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34129

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 712

1

er

 septembre 2001

S O M M A I R E

Adam Offergeld II - Adam Offergeld Luxembourg, 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34169

G.m.b.H. & Co. K.G., Bascharage  . . . . . . . . . . . . .

34155

I.I.P.R.  Holding  S.A.,  International  Intellectual 

Agence Flor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

34155

Property Rights Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

34170

Agricolux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

34158

Imalpa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

34166

Alstrat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34156

Imperio International S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

34130

Anthylis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34159

Imperio International S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

34130

Asset Restructuring A.G., Luxemburg. . . . . . . . . . .

34171

Imperio International S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

34131

Association de Participants Holding S.A., Luxem- 

International Fund Management S.A., Senninger- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34168

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34145

Association des Parents d’Elèves de la Commune 

International  Ventures  Corporation  S.A.H., Lu- 

de Frisange, A.s.b.l., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . .

34149

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34176

Astrobal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34135

Intertransact S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34162

Astrobal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34145

Intertransact S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34161

B.E.A. S.A., Bureau d’Etudes Aéronautiques S.A., 

Ispat Europe Group S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . 

34131

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34155

Kerguelen S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

34174

Build International S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . .

34168

Le Midi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34166

Cambridge International S.A., Luxembourg . . . . . .

34170

Le Midi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34166

CARE, Canadian Real Estate S.A., Luxemburg. . . .

34158

Luxex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34169

Carlyle Luxembourg Participations 1, S.à r.l., Lu- 

Luxfencing, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34167

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34160

Luxfencing, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34167

Champs d’Or S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

34171

Materials Technics, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

34167

Clamart International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

34173

Maylys Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

34169

Dorchester S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

34161

Multiadvisers  Fund  Management Company,  Lu- 

Dorchester S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

34161

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34149

Ellbow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

34171

Multinationale  d’Interêts  Privés  S.A.,  Luxem- 

Europäische  Gesellschaft  für  Nuklearforschung 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34170

Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34163

Nahema Holding Ltd S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

34175

Europe Finances et Participations S.A.H., Luxem- 

Paix Investissements S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

34172

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34171

Rohstoff AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34176

Financerium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

34172

Sevigne S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34131

Fineco Capital S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

34163

Sirius Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

34175

Fineco Capital S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

34166

Société de Participation Delatour S.A., Luxem- 

Firola Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

34172

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34175

Gaea Culture S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

34168

SOPERDIS, Société de Performance et Distribu- 

Genévrier S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34145

tion S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34175

Gestielle Investment, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

34167

The New Office S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

34151

Gonella S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34173

Umiak Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

34174

Gutenberg Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

34160

United Industrial Associates S.A., Luxembourg . . 

34174

Gutenberg Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . .

34160

Vezelay S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34168

Hermitage Investments S.A., Luxembourg. . . . . . .

34172

Waterton Lakes Project S.A.H., Luxembourg  . . . 

34174

I.I.I.,   Investissement   International   Immobilier 

Win-Win Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

34173

34130

IMPERIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 46.544. 

<i>Extrait des minutes de l’assemblée extraordinaire tenue à Luxembourg le 26 mai 1999

- L’assemblée générale décide de modifier la devise du capital de DEM en Euro.
- L’assemblée générale décide d’annuler la valeur nominale de dix Deutsche Mark par action.
- L’assemblée décide de modifier l’article 3.
L’article 3 sera lu comme suit:

«Art. 3. Le capital est de trente millions six cent soixante dix-sept mille cinq cent douze virgule quatre-vingt-sept

Euros (EUR 30.677.512,87) représenté par six millions (6.000.000) d’actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14567/032/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.

IMPERIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 46.544. 

L’an mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt six mai.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de IMPERIO INTERNATIONAL S.A. ayant son siège

social à Strassen, R.C. Luxembourg section B 46.544, constituée suivante acte reçu par le notaire, Edmond Schroeder,
de résidence à Mersch, en date du 26 janvier 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 82
du 5 mars 1994.

La séance est ouverte à 16.00 heures. L’assemblée désigne Monsieur Sylvain Imperiale, directeur, résidant à Luxem-

bourg comme président de cette assemblée. Le président désigne comme secrétaire Madame Francise Junker, employée
privée, résidant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président déclare que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la devise du capital de la société
2. Annulation de la valeur nominale des actions
3. Modification conséquente de l’article 3
II. La forme, les conditions de présence et de vote sur les points à l’ordre du jour de cette assemblée extraordinaire

sont soumises aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de
leur capital en euro et modifiant la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales et aux
différences résultant de l’application des règles d’arrondi.

III. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, aprè¨s avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise, ensemble avec les procurations, aux formalités de l’enregistrement.

IV. Il apparaît, au vu de la liste de présence, que les 6.000.000 d’actions en circulation 3.350.000 actions sont valable-

ment présentes ou représentées à cette assemblée, de façon à ce que cette assemblée puisse délibérer et voter sur les
points à l’ordre du jour.

Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement constituée, l’assem-

blée, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la devise du capital de DEM en Euro.

<i>Deuxième résolution

La conversion du capital est effectuée avec le taux de conversion tel qu’irrévocablement défini le 31 décembre 1998.

Le taux est de 1,95583 DEM=1 Euro de façon à ce que le capital exprimé en Euro soit de 30.677.513 Euros (arrondi).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’annuler la valeur nominale de dix Deutsche Mark par action.

<i>Quatrième résolution

En accord avec la première, deuxième et troisième résolution l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts.
L’article 3 sera lu comme suit:

«Art. 3. Le capital social est de trente millions six cent soixante dix-sept mille cinq cent treize euros (EUR

30.677.513) représenté par six millions (6.000.000) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

<i>Pourn IMPERIO INTERNATIONAL S.A.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

34131

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.»
N’ayant pas d’affaire supplémentaire, l’assemblée est close. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14568/032/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.

IMPERIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 46.544. 

La version des statuts coordonnés du 26 mai 1999 a été enregistrée à Luxembourg, vol. 549, fol. 95, case 1, et a été

déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14569/032/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2001.

ISPAT EUROPE GROUP S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1930 Luxemburg, 34-38, avenue de la Liberté.

H. R. luxemburg B 79.343. 

<i>Auszug aus dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 1. März 2001

Der Verwaltungsrat beschloss die Ernennung von Herrn Lakshmi N. Mittal zu seinem Vorsitzenden sowie die Über-

tragung der täglichen Geschäftsführung an die nachfolgenden Personen, welche somit befugt wurden, die Gesellschaft
innerhalb der täglichen Geschäftsführung zu vertreten und rechtsverbindlich durch die gemeinschaftliche Unterschrift
zweier dieser Personen zu verpflichten:

- Herrn Gerhard Renz, Chief Operating Officer, wohnhaft in Dradenaustrasse 33, D-21129 Hamburg, Chairman of

the Group Management,

- Herrn Pierre Frentzel, Vice-President Operations &amp; MD, wohnhaft in Site Industriel Gandrange, F-57360 Amnéville,
- Herrn Claude Bordes, Vice-President Operations &amp; MD, wohnhaft in 25, avenue de Lyon, F-01002 Bourg en Bresse

Cedex,

- Herrn Bernd Webersinke, Vice-President Operations &amp; MD, wohnhaft in Vohwinkelstrasse 107, D-47137 Duisburg,
- Herrn Gregor Münstermann, Vice-President Operations &amp; MD, wohnhaft in Dradenaustrasse 33, D-21129 Ham-

burg,

- Herrn Jerry Gorman, Vice-President Operations &amp; MD, wohnhaft in Haulbowline, Cobh, Country Cork, Irland,
- Herrn Dr. Olaf-Roman Baron von Engelhard, Vice-President Marketing, wohnhaft in 34-38, avenue de la Liberté, L-

1930 Luxemburg,

- Herrn Augustine Kochuparampil, Vice-President Finance, wohnhaft in Dradenaustrasse 33, D-21129 Hamburg,
- Herrn Davinder-Kumar Chugh, Vice-President Purchasing, wohnhaft in Dradenaustrasse 33, D-21129 Hamburg. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2001, vol. 556, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51781/267/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

SEVIGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 6, rue Zithe.

STATUTS

L’an deux mille un, le premier août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de droit du Costa Rica SEVIGNE CRC,

Anonymous Society,

ayant son siège social à San José, Costa Rica Bo.Escalante, Calle 31 Avenida 7 N

°

2995.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Bernardo Chavez Requenes, notaire de résidence au Costa Rica,

en date du 23 avril 2001.

Société immatriculée au Costa Rica sous le numéro 3-101-292669 et inscrite au Registre du Commerce du Costa

Rica au tome 1415, folio 127, enregistrement 141.

Signatures.

<i>Pour IMPERIO INTERNATIONAL S.A.
Signatures

<i>Für ISPAT EUROPE GROUP S.A.
Unterschrift
<i>Rechtsanwalt

34132

L’assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Me Tessa Stocklausen, avocat, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Me Lucile Makhlouf, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Me Olivia Kirsch, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a l’ordre du jour suivant:
1) Ratification des décisions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 14 juillet 2001

qui a décidé, entre autres, de transférer le siège social à Luxembourg et d’adopter la nationalité luxembourgeoise;

2) Constatation et confirmation du transfert du siège social et de direction effective du Costa Rica à Luxembourg

avec prise d’effet à la date du présent acte et adoption subséquente par la société de la nationalité luxembourgeoise;

3) Par dérogation aux nouveaux statuts tels qu’arrêtés lors de l’assemblée générale du 14 juillet 2001, décision que

le conseil d’administration ne peut délibérer et prendre valablement des décisions qu’à la condition que tous les admi-
nistrateurs soient présents ou représentés à la réunion. Les décisions seront à prendre à l’unanimité des voix des ad-
ministrateurs présents ou représentés à la réunion.

4) Modification subséquente de l’article 8.4. des statuts tels qu’arrêtés le 14 juillet 2001;
5) Par dérogation aux nouveaux statuts tels qu’arrêtés lors de l’assemblée générale du 14 juillet 2001, décision que

la société sera engagée par la signature collective de tous les administrateurs ou par la signature individuelle de toute
personne à qui un pareil pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

6) Modification subséquente de l’article 10.1. des statuts tels qu’arrêtés le 14 juillet 2001;
7) Rectification du libellé de l’article 1.1. des statuts tels qu’arrêtés le 14 juillet 2001 concernant l’orthographe de la

dénomination de la société qui doit se lire non pas SEVIGNIE S.A. mais bien SEVIGNE S.A.;

8) Refonte des statuts pour les adapter à la législation luxembourgeoise;
9) Ratification de la décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société du 14 juillet 2001 qui a décidé, entre

autres, de révoquer les administrateurs à partir de la date du présent acte;

10) Nomination des nouveaux administrateurs;
11) Nomination d’un commissaire aux comptes;
12) Divers.
II.- Que tous les actionnaires sont présents ou représentés ainsi qu’il ressort d’une liste de présence qui restera an-

nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement après avoir été signée par
les actionnaires présents, respectivement représentés.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissan-
ce de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

V.- Que la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 14 juillet

2001 décidant, entre autres, de transférer le siège social à Luxembourg et d’adopter la nationalité luxembourgeoise est
à la disposition de l’assemblée générale;

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée entérine les décisions de l’assemblée générale extraordinaire de la société du 14 juillet 2001 qui a décidé

de transférer le siège social à Luxembourg et d’adopter la nationalité luxembourgeoise.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate et confirme le transfert du siège social de la société de San José, Costa Rica Bo. Escalante, Calle

31 Avenida 7 No. 2995 à 6, rue Zithe, L-2014 Luxembourg avec effet au jour du présent acte et l’adoption de la natio-
nalité luxembourgeoise par la société de telle sorte que ce transfert ne donne pas lieu à la constitution d’une nouvelle
société.

Il résulte d’un rapport d’évaluation établi par la société KPMG AUDIT SC, réviseur d’entreprises, ayant son siège

social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, que la valeur de la société est au moins égale à quatre-vingt mille trente-
six Euro (EUR 80.036).

La conclusion de ce rapport est la suivante:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de la Société qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions.

Luxembourg, le 31 juillet 2001.
KPMG Audit
Réviseur d’entreprises
(signé) Stephen Nye»
Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

Par dérogation aux nouveaux statuts tels qu’arrêtés lors de l’assemblée générale du 14 juillet 2001, l’assemblée décide

que le conseil d’administration ne peut délibérer et prendre valablement des décisions qu’à la condition que tous les

34133

administrateurs soient présents ou représentés à la réunion. Les décisions seront à prendre à l’unanimité des voix des
administrateurs présents ou représentés à la réunion.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide la modification subséquente de l’article 8.4. des statuts tels qu’arrêtés le 14 juillet 2001 pour lui

donner le libellé suivant:

«8.4. Le conseil d’administration ne peut délibérer et prendre valablement des décisions qu’à la condition que tous

les administrateurs soient présents ou représentés à la réunion. Les décisions seront à prendre à l’unanimité des voix
des administrateurs présents ou représentés à la réunion.»

<i>Cinquième résolution

Par dérogation aux nouveaux statuts tels qu’arrêtés lors de l’assemblée générale du 14 juillet 2001, l’assemblée décide

que la société sera engagée par la signature collective de tous les administrateurs ou par la signature individuelle de toute
personne à qui un pareil pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide la modification subséquente de l’article 10.1. des statuts tels qu’arrêtés le 14 juillet 2001 pour lui

donner le libellé suivant:

«10.1. La Société sera engagée par la signature collective de tous les administrateurs ou par la signature individuelle

de toute personne à qui un pareil pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.»

<i>Septième résolution

Rectification du libellé de l’article 1.1. des statuts tels qu’arrêtés le 14 juillet 2001 concernant l’orthographe de la dé-

nomination de la société qui doit se lire non pas SEVIGNIE S.A. mais bien SEVIGNE S.A.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide la refonte des statuts pour les adapter à la législation luxembourgeoise.

Art. 1

er

.

1.1. Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires d’actions

par après, une société sous la forme d’une société anonyme portant la dénomination de SEVIGNE S.A. (ci-après la «So-
ciété»).

1.2. La société est constituée pour une durée illimitée.
1.3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’ad-

ministration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2.
2.1. La Société a pour objet l’acquisition, l’administration, le développement et la cession de participations sous quel-

que forme que ce soit dans toutes sociétés et succursales luxembourgeoises et étrangères. La société est autorisée à
contracter des emprunts et accorder de quelque manière des aides, prêts, avances et garanties à des sociétés, dans les-
quelles elle a une participation directe ou indirecte.

