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44113
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 920
25 octobre 2001
S O M M A I R E
AAE Railcar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
44121
Lugano 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
44147
AG für Investitionen und Beteiligungen, Luxem-
Natura Nasce S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
44152
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44155
S&F Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
44114
Agra Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
44155
Soerensen Rental, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . . . . . .
44114
Agra Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
44155
Springbock Investments S.A., Luxembourg. . . . . .
44114
Airport Center Luxembourg, GmbH, Luxemburg .
44155
SST Luxembourg S.A., Sandweiler. . . . . . . . . . . . .
44115
Alister Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
44155
Strawberry Marketing, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
44115
Amstellux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44156
Studor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44149
Amstellux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44156
T. One S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44115
Anbeca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44157
Talents International Fund Management Compa-
Antar Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
44133
ny S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44115
Antwerp Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
44157
Tema, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44116
Antwerp Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
44157
Thaï Brasserie & Restaurant, S.à r.l., Luxem-
Arden Industries Corporation Holding S.A., Lu-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44114
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44156
The Bank of TDW & BGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44117
Art Styling Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
44158
Toitures Miller Frères, Bascharage. . . . . . . . . . . . .
44117
Asia Oceania Management S.A., Luxembourg . . . .
44158
Tolub Chamszadeh, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
44118
Asia Oceania Management S.A., Luxembourg . . . .
44158
Top-Wall, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44118
Aspiro International S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . .
44157
TPM Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
44120
Autoglas Luxembourg, Import-Export, S.à r.l.,
Trans-National Holdings S.A., Luxembourg . . . . .
44116
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44158
Trans-National Holdings S.A., Luxembourg . . . . .
44116
Avandale Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . .
44159
Trans-National Holdings S.A., Luxembourg . . . . .
44116
Avandale Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
44159
Tricon International Participations, S.à r.l., Lu-
B Barr Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
44159
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44120
Bankinter International Fund, Luxembourg . . . . . .
44159
Tumiotto Frères, S.à r.l., Crauthem. . . . . . . . . . . .
44120
Bijouterie Orcanta, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .
44127
Union Financière du Benelux S.A., Luxembourg .
44121
Bismar S.C.I., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44135
UniPoly S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44121
Carfax Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
44156
VIP Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
44120
Carmar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44154
Villor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44121
Colwine (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
44141
Viva Gestions Hôtelières S.A., Luxembourg . . . . .
44122
Constructions Métalliques Kremer Frères, S.à r.l.,
Viva Gestions Hôtelières S.A., Luxembourg . . . . .
44123
Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44159
Viva Gestions Immobilières S.A., Luxembourg. . .
44123
conviLux, solutions for Vending, G.m.b.H., Re-
Viva Gestions Immobilières S.A., Luxembourg. . .
44124
mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44118
Viva Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
44124
ELL, European Light Luxembourg, G.m.b.H., Mach-
Viva Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
44125
tum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44131
Vivier S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
44130
Empreintes, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44125
Vivier S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
44130
Expert Solutions S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . .
44139
Voyages J.C. S.A., Bourglinster . . . . . . . . . . . . . . . .
44122
Hartman Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
44160
Wintringer & Cie, S.à r.l., Remerschen . . . . . . . . .
44127
Hartman Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
44160
Zamfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44123
Haut les Bas, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
44137
Zellweger Luwa Finanz A.G.-Zellweger Luwa Finance
Index Patrimoine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
44143
Ltd, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44130
44114
S&F PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.428.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 36, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22630/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
SOERENSEN RENTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5869 Alzingen, 6, rue P. Stein.
R. C. Luxembourg B 46.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(22635/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
SPRINGBOCK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 64.472.
Constituée le 29 avril 1998 par-devant Me Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, acte publié au Mémorial
C n
°
565 du 4 août 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 20, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22638/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
THAI BRASSERIE & RESTAURANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1645 Luxembourg, 28, Montée du Grund.
R. C. Luxembourg B 36.705.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 février 2001 au siège de la sociétéi>
Le bilan et le compte de pertes et profits au 30 juin 2000 ont été approuvés.
Le rapport de Gestion a été approuvé.
Décharge a été donnée aux Gérants pour l’exécution de leurs mandats jusqu’au 30 juin 2000.
Il a été décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice 1999/2000 s’élevant à LUF 1.053.860 comme suit:
Il a été décidé de procéder à la conversion du capital en Euro et, conformément à la loi du 10 décembre 1998, d’aug-
menter ce capital par incorporation de réserves. Le nouveau capital se monte à 50.000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 25, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22644/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour SOERENSEN RENTAL, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour SPRINGBOCK INVESTMENTS S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
- report à la réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.693 francs
- report aux comptes de bilan: . . . . . . . . . . . . . . . .
1.001.167 francs
Aux fins de publication
Signature
44115
SST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 39.527.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2001.
(22639/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
STRAWBERRY MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 49.714.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2001.
(22640/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
T. ONE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.859.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
(22641/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
TALENTS INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 60.963.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 49, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22642/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
<i>Pour SST LUXEMBOURG S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour STRAWBERRY MARKETING, S.à r.l.
i>FIDUCIARE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour T. ONE S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans
Constituée suivant acte reçu par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
1
er
octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
607 du 3 novembre 1997, dont
rectificatif publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
197 du 31 mars 1998.
Les statuts ont été modifiés, par acte sous seing privé de l’Assemblée Générale des actionnaires du 1
er
janvier 1999,
déposés le 25 janvier 1999 au Greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
<i>Pour TALENTS INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT COMPANY
i>SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
<i>Banque Dépositaire
i>Signatures
44116
TEMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5811 Fentange, 59, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 27.898.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2001.
(22643/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
TRANS-NATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.863.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2001.
(22650/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
TRANS-NATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.863.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2001.
(22651/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
TRANS-NATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.863.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 novembre 2000i>
- Les mandats d’Administrateur de Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant 22C, Aischdall à L-8480
Eischen, Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant 24, rue Jean Engel à L-7793 Bissen et Monsieur Paolo
Floriani, Administrateur de Sociétés, Via G. Gattori, 3, à CH-6902 Paradiso Lugano et le mandat de Commissaire aux
Comptes de FIN-CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal à L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle pé-
riode statutaire de 3 ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Certifié sincère et conforme.
Fait à Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22652/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
<i>Pour TEMA, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
TRANS-NATIONAL HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
TRANS-NATIONAL HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
TRANS-NATIONAL HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
44117
TOITURES MILLER FRERES.
Siège social: L-4930 Bascharage, 124A, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 29.966.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2001, vol. 319, fol. 52, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2001.
(22646/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
THE BANK OF TDW & BGL.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 21 décembre 2000 tenue à Luxembourg, 50, avenue John F. Kennedyi>
Présents:
M. Bharat B. Masrani,
M. Philip Ireland (au moyen d’une conférence téléphonique),
M. Stephen D. McDonald (représenté par M. Bharat B. Masrani),
M. Alain Georges,
M. Carlo Thill,
M. Camille Fohl,
M. Marc Lenert,
M. Angus Rigby,
M. Christian Schaack,
M. Patrick Konsbruck
La séance est ouverte à 14.20 heures, le 21 décembre 2000, sous la présidence de M. Alain Georges.
Le Président désigne M. Patrick Konsbruck comme secrétaire de la réunion.
Tous les membres du Conseil d’Administration présents se déclarant dûment convoqués, et en considération du quo-
rum de présence atteint, le Conseil d’Administration peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du
jour:
1. Election du Président du Conseil
2. Désignation de deux administrateurs-délégués et détermination de leurs pouvoirs
3. Approbation de la liste des signatures autorisées
4. Désignation d’un auditeur externe
5. Approbation de la politique des prix de la société
6. Mandat à conférer aux administrateurs-délégués pour ratifier les contrats existants signés par les actionnaires
7. Divers
Après discussion, le Conseil d’Administration prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. M. Stephen McDonald est élu Président du Conseil d’Administration.
2. En conformité avec l’article 13 des statuts et la 3
ème
résolution de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 13
novembre 2000, le Conseil d’Administration délègue la gestion journalière de la société à Messieurs Marc Lenert et An-
gus Rigby qui porteront le titre d’Administrateur-Délégué («Managing Director»).
Leurs pouvoirs seront aussi étendus que nécessaire à l’exécution de toutes les opérations à accomplir dans le cadre
de la gestion journalière de la société. Les administrateurs-délégués sont autorisés à engager et à représenter la société
moyennant leur signature conjointe, et ont le pouvoir de désigner un ou plusieurs directeurs ou autres agents de la
société et de définir leurs pouvoirs et compétences.
