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33457

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 698

30 août 2001

S O M M A I R E

A.  Menarini  Participations  Internationales  S.A., 

Ecofinance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

33483

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33480

EIA - European Investment Association S.A., Luxem-

A.  Menarini  Participations  Internationales  S.A., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33483

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33481

Elefant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33484

Cant Stop S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33459

Elite Traders, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

33482

Cantemerle Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

33459

Elle Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

33484

Cantemerle Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

33459

Elsen Transports, S.à r.l., Banzelt . . . . . . . . . . . . . . 

33486

Cat Club S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33460

Emaxame  -  European  Management  Agency  S.A., 

Caves Bentz, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33460

Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33486

Cent Par Trois S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33461

Entreprise   de   Peinture   Morocutti,   S.à r.l.,   Ber-

Chocofinance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

33461

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33489

Cloumico S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33462

EOS Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

33489

Coheris Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

33463

Erable, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33490

Coheris Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

33464

Erregici S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33490

Coheris Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

33464

Etuba   International   Luxembourg,   S.à r.l.,   Schiff-

Coldas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33459

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33491

Commiserv, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

33465

Euro Haus u. Lufttechnik, S.à r.l., Mertert. . . . . . . 

33492

Commiserv, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

33466

Euro Immobiltecno Invest S.A., Luxembourg . . . . 

33490

Credit Suisse Capital Trust (Lux), Luxemburg . . . .

33467

Euro-Agrar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

33491

Crolux Shipping Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

33468

Eurodata S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33491

CSP Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

33468

Eurotarget 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

33493

Currency Management Fund Advisory S.A.  . . . . . .

33469

Euroter, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33493

DES Development European Stores S.A., Luxem-

Fagus Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

33493

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33473

Faugyr Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

33494

Debut S.A., Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33469

Faugyr Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

33494

Deep Sky S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33471

Fennel Wood S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

33494

Den Eischten S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

33471

Ferrero Trading Lux S.A., Senningerberg . . . . . . . 

33493

Dexia Clickinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

33468

Fibre S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33495

Dinapart S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33473

Fiduciaire Fibetrust S.C., Luxembourg  . . . . . . . . . 

33489

Dipylon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33477

Financial China S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

33495

Dise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33477

Financial Ridge S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

33496

Ditco Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

33471

Finwash S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33496

Ditco Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

33472

Fournilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33496

Donau Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33478

Frühling S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33498

Dragon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33482

Fynar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33462

Dynamic Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

33482

Fynar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33462

E.F.M. S.A., Euro Full Media S.A., Pétange . . . . . . .

33492

G.R.K., S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33500

E.T.T. - European Trade and Transport S.A., Luxem-

Garage J.P. Reuter et Fils, S.à r.l., Bettembourg. . 

33499

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33490

Garage Serge Jorge, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . 

33498

Eco-Eco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33482

Geneimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

33499

33458

SKERRY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 55.821. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du mardi 12 octobre 1999

Il en résulte que les démissions de Messieurs J.R. Darné, J.T. Wheeler et D.E. Salmon du conseil d’administration de

la société ont été acceptées avec effet à partir du 12 octobre 1999 et que Messieurs T.A.M. Bosman, D.A.L. Bennett et
G.M. Holford sont nommés administrateurs de la société avec effet à partir du 12 octobre 1999.

Il en résulte que le siège social dès le 7 juillet 1999 se trouvera à Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

Le 23 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09911/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

SKERRY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 55.821. 

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 13 octobre 1999

Il en résulte que la démission de Monsieur P. Krzysica comme secrétaire de la société a été acceptée avec effet à

partir du 13 octobre 1999 et que Monsieur D.A.L. Bennett est nommé secrétaire de la société avec effet à partir du 13
octobre 1999.

Il en résulte que le siège social dès le 13 octobre 1999 se trouvera à Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

Le 23 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09912/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Giannini Frères S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . 

33499

Lentz Logistics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

33485

Gnauti Sauton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

33500

LFI-Immo Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33492

Goujean S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33500

Luxteco International  S.A., Luxembourg  . . . . . . .

33473

Goujean S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33500

Luxteco International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

33476

Government Investments S.A., Luxembourg  . . . . 

33496

Maitland Management Services S.A., Luxembourg

33470

Government Investments S.A., Luxembourg  . . . . 

33496

Maitland Management Services S.A., Luxembourg

33470

Government Investments S.A., Luxembourg  . . . . 

