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45169

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 942

31 octobre 2001

S O M M A I R E

A.I.M. Resource, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

45215

Société Anonyme Internationale de Recherches 

A.I.M. Resource, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

45215

et de Développements Financiers «SAIRDEFI»,

A.I.M. Resource, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

45215

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45173

A.I.M. Resource, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

45215

Société Holding Handaros S.A., Luxembourg . . . . 

45173

A.I.M. Resource, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

45216

Société Portugal-Luxembourg S.A., Luxembourg  

45175

ABC Container, G.m.b.H., Grevenmacher . . . . . . .

45215

Socomex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45175

Accenture  Holdings  &  Finance,  S.à r.l.,  Luxem-

Sofin Credit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

45174

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45210

Sofindex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45173

Accenture  Holdings  &  Finance,  S.à r.l.,  Luxem-

Sogedic Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . 

45175

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45212

Sozacom Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . 

45176

Advanced Services Holding, S.à r.l., Luxembourg  .

45216

Sunmoon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45176

Agro Fish Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45184

Syndicatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45177

All Car Services S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .

45216

T.R.H. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45170

All Car Services S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .

45216

Taxander S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

45178

Anciens Ateliers Nic. Olinger S.A., Foetz . . . . . . . .

45171

Toiture Classique, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45179

Art et Concept Europe S.A., Dudelange . . . . . . . . .

45179

Tradecon S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45177

(La) Birreria, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . .

45187

Transilux International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

45181

Bureau Malou Knaff, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

45193

Transilux International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

45181

Datsun/Nissan Japan Classic Car Club Letzebuerg,

Trema S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45178

A.s.b.l., Eisenborn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45213

Trilerco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

45181

Diamant Limousine, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . .

45197

TVTHT Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

45178

Diga Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

45206

U.P.I.,  Union  de  Participations  et  d’Investisse-

Ennefin Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

45199

ments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45182

Fondation Roland Van Caloen, Luxembourg  . . . . .

45193

UMZ-Unweltmanagement Zens, G.m.b.H., Betzdorf-

HDL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45190

Muertendall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45182

Lemblux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45195

Vedra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45183

Mefigest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

45189

Vedra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45183

Proventa Holding A.G., Wellenstein . . . . . . . . . . . .

45203

Venlo S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45185

Raizes Lusas, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . .

45209

Venlo S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45185

S + V Gems International S.A., Luxembourg  . . . . .

45177

Venture & Capital Holding Inc. S.A., Luxembourg

45186

S.M. Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

45174

Venture & Capital Holding Inc. S.A., Luxembourg

45186

S.M. Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

45174

Viking S.A., Differdange-Niedercorn  . . . . . . . . . . . 

45187

S.M. Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

45174

Viking S.A., Differdange-Niedercorn  . . . . . . . . . . . 

45187

S.M.P. International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

45172

Vooks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45175

Saint Barth Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . .

45176

Waldbillig Victor, S.à r.l., Wormeldange . . . . . . . . 

45182

Sercolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

45170

World Leisure Journey S.A., Luxembourg. . . . . . . 

45183

Setas International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .

45170

Xenon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45185

Shark Seamaster S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

45171

Xylo S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . 

45185

Shark Seamaster S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

45171

Youelle Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . 

45186

Sibemol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45172

Zellweger  Luwa  Finanz  A.G.  -  Zellweger  Luwa 

Signam International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

45172

Finance Ltd, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45190

SLS S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45173

45170

SERCOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 50.895. 

EXTRAIT

Suite à une cession de parts sociales dûment approuvée par les associés et dûment acceptée en conformité avec la

disposition de l’article 1690 du Code civil par la société, le capital social fixé à 500.000,- LUF, représenté par 500 parts
sociales, entièrement souscrites et libérées, se répartit comme suit:

Luxembourg, le 12 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23872/514/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

SETAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.519. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 2000

- La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen en tant qu’Adminis-

trateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire, est ratifiée; son mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003;

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est nommée Administrateur

supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23873/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

T.R.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 59.795. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

RECTIFICATIF

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 21 juin 2000

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Maurice Houssa
- Madame Céline Stein
et le mandat du commissaire aux comptes de la société:
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2000.

Luxembourg, le 9 avril 2001.

(23904/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

MAGENTA PROPERTIES LTD, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Hardat Jean-Luc, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Pour extrait conforme
Signatures

Certifié sinc`ère et conforme
SETAS INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

45171

SHARK SEAMASTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 59.312. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23874/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

SHARK SEAMASTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 59.312. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue le 31 mars 2000 à 15.30 heures

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer sur des points se trouvant à l’ordre du jour
ci-après:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes.

2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l’exercice clos au 31 décembre 1999 pour approbation

et décisin sur l’affectation du résultat.

3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant

l’exercice social 1999.

4. Modification de la durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-

semblée approuve ces rapports.

2. Après présentation et analyse des états financiers 1999, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-

porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 1999, à savoir une perte de 7.845.284,- LUF.

3. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateures et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 1999.

4. L’assemblée générale informe les actionnaires que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes

prend fin à l’assemblée générale de chaque année et qu’ils sont rééligibles.

5. L’assemblée décide de continuer les activités de la société.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 17.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23875/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

ANCIENS ATELIERS NIC. OLINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue du Commerce.

Il résulte de l’assemblée du Conseil d’administration du 21 février 2001:
* de nommer Directeur technique Monsieur Marc Weisgerber avec les pouvoirs les plus étendus.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2001, vol. 319, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23884/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Luxembourg, le 10 avril 2001.

Signature
<i>Un mandataire

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
F. Muller

45172

SIBEMOL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.538. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 avril 2000

Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée

en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2003.

Fait à Luxembourg, le 17 avril 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23876/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

SIGNAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.620. 

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 54, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23877/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

S.M.P. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 60.157. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés

<i>tenue de manière extraordinaire le 22 décembre 1998 à 10.00 heures

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent de la présente assemblée de

sorte qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour
ci-après:

<i>Ordre du jour:

1. Nomination du Président de l’assemblée générale ordinaire.
2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l’exercice clos au 31 décembre 1997 pour approbation

et décision sur l’affectation du résultat.

3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant

l’exercice social 1997.

4. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. L’assemblée générale ordinaire a élue Madame Anique Klein comme Présidente de la présente.
2. Après présentation et analyse des états financiers 1997, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-

porter à nouveau le bénéfice de 227.041,- LUF de l’exercice clos au 31 décembre 1997, après affectation d’un montant
de 50.000,- LUF à la réserve légale.

3. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 1997.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 11.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23883/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Certifié sinc`ère et conforme
SIBEMOL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 3 avril 2001.

Signatures.

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

45173

SLS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 17.959. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 avril 2000

- La cooptation de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, en

tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée

en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23879/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE DE RECHERCHES ET DE DEVELOPPEMENTS 

FINANCIERS «SAIRDEFI».

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.655. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 54, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23885/531/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

SOCIETE HOLDING HANDAROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.379. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 54, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23886/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

SOFINDEX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.380. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 45, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son madat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(23890/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Certifié sinc`ère et conforme
SLS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 3 avril 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 3 avril 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 3 avril 2001.

Signature.

45174

S.M. EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.852. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 17, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23880/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

S.M. EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.852. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 14, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23881/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

S.M. EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.852. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 17, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23882/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

SOFIN CREDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 57.008. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 1

<i>er

<i> juin 1999 à 18.00 heures

<i>Résolutions

1. L’assemblée générale ordinaire a élue Madame Anique Klein comme Présidente de la présente.
2. Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-

semblée approuve ces rapports.

3. Après présentation et analyse des états financiers 1998, l’assemblée approuve ces états financiers et décide d’af-

fecter à la réserve légale le montant de 142.187,- LUF du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 1998, à savoir un
bénéfice de 61.998.299,- LUF.

4. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer le montant de 3.360.022,- LUF en tant que dividendes et de

reporter à nouveau le solde du bénéfice, à savoir un montant de 58.496.090,- LUF.

5. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 1998.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 19.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23889/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Luxembourg, le 9 avril 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 9 avril 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 9 avril 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

45175

SOCIETE PORTUGAL-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 5.299. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2001

L’Assemblée renouvelle pour une durée de six ans les mandats des Administrateurs et du Commissaire de Surveillan-

ce.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23887/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

SOCOMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 11.010. 

<i>Extrait du procès-verbal de la résolution circulaire du conseil d’administration

Conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts de la société et conformément à l’article 11bis §2 de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration a pris la décision suivante par écrit
et par accord unanime de tous les administrateurs en fonction:

Le conseil d’administration a décidé de prendre acte du décès de Monsieur George E. Keralakis et de la fin de son

mandat en tant qu’administrateur de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SOCOMEX S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23888/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

SOGEDIC HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1660 Luxemburg, 56, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 6.281. 

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1999, eingetragen in Luxemburg, den 9. April 2001, Vol. 551, fol. 68, case 4,

wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg, den 10. April 2001 hinterlegt.

