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36193
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 755
13 septembre 2001
S O M M A I R E
Acot Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36240
Carola Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
36228
Advent Investment (Luxembourg), S.à r.l. N°2,
Castera, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
36227
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36208
CDC - Compagnie de Construction, S.à r.l., Luxem-
Agathis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
36218
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36229
Alsace Saveurs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
36218
Central Holdings Limited, Luxembourg . . . . . . . .
36229
Amusement Activities International S.A., Mamer .
36218
Central Holdings Limited, Luxembourg . . . . . . . .
36229
ARISA Assurances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36219
Charlie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36229
Archimed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36218
Colmet, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
36229
ArcStore S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36230
Colrail (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
36234
Auto 97, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .
36219
Da Domenico Sportivo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .
36238
Auto 97, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .
36219
EUCOSIDER, Compagnie Européenne de Pro-
Bankpyme Strategic Funds, Sicav, Luxembourg. . .
36220
duits Sidérurgiques S.A., Pétange . . . . . . . . . . . .
36228
Bankpyme Strategic Funds, Sicav, Luxembourg. . .
36220
Imprimerie du Nord S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . .
36195
Bâtimmob S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36221
Imprimerie du Nord S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . .
36195
Bauxa Capital Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
36220
International Business Partners S.A., Clervaux. . .
36194
Becos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36221
International Business Partners S.A., Clervaux. . .
36194
Befco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
36222
Language & Knowhow S.A., Weiswampach . . . . .
36197
Befco Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36222
Navigator Invest & Trade Soparfi S.A., Clervaux.
36205
Befco Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36222
Siggy Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36203
Bellevue Investissements S.A., Luxembourg-Kirch-
Siggy Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36204
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36215
SWIB S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36195
Belunion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36223
SWIB S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36196
Belunion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36223
Thomson Travel International S.A., Luxembourg
36207
Bender Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
36221
Tiesco Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
36207
Benoy Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
36224
Trésor S.A., Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36202
BFR Funding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36223
Ulysse S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36207
Blue Chip Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
36225
Vinita S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36207
Blue Chip Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
36225
W.T.M. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
36207
Bluewave Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36224
Wagenlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
36212
BNP Paribas Investment Management Company
Wagenlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
36212
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36226
Walker & Terrell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36206
Bommenede International Holdings, S.à r.l., Lu-
Walker & Terrell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36206
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36224
Welsford International Holding S.A., Luxembourg
36212
Bordeso Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
36226
Wobco Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
36213
Brockmont International S.A., Luxembourg. . . . . .
36225
Wolff-Weyland Noerdange S.A., Noerdange . . . .
36199
BS Green Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
36226
Wolff-Weyland Noerdange S.A., Noerdange . . . .
36202
Bugatti S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36227
Woodbridge International Holdings S.A., Luxem-
Calfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
36227
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36215
Capag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36227
X-Pasa S.à r.l. et Cie, S.E.C.A., Bertrange . . . . . . .
36215
Carene Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
36228
Youelle Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . .
36213
36194
INTERNATIONAL BUSINESS PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.
—
L’an deux mille un, le onze janvier.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme INTERNATIONAL BUSINESS
PARTNERS S.A., avec siège social à L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 600
du 19 août 1998.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ludovicus Vriends, administrateur de sociétés, demeurant à
L-9706 Clervaux, 2B, route d’Eselborn.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Mike Kirsch, employé privé, demeurant à Colmar-Berg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mario De Meester, comptable, demeurant à B-9080 Lochristi (Bel-
gique), Voordestraat, 58.
<i>Composition de l’assembléei>
Les actionnaires présents à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été portés sur une liste
de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les
membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Modification de l’objet social de la société.
Il. Que l’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations
d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société et par conséquence de modifier l’article quatre
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prestation de services administratifs et bureautiques à l’exclusion de toutes activités ren-
trant dans les professions d’expert comptable et de conseil économique;
Elle peut également faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières,
commerciales et financières qui se rapportenet directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la
réalisation.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance, après avoir déclaré que le montant des frais,
rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison des présentes est estimé
à la somme de trente mille (30.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Vriends, M. De Meester, M. Kirsch, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 12 janvier 2001, vol. 604, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(90659/234/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2001.
INTERNATIONAL BUSINESS PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 4.817.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90660/234/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2001.
Diekirch, le 13 février 2001.
F. Unsen.
Diekirch, le 13 février 2001.
F. Unsen.
36195
IMPRIMERIE DU NORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9201 Diekirch, Z.I. Walebroch.
R. C. Diekirch B 2.957.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration en date du 14 juillet 1999i>
Réuni en assemblée générale ordinaire le 14 juillet 1999, le Conseil d’administration de la société anonyme IMPRIME-
RIE DU NORD S.A., ayant son siège social à Diekirch, Z.I. Walebroch, a pris la résolution suivante:
«L’assemblée générale décide de réduire le nombre des administrateurs à 4 et de nommer M. Paul Zimmer, président
du Conseil d’administration.
Sont nommés administrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale en 2004:
- M. Paul Zimmer, directeur général, Bofferdange, président du conseil d’administration;
- M. Bertrand Felly, ingénieur d’application en arts graphiques, F-Feldkirch, administrateur;
- M. Jos. Jentgen, directeur, Bertrange, administrateur;
- M. Egon Seywert, ingénieur commercial, Livange, administrateur.»
Pour extrait conforme, délivré à des fins administratives.
Luxembourg, le 7 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549 , fol. 47, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(90657/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2001.
IMPRIMERIE DU NORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9201 Diekirch, Z.I. Walebroch.
R. C. Diekirch B 2.957.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration en date du 7 juin 2000i>
Réuni en assemblée générale ordinaire le 7 juin 2000, le Conseil d’administration de la société anonyme IMPRIMERIE
DU NORD S.A., ayant son siège social à Diekirch, Z.I. Walebroch, a pris la résolution suivante:
«L’assemblée générale décide d’augmenter le nombre des administrateurs à 5. M. Jean-Pierre Antony est admis au
Conseil d’administration de l’Imprimerie du Nord. Son mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale qui se tien-
dra en 2004.»
Pour extrait conforme, délivré à des fins administratives.
Luxembourg, le 24 janvier 2001
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 548, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(90658/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2001.
SWIB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
R. C. Diekirch B 5.151.
—
L’an deux mille un, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SWIB S.A., établie et ayant
son siège à L-9696 Winseler, 42, Duerfstrooss, constituée suivant acte notaire instrumentant en date du 9 mars 1999,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 390 du 29 mai 1999,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 5.151.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Edwin De Meester, administrateur de socié-
tés, demeurant à L-9696 Winseler, 42, Duerfstrooss,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Karin Neissen, employée privée, demeurant à Aldringen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Martine Winand, administrateur de société, demeurant à L-9696
Winseler, 42, Duerfstrooss.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège de la société de Winseler à L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
2. Modification de l’article 2 alinéa 1
er
des statuts.
3. Acceptation de la démission des administrateurs, Monsieur Carol De Meester et Madame Martine Winand, ainsi
que de l’administrateur et délégué du Conseil Monsieur Edwin De Meester, et décharge.
4. Nomination de trois nouveaux administrateurs Messieurs André Bertrand, Ralf Urfels et Bruno Wilmotte pour
une durée expirant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur l’exercice de 2004.
P. Zimmer
<i>Présidenti>
Paul Zimmer
<i>Présidenti>
36196
5. Autorisation du Conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la re-
présentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
Il: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
Ill: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-
ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-
tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Winseler à L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 2 alinéa 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Weiswampach.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs, Monsieur Carol De Meester et Madame Martine Wi-
nand, ainsi que de l’administrateur et délégué du Conseil Monsieur Edwin De Meester, et leur accorde pleine et entière
décharge pour leur mandat jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer en leur remplacement pour une durée expirant à l’issue de l’assemblée générale sta-
tuant sur l’exercice de 2004:
a) Monsieur André Bertrand, administrateur de société, demeurant à D-54634 Bitburg, 1, Lucas Cranachstrasse,
b) Monsieur Ralf Urfels, administrateur de société, demeurant à B-4780 St. Vith, 45, Hauptstrasse,
c) Monsieur Bruno Wilmotte, administrateur de société, demeurant à B-6660 Houffalize, 53 Sommerain.
<i>Cinquième résolutioni>
Conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.00 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s’élève approximativement à 30.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-
trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: De Meester, Winand, Neissen, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 1
er
février 2001, vol. 315, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(90668/241/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2001.
SWIB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
R. C. Diekirch B 5.151.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 12 février 2001.
(90669/241/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2001.
Wiltz, le 12 février 2001.
M. Decker.
<i>Pour la société
i>M. Decker
36197
LANGUAGE & KNOWHOW, Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
—
STATUTS
L’an deux mille et un, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- GEMTOR INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à P.O. Box 986, Mill Mall, Wickhams Cay, Road Town, Tor-
tola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Madame Isabelle Even-Bodem, employée privée, demeurant à Ell, en vertu d’une procuration sous
seing privé.
2.- FN-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Weiswampach, ici représentée par Madame Gaby Weber-Kettel, em-
ployée privée, demeurant à Mersch, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, res-
teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre 1
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de: LANGUAGE & KNOWHOW.
Le siège social est établi à Weiswampach.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’organisation et la commercialisation de formations résidentielles de cours de langue
intensifs.
En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) représenté par cent (100) actions de trois
cent cinquante euros (EUR 350,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnai-
res statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre 2: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre 3: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
36198
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de juin, à 9.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre 4: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre 5: Disposition Générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions Transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
et un.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
35.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 50.000,-).
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million quatre cent onze mille huit cent soixante-
cinq francs luxembourgeois (LUF 1.411.865,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Dirk Van Nieuwenborgh, consultant linguistique, B-Fleron;
b) Monsieur Inigo Alvarez, commerçant, Ortegay Gasset 27, Madrid;
c) Monsieur Vicente Alvarez, commerçant, Montesquinza 34, Madrid.
4) Est nommé commissaire:
- Monsieur Erwin Schröder, licencié en sciences commerciales et financières, B-4783 St. Vith.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2006.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
1.- GEMTOR INVESTMENTS LIMITED, prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.- FN-SERVICES, S.à r.l., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
36199
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: I. Bodem, G. Kettel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 6 février 2001, vol. 416, fol. 83, case 1. – Reçu 14.119 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90661/228/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2001.
