36961

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 771

18 septembre 2001

S O M M A I R E

ALLUXBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4001 Esch-sur-Alzette, 5, rue Xavier Brasseur.

R. C. Luxembourg B 10.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 81, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2001.

(13773/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

Alchemy Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .

36997

Tamago S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36971

Alden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36999

Techno Lux Development S.A., Luxembourg . . . . 

36971

Alluxbau, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .

36961

Tecnibo Lux, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36970

Alzette Investissements, S.à r.l., Luxembourg . . . .

37003

Tibet Carpets, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

36974

Answer Systems Europe S.A., Luxembourg . . . . . .

36975

Tissus Theisen, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . 

36975

ATR Special Engineering S.A., Luxemburg . . . . . . .

37008

Tsarevich S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36978

Ateliers Tecnibo NV, Bruxelles  . . . . . . . . . . . . . . . .

36970

Utia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36978

Bridge Kennedy International, S.à r.l., Luxem-

Valex International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

36984

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37006

Verewinkel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

36989

Hahn Heli Lux GmbH, Wormeldingen  . . . . . . . . . .

36962

Vinifera International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

36990

Honday Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

36962

VR Virtual Researches S.A., Luxembourg . . . . . . . 

36978

Honday Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

36962

VR Virtual Researches S.A., Luxembourg . . . . . . . 

36978

Nexus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36974

VR Virtual Researches S.A., Luxembourg . . . . . . . 

36978

Nexus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36975

Wic Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

36989

Société Maria-Rheinsheim S.A., Luxembourg. . . . .

36964

Wic Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

36989

Solage International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

36964

WPP Luxembourg Alpha, S.à r.l., Luxembourg  . . 

36979

Solage International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

36965

WPP Luxembourg Alpha, S.à r.l., Luxembourg  . . 

36983

Source Investissements, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

36966

WPP Luxembourg Delta, S.à r.l., Luxembourg. . . 

36984

Southrab Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . .

36966

WPP Luxembourg Delta, S.à r.l., Luxembourg. . . 

36988

St Hubert Investment, S.à r.l., Mamer. . . . . . . . . . .

36970

WPP Luxembourg Epsilon, S.à r.l., Luxembourg . 

36992

Strateteq International S.A., Luxembourg . . . . . . .

36965

WPP Luxembourg Epsilon, S.à r.l., Luxembourg . 

36997

Strateteq International S.A., Windhof. . . . . . . . . . .

36965

WPP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

36990

Superfos  Reinsurance  (Luxembourg)  S.A.,  Lu-

WPP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

36992

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36970

Zunis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37008

T.R.H. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36975

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

36962

HONDAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 46.998. 

—

Les comptes annuels au 31 octobre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549,

fol. 63, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13595/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

HONDAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 46.998. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie au siège social le 6 février 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux

comptes et a nommé en son remplacement la société à responsabilité limitée CeDerLux, S.à r.l., avec siège social à L-
1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes, à partir de l’exercice clôturant le 31octobre 1999. Son mandat pren-
dra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 octobre 1999. L’assemblée a
également renouvellé le mandat des administrateurs pour une période statutaire de 1 an, échéance à l’issue de l’assem-
blée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 octobre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13596/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

HAHN HELI LUX GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5489 Wormeldingen, 71, Um Kecker.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den neun und zwanzigsten Dezember. 
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster.

Sind erschienen:

1.- Herr Uwe Weber, Berufspilot, wohnhaft in D-56290 Mörsdorf, Fohlstrasse 31, (Deutschland). 
2.- Herr Peter Wojciechowsky, Prüfer von Luftfahrtgerät, wohnhaft in D-56290 Mörsdorf, Fohlstrasse 32, (Deutsch-

land). 

3.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung GIGGA-ANLAGEN-LEASING, GmbH, mit Sitz in D-55543 Bad Kreuz-

nach, Römerstrasse 18-20, (Deutschland), 

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herr Rolf Gigga, Rechtsanwalt, wohnhaft in Bad Kreuznach, (Deutsch-

land). 

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

mit Wirkung zum 1. Januar 2001, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt: 

Art. 1. Es wird zwischen den Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung HAHN HELI LUX GmbH. gegründet. 

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wormeldingen.
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgend eine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden. 

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beförderung von Personen und Gütern sowie die Durchführung von Arbeits-

flügen mittels Helicoptern sowie die Wartung und die Instandhaltung von Helicoptern, der Handel mit Helicoptern so-
wie luftfahrttechnischem Gerät und Zubehör. 

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer

Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen. 

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Résultat reporté: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 30.013.783,- LUF

Bénéfice de l’exercice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.541.404,- LUF

Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 27.472.379,- LUF

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

36963

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Deutsche Mark (50.000,- DEM) aufgeteilt in eintausend

(1.000) Anteile von jeweils fünfzig Deutsche Mark (50,- DEM), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt:  

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfzigtausend Deutsche Mark (50.000,- DEM) der Ge-

sellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde. 

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-

sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesellschaf-
ter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines
Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnach-
folger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der
Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt. 

Art. 7. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsfüh-

rer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche
sie ernennt, abberufen werden können. 

Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. 

Art. 9. Ein Teil des frei verfügbaren jährlichen Gewinns kann durch Gesellschafterbeschluss an den oder die Ge-

schäftsführer als Prämie ausgezahlt werden.

Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern

weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder
mit Einverständnis aller Anteilinhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen. 

Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder

an den Gesellschaftsunterlagen stellen. 

Art. 11. Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche

durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind. 

Art. 12. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Komparenten, han-

delnd wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend
die Handelsgesellschaften. 

<i>Übergangsbestimmung 

Das erste Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar 2001 und endet am 31. Dezember 2001. 

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr vierzig tausend Luxemburger Franken. 

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 1.031.275,- LUF abgeschätzt. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst: 

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-5489 Wormeldingen, 71, um Kecker. 
2.- Zu Geschäftsführern werden ernannt: 
- Herr Uwe Weber, Berufspilot, wohnhaft in D-56290 Mörsdorf, Pohlstrasse 31, (Deutschland). 
- Herr Peter Wojciechowsky, Prüfer von Luftfahrtgerät, wohnhaft in D-56290 Mörsdorf, Pohlstrasse 32, (Deutsch-

land). 

Jeder Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu

verpflichten. 

3.- Herr Armand Lemmer, Privatbeamter, wohnhaft in L-5489 Ehnen, 71, um Kecker, wird zum Prokuristen ernannt. 
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: U. Weber, P. Wojciechowsky, R. Gigga, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 janvier 2001, vol. 512, fol. 45, case 4. – Reçu 10.313 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à

Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean Seckler.

(13752/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

1.- Herr Uwe Weber, vorgenannt, vierhundertfünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450
2.- Herr Peter Wojciechowsky, vorgenannt, vierhundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450

3.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung GIGGA-ANLAGEN-LEASING GmbH, einhundert Anteile . . . .  100

Total: eintausend Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Junglinster, le 8 février 2001.

J. Elvinger.

36964

SOCIETE MARIA-RHEINSHEIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 306. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13692/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

SOLAGE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.608. 

—

L’an deux mille un, le quinze janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOLAGE INTERNATIO-

NAL S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C. Luxembourg section B numéro 69.608,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 524
du 9 juillet 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 30 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 570 du 23 juillet 1999;
- en date du 25 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 698 du 20 septembre 1999;
- en date du 15 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro787 du 21 octobre 1999;
- en date du 16 février 2000, publié au Mémorial C numéro 417 du 13 juin 2000;
- en date du 14 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 629 du 5 septembre 2000;
- en date du 29 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 726 du 5 octobre 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de ITL 2.520.000.000,-, pour le porter de son montant actuel de ITL

2.480.000.000,- à ITL 5.000.000.000,-, par la création et l’émission de 2.520 actions nouvelles de ITL 1.000.000,- chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usages, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux milliards cinq cent vingt millions de lires ita-

liennes (2.520.000.000,- ITL), pour le porter de son montant actuel de deux milliards quatre cent quatre-vingt millions
de lires italiennes (2.480.000.000,- ITL) à cinq milliards de lires italiennes (5.000.000.000,- ITL), par la création et l’émis-
sion de deux mille cinq cent vingt (2.520) actions nouvelles d’un million de lires italiennes (1.000.000,- ITL) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

Les deux mille cinq cent vingt (2.520) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous

les actionnaires par la société anonyme SOLAGE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue
Beaumont.

Luxembourg-Bonnevoie, le 14 février 2001.

Signature.

36965

Le montant de deux milliards cinq cent vingt millions de lires italiennes (2.520.000.000,- ITL) a été apporté en numé-

raire de sorte que le prédit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société SOLAGE INTERNATIO-
NAL S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante :

«Art. 5. Premier alinéa.
Le capital souscrit est fixé à cinq milliards de lires italiennes (5.000.000.000,- ITL), représenté par cinq mille (5.000)

actions d’un million de lires italiennes (1.000.000,- ITL) chacune, entièrement libérées et disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent dix mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à 52.501.176,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le19 janvier 2001, vol. 512, fol. 57, case 4. – Reçu 525.012 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13695/231/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

SOLAGE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.608. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13696/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

STRATETEQ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. YPSILONE INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 44.030. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 68, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13700/768/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

STRATETEQ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 44.030. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>en date du 21 août 2000 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Monsieur

Jean-Paul Ghys de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

Madame Karine Pera, employée privée, demeurant à Guldensporenlaan 68, B-3120 Tremelo a été nommée comme

nouvel administrateur. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 21 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13701/768/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Junglinster, le 14 février 2001.

J. Seckler.

Junglinster, le 14 février 2001.

J. Seckler.

Luxembourg, le 16 février 2001.

Signatures.

<i>Pour STRATETEQ INTERNATIONAL S.A.
Signature

36966

SOUTHRAB INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 20.760. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Entre la société anonyme EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue

Emile Bian, le domiciliataire,

et la société anonyme holding SOUTHRAB INVESTMENTS, avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

la société domiciliée,

a été conclue en date du 28 décembre 2000 pour une durée indéterminée la convention de domiciliation requise par

la loi du 31 mai 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13698/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

SOURCE INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SOURCE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.594. 

—

L’an deux mille un, le douze janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOURCE INVESTISSE-

MENTS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B
numéro 79.594, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 décembre 2000, non encore
publié au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à Koerich.
Le président désigne comme secrétaire Madame Brigitte Dolenc, employée privée, demeurant à Soleuvre.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, demeurant à Soumagne (Belgique).
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-

ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est
conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Acceptation de la démission de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et décharge

pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.

2.- Modification de la dénomination de la société en SOURCE INVESTISSEMENTS, S.à r.l.
3.- Changement du nombre des actions de mille cinq cent cinquante (1.550) actions avec une valeur nominale de vingt

euro (20,- EUR) en six cent vingt (620) actions de cinquante euro (50,- EUR).

4.- Changement de la forme légale de la société d’une société anonyme en société à responsabilité limitée et refonte

complète des statuts.

5.- Nomination de Monsieur Klaus Krumnau comme gérant de la société et détermination de ses pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de tous les administrateurs et du commissaire de la société et de leur

accorder décharge pour l’exécution de leur mandat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en SOURCE INVESTISSEMENTS, S.à r.l.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer le nombre des actions de mille cinq cent cinquante (1.550) actions avec une valeur

nominale de vingt euro (20,- EUR) en six cent vingt (620) actions de cinquante euro (50,- EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de changer la forme légale de la société d’une société anonyme en société à responsabilité limitée

et de procéder à une refonte complète des statuts comme suit: 

Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

36967

Titre I

er

. - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents

statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplisse-
ment.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de SOURCE INVESTISSEMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par six cent vingt (620) parts

sociales de cinquante euro (50,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites par la société MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (JERSEY),

L.P., ayant son siège social à St. Helier, 22, Grenville Street, Jersey JE4 8PX (Channel Islands).

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-

sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

36968

<i>Cinquième résolution

Est nommé gérant de la société pour une durée illimitée:
Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à L-8383 Koerich, 8, rue Principale.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant. 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant du capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en français suivis d’une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre les textes français et anglais, la version française fera foi.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and one, on the twelfth of January.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing in Junglinster.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company SOURCE INVESTISSEMENTS S.A., with

registered office in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B number 79.594, in-
corporated by deed of the undersigned notary on the 8th of December 2000, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Klaus Krumnau, private employee, residing in Koerich.
The chairman appoints as secretary Mrs Brigitte Dolenc, private employee, residing in Soleuvre.
The meeting elects as scrutineer Mr Benoît Lejeune, private employee, residing in Soumagne (Belgium).
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-

tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxyholders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-

ing can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which

reads as follows:

<i>Agenda:

1.- Acceptance of the resignation of all the directors and the auditor and full and entire discharge for the execution

of their mandate.

2.- Change of the name of the company into SOURCE INVESTISSEMENTS, S.à r.l.
3.- Change of the number of shares from one thousand five hundred and fifty shares (1,550) with a par value of twenty

euro (20.- EUR) into six hundred and twenty (620) shares with a par value of fifty euro (50.- EUR).

4.- Change of the legal form of the company from a société anonyme into a société à responsabilité limitée and com-

plete reorganization of the articles of incorporation.

5.- Nomination of Mr Klaus Krumnau as manager of the company and determination of his powers.
After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

<i>First resolution

The meeting decides to accept the resignation of all the directors and the auditor and gives full and entire discharge

for the execution of their mandate.

<i>Second resolution

The meeting decides to change the name of the company into SOURCE INVESTISSEMENTS, S.à r.l.

<i>Third resolution

The meeting decides to change of the number of shares from one thousand five hundred and fifty shares (1,550) with

a par value of twenty euro (20.- EUR) into six hundred and twenty (620) shares with a par value of fifty euro (50.- EUR).

<i>Fourth resolution

The meeting decides to change the legal form of the company from a société anonyme into a private limited company

(société à responsabilité limitée) and complete reorganization of the articles of incorporation as follows:

Chapter I.- Purpose - Name - Duration

Art. 1. There exists a corporation in the form of a private limited company (société à responsabilité limitée), which

will be ruled by the concerning laws and the present articles of incorporation.

