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39121

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 816

27 septembre 2001

S O M M A I R E

ABM International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

39158

H.P.M. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39128

Africa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

39139

Herka S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39141

Alcan Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

39147

Maruh Investment Company S.A.H., Luxembourg

39123

Amicale des Anciens Légionnaires du Luxem-

Matrix Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

39123

bourg, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39149

Melina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39124

Audemars Lux Holding S.A. Chinese Swiss Watch

Menelaus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

39124

Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39158

Metal Invest Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .

39124

Ausgold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39159

Metal Invest International S.A., Luxembourg . . . .

39125

Australian Mining S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39159

Monorosa Holdings Ltd S.A., Luxemburg . . . . . . .

39125

Australian Pastoral S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39159

Moretta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39125

Australian Plantation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39160

Moretta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39125

Baltic Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

39156

Neffa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

39126

Baltic Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

39157

Neffa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

39126

Baltic Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

39160

Nian Financière S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .

39127

Baltic Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

39163

Parfim International Holding S.A., Luxembourg .

39129

Barton & Lange Consulting Group A.G., Luxem-

Parfim International Holding S.A., Luxembourg .

39130

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39163

Pekan Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

39128

Brentano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39158

Pizza Livraison, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

39126

Camiga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39148

Privalux Management S.A., Luxembourg . . . . . . .

39129

Capstan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39164

Pro.Tecno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

39130

Capstan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39164

Publishing International Investments S.A., Lu-

Continental Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39164

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39131

D.A.A. International S.A., Goeblange . . . . . . . . . . .

39165

Publishing International Investments S.A., Lu-

Dandara S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39165

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39131

Decal International Holding S.A., Luxembourg . . .

39167

Rhocarts International S.A., Luxembourg . . . . . . .

39132

Decal International Holding S.A., Luxembourg . . .

39167

Roc International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

39131

Decal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39166

Rockstone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

39132

Deminor Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

39164

Royal Ascot Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

39133

EEPALI-LUX, European Environmental Policy

S.IN.I.T., Société Internationale d’Inves-

and Law Institute-Lux, A.s.b.l., Strassen . . . . . . . .

39136

tissements Techniques S.A.H., Luxem-

Expertise Patrimoniale S.A., Luxembourg . . . . . . .

39167

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39132

Expertise Patrimoniale S.A., Luxembourg . . . . . . .

39168

Saint Benoît S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

39133

Fidugare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39122

Sanders Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

39123

Fidugare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39122

Schmied International Holding S.A., Luxembourg

39133

Franconnection Holding S.A., Hagen . . . . . . . . . . . .

39166

Sereno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39130

Franconnection Holding S.A., Steinfort . . . . . . . . . .

39166

Setas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39133

Fun Dragons Club Lëtzebuerg, A.s.b.l., Differ-

Share, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39128

dingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39155

Sitaro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39135

Giroflex Luxemburg S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .

39159

Société d’Organisation Touristique S.A., Luxem-

H.P.M. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39127

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39135

39122

FIDUGARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 3, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 54.075.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 avril 2000

3. Les actionnaires à l’unanimité des voix décident de poursuivre l’activité de la Société et de reporter la perte à nou-

veau (article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales).

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix, décharge spéciale aux Administrateurs et

au commissaire pour l’exercice écoulé.

5. Par résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2000, M. Jacques Van Rysselberghe a été appe-

lée aux fonctions d’administrateur en remplacement de M. Jacques Mersch et Mme Catherine Tummers a été appelée
à la fonction de commissaire en remplacement de M. Jacques Van Rysselberghe.

6. Tous les deux administrateurs et le commissaire en fonction sont réélus. Leurs mandats viendront à échéance lors

de l’Assemblée Générale de 2001 approuvant les comptes annuels de l’an 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 45, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16619/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

FIDUGARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 3, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 54.075.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 janvier 2001

A l’unanimité des voix, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide de déléguer la gestion journalière de la Société à

un nouveau mandataire Monsieur Jacques Van Rysserlberghe résidant à Luxembourg.

Les pouvoirs de l’administrateur-délégué M. A.J. Tummers restent inchangés.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 44, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16620/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Solor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39136

TyCom Holdings C, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

39142

Solor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39136

TyCom Holdings I, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

39140

Sopalux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

39137

TyCom Holdings II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

39146

Sopalux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

39137

TyCom Holdings II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

39146

Sphere Time International S.A., Steinfort . . . . . . .

39134

TyCom Holdings II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

39147

Sphere Time International S.A., Steinfort . . . . . . .

39134

TyCom Networks (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Stampalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

39138

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39147

Summa Gestion S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .

39138

UKB Fund Management (Luxembourg) S.A., Lu-

Summa Gestion S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .

39138

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39142

TCC Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

UKB Fund Management (Luxembourg) S.A., Lu-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39135

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39145

TCN Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Universal Instruments Holding S.A., Luxembourg

39148

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39137

Universal Instruments Holding S.A., Luxemburg .

39148

Tennyson Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

39139

Universal Instruments Holding S.A., Luxemburg .

39148

Teutonia Finance Luxembourg S.A., Luxembourg

39139

Universal Instruments Holding S.A., Luxemburg .

39148

The Abbeyhall Trust Company Holding S.A.,

Universal Wind, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

39149

Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39154

Valera Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

39149

The Majestic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

39140

Valmont Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

39152

The Majestic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

39140

Vauban Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

39150

TIB Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

39138

Velar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

39150

Transsoder S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

39141

Verdibel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39151

Two Wins Management, S.à r.l., Luxembourg . . .

39141

Verdibel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39151

Two Wins S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

39141

Vienna S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39151

TyCom Holdings A, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

39142

Z-Invest S.C., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39151

TyCom Holdings B, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

39146

Ziel A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39150

Certifié conforme
A.J. Tummers / E. d’Hondt
Administrateur / Administrateur

39123

MARUH INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 6.132.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 22 mai 2000

- La cooptation de Monsieur Motoi Yoshida, General Manager, demeurant Stadhausbruecke 5, D-20355 Hamburg est

ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.

- Est nommée Administrateur supplémentaire Madame Françoise Simon-Dumont, employée privée, demeurant au

22, C. Aischdall, L-8480 Eischen. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16464/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

MATRIX HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.584.

—

Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of December 15th, 2000

- The company FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg be appointed

as new Statutory Auditor until the Annual General Meeting of 2003 in replacement of Mr Roger Wilding.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16465/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

SANDERS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.361.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du

27 février 2001 que:

1. L’assemblée accepte la démission en leur qualité d’administrateur de la société de:
- Madame Séverine Klein, administrateur de sociétés, demeurant à Thil (F),
- Madame Lina Gozlan, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Charles Vilani, administrateur de sociétés, demeurant à Thionville (F).
L’assemblée accepte la démission en sa qualité de commissaire aux comptes de la société de:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., sise au 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
2. En remplacement des administrateurs démissionnaires, l’assemblée nomme:
- Monsieur Philippe Thomas, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Enzo Guastaferri, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- GRIMSON SERVICES LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, sise au 24, de Castro Street, Wickhams

Cay 1, Road Town, Tortola.

En remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, l’assemblée nomme:
- DELOITTE & TOUCHE S.A., sise au 3, route d’Arlon à L-1011 Luxembourg.
Le mandat des nouveaux administrateurs et commissaire aux comptes expirera lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2001.

3. Le siège social de la société est transféré:
- du 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg
- au 18, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.
Pour inscription réquisition.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 23, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16498/677/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Certifié sincère et conforme
MARUH INVESTMENT COMPANY
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

For true copy
MATRIX HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
Director / Director

39124

MELINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.755.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(16466/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

MENELAUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.943.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 2001

1. Les démissions de Monsieur Ernest Schmit, Monsieur Pierre Freichel et Monsieur Aloyse Scholtes de leur mandat

d’administrateur sont acceptées.

2. Sont nommés comme nouveaux Administrateurs
- Madame Corinne Bitterlich, conseil juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg
- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen
- Monsieur Carlo Schlesser, licencié en Sciences Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, 72, rue du Dr.

Joseph Peffer, L-2319 Howald.

Fait à Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16467/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

METAL INVEST FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.574.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 23 février 2001 que:
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée a décidé à l’una-

nimité de réélire pour une période renouvelable de trois ans aux fonctions d’administrteurs: Mme Maggy Kohl, directeur
de société, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, M. Rui Fernandes Da Costa, employé privé, de-
meurant à Heisdorf, Grand-Duché de Luxembourg, et Mme Murielle Goffin, employée privée, demeurant à Fouches,
Belgique, et aux fonctions de commissaire aux comptes: FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l., avec siège social au
33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Le mandat des nouveaux administrateurs et du nouveau commis-
saire aux comptes expirera immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en
2004.

Luxembourg, le 27 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2001, vol. 550, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16468/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Luxembourg, le 28 février 2001.

Signature.

Certifié sincère et conforme
MENELAUS S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Pour la société
Signature
Un administrateur

39125

METAL INVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.438.

—

nimité de réélire pour une période renouvelable de trois ans aux fonctions d’administrateurs: Mme Maggy Kohl, direc-
teur de société, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, M. Rui Fernandes Da Costa, employé privé,
demeurant à Heisdorf, Grand-Duché de Luxembourg, et Mme Murielle Goffin, employée privée, demeurant à Fouches,
Belgique, et aux fonctions de commissaire aux comptes: FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l., avec siège social au
33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Le mandat des nouveaux administrateurs et du nouveau commis-
saire aux comptes expirera immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en
2004.

Luxembourg, le 27 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2001, vol. 550, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16469/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

MONOROSA HOLDINGS LTD, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 22.718.

—

Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 20. Oktober 1999

- Die Gesellschaft FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxemburg ist als neuer

Kommissar an Stelle von Frau Rosemarie Wiedmer ernannt. Das Mandat der Gesellschaft FIN-CONTROLE S.A. wird
anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung von 2002 verfallen.

- Der Rücktritt von Herrn Rolf Degen als Verwaltungsratsmitglied ist angenommen. Bis auf weiteres wird kein Ver-

waltungsratsmitglied an seiner Stelle ernannt.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16473/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

MORETTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 35.814.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2001.

(16474/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

MORETTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 35.814.

—

Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 31 janvier 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social de la société de LUF 25.000.000,- (vingt-cinq millions) est converti en EUR 619.733,81 (six cent dix-

neuf mille sept cent trente-trois euros quatre-vingt-un cents).

- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en euro, le capital est augmenté à EUR 620.000,00 (six cent vingt mille) par incorporation d’un montant de EUR
266,19 sur les résultats reportés.

Pour la société
Signature
Un administrateur

Für beglaubigten Auszug
Für MONOROSA HOLDINGS LTD
SSG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Unterschrift / Unterschrift

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

39126

- L’article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 620.000,00 (six cent vingt mille) représenté par 1.250 actions sans dé-

signation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16475/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

NEFFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.715.

—

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 avril 2000

- Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg est

cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le
mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16479/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

NEFFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.715.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 décembre 1999

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands en tant

qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est nommée

en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16480/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

PIZZA LIVRAISON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 4, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.303.

—

Par cession de parts du 23 février 2001, Monsieur Marx François a cédé ses parts.
Monsieur Marx a également démissionné comme gérant technique.

Fait à Luxembourg, le 23 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16487/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Certifié sincère et conforme
NEFFA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

A. Gross
Le mandataire de Monsieur Marx

39127

NIAN FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.507.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

mars 2001.

(16481/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

H.P.M. S.A., Société Anonyme,

(anc. MTFI 1 S.A.).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 78.799.

—

L’an deux mille un, le deux février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MTFI 1 S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 novembre 2000, non en-
core publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeu-

rant à Contern.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Evrard, licenciée en lettre modernes, demeurant à Ha-

gondange (F).

