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38113
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 795
21 septembre 2001
S O M M A I R E
Aqua Conseil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
38134
22.22 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
38135
Aqua-Rend Conseil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
38114
11.11 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
38144
Articis S.A., Alzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38156
Holval S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38128
Beim Beemchen, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . .
38120
Innovat, S.à r.l., Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38118
BIAC LOG, Bureau Informatique d’Analyse et de
Karifia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38131
Conseils en Logiciels S.A., Leudelange . . . . . . . . .
38158
Karifia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38131
Bofapo S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38117
Karifia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38131
Bofapo S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38117
Karifia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38131
Bureau d’Assistance Comptable et Fiscale S.A.,
Lanners, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38124
Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38116
Luxlift, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38120
Bureau d’Assistance Comptable et Fiscale S.A.,
New Pizzeria Rialto, S.à r.l., Diekirch. . . . . . . . . . .
38123
Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38116
P.M. Management, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . . . .
38115
Bureau d’Assistance Comptable et Fiscale S.A.,
P.M. Management, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . . . .
38115
Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38116
P.M. Management, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . . . .
38115
Cavar S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38119
PIP, Pour l’Insertion Professionnelle, A.s.b.l.,
CDE-DCE, Robert Schuman Stiftung zur Zusam-
Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38124
menarbeit Christlicher Demokraten Europas,
RI Finance, S.à r.l., Weidingen . . . . . . . . . . . . . . . .
38125
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38143
Riverbrow S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
38129
CDE-DCE, Robert Schuman Stiftung zur Zusam-
Robert Schickes & Cie, S.à r.l., Bereldange . . . . . .
38153
menarbeit Christlicher Demokraten Europas,
Rock Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
38130
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38143
Royal Construction S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
38132
Celtline Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
38126
S.C.S.I. S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38117
Celtline Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
38126
Sailing Spinnacker Holding S.A., Luxembourg . . .
38152
Comarfin S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38116
Santa Maura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
38124
Comarfin S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38116
Scaramouche S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
38152
Cornelyshaff, Société Coopérative, Heinerscheid .
38118
Scaramouche S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
38152
Daga S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38119
SEC, Société d’Etudes et de Courtage S.A.,
Debarlux S.e.n.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38119
Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38153
Dialna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38128
Semino & C. International S.A., Luxembourg . . . .
38153
Dialna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38128
Semisteel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38153
Entreprise de Constructions François et Jean
Sernico S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38125
Agnes, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38123
Sernico S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38125
Euro Kitchen Import-Export S.A.. . . . . . . . . . . . . . .
38127
Sernico S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38125
Euroforme S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . .
38123
Service Audio Video S.A., Soleuvre . . . . . . . . . . . .
38154
Fermolux S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . .
38118
Shasa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38152
Fiduciaire Interrégionale S.A., Beckerich . . . . . . . .
38120
Siegen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38154
Fidunord, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .
38126
Silver Ranch S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38115
Forma, S.à r.l., Born. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38124
Sim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38155
Garage Schneiders, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . .
38126
Sobolux S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38129
Hallow S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38154
Société de Frelange S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
38114
38114
SOCIETE DE FRELANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.021.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au
egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2001.
(15352/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
AQUA-REND CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.556.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>du 18 janvier 2001i>
L’Assemblée Générale prend acte que les mandats des Administrateurs sont échus et décide à l’unanimité des voix
de leur donner décharge ainsi qu’au Réviseur d’Entreprises.
L’Assemblée Générale décide également à l’unanimité des voix de renouveler le mandat du Révsieur d’Entreprises
ainsi que le mandat d’Administrateur de Messieurs Siaens, De Bruyne et Misson pour une durée d’une année. L’Assem-
blée Générale décide également à l’unanimité des voix, sous réserve de l’agrément de la Commissaire de Surveillance
du Secteur Financier, d’appeler Monsieur Wagenaar aux fonctions d’Administrateur pour une durée d’une année. Les
mandats précités viendront donc à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés le 30 sep-
tembre 2001.
La composition actuelle du Conseil d’Administration est donc la suivante:
Monsieur Alain Siaens, Président
Monsieur Christopher Misson, Administrateur
Monsieur Geert De Bruyne, Administrateur
Monsieur Patrick Wagenaar, Administrateur.
(15472/034/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Société Financière Edith S.A., Echternach . . . . . . .
38116
TJD Consulting, S.à r.l., Crendal . . . . . . . . . . . . . . .
38119
Soleil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
38127
Top-Fancy, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . .
38118
Solupla Châssis S.A., Redange-sur-Attert. . . . . . . .
38115
Transactions Immobilières S.A., Dickweiler. . . . . .
38126
Space Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
38155
Ubinvest Luxembourg S.C.I., United Builders and
Space Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
38155
Investment Company Luxembourg, Luxembourg-
Sueurs Froides, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . .
38130
Dommeldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38133
Sueurs Froides, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . .
38131
Ubinvest Luxembourg S.C.I., United Builders and
Sun Sail S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38132
Investment Company Luxembourg, Luxembourg-
Sun Sail S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38132
Dommeldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38134
Ternetwerke AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
38122
United Fuel A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
38123
Ternetwerke AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
38120
SOCIETE DE FRELANGE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>En qualité d’agent domiciliataire de AQUA-REND CONSEIL S.A.
i>H. Rodier / V. Scarfo
<i>Directeuri> / <i>Directeuri>
Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>En qualité d’agent domiciliataire de AQUA REND CONSEIL S.A.
i>H. Rodier / V. Scarfo
<i>Directeuri> / <i>Directeuri>
38115
SOLUPLA CHASSIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8501 Redange-sur-Attert, route de Niederpallen.
R. C. Diekirch B 4.607.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Redange-sur-Attert, le 15 février 2001, vol. 144, fol. 22, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90701/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
P.M. MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
R. C. Diekirch B 5.132.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 16 février 2001, vol. 209, fol. 37, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90702/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
P.M. MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
R. C. Diekirch B 5.132.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 16 février 2001, vol. 209, fol. 38, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90703/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
P.M. MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
R. C. Diekirch B 5.132.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 16 février 2001, vol. 209, fol. 38, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90704/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
SILVER RANCH S.A., Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 5.376.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 février 2001 sont démises de leur fonction d’administra-
teurs les sociétés EAGLE SALES CORPORATION ayant son siège social à l’Ile Maurice et VOG VERBRUGGEN, Sprl,
ayant son siège en Belgique, avec effet immédiat. Décharge leur a été accordée.
Est acceptée la démission de M. Krzysztof Szydlowski en tant qu’Administrateur et Administrateur-Délégué, avec ef-
fet immédiat. Décharge lui a été accordée.
Sont nommées au poste d’Administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003 les sociétés ESELBORN
HOLDINGS S.A., SOLUVER HOLDINGS LIMITED et MANAGTEC PRODUCTIONS LIMITED ayant leur siège social
à Level, 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa.
Est confirmée la nomination de la société SOLUVER HOLDINGS LIMITED comme Administrateur-Délégué ayant
pleins pouvoirs de signature.
Luxembourg, le 15 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(90787/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2001.
Diekirch, le 16 février 2001.
Signatures.
Diekirch, le 16 février 2001.
Signatures.
Diekirch, le 16 février 2001.
Signatures.
<i>Pour la SILVER RANCH S.A.
i>Signature
38116
BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
R. C. Diekirch B 5.134.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 16 février 2001, vol. 209, fol. 37, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90705/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
R. C. Diekirch B 5.134.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 16 février 2001, vol. 209, fol. 37, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90706/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
R. C. Diekirch B 5.134.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 16 février 2001, vol. 209, fol. 37, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90707/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
SOCIETE FINANCIERE EDITH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Echternach, 8, rue des Vergers.
R. C. Diekirch B 1.341.
—
Les statuts coordonnés au 2 janvier 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2001, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90715/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 février 2001.
COMARFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
R. C. Diekirch B 4.637.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 23 février 2001, vol. 209, fol. 40, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90788/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
mars 2001.
COMARFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
R. C. Diekirch B 4.637.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 23 février 2001, vol. 209, fol. 40, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90789/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1
er
mars 2001.
Diekirch, le 16 février 2001.
Signatures.
Diekirch, le 16 février 2001.
Signatures.
Diekirch, le 16 février 2001.
Signatures.
Signature
Diekirch, le 1
er
mars 2001.
Signature.
Diekirch, le 1
er
mars 2001.
Signature.
38117
BOFAPO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9275 Diekirch, 3, place des Recollets.
R. C. Diekirch B 3.361.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 20 février 2001, vol. 267, fol. 60, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 16 février 2001.
(90728/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2001.
BOFAPO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9275 Diekirch, 3, place des Recollets.
R. C. Diekirch B 3.361.
—
Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Diekirch, le 20 février 2001, vol. 267, fol. 60, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 16 février 2001.
(90729/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2001.
S.C.S.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Diekirch B 4.574.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2001i>
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.C.S.I. S.A. établie et ayant
son siège social à L-9743 Crendal, Maison 14.
Constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, de résidence à Clervaux, en date du 19 novembre
1997, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 131 du 3 mars 1998, inscrite au registre de
commerce et des sociétés auprès du tribunal de l’arrondissement de Diekirch sous le numéro B 4.574.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Françoise Dovifat, employée privée, demeu-
rant à B-4960 Malmédy, Hédomont 4, qui désigne comme secrétaire Monsieur André Schatas, ouvrier, demeurant à
B-4960 Malmédy, Sur les Roches 11.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges Gérard, administrateur de sociétés, demeurant à Maison
14 à Crendal.
L’assemblée ainsi constituée, le Président expose et prie le Secrétaire d’acter l’ordre du jour suivant:
1. Acceptation de la démission de Mademoiselle Cindy Maraite et acceptation de la nomination de la société ATHA-
NOR S.A.
Il résulte que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle en conséquence est constituée
régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés
se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour leur communiqué
au préalable.
L’assemblée générale, après avoir délibérer, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée prend acte de la démission de l’administrateur-délégué, Mademoiselle Cindy Maraite et décide de nom-
mer en son remplacement la société ATHANOR S.A. ayant son siège à Maison 14 Bureau 5 à L-9743 Crendal.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.30 heures.
Enregistré à Clervaux, le 16 février 2001, vol. 209, fol. 38, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(90785/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2001.
FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature
F. Dovifat / A. Schatas / G. Gérard
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur
i>Pour accord
C. Maraite
38118
TOP-FANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9061 Ettelbruck, 39A, Cité Lopert.
R. C. Diekirch B 1.432.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 20 février 2001, vol. 267, fol. 60, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 16 février 2001.
(90730/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2001.
INNOVAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9420 Vianden, 26, rue de la Gare.
R. C. Diekirch B 4.614.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 20 février 2001, vol. 267, fol. 60, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 16 février 2001.
(90731/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2001.
FERMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.418.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 20 février 2001, vol. 267, fol. 60, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 16 février 2001.
(90732/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2001.
CORNELYSHAFF, Société Coopérative.
Siège social: Heinerscheid.
