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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 845

4 octobre 2001


AlcoStop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Rolo International  Asset  Management  S.A., Lu- 

Alma Reinsurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .


xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Alma Reinsurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .


RTL Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 


Clearstream Properties S.A., Luxembourg. . . . . . .


Safetech 5 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Clearstream Properties S.A., Luxembourg. . . . . . .


Saint Michel Groupe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 


Enron Dominicana LNG de Luxemburgo, S.à r.l., 

Saint Michel Groupe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 


Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Samir S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Estrado S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sanitas Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . 


FINDETECH, Société pour le Financement du Dé- 

Santander Central Hispano, Sicav, Luxembourg  . 


veloppement Technique S.A., Luxemburg . . . . . .


Sara  Lee  Finance  Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Georgio, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Isystelec, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Scholz International A.G., Luxemburg. . . . . . . . . . 


Lusoworld, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .


Shell Energielux S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . 


North Line Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .


Shell Energielux S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . 


P & M, Publicité et Média S.A., Luxembourg  . . . . .


Sibelpar Holding S.A., Hesperange. . . . . . . . . . . . . 


Petrim International S.A. Luxembourg, Luxem- 

Sifemar S.A., Senningen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sifemar S.A., Senningen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Phedureg Luxembourg S.A., Mamer . . . . . . . . . . . .


So.Ge.Fer. (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . 


Pinasco Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .


Sociedade SPA S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . 


Planner International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .


Sociedade SPA S.A. Holding, Luxemburg . . . . . . . 


Point Out S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Société d’Investissement de Howald S.A., Luxem- 

Point Out S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Pomme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .


Soldan, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Pomme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .


Sprumex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Privat / Degroof, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .


Statucorp S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 


Privat / Degroof, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .


Tanaform S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Procoma (Services), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .


Tanaform S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Promogest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tek Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 


Promogest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .


Thielen Transport, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Promogest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .


Third Millennium Investments S.A., Luxembourg  


Promogest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .


TMD International Holding S.A., Luxembourg . . . 


Quattro Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . .


TMD International Holding S.A., Luxemburg . . . . 


Quattro Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . .


Trief Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 


Quinoa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .


Ulysses, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


R & T Research and Technology  S.A.H., Luxem- 

Ulysses, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Um Gritt S.C.I., Gonderange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 


R & T Research and Technology  S.A.H., Luxem- 

Vail S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vail S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Rayca Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .


Vesuvius S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Reef Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .


Vesuvius S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.597. 

In the year two thousand and one, on the twenty-third of February.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CEDEL REINSURANCE, a société anonyme, having

its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 34.597), incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on the 31st of July 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial, number 49 of the 6th of February 1991.
The Articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary of the
18th of January 2000, published in the Mémorial C, Recueil number 334 of the 9th of May, 2000.

The meeting was opened at 10.00 am with Mr James Hall, Corporate Affairs Administrator, residing in Luxembourg,

in the chair,

who appointed as secretary Mrs Maggy Strauss, employee, residing in Garnich.
The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the Company into CLEARSTREAM PROPERTIES and subsequent amendment of Article 1

of the Articles of Incorporation of the Company.

2. Change of the object of the corporation and amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation to read as


«The purpose of the corporation is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participation in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, man-
agement and/or lease of real estate properties, (ii) the operation and management of any of its properties and (iii) the
granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.

The corporation may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplish-

ment or development of its purposes remaining always however within the limits established by the law of August 10
1915, as amended, on commercial companies.»

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the company’s name into CLEARSTREAM PROPERTIES and to subsequently

amend Article 1 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 1. There exists a corporation under the name of CLEARSTREAM PROPERTIES.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to change the corporation’s object and to subsequently amend Article 3 of the Articles

of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 3. The purpose of the corporation is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand

Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or
indirect holding of participation in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion,
sale, management and/or lease of real estate properties, (ii) the operation and management of any of its properties and
(iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.

The corporation may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplish-

ment or development of its purposes remaining always however within the limits established by the law of August 10,
1915, as amended, on commercial companies.»

There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.


The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CEDEL REINSURANCE,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 34.597, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 juillet 1990, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 49 du 6 février 1991 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 18 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 334 du 9 mai 2000.

L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur James Hall, Corporate Affairs Administrator,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale en CLEARSTREAM PROPERTIES et modification subséquente de l’article



 des statuts.
2. Changement de l’objet social et modification de l’article 3 des statuts comme suit:
«L’objet de la société est l’acquisition et la vente d’immeubles aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-

ger ainsi que toutes opérations se rattachant à ces immeubles comprenant (i) la prise de participations directe ou indi-
recte dans des sociétés dont l’objet principal est l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou
la location d’immeubles, (ii) l’exploitation et la gestion de ses propriétés et (iii) l’accord de prêts, garanties ou toute
autre forme de sûreté en relation avec les activités mentionnées ci-dessus.

La société pourra prendre toutes mesures et faire toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplis-

sement de son objet en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les
sociétés commerciales.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en CLEARSTREAM PROPERTIES et de modifier en consé-

quence l’article 1


 des statuts comme suit:

«Art. 1


. II existe une société anonyme sous la dénomination de CLEARSTREAM PROPERTIES.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts comme suit:

«Art. 3. L’objet de la société est l’acquisition et la vente d’immeubles aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger ainsi que toutes opérations se rattachant à ces immeubles comprenant (i) la prise de participations directe
ou indirecte dans des sociétés dans lesquelles l’objet principal est l’acquisition, le développement, la promotion, la vente,
la gestion et/ou la location d’immeubles, (ii) l’exploitation et la gestion de ses propriétés et (iii) l’accord de prêts, garan-
ties ou toute autre forme de sûreté en relation avec les activités mentionnées ci-dessus.

La société pourra prendre toutes mesures et faire toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplis-

sement de son objet en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les
sociétés commerciales.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J. Hall, M. Strauss, A. Siebenaler, F. Baden.


Enregistré à Luxembourg, le 1


 mars 2001, vol. 8CS, fol. 51, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(17975/200/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.


Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.597. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17987/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

POMME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

(anc. POMME S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.226. 

L’an deux mille un, le quatorze février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding POMME S.A., avec

siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 46.226,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 décembre 1993, publié au Mémorial

C numéro 111 du 25 mars 1994,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par le notaire instrumentant
- en date du 20 mai 1997, publié au Mémorial C numéro 461 du 26 août 1997,
- en date du 30 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 124 du 26 février 1999.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-


Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à


L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à Mon-


Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre cents

(400) actions d’une valeur nominale de dix mille francs français (FRF 10.000,-) chacune, représentant l’intégralité du ca-
pital social de quatre millions de francs français (FRF 4.000.000,-)

converti en six cent dix mille euros (  610.000,-) représenté par quatre cents (400) actions d’une valeur nominale de

mille cinq cent vingt-cinq euros (  1.525,-) chacune ainsi qu’il appert d’un extrait des résolutions prises lors de l’assem-
blée générale ordinaire sous seing privé tenu en date du 22 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 709 du 29 sep-
tembre 2000,

sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibé-

rer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préala-
bles, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de
l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social de EUR 314.150,- (Euros trois cent quatorze mille cent cinquante) pour le porter

de son montant actuel de EUR 610.000,- (Euros six cent dix mille) à EUR 924.150,- (Euros neuf cent vingt-quatre mille
cent cinquante), par incorporation de réserves libres, tel que confirmé par le bilan en annexe, dûment signé par le Con-
seil d’Administration.

2) Augmentation du nombre d’actions pour le porter de 400 (quatre cents) actions à 606 (six cent six) actions d’une

valeur nominale de EUR 1.525,- chacune.

Les actions nouvellement émises sont attribuées aux actionnaires de la société au prorata des actions par eux déte-


3) Modification afférente de l’article 4 des statuts.
4) Décision de changer la dénomination de la société comme suit: POMME HOLDING S.A. et de modifier l’article 1

des statuts y afférent.

Luxembourg, le 7 mars 2001.

F. Baden.

F. Baden.


5) Ajoute d’un article dans les statuts stipulant que les actions nouvelles dans le cadre de l’augmentation de capital

soient rachetables au sens de l’article 49-8.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de trois cent quatorze mille cent cinquante euros (  314.150,-) pour

le porter de son montant actuel de six cent dix mille Euros (  610.000,-) à neuf cent vingt-quatre mille cent cinquante
euros (  924.150,-), par incorporation de réserves libres à due concurrence.

Il résulte du bilan arrêté au 30 novembre 2000 que les réserves sont suffisantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le nombre d’actions pour le porter de quatre cents (400) actions à six cent six (606)

actions, par la création et l’émission de deux cent six (206) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille cinq cent
vingt-cinq euros (  1.525,-) chacune.

Les deux cent six (206) actions nouvellement émises sont attribuées aux actionnaires de la société au prorata des

actions par eux détenues.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide, suite à l’augmentation de capital ci-dessus, de modifier le premier (1


) alinéa de l’article quatre

(4) des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. 1


 alinéa. Le capital social est fixé à neuf cent vingt-quatre mille cent cinquante euros (  924.150,-) repré-

senté par six cent six (606) actions d’une valeur nominale de mille cinq cent vingt-cinq euros (  1.525,-) chacune.»