2.2. La Société peut acquérir et céder toutes autres sortes de valeurs mobilières, soit par souscription, achat, échange,

vente ou de toute autre manière.

2.3. La Société peut détenir des parts dans des sociétés de personnes.
2.4. La Société peut acquérir, développer et disposer de brevets, licences, marque, de propriété industrielle, conces-

sions et tout autre droit de propriété intellectuelle, ainsi que des droits qui en découlent ou qui les complètent.

2.5. La Société peut acquérir, administrer, développer et céder des immeubles sis à Luxembourg ou à l’étranger, et

peut louer ou disposer de biens meubles corporels.

2.6. D’une manière générale, la société est autorisée à effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et fi-

nancières, de nature mobilière ou immobilière, qui développeraient ou compléteraient l’objet social prédécrit.

Art. 3.
3.1. Le capital social souscrit est fixé à quatre-vingt mille trente-six Euro (EUR 80.036), représenté par quarante mille

dix-huit (40.018) actions d’une valeur nominale de deux Euro (EUR 2) par action, intégralement libérées.

3.2. La Société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, à racheter ses propres actions.

Art. 4.
4.1. Les actions de la Société peuvent être sous forme nominative ou sous forme d’actions au porteur ou partielle-

ment dans l’une de ces formes au choix de l’actionnaire.

4.2. La Société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la Société

a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu’une personne n’a été
désignée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Art. 5.
5.1. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société représente l’entièreté des actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 6.
6.1. L’assemblée générale ordinaire de la société sera tenue à Luxembourg au siège social de la société, ou à tout

autre endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le 30 juin à 10.00 heures et
pour la première fois en deux mille deux.

6.2. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale aura lieu le prochain jour ouvrable.

34134

6.3. Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l’assemblée générale dûment convoquée seront

prises à la simple majorité des présents et votants.

6.4. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et qu’ils déclarent

avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publica-
tion préalable.

Art. 7.
7.1. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la société.

7.2. Les membres du conseil d’administration seront élus par les actionnaires pour une période qui ne peut pas dé-

passer six années et ils continueront d’être en exercice jusqu’à ce que des successeurs aient été élus.

Art. 8.
8.1. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et peut choisir parmi ses membres un vice-

président. Le conseil d’administration peut également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et
qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales
des actionnaires.

8.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué

dans la convocation.

8.3. Tout administrateur peut désigner un autre administrateur, par écrit ou par télégramme, télex ou téléfax comme

mandataire qui agira à sa place à la réunion en question du conseil d’administration. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues.

8.4. Le conseil d’administration ne peut délibérer et prendre valablement des décisions qu’à la condition que tous les

administrateurs soient présents ou représentés à la réunion. Les décisions seront à prendre à l’unanimité des voix des
administrateurs présents ou représentés à la réunion.

8.5. Des décisions prises par écrit approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration auront le

même effet que des décisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.

Art. 9.
9.1. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de dispo-

sition qui sont dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

9.2. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la

représentation de la Société pour ses affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée générale des actionnaires,
à tout membre du conseil d’administration ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administrateurs),
aux conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut également
conférer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute personne qui n’a pas besoin d’être administrateur, engager ou
révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.

Art. 10.
10.1. La Société sera engagée par la signature collective de tous les administrateurs ou par la signature individuelle de

toute personne à qui un pareil pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11.
11.1. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peuvent être

actionnaires ou non. L’assemblée générale des actionnaires procédera à la nomination des commissaires, déterminera
leur nombre, leur rémunération et la période pour laquelle ils sont nommés, période qui ne peut pas excéder six années.

Art. 12.
12.1. L’année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre

avec l’exception que la première année sociale commencera le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre
deux mille un.

Art. 13.
13.1. L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera l’affecta-

tion du profit annuel net.

13.2. Dans l’hypothèse où des actions sont partiellement libérées, les dividendes seront payées au pro rata du mon-

tant libéré de ces actions.

13.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes et conditions de la loi.

Art. 14.
14.1. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des

personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des actionnaires décidant de la disso-
lution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 15.
 15.1. Tous ce qui n’est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec

la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée entérine les décisions de l’assemblée générale extraordinaire de la société du 14 juillet 2001 qui a décidé,

entre autres, de révoquer avec effet à la date du présent acte les administrateurs suivants:

34135

- Mr Haluk Arel, Turquie, Istanbul, Rukey, Papatyaly Sok. Baykal Apt. B, Bloc 3814, Giftheha Vurlak;
- Antonio Almazan Lopez, industriel, Ricardo Opisso 4bis, 08193 Bellaterra, Barcelone, Espagne;
- Eduardo Lardies Gimenez, homme d’affaires, rue Londres 20 3-4, 08029 Barcelone, Espagne;
et décharge leur est accordée.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide la nomination à partir du présent acte des administrateurs suivants:
- Antonio Almazan Lopez, industriel, Ricardo Opisso 4bis, 08193 Bellaterra, Barcelone, Espagne;
- Eduardo Lardies Gimenez, homme d’affaires, rue Londres 20 3-4, 08029 Barcelone, Espagne;
- Albert Wildgen, avocat, 6, rue Zithe, L-2014 Luxembourg.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en deux mille deux.

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide la nomination de la société KPMG AUDIT SC, 31 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que

commissaire aux comptes.

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en deux mille deux.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à douze heures.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de quatre-vingt-dix mille francs (LUF 90.000,-).

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède, en langue d’elle connue, donnée à l’assemblée, les membres

du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent
acte avec Nous, notaire, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: T. Stocklausen, L. Makhlouf, O. Kirsch, T. Metzler. 
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 130S, fol. 74, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(50948/222/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2001.

ASTROBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.964. 

L’an deux mille un, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital variable dénommée ASTRO-

BAL, avec siège social à Luxembourg, 14, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 24.964, 

constituée par acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 octobre 1986,

publié au Mémorial C numéro 328 du 26 novembre 1986, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et
pour la dernière fois le 30 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 129 du 1

er

 mars 1999. 

L’assemblée est présidée par Madame Linda Fitzpatrick, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg. 

Le Président désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Bier-Steulet, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg. 

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Florence Pilotaz, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg. 

Le Président requiert le Notaire d’acter ce qui suit:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Refonte des statuts afin de prévoir la désolidarisation des compartiments et de donner pouvoir au Conseil d’Admi-

nistration de créer des fractions d’actions et, à l’intérieur de chaque compartiment, de créer des classes d’actions diffé-
rentes.

II.- Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites, conformément à l’article 67 des lois coordonnées

sur les sociétés, par des annonces insérées dans:

1) le Luxemburger Wort du 21 juin 2001 et 7 juillet 2001 et Tageblatt du 21 juin 2001 et 7 juillet 2001.
2) au Mémorial C numéro 471 du 21 juin 2001 et numéro 514 du 7 juillet 2001.
3) l’Echo du 21 juin 2001 et 7 juillet 2001.
4) le Financieel-Economische Tijd du 21 juin 2001 et 7 juillet 2001.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau. Les actionnaires nominatifs ont été convoqués

par lettre recommandée.

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 août 2001.

T. Metzler.

34136

III. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre des actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, une fois signée par les actionnaires, les mandataires
des actionnaires représentés, les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

IV. Qu’une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant

le notaire soussigné en date du 13 juin 2001 n’a pu délibérer valablement, étant donné qu’il n’était représenté à cette
assemblée qu’un nombre d’actions inférieur à la moitié du capital social.

V) Qu’il apparaît de la liste de présence que 14 actions sur 1.941.359 actions en circulation, sont présentes ou dûment

représentées à la présente assemblée. 

VI) Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de procéder à une refonte des statuts afin de prévoir la désolidarisation des com-

partiments et de donner pouvoir au Conseil d’Administration de créer des fractions d’actions et, à l’intérieur de chaque
compartiment, de créer des classes d’actions différentes.

Suite à ce qui précède, les statuts de la société auront dorénavant la teneur suivante:

Titre 1

er

. Forme, Objet, Dénomination, Siège social, Durée de la société

Art. 1

er

. Forme

II est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui le seront ultérieurement une Société

d’Investissement à Capital Variable (SICAV) régie par la loi du 30 mars 1988, relative aux organismes de placement col-
lectif, la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales et les textes subséquents et par les présents statuts.

Art. 2. Objet
L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées, dans le but de

répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au déve-
loppement de son but au sens le plus large dans le cadre de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement
collectif.

Art. 3. Dénomination 
La Société a pour dénomination: ASTROBAL.
Dans tous les documents émanant de la Société, cette dénomination sera suivie de la mention Société d’Investisse-

ment à Capital Variable ou du terme SICAV.

Art. 4. Siège social
Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. II peut être créé, par simple décision du conseil d’admi-

nistration des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

A l’intérieur de la commune de Luxembourg le siège social peut être déplacé sur simple décision du conseil d’admi-

nistration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, militaire, éco-

nomique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 5. Durée
La Société est établie pour une durée illimitée.

Titre 2. Capital, Variations du Capital, Caractéristiques des Actions 

Art. 6. Capital social, Compartiments d’Actifs par catégories d’actions 
Les actions à émettre conformément à l’article 9 des présents statuts peuvent relever aux choix du conseil d’admi-

nistration, de catégories différentes correspondants à des compartiments distincts de l’actif social.

Le capital minimum de la société est à tout moment égal à l’équivalent en Euro du minimum fixé par la réglementation

en vigueur, savoir 50.000.000,- (cinquante millions) de francs luxembourgeois. 

Art. 7. Variations du capital
Le capital social de la Société est représenté par des actions entièrement libérées sans mention de valeur et d’un

montant égal à tout moment à la contre-valeur en Euro de l’actif net réuni de tous les compartiments de la Société. II
est également susceptible d’augmentations résultant de l’émission par la Société de nouvelles actions et de diminutions
consécutives au rachat d’actions par la Société aux actionnaires qui en font la demande.

Le conseil d’administration pourra à tout moment décider de créer des compartiments supplémentaires.

Art. 8. Classes d’Action
Le conseil d’administration peut décider, pour tout compartiment, de créer deux ou plusieurs classes d’actions dont

les avoirs seront généralement investis suivant la politique d’investissement spécifique du compartiment concerné, et
pour lesquelles une structure spéciale de commission de vente et de rachat, une structure spéciale de commission de

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conseil ou de gestion ou une politique de distribution différente sont appliquées (actions de distribution, actions de ca-
pitalisation).

Une action de distribution est une action qui confère en principe à son détenteur le droit de recevoir un dividende

en espèces.

Une action de capitalisation est une action qui ne confère pas en principe à son détenteur le droit de toucher un

dividende.

Les actions des différentes classes confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits, notamment en ce qui concerne le

droit de vote aux assemblées générales d’actionnaires.

Art. 9. Emissions et rachats des actions
A l’intérieur de chaque compartiment le conseil d’administration est autorisé à tout moment à émettre des actions

supplémentaires entièrement libérées, au prix de la valeur nette d’inventaire par action, déterminé en accord avec l’ar-
ticle 11 des présents statuts, augmenté par les commissions d’émission fixées par les documents de vente, sans réserver
aux actionnaires anciens un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d’administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé ou à tout directeur de la Société ou

à toute autre personne dûment autorisée la charge d’accepter les souscriptions pour payer ou recevoir en paiement le
prix de telles actions nouvelles.

Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix par action quelque soit le compartiment au titre duquel

cette action est émise sera égal à la valeur nette d’inventaire telle qu’elle est définie pour chaque classe d’actions, dans
les présents statuts plus telles commissions qui seront prévues dans les documents relatifs à la vente. Le prix ainsi dé-
terminé sera payable au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle la valeur nette d’inventaire applicable a
été déterminée.

Toute souscription d’actions nouvelles doit, sous peine de nullité, être entièrement libérée et les actions émises de

chaque compartiment et de chaque classe portent même jouissance que les actions du même compartiment et de la
même classe existantes le jour de l’émission.

Les souscriptions peuvent également être effectuées par apport de valeurs mobilières sous réserve de l’accord du

conseil d’administration. Ces valeurs mobilières doivent satisfaire à la politique et aux restrictions d’investissement, tel-
les que définies dans les documents de vente. Elles sont également évaluées conformément aux principes d’évaluation
des valeurs mobilières prévus dans les statuts. De plus, conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur ces
valeurs mobilières font l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises. Ce rapport est ensuite déposé au Greffe
du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.

Tout actionnaire est en droit de demander le remboursement de tout ou partie de ses actions à la Société. Le prix

de remboursement sera payé au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle a été fixée la valeur nette d’in-
ventaire des avoirs et sera égal à la valeur nette d’inventaire des actions telle que celle-ci sera déterminée suivant les
dispositions de l’article 11 ci-après, sous déduction d’une commission de rachat telle que fixée par les documents de
vente de la Société. Toute demande de remboursement doit être présentée par l’actionnaire par écrit au siège social
de la Société à Luxembourg ou auprès d’une autre personne juridique mandatée par la Société pour le rachat des actions.
La demande doit être accompagnée du ou des certificats d’actions en bonne et due forme et de preuves suffisantes d’un
transfert éventuel. Les actions du capital rachetées par la Société seront annulées.

Les demandes de souscription et de remboursement sont reçues aux guichets des établissements désignés à cet effet

par le conseil d’administration.

La valeur nette d’inventaire des actions de chaque compartiment et de chaque classe de la Société ainsi que le prix

de rachat et d’émission seront déterminés périodiquement, mais en aucun cas moins de deux fois par mois, comme le
conseil d’administration le déterminera (le jour de la détermination de la valeur des avoirs nets est désigné dans les pré-
sents statuts comme «jour d’évaluation»). Si le jour d’évaluation n’est pas ouvrable à Luxembourg, le jour d’évaluation
sera le jour ouvrable suivant.

Art. 10. Conversion des Actions
Chaque actionnaire a le droit de passer d’un compartiment à un autre et de demander la conversion des actions qu’il

détient au titre d’un compartiment donné en actions relevant d’un autre compartiment.

La conversion des actions d’un compartiment à un autre se fait sur la base de la valeur nette d’inventaire respective

des actions concernées, établie le même jour d’évaluation. Le conseil d’administration pourra décider d’attribuer des
fractions d’actions produites par le passage ou de payer les liquidités correspondantes à ces fractions aux actionnaires
ayant demandé la conversion.

