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37345
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 779
19 septembre 2001
S O M M A I R E
HOLDING AZHARI, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 33.157.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 81, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14217/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Agapanthe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
37365
Chen Ling S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37373
Agrison Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37366
Codalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37371
Agrison Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37366
Commercial and Residential Building S.A., Luxem-
Anatlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37367
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37374
Banque Degroof Luxembourg S.A., Luxembourg .
37357
Commercial and Residential Building S.A., Luxem-
Bearbull (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . .
37358
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37377
Bel Canto Business Generators S.A., Luxembourg
37367
CS Carat (Lux), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37372
Bel Canto Business Generators S.A., Luxembourg
37367
Def. Int S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37378
Belpor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37368
Degroof Conseil (Luxembourg) S.A., Luxembourg
37378
Belpor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37368
Deya S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37373
Black & Decker Luxembourg S.A., Luxembourg . .
37369
DMD Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37387
Black & Decker Luxembourg S.A., Luxembourg . .
37369
Europhenix Management Company S.A., Luxem-
Brassim S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37370
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37367
C.E.C.G. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37372
Forum Developments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37387
C.T.S., Centre de Traitements et de Services S.A.
37378
Holding Azhari S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37345
CAE Euroco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37362
IQUAT - International Information Industry In-
Caipirinha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37370
vestments Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37369
Camile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37386
Isoltra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37388
Camile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37387
Isoltra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37389
Capital Guidance (Luxembourg) S.A., Luxem-
Madison Filtration S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
37390
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37368
Madison Filtration S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
37392
Cergraf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37371
Nordea Investment Funds S.A., Luxembourg . . . .
37378
Cergraf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37371
Nordea Investment Funds S.A., Luxembourg . . . .
37385
Cergraf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37371
PRISMA agence publicitaire, S.à r.l., Niederanven
37389
CGS Int. Holdings (Luxembourg) S.A., Luxem-
Resinex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37359
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37372
Sonoco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
37346
CHAB International Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Sphinx Luxembourg Holding S.A., Luxemburg . . .
37358
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37366
Taan, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37363
Luxembourg, le 20 février 2001.
37346
SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
In the year two thousand, on the twenty-seventh day of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.I., a société à re-
sponsabilité limitée (hereafter: the «Company») having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
registered with the trade register in Luxembourg under number B 71.697, incorporated pursuant to a notarial deed of
31st August 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 904, dated November 30th
1999. The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed
of September 28th 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting was opened at 3.00 p.m. with Mr Robert W. Adriaansen, Maître en droit, residing in The Netherlands,
in the chair
who appointed as secretary Mr Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Patrick van Hees, Juriste, residing in Belgium.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1). Decision to split the Company into two private limited companies (sociétés à responsabilité limitée) under the
denomination of SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l. and SONOCO LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l. through a contri-
bution in kind of all assets and liabilities of the Company to the two companies to be created.
2). Adoption of the articles of incorporation of the companies SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l. (hereafter: «NEW
LUXCO 1») and SONOCO LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l. (hereafter: «NEW LUXCO 2»).
3). Appointment of the managers of the companies: Mr Frank Trent Hill Jr., company director, residing at 301 Kings
Place, Hartsville, South Carolina 29550, U.S.A., Mr Charles John Hupfer, company director, residing at 912 West Home
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, U.S.A. and Mr Barry L. Saunders, company controller, residing at Acacialaan
1, 1560 Hoeilaart, Belgium.
4). Determination of the registered office of NEW LUXCO 1 and NEW LUXCO 2.
5). Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the
present deed after being initiated ne varietur by the appearing parties.
III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to split the Company in two private limited companies (sociétés à res-
ponsabilité limitée) to be incorporated:
a). a new private limited company (société à responsabilité limitée) which will be incorporated under the name
SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., with a share capital of one hundred fifteen million six hundred seventy-four thou-
sand Euros (EUR 115,674,000.-) represented by one hundred fifteen thousand six hundred seventy-four (115,674)
shares with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each and a share premium of one hundred seventy-two
million six hundred thousand three hundred and twenty-five 78/00 Euros (EUR 172,600,325.78).
b). a new private limited company (société à responsabilité limitée) which will be incorporated under the name
SONOCO LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l., with a share capital of thirty million three hundred sixteen thousand Euros
(EUR 30,316,000.-) represented by thirty thousand three hundred and sixteen (30,316) shares with a par value of one
thousand Euros (EUR 1,000.-) each and a share premium of three hundred and nineteen Euros (EUR 319.-).
NEW LUXCO 1 is valued at two hundred and eighty-eight million two hundred and seventy-four thousand three
hundred and twenty-five 78/00 Euros (EUR 288,274,325.78) and NEW LUXCO 2 at thirty million three hundred and
sixteen thousand three hundred and nineteen Euros (EUR 30,316,319.-). The split up is realised through a contribution
in kind, consisting of all the assets and liabilities of the Company to the capital of NEW LUXCO 1 and NEW LUXCO
2, respectively, in the following manner:
To the capital of NEW LUXCO 1 will be contributed:
1. three hundred sixty-five (365) ordinary shares with a par value of fifty Euros (EUR 50.-) each in the capital SONO-
CO NETHERLANDS HOLDING I B.V., a company organized under the laws of The Netherlands, representing 100%
of the issued and outstanding shares of the latter company. This contribution is valued at seven million three hundred
ninety-six thousand seven hundred forty-six Euros (EUR 7,396,746.-);
2. two million eight hundred thirty-seven thousand six hundred thirty-five (2,837,635) ordinary shares with a par value
of one hundred French francs (FRF 100.-) each in the capital of SONOCO, S.à r.l., a company organized under the laws
37347
of France, representing 100% of the issued and outstanding shares of the latter company. This contribution is valued at
forty-seven million five hundred five thousand five hundred fifty-five Euros (EUR 47,505,555.-);
3. one million three hundred fifty-six thousand fifty-nine (1,356,059) ordinary shares with a par value of one thousand
Pesetas (ESP 1,000.-) each in the capital of SONOCO IBERIA S.L., a company organized under the laws of Spain, repre-
senting 99.999262% of the issued and outstanding shares of the latter company. This contribution is valued at five million
two hundred fourteen thousand four hundred sixty-five Euros (EUR 5,214,465.-);
4. twenty-nine thousand nine hundred ninety-nine (29,999) ordinary shares with a par value of ten thousand Greek
Drachma (GRD 10,000.-) each in the capital of SONOCO HELLAS INDUSTRIAL PRODUCTS DIVISION S.A., a com-
pany organized under the laws of Greece, representing 99,9967% of the issued and outstanding shares of the latter com-
pany. This contribution is valued at seven hundred twenty-two thousand ninety-nine Euros (EUR 722,099.-);
5. twenty-one thousand two hundred ninety-five (21,295) ordinary shares in the capital of SONOCO CONSUMER
PRODUCTS N.V., a company organized under the laws of Belgium, representing 99% of the issued and outstanding
shares of the latter company. This contribution is valued at one million eight hundred seven thousand four hundred Eu-
ros (EUR 1,807,400.-);
6. nine hundred sixty-five thousand six hundred eighty-nine (965,689) ordinary shares with a par value of one thou-
sand Belgian francs (BEF 1,000.-) each in the capital of SONOCO EUROPE S.A., a company organized under the laws
of Belgium, representing 99% of the issued and outstanding shares of the latter company. This contribution is valued at
three hundred ten thousand three hundred sixteen Euros (EUR 310,316.-);
7. two (2) participation quotas with a par value of respectively forty-nine thousand German marks (DEM 49,000.-)
and fifty thousand German marks (DEM 50,000.-) in the capital of SONOCO DEUTSCHLAND HOLDING, GmbH, a
company organized under the laws of Germany, representing 99% of the share capital of the latter company. This con-
tribution is valued at seventeen million six hundred eighty thousand two hundred Euros (EUR 17,680,200.-);
8. fifty thousand one hundred fifty-seven (50,157) ordinary shares with a par value of one hundred Dutch guilders
(NLG 100.-) each in the capital of SONOCO NEDERLAND B.V., a company organized under the laws of The Nether-
lands, representing 99.96% of the issued and outstanding shares of the latter company. This contribution is valued at six
million one hundred seventy-four thousand five hundred twenty Euros (EUR 6,174,520.-);
9. one hundred ninety-nine thousand (199,000) ordinary shares with a par value of one thousand Italian Lire (ITL
1,000.-) each in the capital of SONOCO HOLDING ITALIA S.r.l., a company organized under the laws of Italy, repre-
senting 100% of the issued and outstanding shares of the latter company. This contribution is valued at five million eight
hundred forty-three thousand one hundred twenty-five Euros (EUR 5,843,125.-);
10. three hundred sixty-five (365) ordinary shares with a par value of fifty Euros (EUR 50.-) each in the capital of
SONOCO NETHERLANDS HOLDING II B.V., a company organized under the laws of The Netherlands, representing
100% of the issued and outstanding shares in the latter company. This contribution is valued at one hundred ten million
four hundred eleven thousand eight hundred Euros (EUR 110,411,800.-);
11. one hundred twenty-three million one thousand (123,001,000) shares with a par value of one Canadian dollar
(CAD 1.-) each in the capital of NRO SONOCO INC., a company organized under the laws of Canada, representing
100% of the issued and outstanding shares in the latter company. This contribution is valued at eighty-four million nine
hundred and seventy-nine thousand six hundred and fourteen Euros (EUR 84,979,614.-); and
12. the entire two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty-five and 76/100 Euros (EUR 228,485.76) bal-
ance in bank account no. 1031546/001.003, in name of the Company with BANQUE DE LUXEMBOURG, 14 boulevard
Royal, L-1022 Luxembourg, or such other balance as may be in said bank account on the date first above written.
13. any assets and liabilities of the Company not specified elsewhere in this deed. These assets and liabilities are es-
timated to be nil (USD 0.-).
To the capital of NEW LUXCO 2 will be contributed:
1. one hundred thousand (100,000) ordinary shares with a par value of one British Pound Sterling (GBP 1.-) each in
the capital of SONOCO HOLDINGS UK LIMITED, a company organized under the laws of England and Wales, repre-
senting 100% of the issued and outstanding shares of the latter company. This contribution is valued at forty-eight million
seven hundred thirty-four thousand Euros (EUR 48,734,000.-).
2. the entire balance in bank account no. 68045, in name of the Company with DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG,
estimated to be nil (EUR 0.-), or such other balance as may be in said bank account on the date first above written.
3. a short term interest free advance owing to SONOCO HOLDINGS UK LIMITED in the principal amount of eleven
million five hundred thousand British Pound Sterling (GBP 11,500,000.-), equalling eighteen million four hundred and
seventeen thousand six hundred eighty-one Euros (EUR 18,417,681.-) on 26 December 2000.
As a consequence of the split, the Company has disappeared, the shares of the Company are void and the two new
companies are incorporated as of today.
The contribution of all assets and liabilities of the Company to NEW LUXCO 1 and NEW LUXCO 2 respectively is
exempt from capital duty according to Article 4-1 of the Law of 29 December 1971, as amended.
<i>Second resolutioni>
a). The general meeting of the shareholders decides to adopt the articles of incorporation of NEW LUXCO 1, as
follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law pertaining to such an entity as well as by the present articles of incorporation.
37348
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of its partner(s). Branches or other offices may
be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at one hundred fifteen million six hundred seventy-four thousand Euros
(EUR 115,674,000.-) represented by one hundred fifteen thousand six hundred seventy-four (115,674) shares with a par
value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general
meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-
ters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to
non-partners subject to the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to non-partners subject to the prior
approval of such transfer given by the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the
survivors.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s object. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the individual signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from
among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
37349
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Save as a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 19. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of
section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance is attributed to the sole partner or distributed among the
partners. However, the sole partner or, as the case may be, the meeting of partners may decide that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be partners, and which are appointed by the sole partner or by the general meeting of partners
which will determine their powers and their compensation.
G. Applicable law
Art. 24. For all matters not provided for in these articles of incorporation, the partners refer to the existing laws.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2000.
b). The general meeting of the shareholders decides to adopt the articles of incorporation of NEW LUXCO 2, as
follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité Iimitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law pertaining to such an entity as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of SONOCO LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of its partner(s). Branches or other offices may
be established either in Luxembourg or abroad.
37350
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at thirty million three hundred sixteen thousand Euros (EUR 30,316,000),
represented by thirty thousand three hundred sixteen (30,316) shares with a par value of one thousand Euros (EUR
1,000.-) each. Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-
ters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-
ative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to
non-partners subject to the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to non-partners subject to the prior
approval of such transfer given by the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the
survivors.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-
pany.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name, of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s object. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the individual signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from
among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers call deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
37351
Art. 18. Save as a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 19. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of
section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance is attributed to the sole partner or distributed among the
partners. However, the sole partner or, as the case may be, the meeting of partners may decide that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be partners, and which are appointed by the sole partner or by the general meeting of partners
which will determine their powers and their compensation.
G. Applicable law
Art. 24. For all matters not provided for in these articles of incorporation, the partners refer to the existing laws.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2000.
<i>Third resolutioni>
a). The general meeting of shareholders decides to appoint: (i) Mr Frank Trent Hill, residing at 301 Kings Place, Harts-
ville, SC 29550, U.S.A. as manager of NEW LUXCO 1 for an indefinite period of time, (ii) Mr Charles John Hupfer,
residing at 912 West Home Avenue, Hartsville, SC 29550, U.S.A. as manager of NEW LUXCO 1 for an indefinite period
of time, and (iii) Mr Barry L. Saunders, company controller, residing at Acacialaan 1, 1560 Hoeilaart, Belgium, as manager
of NEW LUXCO 1 for an indefinite period of time.
b). The general meeting of shareholders decides to appoint: (i) Mr Frank Trent Hill, residing at 301 Kings Place, Harts-
ville, SC 29550, U.S.A. as manager of NEW LUXCO 2 for an indefinite period of time, (ii) Mr Charles John Hupfer,
residing at 912 West Home Avenue, Hartsville, SC 29550, U.S.A. as manager of NEW LUXCO 2 for an indefinite period
of time, and (iii) Mr Barry L. Saunders, company controller, residing at Acacialaan 1, 1560 Hoeilaart, Belgium, as manager
of NEW LUXCO 2 for an indefinite period of time.
