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43105
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 899
19 octobre 2001
S O M M A I R E
Advance Capital, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43106
Inhalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43113
(L’) Africaine de Développement S.A.H., Luxem-
Inpex International, G.m.b.H., Luxembourg . . . . .
43116
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43122
Inpex International, G.m.b.H., Luxemburg . . . . . .
43116
ColRiver (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
43148
Inter-Realty S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
43118
F & S International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
43108
International Tyre Company S.A., Luxembourg. .
43118
Finaplus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43107
Into International S.A.H., Findel . . . . . . . . . . . . . . .
43115
Foxroad, S.à r.l., Vichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43107
Invesland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43118
Foxroad, S.à r.l., Vichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43107
Investpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43118
Franis S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43107
Ismat International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
43120
Fullgraph S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43108
Jean Lamesch Exploitation S.A., Bettembourg . . .
43122
G & S Partnership S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . .
43110
Jenner International Holding S.A., Luxembourg . .
43117
Galway International S.A., Hesperange . . . . . . . . . .
43109
Jenner International Holding S.A., Luxembourg . .
43117
Galway International S.A., Hesperange . . . . . . . . . .
43109
Jenner International Holding S.A., Luxembourg . .
43117
Gavia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
43110
Juniper Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
43120
Gestpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43110
Kalmo Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
43121
Giegiulux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43109
Kateco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43121
Giltray Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
43110
Kote of Finland S.A.H., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . .
43121
Gimmicks, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
43111
Lakeside Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43123
Glass Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
43111
Langers et Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
43122
Grandor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43111
Larus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
43123
Greendown Luxembourg, S.à r.l., Windhof. . . . . . .
43113
LaSalle Investment Management Luxembourg
Hair 3, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43113
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43124
Hamosa Holding (Luxembourg) S.A., Luxem-
LaSalle Investment Management Luxembourg
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43113
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43126
Harmony Hall S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
43111
Layers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
43127
Havaux Gestion (Luxembourg) S.A., Luxembourg
43112
Lenarijs, S.à r.l., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . . . . .
43118
Héliaste Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
43114
Lenarijs, S.à r.l., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . . . . .
43119
Hepolux S.A.H., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43114
Ligue Luxembourgeoise de l’Enseignement, Lu-
(La) Hêtraie Investissement S.A., Luxembourg . . .
43123
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43130
Hydrogen Investment Holding S.A., Luxembourg .
43115
Litoprint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43127
I & B Conseils Informatique et Bâtiment, S.à r.l.,
Logas Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
43128
Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43115
Logas Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
43128
I & B Conseils Informatique et Bâtiment, S.à r.l.,
Logas Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
43128
Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43115
Luckerath S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43128
Imex Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
43116
Manilva Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
43108
Immobilière Régent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
43117
Mebro Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
43129
INFIPA Institute for Financing and Participation
Medical Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
43127
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43114
Mellik S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43129
INFIPA Institute for Financing and Participation
Merita, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43130
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43114
Merita, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43130
43106
VIENNA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.390.
—
Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
(21532/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
ADVANCE CAPITAL.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 64.288.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 29, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2001.
(21600/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Navigator Strips (Luxembourg) S.A., Luxem-
Ripoulux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43140
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43128
Royalpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43141
New RIH Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
43132
S.C.I. Joga, Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43142
NFZ International Fund, Sicav, Luxembourg. . . . .
43134
SAB Soparfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
43141
NFZ International Fund, Sicav, Luxembourg. . . . .
43134
Sibemol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43142
Nitrogen Investment Holding S.A., Luxembourg .
43132
Sisu Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
43139
Nordea Fund of Funds, Sicav, Findel. . . . . . . . . . . .
43107
SLS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43142
Nordea Fund of Funds, Sicav, Findel. . . . . . . . . . . .
43132
SLS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43142
Norpa Holding S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43133
Sliver Capital Investors N.V. S.A., Luxembourg . .
43143
Orbi Medic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43132
Sobiotec S.A., Niedercorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43143
Oyster, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43121
Sobiotec S.A., Niedercorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43144
Pandora Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
43134
Société Financière Générale S.A., Luxembourg . .
43144
Pepper Industries, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
43134
Société Immobilière de Réalisations Luxem-
PGM & F S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
43135
bourgeoises, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
43145
Pizzeria Etna, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . .
43133
Société Immobilière Neipuert S.A., Luxembourg .
43145
Prefalux S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43135
Sport 3000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43146
Prithvi Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
43135
Swiss Fides S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43145
Promo Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43137
Sylvidan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43146
Propin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
43137
Taxander S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
43146
Propin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
43138
Tersofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43144
Provac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43136
Tersofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43144
Publi-Graphics Group Holding S.A., Luxembourg.
43120
The Carousel Film Company S.A., Uebersyren . . .
43147
Publicash, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43138
Toscalair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43147
Real-European-Estate (Luxembourg) S.A., Luxem-
(Les) Trois B S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
43123
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43139
Unimed S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43145
Real-European-Estate (Luxembourg) S.A., Luxem-
Unionpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43147
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43139
Unireal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43147
Real-European-Estate (Luxembourg) S.A., Luxem-
United Industrial Associates S.A.H., Luxembourg.
43148
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43139
Universal Fashion Soparfin S.A., Luxembourg . . . .
43148
Red S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43140
Universal Trading Oil Company 1981 S.A., Luxem-
Redalco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43140
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43148
Richemont Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
43141
Usantar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43146
Richemont Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
43141
Vienna S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43106
Ripoulux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43140
VIENNA S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / P. Visonti
<i>Mandataire principal / Sous-directeuri>
43107
FINAPLUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.340.
—
Suite à une décision des actionnaires de la société, le siège social a été transféré à L-1150 Luxembourg, 241, route
d’Arlon, avec effet au 1
er
janvier 2001.
Pour réquisiton et publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 57, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21396/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
FOXROAD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Vichten, 10, rue des Champs.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’une assemblée générale dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en
date du 2 février 2001, enregistré à Capellen en date du 7 février 2001, vol. 240, fol. 98, case 9:
que l’assemblée a décidé de transférer le siège social de L-1940 Luxembourg, 414, route de Longwy à Vichten, 10,
rue des Champs.
Capellen, le 9 mars 2001.
(21397/203/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
FOXROAD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Vichten.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 28 mars 2001.
(21398/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
FRANIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 67.596.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinairei>
<i>le 28 décembre 2000 à 13.00 heures au siège social de la sociétéi>
Suite à la démission de Monsieur Denis Bousseau avec effet au 28 décembre 2000, l’assemblée décide à l’unanimité
de donner décharge à l’administrateur démissionnaire et nomme comme nouvel administrateur:
Monsier Jérôme Tessier, demeurant Le Coudreau, F-85130 La Verrie (France).
Est nommé nouvel administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle:
Monsieur Jérôme Tessier.
Luxembourg, le 4 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 26, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21399/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
NORDEA FUND OF FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 66.248.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21402/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
A. Biel
<i>Notairei>
FRANIS S.A.
Signature
Luxembourg, le 28 mars 2001.
Signatures.
43108
F & S INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.811.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21403/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
FULLGRAPH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.208.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 89, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 28 mars 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 30 juin 2001:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président du Conseil d’Ad-
ministration
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 30 juin 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21404/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
MANILVA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 35.197.
Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du
7 novembre 1990, publié au Mémorial C numéro 131 du 16 mars 1991,
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date du 15 mars 2001, enregistré à Esch-
sur-Alzette, le 22 mars 2001, vol. 866, fol. 99, case 2,
que la société anonyme MANILVA FINANCE S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 35.197,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il
n’existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,
que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq ans (5) ans.
Esch-sur-Alzette, le 26 mars 2001.
(21465/223/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
F & S INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 21 mars 2001.
Signature.
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé,
- en date du 30 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 381 du 8 août 1996,
- en date du 17 septembre 1998, publié au Mémorial C numéro 864 du 30 novembre 1998,
au capital social de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit Euros et soixante-dix Cents ( 49.578,70)
représenté par vingt-sept mille neuf cent cinquante (27.950) actions sans désignation de valeur nominale
Pour extrait conforme
F. Kesseler
43109
GALWAY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 68.126.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 13, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21405/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
GALWAY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 68.126.
—
<i>Minutes of the Extraodinary General Meeting of Shareholdersi>
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of GALWAY INTERNATIONAL S.A. (the «Company») was
held on December 20th, 2000 at 10.00 a.m. at the registered office of the Company at 381, route de Thionville, L-5887
Hesperange, Luxembourg.
Mr Bart J.W. d’Ancona presided at the meeting and Mr Jonathan R. Orr was designed as Secretary of the meeting and
recorded the meetings thereof.
<i>Attendance Listi>
Chairman: Mr Bart J.W. d’Ancona
Secretary: Mr Jonathan R. Orr.
The chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for
the transaction of business.
Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the Board of Directors of the Company that no de-
positary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not appear
from the shareholders’ register nor is the Board of Directors otherwise aware that any shares in the Company have
been pledged or have been charged with usufruct.
Consequently, the present meeting is regularly composed and may validly deliberate on the points of the Agenda.
1. To approve the amended accounts for the year ending December 31st, 1999.
2. That the ameded accounts for the year ending December 31st, 1999 shall replace the accounts for the same period
which were approved at the Annual General Meeting of the Company on June 4th, 2000.
Upon full discussion, the Meeting unanimously takes the following resolutions:
3. Resolved, that the amended accounts as of December 31st, 1999 are approved and will be published without fur-
ther delay.
4. Resolved, that the amended accounts for the year ending December 31st, 1999 shall replace the accounts for the
same period which were approved at the Annual General meeting of the Company on June 4th, 2000.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was
closed.
Luxembourg, this 20th day of December 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 560, fol. 13, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21406/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
GIEGIULUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 58.458.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21409/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
Signature.
<i>Shareholdersi>
<i>Numberi>
<i>Signaturei>
<i>of sharesi>
ROCHETTE NOMINEES LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309 Signatures
EHLANGE NOMINEES LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Signatures
B.J.W. d’Ancona / J R. Orr
<i>Chairman / Secretaryi>
Mersch, le 26 mars 2001.
E. Schroeder.
43110
GAVIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 73.022.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 89, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 mars 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 7 novembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur François Steil, conseiller d’entreprises, L-6165 Ernster
- Monsieur Michel Waringo, conseiller d’entreprise, L-7222 Walferdange
- Monsieur Geert H. T. Van der Molen, tax lawyer, demeurant à CH-1272 Genolier.
Est nommée réviseur indépendant, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, L-1359 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21407/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
GESTPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.612.
—
Suite à une décision des actionnaires de la société, le siège social a été transféré à L-1150 Luxembourg, 241, route
d’Arlon, avec effet au 1
er
janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21408/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
GILTRAY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 49.210.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 1
er
janiver 2001 que:
* Le siège social de la société a été transféré de L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret à L-2453 Luxembourg, 5, rue
Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 1
er
janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21410/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
G & S PARTNERSHIP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8228 Mamer, 2, rue N. Flener.