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société de MTFI 1 S.A. en H.P.M. S.A.
2.- Modification de l’article 1

des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de H.P.M. S.A.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société de MTFI 1 S.A. en H.P.M. S.A.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 1

des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de H.P.M. S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: J. Seil, C. Evrard, L. Hansen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 février 2001, vol. 416, fol. 86, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16476/228/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Pour NIAN FINANCIERE S.A.H.
Société Anonyme Holding
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / J.-M. Schiltz

Mersch, le 15 février 2001.

E. Schroeder.

39128

H.P.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 78.799.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16477/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.671.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 avril 2000

- La cooptation de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, en

tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale de 2005.

- Est nommée Administrateur supplémentaire Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant au 22, C.

Aischdall, L-8480 Eischen. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16486/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

SHARE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.744.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenue par voie de résolutions circulaires

le 15 février 2001

- La démission de M. Patrick Zurstrassen, avec effet au 28 février 2001, a été acceptée.
- M. Jean-Michel Gelhay a été coopté en tant qu’administrateur, en remplacement de M. Patrick Zurstrassen, jusqu’à

la prochaine assemblée générale ordinaire.

Suite à ces décisions du Conseil d’Administration, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Yves Kempf
Administrateur de BEARBULL ASSET MANAGEMENT LTD., Charlotte House, P.O. Box N 4287, Naussau/Bahamas
Président
- M. Jean-Louis Berthet
HCR 33, Box 650, Nelson, NHH 03457
Administrateur
- M. Bruno Claeyssens
Directeur, BEARBULL (SUISSE) S.A., 18, avenue Louis-Casaï, CH-1209 Genève
Administrateur
- M. Jean-Michel Gelhay
Directeur à la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Administrateur
- Le siège social de la Société a été transféré au 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet au 1

mars 2001.

Luxembourg, le 1

mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2001, vol. 550, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16502/034/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Luxembourg, le 1

mars 2001.

E. Schroeder.

Certifié sincère et conforme
PEKAN HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Pour SHARE, SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
Director / Fondé de Pouvoir

39129

PRIVALUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.282.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 février 2001

L’Assemblée Générale des Actionnaires décide à l’unanimité des voix, avec effet au 1

janvier 2001, de convertir en

EUR le capital social de LUF 25 millions au cours de conversion tel que fixé par les autorités le 31 décembre 1998, à
savoir 40,3399.

Suite à cette conversion, le capital social souscrit sera de EUR 619.733,81.
Les Actionnaires décident également d’augmenter le capital de la société pour le porter de son montant actuel à EUR

625.000,-.

Les Actionnaires décident de souscrire à cette augmentation de capital au prorata de leur participation actuelle en

incorporant les réserves disponibles à concurrence de EUR 5.266,19.

Après conversion, la réserve légale est de EUR 61.973,38; les actionnaires décident de la doter complètement et la

porter à EUR 62.500,- par affectation de EUR 526,62 des réserves disponibles.

Les Actionnaires décident d’adapter les statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à six cent vingt-cinq mille euros (EUR 625.000,-) représenté par 2.500 actions sans

désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2001, vol. 550, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16489/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

PARFIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. PARFIM INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 43.239.

—

L’an deux mille un, le neuf février.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme PARFIM INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, 5, rue Emile Bian, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 43.239, à
savoir:

de dix mille (10.000,-) Deutsche Mark chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société d’un montant

de deux millions deux cent cinquante mille (2.250.000,-) Deutsche Mark.

Les comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques actionnaires de PARFIM INTERNATIONAL S.A., décla-

rant faire abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telle que convocations et
ordre du jour, et reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, ont requis le notaire instrumen-
tant d’acter la résolution suivante, prise à l’unanimité:

Seule et unique résolution

Les actionnaires décident de changer la dénomination sociale de la société de PARFIM INTERNATIONAL S.A. en

PARFIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., et par conséquent de modifier l’article premier des statuts pour lui donner
dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de PARFIM INTERNATIONAL HOLDING S.A.»

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille (20.000,-) francs

luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Pour extrait conforme
J.-P. Hubot / M. Horgnies

1. Monsieur Franco Sala, administrateur de sociétés, demeurant à Ponte Capriasca, Suisse,
représenté par Monsieur Maurice Houssa, administrateur de société, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, 5, rue Emile Bian,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, le 2 février 2001, ci-annexée,
détenant deux cent vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
2. Monsieur Piergiorgio Guidotti, administrateur de sociétés, demeurant à Sementina, Suisse,
représenté par Monsieur Maurice Houssa, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, le 2 février 2001, ci-annexée,
détenant une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: deux cent vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

39130

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le

notaire le présent acte.

Signé: M Houssa, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 128S, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial.

(16483/226/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

PARFIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 43.239.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16484/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

PRO.TECNO, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 75.592.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 février 2001

Les administrateurs et le commissaire aux comptes nommés à l’assemblée générale du 12 avril 2000 sont révoqués

avec effet immédiat. Décharge ne leur est pas accordée.

Sont nommés nouveaux administrateurs, leur mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2004:

Angelo Montana, conseil économique, Rome (Italia)
Ronald Weber, réviseur d’entreprises, Luxembourg
Romain Bontemps, expert comptable et fiscal, Luxembourg.
Est désignée comme nouveau commissaire aux comptes la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE WEBER &

BONTEMPS, Luxembourg.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de M. Angelo Montana avec M. Ronald Weber ou M.

Romain Bontemps.

Le siège social de la société est transféré avec effet au 27 février 2001 à l’adresse suivante: 6, place de Nancy, L-2212

Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2001, vol. 550, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16490/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

SERENO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.708.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 8 janvier 2001

- Les cooptations de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen ainsi

que Madame Yolande Johanns, employée privée, demeurant au 5, An der Reispelt, L-4981 Reckange sur Mess en tant
qu’Administrateurs en remplacement de Monsieur Hubert Hanssen respectivement Monsieur Guy Lammar sont rati-
fiées. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

- La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxem-

bourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire est ratifiée. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16500/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Luxembourg, le 27 février 2001.

R. Neuman.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Certifié sincère et conforme
SERENO S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

39131

PUBLISHING INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 77.064.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2001

L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PUBLISHING INTERNATIONAL INVESTMENT S.A.,

réunie au siège social le 30 janvier 2001, a autorisé le Conseil d’Administration à nommer Monsieur Bernard Van Om-
meslaghe aux fonctions d’administrateur-délégué, lors d’une de ses prochaines réunions.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2001, vol. 550, fol. 25, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16491/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

PUBLISHING INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 77.064.

—

Extrait de la résolution du Conseil d’Administration en date du 30 janvier 2001

Le Conseil d’Administration de la société anonyme PUBLISHING INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., réuni le

30 janvier 2001, a approuvé la nomination de Monsieur Bernard Van Ommeslaghe aux fonctions d’administrateur-délé-
gué.

Suite à cette résolution, les administrateurs de la société sont:
- Maarten van de Vaart, demeurant à Steinsel (L),
- Micheline Van Ommeslaghe, demeurant à Rhodes-St. Genèse (B),
- Bernard Van Ommeslaghe, demeurant à Rhodes-St. Genèse (B),
l’administrateur-délégué de la société est:
- Bernard Van Ommelslaghe, demeurant à Rhodes-St. Genèse (B).
Les mandats des administrateurs et de l’administrateur-délégué prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire de l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2001, vol. 550, fol. 25, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16492/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

ROC INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 10.000.000,- LUF.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 12.997.

—

EXTRAIT

Aux termes des résolutions de l’associé unique en date du 15 février 2001, après avoir pris connaissance des démis-

sions de leurs fonctions de gérantes, présentées par Mesdames Catherine Turk et Georgia Garinois, l’associé unique,
tout en exprimant à Mesdames Catherine Turk et Georgia Garinois ses remerciements pour les services et le dévoue-
ment apportés à la société, accepte ces démissions et accorde à Mesdames Catherine Turk et Georgia Garinois déchar-
ge pleine et entière pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

L’associé unique nomme en qualité de gérants de la société:
- Monsieur Claudio Cavicchioli, dirigeant de société, demeurant 10, avenue Victor Hugo, F-75116 Paris;
- Monsieur Jean-Michel Roumier, cadre de société, demeurant 101bis, boulevard Jean Jaurès, F-92100 Boulogne Billan-

court.

Les deux gérants disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances

et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Sauf délégation spéciale de signature, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un

gérant.

Pour extrait conforme
MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Agent domiciliataire
L. Molenkamp / C. Speecke

Pour extrait conforme
ROC INTERNATIONAL
Société à responsabilité limitée
Signatures

39132

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2001, vol. 550, fol. 26, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16494/546/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

RHOCARTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.136.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 mai 2000

- La cooptation de FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Islands en tant qu’Admi-

nistrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire est ratifiée; son mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006;

- la cooptation de Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg en

tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire est ratifiée; son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006;

Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg est nommée Administrateur

supplémentaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Fait à Luxembourg, le 9 mai 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16493/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

ROCKSTONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 65.977.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2001.

(16495/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

S.IN.I.T., SOCIETE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENTS TECHNIQUES S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.253.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 24 juin 1999

- Les mandats d’Administrateur de M. Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, M. Pierre

Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen et M. Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Jean Engel,
L-7793 et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086
Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2005.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16503/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Certifié sincère et conforme
RHOCARTS INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

Certifié sincère et conforme
S.IN.I.T. SOCIETE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENTS TECHNIQUES S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

39133

ROYAL ASCOT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.209.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2001, vol. 550, fol. 25, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2001.

(16496/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

SAINT BENOIT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.367.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

mars 2001.

(16497/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

SCHMIED INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 77.391.

—

Composition actuelle du Conseil d’Administration:

Dr Ernst Schmied, demeurant à A-Salzburg Elisbethen, Président du Conseil d’Administration, Mme Renate Thaller,

demeurant à A-Salzburg Elisbethen, Administrateur-Délégué, M. Peter Mast, demeurant à D-Möhmese, Administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16499/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

SETAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.499.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 avril 2000

- Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg est nommée en tant

qu’Administrateur supplémentaire de la société; son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de
2003.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16501/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Pour ROYAL ASCOT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
Signature

Pour SAINT BENOIT S.A.
Société Anonyme Holding
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / J.-M. Schiltz

Pour extrait conforme
Signature

Certifié sincère et conforme
SETAS S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

39134

SPHERE TIME INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 73.341.

—

L’an deux mille un, le huit février.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SPHERE TIME INTERNA-

TIONAL, avec siège social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 73.341.

La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Monsieur Michel Cassen, administrateur de sociétés,

demeurant à Anvers (Belgique).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Ajzenman, ingénieur commercial, demeurant à Bruxelles (Bel-

gique).

A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, demeurant à Mamer,
tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) transfert du siège social de L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle à L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich et

modification afférente du premier alinéa de l’article deux des statuts.

2) Nominations statutaires.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procuration des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle à L-8437 Steinfort, 50,

rue de Koerich et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts comme suit:

«Art. 2. Le siège de la société est établi à Steinfort.»

Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission de son mandat d’administrateur de NEWTEC, société anonyme de droit belge, avec

siège social à Anvers (Belgique).

Elle décide de nommer administrateur de la société:
Monsieur Marc Ajzenman, ingénieur commercial, demeurant à B-1050 Bruxelles (Belgique), 23, avenue du Haut Pont,
dont le mandat expirera à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-)

francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels, état

et demeure, ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Cassen, M. Ajzenman, T. Fleming, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 128S, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(16512/226/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

SPHERE TIME INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 73.341.

—

(16513/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Luxembourg, le 27 février 2001.