<i>Fourth resolutioni>
a). The general meeting of shareholders decides that the registered office of the company NEW LUXCO 1 shall be
at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
b). The general meeting of shareholders decides that the registered office of the company NEW LUXCO 2 shall be
at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Fifth resolutioni>
a). The general meeting confirms that the underlying rationale for the transactions resolved above is to reverse the
unintended transfer of the (100,000) ordinary shares in the capital of SONOCO HOLDINGS UK LIMITED to the capital
of the Company, that occurred on September 30th 1999 as part the reorganization of the European activities, at the
time held through SONOCO INTERNATIONAL INC.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed the original deed together with us, the notary.
The undersigned notary who understands and speaks English states hereby that at the request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same appearing
persons, in case of discrepancies between the English and French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille, le vingt-sept décembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg.
A été tenue:
une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée (ci-après: la «Société») ayant son siège social 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, enregistrée au
37352
registre de commerce de Luxembourg sous le chiffre B 71.697, constituée par acte notarial du 31 août 1999, publiée
dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 904, en date du 30 novembre 1999. Les statuts de la
société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarial du 28 septembre 2000, non encore publié dans le
Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations.
L’Assemblée a été ouverte à 15.00 heures avec Maître Robert Adriaansen, Maître en droit, demeurant aux Pays-Bas,
comme président,
qui a nommé comme secrétaire Maître Eric Fort, licencié en droit, résidant au Luxembourg.
L’Assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Patrick van Hees, juriste, résidant en Belgique.
Le Conseil de l’Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et a invité le notaire à énoncer:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1). Décision de scinder la Société en deux sociétés à responsabilité limitée sous les noms SONOCO LUXEMBOURG,
S.à r.l. et SONOCO LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l. par un apport en nature de tous les actifs et les passifs de la Société
aux deux sociétés devant être créées.
2). Adoption des statuts des Sociétés SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l. (ci-après: «NEW LUXCO 1») et SONOCO
LUXEMBOURG (No.2), S.à r.l. (ci-après: «NEW LUXCO 2»).
3). Nomination des gérants Monsieur Frank Trent Hill Jr., gérant de sociétés, résidant 301 Kings Place, Hartsville,
South Carolina 29550, Etats-Unis d’Amérique, Monsieur Charles John Hupfer, gérant de sociétés, résidant 912 West
Home Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, Etats-Unis d’Amérique et Monsieur Barry L. Saunders, directeur finan-
cier, résidant Acacialaan 1, 1560 Hoeilaart, Belgique.
4). Choix du siège social de NEW LUXCO 1 et de NEW LUXCO 2.
5). Divers
Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre de leurs
parts sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, par les mandataires
des actionnaires représentés et par le conseil de la réunion, demeureront annexées au présent acte et sera déposée en
même temps auprès des autorités d’enregistrement. Les pouvoirs des actionnaires représentés seront également an-
nexés au présent acte après avoir été paraphés ne varietur par les comparants.
III. Que la totalité du capital social étant présent ou représenté à la présente Assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentes déclarant qu’ils ont été dûment avisés et ont pris connaissance de l’ordre du jour avant l’Assem-
blée, aucune convocation de l’assemblée n’était requise.
IV. Que la présente Assemblée, représentant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour.
Puis l’Assemblée, après délibération, a adopté unanimement les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée générale des actionnaires décide de scinder la Société en deux sociétés à responsabilité limitée devant
être constituées:
a). une nouvelle société à responsabilité limitée qui sera constituée sous le nom SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l.,
avec un capital social de cent quinze millions six cent soixante-quatorze mille Euros (EUR 115.674.000,-) représenté par
cent quinze mille six cent soixante-quatorze (115.674) actions d’une valeur nominale de mille Euro (EUR 1.000,-) cha-
cune et une prime d’émission de cent soixante-douze millions six cent mille trois cent vingt-cinq Euros (EUR
172.600.325,78).
b). une nouvelle société à responsabilité limitée qui sera constituée sous le nom SONOCO LUXEMBOURG (No.2),
S.à r.l., avec un capital social de trente millions trois cent seize mille Euros (EUR 30.316.000,-) représenté par trente
mille trois cent seize (30.316) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune et une prime d’émis-
sion de trois cent dix-neuf Euros (EUR 319,-).
La valeur de NEW LUXCO 1 est évaluée a deux cent quatre-vingt-huit millions deux cent soixante-quatorze mille
trois cent vingt-cinq 78/00 Euros (EUR 288.274.325,78) et celle de NEW LUXCO 2 a trente millions trois cent seize
mille trois cent dix-neuf Euro (EUR 30.316.319,-). La scission est réalisée par un apport en nature de tout les actifs et
tous les passifs de la Société au capital de NEW LUXCO 1 et NEW LUXCO 2 respectivement, de la maniere suivante:
Au capital de NEW LUXCO 1 sera contribué:
1. trois cents soixante-cinq (365) actions ordinaires d’une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune du
capital de SONOCO NETHERLANDS HOLDING B.V., une société organisée sous les lois des Pays-Bas, représentant
100% des actions émises et en circulation de cette dernière société. Cette contribution en nature est évaluée à sept
millions trois cent quatre-vingt-seize mille sept cent quarante-six Euros (EUR 7.396.746,-);
2. deux millions huit cents trente-sept mille six cent trente-cinq (2.837.635) actions ordinaires d’une valeur nominale
de cent francs français (FRF 100,-) chacune du capital de SONOCO, S.à r.l., une société organisée sous les lois de la
France, représentant 100% des actions émises et en circulation de cette dernière société. Cette contribution est évaluée
à quarante-sept millions cinq cent cinq mille cinq cent cinquante-cinq Euros (EUR 47.505.555,-);
3. un million trois cent cinquante-six mille cinquante neuf (1.356.059) actions ordinaires d’une valeur nominale de
mille Pesetas (ESP 1.000,-) chacune du capital de SONOCO IBERIA S.L., une société organisée sous les lois de l’Espagne,
représentant 99,999262% des actions émises et en circulation de cette dernière société. Cette contribution est évaluée
à cinq millions deux cent quatorze mille quatre cent soixante-cinq Euros (EUR 5.214.465,-);
4. vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (29.999) actions ordinaires d’une valeur nominale de dix mille Dra-
chmes Grecs (GRD 10.000,-) chacune du capital de SONOCO HELLAS INDUSTRIAL PRODUCTS DIVISION S.A., une
37353
société organisée sous les lois de la Grèce, représentant 99,9967% du capital émis et en circulation de cette dernière
société. Cette contribution est évaluée à sept cent vingt-deux mille quatre-vingt-dix-neuf Euros (EUR 722.099,-);
5. vingt et un mille deux cent quatre-vingt-quinze (21.295) actions ordinaires du capital de SONOCO CONSUMER
PRODUCTS N.V., une société organisée sous les lois de la Belgique, représentant 99% des actions émises et en circu-
lation de cette dernière société. Cette contribution est évaluée à un million huit cent sept mille quatre cents Euros (EUR
1.807.400,-);
6. neuf cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-neuf (965.689) actions ordinaires d’une valeur nominale de mille
francs belges (BEF 1.000,-) chacune dans le capital de SONOCO EUROPE S.A., une société organisée sous les lois de
la Belgique, représentant 99% du capital émis et en circulation de cette dernière société. Cette contribution est évaluée
à trois cent dix mille trois cent seize Euros (EUR 310.316,-);
7. deux (2) participations d’une valeur nominale respective de quarante-neuf mille marks allemands (DEM 49.000,-)
et cinquante mille marks allemands (DEM 50.000,-) dans le capital de SONOCO DEUTSCHLAND HOLDING, GmbH,
une société organisée sous les lois de l’Allemagne, représentant 99% du capital social de cette dernière société. Cette
contribution est évaluée à dix-sept millions six cent quatre-vingt mille deux cents Euros (EUR 17.680.200,-);
8. cinquante mille cent cinquante-sept (50.157) actions ordinaires d’une valeur nominale de cent florins néerlandais
(NLG 100,-) chacune dans le capital de SONOCO NEDERLAND B.V., une société organisée sous les lois des Pays-Bas,
représentant 99,96% des actions émises et en circulation de cette dernière société. Cette contribution est évaluée à six
millions cent soixante-quatorze mille cinq cent vingt Euros (EUR 6.174.520,-);
9. cent quatre-vingt-dix-neuf mille (199.000) actions ordinaires d’une valeur nominale de mille lires italiennes (ITL
1.000,-) chacune dans le capital de SONOCO HOLDING ITALIA S.r.l., une société organisée sous les lois de l’Italie,
représentant 100% des actions émises et en circulation de cette dernière société. Cette contribution est évaluée à cinq
millions huit cent quarante-trois mille cent vingt-cinq Euros (EUR 5.843.125,-);
10. trois cents soixante-cinq (365) actions ordinaires d’une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune
dans le capital de SONOCO NETHERLANDS HOLDINGS Il B.V., une société organisée sous les lois des Pays-Bas, re-
présentant 100% des actions émises et en circulation de cette dernière société. Cette contribution est évaluée à cent
dix millions quatre cent onze mille huit cents Euros (EUR 110.411.800,-);
11. cent vingt-trois millions mille (123.001.000) actions d’une valeur nominale de un dollar canadien (CAD 1,-) cha-
cune dans le capital de NRO SONOCO INC., une société organisée sous les lois du Canada, représentant 100% des
actions émises et en circulation de cette dernière société. Cette contribution est évaluée à quatre-vingt-quatre millions
neuf cent soixante-dix-neuf mille six cent quatorze Euros (EUR 84.979.614,-); et
12. l’intégralité du solde de deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq et 76/100 Euros (EUR 228.485,76)
du compte bancaire numéro 1031546/001.003, au nom de la Société auprès de la BANQUE DE LUXEMBOURG, 14,
boulevard Royal, L-1022 Luxembourg, ou tel autre solde pouvant être dans ledit compte bancaire à la date écrite ci-
dessus.
13. tout actif et passif de la société non spécifié ailleurs dans le présent acte. Ces actifs et passifs sont estimés à zéro
(EUR 0,-).
Au capital de NEW LUXCO 2 sera contribué:
1. cent mille (100.000) actions ordinaires d’une valeur nominale d’une livre sterling britannique (GBP 1,-) chacune
dans le capital de SONOCO HOLDINGS UK LIMITED, une société organisée sous les lois de l’Angleterre et du Pays
de Gales, représentant 100% des actions émises et en circulation de cette dernière société. Cette contribution est éva-
luée à quarante-huit millions sept cent trente-quatre mille Euros (EUR 48.734.000,-).
2. l’intégralité du solde du compte bancaire numéro 68045, au nom de la Société auprès de la DEUTSCHE BANK
LUXEMBOURG, estimé à zéro (USD 0,-), ou tel autre solde pouvant être dans ledit compte bancaire à la date écrite
ci-dessus.
3. une avance à court terme sans intérêt due à SONOCO HOLDINGS UK LIMITED d’un montant de onze millions
cinq cent mille Livres Sterling Britanniques (GBP 11.500.000,-), équivalent à dix-huit million quatre cent dix-sept mille
six cent quatre-vingt-un Euros (EUR 18.417.681,-) au 26 décembre 2000.
Par suite de la scission, la Société a disparu, les parts de la Société sont nulles et les deux nouvelles sociétés sont
constituées en date d’aujourd’hui.
L’apport de tout l’actif et passif de la Société à NEW LUXCO 1 et à NEW LUXCO 2 respectivement est exonéré
du droit d’apport conformément à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée.
<i>Deuxième résolutioni>
a). L’Assemblée Générale des actionnaires décide d’adopter les statuts de NEW LUXCO 1, comme suit:
A. But - Durée - Nom - Siège
Art. 1
er
. Il est constitué par la présente entre le présent propriétaire des actions créées ci-après et tous ceux qui
pourraient devenir associés dans le futur, une société à responsabilité limitée (ci-après «Société») qui sera régie par la
loi relatives à une telle entité ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Le but de la Société est de détenir des participations, sous n’importe quelle forme, dans toute société Luxem-
bourgeoise et étrangère et tout autre forme d’investissement, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre
façon ainsi que le transfert par la vente, l’échange ou autrement de papiers-valeur de toute sorte et l’administration, le
contrôle et le développement de son portefeuille.
La Société peut de plus garantir, accorder des prêts ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut réaliser des activités commerciales, industrielles ou financières qu’elle peut juger utiles à l’accomplis-
sement de ce but.
37354
Art. 3. la Société est constituée pour une période illimitée.
Art. 4. la Société assumera le nom de SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 5. le siège social de la Société est établi au Luxembourg. Il peut être transféré à n’importe quel autre endroit
dans le Grand-Duché du Luxembourg par une résolution d’une Assemblée Générale de son(ses) associe(s). Des suc-
cursales ou d’autres bureaux peuvent être établis au Luxembourg ou à l’étranger.
B. Capital social - Parts
Art. 6. le capital social de la Société est fixé à cent quinze millions de six cent soixante-quatorze mille euros (EUR
115.674.000,-) représenté par cent quinze mille six cent soixante-quatorze (115.674) actions d’une valeur nominale de
mille Euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part a droit à une voix lors des Assemblées Générales Ordinaires et Extra-
ordinaires.
Art. 7. le capital social peut être modifié à tout moment par l’approbation d’une majorité d’associés représentant
trois quarts du capital social au moins.