WOLFF-WEYLAND NOERDANGE S.A., Société Anonyme,
(anc. WOLFF-WEYLAND NOERDANGE, S.à r.l.).
Siège social: L-8505 Noerdange, 4A, rue de Niederpallen.
—
L’an deux mille un, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1) Monsieur Louis Diederich, commerçant, demeurant à L-8551 Noerdange, 25, Cité Prince Henri;
2) Madame Marie-Thérèse Wolff, commerçante, épouse du Sieur Louis Diederich, demeurant à L-8551 Noerdange,
25, Cité Prince Henri;
3) Monsieur René Diederich, employé privé, demeurant à L-8222 Mamer, 2, rue des Noyers.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société WOLFF-WEYLAND NOERDANGE, S.à
r.I., avec siège social à L-8505 Noerdange, 4A, rue de Niederpallen, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 19 mai 1990, publié au Mémorial C, numéro 432 du 23 novembre 1990 et dont les statuts ont été modifiés
suivant actes reçus par le notaire soussigné en date du 15 juin 1990, publié au Mémorial C, numéro 465 du 13 décembre
1990, en date du 16 juillet 1992, publié au Mémorial C, numéro 536 du 20 novembre 1992 et en date du 21 décembre
2000, non encore publié au Mémorial C, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité ont pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Décharge pleine et entière est accordée au gérant administratif Monsieur René Diederich, prénommé, et au gérant
technique Monsieur Louis Diederich, prénommé, pour l’exécution de leur fonction jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
La société WOLFF-WEYLAND NOERDANGE, S.à r.I. est transformée en une société anonyme, et ce avec effet au
1
er
janvier 2001. Cette transformation n’entraînera pas création d’un être moral nouveau et c’est toujours la même so-
ciété qui sous la même personnalité juridique mais sous une autre forme, continuera d’exister entre les propriétaires
des actions ci-après créées en remplacement des parts sociales de la société à responsabilité limitée actuellement trans-
formée et tous ceux qui pourront devenir actionnaires par la suite:
Transformation de la société WOLFF-WEYLAND NOERDANGE, S.à r.l. en une société anonyme, avec effet au 1
er
janvier 2001, dont les statuts sont établis comme suit:
Titre I
e
r.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WOLFF-WEYLAND NOERDANGE S.A. qui
sera régie par les lois en vigueur et spécialement par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois
modificatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Noerdange.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exportation, l’achat et la vente de tous véhicules, tracteurs et machines
agricoles, industrielles et de génie civil, ainsi que tous produits agricoles et chimiques, l’entretien et la réparation de ces
machines, la vente et l’installation de constructions industrielles et agricoles, ainsi que l’achat et la vente de tous produits
connexes.
Elle peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se rapportant
directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le développe-
ment tant sur le marché national que sur le marché international.
Titre Il.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-sept millions de francs luxembourgeois (47.000.000,- LUF), divisé en qua-
tre mille sept cents (4.700) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.
Mersch, le 13 février 2001.
E. Schroeder.
36200
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront la même validité et efficacité que si
elles avaient été prises lors d’une réunion dûment convoquée et tenue.
Ces signatures pourront figurer sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une même résolution et pourront
être prouvées par lettre, câble, télégramme, téléfax, télex ou tous moyens similaires de communication.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la seule signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 mars de chaque année, à 16.00 heures, au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les articles de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
1) Monsieur Louis Diederich, commerçant, demeurant à Noerdange, huit cent quarante-six actions . . . . . . . .
846
2) Madame Marie-Thérèse Wolff, commerçante, demeurant à Noerdange, huit cent quarante-six actions . . .
846
3) Monsieur René Diederich, employé privé, demeurant à Mamer, trois mille et huit actions . . . . . . . . . . . . . 3.008
Total: quatre mille sept cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.700
36201
<i>Biens immobiliersi>
Les actionnaires déclarent en outre que les biens immobiliers suivants font partie des actifs de la société transformée
WOLFF-WEYLAND NOERDANGE, S.à r.l.:
- Commune de Beckerich, section A de Noerdange -
1) Numéro 907/1368 «Schleid», maison-place de 01 are 20 centiares;
2) Numéro 907/2294 «Schlaid», hangar de 23 ares 35 centiares;
3) Numéro 909/1528 «Brebich», jardin de 07 ares 60 centiares;
4) Numéro 909/1529, même lieu-dit, pré de 08 ares 45 centiares;
5) Numéro 909/1611, même lieu-dit, maison-place de 02 ares 30 centiares;
6) Numéro 920/1990 «am Bour», jardin de 14 ares 50 centiares;
7) Numéro 946/2095 «Geisen», hangar de 39 ares 75 centiares;
8) Numéro 946/2096, même lieu-dit, atelier de 11 ares 35 centiares et pré de 41 ares 80 centiares;
9) Numéro 953/2040, même lieu-dit, magasin de 13 ares.
<i>Titre de propriétéi>
Les immeubles prédésignés sub 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8) et 9) appartiennent à la société WOLFF-WEYLAND NOER-
DANGE, S.à r.l. partiellement en vertu de l’acte de constitution de société reçu par le notaire soussigné en date du 19
mai 1990, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch le 18 juin 1990, volume 752, numéro 74 et partiellement en
vertu d’un acte d’assemblée générale extraordinaire de la société reçu par le notaire soussigné en date du 15 juin 1990,
transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch le 28 juin 1990, volume 753, numéro 83.
L’immeuble prédésigné sub 6) a été acquis par la société WOLFF-WEYLAND NOERDANGE, S.à r.I. en vertu d’un
acte de vente reçu par le notaire Urbain Tholl, alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 23 décembre 1991,
transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch le 16 janvier 1992, volume 796, numéro 23.
Les présentes sont transcrites au bureau des hypothèques à Diekirch pour en assurer l’opposabilité aux tiers et Mon-
sieur le Conservateur des hypothèques est requis d’en faire mention partout où il en sera besoin.
<i>Déclarationsi>
Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée ultérieurement, ont été observées.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
I.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1);
Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue
en l’an 2006:
1) Monsieur Louis Diederich, commerçant, demeurant à L-8551 Noerdange, 25, Cité Prince Henri;
2) Madame Marie-Thérèse Wolff, commerçante, épouse du Sieur Louis Diederich, demeurant à L-8551 Noerdange,
25, Cité Prince Henri;
3) Monsieur René Diederich, employé privé, demeurant à L-8222 Mamer, 2, rue des Noyers.
En toutes circonstances, la société sera valablement engagée par les signatures conjointes des administrateurs Mon-
sieur Louis Diederich et Monsieur René Diederich.
Il.- Le nombre des commissaires a été fixé à un (1).
A été appelée aux fonctions de commissaire jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en
l’an 2006:
La FIDUCIAIRE MONTBRUN, S.à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
III.- Le siège social est établi à L-8505 Noerdange, 4A, rue de Niederpallen.
<i>Evaluation des fraisi>
Les dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison des présentes, sont
évalués approximativement à soixante-dix mille francs luxembourgeois (70.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. Diederich, Wolff, R. Diederich, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 1
er
février 2001, vol. 420, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(90670/236/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2001.
Bascharage, le 12 février 2001.
A. Weber.
36202
WOLFF-WEYLAND NOERDANGE S.A., Société Anonyme,
(anc. WOLFF-WEYLAND NOERDANGE, S.à r.l.).
Siège social: L-8505 Noerdange, 4A, rue de Niederpallen.
R. C. Diekirch B 2.037.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90671/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2001.
TRESOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9712 Clervaux, 1, Montée du Château.
R. C. Diekirch B 5.572.
—
L’an deux mille, le 15 août.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme TRESOR S.A., avec siège social
à L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue,
constitué suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, de résidence à Luxembourg, en date du 18 juillet 1995, publié
au Mémorial, et l’acte par-devant le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch de l’assemblée générale extraordi-
naire du 10 août 1999 C, numéro 508 du 5 octobre 1998, publié au Mémorial.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vanaudenaerde Georges, demeurant à B-8000 Bruges, 38 Pol
Dhondtstraat.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Van Tichelen Armand, Administrateur-délégué, demeu-
rant à B-3540 Herk-de-Stad, 19, St Jorislaan.
L’assemblée choisit comme scrutateur la société LAW & TAXES CONSULTING INC, siège social à suite 300A, 4001
Kennet Pike, Wilmington, Delaware 19807-0477 County of New-Castle (Etats-Unis) ici représentée par son directeur
Monsieur Van Tichelen Armand.
<i>Composition de l’assembléei>
Les actionnaires présents à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été portés sur une liste
de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les
membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social;
2. Transfert des actions;
3. Démission du commissaire aux comptes;
4. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes;
5. Autorisation de l’assemblée générale de convertir le capital social actuellement exprimé en Francs (LUF) en euros
( ).
6. Autorisation de l’assemblée générale d’augmenter le capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la con-
versation par les sociétés commerciales de leur capital en euros.
7. Autorisation du conseil d’adapter la mention de la valeur nominale des actions et du capital social.
8. Autorisation de l’assemblée générale d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: Le capital
social est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- ).
Il. Que l’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations
d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social à L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue à L-9712 Clervaux, 1,
Montée du Château et à adapter les statuts pour lui donner la teneur suivante: Le siège social est établi à L-9712 Cler-
vaux, 1, Montée du Château.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer les actions comme suit:
1. Les actions de Madame Dendooven Martine, propriétaire de 625 actions transfère 5 actions en faveur de la société
LAW & TAXES CONSULTING INC qui accepte.
1. Les actions de Madame Dendooven Martine, propriétaire de 625 actions transfère 310 actions en faveur de Mon-
sieur Vanaudenaaerde Hunter fils de Monsieur Vanaudenaerde Georges qui accepte.
