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39169

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 817

27 septembre 2001

S O M M A I R E

Art Dental, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

39171

K-Immo S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39187

Art Dental, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

39172

Kaulmann Office Equipment, S.à r.l., Dudelange  . 

39177

AXA Investplus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

39170

L W L S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39194

B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij, S.à r.l., 

LALUX, Lainière Luxembourg Holding S.A., Lu-

La Haye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39170

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39189

Camada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39209

LALUX, Lainière Luxembourg Holding S.A., Lu-

Ceodeux Meditec S.A., Lintgen  . . . . . . . . . . . . . . . .

39212

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39190

Deliberica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39172

Lecta S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39185

Ecowitt A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39172

LGI, Louvre Gestion International S.A., Luxem-

Effetre  Investment  and  Trading  Company  S.A., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39192

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39173

LGI, Louvre Gestion International S.A., Luxem-

(Les) Enfants Terribles, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

39189

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39193

EPP Belend, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

39173

Libertytv.Com S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

39190

ETS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39175

Lion Oblilux, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39192

Eurolieum, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

39176

LORFI,  Société  Financière  de  Participation  en 

European Film Corp. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39172

Lorraine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39202

Fast Network S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39176

LORFI,  Société  Financière  de  Participation  en 

Fibalux S.A.H., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . .

39176

Lorraine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39203

Fiduciaire de la Gare S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

39177

Lux Leasing S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39194

Finape S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39177

M.S. Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

39196

Forum International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

39178

Marsid Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

39188

Genpharpro Investments S.A., Luxembourg  . . . . .

39179

MCMS S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39194

Genpharpro Investments S.A., Luxembourg  . . . . .

39179

Motor Oil Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

39195

Genpharpro Investments S.A., Luxembourg  . . . . .

39179

Motor Oil Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

39195

Gico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39175

Motor Oil Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

39195

Gilberti Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

39178

Multi-Nettoyages S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . 

39196

Greenseeds S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

39180

N.C.E. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39197

Hector, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39180

N.C.E. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39199

I.E. Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39186

Nemo, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39197

Immobuild S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

39186

New Pro-Immo Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39198

Immocor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39186

New Pro-Immo Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39198

Immocor Verwaltung S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39187

New Promo Immo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . 

39198

Immohold Invest CXI S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39188

Nexus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39198

Immohold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39188

One S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39184

Integrated Healthcare Management S.A., Luxem-

P.S.S. International Holding S.A., Hagen . . . . . . . . 

39200

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39186

P.S.S. International Holding S.A., Steinfort . . . . . . 

39200

International Industrial Business S.A.  . . . . . . . . . . .

39188

Planungsgruppe AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

39199

International Timber S.A. Investment & Trading, 

Planungsgruppe AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

39199

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39179

Point Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

39195

K-Immo S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39187

Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39196

39170

B.V. PETROLEUM ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: NL-2596 La Haye, Pays-Bas, 30, Carel van Bylandtlaan.

R.C. La Haye: 27007042

Succursale de Luxembourg: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

EXTRAIT

Par décision du 19 février 2001 le Board of Management de B.V. PETROLEUM ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ a dé-

cidé la création d’une succursale de la société au Luxembourg.

Dénomination et adresse de la succursale:
B.V. PETROLEUM ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ, succursale de Luxembourg, 2, rue Jean Hackin, L-1746 Luxem-

bourg.

Activité de la succursale:
La succursale a pour objet la détention de participations dans d’autres sociétés ou entreprises et le financement direct

ou indirect de sociétés et d’entreprises dans lesquelles elle détient une participation ou qui sont membres du groupe
de sociétés de Royal Dutch - Shell.

La succursale peut exercer toute activité utile ou nécessaire à la réalisation de son objet ou en relation avec cet objet,

le tout dans son acceptation la plus large.

Registre auprès duquel la société est immatriculée:
Registre de commerce de la Haye, Pays-Bas, numéro 27007042.

<i>Conseil d’administration de la société:

- Monsieur M.A.M. Boersma, administrateur, Carel van Bylandtlaan 30, 2596 La Haye, Pays-Bas,
- Monsieur Th. J. Keijzer, administrateur, Carel van Bylandtlaan 30, 2596 La Haye, Pays-Bas,
- Monsieur J.C.M. Schönfeld, administrateur, Carel van Bylandtlaan 30, 2596 La Haye, Pays-Bas,
- Monsieur R. van der Vlist, administrateur, Carel van Bylandtlaan 30, 2596 La Haye, Pays-Bas.

Représentation de la succursale luxembourgeoise:
Monsieur Pierre Cambresier, gérant, 7, rue de l’Industrie, L-8005 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, et
Monsieur Daniel Frank, gérant, 7, rue de l’Industrie, L-8005 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Les gérants de la succursale ont pouvoir d’engager la succursale par leur signature conjointe pour tout ce qui con-

cerne la conduite des affaires de la succursale.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16733/267/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2001.

AXA INVESTPLUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.830. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 5 mars 2001.

(16761/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2001.

Provi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

39200

Socamil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39201

R &amp; A International Law Partners (Lux) S.A., Lu-

Spectra Products A.G., Buschdorf . . . . . . . . . . . . . .

39203

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39203

Sunu Finances Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

39203

Romania  Oil  and  Gas  Investments,  S.à r.l.,  Lu-

Trasfin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

39201

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39201

Trasfin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

39201

Royal  Roofing  Automation  Group  S.A.,  Luxem-

Trio Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

39209

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39201

Twister S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39203

RXR 2000, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

39197

Urna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39212

RXR 2000, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

39197

Uwe Morgenroth, Mensdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39194

Sagittaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39199

W.O.B. Benelux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

39212

(Le) Savourin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

39190

Z-Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

39212

<i>Pour B.V. PETROLEUM ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ
T. Loesch
<i>Avocat

E. Schroeder
<i>Notaire

39171

ART DENTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 67.750. 

L’an deux mille un, le douze février.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Jacques Lanners, médecin-dentiste, demeurant à Villa Mimosa, 29, avenue de Grande Bretagne, MC-9800

Monaco;

2) Monsieur Christoph Gebert, technicien dentaire, demeurant à D-66606 St. Wendel, Kelsweilerstrasse 77.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter leurs déclarations comme suit:
Que la société à responsabilité limitée ART DENTAL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, a été constituée suivant

acte reçu par le notaire instrumentant à la date du 16 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 168 du 15 mars 1999, avec un capital social fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois
(500.000,- LUF), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune,
entièrement libérées.

Que les parts sociales ont été souscrites comme suit par: 

Les associés Messieurs Jacques Lanners et Christoph Gebert prénommés, déclarent se réunir en assemblée générale

extraordinaire et prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts de la société pour lui conférer la teneur suivante:

«Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, lesquels représentent la société soit individuellement,

soit conjointement. Leurs pouvoirs seront fixés par l’assemblée générale des associés. Ils peuvent à tout moment être
révoqués par l’assemblée des associés. 

Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement prix par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution
de leur mandat.» 

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’accepter la démission de Monsieur Jacques Lanners comme gérant administratif de la société

et lui accordent décharge pleine et entière.

Est désigné gérant unique de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Christoph Gebert prénommé,
ici présent et ce acceptant.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
Ensuite Monsieur Jacques Lanners, prénommé, déclare céder et transporter sous la garantie légale de droit ses cin-

quante parts sociales (50) pour le prix de cession de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois à la société
STECAL S.A., société anonyme avec siège social à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité, avec effet au 31 décembre
2000.

Suite à cette cession qui précède, qui est acceptée au nom de la société par son gérant Monsieur Christoph Gebert

prénommé, l’article 5 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté

par cent (100) parts sociales d’une valeur de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF), chacune, entièrement libé-
rées et détenues comme suit: 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente

minute.

Signé: J. Lanners, C. Gebert, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 19 février 2001, vol. 464, fol. 41, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16576/221/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

1) Monsieur Jacques Lanners, prénommé cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50

2) Monsieur Christoph Gebert, prénommé, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

1) La société anonyme STECAL S.A. avec siège social à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité, cinquante

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Monsieur Christoph Gebert, technicien dentaire, demeurant à D-66606 St. Wendel, Kelsweilerstrasse 77,

cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100»

Remich, le 28 février 2001.

 A. Lentz.

39172

ART DENTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 67.750. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5

mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16577/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

DELIBERICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 76.201. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 février 2001

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 24 février 2001, Monsieur Daniel Geerts, administrateur, est

révoqueé de ses fonctions d’administrateur avec effet à dater de ladite assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 31, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16604/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

ECOWITT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 56.653. 

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 30 janvier 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:
1) Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur, l’assemblée approuve les comptes de liquidation

et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeu-
rant à Luxembourg de sa gestion de liquidateur de la société ainsi qu’au commissaire-vérificateur, Monsieur Jean-Marie
Boden, expert-comptable et fiscal, demeurant à Luxembourg.

2) Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq

ans à Luxembourg, 13, rue Bertholet.

3) L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme ECOWITT A.G. a définiti-

vement cessé d’exister.

Luxembourg, le 30 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16608/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

EUROPEAN FILM CORP. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 27.858. 

Par lettre du 19 février 2001, le soussigné Willem Adriaanse, en sa qualité de gérant de la société DELPHINUS, S.à r.l.

a dénoncé le siège social de la société EUROPEAN FILM CORP. S.A. ayant eu son siège social au 15, rue Jean-Pierre
Sauvage, L-2514 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16613/252/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Remich, le 28 février 2001.

A. Lentz.

Pour le bureau
R. Helfen

<i>Pour la société
Signature

Pour réquisition au registre
Pour extrait conforme
W. Adriaanse

39173

EFFETRE INVESTMENT AND TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.941. 

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 10 janvier 2001 à 10.00 heures au siège social

Présents:
M. Alessandro Fagioli, président
M. Gianfranco Fagioli, administrateur
M. Pier Giorgio Antorini, administrateur

<i>Ordre du jour:

1. transfert du siège social
2. délégation de pouvoirs

<i>Première résolution

Le conseil après délibération, décide à l’unanimité de transférer, avec effet au 11 janvier 2001, le siège social de la

société de son adresse actuelle, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 31, boulevard du Prince Hen-
ri, L-1724 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Le conseil décide à l’unanimité d’accorder à la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Luxembourg tous les

pouvoirs, afin de procéder aux formalités nécessaires au changement de siège social et de signer tous les actes et/ou
documents y relatifs.

L’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’étant soulevé, la séance est levée à 10.30 heures, après lecture et

approbation du présent procès-verbal. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16609/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

EPP Belend, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

In the year two thousand, on the twenty-ninth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the unitholders of EPP Belend, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

having its registered office at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of Maître Al-
phonse Lentz, notary public residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg) on the 28th of December, not yet pub-
lished in the Mémorial C.

The meeting is presided by Christophe Antinori, attorney-at-law, residing at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy (Belgium).
The meeting elects as scrutineer Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny (Belgium).
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of units held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 250 (two hundred and fifty) units, representing the whole capital of the

company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners
have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 455,200.- (four hundred fifty-five thousand and two hun-

dred Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euros) to EUR
467,700.- (four hundred and sixty seven thousand seven hundred Euros) by the issue of 9,104 (nine thousand one hun-
dred and four) new units with a par value of EUR 50.- (fifty Euros) each, subject to payment of a share premium amount-
ing globally to EUR 40.- (forty Euros).

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new units by contribution in cash.
3.- Amendment of article 6 (six) of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of EUR 455,200.- (four hundred fifty-five thou-

sand and two hundred Euros), so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand and five hun-
dred Euros) to EUR 467,700.- (four hundred and sixty-seven thousand seven hundred Euros) by the issue of 9,104 (nine

Signatures
<i>Administrateurs

39174

thousand one hundred and four) new units with a par value of EUR 50.- (fifty Euros) each, subject to payment of a share
premium amounting globally to EUR 40.- (forty Euros), the whole to be fully paid up through a contribution in cash.

