35761

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 746

11 septembre 2001

S O M M A I R E

Compaq  Computer  Luxembourg  S.C.A.,  Gaspe-

International Management Group S.A., Luxem-

rich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35763

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35787

Compaq  Computer  Luxembourg  S.C.A.,  Gaspe-

International  Radio  Networks  Holding  S.A.,  Lu-

rich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35765

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35788

Compaq  Computer  Luxembourg  S.C.A.,  Gaspe-

Investissements Généraux S.A., Luxembourg. . . . 

35788

rich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35767

Iris Saint Michael S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

35789

Compaq  Computer  Luxembourg  S.C.A.,  Gaspe-

IT-Plus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35792

rich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35773

IT-Plus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35793

Finclo International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

35777

IT-Plus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35793

Finover S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35778

IT-Plus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35793

Finover S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35778

IT-Plus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35793

Finsystem S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35779

Itechserve, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

35783

Forum Developments S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

35781

Jamac Holding S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35789

Fri Feeder Fund, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35778

Jeerado Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

35790

G.G.C.M. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

35782

Jeerado Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

35790

GDL Productions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

35779

Jukem S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35791

GDL Productions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

35779

Jukem S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35792

Général de Conseils et de Participations S.A., Lu-

Kailua S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35794

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35783

Kantuta S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35795

Général de Conseils et de Participations S.A., Lu-

Kantuta S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35795

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35783

Karifia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35796

Général de Conseils et de Participations S.A., Lu-

KBC Global Finance I S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

35777

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35783

KBC Global Finance II S.A., Luxembourg . . . . . . . 

35787

General Railway Activities Holding S.A.H., Luxem-

KBC Global Finance III S.A., Luxembourg. . . . . . . 

35788

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35781

KBC Global Finance IV S.A., Luxembourg  . . . . . . 

35796

Hammer Logistik A.G., Bettemburg . . . . . . . . . . . .

35782

Kimberley S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35782

Hemingway & Partners S.A., Luxembourg . . . . . . .

35784

Kingreal Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

35794

Herve S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35784

Kingreal Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

35794

Hoedic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35785

Kingreal Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

35794

I.D.D., Industries Deals Development S.A.H., Lu-

Kodo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35796

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35786

Köln Immobilien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

35796

Inda International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

35785

Kraftwerk Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

35797

Informatique sur Mesure, S.à r.l., Bettembourg . . .

35784

Kupang Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

35795

Integrated  Business  Systems  Investments  S.A., 

Leopold Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

35797

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35787

Lepting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35798

Interbuild S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35786

Lescaut Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

35779

International Company Service Luxembourg S.A.,

Lobic S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35798

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35787

Lobic S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35798

International  Cosmetic  Development  S.A.,  Lu-

Logas Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

35802

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35786

Losty S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35803

35762

NORMAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.

—

EXTRAIT

Suivant acte reçu par le notaire Léonie Grethen de résidence à Rambrouch, le 15 novembre 2000, enregistré à Re-

dange, le 20 novembre 2000, Vol. 400, fol. 1 case 1, les décisions suivantes ont été prises:

1.- Le capital social est augmenté à concurrence de cinq cent trente-sept francs (LUF 537,-) aux fins de conversion

du capital social en trente et un mille euros (EUR 31.000,-). Le capital social est divisé en cinq cents (500) actions d’une
valeur nominale de soixante-deux euros (EUR 62,-) chacune.

L’augmentation de capital est souscrite par les actionnaires au prorata de leurs participations actuelles dans la société.
La libération de cette augmentation de capital s’est faite à concurrence de 40% soit de deux cent quinze francs (LUF

215,-), réalisée par un apport en espèces, ce qui a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Il est retenu que la capital social n’est libéré actuellement qu’à concurrence de quarante pour cent (40%).
2.- Les actionnaires ont transféré le siège social de Eischen à l’adresse suivante: L-8832 Rombach/Martelange, 18, rou-

te de Bigonville - Commune de Rambrouch.

3.- Suivant autorisation de l’assemblée générale respectivement suivant décisions du Conseil d’Administration du

même jour, Monsieur Jacques Demarche est nommée au poste d’administrateur-délégué et comme directeur technique;
Monsieur Giovanni Zappadu est nommé au poste d’administrateur-délégué et comme directeur administratif.

Les pouvoirs de signature sont fixés comme suit:
La société se trouve valablement engagée par la signature conjointe du directeur technique avec celle du directeur

administratif.

4.- Le commissaire au comptes est révoqué. Est nommée comme nouveau commissaire au comptes la société LUX-

FIBEL, S.à r.l. avec siège social à Rombach/Martelange.

5.- La date de l’assemblée générale annuelle est fixée au 18 mai de chaque année à 20.00 heures au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
6.- Suite à ces résolutions, les actionnaires ont décidé de modifier les articles 2 premier alinéa, 5 premier alinéa, 10

et 16 comme suit pour les mettre en conformité avec les résolutions prises.

Le texte des différents articles sera dorénavant le suivant:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi dans la Commune de Rambrouch.»

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cinq cents

(500) actions d’une valeur nominale de soixante-deux euros (EUR 62, -) chacune.»

«Art. 10. Les pouvoirs de signature sont fixés par l’assemblée générale des actionnaires.»

«Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 18 mai de chaque année à 20.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12354/240/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

NORMAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12355/240/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Lubricoat, S.à r.l., Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35804

Mater Soparfi S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . .

35806

Lucassen Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

35785

Mater Soparfi S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . .

35806

Ludion S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35793

Methusala S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

35808

Lux-Butler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35797

MIH Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

35808

Lux-Butler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35797

MIH Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

35808

Luxembourg Corporation Company S.A., Luxem-

Myriam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35806

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35807

Nordan  Beteiligungs-  und  Finanzierungsgesell-

Luxembourg Corporation Company S.A., Luxem-

schaft A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35804

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35807

Norman International S.A., Rombach/Martelange

35762

Luxembourg Yachting Services S.A., Luxembourg

35804

Norman International S.A., Rombach/Martelange

35762

Ma. Lo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35805

Oti Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

35805

Matchline Investment Holding S.A., Luxembourg. 

35803

Réseau Financier et de Gestions, Vaduz . . . . . . . . .

35798

Rambrouch, le 9 février 2001.

L. Grethen.

35763

COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Capital social: EUR 31.000,-.

Registered office: L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 79.540. 

—

In the year two thousand, on the twenty first day of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg),

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A.,

a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions) with registered office in L-2557 Gasp-
erich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, (the Company), incorporated by deed of the undersigned notary of De-
cember 5, 2000, not yet published in the Mémorial C, the articles of incorporation of the Company having been last
amended by deed of the undersigned notary of December 19, 2000, not yet published in the Mémorial C.

The extraordinary general meeting is opened at 6 p.m. and is presided by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Lux-

embourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in B-6717 Post (Attert).
The meeting elects as scrutineer Ms. Marie Regin, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Acknowledgment of the transfer by COMPAQ COMPUTER CAYMAN, L.P. of its partnership interest in the Com-

pany, including all its class B shares to COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V.

2. Acknowledgment of the resignation of COMPAQ COMPUTER CAYMAN, L.P. as Manager of the Company.
3. Appointment of COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V. as new Manager of the Company in replacement of

the resigning Manager.

4. Amendment of article 7 of the Articles of Incorporation of the Company so as to reflect such change in the man-

agement of the Company.

5. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of thirty one thousand

Euros (EUR 31,000.-) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly re-
solve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation and with the consent of the Manager, the meeting adopts each time unanimously the following res-

olutions:

<i>First resolution

The general meeting acknowledges the transfer by COMPAQ COMPUTER CAYMAN, L.P. of its partnership interest

in the Company, including all its class B shares to COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V.

<i>Second resolution

The general meeting acknowledges the resignation of COMPAQ COMPUTER CAYMAN, L.P. as Manager of the

Company.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to appoint COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V., prenamed as new Manager

of the Company in replacement of the resigning Manager.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to amend article 7 of the Company’s articles of incorporation, which shall forthwith

read as follows:

«Art. 7. Management. The Company shall be managed by COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V., a com-

pany organized and existing under the laws of The Netherlands (herein referred to as «the Manager») and having its
registered office at St. Teunismolenweg 15, 6534 AG Nijmegen, The Netherlands, in its capacity as sole unlimited share-
holder (associé commandité) of the Company.

The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.»
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 6.15 p.m. and these minutes were signed by the members

of the board of the meeting and the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg francs (30,000.- LUF).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

35764

The document having been read to the persons appearing in Hesperange, all of whom are known to the notary by

their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le vingt et un décembre,
Par-devant Nous, maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Hesperange, (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A., une

société en commandite par actions ayant son siège social à L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg,
et constituée par acte notaire instrumentant en date du 5 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, les statuts
ayant été modifiée en dernier lieu par acte du notaire instrumentant en date du 19 décembre 2000 (la Société). 

L’assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 18.00 heures et est présidée par Monsieur Jean-Paul Spang, avo-

cat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-6717 Post (Attert).
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Marie Regin, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation du transfert par COMPAQ COMPUTER CAYMAN, L.P. de ses intérêts d’associé commandité dans

la Société, y inclus l’ensemble de ses actions de catégorie B à COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V.

2. Acceptation de la démission de COMPAQ COMPUTER CAYMAN, L.P. comme Gérant de la Société.
3. Nomination de COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V. comme nouveau Gérant de la Société en remplace-

ment du Gérant démissionnaire.

4. Modification de l’article 7 des statuts de la Société afin de refléter un tel changement dans la gérance de la Société.
5. Divers.
II) Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés, ainsi que le nombre d’actions que

chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs
mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à l’enregis-
trement.

Les procurations des associés représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-

tant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.

III) II résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de trente et

un mille Euros (EUR 31.000,-) sont représentées à cette assemblée, laquelle est dés lors régulièrement constituée et
peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les associés ont été dûment informés avant cette
assemblée.

Après délibération et avec l’accord du Gérant, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter le transfert par COMPAQ COMPUTER CAYMAN, L.P. de ses intérêts d’as-

socié commandité dans la Société, y inclus l’ensemble de ses actions de catégorie B à COMPAQ COMPUTER (MAAS-
TRICHT) B.V. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de COMPAQ COMPUTER CAYMAN, L.P. de ses fonctions de

Gérant de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V. comme nouveau Gérant de

la Société en remplacement du Gérant démissionnaire. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 7 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit

«Art. 7. Gérance. La Société sera gérée par COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V., une société de droit

néerlandais (ci-après le Gérant) et ayant son siège social à St. Teunismolenweg 15, 6534 AG Nijmegen, Pays-Bas en sa
qualité d’unique associé commandité de la Société.

Les autres associés ne participeront à ni n’interféreront dans la gestion de la Société.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18.15 heures et ce procès-verbal signé par les membres du bureau

de l’assemblée et le notaire instrumentant.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de touffe nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à trente mille Francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite aux comparants à Hesperange, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et

domicile, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Spang, B. Tassigny, M. Regin, G. Lecuit.

35765

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 127S, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11820/220/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2001.

COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Capital social: EUR 31.000,-.

Registered office: L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 79.540. 

—

In the year two thousand, on the twenty-first day of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A.,

a Luxembourg partnership limited by shares («société en commandite par actions») with registered office at L-2557
Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, (the «Company»), incorporated by deed of the undersigned notary
of December 5, 2000, not yet published in the Mémorial C, the articles of incorporation of the Company having been
last amended by deed of the undersigned notary of December 21, 2000, not yet published in the Mémorial C.

The extraordinary general meeting is opened at 6.30 p.m. and is presided by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in

Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Benoît Tassigny, lawyer, residing in B-6717 Post (Attert).
The meeting elects as scrutineer Ms Marie Regin, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Acknowledgment of the transfer by COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V. of its partnership interest in the

Company, including all its class B shares, to COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.

2. Acknowledgment of the resignation of COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V. as Manager of the Company.
3. Appointment of COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., as new Manager of the Company in re-

placement of the resigning Manager.

4. Amendment of article 7 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect such change in the man-

agement of the Company.

5. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of thirty one thousand

Euros (EUR 31,000.-) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly re-
solve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation and with the consent of the Manager, the meeting adopts each time unanimously the following res-

olutions:

<i>First resolution

The general meeting acknowledges the transfer by COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V. of its partnership

interest in the Company, including all its class B shares, to COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Second resolution

The general meeting acknowledges the resignation of COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V. as Manager of

the Company.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to appoint COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.a r.l., prenamed as new

Manager of the Company in replacement of the resigning Manager.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to amend article 7 of the Company’s articles of incorporation, which shall forthwith

read as follows:

«Art. 7. Management.
The Company shall be managed by COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company organized and

existing under the laws of Luxembourg (herein referred to as «the Manager») and having its registered office at L-2557
Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, in its capacity as sole unlimited shareholder («associé commandité»)
of the Company.

The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.»

Hesperange, le 30 janvier 2001.

G. Lecuit.

35766

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 7 p.m. and these minutes were signed by the members

of the board of the meeting and the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg francs (30,000.- LUF).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing in Hesperange, all of whom are known to the notary by

their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Hesperange, (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A., une

société en commandite par actions constituée par acte notaire instrumentant en date du 5 décembre 2000, non encore
publié au Mémorial C et ayant son siège social à L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg (la «Société»).

