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35137

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 733

7 septembre 2001

S O M M A I R E

ORVANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 37, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11608/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

A & AHDP S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35148

Koratrade Asset Management S.A., Luxembourg  

35176

A & AHDP S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35149

Lavalle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35176

ABM Venture Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

35150

Lavalle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35177

ABM Venture Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

35151

LO Euro Choice (Luxembourg) S.A., Luxembourg

35172

Allcom Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

35151

LO Euro Choice (Luxembourg) S.A., Luxembourg

35174

Avenue Business Center, S.à r.l., Luxembourg . . . .

35170

London Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

35178

Avenue Business Center, S.à r.l., Luxembourg . . . .

35171

LRC International Finance, S.à r.l., Luxembourg  . 

35178

Avenue  Business  Consulting,  S.à r.l.,  Luxem- 

LRC International Finance, S.à r.l., Luxembourg  . 

35180

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35151

M.D.P., S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

35184

Avenue  Business  Consulting,  S.à r.l.,  Luxem- 

M.D.P., S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

35184

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35152

Marga International S.A., Hesperange . . . . . . . . . . 

35181

Avenue Trading Company, S.à r.l., Luxembourg . .

35157

Marga International S.A., Hesperange . . . . . . . . . . 

35181

Avenue Trading Company, S.à r.l., Luxembourg . .

35158

Marga International S.A., Hesperange . . . . . . . . . . 

35182

Beverly Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

35159

Marshal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

35180

Beverly Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

35160

Marshal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

35181

Cambria Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

35156

Montefiore S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

35183

CITCO (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .

35153

Montefiore S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

35183

CITCO (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .

35154

NOBIS  Société des Banques  Privées,  Luxem- 

Egeria Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

35154

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35184

Egeria Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

35156

Norwem International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

35177

Eikon Invest I Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

35161

Orvane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35137

Eikon Invest I Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

35162

S.I.I.,  Société  d’Investissements  Internationaux 

Eikon Invest II Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

35162

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35183

Eikon Invest II Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

35164

Trijet Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

35164

Falter KG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35159

Trijet Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

35167

Falter KG, Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35158

Triomphe Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

35138

Gracious Luxembourg Holding S.A., Luxembourg.

35168

You Want Some Capital S.A., Luxembourg . . . . . 

35143

Gracious Luxembourg Holding S.A., Luxembourg.

35170

Zürcher & Jung, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . 

35141

Koratrade Asset Management S.A., Luxembourg  .

35175

Luxembourg, le 8 février 2001.

Signature.

35138

TRIOMPHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the seventeenth of January.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared the following:

TRIOMPHE SPAIN SL, a company organised and existing under the laws of the Spain having its registered office in

Avenue Alcade Ramirez Beethencourt, number 6-A, Las Palmas de Gran Canaria, Spain,

duly represented by Cornelia Mettlen, employee, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given to her under

private seal.

The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company (société à responsabilité limitée), which it intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

Art. 2. The purpose for which the company is established is the acquisition, commercial exploitation and disposal of

intellectual and/or industrial property rights including but not limited to know-how, whether or not patended.

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The name of the company is TRIOMPHE LUXEMBOURG, S.à r.l. société à responsabilité limitée.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within

the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the associate.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the managers.

Art. 6. The capital of the company is fixed at one hundred thousand US Dollars (USD 100,000.-) represented by one

hundred (100) shares with a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) each.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 9. In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer

inter vivos to non associates is subject to the consent of at least seventy-five per cent of the company’s capital. In case
of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy-five
per cent of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a preemption right which
has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of associates.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital.

35139

Art. 16. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year. 

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers. 

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered office of the company.

Art. 19. Out of the net profit at least five per cent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associate(s).

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate refers to the relevant leg-

islation.

<i>Subscription and payment

The one hundred (100) shares have been entirely subscribed by the sole associate, the company TRIOMPHE SPAIN

SL prenamed, fully paid in by the same associate and deposited to the credit of the company, as was certified to the
notary executing this deed.

<i>Transitory dispositions

The first year begins today and shall end on December 31, 2001.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Evaluation

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at LUF 4,276,012.- (four million two hundred seventy-

six thousand twelve Luxembourg francs).

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately hundred and five thousand Luxembourg

francs.

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
1) Is appointed manager of the company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation.
Mr Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, residing in L-5250 Sandweiler, 25,

rue de Remich;

The manager may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them. The managers’ assignment ends

on occasion of the general ordinary meeting which decides on the financial statements of the first business year. He may
be re-elected.

2) The company’s address is fixed at rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L-2017 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, the said appearing person signed together with Us, the

notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille et un, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TRIOMPHE SPAIN SL, société de droit espagnol, ayant son siège social Avenue Alcade Ramirez Beethencourt, nu-

mero 6-A, Las Palmas de Gran Canaria, Espagne

représentée aux fins des présentes par Madame Cornelia Mettlen, employée, demeurant à Luxembourg, en vertu

d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va

constituer en tant qu’associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite.

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les

dispositions légales.

35140

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, l’exploitation commerciale et la vente de droits de propriété intellec-

tuelle et/ou industrielle comprenant en autres le know-how, brevetés ou non.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

En général, la société pourra réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière,

et prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui sont susceptibles d’en favoriser le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de TRIOMPHE LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

La société peut créer des succursales, filiales, agences ou bureaux administratifs au Grand-Duché de Luxembourg et

à l’étranger par simple décision du (des) gérant(s).

Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille dollars américains (USD 100.000,-) représenté par cent (100) parts so-

ciales, d’une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1.000,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 9. Dans le cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-
associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits apparte-
nant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans
trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

35141

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, la société TRIOMPHE SPAIN SL

prédésignée, et libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cent mille dollars américains (USD
100.000,-) se trouve, dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commercial commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés à responsa-

bilité limitées (loi du 18.9.1933) se trouvent accomplies.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à LUF 4.276.012,- (quatre millions deux cent soixante-

seize mille douze francs luxembourgeois).

<i>Frais

Les parties ont évalués les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent cinq mille francs

luxembourgeois.

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt, le comparant représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la société avec les pouvoirs définis par l’article 12 des statuts:
- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant au 25, rue de

Remich, L-5250 Sandweiler.

Il pourra nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat du gérant se terminera lors de l’assemblée statuant sur le bilan du premier exercice. Le gérant est rééli-

gible.

2) L’adresse de la société est fixée à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove Kalergi, B.P. 780.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Mettlen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 21, case 7. – Reçu 42.933 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11381/211/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

ZÜRCHER &amp; JUNG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 16, boulevard J.F. Kennedy.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Joseph Jung, agent d’assurances principal, demeurant à L-4451 Belvaux, 202, route d’Esch,
2.- Monsieur Patrick Zürcher, inspecteur d’assurances, demeurant à L-5424 Gostingen, 13, Am Kundel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit, les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée, qu’ils constituent entre eux, à savoir:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et ceux qui pourront le de-

venir dans la suite, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet d’exercer par l’intermédiaire de personnes dûment agréées l’activité de conseil,

d’agence et de représentation dans toutes les branches d’assurances, de réassurances et de placements financiers.

Elle peut, dans le cadre de cette activité, négocier tous contrats d’assurances et de réassurances pour le compte de

tous assureurs et réassureurs, faire toutes études et assurer toutes prestations de services en rapport avec son objet.

Elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire

ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. La société prend la dénomination de ZÜRCHER &amp; JUNG, S.à r.l.

Luxembourg, le 5 février 2001.

J. Elvinger.

35142

Art. 4. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg en vertu d’une décision prise à l’assemblée générale des associés.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés. Si des événements extraordinaires

d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger se produisent ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société pourra établir tout siège d’activité secondaire, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, que

son activité rendra nécessaire.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Elle pourra être dissoute avec l’accord des associés représentant les trois quart du capital social.

Titre Il.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de

mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social. En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exer-
cer endéans les trente jours à partir de la date de refus de cession à non-associé.

Toute cession de parts devra être constatée par acte notarié ou sous seing privé. Dans le dernier cas elle n’est op-

posable à la société et aux tiers qu’après avoir été signifié à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droits ou héritier ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Pour
faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée générale

des associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opération relatifs à son objet. En cas d’empêchement du gérant, les
affaires sociales peuvent être gérées par deux associés collectivement.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives que que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent, chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social: Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation le premier exercice commence ce jour et finit le trente et un décembre deux mille.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale et obligatoire

jusqu’à ce que celui-ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

35143

<i>Souscription

Le capital a été souscrit comme suit: 

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de douze mille quatre cents

euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trente et un mille francs

(31.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unani-

mité des voix ils ont pris les décisions suivantes:

1.- Sont nommés gérants de la société:
- Monsieur Joseph Jung, préqualifié,
- Monsieur Patrick Zürcher, préqualifié.
2.- La société est engagée par la signature d’un des deux gérants jusqu’à un montant de cent mille francs (100.000,-).
Au delà de ce montant il faut la signature conjointe des deux gérants.
3.- Le siège social est fixé à L-4170 Esch-sur-Alzette, 16, boulevard J-F Kennedy.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Jung, P. Zürcher, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 2001, vol. 866, fol. 32, case 6. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(11383/219/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

YOU WANT SOME CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. Mr Lars R.S. Nottehed, company director, residing at Rörstrandsgatan, 13, D-11340 Stockholm, Sweden,
here represented by Mr Jan A.J. Bout, managing director, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy established in Stockholm, on the 17th of November 2000.
The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea

Street, Apia Samoa,

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, 26,

rue Philippe II, itself represented by its managing director, Mr Jan A.J. Bout, prenamed,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company is herewith organised under the name of YOU WANT SOME CAPITAL S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

1.- Monsieur Joseph Jung, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
2.- Monsieur Patrick Zürcher, préqualifié, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Esch-sur-Alzette, le 7 février 2001.

F. Kesseler.

35144

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out trading in securities of any kind and any commercial, industrial or financial

operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to
the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand euros (32,000.- EUR) represented by

three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

35145

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the

notice convening the meeting on the 2nd Monday of August at 9.00 a.m. and for the first time in 2002.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2001.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors.

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten per cent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-

out reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

For the purpose of the registration, the capital is valuated at one million two hundred and ninety thousand eight hun-

dred and seventy-seven Luxembourg francs (1,290,877.- LUF).

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately seventy-five

thousand Luxembourg francs (75,000.- LUF).

<i>Subscription

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand euros (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed partie’s, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1.- The company’s address is fixed at L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II (B.P. 653 L-2016 Luxembourg).
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2006:

FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI.
4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to a member of the board of directors.

1. Mr Lars R.S. Nottehed, prenamed, three hundred and nineteen shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  319
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: three hundred and twenty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

35146

<i>Meeting of the Board of Directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT (SA-
MOA) S.A. as managing director, having sole signatory powers.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Lars R.S. Nottehed, administrateur de sociétés, demeurant à Rörstrandsgatan, 13, D-11340 Stockholm,

Suède,

ici représenté par Monsieur Jan A.J. Bout, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Stockholm, le 17 novembre 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 26, rue

Philippe II, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan A.J. Bout, prénommé,

en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de YOU WANT SOME CAPITAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir le commerce de valeurs de toute nature ainsi que toutes autres opérations com-

merciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

35147

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 2

ème

 lundi du mois d’août à 9.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2002.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

35148

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept francs luxembourgeois (1.290.877,- LUF).