<i>Second resolution

The meeting accepts the subscription of all the new units by EUROPEAN PROPERTY PARTNERS LIMITED PART-

NERSHIP, a limited partnership organised under the laws of England, having its registered offices at 166, Sloane Street,
London SW1X 9QF.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Furthermore intervenes the aforenamed company EUROPEAN PROPERTY PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP,

here represented by Christophe Antinori, attorney-at-law, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal on 29 December 2000, which declared to subscribe the 9,104.- (nine thousand one hundred and four) new
units and to pay them up by contribution in cash.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting decides to amend the article 6 of the Articles of Incor-

poration to read as follows:

«Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 467,700.- (four hundred and sixty seven thousand seven hundred Euros)

represented by 9,354.- (nine thousand and three hundred fifty four) units with a par value of EUR 50.- (fifty Euros) each.
Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, he signed with Us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EPP Belend, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu le 28 décembre
2000, en voie de publication au Mémorial, Recueil C, et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Christophe Antinori, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 250,- (deux cent cinquante) parts sociales, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 455.200,- (quatre cent cinquante-cinq mille

deux cents Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) à EUR 467.700,-
(quatre cent soixante-sept mille sept cents Euro) par l’émission de 9.104,- (neuf mille cent quatre) nouvelles parts so-
ciales d’une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante Euros) chacune, moyennant paiement d’une prime d’émission glo-
bale de EUR 40,- (quarante Euros).

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nu-

méraire.

3.- Modification afférente de l’article 6 (six) des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 455.200,- (quatre cent cinquante-

cinq mille deux cents Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) à
EUR 467.700,- (quatre cent soixante-sept mille sept cents Euros) par l’émission de 9.104,- (neuf mille cent quatre) nou-
velles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante Euros) chacune, moyennant paiement d’une prime
d’émission globale de EUR 40,- (quarante Euros), le tout intégralement libéré par un apport en numéraire.

39175

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la totalité des parts sociales nouvelles la société de droit anglais

EUROPEAN PROPERTY PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société de droit anglais EUROPEAN PROPERTY PARTNERS LIMITED PAR-

TNERSHIP, prénommée, ici représenté par M

e

 Christophe Antinori, avocat à la Cour, en vertu d’une procuration lui

délivrée sous seing privé en date du 29 décembre 2000, laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire
les 9.104,- (neuf mille cent quatre) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par un apport en numéraire.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 467.700,- (quatre cent soixante-sept mille sept cent Euros), représenté par

9.354,- (neuf mille trois cent cinquante-quatre) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante Euros) cha-
cune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extra-
ordinaires.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois.

L’apport étant effectué en nature, le comparant déclare qu’une provision suffisante au paiement des frais susmention-

nés a d’ores et déjà été constituée et que le paiement des frais effectifs aura lieu à première demande du notaire instru-
mentant.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Antinori, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 80, case 11. – Reçu 183.643 francs.

<i>Le Receveur (signé) Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16610/211/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

ETS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.519. 

Par la présente et pour autant que de besoin, le soussigné Marco Wolff, pris en sa qualité d’administrateur-délégué

de la société WWW S.A. informe que la société anonyme ETS S.A. n’a ni son siège social au 169, route d’Esch, L-4380
Elerange ni occupé des bureaux à cette adresse. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16611/252/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

GICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.027. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 68, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2001.

(16628/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Luxembourg, le 15 janvier 2001.

J. Elvinger.

M. Wolff.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

39176

EUROLIEUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 78.854. 

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l’associé unique datée du 26 février 2001 que:
- Chye Guan Tan, Investment Manager, demeurant au Dundee Wharf, Flat 82, 100 Three Colt Street, London E14

8AY, United Kindgom, a été nommé comme nouveau gérant de la société à compter du 26 février 2001.

- Christopher Morrish, Investment Manager, demeurant au 104 Ramilies Road, Chiswick, London W4 AJA United

Kindgom, a été nommé comme nouveau gérant de la société à compter du 26 février 2001.

Luxembourg, le 27 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2001, vol. 550, fol. 25, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16612/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

FAST NETWORK S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.288. 

La Société Anonyme FIDUCIAIRE DE LA GARE (FIDUGARE S.A.) dans les anciens bureaux de laquelle la S.A. FAST

NETWORK, R.C. Luxembourg B numro 75.288 avait fait élection de son siège social, 3, rue de Namur à L-2211 Luxem-
bourg signale qu’elle a mis fin au contrat de service du 17 mars 2000 avec effet de dénonciation immédiat pour se con-
former à la nouvelle loi sur les sociétés domiciliataires, de tout office de domiciliation de ladite société constituée le 24
mars 2000 devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg (acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations n

°

 551 du 2 août 2000.

Ladite Société est actuellement sans siège social connu au Luxembourg.
Luxembourg, le 15 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16616/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

FIBALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 55.054. 

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le dix-neuf février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Giovanlauro Ratto, agent commercial, demeurant au 4, boulevard des Moulins, MC-98000 Monaco,
ici représenté par Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Monaco, le 16 janvier 2001.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme FIBALUX S.A., R. C. B numéro 55.054, dénommée ci-après «la Société», fut constituée suivant

acte reçu par Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Differdange, en date du 30 mai 1996, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations no 424 du 30 août 1996.

- La Société a actuellement un capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembour-

geois (LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs
luxembourgeois (LUF) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique et bénéficiaire économique final de l’opération prononce

la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’il connaît parfaitement la situation

financière de la Société.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG
Signature

A.J. Tummers
<i>Administrateur-délégué

39177

- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu

de ladite société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expressé-
ment à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou in-
connu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et
clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-

qu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg.

Sur ce, le mandataire du comparant a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents ainsi

qu’un certificat d’actions au porteur lequel a été immédiatement lacéré.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société FIBALUX S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: G. Muller, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 128S, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16617/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

FIDUCIAIRE DE LA GARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 3, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 54.075. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 547, fol. 67, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2001.

(16618/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

FINAPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 68.365. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16621/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

KAULMANN OFFICE EQUIPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 1.500.000.

Siège social: L-3432 Dudelange, 68, rue de l’Etang.

R. C. Luxembourg B 61.654. 

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1998 et 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rap-

portent, enregistrés à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 6, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 2 février 2001

Est nommé gérant, son mandat prenant fin lors de la réunion des associés statuant sur les comptes annuels au 31

décembre 2000:

- Monsieur Carlo Kaulmann, commerçant, demeurant à Dudelange.

(16645/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Luxembourg, le 27 février 2001. 

A. Schwachtgen.

Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Luxembourg, le 2 mars 2001.

Signature.

39178

FORUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.734. 

L’an deux mille, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORUM INTERNATIONAL

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 29, avenue Monterey, R.C. Luxembourg section B numéro 49.734, constituée
suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 1994, publié
au Mémorial C numéro 151 du 4 avril 1995, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par
Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 2 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 772, du
18 octobre 1999.

L’assemblée est présidée par Madame Annie Chevalier, administrateur de sociétés, demeurant à Stenay (France), 2,

rue des Hauts Remparts.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions, représentant l’inté-

gralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 7 des statuts.
Ce fait exposé et reconnu exact par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. Administration. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés

par l’assemblée des actionnaires.

Le conseil d’administration est investi sans restriction des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société et faire tous

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur les dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi, il peut également procéder à l’émission d’emprunts obligataires, convertibles ou non en ac-
tions.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur nécessite l’autorisation préalable de l’assemblée.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du

conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.»

La société se trouve engagée par la signature de l’administrateur délégué ou par la signature individuelle de la person-

ne déléguée par le conseil.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Chevalier, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16622/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

GILBERTI GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 62.297. 

Acte constitutif publié à la page 10007 du Mémorial C n

°

 209 du 3 avril 1998.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2001, vol. 550, fol. 32, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16629/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Luxembourg, le 12 décembre 2000.

J. Elvinger.

39179

GENPHARPRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.914. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 3, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16625/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

GENPHARPRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.914. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 3, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16626/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

GENPHARPRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.914. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 février 2001 que l’assemblée générale a décidé,

conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur cpaital en euro, de procéder à la conversion du capital de francs luxembourgeois en euro et ceci par l’application
du taux de conversion  /LUF de 40,3399, de sorte que le capital de LUF 8.250.000,- est fixé à  

204.512,16.

En conséquence, l’assemblée générale décide que tous les autres postes du bilan libellés en une monnaie d’un des

pays de l’Union Européenne qui ont adhéré à la troisième phase de l’Union monétaire sont convertis pareillement en
euro aux taux officiels.

En conséquence, les alinéas premier et quatre de l’article 5 des statuts sont modifiés comme suit avec effet au 1

er

janvier 2001:

«rArt. 5. Alinéa premier. Le capital social souscrit est fixé à   204.512,16 (deux cent quatre mille cinq cent douze 

euros et seize cents) représenté par 8.250 (huit mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Alinéa quatre. Le capital autorisé est fixé à   247.893,53 (deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-

treize euros et cinquante-trois cents) représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 23 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16627/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

INTERNATIONAL TIMBER S.A. INVESTMENT &amp; TRADING, Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 59.185. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16642/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / D. Martin
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / D. Martin
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / D. Martin
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 5 mars 2001.

39180

GREENSEEDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 77.252. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2001:
- M. Dirk C. Oppelaar, 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg et M. Bart Zech, 3, chemin de la Glèbe, F-57570

Rodemack démissionnent de leur poste d’administrateurs;

- M. Matthijs Bogers, domicilié 29D, rue d’Amberloup, B-6681 Lavacherie, Belgique est élu au poste d’administrateur.

Il terminera le mandat des administrateurs démissionnaires.

- Le siège social est transféré du 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 28 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16631/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

HECTOR, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.397. 

L’an deux mille un, le vingt-six février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois sou-

mise au régime des Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV) HECTOR, SICAV, avec siège social à L-1840
Luxembourg, 7, boulevard Joseph II,

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 20 mai 1998, publié

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 451 du 20 juin 1998,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 64.397.
La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Gelhay, employé de banque, de-

meurant à Halanzy (Belgique).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Martine Vermeersch, employée de banque, demeurant à

Libramont (Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Donald Villeneuve, employé de banque, demeurant à Mamer

(Luxembourg).

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont

été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. - La présente assemblée a pour ordre du jour les modifications suivantes des statuts:
1. Article 4. Complément à la fin du 2

ème

 paragraphe comme suit:

«... par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée.»
2. Article 5.
a) Complément à la 1

ère

 phrase du 3

ème

 paragraphe comme suit:

«... au titre de compartiments distincts de l’actif social et, à l’intérieur de chaque compartiment, au titre de classes

d’actions distinctes.»

b) Ajout d’un nouveau 4

ème

 paragraphe comme suit:

«Dans chaque compartiment, les actions pourront être de différentes classes d’actions, suivant la décision du conseil

d’administration, dont le produit d’émission sera investi en commun conformément à la politique d’investissement spé-
cifique du compartiment concerné mais où une structure spécifique de frais ou une politique de couverture spéciale ou
une autre spécificité est appliquée distinctement à chaque classe d’actions d’un compartiment. Chaque compartiment
et/ou classe d’actions pourra être divisé en deux catégories d’actions: les actions de capitalisation et les actions de dis-
tribution.»

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
D. C. Oppelaar / A. Compère

39181

c) Modification du 5

ème

 paragraphe actuel comme suit:

«Les comptes annuels de la Société, tous compartiments réunis, seront établis dans la monnaie d’expression du capital

social consolidé qui est l’euro (EUR). Les actifs nets de compartiments qui ne seraient pas libellés en EUR seront con-
vertis en cette devise au taux de change applicable.»

d) Suppression des 6

ème

 et 7

ème

 paragraphes actuels et remplacement par le texte suivant:

«Le conseil d’administration peut décider de liquider un compartiment si un changement dans la situation économique

ou politique concernant un compartiment justifiait pareille liquidation. La décision de liquidation sera notifiée aux ac-
tionnaires concernés avant la date effective de liquidation et la notification indiquera les raisons et la notification indi-
quera les raisons et la procédure de liquidation.