—
<i>Délibération de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires du 10 février 2001i>
Les soussignés sociétaires de la la SOCIETE COOPERATIVE CORNELYSHAFF, domiciliée à Heinerscheid, 21, route
de Stavelot, inscrite au registre des firmes du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous le numéro B 5.499
dûment convoqués par le président de la société avec effet à partir de ce jour de nommer Monsieur Marco Meutes,
brasseur de son état, domicilié à Schierhof D-54673 Berscheid, administrateur-délégué de la société coopérative avec
droit de signature exclusif pour un montant maximum de cent mille francs, la cosignature du président de la société,
Monsieur Jean Leners, ou de l’un de ses vice-présidents, soit Monsieur Norbert Eilenbecker, soit Monsieur Josy Schlech-
ter, étant requise pour tout montant supérieur à cette somme.
Le Comité se compose comme suit:
- Jean Leners, président, maison 63, L-9753 Heinerscheid
- Norbert Eilenbecker, vice-président, maison 5, L-9757 Kalborn
- Josy Schlechter, vice-président, maison 32, L-9768 Reuler
Les présentes décisions sont prises à l’unanimité par l’ensemble des sociétaires, qui étaient tous présents au vote.
Elle est signée séance tenant par tous les sociétaires et sera transmise à Monsieur le Conservateur du registre des
firmes à Diekirch à telles fins que de droit.
Enregistré à Clervaux, le 27 février 2001, vol. 209, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): F. Kler.
(90797/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mars 2001.
FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature
J. Leners / N. Eilenbecker / J. Schlechter
R. Freichel / M.-P. Freichel-Schröder / G. Meyer / L. Schlechter-Antony
38119
DAGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.
R. C. Diekirch B 2.297.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 20 février 2001, vol. 267, fol. 60, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 16 février 2001.
(90733/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2001.
DEBARLUX, S.e.n.c., Société en nom collectif.
R. C. Diekirch B 4.344.
—
Suite à une cession de parts du 1
er
mars 2000, les associés de la S.e.n.c. DEBARLUX sont les suivants:
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(90735/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2001.
CAVAR S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach.
H. R. Diekirch B 3.232.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. November 2000i>
Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. November 2000, einregistriert in Clervaux
am 1. Februar 2001, Vol. 209, Folio 35, Case 1, geht folgendes hervor:
Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst einstimmig:
1. Den Rücktritt von Frau Martha Lentzen-Geyer von ihrem Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates anzunehmen.
Es wird ihr Entlastung für ihr bisheriges Mandat erteilt.
2. Herrn Alain Lentzen, Privatbeamter, wohnhaft in B-4791 Burg-Reuland, Espeler 1A, zum Mitglied des Verwaltungs-
rates zu ernennen.
3. Herrn Paul Lentzen, Mitglied des Verwaltungsrates, wohnhaft in L-5521 Remich, 6, rue Dicks, zum Delegierten des
Verwaltungsrates zu ernennen. Er kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.
4. Die Mandate aller Mitglieder des Verwaltungsrates bis zur Generalversammlung des Jahres 2006 zu verlängern.
5. Das Mandat des Kommissars, nämlich der FIDUNORD, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 144, route de
Stavelot, bis zur Generalversammlung des Jahres 2006 zu verlängern.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations und zur Eintragung beim Handelsregister.
Weiswampach, den 20. Februar 2001.
(90740/667/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2001.
TJD CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9743 Crendal, Crendal 14.
R. C. Diekirch B 4.994.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ont été enregistrés à Clervaux, le 16 février 2001, vol. 209, fol. 38, case 5.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90775/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 février 2001.
FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature
Monsieur Igrejas Carrico Noribal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 parts
Monsieur Igrejas Carrico Manuel Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 parts
<i>Pour la société
i>N. Igrejas Carrico / M.A. Igrejas Carrico
<i>Für CAVAR S.A.
i>FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift
38120
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8523 Beckerich, 24, rue d’Arlon.
R. C. Diekirch B 3.193.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Redange, le 30 janvier 2001, vol. 144, fol. 19, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 20 février 2001.
(90742/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 février 2001.
LUXLIFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9085 Ettelbruck, rue Jean-Pierre Thill.
R. C. Diekirch B 757.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2000.
(90756/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 février 2001.
BEIM BEEMCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Echternach, 2, rue des Ecoliers.
R. C. Diekirch B 3.294.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, vol. 546, fol. 92, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2000.
(90757/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 février 2001.
TERNETWERKE AG, Aktiengesellschaft.
Siège social: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxemburg B 16.632.
—
Im Jahre zweitausendeins, dem dreissigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Marthe Thyes-Walch, mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung ihres ver-
hinderten Kollegen Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, dem gegenwär-
tige Urkunde verbleibt,
hat sich die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft TERNETWERKE AG, Ak-
tiengesellschaft, mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie eingefunden,
die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Herrn Frank Baden, Notar, damals mit Amts-
sitz in Mersch am 29. März 1979, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 159 vom 16. Juli 1979. Die Satzung wurde
abgeändert gemäss durch denselben Notar aufgenommener Urkunde vom 28. Januar 1991, veröffentlicht im Mémorial
C, Nummer 284 vom 24. Juli 1991 und privatschriftlicher Urkunde vom 17. April 2000, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 675 vom 20. September 2000.
Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 16.632.
<i>Vorstandi>
Die Tagung wird um 10.00 Uhr, unter dem Vorsitz von Herrn Eric Sublon, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg
eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Herrn Claude Erpelding, Angestellter, wohnhaft in Düdelingen.
Die Generalversammlung bestellt zum Stimmenzähler Frau Rina Breininger, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg.
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
<i>Pour LUXLIFT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E
Signature
<i>Pour BEIM BEEMCHEN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E
Signature
38121
<i>Zusammensetzung der Versammlungi>
Die bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesenden Aktionäre sowie die Anzahl der ihnen gehörenden Ak-
tien wurden auf einer von den anwesenden Aktionären unterschriebenen Anwesenheitsliste aufgeführt, und auf welche,
von dem Vorstand angefertigte Liste, die Mitglieder der Versammlung erklären sich zu berufen.
Die genannte Anwesenheitsliste, nachdem sie von dem Vorstand und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichnet
wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Erklärung des Vorsitzendeni>
Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar dieselben zu beurkunden und
zwar:
I.- Die gegenwärtige Generalversammlung hat sich mit der folgenen Tagesordnung zu befassen:
<i>«Tagesordnung:i>
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals durch die Einbringung von 500.000,- (fünfhunderttausend) Euro, um das Gesell-
schaftskapital von 500.000,- (fünfhunderttausend) Euro auf 1.000.000,- (eine Million) Euro zu bringen, durch die Schaf-
fung von 2.000 (zweitausend) neuen Aktien ohne Nennwert.
2. Einzahlung der neuen Aktien.
3. Einführung eines genehmigten Kapitals von 68.000.000,- (achtundsechzig) Millionen Euro eingeteilt in 272.000
(zweihundertzweiundsiebzigtausend) Aktien ohne Nennwert.
4. Einführung des Rechtes der Gesellschaft, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen, seine eigenen Ak-
tien zurückzukaufen.
5. Anpassung des Artikels 5 der Satzung.»
II.- Das Gesellschaftskapital ist zur Zeit in 2.000 (zweitausend) Aktien ohne Nennwert eingeteilt. Aus der Anwesen-
heitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung kann somit rechtsgültig
über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen, ohne dass es erfordert ist, Rechenschaft über die Form der Einberufung
anzugeben.
<i>Feststellung der Gültigkeit der Generalversammlungi>
Die vom Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden vom Stimmenzähler überprüft und von der Generalver-
sammlung für richtig befunden. Die Generalversammlung bekennt sich als rechtmässig einberufen und fähig, rechtsgültig
über die vorliegenden Punkte der Tagesordnung zu beraten.
<i>Beschlüssei>
Nach vorangehender Beratung hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um einen Betrag von 500.000,- (fünfhunderttausend) Euro zu
erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von 500.000,- (fünfhunderttausend) Euro auf 1.000.000,- (eine Million) Euro
zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 2.000 (zweitausend) neuen Aktien ohne Nennwert, welche mit den-
selben Rechten und Pflichten ausgestatten sind wie die bestehenden Aktien.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Mit dem Einverständnis sämtlicher Aktionäre wurden die 2.000 (zweitausend) neuen Aktien soeben gezeichnet durch
Herrn Carlo Damgé, wohnhaft in Bereldingen.
Die 2.000 (zweitausend) neuen Aktien wurden durch Bareinlagen zu ihrem Nennwert voll eingezahlt, so dass die Sum-
me von 500.000,- (fünfhunderttausend) Euro ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden
Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst zusätzlich zum gezeichneten Kapital ein genehmigtes Kapital von 68.000.000,- (achtund-
sechzig) Millionen Euro eingeteilt in 272.000 (zweihundertzweiundsiebzigtausend) Aktien ohne Nennwert einzuführen.
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren laufend vom heutigen Tag an, das gezeichnete
Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können
durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien durch Bareinzahlung, Naturalleistung nach den dann
gültigen gesetzlichen Bestimmungen und durch Einverleibung sämtlicher freier Rücklagen und vorgetragener Gewinne,
welche von Gesetzes wegen dem Kapital einverbleibt werden können, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüs-
sen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist speziell dazu ermächtigt diese Kapitalerhöhungen durchzuführen ohne
den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied,
Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnung der neu aus-
zugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vorzu-
nehmen.
Nach jeder im Zug dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgelegten Kapitalerhöhung, wird
Artikel 5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte unternehmen, respek-
tive genehmigen um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Umänderung, wie vom Gesetz vorgesehen, vorzu-
nehmen.
Das genehmigte und gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt
werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.
38122
Sodann unterbreitete der Vorsitzende der Versammlung und gab derselben Vorlesung des vom Verwaltungsrat auf-
gestellten Berichtes, um den in Artikel 32-5 (5) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert durch
das Gesetz vom 24. April 1983, aufgeführten Vorschriften nachzukommen;
dieser Bericht, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert, bleibt gegenwärti-
ger Urkunde beigebogen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst in der Satzung vorgesehen, dass die Gesellschaft, insofern als vom Gesetz gestattet und
unter den gesetzlichen Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen kann.
<i>Vierter Beschlussi>
Um die Satzungen der vorerwähnten Kapitalerhöhung anzupassen, beschliesst die Versammlung den Artikel 5 der
Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 1.000.000,- (eine Million) Euro eingeteilt in 4.000 (viertausend) Aktien ohne
Nennwert.»
Zusätzlich zum gezeichneten Kapital wird ein genehmigtes Kapital von 68.000.000,- (achtundsechzig Millionen) Euro
eingeteilt in 272.000 (zweihundertzweiundsiebzigtausend) Aktien ohne Nennwert eingeführt. Der Verwaltungsrat wird
ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren laufend vom heutigen Tag an, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder
teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden
durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien durch Bareinzahlung, Naturalleistung nach den dann gültigen gesetzlichen
Bestimmungen und durch Einverleibung sämtlicher freier Rücklage und vorgetragener Gewinne, welche von Gesetzes
wegen dem Kapital einverbleibt werden können, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des Verwaltungs-
rats. Der Verwaltungsrat ist speziell dazu ermächtigt diese Kapitalerhöhungen durchzuführen ohne den bestehenden Ak-
tionären ein Vorzugsrecht zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist
oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnung der neu auszugebenden Aktien
und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vorzunehmen.
