44545

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 929

26 octobre 2001

S O M M A I R E

Acom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44555

Sofecolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44591

Actuaria S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44579

Solartec, S.à r.l., Blaschette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44565

AIG   MezzVest   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-

Sterling Credit Corp S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

44549

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44556

T.I.N.T.,   Transmec   International   S.A.,   Luxem-

Allinco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44549

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44552

Arare S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44591

T.I.N.T.,   Transmec   International   S.A.,   Luxem-

Bois Fleuri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44584

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44552

C.M.C., Communication Médias Courtage S.A., Lu-

Thander S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44550

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44552

Thomak Protect, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . 

44551

©arrérouge, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .

44557

Tizzano S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44589

Cicerono Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44588

TLW Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

44592

Credim Benelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44588

Trans European, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . 

44551

FondsSelector SMR, Sicav, Luxemburg-Strassen . .

44588

Transmec Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . 

44550

Franmar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

44592

Transmec Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . 

44550

GEA Atlas Lëtzebuerg S.A., Luxembourg. . . . . . . .

44558

Trilux-Stahl, G.m.b.H., Echternach  . . . . . . . . . . . . 

44551

General Management, Sicav, Luxembourg . . . . . . .

44587

Trust One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44552

Generalux, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

44587

Ultra Premium Brands S.A., Bereldange . . . . . . . . 

44547

Gestielle Investment, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

44585

Ultra Premium Brands S.A., Bereldange . . . . . . . . 

44547

Holding Immobilière Nouvelle S.A., Luxembourg .

44587

Unimat, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44553

Interagora, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

44560

Unimat, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44553

ISROP S.A.H., The Israel European Company, Lu-

Unimat, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44553

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44550

Unimat, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44553

J.C. Coiffure, S.à r.l., Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . .

44546

Unimat, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44553

J.C. Coiffure, S.à r.l., Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . .

44546

Unimat, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44554

L.M.G.,  Luxembourg  Management  Group  S.A., 

Union  du  Charbon  et  du  Mazout,  S.à r.l.,  Esch-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44567

sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44556

Lexington S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44591

Union  du  Charbon  et  du  Mazout,  S.à r.l.,  Esch-

Luxembourg  Business  Consulting  S.A.,  Luxem-

sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44556

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44585

Union  du  Charbon  et  du  Mazout,  S.à r.l.,  Esch-

Maspalomas S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

44588

sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44556

Milchwerk Bauer S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

44562

Union  du  Charbon  et  du  Mazout,  S.à r.l.,  Esch-

Moulin Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44573

sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44556

Perfect Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44575

Union Immobilière, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

44554

R.E. TBO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44580

Union Immobilière, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

44554

Regolo Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44577

Union Immobilière, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

44554

S.C.I. Doris, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44547

Union Immobilière, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

44554

Shintaka S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44548

Union Immobilière, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

44555

Shintaka S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44549

Union Immobilière, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

44555

Société d’Investissement Wacapro S.A.H., Luxem-

Union Immobilière, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

44555

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44589

Union Immobilière, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

44555

Société Immobilière Vermeil S.A., Luxembourg . .

44548

Val Pine, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44582

Société Immobilière Vermeil S.A., Luxembourg . .

44548

Xenor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44589

Société Immobilière Vermeil S.A., Luxembourg . .

44548

Yorta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44590

Sodala International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

44546

Zorbas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44590

44546

J.C. COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SALON DIANA, S.à r.l.).

Siège social: L-3730 Rumelange, 60, Grand-rue.

Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire alors de résidence à Differdange, en date du 2 avril 

1990, publié au Mémorial C.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 mars

2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mars 2001, volume 868, folio 8, case 9, que:

- Madame Diane Vinciarelli, coiffeuse, demeurant à L-3715 Rumelange, 20, rue du Cimetière, déclare céder ses qua-

tre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales à Monsieur Jean-Claude Jacques, gérant de sociétés, demeurant à F-57280 Maiziè-
res-les-Metz, 32, rue de Metz, au prix de un million de francs (1.000.000,-);

- que l’article six (6) des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-) représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.»

- suite à la cession de part qui précède les parts sociales sont détenues comme suit: 

- Madame Diane Vinciarelli, préqualifiée, déclare donner sa démission en tant que gérante administrative de la société.

Décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat;

- Monsieur Jean-Claude Jacques, gérant de sociétés, demeurant à F-57280 Maizières-les-Metz, 32, rue de Metz est

nommé gérant administratif de la société;

- la gérance se compose comme suit:
Madame Marie Chantal Tavoso, coiffeuse, demeurant à F-57650 Fontoy, 10, rue du Moulin, gérante technique de la

société;

Monsieur Jean-Claude Jacques, gérant de sociétés, demeurant à F-57280 Maizières-les-Metz, gérant administratif de

la société.

- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.
- la dénomination sociale de la société est changée en J.C. COIFFURE, S.à r.l., de sorte que l’article premier (1

er

) des

statuts a dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de J.C. COIFFURE, S.à r.l.»

Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2001.

(23170/219/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

J.C. COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SALON DIANA, S.à r.l.).

Siège social: L-3730 Rumelange, 60, Grand-rue.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 mars 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23171/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

SODALA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.056. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 47, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2001.

(23185/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Monsieur Jean-Claude Jacques, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Madame Marie Chantal Tavoso, coiffeuse, demeurant à F-57650 Fontoy, 10, rue du Moulin, une part sociale . . .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Pour extrait conforme
F. Kesseler

Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2001.

F. Kesseler.

SODALA INTERNATIONAL S.A.
Signatures

44547

S.C.I. DORIS, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

—

EXTRAIT

Les associés de la société, lors de leur réunion du 25 janvier 2001, ont adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>I.

A la suite d’une cession de part sociale sous seing privé, en date du 25 janvier 2001, dûment agréée par la société

S.C.I. DORIS et signifiée à la société le 29 mars 2001, Monsieur Jeannot Zinelli a cédé une (1) part sociale de la société
civile S.C.I. DORIS, soit la totalité de sa participation, à Monsieur Guy Schosseler, le texte de l’article cinq des statuts
devenant le suivant:

«Art. 5. Le capital de la société est fixé à un million huit cent mille francs luxembourgeois (1.800.000,- LUF), repré-

senté par dix-huit (18) parts sociales de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales sont réparties ainsi qu’il suit: 

<i>II.

Suivant lettre du 25 janvier 2001, Monsieur Jeannot Zinelli a fait parvenir à la société S.C.I. DORIS sa démission en

tant que gérant de la société. Les associés acceptent cette démission et donnent à Monsieur Jeannot Zinelli décharge
pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

<i>III.

Les associés nomment Monsieur Guy Schosseler, administrateur de sociétés, demeurant à L-3409 Dudelange, en qua-

lité de gérant de la société, pour une durée indéterminée.

Il est rappelé que les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou auto-

riser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Sauf délégation spéciale de signature, la société sera engagée sans limitation et en toute circonstance par la signature

conjointe de deux gérants. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23173/546/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

ULTRA PREMIUM BRANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.558. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 52, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23200/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

ULTRA PREMIUM BRANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.558. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 52, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23201/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

1) Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel, quatorze (14) parts so-

ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, deux (2) parts sociales

2

3) Monsieur Nico Becker, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim, une (1) part sociale  . . . . .

1

4) Monsieur Guy Schosseler, administrateur de sociétés, demeurant à L-3409 Dudelange, une (1) part sociale .

1

Total: dix-huit (18) parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18»

Pour extrait conforme
S.C.I. DORIS, Société Civile
Signatures

Luxembourg, le 2 avril 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 2 avril 2001.

Signatures.

44548

SOCIETE IMMOBILIERE VERMEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 51.817. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 52, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23182/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

SOCIETE IMMOBILIERE VERMEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 51.817. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 52, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23183/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

SOCIETE IMMOBILIERE VERMEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 51.817. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 52, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23184/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

SHINTAKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.940. 

—

L’an deux mille un, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu: 

Monsieur Gérard Birchen, employé privé, Luxembourg, 

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme SHINTAKA S.A., ayant

son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B, numéro 75.940, constituée le 19 mai 2000 par acte de Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence
à Luxembourg, publié au Mémorial C, numéro 677 du 20 septembre 2000,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolution du conseil d’administration, prise en sa réunion tenue dans les bu-

reaux de son siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, en date du 15 mars 2001 à 10,00 heures; une copie certifiée
conforme du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire soussigné de documenter ainsi qu’il suit ses déclara-

tions et constatations:

I.- Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

II.- Qu’en vertu de l’article cinq des statuts, le capital autorisé a été fixé à deux millions d’Euros (2.000.000,- EUR),

représenté par vingt mille (20.000) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

III.- Qu’en vertu du même article cinq des statuts, le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation

de cette augmentation de capital, à limiter ou à supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants
et à modifier l’article cinq des statuts de manière à refléter l’augmentation de capital.

