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46561

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 971

7 novembre 2001

S O M M A I R E

EFFETRE INVESTMENT AND TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.941. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège le 21 mars 2001

<i>Première résolution

Le conseil prend acte et décide d’accepter la démission de Monsieur Pier Giorgio Antorini de sa fonction d’adminis-

trateur, qui a été présenté en date du 21 mars 2001.

Le conseil remercie Monsieur Pier Giorgio Antorini pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
Le conseil décide de nommer Monsieur Simone Strocchi, résidant à Luxembourg, comme nouvel administrateur de

la société, avec effet au 21 mars 2001.

<i>Deuxième résolution

Le conseil décide de nommer Monsieur Gianfranco Fagioli vice-président du conseil d’administration.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25887/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001.

ABM International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

46607

Fondation Ligue HMC, Capellen. . . . . . . . . . . . . . . 

46579

Andifin S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

46607

Foralim S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46562

Arlene S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46580

Foralim S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46562

Asia Capital Investments II, S.à r.l., Luxembourg. .

46586

Isidor International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

46567

Bogazzi Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

46562

Michelangelo Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . 

46570

Borghetti &amp; C. Participations S.A., Luxembourg . .

46592

Pneu Service, S.à r.l., Lamadeleine. . . . . . . . . . . . . 

46570

Brianfid-Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

46575

Pneu Service, S.à r.l., Lamadeleine. . . . . . . . . . . . . 

46570

Carnegie Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . .

46566

Pneu Service, S.à r.l., Lamadeleine. . . . . . . . . . . . . 

46570

Carnegie Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . .

46566

Rommeschter Haff S.C., Mullendorf. . . . . . . . . . . . 

46572

Carrelages Valente, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . .

46591

Schipol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46571

CMS Management Services S.A., Luxembourg. . . .

46595

Serum S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

46600

Degroof Conseil (Luxembourg) S.A., Luxembourg

46567

Société Civile Immobilière Flossbaach, Foetz . . . . 

46562

Degroof Conseil (Luxembourg) S.A., Luxembourg

46567

Vision Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

46571

Effetre Investment and  Trading  Company  S.A., 

Vision Industries S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

46572

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46561

Washingtonova S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

46567

EG S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46603

EFFETRE INVESTMENT AND TRADING COMPANY S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature

46562

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLOSSBAACH, Société Civile Immobilière.

Siège social: Foetz.

Constituée le 26 avril 1990 par acte sous seing privé.

Enregistrée à Luxembourg, le 30 avril 1990, vol. 411, fol. 76, case 6.

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2001, que:
1. Que Monsieur François Muller a cédé à Monsieur Jean Molitor 400 parts sociales. 
2. Que la société est administrée par Messieurs François Muller et Jean Molitor avec les pouvoirs les plus étendus.
Que la répartition des 1.200 parts sociales est la suivante: 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 94, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25113/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2001.

FORALIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.626. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(25560/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

FORALIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.626. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2001.

(25561/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

BOGAZZI HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.505. 

L’an deux mille un, le cinq avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de BOGAZZI HOLDING S.A.H., R. C. numéro B 56.505 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte de Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 septembre
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 648 du 13 décembre 1996.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par acte du même notaire, en date du 2 avril 1998, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C numéro 491 du 3 juillet 1998.

La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq sous la présidence de Mademoiselle Caroline Notte, juriste, do-

miciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Madame la Présidente expose ensuite:

Monsieur François Muller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 parts

Monsieur Jean Molitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 parts

Monsieur Claude Bassing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 parts

Madame Nicole Muller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 parts

Pour copie conforme
Signature

Luxembourg, le 19 avril 2001.

FORALIM S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FORALIM S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

46563

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent vingt (320)

actions d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-), représentant l’intégralité du capital social
de trois cent vingt millions de lires italiennes (ITL 320.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préa-
lables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Renonciation à la version anglaise des statuts.
2. Suppression de la valeur nominale des actions.
3. Augmentation du capital social avec effet au 27 décembre 2000 par incorporation de résultats reportés en réserves

d’un montant de cinq milliards de lires italiennes (ITL 5.000.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de trois
cent vingt millions de lires italiennes (ITL 320.000.000,-), représenté par trois cent vingt (320) actions sans valeur nomi-
nale, à cinq milliards trois cent vingt millions de lires italiennes (ITL 5.320.000.000,-) sans émission d’actions nouvelles.

4. Changement de la devise du capital social de lires italiennes en euros au cours de 1,- euro pour 1936,27 ITL.
5. Augmentation du capital social par incorporation de résultats reportés en réserves d’un montant de mille deux

cent quarante-neuf euros et trente cents (EUR 1.249,30) pour le porter de son montant actuel de deux millions sept
cent quarante-sept mille cinq cent cinquante euros et soixante-dix cents (EUR 2.747.550,70) représenté par trois cent
vingt (320) actions sans valeur nominale, à deux millions sept cent quarante-huit mille huit cents euros (EUR 2.748.800)
sans émission d’actions nouvelles.

6. Fixation de la valeur nominale d’une (1) action à huit mille cinq cent quatre-vingt-dix euros (EUR 8.590,-).
7. Fixation du montant du capital autorisé.
8. Refonte complète des statuts.
9. Mandat des administrateurs en place et nomination de deux administrateurs supplémentaires.
10. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est renoncé à la version anglaise des statuts.

<i>Deuxième résolution 

La valeur nominale des actions est supprimée, de sorte que le capital social d’un montant de trois cent vingt millions

de lires italiennes (ITL 320.000.000,-) est désormais représenté par trois cent vingt (320) actions sans valeur nominale.

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté avec effet au 27 décembre 2000 de cinq milliards de lires italiennes (ITL 5.000.000.000),

pour le porter de son montant actuel de trois cent vingt millions de lires italiennes (ITL 320.000.000,-), représenté par
trois cent vingt (320) actions sans valeur nominale, à cinq milliards trois cent vingt millions de lires italiennes (ITL
5.320.000.000,-) sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de cinq milliards de lires italiennes (ITL 5.000.000.000,-) a été intégralement libéré par incorporation de

résultats reportés en réserves.

La réalité de ces résultats reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise d’une situation intermédiai-

re au 27 décembre 2000 ainsi que d’une attestation du commissaire aux comptes de la Société datée du 15 janvier 2001,
lesquelles situation intermédiaire et attestation, après signature ne varietur et le notaire instrumentaire, demeureront
annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Il est procédé au changement de la devise du capital social de lires italiennes en euros au cours de 1,- euro pour

1936,27 ITL, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à deux millions sept cent quarante-sept mille cinq cent
cinquante euros et soixante-dix cents (EUR 2.747.550,70).

<i>Quatrième résolution

Le capital social de la société est augmenté de mille deux cent quarante-neuf euros et trente cents (EUR 1.249,30),

pour le porter de son montant actuel de deux millions sept cent quarante-sept mille cinq cent cinquante euros et soixan-
te-dix cents (EUR 2.747.550,70), représenté par trois cent vingt (320) actions sans valeur nominale, à deux millions sept
cent quarante-huit mille huit cents euros (EUR 2.748.800,-) sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de mille deux cent quarante-neuf euros et trente cents (EUR 1.249,30) a été intégralement libéré par

incorporation de résultats reportés en réserves.

La réalité de ces résultats reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise d’une situation intermédiai-

re au 27 décembre 2000 ainsi que d’une attestation du commissaire aux comptes de la Société datée du 15 janvier 2001,
lesquelles situation intermédiaire et attestation, après signature ne varietur et le notaire instrumentaire, demeureront
annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

<i>Cinquième résolution

La valeur nominale est fixée à huit mille cinq cent quatre-vingt-dix euros (EUR 8.590,-) par action.

<i>Sixième résolution

Le capital autorisé est fixé à quatre millions d’euros (EUR 4.000.000,-).

46564

<i>Septième résolution

Suite aux trois résolutions qui précèdent, il est procédé parallèlement à une refonte complète des statuts, lesquels

auront désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

Il existe une société anonyme sous la dénomination de BOGAZZI HOLDING S.A.H.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelques forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises, ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserves des dis-
positions de l’article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La société peut également acquérir, créer, mettre en valeur, et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-

tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelconque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement ouvert au public.
En général, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
dings.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions sept cent quarante-huit mille huit cents euros (EUR 2.748.800,-) divisé

en trois cent vingt (320) actions d’une valeur nominale de huit mille cinq cent quatre-vingt-dix euros (EUR 8.590,-) cha-
cune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à quatre millions d’euros (EUR 4.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 5 avril 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

46565

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 17 avril à 10.00 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Huitième résolution 

Les mandats des administrateurs, Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de

l’Eau, L-1449 Luxembourg, Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, et Madame Francesca Bogazzi, broker, demeurant à F-75001 Paris, 32, rue de Riche-
lieu, sont confirmés.

Il est en outre procédé à la nomination de deux administrateurs supplémentaires:
- Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg,

- Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de

l’exercice social de l’an 2001.

<i>Evaluation

A toutes fins utiles, le montant total des augmentations de capital susmentionnées est évalué à cent quatre millions

deux cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quinze francs luxembourgeois (LUF 104.219.495,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Notte, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 129S, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(25845/230/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001.