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-quinze mille francs

luxembourgeois (75.000,- LUF).

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II (B.P. 653 L-2016 Luxembourg).
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT
(SAMOA) S.A., comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. A.J. Bout, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2001, vol. 127S, fol. 77, case 3. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11382/220/317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

A &amp; AHDP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.470. 

L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) soussigné.

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, trois cent dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  319
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320

Hesperange, le 1

er

 février 2001.

G. Lecuit.

35149

A comparu:

Monsieur Joë Lemmer juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme A &amp; AHDP S.A., ayant

son siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, (R. C. Luxembourg section B numéro 77.470), constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 juillet 2000, non encore publié au Mémorial C, (la «Société»).

En vertu d’un pouvoir lui conféré par résolutions du conseil d’administration, prises en sa réunion du 15 décembre

2000; une copie certifiée conforme du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le compa-
rant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que le capital social souscrit de la Société, prédésignée, s’élève actuellement à deux cent quatre-vingt-quatre mille

euros (EUR 284.000,-), représenté par deux mille huit cent quarante (2.840) actions, d’une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-) par action, intégralement libérées.

Il.- Qu’en vertu de l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à un million deux cent soixante-quinze mille six

cents euros (EUR 1.275.600,-), divisé en douze mille sept cent cinquante-six (12.756) actions, d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) par action.

III.- Qu’en vertu du même article cinq des statuts de la Société, le conseil d’administration a été autorisé à décider

de la réalisation de cette augmentation de capital et de modifier l’article cinq de manière à refléter l’augmentation de
capital.

IV.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 15 décembre 2000, et en conformité des pouvoirs lui conférés

en vertu de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital souscrit à concurrence de vingt mille euros
(EUR 20.000,-) en vue de porter le capital souscrit de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-quatre mille euros
(EUR 284.000,-) à un montant de trois cent quatre mille euros (EUR 304.000,-) par la création et l’émission de deux
cents (200) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.

V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu de l’article cinq des statuts, le conseil d’administration

a supprimé le droit préférentiel de souscription de l’actionnaire minoritaire et a accepté la souscription de la totalité
des deux cents (200) actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire la société de droit des Iles Vierges Britanniques RAI-
NER OVERSEAS INC., ayant son siège social à Pasea Estate, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

VI. Que les deux cents (200) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur susnommé, et libérées intégra-

lement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société A &amp; AHDP S.A., prédésignée, de sorte
que la somme de vingt mille euros (EUR 20.000,-) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de souscription et de libération.

VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, l’alinéa 1

er

 de l’article cinq (5) des sta-

tuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.
 Le capital social souscrit est fixé à trois cent quatre mille euros (EUR 304.000,-), divisé en trois mille quarante (3.040)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital social précitée à hauteur de vingt mille euros (EUR

20.000,-) équivaut à huit cent six mille sept cent quatre-vingt-dix-huit francs luxembourgeois (LUF 806.798,-).

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que se soit, incombant à la Société émis à sa charge

en raison des présentes, sont évaluées sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et ans qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: J. Lemmer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2001, vol. 855, fol. 78, case 2. – Reçu 8.068 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11386/239/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

A &amp; AHDP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.470. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11387/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

Belvaux, le 7 février 2001.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 7 février 2001.

J.-J. Wagner.

35150

ABM VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme,

(anc. ABM S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.343. 

L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ABM S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 19 juillet 2000, en voie de publication.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen,
qui désigne comme secrétaire Madame Liliane Hofferlin, employée privée, demeurant à Howald.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à Rodemack (France).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation de capital à concurrence de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cents euros

(2.997.700,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois millions vingt-
huit mille sept cents euros (3.028.700,- EUR) par l’émission de neuf cent soixante-sept (967) actions nouvelles d’une
valeur nominale de trois mille cent euros (3.100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions
existantes.

2. Renonciation des actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
3. Souscription et libération intégrale de cette augmentation de capital comme suit:
ABM CA s.p.a., ayant son siège social à via Bassano Porrone 6, c.a.p. 20121, Milan, CCIAA Milan n. 1407957, Reg.

Imprese n. 331458, codice fiscale 10805270153, souscrit aux 967 actions nouvelles.

4. Changement de la dénomination de la société de ABM S.A. en ABM VENTURE CAPITAL S.A.
5. Modification afférente des articles des statuts.
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille sept

cents euros (2.997.700,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois
millions vingt-huit mille sept cents euros (3.028.700,- EUR) par l’émission de neuf cent soixante-sept (967) actions nou-
velles d’une valeur nominale de trois mille cent euros (3.100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que
les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

Les actionnaires actuels ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, est alors intervenue aux présentes:
ABM CA s.p.a., ayant son siège social à via Bassano Porrone 6, c.a.p. 20121, Milan, CCIAA Milan n. 1407957, Reg.

Imprese n. 331458, codice fiscale 10805270153,

ici représentée par Monsieur Bart Zech, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 20 décembre 2000,
laquelle société  déclare souscrire les neuf cent soixante-sept (967) actions nouvelles et les libérer intégralement

moyennant versement en espèces de sorte que la somme de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille sept
cents euros (2.997.700,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

35151

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trois millions vingt-huit mille sept cents euros (3.028.700,- EUR) re-

présenté par neuf cent soixante-dix-sept (977) actions d’une valeur nominale de trois mille cent euros (3.100,- EUR)
chacune.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en ABM VENTURE CAPITAL S.A. de sorte que l’article 1er

des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ABM VENTURE CAPITAL S.A.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cents

euros (2.997.700,- EUR) est évalué à cent vingt millions neuf cent vingt-deux mille neuf cent dix-huit francs luxembour-
geois (120.926.918,- LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ un million trois cent vingt mille francs luxembourgeois (1.320.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Schmit, L. Hofferlin, B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 72, case 6. – Reçu 1.209.269 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11388/220/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

ABM VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.343. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11389/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

ALLCOM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 73.913. 

1. M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie, a été nommé président du conseil d’administration.

2. MM. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie, et Gérard Matheis, conseil économique, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, ont été nommés administrateurs-délégués, chargés de la gestion journalière de la société
avec le pouvoir de l’engager, chacun par sa seule signature quant à cette gestion.

Luxembourg, le 2 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11394/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

AVENUE BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BUSINESS CENTER, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.628. 

L’an deux mille un, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BUSINESS CENTER, S.à r.l.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro

Hesperange, le 30 janvier 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 30 janvier 2001.

G. Lecuit.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ALLCOM INVEST S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

35152

B 25.628, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 février 1987, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 142 du 19 mai 1987 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 17 mai 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 425 du 9 novembre 1991.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur John Turpel, administrateur de

sociétés, demeurant à Ernzen,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Van Lerberghe, directeur de sociétés, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
- Changement de la dénomination sociale en AVENUE BUSINESS CONSULTING, S.à r.l. et modification subséquente

de l’article 3 des statuts.

- Changement de l’objet social et modification subséquente de l’article 2 des statuts.
Il.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentés les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en AVENUE BUSINESS CONSULTING, S.à r.l. et de modifier

en conséquence l’article 3 des statuts comme suit:

«Art. 3. La société prend la dénomination de AVENUE BUSINESS CONSULTING, S.à r.l.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts comme suit:

«Art. 2. La société a pour objet la prestation de services et le conseil, notamment en matière de création et de struc-

turation d’entreprises, de réflexion stratégique, d’organisation, de ressources humaines, de tenue de comptabilités et
de suivi des opérations administratives ainsi que l’acceptation de mandats de quelque nature que ce soit.

La société pourra acquérir, détenir et céder des participations financières dans toute entreprise ou toute société de

participations financières, acquérir et céder tous brevets, licences et droits généralement quelconques pour son propre
compte ou pour compte de tiers.

De manière à favoriser ou faciliter la réalisation de son objet, la société pourra faire toutes opérations accessoires

ou connexes se rapportant directement ou indirectement à l’objet ainsi déterminé.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J. Turpel, T. Dahm, B. Van Lerberghe, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 128S, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(11416/200/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

AVENUE BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.628. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11417/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

Luxembourg, le 2 février 2001.

F. Baden.

F. Baden.

35153

CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.409. 

L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CITCO (LUXEMBOURG) S.A., avec siè-

ge social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 18 juin 1991, publié au Mémorial Recueil C,
numéro 348 du 25 septembre 1991, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte
du notaire Gérard Lecuit, en date du 8 septembre 2000, en voie de publication.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de LUF 35.000.000,- pour le porter de son

montant actuel de LUF 15.000.000,- à 50.000.000,-.

2. Emettre 35.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1.000,- LUF chacune, ayant les mêmes droits et obliga-

tions que les actions existantes, afin de porter le nombre des actions émises à 50.000 actions d’une valeur nominale de
1.000,- LUF chacune.

3. Souscription et libération complète des 35.000 actions nouvellement émises par incorporation de résultats repor-

tés de trente-cinq millions de francs luxembourgeois (35.000.000,- LUF) et attribution gratuite des actions nouvelles aux
actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société.

4. Modifier l’article 5 des statuts de la société (capital).
5. Modifier l’article 4 des statuts de la société (objet social).
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de trente-cinq millions de francs luxembourgeois

(35.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,-
LUF) à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) par l’émission de trente-cinq mille (35.000) ac-
tions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et
obligations que les actions existantes.

<i>Souscription et libération

L’assemblée constate la souscription et la libération complète des actions nouvelles par incorporation de résultats

reportés de trente-cinq millions de francs luxembourgeois (35.000.000,- LUF) et l’attribution gratuite des actions nou-
velles aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société.

L’existence et la valeur des résultats reportés ont été justifiées au notaire instrumentant par ARTHUR ANDERSEN,

réviseurs d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, dans un rapport daté du 15 décembre 2000, sur base des
états financiers au 30 novembre 2000.

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de sorte

qu’il aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) représenté par

cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

35154

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société, de sorte que l’article 4 des statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 4. La société a pour objet de fournir tous services administratifs à toutes entreprises et sociétés, fondations

et organisations, et notamment des services d’administration, de gestion, domiciliation, de tenue de livres et de registres,
ainsi que toutes activités de représentation, d’étude et de consultation en rapport avec les services cités ci-dessus. Elle
peut faire toutes les opérations se rapportant, directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés à l’étranger ou au Luxembourg, y compris la création de filiales
et succursales à l’étranger ou au Luxembourg.

En outre, la société a le droit d’agir en tant que distributeur de parts et actions d’organisme de placement collectif et

d’effectuer la souscription, la conversion et le rachat des demandes de telles parts et actions.

Elle peut faire toutes opérations immobilières, commerciales, financières ou industrielles liées directement ou indi-

rectement à son objet social, y compris d’agir en tant que garant ou de fournir toute forme de nantissement.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ quatre-vingt mille francs luxem-
bourgeois (80.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. van Dijk, M. Schmit, C. Ferry, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 72, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11428/220/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.409. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11429/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

EGERIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 57.794. 