A moins que le conseil d’administration en décide autrement dans l’intérêt des actionnaires ou pour maintenir un

traitement égalitaire entre eux, les actionnaires du compartiment concerné pourront continuer à demander le rachat
ou la conversion de leurs actions, sans frais, sur base de la valeur nette d’inventaire applicable, en prenant en compte
une estimation des frais de liquidation. Les produits de liquidation qui ne pourraient pas être distribués à leurs bénéfi-
ciaires lors de la clôture de la liquidation du compartiment seront déposés auprès du dépositaire durant une période
de six mois après la clôture de la liquidation. Après cette période, ils seront consignés auprès de la Caisse des Consi-
gnations à Luxembourg au profit de leurs bénéficiaires.

Dans les mêmes circonstances que ci-dessus, le conseil d’administration peut décider de clôturer un compartiment

par fusion avec un autre compartiment de la Société ou avec un autre organisme de placement collectif régi par la Partie
I de la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988, telle que modifiée. De plus, une telle fusion peut être décidée par le conseil
d’administration si requise dans l’intérêt des actionnaires de tout compartiment concerné. Pareille décision sera notifiée
aux actionnaires de la même manière que décrite dans le paragraphe précédent et, de plus, la notification contiendra
des informations quant au nouveau compartiment. Pareille notification sera faite dans le mois précédant la date à laquelle
la fusion deviendra effective de sorte à permettre aux actionnaires de demander le rachat ou la conversion de leurs
actions, sans frais, avant que les opérations d’apport au nouveau compartiment ne deviennent effectives. A la fin de cette
période, tous les actionnaires restants seront liés par la décision de fusion.

La décision de fusionner un compartiment avec un organisme de placement collectif de droit luxembourgeois orga-

nisé sous forme de fonds commun de placement soumis à la partie I de la loi susmentionnée appartient aux actionnaires
du compartiment à fusionner. La décision dans ce contexte sera prise par vote unanime de tous les actionnaires du com-
partiment en question. Si cette condition n’est pas remplie, seuls les actionnaires ayant voté pour la fusion seront liés
par la décision de fusionner; les actionnaires restants seront considérés comme ayant demandé le rachat de leurs ac-
tions.»

3. Article 6.
a) Complément du 1

er

 paragraphe et remplacement par le texte suivant:

«Dans chaque compartiment et/ou classe d’actions, les actions pourront être émises dans deux catégories distinctes,

c’est à dire comme actions de capitalisation ou comme actions de distribution suivant la décision du conseil d’adminis-
tration.»

b) Complément au 2

ème

 paragraphe, 3

ème

 ligne comme suit:

«... quotité des avoirs nets du compartiment et/ou de la classe d’actions attribuable aux actions de distribution.»
c) Complément au début du 4

ème

 paragraphe comme suit:

«A l’intérieur d’un compartiment et/ou d’une classe d’actions donné,...»
4. Article 7.
a) Correction et complément du début du 1

er

 paragraphe comme suit:

«(1) Les actions, quel que soit le compartiment, la classe ou la catégorie d’actions dont elles relèvent,...»
b) Complément au 3

ème

 paragraphe comme suit:

«... qu’il détient, le compartiment, la classe d’actions, le montant payé sur chacun des actions et la mention s’il s’agit

d’actions de capitalisation ou de distribution.»

5. Article 8.
a) Complément à la 1

ère

 phrase du 3

ème

 paragraphe comme suit:

«... par action offerte, suivant le compartiment, la classe et la catégorie d’actions dont elle relève, sera égal à la valeur

nette d’inventaire par action de ce compartiment, de cette classe et catégorie d’actions telle que déterminée...»

b) Complément à la fin de la dernière phrase du 3

ème

 paragraphe comme suit:

«... dans le pays de la devise d’un compartiment ou d’une classe d’actions, le jour de paiement relatif aux actions de

ce compartiment ou de cette classe d’actions sera le jour ouvrable suivant.»

c) Correction de la fin du 4

ème

 paragraphe comme suit:

«... prospectus de la Société.»
6. Article 9.
a) Complément à la 1

ère

 phrase du 2

ème

 paragraphe comme suit:

«Le prix de rachat d’une action suivant le compartiment, la classe et la catégorie d’actions dont elle relève, sera égal

à la valeur nette d’inventaire par action de ce compartiment, de cette classe et catégorie d’actions telle que déterminée
conformément à l’Article 12 des statuts.»

b) Remplacement du 3

ème

 paragraphe par le texte suivant:

«La demande de rachat sera exécutée dans la devise d’expression de la valeur nette d’inventaire ainsi qu’en telle autre

devise déterminée par le prospectus de la Société.»

c) Complément à la fin de la 2

ème

 phrase du 5

ème

 paragraphe comme suit:

«... dans le pays de la devise d’un compartiment ou d’une classe d’actions, le jour de paiement relatif aux actions de

ce compartiment ou de cette classe d’actions sera le jour ouvrable suivant.»

39182

7. Article 10.
a) Ajout d’un nouveau 2

ème

 paragraphe comme suit:

«Dans tout compartiment, la conversion des actions d’une classe d’actions en actions d’une autre classe d’actions est

possible uniquement dans les circonstances et selon les conditions telles que prévues dans le prospectus de la Société.»

b) Modification du 2

eme

 paragraphe actuel comme suit:

«De même, à l’intérieur de tout compartiment ou de toute classe d’actions, un propriétaire d’actions de distribution

a le droit de les convertir en tout ou en partie en actions de capitalisation, et vice-versa.»

8. Article 12.
a) Remplacement des 1

er

 et 2

ème

 paragraphes comme suit:

«Dans chaque compartiment et dans chaque classe d’actions, la valeur nette d’inventaire par action sera calculée dans

la devise de calcul de la valeur nette d’inventaire du compartiment ou de la classe d’actions concerné (telle que fixée
dans le prospectus), par un chiffre obtenu en divisant au Jour d’évaluation (défini à l’Article 13 des statuts) les avoirs
nets du compartiment ou de la classe d’actions concerné, constitués des avoirs de ce compartiment ou de cette classe
d’actions moins les engagements qui lui sont attribuables, par le nombre d’actions émises et en circulation au titre du
compartiment ou de la classe d’actions concerné compte tenu, s’il y a lieu, de la ventilation de la valeur des avoirs nets
de ce compartiment ou de cette classe d’actions entre les actions de distribution et les actions de capitalisation relevant
de ce compartiment ou de cette classe d’actions, conformément aux dispositions sub IV du présent Article.

L’évaluation des avoirs nets dans les différents compartiments ou dans les différentes classes d’actions se fera de la

manière suivante:...»

b) Modification de la phrase qui suit le point 7 du paragraphe I «Les avoirs de la Société...» comme suit:
«La valeur des avoirs dans les différents compartiments ou les différentes classes d’actions sera déterminée de la façon

suivante:...»

c) Remplacement du 1

er

 alinéa du paragraphe III «Compartimentation» comme suit:

«Le conseil d’administration établira pour chaque compartiment une masse distincte d’avoirs nets. Dans les relations

des actionnaires entre eux, cette masse sera attribuée aux seules actions émises au titre du compartiment concerné,
compte tenu, s’y il a lieu, de la ventilation de la valeur de cette masse entre les différentes classes et catégories d’actions,
conformément aux dispositions sub IV du présent Article. La Société constitue une seule et même entité juridique. Tou-
tefois, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des engagements qui concernent ce compartiment.
Dans les relations des actionnaires entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part»

d) Modification de la fin du point du paragraphe III «Compartimentation» comme suit:
«...; étant entendu que tous les engagements, quelle que soit la masse d’avoirs à laquelle ils sont attribués, ne pourront

engager que cette masse.»

e) Complément au paragraphe III «Compartimentation» avec le nouveau point final suivant:
«Si dans un même compartiment, une ou plusieurs classes d’actions ont été créées, les règles d’attribution mention-

nées ci-dessus seront applicables, si approprié, à ces classes.»

f) Complément au paragraphe IV «Ventilation de la valeur des avoirs à l’intérieur d’un compartiment» avec le nouveau

point final suivant:

«Si dans un même compartiment, une ou plusieurs classes d’actions ont été créées, les règles de ventilation mention-

nées ci-dessus seront applicables, si approprié, à ces classes.»

g) Complément au paragraphe V «Pour les besoins de cet Article», point 3 comme suit:
«3. tous investissements, soldes en espèces ou autres avoirs de la Société exprimés autrement que dans la monnaie

de calcul de la valeur nette d’inventaire du compartiment ou de la classe d’actions concerné...»

9. Article 13.
a) Complément au début du 1

er

 paragraphe comme suit:

«Dans chaque compartiment, classe et catégorie d’actions, la valeur...»
b) Complément à la fin du 3

ème

 paragraphe comme suit:

«... en rapport avec un ou plusieurs compartiments, classes et catégories d’actions seulement, lors de la survenance

de l’une des circonstances suivantes:»

c) Modification du point a) comme suit:
«... auxquels une partie substantielle du portefeuille d’un ou de plusieurs compartiments, classes et catégories d’ac-

tions est cotée ou négociée est fermé...»

d) Modification du point b) comme suit:
«b) lorsque la Société ne peut pas normalement disposer des investissements d’un ou de plusieurs compartiments,

classes et catégories d’actions ou les évaluer ou ne peut ce faire sans porter préjudice grave aux intérêts de ses action-
naires;»

e) Modification du point c) comme suit:
«c) lorsque les moyens de communication nécessaires à la détermination du prix ou de la valeur des avoirs d’un ou

de plusieurs compartiments, classes et catégories d’actions sont hors de service ou si pour n’importe quelle autre raison
la valeur des avoirs d’un ou de plusieurs compartiments, classes et catégories d’actions ne peut être déterminée;»

f) Modification du début du point e) comme suit:
«e) en cas de demandes de rachat importantes, la Société se réservant alors de ne reprendre les actions d’un ou de

plusieurs compartiments, classes et catégories d’actions qu’au prix de rachat tel qu’il aura été déterminé...»

g) Complément au point f) comme suit:
«... d’un ou plusieurs compartiments ou classes d’actions.»

39183

10. Article 18.
Correction du début du 2

ème

 paragraphe comme suit:

«Le conseil d’administration peut également...»
11. Article 21.
a) Modification de la fin du 2

ème

 paragraphe comme suit:

«... et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote concernant cette affaire; rapport devra en être fait à la prochaine

assemblée générale des actionnaires.»

b) Correction de la fin du 3

ème

 paragraphe comme suit:

«... en rapport avec la BANQUE DEGROOF S.A., la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. ou l’une de leurs

filiales ou le Dépositaire ou le ou les promoteurs de la Société ou encore avec toute autre société ou entité juridique
que le conseil d’administration pourra déterminer.»

12. Article 23.
Complément à la fin de l’Article comme suit:
«... par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée.»
13. Article 26.
a) Complément à la 1

ère

 phrase du 1

er

 paragraphe comme suit:

«Chaque action, quel que soit le compartiment, la classe ou la catégorie d’actions dont elle relève, donne droit à une

voix, conformément à la loi et aux statuts.»

b) Correction de la fin du 3

eme

 paragraphe comme suit:

«... des voix des actionnaires présents ou représentés et votant.»
c) Ajout d’un nouveau dernier paragraphe comme suit:
«Les décisions relatives à un compartiment ou à une classe ou catégorie d’actions seront également prises, dans la

mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, à la majorité simple des actionnaires
du compartiment ou de la classe ou catégorie d’actions concerné présents ou représentés et votant.»

14. Article 28
a) Complément de la fin du 1

er

 paragraphe comme suit:

«... de la loi du 30 mars 1988, telle que modifiée.»
b) Ajout d’un nouveau 2

ème

 paragraphe comme suit:

«Le conseil d’administration pourra déclarer et mettre en paiement un dividende intérimaire, sur base d’états finan-

ciers intérimaires et conformément aux dispositions légales en vigueur.»

15. Article 29
Complément à la 1

ère

 phrase du 1

er

 paragraphe comme suit:

«... au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993...»
16. Article 30
Suppression du 4

ème

 paragraphe et remplacement par le texte suivant:

«La convocation doit se faire de façon à ce que l’assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la

constatation que l’actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum.

Après la dissolution de la Société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, agréés par l’autorité de contrôle et nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pou-
voirs et leurs émoluments.»

