, le 6
février 2001. Les statuts coordonnés ont été déposés au Greffe du Tribunal de Luxembourg auprès duquel des copies
peuvent être obtenues.
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. / NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Management Company / Custodiani>
46996
Le capital souscrit et entièrement libéré de la Société de Gestion est de 123.946,76 EUR. II est représenté par 5.000
actions nominatives sans valeur nominale.
La Société de Gestion a comme objet exclusif la création et la gestion de Fonds Communs de Placement luxembour-
geois dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts. A cet effet, elle peut accomplir tous actes d’administration et de ges-
tion pour compte des Fonds qu’elle gère et de ses participants, notamment l’achat, la souscription, la vente ou l’échange
de toutes valeurs mobilières et assurer tous droits attachés directement ou indirectement aux Actifs Nets des Fonds.
L’exercice social de la Société de Gestion se termine le 31 décembre de chaque année.
La Société de Gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir au nom et pour compte du Porteur de
Parts tous actes de gestion et d’administration du Fonds.
La Société de Gestion peut décider la cessation de ses fonctions:
- lorsque ses engagements sont repris par une autre Société de Gestion et qu’une telle substitution est faite dans le
respect des dispositions du Règlement de Gestion;
- en cas de dissolution du Fonds.
La Société de Gestion pourra se faire assister et conseiller dans le cadre de la gestion journalière du portefeuille du
Fonds par un Conseiller en Investissement et pourra également faire appel à un Gestionnaire chargé de gérer le porte-
feuille du Fonds. La rémunération du Conseiller en Investissements et du Gestionnaire, s’il y en a, est supportée par la
Société de Gestion.
3. Banque Dépositaire - Agent Administratif et Service financier
BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A. à Luxembourg, est désignée en qualité de Banque Dépositaire, d’Agent Adminis-
tratif et de Service Financier pour le Fonds.
La Banque remplit les fonctions et devoirs usuels en matière de dépôts d’espèces, de valeurs mobilières et autres
avoirs ainsi que celles prévues par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les
titres ne sont pas destinés au placement dans le public. Avec l’accord de la Société de Gestion, la Banque Dépositaire
pourra, sous sa responsabilité, confier le dépôt de valeurs mobilières à des centrales de valeurs mobilières, à d’autres
banques ou institutions financières.
Tous actes généralement quelconques de disposition des avoirs indivis sont exécutés par la Banque Dépositaire sur
instruction de la Société de Gestion.
La Banque Dépositaire est notamment chargée de:
- s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des parts effectués pour le compte du Fonds ou par la
Société de Gestion ont lieu conformément à la loi ou au présent Règlement de Gestion,
- exécuter les instructions de la Société de Gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au présent Règlement de
Gestion,
- s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs du Fonds la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage,
- s’assurer que les produits du Fonds reçoivent l’affectation conforme au présent Règlement de Gestion.
En sa fonction d’Agent Administratif, la Banque est également chargée de la tenue de la comptabilité du Fonds, du
calcul de la Valeur Nette d’Inventaire et de l’accomplissement de toutes les formalités légales et administratives requises
par la loi et la réglementation luxembourgeoise.
La BANQUE DE LUXEMBOURG, en sa fonction d’Agent Administratif pourra sous-traiter partie de ses attributions,
mais sous sa responsabilité, à un ou plusieurs prestataires de services établis au Grand-Duché de Luxembourg.
4. Politique d’Invstissement et Restrictions d’Investissement
<i>A. Politique d’Investissementi>
L’objectif principal du Fonds est la recherche d’une performance élevée tout en sélectionnant des valeurs mobilières
émises par des émetteurs de premier ordre et en respectant le principe de la répartition des risques.
LUXLIFE FONDS SPECIAL investira son Actif Net en valeurs mobilières à revenu fixe et/ou variable, libellées dans
les devises des principaux pays industrialisés avec un investissement prépondérant en actions. Jusqu’à 100 % de l’Actif
Net du Fonds pourra être investi en actions.
Le Fonds peut placer jusqu’à 25 % de ses Actifs Nets dans des parts d’autres organismes de placement collectif dans
les conditions visées sous le point B. Restrictions d’Investissement.
<i>B. Restrictions d’Investissementi>
1. Le Fonds s’interdit:
a) de contracter des emprunts dans une mesure excédant 25 % du total de l’Actif Net du Fonds. Si de tels emprunts
sont contractés dans un but d’investissement, la Valeur Nette d’Inventaire des parts pourra fluctuer de manière plus
importante;
b) de vendre des titres à découvert ou de faire d’autres opérations relatives à des titres qui ne sont pas la propriété
du Fonds;
c) d’acquérir ou de faire des investissements dans lesquels la responsabilité du détenteur est illimitée;
d) de donner en gage ou de grever autrement ou encore de transférer ou de vendre pour sûreté des valeurs mobi-
lières ou d’autres avoirs du Fonds, pour le compte de tiers;
e) d’investir plus de 10 % de l’Actif Net du Fonds dans des valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées
sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. A cet égard, des valeurs mo-
bilières nouvellement émises, dont les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la
cote officielle d’une bourse ou d’un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public sera
introduite et que l’admission sera obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission sont considé-
rées comme cotées;
46997
f) d’acquérir plus de 10 % des titres de même nature émis par une même collectivité;
g) d’investir plus de 10 % de l’Actif Net du Fonds en titres d’une même collectivité;
h) d’utiliser les actifs du Fonds pour la prise ferme ou la participation à la prise ferme de valeurs mobilières;
i) de faire des prêts ou de garantir le remboursement de prêts à l’exception des opérations suivantes:
- dépôts auprès de la Banque Dépositaire ou de toute banque ou autre institution acceptant des dépôts approuvés
par la Banque Dépositaire,
- souscrire, acquérir et détenir des valeurs mobilières représentant des dettes ou des emprunts;
j) d’acquérir des biens immobiliers et des contrats portant sur des matières premières.
2. Le Fonds peut détenir, à titre accessoire, des liquidités.
3. a) Si les pourcentages sub 1) a), e), f), et g) sont dépassés par suite de l’exercice des droits attachés aux titres en
portefeuille ou de toute manière autre que par achat de titres, le Fonds doit avoir pour objectif prioritaire la régulari-
sation de la situation en tenant compte des intérêts des actionnaires.
b) Les restrictions qui sont énoncées sous les points 1) e), f) et g) ci-dessus ne sont pas applicables aux titres qui sont
émis ou garantis par les Etats membres de l’OCDE ou par leurs collectivités publiques, territoriales, ou par les institu-
tions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial.
4. Le Fonds peut investir jusqu’à 25 % de l’Actif Net en parts d’organismes de placement collectif de droit luxembour-
geois de type ouvert ou en parts d’organismes de placement collectif soumis à la directive du Conseil du 20 décembre
1985 (85/611/CEE).
L’investissement dans le Fonds conduit, en cas d’investissement en organismes de placement collectif à un prélève-
ment de commissions et frais au niveau du Fonds et au niveau des organismes de placement collectif investis.
Au cas où le Fonds et l’OPC dans lequel il investit, sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de con-
trôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, le cumul des commissions perçues lors des émissions/
rachats des actions/parts de cet OPC n’est pas permis.
5. Le Fonds est autorisé à recourir aux techniques et instruments:
a) qui ont pour objet des valeurs mobilières, à condition que le recours à ces techniques et instruments soit fait en
vue d’une bonne gestion du portefeuille.
(1) Le Fonds peut traiter des options sur valeurs mobilières dans les limites ci-mentionnées:
- les options doivent être négociées sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au
public;
- les achats d’options d’achat (calls) et de vente (puts), ensemble avec l’achat des options d’achat et des options de
vente sur tous types d’instruments financiers dans un but autre que de couverture, sont limités à 15 % de la valeur de
l’Actif Net du Fonds en termes de primes payées;
- * les ventes d’options d’achat (calls):
le Fonds doit détenir soit les titres sous-jacents, soit des options d’achat équivalentes ou d’autres instruments qui
sont susceptibles d’assurer une couverture adéquate des engagements, tels des warrants.
Dans le cas où le Fonds ne disposerait pas de telles couvertures, le prix d’exercice des options d’achat ainsi vendues
ne peut pas dépasser 25 % de la valeur de l’Actif Net et le Fonds doit à tout instant être en mesure d’en assurer la
couverture.
* les ventes d’options de vente (puts):
le Fonds doit détenir les liquidités dont elle pourrait avoir besoin pour payer les titres qui lui sont livrés en cas d’exer-
cice des options par la contrepartie.
La somme des engagements (prix d’exercice) qui découlent des ventes d’options d’achat et de vente (à l’exclusion
des ventes d’options d’achat pour lesquelles le Fonds dispose d’une couverture adéquate) et la somme des engagements
qui découlent des contrats sur tous types d’instruments financiers tels que visés au (2) c) ne peuvent à aucun moment
dépasser la valeur de l’Actif Net du Fonds.
(2) Le Fonds peut traiter des contrats à terme et des contrats d’option sur instruments financiers qui, à l’exception
des opérations de gré à gré portant sur des échanges de taux d’intérêt, doivent être négociés sur un marché réglementé,
en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public.
a) Dans un but de se couvrir contre le risque d’une évolution défavorable des marchés boursiers, le Fonds peut ven-
dre des contrats à terme sur indices boursiers, ainsi que vendre des options d’achat ou acheter des options de vente
sur indices boursiers.
Une corrélation suffisamment étroite entre la composition de l’indice utilisé et celle du portefeuille correspondant
devrait exister.
Le total des engagements de ces opérations ne doit pas en principe dépasser la valeur d’évaluation globale des titres
détenus par le Fonds dans le marché correspondant à cet indice.
b) Dans le but de se couvrir contre les risques de variation des taux d’intérêt, le Fonds peut vendre des contrats à
terme sur taux d’intérêt ainsi que vendre des options d’achat ou acheter des options de vente sur taux d’intérêt ou
encore procéder à des échanges de taux d’intérêt dans le cadre d’opérations de gré à gré traitées avec des institutions
financières de premier ordre spécialisées dans ce type d’opérations.
Le total des engagements des contrats à terme, des contrats d’options et des contrats d’échange sur taux d’intérêt
ne doit pas en principe dépasser la valeur d’évaluation globale des actifs à couvrir détenus par le Fonds dans la devise
correspondant à celle des contrats en question.
c) Dans un but autre que de couverture, le Fonds peut acheter et vendre des contrats à terme et des contrats d’op-
tions sur tous types d’instruments financiers, à côté des contrats d’options sur valeurs mobilières et les contrats ayant
pour objet des devises, dans les limites ci-mentionnées:
46998
- la somme des engagements qui découlent de ces opérations d’achat et de vente et la somme des engagements qui
découlent des ventes d’options d’achat ne disposant pas d’une couverture adéquate et des ventes d’options de vente
sur valeurs mobilières ne doivent à aucun moment dépasser la valeur de l’Actif Net du Fonds.
Dans ce contexte, les engagements qui découlent des opérations qui n’ont pas pour objet des options sur valeurs
mobilières, sont définis comme suit:
* L’engagement qui découle des contrats à terme est égal à la valeur de liquidation des positions nettes des contrats
portant sur des instruments financiers identiques (après compensation entre positions acheteuses et vendeuses) sans
qu’il y ait lieu de tenir compte des échéances respectives.
* L’engagement qui découle des contrats d’options achetés et vendus est égal à la somme des prix d’exercice des
options composant les positions nettes vendeuses portant sur un même actif sous-jacent, sans qu’il y ait lieu de tenir
compte des échéances respectives.
- les achats d’options d’achat (calls) et de vente (puts) sur tous types d’instruments financiers dans un but autre que
de couverture, ensemble avec l’achat d’options d’achat et de vente sur valeurs mobilières, sont limités à 15 % de la valeur
de l’Actif Net du Fonds en termes de primes payées (cf. (1)).
(3) Le Fonds peut s’engager dans des opérations de prêt sur titres dans le cadre d’un système standardisé de prêt
organisé par un organisme reconnu de compensation de titres ou par une institution financière de premier ordre spé-
cialisée dans ce type d’opérations, à condition de respecter les règles suivantes:
- en principe, le Fonds doit recevoir une garantie dont la valeur au moment de la conclusion du contrat de prêt est
au moins égale à la valeur d’évaluation globale des titres prêtés.
Cette garantie doit être donnée sous forme de liquidités et/ou de titres émis ou garantis par les Etats membres de
l’OCDE ou par leurs collectivités publiques territoriales ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère
communautaire, régional ou mondial, bloqués au nom du Fonds jusqu’à l’expiration du contrat de prêt.
- les opérations de prêt ne peuvent pas porter sur plus de 50 % de la valeur d’évaluation globale des titres en porte-
feuille au cas où le Fonds n’est pas en droit d’obtenir à tout instant la résiliation du contrat et la restitution des titres
prêtés.
