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37681
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 786
20 septembre 2001
S O M M A I R E
Aectra Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37720
Romania Oil and Gas Investments, S.à r.l., Luxem-
Apple Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
37716
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37694
Decker Line S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37682
Romania Oil and Gas Investments, S.à r.l., Luxem-
Decker Line S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37682
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37695
M.A.P. Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37683
SA Luxembourgeoise Mobeuro, Capellen . . . . . . .
37686
MCS Technology S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . .
37683
S.N. Constructions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . .
37704
MGR Holding International S.A., Luxembourg . . . .
37683
S3I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37696
Montnoir and Company Holding S.A., Bereldange.
37684
Samuel Manu-Tech Luxembourg S.A.,
Montnoir and Company Holding S.A., Bereldange.
37684
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37696
Montnoir and Company Holding S.A., Bereldange.
37684
Santa Maura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37697
Montnoir and Company Holding S.A., Bereldange.
37684
Sarilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37692
Montnoir and Company Holding S.A., Bereldange.
37684
SCI Rue du Golf, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . .
37717
Montnoir and Company Holding S.A., Bereldange.
37684
Scool S.A., Goetzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37698
Nadine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37686
SFS Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37697
Noma S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37686
SIF Financière Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .
37696
Novateur Investissement S.A., Luxembourg . . . . .
37687
SIF Financière Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .
37696
Novateur Investissement S.A., Luxembourg . . . . .
37687
Siggy Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37698
Novateur Investissement S.A., Luxembourg . . . . .
37687
Smart Club Luxembourg A.s.b.l., Bereldange . . . .
37725
Novateur Investissement S.A., Luxembourg . . . . .
37688
Smart Club Luxembourg A.s.b.l., Bereldange . . . .
37727
Nuova Immobiliare Lussemburgo - N.i.L. Holding
Società Mobiliare Roma, S.à r.l., Luxembourg . . .
37708
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37685
Société Civile Immobilière Galatea, Luxem-
Olbia AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37686
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37718
Pain d’Or, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37687
Société de Participations Dauphinoise S.A.H.,
Panelux S.A., Roodt-Syre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37687
Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37699
Partit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37691
Société de Participations Dauphinoise S.A.H.,
Pâtisseries Scheer - Brassel, S.à r.l., Roodt-Syre. . .
37698
Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37699
Photo Station S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37688
Société de Participations Dauphinoise S.A.H.,
Plessis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37692
Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37699
Potsdamer Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . .
37691
Société de Participations Dauphinoise S.A.H.,
Potsdamer Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . .
37691
Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37699
Potsdamer Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . .
37692
Société de Participations Delatour S.A., Luxem-
Power Drink International S.A., Mamer . . . . . . . . .
37693
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37699
Power Drink International S.A., Mamer . . . . . . . . .
37693
Société Le Coq Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
37695
Promotel International S.A., Luxembourg . . . . . . .
37693
Sofineur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37699
Real Estate Associates S.A.H., Luxembourg . . . . . .
37693
Sogis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37698
Redella S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37694
Soletanche Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
37702
Resma S.A., Bourglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37694
Soletanche Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
37702
Restaurant Da Pietro S.A., Soleuvre . . . . . . . . . . . .
37693
Soletanche Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
37702
Reverdy Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37685
Soletanche Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
37702
Risk Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
37720
Soletanche Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
37703
37682
TRIBECA FIRST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.634.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 81, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2000i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 1999.
Les mandats d’Administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert venant à échéance lors de cette As-
semblée sont renouvelés pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Le mandat de Commissaire aux Comptes de TRUSTAUDIT S.A., venant à échéance lors de cette Assemblée est re-
nouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
(14707/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
DECKER LINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3515 Dudelange, 225, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.924.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 30, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2001.
(14822/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
DECKER LINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3515 Dudelange, 225, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.924.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 15, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2001.
(14823/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
Soletanche Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
37703
Timedi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37703
Soletanche Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
37703
Tosinvest Italia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
37713
Sopatex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
37700
Toupie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37728
Stark S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37700
Toupie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37728
Steel Center S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . .
37700
Toupie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37728
Steel Center S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . .
37700
Trianon Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37724
Steel Center S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . .
37700
Tribeca First S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37682
Steel Center S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . .
37701
Unipro International S.A., Goetzingen . . . . . . . . . .
37688
Strategie Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
37701
United Consultants in Europe Holding S.A., Lu-
T.M.T.C., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37725
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37711
Talca S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37701
Universal Wireless S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
37714
Talca S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37701
Viva Gestions Hôtelières S.A., Luxembourg . . . . .
37727
Textile Investment Holding S.A., Luxembourg . . .
37701
Yachting TV S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37705
Thomas & Fils Matériaux de Construction, S.à r.l.,
Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37712
Extrait sincère et conforme
TRIBECA FIRST S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
Signature
<i>Mandatairei>
37683
M.A.P. GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 61.367.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549,
fol. 94, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14598/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
MCS TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 79.310.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MCS TECHNOLO-
GY S.A. du 1
er
février 2001 que:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de créer une succursale sous la dénomination de MCS FRANCE et de fixer le siège de la succur-
sale à l’adresse suivante:
Place François Mitterrand, 01 Tour Crédit Lyonnais, F-59777 Euralille
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide que l’objet social de la succursale sera toutes prestations de services informatiques et telecoms
ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
<i>Troisième et dernière résolutioni>
L’assemblée nomme comme directeur de la succursale Monsieur Mohammed Chouiter, informaticien, demeurant au
7-7, rue de la Bienfaisance, B-1210 Bruxelles.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial C.
Hesperange, le 12 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 549, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14604/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
MGR HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.512.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue au siège social le 10 janvier 2001i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Bacci Federica de sa fonction d’administrateur, prend
acte de cette démission.
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 10 janvier 2001 Monsieur Ehrhardt Patrick, employé
privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la
loi et aux statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14608/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(29.983.242,- ITL)
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour MGR HOLDING INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
37684
MONTNOIR AND COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 17.667.
—
Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14611/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
MONTNOIR AND COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 17.667.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14612/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
MONTNOIR AND COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 17.667.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14613/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
MONTNOIR AND COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 17.667.
—
Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14614/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
MONTNOIR AND COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 17.667.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14615/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
MONTNOIR AND COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 17.667.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14616/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Signature.
Signatures.
Signatures.
Signatures.
Signatures.
Signatures.
37685
NUOVA IMMOBILIARE LUSSEMBURGO - N.i.L. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 69.510.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, tenue au siège social de la société le 14 février 2001i>
L’an deux mille un, le 14 février.
S’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NUOVA IMMOBILIARE LUSSEMBUR-
GO - N.i.L. HOLDING S.A. au siège social.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures, sous la présidence de M. Natale Capula.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Sonia Bidoli et
comme scrutateur Mlle Valérie Barone.
Il résulte des constatations du bureau que:
- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à
toute publication;
- suivant liste de présence, 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250 voix;
- la totalité du capital étant présente ou représentée, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut va-
lablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. substitution et décharge des administrateurs, Monsieur Emiliano Caradonna et Monsieur Pierfrancesco Campana;
2. nomination, en tant que nouveaux administrateurs, de la société WORLD DIRECTORS Ltd et de la société
WORLD BUSINESS ADMINISTRATION Ltd.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale estime opportun de substituer les administrateurs Monsieur Emiliano Caradonna et Monsieur
Pierfrancesco Campana et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveaux administrateurs:
- la société WORLD DIRECTORS Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay, 1 Road
Town, Tortola (I. V. B.);
- la société WORLD BUSINESS ADMINISTRATION Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wic-
khams Cay, 1 Road Town, Tortola (I. V. B.);
qui termineront les mandats de leurs prédécesseurs, avec Monsieur Giovanni Peluso, avocat, né à Rome le 12 février
1962, demeurant à Woodbury New York (USA), 173, Plainview Road, administrateur encore en place.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal
qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14629/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
REVERDY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.203.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 31 décembre 2000, que:
1. Monsieur Fred Alessio, demeurant à L-3630 Kayl, 20, rue de Dudelange, est nommé administrateur en remplace-
ment de M. Jean-Marie Theis, démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de
2003.
2. La nomination en qualité d’administrateur de M. Albert Schiltz, décidée par réunion du conseil d’administration du
7 août 2000, est ratifiée. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003.
3. FIDU-CONCEPT, S.à r.l., expert-comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-
ronne de Chêne, est nommée commissaire aux comptes en remplacement de SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTI-
SES, Société Civile, démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14655/549/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateuri>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
37686
NADINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.454.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de notre société tenue en date du 31 décembre 2000
que:
Suite à la démission de SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES Société Civile de ses fonctions de commissaire
aux comptes, a été nommée en remplacement:
FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-
ronne de Chêne.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14621/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
NOMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.917.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 81, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2000i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 1999.
Les mandats d’Administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert venant à échéance lors de cette As-
semblée sont renouvelés pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Le mandat de Commissaire aux Comptes de TRUSTAUDIT S.A. venant à échéance lors de cette Assemblée est re-
nouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14622/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
OLBIA AG, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 41.015.
—
Le domicile de la société OLBIA AG, établi à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, a été dénoncé en date du 16
février 2001.
Luxembourg, le 16 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14630/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SA LUXEMBOURGEOISE MOBEURO, Société Anonyme.
Siège social: L-8331 Capellen, 1, route d’Olm.
R. C. Luxembourg B 58.186.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 85, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14595/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Extrait sincère et conforme
NOMA S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
COMPANIES & TRUST PROMOTION S.A.
Signature
Strassen, le 20 février 2001.
37687
PAIN D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 37, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 9.929.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 57, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2001.
(14631/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
PANELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6901 Roodt-Syre, Z. I. Rothoicht.
R. C. Luxembourg B 6.386.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 57, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2001.
(14633/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
NOVATEUR INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 66.644.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 82, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14625/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
NOVATEUR INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 66.644.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainis que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 82, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14626/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
NOVATEUR INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 66.644.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, tenue à la date statutaire le 19 mai 2000i>
4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes jusqu’à ce jour, les mandats d’Administrateurs et du Commissaire aux Comptes
viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.
5. L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous
autre montants figurant dans les statuts, de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de change égal à
40,3399 LUF pour 1 EUR.