3. Le Conseil approuve les règles de représentation de la société à l’égard de tiers de la liste des signatures autorisées
attachée au présent procès-verbal en tant qu’annexe n
°
1.
Le Conseil confère un pouvoir de signature «A» à Messieurs Robert Glaesener et Manoj Narain et donne pouvoir
aux administrateurs-délégués de conférer conjointement des signatures «B» à d’autres employés de la société.
Le Conseil prend également connaissance de l’organigramme provisoire de la société.
4. Il est décidé de désigner ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg, comme auditeur externe de la société.
5. Le Conseil approuve les principes généraux de la politique des prix de la société telle que décrite dans un document
daté du 21 décembre 2000 et annexé à la présente en tant qu’annexe n
°
2. le Conseil décide de soumettre la politique
des prix à l’avis de TD Waterhouse Group.
6. Le Conseil d’Administration donne une délégation générale aux administrateurs-délégués pour ratifier les contrats
existants, signés pour compte de la société, par la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG ou un membre du groupe
TD Waterhouse, préalablement à la constitution de la société.
7. Le Président informe le Conseil qu’il a démissionné de toutes ses fonctions au sein de la BANQUE GENERALE
DU LUXEMBOURG, et que, par conséquent, il dépose également son mandat de membre du Conseil d’Administration
de THE BANK OF TDW & BGL.
Le Conseil accepte cette démission et décide de coopter, sous réserve de l’approbation par les autorités compéten-
tes, M. Christian Schaack pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant suite à cette démission, jusqu’à
la prochaine assemblée générale, qui sera appelée à confirmer la présente cooptation.
TOITURES MILLER FRERES
Signature
44118
Le Conseil décide également d’élire M. Christian Schaack Vice-Président du Conseil.
M. Masrani, en son nom personnel, ainsi qu’au nom de tous les membres du Conseil, exprime ses regrets quant à
cette démission, et remercie M. Georges pour sa précieuse collaboration à la mise en place de la société. M. Masrani
souligne également l’importance de la présence de M. Georges lors des négociations entre actionnaires. Il espère que
M. Georges continuera à partager ses connaissances et son expérience avec le Conseil au courant de réunions auxquel-
les il sera convié de temps en temps.
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, et personne ne demandant à prendre la parole, la séance est levée à
15.10 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i> (signé): Signature.
(22645/200/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
TOLUB CHAMSZADEH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 9, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 65.939.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2001.
(22647/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
TOP-WALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.492.
—
Il résulte d’une cession de parts sociales en date du 14 mars 2001, que la répartition des parts sociales de la société
à responsabilité limitée TOP-WALL, S.à r.l. est dorénavant la suivante:
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22648/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
conviLux, solutions for Vending, Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5551 Remich, 1, route de Luxembourg.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundeins, am siebenundzwanzigsten März.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SERVIPLUS Getränke- und Versorgungsautomaten-Service GmbH, mit
Sitz in D-66121 Saarbrücken, Am Halberg 10,
hier vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Wolfgang Schwarzenberger, Dipl. Betriebswirt, wohnhaft in D-
66701 Beckingen, Elsternweg 1.
Dieser Komparent ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Ein-Personen-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Es wird eine Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschliesslich den Änderungsgesetzen und insbe-
sondere dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Art. 2. Die Gesellschaft übernimmt Verwaltungs-, Marketing- und Einkaufsaufgaben für andere in- und ausländische
Unternehmen der Unternehmungsgruppe ServiPlus und des Unternehmensverbundes der KARLSBERG BRAUEREI KG
Signature
<i>Secrétairei>
<i>Pour TOLUB CHAMSZADEH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
- FMC PROMOTIONS, S.à r.l., avec siège social à L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg . . . . . . . . . . .
100 parts
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
44119
WEBER, sowie für Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis des Unternehmens selbst beziehungsweise der
Unternehmensverbunde besteht.
Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung conviLux, solutions for Vending.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in fünfzig
Geschäftsanteile (50) zu je zweihundertfünfzig Euro (250,- EUR), welche durch die Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung SERVIPLUS Getränke- und Versorgungsautomaten-Service GmbH, vorgenannt, übernommen werden.
Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro
(12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von
diesem ausdrücklich bestätigt wurde.
Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.
Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von dem Gesellschafter
berufen werden.
Art. 10. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die
durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.
Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich
festgehalten.
Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. April eines jeden Jahres und endet am 31. März des darauffolgenden
Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. März 2002.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 6
gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-
ter durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.
Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben sowie ihre Vergütung fest.
Art. 15. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-
stimmungen.
Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Abschätzung - Kosteni>
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren, wird das Kapital der Gesellschaft abgeschätzt auf 504.249,- LUF.
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder
sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 30.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.
<i>Generalversammlungi>
Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:
1. Herr Wolfgang Schwarzenberger, Dipl. Betriebswirt, wohnhaft in D-66701 Beckingen, Elsternweg 1, wird zum al-
leinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ernannt.
2. Die Gesellschaft ist nach aussen durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.
3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5551 Remich, 1, route de Luxembourg.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: W. Schwarzenberger, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 28 mars 2001, vol. 464, fol. 51, case 4. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22682/221/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Remich, le 3 avril 2001.
A. Lentz.
44120
TPM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.118.
Constituée par-devant Me Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1987, acte publié
au Mémorial C n
°
73 du 21 mars 1988.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 20, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22649/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
TRICON INTERNATIONAL PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 73.447.
—
Suite à la démission de M. Ian Govier de son poste de gérant avec effet au 31 janvier 2001, le conseil de Gérance est
désormais composé de:
- M. Richard Carucci, administrateur de sociétés, demeurant à Tricon Restaurants International, 14841 N. Dallas
Parkway, Dallas, Texas 75240-2100 USA;
- M. Larry Roberts, administrateur de sociétés, demeurant à Tricon Restaurants International, 14841 N. Dallas
Parkway, Dallas, Texas 75240-2100 USA;
- M. Jim Derouin, administrateur de sociétés, demeurant à Tricon Restaurants International, 14841 N. Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75240-2100 USA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 544, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22653/501/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
TUMIOTTO FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3328 Crauthem, 4-6, rue de Weiler.
R. C. Luxembourg B 20.165.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2001.
(22654/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
VIP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 65.762.
Constituée par-devant Me Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 juillet 1998, acte publié au
Mémorial C n
°
765 du 22 octobre 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 20, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22661/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
<i>Pour TPM HOLDING S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
<i>Pour TUMIOTTO FRERES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour VIP INVESTMENTS S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
44121
UNION FINANCIERE DU BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 41.390.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22656/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
UniPoly S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 61.480.
—
<i>Extrait de la résolution du conseil d’administration de la société anonyme UniPoly S.A. (ci-après, la «Société«)i>
<i>prise lors d’une réunion qui s’est tenue à Paris, France, le 26 février 2001:i>
«le conseil d’administration de la Société décide de coopter et de nommer Monsieur Darren Hart, Associate Director
de LEGAL & GENERAL VENTURES, demeurant au 165, Berrall Way, Billinghurst, West Sussex, RH14 9PQ, Angleterre,
en tant que nouveau membre du conseil d’administration de la Société avec effet au 26 février 2001, en remplacement
de Monsieur Ken Chave, démissionnaire, avec effet au 8 décembre 2000».
Luxembourg, le 28 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 44, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22657/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
VILLOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.547.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 98, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 mars 2001i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 1999.
Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,
Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période d’un an jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale clôturant
les comptes au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22660/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
AAE RAILCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 65.380.
Acte constitutif publié à la page 29149 du Mémorial C N
°
608 du 22 août 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(22706/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Mersch, le 2 avril 2001.
E. Schroeder.
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
H. Wagner
<i>Un mandatairei>
Extrait sincère et conforme
VILLOR S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
44122
VOYAGES J.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6163 Bourglinster, 29, rue d’Altlinster.
R. C. Luxembourg B 62.639.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 37, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2001.
(22670/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
VIVA GESTIONS HOTELIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.602.
—
L’an deux mille un, le huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIVA GESTIONS HOTELIE-
RES S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal, R.C. Luxembourg section B numéro
74.602, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 février 2000, publié au Mémorial C nu-
méro 431 du 17 juin 2000, ayant un capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Natale Capula, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sonia Bidoli, licenciée en langues, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Valérie Barone, comptable, demeurant à Clouange (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été
portées sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Modification du pouvoir de signature confié aux administrateurs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir déibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le pouvoir de signature individuelle confié à chacun des administrateurs et de confier
le pouvoir de signature à deux administrateurs conjointement.