L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé. En conséquence les alinéas quatre (4) à six (6) de l’article quatre

(4) des statuts sont à supprimer.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en POMME HOLDING S.A., de sorte que le premier



) des statuts est à modifier comme suit:

«Art. 1


Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de POMME HOLDING S.A.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un nouvel article cinq (5) qui aura la teneur suivante:

«Art. 5. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

Suite à l’ajout du nouvel article 5 l’assemblée décide de renuméroter les anciens articles 5 à 18 des statuts qui seront

dorénavant les articles 6 à 19.


Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-

que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital est évalué à quarante-cinq mille francs (45.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés


Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, S. Brescia, F. Kesseler. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2001, vol. 866, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(18162/219/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

POMME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.226. 

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 février 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 12 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18163/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2001.

F. Kesseler .

Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2001.

F. Kesseler.


NORTH LINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.254. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 5 janvier 2001

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Madame Cristina Floroiu demeurant à Luxembourg. La présidente a désigné comme

secrétaire Mme Anabela Inverno demeurant à Arlon/Belgique et l’assemblée a élu Madame Aude Marie Breden demeu-
rant à Herserange/France scrutatrice.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.000,- actions était représen-

tée et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.

<i>L’ordre du jour:

1. Démission de Madame Cristina Floroiu et de Madame Britta Hans comme administrateurs de la société.
2. Nomination de Monsieur Harris Frangos et de Madame Aliki Giannouli comme nouveaux administrateurs de la


3. Re-nomination et élection des membres du conseil d’administration


1. Les actionnaires ont accepté à l’unanimité la démission de Madame Cristina Floroiu et de Madame Britta Hans de

leur poste d’administrateur de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.

2. Les actionnaires ont accepté la nomination de Monsieur Harris Frangos et de Madame Aliki Giannouli comme nou-

veaux administrateurs de la société.

3. Le conseil d’administration se composera des administrateurs suivants qui sont élus pour une année jusqu’à la pro-

chaine assemblée générale:

- M. Harris Frangos, employé privé, demeurant à GR-15452 P. Psihiko, Athènes
- Mme Aliki Giannouli, employée privée, demeurant à GR-11251 Athènes
- M. Christos Sgoumpopoulos
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 12.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 55, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18149/759/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.


Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.607. 


Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 1


 mars 2001, les décisions suivantes

ont été prises:


EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateurs de la société sont acceptées. Décharge pour leurs
mandats sera demandée lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes an-
nuels 1999.


HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. sont élues aux fonctions d’administrateur de la société jusqu’à la pro-
chaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.

- la démission de HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. en tant que «Commissaire aux comptes» de la so-

ciété jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.

- la société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a été élue aux fonctions de «Commis-

saire aux comptes» de la société jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les
comptes annuels 1999.

- ces quatre résolutions ont effet immédiat.

Mamer, le 9 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18156/695/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

C. Floroiu / A. Inverno / A.-M. Breden
<i>Président / Secrétaire / Scrutatrice

<i>Pour la société



Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C. Luxembourg B 22.676. 

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 36, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18155/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

POINT OUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.617. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550,

fol. 46, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18161/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

POINT OUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.617. 


L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 28 février 2001 a pris acte de la démission du commissaire

aux comptes à partir de l’exercice 2000.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été

nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 46, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18160/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.



Gesellschaftssitz: L-1946 Luxemburg, 26, rue Louvigny.

H. R. Luxemburg B 27.100. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Beschlussfassung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. Februar 2001

- Die Rücktritte der Herren Jean-Paul Reiland und Jean-Robert Bartolini, Verwaltungsratsmitglieder sowie der Ge-

sellschaft FIN-CONTROLE S.A., Kommissar, werden angenommen. Es liegen keine Kandidaturen für die Weiterführung
dieser Mandate vor.

Folglich haben jetzt alle Mitglieder des Verwaltungsrates ihren Rücktritt erklärt. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18203/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Luxembourg, le 8 mars 2001.


- Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 4.374,42 EUR

- Perte de l’exercice 1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 17.367,32 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 21.741,74 EUR


Pour extrait conforme
<i>Un administrateur



PRIVAT / DEGROOF, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.601. 

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de PRIVAT/DEGROOF tenue au siège social 

<i>à Luxembourg, le 29 janvier 1999


La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Christopher Misson, qui désigne comme secré-

taire Monsieur Régis Leoni.

L’Assemblée Générale appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Hervé Coussement.

<i>Exposé du Président:

Le président expose:
1. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par un avis de convocation, conformément

à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, contenant
l’ordre du jour publié au Luxemburger Wort du 20 janvier 1999.

L’exemplaire justificatif de cette publication est à la disposition de l’assemblée.
2. Que l’Assemblée n’a pas besoin du quorum pour délibérer valablement conformément à la loi du 10 décembre

1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.

3. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:
Remplacement des phrases de l’article 5 des statuts:
«Les comptes annuels de la société, tous compartiments réunis, seront établis dans la monnaie d’expression du capital

social qui sera la peseta espagnole (ESP). Les actifs nets de compartiments qui ne seraient pas libellés en ESP seront
convertis en cette devise au taux de change applicable.» par les phrases «Les comptes annuels de la Société, tous com-
partiments réunis, seront établis en euro, monnaie d’expression du capital social. Les actifs nets de compartiments qui
ne seraient pas libellés en euro seront convertis en cette devise au taux de change applicable.»

4. Que tous les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés

sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

5. Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’objet porté à l’ordre

du jour.

<i>Constatation de la validité de l’Assemblée

Tous les faits exposés par le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’Assemblée Générale. Celle-ci est recon-

nue valablement constituée et apte à délibérer sur l’objet porté à l’ordre du jour.


L’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de remplacer les phrases de l’article 5 des statuts: «Les comptes annuels de la société, tous com-

partiments réunis, seront établis dans la monnaie d’expression du capital social qui sera la peseta espagnole (ESP). Les
actifs nets de compartiments qui ne seraient pas libellés en ESP seront convertis en cette devise au taux de change ap-
plicable.» par les phrases «Les comptes annuels de la Société, tous compartiments réunis, seront établis en euro, mon-
naie d’expression du capital social. Les actifs nets de compartiments qui ne seraient pas libellés en euro seront convertis
en cette devise au taux de change applicable.»


Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(18164/200/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

PRIVAT / DEGROOF, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.601. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18165/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

C. Misson / R. Leoni / H. Coussement
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

F. Baden.



Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 58.946. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 61, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le12 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18157/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.


Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 66.996. 

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 29 décembre 2000

En date du 29 décembre 2000, le conseil d’administration de la société anonyme PLANNER INTERNATIONAL S.A.

a décidé:

- d’acter la démission de Mademoiselle Frédérique Mignon de sa fonction d’administrateur de la société;
- de nommer administrateur Monsieur Marc Lamiroy en remplacement de Mademoiselle Frédérique Mignon.
L’assemblée générale, lors de la prochaine réunion, procédera à l’élection dénfinitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18159/804/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le -.

PROCOMA (SERVICES), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 59.244. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18166/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

P &amp; M, PUBLICITE ET MEDIA, Société Anonyme.

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.

R. C. Luxembourg B 16.722. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18171/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

RAYCA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 48.239. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 52, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2001.


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18177/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Luxembourg, le 12 mars 2001.



Luxembourg, le 12 mars 2001.


Luxembourg, le 6 mars 2001.

E. Schlesser.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 2.161.167,- BEF

Luxembourg, le 5 mars 2001.



PROMOGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.062. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 31, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18168/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

PROMOGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.062. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 31, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18169/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

PROMOGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.062. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 31, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18170/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

PROMOGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.062. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 février 2001

* Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
* L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1997, au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.

* L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’as-
semblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l.,

ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

* Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

* L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à convertir en euros, avec une date de prise d’effet à déterminer

par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en LUF, et ce pendant la période transitoire allant du 1



1999 au 31 décembre 2001.

* L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à

augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la
loi relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, et ce pendant la période transitoire
allant du 1


janvier 1999 au 31 décembre 2001.

<i>Pour la société

<i>Pour la société

<i>Pour la société


* L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à

adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions si nécessaire, et ce pendant la période transitoire
allant du 1


 janvier 1999 au 31 décembre 2001.

* L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à

adapter l’article 5 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1


 janvier 1999 au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 26 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 31, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18167/595/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.


(anc. QUATTRO HOLDING S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 66.329. 

L’an deux mille un, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme QUATTRO HOLDING S.A.,

avec siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de
résidence à Niederanven, en date du 2 septembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 868 du 1


 décembre 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant à

Arlon (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Candice De Boni, employée privée, demeurant à Montigny-les-

Metz (France).

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination de la société de QUATTRO HOLDING S.A. en QUATTRO PARTICIPATIONS

S.A. et modification subséquente de l’article 1


 des statuts de la société.

2) Conversion du capital social de francs luxembourgeois en euros, augmentation du capital pour le porter à trente

et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR) et modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5
des statuts.

3) Nomination de Madame Nathalie Carbotti et de Mademoiselle Anne-Françoise Fouss comme nouveaux adminis-

trateurs de la société en remplacement de Monsieur Lex Benoy et de Madame Frie Van de Wouw.

4) Nomination de Monsieur Lex Benoy comme nouveau commissaire aux comptes de la société en remplacement

de la société COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de QUATTRO HOLDING S.A. en QUATTRO PARTI-


Suite à cette résolution, l’article 1


 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de QUATTRO PARTICIPATIONS S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), au taux de conver-

sion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro
(1,- EUR).

Après cette conversion, le capital social est de trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (30.987,- EUR).
Dans le cadre de cette conversion, l’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de deux cent soixan-

te-trois euros (263,- EUR) pour le porter de son montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (30.987,-
EUR) à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), sans émission d’actions nouvelles.