R. Neuman.

39135

SITARO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.301.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 24 novembre 1999

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Jean-Robert Bartolini, Monsieur Jean-Paul Reiland et Monsieur Carlo

Schlesser et le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTRÔLE sont reconduits pour une nouvelle
période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Statutaire de l’an 2005;

- Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer est nommé en tant qu’Administra-

teur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Statutaire 2005.

Fait à Luxembourg, le 24 novembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16504/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

SOCIETE D’ORGANISATION TOURISTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.721.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 mai 2000

Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, est nommé

en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2003.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16505/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

TCC HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 14.000.- USD.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.853.

—

Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 7 février 2001 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Alastair Macgowan en qualité de gérant de la Société à compter du

7 février 2001 et pour une durée illimitée.

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Alastair Macgowan en qualité de gérant délégué à la gestion journa-

lière de la Société avec pouvoir d’engager valablement la Société par sa seule signature.

Suite à ces décisions, sont gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Richard Brann, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, gérant-délégué,
- Monsieur Byron Kalogerou, administrateur de sociétés, demeurant aux Bermudes,
- Monsieur Michelangelo Stefani, deputy group counsel, demeurant en Belgique, gérant-délégué,
- Monsieur Alastair Macgowan, treasury director, demeurant à Luxembourg, gérant-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16517/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Certifié sincère et conforme
SITARO S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
SOCIETE D’ORGANISATION TOURISTIQUE S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Pour publication et réquisition
TCC HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Un mandataire

39136

SOLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.917.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550,

fol. 18, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16508/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

SOLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.917.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 23 février 2001 a pris acte de la démission du commissaire

aux comptes à partir de l’exercice 2000.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été

nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 18, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16509/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

EEPALI-LUX, EUROPEAN ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW INSTITUTE-LUX,

Association sans but lucratif.

Siège social: Strassen.

—

DISSOLUTION

Du 30 janvier 2001.
Monsieur Marius Kaskas, économiste, demeurant à Bridel.
Agissant en sa qualité de mandataire spécial des trois membres fondateurs de l’association EEPALI-LUX, EUROPEAN

ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW INSTITUTE-LUX, A.s.b.l., ayant son siège social à L-8020 Strassen, 20, rue de
al Solidarité, en vertu d’une procuration sous seing privé, daté du 30 janvier 2001, laquelle restera annexée aux présen-
tes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel mandataire, ès qualités qu’il agit, a été requis d’acter ce qui suit:
L’association sans but lucratif EEPALI-LUX, EUROPEAN ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW INSTITUTE-LUX,

A.s.b.l., avec siège social à Strassen, inscrite au répertoire général des personnes morales sous le numéro d’identité 1998
61 00612, a été constituée suivant acte sous seing privé le 17 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1998,
vol. 504, fol. 22, case 10, publié au Mémorial C, Recueil numéro 442 du 18 juin 1998.

Les trois mandants, membres fondateurs de l’Association, sont les seuls membres de l’Association et ils ont décidé

de dissoudre et de liquider l’Association.

Par la présente, ils prononcent la dissolution de l’Association et la mise en liquidation avec effet au 30 janvier 2001.

Ils assument la fonction de liquidateur.

Ils déclarent que l’Association n’a pas d’actifs à ce jour et que toutes les obligations de l’Association ont été acquittées

et qu’ils répondront personnellement de tous les engagements de l’association même inconnus à l’heure actuelle.

Partant la liquidation de l’Association est achevée et l’Association est définitivement dissoute et liquidée avec effet au

30 janvier 2001.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat.
Les livres et documents de l’Association sont conservés pendant la durée de cinq ans à Luxembourg, 10, avenue

Guillaume.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16553/999/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(13.093,- USD)

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
Un administrateur

M. Kaskas.

39137

SOPALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.173.

—

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of March 14th, 2000

- The cooptation of the company FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands as

a Director in replacement of Mr Hubert Hansen, who resigned be ratified. The mandate of FINIM LIMITED will lapse
at the Annual General Meeting of 2004.

- The cooption of Mrs Yolande Johanns, employée privée, L-4981 Reckange sur Mess as a Director in replacement

of Mr Guy Lammar, who resigned be ratified. The mandate of Mrs Yolande Johanns will lapse at the Annual General
Meeting of 2004.

- Mr François Mesenburg, employé privé, L-6833 Biwer be appointed as an additional Director of the company. His

mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16510/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

SOPALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.173.

—

Extract of the resolutions taken at the Board of Directors’ Meeting of April 5th, 2000

- The resignation of Mrs Yolande Johanns as a Director is accepted
- Ms Carole Caspari, employée privée, residing L-2155 Luxembourg, be co-opted as a Director of the company in

her replacement. Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16511/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

TCN HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. TyCom HOLDINGS III S.à r.l.).

Capital social: 40.000.- USD.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.099.

—

Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 7 février 2001 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Alastair Macgowan en qualité de gérant de la Société à compter du

7 février 2001 et pour une durée illimitée.

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Alastair Macgowan en qualité de gérant délégué à la gestion journa-

lière de la Société avec pouvoir d’engager valablement la Société par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16518/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

For true copy
SOPALUX S.A.
Signature / Signature
Director / Director

Certified true copy
SOPALUX S.A.
Signature / Signature
Director / Director

Pour publication et réquisition
TCN HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Un mandataire

39138

STAMPALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.666.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2001, vol. 550, fol. 27, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16514/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.231.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2001, vol. 550, fol. 25, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2001.

(16515/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.231.

—

L’assemblée générale statutaire du 14 mai 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comtpes GESTOR SO-

CIETE FIDUCIAIRE, réviseurs d’entreprises, Luxembourg, L-1235, 5, rue Emile Bian, en remplacement de Monsieur
Aloyse Scherer Jr.

Luxembourg, le 13 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2001, vol. 550, fol. 25, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16516/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

TIB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 8.816.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 24 mai 2000

1. La cooptation de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant 95, rue Principale, L-6833 Biwer, en

tant qu’Administrateur, en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005;

2. Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, est nommé

en tant qu’Administrateur Supplémentaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2005.

Fait à Luxembourg, le 24 mai 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16523/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Signature.

Pour SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour SUMMA GESTION S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
TIB HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

39139

TENNYSON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.119.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 21 décembre 2000 à Luxembourg

Le Conseil d’Administration prend acte que le capital social de la société est entièrement libéré à dater de ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16519/531/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

TEUTONIA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.894.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 mai 1999

- La cooptation de Mme Françoise Simon, employée privée, 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen en tant qu’Administra-

teur en remplacement de M. Jacques Emanuel Lebas, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Fait, le 4 mai 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16520/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

AFRICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 26.167.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du mercredi 6 décembre 2000,
- les comptes au 30 juin 2000 sont approuvés à l’unanimité;
- décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire pour l’exécution de leur mandat respectif au cours

de la période sous revue;

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont renouvelés jusqu’à l’issue de la

prochaine assemblée générale statutaire.

Administrateurs

1. M. Steven Georgala, Bachelor of Laws, demeurant 38, avenue Eglé, 78600 Maisons-Laffitte, France
2. M. Paul A.B. Taberer, Administration Manager, demeurant Longwater Lodge, Longwater Road, Eversley Cross,

Hampshire, RG27 ONN, U.K.

3. M. Michael Carey, Tobacco Executive, Vice President, c/o DIMON INTERNATIONAL SERVICES LIMITED, Dimon

Place, Riverside Way, Camberley GU15 3YF, Surrey, U.K.

4. M. Thomas G. Reynolds, Administrateur de Sociétés, c/o DIMON INTERNATIONAL SERVICES LIMITED, Dimon

Place, Riverside Way, Camberley GU15 3YF, Surrey, U.K.

Commissaire

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., «Lys Royal», 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16573/631/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
TEUTONIA FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature
Secrétaire de l’Assemblée

39140

THE MAJESTIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 25.903.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 12, case 8, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16521/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

THE MAJESTIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 25.903.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 février 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 1999.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Rico Jenny, avocat, demeurant 141, Zollikers-

trasse à CH-8008 Zürich, de Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant 7, Val Ste Croix à L-1371 Luxembourg et de
Monsieur Alex Schmitt, juriste, demeurant 7, Val Ste Croix à L-1371 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire
aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg.
Ces mandats de termineront lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 23 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 12, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16522/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

TyCom HOLDINGS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 40.000.- USD.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.097.

—

Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 7 février 2001 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Alastair Macgowan en qualité de gérant de la société à compter du

7 février 2001 et pour une durée illimitée.

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Alastair Macgowan en qualité de gérant délégué à la gestion journa-

lière de la société avec pouvoir d’engager valablement la société par sa seule signature.

Suite à ces décisions, sont gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Richard Brann, administrateur de sociétés, résidant à Luxembourg, gérant-délégué,
- Monsieur Byron Kalogerou, administrateur de sociétés, résidant aux Bermudes,
- Monsieur Michelangelo Stefani, deputy group councel, résidant en Belgique, gérant-délégué.
- Monsieur Alastair Macgowan, treasury director, résidant à Luxembourg, gérant-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16530/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Pour publication et réquisition
TyCom HOLDINGS I, S.à r.l.
Signature
Un mandataire

39141

TRANSSODER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.490.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 11 avril 2000

- Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg est nommé en tant

qu’administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance à l’assemblée générale statutaire de
2005.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2000

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol.549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16524/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

TWO WINS S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. SOLINIA HOLDING S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.742.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d’une assemblée extraordinaire, que le siège social de la société est transféré avec effet

immédiat de son ancienne adresse à L-Luxembourg, 50, Val Fleuri

Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2001

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16525/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

TWO WINS MANAGEMENT, S.À R.L., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000 LUF.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 71.364.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé-gérant unique que le siège social de la société est transféré à compter du 15

février 2001 de son ancienne adresse à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2001

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 12, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16526/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

HERKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8254 Mamer, 9, rue du Millénaire.

R. C. Luxembourg B 55.545.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 15, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16574/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Certifié sincère et conforme
TRANSSODER S.A.
Signatures
Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Signature.

39142

TyCom HOLDINGS A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.857.

—

Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 14 février 2001 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Alastair Macgowan en qualité de gérant de la société à compter du

14 février 2001 et pour une durée indéterminée.

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Alastair Macgowan en qualité de gérant délégué à la gestion journa-

lière de la société avec pouvoir d’engager valablement la société par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16527/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

TyCom HOLDINGS C, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.859.

—

Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 14 février 2001 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Alastair Macgowan en qualité de gérant de la société à compter du

14 février 2001 et pour une durée indéterminée.

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Alastair Macgowan en qualité de gérant délégué à la gestion

journalière de la société avec pouvoir d’engager valablement la société par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16528/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

UKB FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 308, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.635.

—

In the year two thousand and one, on the thirtieth of January.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of UKB FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., a

société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 308, route d’Esch, and entered in the company register at
Luxembourg, section B, under number 35.635.

The meeting is opened at 11.00 a.m., Mr Christoph Cramer, director of the company, with professional address in

Luxembourg, 308, route d’Esch, being in the chair,

who appoints as secretary Mr François Diderrich, private employee, with professional address in Luxembourg, 308,

route d’Esch.

The meeting elects as scrutineer Dr Bernhard Weber, private employee, with professional address in Luxembourg,

308, route d’Esch,

all hereby present and accepting.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

Pour publication et réquisition
TyCom HOLDINGS A, S.à r.l.
Signature
Un mandataire

Pour publication et réquisition
TyCom HOLDINGS C, S.à r.l.
Signature
Un mandataire

39143

I. The agenda of the meeting is the following:
1. Conversion of the capital currency from Yen to Euro, with effect on January 1, 2001, at the exchange rate on De-

cember 31, 2000, being one hundred and six point eight two nine nine six (106.82996) Yen to one (1) Euro, so that the
capital is set at four hundred and sixty-eight thousand thirty-three point four nine nine two (468,033.4992) Euros, the
nominal value of one hundred (100) shares being temporarily abolished.

