37057

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 773

18 septembre 2001

S O M M A I R E

DEMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.798. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13839/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

Agro Fish Development S.A., Luxembourg. . . . . . .

37075

Comicsky Ltd S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

37093

Alba Finin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

37074

Demeter, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37095

Almafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37076

Demon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37057

American Express Management Company S.A., 

Fiblog Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

37104

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37080

Isac Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

37075

Amicorp S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37080

Isac Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

37075

Amphora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37088

Isac Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

37075

Andromeda S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37088

Isac Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

37075

Antauri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37089

Jaoui S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37058

Arcus  Investment  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

Jaoui S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37058

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37093

Jaoui S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37058

Arcus  Investment  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

Jaoui S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37058

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37101

Jaoui S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37059

Arcus  Investment  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

MN Lux Emile Zola, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

37070

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37103

Omnium Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

37059

Arlux Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

37092

(Les) Publications Mosellanes . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37059

Arlux Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

37092

(Les) Publications Mosellanes . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37059

Arlux Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

37092

Scala Advisory S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

37065

Arlux Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

37092

Scala Advisory S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

37065

Artes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37095

Scala Advisory S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

37066

Aspidistra  International  Holding  S.A.,  Luxem- 

Société Civile Immobilière du Cade (SCIC), Lu- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37067

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37065

Autogrill International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

37089

Société  Civile  Immobilière  Walebroch,  Ber- 

Bachen - Acht S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

37095

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37066

Belair Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

37095

Stratus Equity, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

37080

BMW Moto  Club  Lëtzebuerg  a.s.b.l.,  Luxem- 

Telecom Italia Lab S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

37076

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37096

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Signatures.

37058

JAOUI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 36.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13609/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

JAOUI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 36.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13610/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

JAOUI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 36.489. 

—

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du mercredi 17 novembre 1999:
- la délibération sur les comptes annuels au 31 mars 1999 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de l’assemblée

générale ajournée.

Luxembourg, le 17 novembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13611/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

JAOUI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 36.489. 

—

Par décision de l’assemblée générale ajournée des actionnaires en date du mercredi 8 mars 2000:
- les comptes annuels au 31 mars 1998 et au 31 mars 1999 sont approuvés à l’unanimité, ainsi que tout transfert, tel

que requis par la loi;

- les actionnaires décident de payer un dividende de CHF 116.631,18 aux actionnaires renseignés au registre des ac-

tionnaires;

- décharge est accordée aux administrateurs pour leur mandat se terminant au 31 mars 1998 et 31 mars 1999;
- l’assemblée fixe les mandats des administrateurs et du commissaire jusqu’à la prochaine assemblée générale statu-

taire comme suit:

<i>Administrateurs: 

Monsieur Steven Georgala, «Bachelor of Laws», 4, avenue Eglé, F-78600 Maisons Lafitte
Monsieur John B. Mills, «Consultant», 7, rue de la Libération, L-5969 Itzig
Monsieur Phillip van der Westhuizen, expert-comptable, 67, avenue Grand-Duc Jean, L-8323 Olm.

<i>Commissaire

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mars 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13612/631/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

37059

JAOUI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 36.489. 

—

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du mercredi 15 novembre 2000:
- la délibération sur les comptes annuels au 31 mars 2000 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de l’assemblée

générale ajournée.

Luxembourg, le 15 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13613/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

LES PUBLICATIONS MOSELLANES.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 64, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 20.976. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 533, fol. 75, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13626/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

LES PUBLICATIONS MOSELLANES.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 64, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 20.976. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 57, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13627/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

OMNIUM VENTURES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the eleventh of January. 
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa, 

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, 26,

rue Philippe II, itself represented by its managing director, Mr Jan A.J. Bout, managing director, residing in Luxembourg,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999. 
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea

Street, Apia Samoa, 

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., prenamed, itself represented as thereabove

mentioned, 

by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves. 

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company is herewith organised under the name of OMNIUM VENTURES S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg-City. The company may establish branch offices, subsidiaries, agen-

cies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of
the board of directors. 

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

Luxembourg, le 16 février 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 16 février 2001.

Signatures.

37060

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors. 

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices. 

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons. 

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The corporation may carry out trading in securities of any kind and any commercial, industrial or financial

operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to
the accomplishment of its purposes. 

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests. 

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees. 

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand euros (32,000.- EUR) represented by

three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each. 

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form. 

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares. 

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares. 

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time. 

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election. 

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board. 

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors. 
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter. 
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates. 

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles. 

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders. 

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany. 

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration. 

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years. 

37061

General Meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law. 

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the

notice convening the meeting on the 2nd Monday of August at 9.00 a.m. and for the first time in 2002. 

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day. 

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. 

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2001. 

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions. 
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors. 

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve £und reaches ten percent of the share capital of the company. 

The balance is at the disposal of the General Meeting. 
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements. 
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-

out reducing the corporate capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation. 

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General Dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it. 

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

For the purpose of the registration, the capital is valuated at one million two hundred and ninety thousand eight hun-

dred and seventy-seven Luxembourg Francs (1,290,877.- LUF). 

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately seventy-five

thousand Luxembourg Francs (75,000.- LUF). 

<i>Subscription

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash.
The result is that as of now the company has at its disposal the sum of thirty-two thousand euros (32,000.- EUR) as

was certified to the notary executing this deed. 

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions. 

1.- The company’s address is fixed at L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II (B.P. 653 L-2016 Luxembourg), c/o

TURNER AUDIT AND DOMICILIATION COMPANY S.C.

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006: 
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, 
b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI. 
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2006: 

FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI. 

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares  . . . . . . . . . . . . . . 160

Total: three hundred and twenty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

37062

4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to a member of the board of directors. 

<i>Meeting of the Board of Directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT (SA-
MOA) S.A. as managing director, having sole signatory powers. 

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed. 
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le onze janvier. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

Ont comparu:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia

Samoa, 

ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 26, rue

Philippe II, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan A.J. Bout, administrateur-délégué, de-
meurant à Luxembourg, 

en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999. 
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa, 

ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, elle-même représentée comme dit

ci-avant, 

en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999. 
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de OMNIUM VENTURES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. 
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise. 

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir le commerce de valeurs de toute nature ainsi que toutes autres opérations com-

merciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers. 

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. 

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la. création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320)

actions d’une valeur nominale de cents euros (100,- EUR) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

37063

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. 
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions. 

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace. 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs. 
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues. 

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. 

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années. 

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 2ème lundi du mois d’août à 9.00 heures et pour la première fois en 2002. 

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. 

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2001. 

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. 
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires. 

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives. 
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

37064

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies. 

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix-huit mille huit

cent soixante-dix-sept francs Luxembourgeois (1.290.877,- LUF). 

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-quinze mille francs

Luxembourgeois (75.000,- LUF). 

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes: 

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II (B.P. 653 L-2016 Luxembourg), c/o TUR-

NER AUDIT AND DOMICILIATION COMPANY S.C. 

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006: 
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, 
b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, 
c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI. 
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006: 
FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI. 
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT
(SAMOA) S.A., comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul. 

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: J.A.J. Bout, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 16, case 5. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13760/220/321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Hesperange, le 14 février 2001.

G. Lecuit.

37065

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CADE (SCIC).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 5 février 2001 à 

<i>9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal le siège social de la société est désormais situé au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882

Luxembourg au lieu du 54, boulevard Napoléon I

er

 à L-2210 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13683/768/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

SCALA ADVISORY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.697. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 549, fol. 75, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2001.

(13676/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

SCALA ADVISORY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.697. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue anticipativement le 8 février 2001 à 15.00 heures au siège social

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes jusqu’à ce qu’une

décision finale sur l’avenir de la société soit prise.

Dès lors, le Conseil aura la composition suivante:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Président:
M. Vittorio Fiorelli, BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Direzione Centrale, Piazza della Scala, 6, I-20121 Milano
<i>Administrateurs:
M. Remo Grassi, BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Direzione Centrale, Piazza della Scala, 6, I-20121 Milano;
M. Nico Hansen, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme, 19-21, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg;

M. Patrick Ehrhardt, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme, 19-21, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg.

<i>Secrétaire:
M. Germain Birgen, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme, 19-21, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes: 

ARTHUR ANDERSEN S.C., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. 

<i>Pour EYLAU S.C.
Signature

<i>Pour SCALA ADVISORY
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Dépositaire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour SCALA ADVISORY
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Dépositaire
Signatures

37066

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 549, fol. 75, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13677/024/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

SCALA ADVISORY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.697.

Constituée sous forme de société anonyme en date du 22 juin 1995 par acte reçu par le notaire Jacques Delvaux et 

publié au Mémorial C n

°

 424 du 1

er

 septembre 1995.

—

<i>Affectation du résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000 par l’assemblée générale ordinaire du 8 février 2001

L’assemblée approuve les propositions du Conseil d’administration et décide de reporter l’exercice négatif de EUR

10.150,- jusqu’à ce qu’une décision finale sur l’avenir de la société ne soit prise.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 549, fol. 75, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13678/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WALEBROCH, Société Civile Immobilière.

Siège social: Bertrange, route d’Arlon.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 janvier 2001,

enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, volume 128S, folio 4, case 12 que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WA-
LEBROCH, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 26
septembre 1978, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 279 du 27 décembre 1978,
a été scindée en deux sociétés civiles distinctes avec effet au 1

er

 janvier 2001.

I. La première des sociétés nouvellement constituée est dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WALEBROCH

I et existe entre les associés suivants:

1. Monsieur Paul Leesch, commerçant, demeurant à Niederterhaff, Bertrange, et ses quatre enfants:
2. Madame Danièle Leesch, employée privée, demeurant à Tuntange;
3. Madame Doris Leesch, employée privée, demeurant à Luxembourg;
4. Monsieur Jeff Leesch, employé privé, demeurant à Koerich;
5. Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich.
Le capital social est fixé à un million deux cent dix mille cent quatre-vingt-dix-sept francs (1.210.197,-) représenté par

cent trente (130) parts d’intérêts.

En libération des cent trente (130) parts représentatives du capital social, les éléments actifs et passifs suivants ont

été apportés à la nouvelle SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WALEBROCH I:

<i>ACTIFS:

Terrains nus (sans les constructions) inscrits au Cadastre comme suit:
Commune de Diekirch, section A de Diekirch
Numéros 1485/7438, 1523/7699, 1523/7898, 1527/7509, lieu-dit «Walebroch», place, bâtiment-place, place et atelier,

d’une contenance totale de un hectare soixante-huit ares 68 centiares;

Commune d’Erpeldange, section A d’Ingeldorf
Numéro 227/1633, lieu-dit «in der untersten Gewann», bâtiment, place, d’une contenance de dix-sept ares 45 centi-

ares, 

L’objet de la société nouvelle est l’acquisition, la mise en valeur et la gestion de tous immeubles pour compte propre

ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter
la réalisation.

Le siège social de la société nouvelle est fixé à Bertrange, route d’Arlon, Centre Commercial Belle Etoile.
Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich, a été nommé gérant de la société nouvelle.
Conformément à l’article 13 des statuts le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la

société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du ou des gérants qui

peuvent conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à de tierces personnes.

La durée de la société est illimitée.

Ces terrains figurant au bilan avec une valeur de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.161.044,-

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.161.044,-

Eléments PASSIFS:
Comptes courants associés:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.315.672,-

Banques:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.635.175,-

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.950.847,-

37067

II. La deuxième des sociétés nouvellement constituée est dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WALEBROCH

II et existe entre les associés suivants:

1. Monsieur Paul Leesch, commerçant, demeurant à Niederterhaff, Bertrange, et ses quatre enfants:
2. Madame Danièle Leesch, employée privée, demeurant à Tuntange;
3. Madame Doris Leesch, employée privée, demeurant à Luxembourg;
4. Monsieur Jeff Leesch, employé privé, demeurant à Koerich;
5. Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich.
Le capital social est fixé à cinq millions deux cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trois francs (5.289.803,-) représenté

par cent trente (130) parts d’intérêts.

