38737

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 808

25 septembre 2001

S O M M A I R E

IEG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.689. 

—

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 août 2000, ayant eu lieu au siège social de la société, a décidé de donner

décharge à l’auditeur externe (KPMG AUDIT, Luxembourg) à partir du 3 mars 2000, date de la constitution de la so-
ciété. Elle a nommé comme nouveau auditeur externe de la société, ROTHLEY COMPANY LIMITED, société de droit
des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Akra Bldg., 24, De Castro Street, Wichams Cay I, Road Town,
Tortola, Iles Vierges Britanniques. Le mandat commence à partir du 3 mars 2000 et viendra à échéance lors de l’Assem-
blée Générale Annuelle en 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16156/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

Abcyss S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38740

IEG Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

38737

Andalos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38779

Italcementi Europe (Luxembourg) S.A., Luxem-

Anju S.A.H., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . .

38768

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38738

Annum International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38739

LBE S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38783

Atilia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

38780

M.D.Z. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38783

Café Beim Jos, S.à r.l., Tétange  . . . . . . . . . . . . . . . .

38745

MS Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

38769

Celal International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

38746

Nabeul International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38779

Coax S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38782

Parbek S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38781

Corviglia S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

38782

Parchi, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38779

CSFB Lux (UNW) Co-Investors, S.à r.l., Luxem-

Quixing Tang Lang Men, A.s.b.l., Luxembourg . . . 

38777

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38751

Santar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

38781

Eastgate Investment and Trading S.A., Luxem-

SHA Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

38783

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38756

Société  Internationale  Italcementi  (Luxem-

Euravenir S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38761

bourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38738

Farina European Invest S.A., Luxembourg . . . . . . .

38780

Sogedel S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38783

Fausta Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

38780

Stern Development S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

38782

Fidelity Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

38784

Suco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38781

Globaltech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

38742

Swipco (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . 

38781

I.P.P.M. Founders S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

38764

The Neutral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38740

I.P.P.M. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

38766

Tioniqua Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

38780

T. Viglundsson
<i>Administrateur d’IEG HOLDING S.A.

38738

SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 40.258. 

ITALCEMENTI EUROPE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 40.249. 

—

PROJET DE FUSION

Les Conseils d’Administration des deux sociétés (ci-après dénommées «les sociétés fusionnantes»), à savoir
1. - La société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI (LUXEMBOURG)

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 26 rue Louvigny, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous la section B numéro 40.258, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Léon Thomas Metzler, notaire
de résidence à Luxembourg-Bonnevoie le 8 mai 1992, publié au Recueil Spécial du Mémorial C numéro 434 du 29 sep-
tembre 1992 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Edmond
Schroeder en date du 6 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 589 du 18 août 2000 par lequel le capital social a été
converti à l’euro. La société a un capital social actuel de Euro 180.908.000,- (cent quatre-vingt millions neuf cent huit
mille euros), représenté par 637.000 (six cent trente-sept mille) actions d’une valeur nominale de Euro 284,- (deux cent
quatre-vingt quatre euros) par action.

2. - La société anonyme de droit luxembourgeois ITALCEMENTI EUROPE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social

à Luxembourg, 26 rue Louvigny, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B
numéro 40.249, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie
le 8 mai 1992, publié au Recueil Spécial du Mémorial numéro 433 du 29 septembre 1992 et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître Edmond Schroeder en date du 2 mai 2000, publié
au Recueil C du Mémorial numéro 584 du 16 août 2000 par lequel le capital social a été converti à l’euro. La société a
un capital social de Euro 82.632.500,- (quatre-vingt-deux millions six cent trente-deux mille cinq cents euros) représenté
par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

ont considéré comme approprié de réorganiser les sociétés prédésignées, de façon à fonctionner sous forme d’une

seule société, la société SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI (LUXEMBOURG) S.A., devant absorber la so-
ciété ITALCEMENTI EUROPE (LUXEMBOURG) S.A., et proposent en conséquence, aux actionnaires des deux sociétés
fusionnantes, d’approuver une fusion en vertu de laquelle la société SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI
(LUXEMBOURG) S.A. (ci-après dénommée la société absorbante), absorbera la société ITALCEMENTI EUROPE
(LUXEMBOURG) S.A. (ci-après dénommée la société absorbée), en application des articles 257 et suivants de la loi sur
les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, au moyen du transfert de l’ensemble du patrimoine acti-
vement et passivement, sans exception ni réserve, de la société absorbée à la société absorbante.

Cette fusion sera réalisée selon les modalités suivantes:
1. La fusion est basée sur la situation comptable de la société absorbée et de la société absorbante arrêtée à la date

du 30 juin 2001.

La fusion prendra effet entre la société absorbée et la société absorbante à partir du 1

er

 juillet 2001 (date effective

de la fusion). A compter de cette date, les opérations de la société absorbée seront considérées comme accomplies du
point de vue comptable et fiscal pour le compte de la société absorbante, et tous bénéfices ou pertes réalisées par la
société absorbée après cette date sont censés réalisés pour le compte de la société absorbante.

2. En échange du transfert des actifs et passifs de la société absorbée, la société absorbante procédera à une augmen-

tation de capital de Euro 70.645.000,- (soixante dix millions six cent quarante-cinq mille euros), pour porter le capital
actuel de Euro 180.908.000,- (cent quatre-vingt millions neuf cent huit mille euros) à Euro 251.553.000,- (deux cent cin-
quante et un millions cinq cent cinquante trois mille euros), par l’émission de 248.750 (deux cent quarante-huit mille
sept cent cinquante) actions nouvelles d’une valeur nominale de Euro 284,- (deux cent quatre-vingt quatre euros) cha-
cune, et l’article 3 des statuts de la société absorbante sera en conséquence mis en concordance avec l’augmentation
de capital.

3. Il est attribué aux actionnaires de la société absorbée des actions de la société absorbante dans les rapports

d’échange suivants:

Il sera échangé 199 actions de SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI (LUXEMBOURG) S.A. contre chaque

action de la société absorbée de ITALCEMENTI EUROPE (LUXEMBOURG) S.A., sans aucune soulte.

4. Les actions émises seront attribuées directement aux actionnaires de la société absorbée de manière strictement

proportionnelle à leurs participations dans le capital de la société absorbée.

5. Les actions de la société absorbante et de la société absorbée sont au porteur. L’échange des actions nouvellement

émises de la société absorbante contre les actions de la société absorbée et l’annulation des actions de la société ab-
sorbée interviendront à la date de la fusion et les nouveaux titres seront délivrés sur demande écrite des actionnaires.

6. La société absorbée n’ayant pas accordé des droits spéciaux aux actionnaires, et n’ayant pas émis d’autres titres

que des actions, la société absorbante n’émettra que des actions nouvelles et les nouvelles actions émises par la société
absorbante donneront, à partir de leur émission, sous tous aspects, les mêmes droits que les actions existantes tant du
point de vue du droit de vote que du point de vue du droit au dividende et aux autres droits patrimoniaux.

7. La fusion par absorption entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par l’article 274 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales. Ainsi, par effet de la fusion, la société absorbée sera dissoute et toutes les
actions qu’elle a émises seront annulées.

8. La société absorbante deviendra propriétaire des biens apportés par la société absorbée dans l’état où ceux-ci se

trouvent à la date effective sans droit de recours contre la société absorbée pour quelque raison que ce soit.

38739

9. La société absorbée garantit à la société absorbante que les créances cédées dans le cadre de la fusion sont cer-

taines mais elle n’assume aucune garantie quant à la solvabilité des débiteurs cédés.

10. La société absorbante acquittera à compter de la date effective de la fusion tous impôts, taxes, redevances, primes

d’assurance et autres, tant ordinaires qu’extraordinaires, qui grèveront ou pourront grever la propriété des biens ap-
portés.

11. La société absorbante exécutera tous contrats et tous engagements de quelque nature que ce soit de la société

absorbée tels que ces contrats et engagements existent à la data effective.

12. Les droits et créances compris dans le patrimoine de la société absorbée sont transférés à la société absorbante

avec toutes les garanties tant réelles que personnelles qui y sont attachées. La société absorbante sera ainsi subrogée,
sans qu’il ait novation, dans tous les droits réels et personnels de la société absorbée en relation avec tous les biens et
contre tous les débiteurs sans exception, le tout conformément à la répartition des éléments de la situation comptable
arrêtée au 30 juin 2001.

