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38497
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 803
25 septembre 2001
S O M M A I R E
Angor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38539
Safindi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38528
Auditorium Investments 1, S.à r.l., Luxembourg . .
38498
Saint-Antoine Investissements S.A., Luxembourg
38530
Fondation Indépendance, Luxembourg . . . . . . . . . .
38543
Salon La Coiffe III, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . .
38530
Goodrich Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
38499
Schmitz, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38530
Goodrich Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
38505
Schmitz, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38530
Jumeva S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38505
SIRAP - GEMA Finance S.A., Luxembourg . . . . . .
38535
Jury’s Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
38508
SIRAP - GEMA Finance S.A., Luxembourg . . . . . .
38536
Katous S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38512
Sion Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
38532
Katous S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38512
Small Cap Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
38533
Lombard Fund Services, S.à r.l., Luxembourg . . . .
38506
SOPAFINANCE, Société de Participations et de
Luberace S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38509
Financements S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
38536
Luberace S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38511
Société d’Exercices Commerciaux S.A., Lu-
Luxlev S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38511
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38534
Luxlev S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38512
Société de Participations Financières Titane
Management International (Luxembourg) S.A., Lu-
S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . .
38528
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38515
Société de Participations Financières Titane
Management International (Luxembourg) S.A., Lu-
S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . .
38529
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38516
Société Financière Transcontinentale S.A.H.,
Mirror Fund Management Company S.A., Sicav,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38536
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38516
Société Immobilière Buckingham S.A., Luxem -
Mirror Fund Management Company S.A., Sicav,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38530
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38516
Sodilux S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38537
Orion Asset N°3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
38517
Sodilux S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38537
Orion Asset N°3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
38518
Sodilux S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38537
Oster G.m.b.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
38523
Somapar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38514
Osteria del Teatro, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
38523
Somapar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38514
P & M, Publicité et Media S.A., Luxembourg . . . . .
38519
Somapar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38514
P & M, Publicité et Media S.A., Luxembourg . . . . .
38520
Sopoka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38533
Panta Rei S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38518
Sopoka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38533
Panta Rei S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38519
Stemel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
38537
Promeco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38523
Success, S.à r.l., Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38538
Roben S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38522
Sun Ice S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38536
S.N.V.I. S.A., Société de Négoce de Véhicules
Syrdall Properties S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . .
38538
Industriels, Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38531
Tabaluna Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
38538
S.N.V.I. S.A., Société de Négoce de Véhicules
Tiga International Holding S.A., Luxembourg . . .
38539
Industriels, Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38532
Tomkins Us Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
38532
Sabafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38523
Trade Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
38538
Sadep Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
38526
Traditional Company S.A., Luxembourg . . . . . . . .
38539
Sadep Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
38527
Transports Arendt-Schackmann S.A., Colmar-
Safindi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38528
Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38540
38498
VISIANE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.637.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 5, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.
(15729/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
VISIANE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.637.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairementi>
<i>le 6 février 2001 à 15.30 heures à Luxembourgi>
4. Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1999 dépassant les trois quarts du capital social, conformément
à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915, l’Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la
société mais de continuer les activités de celle-ci.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15730/643/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
AUDITORIUM INVESTMENTS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: 12.500,- EUR.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 74.646.
—
Il résulte de la décision de l’Associé Unique de la société prise en date du 31 janvier 2001 que:
- la démission de Monsieur Edmond Ho de son mandat de gérant de la société a été actée avec effet au 1
er
février
2001;
- Monsieur Christian Salbaing, administrateur, demeurant au 9, Ovington Square, London SW3 1LH, Royaume-Uni, a
été nommé gérant pour une durée indéterminée avec effet au 1
er
février 2001.
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Madame Susan Chow
- Monsieur Frank Sixt
- Monsieur Neil D. McGee
- Monsieur Robin Sng
- Monsieur Christian Salbaing.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15781/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Transports Arendt-Schackmann S.A., Colmar-
Utac International, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . .
38542
Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38540
Varius Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
38543
Tree-Time, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38539
Vicus Promotions S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . .
38543
Tweedy, Browne Value Funds, Sicav, Luxembourg
38540
Visiane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38498
Tweedy, Browne Value Funds, Sicav, Luxembourg
38540
Visiane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38498
Ume, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38541
Waldeck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38524
Utac International, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . .
38542
Waldeck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38525
Utac International, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . .
38542
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
Luxembourg, le 14 février 2001.
Signature.
38499
Goodrich LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.528.
—
In the year two thousand and one, on the fifth day of February.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg).
There appeared:
The company BFGoodrich CHEMICAL HOLDING B.V., a company incorporated and existing under the laws of the
Netherlands, having its registered office at Oosterhoorn 4, NL-9936 HD Farmsum, The Netherlands, and its principal
establishement at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
here represented by Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a power of at-
torney, given in Luxembourg, on January 9, 2001.
The said power of attorney, initialled ne varietur by the appears and the notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing company is the sole member of Goodrich LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office at 25A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. Luxembourg, section B number 78.528), incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary, on the 16th October 2000, not yet published in the Mémorial C.
The appearing company representing the whole corporate capital then took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole member decides to amend article 5 of the Articles of incorporation as follows to allow the Company, under
certain circumstances, to redeem its own shares:
«Art. 5. The Company’s capital is fixed at twelve thousand six hundred United States Dollars (USD 12,600.-), rep-
resented by four hundred twenty (420) shares with a par value of thirty United States Dollars (USD 30.-) each.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of
shares in existence.
I. Subject to the compliance with the relevant legal provisions with respect to the acquisition by a S.à r.l. of its own
shares, the Company is entitled to redeem its own shares, which are subscribed and fully paid up, it being understood
that this acquisition may only be made by means of distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established
with the funds received by the company as an issue premium through the issue of its shares or by means of the proceeds
of a new issue made for the purpose of the redemption.
II. The redeemed shares shall bear no voting rights, and shall have no rights to receive dividends or liquidation pro-
ceeds.
III. The redemption price of the shares to be redeemed shall be determined by unanimous decision of all the members
of the Company. Failing such unanimous decision of all the members it shall be calculated on the basis of the Company’s
net assets determined as follows:
IV. The redemption price at which the Company shall redeem shares will equal the net asset value per share, as de-
termined by the manager(s) on the valuation day, which shall be the day on which the manager(s) decide(s) to redeem
any shares in accordance with the terms and conditions set out herebelow.
The net asset value of the Company’s shares shall be expressed as a per share figure and shall be determined in re-
spect of any valuation day by dividing the net assets of the Company, being the value of the Company’s assets (as defined
hereunder) less its liabilities (as defined hereunder) at close of business on that day, by the number of shares of the
Company then issued at such close of business, all in accordance with the valuation regulations set out hereunder or in
the case of any event not provided by these regulations, in accordance with the rules the manager(s) shall regard as fair
and equitable. All these valuation rules and provisions shall be interpreted in accordance with generally accepted ac-
counting principles.
In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error any decision taken by the member(s) and/or manag-
er(s) with respect to the determination of the redemption price shall be conclusive and binding on the Company and
on its present, past and future members.
<i>Valuation Regulationsi>
1. The assets of the company shall be deemed to include:
a) all cash in hand or on deposit, including any interest accrued thereon, all accounts receivable;
b) all loans, shares, stock, bonds, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other investments and
securities owned or contracted for by the Company (save any adjustments, which are not contrary to paragraph 2a)
hereunder, and which the Company may make with regard to fluctuations in the market value of securities caused by
trading ex-dividends, ex-rights or by similar practices);
c) all stock, and stock dividends, receivable by the Company;
d) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the company except to the extent that the same
is concluded or reflected in the principal amount of such security;
e) the preliminary expenses of the company including the expenses relating to the issue and distribution of the Com-
pany’s securities insofar as the same have not been written off;
f) all other assets of any kind and nature, including prepaid expenses;
2. The value of such assets shall be determined as follows:
a) the value of any cash in hand or on deposit, accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest
declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless in any case
38500
the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be reduced by the Company in
order to reflect the true value thereof and the dividends which are not cash dividends, which are declared but not re-
ceived will be booked and evaluated as cash dividends;
b) the value of each loan, share, stock, bond, debenture stock, subscription right, warrant, option and other invest-
ment and security, which is quoted or dealt on a stock exchange will be valued at the close of business on the valuation
day at its latest available sale price on the stock exchange which is usually the principal market for such security unless
the valuation day is not a business day in the place of that stock exchange in which case the latest available sale price of
the day next preceding such non-business day will be applied, all these prices being registered by the usual means (or in
case no sale price is available the latest purchase price will be registered) but in case of emergency or unusual circum-
stances regarding the trading of these securities and if the manager(s) is (are) of the opinion that the price determined
as aforesaid is not representative of the fair market value of the relevant securities it may substitute such price which is
in its opinion representative of such fair market value;
c) the value of each investment of security mentioned hereabove which is not quoted or dealt on a stock exchange
but which is traded on a recognized market will be valued in a manner as close as possible to the method described in
paragraph 2b) hereabove unless the manager(s) is (are) of the opinion that another form of quotation reflects its fair
market value better, in which case such form of quotation will be used; the value of each security which is subject to
restrictions (such security being defined as a security whose resale price may be affected by any legal or contractual
restrictions with respect to the sale) and which are owned by the Company will be valued in good faith by the manag-
er(s). The factors to be taken into consideration in order to determine these prices include among others the nature
and the duration of the restriction affecting the sale of the security, the volume of the market for securities of the same
kind or for securities into which the relevant security subject to the restriction is convertible, and if applicable, the initial
allowance which will be applied while purchasing such security with respect to the market value if applicable, the initial
allowance which will be applied while purchasing such security with respect to the market value of securities of the same
class which are not subject to restrictions or of securities into which they are convertible;
d) the value of any other investment or security as indicated hereabove or any other assets for which no price quo-
tation is available will be the market value determined by the manager(s) in good faith and in a manner which complies
with generally accepted accounting regulations;
e) Notwithstanding anything to the foregoing, on each valuation day on which the Company has undertaken to:
1. acquire an asset, the amount to be paid for such asset will be indicated as a liability of the Company whereas the
value of the asset to be acquired will be indicated as an asset,
2. sell an asset, the amount to be received will be indicated among the Company’s assets and the asset to be delivered
will not be indicated among such assets provided however that if the exact value or the exact nature of this contract or
this asset are not known on the valuation day, the value thereof will be estimated by the manager(s).
3. The liabilities of the company shall be deemed to include:
a) all loans, bills and accounts payable;
b) all accrued interest on the Company’s loans (including the accrued commitment fees);
c) all accrued or payable expenses;
d) all known present and future liabilities including all matured contractual payment obligations in cash or in kind,
including the amount of any unpaid dividends declared by the Company if the valuation day falls on the day where the
dividends are declared or is subsequent thereto and the amount of any declared dividends for which the coupons have
not been presented and which consequently have not been paid;
e) an appropriate provision for future taxes based on the capital and due on the valuation day as determined from
time to time by the manager(s);
f) all other liabilities of the Company of any kind and nature indicated in accordance with generally accepted account-
ing rules except liabilities represented by the Company’s share capital, its reserves and its profits. While determining
the amount of such liabilities the manager(s) may calculate any administration costs and other expenses of a regular or
recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance and may accrue the same in equal pro-
portions over any such period.
4. All investments, credit balances or other assets or liabilities of the Company, denominated in a currency other than
the currency of the corporate capital are valued, as the case may be on the basis of the exchange rate on the day of the
calculation of the redemption value.
5. For determining the redemption value, the net assets are divided by the number of shares which exist on the val-
uation day. For this purpose:
a) the shares of the company which are offered for redemption according to the present article are regarded as being
in circulation until immediately after the close of business on the valuation day referred to in this article and after the
redemption until the moment where the payment occurs, the redemption price will be regarded as a debt of the Com-
pany.
b) The shares of the Company which are subscribed are regarded as issued and in circulation from the moment where
the subscription is accepted and recorded in the Company’s books which in general will be made immediately after the
close of business on the valuation day to which their subscription and issue applies; and the funds to be received are
regarded as an asset of the Company.
V. An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of all the shares re-
deemed must be included in a reserve which can not be distributed to the shareholders except in the event of a reduc-
tion in the subscribed capital; the reserve may only be used to increase the subscribed capital by capitalisation of
reserves.
38501
This provision does not apply to a redemption using the proceeds of a new issue made with a view to carry out such
redemption.»