- les opérations ne peuvent pas s’étendre au-delà d’une période de 30 jours.
(4) Occasionnellement, le Fonds peut s’engager dans des opérations à réméré qui consistent dans des achats et des
ventes de titres dont les clauses réservent au vendeur le droit de racheter à l’acquéreur les titres vendus à un prix et à
un terme stipulés entre les deux parties lors de la conclusion du contrat et pour autant que les contreparties soient des
institutions financières de premier ordre spécialisées dans ce type d’opérations.
Pendant la durée de vie d’un contrat d’achat à réméré, le Fonds ne peut pas vendre les titres qui font l’objet de ce
contrat avant que le rachat des titres par la contrepartie ne soit exercé ou que le délai de rachat n’ait expiré. Le Fonds
doit veiller à maintenir l’importance des opérations d’achat à réméré à un niveau tel qu’il lui soit à tout instant possible
de faire face à son obligation de rachat de ses propres actions.
Occasionnellement, le Fonds peut s’engager dans des opérations de mise ou de prise en pension de titres, dont les
clauses réservent au vendeur le droit ou l’obligation de racheter à l’acquéreur les titres vendus à un prix et à un terme
stipulés entre les deux parties lors de la conclusion du contrat et pour autant que les contreparties soient des institu-
tions financières de premier ordre spécialisées dans ce type d’opérations.
Pendant la durée d’un contrat de prise en pension de titres, le Fonds ne peut pas vendre les titres qui font l’objet de
ce contrat. Le Fonds doit veiller à maintenir l’importance des opérations de prise en pension de titres à un niveau tel
qu’il lui soit à tout instant possible de faire face à son obligation de rachat de ses propres actions. A l’échéance d’un
contrat de mise en pension, le Fonds doit avoir des liquidités suffisantes lui permettant d’assurer son obligation de rachat
des titres.
Occasionnellement, le Fonds peut s’engager dans des opérations de «repurchase» ou «repo» qui consistent dans des
opérations, dans lesquelles une partie «vendeur» convient de vendre à l’autre «acheteur» des titres contre paiement du
prix d’achat par l’acheteur au vendeur, assorties d’un engagement ferme de l’acheteur de vendre au vendeur des titres
équivalents à une date certaine ou à la demande, moyennant paiement du prix d’achat par le vendeur à l’acheteur.
Le Fonds peut agir soit comme acheteur ou vendeur dans des opérations de «repo».
Les contreparties doivent être des institutions de premier ordre spécialisées dans ce type d’opérations.
Pendant la durée de vie d’un contrat de «repo» où le Fonds agit en tant qu’acheteur, le Fonds ne peut pas vendre les
titres qui font l’objet de ce contrat avant que le rachat des titres ne soit exercé par la contrepartie ou que le délai de
rachat n’ait expiré. Le Fonds doit veiller à maintenir l’importance de ces opérations à un niveau tel qu’il lui soit à tout
instant possible de faire face à son obligation de rachat de ses propres actions. A l’échéance d’un contrat de «repo» où
le Fonds agit en tant que vendeur, le Fonds doit avoir des liquidités suffisantes lui permettant d’assurer son obligation
de rachat des titres.
Occasionnellement, le Fonds peut également s’engager dans des opérations de buy/sell pour lesquelles le vendeur
convient de vendre l’obligation au comptant et de la racheter ultérieurement. Le prix de vente de l’obligation inclut les
intérêts courus sur le coupon à la date de vente, et le prix de rachat inclut ce montant initial et les intérêts du «repo».
Les opérations de buy/sell sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux opérations de «repo».
b) qui ont pour objet de couvrir les risques de change auxquels le Fonds s’expose dans le cadre de la gestion de son
patrimoine.
Le Fonds peut s’engager dans des opérations qui ont pour objet la vente de contrats à terme sur devises ainsi que la
vente d’options d’achat ou l’achat d’options de vente sur devises, ainsi que vendre à terme ou échanger des devises dans
le cadre d’opérations de gré à gré traitées avec des institutions financières de premier ordre spécialisées dans ce type
d’opérations et en respectant les règles suivantes:
46999
- à l’exception des opérations de gré à gré, ces opérations ne peuvent porter que sur des contrats négociés sur un
marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;
- les opérations traitées dans une devise déterminée ne peuvent pas en principe dépasser en volume la valeur d’éva-
luation de l’ensemble des actifs libellés dans cette même devise, ni la durée de détention de ces actifs, un lien direct
entre ces opérations et les actifs à couvrir devant exister.
5. Valeurs des Parts du Fonds
La Valeur Nette d’Inventaire est calculée en Euro. Elle est déterminée et arrêtée sous la responsabilité de la Société
de Gestion au moins une fois par mois, chaque jour de calcul étant désigné comme «Jour d’Evaluation».
En outre, une évaluation au 30 juin et au 31 décembre est faite.
6. Suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire.
La Société de Gestion est autorisée, en accord avec la Banque Dépositaire, à suspendre temporairement le calcul de
la Valeur Nette d’Inventaire, les émissions et les rachats de parts dans les cas suivants:
- lorsqu’une ou plusieurs bourses ou marchés qui fournissent les cours d’une partie importante des avoirs du Fonds,
ou un ou plusieurs marchés de change dans les devises dans lesquelles s’exprime une partie importante des avoirs du
Fonds, seront fermés pour des périodes autres que les congés normaux, ou lorsque les transactions y sont suspendues
ou soumises à des restrictions;
- dans le cas d’une interruption des moyens de communication habituellement utilisés pour déterminer la valeur d’un
avoir du Fonds ou lorsque, pour une raison quelconque, la valeur d’un investissement du Fonds ne peut être connue
avec suffisamment de célérité ou d’exactitude;
- lorsque des restrictions de change ou de mouvements de capitaux empêchent d’opérer les transactions pour comp-
te du Fonds ou lorsque les opérations d’achat ou de vente des avoirs du Fonds ne peuvent être réalisées à des taux de
change normaux;
- lorsque la situation politique, économique, militaire, monétaire ou tout autre événement échappant au contrôle, à
la responsabilité ou aux moyens d’action de la Société de Gestion l’empêchent de disposer des avoirs du Fonds ou de
déterminer la Valeur Nette d’Inventaire dans des conditions raisonnables et normales;
- en cas de demandes importantes de remboursement, jusqu’à ce que la Société de Gestion ait vendu les avoirs né-
cessaires dans les plus brefs délais, compte tenu des intérêts de l’ensemble des parts, et qu’elle aura pu disposer du
produit de la vente.
La suspension du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire du Fonds sera annoncée de la manière prévue à l’article 9 ci-
après.
7. Emission des parts
La vente des parts du Fonds est limitée aux seuls investisseurs institutionnels au sens de la loi du 19 juillet 1991 et la
Société de Gestion refusera l’émission et ne donnera aucun effet à un transfert de parts au cas où il n’y a pas évidence
suffisante que la personne ou la société à laquelle les parts sont vendues ou transférées est un investisseur institutionnel
au sens de la loi du 19 juillet 1991. Afin d’établir la qualification d’investisseur institutionnel d’un souscripteur ou ven-
deur, la Société de Gestion tiendra compte des lignes de conduite et recommandations, s’il y en a, des autorités de sur-
veillance compétentes.
En particulier, la Société de Gestion refusera toute souscription d’une personne autre que le Porteur de Parts.
Les parts peuvent être souscrites en espèces auprès de la Banque Dépositaire ou auprès d’autres établissements dé-
signés par la Société de Gestion. Les souscriptions peuvent également être effectuées par apport en nature, sous réserve
de l’accord de la Société de Gestion et de la Banque Dépositaire. Ces valeurs mobilières devront satisfaire à la politique
et aux restrictions d’investissement telles que définies dans les documents de vente. Elles seront évaluées conformément
aux dispositions du prospectus d’émission. De plus, conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur, cet ap-
port en nature fera l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises indépendant et agrée. Ce rapport sera en-
suite déposé au Greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.
Les souscriptions seront acceptées à la Valeur Nette d’Inventaire du premier Jour d’Evaluation qui suit le jour de ré-
ception de la demande.
Le prix de souscription correspond à la Valeur Nette d’Inventaire, éventuellement majorée d’une commission telle
que définie dans les documents de vente, et sera payable au plus tard trois jours ouvrables après la date de calcul de la
Valeur Nette d’inventaire applicable.
Les parts sont émises par la Société de Gestion sous réserve du paiement de leur contre-valeur à la Banque Déposi-
taire. Les parts sont sans mention de valeur et entièrement libérées.
La Société de Gestion peut émettre des parts nominatives ou au porteur et pourra émettre des certificats nominatifs
ou des titres au porteur représentatifs d’une ou de plusieurs quote-parts du Fonds, ou des confirmations écrites d’ins-
cription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement.
Les droits attachés aux fractions de parts seront exercés au prorata de la fraction de part détenue.
La Société de Gestion pourra, dans l’intérêt du Porteur de Parts, diviser ou regrouper les parts.
8. Remboursement des parts
Les demandes de remboursement irrévocables sont reçues auprès de la Banque Dépositaire ou auprès d’autres éta-
blissements désignés par la Société de Gestion.
Les demandes de remboursement reçues seront acceptées au premier Jour d’Evaluation qui suit le jour de réception
de la demande de remboursement.
Le montant du remboursement est égal à la Valeur Nette d’Inventaire, éventuellement diminuée d’une commission
telle que définie dans les documents de vente.
47000
Le remboursement interviendra au plus tard trois jours ouvrables suivant la date de calcul de la Valeur Nette d’In-
ventaire applicable.
En cas de demandes importantes de remboursement, la Société de Gestion peut ajourner le règlement de telles de-
mandes et racheter les parts au prix déterminé après qu’elle aura vendu les avoirs nécessaires dans les plus brefs délais,
compte tenu des intérêts de l’ensemble des parts, et qu’elle aura pu disposer du produit de ces ventes. Un seul prix sera
calculé pour toutes les demandes de souscription ou de remboursement présentées au même moment. Ces demandes
seront traitées prioritairement à toute autre demande.
9. Publicité
La Valeur Nette d’Inventaire, le prix d’émission et le prix de rachat des parts du Fonds sont disponibles chaque jour
ouvrable au siège de la Société de Gestion.
La Société de Gestion publie à la fin de chaque année et à la fin de chaque semestre un rapport financier contenant
notamment la situation patrimoniale du Fonds, le nombre de parts émises et l’indication du nombre de parts émises ou
remboursées depuis la publication précédente. Le rapport publié à la suite de la clôture de l’exercice est vérifié par le
Réviseur d’Entreprises.
Les rapports financiers du Fonds, les rapports financiers de la Société de Gestion et le Règlement de Gestion sont
disponibles sans frais au siège social de la Société de Gestion.
Les statuts de la Société de Gestion, le contrat entre la Banque Dépositaire et la Société de Gestion et, le cas échéant,
les contrats entre le Conseiller en Investissements ou Gestionnaire et la Société de Gestion peuvent être consultés au
siège social de la Société de Gestion.
Toute information relative au Fonds sera portée par la Société de Gestion à la connaissance du Porteur de Parts et
sera disponible sans frais au siège de la Société de Gestion.
10. Modification du Règlement de Gestion
La Société de Gestion, agissant de commun accord avec la Banque Dépositaire et en conformité avec la loi luxem-
bourgeoise, peut apporter au Règlement de Gestion les modifications qu’elle juge utiles dans l’intérêt du Porteur de
Parts.
Toute modification est publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg. La Société de Ges-
tion en informera le Porteur de Parts.
Ladite modification entre en vigueur au moment de la publication au Mémorial.
11. Liquidation du Fonds
Le Fonds est constitué pour une durée indéterminée.
La Société de Gestion peut néanmoins, agissant de commun accord avec la Banque Dépositaire et pour autant que
l’intérêt du Porteur de Parts soit sauvegardé, décider la dissolution du Fonds.
Dans le cas où le capital social du Fonds devient inférieur aux deux tiers du minimum légal, la Société de Gestion doit
en informer l’autorité de contrôle. Celle-ci pourra l’obliger à mettre le Fonds en état de liquidation.
Si le capital social du Fonds devient inférieur pendant plus de six mois, au quart du capital minimum, le Fonds tombe
en état de liquidation.
Le fait entraînant l’état de liquidation doit être publié sans retard au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
du Luxembourg. L’émission et le rachat de parts sont arrêtés dès le moment de la survenance de ce fait.
La Société de Gestion liquidera les avoirs du Fonds au mieux des intérêts du Porteur de Parts et donnera instruction
à la Banque Dépositaire d’attribuer le produit net de la liquidation - sous déduction des frais de liquidation - au Porteur
de Parts.