En libération des cent trente (130) parts représentatives du capital social, les éléments actifs et passifs suivants ont

été apportés à la nouvelle SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WALEBROCH II:

<i>ACTIFS: 

L’objet de la société nouvelle est l’acquisition, la mise en valeur et la gestion de tous immeubles pour compte propre

ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter
la réalisation.

Le siège social de la société nouvelle est fixé à Bertrange, route d’Arlon, Centre Commercial Belle Etoile.
Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich, a été nommé gérant de la société nouvelle.
Conformément à l’article 13 des statuts le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la

société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du ou des gérants qui

peuvent conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à de tierces personnes.

La durée de la société est illimitée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13689/200/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

ASPIDISTRA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, avec siège social à L-2953 Luxembourg,

69, route d’Esch,

ici représentée par Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant à Howald et Monsieur Albert Pennac-

chio, attaché de direction, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée.
2.- La société anonyme LIREPA S.A., avec siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch,
ici représentée par Monsieur Marc Mercier, employé de banque, demeurant à F-Metz,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

holding qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé une sous la dénomination de ASPIDISTRA INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Bâtiments - constructions (se trouvant sur le terrain apporté à la SCI WALEBROCH I) (après amor-

tissement):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

141.654.529,-

Installations et agencements (après amortissement):   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32.789.749,-

Avances bâtiment:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.677.274,-

Créances clients:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.694.168,-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

187.815.720,-

Eléments PASSIFS:
Banques:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

211.950.897,-

Fournisseurs:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 703.889,-

Dettes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

75.459,-

Comptes courants associés:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 - 30.204.328,-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

182.525.917,-

Luxembourg, le 13 février 2001.

F. Baden.

37068

Lorsque des événements extraordinaire politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois mille cent (3.100) actions

de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’euros (1.000.000,- EUR) par la

création et l’émission d’actions nouvelles de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé  à  émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

37069

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième mardi du mois d’août à 14.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant professionnellement à L-2953 Luxembourg, 69, route

d’Esch.

b.- Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant professionnellement à L-2953 Luxembourg, 69, route

d’Esch.

c.- Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction, demeurant professionnellement à L-2953 Luxembourg, 69, rou-

te d’Esch.

d.- Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, fondé de pouvoir, demeurant professionnellement à L-2953 Luxembourg, 69,

route d’Esch.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

1.- La société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, prédésignée, trois mille quatre-

vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099

2.- La société anonyme LIREPA S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

37070

- Mademoiselle Isabelle Arend, employée de banque, demeurant professionnellement à L-2953 Luxembourg, 69, rou-

te d’Esch.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006 .
5) Le siège social est fixé au L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Kettmann, A. Pennacchio, M. Mercier, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2001, vol. 512, fol. 46, case 6. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agisant en remplacement de son collègue empêché Maître
Jean Seckler.

(13741/231/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

MN LUX EMILE ZOLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-second of December. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared the following: 

US ETVE HOLDINGS LLC, a company existing under the laws of the State of Delaware, United States of America,

having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Dela-
ware 19801, United States of America; 

duly represented by Ms Cornelia Mettlen by virtue of a proxy given to her under private seal. 
The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority. 

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company (société à responsabilité limitée), which it intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

Art. 2. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans and contributing equity to corporations belonging to the same international group to which
it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as
loans from shareholders or group companies or bank loans. 

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests. 

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees. 

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The name of the company is MN LUX EMILE ZOLA, S.à r.l. société à responsabilité limitée. 

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within

the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the associate. 

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the managers.

Art. 6. The capital of the company is fixed at EUR 12,400 (twelve thousand and four hundred Euros) represented

by 496 (four hundred and ninety six) shares with a par value of EUR 25 (twenty five Euros) each.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Junglinster, le 7 février 2001.

J. Elvinger.

37071

Art. 9. In case of a single associate, the Company’s shares held by the single associate are freely transferable. 
In the case of plurality of associates, the shares held by each associate may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates. 

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting’ of associates. 

Towards third parties the company will be validly committed by the joint signatures of two managers, obligatorily one

manager of category A and one manager of category B. 

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case

the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy. 

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital. 

Art. 16. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered office of the company.

Art. 19. Out of the net profit at least five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company. 

The balance is at the disposal of the associate(s).

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations. 

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate refers to the relevant leg-

islation. 

<i>Transitory disposition

The first year begins today and shall end on December 31, 2000.

<i>Subscription and payment

Thereupon, US ETVE HOLDINGS LLC. represented as stated here above, has declared to subscribe for the 496 (four

hundred and ninety six) shares, and to have them fully paid-up by 

1) a contribution in cash of EUR 4,900 (four thousand nine hundred) deposited to the credit of the company, as was

certified to the notary executing this deed and 

2) a contribution in kind of fifty thousand (50,000) shares with a nominal value of FRF 1 (one French Franc) each of

MN EMILE ZOLA, S.à r.l.., a company existing under the laws of France, having its registered office at 40, avenue des
Terroirs de France, F-75012 Paris, representing 100% of its issued share capital. 

The value of such contribution was appraised by ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Réviseurs d’entreprises, Lux-

embourg, which concluded in its report of December 21, 2000 the following: 

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre (300) et à la valeur nominale (EUR 25) des parts sociales
de la société MN LUX EMILE ZOLA, S.à r.l. à émettre en contrepartie de rapport.

(signé) ERNST &amp; YOUNG
société Anonyme 
Réviseur d’entreprises 
Jean-Marie Gischer
Luxembourg, le 21 décembre 2000.» 

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately fifty-five thousand Luxembourg francs. 

37072

<i>Pro Rata Contribution Tax Payment Exemption

About the contribution in kind and considering that it concerns the incorporation of a Luxembourg company by a

contribution in kind consisting of at least 75% (in this case 100%) of all outstanding shares of a financial stock company
(société de capitaux) having its registered office in an European Union State, the company expressly requests the pro
rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the
law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case. 

<i>Resolutions of the Sole Associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions: 
Are appointed managers of the company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation.
Category A managers 
- Mr Eric Assimakopoulos, Chief Executive Officer, residing in 1350 South Venetian Way, Miami, Florida 33139, Unit-

ed States of America 

- Mr Shirish Godbole, Executive director, residing at 88, Kensington Court Mansions, Kensington, London W8 5DU,

United Kingdom. 

Category B managers 
- Mr Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, residing in L-5250 Sandweiler, 25,

rue de Remich; 

- Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, residing in L-9536 Wiltz, 10, avenue Nic Kreins 
The manager may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them. The managers’ assignment ends

on occasion of the general ordinary meeting which decides on the financial statements of the first business year. He may
be reelected. 

The company’s address is fixed at rue Richard Coudenhove-Kalergi, B. P. 780, L-2017 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg., on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the person appearing, the said appearing person signed together with Us, the

notary, the present original deed. 

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. 

On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the

English version will prevail. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-deux décembre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. 

A comparu:

US ETVE HOLDINGS LLC, une société constituée suivant les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant

son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington. Delaware 19801,
Etats-Unis d’Amérique; 

représentée aux fins des présentes par Madame Cornelia Mettlen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en

vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée. 

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui. 

Lequel comparant, agissant ès-qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va

constituer en tant qu’associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite.

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les

dispositions légales.

Art. 2. La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en

accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient
refinancés entre autre mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts prove-
nant d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires. 

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations. 

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. 

En général, la société pourra réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière,

et prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui sont susceptibles d’en favoriser le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de MN LUX EMILE ZOLA, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

37073

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé. 

Par simple décision des gérants, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou siéges administratifs, aussi

bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.400 (douze mille quatre cent Euros) représenté par 496 (quatre cent no-

nante six) parts sociales, d’une valeur ’nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 9. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles. 

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés. 

Vis-à-vis de tiers, la Société sera engagée les signatures conjointes de deux membres du conseil de gérance, dont obli-

gatoirement une signature de catégorie A et une signature de catégorie B. 

En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par l’associé unique ou, si la

société a plus d’un associé, par les associés sous leur signature conjointes.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels. 

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commercial commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000. 

<i>Souscription

Les 496 (quatre cent nonante six) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, la société US

ETVE HOLDINGS LLC prédésignée, et libérées intégralement de la manière suivante: 

1) par un apport en numéraire de EUR 4.900 (quatre mille neuf cents Euros), ce qui a été prouvé au notaire, et 
2) par un apport en nature consistant cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de FRF 1 (un Franc Fran-

çais) chacune de la société de droit français MN EMILE ZOLA, S.à r.l., avec siège social à 40, avenue des Terroirs de
France, F-75012 Paris, représentant 100% de son capital social. 

Cet apport en nature a fait l’objet d’un rapport délivré par ERNST &amp; YOUNG S.A., Luxembourg, en date du 21 dé-

cembre 2000.

La conclusion dudit rapport est la suivante: 
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre (300) et à la valeur nominale (EUR 25) des parts sociales
de la société MN LUX EMILE ZOLA, S.à r.l. à émettre en contrepartie de l’apport.

37074

(signé) ERNST &amp; YOUNG
Société Anonyme 
Réviseur d’entreprises 
Jean-Marie Gischer.
Luxembourg, le 21 décembre 2000.» 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés à responsa-

bilité limitées (loi du 18.9.1933) se trouvent accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalués les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille francs

luxembourgeois. 

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Concernant l’apport en nature et compte tenu qu’il s’agit de la constitution d’une société luxembourgeoise par apport

en nature d’au moins 75% (en l’occurrence 100%) de toutes les parts sociales émises par une société de capitaux ayant
son siège dans l’Union Européenne, la société requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel
d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui
prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement. 

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt, le comparant représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes: 
Sont nommés gérants de la société avec les pouvoirs définis par l’article 12 des statuts:
Gérants de catégorie A: 
- Monsieur Eric Assimakopoulos, Chief Executive Officer, residing in 1350 South Venetian Way, Miami, Florida 33139,

United States of America 

- Monsieur Shirish Godbole, Executive director, demeurant à 88, Kensington Court Mansions, Kensington, London

W8 5DU, Royaume-Uni.

Gérants de catégorie B: 
- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant au 25, rue de

Remich, L-5250 Sandweiler. 

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz 
Il pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer. 
Le mandat des gérants se terminera lors de l’assemblée statuant sur le bilan du premier exercice. Les gérants sont

rééligibles. 

L’adresse de la société est fixée rue Richard Coudenhove-Kalergi, B. P. 780, L-2017 Luxembourg. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 
Signé: C. Mettlen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 65, case 3. – Reçu 1.977 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13757/211/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

ALBA FININ S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.799. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of June 26th, 2000

- Mrs Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg be elected as an additional Di-

rector. Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13772/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

J. Elvinger.

Certified true extract
ALBA FININ S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Director

37075

AGRO FISH DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.998. 

—

Le bilan de la société au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 34, case 10, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2001.

(13771/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

ISAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 36.803. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549,

fol. 63, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13604/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

ISAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 36.803. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549,

fol. 63, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13605/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

ISAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 36.803. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549,

fol. 63, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13606/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

ISAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 36.803. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 5 février 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux

comptes à partir de l’exercice 2000.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été

nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 510.232,- LUF

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 169.076,- LUF

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 180.707,- LUF

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

37076

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13607/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

ALMAFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.749. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 17 février 2000

- Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est cooptée en tant qu’Admi-

nistrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédéces-
seur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13774/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

TELECOM ITALIA LAB, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le douze février.
Par-devant Maître Jean Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) La société CSELT, CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.p.A., une société de droit italien,

établie et ayant son siège social à Turin, Via Guglielmo Reiss Romoli, 274,

ici représentée par Monsieur Fabio Morvilli, administrateur-directeur de sociétés, demeurant à L-1330 Luxembourg,

12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Turin, Italie, en date du 24 janvier 2001, laquelle procuration

restera annexée aux présentes.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

2) Monsieur Fabio Morvilli, administrateur-directeur de sociétés, demeurant à L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte,

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux

Titre I

er

 : Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme Dénomination.

