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40657

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 848

5 octobre 2001

S O M M A I R E

Akos Lift International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

40665

Casco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

40679

Akos Lift International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

40666

Cedars Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

40680

Amanda S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40659

CF6 Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

40680

Anstalt Zukunft S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

40659

Christofle International, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

40669

Anstalt Zukunft S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

40659

Cobrat AT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40683

AOL Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40661

Computer World, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . 

40684

Astro Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40663

Confart, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40683

Axe Design, S.à r.l., Wickrange  . . . . . . . . . . . . . . . .

40664

Country Paradise Sportinvest S.A., Luxembourg . 

40684

Axe Design, S.à r.l., Wickrange  . . . . . . . . . . . . . . . .

40664

Country Paradise Sportinvest S.A., Luxembourg . 

40684

B2B Logistics S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

40664

Crebus S.A.H., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

40685

Balny S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40665

Customer Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40682

Banco Ambrosiano Holding S.A., Luxembourg  . . .

40666

CWE Property Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . 

40685

Barnel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40669

CWE Property Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . 

40687

Baufin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

40669

CWE Property Investments, S.à r.l., Luxembourg

40681

BDI Business Development International, Luxem-

CWE Property Investments, S.à r.l., Luxembourg

40682

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40668

Deadline S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40679

BEMO, Banque de l’Europe Méridionale, Luxem-

Dresdner  Bank  AG,  Niederlassung  Luxemburg, 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40668

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40688

Besycoclam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40670

Electronics for Imaging Investments, S.à r.l., Lu-

Besycoclam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40670

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40680

Biosys S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40671

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A., Luxem-

Birdhill S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40672

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40688

Birdhill S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40672

Espace S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40689

Blaydon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40673

Euro Kitchen Import-Export, Diffusion and Sales 

Bockfelsen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40674

Team S.A., Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40687

Bockfelsen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40674

Euro Kitchen Import-Export, Diffusion and Sales 

Bockfelsen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40674

Team S.A., Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40687

Bofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40672

European Consortium Holding S.A., Luxembourg

40684

Bofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40672

European Consortium Holding S.A., Luxembourg

40684

Bolderberg Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . .

40675

European Consortium Holding S.A., Luxembourg

40684

Bolderberg Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . .

40676

European  Middle  East  Investment  Corporation 

Bondinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

40677

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40689

Brand Company Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

40667

European Sports Management S.A., Luxembourg 

40683

Brand Company Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

40667

European Sports Management S.A., Luxembourg 

40683

Broker Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

40676

Exact (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

40690

BSM Luxembourg S.e.n.c., Diekirch. . . . . . . . . . . . .

40673

Exact  Holding  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem-

C.O.G.P. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40680

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40690

CAE Aviation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

40674

ExpertEyes Ventures S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . 

40701

Cars on Market (Dot Com S.A.), Luxembourg. . . .

40671

ExpertEyes Ventures S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . 

40702

Casco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

40677

Fallson Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

40701

40658

RISA IMMOBILIEN FINANZIARIEN (LUX) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 73.088. 

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,

enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 60, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18496/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

RISA IMMOBILIEN FINANZIARIEN (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 73.088. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le 5 décembre 2000, que

l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Davide Murari en qualité d’Administrateur de la société, en

remplacement de Madame Renate Josten, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date
du 21 juillet 2000. L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Davide Murari en qualité d’Administrateur de la socié-
té. Le mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce
jour.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date du 1

er

 mai 2000 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Admi-

nistrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg) 12, avenue de la Liberté.

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg) 12, avenue de la Liberté.

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg) 12, avenue de la Liberté.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2000.

L’assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, le Commissaire au Comptes suivant:
la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330

Luxembourg en qualité de commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice cloturé au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 8 mars 2001.

Festival Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

40703

International Thomson S.A., Luxembourg . . . . . . .

40690

Fidalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40673

International Thomson S.A., Luxembourg . . . . . . .

40692

Fidalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40673

International Thomson S.A., Luxembourg . . . . . . .

40692

Film Finances Services Luxembourg S.A., Luxem-

International Thomson S.A., Luxembourg . . . . . . .

40695

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40704

International Thomson S.A., Luxembourg . . . . . . .

40696

Film Finances Services Luxembourg S.A., Luxem-

International Thomson S.A., Luxembourg . . . . . . .

40698

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40704

International Thomson S.A., Luxembourg . . . . . . .

40698

Film Finances Services Luxembourg S.A., Luxem-

International Thomson S.A., Luxembourg . . . . . . .

40700

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40704

Intrest International Partners Holding S.A., Luxem-

Fin.Ica S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40703

bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40702

Firetec, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40704

Olinda Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

40689

Ga. Bri. Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

40703

Olinda Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

40689

Gastrolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

40660

Risa Immobilien Finanziarien (Lux) S.A., Luxem-

Gastrolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

40660

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40658

Gastrolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

40660

Risa Immobilien Finanziarien (Lux) S.A., Luxem-

Gekko Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

40688

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40658

Luxembourg, le 13 mars 2001.

 

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Président / Administrateur

40659

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18497/043/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

ANSTALT ZUKUNFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1

er

.

R. C. Luxembourg B 63.519. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 64, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2001.

(18294/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

ANSTALT ZUKUNFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1

er

.

R. C. Luxembourg B 63.519. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 

<i>8 mai 2000 à 10.00 heures

Reconduction des mandats des administrateurs et du commissaire sortant pour une durée d’un an, leur mandat pre-

nant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2000. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2000 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18295/010/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

AMANDA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.152. 

L’an deux mille un, le quinze février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding AMANDA S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 26.152, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 juin 1987, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 284 du 14 octobre 1987 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 29 mars 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 368 du 10 octobre 1990.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures quinze sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences

commerciales et économiques, demeurant à Dalheim,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Signature
<i>Un mandataire

Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

40660

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement. telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences commerciales et économiques, demeurant à Dalheim.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le

présent acte.

Signé: E. Vogt, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Socié-

tés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 128S, fol. 42, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18292/200/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

GASTROLUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 48.855. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le7 mars 2001, vol. 550, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18393/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

GASTROLUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 48.855. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18394/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

GASTROLUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 48.855. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18395/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Luxembourg, le 6 mars 2001.

F. Baden.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

40661

AOL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 73.270. 

In the year two thousand one, on February 12.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange.

There appeared

Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg,
acting as the representative of the Board of Directors of AOL EUROPE S.A., having its registered office 67, rue

Ermesinde, L-1469 Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 73.270) (the «Company»),

pursuant to the resolutions of the Board of Directors of the Company of December 22, 2000 (the «Resolutions»).
An excerpt of the Resolutions, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) The company AOL EUROPE S.A. has been incorporated pursuant to a deed of Me Frank Baden, notary residing

in Luxembourg on the 16 December 1999, published in the Mémorial C, No 145 of February 2, 2000. The articles of
association of the Company (the «Articles») have been modified for the last time pursuant to a deed of Me André
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on September 21, 2000, not yet published in the Mémorial C.

2) The suscribed capital of the company is set at EUR 252,815,830.- (two hundred fifty-two million eight hundred

fifteen thousand eight hundred and thirty euro) divided into (a) 100,000,000 (one hundred million) convertible preferred
A shares of EUR 1.25 (one euro twenty-five cents) each (the «Preferred A Shares» or the «A Shares»), (b) 100,000,000
(one hundred million) ordinary shares of EUR 1.25 (one euro twenty-five cents) each (the «Ordinary B Shares» or the
«B Shares»), (c) 170,433 (one hundred and seventy thousand four hundred and thirty-three) ordinary shares of EUR
1.25 (one euro twenty-five cents) each (the «Ordinary C Shares» or the «C Shares») and (d) 2,082,231 (two million
eighty-two thousand two hundred and thirty-one) convertible preferred D shares of EUR 1.25 (one euro twenty five
cents) each (the «Preferred D Shares» or the «D Shares»).

3) Pursuant to Article 8 of the Articles, the authorized capital is set at EUR 1.000.000.000 (one billion euro) and Ar-

ticle 8 reads in relevant part as follows:

Share capital may be issued and the Board of Directors is authorized to issue it up to the amount of the authorized

share capital, at the discretion of the A Directors and the B Directors, as Ordinary B Shares, Ordinary C Shares (the
Ordinary B Shares and Ordinary C Shares, and if and when the Preferred A Shares and the Preferred D Shares have
been converted, the Ordinary A Shares and Ordinary C Shares, respectively, together being referred to as the «Ordi-
nary Shares»), Preferred A Shares or Preferred D Shares upon a resolution approved by a majority vote of the A Di-
rectors and a majority vote of the B Directors.

Resolutions taken by the Board of Directors and precluding shareholders of the Company from their pre-emption

rights or restricting such rights shall have to be approved by a majority vote of the A Directors and a majority vote of
the B Directors.

Each time the Board of Directors shall act to render effective the increase of capital, as authorized, Article 5 of these

Articles shall be amended at the initiative of the Board of Directors so as to reflect the result of such action; the Board
of Directors shall in such case take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining
the recording by way of notarial deed and the publication of such amendment.

4) Pursuant to the Resolutions, the Board of Directors of the Company has decided to increase the subscribed capital

of the Company by EUR 13,491.25 (thirteen thousand four hundred ninety-one euro and twenty-five cents) by way of
the issue of 10,793 (ten thousand seven hundred ninety-three) additional Ordinary C Shares, each having a par value of
EUR 1.25 (one euro twenty-five cents).

The new shares have been subscribed by Mr Boris Becker, residing at Münchner Strasse, 16 in D-85774 Unterföhring,

Germany (the «Subscriber») and have been paid up by way of a contribution in kind of a claim in an amount of EUR
539.650 (five hundred thirty-nine thousand six hundred and fifty euro) held by the Subscriber towards the Company,
pursuant to a Service Agreement effective on or about September 1, 2000, by and between the Company and the Sub-
scriber (the «Claim»).

The valuation of the contribution in kind of the Claim has been confirmed by a report established by H.R.T REVISION,

S.à r.l, for the purposes of article 26-1 and article 32-1 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10,
1915, as amended, (the «Report») which concludes as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 10,793 shares of nominal value of EUR
1.25 each, to be issued with a share premium of EUR 48.75 per share».

The Report has been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
The contribution of the Claim was allocated by the Board of Directors of the Company as follows:
- an amount of EUR 13,491.25 (thirteen thousand four hundred ninety-one euro and twenty-five cents) to the nominal

share capital account of the Company, and

- the balance of EUR 526,158.75 (five hundred twenty-six thousand one hundred and fifty-eight euro and seventy-five

cents) to the premium reserve of the Company.

As a consequence of such increase of capital, Article 5.1 of the Articles is amended and now reads as follows:
«5.1 The issued share capital of the Company is set at EUR 252,829,321.25 (two hundred fifty-two million eight hun-

dred twenty-nine thousand three hundred twenty-one euro and twenty-five cents) divided into (a) 100,000,000 (one
hundred million) convertible preferred A shares of EUR 1.25 (one euro twenty-five cents) each (the «Preferred A

40662

Shares» or the «A Shares»), (b) 100,000,000 (one hundred million) ordinary shares of EUR 1.25 (one euro twenty-five
cents) each, designated as ordinary B shares (the «Ordinary B Shares» or the «B Shares»), (c) 181,226 (one hundred
eighty-one thousand two hundred and twenty-six) ordinary shares of EUR 1.25 (one euro twenty-five cents) each, des-
ignated as ordinary C shares (the «Ordinary C Shares» or the «C Shares») and (d) 2,082,231 (two million eighty-two
thousand two hundred thirty-one) convertible preferred D shares of EUR 1.25 (one euro twenty-five cents) each (the
«Preferred D Shares» or the «D Shares»)».

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at three hundred thousand Luxembourg francs (300,000.-
LUF).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the German text, the English text will prevail.

After reading and interpretation of the deed to the appearer, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said appearer signed together with the Notary, the present deed. 

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendeins, den 12. Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Hesperange,

Ist erschienen

Gérald Origer, Rechtsanwalt, wohnhaft zu Luxemburg, als Bevollmächtigter des Verwaltungsrates der Gesellschaft

AOL EUROPE S.A. mit Gesellschaftssitz 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg (R.C. Luxemburg B 73.270) (die «Ge-
sellschaft»).

gemäß dem Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft vom 22. Dezember 2000 (der «Beschluss»).
Ein Auszug des Beschlusses wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Komparenten und den Notar, gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene, in der obengenannten Eigenschaft handelnd, hat den instrumentierenden Notar gebeten, folgende

Erklärungen zu beurkunden:

1) Die Aktiengesellschaft AOL EUROPE S.A. wurde gegründet gemäß Urkunde des Notars Frank Baden mit Amtssitz

in Luxemburg am 16. Dezember 1999, welche im Mémorial C 145 vom 2. Februar 2000 veröffentlicht wurde. Die Sat-
zung wurde zum letzten Mal abgeändert gemäß Urkunde des Notars André Schwachtgen mit Amtssitz in Luxemburg,
vom 21. September 2000, noch nicht im Mémorial C veröffentlicht.

2) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 252.815.830,- (zweihundertzweiundfünfzig Millionen achthundert-

fünfzehntausend und achthundertdreissig Euro), eingeteilt in (a) 100.000.000 (einhundert Millionen) wandelbare A Vor-
zugsaktien mit einem Nennwert von je EUR 1,25 (ein Euro fünfundzwanzig Cents) (die «A Vorzugsaktien» oder die «A
Aktien»), (b) 100.000.000 (einhundert Millionen) Stammaktien mit einem Nennwert von je EUR 1,25 (ein Euro fünfund-
zwanzig Cents) (die «B Stammaktien» oder die «B Aktien»), (c) 170.433 (einhundertdsiebzigtausend und vierhundert-
dreiunddreißig) Stammaktien mit einem Nennwert von je EUR 1,25 (ein Euro fünfundzwanzig Cents) (die «C
Stammaktien» oder die «C Aktien») und (d) 2.082.231 (zwei Millionen zweiundachzigtausend und zweihunderteinund-
dreissig) wandelbare Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je EUR 1,25 (ein Euro fünfundzwanzig Cents) (die «D Vor-
zugsaktien» oder die «D Aktien»).

3) Gemäß Artikel 8 der Satzung ist das genehmigte Kapital auf EUR 1.000.000.000 (eine Milliarde Euro) festgesetzt

und Artikel 8 legt inhaltlich folgendes fest:

Zusätzliches Kapital kann ausgegeben werden und der Verwaltungsrat kann dies tun nach freiem Ermessen der A Ver-

waltungsratsmitglieder und der B Verwaltungsratsmitglieder, bis zum Betrag des genehmigten Stammkapitals, in B
Stammaktien, C Stammaktien (nach Umwandlung der Vorzugsaktien A und D, zusammen mit den A und C Stammaktien,
bezeichnet als «die Stammaktien») sowie in A und B Vorzugsaktien, jedoch durch jeweiligen Mehrheitsbeschluss unter
den A Verwaltungsratsmitgliedern und unter den B Verwaltungsratsmitgliedern.

Beschlüsse, die vom Verwaltungsrat gefasst werden und welche die Aktieninhaber von ihren Vorkaufsrechten aus-

schließen oder diese verringern, müssen von der Mehrheit der A Verwaltungsratsmitglieder und der Mehrheit der B
Verwaltungsratsmitglieder angenommen werden.

Jedes Mal wenn der Verwaltungsrat eine Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals durchführt, wird Ar-

tikel 5 der Satzung auf Veranlassung des Verwaltungsrats insoweit abgeändert, um dieser Kapitalerhöhung Rechnung zu
tragen. Der Verwaltungsrat muß in diesem Fall selbst die notwendigen Schritte unternehmen, oder eine Person damit
beauftragen, um eine solche Abänderung notariell zu beurkunden und zu veröffentlichen.

4) Gemäß dem obengenannten Beschluss ist das Gesellschaftskapital vom Verwaltungsrat um EUR 13.491,25 (drei-

zehntausend vierhunderteinundneunzig Euro 25 Cents), durch Ausgabe von 10.793 (zehntausend siebenhundertdrei-
undneunzig) Stammaktien (die «C-Stammaktien») mit einem Nennwert von je EUR 1,25 (einem Euro fünfundzwanzig
Cents) zu erhöhen.

Die neuen Aktien wurden von Herrn Boris Becker, wohnhaft in Münchner Strasse, 16 in D-85774 Unterföhring,

Deutschland (der «Zeichner») gezeichnet und eingezahlt durch Sacheinlage einer Forderung im Betrag von EUR 539.650
(fünfhundertneununddreissigtausend sechshundertfünfzig Euro), die der Zeichner gegenüber der Gesellschaft hat gemäß
einem Dienstleistungsabkommen, das ab dem 1. September 2000 zwischen der Gesellschaft und dem Zeichner in Kraft
getreten ist (die «Forderung»).

40663

Die Bewertung der Sacheinlage wurde durch einen Bericht der H.R.T. REVISION, S.à r.l., gemäß Artikel 26-1 und

Artikel 32-1 des Luxemburger Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, wie dieses Gesetz abge-
ändert wurde, (der «Bericht») bestätigt dessen Schlußfolgerung (in deutscher Übersetzung) wie folgt lautet:

«Aufgrund der obenstehenden ausgeführten und beschriebenen Arbeiten gibt es keinen Einwand gegen die Bewer-

tung der Sacheinlage, die im Wert zumindest in Zahl und Nominalwert 10.793 Aktien mit einem Nominalwert von je
EUR 1,25 sowie Ausgaben von je EUR 48,75 pro Aktie entspricht.

Der Bericht wurde dem unterzeichnenden Notar ausgestellt, der dies ausdrücklich bestätigt.
Die Einlage der Forderung wurde vom Verwaltungsrat wie folgt zugeteilt:
- der Betrag von EUR 13.491,25 (dreizehntausendvierhunderteinundneunzig Euro 25 Cents) dem nominalen Grund-

kapital der Gesellschaft, und 

- der Restbetrag von EUR 526.158,75 (fünfhundertsechsundzwanzigtausend einhundertachtundfünfzig Euro fünfund-

siebzig Cents) der Agio-Rücklage der Gesellschaft.

Aus Folge der Kapitalerhöhung ist Absatz 5.1 von Artikel 5 der Satzung abgeändert und lautet wie folgt:
«5.1 Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 252.829.321,25 (zweihundertzweiundfünfzig Millionen achthun-

dertneunundzwanzigtausend dreihunderteinundzwanzig Euro 25 Cents), eingeteilt in (a) 100.000.000 (einhundert Mil-
lionen) wandelbare A Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je EUR 1,25 (ein Euro fünfundzwanzig Cents) (die «A
Vorzugsaktien» oder die «A Aktien»), (b) 100.000.000 (einhundert Millionen) Stammaktien mit einem Nennwert von je
EUR 1,25 (ein Euro fünfundzwanzig Cents) (die «B Stammaktien» oder die «B Aktien»), (c) 181.226 (einhundertein-
undachtzigtausend zweihundertsechsundzwanzig) Stammaktien mit einem Nennwert von je EUR 1,25 (ein Euro fünfund-
zwanzig Cents) (die «C Stammaktien» oder die «C Aktien») und (d) 2.082.231 (zwei Millionen zweiundachzigtausend
und zweihunderteinunddreissig) wandelbare Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je EUR 1,25 (ein Euro fünfund-
zwanzig Cents) (die «D Vorzugsaktien» oder die «D Aktien»)».

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Gebühren und Auslagen welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Kapitalerhöhung erwachsen,

werden auf ungefahr 300.000,- Luxemburger Franken (300.000,- LUF) geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde auf Verlangen der erschienenen Partei, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache, aufgesetzt ist, und
dass auf Verlangen derselben erschienenen Partei bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,
die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe mit dem Notar gegenwär-

tige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Origer, G. Lecuit.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 128, fol. 45, case 7. – Reçu 217.694 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18296/220/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

ASTRO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.401. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue extraordinairement 

<i>en date du 19 décembre 2000

<i>Quatrième résolution

L’assemblée renouvelle le mandat des administrateurs, à savoir:
- Monsieur Edmond Lecourt, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco;
- Monsieur Edmond-Patrick Lecourt, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco;
- Madame Brigitte Lecourt, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco.
Et du commissaire de Surveillance, à savoir
- MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., 11, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour une nouvelle période de 6 ans. Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale de l’année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18298/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Hesperange, le 5 mars 2001.

G. Lecuit.

<i>Pour ASTRO HOLDING S.A.
Signature
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.àr.l.

40664

AXE DESIGN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 98, rue du Centre.

R. C. Luxembourg B 51.207. 

Entre:
La société à responsabilité limitée AXE DESIGN, établie et ayant son siège social à L-3980 Wickrange, 98, rue du

centre, immatriculée au registre du commerce sous le numéro B 51.207, représentée par son gérant actuellement en
fonctions.

Et:
Le sieur Christophe Sartori, demeurant à F-67990 Osthouse, 1, rue des forgerons
Il a été convenu:
Le sieur Sartori, préqualifié, s’engage à tenir quitte et indemne la S.àr.l AXE DESIGN préqualifié en raison de la moitié

de toute condamnation à intervenir dans le litige actuellement pendant en France entre AXE DESIGN et WESTER-
MANN.

Le sieur Sartori renonce par la présente expressément au solde de son compte associé dans la S.àr.l. AXE DESIGN

en contrepartie le véhicule FRONTERA immatriculée AE 824 lui sera cédé.

En contrepartie la S.àr.l. AXE DESIGN accepte sa démission comme gérant à partir du 31 août 2000 et à partir de

cette date plus aucun salaire ni aucune indemnisation est dû.

Fait à Luxembourg en autant d’exemplaires que de parties, le 22 décembre 2000 

Enregistré à Remich, le 6 mars 2001, vol. 176, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(18299/598/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

AXE DESIGN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 98, rue du Centre.

R. C. Luxembourg B 51.. 

<i>Cession de parts sociales

Entre:
La dame Gaby Matla épouse Oswald Bernard, demeurant à L-3980 Wickrange, 98, rue du Centre
ci-après dénommée «acheteur»,
et:
Le sieur Christophe Sartori, demeurant à F-67990 Osthouse, 1, rue des Forgerons
ci-après dénommé «vendeur»
Il a été convenu:
Le vendeur vend à l’acheteur qui l’accepte deux cent cinquante parts sociales de la société à responsabilité limitée

AXE DESIGN, établie et ayant son siège social à L-3980 Wickrange, 98, rue du centre, immatriculée au registre du com-
merce sous le numéro B 51.702 constituée devant le notaire Alphonse Lentz de résidence à Remich en date du 31 mai
1995 pour le prix total de un franc luxembourgeois.

Le vendeur donne par la présente à l’acheteur quittance pour le paiement du prix convenu de un franc luxembour-

geois.

Fait à Luxembourg en autant d’exemplaires que de parties, le 22 décembre 2000 

Enregistré à Remich, le 6 mars 2001, vol. 176, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(18300/598/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

B2B LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.969. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 34, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Requisition pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18301/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

<i>    Pour AXE DESIGN

Christophe Sartori

    B. Oswald

Signature/ Signature
<i>Le vendeur/ L’acheteur

Luxembourg, le 13 mars 2001.

Signature.

40665

BALNY, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.557. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18302/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

AKOS LIFT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. LuxembourgB 70.107. 

L’an deux mille un, le deux mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de AKOS LIFT INTERNATIONAL S.A., R.C. Numéro B 70.107 ayant son siège social à Luxembourg, 18, rue de
l’Eau, constituée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 20 mai 1999, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 613 du 13 août 1999.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instru-

mentaire, en date du 16 octobre 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Germaine Schwachtgen, employée privée, demeurant à Brouch/Mersch. 
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille (3.000)

actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trois
millions d’euros (EUR 3.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après re-
produits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social à concurrence de deux millions neuf cent vingt-cinq mille euros (EUR 2.925.000,-), pour

le porter de son montant actuel de trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-) représenté par trois mille (3.000) actions
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-), par rembour-
sement aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social et avec annulation correspondante du
nombre d’actions. 

2. Modifications afférentes de l’article 3 des statuts.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est réduit  à concurrence de deux millions neuf cent vingt-cinq mille euros (EUR

2.925.000,-), pour le porter de son montant actuel de trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-) représenté par trois mille
(3.000) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000),
par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social et avec annulation de deux
mille neuf cent vingt-cinq (2.925) actions correspondantes.

Cette réduction est régie par l’article 69.2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante: 

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) divisé en soixante-quinze (75) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à quinze heures

quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, G. Schwachtgen, A. Schwachtgen.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 mars 2001.

Signature.

40666

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 8CS, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18283/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

AKOS LIFT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. MONTEFERRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.107. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 248 du 2 mars 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18284/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.436. 

L’an deux mille un, le douze février.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BANCO AMBRO-

SIANO HOLDING S.A. (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 6.436, constituée suivant acte notarié en date du 22 mai 1963, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C du 13 juillet 1963, numéro 58. Les statuts de la société ont été modifiés
à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 16 décembre 1997, publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations C du 3 avril 1998, numéro 208.

La Société a été placée en gestion contrôlée le 29 juillet 1982 et un plan relatif à la réalisation et à la distribution des

avoirs (le «Plan de Liquidation») a été établi le 28 mai 1984 par les commissaires à la gestion contrôlée de la Société,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 2 juin 1984, numéro 145 et approuvé par un jugement
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 juillet 1984 confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Luxembourg
en date du 7 août 1984.

Une assemblée des créanciers de la Société tenue en date du 16 août 1984, dont le procès-verbal a été publié au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 10 septembre 1984, numéro 241, a nommé MM. Brian Andrew
Smouha, Allen Gerald Paisley et Paul Mousel comme Liquidateurs des Avoirs de la Société.

Une assemblée des créanciers tenue en date du 18 décembre 2000 a clôturé la liquidation des avoirs et a donné pou-

voir aux Liquidateurs des Avoirs afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans le but
de proposer aux actionnaires la dissolution de la Société. 

L’assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Maître Paul Mousel, avocat, demeurant à Luxembourg

qui désigne comme secrétaire Maître Sophie Wagner-Chartier, avocat, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Joëlle Baden, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2) Désignation d’un ou de plusieurs liquidateur(s) et détermination de ses (leurs) pouvoirs.
3) Divers.
II.- Que la présente assemblée générale a été convoquée par des avis de convocation publiés: 
1) au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 41 du 22 janvier 2001, et numéro 72 du 31 janvier

2001, et

2) au Luxemburger Wort du 22 janvier 2001 et du 31 janvier 2001.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les deux cent trente mille (230.000) actions représentant l’inté-

gralité du capital social, deux cent dix-huit mille huit cent soixante-deux (218.862) actions de la Société sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale; ces actionnaires déclarant avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leur délibération.

