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39745
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 829
1
er
octobre 2001
S O M M A I R E
A.E.D. Distribution S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
39788
Retriver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39756
Centre de Rencontre et d’Animation pour Jeunes,
Retriver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39756
A.s.b.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39792
Retriver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39757
Dodo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39746
Richemont Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39758
Dodo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39746
Richemont Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39759
Fleming (FCP) Management, S.à r.l., Senninger-
Rive Gauche Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .
39757
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39769
Rive Gauche Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .
39757
Immo Alliance S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . .
39787
Robert Fleming & Co Limited, London . . . . . . . . .
39760
Net Management Consulting S.A., Luxembourg . .
39747
Robert Fleming (CIS) S.A., Senningerberg . . . . . .
39759
Nomura World Fund Management S.A., Luxem-
Robert Fleming Stock Lending (Luxembourg),
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39747
S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39761
Oliver Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
39749
Rodeo Timber de Bellux, G.m.b.H., Strassen . . . .
39761
Parkway International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
39749
Samir S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39762
Pekan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39750
Samir S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39762
PgP Holding, PXLgrowthPlan Holding S.A., Lu-
Sanger International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
39761
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39754
Santamaria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
39762
PgP Holding, PXLgrowthPlan Holding S.A., Lu-
Santander International Fund, Sicav, Luxembourg
39767
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39754
Sauerwiss, S.à r.l., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . .
39767
PgP Holding, PXLgrowthPlan Holding S.A., Lu-
Saverne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39767
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39754
Schenectady Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .
39762
Praetor Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39751
Schenectady Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .
39766
Prumerica Investment Management Company
Scottish Equitable International Fund, Sicav, Lu-
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39751
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39768
Prumerica Investment Management Company
SEPFI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39777
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39751
Seges S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39769
Prumerica Liquid Reserve Portfolio, Sicav, Luxem-
Services et Communication S.A., Luxembourg . .
39768
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39752
Setas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39769
Prumerica Liquid Reserve Portfolio, Sicav, Luxem-
Shoreline Luxembourg S.C.A., Luxembourg. . . . .
39770
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39752
Sigval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39770
Prumerica Worldwide Investors Portfolio, Sicav,
Silca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39770
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39750
Silca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39770
Prumerica Worldwide Investors Portfolio, Sicav,
Silca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39770
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39750
Silca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39771
Quartic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39752
Silca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39771
Radio-Music International, S.à r.l., Luxembourg. . .
39751
Sinopia Asset Management Luxembourg S.A.,
RDDA Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39752
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39773
Real Software Lux S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .
39755
Sinopia Asset Management Luxembourg S.A.,
Real Software Lux S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .
39756
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39773
Rendite Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
39753
Sist Finance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
39772
Rendite Lux S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
39753
Sist Finance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
39772
39746
DODO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.853.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 44, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2001.
(17464/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.
DODO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.853.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> février 2001i>
La démission de Madame Elisabetta Pinto de son poste d’administrateur est acceptée et décharge lui est donnée. Est
nommée administrateur en son remplacement, Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-
sur-Alzette. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.
Luxembourg, le 1
er
février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17463/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.
Sist Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39772
TIB Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
39784
Sitaro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39771
Tioniqua Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39785
Sitma International Holding S.A., Luxembourg . .
39774
Tioniqua Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39785
Sitma International Holding S.A., Luxembourg . .
39775
Transsoder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39783
SORACHAR, Société de Rationalisation Charbon-
Transsoder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39783
nière S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39778
Treff Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
39785
Socego Investments Holding S.A., Luxembourg . .
39776
Treff Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
39785
Socego Investments Holding S.A., Luxembourg . .
39776
Triborg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39754
Société d’Investissement de Howald S.A., Lu-
Triborg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
39754
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39768
Upifra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39786
Société d’Organisation Touristique S.A., Luxem-
Urcano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39786
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39773
Urcano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39786
Société d’Organisation Touristique S.A., Luxem-
Vauban Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
39786
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39773
Velar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
39787
Société de Participation Financière TAD Holding
Ventures International S.A., Luxembourg . . . . . . .
39787
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39777
Ventures International S.A., Luxembourg . . . . . . .
39787
Société de Participation Financière TAD Holding
Vienna S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39788
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39777
Vinifera International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
39784
Société Européenne de Participation Financière
Vinifera International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
39784
et d’Investissement S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
39778
Web and Wine Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Socovac, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39775
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39788
Socovac, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39776
Winexcellence Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Soft Security S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
39781
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39788
Soft Security S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
39782
Woodcut S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39791
Sogepa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39782
World Asset Management Company S.A., Luxem-
Space Liner S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39778
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39791
Space Liner S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39780
WSM Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39792
Sunova S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39782
Yrenee S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39791
Sunova S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39782
Yrenee S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39791
Talassius S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39783
Yüka and Salonen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39792
Talassius S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39783
Yüka and Salonen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39792
Techno Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . .
39784
DODO S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
DODO S.A.
Signature
39747
NET MANAGEMENT CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.970.
—
L’an deux mille un, le premier février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), agissant pour compte de tous les actionnaires de
NET MANAGEMENT CONSULTING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26, rue
d’Amsterdam, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 73.970;
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles, après avoir été signées ne varietur par le com-
parant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.
Lequel comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations
et constatations:
1) NET MANAGEMENT CONSULTING S.A., a été constituée suivant acte reçu en date du 24 janvier 2000, publié
au Mémorial C numéro 299, page 14317, au capital social de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois), représenté par 100 (cent) actions d’une valeur nominale de LUF 12.500,- (douze mille cinq cents
francs luxembourgeois) chacune, libérées à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent), soit la somme de LUF 312.500,-
(trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois).
2) Les actionnaires ont payé préalablement aux présentes un montant de LUF 937.500,- (neuf cent trente-sept mille
cinq cents francs luxembourgeois) sur la valeur nominale, de sorte que les 100 (cent) actions prémentionnées sont ac-
tuellement entièrement libérées, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par un certificat bancaire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent original.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 128S, fol. 20, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17227/211/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
NOMURA WORLD FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 26.752.
—
In the year two thousand one, on the twenty-ninth day of January;
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg),
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of NOMURA WORLD FUND MANAGEMENT S.A.
(hereafter referred to as the «Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg (R.C. Luxem-
bourg B 26.752), incorporated by deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on 5th No-
vember, 1987, published in the Mémorial C, (the «Mémorial»), number 348 of 1st December, 1987.
The articles of incorporation were successively amended and for the last time by deed of Maître Camille Hellinckx,
prenamed, on 27th November 1989, published in the Mémorial number 58 of 20th February 1990.
The meeting was opened by Mr. Shiro Fujitsu, President & Managing Director, residing in Luxembourg, in the chair.
The chairman appointed as secretary Ms. Mireille Kiffer, Senior Officer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr. Pascal Tritz, Senior Officer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. To decide the liquidation of the Company.
2. To appoint NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. as liquidator with the powers determined by articles 144 and
following of the law of 10 August 1915 governing commercial companies (as amended) (the «Law»). The liquidator may
execute acts and operations specified in article 145 of the Law without any special authorisation of the general meeting
of shareholders. The liquidator may, under its own responsibility, delegate certain determined functions on the condi-
tions and for the duration it determines.
3. To fix the date of a further shareholders’ meeting when the report of the liquidator will be reviewed and an auditor
will be appointed.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the proxies of the represented shareholders
and by the bureau of the meeting will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the regis-
tration authorities.
III. That it appears from the attendance list that all the shares issued and outstanding shares are present or repre-
sented at the extraordinary general meeting and that all present or represented shareholders declaring having had prior
knowledge of the agenda, the convening notice was not necessary.
Luxembourg, le 1
er
mars 2001.
J. Elvinger.
39748
IV. That, as a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items
of the agenda.
Then the meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides the liquidation of the Company.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to appoint NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. represented by Mr. Shiro Fujitsu and Mr.
Yoshikazu Chono as liquidator with the powers determined by articles 144 and following of the law of 10 August 1915
governing commercial companies (as amended) (the «Law»). The liquidator may execute acts and operations specified
in article 145 of the Law without any special authorisation of the general meeting of shareholders. The liquidator may,
under its own responsibility, delegate certain determined functions on the conditions and for the duration it determines.
Accordingly, the liquidator is entitled to relieve the registrar of the office of mortgages of the charge to register liens
and preferential rights; renounce all rights in rem, preferential rights, privileges, mortgages and cancellation clauses; con-
sent release and clearance, with or without payment of all preferential rights and mortgages, transcriptions, attachments,
seizures or other encumbrances.
The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the Company.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to convene an extraordinary general meeting on 5th February 2001 to review the report of the
liquidator and to appoint an auditor for the liquidation of the Company.
There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French translation; on request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the French version, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction Française du texte qui précède
L’an deux mille un, le vingt-neuf janvier
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Luxembourg),
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de NOMURA WORLD FOND MANAGEMENT
S.A. (ci-après la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à Luxembourg (R.C. Luxembourg B 26.752),
constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 5 novembre
1987, publié au Mémorial C, (le «Mémorial») numéro 348 du 1
er
décembre 1987.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx,
prénommé, le 27 novembre 1989, publié au Mémorial numéro 58 du 20 février 1990.
L’assemblée est ouverte par le président, Monsieur Shiro Fujitsu, président et administrateur-délégué, demeurant à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Mireille Kiffer, employée, demeurant à Luxembourg. L’Assemblée
élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Pascal Tritz, employé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter que:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Décider la liquidation de la Société.
2. NOMMER NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. comme liquidateur avec les pouvoirs tels que prévus par les
articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) (la «Loi»). Le liqui-
dateur est autorisé à procéder aux actes et opérations prévus à l’article 145 de la Loi sans autorisation spéciale de l’as-
semblée générale des actionnaires. Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, déléguer certaines fonctions
spécifiques aux conditions et pour la durée qu’il déterminera.
3. Fixer la date d’une prochaine assemblée des actionnaires au cours de laquelle le rapport du liquidateur sera exa-
miné et un réviseur d’entreprises sera nommé.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-ver-
bal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III. Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées à l’assemblée
générale extraordinaire et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance préalable
de l’ordre du jour, une convocation à la présente assemblée ne fut pas nécessaire.
IV. Qu’il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement déli-
bérer sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la liquidation de la Société.
39749
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. représentée par Monsieur Shiro Fujitsu et
Monsieur Yoshikazu Chono comme liquidateur avec les pouvoirs tels que prévus par les articles 144 et suivants de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) (la «Loi»). Le liquidateur est autorisé à procéder
aux actes et opérations prévus à l’article 145 de la Loi sans autorisation spéciale de l’assemblée générale des actionnaires.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, déléguer certaines fonctions spécifiques aux conditions et pour la
durée qu’il déterminera.
Conformément à ce qui précède, le liquidateur est autorisé à dispenser le préposé du bureau des hypothèques de
l’obligation d’enregistrer les nantissements et les droits préférentiels; renoncer aux droits réels, droits préférentiels,
privilèges, hypothèques et clauses d’annulation; consentir la libération ou la compensation avec ou sans paiement de tout
droit préférentiel et hypothèque, transcription, saisie, gage ou autre sûreté.
Le liquidateur n’est pas obligé de procéder à un inventaire et peut se fonder sur les comptes de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 5 février 2001 pour examiner le rapport
du liquidateur et pour nommer un réviseur d’entreprises pour la liquidation de la Société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. Fujitsu, M. Kiffer, P. Tritz, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
février 2001, vol. 857, fol. 7, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17228/239/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
OLIVER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.053.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17233/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
PARKWAY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 80.415.