1. Les actions de Madame Dendooven Martine, propriétaire de 625 actions transfère 310 actions en faveur de Made-
moiselle Vanaudenaaerde Stéfanie fille de Monsieur Vanaudenaerde Georges qui accepte;
à partir de ce jour les actions se portent ainsi comme suit:
36203
1. Vanaudenaerde Georges, propriétaire de 625 actions.
2. Vanaudenaerde Hunter, propriétaire de 310 actions
3. Vanaudenaerde Stéfanie, propriétaire de 310 actions
4. LAW & TAXES CONSULTING INC, propriétaire de 5 actions
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes: BROOKFIELD GROUP LLC, siège
social à 25 Greystone Manor, lewes, DE 19958 county of Sussex, US.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes le société LAW & TAXES CON-
SULTING INC, siège social à suite 300A, 4001 Kennet Pike, Wilmington, Delaware 19807-0477 County of New-Castle
(Etats-Unis) ici représentée par son directeur Monsieur Van Tichelen Armand, Juriste.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital social actuellement exprimé en Francs (LUF) en euros ( ).
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide à augmenter le capital social de mille treize euros (1.013,- EUR) pour le porter de son
montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (30.987,- ) à trente-deux mille euros (32.000,- ) par
concurrence de max 4% du capital avant augmentation.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide à adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital
social.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale décide à adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: Le capital social est
fixé à trente-deux mille euros (32.000,- ).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Liste de présence des actionnairesi>
<i>Liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire du 15 aôut 2000i>
Enregistré à Clervaux, le 6 février 2001, vol. 309, fol. 35, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(90672/000/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2001.
SIGGY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 71.696.
—
L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIGGY INVESMENT S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 septembre
1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 904 du 30 novembre 1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roger Greden, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Manuel Marasi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Stéphanie Colombain, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
<i>Actionnairesi>
<i>Actionsi>
<i>Signaturei>
Vanaudenaerde Georges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625
Signature
Vanaudenaerde Hunter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Signature
Vanaudenaerde Stéfanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Signature
LAW & TAXES CONSULTING INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Signature
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250
<i>Le bureau
i>G. Vanaudenhove / A. Van Tichelen / LAW & TAXES INC
<i>Le présidenti> / <i>Le secrétairei> / <i>Le Scrutateuri>
- / - / Signature
36204
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social de la société à concurrence de 1.750.000,- LUF pour le porter de son montant
actuel de 1.550.000,- LUF à 3.300.000,- LUF par l’émission de 1.750 actions de 1.000,- LUF chacune.
2.- Souscription et libération des actions ainsi crées.
3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Conversion du capital en euro.
5.- Modification du premier alinéa de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million sept cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (1.750.000,- LUF) par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel de un million cinq cent cin-
quante mille francs luxembourgeois (1.550.000,- LUF) à trois millions trois cent mille francs luxembourgeois (3.300.000,-
LUF) par l’émission de mille sept cent cinquante (1.750) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les 1.750 actions nouvelles sont souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de 1.750.000,- LUF se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumen-
taire.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en euro au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de
façon à ce que le capital social de trois millions trois cent mille francs luxembourgeois (3.300.000,- LUF) soit établi à
quatre-vingt un mille huit cent quatre euros quatre-vingt six cents (81.804,86 EUR) et représenté par trois mille trois
cents (3.300) actions sans valeur nominale.
L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-
velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 3 (alinéa 1) des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à quatre-vingt un mille huit cent quatre euros quatre-vingt six
cents (81.804,86 EUR), représenté par trois mille trois cents (3.300) actions sans valeur nominale.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Colombain, R. Greden, M. Marasi, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 décembre 2000, vol. 416, fol. 42, case 11. – Reçu 17.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Müller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12721/228/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
SIGGY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 71.696.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12722/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
Mersch, le 11 janvier 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 9 février 2001.
E. Schroeder.
36205
NAVIGATOR INVEST & TRADE SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9712 Clervaux, 1, Montée du Château.
R. C. Diekirch B 4.670.
—
L’an deux mille, le premier décembre, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société ano-
nyme NAVIGATOR INVEST & TRADE SOPARFI S.A., avec siège social à L-6710 Clervaux, 11, Grand-rue.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Van Tichelen Armand, administrateur de sociétés, demeurant
à B-3540 Herk-de-Stad (Belgique);
Monsieur le président désigne comme secrétaire et scrutateur la société LAW & TAXES CONSULTING INC, avec
siège social à Vepco Industrial park, 12260 Willow Grove Road, Blgd #2, Camden DE 19934 (Etats-Unis), enregistré à
Camden sous le numéro 981111229-2875057, ici représentée par son président Monsieur Armand V.A. Van Tichelen,
Juriste, demeurant à B-3540 Herk-de-Stad, 19, St Jorislaan (Belgique).
<i>Composition de l’assembléei>
Les actionnaires présents à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été portés sur une liste
de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les
membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire à pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social à Clervaux.
2. Démission du Commissaire aux comptes.
3. Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes.
4. Autorisation de l’assemblée générale de convertir le capital social actuellement exprimé en Francs (LUF) en euros
(EUR).
5. Autorisation de l’assemblée générale d’augmenter le capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la con-
versation par les sociétés commerciales de leur capital en euros.
6. Autorisation du conseil d’adapter la mention de la valeur nominale des actions et du capital social.
7. Autorisation de l’assemblée générale d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: Le capital
social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR).
Il. Que l’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations
d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer de ce jour le siège social statutaire de la société de L-9710 Clervaux, 11,
Grand rue à L-9712 Clervaux, 1, montée du Château.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter le démission de Monsieur Armand V.A. Van Tichelen, Juriste, demeurant à B-
3540 Herk-de-Stad, 19, St Jorislaan (Belgique) et de lui donner décharge de sa fonction.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, LAW & TAXES CONSULTING
INC, avec siège social à Vepco Industrial park, 12260 Willow Grove Road, Blgd #2, Camden DE 19934 (Etats-Unis),
enregistré à Camden sous le numéro 981111229-2875057, ici représentée par son président Monsieur Armand V.A.
Van Tichelen, Juriste, demeurant à B-3540 Herk-de-Stad, 19, St Jorislaan (Belgique).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital social actuellement exprimé en Francs (LUF) en euros (EUR).
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide à augmenter le capital social de mille treize euros (1.013,- EUR) pour le porter de son
montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (30.987,- EUR) à trente-deux mille euros (32.000,-
EUR) par concurrence de max 4% du capital avant augmentation.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide à adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital
social.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide à adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: Le capital social est
fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR).
36206
Que l’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations
d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Il. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2000i>
Enregistré à Clervaux, le 27 décembre 2000, vol. 209, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): F. Kler.
(90673/000/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2001.
WALKER & TERRELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 26.253.
—
Les comptes annuels, la proposition du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés
à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 53, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12754/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
WALKER & TERRELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. LuxembourgB 26.253.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 12 juin 2000,
que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Marco Radici, dirigeant, demeurant à Gandino (Italie), Administrateur;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturés au 31 décembre 2000.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant
professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, en qualité de Commissaire
aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 9 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12753/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
<i>Actionnairesi>
<i>Actionsi>
<i>Signaturesi>
NATAL TRADING CORPORATION INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Signature
EAST COAST TRADE & INVEST CORP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Signature
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
<i>Le Bureau
i>A. Van Tichelen / LAW & TAXES CONSULTING S.A.
<i>Le Président / Le secrétaire et scrutateuri>
Luxembourg, le 13 février 2001.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
36207
THOMSON TRAVEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.047.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 49, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12744/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
TIESCO LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.949.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 48, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2001.
(12745/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
ULYSSE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.544.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 février
2001, vol. 549, fol. 46, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2001.
(12746/657/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
VINITA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.219.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 48, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2001.
(12750/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
W.T.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.520.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 48, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2001.
(12758/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
<i>Pour THOMSON TRAVEL INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
TIESCO LUX S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
VINITA S.A.
Signature
W.T.M. HOLDING S.A.
Signature
36208
ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. N°2, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
—
STATUTES
In the year two thousand and one. on the second day of February.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary public. residing in Mersch.
There appeared the following:
ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. N
°
1, a limited liability company incorporated under the laws of
Luxembourg, having its registered office at rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L-2017 Luxembourg,
duly represented by Mr Francis Zéler, employee. residing in Rosière-la-Petite (Belgium)
by virtue of a proxy given to him under private seal, dated February 2nd, 2001
The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.
Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability
company (société à responsabilité limitée), which it intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future.
Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-
islation.
Art. 2. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing
operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These
loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders
or group companies or bank loans.
Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management. the control and the de-
velopment of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.
In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take
any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The name of the company is ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. N
°
2, société à responsabilité
limitée.
Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within
the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the associate.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the managers.
Art. 6. The capital of the company is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred Euros), divided into
500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each, which will be fully paid up.
The 500 (five hundred) shares have been entirely subscribed by the sole associate, ADVENT INVESTMENT (LUX-
EMBOURG), S.à r.l. N
°
1, prenamed, fully paid up by the same associate and deposited to the credit of the company, as
was certified to the notary executing this deed.
Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-
mercial companies.
Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.
Art. 9. In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer
inter vivos to non associates is subject to the consent of at least seventy five percent of the company’s capital. In case
of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy five
percent of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a pre-emption right which
has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.
Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.
Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed
to pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are
appointed by the general meeting of associates.
36209
Towards third parties the company will be validly committed by the joint signatures of two managers, obligatorily one
manager of category A and one manager of category B.
If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case
the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures.
Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-
pany, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He/it has a number of votes equal to the number
of shares he/it owns and may validly act at the meeting through a special proxy.
Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital.
Art. 16. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
Art. 17. Every year on December 31st the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered office of the company.
Art. 19. Out of the net profit at least five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases
to be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.
The balance is at the disposal of the associate(s).
Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need
not be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.
Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,
pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.
Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-
islation.
<i>Transitory dispositioni>
The first year begins today and shall end on December 31st, 2001.
<i>Verificationi>
The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been
observed and expressly acknowledges their observation.
<i>Evaluationi>
For the purpose of registration, the share capital is evaluated at five hundred four thousand two hundred and forty-
nine Luxembourg Francs (LUF 504,249.-).
<i>Costsi>
The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately sixty thousand Luxembourg Francs (LUF
60,000.-).
<i>Resolutions of the Sole Associatei>
Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
1. Are appointed managers of the company with the powers defined under article 12 of the articles of incorporation.
Managers of category A:
1. Mrs Janet Louise Hennessy, chief financial officer, residing in Boston, Massachusetts, USA
2. Mr Thomas Henry Lauer, chief financial officer, residing in Boston, Massachusetts, USA
Manager of category B:
Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, residing at 10, avenue Nic Kreins, L -9536 Wiltz.