V.- Que dès lors, le quorum requis de 50% ayant été atteint, la présente assemblée générale est dûment constituée

et peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 8 mars 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

A. Schwachtgen.

40667

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée géné-

rale des actionnaires décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale des actionnaires décide de désigner comme liquidateurs Mes-

sieurs Brian Andrew Smouha, chartered accountant, demeurant à Londres, Allen Gerald Paisley, chartered accountant,
demeurant à Londres et Paul Mousel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Ils peuvent accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir
recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Ils peuvent dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tout droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Les liquidateurs sont dispensés de l’inventaire et peuvent se référer aux comptes de la Société.
Ils peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs man-

dataires telle partie de leurs pouvoirs qu’ils déterminent et pour la durée qu’ils fixeront.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises séparément et à l’unanimité des voix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure,

les membres du bureau ont signé avec le Notaire, le présent acte.

Signé: P. Mousel, S. Wagner-Chartier, J. Baden, P. Frieders.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 8CS, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18303/212/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BRAND COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1248 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 63.067. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2001, vol. 550, fol. 64, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2001.

(18325/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BRAND COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1248 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 63.067. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 

<i>8 mai 200 à 10.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 1999.
Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Monsieur Frédéric Seince en tant

qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d’un an, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 1999. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18326/010/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Luxembourg, le 9 mars 2001.

P. Frieders.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

40668

BEMO, BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE, Succursale de Luxembourg.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.297. 

Les comptes annuels, les comptes consolidés, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que le rapport de ges-

tion au 31 décembre 1999 de la société anonyme française, BEMO-BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE, 49, avenue
d’Iena, Paris France, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 63, case 7, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

(18304/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BDI BUSINESS DEVELOPMENT INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft. 

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 29.843. 

Im Jahre zweitausend eins, den zweiten März.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Rolf Dolina, Aufsichtsrat, wohnhaft in Aumühlweg, 3, Leobersdorf, Österreich,
hier vertreten durch Herrn John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in Contern,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Leobersdorf, am 9. Februar 2001.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie vorgenannt, den unterfertigten Notar gebeten hat folgendes zu beurkunden:
- Die Aktiengesellschaft BDI BUSINESS DEVELOPMENT INTERNATIONAL, R.C. B Nummer 29.843, nachfolgend

«die Gesellschaft» genannt, wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Notar Gérard Lecuit, mit dem dama-
ligen Amtssitz in Mersch, vom 11. Januar 1989, welche im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Num-
mer 147 vom 29. Mai 1989 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde desselben Notars vom 20. Dezember 1993, wel-

che im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 137 vom 12. April 1994 veröffentlicht wurde.

- Die Gesellschaft hat augenblicklich ein Kapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Luxembur-

ger Franken (LUF), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von eintausend
(1.000,-) Luxemburger Franken (LUF) je Aktie, vollständig eingezahlt.

- Der Komparent ist Besitzer aller Aktien der Gesellschaft geworden.
- Andurch erklärt der Komparent als einziger Aktionär die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wir-

kung.

- Der Komparent erklärt, dass er genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft besitzt.
- Der Komparent erklärt, in seiner Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, dass die Aktivität der Gesellschaft auf-

gehört hat, dass die bekannten Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurden und dass er sich ausdrücklich dazu
verpflichtet, alle Passiva welche eventuell noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt oder unbekannt
bis zum heutigen Tage sind zu übernehmen, bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an seine Person als einziger Ge-
sellschafter getätigt wird; mithin ist die Liquidation der Gesellschaft als getan und abgeschlossen zu betrachten.

- Der einzige Aktionär erteilt dem Verwaltungsrat und dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate

bis zum heutigen Tage.

- Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in L-1528

Luxemburg, 5, boulevard de la Foire aufbewahrt.

Worauf der Bevollmächtigte des Komparenten dem unterfertigten Notar fünf Inhaberaktienzertifikate vorgelegt hat,

welche sofort zerstört wurden.

Somit hat der instrumentierende Notar die endgültige Auflösung der Gesellschaft BDI BUSINESS DEVELOPMENT

INTERNATIONAL festgestellt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Bevollmächtigten des Komparenten, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: J. Seil, A. Schwachtgen.

BEMO, BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE
Signatures

40669

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 8CS, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

(18308/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BARNEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.933. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 65, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert venant à échéance lors de cette as-

semblée sont renouvelés pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à  l’issue de l’assemblée générale approuvant les
comptes au 31 décembre 2000.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. venant à échéance lors de cette assemblée est renou-

velé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre
2000.

(18306/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BAUFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.684. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 65, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 mars 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert et EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes sont renouvelés pour une période d’un an jusqu’à l’issue de l’assemblée générale clôturant
les comptes au 31 décembre 2000.

(18307/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

CHRISTOFLE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.690. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du gérant prise en date du 19 février 2001 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 février 2001.  

Luxembourg, le 8 mars 2001.

A. Schwachtgen.

Extrait sincère et conforme
BARNEL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
BAUFIN HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Pour la société
Un mandataire

40670

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18334/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BESYCOCLAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 68.869. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 52, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2001.

(18309/054/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BESYCOCLAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 68.869. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 28 février 2001 à 17.00 heures

La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Madame Sandrine Gravé qui désigne aux fonctions de

secrétaire Monsieur Olivier Claren.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sophie Pirotte, tous présents et acceptants.
Madame la présidente expose et l’assemblée constate:
- Que les membres présents et/ou représentés sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent

procès-verbal après avoir été signée par les membres présents et/ou représentés et les membres du bureau.

- Qu’il résulte de ladite liste de présence que deux actionnaires détenant 1.000 actions, soit la totalité des actions

émises sont présents ou représentés, de sorte que la présente assemblée a pu se réunir sans publication préalable d’avis
de convocation, tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connaissan-
ce de l’ordre du jour soumis à leur délibération.

- Que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour

1 Lecture et approbation du rapport de vérification du commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre

1999.

2 Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3 Affectation du résultat au 31 décembre 1999.
4 Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.
5 Divers
Madame la présidente soumet à l’assemblée le rapport du commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre

1999 et fournit les détails explicatifs au sujet du bilan et du compte de profits et pertes soumis à la présente assemblée.

La présidente propose aux actionnaires d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé

au commissaire pour l’exercice de leurs mandats respectifs durant l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.

Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée ratifie le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.

<i>Deuxième résolution

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999 et le compte de profits et pertes pour l’exercice se terminant au 31 décembre

1999 sont approuvés tels que repris en annexe.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de reporter la perte de l’exercice se terminant le 31 décembre 1999 d’un montant de 1.500 EUR.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé au commissaire pour l’exer-

cice de leurs mandats respectifs durant l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18.30 heures après lecture et approbation du présent procès-

verbal.

Luxembourg, le 28 février 2001. 

<i>Pour la société BESYCOCLAM S.A.
Signature

S. Gravé / S. Pirotte / O. Claren
<i>Présidente / Scrutateur / Secrétaire

40671

<i>Liste de présence de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 28 février 2001 à 17.00 heures

Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Conseil d’administration

NEXIS S.A., ayant son siège social à Alofi, Niue.
VALON S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg.
LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg.

Commissaire

AUDIT TRUST S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg

<i>Situation du capital 

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 février 2001 a décidé de reporter la perte de l’exercice se ter-

minant le 31 décembre 1999 d’un montant de 1.500 EUR.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18310/054/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BIOSYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.457. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 57, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2001.

(18311/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

CARS ON MARKET (DOT COM S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-1265 Luxembourg, 9A, rue Pépin Le Bref.

R. C. Luxembourg B 79.733. 

<i>Extrait du procès-verbal des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social de la société 

 le 8 mars 2001

A l’unanimité, le conseil d’administration décide:
de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à:
- Monsieur Christian Mariolle de Tizac, demeurant à L-1265 Luxembourg, 9A, rue Pépin le Bref;
- Monsieur Marc Finkelstein, demeurant à F-14000 Trouville-sur-Mer, Parc de la Jacotte, Chemin de Bagatelle;
- Monsieur Georges Wagner, demeurant à L-Mondorf-les-Bains
- Monsieur Romain Hilbert, demeurant à L-9395 Tandel, Veianerstroos, 6.
Conformément à l’habilitation du Conseil d’Administration donnée par l’assemblée générale extraordinaire du 18 dé-

cembre 2000.

Messieurs Mariolle de Tizac, Finkelstein, Wagner et Hilbert porteront le titre d’administrateur-délégué de la société

et partant pourront engager la société de par leur seule signature pour toutes les affaires relevant de la gestion journa-
lière. 

Fait à Luxembourg, le 8 mars 2001.
C. Mariolle de Tizac, G. Wagner, M. Finkelstein 

n

°

Désignation des actionnaires

Nombre

Présent Signature de l’actionnaire

d’actions

ou du représentant

1

LANNAGE S.A.

500

oui

2

VALON S.A.

   500

oui

Total:

1.000

S. Gravé / S. Pirotte / O. Claren
<i>Présidente / Scrutateur / Secrétaire

Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000 EUR

Capital autorisé

124.000 EUR

<i>Un mandataire
Signature

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

40672

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001 vol. 550, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18329/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BIRDHILL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.458. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18312/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BIRDHILL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.458. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18313/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 46.030. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, sous forme d’une société à responsabilité

limitée en date du 10 décembre 1993, acte publié au Mémorial C n

°

 86 du 9 mars 1994, modifiée par-devant le

même notaire en date du 23 septembre 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 16 du 11 janvier 1995, modifiée par-

devant le même notaire et adoption de la forme d’une société anonyme en date du 6 décembre 1994, acte publié
au Mémorial C n

°

 121 du 20 mars 1995.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 38, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18320/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 46.030. 

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration:

M. Michel Bosoni, administrateur de sociétés, demeurant à F-Tosny, administrateur-délégué
M. Thomas Bosoni, administrateur de sociétés, demeurant à F-Paris
Mlle Julie Bosoni, administrateur de sociétés, demeurant à F-Paris. 

<i>Commissaire aux comptes:

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseur d’entreprises, avec siège à Luxembourg.
Luxembourg, le 26 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18321/537/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

<i>Pour BOFIN S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BOFIN S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

40673

BSM LUXEMBOURG S.E.N.C., Société en nom collectif.

Gesellschaftssitz: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung

Unterzeichnete:
1. Herr J. Bomhof
Deventerstraat 230B
7321 DB Apeldoorn
Geburtsdatum: 26.06.1955.
2. Frau P.J.A.M. Bomhof-Nicolaes
Deventerstraat 230B
7321 DB Apeldoorn
Geburtsdatum: 14.03.1959.

<i>Tagesordnung:

Änderung des Artikel 3: Name und Sitz der Firma
Die obengenannten Parteien beschliessen den Sitz von 26, boulevbard Royal in L-2449 Luxemburg nach 6, rue du

Palais in L-9265 Diekirch ab dem 1. Januar 2001 zu verlegen. 

Enregistré à Clervaux, le 28 février 2001, vol. 309, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(18314/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BLAYDON, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.580. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18315/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

FIDALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 41.178. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 60, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18377/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

FIDALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 41.178. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 1

<i>er 

<i>mars 2001

1 + 2 L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre

2000 tels qu’ils lui sont présentés.

4 Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge aux administrateurs et au commis-

saire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de 2005
5 L’assemblée donne décharge aux administrateurs pour la non-tenue de l’assemblée à la date statutaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 60, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18378/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Luxemburg, den 23. Februar 2001

J. Bomhof / P.J.A.M. Bomhof/Nicolaes.

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 mars 2001.

Signature.

Signature.

Certifié conforme
R. Ransquin / C. Blondeau

40674

BOCKFELSEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.303. 

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,

enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 60, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18317/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BOCKFELSEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.303. 

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 60, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18318/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BOCKFELSEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.303. 

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 février 2001, que l’Assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Sixième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes est échu depuis le 3 avril

2000 et qu’en l’absence de renouvellement et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs ont poursuivi leur man-
dat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour l’exercice 2001, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté,

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté,

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour l’exercice 2001, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 8 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18319/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

CAE AVIATION, S.À R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.368. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 59, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18328/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

BOCKFELSEN S.A.
P. Bouchoms / S. Vandi
<i>Président / Administrateur

40675

BOLDERBERG INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.350. 

L’an deux mille un, le vingt février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BOLDERBERG IN-

VEST S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 38.350, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 octobre 1991, publié au Mé-
morial, Recueil Spécial C, numéro 139 du 11 avril 1992 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le no-
taire soussigné en date du 6 décembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 219 du 23 mai 1992. 

L’Assemblée est ouverte à huit heures quinze sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences éco-

nomiques, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’article trois des statuts suite à la conversion du capital en EUR 744.000,- (sept cent quarante-

quatre mille euros).

2) Fixation du capital autorisé à EUR 10.000.000,- (dix millions d’euros) et modification afférente de l’article trois des

statuts.

3) Emission d’un emprunt obligataire au porteur convertible en actions de la société de EUR 6.000.000,- (six millions

d’euros) et autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour déterminer les modalités d’émission, les conditions
d’intérêts, d’échéance et de conversion de ces obligations.