<i>Pour PAIN D’OR, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature
<i>Pour PANELUX S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature
Signatures
<i>Administrateuri>
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
37688
6. L’Assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à six millions six cent quatre-vingt-treize mille cent vingt-cinq euros dix-sept cents
(6.693.12,17 EUR), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale (...).»
7. L’Assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-
ront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1
er
janvier 2000.
8. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au 38, boulevard
Napoléon I
er
à L-2210 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14627/565/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
NOVATEUR INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 66.644.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14628/565/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
PHOTO STATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 35, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 70.964.
Constituée par-devant M
e
Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 20 juillet 1999, acte publié au
Mémorial C n
°
774 du 19 octobre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 85, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14639/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
UNIPRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8361 Goetzingen, 12, rue Principale.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le six février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28 boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- Monsieur Adolphe Freyer, employé privé, demeurant à Goetzingen,
2.- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de UNIPRO INTERNATIONAL S.A.
Le siège social est établi à Goetzingen.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société a également pour objet la distribution par internet de voitures et d’accessoires automobiles.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour PHOTO STATION S.A.
i>KPMG Experts Comptables
Signatures
37689
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-
res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-), divisé en cent (100) actions de sept
cent cinquante euros (EUR 750,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté à un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) par la création et
l’émission de onze mille sept cent cinquante (11.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune.
Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles
à émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet articles se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par
la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent,
Le conseil d’administration ne peut délibérer qui si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination
d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier
exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille un.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de mai de chaque année à
11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
37690
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieu-
res, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libération i>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-
quinze mille euros (EUR 75.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’articles 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-dix mille
francs Luxembourgeois (LUF 90.000,-).
Le capital est évalué à trois millions vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-treize francs Luxembourgeois (LUF
3.025.493,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Adolphe Freyer, employé privé, demeurant à Goetzingen,
b) Madame Murielle Durand, employée privée, demeurant à Goetzingen,
c) Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux
mille six.
2.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Adolphe Freyer, prénommé.
3.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille six.
4.- Le siège social est établi à L-8361 Goetzingen, 12, rue Principale.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: A. Freyer, M. Galowich, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 128S, fol. 33, case 4. – Reçu 30.255 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(14711/227/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
1.- Monsieur Adolphe Freyer, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- Monsieur Max Galowich, prénommé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Luxembourg, le 19 février 2001.
E. Schlesser.
37691
PARTIT HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 69.510.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, tenue au siège social de la société le 14 février 2001i>
L’an deux mille un, le 14 février.
S’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARTIT HOLDING S.A. au siège social.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures, sous la présidence de M. Natale Capula.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Sonia Bidoli et
comme scrutateur Mlle Valérie Barone.
Il résulte des constatations du bureau que:
- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à
toute publication;
- suivant liste de présence, 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250 voix;
- la totalité du capital étant présente ou représentée, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut va-
lablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. substitution et décharge des administrateurs, Monsieur Emiliano Caradonna et Monsieur Pierfrancesco Campana;
2. nomination, en tant que nouveaux administrateurs, de la société WORLD DIRECTORS Ltd et de la société
WORLD BUSINESS ADMINISTRATION Ltd.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale estime opportun de substituer les administrateurs Monsieur Emiliano Caradonna et Monsieur
Pierfrancesco Campana et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
En renplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveaux administrateurs:
- la société WORLD DIRECTORS Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay, 1 Road
Town, Tortola (I. V. B.);
- la société WORLD BUSINESS ADMINISTRATION Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wic-
khams Cay, 1 Road Town, Tortola (I. V. B.);
qui termineront les mandats de leurs prédécesseurs, avec Monsieur Giovanni Peluso, avocat, né à Rome le 12 février
1962, demeurant à Woodbury New York (USA), 173, Plainview Road, administrateur encore en place.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal
qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14634/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
POTSDAMER HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.923.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 82, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14642/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
POTSDAMER HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.923.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 15 juin 2000i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour.
Leur mandat viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateuri>
Signature.
37692
4. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous
autres montants figurant dans les statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à
40,3399 LUF pour 1 EUR.
5. L’assemblée décide de supprimer la mention de la valeur nominale des actions émises.
6. L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante et un euros quinze
cents (1.487.361,15 EUR), représenté par six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale (...).»
7. L’assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-
ront les effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1
er
janvier 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14643/565/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
POTSDAMER HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.923.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14644/565/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
PLESSIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 21.595.
—
EXTRAIT
Avec effet au 1
er
janvier 2001 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le Conseil d’Administration de la
société, Monsieur Aloyse Scherer, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en
euro.
Par conséquent, depuis le 1
er
janvier 2001, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié comme
suit:
«Le capital de la société est fixé à cent mille (100.000,- euro), représenté par cinq cent (500) actions sans désignation
de valeur nominale, entièrement libéré.»
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14640/657/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SARILUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 19.368.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration, tenue en date du 22 décembre 2000i>
<i>Conseil d’administration:i>
- Madame Jacqueline Moury, épouse Horion, demeurant à Beaufays (Belgique)
- Monsieur Georges Moury, administrateur de sociétés, demeurant à Tilff (Belgique)
- Monsieur Gilles-Olivier Moury, administrateur de sociétés, demeurant à Beaufays (Belgique).
<i>Commissaire aux comptes:i>
- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14663/657/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Signature.
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
37693
POWER DRINK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.
R. C. Luxembourg B 3.236.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 20 février 2001.
(14645/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
POWER DRINK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.
R. C. Luxembourg B 3.236.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 20 février 2001.
(14646/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
PROMOTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.282.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14647/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
REAL ESTATE ASSOCIATES, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.009.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14651/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
RESTAURANT DA PIETRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4413 Soleuvre.
—
<i>Nominations statutairesi>
Suite à la démission de Monsieur Maurizio Saddi comme administrateur le nouveau conseil d’administration se com-
pose comme suit:
- Monsieur Pietro Puma, restaurateur, demeurant à L-4931 Hautcharage, 1, rue Closenberg.
- Madame Catherine Morasutto, coiffeuse, demeurant à L-4931 Hautcharage, 1, rue Closenberg.
- Monsieur Giuliano Morasutto, ouvrier, demeurant à L-4738 Pétange, 15, rue du Chemin de Fer.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(14654/207/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
AD CONSULT
FIDUCIAIRE-TREUHANDGESELLSCHAFT
Signatures
AD CONSULT
FIDUCIAIRE-TREUHANDGESELLSCHAFT
Signature
Luxembourg, le 20 février 2001.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 21 février 2001.
Signature.
Pétange, le 22 janvier 2001.
G. d’Huart.
37694
REDELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 71.679.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.
(14652/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
RESMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bourglinster, 8, rue du Château.
R. C. Luxembourg B 24.752.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14653/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
ROMANIA OIL AND GAS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ROMANIA FUND INVESTMENTS).
Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.231.
—
In the year two thousand, on the twenty-sixth of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ROMANIA FUND INVESTMENTS a société à re-
sponsabilité limitée, having its registered office in L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon, trade register Luxembourg
section B number 73.231, incorporated by deed dated on the 21st of December 1999, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, page 6524 of the year 2000 and whose Articles of Association never have been
amended.
The meeting is presided by Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick van Hees jurist, residing in Mes-
sancy, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an at-
tendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.
II. - As appears from the attendance list, the 15,388 (fifteen thousand three hundred eighty-eight) shares, representing
the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the shareholders have been beforehand informed.
III. - The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. - To change the name of the company in ROMANIA OIL AND GAS INVESTMENTS, S.à r.l.
2. - Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to change the name of the company into ROMANIA, OIL AND GAS INVESTMENTS, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to change article two of the articles of Incorpo-
ration to read as follows:
«Art. 2. The Company is incorporated under the name of ROMANIA OIL AND GAS INVESTMENTS, S.à r.l.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
REDELLA S.A.
Signature
Signatures.
37695
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée ROMANIA
FUND INVESTMENTS, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon, R. C. Luxembourg section B
numéro 73.231, constituée suivant acte reçu le 21 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, page 6524 de l’an 2000 et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.
L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick van Hees, juriste,
demeurant à Messancy (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- II ressort de la liste de présence que les 15.388 (quinze mille trois cent quatre-vingt-huit) actions, représentant
l’intégralité du capital social sont représentées a la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement infor-
més.
III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Modifier la dénomination de la société en ROMANIA OIL AND GAS INVESTMENTS, S.à r.l.
2. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer le nom de la société en ROMANIA OIL AND GAS INVESTMENTS, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La Société prend la dénomination de ROMANIA OIL AND GAS INVESTMENTS, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 126S, fol. 68, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14656/211/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
ROMANIA OIL AND GAS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.231.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14657/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SOCIETE LE COQ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.337.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14671/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Luxembourg, le 5 décembre 2000.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 20 février 2001.
E. Schlesser.
37696
S3I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.813.
—
EXTRAIT
Avec effet au 1
er
janvier 2001 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le Conseil d’Administration de la
société, Monsieur Aloyse Scherer, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en
euro.
Par conséquent, depuis le 1
er
janvier 2001, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié comme
suit:
«Le capital de la société est fixé à euro trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69 euro),
représenté par cent ving-cinq actions (125) sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14660/657/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SAMUEL MANU-TECH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
21 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 57, case 5, que la société anonyme
SAMUEL MANU-TECH LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a
été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxem-
bourg, à l’ancien siège de la société.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14661/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SIF FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 61.699.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549,
fol. 94, case 16, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14668/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SIF FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 61.699.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 16 février 2001 a pris acte de la démission du commissaire
aux comptes à partir de l’exercice 2000.
La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, a été
nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 94, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14669/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Signature.
Luxembourg, le 20 février 2001.
E. Schlesser.
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ITL 11.031.943,-)
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
37697
SANTA MAURA, Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 69.564.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, tenue au siège social de la société le 14 février 2001i>
L’an deux mille un, le 14 février.
S’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SANTA MAURA S.A. au siège social.
L’assemblée est ouverte à 9.30 heures, sous la présidence de M. Natale Capula.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Sonia Bidoli et
comme scrutateur Mlle Valérie Barone.