R. C. Luxembourg B 48.666.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 8, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2001.
(21415/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Luxembourg, le 21 mars 2001.
Signature.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
43111
GIMMICKS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 68.774.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 12, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21411/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
GLASS LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 77.251.
—
Il résulte d’un transfert de parts sociales en date du 13 mars 2001 que GLASS HOLDINGS LIMITED, une société
constituée selon le droit des Iles Caïman, ayant son siège social à West Wind Building, George Town, Grand Cayman,
British West Indies, a transférée 1.186 parts sociales de la Société à GLASS INVESTMENTS LIMITED, une société cons-
tituée selon le droit des Iles Caïman, ayant son siège social à West Wind Building, George Town, Grand Cayman, British
West Indies. Ce même jour, GLASS INVESTMENTS LIMITED a transféré ces 1.186 parts sociales à INVESTCORP GER-
RESHEIMER LIMITED PARTNERSHIP, une société constituée selon le droit des Iles Caïman, ayant son siège social à
West Wind Building, George Town, Grand Cayman, British West Indies.
Luxembourg, le 13 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21412/631/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
GRANDOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.932.
—
Suite à une décision des actionnaires de la société, le siège social a été transféré à L-1150 Luxembourg, 241, route
d’Arlon, avec effet au 1
er
janvier 2001.
Pour mentioin aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21413/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
HARMONY HALL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.696.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 91, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 mars 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21418/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour extrait conforme
B. Gonzalez
<i>d’ordre et pour le compte de la Gérancei>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Luxembourg, le 21 mars 2001.
Signature.
43112
HAVAUX GESTION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.397.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 21 février 2001 à 18.00 heures au siège social de la sociétéi>
Le 21 février 2001 s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme HAVAUX GESTION
(LUXEMBOURG) S.A. au siège social, 287, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
<i>Bureaui>
La séance s’est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de l’Administrateur-Délégué, Monsieur Havaux Philippe,
qui appelle Mademoiselle Maria Gatto aux fonctions de secrétaire et Monsieur François Rigo aux fonctions de scruta-
teur.
Monsieur le Président expose:
1) Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que 4.000 (quatre mille)
parts sociales, soit 100 % du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour.
2) Que la présente réunion a pour ordre du jour:
* Démission de l’Administrateur, Monsieur Jan Van der Wilt
* Démission de l’Administrateur, Monsieur Olivier Havaux
* Révocation de l’Administrateur, Madame Yolande Torrekens
* Confirmation des pouvoirs des administrateurs restants.
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de mettre fin à dater du 1
er
janvier 2001 au mandat d’administrateur-
directeur de Madame Yolande Torrekens et ce avec effet au 1
er
janvier 2001.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée acte la démission de Messieurs Jan Van der Wilt et Olivier Havaux et leur donne décharge pour leur
mandat.
L’Assemblée confirme qu’il ne sera pas pourvu au remplacement des administrateurs sortants, de sorte que le Conseil
d’Administration de la société est composé de trois membres: Messieurs Philippe Havaux, René Havaux, Claude Fichaux.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée confirme les pouvoirs des administrateurs restants:
* Philippe Havaux, Président du Conseil d’Administration est désigné Administrateur-délégué jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire de 2001, le Conseil d’Administration lui confère, en cette qualité, tous les pouvoirs de gestion journa-
lière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, étant entendu que l’expression gestion
journalière doit être interprétée dans son sens le plus large.
L’Administrateur-délégué est, en outre, habilité à signer tous les documents et extraits des procès-verbaux destinés
à être déposés au registre de commerce, aux greffes des tribunaux ou à être publiés dans les journaux officiels ou autres.
Dans la limite de ses pouvoirs, il pourra engager la société sous sa seule signature et se substituer à tous tiers man-
dataires.
* Les autres administrateurs élus jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001 pourront engager la société à con-
currence de maximum 500.000,- LUF par leur signature individuelle et pour tout montant supérieur sera exigée la si-
gnature conjointe de deux administrateurs.
* Après demande auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier qui a marqué son accord, Monsieur
Claude Fichaux est nommé Administrateur-Directeur en remplacement de Madame Yolande Torrekens.
Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
L’Assemblée ayant épuisé son ordre du jour et aucune question n’étant posée, la séance est levée à 19.00 heures.
<i>Liste de présencei>
Luxembourg, le 21 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21421/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
<i>Noms, Prénoms ou Raison sociale et Adressei>
<i>Nombrei>
<i>Nombrei>
<i>Signaturesi>
1. BANQUE DELEN LUXEMBOURG S.A., 287, route d’Arlon, L-1150 Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.999
3.999
Signature
2. HAVAUX S.A., boulevard du Régent 47-48, 1000 Bruxelles . . . . . . . . . . . . . .
1
1
Signature
Total desvoix / actions
4.000
4.000
<i>Le Bureau
i>Signature / Signature
<i>Secrétaire / Président de l’Assembléei>
43113
GREENDOWN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 50.000,- NLG.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 68.293.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 10, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Le mandat du gérant, Monsieur Peter Geluykens, a été renouvelé pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21414/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
HAIR 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8210 Mamer, 54, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.015.
—
EXTRAIT
Conformément à l’acte de vente sous seing privé en date du 19 mars 2001, l’associé unique Monsieur Antonio Cas-
tellaneta a cédé la totalité de ses parts soit 102 parts d’une valeur nominale de LUF 510.000,- à Monsieur Giuseppe
Castellaneta, indépendant, demeurant à L-8212 Mamer, 24, route d’Arlon. La cession a été dûment signifiée à la société.
Luxembourg, le 19 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21416/804/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
HAMOSA HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.485.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21417/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
INHALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.678.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de notre société tenue en date du 31 décembre 2000
que:
Suite à la démission de SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, Société Civile de ses fonctions de commissaire
aux comptes, a été nommée en remplacement:
FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-
ronne de Chêne.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21429/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Le gérant
i>A. Castellaneta
Luxembourg, le 27 mars 2001.
HAMOSA HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
43114
HELIASTE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.153.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21419/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
HEPOLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 38.064.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 mars 2001 que:
Monsieur Claude Lacasse, employé de banque, c/o NORDEA BANK S.A., 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel (Grand-
Duché de Luxembourg)
a été nommé Commissaire en remplacement de
Monsieur Romain Kremer, comptable, demeurant à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).
Luxembourg, le 27 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21420/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
INFIPA INSTITUTE FOR FINANCING AND PARTICIPATION HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 10.105.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21427/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
INFIPA INSTITUTE FOR FINANCING AND PARTICIPATION HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 10.105.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21428/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
HELIASTE IMMOBILIERE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour la société
i>NORDEA BANK S.A.
<i>L’agent domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 27 mars 2001.
INFIPA INSTITUTE FOR FINANCING AND PARTICIPATION HOLDING S.A.
Singature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 27 mars 2001.
INFIPA INSTITUTE FOR FINANCING AND PARTICIPATION HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
43115
HYDROGEN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.266.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 91, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 mars 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2001:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21422/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
I & B CONSEILS INFORMATIQUE ET BATIMENT,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Soleuvre, 16, rue de Differdange.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’une assemblée générale dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en
date du 22 janvier 2001, enregistré à Capellen en date du 24 janvier 2001, vol. 420, fol. 83, case 10:
que l’assemblée a décidé de transférer le siège social de la société de Differdange, 53, avenue J. F. Kennedy à Soleuvre,
16, rue de Differdange.
Capellen, le 8 mars 2001.
(21423/203/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
I & B CONSEILS INFORMATIQUE ET BATIMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Soleuvre, 16, rue de Differdange.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 28 mars 2001.
(21424/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
INTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 32.903.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 mars 2001 que:
Monsieur Claude Lacasse, employé de banque, c/o NORDEA BANK S.A., 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel (Grand-
Duché de Luxembourg)
a été nommé Commissaire en remplacement de
Monsieur Romain Kremer, comptable, demeurant à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).
Luxembourg, le 27 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21434/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Luxembourg, le 21 mars 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
A. Biel
<i>Notairei>
<i>Pour la société
NORDEA BANK S.A.
L’agent domiciliataire
i>Signatures
43116
IMEX EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.638.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 23 juillet 1999, que:
le mandat de gérant de Monsieur Roger Greden prend fin le 23 juillet 1999 et n’est pas renouvelé.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21425/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
INPEX INTERNATIONAL, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschatssitz: L-1449 Luxemburg, 18, rue de l’Eau.
—
Im Jahre zweitausendeins, am vierzehnten März.
Vor Notar Frank Molitor, im Amtssitz zu Düdelingen.
Sind erschienen:
1. Peter Baumeister, Geschäftsmann, wohnhaft zu Abensberg (Bundesrepublik Deutschland),
hier vertreten durch Christophe Mouton, Privatbeamter, wohnhaft zu Arlon (Belgien) auf Grund einer Vollmacht un-
ter Privatschrift, welche folgender Urkunde beigefügt bleibt.
2. Dieter Steiner, Geschäftsmann, wohnhaft zu Leverkusen (Bundesrepublik Deutschland),
hier vertreten durch Christophe Mouton, Privatbeamter, wohnhaft zu Arlon (Belgien) auf Grund einer Vollmacht un-
ter Privatschrift, welche folgender Urkunde beigefügt bleibt.
Alleinige Gesellschafter der INPEX INTERNATIONAL, GmbH, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar
Edmond Schroeder, mit dem Amtssitz zu Mersch, am 24. Januar 1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, Nummer 243 vom 20. Mai 1997, welche Statuten abgeändert wurden gemäß Urkunde aufgenommen
vor Notar Aloyse Biel, mit dem Amtssitz zu Capellen, am 29. Juni 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 744
vom 7. Oktober 1999, welche Statuten abgeändert wurden gemäß Urkunde aufgenommen vor Notar Aloyse Biel, mit
dem Amtssitz zu Capellen, am 10. Februar 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 428 vom 16. Juni 2000.
Diese Komparenten haben sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig
folgende Beschlüße gefasst:
<i>Erster Beschlußi>
Der Sitz der Gesellschaft wird von Bartringen nach Luxemburg verlegt.
<i>Zweiter Beschlußi>
Auf Grund des ersten Beschlußes lautet Artikel 2 der Satzung wie folgt:
'Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg'.
<i>Dritter Beschlußi>
Die genaue Adresse der Gesellschaft lautet: L-1449 Luxemburg, 18, rue de l’Eau.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklären die Komparenten die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, 18, rue de l’Eau.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll
unterschrieben.
Signé: C. Mouton, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 2001, vol. 857, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(21430/223/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
INPEX INTERNATIONAL, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 57.953.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21431/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Dudelange, le 22 mars 2001.
F. Molitor.
43117
IMMOBILIERE REGENT, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.801.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 19, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21426/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
(21438/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
(21439/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 13 décembre 1999i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999.
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21440/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
Signatures.
<i>Pour JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
MM.