ERGEBNISZUWEISUNG 

Zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23891/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

VOOKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 63.314. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 551, fol. 64, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23921/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

SOCIETE PORTUGAL-LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un Administrateur

* Ergebnisvortrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116.483.393,38 DEM
* Gewinn des Geschäftsjahres  . . . . . . . . . . . . . . . .  113.430.786,34 DEM

229.914.179,72 DEM

* Dividendenausschüttung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 230.000,00 DEM

* Vortrag auf neue Rechnung . . . . . . . . . . . . . . . . .  229.684.179,72 DEM

Luxemburg, April 2001.

Unterschrift.

Luxembourg, le 10 avril 2001.

45176

SOZACOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.919. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 9 février 2001 à 15.00 heures à Luxembourg

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et de convertir le capital social en

EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) avec effet au 1

er

 janvier 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé  à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR

30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg..

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23892/531/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

SAINT BARTH FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 54.837. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 53, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 2 mars 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(23893/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

SUNMOON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.165. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 mai 2000

- La cooptation de Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, en

tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Statutaire de 2004.

Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, est nommé en tant qu’Administrateur

supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Fait à Luxembourg, le 4 mai 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23895/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 5 avril 2001.

Signature.

Certifié sinc`ère et conforme
SUNMOON S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

45177

S+V GEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 55.090. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 13 décembre 2000 que les

Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 1

er

 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 50, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23896/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

SYNDICATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 1.394. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 décembre 2000

Est nommée Commissaire de Surveillance MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance en fonction est renouvelé pour six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23897/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

TRADECON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2227 Luxemburg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

H. R. Luxemburg B 17.141. 

AUSZUG

Aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung, welche am 30. März 2001 abgehalten wurde, geht hervor:
- dass die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder für eine Dauer von sechs Jahren verlängert wurden und dies bis

zur Abhaltung der Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2006;

- dass FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts comptables, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne L-1361 Luxembourg

zum Prüfungskommissar, ebenfalls für die Dauer von 6 Jahren, ernannt wurde;

- dass die Generalversammlung bezugnehmend auf das Gesetz vom 10. Dezember 1998 betreffend die Umwandlung

des Gesellschaftskapitals in Euro, beschlossen hat das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken in Euro umzuwan-
deln und dies ab dem 1. Januar 2001:

Unter Anwendung des feststehenden Wechselkurses von 1,-   = 40,3399 LUF ist das Kapital von LUF 2.000.000,- in

 49.578,71 umgewandelt.

Alle Bilanzposten, die in einer der anderen europäischen Devisen aufgeführt sind, werden ebenfalls zu den offiziellen

Wechselkursen in Euro umgewandelt.

In Ausführung der o.g. Beschlüsse, ist der Paragraph 5.01 des Artikel 5 der Satzungen der Gesellschaft rückwirkend

zum 1. Januar 2001 wie folgt abgeändert:

«Paragraph 5.01. Das Gesellschaftskapital ist festgelegt auf neunundvierzigtausendfünfhundertachtundsiebzig Euro

und einundsiebzig cents (  49.578,71), eingeteilt in viertausend (4.000) Aktien ohne Nennwert.»

Luxemburg, den 30. März 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23900/535/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

SYNDICATEX S.A.
Signature
<i>Un Administrateur

Für gleichlautenden Auszug
<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

45178

TAXANDER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.120. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 28 avril 2000

- Les mandats d’Administrateur de Messieurs Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes

études fiscales, 72, rue Dr. Joseph Peffer, L-2319 Howald, Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Dif-
ferdange et François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer, sont reconduits pour une nouvelle
période statutaire de 3 ans jusqu’à l’Assemblée générale statutaire de l’an 2003.

- Le mandat de la société FIN-CONTROLE S.A., avec siège social au 26A, boulevard Royal, L-2068 Luxembourg, en

tant que Commissaire aux Comptes est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 3 ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2003.

- Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est

nommée en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de l’an 2003.

Fait à Luxembourg, le 28 avril 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23898/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

TREMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.537. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 avril 2000

- Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg est

nommée en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de 2003.

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est nommée

nouvel Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23903/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

TVTHT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 75.795. 

<i>Extrait de la séance du Conseil d’Administration du 22 mars 2001

«Après délibération, le Conseil décide de désigner comme administrateur Madame Catherine Calvi, employée privée,

demeurant  à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Stéphane Liegeois, démissionnaire, dont elle terminera le
mandat.»

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23908/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Certifié sinc`ère et conforme
TAXANDER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
TREMA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

45179

TOITURE CLASSIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 66.268. 

<i>Cession de parts

Entre les soussignés:
Monsieur Zahid Skrijelj, demeurant à L-3465 Dudelange, 50, rue de l’Etang,
d’une part, et
Monsieur Ismet Skrijelj, s. Lagatore 84312 Petnica Berane (Montenegro)
d’autre part,
il a été exposé et convenu ce qui suit:
Monsiuer Zahid Skrijelj est propriétaire de 500 parts de la société à responsabilité limitée TOITURE CLASSIQUE,

S.à r.l., établie et ayant son siège social à Dudelange, 50, rue de l’Etang.

Monsieur Zahid Skrijelj cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit, à Ismet Skrijelj, qui accepte, les

parts, dont s’agit.

Par la présente cession, Ismet Skrijelj devietn propriétaire des parts cédées avec tous les droits qui y sont attachés;

il aura droit notamment aux produits desdites parts, qui seront mis en distribution postérieurement à ce jour.

A cet effet, Monsieur Zahid Skrijelj, cédant subroge Ismet Skrijelj, cessionnaire, dans tous ses droits et actions résul-

tant de la possession des parts cédées.

<i>Prix

La présente cession est consentie et accepte moyennant le prix de 500.000,- LUF.
Il est expressément stipulé que la présente cession en prendra effet que si (et de façon instantanée, sans autres for-

malités) le prix de cession est intégralement versé sur le compte numéro 7603/0872-4 (BCEE) de Monsieur Zabid
Skrijelj.

Si cette condition se réalise, Ismet Skrijelj devient propriétaire à compter du jour du paiement des parts sociales fai-

sant l’objet de la présente cession.

Les frais, droits et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cé-

dant.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un exemplaire des présentes en vue de leur signification à la Société et

pour effectuer les dépôts et publications légales.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23899/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

ART ET CONCEPT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.

STATUTS

L’an deux mille un, le sept mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Dany Ensminger, ébéniste, demeurant à F-67260 Burbach, 2, rue de Berg.
2) Monsieur Didier Gassert, directeur commercial, demeurant à F-57415 Woustviller, 21, rue des Champs.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ART ET CONCEPT EUROPE S.A.

Cette société aura son siège  à Dudelange. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet tout agencement, menuiserie et ébénisterie, ainsi que l’exploitation d’un bureau tech-

nique de contrôle en matière de menuiserie, agencement, ébénisterie, conception et gestion de toute opération mobi-
lière, immobilière, financière, commerciale se rapportant directement ou indirectement à l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille) euros, divisé en mille actions de EUR 31,- (trente

et un) chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Le 13 février 2001 en 3 exemplaires.

Z. Srkijelj / I. Skrijelj

1) Monsieur Dany Ensminger, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 actions

2) Monsieur Didier Gassert, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.000 actions

45180

Les actions ont été libérées à concurrence de 25 % par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept

mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-), se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commmence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 14.00 heures et pour la première
fois en 2002.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille
(50.000,-) francs.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Dany Ensminger, préqualifié.
b) Monsieur Didier Gassert, préqualifié
c) Monsieur Léon Hugues, responsable, demeurant à F-67600 Sélestat.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La FIDUCIAIRE KARTHEISER, avec siège à Luxembourg.
4. Le siège social de la société est fixé à: L-3403 Dudelange, 1, rue du Commerce.
5. Est nommé adminsitrateur-délégué Monsieur Dany Ensminger, préqualifié.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Ensminger, D. Gassert, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2001, vol. 866, fol. 90, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme.

(23929/207/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

Pétange, le 30 mars 2001.

G. d’Huart.

45181

TRANSILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.318. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 55, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, avril 2001.

(23901/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

TRANSILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.318. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue de manière extraordinaire à la date du 9 janvier 2001

- L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission du Commissaire aux Comptes, la société INTERNATIONAL

AUDITING SERVICES S.A. et lui a accordé décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

La société EUROTRUST S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer, a été nommée nouveau Com-

missaire aux Comptes. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

¨Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 55, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23902/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

TRILERCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 43.747. 

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le quatorze mars.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

La société de droit des Iles Vierges Britanniques KASHIO LTD, avec siège social à Akara Bldg, 24, De Castro Street,

Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ci-après nommée «l’actionnaire unique»;
ici représentée par:
Monsieur Pierre Weydert, employé privé, demeurant à L-8319 Olm;
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 26 janvier 2001;
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée TRILERCO HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 43.747, établie et ayant son siège
social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur;

ci-après nommée «la Société», a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence

à Bascharage, le 22 avril 1993, publié au Mémorial C de 1993, page 16074;

- Que le capital social de la Société est fixé  à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune.

- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions dont il s’agit et a décidé de dissoudre et de liqui-

der la Société.

- Que par la présente, elle prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Qu’elle déclare que toutes les obligations de la Société ont été acquittées et qu’ elle répondra encore personnelle-

ment de tous les engagements de la Société, même inconnus à l’heure actuelle. Elle réglera également les frais des pré-
sentes. Tous les actifs de la Société sont transférés à l’ actionnaire unique.

- Que partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

45182

- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution

de leur mandat.

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-

ciété;

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formali-

tés à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au mandataire de la comparante, ès qualités qu’il

agit, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Weydert, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 2001, vol. 857, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

(23905/209/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

UMZ-UNWELTMANAGEMENT ZENS, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6832 Betzdorf-Muertendall, Déponie Sigre.

R. C. Luxembourg B 44.047. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2001.

(23909/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

U.P.I., UNION DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.793. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue le 15 mars 2001 à Luxembourg

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Guy Glesener comme nouveau président dans la société.
L’Assemblée accepte la démission de Messieurs Yves Delmas et Philippe Delmas de leur poste d’administrateurs-dé-

légués. Ils resteront néanmoins administrateur dans la société.

L’Assemblée décide de nommer comme Administrateur supplémentaire:
Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra

fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.

Le nombre des administrateurs passe de 3 à 4.
Suite à la démission des administrateurs-délégués, la société sera engagée par la signature collective de deux adminis-

trateurs.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23912/531/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

WALDBILLIG VICTOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5482 Wormeldange, 21, rue Remeschter.

R. C. Luxembourg B 27.499. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 4 avril 2001.

C. Doerner.

<i>Pour UMZ-UMWELTMANAGEMENT ZENS, GmbH
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

Pour copie conforme
Y. Delmas / G. Glesener
<i>Administrateur / Administrateur

45183

Luxembourg, le 26 mars 2001.

(23922/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

VEDRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 27.012. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23913/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

VEDRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 27.012. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23914/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

WORLD LEISURE JOURNEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 245, avenue Gaston Diderich.

L’an deux mille un, le neuf mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WORLD LEISURE JOURNEY

S.A., avec siège social à Livange, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, de résidence à Esch-sur-
Alzette, en date du 19 janvier 2000, publié au Mémorial C en 2000, page 11720.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jonathan Beggiato, comptable, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Chantal Fondeur, clerc de notaire, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Eric Demaret, Directeur de société, demeurant à Roeser.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour: 

1. Transfert du siège social de L-3378 Livange, c/o FIDUCIAIRE ITP S.A., «Centre d’Affaires le 2000», Zone Indus-

trielle à L-1420 Luxembourg, 245, avenue Diderich.

2. Modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
3. Révocation d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.
4. Maintien des pouvoirs d’administrateur de Monsieur Claude Prat et révocation du mandat d’administrateur-délé-

gué de Monsieur Claude Prat.

5. Modification des pouvoirs de signature des administrateurs.
6. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

<i>Pour WALDBILLIG VICTOR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

Luxembourg, le 26 mars 2001.

Signature.

Luxembourg, le 26 mars 2001.

Signature.

45184

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-3378 Livange, c/o FIDUCIAIRE ITP S.A., «Centre

d’Affaires le 2000», Zone Industrielle à L-1420 Luxembourg, 245, avenue Diderich.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts, pour lui

donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de révoquer la société de l’île de Niue DUSTIN INVEST CO, avec siège au 2, Commercial Center

Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue, de ses fonctions d’administrateur et lui accorde décharge pour l’exécution de son man-
dat.

L’assemblée décide de nommer en son remplacement:
Monsieur Eric Demaret, directeur de sociétés, demeurant à L-3397 Roeser, 2, rue d’Oradour.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice qui se termine le 31 décembre

2007.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide révoquer le mandat de Monsieur Claude Prat, employé privé, demeurant à L-1420 Luxembourg,

245, avenue Diderich, en sa qualité d’administrateur-délégué. Monsieur Claude Prat, préqualifié, conserve son mandat
d’administrateur.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide que, par dérogation de ce qui était prévu à l’article 9 des statuts, la société est engagée par la

signature de Monsieur Claude Prat, prénommé, conjointement avec l’un des deux autres administrateurs.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire
le présent acte.

Signé: J. Beggiato, C. Fondeur, E. Demaret, J. Schopp, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 128S, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial.

(23923/202/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

AGRO FISH DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 27.998. 

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 24 avril 1996 entre:
Société domiciliée:
AGRO FISH DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme, 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, R. C. Luxembourg B

27.998, et

Domiciliataire:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R. C.

Luxembourg B 53.097,

a pris fin avec effet au 24 janvier 2001.

Fait à Luxembourg, le 2 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 56, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23947/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

Niederanven, le 4 avril 2001.

P. Bettingen.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

45185

VENLO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 13.329. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

(23915/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

VENLO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 13.329. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 16 février 2001

L’Assemblée prend acte de la démission de Madame Cristina Decot en date du 15 mars 2000.
L’Assemblée entérine la décision du Conseil d’Administration du 21 mars 2000 de coopter Monsieur Maurice Houssa

aux fonctions d’administrateur.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs:
1) Patrick Rochas
2) Maurice Houssa
3) Céline Stein.
L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), avec siège social à Luxembourg.
Les mandats d’administrateur et du commissaire ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale Annuelle qui statuera sur les comptes de 2000.

¨Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23916/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

XENON S.A., Société Anonyme,

(anc. FAUQUE FINANCE (FF) HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg, 21, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 35.857. 

Les coordonnées de Monsieur François Fauque, administrateur de la société, sont désormais les suivantes:
Monsieur François Fauque, directeur financier, demeurant à L-1914 Luxembourg, 3, rue Lamartine.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 53, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23924/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

XYLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 67.358. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2001.

(23925/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

Luxembourg, le 2 avril 2001.

Signature.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

45186

VENTURE &amp; CAPITAL HOLDING INC. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 73.412. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 79, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2001.

(23917/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

VENTURE &amp; CAPITAL HOLDING INC. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 73.412. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 29 juin 2000 à 10.00 heures

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes.

2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l’exercice clos au 31 décembre 1999 pour approbation

et décision sur l’affectation du résultat.

3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant

l’exercice social 1999.

4. Modification de la durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Résolution

1. Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-

semblée approuve ces rapports.

2. Après présentation et analyse des états financiers 1999, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-

porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 1999, à savoir une perte de 392,85 EUR.

3. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 1999.

4. L’assemblée générale informe les actionnaires que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes

prend fin à l’assemblée générale de chaque année et qu’ils sont rééligibles.

5. L’assemblée générale décide de continuer les activités de la société.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 11.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 79, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23918/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

YOUELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 61.623. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 4 avril 2001.

(23926/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Signature
<i>Un mandataire

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

J. Seckler
<i>Notaire

45187

VIKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4562 Differdange-Niederkorn, Zone Industrielle Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 30.463. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 68, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23919/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

VIKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4562 Differdange-Niederkorn, Zone Industrielle Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 30.463. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 2 avril 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:
- La démission de Monsieur Barrie Holden est acceptée.
- Le nombre d’administrateurs a été réduit de 4 à 3.
- Messieurs Thomas T. Groos, Nicholas D. Groos et Alex Schmitt ont été réélus en tant qu’administrateurs de la

société.

- DELOITTE &amp; TOUCHE a été réélue en tant que réviseur indépendant de la société.
Le mandat des administrateurs et du réviseur indépendant expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.

¨Luxembourg, le 3 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23920/275/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

LA BIRRERIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 23, rue Bolivar.

STATUTS

L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur François Olivier, gérant de société, demeurant à L-3598 Dudelange, 123, route de Zoufftgen.
2.- Monsieur Eligio Martinelli, gérant de société, demeurant à L-4884 Lamadelaine, 10, rue Neuve, et
3.- Monsieur Ilic Miroslav, employé, demeurant à L-3739 Rumelange, 61, rue des Martyrs.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrêtent le projet des statuts suivants:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-

nation de LA BIRRERIA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une brasserie, snack, restaurant, débit de boissons alcooliques et non

alcooliques avec achat et la vente des articles de la branche.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’ex-
tension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée de dix années. Ensuite elle se prolonge automatiquement d’année

en année.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cent parts sociales (100), de cinq

mille francs (5.000,-), chacune.

Luxembourg, le 10 avril 2001.

Signatures.

 Pour extrait conforme
 A. Schmitt
<i> Mandataire
Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Avocats
Signature

45188

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les associés reconnaissent que le capital de cinq cent mille (500.000,-) francs a été intégralement libéré par des ver-

sements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre dis-
position de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, sont subordonnées à l’agrément des associés représen-

tant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
La valeur de la part sociale est déterminée par les associés.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera
leur salaire, le cas échéant.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille un.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. En cas de

décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun pré-

texte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s‘en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille (35.000,-) francs.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:

1) Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée, pour le restaurant, Monsieur Patrice

Bras, cuisinier, demeurant à L-4011 Esch-sur-Alzette, 147, rue de l’Alzette.

2) Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée, pour la brasserie, Monsieur Eligio Mar-

tinelli, prédit.

3) Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur François Olivier, prédit.
4) La société est valablement engagée en toutes circonstances, par la signature conjointe de Messieurs François Oli-

vier et Patrice Bras.

5) L’adresse du siège social de la société est établie à L-4037 Esch-sur-Alzette, 23, coin Avenue de la Gare et rue

Bolivar.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Olivier, E. Martinelli, I. Miroslav, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2001, vol. 868, fol. 16, case 9. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(23934/224/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

1.- Monsieur François Olivier, prédit, trente-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 parts

2.- Monsieur Eligio Martinelli, prédit, trente-trois parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 parts

3.- Monsieur Ilic Miroslav, prédit, trente-trois parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 parts

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2001.

N. Muller.

45189

MEFIGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1923 Luxembourg, 49, rue de la Lavande.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Manuel José Dias Gomes da Silva, comptable, demeurant à L-7396 Hunsdorf, 3, rue de Prettingen.
2) Monsieur José Agostinho Figueira de Faria, technicien, demeurant à L-4773 Pétange, 49, rue Prinzenberg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

La société prend la dénomination de MEFIGEST, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet exploitation d’une agence immobilière, ainsi que toutes opérations généralement quel-

conques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son ob-
jet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), divisé en cent

parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

La somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), se trouve à la disposition de la société, ce que les as-

sociés reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés. 

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance. 

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente mille francs.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Sont nommés gérants:
a) gérant-technique, Monsieur Manuel José Dias Gomes Da Silva, préqualifié,
b) gérant administratif, Monsieur José Agostinho Figueira de Faria, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1923 Luxembourg, 49, rue de la Lavande.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: J. Dias Gomes Da Silva, A. Figueira de Faria, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mars 2001, vol. 868, fol. 9, case 1. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23936/207/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

 Monsieur Manuel José Dias Gomes Da Silva, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 99 parts 

 Monsieur José Agostinho Figueira de Faria, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1 part

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 100 parts

Pétange, le 30 mars 2001.

G. d’Huart.

45190

ZELLWEGER LUWA FINANZ A.G. - ZELLWEGER LUWA FINANCE LTD, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 20.506. 

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, der Herren Konrad Peter, Benno Vonarburg und Albert Wildgen, sowie

des Kommissars, der Gesellschaft bürgerlichen Rechts KPMG AUDIT, sind bis zum Ende der Ordentlichen Generalver-
sammlung des Jahres 2007 bestätigt worden.

Luxemburg, den 5. Februar 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23927/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

HDL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- F.L.S. S.r.l., une société ayant son siège à I-00197 Rome, 30, Viale Bruno Buozzi (Italie),
ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Rome, le 22 mars 2001.
2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., une société ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,

ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 23 mars 2001.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, reste-

ront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de HDL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für ZELLWEGER LUWA FINANZ A.G. -
ZELLWEGER LUWA FINANCE LTD
KPMG Financial Engineering
Signature

45191

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici l’à,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe d’un l’administrateur de la Catégorie «A» et d’un admi-

nistrateur de la Catégorie «B», soit par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la
société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mardi du mois d’août à 10.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

45192

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Le comparant sub 1 est désigné fondateur; le comparant sub 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration 

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-trois mille
francs luxembourgeois (LUF 53.000,-).

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à un million deux cent cinquante

mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
Catégorie «A»
1.- Monsieur Francesco Supino, entrepreneur, demeurant à Rome, Via Arcevia numéro 11.
2.- Monsieur Rento Benucci, demeurant à Rome, Piazzale Hegel numéro 20.
Catégorie «B»
3.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

4.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
5.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., une société ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

<i>Cinquième résolution 

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: A. Cinarelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2001, vol. 857, fol. 78, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(23939/239/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

1.- F.L.S. S.r.l., prédésignée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., prédésignée,

une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Belvaux, le 4 avril 2001.

J.-J. Wagner.

45193

FONDATION ROLAND VAN CALOEN, Etablissement d’utilité pubique.

(Arrêté Grand-Ducal du 7 novembre 1988).

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2000

REPARTITION DU RESULTAT

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23928/636/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

BUREAU MALOU KNAFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Malou Knaff-Ackermann, agent immobilier, demeurant à L-8033 Strassen, 17, rue Louis Braille.
Laquelle comparante a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée à consti-

tuer.

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de

BUREAU MALOU KNAFF, S.à r.l.

L’associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-

lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un bureau d’assurance et d’agence immobilière avec prestation de

service de secrétariat.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

31/12/00

31/12/99

LUF

LUF

<i>Actif
Immobilisations financières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.000.000 77.000.000
Terrains et constructions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.803.103 10.861.119

Aménagements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

827.179

-

Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.332.813

2.997.552

Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

361.833

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.963.095 91.220.504

31/12/00

31/12/99

LUF

LUF

<i>Passif
Capital de dotation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.000.000 77.000.000
Fonds de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.550.000 12.550.000
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.346.159

1.296.057

Provisions Comptabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.440

13.440

Dettes Fournisseurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

310.905

Excédent de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.496

50.102

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.963.095 91.220.504

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.346.159
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53.496

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.399.655
Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.399.655

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.399.655

45194

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice social commencera aujourd’hui pour finir le trente et un décembre deux mille un (31.12.2001).
Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l’associé unique Madame Malou Knaff-Ackermann, préqualifiée.
L’associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF} se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés

que moyennant l’agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

sont applicables.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé qui fixe les pou-

voirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé.

A moins que l’associé n’en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

L’associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-

Duché qu’à l’étranger.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l’associé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’associé.

Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s’en réfère aux dispositions

légales.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille
francs luxembourgeois (35.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée Madame Malou Knaff-Ackermann, prénom-

mée.

2. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
3. Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 6, place Winston Churchill, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, la comparante a signé avec moi, notaire, la présente minute.

Signé: M. Knaff, B. Moutrier.

45195

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2001, vol. 868, fol. 2, case 5. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(23931/272/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

LEMBLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

STATUTS

L’an deux mille un, le seize mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme HOFTGROND HOLDING S.A., avec siège social à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine,
ici représentée par Monsieur Gilles Bouneou, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé lui délivrée.

2.- Monsieur Gilles Bouneou, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Les comparants sub 1 et 2 sont ici représentés par Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à

Echternacherbrück (Allemagne),

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de LEMBLUX S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou tout
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (310,- EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion

Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2001.

B. Moutrier.

45196

journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-

nistrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois d’avril à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrits aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de quarante-cinq mille
francs (45.000,- LUF).

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de trente et un mille euros est évalué à la somme de un million deux

cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société anonyme HOFTGROND HOLDING S.A., avec siège social à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
b) La société SYBARRIS GROUP LLC, ayant son siège social à Lewes Ground, Delaware 19558, Greystone Manor

25 (U.S.A.).

1.- La société anonyme HOFTGROND HOLDING S.A., avec siège social à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la

Reine, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Monsieur Gilles Bouneou, maître en droit, demeurant à Luxembourg, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

45197

c) La société PARSON CAPITAL S.A., ayant son siège social à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay

1, Road Town (Iles Vierges Britanniques).

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Bernard Franzetti, demeurant à L-7450 Lintgen, 14, route Principale.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaires prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

l’an 2004.

5) Le siège social est établi à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Hübsch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 mars 2001, vol. 514, fol. 6, case 5. – Reçu 12.505 francs=310 EUR.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23935/231/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

DIAMANT LIMOUSINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3490 Dudelange, 6, rue Jean Jaurés.

STATUTS

L’an deux mille un, le huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Rémy Rolin, producteur de champagne, demeurant à F-57390 Villedomange, 18, rue de Reims (France).
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de DIAMANT LIMOUSINE, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la commercialisation de champagne et l’organisation de visites des vignobles de la

Champagne.

Elle pourra faire toutes opérations financières, mobilières, immobilières, commerciales et industrielles se rapportant

directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension ou le dévelop-
pement sur le marché national ou international.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses coassociés.

Art. 5. Le siège social est établi à Dudelange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Rémy Rolin, producteur de champagne, demeurant à F-57390 Vil-

ledomange, 18, rue de Reims (France).

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Junglinster, le 10 avril 2001.

J. Seckler.

45198

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire 

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2001. 

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs luxem-
bourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 504.248,75 LUF.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-3490 Dudelange, 6, rue Jean Jaurès.
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Rémy Rolin, préqualifié.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Rolin, J. Seckler.