Luxembourg, le 17 avril 2001.

A. Schwachtgen.

46566

CARNEGIE INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à capital variable.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire des actionnaires, tenue au siège social de la société

 le 15 mars 2001 à 9.30 heures

L’Assemblée s’ouvre à 9.30 heures et est présidée par Monsieur Bruno Frèrejean, désigné par l’Assemblée en l’ab-

sence de Monsieur Bertil Hult, Président du Conseil d’Administration.

L’Assemblée désigne Monsieur Danilo Linosa comme secrétaire et Monsieur Mark Hamper comme scrutateur.
Les Actionnaires présents ou représentés ainsi que les actions qu’ils détiennent sont enregistrés sur la liste des pré-

sences. Cette liste, signée par les Actionnaires ou leurs représentants ainsi que par les membres de l’Assemblée, de
même que les procurations dûment initialisées, seront conservées avec le Procès-Verbal de l’Assemblée. Sur les 261.098
actions émises, 40.000 sont représentées à l’Assemblée.

Les membres de l’Assemblée constatent que 40.000 actions sont présentes ou représentées et que l’Assemblée peut

donc valablement délibérer des points suivants de l’ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000 ainsi que du rapport du Réviseur

d’entreprises y relatif et l’allocation du résultat de l’exercice 2000

2. Décharge des administrateurs et du Réviseur d’Entreprises.
3. Réélection du Conseil d’Administration.
4. Réélection du Réviseur d’Entreprises.
5. Other business.
L’Assemblée prend alors connaissance du rapport du Réviseur d’Entreprises relatif aux comptes annuels pour l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2000 et examine lesdits comptes annuels.

Après délibération, le Président soumet les résolutions suivantes à l’Assemblée:
1. Les comptes annuels 2000 de CARNEGIE INVESTMENT FUND, SICAV tels que joints au rapport de DELOITTE

ET TOUCHE, sont approuvés. L’allocation ci-après du résultat de l’exercice 2000 est approuvée. 

2. Décharge est accordée par vote séparé aux membres du Conseil d’Administration et au Réviseur d’Entreprises

quant à leur responsabilité future en relation avec l’accomplissement de leurs fonctions respectives au cours de l’exer-
cice 2000.

3. Après délibération, l’Assemblée approuve la réélection du Conseil d’Administration.
- A partir de la date de l’Assemblée, le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit et est réélu jusqu’à

la date de la prochaine Assemblée Générale:

Monsieur Bertil Hult, Président
Monsieur Carl Uggla
Monsieur Göran Nordström
Monsieur Johan Solbu Braaten
Monsieur Bruno Frèrejean
Monsieur Michael Hughes.
4. Après délibération, l’Assemblée approuve la réélection de DELOITTE ET TOUCHE, comme Réviseur d’Entrepri-

ses, jusqu’à la date de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Les résolutions sont passées comme suit: par vote unanime de toutes les actions admises au vote.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucune autre décision n’étant requise par les membres de l’Assemblée, le Pré-

sident clôt l’Assemblée à 9.45 heures.

Luxembourg, le 15 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 552, fol. 6, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25490/061/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

CARNEGIE INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à capital variable.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.592. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25491/061/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

Bénéfice de l’exercice disponible pour la distribution  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71.110,02 DKK
Report à nouveau au 1

er

 janvier 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71.110,02 DKK

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

B. Frèrejean / C. Piccini.

46567

DEGROOF CONSEIL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 32.026. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 27 novembre 2000

«Le Conseil d’Administration proposera aux actionnaires de leur donner décharge pour l’exercice de leur mandat au

cours du présent exercice.

Le Conseil d’Administration décide également de donner décharge à K.P.M.G. AUDIT pour ses fonctions de Réviseur

au cours de l’exercice écoulé, et de renouveler son mandat pour une année.

Conformément à l’article 2 des statuts, le Conseil d’Administration ratifie le transfert du siège social de la société au

5, rue Eugène Ruppert, 2

ème

 étage à L-2453 Luxembourg avec effet au 30 octobre 2000.» 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25233/034/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

DEGROOF CONSEIL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 32.026. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 décembre 2000

«L’Assemblée a pris connaissance de la démission de Monsieur Christian de Ville de sa fonction d’administrateur et

lui donne décharge ainsi qu’aux autres administrateurs encore en fonction, pour l’exercice de leur mandat au cours de
l’exercice écoulé.» 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25234/034/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.

ISIDOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.012. 

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2001.

(25598/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

WASHINGTONOVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

STATUTS

L’an deux mille un, le onze avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LENHAM LTD, avec siège social à Douglas, Ile du Man,
ici représentée par Monsieur Federico Innocenti, licencié en sciences économiques, domicilié professionnellement au

17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Douglas, Ile du Man, en date du 23 mars 2001.

Pour extrait conforme
DEGROOF CONSEIL (lUXEMBOURG) S.A.
H. Rodier / F. de Jamblinne
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
DEGROOF CONSEIL (LUXEMBOURG) S.A.
H. Rodier / F. de Jambline
<i>Administrateur / Administrateur

ISIDOR INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur
Cat. A / Cat. B

46568

2) Monsieur Federico Innocenti, licencié en sciences économiques, domicilié professionnellement au 17, rue Beau-

mont, L-1219 Luxembourg, agissant en son nom personnel.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WASHINGTONOVA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales. financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille (32.000,-) euros (EUR) divisé en trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de

celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à onze heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

46569

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération 

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR

32.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept (1.290.877,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive 

Et à l’instant les comparantes préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Marie-Fior Ries, employée privée, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxem-

bourg,

b) Monsieur Adrien Schaus, employé privé, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
c) Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, domiciliée professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219

Luxembourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2003.

5) Le siège de la société est fixé à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: F. Innocenti, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 129S, fol. 17, case 1. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(25806/230/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001.

1) LENHAM LTD, préqualifiée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2) Monsieur Federico Innocenti, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320

Luxembourg, le 17 avril 2001.

A. Schwachtgen.

46570

MICHELANGELO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.985. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en

date du 7 mars 2001 au siège social de la société que:

1) Le siège social de la société a été transféré du L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte au

L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

2) Mademoiselle Cindy Reiners, demeurant à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal et Mademoiselle Martine

Even, demeurant à L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore sont nommées administrateurs jusqu’à l’issue de l’Assem-
blée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005 en remplacement de Mademoiselle Alexia Meier et de GALLIPOLI IN-
TERNATIONAL LIMITED démissionnaires avec effet au 1

er

 mars 2001.

3) Une convention de domiciliation a été conclue entre la société MICHELANGELO HOLDINGS S.A. et WILSON

ASSOCIATES établie à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal en date du 8 mars 2001.

4) LUDOVISSY &amp; ASSOCIES établi à L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore est nommé conseil juridique de MI-

CHELANGELO HOLDINGS S.A.

5) MM ADVISORS, S.à r.l., établie à L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore est nommée commissaire aux comptes

de la société en remplacement de GALLIPOLI LIMITED.

Le mandat de MM ADVISORS, S.à r.l., expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

Luxembourg, le 8 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25629/803/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

PNEU SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4876 Lamadeleine, 76, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.680. 

Acte constitutif publié à la page n

°

 10048 du Mémorial C n

°

 228 du 25 septembre 1982

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 95, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25662/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

PNEU SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4876 Lamadeleine, 76, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.680. 

Acte constitutif publié à la page n

°

 10048 du Mémorial C n

°

 228 du 25 septembre 1982

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 95, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25663/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

PNEU SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4876 Lamadeleine, 76, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.680. 

Acte constitutif publié à la page n

°

 10048 du Mémorial C n

°

 228 du 25 septembre 1982

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 95, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25661/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Signatures.

46571

SCHIPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.702. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en

date du 13 mars 2001 au siège social de la société que:

1) Le siège social de la société a été transféré du L-1330 Luxembourg; 54, boulevard G.D. Charlotte au L-2449

Luxembourg; 11, boulevard Royal

2) Mademoiselle Cindy Reiners, demeurant à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal et Mademoiselle Martine

Even, demeurant à L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore sont nommées administrateurs jusqu’à l’issue de l’Assem-
blée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005 en remplacement de Mademoiselle Alexia Meier et de GALLIPOLI IN-
TERNATIONAL LIMITED démissionnaires avec effet au 1

er

 mars 2001

3) Une convention de domiciliation a été conclue entre la société SCHIPOL S.A. et WILSON ASSOCIATES établie

à L-2449 luxembourg; 11, boulevard Royal en date du 13 mars 2001

4) LUDOVISSY &amp; ASSOCIES établi à L-2324 Luxembourg; 6, avenue Pescatore est nommé conseil juridique de SCHI-

POL S.A.

5) MM ADVISORS, S.à r.l., établie à L-2324 Luxembourg; 6, avenue Pescatore est nommée commissaire aux comptes

de la société en remplacement de GALLIPOLI LIMITED.

Le mandat de MM ADVISORS, S.à r.l. expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.
Luxembourg, le 14 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 551, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25688/803/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

VISION INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.002. 