II est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par
les présents statuts.

La société adopte la dénomination TELECOM ITALIA LAB.

Art. 2. Siège social.
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être temporairement transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite
et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes
de gestion courante et journalière.

Art. 3. Objet. 
La société a pour objet la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’ad-

ministration, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières et immobi-

lières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Certifié sincère et conforme
ALMAFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

37077

D’une manière générale, la société peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au

développement de son objet social. 

Art. 4. Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant dans les conditions prévues par

la loi.

Titre II : Capital, Actions

Art. 5. Capital social. 
Le capital social de la société est fixé à trente mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 30.000,-) divisé en trois

mille (3.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,-) par action.

Art. 6. Forme des Actions. 
Les actions sont et resteront nominatives.

Titre III : Conseil d’Administration, Surveillance

Art. 7. Conseil d’administration. 
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui détermine leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééli-
gibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs, il peut être pourvu provisoirement au remplace-

ment dans les conditions prévues par la loi. Dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à
l’élection définitive. L’administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l’achè-
vement du mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Art. 8. Réunions du conseil d’administration. 
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si

deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour. Il pourra être
passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit ou par télégramme de chaque administrateur. Une
convocation spéciale n’est pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une ré-
solution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Au cas où tous les administrateurs sont présents ou représentés la réunion peut se tenir sans convocation préalable.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit ou par

télégramme un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être docu-
mentée par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Une réunion du conseil d’administration peut se tenir par vidéoconférence ou par conférence téléphonique à condi-

tion qu’une majorité de ses membres y participent et que les participants puissent être identifiés et puissent y intervenir
et que, dans le cas d’une vidéoconférence, ils puissent prendre connaissance et communiquer des documents. Dans ce
cas la réunion du conseil d’administration est censée se tenir au siège social si deux administrateurs y sont est réunis.
A défaut d’une telle réunion au siège social, la réunion est censée se tenir au lieu où se trouve le président du conseil
d’administration ou la personne qui le remplace.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration sont signés par le président de la réunion et par un

autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par le président du

conseil d’administration.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration. 
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont
de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. 
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres

37078

agents qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonc-
tions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Représentation de la société. 
Vis-à-vis des tiers la société est engagée soit par la signature individuelle du président du conseil d’administration, soit

par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion
journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures de toutes per-
sonnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites
de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaire aux comptes. 
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui détermine leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser six ans, et ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne la loi.

Titre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale. 
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi ou par les présents statuts.

Art. 15. Assemblée générale annuelle. 
L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la société ou à tel autre endroit

indiqué dans les avis de convocations le premier mercredi du mois de mars à huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Autres assemblées générales. 
Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées générales. De

telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le
demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui sont appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 17. Procédure vote. 
Les assemblées générales sont convoquées conformément aux dispositions de la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télégramme un mandataire, lequel

peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Titre V: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale. 
L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 19. Affectation des bénéfices. 
Sur les bénéfices nets de la société il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital so-
cial.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il détermine le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Titre VI: Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, liquidation. 
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société la liquidation s’effectue par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

37079

Titre VII: Loi applicable

Art. 21. Loi applicable. 
La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures, s’appliquent partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

à l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2001.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Coût, Evaluation

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital social de trente mille dollars

US (USD 30.000,-) à un million trois cent deux mille cent quatre francs luxembourgeois (LUF 1.302.104,-).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante-dix mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se sont constitués en assemblée générale ex-

traordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes

I.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4):
Sont nommés administrateurs :
1) Monsieur Fabio Morvilli, administrateur-directeur de sociétés, demeurant à L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte ;

2) Monsieur Paolo D’Andrea, directeur de sociétés, demeurant à Rome (Italie), Corso d’Italia, 41;
3) Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer;
4) Monsieur Ferdinando Cavalli, dirigeant d’entreprise, demeurant à L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte.

Leur mandat vient à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2004.
II.- Le nombre des commissaires est fixé à un (1).
Est nommé commissaire Monsieur Riccardo Varetto, directeur de sociétés, demeurant à Turin, Via Bertola 34, Italie.
Son mandat vient à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2004 .
III.- Le siège social de la société est fixé à L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
IV.- Conformément à l’article 11 des statuts et à la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à dé-

léguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

Dont acte fait est passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, et lecture faite aux personnes comparantes

qui ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Morvilli, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 février 2001, vol. 857, fol. 23, case 4. – Reçu 13.021 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13765/239/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>souscrit

<i>Nombre

<i>d’actions

<i>Libération

USD

 USD

1) CSELT, Centro Studi e Laboratori Telecommicazioni S.p.A., préqualifiée  . .

29.990

2.999

29,990

M.F. Morvilli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1

10

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000

3.000

30.000

Belvaux, le 16 février 2001.

J.-J. Wagner.

37080

AMERICAN EXPRESS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 20.901. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 68, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2001.

(13775/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

AMICORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 58.353. 

—

EXTRAIT RECTIFICATIF

Une erreur s’est glissée dans l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de 2 janvier 2001 à 11.00 heures.
Au lieu de lire:
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Mon-

sieur Roeland P. Pels, Monsieur Dirk C. Oppelaar, et au commissaire aux comptes démissionnaire, WELLINGTON LI-
MITED, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Il y a lieu de lire:
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Mon-

sieur Roeland P. Pels, Monsieur Dirk C. Oppelaar, Madame Mariëtta Beaujon Schotborgh, et au commissaire aux comp-
tes démissionnaire, GALINA INCORPORATED, de toute responsabilité  résultant de l’accomplissement de leurs
fonctions pendant la durée de leur mandat.

Luxembourg, le 12 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 79, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13776/768/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

STRATUS EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

—

STATUTES

In the year two thousand one, the eleventh day of January.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

Here appeared STRATUS COMPUTER SYSTEMS, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée)

organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 10, rue Antoine Jans in
L-1820 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 68.655, here rep-
resented by Mr Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Luxembourg, on
January 11, 2001.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows that

the articles of association (the «Articles of Association») of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) is hereby incorporated.

Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and Duration. 
There exists a limited liability company (société  à responsabilité limitée) under Luxembourg law by the name of

STRATUS EQUITY, S.à r.l. (hereafter the «Company»).

The Company is formed for an unlimited duration.

<i>Pour AMERICAN EXPRESS MANAGEMENT COMPANY S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour AMICORP S.A.
CFT INTERNATIONAL S.A.
Signature

37081

Art. 2. Corporate Object. 
The object of the Company is to engage in any commercial, financial or industrial activities, whether directly or

through the acquisition or establishment of participations in any enterprise in any form whatsoever, and to engage in
the administration, management, control and development of those activities and participations.

The Company may use its funds to invest in and otherwise acquire ownership or other rights in any assets of any

nature whatsoever (whether real estate, personal property, securities, intellectual property or other property or
rights), and may establish, manage, develop and dispose of any of its assets as they may be composed from time to time,
may participate in the creation, development, control and disposition of any enterprise, may sell, transfer, exchange or
otherwise divest any of its assets, and may receive or grant licenses on intellectual property rights.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its objects, including without limitation providing financial assistance in the form of loans, advances, guarantees or
otherwise to any companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies and
to any other enterprise with whom the Company has any business relationship.

Art. 3. Registered Office. 
The Company has its registered office in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and

abroad.

Chapter II.- Corporate Capital

Art. 4. Capital. 
The company’s subscribed share capital is set at USD 12,000 (twelve thousand United States Dollars), represented

by 480 (four hundred and eighty) shares having a nominal value of USD 25 (twenty-five United States Dollars) per share,
each share being held by STRATUS COMPUTER SYSTEMS, S.à r.l.

Art. 5. Profit Sharing. 
Each share entitles the holder to the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares outstanding.

Art. 6. Transfer of Shares.
In case of a sole shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders.
In case of plurality of shareholders, shares shall be freely transferable among the shareholders. Shares shall be trans-

ferable to third parties who are not shareholders, only with the prior approval of the shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the Company’s share capital.

Art. 7. Redemption of Shares. 
The Company may acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient freely distributable re-

serves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.

Chapter III.- Management

Art. 8. Management - Board of Managers. 
8.1 The Company is administered by one or more managers also called general manager(s), appointed by the General

Meeting of the Shareholders, who shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of
each of the managers. In case of plurality of managers, they constitute a Board of Managers appointed by the General
Meeting of Shareholders. The managers) need not be shareholder(s).

8.2 The Board of Managers will appoint from among its members a Chairman. It may further appoint a Secretary,

either a manager or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Chairman shall be appointed by a General Meeting of Shareholders.
The Chairman will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Managers. In his absence, the General

Meeting of Shareholders or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person as chairman pro
tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3 Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any other two members of the Board.
The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two
days’ written notice of Board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a

rule, in the city of Luxembourg.

The notice may be waived by each manager in writing or by telefax or telegram or telex. No separate notice is re-

quired for meetings held at tunes and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Managers.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram or

telex another manager as his proxy.

A manager may represent by proxy more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation in a conference

37082

call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meeting
and the meeting held in such form is deemed to have been held in Luxembourg.

8.4 The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

8.5 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical res-
olution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting held by way of circular resolution will be deemed
to be held in Luxembourg.

8.6 A manager having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of

the Board of Managers shall be obliged to inform the Board of Managers thereof and to have his declaration recorded
in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Managers. At the next
General Meeting of Shareholders, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of
those cases in which a manager had a personal interest contrary to that of the Company.

In case a quorum of the Board of Managers cannot be reached due to a conflict of interests, resolutions passed by

the required majority of the other members of the Board of Managers present or represented at such meeting and vot-
ing will be deemed valid.

No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company have a personal interest in,
or are a manager, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any manager who is man-
ager or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be pre-
vented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

8.7 In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers, shall have

the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations
consistent with the Company’s objects and so long as consistent with this Article 8.

8.8 All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the General Meeting of

Shareholders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the Board
of Managers. In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and,
in case of plurality of managers, by the signatures of any two members of the Board of Managers. The shareholders may
appoint from among the members of the Board of Managers one or several general managers who may be granted the
powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the Board
of Managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may sub-delegate his/their powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine the agent(s)’ responsibilities

and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his/their agency.

8.9 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by the Chairman or by the Secretary. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by the Secretary.

8.10 The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint

proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

8.11 The exclusive and effective place of management shall be, as a rule, Luxembourg.
All management activities shall, as a rule, be carried out in or from Luxembourg.

Art. 9. Liability of Managers. 
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in
compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions of the law of August
10, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»).

Chapter IV.- Secretary

Art. 10. Appointment of a Secretary. 
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the «Secretary»).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the

board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required.
He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for
the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

37083

Chapter V.- General meetings of shareholders

Art. 11. Annual General Meeting - Extraordinary General Meeting of Shareholders. 
The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such

other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within six months after the close of the
financial year.

Art. 12. Shareholders’ Voting Rights. 
Each shareholder may participate in general shareholders’ meetings irrespective of the number of shares that he

owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at share-

holders’ meetings.

Art. 13. Quorum - Majority. 
Resolutions at shareholders’ meetings are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders’ holding a

majority of the Company’s share capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be

carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a General Meeting of Shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall vote in writing.

Chapter VI.- Financial year - Financial Statement - Profit Sharing

Art. 14. Accounting Year. 
The Company’s accounting year begins on March first and ends on the last day of February of the following year.

Art. 15. Financial Statements. 
Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, prepares

a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 16. Inspection of Documents. 
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-

fice.

Art. 17. Appropriation of Profits - Reserves. 
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-

utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends.

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. 
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of

the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Articles of Associa-
tion, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 19. Liquidation. 
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, wheth-

er shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII.- Audit

Art. 20. Statutory Auditor - External Auditor. 
In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more

than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and
215 of the Law does not apply.

Chapter IX.- Governing Law

Art. 21. Reference to Legal Provisions. 
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles

of Association.