Nach jeder im Zug dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgelegten Kapitelerhöhung, wird
Artikel 5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte unternehmen, respek-
tiv genehmigen um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Umänderung, wie vom Gesetz vorgesehen, vorzuneh-
men.
Das genehmigte und gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt
werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.
Die Gesellschaft kann, insofern als vom Gesetz gestattet und unter den gesetzlichen Bedingungen ihre eigenen Aktien
zurückkaufen.»
<i>Abschlussi>
Da die Tagesordung erschöpft ist und keiner der Anwesenden das Wort erbittet, schliesst der Vorsitzende die Ver-
sammlung um 10.15 Uhr.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, unter Anwendung von Artikel 32-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaf-
ten, dass die Bedingungen von Artikel 26 des genannten Gesetzes erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Auslagen und Gebühren die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf
den Betrag von zweihundertsiebzigtausend Luxemburger Franken (LUF 270.000,-) abgeschätzt.
Worüber Protokoll, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden in einer ihnen kundigen Sprache an die Mitglieder der Ge-
neralversammlung, haben die Vorstandsmitglieder, welche dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vor-
namen, Stand und Wohnort bekannt sind, gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: E. Sublon, C. Erpelding, R. Breininger, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 128S, fol. 22, case 10. – Reçu 201.700 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreies Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, erteilt.
(15381/222/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
TERNETWERKE AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 16.632.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15382/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Luxemburg-Bonneweg, den 21. Februar 2001.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 21 février 2001.
Signature.
38123
ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS FRANÇOIS ET JEAN AGNES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9080 Ettelbruck, 2, Impasse avenue Salentiny.
R. C. Diekirch B 1.148.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2000.
(90758/514/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 février 2001.
EUROFORME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.
R. C. Diekirch B 4.407.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 549, fol. 75, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90760/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 février 2001.
NEW PIZZERIA RIALTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9240 Diekirch, 15, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 5.235.
Constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de residence à Mersch, en date du 28 avril 1999, acte publié
au Mémrial n
o
C 549 du 16 juillet 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 82, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90761/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 février 2001.
UNITED FUEL A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1661 Luxemburg, 7, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 60.113.
—
Im Jahre zweitausendundeins, den 22. Januar.
Versammelte sich der Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft UNITED FUEL A.G. mit Sitz in L-1661 Luxemburg, 7,
Grand-rue,
nähmlich:
Herrn Fritz Wilhelm Hense, Diplom-Physiker, wohnhaft in D-42119 Wuppertal, Kieselstrasse 41,
Frau Elizabeth Hense, Geschäftsfrau, wohnhaft in D-42119 Wuppertal, Kieselstrasse 41,
Herrn Fritz L.L. Hense, Diplom-Physiker, wohnhaft in D-42119 Wuppertal, Kieselstrasse 41.
Nachdem die Mitglieder des Verwaltungsrates sich als rechtsgültig einberufen erklärten, haben sie einstimmig folgen-
den Beschluss gefasst:
<i>Einziger Beschlussi>
Im Einverständnis der Generalversammlung wählt der Verwaltungsrat Herrn Fritz L.L. Hense, vorgenannt, zum ge-
schäftsführenden Verwaltungsratsmitglied mit Einzelvertretungsbefugnis und überträgt demselben die tägliche Ge-
schäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten im Rahmen dieser Geschäftsführung.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 38, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15396/206/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
<i>Pour ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS FRANCOIS ET JEAN AGNES, S. à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
NEW PIZZERIA RIALTO, S.a r.l.
F.W. Hense / E. Hense / F. L.L. Hense
38124
LANNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9050 Ettelbruck, 29, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 2.980.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 27 février 2001, vol. 267, fol. 64, case 1, a été déposé au
egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 27 février 2001.
(90766/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 février 2001.
FORMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6661 Born, 76, route d’Echternach.
R. C. Diekirch B 1.188.
—
Le bilan de clôture au 31 juillet 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 15, case 10, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2001.
(90767/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 février 2001.
PIP, POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-9003 Ettelbruck.
Constituée à Ettelbrück le 12 janvier 1990 par acte publié au Mémorial pages 11380 /11381.
—
DISSOLUTION
Suivant l’assemblée générale du 21 février 2001, il a été décidé que l’asbl POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE
sera dissoute avec effet immédiat.
Tous les comptes ont été liquidés à la date du 21 février 2001.
Ettelbruck, le 21 février 2001.
Enregistré à Diekirch, le 21 février 2001, vol. 267, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(90771/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 février 2001.
SANTA MAURA, Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 69.564.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution de l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, prise en date du 2 janvier 2001,
que:
le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxem-
bourg, auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.
Luxembourg, le 13 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15338/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signatures
Signature
<i>Mandatairei>
<i>Le comité
i>B. Merkes
<i>Président
i>M. Hermann / R. Zuidberg / G. Bertemes / J. Boor
SANTA MAURA S.A.
E. Caradonna
<i>Un Administrateuri>
38125
SERNICO S.A., Aktiengesellschaft.
—
Herr Nico De Dood kündigt den Firmensitz fristlos.
Enregistré à Clervaux, le 14 juillet 2000, vol. 408, fol. 66, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(90772/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 février 2001.
SERNICO S.A., Aktiengesellschaft.
—
Herr Nico De Dood kündigt ab heutigem Datum fristlos seinen Posten als Vorsitzender des Verwaltungsrats.
Enregistré à Clervaux, le 14 juillet 2000, vol. 408, fol. 66, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(90773/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 février 2001.
SERNICO S.A., Aktiengesellschaft.
—
Frau Renée Filbig kündigt ihren Posten als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit heutigem Datum fristlos.
Enregistré à Clervaux, le 21 décembre 1999, vol. 207, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Kler.
(90774/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 février 2001.
RI FINANCE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9576 Weidingen, 25A, rue du Village.
R. C. Diekirch B 3.034.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2000i>
La séance, qui se tient dans les locaux de CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG TRADING, S.à r.l., Zone Industrielle C
Salzbaach à L-9559 Wiltz, est ouverte à 8.00 heures sous la présidence de Monsieur André Laux, avec l’ordre du jour
suivant:
1. Réorganisation du Conseil d’Administration;
2. Nomination d’un commissaire;
3. Report de l’Assemblée Générale Ordinaire à une date ultérieure;
4. Divers.
Monsieur André Laux désigne Madame Fabienne Bozet comme secrétaire de l’Assemblée.
Le président constate que l’unique associé est présent et représenté par Monsieur Paul Jung, sur base d’une procu-
ration établie sous seing privé, datée du 14 avril 2000, ci-annexée.
Le président déclare que l’Assemblée peut donc valablement délibérer sur les objets figurant à l’ordre du jour:
ad 1. L’Assemblée prend acte de la démission de tout le Conseil d’Administration. L’Assemblée générale nomme com-
me administrateurs:
- Madame Fabienne Bozet, directeur financier de CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG TRADING, S.à r.l., demeurant à
B-6640 Villeroux;
- Monsieur André Laux, directeur général de CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG TRADING, S.à r.l., demeurant à L-3430
Dudelange;
- Monsieur Paul Jung, directeur customer care de CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG TRADING, S.à r.l., demeurant à
L-2555 Luxembourg;
- Madame Laure Maquet, directeur recherche et développement de CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG TRADING,
S.à r.l., demeurant à L-9088 Ettelbrück.
Mesdames Bozet et Maquet et Messieurs Laux et Jung sont nommés pour un terme d’une année prenant fin lors de
l’Assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2001 statuant sur l’exercice 2000, mais restent en fonction jusqu’à la no-
mination conforme de leurs successeurs.
ad 2. L’Assemblée nomme comme commissaire de la société Monsieur Pierre Peters, responsable du suivi adminis-
tratif et fiscal du groupe ARBED S.A., demeurant à L-3770 Tétange. Monsieur Pierre Peters est nommé en remplace-
ment du réviseur d’entreprises FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG. Le mandat de Monsieur Pierre Peters
courra jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2005 statuant sur l’exercice social 2004.
ad 3. L’Assemblée Générale Ordinaire qui devrait se réunir statutairement avant la fin du mois de mai 2000 est re-
portée jusqu’au mois de décembre 2000.
Lausdorn, den 7. Juli 2000.
N. De Dood.
Lausdorn, den 7. Juli 2000.
N. De Dood.
Lausdorn, den 20. Dezember 1999.
R. Filbig.
38126
Personne ne demandant plus la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 82, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(90776/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 février 2001.
FIDUNORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 1.900.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2001, vol. 209, fol. 29, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90777/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2001.
TRANSACTIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6557 Dickweiler, 7, rue d’Echternach.
R. C. Diekirch B 1.972.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90781/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2001.
GARAGE SCHNEIDERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg.
R. C. Diekirch B 2.056.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90782/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2001.
CELTLINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.260.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 3, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15489/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
CELTLINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.260.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 3, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15490/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
A. Laux / F. Bozet
<i>Le Président / La secrétaire
i>P. Jung
<i>Représentant de l’associé unique
CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG TRADING, S.à r.l.i>
Weiswampach, le 28 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Signature.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Signature.
Luxembourg, le 27 février 2001.
Signature.
Luxembourg, le 27 février 2001.
Signature.
38127
SOLEIL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.352.
—
L’an deux mille un, le six février.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOLEIL HOLDING
S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 46.352, constituée suivant acte reçu en date du 28 décembre 1993, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 132 du 8 avril 1994 et dont les statuts n’ont subi
à ce jour aucune modification.
L’assemblée est présidée par Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant à Biwer.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Salette Rocha, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant à Dudelange.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que la présente assemblée générale a été convoquée par un avis de convocation publié:
- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 34 du 18 janvier 2001 et numéro 60 du 27 janvier
2001;
- au journal «Letzebuerger Journal» en date des 18 et 27 janvier 2001.
III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
jour de la mise en liquidation de la société.
4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
IV.- Qu’il appert de la liste de présence prémentionnée que sur les mille cinq cents (1.500) actions actuellement en
circulation et représentant l’intégralité du capital social, deux (2) sont dûment représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.
V.- Que vu l’ordre du jour et les prescriptions de l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée par la suite, la présente assemblée n’est pas régulièrement constituée et ne peut délibérer sur l’ordre
du jour lui soumis pour défaut du quorum de présence requis.
Qu’une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires devra donc être convoquée avec le même or-
dre du jour par des annonces à faire paraître dans les délais prévus par la loi, laquelle régulièrement constituée délibérera
valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
De tout ce qui précède, le notaire instrumentant a dressé le présent procès-verbal.
Fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Mesenburg, S. Rocha, P. Ceccotti, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 128S, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(15357/233/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
EURO KITCHEN IMPORT-EXPORT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 57.429.
—
La présente pour information
- que Monsieur Jean Meyer a démissionné de son poste d’administrateur avec effet au 31 décembre 2000,
- que le siège social est dénoncé avec effet au 31 décembre 2000,
- que CITICONSEIL, S.à r.l. a démissionné avec effet au 31 décembre 2000 du poste de commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 21 février 2001, vol. 144, fol. 23, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schaack.
(15177/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Luxembourg, le 16 février 2001.
M. Thyes-Walch.
Luxembourg, le 24 janvier 2001.