<i>Extrait des résolutions circulaires du Conseil d’Adminstration du 29 décembre 2000

«... Le conseil prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet au 1

er 

janvier 2001, le capital social autorisé, actuellement exprimé en lires italiennes, en euros.

Ainsi, le capital social s’établit à EUR 87.797,67 (quatre vingt sept mille sept cent quatre vingt dix sept euros et soixante
sept cents) et le capital autorisé à EUR 2.582.284,50 (deux millions cinq cent quatre vingt deux mille deux cent quatre
vingt quatre euros et cinquante cents).

3. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 602,33 (six cent

deux euros et trente trois cents) de sorte qu’il établisse à EUR 88.400 (quatre vingt huit mille quatre cent euros) sans
émission d’actions nouvelles.

4. Il est décidé d’augmenter le capital autorisé de EUR 17.715,50 (dix sept mille sept cent quinze euros et cinquante

cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 2.600.000 (deux millions six cent mille euros).

5. Il est décidé d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 520 (cinq cent vingt euros) par action.

Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 170 (cent soixante dix) actions d’une valeur nominale de EUR 520
(cinq cent vingt euros) chacune.

6. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
Art. 5.

1

er 

alinéa 

«Le capital souscrit est fixé à EUR 88.400 (quatre vingt huit mille quatre cent euros), représenté par 170 (cent soixan-

te dix) actions d’une valeur nominale de EUR 520 (cinq cent vingt euros) chacune.»

4ème alinéa
«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.600.000 (deux millions six cent mille

euros) qui sera représenté par 5.000 (cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 520 (cinq cent vingt euros) cha-
cune.»

7. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures

comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnées
suite aux résolutions de la présente....»

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateurs

46572

Luxembourg, le 5 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol.549, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25746/226/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

VISION INDUSTRIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.002. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25747/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

ROMMESCHTER HAFF, Société Civile.

Gesellschaftssitz: L-7312 Mullendorf, im Rothfeldchen.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den vierten April.
Vor Notar Edmond Schroeder, im Amtssitz zu Mersch.

Sind erschienen:

I)

1) Herr Gilbert Cannivé, Landwirt, wohnend in L-7324 Mullendorf, 4A, rue de Hunsdorf;
2) Herr Paul Cannivé, Landwirt, Ehegatte von Frau Brigitte Schumann, wohnend in L-7312 Mullendorf, Im Rothfeld-

chen;

II)

Herr Joseph Hansen, Landwirt, Ehegatte von Frau Alexandra Piecuch, wohnend in L-7324 Mullendorf, 53, rue de

Hunsdorf;

III)

Herr Fernand Kirschten, Landwirt, wohnend in L-7320 Steinsel, 18, rue de la Forêt;

IV)

Die zivilrechtliche Gesellschaft REUTER HENRI ET FILS, hier vertreten durch:
a) Herrn Guy Reuter, Landwirt, wohnend in L-7324 Mullendorf, 6, rue de Hunsdorf;
b) Herrn Henri Reuter, Landwirt, und seine Ehegattin, Frau Mariette Oswald, Landwirtin, wohnend in L-7324 Mul-

lendorf, 6, rue de Hunsdorf.

I. Gründung und Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschliessen die vorbenannten

Personen ihre landwirtschaftlichen Betriebe zusammenzulegen und gemeinsam zu bewirtschaften. Zu diesem Zwecke
bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Massgabe der Artikel 1832 bis 1872 des luxemburgischen Zivilgesetzbu-
ches (Code civil, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang ste-

hen oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern. Ausserdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb
ihres Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Massnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschafts-
zweckes notwendig und nützlich erscheinen, insbesondere zum An- und Verkauf, zu Investitionen, zu Neubauten, zur
Verpachtung und zum Tausch von Mobilien und Immobilien.

II. Benennung und Gesellschaftssitz

Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen ROMMESCHTER HAFF, mit Sitz in L-7312 Mullendorf, Im Rothfeldchen,

und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden.

III. Gesellschaftsdauer

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft wurde auf 20 Jahre vereinbart. Eine Verlängerung oder frühere Auflösung der

Gesellschaftsdauer kann durch einstimmig beschlossene Abänderung der Statuten erfolgen.

IV. Gesellschaftskapital

Art. 4. Das Gesellschaftskapital in einem Gesamtwert von sechshunderttausend Euro (600.000,- EUR), ist eingeteilt

in 100 Anteile zu je sechstausend Euro (6.000,- EUR), welche wie folgt unter den Partnern aufgeteilt sind: 

Pour extrait conforme
J. Seil

- I) Cannive Faul und Cannive Gilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45 Anteile

- II) Hansen Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 25 Anteile

- III) Kirschten Fernand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15 Anteile

- IV) REUTER ET FILS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15 Anteile

Insgesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 Anteile

46573

Das Inventar des Maschinenvermögens und des Viehbestandes jedes einzelnen Betriebes, der zur Anteilaufteilung

dient, wird gegenwärtigem Vertrag beigelegt.

V. Übereignung von Anteilen

Art. 5. Die Übereignung von Anteilen geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift. Ger-

näss Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt
oder in einer authentischen Urkunde von der Gesellschaft angenommen werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder

Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafters, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an
der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das vorherige Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie den anderen Gesellschaftern durch

Einschreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen
Übernehmers, sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übernahme enthalten. Die anderen Gesellschafter haben ein
Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteile.

Binnen einem Monat müssen die verbleibenden Gesellschafter der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschrei-

bebrief mitteilen, ob sie den vorgeschlagenen Übernehmer annehmen oder ob sie vom Vorkaufsrecht ganz oder teilwei-
se Gebrauch machen.

Bei Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile,

welche mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagenen Übernehmer verweigert und wollen die anderen Gesellschafter selbst die zu übernehmen-

den Anteile nicht oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu einem auf gütli-
chem Wege oder durch Experten vereinbarten Preis aufkaufen.

Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines dritten Übernehmers gelten

auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.

VI. Tod eines Gesellschafters

Art. 6. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmässige Auflösung der Gesellschaft nach sich.
Die Erben des Verstorbenen müssen binnen zwölf (12) Monaten durch Einschreibebrief mitteilen ob sie die Anteile

übernehmen oder die Gesellschaft von dem Vorkaufsrecht Gebrauch machen soll.

In dem Falle, wo die Erben als Gesellschafter oder als nur Anteilhaber in der Gesellschaft verbleiben wollen, müssen

sie durch Einschreibebrief den Antrag zur Annahme stellen.

Die anderen Gesellschafter haben das Recht den Erben anzunehmen oder ihm die Anteile auf gütlichem Wege oder

durch Experten vereinbarten Preis aufzukaufen.

Bei Annahme der Erben durch die anderen Gesellschafter als nur Anteilhaber, so erhalten diese, ausser der Pacht für

die ihnen gehörenden Grundstücke und Bauten, eine jährliche Abfindung ihres Kapitalanteils, die von der jährlichen Ge-
neralversammlung festgelegt wird. Bei Annahme der Erben durch die anderen Gesellschafter als Arbeitskraft werden
die verbleibenden Gesellschafter für die von ihnen erhaltenen Gesellschaftsanteile, welche mit allen damit verbundenen
Rechten und Pflichten auf sie übergehen.

Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar. Ist der Anteil eines Gesellschafters aufgrund gesetzlicher oder testamentari-

scher Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens binnen zwei Monate nach der Erb-
schaftsannahme eine gemeinsame Erklärung durch Einschreibebrief darüber abzugeben, wer in Zukunft das Stimmrecht
für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das

Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

VII. Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustverechnung, Verteilung des Gewinns

Art. 7. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember. Das erste Ge-

schäftsjahr beginnt am ersten April 2001 und endet am 31. Dezember 2001.

Art. 8. Die Gesellschaft führt eine ordnungsgernässe landwirtschaftliche (steuerliche und ökonomische) Buchfüh-

rung. Auf Grund dieser Buchführung wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

Art. 9. Die Berechnungsmodalitäten der Gewinnverteilung werden in den internen Reglementen festgehalten.

VIII. Haftung der Gesellschafter

Art. 10. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern, die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Tele-

fon-, Kleidungs-, Wohnungs- und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

Art. 11. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft, im Ver-

hältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863
des Zivilgesetzbuches.

IX. Pflichten und Rechte der Gesellschafter

Art. 12. Jeder der Gesellschafter verpflichtet sich, in Person an der Bewirtschaftung des gemeinsamen landwirtschaft-

lichen Betriebes nach bestem Wissen und Können teilzunehmen. Sollte einer der Gesellschafter nur teilweise für die
Gesellschaft tätig sein und dieser nicht seine ganze Arbeitszeit zur Verfügung stellen, so wird dessen Vergütung dem-
entsprechend in den internen Reglementen festgelegt.

Art. 13. Die jedem Gesellschafter zustehende jährliche Urlaubszeit wird gemeinsam in den internen Reglementen

festgelegt.

Grundsätzlich darf kein Urlaub während der Saat- und Erntezeit genommen werden.