<i>Subscription and payment

All the shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum USD 12,000 (twelve thousand United

States Dollars) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

By way of derogation to article 14 of the present Articles, the Company’s current accounting year is to run from the

date of this deed to February 28, 2001.

<i>Estimate of costs

For the purpose of registration the sum of twelve thousand United States Dollars (USD 12,000) is valued at

12,698.413.- EUR=512,253.- LUF.

37084

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately LUF 45,000 (forty-five thousand Luxembourg francs).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1. The meeting appoints as its managers, constituting a board of managers, for an unlimited period of time
(a) Robert C. Laufer, businessman, residing at 104 Taylor Road, Marlboro, Massachusetts 01752, United States of

America;

(b) Hans de Graaf, director of companies, with business address at 10, rue Antoine Jans in 1820 Luxembourg;
(c) Frederick Prifty, attorney, residing on Old Littleton Road, Harvard, MA 01451, United States of America.
2. The registered office is established at 10, rue Antoine Jans in L-1820 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in. case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Hesperange, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing person

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L’an deux mille un, le 11 janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

STRATUS COMPUTER SYSTEMS, S.à r.l., une société constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec

siège social au 10 rue Antoine Jans à L-1820 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro B 68 655,

ici représenté par Me Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts (ci-

après les «Statuts») d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit.

Chapitre I

er

. - Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

er

. Nom et durée.

Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de STRATUS EQUITY, S.à r.l. (ci-

après la «Société»).

La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 2. Objet. 
L’objet de la Société est l’exercice de toutes activités commerciales, financières ou industrielles par l’acquisition ou

l’établissement de participations dans toutes entreprises sous quelque forme que ce soit, et ce, directement ou indirec-
tement, ainsi que l’administration., la gestion, le contrôle et le développement des ces activités et de ces participations.

La Société peut utiliser ses fonds en investissements ou acquisitions de droits de propriété ou autres dans tous actifs

de quelque nature qu’ils soient (immeubles, droits personnels, titres, propriété intellectuelle ou tout autre titre de pro-
priété ou tous autres droits) et peut établir, gérer, développer et disposer de tous ses actifs tels que composés de temps
en temps, peut participer à la création, au développement, au contrôle et à la cession de toute entreprise, peut vendre,
transférer et échanger ou désinvestir n’importe lequel de ses actifs, et peut recevoir, ou concéder des licences ou des
droits de propriété intellectuelle.

La Société peut exercer toutes activités commerciales ou industrielles qui sont de nature à favoriser directement ou

indirectement la réalisation de ces objets, en ce compris et sans limitation, l’octroi de toutes assistances financières,
sous forme de prêts, avances, garanties ou autrement à toute société dans laquelle elle détient une participation directe
ou indirecte, ainsi qu’aux sociétés du groupe et à toute autre entreprise avec laquelle la Société entretient de quelcon-
ques relations d’affaires.

Art. 3. Siège social. 
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d’une assemblée gé-

nérale de son associé, ou en cas de pluralité d’associés, de ses associés.

La Société peut avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois

au Luxembourg et à l’étranger.

Chapitre II. - Capital social

Art. 4. Capital. 
Le capital souscrit de la Société est fixé à USD 12.000 (douze mille Dollars des Etats-Unis), représenté par 480 (quatre

cent quatre-vingts) parts sociales d’une valeur nominale de USD 25 (vingt-cinq Dollars des Etats-Unis) chacune, toutes
détenues par STRATUS COMPUTER SYSTEMS, S.à r.l.

37085

Art. 5. Participation aux bénéfices. 
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

Art. 6. Transfert de parts. 
En cas d’associé unique, les parts sociales sont librement transmissibles à des non-associés.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales seront librement transmissibles entre associés. Les parts sociales ne

seront transmissibles à des tiers non-associés qu’avec l’accord préalable des associés représentant au moins trois quarts
du capital de la Société.

Art. 7. Rachat de parts sociales. 
La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement

distribuables.

L’acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts sociales devront se faire par le biais d’une résolution

d’une assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.

Chapitre III. - Gérance

Art. 8. Gérance - Conseil de gérance. 
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’assemblée générale des associés qui décide

également de leur rémunération et des modalités de désignation de chacun des gérants. En cas de pluralité de gérants,
ils forment un Conseil de gérance nommé par l’assemblée générale des associés. Le ou les gérants n’ont pas besoin
d’être associés.

8.2 Le Conseil de Gérance élit un Président parmi ses membres. Il peut désigner un secrétaire, gérant ou non, qui

sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le premier Président sera désigné par l’Assemblée Générale des Associés.
Le Président présidera toutes assemblées d’associés et toutes réunions du Conseil de Gérance. En son absence, l’As-

semblée Générale des Associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne en tant que prési-
dent pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

8.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres

du Conseil.

Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d’urgence qui se-

ront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter
un délai d’au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement

représentés.

Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation. Les réunions du Conseil de Gérance

seront, en principe, tenues dans la ville de Luxembourg.

Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax, télégramme ou télex.

Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps spécifiés dans un document
préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou télex

un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
Les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout

autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s’en-
tendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un
gérant demeurant au Grand-Duché de Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion
qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

8.5 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les réso-

lutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg

8.6 Un gérant ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’accord du Con-

seil de Gérance sera obligé d’en informer le Conseil de Gérance et sa déclaration sera mentionnée dans le procès-verbal
de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du Conseil de Gérance. A la prochaine Assemblée Générale
des Associés, avant tout autre vote, les associés seront informés des cas dans lesquels un gérant avait un intérêt per-
sonnel contraire à celui de la Société.

Au cas où un quorum du Conseil de Gérance ne peut être atteint à cause d’un conflit d’intérêts, les décisions prises

par la majorité requise des autres membres du Conseil de Gérance présents ou représentés et votants à cette réunion
seront réputés valables.

Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou

invalidés par le fait qu’un ou plusieurs des gérants ou directeurs de la Société ont un intérêt personnel dans, ou sont
gérants, associés, directeurs ou employés d’une telle société ou entité. Tout gérant qui serait gérant, directeur ou em-
ployé d’une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou entretiendrait des relations d’affaires ne pourra,

37086

pour la seule raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d’agir en
relation avec un tel contrat ou autre affaire.

8.7 Vis-à-vis des tiers, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, ont les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations
en relation avec l’objet social de la Société, sous réserve du respect des dispositions du présent article 8.

8.8 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant, on en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance. En présence
d’un gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la si-
gnature conjointe de deux membre du Conseil de Gérance. L’assemblée générale des associés peut élire parmi les mem-
bres du Conseil de Gérance un ou plusieurs gérants délégués qui auront le pouvoir d’engager la Société par leur seule
signature, pourvu qu’ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de Gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut sous déléguer ses pouvoirs pour des tâches

particulières à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, déterminera la responsabilité du/des mandatai-

res(s) et saleur rémunération (s’il en existe une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

8.9 Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spé-

ciaux et signés par le Président ou par le Secrétaire. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le

Secrétaire.

8.10 Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par

ailleurs désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout
moment.

8.11 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront

posés à ou à partir de Luxembourg.

Art. 9. Responsabilité des gérants. 
Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour

un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme
aux statuts de la Société et aux dispositions applicables de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
qu’amendée (la «Loi»).

Chapitre IV. - Secrétaire

Art. 10. Nomination d’un secrétaire.
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’associé unique (ou de l’assemblée des associés en cas de

pluralité d’associés) de la Société (le «Secrétaire»).

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réu-

nions du Conseil de gérance et, dans la mesure du possible, de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des as-
sociés) et de garder les procès-verbaux et les minutes du Conseil de gérance et de l’associé unique (ou de l’assemblée
des associés) et de toutes leurs transactions dans un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions
similaires pour tous les comités du Conseil de gérance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une
ou plusieurs personnes à condition qu’il conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui

pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels.

Chapitre V.- Assemblée Générale des Associés

Art. 11. Assemblée générale annuelle extraordinaire des associés.
L’assemblée générale annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit

à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée endéans les six mois après la clôture de l’exercice comp-
table.

Art. 12. Droit de vote des associés. 
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin pour le représenter aux assemblées

des associés.

Art. 13. Quorum, majorité. 
Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité

d’associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par

une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolutions) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Chapitre VI. - Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 14. Année sociale. 
L’année sociale commence le premier mars et se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante.

37087

Art. 15. Comptes sociaux. 
Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, prépare le

bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 16. Inspection des documents.
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 17. Distribution des bénéfices - réserves. 
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il(s) détiennent dans la Société.
L’assemblée générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs

dividendes intérimaires

Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. 
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire d’un ou des associé(s) n’entraînera pas la

dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 13 para-
graphe 2 des présents statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 19. Liquidation. 
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,

nommés) par le(s) associés) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VIII. - Vérification des comptes

Art. 20. Commissaires aux comptes, réviseur d’entreprises. 
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commis-

saire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommée si l’exemption prévus par les articles 256
et 215 de la Loi n’est pas applicable.

Chapitre IX. - Loi applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales. 
Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

légales de la Loi.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de USD

12.000 (douze mille Dollars des Etats-Unis) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 14 des présents statuts, le premier exercice social commence le jour du présent acte et finit

le 28 février 2001.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, la somme de 12.000 (douze mille Dollars des Etats-Unis), est estimée  à

12.698,413 EUR=512.253,-LUF.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement à LUF 45.000 (quarante-cinq mille
francs luxembourgeois).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique a pris les résolutions suivantes
1. l’assemblée désigne comme gérants de la Société, constituant de la sorte un Conseil de gérance, pour une durée

illimitée:

(a) Robert C. Laufer, homme d’affaires, demeurant au 104 Taylor Road, Marlboro, Massachusetts 01752, Etats-Unis

d’Amérique;

(b) Hans de Graaf, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 10, rue Antoine Jans in 1820 Luxem-

bourg;

(c) Frederick Prifty, juriste, demeurant à Old Littleton Road, Harvard, MA 01451, Etats-Unis d’Amérique.
2. le siège social est établi au 10, rue Antoine Jans à L-1820 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, la version anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire du/des comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-F. Bouchoms, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 16, case 6. – Reçu 5.083 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13764/220/458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

Hesperange, le 14 février 2001.

G. Lecuit.

37088

AMPHORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.247. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 décembre 1999

- La cooptation de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, en

tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée.

- Les mandats d’Administrateur de Messieurs Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes

études fiscales, demeurant au 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald, Alain Renard, employé privé, demeurant au 17,
rue Eisenhower, L-8321 Olm et François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer sont
reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

- Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard

Royal, L-2086 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2005.

- Est nommée Administrateur supplémentaire Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant au 22, C.

Aischdall, L-8480 Eischen. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13777/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

ANDROMEDA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1225 Luxemburg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

—

Im Jahre zweitausend, den dreizehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertre-

ter, der Aktiengesellschaft ANDROMEDA S.A. mit Sitz in L-5366 Munsbach, 136, rue Principale, gegründet gemäss Ur-
kunde aufgenommen durch Notar Camille Mines, mit dem damaligen Amtssitz zu Wiltz am 15. April 1986, veröffentlicht
im Mémorial C Nummer 192 vom 10. Juli 1986, ein letztes Mal abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar
Joseph Elvinger, mit damaligen Amtssitz in Düdelingen, am 20. Dezember 1990, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
198 vom 27. April 1991.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Sylviane Dummong-Kemp, Buchhalterin, wohnhaft in

Münsbach.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Natacha Steuermann, Privatbeamtin, wohnhaft in Roeser.
Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter, sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-

rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1.- Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken in Euro.
2.- Entsprechende Änderung von Artikel 3 der Satzung.
3.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5366 Munsbach, 136, rue Principale auf folgende Adresse: L-1225 Luxem-

burg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

4.- Entsprechende Änderung von Artikel 1 (Absatz 2) der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Aktionäre, vertreten wie vorerwähnt, beschliessen die Umwandlung der Währung des jetzigen Gesellschaftska-

pitals welches in Luxemburger Franken ausgedrückt ist, in Euro, um es von einer Million zweihundertfünfzigtausend Lu-
xemburger Franken (LUF 1.250.000,-), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von
eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (LUF 1.250,-), auf dreissigtausendneunhundertsiebenundachtzig

Certifié sincère et conforme
AMPHORA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

37089

Euro (EUR 30.987,-) zu bringen, eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von dreissig Komma neun-
hundertsiebenundachtzig (EUR 30,987) Euro pro Aktie.

