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42625
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 889
17 octobre 2001
S O M M A I R E
Ariane Services S.C., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
42656
Foncière et Commerciale de Lutèce S.A., Luxem-
Assurion Holding A.G., Wellenstein . . . . . . . . . . . .
42659
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42637
C.O.G.P. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42628
Fondsconcept S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
42638
Cheminée Technic, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
42653
Frate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42638
Colmado S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42662
General Medical S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
42638
Computer World, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .
42630
Gespa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42639
Confort-Homes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42627
H & A Lux Performance, Sicav, Luxemburg . . . . .
42640
Coolux Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
42628
Happy Beaumont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42643
Coolux Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
42629
Happy Beaumont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42643
Cosal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42664
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.,
Covadu S.A., Esch-sur-Sûre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42630
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42643
Deutsche Graphische Investitionsgruppe A.G. . . . .
42630
HCEPP Luxembourg Czech Republic I, S.à r.l.,
Discofina International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42627
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42640
E.C.C., Euro Corporate Consulting S.A., Luxem-
HCEPP Luxembourg Czech Republic II, S.à r.l.,
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42632
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42644
EDS, Electronic Data Systems Luxembourg S.A.,
HCEPP Luxembourg Czech Republic III, S.à r.l.,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42632
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42644
Edipax Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42631
HCEPP Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxem-
Edipax Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42631
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42671
Edipax Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42631
HCEPP Luxembourg Master, S.à r.l., Luxem-
EMH S.A., Euroclass Multimedia Holding, Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42671
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42634
Helfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42642
ENEL Green Power Holding S.A., Luxembourg . . .
42633
HLK Software S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
42636
Engeco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42632
Immo Tayo S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . .
42670
Erin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42635
in vino, Gildas, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42669
Erin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42636
KMA Association Victor Elz, A.s.b.l., Luxembourg
42652
Euralux, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42633
KMA Association Victor Elz, A.s.b.l., Luxembourg
42655
Eurimpex International S.A., Clervaux . . . . . . . . . .
42633
Mandrake S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
42646
Eurimpex International S.A., Clervaux . . . . . . . . . .
42633
Mandrake S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
42647
Euro Distribution, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . .
42666
Marx Software Security S.A., Luxembourg . . . . . .
42648
European Technical Trading S.A., Bridel. . . . . . . . .
42634
Marx Software Security S.A., Luxemburg . . . . . . .
42647
Eurotraduc, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42634
Miller S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42670
Eurotraduc, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42635
Moneyclip Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42671
Falcon Mines Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
42641
New Britt S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
42643
Falcon Mines Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
42641
New Britt S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
42643
Falcon Mines Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
42642
(La) Nice, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42644
Falcon Mines S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42641
Seat Capital Investments S.A., Luxembourg. . . . .
42626
Falcon Mines S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42641
Seat Capital Investments S.A., Luxembourg. . . . .
42627
Falcon Mines S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42642
SIF Financière Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .
42649
Fiduciaire Patrick Tritten S.A., Luxembourg . . . . .
42635
Société Civile Immobilière N. Arend + C. Fisch-
Finance Immobilière Holding S.A., Luxembourg . .
42637
bach, Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42648
Fintone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42638
42626
SEAT CAPITAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.940.
—
L’an deux mille un, le vingt-six février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
A comparu:
La société de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxem-
bourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
elle-même représentée par Messieurs Massimo Longoni et Pier Luigi Briganti, employés privés, demeurant tous deux
professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SEAT CAPI-
TAL INVESTMENTS S.A. ayant son siège social à 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au
registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 74.940.
Ladite société a été constituée par acte du notaire soussigné en date du 9 mars 2000, publié au Mémorial C de 2000,
page 23671.
Les statuts de la société ont été modifiés par acte reçu en date du 16 janvier 2001 par Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg-Ville en remplacement de son confrère empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de rési-
dence à Luxembourg-Ville, lequel dernier restera dépositaire dudit acte, en voie de publication au Mémorial C,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 26
février 2001.
Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 4.300.000,- (quatre millions trois cent
mille euros), représenté par 43.000 (quarante-trois mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) cha-
cune.
2) Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 13.000.000,-
(treize millions d’euros), représenté par 130.000 (cent trente mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent
euros) chacune,
et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital
autorisé.
Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 9 mars 2005, à augmenter en
temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
3) Que dans sa réunion du 26 février 2001, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de capital
jusqu’à concurrence de un million quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (EUR 1.084.500,-),
pour porter le capital social de son montant actuel de quatre millions trois cent mille euros (EUR 4.300.000,-) à cinq
millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (EUR 5.384.500,-),
par la création de dix mille huit cent quarante-cinq (10.845) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune,
à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, lequel a souscrit à toutes les dix
mille huit cent quarante-cinq (10.845) actions nouvelles, et les libère moyennant une contribution en espèces de un mil-
lion quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (EUR 1.084.500,-),
l’actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de cette renon-
ciation restera annexée aux présentes.
4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription.
La contre-valeur en lires italiennes de la somme de un million quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (EUR
1.084.500,-) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.
5) Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à cinq millions trois cent quatre-vingt-
quatre mille cinq cents euros (EUR 5.384.500,-)
de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
42627
Le capital social est fixé à EUR 5.384.500,- (cinq millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros), repré-
senté par 53.845 (cinquante-trois mille huit cent quarante-cinq) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros)
chacune.
<i>Frais - Evaluationi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués à LUF 515.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Longoni, P.-L. Briganti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 128S, fol. 53, case 10. – Reçu 437.486 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20637/208/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2001.
SEAT CAPITAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.940.
—
Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 112/2001 en date du 26 février
2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20638/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2001.
CONFORT-HOMES S.A., Société Anonyme,
(anc. LUX-VERANDAS S.A.).
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 78.459.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 22 mars 2001 que le siège
social de la société a été transféré de L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort
Rheinsheim.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 9, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20729/793/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
DISCOFINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
—
Par la présente, M
e
Alain Lorang dénonce de ses fonctions d’administrateur de la société DISCOFINA INTERNA-
TIONAL S.A., ceci avec effet immédiat à compter du jour de la présente.
Par la présente M
e
Marie-Béatrice Wingerter De Santeul démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société
DISCOFINA INTERNATIONAL S.A., ceci avec effet immédiat à compter du jour de la présente.
Par la présente M
e
Alain Lorang dénonce avec effet immédiat à compter de ce jour le siège de la société DISCOFINA
INTERNATIONAL S.A. en son étude.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20738/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Luxembourg, le 9 mars 2001.
J. Delvaux.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 20 février 2001.
A. Lorang.
Luxembourg, le 20 février 2001.
M.-B. Wingerter De Santeul.
Luxembourg, le 20 février 2001.
A. Lorang.
42628
C.O.G.P., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.582.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 5 mars 2001i>
«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-
vantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés
en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 743.680,57 (sept cent quarante-
trois mille six cent quatre-vingt euros et cinquante-sept cents) et le capital autorisé à EUR 8.676.273,37 (huit millions
six cent soixante-seize mille deux cent soixante-treize euros et trente-sept cents).
3. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1
er
et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur
suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 743.680,57 (sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt
euros et cinquante-sept cents), représenté par 30.000 (trente mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
«4
me
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 8.676.273,37 (huit millions
six cent soixante-seize mille deux cent soixante-treize euros et trente-sept cents) qui sera représenté par 350.000 (trois
cent cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.
Luxembourg, le 5 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 63, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20727/222/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
COOLUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.731.
—
L’an deux mille un, le quatorze février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COOLUX INVEST-
MENTS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B
numéro 62.731, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 23 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 277 du 24 avril 1998, ayant un capital social de vingt et un
mille cinq cents Livres Sterling (21.500,- £).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Davezac, juriste, demeurant à Bridel.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Emmanuel Hames, employé privé, demeurant à Capellen.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Géraldine Laera-Schmit, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l’exercice social de la société de sorte qu’il commence désormais le 1
er
juillet de chaque année et
se termine le 30 juin de l’année suivante et constatation que l’année sociale ayant commencé le 1
er
janvier 2001 prendra
fin le 30 juin 2001.
2) Modification afférente de l’article 9 des statuts.
3) Nouvelle fixation de la date de l’assemblée générale annuelle au deuxième mardi du mois d’août à 10.00 heures.
4) Modification afférente de l’article 10 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
Pour extrait conforme
Signature
42629
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société de sorte que celui-ci commence le 1
er
juillet de chaque
année et se termine le 30 juin de l’année suivante.
L’assemblée générale décide de procéder à cette modification afin de faire coïncider les dates de clôture des exercices
sociaux des différentes sociétés du groupe et de faciliter les opérations de consolidation des comptes annuels.
L’assemblée constate que l’exercice social ayant pris cours le 1
er
janvier 2001 prendra fin le 30 juin 2001. L’exercice
social suivant commencera le 1
er
juillet 2001 pour se terminer le 30 juin 2002.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article neuf des statuts qui aura dé-
sormais la teneur suivante:
Version française:
«Art. 9. L’exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.»
Version anglaise:
«Art. 9. The Companies financial year shall begin on the first of July of each year and end on the thirtieth of June of
the following year.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au deuxième mardi du mois d’août à 10.00 heu-
res.
<i>Quatrième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article dix des statuts qui aura dé-
sormais la teneur suivante:
Version française:
«Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois d’août à 10.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Version anglaise:
«Art. 10. The annual general meeting shall be held at the registered office or such other place as indicated in the
convening notices on the second Tuesday in the month of August at 10.00 a.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Davezac, Hames, Laera-Schmit, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 février 2001, vol. 512, fol. 84, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20733/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
COOLUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.731.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20734/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Junglinster, le 21 mars 2001.
J. Seckler.
Junglinster, le 21 mars 2001.
J. Seckler.
42630
COMPUTER WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 36, rue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 66.000.
—
Le bilan de clôture arrêté au 28 février 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 2001, vol. 319, fol. 49, case
9/2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20732/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
DEUTSCHE GRAPHISCHE INVESTITIONSGRUPPE AG, Société Anonyme.
—
A) Par la présente, M
e
Alain Lorang dénonce avec effet immédiat à compter de ce jour le siège de la société DEUT-
SCHE GRAPHISCHE INVESTITIONSGRUPPE AG en son étude.
KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société DEUT-
SCHE GRAPHISCHE INVESTITIONSGRUPPE AG, ceci avec effet immédiat à compter du jour de la présente.
M
e
Alain Lorang démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société DEUTSCHE GRAPHISCHE INVESTI-
TIONSGRUPPE A.G., ceci avec effet immédiat à compter du jour de la présente.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20737/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
COVADU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.
R. C. Luxembourg B 76.936.
—
L’an deux mille un, le treize février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COVADU S.A., ayant son
siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B numéro 76.936, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 885 du 12 dé-
cembre 2000, avec un capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-dix euro (30.990,- EUR).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Erik Duinslaeger, directeur, demeurant à Bruges (Belgique).
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, demeurant à Soumagne
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège social de 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg à 4, rue du Pont, L-9650 Esch-sur-Sûre.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 20 février 2001.
A. Lorang.
<i>Pour KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION
i>Son Mandataire général
M.-B. Wingerter de Santeul
Luxembourg, le 20 février 2001.
A. Lorang.
42631
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince
Henri, à L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article trois des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
Version française:
«Art. 3. Alinéa premier. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Sûre.»
Version anglaise:
«Art. 3. Paragraph one. The Registered Office of the Company is at Esch-sur-Sûre.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Duinslaeger, Lejeune, Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 février 2001, vol. 512, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20735/231/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
EDIPAX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 64.952.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 8, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2001i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
cumulée supérieure aux 3/4 du capital social.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20740/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
EDIPAX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 64.952.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 8, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2001i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
cumulée supérieure au capital social.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20741/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
EDIPAX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 64.952.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 8, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2001i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
cumulée supérieure au capital social.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20742/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Junglinster, le 22 mars 2001.
J. Seckler.
Le 22 mars 2001.
Signatures.
Le 22 mars 2001.
Signatures.