Signature.
38128
DIALNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.213.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15146/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
DIALNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.213.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 22 février 2000 à 11.00 heuresi>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-
ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période d’un an.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15147/019/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
HOLVAL, Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Diekirch B 4.876.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2000i>
Le 30 juin 2000, les actionnaires de la société anonyme HOLVAL, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au
siège social: maison 14, Bureau 16, à Wincrange.
Sont présents:
- Monsieur André Schatas
- Monsieur Georges Gérard
- Madame Françoise Dovifat
- Monsieur Antoine Dovifat
Monsieur A. Schatas préside l’assemblée et nomme Madame F. Dovifat, au poste de secrétaire. Les actionnaires dé-
lèguent Monsieur Georges Gérard au fonction de commissaire.
Visant le registre des présences, le président fait constater que l’intégralité des titres est représentée.
La totalité de l’actionnariat est donc présente. Le conseil d’administration se trouve donc déchargé de justifier de
l’envoi des convocations.
L’assemblée étant valablement constituée, le président déclare la séance ouverte à 11.30 heures et donne lecture de
l’ordre du jour suivant, tel qu’il a été communiqué préalablement aux comparants:
1. Rapport annuel du conseil d’administration;
2. Rapport annuel du commissaire aux comptes;
3. Nombre des administrateurs;
4. Démission;
5. Nomination;
6. Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice écoulé;
7. Affectation du résultat.
1. Rapport annuel du conseil d’administration
Les comparants disposent d’un exemplaire des comptes annuels et de leurs annexes. Ils entendent le rapport du con-
seil dont lecture leur est faite. Certains points de détail concernant les perspectives actuelles sont abordés, avant de
passer au vote d’approbation.
2. Rapport annuel du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes donne lecture de son rapport, lequel est approuvé à l’unanimité.
3. Nombre des administrateurs
A partir de ce jour, le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
4. Démission
Il est noté qu’à la date du 30 juin 2000, la démission du commissaire suivant est effective et la publication du procès-
verbal de l’Assemblée Générale pourra être opposable aux tiers à cet effet.
Le commissaire démissionnaire: Monsieur Georges Gérard.
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Pour copie conforme
Signatures
38129
5. Nomination
Il est noté qu’à la date du 30 juin 2000, la nomination du commissaire et de l’administrateur suivant est effective et la
publication du procès-verbal de l’Assemblée Générale pourra être opposable aux tiers à cet effet.
Est nommé administrateur-délégué: CPEL Soparfi S.A., ayant son siège à Crendal 14 à Wincrange, chargé de l’admi-
nistration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule signature.
Est nommé commissaire: ATHANOR S.A., ayant son siège à Crendal 14 à Wincrange.
6. Comptes annuels
Les comptes annuels établis au terme de l’exercice écoulé sont approuvés à l’unanimité, dans la forme dans laquelle
ils sont présentés par le conseil.
7. Affectation du résultat
La perte de l’exercice est de 27.283 LUF. Il est décidé d’effectuer le report et de l’enregistrer au bilan.
L’ordre du jour étant épuisé, le président dissout l’assemblée à 12.45 heures, après lecture, approbation et signatures
du présent procès-verbal.
Fait à Crendal, le 30 juin 2000.
Enregistré à Clervaux, le 16 février 2001, vol. 209, fol. 38, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(90786/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2001.
RIVERBROW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugéne Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.575.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration, tenue en date du 12 janvier 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 12 janvier 2001, le Conseil d’Administration coopte, en remplacement de la société LUX BUSINESS MA-
NAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15332/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SOBOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.
—
Il résulte d’une délibération du Conseil d’Administration que Monsieur Christian Georges Carlot, administrateur de
société, demeurant à F-71100 Chalon-sur-Saône, 16, rue Colonel Moreteaux, a été nommé administrateur-délégué avec
signature individuelle pour la gestion journalière et président du Conseil d’Administration.
Luxembourg, le 2 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 61, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15351/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
A. Schatas / F. Dovifat / G. Gérard
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Commissairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SOBOLUX S.A.
i>KPMG Financial Engineering
38130
ROCK INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 53.245.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 12, a été déposé au
egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2001.
(15333/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SUEURS FROIDES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4448 Soleuvre, 17, rue Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 67.328.
—
L’an deux mille un, le cinq février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Jean-Pierre Thilges, administrateur de sociétés et conseiller audiovisuel, demeurant à L-4448 Soleuvre, 1,
rue Pierre Frieden.
Ce comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I.- Le comparant est le seul associé de la société SUEURS FROIDES, S.à r.l., avec siège social à L-4448 Soleuvre, 17,
rue Pierre Frieden, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 26 novembre 1998, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 88 du 12 février 1999,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 67.328.
II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant
à l’associé unique Monsieur Jean-Pierre Thilges, préqualifié.
III.- Monsieur Jean-Pierre Thilges, représentant comme seul et unique associé l’intégralité du capital social, agissant
en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions cinq cent mille francs luxem-
bourgeois (LUF 4.500.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF
500.000,-) à cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-) par l’émission de quatre mille cinq cents (4.500)
nouvelles parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouisant des mêmes droits et avantages
que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices à partir du jour de leur souscription.
<i>Souscription, Libérationi>
Les quatre mille cinq cents (4.500) nouvelles parts sociales ont à l’instant été souscrites par l’associé unique Monsieur
Jean-Pierre Thilges, préqualifié.
Toutes les quatre mille cinq cents (4.500) nouvelles parts sociales ont été entièrment libérées par des versements en
espèces, de sorte que du chef de la présente augmentation de capital, la somme de quatre millions cinq cent mille francs
luxembourgeois (LUF 4.500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec l’augmentation de capital qui précède, l’associé unique déclare de mo-
difier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-), représenté par cinq
mille (5.000) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.
Toutes les parts ont été souscrites par Monsieur Jean-Pierre Thilges, administrateur de sociétés et conseiller audio-
visuel, demeurant à L-4448 Soleuvre, 17, rue Pierre Frieden.»
III.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de
quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (LUF 90.000,-) sont à charge de la société qui s’y oblige, l’associé unique
en étant solidairement tenu envers le notaire.
V.- Le comparant élit domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: J.-P. Thilges, T. Metzler.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
38131
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 128S, fol. 23, case 1. – Reçu 45.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(15369/222/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SUEURS FROIDES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4448 Soleuvre, 17, rue Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 67.328.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15370/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
KARIFIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.203.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 63, case 1, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15242/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
KARIFIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.203.
—
Le bilan de la société au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 63, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15243/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
KARIFIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.203.
—
Le bilan de la société au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 63, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15244/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
KARIFIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.203.
—
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2000i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exerice de leur mandat au 31 décembre
1997, au 30 juin 1998 et au 30 juin 1999.
Luxembourg-Bonnevoie, le 22 février 2001.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 22 février 2001.
Signature.
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
38132
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Jacques Schroeder de sa fonction d’Administrateur à la date du 21
décembre 2000.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Peder Fredrikson, Administrateur de société, ré-
sidant à Belmont-sur-Lausanne (Suisse), de Monsieur Dag Fredrik Richter, Administrateur de société, résidant à Mics
(Suisse) et de Monsieur Kjell Lorentz Sundströn, Administrateur de société, résidant à Binz (Suisse), ainsi que le mandat
du commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice 2000.
Luxembourg, le 21 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 63, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15245/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
ROYAL CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.760.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.
(15335/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SUN SAIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 65.002.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2001.
(15371/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SUN SAIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 65.002.
—
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 février 2001i>
Les actionnaires de la société SUN RAIL S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social le 9 février
2001, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- acceptation de la démission de Monsieur Alberto Bancalari de son poste d’administrateur
- pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat
- nomination de Monsieur Luca Di Fino, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d’administrateur, en rem-
placement de l’administrateur démissionnaire.
Son mandat est valable jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 9 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15372/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Signature
<i>Mandatairei>
<i>Pour SUN SAIl S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Pour extrait conforme
Signature
38133
UBINVEST LUXEMBOURG S.C.I., UNITED BUILDERS AND INVESTMENT COMPANY
LUXEMBOURG,
Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1466 Luxembourg-Dommeldange, 8, rue Jean Engling.
—
L’an deux mille un, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1. Monsieur Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
2. Madame Brigitte Duys, sans état, demeurant à L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach.
Seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société civile UBINVEST LUXEMBOURG S.C.I., UNI-
TED BUILDERS AND INVESTMENT COMPANY LUXEMBOURG, avec siège social à L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron
de Reinach,
- constituée suivant acte reçu par le notaire Urbain Tholl, de résidence à Mersch en date du 14 août 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 623 du 2 décembre 1996.
- modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 18 juin
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 688 du 15 septembre 1999.
- avec un capital de 250.000,- LUF, divisé en 250 parts sociales de 1.000,- LUF chacune.
Lesquels comparants se réunissant en assemblée générale extraordinaire, se considérant comme valablement convo-
qués, ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution - Cession de partsi>
Madame Brigitte Duys, prénommée, cède par les présentes toutes ses parts sociales, à savoir cent vingt-cinq parts
sociales (125) à la société de droit de l’Etat du Delaware EUROPEAN BUSINESS OFFICE INC. avec siège social à Loo-
kermanstreet 15 Dover-Delaware.
Ladite cession prend effet à partir d’aujourd’hui.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre, la cessionnaire est, à partir de ce jour, subrogé dans tous les
droits et obligations attachés aux parts cédées.
Est intervenu aux présentes:
Monsieur Udo Pontzen, préqualifié, agissant au nom et pour le compte de la cessionnaire, en sa qualité de président,
nomme à cette fonction suivant décision de l’associé unique du 28 février 1997, lequel après avoir pris connaissance de
la cession qui précède, déclare accepter la cession de parts ci-avant décrite.
<i>Prixi>
La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de cent vingt-cinq mille
(125.000,- LUF) francs luxembourgeois, que le cédant reconnaît et déclare avoir reçu avant la signature du présent acte
et en dehors de la présence du notaire ce dont quittance et titre par le cédant.
Madame Brigitte Duys et Monsieur Udo Pontzen, tous deux prénommés, agissant en leur qualité de gérants de la
société déclarent accepter ladite cession, au nom de la société conformément à l’article 1690 nouveau du Code civil. Ils
déclarent qu’ils n’ont entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet de la susdite ces-
sion.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la cession de parts qui précède, l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF), divisé en deux
cent cinquante (250) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, attribuée de la façon suivante:
<i>Troisième résolutioni>
Les associés acceptent la démission de Madame Brigitte Duys, prénommée, de ses fonctions de gérante de la société,
avec entière décharge.
En conséquence, la société sera représentée de la façon suivante à savoir:
- Monsieur Udo Pontzen, prénommé.
Lequel gérant aura tous les pouvoirs pour engager valablement la société par sa signature individuelle.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social vers L-1466 Luxembourg-Dommeldange, 8, rue Jean Engling.
Par conséquent, l’article 4 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Le siège de la société est fixé à Luxembourg-Dommeldange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réu-
nis en assemblée générale.»