Les deux cent soixante-trois euros (263,- EUR) se trouvent dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il

en a été justifié au notaire instrumentant.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
<i>Un mandataire


<i>Troisième résolution

Suite à la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la

société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer Madame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à Luxembourg et Mademoi-

selle Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique), comme nouveaux administrateurs de la
société en remplacement de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé, demeurant à Luxembourg et de Madame
Frie Van de Wouw, employée privée, demeurant à Hesperange.

Leur mandat expirera à la prochaine assemblée générale ordinaire.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes de la société Monsieur Lex Benoy, révi-

seur d’entreprises agréé, demeurant à Luxembourg en remplacement de la société COMEXCO INTERNATIONAL, S.à
r.l., avec siège social à Luxembourg.

Son mandat expirera à la prochaine assemblée générale ordinaire.

<i>Déclaration pour l’enregistrement

Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que les deux cent soixante-trois euros (263,- EUR), représentant

le capital augmenté, équivalent à dix mille six cent dix francs luxembourgeois (10.610,- LUF).


Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ à trente-cinq mille francs luxembourgeois (35.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: A.-F. Fouss, R. Rocha Melanda, C. de Boni, A. Weber. 
Enregistré à Capellen, le 21 février 2001, vol. 421, fol. 11, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(18172/236/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.


Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 66.329. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18173/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.


Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 57.132. 

<i>Extrait des décisions du conseil d’administration du 23 février 2001

Le conseil accepte les démissions de Messieurs Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Heinrich Kohler de leur poste

d’administrateur de la société avec effet immédiat.

Le conseil accepte en remplacement les nominations de M. François Winandy, M. René Schmitter et Mme Mireille

Gehlen aux postes d’administrateurs vacants avec effet immédiat.

Le conseil accepte la démission de MRM CONSULTING S.A. de son poste de commissaire aux comptes de la société

avec effet immédiat et nomme Monsieur Rodolph Gerbes au poste de commissaire aux comptes vacant.

Le conseil décide de transférer le siège social de la société au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg c/o FIDUCIAIRE

F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A. (ancien siège social: 17, boulevard Royal L-2449 Luxembourg).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18213/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Bascharage, le 7 mars 2001.

A. Weber.


QUINOA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 58.897. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 61, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18174/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

REEF HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 45.228. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

(18178/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.


Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.132. 

L’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mars 2001 a ratifié le paiement du dividende intérimaire d’un montant de

25.000.000,- EUR effectué en décembre 2000 et a décidé de reporter à nouveau le bénéfice disponible s’élevant  à
4.893.793,- EUR. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 54, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18179/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

R &amp; T RESEARCH AND TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 22.079. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 52, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2001.


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18180/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

R &amp; T RESEARCH AND TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 22.079. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 52, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2001.


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18181/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Luxembourg, le 12 mars 2001.


Société Anonyme
Société Anonyme

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.900,94 USD

Luxembourg, le 6 mars 2001.


- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 13.335,78 USD

Luxembourg, le 6 mars 2001.



SAFETECH 5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 52.208. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 6 mars 2001

Il en résulte que Monsieur D.B. Paff est nommé un Administrateur de la société avec effet à partir du 6 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18183/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

RTL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 10.807. 

<i>Pouvoirs de signature

I. Pouvoirs d’engagement

En exécution des dispositions de l’article 16 des statuts et des pouvoirs conférés par résolution du Conseil d’admi-

nistration du 25 juillet 2000, les personnes définies ci-dessous ont le pouvoir d’engager la Société envers les tiers en
conformité avec les pouvoirs décrits sub 1 à 4.

Les présents pouvoirs annulent et remplacent tous les autres pouvoirs d’engagement décidés précédemment.
- Catégorie A (Membres du comité de direction)
Administrateur-Délégué: M. Didier Bellens
Administrateur Directeur Général: M. Ewald Walgenbach
Directeur de la Stratégie, du Développement et du Contenu: M. Richard Eyre
Directeur Général: M. Bruno Chauvat
Directeur TV et Radio: M. Jean-Charles De Keyser
Directeur Financier Groupe: M. Thomas Rabe
- Catégorie B
Senior Vice President Internet et Nouvelles Technologies: M. Johannes Züll
Directeur Juridique: M. Vincent de Dorlodot
Directeur Ressources Humaines: M. Romain Mannelli
Directeur de la Communication: M. Roy Addison
Responsable Audit Interne: M. André Stiens
Directeur Informatique Groupe: M. Pierre Wagner
Directeur Adjoint, Responsable de la Comptabilité et de la Consolidation Groupe: M. Jean-Marie Bourhis
Directeur adjoint, Responsable Controlling Groupe, Budget et Planning: M. Antoine Santoni
Responsable de la Trésorerie Groupe et du Corporate Finance: M. François Masquelier
- Catégorie C
Les personnes expressément désignées par un ou plusieurs membres de la catégorie A et dont la liste est reprise en

Annexe 1.

<i>1. Pouvoir général d’engagement

Sous réserve des pouvoirs particuliers définis sub 2 à 4, la Société est valablement engagée:
a) pour les engagements dont la valeur par opération est inférieure à    25.000,- 
par la signature individuelle d’un membre des catégories A ou B * 
ou par la signature conjointe de deux membres de la catégorie C tels que définis en Annexe 1;
b) pour les engagements dont la valeur par opération est comprise entre   25.000,- et   250.000,-,
par la signature individuelle d’un membre de la catégorie A
ou par la signature conjointe de deux membres de la catégorie B *
c) pour les engagements dont la valeur par opération est comprise entre   250.000,- et   1.000.000,-,
par la signature conjointe d’un membre de la catégorie A avec un membre de la catégorie B *;
d) pour les engagements dont la valeur par opération est comprise entre   1.000.000,- et   5.000.000,- 
par la signature conjointe de deux membres de la catégorie A;
e) pour les engagements dont la valeur par opération est comprise entre   5.000.000,- et   12.500.000,-,
par la signature de l’Administrateur-Délégué, de l’Administrateur Directeur Général, du Directeur Général ou du

Directeur de la Stratégie, du Développement et du Contenu conjointement avec un autre membre de la catégorie A;

f) pour les engagements dont la valeur par opération est supérieure à  


par la signature conjointe de l’Administrateur-Délégué et soit de l’Administrateur Directeur Général soit du Direc-

teur Général soit du Directeur de la Stratégie, du Développement et du Contenu.

* étant entendu que le Responsable de l’Audit Interne ne signera que les engagements concernant son département

7 mars 2001
D.A.L. Bennett
<i>Administrateur et Secrétaire


<i>2. Pouvoirs en matière fiscale

Tous les formulaires, relevés, déclarations ou autres documents fiscaux ou parafiscaux comportant des montants de

taxes inférieurs à   500.000,- sont signés par le Responsable des affaires fiscales Groupe seul, ou en son absence, par
son adjoint.

Tous les formulaires, relevés, déclarations ou autres documents fiscaux ou parafiscaux comportant des montants de

taxes compris entre  500.000,- et   5.000.000,- sont signés par le Directeur Financier Groupe conjointement avec le
Responsable des affaires fiscales Groupe, ou en absence, par son adjoint.

Tous les formulaires, relevés, déclarations ou autres documents fiscaux ou parafiscaux comportant des montants su-

périeurs à   5.000.000,- sont signés par l’Administrateur-délégué conjointement avec le Directeur Financier Groupe ou
le Responsable des affaires fiscales Groupe.

<i>3. Pouvoirs en matière de contrats d’emploi

Tous les contrats d’emploi et les conventions y afférentes conclus par la Société avec ses collaborateurs dont la ré-

munération annuelle brute (fixe et variable, hors stock options) ne dépasse pas   200.000,- sont signés conjointement
par le Directeur des Ressources Humaines et le membre de la catégorie A dont le collaborateur dépendra.

Tous les contrats d’emploi et les conventions y afférentes conclus par la Société avec ses collaborateurs dont la ré-

munération annuelle brute (fixe et variable, hors stock options) dépasse   200.000,- sont signés par le Directeur des
Ressources Humaines conjointement avec l’Administrateur Délégué ou l’Administrateur Directeur Général.

Toutes les déclarations relatives à la retenue d’impôt sur les rémunérations des collaborateurs de la Société sont

signées par le Directeur des Ressources Humaines seul.

<i>4. Pouvoirs pour les opérations de trésorerie

Les opérations de marché (de dépôt et placement, de change, de couverture de change, de couverture de taux, d’uti-

lisation de ligne de crédit) effectuées conformément à la politique de gestion de trésorerie décidée avec l’Administrateur
Délégué et telle qu’approuvée par le Comité d’Audit est signée par l’Administrateur Délégué, ou l’Administrateur Di-
recteur Général, ou le Directeur Général ou le Directeur Financier Groupe, conjointement avec le Responsable de la
Trésorerie Groupe et du Corporate Finance.

Les opérations de marché dont la valeur est inférieure à   5.000.000,- peuvent être signée par le Responsable de la

Trésorerie Groupe et du Corporate Finance ou, en son absence, par son adjoint, conjointement avec le Directeur Ad-
joint, Responsable de la Comptabilité et de la Consolidation Groupe ou le Directeur Adjoint, Responsable du Control-
ling Groupe, Budget et Planning.