Le 22 mars 2001.
Signatures.
42632
E.C.C., EURO CORPORATE CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 76.203.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 mars 2001 qu’il y a lieu d’ins-
crire les modifications suivantes concernant la société anonyme E.C.C. EURO CORPORATE CONSULTING S.A.:
* Monsieur Philippe Delecourt, consultant économique, domicilié à Saint-Fargeau-Ponthierry (F-77310) a été élu aux
fonctions d’Administrateur jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004 en rem-
placement de Madame Laurence Braun, Administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 23 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20739/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
EDS, ELECTRONIC DATA SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1273 Luxembourg, 13A, rue de Bitbourg, Hamm Office Park.
R. C. Luxembourg B 29.599.
—
<i>Excerpt of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholdersi>
<i>held in Luxembourg on March 15, 2001i>
The general meeting of shareholders resolved to acknowledge the resignation of Messrs John Alfred Bateman, Yves
Schellekens and Jan Sinoo from the board of directors and to appoint Messrs John Meyer, residing at Hamilton House,
3 Regents Walk, Sunninghill, Ascot, Berkshire SL5 95Q, England, Yvan Morel de Westgaver, residing at Chemin du Ry
25, B-1300 Wavre, Belgium and Luc Holper, residing at 21, rue Nic Biever, L-3425 Dudelange, Luxembourg, as directors
in replacement of the resigning directors, each time for a term of office ending at the annual general ordinary meeting
of shareholders approving the annual accounts of the year ending 31st December 2000.
<i>Excerpt of the minutes of the Meeting of the Board of Directorsi>
<i>held in Luxembourg on March 15, 2001i>
The board of directors resolved to withdraw the powers of daily management and of representation of the Company
within such daily management from Mr Jean Diderich and from Mr Yves Schellekens.
The board of directors further resolved that, pursuant to article 10 of the company’s articles of incorporation and
pursuant to the authorisation given to the board of directors by the general meeting of shareholders meeting on De-
cember 23, 1988, the daily management of the company and the representation of the company within that daily man-
agement be and it hereby is entrusted with effect as of Friday, March 16, 2001 to Mr Luc Holper, company director,
residing at 21, rue Nic Biever, L-3425 Dudelange, who shall be authorised to bind the Company within that daily man-
agement by his sole signature.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 7, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20743/267/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
ENGECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 54.827.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550,
fol. 98, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20745/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures
<i>For EDS, ELECTRONIC DATA SYSTEMS LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.558.108,- LUF
Perte de l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 400.561,- LUF
Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.958.669,- LUF
Luxembourg, le 23 mars 2001.
Signature.
42633
ENEL GREEN POWER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 78.987.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 7, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2001i>
1. L’assemblée générale a approuvé les comptes annuels au 31 décembre 2000.
2. L’assemblée a donné décharge aux Administrateurs et à l’auditeur de la société, pour l’exercice de leur mandat
jusqu’au 31 décembre 2000.
3. L’assemblée a réélu le Conseil d’administration jusqu’à la date de l’assemblée annuelle des actionnaires qui sera
tenue pour l’approbation des comptes annuels de l’exercice social clôturant au 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2001.
(20744/501/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
EURALUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 10.808.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 2, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20748/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
EURIMPEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 16 février 2001, en-
registré à Diekirch, le 19 février 2001, vol. 605, fol. 30, case 7, que:
1. Le siège social de la société anonyme EURIMPEX INTERNATIONAL S.A.,
constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange sous la dénomination de HOF-
FMANN S.A. en date du 17 octobre 1995, publié au Mémorial C numéro 646 du 19 décembre 1995, a été transféré de
L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II à L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue;
2. Monsieur Jean Heykers, gérant de sociétés, demeurant à B-2060 Antwerpen, Demarbaixstr., 12, a été nommé nou-
veau commissaire aux comptes;
3. Monsieur Jan Verleyen, commerçant, demeurant à B-2140 Antwerpen, Verzoeningsstraat, 28, Monsieur Guy Coec-
kelsbergs, commerçant, demeurant à B-2500 Lier, Lispersteenweg, 467 et Monsieur Ludovicus Vriends, administrateur
de sociétés, demeurant à L-9706 Clervaux, 2B, route d’Eselborn, ont été, après démission des anciens administrateurs,
nommés nouveaux administrateurs de la prédite société.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société.
(20749/234/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
EURIMPEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. HOFFMANN S.A.).
Siège social: L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20750/234/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
<i>Pour la société
i>ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
<i>Pour EURALUX
i>Signature
Diekirch, le 20 mars 2001.
F. Unsen.
Diekirch, le 20 mars 2001.
F. Unsen.
42634
EMH S.A., EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 67.071.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 mars 2001.
(20751/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
EUROPEAN TECHNICAL TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bridel, 21, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 61.488.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2001i>
1. La démission du commissaire aux comptes est acceptée.
2. ERNST & YOUNG, rue R. Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg est nommée commissaire aux comptes pour
un terme venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 8, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20752/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
EUROTRADUC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 12.741.
—
L’an deux mille un, le neuf mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Luc Petry, traducteur, demeurant à L-8151 Bridel, 39, rue de Schoenfels,
2) Monsieur David Guinsbourg, employé privé, demeurant à L-8720 Rippweiler, Maison 6,
ici représenté par Monsieur Luc Petry, préqualifié,
en vertu d’une cession de parts avec procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 7 mars 2001,
3) Madame Françoise Petry, née Grethen, sans profession, demeurant à L-8151 Bridel, 39, rue de Schoenfels.
Laquelle cession de part avec procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire
restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sub 1) et 2) sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée EUROTRADUC, S.à r.l., R.
C. B Numéro 12.741, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Weirich, alors notaire de résidence à Bettembourg,
en date du 1
er
avril 1975, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 59 du 1
er
avril 1975.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-
taire en date du 31 janvier 1995, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 270 du 17 juin 1995.
- Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une
valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.
- Monsieur Luc Petry, préqualifié, ici présent, cède deux cent quarante-quatre (244) parts sociales qu’il possède dans
la société à Madame Françoise Petry, préqualifiée, ici présente et ce acceptant, pour un prix de deux cent quarante-
quatre mille (244.000,-) francs, ce dont quittance.
- Monsieur David Guinsbourg, préqualifié, ici représenté tel que mentionné ci-dessus, cède une (1) part sociale qu’il
possède dans la société à Madame Françoise Petry, préqualifiée, ici présente et ce acceptant, pour un prix de mille
(1.000,-) francs, ce dont quittance.
- Ces cessions ont été effectuées de l’accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptée pour la
Société par son gérant Monsieur Luc Petry, préqualifié.
- Suite aux cessions qui précèdent, il y a lieu de modifier le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 2. Les parts sont attribuées comme suit:
E. Schroeder
<i>Notairei>
Certifié sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
1) Monsieur Luc Petry, préqualifié, deux cent cinquante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
2) Madame Françoise Petry-Grethen, préqualifiée, deux cent quarante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . .
245
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500»
42635
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: L. Petry, F. Petry-Grethen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 128S, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20753/230/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
EUROTRADUC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 12.741.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
286 du 9 mars 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20754/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
FIDUCIAIRE PATRICK TRITTEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 69.726.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 97, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2001.
(20762/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
ERIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2671 Luxembourg, 2, place Virchow.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 octobre 2000i>
<i>1. Bureaui>
L’Assemblée Générale est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Geoffrey William Thompson, de-
meurant à Kleinbettingen.
Celui-ci désigne comme secrétaire Madame Ruth Ann Thompson, demeurant à Kleinbettingen.
L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Colin Moorcraft, demeurant à Luxembourg-Ville.
Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social, sont présents,
ainsi qu’il en résulte de la liste de présence signée par les actionnaires et les membres du bureau.
Le bureau constate que la présente assemblée a été régulièrement convoquée et constituée, de sorte qu’elle peut
valablement délibérer sur son ordre du jour qui est le suivant:
<i>2. Démissioni>
L’assemblée approuve ensuite la démission de Monsieur Colin Moorcraft, demeurant à Luxembourg-Ville, de son pos-
te d’administrateur.
<i>3. Nominationi>
L’assemblée nomme LUCOS CONSULTING S.A., 163A, rue Principale, L-5366 Munsbach, en qualité d’administra-
teur. Son mandat expire à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2003.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close à 18.15 heures.
Luxembourg, le 19 mars 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 23 mars 2001.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétairei>
42636
<i>Liste de présence de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 octobre 2000i>
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 90, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): J. Muller.
(20746/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
ERIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2671 Luxembourg, 2, place Virchow.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> février 2001 i>
<i>1. Bureaui>
L’Assemblée Générale est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Geoffrey William Thompson, de-
meurant à Kleinbettingen.
Celui-ci désigne comme secrétaire Madame Ruth Ann Thompson, demeurant à Kleinbettingen.
L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Colin Moorcraft, demeurant à Lisbonne.
Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social, sont présents,
ainsi qu’il en résulte de la liste de présence signée par les actionnaires et les membres du bureau.
Le bureau constate que la présente assemblée a été régulièrement convoquée et constituée, de sorte qu’elle peut
valablement délibérer sur son ordre du jour qui est le suivant:
<i>2. Démissioni>
L’assemblée approuve ensuite la démission de LUCOS CONSULTING S.A., 163A, rue Principale, L-5366 Munsbach,
de son poste d’administrateur.
<i>3. Nominationi>
L’assemblée nomme Jean-Luc Ensch, 9, Um Kepp, L-7470 Saeul, en qualité d’administrateur. Son mandat expire à l’is-
sue de l’assemblée générale ordinaire de 2003.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close à 18.15 heures.
<i>Liste de présence de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> février 2001i>
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 90, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): J. Muller.
(20747/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
HLK SOFTWARE, Société Anonyme.
Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 14, rue Saint Vincent.
R. C. Luxembourg B 69.518.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration qui a eu lieu au siège social le 13 février 2001i>
«Le siège social de la société est transféré au 14, rue Saint Vincent, L-4344 Esch-sur-Alzette avec effet au 1
er
mars
2000.»
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20787/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
<i>Actionnairesi>
<i>Nombrei>
<i>d’actionsi>
Geoffrey W. Thomspon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.248
Ruth A. Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.300
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétairei>
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétairei>
<i>Actionnairesi>
<i>Nombrei>
<i>d’actionsi>
Geoffrey W. Thomspon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.248
Ruth A. Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.300
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétairei>
<i>Pour HLK SOFTWARE, Société Anonyme
Le conseil d’administration
i>Signatures
42637
FINANCE IMMOBILIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 17.944.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 88, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20763/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
FONCIERE ET COMMERCIALE DE LUTECE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 36.273.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le sept mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Bernard Betti, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco,
ici représenté par Madame Danièle Martin, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Monaco, le 2 mars 2001,
laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- Le 15 février 1991 fût constituée par acte du notaire instrumentaire, la société anonyme FONCIERE ET COMMER-
CIALE DE LUTECE S.A., R. C. Luxembourg N
°
B 36.273, dont les statuts furent publiés au Mémorial C, Recueil Spécial
N
°
315 du 17 août 1991.
- La Société a actuellement un capital social de trois cent mille francs français (FRF 300.000,-), représenté par trois
mille (3.000) actions d’une valeur nominale de cent francs français (FRF 100,-) chacune entièrement libérées.
- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société FONCIERE ET COM-
MERCIALE DE LUTECE S.A. par succession héréditaire pour la presque totalité et par cession pour le surplus.
- Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique et bénéficiaire économique final de l’opération prononce
la dissolution de la société FONCIERE ET COMMERCIALE LUTECE S.A. avec effet immédiat.
- Le comparant fait encore constater qu’en conséquence, il est devenu le liquidateur naturel et de fait de la Société
avec le pouvoir de procéder à tous les devoirs de droit, y compris le droit de solutionner tous les problèmes fiscaux.