Art. 2. The company’s object is the holding of participation in any form whatsoever in Luxembourg and foreign com-

panies; the acquisition by purchase the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management of said
companies.

The company may participate in the development of any such enterprise and may render them every assistance, with-

out subjecting itself to the law of 31st July 1929 governing holding companies.

36969

The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly

or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realization.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 4. The corporation shall take the name of SOURCE INVESTISSEMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is at Luxembourg.
The corporation may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter II. - Corporate capital - Shares

Art. 6. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), consisting of six hundred and twenty

(620) shares with a par value of fifty euro (50.- EUR) each, totally paid up.

The shares have been subscribed by MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (JERSEY), L.P., having its

registered office at St. Helier, 22, Grenville Street, Jersey JE4 8PX (Channel Islands).

Art. 7. The shares shall be freely transferable between associates. They can only be transferred inter vivos or upon

death to non-associates with the unanimous approval of all the associates. In this case the remaining associates have a
preemption right. They must use this preemption right within 30 days from the date of refusal to transfer the shares to
a nonassociate person. In case of use of this preemption right the value of the shares shall be determined pursuant to
par. 6 and 7 of article 189 of the Company law.

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the

corporation.

Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents

of the corporation under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to
the values established by the last balance-sheet and inventory of the corporation.

Chapter III. - Management

Art. 10. The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated

and subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective

decisions; each associate has as many votes as shares. Any associate may be represented at general meetings by a special
proxy holder.

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the cor-

porate capital.

Collective resolutions amending the articles of incorporation must be approved by the majority of the votes repre-

senting three quarters of the corporate capital.

Art. 13. In case that the corporation consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting

are exercised by the sole shareholder.

Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take

regularly in the name of the corporation; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share

owners.

Art. 16. The fiscal year shall begin on the first January and terminate on the 31st December of each year.

Chapter IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be

shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

Chapter V. - General stipulations

Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to nominate as managers of the company for an unlimited period:
Mr Klaus Krumnau, private employee, residing at L-8383 Koerich, 8, rue Principale.
The company will be validly bound by the single signature of one manager.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at forty thousand Luxembourg francs.

The amount of the capital is evaluated at 1,250,536.90 LUF.
Nothing else being in the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing par-
ties, in case of discrepancies between the French and the English texts, the French version will prevail.

36970

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Signed: K. Krumnau, B. Dolenc, B. Lejeune, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 janvier 2001, vol. 512, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13697/231/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

ST HUBERT INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.466. 

—

Lors de la réunion des gérants tenue le 26 janvier 2001, les décisions suivantes ont été prises:
- la démission de Monsieur Brian Aliol Hellings pour son mandat de gérant de la société est acceptée. Décharge pour

son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale des associés statuant sur les comptes annuels 2000;

- la démission de EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. pour son mandat de gérante de la société est acceptée.

Décharge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale des associés statuant sur les comp-
tes annuels 2000;

- la société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a été élue comme gérante de la société

jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des associés statuant sur les comptes annuels 2000.

- Ces trois décisions prennent effet le 31 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13699/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

SUPERFOS REINSURANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.532. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 76, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13702/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

ATELIERS TECNIBO NV, Société Anonyme.

Siège social: B-1190 Bruxelles, 55, Lusambostraat.

R. C. Bruxelles 441.598. 

TECNIBO LUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 19, rue des Ardennes.

R. C. Luxembourg B 74.619. 

—

Le Conseil d’administration de ATELIERS TECNIBO NV («la Société») a décidé, par sa résolution du 29 décembre

2000, que:

1. La Société ferme sa succursale («la Succursale») au Luxembourg avec effet au 31 décembre 2000.
2. Les pouvoirs de représentation de la Succursale à Luxembourg et le pouvoir individuel de signature attribués à

Monsieur René Thomas, demeurant à B-1880 Merchtem, 25, Meutersweg, lui sont retirés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 70, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13705/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Junglinster, le 13 février 2001.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signatures

 

Signature.

36971

TAMAGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 76.446. 

—

Monsieur Andrew Macfie a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet au 7 février 2001.

Luxembourg, le 15 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 549, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13703/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

TECHNO LUX DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 75.944. 

—

In the year two thousand, on the twelfth of January.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the Meeting) of TECHNO

LUX DEVELOPMENT S.A. (hereinafter referred to as the Company), a joint stock company incorporated by the un-
dersigned Notary, on Mai 9, 2000, published in the Mémorial C number 680 of September 21, 2000 and existing under
the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, registered in the Commercial Register of the District Court of and in Luxembourg under section
B number 75.944.

The meeting is presided by Mr Hans-Detlef Nimtz, lawyer, residing in Trier (Germany).
The chairman appointed as secretary Mr Christian Dostert, private employee, residing in Itzig.
The meeting elected as scrutineer Mr Edgar Bisenius, tax consultant, residing in Luxembourg.
The Board of Meeting thus being constituted declared and requested the notary to act:
I) That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Decision on the purchase of a participation in the company NPF ELECTRONICA LLC,
2.- Empowering of Mr Artemy Zubin and Mr Alexander Tumanov.
II) That all the shareholders of the Company are present or represented and that the present or represented share-

holder as well as the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by all present or represented
shareholders and by the members of the Board of Meeting, will remain annexed to the present deed in order to be filed
at the same time with the registration authorities.

III) That the whole share capital of the Company is present or represented and that the present or represented share-

holders declare that they have had due notice and good knowledge of the items of the agenda prior to the present Meet-
ing and that therefore they declare themselves to be duly convened without prior convening notices of the present
Meeting being necessary.

IV) That the present Meeting, representing the whole share capital of the Company, is regularly constituted and may

validly deliberate and decide on all items of the agenda.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves that the Company expresses the intention of participating in the legal entity NPF ELECTRONI-

CA LLC, registered number 955.120, which was duly formed and registered under the valid legislation of the Russian
Federation on the 17th of February 1997 and to contribute to the authorised capital stock of this company the sum of
RUR 8,400,00.- as a payment for the acquisition of 100% of the sharecapital.

<i>Second resolution

The Meeting resolves:
- that Mr Artemy Zubin, citizen of the Russian Federation, bearer of the passport IV-PE No. 715290 issued on June

11, 1993 in the city of Kaliningrad, Russian Federation,

and Mr Alexander Tumanov, citizen of the Russian Federation, bearer of the passport I-EC No. 737398 issued on

September 8, 1978 in the city of Ioshkar-Ola, Russian Federation, are empowered to act for and behalf of the Company
and to represent the Company in all matters relating to and connected with the purchase and the acquisition of the
ownership of the participation mentioned in the first and second resolution;

- that both, Mr Zubin and Mr Tumanov, shall have sole power of representation and
- that the powers which are given to Mr Zubin and Mr Tumanov especially include the following authorisations:
- to act for and on behalf of the Company and to represent the Company towards the sellers of the participation

mentioned in the first and second resolution in further negotiation, in concluding the purchase agreement which has to
be drawn up in the legally required form and which in any case has to comprise the condition mentioned in the first and
second resolution and which, at their choice, shall be signed by Mr Zubin or Mr Tumanov or both of them, in the exe-

<i>Pour TAMAGO S.A.
Signature
<i>Un mandataire

36972

cution of the purchase agreement in order to obtain the Company’s full ownership of the participation’s and in this con-
nection also to receive share certificates;

- to act for and on behalf of the Company and to represent the Company towards and private person, legal entity,

municipal or governmental authority or any other public or private body in the Russian Federation or abroad especially
with regard to the request for the registration of the purchase of the participations, the transfer of the ownership and
the acquisition of the new ownership;

- to submit under their signature all request being necessary for the purchase, the transfer of ownership and the ac-

quisition of the ownership as well as to give and to receive statements, to transmit and to receive any documents and
decisions and to undertake all necessary measures in connection with the acquisition of the Company’s full ownership
of the participation’s and the respective registration;

- to open and to operate an account of the Company with a Russian bank in the case that such an account is needed;
- to engage professional consultants or lawyers who might be provided by Mr Zubin or Mr Tumanov with a sub-

authorisation giving them the power to act for and on behalf of the Company in the proceedings mentioned above, ex-
cept the opening and operating of an account;

- in general to undertake all measures and activities which are needed in connection with the purchase of the partic-

ipation mentioned in the first and second resolution, the transfer of the ownership and the acquisition of the new own-
ership.

The Meeting furthermore resolves that two powers of attorney, the first with regard to the legal entity mentioned

in the first resolution and the second with regard to the legal entity mentioned in the second resolution, shall be issued
in the form of a notarial deed. The wording of the fist power of attorney shall refer to the first and the third resolution
taken in the present meeting.

The second power of attorney shall refer to the second and third resolution taken in the present Meeting, Mr Hans-

Detlef Nimtz, member of the Board of Directors of the Company, is hereby authorised to sign the power of attorney
mentioned before for and on behalf of the Company and to undertake all measures with regard to the issuing of the
powers. The wording of the power of attorney shall be in the English language followed by a translation into the German
language, in case of divergences the English version is prevailing.

Each power shall be issued in two copies.
Each power shall be valid for a period of time of three years beginning with the issuing of the powers.

<i>Expenses

The expenses in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of the presently deed are

estimated at approximately thirty thousand Luxembourg Francs.

There being no further business on the Agenda, the chairman thereupon declared the meeting to be closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German version.

On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Folgt Übersetzung in deutscher Sprache des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendeins, den zwölften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.

Versammelten sich in Ausserordentlicher Generalversammlung (nachfolgend genannt die Versammlung), die Aktio-

näre der TECHNO LUX DEVELOPMENT S.A. (nachfolgend genannt die Gesellschaft), einer Aktiengesellschaft, gegrün-
det gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 9. Mai 2000, veröffentlicht im Mémorial
C Nummer 680 vom 21 September 2000, und existierend gemäss den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg, mit
Sitz in L-1330 Luxemburg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, eingetragen im Handelsregister des Bezirksge-
richts von und zu Luxemburg unter Sektion B Nummer 75.944.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Hans-Detlef Nimtz, Anwalt, wohnhaft in Trier, (Deutschland).
Der Herr Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herr Christian Dostert, Privatbeamter, wohnhaft in Itzig.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herr Edgar Bisenius, Steuerberater, wohnhaft in Luxemburg.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet und der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar

aktenmässig die nachfolgenden Beschlüsse festzuhalten:

I) Dass die Tagesordnung für die Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

1.- Entscheidung über den Erwerb einer Beteiligung an der Gesellschaft NPF ELECTRONICA LLC.
2.- Erteilung von Vollmachten an Herrn Artemy Zubin und Herrn Alexander Tumanov.
II) Dass alle Aktionäre der Gesellschaft anwesend oder vertreten sind und dass die anwesenden oder vertretenen

Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind welche von den anwesenden oder
vertretenen Aktionären sowie den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes unterschrieben ist und der gegenwärtigen
Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

III) Dass das gesamte Aktienkapital in der vorliegenden Versammlung anwesend oder vertreten ist und dass sämtliche

anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären bereits vorweg Kenntnis von der Tagesordnung gehabt zu haben,

36973

weshalb sie sich als ordnungsgemäss einberufen bekennen, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden
konnte.

IV) Dass die gegenwärtige Versammlung, die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt, ordnungsgemäss einberufen

ist und in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten und entscheiden kann.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, ihre Absicht zum Ausdruck zu bringen, Gesellschafterin der Gesellschaft NPF ELEC-

TRONICA LLC zu werden, welche unter der Registrierungsnummer 995.120 am 17. Februar 1997 entsprechend den
Gesetzen der Russischen Föderation rechtswirksam gegründet und registriert worden ist und den Betrag von RUR
8.400,00.- als Gegenleistung für den Erwerb von 100% der Gesellschaftsanteile zu zahlen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst:
- dass Herr Artemy Zubin, russischer Staatsangehöriger, Inhaber des am 11. Juni 1993 in der Stadt Kaliningrad, Rus-

sische Föderation, ausgegebenen Passes IV-PE Nr. 715290,

sowie Herr Alexander Tumanov, russischer Staatsangehöriger, Inhaber des am 8. September 1978 in der Stadt Iosh-

kar-Ola, Russische Föderation, ausgegebenen Passes I-EC Nr. 737398 bevollmächtigt werden, namens und im Auftrag
der Gesellschaft zu handeln und diese zu vertreten bei allen Angelegenheiten, die sich auf den Kauf und den Eigentumser-
werb an den im ersten und im zweiten Beschluss genannten Anteilen beziehen und mit diesem in Zusammenhang stehen:

- dass beide, Herr Zubin und Herr Tumanov, jeweils einzelvertretungsberechtigt sind;
- dass die Bevollmächtigung, die Herrn Zubin und Herrn Tumanov erteilt wird insbesondere folgende Befugnisse be-

inhaltet:

- Namens und im Auftrag der Gesellschaft zu handeln und diese zu vertreten gegenüber den Verkäufern der im ersten

und im zweiten Beschluss genannten Anteile, bei Verhandlungen, beim Abschluss des Anteilkaufvertrages in der gesetz-
lich vorgesehenen Form, wobei der Vertrag die Bedingung zu enthalten hat, die im ersten und im zweiten Beschluss
jeweils genannt ist und der Vertrag nach deren Wahl entweder allein von Herrn Zubin oder Herrn Tumanov oder von
beiden gemeinsam unterzeichnet werden kann, bei der Durchführung des Erwerbsvertrages zum Zwecke des Eigen-
tumserwerbs an den Anteilen durch die Gesellschaft einschliesslich der Befugnis, Aktienzertifikate entgegen zu nehmen;

- Namens und im Auftrag der Gesellschaft zu handeln und diese zu vertreten gegenüber jedweden Privatpersonen,

Gesellschaften, städtischen oder Regierungsstellen oder jedweder anderen privaten oder öffentlichen Institution in der
Russischen Föderation oder ausserhalb der Russischen Föderation, insbesondere hinsichtlich der Antragstellung in Be-
zug auf die Regierung des Kaufs, des Eigentumswechsels und des Eigentumserwerbs der Gesellschaft an den Anteilen;

- Sämtliche für den Kauf den Eigentumsübergang und den Eigentumserwerb notwendigen Antragsunterlagen mit ihrer

Unterschrift zu versehen und die entsprechenden Anträge einzureichen, Erklärungen abzugeben und entgegen zu neh-
men, jegliche Dokumente einzureichen und entgegen zu nehmen sowie Entscheidungen entgegen zu nehmen und alle
Massnahmen vorzunehmen, die in Verbindung mit dem Eigentumserwerb der Gesellschaft an den Anteilen und der ent-
sprechenden Registrierung notwendig sind;

- Ein Bankkonto der Gesellschaft bei einer russischen Bank zu eröffnen und zu führen, sofern ein solches Konto not-

wendig sein sollte;

- Professionelle Berater oder Anwälte zu engagieren, die Herr Zubin oder Herr Tumanov mit einer Untervollmacht

ausstatten können, welche in den oben genannten Verfahren die gleichen Befugnisse erteilen kann, wie sie Herrn Zubin
und Herrn Tumanov erteilt sind, ausgenommen die Befugnis zur Eröffnung und Führung eines Bankkontos;

- Im Allgemeinen alle Massnahmen und Handlungen durchzuführen, die in Verbindung mit dem Erwerb der im ersten

und im zweiten Beschluss genannten Anteile, dem Eigentums-Übergang sowie dem Eigentumserwerb erforderlich sind.