L’an deux mille un, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EGERAI LUXEMBOURG S.A., ayant

son siège social à Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 57.794,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 janvier 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro
207 du 26 avril 1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 21 septembre 2000, non encore publié.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Mademoiselle Carole Cois, assistante juridique,

demeurant à Mondorf-les-Bains,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Pascal Bouvy, juriste, demeurant à Saint-Mard (B).
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandy Roeleveld, assistante juridique, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Le déplacement du siège dans la commune de Luxembourg.
2. Conversion et augmentation du capital social de LUF 1.966.250.000 en EUR 48.742.175 et conversion de la valeur

nominale des actions de LUF 1.000,- en EUR 25,-, avec effet au 1

er

 janvier 1999.

3. Fixation du capital autorisé à EUR 50.000.000,- et autorisation au Conseil d’Administration de supprimer le droit

de souscription préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Hesperange, le 29 janvier 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 29 janvier 2001.

G. Lecuit.

35155

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social à Luxembourg, 282, route de Longwy.
Le premier alinéa de l’article 2 des statuts est modifié en conséquence comme suit:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital souscrit et le capital autorisé de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 1999.

Le capital souscrit est ainsi fixé à quarante-huit millions sept cent quarante-deux mille soixante-quatre euros trente

et un cents (48.742.064,31 EUR).

L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit à concurrence de cent dix euros soixante-neuf cents (110,69 EUR)

pour le porter à quarante-huit millions sept cent quarante-deux mille cent soixante-quinze euros (48.742.175,- EUR)
sans émission d’actions nouvelles.

L’augmentation de capital ainsi décidée est souscrite et libérée en espèces par les actionnaires actuels, plus amplement

renseignés sur la liste de présence ci-annexée, dans la proportion de leur participation dans la Société.

La preuve du versement de cent dix euros soixante-neuf cents (110,69 EUR) en libération de l’augmentation de capital

a été rapportée au notaire soussigné.

L’assemblée décide de fixer une nouvelle valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- EUR) par action et

d’échanger les un million neuf cent soixante-six mille deux cent cinquante (1.966.250) actions existantes sans désignation
de valeur nominale contre un million neuf cent quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-sept (1.949.687) actions de
vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, attribuées aux actionnaires proportionnellement à leur participation dans la Socié-
té.

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de son montant converti de quarante-neuf millions cinq cent

soixante-dix-huit mille sept cent quatre euros quatre-vingt-quinze cents (49.578.704,95 EUR) à cinquante millions
d’euros (50.000.000,- EUR) qui sera représenté par deux millions (2.000.000) d’actions d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les pouvoirs accordés au Conseil d’Administration en vertu de l’article 5 des statuts restent inchangés et les action-

naires tous ici représentés autorisent le conseil d’administration à procéder à des émissions d’actions nouvelles sans
réserver aux actionnaires antérieure un droit préférentiel de souscription.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts comme

suit:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à quarante-huit millions sept cent quarante-deux mille cent

soixante-quinze euros (48.742.175,- EUR) représenté par un million neuf cent quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-
sept (1.949.687) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

«Quatrième alinéa.  Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinquante millions

d’euros (50.000.000,- EUR) qui sera représenté par deux millions d’actions (2.000.000) d’actions d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme de quarante
mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Coïs, T. Dahm, S. Roeleveld, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 128S, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(11449/200/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

Luxembourg, le 2 février 2001.

F. Baden.

35156

EGERIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.794. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11450/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

CAMBRIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 34.064. 

L’an deux mille un, le huit janvier.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CAMBRIA HOL-

DING S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B, numéro 34.064 constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 25 mai 1990 publié au Mémorial C, numéro 448 du 3 décembre 1990. Les statuts ont été
modifiés suivant décision actée sous seing privé de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 30 dé-
cembre 1999, publiée au Mémorial C, numéro 530 du 25 juillet 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant à Dippach.
Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence de 31.500,- EUR pour le porter à un montant total de 63.000,- EUR

par l’émission de 1.260 actions nouvelles de 25,- EUR chacune au prix de 100,- EUR par action.

2. Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
3. Souscription des 1.260 actions nouvelles de 25,- EUR chacune au prix de 100,- EUR par action par SILVEREX IN-

VESTMENTS LIMITED par versement en espèces de 126.000,- EUR.

4. Modification de l’article 5 des statuts pour refléter cette augmentation de capital.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les manda-
taires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les mille deux cent soixante (1.260) actions représentatives de l’inté-

gralité du capital social de trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR) sont représentées à la présente assemblée,
de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Madame le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente et un mille cinq cents euros

(31.500,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR) à soixante-
trois mille euros (63.000,- EUR) par l’émission de mille deux cent soixante (1.260) actions nouvelles de vingt-cinq euros
(25,- EUR) chacune au prix de cent euros (100,- EUR) par action.

<i>Souscription et libération

Les actionnaires actuels ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les mille deux cent soixante (1.260)

actions nouvelles ont été entièrement souscrites par SILVEREX INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à 2nd Floor,
27 Hanson Street, Londres WIW 6TR,

représentée par Madame Chantal Keereman, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé du 18 décem-

bre 2000, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées moyennant versement en espèces, de sorte que la somme

de cent vingt-six mille euros (126.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Du montant de cent vingt-six mille euros (126.000,- EUR), la somme de trente et un mille cinq cents euros (31.500,-

EUR) a été allouée au capital social et la somme de quatre-vingt-quatorze mille cinq cents euros (94.500,- EUR) a été
allouée comme prime d’émission à une réserve.

F. Baden.

35157

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance

avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à soixante-trois mille euros (63.000,- EUR) représenté par deux mille

cinq cent vingt (2.520) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital de 31.500,- EUR ensemble à une prime
d’émission de 94.500,- EUR, s’élève à approximativement 100.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Philippe, C. Keereman, C. Wiser, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 5, case 1. – Reçu 50.828 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(11420/212/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

AVENUE TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EXIMPO).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.760. 

L’an deux mille un, le vingt-trois janvier. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EXIMPO, ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
27.760 constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 mars 1988, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 158 du 10 juin 1988 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 19 février 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 313 du 9 septembre 1990. 

L’Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur John Turpel, administrateur de sociétés,

demeurant à Ernzen,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Van Lerberghe, directeur de sociétés, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Changement de la dénomination sociale en AVENUE TRADING COMPANY, S.à r.l., et modification subséquente

de l’article 1

er

 des statuts.

II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en AVENUE TRADING COMPANY, S.à r.l., et de modifier

en conséquence le deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Deuxième alinéa.

La société prend la dénomination de AVENUE TRADING COMPANY, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.

Luxembourg, le 7 février 2001.

P. Frieders.

35158

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J. Turpel, T. Dahm, B. Van Lerberghe, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 128S, fol. 7, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(11472/200/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

AVENUE TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EXIMPO).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.760. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11473/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

FALTER KG, Kommanditgesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 72.896. 

Im Jahre zweitausendundeins, den vierundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Kommanditgesellschaft FALTER KG, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister

zu Luxemburg, Sektion B, unter Nummer 72.896, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Vorbenannte Kommanditgesellschaft wurde am 1. Dezember 1999, gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars ge-

gründet, welche Urkunde veröffentlicht wurde im Mémorial C, Nummer 89 vom 26. Januar 2000.

Die Versammlung tagt um elf Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Herbert Falter, Kaufmann, wohnhaft in Aachen.
Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer Frau Tanja Dahm, Privatbeamtin, wohnhaft in Bilsdorf.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Ute Bräuer, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg.
Der Versammlungsvorsand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar ak-

tenmässig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen:

I. Die gegenwärtige Generalversammlung hat über folgende Tagesordnung zu befinden:

<i>Tagesordnung:

1. Erhöhung des gezeichneten Stammkapitals der Gesellschaft von EUR 10.000,- (zehntausend Euro) auf EUR 50.000,-

(fünfzigtausend Euro) durch die Schaffung und Ausgabe von 40 (vierzig) neuen Anteilen zum Preis von EUR 1.000,- (ein-
tausend Euro) pro Anteil.

2. Zeichnung und Zahlung der neuen Anteile.
3. Entsprechende Änderung von Artikel 6 der Satzung.
4. Verschiedenes.
II. Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile sind in einer

Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von dem anwesenden Gesellschafter, dem Bevollmächtig-
ten des vertretenen Gesellschafters und den Vorstandsmitgliedern unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde bei-
gefügt um mit derselben einregistriert zu werden. 

Die Vollmacht des vertretenen Gesellschafters wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen eben-

falls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III. Sämtliche Anteile der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden

oder vertretenen Gesellschafter bekennen sich als ordnungsgemäss einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Ta-
gesordnung gehabt zu haben, sodass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV. Die gegenwärtige Generalversammlung kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft wird durch die Schaffung von 40 (vierzig) neuen Anteilen mit einem

Nennwert von je EUR 1.000,- (eintausend Euro) auf EUR 50.000,- (fünfzigtausend Euro) erhöht.

<i>Zweiter Beschluss

Die neuen Anteile werden wie folgt gezeichnet:
- 24 (vierundzwanzig) Anteile werden von Herrn Herbert Falter, Kaufmann, wohnhaft in Aachen, hier anwesend, zum

Preis von EUR 1.000,- (eintausend Euro) pro Anteil gezeichnet;

- 16 (sechzehn) Anteile werden von Herrn Michael Falter, Kaufmann, wohnhaft in Aachen, zum Preis von EUR 1.000,-

(eintausend Euro) pro Anteil, gezeichnet.

Luxembourg, le 2 février 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 8 février 2001.

F. Baden.

35159

Herr Michael Falter ist gültig vertreten durch Herrn Herbert Falter aufgrund einer schriftlichen Vollmacht, welche

am 24. Januar 2000 in Aachen ausgestellt wurde. Die Vollmacht ist gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

Die sogezeichneten Anteile wurden bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 40.000,- (vierzigtausend Euro) sofort

der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

<i>Dritter ßeschluss

Aufgrund der vorhergehenden Beschlüsse ist Artikel 6 der Satzung wie folgt abzuändern: 

«Art. 6. Gesellschaftskapital.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,- EUR (fünfzigtausend Euro), eingeteilt in 50 (fünfzig) Anteile zu je

1.000,- EUR (tausend Euro).

Jeder Anteil ist voll eingezahlt und ist von den Gesellschaftern wie folgt gezeichnet: 

Sämtliche Anteile wurden voll in bar eingezahlt.»

<i>Abschätzung der Kosten 

Die Parteien schätzen den Betrag der Kosten, für die die Gesellschaft auf Grund dieser Kapitalerhöhung aufzukom-

men hat, schätzungsweise auf 50.000,- LUF.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem beurkundenden No-

tar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Falter, T. Dahm, U. Bräuer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 128S, fol. 7, case 3. – Reçu 16.136 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(11474/200/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

FALTER KG, Société en commandite simple.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.896. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11475/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

BEVERLY PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. MIL SUB I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Registered office: Luxembourg, R.C Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.621. 

