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41137
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 858
9 octobre 2001
S O M M A I R E
F & S International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
41140
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41148
Faustini International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
41139
Immobilière Espace Kirchberg B S.A., Luxem-
Faustini International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
41140
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41149
Finamco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
41139
Immobilière Espace Kirchberg C S.A., Luxem-
Finamco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
41139
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41152
Finantex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41140
Immobilière Espace Kirchberg C S.A., Luxem-
Frame S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41177
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41153
Freund Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
41140
Immobilière Espace Kirchberg D S.A., Luxem-
Friol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41141
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41154
Gastro (Lux) S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
41141
Immobilière Espace Kirchberg D S.A., Luxem-
Gax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41141
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41155
Gemplus Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
41142
Inol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41160
Général Stratégique Conseil S.A., Luxembourg . . .
41142
International Development Consulting S.A., Lu-
Général Stratégique Conseil S.A., Luxembourg . . .
41143
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41141
Génie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41144
International Development Consulting S.A., Lu-
Génie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41144
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41141
Gerana Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
41144
Interortopedica S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
41147
Giotto Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
41146
Interval S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
41143
Global Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
41179
IPCI S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41156
Global Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
41181
IPCI S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41156
Gobi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41146
Kappauno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
41161
Groupe Nature et Vitalité Europe S.A.H., Luxem-
Kappauno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
41161
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41147
Kayldall, S.à r.l., Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41182
Groupe Nature et Vitalité Europe S.A.H., Luxem-
Keverne, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
41163
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41147
Kima Constructions S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . .
41159
Hebart Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
41146
Kima Constructions S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . .
41159
Hebart Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
41147
Kima Constructions S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . .
41159
Henri Gilson S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41160
Kima Constructions S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . .
41159
Henri Gilson S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41160
Kima Constructions S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . .
41159
Henri Gilson S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41161
Kima Constructions S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . .
41159
IBHL, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41148
La Flandre de Participation S.A., Luxembourg . . .
41163
Ibérique de Participations S.A., Strassen. . . . . . . . .
41144
LGI, Louvre Gestion International S.A., Luxem-
Ibérique de Participations S.A., Strassen. . . . . . . . .
41145
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41164
Ica Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41150
Libertis Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
41163
Ica Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41150
Life S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41164
Immobilière Espace Kirchberg A S.A., Luxem-
Liris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41158
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41150
Locafer S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
41162
Immobilière Espace Kirchberg A S.A., Luxem-
Locafer S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
41162
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41152
Lootti International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
41153
Immobilière Espace Kirchberg B S.A., Luxem-
Loudeac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41163
41138
NETWORKSCREEN TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 79.857.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 16 février 2001i>
Les administrateurs, tous présents, se sont réunis ce jour pour désigner à l’unanimité en conformité des pouvoirs
leurs conférés par les actionnaires Monsieur Thierry Barnes, Administrateur de sociétés, demeurant à F-78900 Elan-
court, 44, Chemin des Vignes, comme administrateur délégué pour engager la société par sa seule signature pour les
matière de gestion journalière; pour les autres matières, la co-signature, de l’administrateur délégué et de l’un des deux
autres administrateurs, sera requise.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19079/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
PERALEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 47.476.
Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 20 décembre 1990, publié au Mémorial C
n
°
181 du 15 avril 1991.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 70, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(19084/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
POLERNA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 20.940.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19088/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Luena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41164
Moparts S.A., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41165
Lux Tuyauterie Industrielle S.A., Luxembourg . . .
41166
Music World Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
41174
Lux Tuyauterie Industrielle S.A., Luxembourg . . .
41167
Namur Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
41183
Lux-Cec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41165
Namur Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
41184
Luxemburger Grundvermögen A.G., Luxembourg
41165
Nascar Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
41178
Luxhaus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41165
Navilift S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41173
Luxopart, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41166
Navilift S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41173
Luxopart, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41166
Networkscreen Technology S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
41138
Lycene Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
41170
New Border Management S.A., Luxembourg . . . .
41155
Lycene Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
41170
Nord Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
41162
M.M.Warburg & Co Luxembourg S.A., Luxem-
O.G.F.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41181
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41174
Patris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41172
Machinery Industries Finance S.A., Luxembourg .
41171
Peralex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41138
Machinery Industries Finance S.A., Luxembourg .
41171
Perot Systems Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Marvi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41170
bourg-Dommeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41164
Marvi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41171
Polerna Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
41138
Masco Corporation Europe, S.à r.l., Kopstal . . . . .
41171
Project 2000 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
41184
Maxa Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41161
Project 2000 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
41184
Med-Tel International Holdings S.A., Luxembourg
41172
R & S International S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .
41174
Mendes International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
41172
Reply Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
41167
Metal Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
41173
Telectronics S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41157
Mirant Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
41173
Telectronics S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41158
Mondi Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
41174
Yannis Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41139
Fait à Luxembourg, le 16 février 2001.
Signatures.
PERALEX S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administrationi>
41139
YANNIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 51.377.
—
Il a été notifié aux actionnaires de la Société YANNIS HOLDING S.A. par lettre recommandée A.R. du 4 avril 2001
ainsi qu’à la Société que:
1. M. Jean-Paul Goerens, Maître en Droit, demeurant à Luxembourg et Mme Sabine Perrier, Fondée de Pouvoir, de-
meurant à Thionville, France ont démissionné de leur mandat, respectivement d’administrateur et d’administrateur-dé-
légué de la Société YANNIS HOLDING S.A., Luxembourg, avec effet immédiat.
2. La Société COMMISSAIRES & REVISEURS ASSOCIES, S.à r.l. (anciennement COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE
DE REVISION, S.à r.l.) a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la Société YANNIS HOLDING
S.A., Luxembourg, avec effet immédiat.
3. Que l’étude de M
e
J.-P. Goerens a dénoncé le siège de la société YANNIS HOLDING S.A., Luxembourg, avec effet
immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(24906/312/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2001.
FINAMCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.186.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(18977/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
FINAMCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.186.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(18978/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
FAUSTINI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.366.
—
<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil d’administration en date du 9 février 2001i>
«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-
vantes par voie circulaire:
1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de
convertir, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en
euro, de sorte qu’il s’établisse à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).
3. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 13,31 (treize
euros et trente et un cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) sans émission d’actions
nouvelles.
4. Il est décidé d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 31,- (trent et un euros) par action. Ainsi,
le capital social sera dorénavant représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un
euros) chacune.
5. Il est décidé de modifier le 1
er
alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Fait à Luxembourg, le 4 avril 2001.
Signature.
FINAMCO LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
FINAMCO LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
41140
«Art. 3. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 1.000 (mille)
actions de EUR 31,- (trente et un euros) chacune.»
6. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur ou à Monsieur Pierre Lentz, agissant individuellement, afin
de procéder aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir
des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente...»
Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Mersch, le 6 mars 2001, vol.126, fol. 81, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(18966/228/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
FAUSTINI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.366.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18967/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
FINANTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.055.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(18979/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
FREUND INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.130.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 74, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18980/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
F & S INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.811.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(18982/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Luxembourg, le 1
er
mars 2001.
P. Lentz
Mersch, le 12 mars 2001.
E. Schroeder.
FINANTEX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
F & S INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
41141
FRIOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.774.
—
Le conseil d’administration tenu en date du 1
er
décembre 2000 a décidé de transférer le siège social de la société du
16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(18981/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
GASTRO (LUX) S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 48.855.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 5 mars 2001 que le mandat Serge Bernard comme membre du conseil
d’administration est remplacé par Mario Di Stefano, avocat, demeurant à Luxembourg. Les mandats du conseil d’admi-
nistration sont prorogés pour une durée de six ans et le mandat du commissaire aux comptes a été attribué à la société
KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l. L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon pour une durée de six ans.
Luxembourg, le 6 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 56, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(18983/510/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
GAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 90, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 44.901.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18984/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
INTERNATIONAL DEVELOPMENT CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 31.899.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 52, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19022/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
INTERNATIONAL DEVELOPMENT CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 31.899.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 52, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19023/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour INTERNATIONAL DEVELOPMENT CONSULTING
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
<i>Pour INTERNATIONAL DEVELOPMENT CONSULTING S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
41142
GEMPLUS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon.
R. C. Luxembourg B 74.227.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 20 février 2001i>
Les actionnaires ont pris connaissance et ont accepté les démissions de Monsieur Heinrich Polke, Monsieur Stefan
Quandt et de Monsieur Claus-Michael Denk avec effet rétroactif au 16 novembre 2000 ainsi que des démissions de Mon-
sieur Bertand Cambou, Monsieur Allan Green, Monsieur Patrick Jones et de Monsieur William S. Price III avec effet au
20 février 2001 comme membres du conseil d’administration. Monsieur Marc Lassus et Monsieur Abel Halpern ont été
confirmé comme administrateurs et Monsieur Antonio Perez a été nommé administrateur.
<i>Composition du Conseil d’administration:i>
M. Abel Halpern, administrateur, demeurant à Londres;
M. Marc Lassus, président, demeurant à Londres;
M. Antonio Perez, administrateur, demeurant à Gémenos.
Luxembourg, le 10 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(18987/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
GENERAL STRATEGIQUE CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.235.
—
L’an deux mille un, le treize février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GENERAL STRATEGIQUE
CONSEIL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 8 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 8 juin 1998, numéro 412.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Ana Vazquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Cecile Bruyant, employée privée, demeurant à F-Metz.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Gwendoline Boone, employée privée, demeurant à B-Arlon.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quinze mille (15.000) actions, représentant l’intégralité du
capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Conversion du capital social actuellement exprimé en U.S. dollars (USD) en Euros (EUR) pour le porter de son
montant actuel de cent cinquante mille U.S. dollars (150.000,- USD) à la contre-valeur en EUR, au taux de change publié
par Reuters en fin de journée la veille du jour de l’assemblée.
2.- Adaptation de la valeur nominale des actions de dix U.S dollars (10,- USD) par action à la contre-valeur en EUR
par action, suivant le cours de change déterminé ci-dessus.
3.- Réduction du capital social à concurrence de la contre-valeur en EUR résultant du point 1, en vue de ramener son
montant à soixante-quinze mille Euros (75.000,- EUR) .
4.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour l’adapter à la nouvelle situation du capital social.
5.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en U.S. Dollars en Euros, de manière à ce que
le capital social actuel de cent cinquante mille U.S. dollars (150.000,- USD) représenté par quinze mille (15.000) actions
d’une valeur nominale de dix U.S. dollars (10,- USD) chacune, soit remplacé par un capital social nominal de
161.056,53084 Euros, représenté par 15.000 actions d’une valeur nominale de 10.73710 Euros chacune.
Le cours de conversion en date de ce jour est de 0,93135 U.S. dollars pour 1,- euro, le montant de cent cinquante
mille U.S. dollars étant converti en 161.056,53084 Euros.