Les montants qui n’ont pas été réclamés par le Porteur de Parts lors de la clôture de la liquidation seront consignés
auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg. A défaut de réclamation endéans la période de prescription les mon-
tants consignés ne pourront plus être retirés.
Le Porteur de Parts ne peut exiger la dissolution et le partage du Fonds.
12. Commission et Frais de Gestion
La Société de Gestion a droit à une commission de gestion de 0,875 % au maximum par an, payable trimestriellement
et basée sur l’Actif Net Moyen du Fonds au cours du trimestre en question.
La Société de Gestion prend à sa charge les frais se rapportant à son propre fonctionnement et également la rému-
nération du Conseiller en Investissements et du Gestionnaire, s’il y en a.
Le Fonds supporte tous les autres frais, et en particulier les frais suivants:
- les honoraires de la Banque Dépositaire, de l’Agent Administratif et des agents chargés du service financier;
- les honoraires du Réviseur d’Entreprises;
- les frais d’impression, de traduction et de diffusion des rapports annuels et semestriels et du prospectus d’émission;
- tous les impôts et droits gouvernementaux et charges payables par le Fonds;
- les honoraires et frais liés à l’inscription et au maintien de l’inscription du Fonds auprès des organismes gouverne-
mentaux;
- les frais de publication des prix;
- tous les autres frais d’exploitation.
13. Statut fiscal
Aux termes de la législation en vigueur, le Fonds n’est assujetti à aucun impôt luxembourgeois sur le revenu.
Le Fonds est cependant soumis au Grand-Duché de Luxembourg à une taxe d’abonnement annuelle de 0,01 % payable
à la fin de chaque trimestre et calculée sur le montant de l’Actif Net du Fonds à la fin de chaque trimestre. La partie des
47001
actifs nets investie en OPC qui sont déjà soumis à la taxe d’abonnement prévue par l’article 108 de la loi modifiée du
30 mars 1988 est exonérée de la taxe d’abonnement.
Aucun droit, ni impôt ne sont payables à Luxembourg suite à l’émission d’actions du Fonds.
Le Fonds subira dans les différents pays les retenues d’impôt à la source éventuellement applicables aux revenus, di-
videndes et intérêts, de ses investissements dans ces pays, sans que celles-ci puissent nécessairement être récupérables.
Enfin, le Fonds peut également être soumis aux impôts indirects sur ces opérations et sur les services qui lui sont
facturés en raison des différentes législations en vigueur.
II appartient au Porteur de Parts de s’informer lui-même de la législation et des règles applicables à l’acquisition, la
détention et éventuellement la vente de parts eu égard à sa résidence ou sa nationalité.
14. Politique de distribution
En principe, les plus-values en capital et les autres revenus du Fonds seront réinvestis et aucun dividende ne sera payé
au Porteur de Parts.
15. Réviseur d’Entreprises et Commissaire aux comptes
L’exercice social du Fonds est clôturé au 31 décembre de chaque année.
Les comptes du Fonds sont vérifiés par un Réviseur d’Entreprises nommé par la Société de Gestion en accord avec
la Banque Dépositaire.
L’exercice social de la Société de Gestion est clôturé au 31 décembre de chaque année.
Les comptes de la Société de Gestion sont vérifiés par un Commissaire aux Comptes nommé par les actionnaires.
16. Régime légal
Le présent Règlement est soumis et sera interprété conformément au droit luxembourgeois.
Toute contestation entre le Porteur de Parts et la Société de Gestion relative au présent Règlement est tranchée par
voie d’arbitrage.
Celui-ci est confié à un seul arbitre si les parties s’entendent sur sa désignation. Si les parties ne peuvent s’entendre
sur le nom d’un seul arbitre, il est constitué un collège de trois arbitres. Deux d’entre eux sont nommés par chacune
des parties respectives, le troisième sera désigné par les deux premiers.
Si l’une des parties n’a pas désigné son arbitre dans un délai de trois mois à dater de la demande qui lui aura été faite
par la partie la plus diligente ou si les arbitres ne parviennent pas, dans les quinze jours de leur désignation, à se mettre
d’accord sur le choix du troisième, la désignation est faite par le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxem-
bourg jugeant en matière de référé sur requête de la partie la plus diligente.
Le ou les arbitres déterminent l’endroit où a lieu l’arbitrage. Ils statuent selon la loi luxembourgeoise. Leur sentence
est sans recours.
Le présent Règlement de Gestion entre en vigueur au moment de la publication au Mémorial et remplace celui du 15
juin 2000 et l’addendum s’y rattachant.
Luxembourg, le 11 octobre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 559, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66132/007/385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2001.
GANT NAVIGATOR TRUST.
—
<i>Amendment to the Managment Regulationsi>
Upon a decision of GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. (the «Management Company»), acting as Management
Company to GANT NAVIGATOR TRUST (the «Trust»), the Management Regulations of the Trust shall be amended
as follows:
1. Paragraph 2 of Article 9 «Issue of Shares» shall be amended so as to read as follows:
«The issue price per Share of each Portfolio shall be the Net Asset Value per Share of each Portfolio calculated on
the second Valuation Day counting from and excluding the relevant Dealing Day plus any from time to time applicable
sales charge as disclosed in the Prospectus of the Trust.».
2. Paragraph 3 of Article 9 «Issue of Shares» shall be amended so as to read as follows:
«Payment of the subscription price shall be made within six Valuation Days counting from and excluding the relevant
Dealing Day.».
3. Paragraph 4 of Article 9 «Issue of Shares» shall be amended so as to read as follows:
«A «Valuation Day» means a day when the New York Stock Exchange and banks in Luxembourg, Japan and New
York are authorised to be open for business (except 24th December of each year) unless otherwise defined in the Ap-
pendix of each Portfolio.».
BL ASSET MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
P. Baldauff / A. Calvisi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
T. Gutenkauf / N. Uhl
<i>Fondé de Pouvoiri> / <i>Fondé de Pouvoiri>
47002
4. In article 9 «Issue of Shares» a new paragraph 5 shall be inserted:
«A «Dealing Day» means the fifth Valuation Day counting from and excluding the Valuation Day on which the sub-
scription request was received or deemed to have been received and accepted by the Management Company.».
5. Paragraph 3 of Article 13 «Repurchase» shall be amended so as to read as follows:
«Subject to the provisions on deferral of redemptions, as outlined in the Prospectus of the Trust, the repurchase
price per Share for all Portfolios shall be equal to the Net Asset Value per Share of the relevant Portfolio, determined
on the second Valuation Day counting from and excluding the relevant Dealing Day.».
6. In paragraph 4 of Article 13 «Repurchase», the first sentence shall be amended so as to read as follows:
«Subject to the provisions on deferral of redemptions, as outlined in the Prospectus of the Trust, payment of the net
proceeds from the repurchase shall be made by the Custodian or its agents in US Dollars in normal circumstances within
six Valuation Days counting from and excluding the relevant Dealing Day.».
7. In article 13 «Repurchase», a new paragraph 5 is inserted:
«A «Dealing Day» means the fifth Valuation Day counting from and excluding the Valuation Day on which the request
for repurchase was received or deemed to have been received and accepted by the Management Company.»
8. Paragraph 6 of article 13 «Repurchase» shall be amended so as to read as follows
«If a repurchase for the Trust will result in the issue to the Trust of GANT C Shares, there may be issued to the
repurchasing Shareholder(s) C2 Shares in accordance with the procedures set forth in Article 5 hereof, and the repur-
chasing Shareholder(s) shall then receive repurchase proceeds within six Valuation Days of the cancelation of such C2
Shares.».
9. In paragraph 7 of Article 20 «Duration of the Trust and the Portfolios, Liquidation», the first sentence shall be
amended so as to read as follows:
«If the net assets of any Portfolio are reduced, for a period of more than 30 consecutive days, to less than 10,000,000
US Dollars (for GANT Navigator Trust-US Dollars «A») or less than 1 billion Japanese Yen (for GANT Navigator Trust-
Japanese Yen 1, GANT Navigator Trust-Japanese Yen 2 or GANT Navigator Trust-Market Neutral Portfolio), the Man-
agement Company may, if in its sole discretion it deems to be in the best interests of the Shareholders of the relevant
Portfolio, decide to liquidate such Portfolio by notifying the proposed liquidation to all Shareholders of such Portfolio.».
10. For the purpose of taking into account the liquidation of various Portfolios and the fact that some of the Portfolios
are inactive, Appendices II, IV, VI to IX shall be deleted and Appendices III, V and X shall be renumbered accordingly.
11. In Appendices I to IV, paragraph 2 of «Fees of the Asset Allocation Adviser» is amended so as to read as follows:
«The Asset Allocation Adviser is entitled to an allocation advisory fee payable at the end of each quarter out of the
assets of the Portfolio in arrears up to 0.50% per annum of the average of the aggregate daily Net Asset Values of the
Portfolio.»
Luxembourg, November 2nd, 2001
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69328/260/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.
CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY TECHNOLOGY VENTURES,
Anlagegesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
—
Im Jahre zweitausendundeins, den elften Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft (Anlagegesellschaft mit variablem Kapital) CROWN PREMIUM PRIVATE
EQUITY TECHNOLOGY VENTURES, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der
Nummer B 79.204, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 8. Dezember 2000, ver-
öffentlicht im Mémorial, Recueil C, Nummer 16 vom 10. Januar 2001.
Die Versammlung wird um neun Uhr fünfundvierzig unter dem Vorsitz von Herrn Rudi Dickhoff, Rechtsanwalt, wohn-
haft in Strassen, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Tanja Dahm, Privatbeamtin, wohnhaft in Bilsdorf.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Arlette Siebenaler, Privatbeamtin, wohnhaft in Junglinster.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
- Änderung des Artikel 7 («Namensaktien») wie folgt:
Hinzufügen nach Absatz 4 des folgenden Satzes:
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
<i>as Management Company
i>Signatures
NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A.
<i>as Custodian
i>Signatures
47003
«Ausgenommen von der Zustimmung des Verwaltungsrates sind Übertragungen von Aktien, die im gebundenen Ver-
mögen eines Versicherungsunternehmens gehalten werden, sofern die Übertragung dieser Aktien an institutionelle In-
vestoren im Sinne des Gesetzes vom 19. Juli 1991 erfolgt.»
II.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer
Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen, diese Anwesenheitsliste welche durch die anwesenden Aktionäre
sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Versammlungsvorstand gezeichnet wurde bleibt gegenwärtiger Urkun-
de als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben
gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.
III.- Da das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen
Aktionäre erklären Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, waren keine Einladungen zu gegenwärtiger Versamm-
lung notwendig.
IV.- Gegenwärtige Versammlung in welcher das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammen-
gesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.
Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:
<i>Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, gemäss Artikel 35 der Satzung der SICAV, die Änderung des Artikels 7 («Na-
mensaktien») der Satzung. Der vierte Absatz dieses Artikels («Um zu gewährleisten ...») wird ergänzt durch folgenden
Satz 2:
«Ausgenommen von der Zustimmung des Verwaltungsrates sind Übertragungen von Aktien, die im gebundenen Ver-
mögen eines Versicherungsunternehmens gehalten werden, sofern die Übertragung dieser Aktien an institutionelle In-
vestoren im Sinne des Gesetzes vom 19. Juli 1991 erfolgt.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie ein-
gangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Dickhoff, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(66194/200/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY TECHNOLOGY VENTURES,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 79.204.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66195/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2001.
GANTT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.261.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 552, fol. 2, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 avril 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 1999:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Luxemburg, den 16. Oktober 2001.
F. Baden.
F. Baden
<i>Notairei>
47004
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26214/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
A.P.E.L.H.C.E., ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LYCEE HUBERT CLEMENT
D’ESCH-SUR-ALZETTE, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4277 Esch-sur-Alzette, 2, rue Général Patton.
—
STATUTS COORDONNES
Les présents statuts ont été rédigés selon les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée par les
lois les 22 février 1984 et 4 mars 1994.