In the year two thousand one, on the seventeenth of January. 
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared:

MIL (INVESTMENTS), S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, here repre-

sented by: 

1. Mr Ekkehart Kessel, business manager, residing in Mondorf-les-Bains, 
2. Mr Edmond Van de Kelft, business manager, residing in Antwerp/Belgium, 
acting as members of the board. 
The appearing party represented as stated hereabove has requested the undersigned notary to enact the following: 
- that it is the sole actual shareholder of MIL SUB I, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorpo-

rated by deed of the undersigned notary on the 8th of July 1998, 

published in the Mémorial, Recueil C number 747 of the 16th of October 1998. 
All of this having been declared, the sole shareholder has taken the following resolutions: 

Als Komplementär:
Herr Herbert Falter, dreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Als Kommandist:
Herr Michael Falter, zwanzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Total: fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Luxemburg, den 2. Februar 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 8 février 2001.

F. Baden.

35160

<i>First resolution

The sole shareholder decides to change the name of the company from MIL SUB I, S.à r.l. into BEVERLY PROPERTIES,

S.à r.l.

<i>Second resolution

Further to the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 1 of the

articles of incorporation, which will henceforth have the following wording: 

«Art. 1. First paragraph. There exists a société à responsabilité limitée under the name of BEVERLY PROPERTIES,

S.à r.l.»

There being no further business, the meeting is terminated. 
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding. 

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le dix sept janvier. 
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

A comparu:

MIL (INVESTMENTS), S.à r.l., dont le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. 
ici représentée par:
1. Monsieur Ekkehart Kessel, gérant d’affaire, demeurant à Mondorf-les-Bains, 
2. Monsieur Edmond Van de Kelft, gérant d’affaire, demeurant à Anvers/Belgique, 
agissant en leur qualité de gérants. 
Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
- qu’elle est la seule et unique associée actuelle de la société à responsabilité limitée unipersonnelle MIL SUB l, S.à r.l.,

établie à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 8 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil
C numéro 747 du 16 octobre 1998. 

- Ceci ayant été déclaré, l’associé unique a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer la dénomination de la société de MIL SUB l, S.à. r.l. en BEVERLY PROPERTIES,

S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts comme suit: 

«Art. 1

er

. 1

er

 alinéa. Il existe une société à responsabilité sous la dénomination BEVERLY PROPERTIES, S.à r.l.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, 

et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: E. Kessel, E. Van de Kelft, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11586/220/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

BEVERLY PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg, R.C Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.621. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11587/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

Hesperange, le 2 février 2001. 

G. Lecuit.

Hesperange, le 2 février 2001.

G. Lecuit.

35161

EIKON INVEST I HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 78.493. 

In the year two thousand and one, on the 23th January.
Before Us, Maître Christine Doerner, notary, residing in Bettembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EIKON INVEST I HOLDING S.A., société

anonyme holding, with its registered office in L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II; incorporated by deed estab-
lished by the undersigned notary on the 23rd of October 2000, not yet published in the Mémorial C;

and matriculated in the Register of Commerce of the Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, section B, under

number 78.493;

The meeting was presided by Mrs Katrin Bekaert, employée privée, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Stéphanie Hutin, employée privée, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as scrutineer Mr Steve van den Broek, employé privé, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act that:
I.- The agenda of the meeting is the following:
- Change of article 14 which will be worded as follows:
«The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of July and shall terminate on June 30th of each year,

with the exception of the first accounting year which shall begin on the date of the formation of the corporation and
shall terminate on the 30th of June 2001».

ll.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number

of their shares, which, after having been signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of the meeting
will be registered with this deed together with the proxies initialled ne varietur by the proxy holders.

Ill.- It appears from the attendance list that all the shares are present or represented at the meeting.
The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolution is unanimously taken:

<i>Unique resolution

The general meeting decides to amend article 14 of the Articles of Incorporation so that it will be from now on read

as follows:

«Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of July and shall terminate on June 30th of

each year, with the exception of the first accounting year which shall begin on the date of the formation of the corpo-
ration and shall terminate on the 30th of June 2001.»

<i>Expenses

The expenses, costs and remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company

as a result of the present deed are estimated at approximately twenty-five thousand Luxembourg francs (LUF 25.000,-).

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be preponderant.

The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames,

christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed, no other shareholder expressing the request to sign.

Follows the French translation:

L’an deux mille et un, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EIKON INVEST I HOLDING

S.A. avec siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 23 octobre 2000, non encore publié au Mémorial C;
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la section B numéro 78.493.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Katrin Bekaert, employée privée, demeurant à Luxembourg;
Le Président désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Hutin, employée privée, demeurant à Luxembourg;
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Steve van den Broek, employé privé, demeurant à Luxembourg;
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est la modification de l’article 14 des Statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 juillet et finit le 30 juin de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 30 juin 2001».

Il.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

35162

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité l’unique résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 14 des statuts et de lui donner la teneur suivante:

«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 juillet et finit le 30 juin de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 30 juin 2001».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des  présentes est estimé à vingt-cinq mille francs

luxembourgeois (LUF 25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: K. Bekaert, S. Hutin, S. van den Broek, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 2001, vol. 855, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(11451/209/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

EIKON INVEST I HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 78.493. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11452/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

EIKON INVEST II HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.419. 

In the year two thousand and one, on the 23th January.
Before Us, Maître Christine Doerner, notary, residing in Bettembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EIKON INVEST II HOLDING S.A., société

anonyme holding, with its registered office in L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II;

incorporated by deed established by the undersigned notary on the 30th of November 2000, not yet published in the

Mémorial C;

and immatriculated in the Register of Commerce of the Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, section B,

under number 79.419;

The meeting was presided by Mrs Katrin Bekaert, employée privée, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Stéphanie Hutin, employée privée, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as scrutineer Mr Steve van den Broek, employé privé, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act that:
I.- The agenda of the meeting is the following:
- Change of article 14 which will be worded as follows:
«The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of July and shall terminate on June 30th of each year,

with the exception of the first accounting year wich shall begin on the date of the formation of the corporation and shall
terminate on the 30th of June 2001».

ll.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number

of their shares, which, after having been signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of the meeting
will be registered with this deed together with the proxies initialled ne varietur by the proxy holders.

Bettembourg, le 30 janvier 2001.

C. Doerner.

C. Doener.

35163

Ill.- It appears from the attendance list that all the shares are present or represented at the meeting.
The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolution are unanimously taken:

<i>Unique resolution

The general meeting decides to amend article 14 of the Articles of Incorporation so that it will be from now on read

as follows:

«Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of July and shall terminate on June 30th of

each year, with the exception of the first accounting year wich shall begin on the date of the formation of the corpora-
tion and shall terminate on the 30th of June 2001».

<i>Expenses

The expenses, costs and remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the company as

a result of the present deed are estimated at approximately twenty-five thousand Luxembourg francs (LUF 25,000.-).

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting.
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texte, the English version will be preponderant.

The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil statuts and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed, no other shareholder expressing the request to sign.

Follows the French translation:

L’an deux mille un, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EIKON INVEST II HOLDING

S.A. avec siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 30 novembre 2000, non encore publié au Mémorial C;
inscrite au registre des sociétés et associations sous la section B numéro 79.419
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Katrin Bekaert, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Hutin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Steve van den Broek, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est la modification de l’article 14 des Statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 juillet et finit le 30 juin de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 30 juin 2001».

Il.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité l’unique résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 14 des statuts et de lui donner la teneur suivante:

«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 juillet et finit le 30 juin de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 30 juin 2001».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs

luxembourgeois (LUF 25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

35164

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Bekaert, Hutin, van den Broek, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 2001, vol. 855, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(11453/209/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

EIKON INVEST II HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.419. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11454/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

TRIJET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. ENALUX - ECOLE DE NAVIGATION DU LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.150. 

L’an deux mille un, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENALUX - ECOLE DE NA-

VIGATION DU LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 54.150,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1

er

 mars 1996, publié au Mémorial C,

numéro 265 du 1

er

 juin 1996.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences

commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Jolivet, consultant aéronautique, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marc Robert, Capitaine au Long Cour, demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux

cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représen-
tant l’intégralité du capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), sont
dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous
les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du
jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la dénomination de la société en TRIJET MANAGEMENT S.A.
Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

2) Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet d’effectuer au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations de conseil relatives à l’achat,

la vente, l’affrètement, la location, la gestion technique et administrative de tout type de matériel aéronautique, notam-
ment les aéronefs, la gestion ainsi que la prise de participations directe ou indirecte dans toutes entreprises ou sociétés
avec un objet social identique ou similaire ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, et d’une
manière générale toute activité ou opération nécessaire ou utile à la réalisation de son objet social. La Société peut no-
tamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toutes autres manières des valeurs immo-
bilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, liées ou non, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires ou utiles ou pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.»

3) Suppression de la valeur nominale des actions.

Bettembourg, le 30 janvier 2001.

C. Doerner.

C. Doerner.

35165

4) Transformation de la devise du capital de LUF 1.250.000,- à EUR 30.986,69;
5) Augmentation du capital de EUR 13,31 pour le porter à EUR 31.000,- par un versement en espèces.
Modification afférente de l’article 5 - 1

er

 alinéa des statuts.

6) Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Les actions sont nominatives et ne peuvent être converties au porteur sauf décision de l’Assemblée Générale Ex-

traordinaire des Actionnaires portant modification des articles 5, 6, 7 et 8 des présents statuts et sous réserve de l’ap-
plication de toute disposition législative particulière à cet égard.

La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnai-

re, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.»
7) Modification de l’article 7 des statuts.
8) Ajout d’un alinéa entre le 1

er

 et le 2

ème

 alinéas de l’article 9 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Le Conseil d’Administration se compose d’au moins un administrateur de classe A et d’au moins un administrateur

de classe B.»

9) Modification de l’article 10 des statuts.
10) Modification de l’article 15 des statuts.
11) Ajout d’un deuxième alinéa à l’article 16 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Le Conseil d’Administration peut également allouer aux administrateurs des rémunérations exceptionnelles, à con-

dition d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Annuelle.»

12) Modification de l’article 21 des statuts.
13) Révocation des administrateurs Yvan Lossouarn, Alain Pelletier et Serge Courtois, acceptation de la démission

de Gustavo Strassener et nomination de 3 nouveaux administrateurs.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en TRIJET MANAGEMENT S.A., de sorte que

l’article premier (1

er

) des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il existe une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg («Luxembourg»), sous la dénomination de TRIJET MANAGEMENT S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société, de sorte que l’article trois (3) des statuts a désormais la

teneur suivante:

«Art. 3. Objet. La Société a pour objet d’effectuer au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations de conseil re-

latives à l’achat, la vente, l’affrètement, la location, la gestion technique et administrative de tout type de matériel aéro-
nautique, notamment les aéronefs, la gestion ainsi que la prise de participations directe ou indirecte dans toutes
entreprises ou sociétés avec un objet social identique ou similaire ou qui sont de nature à favoriser le développement
de ses activités, et d’une manière générale toute activité ou opération nécessaire ou utile à la réalisation de son objet
social.