IV.- Que le conseil d’administration, en sa réunion tenue dans les bureaux de son siège social, le 15 mars 2001 et en

conformité des pouvoirs lui conférés en vertu de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social
souscrit de cinq cent trente-cinq mille Euros (535.000,- EUR), en vue de porter le capital social souscrit de son montant
actuel de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) à celui de cinq cent soixante-six mille Euros (566.000,- EUR), par la
création et l’émission de cinq mille trois cent cinquante (5.350) actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent Euros
(100,- EUR) chacune.

V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés et en conformité avec l’article cinq des statuts, le conseil d’ad-

ministration a supprimé dans la mesure nécessaire le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires et a

Luxembourg, le 2 avril 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 2 avril 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 2 avril 2001.

Signatures.

44549

accepté la souscription des cinq mille trois cent cinquante (5.350) actions nouvelles par la société anonyme holding
STELLA HOLDING S.A., ayant son siège à Luxembourg.

VI.- Que ces cinq mille trois cent cinquante (5.350) actions nouvelles ont été entièrement souscrites et libérées in-

tégralement par des versements en espèces.

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l’article cinq des

statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à cinq cent soixante-six mille Euros (566.000,- EUR), représenté

par cinq mille six cent soixante (5.660) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 290.000,- francs.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte.

Signé: G. Birchen, J.-P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 128S, fol. 85, case 7. – Reçu 215.818 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): G. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23179/216/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

SHINTAKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.940. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23180/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

STERLING CREDIT CORP S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 72.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 33, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23188/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

ALLINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 32.528. 

—

EXTRAIT

Avec effet au 1

er

 janvier 2001 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le Conseil d’Administration de la

société, Monsieur Aloyse Scherer, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en
euro.

Par conséquent, depuis le 1

er

 janvier 2001, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié comme

suit:

«Le capital de la société est fixé à euro trois cent vingt-neuf mille trois cents (329.300,- EUR) représenté par sept

cent vingt actions (720) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23283/657/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

Luxembourg, le 3 avril 2001.

J.-P. Hencks.

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J.-P. Hencks.

44550

THANDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.464. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 551, fol. 59, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Patrice Yande en tant que Commissaire aux Comptes et lui donne

décharge pleine et entière pour l’éxécution de son mandat. Est nommée en remplacement la société TRUSTAUDIT S.A.
dont le mandat s’achèvera lors de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Nicolaas Scholtens en tant qu’administrateur et lui donne décharge

pleine et entière pour l’éxécution de son mandat. Est nommée en remplacement EDIFAC S.A. dont le mandat s’achèvera
lors de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23189/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

ISROP S.A., THE ISRAEL EUROPEAN COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.432. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 57, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23190/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

TRANSMEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.139. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 53, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2001.

(23195/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

TRANSMEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.139. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 2001

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Montecchi Danilo et Monsieur Montecchi Luca son renommés administra-

teurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame Ries-Bonani Marie-Fiore est renommée commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 53, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23196/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Extrait sincère et conforme
THANDER S.A.
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 5 avril 2001.

Signature.

TRANSMEC LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
TRANSMEC LUXEMBOURG S.A.
Signature

44551

THOMAK PROTECT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4031 Esch-sur-Alzette, 34, rue Zénon Bernard.

H. R. Luxemburg B 75.994. 

—

Gemäss Gesellschafterbeschluss vom 7. Juni 2000 wird Frau Ina Kripp, Mainstrasse 6, D-68766 Hockenheim mit so-

fortiger Wirkung als Geschäftsführerin abbestellt. Zum neuen Geschäftsführer wird bestellt:

Herr Thomas Kripp, Mainstrasse 6, D-68766 Hockenheim.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 61, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23191/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

TRANS EUROPEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4518 Differdange, 23, rue Xavier Brasseur.

R. C. Luxembourg B 55.652. 

—

Monsieur Serighelli Daniele a démissionné de son poste de gérant technique avec effet au 30 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 61, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23192/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

TRILUX-STAHL, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6461 Echternach, 4, devant le Marché.

H. R. Luxemburg B 42.884. 

—

Im Jahre zweitausendeins, den einundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtssitze in Echternach.

Sind erschienen:

1) Herr Detlef Eppers, Industriemeister, wohnhaft in D-54311 Trierweiler, 6, am Wäldchen,
2) Herr Werner Eppers, Stahlbetonbauer, wohnhaft in D-54309 Newel, Bitburgerstrasse 6.
Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TRILUX-STAHL, G.m.b.H., mit Sitz in Luxemburg,

14, rue des Romains,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 42.884,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Georges d’Huart, mit dem Amtswohnsitze in Petingen, am

15. Dezember 1992, veröffentlich im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations vom 3. Mai 1993, Nummer
199.

Die vorbenannten Komparenten haben den unterzeichneten Notar ersucht folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg nach Erchternach zu verlegen.
Die genaue Anschrift lautet: L-6461 Echternach, 4, devant le Marché.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäss vorstehendem Beschluss wird der erste Absatz von Artikel 2 der Statuten wie folgt abgeändert, und erhält

folgenden Wortlaut:

«Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.»

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr siebzehntausend (17.000,-) Franken.

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Eppers, D. Eppers, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 23 mars 2001, vol. 351, fol. 53, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(23197//39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

<i>Pour la société
A. Maierna

Echternach, den 2. April 2001.

H. Beck.

44552

T.I.N.T., TRANSMEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.471. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 53, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2001.

(23193/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

T.I.N.T., TRANSMEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.471. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 2001

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Montecchi Maria Cristina, Monsieur Montecchi Massimo, Monsieur

Montecchi Danilo et Monsieur Montecchi Luca son renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans.
Madame Ries-Bonani Marie-Fiore est renommée commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats vien-
dront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 53, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23194/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

TRUST ONE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.863. 

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 1

er

 juin 1999.

—

Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 2000, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 56, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 5 avril 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23199/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

C.M.C., COMMUNICATION MEDIAS COURTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1159 Luxembourg, 1, rue d’Avalon.

R. C. Luxembourg B 58.221. 

—

<i>Décision collective des associés en date du 11 janvier 2001

Les associés représentant l’intégralité du capital social de la société C.M.C. S.A., à savoir Monsieur Jean-Marie Louis

(124 actions) et Monsieur Christophe Louis (1 action), se sont réunis au siège social, afin de délibérer sur l’unique point
mis à l’ordre du jour et ont pris, à l’unanimité, la résolution suivante:

<i>Transfert du siège social

Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat au 1, rue d’Avalon à L-1159 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2001, vol. 319, fol. 61, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(23318/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

T.I.N.T. S.A., TRANSMEC INTERNATIONAL S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
T.I.N.T. S.A., TRANSMEC INTERNATIONAL S.A.
Signature

TRUST ONE
Signature

J.-M. Louis / C. Louis
<i>Associé / Associé

44553

UNIMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 30, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 28.285. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23202/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

UNIMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 30, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 28.285. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23203/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

UNIMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 30, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 28.285. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23204/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

UNIMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 30, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 28.285. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23205/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

UNIMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 30, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 28.285. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23206/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Nehrenhausen
<i>Gérant

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Nehrenhausen
<i>Gérant

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Nehrenhausen
<i>Gérant

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Nehrenhausen
<i>Gérant

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Nehrenhausen
<i>Gérant

44554

UNIMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 30, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 28.285. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23207/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

UNION IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 104, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 42.387. 

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23212/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

UNION IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 104, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 42.387. 

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23213/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

UNION IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 104, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 42.387. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23214/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

UNION IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 104, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 42.387. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23215/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Nehrenhausen
<i>Gérant

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Nehrenhausen
<i>Gérant

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Nehrenhausen
<i>Gérant

J. Nehrenhausen
<i>Gérant

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Nehrenhausen
<i>Gérant

44555

UNION IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 104, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 42.387. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23216/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

UNION IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 104, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 42.387. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23217/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

UNION IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 104, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 42.387. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23218/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

UNION IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 104, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 42.387. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23219/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

ACOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 7, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 7.910. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23272/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Nehrenhausen
<i>Gérant

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Nehrenhausen
<i>Gérant

J. Nehrenhausen
<i>Gérant

Luxembourg, le 5 avril 2001.

J. Nehrenhausen
<i>Gérant

Luxembourg, le 5 avril 2001.

<i>Pour ACOM S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

44556

UNION DU CHARBON ET DU MAZOUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4101 Esch-sur-Alzette, 3, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 5.928. 

Acte constitutif publié au Mémorial C numéro 52 du 23 juillet 1959.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 61, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(23208/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

UNION DU CHARBON ET DU MAZOUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4101 Esch-sur-Alzette, 3, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 5.928. 

Acte constitutif publié au Mémorial C numéro 52 du 23 juillet 1959.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 61, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(23209/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

UNION DU CHARBON ET DU MAZOUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4101 Esch-sur-Alzette, 3, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 5.928. 

Acte constitutif publié au Mémorial C numéro 52 du 23 juillet 1959.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 61, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(23210/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

UNION DU CHARBON ET DU MAZOUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4101 Esch-sur-Alzette, 3, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 5.928. 