Art. 8. la Société ne reconnaîtra qu’un porteur par action. Les copropriétaires désigneront un seul représentant qui
les représentera vis-à-vis de la Société.
Art. 9. Les actions de la Société sont librement transmissibles entre les associés. Inter vivos, elles ne peuvent être
transférées à des non-associés que moyennant l’approbation préalable d’associés représentant au moins trois quarts du
capital. En cas de décès, les parts de l’associé décédé ne peuvent être transférées à des non-associés que moyennant
l’approbation préalable d’associés représentant au moins trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 10. La mort, la suspension des droits civiques, la faillite ou l’insolvabilité d’un des associés ne causeront pas la
dissolution de la Société.
Art. 11. Ni les créanciers, ni les cessionnaires, ni les héritiers ne peuvent pour n’importe quelle raison apposer des
scellés sur des actifs ou des documents de la Société.
C. Gestion
Art. 12. la Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être des associés.
Vis-à-vis de tiers, le gérant, ou dans le cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance, a de larges pouvoirs pour agir
au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour autoriser tous actes et opérations conformes au but de la
Société. Le gérant est (les gérants sont) nommé(s) par l’associé unique ou, le cas échéant, les associés, qui fixe(nt) la
durée de son (leur) mandat. Il(s) peut (peuvent) être révoqués librement à tout moment par l’associé unique ou, le cas
échéant, les associés.
La Société sera engagée en toutes les circonstances par la signature du gérant unique ou, s’il y en a plus d’un, par la
signature individuelle de tout gérant.
Art. 13. Dans le cas de plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses mem-
bres un président, et peut choisir parmi ses membres un vice-président. Il peut également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être un gérant, qui sera responsable de garder le compte rendu des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation
de la réunion. Le président préside toutes les réunions du conseil de gérance, mais en son absence, le conseil de gérance
peut nommer un autre gérant comme président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents à une telle
réunion.
Une convocation écrite doit être donnée au moins 24 heures à l’avance aux gérants pour toute réunion prévue du
conseil de gérance, excepté en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs de l’urgence doivent être mentionnés
dans la convocation. Cette convocation peut être omise moyennant le consentement de chaque gérant par écrit, câble,
télégramme, télex ou fac-similé ou tous autres moyens de communication semblables. Une convocation spéciale n’est
pas requise pour une réunion du conseil de gérance devant être tenue dans un lieu et un endroit déterminés dans une
résolution antérieure adoptée par le conseil de gérance. Tout gérant peut agir lors de toute réunion du conseil de gé-
rance en nommant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou fac-similé un autre gérant comme son mandataire. Un
gérant peut représenter plus d’un de ses collègues.
Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance appel conférence, vidéoconférence ou par autre
moyen semblable de communication permettant à toute les personnes participant à la réunion d’entendre les autres. La
participation à une réunion par ces moyen est l’équivalent d’un participation en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si une majorité des gérants est présente ou re-
présentée lors d’une réunion du conseil de gérance. Des décisions seront prises à une majorité des voix des gérants
présents ou représentés lors d’une telle réunion.
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, adopter des résolutions par voie de circulaire lorsqu’il exprime son appro-
bation par écrit, câble, télégramme, télex ou fax, ou tous autres moyens de communication semblables, avec confirma-
tion écrite. L’intégralité de ces communications formera les minutes prouvant l’adoption de la résolution.
Art. 14. Les minutes de chaque réunion du conseil de gérance seront signées par le président ou, en son absence,
par le vice-président, ou deux gérants. Des copies ou extraits de telles minutes qui pourraient être produites dans des
procédures judiciaires ou autrement seront signées par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment
nommée à cet effet par le conseil de gérance.
Art. 15. La mort ou la démission d’un gérant, pour toute raison, ne causera pas la dissolution de la Société.
37355
Art. 16. Le(s) gérant(s) n’assume(nt), en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle par rapport
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont des agents autorisés seulement et sont donc
simplement responsables de l’exécution de leur mandat.
D. Décisions de l’Associé Unique - Décisions Collectives d’Associés
Art. 17. chaque associé peut participer aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts qu’il possède.
Chaque associé a droit à autant de voix qu’il détient ou représente de parts.
Art. 18. Sauf si une majorité plus élevée est prévue dans les présents statuts, les décisions collectives sont seulement
valablement prises si elles sont adoptées par des associés possédant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société que par consentement unanime. Tout autre amendement
des statuts exige l’approbation d’une majorité d’associés représentant trois quarts du capital social au moins.
Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs accordées à l’Assemblée Générale des Associés sous les dispositions
de la section XII de la loi de 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, comme modifié.
E. Exercice - Comptes annuels - Distribution des Bénéfices
Art. 20. L’année sociale débute le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 21. Tous les ans le trente et un décembre, les comptes sont clos et les gérants préparent un inventaire com-
prenant une indication de la valeur des actifs et passifs. Chaque associé peut inspecter l’inventaire et le bilan ci-dessus
au siège de la Société.
Art. 22. Cinq pour cent du bénéfice net sont mis de côté pour l’établissement d’une réserve légale, jusqu’à ce qu’une
telle réserve atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est attribué à l’associé unique ou distribué parmi les as-
sociés. Cependant, l’associé unique ou, le cas échéant, l’Assemblée Générale des Associés peut décider que le bénéfice,
après la déduction de la réserve, soit reporté ou transféré à une réserve extraordinaire.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas un dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateur, qui n’ont pas
besoin d’être des associés, et qui sont nommés par l’associé unique ou par l’Assemblée Générale des Associés qui fixera
leurs pouvoirs et leur compensation.
G. Loi Applicable
Art. 24. Pour tous les sujets non prévus par ces statuts, les associés se référeront aux lois existantes.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commencera à la date de la formation de la Société et se terminera 31 décembre 2000.
b). L’Assemblée Générale des Actionnaires décide d’adopter les statuts de NEW LUXCO 2, comme suit:
A. But - Durée - Nom - Siège
Art. 1
er
. Il est constitué par la présente entre le présent propriétaire des actions crées ci-après et tous ceux qui
pourraient devenir associés dans le futur, une société à responsabilité limitée (ci-après «Société») qui sera régie par la
loi relatives à une telle entité ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Le but de la Société est de détenir des participations, sous n’importe quelle forme, dans toute société Luxem-
bourgeoise et étrangère et tout autre forme d’investissement, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre
façon ainsi que le transfert par la vente, l’échange ou autrement de papiers-valeur de toute sorte et l’administration, le
contrôle et le développement de son portefeuille.
La Société peut de plus garantir, accorder des prêts ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut réaliser des activités commerciales, industrielles ou financières qu’elle peut juger utiles à l’accomplis-
sement de ce but.
Art. 3. La Société est constituée pour une période illimitée.
Art. 4. La Société assumera le nom de SONOCO LUXEMBOURG (No.2), S.à r.l.
Art. 5. Le siège social de la Société est établi au Luxembourg. Il peut être transféré à n’importe quel autre endroit
dans le Grand-Duché du Luxembourg par une résolution d’une Assemblée Générale de son (ses) associe(s). Des suc-
cursales ou d’autres bureaux peuvent être établis au Luxembourg ou à l’étranger.
B. Capital social - Parts
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à trente millions trois cent seize mille Euros (EUR 30.316.000,-) repré-
senté par trente mille trois cent seize (30.316) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune. Cha-
que part a droit à une voix lors des Assemblée Générales Ordinaires et Extraordinaires.
Art. 7. Le capital social peut être modifié à tout moment par l’approbation d’une majorité d’associés représentant
trois quarts du capital social au moins.
Art. 8. La Société ne reconnaîtra qu’un porteur par action. Les copropriétaires désigneront un seul représentant qui
les représentera vis-à-vis de la Société.
Art. 9. Les actions de la Société sont librement transmissibles entre les associés. Inter vivos, elles ne peuvent être
transférées à des non-associés que moyennant l’approbation préalable d’associés représentant au moins trois quarts du
37356
capital. En cas de décès, les parts de l’associé décédé ne peuvent être transférées à des non-associés que moyennant
l’approbation préalable d’associés représentant au moins trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 10. La mort, la suspension des droits civiques, la faillite ou l’insolvabilité d’un des associés ne causeront pas la
dissolution de la Société.
Art. 11. Ni les créanciers, ni les cessionnaires, ni les héritiers ne peuvent pour n’importe quelle raison apposer des
scellés sur des actifs ou des documents de la Société.
C. Gestion
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être des associés.
Vis-à-vis de tiers, le gérant, ou dans le cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance, a de larges pouvoirs pour agir
au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour autoriser tous actes et opérations conformes au but de la
Société. Le gérant est (les gérants sont) nommé(s) par l’associé unique ou, le cas échéant, les associés, qui fixe(nt) la
durée de son (leur) mandat. Il(s) peut (peuvent) être révoqués librement à tout moment par l’associé unique ou, le cas
échéant, les associés.
La Société sera engagée en toutes les circonstances par la signature du gérant unique ou, s’il y en a plus d’un, par la
signature individuelle de tout gérant.
Art. 13. Dans le cas de plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses mem-
bres un président, et peut choisir parmi ses membres un vice-président. Il peut également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être un gérant, qui sera responsable de garder le compte rendu des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation
de la réunion. Le président préside toutes les réunions du conseil de gérance, mais en son absence, le conseil de gérance
peut nommer un autre gérant comme président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents à une telle
réunion.
Une convocation écrite doit être donnée au moins 24 heures à l’avance aux gérants pour toute réunion prévue du
conseil de gérance, excepté en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs de l’urgence doivent être mentionnés
dans la convocation. Cette convocation peut être omise moyennant le consentement de chaque gérant par écrit, câble,
télégramme, télex ou fac-similé ou tous autres moyens de communication semblables. Une convocation spéciale n’est
pas requise pour une réunion du conseil de gérance devant être tenue dans un lieu et un endroit déterminés dans une
résolution antérieure adoptée par le conseil de gérance. Tout gérant peut agir lors de toute réunion du conseil de gé-
rance en nommant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou fac-simile un autre gérant comme son mandataire. Un
gérant peut représenter plus d’un de ses collègues.
Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance appel conférence, vidéoconférence ou par autre
moyen semblable de communication permettant à toutes les personnes participant à la réunion d’entendre les autres.
La participation à une réunion par ces moyens est l’équivalent d’une participation en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si une majorité des gérants est présente ou re-
présentée lors d’une réunion du conseil de gérance. Des décisions seront prises à une majorité des voix des gérants
présents ou représentés lors d’une telle réunion.
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, adopter des résolutions par voie de circulaire lorsqu’il exprime son appro-
bation par écrit, câble, télégramme, télex ou fax, ou tous autres moyens de communication semblables, avec confirma-
tion écrite. L’intégralité de ces communications formera les minutes prouvant l’adoption de la résolution.
Art. 14. Les minutes de chaque réunion du conseil de gérance seront signées par le président ou, en son absence,
par le vice-président, ou deux gérants. Des copies ou extraits de telles minutes qui pourraient être produites dans des
procédures judiciaires ou autrement seront signées par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment
nommée à cet effet par le conseil de gérance.
Art. 15. La mort ou la démission d’un gérant, pour toute raison, ne causera pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Le(s) gérant(s) n’assume(nt), en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle par rapport
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont des agents autorisés seulement et sont donc
simplement responsables de l’exécution de leur mandat.
Collectif
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts qu’il possède.
Chaque associé a droit à autant de voix qu’il détient ou représente de parts.
Art. 18. Sauf si une majorité plus élevée est prévue dans les présents statuts, les décisions collectives sont seulement
valablement prises si elles sont adoptées par des associés possédant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société que par consentement unanime. Tout autre amendement
des statuts exige l’approbation d’une majorité d’associés représentant trois quarts du capital social au moins.
Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs accordés à l’Assemblée Générale des Associés sous les dispositions de
la section XII de la loi de 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, comme modifié.
E. Exercice - Comptes annuels - Distribution des Bénéfices
Art. 20. L’année sociale débute le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 21. Tous les ans le trente et un décembre, les comptes sont clos et les gérants préparent un inventaire com-
prenant une indication de la valeur des actifs et passifs. Chaque associé peut inspecter l’inventaire et le bilan ci-dessus
au siège de la Société.
37357
Art. 22. Cinq pour cent du bénéfice net sont mis de côté pour l’établissement d’une réserve légale, jusqu’à ce qu’une
telle réserve atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est attribué à l’associé unique ou distribué parmi les as-
sociés. Cependant, l’associé unique ou, le cas échéant, l’Assemblée Générale des Associés peut décider que le bénéfice,
après la déduction de la réserve, sera reporté ou transféré à une réserve extraordinaire.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateur, qui n’ont pas
besoin d’être des associés, et qui sont nommés par l’associé unique ou par l’Assemblée Générale des Associés qui fixera
leurs pouvoirs et leur compensation.
G. Loi Applicable
Art. 24. Pour tous les sujets non prévus par ces statuts, les associés se référeront aux lois existantes.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commencera à la date de la formation de la Société et se terminera 31 décembre 2000.
<i>Troisième résolutioni>
a). L’Assemblée Générale des Actionnaires décide de nommer: (i) Monsieur Frank Trent Hill, résidant 301 Kings Pla-
ce, Hartsville, SC 29550, Etats-Unis d’Amérique comme gérant de NEW LUXCO 1 pour une période indéfinie, (ii) Mon-
sieur Charles John Hupfer, résidant 912 West Home Avenue, Hartsville, SC 29550, Etats-Unis d’Amérique comme
gérant de NEW LUXCO 1 pour une période indéfinie, et (iii) M. Barry L. Saunders, directeur financier, résidant Acacia-
laan 1, 1560 Hoeilaart, Belgique, comme gérant de NEW LUXCO 1 pour une période indéfinie.
b). L’Assemblée Générale des Actionnaires décide de nommer: (i) Monsieur Frank Trent Hill, résidant 301 Kings Pla-
ce, Hartsville, SC 29550, Etats-Unis d’Amérique comme gérant de NEW LUXCO 2 pour une période indéfinie, (ii) Mon-
sieur Charles John Hupfer, résidant 912 West Home Avenue, Hartsville, SC 29550, Etats-Unis d’Amérique comme
gérant de NEW LUXCO 2 pour une période indéfinie, et (iii) M. Barry L. Saunders, directeur financier, résidant Acacia-
laan 1, 1560 Hoeilaart, Belgique, comme gérant de NEW LUXCO 2 pour une période indéfinie.