1. Monsieur Udo Pontzen, prénommé, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2. La société EUROPEAN BUSINESS OFFICE INC., prénommée, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . 125
Total: deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
38134
<i>Fraisi>
Tous les frais, débours et honoraires qui incombent à la société en vertu du présent acte, sont évalués sans nul pré-
judice à 25.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: U. Pontzen, B. Duys, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 128S, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(15389/206/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
UBINVEST LUXEMBOURG S.C.I., UNITED BUILDERS AND INVESTMENT COMPANY
LUXEMBOURG S.C.I.,
Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1466 Luxembourg-Dommeldange, 8, rue Jean Engling.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15390/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
AQUA CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.280.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>du 18 janvier 2001i>
L’Assemblée Générale prend acte que les mandats des Administrateurs sont échus et décide à l’unanimité des voix
de leur donner décharge ainsi qu’au Réviseur d’Entreprises.
L’Assemblée Générale décide également à l’unanimité des voix de renouveler le mandat du Révsieur d’Entreprises
ainsi que le mandat d’Administrateur de Messieurs Siaens, Misson et De Bruyne pour une durée d’une année. L’Assem-
blée Générale décide également à l’unanimité des voix, sous réserve de l’agrément de la Commissaire de Surveillance
du Secteur Financier, d’appeler Monsieur Wagenaar aux fonctions d’Administrateur pour une durée d’une année.
Les mandats précités viendront donc à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés le
30 septembre 2001.
La composition actuelle du Conseil d’Administration est donc la suivante:
Monsieur Alain Siaens, Président
Monsieur Christopher Misson, Administrateur
Monsieur Patrick Wagenaar, Administrateur
Monsieur Geert De Bruyne, Administrateur.
(15471/034/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Luxembourg-Eich, le 19 février 2001.
P. Decker.
<i>Pour l’association
i>P. Decker
<i>Notairei>
Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>En qualité d’agent domiciliataire de AQUA CONSEIL S.A.
i>H. Rodier / V. Scarfo
<i>Directeuri> / <i>Directeuri>
Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>En qualité d’agent domiciliataire de AQUA CONSEIL S.A.
i>H. Rodier / V. Scarfo
<i>Directeuri> / <i>Directeuri>
38135
22.22 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le premier février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, 21, rue Glesener,
ici représentée par Mlle Lidia Palumbo, diplômée en droit, demeurant à (F) Tiercelet,
en vertu d’une procuration donnée le 1
er
février 2001,
laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée aux présentes avec lequel elle sera soumise aux formalités
de l’enregistrement.
2. Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts
d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de 22.22 HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société
est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration
à tout autre endroit de la commune du siège social, le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée. Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs,
agences et succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert
au public.
La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-feuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa
précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, et de l’article 209 de
la loi sur les sociétés commerciales.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 31 (trente
et une) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros), entièrement libérées.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales. La propriété
des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par le président du conseil
d’administration et un autre administrateur.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur.
Ces certificats seront signés par le président du conseil d’administration et par un autre administrateur.
38136
Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura
le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.
Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission
d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Les obligations doivent être signées
par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen
d’une griffe.
<i>Administration - Surveillancei>
Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-
lablement représentés.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que- si elles avaient été prises
lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.
Un administrateur, ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,
sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-
jorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans
un registre spécial et signés par un administrateur au moins.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux
administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition
et d’administration dans l’intérêt de la société, à l’exception de la cession de participations dans le capital de sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, laquelle est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des action-
naires.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.
Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner
des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.
Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-
tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.
Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
38137
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés
au nom de la société par deux de ses administrateurs, un résident et un non résident, ou par un mandataire dûment
autorisé par le conseil d’administration.
Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou
non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-
propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.
Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent
les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.
Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses cer-
tificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date
fixée pour l’assemblée.
Art. 21. l’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le deuxième mercredi du mois de juin de chaque
année à 12.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. les assem-
blées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le
siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le
conseil d’administration.
Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-
bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévo-
lues.
Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévue par la loi peut modifier
les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.
Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins
un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.
Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le
délai et au lieu qu’il indiquera.
Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les
assemblées générales.
L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.
Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire
qui le demande.
Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront
délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par
un autre administrateur.
Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 27. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année au 31 décembre, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes re-
quises par la loi.
A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes
de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi, au commissaire qui sur ce, établira son rapport.
Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil
d’admini6tration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.
Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-
gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
38138
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-
tion endéans les limites fixées par l’assemblée générale.
Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales, des dividendes intérimaires
peuvent être payés par le conseil d’administration.
L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications des statuts.
Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-
sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-
bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.
Disposition générale
Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale annuelle se réunira le deuxième mercredi du mois de juin 2002 à 12.00 heures.
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
100.000,-.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire 31 actions représentant l’intégralité
du capital social, comme suit:
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
• Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg, 21, rue Glesener,
Administrateur.
• Mme Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg, 21,
rue Glesener, Administrateur.
• Madame Palmira Betto, administrateur de sociétés, demeurant à Via Landriani 3, CH-6900 Lugano, Président du
Conseil d’Administration.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
4. Le siège de la société est fixé au 35, rue Glesener à L-1631 Luxembourg.
5. La durée des mandats des administrateurs et commissaire prenant fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an
2002.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue française suivi d’une version anglaise. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre
la version anglaise et la version française, le texte anglaise fera foi.
1. FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. Mme Mireille Gehlen, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
38139
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état
et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Suit la traduction anglaise:
In the year two thousand and one, on the 1st of February.
Before Us Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg City.
There appeared:
1. FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., a joint stock company organised under the Luxembourg law, having
its registered office at rue Glesener 21, L-1631 Luxembourg,
duly represented by Miss Lidia Palumbo, diplômée en droit, residing in (F) Tiercelet,
by virtue of a proxy dated February 1st, 2001,
which proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the executing notary remain an-
nexed to the present deed for the purpose of registration.
2) Mrs Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, residing in Dudelange.
Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the follow-
ing articles of association of a company which they declare to have established as follows:
Name - Registered Office - Duration - Object
Art. 1. Between the above-mentioned persons, and all other persons who shall become owners of the 22.22 HOLD-
ING S.A. is formed.
Art. 2. The registered office of the Company will be in Luxembourg City.
Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of
the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors, the registered office
may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the General Meeting.
The Board of Directors shall also have the right to set-up offices, administrative centres, agencies and subsidiaries wher-
ever it shall see fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.
If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to nor-
mal.
Such a transfer will, however, have no effect on the national ity of the corporation which shall remain a Luxembourg
company. The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the
attention of third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.
Art. 3. The company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. The corporate objet of the company is the holding of participating interest in whatever form, in other Lux-
embourg or foreign undertakings as well as the Management and the control of those participations.
The Company will not itself carryon directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to
the public.
The Company may more specifically use its funds for the setting-up, the management, the development and the dis-
posal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the develop-
ment and the control of any enterprise for the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or by option
to purchase and any other way whatever of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or
otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies, in which it has participating interests,
any support, loans, advances or guarantees.
In a general fashion the Company may carry out, any operation of control and supervising which it may deem useful,
in the accomplishment and development of its purposes, more specifically by borrowing with or without guarantees and
in all currencies by means of bond issues and by lending to companies referred in the paragraph above, by staying within
the limits established by the law of 31st July, 1929, governing holding companies, as amended, and by article 209 of the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
Share capital - Shares
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro), represented by
31 (thirty-one) shares of a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each, fully paid in.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Share-
holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.
The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other
form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law concerning trading
companies.
Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.
Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by the Chairman of the Board
of Directors and one other Director.
38140
The company may issue certificates representing bearer shares.
These certificates will be signed by the Chairman of the Board of Directors and one other Director.
Art. 7. The Company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company; the same rule shall apply in the case of conflict between an usufructuary
(«usufruitier») and a pure owner («nu-propriétaire») or between a pledge and a pledgee.
Art. 8. The Board of Directors may, following a decision of the General Meeting of shareholders, authorise the issue
of bonds, convertible or not, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies.
The Board of Directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and payment and all other terms
and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
The bonds must be signed by two Directors; these two signatures may be in handwriting, in type or affixed by way
of stamp.
Management - Supervision
Art. 9. The company is administered by a Board of Directors of not less than three members, shareholders or not,
who are appointed for a term which may not exceed- six years, by the General Meeting of shareholders and who can
be dismissed at any time.
The Board of Directors will elect a Chairman from among its members and if it decides to do so, one or several Vice
Chairmen. The first chairman is appointed by the General Meeting. If the Chairman is unable to be present, his place
will be taken by one of the Directors present at the meeting designated to that effect.
Retiring members of the Board of Directors are eligible for reelection.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two members.
The directors will be convened separately to each Meeting of the Board of Directors. Except in an emergency which
will be specified in the convening notice, the convening notice will be announced at least fifteen days before the date
fixed for the meeting.
The Meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice.
The Board can validly debate and take decisions only if a majority of its members is present or represented.
Directors unable to be present may delegate by letter another member of the Board to represent them and to vote
in their name.
Decisions of the Board are taken by an absolute majority of the votes cast. Where the number of votes cast for and
against a resolution are equal, the Chairman has a casting vote.
Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a Meeting duly con-
vened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may
be evidenced by letter, cable, facsimile or telex.
A Director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the
Board shall be obliged to inform the Board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the Meeting.
He may not take part in the relevant proceedings of the Board.
At the next General Meeting of shareholders, before votes are taken on any other matter, the shareholders shall be
informed of those cases in which a director has a personal interest contrary to that of the Company.
In the event of a member of the Board of Directors having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed
by the majority of the other members of the Board present or represented at such meeting and voting will be deemed
valid.
Art. 11. The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register and
signed by at least two directors.
Copies or extracts will be signed by the Chairman or any two members of the Board.
Art. 12. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in the Company’s interest, with the exception that the transfer of participations in the capital of luxembourg
or foreign companies, is submitted to the prior authorization of the general meeting of shareholders.
All powers not expressly reserved by the law of August 10th, 1915 as subsequently modified or by the present articles
of the company in the General Meeting fall within the competence of the Board of Directors.
Art. 13. The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members. It may appoint
proxies for definite powers, and revoke such appointments at any time. It may also with the prior approval of the Gen-
eral Meeting of shareholders, entrust day-to-day management of the Company’s business to one of its members, ap-
pointed Managing Director.
Art. 14. The Board of Directors may appoint an executive committee composed of members of the Board of Di-
rectors, and may determine the number of its members. The executive committee may be vested with such power and
authority to act in the name of the Board of Directors as the latter decides by prior resolution. Unless the Board of
Directors decides otherwise, the executive committee will establish its own procedure for convening and conducting
its meetings.
The Board of Directors will determine, if appropriate, the remuneration of the members of the executive committee.
Art. 15. The Board of Directors will represent the company in court as plaintiff or as defendant.
All writs or judicial acts for or against the company are validly issued in the name of the company alone.
38141
Art. 16. All documents and mandates will validly commit the company if they are signed in the name of the company
by two Directors, one of which must be a resident and the other a non resident, or by a representative duly authorised
by the Board of Directors.
Art. 17. The audit of the Company’s affairs will be entrusted to one or more Auditors, shareholders or not, to be
appointed by the General Meeting which will determine their number, remuneration and term of their mandate which
cannot exceed six years.
Retiring auditors are eligible for reelection.
General Meetings
Art. 18. The General Meeting by simple resolution may allocate to the Directors a remuneration appropriate to the
performance of their duties.