Die Versammlung beschliesst des weiteren, dass zwei notariell beurkundete Vollmachten ausgegeben werden sollen

und zwar eine in Bezug auf die im ersten Beschluss genannte Gesellschaft und die zweite in Bezug auf die im zweiten
Beschluss genannte Gesellschaft. Der Text der ersten Vollmacht soll Bezug nehmen auf den ersten und den dritten Be-
schluss, die in der vorliegenden Versammlung gefasst worden sind. Die zweite Vollmacht soll Bezug nehmen auf den
zweiten und den dritten Beschluss, die in der vorliegenden Versammlung gefasst worden sind. Herr Hans-Detlef Nimtz,
Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft, wird hiermit bevollmächtigt, namens und im Auftrag der Gesellschaft
die vorgenannten Vollmachten zu unterzeichnen und alle Massnahmen durchzuführen, die für die Ausfertigung der Voll-
machten notwendig sind. Der Text der Vollmachten soll in der englischen Sprache abgefasst sein, gefolgt von einer Über-
setzung des Textes in die deutsche Sprache. Im Falle von Divergenzen soll der englische Text massgebend sein. Jede der
Vollmachten soll in zwei Exemplaren angefertigt werden. Jede der Vollmachten soll rechtswirksam sein für einen Zeit-
raum von drei Jahren ab Vollmachtserteilung. 

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anerfallen, werden auf dreissigtausend Luxemburger

Franken abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Der unterzeichnet Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen Personen ge-

genwärtige Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben Personen und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,

ist die englische Übersetzung massgebend.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Junglinster, im Jahre, Monat und am Tage wie eingangs erwähnt.

36974

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar das vor-

liegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: H.-D. Nimtz, C. Dostert, E, Bisenius, J. Seckler.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 janvier 2001, vol. 512, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13704/231/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

TIBET CARPETS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.142. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 février 2001, vol. 319, fol. 10, case 11/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13706/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

NEXUS S.A., Société Anonyme,

(anc. TIE, DOW &amp; BEHA S.A.).

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 51.836. 

—

L’an deux mille un, le quinze janvier.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TIE, DOW &amp; BEHA S.A.,

avec siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite au registre de commerce et des socié-
tés de Luxembourg, section B, numéro 51.836, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de ré-
sidence à Luxembourg, en date du 20 juillet 1995, publié au Mémorial C, numéro 514 du 7 octobre 1995. Les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Marc Elter, en date du 21 décembre 1995, publié au Mémorial
C, numéro 134 du 18 mars 1996 et suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 29 juillet 1998, publié au Mémorial C, numéro 738 du 13 novembre 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Giovanna Pugliese, employée privée, demeurant à Fa-

meck (France).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yvan Vlaeminck, administrateur de sociétés, demeurant à Nassogne

(Belgique).

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Changement de la dénomination de la société TIE, DOW &amp; BEHA S.A. en NEXUS S.A.
II) Que les actionnaires représentés, leurs mandataires et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés, les
membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les mille cinq cents (1.500) actions représentatives de l’intégralité du

capital social de cent cinquante mille Dollars US (150.000,- USD), entièrement libérées, sont représentées à la présente
assemblée, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour.

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante, qui a été adoptée à l’unanimité:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société de TIE, DOW &amp; BEHA S.A. en NEXUS S.A. et

de modifier par conséquent l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est constitué une société anonyme de participation financière luxembourgeoise, dénommée NEXUS

S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Junglinster, den 14. Februar 2001.

J. Seckler.

Luxembourg, le 16 février 2001.

Signature.

36975

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-M. Debaty, G. Pugliese, Y. Vlaeminck, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(13707/212/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

NEXUS S.A., Société Anonyme,

(anc. TIE, DOW &amp; BEHA S.A.).

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 51.836. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13708/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

TISSUS THEISEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 82, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 24.682. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 février 2001, vol. 319, fol. 10, case 12/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13709/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

T.R.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 59.795. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 55, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 21 juin 2000

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Madame Céline Stein,
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéanc à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2000.

Luxembourg, le 12 février 2001.

(13710/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

ANSWER SYSTEMS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme BLUE WIND ENTERPRISES S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
2.- La société anonyme A-B INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

Luxembourg, le 14 février 2001.

P. Frieders.

Luxembourg, le 14 février 2001.

P. Frieders.

Luxembourg, le 16 février 2001.

Signature.

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) 
Signature

36976

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Kleber Hardy, administrateur de société, demeurant à Maxeville,

(France).

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une

société anonyme qu’il constitue par la présente, avec effet au 1

er

 janvier 2001.

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ANSWER SYSTEMS EUROPE

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participation au sens le plus large dans toute société; elle pourra prendre

toutes mesures de nature à valoriser sa participation dans ces sociétés, notamment souscrire à leurs emprunts obliga-
taires ou non, leur consentir des avances de fonds et s’intéresser à leur gestion journalière à travers l’exécution de man-
dats d’administrateur ou de mission de consultance au sens le plus large.

Elle pourra également mettre tous type d’immeubles, de matériels au sens le plus large, véhicules ou moyens de trans-

ports divers, à titre gratuit ou onéreux, à la disposition de ses filiales.

La société pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplisse-
ment.

Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente et

un euros (31,- EUR) chacune.

Art. 5. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat. entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-

nistrateur-délégué.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

36977

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de sept mille

sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de quarante-huit mille
francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) La société anonyme BLUE WIND ENTERPRISES S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
b) La société EURAM LOGISTICS Inc., avec siège social à DE-19901 Delaware, Dover, 30, Old Rudnick. 
c) La société ELITE AND PARTNERS Inc., avec siège social à Charlestown, Névis, 556, Main Street.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
- La société H. FAR &amp; J. DOLE INC., avec siège social à Dover (Del), Old Rudnick Lane 30, (Etats-Unis).
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5) Le siège social est établi à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article sept (7) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société la société anonyme BLUE WIND ENTERPRISES S.A., prédésignée, laquelle pourra en-
gager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris
toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. Hardy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 janvier 2001, vol. 512, fol. 43, case 6. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître
Jean Seckler.

(13739/231/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

1.- La société BLUE WIND ENTERPRISES, prédésignée, six cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600

2.- La société anonyme A-B INTERNATIONAL S.A., prédésignée, quatre cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Junglinster, le 7 février 2001.

J. Elvinger.

36978

TSAREVICH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 22-24, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 48.341. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 février 2001, vol. 319, fol. 11, case 1/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13711/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

UTIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 15.688. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 76, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13712/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

VR VIRTUAL RESEARCHES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 59.582. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549,

fol. 63, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13716/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

VR VIRTUAL RESEARCHES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 59.582. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549,

fol. 63, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13717/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

VR VIRTUAL RESEARCHES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 59.582. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie au siège social le 7 février 2001. L’assemblée prend acte de la démission du

commissaire aux comptes et nomme en son remplacement la société à responsabilité CeDerLux-SERVICES, S.à r.l. avec
siège social au 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13718/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Luxembourg, le 16 février 2001.

Signature.

 

Signature.

Résultats reportés:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 5.447 USD

Signature.

Résultats reportés:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6.944,32 USD

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

36979

WPP LUXEMBOURG ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.014. 

—

<i>Extraordinary General Meeting of the sole shareholder held in Hesperange, on January 1, 2001

In the year two thousand one, on January 1 at 2.00 p.m. 
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange. 

There appeared for an Extraordinary General Meeting of WPP LUXEMBOURG ALPHA, S.à r.l., a Luxembourg so-

ciété à responsabilité limitée, having its registered office at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg, constituted by
a deed of the undersigned notary, on November 21,2000, not yet published in the Mémorial, Recueil C, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 79.104 (hereafter the «Company»), 

The representative of the sole shareholder of the Company LEXINGTON INTERNATIONAL B.V., a company in-

corporated under the laws of the Netherlands, with registered office at 8, Prins Alexanderplein in GC 3067 Rotterdam,
the Netherlands («LEXINGTON»), being Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, acting by virtue of a proxy
issued in Rotterdam on 1st January, 2001. 

The proxy from the shareholder represented at the Meeting is signed ne varietur by the proxholder and the notary

and the proxy will remain attached to the present minutes to be filed with the registration authorities together with this
deed. 

The representative of the shareholder declares and requests the notary to state that:
I. Five hundred (500) shares having a nominal value of thirty (30) dollars of the United States of America per share,

representing the entirety of the voting share capital of the Company of fifteen thousand dollars of the United States of
America (USD 15,000) are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may delib-
erate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced. 

II. The agenda of the Meeting is worded as follows: 
1. Acceptance of the resignation of Mr Philippe Cavadini as manager of the Company as of November 30, 2000 and

discharge for the performance of his mandate until such date. 

2. Increase of the share capital of the Company by USD 2,433,000,000 (two billion four hundred thirty-three million

United States Dollars) in order to set the share capital at USD 2,433,015,000 (two billion four hundred thirty-three
million fifteen thousand United States Dollars) by way of the creation and issue of 81,100,000 (eighty-one million one
hundred thousand) ordinary shares of the Company, having a nominal value of thirty Dollars of the United States of
America (USD 30.-) each. 

3. Subscription to the increase specified under item 2. above and payment of the subscribed shares. 
4. Amendment of article 4, first paragraph of the articles of association of the Company to give it the following con-

tent: 

«The Company’s subscribed and paid share capital is set at USD 2.433.015.000 (two billion four hundred thirty-three

million fifteen thousand United States Dollars), represented by 81,100,500 (eighty-one million one hundred thousand
and five hundred) shares having a nominal value of thirty (30) dollars of the United States of America per share.» 

5. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY to proceed on behalf of the
Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company. 

6. Addition of a fourth paragraph to article 5 of the articles of association of the Company to state that the shares

are not redeemable and deletion of article 7. 

7. Renumbering of the articles of the articles of association of the Company as a consequence of the deletion of article

7. 

8. Change of the financial year of the Company and amendment of the article 13 of the Company’s articles of asso-

ciation 

9. Miscellaneous. 
The sole shareholder takes the following three resolutions: 

<i>First resolution

The Meeting accepts the resignation of Mr Philippe Cavadini as manager of the Company as of November 30, 2000

and it gives him discharge for the performance of his mandate until such date. 

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by USD 2,433,000,000 (two

billion four hundred thirty-three million United States Dollars) in order to set the share capital at USD 2,433,015,000
(two billion four hundred thirty-three million fifteen thousand United States Dollars) by way of the creation and issue
of 81,100,000 (eighty-one million one hundred thousand) ordinary shares of the Company, having a nominal value of
thirty Dollars of the United States of America (USD 30.-) each and payment of the stated nominal amount of the share
capital increase. 

<i>Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription and payments to the share capital increase: 

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office

at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under

36980

the number B 68.213 («WPP Lux»), hereby represented by Mr Gerald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, acting
by virtue of a proxy issued in Luxembourg on 1st January, 2000, declares (i) to subscribe to 81,100,000 ordinary shares
of the Company, having a par value of thirty dollars of the United States of America (USD 30.-) each and (ii) to pay them
up entirely by a contribution in kind consisting of assets and liabilities of WPP Lux, comprising in particular: 

1. a loan receivable in an amount of USD 150,000,000.- on RASOR COMMUNICATIONS INC.;
2. a loan receivable in an amount of USD 1,700,000,000 on YORK MERGER CORP («YMC»); 
3. USD 303,000,000 Preferred Shares in WPP GROUP HOLDINGS CORP, a subsidiary of WPP GROUP USA, INC.

subject to the related put/call agreement; 

4 .USD 280,000,000 Preferred Shares in WPP GROUP USA, INC. 
(collectively the «WPP Lux Assets and Liabilities»). 
Such contribution to the Company is made simultaneously to the contribution by WPP Lux of its remaining assets

and liabilities, comprising in particular (i) 190 ordinary shares in WPP GROUP USA, INC., 40 class A common shares
and 41 class B common shares in WPP INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. and 5566 ordinary shares in YMC and (ii)
cash in an amount of USD 90,344,850, to WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité
limitée, having its registered office at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg («WPP Beta») in exchange for an issue
of new ordinary shares of WPP Beta, at the occasion of an extraordinary general meeting of the sole shareholder of
WPP Beta and it being understood that the contributions made by WPP Lux to the Company and to WPP Beta consti-
tute a simultaneous contribution of all the assets and liabilities of WPP Lux. 

The extraordinary general meeting of the sole shareholder of WPP Beta is held simultaneously to the present Meeting

before the undersigned notary. 

The contribution of the above assets and liabilities to the Company is recorded at its fair market value and is allocated

to the nominal share capital account of the Company. 

The valuation of the contribution in kind of the assets and liabilities contributed to the Company is evidenced by,

inter alia, a balance sheet of WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l. as per January 1, 2001 and signed for approval by a manager
of WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., which shows that the net asset value of the assets and liabilities contributed to the
Company is worth at least USD 2.433.000.000 (two billion four hundred thirty-three million United States Dollars). 