13. La société absorbante assumera toutes les obligations et dettes de quelque nature que ce soit de la société ab-

sorbée. En particulier, elle paiera en principal et intérêts toutes dettes et toutes obligations de quelque nature que ce
soit incombant à la société absorbée.

14. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prendra fin à la date de

la dissolution de la société absorbée.

15. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société ab-

sorbante.

16. Tous les actionnaires des sociétés qui fusionnent ont le droit, un mois avant la date de la réunion de l’assemblée

générale extraordinaire appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance au siège social de la
société dont ils sont actionnaires, et obtenir copie intégrale ou partielle des documents tels que précisés à l’article 267
de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée sans frais sur simple demande.

17. La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la

cession de tous les avoirs et obligations par la société absorbée à la société absorbante.

18. A l’exception de la rémunération normale à verser à l’expert réviseur indépendant pour son rapport, il n’est pas

attribué un avantage particulier à l’expert réviseur indépendant, aux membres du Conseil d’Administration ou aux com-
missaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.

Le 13 septembre 2001.

<i>Les Conseils d’Administration de

SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI (LUXEMBOURG) S.A. 

ITALCEMENTI EUROPE (LUXEMBOURG) S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59048/000/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2001.

ANNUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 41.504. 

—

Il résulte d’une lettre adressée en date du 6 février 2001 que Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant

13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg, a démissionné de son poste de commissaire aux comptes de la société
avec effet immédiat.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG a dénoncé par lettre datée du 13 février 2001 tout office de domiciliation de

ladite société, avec préavis de huit jours.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2001 

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16082/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

C. Berera / D. Massi / P. Mestdagh
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur 
E. Rossi / C. Schlesser / J.-P. Reiland
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

C. Berera / D. Massi / P. Mestdagh
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur 
E. Rossi / C. Schlesser / J.-P. Reiland
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

38740

THE NEUTRAL, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Notice of liquidation

The Management Regulations of THE NEUTRAL (the «Fund») provide that the Fund is established for a period ex-

piring on the close of business in Luxembourg on 14th September, 2001. The Management Company will proceed to
the liquidation of the Fund in accordance with Luxembourg laws and regulations.

A further notice will be published upon the closure of the liquidation.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(59845//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2001.

ABCYSS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le seize février.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société de droit de Gibraltar dénommée NOVELFIRM LIMITED, avec siège social à Gibraltar, 
constituée en vertu d’un acte reçu en date du 26 septembre 2000 et inscrite au registre de commerce n° 76.898,
représentée par Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de:
a) Monsieur Leslie Martin Philip Bruzon, demeurant à Gibraltar;
b) et Madame Hazel Valarino, demeurant à Gibraltar;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 26 septembre 2000,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Gibraltar du 18 janvier 2001,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui.

2.- et la société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, avec siège social à 2, Commercial Center

Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue

constituée en vertu d’un acte reçu en date du 27 mai 1997 et inscrite au registre de commerce de l’Ile de Niue, n°

001957,

représentée par Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de:
- Madame Leticia Montoya, demeurant Alofi/Niue;
- et Monsieur Juan Mashburn, demeurant à Alofi/Niue;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 18 juin 1997

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Alofi du 18 juin 1997,
Observation est ici faite que Monsieur Jean-Marie Detourbet, prédit, non présent, est ici représenté par Madame Bri-

gitte Siret, prédite, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 16 février 2001

lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ABCYSS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Bertrange.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers car l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet:
- toutes opérations de promotion, représentation, mission pour le compte de tiers, distribution, achat, vente de tous

produits manufacturés ou non dans tous pays;

<i> On behalf of the Board of Directors of 
WARBURG DILLON READ FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

38741

- l’assistance commerciale, technique, et administrative pour les opérations de commerce international;
- La prise de participations dans toutes sociétés immobilières, commerciales ou autres dans tous pays;
- plus généralement toutes activités connexes ayant pour objet de faciliter directement ou indirectement l’activité

principale.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), repré-

senté par mille actions (1000) de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs, ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur cour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire aux comptes, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions

prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes d’un administrateur et de

l’administrateur-délégué, soit par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale, en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en
vertu de l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administratreur-délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en l’an deux
mille deux.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir le jour de la constitution de la prédite société,

jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légal; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

38742

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dis-

positions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes ces actions ont été intégralement souscrites et libérées à concurrence de cinquante pour cent de sorte que

la somme de six cent vingt-cinq mille francs (625.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs (60.000,-).

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés Administrateurs pour six ans:
a) Monsieur Francis Spiess, fondé de pouvoirs, demeurant à F-68910 La Baroche, les «Evaux», n° 671;
b) la prédite société de droit de Gibraltar dénommée NOVELFIRM LIMITED;
c) et la prédite société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC,
3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur Pascal Bonnet, employé privé, demeurant à Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée

générale de l’année 2006.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

<i>Réunion du conseil d’administration

Les administrateurs tous présents se sont réunis en conseil d’administration et ils ont nommé comme administrateur-

délégué, Monsieur Francis Spiess, prédit.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par noms, prénoms, états et demeures, tous ont

signé avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: Siret, Spiess, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 février 2001, vol. 866, fol. 62, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(16050/224/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

GLOBALTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le quatorze février.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société CENTRAFID S.A., avec siège social à CH-Chiasso,
 ici représentée par Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à Thionville,

1.- la prédite société de droit de Gibraltar, dénommée NOVELFIRM LIMITED, cinq cents actions  . .

500 actions

2.- et la prédite société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, cinq cents actions

 500 actions

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 actions

Esch-sur-Alzette, le 23 février 2001.

N. Muller.

38743

aux termes d’une procuration sous seing privé donnée en date du 7 février 2001, et qui restera annexée aux présen-

tes,

2) Monsieur Nello Lavio, expert-comptable, demeurant à CH-Chiasso, 
ici représenté par Monsieur Didier Kirsch, prénommé, 
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée en date du 7 février 2001, et qui reste également annexée aux

présentes.

Lesquels ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils enten-

dent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de GLOBALTECH S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante et un mille euros (EUR 51.000,-) représenté par cinq cent dix (510) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle du président et administrateur-dé-

légué, soit par la signature individuelle d’un autre administrateur, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s)
personne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président: en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée que ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

38744

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois d’août à 10.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre

2001.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i>Estimation du coût 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 135.000,- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Nello Lavio, expert-comptable, demeurant à CH-Chiasso. Il est nommé Président et administrateur-dé-

légué.

- Madame Silvia Lavio-Schneider, employée privée, demeurant à CH-Chiasso.
- Monsieur Giampaolo Pozzi, expert-comptable, demeurant à I-Giussano.
Est nommée commissaire:
La société JP AUDIT LIMITED, 17 City Business Centre, Lower Road GB-Londres.
Ils resteront en fonction jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
2) Le siège de la société est établi à 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Dont acte, faite et dressé à Luxembourg, date qu’en tête,
Et lecture faite, les comparants ont signé avec la notaire.
Signé: D. Kirsch, J.P. Hencks. 
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 128S, fol. 40, case 13. – Reçu 20.573 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16056/216/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

1) La société CENTRAFID S.A., prénommée, cinq cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

509

2) Monsieur Nello Lavio, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: cinq cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510

Luxembourg, le 22 février 2001.

J.-P. Hencks.

38745

CAFE BEIM JOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3370 Tétange, 43, rue Principale.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur José Da Silva Gorgulho, commerçant, demeurant à 119 route d’Esch, L-4450 Belvaux,
Ici représenté par Monsieur Carlo Arend, Legal Manager &amp; Consultant, demeurant à Sandweiler, en vertu d’une pro-

curation sous seing privé donnée à Hesperange en date du 22 janvier 2001, laquelle procuration après signature ne va-
rietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même
temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle qu’il déclare constituer et dont il arrêté les statuts comme suit

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de CAFE BEIM JOS, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Tétange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’associé.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. La société a pour objet l’exploitation d’un café avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques et elle

peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou
connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de sa société ou à le lui faciliter.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par vingt-cinq (25) parts

sociales d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, intégralement souscrites et libérées en espèces
par Monsieur José Da Silva Gorgulho, préqualifié, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)
se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les créanciers, ayants droits ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non.

Art. 12. Le décès d’un gérant ou sa démission pour quelque motif que ce soit n’entraîne pas la dissolution de la so-

ciété.