<i>Quatrième résolutioni>
a). L’Assemblée Générale des Actionnaires décide que le siège de la Société NEW LUXCO 1 sera 398, avenue d’Esch,
L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
b). L’Assemblée Générale des Actionnaires décide que le siège de la Société NEW LUXCO 2 sera 398, avenue d’Esch,
L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
a). L’Assemblée Générale des Actionnaires confirme que le motif de l’opération faisant l’objet de la résolution ci-
dessus est d’inverser le transfert non voulu des (100.000) actions ordinaires du capital de SONOCO HOLDINGS UK
LIMITED dans le capital de la Société, intervenu le 30 septembre 1999 comme part de la réorganisation européenne des
activités, actions détenues jusqu’alors par SONOCO INTERNATIONAL INC.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg., les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une traduction française. Sur demande des même comparants, en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: R. Adriaansen, E. Fort, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14097/211/720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.459.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 90, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2001.
(14133/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
J. Elvinger.
C. de Waele / B. Duvieusart
<i>Secrétariat juridique / Secrétariat Générali>
37358
SPHINX LUXEMBOURG HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 56, Grand-rue.
—
Im Jahre zweitausend, den neunundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der
Aktiengesellschaft SPHINX LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in Luxemburg, 56, Grand-rue.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, wohnhaft in Düde-
lingen.
Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Philippe Vanderhoven, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt als Stimmenzählerin Fräulein Lidia Palumbo, diplômée en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I. - Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II. - Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-
lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.
III. - Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV. - Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1. - Abänderung von Artikel 1 der Satzung um im folgenden Wortlaut zu geben:
«Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine
Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung SPHINX LUXEMBOURG HOLDING S.A. gegründet.»
2. Verschiedenes.
Alsdann wurde nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:
<i>Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 1 der Satzung abzuändern um im folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung SPHINX LUXEMBOURG HOLDING S.A. gegründet.»
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf etwa zwanzigtausend Franken veranschlagt sind, sind zu Lasten
der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit
dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. Gehlen, P. Vanderhoven, L. Palumbo, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2001, vol. 512, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
erteilt.
(14061/231/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.
BEARBULL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 27.528.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 90, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2001.
(14138/034/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Junglinster, den 12. Februar 2001.
J. Seckler.
F. de Jamblinne
<i>Président du Conseil d’Administrationi>
37359
RESINEX S.A., Société Anonyme,
(anc. RESINEX N.V.).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-neuf décembre à 15.00 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit belge RESINEX
N.V., ayant son siège social et de direction effective à B-9420 Erpe-Mere (Belgique), 3, J. Cardijnstraat, inscrite au regis-
tre de commerce de Dendermonde, Belgique, sous le numéro 62.317, constituée par acte du ministère de Maître Louis
Van Gansewinkel, notaire de résidence à Arendonk, Belgique, en date du 24 août 1988, publié aux Annexes du Moniteur
Belge du 17 septembre 1988, sous numéro 880917-269.
L’assemblée est présidée par Monsieur Wouter De Backer, Avocat, demeurant à Herzele (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence et les procurations resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
II.- Que, d’après la liste de présence, les 1.000 (mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, les actionnaires ayant eu connaissance de l’ordre du jour préa-
lablement aux présentes.
III.- Que ni les statuts de la société ni les dispositions légales n’exigent la tenue des assemblées générales extraordi-
naires sur le territoire du Royaume de Belgique.
IV.- Que l’assemblée est donc valablement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre
du jour quel que soit leur contenu.
V.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Constat de l’approbation par l’assemblée générale en date du 9 juin 2000 de la situation financière clôturée à la
date du 31 décembre 1999.
2.- Approbation de la décision de l’assemblée générale en date du 29 décembre 2000 de transférer le siège statutaire
et de direction effective de la société au Grand-Duché de Luxembourg, à Luxembourg-Ville.
3.- Adoption de la nationalité luxembourgeoise sans discontinuité de la personnalité juridique de la société, sous for-
me d’une société anonyme.
4.- Modification de la dénomination de la société en RESINEX S.A.
5.- Adoption de l’objet social d’une société de participations financières (SOPARFI) régie par la loi luxembourgeoise
et refonte des statuts pour les adapter à ce changement spécifique d’objet et aux prescriptions légales et aux usages du
Grand-Duché de Luxembourg.
6.- Nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
7.- Fixation de l’adresse de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate que la situation financière, arrêtée à la date du 31 décembre 1999, a été approuvée par l’assem-
blée générale ordinaire, tenue au siège social à Erpe-Mere (Belgique) en date du 9 juin 2000, laquelle sera présentée à
l’administration fiscale compétente du pays d’accueil, accompagnée d’une situation financière intermédiaire arrêtée à la
date du 31 août 2000, à son tour approuvée par les administrateurs et le commissaire en date du 27 décembre 2000,
dont est annexé le rapport dudit commissaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée constate et approuve le transfert du siège statutaire et de direction effective de la société au Grand-
Duché de Luxembourg, à Luxembourg-Ville, et ce conformément à la décision prise préalablement ce jour en Belgique
par l’assemblée générale des actionnaires.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’adopter la nationalité luxembourgeoise, sans discontinuité de la personnalité juridique de la so-
ciété, sous forme d’une société anonyme.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en RESINEX S.A.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’adopter l’objet social d’une société de participations financières (SOPARFI) régie par la loi
luxembourgeoise et de procéder à une refonte des statuts pour les adapter à ce changement spécifique d’objet et aux
prescriptions légales et aux usages du Grand-Duché de Luxembourg.
En conséquence, les statuts de la société deviennent les suivants:
37360
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination
1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents
statuts.
1.2. La société adopte la dénomination RESINEX S.A.
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse
de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.
Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-
recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises
pour une modification statutaire.
Titre II.- Capital
Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 6.197.338,11 (six millions cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente-
huit Euros onze cents), divisé en 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale.
Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-
naires statuant comme en matière de modification des statuts.
6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques
et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.
Titre III.- Administration, Direction, Surveillance
Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six
ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-
mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé
par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
37361
11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer
par écrit.
11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux
séances.
11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.
Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens
le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-
ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.
Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six
années.
Titre IV.- Assemblée générale
Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations le 31 mai de chaque année à 9.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée aura lieu le jour ouvrable
suivant.
Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-
voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.
Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.
Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde
des bénéfices nets.
21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que
celles prévues pour la modification des statuts.
22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII.- Disposition générale
Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé
par les présents statuts.
37362
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social au Grand-Duché de Luxembourg commence ce jour et finira le 31 décembre 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateurs de la société pour une durée d’un an:
1) La fondation de droit néerlandais STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR RAVAGO, ayant son siège social à
NL-6710 BK Ede (Pays-Bas), 36 Stationsweg;
2) Monsieur Johan Dejans, administrateur, demeurant à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert;
3) Madame Claude-Emmanuelle Cottier-Johansson, administrateur, demeurant à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène
Ruppert;
4) Monsieur Eric Vanderkerken, administrateur, demeurant à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert;
5) Monsieur Leo Caers, administrateur, demeurant à B-2360 Oud-Turnhout (Belgique), 54, Oude Arendonkse Baan;
6) Monsieur Benoit De Keyser, administrateur, demeurant à B-2980 Zoersel (Belgique) 35, Zoerselbosdreef;
7) Monsieur Bavo De Pauw, administrateur, demeurant à B-2370 Arendonk, 49, Poederstraat;
8) Monsieur Jan Speck, administrateur, demeurant à B-1700 Dilbeek (Belgique), 43, Wolsemstraat.
L’assemblée décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée d’un an:
Monsieur Frans Elpers, réviseur d’entreprise, demeurant à Luxembourg.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer l’adresse du siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le notaire déclare que ledit transfert de siège au Luxembourg n’est pas sujet à
la perception d’un droit d’apport conformément à l’article 3 paragraphe 2 de la loi du 29 décembre 1971 concernant
l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certai-
nes dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, article 1
er
à 23.
La société RESINEX S.A. est une société soumise au droit d’apport conformément à la législation fiscale de la Belgique
et conformément à la directive du Conseil des Ministres des Communautés Européennes du 17 juillet 1969.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: W. De Backer, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14112/211/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
CAE EUROCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 70.621.
—
<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation et de Managementi>
Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 12 mai 1999,
régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation et de
management entre les sociétés:
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 15.302
Siège social:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
et
CAE EUROCO, S.à r.l.
R. C. Luxembourg B 70.621
Siège social:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
La convention de domiciliation et de management datée du 16 juin 1999 a été conclue pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14146/683/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Luxembourg, le 5 juillet 2001.
J. Elvinger.
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
37363
TAAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le deux février.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
La société anonyme PIO S.A., avec siège social à L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon,
ici représentée par deux administrateurs, à savoir:
a) M
e
Marc Theisen, avocat, demeurant à Luxembourg;
b) M
e
Pierrot Schiltz, avocat, demeurant à Luxembourg.
Laquelle comparante, ici représentée comme dit ci-avant, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée unipersonnelle qu’il va constituer.
Titre I
er
.- Raison sociale, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 15 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la gestion et la location de tous biens immobiliers bâtis.
La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de TAAN, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société pourra établir des filiales et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II.- Capital social, Apports, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société
sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l’article 1690 du Code civil.
Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non-gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre
les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Titre III.- Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité
du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.
L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes lé-
gitimes, ou encore pour toutes raisons qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyennant ob-
servation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils
ont le droit d’ester en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de
la société.
37364
Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV.- Décisions et Assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-
lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V.- Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5 % pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs
parts sociales.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, dé-
signés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique, la société PIO S.A., préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclaration pour l’enregistrementi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que les douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), formant le
capital social, équivalent à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à trente mille francs luxembourgeois (30.000,-
LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Le comparant ci-avant désigné, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- La société est gérée par un gérant.
Pour une durée indéterminée, Monsieur Rafaël Talotta, restaurateur, demeurant à L-8447 Steinfort, 17, rue des Ge-
nêts, est nommé gérant avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
2.- Le siège social est établi à L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants de la comparante, ils ont signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: M. Theisen, P. Schiltz, A. Weber.
37365
Enregistré à Capellen, le 12 février 2001, vol. 421, fol. 1, case 12. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
(14114/236/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
AGAPANTHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
—
L’an deux mille un, le seize janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGAPANTHE S.A., ayant
son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, constituée sus la dénomination de SOPHORLUX S.A. suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 150 du 9 mars
1999, et dont la dénomination a été modifiée en AGAPANTHE S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 31 décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 264 du 16 avril 1999, ayant un capital social de cent millions
de francs français (100.000.000,- FRF).
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christel Henon, avocat, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Sylvie Maiezza, employée privée, demeurant à Mondelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’année sociale qui courra désormais du 1
er
janvier au 31 décembre de chaque année, l’année so-
ciale ayant commencé le 1
er
octobre 1999 s’est terminée le 31 décembre 2000.
2.- Modification afférente de l’article 8 des statuts.
3.- Modification de la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le troisième vendredi du mois
de juin à 11.00 heures.
4.- Modification afférente de l’article 9 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’année sociale de la société qui courra désormais du 1
er
janvier au 31 décembre de
chaque année, l’année sociale ayant pris cours le 1
er
octobre 1999 s’est terminée le 31 décembre 2000, et de modifier
en conséquence l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le troisième ven-
dredi du mois de juin à 11.00 heures, et de modifier en conséquence l’article neuf des statuts qui aura désormais la te-
neur suivante:
«Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 11.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.»
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt-cinq mille francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Bascharage, le 16 février 2001.
A. Weber.
37366
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Henon, S. Maiezza, J. Zeimet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 janvier 2001, vol. 512, fol. 60, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(14123/227/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
AGRISON TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 40.871.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2001.
(14124/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
AGRISON TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 40.871.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 14 décembre 2000 et du rapport du
Gérant de la société AGRISON TRADING, S.à r.l. que l’actionnaire unique a pris les résolutions suivantes pour les
comptes annuels de 1999:
1) Décharge accordée au Gérant pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au Commissaire aux Comptes pour l’année 1999:
DELOITTE & TOUCHE
2) Election du nouveau Gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3) Election de DELOITTE & TOUCHE en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Les mandats du Gérant et du Commissaire aux Comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale statutaire
appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.
5) Décision d’affecter EUR 10.53 du bénéfice de l’exercice qui s’élève à EUR 56.799 à la réserve légale.
6) Décision d’affecter EUR 8.075,15 du bénéfice de l’exercice qui s’élève à EUR 56.799 à une «réserve impôt fortune
estimé» pour au moins cinq ans. Le reste du profit est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14125/683/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
CHAB INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (Société dissoute).
Siège social: L-2429 Luxembourg, 18, rue Adam Roberti.
R. C. Luxembourg B 43.912.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 82, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2001.
(14158/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Junglinster, le 19 février 2001.
J. Seckler.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Pour AGRISON TRADING, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Géranti>
CHAB INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l.
(Société dissoute)
Signature
37367
ANATLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 79.782.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 13 décembre 2000 pour une durée indéterminée entre ANAT-
LUX S.A., société anonyme et PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme.