Les opérations de marché dont la valeur par opération est inférieure à   1.000.000,- peuvent toutefois être signées

par le Responsable de la Trésorerie Groupe et du Corporate Finance seul, ou en son absence par son adjoint, moyen-
nant des procédures et modalités de contrôle que le Directeur Financier Groupe est habilité à déterminer.

II. Pouvoirs bancaires

En exécution des dispositions de l’article 16 des statuts et des pouvoirs conférés par résolution du Conseil d’admi-

nistration du 25 juillet 2000, les personnes définies ci-dessous ont le pouvoir de signer les ordres de paiement et autres
opérations sur tout compte de la Société ouvert dans toute banque ou organisme financier ou de crédit, luxembourgeois
ou étranger, résultant des engagements pris conformément au point I. 1 à 4 ci-dessus.

Les présents pouvoirs de signature annulent et remplacent tous les autres pouvoirs décidés précédemment.
- Catégorie A (Membres du comité de direction)
Administrateur-Délégué: M. Didier Bellens
Administrateur Directeur Général: M. Ewald Walgenbach
Directeur de la Stratégie, du Développement et du Contenu: M. Richard Eyre
Directeur Général: M. Bruno Chauvat
Directeur TV et Radio: M. Jean-Charles De Keyser
Directeur Financier Groupe: M. Thomas Rabe
- Catégorie B
Directeur adjoint, Responsable de la Comptabilité et de la Consolidation Groupe: M. Jean-Marie Bourhis
Directeur adjoint, Responsable du Controlling Groupe, Budget et Planning: M. Antoine Santoni
Responsable de la Trésorerie Groupe et du Corporate Finance: M. François Masquelier
Seuils de signature 
a) pour les opérations dont la valeur par opération est inférieure à  


la Société est engagée par la signature conjointe de deux membres des catégories A ou B.
b) pour les opérations dont la valeur par opération est comprise entre   2.500.000,- et   5.000.000,-, 
la Société est engagée par la signature conjointe de deux membres de la catégorie A, ou par la signature de deux

membres de la catégorie B conjointement avec un membre de la catégorie A;

c) pour les opérations dont la valeur par opération est comprise entre   5.000.000,- et   12.500.000,- 
la Société est engagée par la signature conjointe de l’Administrateur Délégué et de l’Administrateur Directeur Gé-

néral, ou par la signature de l’un d’eux conjointement avec un membre de la catégorie A;

e) pour les opérations dont la valeur par opération est supérieure à  


la Société est engagée par la signature conjointe de l’Administrateur Délégué et de l’Administrateur Directeur Gé-


f) pour les opérations de transfert d’un compte de la Société à un autre compte de la Société, la Société est engagée

par la signature individuelle d’un membre de la catégorie A ou de la catégorie B ou de l’adjoint du Responsable de la
Trésorerie Groupe et du Corporate Finance, sans limitation de sommes;


g) pour les opérations de transfert d’un compte de la Société vers un compte d’une filiale à 100 % ou pour les opé-

rations de transfert relatives au paiement de dividendes par la Société, la Société est engagée par la signature individuelle
d’un membre de la catégorie A ou par la signature conjointe de deux membres de la catégorie B, sans limitation de

Luxembourg, le 20 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 53, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18182/000/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

SHELL ENERGIELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 53.343. 

L’an deux mille un, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SHELL ENERGIELUX S.A.,

ayant son siège social à Bertrange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
53.343, constituée sous la dénomination de SOGECAR EST S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
12 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 108 du 2 mars 1996 et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 19 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 804 du 2 mars 1996.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Daniel Frank, administrateur, demeurant à

Goeblange, qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de cent vingt-trois millions six cent soixante-quinze mille francs

luxembourgeois (123.675.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à cent vingt-quatre millions neuf cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois
(124.925.000,- LUF) par la création et l’émission de neuf mille huit cent quatre-vingt-quatorze (9.894) actions nouvelles
sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, émises avec une
prime d’émission totale de onze millions sept cent soixante-seize mille cent quatre vingt un francs luxembourgeois
(11.776.181,- LUF).

2) Souscription et libération des actions nouvelles.
3) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-trois millions six cent soixante-quinze

mille francs luxembourgeois (123.675.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante
mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à cent vingt-quatre millions neuf cent vingt-cinq mille francs luxembour-
geois (124.925.000,- LUF) par la création et l’émission de neuf mille huit cent quatre-vingt-quatorze (9.894) actions nou-
velles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, émises avec
une prime d’émission totale de onze millions sept cent soixante-seize mille cent quatre vingt un francs luxembourgeois
(11.776.181,- LUF).

<i>Souscription et libération

Les neuf mille huit cent quatre-vingt-quatorze (9.894) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société

à responsabilité limitée SHELL LUXEMBOURGEOISE, ayant son siège social à Bertrange, 7, rue de l’Industrie,

ici représentée par Monsieur Daniel Frank, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Ber-

trange, le 20 février 2001, qui restera annexée aux présentes.

D. Bellens


Les neuf mille huit cent quatre-vingt-quatorze (9.894) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par

celle-ci par l’apport à la Société de sa branche d’activité «Commercial» évaluée à un montant total de cent trente-cinq
millions quatre cent cinquante et un mille cent quatre vingt un francs luxembourgeois (135.451.181,- LUF) faisant cent
vingt-trois millions six cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (123.675.000,- LUF) pour le capital et onze mil-
lions sept cent soixante-seize mille cent quatre vingt un francs luxembourgeois (11.776.181,- LUF) pour le poste prime

Cette branche d’activité «Commercial» se compose au 31 décembre 2000 des éléments actifs et passifs suivants: 

L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi en date du 19 février 2001 par ELPERS &amp; CO REVISEURS

D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés
commerciales, lequel rapport restera annexé aux présentes.

Ce rapport conclut dans les termes suivants (traduit de l’anglais):


Sur base des travaux effectués tels que décrits ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur totale

des actifs et passifs apportés par SHELL LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l. qui est au moins égale au nombre et à la valeur
nominale des actions à émettre et à la prime d’émission.

L’apport en nature ci-avant fait à la Société est réalisé avec effet au 1


 janvier 2001 du point de vue comptable et

fiscal, les actifs apportés étant comptabilisés à la valeur du 1


 janvier 2001 comme faisant partie du patrimoine de la


<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent vingt-quatre millions neuf cent vingt-cinq mille francs luxem-

bourgeois (124.925.000,- LUF) représenté par dix mille huit cent quatre-vingt-quatorze (10.894) actions sans désignation
de valeur nominale.»


Le notaire rédacteur déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties déclarent se référer à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération du droit d’ap-

port en cas d’apport en nature d’une branche d’activité.

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme de
300.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: D. Frank, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 1


 mars 2001, vol. 128S, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

(18190/200/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

SHELL ENERGIELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 53.343. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18191/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.


- Actif immobilisé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- Créances clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 - 53.968.793,-

Luxembourg, le 7 mars 2001.

F. Baden.

F. Baden.


THIELEN TRANSPORT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

H. R. Luxemburg B 74.735. 

Die Gesellschaft SALON CHARLOTTE, S.à r.l., mit Sitz in L-6757 Grevenmacher, 2A, rue de la Moselle, kündigt mit

sofortiger Wirkung, den Gesellschaftssitz folgender Gesellschaft auf:


Grevenmacher, den 9. März 2001.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 mars 2001, vol. 168, fol. 14, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé):Signature.

(18184/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

SAMIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.890. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 61, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18185/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.


Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.157. 

Le bilan abrégé du 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 550, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18186/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

SOCIEDADE SPA S.A. HOLDING, Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 22, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 26.178. 

Im Jahre zweitausend und eins, den zwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.

Sind die Aktionäre der anonymen Gesellschaft SOCIEDADE SPA mit Sitz in Luxemburg, 22, avenue de la Liberté,


Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch den Notar Jean-Paul Hencks im Amtswohnsitz

in Luxemburg, am 15. Juni 1987, veröffentlicht im Mémorial C von 1987, Seite 15688;

umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den Notar Jean-Paul Hencks am 25. Januar 1990, veröffentlicht im Mé-

morial C von 1990, Seite 13570;

umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den Notar Jean-Paul Hencks, am 5. März 1990, veröffentlicht im Mé-

morial C von 1990, Seite 16042;

und umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den Notar Jean-Paul Hencks, am 30. November 1991, veröffentlicht

im Mémorial C von 1991, Seite 9432;

eingeschrieben im Firmenregister unter der Sektion B Nummer 26.178.
Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn André Meder, conseil fiscal, wohnhaft in Senningerberg.
Derselbe ernennt zum Schriftführer Frau Isabelle Schaeffer, employée privée, wohnhaft in Trier.
Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Monique Maller, conseil fiscal, wohnhaft in Grevenmacher.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden,

hervorgeht dass die zweitausend (2.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünftausend Deutsche Mark (DEM 5.000),
welche das gesamte Stammkapital von zehn Millionen Deutsche Mark (DEM 10.000.000,-) darstellen hier in dieser Ver-
sammlung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengestellt ist und demzufolge über alle in der Tages-
ordnung aufgeführten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre bereit waren sich ohne
vorherige Einberufung zu versammeln.

Die vorgenannte Anwesenheitsliste welche die Unterschriften der anwesenden oder vertretenen Aktionäre trägt

wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.

II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst: 

C. Güth

Luxembourg, le 12 mars 2001.