<i>Second resolutioni>
The sole member of the Company decides to create two categories of managers and to amend article 7 of the articles
of incorporation as follows in order to determine the powers of the managers, the way the Company shall be bound,
and the way the board meetings shall be held:
«Art. 7. The Company shall be managed by a board of managers composed of five managers who shall be individuals
and do not need to be shareholders of the Company. Three managers shall be elected from candidates who shall be
residents of Luxembourg (the «Class A managers») and two managers shall be elected from candidates who need not
reside in any specific place (the «Class B managers»).
The managers are appointed for an unlimited duration.
The managers shall be elected by the sole member of the Company or, as the case may be, the members, at the gen-
eral meeting which shall determine their remuneration and term of office.
The managers are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any manager may be removed with cause by the general meeting of partners.
The board of management may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose
a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board
of management.
The board of management shall meet upon call by the chairman, or two managers at the place indicated in the notice
of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of management, but in his absence, the board of man-
agement may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of management must be given to the managers five (5) business days at
least in advance of the date foreseen for the meeting. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of management. Any manager may act at any meeting of the board of management by appointing in writing or by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues. Any manager may participate in any meeting of the board
of management by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in
the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting.
The board of management can deliberate or act validly only if at least three managers of which one Class A manager
and one Class B manager are present or represented.
All actions taken by the board of management shall require the affirmative vote of a simple majority of the managers.
The board of management may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writ-
ing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
The minutes of any meeting of the board of management shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by one A manager and one B manager.
In dealing with third parties, the board of management has extensive powers to act in the name of the Company in
all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company’s object.
The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one A manager and one B manager or the
sole signature of any person to whom such signatory power shall be delegates by the board of management.
The death or resignation of a manager, for any reason, does not bring the winding-up of the Company.
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by
them in the name of the Company. They are simply authorised agents and are responsible only for the execution of
their mandate.
The board of management may delegate part of its powers to committees consisting of such managers as it sees fit
and may define the powers of such committees.
Special and limited powers may be delegates for determined affairs to one or more agents, either members or not.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish, followed by a German version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the German texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorherstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundeins, den fünften Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).
Ist erschienen:
Die Gesellschaft BFGoodrich CHEMICHAL HOLDING B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem
Recht der Niederlande, mit Hauptgeschäftssitz in Oosterhoorn 4, NL-9936 HD Farmsum, The Netherlands,
38502
hier vertreten durch Allessandra Bellardi Ricci, maître en droit wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-
lichen Vollmacht, ausgestellt am 9. Januar 2001, in Luxemburg.
Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den beurkundenden Notar ge-
genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienene ist Alleingesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Goodrich LUXEMBOURG, S.à r.l.,
mit Sitz in 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (R. C. Luxemburg, Sektion B Nr. 78.528), gegründet gemäss Ur-
kunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 16. Oktober 2000, noch nicht im Mémorial C veröffentlicht
ist.
Die Erschienene, das ganze Gesellschaftskapital vertretend, fasst folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleingesellschafter beschliesst Artikel 5 wie folgt abzuändern damit die Gesellschaft ihre Anteile rückerwerben
kann:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsechshundert Dollars der Vereinigten Staaten (USD 12.600,-)
eingeteilt in vierhundertzwanzig (420) Anteile zu je dreissig Dollars der Vereinigten Staaten (USD 30,-).
Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der
Gesellschaft.
I. Unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Rückkaufs der eigenen Anteile
durch eine G.m.b.H., ist die Gesellschaft befugt ihre eigenen Anteile, insoweit sie gezeichnet und voll eingezahlt sind,
rückzukaufen, mit der Massgabe, dass dieser Rückkauf nur mittels aufzuteilender Geldmengen erfolgen kann, einschlies-
slich der ausserordentlichen Rücklage welche mittels des Emissionsgeldes, das die Gesellschaft im Rahmen der Ausgabe
ihrer Anteile eingenommen hat, errichtet wurde oder mittels Ertrages einer Ausgabe neuer Anteile die mit Hinblick auf
den Rückkauf erfolgt ist.
II. Die von der Gesellschaft zurückerworbenen Anteile besitzen weder ein Stimmrecht noch ein Recht auf Verteilung
von Dividenden oder des Liquidationsproduktes.
III. Der Preis zu dem die Anteile zurückerworben werden, wird durch einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter
festgelegt. Mangels eines einstimmigen Beschlusses aller Gesellschafter wird der Preis gemäss den hier unten angegeben
Bestimmungen, auf der Basis des Nettogesellschaftsvermögens berechnet.
IV. Der Rückkaufpreis der Anteile, welche die Gesellschaft rückzukaufen beabsichtigt, entspricht dem Nettowert ei-
nes Anteils so wie er vom (von den) Geschäftsführer(s) am Bewertungstag, das heisst am Tag an dem der (die) Ge-
schäftsführer den Rückkauf entscheidet(n), entsprechend den nachfolgenden Modalitäten, bestimmt wird.
Der Rückkaufswert der Gesellschaftsanteile wird sich durch eine Zahl pro Anteil ausdrücken und wird am Bewer-
tungstag errechnet werden indem man das Nettogesellschaftsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft (zum Zeitpunkt der Schliessung der Räumlichkeiten am Bewertungstag) durch die Gesamtzahl des zu jenem
Schliessungszeitpunkt ausgegebenen Anteile teilt, dies alles im Einvernehmen mit den untenstehenden Bewertungsregeln
und, sollten diese Bewertungsregeln in einen bestimmten Fall keine Regelung treffen, auf die Art und Weise die die Ge-
schäftsführung als richtig und gerecht erachtet. Alle vorerwähnten Regeln hinsichtlich der Bewertungen und Verfügbar-
keiten werden den allgemein angenommen Buchhaltungsprinzipien entsprechen.
Von Fällen der Boshaftigkeit, schwerer Nachlässigkeit oder eindeutigem Fehlverhaltens abgesehen, ist jeder Beschluss
der Geschäftsführung hinsichtlich der Erreichung des Rückkaufswertes endgültig und muss sowohl für die Gesellschaft,
als auch für jetzige, ehemalige oder zukünftige Anteilhaber als verbindlich angesehen werden.
<i>Bewertungsregelni>
1. Die Bestände der Gesellschaft werden betrachtet als beinhalteten sie:
a) jegliche Kassen- oder Kontokorrentliquiditäten, inbegriffen jegliche angelaufenen Zinsen, jegliche zu erhaltenden
Bezüge;
b) jegliche Darlehen, Aktien, Kapitalanteile, Obligationen, Wandelanleihen, Bezugsrechte, Warrants, Optionsrechte,
und andere Investitionen sowie Wertpapiere welche die Gesellschaft besitzt oder für die sie Verbindlichkeiten einge-
gangen ist (unter Vorbehalt von möglichen Berichtigungen, soweit sie Paragraph 2a) nicht entgegen stehen, um den
Schwankungen des Verkaufswertes der Wertpapiere welche durch einen Verkauf ex-Dividende, ex-Bezugsrechte oder
ähnliche Vorgänge bedingt sind, Rechnung zu tragen);
c) jegliche Wertpapiere und Zinsen auf Wertpapieren welche die Gesellschaft erwarten kann;
d) jegliche angelaufenen Zinsen auf beweglichen Werten mit festem Einkommen, welche die Gesellschaft besitzt, es
sei diese Beträge sind schon im Kapitalbetrag dieser Wertpapiere enthalten;
e) die Gründungskosten der Gesellschaft inbegriffen der Kosten welche durch die Ausgabe und die Verteilung der
Anteile bedingt sind, insoweit diese Kosten nicht abgeschrieben wurden;
f) alle anderen Werte jeglicher Art, ungeachtet eventuell vorausbezahlter Kosten.
2. Der Wert dieser Bestände wird wie folgt bestimmt werden:
a) die Werte jeglicher, noch nicht erhaltener und wie oben erwähnten Liquiditäten, Bezügen, im voraus gezahlter Ko-
sten, Dividenden, Zinsen, werden betrachtet als bildeten sie eine einheitliche Summe, es sei, es ist nicht sicher ob diese
Summe im ganzen bezahlt oder berührt wird, in welchem Falle ihr Wert insoweit gekürzt werden kann bis der wirkliche,
reale Wert erreicht ist; die nicht-liquiden, erklärten und noch nicht erhaltenen Dividenden werden als flüssige Dividen-
den verbucht und verrechnet;
b) der Wert jeglicher Anleihen, Aktien, Kapitalanteile, Obligationen, Wandelanleihen, Bezugsrechten, Warrants, Op-
tionsrechten, oder anderer Investitionen sowie Wertpapieren die an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird
zu Schliesszeiten am Bewertungstag errechnet werden indem, am Bewertungstag der letzte Verkaufskurs jener Börse
angewandt wird, die als Haupthandelsplatz jener Wertpapiere betrachtet werden muss; sollte ein solcher Bewertungs-
38503
tag, an jener Börse, ein Feiertag sein, so wird man den letzten Verkaufskurs des vorherigen Arbeitstages dieser Börse
anwenden, das ganze aufgrund der üblicherweise angewendeten Mittel (oder sollte kein Verkaufskurs vorliegen, so wird
auf den letzten eingetragenen Kaufpreis zurückgegriffen); jedoch in Dringlichkeitsfällen oder aussergewöhnlichen Um-
ständen, die den Handel dieser Wertpapiere angehen, kann die Geschäftsführung die Ansicht vertreten, dass ein solcher
Preis nicht den wirklichen Handelswert wiedergibt und ihm einen anderen Preis entgegenstellen, falls letzterer der Ge-
schäftsführung zufolge eher dem wirklichen Handelswert entspricht;
c) der Wert jeglicher, wie obenerwähnter Investitionen oder beweglichen Werten, welche nicht an einer Börse -
sondern an einem ausserbörsentlichen aber anerkannten Markt - notiert oder gehandelt werden, wird so berechnet
werden, dass die Bewertungsmethode sich bestmöglichst an jene in Paragraph 2 (b) erwähnte anschliesst, es sei die Ge-
schäftsführung beschliesst, dass eine etwaige andere Bewertung eher den wirklichen Wert hervorbringt, in welchem Fal-
le auf letztere Modalität zurückgegriffen wird;
d) der Wert eines jeglichen Wertbriefes, welcher die Gesellschaft besitzt und welcher Einschränkungen unterstellt
ist (Wertbrief dessen Vorkaufpreis durch gesetzliche oder vertragliche Preiseinschränkungen beeinträchtigt wird), wird
dem Prinzip des Treu und Glaubens gemäss von der Geschäftsführung errechnet. Die Faktoren welche in Betracht ge-
zogen werden um jenen Wert zu errechnen, sind solche, die sich auf das Wesen und die Dauer vorerwähnter Einschrän-
kungen beziehen, auf das Volumen marktähnlicher Wertbriefe berufen und gegebenenfalls auf einen solchen
ursprünglichen Abschlag beziehen, welcher beim Erwerb von Wertbriefen gleicher Art (und die nicht solchen Einschrän-
kungen unterliegen) auf den Handelspreis gehandhabt wird;
e) der Wert jeglicher, oben erwähnter anderer Investitionen, beweglicher Werte oder anderer Werte für die keine
Notierung vorliegt, wird jener, von der Geschäftsführung auf Treu und Glauben festgelegte reale Wert sein, vorausge-
setzt das letzterer mit den allgemein angenommen Buchhaltungsprinzipien übereinstimmt;
f) ungeachtet des vorhergehenden, an jedem Bewertungstag, wo sich die Gesellschaft dazu verpflichtet hat:
1. einen Vermögenswert zu erwerben, so wird der zu zahlende Betrag als Gesellschaftsschuld verbucht und der Wert
des Vermögenswertes den Aktiva hinzugerechnet,
2. einen Vermögenswert zu veräussern, so wird der zu erhaltende Betrag als Forderung der Gesellschaft ausgewiesen
und der zu veräussernde Vermögenswert nicht mehr als Aktivaposten erfasst; sollte der zu erhaltende Betrag oder die
Natur des Gegenpostens oder dieses Aktivapostens am Bewertungstag nicht bekannt sein, so wird der Wert dieser Ak-
tiva von der Geschäftsführung festgelegt.