Le conseil d’administration pourra fixer telles restrictions qu’il estimera nécessaires à la fréquence des conversions

et il pourra soumettre les conversions au paiement des frais dont il déterminera raisonnablement le montant et qui se-
ront précisés dans les documents de vente.

Les actions dont la conversion en d’autres actions a été effectuée, seront annulées.

Art. 11. Calcul de la valeur nette d’inventaire de l’action 
La valeur nette d’inventaire des actions quelque soit le compartiment ou titre duquel elles sont émises, s’exprimera

dans la devise choisie par le conseil d’administration par un chiffre obtenu en divisant au jour d’évaluation les actifs nets
du compartiment, par le nombre des actions émises au titre de ce compartiment. Compte tenu s’il y a lieu, de la venti-
lation des avoirs nets de ce compartiment entre les actions émises au titre de ce compartiment, conformément aux
dispositions des présents statuts.

L’évaluation se fait pour chacun des compartiments de la manière suivante:

A. Les actifs de la Société comprendront:
a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts échus et les intérêts courus;

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b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles, y compris les résultats de la vente de titres dont

le prix n’a pas encore été touché;

c) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d’option ou de souscription et autres investissements et valeurs

mobilières qui sont la propriété de la Société;

d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres dans la mesure où la Société

pouvait raisonnablement en avoir connaissance (la Société pourra toutefois faire des ajustements en considération des
fluctuations de la valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par des pratiques telles que la négociation ex-
dividende ou ex-droits);

e) tous les intérêts échus et les intérêts courus produits par les titres qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois

si ces intérêts sont compris dans le principal de ces valeurs;

f) les dépenses de constitution des compartiments dans la mesure où elles n’ont pas été amorties;
g) tous les autres avoirs de quelque nature qu’ils soient y compris les dépenses payées d’avance.
La valeur de ces actifs sera déterminée de la façon suivante: 
1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses

payées d’avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance non encore touchés, sera constituée par la
valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s’il s’avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans ce dernier
cas, la valeur sera déterminée en retranchant un tel montant que la Société estimera adéquat en vue de refléter la valeur
réelle de ces actifs.

2) La valeur de toutes valeurs mobilières qui sont cotées ou négociées à une bourse sera déterminée suivant leur

dernier cours disponible.

3) La valeur de toutes valeurs mobilières qui sont négociées à d’autres marchés réglementés, en fonctionnement ré-

gulier, reconnus et ouverts au public sera basée sur le dernier cours disponible.

4) Dans la mesure où les valeurs mobilières en portefeuille au jour d’évaluation ne sont cotées ou négociées ni à une

bourse ni à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ou au cas où, pour
des valeurs cotées et négociées en bourse ou à un tel autre marché, le prix déterminé suivant les alinéas 2) et 3) n’est
pas représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation,
laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.

5) Les valeurs exprimées en une autre devise que celle des compartiments respectifs sont converties au dernier cours

moyen connu.

6) Les instruments du marché monétaire et titres à revenu fixe dont l’échéance est inférieure à 60 jours pourront

être évalués sur base du coût amorti, méthode qui consiste, après l’achat, à prendre en considération un amortissement
constant pour atteindre le prix de remboursement à l’échéance du titre.

B. Les engagements de la Société comprennent:
a) tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles;
b) tous les frais d’administration, échus ou dus y compris la rémunération des conseils d’investissement, des déposi-

taires et des mandataires et agents de la Société; 

c) toutes les obligations connues échues et non échues;
d) une provision appropriée pour impôts sur le capital et sur le revenu, courus jusqu’au jour d’évaluation et fixée par

le conseil d’administration et d’autres réserves autorisées ou approuvées par le conseil d’administration;

e) toutes autres obligations de la Société de quelque nature que ce soit à l’exception des engagements représentés

par les moyens propres de la Société. Pour l’évaluation du montant de ces engagements, la Société pourra tenir compte
des dépenses administratives et autres, qui ont un caractère régulier ou périodique, par une estimation pour l’année ou
toute autre période en répartissant le montant au prorata des fractions de cette période.

La Société constitue une seule et même entité juridique. Cependant, dans la relation des actionnaires entre eux, cha-

que compartiment est traité comme une entité à part.

C. Les avoirs nets de la Société seront constitués par les avoirs de la Société tels que ci-avant définis moins les enga-

gements de la Société tels que définis ci-avant du jour d’évaluation auquel la valeur nette d’inventaire des actions est
déterminée. Le conseil d’administration établira pour chaque compartiment une masse d’avoirs qui sera attribuée, de la
manière qu’il sera stipulé ci-après, aux actions émises au titre du compartiment concerné, en procédant notamment, s’il
y a lieu, à une ventilation de cette masse d’avoirs entre les différentes classes d’actions de ce compartiment, conformé-
ment aux dispositions sub E du présent article. A cet effet:

1. Les produits résultant de l’émission des actions relevant du compartiment donné seront attribués dans les livres

de la Société à ce compartiment, et les avoirs, engagements, revenus et frais relatifs à ce compartiment, seront attribués
à ce compartiment.

2. lorsqu’un avoir découle d’un autre avoir, ce dernier sera attribué, dans les livres de la Société, au même compar-

timent auquel appartient l’avoir dont il découle, et à chaque réévaluation d’un avoir, l’augmentation ou la diminution de
la valeur sera attribuée au compartiment auquel cet avoir appartient.

3. lorsque la Société supporte un engagement qui est en relation avec un avoir d’un compartiment déterminé ou avec

une opération effectuée en rapport avec un avoir d’un compartiment déterminé, cet engagement sera attribué à ce com-
partiment.

4. au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à un compartiment déterminé, cet

avoir ou engagement sera attribué à tous les compartiments au prorata des actifs nets des différents compartiments.

5. à la suite du paiement de dividendes à des actions de distribution relevant d’un compartiment donné, la valeur d’ac-

tif net de ce compartiment attribuable à ces actions de distribution sera réduite du montant de ces dividendes, confor-
mément aux dispositions sub E du présent article.

34139

D. Pour les besoins de cet article:
a) chaque action de la Société qui sera en voie d’être rachetée suivant l’article 9, sera considérée comme action émise

et existante jusqu’après la clôture du jour d’évaluation s’appliquant au rachat de telle action et sera, à partir de ce jour
et jusqu’à ce que le prix en soit payé, considérée comme engagement de la Société;

b) tous investissements, soldes en espèces ou autres avoirs de la Société situés hors du Luxembourg seront évalués

après qu’il aura été tenu compte des taux de change en vigueur pour la détermination de la valeur des actions et

c) effet sera donné au jour d’évaluation à tout achat ou vente de valeurs mobilières contractées par la Société dans

la mesure du possible.

d) chaque action à émettre pour la Société en conformité avec des demandes de souscription reçues, sera traitée

comme étant émise à partir de la clôture du jour d’évaluation lors duquel son prix d’émission à été déterminé, et son
prix sera traité comme un montant dû à la Société jusqu’à ce qu’il ait été reçu par elle.

E. Dans la mesure et pendant le temps où parmi les actions correspondant à un compartiment déterminé, des actions

de distribution et des actions de capitalisation auront été émises et seront en circulation, la valeur de l’actif net de ce
compartiment, établie conformément aux dispositions sub A à sub D du présent article, sera ventilée entre l’ensemble
des actions de distribution d’une part, et l’ensemble des actions de capitalisation d’autre part, dans les proportions sui-
vantes:

Au départ, le pourcentage du total des avoirs nets du compartiment correspondant à l’ensemble des actions de dis-

tribution sera égal au pourcentage que représente l’ensemble des actions de distribution dans le nombre total des ac-
tions émises et en circulation au titre du compartiment concerné.

Pareillement, le pourcentage du total des avoirs nets du compartiment correspondant à l’ensemble des actions de

capitalisation sera égal au pourcentage que représente l’ensemble des actions de capitalisation dans le nombre total des
actions émises et en circulation au titre du compartiment concerné.

Au fur et à mesure de l’attribution de dividendes annuels ou intérimaires aux actions de distribution, conformément

à l’article 33 des présents statuts, le total des avoirs nets du compartiment à attribuer à l’ensemble des actions de dis-
tribution subira une réduction égale aux montants des dividendes distribués, entraînant ainsi une diminution du pour-
centage du total des avoirs nets du compartiment attribuable à l’ensemble des actions de distribution; tandis que le total
des avoirs nets du compartiment à attribuer à l’ensemble des actions de capitalisation restera constant, entraînant ainsi
une augmentation du pourcentage du total des avoirs nets du compartiment attribuable à l’ensemble des actions de ca-
pitalisation.

Lorsqu’à l’intérieur d’un compartiment donné des émissions ou des rachats d’actions auront lieu par rapport à des

actions d’une classe d’actions, les avoirs nets du compartiment attribuables à l’ensemble des actions de cette classe se-
ront augmentés ou réduits des montants nets reçus ou payés par la Société en raison de ces émissions ou rachats d’ac-
tions. 

A tout moment donné, la valeur nette d’inventaire d’une action relevant d’un compartiment et d’une classe détermi-

née sera égale au montant obtenu en divisant les avoirs nets de ce compartiment alors attribuables à l’ensemble des
actions de cette classe, par le nombre total des actions de cette classe alors émises et en circulation.

Art. 12. Suspension temporaire du calcul de la valeur nette d’inventaire, des émissions, rachats et con-

version

Sans préjudice des causes légales de suspension la Société pourra suspendre la détermination des avoirs nets des ac-

tions d’une manière générale ou en rapport avec un ou plusieurs compartiments seulement et l’émission, le rachat et la
conversion de ses actions:

a) pendant tout ou partie d’une période pendant laquelle l’une des principales bourses ou marchés auxquels une partie

substantielle du portefeuille de la Société ou d’un ou plusieurs compartiments est cotée, est fermé pour une autre raison
que pour congé normal ou pendant laquelle les opérations y sont restreintes ou suspendues;

b) lorsque la situation politique, économique, militaire, monétaire, sociale ou lorsque toute autre situation d’urgence,

coupure des moyens de communications ou, d’une manière générale, tout événement de force majeure, échappant à la
responsabilité ou au pouvoir de la Société, place celle-ci dans l’impossibilité de disposer de tout ou partie des avoirs
d’un ou plusieurs compartiments données;

c) lorsque la valeur d’un quelconque placement de la Société ne peut pas être connue ou déterminée avec suffisam-

ment de célérité ou d’exactitude, pour quelque raison que ce soit;

d) lorsque en raison de restrictions de change ou de mouvements de capitaux la Société est incapable de rapatrier

des fonds dans le but d’opérer des paiements sur le rachat d’actions d’un et ou de plusieurs compartiments ou lorsque
les transferts de fonds concernés dans la réalisation ou l’acquisition d’investissements ou de paiements dus pour le ra-
chat d’actions ne peuvent dans l’opinion du conseil d’administration être effectués à des taux de change normaux;

e) en cas de publication de l’avis de réunion de l’assemblée générale à laquelle sont proposées la dissolution et la

liquidation de la Société;

f) en cas de demandes de remboursement importantes, la Société se réserve alors de ne reprendre les actions qu’au

prix de rachat tel qu’il aura été déterminé après qu’elle aura pu vendre les valeurs nécessaires dans les plus brefs délais,
compte tenu des intérêts de l’ensemble des actions, et qu’elle aura pu disposer du produit de ces ventes. Un seul prix
sera calculé pour toutes les demandes de remboursement et de souscription présentées au même moment.

Une telle suspension sera portée, pour les compartiments concernés, à la connaissance des actionnaires désirant la

souscription, le remboursement ou la conversion d’actions lesquels pourront annuler leur ordre. Les autres actionnaires
seront informés par un avis dans la presse. Pareille suspension n’aura aucun effet sur le calcul de la valeur nette d’inven-
taire, l’émission le rachat et la conversion des actions des compartiments non concernés. 

34140

Art. 13. Forme des Actions
Les actions de chaque classe et de chaque compartiment sont au porteur ou nominatives. Les actions au porteur peu-

vent être divisées en coupures ou représentées par des certificats.

Les actions peuvent être émises en fractions d’actions, en titres unitaires ou être représentées par des certificats

représentatifs de plusieurs actions, dans des formes et coupures à déterminer par le conseil d’administration.

Si un actionnaire désire que plus d’un certificat nominatif soit émis pour ses actions, le coût de ces certificats addi-

tionnels sera mis à charge de l’actionnaire. Les certificats seront signés par deux administrateurs. Les deux signatures
pourront  être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe. Toutefois l’une des signatures
pourra être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration; en ce cas, elle doit être ma-
nuscrite. La Société pourra émettre des certificats provisoires dans les formes qui seront déterminées par le conseil
d’administration.

Si un actionnaire décide de ne pas recevoir des certificats d’actions, il recevra à la place une confirmation. 
Les actions ne seront émises que sur acceptation de la souscription et réception du prix d’achat. A la suite de l’ac-

ceptation de la souscription et de la réception du prix d’achat, les actions souscrites sont attribuées au souscripteur et
il lui sera remis des actions au porteur ou des certificats nominatifs définitifs.

Toutes les actions nominatives émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la

Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l’inscription doit indiquer le nom de cha-
que propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions nominatives qu’il détient
et le montant payé sur chacune des actions. Tout transfert entre vifs ou à cause de mort, d’actions nominatives sera
inscrit au registre des actions, pareille inscription devant être signée par un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir
de la Société, ou par une ou plusieurs autres personnes désignées à cet effet par le conseil d’administration.

Le transfert d’actions nominatives se fera par la remise à la Société des certificats représentant ces actions, ensemble

avec tous autres documents de transfert exigés par la Société ou bien par une déclaration de transfert écrite portée au
registre des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs
requis.

Tout actionnaire désirant obtenir des certificats d’actions nominatives devra fournir à la Société une adresse à laquelle

toutes les communications et toutes les informations pourront être envoyées. Cette adresse sera inscrite également
sur le registre des actions.

Au cas où un actionnaire en nom ne fournit pas d’adresse à la Société, mention pourra en être faite au registre des

actions, et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui sera fixée
par la Société, ceci jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie par l’actionnaire. L’actionnaire pourra à tout moment
faire changer l’adresse portée au registre des actions par une déclaration écrite envoyée à la Société à son siège social
ou à telle autre adresse qui pourra être fixée par la Société.