- Tout le passif et tout l’actif sont attribués au comparant, notamment l’appartement, sis au 1
er
étage d’un immeuble
situé à Paris (16
ème
Arrondissement), rue Jouvenet, numéros 20, 20Bis, 22 et 22Bis, portant le numéro 232, Escalier G,
comprenant 2 (deux) pièces, entrée, cuisine et salle de bains avec W.C.,
et les 73/10.000èmes des parties communes.
Le lot Numéro 312, constitué par une cave N
°
6, au sous-sol, Escalier F.G.H.,
et les 2/10.000
èmes
des parties communes.
Ainsi que le droit d’occupation d’un emplacement de parking, dans le Parc Résidentiel Saint-Perine, à Paris (16
ème
),
portant le numéro 22.
- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu
de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.
- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour le
mandat jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-1219 Luxembourg,
23, rue Beaumont.
- Sur ce, le mandataire du comparant a présenté au notaire les certificats d’actions, tous au porteur, lesquels ont été
immédiatement lacérés.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire et au comparant par son mandataire, il a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: D. Martin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 8CS, fol. 63, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20765/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Luxembourg, le 23 mars 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 19 mars 2001.
A. Schwachtgen.
42638
FINTONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 55.971.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550,
fol. 98, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20764/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
FONDSCONCEPT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1720 Luxemburg, 2, rue Heine.
H. R. Luxemburg B 69.951.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll des Verwaltungsratsbeschluss vom 23. Januar 2001i>
Der Verwaltungsrat hat beschlossen den Gesellschaftssitz 6, boulevard Joseph II in Luxemburg an folgende Adresse
zu verlegen:
2, rue Heine
L-1720 Luxemburg.
Luxemburg, den 20. Februar 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20766/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
FRATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 21.708.
—
Maître Carlo Revoldini démissionne de sa fonction d’Administrateur de la société sous rubrique.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 9, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20768/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
GENERAL MEDICAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.536.
—
L’an deux mille un, le douze mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GENERAL MEDICAL
S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte notarié, reçu le 6 février
1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 135 du 15 mai 1987, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 25.536, au capital social de trois cent mille
francs français (FRF 300.000,-), représenté par trois cents (300) actions sans désignation de valeur nominale.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Bissen.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Salette Rocha, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant à Dudelange.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et
le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 13.986,74 USD
Perte de l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 16.609,24 USD
Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 30.595,98 USD
Luxembourg, le 23 mars 2001.
Signature.
<i>Geschäftsführendes Verwaltungsratmitglied
i>Unterschrift
Luxembourg, le 21 mars 2001.
Dr. iur C. Revoldini.
42639
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la période allant du 1
er
janvier 2001 jusqu’à la
date de la présente assemblée.
4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée générale, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution de la société anonyme GENERAL MEDICAL S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide la mise en liquidation de la société anonyme GENERAL MEDICAL S.A.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction,
pour la période allant du premier janvier deux mille un jusqu’à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer liquidateur, FIN-CONTROLE, société anonyme, ayant son siège social à
Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: J.-P. Reiland, S. Rocha, P. Ceccotti, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 8CS, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(20770/227/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
GESPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 53.143.
—
L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de GESPA S.A., avec siège social à L-1142
Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 53.143, constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date
du 5 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 73 du 12 février 1996, dont les statuts ont été modifiés une der-
nière fois par acte sous seing privé du 28 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 264 du 7 avril 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Serge Tabery, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Serwy, licencié en droit, demeurant à Braine
l’Alleud (Belgique).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon (Bel-
gique).
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
Luxembourg, le 21 mars 2001.
E. Schlesser.
42640
C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer liquidateur:
La société G.E.F. GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 13B, avenue Guillau-
me.
Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus
aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est prévue.
Il est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité,
pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.
Le liquidateur a le pouvoir d’engager seul la Société, sans restrictions.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: S. Tabery, C. Serwy, S. Mathot, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(20771/202/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
H & A LUX PERFORMANCE, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1720 Luxemburg, 2, rue Heine.
H. R. Luxemburg B 76.967.
—
<i>Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss vom 23. Januar 2001i>
Der Verwaltungsrat hat beschlossen den Gesellschaftssitz 6, boulevard Joseph II in Luxemburg an folgende Adresse
zu verlegen:
2, rue Heine
L-1720 Luxemburg
Luxemburg, den 20. Februar 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20772/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: 12,500.- EUR.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 76.004.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole manager of the Company taken on 6 November 2000i>
It was resolved that the registered office of the Company is transferred from 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg to 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Date: 13 February 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la Société le 6 novembre 2000i>
Il a été décidé que le siège social de la Société soit transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Niederanven, le 13 mars 2001.
P. Bettingen.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschriften
G. Black
<i>Sole manageri>
42641
Date: 13 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20778/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
FALCON MINES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 39.774.
—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 1, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20755/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
FALCON MINES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 39.774.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 1, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20756/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
FALCON MINES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 39.774.
—
Par décision de l’assemblée générale ajournée des actionnaires en date du 8 octobre 1999:
- les comptes au 31 mars 1999 sont approuvés à l’unanimité;
- les mandats des administrateurs et du commissaire sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale statu-
taire, notamment:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur A.D. Beattie, 4 Munn Road, Matsheumhlope, Bulawayo, Zimbabwe;
- Monsieur C.P. Jousse, 27 Steppes Road, Colne Valley, Chisipite, Zimbabwe;
- Monsieur D.C. Marshall, 32 Sherwood Road, Durban North, Afrique du Sud;
- Monsieur J.M. Robotham, Brickwall Farmhouse, Kiln Lane, Clophill, Bedfort, Angleterre;
- Monsieur P. Latilla-Campbell, 233 Leopold Takawire Avenue, Bulawayo, Zimbabwe.
<i>Commissairei>
PIM GOLDBY S.C., «Lys Royal», 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 octobre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20757/631/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
FALCON MINES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 39.774.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 24 janvier 2000i>
La démission de Monsieur P. Latilla-Campbell, administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
Luxembourg, le 24 janvier 2000.
G. Black
<i>Le Géranti>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
42642
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20758/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
FALCON MINES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 39.774.
—
Par décision de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 17 mars 2000:
- les comptes au 30 septembre 1999 sont approuvés à l’unanimité;
- les mandats des administrateurs et du commissaire sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale statu-
taire, notamment:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur A.D. Beattie, 4 Munn Road, Matsheumhlope, Bulawayo, Zimbabwe;
- Monsieur C.P. Jousse, 27 Steppes Road, Colne Valley, Chisipite, Zimbabwe;
- Monsieur D.C. Marshall, 32 Sherwood Road, Durban North, Afrique du Sud;
- Monsieur J.M. Robotham, Brickwall Farmhouse, Kiln Lane, Clophill, Bedfort, Angleterre.
<i>Commissairei>
PIM GOLDBY S.C., «Lys Royal», 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20759/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
FALCON MINES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 39.774.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 16 mars 2001:
- la délibération sur les comptes annuels au 30 septembre 2000 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de l’assemblée
générale ajournée.
Luxembourg, le 16 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20760/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
HELFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 42.231.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550,
fol. 98, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20786/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.282.508,- LUF
Perte de l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 357.210,- LUF
Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.639.718,- LUF
Luxembourg, le 23 mars 2001.
Signature.
42643
HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 21, avenue de la Liberté.
H. R. Luxemburg B 31.093.
—
<i>Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss vom 23. Januar 2001i>
Der Verwaltungsrat hat beschlossen den Gesellschaftssitz von 6, boulevard Joseph II in Luxemburg an folgende Adres-
se zu verlegen:
21, avenue de la Liberté
L-1931 Luxemburg.
Luxemburg, den 20. Februar 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20776/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
HAPPY BEAUMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 64.055.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 5, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20774/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
HAPPY BEAUMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 64.055.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 mai 2000 que l’as-
semblée a confirmé les mandats d’administrateur-délégué de la société de:
- Monsieur Eliezer Marcel Uzan, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Claude Samuel Aidan, consultant immobilier, demeurant à Paris.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20775/677/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
NEW BRITT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 37.940.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 5, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20810/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
NEW BRITT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 37.940.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 6 octobre 2000 que l’assemblée a
confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20811/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Unterschrift
<i>Geschäftsführeri>
Pour extrait sincère et conforme.
Pour extrait sincère et conforme.
42644
HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: 12,500.- EUR.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 76.005.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole manager of the Company taken on 6 November 2000i>
It was resolved that the registered office of the Company is transferred from 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg to 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Date: 13 February 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la Société le 6 novembre 2000i>
Il a été décidé que le siège social de la Société soit transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Date: 13 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20779/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: 12,500.- EUR.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 76.006.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole manager of the Company taken on 6 November 2000i>
It was resolved that the registered office of the Company is transferred from 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg to 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Date: 13 February 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la Société le 6 novembre 2000i>
Il a été décidé que le siège social de la Société soit transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Date: 13 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20780/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
LA NICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.076.
—
L’an deux mille un, le six mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LA NICE, S.à r.l.,
dont le siège est situé à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant, en date du 13 novembre 2000, non encore publié au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées,
demeurant à Luxembourg.
La présidente nomme comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, demeurant à Schouweiler.
La présidente déclare:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cin-
quante (1.250) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, sont toutes
représentées et que par conséquent l’assemblée est dûment constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
points repris à l’ordre du jour ci-après, sans besoin de convocations, l’assemblée réunissant toutes les conditions pour
se tenir sans formalités ultérieures.
G. Black
<i>Sole manageri>
G. Black
<i>Le Géranti>
G. Black
<i>Sole manageri>
G. Black
<i>Le Géranti>
42645
La liste de présence reprenant la signature des mandataires des associés et celles des membres du bureau restera
annexée au présent procès-verbal devant être soumise aux formalités de l’enregistrement.
Il.- Que la traduction du présent procès-verbal en langue italienne, signée ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
III.- Que l’ordre du jour est le suivant:
1.- Décision d’ouvrir une succursale (siège secondaire) en Italie, à Rome, via Alessandro Vessella numéro 7.
2.- Décision de nommer comme représentant en Italie Monsieur Valentino Cedrone, né le 30 mai 1935 à Picinesco
(SR), domicilié à Rome, via Foliano numéro 9, c.f. CRDVNT35E30G591Z.
L’assemblée après avoir approuvé les propositions de la présidente et s’être reconnue valablement constituée, a ap-
prouvé l’ordre du jour, et après en avoir délibéré a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’ouvrir une succursale (siège secondaire) en Italie, à Rome, via Alessandro Vessella nu-
méro 7.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer comme représentant en Italie Monsieur Valentino Cedrone, né le 30 mai
1935 à Picinesco (SR), demeurant à Rome, via Foliano numéro 9, c.f. CRDVNT35E30G591Z.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Suit la copie de la traduction ci-annexée:
Traduction italienne du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2001
L’anno due mila e uno, il sei di mese di marzo.
Davanti a me Maître Jean-Joseph Wagner, notaio residente in Sanem (Gran-Ducato di Lussemburgo).
Si è tenuta una assemblea generale straordinaria dela società a responsabilité LA NICE, S.à r.l. con sede sociale in
Lussemburgo, 8, boulevard Royal, costituita con atto in data 13 novembre 2000, non ancora pubblicato al Mémoriale C.
La seduta è aperta sotto la presidenza della Signora Luisella Moreschi, laureata in economia e commercio, domiciliata
a Lussemburgo.
La Signora présidente designa come segretaria la Signora Solange Wolter-Schieres, impiegata, domiciliata a Schouwei-
ler.
La Signora presidente espone il seguito:
I.- Che resulta da una lista di presenze, compilata e certificata dai componenti dell’ufficio, che le mille duecentocin-
quanta (1.250) quote sociali di mille Franchi Lussemburgesi (LUF 1.000,-) ciascuna sono debitamente rappresentate alla
presente assemblea, che, di conseguenza, è regolarmento costituita e può deliberare nonché decidere validamente sui
punti dell’ordine del giorno qui di seguito riprodotto, senza convocazioni preventive, avendo tutti i componenti dell’as-
semblea consentiti a riunirsi senza ulteriori formalità, dopo aver avuto conoscenza dell’ordine del giorno.