En conséquence le dernier alinéa de l’article six des statuts est modifié comme suit:
«Art. 6. (dernier alinéa). La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: N. Capula, S. Bidoli, V. Barone, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2001, vol. 514, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
(22662/231/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Junglinster, le 30 mars 2001.
J. Seckler.
44123
VIVA GESTIONS HOTELIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.602.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22663/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
ZAMFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 55.387.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 20 mars 2001i>
1. Décision en vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, de changer le capital
social de la société de ITL 10.600.000.000,- en EUR 5.474.527,95, avec effet au 1
er
janvier 2001.
2. Suppression de toute référence à la valeur nominale des actions de la société et mdofication des actions de la So-
ciété en actions sans valeur nominale.
3. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de 25.472,05 pour le porter de son montant actuel après
conversion, de EUR 5.474.527,95 à celui de EUR 5.500.000,- par incorporation au capital social d’une partie des réserves
à due concurrence sans création et émission d’actions nouvelles, de sorte que le nombre d’actions passe de 1.060.000
à 55.000, chaque action ayant une valeur nominale de EUR 100,-.
4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22674/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
VIVA GESTIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.603.
—
L’an deux mille un, le huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIVA GESTIONS IMMOBI-
LIERES S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B numéro
74.603, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 février 2000, publié au Mémorial C,
numéro 433 du 19 juin 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 29 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 837 du 15 octobre 2000, ayant un capital social de vingt millions de
francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Natale Capula, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sonia Bidoli, licenciée en langues, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Valérie Barone, comptable, demeurant à Clouange (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été
portées sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Modification du pouvoir de signature confié aux administrateurs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
Junglinster, le 30 mars 2001.
J. Seckler.
Pour extrait sincère et conforme
ZAMFIN HOLDING S.A.
Signatures
44124
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le pouvoir de signature individuelle confié à chacun des administrateurs et de confier
le pouvoir de signature à deux administrateurs conjointement.
En conséquence le dernier alinéa de l’article six des statuts est modifié comme suit:
«Art. 6. Dernier alinéa. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Capula, Bidoli, Barone, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2001, vol. 514, fol. 3, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22664/231/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
VIVA GESTIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.603.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22665/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
VIVA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.544.
—
L’an deux mille un, le huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIVA HOLDING S.A., ayant
son siège social à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B numéro 74.544, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 421 du 14 juin
2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 juin 2000, publié
au Mémorial C, numéro 837 du 15 octobre 2000, ayant un capital social de quatorze millions cinq cent quatre-vingt-
quatre mille francs luxembourgeois (14.584.000,- LUF).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Natale Capula, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sonia Bidoli, licenciée en langues, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Valérie Barone, comptable, demeurant à Clouange (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été
portées sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Modification du pouvoir de signature confié aux administrateurs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le pouvoir de signature individuelle confié à chacun des administrateurs et de confier
le pouvoir de signature à deux administrateurs conjointement.
Junglinster, le 30 mars 2001.
J. Seckler.
Junglinster, le 30 mars 2001.
J. Seckler.
44125
En conséquence le dernier alinéa de l’article six des statuts est modifié comme suit:
«Art. 6. Dernier alinéa. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Capula, Bidoli, Barone, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2001, vol. 514, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22666/231/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
VIVA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.544.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22667/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
EMPREINTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8310 Capellen, 56, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le seize mars.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert,
A comparu:
Madame Brigitte Poncin, artiste plasticienne, épouse de Monsieur Claude Danis, domiciliée à Capellen, 56, route d’Ar-
lon.
Laquelle comparante a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de EMPREINTES,
S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Mamer.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché du Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger toutes activités d’artiste plasticien, l’étude, le con-
seil, la formation, la mise en oeuvre de projets artistiques, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, la régie
et toutes entreprises et prestations en cette matière.
Elle pourra notamment faire toutes opérations commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant
un rapport direct ou indirect avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation et s’interesser dans d’autres sociétés
ou entreprises.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100) parts sociales
de mille deux cent quarante Euros (EUR 1.240,-) chacune.
Ces parts ont toutes été souscrites par Madame Brigitte Poncin, préqualifiée, et elles sont été intégralement libérées
par des versements en espèces ainsi qu’il en a été démontré au notaire qui le constate expressément.
Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de
l’actif net en cas de dissolution.
Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause
de mort à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la
loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Lors d’une cession, la valeur des parts est déterminée d’un commun accord entre les parties.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.
Junglinster, le 30 mars 2001.
J. Seckler.
Junglinster, le 30 mars 2001.
J. Seckler.
44126
Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire appo-
ser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son adminis-
tration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des
assemblées générales.
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) et révocable(s) à tout moment par l’as-
semblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs sous réserve de l’accord de l’Assemblée Générale.
Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les 3/4 du capital social.
Art. 11. Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle aura lieu le deuxième lundi du mois de mai à 11.00 heures au siège social.
Si cette date est un jour férié légal, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice com-
mence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille un.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l’inventaire compre-
nant les pièces comptables exigées par la loi.
Art. 14. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légal jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10
août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent
statuant sur requête de tout intéressé.
Art. 16. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se référent aux dispo-
sitions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d’environ quarante-
cinq mille francs.
Le notaire instrumentant attire l’attention des comparants qu’avant toute activité commerciale de la société présen-
tement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l’objet social, pour autant qu’elle soit requise.
<i>Assemblée Généralei>
Les fondateurs prénommés, détenant l’intégralité des parts sociales, se sont constitués en Assemblée Générale et ils
ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le siège social est fixé à L-8310 Capellen, 56, route d’Arlon.
2) La société sera gérée par un gérant unique.
3) Est nommé gérante: Madame Brigitte Poncin, artiste plasticienne, domiciliée à L-8310 Capellen, 56, route d’Arlon,
qui aura les pleins pouvoirs pour tous les actes de gestion journalière.
4) La société sera valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.
Dont acte, fait et passé à Rédange, à la date mentionnée en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation
donnée à la comparante, qui s’est identifiée au moyen de sa carte de séjour numéro 254288 D, elle a signé avec Nous
notaire le présent acte.
Signé: B. Poncin, C. Mines.
Enregistré à Rédange, le 21 mars 2001, vol. 400, fol. 56, case 5. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Wiltzius.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(22684/225/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Rédange, le 30 mars 2001.
C. Mines.
44127
WINTRINGER & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5441 Remerschen, 3, Lassrengen.
R. C. Luxembourg B 24.520.
—
L’an deux mille un, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1.- Monsieur Roland Jung, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-5552 Remich, 14, route de Mondorf.
2.- Monsieur Roger Wintringer, indépendant, demeurant à L-5441 Remerschen, 3, Lassrengen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée WINTRINGER & CIE, S.à r.l., avec siège social à L-5441 Remerschen, 3,
Lassrengen (R.C. Luxembourg B numéro 24.520),
constituée originairement sous la dénomination de CAR WASH 2000, par acte du notaire soussigné en date du 11
juin 1986, publié au Mémorial C numéro 261 du 15 septembre 1986, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes,
reçus par le notaire soussigné, le 13 février 1990, publié au Mémorial C numéro 309 du 4 septembre 19990, le 11 no-
vembre 1992, contenant notamment le changement de la dénomination de la société, publié au Mémorial C numéro 91
du 26 février 1993.
- Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs), divisé en cinq cents parts sociales (500) de mille
francs (1.000,- Frs) chacune, entièrement libérées;
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et que les comparants se sont réunis
en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Roland Jung, préqualifié, cède par les présentes les deux cent cinquante (250) parts sociales qu’il détient
dans la prédite société à Monsieur Roger Wintringer, préqualifié, qui accepte.
Cette cession de parts est approuvée conformément à l’article 7 des statuts et les associés la considèrent comme
dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés com-
merciales.
Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite des cessions de parts sociales ci-avant mentionnées, l’article six (6) des statuts se trouve modifié et aura
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs), représenté par cinq cents (500) parts sociales
de mille francs (1.000,- Frs) chacune, entièrement libérées.
Toutes les parts sociales sont détenues par Monsieur Roger Wintringer, indépendant, demeurant à Remerschen.»
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de trente mille francs, sont à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: R. Jung, R. Wintringer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 mars 2001, vol. 512, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
(22671/231/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BIJOUTERIE ORCANTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 70, rue de l’Alzette.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Madame Conceiçâo Ferreira Pinto, employée privée, demeurant à L-4210 Esch-sur-Alzette, 20, rue de la Libéra-
tion.