4) Suppression éventuelle du droit de souscription préférentiel des actionnaires.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate que par décision des actionnaires du 16 septembre 1999, le capital social a été converti en euros

et augmenté jusqu’à sept cent quarante-quatre mille euros (744.000,- EUR).

Le premier alinéa de l’article 3 des statuts est donc modifié comme suit:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à sept cent quarante-quatre mille euros (744.000,- EUR) représenté par

trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à dix millions d’euros (10.000.000,- EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’émettre un emprunt obligataire au porteur convertible en actions de six millions d’euros

(6.000.000,- EUR). Le Conseil d’Administration est autorisé à déterminer les modalités d’émission, les conditions d’in-
térêts, d’échéance et de conversion de ces obligations.

<i>Quatrième résolution

Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration prévu à l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, I’assemblée autorise le Conseil d’Administration à supprimer ou à limiter éventuellement le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires lors de l’émission des obligations convertibles.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, I’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à sept cent quarante-quatre mille euros (744.000,- EUR) représenté par trente mille

(30.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

40676

En cas d’augmentation du capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Les transferts ou cessions d’actions ne se feront qu’avec l’accord unanime de tous les administrateurs, sans pouvoir

discuter le prix.

A cet effet, l’actionnaire qui se propose de transférer des actions de la société devra en aviser le Conseil d’Adminis-

tration par écrit en indiquant le nombre d’actions dont le transfert est envisagé ainsi que le nom du cessionnaire pro-
posé. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de transfert, le Conseil d’Administration notifiera
à cet actionnaire son accord ou son désaccord.

En cas de désaccord et sur demande de l’actionnaire en question, le Conseil d’Administration devra désigner un ces-

sionnaire.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) qui sera

représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital social peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale des

actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du procès-verbal

de l’assemblée générale du 20 février 2001 au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit
à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certai-
nes, liquides et immédiatement exigibles d’actionnaires vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est spéciale-
ment autorisé  à procéder  à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription quant aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fon-
dé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, sans réserver aux actionnaires un droit de souscription préférentiel.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le

présent acte.

Signé: P. Schill, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2001, vol. 128S, fol. 56, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de publication au Mémorial. 

(18322/200/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BOLDERBERG INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.350. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18323/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BROKER INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.854. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550,

fol. 62, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2001.

(18327/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Luxembourg, le 6 mars 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

F. Baden.

R. Rippinger
<i>Le déposant

40677

BONDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.986. 

Il résulte de la circulaire émise le 28 février 2000 par le Conseil d’Administration de la société, que le Conseil d’Ad-

ministration a pris la décision suivante:

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission (Annexe 1) de Monsieur Hans Dermont de sa fonction d’ad-

ministrateur. Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de coopter en son sein, et ce avec effet immé-
diat, Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Bertrange (Luxembourg), 56, Cité Millewee, en
remplacement de Monsieur Hans Dermont, démissionnaire.

Le mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres administrateurs, expirera à l’Assemblée Générale à tenir

en 2000.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procèdera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive de Monsieur Pierre Bouchoms.

Le Conseil d’Administration remercie Monsieur Hans Dermont de sa collaboration apportée au sein de la société.
Luxembourg, le 8 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18324/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

CASCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.965. 

In the year two thousand and one, on the second of March.
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CASCO CAYMAN, Inc., a company incorporated under the laws of the Cayman Islands and having its registered of-

fice at Upland House, South Church Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New

York, New York, United States of America, on the 2nd of March 2001.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of CASCO LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having

its registered office at L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, recorded with the Luxembourg Commercial and
Companies’ Register under section B number 79.965, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on
the 21st of December 2000, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the
«Company»).

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 6th February

2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution:

The sole partner decides to increase the share capital from its current value of thirty million two hundred eighty-

seven thousand five hundred euro (EUR 30,287,500.-) up to thirty-two million two hundred seventy-seven thousand five
hundred euro (EUR 32,277,500.-) through the issue of seventy-nine thousand six hundred (79,600) shares, having a par
value of twenty-five (EUR 25.-) euro each.

All of the seventy-nine thousand six hundred (79,600) shares have been subscribed by CASCO CAYMAN, Inc., pre-

named at a total price of two million one hundred sixty-three thousand one hundred twenty-four euro (EUR 2,163,124)
out of which one million nine hundred ninety thousand euro (EUR 1,990,000.-) have been allocated to the share capital
and one hundred seventy-three thousand one hundred twenty-four euro (EUR 173,124.-) have been allocated to the
share premium.

The subscribed shares have been fully paid up through a contribution in kind consisting of:
Fifty thousand (50,000) shares with a par value of one hundred (SEK 100.-) Swedish Krona per share of MEGTEC

SYSTEMS AKTIEBOLAG, a company incorporated under the laws of Sweden and having its registered office at Theres
Svenssons gata 10, 41755, Göteborg, Sweden and recorded under the registration number 556138-6243. MEGTEC SYS-
TEMS AKTIEBOLAG has a total share capital of five million (SEK 5,000.000.-) Swedish Krona, divided into fifty thousand
shares (50,000) with a par value of one hundred (SEK 100.-) Swedish Krona per share.

If according to the national law of MEGTEC SYSTEMS AKTIEBOLAG, of which the shares are contributed to the

Company, supplementary formalities are required in order to implement the transfer of such shares, CASCO CAY-
MAN, Inc., as the contributor, will undertake the necessary steps as soon as possible and provide the undersigned notary
with the relevant proof that such formalities have been accomplished.

<i>Le Conseil d’Administration
D. Regis / S. Vandi
<i>Administrateurs

40678

The proof of the existence and of the total value of two million one hundred sixty-three thousand one hundred twen-

ty-four euro (EUR 2,163,124.-) of the contributed fifty thousand (50,000) shares of MEGTEC SYSTEMS AKTIEBOLAG
has been produced to the undersigned notary.

<i>Second resolution:

As a consequence of such increase of capital, article 6 of the Articles of Incorporation of the Company is amended

and now reads as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is set at thirty-two million two hundred seventy-seven thousand five hundred

euro (EUR 32,277,500.-) represented by one million two hundred ninety-one thousand one hundred (1,291,100) shares,
with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euro each.»

<i>Valuation

For registration purposes, the increase of capital together with the share premium is valued at eighty-seven million

two hundred and sixty thousand two hundred and five (87,260,205.-) Luxembourg Francs.

<i>Capital duty exemption request

Considering that through the present contribution, the Company obtains more than 75% of the share capital of MEG-

TEC SYSTEMS AKTIEBOLAG the Company requests under Article 4-2 of the law of 29 December 1971, as modified
by the law of 3 December 1986, exemption from the capital duty.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed together with the

Notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le deux mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CASCO CAYMAN, Inc., une société constituée selon les lois des Iles Caymans, avec siège social à Upland House,

South Church Street, Georgetown, Grand Cayman, Iles Caymans,

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à New York, New York, Etats-Unis d’Amérique, en date du 2 mars 2001,

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée CASCO LUXEMBOURG, S.à r.l., une société

à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 79.965, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné, en date du 21 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci
après la «Société»).

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 6 février 2001, non

encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de sa valeur actuelle de trente millions deux cent quatre-vingt-

sept mille cinq cents (EUR 30.287.500,-) euros jusqu’à trente-deux millions deux cent soixante-dix-sept mille cinq cents
(EUR 32.277.500,-) euros par l’émission de soixante-dix-neuf mille six cents (79.600) parts sociales, ayant une valeur
nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune.

L’intégralité des soixante-dix-neuf mille six cents (79.600) parts sociales a été souscrite par CASCO CAYMAN, Inc.,

prénommée, à un prix total de deux millions cent soixante-trois mille cent vingt-quatre (EUR 2.163.124,-) euros, dont
un million neuf cent quatre-vingt-dix mille (EUR 1.990.000,-) euros ont été affectés au capital social et cent soixante-
treize mille cent vingt-quatre (EUR 173.124,-) euros ont été affectés à la prime d’émission.

Les actions souscrites ont été entièrement libérées par un apport en nature constitué de:
Cinquante mille (50.000) actions ayant une valeur nominale de cent (SEK 100,-) couronnes suédoises par action de

MEGTEC SYSTEMS AKTIEBOLAG, une société constituée selon les lois suédoises, ayant son siège social à Theres
Svenssons gata 10, 41755, Göteborg, Suède et enregistrée sous le numéro 556138-6243. MEGTEC SYSTEMS AKTIE-
BOLAG a un capital social de cinq millions (SEK 5.000.000,-) de couronnes suédoises, représenté par cinquante mille
(50.000) actions ayant une valeur nominale de cent (SEK 100,-) couronnes suédoises par action.

Si, conformément au droit national de MEGTEC SYSTEMS AKTIEBOLAG, dont les actions sont contribuées à la So-

ciété, des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert de ces actions, CASCO CAYMAN,
Inc., en tant qu’apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible et fournira au notaire soussigné la
preuve que ces formalités ont été accomplies.

La preuve de l’existence et de la valeur de deux millions cent soixante-trois mille cent vingt-quatre (EUR 2.163.124)

euros des cinquante mille (50.000) actions de MEGTEC SYSTEMS AKTIEBOLAG contribuées a été soumise au notaire
soussigné.

40679

<i>Deuxième résolution:

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente-deux millions deux cent soixante-dix-sept mille cinq cents

(EUR 32.277.500,-) euros représenté par un million deux cent quatre-vingt-onze mille cent (1.291.100) parts sociales,
d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital, ensemble avec la prime d’émission est éva-

luée à quatre-vingt-sept millions deux cent soixante mille deux cent cinq (87.260.205.-) francs luxembourgeois.

<i>Requête en exonération du droit d’apport

Compte tenu du fait que par le présent apport, la Société obtient plus de 75% du capital social de MEGTEC SYSTEMS

AKTIEBOLAG la Société requiert sur base de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi
du 3 décembre 1986, l’exonération du droit d’apport.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le Notaire, le

présent acte.

Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 8CS, fol. 55, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18330/230/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

CASCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.965. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 251 du 2 mars 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18331/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

DEADLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 72.061. 

<i>Extrait de résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 13 février 2001

Les actionnaires de la société DEADLINE S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social à Luxem-

bourg le 13 février 2001 ont décidé à l’unanimité de prendre les résolutions suivantes:

1- Acceptation de la démission avec effet immédiat de l’administrateur en fonction, Monsieur Jim Penning demeurant

à Luxembourg.

Acceptation de la démission avec effet immédiat de l’administrateur en fonction, Monsieur Pierre-Olivier Wurth, de-

meurant à Luxembourg.

Acceptation de la démission avec effet immédiat de l’adminisatrateur en fonction, Monsieur Philippe Penning, demeu-

rant à Luxembourg.

L’assemblée générale des actionnaires leur donne pleine et entière décharge pour l’execution de leur mandat.
2- Nomination de trois nouveaux administrateurs: Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg, Mon-

sieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg et Monsieur Raymond Le Lourec, conseiller fiscal,
demeurant à Luxembourg.

3- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes: la société LUX-AUDIT S.A., avec siége social à Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 13 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 10. – Reçu * francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18353/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Luxembourg, le 8 mars 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature

40680

CEDARS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 12.995. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2001.

(18332/035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

CF6 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2094 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.873. 

Constituée suivant acte reçu en date du 2 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil C n

°

 397 du 1

er

 juin 1999.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 5 janvier 2000 que le Conseil a pris

acte de la démission de Monsieur Steven Vanhooste de ses fonctions d’administrateur avec effet au 31 décembre 1999
et a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

Luxembourg, le 29 janvier 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18333/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

C.O.G.P., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.582. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18336/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

ELECTRONICS FOR IMAGING INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 77.240. 

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 12 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention et de services entre les
sociétés:

ABN AMRO TRUST COMPANY (lUXEMBOURG) S.A. 
 Luxembourg, R.C. B 15.302 
Siège social: 
 46A, avenue J.F. Kennedy 
 L-1855 Luxembourg
 et
ELECTRONICS FOR IMAGING INVESTMENTS, S.àr.l. 
Luxembourg, R.C. b77.240
Siège social:
2, rue J. Hackin 
L-1746 Luxembourg
La convention de domiciliation et de services datée du 6 octobre 2000 a été conclue pour une durée indéterminée.  

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18355/683/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

BEMO, BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE
Signatures

T. Ramard
<i>Administrateur-Délégué

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 mars 2001.

Signature.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

40681

CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

In the year two thousand one, on the fourteenth of February.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary public residing in Luxembourg.

Was held:

An Extraordinary General Meeting of Shareholders of CITY &amp; WEST END PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., a so-

ciété à responsabilité limitée, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company»),
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 6 March, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 424, on 12 June, 1998. The articles of incorporation have been
amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on 5 March, 1999, published in the Mémorial number 399, on
the 2 June, 1999.

The meeting was opened at 10.30 a.m. with Ms Michèle Kemp, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Tanja Dahm, employee, residing in Bilsdorf.
The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the meeting is held with the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of the name of the Company;
2. Subsequent amendment of Article 2 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
«The Company will assume the name of CWE Property Investments, S.à r.l.»
II. - That the sole shareholder representing the whole corporate capital is shown, on an attendance list; this attend-

ance list, signed by the proxy of the shareholder represented, the board of the meeting and the notary, will remain an-
nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxy given shall be initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary, and

shall be attached in the same way to this document.