L’assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 18.30 heures et est présidée par Monsieur Jean-Paul Spang, avo-

cat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à B-6717 Post (Attert).
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Marie Regin, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Acceptation du transfert par COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V. de ses intérêts d’associé commandité

dans la Société, y inclus l’ensemble de ses actions de catégorie B, à COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à
r.l.

2. Acceptation de la démission de COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V. comme Gérant de la Société.
3. Nomination de COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l. comme nouveau Gérant de la Société en

remplacement du Gérant démissionnaire.

4. Modification de l’article 7 des statuts de la Société afin de refléter un tel changement dans la gérance de la Société.
5. Divers.
II) Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés, ainsi que le nombre d’actions que

chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs
mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à l’enregis-
trement.

Les procurations des associés représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-

tant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de trente et

un mille Euros (EUR 31.000,-) sont représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et
peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les associés ont été dûment informés avant cette
assemblée.

Après délibération et avec l’accord du Gérant, l’assemblée prend, chaque fois, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter le transfert par COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V. de ses intérêts

d’associé commandité dans la société, y inclus l’ensemble de ses actions de catégorie B, à COMPAQ PARTICIPATIONS
LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de COMPAQ COMPUTER (MAASTRICHT) B.V. de ses fonc-

tions de Gérant de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.a r.l., comme nouveau

Gérant de la Société en remplacement du Gérant démissionnaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 7 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 7. Gérance.
La Société sera gérée par COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembour-

geois (ci-après «le Gérant») et ayant son siège social à L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, en sa
qualité d’unique associé commandité de la Société.

Les autres associés ne participeront à ni n’interféreront dans la gestion de la Société.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19.00 heures et ce procès-verbal signé par les membres du bureau

de l’assemblée et le notaire instrumentant.

35767

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite aux comparants à Hesperange, connus du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état civil

et domicile, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Spang, B. Tassigny, M. Regin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 127S, fol. 76, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11821/220/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2001.

COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 31.000,-.

Registered office: L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 79.540. 

—

In the year two thousand, on the twenty first day of December,
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A.,

a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions) with registered office at 7A, rue Rob-
ert Stumper, L-2557 Gasperich, Luxembourg, (the Company), incorporated by deed of the undersigned notary of De-
cember 5, 2000, not yet published in the Mémorial C, the articles of incorporation of the Company having been last
amended by deed of the undersigned notary of December 21, 2000, not yet published in the Mémorial C.

The extraordinary general meeting is opened at 7.00 p.m. and is presided by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in

Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in B- 6717 Post (Attert).
The meeting elects as scrutineer Ms. Marie Regin, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.To increase the Company’s corporate capital by an amount of one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-) so as

to raise it from its current amount of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into one (1) class A share and
twenty four thousand seven hundred ninety nine (24,799) class B shares, each with a par value of one point twenty five
Euros (EUR 1.25) to one hundred thirty one thousand Euros (131,000.-) divided into one (1) class A share and one hun-
dred four thousand seven hundred ninety nine (104,799) class B shares, each with a par value of one point twenty five
Euros (EUR 1.25).

2. To issue, with a total share premium of five billion six hundred ninety four million four hundred twenty seven thou-

sand six hundred ninety two Euros (EUR 5,694,427,692.-), eighty thousand (80,000) new class B shares so as to raise
the number of class B shares from twenty four thousand seven hundred ninety nine (24,799) class B shares to one hun-
dred four thousand seven hundred ninety nine (104,799) class B shares each with a par value of one point twenty five
Euros (EUR 1.25), having the same rights and privileges as those attached to the existing class B shares and entitling to
dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3.To accept the subscription of eighty thousand (80,000) new class B Shares with a par value of one point twenty five

(EUR 1.25) by COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company existing and organized under the laws
of Luxembourg, with its registered office in L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, and to accept
payment in full of each of these class B shares by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of COM-
PAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.

4. To approve the redemption by the Company of twenty four thousand seven hundred ninety-nine (24,799) of its

own class B shares.

5. To reduce the Company’s corporate capital by an amount of thirty thousand nine hundred ninety eight point sev-

enty five Euros (EUR 30,998.75) and to cancel twenty four thousand seven hundred ninety nine (24,799) Class B Shares
owned by the Company.

6. To amend article 5 paragraph 1 of the articles of Incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to

be adopted under items 1) to 5).

7. To amend article 5 of the articles of incorporation by adding a new paragraph 5.3 which shall read as follows: «In

addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in
addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.»

Hesperange, le 30 janvier 2001.

G. Lecuit.

35768

8. To amend article 21 of the articles of incorporation of the Company by deleting the last paragraph referring to

founder shares.

9. To amend article 30 of the articles of incorporation of the Company which shall forthwith read as follows:

«Art. 30. Liquidation - Dissolution. Subject to the consent of the Manager or the Managers, as the case may be,

the Company may be dissolved by a decision of the shareholders voting with the same quorum and majority as for the
amendment of these articles, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the shareholders who will determine their powers and their compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:
i. first, to creditors other than shareholders in satisfaction (whether by payment or the making of reasonable provi-

sion for payment thereof) of all the Company’s debts and liabilities and the expenses of liquidation;

ii. second, to the shareholders in satisfaction (whether by payment or the making of reasonable provision for payment

thereof) of all the Company’s debts and liabilities to shareholders; and

iii. third, to the payment of liquidation allocations to holders of class A and class B shares in such amounts as are

agreed by the shareholders; provided that, so long as the net assets of the Company are sufficient in amount, in no event
shall the shareholders be distributed less than the amount equal the nominal capital of their shares in liquidation of their
interests in the Company.»

10. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of thirty one thousand

Euros (EUR 31,000.-) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly re-
solve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation the meeting adopts each time unanimously and with the consent of the Manager, the following res-

olutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the Company’s corporate capital by an amount of one hundred thousand

Euros (EUR 100,000.-) so as to raise it from its current amount of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided
into one (1) class A share and twenty four thousand seven hundred ninety nine (24,799) class B shares, each with a par
value of one point twenty five Euros (EUR 1.25) to one hundred thirty one thousand Euros (131,000.-) divided into one
(1) class A share and one hundred four thousand seven hundred ninety nine (104,799) class B shares, each with a par
value of one point twenty-five Euros (EUR 1.25).

<i>Second resolution

The general meeting resolves to issue, with a total share premium of five billion six hundred ninety four million four

hundred twenty-seven thousand six hundred ninety two Euros (EUR 5,694,427,692.-), eighty thousand (80,000) new
class B shares so as to raise the number of class B shares from twenty four thousand seven hundred ninety-nine (24,799)
class B shares to one hundred four thousand seven hundred ninety-nine (104,799) class B shares each with a par value
of one point twenty five Euros (EUR 1.25), having the same rights and privileges as those attached to the existing class
B shares and entitling to dividends as from this day of the decision of shareholders resolving on the capital increase.

<i>Subscription

There now appeared Mr Jean-Paul Spang, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of COM-

PAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Gasperich, Luxembourg, by virtue of the same proxy as referred
hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEM-

BOURG S.à r.l., prenamed, for eighty thousand (80,000) new class B shares of the Company, with payment of a share
premium in a total amount of five billion six hundred ninety four million four hundred twenty seven thousand six hun-
dred ninety two Euros (EUR 5,694,427,692.-) and to make payment in full for each such new class B share by a contri-
bution in kind consisting of all the assets and liabilities of COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.

The assets and liabilities thus contributed represent a net contribution in an aggregate amount of five billion six hun-

dred ninety-four million five hundred twenty-seven thousand six hundred ninety two Euros (EUR 5,694,527,692.-).

The subscriber acting through his duly appointed attorney in fact declared that there exist no impediments to the

free transferability of all the assets and liabilities to the Company without any restriction or limitation and that valid
instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid
transfer of the assets and liabilities to the Company.

Proof of the ownership by the subscriber of the assets and liabilities has been given to the undersigned notary.
The subscriber acting through his duly appointed attorney-in-fact further stated that in satisfaction of article 26-1 of

the law on commercial companies a report has been drawn up by ERNST &amp; YOUNG and signed by Mr Jean-Marie
Gischer, réviseur d’entreprises, in Luxembourg, on December 21, 2000, wherein the assets and liabilities so contributed
are described and valued.

35769

The person appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:
«On the basis of the procedures which we have performed it is our opinion that the method of valuation adopted by

the manager of COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A. in relation to the contribution in kind results in a value
which corresponds at least in number and nominal value to the 80,000 Class B shares of EUR 1,25 each together with
an issue share premium of EUR 5,694,427,692. The total value of the contribution is EUR 5,694,527,692.»

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authori-

ties.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to accept the subscription of eighty thousand (80,000) new class B Shares with a par

value of one point twenty-five Euros (EUR 1.25) by COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed,
and to accept payment in full of each of these class B shares by a contribution in kind consisting of all the assets and
liabilities of COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to approve the redemption at par value by the Company twenty four thousand seven

hundred ninety nine (24,799) of its own shares so far held by COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.,
prenamed, and contributed to the Company as a result of the contribution made pursuant to the third resolution here-
above and as consequence to reduce the Company’s corporate capital by an amount of thirty thousand nine hundred
ninety-eight point seventy-five Euros (EUR 30,998.75) so as to reduce it fro its present amount of one hundred thirty
one thousand Euros (EUR 131,000.-) to on hundred thousand one point twenty-five Euros (EUR 100,001.25) by cancel-
lation of those twenty-four thousand seven hundred ninety-nine (24,799) own Shares.

<i>Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting resolves to amend article 5 paragraph 1 of the Company’s

articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital.
5.1. The corporate capital of the Company is set at one hundred thousand one point twenty five Euros (EUR

100,001.25) divided into one (1) class A share, which share shall be held by the limited shareholder (associé comman-
ditaire), and eighty thousand (80,000) class B shares, which shares shall be held by the unlimited shareholder (associé
commandité), with a par value of one point twenty-five Euros (EUR 1.25) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in these articles of incorporation, shall be

identical except for the rights and obligations attached by the law and by the articles of incorporation to the class B
shares.»

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves to further amend article 5 of the Company’s articles of incorporation by adding a new

paragraph 5.3 which shall read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital.
5.3. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.»

<i>Seventh resolution

The general meeting resolves to amend article 21 of the articles of incorporation of the Company by deleting the last

paragraph referring to founder shares.

<i>Eighth resolution

The general meeting resolves to amend article 30 of the articles of incorporation of the Company which shall forth-

with read as follows:

«Art. 30. Liquidation - Dissolution. Subject to the consent of the Manager or the Managers, as the case may be,

the Company may be dissolved by a decision of the shareholders voting with the same quorum and majority as for the
amendment of these articles, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the shareholders who will determine their powers and their compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:
i. first, to creditors other than shareholders in satisfaction (whether by payment or the making of reasonable provi-

sion for payment thereof) of all the Company’s debts and liabilities and the expenses of liquidation;

ii. second, to the shareholders in satisfaction (whether by payment or the making of reasonable provision for payment

thereof) of all the Company’s debts and liabilities to shareholders; and

iii. third, to the payment of liquidation allocations to holders of class A and class B shares in such amounts as are

agreed by the shareholders; provided that, so long as the net assets of the Company are sufficient in amount, in no event
shall the shareholders be distributed less than the amount equal the nominal capital of their shares in liquidation of their
interests in the Company.»

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 7.30 p.m. and these minutes were signed by the members

of the board of the meeting and the undersigned notary.

35770

<i>Expenses

Insofar as the contribution in kind results in COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company in-

corporated under the laws of Luxembourg, having its registered office in L- 2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper,
Luxembourg, contributing all its assets and liabilities to the Company, the latter refers to Article 4-1 of the law of De-
cember 29, 1971 which provides for a capital tax exemption in such case.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately three hundred fifty thousand Luxembourg francs (350,000.- LUF).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing in Hesperange, all of whom are known to the notary by

their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary this original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le vingt et un décembre,
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Hesperange, (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A., une

société en commandite par actions ayant son siège social à, L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg,
et constituée par acte notaire instrumentant en date du 5 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, les statuts
ayant été modifiés en dernier lieu par acte du notaire instrumentant en date du 21 décembre, non encore publié au
Mémorial C, (la Société).

L’assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 19.00 heures et est présidée par Monsieur Jean-Paul Spang, avo-

cat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-6717 Post (Attert).
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Marie Regin, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social d’un montant de cent mille Euros (EUR 100.000,-) de manière à porter le capital

social de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en une (1) action de catégorie A et vingt-
quatre mille sept cent quatre vingt dix neuf (24.799) actions de catégorie B ayant un pair comptable d’un virgule vingt-
cinq Euros (EUR 1,25) chacune, à un montant de cent trente et un mille Euros (EUR 131.000,-) divisé en une (1) action
de catégorie A et cent quatre mille sept cent quatre vingt dix neuf (104,799) actions de catégorie B ayant un pair comp-
table d’un virgule vingt cinq Euros (EUR 1,25) chacune.