2.- Monsieur Jean-Marie Barbarossa, gérant de sociétés, demeurant à F-54720 Lexy, 28, Les Maragolles.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Junglinster, le 29 mars 2001.
J. Seckler.
44128
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal l’exploitation d’une bijouterie avec vente de cristaux et argenterie.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de BIJOUTERIE ORCANTA, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assem-
blée générale des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent
(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte
bancaire, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre
disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité
requise pour les modifications statutaires.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)
jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires
de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 12. La société est gérée et adrninistrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à
tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.
La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont
plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
1.- Madame Conceiçâo Ferreira Pinto, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Jean-Marie Barbarossa, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
44129
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les 3/4 (trois quarts) du capital social.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l’article dix-sept (17) qui précède, la première année sociale commence aujourd’hui-même pour finir
le 31 décembre 2001.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente mille francs luxembour-
geois.
<i>Pro-fiscoi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit à hauteur de douze mille quatre cents euros (12.400,-
EUR) équivaut à la somme de cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-4011 Esch-sur-Alzette, 70, rue de l’Alzette
2.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
Gérante technique:
Madame Conceiçâo Ferreira Pinto, employée privée, demeurant à L-4210 Esch-sur-Alzette, 20, rue de la Libération.
Gérant administratif:
Monsieur Jean-Marie Barbarossa, gérant de sociétés, demeurant à F-54720 Lexy, 28, Les Maragolles.
La gérante technique pourra engager valablement la société en toutes circonstances et dans tous les cas par sa seule
signature.
Le gérant administratif ne pourra engager la société par seule signature que pour des opérations ne dépassant pas le
montant de cinquante mille francs (LUF 50.000,-) ou équivalent en d’autres devises.
Pour toutes opérations dépassant le montant de cinquante mille francs (LUF 50.000,-) ou équivalent en d’autres de-
vises, le gérant administratif ne pourra engager la société que conjointement avec la gérante technique.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.
Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé
avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Ferreira Pinto, J.-M. Barbarossa, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2001, vol. 857, fol. 72, case 9. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> <i>ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22677/239/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Belvaux, le 2 avril 2001.
J.-J. Wagner.
44130
ZELLWEGER LUWA FINANZ A.G.-ZELLWEGER LUWA FINANCE LTD, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 20.506.
Constituée par-devant Me Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, le 3 juin 1983, acte publié au Mémorial
C n
°
198 du 5 août 1983, modifiée par-devant le même notaire le 18 juin 1984 et le 18 juin 1991, actes publiés au
Mémorial C n
°
234 au 1
er
septembre 1984 et au Mémorial C n
°
472 du 28 décembre 1991, modifiée par-devant le
même notaire en date du 12 mars 1992, acte publié au Mémorial C n
°
379 du 3 septembre 1992, modifiée par-
devant Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en remplacement de Me Jean Seckler, notaire de
résidence à Junglinster, en date du 19 juillet 1993, acte publié au Mémorial C n
°
507 du 26 octobre 1996, acte publié
au Mémorial C n
°
419 du 28 août 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 20, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22675/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
VIVIER S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 43.353.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551,
fol. 46, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22668/029/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
VIVIER S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société anonyme VIVIER S.A. HOLDINGi>
<i>réunie au siège social le 15 février 2001 i>
L’assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
<i>Troisième résolutioni>
Une assemblée est reconvoquée pour le 29 mars 2001 pour approuver les comptes au 31 décembre 1999.
<i>Quatrième résolutioni>
La démission de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., anciennement MeesPierson TRUST (LUXEM-
BOURG) S.A. est acceptée avec effet immédiat et décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son
mandat jusqu’à la date de cette assemblée.
<i>Cinquième résolutioni>
La nomination de COMCOLUX S.A. en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée avec effet immédiat. COM-
COLUX S.A. terminera le mandat de son prédécesseur qui se terminera à l’issue de l’assemblée générale statutaire de
l’année 2004.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social souscrit de francs luxembourgeois en euro,
de sorte que le capital, actuellement d’un montant de quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-) s’élè-
vera à trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros vingt-neuf cents (EUR 371.840,29).
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital converti dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 concernant la con-
version du capital en euro des sociétés commerciales pour le porter de trois cent soixante et onze mille huit cent qua-
rante euros vingt-neuf cents (EUR 371.840,29) à trois cent soixante quinze mille euros (EUR 375.000,-).
<i>Souscription et libérationi>
L’assemblée décide d’accepter la souscription et la libération intégrale du montant de l’augmentation de capital par
incorporation de réserves à concurrence de trois mille cent cinquante-neuf euros et soixante et onze cents (EUR
3.159,71) et l’attribution gratuite du bénéfice de cette augmentation de capital aux actionnaires actuels, chacun au pro-
rata de sa participation actuelle dans la société.
<i>Pour ZELLWEGER LUWA FINANZ A.G. - ZELLWEGER LUWA FINANCE LTD
i>KPMG Financial Engineering
Signature
Pour extrait sincère et conforme
C. Speecke
<i>Administrateuri>
44131
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises de sorte que le capital social
souscrit s’élève à trois cent soixante quinze mille euros (EUR 375.000,-), représenté par quinze mille (15.000) actions
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
<i>Neuvième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des sta-
tuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 375.000,- (trois cent soixante-quinze mille euros), représenté par
quinze mille (15.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.»
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 46, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22669/029/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
«ELL», EUROPEAN LIGHT LUXEMBOURG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6841 Machtum, 25, rue de l’Eglise.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundeins, am zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
HELBE S.A., Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 39, rue Arthur Herchen,
eingetragen im Handelsregister von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 13.781,
andurch vertreten durch Herrn Gérard Decker, administrateur de sociétés, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 15. März 2001, hier beigebogen.
Vorgenannter Komparent, vertreten wie vorbenannt, ersucht den unterzeichneten Notar die Satzung einer von ihnen
zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren.
Kapitel I. Zweck, Benennung, Sitz, Dauer.
Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen Anteile wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gegründet, die geregelt wird durch die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und durch die hiernach folgenden Sta-
tuten.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung «ELL», EUROPEAN LIGHT LUXEMBOURG.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Machtum.
Dieser Sitz kann innerhalb der Gemeinde Wormeldange durch einfachen Beschluß des oder der Gesellschaftsführer
verlegt werden, und innerhalb des Großherzogtums nur mit der Genehmigung der Generalversammlung beschließend
wie bei Satzungsänderungen.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck den Kauf, Verkauf und Vermittlung von Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten, die Bauplanung, die Erstellung von schlüsselfertigen Bauten und deren Vermarktung, die Baubetreuung,
Hausverwaltung sowie die Vermittlung von Bauverträgen.
Sie kann, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle mobiliare und immobilare sowie finanziellen und geschäftli-
chen Operationen tätigen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.
Art. 5. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbegrenzte Dauer. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur erfolgen
durch Beschluß einer außergewöhnlichen Generalversammlung welche wie bei Satzungsabänderungen beschließt.
Kapitel II. Gesellschaftskapital, Gesellschaftsanteile.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend (500.000,-) Luxemburger Franken und ist eingeteilt in
fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken, welche voll eingezahlt sind.
Wenn, und so lang wie ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von
Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-
1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.
Die Übertragung von Anteilen an Nichtgesellschafter kann nur stattfinden mit der Einwilligung der Gesellschafter wel-
che mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapital vertreten, die Anteile des Zedenten einbegriffen.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft oder Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäß Artikel
1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.
Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder
an den Gesellschaftsunterlagen stellen.
Pour extrait conforme et sincère
C. Speecke
<i>Administrateuri>
44132
Kapitel III. Geschäftsführung.
Art. 8. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Der alleinige Geschäftsführer kann mit Einzelun-
terschrift die Gesellschaft ohne Einschränkung vertreten. Im Falle der Ernennung mehrerer Geschäftsführer wird die
Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift dieser Geschäftsführer gültig vertreten. Die Geschäftsführer sind jeder-
zeit und ad nutum abberufbar.
Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt die Dauer des Mandates des oder der Geschäftsführer sowie
deren Entgelt.
Alles was nicht der Generalversammlung der Gesellschafter ausschließlich vorbehalten ist, fällt in die Befugnisse des
oder der Geschäftsführer.
Kapitel IV. Geschäftsjahr - Gewinnverteilung.
Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.
Art. 10. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch und den gesetzlichen Vorschriften
Buch geführt. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine
Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.