33497

Maitland Management Services S.A., Luxembourg

33470

Government Investments S.A., Luxembourg  . . . . 

33497

Microalgae S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

33483

Government Investments S.A., Luxembourg  . . . . 

33497

Microalgae S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

33483

Government Investments S.A., Luxembourg  . . . . 

33497

Nagro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33477

Granelli, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . 

33499

Nagro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33477

Hammer Logistik A.G., Bettemburg  . . . . . . . . . . . 

33502

O-Two S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33486

Hansen &amp; Cawley Finance S.A., Luxembourg  . . . . 

33500

O-Two S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33487

Hartwig &amp; Kentner Holdings S.A., Luxembourg . . 

33502

P.C.M. Diffusion, S.à r.l., Erpeldange . . . . . . . . . . . .

33498

Herom, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33502

P.SC., Poly Science International, S.à r.l., Luxem-

Hill’s S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33503

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33491

HLK Software S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

33461

Plaetis S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33488

HLK Software, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

33461

Plaetis S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33488

Hondius S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33503

Rolaco Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

33495

Indépendance et Expansion, S.à r.l., Luxembourg. 

33502

Rolaco Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

33495

Interlignum S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

33469

Safe-O-Tronics Int. Inv., S.à r.l., Luxembourg  . . . .

33494

Interlignum S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

33469

Safe-O-Tronics Int. Inv., S.à r.l., Luxembourg  . . . .

33494

Invest 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

33460

Skerry Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

33458

Invest 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

33460

Skerry Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

33458

Invest 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

33460

Tasa Finance Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

33501

Italux, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33503

Tasa Finance Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

33501

Language Enterprises, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

33466

Tasa Finance Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

33501

Lentz Logistics S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

33484

D.A.L. Bennett
<i>Secrétaire

D.A.L. Bennett
<i>Secrétaire

33459

CANTEMERLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.348. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 4, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09672/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

CANTEMERLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.348. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juillet 2000

Monsieur Angelo De Bernardi, Monsieur Jean-Marc Heitz et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 27 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2000, vol. 549, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09673/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

CANT STOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 18, rue de l’Aciérie.

R. C. Luxembourg B 33.600. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 2, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09674/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

COLDAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.874. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 5, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 octobre 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2000:

Monsieur Giuseppe Doninelli, administrateur de sociétés, demeurant à Castel San Pietro, Suisse,
Monsieur Stefano Doninelli, administrateur de sociétés, demeurant à Castel San Pietro, Suisse,
Monsieur Daniele Marzaro, administrateur de sociétés, demeurant à Campo San Martino (Pd), Italie.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09692/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

CANTEMERLE HOLDING S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
CANTEMERLE HOLDING S.A.
Signature

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Signature.

33460

CAT CLUB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 18, rue de l’Aciérie.

R. C. Luxembourg B 70.314. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 2, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09676/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

CAVES BENTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5552 Remich, 36, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 26.645. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 5, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09677/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

INVEST 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 37.937. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 3, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 1

er

 février 2001.

(09816/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

INVEST 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 37.937. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 3, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09817/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

INVEST 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 37.937. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 février 2001, vol. 549, fol. 3, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09818/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Signatures.

<i>Pour CAVES BENTZ, S.à r.l.
Signature

<i>Pour INVEST 2000 S.A.
Signature

<i>Pour INVEST 2000 S.A.
Signature

<i>Pour INVEST 2000 S.A.
Signature

33461

CENT PAR TROIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 68.610. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2001, vol. 549, fol. 11, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09678/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

CHOCOFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.657. 

<i>Extrait de la convention de domiciliation

En date du 15 décembre 2000, a été signée pour 9 ans une convention de domiciliation entre la société ECOGEST

S.A. et la société CHOCOFINANCE S.A.

L’adresse de domiciliation est fixée au 16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09683/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

HLK SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4044 Esch-sur-Alzette, 4, place Boltgen.

R. C. Luxembourg B 69.518. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 599, fol. 4, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09797/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

HLK SOFTWARE, Société Anonyme.

Siège social: L-4004 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 69.518. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire

<i>tenue au siège social le lundi 3 avril 2000

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 sont approuvés;
Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur mandat venant à échéance à

l’issue de la présente assemblée;

Sont nommés administrateurs pour un mandat de trois ans venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002: 

Est nommé commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002:

Monsieur Xavier Leydier, Comptable, demeurant à F-57100 Thionville, 14, Boucle des Lièvres. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 4, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09798/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pétange, le 1

er 

février 2001.