La suddetta lista delle presenze contenente le firme dei procuratori dei soci rappresentati come quelle dei membri
dell’ufficio rimarrà allegata al presente verbale per essere sottoposta nel medesimo tempo alle formalità di registrazione.
Il. Che la traduzione del presente verbale in lingua italiana, firmata ne varietur da chi compare e il notaio, rimarrà
allegata al presente atto essendo che ne fa parte integrante.
III. Che l’ordine del giorno della presente assemblea recita come segue.
1.- Decisone di aprire una succursale (sede secondaria) in Italia a Roma, Via Alessandro Vessella numero 7.
2.- Decisione di nominare come rappresentante in Italia il Signore Valentino Cedrone, nato il 30 maggio 1935 a Pici-
nescoi (SR), residente a Roma, via Folioano numero 9 c.f. CRDVNT35E30G591Z.
L’assemblea, dopo aver approvato l’esposizione del Presidente e, dopo essersi riconosciuta regolarmente costituita,
ha approvato l’ordine del giorno e dopo aver deliberato su di esso, ha preso all’unanimità dei voti le decisioni seguenti:
<i>Prima deliberazionei>
L’assemblea decide di aprire una succursale (sede secondaria) in Italia a Roma, Via Alessandro Vessella numero 7.
<i>Seconda deliberazionei>
L’assemblea decide di nominare come rappresentante in Italia il Signore Valentino Cedrone, nato il 30 maggio 1935
a Picinescoi (SR), residente a Roma, via Folioano numero 9 c.f. CRDVNT35E30G591Z.
Non essendo più nulla all’ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, la seduta é tolta.
Di cui asso, fatto e redatto a Lussemburgo, date di cui all’intestazione del presente atto.
Dopo lettura fatta ed interpretazione annunciata ai comparenti, i medisimi hanno firmato con il notaio il presente
atto.
Signé: S. Schieres, L. Moreschi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2001, vol. 857, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20798/239/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Belvaux, le 14 mars 2001.
J.-J. Wagner.
42646
MANDRAKE S.A., Société Anonyme,
(anc. MANDRAKE HOLDING S.A.).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.479.
—
L’an deux mille un, le treize février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MANDRAKE
HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg, section B numéro 58.479,
constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 mars
1997, publié au Mémorial C, numéro 331 du 27 juin 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 15 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 553 du 3 août 2000, ayant un capital
social de trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (3.500.000,- LUF).
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-
cherbrück (Allemagne).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification
de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par vole d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.»
2.- Modification de la dénomination sociale pour adopter celle de MANDRAKE S.A.
3.- Modification afférente de l’article premier des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations finan-
cières et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.»
De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés de participations financières.
42647
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en MANDRAKE S.A. et en conséquence modifie l’article pre-
mier des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de MANDRAKE S.A.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt-cinq mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 février 2001, vol. 512, fol. 81, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
(20803/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
MANDRAKE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.479.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2001.
(20804/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
MARX SOFTWARE SECURITY, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 7, Val Sainte Croix.
H. R. Luxemburg B 78.500.
—
Im Jahre zweitausendeins, den dreiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft MARX SOFTWARE SECURI-
TY, mit Sitz in Luxemburg, 7, Val Sainte Croix, statt. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen
durch den instrumentierenden Notar, am 9. Oktober 2000, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C; sie ist eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 78.500.
Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Me Thierry Becker, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
welcher Me Vinciane Schandeler, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär bestellt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Frau Chantal Keereman, Juristin, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
1. Abänderung des Artikels 12 der Satzung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von dem für die tägliche
Gesellschaftsführung zuständigen Verwaltungsratsmitglied und von einem der anderen Verwaltungsratsmitglieder, oder
durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungs-
rats.»
2. Verschiedenes.
II.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste wurde
von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimm-
zähler und dem instrumentierenden Notar unterschrieben, um mit gegenwärtiger Urkunde formalisiert zu werden.
Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls, nach ne varietur Paraphierung durch die
Mitglieder des Versammlungsvorstandes und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen und
mit derselben formalisiert.
III.- Da sämtliche dreitausendeinhundert (3.100) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital von einunddreissig-
tausend Euro (31.000,- EUR) darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hin-
fällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgenden Beschluss:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung des Artikels 12 der Satzung, um ihm folgenden Wortlaut zu
geben:
Junglinster, le 22 mars 2001.
J. Seckler.
J. Seckler
<i>Le notairei>
42648
«Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von dem für die tägliche
Gesellschaftsführung zuständigen Verwaltungsratsmitglied und von einem der anderen Verwaltungsratsmitglieder, oder
durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungs-
rats.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vorle-
sung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchli-
chen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegenwärtige
Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Th. Becker, V. Schandeler, Ch. Keereman, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 8CS, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, erteilt.
(20805/212/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
MARX SOFTWARE SECURITY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 78.500.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20806/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N. AREND + C. FISCHBACH, Société Civile Immobilière.
Siège social: Mersch, 18, rue de la Gare.
—
L’an deux mille un, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
- Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Hamiville,
né à Clervaux le 23 janvier 1950 (19500123-136)
- Monsieur Carlo Fischbach, commerçant, demeurant à Strassen,
né à Luxembourg le 21 mai 1953 (19530521-152).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I) Ils sont les seuls associés et seuls gérants de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N. AREND + C.
FISCHBACH, ayant son siège social à Mersch, 18, rue de la Gare, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire
Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 29 septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 554 du 20 novembre 1993;
II) Le capital social s’élève à un million (1.000.000,-) de francs, divisé en mille (1.000) parts d’intérêts entièrement
souscrites par les associés, chacun pour moitié.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Sur ce, les deux associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris la résolution suivante à l’una-
nimité:
Ils décident de liquider partiellement le patrimoine immobilier de la société, en retirant dudit patrimoine l’immeuble
ci-après pour se l’attribuer, avec le passif qui le grève, à chacun d’eux au prorata de leur participation dans la société,
soit chacun pour une moitié indivise, savoir:
Commune de Mersch, section D de Beringen:
Numéro 215/1569, lieudit «Fuer Strachen», maison-place, contenant 09 ares.
Le prédit immeuble est estimé à vingt millions sept cent mille (20.700.000,-) francs, faisant:
- dix-huit millions (18.000.000,-) de francs hors T.V.A.,
- deux millions sept cent mille (2.700.000,-) francs pour la T.V.A. (15%).
La déclaration d’option pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée en matière immobilière a été autorisée par
le préposé du bureau d’imposition de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, en date du 19 février 2001.
<i>Titre de propriétéi>
Le prédit bien appartient à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N. AREND + C. FISCHBACH, pour l’avoir acquis aux
termes d’un procès-verbal d’adjudication publique clôturé par le notaire soussigné en date du 27 janvier 1998, transcrit
au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 17 février suivant, volume 1534, numéro 112.
Luxemburg, den 22. März 2001.
P. Frieders.
Luxembourg, le 22 mars 2001.
P. Frieders.
42649
<i>Situation hypothécairei>
Le prédit bien est grevé de deux inscriptions hypothécaires prises au profit de la société anonyme CREDIT EURO-
PEEN, à Luxembourg, au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 19 mars 1998, volume 722, numéro 148 et
le 8 septembre 2000, volume 784, numéro 173 pour des montants en principal de six millions cinq cent mille (6.500.000)
francs, respectivement vingt-deux millions cinq cent mille (22.500.000,-) francs, dont le solde restant dû total s’élève
approximativement à vingt millions sept cent mille (20.700.000,-) francs.
<i>Clauses et conditions généralesi>
1. Messieurs Nico Arend et Carlo Fischbach, préqualifiés, prendront l’immeuble dans l’état où il se trouve actuelle-
ment avec toutes appartenances et dépendances, ainsi qu’avec toutes les servitudes actives et passives, occultes et ap-
parentes, continues et discontinues pouvant y être attachées.
Ils feront valoir les unes et se défendront des autres le tout à leurs propres risques et périls et sans aucun recours
contre la société.
2. Il n’y aura de part et d’autre ni garantie ni répétition soit pour raison de mauvais état, soit pour erreur dans la
désignation cadastrale ou la contenance réelle et celle exprimée, une telle différence, excédât-elle un vingtième, serait
au profit ou à la perte de Messieurs Arend et Fischbach.
3. Messieurs Arend et Fischbach entreront en jouissance du prédit immeuble dès ce jour. A partir de l’entrée en jouis-
sance toutes les impositions et contributions grevant l’immeuble seront à leur charge.
4. Messieurs Arend et Fischbach reprennent également, solidairement et indivisiblement, le passif grevant le prédit
immeuble à leur entière charge. Ils s’engagent à faire transférer la dette auprès du prédit établissement bancaire à leur
nom et à produire une décharge à la société en ce qui concerne ce passif.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué à environ vingt-deux mille (22.000,-) francs, sans préjudice
à toute imposition fiscale éventuellement différente.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire, qui certifie les états civils susindiqués d’après des extraits du
registre de l’état civil.
Signé: Fischbach, Arend, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 27 février 2001, vol. 417, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20849/232/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
SIF FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 61.699.
—
L’an deux mille un, le neuf mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-
tion de SIF FINANCIERE HOLDING S.A., R. C. Numéro B 61.699 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de
l’Eau, constituée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 14 novembre 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 108 du 19 février 1998.
La séance est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de socié-
tés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre (4) actions
d’une valeur nominale de dix-huit millions sept cent cinquante mille lires italiennes (ITL 18.750.000,-) chacune, repré-
sentant l’intégralité du capital social de soixante-quinze millions de lires italiennes (ITL 75.000.000,-) sont dûment re-
présentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté
de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Reformulation de l’objet social.
2. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de lires italiennes en
euros au cours de 1,- euro pour 1936,27 ITL avec effet au 31.12.2000.
Mersch, le 20 mars 2001.
U. Tholl.
42650
3. Réduction du capital social d’un montant de cent trente-quatre euros et vingt-sept cents (EUR 134,27) par incor-
poration à une réserve libre, pour le ramener de son montant actuel de trente-huit mille sept cent trente-quatre euros
et vingt-sept cents (EUR 38.734,27) représenté par quatre (4) actions sans valeur nominale à trente-huit mille six cents
euros (EUR 38.600,-) sans émission d’actions nouvelles.
4. Fixation de la valeur nominale d’une (1) action à neuf mille six cent cinquante euros (EUR 9.650,-).
5. Refonte complète des statuts.
6. Nomination d’un administrateur supplémentaire.
7. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La formulation de l’objet social est modifiée pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelques forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises, ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserves des dis-
positions de l’article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières négociables.
La société peut également acquérir, créer, mettre en valeur, et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-
tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelconque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.
La société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,
avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement ouvert au public.
En général, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement
et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
dings.»
<i>Deuxième résolutioni>
La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de lires italiennes en euros au
cours de 1,- euro pour 1936,27 ITL avec effet au 31.12.2000, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à
trente-huit mille sept cent trente-quatre euros et vingt-sept cents (EUR 38.734,27).
<i>Troisième résolutioni>
Le capital social est réduit d’un montant de cent trente-quatre euros et vingt-sept cents (EUR 134,27) par incorpo-
ration à une réserve libre, pour le ramener de son montant actuel de trente-huit mille sept cent trente-quatre euros et
vingt-sept cents (EUR 38.734,27) représenté par quatre (4) actions sans valeur nominale à trente-huit mille six cents
euros (EUR 38.600,-).
<i>Quatrième résolutioni>
La valeur nominale des actions est fixée à neuf mille six cent cinquante euros (EUR 9.650,-) par action.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, il est procédé parallèlement à une refonte complète des statuts, lesquels auront
désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SIF FINANCIERE HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelques forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises, ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserves des dis-
positions de l’article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières négociables.
La société peut également acquérir, créer, mettre en valeur, et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-
tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelconque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.
La société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,
avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement ouvert au public.