—
Suite à un transfert de cinq cents parst sociales de la Société, en date du 27 février 2001, WHITE HORSE HOLDINGS
B.V., une société constituée selon les lois des Pays-Bas, avec siège social à Bouwerij, 4, NL-1185 XX, Amselveen, Ams-
terdam, The Netherlands, est devenu l’associé unique de la Société.
Il résulte du procès-verbal des résolutions prises par WHITE HORSE HOLDINGS B.V., le 27 février 2001 que:
- l’associé unique a accepté la démission de M. Henrik Specht et de M. Simon Crossley dans leur fontions de gérants
de la Société et leur a accordé décharge pour l’exercice de leur mandat;
- l’associé unique a décidé de nommer M. Ian Anderson, avec adresse professionnelle à Parkway One, Parkway Busi-
ness Center, 300 Princess Road, Manchester M14 7QU, United Kindgom, en tant que nouveau gérant de la société.
Dès lors, les gérants de PARKWAY INTERNATIONAL, S.à r.l. sont depuis le 27 février 2001 les suivants:
1) Svend Erik Nielsen, demeurant à Gadevangen 29, DK-2800 Lyngby, Danemark;
2) Ian Anderson, demeurant à Parkway One, Parkway Business Center, 300 Princess Road, Manchester M14 7QU,
Royaume-Uni;
3) Arnfried Poege, demeurant à Schusterbrink IY, Lübeck D-32312 Allemagne;
4) Michel Vaux, demeurant à Parkway One, Parkway Business Center, 300 Princess Road, Manchester M14 7QU,
Royaume-Uni;
5) Paul Barker, demeurant à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, Luxembourg;
6) Jean-Pierre Winandy, demeurant à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, Luxembourg.
Belvaux, le 5 mars 2001.
J.-J. Wagner.
OLIVER HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
39750
Luxembourg, le 27 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17237/250/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.671.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17238/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.048.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration de la Société du 20 novembre 2000i>
Il a été décidé que:
M. Ajay Sawhney, Executive Vice President de PRUDENTIAL INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LLC et Cor-
porate Vice President de THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA, demeurant à Newark, New Jer-
sey 07102, U.S.A., a été nommé le 20 novembre 2000 Administrateur de la Société en remplacement de M. John R.
Strangfeld Jr., demeurant à Newark, New Jersey 07102 U.S.A., ce dernier ayant donné sa démission le 20 novembre
2000.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l’exercice se ter-
minant le 31 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17250/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.048.
—
EXTRAIT
Suite à la démission en date du 20 novembre 2000 de M. John R. Strangfeld, le conseil d’administration se compose
actuellement comme suit:
- M. Stephen Pelletier
- M. Robert F. Gunia
- M. Rogério C.S. Martins
- M. John A. Morrell
- Lord Sandberg, Michael G.R.
- M. Ajay Sawhney
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17251/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
PARKWAY INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature
PEKAN HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Son conseili>
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Son conseili>
39751
PRAETOR GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 24.624.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 45, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2001.
(17241/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
PRUMERICA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.214.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration de la Société du 20 novembre 2000i>
Il a été décidé que:
M. Ajay Sawhney, Executive Vice President de PRUDENTIAL INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LLC et Cor-
porte Vice President de THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA, demeurant à Newark, New Jer-
sey 07102, U.S.A., a été nommé le 20 novembre 2000 Administrateur de la Société en remplacement de M. John R.
Strangfeld Jr., demeurant à Newark, New Jersey 07102, U.S.A., du fait de la vacance de ce poste, ce dernier ayant donné
sa démission le 20 novembre 2000.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l’exercice se ter-
minant le 28 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17246/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
PRUMERICA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.214.
—
EXTRAIT
Suite à la démission en date du 20 novembre 2000 de M. John R. Strangfeld, le conseil d’administration se compose
actuellement comme suit:
- M. Stephen Pelletier
- M. Robert F. Gunia
- M. Ajay Sawhney
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17247/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
RADIO-MUSIC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 7.088.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 78, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17257/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Son conseili>
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Son conseili>
RADIO-MUSIC INTERNATIONAL, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signature
39752
PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.487.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Société tenue à Luxembourg, le 8 septembre 2000i>
Il résulte des décisions de l’assemblée générale annuelle de la Société:
- qu’ont été nommés administrateurs de la Société, M. Ajay Sawhney, M. Stephen Pelletier, M. Robert F. Gunia et M.
John R. Strangfeld;
- que leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l’exercice se
terminant le 31 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17248/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.487.
—
EXTRAIT
Suite à la démission en date du 20 novembre 2000 de M. John R. Strangfeld, le Conseil d’Administration se compose
actuellement comme suit:
- M. Stephen Pelletier
- M. Robert F. Gunia
- M. Ajay Sawhney.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17249/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
QUARTIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.192.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol.37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17256/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
RDDA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.007.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17258/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Son conseili>
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Son conseili>
QUARTIC S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour la société
RDDA PARTICIPATIONS S.A.
i>Signature
39753
RENDITE LUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1651 Luxemburg, 9, avenue Guillaume.
H. R. Luxemburg B 78.423.
—
Im Jahre zweitausendeins, den zweiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtsitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft RENDITE LUX S.A. mit Sitz in 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxemburg, im
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 78.423 eingetragen, gegründet
durch eine Urkunde des instrumentierenden Notars, vom 20. Oktober 2000, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetre-
ten.
Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde des instrumentierenden Notars vom 22. De-
zember 2000, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht wurde.
Die Versammlung beginnt um siebzehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Luc Fisch, Rechtsanwalt, wohnhaft in
Luxemburg.
Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Prospert, Jurist, wohnhaft in Bartringen.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-
de, hervorgeht, dass die fünfzigtausend (50.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn (10,-) Euro (EUR), welche das
gesamte Kapital von fünfhunderttausend (500.000,-) Euro (EUR) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten
sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann,
da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung
hierüber abzustimmen.
Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-
genwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.
II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Abänderung des zweiten Satzes von Artikel zwei der Satzung in: «Die Gesellschaft kann verzinste oder zinslose
Darlehen aufnehmen oder gewähren oder Dritte als stille Gesellschafter am Gesellschaftsvermögen beteiligen.»
2. Abänderung von Artikel zwei der Satzung.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-
prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den zweiten Satz von Artikel 2 der Satzung abzuändern und demnach Artikel 2
in Zukunft folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Anlage und das Halten von Beteiligungsbesitz, unter irgendeiner Form, an
anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann verzinste oder zinslose Darlehen
aufnehmen oder gewähren oder Dritte als stille Gesellschafter am Gesellschaftsvermögen beteiligen. Die Gesellschaft
kann jede Transaktion tätigen, die diesem Gesellschaftszweck oder denjenigen der Gesellschaften, in denen sie eine Be-
teiligung hält, fördern.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr dreissig für geschlos-
sen.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.
Gezeichnet: J.-L. Fisch, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 128S, fol. 50, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17262/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
RENDITE LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 78.423.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
210 du 22 février 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17263/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Luxemburg, le 28 février 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
A. Schwachtgen.
39754
PgP HOLDING, PXLgrowthPLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.600.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 45, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17254/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
PgP HOLDING, PXLgrowthPLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.600.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 45, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17253/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
PgP HOLDING, PXLgrowthPLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.600.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 45, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17255/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
TRIBORG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 53.229.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17336/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
TRIBORG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 53.229.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier 2001i>
Messieurs Norbert Werner, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure au trois quart du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17337/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
Signatures.
<i>Pour la société
TRIBORG HOLDING S.Ai>.
Signature
<i>Pour la société
TRIBORG HOLDING S.A.
i>Signature
39755
REAL SOFTWARE LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1259 Senningerberg, Z.I. Bredewues.
R. C. Luxembourg B 25.927.
—
L’an deux mille un, le seize février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REAL SOFTWARE LUX S.A.,
ayant son siège social à L-1259 Senningerberg, Z.I. Bredewues, R. C. Luxembourg section B numéro 25.927, constituée
sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu le 13 mai 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 240 du 1
er
septembre 1987, et transformée en société anonyme suivant acte reçu
le 26 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 788 du 29 octobre 1998.
La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Michel Fontinoy, administrateur de sociétés,
demeurant à Chiny (Belgique).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Hervé Michel, avocat, demeurant à Luxembourg.
<i>Exposé du présidenti>
1. Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d’eux ou leur man-
dataire avant l’ouverture de la séance.
2. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement
délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour.
3. La présente assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de supprimer l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts sur la division du capital en deux catégories d’actions.
2. Décision de modifier l’alinéa 1
er
de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.»
3. Décision de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les
actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et un administrateur-délégué.
Le conseil d’administration peut valablement délibérer et prendre des résolutions si au moins la majorité des mem-
bres est présente ou représentée.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué.»
4. Décision de prendre acte sous toutes réserves de la démission de Monsieur Markus Geginat adressée à la société
le 21 décembre 2000.
5. Décision de révoquer comme administrateur Monsieur Hartwig Geginat avec effet à ce jour.
6. Décision de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Marc Sunnen, administrateur de sociétés, demeurant à L-8217 Mamer, 39, op Berg;
- Monsieur Michel Fontinoy, administrateur de sociétés, demeurant à B-6810 Chiny, 24-26, La Noue;
- Monsieur Theo Dilissen, administrateur de sociétés, demeurant à B-1653 Dworp, 54 Dikkemereweg;
- Monsieur Christian Kelders, administrateur de sociétés, demeurant à B-6810 Chiny, 24, La Noue.
Après en avoir délibéré, les actionnaires ont adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts sur la division du capital en deux catégories d’ac-
tions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’alinéa 1
er
de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les
actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
39756
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et un administrateur-délégué.
Le conseil d’administration peut valablement délibérer et prendre des résolutions si au moins la majorité des mem-
bres est présente ou représentée.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de prendre acte sous toutes réserves de la démission de Monsieur Markus Geginat adressée à la
société le 21 décembre 2000.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer comme administrateur Monsieur Hartwig Geginat avec effet à ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Marc Sunnen, administrateur de sociétés, demeurant à L-8217 Mamer, 39, op Berg;
- Monsieur Michel Fontinoy, administrateur de sociétés, demeurant à B-6810 Chiny, 24-26 La Noue;
- Monsieur Theo Dilissen, administrateur de sociétés, demeurant à B-1653 Dworp, 54 Dikkemereweg;
- Monsieur Christian Kelders, administrateur de sociétés, demeurant à B-6810 Chiny, 24, La Noue.
Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le président a clos la séance
à 12.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date en tête.
Et lecture faite, les membres du bureau ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: M. Fontinoy, V. Elvinger, H. Michel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 906A, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17259/211/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
REAL SOFTWARE LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1259 Senningerberg, Z.I. Bredewues.
R. C. Luxembourg B 25.927.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17260/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
RETRIVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.666.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 34, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17264/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
RETRIVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 49.666.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 18 mai 2000i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003;
4. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression annuelle du capital social, et de tous autres montants
figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de change égal à 40,3399 LUF pour
1 EUR.
Luxembourg, le 5 mars 2001.
J. Elvinger.
Signature.
39757
5. L’assemblée décide d’augmenter le capital social de 212,95 euros (deux cent douze euros quatre-vingt-quinze
cents) pour le porter de son montant actuel de 495.787,05 euros (quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent qua-
tre-vingt-sept euros cinq cents) à 496.000 euros (quatre cent quatre-vingt-seize mille euros) par incorporation de bé-
néfices reportés.