3. Es wird davon ausgegangen, dass die Schulden der Gesellschaft enthalten:
a) jegliche Anleihen, Rechnungen und zu bezahlenden Kosten;
b) jegliche auf Gesellschaftsanleihen angelaufenen Zinsen (inbegriffen der zu zahlenden Kommissionsgelder auf Anlei-
hen zu denen die Gesellschaft sich verpflichtet hat);
c) jegliche erfallenen oder zu zahlenden Kosten,
d) jegliche bekannten, gegenwärtigen oder zukünftigen Schulden, einschliesslich aller fälligen vertraglichen Verpflich-
tungen; hierzu gehören auch noch nicht gezahlte, jedoch bereits erklärte Dividenden (vorausgesetzt der Bewertungstag
fällt mit dem Erklärungstag zusammen oder ist ihm nachträglich), sowie inbegriffen der Betrag jeglicher erklärten Divi-
denden, für die noch keine Dividendenscheine vorgelegt wurden und somit noch keine Zahlung erfolgen konnte;
e) eine angemessene Rückstellung für Steuern auf dem Gesellschaftskapital bis zum Bewertungstag wie sie periodisch
von der Geschäftsführung festgesetzt wird;
f) jegliche anderen Gesellschaftsschulden, welche von den allgemein angenommenen Buchhaltungsprinzipien, herrüh-
ren, ausgenommen jene Passiva, welche das Gesellschaftskapital, die Rücklagen und Gewinne der Gesellschaft verkör-
pern.
Beim Festlegen dieser Schuldbeträge, kann die Geschäftsführung, im voraus eventuelle Geschäftsführungskosten und
andere regelmässige und sich wiederholende Kosten jährlich oder andersartig errechnen und er kann eine gleichmässige
Kostenverteilung auf den gewählten Zeitabschnitt vornehmen.
4. Jegliche Investitionen, Habensaldos oder andere Guthaben und Schulden der Gesellschaft deren Wert in einer an-
deren Währung als derjenigen des Gesellschaftskapitals ausgedrückt ist, werden gegebenenfalls zu dem am rückkaufs-
bedingten Bewertungstag vorliegenden Wechselkurs errechnet.
5. Um den Rückkaufswert zu erhalten, wird das Nettovermögen durch die Zahl der am Bewertungstag von der Ge-
sellschaft bestehenden Anteile dividiert. In diesem Sinne gilt:
a) Die gemäss dieses Artikels zum Rückkauf angebotenen Anteile werden betrachtet als befänden sie sich bis zum
Geschäftsende des Bewertungstages im Umlauf; vom Rückkaufszeitpunkt an bis zur effektiven Zahlung wird der Rück-
kaufspreis als Verbindlichkeit betrachtet werden;
b) Die gezeichneten Anteile der Gesellschaft werden von jenem Moment an als ausgestellt und sich im Umlauf befin-
dend betrachtet, wo die Annahme einer Zeichnung und die Verbuchung in die Gesellschaftsbücher erfolgt ist; jene Bu-
chung erfolgt im allgemeinen sofort nach Schliessung der Büros am durch die Unterzeichnung und Ausstellung
betroffenen Bewertungstages, und die zu erhaltenden Beträge werden als Aktiva der Gesellschaft behandelt werden.
V. Ein dem Nennwert, oder in Ermangelung eines solchen ein dem rechnerischen Kapitalwert aller zurückgekauften
Anteile entsprechender Betrag ist in eine Rücklage einzustellen, die ausser im Falle der Herabsetzung des gezeichneten
Kapitals, nicht an die Anteilhaber ausgeschüttet werden darf; sie darf nur zur Erhöhung des gezeichneten Kapitals ver-
wendet werden.
Diese Bedingung ist nicht anzuwenden, wenn der Rückkauf aus dem Erlös einer zum Zwecke des Rückkaufs durch-
geführten Neuemission vorgenommen wird.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Alleingesellschafter beschliesst zwei Kategorien von Geschäftsführern zu schaffen und Artikel 7 der Satzung wie
folgt abzuändern um die Befugnisse der Geschäftsführer, die Bedingungen unter welchen die Gesellschaft von den Ge-
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schäftsführern gebunden wird und die Art und Weise wie die Geschäftsführungsversammlungen abzuhalten sind festzu-
setzen:
«Art. 7. Die Gesellschaft wird durch eine Geschäftsführung geführt, die aus fünf Geschäftsführern zusammengesetzt
ist, welche Privatpersonen sind, und welche keine Gesellschafter sein müssen. Drei Geschäftsführer werden von Kan-
didaten ernannt welche in Luxemburg wohnhaft sind (die «Klasse A Geschäftsführer») und zwei werden von Kandidaten
ernannt welche in keinem bestimmten Ort wohnhaft sein müssen (die «Klasse B Geschäftsführer»).
Die Mitglieder der Geschäftsführung werden auf unbestimmte Zeit bestellt.
Die Geschäftsführer werden vom Alleingesellschafter, oder im Fall von mehreren Gesellschaftern, von der Gesell-
schafterversammlung ernannt, welche ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit beschliesst.
Die Geschäftsführer werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile gewählt.
Jeder Geschäftsführer kann mit Angabe von Gründen vom Alleingesellschafter oder gegebenenfalls von der Gesell-
schafterversammlung abberufen werden.
Die Geschäftsführung kann innerhalb ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden
bestimmen. Sie kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Geschäftsführer sein muss und welcher für die Pro-
tokollführung während den Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.
Die Geschäftsführung tritt auf Einladung des Geschäftsführungsvorsitzenden oder zweier Geschäftsführer an dem in
der Einladung angegebenen Ort zusammen. Der Vorsitzende der Geschäftsführung leitet die Versammlungen der Ge-
schäftsführung. In seiner Abwesenheit können die Mitglieder der Geschäftsführung mit einer bei einer solchen Versamm-
lung anwesenden Mehrheit ein anderer Geschäftsführer mit der Leitung beauftragen.
Die Geschäftsführer werden zu jeder Versammlung der Geschäftsführung wenigstens fünf (5) Arbeitstage vor dem
entsprechenden Datum schriftlich eingeladen. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm,
Telex, Telefax oder andere, ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine eigene Einladung ist nicht notwen-
dig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Geschäftsführungsbe-
schluss bestimmt worden waren.
Jeder Geschäftsführer kann sich auf jeder Versammlung der Geschäftsführung durch schriftliche, per Telegramm, Te-
lex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel übermittelte Vollmacht durch ein anderes Mitglied der Geschäftsfüh-
rung vertreten lassen.
Jeder Geschäftsführer kann mehrere seiner Kollegen vertreten. Jeder Geschäftsführer kann an einer Versammlung
der Geschäftsführung durch telephonische Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche er-
möglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht ei-
ner persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.
Die Geschäftsführung kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn mindestens drei
Geschäftsführer bei der Geschäftsführungsversammlung, davon mindestens ein Klasse A Geschäftsführer und ein Klasse
B Geschäftsführer, anwesend oder vertreten sind.
Die Beschlussfassung der Geschäftsführung erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der Mitglieder der Geschäfts-
führung.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch im Umlaufverfahren durch Brief, Telegramm, Fernschrei-
ben, Fernkopierer oder andere ähnliche Kommunikationsmittel gefasst werden, vorausgesetzt, sie werden schriftlich be-
stätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll und dient als Nachweis für den Beschluss.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Geschäftsführung werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden
oder in dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführer unterzeichnet werden.
Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder vor anderen Stellen vorgelegt werden sollen, werden
vom Vorsitzenden oder von einem A Geschäftsführer und einem B Geschäftsführer unterzeichnet.
Dritten gegenüber, ist die Geschäftsführung im weitesten Sinn befugt, im Namen der Gesellschaft alle Verwaltungs-
und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche dem Gesellschaftszweck dienen.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig durch die gemeinschaftliche Unterschrift von einem A Gesellschafter und einem B
Gesellschafter oder durch die Einzelunterschrift einer von der Geschäftsführung bevollmächtigten Person verpflichtet.
Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch die Entmündigung, wegen irgendeinem Grund, eines Ge-
schäftsführers.
Die Geschäftsführer gehen wegen ihrer Stellung keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten
die sie im Namen der Gesellschaft durchgeführt haben ein. Als einfache Mandatäre sind die Geschäftsführer nur für die
Durchführung ihres Mandates verantwortlich.
Die Geschäftsführung kann einen Teil ihrer Befugnisse an Kommitteen, welche von Geschäftsführer zusammengestellt
sind, weiter delegieren und deren Befugnisse festlegen.
Sondervollmachten und begrenzte Vollmachten können an eine oder mehrere Personen, die Gesellschafter oder
nicht Nichtgesellschafter sein können, ausgestellt werden.»
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-
teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, hat diese mit dem Notar gegenwärtige Urkun-
de unterschrieben.
Gezeichnet: A. Bellardi-Ricci, J.-J. Wagner.
38505
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 février 2001, vol. 857, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15556/239/392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Goodrich LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.528.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15557/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
JUMEVA S.A., Société Anonyme,
(anc. INFONET S.A.).
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
—
L’an deux mille un, le six février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INFONET S.A., avec siège
social à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 868 du 30 novembre 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Wallers, expert-comptable, demeurant à Burden.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christine Ney, demeurant à F-Tiercelet.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Robert Meisch, employé, demeurant à Kahler.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination de la société de INFONET S.A. en JUMEVA S.A. et modification subséquente de
l’article 1
er
des statuts.
2.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-
tes:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société et ainsi de modifier l’article 1
er
de statuts pour lui donner
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme de société anonyme, sous la dénomination de JUMEVA S.A.»
La résolution qui précède a été prise à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois (35.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Beles, den 22. Februar 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 22 février 2001.
J.-J. Wagner.
38506
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: Y. Wallers, C. Ney, R. Meisch, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 128S, fol. 28, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(15585/202/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
LOMBARD FUND SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.094.
—
L’an deux mille un, le seize janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société INTERNATIONAL PUBLISHING & PROMOTORS S.A., une société anonyme régie par le droit luxem-
bourgeois, établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue (R. C. Luxembourg section B numéro
39.979),
ici représentée par son seul et unique administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle, savoir:
Monsieur Jean Colling, conseil en publicité, demeurant à L-6961 Senningen, 1, rue Wangert.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses
déclarations et constatations.
<i>Exposé préliminairei>
1. - Que la société anonyme INTERNATIONAL PUBLISHING & PROMOTORS S.A., prédésignée, est la seule et uni-
que associée de la société à responsabilité limitée LOMBARD FUND SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social
à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 47.094, constituée suivant acte notarié du 24 mars 1994, publié au Mémorial C numéro 265 du 7 juillet 1994
et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
2. - Que le capital social de la société à responsabilité limitée LOMBARD FUND SERVICES, S.à r.l., prédésignée, s’élè-
ve actuellement à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, intégralement libérées.
Ceci exposé, Monsieur Jean Colling, en tant que mandataire de la société INTERNATIONAL PUBLISHING & PRO-
MOTORS S.A., prédésignée, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Par contrat de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Luxembourg, le 18 décembre 2000, l’associée PU-
BLICATOR S.A., société de droit suisse établie et ayant son siège social à 2, rue de Montchoisy, CH-1207 Genève, a
cédé à l’autre associé, la société anonyme INTERNATIONAL PUBLISHING & PROMOTORS S.A., prénommée les dix
(10) parts sociales lui appartenant dans la société LOMBARD FUND SERVICES, S.à r.l., prédésignée, pour le prix de six
cent mille francs luxembourgeois (LUF 600.000,-) la part, faisant un prix global de six millions de francs luxembourgeois
(LUF 6.000.000,-).
Le contrat de cession de parts sociales précité, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.
Ensuite, la société comparante INTERNATIONAL PUBLISHING & PROMOTORS S.A., par son représentant sus-
nommé, devenue seule et unique associée de la société LOMBARD FUND SERVICES S.A., prédésignée, a pris les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’accepter conformément à l’article huit (8) des statuts, la cession de parts sociales faite
sous seing privé, par la société PUBLICATOR S.A. prénommée, à la société INTERNATIONAL PUBLISHING & PRO-
MOTORS S.A., prédésignée, en date du 18 décembre 2000.
Ensuite Monsieur Jean Colling, prénommé, ici personnellement présent et agissant en sa qualité de gérant unique de
ladite société LOMBARD FUND SERVICES, S.à r.l., déclare accepter au nom et pour compte de la société, la cession
de parts sociales sous seing privé du 18 décembre 2000 et la considérer comme dûment signifiée à la société, confor-
mément aux dispositions de l’article 1690 du code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence les statuts de la société et de procéder à une refonte com-
plète des statuts sans néanmoins toucher à la forme juridique de la société, ni à son objet social, pour leur donner do-
rénavant la teneur suivante:
Niederanven, le 13 février 2001.
P. Bettingen.
38507
STATUTS
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois régie par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les pré-
sents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité avec notamment la représentation de média,
objets publicitaires et autres, la rédaction et l’édition de brochures et prospectus.