Acte constitutif publié au Mémorial C numéro 52 du 23 juillet 1959.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 61, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(23211/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.

AIG MezzVest LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 78.731. 

—

En accord avec la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la FIDUCIAIRE FIBETRUST, (Société Ci-

vile d’Expertises Comptables) ayant son siège social au 38, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg, et la société

AIG MezzVest LUXEMBOURG S.A., immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 78.731,
confirment avoir conclu en date du 15 février 2001 un contrat de domiciliation pour une durée indéterminée à cette
même date.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 551, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23277/770/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

44557

©ARREROUGE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1741 Luxemburg, 119, rue de Hollerich.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, den sechzenten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster. 

Sind erschienen:

1.- Herr Martin Dieterle, Innenarchitekt, wohnhaft in L-2263 Luxemburg, 5, rue Guido Oppenheim,
2.- Frau Michèle Brillhart-Rob, Geschäftsfrau, wohnhaft in L-8077 Bartringen, 103, rue de Luxembourg.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird zwischen den Kornparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung ©ARREROUGE, S.à r.l. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgend eine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Tätigkeiten im Bereich der Entwicklung, des Vertriebs und des Ver-

kaufs von Möbeln und diesbezüglich zusammenhängenden Objekten, sowie jede Art von Tätigkeit welche mit dem Ge-
sellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann. Fernerhin ist es der Gesellschaft
gestattet sämtliche mobiliare und irnmobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Vervollkommnung des Hauptgesellschafts-
zweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und
ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfol-
gen wie sie selbst.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in ein hundert (100)

Anteile von jeweils ein hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt: 

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so daß die Summe von zwölftausendfünhundert Euro (12.500,- EUR) der Ge-

sellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-

sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafte.. Die übrigen Gesellschaf-
ter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines
Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnach-
folger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der
Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 7. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsfüh-

rer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche
sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Ein Teil des frei verfügbaren jährlichen Gewinns kann durch Gesellschafterbeschluss an den oder die Ge-

schäftsführer als Prämie ausgezahlt werden.

Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern

weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder
mit Einverständnis aller Anteilinhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.

Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder

an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 11. Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche

durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 12. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Funkten, berufen und beziehen sich die Komparenten, han-

delnd wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend
die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.

1.- Herr Martin Dieterle, Innenarchitekt, wohnhaft in L-2263 Luxemburg, 5, rue Guido Oppenheim; fünfzig An-

teile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Frau Michèle Brillhart-Rob, Geschäftsfrau, wohnhaft in L-8077 Bartringen, 103, rue de Luxembourg fünfzig

Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

44558

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr fünfundzwanzigtausend Luxemburger Franken.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 504.248,75 LUF abgeschätzt.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Anschließend haben sich die Komparenten zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1741 Luxemburg, 119, rue de Hollerich.
2.- Zum Geschäftsführer wird ernannt: Herr Martin Dieterle, vorgenannt.
Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu

verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, denn Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Dieterle, Brillhart-Rob, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 22 mars 2001, vol. 514, fol. 6, case 6. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Schaack.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23245/231/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

GEA ATLAS LËTZEBUERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le treize mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société EUROPEAN PRINTING SERVICES INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Grey-

stone Manor (U.S.A.),

ici dûment représentée par Madame Madeleine Kühl, comptable-fiscaliste, demeurant à L-1456 Luxembourg, 10, rue

Jean Engling.

2.- La société K.M. LOGISTIK INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone Manor (U.S.A.),
ici dûment représentée par Madame Madeleine Kühl, préqualifiée.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anony-

me à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de GEA ATLAS LËTZEBUERG

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) divisé

en cent (100) actions de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Junglinster, den 4. April 2001.

J. Seckler.

44559

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir torts les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration rie peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs dont la signature de l’administrateur-

délégué ou par la seule signature de l’administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à 11.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) en numéraire de sorte que la somme

de trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois (312.500,- LUF) est à la disposition de la société ainsi qu’il a
été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1.- La société EUROPEAN PRINTING SERVICES INC., prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- La société K.M. LOGISTIK INC., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

44560

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de cinquante mille
francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Joël Gardrat, employé privé, demeurant à L-1368 Luxembourg, 34, rue du Curé;
b) La société EUROPEAN PRINTING SERVICES INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone

Manor (U.S.A.);

c) La société K.M. LOGISTIK INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone Manor (U.S.A.).
4.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Zdenek Havelka, ingénieur économiste, demeurant à L-6834 Biwer, 13, Buergaass.
5.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article cinq des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Joël Gardrat, prénommé.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Kühl, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mars 2001, vol. 512, fol. 100, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23252/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

INTERAGORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

—

STATUTS

L’an deux mil un, le quatorze mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven. 

Ont comparu: 

1.- Monsieur Marc Feard, administrateur, demeurant à B-1190 Bruxelles (B), 64, avenue Brugmann 
2.- Madame Sylvie Henquin, administrateur, demeurant à B-1190 Bruxelles (B), 64, avenue Brugmann 
Tous deux représentés par Monsieur Laurent Heiliger, expert comptable, demeurant à Luxembourg 
en vertu de procurations sous seing privé qui, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire

instrumentaire, demeureront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par

les présents statuts et les dispositions légales. 

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition et la mise en valeur d’immeubles. La mise en valeur comporte l’achat, la

négociation, la gestion, l’entretien, la location, la vente ou l’échange d’immeubles. 

D’une façon générale, la société pourra effectuer les opérations mobilières, immobilières, commerciales, civiles, fi-

nancières et autres se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en favoriser le déve-
loppement. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de INTERAGORA, S.à r.l., société à responsabilité limitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision des associés. 

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 446.000 (quatre cent quarante-six mille euros), représenté par 4.460 (quatre

mille quatre cent soixante) parts sociales de EUR 100 (cent euros) chacune. 

Ces parts ont été souscrites comme suit par:  

Junglinster, le 3 avril 2001.

J. Seckler.

1. Marc Feard, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.230 parts

2. Sylvie Henquin, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.230 parts

Total: quatre mille quatre cent soixante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.460 parts

44561

Le capital est entièrement libéré et se trouve, dès à présent, à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été

justifié au notaire. 

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales. 

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des trois quarts des vois en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants: En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non- associé. 

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société. 

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés. 

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet. 

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature conjointe de deux gérants, dont obligatoirement

une signature de catégorie A et une signature de catégorie B ou par la signature individuelle d’un délégué désigné par
les gérants, dans les limites de ses pouvoirs.

En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. 

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels. 

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels. 

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal, jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application. 

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies. 

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux cent cinquante mille

francs (250.000,- LUF). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l’una-

nimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes: 

Monsieur Marc Feard, prénommé, est désigné gérant de la société avec pouvoir de signature de catégorie A, avec les

pouvoirs définis à l’article 12 des statuts. 

Madame Michelle Delfosse, ingénieur, domiciliée professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, est dé-

signée gérante de la société avec pouvoir de signature de catégorie B, avec les pouvoirs définis à l’article 12 des statuts. 

Les gérants pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer. 

44562

Le mandat des gérants se terminera lors de l’assemblée statuant sur le bilan du premier exercice. Les gérants sont

rééligibles. 

Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: L. Heiliger, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 8CS, fol. 65, case 4. – Reçu 179.916 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23254/202/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

MILCHWERK BAUER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1.- Monsieur Fabrice Léonard, employé privé, demeurant à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
2.- La société anonyme INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Ar-

thur Herchen,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Fabrice Léonard, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MILCHWERK BAUER S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois
cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de tout origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession d’échange ou autrement; faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à  l’activité

d’émission de factures et décomptes ainsi qu’au recouvrement de créances pour son propre compte ainsi que l’impor-
tation et l’exportation de biens de consommation.

Elle peut agir par elle-même ou par l’intermédiaire de tiers. 
La société peut également prendre des participations par souscription, apport, association, fusion ou de toute autre

manière dans toutes sociétés ou firmes et en général, elle peut faire toutes opérations commerciales ou acquérir des
biens mobiliers ou immobiliers, directement ou indirectement afin de valoriser la société.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trente et une (31) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. 

Les actions sont au porteur. 

Niederanven, le 3 avril 2001. 

P. Bettingen.

44563

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocable par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’As-

semblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs nécessaires à la gestion courante de la société; pour

tout acte dépassant cette gestion courante, l’autorisation de l’Assemblée Générale est nécessaire, et notamment pour
tout transfert de fonds et plus généralement pour toutes actes de disposition qui dépasse les frais de gestion courante.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signa-

ture individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-

nées.

Assemblée Générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit à l’endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mercredi du

mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une L’Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvemen
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

44564

L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifier l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante-huit mille
francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en Assemblée Générale Extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Fabrice Léonard, employé privé, demeurant à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
b) Mademoiselle Marie-José Sanchez Diaz, employée privée, demeurant à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Her-

chen. 

c) La société anonyme INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Ar-

thur Herchen.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- La société AUTONOME DE REVISION, ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de

2006.