Pour extrait conforme
B. Cordier
41143
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée décide d’adapter la valeur nominale des actions de dix U.S dollars (10,- USD) par action à cinq Euros (5,-
EUR) par action.
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de 86.056,53084 Euros, en vue de le ramener de son
montant actuel de 161.056,53084 Euros à soixante-quinze mille Euros (75.000,- EUR) par remboursement en espèces
du même montant.
Le but de la réduction du capital est d’adapter le capital social aux activités futures de la société.
Le conseil d’administration est mandaté d’effectuer dans les termes de la loi et notamment en conformité de l’article
69 de la loi sur les sociétés commerciales le remboursement dans les meilleurs délais.
<i>Quatrième résolution i>
L’assemblée décide de modifier le premier et le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts pour l’adapter à la nouvelle
situation du capital social.
Le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit est fixé à soixante-quinze mille Euros (75.000,- EUR), représenté par
quinze mille (15.000) actions de cinq Euros (5,- EUR) chacune, entièrement libérées.»
Le deuxième alinéa de l’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. (deuxième alinéa). Le capital social sera à tout moment égal ou supérieur à trois millions de francs luxem-
bourgeois (3.000.000,- LUF) ou son équivalent en Euro.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Vazquez, C. Bruyant, G. Boone, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 février 2001, vol. 417, fol. 2, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18988/228/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
GENERAL STRATEGIQUE CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.235.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18989/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
INTERVAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.661.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 64, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes, annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliqués, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(19025/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Mersch, le 5 mars 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 14 mars 2001.
E. Schroeder.
Luxembourg, le 14 mars 2001.
Signature.
41144
GENIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 69.769.
—
<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 5 janvier 2001i>
«... En vertu de cette autorisation, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de
convertir, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en francs
luxembourgeois, en euros. Ainsi, le capital social s’établit à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
et soixante-neuf cents) et la capital autorisé à EUR 1.239.467,62 (un million deux cent trente-neuf mille quatre cent
soixante-sept euros et soixante-deux cents).
2. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et
soixante-neuf cents), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»
«4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.239.467,62 (un million
deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents), représenté par des actions sans
désignation de valeur nominale.»
3. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures
comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés
suite aux résolutions de la présente. ...»
Luxembourg, le 8 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(18990/200/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
GENIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 69.769.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18991/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
GERANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.859.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 juin 2000 que Monsieur Armand Haas,
licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, a été nommé président du conseil d’admi-
nistration de la société.
Luxembourg, le 5 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(18992/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
IBERIQUE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
—
L’an deux mille un, le treize février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IBERIQUE DE PARTICIPA-
TIONS S.A., avec siège social à Strassen,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 923 du 3 décembre 1999.
Pour extrait conforme
J. Seil
Luxembourg, le 15 mars 2001.
F. Baden.
Pour extrait conforme
Signature
41145
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Boland, licencié en administration des affaires, demeurant
à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Moutfort.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Karl Louarn, employé privé, demeurant à Hesperange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 140.000,- (cent quarante mille Euros) pour le porter de son
montant actuel de EUR 260.000,- (deux cent soixante mille Euros) à EUR 400.000,- (quatre cent mille Euros) par apport
en espèces, et par la création de 1.400 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.
2.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3.- Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 140.000,- (cent quarante mille Euros) par ap-
port en espèces, pour le porter de son montant actuel de EUR 260.000,- (deux cent soixante mille Euros) à EUR
400.000,- (quatre cent mille Euros) par l’émission de 1.400 actions nouvelles de (cent Euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actions nouvelles sont souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces par PARFINIDUS, S.à
r.l., de sorte que la somme de EUR 140.000,- (cent quarante mille Euros) se trouve à la disposition de la société, preuve
en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à cette augmentation de capital, l’assemblée décide de modifier l’article 3 (alinéa 1
er
) des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«Art.3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (400.000,- EUR), représenté par quatre
mille (4.000) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s’élève à environ cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à cinq millions six cent quarante sept
mille cinq cent quatre-vingt six francs luxembourgeois (5.647.586,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Boland, J. Steeman, K. Louarn, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 16 février 2001, vol. 416, fol. 96, case 10. – Reçu 56.476 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19006/228/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
IBERIQUE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 71.811.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19007/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Mersch, le 21 février 2001
E. Schroeder.
Mersch, le 14 mars 2001.
E. Schroeder.
41146
GIOTTO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.424.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire en i>
<i>date du 20 février 2001i>
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale prend acte des démissions de M. Philippe Pasquasy de ses fonctions d’administrateur et lui don-
ne décharge pour tous actes passés en sa qualité d’administrateur jusqu’à la date d’aujourd’hui.
L’assemblée générale décide de ne pas pourvoir à son remplacement, et le conseil d’administration sera donc com-
posé de quatre membres:
<i>Administrateurs:i>
- M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle à
tenir le premier lundi du mois de novembre à 11.30 heures. L’assemblée générale, pour autant que besoin, ratifie tous
actes passés par eux en leur qualité d’administrateur jusqu’au présent renouvellement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(18993/065/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
GOBI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 68.445.
—
Les comptes annuels au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 77, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18994/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
HEBART INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevad de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.156.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 février 2001i>
«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
juillet 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés
en lires italiennes, en euros. Ainsi, le capital social s’établit à EUR 4.389.883,64 (quatre millions trois cent quatre-vingt-
neuf mille huit cent quatre-vingt-trois euros et soixante-quatre cents) et le capital autorisé à EUR 36.151.982,94 (trente-
six millions cent cinquante et un mille neuf cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-quatorze cents).
3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés
de EUR 30.116,36 (trente mille cent seize euros et trente-six cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 4.420.000 (quatre
millions quatre cent vingt mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital autorisé de EUR 248.017,06 (deux cent quarante-huit mil-
le dix-sept euros et six cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 36.400.000 (trente-six millions quatre cent mille euros).
5. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur
suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 4.420.000 (quatre millions quatre cent vingt mille euros), re-
présenté par 85.000 (quatre-vingt-cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
«4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 36.400.000 (trente-six mil-
lions quatre cent mille euros).»
«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 36.400.000 (trente-six millions quatre
cent mille euros).»
Le 15 mars 2001.
Signature.
41147
5. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente. ...»
Luxembourg, le 28 février 2001.
Enregistré à Mersch, le 5 mars 2001, vol. 126, fol. 81, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(18999/228/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
HEBART INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevad de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.156.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19000/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
GROUPE NATURE ET VITALITE EUROPE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 29.785.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 550, fol. 76, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18995/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
GROUPE NATURE ET VITALITE EUROPE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 29.785.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 550, fol. 76, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18996/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
INTERORTOPEDICA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 57.587.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol.64, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 février 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
Signature de catégorie A
- Monsieur Karl Lidgren, professeur, demeurant à Lund (Suède), Président;
- Monsieur Hans Lidgren, administrateur, demeurant à Sjöbo (Suède);
Signature de catégorie B
- Monsieur Guy Hornick maître en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2001:
- HRT REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, Luxembourg.
(19024/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour extrait conforme
J. Seil
Mersch, le 12 mars 2001.
E. Schroeder.
Luxembourg, le 14 mars 2001.
Signature.
41148
IBHL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper.
H. R. Luxemburg B 51.041.
—
Gemäss Gesellschafterversammlung vom 7. März 2001 wurde folgendes beschlossen:
1. Der Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung zum 15. März 2001 nach 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg
verlegt.
2. Herr Dr. Hans Wilhelm Ferdinand tritt mit Wirkung zum 16. März 2001 als Geschäftsführer der IBHL, S.à r.l. zu-
rück.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19008/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG B S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.898.
—
L’an deux mille un, le sept mars.
Par-devant Nous Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE ESPACE
KIRCHBERG B S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon route de Luxembourg, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 15 septembre 2000, en voie de publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C,
immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 77.898.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert De Pauw, administrateur de sociétés, demeurant à
Tilly (Belgique).
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Raphaël Guiducci, directeur de société, demeurant à Leernes (Bel-
gique).
<i>Composition de l’assemblée i>
Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
<i>Exposé de Monsieur le Président i>
Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle et modification afférente du premier alinéa de l’article 9
des statuts.
2. Modification du dernier alinéa de l’article 6 des statuts comme suit:
«La société est valablement engagée soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie A et d’un
administrateur de catégorie B, soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie B et d’un admi-
nistrateur de catégorie A.»
3. Nomination des administrateurs de catégorie A et de catégorie B de la société pour une durée de trois ans.
4. Nomination d’un administrateur-délégué de catégorie A et d’un administrateur-délégué de catégorie B.
5. Nomination d’un Commissaire aux comptes pour une durée de deux ans.
II.- Il appert de la liste de présence que toutes les six mille (6.000) actions de catégorie A et toutes les quatre mille
(4.000) actions de catégorie B, chacune sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social
de deux millions huit cent neuf mille francs luxembourgeois (LUF 2.809.000,-) sont présentes ou représentées. L’assem-
blée peut donc délibérer valablement sur les objets à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplisse-
ment des formalités relatives aux convocations.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se
considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutions i>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Für die Gesellschaft.i>
41149
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle et de modifier le premier alinéa de
l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mars à onze heures trente
à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le dernier alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est valablement engagée soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie A et d’un
administrateur de catégorie B, soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie B et d’un admi-
nistrateur de catégorie A.»
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs de catégorie A:
- Monsieur Luc Vermeulen, administrateur de sociétés, demeurant à Lasne (Belgique),
- Monsieur Stéphan Sonneville, administrateur de sociétés, demeurant à Lasne (Belgique),
- Monsieur Albert De Pauw, administrateur de sociétés, demeurant à Tilly (Belgique),
- Monsieur Jean-Louis Appelmans, administrateur de sociétés, demeurant à Edegem (Belgique) .
Sont nommés administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Thierry Behiels, administrateur de sociétés, demeurant à Genval (Belgique),
- Monsieur Raphaël Guiducci, directeur de société, demeurant à Leernes (Belgique),
- Madame Sophie Goblet, directeur financier, demeurant à Bruxelles (Belgique),
-La société anonyme CODIX SA, ayant son siège social à Bruxelles.
Le mandat des administrateurs de catégorie A et de catégorie B prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
à tenir en 2004.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommé administrateur-délégué de catégorie A:
Monsieur Albert De Pauw, préqualifié.
Est nommé administrateur-délégué de catégorie B:
Monsieur Raphaël Guiducci, préqualifié.
<i>Cinquième résolutioni>
Est nommée Commissaire aux comptes:
WOOD APPLETON OLIVER & Co, avec siège social à Luxembourg.
Son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2003.