45199

Enregistré à Grevenmacher, le 19 mars 2001, vol. 514, fol. 2, case 12. – Reçu 5.042 francs=125 EUR.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23932/231/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

ENNEFIN LUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the eighth of March.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- Mrs Cristina Nonino, residing in Moruzzo (UD), 2, Piazza del Tiglio (Italy), represented by Mr Paul Marx, docteur

en droit, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, by virtue of a power of attorney
given under private seal;

2.- Mrs Antonella Nonino, residing in Pavia di Udine - Frazione di Percoto (UD), 104, Via Aquileia (Italy), represented

by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal;

3.- Mrs Elisabetta Nonino, residing in Pavia di Udine - Frazione di Percoto (UD), 104, Via Aquileia (Italy), represented

by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal.

These powers of attorney, signed ne varietur by the notary and the attorney, will be registered together with the

present deed.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered Office, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of ENNEFIN LUX S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at 33,000.- EUR (thirty-three thousand Euro), divided into 33 (thirty-three) shares

with a par value of 1,000.- EUR (one thousand Euro) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Junglinster, le 10 avril 2001.

J. Seckler.

45200

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-

nature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature
in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles
of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose. 

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General Meeting 

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on May 31st,

at 12.00.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the business day immediately before.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st and shall terminate on the December 31st

of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5,00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10,00 %) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General Provisions 

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100 %) by payment in cash, so that the

amount of 33,000.- EUR (thirty-three thousand Euro) is now available to the company, evidence thereof having been
given to the notary.

<i>Transitory provisions 

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December

31, 2001.

The first annual meeting will be held in the year 2002.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

1.- Mrs Cristina Nonino, prenamed, eleven shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 11

2.- Mrs Antonella Nonino, prenamed, eleven shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 11

3.- Mrs Elisabetta Nonino, prenamed, eleven shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 11

Total: thirty-three shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

45201

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately fifty thousand Luxembourg
francs.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 1,331,216.70 LUF.

<i>Extraordinary General Meeting 

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at 3 and the number of auditors at 1.
2. The following are appointed directors:
a) Mrs Elisabetta Nonino, residing in Pavia di Udine - Frazione di Percoto (UD), 104, Via Aquileia (Italy);
b) The private limited company BAC MANAGEMENT, S.à r.l., with registered office in L-1511 Luxembourg, 121, av-

enue de la Faïencerie, chairperson of the board of directors;

c) The private limited company A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with registered

office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company INTERAUDIT, S.à r.l., with registered office in L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la

Faïencerie.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2006.
5. The registered office of the company is established in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoleon I

er

.

6. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to BAC MANAGEMENT, S.à r.l., prenamed.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing person, the present

incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present

deed.

Texte français du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille un, le huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Madame Cristina Nonino, domiciliée à Moruzzo (UD), 2, Piazza del Tiglio (Italie), représentée par Monsieur Paul

Marx, docteur en droit, domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie en vertu
d’une procuration sous seing privé;

2.- Madame Antonella Nonino, domiciliée à Pavia di Udine - Frazione di Percoto (UD), 104, Via Aquileia (Italie), re-

présentée par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé;

3.- Madame Elisabetta Nonino, domiciliée à Pavia di Udine - Frazione di Percoto (UD), 104, Via Aquileia (Italie), re-

présentée par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Ces procurations, signées ne varietur par le notaire et le mandataire, seront enregistrées ensemble avec le présent

acte.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à ano-

nyme qu’ils déclarent constituer entre eux.

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ENNEFIN LUX S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-

mune par simple décision du Conseil d’Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

45202

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 33.000,- EUR (trente-trois mille euros), représenté par 33 (trente-trois) actions

d’une valeur nominale de 1.000,- EUR (mille euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de dé-
légation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le 31 mai à 12.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le jour ouvrable le précédant immédiatement.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été en-
tamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

45203

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de 33.000,- EUR (trente-trois mille euros)

se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Dispositions transitoires 

Le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre

2001.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais 

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.331.216,70 LUF

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Madame Elisabetta Nonino, domiciliée à Pavia di Udine - Frazione di Percoto (UD), 104, Via Aquileia (Italie);
b) La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie, président du conseil d’administration;

c) La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège

social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la

Faïencerie.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de 2006.

5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à la société à responsabilité limitée BAC MANAGE-
MENT, S.à r.l., préqualifiée.

Le notaire soussigné qui comprend l’anglais, déclare par la présente, qu’à la demande des comparants le présent do-

cument est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais
l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 mars 2001, vol. 514, fol. 3, case 5. – Reçu 13.312 francs=330 EUR.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23933/231/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

PROVENTA HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, den vierzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, im Amtssitz in Esch an der Alzette (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1) Herr Daniel Schweitzer, Versicherungskaufmann, wohnhaft in L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich,
2) Herr Holger Krautkremer, Versicherungskaufmann, wohnhaft in D-66706 Perl, Im Kemmer 35A.

1.- Madame Cristina Nonino, préqualifiée, onze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2.- Madame Antonella Nonino, préqualifiée, onze actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

3.- Madame Elisabetta Nonino, préqualifiée, onze actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Total: trente-trois actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Junglinster, le 10 avril 2001.

J. Seckler.

45204

Vorgenannte Komparenten ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Akti-

engesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung PROVENTA HOLDING AG gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Wellenstein.
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

aufgrund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Wellenstein verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeglicher Form an irgendwelchen luxemburgischen

und ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnungen, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Ge-
sellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Massnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschlies-

sen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern, soweit sie im Rahmen des Gesetzes vom
31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften liegen.

Die Gesellschaft wird kein der Öffentlichkeit zugängliches Geschäftslokal betreiben.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger

Franken (LUF 1.250.000,-), eingeteilt in hundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je zwölftausendfünfhundert
Luxemburger Franken (LUF 12.500,-).

Die Aktien sind Inhaberaktien mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vor-

schreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Ak-

tionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-

ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig bestzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefax müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates müssen einstimmig getroffen werden.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

45205

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des
Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am 3 Dezember eines jeden Jahres um 10.30 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20 % des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie aner-

kennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung aller Ver-
fügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5 % für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenen zahlen.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabetzung.

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welche unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen 

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 sowie des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften, als auch die späteren
Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31 Dezember 2001.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2002 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der ausserordentlichen Ge-

neralversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche

den ersten Verwaltungsrat ernennt.

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt.

1) Herr Daniel Schweitzer, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99 Aktien
2) Herr Holger Krautkremer, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Aktie

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100 Aktien

45206

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(LUF 1.250.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt
wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar besscheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 er-

füllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten 

Die der Gesellschaft anlässlich ihrer Gründung entstehenden Kosten und Gebühren werden auf LUF 80.000,- ge-

schätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die obengenannten Parteien, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertreten, sich zu einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und ein-
stimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgelegt.
2. Zu Verwaltungsräten werden ernannt:
a) Herr Daniel Schweitzer, vorgenannt, wohnhaft in L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.
b) Herr Holger Krautkremer, Versicherungskaufmann, wohnhaft in D-66706 Perl, Im Kemmer 35A.
c) Frau Anke Liebenberg-Hanslik, Privatangestellte, wohnhaft in Beckingen (D), Hellwies 12.
Herr Daniel Schweitzer, vorbenannt, wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.
Die Gesellschaft wird rechtskräftig durch die alleinige Unterschrift des Verwaltungsratsvorsitzenden verpflichtet.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
Dr Thomas Wessinghage, Arzt, wohnhaft in D-66763 Dillingen, Augsburger Strasse 8.
Die Mandate der Verwaltungsräte und des Kommissars enden mit der ausserordentlichen Generalversammlung des

Jahres 2007.

4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch an der Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem amtierenden Notar nach Na-

men gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.

Gezeichnet: D. Schweitzer, H. Krautkremer, B. Moutrier.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2001, vol. 866, fol. 93, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(23937/272/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

DIGA CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille un, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à 3rd

Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxem-

bourg,

en sa qualité de «director» de ladite société.
2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., une société ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,

ici représentée par son administrateur-déléguée Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de DIGA CONSULTING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Esch an der Alzette, den 27. März 2001.

B. Moutrier.

45207

Art. 2. La société a pour objet de fournir des conseils et services de consultance, d’audit et d’assistance dans le do-

maine de la haute technologie en général et plus spécialement dans les technologies de l’information, les télécommuni-
cations, les centres d’appels, Internet, le commerce électronique (e-commerce), le télétravail et tous les domaines
connexes.

La portée des services fournis couvre tous les aspects, depuis le matériel jusqu’aux ressources humaines, en passant

par la formation, la mise en place et la livraison de services, éventuellement avec l’exploitation de matériels.

La société pourra engager du personnel temporaire ou s’associer momentanément avec une autre société pour ho-

norer ses engagements. Elle pourra également vendre du matériel, des réseaux, du logiciel ainsi que des licences.

La société pourra étendre ses activités à l’intérieur et à l’extérieur des pays de la Communauté Européenne.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de septembre à 11.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

45208

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

Le comparant sub 1 est désigné fondateur; le comparant sub 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-trois mille
francs luxembourgeois (LUF 53.000,-).