The managers may appoint agents, fix their powers, competencies and dismiss them. The managers’ assignment ends
on occasion of the general ordinary meeting which decides on the financial statements of the first business year. They
may be reelected.
2. The company’s address is fixed at rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L -2017 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by the German translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English text will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Folgt die Übersetzung in Deutscher Sprache:
Im Jahre zweitausendundeins, am zweiten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.
Ist erschienen
36210
ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. N°1, eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Rue
Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L- 2017 Luxembourg
hier vertreten durch Herrn Francis Zéler, Beamter, wohnhaft in Rosière-la-Petite (Belgien), aufgrund einer Vollmacht
unter Privatschrift vom 2. Februar 2001.
Diese Vollmacht bleibt, nachdem sie vom Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert
worden ist, gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer von ihm zu
gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden, als einziger Gesellschafter respektiv mit
allen die später Gesellschafter werden könnten.
Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der sie die nachstehende Satzung, sowie die dies-
bezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist, in Luxemburg und im Ausland, das Gewähren von Krediten an Gesellschaf-
ten, die der gleichen internationalen Gruppe wie sie selbst angehören. Die Kredite werden unter anderem, aber nicht
ausschließlich durch finanzielle Mittel und Instrumente, wie Aktionärsdarlehen, wie Darlehen, die durch Gesellschaften,
die zur gleichen Gruppe gehören gewährt wurden oder wie Bankdarlehen, refinanziert.
Desweiteren kann die Gesellschaft alle Operationen tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit
dem Erwerb von Beteiligungen aller Art in anderen Unternehmen, sowie deren Verwaltung, Kontrolle und der Aufwer-
tung stehen.
Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel verwenden, um ein Portefeuille aus Wertpapieren und Patenten aller
Art und jeglichem Ursprungs zu erwerben, zu verwalten und zu veräußern. Sie kann bei der Gründung, Entwicklung und
Kontrolle von Unternehmen jeglicher Art mitwirken. Sie kann durch Einbringung, Zeichnung, Emmissionsgarantien,
Kaufoptionen sowie durch andere Maßnahmen Wertpapiere und Patente aller art erwerben und sie kann diese Wert-
papiere und Patente durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder durch andere Maßnahmen veräußern. Ferner kann sie
Maßnahmen treffen, um den Wert dieser Wertpapiere und Patente aufzuwerten. Sie kann den, Gesellschaften, an denen
sie beteiligt ist, Unterstützung, Darlehen oder Garantien jeglicher Art gewähren.
Desweiteren kann die Gesellschaft jegliche Geschäfte im Finanz-, Handels-, Industrie-, persönlichen sowie Immobili-
enbereich tätigen. Sie kann alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschlie-
ßen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. N
°
2, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Gesellschaf-
ters an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführer können Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administra-
tive Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euros) eingeteilt in 500
(fünfhundert) Anteile, zu je EUR 25 (fünfundzwanzig Euros).
Die 500 (fünfhundert) Anteile wurden vom alleinigen Gesellschaftern, der Gesellschaft ADVENT INVESTMENT (LU-
XEMBOURG), S.à r.l. N°1, vorgenannt, voll einbezahlt und befinden sich in der Gesellschaftskasse, wie dies dem unter-
zeichneten Notar nachgewiesen worden ist.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-
setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 9. Im Falle mehrerer Gesellschafter sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen
unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Ge-
sellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann
eine Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden
Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig
Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-
gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von
der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Die Gesellschaft wird nach außen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet, davon
wenigstens eine Unterschrift der Kategorie A und eine Unterschrift der Kategorie B.
Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch den alleinigen Gesell-
schafter oder im Falle von mehreren Gesellschaftern, gemeinsam geführt werden.
Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen
ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
36211
Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des
Stammkapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im
Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Be-
stimmungen.
<i>Vorübergehende Bestimmungen i>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2001.
<i>Bescheinigung i>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung des Kapitalsi>
Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf
fünfhundertviertausendzweihundertneunundvierzig Luxemburger Franken (LUF 504.249,-).
<i>Schätzung der Gründungskosten i>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf sechzigtausend Luxemburger Franken (LUF 60.000,-).
<i>Gesellschaftsversammlungi>
Sofort nach der Gesellschaftsgründung trifft der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:
1.- Werden zu Geschäftsführern, mit den Vollmachten welche in Artikel 12 der Satzung vorgesehen sind, ernannt.
Geschäftsführer der Kategorie A
1.- Frau Janet Hennessy, chief financial officer, wohnhaft in Boston, Massachusetts, USA
2.- Herr Thomas Henry Lauer, chief financial officer, wohnhaft in Boston, Massachusetts, USA
Geschäftsführer der Kategorie B
Herr Romain Thillens, licencié en sciences economiques, wohnhaft in 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz.
Die Geschäftsführer können Vertreter bestellen, deren Befugnisse und Kompetenz- bereiche festlegen und diese
ebenfalls entlassen.
Das Mandat der Geschäftsführer erlöscht bei Gelegenheit der ersten ordentlichen Versammlung welche über die Ge-
schäftsergebnisse des ersten Geschäftsjahres befindet. Sie sind wiederwählbar.
2.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
- rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L-2017 Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest dass auf Wunsch der Komparenten
vorliegende Urkunde in Englischer Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Deutsche. Im Falle einer Unstimmigkeit
zwischen der Englischen und der Deutschen Fassung ist auf Wunsch der Komparenten die Englische Fassung massge-
bend.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vor-
lesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt,
haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Zéler, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 février 2001, vol. 416, fol. 86, case 9. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(12766/228/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Mersch, den 13. Februar 2001.
E. Schroeder.
36212
WELSFORD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 47.854.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2001, vol. 549, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12756/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
WAGENLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 39.839.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 21 décembre 2000 au siège que:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de l’administrateur Monsieur Edgar Stainier.
L’assemblée lui a accordé décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assembée générale a décidé à l’unanimité de nommer comme administrateur pour une durée de 6 ans
- Monsieur Ricardo Portabella Peralta, administrateur de sociétés, demeurant à Cologny (Suisse).
Le mandat des administrateurs se terminera à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année
2005.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de Monsieur Jacques Willems, comptable, demeurant à Bruxel-
les (Belgique), de sa fonction de commissaire aux comptes.
L’assemblée générale a donné décharge au commissaire aux comptes sortant pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de nommer comme nouveau commissaire pour une durée de 6 ans:
Sandra Pasti, employée privée, demeurant au 13, rue de Reybach, F-57330 Hettange-Grande (France).
Le mandat du commissaire aux comptes expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’an 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de donner autorisation aux administrateurs pour procéder au change-
ment du siège social. Le nouveau siège social sera établi au 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 95, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12751/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
WAGENLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 39.839.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenue en date du 21 décembre 2000 au siège social de la so-
ciété, à 11.00 heures du matin que:
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour réquisition - inscription
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
36213
<i>Résolution uniquei>
Il a été convenu à l’unanimité des administrateurs que le siège de la société est établi à L-1661 Luxembourg, 31,
Grand-rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 95, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12752/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
WOBCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 44.514.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue à Luxembourg le 8 décembre
2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Madame Vania Baravini (Annexe
1.) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec
effet immédiat, Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue
de la Liberté, en remplacement de Madame Vania Baravini, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat
de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée générale statutaiare à tenir en 2002.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 9 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12757/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
YOUELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg 61.623.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme YOUELLE HOLDING
S.A., ayant son siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach, R.C. Luxembourg section B numéro 61.623, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 98 du
16 février 1998.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert Seen , conseiller économique, demeurant à Larochette.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert , employé privé, demeurant à Itzig.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de NLG en EUR.
Pour réquisition - inscription
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
WOBCO HOLDING S.A.
P. Bouchoms / S. Vandi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
36214
3.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euro en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par
conversion à 720.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.
4.- Libération intégrale.
5.- Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société et création de nouvelles actions de
façon à ce que le capital social de la société d’un montant de 720.000,- EUR soit représenté par 720 actions d’une valeur
nominale de 1.000,- EUR, chacune entièrement libérée.
6.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
7.- Transfert du siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille cinq cents (1.500) actions représentant le capital social
de un million cinq cent mille florins néerlandais (1.500.000,- NLG).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million
cinq cent mille florins néerlandais (1.500.000,- NLG), pour l’exprimer dorénavant en euro, au cours de 2,20371 NLG=1,-
EUR, en six cent quatre vingt mille six cent soixante-dix virgule trente-deux euros (680.670,32 EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente-neuf mille trois cent vingt-neuf virgule
soixante-huit euros (39.329,68 EUR) pour le porter de son montant actuel de six cent quatre vingt mille six cent soixan-
te-dix virgule trente-deux euros (680.670,32 EUR) à sept cent vingt mille euros (720.000,- EUR), sans émission d’actions
nouvelles.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les ac-
tionnaires actuels de la société au prorata de leur participation actuelle dans la société, par incorporation au capital de
résultats reportés et de réserves disponibles à concurrence de trente-neuf mille trois cent vingt-neuf virgule soixante-
huit euros (39.329,68 EUR).
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits résultats reportés et réserves disponibles a été rapportée au notaire instrumen-
tant par des documents comptables.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les mille cinq cents (1.500) actions existantes sans expression de valeur nominale
par sept cent vingt (720) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. (alinéa 1
er
). Le capital social est fixé à sept cent vingt mille euros (720.000,- EUR), représenté par sept cent
vingt (720) actions de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société à L- 7619 Larochette, 10-12, rue de Meder-
nach.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de
1.586.555,36 LUF .
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Seen, C. Dostert, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2001, vol. 512, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12761/231/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
Junglinster, le 12 février 2001.
J. Seckler.
36215
WOODBRIDGE INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.196.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 44, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2001.
(12759/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
X-PASA S.à r.l. ET CIE, S.E.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 57.544.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 23 janvier 2001i>
Sont nommés au conseil de surveillance:
- Monsieur Paul Leesch, commerçant, Wolfensberg/Suisse, Adminitrateur-délégué, Président
- Monsieur Max Leesch, employé privé, Koerich, Administrateur
- Monsieur Jeff Leesch, employé privé, Koerich, Administrateur.
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 549, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12760/539/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2001.