Art. 14. Actions perdues
Lorsqu’un actionnaire peut justifier à la Société que son certificat d’action a été égaré ou détruit, un duplicata peut

être émis à sa demande aux conditions et garanties que la Société déterminera, notamment sous forme d’une assurance,
sans préjudice de toute autre forme de garantie que la Société pourra choisir. Dès l’émission du nouveau certificat sur
lequel il sera mentionné qu’il s’agit d’un duplicata, le certificat original n’aura plus aucune valeur. 

Les certificats d’actions endommagés peuvent être échangés par la Société. Ces certificats endommagés seront remis

à la Société et annulés sur le champ.

La Société peut à son gré mettre en compte à l’actionnaire le coût du duplicata ou du nouveau certificat et de toutes

les dépenses justifiées encourues par la Société en relation avec l’émission et l’inscription au registre ou avec la destruc-
tion de l’ancien certificat.

Art. 15. Restrictions à la propriété des actions
La Société pourra restreindre ou mettre obstacle à la propriété d’actions de la Société par toute personne physique

ou morale; notamment, elle pourra interdire la propriété d’actions par des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique.

A cet effet:
a) la Société pourra refuser l’émission d’actions et l’inscription du transfert d’actions, lorsqu’il apparaît que cette émis-

sion ou ce transfert auraient ou pourraient avoir pour conséquence d’attribuer la propriété de l’action à un ressortissant
des Etats-Unis d’Amérique.

b) la Société pourra demander à toute personne figurant au registre des actionnaires, ou à toute autre personne qui

demande à faire inscrire un transfert d’actions, de lui fournir tous renseignements et certificats qu’elle estime nécessai-
res, éventuellement appuyés d’une déclaration sous serment, en vue de déterminer si ces actions appartiennent ou vont
appartenir en propriété effective à des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique; et

c) la Société pourra procéder au rachat forcé s’il apparaît qu’un ressortissant des Etats-Unis d’Amérique, soit seul,

soit ensemble avec d’autres personnes, est le propriétaire d’actions de la Société. Dans ce cas la procédure suivante
sera appliquée:

1) La Société enverra un avis (appelé ci-après «l’avis de rachat») à l’actionnaire possédant les titres ou apparaissant

au registre comme étant le propriétaire des actions; l’avis de rachat spécifiera les titres à racheter, le prix de rachat à
payer et l’endroit où ce prix sera payable. L’avis de rachat peut être envoyé à l’actionnaire par lettre recommandée
adressée à sa dernière adresse connue ou à celle inscrite au registre des actions. L’actionnaire en question sera obligé
de remettre sans délai le ou les certificats représentant les actions spécifiées dans l’avis de rachat. Dès la fermeture des
bureaux au jour spécifié dans l’avis de rachat, l’actionnaire en question cessera d’être le propriétaire des actions spéci-
fiées dans l’avis de rachat; s’il s’agit d’actions nominatives, son nom sera rayé du registre; s’il s’agit d’actions au porteur,
le ou les certificats représentatifs de ces actions seront annulés dans les livres de la Société.

34141

2) Le prix auquel les actions spécifiées dans l’avis de rachat seront rachetées («le prix de rachat»), sera égal à la valeur

nette d’inventaire des actions de la Société, valeur déterminée conformément à l’article 11 des présents statuts.

3) Le paiement sera effectué dans la devise que déterminera le conseil d’administration. Le prix qui sera déposé

auprès d’une banque, à Luxembourg ou ailleurs, spécifiée dans l’avis de rachat, sera transmis à l’actionnaire en question
contre remise du ou des certificats indiqués dans l’avis de rachat. Dès après le paiement du prix dans ces conditions,
aucune personne intéressée dans les actions mentionnées dans l’avis de rachat ne pourra faire valoir de droit à ces ac-
tions ni ne pourra exercer aucune action contre la Société et ses avoirs, sauf le droit de l’actionnaire apparaissant com-
me étant le propriétaire des actions, de recevoir le prix déposé (sans intérêt) à la banque contre remise des certificats.

4) L’exercice par la Société des pouvoirs conférés au présent article ne pourra en aucun cas être mis en question ou

invalidé pour le motif qu’il n’y ait pas preuve suffisante de la propriété des actions dans le chef d’une personne ou qu’une
action appartenait à une autre personne que ne l’avait admis la Société en envoyant l’avis de rachat, à la seule condition
que la Société exerce ses pouvoirs de bonne foi; et

d) la Société pourra refuser, lors de toute assemblée d’actionnaires, le droit de vote à tout ressortissant des Etats-

Unis d’Amérique.

Le terme «ressortissant des Etats-Unis d’Amérique» tel qu’il est utilisé dans les présents statuts signifiera tout res-

sortissant, citoyen ou résident des Etats-Unis d’Amérique ou d’un de leurs territoires ou possessions sous leur juridic-
tion, ou des personnes qui y résident normalement (y inclus la succession de toutes personnes ou Sociétés ou
associations y établies ou organisées).

Titre 3. Administration et Direction de la Société

Art. 16. Administration 
La Société est administrée par un conseil d’administration de trois membres au moins, nommés par l’assemblée gé-

nérale.

Les membres du conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société. 

Art. 17. Durée des fonctions des Administrateurs - Renouvellement du Conseil
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période se terminant à la prochai-

ne assemblée annuelle et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autre-

ment, il pourra être procédé provisoirement à son remplacement aux conditions et suivant les modalités prévues par
la loi. 

Art. 18. Bureau du Conseil 
Le conseil nomme parmi ses membres, un président qui doit être obligatoirement une personne physique. S’il le juge

utile, il nomme également un vice-président et peut aussi choisir un secrétaire, même en dehors de son sein. 

Art. 19. Réunions et délibérations du Conseil
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs aussi souvent que

l’intérêt de la Société l’exige, soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Les convocations sont faites par écrit.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un

autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Chaque administrateur dispose d’une voix. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur qu’une décision prise en con-

seil 

Art. 20. Procès-verbaux 
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont certifiés par le président ou l’admi-

nistrateur qui le remplace. 

Art. 21. Pouvoirs du Conseil d’Administration 
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la

Société; sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires. 

Le conseil d’administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer l’orienta-

tion générale de la gestion et la politique d’investissement ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l’administration
de la SICAV, sous réserve des restrictions d’investissement prévues par la loi et les règlements sur les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières ou celles prévues par le conseil d’administration. 

La Société pourra acquérir: 
a) des valeurs mobilières admises sur toute bourse de valeur et tout marché réglementé en fonctionnement régulier,

reconnu et ouvert au public établis dans un pays de l’Europe, de l’Afrique, de l’Asie, des Continents Américains et de
l’Océanie et, 

b) des valeurs mobilières nouvellement émises sous réserve que les conditions d’émission comportent l’engagement

que la demande d’admission à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonction-
nement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite pour autant que la bourse ou le marché réglementé se
trouve situé dans un Etat visé sub a) ci-dessus et pour autant que l’admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la
période d’un an depuis l’émission. 

34142

La Société peut investir selon le principe de la répartition des risques jusqu’à 100% des actifs nets d’un ou de plusieurs

compartiments, dans différentes émissions de valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat membre de l’Union
Européenne, par ses collectivités publiques et territoriales, par un Etat membre de l’OCDE, ou par des organismes in-
ternationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne à condition que
ce ou ces compartiments détiennent des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs
appartenant à une même émission puissent excéder 30% du montant total.

La Société peut placer jusqu’à 5% des actifs nets de chaque compartiment en actions ou parts d’autres organismes de

placement collectif en valeurs mobilières de type ouvert tels que visés par la directive du Conseil du 20 décembre 1985
(85/611/CEE). 

Si la Société et un tel organisme de placement collectif sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de

contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, l’acquisition sera uniquement permise si cet organis-
me de placement s’est spécialisé dans ses documents constitutifs dans l’investissement dans un secteur géographique ou
économique particulier. Dans ce cas, la Société ne peut porter en compte des droits ou frais. 

Art. 22. Interêt
Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres Sociétés ou firmes ne pourront

être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt quelconque dans telle autre Société ou firme, ou par le fait qu’ils en seraient administrateurs, asso-
ciés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés. 

L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou

employé d’une Société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en rela-
tion d’affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières
en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires. 

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la

Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de son intérêt
personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des
actionnaires. 

Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé à la phrase qui précède, ne s’appliquera pas aux relations ou aux

intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec
toute Société ou entité juridique que le conseil d’administration pourra déterminer. 

Art. 23. Indemnisation des Administrateurs
La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamen-

taires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels il aura été
partie prenante en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la de-
mande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre Société dont la Société est action-
naire ou créditrice par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement
condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité
ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pou-
voir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits
dans le chef de l’administrateur, du directeur ou du fondé de pouvoir.

 Art. 24. Engagement de la Société vis-à-vis des Tiers
La Société sera engagée par la signature de deux administrateurs ou par celle d’un directeur ou fondé de pouvoir

autorisé à cet effet, ou par la signature de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués
par le conseil d’administration. Sous réserve de l’autorisation de l’assemblée le conseil peut déléguer la gestion journa-
lière des affaires de la Société à un des ses membres. 

Art. 25. Allocations au Conseil
L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle,

au titre de jetons de présence, dont le montant est porté aux frais généraux de la Société et qui est réparti à la discrétion
du conseil entre ses membres.

Les rémunérations du président du conseil d’administration et celle du ou des directeurs généraux sont déterminées

par le conseil. 

Art. 26. Conseiller en Investissements et Banque dépositaire
La Société pourra conclure une convention de conseil avec des conseillers en investissements. D’autre part, la Société

conclura une convention avec une banque luxembourgeoise, aux termes de laquelle cette banque assurera les fonctions
de dépositaire des avoirs de la Société, d’agent domiciliataire, administratif et financier. 

Titre 4. Réviseur d’Entreprises

Art. 27. Nomination - Pouvoirs
Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, seront

surveillées par un réviseur d’entreprises agréé. II sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une
période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, et il restera en fonction jusqu’à
l’élection de son successeur. Le réviseur d’entreprises peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’as-
semblée générale des actionnaires. 

34143

Titre 5. Assemblées générales

Art. 28. Généralités
L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. 

Art. 29. Assemblées générales annuelles
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège social de la

Société ou tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois
d’avril à onze heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent. 

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation. 

En outre, les actionnaires de chaque compartiment peuvent être constitués en assemblée générale séparée, délibérant

et décidant aux conditions de présence et de majorité de la manière déterminée par la loi alors en vigueur pour les
points suivants: 

1. l’affectation du solde bénéficiaire annuel de leur compartiment; 
2. dans les cas prévus par l’article 38 des statuts. 

Art. 30. Fonctionnement de l’Assemblée  
Les délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la So-

ciété dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts. 

Toute action quelque soit le compartiment et la classe dont elle relève et quelque soit sa valeur nette d’inventaire

dans le compartiment au titre duquel elle est émise donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi et
par les présents statuts. Les droits relatifs aux fractions d’actions sont exercés au prorata de la fraction détenue par
l’actionnaire, excepté le droit de vote, qui ne peut être exercé que pour un nombre entier d’actions. Tout actionnaire
pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par télégramme ou par télex une autre
personne comme mandataire. 

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires

sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants. 

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à l’assemblée générale. 

Les affaires traitées lors d’une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l’ordre du jour

(qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires se rapportant à ces points.

Art. 31. Convocations à l’Assemblée 
Les actionnaires se réuniront sur convocation du conseil d’administration à la suite d’un avis énonçant l’ordre du jour

envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout actionnaire à son adresse portée au regis-
tre des actionnaires. 

Si des actions au porteur ont été émises, la convocation sera publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions de Luxembourg, dans un journal luxembourgeois, et dans tels autres journaux que le conseil d’administration dé-
cidera. 

Titre 6. Comptes annuels

Art. 32. Exercice Social et Monnaie de Compte
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. 
La monnaie de compte de la Société est l’Euro. 

Art. 33. Solde Bénéficiaire
Dans tout compartiment de l’actif social, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la classe A statuera sur

proposition du conseil d’administration, sur le montant des dividendes à distribuer aux actions de la catégorie A. 

Le conseil d’administration pourra décider le paiement d’acomptes sur dividendes de l’exercice échu ou en cours

dans le respect des prescriptions légales.

Les dividendes pourront être payés en toute devise choisie par le conseil d’administration en temps et lieu qu’il ap-

préciera et au taux de change qu’il déterminera. 

La quote-part des revenus et gains en capital attribuable aux actions de la catégorie B sera capitalisée. 

Titre 7. Dissolution, Liquidation 

Art. 34. Dissolution 
Le conseil d’administration peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer à une assemblée extra-

ordinaire la dissolution et la liquidation de la SICAV.

La question de la dissolution de la Société doit être soumise par les administrateurs à l’assemblée générale lorsque

le capital social est inférieur aux deux tiers du capital minimum fixé à l’article 6 des présents statuts; l’assemblée délibère
sans conditions de présence et décide à la majorité simple des actions représentées à l’assemblée. 

La question de la dissolution de la Société doit être soumise par les administrateurs à l’assemblée générale lorsque

le capital social est inférieur au quart du capital minimum fixé dans l’article 6 des présents statuts; dans ce cas, l’assemblée
délibère sans conditions de présence et la dissolution peut être prononcée par les actionnaires possédant un quart des
actions représentées à l’assemblée. 

34144

La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la consta-

tation que l’actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum. 

L’émission d’actions nouvelles et le rachat par la SICAV d’actions aux actionnaires qui en font la demande cessent le

jour de la publication de l’avis de réunion de l’assemblée générale à laquelle sont proposées la dissolution anticipée et
la liquidation de la Société. 

Art. 35. Liquidation 
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs qui

peuvent être des personnes physiques ou morales, et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Le produit net de la liquidation de chaque compartiment sera distribué par les liquidateurs aux actionnaires de la clas-

se d’actions correspondante, en proportion de la part leur revenant dans le total des avoirs nets du compartiment dont
ces actions relèvent, conformément aux dispositions sub E à l’article 11 des présents statuts. 

Art. 36. Liquidation et Fusion des Compartiments
1) Liquidation d’un compartiment. 
Le conseil d’administration pourra décider la fermeture d’un ou de plusieurs compartiments si des changements im-

portants de la situation politique ou économique rendent, dans l’esprit du conseil d’administration, cette décision né-
cessaire. 

Sauf décision contraire du conseil d’administration, la Société pourra, en attendant la mise à exécution de la décision

de liquidation, continuer à racheter les actions du compartiment dont la liquidation est décidée. 