Signatures.

<i>Le domiciliataire
Signature

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2001.

Signature.

Groupe A:

Monsieur Jean-Jacques Holuka, directeur de sociétés, demeurant à F-54620 Bazailles, 18, Grand-rue;

Groupe B:

Madame Nadine Holuka, secrétaire, demeurant à F-54620 Bazailles, 18, Grand-rue;
Madame Virginie Buchheit, ingénieur, demeurant à F-57390 Audun le Tiche, 170, rue de la Gare;

<i>Pour HLK SOFTWARE, Société Anonyme
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

33462

CLOUMICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.508. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 30 janvier 2001

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société anonyme CLOUMICO

S.A. tenue à Luxembourg le 22 janvier 2001, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- les comptes annuels clôturés au 31 décembre 1997 ont été approuvés,
- le résultat de l’exercice, clôturé au 31 décembre 1997 a été reporté à l’année suivante,
- les comptes annuels clôturés au 31 décembre 1998 ont été approuvés,
- décision a été prise de poursuivre l’activité de la société,
- le résultat de l’exercice, clôturé au 31 décembre 1998 a été reporté à l’année suivante,
- les comptes annuels clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés,
- le résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 1999 a été reporté à l’année suivante,
- décision a été prise d’accepter la démission de M. Gérard Matheis, de M. Cornelius Bechtel et de M. Dennis Bosje,
- décision a été prise de confirmer la nomination de M. Christian Bühlmann, de M. Klaus Krumnau et de M. Michal

Wittmann,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière aux membres du conseil d’administration pour la période

de leur mandat,

- décision a été prise de renouveler le mandat des administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire

des actionnaires,

- décision a été prise d’accorder décharge au commissaire aux comptes pour la période de son mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09685/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

FYNAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.481. 

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 1, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09771/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

FYNAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.481. 

L’Assemblée générale ordinaire du 7 août 2000 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur Madame Judith Petitjean en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

Luxembourg, le 22 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2000, vol. 549, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09772/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

<i>Pour FYNAR S.A., Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour FYNAR S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
Signatures

33463

COHERIS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. ALODIA, S.à r.l.)

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

L’an deux mille, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Lionel Chatellenaz, conseiller en informatique, demeurant à F-54130 Dommartemont, 9, rue Sainte Gene-

viève.

Lequel comparant est associé et propriétaire des cent parts sociales (100) de la société à responsabilité limitée uni-

personnelle de droit luxembourgeois dénommée ALODIA, S.à r.l., avec siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route
de Longwy,

constituée en vertu d’un acte, reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du

17 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 286 du 10 juin 1997;

et modifiée en vertu d’un acte, reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 juillet 1999, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 734, du 2 octobre 1999.

<i>Cession de parts sociales

Monsieur Lionel Chatellenaz, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit, rétroactivement  à

compter du 12 octobre 2000, à la société anonyme de droit français, dénommée COHERIS ATIX S.A., avec siège social
à F-92100 Boulogne Billancourt, 40, rue de l’Est,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre RCS Nanterre B 399 467 927,
représentée par Monsieur Jean-Pierre Creput, demeurant à F-78530 Buc, 11, rue Marcel Pagnol,
non présent, ici représenté par Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette, en vertu

d’une procuration sous seing privé en date à Boulogne-Billancourt, du 19 décembre 2000,

laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée,

agissant en qualité de président du conseil d’administration, de la prédite société, ainsi que le constate un original de

l’extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés, délivré par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre, en
date du 17 octobre 2000,

lequel extrait, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte avec lequel il sera formalisé,

ici présent, ce acceptant, les cent parts sociales (100) sur les cent parts sociales (100), lui appartenant dans la prédite

société.

<i>Prix de cession

La cession a eu lieu moyennant le prix convenu entre les parties de cent quatre-vingt-huit mille euros (EUR 188.000)

payé rétroactivement le 12 octobre 2000 comptant directement par la société cessionnaire au cédant, par la remise au
cédant de quatre mille actions (4.000) de la prédite société anonyme de droit français COHERIS ATIX S.A., évaluées,
chacune, à quarante-sept euros (EUR 47,-) au cours de clôture le 11 octobre 2000 et dont la propriété a été transférée
au cédant, à titre de dation en paiement qui le reconnaît et en consent quittance, titre et décharge pour solde, cette
modalité de paiement étant expressément et irrévocablement acceptée par le cédant.