<i>Clôture i>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le président a clôturé l’assem-
blée.
<i>Frais i>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués approximativement à soixante-dix mille francs luxembour-
geois (LUF 70.000,-).
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres
du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeures, ont signé le présent
procès-verbal avec Nous, Notaire.
Signé: A. De Pauw, C. Erpelding, C. Guiducci, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 128S, fol. 67, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(19013/222/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG B S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.898.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19014/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 mars 2001.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 mars 2001.
T. Metzler.
41150
ICA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.569.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19009/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
ICA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.569.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19010/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG A S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.897.
—
L’an deux mille un, le sept mars.
Par-devant Nous Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE ESPACE
KIRCHBERG A S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon route de Luxembourg, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 15 septembre 2000, en voie de publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C,
immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 77.897.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert De Pauw, administrateur de sociétés, demeurant à
Tilly (Belgique).
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Raphaël Guiducci, directeur de société, demeurant à Leernes (Bel-
gique).
<i>Composition de l’assemblée i>
Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
<i>Exposé de Monsieur le Président i>
Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle et modification afférente du premier alinéa de l’article 9
des statuts.
2. Modification du dernier alinéa de l’article 6 des statuts comme suit:
«La société est valablement engagée soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie A et d’un
administrateur de catégorie B, soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie B et d’un admi-
nistrateur de catégorie A.»
3. Nomination des administrateurs de catégorie A et de catégorie B de la société pour une durée de trois ans.
4. Nomination d’un administrateur-délégué de catégorie A et d’un administrateur-délégué de catégorie B.
5. Nomination d’un Commissaire aux comptes pour une durée de deux ans.
ICA LUX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
ICA LUX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
41151
II.- Il appert de la liste de présence que toutes les six mille (6.000) actions de catégorie A et toutes les quatre mille
(4.000) actions de catégorie B, chacune sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social
de deux millions neuf cent trente et un mille francs luxembourgeois (LUF 2.931.000,-) sont présentes ou représentées.
L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’ac-
complissement des formalités relatives aux convocations.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se
considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutions i>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle et de modifier le premier alinéa de
l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mars à onze heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le dernier alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est valablement engagée soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie A et d’un
administrateur de catégorie B, soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie B et d’un admi-
nistrateur de catégorie A.»
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs de catégorie A:
- Monsieur Luc Vermeulen, administrateur de sociétés, demeurant à Lasne (Belgique),
- Monsieur Stéphan Sonneville, administrateur de sociétés, demeurant à Lasne (Belgique),
- Monsieur Albert De Pauw, administrateur de sociétés, demeurant à Tilly (Belgique),
- Monsieur Jean-Louis Appelmans, administrateur de sociétés, demeurant à Edegem (Belgique).
Sont nommés administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Thierry Behiels, administrateur de sociétés, demeurant à Genval (Belgique),
- Monsieur Raphaël Guiducci, directeur de société, demeurant à Leernes (Belgique),
- Madame Sophie Goblet, directeur financier, demeurant à Bruxelles (Belgique),
- La société anonyme CODIC S.A., ayant son siège social à Bruxelles.
Le mandat des administrateurs de catégorie A et de catégorie B prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
à tenir en 2004.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommé administrateur-délégué de catégorie A Monsieur Albert De Pauw, préqualifié.
Est nommé administrateur-délégué de catégorie B Monsieur Raphaël Guiducci, préqualifié.
<i>Cinquième résolutioni>
Est nommée Commissaire aux comptes:
WOOD APPLETON OLIVER & Co, avec siège social à Luxembourg.
Son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2003.
<i>Clôture i>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le président a clôturé l’assem-
blée.
<i>Frais i>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués approximativement à soixante-dix mille francs luxembour-
geois {LUF 70.000,-).
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres
du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent
procès-verbal avec Nous, Notaire.
Signé: A. De Pauw, C. Erpelding, R. Guiducci, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 128S, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(19011/222/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 mars 2001.
T. Metzler.
41152
IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG A S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.897.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19012/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG C S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.899.
—
L’an deux mille un, le sept mars.
Par-devant Nous Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg- Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE ESPACE
KIRCHBERG C S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon route de Luxembourg, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 15 septembre 2000, en voie de publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C,
immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 77.899.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert De Pauw, administrateur de sociétés, demeurant à
Tilly (Belgique).
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Guiducci, directeur de société, demeurant à Leernes (Bel-
gique).
<i>Composition de l’assemblée i>
Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
<i>Exposé de Monsieur le Président i>
Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle et modification afférente du premier alinéa de l’article 9
des statuts.
2. Modification du dernier alinéa de l’article 6 des statuts comme suit:
«La société est valablement engagée soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie A et d’un
administrateur de catégorie B, soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie B et d’un admi-
nistrateur de catégorie A.»
3. Nomination des administrateurs de catégorie A et de catégorie B de la société pour une durée de trois ans.
4. Nomination d’un administrateur-délégué de catégorie A et d’un administrateur-délégué de catégorie B.
5. Nomination d’un Commissaire aux comptes pour une durée de deux ans.
II.- Il appert de la liste de présence que toutes les six mille (6.000) actions de catégorie A, et toutes les quatre mille
(4.000) actions de catégorie B, chacune sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social
de deux millions cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 2.180.000,-) sont présentes ou représentées. L’as-
semblée peut donc délibérer valablement sur les objets à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accom-
plissement des formalités relatives aux convocations.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se
considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutions i>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle et de modifier le premier alinéa de
l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mars à douze heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le dernier alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 mars 2001.
T. Metzler.
41153
«La société est valablement engagée soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie A et d’un
administrateur de catégorie B, soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie B et d’un admi-
nistrateur de catégorie A.»
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs de catégorie A:
- Monsieur Luc Vermeulen, administrateur de sociétés, demeurant à Lasne (Belgique),
- Monsieur Stéphan Sonneville, administrateur de sociétés, demeurant à Lasne (Belgique),
- Monsieur Albert De Pauw, administrateur de sociétés, demeurant à Tilly (Belgique),
- Monsieur Jean-Louis Appelmans, administrateur de sociétés, demeurant à Edegem (Belgique) .
Sont nommés administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Thierry Behiels, administrateur de sociétés, demeurant à Genval (Belgique),
- Monsieur Raphaël Guiducci, directeur de société, demeurant à Leernes (Belgique),
- Madame Sophie Goblet, directeur financier, demeurant à Bruxelles (Belgique),
- La société anonyme CODIC SA, ayant son siège social à Bruxelles.
Le mandat des administrateurs de catégorie A et de catégorie B prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
à tenir en 2004.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommé administrateur-délégué de catégorie A Monsieur Albert De Pauw, préqualifié.
Est nommé administrateur-délégué de catégorie B Monsieur Raphaël Guiducci, préqualifié.
<i>Cinquième résolutioni>
Est nommé Commissaire aux comptes:
WOOD APPLETON OLIVER & Co, avec siège social à Luxembourg.
Son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2003.
<i>Clôture i>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le président a clôturé l’assem-
blée.
<i>Frais i>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués approximativement à soixante-dix mille francs luxembour-
geois (LUF 70.000,-).
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres
du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent
procès-verbal avec Nous, Notaire.
Signé: A. De Pauw, C. Erpelding, R. Guiducci, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 128S, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(19015/222/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG C S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.899.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19016/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
LOOTTI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.368.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol.74, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19047/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 mars 2001.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 mars 2001.
T. Metzler.
41154
IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG D S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.900.
—
L’an deux mille un, le sept mars.
Par-devant Nous Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE ESPACE
KIRCHBERG D S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon route de Luxembourg, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 15 septembre 2000, en voie de publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro
77.900.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert De Pauw, administrateur de sociétés, demeurant à
Tilly (Belgique).
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Guiducci, directeur de société, demeurant à Leernes (Bel-
gique).
<i>Composition de l’assemblée i>
Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
<i>Exposé de Monsieur le Président i>
Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle et modification afférente du premier alinéa de l’article 9
des statuts.
2. Modification du dernier alinéa de l’article 6 des statuts comme suit:
«La société est valablement engagée soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie A et d’un
administrateur de catégorie B, soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie B et d’un admi-
nistrateur de catégorie A.»
3. Nomination des administrateurs de catégorie A et de catégorie B de la société pour une durée de trois ans.
4. Nomination d’un administrateur-délégué de catégorie A et d’un administrateur-délégué de catégorie B.
5. Nomination d’un Commissaire aux comptes pour une durée de deux ans.
II.- Il appert de la liste de présence que toutes les six mille (6.000) actions de catégorie A et toutes les quatre mille
(4.000) actions de catégorie B, chacune sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social
de deux millions quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 2.080.000,-) sont présentes ou représentées. L’assem-
blée peut donc délibérer valablement sur les objets à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplisse-
ment des formalités relatives aux convocations.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se
considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutions i>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle et de modifier le premier alinéa de
l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mars à douze heures trente
à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le dernier alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est valablement engagée soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie A et d’un
administrateur de catégorie B, soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué de catégorie B et d’un admi-
nistrateur de catégorie A.»
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs de catégorie A:
- Monsieur Luc Vermeulen, administrateur de sociétés, demeurant à Lasne (Belgique),
- Monsieur Stéphan Sonneville, administrateur de sociétés, demeurant à Lasne (Belgique),
- Monsieur Albert De Pauw, administrateur de sociétés, demeurant à Tilly (Belgique),
- Monsieur Jean-Louis Appelmans, administrateur de sociétés, demeurant à Edegem (Belgique).
41155
Sont nommés administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Thierry Behiels, administrateur de sociétés, demeurant à Genval (Belgique),
- Monsieur Raphaël Guiducci, directeur de société, demeurant à Leernes (Belgique),
- Madame Sophie Goblet, directeur financier, demeurant à Bruxelles (Belgique),
- La société anonyme CODIC S.A., ayant son siège social à Bruxelles.
Le mandat des administrateurs de catégorie A et de catégorie B prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
à tenir en 2004.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommé administrateur-délégué de catégorie A Monsieur Albert De Pauw, préqualifié.
Est nommé administrateur-délégué de catégorie B Monsieur Raphaël Guiducci, préqualifié.
<i>Cinquième résolutioni>
Est nommée Commissaire aux comptes:
WOOD APPLETON OLIVER & Co, avec siège social à Luxembourg.
Son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2003.
<i>Clôture i>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le président a clôturé l’assem-
blée.
<i>Frais i>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués approximativement à soixante-dix mille francs luxembour-
geois (LUF 70.000,-).
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres
du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent
procès-verbal avec Nous, Notaire.
Signé: A. De Pauw, C. Erpelding, R. Guiducci, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 128S, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(19017/222/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG D S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.900.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19018/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
NEW BORDER MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 73.035.