Cette convention porte sur le domicile suivant:
54, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 82, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14128/763/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
BEL CANTO BUSINESS GENERATORS (B.C.B.G.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 40.740.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, approuvé par l’Assemblée Générale du 8 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le
16 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20
février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14139/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
BEL CANTO BUSINESS GENERATORS (B.C.B.G.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 40.740.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 8 janvier 2001i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-
qu’au 31 décembre 1999.
Les mandats de Rocco Arcidiaco, administrateur-délégué, Pascal Arcidiaco et Claude Klissing, administrateurs, et le
mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée
Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14140/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
EUROPHENIX MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 26.126.
—
<i>Extract from the minutes of the Board of Directors held on 14th February 2001i>
3. Transfer of the registered office
The Board unanimously resolved to transfer the registered office of the company from 10A, boulevard Royal, L-2093
to 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 90, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14198/008/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
ANATLUX S.A.
Signature
Luxembourg, le 16 février 2001.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
B.C.B.G. S.A., BEL CANTO BUSINESS GENERATORS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
J. Marchand
<i>General Secretaryi>
37368
BELPOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 33.894.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 544, fol. 51, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14142/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
BELPOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 33.894.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 septembre 2000i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1999.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant 7, val Ste
Croix à L-1371 Luxembourg, de Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant 7, val Ste Croix à L-1371 Luxembourg
et de Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant 7, val Ste Croix à L-1371 Luxembourg, ainsi que le mandat du
commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233
Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 14 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14141/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 38.754.
—
<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation et de managementi>
Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 12 mai 1999,
régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation et de
management entre les sociétés:
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 15.302
Siège social:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
et
CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 38.754
Siège social:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
La convention de domiciliation et de management datée du 13 octobre 1993 a été conclue pour une durée indéter-
minée.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14153/683/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
37369
BLACK & DECKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 37.711.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2001.
(14143/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
BLACK & DECKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 37.711.
—
<i>Assemblée générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 5 février 2001 et du rapport du Conseil
d’Administration de la société BLACK & DECKER LUXEMBOURG S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’una-
nimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1998.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1998:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A., M. Dennis
Adams, M. Willy van Gorp.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1998:
ERNST & YOUNG.
2) Election des nouveaux administrateurs :
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A., M. Dennis
Adams, M. Willy van Gorp.
3) Election de ERNST & YOUNG en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale
annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14144/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
IQUAT - INTERNATIONAL INFORMATION INDUSTRY INVESTMENTS HOLDING S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.105.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 15 janvier 2001,i>
<i>lors de la réunion du Conseil d’Administration de la sociétéi>
- La démission de Marc Muller en tant qu’administrateur de la société a été acceptée. Marion Muller, employée, de-
meurant à Luxembourg, a été cooptée en son remplacement.
Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14229/717/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour BLACK & DECKER LUXEMBOURG S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Directeur
i>Signatures
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Directeur
i>Signatures
Pour publication et réquisition
IQUAT, INTERNATIONAL INFORMATION INDUSTRY INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
37370
BRASSIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bascharage, 2, boulevard Kennedy.
R. C. Luxembourg B 66.335.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 549, fol. 75, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14145/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
CAIPIRINHA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 38, rue de la Semois.
R. C. Luxembourg B 67.726.
—
<i>Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d’administration qui a eu lieu le 12 février 2001i>
Sont présents:
Président: Madame Rosalina Moreira,
Secrétaire: Madame Fernanda Batalau,
Scrutateur: Monsieur Nico Hansen.
Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
- Qu’il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que la totalité du capital
est représentée,
- Que pour assister à la présente Assemblée, les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales et statutaires,
- Que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant
à l’ordre du jour.
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation de la démission de deux Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs
remplaçants.
2. Décharge aux administrateurs révoqués.
3. Divers.
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires ont pris à l’unanimité la décision suivante:
La démission de Monsieur José Dos Reis Tavares Martins, de Madame Maria Ramos Martins et de Monsieur Pedro
Manuel Dos Santos de leur poste d’administrateur est acceptée de même que la démission de Madame Antonia Flor
Dos Santos, de son poste de commissaire aux comptes.
Sont nommées nouveaux Administrateurs
- Madame Rosalina Moreira, demeurant à L-8229 Marner, 37, rue de la Gare,
- Madame Fernanda Batalau, demeurant à L-2773 Luxembourg, 29, rue Zithe,
- Madame Claudia Valeria Dias Inacio Ribeiro, demeurant à L-2430 Luxembourg, 23, rue Michel Rodange.
Madame Rosalina Moreira est nommée administrateur-délégué de la société.
Commissaire aux Comptes:
FISOGEST SA, ayant son siège social à Luxembourg, 16, rue de Nassau.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur le Président demande également à l’Assemblée de donner une décharge spéciale aux Administrateurs pour
l’exercice de leur mandat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
<i>Troisième résolutioni>
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de Madame Claudia Valeria Dias
Inacio Ribeiro avec celle de l’une des deux autres administrateurs, Madame Rosalina Moreira ou Madame Fernanda Ba-
talau.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 12 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 67, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14147/810/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Luxembourg, le 20 février 2001.
Signatures.
Le Bureau
Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
37371
CERGRAF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.427.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 549, fol. 70, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2001.
(14154/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
CERGRAF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.427.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 549, fol. 70, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2001.
(14155/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
CERGRAF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.427.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 19 décembre 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:
<i>Conseil d’Administration:i>
M. Giancarlo Cerutti, administrateur de sociétés, demeurant à Casale Monferrato (AL) (Italie), administrateur;
Mme Teresa Novarese, administrateur de sociétés, demeurant à Casale Monferrato (AL) (Italie), administrateur;
Mme Mariella Cerutti, administrateur de sociétés, demeurant à Rivoli (TO) (Italie), administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 70, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14156/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
CODALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 20.802.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 90, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2001.
(14163/034/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
CERGRAF S.A.
Société Anonyme
Signatures
CERGRAF S.A.
Société Anonyme
Signatures
Pour extrait conforme
CERGRAF S.A.
Société Anonyme
Signatures
F. de Jambline
<i>Administrateuri>
37372
CGS INT. HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.570.
—
<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation et de Managementi>
Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 12 mai 1999,
régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation et de
management entre les sociétés:
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 15.302
Siège social:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
et
CGS INT. HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 42.570
Siège social:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
La convention de domiciliation et de management datée du 17 décembre 1992 a été conclue pour une durée indé-
terminée.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14157/683/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
C.E.C.G. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.
R. C. Luxembourg B 21.830.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 90, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2001.
(14166/034/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
CS CARAT (LUX).
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 73.244.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Composition du conseil d’administrationi>
Harald Waldhoff, Munich
Raymond Melchers, Luxembourg
Germain Trichies, Luxembourg.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
KPMG AUDIT, Luxembourg.
Luxembourg, le 14 février 2001.
(14168/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
F. de Jambline / B. Duvieusart
<i>Administrateur / Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
CS CARAT (LUX)
G. Trichies
<i>Administrateuri>
37373
CHEN LING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.826.
—
<i>Extrait sincère et conforme de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire en date du 22 novembre 2000 i>
<i>au siège de la sociétéi>
<i>Cinquième résolutioni>
Sont élus administrateurs pour une période de six ans:
- Madame Kei Lei Cheung, domiciliée 29, rue Frantz Seimetz à L-2531 Luxembourg,
- Monsieur Chun Lun Lau, domicilié 29, rue Frantz Seimetz à L-2531 Luxembourg,
- Madame Chui Yook Lou, domiciliée 107, avenue Pasteur à L-2311 Luxembourg.
Les mandats d’administrateurs sont exercés à titre gratuit.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
- FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l., 134, route d’Arlon à L-8008 Strassen.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle qui sera tenue en l’an 2004.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide:
- de convertir avec effet au 1
er
janvier 2000 le capital social actuellement exprimé en LUF, pour un montant de
2.000.000,- LUF en euros pour un montant de 49.578,70 EUR,
- de supprimer la valeur nominale des actions émises,
- d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital est fixé à EUR 49.578,70 (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante-dix euros), re-
présenté par 200 (deux cents) actions sans désignation de valeur nominale».
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société dès ce jour du 12, Cité Pescher à L-8035 Stras-
sen au 134, route d’Arlon à L-8008 Strassen.
Strassen, le 8 février 2001.
(14159/578/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
DEYA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.285.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 10 janvier 2001i>
<i>Première résolutioni>
Omissis
<i>Deuxième résolutioni>
Omissis
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de l’augmentation du nombre d’administrateurs afin de le porter de cinq à six membres.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Jean-Pierre Verlaine, résident à Luxem-
bourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de L’assemblée générale ordinaire statuant sur l’approbation des comptes annuels.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14172/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Pour DEYA S.A.
Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
37374
COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.235.
—
In the year two thousand one, on the eighth of January.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING S.A.,
a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on July
9, 1997, published in the Mémorial C, Recueil number 610 of November 4, 1997; the articles of incorporation have been
amended by deed of the undersigned notary on December 5, 1997, published in the Mémorial C, Recueil number 211
of April 3, 1998.
The meeting was opened by Mrs Christelle Ferry, juriste, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Ms Céline Bertolone, employée privée, residing in F-Hayange.
The meeting elected as scrutineer Mr Delio Cipolletta, juriste, residing in Bousse.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Suppression of the designation of the nominal value of the shares.
2. Increase of the subscribed capital by three hundred and ten point sixty-seven Luxembourg Francs (310.67 LUF)
without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to eighty-five million two
hundred and fifty thousand three hundred and ten point sixty-seven Luxembourg Francs (85,250,310.67 LUF) represent-
ed by eighty-five thousand two hundred and fifty (85,250) shares without designation of a nominal value.
3. Full payment by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to their respective participations in
the share capital.
4. Conversion of the currency of the subscribed capital from Luxembourg Francs into Euro with effect to January 1,
2001, at the rate of exchange of 40,3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1st, 1999, so that after this conversion
the subscribed capital will amount to two million one hundred and thirteen thousand three hundred Euro (2,113,300.-
EUR) represented by eighty-five thousand two hundred and fifty (85,250) shares without designation of a nominal value.
5. Increase of the authorised capital by three thousand nine hundred and eighteen point fifteen Luxembourg francs
(3,918.15 LUF) without issuing any new shares, so that after this increase the authorised capital will amount to one hun-
dred and fifty million three thousand nine hundred and eighteen point fifteen Luxembourg Francs (150,003,918.15 LUF)
represented by one hundred and fifty thousand (150,000) shares without designation of nominal value.
6. Conversion of the currency of the authorised capital from Luxembourg Francs (LUF) into Euro with effect to Jan-
uary 1st, 2001, at the rate of exchange of 40,3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1st, 1999, so that after this
conversion the authorised capital will amount to three million seven hundred and eighteen thousand five hundred Euro
(3,718,500.- EUR) represented by one hundred and fifty thousand (150,000) shares without designation of a nominal
value.
7. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.
8. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to suppress the designation of the total value of the shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to increase the subscribed capital by three hundred and ten point sixty-seven Luxem-
bourg Francs (310.67 LUF) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount
to eighty-five million two hundred and fifty thousand three hundred and ten point sixty-seven Luxembourg Francs
(85,250,310.67 LUF) represented by eighty-five thousand two hundred and fifty (85,250) shares without designation of
a nominal value.
<i>Third resolutioni>
This increase of capital has been full paid up by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to their
respective participations in the share capital so that the amount of three hundred and ten point sixty-seven Luxembourg
Francs (310.67 LUF) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to increase the authorized capital by three thousand nine hundred and eighteen point
fifteen Luxembourg Francs (3,918.15 LUF) and to give authority to the board of directors of the corporation to increase
37375
from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital and to issue the new shares, with or
without an issue premium and to fix the terms and conditions thereof.
The board shall be specifically authorized to suppress the priority subscription right of pre-existing shareholders in
connection with any future issuance of shares. Such authority is granted after the general meeting has taken knowledge
of the special report of the board of directors established pursuant to article 32-3 paragraph 5 of the law on commercial
companies and dated January 2, 2001.
This report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
After this increase, the authorized capital will amount to one hundred and fifty million three thousand nine hundred
and eighteen point fifteen Luxembourg Francs (150,003,918.15 LUF) represented by one hundred and fifty thousand
(150,000) shares without designation of nominal value.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting decides to convert the corporate capital and the authorized capital of Luxembourg Francs (LUF)
into Euro (EUR) with effect to January 1, 2001, at the rate of exchange of 40,3399 LUF for 1.- EUR prevailing since Jan-
uary 1, 1999.
The general meeting decides to convert all accounts in the books of the Company from Luxembourg Francs (LUF)
into Euro (EUR).
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation which will read as follows:
«Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at two million one hundred and thirteen thousand three
hundred Euro (2,113,300.- EUR) represented by eighty-five thousand two hundred and fifty (85,250) shares without des-
ignation of a nominal value.
The authorized capital of the corporation is fixed at three million seven hundred and eighteen thousand five hundred
Euro (3,718,500.- EUR) represented by one hundred and fifty thousand (150,000) shares without designation of a nom-
inal value.
The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.
The board of directors may, during a period of five years from the present deed dated on January 8, 2001, increase
the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,
with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.
The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-
ment and any other conditions which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
The board of directors may delegate to any duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving
payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.
After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article will be adapted to this modification.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of
the presently stated, increase of capital are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg Francs (30,000.-
LUF).
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le huit janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme COMMERCIAL AND RESI-
DENTIAL BUILDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 9 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil numéro 610 du 4 novembre 1997, dont les statuts furent mo-
difiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 5 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil numéro 211
du 3 avril 1998.
37376
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Bertolone, employée privée, demeurant à F-Hayange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Delio Cipolletta, juriste, demeurant à Bousse.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du capital social de trois cent dix virgule soixante-sept francs luxembourgeois (310,67 LUF) sans
émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de quatre-vingt-
cinq millions deux cent cinquante mille trois cent dix virgule soixante-sept francs luxembourgeois (85.250.310,67 LUF)
représenté par quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante (85.250) actions sans désignation de valeur nominale.
3. Paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital.
4. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1
er
janvier
2001, au taux de change de 40,3399 LUF pour 1 EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999, c’est ainsi qu’après conver-
sion, le capital social sera d’un montant de deux millions cent treize mille trois cents euros (2.113.300,- EUR) représenté
par quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante (85.250) actions sans désignation de valeur nominale.
5. Augmentation du capital autorisé d’un montant de trois mille neuf cent dix-huit virgule quinze francs luxembour-
geois (3.918,15 LUF) sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital autorisé aura
un montant de cent cinquante millions trois mille neuf cent dix-huit virgule quinze francs luxembourgeois
(150.003.918,15 LUF) représenté par cent cinquante mille (150.000) actions sans désignation de valeur nominale.
6. Conversion de la monnaie d’expression du capital autorisé de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1
er
jan-
vier 2001, au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999, c’est ainsi qu’après
conversion, le capital autorisé sera d’un montant de trois millions sept cent dix-huit mille cinq cents euros (3.718.500,-
EUR) représenté par cent cinquante mille (150.000) actions sans désignation de valeur nominale.
7. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
8. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-
naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise, avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de trois cent dix virgule soixante-sept francs luxembourgeois (310,67
LUF) sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de qua-
tre-vingt-cinq millions deux cent cinquante mille trois cent dix virgule soixante-sept francs luxembourgeois
(85.250.310,67 LUF) représenté par quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante (85.250) actions sans désignation de
valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata
de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de trois cent dix virgule soixante-sept francs luxembour-
geois (310,67 LUF) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de trois mille neuf cent dix-huit virgule quinze francs luxembour-
geois (3.918,15 LUF) et donne pouvoir au conseil d’administration de la société pour augmenter le capital social en une
fois ou par tranches dans le cadre du capital autorisé et pour émettre les actions nouvelles, avec ou sans prime d’émis-
sion et de fixer toutes autres conditions utiles ou nécessaires.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnai-
res antérieurs des actions à émettre. Cette autorisation est accordée sur le vu d’un rapport de conseil à l’assemblée en
vertu de l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales établi en date du 2 janvier 2001.
Ce rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux pré-
sentes pour être formalisé avec elles.
37377
Après cette augmentation, le capital autorisé est fixé à cent cinquante millions trois mille neuf cent dix-huit virgule
quinze francs luxembourgeois (150.003.918,15 LUF) représenté par cent cinquante mille (150.000) actions sans désigna-
tion de valeur nominale.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, la monnaie d’expression du capital social et du capital
autorisé de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur
depuis le 1
er
janvier 1999.
L’assemblée décide de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembour-
geois (LUF) en Euro (EUR).
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux millions cent treize mille trois cents euros (2.113.300,- EUR) représenté
par quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante (85.250) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé est fixé à trois millions sept cent dix-huit mille cinq cents euros (3.718.500,- EUR) représenté par
cent cinquante mille (150.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir du présent acte daté du 8 janvier 2001, autorisé à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’ad-
ministration.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ trente mille francs
luxembourgeois (30.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Ferry, C. Bertolone, D. Cipolletta, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 15, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14164/220/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.235.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14165/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Hesperange, le 12 février 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 12 février 2001.
G. Lecuit.
37378
C.T.S., CENTRE DE TRAITEMENT ET DE SERVICES, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 29.297.
—
Depuis le 1
er
janvier 2001, la société n’est plus autorisée de fixer son siège social au 28, rue Henri VII, L-1725 Luxem-
bourg.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 17, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14169/607/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
DEGROOF CONSEIL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 32.026.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 90, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2001.
(14170/034/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
DEF. INT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.774.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 10 janvier 2001i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Bacci Federica de sa fonction d’administrateur, prend
acte de cette démission.
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 10 janvier 2001 Monsieur Verlaine Jean-Pierre, em-
ployé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la
loi et aux statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14171/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A., Société Anonyme,
(anc. FRONTRUNNER MANAGEMENT COMPANY S.A.).
Siège social: L-2220 Luxembourg, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 31.619.
—
In the year two thousand and one, on the eighteenth of January.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of FRONTRUNNER MANAGEMENT COMPANY
S.A., a société anonyme having its registered office in L-2220 Luxembourg, 672, rue de Neudorf, incorporated by deed
of the undersigned notary of September 12, 1989, published in the Mémorial C, number 33 of January 27, 1990, R. C.
Luxembourg B 31.619.
The meeting was opened and presided by Mr Jan Stig Rasmussen, General Manager, residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Mr Jeroen Van der Molen, Legal Counsel, residing in Oetrange.
The meeting elected as scrutineer Mr Bo Matthiesen, Deputy Manager, residing in Greiveldange.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of Article 1 of the articles of incorporation to change the name of the Company into NORDEA IN-
VESTMENT FUNDS S.A. with effect from 1 February 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
F. de Jamblinne
<i>Administrateuri>
<i>Pour DEF. INT S.A.
Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
37379
2. Amendment of Article 4 of the articles of incorporation relating to the corporate object of the Company as follows:
The corporate object is the asset management and portfolios advisory services exclusively to Luxembourg undertak-
ings for collective investment governed by the law of March 30, 1988 relating to undertakings for collective investment
or by the law of July 19, 1991 concerning undertakings for collective investment the securities of which are not intended
to be placed with the public. The corporation may be in charge of the administration of one or more Luxembourg or
non Luxembourg undertakings for collective investment.
The corporation shall furthermore have as its business purpose the distribution of units or shares of undertakings for
collective investment authorised for sale in Luxembourg in accordance with Article 24 D of the law dated April 5, 1993
relating to the financial sector as amended. It shall be authorised to accept redemption requests and to make payments.
The corporation may take participations in companies having a same or similar corporate object in the Grand Duchy
of Luxembourg and abroad.
In general, the corporation may carry out any financial and commercial operations which it may deem useful in the
accomplishment or the development of its purpose.
3. Change of the currency of the corporate capital and of the shares from Luxembourg francs into Euro, the number
of shares remaining unchanged (15,000 shares).
4. Reduction of the corporate capital and of the nominal value of the shares so as to bring them from the amounts
obtained in accordance with the preceding resolution to a corporate capital of 367.500 EUR and to a nominal value per
share of 24,5 EUR, the number of shares remaining unchanged (15,000 shares).
This reduction will be realised by the allocation to a special reserve for conversion of the currency of the capital of
the amount corresponding to the capital reduction in accordance with Article 69 of the law on commercial companies.
5. Increase of the corporate capital by an amount of 877,500.- EUR so as to bring it from its present amount of
367,500.- EUR to 1,245,000.- EUR by incorporating into the share capital an amount of 877.500 EUR to be drawn from
the free reserves of the corporation without issuing new shares but by increasing the nominal value per share up to 83.-
EUR.
6. Subsequent amendment of Article 5 of the articles of incorporation.
7. Amendment of Article 7 of the articles of incorporation by inserting the following paragraphs after paragraph 2:
The Board of Directors may only deliberate if the majority of its members is present or represented at a meeting.
A director unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the
Board to represent him at the meeting and to vote in his name.
Any member of the Board of Directors who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Directors
by means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members
of the Board of Directors present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communica-
tions device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at
such meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at
such meeting. Members of the Board of Directors who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Di-
rectors by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of
the meeting.
Resolutions of the Board of Directors will be passed by the majority of votes cast. In the event that in any meeting
the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.
Circular resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effective as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.
The resolutions of the Board will be recorded in minutes signed by the majority of the members who took part at
the deliberation.
Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the
chairman of the meeting or any two directors.
8. Amendment of Article 8 of the articles of incorporation by rewording the last sentence of the second paragraph
as follows:
«With the approval of the independent auditors, the Board of Directors may pay interim dividends, in compliance
with the legal requirements».
9. Amendment of Article 9 of the articles of incorporation to be reworded as follows:
«The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole signature
of the persons in charge of the daily management of the corporation, unless special decisions have been taken concern-
ing the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to
article 10 of the present articles of incorporation.»
10. Amendment of Article 10 of the articles of incorporation so as to reword the first paragraph as follows:
«The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or
more persons, either directors or not».
11. Amendment of Article 12 of the articles of incorporation to be reworded as follows:
«The corporation is supervised by one or several independent auditors appointed by the Board of Directors which
will fix their number and their remuneration.»
12. Amendment of Article 13 of the articles of incorporation by deleting, in the first paragraph, the words «and for
the first time in the year 1990.».
13. Amendment of Article 14 of the articles of incorporation by deleting the words «with the exception of the first
accounting year which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st De-
cember 1989».
37380
14. Amendment of Article 17 of the articles of incorporation by adding the words «and with the law of April 5, 1993
relating to the financial sector as amended».
II) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.
III) It appears from the attendance list that all the fifteen thousand (15,000) shares representing the whole share cap-
ital of fifteen million Luxembourg francs (15,000,000.- LUF) are represented at the present extraordinary general meet-
ing.
IV) The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders
have been informed before the meeting.
V) After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting
proceeded to the agenda.
The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the
following resolutions which were taken unanimously.
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to change the name of the Company into NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. with
effect as of 1 February 2001 and subsequently to amend Article 1 of the articles of incorporation which will read as
follows:
«Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.»
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to change the corporate object of the Company and subsequently to amend Article 4
of the articles of incorporation which will read as follows:
«Art. 4. The corporate object is the asset management and portfolios advisory services exclusively to Luxembourg
undertakings for collective investment governed by the law of March 30, 1988 relating to undertakings for collective
investment or by the law of July 19, 1991 concerning undertakings for collective investment the securities of which are
not intended to be placed with the public. The corporation may be in charge of the administration of one or more Lux-
embourg or non Luxembourg undertakings for collective investment.
The corporation shall furthermore have as its business purpose the distribution of units or shares of undertakings for
collective investment authorised for sale in Luxembourg in accordance with Article 24 D of the law dated April 5, 1993
relating to the financial sector as amended. It shall be authorised to accept redemption requests and to make payments.
The corporation may take participations in companies having a same or similar corporate object in the Grand- Duchy
of Luxembourg and abroad.
In general, the corporation may carry out any financial and commercial operations which it may deem useful in the
accomplishment or the development of its purpose.»
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to change the currency of the corporate capital and of the shares from Luxembourg
francs into Euro, the number of shares remaining unchanged (15,000 shares).
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to reduce the corporate capital and the nominal value of the shares so as to bring them
from the amounts obtained in accordance with the preceding resolution, i.e. three hundred and seventy-one thousand
eight hundred and forty point twenty-eight seventy-two Euro (371,840,2872 EUR) and twenty- four point seventy-eight
ninety-four Euro (24.7894 EUR) to a corporate capital of three hundred and sixty-seven thousand five hundred Euro
(367,500.- EUR) and to a nominal value per share of twenty-four point five Euro (24.5 EUR), the number of shares re-
maining unchanged (fifteen thousand (15,000) shares).
This reduction will be realised by the allocation of the amount of four thousand three hundred and forty point twenty-
eight seventy-two Euro (4,340.2872 EUR) to a special reserve for conversion of the currency of the capital in accordance
with Article 69 of the law on commercial companies.
<i>Fifth resolutiioni>
The general meeting decides to increase the corporate capital by an amount of eight hundred and seventy-seven thou-
sand five hundred Euro (877,500.- EUR) so as to bring it from its present amount of three hundred and sixty-seven thou-
sand five hundred Euro (367,500.- EUR) to one million two hundred and forty-five thousand Euro (1,245,000.- EUR) by
incorporating into the share capital an amount of eight hundred and seventy-seven thousand five hundred Euro
(877,500.- EUR) to be drawn from the free reserves of the corporation without issuing new shares but by increasing
the nominal value per share up to eighty-three Euro (83.- EUR).
Proof of the existence of the free reserves by an amount of eight hundred and seventy-seven thousand five hundred
Euro (877,500.- EUR) has been given to the undersigned notary who acknowledges this expressly.
37381
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting decides, in order to reflect the three preceding resolutions, to amend Article 5 of the articles
of incorporation which will read as follows:
«Art. 5. The corporate capital is set at one million two hundred and forty-five thousand Euro (1,245,000.- EUR) di-
vided into fifteen thousand (15,000) shares having a nominal value of eighty-three Euro (83.- EUR) each, fully paid in.
The shares are and shall remain in registered form.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.»
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 7 of the articles of incorporation by inserting the following paragraphs
after paragraph 2, so that Article 7 will read as follows:
«Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
The Board of Directors may only deliberate if the majority of its members is present or represented at a meeting.
A director unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the
Board to represent him at the meeting and to vote in his name.
Any member of the Board of Directors who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Directors
by means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members
of the Board of Directors present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communica-
tions device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at
such meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at
such meeting. Members of the Board of Directors who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Di-
rectors by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of
the meeting.
Resolutions of the Board of Directors will be passed by the majority of votes cast. In the event that in any meeting
the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.
Circular resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effective as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.
The resolutions of the Board will be recorded in minutes signed by the majority of the members who took part at
the deliberation.
Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the
chairman of the meeting or any two directors.»
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 8 of the articles of incorporation by rewording the last sentence of
the second paragraph as follows:
«Art. 8. 2nd paragraph, last sentence. With the approval of the independent auditors, the Board of Directors
may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.»
<i>Ninth resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 9 of the articles of incorporation which will read as follows:
«Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole
signature of the persons in charge of the daily management of the corporation, unless special decisions have been taken
concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant
to article 10 of the present articles of incorporation.»
<i>Tenth resolutioni>
The general meeting decides to amend the first paragraph of Article 10 of the articles of incorporation which will
read as follows:
«Art. 10. 1st paragraph. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the
corporation to one or more persons, either directors or not.»