- Umbenennung der Gesellschaft in SOCIEDADE SPA S.A. HOLDING.;
- Umänderung des Artikels 1 der Statuten;
- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einhundertachtundfünfzig Komma achtzig Deutsche Mark (DEM 158,80) um

dasselbe von zehn Millionen Deutsche Mark (DEM 10.000.000,-) auf zehn Millionen einhundertachtundfünfzig Komma
achtzig Deutsche Mark (DEM 10.000.158,80) zu bringen, ohne Herausgabe von neuen Aktien;

- Abschaffung des Nennwertes der Aktien;
- Umwandlung des Gesellschaftskapitals von DEM in EURO;
- Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes des Artikels 5 der Statuten.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig fol-
gende Beschlüsse.

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft umzubenennen in SOCIEDADE SPA S.A. HOLDING.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäss vorhergehendem Beschluss erhält der Artikel 1 der Statuten folgenden Wortlaut:

«Art. 1. Unter der Bezeichnung SOCIEDADE SPA S.A. HOLDING besteht eine luxemburgische Holdingsgesellschaft

in der Form einer Aktiengesellschaft».

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um einhundertachtundfünfzig Komma achtzig Deutsche

Mark (DEM 158,80) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zehn Millionen Deutsche Mark (DEM
10.000.000,-) auf zehn Millionen einhundertachtundfünfzig Komma achtzig Deutsche Mark (DEM 10.000.158,80) zu brin-
gen ohne Ausgabe von neuen Aktien.

Der Betrag von einhundertachtundfünfzig Komma achtzig Deutsche Mark (DEM 158,80) wurde von den Aktieninha-

bern eingebracht ohne neue Einlagen und ohne Schaffung von neuen Aktien durch die Inkorporation ins Kapital durch
eine Summe, welche aus den freien Reserven der Gesellschaft abgehoben wird um ins Kapital integriert zu werden, wel-
ches hervorgeht aus einer Bilanz datiert vom 31. Dezember 1999, welche Bilanz nach gehöriger ne varietur-Paraphie-
rung gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen verbleibt um mit derselben formalisiert zu werden.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von zehn Millionen einhundertachtundfünfzig Komma

achtzig Deutsche Mark (DEM 10.000.158,80) in fünf Millionen einhundertdreizehntausend Euros (5.113.000,-) umzuwan-

Die Generalversammlung beschliesst den Nennwert der Aktien abzuschaffen.

<i>Fünfter und letzter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Absatz des Artikels 5 der Statuten folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 5.  Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt fünf Millionen einhundertdreizehntausend Euros

(5.113.000,-). Es ist eingeteilt in zweitausend Aktien (2.000) ohne Nennwert.»

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung oblie-

gen oder zur Last gelegt werden, werden auf dreissigtausend Franken (30.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Meder, I. Schaeffer, M. Maller, C. Doerner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 février 2001, vol. 857, fol. 36, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

(18195/209/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

SOCIEDADE SPA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 26.178. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18196/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Bettembourg, le 2 mars 2001.

C. Doerner.

C. Doerner.


SANTANDER CENTRAL HISPANO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.337. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18187/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

SARA LEE FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,-.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 72.630. 

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18188/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

SCHOLZ INTERNATIONAL A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 55.087. 


Im Jahre zweitausendundeins, am zweiten März.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Ist erschienen:

Herr Ingo Heumann, Direktor, wohnhaft zu D-Alfeld,
bei Gegenwärtigem vertreten durch Frau Carine Bittler, Direktor, wohnhaft zu Bartringen,
auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Alfeld am 1. März 2001, welche Vollmacht von dem Vollmachtnehmer und

dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben wurde, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt
um mit derselben der Einregistrierung unterworfen zu werden.

Der Erschienene, in seiner erwähnten Eigenschaft, hat den unterzeichneten Notar ersucht nachstehende Erklärungen

zu beurkunden:

1) Die Gesellschaft SCHOLZ INTERNATIONAL A.G., mit Sitz in Luxemburg, wurde gegründet gemäss Urkunde auf-

genommen durch den instrumentierenden Notar, am 11. Juni 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 432 vom 4. September 1996.

2) Das Kapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF

1.250.000,-), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien von je eintausend Luxemburger Franken (LUF
1.000,-), vollständig eingezahlt.

3) Herr Ingo Heumann, vorgenannt, ist Inhaber sämtlicher Aktien der vorgenannten Gesellschaft geworden.
4) Der Erschienene, in seiner Eigenschaft als alleiniger Aktionär vorgenannter Gesellschaft erklärt die Gesellschaft mit

Wirkung zum heutigen Tage aufzulösen und zu liquidieren und ersucht den Notar diese Auflösung und Liquidation zu

5) Der Erschienene hat sämtliche Aktiva und eventuelle Passiva der Gesellschaft übernommen und haftet für die von

der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.

Durch die Übertragung von sämtlichen Aktiva und Passiva der Gesellschaft, ist die Liquidation der Gesellschaft ab

heutigem Datum als vorgenommen zu betrachten.

6) Der Erschienene erteilt allen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar Entlastung und erklärt, dass die Bü-

cher und Dokumente der Gesellschaft während fünf Jahren am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt werden.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Bittler, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 6 mars 2001, vol. 464, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18189/221/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Luxembourg, le 6 mars 2001.


Remich, le 8 mars 2001.

A. Lentz.


SIBELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 52.630. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 38, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2001.

(18192/804/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.


Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.723. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

(18197/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

SO.GE.FER. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert 1



R. C. Luxembourg B 40.840. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 54, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2001.

(18198/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

SIFEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6961 Senningen, 1A, rue Wangert.

R. C. Luxembourg B 64.403. 

L’an deux mille un, le deux mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIFEMAR S.A., ayant son siège

social à L-1150 Luxembourg, 243, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du
13 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 553 du 29 juillet 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Ber-


qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie Triolé, employée privée, demeurant à F-Elzange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Senningen.
2. Modification subséquente de l’article 1


 paragraphe trois des statuts.

3. Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assem-

blée. Dès lors, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour
précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant l’assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de L-1150 Luxembourg, 243, route d’Arlon à L-6961 Sennin-

gen, 1A, rue Wangert.

<i>Deuxième résolution

A la suite de cette modification l’article 1


, paragraphe trois des statuts aura désormais la teneur suivante:




«Art. 1


. Paragraphe 3. Le siège social est établi à Senningen. Il peut être créé, par simple décision du conseil

d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

Tous les frais, dépenses, rémunérations et charges dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Bittler, N. Triolé, Y. Schmit, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 6 mars 2001, vol. 464, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18193/221/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

SIFEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6961 Senningen, 1A, rue Wangert.

R. C. Luxembourg B 64.403. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12

mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18194/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

SOLDAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 49.211. 

Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550,

fol. 58, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18199/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

VESUVIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.512. 


Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 juin 2000 que:
Le capital social de la société a été converti en euros avec effet au 1


 juillet 1999 et augmenté ensuite dans le cadre

de cette conversion de sorte que le capital social est fixé à deux cent septante mille euros (EUR 270.000,00).

En conséquence, l’article 6 des statuts a été modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux cent septante mille euros (EUR 270.000) représenté par cent vingt et une (121) ac-

tions sans mention de valeur nominale»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18232/200/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

VESUVIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.512. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18233/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Remich, le 8 mars 2001.

A. Lentz.

Remich, le 8 mars 2001.

A. Lentz.

Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang

F. Baden.


ULYSSES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.830. 

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de PRIVAT/DEGROOF tenue au siège social 

<i>à Luxembourg, le 29 janvier 1999


La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Christopher Misson, qui désigne comme secré-

taire Monsieur Régis Leoni.

L’Assemblée Générale appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Hervé Coussement.

<i>Exposé du Président

Le président expose:
1. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par un avis de convocation, conformément

à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, contenant
l’ordre du jour publié au Luxemburger Wort du 20 janvier 1999.

L’exemplaire justificatif de cette publication est à la disposition de l’assemblée.
2. Que l’Assemblée n’a pas besoin du quorum pour délibérer valablement conformément à la loi du 10 décembre

1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.

3. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:
Remplacement des phrases de l’article 5 des statuts:
«Les comptes annuels de la société, tous compartiments réunis, seront établis dans la monnaie d’expression du capital

social qui sera la peseta espagnole (ESP). Les actifs nets de compartiments qui ne seraient pas libellés en ESP seront
convertis en cette devise au taux de change applicable.» par les phrases «Les comptes annuels de la Société, tous com-
partiments réunis, seront établis en euro, monnaie d’expression du capital social. Les actifs nets de compartiments qui
ne seraient pas libellés en euro seront convertis en cette devise au taux de change applicable.»

4. Que tous les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés

sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

5. Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’objet porté à l’ordre

du jour.

<i>Constatation de la validité de l’Assemblée

Tous les faits exposés par le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’Assemblée Générale. Celle-ci est recon-

nue valablement constituée et apte à délibérer sur l’objet porté à l’ordre du jour.


L’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de remplacer les phrases de l’article 5 des statuts: «Les comptes annuels de la société, tous com-

partiments réunis, seront établis dans la monnaie d’expression du capital social qui sera la peseta espagnole (ESP). Les
actifs nets de compartiments qui ne seraient pas libellés en ESP seront convertis en cette devise au taux de change ap-
plicable.» par les phrases «Les comptes annuels de la Société, tous compartiments réunis, seront établis en euro, mon-
naie d’expression du capital social. Les actifs nets de compartiments qui ne seraient pas libellés en euro seront convertis
en cette devise au taux de change applicable.»


Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18221/200/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

ULYSSES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.830. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18222/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

C. Misson / R. Leoni / H. Coussement
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

F. Baden.


VAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 53.880. 

L’an deux mille un, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VAIL S.A., avec siège social

à Dudelange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 53.880;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 1


 février 1996, publié au Mémorial C de 1996, page


et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 22 mars 1996, publié au Mémorial C de 1996, page


La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur René Santini, employé privé, demeurant à Niederkorn.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Ricky Tonizzo, employé privé, demeurant à Bergem.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Daniel Kass, employé privé, demeurant à Dudelange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Modification du premier alinéa de l’article 9 des statuts.
2) Nominations statutaires.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 9. Premier alinéa. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’adminis-

trateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et
mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.»

<i>Deuxième et dernière résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes

actuellement en cours, à compter d’aujourd’hui et lui donne décharge.

Les administrateurs sortants sont:
- Monsieur Daniel Kass;
- Monsieur René Santini;
- Madame Carole Kass-Achten;
- Monsieur Giovanni Santini.
Le nombre des nouveaux administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Daniel Kass, indépendant, demeurant à Dudelange;
- Monsieur Patrick Kass, employé privé, demeurant à L-6231 Bech, 3, Am Bongert;
- Madame Sabine Lucchesi, employée privée, demeurant à F-57100 Volkrange, 26, rue du Brill.
Est nommé Administrateur-délégué Monsieur Daniel Kass, prédit, qui peut par sa seule signature engager valablement

la société.

Est nommée commissaire aux comptes:
- Madame Manuela Lucchesi, employée privée, demeurant à F-57100 Volkrange, 26, rue du Brill.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.


Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille francs luxem-

bourgeois (20.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Santini, R. Tonizzo, D. Kass, C. Doerner.


Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 février 2001, vol. 857, fol. 40, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(18224/209/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

VAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 53.880. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18225/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

UM GRITT, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-6182 Gonderange, 11, route de Luxembourg.

L’an deux mille un, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile immobilière UM GRITT, ayant son

siège social à L-6182 Gonderange, 11, route de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 19 février 1991, publié au Mémorial C numéro 328 du 2 septembre 1991.

L’assemblée se compose de:
1.- Monsieur Roland Weis, commerçant, né à Luxembourg, le 8 décembre 1950, époux de Madame Colette Heintz,

demeurant à L-6135 Junglinster, 12, rue de la Mairie;

2.- Madame Colette Heintz, sans état particulier, née à Echternach, le 30 octobre 1953, épouse de Monsieur Roland

Weis, demeurant à L-6135 Junglinster, 12, rue de la Mairie.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’en vertu d’un acte de cession de parts sous seing privé du 8 décembre 1994:
- Monsieur René Weimerskirch, commerçant, demeurant à L-6187 Gonderange, 2, rue d’Eschweiler, a cédé cent

(100) parts d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- frs) chacune dans la prédite société UM GRITT à Mon-
sieur Roland Weis, préqualifié;

- Madame Irène Stoos, sans état particulier, épouse de Monsieur René Weimerskirch, demeurant à L-6187 Gonde-

range, 2, rue d’Eschweiler, a cédé cent (100) parts d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- frs) chacune dans
la prédite société UM GRITT à Madame Colette Heintz, préqualifiée.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à quatre millions de francs (4.000.000,- frs), divisé en quatre cents (400) parts de

dix mille francs (10.000,- frs) chacune.

Les parts se répartissent comme suit: 

Toutes les parts sont intégralement libérées.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur René Weimerskirch comme administrateur et de lui accor-

der pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer Madame Colette Heintz, préqualifiée, comme nouvel administrateur de la société

pour une durée indéterminée.

Monsieur Roland Weis, préqualifié, reste également administrateur de la société.
La société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Bettembourg, le 2 mars 2001.

C. Doerner.

C. Doerner.

1.- Monsieur Roland Weis, commerçant, né à Luxembourg, le 8 décembre 1950, époux de Madame Colette

Heintz, demeurant à L-6135 Junglinster, 12, rue de la Mairie, trois cents parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- Madame Colette Heintz, sans état particulier, née à Echternach, le 30 octobre 1953, épouse de Monsieur

Roland Weis, demeurant à L-6135 Junglinster, 12, rue de la Mairie, cent parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: quatre cents parts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison du présent acte sont évalués à la somme

de dix-huit mille francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Weis, C. Heintz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 janvier 2001, vol. 512, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18223/231/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

AlcoSTOP, Société Anonyme.

Registered office: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.


In the year two thousand and one, on the second of March.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) CORSA S.A., a company with registered office at Trust Company Complex, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Is-

lands MH 96960,

here represented by Mr Marc Lagesse, réviseur d’entreprises, residing in L-7343 Steinsel, 7, rue des Templiers,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on March 1, 2001.
Such proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

2) Mr Marc Lagesse, prenamed, acting in his own name.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance

with the following Articles of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of AlcoSTOP.
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy

of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company’s object is, in Luxembourg as well as abroad, to engage in any activity or transaction, industrial,

commercial, financial, investment or real estate, which is directly or indirectly connected with the incorporation, man-
agement and financing of any undertaking and company whose object is to engage in any activity in whatsoever form; as
well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio of investments acquired for this
purpose, as long as the Company shall be considered as a 'Société de Participations Financières' according to the appli-
cable provisions.

The Company may invest in any business, undertaking or company having the identical, similar or related object, or

which may promote its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR), divided into thirty-one (31) shares

with a par value of one thousand euros (1,000.- EUR) each.

The authorized capital is fixed at two hundred thousand euros (200,000.- EUR), divided into two hundred (200)

shares having a par value of one thousand euros (1,000.- EUR) each.

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital,

in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders
within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed dated March 2, 2001 in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the Board
of Directors has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide to issue shares representing
such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may

from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company
into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article 3 of

the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or

Junglinster, le 8 mars 2001.

J. Seckler.


authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amend-

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more


The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company. 

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination

whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the Company.

AIl matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing


Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on June 30 at 2.00 p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may
decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the
date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The amended law of August 10, 1915 on commercial companies shall apply providing these Articles of In-

corporation do not state otherwise.

<i>Transitory Provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2001.
2) The first annual general meeting shall be held in 2002.


<i>Subscription and Payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been entirely paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) is

forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears wit-
ness to it.


The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.


For registration purposes, the share capital is valued at one million two hundred fifty thousand five hundred and thir-

ty-seven (1,250,537.-) Luxembourg francs.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about seventy-five thousand (75,000.-) Lux-
embourg francs.

<i>Constitutive Meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.

2) The following have been appointed Directors:
a) Mr R. D. McGaw, 'Avocat à la Cour', residing at 95, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg,
b) WEST MANAGEMENT LIMITED, a company with registered office at Trust Company Complex, Ajeltake Island,

Majuro, Marshall Islands MH 96960, and

c) Mr Phillip Van der Westhuizen, chartered accountant, with professional address at 2, rue de l’Avenir, L-1147 Lux-


3) The following is appointed Auditor:
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l., a company with registered office at 2, rue de l’Avenir L-1147 Luxem-


4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2006.

5) The Company shall have its registered office at 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearers, said appearers, through their proxy

holder, signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le deux mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) CORSA S.A., une société ayant son siège social au Trust Company Complex, Ajeltake Island, Majuro, Iles Marshall

MH 96960,

ici représentée par Monsieur Marc Lagesse, réviseur d’entreprises, demeurant à L-7343 Steinsel, 7, rue des Templiers,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 1


 mars 2001.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandaire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

2) Monsieur Marc Lagesse, préqualifié, agissant en nom personnel.
Lesdits comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1


Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de AlcoSTOP. 

Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social

1) CORSA S.A., prenamed, thirty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2) Mr Marc Lagesse, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: thirty-one shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
'Société de Participations Financières'.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trente et une (31) actions d’une

valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune. 

Le capital autorisé de la Société est établi à deux cent mille euros (200.000,- EUR), divisé en deux cents (200) actions

d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 2 mars 2001 au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article 3 des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation inter-
venue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée par
le Conseil à cette fin.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours


En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. 

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président

est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée


La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.


Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 30 juin à 14.00 heures à Luxembourg au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour. Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à
l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 mars 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément. 


Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.


Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-quinze mille
(75.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur R. D. McGaw, 'Avocat à la Cour', demeurant au 95, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg,
b) WEST MANAGEMENT LIMITED, une société ayant son siège social au Trust Company Complex, Ajeltake Island,

Majuro, Iles Marshall MH 96960, et

c) Monsieur Phillip Van der Westhuizen, chartered accountant, avec adresse professionnelle au 2, rue de l’Avenir, L-

1147 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l., une société avec siège social au, 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an


5) Le siège de la société est fixé au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

1) CORSA S.A., préqualifiée, trente actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2) Monsieur Marc Lagesse, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: M. Lagesse, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 8CS, fol. 55, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(18249/230/300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

ENRON DOMINICANA LNG DE LUXEMBURGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.


In the year two thousand one, on the twelfth of February.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Hesperange.

There appeared:

1. ENRON (UFEN) GENERADORA LTD, having its registered office at P. O. Box 1350, The Huntlaw Building, Fort

Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Mr Stephen Hutchings, managing director of INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., residing

in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,

by virtue of a proxy established on January 22, 2001.
2. ENRON (UFEN) REGASIFICADORA LTD, having its registered office at P. O. Box 1350, The Huntlaw Building,

Fort Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Ms Audrey Saunders, senior manager of INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., residing in

L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,

by virtue of a proxy established on January 22, 2001.
The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Those appearing, voting under their given authority, announced the formation by them of a company of limited lia-

bility, governed by the relevant law and present articles.

Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may

become partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by
law pertaining to such an entity as well as by present articles.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period to run from this day.

Art. 4. The company will assume the name ENRON DOMINICANA LNG DE LUXEMBURGO, S.à r.l., a company

with limited liability.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The managers may establish branches and subsidiaries both in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign coun-


Art. 6. The capital is set at twelve thousand four hundred Euro (12,400.- EUR) divided into one hundred and twenty-

four (124) share quotas of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering


Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Luxembourg, le 8 mars 2001.

A. Schwachtgen.


Art. 9. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new part-

ners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters
of the share capital.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-

pany to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-

ners. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company
in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company’s object.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ment regularly made by them in the name of the company. Theyare simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than two

thirds the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only
be carried by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.

Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
The first financial year commences this day and ends on December 31st, 2001.

Art. 17. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an

indication of the value of the company’s assets and liabilities.

Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent

the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital.

The balance may be used freely by the partners.

Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-


The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (companies act of

18.9.1933) are satisfied.

<i>Subscription - Payment

The shares have been subscribed as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of twelve thousand four hundred Euro (12,400.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.


For the purpose of the registration, the capital is valuated at five hundred thousand two hundred and fifteen Luxem-

bourg Francs (500,215.- LUF).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately forty thousand Luxembourg Francs (40,000.- LUF).

<i>Extraordinary General Meeting

The partners representing the whole of the company’s share capital have forthwith unanimously carried the following


1) The registered office is established in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

2) The number of managers is fixed at one.

3) The meeting appoints as manager of the company for an unlimited period:
INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hu-


The manager has the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances and to authorise

acts and activities relating to the company’s objectives by its sole signature.

1. ENRON (UFEN) GENERADORA LTD, prenamed, sixty-two shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. ENRON (UFEN) REGASIFICADORA LTD, prenamed, sixty-two shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: one hundred and twenty-four shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original


Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le douze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. ENRON (UFEN) GENERADORA LTD, ayant son siège social à P. O. Box 1350, The Huntlaw Building, Fort Street,

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

ici représentée par Monsieur Stephen Hutchings, administrateur-délégué de INSINGER TRUST (LUXEMBOURG)

S.A., demeurant à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,

en vertu d’une procuration établie le 22 janvier 2001.
2. ENRON (UFEN) REGASIFICADORA LTD, ayant son siège social à P. O. Box 1350, The Huntlaw Building, Fort

Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

ici représentée par Madame Audrey Saunders, senior manager de INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., demeu-

rant à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,

en vertu d’une procuration établie le 22 janvier 2001.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1


. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société prend la dénomination de ENRON DOMINICANA LNG DE LUXEMBURGO, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des associés.

Les gérants pourront établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à


Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent vingt-quatre

(124) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune. 

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi con-

cernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-



Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

représentant plus des 2/3 du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la
liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.

Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait

atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933
sont remplies.

<i>Souscription - Libération

Les parts ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.


Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembour-

geois (500.215,- LUF).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ quarante mille francs luxem-
bourgeois (40.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
2. Le nombre des gérants est fixé à un.
3. L’assemblée désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et

autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par sa seule signature.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: S. Hutchings, A. Saunders, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 128S, fol. 45, case 6. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18255/220/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

1. ENRON (UFEN) GENERADORA LTD, préqualifiée, soixante-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. ENRON (UFEN) REGASIFICADORA LTD, préqualifiée, soixante-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: cent vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Hesperange, le 5 mars 2001.

G. Lecuit.


ESTRADO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.


In the year two thousand one, on the thirteenth of February.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Miss Sandrine Martz, accountant, residing in Ranguevaux (France) and Miss Karine Vautrin, law-

yer, residing in Thionville (France), acting jointly in their respective qualities of proxy holder A and B.

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at Luxembourg,
here represented by Miss Sandrine Martz, prenamed, and Miss Karine Vautrin, prenamed, acting jointly in their re-

spective qualities of proxy holder A and B.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of ESTRADO S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented

by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners’ option, in certificates representing single shares or in certificates represent-

ing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who, shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders. 
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.


The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corpbration by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the

place specified in the convening notices on the first Monday of September at 11.00 a.m. and the first time in the year

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2001.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5 %) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10 %).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.


The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.


For the purpose of the registration, the capital is valuated at one million two hundred and fifty thousand five hundred

and thirty-seven Luxembourg francs (1,250,537.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seventy-five thousand Luxem-
bourg francs (75,000.- LUF).

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares  . . . . . . . .


2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: three hundred and ten shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI,
c) T.C.G. GESTION S.A., prenamed.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2006:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in Luxembourg.

4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

<i>Meeting of the Board of Directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote, LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., prenamed, as managing director to bind the company by its individual signature for matters of daily

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original


Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le treize février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Sandrine Martz, comptable, demeurant à Ranguevaux (France) et Mademoiselle Ka-

rine Vautrin, juriste, demeurant à Thionville (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de
pouvoir A et B.

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 
ici représentée par Mademoiselle Sandrine Martz, prénommée, et Mademoiselle Karine Vautrin, prénommée, agissant

conjointement et en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A et B. 

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I


.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1


. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ESTRADO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en


valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale. 

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée


Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-


Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi du mois de septembre à 11.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1


 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.


Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.


Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.


Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-quinze mille francs
luxembourgeois (75.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI,
c) T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

4. Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les
matières de gestion journalière.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: S. Martz, K. Vautrin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 8CS, fol. 42, case 9. – Reçu 12.506 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18256/220/296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . .


2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

Hesperange, le 6 mars 2001.

G. Lecuit.


SPRUMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.666. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 58, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18200/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

SAINT MICHEL GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.317. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 56, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18201/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

SAINT MICHEL GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.317. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assembée générale ordinaire du 20 juin 2000

La démission de la société WOOD,APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A. en tant que commissaire aux comptes de la so-

ciété SAINT MICHEL GROUPE S.A., à partir du 5 juin 2000, est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de
son mandat.

Est nommé commissaire aux comptes, la société WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l,

ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 56, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18202/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.


(anc. TMD INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft).

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 36.360. 

Im Jahre zweitausend und eins, den zwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.

Sind die Aktionäre der anonyme Gesellschaft TMD INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Luxemburg, 12, rue Ste Zithe,


Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch den Notar Jean-Paul Hencks aus Luxemburg,

am 8. März 1991, veröffentlicht im Mémorial C von 1991, Seite 15755;

eingeschrieben im Firmenregister unter der Nummer B 36.360.
Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn André Meder, conseil fiscal, wohnhaft in Senningerberg;
Derselbe ernennt zum Schriftführer Frau Isabelle Schaeffer, employée privée, wohnhaft in Trier;
Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Monique Maller, conseil fiscal, wohnhaft in Grevenmacher.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden,

hervorgeht dass die dreizehn (13) Aktien mit einem Nennwert von je fünftausend Deutsche Mark (DEM 5.000,-), welche
das gesamte Stammkapital von fünfundsechzigtausend Deutsche Mark (DEM 65.000,-) darstellen hier in dieser Versamm-
lung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengestellt ist und demzufolge über alle in der Tagesordnung
aufgeführten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre bereit waren sich ohne vorherige Ein-
berufung zu versammlen.

Die vorgenannte Anwesenheitsliste welche die Unterschriften der anwesenden oder vertretenen Aktionäre trägt

wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.

II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

Pour le conseil d’administration


Pour extrait
Benoît Georis


- Umbenennung der Gesellschaft in TMD INTERNATIONAL HOLDING S.A.;
- Umänderung des Artikels 1 der Statuten;
- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um neununddreissig Komma siebzehn Deutsche Mark (DEM 39,17) um dasselbe

von fünfundsechzigtausend Deutsche Mark (DEM 65.000,-) auf fünfundsechzigtausendneununddreissig Komma siebzehn
Deutsche Mark (DEM 65.039,17) zu bringen, ohne Herausgabe von neuen Aktien;

- Umwandlung des Gesellschaftskapitals von DEM in euro;
- Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes des Artikels 5 der Statuten.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig fol-
gende Beschlüsse.

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft umzubenennen in TMD INTERNATIONAL HOLDING S.A.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäss vorhergehendem Beschluss erhält der Artikel 1 der Statuten folgenden Wortlaut;

«Art. 1. Unter der Bezeichnung TMD INTERNATIONAL HOLDING S.A. besteht eine luxemburgische Holdingsge-

sellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um neununddreissig Komma siebzehn Deutsche Mark

(DEM 39,17) zu erhöhen, um es von seinem jetztigen Betrag von fünfundsechzigtausend Deutsche Mark (DEM 65.000)
auf fünfundsechzigtausendneununddreissig Komma siebzehn Deutsche Mark (DEM 65.039,17) zu bringen ohne Ausgabe
von neuen Aktien;

Der Betrag von neununddreissig Komma siebzehn Deutsche Mark (DEM 39,17) wurde von den Aktieninhabern voll

eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab sofort die Summe von neununddreissig Komma siebzehn Deutsche Mark (DEM
39,17) zur Verfügung steht, sowie dies dem unterfertigten amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies aus-
drücklich feststellt.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von fünfundsechzigtausendneununddreissig Komma

siebzehn Deutsche Mark (DEM 65.039,17) in dreiunddreissigtausendzweihundertvierundfünfzig Euros (33.254,-) umzu-
wandeln zum Kurs von 40,3399 LUF=1,- EUR.