42651
En général, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement
et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
dings.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-huit mille six cents euros (EUR 38.600,-) divisé en quatre (4) actions d’une
valeur nominale de neuf mille six cent cinquante euros (EUR 9.650,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au
porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 18 avril à 11.00 heures à Luxembourg, au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Sixième résolutioni>
Il est procédé à la nomination d’un administrateur supplémentaire à savoir:
- Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau L-1449 Luxembourg,
dont le mandat prendra fin avec celui des administrateurs en place, à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2003.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à onze heures
trente.
42652
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: J. Hoffmann, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 128S, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20848/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
KMA ASSOCIATION VICTOR ELZ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.
—
BILAN 1998
Pour extrait conforme, délivré pour servir en matière administrative
Luxembourg, le 20 juin 2000
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 18 mars 1999 de l’association sans but lucratif
KMA - ASSOCIATION VICTOR ELZ, A.s.b.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse, constituée
suivant acte sous seing privé du 22 septembre 1988, publié au mémorial, recueil spécial C numéro 27 du 31 janvier 1989,
que le conseil d’administration de cette association se compose comme suit:
1) Abbé Henri Hamus, vicaire épiscopal, demeurant à Luxembourg, 45, rue Arthur Herchen, président,
2) Monsieur Jean Loes, ajusteur, demeurant à Esch-sur-Alzette, 15, rue de la Colline, Vice-président,
3) Monsieur Léon Michaely, employé privé, demeurant à Belvaux, 3, rue de Roanne, Trésorier,
4) Madame Germaine Behm-Schintgen, sans état, demeurant à L - 4249 Esch-sur-Alzette, 22, rue de Montpellier, Se-
crétaire,
5) Madame Maggy Geimer-Krommen, sans état, demeurant à Esch-sur-Alzette, 11, rue Nic. Mannes, Membre,
6) Monsieur l’Abbé Fernand Huberty, curé, demeurant à Howald, 1, rue Dr Peffer, Membre,
7) Monsieur Josy Kreutz, demeurant à L -1726 Luxembourg, 7, rue Pierre Hentges Membre
8) Madame Liliane Lofs-Err, sans état, demeurant à Esch-sur-Alzette,15, rue de la Colline, Membre,
9) Madame Annette Michaely-Fixmer, sans état, demeurant à Belvaux, 3, rue de Roanne, Membre,
10) Monsieur Alphonse Theis, député-maire, demeurant à Alzingen, 25, rue Pierre Stein, Membre,
11) Monsieur Antoine Wagner, retraité, demeurant à Bonnevoie, 4, rue Jean-Baptiste Gellé, Membre,
Pour extrait conforme, délivré pour servir en matière administrative,
Luxembourg, le 19 mars 2001.
A. Schwachtgen.
ACTIF
31 décembre 1998 (N)
31 décembre 1997 (N-1)
Brut
correction
valeur
net
net
I. Immobilisations corporelles
Immeuble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.000
206.250
1.293.750
1.331.250
Total I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.293.750
1.331.250
II. Actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.018.609
566.295
BCEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.562
31.019
BCEE terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
1.016.561
CCPL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
783.269
421.709
Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.304
18.369
Total II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.818.744
2.053.980
Total général (I+II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.112.494
3.385.230
PASSIF
31 décembre 1998 (N)
31 décembre 1997 (N-1)
I. Fonds propres
Fonds associatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.168.539
4.165.357
Résultat comptable . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 56.045
- 996.818
Total I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.112.494
3.168.539
II. Dettes
Emprunt Fortuna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
216.691
Total II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
216.961
Total général (I+II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.112.494
3.385.230
H.Hamus
<i>Présidenti>
42653
Luxembourg, le 20 juin 1999
<i>Liste des membres au 18 mars 1999i>
1 Bartz Armand 4, rue des Gaulois L-1618 Luxembourg
2 Behm Fernand 22, rue Montpellier L-4249 Esch-sur-Alzette
3 Behm Germaine 22, rue Montpellier L-4249 Esch-sur-Alzette
4 Beidler Jean 9, rue J.P. Pierrard L-4279 Esch-sur-Alzette
5 Didier René 127, rue de Longwy L-4831 Rodange
6 Donnen Christiane 113, rue Dangé St. Romain L-8261 Mamer
7 Fuchs Guillaume 23, avenue du Bois L-1251 Luxembourg
8 Geimer Jean 11, rue Nic. Mannes L-4231 Esch-sur-Alzette
9 Geimer-Krommen Maggy 11, rue Nic. Mannes L-4231 Esch-sur-Alzette
10 Godart Fernand 30, rue de l’Indépendance L-3238 Bettembourg
11 Goerens Norbert 19, rué J. Erpelding L-4109 Esch-sur-Alzette
12 Hamus Henri 45, rue Arthur Herchen L-1727 Luxembourg
13 Heiderscheid Emile 100, rue Jean-Pierre Bausch L-4023 Esch-sur-Alzette
14 Hilger René 63, rué du Cimetière L-1838 Luxembourg
15 Huberty Fernand 8, rue du Curé L-3221 Bettembourg
16 Kreutz Josy 7, rue Pierre Hentges L-1726 Luxembourg
17 Lampers Charles 17, rue de Gasperich L-1617 Luxembourg
18 Loes Jean 16, rue de Luxembourg L-7540Berschbach
19 Loes-Err Liliane 15, rue de la Colline L-4065 Esch-sur-Alzette
20 Mangen Guillaume 3, rue de Goetzingen L-8358Goeblange
21 Marx Nicolas 39, rue du Parc L-3272Bettembourg
22 Mehring Henriette 3, boulevard Royal L-2449 Luxembourg
23 Meyer Norbert 29, rué Général Patton L-4277 Esch-sur-Alzette
24 Michaely Léon 3, rue de Roanne L-4481 Belvaux
25 Michaely-Fixmer Annette 3, rue de Roanne L-4481 Belvaux
26 Palzer Henri rue Nie. Biéver L-3210Bettembourg
27 Peiffer Nicolas 11, rue du Bois L-7354 Helmdange
28 Raach Jean 7, am For L-5351 Oetrange
29 Rock Roger 8, rué de Wiltz L-2734 Luxembourg
30 Rod Vic. 8, rue Victor Beck L-1223 Howald
31 Roettgers Mathias 154, rue Pierre Krier L-1880 Luxembourg
32 Schuler André 27, rué de Kockelscheuer L-3323 Bivange
33 Stalter Daniel 33, rue Gaichel L-8469 Eischen
34 Wagner Tunn 4, rue J.-B. Gellé L-1620 Luxembourg
35 Weber Hubert 9, rue de l’Electricité L-4444 Belvaux
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20880/000/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
CHEMINEE TECHNIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.
—
STATUTS
L’an deux mil un, le seize mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Laurent Didier, maçon-fumiste, demeurant à Rédange (France), 33A, rue de la Côte;
2.- Monsieur Daniel Meiss, maçon-fumiste, demeurant à Sierck-les-Bains (France), 12, rue de Marienfloss;
3.- Monsieur Norbert Thill, commerçant, demeurant à L-7418 Buschdorf.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CHEMINEE TECHNIC, S.à r.l.
Art. 2. La société a pour objet tous travaux de cheminée, notamment la conception, la construction, le ramonage et
le nettoyage, le cheminage, le tubage et tous travaux similaire.
La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
H. Hamus
<i>Présidenti>
42654
Art. 4. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément
des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.
<i>Souscriptioni>
Le capital a été souscrit comme suit:
Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de cinq cent mille francs
(500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Constatation i>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s’élève approximativement à trente et un mille francs (31.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unani-
mité des voix ils ont pris les décisions suivantes:
I.- Est nommé gérant administratif de la société: Monsieur Laurent Didier, maçon-fumiste, demeurant à Rédange
(France), 33A, rue de la Côte.
II.- Est nommé gérant technique de la société: Monsieur Daniel Meiss, maçon-fumiste,
demeurant à Sierck-les-Bains (France), 12, rue de Marienfloss.
III.- La société est engagée par la signature du gérant technique jusqu’à un montant de cinquante mille francs (50.000).
Pour toute opération dépassant le prédit montant, la signature de tous les associés est requise.
IV.- Le siège social de la société se trouve à L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: L. Didier, D. Meiss, N. Thill, F. Kesseler
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mars 2001, vol. 866, fol. 98, case 8. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial C.
(20885/219/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2001.
1.- Monsieur Laurent Didier, préqualifié, soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
2.- Monsieur Daniel Meiss, préqualifié, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
3.- Monsieur Norbert Thill, préqualifié, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2001.
F. Kesseler.
42655
KMA ASSOCIATION VICTOR ELZ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.