Die jährlichen Konten, so wie vom Gesetz bestimmt, müssen in den zwölf Monaten nach Jahresabschluß den Gesell-
schaftern vorgelegt werden und in den gesetzlichen Formen veröffentlicht werden.
Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten und gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der
Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Kapitel V. Liquidation, Gesetzliche Bestimmungen.
Art. 11. Die eventuelle Liquidation der Gesellschaft wird von einem Liquidator ausgeführt der von der Generalver-
sammlung der Gesellschafter ernannt wird.
Das Kreditsaldo der Liquidation wird unter die Gesellschafter im Verhältnis zur Zahl ihrer Anteile aufgeteilt.
Die eventuellen Verluste werden in gleichem Verhältnis unter die Gesellschafter aufgeteilt. Kein Gesellschafter haftet
jedoch über den Betrag seiner Einlage hinaus.
Art. 12. Für sämtliche in Gegenwärtigem nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz über die Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung vom 18. September 1933, sowie das Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915,
und dessen Abänderungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2001.
<i>Zeichnungi>
Sämtliche fünfhundert (500) Anteile wurden gezeichnet durch HELBE S.A., Aktiengesellschaft luxemburgischen
Rechts, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 39, rue Arthur Herchen.
Die Gesellschafterin erklärt dass die vorerwähnten Einlagen voll eingezahlt worden sind, so dass die Summe von fünf-
hunderttausend (500.000,-) Luxemburger Franken ab heute der Gesellschaft zur Verfügung steht.
<i>Gründungskosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen oder die ihr aus
Anlaß ihrer Gründung angelastet werden, beläuft sich auf ungefähr dreissigtausend (30.000,-) Luxemburger Franken.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann hat der Komparent folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Er ernennt zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer:
Herrn Wilhelm Janson, Geschäftsmann, wohnhaft in L-6841 Machtum, 25, rue d’Eglise, welcher die Gesellschaft unter
seiner alleinigen Unterschrift rechtsgültig vertreten kann.
2. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
25, rue d’Eglise L-6841 Machtum
Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht dass die Gesellschaft eine behördliche Genehmigung,
bezüglich des Gesellschaftszweckes, wie aufgeführt in Artikel 4 der Satzung, erhalten muss, welches der Komparent, ver-
treten wie vorbenannt, ausdrücklich anerkennt.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen wurde zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, vertreten wie vorbenannt, dem instru-
mentierenden Notar, nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat selbiger mit dem No-
tar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Decker, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 128S, fol. 86, case 3. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): W. Kerger.
Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft auf Verlangen erteilt, auf stempelfreies Papier, zwecks
Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22683/226/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Luxemburg, den 3. April 2001.
R. Neuman.
44133
ANTAR INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le quinze mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Jürgen Fischer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
2. COSTALIN LTD., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Wickams Cay, Road
Town, Tortola (BVI),
ici représentée par FIDUCIAIRE FIBETRUST S.C, ayant son siège à Luxembourg, elle-même représentée par son gé-
rant, Monsieur Jürgen Fischer, prénommé,
en vertu d’une procuration générale délivrée en date du 9 mai 1996.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif
d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ANTAR INVEST S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Au cas ou des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Titre Il.- Capital, actions
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trente et
une (31) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président est nommé par
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les status à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
44134
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateur-délégué.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué
dans les convocations, le deuxième mardi du mois de juin à 9.00 heures et pour la première fois en 2002.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2001.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par cette assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions on été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et
un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-
te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jürgen Fischer, prénommé,
b) BOULDER TRADE LTD., une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à Wickams Cay,
Road Town, Tortola (BVI),
c) COSTALIN LTD, préqualifiée.
1. Monsieur Jürgen Fischer, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. COSTALIN LTD, préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
44135
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE FIBETRUST, société civile, avec siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statutaire de l’année 2006.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Jürgen Fischer, prénom-
mé, comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les ma-
tières de gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Fischer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 8CS, fol. 70, case 8. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22676/220/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
BISMAR S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Carlo Bisenius, employé privé, demeurant à L-8509 Rédange, 15, rue de Nagem.
2.- et Madame Isabelle Marchal, employée privée, demeurant à L-8509 Rédange, 15, rue de Nagem, épouse de Mon-
sieur Carlo Bisenius.
Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Objet, Durée, Siège
Art. 1
er
. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière, sous la dénomination: BISMAR S.C.I.
Art. 2. La société a pour objet dans la limite d’opérations de caractère strictement civil, à l’exclusion de toutes opé-
rations commerciales, l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles.
La société pourra hypothéquer ses biens et/ou se porter caution, le tout au profit d’autres sociétés ou tiers si cela
est de nature à favoriser son développement.
La société pourra en outre effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant direc-
tement ou indirectement à cet objet de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de
porter atteinte au caractère exclusivedment civil de l’activité sociale.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l’exercice social avec
effet au trente et un décembre de l’année en cours, moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à
son ou ses coassociés.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Pétange.
Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des gérants.
Titre II.- Apports, Capital social, Parts
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) divisé en cent (100) parts
sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) de nominal chacune.
Ces parts sociales ont été attribuées aux associés comme suit:
Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement par les associés, en espèces, de sorte que la somme de deux
mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que les associés le re-
connaissent mutuellement et qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 6. Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.
Hesperange, le 29 mars 2001.
G. Lecuit.
1.- Monsieur Carlo Bisenius, prédit, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
2.- et Madame Isabelle Marchal, prédite, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
44136
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par les autres associés.
Toutefois la transmission à cause de mort à des héritiers en ligne directe ou au conjoint est libre.
En cas de cession de parts entre vifs comme en cas de transmission de parts à cause de mort à des personnes non-
associées les autres associés respectivement les associés survivants ont un droit de préemption qui s’exercera de la fa-
çon suivante:
L’associé qui se propose de céder, tout ou partie de ses parts à une personne non-associée doit préalablement infor-
mer par lettre recommandée les autres associés du prix de cession, des modalités de son paiement et du nom et adresse
du cessionnaire éventuel. Les autres associés, qui ont le droit d’acquérir les parts offertes dans la proportion des parts
qu’ils possèdent, devront, dans le mois et par lettre recommandée à la poste, informer le cédant de leurs intentions soit
d’acquérir, aux mêmes conditions et prix, les parts à céder, en tout ou en partie, soit de ne pas exercer leur droit de
préemption.
Au cas où, endéans ce délai d’un mois, le droit de préemption n’est pas exercé pour la totalité des parts cédées, une
assemblée générale doit être convoquée par les soins d’un ou des gérants endéans le délai d’un mois appelée à statuer
sur l’agrément du cessionnaire.
En cas de cession projetée à titre gratuit, le droit de préemption s’exercera sur base d’un prix de rachat calculé sur
base d’un rapport d’expertise convenu entre parties ou ordonné en justice.
En cas de transmission à cause de mort des parts à des héritiers autres que les héritiers en ligne directe ou le conjoint
survivant, le droit de préemption reconnu aux associés survivants s’exercera sur base d un prix de rachat calculé con-
formément à l’alinéa qui précède. Les héritiers et légataires devront, dans les deux mois du décès de leur auteur, requé-
rir des autres associés survivants s’ils entendent exercer leur droit de préemption. Les associés survivants devront, dans
le mois de la réception de cette requisition, à faire par lettre recommandée, informer également par lettre recomman-
dée à la poste, les héritiers et légataires de leurs intentions soit d’exercer leur droit de préemption, soit d’y renoncer.
Au cas où le droit de préemption n’est pas exercé, ou n’est exercé qu’en partie, il est procédé conformément à l’ali-
néa trois qui précède.
A défaut d’agréation par les autres associés de l’acheteur des parts proposé par le cédant ou ses héritiers ou ayant
droit, et à défaut de rachat des parts par les associés, les héritiers ou légataires non agrées ou l’associé cédant peuvent
provoquer la dissolution anticipée de la société.
Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.
Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle à celle du nombre de parts existantes.
Art. 9. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes dans la pro-
portion de leurs parts d’intérêts dans la société, dans les limites des articles 1862 et 1854 du Code civil.
Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais elle continuera entre le ou
les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés conformément aux dispositions de l’article 6 des sta-
tuts.
Art. 11. Chaque part est indivisible à l’égard de la société de sorte que les copropriétaires indivis seront dans ce cas
tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un
mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part
sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
Titre III.- Administration de la société
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S’il n’existe qu’un seul gérant, la société est
engagée valablement et en toutes circonstances par la seule signature du gérant. S’il y a plusieurs gérants, ils engagent
valablement la société par leurs signatures collectives en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, transforma-
tion ou de vente immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constatation de paiement et en général les actes d’ad-
ministration ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, sans
que cette énumération ne soit limitative.
Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans
garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d’ouverture de crédit ou autres et hypothéquer les biens im-
mobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.
Art. 13. Chaque associé à un droit illimitée de surveillance et de contôle sur les affaires de la société et il poura en
particulier prendre inspection des livres et comptes au siège social mais sans déplacement.
Titre IV.- Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du
ou des gérants et sur convocation d’un ou de plusieurs associés.
Pareille convocation doit convenir l’ordre du jour de l’assemblée.
Art. 15. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statu-
taires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part don-
nant droit à une voix.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
44137
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux
mille un.
Art. 17. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. Tout associé peut
prendre au siège social communications de l’inventaire et du bilan pendant les huit jours qui précèdent l’assemblée gé-
nérale ordinaire.
Titre V.- Dissolution et liquidation
Art. 18. En cas de dissolution, la liquidation sera faite soit par le ou les liquidateurs nommés par les associés, soit par
les associés.
Les pouvoirs du ou des liquidateurs seront fixés lors de leur nomination. A défaut de pareille fixation, le ou les liqui-
dateurs jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, notamment, vendre les immeubles à l’amiable
ou aux enchères, toucher les prix de vente, consentir tous désistements, ou mainlevées, avec ou sans constatation de
paiement, régler et acquitter le passif.
Titre VI.- Dispositions générales
Art. 19. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles
par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’est pas dé-
rogé par les présents statuts.
<i>Fraisi>
Les frais, dépences, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs (35.000)
sauf à parfaire ou diminuer.
<i>Assemblée généralei>
Après avoir arrêté ainsi les statuts de la société, les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis
en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et, à l’unanimité, ont pris les résolutions
suivantes:
A) Sont nommés gérants:
1.- Monsieur Carlo Bisenius, prédit;
2.- et Madame Isabelle Marchal, prédite.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chacun des gérants.
B) L’adresse de la société est fixée à L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ils
ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bisenius, Marchal, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mars 2001, vol. 868, fol. 4, case 12. – Reçu 504 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(22678/224/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
HAUT LES BAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 43-45, avenue de la Gare.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Madame Marie-Jeanne Kauffmann, gérante, demeurant à L-3859 Schifflange, 6-8, rue Michel Noel.
2.- et Monsieur Kai Johannsen, indépendant, demeurant à D-60486 Francfort sur le Main.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, à ces fins, arrêtent le projet des statuts suivants:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-
nation de HAUT LES BAS, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à
prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.
Art. 3. La société a pour objet l’achat et la vente de lingerie et des articles de la branche.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’ex-
tension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.
Esch-sur-Alzette, le 30 mars 2001.
N. Muller.
44138
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) Francs représenté par cent parts sociales (100), de cinq
mille Francs (5.000.-), chacune.
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
Les associés reconnaissent que le capital de cinq cent mille (500.000,-) Francs a été intégralement libéré par des ver-
sements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille Francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre dis-
position de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, sont subordonnées à l’agrément des associés représen-
tant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
La cession entre vifs des parts sociales à des associés est libre.
La transmission pour cause de mort aux hériters des associés est libre.
La valeur de la part sociale est déterminée par les associés.
Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code Civil.
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée
générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera
leur salaire, le cas échéant.
Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux
mille un.
Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. En cas de
décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants.
Les héritiers, ayant droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun pré-
texte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-
tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente cinq mille (35.000,-) Francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du
capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l’unanimité, la décision suivante:
Est nommé gérante de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Marie-Jeanne Kauffmann, prédite.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
L’adresse du siège social de la société est établi à L-4130 Esch-sur-Alzette, 43-45, Avenue de la Gare.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M.-J. Kauffmann, K. Johannsen, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2001, vol. 868, fol. 7, case 6. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(22688/224/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
1.- Madame Marie-Jeanne Kauffmann, prédite, quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 parts
2.- et Monsieur Kai Johannsen, prédit, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Esch-sur-Alzette, le 30 mars 2001.
N. Muller.
44139
EXPERT SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- La société de droit de Gibraltar dénommée CONCEPT SOLVE LIMITED, avec siège social à Gibraltar,
constituée en vertu d’un acte reçu en date du 14 février 2001 et inscrite au registre du commerce n
°
778995,
représentée par Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de manda-
taire de:
a) Monsieur Leslie Martin Philip Bruzon, demeurant à Gibraltar;
b) et Madame Hazel Valarino, demeurant à Gibraltar;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date
du 14 février 2001
en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Gibraltar du 22 mars 2001,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée
au présent acte pour être formalisée avec lui.
2.- et la société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, avec siège social à 2, Commercial Center
Square, P.O. BOX 71, Alofi/Niue
constituée en vertu d’un acte reçu en date du 27 mai 1997 et inscrite au registre du commerce de l’Ile de Niue, n
°
001957,
représentée par Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de man-
dataire de:
- Madame Leticia Montoya, demeurant à Alofi/Niue;
- et Monsieur Juan Mashburn, demeurant à Alofi/Niue;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date
du 18 juin 1997
en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Alofi du 18 juin 1997,
observation est ici faite que Monsieur Jean-Marie Detourbet, prédit, non présent, est ici représenté par Madame Bri-
gitte Siret, prédite, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 23 mars 2001,
lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EXPERT SOLUTIONS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Bertrange.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales.
Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société
qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prestation de services dans le domaine de l’informatique l’importation, l’exporta-
tion, toutes activités de commerce, la vente ou la représentation de tous produits ou marchandises.
La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), repré-
senté par mille actions (1.000) de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.
44140
Le nombre des administrateurs, ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors la première réu-
nion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, il se réunit sur la convocation du prési-
dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire aux comptes, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes d’un administrateur et de
l’administrateur-délégué, soit par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale, en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en
vertu de l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administratreur-délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations
par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en l’an deux
mille deux.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année Sociale - Répartition des Bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir le jour de la constitution de la prédite société,
jusqu’au 31 décembre 2001.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légal; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions Générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dis-
positions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:
Toutes ces actions souscrites et libérées de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) se trouve à la
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
1.- la prédite société de droit de Gibraltar, dénommée CONCEPT SOLVE LIMITED, cinq cents actions
500 actions
2.- et la prédite société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, cinq cents actions 500 actions
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
44141
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs (60.000,-).
<i>Réunion en assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés Administrateurs pour six ans:
a) Monsieur Damien Harding, informaticien, demeurant à L-5959 Itzig 22, rue de Hespérange;
b) la prédite société de droit de Gibraltar dénommée CONCEPT SOLVE LIMITED;
c) et la prédite société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC,
3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur Pascal Bonnet, employé privé, demeurant à Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée
générale de l’année 2006.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Les administrateurs tous présents se sont réunis en conseil d’administration et ils ont nommé comme administrateur-
délégué, Monsieur Damien Harding, prédit.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par noms, prénoms, états et demeures, tous ont
signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: B. Siret, D. Harding, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2001, vol. 868, fol. 7, case 5. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délilvrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(22686/224/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
COLWINE (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt et un février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
COLONY LASCOMBES LLC, ayant son siège social à 1013 Centre Road, USA-19805 Wilmington Delaware,
ici représentée par Monsieur Dirk C. Oppelaar, maître en droit, demeurant à L-2410 Luxembourg, 62 rue de Rec-
kenthal,
en vertu d’une procuration datée du 20 février 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»),’ ainsi que par les statuts de la société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
Esch-sur-Alzette, le 30 mars 2001.
N. Muller.
44142
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: COLWINE (LUX) S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision
de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
d’un membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts detenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
avril et se termine le 31 mars, à l’exception de la première année qui dé-
butera à la date de constitution et se terminera le 31 mars 2001.
Art. 16. Chaque année, au 31 mars, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la So-
ciété.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
44143
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
La société COLONY LASCOMBES LLC précitée, ici représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire les
cent (100) parts sociales et les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent et quatre mille deux cent quarante-neuf francs
luxembourgeois (504.249,- LUF).
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF).
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivant:
- Monsieur Dirk C. Oppelaar, prénommé,
- Monsieur Roeland P. Pels, juriste, demeurant à L-2124 Luxembourg, 24 rue des Maraîchers.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D.C. Oppelaar, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 8CS, fol. 54, case 1. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22681/220/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
INDEX PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt et un février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. TECHNO DEVELOPPEMENT S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,
ici représentée par Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 février 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
2. Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux:
Titre 1
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de INDEX PATRIMOINE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-
les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
Hesperange, le 12 mars 2001.