Art. 13. Le(s) gérant(s) ne contractent en raison de sa/leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par Iui/eux au nom de la société. Simple(s) mandataire(s), il(s) n’est/ne sont responsa-
ble(s) que de l’exécution de son/leur mandat.

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence le 1

er

 février 2001 et se termine le 31 décembre 2001.

Art. 15. Chaque année au 31 décembre les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire compre-

nant l’indication des valeurs actives et passives de la société. L’associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% pour la constitution d’un fonds de
réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne 10% du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’associé.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par l’associé qui fixera ses/leurs pouvoirs et émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales en vi-

gueur.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ LUF 50.000,-.

Et aussitôt l’associé a pris les résolutions suivantes:

38746

1. Monsieur José Da Silva Gorgulho, préqualifié, est nommé gérant et il pourra engager la société par sa seule signa-

ture.

2. Le siège social de la société est établi au 43, rue Principale, L-3370 Tétange.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Arend, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2001, vol. 128S, fol. 17, case 3. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16051/220/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

CELAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-ninth of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

here represented by its director, TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Lux-

embourg, 26, rue Philippe II, itself represented by Mrs Rika Mamdy, employée privée, residing in Tuntange, acting by
virtue of a general proxy established on August 21, 1997,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea

Street, Apia Samoa,

here represented by its director, TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., prenamed, itself represented as

thereabove mentioned,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company is herewith organised under the name of CELAL INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out trading in securities of any kind and any commercial, industrial or financial

operations, any more specifically purchase and sale of second hand machinery and parts, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Hesperange, le 20 février 2001.

G. Lecuit.

38747

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand euros (32,000.- EUR) represented by

three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the

notice convening the meeting on the 1st Monday of August at 9.00 a.m. and for the first time in 2002.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2001.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors.

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten per cent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

38748

The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-

out reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

For the purpose of the registration, the capital is valuated at one million two hundred and ninety thousand eight hun-

dred and seventy-seven Luxembourg francs (1,290,877.- LUF).

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately seventy-five

thousand Luxembourg francs (75,000.- LUF).

<i>Subscription

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand euros (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1.- The company’s address is fixed at L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II (B.P. 653 L-2016 Luxembourg).
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2005:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
c) Mr Memet Celal Yildirim, company director, residing in Straelseweg, 109, NL-5911 CN Venlo.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2006:

FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI.
4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to a member of the board of directors.

<i>Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT (SA-
MOA) S.A. as managing director, having sole signatory powers.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia

Samoa,

ici représentée par son director, TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxem-

bourg, 26, rue Philippe II, elle-même représentée par Madame Rika Mamdy, administrateur de sociétés, demeurant à
Tuntange, agissant en vertu d’un pouvoir général établi le 21 août 1997,

en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares

 160

Total: three hundred and twenty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

38749

ici représentée par son director, TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, elle-même représen-

tée comme dit ci-avant,

en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CELAL INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir le commerce de valeurs de toute nature ainsi que toutes autres opérations com-

merciales, industrielles ou financières et plus particulièrement l’achat et la vente de machines et de pièces de seconde
main ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

38750

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 1

er

 lundi du mois d’août à 9.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2001.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept francs luxembourgeois (1.290.877,- LUF).

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-quinze mille francs

luxembourgeois (75.000,- LUF).

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit: 

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Total: trois cent vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320

38751

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II (B.P. 653 L-2016 Luxembourg).
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
c) Monsieur Memet Celal Yildirim, administrateur de sociétés, demeurant à Straelseweg, 109, NL-5911 CN Venlo.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT
(SAMOA) S.A., comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Mamdy, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2001, vol. 128S, fol. 17, case 8. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16052/220/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

CSFB LUX (UNW) CO-INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the second of Febuary.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared:

1. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EXECUTIVE ADVISORS, L.P. having its registered office at

31, Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda.

2. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON FINDERS AND SCREENERS (BERMUDA) L.P. having its registered office at 31,

Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda.

3. EMA PARTNERS FUND 2000, L.P. having its registered office c/o CSC Corporation, 2711 Centerville Road, Wilm-

ington, Delaware 19808;

4. EMA PRIVATE EQUITY FUND 2000, L.P. having its registered office c/o CSC Corporation, 2711 Centerville Road,

Wilmington, Delaware 19808;

5. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LFG HOLDINGS 2000, L.P. having its registered office at c/o CSC Corporation,

2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware, 19808.

All here represented by Mrs. Esther Boers-de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg, by virtue of five

proxies given on January 30th, 2001. 

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Hesperange, le 21 février 2001.

G. Lecuit.

38752

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, the development
and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities
and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant
to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name CSFB LUX (UNW) CO-INVESTORS, S.à.r.l. 

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand

Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in
the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers. The Company may have offices and branches,
both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twenty five thousand euros (EUR 25.000,-) represented by one

thousand (1.000) shares with a par value of twenty five euros (EUR 25,-) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares. However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the

shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are avail-
able as regards the excess purchase price. The shareholders decision to redeem its own shares shall be taken by one
hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share
capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholders or by decision of the shareholders meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manger, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will de-
termine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other
relevant conditions of his agency. 

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

38753

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of February and ends on the 31st of January of the following year,

with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate
on the 31st of January 2001.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/them share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these articles.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the appearing parties, prenamed and represented as stated here above, have declared to subscribe for

the shares as follows: 

All the shares have been fully paid-up in cash, so the amount of twenty-five thousand euros (EUR 25.000,-) is at the

disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

For the purposes of the registration, the capital is valuated at one million eight thousand four hundred ninety-eight

Luxembourg francs (LUF 1.008.498,-). 

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately fifty thousand Luxembourg francs (LUF 50.000,-).

<i>Extraordinary general meeting

The shareholders representing the whole of the Company’s share capital have forthwith unanimously carried the fol-

lowing resolutions:

1) The Company will be administered by the following manager:
- Mr Kenneth J. Lohsen, accountant, residing at 61, Arbor Field Way, Lake Grove, New York USA.
2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, stated herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le deux février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EXECUTIVE ADVISORS, L.P. dont le siège social est établi

à 31, Church Street, Hamilton HM 12, Bermudes.

1) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EXECUTIVE ADVISORS L.P.  . . . . . . . . 

21 shares

2) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON FINDERS AND SCREENERS (BERMUDA) L.P. . . . . . . . . . . 

133 shares

3) EMA PARTERS FUND 2000, L.P.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

shares

4) EMA PRIVATE EQUITY FUND 2000, L.P.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

197 shares

5) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LFG HOLDINGS 2000 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 500 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,000 shares

38754

2. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON FINDERS AND SCREENERS (BERMUDA) L.P. dont le siège social est établi à

31, Church Street, Hamilton HM 12, Bermudes.

3. EMA PARTNERS FUND 2000, L.P., dont le siège social est établi c/o CSC Corporation, 2711 Centerville Road,

Wilmington, Delaware 19808.

4. EMA PRIVATE EQUIY FUND 2000, L.P., dont le siège social est établi c/o CSC Corporation, 2711 Centerville

Road Wilmington, Delaware 19808.

5. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LFG HOLDING 2000, dont le siège social est établi c/o CSC Corporation, 2711

Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808.

Toutes ici représentées par Madame Esther Boers-de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg, en vertu

de cinq procurations datées du 31 janvier 2001.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société aura la dénomination: CSFB LUX (UNW) CO-INVESTORS, S.à.r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. 

La société peut racheter ses propres parts sociales. Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale

des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont dis-
ponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat. La décision des associés représentant cent pour cent du capital
social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts
sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’en seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la loi.

Art. 11. La société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

38755

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présentes statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des
tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts de tenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du captal social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 février et se termine le 31 janvier, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 janvier 2001.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la société sont établis et le gérant ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la société repris dans comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice.

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents statuts, il est fait référence à

la loi.

<i>Souscription - Libération

Ensuite, les comparants, préqualifés et représentés comme dit-est, ont déclaré souscrire les parts sociales comme

suit: 

Toutes les mille parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de

vingt cinq euros (EUR 25.000,-) est à la disposition de la société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le
reconnaît expressément.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à un million huit mille quatre cent quatre-vingt dix-huit

francs luxembourgeois (LUF 1.008.498,-).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 50.000,-).

1) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL EXECUTIVE ADVISORS L.P.  . . .

21 parts sociales

2) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON FINDERS AND SCREENERS (BERMUDA) L.P. . . . . .