2. Emission, avec une prime d’émission totale de cinq milliards six cent quatre vingt quatorze millions quatre cent

vingt sept mille six cent quatre-vingt-douze Euros (EUR 5.694.427.692,-), de quatre vingt mille (80.000) nouvelles actions
de catégorie B de manière à augmenter le nombre des actions de catégorie B de vingt-quatre mille sept cent quatre-
vingt-dix-neuf (24.799) actions de catégorie B à cent quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (104,799) actions de
catégorie B ayant un pair comptable d’un virgule vingt cinq Euros (EUR 1,25) chacune, ces actions ayant les mêmes droits
et privilèges que les actions de catégorie B existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de la
décision des associés décidant de l’augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de quatre vingt mille (80.000) nouvelles actions de catégorie B ayant un pair comp-

table d’un virgule vingt-cinq Euros (EUR 1,25) chacune par COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., une
société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg et
acceptation de la libération intégrale de ces actions de catégorie B par un apport en nature consistant dans l’ensemble
des actifs et passifs de COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG.

4. Acceptation du rachat par la Société de vingt-quatre mille sept cent quatre vingt dix neuf (24.799) de ses propres

actions de catégorie B.

5. Réduction du capital social d’un montant de trente mille neuf cent quatre vingt dix huit virgule soixante-quinze

Euros (EUR 30.998,75) et suppression de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (24.799) actions de catégorie
B détenues par la Société.

6. Modification de l’article 5, paragraphe 1

er

 des statuts de manière à refléter les résolution devant être adoptées sous

les points 1) à 5).

7. Modification de l’article 5 des statuts en y ajoutant un nouvel alinéa rédigé comme suit: «En plus du capital social,

un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées par action en plus du pair comptable
seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat
d’actions d’un associé par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées ou des dépréciations nettes pas encore
réalisées des investissements de la Société et/ou pour effectuer des distributions aux associés.»

8. Modification de l’article 21 des statuts en supprimant le dernier paragraphe relatif aux parts de fondateurs.
9. Modification de l’article 30 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 30. Dissolution, Liquidation. Avec l’accord du ou des Gérants, selon le cas, la Société peut être dissoute

par une décision des actionnaires votant dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour
la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi. 

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales) nommés par les actionnaires qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

35771

En cas de dissolution, tous les avoirs et liquidités de la Société seront distribués et utilisés selon l’ordre de priorité

suivant:

 i premièrement, aux créanciers autres que les actionnaires pour le règlement (soit par paiement soit par la consti-

tution d’une provision raisonnable garantissant le paiement) de toutes les dettes et obligations de la Société et les dé-
penses de la liquidation; 

ii deuxièmement, aux actionnaires en règlement (soit par paiement soit par la constitution d’une provision raisonna-

ble garantissant le paiement) de toutes les dettes et obligations de la Société envers les actionnaires; et

 iii troisièmement, pour le paiement des produits de liquidation aux détenteurs d’actions de classe A et de classe B à

concurrence des montants tels que convenus par les actionnaires; à condition que, aussi longtemps que les avoirs nets
de la Société suffisent en montants, en aucun cas il ne sera distribué aux actionnaires moins que le montant égal au capital
nominal de leurs actions en contrepartie de la liquidation de leurs intérêts dans la Société.»

10. Divers
II) Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés, ainsi que le nombre d’actions que

chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs
mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à l’enregis-
trement.

Les procurations des associés représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-

tant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.

III) II résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de trente et

un mille Euros (EUR 31.000,-) sont représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et
peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les associés ont été dûment informés avant cette
assemblée.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité et avec l’accord du Gérant, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de cent mille Euros (EUR 100.000,-) de ma-

nière à porter le capital social de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en une (1) action
de catégorie A et vingt-quatre mille sept cent quatre vingt dix neuf (24.799) actions de catégorie B ayant un pair comp-
table d’un virgule vingt cinq Euros (EUR 1,25) chacune, à un montant de cent trente et un mille Euros (EUR 131.000,)
divisé en une (1) action de catégorie A et cent quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (104,799) actions de catégorie
B ayant un pair comptable d’un virgule vingt cinq Euros (EUR 1,25) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’émettre, avec une prime d’émission totale de cinq milliards six cent quatre-vingt-qua-

torze millions quatre cent vingt-sept mille six cent quatre-vingt-douze Euros (EUR 5.694.427.692,-), quatre-vingt mille
(80.000) nouvelles actions de catégorie B de manière à augmenter le nombre des actions de catégorie B de vingt-quatre
mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (24.799) actions de catégorie B à cent quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf
(104,799) actions de catégorie B ayant un pair comptable d’un virgule vingt-cinq Euros (EUR 1,25) chacune, ces actions
ayant les mêmes droits et privilèges que les actions de catégorie B existantes et participant aux bénéfices de la Société
à partir du jour de la décision des associés décidant de l’augmentation de capital proposée.

<i>Souscription

Est intervenu ensuite Monsieur Jean-Paul Spang, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de

COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-
2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, en vertu de la même procuration dont question ci-dessus.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à

r.l. quatre-vingt mille (80.000) nouvelles actions de catégorie B de la Société, avec paiement d’une prime d’émission d’un
montant total de cinq milliards six cent quatre vingt quatorze millions quatre cent vingt-sept mille six cent quatre-vingt-
douze Euros (EUR 5.694.427.692,-) et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles actions de catégorie B par un
apport en nature consistant dans l’ensemble des actifs et passifs de COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à
r.l.

Les actifs et passifs ainsi apportés représentent un apport total net d’un montant de cinq milliards six cent quatre

vingt quatorze millions cinq cent vingt sept mille six cent quatre-vingt-douze Euros (EUR 5.694.527.692,-).

Le souscripteur agissant par le biais de son mandataire déclare encore qu’il n’existe aucune restriction au libre trans-

fert des actifs et passifs à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d’effectuer toutes notifica-
tions, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des et passifs à la Société.

La preuve de la propriété par le souscripteur des actifs et passifs a été apportée au notaire soussigné.
Le souscripteur agissant par le biais de son mandataire déclare que conformément à l’article 26-1 de la loi concernant

les sociétés commerciales, un rapport a été établi par ERNST &amp; YOUNG et signé par M. Jean-Marie Gischer, réviseur
d’entreprises, à Luxembourg, en date du 21 décembre, 2000, dans lequel les actifs et passifs ainsi apportés en nature
sont décrits et évalués.

Le comparant produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes.
«Sur base des travaux que nous avons effectués, nous sommes d’avis que la méthode d’évaluation adoptée par le gé-

rant de COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A. en relation avec l’apport en nature résulte en une valeur qui
correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 80.000 actions de Catégorie B, d’une valeur nominale de

35772

EUR 1,25 chacune et à la prime d’émission de 5.694.427.692,- qui y correspond. La valeur totale de l’apport est de EUR
5.694.527.692,-.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la souscription de quatre vingt mille (80.000) nouvelles actions de catégorie

B ayant un pair comptable d’un virgule vingt cinq Euros (EUR 1,25) chacune par COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEM-
BOURG, S.à r.l., prénommée, et d’accepter la libération intégrale de ces actions de catégorie B par un apport en nature
consistant dans l’ensemble des actifs et passifs de COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG. 

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide d’accepter le rachat au pair comptable par la Société de vingt-quatre mille sept cent

quatre vingt dix neuf (24.799) de ses propres actions de catégorie B jusqu’à présent détenues par COMPAQ PARTICI-
PATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l. et apportées à la Société en conséquence des apports effectués sur la base de la troi-
sième résolution ci-dessus et en conséquence de réduire le capital social de la Société d’un montant de trente mille neuf
cent quatre vingt dix huit virgule soixante quinze Euros (EUR 30.998,75) de manière à le porter de son montant actuel
de cent trente et un mille Euros (EUR 131.000,-) à cent mille et un virgule vingt cinq Euros (EUR 100.001,25) par annu-
lation de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (24.799) actions de catégorie B.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le pre-

mier paragraphe de l’article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à cent mille et un virgule vingt cinq Euros (EUR 100.001,25), divisé en une

(1) action de catégorie A cette action étant détenue par l’associé commanditaire, et quatre-vingt mille (80.000) actions
de catégorie B, ces actions étant détenues par l’associé commandité, ayant un pair comptable de un virgule vingt-cinq
Euros (EUR 1,25) chacune, ces actions étant entièrement libérées.

Les droits et obligations attachés aux actions de chaque catégorie, tels que définis dans les présents statuts, seront

identiques sous réserve des droits et obligations attachés par la loi et par les statuts aux actions de catégories B.»

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 5 des statuts en y ajoutant un nouvel alinéa rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital social. 
5-3. En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées par

action en plus du pair comptable seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le
remboursement en cas de rachat d’actions d’un associé par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées ou
des dépréciations nettes pas encore réalisées des investissements de la Société et/ou pour effectuer des distributions
aux associés.»

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 21 des statuts en supprimant le dernier paragraphe relatif aux

«parts de fondateurs». 

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 30 des statuts de la société qui aura dorénavant la teneur suivante

«Art. 30. Dissolution, Liquidation. Avec l’accord du ou des Gérants, la Société peut être dissoute par une déci-

sion des actionnaires votant dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification
des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales) nommées par les actionnaires qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

En cas de dissolution, tous les avoirs et liquidités de la Société seront distribués et utilisés selon l’ordre de priorité

suivant:

i premièrement, aux créanciers autres que les actionnaires pour le règlement (soit par paiement soit par la constitu-

tion d’une provision raisonnable garantissant le paiement) de toutes les dettes et obligations de la liquidation;

ii deuxièmement, aux actionnaires en règlement (soit par paiement soit par la constitution d’une provision raisonna-

ble garantissant le paiement) de toutes les dettes et obligations de la Société envers les actionnaires; et

iii troisièmement, pour le paiement des produits de liquidation aux détenteurs d’actions de classe A et de classe B à

concurrence des montants tels que convenus par les actionnaires; à condition que, aussi longtemps que les avoirs nets
de la Société suffisent en montants, en aucun cas il ne sera distribué aux actionnaires moins que le montant égal au capital
nominal de leurs actions en contrepartie de la liquidation de leurs intérêts dans la Société.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19.30 heures et ce procès-verbal signé par les membres du bureau

de l’assemblée et le notaire instrumentant.

<i>Evaluation des Frais

Dans la mesure où l’apport en nature consiste dans l’apport par COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à

r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxem-
bourg, de la totalité de ses Actifs et Passifs à la Société, cette dernière se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre
1971 pour bénéficier de l’exemption du droit d’apport.

35773

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (350.000,- LUF).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite aux comparants à Hesperange, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état civil

et domicile, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Spang, B. Tassigny, M. Regin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 127S, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11822/220/374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2001.

COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 31.000,-.

Registered office: L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 79.540. 

—

In the year two thousand, on the twenty first day of December,
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A.,

a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions) with registered office at 7A, rue Rob-
ert Stumper, L-2557 Gasperich, Luxembourg, (the Company), incorporated by deed of the undersigned notary of De-
cember 5, 2000, not yet published in the Mémorial C, the articles of incorporation of the Company having been last
amended by deed of the undersigned notary of December 21, 2000, not yet published in the Mémorial C.

The extraordinary general meeting is opened at 9 p.m. and is presided by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Lux-

embourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Post (Attert).
The meeting elects as scrutineer Ms Marie Regin, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following. 

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s corporate capital by an amount of one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-) so as

to raise it from its current amount of one hundred thousand one point twenty five Euros (EUR 100,001.25) divided into
one (1) class A share and eighty thousand (80,000) class B shares, each with a par value of one point twenty five Euros
(EUR 1.25) to two hundred thousand one point twenty five Euros (EUR 200,001.25) divided into one (1) class A share
and one hundred sixty thousand (160,000) class B shares, each with a par value of one point twenty five Euros (EUR
1.25).

2. To issue, with a total share premium of five billion six hundred ninety-nine million seven hundred ninety-two thou-

sand nine hundred fifty-one Euros (EUR 5,699,792,951.-), eighty thousand (80,000) new class B shares so as to raise the
number of class B shares from eighty thousand (80,000) class B shares to one hundred sixty thousand (160,000) class B
shares each with a par value of one point twenty five Euros (EUR 1.25), having the same rights and privileges as those
attached to the existing class B shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving
on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of eighty thousand (80,000) new class B Shares with a par value of one point twenty

five Euros (EUR 1.25) by COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company existing and organized un-
der the laws of Luxembourg, with its registered office in L- 2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, and
to accept payment in full of each of these class B shares by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities
of COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.

4. To approve the redemption by the Company of eighty thousand (80,000) of its own class B shares.
5. To reduce the Company’s corporate capital by an amount of one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-) and to

cancel eighty thousand (80,000) class B Shares owned by the Company.

6. To amend article 5 paragraph 1 of the articles of Incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to

be adopted under items 1) to 5).

7. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of one hundred thousand

one point twenty five Euros (EUR 100,001.25) are represented at the meeting, which consequently is regularly consti-

Hesperange, le 30 janvier 2001.

G. Lecuit.

35774

tuted and may validly resolve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before
this meeting.

After deliberation the meeting adopts each time unanimously and with the consent of the Manager, the following res-

olutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the Company’s corporate capital by an amount of one hundred thousand

Euros (EUR 100,000.-) so as to raise it from its current amount of one hundred thousand one point twenty-five Euros
(EUR 100,001.25) divided into one (1) class A share and eighty thousand (80,000) class B shares, each with a par value
of one point twenty five Euros (EUR 1.25) to two hundred thousand one point twenty-five Euros (EUR 200,001.25)
divided into one (1) class A share and one hundred sixty thousand (160,000) class B shares, each with a par value of one
point twenty-five Euros (EUR 1.25).