5) Le siège social est établi à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
6) Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administra-

teur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Léonard, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2001, vol. 514, fol. 11, case 12. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23257/231/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

1.- Monsieur Fabrice Léonard, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- La société anonyme INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., prédésignée, trente actions   . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Junglinster, le 4 avril 2001.

J. Seckler

44565

SOLARTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le neuf mars.
Par-devant Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-Marie Mathgen, gérant de société, demeurant à L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach.
2. Madame Christiane Klepper, commerçante, demeurant à L-8447 Steinfort, 1, rue des Prummeliers,
ici représentée par Monsieur Romain Hinger, ingénieur industriel, demeurant à L-8447 Steinfort, 1, rue des Prumme-

liers,

en vertu de procurations sous seing privé, donnée à Steinfort, le 8 mars 2001,
laquelle, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

3.- Monsieur Frank Steichen, ingénieur industriel, demeurant à L-5741 Filsdorf, 11, rue de l’Eglise.
4.- Monsieur Jürgen Schopp, indépendant, demeurant à D-50969 Köln (Allemagne), Weyerstrasserweg 159.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SOLARTEC, S.à

r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Blaschette.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la conception et la vente de systèmes à énergies régénératives, de systèmes et maté-

riaux ayant pour but l’économie d’énergie.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, commerciales, industrielles ou financières ainsi que

toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de
l’objet social ou son extension.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l’acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoir, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien au Grand-Duché qu’à

l’étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts du capital social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

44566

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2001.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé.

Le solde est à la dispositions de l’assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-

positions légales.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de quarante mille
francs (40.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les réso-

lutions suivantes:

Sont nommés gérants de la société:
1.- Monsieur Jean-Marie Mathgen, gérant de société, demeurant à L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach,
2.- Madame Christiane Klepper, commerçante, demeurant à L-8447 Steinfort, 1, rue des Prummeliers,
3.- Monsieur Frank Steichen, ingénieur industriel, demeurant à L-5741 Filsdorf, 11, rue de l’Eglise.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants. Ils peuvent

conférer des pouvoirs à des tiers.

2.- Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante: L-7391 Blaschette, 14, rue de Fischbach.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Mathgen, R. Hinger, F. Steichen, J. Schopp, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 128S, fol. 69, case 4. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(23267/202/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

1) Monsieur Jean-Marie Mathgen, prénommé, cent vingt-cinq parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2) Madame Christiane Klepper, prénommée, cent vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3) Monsieur Frank Steichen, prénommé, cent vingt-cinq parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4) Monsieur Jürgen Schopp, prénommé, cent vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Total: cinq cents parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Niederanven, le 4 avril 2001.

P. Bettingen.

44567

L.M.G., LUXEMBOURG MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le douze mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven. 

Ont comparu: 

1) La société TASWELL INVESTMENTS Ltd, avec siège social dans les Iles Vierges Britanniques, à Road Town, Tor-

tola 

Ici représentée par Mademoiselle Régina Rocha Melanda, employée privée, demeurant à Dudelange. 
2) La société CARDALE OVERSEAS Inc, avec siège social dans les Iles Vierges Britanniques, à Road Town, Tortola 
Ici représentée par Mademoiselle Candice De Boni, employée privée, demeurant à Montigny-Lès-Metz (France). 
Lesquels représentants agissant en vertu de deux procurations générales sous seing privé données le 6 décembre

2000, dont une copie est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage
en date du 11 janvier 2001, enregistré à Capellen le 23 janvier 2001 volume 420 folio 80 case 12. 

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme, sous la dénomination de LUXEMBOURG MANAGEMENT GROUP S.A.

en abrégé L.M.G.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le management sportif. 
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales ou industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix

(310) actions avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Art. 6. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions devra en informer les autres actionnaires par

lettre recommandée, en indiquant le nombre et les numéros des actions qu’il se propose de céder.

Les co-associés auront un droit de préférence pour acquérir ces actions, proportionnellement au nombre d’actions

dont ils sont propriétaires, à un prix équivalent à la valeur comptable des actions à céder.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration dans le mois

de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.

Dans la quinzaine de l’expiration de ce dernier délai, le conseil d’administration avisera les actionnaires ayant exercé

leur droit de préemption du nombre d’actions sur lesquelles aucun droit de préférence n’aura été exercé, avec prière
d’indiquer dans le mois si ils sont intéressés à racheter tout ou partie de ces actions.

Dans la quinzaine de l’expiration de ce délai supplémentaire, le conseil d’administration adressera à l’actionnaire dé-

sireux de céder ses actions, une lettre recommandée indiquant le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit
de préférence, et le nombre d’actions dont ils acceptent la cession ou, à défaut, le nombre d’actions que la société ra-
chètera elle-même.

A partir de la réception de cette lettre, l’actionnaire, sera libre de céder au cessionnaire indiqué dans leur offre de

cession, les actions qu’ils ont offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par les autres actionnaires ou la Société,
voire même l’intégralité de ces actions si tel est le choix de l’acquéreur proposé, dans la mesure où ce choix aura préa-
lablement été communiqué par le conseil d’administration aux différents actionnaires, comme indiqué ci-dessus. 

Il pourra cependant être dérogé à l’ensemble des procédures décrites ci-dessus dans l’hypothèse où une assemblée

conviendrait à l’unanimité d’autres façons de procéder, qu’il s’agisse de cessions d’actions ou des conséquences du décès
d’un actionnaire. 

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 

44568

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables. 

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi. 

Art. 9. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secré-

taire, qui n’aura pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration et des assemblées générales. 

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. 

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité une autre personne pour présider la
réunion. 

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs, au moins trois (3) jours

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour. 

Il pourra être passé outre cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur, par câble, par télé-

gramme ou par télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se te-
nant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration. 

Toute réunion du conseil d’administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil d’adminis-

tration arrêtera. 

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur comme mandataire. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou

représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. 

En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être do-
cumentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. 

Un ou plusieurs membres du conseil peuvent participer à une réunion constituée au moyen d’une conférence télé-

phonique ou d’un équipement de communication similaire permettant à toutes les personnes assistant à la réunion de
s’entendre les uns les autres au même moment. L’assistance par ces moyens constituera une présence en personne à la
réunion. 

Art. 10. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réu-

nion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs. 

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de

la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés
ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix. 

La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l’autorisation préalable

de l’assemblée générale des actionnaires.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non. 

Art. 12. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou

par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre
de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un
tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 

Surveillance

Art. 13. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires

ou non. 

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité

simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six
(6) années. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs sont élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être
révoqués à tout moment par l’assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées
avec ou sans motif. 

Assemblée Générale

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre 2001. 

44569

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour. 

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme

ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. 

Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action. 

Art. 16. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. 

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 17. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 18. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois de juin à 10.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. 
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Dispositions générales

Art. 20. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. 

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit:  

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire instrumentaire. 

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs luxembour-
geois (LUF 60.000,-). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1). 
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs: 
- Monsieur Lex Benoy, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, 13, rue Bertholet, 
- Monsieur Hubert Choudury, manager sportif, demeurant à D- 76159 Karlsruhe (Allemagne), Stephan Lochner Stras-

se n

°

 7 

- La société TASWELL INVESTMENTS Ltd, préqualifiée.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire: 
Monsieur Jean-Marie Boden, réviseur d’entreprise, demeurant à Luxembourg, 45-47 route d’Arlon. 
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille deux. 

5. Le siège social est fixé à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet. 
6. L’assemblée nomme aux fonctions d’administrateur-délégué Monsieur Lex Benoy, préqualifié. 
Conformément à l’article 12 des statuts, celui-ci pourra engager la société par sa signature individuelle.
Pour toutes les affaires d’un montant supérieur à six mille euro (6.000,- EUR), la société ne sera valablement engagée

que par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur. 

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte français fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 

1. CARDALE OVERSEAS Inc, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2. TASWELL INVESTMENTS Ltd, préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

44570

Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signe avec le notaire le présent acte. 

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and one, on the twelfth of March. 
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following: 

1) The company TASWELL INVESTMENTS Ltd, with registered office in British Virgin Islands, Road Town, Tortola 
Here represented by Mrs. Régina Rocha Melanda, employee, residing in Dudelange. 
2) The company CARDALE OVERSEAS Inc, with registered office in British Virgin Islands, Road Town, Tortola 
Here represented by Mrs. Candice De Boni, employee, residing in Montigny-Lès-Metz (France). 
Both acting by virtue of two proxies under private seal given on December 6th, 2000, remained attached to a deed

of the notary Alex Weber, residing in Bascharage, dated from January 11th, 2001, registered in Capellen on January 23rd,
2001 volume 420 folio 80 case 12. 

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to form amongst themselves a

corporation in the form of a société anonyme in accordance with the following articles of incorporation. 

Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after created a Company in the form of a société anonyme under the name of LUXEMBOURG MANAGEMENT
GROUP S.A. in abridged form L.M.G.

Art. 2. The Company will have its registered office in Luxembourg. 
The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg by a resolution of the Board of Di-

rectors. 

In the event the Board of Directors determine that extraordinary political, economic or social developments normal

activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such
office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of
these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which,
notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily
management of the Company. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the sports management. 
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial or industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) divided into three hundred ten

(310) shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) each. 

The shares will be registered shares. 
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares. 

Art. 6. The shareholder who wish to sell all or part of his shares, will have to inform by registered mail the other

shareholders and to communicate the numbers of the shares to be sold. 

The other shareholders will have the right to buy by preference those shares, proportionately to the shares they are

holding, at the same price, fixed at the book value of the shares. 

Within fifteen days after the receipt of this letter, the other shareholders will communicate their offer to the Board

of Directors, within one month after the reception of the letter sent, the right of preference will be lost. 

Within fifteen days after the expiration of this last delay, the Board of Directors will communicate to the shareholders

who wants to exercise the preference rights the numbers of shares on which no preference rights have been exercised
giving them notice within one month to inform the Board if they are interested in buying all or part of those shares. 

In case of all of the shares are to be sold, the Board of Directors has to inform the shareholders that if no shareholder

will exercise his preference rights, the seller will be allowed to sell all of his shares to any buyer. 

Within fifteen days after this additional delay, the Board of Directors will send to the seller or the heir of the deceased

shareholder a registered letter communicating the names of the shareholders who wish to exercise their preference
rights the number of shares and in case the number of shares which will be bought by the company itself. 

At this stage, the shareholder or the heir of the shareholders will be allowed to sell to the buyer indicated in the offer

the shares which are not bought by the existing shareholders or the company, or in case all the shares if it is the choice
of the buyer but only if it was communicated by the Board to the shareholders in accordance with the above-mentioned
provisions. 

In case of unanimity of the shareholder’s meeting it may be decided to avoid the application of the above-mentioned

provisions relating to the selling of shares or the consequences of the death of one shareholder. 

Board of Directors, Statutory Auditor

Art. 7. The Company will be administered by a Board of Directors composed of at least 3 (three) members, share-

holders or not, elected for a period not exceeding 6 (six) years by the shareholder’s meeting, and they may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of the Shareholder’s Meeting. 

44571

The General Meeting of the Company shall establish the number of Directors, as well as their remuneration and the

term of their proxy. 

Art. 8. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for ac-

complishing the corporate object of the Company. 

All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the General Meeting of Shareholders are in

the competence of the Board of Directors. Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out
an advance payment on dividends. 

Art. 9. The Board of Directors will choose from among its members a Chairman. It may also choose a Secretary,

who need not be a Director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors
and of the shareholders. 

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board must be convened if any two

Directors so require. 

The Chairman will preside at all meetings of Shareholders and of the Board of Directors, but in his absence the Gen-

eral Meeting or the Board will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority present at such
meeting. 

Except in case of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least 3 (three) day’s written

notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature
of the business to be transacted. 

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each Director. No sep-

arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Directors. 

Every board meeting shall be held at the registered office or at such other place as the board shall be determined. 
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram

or telex another Director as his proxy. 

Decisions of the Board of Directors will be taken by the affirmative votes of a simple majority of the present or rep-

resented members and will require attendance of at least two Directors. 

A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content. 

One or more members of the Board may participate in a meeting by means of a conference telephone or similar

communications equipment allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Par-
ticipation by such means shall constitute presence in person at the meeting. 

Art. 10. The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the meeting. Any

proxies will remain attached thereto. 

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman or by any two members of the Board of Directors.

Art. 11. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the

Company within such daily management to one or more Directors, officers, executives, employees or other persons
who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or
temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the Board is subject to previous authorisation by the General Meet-

ing of Shareholders. 

The Board of Directors may also entrust one or several Directors with the coordination of all or of one part or

special field of the Company’s business and may give special powers for specific matters to one or several agents, elected
or not between its members, having or not the quality of shareholders. 

Art. 12. The Company will be bound by the joint signatures of any two Directors, by the individual signature of the

person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or single
signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board, but only within the limits of
such power. 

Auditors

Art. 13. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditors who need not be

shareholders. 

The auditors will be elected by the Shareholder’s Meeting by a simple majority of the votes present or represented

at such meeting, which will determine their number, for a period not exceeding (6) six years. 

They will hold office until their successors are elected. They are reeligible, but they may be removed at any time, with

or without cause, by a resolution adopted by a simple majority of the shareholders present or represented at a Meeting
of Shareholders. 

Meetings of shareholders

Art. 14. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in

every year, except that the first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the
last day of December 2001. 

Art. 15. If all the shareholders are present or represented at a Shareholders’ Meeting and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice. 

44572

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing as his proxy by instrument in writing or by

telefax, cable, telegram or telex another person who need not be a shareholder. 

The shareholders of the Company shall be entitled at each meeting of the shareholders to one vote for every share. 

Art. 16. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of share-

holders. It has the powers conferred upon it by law. 

Art. 17. The General Meeting of the Shareholders decides on the use and on the distribution of the net return. 
Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. 

Art. 18. The Annual General Meeting will be held in the Grand Duchy of Luxembourg, at the registered office of the

Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the fourth Friday of June
of each year, at 10.00 a.m., and for the first time in 2002. 

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. 

Dissolution - Liquidation

Art. 19. The Company may be dissolved by a decision taken in a meeting of shareholders. Should the Company be

dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of sharehold-
ers, which will determine their powers and their compensation. 

General provisions

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Lux-

embourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended. 

<i>Subscription - Payment

The articles of incorporation having thus been established, the above named parties have subscribed the shares as

follows:  

All these shares have been entirely paid up by payment in cash, so that the sum of thirty-one thousand euros (31,000.-

EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary. 

<i>Statement 

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about sixty thousand Luxembourg
francs (LUF 60,000.-). 

<i>Extraordinary Meeting

Here and now, the above named persons representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote: 

1. The number of Directors is set at three (3) and that of the auditors at one (1). 
2. The following are appointed Directors: 
- Mr Lex Benoy, accountant, residing in Luxembourg, 13, rue Bertholet, 
- Mr Hubert Choudury, manager sportif, residing in D-76159 Karlsruhe (Germany), Stephan Lochner Strasse n

°

 7 

- TASWELL INVESTMENTS LTD, prenamed. 
3. The meeting decides to elect the following as statutory auditors: 
Mr Jean-Marie Boden, réviseur d’entreprise, residing in Luxembourg, 45-47, route d’Arlon. 
4. The mandates of the Directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of two

thousand and two. 

5. The registered office is in L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet 
6. The meeting decides to elect as executive director Mr Lex Benoy, prenamed. 
According to Article 12 of the by-laws, the Company will be bound by his individual signature. For all the matters not

exceeding six thousand euro (6,000.- EUR), the Company will only be bound by the joint signature of two directors,
included the signature of the executive director. 

In witness whereof, the undersigned notary who understands and speaks English, declares that on request of the ap-

pearing parties, this deed is worded in French followed by an English version. In case of divergeances between the French
and the English version, the French version will prevail. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the persons appearing, all of whom are know to the notary by their surnames,

christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed. 

Signé: R. Rocha Melanda, C. De Boni, P. Bettingen.

1. TASWELL INVESTMENT LTD, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2. CARDALE OVERSEAS INC, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: 310 shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

44573

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 8CS, fol. 65, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23256/202/373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

MOULIN FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-
1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration établie le 28 février 2001 à Luxembourg, et

2.- Monsieur Eric Magrini, conseillé, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-

cerie, représenté par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d’une procuration établie le 28 février 2001 à Luxem-
bourg.

Ces procurations après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société ano-

nyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MOULIN FINANCE. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-

mune par simple décision du Conseil d’Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés de capitaux luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides,
de prêts, d’avances et de garanties. 

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent Euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Niederanven, le 4 avril 2001.

P. Bettingen.

44574

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de dé-
légation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier mercredi de juin à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra le dixième du capital social, mais devra toutefois être
repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de 31.000,- (trente et un mille

Euros) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2001. 
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

1.- Monsieur André Wilwert, préqualifié, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- Monsieur Eric Magrini, préqualifié, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

44575

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaire à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Maître Fabio Gaggini, avocat, ayant son domicile professionnel à CH-6901 Lugano, via Somaini 10 (Suisse), prési-

dent du conseil d’administration;

b) La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l. avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie.

c) La société  à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. avec siège  à

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de la prochaine assemblée

générale ordinaire statutaire de l’an 2006.