Il résulte des constatations du bureau que:
- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à
toute publication;
- suivant liste de présence, 5.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 5.000 voix;
- la totalité du capital étant présente ou représentée, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut va-
lablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Substitution et décharge des administrateurs, Monsieur Emiliano Caradonna et Monsieur Pierfrancesco Campana;
2. nomination, en tant que nouveaux administrateurs, de la société WORLD DIRECTORS Ltd et de la société
WORLD BUSINESS ADMINISTRATION Ltd.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale estime opportun de substituer les administrateurs Monsieur Emiliano Caradonna et Monsieur
Pierfrancesco Campana et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveaux administrateurs:
- la société WORLD DIRECTORS Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay, 1 Road
Town, Tortola (I. V. B.);
- la société WORLD BUSINESS ADMINISTRATION Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wic-
khams Cay, 1 Road Town, Tortola (I. V. B.);
qui termineront les mandats de leurs prédécesseurs, avec Monsieur Giovanni Peluso, avocat, né à Rome le 12 février
1962, demeurant à Woodbury New York (USA), 173, Plainview Road, administrateur encore en place.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal
qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14662/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SFS MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 47.751.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 février 2001i>
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée décide de nommer comme administrateur-délégué:
Monsieur Patrick Rochas
de plus décide que:
la société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont nécessairement celle de
l’administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 95, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14667/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateuri>
Pour réquisition
P. Rochas
<i>Administrateur-déléguéi>
37698
PATISSERIES SCHEER-BRASSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6901 Roodt-Syre, Z. I. Rothoicht.
R. C. Luxembourg B 51.775.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 57, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2001.
(14664/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SCOOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8361 Goetzingen, 12, route Principale.
R. C. Luxembourg B 71.695.
—
Il résulte de la lettre du 23 janvier 2001 que:
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l., 47, rue de la Libération, L-5969 Itzig
a démissionné en tant que Commissaire aux Comptes.
Luxembourg, le 12 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 57, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14665/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SIGGY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.696.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de notre société tenue en date du 31 décembre 2000
que:
Suite à la démission de SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, Société Civile, de ses fonctions de commissaire
aux comptes, a été nommée en remplacement:
FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-
ronne de Chêne.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14670/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SOGIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 58.559.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 57, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2001.
(14680/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
<i>Pour PATISSERIES SCHEER-BRASSEL, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Pour SOGIS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature
37699
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DELATOUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14672/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DAUPHINOISE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 51.504.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, vol. 540, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14673/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DAUPHINOISE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 51.504.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14674/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DAUPHINOISE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 51.504.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14675/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DAUPHINOISE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 51.504.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14676/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SOFINEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.764.
—
Les bilans aux 30 juin 1993, 30 juin 1994, 30 juin 1995, 30 juin 1996, 30 juin 1997, 30 juin 1998 et 30 juin 1999, en-
registrés à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.
(14679/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Luxembourg, le 20 février 2001.
E. Schlesser.
Signatures.
Signatures.
Signatures.
Signatures.
37700
SOPATEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 4.421.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14688/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
STARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.933.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 81, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2000i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au
31 décembre 1999.
Les mandats d’Administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert venant à échéance lors de cette As-
semblée sont renouvelés pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Le mandat du Commissaire aux Comptes de TRUSTAUDIT S.A. venant à échéance lors de cette Assemblée est re-
nouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
(14689/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
STEEL CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 51.342.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14690/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
STEEL CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 51.342.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14691/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
STEEL CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 51.342.
—
Le bilan au 30 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14692/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Luxembourg, le 20 février 2001.
E. Schlesser.
Extrait sincère et conforme
STARK S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signatures.
Signatures.
Signatures.
37701
STEEL CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 51.342.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14693/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
STRATEGIE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 34.322.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 13 juin 1990, acte publié au
Mémorial C n
°
10 du 11 janvier 1991, modifiée par-devant le même notaire, alors de résidence à Hesperange, en
date du 29 avril 1998, acte publié au Mémorial C n
°
597 du 18 août 1998, modifiée par-devant le même notaire,
en date du 30 juillet 1998, acte publié au Mémorial C n
°
785 du 28 octobre 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 30, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14694/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
TALCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.886.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549,
fol. 94, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14695/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
TALCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.886.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549,
fol. 94, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14696/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
TEXTILE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 33.381.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549,
fol. 94, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Signatures.
<i>Pour STRATEGIE FINANCE, S.à r.l.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(LUF 262.576,-)
Signature.
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(LUF 298.619,-)
Signature.
37702
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14698/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SOLETANCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 42.847.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.
(14681/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SOLETANCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 42.847.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.
(14682/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SOLETANCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 42.847.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.
(14683/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SOLETANCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 42.847.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.
(14684/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 12.081.478.842 ITL
Perte de l’exercice 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 24.154.021 ITL
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 12.105.632.863 ITL
Signature.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature
37703
SOLETANCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 42.847.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.
(14685/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SOLETANCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 42.847.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.
(14686/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SOLETANCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 42.847.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.
(14687/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
TIMEDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 58.766.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 81, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2000i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au
31 décembre 1999.
Les mandats des Administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert venant à échéance lors de cette
Assemblée sont renouvelés pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Le mandat du Commissaire aux Comptes de TRUSTAUDIT S.A. venant à échéance lors de cette Assemblée est re-
nouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
(14699/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature
Extrait sincère et conforme
TIMEDI S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
37704
S.N. CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-4038 Esch-sur-Alzette, 6-8, rue Boltgen.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendeins, den siebten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven.
Sind erschienen:
1.- Herr Nezir Skrijelj, Bauunternehmer, wohnhaft zu L-4220 Esch-sur-Alzette, 3, rue de Luxembourg,
2.- Herr Selim Skrijelj, Bautechniker, wohnhaft zu L-4220 Esch-sur-Alzette, 3, rue de Luxembourg.
Welche Komparenten, erklärten heute folgenden Gesellschaftervertrag abzuschliessen:
I. Gegenstand - Name - Sitz - Dauer
Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Sie unterliegt dem Gesetz vom 10.August
1915, ergänzt durch die späteren Gesetze, sowie der gegenwärtigen Satzung.
Art. 2. Die Gesellschaft hat als Zweck das Betreiben eines Bauuntemehmens und einer Immobilienagentur nebst An-
kauf und Verkauf sowie Import und Export aller Art Baumaterialien und Werkzeugen.
Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang alle Handlungen tätigen, welche geeignet sind die Verwirklichung des
obigen Gegenstandes zu fördern oder zu erleichtern.
Art. 3. Der Name der Gesellschaft lautet: S.N. CONSTRUCTIONS S.à r.l.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Esch-sur-Alzette.
Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit festgesetzt.
II.- Einlagen - Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (LUF 500.000,-), eingeteilt in fünfhundert (500)
Anteile von je tausend Franken (LUF 1.000,-).
Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
Die Gesellschafter erklären, dass die Gesellschaftsanteile voll eingezahlt wurden wie folgt:
a) durch Einzahlung in barem Gelde eines Betrages von dreihunderttausend Franken (LUF 300.000,-) so dass ab heute
der Gesellschaft diese Summe zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde;
b) durch Einbringen durch die Gesellschafter eines gebrauchten, neuwertigen PKW der Marke Daewoo, Typ Matiz
mit den Kennzeichen KA 199 abgeschätzt auf zweihundert tausend Franken (LUF 200.000,-);
auf Grund einer Inventarliste welche, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Notar und die Komparenten, ge-
genwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Art. 7. Jeder Anteil gibt dem Besitzer ein Anrecht auf den Gewinn und auf die Aktiva der Gesellschaft, im Verhältnis
zu der Gesamtzahl der bestehenden Anteile.
Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Ernennung und Abberu-
fung durch die Gesellschafter oder durch mehrheitlichen Gesellschafterbeschluss erfolgt, welcher ebenfalls die Befug-
nisse der Geschäftsführer und die Dauer deren Ernennung festlegt.
Art. 9. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung
der Generalversammlung der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.
Die Übertragung der Gesellschaftsanteile an Nichtgesellschafter infolge Sterbefalls bedarf der Zustimmung von Ge-
sellschaftern, welche drei Viertel der den Überlebenden zustehenden Rechte vertreten.
Die laut Absatz 2 vorgesehene Zustimmung ist nicht erfordert, wenn die Anteile entweder an Reservaterben, oder
an den überlebenden Ehegatten übertragen werden.
Art. 10. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
Ausnahmsweise läuft das erste Geschäftsjahr vom Tage der Gründung der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2001.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf vierzigtausend Franken (LUF 40.000,-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-
sammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Zum technischen Geschäftsführer wird Herr Nezir Skrijelj, Bauunternehmer, wohnhaft zu L-4220 Esch-sur-Alzette,
3, rue de Luxembourg, ernannt.
2. Zum kaufmännischen Geschäftsführer wird Herr Selim Skrijelj, Bautechniker, wohnhaft zu L-4220 Esch-sur-Alzette,
3, rue de Luxembourg, ernannt.
3. Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.
- Herr Nezir Skrijelj, vorgenannt, zweihundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 Anteile
- Herr Selim Skrijelj, vorgenannt, dreihundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 Anteile
Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Anteile
37705
4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse:
L-4038 Esch-sur-Alzette, 6-8, rue Boltgen.
Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningen. Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, haben die Komparenten gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: N. Skrijelj, S. Skrijelj, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 128S, fol. 28, case 9. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14739/202/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
YACHTING TV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le premier février,
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. La société GRETNA OVERSEAS CORPORATED, établie et ayant son siège social à Vanderpool Plaza, 2nd Floor,
Wickhams Cay I, Roadtown, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par la société CD-GEST, S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par la société CD-
GEST, S.à r.l., préqualifiée, elle-même ici représentée par Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Tortola, le 1
er
décembre 1999.
2. La société SHAINA INTERNATIONAL Ltd, établie et ayant son siège social à Vanderpool Plaza, 2nd Floor, Wic-
khams Cay I, Roadtown, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par la société CD-GEST Sàrl, établie et ayant son
siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par la société CD-GEST S.à
r.l., préqualifiée, elle-même ici représentée par Maître Bernard Felten, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Tortola, le 1
er
décembre 1999,
lesquelles procurations sont restées annexées à un acte de dépôt reçu par le notaire instrumentant en date du 24
mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, volume 914B, folio 64, case 6.