46574

Art. 14. Über die Anstellung und Entlöhnung von familieneigenen und fremden Arbeitskräften entscheiden die Ge-

sellschafter durch mehrheitlichen Beschluss. Dies wird dann in den internen Reglementen festgehalten.

Art. 15. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich, seine gesamte gegenwärtige und zukünftige landwirtschaftliche Nutz-

fläche der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Der Pachtpreis wird in den internen Reglementen festgelegt.

X. Verwaltung und Beschlüsse

Art. 16. Die Gesellschaft wird von fünf Verwaltern geleitet, und zwar durch:
Herrn Gilbert Cannivé, vorbenannt;
Herrn Paul Cannivé, vorbenannt;
Herrn Joseph Hansen, vorbenannt;
Herrn Fernand Kirschten, vorbenannt;
Herrn Guy Reuter, vorbenannt.
Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis, allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegen-

über rechtsgültig zu verpflichten bis zu einem Betrag von fünftausend Euro (5.000,- EUR oder 201.700,- LUF). Für Ver-
pflichtungen, welche die Höhe von fünftausend Euro (5.000,- EUR) übersteigen, sind die gemeinsamen Unterschriften
der fünf Verwalter erforderlich.

Den Verwaltern steht es frei, gemeinsam vermittels Spezial- oder Generalvollmachten Dritte mit den Geschäften der

Gesellschaft zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

XI. Generalversammlung

Art. 17. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung in der dritten Woche des Monats April statt.
Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.
Ausserordentliche Generalversammlungen können von zwei (2) der Gesellschafter einberufen werden.
Alle Beschlüsse werden mehrheitlich genommen, wobei die Stimmen nach den gehaltenen Gesellschaftsanteilen be-

rechnet werden.

Art. 18. Drei Viertel der Gesellschafter muss der Generalversammlung beiwohnen damit diese beschlussfähig ist.

Art. 19. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll geführt. Diese wird von allen Gesellschaftern

unterzeichnet.

XII. Auflösung, Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder gemäss Artikel 1871

des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief seine Partner zwei Jahre

im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Gesellschafter die Liquidation

vor, falls die Gesellschafter nicht anders beschliessen.

Art. 21. Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrigbleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen

Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis der Anteile verteilt.

XIII. Schlussbestimmungen

Art. 22. Für alle Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen der Artikel 1832 und 1872

des luxemburgischen Zivilgesetzbuches.

Art. 23. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gül-

tigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung
des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der un-
gültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durch-
führung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Art. 24. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern entstehen, in Betreff

der Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem
Schiedsrichter zum Entscheid vorgelegt.

Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss, oder, im Falle von Unstimmigkeiten, durch den

Präsidenten des zuständigen Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

Art. 25. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.
Die Gesellschafter schätzen die Kosten der Gründung sowie diejenigen, die mit der Gründung im Zusammenhang

stehen, auf ungefähr dreihundertzehntausend Franken (310.000,- Fr.).

Die Anteilseigner haften solidarisch für die Urkundenkosten.
Die Gesellschafter beabsichtigen diese Betriebsfusion mit Wirkung auf den ersten April des Jahres zweitausendeins

(1. April 2001) durchzuführen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs er-

wähnt.

46575

Und nach Vorlesung an die Komparenten, haben letztere zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unter-

schrieben.

Gezeichnet: G. Cannivé, P. Cannivé, J. Hansen, F. Kirschten, G. Reuter, H. Reuter, M. Oswald, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 10 avril 2001, vol. 417, fol. 61, case 1. – Reçu 242.039 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt. 

(25758/228/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

BRIANFID-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille un, le neuf avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Ont comparu:

1) La société de droit italien BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SOCIETA PER AZIONI, établie et ayant son

siège social à Desio (MI), Via Rovagnati (Italie), 

ci-après dénommée BANCO DI DESIO,
ici dûment représentée par Monsieur Agostino Gavazzi, Vice-président de ladite société, demeurant à Desio (MI), Via

Portichetto, numéro 28, en vertu des pouvoirs lui conférés lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date
du 11 septembre 2000. Un extrait certifié conforme du procès-verbal de ladite réunion du conseil d’administration res-
tera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

2) La société de droit italien BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI &amp; C S.a.p.a., établie et ayant son siège social à

Desio (MI), Via Garibaldi, 6 - C (Italie), 

ci-après dénommée BRIANZA UNIONE,
ici dûment représentée par Monsieur Luigi Gavazzi, Président de ladite société, demeurant à Milan (MI), Via Pecchio,

numéro 5, en vertu des pouvoirs lui conférés lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 18 dé-
cembre 2000. Un extrait certifié conforme du procès-verbal de ladite réunion du conseil d’administration restera an-
nexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont requis le notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une so-

ciété qu’elles forment entre elles:

Chapitre I

er

.- Dénomination, Durée, Objet, Capital

Art. 1

er

. Il est formé entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires

des actions ci-après créées une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination BRIANFID-LUX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré, par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires, dans toute localité du

Grand-Duché de Luxembourg. Le siège pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration à tout
autre endroit de la commune où est établi le siège social. Ce dernier pourra de surcroît établir, tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux de représentation.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale de la société au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces événe-
ments extraordinaires, sans toutefois que cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, qui restera
en tout cas luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social sera adoptée et portée à la connaissance des tiers
par un des organes sociaux pouvant engager la société. L’Assemblée Générale plénière des actionnaires statuant à l’una-
nimité, peut transférer le siège de la société à l’étranger et changer sa nationalité.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations dans d’autres entreprises ainsi que la gestion de ces partici-

pations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, pour son compte aussi bien qu’à titre fiduciaire. La société pourra gérer
sur une base discrétionnaire et individualisée des portefeuilles d’investissement.

La société pourra de même, dans les limites prévues par les réglementations en vigueur: effectuer toute transaction

en matière de valeurs mobilières, pour son compte ou pour le compte de tiers, y compris vis-à-vis des actionnaires ti-
tulaires d’une participation importante dans la société. Elle pourra notamment procéder à: l’achat, la vente, l’intermé-
diation de valeurs mobilières y compris de parts d’organismes d’investissement collectif en valeurs mobilières; la
réception et la transmission d’ordres de vente et d’achat d’instruments financiers, pour son compte ou pour le compte
de tiers, y compris à titre fiduciaire. Elle exercera ainsi l’activité de distributeur de parts d’OPC, sans pour autant ac-
cepter ou faire des paiements.

La société pourra recevoir en dépôt des titres ou d’autres instruments financiers de la part des seuls professionnels

du secteur financier, à charge d’en assurer la garde et l’administration et d’en faciliter la circulation.

Mersch, den 19. April 2001.

E. Schroeder.

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Elle pourra également fournir des services tels que le conseil en matière financière et la gestion de biens. Elle pourra

mettre en relation les parties en vue de la conclusion d’une opération financière spécifique.

La société pourra enfin effectuer toutes les opérations ayant une corrélation directe ou indirecte avec l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions huit cent cinquante mille (2.850.000,-) euros, représenté par deux

cent quatre-vingt cinq mille (285.000) actions nominatives d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune, entière-
ment souscrites et libérées.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Dans les conditions prévues par la loi, la société peut procéder au rachat de ses propres actions.

Chapitre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires pour une période maximale de trois ans, révocables par
elle à tout moment. Les Administrateurs sortants sont rééligibles.

Le nombre des Administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’Assemblée Générale des actionnaires. Le

mandat des Administrateurs sortants cesse immédiatement après l’assemblée annuelle appelée à examiner les comptes
annuels de l’exercice de leur expiration.

En cas de vacance d’une place d’Administrateur, les Administrateurs restants pourront nommer provisoirement un

autre Administrateur. Dans ce cas, à l’occasion de sa première réunion, l’Assemblée Générale procède à l’élection dé-
finitive et l’Administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 7. Le Conseil d’Administration désigne un Président parmi ses membres. Le premier Président pourra être nom-

mé par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du Président, l’Administrateur désigné à cet effet par les Admi-
nistrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration peut également désigner un Vice-Président et un Secrétaire; ce dernier peut ne pas être

un membre du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration se réunit normalement une fois par trimestre, sur convocation du Président ou à la de-

mande de deux de ses membres au moins.

La convocation du Conseil d’Administration se fait par avis écrit transmis aux Administrateurs par courrier, à la main,

par télécopie, par courrier électronique ou par télégramme cinq jours au moins avant le jour établi pour la réunion, sauf
cas d’urgence pour lesquels l’avis sera transmis un jour au moins avant la réunion, par télécopie, courrier électronique
ou télégramme.

Le Conseil d’Administration se réunit à l’adresse indiquée dans l’avis de convocation, adresse qui peut être également

fixée à l’étranger.

Le Conseil d’Administration est valablement constitué et apte à délibérer lorsque la majorité des Administrateurs

nommés est présente ou représentée. La délégation entre membres est admise au moyen d’écrit, lettre, télégramme ou
télécopie.

Le Conseil d’Administration adopte ses décisions à la majorité. En cas de partage, la voix du Président est prépondé-

rante.

Les décisions du Conseil d’Administration sont consignées dans des procès-verbaux et signées par la personne qui

aura présidé le Conseil ainsi que par le Secrétaire.