<i>Conditions de la cession

Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
La société cessionnaire, prénommée, sera propriétaire à compter rétroactivement du 1

er

 septembre 2000 des parts

cédées et elle aura droit aux revenus et bénéfices dont elles sont productives à partir rétroactivement du 1

er

 septembre

2000.

Elle sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Il n’a été délivré à la cessionnaire, prénommée, aucun titre ni certificat des parts cédées.

<i>Observation

Il est observé que la présente cession de parts est faite du consentement de l’associé unique représentant la totalité

du capital social, ainsi que l’exige la loi et ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé par l’associé de la prédite société, à
la date de ce jour, mais avant les présentes et qui après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant, est annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Parts sociales

Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit: 

<i>Déclaration

Les parties déclarent que la société n’est pas propriétaire d’un immeuble.

<i>Assemblée générale extraordinaire:

Ensuite l’associée de la prédite société s’est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions sui-

vantes sur l’ordre du jour suivant:

la société anonyme de droit français COHERIS ATIX S.A., prédite, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Total: cent parts sociales

 100 parts

33464

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale.
2.- Acceptation de la démission du gérant unique.
3.- Nomination d’un nouveau gérant unique.
4.- Engagement de la société vis-à-vis des tiers.

<i>Première résolution

<i>Changement de la dénomination sociale

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société et de donner à l’article premier des statuts, la

teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société prend la dénomination de COHERIS LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée.»

<i>Deuxième résolution

<i>Acceptation de la démission du gérant 

L’assemblée a accepté la démission de Monsieur Lionel Chatellenaz, prédit, de ses fonctions de gérant technique et

administratif de la prédite société et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

<i>Nomination d’un nouveau gérant

L’assemblée a nommé comme nouveau gérant technique et administratif de la prédite société à compter de ce jour,

pour une durée indéterminée, Monsieur Jean-Pierre Creput, prédit.

<i>Quatrième résolution

<i>Engagement de la société

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de la présente cession de parts, s’élève approximativement à la somme de ... 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom,
état et demeure, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. Chatellenaz, J.-P. Creput, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2001, vol. 866, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(09689/224/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

COHERIS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09690/224/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

COHERIS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

EXTRAIT

Suivant un acte de cession de parts et assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Norbert Muller, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du vingt-sept décembre deux mille, numéro 1931 du répertoire, enregistré à Esch-
sur-Alzette, le 4 janvier 2001, volume 866, folio 4, case 5, de la société  à responsabilité limitée COHERIS LUXEM-
BOURG, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Tom Metzler, de
résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 17 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, avec un capital social de cinq cent mille francs (500.000,-), la répartition des parts sociales s’établit en totalité
à la société comme suit:  

L’assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes: changement de la dénomination sociale COHE-

RIS Luxembourg, S.à r.l.; nomination du gérant unique Monsieur Jean-Pierre Creput, demeurant à F-78530 Buc, 11, rue
Marcel Pagnol; engagement vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule
signature du gérant.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2001.

N. Muller.

N. Muller.

la société anonyme de droit français COHERIS ATIX S.A., avec siège social à F-92100 Boulogne-Billan-

court, 40, rue de l’Est, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 100 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 100 parts

33465

Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09691/224/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

COMMISERV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 45.930. 

L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant à L-6187 Gonderange, 18, rue de la Gare.
2.- Monsieur Paul-François Cierniak, licencié en sciences économiques, demeurant à L-6990 Rameldange, 39, rue

Principale.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 56, bou-

levard Napoléon I

er

, R. C. Luxembourg section B numéro 45.930, a été constituée suivant acte reçu par le notaire ins-

trumentant en date du 3 décembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 66 du 16 février 1994.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés constatent:
- Qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 14 décembre 2000, Monsieur Romain Kettel, préqualifié, a

cédé trois cent soixante-quatorze (374) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- frs) chacune dans
la prédite société COMMISERV, S.à r.l. au comparant Monsieur Paul-François Cierniak, préqualifié;

- Qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 14 décembre 2000, Madame Paule Streng, infirmière, épouse

de Monsieur Romain Kettel, demeurant à L-6187 Gonderange, 18, rue de la Gare, a cédé une (1) part sociale d’une
valeur nominale de mille francs (1.000,- frs) dans la prédite société COMMISERV, S.à r.l. au comparant Monsieur Paul-
François Cierniak, préqualifié.

Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l’article 7 des statuts et les associés les considèrent comme

dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du Code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est transféré à L-2210 Luxembourg, du numéro 56 au numéro 54, boulevard Napoléon I

er

.

<i>Troisième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de quatre mille deux cent quarante-neuf francs

(4.249,- frs), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,- frs) à cinq cent quatre mille deux
cent quarante-neuf francs (504.249,- frs), sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant de quatre mille deux cent quarante-neuf francs (4.249,- frs) a été apporté en numéraire par les associés

de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de convertir le capital social de cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs (504.249,-

frs) en douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de remplacer les cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-

frs) chacune par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit: 

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2001.

N. Muller.

1.- Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant à L-6187 Gonderange, 18, rue de la Gare, cent vingt-cinq

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

2.- Monsieur Paul François Cierniak, licencié en sciences économiques, demeurant à L-6990 Rameldange, 39, rue

Principale, trois cent soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  375

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

33466

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de vingt-deux mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Kettel, P. F. Cierniak, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2000, vol. 512, fol. 28, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Weniger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09693/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

COMMISERV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 45.930. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09694/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

LANGUAGE ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1210 Luxembourg, 23, rue N.E. Barblé.

R. C. Luxembourg B 56.841. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbrück, en date du 18 octobre

1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 39 du 30 janvier 1997, modifiée suivant acte

passé devant le même notaire en date du 7 novembre 2000, pas encore publié.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2001 

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société LANGUAGE ENTERPRISES, S.à r.l., tenue au siège

social en date du 4 janvier 2001, que les associés ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de supprimer temporairement la valeur nominale des parts sociales
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1, - pour LUF 40,3399,

de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 12.394,68 représenté par 500 parts sociales sans dési-
gnation de valeur nominale.

3. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de 105,32 pour le porter de son montant actuel

converti de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- par l’incorporation des résultats reportés.

4. L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à euros (EUR) vingt-cinq (25,-) par part

sociale.

5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

Art.6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent euros (12.500,-) divisé en (500) parts sociales de

vingt-cinq (25,-) euros chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces de la façon ci-après indiquée, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire:

En raison de ces apports, les parts sociales de la société, représentant une valeur de vingt-cinq (25,-) euros chacune,

sont attribuées aux associés de la façon suivante:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09824/770/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Junglinster, le 31 janvier 2001.

J. Seckler.

Junglinster, le 31 janvier 2001.

J. Seckler.

1) par Madame Marcelle Herman, prénommée, la somme de six mille deux cent cinquante . .

6.250 EUR

2) par Monsieur Wolfgang Schnitzer, prénommé, la somme de six mille deux cent cinquante 

6.250 EUR

Total des apports: douze mille cinq cents   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500 EUR

1) à Madame Marcelle Herman, prénommée, deux cent cinquante parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2) à Monsieur Wolfgang Schnitzer, prénommé, deux cent cinquante parts sociales;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

<i>Pour LANGUAGE ENTERPRISES 
Signature

33467

CREDIT SUISSE CAPITAL TRUST (LUX), Invesmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital

(in Liquidation).

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 42.121. 

Im Jahre zweitausendundeins, am vierten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit Amtswohnsitz in Bascharage, in Vertretung seines abwesenden

Kollegen Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, welch Letzterer Depositar gegenwärtiger Urkunde
bleibt.

Fand die außerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE CAPITAL TRUST (LUX),

eine Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital, mit Sitz zu Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, eingetragen im Han-
delsregister beim Bezirksgericht zu Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 42.121 statt.

Die Versammlung wurde um 11.00 Uhr eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Germain Trichies, Director der

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in Schweich,

welcher Herrn Daniel Breger, Mandatory CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEM-

BOURG) S.A., wohnhaft in Helmsange, zum Sekretär bestellt.

Die Generalversammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Fernand Schaus, Vice President CREDIT SUISSE ASSET

MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in Stadtbredimus.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I) Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
1. Beschluss die Gesellschaft aufzulösen und in Liquidation zu setzen.
2. Ernennung eines Liquidators und Festsetzung seiner Kompetenzen.
II) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste ist von

den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und
dem Notar unterzeichnet worden. Die von den Aktionären ausgestellten Vollmachten bleiben ebenfalls gegenwärtiger
Urkunde beigefügt.