<i>Préliminairesi>
Constitution
Art 0. Les membres:
Feyereisen Romain, fonctionnaire de l’état, demeurant à L-3317 Bergem, 3, um Breimentrausch, de nationalité luxem-
bourgeoise
Giardin Antoine, pensionné, demeurant à L-4887 Lamadeleine, 4, rue Titelberg, de nationalité luxembourgeoise
Graf Jos, employé privé, demeurant à L-3591 Dudelange, 14, rue de la Vallée, de nationalité luxembourgeoise
Majerus Simone, infirmière graduée, demeurant à L-4021 Esch-sur-Alzette, 38, rue Ste Barbe, de nationalité luxem-
bourgeoise
Melan Fernand, instituteur, demeurant à L-4489 Belvaux, 25, rue Henri Tudor, de nationalité luxembourgeoise
Strecker Robert, employé privé, demeurant à L-3261 Bettembourg, 11, rue Belair, de nationalité luxembourgeoise
Zwick Patrick, employé privé, demeurant à L-4741 Pétange, 68, rue des Jardins, de nationalité luxembourgeoise
Signatures
réunis en deuxième assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2000 ont décidé de modifier les statuts de
l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LYCEE DE JEUNES FILLES D’ESCH-SUR-ALZETTE (A.P.E.L.F.E.), en-
registrés le 22 janvier 1970 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg) et de les adapter dans les termes suivants:
Chapitre I
er
. Dénomination - Siège - Objet
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LYCEE HUBERT CLE-
MENT D’ESCH-SUR-ALZETTE (APELHCE), association sans but lucratif. Elle a son siège à L-4277 Esch-sur-Alzette, 2,
rue Général Patton.
Art. 2. L’association a pour objet:
2.1 de contribuer à la prospérité et au bien-être du lycée, dans le respect des lois et des règlements régissant l’ensei-
gnement public luxembourgeois
2.2 de favoriser le dialogue et les contracts constructifs entre les parents d’une part, le personnel enseignant et les
autorités scolaires d’autre part
2.3 de transmettre aux autorités scolaires les suggestions des parents d’élèves en matière d’administration et d’orga-
nisation
2.4 d’aider les parents dans leur rôle éducatif surtout là où il se recoupe avec celui de l’établissement scolaire
2.5 d’offrir à tous les parents d’élèves accueil et soutien ainsi que l’expérience nécessaire à l’exercice des diverses
tâches qu’ils remplissent dans des organismes ou comités analogues
Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendante politique, idéologique et religieuse.
Chapitre II. Membres - Admission - Exclusion - Cotisation
Art. 4. Les membres sont admis à la suite d’une demande écrite ou d’une demande verbale.
4.1 l’association se compose de membres actifs et de membres d’honneur
4.2 peuvent être membre d’honneur de plein droit, sur leur demande, les membres du personnel enseignant du Lycée
Hubert Clément d’Esch-sur-Alzette
4.3 peuvent être nommés membres d’honneur par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration,
des personnes physiques ou morales ayant rendu des services ou fait des dons à l’association
4.4 les membres d’honneur jouissent, à l’exception du droit de vote, des mêmes droits que les membres actifs
4.5 peuvent être membres actifs de l’association les parents d’élèves et les personnes justifiant qu’ils ont la charge
d’un enfant élève du Lycée Hubert Clément d’Esch-sur-Alzette
Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite
au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 12 mois à compter du jour de l’échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.
Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-
te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée pa le conseil d’administration, jusqu’à la
décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion est
envisagée est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.
Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont
aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.
Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 25 euros (EUR).
Luxembourg, le 19 avril 2001.
Signature.
47005
Chapitre III. Administration
Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration
régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des members le demandent par écrit au conseil d’administration.
Art. 10. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple
lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.
Art. 11. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle
doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.
Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
12.1 modification des statuts et règlement interne
12.2 nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse
12.3 approbation des budgets et comptes
12.4 dissolution de l’association
Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-
ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.
Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, ces règles sont
modifiées comme suit:
13.1 la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié ou moins de ses membres sont présents,
13.2 la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée que si elle est votée à la majorité des trois quarts
des voix des membres présents,
13.3 si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homolo-
guée par le tribunal civil.
Art. 14. Les délibérations de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres et des tiers par affi-
chage au siège.
Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de deux (2) années par l’assem-
blée générale. Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier, ainsi que 18 autres
membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale. Les pouvoirs des administra-
teurs sont les suivants: le président présente officiellement l’association et assure l’observation des statuts. Il assume la
présidence du conseil d’administration. En cas d’empêchement, il est remplacé par l’administrateur le plus âgé présent.
Le secrétaire assure la rédaction des comptes rendus de réunions. Le trésorier gère les comptes.
Art. 16. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer
que si 2/3 des membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres si
expressément demandé par un / plusieurs membre(s) du conseil d’administration présent.
Art. 17. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-
lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.
Art. 18. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée
à l’égard de ceux-ci, une (1) signature de membre en fonction est nécessaire. Toutefois, dans toutes les relations avec
les tiers, la signature sera seulement valable si une décision du conseil d’administration y relative existe, et a été notifiée
par rapport du secrétaire.
Chapitre IV. Exercice social - Dissolution - Ressources
Art. 19. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-
vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice. L’exercice budgétaire couvre l’année scolaire.
Les comptes sont arrêtés en fin d’année scolaire et soumis à l’assemblée générale avec le rapport du réviseur de caisse.
A fin d’exament, l’assemblée désigne un réviseur de caisse. Le mandat de celui-ci est incompatible avec celui d’adminis-
trateur en exercice.
Art. 20. En cas de liquidation de l’association, les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires.
Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites.
Art. 22. Les ressources de l’association comprennent notamment:
2.1 les cotisations des membres
22.2 les subsides et subventions
22.3 les dons ou legs en sa faveur
Art. 23. Toutes les fonctions éxercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives
de toute rémunération.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, ainsi qu’au rè-
glement interne en vigueur approuvé par l’assemblée générale.
47006
Fait à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2000 par les membres.
Enregistré Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 2000, vol. 318, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(26111/000/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
ZEPHYRUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
STATUTES
In the year two thousand and one, on the fifth of April.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand- Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- The company under the laws of British Virgin Islands BRIGHT GLOBAL S.A., having its registered office in Tortola
(British Virgin Islands),
here represented by Miss Melissa Virahsawmy, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal;
2.- The company under the laws of Panama DAEDALUS OVERSEAS INC., having its registered office at Panama-City
(Panama),
here represented by Miss Melissa Virahsawmy, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
The prenamed proxies initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will remain annexed
to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company
which they declare to have established as follows:
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a Luxembourg Holding company (société anonyme) is hereby formed under the title of ZEPHYRUS HOLDING S.A.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period.
Art. 3. The Head Office of the Company is at Luxembourg. It may be transferred by decision of the board of direc-
tors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be deemed
imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Head Office
of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interests in any enterprises in whatever form, the administration, the management, the control
and the development of these participating interests.
It may more specifically use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a port-
folio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the
control of any enterprise for the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies, in which it has participating interests, any support,
loans, advances or guarantees.
The company may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or
indirectly connected with its purposes and which are able to promote their development or extension.
In all the operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits
established by the law of July thirty-first, one thousand nine hundred twenty-nine and article 209 on company law as
amended.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand euros (32,000.- EUR), represented by
thirty-two (32) shares of a par value of one thousand euros (1,000.- EUR) each.
The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of share-
holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.
The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a presided among
themselves. The mandates of the members of the Board of Directors cannot exceed six years.
Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take
all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.
The Board of Directors with the approval of the statutory auditor, is authorized to proceed to the payment of a
provision of dividend within the, bounds laid down by the law.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s
business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.
47007
All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-
rectors.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st of the same year.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the last Friday in the month of May at 2.00 p.m. at the Company’s
Head Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meet-
ing will be held on the next following business day.
Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the
date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself.
Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-
cides how the net profit is allocated and distributed.
The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,
without reduction of the registered capital.
Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act, of August
10, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Special dispositionsi>
1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st December 2001.
2) The first General Meeting will be held in the year 2002.
<i>Subscriptioni>
The capital has been subscribed as follows:
All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-two thousand euros (32,000.- EUR)
is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.
<i>Statement - Valuation - Costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as
subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at seventy thousand Luxembourg francs.
For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 1,290,876.80 LUF.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-
vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Mr Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), residing in B-6637 Fauvillers (Belgium);
b) Mr Alain Lam, réviseur d’entreprise, residing in Mersch;
c) Mr David De Marco, director, residing in Stegen.
3.- The following firm has been appointed as statutory auditor:
The limited liability company FIDEI REVISION, having its registered office in L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- The Company’s registered office shall be at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor will expire after the annual general meeting of share-
holders of the year 2002.
6.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its
members.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
1.- The company under the laws of British Virgin Islands BRIGHT GLOBAL S.A., prenamed, thirty-one shares
31
2.- The company under the laws of Panama DAEDALUS OVERSEAS INC., prenamed, one share . . . . . . . . . .
1
Total: thirty-two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
47008
The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by
their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le cinq avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-
ges Britanniques),
ici dûment représentée par Mademoiselle Melissa Virahsawmy, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (Panama),
ici dûment représentée par Mademoiselle Melissa Virahsawmy, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Les prédites procurations, signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-
clarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme holding luxembourgeoise sous la dénomination de ZEPHYRUS HOLDING
S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-feuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir, par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa
précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, et de l’article 209 de
la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trente-deux
(32) actions, chacune d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
47009
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 14.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription i>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente-deux mille euros
(32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de soixante-dix mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.290.876,80 LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont. pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Mersch;
c) Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Stegen.
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Le siège de la société est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
5.- Le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée gé-
nérale ordinaire de 2002.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Virahsawmy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 avril 2001, vol. 514, fol. 26, case 6. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26110/231/238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, trente et une actions
31
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Junglinster, le 19 avril 2001.
J. Seckler.
47010
AROC, A.s.b.l., AIRLINE REPRESENTATIVES AND OPERATORS COMMITTEE,
Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
—
STATUTS
Titre I
er
- Identité, Objet et Durée
Art. 1
er
. L’Association est dénommée AIRLINE REPRESENTATIVES AND OPERATORS COMMITEE, en abrégé
AROC, A.s.b.l.
L’AROC est l’Association des Compagnies Aériennes disposant d’une représentation permanente et/ou assurant des
services de ou vers le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2. Le siège de l’Association est fixé à l’Aéroport de Luxembourg.
Art. 3. L’Association a pour objet de faciliter les relations entre ses membres et de représenter leurs intérêts com-
muns auprès des Autorités, des organisations professionnelles, des médias, en dehors de tout but lucratif, politique, con-
fessionnel ou racial et à l’exclusion de toute entente tarifaire et l’entrave à l’accès de compagnies au marché
luxembourgeois.
A la demande d’une ou de plusieurs compagnies, l’Association pourra intervenir en leur nom dans toutes les affaires
particulières les concernant. Les interventions ne doivent pas nuire aux intérêts des autres membres.
Art. 4. L’Association est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment.
Titre II - Composition de l’Association
Art. 1
er
. L’Association est composée de Membres Titulaires, Adjoints et Associés.
* Membre Titulaire=sont Membres Titulaires de plein droit les Représentants pour le Grand-Duché de Luxembourg
des Compagnies exerçant une activité dans ce pays, soit commerciale avec bureaux et organisation autonome, soit opé-
rationnelle, soit les deux à la fois. Chaque compagnie sera représentée par un seul membre Titulaire qui est membre
votant et participe activement aux activités de l’Association.
* Membre Adjoint=peuvent être Membre Adjoint, les adjoints des Membres Titulaires, dont la candidature est pré-
sentée par ces derniers. Il n’est admis à l’Association qu’un seul Membre adjoint par compagnie.
* Membre Associé=peuvent être Membre Associé les représentants de compagnies aériennes d’autres pays n’ayant
pas de représentation permanente au Grand-Duché du Luxembourg ou leurs Agents Généraux. Les Membres Adjoints
et Associés n’ont pas le droit de vote.
Art. 2. Les admissions de nouveaux Membres sont décidées souverainement par les Membres Titulaires lors des
réunions mensuelles et par la majorité simple des voix.
L’affiliation à l’Association est sujette à une demande préalable adressée au Président qui à son tour est tenu de la
soumettre à l’ensemble des Membres Titulaires.
Art. 3. Les Membres démissionnaires ou exclus de l’Association n’ont aucun droit sur les fonds de l’Association.
Art. 4. Les affiliations et les radiations sont régies par la loi du 21 avril 1928 (sur les a.s.b.l.).
Titre III - Administrateurs
Art. 1
er
. Les Administrateurs de l’Association sont:
- le Président
- le Vice-Président
- le Secrétaire
- le Trésorier
Art. 2. Les Administrateurs représentent le Comité Exécutif. Le Comité Exécutif représente l’AROC par l’intermé-
diaire de son Président envers les tiers dans les limites des décisions prises par l’AROC.
Art. 3. Si, pour n’importe quelle raison, une vacance devait intervenir en cours de mandat, ce dernier est porté à
terme par le Comité Exécutif.
Titre IV - Nominations et Elections
Art. 1
er
. Tous les candidats briguant une fonction au sein du Comité Exécutif, sont nommés et élus selon les règles
prévues dans ces statuts, lors d’une assemblée générale.
Art. 2. Les candidatures sont posées par les membres votants présent à l’assemblée générale. Une proposition de
candidature n’est pas prise en compte sans le consentement de la personne proposée. Si aucune candidature n’est posée,
ou qu’elles le sont en nombre insuffisant, le Président nomme une commission de désignation, consistant en soi-même
et deux membres votants.