2. Increase of the capital by an amount of one thousand nine hundred and sixty-six point five zero zero eight

(1.966.5008) Euros, so as to raise it from the aboveset amount of four hundred and sixty-eight thousand thirty-three
point point four nine nine two (468,033.4992) to four hundred and seventy thousand (470,000.-) Euros, by capitalisation
of the carried forward profit by an amount of one thousand nine hundred and sixty-six point five zero zero eight
(1,966.5008) Euros.

3. Setting of the par value per share at four thousand seven hundred (4,700.-) Euros, the number of the shares re-

maining unchanged at one hundred (100).

4. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation.
5. Deletion of the last sentence of the first paragraph of article 10 of the articles of incorporation.
6. Replacement in the 3rd paragraph of article 16 of the articles of incorporation of the names of KOKUSAI INVEST-

MENT TRUST MANAGEMENT CO., LTD. by KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD and of BROWN BROTH-
ERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A. by BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) s.c.a. due to their
denomination changes.

7. Deletion of the words «and for the first time in 1992» in the first paragraph of article 19 of the articles of incor-

poration.

8. Deletion of article 6 of the articles of incorporation and renumbering of the following articles.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV.- The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to convert capital currency from Yen to Euro, with effect on January 1, 2001, at the exchange

rate on December 31, 2000, being one hundred and six point eight two nine nine six (106.82996) Yen to one (1) Euro,
so that the capital is set at four hundred and sixty-eight thousand thirty-three point four nine nine two (468,033.4992)
Euros.

Second resolution

The meeting decides to increase of the capital by an amount of one thousand nine hundred and sixty-six point five

zero zero eight (1.966.5008) Euros, so as to raise it from the aboveset amount of four hundred and sixty-eight thousand
thirty-three point four nine nine two (468,033.4992) to four hundred and seventy (470,000.-) Euros, by capitalisation of
the carried forward profit by an amount of one thousand nine hundred and sixty-six point five zero zero eight
(1,966.5008) Euros.

The existence of the carried forward profit has been proved to the shareholders, which acknowledge it and to the

undersigned notary, who certifies it, on the basis of a balance sheet as of 31st December, 1999, after allocation of the
results as decided by the ordinary meeting of shareholders which approved the annual accounts, on the 28th of April,
2000, and on basis of a statement by the company, certifying that the carried forward profit has not been distributed or
otherwise reduced by negative operating results up to the date of this meeting below the required amount for the capital
increase.

A certificate copy of the balance sheet, of the minutes of the ordinary meeting and of the statement of the company

remain attached to the present deed.

Third resolution

The meeting decides to set the par value per share at four thousand seven hundred (4,700.-) Euros, the number of

the shares remaining unchanged at one hundred (100).

Fourth resolution

The meeting decides to adapt articles five of the articles of incorporation so that it shall read forthwith as follows:

«Art. 5. The subscribed corporate capital is set at four hundred and seventy thousand (470,000.-) Euros, divided into

one hundred (100) shares with a par value of four thousand seven hundred (4,700.-) Euros each, which are and will
remain registered.»

Fifth resolution

The meeting decides to delete the last sentence of the first paragraph of article 10 of the articles of incorporation.

Sixth resolution

The meeting decides to replace in the 3rd paragraph of article 16 of the articles of incorporation of the names of

KOKUSAI INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO., LTD. by KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD and of

39144

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A. by BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG)
s.c.a. due to their denomination changes.

Seventh resolution

The meeting decides to delete the words «and for the first time in 1992» in the first paragraph of article 19 of the

articles of incorporation.

Eighth resolution

The meeting decides to delete article 6 of the articles of incorporation and to renumber the following articles.

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at fifty thousand (50,000.-) Luxembourg francs.

There being no further business, the meeting is terminated at 11.15 a.m.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary,

by their surnames, first names, civil status and residences, have signed together with the notary the present original
deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille un, le trente janvier.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UKB FUND MANAGEMENT

(LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 308, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 35.635.

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Christoph Cramer, administrateur de la so-

ciété, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 308, route d’Esch,

qui désigne comme secrétaire Monsieur François Diderrich, employée privé, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, 308, route d’Esch.

L’assemblée choisit comme scrutateur Dr. Bernhard Weber, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, 308, route d’Esch,

tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Conversion de la monnaie d’expression de Yen en Euro, avec effet au 1

janvier 2001, au cours de change du 31

décembre 2000, soit cent six virgule huit deux neuf neuf six (106,82996) Yen pour un (1) Euro, de sorte que le capital
est fixé à quatre cent soixante-huit mille trente-trois virgule quatre neuf neuf deux (468.033,4992) Euros, la valeur no-
minale des cent (100) actions étant provisoirement abolie.

2. Augmentation du capital social d’un montant de mille neuf cent soixante-six virgule cinq zéro zéro huit (1.966,5008)

Euros, pour le porter du montant ci-avant fixé de quatre cent soixante-huit mille trente-trois virgule quatre neuf neuf
deux (468.033,4992) Euros à quatre cent soixante-dix mille (470.000,-) Euros, par capitalisation des bénéfices reportés
à concurrence d’un montant de mille neuf cent soixante-six virgule cinq zéro zéro huit (1.966,5008) Euros.

3. Fixation de la valeur nominale par action à quatre mille sept cent (4.700,-) Euros, le nombre des actions restant

inchangé à cent (100).

4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
5. Suppression de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 10 des statuts.
6. Remplacement dans le 3

ème

alinéa de l’article 16 des statuts des dénominations de KOKUSAI INVESTMENT

TRUST MANAGEMENT CO., LTD. par KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD., et de BROWN BROTHERS
HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A. par BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) s.c.a. suite aux change-
ments de dénomination de celles-ci.

7. Suppression des mots «et pour la première fois en 1992» dans le premier alinéa de l’article 19 des statuts.
8. Suppression de l’article 6 des statuts et rémunérations des articles suivants.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

39145

Première résolution

L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression de Yen en Euro, avec effet au 1

janvier 2001, au cours de

change du 31 décembre 2000, soit cent six virgule huit deux neuf neuf six (106,82996) Yen pour un (1) Euro, de sorte
que le capital est fixé à quatre cent soixante-huit mille trente-trois virgule quatre neuf neuf deux (468.033,4992) Euros.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de mille neuf cent soixante-six virgule cinq zéro zéro

huit (1.966,5008) Euros, pour le porter du montant ci-avant fixé de quatre cent soixante-huit mille trente-trois virgule
quatre neuf neuf deux (468.033,4992) Euros à quatre cent soixante-dix mille (470.000,-) Euros, par capitalisation des
bénéfices reportés à concurrence d’un montant de mille neuf cent soixante-six virgule cinq zéro zéro huit (1.966,5008)
Euros.

L’existence des bénéfices reportés a été prouvée aux actionnaires, qui le reconnaissent et au notaire instrumentant

qui le certifie, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 1999, et de l’affectation des résultats décidée par l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui a approuvé les comptes annuels, le 28 avril 2000, et sur base d’une déclaration
de la société, certifiant que le bénéfice reporté n’a pas été distribué ni entamé par des résultats négatifs à la date de la
présente assemblée en dessous du montant requis pour l’augmentation de capital.

Une copie certifiée conforme du bilan, du procès-verbal de l’assemblée ordinaire et du certificat de la société reste-

ront annexés aux présentes.

Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale par action à quatre mille sept cent (4.700,-) Euros, le nombre des ac-

tions restant inchangé à cent (100).

Quatrième résolution

L’assemblée décide d’adapter l’article cinq des statuts, de sorte qu’il aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à quatre cent soixante-dix mille (470.000,-) Euros, divisé en cent (100) ac-

tions d’une valeur nominale de quatre mille sept cents (4.700,-) Euros chacune, qui sont et resteront nominative.»

Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer la dernière phrase du premier alinéa de l’article 10 des statuts.

Sixième résolution

L’assemblée décide de remplacer dans le 3

ème

alinéa de l’article 16 des statuts des dénominations de KOKUSAI IN-

VESTMENT TRUST MANAGEMENT CO., LTD. par KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD, et de BROWN
BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A. par BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) s.c.a. suite
aux changements de dénomination de celles-ci.

Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer les mots «et pour la première fois en 1992» dans le premier alinéa de l’article 19

des statuts.

Huitième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 6 des statuts et de renuméroter les articles suivants.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à cinquante mille (50.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.15 heures.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise

est suivi d’une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux ver-
sions, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Ch. Cramer, F. Diderrich, B. Weber, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 128S, fol. 14, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société aux fins de la publication au Mémorial.

(16535/226/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

UKB FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.635.

—

(16536/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Luxembourg, le 27 février 2001.

R. Neuman.

39146

TyCom HOLDINGS B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.858.

—

Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 14 février 2001 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Alastair Macgowan en qualité de gérant de la société à compter du

14 février 2001 et pour une durée indéterminée.

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Alastair Macgowan en qualité de gérant délégué à la gestion journa-

lière de la société avec pouvoir d’engager valablement la société par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16529/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

TyCom HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.098.

—

Une erreur relative à l’un des administrateurs de la société TyCom HOLDINGS II S.A. ayant été commise dans l’ex-

trait des résolutions prises lors de l’assemblée ordinaire tenue le 10 novembre 2000 à Luxembourg et déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg le 29 novembre 2000, le présent extrait annule et remplace le précédent.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 10 novembre 2000 à Luxembourg

L’assemblée a décidé de révoquer Monsieur Erik D. Lazar en tant qu’administrateur-délégué de la Société à compter

du 18 septembre 2000 et lui a donné décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’au 18 septembre 2000.

L’assemblée a décidé de nommer Monsieur Michelangelo Stefani en tant qu’administrateur de la société à compter

du 19 septembre 2000 et jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2002.

Au terme de cette nouvelle nomination, la composition du conseil d’administration est désormais la suivante:
- Monsieur Richard Brann, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Byron Kalogerou, administrateur de sociétés, demeurant aux Bermudes,
- Monsieur Michelangelo Stefani, deputy group councel, demeurant en Belgique.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16531/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

TyCom HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.098.

—

Une erreur relative à l’un des administrateurs de la société TyCom HOLDINGS II S.A. ayant été commise dans l’ex-

trait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’administration de la société tenue le 10 novembre 2000 à
Luxembourg et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 29 novembre 2000, le présent ex-
trait annule et remplace le précédent.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration de la société tenue le 10 novembre 2000 à Luxembourg

Le conseil d’administration a décidé de déléguer à Messieurs Richard Brann et Michelangelo Stefani la gestion jour-

nalière de la société et de les nommer en qualité d’administrateurs-délégués de la société avec pouvoir d’engager vala-
blement la société par leur signature individuelle, et ce jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2002.

Au terme de ces nouvelles nominations, la composition du conseil d’administration est désormais la suivante:
- Monsieur Richard Brann, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué,
- Monsieur Byron Kalogerou, administrateur de sociétés, demeurant aux Bermudes,

Pour publication et réquisition
TyCom HOLDINGS B, S.à r.l.
Signature
Un mandataire

Pour publication et réquisition
TyCom HOLDINGS II S.A.
Signature
Un mandataire

39147

- Monsieur Michelangelo Stefani, deputy group councel, demeurant en Belgique, administrateur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16532/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

TyCom HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.098.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 14 février 2001 à Luxembourg

L’assemblée a décidé de nommer Monsieur Alastair Macgowan en tant qu’administrateur de la société du 14 février

2001 et jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 12. – Reçu 500francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16533/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

TyCom NETWORKS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social : EUR 12.500.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 78.886.