La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toutes autres maniè-

res des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, liées ou non, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires ou utiles ou pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions qui était de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000)

par action.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) en euros (1,- EUR=40,3399 LUF) de sorte que le capital s’élève à trente mille neuf cent quatre-vingt-six
euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31) pour porter le

capital de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à trente et un mille euros
(EUR 31.000,-) par versement en espèces. Cette augmentation de capital est réalisée sans émission d’actions nouvelles.

La somme de treize euros trente et un cents (EUR 13,31) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,

ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Suite aux résolutions qui précèdent l’article cinq (5) - premier alinéa (1

er

) des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Capital social. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

35166

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article six (6) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Forme des actions. Les actions sont nominatives et ne peuvent être converties au porteur sauf décision

de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires portant modification des articles 5, 6, 7 et 8 des présents sta-
tuts et sous réserve de l’application de toute disposition législative particulière à cet égard.

La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnai-

re, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article sept (7) des statuts qui a désormais la teneur suivante:

«Art. 7. Transmission et cession des actions. Toute cession d’actions à un tiers non actionnaire, volontaire ou

forcée, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors même qu’elle ne porterait que sur la nue-propriété, ne
peut réalisée qu’avec l’agrément préalable du Conseil d’Administration.

Cette disposition ne s’applique pas en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de

cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un nouvel alinéa entre les alinéas un (1) et deux (2) de l’article neuf (9) des statuts, qui

aura la teneur suivante:

«Art. 9. Conseil d’administration.
...
Le Conseil d’Administration se compose d’au moins un administrateur de classe A et d’au moins un administrateur

de classe B.

... »

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article dix (10) des statuts qui a désormais la teneur suivante:

«Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un

Président et un Administrateur-Délégué et fixe leurs pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant,
leurs honoraires et émoluments.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du Président et chaque fois que deux administrateurs le de-

mandent.

Le Président présidera toutes les Assemblées Générales et toutes les réunions du Conseil d’Administration, mais en

son absence l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité un autre administrateur pour
présider ces réunions.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration pour tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Con-
seil et y voter en ses lieux et place.

Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres, ainsi que tous les administrateurs

de la classe A, sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, à condition que cette

majorité soit confortée par une majorité au sein des administrateurs présents ou représentés de la classe A.

En cas de partage des voix, celle du Président de la réunion est prépondérante.
En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les ad-
ministrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Ad-
ministration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quinze (15) des statuts qui a désormais la teneur suivante:

«Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers la société est engagée par les signatures conjointes

d’un administrateur de la classe A et d’un administrateur de la classe B ou par la signature individuelle d’un administra-
teur ou d’un mandataire de la Société dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne à qui
un pouvoir spécial a été conféré par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un deuxième (2

ème

) alinéa à l’article seize (16) des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 16. Rémunération des Administrateurs.
...
Le Conseil d’Administration peut également allouer aux administrateurs des rémunérations exceptionnelles, à con-

dition d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Annuelle.»

35167

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article vingt et un (21) des statuts qui a désormais la teneur suivante:

«Art. 21. Procédure, vote. Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Ad-

ministration ou le ou les commissaires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre
du jour de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégram-

me, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. Le Conseil d’Administration peut
arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité

simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par deux administrateurs.»

<i>Treizième résolution

L’assemblée révoque les administrateurs Yvan Lossouarn (administrateur-délégué), Alain Pelletier et Serge Courtois,

décharge pleine et entière leur est accordée pour l’exercice de leur mandat.

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Gustavo Strassener, décharge pleine et entière lui est accordée pour

l’exercice de son mandat.

L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs, de sorte que le Conseil d’Administrateur se compo-

se dorénavant comme suit:

<i>Administrateurs de classe A:

- Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg;
- FOBI S.A., société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à Luxembourg; 

<i>Administrateurs de classe B:

- Monsieur Jean-Marie Jolivet, consultant aéronautique, demeurant à Luxembourg;
- AIR TOOLS S.A., société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des Actionnaires qui se tiendra en 2006.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration de la société:
- Monsieur Pascal Wiscour-Conter,
- FOBI S.A., ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Pascal Wiscour-Conter,
- Monsieur Jean-Marie Jolivet et
- AIR TOOLS S.A., ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Marie Jolivet, préqualifié,
se sont réunis en conseil et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:
- confirmation de Monsieur Pascal Wiscour-Conter, préqualifié, en tant qu’administrateur-délégué de la société;
- nomination de Monsieur Jean-Marie Jolivet, préqualifié, en tant que «chargé de gestion aéronautique» de la société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Wiscour-Conter, Jolivet, Robert, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 février 2001, vol. 866, fol. 38, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(11460/219/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

TRIJET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. ENALUX - ECOLE DE NAVIGATION DU LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.150. 

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 janvier 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11461/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

Esch-sur-Alzette, le 7 février 2001.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 7 février 2001.

F. Kesseler.

35168

GRACIOUS LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. GRACIOUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.934. 

In the year two thousand, on the twenty-first of December. 
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange. 

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of GRACIOUS LUXEMBOURG S.A., a société anonyme,

having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on December 20, 1994,
published in the Mémorial, Recueil Special C no 190 of April 27, 1995. 

The meeting was opened by Mr Tim van Dijk, administrateur de sociétés, residing in Luxembourg, 
being in the chair, 
who appointed as secretary Mrs Myriam Schmit, employée privée, residing in Kehlen. 
The meeting elected as scrutineer Mrs Christelle Ferry, juriste, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of the name of the company into GRACIOUS LUXEMBOURG HOLDING S.A. 
2. Subsequent amendment of the article 1 of the Articles of Association of the company to be read as follows:
«There is established hereby a société anonyme under the name of GRACIOUS LUXEMBOURG HOLDING S.A.» 
3. Suppression of the designation of the nominal value of the shares. 
4. Increase of the subscribed capital by five hundred and thirty-six point ninety-two Luxembourg Francs (536,92.-

LUF) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to one million two
hundred and fifty thousand five hundred and thirty-six point ninety-two Luxembourg Francs (1,250,536.92 LUF) repre-
sented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of a nominal value. 

5. Full payment by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to their respective participations in

the share capital. 

6. Conversion of the currency of the subscribed capital from Luxembourg francs into euro with effect to January 1st,

2001, at the rate of exchange of 40.3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1st, 1999, so that after this conversion
the subscribed capital will amount to thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by one thousand two hun-
dred and fifty (1,250) shares without designation of a nominal value. 

7. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association. 
8. Miscellaneous. 
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed. 

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed. 
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda. 

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions: 

<i>First resolution

The general meeting decides to amend the name of the company into GRACIOUS LUXEMBOURG HOLDING S.A.

and decides subsequent to amend the article 1 of the Articles of Association as follows: 

«Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of GRACIOUS LUXEMBOURG HOLDING

S.A.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares. 

<i>Third resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by five hundred and thirty-six point ninety-two Lux-

embourg Francs (536,92.- LUF) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will
amount to one million two hundred and fifty thousand five hundred and thirty-six point ninety-two Luxembourg Francs
(1,250,536.92 LUF) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of a nominal
value. 

<i>Fourth resolution

This increase of capital has been fully paid up by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to

their respective participations in the share capital so that the amount of five hundred and thirty-six point ninety-two
Luxembourg Francs (536.92 LUF) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the under-
signed notary. 

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to convert the corporate capital and the authorized capital of Luxembourg Francs (LUF)

into euro (EUR) with effect to January 1st, 2001, at the rate of exchange of 40.3399 LUF for 1.- EUR prevailing since
January 1st, 1999. 

35169

The general meeting decides to convert all accounts in the books of the Company from Luxembourg Francs (LUF)

into euro (EUR). 

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation which will read

as follows: 

«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.-

EUR) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of a nominal value.»

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the presently stated, increase of capital are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg francs (30,000.-
LUF). 

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding. 

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRACIOUS LUXEMBOURG

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à
Mersch, en date du 20 décembre 1994, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 190 du 27 avril 1995. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg. 
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter: 
I.- Que la présente, assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société en GRACIOUS LUXEMBOURG HOLDING S.A.
2. Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts qui sera lu comme suit:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GRACIOUS LUXEMBOURG HOLDING S.A.»
3. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions. 
4. Augmentation du capital social de cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze francs luxembourgeois (536,92

LUF) sans émission d’actions nouvelles, de sorte qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de un
million deux cent cinquante mille cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze Francs Luxembourgeois (1.250.536,92
LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale. 

5. Paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital. 
6. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en euro avec effet au 1

er

 janvier

2001, au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, de sorte qu’après conver-

sion, le capital social sera d’un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cin-
quante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

7. Modification subséquente de l’article 5 des statuts. 
8. Divers. 
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès- verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant. 

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en GRACIOUS LUXEMBOURG HOLDING S.A. et

décide en conséquence de modifier l’article 1 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GRACIOUS LUXEMBOURG HOLDING S.A.»

35170

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze Francs Luxem-

bourgeois (536,92 LUF) sans émission d’actions nouvelles, de sorte qu’après cette augmentation, le capital social aura
un montant de un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze francs Luxembour-
geois (1.250.536,92 LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale. 

<i>Quatrième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement souscrite et libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société

au prorata de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-
douze Francs Luxembourgeois (536,92 LUF) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au
notaire instrumentant.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier

1999. 

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembourgeois

(LUF) en Euro (EUR).

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais 

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ trente mille francs Luxembourgeois
(30.000,- LUF). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: T. van Dijk, M. Schmit, C. Ferry, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 72, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11506/220/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

GRACIOUS LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.934. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11507/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

AVENUE BUSINESS CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MANAGEMENT AND BUSINESS SERVICES).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.293. 

L’an deux mille un, le vingt-trois janvier. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MANAGEMENT

AND BUSINESS SERVICES, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 24.293, constituée suivant acte notarié en date du 14 mai 1986, 

publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 210 du 24 juillet 1986 
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 5 septembre 1994, publié au Mé-

morial, Recueil Spécial C, numéro 541 du 23 décembre 1994. 

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur John Turpel, administra-

teur de sociétés, demeurant à Ernzen, 

Hesperange, le 29 janvier 2001. 

G. Lecuit.

Hesperange, le 29 janvier 2001.

G. Lecuit.

35171

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf. 
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Van Lerberghe, directeur de sociétés, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter: 
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Changement de la dénomination sociale en AVENUE BUSINESS CENTER, S.à r.l. et modification subséquente de

l’article 4 des statuts. 

- Changement de l’objet social et modification subséquente de l’article 2 des statuts. 
- Adoption d’une durée illimitée et modification afférente de l’article 3 des statuts. 
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés, représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants. 

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en AVENUE BUSINESS CENTER, S.à r.l. et de modifier en

conséquence l’article 4 des statuts comme suit:

«Art. 4. La société prend la dénomination de AVENUE BUSINESS CENTER, S.à r.l.»

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts comme

suit:

«Art. 2. La société a pour objet l’exécution et la fourniture de tous travaux et services, notamment administratifs,

de secrétariat, d’accueil téléphonique et de mise à disposition de bureaux. 