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, président
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur
Germain Birgen, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur
Federico Franzina, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur
Pour extrait conforme
JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
43118
INTERNATIONAL TYRE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 45.317.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 64, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21432/804/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
INTER-REALTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.080.
—
Suite à une décision des actionnaires de la société, le siège social a été transféré à L-1150 Luxembourg, 241, route
d’Arlon, avec effet au 1
er
janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21433/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
INVESLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.431.
—
Suite à une décision des actionnaires de la société, le siège social a été transféré à L-1150 Luxembourg, 241, route
d’Arlon, avec effet au 1
er
janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21435/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
INVESTPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.553.
—
Suite à une décision des actionnaires de la société, le siège social a été transféré à L-1150 Luxembourg, 241, route
d’Arlon, avec effet au 1
er
janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21436/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
LENARIJS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mondorf-les-Bains.
—
L’an deux mille un, le six mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
Madame Lena Arijs, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains, 2, avenue des Bains.
Monsieur Freddy Herremans, chauffeur poids-lourds, demeurant à B-1570 Vollezele, Langestrusst, 28.
Lesquels comparants ont exposé au notaire soussigné et l’ont prié d’acter ce qui suit:
Luxembourg, le 28 mars 2001.
FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
43119
Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée LENARIJS, S.à r.l., avec le siège social à Mondof-
les-Bains, constituée suivant acte du 8 septembre 1999 reçu par le notaire Christine Doerner de résidence à Bettem-
bourg, publiée au Mémorial C du 23 novembre 1999 numéro 880.
Qu’il découle du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 28 janvier 2000 publié au Mé-
morial C n
°
363 du 20 mai 2000 et du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2000 que le capital social
de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve réparti entre les comparants dans les proportions suivantes:
L’original du prédit procès-verbal du 13 novembre 2000 restera annexé au présent acte après avoir été dûment signé
ne varietur pour les comparants et le notaire soussigné pour être enregistré ensemble avec lui.
Ensuite les comparants seuls associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million de francs (1.000.000,-) pour le porter de
son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,-) à un million cinq cent mille francs (1.500.000,-) par l’émission
de 200 parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite Madame Léna Arijs prédite a déclaré souscrire à cent cinquante et une (151) parts sociales d’une valeur no-
minale de cinq mille francs (5.000,-) chacune et Monsieur Freddy Herremans prédit a déclaré souscrire à quarante-neuf
parts (49) sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.
La preuve a été rapportée au notaire soussigné que la somme d’un million de francs luxembourgeois (1.000.000) se
trouve à la disposition de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 6
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
'Art. 6. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille francs (1.500.000,-) divisé en 300 parts sociales de cinq
mille francs (5.000,-) chacune.
Les trois cents (300) parts sociales sont souscrites comme suit:
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme d’un million cinq cent mille francs
(1.500.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.'
Monsieur Freddy Herremans est confirmé dans sa qualité de gérant de la société.
<i>Coûti>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelques forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à quarante mille francs (40.000,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Herremans, L. Arijs, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 13 mars 2001, vol. 421, fol. 21, case 9. – Reçu 10.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(21456/203/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
LENARIJS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 2, avenue des Bains.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 28 mars 2001.
(21457/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
1. Madame Léna Arijs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 parts
2. Monsieur Freddy Herremans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
1.- Madame Léna Arijs, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 parts
2.- Monsieur Freddy Herremans, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 parts sociales
Capellen, le 23 mars 2001.
A. Biel.
43120
ISMAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 58.569.
—
<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration du 23 janvier 2001i>
Suite à la démission de Madame Manuela Traldi de ses fonctions d’administrateur de la société ISMAT S.A., avec effet
au 31 décembre 2000, Madame Nathalie Tesson, licenciée en Sciences, demeurant à Florence, Via Monte Oliveto, 56
est cooptée comme nouvel administrateur à compter du 23 janvier 2001 jusqu’à la prochaine assemblée qui procédera
à l’élection définitive.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21437/257/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
JUNIPER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.852.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 1999 et le bilan et l’annexe non-consolidés au 31 décembre 1999, ainsi que
les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 89,
case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 novembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur Yves Prussen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg
- Monsieur André Elvinger, avocat, demeurant à L-1450 Luxembourg
- Monsieur Göran Grosskopf, avocat, demeurant à CH-1012 Lausanne.
Est nommée réviseur indépendant, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2000:
- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, L-1359 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21441/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
PUBLI-GRAPHICS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.500.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 22 février 2001 que:
1) Le conseil d’administration se compose comme suit:
Monsieur Moustapha Assad, demeurant au Koweït
Monsieur Samir Khammar, demeurant à Dubai
représentant les actions de la catégorie A
Monsieur Maurice Levy, demeurant à Paris
Monsieur Bertrand Siguier, demeurant à Paris
Monsieur Jean-Michel Etienne, demeurant à Saint-Cloud
représentant les actions de la catégorie B.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003 statuant sur les comptes annuels 2002.
2) Le mandat du commissaire aux comptes KPMG DUBAI n’étant pas renouvelé, a été nommé nouveau commissaire
aux comptes:
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG), 5, rue Emile Bian - L-1235 Luxembourg
pour une durée d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21493/549/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
F. Olivieri
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 21 mars 2001.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
43121
KALMO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.935.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
(21444/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
KATECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.829.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 23, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
(21445/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
KOTE OF FINLAND S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 36.179.
—
EXTRAIT
Il résute du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 mars 2001 que:
- Monsieur Claude Lacasse, employé de banque, c/o NORDEA BANK S.A., 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel
(Grand-Duché de Luxembourg)
a été nommé commissaire en remplacement de
- Monsieur Romain Kremer, comptable, demeurant à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).
Luxembourg, le 27 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21446/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
OYSTER, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 55.740.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 14, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21481/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
KALMO FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
KATECO S.A.
Signatures
<i>Pour la société
NORDEA BANK S.A.
L’agent domiciliataire
i>Siganture
Luxembourg, le 27 mars 2001.
<i>Pour OYSTER, SICAV
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
43122
L’AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 53.275.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg,i>
<i>le 6 décembre 2000 à 11.00 heuresi>
<i>Résolutionsi>
Après lecture de la lettre de démission de Monsieur Daniel Hussin, administrateur de la société, l’assemblée décide
de nommer un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Arnaud Dubois, administrateur de sociétés, Luxem-
bourg. Monsieur Arnaud Dubois terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire qui prendra fin à l’issue de l’as-
semblée statutaire de l’an 2001.
L’assemblée décide de converti le capital autorisé actuellement exprimés en FRF en EUR avec effet au 1
er
octobre
2000.
L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de réserve, dans le cadre défini par la loi relative
à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, pour le porter de son montant actuel de EUR
76.224,51 à EUR 77.000,-.
L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé, dans le cadre défini par la loi relative à la conversion par les so-
ciétés commerciales de leur capital en euros, pour le porter de son montant actuel de EUR 457.347,05 à EUR 460.000,-.
L’assemblée décide d’adapter les deux premiers paragraphes de l’article 3 des statuts pour leur donner la teneur sui-
vante:
«Le capital social est fixé à soixante dix-sept mille Euros (EUR 77.000,-), représenter par mille (1.000) actions de
soixante dix-sept Euros (77,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administration est autorisé à
augmenter le capital social inital pour le porter de son montant actuel à quatre cent soixant mille Euros (EUR
460.000,-), le cas échéant par l’émission d’actions, jouissant des même droits que les actions existantes. En conséquence,
il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une
ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles,
à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires,
enfin à arrêter toutes autres modalités l’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et
les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de
l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notam-
ment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.»
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21447/046/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
JEAN LAMESCH EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Wolser Nord.
R. C. Luxembourg B 23.555.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21448/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
LANGERS ET CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.573.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
(21451/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Nicole Pollefort
<i>Administrateuri>
LANGERS ET CO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
43123
LA HETRAIE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 71.959.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 26, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21449/046/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
LAKESIDE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 62.790.
—
<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration du 23 janvier 2001i>
Suite à la démission de Madame Manuela Traldi de ses fonctions d’administrateur de la société LAKESIDE S.A.H., avec
effet au 31 décembre 2000, Madame Nathalie Tesson, licenciée en sciences, demeurant à Florence, Via Monte Oliveto,
56 est cooptée comme nouvel administrateur à compter du 23 janvier 2001 jusqu’à la prochaine assemblée qui procé-
dera à l’élection définitive.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21450/257/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
LARUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 73.028.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 89, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 mars 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 7 novembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur André Elvinger, avocat, demeurant à L-1450 Luxembourg
- Monsieur Göran Grosskopf, avocat, demeurant à CH-1012 Lausanne
- Monsieur Yves Prussen, avocat, demeurant à L-2014 Luxembourg.
Est nommée réviseur indépendant, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, L-1359 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21452/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
LES TROIS B S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.895.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 23, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
(21458/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
LA HETRAIE INVESTISSEMENT S.A.
<i>Administrateur
i>Signature
Francesco Olivieri
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 21 mars 2001.
Signature.
LES TROIS B S.A.
Signatures
43124
LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.037.
—
<i>Extrait du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 21 novembre 2000i>
L’Assemblée Générale a décidé :
- l’entrée de la Société, en qualité de Vendeur, dans le Share Transfer Agreement dont l’objet est de transférer 90 %
du capital social de MERMONT HOLDINGS, GmbH au profit de GOTHAER IMMOBILIEN BETEILIGUNGSGESELL-
SCHAFT MEDITERRANEE mbH, une société de droit allemand, dont le siège social est situé à D-37083 Göttingen, Go-
thaer Platz 2-8 (ci-après défini sous le terme 'the Agreements') ;
- l’entrée de la Société dans le Investment and Shareholders Agreement, conclu avec GOTHAER LEBENSVERSICHE-
RUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE KRANKENVERSICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE SPEZIALE KRANKEN-
VERSICHERUNG a.G., GOTHAER IMMOBILIEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MEDITERRANEE mbH et
MERMONT HOLDINGS, GmbH (ci-après défini sous le terme ' the Agreements ') ;
- l’entrée de la société dans le Financial Settlement Agreement conclu avec MERMONT HOLDINGS, GmbH, MER-
MONT FINANCE BV, MERMONT SPANISH HOLDINGS BV, LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT BV, MERMONT
HOLDINGS, GmbH, GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE KRANKENVERSICHERUNG
a.G., BERLIN-KÖLNISCHE SPEZIALE KRANKENVERSICHERUNG a.G. et GOTHAER IMMOBILIEN BETEILIGUNGS-
GESELLSCHAFT MEDITERRANEE mbH (ci-après défini sous le terme ' the Agreements ') ;
- de donner tous pouvoirs au Conseil d’Administration de la société d’entrer dans tout accord nécessaire ou utile à
la conclusion des Agreements et d’accomplir toute action nécessaire ou utile à la réalisation des opérations telles que
définies dans les Agreements, y compris l’exercice des droits de la Société en sa qualité d’actionnaire de MERMONT
HOLDINGS, GmbH;
- de prendre acte et d’accepter la démission de Monsieur Ivan Yeatman de son mandat d’administrateur et de Prési-
dent du Conseil d’Administration de la société;
- de prendre acte et d’accepter la démission de Monsieur Van J. Stults de son mandat d’administrateur de la Société;
- de nommer M. Kimball C. Woodrow, demeurant à Chicago, Illinois 60601 ; son mandat prendra fin lors de l’Assem-
blée Générale Annuelle de 2001 de la Société;
- de nommer M. Malcom Naish, demeurant à Londres W1A 2NF; son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Géné-
rale Annuelle de 2001 de la Société;
- de confirmer le mandat d’administrateur de M. Robert La Fors; son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale
Annuelle de 2001 de la Société.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders held on 21 November 2000i>
In the year two thousand, on the 21 November 2000.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A. ('the Company'), a société anonyme having its registered office at L-1637 Luxembourg, incorporated by a
deed of Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem, dated 18 July 1997, published in the Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations No. 570 of 18 October 1997.