La société pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales et financières, y compris la prise de participa-
tions dans d’autres entreprises, liées directement ou indirectement à son objet social ou de nature à favoriser son dé-
veloppement.
Art. 3. La durée de la société est indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de LOMBARD FUND SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (Frs 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cinq mille francs (Frs 5.000,-) chacune.
Toutes les parts sociales sont détenues par la société anonyme de droit luxembourgeois INTERNATIONAL PU-
BLISHING & PROMOTORS S.A., établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 31, rue Grand-rue.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans
les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-
sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonctin, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution- Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.»
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge du cessionnaire qui s’oblige expressément
à leur acquittement.
38508
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Colling, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette le 22 janvier 2001, vol. 855, fol. 94, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15617/239/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
JURY’S PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.709.
—
L’an deux mille un, le seize novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JURY’S PARTICIPATIONS
S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 14 janvier 2000, publié au Mémorial C,
Recueil 239 du 30 mars 2000, dont les statuts furent modifiés suivant acte notarié en date du 7 mars 2000, publié au
Mémorial C, Recueil 467 du 3 juillet 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chante-
melle,
qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Beissel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent son indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, FIDUCIAIRE FIBETRUST, société civile, ayant son siège social à
Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Braquet, M. Schmit, J. Beissel, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15599/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Belvaux, le 19 février 2001.
J.-J. Wagner.
Hesperange, le 15 février 2001.
G. Lecuit.
38509
LUBERACE S.A., Société Anonyme,
(anc. BATIRENT S.A.).
Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 70.178.
—
L’an deux mille un, le deux février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BATIRENT S.A., établie et
ayant son siège social à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 70.178, constituée suivant acte notarié du 1
er
juin 1999, publié au Mémorial
C numéro 630 du 20 août 1999.
Les statuts de la société ont été modifié suivant acte notarié du 20 mars 2000, dont un extrait dudit acte a été publié
au Mémorial C numéro 548 du 1
er
août 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Caroline Pirquin, administrateur de société, demeurant à B-
9980 St. Laureins.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Nicoline Clabbers, indépendante, demeurant à Bertrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Flugel, employé privé, demeurant à Metz (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présenté, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. - Changement de la raison sociale de la société de BATIRENT S.A., en celle de LUBERACE S.A. et modification
afférente de l’article premier des statuts.
2. - Modification de l’actuel objet social de la société et modification y afférente de l’article quatre des statuts afin de
lui donner à l’avenir la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet principal toutes prestations de services administratifs et de consulting pour des tiers.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter
directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.»
3. - Révocation de tous les membres actuels du conseil d’administration ainsi de l’administrateur-délégué de la société
sans leur donner aucune décharge pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’à ce jour.
4. - Nomination de trois (3) nouveaux administrateurs de la société et fixation de la durée de leur mandat.
5. - Nomination d’un nouveau administrateur-délégué, en la personne de Madame Caroline Pirquin, demeurant au
Mandeweg 13, B-9980 St. Laureins et détermination de ses pouvoirs.
6. - Révocation avec décharge de l’actuel commissaire aux comptes de société, nomination d’un nouveau commissaire
aux comptes en son remplacement et fixation de la durée de son mandat.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la raison sociale de la société de BATIRENT
S.A. en celle de LUBERACE S.A. et modification subséquente de l’article premier des statuts pour lui donner à l’avenir
la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LUBERACE S.A.»
38510
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’actuel objet social de la société nouvelle-
ment dénommée LUBERACE S.A. et de modifier par conséquent l’article quatre des statuts pour lui donner désormais
la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet principal toutes prestations de services administratifs et de consulting pour des tiers.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter
directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de révoquer, conformément aux dispositions de l’article
six (6) des statuts et avec effet immédiat tous les membres actuellement inscrits au conseil d’administration de la société
anciennement dénommée BATIRENT S.A., mais sans leur donner aucune décharge pour l’accomplissement de leur man-
dat en tant qu’administrateur, voire qu’administrateur-délégué, jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de trois nouveaux administra-
teurs de la société LUBERACE S.A., pour une période de six (6) ans, leur mandat se terminant ainsi à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle statutaire à tenir en mai 2006, les sociétés et la personne suivantes:
a) La société JEREMY PROPERTIES S.A., une société régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant
son siège social à Tortola, Akara Building 24, de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town (Iles Vierges Britanniques);
b) La société CARIMYNE LTD, une société régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège
social à Tortola, Akara Building 24, de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town (Iles Vierges Britanniques);
c) Madame Caroline Pirquin, administrateur de société, demeurant à Mandeweg 13, B-9980 St. Laureins.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, conformément à la faculté offerte par l’article onze (11) des
statuts, décide de nommer aux fonctions de nouvel administrateur-délégué de la société nouvellement dénommée LU-
BERACE S.A.:
Madame Caroline Pirquin, préqualifiée.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valablement
sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations
bancaires.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide, de révoquer avec effet immédiat la société FIDUCIAIRE
GALLO & ASSOCIES (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à Mamer (Luxembourg), en tant que commissaire aux
comptes de la société et de lui donner pleine et entière décharge pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer en tant que nouveau commissaire aux comp-
tes de la société en remplacement de la société FIDUCIAIRE GALLO & ASSOCIES (LUXEMBOURG) S.A. pour une
période de six (6) ans, son mandat se terminant également à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir
en mai 2006, la société suivante:
LUX INNOVATE, S.à r.l., une société régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-8057
Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Bertrange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Pirquin, N. Clabbers, P. Flugel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2001, vol. 857, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15618/239/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Belvaux, le 21 février 2001.
J.-J. Wagner.
38511
LUBERACE S.A., Société Anonyme,
(anc. BATIRENT S.A.).
Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 70.178.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15619/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
LUXLEV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone industrielle Scheleck.
R. C. Luxembourg B 60.493.
—
L’an deux mille un, le deux février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXLEV S.A., ayant son siège
social à L-3784 Tétange, 4, route de Rumelange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sec-
tion B sous le numéro 60.493, constituée suivant acte notarié du 22 juillet 1997, publié au Mémorial C numéro 644 du
19 novembre 1997 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Karine Schmitt, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guillaume Lochard, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. - Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de L-3784 Tétange, 4, route de Rumelange à L-
3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.
2. - Modification afférente du paragraphe 2.1. de l’article deux des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de L-3784 Tétange,
4, route de Rumelange à L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter ce transfert de siège social, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier
le paragraphe 2.1. de l’article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé
à changer l’adresse de la société à l’intérieure de la commune du siège social statutaire.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: K. Schmitt, B. D. Klapp, G. Lochard, J.-J. Wagner.
Belvaux, le 21 février 2001.
J.-J. Wagner.
38512
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 2001, vol. 857, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15622/239/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
LUXLEV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone industrielle Scheleck.
R. C. Luxembourg B 60.493.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15623/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
KATOUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 71.194.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2001.
(15601/054/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
KATOUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 71.194.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue au siège social le 15 février 2001 à 17.00 heures i>
La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Madame Sandrine Gravé qui désigne aux fonctions de
secrétaire Monsieur Olivier Claren.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sophie Pirotte, tous présents et acceptants.
Madame la Présidente expose et l’assemblée constate:
- que les membres présents et/ou représentés sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent
procès-verbal après avoir été signée par les membres présents et/ou représentés et les membres du bureau;
- qu’il résulte de la dite liste de présence que deux actionnaires détenant 1.000 actions, soit la totalité des actions
émises sont présents ou représentés, de sorte que la présente assemblée a pu se réunir sans publication préalable d’avis
de convocation, tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connaissan-
ce de l’ordre du jour soumis à leur délibération;
- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture et approbation du rapport de vérification du Commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre
1999.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat au 31 décembre 1999.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.
5. Lecture et approbation du rapport de vérification du Commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre
2000.
6. Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
7. Affectation du résultat au 31 décembre 2000.
8. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.
9. Divers.
Madame la Présidente soumet à l’assemblée le rapport du commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre
1999 et fournit les détails explicatifs au sujet du bilan et du compte de profits et de pertes soumis à la présente assem-
blée.
Belvaux, le 20 février 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 20 février 2001.
J.-J. Wagner.
<i>Pour la société KATOUS S.A.
i>Signature
38513
La Présidente propose aux actionnaires d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé
au commissaire pour l’exercice de leurs mandats respectifs durant l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.
Madame la Présidente soumet à l’assemblée le rapport du commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre
2000 et fournit les détails explicatifs au sujet du bilan et du compte de profits et de pertes soumis à la présente assem-
blée.
La Présidente propose aux actionnaires d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé
au commissaire pour l’exercice de leurs mandats respectifs durant l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.
Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée ratifie le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.
<i>Deuxième résolutioni>
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999 et le compte de profits et pertes pour l’exercice se terminant au 31 décembre
1999 sont approuvés tels que repris en annexe.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de reporter la perte de l’exercice se terminant le 31 décembre 1999 d’un montant de 2.172,77
EUR.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé au commissaire pour l’exer-
cice de leurs mandats respectifs durant l’exercice se terminant le 31 décembre 1999.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée ratifie le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.
<i>Sixième résolutioni>
Le bilan arrêté au 31 décembre 2000 et le compte de profits et pertes pour l’exercice se terminant au 31 décembre
2000 sont approuvés tels que repris en annexe.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de reporter la perte de l’exercice se terminant le 31 décembre 2000 d’un montant de 6.084,99
EUR.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé au commissaire pour l’exer-
cice de leurs mandats respectifs durant l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18.30 heures après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Luxembourg, le 15 février 2001.
<i>Liste de présence de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la sociétéi>
<i> tenue le 15 février 2001 à 17.00 heures i>
Luxembourg, le 15 février 2001.
<i>Conseil d’Administrationi>
NEXIS S.A., ayant son siège social à Alofi, Niue;
VALON S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg;
LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg.
<i>Commissairei>
AUDIT TRUST S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg.
<i>Situation du capitali>
S. Gravé / S. Pirotte / O. Claren
<i>Présidente / Scrutateur / Secrétairei>
<i>Ni>
°
<i>Désignation des actionnairesi>
<i>Nombrei>
<i>d’actionsi>
<i>Présenti>
<i>Représenté i>
<i>par i>
<i>Date de la i>
<i>procurationi>
<i>Signature de l’actionnaire ou du i>
<i>représentanti>
1
LANNAGE S.A.
500
Oui
Signature
2
VALON S.A.
500
Oui
Signature
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
S. Gravé / S. Pirotte / O. Claren
<i>Présidente / Scrutateur / Secrétairei>
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.000 EUR
Capital autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124.000 EUR
38514
<i>Extrait des décisions prises par l’Assemblée Généralei>
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 février 2001 a décidé de reporter la perte de l’exercice se
terminant le 31 décembre 1999 d’un montant de 2.172,77 EUR.
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 février 2001 a décidé de reporter la perte de l’exercice se
terminant le 31 décembre 2000 d’un montant de 6.084,99 EUR.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15602/1/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SOMAPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.517.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 8, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.
(15699/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SOMAPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.517.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 8, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.
(15700/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SOMAPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.517.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 décembre 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15701/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SOMAPAR S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
SOMAPAR S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
MM. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
SOMAPAR S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
38515
MANAGEMENT INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 26.760.
—
In the year two thousand, on the twenty-second day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MANAGEMENT INTERNATIONAL (LUXEM-
BOURG) S.A. (the «Corporation»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 13, rue Goethe, in-
corporated by deed of the notary Paul Frieders in Luxembourg on 28th October, 1987, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») of 15th January 1988. The articles of incorporation were amend-
ed for the last time by a deed of the prenamed notary on 19th January 1994, published in the Mémorial on 10th May
1994.
The meeting was presided by Mr Michael May, private employee, residing in Steinfort (Luxembourg).
There was appointed as secretary Mrs Maryse Duffin, private employee, residing in Waldbredimus (Luxembourg) and
scrutineer Mrs Bénédicte Lebichot, private employee, residing in B-Bertrix.
The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary
to record:
I. - That the agenda of the meeting is as follows:
- amending article 20 of the articles of incorporation so as to read as follows:
«The accounting year of the Corporation shall begin on first day of January and shall terminate on the thirty-first day
of December of the same year.»
II. The shareholders represented, the proxies of the represented parties and the number of their shares are shown
on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies, the Board of the meeting and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital of the Corporation is represented at the present meeting and the shareholders de-
claring having had prior knowledge of the agenda, no convening notice was necessary.