17. Article 31
a) Correction du début du 1

er

 paragraphe comme suit:

«Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra à une assemblée générale...»
b) Complément au 2

ème

 paragraphe comme suit:

«Toute modification des statuts affectant les droits des actions relevant d’un compartiment ou d’une classe d’actions

donné par rapport aux droits des actions relevant d’autres compartiments ou d’autres classes d’actions, de même que
toute modification des statuts affectant les droits des actions de distribution par rapport aux actions de capitalisation,
sera soumise aux conditions de quorum et de majorité telles que prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales dans ces compartiments respectivement ces classes ou catégories d’actions.»

18. Article 32
Modification de l’Article comme suit:
«Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi qu’à la loi du 30 mars 1988 relative
aux organismes de placement collectif, telle que modifiée.»

II. - Que la présente Assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés dans:
a) Le Luxemburger Wort les 7 et 16 février 2001;
b) Le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C les 7 et 16 février 2001.
Les numéros justificatifs de ces publications ont été posés au bureau pour inspection.
III. - Il résulte de la liste de présence que sur les 382.652 actions actuellement en circulation 1 action est présente ou

représentée.

L’Assemblée, valablement convoquée, constate que le quorum de présence prévu par l’article 67-1, de la loi du 10

août 1915 telle que modifiée n’étant pas atteint, celle-ci ne peut valablement délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Conformément à ce même article, une nouvelle Assemblée pourra être convoquée dans les formes statutaires, pour

délibérer aux conditions prévues par la loi sur les susdits points à l’ordre du jour.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

39184

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous, notaire, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: J.-M. Gelhay, M. Vermeersch, D. Villeneuve, T. Metzler. 
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 128S, fol. 54, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(16632/222/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

ONE S.A., Société Anonyme,

(anc. HOLDING ONE S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.255. 

L’an deux mille, le cinq décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HOLDING ONE

S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce de Luxem-
bourg, section B, numéro 61.255, constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascha-
rage, en date du 9 octobre 1997, publié au Mémorial C no 43 du 20 janvier 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, de-

meurant à Contern.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Manuel Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à

B-Arlon.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Maurizio Tonelli, licencié en droit, demeurant à Strassen.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalité de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des 6.000 (six mille) actions, représentant l’intégralité du

capital social actuellement fixé à ITL 600.000.000,- (six cents millions de lires italiennes) sont présentes ou représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modification du statut de la société qui n’aura plus désormais celui d’une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929;

2. Modification de l’article quatre des statuts en omettant la dernière partie de la dernière phrase qui fait référence

à la loi du 31 juillet 1929.

3. Changement de la dénomination de la société de HOLDING ONE S.A. en ONE S.A.
4. Modification de l’article un des statuts, afin de lui conférer la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ONE S.A.

5. Suppression de la valeur nominale des actions.
6. Changement de la monnaie d’expression du capital social de manière  à  ce  que  le  capital  social  actuel  de  ITL

600.000.000,- (six cents millions de lires italiennes, représenté par 6.000 (six mille) actions sans désignation de valeur
nominale, soit remplacé par un capital social de EUR 309.874,14 (trois cent neuf mille huit cent soixante-quatorze euros
et quatorze cents), représenté par 6.000 (six mille) actions sans désignation de valeur nominale.

7. Suppression du capital autorisé existant.
8. Instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 1.549.370,70 (un million cinq cent quarante-neuf mille trois cent

soixante-dix euros et soixante-dix cents) avec émission d’actions nouvelles et autorisation du Conseil d’Administration
à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

9. Modification afférente des 1

er

 et 4

ème

 alinéas de l’article cinq des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 309.874,14 (trois cent neuf mille huit cent soixante-quatorze

euros et quatorze cents), représenté par 6.000 (six mille) actions sans désignation de valeur nominale.

«Art. 5. 4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.549.370,70 (un

million cinq cent quarante-neuf mille trois cent soixante-dix euros et soixante-dix cents) qui sera représenté par 30.000
(trente mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

 mars 2001. 

T. Metzler.

39185

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et

d’adopter le statut d’une société de participations financières non régie par cette loi mais par les dispositions relatives
aux sociétés dites «SOPARFI».

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier la dernière

phrase de l’article 4 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,

qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société de HOLDING ONE S.A. en ONE S.A. et de modifier

en conséquence l’article un des statuts pour lui conférer la teneur suivante:

Art. 1

er

Il existe une société anonyme sous la dénomination de ONE S.A.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la monnaie d’expression du capital

social de manière à ce que le capital social actuel de ITL 600.000.000,- (six cents millions de lires italiennes), représenté
par 6.000 (six mille) actions sans désignation de valeur nominale, soit remplacé par un capital social de EUR 309.874,14
(trois cent neuf mille huit cent soixante-quatorze euros et quatorze cents), représenté par 6.000 (six mille) actions sans
désignation de valeur nominale et de modifier en conséquence l’article 5 alinéa 1

er

 de statuts pour lui conférer la teneur

suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 309.874,14 (trois cent neuf mille huit cent soixante-quatorze

euros et quatorze cents), représenté par 6.000 (six mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de supprimer le capital autorisé  existant  et  d’instaurer un nouveau capital autorisé de EUR

1.549.370,70 (un million cinq cent quarante-neuf mille trois cent soixante-dix euros et soixante-dix cents) avec émission
d’actions nouvelles et d’autoriser le Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le ca-
dre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

<i>Sixième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’Assemblée décide de modifier l’article 5 alinéa 4 des statuts pour lui conférer la

teneur suivante:

«Art. 5. 4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.549.370,70 (un

million cinq cent quarante-neuf mille trois cent soixante-dix euros et soixante-dix cents) qui sera représenté par 30.000
(trente mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal
Signé: J. Seil, M. Bosquee-Mausen, M. Tonelli, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16633/211/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

LECTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.940. 

Suite à la démission de Monsieur Anthony P.J. Smurfit de sa qualité d’administrateur de la société LECTA S.A., en date

du 27 février 2001, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

M. Bruce Hardy McLain, Chairman of the Board of Directors;
M. Luigi Lanari, director;
M. Andrea Minguzzi, director;
M. Mangit Dale, director;
M. Ron Singer, director;
M. Paolo Mattei, director. 

Luxembourg, le 12 décembre 2000. 

J. Elvinger.

<i>Pour le compte de la société LECTA S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

39186

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16649/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

I.E. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.361. 

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 28, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2001.

(16634/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

IMMOBUILD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.868. 

Acte constitutif publié à la page 10219 du Mémorial C n

°

 213 du 27 avril 1996.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 32, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(16635/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

IMMOCOR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 19.190. 

Par lettre du 19 février 2001, le soussigné Willem Adriaanse, en sa qualité de gérant de la société DELPHINUS, S.à r.l.,

a dénoncé le siège social de la société IMMOCOR S.A., ayant son siège social au 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514
Luxembourg.

Luxembourg, le 21 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16636/252/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

INTEGRATED HEALTHCARE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. PRIMARY HEALTHCARE S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.001. 

Les bilans et les annexes au 31 mars 1999 et au 31 mars 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y

rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 6, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 décembre 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 mars 2001:

- Monsieur Ivan Bradbury, directeur de sociétés, demeurant à Londres, Royaume-Uni, Président;
- Sir Arthur Chessels, chartered accountant, Oakleigh, Catts Hill, Mark Cross, Crowborough, East Sussex, TN6 3NQ,

Royaume-Uni;

- Monsieur John Rhodes, avocat, demeurant à Londres.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 mars 2001:

- ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16640/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

I.E. LUX S.A.
Signatur / Signasture
<i>Administrateur /Administrateur

Pour réquisition au registre
Pour extrait conforme
W. Adriaanse

Luxembourg, le 2 mars 2001.

Signature.

39187

IMMOCOR VERWALTUNG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 31.656. 

Par lettre du 19 février 2001, le soussigné Willem Adriaanse, en sa qualité de gérant de la société DELPHINUS, S.à r.l.,

a dénoncé le siège social de la société IMMOCOR VERWALTUNG S.A., ayant son siège social au 15, rue Jean-Pierre
Sauvage, L-2514 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16637/252/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

K-IMMO, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

L’an deux mille, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jacques Klein, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-7246 Helmsange, 8, rue Paul Elvinger;
2.- Madame Jacqueline Zimmermann, médecin, épouse de Monsieur Jacques Klein, demeurant à L-7246 Helmsange,

8, rue Paul Elvinger.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société civile immobilière K-IMMO, ayant son siège social à L-8028 Strassen, 14, rue Mathias Goergen, a été

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 février 1999, publié au Mémorial C numéro 378
du 26 mai 1999.

- Que le capital social est fixé à trois mille euros (3.000,- EUR), divisé en mille (1.000) parts de trois euros (3,- EUR)

chacune.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré de Strassen à L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article quatre des statuts est modifié et aura dorénavant la

teneur suivante:

«Art. 4. (premier alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Evaluation des frais

Tous les honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de quatorze mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J. Klein, J. Zimmerman, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 janvier 2001, vol. 512, fol. 63, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16643/231/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

K-IMMO, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16644/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour réquisition au registre
Pour extrait conforme
W. Adriaanse

Junglinster, le 1

er

 mars 2001.

J. Seckler.

Junglinster, le 1

er

 mars 2001.

J. Seckler.

39188

IMMOHOLD S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 19.126. 

Par lettre du 19 février 2001, le soussigné Willem Adriaanse, en sa qualité de gérant de la société DELPHINUS, S.à r.l.,

a dénoncé le siège social de la société IMMOHOLD S.A., ayant son siège social au 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514
Luxembourg.

Luxembourg, le 21 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16638/252/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

IMMOHOLD INVEST CXI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 29.111. 

Par lettre du 19 février 2001, le soussigné Willem Adriaanse, en sa qualité de gérant de la société DELPHINUS, S.à r.l.,

a dénoncé le siège social de la société IMMOHOLD INVEST CXI S.A., ayant son siège social au 15, rue Jean-Pierre Sau-
vage, L-2514 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16639/252/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

INTERNATIONAL INDUSTRIAL BUSINESS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 29.789. 

Par lettre du 19 février 2001, le soussigné Willem Adriaanse, en sa qualité de gérant de la société DELPHINUS, S.à r.l.,

a dénoncé le siège social de la société INTERNATIONAL INDUSTRIAL BUSINESS S.A., ayant son siège social au 15,
rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16641/252/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

MARSID HOLDINGS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.002. 

DISSOLUTION

<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of January 30th, 2001

1. The liquidation of MARSID HOLDINGS S.A. is closed.
2. Discharge of the Liquidators and Statutory Auditor to the liquidation for the acts carried out in relation with the

liquidation is given.

3. All legal documents of the company will be kept during the legal period of five years in Luxembourg, 23, avenue

Monterey. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 28, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16657/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour réquisition au registre
Pour extrait conforme
W. Adriaanse

Pour réquisition au registre
Pour extrait conforme
W. Adriaanse

Pour réquisition au registre
Pour extrait conforme
W. Adriaanse

For true copy
FIN-CONTROLE S.A.
<i>The liquidator
Signatures

39189

LALUX, LAINIERE LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.650. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 8 septembre 2000, que l’assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Sixième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

respectivement en date du 12 mai 2000 et du 14 mai 1999 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou des
nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date
de ce jour. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant échus, l’Assemblée décide de re-
nommer pour un terme de un an, les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes suivants:

- Monsieur Roberto Bini, entrepreneur, demeurant à Prato (Italie), en qualité d’Administrateur;
- Monsieur Gabriele Bini, entrepreneur, demeurant à Prato (Italie), en qualité d’Administrateur;
- Monsieur Mauro Girardi, expert-comptable, demeurant à Muzzano (Italie) en qualité d’Administrateur;
- la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à Luxembourg, 2, boulevard Gran-

de-Duchesse Charlotte, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Les mandats ainsi conférés expireront à l’issue de l’Assemblée Générale qui doit approuver les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16646/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

LES ENFANTS TERRIBLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1269 Luxembourg, 2, rue Marguerite de Busbach.