Lesquels comparants, ès-qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer
entre eux.
Dénomination - siège - durée - objet - capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de YACHTING TV S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la production, la réalisation, l’exploitation, la distribution et l’édition de tous moyens
de communication, de concepts audio et audiovisuels, ainsi que toutes activités liées à la télévision.
La société a principalement pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toutes autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-
viles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuent toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100) actions
d’une valeur nominale de dix euro (10,- EUR).
Niederanven, den 19. Februar 2001.
P. Bettingen.
37706
Les actions sont nominatives ou au porteur, eu choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, eu choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à trente millions quatre cent quatre-vingt dix-neuf mille euro (30.499.000,-
EUR) représenté par trois millions quarante neuf mille neuf cents (3.049.900) actions d’une valeur nominale de dix euro
(10,- EUR) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-
rial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est encore expressément autorisé dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de
libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des
titres, des créances.
Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue
de leur incorporation au capital.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie du ca-
pital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président ; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Exceptionnellement le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
37707
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai à 14.00 heures
à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèce, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (31.000,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à soixante mille francs (60.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité su capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Henri Seguin, directeur de production, demeurant à F-75015 Paris, 34, rue Rosenwald,
- Monsieur Damien Crequer, directeur commercial, demeurant à F-75016 Paris, 53, rue le Marois,
- Monsieur Edouard Miesegaes, directeur des programmes, demeurant à CH-1281 Russin-Genève, 44, chemin des
Baillets, «La Chaumaz».
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, Centre Etoile, 5, bou-
levard de la Foire.
4. Est appelée au poste de réviseur d’entreprise indépendant:
ARTHUR ANDERSEN, avec siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
5. Les mandats des administrateurs et commissaires prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
deux mille sept.
6. Le siège social est fixé à, L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en têtes des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: B. Felten, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 8CS, fol. 34, case 6. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14743/202/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
1. La société GRETNA OVERSEAS CORPORATED, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
2. La société SHAINA INTERNATIONAL Ltd, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100
Niederanven, le 12 février 2001.
P. Bettingen.
37708
SOCIETA’ MOBILIARE ROMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SOCIETA’ MOBI-
LIARE ROMA A.R.L., ayant son siège social à Rome, Piazza Borghese 3, (Italie), constituée suivant acte reçu par Maître
Giorgio Tavassi, notaire de résidence à Rome en date du 9 mai 1989, sous le numéro 026287 de son répertoire.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et fi-
nancières, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-
ler.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que l’intégralité du capital
social de vingt millions de lires italiennes (ITL 20.000.000,-), représenté par vingt mille (20.000) parts sociales ayant une
valeur nominale de mille lires italiennes (ITL 1.000,-) est détenue par l’associée unique la société LEFCO S.A., ayant son
siège à Panama City, 3rd Floor Vallarino Building, Vallarino, Justo Arosemena Avenue, 32, East Street, et que l’associée
est dûment représentée à la présente assemblée, qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit dont l’associée
déclare avoir eu connaissance préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.
Ladite liste de présence, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise
en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. - Décision de transférer le siège social de la société de Rome (Italie) à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal et
de changer sa nationalité d’italienne en luxembourgeoise.
2. - Acceptation du rapport du réviseur.
3. - Décision de confirmer et reconnaître tous les actifs et passifs de la société auxquels rien ne sera changé ni re-
tranché ni ajouté en raison des opérations visées ci-dessus.
4. - Arrêté et approbation des bilan et compte de profits et pertes de la société au 31 août 2000 qui sont à considérer
comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d’ouverture à Luxembourg.
5. - Suppression pure et simple de la valeur nominale des 20.000 parts sociales existantes.
6. - Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer dorénavant en Euro (EUR) et conversion
au taux de change conventionnel de EUR 1,-=ITL 1.936,27 du capital social de ITL 20.000.000,- en EUR 10.329,13.
7. - Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 2.170,87 pour le porter de son montant actuel
après conversion de EUR 10.329,13 à celui de EUR 12.500,- à prélever sur les résultats reportés et sans créer ni émettre
des actions nouvelles.
8. - Transformation des 20.000 parts sociales existantes en 125 parts sociales en leur attribuant une valeur nominale
d’EUR 100,- chacune.
9. - Modification de la durée de la société en durée illimitée.
10. - Décision de donner décharge pleine et entière à l’administrateur unique Monsieur Paolo Giuseppe Maestroni,
consultant, demeurant à Piazza Borghese, I-300156 Rome, pour sa gestion pendant toute l’époque où la société avait
son siège en Italie.
11. - Décision de nommer Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant
à Luxembourg dans ses fonctions de gérante de la société devenue luxembourgeoise.
12. - Décision d’arrêter les statuts de la société une fois devenue luxembourgeoise.
13. - Décision de donner tous pouvoirs nécessaires à Madame Luisella Moreschi, prénommée, aux fins d’accomplir
au nom et pour le compte de la société toutes opérations, conditions et formalités nécessaires ou simplement utiles à
la suite du transfert du siège et du changement de nationalité, y compris, mais non exclusivement, le changement des
inscriptions et enregistrement de valeurs et biens patrimoniaux au nom de la société, dorénavant luxembourgeoise.
L’assemblée, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Rome, Piazza Borghese 3, (Italie) à L-2449
Luxembourg, 8, boulevard Royal, de changer sa nationalité d’italienne en luxembourgeoise et d’adopter des statuts con-
formes aux prescriptions de la loi luxembourgeoise.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’approuver le rapport du réviseur d’entreprises établi par la société H.R.T. REVISION,
S.à r.l., avec siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
Il résulte du même rapport que l’actif net de la société correspond au moins au montant du capital social de la société.
Le rapport contient la conclusion suivante:
<i>«Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées, nous pouvons conclure que:
1) les règles d’évaluation sont justifiées dans les circonstances;
37709
2) les valeurs à laquelle conduisent les modes d’évaluation des actifs et dettes au 31 août 2000 de SOCIETA MOBI-
LIARE ROMA, S.à r.l., sont au moins égales au capital social de la société de ITL 20.000.000,- représenté par 20.000
parts sociales de ITL 1.000,- chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de confirmer et de reconnaître tous les actifs et passifs de la société auxquels rien ne sera changé,
ni retranché, ni ajouté, en raison des opérations visées ci-dessus.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale arrête et approuve les bilan et comptes de profits et pertes de la société au 31 août 2000, qui
sont à considérer comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d’ouverture à
Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des vingt mille (20.000) parts
sociales existantes.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la monnaie d’expression du capital social qui sera dorénavant exprimé en
Euro (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel au montant de vingt millions de lires italiennes (ITL
20.000.000,-) au taux de conversion d’un Euro (EUR 1,-)=mille neuf cent trente-six virgule vingt-sept lires italiennes (ITL
1.936,27), en capital d’un montant de dix mille trois cent vingt-neuf Euros et treize cents (EUR 10.329,13) qui sera re-
présenté par vingt mille (20.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de deux mille cent soixante-dix
Euros et quatre-vingt-sept cents (EUR 2.170,87) pour le porter de son montant ci-avant converti de dix mille trois cent
vingt-neuf Euros et treize cents (EUR 10.329,13) à celui de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à prélever sur
les résultats reportés à due concurrence et sans créer ni émettre des actions nouvelles.
La preuve de l’existence des résultats reportés, a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comp-
tables.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transformer les vingt mille (20.000) parts sociales existantes sans valeur nominale en
cent vingt-cinq (125) parts sociales et de leur attribuant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Tous pouvoirs sont conférés à la gérante ci-après nommée pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la durée de la société en durée illimitée.
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière à l’administrateur unique Monsieur Paolo Giuseppe
Maestroni, consultant, demeurant à Piazza Borghese, I-300156 Rome, pour sa gestion pendant toute l’époque où la so-
ciété avait son siège en Italie.
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer Madame Luisella Moreschi, licencié en sciences économiques et financières,
demeurant à Luxembourg aux fonctions de gérante de la société devenue luxembourgeoise.
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’arrêter comme suit les statuts de la société une fois devenue luxembourgeois.
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
. II est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participation dans des organismes, des sociétés, des consortiums et des
associations opérant dans le secteur financier, industriel, commercial et quelque soit leur objet.
La société a en outre pour objet:
a) La prestation de services et l’assistance d’ordre financier à des personnes physiques ou morales, à des sociétés,
des organismes et des associations de n’importe quelle nature, à des coopératives et à leurs consortiums ainsi qu’aux
actionnaires;
b) La concession de prêts, d’acomptes, de garanties, de fidéjussions, de prêts d’hypothèques, de cautions y compris
pour le compte de tiers;
c) Le repérage de financements auprès des établissements bancaires, des sociétés de crédit et auprès des personnes
privées;
d) La gestion de sociétés;
e) La fonction de représentant pour le compte d’autres sociétés;
f) La délivrance d’acceptations de lettres de change directes ou pour le compte de tiers ainsi que la remise d’acomptes
et de reports passifs sur les titres de propriété propres ou de tiers;
37710
g) L’escompte de traites, d’effets de commerce et de titres de crédit, de bons de trésor et de coupons de titres, de
lettres de gage (émises par les magasins généraux et par les entrepôts), de titres et documents, même internationaux
représentatifs des marchandises;
h) La réalisation d’opérations de leasing (mobilières et immobilières), de factoring, d’intermédiaire financier et d’in-
vestissement de titres publics et/ ou privés, pour autant qu’elle y est expressément autorisée aux termes de la loi;
i) L’acquisition et la vente de titres publics et privés pour son propre compte;
j) L’activité de commissionnaire boursier avec la délivrance préalable d’une autorisation spécifique par les organismes
compétents;
k) La remise d’acomptes garantis par des hypothèques immobilières, sur des automobiles, sur des embarcations, sur
des avions.