It results furthermore from a certificate dated January 1, 2001, issued by a manager of WP (LUXEMBOURG), S.à r.l.

that: 

«1. the assets and liabilities contributed to WPP LUXEMBOURG ALPHA, S.à r.l. (the «Company») and shown on the

attached balance sheet as per January 1, 2001; 

2. the contribution of all the assets and liabilities to the Company and simultaneous contribution of the remaining

assets and liabilities to WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l. is governed by and subject to the terms of a contribution
agreement dated as of January 1, 2001 by and between WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., WPP LUXEMBOURG BETA,
S.à r.l. and the Company (the «Contribution Agreement»); 

3. based on generally accepted accountancy principles the net worth of the assets and liabilities contributed to the

Company per the attached balance sheet is valued at least at USD 2,433,000,000 (two billion four hundred thirty-three
million United States Dollars) and since the balance sheet date no material changes have occurred which would have
depreciated the contribution made to the Company; 

4. the assets and liabilities contributed to the Company are freely transferable by WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l. and

they are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing
their value; 

5. all formalities to transfer the legal ownership of the assets and liabilities contributed to the Company have been or

will be accomplished by the managers of WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.» 

A copy of the above documents as well as the Contribution Agreement, after having been signed ne varietur by the

proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present
deed to be registered with it. 

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company are as follows: 
- LEXINGTON INTERNATIONAL B.V.: 500 ordinary shares of the Company
- WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.: 81,100,000 ordinary shares of the Company. 
As a consequence of the above resolutions, the Meeting is now composed of LEXINGTON INTERNATIONAL B.V.

and of WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l. and the following resolutions are taken by such shareholders unanimously: 

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend and hereby amends the first paragraph of article 4 of the articles of association of the

Company, which will henceforth have the following wording: 

«The Company’s subscribed and paid share capital is set at USD 2,433,015,000 (two billion four hundred thirty-three

million fifteen thousand United States Dollars), represented by 81,100,500 (eighty-one million one hundred thousand
and five hundred) shares having a nominal value of thirty (30) United States Dollars per share.» 

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-

powers and authorizes any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company. 

Sixth resolution

The Meeting resolves to add and hereby adds a new paragraph 4 to article 5 of the articles of association of the Com-

pany, which will have the following wording: 

«The Company may not at any time redeem any of the shares». 
The Meeting further resolves to delete article 7 of the articles of association of the Company. 

36981

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to change the numbering of the articles of the articles of association of the Company as a con-

sequence of the deletion of article 7. 

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to close the financial years as of now on January 4 of each year and as a result to close the

current financial year on January 4, 2001. 

The Meeting also resolves to amend article 13 of the Company’s articles of association which will henceforth read as

follows: 

«The Company’s financial year begins on January 5 and ends on January 4 of the following year.»
 There being no further business, the Meeting is terminated. 

<i>Costs

Insofar as the contribution in kind consists of the assets and liabilities of a company incorporated in the European

Union to another company incorporated in the European Union (and transferring simultaneously its remaining assets
and liabilities to another company incorporated in the European Union), the Company refers to article 4-1 of the law
dated December 29, 1971, which provides for capital duty exemption. 

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately LUF 300,000.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail. 

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le premier janvier, à 14.00 heures 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu pour une Assemblée Extraordinaire Générale de WPP LUXEMBOURG ALPHA, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue des Capucins à L-1313 Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 21 novembre 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, et inscrite au registre de commerce de Luxembourg B 79.014 (ci-après la «Société»), 

le représentant de l’associé unique de la Société, SOIT LEXINGTON INTERNATIONAL B.V., une société de droit

néerlandais, ayant son siège social au 8, Prins Alexanderplein in GC 3067 Rotterdam, Pays-Bas («LEXINGTON»), soit
Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d’une procuration accordée à Rotterdam, le 1

er

 jan-

vier 2001. 

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l’associé de la Société et

par le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps que l’acte. 

Le représentant de l’associé unique déclare et demande au notaire instrumentaire d’acter que: 
I. Cinq cents (500) parts ayant une valeur nominale de trente (30) dollars des Etats-Unis d’Amérique chacune, repré-

sentant la totalité du capital social de la Société de quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 15.000) sont
dûment représentées à la présente Assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur
les points de l’ordre du jour, reproduits ci-après: 

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant: 
1. Acceptation de la démission de M. Philippe Cavadini en tant que gérant de la Société à compter du 30 novembre

2000 et décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à cette date. 

2. Augmentation du capital social de la Société de USD 2.433.000.000 (deux milliards quatre cent trente-trois millions

de dollars des Etats-Unis d’Amérique) afin de le porter à USD 2.433.015.000 (deux milliards quatre cent trente-trois
millions et quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) par la création et l’émission de 81.100.000 (quatre-vingt et
un millions cent mille) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de trente dollars des Etats-Unis d’Amérique
(USD 30,-) chacune. 

3. Souscription à l’augmentation de capital mentionnée sous le point 2 ci-dessus et paiement des parts sociales sous-

crites. 

4. Modification de l’article 4, premier paragraphe des statuts de la Société, dont le contenu sera le suivant: 
«Le capital souscrit et libéré de la Société est de USD 2.433.015.000 (deux milliards quatre cent trente-trois millions

et quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique), représenté par 81.100.500 (quatre-vingt et un millions cent mille cinq
cents) parts sociales, ayant une valeur nominale de trente dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 30.-) chacune.»

5. Modification du registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et auto-

rité donnés à un avocat ou employé quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY afin de
procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés
de la Société. 

6. Addition d’un quatrième paragraphe à l’article 5 des statuts de la Société afin d’établir que les parts sociales ne sont

pas remboursables et suppression de l’article 7. 

7. Renumérotation des statuts de la Société en conséquence de la suppression de l’article 7. 
8. Modification de l’année sociale de la Société et modification de l’article 13 des statuts de la Société. 
9. Divers 
L’associé unique prend les trois résolutions suivantes: 

36982

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de M. Philippe Cavadini en tant que gérant de la Société à compter du 30 novembre

2000 et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à cette date. 

<i>Deuxième résolution 

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société de USD 2.433.000.000 (deux milliards quatre cent tren-

te-trois millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique) afin de le porter à USD 2.433.015.000 (deux milliards quatre cent
trente-trois millions et quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) par la création et l’émission de 81.100.000 (qua-
tre-vingt et un millions cent mille) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de trente dollars des Etats-
Unis d’Amérique (USD 30,-). 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer les souscriptions suivantes et le paiement de l’augmentation de capital: 

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Sur ce, WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 16, rue des Capucins à 1313 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
B 68.213 («WPP Lux»), ici représentée par M

e

 Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d’une

procuration donnée à Luxembourg le 1

er

 janvier 2001, déclare (i) souscrire les 81.100.000 parts sociales ordinaires de

la Société, ayant une valeur de trente dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 30,-) chacune et (ii) les libérer entière-
ment par un apport en nature consistant en des actifs et passifs de WPP Lux, comprenant en particulier: 

1. une créance résultant d’un prêt d’un montant de USD 150.000.000,- accordé à RASOR COMMUNICATIONS

INC.; 

2. une créance résultant d’un prêt d’un montant de USD 1.700.000.000 accordé à YORK MERGER CORP (YMC); 
3. des actions préférentielles d’un montant de USD 303.000.000 dans WPP GROUP HOLDINGS CORP, une filiale

de WPP GROUP USA, INC., sujettes au contrat de «put/call» y relatif; 

4. des actions préférentielles d’un montant de USD 280.000.000 dans WPP GROUP USA, INC. 
(collectivement les «Actifs et Passifs WPP Lux»).
Cet apport à la Société est fait simultanément à l’apport par WPP Lux du reste de ses actifs et passifs, comprenant

en particulier (i) 190 actions ordinaires dans WPP GROUP USA, INC., 40 actions ordinaires de classe A et 41 actions
ordinaires de classe B dans WPP INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. et 5.566 actions ordinaires dans YMC et (ii) un
montant en cash de USD 90.344.850 à WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue des Capucins à L-1313 Luxembourg («WPP Beta») en échange d’une
émission de nouvelles parts sociales ordinaires de WPP Beta, à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire de
l’associé unique de WPP Beta, étant entendu que les apports faits par WPP Lux à la Société et à WPP Beta constituent
un apport simultané de tous les actifs et passifs de WPP Lux.

L’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de WPP Beta se tient simultanément à la présente Assem-

blée, devant le notaire soussigné. 

L’apport des actifs et passifs susmentionnés à la Société est rémunéré à leur valeur de marché et est versé sur le

compte capital nominal de la Société. 

La valorisation de l’apport en nature des actifs et passifs apportés à la Société est documentée par, inter alia, un bilan

de WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l. daté du 1

er

 janvier 2001 et signé pour approbation par un gérant de WPP (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., qui démontre que la valeur nette des actifs et passifs apportés à la Société est au moins égale à USD
2.433.000.000 (deux milliards quatre cent trente-trois millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique). 

Il résulte par ailleurs d’un certificat daté du 1

er

 janvier 2001 émis par un gérant de WWP (LUXEMBOURG), S.à r.l.

que: 

«1. les actifs et passifs apportés à WPP LUXEMBOURG ALPHA, S.à r.l. (la «Société») sont mentionnés au bilan ci-

joint en date du 1

er

 janvier 2001; 

2. l’apport de tous les actifs et passifs à la Société et l’apport simultané des actifs et passifs restants à WPP LUXEM-

BOURG BETA, S.à r.l. est régi et soumis aux conditions générales d’un contrat d’apport daté du 1

er

 janvier 2001 conclu

entre WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l. et la Société (le «Contrat d’Apport»); 

3. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette des actifs et passifs apportés à la Société

telle que figurant au bilan est estimée à un montant d’au moins USD 2.433.000.000 (deux milliards quatre cent trente-
trois millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique) et que depuis la date dudit bilan, aucun changement matériel n’est
intervenu qui aurait déprécié l’apport fait à la Société. 

4. Les actifs et passifs apportés à la Société sont librement transférables par WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l. et ne font

l’objet d’aucune limitation ou d’une restriction et ne sont grevés d’aucun gage ou d’autre droit limitant leur transférabi-
lité ou réduisant leur valeur; 

5. Toutes les formalités de transfert de propriété juridique des actifs et passifs apportés à la Société ont été ou seront

accomplies par les gérants de WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.». 

Une copie des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la comparante

et le notaire instrumentant, devront demeurer annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui. 

Comme suite de ce qui précède, l’Assemblée décide d’acter que les associés de la Société sont dorénavant les entités

suivantes: 

- LEXINGTON INTERNATIONAL B.V.: 500 parts sociales ordinaires de la Société.
- WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.: 81.100.000 parts sociales ordinaires de la Société. 

36983

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée est dorénavant composée de LEXINGTON INTERNA-

TIONAL B.V. et de WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l. et les résolutions suivantes sont prises unanimement par ces asso-
ciés:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier et par la présente modifie le premier paragraphe de l’article 4 des statuts de la So-

ciété, qui aura désormais le contenu suivant: 

«Le capital souscrit et libéré de la Société est de USD 2.433.015.000 (deux milliards quatre cent trente-trois millions

et quinze mille dollars des Etats Unis d’Amérique), représenté par 81.100.500 (quatre-vingt et un millions cent mille cinq
cent) parts sociales, ayant une valeur nominale de trente dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 30,-) chacune.» 

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements mentionnés

ci-dessus et donne pouvoir à un avocat ou employé quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp;
OVERY pour procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre
des associés de la Société. 

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide d’ajouter et par la présente ajoute un quatrième paragraphe 4 à l’article 5 des statuts de la So-

ciété, qui aura le contenu suivant: 

«La Société ne pourra à aucun moment racheter ses Actions.» 
L’Assemblée décide en outre de supprimer l’article 7 des statuts de la Société.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de changer la numérotation des articles des statuts de la Société en conséquence de la suppres-

sion de l’article 7. 

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de clôturer l’exercice social dés à présent au 4 janvier de chaque année et en conséquence de

clôturer l’exercice social en cours au 4 janvier 2001. 

L’Assemblée décide également de modifier l’article 13 des statuts de la Société, lequel se lira comme suit: 
«L’année comptable de la Société commence au 5 janvier et se termine au 4 janvier de l’année qui suit.» 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée est ajournée.

<i>Frais

L’apport en nature représente la totalité de l’actif et du passif d’une société de l’Union Européenne à une autre société

de l’Union Européenne (et transférant simultanément ses actifs et passifs restants à une autre société de l’Union Euro-
péenne), la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi sur les apports de capitaux du 29 décembre 1971, telle que modifiée,
portant sur l’exonération du droit d’apport. 

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ LUF 300.000 (EUR 7.436,80). 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ledit mandataire a signé le présent acte avec Nous, le

notaire. 

Signé: G. Origer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13723/220/305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

WPP LUXEMBOURG ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.014. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13724/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Hesperange, le 9 février 2001. 

G. Lecuit.

Hesperange, le 9 février 2001.

G. Lecuit.

36984

VALEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.311. 

—

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 549, fol. 76, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2001.

(13713/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.016. 

—

<i>Extraordinary General Meeting (the «Meeting») of the sole shareholder of WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l. held in 

<i>Hesperange, on January 2, 2001 

In the year two thousand one, on January 2, at 2.00 p.m. 
Before the undersigned Maître Gerard Lecuit , notary public residing in Hesperange. 

There appeared for an Extraordinary General Meeting of WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., a Luxembourg so-

ciété à responsabilité limitée, having its registered office at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg, constituted by
a deed of the undersigned notary, on November 21, 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil C, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 79.016 (hereafter the «Company»),

the representative of the sole shareholder of the Company, being DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V., a company

incorporated under the laws of the Netherlands, with registered office at 8, Prins Alexanderplein in GC 3067 Rotter-
dam, the Netherlands («Dolphin»), being Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, acting by virtue of a proxy
issued in Rotterdam, on January 2, 2001. 

The proxy from the shareholder represented at the Meeting is signed by the proxyholder and the notary and the

proxy will remain attached to the present minutes to be filed with the registration authorities together with this Deed. 

The sole shareholder declares and requests the notary to state that: 
I. Five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five (25) Euro per share, representing the entirety of

the voting share capital of the Company of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) are duly represented at
this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter
reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination
of the agenda. 