133 parts sociales

3) EMA PARTNERS FUND 2000, L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149 parts sociales

4) EMA PRIVATE EQUITY FUND 2000, L.P.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197 parts sociales

5) CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LFG HOLDING 2000 L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 500 parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts sociales

38756

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) La société est administrée par le gérant suivant:
- Monsieur Kenneth J. Lohsen, comptable, demeurant à 61, Arbor Field Way, Lake Grove, New York USA.
2) L’adresse de la société est fixée à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants, repré-

sentés comme dit est, l’ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Boers-de Vries, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 128S, fol. 27, case 10. – Reçu 10.085 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16053/220/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

EASTGATE INVESTMENT AND TRADING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philppe II.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-fifth of January.
Before us Maìtre Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, 26,

rue Philippe II, itself represented by its managing director, Mr Jan A.J. Bout, managing director, residing in Luxembourg,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7th 1999.
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea

Street, Apia Samoa,

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., prenamed, itself represented as thereabove

mentioned,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7th 1999.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company is herewith organised under the name of EASTGATE INVESTMENT AND TRADING S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg City. 
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out trading in securities of any kind and any commercial, industrial or financial

operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to
the accomplishment of its purposes. 

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

Hesperange, le 22 février 2001.

G. Lecuit.

38757

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand euros (EUR 32.000,-) represented by

three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100,-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision 

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.

If the post of a director elected by the general Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board. 

The meeting of the board of directors are convened by the chairman or by two directors. 
The board can only validly of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with

the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified confirm by one director or by a proxy.
Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, whish alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General Meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by Law. 

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the

notice convening the meeting on the 2nd Monday of August at 9.00 a.m. and for the first time in 2002.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business Year - Distribution of Profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2001.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors.

38758

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges the balance represents the net profit of the company.

Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advanced and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-

out reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation. 

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General Dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

For the purpose of the registration, the capital is valuated at one million two hundred and ninety thousand eight hun-

dred and seventy-seven Luxembourg francs (LUF 1.290.877,-).

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately seventy-five

thousand Luxembourg francs (LUF 75.000,-).

<i>Subscription

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand euros (EUR 32.000,-) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Extraordinary General Meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1. The company’s address is fixed at L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II (B.P. 653 L-2016 Luxembourg).
2. The following have been elected as directors, their term of office expiring at General Meeting of the year 2006:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, 
b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
c) Mr Hubertus, Petrus Penders, company director, residing in Kruisven, 51, B-2400 Mol.
3. The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2006:

FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI. 
The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation

concerning the daily management to a member of the board of directors.

<i>Meeting of the Board of Directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT (SA-
MOA) S.A. as managing director, having sole signatory powers.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, following by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia

Samoa,

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160 shares

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160 shares

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320 shares

38759

 ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 26, rue

Philippe II, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan A.J. Bout, administrateur-délégué, de-
meurant à Luxembourg,

 en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia samoa,

 ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, elle-même représentée comme

dit ci-avant,

 en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - siège - durée - objet - capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EASTGATE INVESTMENT AND TRA-
DING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise. 

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir le commerce de valeurs de toute nature ainsi que toutes autres opérations com-

merciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois cent vingt (320)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs. 
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’en administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

38760

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toues circonstance par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 2ème lundi du mois d’août à 9.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2001.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivante les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 1.290.877,-).

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-quinze mille francs

luxembourgeois (LUF 75.000,-).

38761

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoquées, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II (B.P. 653 L-2016 Luxembourg).
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
c) Monsieur Hubertus, Petrus Penders, administrateur de sociétés, demeurant à Kruisven, 51, B-2400 Mol.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT
(SAMOA) S.A., comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. A. J. Bout, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2001, vol. 128S, fol. 17, case 1. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16054/220/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

EURAVENIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société de droit de Gibraltar dénommée STONE COMMUNICATIONS LIMITED, avec siège social à Gibraltar,
constituée en vertu d’un acte reçu en date du 26 septembre 2000 et inscrite au registre du commerce n° 76909, 
représentée par Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de:
a) Monsieur Leslie Martin Philip Bruzon, demeurant à Gibraltar;
b) et Madame Hazel Valarino, demeurant à Gibraltar;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 26 septembre 2000,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Gibraltar du 14 février 2001,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui.

2.- et la société de droit de l’île de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, avec siège social à 2, Commercial Center

Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue,

constituée en vertu d’un acte reçu en date du 27 mai 1997 et inscrite au registre du commerce de l’île de Niue, n°

001957,

représentée par Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de man-

dataire de:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

160 actions

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

160 actions

 Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

320 actions

Hesperange, le 19 février 2001.

G. Lecuit.

38762

- Madame Leticia Montoya, demeurant à Alofi/Niue;
- et Monsieur Juan Mashburn, demeurant à Alofi/Niue,
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 18 juin 1997,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Alofi du 18 juin 1997.
Observation est ici faite que Monsieur Jean-Marie Detourbet, prédit, non présent, est ici représenté par Madame Bri-

gitte Siret, prédite, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 19 février 2001,

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURAVENIR S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Bertrange.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la gestion de biens immobiliers ainsi que la prise de participations

dans des sociétés civiles immobilières.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II.- Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), re-

présenté par mille actions (1000) de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs, ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire aux comptes, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions

prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes d’un administrateur et de

l’administrateur-délégué, soit par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale, en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en
vertu de l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

38763

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administratreur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblées Générales

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en l’an deux
mille deux.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir le jour de la constitution de la prédite société,

jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Dissolution - Liquidation 

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale. 
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dis-

positions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes ces actions ont été intégralement souscrites et libérées de sorte que la somme de un million deux cent cin-

quante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation 

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais 

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ soixante mille francs luxembour-
geois (LUF 60.000,-)

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés Administrateurs pour six ans:
a) Monsieur Pascal Gilet, directeur, demeurant à F-33000 Bordeaux, 48, rue d’Espujol;
b) la prédite société de droit de Gibraltar dénommée STONE COMMUNICATIONS LIMITED;
c) et la prédite société de droit de l’île de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC,
3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur Pascal Bonnet, employé privé, demeurant à Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée

générale de l’année 2006.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

1.- la prédite société de droit de Gibraltar, dénommée STONE COMMUNICATIONS LIMITED, cinq cents

actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- et la prédite société de droit de l’île de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, cinq cents actions . . . .

500

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

38764

<i>Réunion du conseil d’administration

Les administrateurs tous présents se sont réunis en conseil d’administration et ils ont nommé comme administrateur-

délégué, Monsieur Pascal Gilet, prédit.

Dont acte, faite et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous

ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Siret, Gilet, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 2001, vol. 866, fol. 63, case 8. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(16055/224/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

I.P.P.M. FOUNDERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le neuf février.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer.
2. Monsieur Luc Pletschette, maître en sciences économiques, demeurant à Schifflange.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société anonyme

holding qu’ils entendent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de I.P.P.M. FOUNDERS

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeois.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, et se considère comme société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 dans
les limites de laquelle elle restera.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par dix mille (10.000) actions

sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est autorisé de réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs tranches, et

suivant les termes et conditions que le conseil d’administration fixera par la création, l’émission et souscription des ac-
tions nouvelles correspondantes, en limitant et/ou supprimant le cas échéant le droit préférentiel de souscription des
actionnaires.

A la suite de chaque augmentation de capital, le conseil d’administration ou la personne mandatée par lui fera cons-

tater authentiquement l’augmentation de capital réalisée et la modification statutaire en découlant. 

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Esch-sur-Alzette, le 27 février 2001.

N. Muller.

38765

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle du président du conseil d’adminis-

tration, soit par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle ou collective de telle(s)
personne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.

Toutes les décisions du conseil d’administration devront être soumises à l’approbation du président du conseil d’ad-

ministration.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de mai à 16.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, ainsi que la loi du 31

juillet 1929 sur les sociétés holding, telle que modifiée, sont d’application chaque fois qu’il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre

2001.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

1. Monsieur Claude Faber, prénommé, huit mille cinq cent soixante et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.561

2. Monsieur Luc Pletschette, prénommé, mille quatre cent trente-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.439

 Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

38766

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cent vingt mille francs luxembour-
geois (LUF 120.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après voir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Patrick Marie Rambaud, directeur de sociétés, demeurant à F-77590 Fontaine-le-Port. Il est nommé Pré-

sident du Conseil d’Administration.

b) Monsieur Francesco De Marchi, directeur de sociétés, demeurant au Caire/ Egypte.
c) Monsieur Lionel Chapy, directeur de sociétés, demeurant à Jussat, F-63450 Chanonat.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
Est nommée commissaire:
La société REVILUX S.A., société anonyme, avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2006.
2. Le siège de la société est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Dont acte, faite et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Faber, L. Pletschette, J.P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 128S, fol. 40, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16057/216/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

I.P.P.M. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le neuf février.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer.
2) Monsieur Luc Pletschette, maître en sciences économiques, demeurant à Schifflange.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société anonyme

holding qu’ils entendent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de I.P.P.M. HOLDING S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, et se considère comme société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 dans
les limites de laquelle elle restera.