The meeting is presided by Mr Robert La Fors, Director of Companies, residing in Amsterdam (Netherlands),
who appoints as secretary Mr Kimball C. Woodrow, Manager of Companies, residing in Chicago Illinois 60601, Unit-
ed States of America.
The meeting elects as scrutineer Mr Malcolm Naish, Manager of Companies, residing in London, W1A 2NF, United
Kingdom.
The chairman declares:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary and the scrutineer. The aforesaid attendance list, having been signed by the share-
holders or their proxies, by the office of the meeting, will remain attached to the present minutes.
As appears from the attendance list, the 126,375 (one hundred and twenty-six thousand three hundred and seventy-
five) shares, without par value each, representing the entirety of the capital of FRF 11,373,750.- (eleven million three
hundred and seventy-three thousand seven hundred and fifty French francs) of the Company, are duly represented at
the present meeting.
As all the shareholders declare having been informed of the agenda of the meeting, waive all convening formalities,
thus the meeting can validly take place without convening notices and decide on all the items of the agenda.
II. That the agenda of the meeting is the following:
- 1. Decision that the Company enters, as Vendor, into the Share Transfer with GOTHAER IMMOBILIEN BETEILI-
GUNGSGESELLSCHAFT MEDITERRANEE mbH, as Purchaser, regarding the Sale of 90 % of the share capital of MER-
MONT HOLDINGS, GmbH.
2. Decision that the Company enters into an Investment and Shareholders’ Agreement with GOTHAER LEBENS-
VERSICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE KRANKENVERSICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE SPEZIALE
KRANKENVERSICHERUNG a.G., GOTHAER IMMOBILIEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MEDITERRANEE mbH
and MERMONT HOLDINGS, GmbH.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
43125
3. Decision that the Company enters into a Financial Settlement Agreement with MERMONT HOLDINGS BV, MER-
MONT FINANCE BV, MERMONT SPANISH HOLDINGS BV, LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT BV, MERMONT
HOLDINGS, GmbH, GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE KRANKENVERSICHERUNG
a.G., BERLIN-KÖLNISCHE SPEZIALE KRANKENVERSICHERUNG a.G. et GOTHAER IMMOBILIEN BETEILIGUNGS-
GESELLSCHAFT MEDITERRANEE mbH.
4. Decision to give power and to delegate to the Board of Directors of the Company to enter into all agreements
and to accomplish any action necessary or useful for the due accomplishment of the transaction contemplated by the
Agreements, including, but not limited to, the exercising of all the shareholders’ rights of the Company as shareholder
of MERMONT HOLDINGS, GmbH.
5. Acknowledgement and acceptance of the resignation by Mr Ivan Yeatman of his duties both as President of the
Board and as member of the board of the Company.
6. Acknowledgement and acceptance of the resignation by Mr Van J. Stults of his duties as a member of the Board.
7. Appointment of Mr Kimball C. Woodrow, residing in Chicago, Illinois 60601. His mandate will last until the next
general meeting to be held in 2001.
8. Appointment of Mr Malcolm Naish, residing in London W1A 2NF. His mandate will last until the next general meet-
ing to be held in 2001.
9. Decision to confirm the director’s mandate of the existing board member, Mr Robert La Fors. His mandate will
last until the next general meeting to be held in 2001.
These facts, after having been laid down, established and verified by the meeting as being true, the meeting considering
itself to be duly convened, has, after examining the agenda and having deliberated, unanimously resolved as follows:
<i>First resolutioni>
- The meeting decides unanimously to enter into the Agreement for the transfer of 90 % of the share capital of MER-
MONT HOLINGS, GmbH, to the Purchaser GOTHAER IMMOBILIEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MEDITERRA-
NEE mbH, a company duly incorporated and existing under the laws of Germany, with its registered office at D-37083
Göttingen, Gothaer Platz 2-8.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides unanimously to enter into an Investment and Shareholders’ Agreement with GOTHAER LE-
BENSVERSICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE KRANKENVERSICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE SPE-
ZIALE KRANKENVERSICHERUNG a.G., GOTHAER IMMOBILIEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MEDITERRA-
NEE mbH and MERMONT HOLDINGS, GmbH.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides unanimously to enter into a Financial Settlement Agreement with MERMONT HOLDINGS BV,
MERMONT FINANCE BV, MERMONT SPANISH HOLDINGS BV, LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT BV, MER-
MONT HOLDINGS, GmbH, GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE KRANKENVER-
SICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE SPEZIALE KRANKENVERSICHERUNG a.G. and GOTHAER IMMOBILIEN
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MEDITERRANEE mbH.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting gives power and delegates to the Board of Directors of the Company to enter into all agreements nec-
essary or useful for the transactions contemplated by the Agreement and to proceed to any actions which are necessary
or useful for the accomplishment of the foregoing, including but not limited to the exercising of all the shareholders’
rights of the Company as shareholder of MERMONT HOLDINGS GmbH, the signing of any deed, certificate of other
instrument or document in that respect.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting unanimously resolves to acknowledge and accept the resignation of Mr Ivan Yeatman of his duties as
President of the Board of Directors as well as Director of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting unanimously resolves to acknowledge and accept the resignation of Mr Van J. Stults, of his duties as Di-
rector of the Company.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting unanimously resolves to appoint with immediate effect as new Director of the Company, Mr Kimball C.
Woodrow, prenamed.
Mr Woodrow, attending the meeting, declares to accept the mandate.
<i>Eighth resolutioni>
The meeting unanimously resolves to appoint with immediate effect as new Director of the Company, Mr Malcolm
Naish, prenamed.
Mr Naish, attending this meeting, declares to accept the mandate.
<i>Ninth resolutioni>
The meeting unanimously resolves to confirm the mandate of Mr Robert La Fors.
M. La Fors, attending this meeting, declares to accept the mandate.
43126
<i>Tenth resolutioni>
All directors are appointed for a period of one year ending at the general meeting of the shareholders, which is to
be held in 2001.
Nothing else being on the agenda, the meeting was adjourned.
The document having been read, the members of the office of the meeting signed the present original deed.
<i>Extraordinary General Meeting of November 21, 2000i>
<i>Attendance Listi>
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21453/000/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
LaSalle Investment Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.037.
—
<i>Minutes of the Meeting of the Board of Directors held by conference call, on 21 November 2000i>
Present at the Meeting:
- Mr Robert La Fors, Director of Companies, residing in Amsterdam (Netherlands).
- Mr Kimball C. Woodrow, Manager of Companies, residing in Chicago, Illinois, 60601.
- Mr Malcolm Naish, Manager of Companies, residing in London W1A 2NF.
All Directors of the Company present, acknowledge having been informed of the agenda of the Meeeting, and waive
all convening formalities.
The Board reviewed the following documentation (hereafter: 'the Agreements'):
- Share Transfer Agreement between the Company - as Vendor - and GOTHAER IMMOBILIEN BETEILIGUNGS-
GESELLSCHAFT MEDITERRANEE, mbH - as Purchaser - regarding the Sale of 90 % of the share capital of MERMONT
HOLDINGS, GmbH;
- An Investment and Shareholders’ Agreement between the Company and GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG
a.G., BERLIN-KÖLNISCHE KRANKENVERSICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE SPEZIALE KRANKENVER-
SICHERUNG a.G., GOTHAER IMMOBILIEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MEDITERRANEE mbH and MERMONT
HOLDINGS, GmbH;
- A Financial Settlement Agreement between the company and MERMONT HOLDINGS BV, MERMONT FINANCE
BV, MERMONT SPANISH HOLDINGS BV, LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT BV, MERMONT HOLDINGS, Gm-
bH, GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE KRANKENVERSICHERUNG a.G., BERLIN-
KÖLNISCHE SPEZIALE KRANKENVERSICHERUNG a.G. et GOTHAER IMMOBILIEN BETEILIGUNGSGESELL-
SCHAFT MEDITERRANEE mbH.
After having deliberated by conference call, and after having verified with the Articles of Association, the Board of
directors decided unanimously the following:
<i>First resolutioni>
That the Company as Vendor - accedes to the Share Transfer Agreement with GOTHAER IMMOBILIEN BETEILI-
GUNGSGESELLSCHAFT MEDITERRANEE mbH, - as Purchaser - regarding the Sale of 90 % of the share capital of MER-
MONT HOLDINGS, GmbH.
<i>Second resolutioni>
That the company accedes an Investment and Shareholders’ Agreement between the Company and GOTHAER LE-
BENSVERSICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE KRANKENVERSICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE SPE-
ZIALE KRANKENVERSICHERUNG a.G., GOTHAER IMMOBILIEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MEDITERRA-
NEE mbH and MERMONT HOLDINGS, GmbH.
<i>Third resolutioni>
That the company accedes a Financial Settlement Agreement between the company and MERMONT HOLDINGS
BV, MERMONT FINANCE BV, MERMONT SPANISH HOLDINGS BV, LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT BV,
MERMONT HOLDINGS, GmbH, GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE KRANKENVER-
SICHERUNG a.G., BERLIN-KÖLNISCHE SPEZIALE KRANKENVERSICHERUNG a.G. et GOTHAER IMMOBILIEN
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MEDITERRANEE mbH.
Robert La Fors / Kimball C. Woodrow / Malcolm Naish
<i>President / Secretary / Scrutineeri>
<i>Numberi>
<i>Presenti>
<i> Proxyi>
- Jones Lang LaSalle International Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126,374
Signature
- Mr Kimball C. Woodrow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Signature
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126,375
Robert La Fors / Kimball C. Windrow / Malcolm Naish
<i>President / Secretary / Scrutineeri>
43127
<i>Fourth resolutioni>
The Board of Directors directs that the Company enter into all agreements necessary or useful for the transactions
contemplated by the Agreements and to proceed to any actions which are necessary or useful for the accomplishment
of the foregoing, including but not limited to the signing of any deed, certificate of other instrument or document, the
exercising of all shareholders’ rights of the company as shareholder in MERMONT HOLDINGS, GmbH, and in con-
formity with article 12 of the Articles of Association, gives power to Mr Wilhelm Prasch, Mrs Sünje Queisner, or Mrs
Nicole Burger, both residing in Frankfurt-am-Main, to sign all agreements, deeds, certificates, instruments or other doc-
uments in that respect.