G. Lecuit.
44144
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
de cent euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est autorisé à aug-
menter le capital social initial à concurrence de trois millions soixante-neuf mille euros (3.069.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois millions cent mille euros (3.100.000,- EUR), le
cas échéant par l’émission de trente mille six cent quatre-vingt-dix (30.690) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmen-
tation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à
fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de
souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres mo-
dalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire
constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du
capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée
et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autori-
sation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a
l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-
après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-
luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
<i>Règles d’évaluationi>
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-
tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question
sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
44145
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide
et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.
(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant
ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le
conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;
(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité
à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté
par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;
(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et
(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.
C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide
ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps
par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et
f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux rè-
gles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.
En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.
D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes
de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.
E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et
en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
44146
b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une
souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.
Titre II. Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-
tive de deux administrateurs.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée Générale et Répartition des bénéfices
Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV. Exercice social - Dissolution
Art. 14. L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1
°
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2
°
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trent et un mille
euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
1. TECHNO DEVELOPPEMENT S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2. Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
44147
<i>Évaluation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-
te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ soixante-cinq mille francs luxem-
bourgeois (65.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Reinald Loutsch, prénommé,
c) Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
4.- Est nommé commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue J.-P. Brasseur.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2006.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lethuillier, R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 8CS, fol. 53, case 10. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22689/220/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
LUGANO 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme BILKOVA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé lui délivrée.
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, agissant en nom personnel.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants, ès-qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de par-
ticipations financières, sous forme de société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les
statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société de participations financières, sous forme de société anonyme et sous la dénomination
de LUGANO 2000 S.A.
Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce trans-
fert provisoire restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
Hesperange, le 12 mars 2001.
G. Lecuit.
44148
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320)
actions de cent Euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-
gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois d’avril à 10.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
1.- La société anonyme BILKOVA HOLDING S.A., prédésignée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . .
319
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
44149
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.290.876,80 LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Alexis De Bernardi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
2.- Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange;
3.- Monsieur Georges Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à Wormeldange-Haut.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2004.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 mars 2001, vol. 512, fol. 91, case 7. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22691/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
STUDOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le douze mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. STUDOR TRADING LIMITED, ayant son siège social à Suite 1, Empress House, Empress Drive, Douglas, Ile de
Man,
ici représenté par Monsieur Jürgen Fischer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 février 2001.
2. COSTALIN LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Wickams Cay, Road
Town, Tortola (BVI),
ici représentée par FIDUCIAIRE FIBETRUST S.C., ayant son siège à Luxembourg, elle-même représentée par son
gérant, Monsieur Jürgen Fischer, prénommé,
en vertu d’une procuration générale délivrée en date du 9 mai 1996.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif
d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de STUDOR S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Au cas ou des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Junglinster, le 2 avril 2001.
J. Seckler.
44150
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trente et
une (31) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président est nommé par
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les status à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateur-délégué.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué
dans les convocations, le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2002.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2001.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
44151
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par cette assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions on été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et
un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-
te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dument convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Franz Arnold, administrateur de sociétés, demeurant à Marbella, Espagne,
b) Monsieur Jürgen Fischer, prénommé,
c) COSTALIN LTD, préqualifiée.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE FIBETRUST, société civile, avec siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statutaire de l’année 2006.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés et acceptant leur nomination, ont dé-
signé à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Jürgen Fischer, prénommé,
comme administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Fischer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 8CS, fol. 64, case 7. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22698/220/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
1. STUDOR TRADING LIMITED, préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. COSTALIN LTD, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hesperange, le 29 mars 2001.
G. Lecuit.
44152
NATURA NASCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, route de Hollerich.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) Maître Karine Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.
2) Maître Guillaume Lochard, avocat à la Cour, demeurant à L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme de participations financières que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les
statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme, dénommée NATURA NASCE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet principal l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-
alcooliques.
La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille quatre cents euros (31.400,- EUR) représenté par trois
cent quatorze (314) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
44153
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le troisième mercredi du mois mai à 9.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi. L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amor-
tissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les trois cent quatorze (314) actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la
somme trente et un mille quatre cents euros (31.400,- EUR), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
1.- Maître Karine Schmitt, préqualifiée, trois cent treize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
2.- Maître Guillaume Lochard, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent quatorze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
44154
<i>Pro-Fiscoi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le capital social souscrit à hauteur de trente et un mille quatre
cents euros (31.400,- EUR) est équivalent à un million deux cent soixante-six mille six cent soixante-treize francs luxem-
bourgeois (LUF 1.266.673,-).
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Calogero Favara, pré-retraité, demeurant à F-57 Hettange-Grande, 5, Impasse des Ecoles.
2.- Monsieur Paul Favara, gérant de société, demeurant à F-57 Hettange-Grande, 5, Impasse des Ecoles.
3.- Monsieur David Muller, cuisinier, demeurant à F-57 Hayange, 14, rue Victor Hugo.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Jean-Marc Faber, expert comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire à tenir en l’an 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1740 Luxembourg, 42-44, route de Hollerich.
<i>Cinquième résolutioni>
Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des statuts et de l’article soixante (60) de la loi sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de
ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: K. Schmitt, G. Lochard, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mars 2001, vol. 857, fol. 76, case 1. – Reçu 12.667 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22694/239/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
CARMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.486.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 5 janvier 2001i>
Par suite de la démission de Monsieur Théo Braun, un siège d’Administrateur est devenu vacant.
A l’unanimité, les Administrateurs ont décidé de nommer:
- Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant 11, rue de Fischbach, Blaschette
aux fonctions d’Administrateur, par voie de cooptation.
La ratification du mandat d’Administrateur de Monsieur Jean Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Gé-
nérale Statutaire.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 51, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22748/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Belvaux, le 28 mars 2001.
J.-J. Wagner.
Extrait sincère et conforme
CARMAR HOLDING S.A.
A. Angelsberg / N. Lang
<i>Administrateur / Administrateuri>
44155
AG FÜR INVESTITIONEN UND BETEILIGUNGEN, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.465.
—
L’assemblée des actionnaires tenue en date du 31 mars 2000 a décidé de transférer le siège de la société du 16, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22707/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
AGRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.396.
Acte constitutif publié à la page 14272 du Mémorial C n
°
298 du 6 juillet 1992.
—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(22708/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
AGRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.396.
—
The General Meeting of Shareholders held on 25 September 2000 has decided to transfer the registered office of the
company to 400 route, d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22709/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
AIRPORT CENTER LUXEMBOURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1724 Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri.
H. R. Luxemburg B 39.228.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der außergewöhnlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 7. Februar 2001i>
Die Generalversammlung nahm die Mandatsniederlegung der Herren Lutz Ristow und Andreas Ibel zur Kenntnis,
welchen die Entlastung für die Ausführung ihres Mandats erteilt worden sind.
Die Generalversammlung beschloss die Bestellung folgender Personen zu neuen Geschäftsführern, mit Wirkung vom
7. Februar 2001 an und für eine unbegrenzte Zeitdauer:
1. Herr Christian Groth, Kaufmann, geschäftsansässig in Hamburg, Mövenstrasse 8;
2. Herr Axel Horst Harloff, Kaufmann, geschäftsansässig in Hamburg, Henseweg 23D.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22710/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
ALISTER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 62.376.
Acte constitutif publié à la page 10787 du Mémorial C n
°
225 du 8 avril 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 53, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22711/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Signature.
Für die Richtigkeit des Auszugs
Für Requisiton und Veröffentlichung
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteni>
44156
AMSTELLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 54, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 55.278.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 54, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22712/763/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
AMSTELLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 54, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 55.278.
—
Les actionnaires de AMSTELLUX S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 30 mars 2001 à laquelle
ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Ont décidé de convertir le capital social actuellement exprimé en NLG en euros.
<i>Deuxième résolutioni>
Ont décidé d’augmenter le capital social de EUR 474.824,27 pour le porter de son montant actuel de EUR
12.025.175,73 à EUR 12.500.000,- par incorporation de réserves, sans émission d’actions nouvelles.
<i>Troisième résolutioni>
Ont décidé de supprimer la valeur nominale des 26.500 actions.
<i>Quatrième résolutioni>
Ont décidé d’adapter l’article 5, alinéa 1
er
, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«The corporate capital is fixed at twelve million five hundred thousand euros (EUR 12,500,000.-) represented by
twenty-six five hundred (26,500) shares with no par value».