—

Extrait de la résolution prise par l’associé unique de la société le 7 février 2001 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Alastair Macgowan en tant que gérant de la société, avec pouvoir

d’engager valablement la société par sa seule signature, à compter du 7 février 2001 et pour une durée indéterminée.

Suite à cette décision, sont gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Richard Brann, administrateur de sociétés, demeurant à Luxemourg,
- Monsieur Byron Kalogerou, administrateur de sociétés, demeurant aux Bermudes,
- Monsieur Michelangelo Stefani, deputy group councel, demeurant en Belgique,
- Monsieur Alastair Macgowan, treasury director, demeurant à Luxembourg:

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16534/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

ALCAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 39.070.

Acte constitutif publié à la page 11914 du Mémorial C n° 249 du 10 juin 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 32, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16575/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour publication et réquisition
TyCom HOLDINGS II S.A.
Signature
Un mandataire

Pour publication et réquisition
TyCom NETWORKS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Un mandataire

Signature.

39148

UNIVERSAL INSTRUMENTS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 14.382.

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 1997, einregistriert in Luxemburg, am 28. Februar 2001, vol. 550, fol. 19, case 11, wurde

am 2. März 2001 beim Handelsregister am Bezirksgericht Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt.

(16537/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

UNIVERSAL INSTRUMENTS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 14.382.

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 1998, einregistriert in Luxemburg, am 28. Februar 2001, vol. 550, fol. 19, case 11, wurde

am 2. März 2001 beim Handelsregister am Bezirksgericht Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt.

(16538/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

UNIVERSAL INSTRUMENTS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 14.382.

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 1999, einregistriert in Luxemburg, am 28. Februar 2001, vol. 550, fol. 19, case 11, wurde

am 2. März 2001 beim Handelsregister am Bezirksgericht Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt.

(16539/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

UNIVERSAL INSTRUMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 14.382.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 février 2001 que le mandat des organes sociaux,

étant venu à échéance, a été renouvelé pour une période de six ans jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle sta-
tuant sur l’exercice 2006.

Luxembourg, le 16 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16540/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

CAMIGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 69.348.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16592/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

Pour extrait conforme
Pour le conseil d’administration
Signature

Junglinster, le 1

mars 2001.

J. Seckler.

39149

UNIVERSAL WIND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 72.618.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé-gérant unique de la société du 22 février 2001, que le siège social de la société

est transféré avec effet immédiat de son ancienne adresse à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 22, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16541/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

VALERA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 69.095.

—

Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la Société le 18 septembre 2000 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de révoquer Monsieur Erik D. Lazar, en tant que gérant de la Société, à compter du 18

septembre 2000 et lui a donné décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’au 18 septembre 2000.

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Michelangelo Stefani, deputy group counsel, demeurant en Belgique,

en tant que gérant de la Société à compter du 18 septembre 2000 et pour une durée illimitée.

De plus, l’associé unique a décidé de nommer Monsieur Michelangelo Stefani en qualité de gérant délégué à la gestion

journalière de la Société, avec pouvoir d’engager valablement la Société par sa seule signature.

Suite à ces décisions, sont gérants de la Société pour une durée illimitée:
- Monsieur Richard Brann, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, gérant-délégué,
- Monsieur Alastair Macgowan, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Michalangelo Stefani, deputy group counsel, demeurant en Belgique, gérant-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16542/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

AMICALE DES ANCIENS LEGIONNAIRES DU LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2323 Luxembourg, 3, boulevard Pershing.

—

MODIFICATIONS AUX STATUTS

Art. 9a. Uniforme. La tenue officielle des membres de l’amicale comporte le blazer bleu foncé et le pantalon gris,

le port de l’écusson de poche brodé, lequel, outre les couleurs verte et rouge comme fond, porte les inscriptions:
«Luxembourg légion étrangère» et «honneur - fidélité» ainsi que stylisé, la Grenade à Sept Flammes.

Fait partie intégrante de l’uniforme: la cravate verte/rouge, respectivement verte avec la reproduction de la Grenade

à Sept Flammes, ainsi que le béret vert avec l’un quelconque insigne d’un régiment de la Légion Etrangère.

Le port de l’uniforme est réservé aux seuls membres de l’amicale alors que le port du béret vert avec un insigne

Légion est réservé aux seuls membres anciens légionnaires de l’A.A.L.L.

Des membres sympathisants de l’amicale pourront être autorisés, par décision du comité de gestion, de porter le

béret réservé aux seuls membres anciens légionnaires s’ils accomplissent une fonction spéciale où une mission ponc-
tuelle.

Luxembourg, le 28 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 1

mars 2001, vol. 550, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16552/999/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour publication et réquisition
VALERA HOLDINGS, S.à r.l.
Signature
Un mandataire

Pour le comité de gérance
L.J. Hubert
président

39150

VAUBAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.719.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 18 avril 2000

- la cooptation de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, en tant qu’Adminis-

trateur, en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée; son mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005;

- Monsieur Marc Limpens, employé privé, 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg, est nommé Administrateur sup-

plémentaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16543/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

VELAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.444.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 novembre 2000

- la cooptation de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251

Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16544/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

ZIEL A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 25.552.

Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 février

1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n

134 du 14 mai 1987.

Modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 8 octobre 1992 suivant acte reçu par Maître Jean-Paul

Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n

629 du 30 décembre 1992.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société qui s’est tenue le 4 septembre 2000

à Luxembourg, que suite à la démission de Monsieur John Lehners avec effet au 31 août 2000, les décisions suivantes
ont été prises à l’unanimité des voix:

1. Décharge pleine et entière pour l’exercice du mandat de Monsieur John Lehners sera demandée à la prochaine

assemblée générale des actionnaires.

2. Monsieur Luc Pletschette, Maître en Sciences Economiques, demeurant à L-Schifflange, est nommé administrateur

de la société.

3. Le mandat de Monsieur Luc Pletschette restera à confirmer lors de la prochaine assemblée générale des

actionnaires.

Luxembourg, le 4 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16551/687/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Certifié sincère et conforme
VAUBAN PROPERTIES S.A.
Signatures
Administrateurs

Certifié sincère et conforme
VELAR HOLDING S.A.
Signatures
Administrateurs

ZIEL A.G.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

39151

VERDIBEL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.920.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

mars 2001.

(16545/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

VERDIBEL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.920.

—

L’assemblée générale statutaire du 10 mai 2000 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

Luxembourg, le 20 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16546/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

VIENNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.390.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 octobre 1999

- la cooptation de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, en tant qu’Adminis-

trateur, en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée;

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée comme Admi-

nistrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16547/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Z-INVEST, Société Civile.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant que gérant de la Société et ce, avec effet immédiat.
Nomination de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,

gérant démissionnaire.

Le nouveau gérant terminera le mandat de son prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16550/010/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2001.

Pour VERDIBEL, Société Anonyme
BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Pour VERDIBEL
BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
VIENNA S.A.
Signatures
Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un gérant

39152

VALMONT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-deux février
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. - La société de droit de Gibraltar dénommé PARADISE ISLAND LIMITED, avec siège social à Gibraltar,
constituée en vertu d’un acte reçu en date du 9 janvier 2001 et inscrite au registre du commerce n

78.446,

représenté par Madame Sandra Vommaro, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de:
a) Monsieur Leslie Martin Philip Bruzon, demeurant à Gibraltar; et
b) Madame Hazel Valarino, demeurant à Gibraltar;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 9 janvier 2001,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Gibraltar du 19 février 2001,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui, et

2. - la société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, avec siège social au 2, Commercial Center

Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue

constituée en vertu d’un acte reçu en date du 27 mai 1997 et inscrite au registre du commerce de l’Ile de Niue, n

001957,

représentée par Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de:
- Madame Leticia Montoya, demeurant à Alofi/Niue; et
- Monsieur Juan Mashburn, demeurant à Alofi/Niue;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 18 juin 1997,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Alofi du 18 juin 1997,
Observation est ici faite que Monsieur Jean-Marie Detourbet, prédit, non présent, est ici représenté par Madame Bri-

gitte Siret, employée privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxem-
bourg en date du 22 février 2001,

lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit:

Titre I

. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination VALMONT HOLDINGS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeois.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante ou journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans les sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces,
l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.

39153

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000), divisé en mille (1.000) ac-

tions, de mille deux cent cinquante francs (1.250,-) chacune.

Les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en tires représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. - Administrateurs, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre. En cas de vacance d’une place d’ad-

ministrateur, les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement, dans
ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de la première réunion.

La durée du mandat d’administrateur est de six années. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction

est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme ou télécopie. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,

gérants ou autres agents.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée gé-

nérale qui fixe leur nombre. La durée du mandat de commissaire est de six ans.

Titre III. - Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale régulèrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations le troi-

sième jeudi du mois de mai à 11.00 heures et ce pour la première fois en l’an deux mille deux.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer, peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. - Année sociale, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre à l’exception du premier

exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille un.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications statutaires.

Titre V. - Disposition générale

Art. 15. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dis-

positions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ultérieures.

Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

Toutes ces actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille

francs (1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

1. - La prédite société de droit de Gibraltar dénommée PARADISE ISLAND LIMITED, cinq cents

actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

2. - La prédite société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, cinq cents actions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 actions

39154

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs (60.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois:
Sont nommés Administrateurs:
a) la prédite société de droit de Gibraltar dénommée PARADISE ISLAND LIMITED;
b) la prédite société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC; et
c) la société de droit de l’Etat de Belize dénommée CHANNEL HOLDINGS INC, avec siège social à Belize City (Ile

de Belize),

constituée en vertu d’un acte reçu en date du 2 avril 1998 et inscrite au registre du commerce no 6952,
représenté par Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant à Dudelange,
agissant en sa qualité de mandataire de:
a) Monsieur Naim E. Musa, demeurant à Belize (Ile de Belize); et
b) Madame Esther N. Aguet, demeurant à Belize (Ile de Belize);
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 2 décembre 1998,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Gibraltar, le 19 février 2001,
dont une copie, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

2. - La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe d’un administrateur et de l’adminis-

trateur-délégué, soit par la seule signature de l’administrateur-délégué.

3. - Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur Pascal Bonnet, employé privé, demeurant à Luxembourg.
4. - Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à l’assem-

blée générale de l’année 2006.

5. - Le siège social de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

Réunion du conseil d’administration

Les administrateurs tous présents se sont réunis en conseil d’administration et ils ont nommé comme administrateur-

délégué, la prédite société de droit de Gibraltar dénommée PARADISE ISLAND LIMITED, représentée comme indiquée
ci-dessus.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom, état et demeure, tous

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Siret, S. Vommaro, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

mars 2001, vol. 866, fol. 72, case 2. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(16568/224/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

THE ABBEYHALL TRUST COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2434 Senningerberg, 2, rue des Résidences.

R. C. Luxembourg B 28.294.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 3, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16570/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Esch-sur-Alzette, le 2 mars 2001.

N. Muller.

THE ABBEYHALL TRUST COMPANY HOLDING S.A.
Pour le conseil d’administration
Signature

39155

FUN DRAGONS CLUB LËTZEBUERG, Verein ohne Gewinnzwecke.

Gesellschaftssitz: Differdingen, «Brasserie Fousbann».

—

STATUTEN

1. Name und Sitz des Vereins

Name: FUN DRAGONS CLUB LËTZEBUERG, Verein ohne Gewinnzwecke.
Clubsitz: Brasserie Fousbann, Gemeinde Differdingen.

2. Zweck des Vereins

Zweck und Ziel des Vereins ist die Freizeitgestaltung seiner Mitglieder. Die Philosophie des Vereins basiert einzig und

allein auf Freundschaft. Der Verein ist je nach seinen Möglichkeiten im humanitären Bereich tätig.