—
Le soussigné, NEW BORDER MANAGEMENT S.A., ayant son siège social au L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amster-
dam, atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mars 2001:
- a été nommé administrateur:
Monsieur René Marcel Hooijschuur, conseiller, demeurant à NL-5121 SL, Rijen, Leibeemd 22, Pays-Bas
en remplaçant Monsieur Jan Jaap Geusebroek,
- a été nommé administrateur-délégué Monsieur René Marcel Hooijschuur, prénommé en remplaçant Monsieur Jan
Jaap Geusebroek.
Luxembourg, le 13 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 72 case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19080/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 mars 2001.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 mars 2001.
T. Metzler.
NEW BORDER MANAGEMENT S.A.
R.M. Hooijschuur
<i>Administrateur-déléguéi>
41156
IPCI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4343 Esch-sur-Alzette, 73, rue du Viaduc.
—
L’an deux mille, le sept février 2001.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IPCI S.A. avec siège social à
L-4343 Esch-sur-Alzette, 73, rue du Viaduc constituée originairement sous la dénomination de CARLOC S.A. suivant
acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg en date du 8 mai 1981 publié au Mémorial
C, Recueil Spécial n
°
150 du 28 juillet 1981 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire paul
Frieders, de résidence à Luxembourg en date du 12 avril 1983, publié au Mémorial C n
°
148 en date du 9 juin 1983, en
date du 7 mai 1984, publié au Mémorial C n
°
167 du 25 juin 1984, en date du 23 mai 1984, publié au Mémorial C n
°
189
du 16 juillet 1984, en date du 6 mai 1985, publié au Mémorial C n
°
191 du 3 juillet 1985, en date du 7 juillet 1986, publié
au Mémorial C n
°
289 du 15 octobre 1986, en date du 24 février 1987, publié au Mémorial C n
°
137 du 16 mai 1987,
et modifié suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 décembre 2000, acte en voie de publication.
L’Assemblée est ouverte à 8.30 heures sous la présidence de Monsieur Armand Kaiser, employé, demeurant à L-4510
Oberkorn, 95, route de Belvaux.
qui désigne comme secrétaire Monsieur Bernard Kramatschek, demeurant à D-54459 Witlingen, 1-4, Kochsmühle,
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Marie Hoscheit, employée, demeurant à Rodange.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de la nature des actions.
2) Modification du deuxième alinéa de l’article 3 des statuts.
3) Refixation de la durée du mandat du commissaire aux comptes actuellement en fonction.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
mandataires.
III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a
donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier les actions qui sont au porteur pour les rendre nominatives.
<i>Deuxième résolutioni>
Le deuxième alinéa de l’article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Toutes les actions sont et resteront nominatives.»
<i>Troisième résolutioni>
La durée du mandat du commissaire aux comptes actuellement en fonction est fixée à 6 six ans à partir d’aujourd’hui.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société sont évalués
approximativement à dix-sept mille francs (17.000,- francs).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Kaiser, B. Kramatschek, A.-M. Hoscheit, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 8 février 2001, vol. 420, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(19026/203/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
IPCI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4343 Esch-sur-Alzette, 73, rue du Viaduc.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 15 mars 2001.
(19027/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Capellen, le 12 mars 2001.
A. Biel.
41157
TELECTRONICS S.A., Société Anonyme,
(anc. INFORMALUX S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 15.560.
—
L’an deux mille un, le six mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de INFORMALUX S.A., R.C. B N
°
15.560, avec siège social à Rodange, constituée suivant acte reçu par
Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 6 décembre 1977 publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 13 du 23 janvier 1978.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-
taire, en date du 11 janvier 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 67 du 30 janvier
2001.
La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Rob, directeur de sociétés, demeu-
rant à Schouweiler.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les sept mille neuf
cents (7.900) actions sans désignation de valeur nominale, représentant la totalité du capital social de quarante millions
trois cent trente-neuf mille neuf cents (40.339.900,-) francs luxembourgeois (LUF) sont dûment représentées à la pré-
sente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur
les points figurant à l’ordre du jour, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés et des membres du
bureau, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de INFORMALUX S.A. en TELECTRONICS S.A. avec effet au 1
er
janvier
2001 et modification subséquente de l’article 1
er
des statuts.
2. Modification de l’article 4 (objet) des statuts pour lui donner la teneur suivante avec effet au 1
er
janvier 2001:
«La Société pourra effectuer toutes opérations relatives à la commercialisation et au développement de produits in-
formatiques et de know how de traitement de l’information dans son sens le plus large ainsi que de matériels informa-
tiques et électroniques, ainsi que tous services y rattachés, notamment de conseil, d’installation, de maintenance, de
production et de formation.
Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobiliè-
res ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou qui sont susceptibles d’en faciliter la
réalisation. Elle pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire
ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.»
3. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux
de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR, pour fixer le capital social à EUR 1.000.000,- avec effet au 1
er
janvier 2001 et
modification subséquente de l’article 5 des statuts.
4. Modification de l’article 10 des statuts avec effet au 1
er
janvier 2001 par intercalage entre les alinéas 2 et 3 actuels
d’un nouvel alinéa avec la teneur suivante:
«En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.»
5. Divers.
L’Assemblée après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Avec effet au 1
er
janvier 2001 la dénomination sociale de la Société est changée de INFORMALUX S.A. en TELEC-
TRONICS S.A.
En conséquence l’article 1
er
des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de TELECTRONICS S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
Avec effet au 1
er
janvier 2001 l’article 4 (objet) des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:
«Art. 4. La Société pourra effectuer toutes opérations relatives à la commercialisation et au développement de pro-
duits informatiques et de know how de traitement de l’information dans son sens le plus large ainsi que de matériels
informatiques et électroniques, ainsi que tous services y rattachés, notamment de conseil, d’installation, de maintenance,
de production et de formation.
41158
Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobiliè-
res ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou qui sont susceptibles d’en faciliter la
réalisation. Elle pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire
ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.»
<i>Troisième résolutioni>
Avec effet au 1
er
janvier 2001 la devise du capital social est convertie de LUF en EUR au cours de 40,3399 LUF pour
1,- EUR, de sorte que ledit capital social est fixé à EUR 1.000.000,-, divisé en 7.900 actions sans désignation de valeur
nominale.
En conséquence l’article 5 des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million (1.000.000,-) d’euros (EUR), représenté par sept mille neuf cents (7.900)
actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Quatrième résolutioni>
Avec effet au 1
er
janvier 2001 l’article 10 des statuts est modifié par intercalage entre les alinéas 2 et 3 actuels d’un
nouvel alinéa avec la teneur suivante:
«Art. 10. Nouvel alinéa 3. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télé-
gramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un
procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées
et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil
d’administration. Le conseil d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: M. Rob, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 128S, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19019/230/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
TELECTRONICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 15.560.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
259 du 6 mars 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19020/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
LIRIS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 4.072.
—
<i>Réunion du conseil d’administration de la sociétéi>
En réunion extraordinaire du 21 janvier 2001, les administrateurs de la société à savoir:
1. Madame Lydie Jung-Jungblut, employée privée, épouse de Monsieur Nico Jung, demeurant àL-4499 Limpach, 19,
rue de Reckange,
2. Monsieur John Neuman, fiscaliste, demeurant à L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon,
3. Mme Monika Kiefer, employée privée, demeurant à D-Perl, Haus Beringer Strasse, 1,
ont pris la décision de résilier leur mandat d’administrateur et d’administrateur-délégué à partir de ce jour.
Il en est de même concernant le commissaire aux comptes à savoir Madame Josée Feiereisen-Scheuer, employée pri-
vée, demeurant à L-8340 Olm, 79, boulevard Robert Schuman.
L’ordre du jour étant ainsi épuisé, l’administrateur-délégué M. John Neuman fera le nécessaire pour la publication de
la présente.
Luxembourg, le 21 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19044/289/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Luxembourg, le 12 mars 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
A. Schwachtgen.
L. Jung-Jungblut / J. Neuman / M. Kiefer
41159
KIMA CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3397 Roeser, 34B, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.111.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 71, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19035/505/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
KIMA CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3397 Roeser, 34B, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.111.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 71, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19036/505/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
KIMA CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3397 Roeser, 34B, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.111.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 71, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19037/505/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
KIMA CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3397 Roeser, 34B, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.111.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 71, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19038/505/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
KIMA CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3397 Roeser, 34B, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.111.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 71, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19039/505/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
KIMA CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3397 Roeser, 34B, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.111.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 71, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19040/505/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A.
41160
INOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 77.307.
—
En date du 3 janvier 2002, la société dénommée, INOL S.A. avec siège social au 6, avenue du X Septembre, Luxem-
bourg, et l’Etude FRITSCH & GROZINGER, avocats à la Cour, sise à Luxembourg, ont conclu une convention de do-
miciliation pour une durée indéterminée prenant effet le 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 8 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 60, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19021/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
HENRI GILSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3857 Schifflange, 25, rue du Moulin.
—
L’an deux mille un, le cinq mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de HENRI GILSON S.A., établie et ayant son siège
à L-3857 Schifflange, 25, rue du Moulin, constituée suivant acte reçu par Frank Molitor de Dudelange en date du 17
novembre 2000.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Henri Gilson, installateur, Schifflange,
qui désigne comme secrétaire Marie-Claire Hilbert, employée privée, Schifflange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Marc Gerard, électronicien en énergie, Mondercange.
Le Président expose d’abord que
I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour:
- Modification du dernier alinéa de l’article 7 des statuts.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-
lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du Jour.
Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, la résolution suivante:
L’Assemblée modifie le dernier alinéa de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 7. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement
celle du Président du Conseil d’Administration, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le con-
seil.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Gilson, M.-C.Hilbert, M. Gerard et F. Molitor
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2001, vol. 857, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19001/223/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
HENRI GILSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3857 Schifflange, 25, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 78.935.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19002/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Signature
<i>Le mandatairei>
Dudelange, le 14 mars 2001.
F. Molitor.
41161
HENRI GILSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3857 Schifflange, 25, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 78.935.
—
Il résulte d’une résolution de Conseil d’Administration prise le 5 mars 2001, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 13
mars 2001, vol. 857, fol 57, case 1 que Henri Gilson, installateur, demeurant à L-3861 Schifflange 167, rue de Noertzange,
a été nommé Président du Conseil d’Administration.
Signé: Gilson, Gerard et Hilbert.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19003/223/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
KAPPAUNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.984.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19032/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
KAPPAUNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.984.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12*, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le15 mars 2001.
(19033/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
MAXA HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 55.701.