Dans les limites prévues par la loi, les copies et les extraits du livre des procès-verbaux du Conseil témoignent plei-

nement des réunions et des délibérations du Conseil, à la condition d’être signés par la personne qui aura présidé le
Conseil ou, conjointement, par le Secrétaire et par un autre Administrateur.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 9. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, - y compris, le cas échéant, les actions en

justice en tant que demanderesse ou défenderesse - par la signature conjointe de deux administrateurs, sans préjudice
des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs ou de mandats conférés par le
Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts. Ces personnes n’ont pas à justifier la validité de l’acte à
l’égard des tiers par une décision préalable du Conseil d’Administration.

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière, dans les

limites définies par lui, à des Administrateurs, ou à un Directeur Général, ou à des tierces personnes qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la société, pour engager valablement la société par leur seule signature.

Le Conseil d’Administration peut par ailleurs déléguer partie de la gestion à une ou à plusieurs personnes, qui ne

seront pas nécessairement des actionnaires, et déléguer des pouvoirs spéciaux, pour des questions spécifiques, à un ou
à plusieurs délégués qui ne seront pas nécessairement des actionnaires.

Le Conseil a la faculté de révoquer à tout moment ces mandats.
Les membres du Conseil d’Administration ont droit au remboursement des frais encourus du fait de leur fonction et

à une rémunération qui sera éventuellement déterminée par l’Assemblée des actionnaires.

Chapitre III.- Surveillance

Art. 11. Le contrôle des documents comptables annuels de la société est confié à un ou plusieurs réviseurs d’entre-

prises nommés par le Conseil d’Administration pour une durée d’un an. Les réviseurs d’entreprises pourront être réélus

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pour une période de temps totale qui ne dépassera pas six ans. Les réviseurs remettent leur rapport au Conseil d’Ad-
ministration.

Chapitre IV.- Assemblée Générale 

Art. 12. L’Assemblée générale est convoquée conformément aux prescriptions de la loi. Les sujets à l’ordre du jour

sont mentionnés dans la convocation. L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente la totalité des action-
naires.

L’Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires se tient à Luxembourg, à l’adresse indiquée dans l’avis de

convocation, le premier mercredi du mois de mars de chaque année à 11.00 heures ou, si ce jour est un jour férié légal,
le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

A l’exception de l’Assemblée générale ordinaire convoquée pour approuver le bilan et de l’Assemblée extraordinaire

convoquée pour modifier les Statuts sociaux, l’Assemblée générale peut être convoquée même à l’étranger.

Une Assemblée Générale extraordinaire est convoquée par le Conseil d’Administration chaque fois qu’il le juge né-

cessaire ou sur la demande d’actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social.

Si le capital est représenté intégralement, l’Assemblée Générale peut délibérer valablement sans convocation. Tout

actionnaire a droit de vote à l’Assemblée Générale. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire a le droit de
se faire représenter par un mandataire, même non actionnaire, par lettre, fax ou télégramme.

L’Assemblée générale délibère suivant les prescriptions de la loi modifiée luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales. Dans les assemblées non appelées à modifier les Statuts les décisions sont prises à la majorité
simple des votants.

L’Assemblée est présidée par le Président du Conseil d’Administration. En cas d’absence ou d’empêchement du Pré-

sident, l’Assemblée sera présidée par un Administrateur nommé par l’Assemblée.

Le Président désigne le Secrétaire et l’Assemblée élit un scrutateur.
Le procès-verbal de l’Assemblée est signé par le Président de l’Assemblée, par le Secrétaire et par le scrutateur.
Les copies et les extraits du livre des procès-verbaux témoignent pleinement des délibérations de l’Assemblée à la

condition d’être signés par le Président du Conseil d’Administration ou, conjointement, par le Secrétaire et par un autre
Administrateur.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices, Réserves

Art. 13.L’année sociale commence le premier janvier pour se clôturer le 31 décembre de chaque année, exception

faite pour le premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société.

Chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont arrêtés et il est dressé un inventaire contenant l’in-

dication de toutes les valeurs actives et de tout le passif de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses
engagements, ainsi que les dettes des administrateurs et réviseurs envers la société.

Le Conseil d’Administration établit les comptes sociaux tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’Assemblée Générale annuelle au réviseur d’entreprises qui
doit faire son rapport. Quinze jours avant l’Assemblée Générale annuelle les comptes annuels avec le rapport de gestion
et l’attestation du réviseur d’entreprises sont déposés au siège social et s’y trouvent à la disposition des actionnaires.

Art. 14. L’excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des charges et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront obligatoirement affectés à la réserve légale
tant que celle-ci n’aura pas atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Au cas où, par la suite, la réserve légale des-
cendrait au-dessous de dix pour cent (10 %) du capital social, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront de nouveau
affectés à cette réserve légale.

Le solde reste à la disposition de l’Assemblée générale.
Le Conseil d’Administration pourra distribuer des acomptes sur dividendes en conformité avec les dispositions de la

loi. Le Conseil déterminera le montant et la date de paiement de cet acompte sur dividende.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 15. L’Assemblée générale peut, à tout moment, décider de dissoudre et de liquider la société. La liquidation est

assurée par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l’Assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et les rému-
nérations qui leur seront dues.

Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, le résultat net de la liquidation devra être utilisé avant tout pour

rembourser le montant des actions, proportionnellement au capital versé. Le cas échéant, l’excédent sera distribué de
manière égale entre toutes les actions.

Chapitre VII.- Dispositions générales

Art. 16. La société fait partie du groupe bancaire BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA, ou, en abrégé, GRUPPO

BANCO DESIO.

A ce titre, elle est tenue d’observer, et de faire observer par les sociétés qu’elle contrôle, les dispositions que la so-

ciété tête de groupe adopte, dans l’exercice de son activité de direction et de coordination, en vue de l’exécution des
instructions données par la BANCA D’ITALIA, dans l’intérêt de la stabilité du groupe.

Les Administrateurs de la Société fournissent à la société tête de groupe tous les renseignements et/ou informations

concernant notamment les sociétés qu’elle contrôle, nécessaires à l’exécution desdites instructions, dans les limites im-
posées par les lois et les réglementations luxembourgeoises.

Art. 17. Pour tous les points non expressément réglés aux présents statuts, la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales est d’application.

46578

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2001.
La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit et ont libéré en espèces les montants ci-après indiqués: 

La preuve de ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant de sorte que la somme de deux millions huit

cent cinquante mille (2.850.000,-) euros est dès à présent à la disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à cent quatorze millions neuf soixante-huit mille sept

cent quinze (114.968.715,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élève approximativement à la somme d’un million trois cent mille
(1.300.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Constitutive

Les comparantes préqualifiées représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que l’assemblée a été régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les décisions suivan-

tes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à cinq.

<i>Deuxième résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
- Monsieur Stefano Lado, Administrateur, demeurant à Via Meravigli no 16, Milano, Italie,
- Monsieur Claudio Broggi, Administrateur, demeurant à Via Nobel, no 1, Cambiago, Milano, Italie,
- Monsieur Pietro Nicola, Administrateur, demeurant au 116, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
- Monsieur Roberto Perazzetti, Administrateur, demeurant à Via Leopardi, no 22, Rescaldina, Milano, Italie, et
- Maître Charles Ossola, avocat, demeurant au 6, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Les administrateurs sont nommés pour une période de trois années qui se terminera donc avec l’assemblée générale

annuelle des actionnaires qui se tiendra en deux mille quatre.

<i>Cinquième résolution

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière, dans les limites dé-

finies par lui, à des Administrateurs, ou à un Directeur Général, ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessai-
rement être actionnaires de la société, pour engager valablement la société par leur seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: A. Gavazzi, L. Gavazzi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 129S, fol. 16, case 12. – Reçu 1.149.687 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(25765/230/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001.

Actionnaires

 Capital

Capital

 Nombre

souscrit

 libéré

d’actions

BANCO DI DESIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2.821.500,-

2.821.500,-

282.150

BRIANZA UNIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.500,-

28.500,-

2.850

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2.850.000,-

 2.850.000,-

285.000

Luxembourg, le 17 avril 2001.

A. Schwachtgen.

46579

FONDATION LIGUE HMC, Ligue Luxembourgeoise pour le secours aux Enfants, 

aux Adolescents et aux Adultes mentalement ou cérébralement handicapés,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-8301 Capellen, 82, route d’Arlon.

<i>Proposition de décharge

Les soussignés ont procédé le 12 février 2001 à la vérification de la comptabilité qui s’est clôturée le 31 décembre

2000 ainsi que des fonds existant aux comptes chèques postaux et aux comptes courants et d’épargne à la BANQUE
ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT.

Ils les ont trouvés conformes aux écritures. En conséquence ils proposent à l’Assemblée Générale d’approuver les

comptes des Pertes et Profits et le Bilan et de donner décharge au Conseil d’Administration.