3. Migliedschaft im Verein

a) Jede Person die wenigstens achtzehn Jahre alt ist, kann Mitglied werden.
b) Der Erwerb der Mitgliedschaft geht über die «Mitgliedskarte», die jeweils eine Gültigkeitsdauer von einem Jahre

haben.

c) Der Verein behält sich vor, ein Mitglied wegen vereinsschädigenden Verhaltens durch Vorstandsbeschluss auszu-

schliessen und nicht mehr als Mitglied aufzunehmen. In diesem Fall muss das betroffene Mitglied alles, was Eigentum des
Vereins ist, binnen vierzehn Tagen an den Verein zurückgeben.

d) Jedes Mitglied ist im Falle eines Verstosses gegen das Gesetz während einer Ereinsaktivität für sich selbst haftbar.
e) Die Mitglieder sind aufgefordert, das Ansehen des Vereins im Zusammenhang mit seinem öffentlichem Auftreten

in geeigneter Weise zu vertreten.

f) Die Mitgliederzahl ist unbegrenzt. Die Mindestzahl der Mitglieder ist auf vier festgelegt.

4. Zentralvorstand

a) Der Zentralvorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Präsident(in),
Vizepräsident(in),
Sekretär(in),
Kassierer(in),
Delegierte(r).
Mindestzahl der Vorstandsmitglieder: vier.
Höchstzahl der Vorstandsmitglieder: sechs.
b) Wahl des Zentralvorstandes:
Der Vorstand wird alle vier Jahre innerhalb der Generalversammlung gewählt.
Hierzu stellen sich der/die Präsident(in) mit seinem/ihrem Vorstand zur Wahl.
Tritt ein Vorstandsmitglied während den vier Jahren aus oder wird vom Vorstand (3c) ausgeschlossen, so kann der

Vorstand ein anderes Mitglied per Vorstandsbeschluss in den Vorstand aufnehmen.

c) Zentralvorstandsbeschlüsse und anderes:
Vorstandsbeschlüsse bedürfen der einfachen Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des/der Prä-

sidenten(in) doppelt.

Zeichnungsberechtigt ist jedes Vorstandsmitglied, ausser bei Finanz-Angelegenheiten nur: der/die Präsident(in), der/

die Vizepräsident(in), der/die Kassierer(in) und der/die Sekretär(in).

Dem Zentralvorstand untersteht die Gesamtleitung des Vereins in allen seinen Angelegenheiten.

5. Die Finanzen

a) Der Zentralvorstand bestimmt über jede Ausgabe des Vereins.
b) Über jede Ausgabe muss eine Rechnung vorliegen.
c) Es soll ein Kassenbuch geführt werden.

6. Die Kassenrevisoren

Zwei vom Zentralvorstand bestimmte Kassenrevisoren sollen mindestens einmal im Jahr eine Kassenrevision durch-

führen. Diese dürfen nicht im Zentralvorstand vertreten sein.

7. Die Generalversammlung

a) Sie findet jedes Jahr in den letzten beiden Wochen des Jahres statt.
b) Jedes Mitglied ist stimmberechtigt, kann seine Stimme jedoch nicht durch eine andere Person abgeben lassen. Jedes

Mitglied kann jedoch auch brieflich laut Tagesordnung die abzustimmenden Punkte mit Ja oder Nein votieren. Hierzu
bedarf es jedoch der Unterschrift dieses Mitglieds auf dem betreffenden Brief.

c) Sie allein kann Statutenänderungen beschliessen.
d) Die folgenden Punkte müssen auf ihrer Tagesordnung stehen:
1. Vorlegung des Veranstaltungs-Jahresberichts.
2. Vorlegung des Kassenberichts.
3. Entlastung des/der Kassierers(in) durch die Kassenrevisoren.
4. Vorschau auf das darauffolgende Jahr.
5. Freie Aussprache.
e) Die Beschlussfassung erfolgt nach der Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder und nach 7b.
f) Festlegungen der Mitgliedsbeiträge können nur hier gefasst werden.

39156

g) Die Einladung hierzu muss den Mitgliedern vierzehn Tage vorher schriftlich erteilt werden unter gleichzeitiger Be-

kanntgabe der Tagesordnung.

h) Alle Anträge zur Abstimmung in der Generalversammlung müssen dem Vorstand vier Wochen vorher schriftlich

vorliegen.

i) Der Zentralvorstand muss eine aussergewöhnliche Generalversammlung einberufen, wenn dies von der Hälfte der

Mitglieder verlangt wird. Hierzu hat der Vorstand dann sechs Wochen Zeit.

8. Auflösung des Vereins

Nur die Generalversammlung kann die Auflösung des Vereins beschliessen. Dieses jedoch wiederum nur mit zwei-

drittel Mehrheit der anwesenden Mitglieder und nach... Im Falle einer Auflösung werden die noch vorhandenen Vereins-
güter der CROIX ROUGE übergeben.

9. Schlussbestimmung

Über alle Fragen, die in diesen Statuten nicht behandelt sind, entscheidet der Zentralvorstand.
Differdingen, den 1. März 2001.

(16569/999/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

BALTIC ASSETS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.350.

—

In the year two thousand and one, on the twentieth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of

BALTIC ASSETS S.A., R. C. Number B 53.350, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary dated December 13, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations Number 106 of March 1st, 1996.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary dated

May 5, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 584 of August 12, 1998.

The meeting begins at five p.m., Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing in Bertrange.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the two million four

hundred and twenty-four thousand (2,424,000) shares of a par value of one point twenty-five (1.25) Pounds Sterling
each, representing the total capital of three million and thirty thousand (3,030,000.-) Ponds Sterling are duly represented
at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter
reproduced, without prior notice, all the persons represented at the meeting having agreed to meet after examination
of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. That the end of the current financial year of the Company be changed from 31 December 2001 to 28 February

2001 and that thereafter the financial period of the Company be a period of twelve months commencing 1 March 2001;
and

2. That Article 25 of the Articles of Incorporation of the Company be amended accordingly.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

Unique resolution

The end of the Company’s financial year is changed from 31 December 2001 to 28 February 2001, so that the current

financial year which began on 1 January 2001 will end on 28 February 2001, and thereafter the financial year of the Com-
pany shall be a period of twelve months commencing 1 March 2001.

As a consequence Article 25 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:
«25. The Corporation’s financial year shall begin on 1 March of each year and end on the last day of February of the

following year.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five fifteen

p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

Unterschrift / Unterschrift
Der Präsident / Der Sekretär
Gelies a fir gudd befond vun de Memberen
F. Simon / R. Berchem / S. Bofferding
M. Simon / C. Ralinger / C. Barthel

39157

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de BALTIC ASSETS S.A. R. C. B numéro 53.350, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 13 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 106
du 1

mars 1996.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-

taire en date du 15 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 584 du août 1998.

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant

à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux millions

quatre cent vingt-quatre mille (2.424.000) actions d’une valeur nominale d’une virgule vingt-cinq livre sterling, consti-
tuant l’intégralité du capital social de trois millions trente mille (3.030.000,-), livres sterling, sont dûment représentées
à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valable-
ment sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans
convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant la signature des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de changer la fin de l’année sociale courante de la Société du 31 décembre 2001 au 28 février 2001 et

que par la suite l’année sociale de la Société soit d’une période de douze mois commençant le 1

mars 2001; et

2. Décision de modifier en conséquence l’article 25 des statuts de la Société.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Unique résolution

La fin de l’année sociale de la Société est changée du 31 décembre 2001 au 28 février 2001, de sorte que l’année

sociale en cours qui a commencé le 1

janvier 2001 se terminera le 28 février 2001, et que par la suite l’année sociale

de la Société soit d’une période de douze mois commençant le 1

mars 2001.

En conséquence l’article 25 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«25. L’exercice social de la Société commencera le 1

mars de chaque année et se terminera le dernier jour du mois

de février de l’année suivante.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Gammal, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 128S, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16583/230/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

BALTIC ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.350.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

196 du 20 février 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16584/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Luxembourg, le 27 février 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 5 mars 2001.

A. Schwachtgen.

39158

ABM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 75.342.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2001:
- M. Dirk C. Oppelaar, 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg, et M. Bart Zech, 3, chemin de la Glèbe, F-57570

Rodemack, démissionnent de leur poste d’administrateur;

- M. Matthijs Bogers, domicilié 29D, rue d’Amberloup, B-6681 Lavacherie, Belgique, est élu au poste d’administrateur.

Il terminera le mandat des administrateurs démissionnaires.

- Le siège social est transféré du 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 28 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16571/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

AUDEMARS LUX HOLDING S.A. CHINESE SWISS WATCH COMPANIES, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.931.

—

La soussignée LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. (L.M.C. GROUP S.A.), en qualité de do-

miciliataire de la société AUDEMARS LUX HOLDING S.A. CHINESE SWISS WATCH COMPANIES, déclare par la pré-
sente, dénoncer le siège social de ladite société avec effet immédiat et par la même confirme la démission des
administrateurs Messieurs Flavio Audemars, Lorenzo Biolcati et Robert Zafferri, ainsi que du commissaire aux comptes
Mme Catherine Calvi.

Luxembourg, le 28 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16578/999/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

BRENTANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.531.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 février 2001 que:
- l’assemblée générale a décidé de transférer le siège sociAl de la société au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- l’assemblée générale a décidé de procéder à la reconstitution entière des organes sociaux et a nommée pour une

nouvelle période de six années expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2006:

Administrateurs:

- Madame Luisella Moreschi, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg,

8, boulevard Royal,

- Madame Sandrine Klusa, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard

Royal.

Commissaire aux comptes:

- QUEEN’S HOLDINGS LLC, Delaware (USA).

Luxembourg, le 23 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16591/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
agent domiciliataire
D. C. Oppelaar / A. Compère

L.M.C. GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
Pour le conseil d’administration
Signatures

39159

AUSGOLD S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 28.195.

—

Par lettre du 19 février 2001, le soussigné Willem Adriaanse, en sa qualité de gérant de la société DELPHINUS, S.à r.l.,

a dénoncé le siège social de la société AUSGOLD S.A., ayant eu son siège social au 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514
Luxembourg.

Luxembourg, le 21 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16579/252/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

AUSTRALIAN MINING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.581.

—

Par lettre du 19 février 2001, le soussigné Willem Adriaanse, en sa qualité de gérant de la société DELPHINUS, S.à r.l.,

a dénoncé le siège social de la société AUSTRALIAN MINING S.A., ayant eu son siège social au 15, rue Jean-Pierre Sau-
vage, L-2514 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16580/252/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

AUSTRALIAN PASTORAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.636.

—

Par lettre du 19 février 2001, le soussigné Willem Adriaanse, en sa qualité de gérant de la société DELPHINUS, S.à r.l.,

a dénoncé le siège social de la société AUSTRALIAN PASTORAL S.A., ayant eu son siège social au 15, rue Jean-Pierre
Sauvage, L-2514 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16581/252/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

GIROFLEX LUXEMBURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.762.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 22 février 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A, société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16630/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour extrait conforme
W. Adriaanse

Pour réquisition au registre
Pour extrait conforme
W. Adriaanse

Luxembourg, le 2 mars 2001.

Signature.

39160

AUSTRALIAN PLANTATION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 29.323.

—

Par lettre du 19 février 2001, le soussigné Willem Adriaanse, en sa qualité de gérant de la société DELPHINUS, S.à r.l.,

a dénoncé le siège social de la société AUSTRALIAN PLANTATION S.A., ayant eu son siège social au 15, rue Jean-Pierre
Sauvage, L-2514 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16582/252/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

BALTIC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 71.910.