La société pourra également effectuer ce qui suit:
- l’achat la vente, l’échange ainsi que la gestion, l’administration et la location de biens immobiliers, aussi bien ruraux
qu’urbains;
- la construction, la restructuration, la manutention, la transformation et la démolition de biens immobiliers aussi bien
ruraux que urbains;
- la construction, la restructuration, la manutention, la transformation et la démolition de biens immobiliers aussi bien
ruraux que urbains, soit directement soit par l’intermédiaire d’adjudication à des tiers;
- la conclusion d’adjudications pour l’exécution de toutes les opérations indiquées ci-dessus.
Enfin la société pourra accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales, touristiques, financières, mobiliè-
res et immobilières, nécessaires et utiles pour la poursuite de l’objet social.
Est exclue de l’objet social la collecte de l’épargne publique sous quelque forme que ce soit.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de SOCIETA’ MOBILIARE ROMA, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assem-
blée générale des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), divisé en cent vingt-cinq
(125) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Ces parts sociales sont détenues par la société LEFCO S.A., ayant son siège à Panama City, 3rd, Floor Vallarino Buil-
ding, Vallarino, Justo Arosemena Avenue, 32, East Street.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité
requise pour les modifications statutaires.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)
jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et i de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires
de la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à
tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.
La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont
plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
37711
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les 3/4 (trois quarts) du capital social.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en référent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l’article 17, le premier exercice comptable sous l’empire de la législation luxembourgeoise commen-
ce le jour du présent acte et se termine le trente et un décembre 2001.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à Madame Luisella Moreschi, prénommée, aux fins d’accomplir
au nom et pour le compte de la société toutes opérations, conditions et formalités nécessaires ou simplement utiles à
la suite du transfert du siège et du changement de nationalité, y compris, mais non exclusivement le changement des
inscriptions et enregistrement de valeurs et biens patrimoniaux au nom de la société, dorénavant luxembourgeoise.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit est évalué à cinq cent quatre mille deux
cent quarante-neuf francs luxembourgeois (LUF 504.249,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: L. Moreschi, A. Cinarelli, S. Schieres, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 2001, vol. 855, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14740/239/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
UNITED CONSULTANTS IN EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 25.468.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 81, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14712/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Belvaux, le 2 février 2001.
J.-J. Wagner.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
37712
THOMAS & FILS MATERIAUX DE CONSTRUCTION, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendeins, den achten Februar.
Vor uns, Jean-Paul Hencks, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1. Herr Peter Thomas, Kaufmann, wohnhaft in D-54296 Trier, Hofberg 22.
2. Herr Ralph Thomas, diplomierter Kaufmann, wohnhaft in D-54295 Trier, Bergstrasse 33.
Die Erschienenen ersuchten den instrumentierenden Notar wie folgt die Satzung einer von ihnen zu gründenden Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden und zwar:
Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet unter der Bezeichnung THOMAS & FILS MA-
TERIAUX DE CONSTRUCTION, S.à r.l.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluß der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am
Gesellschaftssitz, oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird
oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluß vorüberge-
hend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.
Die vorübergehende Verlegung des Gesellschaftssitzes beeinträchtigt nicht die Nationalität der Gesellschaft; die dies-
bezügliche Entscheidung wird getroffen und Drittpersonen zur Kenntnis gebracht durch dasjenige Gesellschaftsgremi-
um, welches unter den gegebenen Umständen am besten hierzu befähigt ist.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Handel von Baumaterialien.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus Immobilien einschließlich Grundstücken und ähnlichen Rechten im In- und Aus-
land, für eigene und fremde Zwecke erwerben, in jeder Art verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann jede Art
von Immobilientransaktion auf eigene sowie auf fremde Rechnung ausführen und weiterhin jede Art von Tätigkeit aus-
üben, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.
Die Gesellschaft kann ebenfalls Beteiligungen, unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländi-
schen Gesellschaften erwerben sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist eingeteilt in hundert
(100) Gesellschaftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).
Diese Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
Die Gesellschaftsanteile werden voll in barem Geld eingezahlt, sodaß ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölf-
tausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, so wie dies dem ausfertigenden Notar nachgewiesen wur-
de, welcher dies ausdrücklich feststellt.
Art. 6. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen
der Gesellschaft.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, welche nicht Gesellschafter sein
müssen. Sie werden von den Gesellschaftern ernannt und können frei von ihnen abberufen werden.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nichts anderes bestimmt haben, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter al-
len Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und diese rechtskräftig zu vertreten.
Art. 8. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-
rung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 9. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen
den Jahresabschluß in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Herr Peter Thomas, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Herr Ralph Thomas, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
37713
Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss, welcher ermittelt wird durch den Abzug aller dem Geschäftsjahr zu-
rechenbaren Aufwendungen einschließlich Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen und sonstigen Kosten, von al-
len Erträgen des Geschäftsjahres.
Jährlich sind fünf Prozent (5%) des Reingewinnes dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführen, und zwar solange bis
der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Falls der Reservefonds, aus welchem Grun-
de es auch sei, verwendet werden sollte, so sind die jährlichen Zuführungen von fünf Prozent des Reingewinnes wieder
aufzunehmen.
Über den darüber hinausgehenden Betrag des Reingewinnes verfügt die Generalversammlung nach freiem Ermessen.
Art. 12. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wir die Liquidation von einem oder mehreren von den Gesellschaf-
tern ernannten Liquidatoren, welche selbst keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse der Liquidatoren.
Art. 13. Für alle Punkte, welche nicht durch diese Statuten bestimmt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere auf das Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 und den hierzu er-
folgten Änderungen und Ergänzungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2002 statt.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in gleichgültig welcher Form, die der Gesellschaft durch ihre Gründung entstehen oder
zu ihren Lasten berechnet werden, werden auf 40.000,- Franken geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschließend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung
zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.
- Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wurden ernannt:
1) Herr Peter Thomas, Kaufmann, wohnhaft in D-54296 Trier, Hofberg 22,
2) Herr Ralph Thomas, diplomierter Kaufmann, wohnhaft in D-54295 Trier, Bergstrasse 33.
Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers vertreten.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Strassen.
Nachdem diese vorstehenden Statuten allen Anwesenden, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Familienstand und Wohnort bekannt sind, vorgetragen wurden, wurde die Urkunde von dem Notar und den Anwesen-
den unterzeichnet.
Gezeichnet: P. Thomas, R. Thomas, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 128S, fol. 30, case 5. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(14741/216/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
TOSINVEST ITALIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.892.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 14 février 2001, il a été décidé de nommer un administrateur supplé-
mentaire:
M. Roberto Alloca
né à Rome, le 5 octobre 1947
résidant à Rome, via Flaminia Nuova n
°
290
c. f. LLCRRT47R05H501R
Le Conseil d’Administration se compose désormais de 6 administrateurs.
La présente nomination fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14702/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Luxemburg, den 20. Februar 2001.
J.-P. Hencks.
<i>Pour TOSINVEST ITALIA S.A.
i>L.M.C. GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature
37714
UNIVERSAL WIRELESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. La société GRETNA OVERSEAS CORPORATED, établie et ayant son siège social à Vanderpool Plaza, 2nd Floor,
Wickhams Cay I, Roadtown, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par la société CD-GEST, S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
représentée par la société CD-GEST, S.à r.l., préqualifiée, elle-même ici représentée par Monsieur Frédéric Collot,
comptable, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Tortola, le 1
er
décembre 1999,
2. La société SHAINA INTERNATIONAL Ltd, établie et ayant son siège social à Vanderpool Plaza, 2nd Floor, Wic-
khams Cay I, Roadtown, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par la société CD-GEST, S.à .r.l., établie et ayant
son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
représentée par la société CD-GEST, S.à r.l., préqualifiée, elle-même ici représentée par Monsieur Frédéric Collot,
préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Tortola, le 1
er
décembre 1999,
lesquelles procurations sont restées annexées à un acte de dépôt reçu par le notaire instrumentant en date du 24
mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, volume 914B, folio 64, case 6.
Lesquels comparants, ès-qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer
entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de UNIVERSAL WIRELESS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la prestation de services dans
le domaine téléinformatique et de télécommunication, ainsi que l’achat et la vente de matériel informatique et de télé-
communication.
La société a également pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-
viles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100)
actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Art. 6. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions devra en informer le conseil d’administration par
lettre recommandée, en indiquant le nombre et les numéros des actions qu’il se propose de céder, le prix qu’il en de-
mande et les nom, prénom, état et domicile de la personne éventuellement intéressée à l’acquisition de ces actions.
Cette lettre devra également contenir l’offre irrévocable jusqu’à l’expiration des délais ci-après prévus, de céder les
actions concernées aux autres actionnaires au prix indiqué, qui ne pourra cependant pas excéder la valeur nette de l’ac-
tion, telle que confirmée, le cas échéant, par une expertise d’un réviseur d’entreprise.
Au cas où l’acquéreur éventuel souhaiterait acquérir l’intégralité des titres à céder et l’intégralité seulement, la lettre
recommandée du cédant doit le préciser expressément.
37715
Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmet par lettre recommandée aux
autres actionnaires cette proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces actions, pro-
portionnellement au nombre d’actions dont ils sont propriétaires.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration dans le mois
de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.
Dans la quinzaine de l’expiration de ce dernier délai, le conseil d’administration avisera les actionnaires ayant exercé
leur droit de préemption du nombre d’actions sur lesquelles aucun droit de préférence n’aura été exercé, avec prière
d’indiquer dans le mois si ils sont intéressés à racheter tout ou partie de ces actions.
Au cas où l’intégralité des titres et (intégralité seulement est à céder, le conseil d’administration doit également aviser
les actionnaires que faute de rachat par ceux-ci et/ou la société de l’intégralité des titres, le cédant sera libre du choix
du cessionnaire pour l’intégralité des titres qu’il souhaite céder. Dans la quinzaine de l’expiration de ce délai supplémen-
taire, le conseil d’administration adressera à l’actionnaire désireux de céder ses actions, une lettre recommandée indi-
quant le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence, et le nombre d’actions dont ils acceptent
la cession ou, à défaut, le nombre d’actions que la société rachètera elle-même.
A partir de la réception de cette lettre, l’actionnaire sera libre de céder au cessionnaire indiqué dans leur offre de
cession, les actions qu’ils ont offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par les autres actionnaires ou la Société,
voire même l’intégralité de ces actions si tel est le choix de l’acquéreur proposé, dans la mesure où ce choix aura préa-
lablement été communiqué par le conseil d’administration aux différents actionnaires, comme indiqué ci-dessus.