<i>Second resolution

The general meeting resolves to issue with a total share premium of five billion six hundred ninety-nine million seven

hundred ninety-two thousand nine hundred fifty-one Euros (EUR 5,699,792,951.-), eighty thousand (80,000) new class
B shares so as to raise the number of class B shares from eighty thousand (80,000) class B shares to one hundred sixty
thousand (160,000) class B shares each with a par value of one point twenty-five Euros (EUR 1.25), having the same
rights and privileges as those attached to the existing class B shares and entitling to dividends as from this day of the
decision of shareholders resolving on the capital increase.

<i>Subscription

There now appeared Mr Jean-Paul Spang, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of COM-

PAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Gasperich, Luxembourg, by virtue of the same proxy as referred
hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEM-

BOURG, S.à r.l., prenamed, for eighty thousand (80,000) new class B shares of the Company, with payment of a share
premium in a total amount of five billion six hundred ninety-nine million seven hundred ninety-two thousand nine hun-
dred fifty-one Euros (EUR 5,699,792,951.-) and to make payment in full for each such new class B share by a contribution
in kind consisting of all the assets and liabilities of COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.

The assets and liabilities thus contributed represent a net contribution in an aggregate amount of five billion six hun-

dred ninety-nine million eight hundred ninety-two thousand nine hundred fifty-one Euros (EUR 5,699,892,951.-)

The subscriber acting through his duly appointed attorney in fact declared that there exist no impediments to the

free transferability of all the assets and liabilities to the Company without any restriction or limitation and that valid
instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid
transfer of the assets and liabilities to the Company.

Proof of the ownership by the subscriber of the assets and liabilities has been given to the undersigned notary.
The subscriber acting through his duly appointed attorney in fact further stated that in satisfaction of article 26-1 of

the law on commercial companies a report has been drawn up by ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg, on December 21,
2000 and signed by M. Jean-Marie Gischer, réviseur d’entreprises, wherein the assets and liabilities so contributed are
described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:
«On the basis of the procedures which we have performed it is our opinion that the method of valuation adopted by

the manager of COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A. in relation to the contribution in kind results in a value
which corresponds at least in number and nominal value to the 80,000 Class B shares of EUR 1,25.- each together with
an issue share premium of EUR 5,699,792,951.-. The total value of the contribution is EUR 5,699,892,951.-»

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authori-

ties.

<i>Third resolution 

The general meeting resolves to accept the subscription of eighty thousand (80,000) new class B Shares with a par

value of one point twenty-five Euros (EUR 1.25) by COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed,
and to accept payment in full of each of these class B shares by a contribution in kind consisting of all the assets and
liabilities of COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to approve the redemption at an aggregate fair market value of five billion six hundred

ninety-four million five hundred twenty-seven thousand eight hundred twenty-two Euros (EUR 5,694,527,822.-) by the
Company of eighty thousand (80,000) of its own shares so far held by COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG,
S.à r.l. and contributed to the Company as a result of the contribution made pursuant to the third resolution hereabove
and as consequence to reduce the Company’s corporate capital by an amount of one hundred thousand Euros (EUR
100,000) so as to reduce it from its present amount of two hundred thousand one point twenty-five Euros (EUR
200,001.25) to one hundred thousand one point twenty five Euros (EUR 100,001.25.-) by cancellation of those eighty
thousand (80,000) own Shares and to reduce the share premium account by an amount of five billion six hundred ninety-
four million four hundred twenty-seven thousand eight hundred twenty-two Euros (EUR 5,694,427,822.-), in conformity
with the article 5.3 of the articles of incorporation.

35775

<i>Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting resolves to amend article 5 paragraph 1 of the Company’s

articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital.
 5.1. The corporate capital of the Company is set at one hundred thousand one point twenty-five Euros (EUR

100,001.25) divided into one (1) class A share, which share shall be held by the limited shareholder (associé comman-
ditaire), and eighty (80,000) class B shares, which shares shall be held by the unlimited shareholder (associé comman-
dité), with a par value of one point twenty-five Euros (EUR 1.25) each, all of which are fully paid up.

 The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in these articles of incorporation, shall be

identical except for the rights and obligations attached by the law and by the articles of incorporation to the class B
shares.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 9.30 p.m. and these minutes were signed by the members

of the board of the meeting and the undersigned notary.

<i>Expenses

Insofar as the contribution in kind results in COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company in-

corporated under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper,
Luxembourg, contributing all its assets and liabilities to the Company, the latter refers to Article 4-1 of the law of De-
cember 29, 1971 which provides for a capital tax exemption in such case.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately three hundred fifty thousand Luxembourg francs (350,000.- LUF).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing in Hesperange, all of whom are known to the notary by

their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary this original
deed.

Whereas the present deed was drawn up in Hesperange on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Hesperange, (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A., une

société en commandite par actions ayant son siège social à, L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg,
et constituée par acte notaire instrumentant en date du 5 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, les statuts
ayant été modifiés en dernier lieu par acte du notaire instrumentant en date du 21 décembre, non encore publié au
Mémorial C, (la Société).

L’assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 21.00 heures et est présidée par Monsieur Jean-Paul Spang, avo-

cat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post (Attert).
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Marie Regin, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social d’un montant de cent mille Euros (EUR 100.000,-) de manière à porter le capital

social de son montant actuel de cent mille et un virgule vingt-cinq Euros (EUR 100.000,25) divisé en une (1) action de
catégorie A et quatre vingt mille (80.000) actions de catégorie B ayant un pair comptable d’un virgule vingt-cinq Euros
(EUR 1,25) chacune, à un montant de deux cent mille et un virgule vingt-cinq Euros (EUR 201.000,25) divisé en une (1)
action de catégorie A et cent soixante (160.000) actions de catégorie B ayant un pair comptable d’un virgule vingt-cinq
Euros (EUR 1,25) chacune.

2. Emission, avec une prime d’émission totale de cinq milliards six cent quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent quatre-

vingt-douze mille neuf cent cinquante et un Euros (EUR 5.699.792.951,-), de quatre-vingt mille (80.000) nouvelles actions
de catégorie B de manière à augmenter le nombre des actions de catégorie B de quatre vingt mille (80.000) actions de
catégorie B à cent soixante mille (160.000) actions de catégorie B ayant un pair comptable d’un virgule vingt-cinq Euros
(EUR 1,25) chacune, ces actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions de catégorie B existantes et parti-
cipant aux bénéfices de la Société à partir du jour de la décision des associés décidant de l’augmentation de capital pro-
posée.

3. Acceptation de la souscription de quatre-vingt mille (80.000) nouvelles actions de catégorie B ayant un pair comp-

table d’un virgule vingt-cinq Euros (EUR 1,25) chacune par COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., une
société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, et
acceptation de la libération intégrale de ces actions de catégorie B par un apport en nature consistant dans l’ensemble
des actifs et passifs de COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG.

4. Acceptation du rachat par la Société de quatre vingt mille (80.000) de ses propres actions de catégorie B.
5. Réduction du capital social d’un montant de cent mille Euros (EUR 100.000) et suppression de quatre-vingt mille

(80.000) actions de catégorie B détenues par la Société.

6. Modification de l’article 5, paragraphe 1 

er

, des statuts de manière à refléter les résolutions devant être adoptées

sous les points 1) à 5).

7. Divers

35776

II) Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés, ainsi que le nombre d’actions que

chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs
mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à l’enregis-
trement.

Les procurations des associés représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-

tant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.

III) II résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de cent et un

mille virgule vingt-cinq Euros (EUR 100.001,25) sont représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les associés ont été dûment informés
avant cette assemblée.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité et avec l’accord du Gérant, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter capital social d’un montant de cent mille Euros (EUR 100.000,-) de manière

à porter le capital social de son montant actuel de cent mille et un virgule vingt-cinq Euros (EUR 100.000,25), divisé en
une (1) action de catégorie A et quatre-vingt mille (80.000) actions de catégorie B ayant un pair comptable d’un virgule
vingt-cinq Euros (EUR 1,25) chacune, à un montant de deux cent mille et un virgule vingt-cinq Euros (EUR 201.000,25),
divisé en une (1) action de catégorie A et cent soixante (160.000) actions de catégorie B ayant un pair comptable d’un
virgule vingt-cinq Euros (EUR 1,25) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’émettre, avec une prime d’émission totale de cinq milliards six cent quatre-vingt-dix-

neuf millions sept cent quatre-vingt-douze mille neuf cent cinquante et un Euros (EUR 5.699.792.951,-), quatre-vingt mil-
le (80.000) nouvelles actions de catégorie B de manière à augmenter le nombre des actions de catégorie B de quatre-
vingt mille (80.000) actions de catégorie B à cent soixante mille (160.000) actions de catégorie B ayant un pair comptable
d’un virgule vingt-cinq Euros (EUR 1,25) chacune, ces actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions de
catégorie B existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du présent jour de la décision des associés dé-
cidant de l’augmentation de capital.

<i>Souscription

Est intervenu ensuite M. Jean-Paul Spang, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de COM-

PAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2557
Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, en vertu de la même procuration dont question ci-dessus.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de la COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG,

S.à r.l., quatre-vingt mille (80.000) nouvelles actions de catégorie B de la Société, avec paiement d’une prime d’émission
d’un montant total de cinq milliards six cent quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-douze mille neuf cent
cinquante et un Euros (EUR 5.699.792.951,-) et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles actions de catégorie B
par un apport en nature consistant dans l’ensemble des actifs et passifs de COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEM-
BOURG, S.à r.l.

Les actifs et passifs ainsi apportés représentent un apport total net d’un montant de cinq milliards six cent quatre-

vingt-dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-douze mille neuf cent cinquante et un Euros (EUR 5.699.892.951,-).

Le souscripteur agissant par le biais de son mandataire déclare encore qu’il n’existe aucune restriction au libre trans-

fert des actifs et passifs à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d’effectuer toutes notifica-
tions, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des actifs et passifs à la Société.

La preuve de la propriété par le souscripteur des actifs et passifs a été apportée au notaire soussigné.
Le souscripteur agissant par le biais de son mandataire déclare que conformément à l’article 26-1 de la loi concernant

les sociétés commerciales, un rapport a été établi par ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg, et signé par M. Jean-Marie Gis-
cher, réviseur d’entreprises, en date du 21 décembre, 2000, dans lequel les actifs et passifs ainsi apportés en nature sont
décrits et évalués.

Le comparant produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes.
«Sur base des travaux effectués, nous sommes d’avis que la méthode d’évaluation adoptée par le gérant de COMPAQ

COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A. résulte en une valeur qui correspond au moins au nombre et à la valeur des quatre-
vingt mille (80.000) actions de Catégorie B, ayant une valeur nominale de un virgule vingt-cinq Euros (EUR 1,25) et à la
prime d’émission de cinq milliards six cent quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-douze mille neuf cent
cinquante et un Euros (EUR 5.699.792.951,-). La valeur totale de l’apport est de cinq milliards six cent quatre-vingt-dix-
neuf millions huit cent quatre-vingt-douze mille neuf cent cinquante et un Euros (EUR 5.699.892.951,-).»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la souscription de quatre vingt mille (80.000) nouvelles actions de catégorie

B ayant un pair comptable d’un virgule vingt-cinq Euros (EUR 1,25) chacune par COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEM-
BOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stum-
per, Luxembourg, et acceptation de la libération intégrale de ces actions de catégorie B par un apport en nature
consistant dans l’ensemble des actifs et passifs de COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide d’accepter le rachat à la valeur de marché totale de cinq milliards six cent quatre-vingt-

quatorze millions cinq cent vingt-sept mille huit cent vingt-deux Euros (EUR 5.694.527.822,-) par la Société de quatre

35777

vingt mille (80.000) de ses propres actions de catégorie B jusqu’à présent détenues par COMPAQ PARTICIPATIONS
LUXEMBOURG, S.à r.l. et apportées à la Société en conséquence des apports effectués sur la base de la troisième ré-
solution ci-dessus et en conséquence de réduire le capital social de la Société d’un montant de cent un Euros (EUR
100.000) de manière à le porter de son montant actuel de deux cent un mille virgule vingt cinq Euros (EUR 200.001,25)
à cent mille et un virgule vingt-cinq Euros (EUR 100.001,25) par annulation de quatre-vingt mille (80.000) actions de
catégorie B et de réduire le compte de prime d’émission d’un montant de cinq milliards six cent quatre-vingt-quatorze
millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt-deux Euros (EUR 5.694.427.822,-) en conformité avec l’article 5.3
des statuts.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le pre-

mier paragraphe de l’article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à cent mille et un virgule vingt-cinq Euros (EUR 100.001,25) divisé en une

(1) action de catégorie A; cette action étant détenue par l’associé commanditaire, et quatre-vingt mille (80.000) actions
de catégorie B, ces actions étant détenues par l’associé commandité, ayant un pair comptable de un virgule vingt-cinq
Euros (EUR 1,25) chacune, ces actions étant entièrement libérées.