6. L’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital.
7. L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-seize mille euros (496.000,- EUR), représenté par deux
mille (2.000) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248 EUR) chacune (...).
<i>Capital autoriséi>
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million neuf cent quatre-vingt-trois mille
deux cent cinquante-six euros (1.983,.256 EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale
de deux cent quarante-huit euros (248 EUR) jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. (...)
luxembourgeois jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»
8. L’assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital en euros produiront
leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1
er
janvier 2000.
9. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II au 38, boulevard Napoléon I
er
, L-2210
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17265/565/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
RETRIVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 49.666.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17266/565/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
RIVE GAUCHE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.953.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17269/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
RIVE GAUCHE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.953.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 février 2001i>
Messieurs Norbert Werner, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17270/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 7 mars 2001.
<i>Pour la société
RIVE GAUCHE FINANCE S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
RIVE GAUCHE FINANCE S.A.
i>Signature
39758
RICHEMONT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.429.
—
In the year two thousand, on the twenty-first of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of RICHEMONT HOLDINGS S.A. (the «Corporation»),
a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of
Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg on 15th December 1997, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C of the 16th February 1998, No 100. The articles of incorporation have never been
amended.
The meeting was presided by Mr Christian Scheer, licencié en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer Mr Bertrand Reimmel, maître en droit, residing in Luxembourg. The
Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to
record:
I. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Conversion of the capital of the Corporation into Euro with effect from 1st April, 2000 at the Euro / £ Sterling
exchange rate prevailing as at the close of business on 31st March, 2000 so that the amount of one billion eight hundred
million £ Sterling (£ 1,800,000,000) representing the capital is converted into two billion nine hundred and ninety four
million five hundred and ten thousand and sixty five Euros (EUR 2,994,510,065) and the restatement of the capital at
two billion eight hundred million Euros (EUR 2,800,000,000), the balance of the existing capital consisting in one hundred
and ninety four million five hundred and ten thousand and sixty-five Euros (EUR 194,510,065) being allocated to paid in
surplus.
B. Consequent amendment of paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation.
II. The shareholders represented, the proxies of the represented parties and the number of their shares are shown
on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies, the Board of the meeting and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital is represented at the present meeting.
IV. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agen-
da.
After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:
<i>First resolutioni>
It is resolved to convert the capital of the Corporation into Euro with effect from 1st April, 2000 at the Euro / £
Sterling exchange rate prevailing as at the close of business on 31st March, 2000 so that the amount of one billion eight
hundred million £ Sterling (£ 1,800,000,000) representing the capital is converted into two billion nine hundred and nine-
ty four million five hundred and ten thousand and sixty-five Euros (EUR 2,994,510,065) and to restate the capital at two
billion eight hundred million Euros (EUR 2,800,000,000), the balance of the existing capital consisting in one hundred
and ninety four million five hundred and ten thousand and sixty-five Euros (EUR 194,510,065) being allocated to paid in
surplus.
<i>Second resolutioni>
As a result of the preceding resolution, the meeting resolved to amend the first paragraph of Article 5 of the articles
of incorporation of the Corporation so as to read as follows
«The subscribed capital of the Corporation is set at two billion eight hundred million Euros (EUR 2,800,000,000) di-
vided into one million eight hundred thousand (1,800,000) shares with no par value.»
There being nothing further on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of di-
vergences between the English and the French version, the English version shall be prevailing.
Done in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading these minutes, the members of the bureau signed
together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RICHEMONT HOLDINGS S.A.
(la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg 35, boulevard du Prince Henri, constituée
suivant acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 décembre 1997, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C du 16 février 1998, no 100. Les statuts n’ont jamais été modifiés.
L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Scheer, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
A été nommé secrétaire et scrutateur Monsieur Bertrand Reimmel, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire instrumentant d’ac-
ter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
A. Conversion du capital social de la Société en euro avec effet au 1
er
avril 2000, au taux de conversion euro / £ Ster-
ling prévalant à la clôture du marché le 31 mars 2000, de telle sorte que le montant d’un milliard huit cent millions de
39759
Livres Sterling (£ 1.800.000.000) représentant le capital est converti en deux milliards neuf cent quatre-vingt-quatorze
millions cinq cent dix mille soixante-cinq euros (EUR 2.994.510.065) et la refixation du capital social à deux milliards
huit cent millions d’euros (EUR 2.800.000.000), la différence de cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent dix mille
soixante-cinq euros (EUR 194.510.065) avec le capital existant étant affectée à la réserve prime d’émission.
B. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5 des statuts.
II. Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d’actions sont montrés sur
une liste de présence; la liste de présence signée par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée et le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte.
III. L’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée.
IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de convertir le capital social de la Société en euro avec effet au 1
er
avril 2000, au taux de conversion euro
/ £ Sterling prévalant à la clôture du marché le 31 mars 2000, de telle sorte que le montant d’un milliard huit cent millions
de Livres Sterling (£ 1.800.000.000) représentant le capital est converti en deux milliards neuf cent quatre-vingt-quator-
ze millions cinq cent dix mille soixante-cinq euros (EUR 2.994.510.065) et de refixer le capital à deux milliards huit cent
millions d’euros (EUR 2.800.000.000), la différence de cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent dix mille soixante-
cinq euros (EUR 194.510.065) avec le capital social existant étant affectée à la réserve prime d’émission.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit et libéré de la Société est fixé à deux milliards huit cent millions d’euros (EUR 2.800.000.000)
divisé en un million huit cent mille (1.800.000) actions sans valeur nominale».
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, l’assemblée fut ensuite clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Scheer, B. Reimmel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 127S, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17267/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
RICHEMONT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.429.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17268/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
ROBERT FLEMING (CIS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, European Bank & Business Center.
R. C. Luxembourg B 47.085.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 juillet 1999i>
<i>Démissions:i>
Acceptation des démissions suivantes:
* M. Paul Roberts en dat du 30 avril 1998.
* M. Nick J.M. Van Ommen en date du 14 octobre 1998.
* M. Henri C. Kelly en date du 31 mai 1999.
* M. Anthony H. Doggart en date du 31 mai 1999.
* M. Gerd H. Gebhard en date du 10 décembre 1999 après sa nomination en date du 1
er
juin 1999.
Pleine décharge leur a été accordée.
<i>Nominations:i>
Acceptation des nominations suivantes:
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
J. Elvinger.
39760
* M. Yves Francis, Senior Manager, FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. en date du 1
er
juin 1999
et en remplacement de M. A.H. Doggart.
* M. Campbell Fleming, Director, FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. en date du 11 décembre
1999 et en remplacement de M. G.H. Gebhard.
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
- L’assemblée a décidé de reconduire le mandat des administrateurs suivants pour un terme d’un an et ce jusqu’à la
prochaine assemblée générale en 2000:
* M. Veit O. Schuhen (Chairman).
* M. Yves Francis.
* M. Campbell Fleming.
<i>Commmissaire aux comptes:i>
- Le mandat de la société anonyme, ERNST & YOUNG, Luxembourg a été renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice au 31 mars 2000.
<i>Affectation du résultat:i>
L’assemblée a ensuite décidé de reporter le résultat net de LUF 368.055.558 (EUR 9.123.859) pour la prochaine an-
née financière.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17271/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
ROBERT FLEMING & CO LIMITED.
Registered office: London, 10, Aldermanbury.
—
I, Celia Eileen Susan Stone, the Company Secretary to ROBERT FLEMING & CO. LIMIITED, a company organised
under the laws of England (the «Company»), do hereby certify the following:
(i) as at 1 November 2000 the Company has the following members on its Board of Directors:
Mr Mark Stephen Garvin (Chairman)
Mr Christopher Mark Quinton Rampton (Joint Chief Executive)
Mr Stephen John Richardson (Joint Chief Executive)
Mr Anthony Hamilton Doggart
Mr Ian Charles Hannam
Mr Bruce Gardner Hannon
Mr Brian Arthur Harte
Ms Marianne Lake
Mr William Ernest Lawes
Mr Ian George Middleton
Mr Fraser Charles Partridge
Mr Paul Nigel Shotton
Mr Bernard John Taylor
Mr Michael John Colin Watts
(ii) all members of the Board listed in paragraph (i) above have been duly appointed in accordance with the Company’
Articles of Association and English Company law.
(iii) the registered address and principal place of business of the Company is 10 Aldermanbury, London EC2V 7RF,
England.
(iv) as at 1 November 2000, the following are members of the Company’s Luxembourg Branch Management Com-
mittee:
Mr Hugh Harrison Titcomb (Chairman)
Mr Michael Wilson (General Manager)
Mr Jean-Jacques Lava (Deputy General Manager)
Mr Jonathon Lowey (Deputy General Manager)
Mr Stephen John Richardson (Member)
Executed in London Dated 7 November 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17272/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Certifié conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>A. Godefroid
<i>For and on behalf of ROBERT FLEMING & CO. LIMITED
i>Signature
<i>Secretaryi>
39761
ROBERT FLEMING STOCK LENDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ROBERT FLEMING STOCK LENDING (LUXEMBOURG) S.A.).
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, European Bank & Business Center.
R. C. Luxembourg B 68.425.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2000i>
<i>Démissions:i>
L’Assemblée a accepté les démissions des administrateurs suivants:
¨* Monsieur Gerd Gebhard en date du 10 décembre 1999
* Monsieur Richard Goddard en date du 24 avril 2000.
Pleine décharge leur a été accordée.
<i>Nomination:i>
L’Assemblée a décidé de ratifier la nomination de
* Monsieur Yves Francis, Managing Director, FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., au poste
d’administrateur, en date du 25 avril 2000, qui a accepté de terminer le mandat de Monsieur Goddard.
<i>Conseil d’administration:i>
Le mandat des administrateurs suivants a été reconduit pour un terme d’un an, qui viendra à échéance lors de la fer-
meture de l’assemblée générale de 2001:
* Monsieur Mike Wilson
* Monsieur Andrew Stuart
* Monsieur Yves Francis.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- Le mandat de la société anonyme ERNST & YOUNG, Luxembourg a été reconduit jusqu’à la prochaine assemblée
générale statutaire sur les comptes de l’exercice au 31 mars 2001.
<i>Affectation du résultat:i>
L’assemblée a décidé de reporter le résultat sur le prochain exercice.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17273/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
RODEO TIMBER DE BELLUX, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 113, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 35.357.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 7 février 2001, vol. 133, fol. 51, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17274/551/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SANGER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 56.521.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2001, vol. 550, fol. 24. case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17277/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Certifié conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>A. Godefroid
<i>Company Secretaryi>
Echternach, le 5 mars 2001.
Signatures.
SANGER INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
39762
SAMIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 52.890.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 45, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17276/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SAMIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 52.890.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 45, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17275/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SANTAMARIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.740.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17278/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SCHENECTADY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 80.050.
—
In the year two thousand and one, on the sixth day of February, at 11 a.m.,
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg),
Was held an extraordinary general meeting of the members of the company SCHENECTADY LUXEMBOURG, S.à
r.l, Société à responsabilité limitée, having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon l
er
, con-
stituted by a deed of the undersigned notary on December 22, 2000, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
The extraordinary general meeting of members is opened by M
e
Lynn Spielmann, lawyer, residing in Luxembourg,
acting as chairman.
The Chairman appointed as secretary of the meeting Mr Joel Williams, treasury manager, residing in Soratoga,
Springs, New York 12866.
The meeting appointed as scrutiniser Me Carole Lacroix, lawyer, residing in Luxembourg.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed
ne varietur by the proxy representing the members, by the members of the board and the notary, will remain attached
to the present minutes together with the proxy for the purpose of registration.