—
BILAN 1999
Pour extrait conforme délivré pour servir en matière administrative
Luxembourg, le 20 juin 2000
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2000 de l’association sans but lucratif
KMA - ASSOCIATION VICTOR ELZ, A.s.b.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse, constituée
suivant acte sous seing privé du 22 septembre 1988, publié au mémorial, recueil spécial C numéro 27 du 31 janvier 1989,
que le conseil d’administration de cette association se compose comme suit:
1) Abbé Henri Hamus, vicaire épiscopal, demeurant à Luxembourg, 45, rue Arthur Herchen, président,
2) Monsieur Jean Loes, ajusteur, demeurant à Esch-sur-Alzette, 15, rue de la Colline, Vice-président,
3) Monsieur Léon Michaely, employé privé, demeurant à Belvaux, 3, rue de Roanne, Trésorier,
4) Madame Germaine Behm-Schintgen, sans état, demeurant à L - 4249 Esch-sur-Alzette, 22, rue de Montpellier,
Secrétaire,
5) Madame Maggy Geimer-Krommen, sans état, demeurant à Esch-sur-Alzette, 11, rue Nic. Mannes, Membre,
6) Monsieur l’Abbé Fernand Huberty, curé, demeurant à Howald, 1, rue Dr Peffer, Membre,
7) Madame Liliane Lofs-Err, sans état, demeurant à Esch-sur-Alzette,15, rue de la Colline, Membre,
8) Madame Annette Michaely-Fixmer, sans état, demeurant à Belvaux, 3, rue de Roanne, Membre,
9) Monsieur Alphonse Theis, député-maire, demeurant à Alzingen, 25, rue Pierre Stein, Membre,
10) Monsieur Antoine Wagner, retraité, demeurant à Bonnevoie, 4, rue Jean-Baptiste Gellé, Membre,
Pour extrait conforme, délivré pour servir en matière administrative,
Luxembourg, le 20 juin 2000
<i>Liste des membres au 18 mars 1999i>
1 Bartz Armand 4, rue des Gaulois L-1618 Luxembourg
2 Behm Fernand 22, rue Montpellier L-4249 Esch-sur-Alzette
3 Behm Germaine 22, rue Montpellier L-4249 Esch-sur-Alzette
4 Beidler Jean 9, rue J.P. Pierrard L-4279 Esch-sur-Alzette
5 Didier René 127, rue de Longwy L-4831 Rodange
6 Donnen Christiane 113, rue Dangé St. Romain L-8261 Mamer
7 Fuchs Guillaume 23, avenue du Bois L-1251 Luxembourg
8 Geimer Jean 11, rue Nic. Mannes L-4231 Esch-sur-Alzette
9 Geimer-Krommen Maggy 11, rue Nic. Mannes L-4231 Esch-sur-Alzette
10 Godart Fernand 30, rue de l’Indépendance L-3238 Bettembourg
ACTIF
31 décembre 1999 (N)
31 décembre 1998 (N-1)
Brut
correction
valeur
net
net
I. Immobilisations corporelles
Immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.000
243.750
1.256.250
1.293.750
Total I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.256.250
1.293.750
II. Actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fortuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.529.903
1.018.609
BCEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.431
6.562
BCEE terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
0
CCPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
626.513
783.269
Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.554
10.304
Total II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.198.401
1.818.744
Total général (I+II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.454.651
3.112.494
PASSIF
31 décembre 1999 (N)
31 décembre 1997 (N-1)
I. Fonds propres
Fonds associatifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.112.494
3.168.539
Résultat comptable. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
342.157
- 56.045
Total I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.454.651
3.112.494
II. Dettes
Emprunt Fortuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
0
Total II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
0
Total général (I+II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.454.651
3.112.494
H.Hamus
<i>Présidenti>
H. Hamus
<i>Présidenti>
42656
11 Goerens Norbert 19, rué J. Erpelding L-4109 Esch-sur-Alzette
12 Hamus Henri 45, rue Arthur Herchen L-1727 Luxembourg
13 Heiderscheid Emile 100, rue Jean-Pierre Bausch L-4023 Esch-sur-Alzette
14 Hilger René 63, rué du Cimetière L-1838 Luxembourg
15 Huberty Fernand 8, rue du Curé L-3221 Bettembourg
16 Kreutz Josy 7, rue Pierre Hentges L-1726 Luxembourg
17 Lampers Charles 17, rue de Gasperich L-1617 Luxembourg
18 Loes Jean 16, rue de Luxembourg L-7540 Berschbach
19 Loes-Err Liliane 15, rue de la Colline L-4065 Esch-sur-Alzette
20 Mangen Guillaume 3, rue de Goetzingen L-8358 Goeblange
21 Marx Nicolas 39, rue du Parc L-3272 Bettembourg
22 Mehring Henriette 3, boulevard Royal L-2449 Luxembourg
23 Meyer Norbert 29, rué Général Patton L-4277 Esch-sur-Alzette
24 Michaely Léon 3, rue de Roanne L-4481 Belvaux
25 Michaely-Fixmer Annette 3, rue de Roanne L-4481 Belvaux
26 Palzer Henri rue Nie. Biéver L-3210 Bettembourg
27 Peiffer Nicolas 11, rue du Bois L-7354 Helmdange
28 Raach Jean 7, am For L-5351 Oetrange
29 Rock Roger 8, rué de Wiltz L-2734 Luxembourg
30 Rod Vic. 8, rue Victor Beck L-1223 Howald
31 Roettgers Mathias 154, rue Pierre Krier L-1880 Luxembourg
32 Schuler André 27, rué de Kockelscheuer L-3323 Bivange
33 Stalter Daniel 33, rue Gaichel L-8469 Eischen
34 Wagner Tunn 4, rue J.-B. Gellé L-1620 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20881/000/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
ARIANE SERVICES S.C., Société Civile.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le quinze février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur René Beltjens, conseil fiscal, demeurant au 44, rue de la Gare, B-6740 Sainte-Marie/Semois (Belgique);
2.- Monsieur Serge Bertoldo, consultant en gestion d’entreprises, demeurant au 20 Du Vivier, B-5070 Sart-Eustache
(Belgique);
3.- Monsieur Thierry Blondeau, réviseur d’entreprises, demeurant au 47, chemin de la Rentertkapell, B-6700 Arlon-
Waltzing (Belgique);
4.- Monsieur Jörg-Peter Bundrock, réviseur d’entreprises, demeurant au 76, Nordkanalallee, D-41464 Neuss (Alle-
magne);
5.- Madame Marie-Jeanne Chèvremont, réviseur d’entreprises, demeurant au 5, impasse de la Censière, F-57100
Thionville (France);
6.- Monsieur Laurent de la Mettrie, conseil fiscal, demeurant au 4, rue des Etangs, L-7303 Steinsel;
7.- Monsieur Sami Douénias, conseil fiscal, demeurant au 37, avenue du Mistral, B-1200 Bruxelles (Belgique);
8.- Monsieur Philippe Duren, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, rue des Prunelles, L-5371 Schuttrange;
9.- Monsieur Luc Henzig, réviseur d’entreprises, demeurant au 80, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg;
10.- Monsieur Hanspeter Krämer, réviseur d’entreprises, demeurant au 193 Frankfurterstrasse, D-64521 Gross-Ge-
rau (Allemagne);
11.- Monsieur Pierre Krier, réviseur d’entreprises, demeurant au 12 Haffstrooss, L-5752 Frisange;
12.- Monsieur Jean-Robert Lentz, réviseur d’entreprises, demeurant au 30, rue J.-B. Fresez, L-1542 Luxembourg,
13.- Monsieur Gian Marco Magrini, consultant en gestion d’entreprises, demeurant au 8, rue Marie de Zorn, L-2764
Luxembourg;
14.- Monsieur Mervyn Martins, réviseur d’entreprises, demeurant au 38, rue du village, L-3311 Abweiler;
15.- Monsieur Roland Mertens, conseil fiscal, demeurant au 108, rue de Noertzange, L-3861 Schifflange;
16.- Monsieur Olivier Mortelmans, réviseur d’entreprises, demeurant au 5, rue de l’Ecole, L-8376 Kahler;
17.- Monsieur Didier Mouget, réviseur d’entreprises, demeurant au 13, chemin de Guirsch, B-6700 Arlon (Belgique);
18.- Monsieur John Parkhouse, réviseur d’entreprises, demeurant au 3, rue Comte Joseph de Ferraris, L-1518 Luxem-
bourg;
19.- Monsieur Pascal Rakovsky, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, rue du Commerce, L-8220 Mamer;
20.- Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, vallée de l’Eau, Suxy, B-6812 Chiny (Bel-
gique);
21.- Monsieur Marc Saluzzi, réviseur d’entreprises, demeurant au 2, rue des 30 jours, F-54600 Moutiers (France);
22.- Monsieur Thomas Schiffler, réviseur d’entreprises, demeurant au 22, Egberstrasse, D-54295 Trier (Allemagne);
42657
23.- Monsieur lan Whitecourt, réviseur d’entreprises, demeurant au 115, avenue du X Septembre, L-2551 Luxem-
bourg.
Tous ici représentés par Monsieur Dominique Robyns, préqualifié sub 20, en vertu d’un pouvoir lui conféré par l’as-
semblée générale des associés de ladite société en constitution en date du 1
er
février 2001.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès qualités, ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les sta-
tuts d’une société civile particulière, qu’ils déclarent constituer entre eux:
Titre l
er
.- Forme et objet, Dénomination, Siège et durée
Art. 1
er
. Il est formé entre les soussignés une société civile particulière régie par la loi de 1915 sur les sociétés civiles
et commerciales telle que modifiée par les lois subséquentes, et par les articles 1832 et suivants du Code civil.
Art. 2. La société a pour objet l’assistance, à titre indépendant, à la gestion et l’administration de la société Pricewa-
terhouseCoopers, S.à r.l. Elle peut encore exercer toutes activités accessoires à l’objet principal. La société pourra no-
tamment prendre des participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires.
Art. 3. La société prend la dénomination ARIANE SERVICES S.C.
Art. 4. Le siège statutaire et de direction effective de la société est établi à Luxembourg. Il pourra, en vertu d’une
décision unanime des associés, être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
La société pourra en tout temps créer des bureaux, agences ou succursales partout où elle le jugera utile.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre Il.- Apports - Attributions de parts sociales
Art. 6. Le capital de la société est fixé à 500.000,- LUF (cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 500
(cinq cents) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Les parts sociales sont réparties comme suit:
1.- Monsieur René Beltjens, conseil fiscal, demeurant au 44, rue de la Gare, B-6740 Sainte-Marie/Semois (Belgi-
que); vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.- Monsieur Serge Bertoldo, consultant en gestion d’entreprises, demeurant au 20, Du Vivier, B-5070 Sart-
Eustache (Belgique), vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
3.- Monsieur Thierry Blondeau, réviseur d’entreprises, demeurant au 47, chemin de la Rentertkapell, B-6700
Arlon-Waltzing (Belgique), vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
4.- Monsieur Jörg-Peter Bundrock, réviseur d’entreprises, demeurant au 76 Nordkanalallee, D-41464 Neuss
(Allemagne), vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
5.- Madame Marie-Jeanne Chèvremont, réviseur d’entreprises, demeurant au 5, impasse de la Censière, F-57100
Thionville (France), soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
6.- Monsieur Laurent de la Mettrie, conseil fiscal, demeurant au 4, rue des Etangs, L-7303 Steinsel, vingt parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7.- Monsieur Sami Douénias, conseil fiscal, demeurant au 37, avenue du Mistral, B- 1200 Bruxelles (Belgique),
vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
8.- Monsieur Philippe Duren, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, rue des Prunelles, L-5371 Schuttrange,
vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
9.- Monsieur Luc Henzig, réviseur d’entreprises, demeurant au 80, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, vingt
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
10.- Monsieur Hanspeter Krämer, réviseur d’entreprises, demeurant au 193 Frankfurterstrasse, D-64521 Gross-
Gerau (Allemagne), vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
11.- Monsieur Pierre Krier, réviseur d’entreprises, demeurant au 12, Haffstrooss, L-5752 Frisange, vingt parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
12.- Monsieur Jean-Robert Lentz, réviseur d’entreprises, demeurant au 30, rue J.-B. Fresez, L-1542 Luxembourg,
vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
13.- Monsieur Gian Marco Magrini, consultant en gestion d’entreprises, demeurant au 8, rue Marie de Zorn, L-
2764 Luxembourg, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
14.- Monsieur Mervyn Martins, réviseur d’entreprises, demeurant au 38, rue du village, L-3311 Abweiler, vingt
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
15.- Monsieur Roland Mertens, conseil fiscal, demeurant au 108, rue de Noertzange, L-3861 Schifflange, vingt
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
16.- Monsieur Olivier Mortelmans, réviseur d’entreprises, demeurant au 5, rue de l’Ecole, L-8376 Kahler, vingt
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
17.- Monsieur Didier Mouget, réviseur d’entreprises, demeurant au 13, chemin de Guirsch, B-6700 Arlon (Bel-
gique), vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
18.- Monsieur John Parkhouse, réviseur d’entreprises, demeurant au 3, rue Comte Joseph de Ferraris, L-1518
Luxembourg, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
19.- Monsieur Pascal Rakovsky, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, rue du Commerce, L-8220 Mamer,
vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
42658
La répartition du bénéfice se fera suivant les conventions particulières intervenues entre les associés.
Les associés sont tenus personnellement et solidairement des engagements de la société à l’égard des tiers.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Par contre, la cession entre vifs à un non-associé
n’est opposable à la société qu’avec l’accord préalable, unanime, spécial et écrit des autres associés. Les cessions entre
vifs s’opèrent par simple déclaration écrite de transfert signée, en un ou plusieurs documents, par le cédant et le ces-
sionnaire.
Art. 8. En cas de décès, d’interdiction, de déconfiture ou de faillite d’un associé et au cas où la majorité des associés
décide l’exclusion d’un associé, le ou les associés restants sont tenus, soit de racheter les parts de l’associé sortant, soit
de désigner des tiers acheteurs, à un prix qui sera déterminé suivant les conventions auxquelles les associés auront ad-
héré. Les héritiers ou ayants droit de l’associé sortant sont obligés de céder les parts au prix ainsi fixé. Les héritiers ou
ayants droit ne pourront, en aucun cas, requérir l’apposition de scellés sur les biens propres de la société, ni s’immiscer
en aucune manière dans les actes d’administration.
Titre III.- Administration
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants dont les pouvoirs sont déterminés par l’assemblée
générale des associés.
Les gérants seront nommés par décision unanime des associés. Leurs fonctions sont sans limitation de temps. Ils peu-
vent être révoqués à tout instant par décision des associés.
Art. 10. Les écritures comptables de la société sont tenues suivant les lois et usages.
Titre IV.- Année sociale
Art. 11. L’exercice social commence le premier février et finit le trente et un janvier de l’année suivante.
Titre V.- Dissolution
Art. 12. Ni le décès, ni l’interdiction, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire ou la déconfiture, ni le retrait d’un associé,
pour quelque cause que ce soit, n’entraînent la dissolution de la société. La dissolution de la société peut être demandée
à tout moment par le ou les associés possédant au moins cinquante pour cent (50%) du capital. L’associé qui ne possède
pas 50% du capital et qui désire renoncer au contrat doit céder ses parts aux conditions prévues à l’article 8 des présents
statuts.