BELLEVUE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le six février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ROSEVARA LlMITED, une société établie et ayant son siège social au 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2 (République
d’Irlande),
ici représentée par Madame M.-Rose Dock, directeur général, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 31 janvier 2001,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 20 Clanwilliam Terrace, Dublin
2 (République d’Irlande),
ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant professionnellement au 231, Val des
Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-
Normandes), le 31 janvier 2001.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BELLEVUE INVESTISSEMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
<i>Pour WOODBRIDGE INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.
i>Signature
<i>Pour le président
i>E. Krier
36216
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante-six mille deux cent cinquante (56.250,-) euros (EUR), divisé en deux cent
vingt-cinq (225) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante (250,-) euros (EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.
L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être confiée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes
de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.
Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par
toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 28 mai à 15.00 heures à Luxembourg au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
36217
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration
est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2001.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de cinquante-six mille deux cent
cinquante (56.250,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à deux millions deux cent soixante-neuf mille cent dix-
neuf (2.269.119,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-quinze mille
(75.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-
blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Fernand Heim, chef-comptable, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg,
b) Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg et
c) Monsieur Marc Schmit, comptable, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-
bourg-Kirchberg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de
l’an 2006.
5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous no-
taire la présente minute.
Signé: M.-R. Dock, A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 128S, fol. 26, case 2. – Reçu 22.691 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12768/230/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, deux cent sept actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Total: deux cent vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225
Luxembourg, le 9 février 2001.
A. Schwachtgen.
36218
AGATHIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 50.640.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la décision du Conseil d’Administration de la société ABIRA HOLDING S.A., du 31 août 2000, que les
Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société au:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg.
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12794/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
ALSACE SAVEURS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 67.310.
Constituée par-devant M
e
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 1998, acte publié
au Mémorial C, n
°
87 du 12 février 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 56, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12796/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
AMUSEMENT ACTIVITIES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.154.
—
The balance sheet as per December 31, 1999, registered in Luxembourg, on February 9, 2001, vol. 549, fol. 49, case
3, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on February
14, 2001.
(12797/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
ARCHIMED, Société Anonyme.
Capital: 1.250.000,- francs.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 50, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 63.502.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 février 2001i>
L’an deux mille un, le six février, à quatorze heures.
Les actionnaires de la société anonyme ARCHIMED se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social,
sur convocation faite par le conseil d’administration, quinze jours au moins à l’avance.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par tous les membres de l’assemblée lors de leur entrée en
séance.
Sont présents:
- Monsieur Paul Brusseleers en tant qu’administrateur-délégué qui préside la séance,
- Monsieur Luc Brusseleers, administrateur,
- La société SURE BVBA, administrateur, représentée par son représentant légal Monsieur Paul Brusseleers,
les 3 actionnaires présents et acceptant, représentant le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Mademoiselle Pascale Kraft remplit les fonctions de secrétaire.
<i>Pour AGATHIS HOLDING S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
<i>Pour ALSACE SAVEURS S.A.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signatures
Mamer, February 14, 2001.
36219
La feuille de présence, certifiée exacte par le bureau, permet de constater que les actionnaires présents représentant
100 % des actions, actions ayant droit de vote.
En conséquence, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée.
Monsieur le Président rappelle que l’assemblée doit délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Délégation de signature obligatoire
2. Divers.
<i>Première résolutioni>
Est désigné comme administrateur-délégué pour une durée de 6 années à partir de ce jour, avec droit de signature
obligatoire, et avec tous les pouvoirs qui découlent du mandat, Monsieur Paul Brusseleers, demeurant à Dongenblok
15, B-2431 Veerle-Laakdal, qui déclare accepter la fonction.
<i>Deuxième résolutioni>
Est désigné comme administrateur pour une durée de 6 années à partir de ce jour, Monsieur Luc Brusseleers, deme-
ruant à Diestseweg 183, B-2440 Geel, qui accepte la fonction.
<i>Troisième résolutioni>
Est désignée comme administrateur pour une durée de 6 années à partir de ce jour, la société SURE BVBA, ayant son
siège social à August Vermeylenlaan 19, B-2630 Aartselaar, représentée par Paul Brusseleers, qui accepte la fonction.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, Monsieur Paul Brusseleers déclare la séance levée
à quatorze heures et vingt minutes.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du
bureau.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 63, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12802/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
ARISA ASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 52.496.
—
<i>Conseil d’administrationi>
M. Jörg Adomeit a renoncé avec effet au 15 janvier 2001 à son mandat de membre du Conseil d’Administration de la
société ARISA ASSURANCES S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12805/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
AUTO 97, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 38A, rue d’Audun.
R. C. Luxembourg B 63.259.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 549, fol. 43, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12811/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
AUTO 97, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 38A, rue d’Audun.
R. C. Luxembourg B 63.259.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 549, fol. 43, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12812/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
<i>Les administrateurs / L’administrateur-délégué / Le secrétaire
i>Signatures / Signature / Signature
Luxembourg, le 14 février 2001.
Luxembourg, le 14 février 2001.
36220
BANKPYME STRATEGIC FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.534.
—
Le bilan au 31 août 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 60, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12815/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BANKPYME STRATEGIC FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.534.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 10 janvier 2001i>
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de reporter le résultat de l’exercice clôturé au 31 août 2000;
2. de réélire Messieurs Daniel Jané, José Luis Raymond Bara et Jorge Rodon Esteve en qualité d’administrateurs pour
le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002;
3. de nommer Monsieur Pascal Pierret en qualité d’administrateur pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2002;
4. de réélire KPMG AUDIT en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2002.
Luxembourg, le 12 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12816/034/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BAUXA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.661.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administrationi>
<i>tenue en date du 12 janvier 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.
En date du 12 janvier 2001, le conseil d’administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS
MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Camille Paulus, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,
- la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Luxembourg, le 12 février 2001.
<i>Pour BANKPYME STRATEGIC FUNDS, SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de pouvoiri>
<i>Pour BANKPYME STRATEGIC FUNDS, SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de pouvoiri>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
36221
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2001, vol. 549, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12818/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BATIMMOB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 45.974.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale du 25 mai 1999 que:
Le siège social de la société est transféré du 65, avenue de la Gare à Luxembourg, au 41, avenue de la Gare à Luxem-
bourg.
Il résulte de l’Assemblée Générale du 23 mai 2000 que:
Le Conseil d’Administration se compose des membres suivants:
* Madame Paola Müller-Storni, Administrateur de société, San Vittore (CH)
* Monsieur Robert Mathey, Directeur de société, Luxembourg
* Monsieur John Turpel, Administrateur de société, Ernzen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12817/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BECOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 40.467.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 57, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12819/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BENDER TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.496.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administrationi>
<i>tenue en date du 15 janvier 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.
En date du 15 janvier 2001, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé
privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12826/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 14 février 2001.
Signatures.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
36222
BEFCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.512.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 11 janvier 2001i>
<i>Résolution uniquei>
Monsieur le Président rappelle que Monsieur Giorgio Scelsi a été nommé Fondé de Pouvoir de la société par une
décision du Conseil d’Administration du 9 décembre 1999 et informe de la nécessité de préciser le pouvoir de signature
de ce dernier.
Monsieur Giorgio Scelsi, agissant en qualité de Fondé de Pouvoir de la société dispose désormais du pouvoir de si-
gnature conjointe avec Monsieur Antonio Lefebvre d’Ovidio ou avec Monsieur Manfredi Lefebvre d’Ovidio.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 35, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12820/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BEFCO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.853.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 12 janvier 2001i>
<i>Résolution uniquei>
Le Conseil décide de conférer à Monsieur Giorgio Scelsi, né le 1
er
janvier 1943 à Lavagna (Italie) et résidant à Lugano
(Suisse), Vicolo Nassetta, 2, ayant le code fiscal numéro SCL GRC43 A 01 E 488 N, une procuration générale lui per-
mettant d’agir au nom et pour le compte de la société avec un pouvoir de signature conjointe avec Monsieur Antonio
Lefebvre d’Ovidio ou avec Monsieur Manfredi Lefebvre d’Ovidio.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 35, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12821/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BEFCO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.853.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 janvier 2001i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la révocation du Conseil d’Administration actuellement en exercice et décharge pleine et entière
est accordée aux membres de ce Conseil d’Administration.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:
- Monsieur Antonio Lefebvre d’Ovidio, né à Naples (Italie) le 17 janvier 1913, résidant à Londres, 70 Stanhope Mews
East ayant pour code fiscal: LFB NTN 13A 17F839 P;
- Monsieur Manfredi Lefebvre d’Ovidio, né à Rome (Italie) le 30 avril 1953, résidant à Londres, 70 Stanhope Mews
East, ayant pour code fiscal: LFB MFR 53D30H501U;
- Monsieur Jean-Marie Verlaine, né le 27 mai 1959 et résidant à Luxembourg, ayant pour code fiscal: VRL JMR 59E27
Z 120X.
Messieurs Antonio Lefebvre d’Ovidio et Manfredi Lefebvre d’Ovidio se voient confier un pouvoir de signature indi-
viduelle tandis que Monsieur Jean-Marie Verlaine dispose d’un pouvoir de signature conjointe avec l’un ou l’autre des
deux administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BEFCO HOLDING S.A.
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
<i>Pour BEFCO INVESTMENTS S.A.
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
<i>Pour BEFCO INVESTMENTS S.A.
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
36223
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 35, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12822/534/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BELUNION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 7.396.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 49, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12823/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BELUNION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 7.396.
—
EXTRAIT
Au 1
er
décembre 2000, les membres du Conseil d’Administration de la société BELUNION S.A. sont:
- Monsieur José Faber, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Bridel;
- Monsieur André de Groot, juriste, demeurant à Zaandam (Pays-Bas);
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange;
- Monsieur Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Septfontaines;
- Monsieur Michel Waringo, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Walferdange.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 49, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12824/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BFR FUNDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.972.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administrationi>
<i>tenue en date du 12 janvier 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.
En date du 12 janvier 2001, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé
privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12828/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Luxembourg, le 14 février 2001.
Pour réquisition.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
36224
BENOY CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 39.261.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés du 5 février 2001i>
Les associés décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1
er
janvier 2001, en conformité avec la loi
du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 12.500,- représenté par 500 actions d’une valeur no-
minale de EUR 25,-.
La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 12.394,68. Pour arriver à un capital de EUR 12.500,-
un montant de EUR 105,32 a été prélevé des résultats reportés.