R. Moulin / J. Morby.

<i>Actif du Bilan 

<i>Actif circulant 

<i>Passif du Bilan 

<i>Capitaux 

<i>Comptes des Profits et Pertes

<i>Débit

<i>Crédit

<i>Budget 2001

<i>Comptes des Pertes et Profits

B.C.E.E. Compte courant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.057

C.C.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26.016

B.C.E.E. Compte à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.459.428
Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.492.501
Total actif circulant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.492.501

<i>Total actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.492.501

Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000.000
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.948.574
Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.948.574
Total capitaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.948.574
Bénéfice net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

543.927

<i>Total passif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.492.501

s.t. taxes et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

Bénéfice net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

543.927

<i>Total débit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

543.927

Dons divers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

122.000

Dons décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.000

Subventions communales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.000

s.t. produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

130.000

Intérêts sur comptes à terme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

413.372

Intérêts C.C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

555

s.t. produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

413.927

<i>Total crédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

543.927

<i>Recettes

<i>Dépenses

Dons divers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,-

Dotation Structures Ligue. . . . . . . . . . . . . . . 

590.000,-

Revenus Financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,-

Frais Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000,-

<i>Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000,-

<i>Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

600.000,-

31.12.2000 31.12.1999

31.12.2000

31.12.1999

Impôts et taxes. . . . . . . . . . . . 

0

0

Dons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126.000

588.482

Revenus Financiers  . . . . . . . . .

413.927

256.176

Subventions . . . . . . . . . . . . . . .

4.000

0

Résultat de l’exercice . . . . . . . 

543.927

844.658

 

543.927

844.658

543.927

844.658

46580

<i>Bilan  

<i>Compte de résultat - charges 

<i>Compte de résultat - Produits 

<i>Produits Financiers

<i>Passif du Bilan

<i>Capitaux propres 

<i>Actif du Bilan

<i>Actif circulant

Enregistré à Luxembourg, le5 avril 2001, vol. 551, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25761/000/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.

ARLENE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-second of March.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

<i>Actif

31.12.2000

31.12.1999

Comptes financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.492.501

9.948.574

10.492.501

9.948.574

<i>Passif

31.12.2000

31.12.1999

Capitaux propres
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000.000

1.000.000

Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.948.574

8.103.916

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

543.927

844.658

10.492.501

9.948.574

(Résultat d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130.000)

sous-total charges d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.087.854

(Résultat financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

413.927)

Bénéfice net  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

543.927

<i>Total débit compte de résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.631.781

Autres produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130.000

Dons divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122.000

Dons décès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000

Subventions communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000

<i>Sous-total produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.217.854

Intérêts compte courant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

555

Intérêt compte à court terme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

413.372

<i>Sous-total produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

413.927

<i>Total crédit compte de résultat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.631.781

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.948.574

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000.000

Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.948.574

<i>Total capitaux propres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.948.574

Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

543.927

<i>Total passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.492.501

Disponibilités  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.492.501

B.C.E.E. compte courant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.057

C.C.P.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26.016

B.C.E.E. compte à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.459.428
<i>Total actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.492.501

<i>Total actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.492.501

46581

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg, here represented

by Miss Sandrine Martz, accountant, residing in Ranguevaux (France) and Miss Karine Vautrin, lawyer, residing in Thion-
ville (France), acting jointly in their respective qualities of proxy holders A and B.

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at Luxembourg, here represented by Miss Sandrine Martz, pre-

named, and Miss Karine Vautrin, prenamed, acting jointly in their respective qualities of proxy holders A and B.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of ARLENE S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented

by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

46582

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General Meeting 

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the

place specified in the convening notices on the first Wednesday of February at 11.00 a.m. and the first time in the year
2002.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits 

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2001.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5 %) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10 %) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10 %).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General Provisions 

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the capital is valuated at one million two hundred and fifty thousand five hundred

and thirty-seven Luxembourg Francs (1,250,537.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seventy-five thousand Luxem-
bourg Francs (75,000.- LUF).

<i>Extraordinary General Meeting 

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares  . . . . . . . .

155

2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: three hundred and ten shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

46583

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
c) T.C.G. GESTION S.A., prenamed.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2006:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

<i>Meeting of the Board of Directors 

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote, LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., prenamed, as managing director to bind the company by its individual signature for matters of daily
management.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Sandrine Martz, comptable, demeurant à Ranguevaux (France) et Mademoiselle Ka-

rine Vautrin, juriste, demeurant à Thionville (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de
pouvoir A et B.

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Sandrine Martz, prénommée, et Mademoiselle Karine Vautrin, prénommée, agissant

conjointement et en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A et B.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARLENE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle, et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

46584

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée Générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier mercredi du mois de février à 11.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

46585

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-quinze mille francs
luxembourgeois (75.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
c) T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les
matières de gestion journalière.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Martz, K. Vautrin, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 8CS, fol. 78, case 12. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25762/220/295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . .

155

2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Hesperange, le 11 avril 2001.

G. Lecuit.

46586

ASIA CAPITAL INVESTMENTS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the tenth day of April.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) LSF3 REOC I, L.P., established in Delaware, USA, represented by J.D. Dell, with professional address in 600 North

Pearl Street, Suite 1500, Dallas, TX 75201, acting in his capacity as Vice President,

here represented by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Dallas, Texas, USA on 4th April, 2001;

2) LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P., established in the Islands of Bermuda, represented by J.D. Dell, with

professional address in Gibbons Building, Suite 102, Hamilton HM 11 Bermuda, acting in his capacity as Vice President
of LONE STAR MANAGEMENT CO. III, LTD, as general partner of LONE STAR PARTNERS III, L.P., as general partner
of LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P.,

here represented by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Bermuda, on 4th April, 2001.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may

become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as
well as by the present articles (hereafter the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31 st July, 1929 on pure holding companies.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ASIA CAPITAL INVESTMENTS II, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at one hundred fifteen thousand US Dollars (USD 115,000),

represented by thousand (1,000) shares having a nominal value of one hundred fifteen US Dollars (USD 115.-) per share
each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

46587

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with. 

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. 

This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been in-

formed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act at
any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager
as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. 

The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers
may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and
signed by each and every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:
LSF3 REOC I, L.P., prequalified   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 

shares

LONE STAR FUND III (BERMUDA) L.P., prequalified  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

380 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 shares

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All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of hundred and fifteen thousand US Dollars

(USD 115,000.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2001.

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at five million one hundred eighty-six thousand five hundred

(5,186,500.-) Luxembourg Francs.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one hundred and twenty-five thousand (125,000.-) Lux-
embourg francs.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the partners, representing the entire subscribed capital of the Company, have

herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at three. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period

of time:

- Mr J.D. Dell, with professional address in 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201;
- Mr John P. Grayken, with professional address at 50 Welbeck Street, London W1M 7HE;
- Mr Benjamin D. Velvin III, with professional address in 600 North Pearl Street, Suite 1500, Dallas, Texas 75201.
2) The registered office is established in L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le dix avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LSF3 REOC I, L.P., établie dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis), représentée par M. J.D. Dell, ayant son adresse

professionnelle 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201, agissant en tant que Vice Président,

ici représentée par Maître Jean Schaffner, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-

née à Dallas, le 4 avril 2001;

2) LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P., établie aux Bermudes, représentée par M. J.D. Dell, ayant son adresse

professionnelle à Gibbons Building, Suite 102, Hamilton HM 11, Bermudes, agissant en tant que Vice Président de LONE
STAR MANAGEMENT CO. III LTD, en tant que general partner de LONE STAR PARTNERS III, L.P., en tant que general
partner de LONE STAR FUND III (BERMUDES), L.P.,

ici représenté par Maître Jean Schaffner, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

aux Bermudes, le 4 avril 2001.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par le présent, entre les comparantes et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

46589

Art. 4. La Société prend la dénomination de ASIA CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent quinze mille US Dollars (USD 115.000,-) représenté

par mille (1.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent quinze US Dollars (USD 115,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception.

La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

46590

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi modifiée du 10 août 1915.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites par: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de cent quinze mille

US Dollars (USD 115.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à cinq millions cent quatre-vingt-six mille cinq cents

(5.186.500,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement cent vingt-cinq mille (125.000,-)
francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale Constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, préqualifiés, représentant la totalité du capital sous-

crit, ont pris les résolutions suivantes:

1) Les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois.
Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:
- Monsieur J.D. Dell, avec adresse professionnelle 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201 (Etats-

Unis);

- Monsieur John P. Grayken, avec adresse professionnelle 50 Welbeck Street, Londres W1 M 7HE;
- Monsieur Benjamin D. Velvin III, avec adresse professionnelle 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas

75201.

2) Le siège social de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête des mêmes compa-
rantes et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: J. Schaffner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 8CS, fol. 94, case 7. – Reçu 51.862 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(25763/230/278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001.

LSF3 REOC I, L.P., prénommée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

620 parts sociales

LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

380 parts sociales

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 parts sociales

Luxembourg, le 17 avril 2001.

A. Schwachtgen.

46591

CARRELAGES VALENTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8212 Mamer, 7, rue du Baerendall.