The chairman declared and requested the notary to declare that:
According to the attendance list, the members, representing the full amount of the corporate capital, were present
or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned of
the agenda without there having been a prior convening.
The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1) Agreement of the members to the issue of 1,850 (one thousand eight hundred and fifty) units by the Corporation
to OAKSWOOD LIMITED, a corporation existing under the laws of Gibraltar, in consideration for the contribution of
all its assets and liabilities.
2) Increase of the Company corporate capital by 185,000.- EUR (one hundred and eighty-five thousand Euro) so as
to bring it from its present amount of 15,000.- EUR (fifteen thousand Euro) to the amount of 200,000.- EUR (two hun-
Luxembourg, le 7 mars 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
Signatures.
<i>Pour SANTAMARIA S.A.
i>SERVICE GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
39763
dred thousand Euro) represented by 2,000 (two thousand) corporate units of 100.- EUR (one hundred Euro) by the
issuing of 1,850 (one thousand eight hundred and fifty) units with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each,
having the same rights and obligations as the existing units.
3) Subscription and payment of the 1,850 (one thousand eight hundred and fifty) additional units by OAKSWOOD
LIMITED, a private company with limited liability existing under the laws of Gibraltar, whose registered office is at Suite
c, 3rd Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar, by a contribution of all its assets and liabilities as set out in the balance
sheet as at February 6, 2001. The new units will be issued with payment of a total share premium of 210,976,525.-EUR
(two hundred and ten million nine hundred and seventy-six thousand five hundred twenty five Euro).
4) Amendment of article 5 of the articles of association so as to reflect the increase of the corporate capital.
5) Miscellaneous.
Then, the meeting of members, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval
to the explanations of the chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions, which shall
all be deemed to take effect at the same time.
<i>First resolutioni>
The general meeting agreed OAKSWOOD LIMITED a company existing under the laws of Gibraltar, with registered
office at, Gibraltar, Suite c, 3rd Floor, Regal House, Queensway, as new member of the Corporation.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to increase the corporate capital by 185,000.- EUR (one hundred and eighty-five thousand Eu-
ro) so as to bring it from its present amount of 15,000.- EUR (fifteen thousand Euro) represented by 150 (one hundred
and fifty) corporate units of EUR 100.- (one hundred Euro) to the amount of 200,000.- EUR (two hundred thousand
Euro) represented by 2,000 (two thousand) corporate units of 100.- EUR (one hundred Euro) by the issuing of 1,850
(one thousand eight hundred and fifty) units with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, having the
same rights and obligations as the existing units.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolved to issue 1,850 (one thousand eight hundred and fifty) new units with a par value of 100.-
EUR (one hundred Euros) each, having the same rights and obligations as the existing units.
The 1,850 (one thousand eight hundred and fifty) new units will be issued with payment of a share premium of
210,976,525.- EUR (two hundred and ten million nine hundred seventy-six thousand five hundred and twenty-five Euro)
by OAKSWOOD LIMITED by a contribution of all its assets and liabilities as set out in the balance sheet as at February
6, 2001.
<i>Subscription and Paymenti>
There now appeared Mr Joel Williams, prenamed, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact of OAKS-
WOOD LIMITED with registered office in Gibraltar, Suite c, 3rd Floor, Regal House, Queensway, a company organized
and existing under the laws of Gibraltar.
by virtue of a resolution of the board of directors of OAKSWOOD LIMITED held on February 5, 2001 which reso-
lution will remain attached to the present deed.
It results from a contribution agreement dated February 6, 2001, duly signed by OAKSWOOD LIMITED, the Cor-
poration SCHENECTADY EUROPE LIMITED, SCHENECTADY GERMANY HOLDING GmbH and SCHENECTADY
LUXEMBOURG S.à r.l SWISS BRANCH, that all the assets and liabilities of OAKSWOOD LTD. have been transferred
to SCHENECTADY LUXEMBOURG, S.à r.l.
This agreement will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration au-
thorities.
According to a valuation report of SCHENECTADY INTERNATIONAL, INC. having its registered office at 1302
Congress Street & Tenth Avenue, Schenectady, NY, 12303, (United States of America), dated February 6, 2001, the
board of the corporation valued the total amount of the assets and liabilities of OAKSWOOD LIMITED to be contrib-
uted to the corporation at EUR 211,161,525 (two hundred and eleven million one hundred and sixty-one thousand five
hundred and twenty-five Euro).
The assets of OAKSWOOD LIMITED consist in:
<i>Assetsi>
Value (EUR)
Participations:
SCHENECTADY EUROPE LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,758,000
SCHENECTADY EUROPE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,059,825
SCHENECTADY PRATTELN AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97,859,400
SCHENECTADY GERMANY HOLDING, GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,893,960
Total Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150,571,185
Notes Receivables:
SCHENECTADY EUROPE LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,970,000
SCHENECTADY GERMANY HOLDING, GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21,000,000
Total Notes Receivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59,970,000
Accrued Interest on Notes Receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620,340
Total Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211,161,525
39764
OAKSWOOD LIMITED has no other assets.
Liabilities
OAKSWOOD LIMITED has not any liabilities.
The conclusions of the presaid report are as follows:
«Based on the above, the aggregate contribution of all the assets and liabilities of Oakswood to SCHENECTADY
LUXEMBOURG, S.à r.l. amounts to 211,161,525 Euros. In return there should be an issue of 1,850 shares of
SCHENECTADY LUXEMBOURG, S.à r.l. with a par value of 100 Euros per share and a total share premium of
210,976,525.»
In addition the person appearing produced a report issued by KPMG LLC, the conclusions of which is as follows:
«As a result of our analysis and discussions, we agree that the methodology used by SIGI management in determining
the fair market value as of 100% of the equity in the four European affiliates; SCHENECTADY GERMAN HOLDING,
GmbH, SCHENECTADY PRATTELN, SCHENECTADY EUROPE S.A. and SCHENECTADY EUROPE LTD., as of De-
cember 1, 2000 is reasonable.»
These reports will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration author-
ities.
As a consequence the person appearing declared to subscribe in the name and on the behalf of the said OAKS-
WOOD LIMITED for 1,850 (one thousand eight hundred and fifty) additional units and to make payment in full for such
new units by a contribution in specie, consisting of all the assets and liabilities as set up in the balance sheet as at February
6, 2001.
Thereupon the general meeting resolved to accept the said subscription and payment and to allot 1,850 (one thou-
sand eight hundred and fifty) additional units to the said subscriber OAKSWOOD LIMITED.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to amend article 5 of the Articles of Association so as to reflect the capital increase
resolved pursuant the above resolution.
Consequently, article 5 of the articles of incorporation is replaced by the following text:
«The subscribed capital is set at EUR 200,000 (two hundred thousand Euro) represented by 2,000 (two thousand)
corporate units of 100.- EUR (one hundred Euro) each.»
<i>Declarations, costs, evaluationi>
Insofar as the contribution in kind results in SCHENECTADY LUXEMBOURG S. à r.l. a corporation incorporated in
the European Community (Luxembourg) acquiring all the assets and Iiabilities of OAKSWOOD LIMITED., a company
incorporated in the European Community (Gibraltar), the Corporation refers to article 4-1 of the law dated December
29,1971, which provides for capital exemption.
The expenses, costs, fees and outgoings borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at
approximately 300.000.- francs.
With no outstanding points on the agenda the chairman brought the meeting to a close at 11.30 a.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausend und eins, am sechsten Februar, um 11.00 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Hesperingen (Grossherzogtum Luxemburg),
Versammelte sich eine ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft SCHENECTADY
LUXEMBOURG, S. à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit eingetragenem Sitz in L-2210 Luxemburg, 54, bou-
levar Napoléon I
er
, gegründet infolge einer Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 22. Dezember
2000, aber bislang noch nicht veröffentlicht im Mémorial, Register der Gesellschaften (Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations).
Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Herrn Rechtsanwalt Lynn Spielmann, wohnhaft in Luxemburg, eröff-
net.
Der Vorsitzende bestimmte sodann zum Sekretär Herrn Joel Williams, treasury manager, wohnhaft in Soratoga,
Springs, New York 12866.
Zum Skrutator wurde durch die Versammlung Frau Rechtsanwältin Carole Lacroix, wohnhaft in Luxemburg, be-
stimmt.
Der wie hiervor aufgeführt zusammengesetzte Versammlungsausschuss stellt die Anwesenheitsliste auf, welche von
einem jeden anwesenden Gesellschafter, sowie von einem jeden Bevollmächtigten eines Gesellschafters, von den Mit-
gliedern des Ausschusses und dem ausführenden Notar unterzeichnet wurde und dieser Urkunde als Anlage beigefügt
wird, um mit derselben eingetragen zu werden.
Der Vorsitzende erklärt und bat den Notar, Nachfolgendes zu beurkunden:
Gemäß der Anwesenheitsliste sind sämtliche Gesellschafter, die die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals darstellen,
anwesend und ordnungsgemäss vertreten bei der gegenwärtigen Versammlung. Somit kann die Versammlung, ohne vor-
herige Einberufung, rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten und befinden.
Die Versammlung hat folgende Tagesordnung:
39765
<i>Tagesordnungi>
1) Vereinbarung der Gesellschafter über die Ausgabe von 1.850 (eintausendachthundertundfünfzig) Gesellschaftsan-
teilen an OAKSWOOD LIMITED, eine Gesellschaft nach dem Recht von Gibraltar, gegen die teilweise Übertragung aller
Aktiva und Passiva.
2) Erhöhung des gezeichneten Kapitals um 185.000,- EUR (einhundertfünfundachtzigtausend Euro), um es von seinem
jetzigen Betrag von 15.000,- EUR (fünfzehntausend Euro) auf 200.000,- EUR (zweihunderttausend Euro) zu bringen
durch die Herausgabe von insgesamt 1.850 (eintausendachthundertundfünfzig) Anteilen mit einem Nennwert von 100.-
EUR (einhundert Euro), wobei die neu ausgegebenen 1.850 (eintausendachthundertundfünfzig) Anteile mit einem Nenn-
wert von 100,- EUR (einhundert Euro) mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die bereits bestehenden Anteile aus-
gestattet sind.
3) Zeichnung und Auszahlung von 1.850 (eintausendachthundertundfünfzig) weiteren Gesellschaftsanteilen an OAKS-
WOOD LIMITED, eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Gibraltar, mit eingetragenem
Sitz in Suite C, 3. Stock, Regal House, Queensway, Gibraltar, gegen die teilweise Übertragung aller Aktiva und Passiva,
wie sie die Bilanz am 6. Februar 2001 ausweist.
Die neu geschaffenen Gesellschaftsanteile werden mit einem Emissionsagio von 210.976.525,- EUR (zweihundertund-
zehn Millionen neunhundertsechsundsiebzigtausendfünfhundertfünfundzwanzig Euro) bewertet.
4) Abänderung von Artikel 5 der Satzung, um der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen.
5) Verschiedenes.
In Anbetracht, dass die Versammlung der Gesellschafter den Erklärungen des Vorsitzenden zustimmt, sich rechtsgül-
tig zusammenfand und einberufen wurde, hat dieselbe die Beratungen aufgenommen und mittels getrenntem und ein-
stimmigem Votum folgende Beschlüsse gefasst, die beurkundet werden und sofort ihre Wirksamkeit entfalten.