Luxembourg, le 5 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12827/800/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BLUEWAVE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.065.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale du 23 mai 2000 que:
Le siège social de la société est transféré du 65, avenue de la Gare à Luxembourg, au 41, avenue de la Gare à
Luxembourg.
Le Conseil d’Administration se compose des membres suivants:
* Monsieur Michele Janner, Administrateur de société, Bellinzona (CH)
* Monsieur Heinrich Steyert, Administrateur de société, Heidolsheim (F)
* Monsieur John Turpel, Administrateur de société, Ernzen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12833/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BOMMENEDE INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 72.058.
—
<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation et de managementi>
Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 12 mai 1999 ré-
gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation et de ma-
nagement entre les sociétés:
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 15.302
Siège social: 46A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
et
BOMMENEDE INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l.
R. C. Luxembourg B 72.058
Siège social: 46A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg.
La convention de domiciliation et de management datée du 29 juin 2000 a été conclue pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12835/683/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
36225
BLUE CHIP SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 71.119.
—
Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 50, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 50, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12829/034/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BLUE CHIP SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 71.119.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 28 juin 2000i>
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Michel Y. de Beaumont, James T. King, Erik Loudon, Kurt Vogelsang, Jean-Michel Gelhay et
Christopher Misson, et Madame Susan Cox en qualité d’administrateur pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2001;
2. de nommer Monsieur Laurent Philippe en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur Philippe Embi-
ricos;
3. de réélire DELOITTE & TOUCHE S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2001.
Luxembourg, le 8 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 50, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12830/034/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BROCKMONT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 38.068.
—
<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation et de managementi>
Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 12 mai 1999
régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation et de
management entre les sociétés:
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 15.302
Siège social: 46A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
et
BROCKMONT INTERNATIONAL S.A.
R. C. Luxembourg B 38.068
Siège social: 46A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg.
La convention de domiciliation et de management datée du 9 septembre 1991 a été conclue pour une durée
indéterminée.
Luxembourg, le 8 février 2001.
<i>Pour BLUE CHIP SELECTION
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de pouvoiri>
<i>Pour BLUE CHIP SELECTION
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeur / Fondé de pouvoiri>
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
36226
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12838/683/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BNP PARIBAS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme,
(anc. BNP LUX INVESTMENT S.A.).
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 21.073.
—
Il résulte d’un conseil d’administration de la société en date du 31 janvier 2001 que le siège social de la Société a été
transféré de L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal, vers l’adresse suivante: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
avec effet immédiat.
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12834/008/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BORDESO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 69.346.
—
<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation et de managementi>
Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 12 mai 1999 ré-
gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation et de ma-
nagement entre les sociétés:
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 15.302
Siège social: 46A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
et
BORDESO HOLDING S.A.
R. C. Luxembourg B 69.346
Siège social: 46A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg.
La convention de domiciliation et de management datée du 6 avril 1999 a été conclue pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12836/683/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BS GREEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.299.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administrationi>
<i>tenue en date du 12 janvier 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.
En date du 12 janvier 2001, le conseil d’administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS
MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,
- la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
36227
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12839/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
BUGATTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 19, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 68.532.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 549, fol. 43, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12840/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
CALFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.400.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale du 25 mai 1999 que:
Le siège social de la société est transféré du 65, avenue de la Gare à Luxembourg, au 41, avenue de la Gare à
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12844/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
CAPAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 53.725.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 2001, vol.
549, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12849/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
CASTERA, S.A R.L., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 78.377.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 5 décembre 2000 que, sur base du contrat de transfert
d’actions signé en date du 5 décembre 2000, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les actions de la société
de EUR 125,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 5 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12852/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Luxembourg, le 14 février 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 13 février 2001.
Signature.
<i>Désignation de l’actionnairei>
<i>Nombrei>
<i>d’actionsi>
GUCCI LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
D. C. Oppelaar / B. Zech
<i>Gérant / Géranti>
36228
CARENE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.814.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 46, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12850/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
CAROLA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 27.819.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 janvier 2001i>
L’Assemblée accepte à l’unanimité la démission de Messieurs Robert Reckinger, Emile Vogt et René Schlim, Adminis-
trateurs et donne décharge de leurs mandats.
L’Assemblée accepte à l’unanimité la démission de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comp-
tes et donne décharge de son mandat.
* L’Assemblée nomme aux fonctions d’Administrateurs:
Monsieur H. J. J. Moors, Directeur, demeurant à Luxembourg;
Monsieur S. Van den Broek, employé privé, demeurant à Luxembourg;
PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
* L’Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux Comptes:
ING TRUST (LUXEMBOURG), ayant son siège social à Luxembourg.
* L’Assemblée décide de transférer le siège social au:
8, boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 31 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 46, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12851/550/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
EUCOSIDER, COMPAGNIE EUROPEENNE DE PRODUITS SIDERURGIQUES, Société Anonyme.
Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 9.077.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 1999i>
« 6. Conversion du capital en euros
a) Le capital social de LUF 43.184.000,- est converti en EUR 1.070.503,40.
b) Le capital social de EUR 1.070.503,- est augmenté à concurrence de EUR 9.096,60 (neuf mille quatre-vingt-seize
virgule soixante) pour être porté à EUR 1.079.600,- par incorporation dans le capital d’un montant de EUR 9.096,60
prélevé sur le poste bilantaire «Autres Réserves» sans création de parts sociales nouvelles.
c) En conséquence, l’article 6, alinéa 1
er
des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé un million soixante-dix-neuf mille six cents (1.079.600,-) euros. Il est représenté par qua-
rante-trois mille cent quatre-vingt-quatre (43.184) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement li-
bérées.»
Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(12868/226/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Luxembourg, le 14 février 2001.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
R. Schlim / G. Krips
<i>Membres du Conseil d’Administrationi>
36229
CDC - COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée.
Capital: LUF 10.000.000.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 16.860.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12853/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
CENTRAL HOLDINGS LIMITED.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 8.141.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 62, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12855/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
CENTRAL HOLDINGS LIMITED.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 8.141.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 62, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12856/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
CHARLIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 68.044.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2001, vol. 549, fol. 57, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12857/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
COLMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.523.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 35, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12863/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Luxembourg, le 13 février 2001.
Signature.
Luxembourg, le 14 février 2001.
CENTRAL HOLDINGS LIMITED
Signature
Luxembourg, le 14 février 2001.
CENTRAL HOLDINGS LIMITED
Signature
Luxembourg, le 14 février 2001.
Signature.
<i>Pour COLMET, S.à r.l.
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
36230
ArcStore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le premier février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Madame Gillian Arcone, directeur, demeurant à L-5366 Munsbach, 198, rue Principale,
2) la société LINDEN, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-5366 Munsbach, Zone industrielle, représentée par
Monsieur Patrick Lowe, gérant, demeurant à L-6961 Senningen, 26, rue du Château,
3) la société APEX SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-5366 Munsbach, Zone industrielle, repré-
sentée par Monsieur Bernard Moreau, gérant, demeurant à L-5241 Sandweiler, 54, rue Principale.
Lesquelles comparantes, par leurs mandataires, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts
d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer:
I. Forme - Dénomination - Objet - Siège et durée de la Société
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme de droit luxembourgeois qui prend la dénomination
ArcStore S.A.
Art. 2. La Société a pour objet l’adaptation de logiciels informatiques existants selon les besoins de ses clients ainsi
que la distribution de ces logiciels.
La Société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises, sociétés ou
affaires ayant un objet identique ou similaire ou en relation avec l’objet de la Société ou utile à sa réalisation.
La Société peut exercer ces activités au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.
Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Munsbach. L’adresse du siège social peut être transférée dans les
limites de la commune par simple décision du Conseil d’Administration.
La Société peut établir, par simple décision du Conseil d’Administration, des filiales, succursales, agences, représen-
tations et bureaux dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger, se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances
anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société
luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par
l’organe de la Société le mieux placé pour ce faire suivant les circonstances.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
II. Capital social de la société - Actions et transfert d’actions
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000)
actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale des
Actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.
La Société peut, avec ses réserves disponibles, racheter ses propres actions dans les limites prévues par les articles
49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 6. En cas d’augmentation du capital social dans le cadre d’un apport en numéraire, les actionnaires disposent
d’un droit de souscription proportionnel à la valeur nominale de leurs actions, à moins que l’assemblée générale statuant
selon les règles de majorité et de quorum requis pour les augmentations de capital n’en décide autrement.
Art. 7. Toutes les actions auront les mêmes droits.
Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur.
Si les actions sont nominatives, des certificats représentant plusieurs actions pourront être émis.
Un registre des actions nominatives, dans lequel seront inscrits les coordonnées exactes de chaque actionnaire, le
nombre d’actions détenues par chaque actionnaire ainsi que les cessions d’actions intervenues et les dates y afférentes,
sera tenu au siège de la Société.
La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs
personnes, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique au regard de la Société. La même règle sera applicable en cas de conflit
entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier-gagiste et son débiteur.
Les montants non-libérés des actions souscrites peuvent être appelés à tout moment et à la discrétion du Conseil
d’Administration. Tout arriéré de paiement donnera lieu de plein droit à des intérêts de retard de dix (10) pour cent
par an à partir de la date à laquelle le paiement est dû en faveur de la Société.
Art. 8. Toute cession d’actions est soumise à un droit de préemption dans les conditions ci-après déterminées.
L’actionnaire désirant céder tout ou partie de ses actions devra en informer le Conseil d’Administration par lettre
recommandée. Cette lettre recommandée devra indiquer les numéros des actions qu’il se propose de céder, leur prix
et les nom, prénoms, état et domicile du cessionnaire. Elle sera accompagnée, le cas échéant, du ou des certificats d’ins-
cription au registre des actions nominatives se rapportant aux actions à céder et devra contenir l’offre irrévocable jus-
qu’à l’expiration des délais ci-après prévus, de céder ses actions aux autres actionnaires au prix indiqué.
36231
Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le Conseil d’Administration transmettra par lettre recommandée
aux autres actionnaires cette proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence en vue de l’acquisition de
ces actions, proportionnellement au nombre d’actions dont ils sont propriétaires. Lorsqu’un actionnaire renonce tota-
lement ou partiellement à exercer son droit de préemption, ce dernier accroît aux autres actionnaires à concurrence
du droit non-exercé.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le Conseil d’Administration dans les tren-
te jours de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.