Nothing further being on the agenda, and no one asking to speak, the meeting was adjourned.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21454/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
LAYERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.617.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
(21455/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
LITOPRINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.107.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
(21459/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
MEDICAL SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 41.657.
—
<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration du 23 janvier 2001i>
Suite à la démission de Madame Manuela Traldi de ses fonctions d’administrateur de la société MEDICAL S.A., avec
effet au 31 décembre 2000, Madame Nathalie Tesson, licenciée en sciences, demeurant à Florence, Via Monte Oliveto,
56 est cooptée comme nouvel administrateur à compter du 23 janvier 2001 jusqu’à la prochaine assemblée qui procé-
dera à l’élection définitive.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21469/257/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
<i>Namei>
<i>Positioni>
<i>Signaturei>
Mr Robert La Fors
Director
Signature
Mr Kimball C. Woodrow Director
Signature
Mr Malcolm Naish
Director
Signature
LAYERS HOLDING S.A.
<i>Signature / Signature
Administrateur / Administrateuri>
LITOPRINT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
F. Olivieri
<i>Administrateuri>
43128
LOGAS HOLDING, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.477.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21460/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
LOGAS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.477.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21461/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
LOGAS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.477.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21462/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
LUCKERATH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 58.461.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21463/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 56.742.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21473/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Luxembourg, le 22 mars 2001.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Luxembourg, le 22 mars 2001.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Luxembourg, le 22 mars 2001.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Luxembourg, le 22 mars 2001.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Luxembourg, le 22 mars 2001.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
43129
MEBRO CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.800.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21468/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
MELLIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.078.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le vingt mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
La société DAMATO ENTERPRISES INC., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama, ici représentée
par Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen, en vertu d’une procuration lui délivrée à
Panama, le 12 janvier 1999,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante agissant desdites qualités a exposé au notaire instrumentaire et l’a requis d’acter ses déclara-
tions et constatations:
1. Que la société anonyme MELLIK S.A., ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch, a été consti-
tuée suivant reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, le 7 août 1995, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C numéro 555 du 30 octobre 1995, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 52.078.
2. Que le capital social de la société s’élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
3. Que la société DAMATO ENTERPRISES INC. est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libé-
rées du capital de ladite société.
4. Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite
société.
5. Qu’elle déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu’elle en-
treprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.
6. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
7. Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social de la société où ils seront
conservés pendant cinq années.
8. Qu’il a procédé à l’annulation des titres au porteur, le tout en présence du notaire instrumentant.
Pour le dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, la comparante a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Y. Schmit, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 22 mars 2001, vol. 464, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21470/221/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
MEBRO CORPORATION S.A.
Signatures / Signature
<i>Administrateur Administrateuri>
Remich, le 27 mars 2001.
A. Lentz.
43130
MERITA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.410.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21471/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
MERITA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.410.
—
L’assemblée générale ordinaire du 20 mars 2001 a approuvé les comptes annuels pour l’année 2000.
L’assemblée a décidé de payer un dividende pour les compartiments suivants:
MERITA INTERNATIONAL EQUITY FUND Classe B: EUR 0,22;
MERITA INTERNATIONAL BOND FUND Classe B: EUR 0,17;
MERITA PRIVATE FUND Classe B: EUR 0,20;
MERITA PRO-GLOBAL EQUITY FUND Classe B: EUR 0,20;
avec «ex-date» le 23 mars 2001 et «pay-date» le 30 mars 2001.
L’assemblée a déchargé les administrateurs et le réviseur d’entreprises pour l’année 2000 et a décidé de réélire aux
poste d’administrateurs:
M. Staffan Grefbäck,
M. Lars Andersson,
Mme Eira Palin-Lehtinen,
M. Jari Sudström,
au poste de directeur-général M. Jan Stig Rasmussen,
et au poste de réviseur d’entreprises la KPMG AUDIT à Luxembourg,
pour une période d’un an, jusqu’à la prochaine assemblée à tenir en 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21472/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE L’ENSEIGNEMENT.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 19, rue d’Epernay.
—
<i>Statuts modifiés le 22 février 2000i>
I. Dénomination, Siège et Durée
Art. 1
er
. Sous le nom de LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE L’ENSEIGNEMENT, association pour la défense de l’école
publique, la promotion de l’éducation permanente et la propagation de la culture populaire, en abrégé LLE, il est cons-
titué une association sans but lucratif dont le siège est à Luxembourg et dont la durée est illimitée.
II. But
Art. 2. La LLE, affiliée à la Ligue Internationale de l’Enseignement, de l’Education permanente et de la Culture popu-
laire, se propose de diffuser les idéaux de ladite Ligue internationale tels qu’ils sont définis par les articles premier et
troisième de ses statuts, à savoir:
a) participer ou aider à la création, au développement et au progrès des institutions et des oeuvres d’enseignement
ou de culture fondées sur le respect de la liberté de conscience, le principe du libre examen et de l’idéal démocratique;
b) contribuer à l’émancipation morale et intellectuelle de l’homme, préparer une compréhension amicale entre les
pays et particulièrement entre les jeunesses des nations.
III. Membres
Art. 3. La LLE se compose de personnes physiques et de représentants de personnes morales qui adhèrent aux pré-
sents statuts et qui sont admis par le Comité. Le nombre minimum est fixé à sept.
Art. 4. Les membres sont tenus de verser une cotisation annuelle dont le minimum est fixé par l’Assemblée générale
et dont le maximum ne peut être supérieur à 2.000,- LUF.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
<i>Pour MERITA, SICAV
i>NORDEA BANK S.A.
Signatures
<i>Pour MERITA, SICAV
i>NORDEA BANK S.A.
Signatures
43131
Art. 5. La qualité de membre se perd:
a) par démission,
b) par exclusion prononcée par l’Assemblée générale sanctionnant d’éventuelles violations des articles 2 et 4.
IV. Assemblée Générale
Art. 6. L’Assemblée générale est souveraine; elle se réunit au moins une fois par an sur convocation écrite envoyée
à tous les membres au moins trois jours avant la date fixée. Elle a pour attribution notamment:
a) d’assurer le renouvellement éventuel du Comité,
b) de ratifier l’activité du Comité,
c) d’approuver annuellement les budgets et les comptes.
Les résolutions sont prises à la simple majorité des voix des membres présents, hors le cas où il en est décidé autre-
ment par les statuts.
Les résolutions de l’Assemblée Générale seront portées à la connaissance des membres, et des tiers s’il y a lieu, soit
par lettre circulaire, soit par voie de presse.
V. Comité
Art. 7. La LLE est administrée par un Comité composé de sept personnes au minimum élues par l’Assemblée géné-
rale tous les deux ans.
Art. 8. Le Comité élit dans son sein:
a) un président,
b) un ou plusieurs vice-présidents,
c) un secrétaire général,
d) un trésorier.
Art. 9. Le Comité se réunit plusieurs fois par an. Il a tous les pouvoirs sauf ceux réservés à l’Assemblée générale et
notamment:
a) de préparer des manifestations et de rédiger des prises de position en faveur de l’école publique, de l’éducation
permanente et de la culture populaire;
b) de promouvoir des activités de tourisme socio-culturel et scolaire;
c) de faciliter la coopération entre les associations luxembourgeoises et étrangères dont l’activité contribue à propa-
ger les idéaux définis à l’article 2;
d) de désigner les représentants de la LLE auprès de la Ligue internationale, des Ligues nationales affiliées et d’autres
organisations nationales ou internationales.
Art. 10. Le Comité se réunit sur convocation du président aussi souvent que l’intérêt de l’association le demande.
Pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres doivent être présents. Toute décision du comité est prise
à la majorité absolue des votants, le vote par procuration n’étant pas autorisé. En cas de partage, la voix du président
ou celle de son remplaçant est prépondérante.
VI. Modification des statuts
Art. 11. Les modifications de statuts ne peuvent être votées qu’en conformité des règles tracées dans l’article 8 de
la loi du 21 avril 1928.
VII. Dissolution
Art. 12. La dissolution de la LLE ne pourra être prononcée que par une décision de l’Assemblée générale prise à la
majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, le vote par correspondance étant admis.
En cas de dissolution de la LLE, son actif, après liquidation du passif existant, sera attribué à une ou plusieurs oeuvres
ayant un objectif humanitaire et culturel.
<i>Nouvelle composition du Comité de la LLE - Assemblée Générale du 20 février 2001i>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 6, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21540/000/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Président:
Jean-claude Reding
Vice-Présidents: Ed.
Kirsch
Jean-Marie Hengen
Secrétaire générale: Yolande Casali
Trésorier: Pierre
Clees
Membres: René Gregorius
Julien Meyer
Roger Kreitz
Ben Fayot
Liane Haagen
Réviseurs de caisse: Monique Adam
Carlo Riechert.
43132
NEW RIH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.420.
—
Monsieur le préposé du registre de commerce est requis de procéder à la modification de l’inscription suivante suite
à la démission de Monsieur Jan du Plessis.
<i> Conseil d’administration:i>
La liste des administrateurs préalablement enregistrée reste inchangée,
M. Alan Grieve
M. Kurt Nauer
M. Yves Prussen
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21474/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
NITROGEN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.271.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 89, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 mars 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 mars 2001i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2001:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les compte au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21477/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
ORBI MEDIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.995.
—
Suite à une décision des actionnaires de la société, le siège social a été transféré à L-1150 Luxembourg, 241, route
d’Arlon, avec effet au 1
er
janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21480/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
NORDEA FUND OF FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable,
(anc. FRONTRUNNER II, SICAV).
Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 66.248.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 15 mars 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Ont été élus administrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2002:
Messieurs Klas Holmberg, administrateur de sociétés, résidant à Lasne (Belgique);
Niels Thygesen, professeur d’économie, résidant à Copenhague;
Peter Hofmann, banquier, résidant à Munich;
Jan Stig Rasmussen, General Manager, NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. résidant à Junglinster;
Pour réquisition
Signature
Luxembourg, le 21 mars 2001.
Signature.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
43133
Jörg Heinemann, directeur, NORDEA BANK S.A., Luxembourg, Zürich Branch, résidant à Z¨ürich et;
Alex Schmitt, avocat, résidant à Luxembourg.
A été désignée réviseur d’entreprises pour l’exercice social de 2001:
DELOITTE & TOUCHE S.A., Luxembourg.