IV. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agen-
da.
After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:
<i>Single resolutioni>
It is resolved to amend article 20 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January and shall terminate on the thirty-first
day of December of the same year.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as
a result of the present deed are estimated at approximately twenty thousand Luxembourg Francs.
There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English an the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société MANAGEMENT INTERNATIONAL
(LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 13, rue Goethe, constituée
suivant acte du notaire Paul Frieders à Luxembourg du 28 octobre 1987 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial») du 15 janvier 1988. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par
le notaire susmentionné le 19 janvier 1994, publié au Mémorial le 10 mai 1994.
L’assemblée fut présidée par Monsieur Michael May, employé privé, demeurant à Steinfort (Luxembourg).
A été nommée secrétaire Madame Maryse Duffin, employée privée, demeurant à Waldbredimus, Luxembourg et
scrutatrice Madame Bénédicte Lebichot, employée privée, demeurant à B-Bertrix.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire instrumentant d’ac-
ter que:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
- Modifications de l’article 20 des statuts afin qu’il ait la teneur suivante:
«L’exercice social de la Société commence le premier jour de janvier et terminera le trente et unième jour de dé-
cembre de la même année.»
38516
II. - Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d’actions est renseigné sur
une liste de présence; la liste de présence signée par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée et le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte.
III. - L’intégralité du capital social de la Société est représentée à la présente assemblée et les actionnaires déclarant
avoir eu connaissance préalable de l’ordre du jour, aucune convocation n’était nécessaire.
IV. - Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement déli-
bérer sur l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris la résolution suivante à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
Il est décidé de modifier l’article 20 des statuts afin qu’il ait la teneur suivante:
«L’exercice social de la Société commence le premier jour de janvier et terminera le trente et unième jour de dé-
cembre de la même année.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de cet acte sont
estimés à environ vingt mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivie d’une traduction française. Il est spécifié qu’en cas de divergences avec le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres
du bureau ont signé avec Nous, notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. May, M. Duffin, B. Lebichot, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette le 2 janvier 2001, vol. 855, fol. 72, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15626/239/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
MANAGEMENT INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 26.760.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15627/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
MIRROR FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 46.897.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 550, fol. 11, case 9, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15637/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
MIRROR FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 46.897.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 juillet 2000i>
En date du 31 juillet 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1999.
- De renouveler les mandats de MM. Antoine Gilson de Rouvreux, Jean-Yves Glain, et Jean-Marie Rinie en qualité
d’Administrateur pour un mandat d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2001.
- De renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Commissaire aux Comptes pour une durée
d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2001.
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Belvaux, le 21 février 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 21 février 2001.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 31 juillet 2001.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
38517
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15638/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
ORION ASSET N°3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.748.
—
In the year two thousand and one, on the thirtieth day of January.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, established in Luxembourg, having its
registered office in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,
hereby represented by Mr Tom Loesch, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on January 25, 2001.
Said proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the
present deed to be registered with it.
I. - The appearing party has requested the undersigned notary to document the following:
The appearing party is the single shareholder of the société à responsabilité limitée established in Luxembourg, under
the name of ORION ASSET N° 3, S.à r.l., incorporated following a deed of the undersigned notary on November 25,
1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 63 of January 19, 2000 and entered in the
Company Register at Luxembourg, Section B, under the number 72.748.
II. - The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To amend the articles of incorporation so as to provide for the Company financial year to begin on 1st February
and to end on 31st January in every year.
2. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The single shareholder resolves to change the financial year of the Company so that it will begin on 1st February and
end on 31st January in every year.
The single shareholder acknowledges that as a result of this amendment, the financial year which has started 1st Jan-
uary 2001 will end on 31st January 2001 and that a new financial year will begin on 1st February 2001 to end on 31st
January 2002.
<i>Second resolutioni>
The single shareholder resolves to amend the first paragraph of article 13 of the articles of incorporation as follows
to reflect the change of the financial year:
«The Company’s financial year begins on the first day of February and ends on the last day of January in every year.»
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed at thirty thousand Luxembourg Francs.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish, followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first names,
civil status and residence, the said person has signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le trente janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à 6,
avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,
représenté aux fins des présentes par Monsieur Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 25 janvier 2001.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
I. - Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg, sous la déno-
mination de ORION ASSET N
°
3, S.à r.l., constituée suivant acte du notaire instrumentant, le 25 novembre 1999, publié
38518
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 63 du 19 janvier 2000 et inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 72.748.
II. - Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à
intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification des statuts de manière à ce que l’année sociale de la Société commence le 1
er
février et prendra fin
le 31 janvier de chaque année.
2. Divers.
a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’année sociale de la Société de façon à ce qu’elle commence le 1
er
février et pren-
dra fin le 31 janvier de chaque année.
L’associé unique reconnaît que par suite de ce changement, l’année sociale qui a commencé le 1
er
janvier 2001 pren-
dra fin le 31 janvier 2001 et qu’une nouvelle année sociale commencera le 1
er
février 2001 qui prendra fin le 31 janvier
2002.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 13 des statuts, pour ainsi refléter la modification de
l’année sociale, comme suit:
«L’année sociale de la Société commencera le premier jour de février et prendra fin le dernier jour de janvier de
chaque année.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à trente mille francs luxembourgeois.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise
est suivi d’une version française; à la requête du comparant et en cas de divergences entre les deux versions, la version
anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec
Nous, notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: T. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
février 2001, vol. 857, fol. 7, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15651/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
ORION ASSET N°3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.748.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15652/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
PANTA REI S.A., Société Anonyme,
(anc. SOPA S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.515.
—
L’an deux mille un, le seize janvier.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOPA S.A., avec siège social
à Luxembourg, constituée par acte notarié en date du 4 décembre 1998, publié au Mémorial Recueil 117 du 24 février
1999.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg.
Belvaux, le 20 février 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 20 février 2001.
J.-J. Wagner.
38519
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
Changement de la dénomination sociale en PANTA REI S.A. et modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent son indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en PANTA REI S.A. de sorte que l’article 1
er
des statuts aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de PANTA REI S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Aflalo, M.-L. Aflalo, J. Mamane, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15655/220/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
PANTA REI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.515.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15656/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
P & M, PUBLICITE ET MEDIA, Société Anonyme.
Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.
R. C. Luxembourg B 16.722.
—
L’an deux mille un, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
A comparu:
Monsieur Robert Hochmuth, administrateur de sociétés, demeurant à Olm,
Lequel comparant agissant en sa qualité d’administrateur-délégué au nom et pour compte de la société anonyme PU-
BLICITE ET MEDIA, en abrégé P & M, avec siège social à L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godard, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 16.722, a requis le notaire
instrumentaire de documenter ses déclarations comme suit:
La société anonyme PUBLICITE ET MEDIA a été constituée suivant acte notarié du 18 mai 1979, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations , numéro 193 du 25 août 1979, modifiée à plusieurs reprises et pour la
dernière fois suivant acte notarié du 9 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
431 du 7 août 1997, au capital social de six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 6.500.000,-), divisé en
six mille cinq cents (6.500) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, dont huit cent trente (830)
actions intégralement libérées et cinq mille six cent soixante-dix (5.670) actions libérées chacune à concurrence de
Hesperange, le 15 février 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 15 février 2001.
G. Lecuit.
38520
vingt-six virgule quarante-cinq pour cent (26,45%), soit au total deux millions trois cent trente mille francs luxembour-
geois (LUF 2.330.000,-).
En date du 12 mai 1998 les actionnaires ont payé une tranche du capital non-libéré, à savoir un montant de un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) sur la valeur nominale, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, de sorte que les cinq mille six cent soixante-dix (5.670) actions non encore entièrement libérées
le sont actuellement à quarante-deux virgule trente pour cent (42,30%).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Hochmuth, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 128S, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.
(15663/227/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
P & M, PUBLICITE ET MEDIA, Société Anonyme.
Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.
R. C. Luxembourg B 16.722.
—
L’an deux mille un, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PUBLICITE ET MEDIA, en
abrégé P & M, avec siège social à L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart, constituée suivant acte notarié du 18
mai 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 193 du 25 août 1979, modifiée à
plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié du 9 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 431 du 7 août 1997, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la
section B et le numéro 16.722.
L’assemblée est présidée par Monsieur Robert Hochmuth, administrateur de sociétés, demeurant à Olm,
qui désigne comme secrétaire Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Ierace, indépendant, demeurant à Sanem.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. - Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social à concurrence de deux millions neuf cent vingt mille francs luxembourgeois (LUF
2.920.000,-), ce montant représentant le capital souscrit non libéré.
2. Suppression de la valeur nominale des actions.
3. Conversion de la devise du capital social de trois millions cinq cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF
3.580.000,-) en quatre-vingt-huit mille sept cent quarante-cinq virgule quatre-vingt-huit euros (EUR 88.745,88).
4. Augmentation du capital social à concurrence de mille deux cent cinquante-quatre virgule douze euros (EUR
1.254,12) pour le porter à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) par prélèvement sur les résultats reportés.
5. Remplacement des six mille cinq cents (6.500) actions anciennes par neuf cents (900) actions d’une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune.
6. Augmentation du capital social à concurrence de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) par émission de neuf
cents (900) actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, avec constatation d’une prime
d’émission de quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt-onze virgule trente-six euros (EUR 92.991,36).
7. Ajout de sept nouveaux alinéas à l’article cinq des statuts, concernant le droit de préemption.
8. Modification de l’article cinq des statuts.
9. Nomination d’administrateurs.
10. Autorisation de nommer deux administrateurs-délégués.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate que le capital social de six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 6.500.000,-) est
représenté par huit cent trente (830) actions intégralement libérées et cinq mille six cent soixante-dix (5.670) actions
libérées chacune à concurrence de quarante-deux virgule trente pour cents (42,30%).
Luxembourg, le 22 février 2001.
E. Schlesser.
38521
L’assemblée décide de réduire la capital social à concurrence de deux millions neuf cent vingt mille francs luxembour-
geois (LUF 2.920.000,-) pour le porter de son montant actuel de six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF
6.500.000,-) à trois millions cinq cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 3.580.000,-), cette réduction re-
présentant la partie du capital social souscrite mais non libérée, étant établi que la proportion dans laquelle les action-
naires détiennent les actions non entièrement libérées est la même que celle dans laquelle ils possèdent les actions
entièrement libérées.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des six mille cinq cents (6.500) actions existantes.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de trois millions cinq cent quatre-vingt mille francs luxem-
bourgeois (LUF 3.580.000,-) en quatre-vingt-huit mille sept cent quarante-cinq virgule quatre-vingt-huit euros (EUR
88.745,88).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de mille deux cent cinquante-quatre virgule douze
euros (EUR 1.254,12), pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-huit mille sept cent quarante-cinq virgule
quatre-vingt-huit euros (EUR 88.745,88) à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-), sans création d’actions nouvelles,
à libérer par incorporation au capital de résultats reportés à concurrence de mille deux cent cinquante-quatre virgule
douze euros (EUR 1.254,12).
L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée, les actionnaires exis-
tants au prorata de leur participation dans le capital social.
L’existence de ces résultats reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par la production du bilan arrêté au 31
décembre 1999, dûment approuvé par l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2000 et sur base d’un certificat du con-
seil d’administration.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les six mille cinq cents (6.500) actions sans désignation de valeur nominale par neuf
cents (900) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et d’attribuer lesdites actions aux action-
naires au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) pour
le porter de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) à cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,-) par l’émission
de neuf cents (900) actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, investies des mêmes
droits et obligations que les actions existantes.
Les actionnaires existants déclarent renoncer à leur droit de souscription préférentiel.
Ensuite, est intervenu Monsieur Alain Ierace, directeur de société, demeurant à Sanem,
déclarant souscrire les neuf cents (900) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les neuf cents (900) actions nouvelles ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature consistant en la
totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée AVANTI, S.à r.l. ayant son siège social à Luxembourg, 88,
rue de la Semois.
Le souscripteur a payé, en plus de la valeur nominale, quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt-onze virgule
trente-six euros (EUR 92.991,36) à titre de prime d’émission.
La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé
par un réviseur indépendant, à savoir LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, en date du
15 janvier 2001, et dont les conclusions sont les suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie et à la prime
d’émission.»
Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à effectuer les écritures nécessaires.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter sept nouveaux alinéas à l’article cinq des statuts, libellés comme suit:
«L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par lettre re-
commandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, et les noms, prénoms,
professions et domiciles des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil d’ad-
ministration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.
Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.
Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquel-
les s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par
les soins du conseil d’administration.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d’administration par lettre re-
commandée dans les deux mois de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu
de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement les actionnaires jouiront d’un délai
38522
supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux actionnaires pour faire
connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-actionnaires qu’avec l’agrément donné en assemblée générale
des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les actions ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l’agrément des
propriétaires d’actions représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, le consentement
n’est pas requis lorsque ces actions sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant, et, pour
autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.
Le refus d’agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’actionnaire cédant.
Celui-ci peut alors obliger ses co-actionnaires à acheter ou à faire acheter les actions dont la cession est envisagée.
La valeur d’une action est fixée chaque année lors de l’assemblée générale ordinaire.»
<i>Huitième résolutioni>
Ensuite, l’assemblée décide de modifier les premier et deuxième alinéas de l’article cinq des statuts pour leur donner
la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéas 1 et 2. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,-), représenté par
mille huit cents (1.800) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer administrateurs, en remplacement des administrateurs actuels:
a) Monsieur Robert Hochmuth, administrateur de sociétés, demeurant à Olm;
b) Monsieur Alain Ierace, indépendant, demeurant à Sanem;
c) Monsieur François Pletschette, conseil fiscal, demeurant à Schifflange;
d) AGRIPPA S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Les mandats expireront après l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an deux mille deux.
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer administrateurs-délégués:
a) Monsieur Robert Hochmuth, prénommé,
b) Monsieur Alain Ierace, prénommé.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à la somme de cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 150.000,-).
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: R. Hochmuth, M. Perrard, A. Ierace, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 128S, fol. 5, case 5. – Reçu 73.819 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.
(15664/227/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
ROBEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.476.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 23
janvier 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001, volume 857, folio 2, case 11, que la société anonyme RO-
BEN S.A., ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, constitué suivant acte notarié en date du 23
avril 1999, publié au Mémorial C numéro 501 du 30 juin 1999, au capital social de soixante-quinze mille Euros (EUR
75.000,-) divisé en soixante-quinze (75) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, entière-
ment libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la
totalité des actions de la société anonyme ROBEN S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C.
Belvaux, le 19 février 2001.
(15669/239/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Luxembourg, le 22 février 2001.
E. Schlesser.
38523
OSTER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2221 Luxembourg, 353, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 61.259.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15653/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
OSTERIA DEL TEATRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 67.743.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15654/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
PROMECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 85, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 36.449.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15662/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SABAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 37.032.
—
L’an deux mille un, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SABA-
FIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce de Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 37.032,
constituée par acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 15 mai 1991, publié
au Mémorial C, N
°
424 du 8 novembre 1991,
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 29 décembre 2000, en voie de publication au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sabine Wingel, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateurs Messieurs Sergio Vandi et Davide Murari, tous deux employés privés, de-
meurant professionnellement à Luxembourg.
Les procurations, après signature ne varietur, restent annexées au présent acte pour être soumis avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.
Les actionnaires présent ou représentés à l’assemblée générale extraordinaire ainsi que le nombre des actions déte-
nus par chacun d’eux ont été inscrits sur une liste de présence signée par les actionnaires présents ainsi que par les
mandants de ceux représentés; ladite liste de présence établie par le bureau, après avoir été signée ne varietur par les
membres du bureau et le notaire restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.
Le président déclare et prie le notaire d’acter ce qui suit:
1) Que toutes les quatre cent vingt mille (420.000) actions représentant la totalité du capital souscrit de quarante-
deux millions d’Euros (EUR 42.000.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui par conséquent, est
régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour,
sans convocation préalable.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Luxembourg, le 22 février 2001.
Signature.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Signature.
38524
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés au nom
de la société par la signature conjointe de tous les administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le Conseil
d’Administration.»
2. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés au nom
de la société par la signature conjointe de tous les administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le Conseil
d’Administration.»
<i>Clôture de l’assembléei>
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants. Après interprétation donnée aux comparants, tous
connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent
acte.
Signé: M. Cottella, S. Wingel, S. Vandi, D. Murari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 128S, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15670/208/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
WALDECK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 79.691.
—
L’an deux mille un, le cinq février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WALDECK S.A., établie et
ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 79.691, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15
décembre 2000, en voie de publication au Mémorial C.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-
sur-Alzette (Luxembourg).
La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La Présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social à concurrence de quinze mille euros (15.000,- EUR) pour le porter de son montant
actuel de trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) à celui de cinquante mille euros (50.000,- EUR), par la création et l’émis-
sion de cent cinquante (150) actions nouvelles ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action et ayant
les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2) Souscription et libération intégrale en numéraire des cent cinquante (150) actions nouvellement émises par LEN-
HAM LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man),
l’autre actionnaire existant ayant renoncé pour autant que de besoin à son droit préférentiel de souscription.
3) Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
Luxembourg, le 19 février 2001.
J. Delvaux.
38525
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence
de quinze mille euros (15.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente-cinq mille euros (35.000,- EUR)
à un montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR) par la création et l’émission de cent cinquante (150) actions nou-
velles, d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action et ayant les mêmes droits et avantages que les actions
existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît
en rapport avec la présente augmentation de capital que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de
souscription dans la mesure nécessaire à la souscription des actions nouvelles et décide d’admettre à la souscription de
la totalité des cent cinquante (150) actions nouvelles, l’autre actionnaire existant: la société LENHAM LIMITED, une
société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man).
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est ensuite intervenue aux présentes:
Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du souscripteur ci-avant nommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par
tous les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être enregis-
trée en même temps avec lui.
Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, déclare, au nom et pour compte du seul souscripteur susnommé,
souscrire les cent cinquante (150) actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, et dé-
clare libérer entièrement par un versement en espèces chaque action.
La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article cinq, premier alinéa des statuts de la société afin
de refléter l’augmentation de capital ci-dessus et décide que le même article cinq des statuts de la société sera doréna-
vant rédigé comme suit:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par
cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux
assemblées générales.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.
<i>Pro-fiscoi>
Pour les besoins du fisc, il est constaté que l’augmentation de capital à hauteur de quinze mille euros (15.000,- EUR)
est l’équivalent de six cent cinq mille quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 605.099,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, B. D. Klapp, R. Scheifer-Gillen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2001, vol. 857, fol. 18, case 12. – Reçu 6.051 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15731/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
WALDECK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 79.691.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15732/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Belvaux, le 19 février 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 19 février 2001.
J.-J. Wagner.
38526
SADEP INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 68.055.
—
L’an deux mille un, le douze janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SADEP INVEST S.A., établie
et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 68.055, constituée suivant acte notarié du 15 décembre 1998, publié au Mé-
morial C, numéro 218 du 30 mars 1999 et dont les statuts n’ont subi aucune modification depuis lors.
L’assemblée est ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à
Metz (France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Réhon-Heumont (France).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sabine Dessart, employée privée, demeurant à Rachecourt (Belgi-
que).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Décision de la mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide la dissolution anticipée de la société SADEP INVEST
S.A., prédésignée et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme liquidateur de la société:
la société MARIAN HOLDINGS INC., une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son
siège social à Lake Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, P.O. Box 3174, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques).
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés
Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: J.-M. Bettinger, M.-L. Schul, S. Dessart, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2001, vol. 855, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15671/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Belvaux, le 16 février 2001.
J.-J. Wagner.
38527
SADEP INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 68.055.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le douze janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SADEP INVEST S.A., établie
et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 68.055, constituée suivant acte notarié du 15 décembre 1998, publié au Mé-
morial C, numéro 218 du 30 mars 1999 et dont les statuts n’ont subi aucune modification depuis lors.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date de ce jour, en voie de
formalisation.
Que suivant une seconde assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date de ce même jour, le rap-
port du liquidateur avec ses pièces à l’appui ont été présentés à cette assemblée et la société FORTIS INTERNATIONAL
LTD, a été désignée commissaire à la liquidation de SADEP INVEST S.A.
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires est ouverte à 14.15 heures sous la présidence de Monsieur
Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Réhon-Heumont (France).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sabine Dessart, employée privée, demeurant à Rachecourt (Belgi-
que).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Rapport du commissaire vérificateur.
2.- Approbation des comptes de liquidation.
3.- Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
4.- Clôture de la liquidation.
5.- Désignation de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés pendant cinq ans au moins.
B) Que la présente Assemblée Générale réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle quelle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à
la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires donne décharge pleine et entière au liquidateur et au com-
missaire à la liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires prononce la clôture de la liquidation de la société SADEP IN-
VEST S.A.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide en outre que les livres et documents sociaux de la so-
ciété SADEP INVEST S.A., prédésignée, resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société,
de même qu’y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés et dont
la remise n’aurait pu leur être faite.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-
blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.
38528
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: J.-M. Bettinger, M.-L. Schul, S. Dessart, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2001, vol. 855, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15672/239/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SAFINDI, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.371.
—
<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 15 janvier 2001i>
« ... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-
vantes par voie circulaire:
1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de
convertir, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en
euros de sorte qu’il s’établisse à EUR 1.239.467,62 (un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept
euros et soixante-deux cents).
2. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 10.532,38 (dix
mille cinq cent trente-deux euros et trente-huit cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 1.250.000 (un million deux cent
cinquante mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
3. Il est décidé de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
Alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille euros), repré-
senté par 55.000 (cinquante-cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
4. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente. ...»
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 6 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 549, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Délivré à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15673/220/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SAFINDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.371.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15674/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES TITANE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 75.776.
—
L’an deux mille un, le six février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES TITANE S.A., R. C. B N
°
75.776, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, N
°
643 du 8 septembre 2000.
La séance est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse
professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Fabienne De Bernardi, secrétaire, avec adresse profession-
nelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Belvaux, le 16 février 2001.
J.-J. Wagner.
Hesperange, le 20 février 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 20 février 2001.
G. Lecuit.
38529
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Geneviève Blauen, administrateur de société, avec adresse profession-
nelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix
(310) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR), représentant l’intégralité du capital social de trente et
un mille (31.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 260.000,- pour le porter de EUR 31.000,- à EUR 291.000,-
par la création et l’émission de 2.600 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune.
Souscription et libération des nouvelles actions par ROSEVARA LIMITED.
2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 260.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,-
à EUR 291.000,- par la création et l’émission de 2.600 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune.
L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, ces actions nouvelles ont été entièrement
souscrites par ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2
(République d’Irlande),
ici représentée par Monsieur Gérard Muller, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, le 1
er
février 2001.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Ces nouvelles actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de EUR 260.000,- est dès à
présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-onze mille (291.000,-) euros (EUR), divisé en deux mille
neuf cent dix (2.910) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est évaluée à dix millions quatre cent quatre-
vingt-huit mille trois cent soixante-quatorze (10.488.374,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à neuf heures quarante-
cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: G. Muller, F. De Bernardi, G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 8CS, fol. 39, case 6. – Reçu 104.884 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15694/230/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES TITANE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 75.776.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
139 du 6 février 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15695/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Luxembourg, le 22 février 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 27 février 2001.
A. Schwachtgen.
38530
SAINT-ANTOINE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.542.
Acte constitutif publié à la page 1821 du Mémorial C n° 38 du 1
er
février 1991
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15675/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SALON LA COIFFE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5540 Remich, 19, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 40.077.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15676/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SCHMITZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch, 19, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 37.686.
Acte constitutif publié à la page n
°
8954 du Mémorial C, numéro 187 du 15 avril 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15679/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SCHMITZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch, 19, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 37.686.
Acte constitutif publié à la page n
°
8954 du Mémorial C, numéro 187 du 15 avril 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15680/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SOCIETE IMMOBILIERE BUCKINGHAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 61.162.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2000i>
* L’Assemblée révoque le mandat d’administrateur de Monsieur Giorgio Rossi, demeurant à Bologne en Italie.
* L’Assemblée nomme en remplacement Madame Fernanda Persano, femme au foyer, demeurant à Bergamo en Italie.
Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
Luxembourg, le 29 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15693/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Signature.
Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
38531
S.N.V.I. S.A., SOCIETE DE NEGOCE DE VEHICULES INDUSTRIELS, Société Anonyme,
(anc. S.E.D.T., SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSPORTS S.A.).
Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 60.802.