—
<i>Réunion du conseil d’administration de la sociétéi>
En réunion extraordinaire du 23 janvier 2001, les administrateurs de la société précitée à savoir:
1. Madame Lydie Jung-Jungblut, employée privée, épouse de Monsieur Nico Jung, demeurant à L-4499 Limpach, 19,
rue de Reckange,
2. Monsieur John Neuman, fiscaliste, demeurant à L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon,
3. Monsieur Max Lutty, employé privé e.r., demeurant à L-1511 Luxembourg, avenue de la Faïencerie, 128,
ont pris la décision de résilier leur mandat d’administrateur et d’administrateur-délégué à partir de ce jour.
Il en est de même concernant le commissaire aux comptes à saovir Madame Josée Feiereisen-Scheuer, employée pri-
vée, demeurant à L-8340 Olm, 70, boulevard Robert Schuman.
L’ordre du jour étant ainsi épuisé, l’administrateur-délégué M. John Neuman fera le nécessaire pour la publication de
la présente.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19065/289/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Dudelange, le 14 mars 2001.
F. Molitor.
KAPPAUNO S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur
Catégorie A / Catégorie B
KAPPAUNO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur
i>Catégorie A / Catégorie B
L. Jung-Jungblut / J. Neuman / M. Lutty
41162
LOCAFER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.595.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 janvier 2001i>
«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs
luxembourgeois, en euros, de sorte qu’il s’établisse à EUR 941.995,39 (neuf cent quarante et un mille neuf cent quatre-
vingt-quinze euros et trente-neuf cents).
3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés
de EUR 8.004,61 (huit mille quatre euros et soixante et un cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 950.000 (neuf cent
cinquante mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25 (vingt-cinq euros)
par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 38.000 (trente-huit mille) actions d’une valeur nominale
de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.
5. Le conseil d’administration décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 5. 1
er
Alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 950.000 (neuf cent cinquante mille euros), représenté par
38.000 (trente-huit mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»
6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente....»
Luxembourg, le 19 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19045/200/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
LOCAFER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.595.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19046/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
NORD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.013.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 64, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciencees commerciales et financières, Mamer
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19081/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour extrait conforme
P. Lentz
Luxembourg, le 15 mars 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 14 mars 2001.
Signature.
41163
KEVERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
Capital souscrit: 500.000,- LUF.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 58.571.
—
Les gérants de la société ont décidé, en date du 5 mars 2001, de transférer le siège social de KEVERNE, S.à r.l. du 16,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19034/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
LA FLANDRE DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.232.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19041/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
LIBERTIS CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 70.510.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 52, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19042/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
LOUDEAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.885.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mars 2001i>
* Démissions de Madame Carine Bittler, Monsieur Jacques Schroeder et Monsieur René Faltz de leur mandat d’ad-
ministrateurs de la société LOUDEAC S.A.
* Nomination de Messieurs Fabio Mazzoni, Joseph Mayor et Benoît Georis en tant qu’administrateurs de la société
LOUDEAC S.A.
* Démission de la S.A. COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES de son mandat de Commissaire aux comptes de
la société LOUDEAC S.A.
* Nomination de la S.à r.l., WOOD, APPLETON, OLIVER Experts Comptables en qualité de Commissaire aux comp-
tes de la S.A. LOUDEAC
* Transfert du siège social de la S.A. LOUDEAC du 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 9B, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19048/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Signature.
LA FLANDRE DE PARTICIPATION S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour LIBERTIS CONSULTING S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
<i>Pour la société
i>J. Mayor / B. Georis
<i>Administrateur / Administrateuri>
41164
LIFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 47.777.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 52, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19043/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
LGI, LOUVRE GESTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 31.757.
Constituée sous la dénomination de ELYGEST (LUXEMBOURG) S.A., suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx,
alors de notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 octobre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations en date du 6 décembre 1989, numéro 361.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19049/228/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
LUENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 68.451.
—
Les comptes annuels au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 77, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19050/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
PEROT SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1466 Luxembourg-Dommeldange, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 69.893.
—
1. Il résulte d’une résolution écrite par l’associé unique de la société prise le 12 décembre 2000, que les décisions
suivantes sont adoptées:
- Acceptation de la démission de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. de son mandat de gérant de la société avec effet
au 12 décembre 2000.
- Acceptation des nominations de M. Robert John Smyth, M. Weysley Winston Wosinski, Mme Meike Elizabeth Ter-
horst and M. Didier Daniel Jaudon comme gérants de la société avec effet au 12 décembre 2000.
- Transfert du siège social de la société du 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 12, rue Jean Engling, Apt 9B,
L-1466 Dommeldange-Luxembourg, avec effet au 12 décembre 2000.
2. Suite aux décisions susmentionnées, il résulte que:
- le collège de gérance de PEROT SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l. se compose comme suit:
M. David Meyer Cohen, M. Robert John Smyth, M. Weysley Winston Wosinski, Mme Meike Elizabeth Terhorst and
M. Didier Daniel Jaudon.
- Que le siège social de la société est établi au 12, rue Jean Engling, Apt 9B, L-1466 Dommeldange-Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19086/581/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
<i>Pour LIFE S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence
à Mersch, en date du :
- 23 janvier 2001, non encore publié.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
Signature.
PEROT SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signatures
41165
LUX-CEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 147, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 33.046.
—
Par décision du conseil d’administration, le siège de la société a été transféré avec effet immédiat au 147, rue de Rol-
lingergrund, L-2440 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19051/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
LUXEMBURGER GRUNDVERMÖGEN A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 61.862.
—
En date du 3 janvier 2001 la société dénommée, LUXEMBURGER GRUNDVERMÖGEN A.G. avec siège social au 6,
avenue du X Septembre, Luxembourg, et l’Etude FRITSCH & GROZINGER, avocats à la Cour, sise à Luxembourg, ont
conclu une convention de domiciliation pour une durée indéterminée prenant effet le 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 8 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 60, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19052/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
LUXHAUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 79.236.
—
En date du 3 janvier 2001 la société dénommée, LUXHAUS S.A. avec siège social au 6, avenue du X Septembre,
Luxembourg, et l’Etude FRITSCH & GROZINGER, avocats à la Cour, sise à Luxembourg, ont conclu une convention
de domiciliation pour une durée indéterminée prenant effet le 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 8 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 60, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19053/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
MOPARTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mertert.
R. C. Luxembourg B 55.704.
—
<i>Réunion du conseil d’administration de la sociétéi>
En réunion extraordinaire du 18 décembre 2000, les administrateurs de la société précitée à savoir:
1. Madame Lydie Jung-Jungblut, employée privée, épouse de Monsieur Nico Jung, demeurant à L-4499 Limpach, 19,
rue de Reckange,
2. Monsieur John Neuman, fiscaliste, demeurant à L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon,
3. Monsieur Max Lutty, employé privé, e.r., demeurant à L-1511 Luxembourg, avenue de la Faïencerie, 128,
ont pris la décision de résilier leur mandat d’administrateur et d’administrateur-délégué à partir de ce jour.
Il en est de même concernant le commissaire aux comptes à savoir Madame Josée Feiereisen-Scheuer, employée pri-
vée, demeurant à L-8340 Olm, 79, boulevard Robert Schuman.
L’ordre du jour étant ainsi épuisé, l’administrateur-délégué M. John Neuman fera le nécessaire pour la publication de
la présente.
Luxembourg, le 18 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19072/289/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Signature
<i>Le mandatairei>
Signature
<i>Le mandatairei>
L. Jung-Jungblut / J. Neuman / M. Lutty
41166
LUXOPART, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.304.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2000i>
«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs
luxembourgeois, en euros, de sorte qu’il s’établisse à EUR 16.237.025,87 (seize millions deux cent trente-sept mille
vingt-cinq euros et quatre-vingt-sept cents).
3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés
de EUR 6.974,13 (six mille neuf cent soixante-quatorze euros et treize cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 16.244.000
(seize millions deux cent quarante-quatre mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 24,80 (vingt-quatre
euros et quatre-vingts cents) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 655.000 (six cent cin-
quante-cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 24,80 (vingt-quatre euros et quatre-vingts cents) chacune.
5. Le conseil d’administration décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 5. 1
er
Alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 16.244.000 (seize millions deux cent quarante-quatre mille
euros), représenté par 655.000 (six cent cinquante-cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 24,80 (vingt-quatre
euros et quatre-vingts cents) chacune.»
6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente...»
Luxembourg, le 19 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(19054/200/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
LUXOPART, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.304.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19055/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
LUX TUYAUTERIE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 58.038.
—
L’an deux mille un, le premier février.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX TUYAUTERIE INDUS-
TRIELLE S.A., avec siège social à L-3378 Livange, Zone industrielle et commerciale, R. C. Luxembourg section B numéro
58.038, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 23 janvier 1997,
publié au Mémorial C, numéro 255 du 27 mai 1997,
ayant un capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 juillet 1998, publié au Mémo-
rial C numéro 736 du 12 octobre 1998,
et modifiés suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, de résidence à Luxembourg, en date du 10 février 2000,
publié au Mémorial C, numéro 357 du 18 mai 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel Phong, jurisconsulte, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-
cherbrück (Allemagne).
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence, signé par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Pour extrait conforme
J. Seil
Luxembourg, le 15 mars 2001.
F. Baden.
41167
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les actionnaires présents ou
représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de Livange à 51, boulevard Dr Charles Marx, L-2130 Luxembourg.
2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution sui-
vante:
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de Livange à L-211 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx.
Suite à cette modification l’article 1
er
(deuxième phrase) aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième phrase. Le siège est établi à Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Phong, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 février 2001, vol. 512, fol. 73, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19056/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
LUX TUYAUTERIE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. LuxembourgB 58.038.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19057/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
REPLY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 62.574.
—
In the year two thousand, on the ninth of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary public residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître
Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, actually prevented, who will guard the original of the present
deed.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of REPLY EUROPE, S.à r.l., a «société à responsabilité
limitée», having its registered office at L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, inscribed on January 20, 1998 at
the Trade Register Office in Luxembourg at section B under number 62.574, incorporated by deed dated on December
30, 1997 published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 251 of April 17, 1998;
and whose Articles of Association have been amended by deed on February 27, 1998, published in the Mémorial C
number 397 of June 2, 1998 and on August 4, 1999, published in the Mémorial C number 832 of November 9, 1999,
and by deed of this day held before the undersigned notary.
The meeting is presided by Mrs Noëlla Antoine, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Mes-
sancy, Belgium.
Junglinster, le 13 mars 2001.
J. Seckler.
Junglinster, le 13 mars 2001.