Luxembourg, le 22 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21478/275/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
NORPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 31.241.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 mars 2001 que:
Monsieur Claude Lacasse, employé de banque, c/o NORDEA BANK S.A., 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel (Grand-
Duché de Luxembourg) a été nommé Commissaire en remplacement de Monsieur Romain Kremer, comptable, demeu-
rant à Dudelange, (Grand-Duché de Luxembourg).
Luxembourg, le 27 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21479/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
PIZZERIA ETNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3730 Rumelange, 4, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 77.464.
Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du
18 août 2000, publié au Mémorial C numéro 66 du 30 janvier 2001
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date du 21 mars 2001, enregistré à Esch-
sur-Alzette, le 23 mars 2001, vol. 868, fol. 1, case 3, que:
- Monsieur Milko Becca, cuisinier, demeurant à L-3730 Rumelange, 4, Grand-rue, déclare céder ses deux cent qua-
rante-cinq (245) parts sociales à Madame Anne-Marie Forzy, serveuse, demeurant à L-4112 Esch-sur-Alzette, 8, place
d’Europe;
Suite à la cession de parts qui précède les parts sociales sont détenues comme suit:
- Monsieur Milko Becca, préqualifié, déclare démissionner en tant que gérant technique de la société. Décharge pleine
et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat;
- Suite à cette démission Madame Anne-Marie Forzy, préqualifiée, est gérante unique de la société.
La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2001
(21485/223/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Avocati>s
Signature
<i>Pour la société
i>NORDEA BANK S.A.
Signature
<i>L’Agent domiciliatairei>
Madame Anne-Marie Forzy, serveuse, demeurant à L-4112 Esch-sur-Alzette, 8, place d’Europe cinq cent parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Pour extrait conforme
F. Kesseler
43134
NFZ INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 24.663.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21475/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
NFZ INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 24.663.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 15 mars 2001i>
A l’unanimité des voix les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
- les bilan et compte de pertes et profits, arrêtés au 30 septembre 2000, ainsi que les notes y relatives, le rapport du
Conseil d’Administration et les autres documents compris dans le rapport annuel audité, sont approuvés;
- aucune dividende est payée et le résultat de l’année est reporté;
- aucune rémunération pour les administrateurs est prévue pour l’année écoulée;
- décharge est accordée aux administrateurs ainsi qu’au réviseur d’entreprises pour leurs mandats jusqu’au 30 sep-
tembre 2000;
DELOITTE & TOUCHE S.A. est réélue en tant que réviseur d’entreprises pour une nouvelle période d’un an;
- la cooptation de Monsieur Claude Lacasse, en remplacement de Monsieur Kjell Westermark démissionnaire, a été
ratifiée;
- les mandats des administrateurs du fonds sont renouvellés pour une nouvelle période de trois ans.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21476/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
PANDORA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 72.118.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 23, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21482/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
PEPPER INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.482.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 591, fol. 24, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21483/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
NFZ INTERNATIONAL FUND, SICAV
Signature
Pour extrait sincère et conforme
NFZ INTERNATIONAL FUND, SICAV
J. Legille
<i>Secrétaire et directeur administratifi>
Luxembourg, le 28 mars 2001.
PANDORA HOLDING S.A.
Signatures
Luxembourg, le 22 mars 2001.
MANACOR LUXEMBOURG S.A.
Signatures
43135
PGM & F S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.257.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21484/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
PRITHVI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 51.851.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21486/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
PREFALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6117 Junglinster, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 12.558.
—
EXTRAITS
<i> Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 22 septembre 2000i>
1. Administrateurs-Délégués
Sont nommés administrateurs-délégués, Messieurs Arthur Nilles et Pascal Lecoq.
1.1. En matière financière, chaque administrateur-délégué, peut engager la société par sa seule signature jusqu’à con-
currence de vingt-cinq mille euros ( 25.000,-).
Au delà, la signature de deux administrateurs-délégués ou d’un administrateur-délégué et d’un fondé de pouvoir est
requise.
1.2. En matière judiciaire, conformément à l’article 13 des statuts coordonnés du 28 mars 1995, la société est engagée
en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux administrateurs délégués.
2. Est nommé Secrétaire du Conseil d’Administration, Monsieur Philippe Brouet
3. Est nommé Contrôleur de Gestion, Monsieur Philippe Brouet
4. Est nommé Directeur Général, Monsieur Pascal Lecoq
4.1. En conformité avec l’article 13 des statuts coordonnés du 28 mars 1995, le Directeur Général peut engager la
société par sa seule signature en matière commerciale jusqu’à concurrence de un million deux cent cinquante mille euros
( 1.250.000,-).
4.2. Au delà, la contresignature d’un administrateur-délégué est requise.
5. Directeurs Techniques
Sont nommés Directeurs Techniques, Messieurs Vincent Lazzari et Jean Schweicher
5.1. En conformité avec l’article 13 des statuts coordonnés du 28 mars 1995, chaque Directeur Technique peut en-
gager la société par sa seule signature en matière commerciale jusqu’à concurrence de deux cent cinquante mille euros
( 250.000,-).
5.2. De deux cent cinquante mille euros ( 250.000,-) à un million deux cent cinquante mille euros ( 1.250.000,-),
la contresignature du Directeur Général ou d’un administrateur-délégué est requise.
6. Fondés de Pouvoirs
Sont nommés Fondés de Pouvoirs:
Monsieur Philippe Brouet, Contrôleur de Gestion
Madame Marie-Hélène Debry, Chef comptable
En matière financière
6.1. chaque fondé de pouvoir peut engager la société par sa seule signature jusqu’à concurrence de sept mille cinq
cents euros ( 7.500,-).
6.2. deux fondés de pouvoir peuvent engager conjointement la société jusqu’à concurrence de vingt-cinq mille euros
( 25.000,-)
6.3. chaque fondé de pouvoir peut ratifier la signature d’un administrateur-délégué au delà de vingt-cinq mille euros
( 25.000,-)
Luxembourg, le 22 mars 2001.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Luxembourg, le 22 mars 2001.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
43136
7. Gérants Techniques
Sont nommés Gérants Techniques en relation avec les autorisations d’établissement, Messieurs Arthur Nilles, Pascal
Lecoq, Vincent Lazzari, Albert Friob, Christian Nilles.
En matière commerciale,
7.1. Chaque Gérant Technique peut engager la société par sa seule signature jusqu’à concurrence de cent mille euros
( 100.000,-).
7.2. De cent mille euros ( 100.000,-) à deux cent cinquante mille euros ( 250.000,-), la contresignature du Direc-
teur Technique ou du Directeur Général est requise.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller
(21487/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
PROVAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le quatorze mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
A comparu:
WANDY LIMITED de Tortola (Iles Vierges Britanniques), Akara Bldg, 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road
Town,
ici représentée par Eric Breuillé, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d rune procuration sous seing
privé ci-annexée.
La comparante, représentée comme dit ci-dessus, requiert le notaire d’acter ce qui suit:
- La société PROVAC S.A. de L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.276, a été constituée suivant acte Edmond Schroeder de Mersch du 6 juin
1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 423 du 1
er
septembre 1995.
- Son capital est fixé à dix millions sept cent mille francs (10.700.000,- LUF), représenté par dix mille sept cents
(10.700) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
- La comparante s’est rendue successivement propriétaire des dix mille sept cents (10.700) actions de la Société et
a décidé de dissoudre et de liquider la Société, celle-ci ayant cessé toute activité.
- Par la présente, elle prononce en conséquence la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise
en liquidation.
- L’actionnaire unique reprend tout le passif et tout l’actif de la Société à son profit.
L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de
tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l’heure actuelle. Il règlera également les
frais des présentes.
- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes sur l’exécution de leur
mandat.
- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l’ancien siège de la
Société, à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 20, avenue Monterey.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Breuillé, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 2001, vol. 857, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(21491/223/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
<i>Le Conseil d’Administration
i>A. Nilles / P. Lecoq
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur-Déléguéi>
N. Friob / C. Noël / V. Lazzari / G. Poeckes / C. Nilles
<i>Administrateursi>
Dudelange, le 22 mars 2001.
F. Molitor.
43137
PROMO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 29.805.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 12, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21488/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
PROPIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 32.522.
—
L’an deux mille un, le vingt mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PROPIN HOLDING S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 21 décembre 1989, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 200 du 18 juin 1990 et dont les statuts ont été modifiés en date
du 29 septembre 1993 par-devant le notaire instrumentant, publié au Mémorial C numéro 543 du 11 novembre 1993.
L’assemblée est présidée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie Triolé, employée privée, demeurant à F-Elzange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Conversion du capital autorisé actuellement exprimé en lires italiennes (ITL) en euros (EUR) pour le porter de son
montant actuel de 5.000.000.000,- ITL à 2.582.284,- EUR et conversion du capital social actuellement exprimé en lires
italiennes (ITL) en euros (EUR), pour le porter de 3.400.000.000,- ITL à 1.755.953,- EUR, au taux de change fixé à 1,-
euro=1.936,27 lires italiennes.
2. Suppression de la valeur nominale des actions.
3. Réduction du capital social à concurrence d’un million sept cent vingt-quatre mille neuf cent cinquante-trois euros
(1.724.953,- EUR), en vue de le ramener de son montant actuel d’un million sept cent cinquante-cinq mille neuf cent
cinquante-trois euros (1.755.953,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR).
4. Modification subséquente de l’article 3, paragraphes 1 et 2 des statuts pour l’adapter à la nouvelle situation du ca-
pital social.
5. Ratification de la cooptation de Monsieur Yves Schmit au poste d’administrateur.
6. Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital autorisé actuellement exprimé en lires italiennes (ITL) en euros (EUR) pour
le porter de son montant actuel de 5.000.000.000,- ITL à 2.582.284,- EUR. L’assemblée décide également de convertir
le capital social actuellement exprimé en lires italiennes (ITL) en euros (EUR) pour le porter de 3.400.000.000,- ITL à
1.755.953,- EUR, au taux de change fixé à 1,- euro=1.936,27 lires italiennes.
L’assemblée prend acte et reconnaît que les quatre cents actions (400) de valeur nominale de 1.000.000,- ITL sous-
crites au moment de la constitution de la société en date du 21 décembre 1989 n’ont été libérées qu’à concurrence de
40 % de leur valeur nominale, de sorte que le montant de 600.000,- ITL reste à libérer sur chacun des 400 actions, soit
une somme totale de 240.000.000,- ITL.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social d’un million sept cent vingt-quatre mille neuf cent cinquante-trois euros
(1.724.953,- EUR), en vue de le ramener de son montant actuel d’un million sept cent cinquante-cinq mille neuf cent
cinquante-trois euros (1.755.953,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR) par:
1) à concurrence de la valeur de deux cent quarante millions de lires italiennes (240.000.000,- ITL), soit cent vingt-
trois mille neuf cent quarante virgule six mille cinq cent cinquante-sept euros (123.949,6557 EUR) par exonération d’ap-
43138
pels de fonds concernant les quatre cents (400) actions souscrites au moment de la constitution et libérées seulement
à 40 % de leur valeur nominale;
2) par remboursement en espèces:
a) à raison de cinq cent sept virgule trois mille trois cent quatre-vingt-onze euros (507,3391 EUR) pour chacune des
trois mille (3.000) actions souscrites après la constitution de la société, soit au total en espèces pour ces actions, un
million cinq cent vingt-deux mille dix-sept virgule trois euros (1.522.017,3 EUR);
b) à raison de cent quatre-vingt-dix-sept mille virgule quatre cent soixante-cinq euros (197,465 EUR) pour chacune
des quatre cents (400) actions souscrites au moment de la constitution de la société, soit au total en espèces pour ces
actions, soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-six euros (78.986,- EUR).