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung akzeptiert OAKSWOOD LIMITED als neuen Gesellschafter, einer Gesellschaft nach dem
Recht von Gibraltar, mit eingetragenem Sitz in Gibraltar, Suite C, 3. Stock, Regal House, Queensway.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von 185.000,- EUR (einhundert fünf-
undachtzigtausend Euro) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von 15.000,- EUR (fünfzehntausend Euro), auf
den Betrag von 200.000,- EUR (zweihunderttausend Euro) zu erhöhen, eingeteilt in 2.000 (zweitausend) Anteile zu ei-
nem Nennwert von 100,- EUR (einhundert Euro) bei Ausgabe von 1.850 (ein tausend achthundertundfünfzig) Anteile
mit einem Nennwert von jeweils 100,- EUR (einhundert Euro), wobei diese mit denselben Rechten und Pflichten aus-
gestattet sind wie die bereits bestehenden Anteile.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst 1.850 (eintausendachthundertundfünfzig) neue Anteile auszustellen mit einem
Nennwert von je 100,- EUR (einhundert Euro), welche ausgestattet sind mit denselben Rechten und Pflichten wie die
bestehenden Anteile.
Die neugeschaffenen 1.850 (ein tausend achthundertundfünfzig) Gesellschaftsanteile werden mit einem Emissionsagio
von 210.976.525,- EUR (zweihundertundzehn Millionen neunhundertsechsundsiebzigtausendfünfhundertfünfundzwanzig
Euros) von OAKSWOOD LIMITED bewertet gegenüber der teilweisen Übertragung aller Aktiva und Passiva, wie sie
die Bilanz am 6. Februar 2001 ausweist.
<i>Zeichnung und Auszahlungi>
Gegenwärtiger Urkunde ist beigetreten Herr Joel Williams, vorgenannt, handelnd als gebührend bestellter Vertreter
der Gesellschaft OAKSWOOD LIMITED, mit eingetragenem Sitz in Gibraltar, Suite C, 3. Stock, Regal House, Queens-
way, eine Gesellschaft gegründet und dem Recht von Gibraltar unterliegend,
aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrates der Gesellschaft OAKSWOOD LIMITED am 6. Februar 2001, der
dieser Urkunde als Anlage beigefügt ist.
Aufgrund einer Kapitaleinlagevereinbarung vom 6. Februar 2001, unterzeichnet von OAKSWOOD LIMITED,
SCHENECTADY LUXEMBOURG, S. à r.l., SCHENECTADY EUROPE LIMITED, SCHENECTADY GERMANY HOL-
DING, GmbH, SCHENECTADY LUXEMBOURG, S. à r.l SWISS BRANCH, werden alle Aktiva und Passiva der OAKS-
WOOD LIMITED der SCHENECTADY LUXEMBOURG, S. à r.l. übertragen.
Diese Vereinbarung ist dieser Urkunde beigefügt und wird zusammen der Eintragungsbehörde vorgelegt werden.
Nach einem Schätzungsbericht von SCHENECTADY INTERNATIONAL INC., mit eingetragenem Sitz in 1302 Con-
gress Street 6 Tenth Avenue, Schenectady, NY, 12303, (Vereinigten Staaten von Amerika), mit Datum vom 6. Februar
2001, schätzt der Rat der Gesellschaft den Bestand der Aktiva und Passiva der OAKSWOOD LIMITED, der der
SCHENECTADY LUXEMBOURG, S.à r.l. übertragen werden soll, auf insgesamt 211.161.525,- EUR. (zweihundertelf
Millionen einhunderteinundsechzigtausend fünfhundertfünfundzwanzig Euro) ein.
Die Aktiva der OAKSWOOD LIMITED bestehen in:
<i>Aktivai>
Wert (EUR)
Beteiligungen:
SCHENECTADY EUROPE LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.758.000
SCHENECTADY EUROPE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.059.825
SCHENECTADY PRATTELN AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97.859.400
SCHENECTADY GERMANY HOLDING, GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.893.960
Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.571.185
39766
OAKSWOOD LIMITED verfügt über keine weiteren Aktiva.
Passiva
OAKSWOOD LIMITED hat keine Passiva.
Aus dem Vorgenannten ergibt sich daher folgende Schlussfolgerung:
«Based on the above, the aggregate contribution of all the assets and liabilities of Oakswood to SCHENECTADY
LUXEMBOURG, S.à r.l. amounts to 211,161,525 Euros. In return there should be an issue of 1,850 shares of SCHEN-
ECTADY LUXEMBOURG, S.à r.l. with a par value of 100 Euros per share and a total share premium of 210,976,525.»
Der Komparent legt ausserdem einen Bericht der KPMG AUDIT L.L.C. vor, welcher zu folgenden Schlussfolgerungen
gelangt.
«As a result of our analysis and discussions, we agree that the methodology used by SIGI management in determining
the fair market value as of 100% of the equity in the four European affiliates; SCHENECTADY GERMAN HOLDING,
GmbH, SCHENECTADY PRATTELN, SCHENECTADY EUROPE S.A. and SCHENECTADY EUROPE LTD., as of De-
cember 1, 2000 is reasonable.»
Diese Berichte werden der vorliegenden Urkunde beigefügt und zusammen mit dieser Urkunde, der Eintragungsbe-
hörde vorgelegt werden. In Anbetracht dessen erklärt der Komparent im Namen und für Rechnung der genannten
OAKSWOOD LIMITED die 1850 neuen Anteile zu zeichnen und die neuen Anteilsscheine voll auszuzahlen mittels Ein-
bringen aller Aktiva und Passiva, wie sie die Bilanz vom 6. Februar 2001 ausweist.
Die Generalversammlung beschliesst die vorgenannte Zeichnung und Auszahlung und erkennt 1.850 neue Anteile der
OAKSWOOD LIMITED an.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 5 der Satzung abzuändern und gemäss der vorgenannten Beschlüsse er-
folgten Kapitalerhöhung anzupassen.
Daher wird Artikel 5 der Satzung durch folgenden Text ersetzt:
«Das Kapital ist festgesetzt auf 200.000,- EUR (zweihunderttausend Euros), eingeteilt in 2.000 (zwei tausend) Anteile
mit einem Nennwert von je 100,- EUR (einhundert Euros).»
<i>Erklärungen, Kosten, Bewertungeni>
Insoweit die Übertragung auf die SCHENECTADY LUXEMBOURG, S. à r.l., ein Gesellschaft mit Sitz in der E.U. (Lu-
xemburg) erfolgte, und diese die Aktiva und Passiva der OAKSWOOD LIMITED, eine Gesellschaft mit Sitz in der E.U.
(Gibraltar) übernimmt, bezieht die Gesellschaft sich auf Artikel 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971 über die Ka-
pitalerhöhung.
Der Betrag der Kosten, Gebühren, Honorare und Ausgaben zu Lasten der Gesellschaft infolge der gegenwärtigen
Kapitalerhöhung wird geschätzt auf 300.000,- Franken.
Die Tagesordnung ist erschöpft und der Vorsitzende erklärt die Sitzung um 11.30 Uhr für beendet.
Der unterzeichnete Notar, der die englische und deutsche Sprache beherrscht erklärt hiermit, dass auf Wunsch der
obengenannten erschienen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer
deutschen Übersetzung. Gemäss dem Wunsch der Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.
Das Protokoll wurde errichtet und aufgenommen mit dem Datum wie eingangs erwähnt, in Luxemburg.
Dieses Dokument wurde von den erschienenen Parteien gelesen und im Beisein des Notars unterschrieben.
Gezeichnet: L. Spielmann, J. Williams, C. Lacroix, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 128S, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
erteilt.
(17282/220/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SCHENECTADY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 80.050.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17283/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Eigenwechsel:
SCHENECTADY EUROPE LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.970.000
SCHENECTADY GERMANY HOLDING, GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.000.000
Eigenwechsel insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59.970.000
Zinsen über Eigenwechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620.340
Insgesamt Aktiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211.161.525
Hesperingen, den 28. Februar 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 28 février 2001.
G. Lecuit.
39767
SANTANDER INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 40.172.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17279/025/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SAVERNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 79.379.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé en date du 9 février 2001 entre la société SAVERNE S.A. et l’association d’avocats
ARENDT & MEDERNACH, établie aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un contrat de domiciliation a
été conclu pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 6 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17281/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SAUERWISS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7216 Bereldange, 14D, rue Bour.
R. C. Luxembourg B 69.661.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. - Monsieur Georges Dentzer, entrepreneur, demeurant à Mersch.
2. - Monsieur Victor Demouling, entrepreneur, demeurant à Medernach.
3. - Monsieur André Lefevre, industriel, demeurant à Beringerberg.
4. - Monsieur Klaus Schmitz, ingénieur gradué, demeurant à Mersch.
Messieurs Dentzer, Demouling et Lefevre ici représentés par Monsieur Klaus Schmitz en vertu de procurations sous
seing privé qui demeureront annexées au présent acte après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le
notaire instrumentaire pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.
Les susdits comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter leurs déclarations et constata-
tions.
Que la société SAUERWISS, S.à r.l., ayant son siège social à L-7216 Bereldange, 14D, rue Bour, a été constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 533 du 12 juillet 1999, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
la section B et le numéro 69.661.
Que les comparants sont propriétaires de la totalité des parts de la société SAUERWISS, S.à r.l., dont le capital social
s’élève à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Qu’en leur qualité de seuls et uniques associés de ladite société, les comparants prononcent par la présente la disso-
lution anticipée de la société avec effet rétroactif au 31 décembre 2000 et sa mise en liquidation.
Que Monsieur Klaus Schmitz, prénommé, en sa qualité de liquidateur de la société SAUERWISS, S.à r.l., déclare avoir
parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé.
Constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 27 avril
1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 6 juin 1992.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence
à Grevenmacher, en date du 1
er
octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
777
du 16 octobre 1999.
<i>Pour SANTANDER INTERNATIONAL FUND, SICAV
L’Agent Administratif
i>SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
Signatures
<i>Pour SAVERNE S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
39768
Que l’activité de la société a cessé; que les associés sont investis de tout l’actif restant et qu’ils régleront tout passif
éventuel de la société dissoute.
Que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société.
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-7216 Bereldange, 14D, rue Bour, où ils seront conservés
pendant cinq ans.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Schmitz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 128S , fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial.
(17280/202/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.339.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 39, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17284/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SERVICES ET COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 60.406.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2001, vol. 550, fol. 27, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17286/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE HOWALD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 56.723.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue sous seing privé le 27 février 2001 à Luxembourg que:
* Le capital souscrit de LUF 45.000.000 divisé en 45.000 actions de LUF 1.000 chacune a été converti en euros et que
celui-ci s’élève désormais à EUR 1.115.521 divisé en 45.000 actions sans désignation de valeur nominale.
* Le capital autorisé de LUF 100.000.000 divisé en 100.000 actions de LUF 1.000 chacune a été converti en euros et
que celui-ci s’élève désormais à EUR 2.478.935 divisé en 100.000 actions sans désignation de valeur nominale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 32, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17307/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Niederanven, le 5 mars 2001.
P. Bettingen.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Heirendt-Faramelli / L. Di Vora
SERVICES ET COMMUNICATION S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
Fait et signé à Luxembourg, le 28 février 2001.
Signature.
39769
SEGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 63.353.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 février 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 26 février 2001 que:
1. L’assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privée, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg de son mandat d’administrateur et la démission de Monsieur Robert Armstrong, administra-
teur de sociétés, demeurant 46, Via Silviani à I-00139 Rome de son mandat de président du conseil d’administration de
la société avec effet immédiat.
Décharge leur est donnée pour l’exercice de leur mandat à ce jour.