Das Gesellschaftskapital wird um dreizehn Euro (EUR 13.-) erhöht, um dasselbe von seinem jetzigen Stand von

dreissigtausendneunhundertsiebenundachtzig Euro (EUR 30.987,-) auf einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) her-
aufzusetzen, ohne Ausgabe von neuen Aktien aber durch Erhöhung des Nennwertes jeder Aktie von null Komma null
dreizehn Euro (EUR 0,013) um ihn von dreissig Komma neunhundertsiebenundachtzig Euro (EUR 30,987) auf einund-
dreissig Euro (EUR 31,-) zu bringen, zwecks Aufrundung des Gesellschaftskapitals nach Umwandlung und Entnahme die-
ses Betrages von dreizehn Euro (EUR 13,-), aus den gesetzlichen Reservefonds (réserve légale) der Gesellschaft.

Nach dieser Erhöhung hat die Gesellschaft ein Kapital von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in

eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von einunddreissig Euro (EUR 31,-) pro Aktie.

<i>Zweiter Beschluss

Artikel 3 der Satzung erhält folgenden neuen Wortlaut:
«Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien

mit einem Nominalwert von einunddreissig Euro (EUR 31,-) pro Aktie.»

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5366 Munsbach, 136, rue Principale auf L-1225 Luxemburg,

4, rue Béatrix de Bourbon zu verlegen.

<i>Vierter Beschluss

Infolgedessen beschliesst die Versammlung Artikel 1 (Absatz 2) der Satzung wie folgt abzuändern:
«Art. 1. (Absatz 2). Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwal-

tungsrates in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.»

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf

dreissigtausend Franken (30.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningen, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit

dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. Dummong-Kemp, C. Fondeur, N. Steuermann, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 27, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13778/202/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

ANTAURI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.050. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société en date du 1

<i>er

<i> février 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Philippe Pasquasy de ses fonctions d’administrateur de la société

et décide de coopter Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d’administrateur
en remplacement de l’administrateur sortant dont il terminera le mandat.

La présente résolution reste soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires en sa prochaine réu-

nion.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 60, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13779/065/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

AUTOGRILL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 55.882. 

—

L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUTOGRILL INTERNATIO-

NAL S.A., avec siège social à Luxembourg, sous la section B et le numéro 55.882, constituée suivant acte reçu par Maître
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché Maître Marc Elter, de
résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 555 du 29 octobre 1996, et

Niederanven, den 15. Februar 2001.

P. Bettingen.

37090

dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jacques

Delvaux de résidence à Luxembourg en date du 27 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 211 du 16 mars 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion,

demeurant à Luxembourg, 1, place d’Armes.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Bettinelli, employée privée, demeurant à Du-

delange.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à Roe-

ser.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédés par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant. 

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction de capital à concurrence de LUF 1.607.218.230,- dont LUF 1.605.611.825,- en couverture des pertes

reportées et LUF 1.606.405,- pour être mis en réserve, par réduction de la valeur des actions existantes, pour le porter
de son montant actuel de LUF 1.700.000.000,- à LUF 92.781.770,-.

2. Conversion du capital social par application du cours de change officiel en EUR 2.300.000,-.
3. Remplacement des 1.700.000 actions existantes par 460.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 5,-

chacune.

4. Augmentation de capital à concurrence de EUR 40.000.000,- pour le porter de son montant de EUR 2.300.000,- à

EUR 42.300.000,- par création de 8.000.000 d’actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 5,- chacune jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

5. Souscription et libération de cette augmentation de capital par l’actionnaire majoritaire, l’actionnaire minoritaire

ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

6. Fixation du capital autorisé à EUR 75.000.000,-.
7. Modification subséquente des trois premiers alinéas de l’article cinq des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Le capital de la société est fixé à EUR 42.300.000,- (quarante-deux millions trois cent mille euros), représenté par

8.460.000 (huit millions quatre cent soixante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 5,- (cinq euros) chacune, en-
tièrement libérées.

Les actions seront exclusivement nominatives.
Le capital autorisé est fixé à EUR 75.000.000,- (soixante-quinze millions d’euros).»
8. Divers

B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de un milliard six cent sept millions deux cent dix-huit

mille deux cent trente francs (LUF 1.607.218.230,-) par réduction de la valeur des actions existantes, pour le ramener
de son montant actuel de un milliard sept cent millions de francs (LUF 1.700.000.000,-) à quatre vingt douze millions
sept cent quatre-vingt-un mille sept cent soixante-dix francs (LUF 92.781.770,-).

Cette réduction de capital est réalisée de la façon suivante:
- le but principal de la réduction du capital social étant d’apurer les pertes réalisées au courant des exercices anté-

rieurs, l’assemblée décide d’opérer la réduction par l’absorption de pertes réalisées à concurrence de un milliard six
cent cinq millions six cent onze mille huit cent vingt-cinq francs (LUF 1.605.611.825,-) et dûment constatées, ainsi que
cela résulte d’un bilan au 31 décembre 1999;

- à concurrence d’un million six cent six mille quatre cent cinq francs (LUF 1.606.405,-) par affectation au poste «ré-

serve».

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide en outre de convertir le capital souscrit actuel de francs luxembourgeois en Euro, de sorte

qu’après cette conversion le capital souscrit sera de deux millions trois cent mille euros (EUR 2.300.000,-). 

37091

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’annuler les un million sept cent mille (1.700.000) actions existantes pour les remplacer par qua-

tre cent soixante mille (460.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) attribuées aux action-
naires existants en proportion de leurs droits.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit et converti de la société à concurrence de

quarante millions d’euros (EUR 40.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions trois cent mille
euros (EUR 2.300.000,-) à quarante-deux millions trois cent mille euros (EUR 42.300.000,-) par l’émission de huit mil-
lions (8.000.000) d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, à souscrire et à libérer
intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles l’actionnaire majoritaire, la société AUTOGRILL
SpA, avec siège à Novara (Italie).

<i>Souscription

Et à l’instant est intervenu:
Monsieur Gustave Stoffel,
lequel agit au nom et pour compte de la société AUTOGRILL SpA, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 20 décembre 2000.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare

avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société AUTOGRILL INTERNATIONAL S.A.
et a déclaré  souscrire  au  nom  et  pour  le  compte  de  la  société AUTOGRILL SpA, prénommée, aux huit millions
(8.000.000)d’ actions nouvelles, d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des actions

nouvelles par la société anonyme AUTOGRILL SpA, préqualifiée.

<i>Libération

La société anonyme AUTOGRILL SpA, prénommée, représentée comme dit ci-avant, a libéré intégralement la sous-

cription des huit millions (8.000.000) d’actions nouvelles au moyen d’un paiement en espèces d’un montant de quarante
millions d’euros (EUR 40.000.000,-)

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le montant du capital autorisé de la société à soixante-quinze millions d’euros

(EUR 75.000.000,-).

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les trois

premiers alinéas de l’article cinq des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1 à 3. Le capital de la société est fixé à EUR 42.300.000,- (quarante-deux millions trois cent mille

euros), représenté par 8.460.000 (huit millions quatre cent soixante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 5,-
(cinq euros) chacune, entièrement libérées.

Les actions seront exclusivement nominatives.
Le capital autorisé est fixé à EUR 75.000.000,- (soixante-quinze millions d’euros).»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de seize millions quatre cent mille francs luxembourgeois (LUF 16.400.000,-).

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: G. Stoffel, M. Bettinelli, N. Steuermann, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 127S, fol. 95, case 4. – Reçu 79.842 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(13793/202/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

Niederanven, le 14 février 2001.

P. Bettingen.

37092

ARLUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.049. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 52, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13786/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

ARLUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.049. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de la société qui s’est tenue le 6 février 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de ARLUX INVESTMENTS, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2000;

- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;

- d’affecter les résultats comme suit:
– - perte à reporter: LUF 490.866;

- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre

2000.

Luxembourg, le 6 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13787/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

ARLUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.049. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société qui s’est tenue le 6 février 2001

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de ARLUX INVESTMENTS, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 6 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(13788/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

ARLUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2016 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 61.049. 

—

<i>Extrait des Minutes de la société qui s’est tenue extraordinairement le 7 février 2001

L’Associé Unique de ARLUX INVESTMENTS, S.à r.l. (la «Société»), a décidé ce qui suit:
- De transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 14A, rue des Bains, L-2016

Luxembourg, avec effet immédiat.

- D’accepter la démission de Monsieur Tim van Dijk, gérant de la société ainsi que de LUXEMBOURG CORPORA-

TION COMPANY S.A., gérant de la société avec effet immédiat, et d’accorder pleine et entière décharge à ceux-ci.

- De nommer M. Derek Stuart Ruxton, M. Patrick Meunier et M. Mohamed El Maadaoui, gérants de la société avec

effet immédiat. Leur fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 19 février 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

37093

Luxembourg, le 7 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(13789/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

ARCUS INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 69.044. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 13 décembre 2000

1. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice clôturé au 30 septembre

2000.

2. L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une

nouvelle période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2001.

3. L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la réélection du Commissaire aux Comptes, ERNST &amp; YOUNG, pour

une période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2001.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président:

Monsieur Peter Tasker, Director, ARCUS INVESTMENT LTD, Tokyo.

<i>Directeurs:

Monsieur Robert Macrae, Managing Director, ARCUS INVESTMENT LTD, Londres;
Monsieur Mark Pearson, Chairman, ARCUS INVESTMENT LTD, Londres;
Monsieur Tatsuo Yonemura, Director, UNIVERSAL SECURITIES CO., LTD, Tokyo;
Monsieur Jacques Elvinger, Partner, ELVINGER, HOSS &amp; PRUSSEN, Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13790/010/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

COMICSKY LTD, Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme COMICSKY LTD en liquidation, avec siège

social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résiden-
ce à Luxembourg, en date du 27 février 1998, publié au Mémorial numéro 412 du 8 juin 1998, et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Frank Baden, en date du 21 avril 1998, publié au Mémorial numéro 524
du 17 juillet 1998, et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 2000,
non encore publié au Mémorial C, ayant un capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Isabel Costa, maître en droit privé, demeurant à professionnel-

lement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

D. Stuart Ruxton
<i>Gérant

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / P. Prime-Maron
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

37094

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décision sur le paiement éventuel d’un dividende de liquidation.
3.- Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4.- Décharge à donner au Liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
5.- Décharge à donner aux membres du bureau de l’assemblée prononçant la liquidation finale de la société.
6.- Conversation des livres et documents de la société.
7.- Clôture de la liquidation.
8.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière après délibération a pris à l’unanimité les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de ne pas payer de dividende de liquidation mais que les actifs nets sont disponibles aux action-

naires pour distribution.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu’au commissaire-vérificateur, en ce qui concerne

l’exécution de leurs mandats.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieu-

re.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée donne décharge aux membres du bureau de l’assemblée prononçant la liquidation finale de la société.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éven-
tuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite.

<i>Septième résolution

L’assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour

l’exécution de leurs mandats.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt mille francs luxembourgeois, sont à la charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Gehlen, Grosjean, Costa, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 janvier 2001, vol. 512, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître
Jean Seckler.

(13821/231/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

Junglinster, le 7 février 2001.

J. Elvinger.

37095

ARTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.762. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société en date du 1

<i>er

<i> février 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Philippe Pasquasy de ses fonctions d’administrateur de la société

et décide de coopter Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d’administrateur
en remplacement de l’administrateur sortant dont il terminera le mandat.

La présente résolution reste soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires en sa prochaine réu-

nion.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 60, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13791/065/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

BACHEN-ACHT S.A., Société Anonyme,

(anc. ILSA S.A.).

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 67.700. 