Pour ces rachats, la Société se basera sur la valeur nette d’inventaire qui sera établie de façon à tenir compte des frais

de liquidation, mais sans déduction d’une commission de rachat ou d’une quelconque autre retenue. 

Les frais d’établissement activés sont à amortir intégralement dès que la décision de liquidation est prise. 
Les montants qui n’ont pas été réclamés par les actionnaires ou ayants droit lors de la clôture de la liquidation du ou

des compartiments seront gardés en dépôt auprès de la banque dépositaire durant une période n’excédant pas six mois
à compter de cette date. Passé ce délai, ces avoirs seront consignés auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg. 

2) Liquidation par apport à un autre compartiment de la Société ou à un autre OPC de droit luxembourgeois. 
Si des changements importants de la situation politique ou économique rendent, dans l’esprit du conseil d’adminis-

tration, cette décision nécessaire, le conseil d’administration pourra également décider la fermeture d’un compartiment
ou de plusieurs compartiments de la Société par rapport à un ou plusieurs autres compartiments d’un autre OPC de
droit luxembourgeois relevant de la partie I de la loi du 30 mars 1988. 

Pendant une période minimale de un mois à compter de la date de publication de la décision d’apport, les actionnaires

du ou des compartiments concernés peuvent demander le remboursement sans frais de leurs actions. 

A l’expiration de cette période, la décision relative à l’apport engage l’ensemble des actionnaires qui n’ont pas fait

usage de cette possibilité, étant entendu cependant que lorsque l’OPC qui doit recevoir l’apport revêt la forme du fonds
commun de placement, cette décision ne peut engager que les seuls actionnaires qui se sont prononcés en faveur de
l’opération d’apport. 

Les décisions du conseil d’administration y afférents feront l’objet d’une publication comme pour les avis financiers. 

Art. 37. Frais à charge de la Société
La Société prend à sa charge l’intégralité de ses frais de fonctionnement, toutes les commissions de courtage, tous

les impôts, taxes, contributions et charges sur les sociétés, payables par la Société, ainsi que les frais d’enregistrement
et de maintien de cet enregistrement auprès des autorités compétentes. 

Les coûts de constitution de la Société, à l’inclusion de la préparation et de la publication du prospectus, de l’impres-

sion des titres et de l’admission à la cote officielle d’une ou de plusieurs bourses, seront supportés par la Société et
amortis sur les cinq premiers exercices sociaux. 

La société constitue une seule et même entité juridique. Les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que

des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment. Les frais qui ne sont pas directement imputa-
bles à un compartiment sont répartis sur tous les compartiments au prorata des avoirs nets de chaque compartiment
et sont imputés sur les revenus des compartiments en premier lieu. 

Les rémunérations des administrateurs, conformément à l’article 25 des présents statuts sont supportés par la So-

ciété. 

Enfin, la rémunération du Conseiller en Investissements et de la Banque Dépositaire, conformément à l’article 26 des

présents statuts est à charge de la Société. 

Art. 38. Modification des Statuts
Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des ac-

tionnaires soumise aux conditions de quorum de présence et de majorité requises par la loi luxembourgeoise. 

Toute modification des statuts affectant les droits des actions relevant d’un compartiment donné par rapport aux

droits des actions relevant d’autres compartiments, de même que toute modification des statuts affectant les droits des
actions de distribution par rapport aux droits des actions de capitalisation, sera soumise aux conditions de quorum et
de majorité telles que prévues par l’article 68 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 39. 
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu’à la loi du 30 mars 1988 sur les
organismes de placement collectif. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le président a levé la séance.

34145

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tète des présentes. 
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau, les actionnaires pré-
sents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun
autre actionnaire n’ayant demandé de signer. 

Signé: L. Fitzpatrick, S. Bier-Steulet, F. Pilotaz, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51983/208/615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2001.

ASTROBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.964. 

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 23 juillet 2001, acté sous le n

°

 589/2001

par-devant Maître Jaques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des socié-
tés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51984/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2001.

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A.).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

Die INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A. mit Sitz in Senningerberg, Grossherzogtum Luxemburg, wel-

che die fonds communs de placement à compartiments multiples

LBBW Balance
KölnFondsStruktur:
NaspaFondsStrategie:
InwestLB
verwaltet, ist durch Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. August 2001 mit Wirkung zum 1.

August 2001 in INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A. umbenannt worden.

Eine koordinierte Neufassung der Satzung wurde beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt.

Senningerberg, 6. August 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2001, vol. 556, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51796/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2001.

GENEVRIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) La société de droit italien MIRTO FULGENS S.r.l., ayant son siège social à I-00197 Rome (Italie), Viale Bruno Buo-

zzi, 102;

2) La société de droit italien MEROPE S.r.l., ayant son siège social à I-00197 Rome (Italie), Via C. Monteverdi, 14,
ici représentées par Monsieur Frédéric Noël, Administrateur de sociétés, demeurant à Sanem, en vertu de deux pro-

curations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-

sent acte pour être enregistrées en même temps que lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de GENEVRIER S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Luxembourg, le 6 août 2001.

J. Delvaux.

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

34146

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif.
Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent)

actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’assemblée générale annuelle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs

restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa premiè-
re réunion, procède  à  l’élection définitive. L’administrateur, ainsi nommé par l’assemblée générale des actionnaires,
achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un. président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg,
indiqué dans les convocations, ou de l’étranger.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés

par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion du conseil est prépondérante.

Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-

sions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs.

Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit.

Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

34147

Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et géné-

ralement de toutes écritures de la société.

Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième jeudi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-

mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-

taire, actionnaire ou non.

Art. 21. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-

présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.

Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui

le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.

Art. 23. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

34148

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-

dalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées.
Toutefois elles ne seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale

Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le deuxième jeudi du mois de juin à 14.00 heures en

2002.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies. 

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-

bourgeois.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-

(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Arnaldo Santiccioli, dirigeant d’entreprise, demeurant à Rome (Italie), Président;
b) Monsieur Marco Ciociola, dirigeant d’entreprise, demeurant à Sacrofano (Italie);
c) Monsieur Franco Pizzuti, dirigeant d’entreprise, demeurant à Olevano Romano (Italie).
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Edouardo Rosati, expert-comptable, demeurant à Rome (Italie).
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur l’exercice 2002.

5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé, après décision préalable de

l’assemblée générale, à déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres.

La présente assemblée générale décide de nommer à cette fonction Monsieur le Président du Conseil d’Administra-

tion Monsieur Arnaldo Santiccioli, avec pouvoir de signature individuelle. 

6.- L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Noël, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 100, case 4. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10297/211/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

1.- MIRTO FULGENS S.r.l., soixante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 62

2.- MEROPE S.r.l., trois mille trente-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.038

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

J. Elvinger.

34149

MULTIADVISERS FUND MANAGEMENT COMPANY.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.719. 

<i>Acte modificatif au règlement de gestion

Sur décision du Conseil d’Administration de MULTIADVISERS FUND MANAGEMENT COMPANY, en sa qualité de

société de gestion de MULTIADVISERS FUNDS (le «Fonds»), le règlement de gestion du Fonds a été modifié, avec effet
au 1

er

 septembre 2001, de la manière suivante:

- la référence à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. en tant que Banque Dépositaire du Fonds est rem-

placée par la référence au CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG en tant que Banque Dépositaire du Fonds.

Luxembourg, le 27 août 2001.   

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 28, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54989/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2001.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE LA COMMUNE DE FRISANGE, A.S.B.L., 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-5750 Frisange, 18A, rue de Mondorf.

STATUTS

Entre les soussignés.
Mme André-Gauny Muriel, demeurant à Frisange, 32, op der Gell, mère au foyer,
Monsieur Boettel Patrick, demeurant à Aspelt, 23, op Wasserkiirten, infirmier,
Mme Boulanger-Merckx Rose-Marie, demeurant à Aspelt, 20, rue du Cimetière, employée privée,
Mme Cruchten-Kugener Julie, demeurant à Frisange, 19, Parc Lésigny, mère au foyer,
Mme Farenzena-Loose Evelyne, demeurant à Frisante, 43A, rue de Mondorf, mère au foyer,
Mme Gaffinet-Stirn Michèle, demeurant à Frisange, 16, Belle-Vue, infirmière en pédiatrie,
Mme Garnie-Schumann Christine, demeurant à Aspelt, 3, rue du Cimetière,
Mme Grégoire-Soares Hélène, demeurant à Aspelt, 14, rue du Cimetière, indépendante,
Mme Hourscht-Wengler Pascale, demeurant à Hellange, 59, rue des Près, employée privée communale,
Mme Kahr-Scherer Leslie, demeurant à Hellange, 38B, rue de l’Ecole, employée privée,
Mme Lagoda-Decker Chantal, demeurant à Frisange, 20, Parc Lésigny, employée privée,
Mme Linden-Thiltgen Triny, demeurant à Frisange, 38A, rue Robert Schuman, employée privée,
Mme Linster-Oestreicher Myriam, demeurant à Frisange, 18A, rue de Mondorf, employée privée,
Mme Picco-Pompei Manuela, demeurant à Hellange 10, um Bourbierg, mère au foyer,
Mme Sagrillo-Hesen Ria, demeurant à Hellange, 67, rue des Près, employée privée,
Mme Schneider-Peter Doris, demeurant à Hellange, 40, route de Bettembourg, ergothérapeuth,
Monsieur Schneider Nico, demeurant à Hellange, 40, route de Bettembourg, ergothérapeuth,
et tous ceux qui par la suite adhéreront aux présents statuts, il est formé une association sans but lucratif, sous le

régime de la loi du 21 avril 1928. Les statuts sont arrêtés comme suit:

Art. 1

er

. L’association sans but lucratif portera la dénomination ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE LA

COMMUNE DE FRISANGE, A.s.b.l.

Art. 2. L’association a pour buts:
1) de représenter les intérêts et le bien-être des élèves des écoles précoces, préscolaires et scolaires, dans le respect

des lois et des règlements régissant l’enseignement public de notre pays.

2) de favoriser le dialogue permanent entre les parents, le personnel enseignant et les autorités scolaires.
3) de transmettre aux autorités scolaires les suggestions des parents d’élèves.

Art. 3. L’association est politiquement et confessionnellement indépendante et neutre.

Art. 4. L’association peut s’affilier à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEI-

GNEMENT PRIMAIRE ou à une association identique, dans la mesure où cette affiliation est un concours utile pour at-
teindre les buts et n’est pas en contradiction avec l’article 3.

Art. 5. L’association a son siège à Frisange.

Art. 6. L’association est constituée pour une durée illimitée.

MULTIADVISERS FUND MANAGEMENT COMPANY
J. Elvinger
<i>Director
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG 
F. Konrad / L. Di Vora
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG
Signatures

34150

Art. 7. Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à cinq.

Art. 8. L’association se compose de membres actifs et de membres d’honneur.
a) Peuvent être membres actifs les parents d’élèves ou les personnes, justifiant qu’ils ont la charge d’un enfant fré-

quentant une école précoce, préscolaire, primaire de la Commune de Frisange. La qualité de membre s’acquiert par
règlement de la cotisation.

Tout membre actif a droit au vote et peut se faire représenter par un autre membre actif, porteur de sa procuration

écrite. Le nombre de mandats pouvant être détenus par une même personne est limité à trois. Le père et la mère dis-
posent chacun de droit de vote. Quiconque ne paie pas de cotisation dans les trois mois de son échéance sera considéré
comme démissionnaire.

b) Peuvent être nommés membres d’honneur par le comité de gestion des personnes soutenant l’association ou pro-

mouvant ses buts.

Les membres d’honneur jouissent, à l’exception du droit de vote, des mêmes droits que les membres actifs.

Art. 9. Le montant de la cotisation annuelle et les conditions de versement sont déterminés par l’assemblée générale

sur proposition du comité de gestion.

Le montant maximum de la cotisation ne peut dépasser 200,- EUR. Dans un même ménage les conjoints paient en-

semble une cotisation.

Art. 10. Sont sortants et ne plus rééligibles les parents dont les enfants ne fréquentent plus au moment de l’assem-

blée générale les classes précoces, préscolaires ou primaires de la Commune de Frisange.

Tout membre de l’association peut à tout moment démissionner moyennant notification écrite au comité de gestion.

Art. 11. Sur proposition du comité de gestion, l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers de voix, peut pro-

noncer l’exclusion d’un membre pour des actes portant préjudice grave à l’association.

Art. 12. Le membre démissionnaire ou exclu ne peut porter atteinte à l’existence de l’association et n’a aucun droit

à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 13. L’association est gérée par un comité de gestion de cinq membres au moins.
Les membres du comité de gestion sont élus parmi les membres actifs par l’assemblée générale ordinaire à la majorité

simple des voix. Leur mandat a une durée de deux ans. Les membres sortants sont rééligibles à condition qu’ils aient a
charge un enfant, un élève d’une école précoce, préscolaire ou primaire de la Commune de Frisange.

Art. 14. Le comité de gestion élit dans son sein un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire-adjoint

et un trésorier. Le secrétaire-adjoint remplace le secrétaire absent.

Art. 15. Le président représente officiellement l’association et assure l’observation des statuts. 
En accord avec le comité de gestion il a signé, conjointement avec un autre membre de ce dernier, toutes les pièces

qui engagent la responsabilité de l’association.

En cas d’absence, il est remplacé par le vice-président, ou à défaut par le plus âgé des membres du comité de gestion

présents.

Suivant la loi modifié du 21 avril 1928 l’association est responsable, conformément au droit commun, des fautes im-

putables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s’exercent sa volonté. Les administrateurs ne contractent
aucune obligation personnelle relative aux engagements de l’association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du
mandat qu’ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

Art. 16. Les fonctions de membre du comité de gestion sont honorifiques.

Art. 17. Le comité de gestion se réunit chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par trimestre scolaire,

sur convocation de son président ou de son remplaçant.

Il ne pourra délibérer valablement qu’en présence de cinq de ses membres.
Les délibérations du comité de gestion sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire

ou leurs remplaçants. Les membres pourront en prendre connaissance, sans déplacement du dossier.

Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. En cas

de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Art. 18. Les opérations financières de l’association sont surveillées par les réviseurs de caisse, qui seront élus par

l’assemblée générale ordinaire à la majorité simple des voix. Leur mandat a une durée de deux ans.