2. L’assemblée élit en remplacement des administrateurs démissionnaires:
* Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg.
L’assemblée nomme Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg au poste de président du conseil d’administration.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice
2000.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
* Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
* Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg.
Luxembourg, le 26 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2001, vol. 550, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17285/595/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SETAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.499.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17287/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
FLEMING (FCP) MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, European Bank & Business Center.
R. C. Luxembourg B 33.422.
—
Le Règlement de Gestion coordonné, enregistré à Luxembourg le 28 février 2001, vol. 550, fol. 21, case 9, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17322/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
SETAS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Certifié conforme
M. Sellier
<i>Company Secretariat Assistanti>
39770
SHORELINE LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 72.573.
—
Lors de la résolution du commandité de SHORELINE LUXEMBOURG S.C.A., tenue en date du 16 janvier 2001, le
commandité a décidé de transférer le siège social du 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 400, route d’Esch à L-
1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 32, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17288/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SIGVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.010.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17289/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SILCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.398.
—
Le bilan et l’annexe au 28 février 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 34, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17290/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SILCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.398.
—
Le bilan et l’annexe au 28 février 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 34, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17291/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SILCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.398.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30 novembre 1999i>
3. L’Assemblée constate que plus de 50% du capital social de la société est absorbée par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article
100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour; ainsi que pour la non-tenue de
l’Assemblée à la date statutaire.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2000;
Luxembourg, le 26 février 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>SIGVAL HOLDING S.A.
Signature
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
39771
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 34, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17292/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SILCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 50.398.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 4 juillet 2000i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour;
Leurs mandats viennent à échéance à l’issue de la présente Assemblée.
4. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous
autres montants figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à
40,3399 LUF pour 1 EUR.
5. L’assemblée décide de supprimer la mention de la valeur nominale des actions émises.
6. L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million cinq cent trente-six mille neuf cent trente-neuf euros quatre -vingt-cinq
cents (1.536.939,85 EUR), représenté par six mille deux cents (6.200) actions sans désignation de valeur nominale. (...)
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions deux cent trente et un mille
quarante et un euros soixante-douze cents (2.231.041,72 EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans dé-
signation de valeur nominale jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. (...)»
7. L’assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-
ront les effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1
er
mars 2000.
8. L’assemblée décide de renouveler les mandats d’Administrateur de Messieurs Christophe Blondeau, Rodney Haigh
et Nour-Eddin Nijar et de Commissaire aux comptes HRT REVISION, S.à r.l. pour une nouvelle période de six ans.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée générale à tenir en 2006.
9. L’assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II au 38, boulevard Napoléon I
er
, L-2210
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 34, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17293/565/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SILCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 50.398.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17294/565/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SITARO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.301.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17300/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 7 mars 2001.
SITARO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
39772
SIST FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.068.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2001, vol. 550, fol. 26, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17297/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SIST FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.068.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2001, vol. 550, fol. 26, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17298/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SIST FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.068.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 février 2001i>
* Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
* L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.
* L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de la société CORPORATE MANAGEMENT CORP, ayant
son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola aux Iles Vierges Britanniques, de la société CORPORATE COUN-
SELORS LTD, ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola aux Iles Vierges Britanniques et de la société
CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD, ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola aux Iles Vierges
Britanniques; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeu-
rant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2000.
* Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-
tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
* L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à convertir en euros, avec une date de prise d’effet à déterminer
par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en ITL, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier
1999 au 31 décembre 2001.
L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la
loi relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, et ce pendant la période transitoire
allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
* L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions si nécessaire, et ce pendant la période transitoire
allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
* L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
adapter l’article 5 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2001, vol. 550, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17299/595/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
39773
SINOPIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.264.
—
Il résulte d’un acte sous seing privé, en date du 28 décembre 1999, enregistré à Luxembourg le 22 février 2001, vo-
lume 550S, folio 3, case 12, que suite à une décision:
de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du
capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros, et que la rubrique capital a la teneur suivante avec effet
au 1
er
janvier 2000:
avant conversion (devise: LUF):
Capital social souscrit:
LUF 5.042.487
après conversion en euros:
Capital social souscrit:
Le capital social est fixé à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros), représenté par 5.000 (cinq mille) actions no-
minatives d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
The corporate capital is fixed at EUR 125,000 (onee hundred and twenty-five thousand euros), divided in 5,000 (five
thousand) registered shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each.
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2001.
(17295/211/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SINOPIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.264.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17296/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SOCIETE D’ORGANISATION TOURISTIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.721.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17308/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SOCIETE D’ORGANISATION TOURISTIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.721.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17309/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 7 mars 2001.
SOCIETE D’ORGANISATION TOURISTIQUE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
SOCIETE D’ORGANISATION TOURISTIQUE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
39774
SITMA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. SITMA INTERNATIONAL S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 14.419.
—
L’an deux mille un, le seize février.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A Luxembourg;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SITMA INTERNA-
TIONAL S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 14.419, constituée suivant acte reçu en date du 18 novembre
1976, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 292 du 29 décembre 1976 et dont les
statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 11 août 1995, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 547 du 25 octobre 1995.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Robert Bartoloni, D.E.S.S., demeurant à Differdange.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Bonvalet, D.E.A., demeurant à Thionville
(France).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Salvina Pirrone, employée privée, demeurant à Bridel.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social, ac-
tuellement fixé à dix millions de francs belges (BEF 10.000.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Modification de la dénomination sociale de SITMA INTERNATIONAL S.A. en SITMA INTERNATIONAL HOL-
DING S.A..
2. - Modification de l’article un alinéa trois des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La durée de la société est
illimitée.»
3. - Conversion du capital social de franc belge en Euro au cours de change fixé entre le franc belge et l’Euro.
4. - Augmentation de capital de EUR 106,48 par incorporation de bénéfices reportés, pour le porter de Euro
247.893,52 à Euro 248.000,-. Le capital social sera alors de Euro 248.000,-, représenté par 1.000 actions sans désignation
de valeur nominale.
5. - Modification de l’article six alinéa deux des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La société se trouve en-
gagée par les signatures conjointes de deux Administrateurs de Catégorie A et d’un Administrateur de Catégorie B.»
6. - Création de catégories A et B d’administrateurs.
7. - Suppression de l’article huit des statuts et renumérotation subséquente des articles neuf à douze.
8. - Modification subséquente des statuts.
Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de SITMA INTERNATIONAL S.A. en SITMA
INTERNATIONAL HOLDING S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de conférer à la société une durée illimitée.
<i>Troisième résolution i>
Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article premier des statuts pour
lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de SITMA INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Cette société aura son siège à Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de BEF (francs belges) en EUR (euros), au
taux officiel de EUR 1,- pour BEF 40,3399, le capital social étant dès lors fixé à EUR 247.893,52 (deux cent quarante-
sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros cinquante-deux cents).
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 106,48,- (cent six Euros quarante-huit cents)
pour le porter de son montant de EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros
cinquante-deux cents), tel que résultant de la conversion ci-dessus, à EUR 248.000,- (deux cent quarante-huit mille
Euros), par incorporation au capital social de bénéfices reportés à due concurrence et sans émission d’actions nouvelles.
La preuve de l’existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant sur base d’un bilan arrêté
au 31 décembre 1999 et d’une attestation constatant que les résultats reportés y mentionnés existent à ce jour.
39775
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article six des statuts pour lui donner désormais la teneur
suivante:
«Art. 6. Alinéa deux. La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux Administrateurs de Ca-
tégorie A et d’un Administrateur de Catégorie B.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de créer les catégories A et B d’administrateurs et de classer ainsi qu’il suit les administrateurs
actuellement en fonction:
Administrateurs de catégorie A:
* Monsieur Aris Ballestrazzi, administrateur de sociétés, demeurant à Spilamberto (Modène-Italie);
* Monsieur Lamberto Tassi, administrateur de sociétés, demeurant à Spilamberto (Modène-Italie).
Administrateurs de catégorie B:
* Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant à Biwer;
* Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Strassen.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer l’article huit des statuts, relatif au cautionnement à fournir par les administrateurs
et commissaire, et en conséquence de renuméroter les articles 9 à 12 des statuts qui deviendront désormais les articles
8 à 11.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J.-R. Bartoloni, C. Bonvalet, S. Pirrone, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 128S, fol. 45, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17301/233/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SITMA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. SITMA INTERNATIONAL S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 14.419.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17302/233/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SOCOVAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 5, rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 65.827.
—
L’an deux mille un, le deux février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SOCOVAC,
S.à r.l., ayant son siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix, R.C. Luxembourg section B numéro 65.827,
constituée suivant acte reçu le 5 août 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
779 du 27 octobre 1998.
L’assemblée est présidée par Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Paolo Crea, employé privé, demeurant à Thionville (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II. Il ressort de la liste de présence que les 1.000 (mille) parts, représentant l’intégralité du capital social sont repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Luxembourg, le 1
er
mars 2001.
M. Thyes-Walch.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
39776
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la société de L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix à L-3364 Leudelange, 5, Rue de
la Poudrerie.
2. Modification afférente du première paragraphe de l’article trois des statuts.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décidé de transférer le siège social de Luxembourg à Leudelange, à l’adresse suivante: L-3364 Leudelange,
5, Rue de la Poudrerie.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier le 1
er
paragraphe
de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Leudelange.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Elvinger, P. Crea, M. Galowich, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 128S, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17313/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SOCOVAC, S.À R.L., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 5, rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 65.827.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17314/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SOCEGO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.904.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2001, vol. 550, fol. 26, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17303/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SOCEGO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.904.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 février 2001i>
* Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
* L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1999.
* L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Maître Antonio Galli, avocat, demeurant 16, Corso Elvezia
à CH-6901 Lugano, de Maître Valeria Galli, avocat, demeurant 16, Corso Elvezia à CH-6901 Lugano et de Maître Alex
Schmitt, avocat-avoué, demeurant 7, Val Ste Croix à L-1371 Luxembourg, ainsi que le mandat du commissaire aux comp-
tes de Monsieur Paolo Mondia, expert-comptable, demeurant Alli Corti, CP 3 à CH-6873 Corteglia. Ces mandats se
termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
* L’Assemblée décide de transférer le siège social du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 21 février 2001.
Luxembourg, le 1
er
mars 2001.
J. Elvinger.
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
39777
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17304/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SEPFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.875.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 36, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17305/025/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE TAD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.582.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 41, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17310/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE TAD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.582.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 20 avril 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exerice 2000:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17311/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SEPFI S.A.
<i>Le domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE TAD HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateuri>
MM. Marco Radnic, demeurant à Düsseldorf (Allemagne), président;
Ambrogio Loaldi, demeurant à Marcallo con Casone (Italie), administrateur;
Francisco Truglia, demeurant à Milan (Italie), administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE TAD HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateuri>
39778
SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENT S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.871.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 26 octobre 2000 i>
<i>Troisième résolutioni>
Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 1999 et du bilan au 31 décembre 1999,
desquels il résulte que les pertes sont supérieures à plus de la moitié du capital, l’Assemblée Générale des Actionnaires
décide du maintien de l’activité sociale de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution
de leurs mandats pendant l’exercice écoulé
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associatons.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17306/025/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SORACHAR, SOCIETE DE RATIONALISATION CHARBONNIERE, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 5.052.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17312/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SPACE LINER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1232 Howald, 59, rue Ernest Beres.