Le but de la réduction du capital social est d’adapter le capital social aux activités futures de la société.
Le conseil d’administration est mandaté d’effectuer dans les termes de la loi et notamment en conformité de l’article
69 de la loi sur les sociétés commerciales le remboursement dans les meilleurs délais. La dispense de libération ne de-
vient effective que dans les mêmes délais que ceux prévus à l’article 69 et après expiration de ces délais, toutes les ac-
tions de la société sont intégralement libérées.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article trois paragraphes 1 et 2 des statuts, qui
aura désormais la teneur suivante:
'Art. 3. Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre
euros (2.582.284,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille quatre cents (3.400)
actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.'
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen, au pos-
te d’administrateur de la société. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2004.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués ap-
proximativement à la somme de 50.000,- LUF.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: C. Bittler, N. Triolé, Y. Schmit, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 22 mars 2001, vol. 464, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21489/221/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
PROPIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 32.522.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21490/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
PUBLICASH, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.213.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 14, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21492/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Remich, le 27 mars 2001.
A. Lentz.
Remich, le 27 mars 2001.
A. Lentz.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
<i>Pour PUBLICASH, SICAV
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
43139
REAL-EUROPEAN-ESTATE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.144.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21494/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
REAL-EUROPEAN-ESTATE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.144.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21495/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
REAL-EUROPEAN-ESTATE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.144.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21496/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
SISU GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 40.804.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 mars 2001 que:
- Monsieur Claude Lacasse, employé de banque, c/o NORDEA BANK S.A., 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel
(Grand-Duché de Luxembourg)
a été nommé commissaire en remplacement de
- Monsieur Romain Kremer, comptable, demeurant à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).
Luxembourg, le 27 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21507/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
REAL-EUROPEAN-ESTATE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 27 mars 2001.
REAL-EUROPEAN-ESTATE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 27 mars 2001.
REAL-EUROPEAN-ESTATE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour la société
L’agent domiciliataire
i>NORDEA BANK S.A.
Signature
43140
RED S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 49.655.
—
<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration du 23 janvier 2001i>
Suite à la démission de Madame Manuela Traldi de ses fonctions d’administrateur de la société RED S.A., avec effet
au 31 décembre 2000, Madame Nathalie Tesson, licenciée en Sciences, demeurant à Florence, Via Monte Oliveto, 56
est cooptée comme nouvel administrateur à compter du 23 janvier 2001 jusqu’à la prochaine assemblée qui procédera
à l’élection définitive.
Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21497/257/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
REDALCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 78.278.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mars 2001, que Messieurs René Merkt, Ries
et Schmitz ont été nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs François Winandy, René Schmitter et de
Madame Mireille Gehlen, démissionnaires; que la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. est nommée Commissaire
aux Comptes en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, démissionnaire, et que le siège social a été transféré au
11, avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21498/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
RIPOULUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.552.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
(21501/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
RIPOULUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.552.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
(21502/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
F. Olivieri
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
RIPOULUX S.A.
<i>Administrateurs
i>Signatures
RIPOULUX S.A.
<i>Administrateurs
i>Signatures
43141
RICHEMONT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.429.
—
Monsieur le préposé du registre de commerce est requis de procéder à la modification de l’inscription suivante suite
à la démission de Monsieur,
- Jan Du Plessis
<i>Conseil d’Administrationi>
La liste des administrateurs préalablement enregistrée reste inchangée,
M. Alain Grieve
M. Kurt Nauer
M. Yves Prussen
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21499/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
RICHEMONT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.202.
—
REQUISITION
Monsieur le préposé du registre de commerce esr requis de procéder à la modification de l’inscription suivante suite
à la démission de Monsieur Jan du Plessis.
<i>Conseil d’administration:i>
La liste des administrateurs préalablement enregistrée reste inchangée,
M. Alan Grieve
M. Kurt Nauer
M. Yves Prussen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21500/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
ROYALPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.064.
—
Suite à une décision des actionnaires de la société, le siège social a été transféré à L-1150 Luxembourg, 241, route
d’Arlon, avec effet au 1
er
janvier 2001.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21503/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
SAB SOPARFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.856.
—
<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration du 23 janvier 2001i>
Suite à la démission de Madame Manuela Traldi de ses fonctions d’administrateur de la société SAB S.A., avec effet
au 31 décembre 2000, Madame Nathalie Tesson, licenciée en sciences, demeurant à Florence, Via Monte Oliveto, 56
est cooptée comme nouvel administrateur à compter du 23 janvier 2001 jusqu’à la prochaine assemblée qui procédera
à l’élection définitive.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour réquisition
Signature
Pour réquisition
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
43142
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21504/257/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
S.C.I. JOGA, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. ZARE.
—
Il est procédé en présence de M. Guy Gardula, né à L-Dudelange le 26 avril 1958 et demeurant à la Z.I. Zare à L-4384
Ehlerange et Mme Brigitte Gardula-Jouaville, née le 20 septembre 1957 à F-Villerupt, tous deux gérants de la société
SCI JOGA à une assemblée générale extraordinaire décidant le transfert du siège de celle-ci du 30, rue Léon Jouhaux à
L-4155 Esch-sur-Alzette à la Z.I. Zare à L-4384 Ehlerange.
Etablie à Ehlerange, le 26 mars 2001.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mars 2001, vol. 319, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(21505/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
SIBEMOL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.538.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
(21506/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
SLS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.959.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
(21509/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
SLS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.959.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
(21510/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Francesco Olivieri
<i>Administrateuri>
G. Gardula / B. Gardula-Jouaville
SIBEMOL S.A.
Société Anonyme Holding
<i>Administrateurs
i>Signatures
SLS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
SLS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
43143
SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 61.045.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2001.
(21508/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
SOBIOTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4551 Niedercorn, 27-29, rue des Ecoles.
—
L’an deux mille un, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à L-4551 Nieder-
corn, 27-29, rue des Ecoles, sous la dénomination de SOBIOTEC S.A.,
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 novembre 2000, numéro 1651 de son
répertoire, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte et présidée par Madame Aline Dafonte, administratrice de société, demeurant à L-4804 Ro-
dange, 26, rue du Lavoir, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur André Colmant, administrateur de société, demeurant à Wolk-
range/Belgique, 40, rue des Calvaires.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.
2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-
ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Modification de l’objet social.
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de modifier l’objet social de
la société et de donner à l’article deux des statuts, la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation au Grand-Duché de
Luxembourg et à l’étranger toutes les activités et opérations se rapportant aux activités d’intermédiaire commercial.
La société a également pour objet tout ce qui se rapporte aux activités, aux opérations, au savoir faire et au know-
how en matière d’organisation commerciale, de contrôle des marchandises et de matériel et de leur fabrication, ainsi
qu’en matière de recherche scientifique.
La société a en outre pour objet de faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou
immobilières se rapportant directement on indirectement à l’achat, la fabrication, l’élevage, la vente en gros ou en détail,
l’importation, le courtage commerciale, la représentation de tous produits a destination humaine ou animale, spéciale-
ment les aliments complémentaires, pré-mélanges et produits d’hygiène, de désinfection et prophylaxie, de produits
pharmaceutiques pour animaux, cette énumération est énonciative et non limitative.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien
ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
trente mille francs (30.000,-).
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé
avec lui le présent acte.
Signé: A. Dafonte, J.-P. Cambier, A. Colmant, N. Muller.
P. van Denzen
<i>Directeuri>
43144
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2001, vol. 866, fol. 1, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(21511/224/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
SOBIOTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4551 Niedercorn, 27-29, rue des Ecoles.
R. C. Luxembourg B 78.686.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21512/224/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 30.151.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2001.
(21513/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
TERSOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 71.969.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 25, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21520/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
TERSOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 71.969.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement 22 décembre 2000i>
<i>Troisième résolutioni>
Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution
de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte du changement de dénomination du Commissaire de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et
Cie, Secs. en MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21521/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Esch-sur-Alzette, le 26 mars 2001.
N. Muller.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
TERSOFIN S.A.
C. Schmitz / E. Ries
<i>Deux administrateursi>
TERSOFIN S.A.
E. Ries / C. Schmitz
<i>Deux administrateursi>
43145
SOCIETE IMMOBILIERE NEIPUERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.046.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 27 février 2001, que:
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en Euros au cours de LUF 40,3399 pour EUR
1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 28.000.000 soit établi à EUR 694.01,87. La conversion s’applique
avec effet au 1
er
janvier 2001.
2. L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 898,13
Euros pour le porter de son montant actuel de 694.101,87 à 695.000 Euros, sans émission d’actions nouvelles.
3. L’assemblée générale décide d’adapter le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance
avec la conversion du capital en Euros et l’augmentation de capital ci-desssu intervenues et de lui donner dorénavant la
teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa premier. Le capital social est de six cent quatre-vingt-quinze mille Euros (EUR 695.000), représenté
par deux mille quarante-six (2.046) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux as-
semblées générales sauf limitation légale, entièrement libérées.»
4. L’assemblée accepte la démission de la Société de Révision et d’Expertises Société Civile de ses fonctions de com-
missaire aux comptes et lui donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 2000.
5. Est nommée nouveau commissaire aux comptes, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, avec siè-
ge social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à l’issue de l’as-
semblée générale statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21514/549/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
SOCIETE IMMOBILIERE DE REALISATIONS LUXEMBOURGEOISES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 54.315.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 12, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21515/553/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
SWISS FIDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.581.
—
Suite à une décision des actionnaires de la société, le siège social a été transféré à L-1150 Luxembourg, 241, route
d’Arlon, avec effet au 1
er
janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21517/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
UNIMED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.231.
—
Suite à une décision des actionnaires de la société, le siège social a été transféré à L-1150 Luxembourg, 241, route
d’Arlon, avec effet au 1
er
janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21524/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.
43146
SPORT 3000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 75.875.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administrationi>
<i>qui s’est tenue à la siège social datée à Luxembourg, le 27 mars 2001i>
<i>Résolution uniquei>
Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg vers 18, ave-
nue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
Un extrait du présent procès-verbal dûment signé par deux administrateurs vaut valable procuration.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21516/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
SYLVIDAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 50.653.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 1
er
mars 2001 de la société SYLVIDAN
S.A., société anonyme holding que les actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les an-
nuels de 2000.