Art. 19. The General Meeting properly formed represents the whole body of shareholders. Its decisions are binding
on shareholders who are absent, opposed or abstain from voting.
Art. 20. For admission to the General Meetings, each shareholder must deposit its bearer shares or its registered
certificates at the registered office or at institutions indicated in the convening notice five days before the date fixed for
the Meeting.
Art. 21. The General Meeting will be held in Luxembourg on the second Wednesday of the month of June of each
year at 12.00 o’clock.
If this day is an official holiday, the Meeting will be postponed to the next full working day at the same hour. General
Meetings will be held in Luxembourg at the place to be indicated in the convening notices or in the municipality in which
the registered office is located, should the registered office have been transferred elsewhere, or in such other place as
shall be decided by the Board.
Art. 22. The General Meeting will hear the statement of the Board of Directors and the Auditor, vote on the ap-
proval of the report and accounts and on the distribution of the profit, proceed to make all nominations required by
the statutes, discharge the Directors and Audjtors and take such further action on other matters that may properly
come before it.
Each share entitles the holder to one vote.
Each shareholder is entitled to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each shareholder is entitled to request a vote by secret ballot.
Art. 23. The General Meeting deliberating at a quorum and with a majority as prescribed by law can amend the stat-
utes in every respect except to the extent that the law imposes a limitation.
Art. 24. The Board of Directors shall be responsible for calling both Ordinary and Extraordinary General Meetings.
It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of shareholders representing at least one fifth of the
subscribed capital make a request in writing indicating the agenda.
All notices calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.
The Board of Directors may determine the form of proxies to be used and require them to be deposited at a time
and place which it shall fix.
Art. 25. The General Meeting is presided over by the Chairman of the Board of Directors or, in his absence, by the
Director who replaces him or by a person designated by the general meeting.
The meeting will choose among the present one scrutineer.
Art. 26. The minutes of the General Meetings will be signed by the Members of the Committee and by any share-
holder who wishes so to do.
However, in cases where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court
or elsewhere must be signed by the Chairman of the Board of Directors or another Director.
Financial Year - Balance Sheet - Distribution of Profits
Art. 27. The Company’s financial year runs from the first of January to the 31st of December of every year.
Art. 28. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the
company in the form foreseen by law.
At the same time, the accounts will be closed.
At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company’s
Balance Sheet and Profit and Loss Account together with its report and such other documents as may be required by
law to the Auditor who will thereupon draw up his report.
A fortnight before the Annual General Meeting the Balance Sheet and Profit and Loss Account, Directors Report,
Auditors Report and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the
Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.
Art. 29. The credit balance on the Profit and Loss Account, after deduction of the general expenses, social charges,
write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net
profit.
Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts if to one tenth of the authorised and issued
capital.
The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.
38142
Dividends when payable will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits of
the decision of the general meeting.
Interim dividends may be paid by the Board of Directors, with the approvals as foreseen by law and subject to the
other legal requirements.
The General Meeting may decide to assign profits and distributive reserves to the reimbursement of the capital with-
out reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 30. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting following the provisions
relevant to amendments to the statutes.
Art. 31. In the event of the dissolution of the Company the General Meeting will determine the method of liquidation
and nominate one or several liquidators and determine their powers.
An amount necessary to repay the paid up portion of each share will be deducted from net assets after settlement
of liabilities on liquidation; any surplus will be distributed equally between all shareholders.
General Disposition
Art. 32. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the
provisions of the Luxembourg law of August 10, 1915 and to the laws modifying it.
<i>Transitional Dispositionsi>
The first business year begins today and ends on the 31st of December 2001.
The first annual meeting will be held on the second Wednesday of the month of June 2002 at 12.00 o’clock.
<i>Subscriptioni>
The statutes of the company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe
for the 31 shares representing the whole of the share capital, as follows:
All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro)
from now on are at the free disposal of the Company, proof thereof having been given to the officiating notary by a bank
certificate.
<i>Statement - Evaluation - Costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as
subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at LUF 100,000.-.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-
vened, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three (3) and that of the auditors at one (1).
2. The following have been appointed as directors:
• Mr François Winandy, diplômé EDHEC, residing professionally in luxembourg, 21, rue Glesener, Director.
• Miss Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, residing professionally in Luxembourg, 21, rue
Glesener, Director.
• Miss Palmira Betto, director, residing in Via Landriani, 3, CH-6900 Lugano, Chairman.
3. Has been appointed as statutory auditor:
Mr Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
4. The term of office of the directors and statutory auditors ending with the general annual meeting to be held in 2002.
5. The registered office of the company is fixed at L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by
their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.
Signed: L. Palumbo, M. Gehlen, J. Delvaux.
1. FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., prenamed, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. Miss Mireille Gehlen, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
38143
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 128S, fol. 26, case 5. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15417/208/493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 févier 2001.
CDE-DCE, ROBERT SCHUMAN STIFTUNG ZUR ZUSAMMENARBEIT CHRISTLICHER
DEMOKRATEN EUROPAS, Etablissement d’utilité publique.
Gesellschaftssitz: L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris.
—
Im Jahre zweitausend, den fünften September.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.
Ist erschienen:
Herr Horst Langes, Staatssekretär a.D., wohnhaft in D-54296 Trier, Bonhoefferstrasse 32,
handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der Fraktion der Europäischen Volkspartie im Europäischen Par-
lament, auf Grund eines Beschlusses der vorgenannten Fraktion vom 9. Februar 2000, welcher Beschluss nach ne varie-
tur Unterzeichnung durch den Komparenten und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage
beigebogen bleibt,
welcher Komparent, in vorbezeichneter Eigenschaft den unterzeichneten Notar ersucht folgende Satzungsänderun-
gen der Stiftung ROBERT SCHUMAN STIFTUNG ZUR ZUSAMMENARBEIT CHRISTLICHER DEMOKRATEN EURO-
PAS, in Abkürzung CDE-DCE, mit Sitz in Luxemburg, 2A, place de Paris, zu beurkunden.
Die Stiftung ROBERT SCHUMAN STIFTUNG ZUR ZUSAMMENARBEIT CHRISTLICHER DEMOKRATEN EURO-
PAS, in Abkürzung CDE-DCE, wurde gegründet unter der Bezeichnung STIFTUNG ZUR ZUSAMMENARBEIT CHRIST-
LICHER DEMOKRATEN EUROPAS gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 18. Oktober
1989, wurde genehmigt laut Grossherzoglichem Beschluss vom 11. Februar 1990, und wurde veröffentlicht im Mémorial
C, vom 4. September 1990, Seite 14854 und folgende.
Die Abänderungen der Gründungsurkunde, gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 15.
April 1994, wurden genehmigt laut Grossherzoglichem Beschluss am 20. September 1994, und wurden veröffentlicht im
Mémorial C, vom 23. Januar 1995, Seite 1721 und 1722.
Die Abänderungen, gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 18. März 1999, wurden ge-
nehmigt laut Grossherzoglichem Beschluss am 22. April 1999, und wurden veröffentlicht im Mémorial C, vom 10. De-
zember 1999, Seite 45365 und 45366.
In Gemässheit von Artikel 12 der Satzung hat die Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament,
nach Beratung, einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
<i>Einziger Beschlussi>
Artikel 5 Absätze 1 und 2 der Satzung werden abgeändert und werden fortan folgenden Wortlaut haben:
«Art. 5. Absatz 1 und 2. - Verwaltung.
Die Stiftung wird von einem von der Fraktion gewählten Vorstand verwaltet, welcher aus neun natürlichen Personen
besteht.
Er besteht aus dem Vorsitzenden, seinen Stellvertretern, sowie einem Schatzmeister. Dabei wird ein getrennten Ver-
fahren abgstimmt; über den Vorsitzenden, sowie den Schatzmeister; die Stellvertreter können in einem Wahlgang be-
stimmt werden.»
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.
Gezeichnet: H. Langes, J. Gloden.
Approuvé par arrêté grand-ducal le 12 janvier 2001.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
février 2001, vol. 513, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink
Für gleichlautende Ausfertigung, der Stiftung auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffent-
lichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15413/213/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
CDE-DCE, ROBERT SCHUMAN STIFTUNG ZUR ZUSAMMENARBEIT CHRISTLICHER
DEMOKRATEN EUROPAS, Etablissement d’utilité publique.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15414/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Luxembourg, le 19 février 2001.
J.Delvaux.
Grevenmacher, den 12. Februar 2001.
J. Gloden.
38144
11.11 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le premier février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, 21, rue Glesener,
ici représentée par Mlle Lidia Palumbo, diplômée en droit, demeurant à (F) Tiercelet,
en vertu d’une procuration donnée le 1
er
février 2001,
laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée aux présentes avec lequel elle sera soumise aux formalités
de l’enregistrement.
2. Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts
d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de 11.11 HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société
est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration
à tout autre endroit de la commune du siège social, le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée. Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs,
agences et succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert
au public.
La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-feuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa
précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, et de l’article 209 de
la loi sur les sociétés commerciales.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 31 (trente
et une) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros), entièrement libérées.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales. La propriété
des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par le président du conseil
d’administration et un autre administrateur.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur.
Ces certificats seront signés par le président du conseil d’administration et par un autre administrateur.
38145
Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura
le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.
Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission
d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Les obligations doivent être signées
par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen
d’une griffe.
Administration - Surveillance
Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-
lablement représentés.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-
side la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que- si elles avaient été prises
lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.
Un administrateur, ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,
sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-
jorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans
un registre spécial et signés par un administrateur au moins.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux
administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition
et d’administration dans l’intérêt de la société, à l’exception de la cession de participations dans le capital de sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, laquelle est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des action-
naires.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.
Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner
des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.
Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-
tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.
Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
38146
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés
au nom de la société par deux de ses administrateurs, un résident et un non résident, ou par un mandataire dûment
autorisé par le conseil d’administration.
Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou
non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-
propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.
Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent
les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.
Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses cer-
tificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date
fixée pour l’assemblée.
Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le deuxième mercredi du mois de juin de chaque
année à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-
blées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le
siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le
conseil d’administration.
Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-
bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévo-
lues.
Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévue par la loi peut modifier
les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.
Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins
un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.
Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le
délai et au lieu qu’il indiquera.
Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les
assemblées générales.
L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.
Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire
qui le demande.
Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront
délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par
un autre administrateur.
Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 27. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année au 31 décembre, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes re-
quises par la loi.
A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes
de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi, au commissaire qui sur ce, établira son rapport.
Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil d’ad-
ministration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront dé-
posés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.
Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-
gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
38147
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-
tion endéans les limites fixées par l’assemblée générale.
Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales, des dividendes intérimaires
peuvent être payés par le conseil d’administration.
L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications des statuts.
Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-
sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-
bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.
Disposition générale
Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale annuelle se réunira le deuxième mercredi du mois de juin 2002 à 11.00 heures.
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
100.000,-.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire 31 actions représentant l’intégralité
du capital social, comme suit:
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
* Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg, 21, rue Glesener,
Administrateur.
* Mme Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg, 21,
rue Glesener, Administrateur.