La société pourra s’intéresser à toute autre société ou entreprise poursuivant un objet similaire ou analogue au sien.

Elle pourra procéder à toutes opérations généralement quelconques pouvant se rattacher directement ou indirecte-
ment à cet objet.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que la durée de la société sera désormais illimitée et décide de modifier en conséquence l’article

3 des statuts comme suit: 

«Art. 3. La durée de la société est illimitée.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: J. Turpel, B. Van Lerberghe et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 128S, fol. 6, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(11571/200/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

AVENUE BUSINESS CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.293. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11572/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

Luxembourg, le 2 février 2001.

F. Baden.

F. Baden.

35172

LO EURO CHOICE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 78.940. 

In the year two thousand and one, on the twelfth of January.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of LO EURO CHOICE (LUXEMBOURG) S.A. with

registered office L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur incorporated by a deed of the undersigned notary on Novem-
ber 2, 2000, not yet published in the Mémorial C. 

The meeting is opened by Me Vinciane Schandeler, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair, 
who appoints as secretary of the meeting Me Isabel Hog-Jensen, attorney-at-law, residing in Luxembourg. 
The meeting elects as scrutineer Ms. Sabine Hinz, lawyer, residing in Luxembourg. 
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that: 

I.- The agenda of the meeting is the following: 
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of one million four hundred and sixty-seven

thousand three hundred and seventy Euros (1,467,370.- EUR) to bring it from its present amount of thirty-one thousand
Euros (31,000.- EUR) to one million four hundred ninety-eight thousand three hundred seventy Euros (1,498,370.- EUR)
by the creation and the issue of one hundred and forty-six thousand seven hundred and thirty-seven (146,737) new
Class C shares having a par value of ten Euros (10.- EUR) each having the same rights and obligations granted to Class
C shares as discussed in the articles of incorporation. 

2. Subscription of the one hundred and forty-six thousand seven hundred and thirty-seven (146,737) new Class C

shares by LO PRIVATE EQUITY - EURO CHOICE L.P. a limited partnership, registered in Jersey under the Limited
Partnership (Jersey) law 1994, with registered office at n

°

 1 Seaton Place, St Hélier, Jersey JE4 8YJ and paying up of these

shares by a contribution in kind of thirty (30) Class A shares having a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each
of the company ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVIÇOS DE CONSULTORIA S.A., a company incorporated and
existing under the laws of Portugal, with registered office at Rua Joao Tavira number 22, 2

°

 floor - F, parish of Sé Funchal,

registered at the Companies Commercial Register of Madeira Free Trade Zone under the number 04328/990722, being
3.71% of the issued shares of the said company. 

3. Amendment of article 5 paragraph 1 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the proposed in-

crease of the share capital. 

II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented as well as the

number of shares held by them, which list after having been signed by the shareholders or their proxies, by the members
of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed. 

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute. 

III.- It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is

therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
before the meeting. 

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million four hundred and

sixty-seven thousand three hundred and seventy Euros (1,467,370.- EUR) to bring it from its present amount of thirty
one thousand Euros (31,000.- EUR) to one million four hundred and ninety-eight thousand three hundred and seventy
Euros (1,498,370.- EUR) by the creation and the issue of one hundred and forty-six thousand seven hundred and thirty-
seven (146,737) new Class C shares having a par value of ten Euros (10.- EUR) each having the same rights and obliga-
tions granted to Class C shares as discussed in the articles of incorporation. 

<i>Subscription

All the new shares have been subscribed by the company LO PRIVATE EQUITY - EURO CHOICE L.P. a limited part-

nership registered in Jersey under the Limited Partnership (Jersey) law 1994, with registered office at n

°

 1 Seaton Place,

St Hélier, Jersey JE4 8YJ, here represented by Me Vinciane Schandeler, prenamed, by virtue of a proxy given on January
11, 2001 and fully paid up at a total price of one million four hundred and sixty-seven thousand three hundred and sev-
enty Euros (1,467,370.- EUR) by a contribution in kind consisting in thirty (30) Class A shares having a par value of one
hundred Euro (100.- EUR) each of the company ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
S.A., a company incorporated and existing under the laws of Portugal, with registered office at Rua Joao Tavira number
22, 2

°

 floor - F, parish of Sé Funchal, registered at the Companies Commercial Register of Madeira Free Trade Zone

under the number 04328/990722, being three point seventy-one percent (3.71 %) of the issued shares of the said com-
pany. 

Evidence of the value of the shares contributed has been given to the undersigned notary, by a report established

according to articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10th, 1915 as amended on Commercial Companies by Mr
Marcel Stephany, réviseur d’entreprises, dated January 12, 2001 which report signed ne varietur by the appearing per-
sons and the undersigned notary shall stay affixed to this minute, with which it will be registered. 

The conclusion of said report is the following:

35173

<i>Conclusion: 

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and in value to the shares to be issued, i.e. 146,737 shares for a
total value of EUR 1,467,370.- (one million four hundred sixty-seven thousand three hundred and seventy Euros). 

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in

order to reflect such increase of capital, and to give it the following text : 

«Art. 5. (first paragraph). The corporate capital is set at one million four hundred and ninety-eight thousand three

hundred and seventy Euros (1,498,370.- EUR) divided in one hundred and forty-nine thousand eight hundred and thirty-
seven (149,837) shares having a par value of ten Euros (10.- EUR) each, represented by:

- eight hundred and fifty (850) Class A Shares;
- seven hundred and fifty (750) Class B Shares; 
- one hundred and forty-seven thousand four hundred and eighty-seven (147,487) Class C Shares; 
- seven hundred and fifty (750) Class D shares.»

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at 700,000.- LUF. 

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned. 
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le douze janvier.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LO EURO CHOICE (LUXEMBOURG) S.A.

avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 2
novembre 2000, non encore publié au Mémorial C. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M

e

 Vinciane Schandeler, avocat, demeurant à Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Me Isabel Hog-Jensen, avocat, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sabine Hinz, juriste, demeurant à Luxembourg. 
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que: 
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit: 
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de un million quatre cent soixante sept mille trois cent

soixante dix Euros (1.467.370,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (31.000,- EUR)
à un million quatre cent quatre-vingt dix huit mille trois cent soixante dix Euros (1.498.370,- EUR) par la création et
l’émission de cent quarante six mille sept cent trente sept (146.737) actions nouvelles de catégorie C d’une valeur no-
minale de dix Euros (10,- EUR) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de catégorie C tels qu’ils
sont définis dans les statuts. 

2. Souscription des cent quarante six mille sept cent trente sept (146.737) actions nouvelles de catégorie C par LO

PRIVATE EQUITY - EURO CHOICE L.P., a limited partnership, enregistrée à Jersey sous Limited Partnership (Jersey)
Law 1994, avec siège social à N

°

 1 Seaton Place, St Hélier, Jersey, JE4 8YJ, et libération de ces actions par un apport en

nature de trente (30) actions de catégorie A d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune de la société
ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVIÇOS DE CONSULTORIA S.A., une société constituée et existant sous le
droit portugais, ayant son siège social à Rua Joao Tavira numéro 22, 2

ème

 étage - F, parish of Sé Funchal, enregistrée

auprès du registre de commerce de Madère Free Trade Zone sous le numéro 04328/990722, représentant 3,71% des
actions émises de ladite société. 

3. Modification de l’article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital envisagée. 
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. 

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée. 

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence d’un montant d’un million quatre cent soixan-

te-sept mille trois cent soixante-dix Euros (1.467.370,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille

35174

Euros (31.000,- EUR) à un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante-dix Euros (1.498.370,- EUR)
par la création et l’émission de cent quarante-six mille sept cent trente-sept (146.737) actions nouvelles de catégorie C
d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de ca-
tégorie C tels qu’ils sont définis dans les statuts.

<i>Souscription

Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par LO PRIVATE EQUITY - EURO CHOICE L.P. a limited partnership,

enregistrée à Jersey sous Limited Partnership (Jersey) Law 1994, avec siège social à N

°

 1 Seaton Place, St Hélier, Jersey,

JE4 8YJ, ici représentée par M

e

 Vinciane Schandeler, préqualifiée, en vertu d’une procuration donnée le 11 janvier 2001,

et entièrement libérées au prix d’un million quatre cent soixante-sept mille trois cent soixante-dix Euros (1.467.370,-
EUR) par un apport en nature consistant en trente (30) actions de catégorie A d’une valeur nominale de cent Euros
(100,- EUR) chacune de la société ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVIÇOS DE CONSULTORIA S.A., une so-
ciété constituée et existant sous le droit portugais, ayant son siège social à Rua Joao Tavira numéro 22, 2

ème

 étage - F,

parish Sé Funchal, enregistrée auprès du registre de commerce de Madère Free Trade Zone sous le numéro 04328/
990722, représentant trois virgule soixante-et-onze pourcent (3,71%) des actions émises de ladite société. 

Preuve de la valeur des actions apportées a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément

aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée,
par Monsieur Marcel Stephany, réviseur d’entreprises, daté du 12 janvier 2001, lequel rapport signé ne varietur par les
comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré. 

La conclusion dudit rapport est la suivante: 

<i>Conclusion: 

Basé sur le travail mentionné et décrit ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à faire concernant la valeur de l’ap-

port en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur des actions qui seront émises, soit 146.737 actions
pour une valeur totale de EUR 1.467.370,- (un million quatre cent soixante-sept mille trois cent soixante-dix Euros). 

<i>Deuxième résolution

Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article

5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. (premier paragraphe). Le capital social est fixé à un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille trois

cent soixante-dix Euro (1.498.370,- EUR) représenté par cent quarante-neuf mille huit cent trente-sept (149.837) ac-
tions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune, représenté par:

- huit cent cinquante (850) actions Classe A;
- sept cent cinquante (750) actions Classe B; 
- cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept (147.487) actions Classe C;
- sept cent cinquante (750) actions Classe D.»

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à 700.000,- LUF. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: V. Schandeler, I. Hog-Jensen, S. Hinz, Frieders. 
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 23, case 3. – Reçu 591.936 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(11562/212/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

LO EURO CHOICE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 78.940. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11563/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

Luxembourg, le 6 février 2001. 

P. Frieders.

Luxembourg, le 6 février 2001.

P. Frieders.

35175

KORATRADE ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.469. 

L’an deux mille, le vingt-sept décembre. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KORATRADE ASSET MA-

NAGEMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date
du 22 septembre 1995, publié au Mémorial, Recueil C numéro 630 du 11 décembre 1995. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile profession-

nel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie. 

Le président désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Liliane Hofferlin, employée privée, demeurant à Howald. 
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 
1) Augmentation du capital social à concurrence de USD 750.000,- pour le porter de USD 150.000,- à USD 900.000,-

par la création de 750 actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 1.000,- chacune investies des mêmes droits et
obligations que les actions anciennes; 

2) Souscription et libération des 750 actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 1.000.- par l’actionnaire majo-

ritaire, la société anonyme KORATRADE FINANCE S.A., par l’apport de la totalité des actifs et passifs de sa succursale
établie en Suisse dans le Canton du Tessin, évaluée à USD 752.964,-; 

3) Modification afférente de l’article 5 des statuts. 
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, signée par les actionnaires,
les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant ont, restera annexée
au présent procès-verbal.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant. 