Art. 3. Le vote majoritaire des membres votants présents et ayant voté prévaut. Seuls les membres présents à une
réunion peuvent participer à un vote. Le vote par délégation spéciale est possible.
Art. 4. La durée du mandat d’adminsitrateur est de une année, renouvelable sans limitation.
Titre V - Organisation
Art. 1
er
. L’instance supérieure de l’Association est constituée par l’Assemblée Générale de ses membres. L’Assem-
blée Générale ordinaire a lieu chaque année au cours du mois de janvier. En cas de report, elle doit avoir lieu avant le
mois d’avril.
47011
Art. 2. Pour pouvoir valablement délibérer l’Assemblée Générale doit être constituée d’au moins de la moitié + 1
des Membres Titulaires.
Art. 3. Le calendrier des réunions mensuelles de l’Association est décidé lors de l’Assemblée Générale.
Art. 4. A la demande d’un des Membres Titulaires de l’Association une réunion extraordinaire peut être convoquée
par le président afin de débattre d’un sujet Urgent ou à caractère spécifique.
Art. 5. Le vote a normalement lieu a main levée, cependant, à la discrétion du Président ou sur demande du tiers
des Membres titulaires un vote à bulletin secret peut être organisé.
Art. 6. Le Président ou le Secrétaire, par délégation au Président, convoque la réunion mensuelle et détermine le
lieu et l’heure de la réunion.
Art. 7. Les Membres Titulaires ou Associés sont tenus de faire parvenir au Secrétaire les points à porter à l’ordre
du jour au moins une semaine avant le déroulement de la réunion.
Titre VI - Fonctionnement de l’Association
Art. 1
er
. L’Association est officiellement et légalement représentée par son Président. Sous son Contrôle le Secré-
taire dispose toutefois d’une délégation pour assurer le fonctionnement de l’Association.
Art. 2. En cas d’absence ou d’empêchement du Président la Présidence de l’Association est attribuée au Vice-Prési-
dent.
Art. 3. Le Membre absent à trois réunions consécutives sera considéré démissionnaire jusqu’à la prochaine Assem-
blée Générale.
Art. 4. Sur décision du Président des Commissions de Travail seront constituées pour assister le bureau dans les
domaines spécifiques. Pourront faire partie de ces commissions des experts des Compagnies Membres et externes.
Titre VII - Ressources de l’Association
Art. 1
er
. L’Exercice Comptable de l’Association est l’année calendaire.
Art. 2. Les fonds provenant des cotisations annuelles et des contributions exceptionnelles seront affectés aux frais
de l’Association (Déjeuner, Dîner, Réception, etc.).
Art. 3. Les frais des manifestations spéciales sont décidés par les Membres Titulaires de l’Association et seront sup-
portés à part égale par le fond de l’Associatoin.
Art. 4. Les dépenses exceptionnelles ne seront engagées qu’avec l’accord des Membres Titulaires de l’Association
décidées lors des réunions mensuelles.
Art. 5. Les comptes annuels de l’Association devront être visés par les vérificateurs des comptes désignées par les
Membres Titulaires lors de l’Assemblée Générale de l’Association.
Titre VIII - Dispositions particulières
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’Association se réfère à la loi du 21.04.1928 sur les a.s.b.l.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Immédiatement après avoir constitué l’Association, les membres fondateurs se considérant dûment convoqués, se
sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et après délibération ont unanimement élu:
Président: M. Fernand Kremer - CARGOLUX
Vice-Président: M. Patrick Lamesch, LUXAIR
Secrétaire: M. Olivier Paduart - SABENA
Trésorier: Mme Danielle Linden - CHINA AIRLINES
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 9, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26112/000/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
BY INTERNET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 62.559.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 85, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26155/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2000.
Signatures.
PRISCA S.A.
Signature
47012
CALEDONIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 24.850.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 9, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26156/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
ALPHA CARS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 256, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 75.104.
—
L’an deux mille, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALPHA CARS S.A., ayant
son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R.C. Luxembourg section B numéro 75.104, constituée sui-
vant acte reçu le 30 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 24893 (numéro 519)
de 2000.
L’assemblée est présidée par Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Dominique Michiels, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. modification de la manière d’engager la société anonyme ALPHA CARS S.A. comme suit:
«Pour tout montant inférieur ou égal à la somme de 1.250,- EUR (mille deux cent cinquante euros), la société se
trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs. Pour tout montant supérieur à la somme de
1.250,- EUR (mille deux cent cinquante euros), la société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’admi-
nistrateur délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l’administrateur délégué.»
b. transfert du siège social de L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16, à L-1940 Luxembourg, route de Longwy 256.
c. nomination de la société à responsabilité limitée A.T.T.C SERVICES S.à r.l., établie et ayant son siège social à
L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16, aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de la société ano-
nyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., démissionnaire.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le dernier paragraphe de l’article sept des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Pour tout montant inférieur ou égal à la somme de 1.250,- EUR (mille deux cent cinquante euros), la société se
trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs. Pour tout montant supérieur à la somme de
1.250,- EUR (mille deux cent cinquante euros), la société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’admi-
nistrateur délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l’administrateur délégué.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante: L-1940 Luxembourg, 256, route de
Longwy.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive, de la société anonyme luxembour-
geoise FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16,
rue de Nassau, comme commissaire aux comptes de la société.
L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée luxembourgeoise A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2213
Luxembourg, 16, rue de Nassau.
Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: E. Patteet, D. Michiels, H. Janssen, J. Elvinger.
47013
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 128S, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26121/211/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
ALPHA CARS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 75.104.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
(26122/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
CANOPUS INTERNATIONAL TILES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.109.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 552, fol. 1, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
(26158/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
AVENIR TELECOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.886.
—
L’an deux mille un, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AVENIR TELECOM INTER-
NATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 67.886, constituée suivant acte reçu en date du 22 décembre
1998, publié au Mémorial C numéro 190 du 20 mars 1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Pia Mausen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Laurence Lambert, comptable, demeurant à Hagen, France.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par cha-
cune d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant les
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 11 des statuts pour fixer la clôture de l’exercice du 30 juin de chaque année et pour la
première fois le 30 juin 2001.
2. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la clôture de l’exercice social au 30 juin de chaque année et pour la première fois le
30 juin 2001.
Luxembourg, le 18 avril 2001.
J. Elvinger.
CANOPUS INTERNATIONAL TILES S.A.
Signatures
47014
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article onze
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 11. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: E. Ries, P. Mausen, L. Lambert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 128S, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26131/211/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
AVENIR TELECOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.886.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
(26132/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
CAPE HORN S.A. GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
—
Die Bilanz und Anhang per 31. Dezember 1999 welche am 27. März 2001 unter Vol. 551, Fol. 23, Case 6 beim öffent-
lichen Handels- und Gesellschaftsregister einregistriert sind, wurden am 24. April 2001 beim Handelsregister hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Handelsblatt des Grossherzogtums Luxemburg.
(26159/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
LUX SILO TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 65.540.
—
Le bilan au 31 décembre 1999 approuvé par l’Assemblée Générale du 12 février 2001, enregistré à Luxembourg, le
20 avril 2001, vol. 552, fol. 13, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26264/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
LUX SILO TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 500.000,- LUF.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 65.540.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 12 février 2001i>
Les comptes sociaux au 31 décembre 1999 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour
l’exécution de son mandat durant l’exercice clôturant au 31 décembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 13, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26265/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Luxembourg, le 18 avril 2001.
J. Elvinger.
Luxemburg, den 10. April 2001.
Unterschrift.
Luxembourg, le 19 avril 2001.
Signature.
Pour publication
LUX SILO TRANSPORTS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
47015
CASHFINE S.A., Société Anonyme,
(anc. SRINAGAR HOLDING S.A.).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.372.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 552, fol. 1, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
(26161/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
CASHFINE S.A., Société Anonyme,
(anc. SRINAGAR HOLDING S.A.).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.372.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 4 août 2000i>
Madame Ballinari Albertina, Ballinari Arno et Monsieur Ballinari Giovanni sont renommés administrateurs pour une
nouvelle période de trois. CEFID S.A. est renommés commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats
viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’2003.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 552, fol. 1, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26162/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
CENTRAL FILM PRODUCTIONS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 63.087.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 14, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26163/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
CERINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.592.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 13 mars 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en euros au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,-
de façon à ce que le capital social actuel de LUF 14.000.000,- soit établi à EUR 347.050,93. La conversion s’applique avec
effet au 1
er
janvier 2001.
2. l’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.
3. l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance
avec la conversion du capital en euros ainsi que la suppression de la valeur des actions nominales ci-dessus intervenues
et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«le capital social est fixé à trois cent quarante sept mille cinquante euros et quatre vingt treize cents (EUR
347.050,93), représenté par quatorze mille (14.000) actions sans valeur nominale entièrement libérées.»
4. l’assemblée accepte la démission de la SOCIÉTÉ DE RÉVISION ET D’EXPERTISES SOCIÉTÉ CIVILE de ses fonc-
tions de commissaire aux comptes et lui donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 2000.
<i>Pour CASHFINE S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
CASHFINE S.A.
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
47016
5. est nommée nouveau commissaire aux comptes, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, avec siè-
ge social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à l’issue de l’as-
semblée générale statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26167/549/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.962.
—
Le bilan et l’annexe au 30 novembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 552, fol. 2, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 30 novembre 2001:
- Monsieur Gérard Eskenazi, administrateur de sociétés, demeurant à F-92210 Saint-Cloud, 7, rue Maurice Ravel, Pré-
sident du conseil d’administration;
- Monsieur Olivier Michon, administrateur de sociétés, demeurant à F-75016 Paris, 3, Villa Mozart;
- Monsieur Alain Lefèbvre, administrateur de sociétés, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 11, rue Windsor;
- CYTI-FINANCE S.A., av. des Cytises n
°
6 B-1180 Bruxelles, représentée par son administrateur délégué Monsieur
Michel Delloye.
L’assemblée décide de confier la gestion journalière de la société à CYTI-FINANCE S.A.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 30 novembre 2001:
- DELOITTE & TOUCHE S.A., société anonyme, Luxembourg.
(26169/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
CONTINENTAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.729.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 9 avril 2001, Monsieur Alexis Berryer, licencié en sciences com-
merciales et financières, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été nommé par
voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen, administrateur dé-
missionnaire.
Luxembourg, le 9 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26171/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
DB INVESTMENTS.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 78.985.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2001i>
Il en résulte que Monsieur C.T. Elphick a été nommé administrateur de la société avec effet à ce jour.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26178/028/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Luxembourg, le 19 avril 2001.
Signature.
<i>Pour CONTINENTAL INVESTMENT HOLDING S.A.
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Signature
<i>Secrétairei>
47017
COPIJN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 38.106.
—
La société EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet à ce jour, le siège social qui en son temps était fixé à 10, avenue de
la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, de la société COPIJN LUXEMBOURG S.A., R.C.S., section B n
°
38.106.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26173/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
COPIJN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 38.106.
—
Il résulte d’une lettre datée du 31 décembre 2000 et adressée à la société COPIJN LUXEMBOURG S.A., que la so-
ciété EUROTRUST S.A., avec siège social à Luxembourg, démissionne avec effet à ce jour, de son poste de commissaire
aux comptes de la société COPIJN LUXEMBOURG S.A., R.C.S., section B n
°
38.106.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26172/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
COTEX, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.480.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 9 avril 2001, Madame Cynthia Wald, employée privée, demeurant
professionnellement à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’ad-
ministrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 9 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26174/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
GUILLAUME S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 février 2001i>
Liste de présence:
Charles Munchen, 12 et 14 place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Détenteur de 938 actions sur 1.250
Sébastien Sarra, 4 chemin des jonquilles, 57180 Terville, Détenteur de 156 actions sur 1.250
Laurent Juste, 180 grand rue, 57 Florange, Détenteur de 156 actions sur 1.250
<i>Résolutions prisesi>
A: La démission de M. Laurent Juste comme administrateur est acceptée et décharge lui est donnée pour son mandat.
B: M. Laurent Juste cède 156 actions à M. Sébastien Sarra, et ce au prix de 156.000,- LUF en montant total.
M. Laurent Juste reconnaît avoir reçu la somme intégrale en main propre.
<i>La nouvelle répartition des actions est dorénavant la suivantei>
M. Charles Munchen, 938 actions sur 1.250
M. Sébastien Sarra, 312 actions sur 1.250
Fait en autant d’exemplaires que parties présentes
Luxembourg, le 2 février 2001.
Enregistré à Mersch, le 17 avril 2001, vol. 126, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(26223/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EUROTRUST S.A.