—

In the year two thousand and one, on the twentieth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

BALTIC INVESTMENTS S.A., a company with registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a resolution of the sole shareholder, dated February 20, 2001.
Said resolution after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, through its mandatory, has requested the notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing under the name of BALTIC FINANCE, S.à r.l., R. C. B Number 71.910, with registered office in Luxem-
bourg, originally incorporated under the denomination of BALTIC PROPERTIES (ELGIN), pursuant to a deed of the
undersigned notary dated September 29, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Number 941 of December 9, 1999.

- The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary dated December 22, 2000,

not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The Company’s capital is set at five hundred thousand (500,000.-) Luxembourg Francs represented by five hundred

(500) common shares of a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg Francs each, all entirely subscribed and fully
paid in.

- The agenda is worded as follows:
1.1 Convert the currency of the Company from Luxembourg Francs to Pound Sterling;
1.2 Accept the contribution made to the capital of the Company by BALTIC INVESTMENTS S.A. amounting to £

4,966,467.00, which shall be allocated as follows:

1.2.1 £ 7,879.29 to the Company’s issued share capital; and
1.2.2 £ 4,958,587.71 to the Company’s premium account.
1.3 Increase the Company’s aggregate issued share capital from £ 7,879.30 to £ 15,758.59 and to issue and allocate

to the sole shareholder of the Company 500 new Common Shares in the capital of the Company each having a par value
of £ 15.76;

1.4 Increase the par value of the Company’s Ordinary Shares from £ 15.76 per share to £ 16.00 per share by allocating

funds out of the Company’s premium reserve;

1.5 That following the adoption of the preceding resolutions, the relevant sections of the Company’s Articles of In-

corporation be amended in order to record the increase of the issue share capital, par value of the Company’s Ordinary
Shares and the conversion of the Company’s currency from Luxembourg Francs to Pound Sterling.

The sole shareholder then passed the following resolutions:

First resolution

The company’s share capital of five hundred thousand (500,000.00) Luxembourg Francs is converted from Luxem-

bourg Francs to Pounds Sterling at a rate of LUF 63.45745 for GBP 1.00 so that the capital shall amount to seven thou-
sand eight hundred and seventy-nine point thirty Pounds Sterling (GBP 7,879.30) represented by five hundred (500)
common shares of a par value of fifteen point seventy-six Pounds Sterling (GBP 15.76) each.

Second resolution

The Company’s share capital is increased by seven thousand eight hundred and seventy-nine point twenty-nine

Pounds Sterling (GBP 7,879.29) so as to raise it from its converted amount of seven thousand eight hundred and sev-
enty-nine point thirty Pounds Sterling (GBP 7,879.30) to fifteen thousand seven hundred and fifty-eight point fifty-nine
Pounds Sterling (GBP 15,758.59) by the creation and issue of five hundred (500) new common shares with a par value
of fifteen point seventy-six Pounds Sterling (GBP 15.76) each.

Pour réquisition au registre
Pour extrait conforme
W. Adriaanse

39161

These new shares have been entirely subscribed by the appearing party and they have been paid up by a contribution

in kind of one hundred fifty thousand four hundred and ninety-nine (150,499) ordinary shares having a par value of one
point twenty-five Pounds Sterling (GBP 1.25) each in the company BALTIC ASSETS S.A., an unlimited company, incor-
porated in the Grand Duchy of Luxembourg, and having a corporate capital of three million and thirty thousand Pounds
Sterling (GBP 3,030,000.00) represented by two million four hundred and twenty-four thousand (2,424,000) ordinary
shares with a par value of one point twenty-five Pounds Sterling (GBP 1.25) each, the shares contributed corresponding
to six point two per cent (6.2 %) of the capital of said company.

It results from a certificate of share value issued and signed by Mr David Harvey, a duly authorised Director of BAL-

TIC ASSETS S.A. on February 20, 2001:

«1. That the Shares are fully paid up.
2. That the Shares are in registered form.
3. That there exists no pre-emption right nor any right over the Shares by virtue of which any person, other than

BALTIC INVESTMENTS, may be entitled to claim the some or all of the Shares be transferred to it.

4. That none of the Shares are, as of the date hereof, encumbered with any pledge or usufruct, that there exists no

right to acquire any pledge or usufruct of the Shares and none of the Shares are subject to any attachement.

5. That the Shares are freely transferable.
6. That the aggregate value of each of the Shares amounts to thirty-three Pounds Sterling (GBP 33.00).»
Such certificate, after signature ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The amount of four million nine hundred sixty-six thousand four hundred and sixty-seven Pounds Sterling (GBP

4,966,467.00) is allotted for seven thousand eight hundred and seventy-nine point twenty-nine Pounds Sterling (GBP
7,879.29) to the Company’s share capital and for four million nine hundred fifty-eight thousand five hundred and eighty-
seven point seventy-one Pounds Sterling (GBP 4,958,587.71) to the share premium account.

Third resolution

The par value of the shares is increased from fifteen point seventy-six Pounds Sterling (GBP 15.76) to sixteen Pounds

Sterling (GBP 16.00) after allocation to the capital of an amount of two hundred and forty-one point forty-one Pounds
Sterling (GBP 241.41) out of the Company’s share premium account.

Fourth resolution

As a consequence of the three preceding resolutions Article 6, first paragraph of the Articles of Incorporation is

amended and shall henceforth have the following wording:

«Art. 6. First paragraph. The Company’s capital is set at sixteen thousand (16,000.00) Pounds Sterling (GBP) rep-

resented by one thousand (1,000) common shares with a par value of sixteen (16.00) Pounds Sterling (GBP) each.»

Valuation

For all purposes the present capital increase is valued, together with the share premium, at three hundred fifteen

million five hundred sixty-nine thousand three hundred and thirteen (315,569,313.-) Luxembourg Francs.

Capital Tax

Since the Company is already owner of ninety-three point eight (93.8%) per cent of the shares of the company BAL-

TIC ASSETS S.A. and the present contribution in kind consists of the remaining six point two (6.2%) of the shares, except
one, of said company incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th
December 1971, which provides for capital tax exemption.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BALTIC INVESTMENTS S.A., une société avec siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une résolution de l’associé unique du 20 février 2001.
Laquelle résolution, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de BALTIC

FINANCE, S.à r.l., R. C. B numéro 71.910, ayant son siège social à Luxembourg, constituée originairement sous la dé-
nomination de BALTIC PROPERTIES (ELGIN), suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 septembre
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 941 du 9 décembre 1999.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 22 décembre 2000,

non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

39162

- Le capital social de cette Société est de cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cinq cents

(500) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, toutes intégra-
lement souscrites et entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.1 Convertir de la devise du capital de la Société de francs luxembourgeois en livres sterling;
1.2 Accepter l’apport au capital de la Société par BALTIC INVESTMENTS S.A. d’un montant de £ 4.966.467,- lequel

sera affecté comme suit:

1.2.1 £ 7.879,29 au capital social de la Société; et
1.2.2 £ 4.958.587,71 au compte de prime d’émission de la Société.
1.3 Augmenter le capital social total de la Société de £ 7.879,30 à £ 15.758,59 par émission et attribution à l’action-

naire unique de la Société de 500 parts sociales ordinaires nouvelles dans le capital social de la Société d’une valeur
nominale de £ 15,76 chacune;

1.4 Augmenter la valeur nominale des parts sociales ordinaires de la Société de £ 15,76 par part sociale à £ 16,- par

part sociale par affectation de fonds à prélever de la réserve de prime d’émission de la Société;

1.5 Que suite à l’adoption des résolutions qui précèdent, les sections relevantes des statuts de la Société soient mo-

difiées afin de refléter l’augmentation du capital social émis, la valeur nominale des parts sociales ordinaires de la Société
et la conversion de la devise du capital de la Société de francs luxembourgeois en livres sterling.

L’actionnaire unique a ensuite abordé l’ordre du jour et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social de la Société de cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois est converti de francs luxembour-

geois en livres sterling au taux de LUF 63,45745 pour GBP 1,-, de sorte que le capital social est fixé à sept mille huit cent
soixante-dix-neuf virgule trente livres sterling (GBP 7.879,30), représenté par cinq cents (500) parts sociales ordinaires
d’une valeur nominale de quinze virgule soixante-seize livres sterling (GBP 15,76) chacune.

Deuxième résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de sept mille huit cent soixante-dix-neuf virgule vingt-neuf

livres sterling (GBP 7.879,29) pour le porter de son montant converti de sept mille huit cent soixante-dix-neuf virgule
trente livres sterling (GBP 7.879,30) à quinze mille sept cent cinquante-huit mille virgule cinquante-neuf livres sterling
(GBP 15.758,59) par la création et l’émission de cinq cents (500) parts sociales ordinaries nouvelles d’une valeur nomi-
nale de quinze virgule soixante-seize livres sterling (GBP 15,76) chacune.

Ces nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites par la comparante et elles ont été libérées par un apport

en nature consistant en cent cinquante mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (150.499) actions ordinaries d’un valeur
nominale d’une virgule vingt-cinq livres sterling (GBP 1,25) de la société BALTIC ASSETS S.A., une société anonyme
constituée au Grand-Duché de Luxembourg ayant un capital social de trois millions trente mille livres sterling (GBP
3.030.000,-), représenté par deux millions quatre cent vingt-quatre mille (2.424.000) actions ordinaires d’une valeur no-
minale de d’une virgule vingt-cinq livres sterling (GBP 1,25) les actions apportées correspondant à six virgule deux pour
cent (6,2%) du capital de ladite société.

Il résulte d’une déclaration d’évaluation des actions dressée et signée en date du 20 février 2001 par Monsieur David

Harvey, un administrateur dûment autorisé de BALTIC ASSETS S.A.

«1. Que ces actions sont entièrement libérées.
2. Que ces actions sont nominatives.
3. Qu’il n’existe pas de droit de préemption ni d’autre droit en vertu desquels une personne, autre que BALTIC IN-

VESTMENTS, serait autorisée à demander à ce que l’une ou plusieurs de ces actions lui soient transférées.

4. Que ces actions ne sont grevées ni d’un nantissement ni d’un usufruit; qu’il n’existe pas de droit à bénéficier d’un

nantissement ou d’un usufruit sur les actions et les actions ne sont pas soumises à un gage.

5. Que ces actions sont librement transmissibles.
6. Que la valeur totale de chaque action est de trente-trois livres sterling (GBP 33,-).»
Cette déclaration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeura annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Le montant de quatre millions neuf cent soixante-six mille quatre cent soixante-sept livres sterling (GBP 4.966.467)

est affecté pour sept mille huit cent soixante-dix-neuf virgule vingt-neuf livres sterling (GBP 7.879,29) au capital social
de la Société et pour quatre millions neuf cent cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-sept virgule soixante et onze
livres sterling (GBP 4.958.587,71) au compte de prime d’émission.

Troisième résolution

La valeur nominale des parts sociales est augmentée de quinze virgule soixante-seize livres sterling (GBP 15,76) à seize

livres sterling (16,-) après affectation au capital d’un montant de deux cent quarante et une virgule quarante et un livres
sterling (GBP 241,41) prélevé du compte de prime d’émission de la Société.

Quatrième résolution

Suite aux trois résolutions qui précèdent, l’article 6, alinéa premier des statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 6. Alinéa premier. Le capital social est fixé à seize mille (16.000,-) livres sterling (GBP), représenté par mille

(1.000) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de seize (16,-) livres sterling (GBP) chacune.»

39163

Evaluation

Pour tous besoins la présente augmentation de capital est évaluée, ensemble avec la prime d’émission, à trois cent

quinze million cinq cent soixante-neuf mille trois cent treize (315.569.313,-) francs luxembourgeois.