STATUTS

L’an deux mille un, le cinq avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu: 

Monsieur José Valente de Sousa, carreleur, demeurant à L-5256 Sandweiler, 35, rue Nicolas Welter.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de CARRELAGES VALENTE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Mamer.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet la fourniture, la pose et la vente de carrelages et de pierres naturelles.
La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobi-

lières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en fa-
ciliter le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-

tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts ont été souscrites par Monsieur José Valente de Sousa, carreleur, demeurant à L-5256 Sandwei-

ler, 35, rue Nicolas Welter, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l’associé
unique reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclu entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à trente-deux mille francs luxembourgeois (LUF 32.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-

neuf francs luxembourgeois (LUF 504.249,-).

46592

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-8212 Mamer, 7, rue du Baerendall.
- Est nommé gérant technique, pour une durée indéterminée, Monsieur Jaime De Azevedo, carreleur, demeurant à

L-5256 Sandweiler, 35, rue Nicolas Welter.

- Est nommé gérant administratif, pour une durée indéterminée, Monsieur José Valente de Sousa, préqualifié.
- La société se trouve engagée, jusqu’à un montant de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-), par la

seule signature du gérant administratif.

- Pour tous les engagements dépassant le montant de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-), la société

se trouve engagée par les signatures conjointes des deux gérants.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Valente, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 129S, fol. 9, case 6. – Reçu 5042 francs.

<i>Le Receveur (signé):J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(25767/222/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001.

BORGHETTI &amp; C. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

STATUTS

L’an deux mille un, le douze avril.
Par-devant André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Piofrancesco Borghetti, entrepreneur, demeurant à Conegliano, Italie,
2) Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Schuttrange,
tous les deux ici représentés par Monsieur Vittorio Castellani Pastoris, employé privé, avec adresse professionnelle

au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé, l’une donnée à Milan, le 4 avril 2001 et l’autre à Luxembourg, le 10

avril 2001.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants ont, par leur mandataire, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BORGHETTI &amp; C. PARTICIPATIONS S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale

des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’admi-

nistration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il
pourra même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements ex-
traordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son
siège ou seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise. En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une
nationalité étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.

La Société peut par décision du conseil d’administration créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-

ger, des filiales, succursales, agences et bureaux.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisi-
tion de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances financiè-

res, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 avril 2001.

T. Metzler.

46593

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger et encore accomplir toutes autres opérations
de nature à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois mille cent)

actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à EUR 3.100.000,- (trois millions cent mille euros) représenté par 310.000 (trois cent dix

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l’acte du 12

avril 2001, autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au

prix, avec ou sans prime d’émission, libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le conseil
d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions de ces

émissions.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du

prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et pour comparaître par-devant notaire
pour faire acter l’augmentation de capital ainsi intervenue dans les formes de la loi.

Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins.
Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil d’adminis-

tration élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs

restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accom-

plir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception
de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou une partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi

que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gé-
rants et autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-

sentée par son conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter

qu’un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a

pas de voix prépondérante.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs ont émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. Dans la mesure où l’article 256 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales ainsi qu’elle a été mo-

difiée, n’est pas d’application, la surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils
sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque

année le trente et un décembre les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration
établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.

46594

Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale

quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’ad-

ministration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt

préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 12.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5 %)

pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et
pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts les parties se soumettent aux dispositions de la loi mo-

difiée du 10 août 1915.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2001.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération 

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-)

euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Déclaration 

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
(65.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en Assemblée

Générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg,

b) Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, et

c) Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., une société avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg.

1) Monsieur Piofrancesco Borghetti, préqualifié, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . .

3.099

2) Monsieur Marc Lamesch, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

46595

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2006.

5) Le siège de la Société est fixé au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: V. Castellani, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 129S, fol. 17, case 6. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(25764/230/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001.

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

STATUTES

In the year two thousand one, on the nineteenth of March.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared the following: 

1. CITCO (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mr Tim van Dijk, company director, residing in Luxembourg and by Miss Sandrine Martz, ac-

countant, residing in Ranguevaux (France), acting jointly in their respective qualities of director and proxy holder A.

2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mr Tim van Dijk, prenamed, and by Miss Sandrine Martz, prenamed, acting jointly in their re-

spective qualities of director and proxy holder A.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of CMS MANAGEMENT SERVICES S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporate purpose of the Company is the performance of the functions of a manager, a director, a stat-

utory auditor or any other officer or legal representative of any company, whether established in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad, in compliance with the provisions of Luxembourg or foreign laws, rules and regulations in force
governing such functions and the provisions of the articles of incorporation of such relevant company. The Company is
not authorised to act as a domiciliation agent within the meaning of the law of May 31, 1999 on domiciliation of com-
panies.

Furthermore, the Company may (i) hold participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign

companies, (ii) acquire by purchase, subscription, or in any other manner securities of any kind, as well as (iii) transfer
by sale, exchange or otherwise, any such securities and (iv) administer, control and develop its portfolio of such secu-
rities.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful for the ac-

complishment and development of its corporate purpose.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thiry-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented by

three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Shares may be evidenced at the owners’ option, in certificates representing single shares or in certificates represent-

ing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Luxembourg, le 17 avril 2001.

A. Schwachtgen.

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Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. Towards third parties, the corporation shall be bound in all circumstances by the joint signatures of:
- two members of the board of directors, or
- one member of the board of directors with an attorney-in-fact A, or
- one member of the board of directors with an attorney-in-fact B, or
- two attorneys-in-fact A, or
- one attorney-in-fact A with an attorney-in-fact B.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors or to one or more third persons, shareholders or not, who shall be called managing direc-
tor(s).

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
The board of directors may designate delegates with general or special powers who shall be named «Assistant-man-

ager», «Attorney-in-fact A» or «Attorney-in-fact B». In the internal affairs of the corporation, it shall be represented,
taking into account the following limitations and groupings of signatures, by:

1) a member of the board of directors acting jointly with:
- an assistant manager
or - an attorney-in-fact A
or - an attorney-in-fact B
2) two assistant-managers acting jointly
3) two attorneys-in-fact A acting jointly
4) an attorney-in-fact A acting jointly with an attorney-in-fact B.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General Meeting 

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the first Monday of June at 11.30 a.m. and the first time in the year 2002. If such
day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2001.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5 %) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10 %).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

46597

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions 

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the capital is valuated at one million two hundred and fifty thousand five hundred

and thirty-seven Luxembourg Francs (1,250,537.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seventy-five thousand Luxem-
bourg Francs (75,000.- LUF).

<i>Extraordinary General Meeting 

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:
a) Mr Tim van Dijk, prenamed,
b) Mr John Beers, company director, residing in Mijdrecht (The Netherlands),
c) Mrs Ariane Slinger, company director, residing in Geneva (Switzerland). 
3.- The following have been elected as:
Attorneys-in-Fact A:
- Mrs Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg,
- Miss Sandrine Martz, prenamed.
Attorneys-in-Fact B:
- Miss Valérie Ingelbrecht, private employee, residing in Arlon (Belgium),
- Miss Céline Bertolone, lawyer, residing in Hayange (France),
- Mr José Correia, accountant, residing in Longwy (France),
- Miss Karine Vautrin, lawyer, residing in Nancy (France).
4.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2006:

ARTHUR ANDERSEN, having its registered office in Luxembourg.
5.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
6.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to Mr Tim van Dijk, prenamed.

<i>Meeting of the Board of Directors 

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote, Mr Tim van Dijk, prenamed, as managing
director.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

1. CITCO (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, three hundred and nine shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309

2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1

Total: three hundred and ten shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

46598

Ont comparu:

1. CITCO (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg et par Mademoiselle

Sandrine Martz, comptable, demeurant à Ranguevaux (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives d’ad-
ministrateur et fondé de pouvoir A.

2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Tim van Dijk, prénommé, et par Mademoiselle Sandrine Martz, prénommée, agissant

conjointement et en leurs qualités respectives d’administrateur et fondé de pouvoir A.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre Ier.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CMS MANAGEMENT SERVICES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. L’objet social de la Société est l’exercice des fonctions de gérant, d’administrateur, de commissaire aux comp-

tes ou de tout autre fondé de pouvoir ou représentant légal de toute société, établie au Grand-Duché de Luxembourg
ou à l’étranger, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises ou étrangères en vigueur
régissant ces fonctions et les dispositions des statuts de la société concernée. La Société n’est pas autorisée à agir en
tant que domiciliataire de sociétés au sens de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

En outre, la Société pourra (i) détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, (ii) acquérir par l’achat, par la souscription ou de toute autre manière des titres de toute
nature, ainsi que (iii) aliéner par vente, échange ou autrement, ces mêmes titres et (iv) gérer, contrôler et mettre en
valeur son portefeuille composé de ces titres.