R. C. Luxembourg B 49.108. 

L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LES ENFANTS

TERRIBLES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1269 Luxembourg, 2, rue Marguerite de Busbach, R. C. Luxembourg sec-
tion B numéro 49.108, constituée suivant acte reçu le notaire instrumentant en date du 26 octobre 1994, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 43 du 27 janvier 1995, dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée se compose de la seule et unique associée, savoir Madame Béatrice Martin, infirmière, épouse de Mon-

sieur Pierre Stassen, demeurant à B-6700 Arlon, 158, rue du Maitrank.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les résolutions prises sur ordre

du jour conforme:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer avec effet au 1

er

 janvier 2001 le siège social de la société de L-1269 Luxembourg, 2,

rue Marguerite de Busbach à L-1319 Luxembourg, 54, rue Cents, avec effet au 1

er

 janvier 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société, afin de pouvoir prendre également en charge des enfants

jusqu’à la sixième primaire, en dehors des heures de classe.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le paragra-

phe un de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la gestion d’accueil du jeune enfant et de l’enfant jusqu’à la sixième primaire en de-

hors des heures de classe.»

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: B. Martin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 20, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16650/211/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Le Conseil d’Administration
R. Bini / G. Bini / M. Girardi
<i>Président / Administrateur / Administrateur-Délégué

Luxembourg, le 15 février 2001.

J. Elvinger.

39190

LALUX, LAINIERE LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.650. 

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration émis par voie circulaire en date du 31 octobre 2000, que le

Conseil d’Administration a pris la décision suivante:

<i>Seule et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 62, avenue de la Liberté, L-1930

Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Luxembourg, le 16 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16647/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

LE SAVOURIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 120, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 56.716. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 9 février 2001, vol. 137, fol. 3, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16648/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

LIBERTYTV.COM, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.275. 

L’an deux mille un, le neuf février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de LIBERTYTV.COM, R. C. B n

°

 61.275, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, cons-

tituée sous la dénomination de MAASTRICHT MULTIMEDIA S.A., en abrégé M.M.M. S.A., suivant acte notarié en date
du 10 octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 46, du 21 janvier 1998.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant deux actes notariés du 4 novembre 1999, publié au Mémorial C

numéro 53 du 17 janvier 2000,

Et suivant actes notariés:
- du 5 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 53 du 17 janvier 2000,
- du 11 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 872 du 5 décembre 2000, et
- du 29 décembre 2000, en cours de publication au Mémorial C.
La séance est ouverte à midi, sous la présidence de Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant 9B,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Régis Lux, employé privé, demeurant 9B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. - Que la présente assemblée a été convoquée par lettre recommandée envoyée à tous les actionnaires le 29 janvier

2001, toutes les actions étant nominatives.

II. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que sur les 960.001

actions de catégorie A et les 1.700.000 actions de catégorie B sans désignation de valeur nominale, constituant l’inté-
gralité du capital social de 18.300.000 euros, 960.001 actions de catégorie A et 1.300.000 actions de catégorie B sont
dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés ainsi que celles des membres

du bureau restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même
temps aux formalités de l’enregistrement.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 7.500.000 pour porter le capital social de son

montant actuel de 18.300.000 EUR à 25.800.000 EUR par création et émission de 270.677 actions A et 479.323 actions
B, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de la même classe, et qui donneront droit aux
bénéfices au prorata temporis à partir de la date de souscription, chaque action étant émise à une valeur de 10 EUR et
devant être libérée à concurrence de 25% en espèces,

LALUX, LAINIERE LUXEMBOURG HOLDING S.A.
R. Bini / G. Bini / M. Girardi
<i>Président / Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 21 février 2001.

Signatures.

39191

2. Organisation du droit de souscription préférentiel des actionnaires de la manière suivante:
2.1. Durant chaque période de souscription ci-après visée:
- Chaque actionnaire de chaque classe ne pourra exercer le droit de souscription préférentiel que pour des actions

à émettre dans la même classe.

- Les droits de souscription préférentiel seront librement négociables, entre actionnaires uniquement, pendant la pé-

riode de souscription de 31 jours, sans avoir à respecter les règles statutaires prévues pour les cessions d’actions.

2.2. Autorisation à donner à l’administrateur-délégué de la société pour:
- envoyer une lettre recommandée à chaque actionnaire nominatif pour ouvrir le délai de souscription à titre irré-

ductible de 31 jours, ce délai courant à compter de la date d’envoie de la lettre recommandée,

- constater les souscriptions effectuées au terme des 31 jours,
- envoyer, dans le délai de 3 jours après l’expiration du délai de 31 jours, aux seuls actionnaires nominatifs (ou aux

cessionnaires de droit de souscription qui leur sont substitués) ayant exercé leur droit de souscription préférentiel pen-
dant la période de 31 jours, une lettre recommandée, laquelle:

- ouvrira un nouveau délai de souscription à titre réductible de 15 jours, ce délai courant à compter de la date d’en-

voie de la deuxième lettre recommandée,

- informera les actionnaires, ou les cessionnaires de droit de souscription, de leur droit de souscription préférentiel

à titre réductible sur les actions restantes sur lesquelles aucun droit de souscription préférentiel n’a été exercé pendant
la période de 31 jours,

- informera les actionnaires, ou les cessionnaires de droit de souscription, que les actions restant disponible après

l’exercice des droits de souscription à titre irréductible sont réparties entre les souscripteurs à titre réductible propor-
tionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et dans la limite de leur demande.

2.3. Autorisation à donner au conseil d’administration de régler toute situation qui n’aurait pas été organisée ci-dessus

et de faire le nécessaire pour que toutes les actions à émettre lors de l’augmentation de capital soient souscrites.

2.4. Autorisation à donner au Conseil d’Administration.
- Pour prendre par résolutions circulaires, et sans que les quorum prévus à l’article 15 des statuts soient applicables,

toutes décisions concernant la constatation des souscriptions définitives et la libération définitive aux termes des pério-
des de 31 jours et de 15 jours,

- Pour déléguer un administrateur afin de comparaître devant notaire pour constater l’augmentation de capital et pro-

céder à la modification des statuts afférente.

3. Modification de l’article 3, dernier alinéa, des statuts concernant le capital social.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix des actionnaires présents et
représentés les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’autoriser l’augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR

7.500.000 pour porter le capital social de son montant actuel de 18.300.000 EUR à 25.800.000 EUR par création et émis-
sion de 270.677 actions de catégorie A et 479.323 actions de catégorie B, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes de la même catégorie, et qui donneront droit aux bénéfices au prorata temporis à partir de la date
de souscription, chaque action étant émise à une valeur de 10 EUR et devant être libérée à concurrence de 25% en
espèces.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide d’organiser le droit de souscription préférentiel des actionnaires de la manière suivan-

te:

1. Durant chaque période de souscription ci-après visée:
- Chaque actionnaire de chaque catégorie ne pourra exercer le droit de souscription préférentiel que pour des ac-

tions à émettre dans la même catégorie.

- Les droits de souscription préférentiel seront librement négociables, entre actionnaires uniquement, pendant la pé-

riode de souscription de 31 jours, sans avoir à respecter les règles statutaires prévues pour les cessions d’actions.

2. L’Assemblée Générale autorise l’administrateur-délégué de la société à:
- envoyer une lettre recommandée à chaque actionnaire nominatif pour ouvrir le délai de souscription à titre irré-

ductible de 31 jours, ce délai courant à compter de la date d’envoie de la lettre recommandée,

- constater les souscriptions effectuées au terme des 31 jours,
- envoyer, dans les délai de 3 jours après l’expiration du délai de 31 jours, aux seuls actionnaires nominatifs (ou aux

cessionnaires de droit de souscription que leur sont substitués) ayant exercé leur droit de souscription préférentiel pen-
dant la période de 31 jours, une lettre recommandée, laquelle:

- ouvrira un nouveau délai de souscription à titre réductible de 15 jours, ce délai courant à compter de la date d’en-

voie de la deuxième lettre recommandée,

- informera les actionnaires, ou les cessionnaires de droit de souscription, de leur droit de souscription préférentiel

à titre réductible sur les actions restantes sur lesquelles aucun droit de souscription préférentiel n’a été exercé pendant
la période de 31 jours,

- informera les actionnaires, ou les cessionnaires de droit de souscription, que les actions restant disponibles après

l’exercice des droits de souscription à titre irréductible sont réparties entre les souscripteurs à titre réductible propor-
tionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et dans la limite de leur demande.

L’Assemblée Générale autorise le conseil d’administration de régler toute situation qui n’aurait pas été organisée ci-

dessus et de faire le nécessaire pour que toutes les actions à émettre lors de l’augmentation de capital soient souscrites.

39192

L’Assemblée Générale autorise également le Conseil d’Administration:
- à prendre par résolutions circulaires, et sans que les quorum prévus à l’article 15 des statuts soient applicables, tou-

tes décisions concernant la constatation des souscriptions définitives et la libération définitive aux termes des périodes
de 31 jours et de 15 jours,

- à déléguer un administrateur afin de comparaître devant notaire pour constater l’augmentation de capital et procé-

der à la modification des statuts afférente.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale accepte de modifier l’article 3, dernier alinéa, des statuts concernant le capital social. Cette

modification interviendra à l’issue de la période de souscription visée dans la deuxième résolution ci-dessus.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la présente assemblée est close à douze

heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont tous signé avec Nous, notaire, le présent

acte.

Signé: C. Davezac, R. Lux, M. Dieudonné, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 128S, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16651/230/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

LION OBLILUX.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.530. 

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 23, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16652/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

LGI, LOUVRE GESTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 31.757. 

L’an deux mille un, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOUVRE GESTION IN-

TERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de ELYGEST (LUXEM-
BOURG) S.A., suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16
octobre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 6 décembre 1989, numéro
361.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 juin 1995,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 8 septembre 1995, numéro 440.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrice Hamon-Chaffoteaux, diecteur de société, demeurant

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Elisabeth Demulder, employée privée, demeurant à B-Arlon.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Philippe Lebeau, directeur, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre du jour et envoyés aux

actionnaires par lettres en date du 11 janvier 2001.

III.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 62.500 actions en circulation, 57.060 actions sont présentes ou

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification du premier alinéa de l’article trois des statuts.
2.- Modification du premier et du deuxième alinéa de l’article cinq des statuts.
3.- Modification du troisième alinéa de l’article onze des statuts.

Luxembourg, le 28 février 2001. 

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Signatures.

39193

4.- Modification du premier alinéa de l’article quinze des statuts.
5.- Modification du quatrième alinéa de l’article quinze des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. L’objet de la société est l’activité de commissionnaire, de conseiller en opérations finan-

cières, de courtier, de gérant de fortunes; professionnel intervenant pour son compte propre; distributeur de parts
d’OPC sans accepter ou faire de paiements; conformément à l’article 24B, 24C &amp; 24D de la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier, sous toutes les formes tant au service des particuliers que des institutions, notamment des
entreprises d’assurance, de réassurance et d’épargne et des organismes de placement collectif ou de leurs gérants ou
conseillers.»

<i>Deuxième résolution

Suite à une résolution prise en vertu d’une assemblée tenue sous seing privé en date du 12 janvier 1999, qui a décidé

la conversion du capital de francs luxembourgeois en euro, l’assemblée décide de modifier le premier et le deuxième
alinéa de l’article cinq des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital émis est fixé à un million cinq cent quarante-neuf mille trois cent trente-quatre

euros cinquante-trois centimes (1.549.334,53 EUR), représenté par soixante-deux mille cinq cents (62.500) actions sans
valeur nominale, entièrement libérées.»

«Art. 5. Deuxième alinéa. Le capital autorisé de la société est d’un montant total de deux millions quatre cent

soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros vingt-cinq centimes (2.478.935,25 EUR).»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le troisième alinéa de l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 11. Troisième alinéa. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses

membres participent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, ou tout autre moyen de
télécommunication, notamment par visioconférence.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article quinze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social,

le premier mercredi du mois de février à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable
suivant à la même heure.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier le quatrième alinéa de l’article quinze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. Quatrième alinéa. Chaque action donne droit à une voix. Les actionnaires peuvent se faire représenter

à l’assemblée générale par un mandataire qui ne doit pas nécessairement être actionnaires. Les actionnaires ou les titu-
laires de procuration pourront notamment assister à toute assemblée par visioconférence.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Hamon-Chaffoteaux, E. Demulder, P. Lebeau, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 30 janvier 2001, vol. 416, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16653/228/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

LGI, LOUVRE GESTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 31.757. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16654/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Luxembourg, le 9 février 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 2 mars 2001.