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à un million deux cent cinquante

mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

b.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE

19809.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

<i>Cinquième résolution

Le siége social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.

1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, trois cent six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

306

2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., prédésignée,

quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

45209

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2001, vol. 857, fol. 63, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(23938/239/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

RAIZES LUSAS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4103 Esch-sur-Alzette, 13, rue de l’Ecole.

STATUTS

Association sans but lucratif pour l’Amitié et l’Union des Portugais au Luxembourg.
Les soussignés:
M. Esteves Antonio Augusto, charpentier, 2, rue de la Fontaine, Esch-sur-Alzette,
M. Machado-Mendes Virgilio, peintre en bâtiment, 13, rue de l’Ecole, Esch-sur-Alzette,
Mme Panao-Ventura Maria Clara, chef d’entreprise, 13, rue de l’Ecole, Esch-sur-Alzette,
ont convenu de constituer une association sans but lucratif qui sera régie par la loi du 21 avril 1928 sur les A.s.b.l.,

telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1995 ainsi que par les dispositions suivantes:

Art. 1

er

L’association est dénommée RAIZES LUSAS.

Art. 2. Son siège social est établi au 13, rue de l’Ecole, L-4103 Esch-sur-Alzette.

Art. 3. L’association est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. Cette association, a pour objet le rapprochement et la promotion de l’amitié et de la convivialité, avec les

éléments de la communauté portugaise au Luxembourg, par la création d’activités sportives, récréatives et culturelles
pour les adultes et les enfants ; de promouvoir des activités favorisant la connaissance du Grand-Duché de Luxembourg
et de la culture portugaise ; de créer ou élargir des structures d’accueil, d’appui, d’expression culturelle et sportives
pour ces personnes et associations ; de favoriser les contacts entre portugais et luxembourgeois ; de promouvoir la
formation sociale et civique de la diaspora de façon à contribuer à son intégration harmonieuse, sa participation à la vie
publique ou pour une vraie citoyenneté européenne. Des actions et manifestations qui tendront aux ressortissants por-
tugais de se faire connaître et de se promouvoir par la création d’activités artistiques, théâtrales et sportives ; le dessin,
la peinture, la sculpture, la photo ; le spectacle vivant et sa promotion ; la mise en scène, l’exploitation, la diffusion de
spectacles d’ordre théâtral, de théâtre de rue ; le spectacle musical, chorégraphique, cinématographique, vidéo ; ainsi
que la formation d’artistes, de sportifs, par l’organisation, l’exploitation, la diffusion de cours, de formation ou de stages
d’activités culturelles, artistiques et sportives, d’animation et de communication favorisant la découverte de la culture
portugaise. La diffusion d’un organe de liaison en langue portugaise «Gazeta lusa» qui informera ses abonnés de toutes
les activités, événements et produits, ainsi que toutes les questions matérielles et sociales concernant la diaspora por-
tugaise. L’organisation de voyages, de séminaires, de congrès, de concours, de rencontres sportives. L’installation d’un
espace de convivialité, siège ou club ouvert à toute la communauté portugaise et à ses sympathisants. Le soutien aux
personnes âgées et handicapés par la mise en place de véhicule(s) et de personnel(s) pour les aider dans leurs déplace-
ments.

Art. 5. L’association souscrit sans réserve aux principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la

démocratie et de la non-violence.

Art. 6. Le nombre des membres ne pourra être inférieur à trois.

Art. 7. Est membre de l’association toute personne adhérant à l’objet prémentionné et ayant acquitté sa cotisation

annuelle.

Art. 8. Le montant de la cotisation est fixé par l’assemblée générale ; il ne peut être supérieur à 10.000,- francs.

Art. 9. La qualité de membre se perd soit par démission, soit par non règlement de la cotisation dans les trois mois

de son échéance, soit par préjudice grave porté à l’association. L’exclusion ne devient effective que si l’assemblée géné-
rale la vote à la majorité des deux tiers des voix. Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fond social
et ne peut réclamer le remboursement des cotisations versées.

Art. 10. L’assemblée générale se compose de tous les membres ayant rempli leurs obligations vis-à-vis de l’associa-

tion. Elle se réunit une fois par an, en cession ordinaire sur convocation du conseil d’administration. Celui-ci peut con-
voquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge utile ou nécessaire. A la suite d’une demande
écrite d’un cinquième de ses membres, le conseil d’administration doit convoquer dans un délai de trente jours une
assemblée générale extraordinaire, en mettant à l’ordre du jour le motif de la demande.

Art. 11. La convocation à l’assemblée générale ordinaire doit être portée à la connaissance des membres au moins

quinze jours avant la date fixée, au moins cinq jours ouvrables dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire. L’or-
dre du jour doit être joint à ces convocations.

Art. 12. Les résolutions des assemblées générales sont consignées dans un registre conservé au siège de l’associa-

tion, où tous les membres pourront en prendre connaissance.

Art. 13. Le conseil d’administration se compose de trois membres, élus par l’assemblée générale pour un mandat de

deux ans et rééligibles. Il désigne en son sein un président, un secrétaire, un trésorier et éventuellement d’autres char-

Belvaux, le 4 avril 2001.

J.-J. Wagner.

45210

ges. Il se réunit sur convocation de son président ou à la demande d’un tiers de ses membres. Il représente l’association
dans ses relations avec les tiers. Il gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévolues
par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association. Le conseil délibère valablement si la majorité des mem-
bres est présente.

Art. 14. En cas d’empêchement du président, la présidence du conseil d’administration est assumée par un membre

désigné à cet effet par le conseil d’administration.

Art. 15. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an avant le 1

er

 avril pour l’approbation des comptes

de l’exercice suivant. Elle doit délibérer sur les objets suivants:

* nomination et révocation des administrateurs;
* approbation des budgets et comptes;
* dissolution de l’association;
* modifications des statuts et règlements internes.

Art. 16. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 17. Les présents statuts pourront être modifiés conformément aux prescriptions de l’article 8 de la loi du 21

avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Art. 18. La dissolution de l’association ne peut être prononcée que conformément aux dispositions stipulées à l’ar-

ticle 20 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 19. En cas de dissolution volontaire de l’association, l’assemblée générale désigne le(s) liquidateur(s) et définit

ses (leurs) pouvoir(s). Elle indique l’affectation à donner au patrimoine de l’association qui sera affecté à une organisation
dont le but se rapproche le plus possible de celui de l’association dissoute.

Art. 20. Les points non précisés présentement relèvent des dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations

et fondations sans but lucratif et modifiées par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 7 avril 2001 en trois exemplaires par les membres fondateurs. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23941/000/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

ACCENTURE HOLDINGS &amp; FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 61.015. 

In the year two thousand, on the twentieth of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the Corporation established at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg, under the denomination of ANDERSEN CONSULTING HOLDINGS &amp; FINANCE, S.à r.l., pursuant to a deed
by Camille Mines residing in Redange dated 26th of August, 1997 published at the Recueil des Sociétés et Associations,
number 11, as of 7th January 1998, as last amended by a deed of notary Camille Mines dated 6th December 2000, not
yet published.

The meeting was presided by Pit Reckinger, master at law, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary and scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.
The Chairman declared and requested the notary to state that:
I) The shareholder present or represented and the number of shares held by each of them are as shown on an at-

tendance list, signed by the Chairman, the Secretary, the Scrutineer and the undersigned notary. The said list will be
annexed to this document to be filed with the Registration authorities.

II) As appears from the said attendance list, all 1,000 shares in circulation are present or represented at the present

general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III) The agenda of the meeting is as follows:
1. To approve the transfer as of 18th December 2000 by the sole shareholder of the Company, AC HOLDINGS CV,

of 1,000 shares of a par value of 40.- USD each in the Company to ACCENTURE TECHNOLOGY NV, a company in-
corporated under the laws of the Netherlands Antilles, having its registered office at JB Gorsiraweg 14, Curaçao,
Netherlands Antilles and to authorise and instruct Mr Jean Faltz to proceed to the publication thereof.

2. To approve the transfer as of 20th December 2000 by the sole shareholder, ACCENTURE TECHNOLOGY NV,

of 1,000 shares of a par value of USD 40.- each in the Company, to ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., a company
to be incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 398, route d’Esch, Luxembourg and to au-
thorise and instruct Mr Jean Faltz to proceed to the publication thereof.

3. To renounce to the status of a holding company governed by the law of 31st July, 1929 and consequently to delete

the last paragraph of Article 2 of the Articles of Incorporation of the Company; such article will henceforth read as
follows: «The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly to the taking of partic-
ipating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the
development of such participating interests. 

Signatures.

45211

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

the portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatever, which are

directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.»

4. To delete article 6, second paragraph of the Articles of Incorporation of the Company.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution 

The meeting approves the transfer as of 18th December, 2000 by the sole shareholder of the Company, AC

HOLDINGS CV, of 1,000 shares of a par value of 40.- USD each in the Company to ACCENTURE TECHNOLOGY
NV, a company incorporated under the laws of the Netherlands Antilles, having its registered office at JB Gorsiraweg
14, Curaçao, Netherlands Antilles.