Art. 19. L’année sociale correspond à l’année scolaire. Par dérogation à cette règle la première année commence le

jour de la signature des présents statuts et finira mi-septembre de chaque année.

Art. 20. L’assemblée générale aura lieu une fois par un, pendant le premier trimestre. Le comité de gestion en fixera

l’ordre du jour. Toute convocation des membres à l’assemblée générale ordinaire devra se faire au moins sept jours
avant la date prévue.

Art. 21. L’assemblée générale est régulièrement constituée, quel que soit le nombre des membres actifs présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. 

En cas de parité de vote, l’assemblée procédera à un autre scrutin.
Il est rendu compte à l’assemblée générale ordinaire des activités de l’association au cours de l’exercice écoulé et de

la situation financière. L’assemblée approuve les comptes de l’exercice écoulé et le projet de budget du prochain exer-
cice, le cas échéant, elle procède aux élections prévues par les statuts.

Art. 22. Toute réunion de l’assemblée fait l’objet d’un procès-verbal portant la signature du président et du secré-

taire, ou de leurs remplaçants. Tout membre peut en prendre connaissance sans déplacement du dossier.

34151

Art. 23. Le comité de gestion pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le jugera

utile ou nécessaire.

A la suite d’une demande écrite de la part d’un cinquième des membres actifs, le comité de gestion doit convoquer

dans un délai d’un mois une assemblée générale extraordinaire, en portant à l’ordre du jour le motif de la demande.

La convocation à l’assemblée générale extraordinaire doit parvenir aux membres cinq jours francs avant l’assemblée

extraordinaire. L’ordre du jour doit être joint à la convocation.

Art. 24. L’assemblée générale et l’assemblée générale extraordinaire pourront se prononcer sur un projet de mo-

dification des statuts. Pour être adopté, celui-ci doit recueillir les deux tiers au moins des voix des membres présents
ou représentés, qui doivent constituer ou représenter les deux tiers des membres actifs de l’association.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première assemblée, une seconde réunion

sera convoquée. Celle-ci délibérera valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, les
deux tiers des voix des membres présents restant requis pour modifier les statuts.

Art. 25. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) des cotisations des membres,
b) des subsides,
c) de dons ou de legs en sa faveur,
d) d’intérêts de fonds placés.
Cette liste n’est pas limitative.

Art. 26. En cas de dissolution de l’association, l’actif subsistant après extinction du passif sera versé à une uvre de

bienfaisance.

Art. 27. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les membres se réfèrent aux dispositions de la loi du 21

avril 1928 sur les associations sans but lucratif. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 7, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10317/000/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

THE NEW OFFICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Walter Laarhoven, administrateur de société, demeurant à L-6981 Rameldange, 11, rue Joseph Schroe-

der, et

2.- la société anonyme de droit hollandais dénommée OPTIPROG B.V., avec siège social à NL-3047 Rotterdam, 3-5,

Sydneystraat,

constituée suivant acte en date du 9 juillet 1982,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de la Ville de Rotterdam n

°

 24146040,

ici représentée par Monsieur Moshe Mordechai Rabenou, demeurant à 93551 Jerusalem, 3, Rechov Oved,
agissant en qualité de directeur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé en date du 10 décembre 1993,
déclarant sous sa seule responsabilité pouvoir engager la prédite société par sa seule signature, 
ainsi que le constate, un extrait du registre du commerce et des sociétés de la Ville de Rotterdam délivré le 14 dé-

cembre 1999,

lequel extrait, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé

au présent acte, avec lequel il sera formalisé.

Monsieur Moshe Mordechai Rabenou, prédit, non présent, ici représenté par Monsieur Walter Laarhoven, prédit, en

vertu d’une procuration sous seing privé, en date à 23 janvier 2001 à Rameldange,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de THE NEW OFFICE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou de ce

Frisange, le 19 décembre 2000.

Signatures.

34152

siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étran-
ger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

Ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-

fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareilles mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de

la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société aura pour objet:
- la production, la vente et l’installation de mobilier, la conception et l’agencement de surfaces de bureaux, de maga-

sins, de banques et d’immeubles en général;

- de prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises et toutes autres formes de

placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou
de toute autre manière, de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision et le dévelop-
pement de ces intérêts;

- de prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et prêter

son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement;

- de prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes;
- procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales

ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

La société pourra réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers,

seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans les-
quelles elle détient des intérêts.

D’une façon générale la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qu’elle jugera utile à l’accomplissement ou au développement de son objet ou de son but.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros), représenté par 100 (cent) actions de EUR 1.000,-

(mille euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent, au choix du propriétaire, revêtir la forme de certificats représentant une ou plu-

sieurs actions.

Art. 6. L’acquisition par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son

nom propre, mais pour le compte de celle-ci est subordonnée aux conditions suivantes:

1.- l’autorisation d’acquérir ne peut être accordée que par l’assemblée générale des actionnaires appelée à fixer les

modalités des acquisitions envisagées et notamment le nombre maximum d’actions à acquérir, la durée pour laquelle
l’autorisation est accordée, laquelle ne peut excéder dix-huit mois et en cas d’acquisition à titre onéreux, les contre-
valeurs minimales et maximales;

2.- la valeur nominale ou à défaut le pair comptable des actions acquises ne peut dépasser dix pour cent du capital

souscrit;

3.- les acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l’actif net devienne inférieur au capital souscrit augmenté des ré-

serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer;

4.- l’opération ne peut porter que sur les actions entièrement libérées.
Le conseil d’administration est tenu de veiller à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions in-

diquées aux numéros 2, 3 et 4 soient respectées.

Art. 7. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions devra en informer les autres actionnaires par

lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre devra être envoyée 45 jours au moins avant la date prévue de la cession.
La lettre devra mentionner les nom, prénom et domicile ou dénomination et siège social des acquéreurs éventuels

ou des bénéficiaires intéressés, le nombre d’actions cédées, le prix proposé, les modalités de règlement et toutes les
autres conditions de l’opération projetée.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer l’actionnaire cédant par lettre recomman-

dée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre l’avisant de l’offre
de cession.

Pour exercer valablement son droit de préemption, chaque partie devra exercer son droit de préemption sur tous

les titres au prorata de sa participation dans la société. A défaut, le droit de préemption sera présumé ne pas avoir été
exercé et la transmission initialement prévue pourra alors être réalisée par l’actionnaire cédant.

Si un des actionnaires refuse explicitement l’offre ou est réputé l’avoir refusée par absence de notification, le droit

de préemption de l’autre actionnaire reste valable au prorata de sa propre participation dans la société.

Si le droit de préemption est exercé, la transmission des actions sera réalisée au profit des autres actionnaires à une

valeur ou à un prix égal à celui proposé par le tiers avec lequel l’actionnaire avait initialement projeté de réaliser l’opé-
ration.

Le transfert de propriété des actions interviendra au paiement du prix à l’actionnaire cédant.
La transmission des actions devra s’effectuer dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de

la date de notification d’exercice du droit de préemption adressée à l’actionnaire cédant. Le prix sera alors payable
comptant au jour de la signature de l’acte de cession de titres.

34153

En cas de désaccord sur le prix de cession proposé par le tiers acquéreur et notifié par l’actionnaire cédant aux autres

actionnaires, les actionnaires conviennent de recourir à l’arbitrage d’un expert désigné conformément aux dispositions
prévues dans un éventuel pacte d’actionnaires.

A défaut de pacte d’actionnaires, le prix de cession en cas de conflit, sera établi par le biais d’une expertise effectuée

par un réviseur d’entreprise.

Les dispositions du présent article ne s’appliqueront pas en cas de transmission universelle du patrimoine résultant

notamment de fusion, apport partiel d’actif, scission etc. entre l’actionnaire et une de ses sociétés filiales ou sociétés
filiales au sens fiscal. Cependant les autres actionnaires devront être informés du projet de transmission préalablement
à la réalisation et le droit de préemption reprendrait tous ses effets si la filiale ou la sous filiale bénéficiaire refusait de
reprendre la convention d’actionnaires existante avec les autres parties.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins.
Ces administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut dépasser

six ans et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 9. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secré-

taire, qui n’aura pas besoin d’être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration et des assemblées générales.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président, ou de deux administrateurs, avec un préavis

de deux semaines au moins.

La convocation doit inclure le lieu de la réunion et l’ordre du jour et doit être communiquée par écrit. Elle doit être

envoyée par courrier ou par fax au domicile des autres membres du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunira en principe 12 fois par an au siège de la société et de toute façon autant de fois

que les intérêts de la société l’exigent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée.
Les votes se feront à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés.
Tout administrateur empêché ou absent, peut donner, par écrit, par télégramme, par téléfax ou par télex, ou par tout

autre mandat écrit à un de ses collègues, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu
et place. Le mandataire est dans ce cas, réputé présent.

A la place d’une réunion, toute décision peut être prise par écrit ou par mail, pour autant que tous les membres soient

d’accord avec cette procédure et que la décision soit prise, à l’unanimité, et signée par tous les membres.

Art. 10. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réu-

nion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés
ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l’autorisation préalable

de l’assemblée générale des actionnaires.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 12. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou

par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée.

Surveillance

Art. 13. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires

ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité

simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui de six (6) années.

Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués

à tout moment par l’assemblée générale statuant à la majorité simple des actions présentes ou représentées avec ou
sans motif.

Assemblée générale

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2001.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme

ou par télex, un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

34154

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action.

Art. 16. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 17. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 18. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans

les convocations par le conseil d’administration, le premier lundi du mois de mai à 14.00 heures et pour la première fois
en l’an deux mille deux.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute, par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Dispositions générales

Art. 20. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dis-

positions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Les actions ont été intégralement souscrites et libérées de sorte que la somme de 100.000,- euros (cent mille euros)

se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cent mille francs (100.000,-).

<i>Réunion en Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-

voqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à trois.
2.- Sont appelés aux fonctions d’Administrateur:
a) Monsieur Walter Laarhoven, prédit;
b) Monsieur Moshe Mordechai Rabenou, administrateur de société, demeurant à 93551 Jérusalem Rechov Oved 3
c) et Madame Eugénia Koot Laarhoven, administrateur de société, demeurant à L-6981 Rameldange, 11, rue Joseph

Schroeder.

3.- Sont appelés aux fonctions de commissaire aux comptes:
a) Monsieur Geert Wijnbergen, NL-2651 BV Berkel &amp; Rodenrijs, Rodenrijseweg 58;
b) la société à responsabilité limitée W.M.A., WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., avec siège social à

L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur;

c) et Monsieur Cees Wonnink, demeurant à NL-5051 Goirle, Van Malsenstraat 16.
4.- Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de

l’assemblée annuelle de l’an 2007.

5.- Réunion du conseil d’administration:
Les administrateurs, présents ou représentés et Madame Eugénia Koot Laarhoven, prédite, non présente, ici repré-

sentée par Monsieur Walter Laarhoven, prédit, en vertu d’une procuration sous seing privé, en date du 23 janvier 2001
à Rameldange,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée,

ont nommé, à l’unanimité des voix, comme administrateur-délégué de la prédite société, Monsieur Walter Laarhoven,

prédit.

1.- Monsieur Walter Laarhoven, prédit, quatre-vingts actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 actions

2.- la société anonyme de droit hollandais dénommée OPTIPROG B.V., vingt actions. . . . . . . . . . . . .

20 actions

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 actions

34155

6.- Le siège social est fixé à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom, état et demeure, tous

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: W. Laarhoven, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001, vol. 866, fol. 30, case 9. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(10316/224/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

ADAM OFFERGELD II - ADAM OFFERGELD LUXEMBOURG, G.m.b.H. &amp; Co. K.G.,

Société en commandite simple.

Siège social: L-4940 Bascharage, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 48.639. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10322/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

AGENCE FLOR, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 61.133. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 1

er

 février 2001, vol. 549, fol. 12, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des so-

ciétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 4 août 2000

Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

(10328/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

B.E.A. S.A., BUREAU D’ETUDES AERONAUTIQUES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.276. 

<i>Dénonciations

- MONTEREY BUSINESS CENTER S.A., dénonce le siège social de la société B.E.A. S.A., (BUREAU D’ETUDES

AERONAUTIQUES S.A.) avec R.C. Luxembourg B 56.276, et domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à
dater du 1

er

 janvier 2001.

- Mlle Sabine Herbineau, demeurant à Athus (Belgique) dénonce son mandat d’Administrateur dans la société B.E.A.

S.A. à dater du 1

er

 janvier 2001.

- M. Jean-Claude Buffin, demeurant à Athus (Belgique), dénonce le mandat de Commissaire aux Comptes dans la so-

ciété B.E.A. S.A. à dater du 1

er

 janvier 2001.

Luxembourg, le 30 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10353/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2001.

N. Muller.

Luxembourg, le 2 février 2001.

Signature.

J. Naveaux
<i>Directeur

34156

ALSTRAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

STATUTS

L’an deux mille un, le neuf janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société CASSIOPEE LIMITED, une société constituée suivant les lois de Gibraltar, ayant son siège social à Wa-

tergardens 6, P.O. Box 629, Gibraltar,

ici représentée par Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de

la Foire,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Gibraltar, le 20 décembre 2000. 
2) Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.
La procuration prémentionnée restera annexée aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALSTRAT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la constitution d’un patrimoine immobilier, sa gestion ainsi que la prise de participa-

tions, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises et étrangères, ainsi que la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières mobilières et immobilières se rapportant directement ou

indirectement à son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions,

sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

34157

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier mercredi du mois de juin à neuf heures trente à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit dans la Commune de Luxembourg à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures, trouveront leur ap-

plication partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux

mille un.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille deux.

<i>Souscription et libération 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 60.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.
b) Madame Denise Vervaet, employée privée, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.
c) Madame Joëlle Lietz, employée privée, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la

Foire.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille deux.

5) Le siège social est fixé à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Schill et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 9, case 4. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(10284/200/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

1) CASSIOPEE LIMITED, prénommée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
2) Monsieur Pierre Schill, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

F. Baden.

34158

CARE, CANADIAN REAL ESTATE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 8, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 66.051. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 13. Dezember 2000

Auszug für die Hinterlegung beim Amtsgericht Luxemburg und zur Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des

Grossherzogtums Luxemburg:

- Gemäss Beschluss der Verwaltungsratsmitglieder vom 13. Dezember 2000 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wir-

kung zum 1. Januar 2001 von 8, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxemburg, nach 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
verlegt.