E. Schroeder.

39194

LUX LEASING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 16.096. 

Aus dem Protokoll der Verwaltungsrazsitzung vom 10. November 1998 geht hervor, dass
- Herr Ernst Wilhem Contzen, mit Wohnsitz in Luxemburg, als Nachfolger für Herrn Dr. Storck ab dem 1. Januar

1999 in der Verwaltungsrat kooptiert wurde.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16655/799/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

L W L S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 29.646. 

Par lettre du 19 février 2001, le soussigné Willem Adriaanse, en sa qualité de gérant de la société DELPHINUS, S.à r.l.,

a dénoncé le siège social de la société L W L S.A., ayant son siège social au 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxem-
bourg.

Luxembourg, le 21 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16656/252/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

MCMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 69.033. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 28 février 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, résidant au 25, rue de Re-

mich, L-5250 Sandweiler,

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, résidant au 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz,
- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, résidant au 4, rue J.B. Schartz, L-7342 Heisdorf.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 5 mars 2001.

(16658/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

UWE MORGENROTH.

Gesellschaftssitz: L-6934 Mensdorf, 20, rue de la Gare.

Rückritt als Geschäftsführer der MORGENROTH, S.à r.l., 20, rue de la Grotte, L-6934 Mensdorf.
Zum 15. Juli 2000 is Herr Uwe Morgenroth als Geschäftsführer der MORGENROTH, S.à r.l. ausgeschieden. Sämtli-

che Geschäftsleitungsfunktionen werden ab diesem Zeitpunkt von Herrn Egon Jülich wahrgenommen. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 549, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16660/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Unterschrift.

Pour réquisition au registre
Pour extrait conforme
W. Adriaanse

ERNST &amp; YOUNG
Signature

Mensdorf, den 10. August 2000.

U. Morgenroth.

39195

MOTOR OIL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.216. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 7, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16661/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

MOTOR OIL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.216. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 7, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16662/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

MOTOR OIL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.216. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 février 2001

- Les rapports du conseil d’administration et commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de MOORE STEPHENS, S.à r.l., ayant son siège

social au 16, allée Marconi à L-2012 Luxembourg.

Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 22 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 7, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16663/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

POINT DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.605. 

La soussignée, POINT DISTRIBUTION S.A., registre de commerce de Luxembourg, Section B n

°

 54.605 atteste par

la présente que suivant la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 février 2001 a été nommé administra-
teur et administrateur-délégué Monsieur Mario J.S. Nagy, commerçant, demeurant au 4, Sonnestraat, Bus 3, B-3600 Has-
selt, Belgique à effet rétroactif du 5 septembre 2000 en remplaçant avec décharge entière et définitive J.H. van
Leuvenheim.

Signé à Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16675/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

M.J.S. Nagy
<i>Administrateur-Délégué

39196

M.S. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 59.853. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbrück, en date du 28 septembre

1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n

°

 1 du 3 janvier 1995, modifiée suivant

acte passé par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 juin 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 547 du 6 octobre 1997, modifiée suivant acte passé

par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 mai 2000, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n

°

 692 du 26 septembre 2000.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 11 janvier 2001

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société M.S. LUX, S.à r.l., tenue au siège social en date du 11

janvier 2001, que les associés ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de supprimer temporairement la valeur nominale des parts sociales.
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399

de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 29.747,22 représenté par 1.200 parts sociales sans dé-
signation de valeur nominale.

3. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 252,78 pour le porter de son mon-

tant actuel converti de EUR 29.747,22 à EUR 30.000,00 part l’incorporation de la réserve légale.

4. L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à euros (EUR) vingt-cinq (25,00) par part

sociale.

5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente mille euros (30.000,-) divisé en mille deux cents (1.200) parts

sociales de vingt-cinq (25,-) euros chacune, entièrement souscrit et libéré de la façon ci-après indiquée: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2001, vol. 550, fol. 25, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16664/770/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

MULTI-NETTOYAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4732 Pétange, 5, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 63.270. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 22 février 2001, vol. 137, fol. 6, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16665/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.260. 

Par lettre du 19 février 2001, le soussigné Willem Adriaanse, en sa qualité de gérant de la société DELPHINUS, S.à r.l.,

a dénoncé le siège social de la société IMMOCOR S.A., ayant son siège social au 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514
Luxembourg.

Luxembourg, le 21 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16676/252/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

1) à Monsieur Christian Bertrand, trois cent soixante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

2) à Monsieur Robert Simul, trois cent soixante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

3) à Monsieur Giovanni Fortuna, trois cent soixante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

4) à Monsieur Michel Simul, cent vingt parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Total: mille deux cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.200

M. S. LUX
Signature

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Signature.

Pour réquisition au registre
Pour extrait conforme
W. Adriaanse

39197

N.C.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 120, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 71.675. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue le 2 février 2001 à Luxembourg

que:

- L’assemblée donne décharge au Conseil d’Administration actuellement en fonction.
- Le nouveau Conseil d’Administration se présente comme suit:
- Madame Marie-Paule Henri, dirigeant d’entreprises F-66000 Perpignan, 3, rue Marceau,
- Madame Catherine Henri, comptable, demeurant à L-8478 Eischen, 15/17, rue de Waltzing,
- Monsieur Andréas Heberlein, administrateur de sociétés, demeurant à F-31840 Aussonne, 686, Ch. Brana d’En Bas.
Est reconfirmé comme administrateur-délégué avec pleins pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule

signature: Monsieur Andréas Heberlein, préqualifié.

- Le bilan de l’exercice 2000 est accepté.
- Il a été décidé à l’unanimité de transférer le résultat de l’exercice 2000 sur les résultats reportés.
- Les actionnaires accordent décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes et reconfirment

leur mandat pour l’exercice suivant. 

Enregistré à Capellen, le 9 février 2001, vol. 137, fol. 3, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(16666/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

NEMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: 1, rue JP Sauvage.

R. C. Luxembourg B 66.641. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16667/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

RXR 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2445 Luxembourg, 43, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 60.040. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 7, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16682/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

RXR 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2445 Luxembourg, 43, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 60.040. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés du 12 février 2001

- Le rapport du gérant est approuvé.
- L’Assemblée donne décharge au Gérant pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 1999.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 12 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 7, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16683/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour inscription - réquisition
Signature

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

39198

NEXUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 51.836. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 21, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16671/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

NEW PRO-IMMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.964. 

Constituée le 27 septembre 1999, publiée au Mémorial C n

°

 947 du 10 décembre 1999.

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 15 février 2001

La présente Assemblée s’est réunie à 17.00 heures sous la présidence de M. A.J. Tummers, avec comme seul point à

l’ordre du jour:

Démission des administrateurs et du commissaire.
Tous les actionnaires étant présents ou représentés il n’y a pas eu de convocation spéciale.
M. R. Wieczoreck est appelé aux fonctions de scrutateur et Madame E. d’Hondt à celle de secrétaire.
Messieurs Van Rysselberghe, Commissaire, Madame E. d’Hondt, Administrateur, Monsieur R. Wieczoreck, Adminis-

trateur et Monsieur Albert Tummers ont démissionné en date du 15 février 2001 suite à la loi sur les domiciliataires et
permettre aux actionnaires de nommer d’autres personnes. Leur identité ne nous est pas connue pour l’instant.

L’Assemblée décide d’accepter ces démissions et de donner décharge spéciale de leurs mandats aux quatre démis-

sionnaires.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16668/999/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

NEW PRO-IMMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.964. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 21 février 2001

La présente Assemblée s’est réunie à 17.00 heures sous la présidence de M. A.J. Tummers, avec comme seul point à

l’ordre du jour:

Démission des administrateurs et du commissaire.
Tous les actionnaires étant présents ou représentés il n’y a pas eu de convocation spéciale.
M. J. Van Rysselberghe est appelé aux fonctions de scrutateur et Madame E. d’Hondt à celle de secrétaire.
Messieurs Van Rysselberghe, Commissaire, Madame E. d’Hondt, Administrateur, Monsieur R. Wieczoreck, Adminis-

trateur et Monsieur Albert Tummers ont démissionné en date du 20 février 2001 suite à la loi sur les domiciliataires et
permettre aux actionnaires de nommer d’autres personnes. Leur identité ne nous est pas connue pour l’instant.

L’Assemblée décide d’accepter ces démissions et de donner décharge spéciale de leurs mandats aux quatre démis-

sionnaires.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2001, vol. 550, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16670/999/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

NEW PROMO IMMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.964. 

La Société Anonyme FIDUCIAIRE DE LA GARE (FIDUGARE S.A.) dans les anciens bureaux de laquelle la S.A. NEW

PROMO IMMO HOLDING R.C. Luxembourg B numéro 71.964 avait fait élection de son siège social, 3 rue de Namur
à L-2211 Luxembourg signale qu’elle a mis fin au contrat de service le 27 septembre 1999 avec effet de dénonciation
immédiat, pour se conformer à la nouvelle loi sur les sociétés domiciliataires de tout office de domiciliation de ladite
société constituée le 24 mars 2000 devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, (acte publié au Mémo-

rial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 947 du 10 décembre 1999).

Ladite société est actuellement sans siège social connu par nous au Luxembourg.

Luxembourg, le 5 mars 2001.

A.J. Tummers / R. Wieczoreck / E. d’Hondt
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

A.J. Tummers / J. Van Rysselberghe / E. d’Hondt
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

39199

Luxembourg, le 16 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16669/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

N.C.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 120, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 71.675. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 9 février 2001, vol. 137, fol. 3, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16672/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

PLANUNGSGRUPPE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.859. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16673/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

PLANUNGSGRUPPE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.859. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16674/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

SAGITTAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 53.597. 

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 février 2001, tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

1. Sont nommés Administrateurs:
M. Alexis Kamarowsky, Directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
M. Federigo Cannizzaro, Juriste, demeurant à Luxembourg;
M. Jean-Marc Debaty, Employé Privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée ratifie les actes posés par le Conseil d’Adminstration depuis le 20 septembre 2000.
2. Est nommée Commissaire aux Comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), avec siège social à Luxembourg.
L’assemblée ratifie les actes posés par le Commissaire aux Comptes depuis le 20 septembre 2000.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16684/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

A.J. Tummers
<i>Administrateur-Délégué

Luxembourg, le 11 mars 2001.

Signature.

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Signature.

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
SAGITTAIRE S.A.
Signatures

39200

PROVI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 64.554. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 20 novembre 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1998 et 1999.

Madame Nathalie Carbotti et Mademoiselle Anne-Françoise Fouss ont été nommé administrateurs en remplacement

de Madame Frie van de Wouw et Monsieur Lex Benoy, administrateurs démissionnaires.

Monsieur Lex Benoy a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de COMEXCO INTERNATIONAL,

S.à r.l., démissionnaire.

Le mandat de Monsieur Brunello Donati
en tant qu’administrateur a été renouvelé pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant

sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000.

Le capital social a été converti en euro avec effet au 1

er

 janvier 2000, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital social est de EUR 30.986,70 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur no-
minale.

Luxembourg, le 20 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16677/800/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

P.S.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 56.861. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 22 février 2001, vol. 137, fol. 7, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16678/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

P.S.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8365 Hagen, 7, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 56.861. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée ordinaire des actionnaires tenue à Steinfort en date du 20 février 2001 que:
1. Le bilan de l’année 2000 est accepté à l’unanimité.
2. Les actionnaires accordent décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour l’année écou-

lée.

3. L’assemblée décide de nommer un nouveau conseil d’administration qui se compose comme suit:
- Monsieur José François, délégué commercial, demeurant à L-5954 Itzig, 8, rue du Commerce,
- Madame Patricia Scholer épouse Diederich, infirmière, demeurant à L-8368 Hagen, 20, An Der Laach,
- Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8368 Hagen, 20, An der Laach.
Est reconfirmé comme administrateur-délégué, Monsieur Paul Diederich, précité.
4. L’assemblée décidé à l’unanimité de transférer le siège social de la société au:
7, rue Principale
L-8365 Hagen
5. L’assemblée décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes à savoir la société:
PRESTA-SERVICES S.à r.l.
7, rue Principale
L-8365 Hagen
5. L’assemblée décide de la continuation de l’activité de l’entreprise. 