En cas de dissolution, la liquidation sera faite par les associés ou par un mandataire qu’ils auront choisi d’un commun
accord et dont ils auront fixé les pouvoirs.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice a commencé le 1
er
février 2001 et se terminera le 31 janvier 2002.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
I.- Sont nommés gérants de la société avec pouvoir de signature individuelle:
a) Monsieur René Beltjens, conseil fiscal, demeurant au 44, rue de la Gare, B-6740 Sainte-Marie/Semois (Belgique);
b) Madame Marie-Jeanne Chèvremont, réviseur d’entreprises, demeurant au 5, impasse de la Censière, F-57100
Thionville (France);
c) Monsieur Olivier Mortelmans, réviseur d’entreprises, demeurant au 5, rue de l’Ecole, L-8376 Kahler;
d) Monsieur Didier Mouget, réviseur d’entreprises, demeurant au 13, chemin de Guirsch, B-6700 Arlon (Belgique);
e) Monsieur Pascal Rakovsky, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, rue du Commerce, L-8220 Mamer;
f) Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, vallée de l’Eau, Suxy, B-6812 Chiny (Belgi-
que).
Il.- L’adresse de la société est fixée à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Robyns, J. Seckler.
20.- Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, vallée de l’Eau, Suxy, B-6812 Chiny
(Belgique), vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21.- Monsieur Marc Saluzzi, réviseur d’entreprises, demeurant au 2, rue des 30 jours, F-54600 Moutiers (France),
vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
22.- Monsieur Thomas Schiffler, réviseur d’entreprises, demeurant au 22 Egberstrasse, D-54295 Trier (Allema-
gne), vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
23.- Monsieur lan Whitecourt, réviseur d’entreprises, demeurant au 115, avenue du X Septembre, L-2551
Luxembourg, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
42659
Enregistré à Grevenmacher, le 19 février 2001, vol. 512, fol. 79, case 6. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
(20883/231/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2001.
ASSURION HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundeins, den vierzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, im Amtssitz zu Esch-sur-Alzette (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1) Herr Daniel Schweitzer, Versicherungskaufmann, wohnhaft in L-5471 Wellenstein, 24a rue de Remich,
2) Herr Holger Krautkremer, Versicherungskaufmann, wohnhaft in D-66706 Perl, Im Kenner 35a,
Vorgenannte Komparenten ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Akti-
engesellschaft wie folgt zu beurkunden.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung ASSURION HOLDING A.G. gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Wellenstein. Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die
Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde,
kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der
Gemeinde Wellenstein verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden
beliebigen Ort im Grossherzogturn verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-
sem Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeglicher Form an irgendwelchen luxemburgischen
und ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-
folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnungen, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Ge-
sellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.
Die Gesellschaft wird alle Massnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschlies-
sen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern, soweit sie im Rahmen des Gesetzes vom
31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften liegen.
Die Gesellschaft wird kein der Öffentlichkeit zugängliches Geschäftslokal betreiben.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger
Fanken (LUF 1.250.000,-), eingeteilt in hundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je zwölftausendfünfhundert
Luxemburger Fanken (LUF 12.500,-).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
erwerben.
Das Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Ak-
tionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-
ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.
Junglinster, le 23 mars 2001.
J. Seckler.
42660
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-
sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-
geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefax müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates müssen einstimmig getroffen werden.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben .
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-
ralversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des
Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-
schreiben genannten Ort zusammen und zwar am 3 Dezember eines jeden Jahres um 10.00 Uhr. Falls der vorgenannte
Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie aner-
kennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung aller Ver-
fügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-
versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.
Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zah-
len.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-
zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabetzung.
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welche unter den glei-
chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
42661
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.
<i>Allgemeine Bestimmungeni>
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 sowie des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften, als auch die späteren
Änderungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31 Dezember 2001 .
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2002 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der Ausserordentlichen Ge-
neralversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.
In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche
den ersten Verwaltungsrat ernennt.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken
(LUF 1.250.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt
wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 erfüllt
sind.
<i>Schätzung der Gründungkosteni>
Die der Gesellschaft anlässlich ihrer Gründung entstehenden Kosten und Gebühren werden auf LUF 75.000,- ge-
schätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die obengenannten Parteien, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertreten, sich zu einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und ein-
stimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgelegt.
2. Zu Verwaltungsräten werden ernannt:
a) Herr Daniel Schweitzer, vorgenannt,
b) Herr Holger Krautkremer, vorgenannt,
c) Frau Anke Liebenberg-Hanslik, Privatangestellte wohnhaft in D-Beckingen, Hellwies 12;
Herr Daniel Schweitzer, vorbenannt, wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.
Die Gesellschaft wird rechtskräftig durch die alleinige Unterschrift des Verwaltungsratsvorsitzenden verpflichtet.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Rolf Hartge, Unternehmer, wohnhaft in D-66663 Mertzig, Gut Wiesenhof,
Die Mandate der Verwaltungsräte und des Kommissars enden mit der ausserordentlichen Generalversammlung des
Jahres 2007.
4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5471 Wellenstein 24a, rue de Remich.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem amtierenden Notar nach Na-
men gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.
Gezeichnet: D. Schweitzer, H. Krautkremer, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2001, vol. 866, fol. 93, case 2. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Für gleichlautende Abschrift, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20884/272/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2001.
1) Herr Daniel Schweitzer, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 Aktien
2) Herr Holger Krautkremer, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Aktien
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 Aktien
Esch-an-der-Alzette, den 22. März 2001.
B. Moutrier.
42662
COLMADO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
—
STATUTS
L’an deux mille et un, le neuf mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.H. avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, ici re-
présentée par deux de ses administrateurs à savoir:
- Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à Luxembourg, et
- Madame Sebastiana Rizzo, employée privée, demeurant à Luxembourg.
2.- INDUSTRIAL BUSINESS FINANCE CORPORATION S.A, avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de
la Gare, ici représentée par deux de ses administrateurs:
- Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Jean-Pascal Cambier, administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Titre 1
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de COLMADO S.A.H.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique o
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la cons-
titution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de
la loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), re-
présenté par cent (100) actions de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre 2: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
42663
Titre 3: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lors-
que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le troisième vendredi de mai, à 11.30 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre 4: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre 5: Disposition Générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et Libération i>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de LUF
1.250.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Bruno Cavallaro, administrateur de société, demeurant à 1, Grande avenue, Lamorlaye (F);
b) Monsieur Gérard Quintrec, administrateur de société, demeurant à 15, rue des Grands Fonds, Montigny-Les-Cor-
neilles (F);
c) Monsieur Claude Godard, administrateur de société, demeurant à 11, route de Saclay, Vauhallan (F).
4) Est nommé commissaire:
- FIDUCIAIRE PREMIUM S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2006.
1.- GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A., prénommée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- INDUSTRIAL BUSINESS FINANCE CORPORATION S.A., prénommée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
42664
6) En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des
présents statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à
une ou plusieurs personnes du conseil d’administration.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Arama, S. Rizzo, J.-P. Cambier, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 15 mars 2001, vol. 417, fol. 24, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
(20886/228/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2001.
COSAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
—
STATUTS
L’an deux mille et un, le neuf mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- FIDEX-AUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, ici représentée par
son gérant avec pouvoir de signature individuelle Monsieur Antoine Hientgen, expert comptable, demeurant à Luxem-
bourg.
2.- ACCOFIN, Société Fiduciaire, S.à r.l., avec siège social à L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx, ici
représentée par son gérant avec pouvoir de signature individuelle Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant
à Mamer.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée qu’ils vont constituer entre eux.
Titre 1
er
.- Objet, Raison sociale, Durée, Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la comptabilité et la gestion des salaires.
En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir ou faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.
Art. 3. La société prend la dénomination de COSAL, S.à r.l.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché du Luxembourg par simple décision des associés.
Titre 2.- Capital social, parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)
parts sociales, d’une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix
dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme
de EUR 12.500,- se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire
soussigné, qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune
d’elles.
Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenu de se faire représenter auprès de la société par une seule et
même personne.
Mersch, le 22 mars 2001.
E. Schroeder.
1.- FIDEX-AUDIT, S.à r.l., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- ACCOFIN, Société Fiduciaire, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
42665
Art. 10. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des associés ou à des non-associés que moyennant
l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des associés ou des non-associés que moyennant
le même agrément.
En toute hypothèse, les associés restant possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans
le capital social restant. Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Dans tous les cas, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base de l’actif net moyen des trois dernières
années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières
années.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre 3.- Administration
Art. 13. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés et pris parmi eux
ou en dehors d’eux.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-
sition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la société.
En cas de pluralité des gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants. La durée
des fonctions du gérant n’est pas limitée.
Les gérants pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
L’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet.
La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons quelles
qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonc-
tions.
Les associés décideront de la rémunération du gérant.
Art. 14. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraî-
nent pas la dissolution de la société.
Les créanciers, héritiers ou ayants-cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la société.
Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collective quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Art. 17. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 19. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes son arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre au siège social communica-
tion de l’inventaire et du bilan.
Art. 20. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
et des amortissements nécessaires constituent les bénéfices nets.
Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’au moment où
cette réserve aura atteint 10% du capital social.
Titre 4.- Dissolution, liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par plusieurs liquidateurs, associés ou non, nom-
més par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2001.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 ont
été remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à trente mille francs luxembourgeois (LUF
30.000,-).
42666
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf
francs luxembourgeois (LUF 504.249,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant comme seuls associés l’intégralité du capital social et se considérant com-
me dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l’unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à L-8272 Mamer;
- Madame Danielle Schroeder, directeur de société, demeurant à L-5368 Schuttrange.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la société est établi à L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Hientgen, M. Hack, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 15 mars 2001, vol. 417, fol. 24, case 5. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(20887/228/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2001.
EURO DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Livange, route de Bettembourg.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le huit mars.
Par devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
Monsieur Pierre Hadjez, Directeur de société, demeurant à F-75016 Paris, 41 rue Cortanbert,
ici représenté par Madame Sabine Etienne, suivant procuration donnée le 28 février 2001,
Madame Nathalie Chabert, Employé Privé, demeurant à F-75016 Paris, 41 rue Cortanbert,
ici représenté par Madame Sabine Etienne, suivant procuration donnée le 28 Février 2001,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, de-
meureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre et de l’enregistrement
Lesquels comparant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une Société à responsabilité
limitée dont ils ont arrêtés les statuts comme suit:
Titre I
er
: Dénomination - Durée - Siège social - Objet social
Art. 1
er
. Il est constitué par la présente entre le souscripteur et tous ceux qui le deviendront, une Société sous la
forme d’une Société à responsabilité limitée portant la dénomination de EURO DISTRIBUTION, S.à r.l.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 3. Le siège social est établi à Livange.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale des associés.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’ à l’ étranger par simple résolution de
la gérance.
Art. 4. La Société a pour objet:
Le conseil en gestion, l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers; l’achat, la vente et le négoce de tous types de matériels non alimentaires;
La création, l’acquisition, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’ex-
ploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées,
La location de véhicules soit à titre professionnel, soit à titre de mise à disposition pour essais et usage promotionnel,
Toutes activités informatiques, médiatiques, télévisuels, de radios, câbles et plus généralement tous types de moyens
de communications, la gestion, le traitement, la conception, l’impression, la communication, l’informatique ou la repro-
duction de tous documents sur tous types de supports.
La Société a encore pour objet:
L’acquisition, l’administration, le développement et la cession de participations sous quelque forme que ce soit dans
toutes Sociétés et succursales luxembourgeoises et étrangères. La Société est autorisée à contracter des emprunts et
Mersch, le 22 mars 2001.
E. Schroeder.
42667
accorder de quelque manière que ce soit des aides, prêts, avances et garanties à des Sociétés, dans lesquelles elle a une
participation directe ou indirecte.
De plus, la Société peut acquérir et céder toutes autres sortes de valeurs mobilières, soit par souscription, achat,
échange, vente ou de toute autre manière. La Société peut détenir des parts dans des Sociétés de personnes.
La Société peut acquérir, développer et disposer de brevets, licences, marques, designs, protections, concessions et
tout autre droit de propriété intellectuelle ainsi que des droits qui en découlent ou qui les complètent.