Luxemburg, 13. Dezember 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10362/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

AGRICOLUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.306. 

L’an deux mille un, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding AGRICOLUX,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 17.306, constituée suivant acte notarié en date du 6 février 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 86
du 26 avril 1980 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 21 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 839 du 16 novembre 2000.

L’Assemblée est ouverte à midi sous la présidence de Madame Sylvie Arpea, employée privée, Luxembourg, 10, bou-

levard Royal, 

qui désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquées par des avis publiés:
a) au Mémorial C, Recueil:
numéro 914 du 28 décembre 2000,
numéro 10 du 6 janvier 2001.
b) au Letzebuerger Journal:
du 28 décembre 2000,
du 6 janvier 2001.
c) à l’Echo de la Bourse:
du 27 décembre 2000,
du 6 janvier 2001.
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Mise en liquidation de la Société.
2) Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les sept cent trente mille (730.000) actions représentant l’inté-

gralité du capital social, cinq cent soixante-dix-neuf mille sept cent vingt (579.720) actions sont présentes ou représen-
tées à la présente Assemblée.

V.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur son

ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

34159

- Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et 148bis des lois coordonnées sur les so-

ciétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans le cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: S. Arpea, A. Uhl, P. Sprimont, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 128S, fol. 4, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(10329/200/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

ANTHYLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 50.049. 

L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ANTHYLIS S.A., une société anonyme, ayant son

siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et
à Luxembourg, section B sous le numéro 50.049, constituée suivant acte notarié en date du 28 décembre 1994, publié
au Mémorial C numéro 216 du 18 mai 1995, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est présidée par Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à Wiltz.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvie Driulini, employée privée, demeurant à Rodange.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment.

II.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision sur la mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs. 
3.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à L-9536 Wiltz, 10, rue Nic Kreins.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et 148bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans le cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

F. Baden.

34160

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations, spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Belvaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants, prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. Thillens, S. Driulini, S. Schieres, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2000, vol. 855, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10337/239/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.954. 

<i>Termes de la convention de cession de parts social daté du 29 septembre 2000

Les parts sociales émises sont désormais réparties comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10367/501/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

GUTENBERG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 48.110. 

Le bilan rectifié au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 25, case 8, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10448/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

GUTENBERG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 48.110. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 2. Februar 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Mandate des Verwaltungsrats sowie des Aufsichtskommissars werden verlängert bis zur ordentlichen General-

versammlung des Jahres 2006.

Luxemburg, den 2. Februar 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10449/756/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

Belvaux, le 29 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

- CARLYLE GUERNSEY HOLDING 1 LIMITED, avec siège social à Redbridge Offshorer Limited, PO Box

543, First Floor 3, Vale, Guernsey GY1 6HJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127.452

- CARLYLE GUERNSEY HOLDING 2 LIMITED, avec siège social à Redbridge Offshorer Limited, PO Box

543, First Floor 3, Vale, Guernsey GY1 6HJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

814.377

- DE LUXE S.A., avec siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.361

- CARDOZZO HOLDING S.A., avec siège social à 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165.158

Total: cinq cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.120.348

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature

Luxembourg, le 5 février 2001.

Signature.

Für die Richtigkeit
Unterschrift

34161

DORCHESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 50.389. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 21, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10399/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

DORCHESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 50.389. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire le 15 juin 2000

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour;

4. L’Assemblée décide de renouveler le mandats des administrateurs Messieurs Christophe Blondeau, Rodney Haigh,

Xavier Duquenne et Pierre Galand pour une nouvelle période de six ans.

L’Assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes HRT REVISION, S.à r.l. pour une nouvelle

période de six ans.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en l’an 2006.
5. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 38, boulevard

Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg.

6. L’Assemblée constate que + de 50 % du capital social est absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10400/565/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

INTERTRANSACT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 77.327. 

Im Jahre zweitausend, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft INTERTRANSACT S.A., mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 12, avenue de la Faïencerie, R. C. Luxemburg
Sektion B Nummer 77.327.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amts-

wohnsitz in Sassenheim, am 8. August 2000, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Gert Rautenberg, Kaufmann, wohnhaft in L-7302 Steinsel, 16, In der Acht.
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Stephan Jeandey, Kaufmann, wohnhaft in D-54329 Konz, Kö-

nenerstrasse, 89, (Deutschland).

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Jan Lux, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-54290 Trier, Schützen-

strasse, 12, (Deutschland).

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-5365 Munsbach, 2, Parc d’activité Syrdall.

Luxembourg, le 5 février 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

34162

2. Erhöhung des gezeichneten Eigenkapitals der Gesellschaft um EUR 12.500,- auf EUR 50.000,-.
3. Änderung des Artikels 7 der Statuten der Gesellschaft.
Die außerordentliche Hauptversammlung bestätigt die Tagesordnung und nimmt folgende Beschließungen einstimmig

vor:

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt den Gesellschaftssitz der Gesellschaft von Luxemburg nach L-5365 Munsbach, 2, Parc

d’activité Syrdall, zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel drei, erster Satz, der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut

zu geben:

«Art. 3. 1. Satz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zu er-

höhen, um es von seinem jetzigen Betrag von siebenunddreissigtausendfünfhundert Euro (37.500,- EUR) auf fünfzigtau-
send Euro (50.000,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von zweitausendfünfhundert (2.500) neuen
Aktien von je fünf Euro (5,- EUR).

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass, nach Verzicht eventueller Einzahlungsrechte anderer Gesellschafter, die

Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERINVEST, S.à r.I., mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 123, avenue de la Faïence-
rie, die Zeichnung der zweitausendfünfhundert (2.500) neuen Aktien und die Einzahlung des Betrages der Kapitalerhö-
hung getätigt hat, sodass, die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft
INTERTRANSACT S.A. ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, wel-
cher dies ausdrücklich feststellt.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Absatz eins bis drei von Artikel sieben der Satzung abzuändern um ihm folgen-

den Wortlaut zu geben:

«Art. 7. Absatz 1-3. Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-),

welches eingeteilt wird in neuntausendfünfhundert (9.500) ordentliche Aktien und fünfhundert (500) stimmrechtslose
Vorzugsaktien von je fünf Euro (5,- EUR).

- Aktiengattungen
Die Gesellschaft wird Aktien der beiden Gattungen stimmrechtslose Vorzugsaktien und ordentliche Aktien ausgeben.
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft besteht aus neuntausendfünfhundert (9.500) ordentlichen Aktien und fünf-

hundert (500) stimmrechtslosen Vorzugsaktien.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt dreissigtausend Luxemburger Franken veranschlagt

sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Kapitalerhöhung auf 504.248,75 LUF abgeschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Münsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem
Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. Rautenberg, S. Jeandey, J. Lux, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 janvier 2001, vol. 512, fol. 36, case 1. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10471/231/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

INTERTRANSACT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 77.327. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10472/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

Junglinster, den 1. Februar 2001.

J. Seckler.

Junglinster, le 1

er

 février 2001.

J. Seckler.

34163

EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT FÜR NUKLEARFORSCHUNG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.773. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 5 décembre 2000 que les

Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société de 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
à 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 1

er

 janvier 2001.

Luxembourg, le 5 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10413/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

FINECO CAPITAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

In the year two thousand, on the twentieth of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

The SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., having its registered office in Luxembourg, which one is represent-

ed by Mr Lino Berti, bank employee and Mr Massimo Longoni, bank employee, both residing in Luxembourg,

acting in the capacity as a special proxyholder of the manager of the société en commandite par actions FINECO

CAPITAL S.C.A., which was incorporated by deed of October 4, 2000, not yet published in the Mémorial C, having its
registered office at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, (the «Company»), the articles of incorporation
of which were for the last time amended by deed of October 24, 2000, not yet published in the Mémorial C,

by virtue of the authority conferred to him by resolutions of the manager, adopted on December 18, 2000,
a certified copy of which resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall

remain annexed to the present deed with which they shall be formalised.

The said appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the attesting notary to record his dec-

larations and statements as follows:

I.- That the subscribed share capital of the Company is presently set at fifty-two thousand six hundred and fifty euros

(EUR 52,650.-) divided into four thousand two hundred and twelve (4,212) fully paid up A Shares with a par value of
one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, twenty-seven thousand tree hundred and seventy-eight (27,378) fully
paid up B Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each and ten thousand five hundred and
thirty (10,530) fully paid up C Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.»

ll.- That pursuant to article 6 of the Company’s articles of incorporation, the Company’s authorised capital, including

the subscribed capital, is set at one hundred fourty thousand four hundred euros (EUR 140,400.-) divided into eleven
thousand and two hundred thirty-two (11,232) class A shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR
1.25) each, seventy-three thousand and eight (73,008) class B shares with a par value of one euro and twenty-five cents
(EUR 1.25) each and twenty-eight thousand and eighty (28,080) class C shares with a par value of one euro and twenty-
five cents (EUR 1.25) each.

Ill.- That pursuant to the same article 6, the manager has been authorised to increase in one or several times the

Company’s subscribed capital within the limits of the authorised capital, to limit or to waive the preferential subscription
right reserved to existing shareholders when realising the authorised capital in full or in part and to amend article 6 of
the articles of incorporation so as to reflect the increase of capital.

IV.- That the manager, in its resolutions adopted on December 18, 2000, and in accordance with the authorities con-

ferred on it pursuant to article 6 of the articles of incorporation, resolved to increase the subscribed corporate capital
by the amount of two thousand two hundred and fifty euros (EUR 2,250.-) so as to raise it from its present amount of
fifty-two thousand six hundred and fifty euros (EUR 52,650.-) to an amount of fifty-four thousand nine hundred euros
(54,900.-) by the issue of one hundred and eighty (180) class A shares with a par value of one euro and twenty-five cents
(EUR 1.25) each, thousand one hundred and seventy (1,170) class B shares with a par value of one euro and twenty-five
cents (EUR 1.25) each and four hundred and fifty (450) class C shares with a par value of one euro and twenty-five cents
(EUR 1.25) each.

V.- That still pursuant to the powers conferred to the Manager and pursuant to article 6 of the articles of incorpo-

ration, the Manager resolved to waive to the extent necessary the preferential subscription right reserved to the existing
shareholders and to accept subscription of the new issued one hundred and eigthy (180) class A shares with a par value
of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each by BIPOP-CARIRE S.P.A, a company governed by the laws of Italy,
with registered office at Via Leonardo da Vinci, 74, Brescia, Italy, the subscription of three hundred and ninety (390)
new issued class B shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1,25) each, by SOCIETA REALE
MUTUA DI ASSICURAZIONE, a company governed by the laws of Italy, with registered office in Via Corte d’Appello,
11, Turin, Italy, the subscription of three hundred and ninety (390) new issued class B shares with a par value of one
euro and twenty-five cents (EUR 1,25) each by FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO
MANODORI, a company governed by the laws of Italy, with registered office in Via Toschi, 9, Reggio Emilia, Italy, the
subscription of three hundred and ninety (390) new issued class B shares with a par value of one euro and twenty-five

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

34164

cents (EUR 1.25) each, by PANAFILL LTD, a company governed by the laws of Bahamas, with registered office in Sasson
House, Sherley Street/Victoria Avenue, P.O. Box 272, Nassau, Bahamas, and the subscription of the new issued four
hundred and fifty (450) class C shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each by DEVEL-
OPMENT CAPITAL S.A., a company governed by the laws of Luxembourg with registered office at 31, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

VI.- That these new issued shares have been entirely subscribed and fully paid up by contribution in cash and that a

total share premium of seven million seven hundred and ninety-eight thousand three hundred and twelve euros point
fifty cents (EUR 7,798,312.50) was paid.

Proof of the following payments, making a total amount of seven million eight hundred thousand five hundred and

sixty-two euros and fifty cents (EUR 7,800,562.50) has been given to the undersigned notary who expressly acknowl-
edges such payments:

- BIPO-CARIRE S.P.A.: seven million two hundred thousand euros (EUR 7,200,000.-);
- SOCIETA’ REALE MUTUTA DI ASSICURAZIONE: two hundred thousand euros (EUR 200,000.-);
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANODORI: two hundred thousand euros

(EUR 200,000.-);

- PANAFILL LTD: two hundred thousand euros (EUR 200,000.-);
- DEVELOPMENT CAPITAL S.A.: five hundred and sixty-two euros and fifty cents (EUR 562.50).
VII.- That as a consequence of the above mentioned increase of the subscribed share capital, the first paragraph of

article 6 of the articles of incorporation is therefore amended and shall forthwith read as follows:

«The subscribed capital of the Company is set at fifty-four thousand nine hundred euros (EUR 54,900.-), divided into

four thousand three hundred and ninety-two (4,392) fully paid up A Shares with a par value of one euro and twenty-five
cents (EUR 1.25) each, twenty-eight thousand five hundred and forty-eight (28,548) fully paid up B Shares with a par
value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each and ten thousand nine hundred and eighty (10,980) fully paid
up C Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.»

<i>Valuation - Expenses

For the purpose of registration, it is expressly stated that the beforementioned capital increase and share premium

is equivalent to three hundred and fourteen million six hundred and seventy-three thousand nine hundred and eleven
Luxembourg francs (LUF 314,673,911.-).

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately three million three hundred and ten thousand Luxembourg francs (LUF 3,310,000.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the

present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) soussigné.

A comparu:

La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., ayant son siège à Luxembourg, elle-même représentée par Monsieur

Lino Berti, employé de banque et par Monsieur Massimo Longoni, employé de banque, les deux demeurant à Luxem-
bourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du gérant de la société en commandite par actions FINECO CAPITAL

S.C.A., constituée suivant acte du 4 octobre 2000, en voie de publication au Mémorial C, ayant son siège social à 31,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, (la «Société»), dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
suivant acte du 24 octobre 2000, en voie de publication au Mémorial C,

en vertu des pouvoirs lui conférés par résolutions du gérant, prises le 18 décembre 2000,
dont une copie certifiée conforme, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que le capital souscrit de la Société s’élève actuellement à cinquante-deux mille six cent cinquante euros (EUR

52.650,-), divisé en quatre mille deux cent douze (4.212) actions de la classe A entièrement libérées ayant une valeur
nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, vingt-sept mille trois cent soixante-dix-huit (27.378) actions
de la classe B entièrement libérées ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et dix
mille cinq cent trente (10.530) actions de la classe C entièrement libérées ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-
cinq centimes (EUR 1,25) chacune.