II. The agenda of the Meeting is worded as follows: 
1. Acceptance of the resignation of Mr Philippe Cavadini as manager of the Company as of November 30, 2000 and

discharge for the performance of his mandate until such date. 

2. Increase of the share capital of the Company by EUR 198,618,550 (one hundred ninety-eight million six hundred

eighteen thousand five hundred fifty Euro) in order to set the share capital at EUR 198,631,050 (one hundred ninety-
eight million six hundred thirty-one thousand fifty Euro) by way of the creation and issue of 7,944,742 (seven million
nine hundred forty-four thousand seven hundred forty-two) ordinary shares of the Company, having a nominal value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each. 

3. Subscription to the increase specified under item 2. above and payment of the share capital increase. 
4. Subsequent amendment of article 4, first paragraph of the articles of association of the Company to give it the

following content: 

«The Company’s subscribed and paid share capital is set at EUR 198,631,050 (one hundred ninety-eight million six

hundred thirty-one thousand fifty Euro) represented by 7,945.242 (seven million nine hundred forty-five thousand two
hundred forty-two) ordinary share having a nominal value of twenty-five (25) Euro per share.» 

5. Addition of a fourth paragraph to article 5 of the articles of association of the Company to state that the shares

are not redeemable and deletion of article 7. 

6. Amendment in the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY to proceed on behalf of the
Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company. 

7. Miscellaneous. 
The sole shareholder takes the following three resolutions: 

<i>First resolution

The Meeting accepts the resignation of Mr Philippe Cavadini as manager of the Company as of November 30, 2000

and gives him discharge for the performance of his mandate until such date. 

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by EUR 198,618,550 (one

hundred ninety-eight million six hundred eighteen thousand five hundred fifty Euro) in order to set the share capital at

VALEX INTERNATIONAL S.A.
Signature

36985

EUR 198,631,050 (one hundred ninety-eight million six hundred thirty-one thousand fifty Euro) by way of the creation
and issue of 7,944,742 (seven million nine hundred forty-four thousand seven hundred forty-two) ordinary shares of the
Company, having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and the payment of a premium of EUR 13 (thirteen
Euro). 

<i>Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription and payment to the share capital increase:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon LEXINGTON INTERNATIONAL BV, a company incorporated under the laws of the Netherlands, having

its registered office at 8, Prins Alexanderplein in GC 3067 Rotterdam, the Netherlands («LEXINGTON») hereby rep-
resented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, acting by virtue of a proxy issued in Rotterdam, on Jan-
uary 2, 2001, declares to (i) subscribe to 7,944,742 (seven million nine hundred forty-four thousand seven hundred
forty-two) ordinary shares of the Company, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and to (ii) pay them
up entirely by a contribution in kind consisting of assets of LEXINGTON, comprising in particular but without limitation: 

1. a loan receivable in an amount of EUR 42,000,000.- to LA FONTE VierundfünfzigsteVermögensverwaltungsgesell-

schaft m.b.H. 

2. a loan receivable in an amount of ITL 105,256,000,000 to WPP HOLDINGS (ITALY) srl 
3. a loan receivable in an amount of DM 200,000,000 to WPP GROSVENOR SQUARE HOLDINGS B.V. 
(collectively the «Loans») 
Such contribution of assets to the Company is made simultaneously to the contribution by LEXINGTON of (i) the

2038 shares held by LEXINGTON IN DOLPHIN to WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., a Luxembourg société à
responsabilité limitée, having its registered office at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg («WPP EPSILON») in
exchange for shares issued by WPP EPSILON at the occasion of an extraordinary general meeting of the shareholders
of WPP EPSILON and (ii) its remaining assets and liabilities to VINCENT SQUARE HOLDING B.V., a company incor-
porated under the laws of the Netherlands, with registered office at 8, Prins Alexanderplein in GC 3067 Rotterdam, the
Netherlands («VINCENT»), in exchange for shares of VINCENT issued at the occasion of an extraordinary general
meeting of the shareholders of VINCENT and it being understood that the contributions made by LEXINGTON to the
Company, to WPP EPSILON and to VINCENT constitute a simultaneous contribution of all the assets and liabilities of
LEXINGTON. 

The extraordinary general meeting of the sole shareholder of WPP EPSILON and the extraordinary general meeting

of the shareholders of VINCENT are held simultaneously to the present Meeting before respectively the undersigned
notary and Mark Peter Bongard, notary, residing in Amsterdam. 

The contribution of the above assets and liabilities to the Company is recorded at fair market value and allocated as

follows: 

(i) an amount of EUR 198,618,550 is allocated to the nominal share capital account of the Company, and 
(ii) the balance of EUR 13 is allocated to the premium reserve of the Company; 
The valuation of the contribution in kind of the assets contributed to the Company is evidenced by, inter alia, a bal-

ance sheet of Lexington as per January 2, 2001 and signed for approval by a manager of LEXINGTON, which shows that
the net asset value of the assets contributed to the Company is worth at least EUR 198,618,663. 

It results furthermore from a certificate dated January 2, 2001 issued by a manager of LEXINGTON that:
1. the assets contributed to the Company are shown on the attached balance sheet as per January 2, 2001; 
2. the contribution of the assets to the Company and simultaneous contribution of the remaining assets and liabilities

to WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l. and to VINCENT SQUARE HOLDING B.V. is governed by and subject to
the terms of a contribution agreement dated as of January 2, 2001 by and between LEXINGTON INTERNATIONAL
B.V., WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., VINCENT SQUARE B.V. and the Company (the «Contribution Agree-
ment»); 

3. based on generally accepted accountancy principles the net worth of the assets contributed to the Company per

the attached balance sheet is valued at least at EUR 198,618,663 and since the balance sheet date no material changes
have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company; 

4. the assets contributed to the Company are freely transferable by LEXINGTON INTERNATIONAL B.V. and they

are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their
value; 

5. all formalities to transfer the legal ownership of the assets contributed to the Company have been or will be ac-

complished by the managers of LEXINGTON INTERNATIONAL B.V.; 

A copy of the above documents as well as the Contribution Agreement, after having been signed ne varietur by the

proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present
deed to be registered with it. 

The Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are following the increase in share capital as

follows: 

- DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V.: 500 ordinary shares of the Company
- LEXINGTON INTERNATIONAL B.V.: 7,944,742 ordinary shares of the Company. 
As a consequence of the above resolutions, the Meeting is now composed of DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V.

and of LEXINGTON INTERNATIONAL B.V. and the following resolutions are taken by such shareholders unanimously: 

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend and hereby amends the first paragraph of article 4 of the articles of association of the

Company, which will henceforth have the following wording: 

36986

«The Company’s subscribed and paid share capital is set at EUR 198,631,050 (one hundred ninety-eight million six

hundred thirty-one thousand fifty Euro) represented by 7,945,242 (seven million nine hundred forty-five thousand two
hundred forty-two) ordinary shares having a nominal value of twenty-five (25) Euro per share.» 

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to add and hereby adds a new paragraph 4 to article 5 of the articles of association of the Com-

pany, which will have the following wording: 

«The Company may not at any time redeem any of the shares.»

<i>Sixth resolution

The Meeting further resolves to delete article 7 of the articles of association of the Company and to change the num-

bering as of article 7 in the articles of association of the Company.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-

powers and authorizes any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company. 

There being no further business, the Meeting is terminated.

<i>Costs

Insofar as the contribution in kind consists of the assets of a company incorporated in the European Union to another

company incorporated in the European Union (and transferring simultaneously all its remaining assets and liabilities to
two other companies incorporated in the European Union), the Company refers to article 4-1 of the law dated Decem-
ber 29, 1971, which provides for capital duty exemption. 

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately three hundred thousand luxembourg
francs (LUF 300,000.-) or seven thousand four hundred thirty-six point eighty euro (EUR 7,436.80). 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail. 

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le deux janvier, à 14.00 heures. 
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu pour une Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique de WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue des Capucins à L-1313
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 21 novembre 2000, non encore publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations, et inscrite au registre de commerce de Luxembourg B 79.016 (ci-après la «So-
ciété»), 

le représentant de l’associé unique de la Société, soit DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V., une société de droit néer-

landais, ayant son siège social au 8, Prins Alexanderplein in GC 3067 Rotterdam, Pays-Bas («DOLPHIN»), soit Gérald
Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d’une procuration donnée à Rotterdam, le 2 janvier 2001. 

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l’associé de la Société et

par le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps que l’acte. 

Le représentant de l’associé unique déclare et demande au notaire instrumentaire d’acter que: 
I. Cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq (25) euro chacune, représentant la totalité

du capital social de la Société de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500) sont dûment représentées à la présente
Assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre du jour, repro-
duits ci-après: 

I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant: 
1. Acceptation de la démission de M. Philippe Cavadini en tant que gérant de la Société à compter du 30 novembre

2000 et décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à cette date. 

2. Augmentation du capital social de la Société de EUR 198.618.550 (cent quatre-vingt dix-huit millions six cent dix-

huit mille cinq cent cinquante euro) afin de le porter à EUR 198.631.050 (cent quatre-vingt dix-huit millions six cent
trente et un mille cinquante euro) par la création et l’émission de 7.944.742 (sept millions neuf cent quarante-quatre
mille sept cent quarante-deux) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) cha-
cune. 

3. Souscription à l’augmentation de capital mentionnée sous le point 2. ci-dessus et paiement des parts sociales sous-

crites. 

4. Modification de l’article 4, premier paragraphe des statuts de la Société, dont le contenu sera désormais le suivant: 
«Le capital social souscrit et libéré de la Société est de EUR 198.631.050 (cent quatre-vingt dix-huit millions six cent

trente et un mille cinquante euro) représenté par 7.945.242 (sept millions neuf cent quarante-cinq mille deux cent qua-
rante-deux) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq (25) euro chacune.» 

5. Addition d’un quatrième paragraphe à l’article 5 des statuts de la Société afin d’établir que les parts sociales ne sont

pas rachetables et suppression de l’article 7. 

36987

6. Modification du registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et auto-

rité donnés à un avocat ou employé quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY afin de
procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés
de la Société. 

7. Divers. 
L’associé unique prend les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de M. Philippe Cavadini en tant que gérant de la Société à compter du 30 novembre

2000 et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à cette date. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société de EUR 198.618.550 (cent quatre-vingt dix-huit millions

six cent dix-huit mille cinq cent cinquante euro) afin de le porter à EUR 198.631.050 (cent quatre-vingt dix-huit millions
six cent trente et un mille cinquante euro) par la création et l’émission de 7.944.742 (sept millions neuf cent quarante-
quatre mille sept cent quarante-deux) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR
25.-) chacune. 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer les souscriptions suivantes et le paiement de l’augmentation de capital: 

<i>Intervention - Souscription - Paiement 

Sur ce, LEXINGTON INTERNATIONAL B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social au 8, Prins

Alexanderplein in GC 3067 Rotterdam, Pays-Bas («LEXINGTON»), ici représentée par Gérald Origer, avocat, demeu-
rant à Luxembourg, agissant en vertu d’une procuration donnée à Rotterdam le 2 janvier 2001, déclare (i) souscrire à
7.944.742 (sept millions neuf cent quarante-quatre mille sept cent quarante-deux) parts sociales de la Société, ayant une
valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune et (ii) les libérer entièrement par un apport en nature consistant
en des actifs de LEXINGTON, comprenant en particulier: 

- une créance sur un prêt d’un montant de EUR 42.000.000.- accordé à LA FONTE VierundfünfzigsteVermögens-

verwaltungsgesellschaft m.b.H. 

- une créance sur un prêt d’un montant de ITL 105.256.000.000.- accordé à WPP HOLDINGS (ITALY) srl 
- une créance sur un prêt d’un montant de DM 200.000.000.- accordé à WPP GROSVENOR SQUARE HOLDINGS

B.V. 

(collectivement les «Prêts») 
Cet apport à la Société est fait simultanément à l’apport par Lexington de (i) 2.038 actions détenues par LEXINGTON

dans DOLPHIN à WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siége social
au 16, rue des capucins à L-1313 Luxembourg («WPP EPSILON») en échange d’une émission de nouvelles parts sociales
de WPP EPSILON, à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire des associés de WPP EPSILON et (ii) ses actifs
et passifs résiduaires à VINCENT SQUARE HOLDING B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social au
8, Prins Alexanderplein à GC 3067 Rotterdam, Pays-Bas («VINCENT»), en échange d’actions de VINCENT émises à
l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire des associés de VINCENT, étant entendu que les apports faits par
LEXINGTON à la Société, à WPP EPSILON et à VINCENT constituent un apport simultané de tous les actifs et passifs
de LEXINGTON. 

L’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de WPP EPSILON et l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de VINCENT se tiennent simultanément à la présente Assemblée, respectivement devant le notaire sous-
signé et Mark Peter Bongard, notaire de résidence à Amsterdam. 

L’apport des actifs et passifs susmentionnés à la Société est rémunéré à leur valeur de marché et est versé comme

suit: 

(i) un montant de EUR 198.618.550 est versé sur le compte capital nominal de la Société, et
(ii) un montant de EUR 13 est affecté à la réserve de prime d’émission de la Société. 
La valorisation de l’apport en nature des actifs apportés  à la Société est documentée par, inter alia, un bilan de

LEXINGTON daté du 2 janvier 2001 et signé pour approbation par un gérant de LEXINGTON, qui montre que la valeur
nette des actifs apportés à la Société est au moins égale à EUR 198.618.663 (cent quatre-vingt dix-huit millions six cent
dix-huit mille six cent soixante-trois Euro). 

Il résulte par ailleurs d’un certificat daté du 2 janvier 2001 émis par un gérant de LEXINGTON que:
«1. les actifs apportés à la Société sont mentionnés au bilan ci-joint en date du 2 janvier 2001; 
2. l’apport des actifs à la Société et l’apport simultané des actifs et passifs restant à WPP LUXEMBOURG EPSILON,

S.à r.l. et à VINCENT SQUARE HOLDING B.V. est régi et soumis aux conditions générales d’un contrat d’apport daté
du 2 janvier 2001 conclu entre LEXINGTON INTERNATIONAL B.V., WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., VIN-
CENT SQUARE HOLDING B.V. et la Société (le «Contrat d’Apport») ; 

3. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette des actifs apportés à la Société telle que

figurant au bilan est estimée à un montant d’au moins EUR 198.618.663 et que depuis la date dudit bilan, aucun change-
ment matériel n’est intervenu qui aurait déprécié l’apport fait à la Société. 