Les droits et obligations attachés aux actions de chaque catégorie, tels que définis dans les présents statuts, seront

identiques sous réserve des droits et obligations attachés par la loi et par les statuts aux actions de catégories B.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21.30 heures et ce procès-verbal signé par les membres du bureau

de l’assemblée et le notaire instrumentant.

<i>Evaluation des Frais

Dans la mesure où l’apport en nature consiste dans l’apport par une société de droit luxembourgeois, ayant son siège

social à Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, de la totalité de ses Actifs et Passifs à la Société, cette dernière
se réfère à l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 pour bénéficier de l’exemption du droit d’apport.

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (350.000,- LUF).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare parla présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite aux comparants à Hesperange, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état civil

et domicile, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

En foi de quoi, le présent acte a été établi à Hesperange à la date donnée en tête des présentes.
Signé: J.-P. Spang, B. Tassigny, M. Regin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 127S, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11823/220/279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2001.

FINCLO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 30.080. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 549, fol. 42, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(12240/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

KBC GLOBAL FINANCE I, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.383. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12294/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Hesperange, le 30 janvier 2001.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 12 février 2001.

FINCLO INTERNATIONAL S.A.
Signature

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 février 2001.

Signature.

35778

FINOVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 52.313. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 47, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12245/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

FINOVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 52.313. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire ajournée des actionnaires de la société

<i>lors de sa réunion du 17 janvier 2001 à 11.00 heures

* Les comptes annuels au 31 décembre 1999 sont approuvés à l’unanimité.
* Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat au 31

décembre 1999.

* Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine

assemblée générale ordinaire.

* Par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l’article 100 de la loi du 7 septembre 1987 re-

lative aux sociétés commerciales, l’assemblée décide de poursuivre les activités de la Société malgré le fait que les pertes
accumulées au 31 décembre 1999 dépassent 75 % du capital souscrit de la société.

Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12244/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

FRI FEEDER FUND.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 69.469. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 17 octobre 2000

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice clôturé au 30 juin 2000.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une nou-

velle période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2001.

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de

Réviseur d’Entreprises, pour une période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2001.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président:

Monsieur Richard Spilg, Chief Executive Officer, ANSBACHER HOLDINGS LIMITED.

<i>General Manager:

Monsieur Jean Heckmus, Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.

<i>Administrateurs:

Monsieur Alberto Bottega, Executive Chairman, FUTUREGROWTH ASSET MANAGEMENT LTD.
Monsieur Carel de Ridder, Chief Executive Officer, FIRSTRAND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.

<i>Auditeur:

PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 16, rue Eugène Ruppert, L-1014 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12249/010/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme
V. Jean / P. Prime-Maron
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

35779

GDL PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 46, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12250/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

GDL PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.700. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale tenue de manière extraordinaire

<i>en date du 29 décembre 2000

La démission de la société WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A. en tant que commissaire aux comptes de la

société GDL PRODUCTIONS S.A., à partir du 14 décembre 2000, est acceptée et décharge lui est donnée pour
l’exercice de son mandat.

Est nommé commissaire aux comptes, la société WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.,

ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12251/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

FINSYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.080. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire, réunie en date du 30 janvier 2001, a accepté la démission de deux administrateurs,

M. Jean Hoffmann et Madame Nicole Thommes. Elle a appelé aux fonctions d’administrateurs, en remplacement des
administrateurs démissionnaires:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC; domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-

bourg;

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, domiciliée professionnellement au 21, rue Gle-

sener, L-1631 Luxembourg.

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
L’assemblée a également pris acte de la démission du commissaire aux comptes avec effet immédiat et a nommé en

son remplacement M. Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants pour leurs mandat et ges-

tion jusqu’à ce jour.

En outre, le siège social a été transféré au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12246/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

LESCAUT HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

—

DISSOLUTION

In the year two thousand, on the twenty-ninth of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

Monsieur Jens Schroder, Fund Manager, residing at Monaco, boulevard de Belgique, 28,
here represented by Mr Peter van Opstal, economic counsel, residing in Junglinster,
by virtue of a proxy established on December 29, 2000.

Luxembourg, le 9 février 2001.

Signature.

Pour extrait
B. Georis

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateur

35780

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that he is the sole actual partner of LESCAUT HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle,

incorporated into the name LESCAUT, S.à r.l., by deed of notary, on August 9, 1994, published in the Mémorial, Recueil
C, number 497 of December 2, 1994, and the articles of incorporation of which have been amended by a deed of the
undersigned notary on June 30, 2000, not yet published.

- that the capital of the corporation LESCAUT HOLDING, S.à r.l. is fixed at twenty-two thousand Great Britain

Pounds (22,000.- GBP) represented by twenty-two (22) shares of one thousand Great Britain Pounds (1,000.- GBP)
each, fully paid;

- that he is owner of all the shares and has decided to dissolve the company LESCAUT HOLDING, S.à r.l. with im-

mediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that being sole owner of the shares and liquidator of LESCAUT HOLDING, S.à r.l., he declares that he is vested

with all assets of the corporation and that he shall guarantee payment of all the liabilities of the corporation even if un-
known at present and thus that LESCAUT HOLDING, S.à r.l. is held to be liquidated;

- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at Luxembourg, rue

Monterey, in the registered office of the Company MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Jens Schroder, Fund Manager, demeurant à Monaco, boulevard de Belgique, 28,
ici représenté par Monsieur Peter van Opstal, conseil économique, demeurant à Junglinster,
en vertu d’une procuration datée du 29 décembre 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’il est le seul et unique associé de la société LESCAUT HOLDING, S.à r.l., société à responsabilité limitée uni-

personnelle, constituée sous la dénomination de LESCAUT, S.à r.l. suivant acte notarié du 9 août 1994, publié au Mé-
morial, Recueil C, numéro 497 du 2 décembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire
instrumentant du 30 juin 2000, non encore publié.

- que le capital social de la société LESCAUT HOLDING, S.à r.l. s’élève actuellement à vingt-deux mille livres sterling

(22.000,- GBP) représenté par vingt-deux (22) parts sociales de mille livres sterling (1.000,- GBP) chacune, entièrement
libérées;

- qu’étant le seul propriétaire des parts sociales dont il s’agit, il a décidé de dissoudre et de liquider la société LES-

CAUT HOLDING, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;

- qu’agissant en sa qualité de liquidateur de la société LESCAUT HOLDING, S.à r.l., en tant qu’associé unique, déclare

avoir transféré tous les actifs de la société à son profit et assumer le paiement de tout le passif de la société même
inconnu à présent de sorte que la liquidation de la société LESCAUT HOLDING, S.à r.l. est à considérer comme clôtu-
rée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à Luxembourg, rue

Monterey, au siège social de la société MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. van Opstal, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 125S, fol. 2, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12311/220/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Hesperange, le 7 février 2001.

G. Lecuit.

35781

FORUM DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 56.684. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
* Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12248/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

GENERAL RAILWAY ACTIVITIES HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

(anc. GENERAL RAILWAY ACTIVITIES S.A.H.)

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 33.454. 

—

L’an deux mille, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GENERAL

RAILWAY ACTIVITIES S.A.H., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, constituée suivant acte
reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 15 mars 1990, publié au Mémorial, Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 358 du 3 octobre 1990, modifiée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 17 juin 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 415
du 24 octobre 1994, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 décembre 1997, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 131 du 2 mars 1998, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 33.454.

L’assemblée est présidée par Monsieur Raymond Le Lourec, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que

la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1.- Changement de la dénomination sociale en GENERAL RAILWAY ACTIVITIES HOLDING S.A.H., et modification

subséquente de l’article premier des statuts.

2.- Transfert du siège social au 16, Val Ste Croix, à L-1370 Luxembourg.

Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en GENERAL RAILWAY ACTIVITIES HOLDING

S.A.H., et de modifier l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de GENERAL RAILWAY ACTIVITIES

HOLDING S.A.H.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 16, Val Ste Croix, à L-1370 Luxembourg.

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: R. Le Lourec, G. Gredt, M. Galowich, E. Schlesser.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

35782

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(12255/227/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

G.G.C.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.856. 

—

* Par lettre du 15 janvier 2001, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire de la

société avec effet immédiat.

* Par lettre du 15 janvier 2001, PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, S.à r.l. a dénonçé

le siège social de la société avec effet immédiat.

* Par lettre du 15 janvier 2001, Monsieur Gérard Becquer a démissionné de son mandat d’administrateur de la so-

ciété, avec effet immédiat.

* Par lettre du 15 janvier 2001, Madame Noëlla Antoine a démissionné de son mandat d’administrateur de la société,

avec effet immédiat.

* Par lettre du 15 janvier 2001, Madame Marie-Hélène Claude a démissionné de son mandat d’administrateur de la

société avec effet immédiat.

G. Becquer.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2001, vol. 549, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12257/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

HAMMER LOGISTIK A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3222 Bettemburg, Z.I. Scheleck I.

H. R. Luxemburg B 65.968. 

—

<i>Beschlussfassung der Generalversammlung vom 20. Oktober 2000

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
- Hammer Wolfgang, Spediteur, D-Aachen, Vorsitzender
- Larisch Frank, KFZ-Meister, D-Waldrach
- Lutgen Paul, licencié en sciences économiques appliquées, Luxemburg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12258/504/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

KIMBERLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 43.064. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie au siège social le 2 février 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux

comptes, M. Rodolphe Gerbes et a nommé en son remplacement la société CeDerLux-SERVICE, S. à r.l. avec siège so-
cial à L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire se prononçant sur les comptes au 31 décembre 2000.

L’assemblée a également renouvellé le mandat des administrateurs pour une nouvelle période statutaire de un an,

échéant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire se prononçant sur les comptes au 31 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12301/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Luxembourg, le 9 février 2001.

E. Schlesser.

Gleichlautender Auszug
Unterschrift

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateur

35783

GENERAL DE CONSEILS ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 61.778. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 48, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12254/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

GENERAL DE CONSEILS ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 61.778. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 13 juin 2000

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à  l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux

Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour;

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003;
4. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, et de tous autres montants

figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à 40,3399 LUF pour
1,- EUR.

5. L’assemblée décide de supprimer la mention de la valeur nominale des actions émises.
6. L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros trente-huit cents (61.973,38

EUR) représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale (. . . ).

<i>Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux cent quarante-sept mille huit cent

quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents (247.893,52 EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale. (. . . ) »

7. L’assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros

produiront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1

er

 janvier 2000.

8. L’assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II, au 38, boulevard Napoléon I

er

, L-2210

Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12252/565/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

GENERAL DE CONSEILS ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 61.778. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12253/565/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

ITECHSERVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12.600.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 73.285. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 46, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(12284/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures

Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures

35784

HEMINGWAY &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.950. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale réunie à Luxembourg, le 6 février 2001, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
* L’assemblée générale prend acte de la démission du commissaire aux comptes et nomme en son remplacement la

société CeDerLux, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, à partir de l’exercice
1999;

* Décharge spéciale est accordée au commissaire aux comptes sortant pour son mandat et gestion jusqu’à ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 549, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12261/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

HERVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 19.125. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 12 janvier 2001

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.

En date du 12 janvier 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS

MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège soical au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453

Luxembourg.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12262/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

INFORMATIQUE SUR MESURE, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3240 Bettembourg, 77, rue Michel Hack.

R. C. Luxembourg B 76.375. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une cession de parts sociales que Monsieur Georges Wantz, ingénieur en informatique, demeurant au 77,

rue Michel Hack, L-3240 Bettembourg, a acquis 62 (soixante-deux) parts sociales de la société à responsabilité limitée
INFORMATIQUE SUR MESURE.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12270/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
G. Wantz

35785

HOEDIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.822. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 12 janvier 2001

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.

En date du 12 janvier 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS

MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège soical au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453

Luxembourg.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12263/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

INDA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 67.842. 

—

Il résulte du procès-verbal du Conseil de Gérance de la Société INDA INTERNATIONAL, S.à r.l., tenu le 25 janiver

2001, que:

1. Le Conseil de Gérance a décidé de transférer le siège social de la société du 26, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, au 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12268/643/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

LUCASSEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.056. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1996, 30 juin 1997 et 30 juin 1998, ainsi que les autres documents et informations qui

s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 549, fol. 39, case 5, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 30 juin 1999:

- M. Axel Lucassen, Président
- M. Dirk Hoogerijk
- Mrs Katiya Lisenka van Zaalen
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 30 juin 1999:

- ERNST &amp; YOUNG, Kalfjeslaan 42, 2623 AJ Delft (PO box 5021, 2600 GA Delft).

(12319/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
Un mandataire

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 8 février 2001.

Signature.

35786

I.D.D., INDUSTRIES DEALS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.516. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2000 que AUDIEX S.A., société

anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de
AUDIEX A.G.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 6 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 45, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12269/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

INTERBUILD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 40.568. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2000

* L’Assemblée Générale a décidé de créer une succursale au nom de INTERBUILD S.A. en Biélorussie.

Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 549, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12271/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

INTERNATIONAL COSMETIC DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 47.374. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg, le 2 janvier 2001 à 16.00 heures 

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Mon-

sieur Giacomo Mottura, CONPHIA MANAGEMENT B.V., et au commissaire aux comptes démissionnaire, Lex Benoy,
de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Monsieur Mark Van Santen, demeurant à Wassenaar (Pays-Bas), et Monsieur Peter Vansant, demeurant à Howald,

ont été nommés comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., avec siège social au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Le siège social de la société est désormais situé au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, au lieu du 3, avenue

Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Mark Van Santen, demeurant à Wassenaar (Pays-Bas), et Mon-
sieur Peter Vansant, demeurant à Howald.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 2 janvier 2001

Il résulte dudit procès-verbal que Mark Van Santen, demeurant à Wassenaar (Pays-Bas), et Monsieur Peter Vansant,

demeurant à Howald ont été élus aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la Société; ils auront tous pouvoirs pour
engager valablement la Société par leur seule signature.

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 549, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12274/768/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour INTERNATIONAL COSMETIC DEVELOPMENT S.A.
CFT INTERNATIONAL S.A.
Signature

35787

INTEGRATED BUSINESS SYSTEMS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 78.358. 

—

<i>Extrait d’une résolution adoptée par le conseil d’administration de la société en date du 29 janvier 2001

Le conseil décide de transférer le siège social de son adresse actuelle du 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg,

au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12272/512/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

INTERNATIONAL COMPANY SERVICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 59.531. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol.

548, fol. 75, case 7, la résolution suivante a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12
février 2001:

* Transfert du siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2001.

(12273/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 74.664. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 février 2001 que:
* Le siège social a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort

Rheinsheim.

* Monsieur Joseph Koener, administrateur de sociétés, demeurant à L-5450 Stadtbredimus, 2, route du Vin, a été

nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Christophe Buffin, administrateur démissionnaire.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires qui se tien-

dra en 2005.

Il résulte d’une résolution prise par le Conseil d’administration tenue en date du 6 février 2001 que:
* A été nommé aux fonctions d’administrateur-délégué, Monsieur Joseph Koener, précité, pour la durée de son man-

dat.

Aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12275/793/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

KBC GLOBAL FINANCE II, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.392. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12295/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
Signature

<i>Pour I.C.S.L. S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 février 2001.

Signature.

35788

INTERNATIONAL RADIO NETWORKS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 75.960. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 12 janvier 2001

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.

En date du 12 janvier 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS

MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège soical au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453

Luxembourg.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12276/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

INVESTISSEMENTS GENERAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.436. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 12 janvier 2001

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.

En date du 12 janvier 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS

MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège soical au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453

Luxembourg.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12277/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

KBC GLOBAL FINANCE III, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.569. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12296/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 février 2001.

Signature.

35789

IRIS SAINT MICHAEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 51.556. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
* Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12278/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

JAMAC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding en liquidation.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.354. 

—

DISSOLUTION

En l’an deux mille un, le vingt-neuf janvier.
Par-devant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société JAMAC HOLDING S.A., une société

anonyme en liquidation, domiciliée au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, inscrite au registre de commerce de Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 35.354,

Constituée suivant acte reçu le 16 novembre 1990, par-devant Maître Alphonse Lentz, alors notaire de résidence à

Remich, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 140 du 20 mars 1991,

acte modifié en date du 14 juillet 1997, par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, acte

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N° 625 du 10 novembre 1997,

acte modifié en date du 2 décembre 1997, par-devant le même notaire, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, N° 160 du 18 mars 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur J.O.H Van Crugten qui nomme Mademoiselle Loredana Fatone comme secré-

taire. L’assemblée élit Monsieur R.A.A. Schaaphok comme scrutateur.

Monsieur le président expose ce qui suit:

I). Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Approbation du rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation.
4. Désignation d’un représentant pour exécuter les opérations finales de clôture de la liquidation.
5. Désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés pour une période de

5 ans.

6. Divers.

II). Qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social est dûment présent ou représenté à cette

assemblée.

Laquelle liste de présence, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée aux

présentes, avec laquelles elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Richard Turner, demeurant à Howald, Grand-Duché de Luxembourg, nommé commissaire-vérificateur, a

fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire-vérificateur pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-

tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société anonyme JAMAC HOLDING S.A., qui cessera d’exis-

ter.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

35790

<i>Quatrième résolution

L’assemblée nomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. comme représentant pour

exécuter les opérations finales de clôture de la liquidation.

<i>Cinquième résolution

Les livres et documents comptables de la société seront conservés à son siège social, étant le 106, route d’Arlon, L-

8210 Mamer, pour une période de 5 ans.

<i>Sixième résolution

Les actionnaires décident de prendre personnellement en charge les passifs éventuels pouvant survenir après la clô-

ture de la liquidation et non encore approvisionnés dans les états financiers de liquidation.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Evaluation - Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de LUF 25.000,-.

Dont acte, fait et passé à Mamer, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: J.O.H. Van Crugten, L. Fatone, R.A.A. Schaaphok, J. Delvaux. 
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 128S, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12285/208/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

JEERADO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.998. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 45, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12287/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

JEERADO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.998. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2000

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure au trois quart du capital.

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 juillet 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de LUF 197.754.000,- est converti à EUR 4.902.193,61 représenté par 197.754 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié
et aura la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre millions neuf cent deux mille cent quatre-vingt-treize euros et soixante et

un cents (EUR 4.902.193,61) représenté par cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent cinquante-quatre (197.754) ac-
tions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à quatre millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent soixante-dix euros et cinquante

cents (EUR 4.957.870,50) représenté par deux cent mille (200.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12286/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Luxembourg, le 6 février 2001.

J. Delvaux.

<i>Pour la société JEERADO HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour la société JEERADO HOLDING S.A.
Signature

35791

JUKEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 55.989. 

—

L’an deux mille, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JUKEM S.A., ayant son

siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach, R. C. Luxembourg, section B numéro 55.989, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 août 1996, publié au Mémorial C, numéro 571 du 7 novembre
1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à Larochette.
La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à D-Echter-

nacherbrück.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de NLG en EUR.
3.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 1.550.000,- EUR.

4.- Souscription et libération intégrale.
5.- Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société et création de nouvelles actions de

façon à ce que le capital social de la société d’un montant de 1.550.000,- EUR soit représenté par 1.550 actions d’une
valeur nominale de 1.000,- EUR, chacune entièrement libérée.

6.- Suppression des dispositions relatives au capital autorisé.
7.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
8.- Transfert du siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des soixante-dix (70) actions représentant le capital social de

soixante-dix mille florins néerlandais (70.000,- NLG).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à soixante-dix

mille florins néerlandais (70.000,- NLG), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de 2,20371 NLG=1,- EUR, en
trente et un mille sept cent soixante-quatre virgule soixante-deux euros (31.764,62 EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million cinq cent dix-huit deux cent trente-cinq

virgule trente-huit euros (1.518.235,38 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille sept cent
soixante-quatre virgule soixante-deux euros (31.764,62 EUR) à un million cinq cent cinquante mille euros (1.550.000,-
EUR).

Cette augmentation de capital est réalisée par les actionnaires actuels, par incorporation au capital:
- de bénéfices non distribués à concurrence de un million cinq cent dix-huit deux cent trente-cinq virgule trente-huit

euros (1.518.235,38 EUR).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits bénéfices non distribués a été rapportée au notaire instrumentant par des do-

cuments comptables.

35792

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de remplacer les soixante-dix (70) actions existantes sans expression de valeur nominale par mille

cinq cent cinquante (1.550) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer les dispositions relatives au capital autorisé.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3.Le capital social est fixé à un million cinq cent cinquante mille euros (1.550.000,- EUR), représenté par mille

cinq cent cinquante (1.550) actions de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

61.245.463,40 LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Seen, Hübsch, Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 janvier 2001, vol. 512, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial par Maître Joseph Elvinger, notaire de ré-

sidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean Seckler.

(12288/231/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

JUKEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 55.989. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12289/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

IT-PLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 46, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12279/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Junglinster, le 6 février 2001.

J. Elvinger.

Junglinster, le 7 février 2001.

J. Seckler.

Luxembourg, le 9 février 2001.

Signature.

35793

IT-PLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 46, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12280/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

IT-PLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 46, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12281/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

IT-PLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 46, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12282/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

IT-PLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.750. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2000

La démission de la société WOOD, APPLETON OLIVER &amp; CO S.A. en tant que commissaire aux comptes de la

société EUROPEAN COMMUNICATION SERVICES S.A., à partir du 1

er

 décembre 2000, est acceptée et décharge lui

est donnée pour l’exercice de son mandat.

Est nommée commissaire aux comptes, la société WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, ayant

son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12283/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

LUDION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des 3 Cantons.

R. C. Luxembourg B 54.933. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 38, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2001.

(12320/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Luxembourg, le 9 février 2001.

Signature.

Luxembourg, le 9 février 2001.

Signature.

Luxembourg, le 9 février 2001.

Signature.

Pour extrait
B. Georis

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

35794

KAILUA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 42.892. 

—

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la Société Anonyme Holding KAILUA S.A. tenu le 25 jan-

vier 2001, que:

1. Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 26, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, au 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12290/058/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

KINGREAL COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 66.634. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 48, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12302/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

KINGREAL COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 66.634. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 19 mai 2000

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour;

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004;
4. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous

autres montants figurant dans les statuts de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) aux taux de change égal à
40,3399 LUF pour 1,- EUR.

5. L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à onze millions trente-huit mille soixante-trois euros quinze cents (11.038.063,15

EUR) représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale (...).»

6. L’assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-

ront les effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1

er

 janvier 2000.

7. L’assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II au 38, boulevard Napoléon I

er

, L-2210

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12304/565/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

KINGREAL COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 66.634. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12303/565/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

Signature.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

35795

KANTUTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 55.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 47, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(12291/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

KANTUTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 55.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 47, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(12292/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

KUPANG PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.149. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

ESTOURNEL NOMINEES N.V., Société établie et ayant son siège social à Curaçao (Antilles Néerlandaises),
ici représentée par Monsieur Matthijs Bogers, Trust Officer, demeurant rue d’Amberloup, 29/B à B-6681 Lavacherie,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 22 décembre 2000,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agisse, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société KUPANG PROPERTIES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte no-

tarié, en date du 25 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 597 du 30 octobre 1997;

- que le capital social de la société KUPANG PROPERTIES S.A. s’élève actuellement à un million deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées;

- que ESTOURNEL NOMINEES N.V., étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dissoudre

et de liquider la société anonyme KUPANG PROPERTIES S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que ESTOURNEL NOMINEES N.V., agissant en sa qualité de liquidateur de la société KUPANG PROPERTIES S.A.,

en tant qu’actionnaire unique, déclare avoir transféré tous les actifs de la société à son profit et assumer le paiement de
tout le passif de la société même inconnu à présent de sorte que la liquidation de la société KUPANG PROPERTIES S.A.
est à considérer comme clôturée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg,

12, rue Léon Thyes.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Bogers, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12308/220/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Luxembourg, le 12 février 2001.

KANTUTA S.A.
Signatures

Luxembourg, le 12 février 2001.

KANTUTA S.A.
Signatures

Hesperange, le 5 février 2001.

G. Lecuit.

35796

KARIFIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.203. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
* Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12293/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

KBC GLOBAL FINANCE IV, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.263. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12297/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

KODO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.536. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12305/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

KÖLN IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.612. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

<i>tenue en date du 12 janvier 2001

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.

En date du 12 janvier 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANA-

GEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johans Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg.

Pour extrait conforme. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12306/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 février 2001.

Signature.

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 février 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

35797

KRAFTWERK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.572. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12307/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

LEOPOLD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.903. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>du 6 décembre 2000

1. Acceptation de la démission des deux Administrateurs, Messieurs Norbert Schmitz et Norbert Werner et déchar-

ge leur est donnée.

2. Acceptation de la nomination de Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant

30, rue Joseph Hansen à L-1716 Luxembourg et de Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant 12, rue des
Champs à L-7480 Tuntange, nouveaux Administrateurs en remplacement des précédents.

3. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Eric Herremans et décharge lui est donnée.
4. Acceptation de la nomination de la société AUDIEX S.A. dont le siège social est au 57, avenue de la Faïencerie à

L-1510 Luxembourg, comme nouveau Commissaire aux Comptes.

5. Le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12309/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

LUX-BUTLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 58.375. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 38, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2001.

(12321/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

LUX-BUTLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 58.375. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 38, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2001.

(12322/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la Société
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

35798

LEPTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.286. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

<i>tenue en date du 12 janvier 2001

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.

En case du 12 janvier 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANA-

GEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johans Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 12 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12310/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

LOBIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.901. 

—

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 45, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12315/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

LOBIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.901. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 décembre 2000

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure à la moitié du capital.  

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12314/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

RESEAU FINANCIER ET DE GESTIONS, Aktiengesellschaft,

(anc. RESEAU FINANCIER ET DE GESTIONS (LUXEMBOURG) S.A.).

Gesellschaftssitz: FL-9490 Vaduz, 9, Zollstrasse.

—

Im Jahre zweitausend, den achtundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Traten die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts RESEAU FINANCIER ET DE GESTIONS

(LUXEMBOURG) S.A., mit Sitz in L-1325 Luxemburg, 1, rue de la Chapelle, eingetragen im Handels- und Gesellschafts-
register Luxemburg, Sektion B unter Nummer 31.896, gegründet gemäss notarieller Urkunde am 11. September 1989,
zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
LOBIC S.A.
Signature

<i>Pour la société
LOBIC S.A.
Signature

35799

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Emmanuel Hames, acount officer, wohnhaft in Capellen.
Der Vorsitzende bezeichnet zur Schriftführerin Frau Manuela d’Amore, Juristin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Régis Lux, Jurist, wohnhaft in Hayange (Frankreich).
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar

zu Protokoll genommen werden.