Au plus tard dans la quinzaine de l’expiration du délai accordé aux actionnaires, le Conseil d’Administration adressera
à ceux-ci une lettre contenant le résultat de l’opération. Si aucun actionnaire n’entend exercer son droit de préférence,
l’actionnaire sera libre de transférer au cessionnaire indiqué dans son offre de cession, les actions qu’il a offert de céder.
En cas de désaccord sui le prix de cession, les parties désigneront de commun accord un réviseur d’entreprises in-
dépendant, lequel déterminera irrévocablement le prix de cession en tenant compte de la valeur d’actif net de Société
à une date rapprochée de la cession envisagée. En cas de désaccord sur la désignation de ce réviseur d’entreprises, le
président du tribunal siégeant en matière commerciale, saisi de la requête de la partie la plus diligente, procédera à la
nomination d’un tel réviseur avec pour mission la détermination du prix de cession.
Le prix de cession sera payable selon les modalités et délais à fixer par le Conseil d’Administration. Le dividende de
l’exercice en cours au jour du paiement sera réparti pro rata temporis entre le cédant et le cessionnaire.
Une cession d’actions à une société holding personnelle intégralement détenue et contrôlée par un actionnaire de la
Société n’est pas soumise au droit de préemption prévu par le présent article 8.
III. Administration et Surveillance
Art. 9. Le Conseil d’Administration de la Société est composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. L’As-
semblée Générale des Actionnaires nomme les administrateurs.
L’Assemblée Générale des Actionnaires détermine la durée des mandats des administrateurs ainsi que leur nombre.
La durée du mandat des administrateurs ne peut excéder six ans. Les administrateurs sortants du Conseil d’Adminis-
tration sont rééligibles.
Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l’Assemblée Générale des Action-
naires.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants peuvent se réunir et peuvent élire à la
majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant. La prochaine Assemblée Générale des Ac-
tionnaires procédera à la nomination définitive.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires.
Le Conseil d’Administration représente la Société en justice et à l’égard des tiers.
Le Conseil d’Administration peut désigner parmi ses membres des comités et/ou des délégués investis de missions
déterminées.
Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à
la représentation de la Société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale des
Actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs rémunérations.
Le Conseil d’Administration peut en outre donner mandat général pour certaines branches d’activités ou mandat spé-
cial pour des transactions déterminées à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers.
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne
à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président et un ou plusieurs délégués.
Le Conseil d’Administration est convoqué par son Président aussi souvent que les affaires de la Société l’exigent ainsi
que sur demande d’un membre du Conseil d’Administration. Le Président indique dans la lettre de convocation le lieu,
la date, l’heure et l’ordre du jour de la réunion.
Avec l’accord unanime de tous les administrateurs, il peut être renoncé à la procédure de convocation. Aucune con-
vocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit approuvés dans une résolution
du Conseil d’Administration précédemment adoptée.
Chaque administrateur empêché d’assister à la tenue d’une réunion du Conseil d’Administration, peut mandater un
autre administrateur par écrit (par courrier, télécopie, télégramme, télex, e-mail) à le représenter. Un membre du Con-
seil d’Administration peut représenter plusieurs autres membres, à la condition toutefois qu’au moins deux administra-
teurs soient présents à la réunion.
Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou par
tout autre moyen de communication similaire ayant pour effet que toutes les personnes participant au Conseil puissent
communiquer les uns avec les autres. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Au cas où le quorum du Conseil d’Administration ne peut être atteint du fait d’éventuels conflits d’in-
térêts, alors les membres du Conseil d’Administration présents ou représentés qui ne sont pas concernés par le conflit
d’intérêt peuvent néanmoins prendre valablement des résolutions.
36232
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
En cas d’urgence, sur initiative du Président ou de son délégué, et avec l’accord de tous ses membres, le Conseil d’Ad-
ministration peut également prendre des résolutions par écrit (par voie de circulaire). La procédure des résolutions
écrites n’est cependant admise que si tous les membres du Conseil d’Administration déclarent être d’accord avec le
contenu des résolutions proposées. Les votes peuvent alors être émis par lettre, télécopie, télégramme, télex ou e-mail.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédant, les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées
par des procès-verbaux signés par le Président et par le secrétaire.
L’authentification des copies ou extraits de ces procès-verbaux est en principe effectuée par le Président et par le
secrétaire, qui ne doit pas être membre du Conseil d’Administration. Elle peut également être effectuée par deux quel-
conques des administrateurs.
Art. 12. Si un administrateur a un intérêt personnel dans une affaire qui se trouve être en opposition avec les intérêts
de la Société et que cette affaire est soumise au Conseil d’Administration pour délibération et/ou résolution, alors cet
administrateur doit en informer le Conseil d’Administration et il ne peut participer à la délibération ou à la résolution
sur cette affaire. Cette affaire, ainsi que l’intérêt personnel que l’administrateur a dans cette affaire, seront portés à la
connaissance de la prochaine Assemblée des Actionnaires.
Art. 13. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs
testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procé-
dure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un administrateur ou directeur de la Société ou,
à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n’est pas en droit
d’être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence
grave ou de mauvaise gestion; en cas d’arrangement, l’indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires
couvertes par l’arrangement et pour lesquelles la Société obtient l’avis d’un conseiller que la personne qui doit être in-
demnisée n’a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d’indemnisation n’exclut pas
d’autres droits auxquels il a droit.
Art. 14. La surveillance de la Société est confiée à un commissaire aux comptes, actionnaire ou non de la Société.
Le commissaire aux comptes est nommé par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui fixe la durée de son mandat,
qui ne peut cependant pas excéder six ans.
L’Assemblée Générale des Actionnaires peut révoquer le commissaire aux comptes à tout moment. Le commissaire
aux comptes est rééligible.
IV. Assemblées Générales des Actionnaires
Art. 15. L’Assemblée Générale des Actionnaires peut se prononcer sur et ratifier toutes les affaires qui concernent
la Société. Les décisions suivantes lui sont notamment réservées:
a) nomination et révocation des membres du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes ainsi que la
détermination de leurs rémunérations;
b) approbation des comptes annuels;
c) décharge du Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes;
d) affectation des résultats;
e) modification des statuts;
d) dissolution de la Société;
e) décisions relevant en principe des pouvoirs du Conseil d’Administration, mais pour lesquelles un quorum au sein
du Conseil d’Administration ne peut être atteint en raison de conflits d’intérêt dans le chef de plusieurs ou de tous les
administrateurs.
Art. 16. L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit annuellement à Munsbach, au siège social de la Société, ou à tout
autre endroit à Munsbach qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier jeudi du mois de mai à 17.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire, l’Assemblée Générale des Actionnaires se réunit le premier jour ouvrable
qui suit.
Les Assemblées Générales Ordinaires ont lieu au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué dans la lettre
de convocation.
Les Assemblées Générales Extraordinaires sont tenues aux lieux et places spécifiés dans la convocation.
Art. 17. Les actionnaires porteurs d’action nominatives sont convoqués aux Assemblées Générales des Actionnaires
par lettre recommandée. Le délai de convocation est de huit jours de calendrier au moins. Les éventuels actionnaires
au porteur sont convoqués suivant les modes légalement prévus.
L’Assemblée Générale des Actionnaires devra être convoquée dans un délai d’un mois lorsqu’un actionnaire ou un
groupe d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit en font une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour proposé de cette Assemblée Générale, auprès du Conseil d’Administration ou du commissaire aux
comptes.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent renoncer aux formalités de convo-
cation, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est déterminé par le Conseil d’Administration. L’actionnaire ou le groupe
d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, peuvent, avant la convocation à cette Assemblée,
exiger que certains points soient inscrits à l’ordre du jour.
Art. 18. Le Président du Conseil d’Administration sera également Président de l’Assemblée Générale des Actionnai-
res. Si le Président du Conseil d’Administration est empêché, un autre membre du Conseil d’Administration ou toute
36233
autre personne désignée par l’Assemblée Générale présidera l’Assemblée Générale. Le Président de l’Assemblée Gé-
nérale nomme un secrétaire et les actionnaires désignent un scrutateur.
Chaque actionnaire est autorisé à assister à l’Assemblée Générale. Il peut se faire représenter moyennant une pro-
curation donnée sous seing privé à un autre actionnaire ou à tout autre tiers. Chaque action confère une voix à son
propriétaire.
Les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront valablement prises sans qu’un quorum ne soit
requis. Les résolutions portant sur une modification des statuts requièrent cependant le quorum prévu à l’article 67-1
de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
A moins que la loi n’en dispose autrement, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront
valablement prises à la majorité des actions présentes ou représentées et participant au vote.
Les modifications des statuts ne peuvent être décidées que par une majorité représentant les deux tiers des actions
présentes ou représentées.
Les débats et les résolutions des Assemblées Générales seront actées dans un procès-verbal qui sera signé par le
président, le secrétaire et le scrutateur ainsi que par les actionnaires qui le souhaitent.
Les copies conformes ou les extraits du procès-verbal sont signés par le Président du Conseil d’Administration ou
par son délégué, sinon par deux quelconques membres du Conseil d’Administration.
V. Année sociale - Comptes Annuels - Répartition des bénéfices
Art. 19. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, le Conseil d’Administration dressera un inventaire sur les actifs,
créances et dettes de la Société.
Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes.
Le Conseil d’Administration soumettra au plus tard un mois avant l’Assemblée Générale Ordinaire le bilan et le
compte de profits et pertes ensemble avec son rapport et les documents afférents à l’examen du commissaire aux comp-
tes qui rédigera son rapport à l’Assemblée des Actionnaires et formulera des propositions.
Art. 21. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation de la réserve
légale aussi longtemps que la réserve légale n’atteint pas dix pour cent du capital social.
L’Assemblée des Actionnaires, sur proposition du Conseil d’Administration, dispose du solde restant du bénéfice net.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux lieu et époque déterminés par le Conseil d’Administration.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le
Conseil d’Administration est autorisé à payer des dividendes intérimaires.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 22. En cas de dissolution de la Société, peu importe la date ou la raison, la liquidation sera faite par un ou plu-
sieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale déter-
mine les pouvoirs du ou des liquidateurs.