4. Les actifs apportés à la Société sont librement transférables par LEXINGTON INTERNATIONAL B.V. et ne font

l’objet d’aucune limitation ou d’une restriction et ne sont grevés d’aucun gage ou d’autre droit limitant leur transférabi-
lité ou réduisant leur valeur; 

5. Toutes les formalités de transfert de propriété juridique des actifs apportés à la Société ont été ou seront accom-

plies par les gérants de LEXINGTON INTERNATIONAL B.V.»; 

36988

Une copie des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que du Contrat d’Apport, après avoir été signés ne varietur

par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, devront demeurer annexés au présent acte pour être
enregistrés avec lui. 

Comme suite de ce qui précède, l’Assemblée décide d’acter que les associés de la Société sont dorénavant les entités

suivantes: 

- DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V.: 500 parts sociales ordinaires de la Société
- LEXINGTON INTERNATIONAL B.V.: 7.944.742 parts sociales ordinaires de la Société. 
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée est dorénavant composée de DOLPHIN SQUARE HOL-

DING B.V. et de LEXINGTON INTERNATIONAL B.V. et les résolutions suivantes sont prises unanimement par ces
associés. 

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier et par la présente modifie le premier paragraphe de l’article 4 des statuts de la So-

ciété, qui aura désormais le contenu suivant: 

«Le capital social souscrit et libéré de la Société est de EUR 198.631.050 (cent quatre-vingt dix-huit millions six cent

trente et un mille cinquante euro) représenté par 7.945.242 (sept millions neuf cent quarante-cinq mille deux cent qua-
rante-deux) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq (25) euro chacune.» 

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide d’ajouter un quatrième paragraphe à l’article 5 des statuts de la Société, qui aura le contenu sui-

vant: 

«La Société ne peut à aucun moment racheter ses parts sociales.» 

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide par ailleurs de supprimer l’article 7 des statuts de la Société et de changer la numérotation des

statuts de la Société. 

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements mentionnés

ci-dessus et donne pouvoir à un avocat ou employé quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp;
OVERY pour procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre
des associés de la Société. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée est ajournée. 

<i>Frais

L’apport en nature représente des actifs d’une société de l’Union Européenne à une autre société de l’Union Euro-

péenne (et transférant simultanément tous ses actifs et passifs restant à deux autres sociétés de l’Union Européenne),
la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi sur les apports de capitaux du 29 décembre 1971, telle que modifiée, portant
sur l’exonération du droit d’apport. 

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 300.000,-) ou sept mille quatre cent trente six virgule
quatre vingts euros (EUR 7.436,80). 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ledit mandataire a signé le présent acte avec Nous, le

notaire. 

Signé: G. Origer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13727/220/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.016. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13728/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Hesperange, le 9 février 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 9 février 2001.

G. Lecuit.

36989

VEREWINKEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 85, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 39.393. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 55, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 9 août 2000

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Madame Céline Stein,
- Monsieur Gaston Schanen,
- Monsieur Jean-Claude Theisen.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéanc à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle à tenir en 2001.

Luxembourg, le 31 octobre 2000.

(13714/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

WIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 63.337. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 59, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2001.

(13719/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

WIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 63.337. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 18 décembre 2000 à 10.00 heures

<i>Résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social et le capital autorisé actuellement exprimés en FRF en EUR avec effet

au 1

er

 janvier 2000.

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.
L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé, dans le cadre défini par la loi relative à la conversion par les so-

ciétés commerciales de leur capital en euros, pour le porter de son montant actuel de EUR 15.244.901,72 à EUR
15.250.000,-.

L’assemblée décide d’adaper les trois premiers paragraphes de l’article 3 des statuts pour leur donner la teneur sui-

vante:

«Le capital sociale est fixé  à quarante-cinq mille sept cent trente-quatre euros et soixante-onze cents (EUR

45.734,71), représenté par trois mille (3.000) actions sans mention de valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant à quinze millions

deux cent cinquante mille euros (EUR 15.250.000,-).»

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13720/046/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
P. Rochas

WIC HOLDING S.A.
Signature
<i>Administrateur

N. Pollefort
<i>Administrateur

36990

VINIFERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2011 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.794. 

—

Par Assemblée Ordinaire Générale tenue au siège social le 28 décembre 2000, les actionnaires ont décidé à l’unani-

mité de reporter le bénéfice au prochain exercice social. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13715/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

WPP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 68.213. 

—

In the year two thousand, on the first day of January.
Before Us, notary Gérard Lecuit, residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared for an extraordinary general meeting (hereafter the «Meeting») of the shareholders of the company

WPP LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company) incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 68.213, incorporated by a deed of Mr
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on January 21, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations N

°

 256 of April 13, 1999 amended pursuant to deeds of the same notary of February 18, 1999, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 367 of May 21, 1999, of January 24, 2000, Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations N

°

 304 of April 25, 2000, a deed of the same notary dated October 4, 2000, not

yet published and a deed of the undersigned notary dated December 19, 2000, not yet published (hereafter the «Com-
pany»):

(1) WPP GROUP PLC, having its registered office at 27 Farm Street, London W1X 6RD, United Kingdom;
hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy in private form given

in London (United-Kingdom), on December 30, 2000.

(2) WPP NORTH ATLANTIC LTD, having its registered office at 27 Farm Street, London W1X 6RD, United King-

dom;

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy in private form given

in London (United-Kingdom), on December 30, 2000.

(3) WPP BEANS LTD, having its registered office at 27 Farm Street, London W1X 6RD, United Kingdom;
hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy in private form given

in London (United-Kingdom), on December 30, 2000.

(4) ALNERY No. 1178 LIMITED, having its registered office at 27 Farm Street, London W1X 6RD, United Kingdom;
hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy in private form given

in London (United-Kingdom), on December 30, 2000.

(5) ALNERY No. 1177 LIMITED, having its registered office at 27 Farm Street, London W1X 6RD, United Kingdom;
hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy in private form given

in London (United-Kingdom), on December 30, 2000.

Which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the current shareholders

and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that WPP GROUP PLC, WPP NORTH ATLANTIC LTD, WPP BEANS LTD, ALNERY No. 1177 LIMITED and AL-

NERY No. 1178 LIMITED are all the shareholders of the Company;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Change of the financial year of the Company and amendment of the article 9 of the Company’s articles of associ-

ation.

2. Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the Meeting unanimously takes the following resolution:

<i>First and sole resolution

The Meeting resolves to close the financial years as of now on January 4 of each year and as a result to close the

current financial year in January 4, 2001.

The Meeting also resolves to amend article 9 of the Company’s articles of association which will henceforth read as

follows:

«Art. 9. The Company’s financial year begins on January 5 and ends on January 4 of the following year.»
There being no further business, the meeting is terminated.

A. May
<i>Membre du Conseil d’Administration

36991

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately thirty thousand Luxembourg
Francs (LUF 30,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le premier janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Se sont réunis pour l’Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après «l’Assemblée») des associés de WPP (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue des
Capucins, L-1313 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
68.213, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 janvier 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 256 du 13 avril 1999, tel que modifié suivant actes du

même notaire du 18 février 1999 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 367 du 21 mai 1999,

du 24 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 304 du 25 avril 2000 et par acte du

même notaire du 4 octobre 2000, non encore publiés, et par acte du notaire soussigné du 19 décembre 2000, non en-
core publié (ci-après, la «Société»).

(1) WPP GROUP PLC, ayant son siège social au 27 Farm Street, London W1X 6RD, Royaume-Uni;
représenté par Maître Gérald Origer, avocat résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration privée accordée à

Londres (Royaume-Uni), le 30 décembre 2000.

(2) WPP NORTH ATLANTIC LTD, ayant son siège social au 27 Farm Street, London W1X 6RD, Royaume-Uni;
représenté par Maître Gérald Origer, avocat résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration privée accordée à

Londres (Royaume-Uni), le 30 décembre 2000.

(3) WPP BEANS LTD, ayant son siège social au 27 Farm Street, London W1X 6RD, Royaume-Uni;
représenté par Maître Gérald Origer, avocat résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration privée accordée à

Londres (Royaume-Uni), le 30 décembre 2000.

(4) ALNERY No 1178 LIMITED, ayant son siège social au 27 Farm Street, London W1X 6RD, Royaume-Uni;
représenté par Maître Gérald Origer, avocat résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration privée accordée à

Londres (Royaume-Uni), le 30 décembre 2000.

(5) ALNERY No 117 LIMITED, ayant son siège social au 27 Farm Street, London W1X 6RD, Royaume-Uni;
représenté par Maître Gérald Origer, avocat résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration privée accordée à

Londres (Royaume-Uni), le 30 décembre 2000.

Lesquelles procurations, après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant au nom des actuels associés

actuels de la Société et par le notaire instrumentant, demeurant annexées au présent acte pour être enregistrées en
même temps que l’acte.

Les parties représentées tel que décrit ci-avant ont demandé au notaire instrumentaire d’acter que:
I. WPP GROUP PLC, WPP NORTH ATLANTIC LTD, WPP BEANS LTD, ALNERY No. 1178 LIMITED et ALNERY

No 1177 LIMITED, sont tous les associés de la Société;

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Changement de l’année sociale de la Société et modification de l’article 9 des statuts de la société.
2. Divers.
Après que l’Assemblée ait approuvé ce qui précède, l’Assemblée a pris la résolution suivante à l’unanimité:

<i>Première et unique résolution

L’Assemblée décide de changer l’année sociale de la société et de le clôturer dès le 4 janvier de chaque année et en

conséquence de clôturer l’exercice social en cours au 4 janvier 2001.

L’Assemblée décide également de modifier l’article 9 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivant:

«Art. 9. L’année sociale de la Société débute le 5 janvier et se termine le 4 janvier de l’année suivante.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée est clôturée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui incombent à la Société à la suite du présent acte sont estimés à

environ trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ledit mandataire a signé le présent acte avec nous, le

notaire.

Signé: G. Origer, G. Lecuit.

36992

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13721/220/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

WPP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 68.213. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13722/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.017. 

—

In the year two thousand one, on January 2 at 2 p.m.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit , notary public residing in Hesperange.

There appeared for an Extraordinary General Meeting of WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., a Luxembourg so-

ciété à responsabilité limitée, having its registered office at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg, constituted by
a deed of the undersigned notary, on November 21, 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil C, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 79.017 (hereafter the «Company»); 

the representative of the sole shareholder of the Company, WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., a Luxembourg société à

responsabilité limitée, having its registered office at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg company, and regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 68.213 (WPP LUX) being Mr Gérald
Origer, lawyer, residing in Luxembourg, acting by virtue of a proxy issued in Luxembourg, on January 2, 2001. 

The proxy from the shareholder represented at the Meeting is signed by the proxyholder and the notary and the

proxy will remain attached to the present minutes and be filed with the registration authorities together with this deed.

The sole shareholder declares and requests the notary to state that:
I. Five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five (25) Euro per share, representing the entirety of

the voting share capital of the Company of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) are duly represented at
this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter
reproduced, without prior notice, the shareholder represented at the Meeting having agreed to meet after examination
of the agenda.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
I. Acceptance of the resignation of Mr Philippe Cavadini as manager of the Company as of November 30, 2000 and

discharge for the performance of his mandate until such date.

2. Increase of the share capital of the Company by EUR 220,699,800 (two hundred twenty million six hundred ninety-

nine thousand eight hundred Euro) in order to set the share capital at EUR 220,712,300 (two hundred twenty million
seven hundred twelve thousand three hundred Euro) by way of the creation and issue of 8,827,992 (eight million eight
hundred twenty-seven thousand nine hundred ninety-two) ordinary shares of the Company, having nominal value of
twenty-five Euro (EUR 25) each. 

3. Subscription to the increase specified under item 2. above and payment of the share capital increase. 
4. Subsequent amendment of article 4, first paragraph of the articles of association of the Company to give it the

following content:

«The Company’s subscribed and paid share capital is set at EUR 220,712,300 (two hundred twenty million seven hun-

dred twelve thousand three hundred Euro), represented by 8,828,492 (eight million eight hundred twenty-eight thou-
sand four hundred ninety-two) shares having nominal value of twenty-five (25.-) Euro per share.» 

5. Amendment in the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY to proceed on behalf of the
Company to the registration of the newly issued shares it the share register of the Company.

6. Amendment of paragraph 2 and paragraph 4 of article 2 of the articles of association of the Company to give them

respectively the following content:

«The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as

they may be composed from time to time and namely but no limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has an direct or indirect participation and to WPP group companies, any assistance including
financial assistance, loans, advances or guarantees.»

«The Company may establish a branch in Ireland, which activity will be to hold inter company investments.» 

Hesperange, le 9 février 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 9 février 2001.

G. Lecuit.

36993

7. Addition of a fourth paragraph to article 5 of the articles of association of the Company to state that the shares

are not redeemable and deletion of article 7. 

8. Miscellaneous. 
The sole shareholder takes the following three resolutions:

<i>First resolution

The Meeting accepts the resignation of Mr Philippe Cavadini as manager of the Company as of November 30, 2000

and gives him discharge for the performance of his mandate until such date. 

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by EUR 220,699,800 (two

hundred twenty million six hundred ninety-nine thousand eight hundred Euro) in order to set the share capital at EUR
220,712,300 (two hundred twenty million seven hundred twelve thousand three hundred Euro) by way of the creation
and issue of 8,827,992 (eight million eight hundred twenty-seven thousand nine hundred ninety-two) ordinary shares of
the Company, having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and payment of the share capital increase and
payment of an aggregate premium of six Euro (EUR 6.-). 