Toute personne ayant droit à des actions suite au décès de l’un des actionnaires, pourra être enregistrée en tant
qu’actionnaire ou pourra décider de céder ses actions aux conditions exposées précédemment.
Il pourra cependant être dérogé à l’ensemble des procédures décrites cidessus dans l’hypothèse où une assemblée
conviendrait à l’unanimité d’une autre façon de procéder, qu’il s’agisse de cessions d’actions ou des conséquences du
décès d’un actionnaire.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 9. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 10. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-
présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Exceptionnellement le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 11. La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement
la signature de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 15. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 16. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
37716
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2
ème
lundi du mois de mai à 11.00 heures à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèce, de sorte que la somme de trente et
un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à soixante mille francs (60.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur M’Hamed Bennasser, employé privé, demeurant à B-3300 Tienen, Kapucijnenhof 94
- Monsieur Hassane El Ghoulti, indépendant, demeurant à F-62140 Bouin Plumoison, 16, rue du Mont de Kersuin
- Monsieur Mohamed Sakali, employé privé, demeurant à B-3001 Leuven, Tervuursesteenweg 85
- Monsieur Omar Benallouch, employé privé, demeurant rue N
°
5, Hay Belair 15, à Tanger (Maroc)
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CD-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. - Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
deux mille sept.
5. - Le siège social est fixé à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
6. - Est nommé administrateur-délégué de la société, Monsieur M’Hamed Bennasser, préqualifié.
Dont acte, fait et passé à Senningen, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: F. Collot, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 128S, fol. 5, case 8. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14742/202/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
APPLE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.539.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 98, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14755/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
1. La société GRETNA OVERSEAS CORPORATED, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
2. La société SHAINA INTERNATIONAL Ltd, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550
Total: trois mille cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100
Niederanven, le 15 février 2001.
P. Bettingen.
37717
SCI RUE DU GOLF, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 71, rue du Golf.
—
STATUTS
L’an deux mille, le huit décembre.
Les soussignés:
1) Maître Paul Bettingen, notaire, demeurant à Luxembourg.
2) Monsieur Jean-François Bettingen, étudiant, demeurant à Luxembourg.
Ont arrêté comme suit les statuts d’une société civile qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente,
échange, location, construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.
Art. 2. La société prend la dénomination de SCI RUE DU GOLF.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant
à la majorité des voix et des participants.
Art. 4. Le siège social est établi à Senningerberg, dans la commune de Niederanven.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-), représenté par cent (100) parts
d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, réparties comme suit:
Toutes les parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille
francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l’article 1590
du Code civil.
Sous réserve de conventions particulières entre associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Sous réserve de conventions particulières entre associés, elles ne pourront être cédées à des tiers non associés
qu’avec l’agrément des associés décidant à l’unanimité.
Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.
L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin
à la société qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par
un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfces à une fraction
proportionnelle au nombre de parts existantes.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés
à la majorité des parts sociales.
Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts exis-
tantes.
Art. 11. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les prédits associés se réunissent en assemblée générale et prennent, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le nombre de gérant est fixé à un (1).
Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Maître Paul Bettingen, préqualifié.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
2) Le siège social de la société est établi à L-1638 Senningerberg, 71, rue du Golf.
Signé: J.-F. Bettingen, P. Bettingen.
1) Maître Paul Bettingen, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2) Monsieur Jean-François Bettingen, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
37718
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 547, fol. 9, case 11. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14737/202/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GALATEA, Société Civile Immobilière.
Siège social: Luxembourg, 24A, rue de Strassen.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le sept février.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg soussigné.
Ont comparu:
1. Monsieur Giuseppe d’Eufemia, employé privé, né à Matera / Italie, le 16 novembre 1953, demeurant à L-2265
Luxembourg, 48, rue de la Toison d’Or.
2. Madame Vinciane Marie Hélène Ghislaine dite Vinciane Istace, employée privée, née à Namur le 8 août 1968, de-
meurant à L-1415 Luxembourg, 58A, rue de la Déportation.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile, qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourrait acquérir.
Art. 2. La société prend la dénomination de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GALATEA originairement prévue sous
la dénomination de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUDACE.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège social est à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-
bourg par simple décision du Conseil d’Administration.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs (LUF 100.000,-). Il est représenté par mille (1.000) parts sociales
de cent francs (LUF 100,-) chacune.
Ces parts sociales sont souscrites comme suit:
Les mêmes parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cent mille francs (LUF
100.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.
Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code
civil.
Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées entre vifs à des tiers non-associés qu’avec l’agrément donné par les autres associés.
Elles ne pourront être transmises à cause de décès à des non-associés que moyennant agrément des associés survi-
vants.
Les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréés et qui n’ont
pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société
trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d’huissier et notifiée aux associés par pli recom-
mandé à la poste.
Toutefois pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, en vertu d’un droit
préférentiel d’acquisition, soit par les associés, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu’elle
remplit les conditions exigées pour l’acquisition par une société de ses propres titres.
Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société
ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
S’il n’a pas été distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées
par l’alinéa précédent, le prix sera fixé par expertise.
L’exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit
opposable à la société.
Art. 7. La répartition des bénéfices se fait, sauf convention contraire des associés à raison de soixante pour cent
(60%) pour Monsieur Giuseppe d’Eufemia et à raison de quarante pour cent (40%) pour Madame Vinciane Istace, pré-
nommés.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code civil.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés dûment agréés.
Niederanven, le 19 février 2001.
P. Bettingen.
Monsieur Giuseppe d’Eufemia, cinq cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Madame Vinciane Istace, cinq cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
37719
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui conti-
nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les co-propriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société
par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale
qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par
décision des associés.
Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en
toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.
Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,
acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables;
ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit: ils payent toutes celles qu’elle peut
devoir ou en ordonnent le paiement.
Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant.
Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-
brogations, prêts et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.
Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; ils sta-
tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.
Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 12. Chacun des associés à un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier
exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille un.
Art. 14. Les associés peuvent être convoqués en assemblée générale à l’initiative d’un des gérants par lettre recom-
mandée adressée aux associés au moins cinq jours à l’avance.
Art. 15. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.
Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu’elle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts
existantes.
Art. 17. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins
du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par
les associés.
Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés confor-
mément à l’article sept des statuts.
Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour sa constitution sont
estimés à trente mille francs (LUF 30.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les associés, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle
ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’una-
nimité des voix, pris les résolutions suivantes:
Sont nommés associés-gérants:
1) Madame Vinciane Istace, prénommée,
2) Monsieur Giuseppe d’Eufemia, prénommé.
La société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg, 24A, rue de Strassen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte,
qui certifie l’état civil ci-avant indiqué des comparants d’après leurs cartes d’identité respectives.
Signé: G. d’Eufemia, V. Istace, J.P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 128S, fol. 28, case 1. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14738/216/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
Luxembourg, le 15 février 2001.
J.-P. Hencks.
37720
AECTRA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 49.825.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société AECTRA INTERNATIONAL LIMITED, avec siège social à Suite 2B, Centre Plaza, Main Street, Gibraltar,
ici représentée par:
Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (Belgique),
en vertu d’une procuration délivrée à Gibraltar, le 22 décembre 2000.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclara-
tions et constatations:
Que la société anonyme AECTRA PARTICIPATIONS S.A. avec siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’As-
pelt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 49825, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 13 décembre 1994, publié au
Mémorial C numéro 168 du 12 avril 1995.
Que la prédite société AECTRA INTERNATIONAL LIMITED, représentée comme dit ci-avant, s’est rendu succes-
sivement propriétaire de la totalité des actions de la société AECTRA PARTICIPATIONS S.A., dont le capital social
s’élève à cent cinquante mille francs suisses (150.000,-), représenté par cent cinquante (150) actions d’une valeur nomi-
nale de mille francs suisses (1.000,-) chacune, entièrement libérées.
Qu’en sa qualité d’actionnaire unique de ladite société, le comparant représenté comme dit ci-avant, prononce par
la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société AECTRA PARTICIPATIONS S.A., déclare avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé;
Que l’activité de la société a cessé; que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif restant et qu’il réglera tout passif
éventuel de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la société;
Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation des actions nominatives et au porteur;
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt, où ils seront
conservés pendant cinq ans.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Krier, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 127S, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14749/202/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
RISK MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1323 Luxembourg, 40, rue des Champs.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le douze février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
Madame Evelyn Mc Hale, Consultant, demeurant à L-1323 Luxembourg, 40, rue des Champs.
Laquelle comparante a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les
statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en
vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée ainsi que par les pré-
sents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de RISK MANAGEMENT.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg de l’accord des associés.
Niederanven, le 14 février 2001.
P. Bettingen.
37721
Il peut être créé, par simple décision du gérant ou des gérants, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas ou le gérant ou les gérants estimeraient que des événements extraordinaire d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circomstances anormales: cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet le conseil économique ainsi que la formation dans le domaine de la gestion des risques
ainsi que toutes activités soutenant cet objet.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se rapportent di-
rectement ou indirectement à son objet social et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq parts
sociales (125) de cent euro (EUR 100,-) chacune.
Art. 7. Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales possédées par l’associé uni-
que sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des as-
sociés représentant au moins 75 % du capital social.
Four le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous
aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune ma-
nière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l’associé unique
tant que la société sera unipersonnelle. En cas de pluralité d’associés, ils sont désignés par l’assemblée générale des as-
sociés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués.
Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination. En cas de pluralité de gérants, leurs déci-
sions ne seront valablement prises qu’après avoir été adoptées à la majorité des 2/3 d’entre eux.
Les gérants peuvent déléguer la gestion journalière de la société à l’un d’entre eux, mais également à des fondés de
pouvoirs, employés ou autres personnes qui n’auront pas besoin d’être associés de la sociétés.
Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la
gérance.
Une décision n’est valablement prise qu’après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour
cent (50%) du capital social.
Aussi longtemps que la société n’a qu’un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l’assemblée générale
des associés par la loi ou par les présents statuts.
Les résolutions prises par l’associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2001.
Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa
part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 16. Aucun contrat et aucune transaction que la société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne
pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs gérants, directeurs ou fondés de pouvoir de la société
37722
auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur, associé,
directeur, fondé de pouvoir ou employé.
Contrairement aux dispositions de l’article 57 de la loi du 10 août 1915, le gérant, le directeur ou le fondé de pouvoir
de la société, qui est administrateur, gérant, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une société ou firme avec laquelle
la société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d’affaires, ne sera pas par la même privé du
droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Au cas où un gérant, directeur ou fondé de pouvoir de la société aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de
la société, ce gérant, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire: rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires.
Le terme intérêt personne, tel qu’il est utilisé à la phrase qui précède, ne s’appliquera pas au relations ou aux intérêts
qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec RISK MA-
NAGEMENT, ses filiales ou sociétés affiliés ou encore en rapport avec tout autre société ou entité juridique que le con-
seil d’administration pourra déterminer périodiquement.
La société pourra indemniser tout gérant, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et
administrateurs, de dépenses raisonnablement occasionnés par toute actions ou procès auxquels il aura été partie en
sa qualité de gérant, directeur ou fondé de pouvoir de la société ou pour avoir été, à la demande de la société, de l’ad-
ministrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la société est actionnaire ou créditrice et par
laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négli-
gence grave ou mauvaise administration: en cas d’arrangement extrajudiciare, une telle indemnité ne sera accordée que
si la société est informée par son avocat-conseil que le gérant, directeur ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis
un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant, du di-
recteur ou du fondé de pouvoir.
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se référent aux dispositions des lois
afférentes.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant souscrit l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l’associé unique se donne quittance et décharge:
Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents euro (EUR
12.500,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il lui en a été justifié.
<i>Evaluation - Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à quarante-cinq mille francs (45.000).
<i>Procès-Verbali>
Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l’associé préqualifié, exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale, a
pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Madame Evelyn Mc Hale, Consultant, demeurant à L-1323 Luxembourg, 40, rue des Champs.
Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société par sa signature individuelle.
2) Le siège social est établi à L-1323 Luxembourg, 40, rue des Champs.
Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Suit la version anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and one, on the twelfth of february.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
There appeared:
Mrs Evelyn Mc Hale, Consultant, residing in L-1323 Luxembourg, 40, rue des Champs.
The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to constitute by the present deed
a «société à responsabilité limitée» and to draw up the Articles of Association of it as follows:
Art. 1. There is hereby established a société a responsabilité limitée which will be governed by the laws in effect and
especially by those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, as well as
by the present statutes.
Art. 2. The denomination of the corporation is RISK MANAGEMENT.
Art. 3. The registered office of the corporation is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants. Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
Madame Evelyn Mc Hale, prénommée, cent vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Total: cent vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
37723
In the event that the director or the board of directors determine that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the corporation as its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances: such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its reg-
istered office, will remain a Luxembourg corporation.
Art. 4. The corporation’s object is the economic consultancy as well as formation in the field of risk management
and all activities useful to its purpose.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 6. The capital of the corporation is fixed at twelve tousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into one
hundred twenty five (125) parts of one hundred euro (EUR 100.-) each.
Art. 7. Parts may be freely transferred between participants.
Transfer of parts inter vivos to non-participants may only be made with the agreement of participants representing
at least 75% of the capital.
For all other matters reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.
Art. 8. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general
meetings.
Art. 9. The death, the suspension of civil rights, the bankruptecy or the failure of one of the participants do not put
an end to the company.
Art. 10. The company is administrated by one or more directors (gérants), who need not be participants. They are
appointed by the general meeting of participants for an undefined period and they can be removed at any time.
The powers of the directors (gérants) will be determined in their nomination deed.
Art. 11. Decisions of participants are being taken in a general meeting or by written consultation at the instigation
of the management.
No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per
cent (50%) of the capital.
As long as the company has only one participant the sole participant will exercise the powers reserved by law or by
the present statutes to the general meeting of participants.
The resolutions taken by the sole participant will be set down in the form of minutes.
Art. 12. The accounting year of the corporation starts on the first of January and ends on the last day of December
each year. However, the first financial year starts on the day of the incorporation of the corporation and shall end on
December 31st, 2001.
Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the corporation as
well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.
The revenues of the corporation, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the
provisions constitute the net profit.
Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory
as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until
the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting of participants.
Art. 14. In case of dissolution of the corporation, each participant will draw, before any distribution, the nominal
amount of his parts in the capital; the surplus shall be divided in proportion to the invested capital of the participants.
Should the net assets not allow the reimbursement of the capital, the distribution will take place in proportion to the
initial investments.
Art. 15. In case of dissolution of the corporation the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law
of August 10th, 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the
realization of the assets and payment of the liabilities.
Art. 16. No contract or other transaction between the corporation and any other corporation or firm shall be af-
fected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the corporation is interested in, or
is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.
Contrary to the dispositions of article 57 of the law of the 10th August 1915, the director or the officer of the cor-
poration who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the corporation shall
contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm, be
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
37724
In the event that any director or officer of the corporation may have any personal interest in any transaction of the
corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of shareholders. The term «personal interests» as used in the proceeding sentence shall not
include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving any subsidiary or affiliate of RISK
MANAGEMENT or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of directors
in its discretion.
The corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the corporation, or, at its request, of any other corporation of which
the corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct: in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 17. The parties will refer to provisions of the existing laws for all matters not covered by these statutes.
<i>Subscriptioni>
The statutes having thus been established; the party appearing declares to subscribe the whole capital as follows
All the parts have been paid up of one hundred per cent (100%), whereof the sole participant gives himself receipt
and discharge.
The notary executing this deed specifically acknowledges that the Company has, as of now, the amount of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) at its disposal, proof of which is furnished.
<i>Estimation - Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of its formation, are estimated at approximately forty-five thousand francs (45,000.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participant exercising the powers of the
general meeting has passed the following resolutions
1) Has been elected manager (gérant) of the company for an undetermined period, Mrs Evelyn Mc Hale, consultant,
residing in L-1323 Luxembourg, 40, rue des Champs, who is invested with the broadest powers to act in all circumstanc-
es in the name of the company under his sole signature.
2) The registered office of the company is fixed at L-1323 Luxembourg, 40, rue des Champs.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in French followed by a English version; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningen, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil statute
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.
Signé: E. Mc Hale, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 128S, fol. 37, case 7. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14736/202/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
TRIANON HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.883.
—
La soussignée, TRIANON HOLDING S.A., registre de commerce Luxembourg Section B n
°
42.883 atteste par la
présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2000 a été nommée com-
missaire aux comptes la société BELMANTO GENERAL N.V., Brechtsbaan 260, B-2900 Schoten, Belgique en rempla-
çant avec décharge entière et définitive DE RAADSLIJN (LUXEMBOURG) AG, avec effet au 31 décembre 2000.
Signé à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 84, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14706/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
1. Mrs Evelyn Mc Hale, prenamed, one hundred twenty-five parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts
Total: one hundred twenty-five parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts
Niederanven, le 20 février 2001.
P. Bettingen.
J.-H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-Déléguéi>
37725
T.M.T.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 60.987.
—
Par décision du Gérant, prise en date du 30 décembre 2000, le siège social a été transféré au 28, rue Henri VII, L-1725
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14700/607/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
SMART CLUB LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.
Siège social: L-7243 Bereldange, 62, rue du X octobre.
—
STATUTS
L’an deux mille et un, le trente janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. - Monsieur Josy Scuri, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, demeurant à L-5312 Contern, 10, Bour-
gheid
2. - Monsieur Claude Scuri, promoteur immobilier, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-2152 Luxem-
bourg, 38, rue A.-F. van der Meulen,
3. - Monsieur Norry Rippinger, industriel, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-3360 Leudelange, 80, route
de Luxembourg,
4. - Monsieur Alex Bochet, associé-gérant, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-8041 Strassen, 156, rue
des Romains,
5. - Mademoiselle Carole Krier, employée privée, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-3513 Dudelange.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une association sans
but lucratif qu’ils vont constituer entre eux.
Chapitre 1
er
. - Dénomination, siège, durée et objet
Art. 1
er
. L’Association prend la dénomination de SMART CLUB LUXEMBOURG.
Art. 2. Son siège est établi à L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre.
Il pourra être transféré dans une autre localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision du comité d’ad-
ministration.
Art. 3. Sa durée est illimitée.
Art. 4. L’Association a pour objet toutes activités entre propriétaires de voitures Smart.
Chapitre 2. - Membres
Art. 5. L’association est ouverte à tout détenteur d’une voiture Smart.
Le nombre minimum de membres est fixé à cinq.
La qualité de membre donne lieu au paiement d’une cotisation annuelle. Pour l’année 2001 la cotisation est fixée à
1.500,- LUF. La cotisation annuelle ne pourra jamais dépasser la somme de 9.000,- LUF.
Art. 6. La qualité de membre se perd par:
- la démission écrite adressée au conseil d’administration de l’Association;
- le non paiement de la cotisation annuelle après le délai de deux mois à compter de la dernière assemblée générale
annuelle;
- la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration et la décision définitive de l’assemblée générale
statuant à la majorité simple des voix.
Le membre dont l’exclusion est envisagée est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.
Chapitre 3. - Assemblée générale
Art. 7. L’assemblée générale est composée de tous les membres. Elle est présidée par le président du Conseil d’Ad-
ministration.
Art. 8. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expres-
sément reconnus par la loi ou par les présents statuts.
Sont notamment réservés à sa compétence:
1) les modifications aux statuts sociaux,
2) la nomination et la révocation des administrateurs,
3) l’approbation des budgets et des comptes,
<i>Pour la société
i>Signature
37726
4) la dissolution volontaire de l’association,
5) les exclusion des membres.
Art. 9. Il doit être tenu au moins une assemblée générale par an.
Art. 10. L’assemblée générale est convoquée par le Conseil d’Administration par lettre ordinaire ou par carte adres-
sée à chaque membre au moins huit jours avant l’assemblée, et signée par le secrétaire, au nom du conseil d’administra-
tion. L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
L’assemblée générale doit se tenir pendant le premier tiers de l’année.