III) Die Einberufungen zu dieser außerordentlichen Generalversammlung wurden veröffentlicht:
* im Mémorial C, Nummer 869 vom 1. Dezember 2000 und Nummer 900 vom 19. Dezember 2000;
* im Luxemburger Wort, vom 1. Dezember 2000 und 19. Dezember 2000;
* im Tageblatt, vom 1. Dezember 2000 und 19. Dezember 2000;
* in der Neue Zürcher Zeitung, vom 1. Dezember 2000 und 19. Dezember 2000;
* im Schweizerisches Handelsamtsblatt, vom 1. Dezember 2000 und 19. Dezember 2000;
* im Amtsblatt zur Wiener Zeitung, vom 1. Dezember 2000 und 19. Dezember 2000;
* in der Börsenzeitung, vom 1. Dezember 2000.
Der Beweis dieser Veröffentlichung wurde der Versammlung erbracht.
IV) Es geht aus der vorgenannten Anwesenheitsliste hervor, daß von den 28.906,8 sich zum 2. Januar 2001 im Umlauf

befindlichen Aktien, 76 Aktien anwesend oder vertreten sind.

Eine erste außerordentliche Generalversammlung mit der gleichen Tagesordnung fand am 28. November 2000 statt,

ohne über die Tagesordnung befinden zu können, da das gesetzlich vorgesehene Anwesenheitsquorum nicht erreicht
wurde, gemäß den Bestimmungen von Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Gemäß dem gleichen Artikel bedürfen die zu fassenden Beschlüsse der Zustimmung von zwei Drittel der anwesenden

oder vertretenen Aktien, welches auch immer der vertretene Anteil des Kapitals ist.

V) Da somit gegenwärtige Versammlung rechtmäßig zusammengetreten ist und rechtsgültig über die Tagesordnung

befinden kann, faßt die Versammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und in Liquidation zu setzen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum Liquidator CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LU-

XEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg.

Er hat zum Zwecke der Liquidation und im Rahmen der Artikel 144 und Folgenden des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften, die weitgehendsten Befugnisse, mit der Maßgabe daß sie die in Artikel 145 ange-
sprochenen Abwicklungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Aktionäre vornehmen können.

Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung, für spezielle und bestimmte Operationen seine Befugnisse ganz

oder teilweise an einen oder mehre Nebenliquidatore delegieren.

Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und unein-

geschränkt vertreten.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Die Kosten die der Gesellschaft aus Anlaß des Gegenwärtigen entstehen, werden auf sechsigtausend (60.000,-) Lu-

xemburger Franken abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Büros mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Trichies, D. Breger, F. Schaus, A. Weber.

33468

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 95, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations, erteilt.

(09696/226/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

CROLUX SHIPPING CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.097. 

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commis-
saire aux comptes.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

¨Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09697/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

CSP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 34.033. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09702/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

DEXIA CLICKINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.730. 

Suite aux décisions du Conseil d’Administration du 9 janvier 2001, le Conseil d’Administration de la société se com-

pose comme suit:

- Joseph Bosch, Product Manager, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles
- Geert De Baere, Directeur, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéo, B-1000 Bruxelles
- Marc Hoffmann, Vice-Président du Comité de direction, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg

- Jean-Yves Maldague, Administrateur-Délégué, DEXIA ASSET MANAGEMENT BELGIUM, 180, rue Royale, B-1000

Bruxelles

- Gerrit Van Daele, Directeur, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéo, B-1000 Bruxelles

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09711/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Luxemburg, den 30. Januar 2001.

R. Neuman.

<i>Pour CROLUX SHIPPING CO S.A.
Signature

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour DEXIA CLICKINVEST
Société d’Investissement à Capital Variable
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

33469

CURRENCY MANAGEMENT FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.

<i>Résolution du Conseil d’Administration

En application de l’article 12 des statuts, le Conseil d’Administration prend les résolutions suivantes (extrait):

<i>Première résolution

Par lettre datée du 31 octobre 2000, Monsieur Ron Kerr a présenté sa démission en tant que membre du Conseil

d’Administration, devant être effective au 1

er

 novembre 2000. Le Conseil d’Administration l’accepte par les présentes,

et décide que, par conséquent, Monsieur Ron Kerr cessera à partir de ce jour de posséder la signature autorisée de la
Société. 