The meeting authorises and instructs Mr Jean Faltz to proceed to the publication thereof.

<i>Second resolution 

The meeting approves the transfer as of 20th December 2000 by the sole shareholder, ACCENTURE

TECHNOLOGY NV, of 1,000 shares of a par value of USD 40.- each in, to ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l.,
a company to be incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 398, route d’Esch, Luxembourg.

The meeting authorises and instructs Mr Jean Faltz to proceed to the publication thereof.

<i>Third resolution 

The meeting decides to delete the last paragraph of Article 2 of the Articles of Incorporation of the Company; such

article will henceforth read as set out in the agenda set forth above.

<i>Fourth resolution 

The meeting decides to delete article 6, second paragraph, of the Articles of Incorporation of the Company. There

being no further business for the meeting the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed was worded in English followed by a German version; on request the same appearing persons
and in the case of divergences between the English and German text, the English version of it will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named in the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by the surnames,

Christian names, civil status and residence, the member of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed, no other shareholder expressing the request to sign.

Folgt die deutsche Übersetzung der gegenwärtigen Urkunde:

Im Jahre zweitausend, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg. 

Fand eine ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxemburg, statt.

Die Gesellschaft wurde am 26. August 1997 durch notarielle Urkunde von dem Notar Camille Mines mit Amtsitz in

Redange unter dem Gesellschaftsnamen ANDERSEN CONSULTING HOLDINGS &amp; FINANCE, S.à r.l. gegründet, und
die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 7. Januar 1998 veröffentlicht;
die Satzung wurde gemäss notarieller Urkunde des Notars Camille Mines am 6. Dezember 2000 abgeändert, deren Ver-
öffentlichung im Gang ist. Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Pit Reckinger, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende bestellte Herr Patrick Van Hees, Jurist, wohnhaft in Messancy, Belgien, zum Sekretär und Stimmen-

zähler.

Der Vorsitzende ersuchte den Notar folgende Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden:
I) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Anteile und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste ist von

den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmenzäh-
ler und dem Notar unterzeichnet worden.

II) Aus dem Verzeichnis geht hervor, dass sämtliche 1.000 Anteile der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder de-

ren Bevollmächtigten vertreten sind; somit kann die gegenwärtige Versammlung rechtmässig über die Tagesordnung der
Versammlung beschliessen.

III) Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
1. Genehmigung der Veräusserung vom 18. Dezember 2000 vom alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft, AC

HOLDINGS CV, von 1.000 Anteilen der Gesellschaft mit einem Nominalwert von je 40,- USD an ACCENTURE TECH-
NOLOGY NV, eine Gesellschaft des Rechts der Niederländischen Antillen, mit Gesellschaftssitz in JB Gorsiraweg 14,
Curaçao, Niederländische Antillen

und Befugnis und Beauftragung des Herrn Jean Faltz die Veröffentlichung der Veräusserung vorzunehmen.
2. Genehmigung der Veräusserung vom 20. Dezember 2000 vom alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft,

ACCENTURE TECHNOLOGY NV, von 1.000 Anteilen der Gesellschaft mit einem Nominalwert von je 40,- USD an
ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., eine zu gründende Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz

45212

in 398, route d’Esch, Luxemburg, und Befugnis und Beauftragung des Herrn Jean Faltz die Veröffentlichung der Veräus-
serung vorzunehmen.

3. Verzicht auf den Statut einer Holdinggesellschaft unter dem Gesetz vom 31. Juli 1929 und dementsprechende Strei-

chung des letzten Absatzes des Artikel 2 der Satzungen; dieser Artikel nimmt folgenden Wortlaut:

«Die Gesellschaft hat zum Zweck alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen

unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser
Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesell-
schaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Massnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschlies-

sen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fordern.»

4. Streichung des zweiten Absatzes des Artikel 6 der Satzungen der Gesellschaft.
Nachdem Obenstehendes von der Versammlung angenommen wurde, nahm die Versammlung einstimmig folgende

Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung genehmigt die Veräusserung vom 18. Dezember 2000 vom alleinigen Gesellschafter der Gesell-

schaft, AC HOLDINGS CV, von 1.000 Anteilen der Gesellschaft mit einem Nominalwert von je 40,- USD an
ACCENTURE TECHNOLOGY NV, eine Gesellschaft des Rechts der Niederländischen Antillen, mit Gesellschaftssitz
in JB Gorsiraweg 14, Curaçao, Niederländische Antillen 

und die Versammlung befugt und beauftragt Herrn Jean Faltz die Veröffentlichung der Veräusserung vorzunehmen.

<i>Zweiter Beschluss 

Die Versammlung genehmigt die Veräusserung vom 20. Dezember 2000 vom alleinigen Gesellschafter der Gesell-

schaft, ACCENTURE TECHNOLOGY NV, von 1.000 Anteilen der Gesellschaft mit einem Nominalwert von je 40,-
USD an ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., eine zu gründende Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesell-
schaftssitz in 398, route d’Esch, Luxemburg, und die Versammlung befugt und beauftragt Herr Jean Faltz die Veröffent-
lichung der Veräusserung vorzunehmen.

<i>Dritter Beschluss 

Die Versammlung beschliesst die Streichung des letzten Absatzes des Artikels 2 der Satzungen der Gesellschaft; die-

ser Artikel nimmt den Wortlaut wie oben in der Tagesordnung angegeben.

<i>Vierter Beschluss 

Die Versammlung beschliesst die Streichung des zweiten Absatzes des Artikels 6 der Satzung der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Der unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass auf Antrag des Komparenten, gegenwärtige

Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, aufgenommen wurde; auf Antrag des gleichen
Komparenten und im Falle einer Abweichung der englischen Fassung von der deutschen Fassung ist die englische Fassung
ausschlaggebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Büros mit Uns, Notar, die gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: P. Reckinger, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 127S, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(23944/211/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

ACCENTURE HOLDINGS &amp; FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 61.015. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 11 avril

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23945/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

J. Elvinger.

45213

DATSUN/NISSAN JAPAN CLASSIC CAR CLUB LETZEBUERG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6196 Eisenborn, 13, rue de Blaschette.

STATUTS

Il est créé ce dimanche, 17 février de l’an deux mille un une association sans but lucratif, régie par les présents statuts

et par la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée sur les sociétés sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

Les statuts ont la teneur suivante:

Titre 1

er

. Dénomination, Siège, Durée

Art. 1

er

L’association portera la dénomination de DATSUN/NISSAN JAPAN CLASSIC CAR CLUB LETZEBUERG,

A.s.b.l.

Art. 2. L’association a son siège social au 13, rue de Blaschette, L-6196 Eisenborn.

Art. 3. La durée de l’association est indéterminée.

Titre 2. Objet social

Art. 4. L’association a pour objet: Loisirs et Passion Automobile autour des marques DATSUN/NISSAN et autres

voitures classiques japonaises.

Art. 5. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Titre 3. Membres 

Art. 6. Pour devenir membre effectif de l’association tout citoyen luxembourgeois ou tout retortissant étranger ré-

sidant au Luxembourg ou à l’étranger et qui accepte les présents statuts.

La demande d’adhésion doit être adressée par écrit au Conseil d’administration lequel y pourvoira sans motivation.

Elle implique l’adhésion aux statuts et en particulier l’acceptation des buts de l’association.

Des membres d’honneur peuvent être proclamés par l’assemblée générale, même par acclamation.
Seules les associés membres effectifs ont le droit de vote au assemblés générales, peuvent participer à la gestion de

l’association et composer le conseil d’administration.

Art. 7. Le montant minimum de la cotisation annuelle s’élève à 10,- EUR, la cotisation annuelle ne pourra dépasser

250,- EUR.

Art. 8. La carte de membre est valable pour une durée d’un an à partir de la date de l’assemblée générale.

Art. 9. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après l’envoi de leur démission écrite

au conseil d’administration.

Est réputé démissionnaire après un délais de 3 mois à compter du jour de l’échéance, tout membre qui refuse de

payer la cotisation lui incombant.

Art. 10. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque ils ont porté gravement

atteinte aux intérêts de l’association.

A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration jusqu’à la décision définitive de l’as-

semblée générale statuant au scrutin secret à la majorité des deux tiers des voix présentes, le membre dont l’exclusion
est envisagé est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 11. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteint à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir, ni sur le patrimoine, ni sur les cotisations payées.

Art. 12. Le nombre minimum des associés est fixé à 5.

Titre 4. Le conseil d’administration

Art. 13. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de 5 membres au moins et 9 membres au

plus qui sont élus pour une durée de deux années par l’assemblée générale à la majorité simple des voix.

Une fois élus, les membres du conseil d’administration éliront parmi eux à la simple majorité, leur président, leur vice-

président, secrétaire, trésorier et co-organisateur.