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de sept cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 750.000,-) pour

le porter de son montant actuel de cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 150.000,-) à neuf cent mille dollars
des Etats-Unis (USD 900.000,-) par l’émission et la création de sept cent cinquante (750) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions
existantes. 

<i>Souscription et libération

Est alors intervenue aux présentes l’actionnaire majoritaire, la société KORATRADE FINANCE S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, 

ici représentée par Monsieur Paul Marx, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du

20 décembre 2000, laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles. 

Le mandataire déclare souscrire au nom et pour le compte de ladite société KORATRADE FINANCE S.A. les sept

cent cinquante (750) actions nouvelles et les libérer entièrement par l’apport, en faveur de la société de la totalité des
actifs et passifs de sa succursale établie en Suisse dans le Canton de Tessin, évaluée à sept cent cinquante-deux mille
neuf cent soixante-quatre dollars des Etats-Unis (USD 752.964,-). Cet apport a été évalué dans un rapport établi en date
du 4 décembre 2000 par INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg,
119, avenue de la Faïencerie, donné au notaire instrumentant, qui conclut comme suit: 

<i>«Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.» 

Ledit rapport et lesdites procurations resteront, après avoir été signés ne varietur par le mandataire et le notaire

instrumentant, annexés aux présentes pour être formaliser avec elles. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 1

er

 alinéa des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à neuf cent mille dollars des Etats-Unis (USD 900.000,-) représenté par

neuf cent (900) actions d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000,-) chacune.»

Dans la mesure où l’apport en nature consiste dans la totalité des actifs et passifs d’une société existante dans la Com-

munauté Européenne à une autre société existante dans la Communauté Européenne, la société se réfère à l’article 4-
1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport. 

35176

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, la somme de sept cent cinquante mille dollars des Etats- Unis (USD 750.000,-)

est évaluée à 806.451,613,- EUR=32.532.177,- LUF. 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charge, sous quelque forme ce soit, qui incombent à la société en

raison des présentes est évalué à environ 90.000,- LUF. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte. 
Signé: P. Marx, M. Schmit, L. Hofferlin, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11553/220/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

KORATRADE ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.469. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11554/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

LAVALLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.288. 

L’an deux mille, le vingt-deux décembre. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg). 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LAVALLE S.A., ayant son siè-

ge social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié en date du 23 mai 1997, publié au
Mémorial C numéro 454 du 21 août 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes notariés reçus en date des: 

- 8 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 191 du 30 mars 1998, 
- 22 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 313 du 6 mai 1998, 
- 27 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 523 du 17 juillet 1998 et enfin suivant acte reçu par le notaire instru-

mentant en date du 6 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 692 du 26 septembre 2000. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et fi-

nancières, demeurant à Luxembourg. 

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement. 

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les sept mille quarante (7.040) actions représentant l’intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable. 

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 
1.- augmentation de capital à concurrence de euros 396.000,- pour le porter de euros 704.000,- à euros 1.100.000,-

par la création, l’émission et la souscription de 3.960 actions nouvelles d’une valeur nominale de euros 100,- chacune; 

2.- souscription et libération des actions nouvelles par ABILFIDA S.A.; 
3.- Modification de l’article -3- paragraphe 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 3. 1

er

 paragraphe. Le capital social est fixé à euros 1.100.000,- divisé en 11.000 actions de euros 100,- cha-

cune.» 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de trois cent quatre-vingt-seize mille euros

(EUR 396.000,-) pour le porter de son montant actuel de sept cent quatre mille euros (EUR 704.000,-) à un million cent

Hesperange, le 2 février 2001. 

G. Lecuit.

Hesperange, le 2 février 2001.

G. Lecuit.

35177

mille euros (EUR 1.100.000,-) par la création et l’émission de trois mille neuf cent soixante (3.960) actions nouvelles
d’une valeur nominale de cents euros (EUR 100,-) chacune. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription de la totalité des trois mille neuf cent soixante (3.960) actions nouvelles l’actionnaire
majoritaire, la société anonyme ABILFIDA S.A., ayant son siège à Via Zurigo 5, CH-6901 Lugano, Suisse. 

<i>Souscription - Libération

Ensuite la société ABILFIDA S.A., prédésignée, 
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée, en vertu d’une des procurations mentionnées ci-avant, 
a, par sa représentante susnommée, déclaré souscrire les trois mille neuf cent soixante (3.960) actions nouvellement

créées et les libérer intégralement en espèces, si bien que la somme de trois cent quatre-vingt-seize mille euros (EUR
396.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément. 

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante: 

«Art. 3. premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à un million cent mille euros (EUR 1.100.000,-), divisé en

onze mille (11.000) actions d’une valeur nominale de cents euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent quarante mille francs luxembour-
geois (LUF 240.000,-). 

<i>Evaluation de l’augmentation de capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital ci-avant réalisée, équivaut à quinze mil-

lions neuf cent soixante-quatorze mille six cents francs luxembourgeois (LUF 15.974.600,-). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal. 

Signé: L. Moreschi, S. Schieres, A. Cinarelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2001, vol. 855, fol. 71, case 7. – Reçu 159.746 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11557/239/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

LAVALLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.288. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11558/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

NORWEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 42.354. 

Le bilan et les comptes de pertes et profits rectifiés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 février

2001, vol. 549, fol. 36, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février
2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11603/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

Belvaux, le 6 février 2001.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 6 février 2001.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
J. Lorang
<i>Administrateur

35178

LONDON HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 54.289. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 2 février 2001

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire du 2 février 2001 que:
1. L’assemblée accepte la démission de:
- Madame Francine Herkes
- Madame Isabelle Wieme
- Monsieur Jacques Claeys
de leurs fonctions d’administrateur de la société. Par vote spécial, l’assemblée décide de leur accorder décharge pleine

et entière pour l’exercice de leur mandat.

2. L’assemblée accepte la démission de:
- COMCOLUX S.A.
de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la société. Par vote spécial, l’assemblée décide de lui accorder dé-

charge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

3. L’assemblée nomme aux fonctions d’administrateur, en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
- Monsieur Guy Baumann, Attaché de Direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
- Monsieur Guy Kettmann, Attaché de Direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
- Monsieur Albert Pennacchio, Attaché de Direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale de 2006.
4. L’assemblée nomme aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire démissionnaire:
- Madame Isabelle Arend, employée de banque, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5. Le siège social de la société est transféré à l’adresse suivante:
69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg

Luxembourg, le 2 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11564/029/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

LRC INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.751. 

In the year two thousand, on the twenty-seventh of December. 
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared:

LR CAPITAL LIMITED, société  à responsabilité limitée, a company incorporated under the laws of England and

Wales, having its registered office at Eagle Way, Brentwood, Essex, CM 13 3 BW (United Kingdom) and its effective
place of management and principal establishment at 202 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, 

here represented by Mr Francis Zeler, private employee, residing in B-Rosières-La-Petite, 
by virtue of a proxy given on December 19th, 2000. 
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration. 

The appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to enact that it is the

sole actual shareholder of LRC INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its reg-
istered office at 202, Val des Bons Malades L-2121 Luxembourg, incorporated by deed of notary Gérard Lecuit, on June
20, 2000, and published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations no 831, of November 14, 2000, the Arti-
cles of which have been amended by deed enacted on July 4, 2000 by the same notary Gerard Lecuit, not yet published. 

All this having been declared, the sole shareholder, represented as stated hereabove, has taken the following resolu-

tions: 

<i>First resolution

The shareholder decides to change the business year from a year starting on January 1st and ending on December

31st, to a business year starting on June 1st and ending on May 31st, with the exception of the current business year
which has started on June 20, 2000 and will end on May 31st, 2001. 

<i>Pour LONDON HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures

35179

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the shareholder decides to amend article sixteen of the Articles of

Incorporation which will be read as follows: 

«Art. 16. The business year begins on June 1st, and ends on May 31st of the following year.»

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the shareholder decides to amend article seventeen of the Articles of

Association which will be read as follows: 

«Art. 17. Every year on May 31st, the annual accounts are drawn up by the directors.»

<i>Costs 

The costs which are to be borne by the company in connection with the present deed are estimated at 25,000.- LUF. 
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
person and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed. 

Follows the German Version:

Im Jahre zweitausend, am siebenundzwanzigsten Dezember. 
Vor dem unterzeichneten Gérard Lecuit, Notar im Amtswohnsitze zu Hesperingen. 

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LR CAPITAL LIMITED, gegründet unter dem Recht des Vereinigten Kö-

nigreiches, mit Gesellschaftssitz in Eagle Way, Brentwood, Essex, CM 13 3 BW (England), und mit dem effektiven Haupt
- und Geschäftssitz in L-2121 Luxemburg, 202, Val des Bons Malades, 

hier vertreten durch Herrn Francis Zeler, Privatbeamter, wohnhaft in B-Rosières-La-Petite, 
handelnd auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 19. Dezember 2000. 
Vorgenannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden No-

tar, vorliegender Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden. 

Die Komparentin, vertreten wie angegeben, handelnd als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter

Haftung LRC INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-2121 Luxemburg, 202, Val des Bons Ma-
lades, 

gegründet laut Urkunde des amtierenden Notars vom 20. Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations Nummer 831 vom 14. November 2000 und deren Satzung abgeändert wurde laut Urkunde des amtie-
renden Notars vom 4. Juli 2000, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht werden wird, 

hat den amtierenden Notar ersucht Folgendes zu beurkunden: 

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst das Geschäftsjahr, welches vom 1. Januar bis zu 31. Dezember läuft, abzuän-

dern, so dass es am 1. Juni anfängt und am 31. Mai endet, mit Ausnahme des laufenden Geschäftsjahres, welches am 20.
Juni 2000 begonnen hat und welches am 31. Mai 2001 enden wird. 

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst demzufolge Artikel 16 der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut

zu geben: 

«Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juni und endet am 31. Mai des darauf folgenden Jahres.»

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst demzufolge Artikel 17 der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut

zu geben: 

«Art. 17. Am 31. Mai eines jeden Jahres erstellen die Geschäftsführer den Jahresabschluss.»

<i>Kosten 

Die Kosten, welche der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde anerfallen, belaufen sich auf ungefähr 25.000,-

LUF. 

Der amtierende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt, dass auf Wunsch des Komparenten vor-

liegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Fassung und dass im Falle von Unterschieden zwi-
schen der englischen und der deutschen Fassung, die englische Fassung massgebend ist. 

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Hesperingen, in der Amtsstube

des amtierenden Notars. 

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten hat dieser mit Uns Notar vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Zeler, G. Lecuit.

35180

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(11565/220/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

LRC INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.751. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11566/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

MARSHAL HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.807. 