En outre, la Société peut acquérir, administrer, développer et céder de la propriété immobilière sise à Luxembourg
ou à l’étranger et peut louer ou vendre des biens mobiliers corporels.
D’une manière générale, la Société est autorisée à effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et finan-
cières, de nature mobilière ou immobilière, qui développeraient ou compléteraient l’objet social prédécrit.
Titre II: Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à treize mille Euros (EUR 13.000,-), représenté par cent trente parts sociales (130)
d’une valeur nominale de cents euros (100) chacune.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par les souscripteurs de sorte que le montant de treize mille Euros
(13.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société, comme il est certifié par le notaire instrumentaire.
Art. 6. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l’entièreté des as-
sociés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec
les activités de la Société.
Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d’une assemblée des associés régulièrement convoquée
seront adoptées à la majorité simple des associés présents ou représentés.
Le capital social et les autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être modifiés par une majorité
des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les associés peuvent changer la nationalité de
la Société par une décision prise à l’unanimité.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s’ils constatent qu’ils ont été in-
formés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut être tenue sans convocation ou publication préalable.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société ne reconnaîtra qu’un titulaire par part; lorsqu’une part est détenue par plus d’une personne, la Société a
le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée com-
me le seul propriétaire en relation avec la Société.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et profits de la Société en proportion directe avec le nombre
de parts sociales existantes.
Art. 8. Si la Société n’a qu’un associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l’assemblée générale.
Les décisions de l’associé unique qui sont documentées dans le cadre du premier paragraphe sont inscrites dans un
procès-verbal ou prises par écrit. De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui
sont documentées sur un procès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition n’est pas applicable
aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 9. Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés.
Le transfert de parts sociales entre vifs à des non associés est soumis à l’agrément des associés donné en assemblée
générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social de la Société.
En cas de décès d’un associé, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l’agrément des titulaires
de parts sociales représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas
toutefois, l’approbation n’est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve
légale soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l’associé unique ou d’un des associés
ne met pas fin à l’existence de la Société.
Art. 11. Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne sont autorisés à saisir
des actifs ou des documents de la Société.
Titre III : Gérance
Art. 12. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Les gérants sont désignés et révoqués par l’assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rémuné-
rations et la durée de leurs mandats. Leurs mandats ne peut pas excéder une période de six.
Art. 13. Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour
exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec les intérêts de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence de la gérance. Les gérants peuvent également confier tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute
personne, qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur ré-
munération.
Art. 14. La Société est engagée par la signature d’un gérant ou la signature unique ou conjointe de toute(s) person-
ne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance.
Art. 15. Dans l’exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements
de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exercice correct de leurs obligations.
42668
Titre IV : Exercice social - Répartition des bénéfices
Art. 16. L’ exercice social commence le 1
er
janvier pour se finir le 31 décembre de la même année.
Art. 17. A la fin de chaque exercice, la gérance prépare les comptes annuels qui devront être à la disposition des
associés au siège social de la Société.
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction
cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
L’assemblée générale des associés, sur recommandation de la gérance, détermine l’affectation des bénéfices nets an-
nuels.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:
des comptes intérimaires sont établis par les gérants,
ces comptes documentent un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
le versement est réalisé lorsque la Société a obtenu l’assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont
pas menacés.
Titre V: Dissolution - Liquidation
Art. 18. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommés par l’assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs
pouvoirs et leur rémunération.
Titre VI : Dispositions Générales
Art. 19. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du
10 août 1915 sur les Sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
Titre VII : Dispositions transitoires
Art. 20. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale ordinaire se réunira en l’ an deux mille deux.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent trente parts ont été souscrites comme suit:
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183 de
la loi du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.
<i>Frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou
qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élèvent approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 50.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement. le capital social souscrit est évalué à cinq cent vingt-quatre mille quatre cent dix
neuf francs luxembourgeois (524.419,-).
<i>Résolutions des associési>
Les associés représentant l’intégralité du capital social souscrit ont pris immédiatement les résolutions suivantes:
Le siège de la Société est fixé route de Bettembourg à L-3378 Livange.
Le nombre des gérants est fixé à un.
La personne suivante est nommée gérant:
Monsieur Pierre Hadjez, Directeur de société, demeurant à F-75016 Paris, 41 rue Cortanbert
Le mandat du gérant se terminera avec l’assemblée générale annuelle des associés qui se tiendra en deux mille six
(2006).
Dont acte, fait à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, ledit comparant
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé : S. Etienne, N. Muller
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2001, vol. 866, fol. 92, case 6. – Reçu 5.244 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries..
Pour copie conforme, délivrée sur demande.
(20890/224/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2001.
1) Monsieur Pierre Hadjez, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124 parts
2) Madame Nathalie Chabert, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 parts
Total: cent trente parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130 parts
Esch-sur-Alzette, le 19 mars 2001.
N. Muller.
42669
in vino, GILDAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Gildas Royer, commerçant, demeurant à F-54400 Longwy, 11, allée Florian.
Lequel comparant a déclaré constituer par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente
et par les présents statuts et affecter les biens dont question ci-après, à l’exercice de l’activité plus amplement décrite
à l’article 3 des statuts de la société décrite ci-après.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de in vino, GILDAS, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est fixé à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet la commercialisation de détail de toutes boissons généralement quelconques, alcoo-
lisées et non alcoolisées, et en particulier de vins et spiritueux ainsi que de tous produits liés à la dégustation de vins et
à l’oenologie et accessoirement de tous produits alimentaires.
De façon générale, la société pourra effectuer toutes opérations de courtage, commissionnement et représentation
ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières qui peuvent lui
paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cent
(100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-), chacune entièrement libérée.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assem-
blée générale des autres associés représentant au moins trois quarts des parts sociales restantes.
Art. 7. Au cas où la société ne devait avoir qu’un seul associé, les décisions sont prises par l’associé unique et sont
retenues par écrit ou inscrites sur un procès-verbal.
Art. 8. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée
des associés, statuant à la majorité simple des parts sociales.
Le gérant unique peut accomplir tous les actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement de l’objet social sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.
En cas de nomination de plusieurs gérants, la signature conjointe de deux gérants est exigée pour engager valablement
la société.
Le mandat du ou des gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.
Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution de
leur mandat.
Art. 9. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou d’un des associés.
En cas de décès d’un associé, la société continue entre les héritiers de l’associé unique décédé ou entre les associés
survivants et les héritiers de l’associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale
et les héritiers devront désigner l’un d’eux pour les représenter au regard de la société. Toutefois, si un seul des héritiers
est déjà associé personnellement, il est de plein droit ce mandataire.
Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens
et documents de la société, ni s’immiscer en aucune. manière dans les actes de son administration; ils doivent pour
l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. La société sera dissoute conformément aux dispositions légales.
Art. 12. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des
associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d’absence ou d’abstention d’associés, ce chiffre
n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde
fois, par lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital
représenté mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l’objet de la première consultation.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications
statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun
cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Lorsque la société n’a qu’un seul associé les pouvoirs attribués à l’assemblée générale des associés sont attribués à
l’actionnaire unique et les décisions de l’associé unique sont prises dans les formes prévues à l’article 7.
42670
Art. 13. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation
en vigueur.
<i>Disposition transitoire i>
Le premier exercice commence le jour des présentes et finira le 31 décembre 2001.
<i>Souscription - Libération i>
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Gildas Royer, préqualifié.
Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de LUF 500.000 (cinq cent mille
francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
soussigné qui le constate expressément.
<i>Estimation des frais i>
Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont assumés par elle en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de 35.000,- LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Ensuite le comparant, associé représentant l’intégralité du capital social, s’est réuni en assemblée générale extraordi-
naire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
1) La société est gérée par un (1) gérant.
2) Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée avec les pouvoirs énumérés à l’article 8 des présents
statuts, Monsieur Gildas Royer, préqualifié.
3) La société a son siège à Luxembourg, 291, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue au comparant, connu du notaire par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: G. Royer, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 128S, fol. 60, case 1. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20892/208/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2001.
IMMO TAYO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aérogolf Center.
R. C. Luxembourg B 47.169.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 8, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2000i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
cumulée supérieure au capital social.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20788/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
MILLER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.382.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 98, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20807/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Luxembourg, le 22 mars 2001
J. Delvaux.
Le 22 mars 2001.
Signatures.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 83.346.639 ITL
Perte de l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 45.844.625 ITL
Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 129.191.264 ITL
Luxembourg, le 23 mars 2001.
Signature.
42671
HCEPP LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: 134,500.- EUR.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 76.007.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole manager of the Company taken on 6 November 2000i>
It was resolved that the registered office of the Company is transferred from 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg to 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Date: 13 February 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la Société le 6 novembre 2000i>
Il a été décidé que le siège social de la Société soit transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Date: 13 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20781/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
HCEPP LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: 219,500.- EUR.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 76.008.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole manager of the Company taken on 6 November 2000i>
It was resolved that the registered office of the Company is transferred from 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg to 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Date: 13 February 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la Société le 6 novembre 2000i>
Il a été décidé que le siège social de la Société soit transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Date: 13 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20782/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
MONEYCLIP LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: 4, rue du Pont, L-9650 Esch-sur-Sûre.
R. C. Luxembourg B 76.486.
—
L’an deux mille un, le treize février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONEYCLIP LUX S.A., ayant
son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B numéro 76.486, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 776 du 24
octobre 2000, avec un capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-dix euro (30.990,- EUR).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Erik Duinslaeger, directeur, demeurant à Bruges (Belgique).
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, demeurant à Soumagne
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
G. Black
<i>Sole manageri>
G. Black
<i>Le Géranti>
G. Black
<i>Sole manageri>
G. Black
<i>Le Géranti>
42672
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg à 4, rue du Pont, L-9650 Esch-sur-
Sûre.
2.- Nomination de Madame Heather Corbett Brock, demeurant à De Conincklaan 72, B-8000 Bruges, Belgique, com-
me nouvel administrateur de la société, avec effet immédiat et pour une période de 6 ans.
3.- Nomination de Monsieur Eugène Frédéric Moutschen, demeurant à avenue du X Septembre 103, L-2522 Luxem-
bourg, comme nouvel administrateur de la société, avec effet immédiat et pour une période de 6 ans.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince
Henri, à L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article trois des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
<i>Version française:i>
«Art. 3. Alinéa premier. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Sûre.»
<i>Version anglaise:i>
«Art. 3. Paragraph one. The Registered Office of the Company is at Esch-sur-Sûre.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer:
a) Madame Heather Corbett Brock, administrateur de sociétés, demeurant à B-8000 Bruges, De Conincklaan 72 (Bel-
gique);
b) Monsieur Eugène Frédéric Moutschen, administrateur de sociétés, demeurant à L-2522 Luxembourg, avenue du X
Septembre 103;
comme nouveaux administrateurs de la société avec effet immédiat et pour une période de six ans.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Duinslaeger, Lejeune, Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 février 2001, vol. 512, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
(20809/231/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Junglinster, le 22 mars 2001.
J. Seckler.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
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Eurotraduc, S.à r.l.
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Falcon Mines Holdings S.A.
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Falcon Mines S.A.
Falcon Mines S.A.
Falcon Mines Holdings S.A.
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Happy Beaumont S.A.
Happy Beaumont S.A.
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New Britt S.A.
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HCEPP Luxembourg Czech Republic III, S.à r.l.
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Mandrake S.A.
Mandrake S.A.
Marx Software Security
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KMA Association Victor Elz, A.s.b.l.
Cheminée Technic, S.à r.l.
KMA Association Victor Elz, A.s.b.l.
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Assurion Holding A.G.
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Cosal, S.à r.l.
Euro Distribution, S.à r.l.
in vino, Gildas, S.à r.l.
Immo Tayo S.A.
Miller S.A.
HCEPP Luxembourg Finance, S.à r.l.
HCEPP Luxembourg Master, S.à r.l.
Moneyclip Lux S.A.