Il.- Qu’en vertu de l’article 6 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société, y compris le capital souscrit,

est fixé à cent quarante mille quatre cents euros (EUR 140.400,-) divisé en onze mille deux cent trente-deux actions de
la classe A ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, soixante-treize mille huit actions
de la classe B ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et vingt-huit mille quatre-
vingts actions de la classe C ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

III.- Qu’en vertu du même article 6, le gérant a été autorisé d’augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit

dans les limites du capital autorisé, de limiter ou de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires

34165

existants lors de la réalisation du capital autorisé, en tout ou en partie, et de modifier l’article 6 des statuts de manière
à refléter l’augmentation de capital.

IV.- Que le gérant, dans ses résolutions du 18 décembre 2000, 
et en conformité des pouvoirs lui conférés en vertu de l’article 6 des statuts, a réalisé une augmentation du capital

souscrit à concurrence de deux mille deux cent cinquante euros (EUR 2.250,-) en vue de le porter de son montant
actuel de cinquante-deux mille six cent cinquante euros (EUR 52.650,-) à celui de cinquante-quatre mille neuf cents
euros (EUR 54.900,-) par l’émission de cent quatre-vingt (180) actions de la classe A ayant une valeur nominale d’un
euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, mille cent soixante-dix (1.170) actions de la classe B ayant une valeur no-
minale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et quatre cent cinquante actions de la classe C ayant une valeur
nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu de l’article 6 des statuts, le gérant a supprimé le droit

de souscription préférentiel des actionnaires existants dans la mesure du nécessaire et a accepté la souscription des cent
quatre-vingt (180) actions de la classe A ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune,
par BIPOB-CARIRE S.P.A. une société régie par le droit italien, avec siège social à Via Leonardo da Vinci, 74, Brescia,
Italie, celle de trois cent quatre-vingt-dix (390) actions de la classe B ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq
cents (EUR 1,25) chacune par SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE, une société régie par le droit italien,
avec siège social à Via Corte d’Appello, 11, Turin, Italie, celle de trois cent quatre-vingt-dix (390) actions de la classe B
ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune par FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI REGGIO EMILIA PIETRO MANODORI, une société régie par le droit italien, avec siège social à Via Toschi, 9, Reggio
Emilia, Italie, celle de trois cent quatre-vingt-dix (390) actions de la classe B ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-
cinq cents (EUR 1,25) chacune par PANAFILL LTD, une société régie par le droit des Bahamas, avec siège social à Sasson
House, Sherley Street/Victoria Avenue, P.O. box 272, Nassau, Bahamas, et celle des quatre cent cinquante (450) actions
de la classe C ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune par DEVELOPMENT CAPI-
TAL S.A., une société  régie par le droit luxembourgeois, avec siège social à 31, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg.

VI.- Que ces nouvelles actions émises ont été souscrites par les souscripteurs susnommés, et libérées intégralement

en numéraire et qu’une prime d’émission de sept millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent douze euros
et cinquante cents (EUR 7.798.312,50) a été payée.

La preuve des paiements suivants, faisant un total de sept millions huit cent mille cinq cent soixante-deux euros et

cinquante cents (EUR 7.800.562,50) a été rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

- BIPOB-CARIRE S.P.A.: sept millions deux cent mille euros (EUR 7.200.000,-);
- SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE: deux cent mille euros (EUR 200.000,-);
- FONDAZIONE CASSA DI RESPARMIO Dl REGGIO EMILIA PIETRO MANODORI: deux cent mille euros (EUR

200.000,-);

- PANAFILL LTD: deux cent mille euros (EUR 200.000,-);
- DEVELOPMENT CAPITAL S.A.: cinq cent soixante-deux euros et cinquante cents (EUR 562,50).
VIl.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital souscrit, le premier alinéa de l’article 6 des statuts est

modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à cinquante-quatre mille neuf cents euros (EUR 54.900,-), divisé en quatre

mille trois cent quatre-vingt-douze (4.392) actions de la classe A entièrement libérées ayant une valeur nominale d’un
euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, vingt-huit mille cinq cent quarante-huit (28.548) actions de la classe B en-
tièrement libérées ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et dix mille neuf cent
quatre-vingts (10.980) actions de la classe C entièrement libérées ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq
cents (EUR 1,25) chacune.»

<i>Evaluation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, il est précisé que l’augmentation de capital social précitée et la prime d’émission

équivalent  à trois cent quatorze millions six cent soixante-treize mille neuf cent onze francs luxembourgeois (LUF
314.673.911,-).

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois millions trois cent dix mille francs luxem-
bourgeois (LUF 3.310.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instru-

mentant le présent acte.

Signé: L. Berti, M. Longoni, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2000, vol. 855, fol. 68, case 10. – Reçu 3.146.739 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10434/239/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

Belvaux, le 29 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

34166

FINECO CAPITAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10435/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

IMALPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 32.818. 

1. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2001, M. Christian Verling, administrateur de sociétés, demeu-

rant à FL-9490 Vaduz, 105, Fürst-Franz-Josef-Strasse, a été nommé administrateur en remplacement de M. Erich Stöckli,
démissionnaire.

2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2001, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M. Dr. Heinz Batliner, Kommerzienrat, FL-9490 Vaduz, président du conseil d’administration
M. Christian Verling, administrateur de société, FL-9490 Vaduz, 105, F¨ürst-Franz-Josef-Strasse
M. Urs Eichenberger, directeur, CH-9475 Sevelen.

<i>Commissaire aux comptes

La société civile KPMG AUDIT, avec siège à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10460/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

LE MIDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 20.717. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 10, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10480/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

LE MIDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 20.717. 

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2000

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- M

e

 Pierre Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg

- M

e

 Evelyne Korn, avocat, demeurant à Luxembourg

- M

e

 Olivier Wagner, avocat, demeurant à Luxembourg.

Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Liliane Lambert, employée privée, demeurant à L-8560 Roodt (Redange), 19, rue Principale.
Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les

comptes de l’exercice 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10481/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

Belvaux, le 29 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour IMALPA HOLDING S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Luxembourg, le 5 février 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

34167

LUXFENCING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

L’an deux mille un, le seize janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Roland Pellaers, administrateur de sociétés, demeurant à B-4430 Ans, 174/51, rue Maréchal Foch, proprié-

taire des cinq cents (500) parts représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée LUXFEN-
CING, ayant son siège social à Bascharage, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars
1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69.303.

Lequel comparant déclare que suite à une cession de parts antérieure en date du 7 décembre 2000 entre lui-même

et Monsieur Jean-Jacques Lemmer, maître électronicien en télécommunication, téléinformatique et systèmes d’alarme,
demeurant à L-4940 Bascharage, 96A, avenue de Luxembourg, il est devenu seul associé de la société LUXFENCING.

Ensuite le comparant a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
L’associé décide de transférer le siège social de la Société à L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
L’article 5 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le siège social est établi à Strassen.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg d’un commun accord entre les associés

par simple décision de gérance.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Pellaers, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(10486/200/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

LUXFENCING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.303. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10487/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

MATERIALS TECHNICS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 52.042. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 549, fol. 20, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10492/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2001.

GESTIELLE INVESTMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.278. 

Shareholders of GESTIELLE INVESTMENT, Sicav (formerly EUROPEAN INVESTMENT, Sicav) are hereby informed

of the following changes decided by the Board of Directors to become effective as from 5th September 2001:

1. Custodian Bank, Administrative Agent and Paying Agent
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg) is appointed Cus-

todian Bank, Administrative Agent and Paying Agent of the Sicav in replacement of BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE
DE L’ETAT.

2. Registrar and Transfer Agent

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 5 février 2001.

F. Baden.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.463.730,- LUF

Luxembourg, le 1

er

 févrire 2001.

Signature.

34168

FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT (11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg) is ap-

pointed Registrar and Transfer Agent of the Sicav in replacement of EUROPEAN FUND ADMINISTRATION (EFA).

The costs of the transfer of the fund are payable by the promoter.
An updated Prospectus of the Company reflecting the above changes will be available upon request and free of charge

at the registered office of the company at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as from 5th September 2001.
(04172/273/18) 

<i>The Board of Directors.

ASSOCIATION DE PARTICIPANTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.753. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 septembre 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (03819/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GAEA CULTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 74.032. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>21 septembre 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

I (03886/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BUILD INTERNATIONAL S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 16.428. 

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>21. September 2001 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. März 2001
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Verschiedenes.

I (04057/795/14) 

<i>Der Verwaltungsrat.

VEZELAY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 44.252. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 septembre 2001 à 15.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 30 juin 2000 et au 30 juin 2001

34169

3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

I (03908/716/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

I.I.I., INVESTISSEMENT INTERNATIONAL IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 28.317. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 septembre 2001 à 14.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Réélections statutaires
6. Divers

I (03909/716/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUXEX, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 65.332. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi <i>20 septembre 2001 à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre

2000;

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Conversion du capital social en euros dans le cadre des dispositions légales;
7. Divers.

I (04036/546/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MAYLYS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 68.648. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le mercredi <i>19 septembre 2001 à 15.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (04069/546/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

34170

I.I.P.R. HOLDING S.A., INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS HOLDING S.A., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.896. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>20 septembre 2001 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (04076/029/20) 

<i>Le Conseil d’administration.

MULTINATIONALE D’INTERETS PRIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.405. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 septembre 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 juillet 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Suppression de la valeur nominale des actions
5. Conversion de la devise du capital en Euro de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 123.946,76 (cent

vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents)

6. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 1.053,24 (mille cinquante trois euros et vingt-

quatre cents) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 123.946,76 (cent vingt-trois mille neuf
cent quarante-six euros et soixante-seize cents) à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros) par incorporation
de résultats reportés à due concurrence, sans création d’actions nouvelles

7. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à EUR 125.000,-

(cent vingt-cinq mille euros) représenté par 5.000 (cinq mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune. Mo-
dification subséquente de l’article 3 des statuts

8. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,

de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et leur publication subséquente

9. Divers

I (04091/795/26) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CAMBRIDGE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 72.187. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 septembre 2001 à 11.00 heures à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de Pertes et Profits au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (04173/029/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

34171

CHAMPS D’OR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.682. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>21 septembre 2001 à 15.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (04077/029/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

EUROPE FINANCES ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.443. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>17 septembre 2001 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 16 juillet 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03758/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ASSET RESTRUCTURING, Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 34.012. 

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>12. September 2001 um 14.30 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Mai 2001
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes

II (03879/534/16) 

<i>Der Verwaltungsrat.

ELLBOW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.097. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 septembre 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes

34172

4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (03881/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HERMITAGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 62.970. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 septembre 2001 à 16.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

II (03904/716/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PAIX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 43.804. 

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>12 septembre 2001 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03924/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIROLA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.681. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 septembre 2001 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (03944/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCERIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 24.742. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 septembre 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.

34173

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

II (03966/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WIN-WIN INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 79.381. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 septembre 2001 à 14.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (03974/029/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

CLAMART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.062. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 septembre 2001 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (03975/029/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

GONELLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.916. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 septembre 2001 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (03977/029/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

34174

UMIAK DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 59.273. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 septembre 2001 à 11.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

II (04037/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WATERTON LAKES PROJECT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg 59.276. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 septembre 2001 à 09.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

II (04038/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KERGUELEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.216. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>13 septembre 2001 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration
– Rapport du Commissaire aux Comptes.
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2001 et affectation des résultats.
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04041/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UNITED INDUSTRIAL ASSOCIATES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.695. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 septembre 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire

34175

4. Nominations statutaires
5. Divers

II (04056/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SIRIUS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.451. 

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre Société, qui aura lieu le <i>10 septembre 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 30 avril 2001 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 30 avril 2001.
4. Réélection des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour un nouveau terme d’un an.
5. Divers.

Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la majorité

simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.
II (04070/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOPERDIS, SOCIETE DE PERFORMANCE ET DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.542. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>11 septembre 2001 à 11.00 heures au siège social

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 mars 2001.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2001 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.

II (04079/755/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NAHEMA HOLDING LTD, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.290. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 septembre 2001 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

II (04052/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE DE PARTICIPATION DELATOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.489. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 septembre 2001 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant: 

34176

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 1999, 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (04053/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ROHSTOFF AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.165. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 septembre 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (04054/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 26, rue de Louvigny.

R. C. Luxembourg B 26.657. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 septembre 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (04055/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Imperio International S.A.

Imperio International S.A.

Imperio International S.A.

Ispat Europe Group S.A.

Sevigne S.A.

Astrobal

Astrobal

International Fund Management S.A.

Genevrier S.A.

Multiadvisers Fund management Company

Association des Parents d’Eleves de la Commune de Frisange, A.s.b.l.

The New Office S.A.

Adam Offergeld II - Adam Offergeld Luxembourg, G.m.b.H. &amp; Co. K.G.

Agence Flor

B.E.A. S.A., Bureau d’Etudes Aéronautiques S.A.

Alstrat S.A.

Canadian Real Estate S.A.

Agricolux

Anthylis S.A.

Carlyle Luxembourg Participations 1, S.à r.l.

Gutenberg Holding S.A.

Gutenberg Holding S.A.

Dorchester S.A.

Dorchester S.A.

Intertransact S.A.

Intertransact S.A.

Europäische Gesellschaft für Nuklearforschung Holding S.A.

Fineco Capital S.C.A.

Fineco Capital S.C.A.

Imalpa Holding S.A.

Le Midi S.A.

Le Midi S.A.

Luxfencing

Luxfencing

Materials Technics

Gestielle Investment, Sicav

Association de Participants Holding S.A.

Gaea Culture S.A.

Build International S.A.

Vezelay S.A.

I.I.I., Investissement International Immobilier S.A.

Luxex

Maylys Holding

I.I.P.R. Holding S.A., International Intellectual Property Rights Holding S.A.

Multinationale d’Interêts Privés S.A.

Cambridge International S.A.

Champs d’Or S.A.

Europe Finances et Participations S.A.

Asset Restructuring

Ellbow Holding S.A.

Hermitage Investments S.A.

Paix Investissements S.A.

Firola Investment S.A.

Financerium S.A.

Win-Win Invest Holding S.A.

Clamart International S.A.

Gonella S.A.

Umiak Development S.A.

Waterton Lakes Project S.A.

Kerguelen S.A.

United Industrial Associates S.A.

Sirius Fund, Sicav

Soperdis, Société de Performance et Distribution S.A.

Nahema Holding Ltd

Société de Participations Delatour S.A.

Rohstoff AG

International Ventures Corporation