III. - That the whole corporate capital being represented at the present meeting, no convening notices were neces-

sary.

IV. - That the present meeting representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution:

The meeting decides to amend the name of the Company from CITY &amp; WEST END PROPERTY INVESTMENTS, S.à

r.l. to CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l.

<i>Second resolution:

As a consequence of the first resolution, the meeting resolves to amend Article 2 of the articles of incorporation to

read as follows:

«Art. 2. The Company will assume the name of CWE PROPERTY INVESTMENTS S.à r.l.».
There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the No-

tary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille un, le quatorze février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CITY &amp; WEST END PRO-

PERTY INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial»), numéro 424 du 12 juin 1998 (la «société»). Les statuts de la société ont été modifiés en vertu d’un acte
du notaire soussigné du 5 mars 1999, publié au Mémorial, numéro 399 du 2 juin 1999.

L’assemblée est ouverte à dix heures trente sous le présidence de Mademoiselle Michèle Kemp, avocat, demeurant

à Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

40682

<i>Ordre du jour:

1. Modification du nom de la société;
2. Modification subséquente de l’Article 2 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
«La société prend la dénomination de CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l.»
II. - Que le seul associé représentant la totalité du capital social est indiqué sur une liste de présence signée par le

mandataire de l’associé représenté, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Cette liste restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration de l’associé représenté,

après avoir été paraphée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. - Que le capital social étant entièrement présent ou représenté à la présente assemblée et tous les associés pré-

sents ou représentés déclarant qu’il ont été dûment informés et ont eu connaissance de l’ordre du jour avec cette as-
semblée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.

IV. - Que, par conséquent, la présente Assemblée, représentant la totalité du capital social, est régulièrement cons-

tituée, peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’Assemblée décide de modifier le nom de la société de CITY &amp; WEST END PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l. en

CWE PROPERTY INVESTMENTS S.à r.l.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’Article 2 des statuts de la société afin de

leur donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le

présente acte.

Signé: M. Kemp, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 8CS, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18335/200/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.634. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18338/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

CUSTOMER TRADING S.A., Société Anonyme.

La soussignée EUROLUX MANAGEMENT S.A., ayant son siège social au 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

atteste par la présente que la société CUSTOMER TRADING S.A. n’est plus domiciliée aux bureaux de EUROLUX MA-
NAGEMENT S.A., situé 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et n’a plus son siège social à cette adresse depuis le
15 février 2000

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18349/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Luxembourg, le 6 mars 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

F. Baden.

EUROLUX MANAGEMENT S.A.
J.H.Van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

40683

CONFART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3856 Schifflange, 2, rue de la Montagne.

R. C. Luxembourg B 18.749. 

    Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch/Alzette, en
date du vingt-trois février deux mille un, numéro 300 du répertoire, enregistré à Esch/Alzette, le premier mars deux
mille un, volume 866, folio 73, case 4, que la société  à responsabilité limitée CONFART, S.à r.l, avec siège social à
L-3856 Schifflange, 2, rue de la Montagne, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du vingt-
quatre janvier mil neuf cent soixante-quinze, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
36 du 14 février 1977, au capital de cinq cent mille francs (500.000,-) a été dissoute en date du vingt-trois février deux
mille un et entrera également en liquidation à compter de ce jour.
   Est nommé liquidateur de la prédite société Monsieur Renato Costantini, administrateur de sociétés, demeurant à
Schifflange. Les livres et documents de la société dissoute et liquidée CONFART, S.à r.l resteront déposés et seront
conservés pendant au moins cinq ans en la demeure du liquidateur.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18337/224/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

COBRAT AT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 41.135. 

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 36, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18339/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

EUROPEAN SPORTS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 46.438. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 36, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18367/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

EUROPEAN SPORTS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 46.438. 

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale annuelle du 27 décembre 2000 tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans:
Monsieur Carlos Marcelo Arguello, directeur de sociétés, demeurant à Garnich
MAKIN LIMITED, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (BVI)
TIERNEY INTERNATIONAL LTD, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (BVI).
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Cutlass Building, Wickham’s Cay,

Road Town, Tortola, (BVI).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale. 
annuelle qui se tiendra en 2006.  

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 36, case 4 – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18368/536/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2001.

N. Muller.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour extrait conforme
EUROPEAN SPORTS MANAGEMENT S.A.

40684

COMPUTER WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 36, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 66.000. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mars 2001, vol. 319, fol. 36, case 8/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18340/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

COUNTRY PARADISE SPORTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.449. 

Acte constitutif publié à la page 22172 du Mémorial C n

°

 463 du 14 octobre 1992.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 59, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18346/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

COUNTRY PARADISE SPORTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.449. 

Acte constitutif publié à la page 22172 du Mémorial C n

°

 462 du 14 octobre 1992.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 59, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18347/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

EUROPEAN CONSORTIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 36.553. 

Le bilan au 31 juillet 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 62, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18363/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

EUROPEAN CONSORTIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 36.553. 

Le bilan au 31 juillet 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 62, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18364/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

EUROPEAN CONSORTIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 36.553. 

Le bilan au 31 juillet 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 62, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18365/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Esch-sur-Azette, le 8 mars 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 7 mars 2001.

R.P. Pels.

Luxembourg, le 7 mars 2001.

R.P. Pels.

Luxembourg, le 7 mars 2001.

R.P. Pels.

40685

CREBUS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 40.214. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 2001, vol. 319, fol. 26, case 8/1, 8/2, 8/3,

8/4, 8/5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2001.                                                       FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.

(18348/612/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.633. 

In the year two thousand and one, on the fourteenth of February.
Before Us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared

Ms Michèle Kemp, lawyer, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of the CWE

PROPERTY HOLDINGS S.A. (the «Company»), a public limited company (société anonyme), having its registered office
in Luxembourg, 25B, boulevard Royal (R.C. Luxembourg B 63.633), pursuant to the resolutions of the board of directors
of the Company dated 13 February 2001.

An excerpt of the minutes of such resolution, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain at-

tached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer, acting in said capacity, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:
1. The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 6 March 1998, published

in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on 12 June 1998. The articles of incorporation have been amended
for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 13 February 2001 not yet published in the Mémorial.

2. Pursuant to Article 5 of the Articles of Incorporation, the subscribed capital of the Company is presently set at

eighty-six thousand five hundred and forty Pound Sterling (GBP 86,540.-) consisting of sixteen thousand three hundred
(16,300) class A shares (ordinary shares) and five thousand three hundred and thirty-five (5,335) class B shares (pre-
ferred shares) of a par value of four Pound Sterling (GBP 4.-) per Share.

The authorised capital is fixed at four hundred million Pound Sterling (GBP 400,000,000.-) consisting of seventy-five

million (75,000,000) class A shares (ordinary shares) and of twenty-five million (25,000,000) class B shares (preferred
shares) of a par value of four Pound Sterling (GBP 4,00) per Share.

3. Pursuant to Article 5 of the Articles of Incorporation, the board of directors is authorised to issue convertible debt

securities to such persons and at such conversion prices and on such other terms and conditions as the board of direc-
tors shall consider from time to time to be in the best interests of the corporation and without reserving to existing
shareholders a preferential right to subscribe for such debt securities or the class A shares (ordinary shares) and/or
class B shares (preferred shares) underlying such convertible debt securities.

4. By a resolution dated March 23, 1998 and by a resolution dated July 8, 1998, the Board of Directors has issued

convertible loan notes which have been subscribed for an aggregate amount of GBP 132.560.000.-.

5. The issue of the convertible loan notes has been reviewed and described in a valuation report prepared by Mr

Christian Billon, independent auditor in Luxembourg, dated February 9, 2001.

The conclusion of the report is the following:
«On the basis of the work performed, as outlined above, nothing has come to our attention that causes us to believe

that the underlying value of the Notes issued as at March 23, 1998 and July 8, 1998, is not at least equal to the total
value attributed to the shares of the Company which would be issued would the conversion rights be exercised at these
dates.»

A copy of this valuation report shall remain annexed to this deed.
6. Pursuant to the election of SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY to convert three thousand seven hundred

and one (3,701) Zero Coupon Unsecured Convertible Loan Notes 2008, the Board of Directors has, by its resolution
dated February 13, 2001, resolved to issue three thousand seven hundred and one (3,701) new class A shares (ordinary
shares). These three thousand seven hundred and one (3,701) new class A shares (ordinary shares) of a par value of
four Pound Sterling (GBP 4.-) correspond to an additional share capital of fourteen thousand eight hundred and four
Pound Sterling (GBP 14,804).

The three thousand seven hundred and one (3,701) new class A shares (ordinary shares) have been issued with an

issue premium of nine hundred and ninety-six Pound Sterling (GBP 996.-) each.

7. The three thousand seven hundred and one (3,701) new class A shares (ordinary shares) so issued have been fully

paid up by a contribution in kind, i.e. by the conversion of three thousand seven hundred and one (3,701) Zero Coupon
Unsecured Convertible Loan Notes 2008 into three thousand seven hundred and one (3,701) class A shares (ordinary
shares) resulting in a payment of fourteen thousand eight hundred and four Pound Sterling (GBP 14,804) in respect of
the share capital and three million six hundred eighty-six thousand one hundred and ninety-six Pound Sterling (GBP
3,686,196.-) in respect of the issue premium.

The justifying conversion notice has been produced to the undersigned notary, a copy of which will remain attached

to the present deed.

40686

8. As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article five of the Articles of Incorporation is

amended and now reads as follows:

«Art. 5. 1st paragraph. The Company has an issued capital of one hundred and one thousand three hundred and

forty-four Pounds Sterling (GBP 101,344.-) consisting of twenty thousand and one (20,001) class A shares (ordinary
shares) and five thousand three hundred and thirty-five (5,335) class B shares (preferred shares) of a par value of four
Pounds Sterling (GBP 4.-) per share, fully paid up.».

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at 2,500,000.- LUF.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, known to the notary by his name, first name, civil status and resi-

dence, the said appearer signed together with the Notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le quatorze février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Michèle Kemp, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom

et pour compte du conseil d’administration de la société CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (la «Société»), une société
anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard Royal (R.C. Luxembourg B 63.633), en vertu des réso-
lutions du Conseil d’Administration de ladite société du 13 février 2001.

Un extrait de ces résolutions, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, restera annexé aux

présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme

suit:

1. La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 6 mars 1998, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations du 12 juin 1998. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suite à un acte
du notaire soussigné le 13 février 2001 non encore publié au Mémorial.

2. En vertu de l’article 5 des statuts, le capital souscrit de la Société est actuellement fixé à quatre-vingt-six mille cinq

cent quarante Livres Sterling (GBP 86.540,-) représenté par seize mille trois cents (16.300) actions de la classe A (actions
ordinaires) et cinq mille trois cent trente-cinq (5.335) actions de la classe B (actions préférentielles), chacune avec une
valeur nominale de quatre Livres Sterling (GBP 4,-) par action.

Le capital autorisé est fixé à quatre cent millions de Livres Sterling (GBP 400.000.000,-) représenté par soixante-quin-

ze millions (75.000.000) d’actions de la classe A (actions ordinaires) et vingt-cinq millions (25.000.000) d’actions de la
classe B (actions préférentielles), ayant une valeur nominale de quatre Livres Sterling (GBP 4,-) par action.

3. Conformément à l’article 5 des statuts, le conseil d’administration est autorisé à émettre des obligations conver-

tibles à telles personnes, à tels prix de conversion et à tels autres termes et conditions qu’il considère le moment venu
comme étant de l’intérêt de la société et sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription
à ces obligations convertibles, ou les actions de la classe A (actions ordinaires) et/ou des actions de la classe B (actions
préférentielles) y relatives.

4. Par résolution du 23 mars 1998 et par résolution du 8 juillet 1998, le Conseil d’Administration a émis des obliga-

tions convertibles qui ont été souscrites pour un montant total de 132.560.000,- Livres Sterling.

5. L’émission des obligations convertibles a été revue et décrite par un rapport établi par Monsieur Christian Billon,

réviseur d’entreprises, Luxembourg, en date du 9 février 2001.

La conclusion du rapport est la suivante:
Traduction française:
«Sur base des travaux effectués, tels que décrits ci-dessus, nous n’avons pas eu connaissance de faits à nous faire croi-

re que la valeur des obligations émises le 23 mars 1998 et le 8 juillet 1998 n’est pas au moins égale à la valeur totale
attribuée aux actions de la société qui seraient émises en cas de conversion à ces dates.»

Une copie de ce rapport restera annexée au présent acte.
6. Suite à la demande de SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY de convertir trois mille sept cent et une (3.701)

«Zero Coupon Unsecured Convertible Loan Notes 2008», le Conseil d’Administration a décidé dans sa résolution du
13 février 2001 d’émettre trois mille sept cent et une (3.701) nouvelles actions de la classe A (actions ordinaires). Les
(3.701) nouvelles actions de la classe A (actions ordinaires) d’une valeur nominale de quatre Livres Sterling (GBP 4,-)
correspondent à un capital social additionnel de quatorze mille huit cent et quatre Livres Sterling (GBP 14.804,-).

Les trois mille sept cent et une (3.701) nouvelles actions de la classe A (actions ordinaires) ont été émises avec une

prime d’émission de neuf cent et quatre-vingt-seize Livres Sterling (GBP 996,-) chacune.