<i>Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription and payment to the share capital increase:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon LEXINGTON INTERNATIONAL BV, a company incorporated under the laws of the Netherlands, with

registered office at 8, Prins Alexanderplein in GC 3067 Rotterdam, the Netherlands («Lexington») represented at the
Meeting by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, acting by virtue of a proxy issued in Rotterdam, on Jan-
uary 2, 2001, declares to (i) subscribe to 8,827,992 (eight million eight hundred twenty-seven thousand nine hundred
ninety- two) ordinary shares of the Company, having a par value of twenty-five (25) Euro (EUR 25.-) each and to (ii) pay
them up entirely by a contribution in kind of assets of Lexington, comprising in particular but without limitation 2038
shares that Lexington holds in the share capital of DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V., a company incorporated under
the laws of the Netherlands, with registered office at 8, Prins Alexanderplein in GC 3067 Rotterdam, the Netherlands,
having a nominal value of EUR 1 (one Euro) per share (the «Shares»). 

Such contribution of assets to the Company is made simultaneously to the contribution by LEXINGTON of (i) a loan

receivable in an amount of EUR 42,000,000.- to LA FONTE VierundfünfzigsteVermögensverwaltungsgesellschaft mbH,
a loan in an amount of ITL 105,256,000,000 to WPP HOLDINGS (ITALY) srl and a loan receivable in an amount of DM
200,000,000 to WPP GROSVENOR SQUARE HOLDING BV, to WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., a Luxembourg
société à responsabilité limitée, having its registered office at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg (WPP DEL-
TA), in exchange for shares of WPP DELTA issued at the occasion of an extraordinary general meeting of the sole share-
holder of WPP DELTA and (ii) the contribution of its remaining assets and liabilities to VINCENT SQUARE B.V., a
company incorporated under the laws of the Netherlands, with registered office at 8, Prins Alexanderplein, in GC 3067
Rotterdam, the Netherlands («Vincent»), in exchange for shares of Vincent issued at the occasion of an extraordinary
general meeting of the shareholders of Vincent and it being understood that the contributions made by LEXINGTON
to WPP DELTA, the Company and Vincent constitute a simultaneous contribution of all the assets and liabilities of LEX-
INGTON.

The extraordinary general meeting of the sole shareholder of WPP DELTA and the extraordinary general meeting

of the shareholders of Vincent are held simultaneously, to the present Meeting before respectively the undersigned no-
tary and Mr Mark Peter Bongard, notary, residing in Rotterdam.

Such contribution of the above assets made to the Company is to be recorded at fair market value and to be allocated

as follows: 

(i) an amount of EUR 220,699,800 is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and 
(ii) the balance of EUR 6 is to be allocated to the premium reserve of the Company. 
The valuation of the contribution in kind of the assets contributed to the Company is evidenced by, inter alia, a bal-

ance sheet of LEXINGTON as per January 2, 2001 and signed for approval by, manager of LEXINGTON, which shows
that the net asset value of the assets contributed to the Company is worth at least EUR 220,699,806. 

It results furthermore from a certificate dated January 2, 2001 issued by a (manager) of LEXINGTON that:
«1. the assets contributed to the Company are shown on the attached balance sheet as per January 2, 2001; 
2. the contribution of the assets to the Company and simultaneous contribution of the remaining assets and liabilities

to WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., and to VINCENT SQUARE B.V. is governed by and subject to the terms of a
contribution agreement dated as of January 2, 2001 by and between LEXINGTON INTERNATIONAL B.V., WPP LUX-
EMBOURG DELTA, S.à r.l., VINCENT SQUARE B.V. and the Company (the «Contribution Agreement»); 

3 .based on generally accepted accountancy principles the net worth of the assets contributed to the Company per

the attached balance sheet is valued at least at EUR 220,699,806 and since the balance sheet date no material changes
have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company; 

4. the assets contributed to the Company are freely transferable by LEXINGTON INTERNATIONAL B.V. and they

are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their
value; 

5. all formalities to transfer the legal ownership of the assets contributed to the Company have been or will be ac-

complished by the managers of LEXINGTON INTERNATIONAL B.V.»

36994

A copy of the above documents as well as of a Contribution Agreement, after having been signed ne varietur by the

proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present
deed to be registered with it. 

The Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as follows:
- WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.: 500 ordinary shares of the Company.
- LEXINGTON INTERNATIONAL B.V.: 8,827,992 ordinary shares of the Company.
As a consequence of the above resolutions, the Meeting is now composed of WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., and of

LEXINGTON INTERNATIONAL B.V. and the following resolutions are taken by such shareholders unanimously: 

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend and hereby amends the first paragraph of article 4 of the articles of association of the

Company, which will henceforth have the following wording: 

«The Company’s subscribed and paid share capital is set at EUR 220,712,300 (two hundred twenty million seven hun-

dred twelve thousand three hundred Euro), represented by 8,828,492 (eight million eight hundred twenty-eight thou-
sand four hundred ninety-two) shares having a nominal value of twenty-five (25) Euro per share.» 

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-

powers and authorizes any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend and hereby amends paragraph 2 and paragraph 4 of article 2 of the articles of asso-

ciation of the Company to give them respectively the following content: 

«The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as

they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin,
to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to WPP group companies, any assistance including fi-
nancial assistance, loans, advances or guarantees.»

«The Company may establish a branch in Ireland, which activity will be to hold inter- company investments.» 

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to add and hereby adds a new paragraph 4 to article 5 of the articles of association of the Com-

pany, which will have the, following wording:

«The Company may not at any time redeem any of the shares.»

<i>Eighth resolution

The Meeting further resolves to delete article 7 of the articles of association of the Company and to change the num-

bering as of article 7 in the articles of association of the Company. 

There being no further business, the Meeting is terminated.

<i>Costs

Insofar as the contribution in kind consists of the assets and liabilities of a company incorporated in the European

Union to another company incorporated in the European Union (and transferring simultaneously its remaining assets
and liabilities to two other companies incorporated in the European Union), the Company refers to article 4-1 of the
law dated December 29, 1971, which provides for capital duty exemption. 

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately three hundred thousand Luxembourg
francs (LUF 300,000) or seven thousand four hundred thirty-six point eighty euro (EUR 7,436.80).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail. 

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the person appearing, they signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le deux janvier, à 14.00 heures.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu pour une Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique de WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue des Capucins à L-1313
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 21 novembre 2000, non encore publie au Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations, et inscrite au registre de commerce de Luxembourg B 79.017 (ci-après la
«société»), 

le représentant de l’associé unique de la Société, soit WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue des Capucins à L-1313 Luxembourg, et inscrite au
registre de commerce de Luxembourg B 79.017 («Dolphin»), soit Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 2 janvier 2001. 

36995

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l’associé de la Société et

par le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps que l’acte. 

Le représentant de l’associé unique déclare et demande au notaire instrumentaire d’acter que: 
I. Cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq (25) euro chacune, représentant la totalité

du capital social de la Société de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500) sont dûment représentées à la présente
Assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre du jour, repro-
duits ci-après: 

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant: 
1. Acceptation de la démission de M. Philippe Cavadini en tant que gérant de la Société à compter du 30 novembre

2000 et décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à cette date. 

2. Augmentation du capital social de la Société de EUR 220.699.800 (deux cent vingt millions six cent quatre-vingt-

dix-neuf mille huit cents euro) a fin de le porter à EUR 220.712.300 (deux cent vingt millions sept cent douze mille trois
cents euro) par la création et l’émission de 8.827.992 (huit millions huit cent vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-
douze) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune.

3. Souscription à l’augmentation de capital mentionnée sous le point 2. ci-dessus et paiement des parts sociales sous-

crites. 

4. Modification de l’article 4, premier paragraphe des statuts de la Société, dont le contenu sera désormais le suivant: 
«Le capital social souscrit et libéré de la Société est de EUR 220.712.300 (deux cent vingt millions sept cent douze

mille trois cents euro), représenté par 8.828.492 (huit millions huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt douze)
parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq (25) euro chacune.»

5. Modification du registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et auto-

rité donnés à un avocat ou employé quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY afin de
procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés
de la Société.

6. Modification du paraphe 2 et du paragraphe 4 de l’article des statuts de la Société, qui aura respectivement le con-

tenu suivant :

«La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et à des sociétés du groupe WPP, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris
des prêts, avances ou garanties. 

La Société peut ouvrir une succursale en Irlande, dont l’activité sera de prendre en charge des investissements inter-

sociétés.»

7 .Addition d’un quatrième à l’article 5 des statuts de la Société pour établir que les parts de la Société ne sont pas

rachetables et suppression de l’article 7. 

8. Divers. 
L’associé unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de M. Philippe Cavadini en tant que gérant de la Société à compter du 30 novembre

2000 et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à cette date. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société de EUR 220.699.800 (deux cent vingt millions six cent

quatre-vingt dix-neuf mille huit cents euro) afin de le porter à EUR 220.712.300 (deux cent vingt millions sept douze
mille trois cents euro) par la création et l’émission de 8.827.992 (huit millions huit cent vingt-sept mille neuf cent quatre-
vingt-douze) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune. 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer les souscriptions suivantes et le paiement de l’augmentation de capital: 

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Sur ce, LEXINGTON INTERNATIONAL B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social au 8, Prins

Alexanderplein in GC 3067 Rotterdam, Pays-Bas («LEXINGTON»), ici représentée par Gérald Origer, avocat, demeu-
rant à Luxembourg, agissant en vertu d’une procuration donnée à Rotterdam, le 2 janvier 2001, déclare (i) souscrire à
8.827.992 (huit millions huit cent vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze) parts sociales de la Société, ayant une
valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune et (ii) les libérer entièrement par un apport en nature consistant
en des actifs de LEXINGTON, comprenant en particulier 2038 actions détenues par LEXINGTON dans le capital social
de DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social au 8, Prins Alexander-
plein in GC 3067 Rotterdam, Pays-Bas, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

Cet apport à la Société est fait simultanément à l’apport par LEXINGTON de (i) une créance sur un prêt d’un mon-

tant de EUR 42.000.000,- accordé à LA FONTE VierundfünfzigsteVermögensverwaltungsgesellschaft mbH, une créance
sur un prêt d’un montant ITL 105.256.000.000,- accordé à WPP HOLDINGS (ITALY) srl et une créance sur un prêt
d’un montant de DM 200.000.000,- de WPP GROVENOR SQUARE HOLDING B.V., accordé à WPP LUXEMBOURG
DELTA, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 16, rue des Capucins à L-1313 Luxem-
bourg (WPP DELTA) en échange d’une émission de nouvelles parts sociales de WPP DELTA, à l’occasion d’une assem-

36996

blée générale extraordinaire de l’associé unique de WPP DELTA et (ii) ses actifs et passifs résiduaires  à VINCENT
SQUARE HOLDING B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social au 8, Prins Alexanderplein à GC 3067
Rotterdam, Pays-Bas (Vincent), en échange d’actions de Vincent émises à l’occasion d’une assemblée générale extraor-
dinaire des associés de Vincent, étant entendu que les apports faits par LEXINGTON à WPP DELTA, la Société et à
Vincent constituent un apport simultané de tous les actifs et passifs de LEXINGTON.

L’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de WPP DELTA et l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de Vincent se tiennent simultanément à la présente Assemblée, respectivement devant le notaire soussigné
et Mark Peter Bongard, notaire de résidence à Amsterdam. 

L’apport des actifs susmentionnés à la Société est rémunéré à leur valeur de marché et est versé comme suit: 
(i) un montant de EUR 220.699.800 est versé sur le compte capital nominal de la Société, et (ii) un montant de EUR

6 est affecté à la réserve de prime d’émission de la Société 

La valorisation de l’apport en nature des actifs apportés  à la Société est documentée par, inter alia, un bilan de

LEXINGTON daté du 2 janvier 2001 et signé pour approbation par un gérant de LEXINGTON, qui montre que la valeur
nette des actifs apportés à la Société est au moins égale à EUR 220.699.806 (deux cent vingt millions six cent quatre-
vingt-dix-neuf mille huit cent six Euro). 

Il résulte par ailleurs d’un certificat daté du 2 janvier 2001 émis par un gérant de LEXINGTON que:
«1. les actifs apportés à la Société sont mentionnés au bilan ci-joint en date du 2 janvier 2001; 
2. l’apport des actifs à la Société et l’apport simultané des actifs et passifs restant à WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à

r.l., et à VINCENT SQUARE HOLDING B.V. est régi et soumis aux conditions générales d’un contrat d’apport daté du
2 janvier 2001 conclu entre LEXINGTON INTERNATIONAL B.V., WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., VINCENT
SQUARE HOLDING B.V. et la Société (le «Contrat d’Apport»); 

3. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette des actifs apportés à la Société telle que

figurant au bilan est estimée à un montant d’au moins EUR 220.699.806 et que depuis la date dudit bilan, aucun change-
ment matériel n’est intervenu qui aurait déprécié l’apport fait à la Société. 

4. Les actifs apportés à la Société sont librement transférables par LEXINGTON INTERNATIONAL B.V. et ne font

l’objet d’aucune limitation ou d’une restriction et ne sont grevés d’aucun gage ou d’autre droit limitant leur transférabi-
lité ou réduisant leur valeur; 

5. Toutes les formalités de transfert de propriété juridique des actifs apportés à la Société ont été ou seront accom-

plies par les gérants de LEXINGTON INTERNATIONAL B.V.»

Une copie des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des comparantes

et le notaire instrumentant, devront demeurer annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui. 

Comme suite de ce qui précède, l’Assemblée décide d’acter que les associés de la Société sont dorénavant les entités

suivantes: 

- WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.: 500 parts sociales ordinaires de la Société.
- LEXINGTON INTERNATIONAL B.V.: 8.827.992 parts sociales ordinaires de la Société. 
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée est dorénavant composée de WPP (LUXEMBOURG),

S.à r.l., et de LEXINGTON INTERNATIONAL B.V. et les résolutions suivantes sont prises unanimement par ces asso-
ciés.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier et par la présente modifie le premier paragraphe de l’article 4 des statuts de la So-

ciété, qui aura désormais le contenu suivant: 

«Le capital social souscrit et libéré de la Société est de EUR 220.712.300 (deux cent vingt millions sept cent douze

mille trois cents euro), représenté par 8.828.492 (huit millions huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt douze)
parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq (25) euro chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements mentionnés

ci-dessus et donne pouvoir à un avocat ou employé quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp;
OVERY pour procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre
des associés de la Société.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de modifier et par la présente modifie les paragraphes 2 et 4 de l’article 2 des statuts de la Société,

qui auront respectivement le contenu suivant: 

«La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et à des sociétés du groupe WPP, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris
des prêts, avances ou garanties. 