J. Seckler.
41168
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 32,321 (thirty-two thousand three hundred twenty-one) shares of ITL
100,000.- (one hundred thousand Italian lira) each, divided into 7,110 (seven thousand one hundred and ten) class A
quotas and 25,211 (twenty-five thousand two hundred eleven) class B quotas, representing the whole capital of the com-
pany, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
To approve the transfer by ALISTER HOLDING S.A. of: 4,000 class «B» quotas of ITL 100,000 each of the company
REPLY EUROPE, S.à r.l. to ICEBERG, S.à r.l.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
It is resolved to approve the transfer of 4,000 (four thousand) class B shares (or quotas) with a par value of ITL
100,000.- (one hundred thousand Italian lira) each of REPLY EUROPE, S.à r.l., Luxembourg, afore named, by ALISTER
HOLDING S.A., a Luxembourg company having its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch to ICE-
BERG, S.à r.l., a Luxembourg company having its registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
<i>Notificationi>
According to article 190 of the Luxembourg Companies Act as amended, REPLY EUROPE, S.à r.l., by its Board of
Managers, accepts this transfer of quotas and considers it as duly notified to the company, according to article 1690 of
the Luxembourg «Code Civil» as amended.
The Board of Managers is here represented by Mrs. Noëlla Antoine, prenamed, by virtue of a proxy given under pri-
vate seal. Said proxy, after signature ne varietur by the appearing persons and the notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As consequence of the foregoing, it is stated that the partnership of REPLY EUROPE, S.à r.l. is composed as follows:
1.- REPLY S.R.L., Italian company with registered office at Turin (TO), C. so Francia, n
°
110, Italy: 7,110 (seven thou-
sand one hundred and ten) class A quotas;
2.- ICEBERG, S.à r.l., Luxembourg company, with registered office in Luxembourg: 5,294 (five thousand two hundred
and ninety-four) class B quotas;
3.- Mr Fernando Masella: 388 (three hundred and eighty-eight) class «B» quotas;
4.- Mr Sandro Peracchio: 324 (three hundred and twenty-four) class «B» quotas;
5.- Mr Daniele Angelucci: 1,132 (one thousand one hundred and thirty-two) class «B» quotas;
6.- Mr Riccardo Iezzi: 1,132 (one thousand one hundred and thirty-two) class «B» quotas;
7.- Mr Riccardo Lodigiani: 1,132 (one thousand one hundred and thirty-two) class «B» quotas;
8.- Mr Domenico Piantelli: 1,132 (one thousand one hundred and thirty-two) class «B» quotas;
9.- Mr Angelo Bo: 33 (thirty-three) class «B» quotas;
10.- Mr Marco Torchio: 65 (sixty-five) class «B» quotas;
11.- Mr Ennio Montani: 33 (thirty-three) class «B» quotas;
12.- ALISTER HOLDING S.A.: 14,546 (fourteen thousand five hundred and forty-six) class «B» quotas.
Such amendment in the partnership of REPLY EUROPE, S.à r.l. will be deposed and published at the Trade Register
in accordance with article 11bis of the Luxembourg Trading Companies Law of August 10th, 1915, as amended.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, they signed with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le neuf juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg en remplace-
ment de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la
présente minute.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée REPLY EUROPE,
S.à r.l., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, inscrite le 20 janvier 1998 au registre de
commerce et des Sociétés à Luxembourg, à la section B sous le numéro 62.574, constituée suivant acte reçu le 30 dé-
cembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 251 du 17 avril 1998 et dont les sta-
tuts ont été modifiés suivant acte reçu le 27 février 1998, publié au Mémorial C numéro 397 du 2 juin 1998 et du 4 août
1999, publié au Mémorial C numéro 832 du 9 novembre 1999 et suivant acte reçu ce jour par-devant le notaire précité.
L’assemblée est présidée par Madame Noëlla Antoine, employée privée, demeurant à Luxembourg.
41169
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,
demeurant à Messancy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 32.321 (trente-deux mille trois cent vingt et une) parts sociales de ITL
100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, divisées en 7.110 (sept mille cent dix) parts sociales de catégorie A et
25.211 (vingt-cinq mille deux cent onze) parts sociales de catégorie B, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Approuver le transfert par ALISTER HOLDING S.A. de: 4.000 parts sociales de catégorie B de ITL 100.000,- de la
société REPLY EUROPE, S.à r.l. à ICEBERG, S.à r.l.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’approuver le transfert de 4.000 (quatre mille) parts sociales de catégorie B, d’une valeur de ITL
100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune de la société REPLY EUROPE, S.à r.l., Luxembourg, prédésignée, par ALIS-
TER HOLDING S.A., une société luxembourgeoise ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch to ICE-
BERG, S.à r.l., une compagnie ayant son siège social au 400 Route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
<i>Significationi>
Conformément à l’article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, REPLY EUROPE, S.à r.l.,
par son conseil de gérance, accepte cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment signifiée à la so-
ciété, conformément à l’article 1690 du code civil luxembourgeois telle que modifié.
Le conseil de gérance est ici représenté par Madame Noëlla Antoine, prénommée, en vertu d’une procuration sous
seing privé.
Ladite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire restera annexée au présent acte pour être
enregistré avec lui.
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, il est constaté que la participation des associés dans REPLY EUROPE, S.à r.l. se
compose comme suit:
1.- REPLY S.R.L., société italienne avec siège à Turin (TO), C. so Francia, n° 110, Italie: 7.110 (sept mille cent dix)
parts sociales de catégorie A;
2.- ICEBERG S.à r.l., société luxembourgeoise, avec siège à Luxembourg: 5.294 (cinq mille deux cent quatre-vingt-
quatorze) parts sociales de catégorie B;
3.- M. Fernando Masella: 388 (trois cent quatre-vingt-huit) parts sociales de catégorie B;
4.- M. Sandro Peracchio: 324 (trois cent vingt-quatre) parts sociales de catégorie B;
5.- M. Daniele Angelucci: 1.132 (mille cent trente-deux) parts sociales de catégorie B;
6.- M. Riccardo Iezzi: 1.132 (mille cent trente-deux) parts sociales de catégorie B;
7.- M. Riccardo Lodigiani: 1.132 (mille cent trente-deux) parts sociales de catégorie B;
8.- M. Domenico Piantelli: 1.132 (mille cent trente-deux) parts sociales de catégorie B;
9.- M. Angelo Bo: 33 (trente-trois) parts sociales de catégorie B;
10.- M. Marco Torchio: 65 (soixante-cinq) parts sociales de catégorie B;
11.- M. Ennio Montani: 33 (trente-trois) parts sociales de catégorie B;
12.- ALISTER HOLDING S.A.; 14.546 (quatorze mille cinq cent quarante-six) parts sociales de catégorie B.
Cette modification dans le personnel des associés de REPLY EUROPE, S.à r.l. sera déposée et publiée au registre de
Commerce conformément à l’article 11bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: N. Antoine, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 124S, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19093/211/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Luxembourg, le 6 juillet 2001.
J. Elvinger.
41170
LYCENE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.722.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19059/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
LYCENE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.722.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19058/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
MARVI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.306.
—
L’an deux mille un, le premier mars.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de MARVI S.A., R.C. B n
°
51.306, avec siège social à Luxembourg.
La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 mai 1995, publié au Mémorial,
Série C n
°
427 du 2 septembre 1995. Aucune modification des statuts n’a eu lieu depuis.
La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, demeu-
rant à Luxembourg.
Mademoiselle le Président nomme secrétaire Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe, demeurant à
Luxembourg. L’assemblée élit scrutateurs Mademoiselle Sandra Bortolus, employée privée, avec adresse professionnelle
à Luxembourg et Mademoiselle Christine Altenhoven, employée privée, demeurant à Kleinbettingen.
Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est représenté, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, la-
quelle liste restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une con-
vocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.
Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer de l’ordre du
jour qui est conçu comme suit:
1. Extension de l’objet social;
2. Modification de l’article 4, alinéa quatre des statuts pour le mettre en concordance avec la décision sub 1;
3. Divers.
Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’étendre l’objet social de la Société à l’activité d’agent de commerce général également
dans le secteur de l’ameublement, cet objet pouvant en général être exercé dans le monde entier à l’exception du
Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution précédente, l’article quatre, alinéa quatre des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 4. Alinéa 4. La Société a encore pour objet l’activité d’agent de commerce général, notamment dans le secteur
de l’habillement, de la peausserie et de l’ameublement ainsi que des accessoires y afférents. Elle pourra recevoir mandat
avec ou sans représentation pour conclure tous transactions et contrats de ventes dans le prédit secteur de l’habille-
LYCENE HOLDING S.A.
Signatures
Administrateurs
LYCENE HOLDING S.A.
Signatures
Administrateurs
41171
ment, de la peausserie et de l’ameublement ainsi que des accessoires y afférents. Ces mandats pourront être exercés
avec ou sans exclusivité en vue de la vente dans tous les pays du monde à l’exception du Grand-Duché du Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à seize heures
quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Schaeffer, G. Schneider, S. Bortolus, C. Altenhoven, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 8CS, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19062/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
MARVI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.306.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
237 du 1
er
mars 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19063/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.122.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19060/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.122.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19061/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
Capital souscrit: 10.000.000 EUR.
Siège social: L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 68.105.
Acte constitutif publié au Mémorial C no 231 du 2 avril 1999.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 137, fol. 15, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19064/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Luxembourg, le 12 mars 2001
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
A. Schwachtgen.
MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A.
Signatures
Administrateurs
MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A.
Signatures
Administrateurs
Luxembourg, le 15 mars 2001.
Signature.
41172
MED-TEL INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.430.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 64, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 7 mars 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2001.
- Monsieur Ronald D. Coleman, homme d’affaires, demeurant à 1342 Grunnel Court McLean, V 22102, USA, Prési-
dent du conseil d’administration;
- Monsieur James J. McGillan, avocat, demeurant à 1345 Woodside Drive, McLean, VA 22102, USA;
- Monsieur Richard C. Pfarr, homme d’affaires, demeurant 1116 Bellevista Court, Severna Park, MD 21146, USA.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19066/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
MENDES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.272.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 10 janvier 2001i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Bacci Federica de sa fonction d’administrateur, prend
acte de cette démission.
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 10 janvier 2001 Monsieur Lagona Marco, employé pri-
vé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la
loi et aux statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19067/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
PATRIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 68.138.
Sociét anonyme constituée suivant acte notarié en date du 22 décembre 1998, publié au Mémorial C
n
°
235 du 3 avril 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 70, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(19083/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Luxembourg, le 14 mars 2001.
Signature.
MENDES INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
PATRIS S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administrationi>
41173
METAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.573.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19068/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
MIRANT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 68.454.
—
Les comptes annuels au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 77, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19069/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
NAVILIFT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 15.158.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 janvier 2001i>
«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs
luxembourgeois, en euros, de sorte qu’il s’établisse à EUR 528.013,21 (cinq cent vingt-huit mille treize euros et vingt et
un cents).