7. Les trois mille sept cent et une (3.701) actions nouvelles de la classe A (actions ordinaires) ainsi émises ont été

entièrement libérées par un apport en nature, c’est-à-dire par la conversion de trois mille sept cent et une (3.701) «Zero
Coupon Unsecured Convertible Loan Notes 2008» en trois mille sept cent et une (3.701) actions nouvelles de la classe
A (actions ordinaires) résultant en un paiement de quatorze mille huit cent et quatre Livres Sterling (GBP 14.804,-) af-

40687

fecté au capital social et trois millions six cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt-seize Livres Sterling (GBP
3.686.196,-) pour la prime d’émission.

La notice de conversion a été présentée au notaire soussigné et une copie restera annexée aux présentes.
8. A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. La Société a un capital souscrit de cent un mille trois cent quarante-quatre Livres Sterling (GBP

101.344,-) représenté par vingt mille et une (20.001) actions de la classe A (actions ordinaires) et cinq mille trois cent
trente-cinq (5.335) actions de la classe B (actions préférentielles) d’une valeur nominale de quatre Livres Sterling (GBP
4,-) par action, entièrement libérées.».

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 2.500.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le Notaire, le présent acte.

Signé: M. Kemp, F. Baden.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de publication au Mémorial.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 128S, fol. 42, case 71. – Reçu 2.367.556 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18350/200/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.633. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18351/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

EURO KITCHEN IMPORT-EXPORT, DIFFUSION AND SALES TEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8537 Hostert, 2, rue du Coin.

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date

du 31 janvier 2001, enregistré à Capellen en date du 5 février 2001, volume 420, folio 95, case 3,

- que l’assemblée a décidé de transférer le siége social de la société de Eischen à Hostert;
- que l’assemblée a décidé de modifier par conséquent le premier alinéa de l’article deux des statuts qui aura doré-

navant la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Hostert».
- Que l’assemblée a décidé de fixer l’adresse du siège social à L-8537 Hostert, 2, rue du Coin.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18360/203/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

EURO KITCHEN IMPORT-EXPORT, DIFFUSION AND SALES TEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8537 Hostert, 2, rue du Coin.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18361/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Luxembourg, le 6 mars 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

F. Baden.

Capellen, le 8 mars 2001.

A. Biel.

40688

DRESDNER BANK AG, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 40.106. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 54, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18354/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

ERIK JUSTESEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.603. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 43, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 mars 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2000:

- Monsieur Erik Justesen, attorney-at-law, hellerup, Danemark, président
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, Rameldange
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la faïencerie, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18358/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

GEKKO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 67.008. 

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 8 mars 2001

L’an deux mille un, le 8 mars à 10.00 heures.
Les administrateurs de la société GEKKO INVEST HOLDING S.A. se sont réunis à la séance du conseil d’adminis-

tration au siège de la Société.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants:
1. PAMBA INTERNATIONAL S.A., Panama, représenté par M. Hess Christian, comptable, demeurant à L-4996

Schouweiler,

2. PRIMO INTERNATIONAL S.A., Panama, représenté par M. Hess Christian, comptable, demeurant à L-4996

Schouweiler.

<i>Première résolution

Les actionnaires approuvent à l’unanimité la démission de Monsieur Kirsch Jean-Claude de son mandat d’administra-

teur et lui donner décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Deuxième résolution

Est nommé à la fonction d’administrateur, Monsieur Norbert Ebsen, comptable, demeurant à L-6720 Grevenmacher,

7, rue de l’Eglise.

<i>Troisième résolution

Est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société avec sa signature seule Monsieur Hess Christian,

comptable, demeurant à L-4996 Schouweiler.

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du

bureau.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2001, vol. 168, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(18402/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Luxembourg, le 9 mars 2001.

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A..

Luxembourg, le 13 mars 2001.

Signature

40689

ESPACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.919. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre 2000,

que le conseil d’administration a pris la résolution suivante: 

<i>Première et unique résolution

Le conseil d’administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Requisition aux fins de modification au registre de commerce et de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2001 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18359/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

EUROPEAN MIDDLE EAST INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.545. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 7, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18366/035/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

OLINDA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.538. 

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 43, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18471/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

OLINDA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.538. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2001

Il résulte que:
L’Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une période d’un

an. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 30 septembre
2001.

Luxembourg, le 27 février 2001

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18472/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

ESPACE S.A.
<i>Administrateurs
S. Vandi/ M. Cottella

Luxembourg, le 13 mars 2001.

BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE BEMO.

<i>Pour OLINDA FINANCE S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour OLINDA FINANCE S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

40690

EXACT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 70.392. 

<i>Conclusion d’une convention de domiciliation et de management

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 12 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation et de ma-
nagement entre les sociétés:

ABN TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Luxembourg, R.C. B 15.302
Siège social:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
et
 EXACT (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Luxembourg R.C. B 70.392
Siège social:
2, rue J. Hackin
L-1746 Luxembourg.
La convention de domiciliation et de management datée du 1

er

 juillet 1999 a été conclue pour une durée indétermi-

née. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18369/683/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

EXACT HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 70.391. 

<i>Conclusion d’une convention de domiciliation et de management

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 12 mai 1999 ré-

gissant des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation et de management entre
les sociétés:

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Luxembourg R.C. B 15.302
Siège social:
46A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 luxembourg
et
EXACT HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Luxembourg R.C. B 70.391
Siège social:
2, rue J. Hackin
L-1746 Luxembourg.
La convention de domiciliation et de management datée du 1

er 

juillet 1999 a été conclue pour une durée indétermi-

née. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18370/683/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

INTERNATIONAL THOMSON S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 78.648. 

In the year two thousand one, on the nineteenth of February. 
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INTERNATIONAL THOMSON S.A., a société

anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 78.648) incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary on the 24th of October 2000, not yet published in the Mémorial. The Articles of Incorporation

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

40691

have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary on the 14th of December 2000, not yet published in
the Mémorial. 

The meeting was opened at 11.00. a.m. with Mr Jacques Loesch, avocat, residing in Luxembourg, in the chair, 
who appointed as secretary Mrs Isabelle Nickels, employee, residing in Esch-sur-Alzette, 
The meeting elected as scrutineer with Mr Gregor Dalrymple, director, residing in Luxembourg. 
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state: 
I.- That the agenda of the meeting is the following: 
To amend article 6 of the Corporation’s Articles of Incorporation. 
II.- That the shareholders present or represented, the proxy of the represented shareholder and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy of the represented
shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities. 

The proxy of the represented shareholder, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to

the present deed. 

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary. 

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on the item of the agenda. 

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Resolution 

The general meeting resolves to amend article 6 paragraph 2 of the Corporation’s Articles of Incorporation which

shall read as follows: 

«If during a period of six months starting from the date of incorporation the Corporation issues additional shares as

consideration for any contribution in specie, the Corporation may within forty-five days following such issue redeem
the whole, but not part only, of the eight hundred shares numbered 1 to 800 issued on incorporation.»

There being no further business, the meeting is terminated. 

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document. 
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing. 

The document having been read to the persons, the members of the board signed together with the notary the

present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le dix-neuf février. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL THOM-

SON S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 78648, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 octobre 2000, non encore publié.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 décembre 2000, non encore publié. 

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Maître Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxem-

bourg, 

qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Nickels, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette. 
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gregor Dalrymple, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg. 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter: 
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 6 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, le mandataire de l’actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les comparants. 

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique 

L’assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 6 des statuts conçu comme suit: 

40692

«Si, pendant une période de 6 mois à partir de la date de la constitution, la société émet des nouvelles actions en

rémunération de toute contribution en espèces, la Société peut dans les 45 jours qui suivent cette émission procéder
au rachat de la totalité, et non une partie seulement, des huit cents (800) actions numérotées de 1 à 800 émises lors de
la constitution.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: J. Loesch, I. Nickels, G. Dalrymple et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 8CS, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(18418/200/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

INTERNATIONAL THOMSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.648. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18419/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

INTERNATIONAL THOMSON S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.648. 

In the year two thousand one, on the twenty-first of February. 
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INTERNATIONAL THOMSON S.A., a société

anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 78.648) incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary on the 24th of October 2000, not yet published in the Mémorial. The Articles of Incorporation
have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 19th of February 2001, not
yet published in the Mémorial. 

The meeting was opened at 2.00. p.m. with Mr Jacques Loesch, avocat, residing in Luxembourg, in the chair, 
who appointed as secretary Mrs Isabelle Nickels, employee, residing in Esch-sur-Alzette, 
The meeting elected as scrutineer with Mr Gregor Dalrymple, company executive, residing in Luxembourg. 
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state: 
I.- That the agenda of the meeting is the following: 
1. To increase the capital of the Corporation by an amount of six hundred thirty-six million four hundred thirty-seven

thousand one hundred fifty United States dollars (USD 636,437,150.-) so as to raise it from its present amount of forty
thousand United States dollars (USD 40,000.-) divided into eight hundred (800) shares with a par value of fifty United
States dollars (USD 50.-) per share to six hundred thirty-six million four hundred seventy-seven thousand one hundred
fifty (USD 636,477,150,-) divided into twelve million seven hundred twenty-nine thousand five hundred forty-three
(12,729,543) shares with a par value of fifty United States dollars (USD 50.-) per share 

2. To issue twelve million seven hundred twenty-eight thousand seven hundred forty-three (12,728,743) additional

shares with a par value of fifty United States dollars (USD 50.-) per share with the same rights and privileges as the
existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary shareholders’ meeting on. 

3. To accept the subscription for these twelve million seven hundred twenty-eight thousand seven hundred forty-

three (12,728,743) additional shares with a par value of fifty United States dollars (USD 50.-) without any preferential
subscription right by THOMSON FINANCE S.A., a company established under the laws of Luxembourg, having its reg-
istered office at Luxembourg and to accept payment in full for each such new share by a contribution in kind consisting
of 2,636,427 shares, being all the shares issued and outstanding of THE THOMSON ORGANISATION (No.11), a com-
pany by shares established under the laws of the United Kingdom, having its registered office at London. 

4. To amend article 5 of the Corporation’s Articles of Incorporation so as to reflect the capital increase to be re-

solved by the resolutions to be taken on items 1 and 2 of the agenda. 

5. To transact any other business. 
II.- That the shareholders present or represented, the proxy of the represented shareholder and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy of the represented

Luxembourg, le 6 mars 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

F. Baden.

40693

shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities. 

The proxy of the represented shareholder, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to

the present deed. 

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary. 

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on the item of the agenda. 

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions: 

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the capital of the Corporation by an amount of six hundred thirty-six million

four hundred thirty-seven thousand one hundred fifty United States dollars (USD 636,437,150.-) so as to raise it from
its present amount of forty thousand United States dollars (USD 40,000.-) divided into eight hundred (800) shares with
a par value of fifty United States dollars (USD 50.-) per share to six hundred thirty-six million four hundred seventy-
seven thousand one hundred fifty United States dollars (USD 636,477,150.-) divided twelve million seven hundred twen-
ty-nine thousand five hundred forty-three (12,729,543) shares with a par value of fifty United States dollars (USD 50.-)
per share. 

<i>Second resolution

The general meeting resolves to issue twelve million seven hundred twenty-eight thousand seven hundred forty-three

(12,728,743) additional shares with a par value of fifty United States dollars (USD 50.-) per share with the same rights
and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from today on. 

There now appeared Mr Jacques Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of

THOMSON FINANCE S.A. a company established under the laws of Luxembourg, having its registered office at Lux-
embourg, by virtue of a power-of-attorney given at Luxembourg on 21st February 2001, which power-of-attorney will
remain attached to the present deed. 

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the said THOMSON FINANCE S.A. for

twelve million seven hundred twenty-eight thousand seven hundred forty-three (12,728,743) additional shares with a
par value of fifty United States dollars (USD 50.-) and to make payment in full for each such new share by a contribution
in kind consisting of 2,636,427 shares, being all the shares issued and outstanding of THE THOMSON ORGANISATION
(No.11), a company by shares established under the laws of the United Kingdom, having its registered office at London,
Quadrangle, 180, Wardour Street. 

THOMSON FINANCE S.A. acting through its attorney in fact stated that the shares contributed in kind are free of

any pledge and that there exist no impediments to their free transferability to INTERNATIONAL THOMSON S.A. 

The person appearing stated that in satisfaction of articles 26-1 and 32-1 (5) of the law on commercial companies a

report has been drawn up by FIDUCIAIRE BILLON, réviseur d’entreprises, Luxembourg, on February 21, 2001, signed
by Mr Christian Billon, réviseur d’entreprises, wherein the securities so contributed in kind are described and valued. 

The person appearing produced that report, the conclusions of which read as follows: 
«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of

2,636,427 contributed shares of TTO No.11 which is at least equal to the nominal value of the shares to be issued.» 

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authori-

ties. 

Proof of the ownership by the contributor of the shares in THE THOMSON ORGANISATION (No.11) has been

given to the undersigned Notary by a certificate issued by a director of THE THOMSON ORGANISATION (No.11). 

Thereupon the general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the twelve million

seven hundred twenty-eight thousand seven hundred forty-three (12,728,743) additional shares to the said subscriber
THOMSON FINANCE S.A. as fully paid shares.

Third resolution

The general meeting resolves to amend article 5 of the Corporation’s articles so as to reflect the capital increase

resolved pursuant to the above resolutions.