Signature
EUROTRUST S.A.
Signature
<i>Pour COTEX
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
C. Munchen / S. Sarra / L. Juste
47018
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Société Anonyme.
Siège social: F-92400 Courbevoie (France), 9, quai du Président Paul Doumer.
Succursale de Luxembourg: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 35.216.
—
Les comptes annuels et les comptes consolidés, ensemble avec les rapports de gestion et les rapports des commis-
saires, arrêtés au 31 décembre 1999 et enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 16, case 3, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
(26175/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
DACO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 10, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 7.022.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 11, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26176/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
DAMIGIANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.258.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 9 avril 2001, Madame Elisa Amedeo, licenciée en droit, demeurant
professionnellement à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’ad-
ministrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 9 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26177/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
L.S.F. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.461.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 90, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(26258/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
<i>Pour la société
i>Les représentants de CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
Succursale de Luxembourg
Luxembourg, le 24 avril 2001.
<i>Pour DAMIGIANA HOLDING S.A.
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Luxembourg, le 19 avril 2001.
Signature.
47019
ENKI FOOD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.163.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 13, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26184/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
ENKI FOOD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.163.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 21 juin 2000 à 13.30 heuresi>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-
ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période de six ans.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26185/019/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EUROGALLERY S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 69.577.
—
La société EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet à ce jour, le siège social qui en son temps était fixé à 10, avenue de
la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, de la société EUROGALLERY S.A., R.C.S., section B n
°
69.577.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26189/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EUROGALLERY S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 69.577.
—
Il résulte d’une lettre datée du 31 décembre 2000 et adressée à la société EUROGALLERY S.A., que Monsieur Chris-
tian Faltot, demeurant à F-Villerupt, démissionne avec effet à ce jour de sa fonction d’administrateur de la société EURO-
GALLERY S.A., R.C.S., section B n
°
69.577.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26188/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EUROGALLERY S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 69.577.
—
Il résulte d’une lettre datée du 31 décembre 2000 et adressée à la société EUROGALLERY S.A., que la société IN-
TERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Road Town, Tortola (BVI), démissionne avec effet à ce
jour, de son poste de commissaire aux comptes de la société EUROGALLERY S.A., R.C.S., section B n
°
69.577.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26190/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Pour copie conforme
Signatures
EUROTRUST S.A.
Signature
EUROTRUST S.A.
Signature
EUROTRUST S.A.
Signature
47020
DINOFIN, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.156.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 9 avril 2001, Monsieur Alexis Berryer, licencié en sciences com-
merciales et financières, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été nommé par
voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen, administrateur dé-
missionnaire.
Luxembourg, le 9 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26179/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
DRIKOAF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.551.
—
L’an deux mille un, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DRIKOAF S.A, ayant son
siège social à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal, R.C. Luxembourg section B numéro 54.551, constituée suivant
acte reçu le 22 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 332 du 11 juillet 1996.
L’assemblée est présidée par Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin-Louis, employée privée, demeurant à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Lhermitte-Bastin, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
La présidente prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.500 (deux mille cinq cents) actions, représentant l’intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.-L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de mise en liquidation de la Société.
2.Nomination de Monsieur Pierre Schill comme liquidateur.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme comme liquidateur:
Monsieur Pierre Schill, Réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meu-
bles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires,
de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de
prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d’inscription; fai-
re tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration; remettre toutes dettes; transiger
et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des pres-
criptions acquises.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: N. Didier, F. Rollin-Louis, I. Lhermitte-Bastin, J. Elvinger.
<i>Pour DINOFIN
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
47021
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 128S, fol. 88, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(26180/211/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
D.S.J. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.201.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet
au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26181/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EASTERN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.491.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet
au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26182/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. IPEF II HOLDINGS n
°
2 S.A.).
Siège social: Luxembourg.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26183/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EURO PARTNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 51, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 59.254.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 17, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
(26191/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Luxembourg, le 18 avril 2001.
J. Elvinger.
Pour copie conforme
Signatures
Pour copie conforme
Signatures
J. Elvinger
<i>Notairei>
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
47022
ES SERVICE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 145, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 34.775.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Edmond Ries, Expert Comptable, demeurant à Luxembourg («le comparant»);
agissant en sa qualité de mandataire spécial de EUROSECURITIES CORP. S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
5, boulevard de la Foire («le mandant»);
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que la société anonyme ES SERVICE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2652 Luxembourg, 145, rue Albert
Unden, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 34.775, a été cons-
tituée suivant acte reçu en date du 29 août 1990.
II.- Que le capital social de la société anonyme ES SERVICE HOLDING S.A. prédésignée, s’élève actuellement à LUF
2.600.000,- (deux millions six cent mille francs luxembourgeois), représenté par 2.600 (deux mille six cents) actions de
LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois), chacune entièrement libérées.
III.- Que le mandant est devenu propriétaire de la totalité des actions de ladite société.
IV.- Qu’en tant qu’actionnaire unique le mandant déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que le mandant déclare en outre s’engager de façon expresse à prendre à sa charge l’actif et le passif, connu ou
inconnu, de la société anonyme ES SERVICE HOLDING S.A. et qu’il entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce
qui est nécessaire pour exécuter son engagement.
VI.- Que le mandant donne décharge pleine et entière à tous les administrateurs et au commissaire de la société dis-
soute.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société
dissoute.
VIII.- Qu’il a été procédé à l’annulation des certificats au porteur ainsi que du registre des actionnaires nominatifs, le
tout en présence du notaire instrumentant.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Les frais notariaux résultant du présent acte sont estimés sans nul préjudice à vingt mille francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Ries, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 8CS, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(26186/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
PI. lu S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.860.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de notre société tenue en date du 31 décembre 2000
que:
Suite à la démission de SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, Société Civile, de ses fonctions de commissaire
aux comptes, a été nommée en remplacement:
FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-
ronne de Chêne.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26297/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Luxembourg, le 18 avril 2001.
J. Elvinger.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
47023
EUROHYPO, EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1736 Senningerberg, Airport Center, 5, rue Heienhaff.
H. R. Luxemburg B 30.469.
—
Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang zum 31. Dezember 2000), der Lagebericht
des Verwaltungsrats zum Geschäftsjahr 2000 und der Bericht der Abschlussprüfer, registriert in Luxemburg am 20. April
2001, Vol. 552, Fol. 11, Case 2, wurden am 24. April 2001 beim Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg hin-
terlegt.
(26192/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 37.596.
—
La société EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet à ce jour, le siège social qui en son temps était fixé à 10, avenue de
la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, de la société EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT HOLDING S.A., R.C.S., sec-
tion B n
°
37.596.
Luxembourg, le 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26194/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 37.596.
—
Il résulte d’une lettre datée du 31 décembre 2000 et adressée à la société EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT
HOLDING S.A., que la société EUROPEAN AUDITING S.A., avec siège social à Road Town, Tortola (BVI), démissionne
avec effet à ce jour, de son poste de commissaire aux comptes de la société EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT
HOLDING S.A., R.C.S., section B n
°
37.596.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26195/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 37.596.
—
Il résulte d’une lettre datée du 31 décembre 2000 et adressée à la société EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT
HOLDING S.A., que Monsieur Philip Croshaw, demeurant à Sark (Channel Islands), démissionne avec effet à ce jour,
de sa fonction d’administrateur de la société EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT HOLDING S.A., R.C.S., section
B n
°
37.596.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26196/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 37.596.
—
Il résulte d’une lettre datée du 31 décembre 2000 et adressée à la société EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT
HOLDING S.A., que Monsieur Simon Peter Elmont, demeurant à Sark (Channel Islands), démissione avec effet à ce jour,
de sa fonction d’administrateur de la société EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT HOLDING S.A., R.C.S., section
B n
°
37.596.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
EUROTRUST S.A.
Signature
EUROTRUST S.A.
Signature
EUROTRUST S.A.
Signature
EUROTRUST S.A.
Signature
47024
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26197/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 37.596.
—
Il résulte d’une lettre datée du 31 décembre 2000 et adressée à la société EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT
HOLDING S.A., que Monsieur Christian Faltot, demeurant à F-Villerupt, démissionne avec effet à ce jour, de sa fonction
d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT HOLDING S.A.,
R.C.S., section B n
°
37.596.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26198/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EUROPEAN FINANCIAL CONTROL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 70.009.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 21 décembre 2000 que les
Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
au 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 1
er
janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26202/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EUROTARGET 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.769.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2001i>
La démission de Madame Elisabetta Pinto de son poste d’administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est
nommée administrateur en son remplacement, Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée demeurant à Esch-
sur-Alzette. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
Luxembourg, le 11 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 552, fol. 1, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26204/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
FEDERSPIEL & BACK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. FEDERSPIEL & BACK PARTICIPATIONS, S.à r.l.).
Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 4, rue Mathias Weistroffer.
R. C. Luxembourg B 37.018.
—
L’an deux mille un, le onze avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- Monsieur Pierre Federspiel, ingénieur en génie civil, et son épouse;
2.- Madame Marguerite Back, gestionnaire, demeurant ensemble à L-1898 Kockelscheuer, 37, rue Mathias
Weistroffer.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:
Qu’ils sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée FEDER-
SPIEL & BACK PARTICIPATIONS, S.à r.l., avec siège social à L-1898 Kockelscheuer, 4, rue Mathias Weistroffer.
EUROTRUST S.A.
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
EUROTARGET 2000 S.A.
Signatures
47025
Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Echternach en
date du 30 mai 1991, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 421 du 7 novembre
1991.
Que la société a un capital de 20.000.000,- LUF divisé en 200 parts sociales de 100.000,- LUF chacune.
Que la société est inscrite au registre de commerce et des sociétés prés le tribunal d’arrondissement de et à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 37.018.
Cet exposé fait, les comparants ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes qu’ils ont requis le notaire
instrumentant d’acter comme suit:
<i>Première résolutioni>
Les associés prénommés, décident de changer la dénomination sociale de la société en FEDERSPIEL & BACK HOL-
DING S.à r.l., et de modifier en conséquence l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société holding à responsabilité limitée familiale de droit luxembourgeois sous la dénomination
de FEDERSPIEL & BACK HOLDING, S.à r.l.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de vingt millions de francs
luxembourgeois (20.000.000,- LUF) à quarante millions huit cent mille francs (40.800.000,- LUF) par l’émission de deux
cent-huit (208) nouvelles parts sociales.
Les parts nouvellement créées ont toutes été libérées par les associés Monsieur Pierre Federspiel et Madame Mar-
guerite Back, tous deux prénommés, comme suit:
La valeur des actions apportées ci-avant a fait l’objet de deux rapports établis par Monsieur Jean-Paul Elvinger, expert
comptable et réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, en date du 9 avril 2001,
lesquels rapports ont été annexés aux actes de constitution des sociétés anonymes PARC HELFENT S.A. et CENTRE
HELFENT S.A. reçus par le notaire instrumentant en date de ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de l’augmentation de capital ci-avant, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts comme
suit:
Art. 6. Le capital social est fixé à quarante millions huit cent mille francs (40.800.000.-LUF) divisé en quatre cent-huit
(408) parts sociales de cent mille francs (100.000.-LUF) chacune, réparties comme suit:
<i>Constatation et déclaration pour le fisci>
Suite à l’acquisition par la société à responsabilité limitée holding familiale FEDERSPIEL & BACK HOLDING S.à r.l.
de 40% de la totalité des actions représentant le capital social de la société anonyme PARC HELFENT SA. par acte de
cession d’actions reçu par le notaire instrumentant en date de ce jour et par l’apport ci-avant de 35% des mêmes actions,
elle détient à l’issue du présent acte 75% du capital de la société anonyme PARC HELFENT S.A., et
suite à l’apport ci-avant de 75% de la totalité des actions représentant le capital social de la société anonyme CENTRE
HELFENT S.A. et à sa participation dans ladite société de 0,1% dudit capital en sa qualité d’actionnaire-fondateur, société
à responsabilité limitée holding familiale FEDERSPIEL & BACK HOLDING S.à r.l. détient à l’issue du présent acte 75,1%
du capital de la société anonyme CENTRE HELFENT S.A.,
d’où exonération du droit d’apport conformément à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971.
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la prédite société
et sont évalués sans nul préjudice à 65.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: P. Federspiel, M. Back, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 129S, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(26207/206/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
- moyennant apport de 35% de la totalité des actions de la société anonyme PARC HELFENT S.A.,
établie et ayant son siège social à L-1898 Kockelscheuer, 37, rue Mathias Weistroffer, évalués à . . . 13.300.000,- LUF
- moyennant apport de 75% de la totalité des actions de la société anonyme CENTRE HELFENT
S.A., établie et ayant son siège social à L-1898 Kockelscheuer, 37, rue Mathias Weistroffer, évalués à 7.500.000,-
LUF
Total de l’augmentation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.800.000,- LUF
1.- Monsieur Pierre Federspiel, ingénieur en génie civil, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 37, rue Mathias
Weistroffer, deux cent quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
2.- et son épouse Madame Marguerite Back, gestionnaire, demeurant avec lui, deux cent quatre parts sociales 204
Total: quatre cent huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Luxembourg-Eich, le 20 avril 2001.