Art. 11. Chaque membre a un droit de vote égal à l’assemblée générale. Les résolutions sont prises à la majorité
simple des voix présentes. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 12. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le pré-
sident et un administrateur.
Ce registre est conservé au siège social de l’association où tous les membres peuvent en prendre connaissance, mais
sans déplacement du registre.
Chapitre 4. - Administration
Art. 13. L’association est administrée par un Conseil d’administration composé de quatre membres au moins et au
maximum sept, dont un secrétaire, un trésorier, un vice-président et un président.
Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale pour un terme de deux ans pour deux cinquième du comité
dont le vice-président et de trois ans pour trois cinquièmes du comité dont le président.
Art. 14. Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’associa-
tion, sauf ce qui est expressément réservé à l’assemblée générale. Il soumet chaque année à l’assemblée générale les
comptes et les budgets.
Art. 15. Le Conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de l’association avec l’usage de la signature
afférente à cette gestion à un administrateur délégué choisi par ses membres et dont il fixera les pouvoirs et éventuel-
lement le salaire ou appointements.
Art. 16. Tous les actes de gestion ordinaire ou journalière sont valablement accomplis par un ou plusieurs adminis-
trateurs que le Conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer à cette fin.
Chapitre 5. - Dispositions financières
Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A
cette date, le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du prochain exercice.
Art. 18. L’assemblée générale désigne des commissaires vérificateurs aux comptes. Ces commissaires font rapport
à l’assemblée générale au cours de laquelle sont examinés les comptes de l’exercice précédent.
L’adoption des comptes par l’assemblée générale vaut décharge pour le Conseil d’administration.
Art. 19. Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, les frais et débours occa-
sionnés pour l’exercice de leurs fonctions peuvent leur être remboursés au vu de pièces justificatives.
Le comité d’administration devra donner son accord quand au remboursement éventuel des frais de représentation.
Chapitre 6. - Modification des statuts
Art. 20. Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale dans les conditions prévues par la loi du 21 avril
1928 concernant les associations sans but lucratif. Aucune modification statutaire ne peut être faite sans l’accord d’au
moins 2/3 des membres présents à l’assemblée générale.
Chapitre 7. - Dissolution
Art. 21. Les conditions énoncées à l’article 20 de la loi du 21 avril 1928 sont à respecter.
En cas de dissolution, l’actif restant après liquidation et paiement des dettes sera affecté à une association caritative
qui sera désignée par le comité d’administration en fonction au moment de la dissolution.
Si cette dernière ne devait plus exister lors de la dissolution, l’actif restant sera affecté à une association similaire.
En cas de dissolution judiciaire, la décision sur l’affectation du patrimoine net appartiendra aux tribunaux.
Disposition générale
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille et
un.
<i>Assemblée généralei>
L’assemblée générale s’étant réunie en date de ce jour, a désigné en qualité d’administrateurs:
Monsieur Claude Scuri, prénommé, président-fondateur, pour une durée de 3 ans;
Monsieur Alex Bochet, prénommé, vice-président-fondateur, pour une durée de 2 ans;
Mademoiselle Carole Krier, prénommée, secrétaire-fondateur, pour une durée de 3 ans;
Monsieur Norry Rippinger, prénommé, trésorier-fondateur, pour une durée de 2 ans;
Monsieur Josy Scuri, prénommé, membre-fondateur, pour une durée de 3 ans.
37727
Dont acte, fait et passé à Bereldange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Scuri, C. Scuri, N. Rippinger, A. Bochet, C. Krier, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 6 février 2001, vol. 416, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14744/228/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
SMART CLUB LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.
Siège social: L-7243 Bereldange, 62, rue du X octobre.
—
Administrateurs:
1. - Monsieur Claude Scuri, promoteur immobilier, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-2152 Luxem-
bourg, 38, rue A.-F. Van der Meulen, président-fondateur, pour une durée de 3 ans;
2. - Monsieur Alex Bochet, associé-gérant, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-8041 Strassen, 156, rue
des Romains, vice-président-fondateur, pour une durée de 2 ans;
3. - Mademoiselle Carole Krier, employée privée, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-3513 Dudelange,
secrétaire-fondateur, pour une durée de 3 ans;
4. - Monsieur Norry Rippinger, industriel, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-3360 Leudelange, 80, route
de Luxembourg, trésorier-fondateur, pour une durée de 2 ans;
5. - Monsieur Josy Scuri, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, demeurant à L-5312 Contern, 10, Bour-
gheid, membre-fondateur, pour une durée de 3 ans.
(14745/228/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2001.
VIVA GESTIONS HOTELIERES, Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 74.602.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblé extraordinaire des actionnaires tenue à la siége social le 14 février 2001i>
L’an deux mille un, le 14 février
S’est tenue l’assemblé extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIVA GESTIONS HOTELIERES S.A. au
siège social.
L’assemblée est ouvert à 12.00 heures, sous la présidence de M. Natale Capula.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Sonia Bidoli et
comme scrutateur Mlle Valérie Barone.
Il résulte des constatations du bureau que:
- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à
toute publication;
- suivant liste de présence, 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250 voix;
- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Substitution et décharge des administrateurs, Monsieur Emiliano Caradonna et Monsieur Pierfrancesco Campana;
2. Nomination, en tant que nouveaux administrateurs, de Monsieur Marco Fabio Lauretti et Monsieur Vittorio Gobbi.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale estime opportun de substituer les administrateurs Monsieur Emiliano Caradonna et Monsieur
Pierfrancesco Campana et leur accorde décharge pleine pour l’exécution de leur mandats.
<i>Deuxième résolutioni>
En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveaux administrateurs:
- Monsieur Marco Fabio Lauretti, comptable, né à Rome (Italie), le 13 janvier 1969, demeurant à Cerveteri (Rome -
Italie), via delle Gerbere, n. 57;
- Monsieur Vittorio Gobbi, manager, né à Rome (Italie), le 8 février 1953, demeurant à Rome (Italie), via Ximenes,
n.25;
qui termineront les mandats de leur prédécesseurs, avec Monsieur Giovanni Peluso, avocat, né à Rome le 12 février
1962, demeurant à Woodbury New York (U.S.A),173, Plainview Road, administrateur encore en place.
Mersch, le 15 février 2001.
E. Schroeder.
<i>Pour l’Assemblée
i>Signature
37728
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal
qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14717/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
TOUPIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.671.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 72, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14703/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
TOUPIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.671.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue à Luxembourg le 11 août 2000i>
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Eric Schneider de son poste d’administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Adminis-
trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:
Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, 133, avenue Pasteur, Luxembourg, jusqu’à l’Assemblée Générale Statu-
taire à tenir en 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 72, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14704/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
TOUPIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.671.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 5 septembre 2000 à Luxembourgi>
L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Guy Glesener par le Conseil d’Administration du 11 août 2000 au
poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Emile Schneider, démissionnaire dont il terminera le mandat.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 72, case 13. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14705/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / La secrétaire / Le scrutateuri>
Luxembourg, le 14 février 2001.
Signature.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Tribeca First S.A.
Decker Line S.A.
Decker Line S.A.
M.A.P. Group S.A.
MCS Technology S.A.
MGR Holding International S.A.
Montnoir and Company Holding S.A.
Montnoir and Company Holding S.A.
Montnoir and Company Holding S.A.
Montnoir and Company Holding S.A.
Montnoir and Company Holding S.A.
Montnoir and Company Holding S.A.
N.i.L. Holding, Nuova immobiliare Lussemburgo S.A.
Reverdy Investments S.A.
Nadine S.A.
Noma S.A.
Olbia AG
SA Luxembourgeoise Mobeuro
Pain d’Or, S.à r.l.
Panelux S.A.
Novateur Investissement S.A.
Novateur Investissement S.A.
Novateur Investissement S.A.
Novateur Investissement S.A.
Photo Station S.A.
Unipro International S.A.
Partit Holding
Potsdamer Holding A.G.
Potsdamer Holding A.G.
Potsdamer Holding A.G.
Plessis Holding S.A.
Sarilux S.A.
Power Drink International S.A.
Power Drink International S.A.
Promotel International S.A.
Real Estate Associates
Restaurant Da Pietro S.A.
Redella S.A.
Resma S.A.
Romania Oil and Gas Investments, S.à r.l.
Romania Oil and Gas Investments, S.à r.l.
Société Le Coq Holding S.A.
S3I S.A.
Samuel Manu-Tech Luxembourg S.A.
SIF Financière Holding S.A.
SIF Financière Holding S.A.
Santa Maura
SFS Management
Patisseries Scheer - Brassel, S.à r.l.
Scool S.A.
Siggy Investment S.A.
Sogis, S.à r.l.
Société de Participations Delatour S.A.
Société de Participations Dauphinoise S.A.H.
Société de Participations Dauphinoise S.A.H.
Société de Participations Dauphinoise S.A.H.
Société de Participations Dauphinoise S.A.H.
Sofineur S.A.
Sopatex Holding S.A.
Stark S.A.
Steel Center S.A.
Steel Center S.A.
Steel Center S.A.
Steel Center S.A.
Strategie Finance, S.à r.l.
Talca S.A.
Talca S.A.
Textile Investment Holding S.A.
Soletanche Luxembourg, S.à r.l.
Soletanche Luxembourg, S.à r.l.
Soletanche Luxembourg, S.à r.l.
Soletanche Luxembourg, S.à r.l.
Soletanche Luxembourg, S.à r.l.
Soletanche Luxembourg, S.à r.l.
Soletanche Luxembourg, S.à r.l.
Timedi S.A.
S.N. Constructions, S.à r.l.
Yachting TV S.A.
Societa’ Mobiliare Roma, S.à r.l.
United Consultants in Europe Holding S.A.
Thomas & Fils Matériaux de Construction, S.à r.l.
Tosinvest Italia S.A.
Universal Wireless S.A.
Apple Finance Holding S.A.
SCI Rue du Golf
Société Civile Immobilière Galatea
Aectra Participations S.A.
Risk Management
Trianon Holding S.A.
T.M.T.C., S.à r.l.
Smart Club Luxembourg A.s.b.l.
Smart Club Luxembourg A.s.b.l.
Viva Gestions Hôtelières
Toupie S.A.
Toupie S.A.
Toupie S.A.