—
L’an deux mille un, le seize janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.E.D.T. S.A. (SOCIETE EU-
ROPEENNE DE TRANSPORTS S.A., ayant son siège social à L-4131 Esch-sur-Alzette, 4, avenue de la Gare, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 60.802, constituée suivant acte notarié
du 27 août 1997, publié au Mémorial C, numéro 702 du 15 décembre 1997 et depuis lors ces mêmes statuts n’ont subi
aucune modification.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrice Glouche, transporteur, demeurant à Fauvel, F-24170
Montplaisant.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Liviana Biagioni, comptable, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxem-
bourg).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination sociale de S.E.D.T. S.A. (SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSPORTS S.A.) en
S.N.V.I. S.A. (SOCIETE DE NEGOCE DE VEHICULES INDUSTRIELS).
2.- Modification subséquente de l’article premier des statuts.
3.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de L-4131 Esch-sur-Alzette, 4, avenue de la Gare
à L-3313 Bergem, 95, Grand-rue et modification afférente du premier alinéa de l’article deux des statuts.
4.- Modification de l’objet social de la société et modification afférente de l’article quatre des statuts pour lui donner
désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exportation et la location de matériel industriel ainsi que l’importa-
tion et l’exportation de véhicules neufs et d’occasions.
La société pourra en outre faire toutes opérations mobilières, immobilières et industrielles se rattachant directement
ou indirectement à son objet social».
5.- Nomination de Mademoiselle Sandra Glouche, employée privée, demeurant à Maison Haute, Storac-en-Périgord
(24), en tant que nouvel administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Dominique Speck et fixation de la
durée de son mandat.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois et à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de changer la dénomination sociale de S.E.D.T. S.A. (SOCIETE EURO-
PEENNE DE TRANSPORTS S.A.), en S.N.V.I. S.A. (SOCIETE DE NEGOCE DE VEHICULES INDUSTRIELS) et de mo-
difier en conséquence l’article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée S.N.V.I. S.A. (SOCIETE DE NEGOCE DE VE-
HICULES INDUSTRIELS).»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de
la société de L-4131 Esch-sur-Alzette 4, avenue de la Gare à L-3313 Bergem, 95, Grand-rue et de modifier en consé-
quence le premier alinéa de l’article deux des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Bergem/Commune de Mondercange (Grand-Duché de Luxem-
bourg).»
38532
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’actuel objet social de la société et de mo-
difier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner à l’avenir la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exportation et la location de matériel industriel ainsi que l’importa-
tion et l’exportation de véhicules neufs et d’occasions.
La société pourra en outre faire toutes opérations mobilières, immobilières et industrielles se rattachant directement
ou indirectement à son objet social.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer Mademoiselle Sandra Glouche, employée
privée, demeurant à Maison Haute, Storac-en-Périgord (24), comme nouvel administrateur de société, en remplacement
de Monsieur Dominique Speck, indépendant, demeurant à F-57185, Clouange, 12, rue de Lorraine.
Le nouvel administrateur présentement nommé terminera le mandat de son prédécesseur.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés sans nul préjudice à la somme de trente mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Glouche, B. D. Klapp, L. Biagioni, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 2001, vol. 855, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15681/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
S.N.V.I. S.A., SOCIETE DE NEGOCE DE VEHICULES INDUSTRIELS, Société Anonyme,
(anc. S.E.D.T., SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSPORTS S.A.).
Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 60.802.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15682/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.227.
Acte constitutif publié à la page n
°
13819 du Mémorial C, n
°
288 du 28 juillet 1994.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15687/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
TOMKINS US HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 51.247.
—
Les comptes annuels et les comptes consolidés au 29 avril 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 février 2001, vol.
550, fol. 12, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2001.
(15715/501/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Belvaux, le 19 février 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 19 février 2001.
J.- J. Wagner.
<i>Pour la société
i>ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
38533
SMALL CAP CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 33.257.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 janvier 2001i>
L’Assemblée Générale prend acte que les mandats des Administrateurs sont échus et décide à l’unanimité des voix
de leur donner décharge ainsi qu’au Réviseur d’Entreprises.
L’Assemblée Générale décide également à l’unanimité des voix de renouveler le mandat du Réviseur d’Entreprises
ainsi que le mandat d’Administrateur de Messieurs Siaens et De Bruyne pour une durée d’une année. L’Assemblée Gé-
nérale décide également à l’unanimité des voix, sous réserve de l’agrément de la Commission de Surveillance du Secteur
Financier, d’appeler Messieurs Masse et Wagenaar aux fonctions d’Administrateur pour une durée d’une année.
Les mandats précités viendront donc à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés le
30 septembre 2001.
La composition actuelle du Conseil d’Administration est donc la suivante:
Monsieur Alain Siaens, Président
Monsieur Olivier Masse, Administrateur
Monsieur Geert De Bruyne, Administrateur
Monsieur Patrick Wagenaar, Administrateur
(15690/034/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SOPOKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 28.848.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 11, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 1
er
octobre 1998 que Monsieur
Jyrki Ojanen, Administrateur de société, demeurant à Querstrasse 8, D-14163 Berlin a été nommé Administrateur, en
remplacement de Monsieur Matti Sarnela, démisionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15704/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SOPOKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 28.848.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 11, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15705/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour SMALL CAP CONSEIL S.A.
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>H. Rodier / V. Scarfo
<i>Directeur / Directeuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour SMALL CAP CONSEIL S.A.
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>H. Rodier / V. Scarfo
<i>Directeur / Directeuri>
Signature.
Signature.
38534
SOCIETE D’EXERCICES COMMERCIAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.264.
—
L’an deux mille un, le deux février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée SOCIETE
D’EXERCICES COMMERCIAUX S.A. ayant son siège social à 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 64.264.
Ladite société constituée en vertu un acte reçu par-devant le notaire soussigné en date du 14 avril 1998, publié au
Mémorial C de 1998, page numéro 25.282.
Ladite société a un capital social actuel de LUF 12.000.000,- (douze millions de francs luxembourgeois) divisé en
12.000 (douze mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence que les 12.000 (douze mille) actions représentatives de l’intégralité du capital
social de LUF 12.000.000,- (douze millions de francs luxembourgeois) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points fi-
gurant à l’ordre du jour ci-après reproduit. Les actionnaires se reconnaissent dûment convoquer à la présente assem-
blée.
Il. Que la présente assemblée générale extraordinaire a l’ordre du jour suivant:
1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nominations d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
III. Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est
régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation probable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommé liquidateur:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, demeurant à L-5429 Greiveldange, 1, Hettermillen.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures
de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.
Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous
les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.
<i>Clôture de l’assembléei>
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
mises à sa charge en raison des présentes est évalué à LUF 25.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: L. Berti, J.J. Josse, D. Audia, J. Delvaux.
38535
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 128S, fol. 24, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15691/208/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SIRAP - GEMA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.506.
—
L’an deux mille un, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois SI-
RAP - GEMA FINANCE S.A. ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri,
constituée suivant acte de scission reçu par le notaire soussigné en 30 septembre 1998, publié au Mémorial C de
1998, page 38.986,
et dont les statuts ont été modifiés par une Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2000, sous seing
privée, laquelle a modifié le capital en Euros.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Julie Misere, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre
et de l’enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents
ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 11. Date de l’assemblée générale. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit
au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le dernier jeudi du mois de mars à 11.00 heu-
res. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.
2) Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 11. Date de l’assemblée générale. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit
au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le dernier jeudi du mois de mars à 11.00 heu-
res. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, la prochaine assemblée générale annuelle se réunira de plein droit à Luxembourg,
le dernier jeudi du mois de mars 2001 à onze heures (11.00), au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les
convocations.
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Berti, J. Misere, D. Audia, J. Delvaux.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Signature.
38536
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 128S, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15688/208/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SIRAP - GEMA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.506.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 janvier 2001, acté sous le
n
°
43/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15689/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SOCIETE FINANCIERE TRANSCONTINENTALE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 27.252.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15692/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SOPAFINANCE, SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE FINANCEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.396.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 décembre 2000i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée nomme comme administrateurs pour une période de six ans:
- BRUGEFI CONGO avec siège à Kinshasa;
- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg;
- CANGEFI S.A. avec siège à B-1000 Bruxelles, 105, rue du Marché-aux-Herbes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15703/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SUN ICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 75.013.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2001 ont été nommés nouveaux ad-
ministrateurs de la société en remplacement de Messieurs Pascal Wiscour-Conter, Pascal Collard et Madame Daniela
Panigada:
- Monsieur Dirk Martens, directeur de société, demeurant au 241, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
- Monsieur Renaud Florent, directeur de société, demeurant au 17, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg
- NAVILUX S.A., société anonyme, ayant son siège social au 70, Grand-rue, L-1528 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.
L’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2001 a également nommé commissaire aux comptes, en rempla-
cement de Madame Ana De Sousa:
- AUDIEX S.A, société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 19 février 2001.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 27 février 2001.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Signature.
SOPAFINANCE S.A.
Signature
<i>Un administrateuri>
38537
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 18 janvier 2001 que le siège social de la société
a été transféré, avec effet immédiat, au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15709/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
STEMEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.392.
—
Le bilan et l’annexe au 30 septembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 95, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 6 novembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 30 septembre 2001:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 30 septembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(15707/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SODILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3542 Dudelange, 150, rue du Parc.
R. C. Luxembourg B 26.379.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15696/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SODILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3542 Dudelange, 150, rue du Parc.
R. C. Luxembourg B 26.379.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15697/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SODILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3542 Dudelange, 150, rue du Parc.
R. C. Luxembourg B 26.379.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15698/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 23 février 2001.
Signature.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Signature.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Signature.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Signature.
38538
SUCCESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7329 Heisdorf, 54, rue de Müllendorf.
R. C. Luxembourg B 21.978.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15708/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SYRDALL PROPERTIES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 1, Parc d’Activités Syrdall.
H. R. Luxemburg B 72.951.
—
Der Bilanz und Anhang per 31. Dezember 1999, welche am 20. Februar 2001, Vol. 549, Fol. 95, Abs. 7, beim öffent-
lichen Handels- und Gesellschaftsregister einregistriert sind, wurden am 27. Februar 2001 beim Handelsregister hinter-
legt.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Januar 2001i>
Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden gewählt, Ihre Mandate enden anlässlich der ordentlichen Generalver-
sammlung welche über das Geschäftsjahr 2000 zu beschliessen hat:
- Herr Robert Schintgen, Privatbeamter, Vorsitzender, Delegierter des Verwaltungsrates, wohnhaft in Bereldingen
- Herr Herbert Müller, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf (Deutschland)
- Herr Joachim Albert Wörz, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-66482 Zweibrücken
- Herr Frank Nimax, Privatbeamter, wohnhaft in Ettelbrück.
Zum Aufsichtskommissar wird AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxemburg, gewählt. Sein Mandat
endet ebenfalls anlässlich der ordentlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2000 zu beschliessen
hat.
Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg.
(15711/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
TABALUNA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.858.
Acte constitutif publé au Mémorial C n° 256 du 31 juillet 1990.
—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15712/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
TRADE INVEST, Société à responsabilité limitée (dissoute).
Capital social: 500.000,- LUF.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 33.937.
Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange,
en date du 26 avril 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N
°
427 du 21
novembre 1990. La société a été dissoute suivant acte reçu par le même notaire en date du 18 janvier 2001, acte
non encore publié.
—
Le bilan final de liquidation au 31 décembre 2000 enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case
1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.
(15716/546/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Signature.
Strassen, den 23. Februar 2001.
Unterschriften.
TRADE INVEST
Société à responsabilité limitée dissoute
Signature
38539
TIGA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
R. C. Luxembourg B 69.376.
—
Le bilan et l’annexe au 14 septembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 11, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 février 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 14 septembre 2001:
<i>Administrateur de catégorie A:
i>Monsieur Grzegorz Henryk Galek, administrateur, résidant à Varsovie, Pologne.
<i>Administrateurs de catégorie Bi>:
Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, résidant au 25, rue de Remich,
L-5250 Sandweiler,
Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, résidant au 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 14 septembre 2001:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 27 février 2001.
(15714/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
TRADITIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.093.
Acte constitutif publié au Mémorial C n
°
432 du 10 juin 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15717/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
TREE-TIME, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8140 Bridel, 56, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.880.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 44, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2001.
(15720/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
ANGOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 44.355.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15777/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
ERNST & YOUNG
Signature
E. Wolter
<i>Le géranti>
Luxembourg, le 27 février 2001.
<i>Pour la société ANGOR S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
38540
TRANSPORTS ARENDT-SCHACKMANN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.