Si aucun liquidateur n’est nommé, les membres du Conseil d’Administration procéderont à la liquidation de la Société.
VII. Dipsosition générale
Art. 23. Pour tous les points qui ne sont pas régis ou régulièrement prévus par les présents Statuts, les parties se
réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.
2) La première Assemblée Générale Ordinaire aura lieu en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites par les comparantes prénommées de la manière suivante:
Toutes les actions souscrites ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,-EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire.
<i>Attestationi>
Le notaire instrumentaire certifie que les conditions requises par l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales sont remplies.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-
sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais et dépenses mis à la charge de la Société en raison de sa constitution, s’élève approximativement
à la somme de soixante-quinze mille (75.000,-) francs luxembourgeois.
1. Madame Gillian Arcone, préqualifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 actions
2. la société LINDEN, S.à r.l., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 actions
3. la société APEX SERVICES, S.à r.l., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 actions
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<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les comparantes, ainsi que représentées, se sont réunies en As-
semblée Générale, qu’elles déclarent être régulièrement constituée, et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Les membres du Conseil d’Administration sont au nombre de six. Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Gillian Arcone, directeur, demeurant à L-5366 Munsbach, 198, rue Principale.
- Monsieur Patrick Lowe, directeur, demeurant à L-6961 Senningen, 26, rue du Château.
- Monsieur Bernard Moreau, directeur, demeurant à L-5241 Sandweiler, 54, rue Principale.
- Monsieur Torsten Bech Johannesen, directeur technique, demeurant à L-6161 Bourglinster, 8, place du Village.
- Monsieur Martin Cooke, directeur, demeurant à Rooksmead Road, 25, Lower Sunbury, Middlesex TW16 6PD UK,
England.
- Monsieur Mohammed Aïhi, directeur administratif, demeurant à L-5480 Wormeldange, 27, rue Principale.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire de la Société qui aura lieu en
l’an 2006.
L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière de la Société à un ou
plusieurs des membres actuels du Conseil d’Administration.
2. Est nommé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Jeff Davis, réviseur d’entreprises, demeurant à L- 1330 Luxembourg, 22, boulevard Grande Duchesse
Charlotte.
La durée du mandat du commissaire aux comptes est fixée jusqu’à l’issue de la prochaine Assemblée Générale Ordi-
naire qui aura lieu en l’an 2002.
3. L’adresse du siège social de la Société est fixée à L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Immédiatement après l’assemblée générale extraordinaire, tous les administrateurs précités se sont ensuite réunis en
conseil d’administration et ont à cet effet renoncé à une convocation préalable, tous les administrateurs étant présents
ou représentés et acceptant de se réunir de la sorte.
Monsieur Bernard Moreau ayant pris la présidence ad hoc de la réunion, les administrateurs passent à l’unanimité les
résolutions suivantes:
1. Monsieur Martin Cooke, préqualifié, est nommé président du conseil d’administration pour six ans.
2. Monsieur Patrick Lowe et Monsieur Bernard Moreau, préqualifiés, sont nommés délégués à la gestion journalière.
Ils porteront chacun le titre d’administrateur-délégué. Chaque administrateur-délégué peut engager la Société par sa
signature individuelle pour les actes de la gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation aux comparantes, celles-ci, par leurs mandataires, ont signé le présent acte
avec Nous notaire.
Signé: G. Arcone, P. Lowe, B. Moreau, T. Bech Johannesen, M. Aïhi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 128S, fol. 22, case 7. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12767/230/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
COLRAIL (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
STATUTES
In the year two thousand one, on the third of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
COLRAIL L.L.C., with registered office in 1999 Avenue of The Stars, suite 1200, Los Angeles, CA 90067, USA,
here represented by Mr Matthijs Bogers, Trust Officer, residing 29/B, rue d’Amberloup, B-6681 Lavacherie, by virtue
of a proxy given on December 20th, 2000.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law») , as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
Luxembourg, le 9 février 2001.
A. Schwachtgen.
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participating interests. In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development
and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation,
development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option,
of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and
patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name COLRAIL (LUX) S.A.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in
the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented
by one hundred (100) shares of one hundred twenty-five euros (125.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will de-
termine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other
relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception
of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2001.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
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pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, COLRAIL L.L.C., represented as stated hereabove, has declared to subscribe for the one hundred (100)
shares and to have them fully paid-up in cash, so the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) is
at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
For the purposes of the registration, the capital is evaluated at five hundred four thousand two hundred forty-nine
Luxembourg francs (504,249.- LUF).
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately fifty thousand Luxembourg francs (50,000.- LUF).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Dirk C. Oppelaar, lawyer, residing in L-2410 Luxembourg, 62, rue de Reckenthal,
- Mr Bart Zech, lawyer, residing in F-57570, 3, Chemin de la Glèbe, Rodemack.
2) The address of the corporation is fixed in L-2636 Luxembourg, 12, rue Leon Thyes.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède :
L’an deux mille un, le trois janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
La société COLRAIL L.L.C., dont le siège social est établi, 1999 Avenue of the Stars, Suite 1200, Los Angeles, CA
90067, ici représentée par Monsieur Matthijs Bogers, Trust Officer, demeurant 29/B Rue d’Amberloup, B-6681 Lava-
cherie,
en vertu d’une procuration datée du 20 décembre 2000,
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi «) , ainsi que par les statuts de la Société (ci- après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7,
10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: COLRAIL (LUX), S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de
Luxembourg par une délibération de l’ assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de
modification des statuts.
36237
L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cents (100) parts so-
ciales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-
fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées
par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition
de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
36238
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante neuf francs
luxembourgeois (504.249,- LUF).
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000 LUF).
<i>Décision de l’Associé Uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- M. Dirk C. Oppelaar, juriste, demeurant à Luxembourg,
- M. Bart Zech, juriste, demeurant à F-57570, 3 Chemin de la Glèbe, Rodemack.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Bogers, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 8, case 10. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12769/220/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
DA DOMENICO SPORTIVO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4035 Esch-sur-Alzette, 1, rue des Boers.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le trente un janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Domenico Selvaggi, commerçant, demeurant à L- 4276 Esch-sur-Alzette, 1, rue Pasteur.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par la présente.
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire
de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce de café-brasserie, avec débit de boissons alcoolisées et
non-alcoolisées, ainsi que la petite restauration.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de DA DOMENICO SPORTIVO, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent
(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, Monsieur Domenico Selvaggi, préqua-
lifié, et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR
12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’accord unanime de tous les associés.
Hesperange, le 8 février 2001.
G. Lecuit.
36239
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans
les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.
Titre III.- Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-
sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Disposition générale
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2001.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, en raison de sa constitution sont évalués à environ trente-cinq mille francs luxembourgeois.
<i>Pro-Fiscoi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit à hauteur de douze mille quatre cents euros (12.400,-
EUR) équivaut à la somme de cinq cent mille deux cent quinze francs Luxembourgeois (500.215,- LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-4035 Esch-sur-Alzette, 1, rue des Boers.
2.- Est nommé Gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Domenico Selvaggi, commerçant, demeurant à L- 4276 Esch-sur-Alzette, 1, rue Pasteur.
Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
<i>Remarque:i>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.
Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec
le notaire le présent acte.
Signé: D. Selvaggi, J.-J. Wagner.
36240
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
février 2001, vol. 857, fol. 8, case 3. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12770/239/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
ACOT EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 67.880.
—
L’an deux mille un, le premier février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de ACOT EUROPE S.A., R. C. Numéro B 67.880 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue
de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 21 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 192 du 22 mars 1999.
La séance est ouverte à seize heures quinze sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de socié-
tés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six mille six
cents (6.600) actions d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de soixante-six millions de lires italiennes (ITL 66.000.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans
convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Marc Koeune,
économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: J. Hoffmann, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 128S, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12793/230/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
Belvaux, le 12 février 2001.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 8 février 2001.
A. Schwachtgen.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
International Business Partners S.A.
International Business Partners S.A.
Imprimerie du Nord S.A.
Imprimerie du Nord S.A.
SWIB S.A.
SWIB S.A.
Language & Knowhow
Wolff-Weyland Noerdange S.A.
Wolff-Weyland Noerdange S.A.
Trésor S.A.
Siggy Investment S.A.
Siggy Investment S.A.
Navigator Invest & Trade Soparfi S.A.
Walker & Terrell S.A.
Walker & Terrell S.A.
Thomson Travel International S.A.
Tiesco Lux S.A.
Ulysse S.A.
Vinita S.A.
W.T.M. Holding S.A.
Advent Investment (Luxembourg), S.à r.l. N˚2
Welsford International Holding S.A.
Wagenlux S.A.
Wagenlux S.A.
Wobco Holding S.A.
Youelle Holding S.A.
Woodbridge International Holdings S.A.
X-Pasa S.à r.l. et Cie, S.E.C.A.
Bellevue Investissements S.A.
Agathis Holding S.A.
Alsace Saveurs S.A.
Amusement Activities International S.A.
Archimed
ARISA Assurances S.A.
Auto 97, S.à r.l.
Auto 97, S.à r.l.
Bankpyme Strategic Funds, Sicav
Bankpyme Strategic Funds, Sicav
Bauxa Capital Holding S.A.
Batimmob S.A.
Becos, S.à r.l.
Bender Trading S.A.
Befco Holding S.A.
Befco Investments S.A.
Befco Investments S.A.
Belunion S.A.
Belunion S.A.
BFR Funding S.A.
Benoy Consulting, S.à r.l.
Bluewave Holding S.A.
Bommenede International Holdings, S.à r.l.
Blue Chip Selection
Blue Chip Selection
Brockmont International S.A.
BNP Paribas Investment Management Company S.A.
Bordeso Holding S.A.
BS Green Investments S.A.
Bugatti S.A.
Calfin Holding S.A.
Capag S.A.
Castera, S.à r.l.
Carene Holding S.A.
Carola Investment S.A.
EUCOSIDER, Compagnie Européenne de Produits Sidérurgiques
CDC - Compagnie de Construction
Central Holdings Limited
Central Holdings Limited
Charlie S.A.
Colmet, S.à r.l.
ArcStore S.A.
Colrail (Lux), S.à r.l.
Da Domenico Sportivo, S.à r.l.
Acot Europe S.A.