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22713/763/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
ARDEN INDUSTRIES CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 70.923.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 54, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22719/763/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
CARFAX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 56.627.
—
Les administrateurs de CARFAX HOLDING S.A. ont décidé lors du conseil d’administration du 5 mars 2001, de
transférer le siège social de la société du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22745/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Luxembourg, le 4 avril 2001.
Signatures.
AMSTELLUX S.A.
Signatures
Luxembourg, le 4 avril 2001.
Signatures.
G. Becquer
<i>Administrateuri>
44157
ANBECA HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.365.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 janvier 2001i>
Par suite de la démission de Monsieur Théo Braun, un siège d’administrateur est devenu vacant.
A l’unanimité, les Administrateurs ont décidé de nommer:
- Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant 11, rue de Fischbach, Blaschette
aux fonctions d’administrateur, par voie de cooptation.
La ratification du mandat d’administrateur de Monsieur Jean Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Géné-
rale Statutaire.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 51, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22716/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
ANTWERP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.710.
Acte constitutif publié à la page 3105 du Mémorial C n
°
65 du 22 août 1990.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(22717/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
ANTWERP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.710.
—
L’assemblée générale ordinaire reportée, tenue en date du 31 août 2000, a décidé de nommer la FIDUCIAIRE
BILLION, S.à r.l., 398, route d’Esch, L-1025 Luxembourg, aux fonctions de commissaire en remplacement de Pricewa-
terhouseCoopers, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22718/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
ASPIRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5863 Alzingen, 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée.
R. C. Luxembourg B 75.163.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2001 que ERNST & YOUNG, Société
Anonyme, Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes dé-
missionnaire.
Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur, auquel décharge est accordée par
la présente.
Luxembourg, le 29 mars 2001
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22723/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Extrait sincère et conforme
ANBECA HOLDING
A. Angelsberg / P. Mousel
<i>Administrateur / Administrateuri>
G. Becquer
<i>Président de l’assemblée.i>
Pour extrait conforme
Signature
44158
ART STYLING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.877.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 8 mars 2001, enregistré à Grevenmacher, le 19 mars 2001, vol. 514, fol. 3, case 1:
I. Que la société anonyme ART STYLING HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route
d’Arlon, R.C. Luxembourg section B numéro 71.877, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire
de résidence à Junglinster, en date du 4 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 933 du 7 décembre 1999.
II. Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire uni-
que, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.
III. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1150 Luxem-
bourg, 241, route d’Arlon.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22720/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.893.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2001.
(22721/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.893.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 9 March 2001i>
- Messrs Zenichiro Onishi, André Schmit, Rafik Fischer and Jan Vanden Bussche are re-elected as Directors for a new
statutory term of one year, ending at the Annual General Meeting of 2002.
- DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg, are re-elected as Statutory Auditor, for a new statutory term of one year,
ending at the Annual General Meeting of 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22722/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
AUTOGLAS LUXEMBOURG, IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 5, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 39.730.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 38, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22724/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Junglinster, le 3 avril 2001.
J. Seckler.
<i>Pour ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Certified true extract
<i>For ASIA OCEANA MANAGEMENT S.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
44159
AVANDALE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.676.
—
Les administrateurs de la société ont décidé, en date du 15 mars 2001, de transférer le siège de la société du 16, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22725/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
AVANDALE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: LUF 125.000.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.718.
—
Le gérant a décidé, en date du 15 mars 2001, de transférer le siège de la société du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22726/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
B BARR INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: LUF 500.000.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 59.762.
—
En date du 5 octobre 2000, les associés de la société ont décidé de transférer le siège social de la société au 400,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22727/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
BANKINTER INTERNATIONAL FUND.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.178.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2001.
(22730/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
CONSTRUCTIONS METALLIQUES KREMER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8440 Steinfort, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 7.233.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 38, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22778/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
<i>Pour la société
i>G. Becquer
Signature.
<i>Pour BANKINTER INTERNATIONAL FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG.
Signature / Signature
FIDUCIAIRE FERNAND AND KARTHEISER & CIE
Signature
44160
HARTMAN LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 53.533.
—
L’an deux mille un, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
Ont comparu:
Madame Marie-Thérèse Lebichot, épouse de Monsieur Roger Hartman, gérante, demeurant à B-6640 Vaux-sur-Sûre,
71, Chaussée de Neufchâteau,
Monsieur Roger Hartman, grossiste en viande, demeurant à B-6640 Vaux-sur-Sûre, 71, Chaussée de Neufchâteau,
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de
Monsieur Jean-Pol Hartman, grossiste en viande, demeurant à B-6640 Vaux-sur-Sûre, 50, Chaussée de Neufchâteau,
en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée,
lesquels sont, ensemble avec le mandant, les seuls associés de la société à responsabilité limitée HARTMAN LUX, S.à
r.l. avec siège à Bascharage,
constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 9 janvier 1996, publié au Mémorial C numéro 146 de l’année
1996, page 6977, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 53.533, et dont les statuts ont été
modifiés aux termes d’une assemblée générale actée par le notaire instrumentaire en date du 26 juillet 2000, publié au
Mémorial C, numéro 904 de l’année 2000, page 43.387.
Ceci exposé, les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire de la société prédécrite, et,
après avoir renoncé à toute convocation supplémentaire, ils ont requis le notaire d’acter comme suit la résolution sui-
vante:
<i>Transfert du siègei>
Le siège de la société est transféré à l’adresse suivante:
Abattoir d’Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer, L-4176 Esch-sur-Alzette.
La première phrase de l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.»
Dont acte, fait et passé à Redange, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel et résidence, lesdits compa-
rants ont signé ensemble avec Nous, notaire la présente minute.
Enregistré à Redange, le 1
er
février 2001, vol. 400, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schaack.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(22844/225/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
HARTMAN LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 53.533.
—
Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2001, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22845/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2001.
Redange, le 27 mars 2001.
C. Mines.
Redange, le 27 mars 2001.
C. Mines.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
S&F Participations, S.à r.l.
Soerensen Rental, S.à r.l.
Springbock Investments S.A.
Thai Brasserie & Restaurant, S.à r.l.
SST Luxembourg S.A.
Strawberry Marketing, S.à r.l.
T. One S.A.
Talents International Fund Management Company
Tema, S.à r.l.
Trans-National Holdings S.A.
Trans-National Holdings S.A.
Trans-National Holdings S.A.
Toiture Miller Frères
The Bank of TDW & BGL
Tolub Chamszadeh, S.à r.l.
Top-Wall, S.à r.l.
ConviLux, solutions for Vending
TPM Holding S.A.
Tricon International Participations, S.à r.l.
Tumiotto Frères, S.à r.l.
VIP Investments S.A.
Union Financière du Benelux S.A.
UniPoly S.A.
Villor S.A.
AAE Railcar, S.à r.l.
Voyages J.C. S.A.
Viva Gestions Hôtelières S.A.
Viva Gestions Hôtelières S.A.
Zamfin Holding S.A.
Viva Gestions Immobilières S.A.
Viva Gestions Immobilières S.A.
Viva Holding S.A.
Viva Holding S.A.
Empreintes, S.à r.l.
Wintringer & Cie, S.à r.l.
Bijouterie Orcanta, S.à r.l.
Zellweger Luwa Finanz-Zellweger Luwa Finance Ltd
Vivier S.A. Holding
Vivier S.A. Holding
ELL, European Light Luxembourg
Antar Invest S.A.
Bismar S.C.I.
Haut les Bas, S.à r.l.
Expert Solutions S.A.
Colwine (Lux), S.à r.l.
Index Patrimoine S.A.
Lugano 2000 S.A.
Studor S.A.
Natura Nasce S.A.
Carmar Holding S.A.
AG für Investitionen und Beteiligungen
Agra Investments S.A.
Agra Investments S.A.
Airport Center Luxembourg, GmbH
Alister Holding S.A.
Amstellux S.A.
Amstellux S.A.
Arden Industries Corporation Holding S.A.
Carfax Holding S.A.
Anbeca Holding
Antwerp Investment S.A.
Antwerp Investment S.A.
Aspiro International S.A.
Art Styling Holding S.A.
Asia Oceania Management S.A.
Asia Oceania Management S.A.
Autoglas Luxembourg, Import-Export, S.à r.l.
Avandale Corporation S.A.
Avandale Luxembourg, S.à r.l.
B Barr Investments, S.à r.l.
Bankinter International Fund
Constructions Métalliques Kremer Frères, S.à r.l.
Hartman Lux, S.à r.l.
Hartman Lux, S.à r.l.