<i>Eleventh resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 12 of the articles of incorporation which will read as follows:
«Art. 12. The corporation is supervised by one or several independent auditors appointed by the Board of Directors
which will fix their number and their remuneration.»
<i>Twelfth resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 13 of the articles of incorporation by deleting, in the first paragraph,
the words «and for the first time in the year 1990».
<i>Thirteenth resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 14 of the articles of incorporation by deleting the words «with the
exception of the first accounting year which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall ter-
minate on the 31st December 1989».
37382
<i>Fourteenth resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 17 of the articles of incorporation by adding the words «and with the
law of April 5, 1993 relating to the financial sector as amended».
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form, whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at 175,000.- LUF.
There being no further item on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-
pearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same ap-
pearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Findel, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the undersigned notary by their names, Christian
names, civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present
deed.
Follows the French version:
L’an deux mille un, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRONTRUNNER MANAGE-
MENT COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 672, rue de Neudorf, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 31.619, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 12 septembre 1989, publié au Mémorial C, numéro 33 du 27 janvier 1990.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jan Stig Rasmussen, General Manager, demeurant à Luxem-
bourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jeroen Van der Molen, Legal Counsel, demeurant à Oetrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bo Matthiesen, Deputy Manager, demeurant à Greiveldange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’article 1
er
des statuts moyennant changement de la dénomination de la société en NORDEA IN-
VESTMENT FUNDS S.A. avec effet au 1
er
février 2001.
2. Modification de l’article 4 des statuts relatif à l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
La société a pour objet la gestion de capitaux et l’octroi de conseils en matière de gestion de portefeuille exclusive-
ment à des organismes de placement collectif luxembourgeois régis par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes
de placement collectif ou par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres
ne sont pas destinés au placement dans le public. La société pourra être chargée de l’administration de un ou plusieurs
organismes de placement collectif luxembourgeois ou non luxembourgeois.
La société aura en outre pour objet la distribution de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif admis à
la commercialisation au Luxembourg conformément à l’Article 24D de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier
telle que modifiée. Elle sera autorisée à accepter des demandes de rachat et à effectuer des paiements.
La société peut prendre des participations dans des sociétés ayant un objet identique ou similaire au Grand Duché
de Luxembourg et à l’étranger.
Plus généralement, la société peut effectuer toutes opérations financières et commerciales utiles à l’accomplissement
ou au développement de son objet.
3. Conversion de la devise d’expression du capital social et des actions de francs luxembourgeois en Euro, le nombre
d’actions demeurant inchangé (15.000 actions).
4. Réduction du capital social et de la valeur nominale des actions afin de les ramener des montants obtenus confor-
mément à la résolution qui précède à un capital social de 367.500,- EUR et à une valeur nominale par action de 24,5
EUR, le nombre d’actions demeurant inchangé (15.000 actions).
Cette réduction sera réalisée par allocation à une réserve spéciale pour conversion de la devise d’expression du ca-
pital du montant correspondant à la réduction de capital conformément à l’article 69 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
5. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de 877.500,- EUR pour le porter de son montant actuel
de 367.500,- EUR à 1.245.000,- EUR moyennant incorporation au capital social d’un montant de 877.500,- EUR à pré-
lever sur les réserves disponibles de la société, sans émission d’actions nouvelles mais moyennant augmentation de la
valeur nominale par action à 83,- EUR.
6. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
7. Modification de l’article 7 des statuts par insertion des paragraphes suivants après le deuxième paragraphe:
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente en per-
sonne ou par mandataire à une réunion.
Tout administrateur empêché de participer à une réunion peut donner par lettre, télex, téléfax ou télégramme délé-
gation à un autre membre du Conseil pour le représenter à la réunion et y voter en son nom.
Tout membre du Conseil d’Administration qui participe à une réunion du Conseil d’Administration via un moyen de
communication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil d’Adminis-
tration présents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d’en-
37383
tendre à tout moment ce membre et permettant à ce membre d’entendre à tout moment les autres membres sera
considéré comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé
à voter sur les matières traitées à cette réunion. Les membres du Conseil d’Administration qui participent à cette réu-
nion du Conseil d’Administration via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en
signant une copie du procès-verbal de cette réunion.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des votes exprimés. En cas de partage, la voix du
président sera prépondérante.
Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil d’Administration auront la même validité et ef-
ficacité que si elles avaient été prises lors d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique.
Les décisions du Conseil seront consignées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres ayant pris
part aux délibérations.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à être produits en justice ou ailleurs, sont valablement signés
par le président de la réunion ou par deux administrateurs.
8. Modification de l’article 8 des statuts moyennant reformulation de la dernière phrase du deuxième paragraphe
comme suit: «Avec l’approbation des réviseurs indépendants, le conseil d’administration peut payer des dividendes in-
térimaires, conformément aux dispositions légales.»
9. Modification de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la seule
signature de personnes chargées de la gestion journalière de la société, sauf si des décisions spéciales ont été prises
concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de mandats donnés par le conseil d’administration
conformément à l’article 10 des présents statuts.»
10. Modification de l’article 10 des statuts pour donner au premier paragraphe la teneur suivante:
«Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, administrateurs ou non.»
11. Modification de l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est surveillée par un ou plusieurs réviseurs indépendants nommés par le conseil d’administration qui fixera
leur nombre et leur rémunération.»
12. Modification de l’article 13 des statuts par suppression, au premier paragraphe, des mots «et pour la première
fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix.»
13. Modification de l’article 14 des statuts par suppression des mots «à l’exception du premier exercice social qui
commencera le jour de la constitution de la société et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.»
14. Modification de l’article 17 des statuts par ajout des mots «et de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier,
telle que modifiée.»
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les quinze mille (15.000) actions représentant l’intégralité du
capital social de quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF) sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V) Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. avec
effet au 1
er
février 2001 et de modifier par conséquent l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer l’objet social de la société et de modifier par conséquent l’article 4 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la gestion de capitaux et l’octroi de conseils en matière de gestion de portefeuille
exclusivement à des organismes de placement collectif luxembourgeois régis par la loi du 30 mars 1988 relative aux
organismes de placement collectif ou par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont
les titres ne sont pas destinés au placement dans le public. La société pourra être chargée de l’administration de un ou
plusieurs organismes de placement collectif luxembourgeois ou non luxembourgeois.
La société aura en outre pour objet la distribution de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif admis à
la commercialisation au Luxembourg conformément à l’Article 24 D de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier
telle que modifiée. Elle sera autorisée à accepter des demandes de rachat et à effectuer des paiements.
37384
La société peut prendre des participations dans des sociétés ayant un objet identique ou similaire au Grand-Duché
de Luxembourg et à l’étranger.
Plus généralement, la société peut effectuer toutes opérations financières et commerciales utiles à l’accomplissement
ou au développement de son objet.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir la devise d’expression du capital social et des actions de francs luxembour-
geois en Euro, le nombre d’actions demeurant inchangé (15.000 actions).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de réduire le capital social et la valeur nominale des actions afin de les ramener des mon-
tants obtenus conformément à la résolution qui précède, soit trois cent soixante et onze mille huit cent quarante virgule
vingt-huit soixante-douze euros (371.840,2872 EUR) et vingt-quatre virgule soixante-dix-huit quatre-vingt-quatorze
euros (24,7894 EUR) à un capital social de trois cent soixante-sept mille cinq cents euros (367.500,- EUR) et à une valeur
nominale par action de vingt-quatre virgule cinq euros (24,5 EUR), le nombre d’actions demeurant inchangé (quinze mille
(15.000) actions).
Cette réduction sera réalisée par allocation du montant de quatre mille trois cent quarante virgule vingt-huit soixan-
te-douze euros (4.340,2872 EUR) à une réserve spéciale pour conversion de la devise d’expression du capital confor-
mément à l’article 69 de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de huit cent soixante-dix-sept
mille cinq cents euros (877.500,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trois cent soixante-sept mille cinq cents
euros (367.500,- EUR) à un million deux cent quarante-cinq mille euros (1.245.000,- EUR) moyennant incorporation au
capital social d’un montant de huit cent soixante-dix-sept mille cinq cents euros (877.500,- EUR) à prélever sur les ré-
serves disponibles de la société, sans émission d’actions nouvelles mais moyennant augmentation de la valeur nominale
par action à quatre-vingt-trois euros (83,- EUR).
Preuve de l’existence des réserves disponibles à concurrence d’un montant de huit cent soixante-dix-sept mille cinq
cents euros (877.500,- EUR) a été fournie au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec les trois réso-
lutions qui précèdent et de lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent quarante-cinq mille euros (1.245.000,- EUR) représenté par
quinze mille (15.000) actions d’une valeur nominale de quatre-vingt-trois euros (83,- EUR) chacune, entièrement libé-
rées.
Les actions sont et resteront nominatives.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 7 des statuts en insérant les paragraphes suivants après le deuxième
paragraphe, de sorte que l’article 7 aura la teneur suivante:
«Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente en per-
sonne ou par mandataire à une réunion.
Tout administrateur empêché de participer à une réunion peut donner par lettre, télex, téléfax ou télégramme délé-
gation à un autre membre du Conseil pour le représenter à la réunion et y voter en son nom.
Tout membre du Conseil d’Administration qui participe à une réunion du Conseil d’Administration via un moyen de
communication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil d’Adminis-
tration présents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d’en-
tendre à tout moment ce membre et permettant à ce membre d’entendre à tout moment les autres membres sera
considéré comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé
à voter sur les matières traitées à cette réunion. Les membres du Conseil d’Administration qui participent à cette réu-
nion du Conseil d’Administration via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en
signant une copie du procès-verbal de cette réunion.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des votes exprimés. En cas de partage, la voix du
président sera prépondérante.
Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil d’Administration auront la même validité et ef-
ficacité que si elles avaient été prises lors d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique.
Les décisions du Conseil seront consignées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres ayant pris
part aux délibérations.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à être produits en justice ou ailleurs, sont valablement signés
par le président de la réunion ou par deux administrateurs.»
37385
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 8 des statuts en reformulant la dernière phrase du deuxième para-
graphe comme suit:
«Art. 8. 2ème paragraphe, dernière phrase. Avec l’approbation des réviseurs indépendants, le conseil d’admi-
nistration peut payer des dividendes intérimaires, conformément aux dispositions légales.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou
par la seule signature de personnes chargées de la gestion journalière de la société, sauf si des décisions spéciales ont
été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de mandats donnés par le conseil d’ad-
ministration conformément à l’article 10 des présents statuts.»
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 10. 1
er
paragraphe. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la
société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.»
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs réviseurs indépendants nommés par le conseil d’administration
qui fixera leur nombre et leur rémunération.»
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 13 des statuts en supprimant, au premier paragraphe, les mots «et
pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix.»
<i>Treizième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 14 des statuts en supprimant les mots «à l’exception du premier
exercice social qui commencera le jour de la constitution de la société et finira le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-neuf.»
<i>Quatorzième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 17 des statuts en ajoutant les mots «et de la loi du 5 avril 1993 re-
lative au secteur financier, telle que modifiée.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à approximativement 175.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande des mêmes comparants et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Findel, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, pré-
nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: J.S. Rasmussen, J. Van der Molen, B. Matthiesen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(14208/212/437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 31.619.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14209/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Luxembourg, le 15 février 2001.
P. Frieders.
Luxembourg, le 15 février 2001.
P. Frieders.
37386
CAMILE S.A., Société Anonyme,
(anc. AZZURA S.A.).
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.831.
—
In the year two thousand one, on the eighth of January.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of AZZURA S.A., a société anonyme, having its regis-
tered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on May 2, 2000, published in the Mémorial
C, Recueil number 658 of September 14, 2000.
The meeting was opened by Mrs Christelle Ferry, juriste, residing in Luxembourg,
being in the chair,
who appointed as secretary Ms Céline Bertolone, employée privée, residing in F-Hayange.
The meeting elected as scrutineer Mr Delio Cipolletta, juriste, residing in Bousse.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
Amendment of the name of the company into CAMILE S.A. and subsequent amendment of the article 1 of the Articles
of Association.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The general meeting decides to amend the name of the company into CAMILE S.A. and decides subsequent to amend
the article 1 of the Articles of Association as follows:
«Art. 1. There is hereby a société anonyme under the name of CAMILE S.A.»
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le huit janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AZZURA S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 mai 2000, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 658 du 14 septembre 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Bertolone, employée privée, demeurant à F-Hayange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Delio Cipolletta, juriste, demeurant à Bousse.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
Modification de la dénomination de la société en CAMILE S.A. et modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-
naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
37387
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en CAMILE S.A. et décide en conséquence de modifier
l’article 1
er
des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CAMILE S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Ferry, C. Bertolone, D. Cipolletta, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 15, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14148/220/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
CAMILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.831.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14149/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
DMD TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.519.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 88, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2001.
(14175/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
FORUM DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 56.864.
—
Il résulte de lettres adressées à la société en date du 1
er
février 2001, que Madame Carine Bittler, employée privée,
demeurant 41, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg, Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg, ont démissionné de leur poste d’administrateur de la société avec effet immédiat.
Il résulte également d’une lettre adressée à la société en date du 1
er
février 2001 que BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, a démissionné de son poste de commis-
saire aux comptes de la société avec effet immédiat.
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG a dénoncé par lettre datée du 5 février 2001 tout office de domiciliation de
ladite société avec préavis de huit jours.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(14207/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Hesperange, le 12 février 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 13 février 2001.
G. Lecuit.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures
37388
ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 56.406.
—
L’an deux mille un, le deux février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ISOLTRA INTERNATIO-
NAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 56.406, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 septembre 1996, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 637 du 7 décembre 1996 et dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte notarié en date du 20 août 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 817 du 9 novembre 1998.