A.- Dass aus einer vom Versammlungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in

gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Aktieninhabern
respektiv deren Vertretern unterzeichnet und von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumen-
tierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert
zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäss durch die Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur pa-
raphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Aktieninhaber,

regelmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung:

1.- Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in RESEAU FINANCIER ET DE GESTIONS Société Anonyme.
2.- Abänderung des Gesellschaftszweckes um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Zweck der Gesellschaft ist: Handels-, Finanz- und Rechtsgeschäfte aller Art, Beteiligung an anderen Unternehmun-

gen sowie An- und Verkauf von Mobilien und Immobilien.»

3.- Umwandlung des Kapitals von US Dollar in Schweizer Franken, zum Kurs von 0,60 USD=1,- CHF.
4.- Umwandlung der 54.000 bestehenden Aktien von je 100,- USD in 9.000 neue Aktien von je 1.000,- CHF.
5.- Verlegung des Gesellschafts- und Verwaltungssitzes von Luxemburg nach Vaduz (Liechtenstein) und Annahme des

Liechtensteiner Recht seitens der Gesellschaft.

6.- Neufassung des Gesellschaftsvertrages.
7.- Statutarische Ernennungen.
Nach Diskussion, nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft in RESEAU FINANCIER ET DE GESTIONS

Société Anonyme abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Zweck der Gesellschaft ist: Handels-, Finanz- und Rechtsgeschäfte aller Art, Beteiligung an anderen Unternehmun-

gen sowie An- und Verkauf von Mobilien und Immobilien.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von fünf Millionen vierhunderttausend US Dollar

(5.400.000,- USD) in neun Millionen Schweizer Franken (9.000.000,- CHF) umzuwandeln, zum Kurs von einem Schwei-
zer Franken (1,- CHF) für sechzig US Cents (0,60 USD).

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die vierundfünfzigtausend (54.000) bestehenden Gesellschaftsaktien mit einem

Nominalwert von je einhundert US Dollar (100,- USD) in neuntausend (9.000) neue Gesellschaftsaktien von je eintau-
send Schweizer Franken (1.000,- CHF) umzuwandeln.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschafts- und Verwaltungssitz von Luxemburg nach FL-9490 Vaduz,

Zollstrasse 9 (Liechtenstein), zu verlegen und das Liechtensteiner Recht seitens der Gesellschaft anzunehmen.

Die Generalversammlung beschliesst, dass die Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Liechtenstein keine Gründung

einer neuen Gesellschaft darstellt, auch vom steuerlichen Standpunkt ausgesehen.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, um ihn an die Liechtensteiner Ge-

setzgebung anzupassen und demselben folgenden Wortlaut zu geben:

STATUTEN

I. Firma, Sitz, Dauer und Zweck

Art. 1. Unter der Firma RESEAU FINANCIER ET DE GESTIONS Société Anonyme besteht mit Sitz in Vaduz eine

Aktiengesellschaft von unbeschränkter Dauer. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung Zweig-
niederlassungen im In- und Ausland errichten.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist: Handels-, Finanz- und Rechtsgeschäfte aller Art, Beteiligung an anderen Unter-

nehmungen sowie An- und Verkauf von Mobilien und Immobilien.

II. Kapital

Art. 3. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt CHF 9.000.000,00 (neun Millionen Schweizer Franken) eingeteilt

in 9.000 (neuntausend) auf den Inhaber lautende Aktien von je CHF 1.000,00 (eintausend Schweizer Franken), welche
voll einbezahlt sind.

Die Aktien können in Zertifikate über eine Mehrzahl von Titeln zusammengefasst werden.

35800

III. Gesellschaftsorgane

Art. 4. Die Organe der Gesellschaft sind:
A) die Generalversammlung
B) der Verwaltungsrat
C) die Kontrollstelle
A) Die Generalversammlung

Art. 5. Kompetenzen. Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Gesellschaft. In ihre ausschliessliche

Kompetenz fallen insbesondere (Art. 338 des PGR):

a) Abnahme der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und des Geschäftsberichtes nach vorausgegangener Be-

richt-erstattung der Kontrollstelle,

b) Erteilung der Décharge an die Verwaltungsorgane,
c) Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und des

Gewinnanteiles der Verwaltung,

d) Festsetzung der Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, sowie die Wahl und Abberufung derselben,
e) Wahl der Kontrollstelle,
f) Beschlussfassung über Abänderung der Statuten, insbesondere über Veränderung des Grundkapitals, Auflösung

oder Fusion der Gesellschaft, oder Errichtung von Zweigniederlassungen,

g) Beschlussfassung über Anträge des Verwaltungsrates, der Kontrollstelle und der Aktionäre, ferner Erledigung aller

Geschäfte, welche ihr durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind.

Art. 6. Ordentliche Generalversammlung, Universalversammlung. Die ordentliche Generalversammlung

wird innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf eines Geschäftsjahres einberufen. Ausserordentliche Generalversamm-
lungen können jederzeit in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise einberufen werden.

In der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme. Die Aktionäre können ihre Aktien selbst vertre-

ten oder durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen.

Wenn sämtliche Aktionäre versammelt oder vertreten sind und kein Einspruch erhoben wird, können sie auch ohne

Beobachtung der sonst vorgeschriebenen Formvorschriften für die Einberufung eine Generalversammlung bilden, und
es kann in derselben über die in deren Befugnis liegenden Gegenstände gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden.

Art. 7. Einberufung. Die Generalversammlung wird durch den Präsidenten des Verwaltungsrates nach Vaduz oder

einen anderen Ort des In- oder Auslandes einberufen.

Die Einladung hat mindestens 14 Tage vor dem Verhandlungstage zu erfolgen, unter Bekanntgabe der Tagesordnung.
Die Art und Weise der Legitimation der Aktionäre zur Teilnahme an der Generalversammlung bestimmt der Ver-

waltungsrat.

Art. 8. Organisation. Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident des Verwaltungsrates. Bei des-

sen Verhinderung führt ein anderes Verwaltungsratsmitglied den Vorsitz oder ein durch die Generalversammlung ge-
wählter Präsident.

Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und Stimmenzähler. Der Erstere hat gemeinsam mit dem Vorsitzen-

den die Verhandlungsprotokolle zu unterzeichnen.

Art. 9.  Beschlussfassung und Stimmrecht. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre

Wahlen mit einfacher Stimmenmehrheit, ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Aktien unter Vorbehalt von Art.
10.

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Art. 10. Für Beschlüsse über Statutenänderungen, Veränderungen des Grundkapitals, Erweiterung oder Verengung

des Geschäftsbereiches, Auflösung oder Fusion der Gesellschaft mit einem anderen Unternehmen, ist eine Mehrheit von
2/3 (zwei Drittel) der vertretenen Aktien erforderlich, wobei ausserdem die Hälfte des Aktienkapitals vertreten sein
muss. Ist das letztere nicht der Fall, so kann der Verwaltungsrat eine neue Generalversammlung einberufen, welche ohne
Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Aktien beschlussfähig ist. Die Beschlüsse bedürfen jedoch auch in der zweiten
Versammlung 2/3 (zwei Drittel) der vertretenen Aktien.

Art. 11. In Streitfällen betreffend die Kompetenz der einzelnen Organe spricht die Vermutung für die Kompetenz

der Generalversammlung.

B) Verwaltungsrat

Art. 12. Zusammensetzung und Amtsdauer. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die

von der Generalversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt werden. Wiederwahl kann nach Ablauf der Amts-
dauer erfolgen.

Der Verwaltungsrat kann sich unter der Zeit durch Zuwahl ergänzen. Die zugewählten Mitglieder des Verwaltungs-

rates unterliegen jeweils der Genehmigung der nächsten Generalversammlung.

Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit ohne Angabe von Gründen von der Generalversammlung ihres Amtes

enthoben werden. Sie haben das Recht, ihr Amt jederzeit niederzulegen.

Die Einschränkung nach Art. 183 PGR (Konkurrenzverbot) wird ausgeschlossen. Sie soll nur zur Anwendung kom-

men, wenn bei der Ernennung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates dies ausdrücklich und schriftlich festgehalten wird.

Art. 13.  Kompetenz und Beschlussfähigkeit. Der Verwaltungsrat bestimmt über alle nicht der Generalver-

sammlung vorbehaltenen Angelegenheiten.

35801

Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit oder Vertretung der Mehrheit der Mitglieder erforderlich. Einfache Stim-

menmehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Präsidenten doppelt. Jedes abwesende Mitglied
kann sich durch ein anderes Mitglied vertreten lassen.

Beschlüsse können auch auf dem Zirkularwege gefasst werden. In diesem Falle ist jedoch die absolute Mehrheit sämt-

licher Mitglieder erforderlich.

Art. 14. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte je für eine Amtsdauer, jedoch mit steter Wiederwählbarkeit, den

Präsidenten sowie weitere Funktionäre wählen. Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten, so
oft es die Geschäfte erfordern, oder auf Begehren von mindestens einem Mitglied.

Art. 15. Der Verwaltungsrat kann einzelne Zweige der Geschäftsführung oder diese selbst einem seiner Mitglieder

oder Dritten als Delegierten übertragen. Er kann Direktoren und Prokuristen ernennen sowie die Bevollmächtigten je-
der Art bestellen zur Erledigung und Erreichung des Gesellschaftszweckes.

Art. 16. Der Verwaltungsrat bestimmt, welchen Personen die rechtsverbindliche Unterschrift für die Gesellschaft

zustehen soll sowie deren Form, es sei denn, die Generalversammlung habe bei der Aufnahme von Verwaltungsratsmit-
gliedern das Zeichnungsrecht bereits festgelegt.

C) Die Kontrollstelle

Art. 17. Die ordentliche Generalversammlung hat jedes Jahr einen oder mehrere Revisoren als Kontrollstelle zu

wählen. An deren Stelle kann auch eine Revisionsgesellschaft mit der Prüfung betraut werden.

Sie hat die gesetzlichen Pflichten.

IV. Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr schliesst jeweils am Ende eines jeden Kalenderjahres. Die Bilanz und die Gewinn- und

Verlustrechnung sind unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften aufzustellen.

V. Auflösung und Liquidation

Art. 19. Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung und Liquidation nach Massgabe der gesetzlichen und

statutarischen Vorschriften beschliessen. Die Liquidation ist dem Verwaltungsrat überlassen, sofern die Generalver-
sammlung das Mandat nicht an andere Personen überträgt.

Vl. Bekanntmachungen

Art. 20. Publikationen der Gesellschaft erfolgen in gesetzlicher Form.

VII. Repräsentanz

Art. 21. Der gesetzliche Repräsentant im Sinne von Art. 239 ff. PGR wird erstmals anlässlich der Gründungs- bzw.

Generalversammlung, nachher durch den Verwaltungsrat bestellt.

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst zum gesetzlichen Repräsentanten zu ernennen:
WALPART TRUST REG., mit Sitz in FL-9490 Vaduz, Zollstrasse 9 (Liechtenstein).

<i>Achter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst zu Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen respektiv zu bestätigen:
a) Dr. Ernst Walch, Anwalt, wohnhaft in FL-9490 Vaduz, Zollstrasse 9 (Liechtenstein),
b) Dr. Andreas Schurti, Anwalt, wohnhaft in FL-9490 Vaduz, Zollstrasse 9 (Liechtenstein),
c) Frau Véronique De Folin, Handelsfrau, wohnhaft in Paris (Frankreich);
d) Herr Jean Louis Fano, Handelsmann, wohnhaft in Boulogne (Frankreich);
e) Herr Olivier David Supervielle, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Buenos Aires (Argentinien).

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt fünfzigtausend Franken veranschlagt sind, sind zu

Lasten der Gesellschaft.

Das neue Gesellschaftskapital wird auf 238.500.000,- LUF abgeschätzt.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung schliesst der Vorsitzende die ausserordentliche Generalversammlung.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Hames, d’Amore, Lux, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 novembre 2000, vol. 512, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

durch Notar Joseph Elvinger mit dem Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung seines verhinderten Kollegen No-
tar Jean Seckler.

(12388/231/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Junglinster, den 7. Februar 2001.

J. Elvinger.

35802

LOGAS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 55.477. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand one, on the second of February.
Before Us, Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LOGAS S.A. (in liquidation), a company with its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company with registered office in L-1855 Luxembourg,

46A, avenue J.F. Kennedy, acting in its capacity as liquidator of LOGAS S.A.,

itself here represented by two of its proxy holders Mrs Marjolijne Drooglever Fortuyn, private employee, residing in

Contern, and Mrs Lian Van den Broek, private employee, residing in Beaufort,

with power to bind the company by their joint signatures.
Such appearing party through its proxyholders has requested the notary to state that:
- The appearing party is the only partner of the «one-man limited company» (société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle) existing under the name of LOGAS HOLDING, S.à r.l. R. C. B Number 55.477, with registered office in Lux-
embourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 20 June 1996, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, Number 493 of 2 October 1996.

- The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary on 24 July 1996, published

in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Number 563 of 4 November 1996.

- The company’s capital is set at two million five hundred thousand (2,500,000.-) Luxembourg francs represented by

two thousand five hundred (2,500) shares of a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs each, all entirely
subscribed and fully paid in.