L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire (ci-après  «l’Assemblée») des actionnaires de la société anonyme

MARSHAL HOLDING S.A., (ci-après, la «Société»), ayant son siège social au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg,
enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.807, constituée sous la forme
d’une société anonyme suivant acte reçu par M

e

 Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg le 24 novembre 1999,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -N

°

 72 du 21 janvier 2000. 

La séance est ouverte sous la présidence de M

e

 Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée, demeurant à Chantemelle (Bel-

gique) et l’Assemblée choisit comme scrutateur M. Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post (Belgique) (le Président,
le Secrétaire et le Scrutateur forment le «Bureau»). 

Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter: 
I) Qu’il résulte de la liste de présence que les 320 (trois cent vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent

Euros) chacune, représentant la totalité des actions émises du capital social de la Société, sont dûment représentées à
la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l’ordre du
jour. 

La liste de présence, signée par tous les actionnaires représentés à l’Assemblée, les membres du Bureau et le notaire,

restera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement. 

II) Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant: 
1. Renonciation aux formalités de convocations; 
2. Abandon du régime fiscal de société holding 1929 et adoption d’un statut de société pleinement imposable; 
3. Modification subséquente des articles 1 et 4 des statuts de la Société;
4. Divers. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, et après délibération, l’Assemblée prend les résolutions sui-

vantes à l’unanimité. 

<i>Première résolution

La totalité du capital social étant représentée, l’Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les

actionnaires représentés se considérant comme ayant été dûment convoqués et ayant parfaite connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiquée à l’avance. 

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires de la Société décident unanimement d’abandonner le statut fiscal de la Société, qui est actuellement

soumise à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, et de transformer l’objet de la Société en celui d’une société
pleinement imposable. 

<i>Troisième résolution

Comme conséquence de la deuxième résolution, l’article 4 des statuts de la Société est modifié et prendra désormais

la teneur suivante: 

«Art. 4. La Société a pour objet d’accomplir, au Luxembourg et à l’étranger, toutes les opérations se rapportant

directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi
que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. 

La Société peut investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs et

notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entrepri-

Hesperingen, den 1. Februar 2001. 

G. Lecuit.

Hesperange, le 1

er

 février 2001.

G. Lecuit.

35181

se ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de propriété
intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder des li-
cences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une partici-
pation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris des
prêts, avances ou garanties.

La Société peut accomplir, au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant

directement ou indirectement l’accomplissement et le développement de son objet social. 

La Société doit être considérée comme une «Société de Participations Financières» (Soparfi) ne tombant pas sous

l’application des dispositions de la loi du 31 juillet 1929.»

<i>Quatrième résolution

Comme conséquence de la troisième résolution, l’article 1

er

 des statuts est modifié et prendra désormais la teneur

suivante: 

«Art. 1

er

. Il existe par les présentes une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de MAR-

SHAL HOLDING S.A.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, qui est connu du notaire instrumen-

tant par ses nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec nous notaire. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: J.-F. Bouchoms, A. Braquet, B. Tassigny, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 128S, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11579/220/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

MARSHAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.807. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11580/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

MARGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5801 Hesperange, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 51.059. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 37, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2001.

(11576/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

MARGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5801 Hesperange, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 51.059. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, tenue à Luxembourg le 10 janvier 2001

La société a été mise en liquidation en date du 14 décembre 2000 suivant procès-verbal de l’AGE du même jour tenu

par-devant Maître Wagner, notaire à Sanem.

<i>Liste de présence 

L’assemblée est présidée par M. Bart d’Ancona.
Monsieur le président désigne comme secrétaire et scrutateur M. Jonathan Orr.

Hesperange, le 1

er

 février 2001.

G: Lecuit.

Hesperange, le 1

er

 février 2001.

G. Lecuit.

GEFCO AUDIT, S.à r.l.
Signature

Actionnaires

Nombre d’Ac-

tions

Signature

BEARER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Signature

BEARER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Signature

35182

<i>Ordre du jour:

1- Rapport des liquidateurs,
2- Désignation d’un réviseur d’entreprises en qualité de commissaire vérificateur de la liquidation
3- Divers
Le président a constaté que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social et que les actionnaires pré-

sents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement,
telle quelle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

<i>Première résolution

L’assemblée générale constate qu’elle a pris connaissance du rapport du liquidateur et des pièces à l’appui. Le susdit

rapport après avoir été signé ne varietur par les comparants, restera annexé au présent acte.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme conformément aux dispositions de l’article 151 de la loi sur la matière comme commissaire vé-

rificateur:

Monsieur Tom Richard Gordon, réviseur d’Entreprises
auquel elle confère la mission de soumettre tant le rapport du liquidateur que les pièces à l’appui à un contrôle et de

faire un rapport à l’assemblée, convoquée entre autres à ces fins.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation, les comparants prémentionnés ont signé le présent procès-verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 37, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11577/725/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

MARGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5801 Hesperange, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 51.059. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, tenue à Luxembourg le 10 janvier 2001

DISSOLUTION

La société a été mise en liquidation en date du 14 décembre 2000 suivant procès-verbal de l’AGE du même jour tenu

par-devant Maître Wagner, notaire à Sanem.

<i>Liste de présence 

L’assemblée est présidée par M. Bart d’Ancona.
Monsieur le président désigne comme secrétaire et scrutateur M. Jonathan Orr.

<i>Ordre du jour:

1- Rapport du commissaire vérificateur,
2- Décharge au liquidateur et commissaire vérificateur,
3- Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit ou les livres et documents comptables de la société seront

conservés et déposés pendant la période légale,

4- Divers.
Le président a constaté que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social et que les actionnaires pré-

sents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement,
telle quelle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation approuve le rapport

du liquidateur ainsi que les comptes de la liquidation. Le susdit rapport après avoir été signé ne varietur par les compa-
rants, restera annexé au présent acte pour être formalisé.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

B. J.W. d’Ancona / J. R. Orr
<i>Le président / Le scrutateur

Actionnaires

Nombre d’Ac-

tions

Signature

BEARER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99

Signature

BEARER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Signature

35183

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant 5 ans à

l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux associés
et dont la remise n’aurait pu leur être faite. Tous pouvoirs sont données au porteur d’une expédition du présent procès-
verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les so-
ciétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation, les comparants prémentionnés ont signé le présent procès-verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 37, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11578/725/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

MONTEFIORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.589. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 7, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11591/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

MONTEFIORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.589. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 octobre 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de FRF 1.080.000,- est converti à EUR 164.644,94, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nomi-
nale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent soixante-quatre mille six cent quarante-quatre Euros et quatre-vingt-quatorze

Cents (EUR 164.644,94), représenté par mille quatre-vingt (1.080) actions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11592/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

S.I.I., SOCIETE D’INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.632. 

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER

+ CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. et la société S.I.I. S.A., son siège statutaire a été fixé à l’adresse du domiciliataire, à savoir
L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

Luxembourg, le 29 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11654/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

B. J.W. d’Ancona / J. R. Orr
<i>Le président / Le scrutateur

<i>Pour la société
MONTEFIORE S.A.
Signature

<i>Pour la société
MONTEFIORE S.A.
Signature

Pour inscription au registre de commerce
Signature

35184

M.D.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4106 Esch-sur-Alzette, 23, rue de l’Eglise.

constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du

27 octobre 1995, publié au Mémorial C numéro 10 du 6 janvier 1996, 

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, préqualifié, en date du 25 janvier 2001, 
enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2001, vol. 866, fol. 36, case 8, que: 
- Monsieur Aldo Lumia, employé privé, demeurant à L-4140 Esch-sur-Alzette, 5, rue Victor Hugo, a cédé ses cinquan-

te (50) parts sociales à Monsieur Rui Manuel Morais Rego, chauffeur, demeurant à L-3850 Schifflange, 77, rue de la Li-
bération, 

- suite à cette cession de parts les parts sociales sont détenues comme suit:  

- l’article cinq (5) des statuts est modifié comme suit: 

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.»

- Monsieur Jorge Manuel Morais Goncalves Rego, gérant de société, demeurant à L-3933 Mondercange, 27, rue Kie-

mel, est nommé gérant unique de la société, en remplacement de Madame Gween Marie-Thérèse Jequel, employée de
brasserie, demeurant à F-57180 Terville, 4, route de Weymerange, à laquelle a été accordé pleine et entière décharge
pour l’exercice de son mandat, 

- la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant. 
Esch-sur-Alzette, le 7 février 2001. 

(11581/219/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

M.D.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4106 Esch-sur-Alzette, 23, rue de l’Eglise.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 janvier 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 8 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11582/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

NOBIS SOCIETE DES BANQUES PRIVEES.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.533. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11598/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2001.

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus: 
- par Maître Norbert Muller, notaire prénommé, en date du 5 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 332 du

11 juillet 1996 et 

- par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 6 octobre 1997, publié au

Mémorial C numéro 17 du 9 janvier 1998. 

- Madame Elisabeth Perl, sans état, épouse de Monsieur Jorge Manuel Morais Goncalves Rego demeurant à

L-3933 Mondercange, 27, rue Kiemel, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Monsieur Rui Manuel Morais Rego, chauffeur, demeurant à L-3850 Schifflange, cinquante parts sociales   .

50

Total : cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Pour extrait conforme
F. Kesseler

Esch-sur-Azette, le 7 février 2001.

F. Kesseler.

Luxembourg, le 8 février 2001.

F. Baden.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Orvane S.A.

Triomphe Luxembourg, S.à r.l.

Zürcher &amp; Jung, S.à r.l.

You want some Capital S.A.

A &amp; AHDP S.A.

A &amp; AHDP S.A.

ABM Venture Capital S.A.

ABM Venture Capital S.A.

Allcom Invest S.A.

Avenue Business Consulting, S.à r.l.

Avenue Business Consulting, S.à r.l.

CITCO (Luxembourg) S.A.

CITCO (Luxembourg) S.A.

Egeria Luxembourg S.A.

Egeria Luxembourg S.A.

Cambria Holding S.A.

Avenue Trading Company, S.à r.l.

Avenue Trading Company, S.à r.l.

Falter KG

Falter KG

Beverly Properties, S.à r.l.

Beverly Properties, S.à r.l.

Eikon Invest I Holding S.A.

Eikon Invest I Holding S.A.

Eikon Invest II Holding S.A.

Eikon Invest II Holding S.A.

Trijet Management S.A.

Trijet Management S.A.

Gracious Luxembourg Holding S.A.

Gracious Luxembourg Holding S.A.

Avenue Business Center, S.à r.l.

Avenue Business Center, S.à r.l.

LO Euro Choice (Luxembourg) S.A.

LO Euro Choice (Luxembourg) S.A.

Koratrade Asset Management S.A.

Koratrade Asset Management S.A.

Lavalle S.A.

Lavalle S.A.

Norwem International S.A.

London Holdings S.A.

LRC International Finance, S.à r.l.

LRC International Finance, S.à r.l.

Marshal Holding S.A.

Marshal Holding S.A.

Marga International S.A.

Marga International S.A.

Marga International S.A.

Montefiore S.A.

Montefiore S.A.

S.I.I., Société d’Investissements Internationaux

M.D.P., S.à r.l.

M.D.P., S.à r.l.

NOBIS Société des Banques Privées