5.- Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

6.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi

que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Fabio Gaggini, préqualifié.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mars 2001, vol. 514, fol. 1, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23258/231/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

PERFECT CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le quinze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Eric Bourgois, administrateur de sociétés, demeurant à Gouvieux, 6, rue de Lamorlay (France);
2.- Monsieur Hervé Duplan, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, 215, rue de l’Université (France).
Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxembourg),
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, signées ne varietur par le man-

dataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une so-

ciété anonyme que les fondateurs ont déclaré constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée PERFECT CONSULTING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social, feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet de fournir tout conseil économique aux personnes physiques et morales ainsi que la

prestation de tous services y liés directement ou indirectement.

La société pourra également prendre des intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises com-

merciales, industrielles, financières, ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la
mise en valeur de ces participations.

Elle peut également mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les com-

pléter.

Elle peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-

lières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Junglinster, le 4 avril 2001.

J. Seckler.

44576

La société pourra faire en général toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Titre II.- Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100)

actions de dix Euro (10,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins et qui élit un président en

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration

peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Titre IV.- Année sociale, Assemblées générales

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mai à 16.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Titre V.- Généralités

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2001.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100 % (cent

pour cent), de sorte que la somme de trente et un mille Euro (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

1.- Monsieur Eric Bourgois, préqualifié, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
2.- Monsieur Hervé Duplan, préqualifié, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

44577

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateur pour la durée de six ans:
a) Monsieur Eric Bourgois, administrateur de sociétés, demeurant à Gouvieux, 6, rue de Lamorlay (France);
b) Monsieur Hervé Duplan, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, 215, rue de l’Université (France);
c) Monsieur Salvatore Corelli, administrateur de sociétés, demeurant à Audun-Le-Tiche (France).

<i>Troisième résolution

L’assemblée nomme comme commissaire pour une durée de six ans:
La société de droit luxembourgeois EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY S.A., ayant son siège social à L-2550

Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 7 des statuts, l’assemblée nomme en qualité des premiers administra-

teurs-délégués de la société Monsieur Eric Bourgois, Monsieur Hervé Duplan et Monsieur Salvatore Corelli, prénom-
més, lesquels pourront engager la société sous leur seule signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 mars 2001, vol. 514, fol. 6, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23262/231/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

REGOLO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le treize mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société LENHAM LIMITED, ayant son siège social à Douglas 5, Athol Street (Ile de Man), ici représentée par

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, en vertu d’une procuration sous
seing privé lui délivrée.

2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société de

participations financières, sous forme de société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté
les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société de participations financières, sous forme de société anonyme et sous la dénomination
de REGOLO FINANCE S.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Junglinster, le 4 avril 2001.

J. Seckler.

44578

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente deux mille Euro (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) ac-

tions de cent Euro (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois d’avril à 9.45 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

1.- La société LENHAM LIMITED, prédésignée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

44579

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-deux mille Euro (32.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.290.876,80 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Georges Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette;
2.- Monsieur Vincenzo Arno, maître en droit, demeurant à Luxembourg;
3.- Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à Wormeldange-Haut.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Alexis De Bernardi, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire

de 2004.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mars 2001, vol. 514, fol. 7, case 9. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23264/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

ACTUARIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 72.045. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 26 mars 2001

Il résulte dudit procès-verbal que toute action de la société ne sera valable qu’avec la cosignature obligatoire de l’ad-

ministrateur-délégué, Monsieur Denis Chemillier-Gendreau.

Luxembourg, le 26 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23273/800/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

Junglinster, le 3 avril 2001.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signature

44580

R.E. TBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le cinq mars.
Par-devant Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. La société THREDBO Ltd, établie et ayant son siège social 80 Broad Street, Monrovia, Liberia,
2. La société CREDIT DES ALPES Ltd, établie et ayant son siège social au One Capital Place, Grand Cayman, Cayman

Islands,

ici représentées par Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing

privé données à Lugano, le 2 mars 2001,

lesquelles procurations, signées ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant resteront annexées

au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de R.E. TBO S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-), représenté par trente et une

(31) actions d’une valeur nominale de mille euro (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé de la société est fixé à trois millions d’euro (EUR 3.000.000,-), représenté par trois mille (3.000)

actions d’une valeur nominale de mille euro (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-

rial, Recueil, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

44581

Le conseil d’administration est encore expressément autorisé dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de

libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des
titres, des créances.

Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue

de leur incorporation au capital.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie du
capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement

la signature de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le troisième lundi du mois de mai à 17.30 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

44582

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euro (EUR 31.000,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs (60.000,-).

Les comparants à l’acte sont cependant solidairement tenus vis-à-vis du notaire pour paiement de ces frais.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société CREDIT DES ALPES Ltd, avec siège social à One Capital Place, Grand Cayman, Cayman Islands, Admi-

nistrateur.

b) La société GDC SERVICES COMPANY Ltd, avec siège social au 80, Broad Street, Monrovia, Liberia, Administra-

teur.

c) Monsieur Gerald Norton, demeurant 17, avenue de l’Announciade, 98000 Monaco, Montecarlo, Administrateur.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société CD-SERVICES, S.à r.l., établie à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Est nommé administrateur-délégué Monsieur Gerald Norton, préqualifié.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l’issue de

l’assemblée générale annuelle de l’an deux mil sept.

6. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Felten, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 128S, fol. 64, case 3. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(23265/202/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

VAL PINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8310 Capellen, 53, route d’Arlon.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jorge Manuel Marques Do Vale, cuisinier, demeurant à L-8310 Capellen, 53, route d’Arlon.
2.- Monsieur Vitor Pinheiro Lopes, ouvrier, demeurant à L-8313 Capellen, 1A, rue Basse.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

1) La société THREDBO Ltd, préqualifiée, trente actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2) La société CREDIT DES ALPES Ltd, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Niederanven, le 4 avril 2001.

P. Bettingen.

44583

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de VAL PINE, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boisssons alcooliques et non alcooliques.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Capellen.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent (100)

parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs

luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

1.- Monsieur Patrick Jorge Manuel Marques Do Vale, préqualifié, quatre-vingts parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .

80

2.- Monsieur Vitor Pinheiro Lopes, préqualifié, vingt parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

44584

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci atteigne dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2001.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-8310 Capellen, 53, route d’Arlon.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société:
a) Monsieur Vitor Pinheiro Lopes, ouvrier, demeurant à L-8313 Capellen, 1, rue Basse, gérant administratif.
b) Monsieur Jorge Manuel Marques Do Vale, cuisinier, demeurant à L-8310 Capellen, 53, route d’Arlon, gérant tech-

nique.

La société est engagée soit par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant technique, soit par la signa-

ture individuelle du gérant technique.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. M. Marques Do Vale, V. Pinheiro Lopes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 mars 2001, vol. 514, fol. 9, case 12. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23269/231/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

BOIS FLEURI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 26, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 34.891. 

- Constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement

de Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 septembre 1990, publié au Mémo-
rial C, Recueil Spécial n

°

 85 du 25 février 1991.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue le 31 octobre 2000 à Luxem-

bourg, que l’assemblée a ratifié, à l’unanimité des voix, la décision prise lors de la réunion du conseil d’administration du
13 juillet 2000:

- Décharge pleine et entière a été accordée à Mademoiselle Jeanne Piek pour l’exercice de son mandat d’administra-

trice jusqu’au 13 juillet 2000.

- Monsieur Mauro Giallombardo, demeurant à Luxembourg a été nommé président de la société et Monsieur Jean

Faber, demeurant à L-Bereldange redevient administrateur.

Luxembourg, le 31 octobre 2000.

Junglinster, le 4 avril 2001.

J. Seckler.

- Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, en date du 14 septembre 1994,
publié au Mémorial C, Recueil n

°

 8 du 6 janvier 1995.

<i>Pour la société BOIS FLEURI S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signatures

44585

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23304/622/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 79.792. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire des actionnaires tenue le 27 mars 2001

L’an deux mille un, le 27 mars.

S’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXEMBOURG BUSINESS CONSUL-

TING S.A.

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures, sous la présidence de M. Natale Capula.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Sonia Bidoli et

comme scrutateur Debora Mililli.

- Les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- Suivant liste de présence, toutes les 20.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 20.000

voix;

- La totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. substitution de l’administrateur, Monsieur Emiliano Caradonna;
2. nomination, en tant que nouvel administrateur, de M

e

 Giovanni Acampora;

3. révocation du mandat de M. Emiliano Caradonna en tant que procurateur.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale estime opportun de substituer l’administrateur Monsieur Emiliano Caradonna sous réserve de

vérifier l’exécution et la régularité de son mandat.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouvel administrateur:
- M

e

 Giovanni Acampora, avocat, né à Bari (Italie) le 16 mars 1945, demeurant à Rome (Italie), via Pompeo Magno n

°

1.

qui terminera le mandat de son prédécesseur, avec la société WORLD CORPORATE MANAGEMENT LTD et la

société WORLD CORPORATE SERVICES LTD, administrateurs, encore en place dont M

e

 Giovanni Acampora est pro-

curateur.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale estime opportun d’établir que toutes les procurations conférées par la société WORLD COR-

PORATE MANAGEMENT LTD et WORLD CORPORATE SERVICES LTD à M. Emiliano Caradonna sont révoquées
avec effet immédiat.