* Madame Palmira Betto, administrateur de sociétés, demeurant à Via Landriani 3, CH-6900 Lugano, Président du
Conseil d’Administration.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
4. Le siège de la société est fixé au 35, rue Glesener à L-1631 Luxembourg.
5. La durée des mandats des administrateurs et commissaire prenant fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an
2002.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue française suivi d’une version anglaise. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre
la version anglaise et la version française, le texte anglaise fera foi.
1. FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. Mme Mireille Gehlen, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
38148
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état
et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Suit la traduction anglaise:
In the year two thousand and one, on the 1st of February.
Before Us Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg City.
There appeared:
1. FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., a joint stock company organised under the Luxembourg law, having
its registered office at rue Glesener 21, L-1631 Luxembourg,
duly represented by Miss Lidia Palumbo, diplômée en droit, residing in (F) Tiercelet,
by virtue of a proxy dated February 1st, 2001,
which proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the executing notary remain an-
nexed to the present deed for the purpose of registration.
2) Mrs Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, residing in Dudelange.
Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the follow-
ing articles of association of a company which they declare to have established as follows:
Name - Registered Office - Duration - Object
Art. 1. Between the above-mentioned persons, and all other persons who shall become owners of the 11.11 HOLD-
ING S.A. is formed.
Art. 2. The registered office of the Company will be in Luxembourg City.
Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of
the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors, the registered office
may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the General Meeting.
The Board of Directors shall also have the right to set-up offices, administrative centres, agencies and subsidiaries wher-
ever it shall see fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.
If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to nor-
mal.
Such a transfer will, however, have no effect on the nationality of the corporation which shall remain a Luxembourg
company. The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the
attention of third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.
Art. 3. The company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. The corporate objet of the company is the holding of participating interest in whatever form, in other Lux-
embourg or foreign undertakings as well as the Management and the control of those participations.
The Company will not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to
the public.
The Company may more specifically use its funds for the setting-up, the management, the development and the dis-
posal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the develop-
ment and the control of any enterprise for the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or by option
to purchase and any other way whatever of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or
otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies, in which it has participating interests,
any support, loans, advances or guarantees.
In a general fashion the Company may carry out, any operation of control and supervising which it may deem useful,
in the accomplishment and development of its purposes, more specifically by borrowing with or without guarantees and
in all currencies by means of bond issues and by lending to companies referred in the paragraph above, by staying within
the limits established by the law of 31st July, 1929, governing holding companies, as amended, and by article 209 of the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
Share capital - Shares
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro), represented by
31 (thirty-one) shares of a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each, fully paid in.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Share-
holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.
The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other
form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law concerning trading
companies.
Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.
Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by the Chairman of the Board
of Directors and one other Director.
38149
The company may issue certificates representing bearer shares.
These certificates will be signed by the Chairman of the Board of Directors and one other Director.
Art. 7. The Company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company; the same rule shall apply in the case of conflict between an usufructuary
(«usufruitier») and a pure owner («nu-propriétaire») or between a pledge and a pledgee.
Art. 8. The Board of Directors may, following a decision of the General Meeting of shareholders, authorise the issue
of bonds, convertible or not, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies.
The Board of Directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and payment and all other terms
and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
The bonds must be signed by two Directors; these two signatures may be in handwriting, in type or affixed by way
of stamp.
Management - Supervision
Art. 9. The company is administered by a Board of Directors of not less than three members, shareholders or not,
who are appointed for a term which may not exceed six years, by the General Meeting of shareholders and who can be
dismissed at any time.
The Board of Directors will elect a Chairman from among its members and if it decides to do so, one or several Vice
Chairmen. The first chairman is appointed by the General Meeting. If the Chairman is unable to be present, his place
will be taken by one of the Directors present at the meeting designated to that effect.
Retiring members of the Board of Directors are eligible for reelection.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two members.
The directors will be convened separately to each Meeting of the Board of Directors. Except in an emergency which
will be specified in the convening notice, the convening notice will be announced at least fifteen days before the date
fixed for the meeting.
The Meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice.
The Board can validly debate and take decisions only if a majority of its members is present or represented.
Directors unable to be present may delegate by letter another member of the Board to represent them and to vote
in their name.
Decisions of the Board are taken by an absolute majority of the votes cast. Where the number of votes cast for and
against a resolution are equal, the Chairman has a casting vote.
Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a Meeting duly con-
vened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may
be evidenced by letter, cable, facsimile or telex.
A Director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the
Board shall be obliged to inform the Board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the Meeting.
He may not take part in the relevant proceedings of the Board.
At the next General Meeting of shareholders, before votes are taken on any other matter, the shareholders shall be
informed of those cases in which a director has a personal interest contrary to that of the Company.
In the event of a member of the Board of Directors having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed
by the majority of the other members of the Board present or represented at such meeting and voting will be deemed
valid.
Art. 11. The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register and
signed by at least two directors.
Copies or extracts will be signed by the Chairman or any two members of the Board.
Art. 12. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in the Company’s interest, with the exception that the transfer of participations in the capital of luxembourg
or foreign companies, is submitted to the prior authorization of the general meeting of shareholders.
All powers not expressly reserved by the law of August 10th, 1915 as subsequently modified or by the present articles
of the company in the General Meeting fall within the competence of the Board of Directors.
Art. 13. The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members. It may appoint
proxies for definite powers, and revoke such appointments at any time. It may also with the prior approval of the Gen-
eral Meeting of shareholders, entrust day-to-day management of the Company’s business to one of its members, ap-
pointed Managing Director.
Art. 14. The Board of Directors may appoint an executive committee composed of members of the Board of Di-
rectors, and may determine the number of its members. The executive committee may be vested with such power and
authority to act in the name of the Board of Directors as the latter decides by prior resolution. Unless the Board of
Directors decides otherwise, the executive committee will establish its own procedure for convening and conducting
its meetings.
The Board of Directors will determine, if appropriate, the remuneration of the members of the executive committee.
Art. 15. The Board of Directors will represent the company in court as plaintiff or as defendant.
All writs or judicial acts for or against the company are validly issued in the name of the company alone.
38150
Art. 16. All documents and mandates will validly commit the company if they are signed in the name of the company
by two Directors, one of which must be a resident and the other a non resident, or by a representative duly authorised
by the Board of Directors.
Art. 17. The audit of the Company’s affairs will be entrusted to one or more Auditors, shareholders or not, to be
appointed by the General Meeting which will determine their number, remuneration and term of their mandate which
cannot exceed six years.
Retiring auditors are eligible for reelection.
General Meetings
Art. 18. The General Meeting by simple resolution may allocate to the Directors a remuneration appropriate to the
performance of their duties.
Art. 19. The General Meeting properly formed represents the whole body of shareholders. Its decisions are binding
on shareholders who are absent, opposed or abstain from voting.
Art. 20. For admission to the General Meetings, each shareholder must deposit its bearer shares or its registered
certificates at the registered office or at institutions indicated in the convening notice five days before the date fixed for
the Meeting.
Art. 21. The General Meeting will be held in Luxembourg on the second Wednesday of the month of June of each
year at 11.00 o’clock.
If this day is an official holiday, the Meeting will be postponed to the next full working day at the same hour. General
Meetings will be held in Luxembourg at the place to be indicated in the convening notices or in the municipality in which
the registered office is located, should the registered office have been transferred elsewhere, or in such other place as
shall be decided by the Board.
Art. 22. The General Meeting will hear the statement of the Board of Directors and the Auditor, vote on the ap-
proval of the report and accounts and on the distribution of the profit, proceed to make all nominations required by
the statutes, discharge the Directors and Audjtors and take such further action on other matters that may properly
come before it.
Each share entitles the holder to one vote.
Each shareholder is entitled to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each shareholder is entitled to request a vote by secret ballot.
Art. 23. The General Meeting deliberating at a quorum and with a majority as prescribed by law can amend the stat-
utes in every respect except to the extent that the law imposes a limitation.
Art. 24. The Board of Directors shall be responsible for calling both Ordinary and Extraordinary General Meetings.
It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of shareholders representing at least one fifth of the
subscribed capital make a request in writing indicating the agenda.
All notices calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.
The Board of Directors may determine the form of proxies to be used and require them to be deposited at a time
and place which it shall fix.
Art. 25. The General Meeting is presided over by the Chairman of the Board of Directors or, in his absence, by the
Director who replaces him or by a person designated by the general meeting.
The meeting will choose among the present one scrutineer.
Art. 26. The minutes of the General Meetings will be signed by the Members of the Committee and by any share-
holder who wishes so to do.
However, in cases where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court
or elsewhere must be signed by the Chairman of the Board of Directors or another Director.
Financial Year - Balance Sheet - Distribution of Profits
Art. 27. The Company’s financial year runs from the first of January to the 31st of December of every year.
Art. 28. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the
company in the form foreseen by law.
At the same time, the accounts will be closed.
At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company’s
Balance Sheet and Profit and Loss Account together with its report and such other documents as may be required by
law to the Auditor who will thereupon draw up his report.
A fortnight before the Annual General Meeting the Balance Sheet and Profit and Loss Account, Directors Report,
Auditors Report and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the
Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.
Art. 29. The credit balance on the Profit and Loss Account, after deduction of the general expenses, social charges,
write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net
profit.
Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts if to one tenth of the authorised and issued
capital.
The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.
38151
Dividends when payable will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits of
the decision of the general meeting.
Interim dividends may be paid by the Board of Directors, with the approvals as foreseen by law and subject to the
other legal requirements.
The General Meeting may decide to assign profits and distributive reserves to the reimbursement of the capital with-
out reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 30. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting following the provisions
relevant to amendments to the statutes.
Art. 31. In the event of the dissolution of the Company the General Meeting will determine the method of liquidation
and nominate one or several liquidators and determine their powers.
An amount necessary to repay the paid up portion of each share will be deducted from net assets after settlement
of liabilities on liquidation; any surplus will be distributed equally between all shareholders.
General Disposition
Art. 32. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the
provisions of the Luxembourg law of August 10, 1915 and to the laws modifying it.
<i>Transitional Dispositionsi>
The first business year begins today and ends on the 31st of December 2001.
The first annual meeting will be held on the second Wednesday of the month of June 2002 at 11.00 o’clock.
<i>Subscriptioni>
The statutes of the company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe
for the 31 shares representing the whole of the share capital, as follows:
All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro)
from now on are at the free disposal of the Company, proof thereof having been given to the officiating notary by a bank
certificate.
<i>Statement - Evaluation - Costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as
subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at LUF 100,000.-.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-
vened, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three (3) and that of the auditors at one (1).
2. The following have been appointed as directors:
• Mr François Winandy, diplômé EDHEC, residing professionally in luxembourg, 21, rue Glesener, Director.
• Miss Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, residing professionally in Luxembourg, 21, rue
Glesener, Director.
• Miss Palmira Betto, director, residing in Via Landriani, 3, CH-6900 Lugano, Chairman.
3. Has been appointed as statutory auditor:
Mr Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
4. The term of office of the directors and statutory auditors ending with the general annual meeting to be held in 2002.
5. The registered office of the company is fixed at L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by
their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.
Signed: L. Palumbo, M. Gehlen, J. Delvaux.
1. FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., prenamed, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. Miss Mireille Gehlen, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
38152
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 128S, fol. 24, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15416/208/493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SAILING SPINNACKER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.631.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2001.