Luxembourg, le 22 février 2001.

J.-P. Hencks.

38767

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
Le capital autorisé est le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est autorisé de réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs tranches, et

suivant les termes et conditions que le conseil d’administration fixera par la création, l’émission et souscription des ac-
tions nouvelles correspondantes, en limitant et/ou supprimant le cas échéant le droit préférentiel de souscription des
actionnaires.

A la suite de chaque augmentation de capital, le conseil d’administration ou la personne mandatée par lui fera cons-

tater authentiquement l’augmentation de capital réalisée et la modification statutaire en découlant.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pouvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle du président du conseil d’adminis-

tration, soit par la signature collective du président du conseil d’administration et d’un administrateur, ou par la signature
individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Toutes les décisions du conseil d’administration devront être soumises à l’approbation du président du conseil d’ad-

ministration. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de mai à 15.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

38768

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, ainsi que la loi du 31

juillet 1929 sur les sociétés holding, telle que modifiée, sont d’application chaque fois qu’il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre

2001.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales. 

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cent vingt mille francs luxembour-
geois (LUF 120.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Patrick Marie Rambaud, directeur de sociétés, demeurant à F-77590 Fontaine-le-Port. Il est nommé Pré-

sident du Conseil d’Administration.

b) Monsieur Francesco De Marchi, directeur de sociétés, demeurant au Caire/ Egypte.
c) Monsieur Lionel Chapy, directeur de sociétés, demeurant à Jussat, F-63450 Chanonat.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
Est nommée commissaire:
La société REVILUX S.A., société anonyme, avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2006.

2) Le siège de la société est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Dont acte, faite et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Faber, L.Pletschette, J.P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 128S, fol. 40, case 11. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16058/216/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

ANJU S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 63.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 février 2001, vol. 319, fol. 21, cases 8/1, 8/2, 8/3,

8/4, 8/5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 26 février 2001.

(16081/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

1. Monsieur Claude Faber, prénommé, trois cent dix-huit actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

318

2. Monsieur Luc Pletschette, prénommé, six cent quatre-vingt-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

682

Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 22 février 2001.

J.-P. Hencks.

FIDUCIAIRE VIC COLLE ET ASSOCIES, S.à r.l
Signature

38769

MS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the first of February.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared:

MARKLEY STEARNS, INC, having its registered office at 633 West 5th Street, 68th Floor, Los Angeles, CA 90071,
here represented by Mrs Catherine Graff, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on January 18th, 2001.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and he undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société  à responsabilité limitée), which is hereby
incorporated:

Corporate form

Art. 1. There is formed a private limited liability company («société à responsablité limitée») which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (Hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by these articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 17, 18 and 23 the exceptional rules applying to one member company.

Corporate object

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance and management services to affiliated companies or third parties, take any

controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deed useful in the accomplishment and
development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property.

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding

company law of 31st July 1929.

Duration

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Denomination

Art. 4. The Company will have the name MS EUROPE, S.à.r.l.

Registered office

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Share capital - Shares 

Art. 6. Subscribed and authorised share capital
6.1. The Company’s subscribed share capital is set at thirteen thousand euros (EUR 13.000,-) divided into one

hundred thirty (130) shares («parts sociales») of one hundred euros (EUR 100,-) each, all fully subscribed and entirely
paid up.

6.2. The additional authorised share capital is set at fifty thousand euros (EUR 50.000,-) divided into five hundred

(500) shares («Parts sociales») of one hundred euros (EUR 100,-) each.

The manager(s) of the Company is/are authorised and instructed to render effective such increase of the share capital,

in whole or in part, from time to time, for any authorised shares which have not yet been subscribed. The manager(s)
shall decide to issue shares, with or without premium, to be paid up in cash, by contribution in kind, by transformation
of claims or in any other way, and shall accept subscriptions for such shares.

The manager(s) is/are hereby authorised and instructed to determine the conditions attaching to any subscription,

or he/they may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit
of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

The manager(s) is/are further authorised to issue convertible bonds or assimilated instruments or bonds with

subscription rights or to issue any debt financial instruments convertible into shares under the conditions to be set by
the manager(s), provided however that these bonds or instruments are not be issued to the public.

38770

Each time the manager(s) shall act to render effective the increase of capital, as authorised. Article 6.1 of the Articles

shall be amended so as to reflect the result of such action and the manager(s) shall take or authorise any person to take
any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

Art. 7. Modification of share capital
The subscribed share capital and the additional authorised share capital may be changed at any time by a decision of

the single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 17 third paragraph of these
Articles. Moreover, the subscribed share capital may be increased by the board of managers pursuant to Article 6.2 of
these Articles.

Art. 8. Profit participation
Each share entitles to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares

in existence.

Art. 9. Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Join co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. In the

case of plurality of shareholders, the shares are freely transferable among shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-

quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Shares may not transmitted by reason of death to non-shareholders except with the approval of shareholders

representing three-quarters of the rights owned by the survivors, In this case, no consent shall be required where the
shares are transferred either to heirs compulsorily entitled to a portion of the estate or to the surviving spouse or,
insofar as the articles so provide, to other legal heirs.

Heirs or beneficiaries of last will provisions or conctractual instruments affecting the estate who have not been

approved and who have not found a transferee fulfilling the requisite conditions may cause the company to be
prematuraly dissolved, three months after giving formal notice, served on the manager by cross-server and notified to
the members by registered mail.

However, during the said period of three months, the shares of the deceased may be acquired either by the

shareholders, subject to the requirements of the last sentence of Article 199 of the Law, or by a third party approved
by them or by the Company itself if it fulfils the conditions required for the acquisition by a company of its own shares.

The repurchase price of the shares shall be calculated on the basis of the average balance sheet for the last three

years and, if the Company has not been operating for three financial years, on the basis of the balance sheet of the last
year or of the last two years.

If no profit has been distributed, or if no agreement is reached as to the application of the basis for repurchase

referred to in the foregoing paragraph, the price shall, in the event of disagreement, be determined by the courts.

The exercise of the rights attached to the shares of the deceased shall be suspended until the transfer of such rights

is valid vis-à-vis the Company.

Art. 11. Registration of shares and their transfer
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in

accordance with Article 185 of the Law.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

Management

Art. 12. Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a

board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. 

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.

Art. 13. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

Art. 14. Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, each manager will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this Article 14 shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signatures of at least two managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

38771

Art. 15. Chairman - Vice-Chairman - Secretary - Procedures 
The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice chairman. It may also choose a

secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board
of directors and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by one manager.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and at all meetings of the board of manages, but in his

absence the shareholders or the members of the board of managers may appoint another chairman pro tempore by
vote of the majority present at any such meeting.

The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers at the place indicated in the convening

notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier),
telegram, telex or fax to the domicile of the managers at least ten (10) days before the date set for the meeting, except
in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice
and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telefax and/or telegram shall be
sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director. Separate
notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the board of managers. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any
meeting of the board each manager is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed
upon by the board at such meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax, or telegram or telex

another manager as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the
managers using this technology shall be deeded to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such
latter event such vote is confirmed in writing.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or

represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or

represented at such meeting.

Circular resolutions of the board of managers shall be validly taken if approved in writing by all managers. Such

approval may be in a single or in several separate documents.

In the event that any manager or officer of the corporation may have any personal interest in any transaction of the

Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such manager or officer shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or
vote on such transaction, and such manager’, or officers’ interest therein shall be reported by the board of managers to
the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of managers.

Art. 16. Liability of managers
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

General shareholders’ meeting

Art. 17. General shareholders’ meetings
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder shall have a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.