La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle ou financière, utile à l’accomplissement

et au développement de son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

46599

Art. 9. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de:
- deux membres du conseil d’administration, ou
- un membre du conseil d’administration avec un fondé de pouvoir A, ou
- un membre du conseil d’administration avec un fondé de pouvoir B, ou
- deux fondés de pouvoir A, ou
- un fondé de pouvoir A avec un fondé de pouvoir B.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, ou à un ou plusieurs tiers, actionnaires ou non, qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Le conseil d’administration pourra nommer des délégués avec des pouvoirs généraux ou limités avec le titre de Di-

recteur-adjoint, de Fondé de pouvoir A ou Fondé de pouvoir B. A l’intérieur de la société, celle-ci sera représentée, en
tenant compte des limitations et des combinaisons de signature suivantes, par:

1) un membre du Conseil d’administration agissant conjointement:
- avec un directeur-adjoint
ou - avec un fondé de pouvoir A
ou - avec un fondé de pouvoir B
2) deux directeurs-adjoints agissant conjointement;
3) deux fondés de pouvoir A agissant conjointement;
4) un fondé de pouvoir A agissant conjointement avec un fondé de pouvoir B.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V.- Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi du mois de juin à 11.30 heures et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

1. CITCO (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309

2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

46600

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-quinze mille francs
luxembourgeois (75.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) Monsieur Tim van Dijk, prénommé,
b) Monsieur John Beers, administrateur de sociétés, demeurant à Mijdrecht (Pays-Bas),
c) Madame Ariane Slinger, administrateur de société, demeurant à Genève (Suisse).
3.- Ont été nommés comme:
Fondés de pouvoir A:
- Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
- Mademoiselle Sandrine Martz, prénommée.
Fondés de pouvoir B:
- Mademoiselle Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique),
- Mademoiselle Céline Bertolone, juriste, demeurant à Hayange (France),
- Monsieur José Correia, comptable, demeurant à Longwy (France),
- Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à Nancy (France). 
4.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
ARTHUR ANDERSEN, ayant son siège social à Luxembourg.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Monsieur Tim van Dijk, prénommé.

<i>Réunion du conseil d’administration 

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Tim van Dijk, prénommé,
comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: T. van Dijk, S. Martz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 8CS, fol. 71, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25770/220/337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001.

SERUM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Maître Jim Penning, avocat, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
2. Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue,
ici représenté par Maître Jim Penning, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 mars 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Hesperange, le 9 avril 2001.

G. Lecuit.

46601

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SERUM S.A. HOLDING.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent soixante-quinze mille euros (175.000,- EUR) représenté par mille sept cent

cinquante (1.750) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, à l’endroit indiqué dans les convocations, le premier

vendredi du mois de mai à 15.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

46602

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de cent soixante-quinze mille euros

(175.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à sept millions cinquante-neuf mille quatre cent qua-

tre-vingt-deux francs luxembourgeois (7.059.482,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent cinquante mille francs
luxembourgeois (150.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Maître Jim Penning, prénommé,
b) Maître Pierre-Olivier Wurth, prénommé,
c) Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
ELIOLUX S.A., ayant son siège social à L-1853 Luxembourg-Cents, 24, rue Léon Kauffmann.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2006.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, B.P. 282.
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé date qu’en tête des présentes à Hesperange.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Penning, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 128S, fol. 93, case 2. – Reçu 70.595 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25801/220/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001.

1. Maître Jim Penning, prénommé, mille sept cent quarante-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.749
2. Maître Pierre-Olivier Wurth, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille sept cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750

Hesperange, le 12 avril 2001.

G. Lecuit.

46603

EG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-third of March.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. MEG S.A., a société anonyme, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,
hereby represented by Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given on March 22nd, 2001.
2. COMITALIA S.p.A., a company having its registered office at 49, Corso Garibaldi, I-20121 Milan,
hereby represented by Me Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on March 22nd, 2001.
Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatories of the appearing parties and the undersigned notary

and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby established a societe anonyme under the name of EG S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation.
Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties

by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Title II.- Capital - Shares

Art. 5. The corporate capital is set at two hundred thousand Euros (200,000.- EUR) divided in twenty thousand

(20,000) shares having a par value of ten Euros (10,- EUR) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares. 

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. They will however remain in registered

form as long as they are not fully paid up.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors, unless special

decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

46604

Art. 10. The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of a special branch of the corporation to one or more managers, and give special

powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either share-
holders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General Meeting 

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the fif-

teenth of June at 2.30 p.m. and for the first time in the year 2002.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting Year - Allocation of profits 

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty-first of December 2001.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5,00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10,00 %) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions 

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent oftwenty-five per cent (25 %) by payment in cash, so that the amount

of fifty thousand Euro (50,000.-  ) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 155,000.- LUF.

<i>Extraordinary General Meeting 

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Roberto Piatti, fiscal adviser, with professional address at Corso Garibaldi 49, 20121 Milan,
b) Mrs Chantal Keereman, lawyer, with professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg,
c) Mrs Corinne Philippe, lawyer, with professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
3.- Has been appointed statutory auditor:
Mr Lex Benoy, reviseur d’entreprises, residing in L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

1. MEG S.A., prenamed, nineteen thousand eight hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,800

2. COMITALIA S.p.A., prenamed, two hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: twenty thousand shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,000

46605

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders resolving on the accounts for the financial

year ending December 31st, 2001.

5.- The registered office of the company is established in Luxembourg, 5, rue Eugene Ruppert.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present
deed.

Follows the French Version:

L’an deux mille un, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Paul Freiders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) MEG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, 
ici représentée par Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-

née le 22 mars 2001.

2) COMITALIA S.p.A., ayant son siège social à 49, Corso Garibaldi, I-20121 Milan,
ici représentée par Maître Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le

22 mars 2001.

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’ activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales. 

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’ elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Titre II.- Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR) divisé en vingt mille (20.000) actions ayant

une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Elles resteront toutefois nominatives aussi long-

temps qu’elles ne sont pas libérées intégralement.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’ assemblée

générale de la société.

46606

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale: Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction d’une branche spéciale de la société à un ou plusieurs directeurs, et donner des pou-

voirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis dans ou hors son sein, action-
naires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quinze juin à 14.30 heures à Luxembourg à l’endroit

indiqué dans les convocations, et pour la première fois en 2002. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le

premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la

liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) par des versements en espèces, de

sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000,-  ) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement 155.000,- LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

1. MEG S.A., prénommée, dix-neuf mille huit cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.800

2. COMITALIA S.p.A., prénommée, deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: vingt mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 20.000

46607

Après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
1) Monsieur Roberto Piatti, fiscal adviser, avec adresse professionnelle à Corso Garibaldi 49, 20121 Milan,
2) Madame Chantal Keereman, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg,
3) Madame Corinne Philippe, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
4. Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale statuant sur l’exercice social se terminant le 31 décem-

bre 2001.

5. Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare par la présente que sur la demande des comparants,

le présent document a été établi en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Keereman, T. Becker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 128S, fol. 91, case 12. – Reçu 80.680 francs. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(25772/212/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001.

ABM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.342. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2001:
- M. Matthijs Bogers, domicilié 29D, rue d’Amberloup, B-6681 Lavacherie, Belgique démissionne de son poste d’ad-

ministrateur A.

- Melle Virginie Delrue, domiciliée 1, rue de la Poste, B-6630 Martelange, Belgique est élue au poste d’administrateur

a. Elle terminera le mandat de l’administrateur A démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de l’an 2006.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25810/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001.

ANDIFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.973. 

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le six mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANDIFIN S.A. HOLDING,

ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 39.973, constituée suivant acte reçu en date du 31 mars 1992, publié au Mémo-
rial C, numéro 391 du 10 septembre 1992.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu en date du 19 avril 2000, comprenant nomination de Monsieur

Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg en tant que liquidateur;

Monsieur Stéphane Best, employé privé, demeurant à Scy-Chazelles (France), a été nommé en tant que commissaire-

vérificateur à la liquidation.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant à Messancy (Belgique).

Luxembourg, le 19 avril 2001.

P. Frieders.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
D.C. Oppelaar / A. Compère

46608

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentant l’intégralité

du capital social d’un montant de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), sont
représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Clôture de la liquidation.
5. Indication de l’endroit où seront déposés et conservés pendant cinq ans les livres et documents sociaux.
6. Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liqui-

dateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation, en ce qui concerne

l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la

société, en ce qui concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de
qui il appartiendra.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 128S, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(25824/211/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001.

Luxembourg, le 17 avril 2001.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Effetre Investment and Trading Company S.A.

Société Civile Immobilière Flossbach

Foralim S.A.

Foralim S.A.

Bogazzi Holding S.A.H.

Carnegie Investment Fund, Sicav

Carnegie Investment Fund, Sicav

Degroof Conseil (Luxembourg) S.A.

Degroof Conseil (Luxembourg) S.A.

Isidor International S.A.

Washingtonova S.A.

Michelangelo Holdings S.A.

Pneu Service, S.à r.l.

Pneu Service, S.à r.l.

Pneu Service, S.à r.l.

Schipol S.A.

Vision Industries S.A.

Vision Industries S.A.

Rommeschter Haff

Brianfid-Lux S.A.

Fondation Ligue HMC

Arlene S.A.

Asia Capital Investments II, S.à r.l.

Carrelages Valente, S.à r.l.

Borghetti &amp; C. Participations S.A.

CMS Management Services S.A.

Serum S.A. Holding

EG S.A.

ABM International S.A.

Andifin S.A. Holding