R. C. Luxembourg B 37.987.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>qui s’est tenue à Colmar-Berg, le 15 février 2001i>
Conformément l’article 60 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à
déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion (technique ou journalière) des affaires des affaires de la société
ainsi que la représentatioin de la société à Monsieur Cary Arendt et Monsieur Léon Schackmann qui porteront le titre
d’Administrateurs-Délégués à la gestion (technique ou journalière) et qui par leur seule signature pourront engager va-
lablement la société.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15718/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
TRANSPORTS ARENDT-SCHACKMANN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.
R. C. Luxembourg B 37.987.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>qui s’est tenue à Colmar-Berg , le 15 février 2001i>
Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré décide, en se prévalant de l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de ce jour et conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915, de déléguer tous ses pou-
voirs en ce qui concerne la gestion (technique ou journalière) des affaires ainsi que la représentation de la société à
Monsieur Cary Arendt et Monsieur Léon Schackmann qui porteront le titre d’Administrateurs-Délégués à la gestion
(technique ou journalière) et qui par leur seule signature pourront engager valablement la société.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15719/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.751.
—
Le bilan au 30 septembre 2000 de TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS a été enregistré à Luxembourg, vol. ..., fol.
10, case 5, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2001.
(15721/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.751.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 13 février 2001, la composition du conseil d’administration de la société est la
suivante:
William H. Browne
Kurt Gubler
Herbert Hart.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2001.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
38541
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 10, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15722/051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
UME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 65.167.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and one, on the twentieth day of February.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
There appeared:
Mr Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, residing in Luxembourg,
acting as a special proxy holder of Mr Hans Lidgren, director, residing in MC-9800 Monaco, 15, avenue Cruvetto
Frères, Maison Zodiaque, hereafter referred to as «the principal»,
by virtue of a proxy given in Monaco, on February 15, 2001,
which proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will be regis-
tered with this deed.
The proxy holder declared and requested the notary to act:
I.- That the company UME, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, established and having its registered office at L-
1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, registered in the registre de commerce et des sociétés in Luxembourg, sec-
tion B number 65,167, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on June 30, 1998, published
in the Mémorial C, Recueil number 675 of September 22, 1998.
The Articles of Association of said company have not been amended since.
II.- That the subscribed capital of the company is fixed at five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF)
divided into five hundred (500) shares of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each, fully paid in.
Ill.- That the principal is sole owner of all the shares of said company.
IV.- That the principal, being sole shareholder of the company UME, S.à r.l., has decided to proceed to the dissolution
of the said company.
V.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the
company UME, S.à r.l., prementioned.
VI.- That the principal declares to take over all assets and liabilities of the dissolved company, and assumes responsi-
bility for any known and/or unknown liabilities of the company and for all the liabilities of the company against third
parties that have not been paid off or have not been duly provided for in the financial statements of the company.
Vll.- That the principal fully grants discharge to the managers of the dissolved company for the due performance of
their duties up to this date.
VlII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at its former registered
office.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document after having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first
name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Hans Lidgren, directeur, demeurant à SE-275 37 Sjöbo (Suè-
de), 40, Asumsgatan, ci-après dénommé: «le mandant»,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Monaco, le 15 février 2001,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a déclaré et requis le notaire d’acter:
I.- Que la société UME, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1325 Luxem-
bourg, 15, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le nu-
méro 65.167, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 juin 1998, publié au Mémorial
C, numéro 675 du 22 septembre 1998.
Les statuts de la société n’ont pas été modifiés depuis lors.
Il.- Que le capital social souscrit de la société est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) divisé
en cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, intégralement libérées.
38542
III.- Que le mandant est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de ladite société.
IV.- Que le mandant, étant le seul associé de la société UME, S.à r.l., a décidé de procéder à la dissolution de ladite
société.
V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société UME, S.à
r.l., prédésignée.
VI.- Que le mandant déclare en outre reprendre tous les actifs et passifs de la société dissoute et assumer toute res-
ponsabilité pour le passif connu et/ou inconnu de la société et pour tout le passif de la société qui vis-à-vis des tiers n’a
pas encore été apuré ou qui n’a pas encore été pris en compte dans la situation financière de la société.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l’exécution de leurs
mandats jusqu’à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-
ciété.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant le pré-
sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence
entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
Dont acte passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: L. Heiliger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 2001, vol. 857, fol. 35, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15723/239/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
UTAC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 12.395.
Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre, 8, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 42.213.
Acte constitutif publiéà la page 4326 et suivantes du Mémorial C, n
°
91 du 26 février 1993.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(15724/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
UTAC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 12.395.
Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre, 8, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 42.213.
Acte constitutif publié à la page 4326 et suivantes du Mémorial C, n
°
91 du 26 février 1993.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(15725/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
UTAC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 12.395.
Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre, 8, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 42.213.
Acte constitutif publié à la page 4326 et suivantes du Mémorial C, n
°
91 du 26 février 1993.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(15726/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Belvaux, le 22 février 2001.
J.-J. Wagner.
38543
VARIUS CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.662.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>du 18 janvier 2001i>
L’Assemblée Générale prend acte que les mandats des Administrateurs sont échus et décide à l’unanimité des voix
de leur donner décharge ainsi qu’au Réviseur d’Entreprises.
L’Assemblée Générale décide également à l’unanimité des voix de renouveler le mandat du Révsieur d’Entreprises
ainsi que le mandat d’Administrateur de Messieurs Siaens, Joris, Rooze et De Bruyne pour une durée d’une année.
Les mandats précités viendront donc à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés le
30 septembre 2001.
La composition actuelle du Conseil d’Administration est donc la suivante:
Monsieur Alain Siaens, Président
Monsieur Norbert Joris, Administrateur
Monsieur De Bruyne, Administrateur
Monsieur Ger Rooze, Administrateur.
(15727/034/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
VICUS PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.
R. C. Luxembourg B 68.717.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15728/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
FONDATION INDEPENDANCE.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
COMPTES ANNUELS REVISES POUR LA PERIODE DU 7 JUIN AU 31 DECEMBRE 1999
BILAN AU 31 DECEMBRE 1999
<i>(exprimé en francs luxembourgeois)i>
Les notes ci-jointes font partie intégrante des comptes annuels.
<i>Notes aux comptes annuels au 31 décembre 1999i>
<i>Note 1 - Généralitési>
La FONDATION INDEPENDANCE («la Fondation») a été constituée avec effet au 7 juin 1999. La durée de la Fon-
dation est illimitée. Le siège social de la Fondation est établi à Luxembourg.
La Fondation a notamment pour objet la promotion de l’art et de la culture, et en particulier le soutien aux artistes
dans l’intérêt de leur formation, l’acquisition d’oeuvres d’art, la contribution à la conservation et à l’enrichissement du
Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>En qualité d’agent domiciliataire de VARIUS CONSEIL S.A.
i> V. Scarfo / H. Rodier
<i>Directeuri> / <i>Directeuri>
Luxembourg, le 22 février 2001.
Signatures.
<i>Notei>
<i>LUFi>
<i>ACTIFi>
Actifs circulants
- Avoirs en banque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
10.000.000
Total de l’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
<i>PASSIFi>
Fonds propres
- Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
10.000.000
Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
38544
patrimoine culturel par le don d’oeuvres et d’objets d’art aux musées d’art et d’histoire, l’organisation, le parrainage ou
le financement, en tout ou partie, des expositions d’oeuvres d’art et les publications qui les concernent.
La Fondation porte également de l’intérêt à la musique, afin d’aider les jeunes artistes en vue de compléter leur for-
mation et pour organiser, parrainer et financer des concerts et des rencontres musicales.
De manière plus générale, la Fondation pourra contribuer à toute manifestation culturelle tant au Luxembourg qu’à
l’étranger.
<i>Note 2 - Résumé des principales politiques comptablesi>
Le premier exercice social s’étend du 7 juin 1999 au 31 décembre 1999. Aucune opération affectant le compte de
profits et pertes n’a été constatée pour cette période.
Les principales politiques comptables se résument comme suit:
2.1 Dons et subventions en capital
Les dons et subventions en capital qui ne présentent pas un caractère de subventions d’investissement ou de dons et
subventions d’exploitation sont comptabilisés directement aux fonds propres.
2.2 Dons et subventions d’exploitation
Les dons et subventions d’exploitation destinés au financement des activités courantes de la Fondation sont portés
au compte de profits et pertes de l’année à laquelle ils se rapportent.
2.3 Prise en charge des frais d’administration et de fonctionnement
DEXIA - BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG supportera tous les frais administratifs et de fonctionne-
ment de la Fondation.
2.4 Affectation du résultat de l’exercice
Le résultat de l’exercice, après approbation des comptes, est systématiquement affecté aux fonds propres.
2.5 Conversion des soldes en devises
Les opérations conclues en devises sont converties aux taux de change en vigueur à la date de transaction. Les actifs,
autres que les actifs immobilisés, et passifs en devises sont convertis en francs luxembourgeois (LUF) aux taux en vigueur
à la clôture de l’exercice. Les gains et pertes non réalisés calculés au moment de la conversion sont comptabilisés dans
le compte de profits et pertes.
<i>Note 3 - Avoirs en banquei>
Le compte bancaire ne porte pas d’intérêt pour la période concernée.
<i>Note 4 - Fonds propresi>
Les fonds propres au 31 décembre 1999 se décomposent comme suit:
DEXIA - BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG a apporté à la Fondation la somme de dix millions de
francs luxembourgeois lors de sa constitution.
BUDGET DE L’EXERCICE 2000
<i>(exprimé en francs luxembourgeois)i>
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15744/581/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
<i>LUFi>
Dotation initiale en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
10.000.000
<i>RECETTESi>
<i>LUFi>
Subsides et dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
Total des recettes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
<i>DEPENSESi>
Projet TNL - Das Schloss de Franz Kafka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000
Projet Les artistes de l’An 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
Projet Florence Hoffmann - Mutations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350.000
Projet divers en relation avec l’objet de la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.450.000
Excédent des recettes sur les dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.000.000
Total des dépenses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Visiane S.A.
Visiane S.A.
Auditorium Investments 1, S.à r.l.
Goodrich Luxembourg, S.à r.l.
Goodrich Luxembourg, S.à r.l.
Jumeva S.A.
Lombard Fund Services, S.à r.l.
Jury’s Participations S.A.
Luberace S.A.
Luberace S.A.
Luxlev S.A.
Luxlev S.A.
Katous S.A.
Katous S.A.
Somapar S.A.
Somapar S.A.
Somapar S.A.
Management International (Luxembourg) S.A.
Management International (Luxembourg) S.A.
Mirror Fund Management Company S.A.
Mirror Fund Management Company S.A.
Orion Asset N˚3, S.à r.l.
Orion Asset N˚3, S.à r.l.
Panta Rei S.A.
Panta Rei S.A.
P & M, Publicité et Media
P & M, Publicité et Media
Roben S.A.
Oster G.m.b.H.
Osteria del Teatro, S.à r.l.
Promeco S.A.
Sabafin S.A.
Waldeck S.A.
Waldeck S.A.
Sadep Invest S.A.
Sadep Invest S.A.
Safindi
Safindi S.A.
Société de Participations Financières Titane S.A.
Société de Participations Financières Titane S.A.
Saint-Antoine Investissements S.A.
Salon La Coiffe III, S.à r.l.
Schmitz, S.à r.l.
Schmitz, S.à r.l.
Société Immobilière Buckingham S.A.
S.N.V.I. S.A., Société de Négoces de Véhicules Industriels
S.N.V.I. S.A., Société de Négoces de Véhicules Industriels
Sion Holding S.A.
Tomkins Us Holdings, S.à r.l.
Small Cap Conseil S.A.
Sopoka S.A.
Sopoka S.A.
Société d’Exercices Commerciaux S.A.
SIRAP-Gema Finance S.A.
SIRAP-Gema Finance S.A.
Société Financière Transcontinentale S.A.H.
SOPAFINANCE, Société de Participations et de Financements S.A.
Sun Ice S.A.
Stemel Holding S.A.
Sodilux S.A.
Sodilux S.A.
Sodilux S.A.
Success, S.à r.l.
Syrdall Properties S.A.
Tabaluna Holding S.A.
Trade Invest
Tiga International Holding S.A.
Traditional Company S.A.
Tree-Time
Angor S.A.
Transports Arendt-Schackmann S.A.
Transports Arendt-Schackmann S.A.
Tweedy, Browne Value Funds
Tweedy, Browne Value Funds
Ume, S.à r.l.
Utac International, S.à r.l.
Utac International, S.à r.l.
Utac International, S.à r.l.
Varius Conseil S.A.
Vicus Promotions S.A.
Fondation Indépendance