(15337/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SCARAMOUCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 66.166.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 3, a été déposé au
egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15340/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SCARAMOUCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 66.166.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 3, a été déposé au
egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15341/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SHASA, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 75.850.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution des associés de la société, pris en date du 2 janvier 2001, que:
le siège social est transféré du 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 22, rue Marie Adélaïde, L-2128 Luxem-
bourg, auprès du cabinet de Maître Arsène Kronshagen.
Luxembourg, le 13 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15347/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Luxembourg, le 19 février 2001.
J. Delvaux.
<i>Pour SAILING SPINNACKER HOLDING S.A.
i>Signature
Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / G. Marter
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / G. Marter
<i>Administrateur / Administrateuri>
SHASA, S.à r.l.
E. Caradonna
<i>Le gérant uniquei>
38153
ROBERT SCHICKES & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7245 Bereldange, 10, rue du Pont.
R. C. Luxembourg B 10.033.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 15, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.
(15342/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SEC, SOCIETE D’ETUDES ET DE COURTAGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 52.631.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15343/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SEMINO & C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.336.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, tenue au siège le 9 février 2001 à 10.00 heuresi>
L’assemblée, après lecture des lettres de démission pour des raisons personnelles de MM. Enrico Semino et Dome-
nico Mancino, en tant qu’administrateurs, décide d’accepter leur démission.
L’assemblée les remercie pour l’activité qu’ils ont déployée jusqu’à ce jour et leur en donne pleine et entière décharge
pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.
L’assemblée décide de pourvoir à leur remplacement en appellant aux fonctions d’administrateur:
Monsieur Marco Lagona, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg;
Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Leur mandat ayant la même échéance que celui de leurs prédécesseurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et modification au registre
de commerce et des sociétés.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15344/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SEMISTEEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.485.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 5, a été déposé au
egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2001.
(15345/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 21 février 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la SEMINO & C. INTERNATIONAL S.A.
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature
SEMISTEEL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
38154
SERVICE AUDIO VIDEO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4437 Soleuvre, 66, rue de Differdange.
R. C. Luxembourg B 58.342.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 23, case 12, a été déposé
au egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.
(15346/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SIEGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugéne Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.116.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration, tenue en date du 12 janvier 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 12 janvier 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANA-
GEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15348/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
HALLOW S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.066.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 22 février 2001i>
Les actionnaires de la société HALLOW S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé:
1. Démission et décharge aux administrateurs Messieurs André Wilwert, Bob Bernard et Fabio Gaggini.
2. Nomination en tant que nouveaux administrateurs en leurs remplacement Mme Luisella Moreschi, Mme Frédérique
Vigneron et Mlle Sandrine Klusa.
3. Démission et décharge au commissaire aux comptes INTERAUDIT, S.à r.l., Luxembourg.
4. Nomination en tant que nouveau commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDINGS LLC., Delaware.
5. Transfert du siège social du 121, avenue de la Faïencerie, Luxembourg au 8, boulevard Royal, Luxembourg.
6. Divers.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15568/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Signature
<i>Mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour HALLOW S.A.
i>L.M.C. GROUP S.A., Société Anonyme
Signature
38155
SPACE LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 61.933.
—
En date du 22 décembre 2000 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en EUR, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. L’EUR est adopté comme monnaie du capital.
2. Le capital actuel de FRF 2.500.000,- est converti en EUR 381.122,54.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 8.877,46, pour le porter de EUR 381.122,54 à EUR
390.000,- par l’incorporation de bénéfices reportés à concurrence de FRF 58.232,- sans émission d’actions nouvelles.
4. Une valeur nominale de EUR 39,- par action est adoptée.
5. Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
En français:
«Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-dix mille Euros (EUR 390.000,-), représenté par dix mille (10.000)
actions d’une valeur nominale de trente-neuf Euros (39,-) chacune.»
En anglais:
«The corporate capital is set at three hundred ninety thousand Euro (EUR 390,000.-), represented by ten thousand
(10,000) shares with a par value of thirty-nine Euro (EUR 39.-) each.»
6. Les 10.000 actions existantes d’une valeur nominale de FRF 250,- chacune sont échangées contre 10.000 actions
d’une valeur nominale de EUR 39,- chacune.
Luxembourg, le 22 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15362/528/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SPACE LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 61.933.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, à la suite de l’acte sous seing
privé du 22 décembre 2000 adoptant l’EUR comme monnaie d’expression du capital.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15363/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SIM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 11.702.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2000, M. Anush Vedi Sharma, Diplomkaufmann,
D-Düsseldorf, a été nommé commissaire aux comptes, en remplacement de M. Dr. Josef Zenleser, démissionnaire.
Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
Luxembourg, le 21 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15350/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SPACE LUX S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour SPACE LUX S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour SIM S.A.
Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
38156
ARTICIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thionville.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le seize février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- FIGESTOR S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thionville,
ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Pontpierre,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 8 février 2001,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci;
2.- Monsieur Patrick Meunier, prénommé.
Lesdits comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARTICIS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations, commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), divisé en trois cent vingt (320) actions de
cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté à cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,-) par la création et l’émission de
mille deux cent trente (1.230) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles
à émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à de la date de la publication du présent acte et peut être
renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas
été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
38157
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Pour la première fois les administrateurs-délégués sont nommés par l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin de chaque année à
14.00 heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieu-
res, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
un.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille deux.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en été justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix
août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).
Le capital est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois
(LUF 1.290.877,-).
1.- FIGESTOR S.A., prénommée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319
2.- Monsieur Patrick Meunier, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
38158
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Sandro Frei, directeur de société, demeurant à CH-Genève,
b) Madame Anna De Meis, gestionnaire de sociétés, demeurant à Pontpierre,
c) Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Pontpierre.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE FERNAND FABER, ayant son siège social à Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l’an deux mille six.
5.- Le siège social est établi à L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thionville.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a
signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 8CS, fol. 40, case 1. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(15419/227/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
BIAC LOG, BUREAU INFORMATIQUE D’ANALYSE ET DE CONSEILS EN LOGICIELS,
Société Anonyme.
Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le seize février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- EUROCONSEIL S.A., avec siège social à Nassau, Bahamas, ici représentée par Monsieur Fernand Sassel, expert-
comptable, demeurant à Munsbach, en vertu d’une procuration générale annexée à un acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 1
er
octobre 1999, numéro 22229 de son répertoire.
2.- Monsieur Fernand Sassel, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de BUREAU INFORMATIQUE D’ANALYSE ET
DE CONSEILS EN LOGICIELS, en abrégé BIAC LOG, Société Anonyme.
Le siège social est établi à Leudelange.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la commercialisation de toute application informatique, l’étude de tous les problèmes
se rapportant aux systèmes de gestion et d’information, la conception, la mise en place de l’exploitation de tels systèmes
et notamment d’ensembles électroniques ainsi que l’achat, la vente, la mise en location de tous systèmes, équipements
et fournitures destinés directement ou indirectement à l’exécution de tous travaux de calcul et de gestion. La société
peut obtenir, acquérir et exploiter tous droits quelconques de propriété intellectuelle ou industrielle relative à cet objet.
Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions de trois
cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Luxembourg, le 22 février 2001.
E. Schlesser.
38159
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué ensemble avec celle d’un des deux
autres administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin, à 14.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
et un.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
1.- EUROCONSEIL S.A., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- Monsieur Fernand Sassel, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
38160
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
31.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 50.000,-).
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-
te-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Madame Michèle Descy, informaticienne, demeurant à B-1170 Watermal, 53, Drève du Rembucher;
b) Monsieur Georges Gondon, informaticien, demeurant à B-6742 Chantemelle, 14, rue du Sart-Macré;
c) Monsieur Roland Van Eycke, informaticien, demeurant à B-1170 Watermal, 53, Drève du Rembucher.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommé commissaire:
- Monsieur Michel Pirard, comptable, demeurant à B-6742 Chantemelle, 4, rue Sart-Macré.
<i>Cinquième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de 2006.
<i>Sixième résolutioni>
En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents
statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Georges Gondon, prénommé,
comme administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. Sassel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 février 2001, vol. 417, fol. 1, case 9. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15422/228/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
Mersch, le 23 février 2001.
E. Schroeder.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Société de Frelange S.A.
Aqua-Rend Conseil S.A.
Solupla Chassis S.A.
P.M. Management, S.à r.l.
P.M. Management, S.à r.l.
P.M. Management, S.à r.l.
Silver Ranch S.A.
Bureau d’Assistance Comptable et Fiscale S.A.
Bureau d’Assistance Comptable et Fiscale S.A.
Bureau d’Assistance Comptable et Fiscale S.A.
Société Financière Edith S.A.
Comarfin S.A.
Comarfin S.A.
Bofapo S.A.
Bofapo S.A.
S.C.S.I. S.A.
Top-Fancy, S.à r.l.
Innovat, S.à r.l.
Fermolux S.A.
Cornelyshaff
Daga S.A.
Debarlux S.E.N.C.
Cavar S.A.
TJD Consulting, S.à r.l.
Fiduciaire Interrégionale S.A.
Luxlift, S.à r.l.
Beim Beemchen, S.à r.l.
Ternetwerke AG
Ternetwerke AG
Entreprise de Constructions François et Jean Agnes, S.à r.l.
Euroforme S.A.
New Pizzeria Rialto, S.à r.l.
United Fuel A.G.
Lanners, S.à r.l.
Forma, S.à r.l.
PIP, Pour l’Insertion Professionnelle, A.s.b.l.
Santa Maura
Sernico S.A.
Sernico S.A.
Sernico S.A.
RI Finance
Fidunord, S.à r.l.
Transactions Immobilières S.A.
Garage Schneiders, S.à r.l.
Celtline Investments S.A.
Celtline Investments S.A.
Soleil Holding S.A.
Euro Kitchen Import-Export S.A.
Dialna S.A.
Dialna S.A.
Holval
Riverbrow S.A.
Sobolux S.A.
Rock Invest S.A.
Sueurs Froides, S.à r.l.
Sueurs Froides, S.à r.l.
Karifia S.A.
Karifia S.A.
Karifia S.A.
Karifia S.A.
Royal Construction S.A.
Sun Sail S.A.
Sun Sail S.A.
Ubinvest Luxembourg S.C.I., United Builders and Investment Company Luxembourg
Ubinvest Luxembourg S.C.I., United Builders and Investment Company Luxembourg
Aqua Conseil S.A.
22.22 Holding S.A.
CDE-DCE, Robert Schuman Stiftung zur Zusammenarbeit Christlicher Demokraten Europas
CDE-DCE, Robert Schuman Stiftung zur Zusammenarbeit Christlicher Demokraten Europas
11.11 Holding S.A.
Sailing Spinnacker Holding S.A.
Scaramouche S.A.
Scaramouche S.A.
Shasa
Robert Schickes & Cie, S.à r.l.
SEC, Société d’Etudes et de Courtage S.A.
Semino & C. International S.A.
Semisteel S.A.
Service Audio Video S.A.
Siegen S.A.
Hallow S.A.
Space Lux S.A.
Space Lux S.A.
Sim S.A.
Articis S.A.
BIAC LOG Société Anonyme, Bureau Informatique d’Analyse et de Conseils en Logiciels