However, resolutions to alter the articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Where the number of shareholders does not exceed twenty-five, circular resolutions of the shareholders shall be

validly taken if approved in writing by all shareholders after having receive the precise wording of the text of the
resolutions or decisions to be adopted. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Art. 18. Annual general shareholders’ meeting 
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting on the 1st Thursday on March at 11.00 a.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of managers, exceptional circumstances so require.

Audit

Art. 19. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised

by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there
is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. 

38772

Fiscal year - Annual accounts

Art. 20. Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the

first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2001.

Art. 21. Annual accounts
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory (indicating

all the movable and immovable assets of and all debts owed to and by the Company, with an annex summarising all its
commitments, and the debts of the managers, statutory auditors and shareholders towards the Company) as well as the
balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory
auditor(s).

Distribution of profits

Art. 22. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses,

amortisation and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this

reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or

bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 24. Except in the case of dissolution by court order, dissolution of the company may take place only pursuant

to a decision adopted by the general meeting in accordance with the conditions laid down for amendments to the
Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Reference to the Law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription

The Articles having thus been established, the party appearing declares to subscribe the whole capital as follows:

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of thirteen thousand euros (EUR 13.000,-) is at the

disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

For the purposes of the registration, the capital is valuated at five hundred and twenty-four thousand four hundred

and nineteen Luxembourg francs (LUF 524.419,-).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately forty-five Luxembourg francs (LUF 45.000,-).

<i>Extraordinary general meeting

The shareholder representing the whole of the company’s share capital has forthwith carried the following

resolutions: 

1. The Company will be administered by the following managers: 
a) Mr Philipp Pitts, company director, residing in 633, West 5th Street, 68th Floor, Los Angeles, California 90071,

USA.

b) Mr Mark Pitts, company director, residing in 633, West 5th Street, 68th Floor, Los Angeles, California 90071, USA.
c) Mr Elli Stearns, company director, residing in 633, West 5th Street, 68th Floor, Los Angeles, California 90071, USA.
d) Mr Chris Crovatto, company director, residing in 315 Riverside DR, New York, NY 10025, USA.
e) Mr Jeffrey Markley, company director, residing in 633, West 5th Street, 68th Floor, Los Angeles, California 90071,

USA.

f) Mr Bill Derrick, company director, residing in Los Angeles, California, USA.
g) RONGHWELL INVESTMENTS Ltd, having its registered office at, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands.

2. The address of the Company is fixed in L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

<i>Subscriber Number

<i>share 

<i>capital

<i>%

<i>of shares

<i> in Euros

MARKLEY STEARNS INC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

13,000.-

 100.00 %

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

13,000.-

100.00 %

38773

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le premier février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

MARKLEY STEARNS, INC, une société dont le siège social est situé à 633 West 5th Street, 68th Floor, Los Angeles,

CA 90071,

ici représentée par Mademoiselle Catherine Graff, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 18 janvier 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Forme sociale

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
18 et 23, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Objet social

Art. 2. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par
vente, échange ou autre, de parts sociales, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque
forme que ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut
en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations et de reconnaissances de

dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Durée 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Dénomination

Art. 4. La Société aura la dénomination: MS EUROPE, S.à.r.l.

Siège social

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Capital social - Parts sociales

Art. 6. 
6.1. Le capital social est fixé à treize mille euros (EUR 13.000,-) représenté par cent trente (130) parts sociales d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) entièrement souscrites et libérées.

6.2. Le capital autorisé additionnel est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinq cents (500) parts

sociales de cet euros (EUR 100,-) chacune.

Le ou les gérants sont autorisés et mandatés de réaliser cette augmentation, en tout ou partie, de temps à autre, pour

de quelconques parts autorisées qui n’ont pas encore été souscrites; le ou les gérants décideront d’émettre des parts,
avec ou sans prime, à libérer en espèces, par apport en nature, par conversion de créances ou par tout autre moyen et
accepteront des souscriptions pour ces parts.

38774

Le ou les gérants de la société sont autorisés et mandatés de fixer les conditions de toute souscription ou il(s) peut/

vent de temps à autre décider de réaliser une telle augmentation totale ou partielle par la conversion de tout bénéfice
net de la Société en capital et par attribution de parts entièrement libérées aux associés au lieu de dividendes.

Le ou les gérants de la Société sont encore autorisés à émettre des obligations convertibles ou des titres comparables

ou des obligations avec droits de souscription ou émettre des instruments financiers d’emprunts convertibles en parts
aux conditions fixées par le ou les gérants, à la condition cependant que ces obligations ou instruments ne soient pas
émis au public.

Chaque fois que le ou les gérants auront fait constater authentiquement une augmentation de capital, telle qu’auto-

risé, l’article 6.1. des statuts de la société sera adapté de manière à refléter le résultat de cette action; le ou les gérants
prendront ou autoriseront une personne pour prendre les mesures nécessaires afin de faire acter et publier cette mo-
dification. 

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social souscrit et le capital additionnel autorisé peuvent être modifiés à tout moment par une décision de

l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, conformément à l’article 17 paragraphe 3 des
conseil de gérance en vertu de l’article 6.2. des présents Statuts.

Art. 8. Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Transfert des parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non associés que dans le respect de l’approbation

préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises par la raison de mort aux non associés sauf avec l’approbation d’associés

représentant les trois quart des droits appartenant aux survivants.

En cas de décès, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés, sauf l’accord des associés représentant

les trois quarts des droits détenus par les ayants droits. Dans ce cas, aucun consentement ne sera requis lorsque les
parts sociales sont transmises aux héritiers obligatoirement réservataires, l’épouse survivante ou, si les articles en dis-
posent ainsi, aux autres héritiers légaux. 

Les héritiers, les bénéficiaires de dispositions testamentaires ou des instruments contractuels affectant le patrimoine

n’ayant pas été approuvés et qui n’auront pas trouvé un cessionnaire remplissant les conditions requises, peuvent induire
la dissolution prématurée de la Société, moyennant un préavis de trois mois, signifié au gérant de la société par ministère
d’un huissier de justice et notifié aux membres par courrier recommandé.

Toutefois, pendant ladite période de trois mois, les parts sociales du défunt pourront être acquises, soit par les as-

sociés, sous réserve de l’application des conditions contenues dans le dernier alinéa de l’article 199 de la Loi, soit par
un tiers ayant reçu leur assentiment ou encore par la Société elle-même, dans la mesure où elle remplit les conditions
fixées pour l’acquisition par une société de ses propres parts sociales. 

Le prix de rachat des parts sociales sera calculé sur la base de la moyenne des bilans annuels des trois derniers exer-

cices et, dans le cas où la Société n’a pas exercé d’activités pendant trois exercices, sur la base du bilan annuel de l’exer-
cice précédent, ou des deux derniers exercices.

Si aucun bénéfice n’a été distribué, ou si aucun accord n’est atteint quant à l’application de la base du rachat auquel il

est fait référence dans le paragraphe précédent, le prix sera, en cas de désaccord, déterminé par les tribunaux.

L’exercice des droits attachés aux parts sociales du défunt sera suspendu jusqu’à ce que le transfert ait été validé vis-

à-vis de la Société.

Art. 11. Enregistrement de parts et leur transfert
Toutes les parts sociales sont nominatives, appartiennent à une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre

des Associés conformément à article 185 de la Loi.

Le transfert des parts sociales peut s’effectuer par un acte notarié ou un acte privé. Le transfert ne peut être valable

à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou accepté sur base des dispo-
sitions de l’article 1690 du code civil.

Art. 12. Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés.

Le(s) gérant(s) sont nommés par l’assemblée générale des associés et peut/peuvent être révocables ad nutum.

Art. 13. Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

relève de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

38775

Art. 14. Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et dans les rapports avec la justice, le gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de

la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et sous réserve du
respect des termes du présent article 14.

En cas de gérant unique, la société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants

par la signature de deux gérants au moins agissant conjointement.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opéra-

tions spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

Art. 15. Président - Vice-président - Secrétaire - Procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le

secrétaire ou par un gérant.

Le président présidera toute assemblée des associés et toute réunion du conseil de gérance. En son absence, l’assem-

blée des associés ou suivant le cas le conseil de gérance choisira un autre gérant en tant que président temporaire à la
majorité des personnes présentes ou représentées à cette réunion ou assemblée. 