Droit d’apport

Etant donné que la Société détient déjà quatre-vingt-treize virgule huit (93,8%) pour cent des actions de la société

BALTIC ASSETS S.A. et que le présent apport en nature consiste en les six virgule deux (6,2 %) pour cent restants des
actions, sauf une, de ladite société, constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du
29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d’enregistrement.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 128S, fol. 48, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16585/230/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

BALTIC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. BALTIC PROPERTIES (ELGIN)).

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 71.910.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

197 du 20 février 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16586/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

BARTON & LANGE CONSULTING GROUP A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 77.697.

—

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg

en date du 27 février 2001

Présents:
- Monsieur Lex Benoy, administrateur-délégué,
- Madame Nathalie Carbotti, administrateur,
- Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, administrateur.

Résolution unique

Les administrateurs présents décident à l’unanimité des voix que toute action de la société ne sera valable qu’avec la

cosignature obligatoire de l’administrateur-délégué, Monsieur Lex Benoy.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

EXTRAIT

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg

en date du 27 février 2001

Il résulte dudit procès-verbal que toute action de la société ne sera valable qu’avec la cosignature obligatoire de l’ad-

ministrateur-délégué, Monsieur Lex Benoy.

Luxembourg, le 27 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16587/800/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Luxembourg, le 27 février 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 5 mars 2001.

A. Schwachtgen.

L. Benoy / N. Carbotti / A.-F. Fouss
Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur

Pour la société
Signature

39164

CAPSTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 66.286.

—

Le bilan abrégé du 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 550, fol. 20, case 1, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16593/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

CAPSTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 66.286.

—

Le bilan abrégé du 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 550, fol. 20, case 1, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16594/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

CONTINENTAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.582.

—

Par lettre du 19 février 2001, le soussigné Willem Adriaanse, en sa qualité de gérant de la société DELPHINUS, S.à r.l.,

a dénoncé le siège social de la société CONTINENTAL PROPERTIES S.A., ayant eu son siège social au 15, rue Jean-
Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16597/252/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

DEMINOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 72.337.

—

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 7 février 2001

Sont présents:
Monsieur Jean-Nicolas Caprasse, administrateur-délégué
Monsieur Pierre Nothomb, administrateur
Monsieur Bernard Thuysbaert, administrateur.

Résolution unique

Les administrateurs présents décident à l’unanimité des voix que la société sera engagée valablement vis-à-vis des

tiers par la seule signature de l’administrateur-délégué, Monsieur Jean-Nicolas Caprasse.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Extrait du procès-verbal de la réunion du consiel d’administration tenue à Luxembourg en date du 7 février 2001

Il résulte dudit procès-verbal que la société est valablement engagée vis-à-vis de tiers par la seule signature de l’ad-

ministrateur-délégué, Monsieur Jean-Nicolas Caprasse.

Luxembourg, le 12 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16605/800/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Signatures.

Pour réquisition au registre
Pour extrait conforme
W. Adriaanse

J.-N. Caprasse / P. Nothomb / B. Thuysbaert
Administrateur-Délégué / Administrateur / Administrateur

Pour la société
J.-N. Caprasse
Administrateur-Délégué

39165

D.A.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8358 Goeblange, 1, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 59.159.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 février 2001 que:
- L’assemblée, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration et celui du commissaire, approuve le bilan

et le compte pertes et profits tels qu’ils lui sont présentés et décide de l’affectation des résultats conformément aux
propositions de ce dernier:

le bénéfice sera imputé de la façon suivante:
- 32.815,- LUF seront affectés à la réserve légale,
- 43.331,- LUF seront affectés aux résultats reportés.
- L’assemblée donne quitus aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat pour l’exercice écoulé.
- L’assemblée décide de la continuation de l’activité de l’entreprise.
- L’assemblée nomme un nouveau commissaire aux comptes à savoir:
PRESTA-SERVICES, S.à r.l., avec siège à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.

Enregistré à Capellen, le 22 février 2001, vol. 137, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(16599/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

DANDARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.374.

—

L’an deux mille un, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DANDARA S.A., ayant son siège social à L-

1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 59.374, constituée suivant acte reçu par
Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence Luxembourg, en date du 3 juin 1997, publié au Mémorial C numéro
468 du 28 août 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du même notaire Camille Hellinckx, en date du
24 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 532 du 29 septembre 1997, ayant un capital social de trois milliards cinq
cent mille lires italiennes (3.500.000.000,- ITL).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen.
La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Itzig.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. - Mise en liquidation de la société.
2. - Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur:
Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange.

Pour inscription-réquisition-modification
Signature

39166

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois, sont à la

charge de la société.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 72.918.300,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Scheifer-Gillen, F. Hübsch, C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 janvier 2001, vol. 512, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16600/231/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

DECAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 36.549.

Acte constitutif publié à la page 17320 du Mémorial C n

361 du 4 octobre 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 32, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(16601/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

FRANCONNECTION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 56.858.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 22 février 2001, vol. 137, fol. 7, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16623/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

FRANCONNECTION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8365 Hagen, 7, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 56.858.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée ordinaire des actionnaires tenue à Steinfort en date du 20 février 2001 que:
1. Le bilan de l’année 2000 est acceptée à l’unanimité.
2. Les actionnaires accordent décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour l’année écou-

lée.

3. L’assemblée décide de nommer un nouveau conseil d’administration qui se compose comme suit:
- Monsieur José François, délégué commercial, demeurant à L-5954 Itzig, 8, rue du Commerce,
- Madame Patricia Scholer épouse Diederich, infirmière, demeurant à L-8368 Hagen, 20, An Der Laach,
- Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8368 Hagen, 20, An der Laach.
Est reconfirmé comme administrateur-délégué, Monsieur Paul Diederich, précité.
4. L’assemblée décidé à l’unanimité de transférer le siège social de la société au:
7, rue Principale
L-8365 Hagen
5. L’assemblée décide de la continuation de l’activité de l’entreprise.

Enregistré à Capellen, le 22 février 2001, vol. 137, fol. 7, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(16624/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Junglinster, le 2 mars 2001.

J. Seckler.

Luxembourg, le 5 mars 2001.

Signatures.

Pour inscription - réquisition - modification
Signature

39167

DECAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.719.

Acte constitutif publié à la page 1373 du Mémorial C n

29 du 25 janvier 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 32, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(16602/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

DECAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.719.

Acte constitutif publié à la page 1373 du Mémorial C n

29 du 25 janvier 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 32, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(16603/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

EXPERTISE PATRIMONIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.378.

—

L’an deux mille un, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EXPERTISE PARTIMONIA-

LE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 15 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en
date du 17 juin 1995, numéro 272.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 février 1996,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 5 juin 1996, numéro 273.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roger Greden, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Manuel Marasi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Stéphanie Colombain, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cinq mille (5.000) actions, représentant l’intégralité du capital

souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. - Conversion du capital social et du capital autorisé en Euro.
2. - Augmentation du capital social de la société sous rubrique à concurrence de mille cinquante-trois Euros (1.053,-

EUR) par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-sept
Euros (123.947,- EUR) à cent vingt-cinq mille Euros (125.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions de vingt-
cinq Euros (25,- EUR) chacune.

3. - Modification du premier alinéa de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de

capital ainsi intervenue.

4. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir la devise du capital social ainsi que

du capital autorisé de francs luxembourgeois en Euro au cours de 40,3399 francs luxembourgeois pour 1,- Euro, de
façon à ce que le capital social de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) soit établi à cent vingt-trois
mille neuf cent quarante-sept Euros (123.947,- EUR) et le capital autorisé de vingt-cinq millions de francs luxembour-
geois (25.000.000,- LUF) soit établi à six cent dix-neuf mille sept cent trente-quatre Euros (619.734,- EUR).

39168

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de mille cinquante-trois Euros (1.053,- EUR) pour le

porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-sept Euros (123.947,- EUR) à cent vingt-cinq
mille Euros (125.000,- EUR), sans émissions d’actions nouvelles.

L’augmentation de capital du montant de mille cinquante-trois Euros (1.053,- EUR) se fait par versement en espèces,

de sorte que ce montant est dès maintenant à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire
instrumentaire, qui le constate expressément.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit de la société est fixé à cent vingt-cinq mille Euros (125.000,- EUR),

représenté par cinq mille (5.000) actions chacune d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR), entièrement
libérées. Le conseil d’administration est autorisé, sous sa seule initiative, à porter le capital social, en une ou plusieurs
fois à six cent dix-neuf mille sept cent trente-quatre Euros (619.734,- EUR).»

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir

vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.

Evaluation de l’augmentation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital est évaluée à quarante-deux mille quatre cent soixan-

te-dix-huit francs luxembourgeois (42.478,- LUF).

Frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à

la suite de l’augmentation de capital qui précède, est évalué à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Greden, M. Marasi, S. Colombain, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 janvier 2001, vol. 416, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16614/228/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

EXPERTISE PATRIMONIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.378.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16615/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2001.

Mersch, le 7 février 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 2 mars 2001.

E. Schroeder.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Fidugare S.A.

Maruh Investment Company

Matrix Holdings S.A.

Sanders Finance S.A.

Melina S.A.

Menelaus S.A.

Metal Invest Finance S.A.

Metal Invest International S.A.

Monorosa Holdings LTD

Moretta S.A.

Neffa International S.A.

Pizza Livraison, S.à r.l.

Nian Financière S.A.H.

H.P.M. S.A.

Pekan Holding S.A.

Privalux Management S.A.

Parfim International Holding S.A.

Pro.Tecno

Sereno S.A.

Publishing International Investments S.A.

Roc International

Rhocarts International S.A.

Rockstone S.A.

S.IN.I.T., Société Internationale d’Investissements Techniques S.A.

Royal Ascot Holding S.A.

Saint Benoît S.A.

Schmied International Holding S.A.

Setas S.A.

Sphere Time International

Sitaro S.A.

Société d’Organisation Touristique S.A.

TCC Holding (Luxembourg), S.à r.l.

Solor S.A.

EEPALI-LUX, European Environmental Policy and Law Institute-Lux

Sopalux S.A.

TCN Holding (Luxembourg), S.à r.l.

Stampalux S.A.

Summa Gestion S.A.

TIB Holding S.A.

Tennyson Holding S.A.

Teutonia Finance Luxembourg S.A.

Africa Holding S.A.

The Majestic Holding S.A.

TyCom Holdings I, S.à r.l.

Transsoder S.A.

Two Wins S.C.A.

Two Wins Management, S.à r.l.

Herka S.A.

TyCom Holdings A, S.à r.l.

TyCom Holdings C, S.à r.l.

UKB Fund Management (Luxembourg) S.A.

TyCom Holdings B, S.à r.l.

TyCom Holdings II, S.à r.l.

TyCom Networks (Luxembourg), S.à r.l.

Alcan Luxembourg S.A.

Universal Instruments Holding S.A.

Camiga S.A.

Universal Wind, S.à r.l.

Valera Holdings, S.à r.l.

Amicale des Anciens Légionnaires du Luxembourg

Vauban Properties S.A.

Velar Holding S.A.

Ziel A.G.

Verdibel

Vienna S.A.

Z-Invest

Valmont Holdings S.A.

The Abbeyhall Trust Company Holding S.A.

Fun Dragons Club Lëtzebuerg

Baltic Assets S.A.

ABM International S.A.

Audemars Lux Holding S.A.

Brentano S.A.

Ausgold S.A.

Australian Mining S.A.

Australian Pastoral S.A.

Giroflex Luxemburg S.A.

Australian Plantation S.A.

Baltic Finance, S.à r.l.

Barton & Lange Consulting Group A.G.

Capstan S.A.

Continental Properties S.A.

Deminor Luxembourg S.A.

D.A.A. International S.A.

Dandara S.A.

Decal S.A.

Franconnection Holding S.A.

Decal International Holding S.A.

Expertise Patrimoniale S.A.