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23402/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2001.

GESTIELLE INVESTMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.278. 

—

Shareholders of the Sub-Fund GLOBAL EQUITY ONE of GESTIELLE INVESTMENT SICAV (formerly EUROPEAN

INVESTMENT, SICAV) are hereby informed of the following changes decided by the Board of Directors to be effective
as of November 26, 2001: 

l. Investment Advisor and Sub-Investment Advisor

BANCA POPOLARE DI VERONA INTERNATIONAL S.A., 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, continues to

act as manager to the SICAV (the Investment Advisor).

GESTIELLE ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A, Milan, continues to act as investment advisor to the SICAV (the Sub-

Investment Advisor).

Signatures
<i>Le président / La Secrétaire / Le Scrutateur

44586

The Investment Advisor is entitled to an annual advisory fee of 0.23 % calculated and accrued at each Valuation Day

by reference to the Net Asset Value of the relevant Sub-Fund and payable quarterly in arrears. The Investment Advisor
will be responsible for paying the Sub-Investment Advisor.

II. Distributor

BANCA POPOLARE DI VERONA INTERNATIONAL S.A. is appointed Distributor of the SICAV. The Distributor

is entitled to an annual distribution fee of 1.27 % calculated and accrued at each Valuation Day by reference to the Net
Asset Value of the relevant Sub-Fund and payable quarterly in arrears.

III. Sub-Fund name change

The name of the existing Sub-Fund GLOBAL EQUITY ONE is changed into GIS GLOBAL EQUITY ONE and all the

shares in issue on that Sub-Fund will be redenominated Class C Shares, C standing for Capitalisation Shares available to
all investors.

IV. Investment policy

The Investment policy of the existing Sub-Fund GLOBAL EQUITY ONE will be widened and amended to include

investments, throughout the world, primarily in equity securities admitted to an official listing on a stock exchange of
USA, Europe and Japan. The investment objective is to provide long-term capital growth. The Sub-Fund may invest a
small percentage of its net assets in equity securities of issuers of emerging markets worldwide (see risk warnings as
indicated in the new Prospectus). The minimum subscription will be Euro 500.-.

V. NAV Calculation

In the current version of the Prospectus it is stated that the Net Asset Value of the shares is determined weekly on

each Wednesday. As from November 27, 2001, the Net Asset Value of the shares of the Sub-Fund GLOBAL EQUITY
ONE will be calculated on each Valuation Day, which is a bank business day in Luxembourg. The Net Asset Value per
Share shall be rounded to the nearest two decimal places of the Reference currency of the Sub-Fund.

VI. Dealings Procedure

As a consequence of the aforementioned amendment, the subscription procedure will be the following: Subscription

requests may be made either to the Distributor or Sub-Distributor, or to the Company or to the Transfer Agent. Ap-
plications for subscription must be received by the Transfer Agent not later than 4.30 p.m. Luxembourg time on the
Business Day preceding the applicable Valuation Day. Applications received thereafter will be dealt with on the next
Valuation Day. Redemption and conversion requests will also be received on the same basis.

VII. Settlement Date of Subscriptions

Payment of the Subscription Price must be made in full for value within 3 Business Days after the subscription order

is placed and received by the Transfer Agent in Luxembourg.

VIII. Sales Fee

On subscriptions for Shares, the Directors have determined that the Distributor or the Sub-Distributor may retain

a Sales Fee not exceeding 5 % of the Net Asset Value of the Shares to be issued.

IX. Conversion of Shares

Due to the transformation of the SICAV into an «umbrella»-structure, which allows the creation of one or several

portfolios of assets, each portfolio being a «Sub-Fund», holders of Shares of a Sub-Fund will be entitled, as and when
there shall be more than one Sub-Fund, to convert some or all of their Shares of a Sub-Fund into Shares of another Sub-
Fund as well as to convert Shares from one Class into Shares of another Class. On conversions between the different
Sub-Funds the Distributor/Sub-Distributors may retain a conversion fee of up to 0.50 % of the net asset value of the
Shares to be converted. No conversion fee will be retained in respect of shareholders wishing to change the Class of
their Shares.

X. Co-Management of Assets

In order to reduce operational and administrative charges while allowing a wider diversification of the investments,

the Board of Directors may decide that part or all of the assets of a Sub-Fund will be co-managed with assets belonging
to other Luxembourg collective investment schemes or that part or all of the Sub-Funds of the Company will be co-
managed on a pooled basis.

Shareholders should be aware that, in the absence of any specific action by the Board of Directors or the Investment

Advisor, the co-management arrangement may cause the composition of assets of a Sub-Fund to be influenced by events
attributable to other co-managed Entities such as subscriptions and redemptions.

Shareholders may at all times enquire at the registered office of the Company as to the percentage of assets which

are co-managed and of the entities with which there is such a co-management arrangement at the time of their request.
Annual and half-yearly reports shall state the co-managed Assets’ composition and percentages.

Investments and management on the basis of co-management is not applied yet, this practice shall become effective

upon decision of the Board of Directors,

XI. Deferral of Redemptions and Conversions

As indicated in the Articles of Incorporation, the Company shall not be bound to redeem or convert on any Valuation

Day more than 10 % of the number of Shares relating to any Sub-Fund in issue on such a Valuation day.

In case of such deferral on a pro rata basis for not more than 7 Valuation Days after the date of receipt of the re-

demption or conversion request, the relevant Shares shall be redeemed or converted on the next Valuation Day fol-
lowing such period on which the request is executed.

44587

Investors affected by these adjustments are given the possibility, upon request, to obtain the redemption of their

Shares free of any redemption fee or expenses, from the publication of this notice and until November 26, 2001.

All these changes will be combined in a new Prospectus to be issued and dated November 27, 2001. A free copy of

the new prospectus will be available upon request at the registered office of the SICAV in L-2449 Luxembourg, 26,
boulevard Royal as from that date.

Luxembourg, October 26, 2001.

(04697/273/81) 

<i>The Board of Directors.

GENERALUX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.819. 

—

Les actionnaires sont informés que le Conseil d’Administration de GENERALUX (la «Sicav»), par une résolution en

date du 25 juillet 2001, a décidé, avec effet au 31 octobre 2001, que la distribution des actions de la Sicav peut également
se faire via nominee. Le «nominee» détiendra les actions en son nom et pour le compte des investisseurs, qui auront le
droit de revendiquer à tout moment la propriété directe des actions et qui pourront habiliter le «nominee» à voter à
toute assemblée générale des actionnaires.

(04704/584/12) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

GENERAL MANAGEMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.766. 

—

I) Les actionnaires sont informés que le Conseil d’Administration de GENERAL MANAGEMENT (la «Sicav»), par une

résolution en date du 25 juillet 2001, a décidé, avec effet au 31 octobre 2001, de modifier:

- la dénomination du compartiment GENERAL MANAGEMENT US-Defensive en GENERAL MANAGEMENT

Defensive (USD)

- la dénomination du compartiment GENERAL MANAGEMENT US-Neutral en GENERAL MANAGEMENT Neutral

(USD)

- la dénomination du compartiment GENERAL MANAGEMENT US-Dynamic en GENERAL MANAGEMENT

Dynamic (USD)

II) Par ailleurs, les actionnaires sont informés que le Conseil d’Administration de la Sicav a par la même résolution

décidé que la distribution des actions de la Sicav peut également se faire via nominee, avec effet au 31 octobre 2001. Le
«nominee» détiendra les actions en son nom et pour le compte des investisseurs, qui auront le droit de revendiquer à
tout moment la priorité directe des actions et qui pourront habiliter le «nominee» à voter à toute assemblée générale
des actionnaires. 

(04705/584/20) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

HOLDING IMMOBILIERE NOUVELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.507. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>15 novembre 2001 à 9.00 heures au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000,
2. Approbation des bilan et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000,
5. Conversion du capital en euro,
6. Transfert du siège social,
7. Approbation d’une convention de domiciliation,
8. Acceptation de la démission de Mademoiselle Maire Gallagher comme administrateur de la société,
9. Nomination de Mademoiselle Cindy Reiners comme administrateur de la société,
10. Divers.

I (04630/309/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

44588

FondsSelector SMR, SICAV, Investmentgesellschaft mit Variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 76.964. 

—

Die Aktionäre der FondsSelector SMR Sicav werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>15. November 2001 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-
Strassen mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. Juni 2001 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2001 abgelaufene

Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung

5. Verschiedenes
Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden mit einfacher

Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
I (04646/755/24) 

<i>Der Verwaltungsrat.

CREDIM BENELUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 17.983. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>15 novembre 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

I (04667/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MASPALOMAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.916. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 novembre 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2001.

4. Divers.

I (04670/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CICERONO GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 35.932. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 novembre 2001 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

44589

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

I (04671/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TIZZANO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.920. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 novembre 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2001, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2001.