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, dans le lieu indiqué par l’avis de

convocation. L’avis de convocation, contenant l’ordre du jour, sera expédié par lettre (courrier express ou courrier
spécial), télégramme, télex ou télécopie au domicile des gérants au moins dix (10) jours avant la date fixée pour la réu-
nion, excepté circonstances urgentes, auquel cas la nature de ces circonstances sera exposée dans l’avis de convocation
et un préavis de 24 heures au moins avant l’heure fixée pour une telle réunion par télécopie et/ou télégramme suffira.
En cas d’accord par écrit, par télécopie, télégramme ou télex de chacune des gérants, il pourra être renoncé à cette
convocation. Une convocation distincte ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues à des heures et places
prescrites dans un calendrier adopté préalablement par résolution du conseil de gérance. Tous les efforts raisonnables
seront consentis afin que tout gérant dispose suffisamment de temps avant chaque réunion du conseil de gérance d’un
exemplaire des documents et/ou matériaux devant être discutés ou décidés parle conseil lors d’une telle réunion.

Tout gérant peut agir lors de toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, par télécopie, télégramme

ou télex un autre gérant en tant que son mandataire. L’usage d’équipements de vidéo-conférences et de conférences
sera admis et les gérants ayant recours à cette technologie seront réputés être présents et seront autorisés à voter par
vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront également être émis par écrit, par télécopie, télégramme,
télex ou téléphone, pour autant que dans ce cas, un tel vote est confirmé par écrit.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à l’assemblée du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite assemblée.

Des résolutions circulaires du conseil de gérance peuvent être valablement prises lorsqu’elles sont approuvées par

écrit par l’ensemble des gérants. De telles approbations peuvent être établies sur un document unique ou plusieurs do-
cuments séparés.

Dans l’hypothèse où un gérant ou un membre de la société a un intérêt personnel dans une quelconque transaction

de la Société (autre que celui lui conféré ès qualité de gérant, membre ou employé de la partie contractante), il devra
faire part au conseil de gérance de son intérêt personnel et ne pourra prendre part au vote sur la transaction dont ques-
tion; le conseil de gérance aura la responsabilité de rapporter à l’assemblée des associés suivante les intérêts de ce gérant
ou membre de la société.

Art. 16. Responsabilité des gérants
Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 17. Assemblée générale des associés 
L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Si le nombre des associés ne dépasse pas les vingt cinq, des résolutions circulaires des associés pourront être vala-

blement prises si elles sont approuvées par tous les associés ayant reçu le contenu précis du texte de la résolution ou
de la décision à adopter.

38776

Art. 18. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des associés excède vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à

l’article 196 de la loi, au siège social de la société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convo-
cation de l’assemblée le 1

er

 jeudi du mois de mars à 11.00 heures.

Si ce jour devait être un jour férié bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour qui suit. L’as-

semblée générale pourra se tenir à l’étranger, si de l’avis absolu et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles
le requièrent.

Vérification des comptes

Art. 19. Si le nombre des associés excède vingt cinq les opérations de la société sont contrôlées par un ou plusieurs

commissaires conformément à l’article 200 de la loi lequel ne requiert pas qu’il(s) soit(ent) actionnaires(s). S’il y a plus
d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires aux comp-
tes.

Année fiscale - comptes annuels

Art. 20. Année fiscale
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2001.

Art. 21. Comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérant, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société accompagné d’une annexe résumant toutes les obligations et dettes des
gérants, commissaires aux comptes et des associés à l’égard de la société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque actionnaire pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social

de la société, l’inventaire susmentionné, le bilan le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des
commissaires.

Distribution des profits

Art. 22. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne

dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Dissolution - liquidation

Art. 23. La société ne peut pas être dissoute pour cause de mort, suspension des droits civiques, insolvabilité ou

faillite de l’unique actionnaire ou d’un des associés.

Art. 24. Sauf dans le cas de dissolution par la décision judiciaire, la dissolution de la société ne peut se faire que sur

décision adoptée par l’assemblée générale conformément aux conditions fixées par les amendements aux présents sta-
tuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou pas, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

<i>Référence à la loi

Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

légales de la loi.

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, la société comparante déclare souscrire le capital comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en numéraire de sorte que le montant de treize mille euros

(EUR 13.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent vingt-quatre mille quatre cent dix-neuf francs

luxembourgeois (LUF 524.419,-).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ quarante-cinq mille francs
luxembourgeois (LUF 45.000,-)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqué, s’est réu-

ni en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

<i>Souscripteur

<i>Nombre

<i>Capital social

<i>%

<i>de parts

<i>en euros

MARKLEY STEARNS INC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

13.000,-

 100,00 %

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

13.000,-

100,00 %

38777

1. La Société est administrée par les gérants suivants:
a) Monsieur Philipp Pitts, administrateur de sociétés, demeurant à 633, West 5th Street, 68th Floor, Los Angeles,

California 90071, USA.

b) Monsieur Mark Pitts, administrateur de sociétés, demeurant à 633, West 5th Street 68th Floor, Los Angeles, Ca-

lifornia 90071, USA. 

c) Monsieur Elli Stearns, administrateur de sociétés, demeurant à 633, West 5th Street 68th Floor, Los Angeles, Ca-

lifornia 90071, USA.

d) Monsieur Chris Crovatto, administrateur de sociétés, demeurant à 315, Riverside DR, New York, NY 10025, USA.
e) Monsieur Jeffrey Markley, administrateur de sociétés, demeurant à 633, West 5th Street, 68th Floor, Los Angeles,

California 90071, USA.

f) Monsieur Bill Derrick, administrateur de sociétés, demeurant à Los Angeles, Californie, USA.
g) RONGHWELL INVESTMENTS Ltd, ayant sont siège social à P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands.

2. L’adresse de la Société est fixée à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a singé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Graaf, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 128S, fol. 27, case 6. – Reçu 5.244 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16060/220/510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

QUIXING TANG LANG MEN, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 135, rue de Rollingergrund.

—

STATUTS

<i>Membres fondateurs:

Martinez De Prins David, 135, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, espagnol, Fonctionnaire CE;
Tiffi Gomez Pastora, 135, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, paraguayenne, femme au foyer;
Fath Nathalie, 7, Op der Mass, L-5898 Syren, française, employée
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle

a été modifiée et les présents statuts.

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination QUIXING TANG LANG MEN, association sans but lucratif. Elle a son

siège au 135, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.

Art. 2. L’association a pour objet de:
- promouvoir l’évolution culturelle, sportive et martiale du Kung-Fu traditionnel de la mante religieuse des sept étoi-

les, les traditions liées à toutes écoles du Kung-Fu et plus particulièrement la danse du Dragon et du Lion;

- regrouper des personnes de toutes nationalités désireuses de collaborer aux activités organisées par l’association;
- promouvoir des activités culturelles récréatives et sportives, pour les adultes et les enfants;
- promouvoir les échanges culturelles entre les pays de façon à rapprocher leurs cultures;
- promouvoir des activités favorisant la connaissance du Grand-Duché de Luxembourg et des cultures des pays d’ori-

gine des associés en général;

- favoriser les contacts entre étrangers et autochtones.

Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 4. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d’admi-

nistration à la suite d’une demande écrite ou verbale.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite

au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 3 mois à compter du jour de l’échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-

te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à
la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion
est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Hesperange, le 21 février 2001.

G. Lecuit.

38778

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 5.000,- francs.

Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’administration.

Art. 10. La convocation se fait au moins 7 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple

lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.

Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association.

Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 14. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre confiée

à la poste / affichage au siège etc... .

Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de 3 année(s) par l’Assemblée

Générale. Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier, ainsi que 4 autres
membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale. Les pouvoirs des administra-
teurs sont les suivants: le président représente l’association, le secrétaire représente le président en cas d’empêche-
ment, le trésorier gère les comptes. 

Art. 16. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer

que si 2/3 membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.

Art. 17. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-

lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.

Art. 18. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée

à l’égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.

Art. 19. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-

vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L’exercice budgétaire commence le 1

er

 janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l’assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes.

Afin d’examen, l’assemblée désigne un/deux réviseur(s) de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui

d’administrateur en exercice.

Art. 20. En cas de liquidation les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires.
Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites

et ce au 31 décembre.

Art. 22. Les ressources de l’association comprennent notamment:
- les cotisations des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur.
Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé lors de la
dernière assemblée générale.

Ainsi fait à Luxembourg, par les membres fondateurs.
Dans le cadre de la dernière assemblée générale en date du 28 février 2001, la composition du conseil d’administra-

tion suivante a été arrêtée:

Martinez De Prins David - Président
Tiffi Gomez Pastora - Secrétaire
Fath Nathalie - Trésorier.