- The appearing party as sole shareholder of the company hereby resolved to proceed with the dissolution of the

company with effect from today.

- The appearing party as liquidator of the company LOGAS HOLDING, S.à r.l. declares that the activity of the com-

pany has ceased, that the known liabilities of the said company have been paid or fully provided for and that the sole
shareholder hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any
as yet unknown liabilities of the company before any payment to himself; consequently the liquidation of the company
is deemed to have been carried out and completed;

- it has fully knowledge of the articles of incorporation of the company and perfectly knows the financial situation of

the company.

- it grants full discharge to the manager of the company for his mandate up to this date.
- The books and records of the dissolved company shall be kept for five (5) years at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue

J.-F. Kennedy.

- Proxy is given to MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. to sign any tax returns or any other documents in relation to

LOGAS HOLDING, S.à r.l.

In faith of which we the undersigned notary set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the be-

ginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergencies between the English and the French version, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatories of the appearing person, said mandatories signed

with us the notary the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le deux février.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LOGAS S.A. (en liquidation), une société avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
ici représentée par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, ave-

nue J.F. Kennedy, agissant en sa qualité de liquidateur de LOGAS S.A.,

elle-même ici représentée par deux de ses mandataires Madame Marjolijne Drooglever Fortuyn, employée privée,

demeurant à Contern et Madame Lian van den Broek, employée privée, demeurant à Beaufort,

avec pouvoir d’engager la société par leurs signatures conjointes.
Laquelle comparante, par ses mandataires, a requis le notaire instrumentaire d’acter:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la dénomina-

tion de LOGAS HOLDING, S.à r.l., R. C. B Numéro 55.477, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte
du notaire instrumentaire en date du 20 juin 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro
493 du 2 octobre 1996.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 juillet

1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 563 du 4 novembre 1996.

35803

- Le capital social de cette société est de deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs luxembourgeois représenté

par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune,
toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- Par la présente la comparante en qualité d’associée unique prononce la dissolution anticipée de la société avec effet

immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société LOGAS HOLDINGS, S.à r.l. déclare que l’activité de la

société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l’associée unique s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite
et clôturée.

- Elle a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci.
- L’associée unique donne décharge pleine et entière au gérant de la société pour son mandat jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à L-1855 Luxembourg,

46A, avenue J.F. Kennedy.

- Procuration est donnée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour signer toute déclaration d’impôt ou tous autres

documents en relation avec LOGAS HOLDING, S.à r.l.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de divergen-
ces entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, celles-ci ont signé avec nous notaire

la présente minute.

Signé: M. Drooglever Frotuyn, L. van den Broek, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 128S, fol. 22, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12316/230/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

LOSTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 44.351. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12317/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

MATCHLINE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 52.720. 

—

<i>Extrait d’une résolution adoptée par le conseil d’administration en date du 29 janvier 2001

Le conseil décide de transférer son siège social de son adresse actuelle de 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg

au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12327/512/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Luxembourg, le 8 février 2001.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
Signature

35804

LUBRICOAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8119 Bridel, 10, rue Paul Binsfeld.

R. C. Luxembourg B 20.233. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 45, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12318/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

LUXEMBOURG YACHTING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 37.399. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>tenue à brève échéance à Luxembourg le jeudi 8 février 2001 à 10.00 heures

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission des administrateurs:
- PRIMEWAY S.A., société de droit suisse, ayant son siège, rue du Rhône à 1204 Genéve, Suisse
- Mme Sabine Perrier, administrateur de sociétés, demeurant au 5, chemin du Colombier, 57100 Thionville-Elange,

France

- M

e

 Beatriz Garcia, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Ainsi que celle du commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER &amp; ASSOCIES, 134, route d’Arlon, B.P 18, L-8001 Strassen.
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement des administrateurs et du commissaire démissionnaires:

<i>Conseil d’Administration

Monsieur Gérard Müller, économiste,
Monsieur Fernand Heim, chef comptable
Monsieur Marc Schmit, Comptable
tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg Kirchberg.

<i>Commissaire aux Comptes

Monsieur Marc Ries, Réviseur d’Entreprises, 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg Kirchberg.
Les nouveaux administrateurs et le nouveau commissaire termineront le mandat de leurs prédécesseurs, mandat qui

fera l’objet d’un renouvellement à l’issue de l’assemblée statuant sur les comptes 2002.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux

comptes démissionnaires jusqu’à ce jour.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 5, boulevard Royal, B.P. 471, L-2014

Luxembourg au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12325/731/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

NORDAN BETEILIGUNGS- UND FINANZIERUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.337. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12353/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Strassen, le 8 février 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 12 février 2001.

F. Baden.

35805

MA. LO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 48.326. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 4 janvier 2001 à 8.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires

EUROLEX SERVICES LIMITED, CONPHIA MANAGEMENT B.V., et au commissaire aux comptes démissionnaire, Lex
Benoy, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Monsieur Mark Van Santen, demeurant à Wassenaar (Pays-Bas), et Monsieur Pierre Vansant, demeurant à Howald,

ont été nommés comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leur prédécesseurs.

La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., avec siège social au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Le siège social de la société est désormais situé au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg au lieu du 3, avenue

Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Mark Van Santen, demeurant à Wassenaar (Pays-Bas), et Mon-
sieur Peter Vansant, demeurant à Howald. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg en date du 4 janvier 2001

Il résulte dudit procès-verbal que Mark Van Santen, demeurant à Wassenaar (Pays-Bas), et Monsieur Peter Vansant,

demeurant à Howald ont été élus aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la Société; ils auront tous pouvoirs pour
engager valablement la Société par leur seule signature.

Luxembourg, le 26 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 549, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12326/768/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

OTI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 60.248. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 3 janvier 2001 à 8.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Mon-

sieur Alberto Giraudi, CONPHIA MANAGEMENT B.V., et au commissaire aux comptes démissionnaire, Lex Benoy, de
toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Monsieur Mark Van Santen, demeurant à Wassenaar (Pays-Bas), et Monsieur Peter Vansant, demeurant à Howald,

ont été nommés comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leur prédécesseurs.

La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., avec siège social au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Le siège social de la société est désormais situé au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg au lieu du 3, avenue

Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Mark Van Santen, demeurant à Wassenaar (Pays-Bas), et Mon-
sieur Peter Vansant, demeurant à Howald. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg en date du 3 janvier 2001

Il résulte dudit procès-verbal que Mark Van Santen, demeurant à Wassenaar (Pays-Bas), et Monsieur Peter Vansant,

demeurant à Howald ont été élus aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la Société; ils auront tous pouvoirs pour
engager valablement la Société par leur seule signature.

Luxembourg, le 26 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2001, vol. 549, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12368/768/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

<i>Pour MA. LO S.A.
CFT INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour OTI HOLDING S.A.
CFT INTERNATIONAL S.A.
Signature

35806

MATER SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 40.729. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence

à Differdange en date du 6 février 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 8 février 2001, volume 857, folio 17,
case 9:

L’assemblée générale a constaté que suivant un acte reçu par Maître Jean Seckler, en date du 29 décembre 2000, le

siège de la société a été indûment transféré de Differdange à Luxembourg.

L’assemblée générale a décidé de refixer le siège social à l’ancienne adresse L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel

Rodange.

Suite à la résolution qui précède l’article 1

er

 alinéa 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Le siège social est établi à Differdange.»

L’assemblée générale a décidé de révoquer les administrateurs indûment nommés lors d’une assemblée générale ex-

traordinaire datée du 20 décembre 2000, à savoir:

PARSON CAPITAL S.A. avec siège social aux Iles Vierges Britanniques et SYBARRIS GROUP LLC, avec siège social

à Delaware 19958 USA, 25, Greystone Manor, Lewes, sans décharge.

L’assemblée générale a décidé de remplacer les deux administrateurs révoqués par les administrateurs antérieurs,

PARC DE GERLACHE S.A., avec siège social à L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange, et Madame Denise Bec-
ker, assistante de direction, demeurant à Roodt-sur-Syre.

L’assemblée générale a décidé de révoquer le commissaire aux comptes, indûment nommé lors de l’assemblée géné-

rale extraordinaire, Monsieur Claude Karp, comptable, demeurant à Luxembourg, sans décharge.

L’assemblée a décidé de remplacer le commissaire aux comptes révoqué par le commissaire aux comptes antérieur

Monsieur René R. Cillien, administrateur de sociétés, demeurant à Roodt-sur-Syre. 

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12328/237/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

MATER SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 40.729. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.
(12329/237/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

MYRIAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.240. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

<i>tenue en date du 12 janvier 2001

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2001 que Madame Michèle Musty, employée privée,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.

En case du 12 janvier 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANA-

GEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johans Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 12 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12350/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Differdange, le 9 février 2001.

R. Schuman.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

35807

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.974. 

—

L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXEMBOURG CORPORATION

COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du
29 août 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 83 du 12 mars 1992, dont les statuts furent modifiés à
plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, en date du 12 juillet 2000, en voie de publi-
cation.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à B-Aubange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Delio Cipolletta, juriste, demeurant à Bousse.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’objet social.
2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’objet social de sorte que l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. L’objet social de la Société est l’exercice des fonctions de gérant, d’administrateur, de commissaire aux

comptes ou de tout autre fondé de pouvoir ou représentant légal de toute société, établie au Grand-Duché de Luxem-
bourg ou à l’étranger, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises ou étrangères en
vigueur régissant ces fonctions et les dispositions des statuts de la société concernée. La Société n’est pas autorisée à
agir en tant que domiciliataire de sociétés au sens de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

En outre, la Société pourra (i) détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, (ii) acquérir par l’achat, par la souscription ou de toute autre manière des titres de toute
nature, ainsi que (iii) aliéner par vente, échange ou autrement, ces mêmes titres et (iv) gérer, contrôler et mettre en
valeur son portefeuille composé de ces titres.

La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle ou financière, utile à l’accomplissement

et au développement de son objet social.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. van Dijk, V. Ingelbrecht, D. Cipoletta, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 127S, fol. 100, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12323/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.974. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12324/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Hesperange, le 5 février 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 5 février 2001.

G. Lecuit.

35808

METHUSALA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 8.513. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 45, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(12330/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

MIH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 58.759. 

—

<i>Extrait d’une résolution adoptée par le conseil d’administration en date du 29 janvier 2001

Le conseil décide de transférer son siège social de son adresse actuelle de 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg

au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12331/512/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

MIH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 58.846. 

—

<i>Extrait d’une résolution adoptée par le conseil d’administration en date du 29 janvier 2001

Le conseil décide de transférer son siège social de son adresse actuelle de 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg

au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12332/512/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

Luxembourg, le 12 février 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
Signature

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Norman International S.A.

Norman International S.A.

Compaq Computer Luxembourg S.C.A.

Compaq Computer Luxembourg S.C.A.

Compaq Computer Luxembourg S.C.A.

Compaq Computer Luxembourg S.C.A.

Finclo International S.A.

KBC Global Finance I

Finover S.A.

Finover S.A.

Fri Feeder Fund

GDL Productions S.A.

GDL Productions S.A.

Finsystem S.A.

Lescaut Holding, S.à r.l.

Forum Developments S.A.

General Railway Activities Holding S.A.H.

G.G.C.M. Holding S.A.

Hammer Logistik A.G.

Kimberley S.A.

Général de Conseils et de Participations S.A.

Général de Conseils et de Participations S.A.

Général de Conseils et de Participations S.A.

Itechserve, S.à r.l.

Hemingway &amp; Partners S.A.

Herve S.A.

Informatique sur Mesure, S.à r.l.

Hoedic S.A.

Inda International, S.à r.l.

Lucassen Holding S.A.

I.D.D., Industries Deals Development S.A.

Interbuild S.A.

International Cosmetic Development S.A.

Integrated Business Systems Investments S.A.

International Company Service Luxembourg S.A.

International Management Group S.A.

KBC Global Finance II

International Radio Networks Holding S.A.

Investissements Généraux S.A.

KBC Global Finance III

Iris Saint Michael S.A.

Jamac Holding S.A.

Jeerado Holding S.A.

Jeerado Holding S.A.

Jukem S.A.

Jukem S.A.

IT-Plus Holding S.A.

IT-Plus Holding S.A.

IT-Plus Holding S.A.

IT-Plus Holding S.A.

IT-Plus Holding S.A.

Ludion S.A.

Kailua S.A.

Kingreal Company S.A.

Kingreal Company S.A.

Kingreal Company S.A.

Kantuta S.A.

Kantuta S.A.

Kupang Properties S.A.

Karifia S.A.

KBC Global Finance IV

Kodo S.A.

Köln Immobilien S.A.

Kraftwerk Holding S.A.

Leopold Holding S.A.

Lux-Butler S.A.

Lux-Butler S.A.

Lepting S.A.

Lobic S.A.

Lobic S.A.

Réseau Financier et de Gestions

Logas Holding, S.à r.l.

Losty S.A.

Matchline Investment Holding S.A.

Lubricoat, S.à r.l.

Luxembourg Yachting Services S.A.

Nordan Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaft A.G.

Ma. Lo S.A.

Oti Holding S.A.

Mater Soparfi S.A.

Mater Soparfi S.A.

Myriam S.A.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Methusala S.A.

MIH Finance S.A.

MIH Holding S.A.