4. Divers.

I (04674/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT WACAPRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 28.464. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>16 novembre 2001 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Mise en liquidation de la société,
– Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04707/755/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

XENOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.797. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 novembre 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale; modification de la durée de la société pour en faire une société à durée

illimitée et modification subséquente de l’article 1 des statuts;

2. Suppression de la valeur nominale des actions;
3. Annulation du certificat 22 portant sur 22.500 (vingt-deux mille cinq cents) actions;
4. Conversion de la devise du capital en EURO, de sorte que le capital social s’élève désormais à EURO 1.859.201,43

(un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un euros et quarante-trois cents); 

5. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EURO 4.548,57 (quatre mille cinq cent quarante-

huit euros et cinquante-sept cents) pour le porter de son montant actuel de EURO 1.859.210,43 (un million huit
cent cinquante-neuf mille deux cent un euros et quarante-trois cent) à EUR 1.863.750 (un million huit cent
soixante-trois mille sept cent cinquante euros) par incorporation de résultats à due concurrence, sans création
d’actions nouvelles;

6. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EURO 35,50 (trente-cinq euros et cinquante cents); le capital est dé-

sormais fixé à EURO 1.863.750 (un million huit cent soixante-trois mille sept cent cinquante euros), représenté
par 52.500 (cinquante-deux mille cinq cent) actions de EURO 35,50 (trente-cinq euros et cinquante cents) cha-
cune;

44590

7. Introduction d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EURO 1.863.750 (un million huit cent soixante-trois

mille sept cent cinquante euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EURO 1.863.750 (un mil-
lion huit cent soixante-trois mille sept cent cinquante euros) à EURO 3.727.500 (trois millions sept cent vingt-
sept mille cinq cent euros); 

8. Autorisation au Conseil d’Administration de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors

des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé;

9. Suppression de l’article 8 des statuts relatif au cautionnement des mandats des administrateurs et du commissai-

re;

10. Refonte des statuts et renumérotation subséquente des statuts de la société;
11. Divers.

I (04710/795/35) 

ZORBAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.797. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 novembre 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

1. Modification de la dénomination sociale;
2. Modification de la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée et modification subséquente de

l’article 1 des statuts;

3. Suppression de la valeur nominale des actions;
4. Conversion de la devise du capital en EURO de sorte que le capital social s’élève désormais à EURO 991.574,09

(neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze euros et neuf cents);

5. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EURO 8.425,91 (huit mille quatre cent vingt-cinq

euros et quatre-vingt-onze cents) pour le porter de son montant actuel de EURO 991.574,09 (neuf cent quatre-
vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze euros et neuf cents) à EURO 1.000.000 (un million d’euros) par in-
corporation de résultats reportés à due concurrence, sans création d’actions nouvelles;

6. Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EURO 25 (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à EURO

1.000.000 (un million d’euros), représenté par 40.000 (quarante mille) actions de EURO 25 (vingt-cinq euros);

7. Introduction d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EURO 1.000.000 (un million d’euros) pour porter

le capital social de son montant actuel de EURO 1.000.000 (un million d’euros) à EURO 2.000.000 (deux millions
d’euros) et modification subséquente de l’article 3 des statuts;

8. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de

supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital
autorisé;

9. Suppression de l’article 8 des statuts relatifs au cautionnement des mandats des administrateurs et du commis-

saire;

10. Refonte des statuts et rénumérotation subséquente des articles.

I (04711/795/31) 

<i>Pour accord.

YORTA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.797.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 novembre 2001 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale;
2. Modification de la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée et modification subséquente de

l’article 1 des statuts;

3. Suppression de la valeur nominale des actions;
4. Conversion de la devise du capital en EURO au taux déterminé au 31.12. 1998, de sorte que le capital social s’élè-

ve désormais en EURO 1.983.148,19 (un million neuf cent quatre-vingt-trois mille cent quarante-huit euros et
dix-neuf cents);

5. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EURO 16.851,81 (seize mille huit cent cinquante

et un euros et quatre-vingt-un cents) pour le porter de son montant actuel de EURO 1.983.148,19 (un million
neuf cent quatre-vingt-trois mille cent quarante-huit euros et dix-neuf cents) à EUR 2.000.000 (deux millions
d’euros) par incorporation de résultats reportés à due concurrence, sans création d’actions nouvelles;

44591

6. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EURO 25 (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé  à EURO

2.000.000 (deux millions d’euros), représenté par 80.000 (quatre-vingt mille) actions de EURO 25 (vingt-cinq
euros);

7. Introduction d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EURO 2.000.000 (deux millions d’euros) pour por-

ter le capital social de son montant actuel de EURO 2.000.000 (deux millions d’euros) à EURO 4.000.000 (quatre
millions d’euros) et modification subséquente de l’article 3 des statuts;

8. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de

supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital
autorisé;

9. Suppression de l’article 8 des statuts relatif au cautionnement des mandats des administrateurs et du commissai-

re;

10. Refonte des statuts et rénumérotation subséquente des articles;

I (04712/795/33) 

<i>Pour accord.

ARARE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 72.577. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>6 novembre 2001 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (04559/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOFECOLUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 4.584. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 novembre 2001 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30 juin 2001;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

II (04578/006/14) 

<i>Le Conseil d’administration.

LEXINGTON, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 73.506. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 novembre 2001 à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

Comptes portant sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation du résultat au 31 décembre 2000;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– divers.

II (04599/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

44592

FRANMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 28.155. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 novembre 2001 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 30 juin 2001;

– approbation des comptes annuels au 30 juin 2001;
– affectation du résultat au 30 juin 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (04600/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TLW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 75.142. 

—

The Shareholders of TLW HOLDING S.A. are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders to be held extraordinarily on <i>November 5, 2001 at 10.00 a.m. at the registered office to deliberate on
the following agenda:

<i>Agenda:

– Noticing of the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as Director with effect as per

October 11, 2001.

– Discharge to the Director from further responsibilities in respect of the carrying out of its respective duties up till

the date of its resignation.

– Confirmation of the appointment of Mr Tim van Dijk as Director his term of office expiring at the ordinary general

meeting of shareholders to be held in 2006.

– Miscellaneous.

In order to attend the Meeting of the company, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five

working days before the Meeting at the registered office of the company. The Shareholders who can not attend the
Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the company
to be received not later than five working days before the Meeting.
II (04632/710/22) 

<i>The Board of Directors.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

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Sommaire

J.C. Coiffure, S.à r.l.

J.C. Coiffure, S.à r.l.

Sodala International S.A.

S.C.I. Doris

Ultra Premium Brands S.A.

Ultra Premium Brands S.A.

Société Immobilière Vermeil S.A.

Société Immobilière Vermeil S.A.

Société Immobilière Vermeil S.A.

Shintaka S.A.

Shintaka S.A.

Sterling Credit Corp S.A.H.

Allinco S.A.

Thander S.A.

ISROP S.A., The Israel European Company

Transmec Luxembourg S.A.

Transmec Luxembourg S.A.

Thomak Protect, S.à r.l.

Trans European, S.à r.l.

Trilux-Stahl, G.m.b.H.

T.I.N.T., Transmec International S.A.

T.I.N.T., Transmec International S.A.

Trust One

C.M.C., Communication Medias Courtage S.A.

Unimat, S.à r.l.

Unimat, S.à r.l.

Unimat, S.à r.l.

Unimat, S.à r.l.

Unimat, S.à r.l.

Unimat, S.à r.l.

Union Immobilière, S.à r.l.

Union Immobilière, S.à r.l.

Union Immobilière, S.à r.l.

Union Immobilière, S.à r.l.

Union Immobilière, S.à r.l.

Union Immobilière, S.à r.l.

Union Immobilière, S.à r.l.

Union Immobilière, S.à r.l.

Acom S.A.

Union du Charbon et du Mazout, S.à r.l.

Union du Charbon et du Mazout, S.à r.l.

Union du Charbon et du Mazout, S.à r.l.

Union du Charbon et du Mazout, S.à r.l.

AIG MezzVest Luxembourg, S.à r.l.

Carrerouge, S.à r.l.

Gea Atlas Lëtzebuerg S.A.

Interagora, S.à r.l.

Milchwerk Bauer S.A.

Solartec, S.à r.l.

L.M.G., Luxembourg Management Group S.A.

Moulin Finance

Perfect Consulting S.A.

Regolo Finance S.A.

Actuaria S.A.

R.E. TBO S.A.

Val Pine, S.à r.l.

Bois Fleuri S.A.

Luxembourg Business Consulting S.A.

Gestielle Investment, Sicav

Generalux

General Management

Holding Immobilière Nouvelle S.A.

FondsSelector SMR, Sicav

Credim Benelux

Maspalomas S.A.

Cicerono Group S.A.

Tizzano S.A.

Société d’Investissement Wacapro S.A.

Xenor S.A.

Zorbas S.A.

Yorta S.A.

Arare

Sofecolux

Lexington

Franmar Holding S.A.

TLW Holding S.A.