Consequently, the first paragraph of article 5 is replaced by the following text: 
«The subscribed capital of the Corporation is set at six hundred thirty-six million four hundred seventy-seven thou-

sand one hundred fifty United States dollars (USD 636,477,150.-) divided into twelve million seven hundred twenty-nine
thousand five hundred forty-three (12,729,543) shares with a par value of fifty United States dollars (USD 50,-) per
share.

Declaration for tax purposes 

Insofar as the contribution in kind represents all the shares issued and outstanding by a company incorporated in the

European Community, the Corporation refers to Article 4-2 of the law dated December 29th, 1971, which provides
for capital tax exemption. 

Expenses

The appearing persons declare that the aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any

form whatsoever which the company incurs or for which is liable by reason of this increase of capital, is approximately
estimated at 400,000.- LUF. 

There being no further business, the meeting is terminated. 

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document. 

40694

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing. The document having been read to the persons, the members
of the board signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt et un février. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL THOM-

SON S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 78.648, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 octobre 2000, non encore pu-
blié. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 février 2001,
non encore publié. 

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Maître Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxem-

bourg, 

qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Nickels, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette. 
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gregor Dalrymple, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg. 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter: 
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la société d’un montant de six cent trente-six millions quatre cent trente-sept

mille cent cinquante US dollars (636.437.150,- USD) pour le porter de son montant actuel de quarante mille US dollars
(40.000,- USD) divisé en huit cents (800) actions d’une valeur nominale de cinquante US dollars (50,- USD) chacune à
six cent trente-six millions quatre cent soixante-dix-sept mille cent cinquante (636.477.150,- USD) divisé en douze mil-
lions sept cent vingt-neuf mille cinq cent quarante-trois (12.729.543) actions d’une valeur nominale de cinquante US dol-
lars (50,- USD) chacune. 

2. Emission de douze millions sept cent vingt-huit mille sept cent quarante-trois (12.728.743) actions, supplémentaires

d’une valeur nominale de cinquante US dollars (50,- USD) par action, jouissant des mêmes droits et privilèges que les
actions existantes et donnant droit aux dividendes à partir de la date de l’assemblée générale extraordinaire. 

3. Acceptation de la souscription des douze millions sept cent vingt-huit mille sept cent quarante-trois (12.728.743)

actions supplémentaires d’une valeur nominale de cinquante US dollars (50.- USD) par action par la société THOMSON
FINANCE S.A., une société existant sous la loi de Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg, et acceptation de
la libération intégrale pour chacune des actions nouvelles par un apport en nature consistant en 2.636.427 actions de la
société THE THOMSON ORGANISATION (No 11), une société par actions existant sous la loi du Royaume Uni, ayant
son siège social à Londres.

4. Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions sur l’augmentation de

capital décidée conformément aux points 1 et 2 de l’ordre du jour. 

5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, le mandataire de l’actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les comparants. 

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent trente-six millions quatre cent trente-sept

mille cent cinquante US dollars (636.437.150,- USD) pour le porter de son montant actuel de quarante mille US dollars
(40.000,- USD) divisé en huit cents (800) actions d’une valeur nominale de cinquante US dollars (50,- USD) par action
à six cent trente-six millions quatre cent soixante-dix-sept mille cent cinquante US dollars (636.477.150,- USD) divisé
en douze millions sept cent vingt-neuf mille cinq cent quarante-trois (12.729.543) actions d’une valeur nominale de cin-
quante US dollars (50,- USD) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide l’émission de douze millions sept cent vingt-huit mille sept cent quarante-trois (12.728.743) ac-

tions supplémentaires d’une valeur nominale de cinquante US dollars (50.- USD) chacune, jouissant des mêmes droits
et privilèges que les actions existantes, et donnant droit aux dividendes à partir de ce jour. 

Ensuite intervient Monsieur Jacques Loesch, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire spécial de THOMSON

FINANCE S.A., une société établie sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg,

40695

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 21 février 2001, laquelle restera annexée aux
présentes. 

Le comparant déclare souscrire au nom et pour compte de ladite société THOMSON FINANCE S.A aux douze mil-

lions sept cent vingt-huit mille sept cent quarante-trois (12.728.743) actions supplémentaires d’une valeur nominale de
cinquante US dollars (50,- USD) et libérer entièrement chaque action nouvelle par un apport en nature de 2.636.427
actions de la société THE THOMSON ORGANISATION (No. 11), une société par actions établie sous la loi du Royau-
me Uni, ayant son siège social à Londres, Quadrangle, 180, Wardour Street. 

THOMSON FINANCE S.A., agissant par son mandataire spécial, déclare que les actions apportées sont libres de tout

gage et qu’il n’y a pas d’obstacle au libre transfert des actions à INTERNATIONAL THOMSON S.A. 

Le comparant déclare qu’en concordance avec les articles 26-1 et 32 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, l’apport en nature a fait l’objet d’un rapport établi par la FIDUCIAIRE BILLION, réviseur d’entreprises,
ayant son siège social à Luxembourg, daté du 21 février 2001, signé par Monsieur Christian Billon réviseur d’entreprises,
dans lequel rapport les actions apportées sont décrites et évaluées. 

Le comparant a produit le rapport qui conclut comme suit: 

Version française:

«Sur base des travaux effectués, tels que décrits ci-dessus, nous n’avons pas d’observations sur la valeur totale des

2.636.427 actions apportées de TTO No 11 qui est au moins égale à la valeur nominale des actions à émettre. 

Le rapport prémentionné restera annexé aux présentes pour être soumis aux formalités de l’enregistrement. 
La preuve de la propriété des actions de la société THE THOMSON ORGANISATION (No 11) par l’apporteur a

été rapportée au notaire soussigné par une attestation délivrée par un administrateur de la société THE THOMSON
ORGANISATION (No 11). 

L’Assemblée générale décide d’accepter ladite souscription et libération et décide d’attribuer les douze millions sept

cent vingt-huit mille sept cent quarante-trois (12.728.743) actions nouvelles entièrement libérées à la société THOM-
SON FINANCE S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation

de capital décidée conformément aux résolutions qui précèdent.

En conséquence, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié comme suit: 
«Le capital souscrit de la société est fixé à six cent trente-six millions quatre cent soixante-dix-sept mille cent cin-

quante US dollars (636.477.150.- USD) divisé en douze millions sept cent vingt-neuf mille cinq cent quarante-trois
(12.729.543) actions d’une valeur nominale de cinquante US dollars (50.- USD) chacune.»

<i>Déclaration pour le fisc

Dans la mesure où l’apport en nature consiste en toutes les actions émises d’une société existante dans la Commu-

nauté Européenne, la société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit
d’apport. 

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de 400.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: J. Loesch, I. Nickels, A. Dalrymple et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 8CS, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(18420/200/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

INTERNATIONAL THOMSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 78.648. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18421/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Luxembourg, le 7 mars 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

F. Baden.

40696

INTERNATIONAL THOMSON S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.648. 

In the year two thousand one, on the twenty-first of February.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INTERNATIONAL THOMSON S.A., a société

anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 78.648), incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary on the 24th of October 2000, not yet published in the Mémorial. The Articles of Incorporation
have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 21st of February 2001, not
yet published in the Mémorial. 

The meeting was opened at 2.30. p.m. with Mr Jacques Loesch, avocat, residing in Luxembourg, in the chair, 
who appointed as secretary Mrs Isabelle Nickels, employee, residing in Esch-sur-Alzette, 
The meeting elected as scrutineer with Mr Gregor Dalrymple, company executive, residing in Luxembourg. 
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state: 
I.- That the agenda of the meeting is the following: 
1. To redeem eight hundred (800) shares of the Corporation itself in view of their cancellation. 
2. To reduce the subscribed capital of the Corporation by an amount of forty thousand United States dollars (USD

40,000.-) so as to bring it down from its present amount of six hundred thirty-six million four hundred seventy-seven
thousand one hundred fifty United States dollars (USD 636,477,150.-) to six hundred thirty-six million four hundred
thirty-seven thousand one hundred fifty United States dollars (USD 636,437,150.-) by cancelling eight hundred (800)
shares numbered 1 to 800 of the Corporation which the Corporation acquired. 

3. To amend article 5 of the Corporation’s Articles of Incorporation so as to reflect the capital reduction and the

cancellation of shares to be resolved by the resolutions to be taken on items 1 and 2 of the agenda.

4. To transact any other business. 
II.- That the shareholders present or represented, the proxy of the represented shareholder and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy of the represented
shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities. 

The proxy of the represented shareholder, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to

the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary. 

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on the item of the agenda. 

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions: 

<i>First resolution 

The general meeting resolves to redeem eight hundred (800) shares of the Corporation itself at a redemption price

of fifty United States dollars (USD 50.-) per share in view of their cancellation. 

Then the meeting adjourned in order to allow the Corporation to redeem such 800 shares. 
After the shares were redeemed, the chairman reopened the meeting.
The following resolutions were then taken: 

<i>Second resolution

The general meeting resolves to reduce the subscribed capital of the Corporation by an amount of forty thousand

United States dollars (USD 40,000.-) so as to bring it down from its present amount of six hundred thirty-six million
four hundred seventy-seven thousand one hundred fifty United States dollars (USD 636,477,150.-) to six hundred thirty-
six million four hundred thirty-seven thousand one hundred fifty United States dollars (USD 636,437,150.-) by cancelling
eight hundred (800) shares numbered 1 to 800 of the Corporation which the Corporation acquired. 

<i>Third resolution

The general meeting resolves to amend article 5 of the Corporation’s Articles of Incorporation so as to reflect the

capital reduction and the cancellation of shares resolved by the first and second resolutions.

Consequently, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is replaced by the following text: 
«The subscribed capital of the Corporation is set at six hundred thirty-six million four hundred thirty-seven thousand

one hundred fifty United States dollars (USD 636,437,150.-) divided into twelve million seven hundred twenty-eight
thousand seven hundred forty-three (12,728,743) shares with a par value of fifty United States dollars (USD 50.-) per
share.»

<i>Expenses

The appearing persons declare that the aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any

form whatsoever which the company incurs or for which is liable by reason of this decrease of capital, is approximately
estimated at fifty thousand Luxembourg francs (50,000.- LUF). 

There being no further business, the meeting is terminated. 

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document. 

40697

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons, the members of the board signed together with the notary the

present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt et un février. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL THOM-

SON S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 78.648, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 octobre 2000, non encore pu-
blié. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 février 2001,
non encore publié. 

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Maître Jacques Loesch, avocat, demeurant

à Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Nickels, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette. 
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gregor Dalrymple, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg. 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter: 
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Racheter huit cents (800) actions de la Société elle même en vue de leur annulation. 
2. Réduction du capital souscrit de la société d’un montant de quarante mille US dollars (40.000,- USD), pour le ra-

mener de son montant actuel de six cent trente-six millions quatre cent soixante-dix-sept mille cent cinquante US dol-
lars (636.477.150,- USD) à six cent trente-six millions quatre cent trente-sept mille cent cinquante US dollars
(636.437.150,- USD) par l’annulation de huit cents actions (800) numérotées de 1-800 de la Société que celle-ci a acquis.

3. Modifier l’article 5 des statuts suite à la réduction du capital et de l’annulation des actions et aux décisions résultant

des points 1 et 2 de l’ordre du jour. 

4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, le mandataire de l’actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les comparants. 

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de racheter huit cents (800) actions de la Société elle-même au prix de rachat de cinquante US

dollars (50,- USD) par action en vue de leur annulation. 

Ensuite l’assemblée est ajournée pour permettre à la Société de racheter ces 800 actions. 
Après que le rachat fut effectué par la Société, le président ouvre l’assemblée à nouveau. 
L’assemblée prend alors les résolutions suivantes: 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quarante mille US dollars (40.000,- USD) pour le

ramener de son montant actuel de six cent trente-six millions quatre cent soixante-dix-sept mille cent cinquante US
dollars (636.477.150,- USD) à six cent trente-six millions quatre cent trente-sept mille cent cinquante US dollars
(636.437.150,- USD) par l’annulation de huit cents actions (800) numérotées de 1-800 de la Société que celle-ci a acquis.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5

des statuts qui aura désormais la teneur suivante suite à la réduction du capital et à l’annulation des actions: 

«Le capital souscrit de la société est fixé à six cent trente-six millions quatre cent trente-sept mille cent cinquante

US dollars (636.437.150,- USD) divisé en douze millions sept cent vingt-huit mille sept cent quarante-trois (12.728.743)
actions d’une valeur nominale de cinquante US dollars (50,- USD) chacune.»

<i>Evaluation des frais.

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, approxima-
tivement à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF). 

40698

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: J. Loesch, I. Nickels, A. Dalrymple et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 8CS, fol. 47, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(18422/200/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

INTERNATIONAL THOMSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.648. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18423/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

INTERNATIONAL THOMSON S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.648. 

In the year two thousand one, on the twenty-first of February.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INTERNATIONAL THOMSON S.A., a société

anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 78.648), incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary on the 24th of October 2000, not yet published in the Mémorial. The Articles of Incorporation
have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 21st of February 2001, not
yet published in the Mémorial. 

The meeting was opened at 3.45. p.m. with Mr Jacques Loesch, avocat, residing in Luxembourg, in the chair, 
who appointed as secretary Mrs Isabelle Nickels, employee, residing in Esch-sur-Alzette, 
The meeting elected as scrutineer with Mr Gregor Dalrymple, company executive, residing in Luxembourg. 
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state: 
I.- That the agenda of the meeting is the following: 
1. To redeem twelve million seven hundred twenty-eight thousand one hundred sixty-three (12,728,163) shares of

the Corporation itself in view of their cancellation. 