Enregistré à Capellen, le 22 février 2001, vol. 137, fol. 7, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(16679/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Signature.

Pour inscription - réquisition - modification
Signature

39201

ROMANIA OIL AND GAS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. Romania FUND INVESTMENTS).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.231. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

(16680/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

ROYAL ROOFING AUTOMATION GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.471. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16681/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

SOCAMIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 54.322. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16685/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

TRASFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 30.988. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 3, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16690/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

TRASFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 30.988. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2000 que le mandat de la COMPAGNIE

FIDUCIAIRE, établie et ayant son siège social à L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, étant venu à échéance, en
sa qualité de commissaire aux comptes a été renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2001.

Luxembourg, le 11 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16691/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

<i>Pour le notaire
Signature

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Signature.

Grevenmacher, le 5 mars 2001.

J. Gloden.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Par mandat
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Par mandat
Signature

39202

LORFI, SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION EN LORRAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.564. 

L’an deux mille un, le vingt-deux février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION EN LORRAINE S.A., en abrégé LORFI, R. C. B N

°

29.564, constituée originairement sous la dénomination de WORLD EXPLOSIVES S.A., suivant acte reçu par Maître
Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 décembre 1988, publié au Mémorial, Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations, N

°

 88 du 6 avril 1989.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire

en date du 25 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 626 du 2 septembre 1999.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, 10, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin-Louis, employée privée, 10, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Isabelle Bastin, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt mille

(20.000) actions d’une valeur nominale de vingt (20,-) euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de quatre
cent mille (400.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou dûment représentés, restera an-

nexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la fin de l’année sociale du 31 décembre au 31 mars.
2. Modification subséquente de l’article 18, premier alinéa des statuts.
3. Changement de la date de l’Assemblée Générale Annuelle du 4e jeudi du mois de mai à 10.30 heures au 4e jeudi

du mois de juillet à 10.30 heures.

4. Modification subséquente de l’article 15, premier alinéa des statuts.
5. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La fin de l’année sociale de la Société est changée du 31 décembre au 31 mars, de sorte que l’année sociale en cours

qui a commencé le 1

er

 janvier 2001 se terminera le 31 mars 2001.

En conséquence l’article 18, premier alinéa des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 18. Premier alinéa. L’année sociale commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars

de l’année suivante.»

<i>Deuxième résolution

La date de l’Assemblée Générale Annuelle est changée du 4e jeudi du mois de mai à 10.30 heures au 4e jeudi du mois

de juillet à 10.30 heures.

En conséquence l’article 15, premier alinéa des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 15. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-

bourg, tel qu’indiqué dans la convocation, le quatrième jeudi du mois de juillet, à 10.30 heures.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à quinze heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: N. Didier, F. Rollin-Louis, I. Bastin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 128S, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16686/230/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Luxembourg, le 28 février 2001.

A. Schwachtgen.

39203

LORFI, SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION EN LORRAINE S.A., Société Anonyme,

(anc. WORLD EXPLOSIVES S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.564. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 205 du 22 février 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16687/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

SPECTRA PRODUCTS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-7418 Buschdorf.

R. C. Luxembourg B 57.136. 

Les statuts coordonnés au 26 février 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 mars 2001, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16688/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

SUNU FINANCES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.169. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 3 janvier 2001 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2001, vol. 550, fol. 28, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16689/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

TWISTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.612. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16693/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

R &amp; A INTERNATIONAL LAW PARTNERS (LUX) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-first of February.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, a company established and having its registered office at Level 4 North, Town

Mills, St. Peter Port, Guernsey (Channel Islands),

2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, a company established and having its registered office at Picquerel House, La

Route du Picquerel, L’lslet, St. Sampson’s, Guernsey (Channel Islands),

both here represented by Mrs Catherine Dewalque, private employee, with professional address at 19, rue Aldringen,

L-1118 Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Luxembourg, on February 20, 2001.

Luxembourg, le 5 mars 2001.

A. Schwachtgen.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Signature.

39204

Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance

with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of R &amp; A INTERNATIONAL LAW PARTNERS

(LUX) S.A.

The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meet-

ing of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered, as a «Société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at sixty-three thousand (63,000.-) euros (EUR), divided into six hundred and thirty

(630) shares with a par value of one hundred (100.-) euros (EUR) each.

The authorized capital is set at five million (5,000,000.-) euros (EUR) represented by fifty thousand (50,000) shares

with a par value of one hundred (100.-) euros (EUR) each.

The Board of Directors of the Company may be authorized and instructed to render effective such increase of the

capital, in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a General Meeting of the
shareholders after a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of February 21, 2001 in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations for any authorized shares which have not yet been subscribed and in
respect of which the Board of Directors has not agreed upon any confirmed subscription at that time; within the same
frame the Board may decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and may accept
subscriptions for such shares.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, article 3 of the Articles of

Incorporation shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board shall take or authorize any person
to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the General Meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination

whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

39205

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing

director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on June 30 at 3.00 p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2001.
2) The first annual general meeting shall be held in 2002.

<i>Subscription and Payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of sixty-three thousand (63,000.-) euros (EUR) is

forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at two million five hundred and forty-one thousand four hundred

and fourteen (2,541,414.-) Luxembourg francs.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about ninety-five thousand (95,000.-) Luxem-
bourg francs.

<i>Constitutive Meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.

1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, prenamed, three hundred and fifteen shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, prenamed, three hundred and fifteen shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

Total: six hundred and thirty shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

630

39206

2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Roberto Rodriguez Casas, Companies Director, residing at c/Arroyo Fresno, 22-51, E-2835 Madrid, Spain,
b) Mr Francis Hoogewerf, Companies Director, with professional address at 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
c) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, a company established and having its registered office at Level 4 North, Town

Mills, St. Peter Port, Guernsey (Channel Islands).

3) The following is appointed Auditor:
Mr Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé, residing at 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Brus-

sels.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire after the annual general meeting of the year 2006.

5) The Company shall have its registered office at L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

6) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Article of Incorpora-

tion, the Board of Directors is authorized to elect a managing-director, who may have all powers to validly bind the
Company by his sole signature.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, said person

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt et un février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social à Level 4 North, Town Mills, St.

Peter Port, Guernesey (Iles Anglo-Normandes),

2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, une société établie et ayant son siège à Picquerel House, La Route du Picque-

rel, L’lslet, St. Sampson’s, Guernesey (Iles Anglo-Normandes),

toutes les deux ici représentées par Madame Catherine Dewalque, employée privée, avec adresse professionnelle au

19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 20 février 2001.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de R &amp; A INTERNATIONAL LAW PARTNERS

(LUX) S.A.

Le siège social est établi a Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-trois mille (63.000,- EUR) euros, divisé en six cent trente (630) actions

d’une valeur nominale de cent (100,- EUR) euros chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cinq millions (5.000.000,- EUR) d’euros représenté par cinquante mille

(50.000) actions d’une valeur nominale de cent (100,- EUR) euros chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société peut être autorisé et chargé de réaliser une telle augmentation de capital

totalement ou partiellement de temps à autre, sous réserve de confirmation de cette autorisation par une assemblée
générale des actionnaires après une période expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 21 février

39207

2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, pour toutes actions autorisées qui n’auront pas encore été
souscrites, et pour lesquelles il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue
de la souscription; dans le même cadre, le Conseil d’Administration peut décider d’émettre des actions représentant
cette augmentation totale ou partielle et accepter des souscriptions pour ces actions.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura ainsi réalisé une augmentation de capital, l’article 3 des statuts se

trouvera modifié de façon a refléter le résultat de cette action et le Conseil prendra ou autorisera toute personne à
prendre toutes les mesures nécessaires dans le but d’obtenir l’exécution et la publication de cette modification.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. 

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de

celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 30 juin à 15.00 heures à Luxembourg au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

39208

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de soixante-trois mille (63.000,-

euros/EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate ex-
pressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à deux millions cinq cent quarante et un mille quatre

cent quatorze (2.541.414,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-quinze
mille (95.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Roberto Rodriguez Casas, administrateur de sociétés, demeurant à c/Arroyo Fresno, 22-51, E-2835 Ma-

drid, Espagne,

b) Monsieur Francis Hoogewerf, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement à L-1118 Luxembourg au

19, rue Aldringen,

c) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social à Level 4 North, Town Mills, St.

Peter Port, Guernesey (Iles Anglo-Normandes),

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé, demeurant à B-1180 Bruxelles au 78, rue

A. Asselbergs.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège de la Société est fixé à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’admi-

nistration est autorisé à nommer un administrateur-délégué lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la So-
ciété par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: C. Dewalque, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 128S, fol. 52, case 7. – Reçu 25.414 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(16724/230/313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2001.

1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, trois cent quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, préqualifiée, trois cent quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

 Total: six cent trente actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

630

Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

A. Schwachtgen.

39209

TRIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.376. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2001, vol. 550, fol. 28, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16692/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

CAMADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon, agissant en qualité de mandataire de:
1) Monsieur Riccardo Casacci, employé privé, demeurant à Luxembourg,
2) La société STRATOS MANAGEMENT S.A., avec siège social à Commercial Centre Square, N

°

 2, Alofi, Niue,

en vertu de deux procurations sous seing privé, données respectivement à Luxembourg le 21 février 2001 et à Alofi

le 20 février 2001,

lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants présents ou représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dres-

ser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts comme
suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital.

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CAMADA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présen-
tant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
ding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), représenté par trois mille cinq cents (3.500)

actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

39210

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR), par

la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Le Conseil d’Administration est également autorisé à et mandaté pour:
- émettre en une ou plusieurs tranches un emprunt obligataire convertible en actions dans le cadre du capital autorisé

à concurrence d’un montant maximum de quatre millions d’euros (4.000.000,- EUR);

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives des obligations, la valeur nominale, le taux d’intérêt,

le prix d’émission, le taux de conversion et tous autres termes et conditions de l’emprunt obligataire à émettre.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télé-
communication informatique, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit,
télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables,

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’ac-

tions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit
de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

39211

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de juin à 14.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 35.000,- EUR se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 35.000,- EUR à 1.411.896,5

LUF (cours officiel 1,- EUR=40,3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

<i>Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l’intégralité du

capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extra-
ordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen,
c) Monsieur Alain Tircher, comptable, demeurant à Louftémont (Belgique),
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
GRANT THORNTON REVISIONS ET CONSEILS S.A., avec siège social 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1330 Luxembourg.

3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an deux mille six.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes connue du notaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Mathot, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 128S, fol. 48, case 7. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(16703/206/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2001.

1.- La société STRATOS MANAGEMENT S.A., prénommée, trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf ac-

tions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.499

2.- Monsieur Riccardo Casacci, prénommé, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500

Luxembourg-Eich, le 5 mars 2001.

P. Decker.

39212

URNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.117. 

<i>Résolution

Les soussignés, seuls actionnaires de URNA S.A., acceptent la démission de:
1. Monsieur Arama René, 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg,
2. Monsieur Arama Michel, 4, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg.
Ils nomment comme nouveaux administrateurs:
1. M. Ghez Dominique, 11, rue de Noisy Le Sec, F-75020 Paris,
2. M. Abitbol Lucien, 1, rue de Pommard, F-75012 Paris.
A la suite de cette résolution, le Conseil d’Administration se compose de:
a) M. Ghez Dominique, 11, rue de Noisy Le Sec, F-75020 Paris,
b) M. Abitbol Lucien, 1, rue de Pommard, F-75012 Paris,
c) M. Cambier Jean-Pascal, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Chacun des administrateurs peut engager la société sous sa seule signature sans limites.  

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2001, vol. 550, fol. 28, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16694/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

W.O.B. BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.014. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16695/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Z-VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg. 

Il résulte de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue sous seing privé le 1

er

 mars 2001 à Luxembourg, que:

- Messieurs Gérard Becquer, Pierre Donis et Luc Trivaudey ont démissionné, avec effet immédiat, de leur poste d’ad-

ministrateur et que pleine et entière décharge leur a été accordée pour l’exécution de leur mandat respectif.