—

A l’issue de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 13 février 2001, le Conseil d’Administration se

compose comme suit:

- M. Albert L. de Leeuw, Administrateur-Délégué, Almere (Pays-Bas);
- C.H.C.A. Swaanenburg, Duivendrecht (Pays-Bas);
- M. Carlos Alba Soto, Barcelona (Espagne).

Luxembourg, le 15 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13795/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

BELAIR ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.692. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 31 décembre 2000 que:
Suite à la démission de SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, Société Civile de ses fonctions de commissaire

aux comptes, a été nommée en remplacement:

FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-

ronne de Chêne.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 56, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13796/549/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

DEMETER, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 22.421. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13838/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

Pour extraits conformes et sincères 
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 février 2001.

Signature.

37096

BMW MOTO CLUB LËTZEBUERG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 184, route de Thionville.

—

STATUTS au 31 janvier 2001

Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. Le BMW MOTO CLUB LËTZEBUERG fut fondé le 28 mars 1984. En date du 13 janvier 2001 le club a été

transformé en BMW MOTO CLUB LËTZEBUERG, A.s.b.l. L’association a été fondée en conformité avec la loi du 28
avril 1928 modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Art. 2. Le siège social est à L-2610 Luxembourg, 184 rte de Thionville et l’adresse postale est B.P. 38, L-5801 Hes-

perange.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée, elle pourra être dissoute en tout temps.

Art. 4. L’association est neutre en matière politique, religieuse, de nationalité et de sexe.

Art. 5. L’association a pour but:
- de grouper les personnes intéressées par tous les aspects en relation avec les motos de la marque BMW.
- la défense des intérêts moraux et matériels de ses membres.
- l’entretien de relations d’appui mutuel avec tout groupement poursuivant des buts analogues, le développement de

liens de solidarité, de compréhension et d’esprit de collégialité.

Art. 6. L’association est affiliée au groupement BMW CLUB EUROPA e.V. avec siège social à Munich/D. Cette affi-

liation est réglée par les statuts de BMW CLUB EUROPA e.V, établis le 21 février 1981.

Affiliation, membres, exclusions, démissions, cotisations

Art. 7. Le nombre minimal de membres ne peut être inférieur à sept.

Art. 8. Peut faire partie de l’association, toute personne ayant adressé sa demande par écrit et possédant au moment

de la demande une moto de marque BMW. Toutefois, les personnes désireuses de participer aux activités de l’associa-
tion sans pour autant être propriétaire d’une moto de marque BMW pourront également être admises comme membre
sur avis favorable du comité.

Art. 9. Le titre de membre d’honneur pourra être conféré par l’assemblée générale sur proposition du comité à

toute personne ayant rendu des services exceptionnels à l’association. Les membres d’honneur peuvent assister sur con-
vocation aux assemblées avec voix consultative.

Art. 10. La qualité de tout membre qui n’observe pas les statuts, qui se rend coupable de manquement grave ou qui

nuit d’une façon intentionnelle à la bonne réputation de l’association pourra être suspendue provisoirement, après dé-
libération et vote avec simple majorité des voix par le comité.

Art. 11. La personne dont la qualité de membre a été suspendue provisoirement pourra, après avoir informé le co-

mité par écrit au plus tard 21 jours avant la prochaine assemblée générale, présenter son cas devant l’assemblée géné-
rale, qui statuera définitivement par vote avec simple majorité. L’exclusion entraîne la perte de tous les droits aux
cotisations et à la fortune de l’association. Toute pièce officielle pouvant identifier l’exclu comme membre de l’associa-
tion devra être retournée au comité. Une personne exclue ne sera plus acceptée comme membre de l’association.

Art. 12. La démission est assimilée quant à ses effets à l’exclusion. Le membre démissionnaire peut cependant re-

nouveler sa demande conformément à l’article 8 des présents statuts.

Art. 13. Pour faire face au bon fonctionnement de l’association, les membres s’obligent au paiement d’une cotisation

annuelle, dont le montant sera fixé par l’assemblée générale sur proposition du comité. Le montant maximum de la co-
tisation est de EUR 250. Tout membre n’ayant pas réglé sa cotisation jusqu’au 30 juin de l’année sociale, sera automa-
tiquement considéré comme membre démissionnaire.

Art. 14. En vue d’une réalisation appropriée des objectifs de l’association, l’assemblée générale, sur proposition du

comité, pourra décider d’un droit d’entrée à l’association. Sera exempt du paiement du droit d’entrée tout membre
faisant partie de l’association au moment de la décision.

Administration

<i>L’assemblée générale

Art.15. L’association est administrée par l’assemblée générale et le comité. Sont réservés exclusivement à la com-

pétence de l’assemblée générale:

- élection des membres du comité
- approbation des comptes financiers
- désignation des réviseurs de caisse
- décharge du comité et des réviseurs de caisse
- fixation de la cotisation annuelle
- fixation du droit d’entrée
- modification des statuts
- exclusion définitive d’un membre
- proclamation des membres d’honneur
- dissolution volontaire de l’association

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Art. 16. L’association tient une assemblée générale au courant du premier trimestre de chaque année sociale.

Art. 17. L’assemblée générale peut siéger valablement quel que soit le nombre de membres présents. Toutes les

décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, une proposition est rejetée. Il ne peut
être pris une décision ou résolution que pour les objets figurant à l’ordre du jour. Cet ordre du jour est arrêté préala-
blement par le comité et porté d’avance à la connaissance de tous les membres.

L’expédition des convocations individuelles devra se faire 30 jours au moins avant la réunion. Tout membre voulant

faire une proposition lors de l’assemblée générale est tenu d’en informer le comité par écrit au plus tard 21 jours avant
la réunion en indiquant clairement l’objet à être présenté.

Art.18. Des assemblées générales peuvent être convoquées autant de fois que l’intérêt de l’association l’exige. Elle

doit être convoquée si au moins un cinquième des membres en fait la demande motivée auprès du comité. Ce dernier
se chargera à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une assemblée générale endéans les quarante cinq
jours.

Art.19. Les décisions et résolutions prises par l’assemblée générale seront communiquées aux membres par écrit

au plus tard trente jours après la réunion. Les tiers pourront prendre connaissance des décisions et résolutions prises
par l’assemblée générale en consultant les livres de l’association contenant les procès-verbaux des réunions, sans faculté
de déplacement.

Art. 20. L’assemblée générale désignera chaque année pour l’exercice en cours deux réviseurs de caisse en vue du

contrôle de la gestion financière de l’association.

<i>Le comité

Art. 21. Le comité gère les affaires de l’association, traite toutes les questions d’actualité, représente l’association

vers l’extérieur et prend pour la défense des intérêts de l’association et de ses membres toutes les mesures lui semblant
nécessaires.

Art. 22. Le comité ne peut siéger valablement qu’avec la majorité absolue des membres. Les décisions ne sont vala-

bles que lorsqu’alias sont prises à la majorité absolue des membres du comité présents. Les décisions du comité engagent
de plein droit l’association.

Art. 23. Le nombre minimum de membre du comité ne peut être inférieur à sept. Après élection par l’assemblée

générale, le comité se compose comme suit:

- un président
- un vice-président
- un secrétaire
- un trésorier
- jusqu’à cinq assesseurs

Art. 24. Les charges au sein du comité ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale et peuvent être choisies

de leur propre gré par les membres du comité élus. Au cas de candidatures multiples pour un poste, un vote au sein du
comité tranchera.

Art. 25. Le président dirige les débats des assemblées générales et du comité. S’il serait empêché d’assister à une

réunion, il sera remplacé par le vice-président ou le plus âgé des membres du comité et en cas de démission avant le
terme de son mandat, le vice-président assumera cette fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 26. Les attributions du secrétaire sont les suivantes:
- la rédaction des documents de l’association
- la rédaction des procès-verbaux des réunions
- l’expédition des convocations et de la correspondance
- la correspondance courante

Art. 27. Le trésorier est chargé du recouvrement des cotisations, de l’établissement et du contrôle des listes d’affi-

liation, de la tenue des livres comptables et du paiement des dépenses de l’association. A la fin de chaque exercice il
présente le compte des pertes et profits et le bilan aux réviseurs de caisse pour vérification et à l’assemblée générale
pour approbation.

Art. 28. Le comité se rassemblera aussi souvent que le bon fonctionnement et les affaires de l’association l’exigent.

Art. 29. Le comité peut, après vote avec majorité simple, convoquer une assemblée générale.

Art. 30. Le lieu, la date et l’heure exacts des assemblées générales seront fixés par le comité.

Art. 31. Tout membre du comité pourra, après désignation au sein du comité, représenter l’association lors d’évé-

nements d’ordre officiel.

Art. 32. Le comité représente l’association en cas de litiges judiciaires.

Elections, candidatures

Art. 33. Tout membre pourra poser sa candidature par écrit pour le comité. Les candidatures sont à remettre au

président au plus tard trente minutes avant l’assemblée générale.

Art. 34. S’il n’y a pas plus de candidats que de postes à pourvoir, les candidats peuvent être élus par acclamation de

l’assemblée générale.

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Art. 35. Tous les membres du comité sont élus pour une période de deux ans à l’exception de l’année du premier

dépôt des présents statuts. Le président, le trésorier ainsi que deux assesseurs sont élus pour une période de deux ans
tandis que les autres membres du comité ne le seront que pour un an.

Art. 36. Les membres sortants sont rééligibles.

Indemnités, jetons de présence et frais

Art. 37. Tout membre peut être indemnisa pour les travaux exécutés pour le compte de l’association. Cependant,

aucun jeton de présence n’est accordé aux membres du comité.

Art. 38. Les frais de route et d’hébergement occasionnés par la participation à l’assemblée générale de BMW CLUB

EUROPA e.V. sont intégralement remboursés.

Modification des statuts, dissolution, liquidation

Art. 39. Les modifications de statuts ne sont valables que si l’objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la con-

vocation et si elles ont été volées par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion

qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, la décision sera soumise à l’homolo-
gation par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Art. 40. II ne pourra être discuté à l’assemblée générale réunie extraordinairement et expressément à cette fin, que

sur la dissolution de l’association.

L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette

condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le
nombre des membres présents.

La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents. Dans ce cas,

la décision sera soumise à l’homologation du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Art. 41. L’assemblée générale qui prononce la dissolution réglera en même temps le mode de liquidation de l’asso-

ciation.

L’actif subsistant après apurement du passif sera affecté à une association ayant un objet similaire de celui de la pré-

sente association.

Année sociale

Art. 42. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Règlement d’ordre intérieur

Art. 43. Pour le bon déroulement de toutes les activités de l’association un règlement intérieur peut être établi par

le comité et doit être soumis pour approbation à l’assemblée générale.

Cas spéciaux

Art. 44. Tout membre est seul responsable du bon fonctionnement et de l’état technique du matériel avec lequel il

participe aux activités de l’association.

Art. 45. En aucun cas, l’association en général, les membres du comité et les membres ne pourront être considérés

responsables pour les accidents de quelque nature que ce soit, survenus lors d’activités de l’association.

Art. 46. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sont

applicables dans tous les cas non prévus par les présents statuts.

<i>Les membres du comité élus par l’assemblée générale du 13 janvier 2001: 

Burg Alain, président, L-4947 Bascharage, 59, rue du X Septembre, fonctionnaire de l’Etat, lux.
Ernzer ép. Scholtes Lou, vice président, L-6420 Echternach, 4, rue du Charly, femme au foyer, lux.
Differding Frank, secétaire, L-3506 Dudelange, 7, rue Large, employé privé, lux. 
Haan Carlo, trésorier, L-1232 Howald, 4, rue Ernest Beres, fonctionnaire de l’Etat, lux. 
Beicht Paul, assesseur, L-3332 Fennange, 68, route d’Esch, employé privé, lux. 
Kayser Jos, assesseur, L-5950 Itzig, 23, rue de Bonnevoie, employé privé, lux. 
Pistrino Marco, assesseur, L- 4988 Sanem 8, rue de la Chiers, fonctionnaire d’Etat, lux. 
Scholtes Guy, assesseur, L- 6420 Echternach, 4, rue du Charly, employé privé, lux.
Signatures. 