3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés
de EUR 1.986,79 (mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-dix-neuf cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR
530.000 (cinq cent trente mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Le conseil d’administration décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 5. 1
er
Alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 530.000 (cinq cent trente mille euros), représenté par 14.200
(quatorze mille deux cents) actions d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»
5. Mandat est donné à chaque administrateur ou à Monsieur Pierre Lentz, agissant individuellement, afin de procéder
aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts
coordonnés suite aux résolutions de la présente...»
Luxembourg, le 19 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(19077/200/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
NAVILIFT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 15.158.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19078/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
METAL FINANCE S.A.
Signatures
Administrateurs
Le 15 mars 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
P. Lentz
Luxembourg, le 15 mars 2001.
F. Baden.
41174
M.M.WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2010 Luxembourg, 2, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 10.700.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 77, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19070/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
MONDI EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 58.463.
—
Messieurs D.A.L. Bennett, T.A.M. Bosman et G.M. Holford ont démissionné du conseil d’administration de la société
avec effet au 19 octobre 2000.
Pour extrait conforme, déstiné à la publication au Mémorial et au registre de commerce et des sociétés.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19071/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
MUSIC WORLD EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.850.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19073/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
R & S INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1273 Luxemburg, 7A, rue de Bitbourg.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendeins, den sechzehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtsitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) BUREAU MODERNE S.A., mit Sitz in 7A, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg,
vertreten durch ihr geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Herrn Rüdiger Lohbeck, Direktor, wohnhaft in Jung-
linster,
2) Herr Thomas Freiberger, Unternehmensberater, wohnhaft in 7, Otto-Toussaint Strasse, D-66386 St. Ingbert,
vertreten durch Herrn Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund
einer Vollmacht unter Privatschrift vom 1. Februar 2001.
Besagte Vollmacht wird, nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Erschienenen und den instrumentierenden No-
tar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben formalisiert zu werden.
Diese Komparenten ersuchten den unterzeichneten Notar die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit grün-
den, wie folgt zu beurkunden.
Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet unter dem Namen R & S INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu be-
hindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein
anderes Land verlegt werden.
M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A.
D.A.L. Bennett
<i>Secrétairei>
MUSIC WORLD EUROPE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
41175
Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft jedoch nicht. Die Erklärung der Ver-
legung des Gesellschaftssitzes wird vorgenommen und Dritten gegenüber kenntlich gemacht durch das Gesellschaftsor-
gan, welches sich hierzu am besten eignet.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Betreibung eines internationalen Handelsunternehmens mit Waren jeglicher
Art.
Zweck der Gesellschaft ist ausserdem Consulting, Management, sowie sonstige Dienstleistungen aller Art.
Zweck der Gesellschaft ist weiterhin der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form in anderen in- und
ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-
on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-
werben und vertreten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist,
jede Art von Unterstützung, Darlehen oder Sicherheiten gewähren.
Zweck der Gesellschaft ist weiterhin der Erwerb und die Verwaltung von Immobilien sowie von sonstigen Wirt-
schaftsgütern jeglicher Art.
Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen
Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihres Zwecks förderlich sind.
Aktienkapital
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist eingeteilt in eintau-
send (1.000) Aktien ohne Nennwert.
Die Aktien können nach Wahl der Aktionäre in Einzelaktien oder über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gernäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien er-
werben.
Verwaltungsrat
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, die
nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen und die für eine Dauer von höchstens sechs Jahren von der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welche sie jederzeit abberufen werden kann, genannt werden.
Die Anzahl der Verwaltungsmitglieder, ihre Amtzeit und ihre Vergütung werden von der Generalversammlung der
Aktionäre bestimmt.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden einberufen, so oft es im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist.
Der Verwaltungsrat muss auf Anfrage von zwei Verwaltungsmitgliedern zusammengerufen werden.
Art. 8. Der Verwaltungsrat besitzt alle möglichen Befugnisse die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle
Geschäfte vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks dienen.
Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vor-
behalten sind, unterliegen der Kompetenz des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen des Gesetzes
Abschlagsdividenden auszahlen.
Art. 9. Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratmitglieder wird die Gesellschaft Dritten ge-
genüber wirksam verpflichtet, es sei denn, besondere Beschlüsse bezüglich der Unterschriftsvollmacht im Fall von Er-
mächtigungen gemäss Artikel 10 dieser Satzung durch den Verwaltungsrat wurden getroffen.
Art. 10. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft kann an einen oder mehrere Verwaltungratsmitglieder über-
tragen werden, welche als geschäftsführende Verwalter bezeichnet werden. Die Übertragung der Geschäftsführung an
ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorhergehenden Erlaubnis durch die Generalversammlung der Aktionäre.
Der Verwaltungsrat kann ebenfalls die Verwaltung aller Geschäftsangelegenheiten oder einer speziellen Zweigstelle
an einen oder mehrere Verwalter übertragen, und besondere Befugnisse für bestimmte Geschäfte an einen oder meh-
rere Vertreter, aus oder ausserhalb dem Kreise seiner Mitglieder, Aktionäre oder nicht, übertragen.
Art. 11. Alle gerichtlichen Streitfälle, welche die Gesellschaft entweder als Kläger oder als Beklagte betreffen, wer-
den im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein hierzu er-
nanntes Verwaltungsratmitglied geführt.
Überwachung
Art. 12. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Kommissare, welche durch die
Generalversammlung ernannt werden. Die Generalversammlung bestimmt ihre Anzahl, die Mandatsdauer, welche ma-
ximal sechs Jahre beträgt, sowie ihre Vergütungen.
Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am zweiten Montag im Monat Juni um 16.00 Uhr in Luxemburg,
am in der Einberufung angegebenen Ort und zum ersten Male im Jahre 2002.
Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
41176
Geschäftsjahr, Gewinnzuteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres; ausnahmsweise be-
ginnt das erste Jahr mit dem Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2001.
Art. 15. Nach Abzug sämtlicher Auslagen der Gesellschaft und der Abschreibungen stellt das Kreditsaldo den Rein-
gewinn der Gesellschaft dar. Es werden fünf Prozent (5 %) des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zu-
geführt. Diese Abführungspflicht erlischt sobald der Reservefonds zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals
ausmacht; sie muss jedoch jederzeit wieder aufgenommen werden, wenn der Reservefonds aus irgendeinem Grund an-
gerührt wurde.
Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden. In
diesem Falle wird die Liquidation durchgeführt von einem oder mehreren Liquidatoren, natürlichen oder juristischen
Personen, welche durch die Generalversammlung, die auch ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, bestellt werden.
Schlussbestimmungen
Art. 17. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915
über die. Handelsgesellschaften, sowie dessen Abänderungen.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Feststellung der Satzung erklären die Komparenten, das gesamte Aktienkapital wie folgt zu zeichnen:
Sämtliche Aktien wurden voll und in bar eingezahlt, so dass die Summe von einunddreissigtausend Euro (31.000,-
EUR) ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Grün-
dung erwachsen, auf ungefähr 50.000,- LUF ab.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Gene-
ralversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordnungsgemäss einberufen erklären, zusammengefunden.
Nach Prüfung der Ordnungsmässigkeit der Zusammenkunft, haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) und die der Kommissare auf einen (1) festgelegt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Rüdiger Lohbeck, Direktor, wohnhaft in 14, rue des Cerises, L-6113 Junglinster.
- Herr Thomas Freiberger, Unternehmensberater, wohnhaft in 7, Otto-Toussaint Strasse, D-66386 St. Ingbert.
- Herr Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in 16, allée Marconi, L-2120 Luxemburg.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
EURAUDIT, S.à r.l., mit Sitz in 16, allée Marconi, Luxemburg.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach derjährlichen Hauptversamm-
lung des Jahres 2002.
5) Die Generalversammlung ermächtigt Verwaltungsrat, die tägliche Geschäftsführung an ein geschäftsführendes Ver-
waltungsratsmitglied zu übertragen.
6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1273 Luxemburg, 7A, rue de Bitbourg.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Na-
men, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar
unterschrieben.
Gezeichnet: R. Lohbeck, P. Lutgen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 8CS, fol. 41, case 12. – Reçu 12.506 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, erteilt.
(19174/212/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2001.
1) BUREAU MODERNE S.A., neunhundertneunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
2) Herr Thomas Freiberger, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: eintausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Luxemburg, den 13. März 2001.
P. Frieders.
41177
FRAME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le douze février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) SHAREFIN PROMOTIONS SA, société de droit Suisse, ayant son siège social à Zug (Suisse).
2) BRIGHT GLOBAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola (BVI).
Toutes deux ici représentées par Madame Sandrine Bisaro, juriste, demeurant à Châtel Saint Germain (France), en
vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une
société anonyme qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée FRAME S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. L’objet de la société est le trading, le, courtage, le commissionnariat, et toutes les activités sur base de con-
trats d’agence.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, financières, mobilières ou immobilières en re-
lation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) ac-
tions de EUR 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 16.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
41178
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libération du capitali>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Tous comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées intégralement par des
versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant
à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à
soixante mille francs luxembourgeois.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le deuxième jeudi du mois de juin 2002 à 16.00 heures
en son siège social.
A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article 10, le premier exercice social commence le jour de la
constitution et se termine le 31 décembre 2001.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les statuts de la société étant arrêtés et la société régulièrement constituée, les comparants se sont réunis en assem-
blée générale extraordinaire et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Leurs mandats viennent à expiration
à l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur l’exercice social de l’an 2001.
2. Sont nommés administrateurs:
Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Strassen;
Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit, demeurant à Fauvillers (Belgique);
Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Stegen.
3. Est nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxem-
bourg, 50, Val Fleuri.
4. L’assemblée autorise la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Bisaro, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 8CS, fol. 40, case 7. – Reçu 12.506 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(18846/211/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
NASCAR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.494.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
(19076/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
1.- SHAREFIN PROMOTIONS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- BRIGHT GLOBAL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Luxembourg, le 12 mars 2001.
J. Elvinger.
NASCAR FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
41179
GLOBAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le quatorze février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1.- Philippe Martinet, directeur associé, et son épouse
2.- Isabelle Riquoir, cadre financier, demeurant ensemble à F-78670 Medan, 24, rue des Aulnes,
la seconde ici représentée par le premier suivant procuration sous seing privé ci-jointe.
Les comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de GLOBAL CONSULTING S.A.
Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle
nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître
utiles dans l’accomplissement de son objet.
Plus particulièrement les axes d’intervention dans le secteur des banques, sociétés financières, gestionnaires de fonds
et compagnies d’assurances sont les suivants:
- organisation et conseil:
• maîtrise d’ouvrage pour les systèmes d’information;
• conduite de projets d’intégration;
• préparation des cahiers des charges fonctionnels et techniques;
- assistance à la mise en oeuvre:
• paramétrage de progiciels (dont les interpréteurs comptables);
• audit financiers et rédaction des procédures opérationnelles;
• -cahiers de test et recette applicative
- séminaire de formation:
• comptabilité bancaire;
• états IME;
• réglementation prudentielle;
- recrutement et management.