R. C. Luxembourg B 33.380.
—
L’an deux mille un, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SPACE LINER S.A., ayant son
siège social à L-1232 Howald, 59, rue Ernest Beres, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de rési-
dence à Luxembourg, en date du 27 mars 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, nu-
méro 348 du 26 septembre 1990, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section
B et le numéro 33.380.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Claude Wassenich, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Marcel Wagner, employé privé, demeurant à Strassen.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de l’objet social et modification de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de location de matériel de transport.
La société a également pour objet le transport pour le compte de tiers, tant national qu’international, par route, par
voie ferrée, par voie d’eau et d’air, ainsi que la location de tous biens mobiliers et immobiliers, et en particulier la location
de matériel roulant, tels que tracteurs, remorques et semi-remorques, camions, grues, matériel de lavage, caisses mo-
biles, voitures, en résumé tous matériels roulants et d’exploitation.
Elle fera aussi toutes activités d’expédition et d’affrètement, tous services en tant qu’intermédiaire, en ce compris le
stockage et le transbordement de biens, la distribution et l’emballage, l’envoi et le conditionnement de marchandises
pour le compte de tiers.
La société pourra, par voie de cession, d’apport, de fusion, de participation, d’intervention financière, d’achat d’ac-
tions, de parts et d’obligations ou par tout autre mode, s’intéresser dans toutes entreprises dont l’objet serait semblable
au sien. Elle pourra exercer des fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés. La société pourra
accorder des prêts avec garanties hypothécaires ou autres, constituer toutes garanties en sa faveur ou en faveur de tiers.
S.E.P.F.I.
<i>Le domiciliataire
i>Signatures
SORACHAR, SOCIETE DE RATIONALISATION CHARBONNIERE
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
39779
Elle peut en un mot faire toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, se rat-
tachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l’une ou l’autre branche de son objet ou qui seraient de
nature à en faciliter ou en développer la réalisation.»
2. Suppression de la valeur nominale des vingt-six (26) actions, laquelle est actuellement de cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 50.000,-) par action.
3. Conversion de la devise du capital social de un million trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.300.000,-) en
trente-deux mille deux cent vingt-six virgule seize euros (EUR 32.226,16) au cours de change fixé entre le franc luxem-
bourgeois et l’euro.
4. Augmentation du capital social à concurrence de sept cent soixante-treize virgule quatre-vingt-quatre euros (EUR
773,84) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille deux cent vingt-six virgule seize euros (EUR
32.226,16) à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) sans création d’actions supplémentaires.
5. Remplacement des vingt-six (26) actions nominatives par trois cent trente (330) actions d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune, nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour les-
quelles la loi prescrit la forme nominative.
6. Modification subséquente de l’article cinq des statuts, pour le mettre en conformité avec ce qui précède.
7. Révocation du conseil d’administration en fonction et nomination de trois administrateurs.
8. Révocation du commissaire aux comptes en fonction et nomination d’un commissaire aux comptes.
9. Autorisation de nommer un administrateur-délégué et un président du conseil d’administration.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’objet social et de modifier l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de location de matériel de transport.
La société a également pour objet le transport pour le compte de tiers, tant national qu’international, par route, par
voie ferrée, par voie d’eau et d’air, ainsi que la location de tous biens mobiliers et immobiliers, et en particulier la location
de matériel roulant, tels que tracteurs, remorques et semi-remorques, camions, grues, matériel de lavage, caisses mo-
biles, voitures, en résumé tous matériels roulants et d’exploitation.
Elle fera aussi toutes activités d’expédition et d’affrètement, tous services en tant qu’intermédiaire, en ce compris le
stockage et le transbordement de biens, la distribution et l’emballage, l’envoi et le conditionnement de marchandises
pour le compte de tiers.
La société pourra, par voie de cession, d’apport, de fusion, de participation, d’intervention financière, d’achat d’ac-
tions, de parts et d’obligations ou par tout autre mode, s’intéresser dans toutes entreprises dont l’objet serait semblable
au sien. Elle pourra exercer des fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés. La société pourra
accorder des prêts avec garanties hypothécaires ou autres, constituer toutes garanties en sa faveur ou en faveur de tiers.
Elle peut en un mot faire toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, se rat-
tachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l’une ou l’autre branche de son objet ou qui seraient de
nature à en faciliter ou en développer la réalisation.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des vingt-six (26) actions existantes, laquelle est actuellement de
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-) par action.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de un million trois cent mille francs luxembourgeois (LUF
1.300.000,-) en trente-deux mille deux cent vingt-six virgule seize euros (EUR 32.226,16) au cours de change fixé entre
le franc luxembourgeois et l’euro.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent soixante-treize virgule quatre-vingt-qua-
tre euros (EUR 773,84) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille deux cent vingt-six virgule seize euros
(EUR 32.226,16) à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) sans création d’actions supplémentaires, par apports en es-
pèces.
L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée les actionnaires exis-
tants au prorata de leur participation dans le capital social.
39780
L’augmentation de capital a été libérée en espèces, de sorte que la somme de sept cent soixante-treize virgule quatre-
vingt-quatre euros (EUR 773,84) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentaire.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les vingt-six (26) actions nominatives sans désignation de valeur nominale par trois
cent trente (330) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, lesquelles seront nominatives ou
au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exclusion de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative, et d’at-
tribuer lesdites actions aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.
<i>Sixième résolutioni>
Ensuite, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-), divisé en trois cent trente (330) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide de révoquer le conseil d’administration actuellement en fonction, et de donner décharge
pleine et entière aux administrateurs sortants.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Fernand Conrardy, administrateur de société, demeurant à Howald,
b) Madame Jacqueline Kayser, administrateur de société, demeurant à Howald,
c) Maître Claude Wassenich, avocat, demeurant à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an deux mille deux.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes actuellement en fonction et de lui donner décharge plei-
ne et entière.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur François Weis, expert-comptable, demeurant à Bridel.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an deux mille deux.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer administrateur-délégué Monsieur Fernand Conrardy, pré-
nommé, et président du conseil d’administration Monsieur Claude Wassenich, prénommé.
<i>Fraisi>
Les frais qui incombent à la société comme suite de ce qui précède sont estimés à soixante mille francs luxembour-
geois (LUF 60.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement l’augmentation de capital social est évaluée à trente et un mille deux cent dix-
sept francs luxembourgeois (LUF 31.217,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels,
état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: C. Wassenich, M. Wagner, M. Perrard, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 128S, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(17318/227/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SPACE LINER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1232 Howald, 59, rue Ernest Beres.
R. C. Luxembourg B 33.380.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17319/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Luxembourg, le 5 mars 2001.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 5 mars 2001.
E. Schlesser.
39781
SOFT SECURITY, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 69.222.
—
L’an deux mille un, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOFT SECURITY, ayant son
siège social à L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks, R.C. Luxembourg section B numéro 69.222, constituée suivant acte
reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 2 avril 1999, publié au Mémorial
C numéro 460 du 17 juin 1999, ayant un capital social de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- frs.).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Kléber Hardy, administrateur de sociétés, demeurant à Maxé-
ville (France).
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à
Echternacherbrück (Allemagne).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Itzig.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour :i>
1. - Transfert du siège social d’Esch-sur-Alzette à L-1466 Luxembourg, rue Jean Engling 8.
2. - Modification afférente de l’article 3, alinéa 1
er
des statuts.
3. - Démission des administrateurs BLUE WIND ENTERPRISES S.A. et BLUE SOFT LIMITED et nomination en leur
remplacement de la ABTF SERVICES INC. et FLOWER ROCK LTD comme nouveaux administrateurs.
4. - Pouvoir au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir
délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société d’Esch-sur-Alzette à L-1466 Luxembourg, 8,
rue Jean Engling, et de modifier en conséquence l’alinéa premier de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 3. (alinéa premier). Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de BLUE WIND ENTERPRISES S.A. et BLUE SOFT LIMITED comme ad-
ministrateurs de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer:
a) La société ABTF SERVICES INC., ayant son siège social à Dover, Delaware 19901, 30, Old Rudnick Lane (U.S.A.);
b) La société FLOWER ROCK LTD, ayant son siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 3444 (Iles Vierges Bri-
tanniques);
comme nouveaux administrateurs de la société.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2004.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à nommer la société FLOWER ROCK LTD comme admi-
nistrateur-délégué de la société.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Les membres du conseil d’administration, tous ici présents ou représentés, nomment FLOWER ROCK LTD, prédé-
signée, aux fonctions d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
39782
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: K. Hardy, F. Hübsch, C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 janvier 2001, vol. 512, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G.. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17315/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SOFT SECURITY, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 69.222.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17316/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SOGEPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.918.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lxembourg, le 7 mars 2001.
(17317/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SUNOVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.363.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17320/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
SUNOVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.363.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 février 2001i>
Messieurs Norbert Werner, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17321/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Junglinster, le 2 mars 2001.
J. Seckler.
Junglinster, le 5 mars 2001.
J. Seckler.
SOGEPA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour la société
SUNOVA S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
SUNOVA S.A.
i>Signature
39783
TALASSIUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.137.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17323/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
TALASSIUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.137.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 octobre 2000i>
Messieurs Norbert Werner, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure au trois quart du capital.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
juillet 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 1.250.000,- est converti à EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nomi-
nale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17324/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
TRANSSODER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.490.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17332/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
TRANSSODER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.490.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17333/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
<i>Pour la société
TALASSIUS S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
TALASSIUS S.A.
i>Signature
TRANSSODER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
TRANSSODER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
39784
TECHNO PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 64.007.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 7 février 2001i>
En date du 7 février 2001, le conseil d’administration de la société a décidé:
1. d’acter la démission de Monsieur Nico Gaffine de son mandat d’administrateur
2. de nommer administrateur Monsieur Christophe Blondeau en remplacement de Monsieur Nico Gaffine démission-
naire.
L’assemblée générale lors de la prochaine réunion, procédera à l’élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 34, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17325/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
TIB HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 8.816.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17329/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
VINIFERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2011 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.794.
—
<i>Membres du Conseil d’Administrationi>
- M
e
Aloyse May, avocat à la Cour, résidant au 398, route d’Esch, B.P. 144, L-2011 Luxembourg
- M. Greg Evans, directeur de la société THE ROBERT MONDAVI CORPORATION, résidant au 841, Latour Court-
Napa CA 94558 USA
- M. Johannes Willem den Baas, directeur de la succursale à New York de RABOBANK HOLLANDE, résidant au
245, Park Avenue, New York, NY 10167 USA.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17349/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
VINIFERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2011 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.794.
—
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUCIAIRE BILLON
REVISEUR D’ENTREPRISES, S.à r.l.
398, route d’Esch, B.P. 2501, L-1025 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17350/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
<i>Pour la Société
i>Signature
TIB HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
A. May
<i>Membre du Conseil d’Administrationi>
A. May
<i>Membre du Conseil d’Administrationi>
39785
TIONIQUA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.130.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17330/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
TIONIQUA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.130.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 octobre 2000i>
Messieurs Norbert Werner, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
juillet 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 8.900.000,- est converti à EUR 220.625,24 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés pour
le porter à EUR 222.500,-, représenté par 8.900 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune. Suite à cette ré-
solution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié et prendra le teneur
suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à deux cent vingt-deux mille cinq cents Euros (EUR 222.500,-), représenté par huit
mille neuf cents (8.900) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17331/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
TREFF HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 17.075.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 46, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17334/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
TREFF HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 17.075.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale statutaire tenue le 5 mars 2001i>
- Le mandat des administrateurs est reconduit pour une période statutaire d’un an, venant à échéance lors de l’as-
semblée générale statutaire de 2002.