<i>Les membres du BMW Moto Club Lëtzebuerg

Adam Georges 50, rue Nic Biever L-3425 Dudelange
Allegrini Jos 36b, rue des Mines L-4531 Differdange
Arendt Jacques 27, avenue Guillaume L-1651 Luxembourg
Beicht Jean Paul 68, route d’Esch L-3332 Fennange
Bertrand Gilbert 143, rue Principale L-5366 Munsbach
Bertrand Roger 4, um Schennbierg L-5372 Munsbach
Bertrand-Zolver Marie-Josée 143, rue Principale L-5366 Munsbach
Bigelbach John 57, rue du 10 Octobre L-7243 Bereldange
Biwer Jacques 25, rue Guillaume Serrig L-4916 Bascharage
Biwer - Alesch Vivianne 25, rue Guillaume Serrig L-4916 Bascharage
Broers Jean 26, rue des Bénédictins L-6414 Echternach

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Broers Mireille 26, rue des Bénédictins L-6414 Echternach
Burg Adrien 14, Kraitzgass L-5485 Wormeldange
Burg Alain 59, rue du X Septembre L-4947 Bascharage
Burg Gilles 59, rue du X Septembre L-4947 Bascharage
Burg Liette 59, rue du X Septembre L-4947 Bascharage
Carl Richard Lehnsweg 6 D-54636 Wolsfeld
Chrisnach Patrick 28, rue des cheminots L-3218 Bettembourg
Clemens Norbert 13, rue Zenon Bernard L-4030 Esch-Alzette
Collés Pierre 5, rue de Hassel L-5899 Syren
Czajor Tony 17, rue de Dudelange L-3631 Kayl
Czajor-Holderer Andrea 17, rue de Dudelange L-3631 Kayl
Daleiden Fernand 10, rue d’Echternach L-8557 Dickweiler
Decker Josiane 32, rue Édouard Oster L-2272 Howald
Delhaye Joseph 16, rte d’Esch L-3637 Kayl
Dichter Gritty 12. Om Flouer L-5681 Dalheim
Diederich Eliane 7, cité Wuesheck L-8351 Dahlem
Diederich Marc 5, um Riesenhaff L-7433 Grevenknapp
Diederich Nico 44, rte d’Arlon L-1140 Luxembourg
Diederich-Mermoz Jeanny 44, rte d’Arlon L-1140 Luxembourg
Differding Frank 7, rue Large L-3506 Dudelange
Differding Jeff 7, rue Large L-3506 Dudelange
Duhr Roger 29, Gromscheed L-1670 Sennigerberg
Durlet Nicole 13, rue Jean Origer L-4271 Esch-Alzette
Engel Jean-Luc 69, rue de la Chapelle L-4967 Clemency
Ernzer Jean-Marie 20, rue de Schwiedelbrouch L-8806 Rambrouch
Ertel Frank 31, rue des Genêts L-8131 Bridel
Fanck Patrick 10 ,rue de la Forêt L-3471 Dudelange
Feltes Pit 3a, rue de Kehlen L-8394 Olm
Ferber Guy 3a, rue de la Résistence L-4942 Bascharage
Ferber Jean-Marie 16, bd John F. Kennedy L-4930 Bascharage
Frantzen Nico 35, rue des Romains L-4777 Pétange
Frantzen-Stoltz Chantal 35, rue des Romains L-4777 Pétange
Front Jean-Pierre 5, rue Fronert L- 6160 Burglinster
Frost-Muller Nicole 5, rue Fronert L-6160 Burglinster
Gangolf Jean 21, rue de la Montagne L-6586 Steinheim
Gangolf-Mariany Juliette 21, rue de la Montagne L-6586 Steinheim
Geisen Horst lm Brüh 17 A D-54634 Bitburg
Gillen Jean-Paul 32, rue Édouard Oster L-2272 Howald
Goebel Lucien 7, rue Hiel L-6850 Manternach
Haan Carlo 4 ,rue Ernest Beres L-1232 Howald
Haines Mervyn 55, rue du Château L-5374 Munsbach
Hein Raymond 100, rue du Kiem L-8030 Strassen
Heinisch Pierre 60, rte de Luxembourg L-5408 Bous
Hildgen Paul 39, rue des Sources L-2542 Luxembourg
Hilgert Pierrot 155, rue Zoufftgen L-3598 Dudelange
Huberty Irina 6, rue du Baerendall L-8212 Mamer
Huberty Marc 6 ,rue du Baerendall L-8212 Mamer
Hurt Remy 80, rte de Luxembourg L-4221 Esch-sur-Alzette
Jerolim Jean-Paul 8, Wendelstrooss L-5883 Dalheim
Karrer Fred 106, val des Bons Malades L-2121 Luxembourg
Kayser Jos 23, rue de Bonnevoie L-5950 Itzig
Kimmes Nico 12, rue de Mondort L-2159 Luxembourg
Kintziger Jean-Claude 25, rte de Luxembourg L-3253 Bettembourg
Kirsch Gaston 3a, rue de Hagen L-8381 Kleinbettingen
Kirsch Marcel 39c, rue de Prüm B-4780 St. Vith
Kirsch Yolande 3a, rue de Hagen L- 8351 Kleinbettingen
Kitzler René 263, rue de Luxembourg L-8077 Bertrange
Kloos Armand 170, rte de Burange L-3429 Dudelange
Kneip Daniel 38, rue des Martyrs L-3739 Rumelange
Kneip Laurent 22, rte de Luxembourg L-6910 Roodt- sur - Sp
Kneip-Berchem Josée 38, rue des Martyrs L-3739 Rumelange
Kneip-Janvier Agnes 22, rte de Luxembourg L-6910 Roodt-Syre
Kratzenberg Robert 55, rte d’Arlon L-1140 Luxembourg
Kraus Robert 53, rue Th. Eberhard L-1451 Luxembourg
Kremer Constant 159, rte de Peppange L-3271 Bettembourg
Kremer René 30, rue Raoul Follereau L-1529 Luxembourg

37100

Lambertz Erich Thommen 37c B - 4790 Burg-Reuland
Lamborelle Roger 13, rue du Chemin der Fer L-4556 Differdange
Lazzeri Nino 36, rue Jean-Pierre Bausch L-4023 Esch-sur-Alzette
Leer Bib 21, rue de l’Ecole L- 6235 Beidweiler
Leisen Jacquot 42, rue du Soleil L- 7336 Steinsel
Lejeune Roland 28, rue Centrale L- 4996 Schouweiler
Leufgen Hans-Klaus 41, Meyerode B- 4770 Amel
Linnarz Charles 10, avenue Charlotte L-4530 Differdange
Litt Jean-Marie 31, rue Dr. Welter L- 4347 Esch-Alzette
Litt-Piazzi Patricia 31, rue Dr. Welter L-4347 Esch-Alzette
Ludwig Yolande 14, rue Pierre Frieden L-4448 Soleuvre
Majerus Camille 35, rue Edouard Oster L-2272 Howald
Marnach Alain 97, rue de la Montagne L-3259 Bettembourg
Massard Frank 15, rue Mathias Heinen L-4888 Lamadelaine
Mathias Nico 1, Neie Wée L - 5427 Greiveldange
Mathias-Spang Irène 1, Neie Wée L- 5427 Greiveldange
Mathieu Paul 14, rue des Templiers L- 7343 Steinsel
Meysenburg Maurice 35, Schlassgewan L- 5364 Schrassig
Meysenburg Monique 35, Schlassgewan L- 5364 Schrassig
Molitor Jacques Centre Marisca D1 L- 7560 Mersch
Moos Daniel 4, rue desT filleuls L- 4642 Soleuvre
Muller Robert 6, rue Nic Conrady L- 3552 Dudelange
Neumann Camille 18, rue Baron de Tornaco L- 4989 Sanem
Nimax Janine 153, bd Charles Simonis L- 2539 Luxembourg
Noel Jean 3, op Dirbett L - 3916 Mondercange
Oe Marc 77, rte de Luxembourg L - 8410 Bridel
Pastoret Carlo 33, rue des Mines L - 4631 Differdange
Peller Roland 9, rue Durenthal L- 8295 Keispelt
Peyer Roby 1, Klees Bongert L- 5754 Frisange
Peyer-Winter Vera 1, Klees Bongert L- 5754 Frisange
Picco Mario 21, rue de Capellen L- 8970 Holzen
Picco-Alboretti Tanja 21, rue de Capellen L- 8970 Wolzen
Pirrotte Jeannot 24, rue Hicht L- 6212 Consdorf
Pistrino Marco 8, rue de la Chiers L- 4986 5anem
Pistrino Serge 78, rue de la Paix L- 3541 Dudelange
Pohl Georges 117, rue Ernest Beres L- 1232 Howald
Rameisl Rolf 3, rue des Noyers L- 4265 Esch-Alzette
Reichling André 14, rue Pierre Frieden L- 4448 Soleuvre
Reiffers Paul 16, op der Haangels L- 5322 Contern
Reisen Viviane 52, rue des Prés L- 5316 Contern
Rischard Jean-Paul 124, rte de Luxembourg L- 4973 Dippach
Roll Georges 8, Krautemergaass L- 5686 Dalheim
Sadler Joseph 5, Bierghaff L- 5410 Beyren
Samida Dunja 25, rue Neiwiss L- 3786 Tetange
Sanctobin John 12, rue des Sacrifies L- 8356 Garnich
Sanctobin-Glorieux José 12, rue des Sacrifies L- 8358 Garnich
Schaul Christiane 4, um Schennbierg L- 5372 Munsbach
Scheel Alfred 28, Impasse Joseph Grand F- 57100 Thionville
Scheuer Joël 62, rte d’Ehlerange L- 4108 Esch-sur-Alzette
Schlesser Jean-Paul 11, rue du Verger L- 3283 Bettembourg
Schmit Edouard 16, rue Burg L- 5425 Gostingen
Schmit Joseph 33, rue Robert Schuman L- 3566 Dudelange
Schmitz Alain 21, rue Hedeknippchen L- 9531 Wiltz
Scholtes Guy 4, rue du Chariy L- 6420 Echternach
Scholtes Lou 4, rue du Charly L- 6420 Echternach
Schortgen René 79, rue de Niederkorn L- 4990 Sanem
Schranck Claude 12, rue J.P. Thill L- 4924 Hautscharage
Schuller Frank 9, rue des Noyers L- 7594 Beringen
Schumacher Patrick 31, rue du Bois L- 4912 Bascharage
Speltz Raymond 109, rue P. Krier L- 1880 Luxembourg
Spieker Friedrich-Wilhelm 77, rue des Romains L- 2443 Senningerberg
Steffen Marco 2, rue Partengrund L- 3742 Rumelange
Steinmetz Marcel 7, rue du Puits L- 2355 Luxembourg
Stevenin Joseph 124, rue des Muguets L - 2167 Luxembourg
Stiehl Bernd 20, rue Gappenhiehl L- 5335 Moutfort
Stoffel Arlette 1, rue des Commerçants L- 3378 Livange

37101

Stoffel François 1, rue des Commerçants L- 3378 Livange
Terzer Bernard 12, rue de la Forêt L- 5320 Contern
Terzer Marc 42, Killebësch L- 5444 Schengen
Terzer Michelle 12, rue de la Forêt L- 5320 Contern
Terzer Romain 52, rue des Prés L - 5316 Contern
Thiltges Marcel 47, rue Sainte Croix B- 6750 Wolkrange
Thoma Robert 67, avenue Victor Hugo L- 1750 Luxembourg
Thomsen Biithe 1, St Vinzenzweg D- 54662 Speicher
Urbing Nathalie 42, Killebësch L- 5444 Schengen
Urth Pierrot 23 , rue des Fleurs L- 3767 Tetange
Valentiny Diana 15, rue Théodore Thiel L- 3573 Dudelange
Van Hoven Rina 33, rue Jean Schneider L- 8272 Mamer
Van Toledo Wouter 8, Mounereferstrooss L- 5441 Remerschen
Vrolijk Johan 8, rue des Bois L- 6314 Beaufort
Wagner Claude 50, rue de Steinfort L- 8381 Kleinbettingen
Wanderscheid Albert 174, rte de Luxembourg L- 7241 Bereldange
Wanderscheid Yvonne 174, rte de Luxembourg L- 7241 Bereldange
Warnier Patrick 11, rue du Moulin L- 4986 Sanem
Weber Romain 23, Cité Millewee L- 8064 Bertrange
Welter Frank 35, rue de Wiltz L- 2734 Luxembourg
Welter-Kayser Michele 35, rue de Wiltz L- 2734 Luxembourg
Wester Paul Webershof L- 6380 Beaufort
Weycker Marianne 9, Keespelter Strooss L- 8282 Kehlen
Wies Pol 35, rte de Stadtbredimus L- 5570 Remich
Willems Isabelle 14, rue des Forgerons L- 3553 Dudelange
Wiltgen Charles 5, rue Jean Anbini Zinnen L- 3286 Bettembourg
Workman Peter 28, rue de Trintange L- 5465 Waldbredimus
Zanni Anne 77, route de Luxembourg L- 8410 Bridel
Zeimes Fernand 5, rue J-P Hippert L- 5834 Hesperange
Zeimes Roger 18 am Gronn L- 6917 Roodt-Syre
Zipfel Maggy 24, rue Hicht L- 6212 Consdorf
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 66, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13767/000/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

ARCUS INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registere office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 47.044. 