Art. 14. Le conseil d’administration qui réunit sur convocation écrite de son président ou à la demande écrite de

trois administrateurs, ne peut valablement délibérer que si trois membres aux moins sont présents. Toute décision doit
être prise à la majorité simple des membres présents.

En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 15. Le conseil d’administration exécute les directives lui dévolues par l’assemblée générale conformément à

l’objet de l’association. Il gère les finances et peut commettre tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par
la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale.

A l’égard des tiers, tous actes rentrant ou non dans la gestion journalière sont valablement accomplis soit par le pré-

sident seul, soit en cas d’empêchement du président, par deux administrateurs conjointement.

Les membres du conseil d’administration ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de

l’association.

Art. 16. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale les comptes de

l’exercice écoulé.

L’exercice budgétaire commence le premier janvier de chaque année.
Les deux commissaires aux comptes font rapport des comptes à l’assemblée générale.

45214

Titre 5. Les Commissaires

Art. 17. L’assemblée générale élit chaque année deux commissaires aux comptes qui sont chargés de la vérification

des comptes tels qu’ils ont été arrêtés par le conseil d’administration. Le mandat des commissaires est incompatible
avec celui de l’administrateur en service.

Titre 6. L’assemblée générale

Art. 18. Chaque année il sera tenu une assemblée générale aux fins d’approbation du rapport et des comptes de

l’exercice écoulé et de l’examen du budget de l’exercice suivant.

Art. 19. Tout convocation aux assemblées générales est adressée 8 jours à l’avance par lettre circulaire à tous mem-

bres ensemble avec l’ordre du jour.

Chaque membre de l’assemblée générale a une voix.
Les décisions à l’assemblée ordinaire sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents sauf dans le

cas où les présents statuts ont prévu une autre majorité. L’assemblée générale donnera décharge au trésorier et au con-
seil d’administration après avoir entendu le rapport des commissaires au compte.

L’assemblée générale procédera par ailleurs également à l’élection du conseil d’administration et des commissaires

au compte. Par ailleurs, elle ratifie les exclusions prononcés par le conseil d’administration et met à jour la liste de ses
membres.

Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée par le conseil d’administration sur sa propre de-

mande ou sur la demande écrite d’un cinquième au moins de ses membres.

L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de

celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunie les deux tiers des membres.

Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, une seconde réunion doit

être convoquée qui pourra délibérer alors telle que soit le nombre des membres présents mais toujours à la majorité
des deux tiers des voix.

Titre 7. Ressources, Dissolution et Règlement interne

Art. 21. Les ressources de l’association sont constituées:
- par les cotisations des membres d’adhérent
- par les subventions, des dons ou des legs.

Art. 22. En cas de dissolution de l’association, l’attribution des fonds est décidé par l’assemblée générale extraordi-

naire, qui décide la dissolution, en faveur d’une institution sociale.

Art. 23. Tous les fonctions exercées par les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toutes rémunérations.

Art. 24. L’année sociale correspond à l’année civile soit du premier janvier au 31 décembre.
Au plus tard le 15 septembre de chaque année, la liste des membres est complétée par l’indication des modifications

qui se sont produites.

Art. 25. Pour tous les points non prévus par les présents statuts, il pourra y avoir un règlement interne.
A défaut de règlement interne et à défaut de règles édictées par les présents statuts la loi de 1928 sur les associations

sans but lucratif telle que modifiée est application.

Ainsi fait à Gonderange, le 17 février 2001, par les membres fondateurs suivants:
Jos Melchior
Ivano Sironi
Gilles Klein
Norbert Scharff
Berthold Merten
Gisèle Spanier.
Suite à la constitution de l’association les membres fondateurs se sont réunis en assemblée générale et ont élu le

conseil d’administration à 6 personnes comme suit:

Suite à cette élection, le conseil d’administration s’est immédiatement constitué et est réparti les charges comme suit:
Président: Jos Melchior, 13, rue de Blaschette, L-6196 Eisenborn
Vice-président: Berthold Merten, Karl-Grün-Strasse 6, D-54299 Trier
Secrétaire: Gilles Klein, 2, rue du Château, L-6162 Bourglinster
Trésorier: Ivano Sironi, 92, route de Luxembourg, L-4760 Pétange
Membres: Norbert Scharff, Kluschinskystrasse 2, D-54292 Trier
Gisèle Spanier, 92, route de Luxembourg, L-4760 Pétange.
Adresse de correspondance: DATSUN/NISSAN JAPAN CLASSIC CAR CLUB LETZEBUERG, 13, rue de Blaschette,

L-6196 Eisenborn

Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2001, vol. 168, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(23942/000/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

45215

ABC CONTAINER, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 14, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.382. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 2 avril 2001, vol. 176, fol. 69, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23943/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

A.I.M. RESOURCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 59.029. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 70, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2001.

(23948/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

A.I.M. RESOURCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 59.029. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 70, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2001.

(23949/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

A.I.M. RESOURCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 59.029. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 70, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2001. 

(23950/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

A.I.M. RESOURCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 59.029. 

Monsieur Stephen Allman démissionne de ses fonctions de gérant de la société AIM RESOURCE, ceci avec effet im-

médiat.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23951/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

Luxembourg, le 11 avril 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

<i>Pour ordre
ETUDE ALAIN LORANG
Signature

<i>Pour ordre
ETUDE ALAIN LORANG
Signature

<i>Pour ordre
ETUDE ALAIN LORANG
Signature

Luxembourg, le 6 mars 2001.

S. Allman.

45216

A.I.M. RESOURCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 59.029. 

Monsieur Mehdi Noghani démissionne de ses fonctions de gérant de la société AIM RESOURCE, ceci avec effet im-

médiat.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23952/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

ADVANCED SERVICES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 8, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 28.439. 

En date du 21 décembre 2000 M. Guy Bernard, expert-comptable, établi à Luxembourg, 8, rue des Muguets, L-2167

Luxembourg et la société ADVANCED SERCICES HOLDING, S.à r.l., inscrite au R. C. Luxembourg B sous le n

°

 28.439

et ayant fixé son siège social à l’adresse indiquée ci-dessus, ont conclu une convention de domiciliation pour une durée
indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23946/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

ALL CAR SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.943. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 55, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23954/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

ALL CAR SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 34.943. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 55, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23955/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

Luxembourg, le 6 mars 2001.

M. Noghani.

Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 11 avril 2001.

Signature.

Luxembourg, le 11 avril 2001.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Sercolux, S.à r.l.

Setas International S.A.

T.R.H.

Shark Seamaster S.A.

Shark Seamaster S.A.

Anciens Ateliers Nic. Olinger S.A.

Sibemol S.A.

Signam International S.A.

S.M.P. International, S.à r.l.

SLS S.A.

Société Anonyme Internationale de Recherches et de Développements Financiers «Sairdefi»

Société Holding Handaros S.A.

Sofindex

S.M. Europe S.A.

S.M. Europe S.A.

S.M. Europe S.A.

Sofin Credit S.A.

Société Portugal-Luxembourg S.A.

Socomex S.A.

Sogedic Holding S.A.

Vooks S.A.

Sozacom Luxembourg S.A.

Saint Barth Financière S.A.

Sunmoon S.A.

S + V Gems International S.A.

Syndicatex S.A.

Tradecon S.A.

Taxander S.A.

Trema S.A.

TVTHT Holding

Toiture Classique, S.à r.l.

Art et Concept Europe S.A.

Transilux International S.A.

Transilux International S.A.

Trilerco Holding S.A.

UMZ-Unweltmanagement Zens, GmbH

U.P.I., Union de Participations et d’Investissements

Waldbillig Victor, S.à r.l.

Vedra Holding S.A.

Vedra Holding S.A.

World Leisure Journey S.A.

Agro Fish Development S.A.

Venlo S.A. Holding

Venlo S.A. Holding

Xenon S.A.

Xylo S.A.

Venture &amp; Capital Holding Inc. S.A.

Venture &amp; Capital Holding Inc. S.A.

Youelle Holding S.A.

Viking S.A.

Viking S.A.

La Birreria, S.à r.l.

Mefigest, S.à r.l.

Zellweger Luwa Finanz A.G. - Zellweger Luwa Finance Ltd

HDL S.A.

Fondation Roland Van Caloen

Bureau Malou Knaff, S.à r.l.

Lemblux S.A.

Diamant Limousine, S.à r.l.

Ennefin Lux S.A.

Proventa Holding A.G.

Diga Consulting S.A.

Raizes Lusas, A.s.b.l.

Accenture Holdings &amp; Finance, S.à r.l.

Accenture Holdings &amp; Finance, S.à r.l.

Datsun/Nissan Japan Classic Car Club Letzebuerg, A.s.b.l.

ABC Container, G.m.b.H.

A.I.M. Resource, S.à r.l.

A.I.M. Resource, S.à r.l.

A.I.M. Resource, S.à r.l.

A.I.M. Resource, S.à r.l.

A.I.M. Resource, S.à r.l.

Advanced Services Holding, S.à r.l.

All Car Services S.A.

All Car Services S.A.