1) Report de l’approbation des comptes annuels initialement fixée à la date de l’Assemblée générale le 1
er
mars 2001
à la date postérieure du 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21518/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
TAXANDER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.120.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
(21519/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
USANTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1335 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 27.284.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 21, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21531/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Ch. Marques / M.L. Guardamagna
<i>Administrateur / Administrateuri>
SYLVIDAN S.A., Société Anonyme Holding
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Directeuri>
<i>Directeuri>
Signatures
Signatures
TAXANDER S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
43147
THE CAROUSEL FILM COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5380 Uebersyren, 45, rue de la Montagne.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la sociétéi>
<i>tenue à Luxembourg le 3 avril 1999i>
L’Assemblée Générale accepte la démission d’un administrateur en la personne de M. Silvio Muraglia et nomme en
remplacement de l’administrateur démissionnaire M. James Robinson, juriste, demeurant à Highgate, Londres, Royaume-
Uni. Le nouvel administrateur terminera de son prédécesseur.
L’Assemblée Générale nomme M. Romain Schroeder président du Conseil d’administration.
L’Assemblée Générale décide que décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur démissionnaire.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21522/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
TOSCALAIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 64.521.
—
Le soussigné, TOSCALAIR S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam, atteste par la
présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mars 2001
- a été nommée administrateur:
MARCH MANAGEMENT S.A., 26, rue d’Amsterdam, L-1126 Luxembourg
en remplaçant Monsieur M TRUST S.A.
- à été nommé commissaire AUDIT ASSOCIATION S.A., 26, reu d’Amsterdam,, L-1126 Luxembourg en remplaçant
EUROLUX MANAGEMENT S.A.,
- que les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse, 26, rue d’Amsterdam, L-1126 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21523/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
UNIONPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.066.
—
Suite à une décision des actionnaires de la société, le siège social a été transféré à L-1150 Luxembourg, 241, route
d’Arlon, avec effet au 1
er
janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21525/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
UNIREAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.425.
—
Suite à une décision des actionnaires de la société, le siège social a été transféré à L-1150 Luxembourg, 241, route
d’Arlon, avec effet au 1
er
janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21526/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour extrait sincère et conforme
THE CAROUSEL FILM COMPANY S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
TOSCALAIR S.A.
J. Jaap Geusebroek
<i>Administrateur-déléguéi>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.
43148
UNITED INDUSTRIAL ASSOCIATES, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 9.625.
—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
(21527/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
UNIVERSAL FASHION SOPARFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 51.188.
—
<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration du 23 janvier 2001i>
Suite à la démission de Madame Manuela Traldi de ses fonctions d’administrateur de la société UNIVERSAL
FASHION, avec effet au 31 décembre 2000, Madame Nathalie Tesson, licenciée en Sciences, demeurant à Florence, Via
Monte Oliveto, 56 est coopté comme nouvel administrateur à compter du 23 janvier 2001 jusqu’à la prochaine assem-
blée qui procédera à l’élection définitive.
Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21528/257/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
UNIVERSAL TRADING OIL COMPANY 1981 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 58.579.
—
<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration du 23 janvier 2001i>
Suite à la démission de Monsieur Piero Monti de ses fonctions d’administrateur de la société UNIVERSAL TRADING
OIL S.A., avec effet au 31 décembre 2000, Madame Nathalie Tesson, licenciée en Sciences, demeurant à Florence, Via
Monte Oliveto, 56 est coopté comme nouvel administrateur à compter du 23 janvier 2001 jusqu’à la prochaine assem-
blée qui procédera à l’élection définitive.
Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21529/257/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
ColRiver (Lux), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
STATUTES
In the year two thousand and one, on the ninth day of March.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
COLONY ColRiver PARTNERS, L.P., a company, established and having its registered office at 1999 Avenue of the
Stars, Suite 1200, Los Angeles, CA 90067, USA,
here represented by Mr Dirk C. Oppelaar, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 7th March 2001 in Los Angeles (USA).
UNITED INDUSTRIAL ASSOCIATES
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateursi>
F. Olivieri
<i>Administrateuri>
F. Olivieri
<i>Administrateuri>
43149
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability
company (société à responsabilité limitée), which it intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future.
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name ColRiver (Lux), S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) represented
by one hundred (100) shares with a par value of hundred twenty-five Euros (125.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
43150
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December of each year.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The appearing party, represented as stated here above declares to subscribe for the one hundred (100) shares and
to have them fully paid-up by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.-
EUR) is from now on at the disposal of the company, evidence of which has been given to the undersigned notary, by a
bank certificate.
<i>Transitory Dispositioni>
The first year begins today and shall end on December 31, 2001.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies
of September 18, 1933 have been fulfilled.
<i>Pro fiscoi>
For the purpose of registration, it is stated that the subscribed share capital in the amount of twelve thousand five
hundred Euros (12,500.- EUR) is equivalent to five hundred four thousand two hundred forty-nine Luxembourg francs
(504,249.- LUF).
<i>Costsi>
The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately fifty thousand Luxembourg francs.
<i>Resolutions of the sole Associatei>
Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
1) Are appointed managers of the company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation:
- Mr Roeland P. Pels, lawyer, residing at 24, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg.
- Mr Dirk C. Oppelaar, lawyer, residing at 62, rue de Reckenthal,L-2410 Luxembourg.
2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le neuf mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
COLONY ColRiver PARTNERS L.P., une société, établie et ayant son siège social à 1999 Avenue of the Stars, Suite
1200, Los Angeles, CA 90067, USA,
ici représentée par Monsieur Dirk Oppelaar, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 7 mars 2001 à Los Angeles (USA).
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, agissant ès qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée que la
partie prémentionnée va constituer en tant qu’associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de
la société par la suite.
43151
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination ColRiver (Lux), S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
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Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire les cent (100) parts sociales et les
avoir entièrement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été rapportée au notaire instrumentant, au moyen
d’un certificat bancaire.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commercial commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés à responsa-
bilité limitées (loi du 18.9.1933) se trouvent accomplies.
<i>Pro fiscoi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit à hauteur de douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR) équivaut à la somme de cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs luxembourgeois (500.249,- LUF).
<i>Fraisi>
Les parties ont évalués les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille francs
luxembourgeois.
<i>Résolutions de l’Associé uniquei>
Et aussitôt, le comparant représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la société avec les pouvoirs définis par l’article 12 des statuts:
- Monsieur Roeland P. Pels, juriste, demeurant au 24, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg.
- Monsieur Dirk C. Oppelaar, juriste, demeurant au 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. C. Oppelaar, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2001, vol. 857, fol. 60, case 10. – Reçu 5.043 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(21553/239/237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Belvaux, le 23 mars 2001.
J.-J. Wagner.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Vienna S.A.
Advance Capital
Finaplus S.A.
Foxroad, S.à r.l.
Foxroad, S.à r.l.
Franis S.A.
Nordea Fund of Funds, Sicav
F & S International S.A.
Fullgraph S.A.
Manilva Finance S.A.
Galway International S.A.
Galway International S.A.
Giegiulux S.A.
Gavia Holding S.A.
Gestpart S.A.
Giltray Investments S.A.
G & S Partnership S.A.
Gimmicks, S.à r.l.
Glass Luxembourg I, S.à r.l.
Grandor S.A.
Harmony Hall S.A.
Havaux Gestion (Luxembourg) S.A.
Greendown Luxembourg, S.à r.l.
Hair 3, S.à r.l.
Hamosa Holding (Luxembourg) S.A.
Inhalux S.A.
Heliaste Immobilière S.A.
Hepolux S.A.
INFIPA, Institute for Financing and Participation Holding S.A.
INFIPA, Institute for Financing and Participation Holding S.A.
Hydrogen Investment Holding S.A.
I & B Conseils Informatique et Batiment, S.à r.l.
I & B Conseils Informatique et Batiment, S.à r.l.
Into International S.A.
Imex Europe, S.à r.l.
Inpex International, G.m.b.H.
Inpex International, G.m.b.H.
Immobilière Régent
Jenner International Holding S.A.
Jenner International Holding S.A.
Jenner International Holding S.A.
International Tyre Company S.A.
Inter-Realty S.A.
Invesland S.A.
Investpart S.A.
Lenarijs, S.à r.l.
Lenarijs, S.à r.l.
Ismat International S.A.
Juniper Investment S.A.
Publi-Graphics Group Holding S.A.
Kalmo Finance S.A.
Kateco S.A.
Kote of Finland S.A.H.
Oyster
L’Africaine de Développement S.A.
Jean Lamesch Exploitation S.A.
Langers et Co S.A.
La Hetraie Investissement S.A.
Lakeside Invest S.A.
Larus Holding S.A.
Les Trois B S.A.
LaSalle Investment Management Luxembourg S.A.
LaSalle Investment Management Luxembourg S.A.
Layers Holding S.A.
Litoprint S.A.
Medical Soparfi S.A.
Logas Holding, S.à r.l.
Logas Holding, S.à r.l.
Logas Holding, S.à r.l.
Luckerath S.A.
Navigator Strips (Luxembourg) S.A.
Mebro Corporation S.A.
Mellik S.A.
Merita, Sicav
Merita, Sicav
Ligue Luxembourgeoise de l’Enseignement
new RIH Holdings S.A.
Nitrogen Investment Holding S.A.
Orbi Medic S.A.
Nordea Fund of Funds, Sicav
Norpa Holding S.A.
Pizzeria Etna, S.à r.l.
NFZ International Fund, Sicav
NFZ International Fund, Sicav
Pandora Holding S.A.
Pepper Industries, S.à r.l.
PGM & F S.A. Holding
Prithvi Holdings S.A.
Prefalux S.A.
Provac S.A.
Promo Europe, S.à r.l.
Propin Holding S.A.
Propin Holding S.A.
Publicash
Real-European-Estate (Luxembourg) S.A.
Real-European-Estate (Luxembourg) S.A.
Real-European-Estate (Luxembourg) S.A.
Sisu Group S.A.
Red S.A.
Redalco S.A.
Ripoulux S.A.
Ripoulux S.A.
Richemont Holdings S.A.
Richemont Investments S.A.
Royalpart S.A.
SAB Soparfin S.A.
S.C.I. Joga
Sibemol S.A.
SLS S.A.
SLS S.A.
Sliver Capital Investors N.V. S.A.
Sobiotec S.A.
Sobiotec S.A.
Société Financière Générale S.A.
Tersofin S.A.
Tersofin S.A.
Société Immobilière Neipuert S.A.
Société Immobilière de Réalisations Luxembourgeoises, S.à r.l.
Swiss Fides S.A.
Unimed S.A.
Sport 3000 S.A.
Sylvidan S.A.
Taxander S.A.
Usantar S.A.
The Carousel Film Company S.A.
Toscalair S.A.
Unionpart S.A.
Unireal S.A.
United Industrial Associates
Universal Fashion Soparfin S.A.
Universal Trading Oil Company 1981 S.A.
ColRiver (Lux), S.à r.l.