La société ne tombera pas sous le régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les holding com-
panies.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100)
actions de dix euros (10,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nom-
més pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
41180
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents.
La délégation de la gestion journalière de la société à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de
l’assemblée générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de trois administrateurs soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 7. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés pour un terme qui ne peut
excéder six (6) ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée Générale et Répartition des bénéfices
Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit.
Les titres remboursés sont annulés ou remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que
les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à cent pour cent ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’ article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quarante-sept mille francs (47.000,- LUF).
1.- Philippe Martinet, directeur associé, demeurant à F-78670 Medan, 24, rue des Aulnes, mille huit cent soixan-
te actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.860
2.- Isabelle Riquoir, épouse de Philippe Martinet, cadre financier, demeurant à F- 78670 Medan, 24, rue des Aul-
nes, mille deux cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.240
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
41181
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1.- Paul Lutgen, licencié en sciences économiques, demeurant à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi;
2.- Philippe Martinet, directeur associé, demeurant à F-78670 Medan, 24, rue des Aulnes;
3.- Luc Braun, licencié en sciences économiques, demeurant à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
EURAUDIT, S.à r.l. de L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des premiers administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l’assem-
blée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège de la société est fixé à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
<i>Sixième résolutioni>
Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et à l’article 6 des pré-
sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, avenue Monterey.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Martinet, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2001, vol. 857, fol. 30, case 6. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(18847/223/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
GLOBAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 14 février 2001 de la société GLOBAL CON-
SULTING S.a. établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, enregistré à Esch-sur-Alzette,
le 12 mars 2001, vol. 319, fol. 42, case 10, que Monsieur Philippe Martinet, directeur associé, demeurant à F-78670 Me-
dan, 24, rue des Aulnes, a été nommé administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager valablement la société
par sa signature individuelle pour les actes de la gestion journalière.
Signé: P. Lutgen, L. Braun, P. Martinet.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(18848/223/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
O.G.F.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1363 Luxembourg, 209, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 55.758.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Redange, le 15 janvier 2001, vol. 144, fol. 17, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2001.
(19082/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Dudelange, le 5 mars 2001.
F. Molitor.
Dudelange, le 13 mars 2001.
F. Molitor.
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
41182
KAYLDALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3780 Tétange, 77, rue des Légionnaires.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le huit mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.
A comparu:
1.- Germaine Della Schiava, commerçante, demeurant à L-3750 Kayl, 19, Grand-rue.
2.- Catherine Gillander épouse de Marcel Bremer, retraitée, demeurant à L-3776 Tétange, 8, Um Hesselbierg.
Les comparantes ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée
qu’il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de KAYLDALL, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Tétange.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un café avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques respec-
tivement petite restauration ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou im-
mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension
ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté mille deux cent quarante
(1.240) parts sociales de dix euros (10,- EUR) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, il est fait référence aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à vingt-sept mille francs (27.000,- LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-3780 Tétange, 77, rue des Légionnaires.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Est nommée gérante technique, pour une durée illimitée:
Catherine Gillander épouse de Marcel Bremer, sans état, demeurant à L-3776 Tétange, 8, Um Hesselbierg.
- Est nommée gérante administrative, pour une durée illimitée:
Germaine Della Schiava, commerçante, demeurant à L-3750 Kayl, 19, Grand-rue.
La société est engagée par les signatures conjointes des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire du comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connu du notaire par ses nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: G. Della Schiva, C. Gillander, F. Molitor.
1.- Germaine Della Schiava, commerçante, demeurant à L-3750 Kayl, 19, Grand-rue, six cent vingt parts sociales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620
2.- Catherine Gillander épouse de Marcel Bremer, sans état, demeurant à L-3776 Tétange, 8, Um Hesselbierg,
six cent vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620
Total: mille deux cent quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240
41183
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2001, vol. 857, fol. 57, case 5. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(18849/223/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
NAMUR RE, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 6, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 27.110.
—
L’an deux mille un, le six mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société établie et avec siège social à Luxem-
bourg sous la dénomination de NAMUR RE, R.C. B N
°
27.110, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit,
alors notaire de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations C N
°
68 du 17 mars 1988.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-
taire en date du 17 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
69 du 4 février 1999.
La séance est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Gérard van Brakel, administrateur-
délégué de NAMUR RE, demeurant à Tervuren (Belgique), et résidant également à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Paul de Lhoneux, conseiller juridique, demeurant à Na-
toye (Belgique).
L’assemblée élit comme scrutateurs Monsieur Jean Pirrotte, mandataire général, demeurant à Luxembourg et Mon-
sieur Paul Sepulchre, fondé de pouvoir, demeurant à Andenne (Belgique).
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des lettres recommandées indiquant l’ordre du
jour et envoyées aux actionnaires en date du 21 février 2001.
Les récépissés des lettres recommandées ont été déposés au bureau de l’assemblée.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement de la date et de l’heure de l’Assemblée Générale Ordinaire (article 16 des statuts): il est proposé de
reporter dès l’année 2001 (approbation des comptes au 31 décembre 2000) la date de l’assemblée générale annuelle au
troisième mardi du mois d’avril et d’avancer l’heure à 10.30 heures, dès lors l’article 16 des statuts est rédigé comme
suit:
«L’Assemblée Générale annuelle se réunit à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué
dans les convocations, le troisième mardi du mois d’avril à dix heures trente. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion
a lieu le premier jour ouvrable suivant.»
2.- Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.
IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur neuf cent mille (900.000) actions d’une valeur nominale de mille
(1.000,-) francs chacune, huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-trois (899.783) actions sont pré-
sentes ou dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut déli-
bérer et valablement décider sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-avant reproduit.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de changer la date de la réunion de l’Assemblée Générale annuelle du troisième mardi
du mois de mars à onze heures au troisième mardi du mois d’avril à dix heures trente.
En conséquence le premier alinéa de l’article 16 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
«Art. 16. Alinéa premier. L’Assemblée Générale annuelle se réunit à Luxembourg, au siège social de la société,
ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le troisième mardi du mois d’avril à dix heures trente. Si ce jour
est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente
minute.
Signé: G. van Brakel, P. de Lhoneux, J. Pirrotte, P. Sepulchre, A. Schwachtgen.
Dudelange, le 14 mars 2001.
F. Molitor.
41184
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 128S, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19074/230/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
NAMUR RE, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 6, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 27.110.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
260 du 6 mars 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19075/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
PROJECT 2000 HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 48.441.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 décembre 2000i>
«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs
luxembourgeois, en euros, de sorte qu’il s’établisse à EUR 287.556,49 (deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cent cin-
quante-six euros et quarante-neuf cents).
3. Le conseil d’administration décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 5. 1
er
Alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 287.556,49 (deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cent cin-
quante-six euros et quarante-neuf cents), représenté par 11.600 (onze mille six cents) actions sans désignation de valeur
nominale.»
4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente...»
Luxembourg, le 8 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(19090/200/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
PROJECT 2000 HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 48.441.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19091/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.
Luxembourg, le 12 mars 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 15 mars 2001.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
J. Seil
Luxembourg, le 15 mars 2001.
F. Baden.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Networkscreen Technology S.A.
Peralex S.A.
Polerna Holding S.A.
Yannis Holding S.A.
Finamco Luxembourg S.A.
Finamco Luxembourg S.A.
Faustini International S.A.
Faustini International S.A.
Finantex S.A.
Freund Invest S.A.
F & S International S.A.
Friol S.A.
Gastro (Lux) S.A.H.
Gax S.A.
International Development Consulting S.A.
International Development Consulting S.A.
Gemplus Finance S.A.
General Strategique Conseil S.A.
General Strategique Conseil S.A.
Interval
Genie S.A.
Genie S.A.
Gerana Holdings S.A.
Iberique de Participation S.A.
Iberique de Participation S.A.
Giotto Holding S.A.
Gobi S.A.
Hebart Invest S.A.
Hebart Invest S.A.
Groupe Nature et Vitalité Europe S.A.H.
Groupe Nature et Vitalité Europe S.A.H.
Interortopedica
IBHL, S.à r.l.
Immobilière Espace Kirchberg B S.A.
Immobilière Espace Kirchberg B S.A.
Ica Lux S.A.
Ica Lux S.A.
Immobilière Espace Kirchberg A S.A.
Immobilière Espace Kirchberg A S.A.
Immobilière Espace Kirchberg C S.A.
Immobilière Espace Kirchberg C S.A.
Lootti International S.A.
Immobilière Espace Kirchberg D S.A.
Immobilière Espace Kirchberg D S.A.
New Border Management S.A.
IPCI S.A.
IPCI S.A.
Telectronics S.A.
Telectronics S.A.
Liris S.A.
Kima Constructions S.A.
Kima Constructions S.A.
Kima Constructions S.A.
Kima Constructions S.A.
Kima Constructions S.A.
Kima Constructions S.A.
Inol S.A.
Henri Gilson S.A.
Henri Gilson S.A.
Henri Gilson S.A.
Kappauno S.A.
Kappauno S.A.
Maxa Holding S.A.
Locafer S.A.
Locafer S.A.
Nord Holding S.A.
Keverne, S.à r.l.
La Flandre de Participation S.A.
Libertis Consulting S.A.
Loudeac S.A.
Life S.A.
LGI, Louvre Gestion International S.A.
Luena S.A.
Perot Systems Luxembourg, S.à r.l.
Lux-Cec S.A.
Luxemburger Grundvermögen A.G.
Luxhaus S.A.
Moparts S.A.
Luxopart
Luxopart
Lux Tuyauterie Industrielle S.A.
Lux Tuyauterie Industrielle S.A.
Reply Europe, S.à r.l.
Lycene Holding S.A.
Lycene Holding S.A.
Marvi S.A.
Marvi S.A.
Machinery Industries Finance S.A.
Machinery Industries Finance S.A.
Masco Corporation Europe, S.à r.l.
Med-Tel International Holdings S.A.
Mendes International S.A.
Patris S.A.
Metal Finance S.A.
Mirant Holding S.A.
Navilift S.A.
Navilift S.A.
M.M.Warburg & Co Luxembourg S.A.
Mondi Europe S.A.
Music World Europe S.A.
R & S International S.A.
Frame S.A.
Nascar Finance S.A.
Global Consulting S.A.
Global Consulting S.A.
O.G.F.I. S.A.
Kayldall, S.à r.l.
Namur Re
Namur Re
Project 2000 Holding
Project 2000 Holding