2. To reduce the subscribed capital of the Corporation by an amount of six hundred thirty-six million four hundred

eight thousand one hundred fifty United States dollars (USD 636,408,150.-) so as to bring it down from its present
amount of six hundred thirty six million four hundred thirty-seven thousand one hundred fifty United States dollars
(USD 636,437,150.-) to twenty-nine thousand United States dollars (USD 29,000.-) by cancelling 12,728,163 shares of
the Corporation which the Corporation acquired. 

3. To amend article 5 of the Corporation’s Articles of Incorporation so as to reflect the capital reduction and the

cancellation of shares to be resolved by the resolutions to be taken on items 1 and 2 of the agenda.

4. Miscellaneous. 
II.- That the shareholders present or represented, the proxy of the represented shareholder and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy of the represented
shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities. 

The proxy of the represented shareholder, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to

the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary. 

Luxembourg, le 7 mars 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

F. Baden.

40699

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on the item of the agenda. 

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions: 

<i>First resolution

The general meeting resolves to redeem twelve million seven hundred twenty-eight thousand one hundred sixty-

three (12,728,163) shares of the Corporation itself at a redemption price of fifty US dollars (USD 50.-) per share in view
of their cancellation. 

Then the meeting adjourned in order to allow the Corporation to redeem such twelve million seven hundred twenty-

eight thousand one hundred sixty-three (12,728,163) shares. 

After the shares were redeemed, the Chairman reopened the meeting. 
The following resolutions were then taken:

<i>Second resolution

The general meeting resolves to reduce the subscribed capital of the Corporation by an amount of six hundred thirty-

six million four hundred eight thousand one hundred fifty United States dollars (USD 636,408,150.-) so as to bring it
down from its present amount of six hundred thirty-six million four hundred thirty-seven thousand one hundred fifty
United States dollars (USD 636,437,150.-) to twenty-nine thousand United States dollars (USD 29,000.-) by cancelling
12,728,163 shares of the Corporation which the Corporation acquired.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to amend article 5 of the Corporation’s Articles of Incorporation so as to reflect the

capital reduction and the cancellation of shares resolved by the first and second resolutions.

Consequently, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is replaced by the following text: 
«The subscribed capital of the Corporation is set at twenty-nine thousand United States dollars (USD 29,000.-) di-

vided into five hundred eighty (580) shares with a par value of fifty United States dollars (USD 50,-) per share.»

<i>Expenses 

The appearing persons declare that the aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any

form whatsoever which the company incurs or for which is liable by reason of this decrease of capital, is approximately
estimated at eighty thousand Luxembourg francs (80,000.- LUF). 

There being no further business, the meeting is terminated. 

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document. 
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons, the members of the board signed together with the notary the

present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt et un février. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL THOM-

SON S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 78.648, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 octobre 2000, non encore pu-
blié. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 février 2001,
non encore publié.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures quarante-cinq sous la présidence de Maître Jacques Loesch, avocat, demeu-

rant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Nickels, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette. 
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gregor Dalrymple, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg. 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter: 
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Racheter douze millions sept cent vingt-huit mille cent soixante-trois (12.728.163) actions de la Société elle même

en vue de leur annulation. 

2. Réduction du capital souscrit de la société d’un montant de six cent trente-six millions quatre cent huit mille cent

cinquante US dollars (636.408.150,- USD), pour le ramener de son montant actuel de six cent trente-six millions quatre
cent trente-sept mille cent cinquante US dollars (636.437.150,- USD) à vingt-neuf mille US dollars (29.000,- USD) par
l’annulation de 12.728.163 actions de la Société que celle-ci a acquises. 

3. Modifier l’article 5 des statuts suite à la réduction du capital et de l’annulation des actions et aux décisions résultant

des points 1 et 2 de l’ordre du jour. 

40700

4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, le mandataire de l’actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de racheter douze millions sept cent vingt-huit mille cent soixante-trois (12.728.163) actions de

la Société elle-même au prix de rachat de cinquante US dollars (50,- USD) par action en vue de leur annulation. 

Ensuite l’assemblée est ajournée pour permettre à la Société de racheter ces douze millions sept cent vingt-huit mille

cent soixante-trois (12.728.163) actions. 

Après que le rachat fut effectué par la Société, le président ouvre l’assemblée à nouveau. 
L’assemblée prend alors les résolutions suivantes:

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de six cent trente-six millions quatre cent huit mille

cent cinquante US dollars (636.408.150,- USD) pour le ramener de son montant actuel de six cent trente-six millions
quatre cent trente-sept mille cent cinquante US dollars (636.437.150,- USD) à vingt-neuf mille US dollars (29.000,- USD)
par l’annulation de douze millions sept cent vingt-huit mille cent soixante-trois (12.728.163) actions de la Société que
celle-ci a acquis. 

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe l’article 5 des

statuts qui aura désormais la teneur suivante suite à la réduction du capital et à l’annulation des actions: 

«Le capital souscrit de la société est fixé à vingt-neuf mille US dollars (29.000,- USD) divisé en cinq cent quatre-vingts

(580) actions d’une valeur nominale de cinquante US dollars (50,- USD) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, approxima-
tivement à la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: J. Loesch, I. Nickels, G. Dalrymple et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 8CS, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(18424/200/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

INTERNATIONAL THOMSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.648. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18425/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Luxembourg, le 7 mars 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

F. Baden.

40701

FALLSON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.699. 

L’an deux mille un, le douze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FALSSON HOLDING S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 27 mars 1997, publié au Mémorial, Recueil
C 364 du 9 juillet 1997, dont les statuts furent modifiés suivant acte notarié, en date du 24 novembre 1997, publié au
Mémorial, Recueil C numéro 339 du 13 mai 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chante-

melle,

qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Beissel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, FIDUCIAIRE FIBETRUST, société civile, ayant son siège social à

Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le Notaire, le présent acte. 
Signé: A. Braquet, M. Schmit, J. Beissel, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 128S, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(18374/220/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

ExpertEyes VENTURES, Société Anonyme,

(anc. EMEA SOFTWARE DISTRIBUTION S.A.).

Siège social: Strassen. 

R. C. Luxembourg B 62.023. 

L’an deux mille un, le douze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EMEA SOFTWARE DISTRI-

BUTION S.A., avec siège social à Strassen, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 no-
vembre 1997, publié au Mémorial Recueil C numéro 159 du 17 mars 1998, dont les statuts furent modifiés suivant actes

Hesperange, le 5 mars 2001.

G. Lecuit.

40702

du notaire instrumentant, en date du 9 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 71 du 5 février 1999, et
en date du 21 février 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 471 du 4 juillet 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chante-

melle,

qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Danielle A.M. Van De Putte, juriste, demeurant à Anvers.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Changement de la dénomination sociale en ExpertEyes VENTURES et modification afférente de l’article 1

er

 des sta-

tuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en ExpertEyes VENTURES de sorte que l’article 1

er

 des statuts

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ExpertEyes VENTURES.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le Notaire, le présent acte. 
Signé: A. Braquet, M. Schmit, D. A.M. Van de Pute, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001 vol. 128S, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations. 

(18371/220/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

ExpertEyes VENTURES, Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 62.023. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18372/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

INTREST INTERNATIONAL PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 33.660. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 40, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2001.

(18427/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Hesperange, le 5 mars 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 5 mars 2001.

G. Lecuit.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signatures

40703

FESTIVAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2001 que:
- Messieurs Georges Fotis Poulides, armateur, demeurant à Montana/Valais, Chalet Intermezzo (Suisse) et Umberto

Ferraro, avocat, demeurant Gènes, Via Gorgona 2/11 (Italie) ont été élus administrateurs en remplacement de Mes-
sieurs David De Marco et Alain Lam, démissionnaires. Décharge est accordée à ces derniers pour l’exercice de leur
mandat jusqu’à ce jour.

- Qu’un pouvoir de signature de catégorie B a été octroyé à Monsieur Umberto Ferraro, susmentionné.
- Que Monsieur Georges Fotis Poulides a été nommé Président du conseil d’administration avec pouvoir de signature

de catégorie A en remplacement de Monsieur David De Marco.

Pour extrait conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 61, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18376/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

FIN.ICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg

<i> le 16 février 2001 à 9.00 heures

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de porter le numéro des administrateurs de trois à cinq et par conséquence décide de

nommer, en adjointe aux actuelles administrateurs, Monsieur Marco Sterzi, licencié en économie d’entreprises, demeu-
rant à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve et Mademoiselle Maria Laura Guardamagna, avocat en Italie,
résidant professionnellement à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, leur mandat expirera à l’issue de
l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2002.

Luxembourg, le 16 février 2001 

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18382/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

GA. BRI. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.995. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 65, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 mars 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

De plus, l’assemblée générale accepte la démission de Patrice Yande de son mandat de commissaire aux comptes et

lui donne décharge pour l’exécution de son mandat. En son remplacement l’assemblée générale décide de nommer
TRUSTAUDIT S.A. en tant que commissaire aux comptes. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A. se terminera à l’issue de
l’assemblée générale clôturant les comptes au 31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert et Nicolaas Scholtens, administrateurs sont renouvelés pour une pé-

riode d’un an jusqu’à l’issue de l’assemblée générale clôturant les comptes au 31 décembre 2000.

(18388/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour extrait conforme
M. Sterzi/ M. L. Guardamagna
<i>Administrateur/ Administrateur

Extrait sincère et conforme
GA. BRI. LUX S.A.
<i>Un mandataire

40704

FILM FINANCES SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.340. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 43, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18379/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

FILM FINANCES SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.340. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 43, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18380/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

FILM FINANCES SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.340. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i> mars 2001

Les mandats des administrateurs et du commissaire de surveillance sont renouvelés pour une période d’un an. Ils

prendront fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 mars 2001

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18381/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

FIRETEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Strassen, 230, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.153. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 51, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2001.

(18383/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

<i>Pour FILM FINANCES SERVICES LUXEMBOURG S.A
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l
Signature

<i>Pour FILM FINANCES SERVICES LUXEMBOURG S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l
Signature

<i>Pour FILM SERVICES LUXEMBOURG S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Risa Immobilien Finanziarien (Lux) S.A.

Risa Immobilien Finanziarien (Lux) S.A.

Anstalt Zukunft S.A.

Anstalt Zukunft S.A.

Amanda S.A.

Gastrolux S.A.H.

Gastrolux S.A.H.

Gastrolux S.A.H.

AOL Europe S.A.

Astro Holding S.A.

Axe Design

Axe Design

B2B Logistics S.A.

Balny

Akos Lift International S.A.

Akos Lift International S.A.

Banco Ambrosiano Holding S.A.

Brand Company Holding S.A.

Brand Company Holding S.A.

BEMO, Banque de l’Europe Meridionale

BDI, Business Development International

Barnel S.A.

Baufin Holding S.A.

Christofle International, S.à r.l.

Besycoclam S.A.

Besycoclam S.A.

Biosys S.A.

Cars on Market (Dot Com S.A.)

Birdhill S.A.H.

Birdhill S.A.H.

Bofin S.A.

Bofin S.A.

BSM Luxembourg S.e.n.c.

Blaydon

Fidalux S.A.

Fidalux S.A.

Bockfelsen S.A.

Bockfelsen S.A.

Bockfelsen S.A.

CAE Aviation, S.à r.l.

Bolderberg Invest S.A.

Bolderberg Invest S.A.

Broker Invest S.A.

Bondinvest S.A.

Casco Luxembourg, S.à r.l.

Casco Luxembourg, S.à r.l.

Deadline S.A.

Cedars Investments S.A.

CF6 Luxembourg S.A.

C.O.G.P.

Electronics for Imaging Investments, S.à r.l.

CWE Property Investments, S.à r.l.

CWE Property Investments, S.à r.l.

Customer Trading S.A.

Confart, S.à r.l.

Cobrat At S.A.

European Sports Management S.A.

European Sports Management S.A.

Computer World, S.à r.l.

Country Paradise Sportinvest S.A.

Country Paradise Sportinvest S.A.

European Consortium Holding S.A.

European Consortium Holding S.A.

European Consortium Holding S.A.

Crebus S.A.H.

CWE Property Holdings S.A.

CWE Property Holdings S.A.

Euro Kitchen Import-Export, Diffusion and Sales Team S.A.

Euro Kitchen Import-Export, Diffusion and Sales Team S.A.

Dresdner Bank AG, Niederlassung Luxemburg

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A.

Gekko Invest Holding S.A.

Espace S.A.

European Middle East Investment Corporation

Olinda Finance S.A.

Olinda Finance S.A.

Exact (Luxembourg), S.à r.l.

Exact Holding (Luxembourg), S.à r.l.

International Thomson S.A.

International Thomson S.A.

International Thomson S.A.

International Thomson S.A.

International Thomson S.A.

International Thomson S.A.

International Thomson S.A.

International Thomson S.A.

Fallson Holding S.A.

ExpertEyes Ventures

ExpertEyes Ventures

Intrest International Partners Holding S.A.

Festival Properties S.A.

Fin.Ica S.A.

Ga. Bri. Lux S.A.

Film Finances Services Luxembourg S.A.

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