<i>Fünfter und letzter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Absatz des Artikels 5 der Statuten folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 5. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt dreiunddreissigtausendzweihundertvierundfünfzig Euro


Es ist eingeteilt in dreizehn (13) Aktien zu je zweitausendfünfhundertachtundfünfzig Euros (2.558,-).»

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung oblie-

gen oder zur Last gelegt werden, werden auf dreissigtausend Franken (30.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vomamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Meder, I. Schaeffer, M. Maller, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 février 2001, vol. 857, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(18218/209/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.


Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 36.360. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18219/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Bettembourg, le 2 mars 2001.

C. Doerner.

C. Doerner.


STATUCORP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.172. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue à Luxembourg le 7 mars 2001

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme adminis-

trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine assemblée générale:

Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale

statutaire à tenir en 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18204/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

TANAFORM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.164. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 56, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18209/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

TANAFORM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.164. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire du 19 janvier 2001

La démission de la société WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A. en tant que commissaire aux comptes de la

société TANAFORM S.A., à partir du 19 janvier 2001, est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son

Est nommé commissaire aux comptes, la société WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l,

ayant son siège social au 9b, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 56, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18210/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

TRIEF CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 13, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 50.162. 

Par décision du conseil d’administration du 12 décembre 2000, le siège social de la société a été transféré du 15B,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg, au 13, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 décembre 2000 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 54, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18220/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Pour copie conforme


<i>Pour extrait
Fabio Mazzoni

TRIEF CORPORATION S.A., société anonyme
<i>Le président
Jean-Marc Janodet


GEORGIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8220 Mamer, 28, rue du Commerce.


L’an deux mille un, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

Monsieur Jorge Francisco Fernandes Da Luz, coiffeur, demeurant à L-8220 Mamer, 28, rue du Commerce.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes, savoir:

Art. 1


. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure pour dames et hommes avec vente d’articles de

la branche.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de GEORGIO, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Mamer.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé


Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF) divisé en cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,- LUF) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l’associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs

(500.000,- LUF) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne
mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre deux mille un.


L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ vingt-cinq mille francs (25.000,-


Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.


Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.


Et l’associé a pris les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant administratif de la société Monsieur Jorge Fernandes Da Luz, prénommé.

2.- Est nommée gérant technique de la société Madame Maggy Schumacher-Hausemer, coiffeuse, demeurant à Olm,

rue des Prés.

La société est valablement engagée en toutes circonstances sous la signature conjointe des deux gérants.

3.- Le siège social est établi à L-8220 Mamer, 28, rue du Commerce.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Fernandes Da Luz, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 24 janvier 2001, vol. 420, fol. 84, case 2. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(18258/203/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

LUSOWORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1424 Luxembourg, 6, rue André Duchscher.


L’an deux mille un, le quatorze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Alcidio Manuel Tomas Gomes, indépendant, demeurant à L-1424 Luxembourg, 15, rue André Duchs-


2. Monsieur Denilson Jorge Romualdo Gomes, employé privé, demeurant à L-1424 Luxembourg, 15, rue André


Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I


.- Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1


. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de LUSOWORLD, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des as-


Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, l’exploitation d’un commerce d’articles de librai-

rie-papeterie, de disques et de cassettes audio et vidéo, ainsi que d’un commerce de produits alimentaires - dépôt de

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles

se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II.- Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) représenté par

cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Capellen, le 8 février 2001.

A. Biel.

1. Monsieur Alcidio Manuel Tomas Gomes, prénommé, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Monsieur Denilson Jorge Romualdo Gomes, prénommé, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de

sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III.- Administration

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la


Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Titre IV.- Exercice social, Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.

Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan. 

Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.


Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente mille francs luxembour-
geois (30.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réu-

nis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-1424 Luxembourg, 6, rue André Duchscher.

2. L’assemblée générale désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Denilson Jorge Romualdo Gomes, prénommé.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.


Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. M. T. Gomes, D. J. R. Gomes, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 8CS, fol. 42, case 5. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18262/220/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

ISYSTELEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5801 Hesperange, 304, route de Thionville.


L’an deux mille un, le premier mars.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Jean-Louis Sierra, ingénieur, demeurant à F-57270 Uckange, 4, rue Jean Moulin.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresse l’acte constitutif d’une société à responsabilité limitée

qu’il déclare constituer comme suit:

Art. 1


. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de ISYSTELEC, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Hesperange.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 14 des statuts.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. La société a pour objet:
- le conseil en général dans le domaine électrique;
- la conception de schémas électriques, formations sur les développements; 
- l’achat et la vente des articles de la branche.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’ex-
tension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent parts sociales

(100) de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit: 

L’associé reconnaît que le capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré par des

versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à des non associés qu’avec l’agrément des associés représentant les 3/4 du capital social.
Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés


La valeur des parts sociales est déterminée par les associés. A défaut, ceux-ci nommeront un arbitre pour déterminer

la valeur des parts.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la so-


Art. 10. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers de l’un des associés ne pourront pour quelque motif

que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration; pour faire valoir leur droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le
dernier bilan social.

Art. 11. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par

l’associé unique, lequel fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont, vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.

Hesperange, le 6 mars 2001.

G. Lecuit.

Monsieur Jean-Louis Sierra, prédit, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts


Art. 12. Le ou les gérants ne contractent à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nom de parts sociales qui lui ap-


Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille un.

Art. 16. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Art. 17. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provi-

sions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %)
pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce qu’il atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 19. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.


Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille (35.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, l’associé unique Monsieur Jean-Louis Sierra, préqualifié, représentant l’intégra-

lité du capital social, se considérant comme dûment convoqué, a pris les décisions suivantes:

1.- Est nommé gérant de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Louis Sierra, prédit.

2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

3.- L’adresse du siège social de la société est établi à L-5801 Hesperange, 304, route de Thionville. 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-L. Sierra, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mars 2001, vol. 866, fol. 80, case 5. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-


(18259/224/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

TEK DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,


Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 77.449. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12

mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18212/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2001.

Esch-sur-Alzette, le 8 mars 2001.

N. Muller.

Luxembourg, le 8 mars 2001.

E. Schlesser.


ALMA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.878. 


L’an deux mille un, le quatorze février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich. 

A comparu:

Monsieur Claude Stiennon, directeur-délégué, demeurant à Luxembourg, agissant pour le compte de:
1.- La société ALMAFIN S.A., société de droit belge, établie et ayant son siège social à 87 Brand Whitlock, Boite 4 à

1200 Bruxelles,

2.- La société FITRACO S.A., société de droit belge, établie et ayant son siège social à 6A Zwartzusterstraat à 2000


en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg le 26 avril 2000, annexées à l’acte de consti-

tution de la société ALMA REINSURANCE S.A. (N


 de répertoire 402/2000),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 668 du 18 septembre 2000, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 75.878.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentaire d’acter que contrairement à l’acte de cons-

titution l’article 5 des statuts, rectifié par le présent acte, doit avoir la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR) représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à environ 20.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu par le notaire instrumentaire

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Stiennon, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 128S, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(18290/206/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

ALMA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.878. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(18291/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.

Luxembourg-Eich, le 9 mars 2001.

P. Decker.

<i>Pour l’association
 P. Decker


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Clearstream Properties

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Pomme Holding S.A.

Pomme Holding S.A.

North Line Holding S.A.

Phedureg Luxembourg S.A.

Petrim International S.A. Luxembourg

Point Out S.A.

Point Out S.A.

FINDETECH, Société pour le Financement du Développement Technique S.A.

Privat / Degroof

Privat / Degroof

Pinasco Investments S.A.

Planner International S.A.

Procoma (Services), S.à r.l.

P &amp; M, Publicité et Media

Rayca Finance S.A.

Promogest S.A.

Promogest S.A.

Promogest S.A.

Promogest S.A.

Quattro Participations S.A.

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Third Millennium Investments S.A.

Quinoa Holding S.A.

Reef Holdings S.A.

Rolo International Asset Management S.A.

R &amp; T Research and Technology S.A.

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Safetech 5 S.A.

RTL Group S.A.

Shell Energielux S.A.

Shell Energielux S.A.

Thielen Transport, S.à r.l.

Samir S.A.

Sanitas Investissements S.A.

Sociedade SPA S.A. Holding

Sociedade SPA S.A. Holding

Santander Central Hispano, Sicav

Sara Lee Finance Luxembourg, S.à r.l.

Scholz International A.G.

Sibelpar Holding S.A.

Société d’Investissement de Howald S.A.

So.Ge.Fer. (Luxembourg) S.A.

Sifemar S.A.

Sifemar S.A.

Soldan, S.à r.l.

Vesuvius S.A.

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Vail S.A.

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Enron Dominicana LNG de Luxemburgo, S.à r.l.

Estrado S.A.

Sprumex S.A.

Saint Michel Groupe S.A.

Saint Michel Groupe S.A.

TMD International Holding S.A.

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Statucorp S.A.

Tanaform S.A.

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Trief Corporation S.A.

Georgio, S.à r.l.

Lusoworld, S.à r.l.

Isystelec, S.à r.l.

Tek Distribution S.A.

Alma Reinsurance S.A.

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