38779

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16068/000/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

ANDALOS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 40.950. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 16 février 2001

« . . . En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er 

janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxem-

bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 917.206,04 (neuf cent dix-sept mille deux cent
six euros et quatre cents).

2. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés

de EUR 32.793, 96 (trente-deux mille sept cent quatre-vint treize euros et quatre-vingt-seize cents) de sorte qu’il s’éta-
blisse à EUR 950.000 (neuf cent cinquante mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

3. le conseil d’administration décide de modifier le 1

er

alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivan-

te:

Art. 5. 1

er

alinéa.

«Le capital souscrit est fixé à EUR 950.000 (neuf cent cinquante mille euros), représenté par 3.700 (trois mille sept

cent) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.»

Luxembourg, le 16 février 2001

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16080/222/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2001.

NABEUL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

—

RECTIFICATIF

A la page 886 du Mémorial C n

°

19 du 11 janvier 2001 il y a lieu de mettre la mention «Art. 3.» avant la phrase qui

commence par «Le capital social est fixé ...».
(04355/XXX/7) 

PARCHI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 32.625. 

—

Les associés sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société, qui aura lieu le <i>4 octobre 2001 à 11.00 heures, à Luxembourg, 25C, boulevard Royal, 8

ème

 étage, avec l’or-

dre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation de l’acquisition du capital social par la société REAL ESTATE &amp; FINANCING S.A. et transcription du

nouvel associé de la société dans le registre de commerce et des sociétés de Luxembourg;
Modification afférent les statuts;

2. Nomination du nouveau gérant de la société;
3. Transfert du siège social à Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde;
4. Divers.

(04407/000/17) 

Pour extrait conforme
Signature

38780

FAUSTA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 73.067. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 octobre 2001 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;

– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– Affectation des résultats au 31 décembre 2000;
– Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– Divers.

I (04343/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FARINA EUROPEAN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 31.647. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>16 octobre 2001 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société malgré la perte reportée.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04346/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ATILIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.464. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 octobre 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (04359/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TIONIQUA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.130. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 octobre 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

38781

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2001.

4. Divers.

I (04360/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SWIPCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 56.413. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>11 octobre 2001 à 10.00 heures en l’Etude de Maître Frank Baden, Notaire, 17, rue des Bains
à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– dissolution de la société et mise en liquidation
– nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs
– divers

I (04398/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SUCO, Société Anonyme,

(anc. FERNAND SUNNEN &amp; CIE).

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.755. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu à Luxembourg, 17, rue des Bains, en l’étude de Maître Frank Baden, le jeudi <i>11 octobre 2001 à 11 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg à L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.
2. Modification subséquente des articles 2 et 16 des statuts.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir se conformer aux statuts.

I (04405/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARBEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.257. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>4 octobre 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2.  Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mai 2001
3.  Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (04012/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SANTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.446. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>12 octobre 2001 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

38782

<i>Ordre du jour:

«Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.»
L’assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2001 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-

rum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2001 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
II (04155/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COAX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 43.620. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>5 octobre 2001 à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des Administrateurs et du Commissaire
5. Divers.

II (04191/660/15) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

STERN DEVELOPMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.626. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>4 octobre 2001 à 14.00 heures, au siège de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Autorisation à accorder au Conseil d’Administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder

aux formalités de conversion du capital social et du capital autorisé en EURO, d’augmenter le capital social, d’adap-
ter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence.

6. Divers.

II (04204/534/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CORVIGLIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 33.003. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le mercredi <i>3 octobre 2001 à 16.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Conversion du capital social en euros dans le cadre des dispositions légales;
8. Divers.

II (04206/546/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

38783

SHA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.639. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>4 octobre 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant: 

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (04225/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOGEDEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 18.571. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>5 octobre 2001 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04291/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

M.D.Z. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.514. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>4 octobre 2001 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nomination statutaire.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04295/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LBE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.001. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra devant notaire à l’adresse du siège social, le <i>4 octobre 2001 à 11.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de USD 200.000,- (deux cent mille dollars américains) pour porter le

capital de son montant actuel de USD 900.000,- (neuf cent mille dollars américains) à USD 700.000,- (sept cent
mille dollars américains) par remboursement aux actionnaires d’un montant de USD 200.000,- (deux cent mille
dollars américain), le but de la réduction étant d’adapter les moyens financiers de la société à ses activités futures.

2. Modification de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

38784

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à USD 700.000,- (sept cent mille dollars américains) représenté par 1.600 (mille
six cents) actions sans désignation de valeur nominale, chacune intégralement souscrite et entièrement libérée en
espèces.

3. Divers.

II (04312/534/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIDELITY FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 34.036. 

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of Fidelity Funds («the Fund») will be held at the registered office of the Fund in Luxembourg on Thurs-
day <i>4 October 2001 at 12.00 noon local time to consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the Report of the Board of Directors for the year ended 30 April 2001
2. Presentation of the Report of the Auditors for the year ended 30 April 2001
3. Approval of the balance sheet and income statement for the financial year ended 30 April 2001
4. Discharge of the Board of Directors
5. Election of ten (10) Directors, specifically the re-election of the following ten (10) present Directors: Messrs. Ed-

ward C. Johnson 3d, Barry R. J. Bateman, Jean Hamilius, Glen R. Moreno, Helmert Frans van den Hoven, Frank
Mutch, Dr David J. Saul, Sir Charles A. Fraser, Dr Arno Morenz and FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG
S.A., as Corporate Director

6. Approval of the payment of Directors’ fees for the year ended 30 April 2001
7. Election of the Auditors, specifically the election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg
8. Approval of the payment of dividends for the year ended 30 April 2001 and authorisation to the Board of Directors

to declare further dividends in respect of the financial year ended 30 April 2001 if necessary to enable the Fund to
qualify for «distributor status» under United Kingdom and Irish tax laws

9.  Consideration of such other business as may properly come before the meeting
Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Fund with regard to ownership of shares

by US persons or of shares which constitute in the aggregate more than three per cent (3%) of the outstanding shares,
each share is entitled to one vote. Shareholders are invited to attend and vote at the meeting or may appoint another
person in writing to attend and vote on their behalf. Such proxy need not be a shareholder of the Fund.

Holders of Registered Shares may vote by proxy by returning to the registered office of the Fund the form of regis-

tered shareholder proxy sent to them.

Holders of Bearer Shares who wish to attend the Annual General Meeting or vote at the meeting by proxy should

contact the Fund, or one of the following institutions:   

To be valid proxies must reach the registered office of the Fund on 1 October 2001 by 12.00 noon (Luxembourg

time) at the latest.

II (04294/584/53) 

in Luxembourg
FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A

Kansallis House 

2, boulevard Konrad Adenauer

Place de l’Etoile, B.P. 2174 L-1115 LUXEMBOURG

L-1115 Luxembourg

L-1021 LUXEMBOURG

in the United Kingdom

in Norway

FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL

OSLO FINANCE AS

Oakhill House

P.O. Box 1543 Vika

130 Tonbridge Road

N-0117 Oslo

Hildenborough
KENT TN11 9DZ
in Ireland

in Sweden

BRADWELL LIMITED 

SVENSKA HANDELSBANKEN

c/o Arthur Cox

Blasieholmstorg, 12

Earlsfort Terrace

10670 Stockholm

Dublin 2

Dated: 24 August 2001
<i>By Order of the Board of Directors

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

IEG Holding S.A.

Société Internationale Italcementi (Luxembourg) S.A.

Annum International S.A.

The Neutral

ABCYSS S.A.

Globaltech S.A.

Café Beim Jos, S.à r.l.

Celal International S.A.

CSFB Lux (UNW) Co-Investors, S.à r.l.

Eastgate Investment and Trading S.A.

Euravenir S.A.

I.P.P.M. Founders S.A.

I.P.P.M. Holding S.A.

Anju S.A.H.

MS Europe, S.à r.l.

Quixing Tang Lang Men

Andalos

Nabeul International S.A.

Parchi, S.à r.l.

Fausta Participations S.A.

Farina European Invest S.A.

Atilia Holding S.A.

Tioniqua Finance S.A.

Swipco (Luxembourg) S.A.

Suco S.A.

Parbek S.A.

Santar Holding S.A.

Coax S.A.

Stern Development

Corviglia

SHA Finance S.A.

Sogedel S.A.

M.D.Z. S.A.

LBE

Fidelity Funds