La Société peut ouvrir une succursale en Irlande, dont l’activité sera de prendre en charge des investissements inter-

sociétés.»

<i>Septième résolution

L’Assemblée d’ajouter un quatrième paragraphe à l’article 5 des statuts de la Société, qui aura le contenu suivant:
«La Société ne peut à aucun moment racheter ses parts sociales.»

36997

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide par ailleurs de supprimer l’article 7 des statuts de la Société et de changer la numérotation des

articles. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée est ajournée.

<i>Frais

L’apport en nature représente les actifs d’une société de l’Union Européenne à une autre société de l’Union Euro-

péenne (et transférant simultanément ses actifs et passifs restant à deux autres sociétés de l’Union Européenne), la So-
ciété se réfère à l’article 4-1 de la loi sur les apports de capitaux du 29 décembre 1971, telle que modifiée, portant sur
l’exonération du droit d’apport. 

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 300.000,-) soit sept mille quatre cent trente-six virgule
quatre-vingts euro (EUR 7.436,80). 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ledit mandataire a signé le présent acte avec nous, le

notaire.

Signé: G. Origer, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 8, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13729/220/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.017. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13730/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

ALCHEMY FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le douze février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- WELLS LIMITED de Tortola (British Virgin Islands), Columbus Center, Pelican Drive, Road Town, 
ici représentée par Stéphane Biver, employé privé, demeurant à Sélange (Belgique), en vertu d’une procuration sous

seing privée ci-annexée; 

2.- CARLEETA INVESTMENTS LIMITED de Tortola (British Virgin Islands), Columbus Center, Pelican Drive, Road

Town, 

ici représentée par Frédéric Deflorenne, employé privé, demeurant à Remerschen, en vertu d’une procuration sous

seing privée ci-annexée. 

Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme holding qu’ils déclarent

constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée ALCHEMY FINANCE HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut-être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de

Hesperange, le 9 février 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 9 février 2001.

G. Lecuit.

36998

participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière
ainsi que l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle
s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties et enfin toute activité et toutes opérations généralement quel-
conques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par
la loi du 31 juillet 1929 sur les holding companies. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent mille euro (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions de cent

euro (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales. 

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions. 

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement. 

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mai à 18.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. L’assemblée générale peut décider que les bé-
néfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit. 

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives. 

<i>Souscription 

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour

cent de sorte que la somme de cent mille euro (100.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Déclaration 

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quatre-vingt mille francs (80.000,- LUF).

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2001. 
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2002.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes: 

1.- WELLS LlMITED de Tortola (British Virgin Islands); Columbus Center, Pelican Drive, Road Town, cinq cents

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- CARLEETA INVESTMENTS LIMITED de Tortola (British Virgin Islands), Columbus Center, Pelican Drive,

Road Town, cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

36999

<i>Première résolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1). 
Sont nommés aux fonctions d’administrateur: 
1) Jean-Pierre Higuet, avocat, demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix; 
2) Clive Godfrey, avocat, demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix; 
3) Stéphane Biver, employé privé, demeurant à B-6781 Sélange 11, rue Reichel.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes: 
Maurizio Manfredi, employé privé, demeurant à L- 7349 Heisdorf, 1, rue Baron de Reinach. 

<i>Troisième résolution 

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2005. 

<i>Quatrième résolution 

L’adresse de la société est fixée à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich. 
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution 

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute. 

Signé: F. Deflorenne, S. Biver, F. Molitor 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 février 2001, vol. 857, fol. 24, case 10. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13736/223/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

ALDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le douze janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Em-

manuel Servais,

ici représentée par Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de ALDEN S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles

Dudelange, le 16 février 2001.

F. Molitor.

37000

elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est autorisé à aug-

menter le capital social initial à concurrence de trois millions soixante-neuf mille euros (3.069.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois millions cent mille euros (3.100.000,- EUR), le
cas échéant par l’émission de trente mille six cent quatre-vingt-dix (30.690) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmen-
tation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à
fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de
souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres mo-
dalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire
constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du
capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée
et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’auto-
risation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci- après.

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

<i>Règles d’évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-

tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (8) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

37001

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
8. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduit
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

 (ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant

ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le
conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et

f) toutes les autres dettes de la société quelles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux règles

comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la
société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci- dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

37002

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une

souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois de juillet à 15.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1

°

 Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001. 

2

°

 La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

1. LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

37003

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-cinq mille francs
luxembourgeois (65.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la, société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Reinald Loutsch, prénommé,
c) Mademoiselle Elise Lethuillier, prénommée.
4.- Est nommé commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue J.P. Brasseur.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2002.

6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lethuillier, R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 16, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13737/220/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

ALZETTE INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-ninth of December.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand- Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company RASCASSE CORPORATION LIMITED, having its registered office at Anguilla, The Valley, (British

West Indies),

here represented by two of its directors:
- Mr Klaus Krumnau, private employee, residing at Koerich, and 
- Mr Christian Bühlmann, private employee, residing at Junglinster.
This appearing parties, acting in the said capacity, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed

of a «société à responsabilité limitée» as follows:

Chapter I.- Purpose - Name - Duration

Art. 1. A corporation is established between the actual share owner and all those who may become owners in the

future, in the form of a «société à responsabilité limitée», which will be ruled by the concerning laws and the present
articles of incorporation.

Art. 2. The company’s object is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies; the acquisition by purchase the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management
of said companies.

The company may participate in the development of any such enterprise and may render them every assistance, with-

out subjecting itself to the law of 31st July 1929 governing holding companies.

The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly

or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realization.

Hesperange, le 14 février 2001.

G. Lecuit.

37004

Art. 3. The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 4. The corporation shall take the name of ALZETTE INVESTISSEMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg.
The corporation may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter II.- Corporate capital - Shares

Art. 6. The company’s capital is set at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR), represented by one hun-

dred twenty-five (125) shares of a par value of one hundred euros (100.- EUR) each, all entirely subscribed and fully paid
up in cash.

The shares have been subscribed by the company RASCASSE CORPORATION LIMITED, having its registered office

at Anguilla, The Valley, (British West Indies).

All the shares have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) is

from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary,
who expressly attests thereto.

Art. 7. The shares shall be freely transferable between associates. They can only be transferred inter vivos or upon

death to non-associates with the unanimous approval of all the associates. In this case the remaining associates have a
preemption right. They must use this preemption right within thirty days from the date of refusal to transfer the shares
to a non-associate person. In case of use of this preemption right the value of the shares shall be determined pursuant
to par. 6 and 7 of article 189 of the Company law.

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the

corporation.

Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents

of the corporation under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to
the values established by the last balance-sheet and inventory of the corporation.

Chapter III.- Management

Art. 10. The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated

and subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective

decisions; each associate has as many votes as shares. Any associate may be represented at general meetings by a special
proxy holder.

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the cor-

porate capital.

Collective resolutions amending the articles of incorporation must be approved by the votes representing three quar-

ters (3/4) of the corporate capital.

Art. 13. In case that the corporation consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting

are exerciced by the sole shareholder.

Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take

regularly in the name of the corporation; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share

onwers.

Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.

Chapter IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be

shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations. 

Chapter V.- General stipulations

Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

<i>Special dispositions

The first fiscal year shall begin on the 1st of January 2001 and terminate on the 31st of December 2001.

<i>Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at twenty-seven thousand Luxembourg
francs.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 504,248.75 LUF.

<i>Decisions of the sole share owner

Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named share owner took the following resolutions:
a) Mr Klaus Krumnau, private employee, residing at L-8383 Koerich, 8, rue Principale, is named managing director

(gérant) and is vested with the broadest powers to commit the company.

b) The registered office is established at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

37005

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in French, followed by an English version; on request of the same
person and in case of divergences between the French and the English text, the French version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal at Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, said person signed with Us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme RASCASSE CORPORATION LIMITED, ayant son siège social à Anguilla, The Valley, (British

West Indies),

ici représentée par deux de ses administrateurs:
- Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à Koerich, et
- Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplisse-
ment.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de ALZETTE INVESTISSEMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d’autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des asso-

ciés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces.

Les parts sociales ont été souscrites par la société RASCASSE CORPORATION LIMITED, ayant son siège social à

Anguilla, The Valley, (British West Indies).

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

37006

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera le 1

er

 janvier 2001 et finira le 31 décembre 2001.

<i>Evaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ vingt-sept mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 504.248,75 LUF.

<i>Décisions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
a) Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à L-8383 Koerich, 8, rue Principale,
est nommé gérant de la société et est investie des pouvoirs les plus étendus pour engager la société.
b) Le siège social de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente qu’à la requête des personnes compa-

rantes les présents statuts sont rédigés en français, suivis d’une version anglaise; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. Krumnau, C. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 janvier 2001, vol. 512, fol. 45, case 3. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître
Jean Seckler.

(13738/231/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

BRIDGE KENNEDY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le douze février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- FAMINVEST S.A. de L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll,
ici représentée par Heike Heinz, employée privée, demeurant à Trèves (Allemagne), en vertu d’une procuration ci-

annexée;

Junglinster, le 8 février 2001.

J. Elvinger.

37007

2.- SURRICANE HOLDINGS S.A. de L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll,
ici représentée par Heike Heinz, préqualifiée, en vertu d’une procuration ci-annexée;
3.- Marc Muller, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant à L-8138 Bridel, 18, allée St Hubert,
ici représenté par Heike Heinz, préqualifiée, en vertu d’une procuration ci-annexée.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de BRIDGE KENNEDY INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet l’exécution de tous mandats se rattachant directement ou indirectement à l’exercice

des professions de réviseur d’entreprises, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et aux apports, de conseil
économique et de conseil fiscal. Elle peut accepter tous mandats, effectuer toutes opérations à caractère fiduciaire dans
les limites des lois et règlements en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, et plus généralement, promouvoir et réa-
liser toutes opérations et activités se rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter la
réalisation.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente six mille euro (36.000,- EUR), représenté par mille trois mille six cents

(3.600) parts sociales de dix euro (10,- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif .

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à cinquante mille francs (50.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Marc Muller, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant à L-8138 Bridel, 18, allée St Hubert.
La société est engagée par la signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux compa-
rants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé
le présent acte avec le notaire.

Signé: H. Heinz, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 février 2001, vol. 857, fol. 24, case 7. – Reçu 14.522 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13743/223/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

1.- FAMINVEST S.A. de L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, mille huit cents parts sociales. . . . . . . . 1.800
2.- SURRICANE HOLDINGS S.A. de L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, neuf cents parts sociales.

900

3.- Marc Muller, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant à L-8138 Bridel, 18, allée St Hubert,

neuf cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

Total: trois mille six cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600

Dudelange, le 16 février 2001.

F. Molitor.

37008

ZUNIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 37.930. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par le Conseil d’Administration tenu en date du 14 février 2001 que:
- A été coopté aux fonctions d’administrateur, Mademoiselle Alessandra Bullani, administrateur de sociétés, demeu-

rant à Chiasso (Suisse), en remplacement de Monsieur Emanuele Bozzone, administrateur démissionnaire.

La cooptation du nouvel administrateur sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des ac-

tionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13735/793/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2001.

ATR SPECIAL ENGINEERING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 53.371. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom Dienstag, dem 12. Dezember 2000, 

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung fasste in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss:
Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates
Andreas Hoffmann und Yves Bertrand werden mit sofortiger Wirkung von ihren Funktionen abberufen.
Ihnen wird volle Entlastung erteilt.

Zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates werden gewählt:
Herr Egon Bentz, Kaufmann, Luxemburg als Vorsitzender;
Herr Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, Luxemburg,
Herr Götz Schöbel, Betriebswirt, Luxemburg.

Der Verwaltungsrat setzt sich somit wie folgt zusammen:
Egon Bentz, Kaufmann, Luxemburg als Vorsitzender;
Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, Luxemburg,
Götz Schöbel, Betriebswirt, Luxemburg.
Das Mandat der Mitglieder des Verwaltungsrates erlischt mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006.

Aufsichtskommissar ist:
LUXEMBOURG CONSULTING GROUP AG, Luxemburg.

Luxemburg, den 12. Dezember 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 60, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13792/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Die Versammlung
Unterschrift

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Alluxbau, S.à r.l.

Honday Holding S.A.

Honday Holding S.A.

Hahn Heli Lux GmbH

Société Maria-Rheinsheim S.A.

Solage International S.A.

Solage International S.A.

Strateteq International S.A.

Strateteq International S.A.

Southrab Investments

Solage Investissements, S.à r.l.

ST Hubert Investment, S.à r.l.

Superfos Reinsurance (Luxembourg S.A.

Ateliers Tecnibo NV

Tamago S.A.

Techno Lux Development S.A.

Tibet Carpets, S.à r.l.

Nexus S.A.

Nexus S.A.

Tissus Theisen, S.à r.l.

T.R.H.

Answer Systems Europe S.A.

Tsarevich S.A.

Utia S.A.

VR, Virtual Researches S.A.

VR, Virtual Researches S.A.

VR, Virtual Researches S.A.

WPP Luxembourg Alpha, S.à r.l.

WPP Luxembourg Alpha, S.à r.l.

Valex International S.A.

WPP Luxembourg Delta, S.à r.l.

WPP Luxembourg Delta, S.à r.l.

Verewinkel S.A.

Wic Holding S.A.

Wic Holding S.A.

Vinifera International S.A.

WPP Luxembourg, S.à r.l.

WPP Luxembourg, S.à r.l.

WPP Luxembourg Epsilon, S.à r.l.

WPP Luxembourg Epsilon, S.à r.l.

Alchemy Finance Holding S.A.

Alden S.A.

Alzette Investissements, S.à r.l.

Bridge Kennedy International, S.à r.l.

Zunis S.A.

ATR Special Engineering S.A.