L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé privé,
demeurant à Petit-Nobressart,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
- Augmentation du capital de dix millions de francs belges (10.000.000,- BEF) pour le porter de son montant actuel
de cinquante millions de francs belges (50.000.000,- BEF) à soixante millions de francs belges (60.000.000,- BEF), sans
émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital du compte courant actionnaire de dix millions de francs belges
(10.000.000,- BEF).
- Conversion du capital social et autorisé en euros avec effet au 1
er
janvier 2001, par incorporation des bénéfices
reportés.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix millions de francs belges (10.000.000,- BEF)
pour le porter de son montant actuel de cinquante millions de francs belges (50.000.000,- BEF) à soixante millions de
francs belges (60.000.000,- BEF), sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital d’une créance certaine,
liquide et exigible d’un montant de dix millions de francs belges (10.000.000,- BEF) existant à charge de la Société et au
profit de LAUREN BUSINESS LIMITED, avec siège social à P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanni-
ques.
<i>Souscription et libérationi>
L’actionnaire majoritaire savoir la société LAUREN BUSINESS LIMITED, prénommée, ici représentée par son direc-
teur Monsieur Christophe Blondeau, prénommé, déclare souscrire l’augmentation de capital et la libérer entièrement
par l’apport et la transformation en capital d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de dix millions de
francs belges (10.000.000,- BEF) existant à charge de la Société et au profit de LAUREN BUSINESS LIMITED.
La créance ainsi transformée en capital fait l’objet d’un rapport de réviseurs d’entreprises établi par Monsieur Domi-
nique Ransquin, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, en date du 25 janvier 2001, lequel restera annexé aux
présentes.
Ce rapport conclut comme suit:
<i>Conclusion:i>
A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
1. l’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances;
3. la créance de l’actionnaire de BEF 10.000.000,- est certaine, liquide et exigible et peut être utilisée pour augmenter
le capital en vue de le porter de BEF 50.000.000,- à BEF 60.000.000,- sans création d’actions nouvelles.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.
37389
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de convertir le capital social et le capital autorisé en euros avec effet au 1
er
janvier 2001.
Le capital social est ainsi fixé à un million quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante et un euros quinze
cents (1.487.361,15 EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.
L’Assemblée décide de fixer le capital autorisé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de douze mille six cent trente-huit euros quatre-
vingt-cinq cents (12.638,85 EUR) pour le porter de son montant actuel d’un million quatre cent quatre-vingt-sept mille
trois cent soixante et un euros quinze cents (1.487.361,15 EUR) à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR)
par incorporation au capital d’un montant de douze mille six cent trente-huit euros quatre-vingt-cinq cents (12.638,85
EUR) prélevé sur les 'bénéfices reportés' de la société.
Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels 'bénéfices reportés' par une situation intermédiaire au 30 sep-
tembre 2000, dont un exemplaire restera annexé au rapport du réviseur.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à trois cents euros (300,- EUR).
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts et le cinquième alinéa de
l’article 5 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) représenté
par cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de trois cents euros (300,- EUR) chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions cinq cent mille euros
(2.500.000,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de trois cents euros (300,-
EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Evaluation des frais.i>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de cent soixante-dix mille francs luxembourgeois (170.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: C. Blondeau, M. Strauss, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 128S, fol. 24, case 10. – Reçu 100.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(14235/200/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 56.406.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14236/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
PRISMA AGENCE PUBLICITAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, Z. I. Bombicht.
R. C. Luxembourg B 47.006.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14304/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Luxembourg, le 12 février 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 20 février 2001.
F. Baden.
Luxembourg-Bonnevoie, le 15 février 2001.
Signature.
37390
MADISON FILTRATION S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
—
In the year two thousand one, on the twenty-sixth of January.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr François Felten, lawyer, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of MADI-
SON FILTRATION S.A., pursuant to a resolution of the board of directors dated 19 December 2000.
An excerpt of the minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed
to present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearer, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state his declaration as follows:
1) The company MADISON FILTRATION S.A. has been incorporated pursuant to a notarial deed, on October 11th,
1999 which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 986 of December 22nd,
1999;
Its articles of incorporation were modified by notarial deeds of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg:
On November 16th, 1999 pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Number 51 of January 15th 2000;
On December 2nd, 1999, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Number 136 of February 10th 2000;
On July 25th, 2000, pursuant to a notarial deed which has not yet been published;
On November 23th, 2000, pursuant to a notarial deed which has not yet been published;
On December 15th, 2000, pursuant to a notarial deed which has not yet been published.
On January 26th, 2000, pursuant to a notarial deed which has not yet been published.
2) The corporate capital of the company is fixed at one million four hundred and fifty-one thousand eight hundred
and fifty-three Pounds Sterling (£ 1,451,853.-) divided into:
- 1,214,816 'A' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''A' Ordinary shares');
- 100,000 'B' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''B' Ordinary Shares') ;
- 50,000 'C' ordinary shares with a par value £ 1.- each (''C' Ordinary Shares');
- 30,000 'D' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('D' Ordinary Shares');
- 20,000 'E' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''E' Ordinary Shares');
- 37,037 'F' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''F' Ordinary Shares').
3) Pursuant to article 5 of the Articles of Incorporation, the capital may be increased up to two million three hundred
twenty eight thousand five hundred eighty-nine Pound Sterling (£ 2,328,589.-), divided into:
- 2,000,000 'A' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''A' Ordinary Shares');
- 100,000 'B' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''B' Ordinary Shares');
- 50,000 'C' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''C' Ordinary Shares');
- 30,000 'D' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''D' Ordinary Shares')
- 20,000 'E' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''E' Ordinary Shares')
- 66,667 'F' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''F' Ordinary Shares')
- 61,922 'G' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''G' Ordinary Shares')
The board of directors is authorised to increase in one or several times the subscribed capital in the limits of the
authorised capital at the terms and conditions which he will fix, and specially to proceed to the issue of new shares
without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe.
4) In its meeting of the December 19th, 2000, the board of directors of the said company has decided to increase
the capital by £ 8,263.- (eight thousand and two hundred sixty-three Pounds Sterling) in order to raise it from its current
amount of £ 1,451,853.- (one million four hundred and fifty-one thousand eight hundred fifty-three Pounds Sterling) to
£ 1,460,116.- (one million four hundred and sixty thousand one hundred and sixteen Pounds Sterling) by creating and
issuing 8,263 (eight thousand and two hundred sixty-three) new 'G' shares with a par value of one Pound Sterling each
and a total share premium of £ 12,007.- (twelve thousand and seven Pounds Sterling).
The new shares have been fully subscribed by one subscriber and entirely paid up in cash, so that the amount of £
8,263.- (eight thousand and two hundred sixty-three Pounds Sterling) for the capital and 12,007.- (twelve thousand and
seven Pounds Sterling) for the share premium is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.
The justifying documents of the subscriptions have been produced to the undersigned notary, who expressly ac-
knowledges it.
As a consequence of such increase of capital, the point 5.2. of article 5 of the Articles of Incorporation is amended
and now reads as follows:
«Art. 5. (point 2). The Company has a subscribed share capital of £ 1,460,116.- (one million four hundred and sixty
thousand one hundred and sixteen Pounds Sterling) divided into:
- 1,214,816 'A' redeemable shares with a par value of £ 1.- each (''A' Ordinary Shares');
- 100,000 'B' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''B' Ordinary Shares);
- 50,000 'C' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''C' Ordinary Shares);
- 30,000 'D' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''D' Ordinary Shares);
- 20,000 'E' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''E' Ordinary Shares);
- 37,037 'F' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''F' Ordinary Shares);
- 8,263 'G' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''G' Ordinary Shares)'.
37391
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present stated increase of capital, are estimated at 80,000.- LUF.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
persons the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur François Felten, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et
pour le compte du Conseil d’Administration de la société anonyme MADISON FILTRATION S.A., ayant son siège social
à Luxembourg,
en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du 19 dé-
cembre deux mille.
Un extrait du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le no-
taire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme MADISON FILTRATION S.A. a été constituée suivant cet acte notarié, en date du 11 octobre
1999 publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 986 en date du 22 décembre 1999;
Les statuts ont été modifiés suivant actes notariés de Maître Frank Baden, notaire, demeurant à Luxembourg:
En date du 16 novembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations,
numéro 51 du 15 janvier 2000;
En date du 2 décembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 136 du 10 février 2000;
En date du 25 juillet 2000, suivant un acte notarié, non encore publié;
En date du 23 novembre 2000 suivant un acte notarié, non encore publié;
En date du 15 décembre 2000 suivant un acte notarié, non encore publié;
En date du 26 janvier 2001, suivante un acte notarié, non encore publié.
2) Le capital social de la société est actuellement fixé à un million quatre cent cinquante et un mille huit cent cinquante
trois Livres Sterling (£ 1.451.853,-) représenté par:
- 1.214.816 Actions ordinaires rachetables de la catégorie 'A' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions
ordinaires de la catégorie 'A');
- 100.000 Actions ordinaires de la catégorie 'B' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la
catégorie 'B');
- 50.000 Actions ordinaires de la catégorie 'C' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la
catégorie 'C');
- 30.000 Actions ordinaires de la catégorie 'D' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la
catégorie 'D');
- 20.000 Actions ordinaires de la catégorie 'E' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la
catégorie 'E');
- 37.037 Actions ordinaires de la catégorie 'F' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la
catégorie 'F');
3) Conformément à l’article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à deux millions trois cent vingt-huit mille cinq
cent quatre-vingt-neuf Livres Sterling (£ 2.328.589,-), représenté par:
- 2.000.000 Actions ordinaires rachetables de catégorie 'A' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Or-
dinaires de la catégorie 'A');
- 100.000 Actions ordinaires de catégorie 'B' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la
catégorie 'B');
- 50.000 Actions ordinaires de catégorie 'C' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la
catégorie 'C');
- 30.000 Actions ordinaires de catégorie 'D' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la
catégorie 'D');
- 20.000 Actions ordinaires rachetables de catégorie 'E' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-
naires de la catégorie 'E');
- 66.667 Actions ordinaires de catégorie 'F' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la
catégorie 'F');
- 61.922 Actions ordinaires de catégorie 'G' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la
catégorie 'G');
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des li-
mites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et spécialement à procéder à des émissions d’actions
nouvelles sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription.
37392
4) En sa réunion du 19 décembre 2000, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital
social à concurrence de £ 8.263,- (huit mille deux cent soixante-trois Livres Sterling) pour porter ainsi le capital social
de son montant actuel d’un million quatre cent cinquante et un mille huit cent cinquante-trois Livres Sterling (£
1.451.853,-) à £ 1.460.116,- (un million quatre cent soixante mille cent seize Livres Sterling) par l’émission de 8.263 (huit
mille deux cent soixante-trois) Actions ordinaires de catégorie 'G', ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune avec une
prime d’émission totale de £ 12.007,- (douze mille et sept Livres Sterling).
Les actions nouvelles ont été entièrement souscrites par un souscripteur et entièrement libérées par des versements
en espèces, de sorte que la somme de £ 8.263,- (huit mille deux cent soixante et trois Livres Sterling) pour le capital et
£ 12.007,- (douze mille et sept Livres Sterling) pour la prime d’émission se trouve à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.
A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le point 5.2. de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. (point 5.2.). Le capital souscrit de la Société est de £ 1.460.116,- (un million quatre cent soixante mille cent
seize Livres Sterling), représenté par:
- 1.214.816 Actions Ordinaires rachetables de catégorie 'A' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Or-
dinaires de catégorie 'A');
- 100.000 Actions Ordinaires de catégorie 'B' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de
catégorie 'B');
- 50.000 Actions Ordinaires rachetables de catégorie 'C' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-
naires de catégorie 'C');
- 30.000 Actions Ordinaires de catégorie 'D' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de ca-
tégorie 'D');
- 20.000 Actions Ordinaires de catégorie 'E' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de ca-
tégorie 'E');
- 37.037 Actions Ordinaires de catégorie 'F' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de ca-
tégorie 'F');
- 8.263 Actions Ordinaires de catégorie 'G' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de caté-
gorie 'G').'
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à la somme de 80.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête du comparant, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Felten, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 128S, fol. 20, case 9. – Reçu 12.948 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(14268/200/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
MADISON FILTRATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14269/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.
Luxembourg, le 13 février 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 20 février 2001.
F. Baden.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Holding Azhari
Sonoco Luxembourg, S.à r.l.
Banque Degroof Luxembourg S.A.
Sphinx Luxembourg Holding S.A.
Bearbull (Luxembourg) S.A.
Resinex S.A.
CAE Euroco, S.à r.l.
Taan, S.à r.l.
Agapanthe S.A.
Agrison Trading, S.à r.l.
Agrison Trading, S.à r.l.
CHAB International Luxembourg, S.à r.l.
Anatlux S.A.
Bel Canto Business Generators S.A.
B.C.B.G., Bel Canto Business Generators S.A.
Europhenix Management Company S.A.
Belpor S.A.
Belpor S.A.
Capital Guidance (Luxembourg) S.A.
Black & Decker Luxembourg S.A.
Black & Decker Luxembourg S.A.
IQUAT - International Information Industry Investments Holding S.A.
Brassim S.A.
Caipirinha S.A.
Cergraf S.A.
Cergraf S.A.
Cergraf S.A.
Codalux S.A.
CGS Int. Holdings (Luxembourg) S.A.
C.E.C.G. S.A.
CS Carat (Lux)
Chen Ling S.A.
Deya S.A.
Commercial and Residential Building S.A.
Commercial and Residential Building S.A.
C.T.S., Centre de Traitement et de Services
Degroof Conseil (Luxembourg) S.A.
Def. Int S.A.
Nordea Investment Funds S.A.
Nordea Investment Funds S.A.
Camile S.A.
Camile S.A.
DMD Trading S.A.
Forum Developments S.A.
Isoltra International S.A.
Isoltra International S.A.
PRISMA agence publicitaire, S.à r.l.
Madison Filtration S.A.
Madison Filtration S.A.