P. Decker.
47026
EUROPEAN FINANCE PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 38.741.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 70, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26199/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EUROPEAN FINANCE PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 38.741.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 70, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26200/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
EUROPEAN FINANCE PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 38.741.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 5 avril 2001i>
- L’assemblée a décidé d’accepter la démission du Commissaire aux Comptes, la société EUROPEAN AUDITING
S.A., Road Town, Tortola (BVI) et lui a accordé décharge pleine et entière pour sa mission accomplie jusqu’à ce jour.
- A été nommée comme nouveau Commissaire aux Comptes la société EUROTRUST S.A., avec siège social à L-2520
Luxembourg, 33, allée Scheffer. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.
- L’assemblée a décidé de transférer le siège social de 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, au 33, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26201/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
J.A.F. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.459.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 90, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2001
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(26243/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Luxembourg, le 19 avril 2001.
Signature.
47027
EXEL HOLDINGS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Capital social: 30.875,- EUR.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 61.697.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 552, fol. 2, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26205/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
FAIRWIND PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic Martha.
R. C. Luxembourg B 67.806.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 16, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26206/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
FLORA DIFFUSION II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 41.889.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 9, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26208/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 29.891.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 20 avril 2001.
(26211/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
FLORAKERK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 35.690.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 9, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26209/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
FLORAKERK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 35.690.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 9, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26210/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Luxembourg, le 19 avril 2001.
Signature.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
J. Seckler
<i>Notairei>
47028
GARAGE LEON PIRSCH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 164, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 8.413.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 11, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26215/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
G.E. CREDIT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 23.225.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 9, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26216/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
GEDEON HOLDING 2000, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.031.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 9 avril 2001, Monsieur Alexis Berryer, licencié en sciences com-
merciales et financières, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen a été nommé par voie
de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen, administrateur démission-
naire.
Luxembourg, le 9 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26217/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
IEC S.à r.l. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.822.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1
er
mars 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en euros au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,-
de façon à ce que le capital social de LUF 9.000.000,- soit établi à EUR 223.104,17. La conversion s’applique avec effet
au 1
er
janvier 2001.
2. l’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts pour le mettre en concordance avec la conversion
du capital en euros ci-dessus intervenue et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux cent vingt trois mille cent quatre euros et dix sept cents (EUR 223.104,17), repré-
senté par neuf mille (9.000) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de 1/9000 du capital social, entièrement
libérées.
Les parts sociales sont réparties comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26227/549/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
<i>Pour GEDEON HOLDING 2000
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
1. CERINCO S.A., société anonyme, avec siège social à L-1627 Luxembourg, 7, rue Giselbert, trois mille huit
cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800
2. M. Giuseppe Oliva, gérant de sociétés, demeurant à Luxembourg, cinq mille deux cents parts sociales . . . . 5.200
Total: neuf mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000»
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
47029
GESELLSCHAFT FÜR VERWALTUNG UND KAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 53.085.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 21 décembre 2000 que les
Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
au 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 1
er
janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26218/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
GERARD KAYSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 1.250.000,- LUF.
Siège social: L-2351 Luxembourg, 8, rue des Primevères.
R. C. Luxembourg B 60.269.
—
Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1999, ainsi que la résolution des associés concernant l’affectation
du résultat de l’exercice 1999, enregistrés à Mersch, le 17 avril 2001, vol. 126, fol. 97, case 3, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2001.
(26219/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
GREAT MOUNTAIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.402.
—
Le bilan au 31 décembre 1999 approuvé par l’Assemblée Générale du 27 février 2001, enregistré à Luxembourg, le
20 avril 2001, vol. 552, fol. 13, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26221/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
GREAT MOUNTAIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.402.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2001i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-
qu’au 31 décembre 1999.
Les mandats de Marc Muller, Yvette Hamilius et Pascale Loewen, Administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,
Commissaire aux Comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 13, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26222/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
G. Kayser
<i>Associé uniquei>
Luxembourg, le 19 avril 2001.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour GREAT MOUNTAIN S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
47030
GREEN EUROPEAN VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 77.091.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 9 avril 2001, Monsieur Alexis Berryer, licencié en sciences com-
merciales et financières, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été nommé par
voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen, administrateur dé-
missionnaire.
Luxembourg, le 9 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26220/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
HOCHWALD S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
Constituée en date du 30 juin 1992 par-devant M
e
André Schwachtgen, suivant acte publié au Mémorial C,
n
°
517 du 11 novembre 1992.
—
La gérance communique que:
- le siège social de la société a été transféré de 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, au 33, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26225/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
IDEOGRAMME INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 57.479.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 15, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2001.
(26226/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
INTERAUSSCHUSS S.A., Société Anonyme.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 mars 2001,
enregistré à Luxembourg le 13 mars 2001, volume 8CS, folio 63, case 2, que la société INTERAUSSCHUSS S.A. a été
dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée,
et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans pré-
judice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26229/211/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
<i>Pour GREEN EUROPEAN VENTURE CAPITAL S.A.
i>BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Signature
<i>Le géranti>
<i>Pour IDEOGRAMME INVESTMENTS S.A., société anonyme holding
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Luxembourg, le 18 avril 2001.
47031
IMEXTRAD S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 60.722.
—
- La démission de Monsieur Carlo Wetzel comme commissaire aux comptes de la société a été déposée au Registre
de Commerce le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26228/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
INTERNATIONAL BUSINESS ORGANIZATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 33.264.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 9, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26230/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.896.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 9 avril 2001, Monsieur Alexis Berryer, licencié en sciences com-
merciales et financières, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen a été nommé par voie
de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen, administrateur démission-
naire.
Luxembourg, le 9 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26231/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
INTERNATIONAL GLASHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.988.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet
au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26232/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
INVESKAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 35.809.
—
Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 551, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26240/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Luxembourg, le 18 avril 2001.
C. Wetzel.
<i>Pour INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS HOLDING
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour copie conforme
Signatures
PRISCA S.A.
Signature
47032
INTERNATIONAL PARTICIPATION CIRCLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.041.
—
La société EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet à ce jour, le siège social qui en son temps était fixé au 10, avenue
de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, de la société INTERNATIONAL PARTICIPATION CIRCLE HOLDING S.A.,
R.C.S., section B n
°
42.041.
Luxembourg, le 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26233/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
INTERNATIONAL PARTICIPATION CIRCLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.041.
—
Il résulte d’une lettre datée du 31 décembre 2000 et adressée à la société INTERNATIONAL PARTICIPATION CIR-
CLE HOLDING S.A., que Monsieur Paul Joseph Williams, demeurant à Sark (Channel Islands), démissionne avec effet à
ce jour, de sa fonction d’administrateur de la société INTERNATIONAL PARTICIPATION CIRCLE HOLDING S.A.,
R.C.S., section B n
°
42.041.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26234/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
INTERNATIONAL PARTICIPATION CIRCLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.041.
—
Il résulte d’une lettre datée du 31 décembre 2000 et adressée à la société INTERNATIONAL PARTICIPATION CIR-
CLE HOLDING S.A., que Monsieur Percy James Williams, demeurant à Sark (Channel Islands), démissionne avec effet
à ce jour, de sa fonction d’administrateur de la société INTERNATIONAL PARTICIPATION CIRCLE HOLDING S.A.,
R.C.S., section B n
°
42.041.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26235/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
INTERNATIONAL PARTICIPATION CIRCLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.041.
—
Il résulte d’une lettre datée du 31 décembre 2000 et adressée à la société INTERNATIONAL PARTICIPATION CIR-
CLE HOLDING S.A., que la société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Road Town, Tor-
tola (BVI), démissionne avec effet à ce jour, de son poste de commissaire aux comptes de la société INTERNATIONAL
PARTICIPATION CIRCLE HOLDING S.A., R.C.S., section B n
°
42.041.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26236/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
INTERNATIONAL PARTICIPATION CIRCLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.041.
—
Il résulte d’une lettre datée du 31 décembre 2000 et adressée à la société INTERNATIONAL PARTICIPATION CIR-
CLE HOLDING S.A., que Monsieur Christian Faltot, demeurant à F-Villerupt, démissionne avec effet à ce jour, de sa
fonction d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société INTERNATIONAL PARTICIPATION CIRCLE
HOLDING S.A., R.C.S., section B n
°
42.041.
EUROTRUST S.A.
Signature
EUROTRUST S.A.
Signature
EUROTRUST S.A.
Signature
EUROTRUST S.A.
Signature
47033
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26237/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
IQUAT - INTERNATIONAL INFORMATION INDUSTRY INVESTMENTS HOLDING S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.105.
—
Le bilan au 30 juin 2000 approuvé par l’Assemblée Générale du 1
er
mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 avril
2001, vol. 552, fol. 13, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26241/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
IQUAT - INTERNATIONAL INFORMATION INDUSTRY INVESTMENTS HOLDING S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.105.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 1i>
<i>eri>
<i> mars 2001i>
Les comptes clôturés au 30 juin 2000 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-
qu’au 30 juin 2000.
La cooptation de Marion Muller en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’issue de
l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 30 juin 2001.
Les mandats de Pascale Loewen, Yvette Hamilius et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,
commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 30 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 13, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(26242/717/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
KATUGOLT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.563.
—
L’an deux mille un, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KATUGOLT S.A., ayant son
siège social à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal, R.C Luxembourg section B numéro 54.563, constituée suivant
acte reçu le 22 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 335 du 12 juillet 1996.
L’assemblée est présidée par Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin-Louis, employée privée, demeurant à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Lhermitte, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.500 (deux mille cinq cents) actions, représentant l’intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
EUROTRUST S.A.
Signature
Luxembourg, le 19 avril 2001.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
IQUAT-IINTERNATIONAL INFORMATION INDUSTRY HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
47034
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de mise en liquidation de la Société.
2. Nomination de Monsieur Pierre Schill comme liquidateur.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme comme liquidateur:
Monsieur Pierre Schill, Réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meu-
bles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires,
de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de
prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d’inscription; fai-
re tous paiements, même s’ils n’étaient pas des paiements ordinaires d’administration; remettre toutes dettes; transiger
et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des pres-
criptions acquises.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Didier, F. Rollin-Louis, I. Lhermitte, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 128S, fol. 95, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26246/211/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2001.
SOGEFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.917.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>12 décembre 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 12 octobre 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04726/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.037.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>December 10, 2001i> at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of October 10, 2001 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the
quorum required by law was not attained.
I (04729/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
Luxembourg, le 18 avril 2001.
J. Elvinger.
47035
FLANDERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.684.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 décembre 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 9 octobre 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04730/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LECOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.335.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>November 27, 2001i> at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.
I (04733/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
DAMIEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.242.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 novembre 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 juillet 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (04734/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BALTHAZAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.222.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 novembre 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 juillet 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (04735/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
47036
ANNABELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.502.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 novembre 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 juillet 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Divers
I (04736/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CLEMENCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.859.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 novembre 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 juillet 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (04737/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SITARO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.301.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>28 novembre 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (04738/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
UZES, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.990.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1112 Luxembourg, le <i>27 novembre 2001i> à 16.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
Ordre du jour:
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (04741/029/19)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
47037
BOND UNIVERSALIS.
SEN MON FUND.
—
Les actionnaires de BOND UNIVERSALIS (ci-après, la «Société») sont informés qu’à l’assemblée générale extraordi-
naire du 7 novembre 2001 le quorum de présence requis n’ayant pas été obtenu, une
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires aura lieu le lundi <i>10 décembre 2001i> à 14.00 heures à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, avec
l’ordre du jour suivant:
Approuver la fusion par absorption de la Société avec PAM (L), une société d’investissement à capital variable cons-
tituée sous les lois du Luxembourg et régie par la partie I de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement
collectif et ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
après avoir entendu
le rapport du conseil d’administration qui explique et justifie le projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations de Luxembourg, le 6 octobre 2001,
le rapport du réviseur qui est établi conformément à l’article 266 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pré-
paré par la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,
et sous réserve de l’approbation dudit projet de fusion par l’assemblée des actionnaires de PAM (L), s’il y a lieu.
Approuver ce projet de fusion comprenant l’attribution d’actions des classes concernées dans PAM (L) en échange
du transfert de tous les actifs et passifs attribuables à chacune des classes d’actions de la Société à la classe d’actions
correspondante établie dans PAM (L) (tel que plus amplement décrit ci-après).