- Le mandat du Commissaire aux Comptes est reconduit pour une période statutaire d’un an, venant à échéance lors
de l’assemblée générale statutaire de 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17335/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
<i>Pour la société
TIONIQUA FINANCE S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
TIONIQUA FINANCE S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TREFF HOLDING S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
39786
UPIFRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.235.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17339/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
URCANO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.616.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17340/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
URCANO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.616.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 octobre 2000i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure au trois quart du capital.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
juillet 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de ITL 860.044.900,- est converti à EUR 444.176,12, représenté par 17.810 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à quatre cent quarante-quatre mille cent soixante-seize Euros et douze cents
(444.176,12), représenté par dix-sept mille huit cent dix (17.810) actions sans désignation de valeur nominale.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17341/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
VAUBAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.719.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17342/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
UPIFRA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour la société
URCANO S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
URCANO S.A.
i>Signature
VAUBAN PROPERTIES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
39787
VELAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.444.
—
Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17343/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.720.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 41, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17344/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.720.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 10 octobre 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17345/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
IMMO ALLIANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Differdange.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, dûment enregistré, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 8 mars 2001.
(17517/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.
VELAR HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
VENTURES INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateuri>
MM. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
VENTURES INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateuri>
Luxembourg, le 7 mars 2001.
R. Moris.
39788
VIENNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.390.
—
Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 37, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17348/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
WEB AND WINE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 46.000.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 78.816.
—
Une convention de domiciliation a été conclue en date du 28 novembre 2000 entre la société à responsabilité limitée
WEB AND LINE LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, et la société
PricewaterhouseCoopers, Experts Comptables et Fiscaux, S.à r.l. avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route
d’Esch pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 32, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17351/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
WINEXCELLENCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 79.283.
—
Une convention de domiciliation a été conclue en date du 8 décembre 2000 entre la société à responsabilité limitée
WINEXCELLENCE LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, et la société
PricewaterhouseCoopers, Experts Comptables et Fiscaux, S.à r.l. avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route
d’Esch pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 32, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17352/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
A.E.D. DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le huit février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
Ont comparu
1. La société dénommée SANDYROSS ENTERPRISES LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, 31, Don House,
Main Street,
représentée par Monsieur Anthony Doray, demeurant à F-76000 Rouen, 36, rue de Fontenelle,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 12 janvier 2001.
2. La société dénommée MAX WORLD CONSULTING LIMITED ayant son siège social à Gibraltar, 31, Don House,
Main Street,
représentée par Monsieur Anthony Doray, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 12 janvier 2001.
Les procurations prémentionnées, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,
resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesquels comparants, es qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitué entre
eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
VIENNA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Fait et signé à Luxembourg, le 1
er
mars 2001.
Signature.
Fait et signé à Luxembourg, 1
er
mars 2001.
Signature.
39789
Titre I
er
- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme sous dénomination A.E.D. DISTRIBUTION S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transférer provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations d’achat, de vente, de diffusion, de promotion de tous produits ayant
trait au secteur cinématographique, audiovisuel ou informatique.
Elle peut, d’une façon générale, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à ce qui précède ou pouvant être utiles à l’objet social ou
en faciliter la réalisation, l’extension et le développement. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles
avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation.
Titre II - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000 (trente et un mille Euro), représenté par 100 (cent) actions d’une valeur
nominale de EUR 310 (trois cent dix Euro) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
II doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. II est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs délégués, de l’accord préalable de l’assemblée.
II peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V - Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, sinon à l’endroit indiqué dans les convocations, le
premier lundi du mois de mai de chaque année à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI - Année Sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5.00 %) pour la formation du fonds de réserve légal; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
39790
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII - Dispositions Générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier lundi du mois de mai 2002 à 15.00 heures.
Par dérogation à la règle générale, le premier administrateur délégué sera nommé par l’assemblée générale qui se
tient immédiatement après l’assemblée constitutive.
Par dérogation à l’article 7 des statuts le premier président peut être nommé par l’assemblée générale à tenir immé-
diatement après la constitution de la société.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, à concurrence de 25% (vingt-
cinq pour cent) de sorte que la somme de EUR 7.750 (sept mille sept cent cinquante Euro) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ LUF 53.000,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Anthony Doray, demeurant à F-76000 Rouen, 36, rue de Fontenelle,
- La société dénommée MAX WORLD CONSULTING LIMITED ayant son siège social à Gibraltar, 31, Don House,
Main Street,
- La société dénommée GRANGE INTERNATIONAL LIMITED ayant son siège social à Gibraltar, 31, Don House,
Main Street.
3- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- V.O. CONSULTING LUX S.A. établie à L-4963 Clémency, 8, rue Haute.
4- Le siège social de la société est établi à L-2440 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
5- Le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de 2007.
5- Monsieur Anthony Doray est nommé Administrateur-Délégué de la Société A.E.D. DISTRIBUTION S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Doray, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 128S, fol. 40, case 9. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17363/208/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.
1. La société SANDYROSS ENTERPRISES LIMITED, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 actions
2. La société MAX WORLD CONSULTING LIMITED, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 actions
Luxembourg, le 27 février 2001.
J. Delvaux.
39791
WOODCUT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 25 février 2001i>
Madame Nora Thillen est nommée administrateur-déléguée de la société, suite à la décision prise par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 4 février 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17353/696/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
WORLD ASSET MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 30.962.
—
Le bilan au 31 juillet 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 9, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2001.
(17354/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
YRENEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 48.318.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2001, vol. 550, fol. 27, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
(17356/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
YRENEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 48.318.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 22 septembre 2000 à 14.00 heuresi>
<i>Résolutioni>
1. Monsieur Pierre Grunfeld, commissaire aux comptes démissionnaire, sera remplacé par Monsieur Philippe Zune,
employé privé, Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire démissionnaire.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2001, vol. 550, fol. 27 case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17357/046/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour WOODCUT S.A.
i>COMPAGNIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
<i>Pour WORLD ASSET MANAGEMENT COMPANNY
Société Anonyme
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
YRENEE S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Pour extrait conforme
P.L. Dyloco Jr
<i>Administrateuri>
39792
WSM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 64.230.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2001, vol. 550, fol. 24, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17355/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
YÜKA AND SALONEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 60.067.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2001, vol. 550, fol. 24, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17358/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
YÜKA AND SALONEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 60.067.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2001, vol. 550, fol. 27, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17359/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
CENTRE DE RENCONTRE ET D’ANIMATION POUR JEUNES, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-6750 Grevenmacher, 16, rue de Luxembourg.
—
Il résulte des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 12 février 2001 à Grevenmacher que:
Les articles 6, 14 et 15 auront désormais la teneur suivante:
Art. 6. La cotisation annuelle des membres est fixée chaque année par l’Assemblée générale, sans pouvoir dépasser
douze Euro ( 12).
Art. 14. L’Association est administrée par un conseil d’administration dénommé «Comité» composé de trois admi-
nistrateurs au moins, quinze administrateurs au plus. Le Service National de la Jeunesse, la Commune de Grevenmacher
sont d’office représentés par un délégué chacun au sein du conseil d’administration.
Les treize autres administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale.
Art. 15. La durée du mandat des administrateurs est de 2 ans.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des membres du Conseil d’Administration sera renouvelé tous les deux ans par série de sept respective-
ment de huit mandataires. Les mandats du président et du secrétaire ne pourront être soumis en même temps à cette
procédure, mais seront soumis à cette procédure par ordre de série.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17362/260/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
WSM HOLDING S.A.
Société Anonyme
YÜKA AND SALONEN S.A.
Société Anonyme
YÜKA AND SALONEN S.A.
Société Anonyme
P. Frieden / E. Koch
<i>Le président / La secrétairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Dodo S.A.
Dodo S.A.
Net Management Consulting S.A.
Nomura World Fund Management S.A.
Oliver Holdings S.A.
Parkway International, S.à r.l.
Pekan Holding S.A.
Prumerica Worldwide Investors Portfolio
Prumerica Worldwide Investors Portfolio
Praetor Gestion S.A.
Prumerica Investment Management Company S.A.
Prumerica Investment Management Company S.A.
Radio-Music International, S.à r.l.
Prumerica Liquid Reserve Portfolio
Prumerica Liquid Reserve Portfolio
Quartic S.A.
RDDA Participations S.A.
Rendite Lux S.A.
Rendite Lux S.A.
PgP Holding, PXLgrowthPLAN HOLDING S.A.
PgP Holding, PXLgrowthPLAN HOLDING S.A.
PgP Holding, PXLgrowthPLAN HOLDING S.A.
Triborg Holding S.A.
Triborg Holding S.A.
Real Software Lux S.A.
Real Software Lux S.A.
Retriver S.A.
Retriver S.A.
Retriver S.A.
Rive Gauche Finance S.A.
Rive Gauche Finance S.A.
Richemont Holdings S.A.
Richemont Holdings S.A.
Robert Fleming (CIS) S.A.
Robert Fleming & Co Limited
Robert Fleming Stock Lending (Luxembourg), S.à r.l.
Rodeo Timber de Bellux G.m.b.H.
Sanger International S.A.
Samir S.A.
Samir S.A.
Santamaria S.A.
Schenectady Luxembourg, S.à r.l.
Schenectady Luxembourg, S.à r.l.
Santander International Fund, Sicav
Saverne S.A.
Sauerwiss, S.à r.l.
Scottish Equitable International Fund, Sicav
Services et Communication S.A.
Société d’Investissement de Howald S.A.
Seges S.A.
Setas S.A.
Fleming (FCP) Management, S.à r.l.
Shoreline Luxembourg S.C.A.
Sigval Holding S.A.
Silca S.A.
Silca S.A.
Silca S.A.
Silca S.A.
Silca S.A.
Sitaro S.A.
Sist Finance Holding S.A.
Sist Finance Holding S.A.
Sist Finance Holding S.A.
Sinopia Asset Management Luxembourg S.A.
Sinopia Asset Management Luxembourg S.A.
Société d’Organisation Touristique S.A.
Société d’Organisation Touristique S.A.
Sitma International Holding S.A.
Sitma International Holding S.A.
Socovac, S.à r.l.
Socovac, S.à r.l.
Socego Investments Holding S.A.
Socego Investments Holding S.A.
SEPFI S.A.
Société de Participation Financière TAD Holding S.A.
Société de Participation Financière TAD Holding S.A.
Société Européenne de Participation Financière et d’Investissement S.A.
SORACHAR, Société de Rationalisation Charbonnière
Space Liner S.A.
Space Liner S.A.
Soft Security
Soft Security
Sogepa S.A.
Sunova S.A.
Sunova S.A.
Talassius S.A.
Talassius S.A.
Transsoder S.A.
Transsoder S.A.
Techno Participation S.A.
TIB Holding S.A.
Vinifera International S.A.
Vinifera International S.A.
Tioniqua Finance S.A.
Tioniqua Finance S.A.
Treff Holding S.A.
Treff Holding S.A.
Upifra S.A.
Urcano S.A.
Urcano S.A.
Vauban Properties S.A.
Velar Holding S.A.
Ventures International S.A.
Ventures International S.A.
Immo Alliance S.A.
Vienna S.A.
Web and Wine Luxembourg, S.à r.l.
Winexcellence Luxembourg, S.à r.l.
A.E.D. Distribution S.A.
Woodcut S.A.
World Asset Management Company
Yrenee S.A.
Yrenee S.A.
WSM Holding S.A.
Yüka and Salonen S.A.
Yüka and Salonen S.A.
Centre de Rencontre et d’Animation pour Jeunes, A.s.b.l.