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a démissionné, avec effet immédiat, de son mandat de commissaire et que pleine

et entière décharge lui a été accordée pour l’exécution de son mandat;

- Monsieur Victor Manuel Suarez Perez, résidant en Espagne, Gavilanes 1, 28035 Madrid, Madame Maria Isabel Curto

Jimenez résidant à Luxembourg, L-1420, 207, avenue Gaston Diderich et Madame Maria José de Magalhaes Pires de Lima
résidant au Portugal, S. Sebastiao da Pedreira, Lisbonne, ont été nommés au poste d’administrateur pour une période
prenant fin lors de l’Assemblée Générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2001.

- Le siège social de la société a été transféré du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 65, avenue de la Gare, L-

1611 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 32, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16699/581/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

CEODEUX MEDITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7505 Lintgen, 24, route de Diekirch.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un février.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

1.- ROTAREX S.A., société anonyme, avec siège social à Lintgen, 24, route de Diekirch, constituée suivant acte no-

tarié du 4 juillet 1989, publié au Mémorial C, numéro 344 du 23 novembre 1989, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 30.984,

Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Signature.

Fait et signé à Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

Signature.

39213

représentée aux fins des présentes par Monsieur Jos. Neyens, membre du comité de direction, demeurant à Luxem-

bourg, 

aux termes d’une procuration sous seing privé, donnée à Lintgen, le 9 février 2001, ci-annexée.
2.- Monsieur Jean-Claude Schmitz, Diplômé en sciences économiques, demeurant à Heisdorf, Villa de Heisdorf, 51,

rue de la Forêt Verte,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Marc Schaus, membre du comité de direction, demeurant à Noer-

dange,

aux termes d’une procuration sous seing privé, donnée à Lintgen, le 9 février 2001, ci-annexée.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les fondateurs et toutes les personnes qui deviendront dans la suite actionnaires, il existe une société

anonyme sous la dénomination de CEODEUX MEDITEC S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Lintgen.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la fabrication, l’achat et la vente de pièces et marchandises se rapportant à la robinet-

terie pour bouteilles et équipements à gaz dans le domaine médical ou tout matériel s’y rattachant directement ou in-
directement.

Elle est autorisée à faire toutes opérations commerciales et financières qui s’y rattachent ou qui sont de nature à en

favoriser le développement et plus spécifiquement la constitution de garanties réelles ou personnelles en faveur de so-
ciétés tierces.

Elle peut, par décision du conseil d’administration, créer des succursales ou filiales tant dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger et s’intéresser dans toute autre entreprise similaire ou concurrente, soit par voie d’apport, de fusion, de ces-
sion, de participation ou de toute autre manière.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-cinq mille (35.000,-) EUR, représenté par cent (100) actions sans désigna-

tion de valeur nominale.

Les actions sont obligatoirement nominatives.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Droit de préemption

Art. 7. Une cession d’actions, à titre onéreux ou à titre gratuit, peut être librement effectuée au profit d’un descen-

dant en ligne directe.

Pour toute autre éventualité, il est constitué présentement un droit de préemption réciproque entre les actionnaires,

pour le cas où un des actionnaires procéderait à une cession d’actions, à titre onéreux ou à titre gratuit, au profit d’un
tiers autre qu’un descendant en ligne directe.

Ce droit de préemption s’exercera dans les conditions suivantes:
Le cédant communiquera aux autres actionnaires, avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé

de réception, le texte intégral de la cession projetée. 

Cette communication comportera nécessairement l’indication du nom du tiers-acquéreur, et les conditions auxquel-

les le tiers-acquéreur est disposé à acheter, notamment les délais de paiement, et le prix ou l’évaluation du prix en es-
pèces s’il est exprimé autrement qu’en monnaie ayant cours légal au Luxembourg. 

Le droit de préemption doit être exercé pareillement par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit être

postée, le cachet de la poste faisant foi, avant l’expiration du délai de trois mois accordé pour exercer le droit de
préemption.

Si plusieurs actionnaires exercent le droit de préemption, ils en bénéficieront en proportion de leurs participations

respectives. 

L’actionnaire ayant exercé le droit de préemption peut choisir d’acquérir les actions, soit au prix offert par un tiers

ou, si le prix n’est pas en espèces, à la contre-valeur évaluée par le cédant, sinon requérir une évaluation qui serait à

39214

faire par un réviseur d’entreprises choisi de commun accord entre le cédant et les actionnaires ayant exercé le droit de
préemption et, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal civil de Luxembourg sur requête de la partie la
plus diligente, les autres dûment appelées. La détermination du prix fixé par le réviseur sera définitive et non susceptible
de recours. Les règles en matière d’arbitrage s’appliqueront. Une fois l’évaluation disponible, l’actionnaire ayant exercé
le droit de préemption pourra opter durant un délai d’un mois pour le prix fixé par expert s’il est inférieur au prix offert
ou au prix évalué.

Les règles de l’évaluation et de l’expertise s’appliqueront en cas de cession à titre gratuit.
Si l’offre de vente du cédant ne porte pas sur l’intégralité des actions qu’il détient dans la société, l’actionnaire ayant

exercé le droit de préemption peut obliger le cédant à lui vendre tel nombre d’actions qu’il décidera en plus et au-delà
des actions faisant l’objet de l’offre au tiers, sans que cependant il soit obligé d’acquérir la totalité des actions détenues
par le cédant, mais son offre d’achat ne peut pas être inférieure au nombre de actions que le tiers serait disposé à ac-
quérir.

Droit de participation dans la vente

Art. 8. Lorsque, en cas de cession à titre onéreux, un actionnaire préfère ne pas user de son droit de préemption,

il aura le droit d’obliger le cédant à le faire participer dans la cession projetée.

Dans ce cas, il fera savoir au cédant qu’il est, lui aussi, vendeur, en indiquant le nombre d’actions qu’il est disposé à

céder. Le droit de participer dans la vente se détermine proportionnellement au nombre total d’actions que détiennent
le cédant et le ou les actionnaires ayant exercé leur droit de participation dans la vente par rapport au nombre d’actions
qu’un tiers est disposé à acquérir.

Le droit de participation dans la vente doit être exercé par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit

être postée, le cachet de la poste faisant foi, avant l’expiration du délai de trois mois accordé pour exercer le prédit
droit de préemption.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 10. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président, ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le Conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par téléfax, à confirmer par

écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter à ses lieu et place, sans qu’un
administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax, confirmés

par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou téléfax seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 11. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 12. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les originaux de ces procès-verbaux seront incorporés au registre de la société.
Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire.

Art. 13. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 14. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 15. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs ou par les signa-
tures conjointes de délégués du conseil dans les limites de leurs pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 16. La société est surveillée par un ou plusieurs Commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération. 

39215

La durée du mandat de Commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-

nées.

Art. 17. Leurs administrateurs ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur mandat et des
fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 18. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

Art. 19. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le dernier mercredi du mois de mai à treize heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 20. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration. Elle doit être

convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 22. L’assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales et les lois modificatives.

Art. 23. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui

le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.

Art. 24. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 25. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année l’ultime jour de l’année sociale, les livres, registres et comptes de la société sont arrêtés et il est dressé

un inventaire contenant l’indication de toutes les valeurs actives et de tout le passif de la société, avec une annexe con-
tenant, en résumé, tous ses engagements, ainsi que les dettes des administrateurs envers la société.

Le Conseil d’Administration établit les comptes sociaux tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au commissaires.

Art. 26. Quinze jours avant l’assemblée ordinaire, le bilan et le compte des profits et pertes sont au siège social à la

disposition des actionnaires.

Art. 27. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra, sous l’observation des règles y relatives, verser des acomptes sur dividende.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 28. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne

seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Election de domicile

Art. 29. Pour l’exécution des présents statuts les actionnaires et administrateurs seront tenus d’élire domicile au

Grand-Duché de Luxembourg, à défaut de quoi ils seront censés avoir fait élection de domicile au siège de la société.

Disposition générale

Art. 30. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2001.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2002.

39216

<i>Souscription

Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-cinq

mille (35.000,-) EUR se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille (60.000,-)

francs.

<i>Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée au 24, route de Diekirch L-7505 Lintgen
2.- Sont appelés aux fonctions d’Administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en

2006:

- Monsieur Jean-Claude Schmitz,
Diplômé en sciences économiques,
demeurant à Heisdorf, Villa de Heisdorf, 51, rue de la Forêt Verte,
qui est nommé Président du Conseil d’Administration:
- Monsieur Marc Schaus,
Diplômé en sciences commerciales et industrielles,
demeurant à Noerdange, 26D, rue de Diekirch,
- Monsieur Jos. Neyens,
Directeur,
demeurant à Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.
3.- Est appelée aux fonctions de Commissaire, pour la même période:
COMPAGNIE DE REVISION
avec siège social à L-1359 Luxembourg rue Richard Coudenhove-Kalergi
4.- Le Conseil d’Administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses

membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite de tout ce qui précède aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: J. Neyens, M. Schaus, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 128S, fol. 51, case 1. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial.

(16704/226/237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2001.

1.- ROTAREX S.A., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Monsieur Jean-Claude Schmitz, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg, le 2 mars 2001.

R. Neuman.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

B.V. Petroleum Assurantie Maatschappij

AXA Investplus

Art Dental, S.à r.l.

Art Dental, S.à r.l.

Deliberica S.A.

Ecowitt A.G.

European Film Corp. S.A.

Effetre Investment and Trading Company S.A.

EPP Belend, S.à r.l.

ETS S.A.

Gico S.A.

Eurolieum, S.à r.l.

Fast Network S.A.

Fibalux S.A.

Fiduciaire de la Gare S.A.

Finape S.A.

Kaulmann Office Equipment, S.à r.l.

Forum International S.A.

Gilberti Group, S.à r.l.

Genpharpro Investments S.A.

Genpharpro Investments S.A.

Genpharpro Investments S.A.

International Timber S.A. Investment &amp; Trading

Greenseeds S.A.

Hector, Sicav

One S.A.

Lecta S.A.

I.E. Lux S.A.

Immobuild S.A.

Immocor S.A.

Integrated Healthcare Management S.A.

Immocor Verwaltung S.A.

K-Immo

K-Immo

Immohold S.A.

Immohold Invest CXI S.A.

International Industrial Business S.A.

Marsid Holdings S.A.

LALUX, Lainière Luxembourg Holding S.A.

Les Enfants Terribles, S.à r.l.

LALUX, Lainière Luxembourg Holding S.A.

Le Savourin S.A.

Libertytv.Com

Lion Oblilux

LGI, Louvre Gestion International S.A.

LGI, Louvre Gestion International S.A.

Lux Leasing S.A.

L W L S.A.

MCMS S.A.

Uwe Morgenroth

Motor Oil Holdings S.A.

Motor Oil Holdings S.A.

Motor Oil Holdings S.A.

Point Distribution S.A.

M.S. Lux, S.à r.l.

Multi-Nettoyages S.A.

Properties S.A.

N.C.E. S.A.

Nemo, S.à r.l.

RXR 2000, S.à r.l.

RXR 2000, S.à r.l.

Nexus S.A.

New Pro-Immo Holding S.A.

New Pro-Immo Holding S.A.

New Promo Immo Holding S.A.

N.C.E. S.A.

Planungsgruppe AG

Planungsgruppe AG

Sagittaire S.A.

Provi Holding S.A.

P.S.S. International Holding S.A.

P.S.S. International Holding S.A.

Romania Oil and Gas Investments, S.à r.l.

Royal Roofing Automation Group S.A.

Socamil S.A.

Trasfin Holding S.A.

Trasfin Holding S.A.

LORFI, Société Financière de Participation en Lorraine S.A.

LORFI, Société Financière de Participation en Lorraine S.A.

Spectra Products A.G.

Sunu Finances Holding S.A.

Twister S.A.

R &amp; A International Law Partners (Lux) S.A.

Trio Holding S.A.

Camada S.A.

Urna S.A.

W.O.B. Benelux S.A.

Z-Ventures S.A.

CEODEUX Meditec S.A.