Les avoirs du compartiment BOND UNIVERSALIS CLASSIC seront transférés au compartiment PAM (L) BONDS
UNIVERSALIS en échange d’actions de la même classe de ce compartiment.
Les avoirs du compartiment BOND UNIVERSALIS HIGHER YIELD seront transférés au compartiment PAM (L)
BONDS HIGHER YIELD en échange d’actions de la même classe de ce compartiment.
Le rapport d’échange pour les actions de la classe A, de la classe B, de la classe C et de la classe D du compartiment
BOND UNIVERSALIS CLASSIC est de une action de la classe correspondante dans le compartiment PAM (L) BONDS
UNIVERSALIS pour une action dans l’ancien compartiment.
Le rapport d’échange pour les actions de la classe A, de la classe B, de la classe C et de la classe D du compartiment
BOND UNIVERSALIS HIGHER YIELD est de une action de la classe correspondante dans le compartiment PAM (L)
BONDS HIGHER YIELD pour une action dans l’ancien compartiment.
Décider que, suite à l’émission des actions des compartiments concernés dans PAM (L) aux actionnaires de la Société,
toutes les actions de la Société en émission seront annulées et que la Société sera dissoute.
Approuver que toutes les mesures seront prises par le Conseil d’Administration de PAM (L) pour l’exécution du pro-
jet de fusion qui devra devenir effectif le 11 décembre 2001.
Les documents suivants sont à la disposition des actionnaires pour inspection et des copies peuvent être obtenues
gratuitement au siège social de la Société et au siège social de PAM (L):
le projet de fusion;
les comptes annuels de la Société et de PAM (L) pour les trois derniers exercices;
les derniers rapports semi-annuels de la Société et de PAM (L) au 30 juin 2001;
le rapport des conseils d’administration de la Société et de PAM (L);
le rapport de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., relatif au projet de fusion.
Les actionnaires de SEN MON FUND (ci-après, la «Société») sont informés qu’à l’assemblée générale extraordinaire
du 7 novembre 2001 le quorum de présence requis n’ayant pas été obtenu, une
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires aura lieu le lundi <i>10 décembre 2001i> à 14.30 heures à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, avec
l’ordre du jour suivant:
Approuver la fusion par absorption de la Société avec PAM (L), une société d’investissement à capital variable cons-
tituée sous les lois du Luxembourg et régie par la partie I de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement
collectif et ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
après avoir entendu
(i) le rapport du conseil d’administration qui explique et justifie le projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations de Luxembourg, le 6 octobre 2001,
(ii) le rapport du réviseur qui est établi conformément à l’article 266 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
préparé par la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,
et sous réserve de l’approbation dudit projet de fusion par l’assemblée des actionnaires de PAM (L), s’il y a lieu.
Approuver ce projet de fusion comprenant l’attribution d’actions dans PAM (L) en échange du transfert de tous les
actifs et passifs attribuables à chacune des actions de la Société (tel que plus amplement décrit ci-après).
Les avoirs du compartiment SEN MON FUND-JAPANESE GROWTH seront transférés au compartiment PAM (L)
EQUITIES JAPAN en échange d’actions de la même classe de ce compartiment.
Les avoirs du compartiment SEN MON FUND-GROWASIA seront transférés au compartiment PAM (L) EQUITIES
ASIAN GROWTH en échange d’actions de la même classe de ce compartiment.
Le rapport d’échange pour les actions du compartiment SEN MON FUND-JAPANESE GROWTH est de une action
de la classe correspondante dans le compartiment PAM (L) EQUITIES JAPAN pour une action dans l’ancien comparti-
ment.
47038
Le rapport d’échange pour les actions du compartiment SEN MON FUND-GROWASIA est de une action de la classe
correspondante dans le compartiment PAM (L) EQUITIES ASIAN GROWTH pour une action dans l’ancien comparti-
ment.
Décider que, suite à l’émission des actions des compartiments concernés dans PAM (L) aux actionnaires de la Société,
toutes les actions de la Société en émission seront annulées et que la Société sera dissoute.
Approuver que toutes les mesures seront prises par le conseil d’administration de PAM (L) pour l’exécution du projet
de fusion qui devra devenir effectif le 11 décembre 2001.
Les documents suivants sont à la disposition des actionnaires pour inspection et des copies peuvent être obtenues
gratuitement au siège social de la Société et au siège social de PAM (L):
le projet de fusion;
les comptes annuels de la Société et de PAM (L) pour les trois derniers exercices;
les derniers rapports semi-annuels de la Société et de PAM (L) au 30 juin 2001;
le rapport des Conseils d’Administration de la Société et de PAM (L);
le rapport de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., relatif au projet de fusion.
<i>Conditions de quorum, de vote et de participation à l’assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires des Sociétés sont informés que:
Aucun quorum de présence n’est requis à cette deuxième assemblée. Les résolutions seront valablement prises par
une majorité des deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Un actionnaire peut participer et voter en personne à l’assemblée ou peut nommer un mandataire pour participer et
voter en son nom. Ce mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Les procurations peuvent être obte-
nues au siège de la société.
Afin de participer à l’assemblée générale extraordinaire, les détenteurs d’actions au porteur devront déposer leurs
actions cinq jours ouvrables avant l’assemblée auprès de PETERCAM S.A., 19, place Sainte-Gudule, B-1000 Bruxelles ou
de la BANQUE DE LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Les actionnaires des Sociétés sont informés que le prospectus de PAM (L) dans sa teneur après fusion est mis à la
disposition des actionnaires à la BANQUE DE LUXEMBOURG.
Suite à l’opération de fusion, les détenteurs de certificats représentatifs d’actions de l’une ou de l’autre catégorie d’ac-
tions de BOND UNIVERSALIS et de SEN MON FUND devront déposer leurs certificats auprès de PETERCAM S.A.,
Bruxelles ou de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg pour être échangés contre des actions de PAM (L).
I (04770/755/95)
A.K. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.082.
—
Les associés sont convoqués par le présent avis à:
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le lundi <i>3 décembre 2001i> à 10.00 heures à la FIDUCIAIRE PLETSCHETTE ET MEISCH, sise 36, rue Mayrisch
à Esch-sur-Alzette, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décharge à donner au liquidateur
2. Clôture de la liquidation
3. Effets de la liquidation
I (04795/597/14)
<i>La Gérantei>.
ISLINE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
Luxembourg B 25.443.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 novembre 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Suppression de la valeur nominale des actions
5. Conversion de la devise du capital social en euros, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 136.341,43
représenté par 5.500 actions sans désignation de valeur nominale
6. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,
de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication
7. Divers
I (04811/795/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
47039
ALRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.342.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 novembre 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Commissaire à la liquidation, Monsieur Bernard Ewen.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04692/755/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JEDODIAL FOOD S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du St Esprit.
R. C. Luxembourg B 36.240.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 novembre 2001i> à 11.30 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Approbation des comptes de liquidation;
3. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur;
4. Clôture de la liquidation;
5. Désignation de l’endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de 5 ans;
6. Indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux
associés et dont la remise ne pourrait leur être faite.
II (04695/595/17)
<i>Le liquidateur.i>
PLENITUDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 40.727.
—
Le conseil d’administration a l’honneur de convoquer les actionnaires de la Société Anonyme PLENITUDE S.A. à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>19 novembre 2001i> à 11.45 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Fixation de l’exercice social du 1
er
juillet au 30 juin de l’année suivante et modification afférente de la première
phrase à l’article 18 des statuts comme suit:
«L’année social commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.»
2. Fixation de l’assemblée générale au troisième jeudi du mois de juillet à onze heures avec adaptation du premier
alinéa à l’article 15 des statuts.
Les Actionnaires sont informés que cette Assemblée a besoin d’un quorum de présence de 50% des actions pour
délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents
ou représentés.
Pour pouvoir assister auxdites Assemblées, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant la date des Assemblées, auprès du siège, à Luxembourg.
II (04709/755/20)
ANTIPODES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 40.744.
—
Le conseil d’administration a l’honneur de convoquer les actionnaires de la Société Anonyme ANTIPODES S.A. à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>19 novembre 2001i> à 11.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
47040
<i>Ordre du jour:i>
1. Fixation de l’exercice social du 1
er
juillet au 30 juin de l’année suivante et modification afférente de la première
phrase de l’article 18 des statuts comme suit:
«L’année social commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.
2. Fixation de l’assemblée générale au troisième jeudi du mois de juillet à onze heures avec adaptation du premier
alinéa à l’article 15 des statuts.
Les Actionnaires sont informés que cette Assemblée a besoin d’un quorum de présence de 50% des actions pour
délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents
ou représentés.
Pour pouvoir assister auxdites Assemblées, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant la date des Assemblées, auprès du siège, à Luxembourg.
II (04714/755/20)
HORMUZ HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 59.041.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>16 novembre 2001i> à 15.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2001;
2. rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes;
3. décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat;
4. renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes;
5. divers.
II (04746/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LEARNING CENTERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 72.433.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 novembre 2001i> à 14.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 2000.
2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l’affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.
II (04749/698/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
INSA, International Share Holding S.A.
Sogenal Europe
Global Advisory Network Trust
Luxlife Fonds Special
Gant Navigator Trust
Crown Premium Private Equity Technology Ventures
Crown Premium Private Equity Technology Ventures
Gantt S.A.
A.P.E.L.H.C.E., Association des Parents des Elèves du Lycée Hubert Clément d’Esch-sur-Alzette
Zephyrus Holding S.A.
AROC, A.s.b.l., Airline Representatives and Operators Committee
By Internet S.A.
Caledonian Holding S.A.
Alpha Cars S.A.
Alpha Cars S.A.
Canopus International Tiles S.A.
Avenir Telecom International S.A.
Avenir Telecom International S.A.
Cape Horn S.A.
Lux Silo Transports, S.à r.l.
Lux Silo Transports, S.à r.l.
Cashfine S.A.
Cashfine S.A.
Central Film Productions Group S.A.
Cerinvest S.A.H.
Compagnie de Participations
Continental Investment Holding S.A.
DB Investments
Copijn Luxembourg S.A.
Copijn Luxembourg S.A.
Cotex
Guillaume S.A.
Crédit Agricole Indosuez
Daco
Damigiana Holding S.A.
L.S.F. S.A.
Enki Food S.A.
Enki Food S.A.
Eurogallery S.A.
Eurogallery S.A.
Eurogallery S.A.
Dinofin
Drikoaf S.A.
D.S.J. S.A.
Eastern Investments S.A.
Enel Finance International S.A.
Euro Partner S.A.
ES Service Holding S.A.
Pl. lu S.A.
Eurohypo, Europäische Hypothekenbank S.A.
European Biological Investment Holding S.A.
European Biological Investment Holding S.A.
European Biological Investment Holding S.A.
European Biological Investment Holding S.A.
European Biological Investment Holding S.A.
European Financial Control S.A.
Eurotarget 2000 S.A.
Federspiel & Back Holding, S.à r.l.
European Finance Partners Holding S.A.
European Finance Partners Holding S.A.
European Finance Partners Holding S.A.
J.A.F. S.A.
Exel Holdings Luxembourg
Fairwind Participations S.A.
Flora Diffusion II, S.à r.l.
Frankfurt-Trust Invest Luxemburg AG
Florakerk Holding S.A.
Florakerk Holding S.A.
Garage Léon Pirsch
G.E. Credit Corporation S.A.
Gedeon Holding 2000
IEC S.à r.l. Holding
Gesellschaft für Verwaltung und Kapital Holding S.A.
Gérard Kayser, S.à r.l.
Great Mountain S.A.
Great Mountain S.A.
Green European Venture Capital S.A.
Hochwald S.C.I.
Ideogramme Investments S.A.
Interausschuss S.A.
Imextrad S.A.
International Business Organization S.A.
International Intellectual Property Rights Holding
International Glasholding S.A.
Inveskar S.A.
International Participation Circle Holding S.A.
International Participation Circle Holding S.A.
International Participation Circle Holding S.A.
International Participation Circle Holding S.A.
International Participation Circle Holding S.A.
IQUAT - International Information Industry Investments Holding S.A.
IQUAT - International Information Industry Investments Holding S.A.
Katugolt S.A.
Sogefin S.A.
Finance S.A.
Flanders International S.A.
Lecod Investments S.A.
Damien Holding S.A.
Balthazar Holding S.A.
Annabelle Holding S.A.
Clemence Holding S.A.
Sitaro S.A.
Uzes
Bond Universalis
A.K. Services, S.à r.l.
Isline S.A.
Alron S.A.
Jedodial Food S.A.
Plénitude S.A.
Antipodes S.A.
Hormuz Holding S.A.
Learning Centers International S.A.