—

In the year two thousand one, on the twenty-sixth of January.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ARCUS INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.,

having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 23rd of March
1999, published in the Mémoral, Recueil des Sociétés et Associations C of the 11th of May 1999, number 336.

The meeting was presided by Mrs Pascale Prime-Maron, employée privée, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Christelle Romanetto, employée privée, residing in Hettange-Grande (F).
The meeting elected as scrutineer Mr Nikola Petricic, employé privé, residing in Longwy (F).

The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all the shares, representing the entire subscribed capital, are present or

represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of
the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

«It is proposed to change the corporate subject of the Company as follows:
Article 3 shall read as follows:
«The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of one undertaking for collective

investment ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND (the «Fund»).

The Corporation shall act in the creation, management and administration of the Fund and may engage in any activities

connected with the management, administration of the Fund. It may on behalf of the Fund, enter into any contracts,
purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed to any inscriptions and transfer in its name or in third parties’
names in the register of shares or debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the

37102

Fund and the unitholders of the Fund, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the securities con-
stituting assets of the Fund. The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.

It may carry on any activities deemed useful for accomplishment of its object, remaining, however, within the limita-

tions set forth by the law of thirtieth March nineteen hundred and eighty-eight governing collective investment under-
takings.»

Article 16 shall read as follows:
«The Board of Directors may appoint for the Fund a general manager who shall have full authority to act on behalf

of the Corporation in all matters concerned with the daily management and affairs of the Corporation in the context
of the Fund to carry out all acts in furtherance of the policy and purpose of the Fund, as the Board may deem fit.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to amend article 3 of the Articles of Incorporation, so as to read as follows:
«Art. 3. The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of one undertaking for

collective investment ARCUS JAPAN LONG /SHORT FUND (the «Fund»).

The Corporation shall act in the creation, management and administration of the Fund and may engage in any activities

connected with the management, administration of the Fund. It may on behalf on the Fund, enter into any contracts,
purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed to any inscriptions and transfer in its name or in third parties’
names in the register of shares or debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the
Fund and the unitholders of the Fund, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the securities con-
stituting assets of the Fund. The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.

It may carry on any activities deemed useful for accomplishment of its object, remaining, however, within the limita-

tions set forth by the law of thirtieth March nineteen hundred and eighty-eight governing collective investment under-
takings.»

<i>Second resolution

The meeting decides to amend article 16 of the Articles of Incorporation, so as to read as follows:
«Art. 16. The Board of Directors may appoint for the Fund a general manager who shall have full authority to act

on behalf of the corporation in all matters concerned with the daily management and affairs of the Corporation in the
context of the Fund to carry out all acts in furtherance of the policy and purpose of the Fund, as the Board may deem fit.»

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARCUS INVESTMENT

(LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 23 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 336 du 11 mai 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Pascale Prime-Maron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Christelle Romanetto, employée privée, demeurant à Hettange-

Grande (F).

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nikola Petricic, demeurant à Longwy (F).

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Il est proposé de modifier l’objet social de la société comme suit:
L’article 3 aura la teneur suivante:

37103

«L’objet de la Société est la constitution, l’administration et la gestion d’un organisme de placement collectif ARCUS

JAPAN LONG/SHORT FUND (le «Fonds»).

La Société agira dans le contexte de l’établissement, la gestion et l’administration du Fonds et peut se charger de toute

action en rapport avec l’administration et la direction du Fonds. Elle pourra, pour compte du Fonds, conclure des con-
trats, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs mobilières, procéder à toutes inscriptions et transferts à son
nom et au nom des tiers dans les registres d’actions ou d’obligations de toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères;
exercer pour compte du Fonds et des propriétaires des parts du Fonds tous droits et privilèges en particulier tous droits
de vote attachés aux valeurs mobilières constituant les avoirs du Fonds, cette énumération n’étant pas limitative, mais
simplement exemplative.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les

limites tracées par la loi du trente mars mille neuf cent quatre-vingt-huit concernant les organismes de placement col-
lectif.»

L’article 16 aura la teneur suivante:
«Le conseil d’administration peut nommer pour le Fonds un directeur général qui aura pleins pouvoirs pour agir au

nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et l’exécution d’opérations de la Société en rapport
avec le Fonds, ainsi que pour accomplir tout acte de vue de l’accomplissement de l’objet et la poursuite de l’orientation
générale du Fonds, tel que le conseil le jugera approprié.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«Art. 3. L’objet de la Société est la constitution, l’administration et la gestion d’un organisme de placement collectif

ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND (le «Fonds»).

La Société agira dans le contexte de l’établissement, la gestion et l’administration du Fonds et peut se charger de toute

action en rapport avec l’administration et la direction du Fonds. Elle pourra, pour compte du Fonds, conclure des con-
trats, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs mobilières, procéder à toutes inscriptions et transferts à son
nom et au nom des tiers dans les registres d’actions ou d’obligations de toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères;
exercer pour compte du Fonds et des propriétaires des parts du Fonds tous droits et privilèges en particulier tous droits
de vote attachés aux valeurs mobilières constituant les avoirs du Fonds, cette énumération n’étant pas limitative, mais
simplement exemplative.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les

limites tracées par la loi du trente mars mille neuf cent quatre-vingt-huit concernant les organismes de placement col-
lectif.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 16. Le conseil d’administration peut nommer pour le Fonds un directeur général qui aura pleins pouvoirs pour

agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et l’exécution d’opérations de la Société en
rapport avec le Fonds, ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l’accomplissement de l’objet et la poursuite de
l’orientation générale du Fonds, tel que le conseil le jugera approprié.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Maron, C. Romanetto, N. Petricic, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 2 février 2001, vol. 416, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13782/228/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

ARCUS INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 69.044. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13783/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

Mersch, le 8 février 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 15 février 2001.

E. Schroeder.

37104

FIBLOG COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 34.424. 

—

L’an deux mille un, le cinq février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FIBLOG COMPANY S.A., une société anonyme

constituée par acte du notaire Joseph Kerschen, alors de résidence à Luxembourg-Eich, le 13 juillet 1990.

Les statuts ont été modifiés les 22 août 1990, 12 janvier 1993 par actes du même notaire et par actes du notaire Paul

Frieders, de résidence à Luxembourg les 29 décembre 1993, 20 juillet 1994 et 12 février 1998.

Les statuts et leurs modifications ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 30 du 29 janvier

1991, C 74 du 16.02.1991, C 199 du 03.05.1993, C 151 du 20.04.1994, C 486 du 26 novembre 1994 et C 384 du 27 mai
1998.

La société est inscrite au Registre du Commerce près du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg sous le numéro

B 34424.

L’assemblée est présidée par Mr Jean-Claude Wolter, avocat honoraire, demeurant à Bienne, Suisse, qui désigne com-

me secrétaire Monsieur Claude Arend, cadre de banque e.r., demeurant à Olm.

L’assemblée  élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Dominique Ransquin, réviseur d’entreprises, demeurant à

Luxembourg.

Il résulte d’une liste de présence signée par le mandataire de l’actionnaire représenté et par le second actionnaire que

toutes les 5.000.000 actions sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée peut se tenir sans con-
vocations, les actionnaires déclarant être dûment informés de tous les points de l’ordre du jour conçu comme suit:

1. - Rapport verbal sur une restructuration du groupe EUROTECNICA S.pA
2. - Décision de mettre la société en liquidation anticipée
3. - Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs
4. - Décision sur l’endroit où les archives de la société seront conservées pendant cinq ans à partir de la clôture de

liquidation

5. - Nomination d’un commissaire aux comptes de liquidation
6. - Divers
Après avoir délibéré sur l’ordre du jour et entendu le rapport verbal du Président de séance, les actionnaires approu-

vent, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

L’assemblée prend acte des mesures de restructuration du groupe EUROTECNICA SpA, tendant à en simplifier l’or-

ganigramme.

2. L’assemblée approuve et décide la liquidation anticipée de la société.
3. L’assemblée nomme aux fonctions de liquidateur Mr Jean-Claude Wolter, préqualifié, et confère à celui-ci les pou-

voirs les plus larges à l’effet de procéder à la liquidation de la société par attribution en nature des actifs à l’actionnaire
de contrôle et avec tous pouvoirs de représenter et d’agir au nom de la société sous sa signature individuelle. Il aura
droit à une rémunération d’usage selon les devoirs accomplis.

4. L’assemblée décide de nommer Mr Dominique Ransquin, préqualifié, comme commissaire aux comptes de liquida-

tion pour faire rapport sur ceux-ci dès leur présentation par le liquidateur.

5. L’assemblée décide que les archives de la société seront conservées pendant cinq ans à partir de la clôture de li-

quidation dans les bureaux de la fiduciaire HRT à Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée, après signature du présent procès-verbal par les membres

du bureau et le notaire.

<i>Estimation des frais

Les comparants ci-dessus déclarent que les dépenses, frais, rémunérations et charges qui incomberont à la société

en raison du présent acte sont estimées à environ 50.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-C. Wolter, C. Arend, D. Ransquin, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 février 2001, vol. 416, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13868/228/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

Mersch, le 15 février 2001.

E. Schroeder.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Demon S.A.

Jaoui S.A.

Jaoui S.A.

Jaoui S.A.

Jaoui S.A.

Jaoui S.A.

Les Publications Mosellanes

Les Publications Mosellanes

Omnium Ventures S.A.

Société Civile Immobilière du Cade (SCIC)

Scala Advisory

Scala Advisory

Scala Advisory

Société Civile Immobilière Walebroch

Aspidistra International Holding S.A.

MN Lux Emile Zola, S.à r.l.

Alba Finin S.A.

Agro Fish Development S.A.

Isac Holding S.A.

Isac Holding S.A.

Isac Holding S.A.

Isac Holding S.A.

Almafin S.A.

Telecom Italia Lab

American Express Management Company S.A.

Amicorp S.A.

Stratus Equity, S.à r.l.

Amphora S.A.

Andromeda S.A.

Antauri S.A.

Autogrill International S.A.

Arlux Investments, S.à r.l.

Arlux Investments, S.à r.l.

Arlux Investments, S.à r.l.

Arlux Investments, S.à r.l.

Arcus Investment (Luxembourg) S.A.

Comicsky LTD

Artes S.A.

Bachen - Acht S.A.

Belair Assets S.A.

Demeter

BMW Moto Club Lëtzebuerg a.s.b.l.

Arcus Investment (Luxembourg) S.A.

Arcus Investment (Luxembourg) S.A.

Fiblog Company S.A.