Luxembourg, le 31 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09703/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

DEBUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 46.787. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 12, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09704/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

INTERLIGNUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.537. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 1, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09811/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

INTERLIGNUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.537. 

L’assemblée générale statutaire du 7 juin 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX

S.A., commissaire aux comptes, 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de Monsieur
Christian Agata.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09812/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

G. de Hennin / H.S. Meerema

<i>Pour la société DEBUT S.A.
NORDEA BANK S.A.
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour INTERLIGNUM S.A., société anonyme holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG S.A.)
société anonyme
Signature

<i>Pour INTERLIGNUM S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

33470

MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 13.583. 

RECTIFICATIF

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration de la société réuni en date du 14 septembre 2000

- Sont nommées administrateurs supplémentaires les personnes suivantes:
- R.J. Whillis, administrateur de sociétés, 15, Brewery Wharf, Victoria Road, Castletown, Isle of Man, IM9 1EU;
- Mr. J.B. Mills, consultant, of 7, rue de la libération , L-5969 Itzig,
- Mr Malcolm K. Becker, general manager &amp; chartered accountant, c/o Maitland Management Services S.A., 6, rue

Adolphe Fischer, L- 1520 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 2000

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 02, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09841/631/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 13.583. 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 15 septembre 2000,

1. (......)
2. La liste des administrateurs est fixée avec effet immédiat comme suit:
Monsieur R. C. Kerr, «Master of Laws», c/o Maitlaw 513-514 Dawson Street Dublin 2, Ireland;
Monsieur S. Georgala, «Bachelor of Laws», 4, avenue Eglé, F-78600 Maisons-Lafitte, France;
Monsieur D. W. Braxton, Expert-comptable, Résidence Claire Fontaine, rue des 4 Fontaines, CH-1278 La Rippe, Suis-

se;

Mr R. J. Whillis, administrateur de société, 15, Brewery Wharf, Victoria Road, Ile du Man, IOM9 1EU;
Mr J. B. Mills, consultant, 7, rue de la Libération, L-5659 Itzig
Mr. M. K. Becker, Expert-Comptable, c/o MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A., 6, rue Adolphe Fischer, L-

1520 Luxembourg

3. Sont nommés, avec effet immédiat, Messrs J. B. Mills and M. K. Becker en tant qu’administrateurs-délégués à la

gestion journalière.

Luxembourg, le 15 septembre 2000

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09842/631/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 13.583. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par le Conseil d’Administration en date du 20 décembre 2000

- Monsieur Malcolm K. Becker, directeur général et comptable, résidant 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,

est nommé administrateur-délégué avec effet au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 20 décembre 2000

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09843/631/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 février 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

33471

DEEP SKY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 175, rue des Aubépines.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 8 janvier 2001 que:
Le conseil d’administration délègue la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion à Monsieur José Dhur avec pouvoir de co-signature obligatoire, et ce conformément à l’auto-
risation qui lui a été donnée par l’assemblée générale en date du 28 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09705/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

DEN EISCHTEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre

2000, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 100, case 5, que la société DEN EISCHTEN S.A. a été
dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée,
et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans pré-
judice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(09708/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

DITCO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.033. 

L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding DITCO PARTICIPATIONS

S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 40.033, constituée suivant acte notarié en date du 8 avril 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 399 du
14 septembre 1992.

L’Assemblée est ouverte à midi sous la présidence de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differ-

dange,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Salvina Pirrone, employée privée, demeurant à Bridel.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Céline Bonvalet, D.E.A. demeurant à Thionville.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’objet social. L’article deux des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres forme de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre ma-
nière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille en-
treprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

J. Elvinger.

33472

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

2. Modification subséquente des statuts.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les maiidataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société pour abandonner le statut de société holding au sens de

la loi du 31 juillet 1929.

En conséquence l’article 2 des statuts et l’article 15 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille en-
treprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.»

«Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ulté-

rieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: J.-R. Bartolini, S. Pirrone, C. Bonvalet, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 127S, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(09715/200/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

DITCO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.033. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09716/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

F. Baden.

33473

DES DEVELOPMENT EUROPEAN STORES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.769. 

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 juin 2000 et conformément aux dispositions de la

loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commissaire
aux comptes.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09710/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

DINAPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 46.217. 

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 17 juillet 2000 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commis-
saire aux comptes.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09712/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

LUXTECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. LUXTECO INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.193. 

L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LUXTECO INTERNATIONAL

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 16.193, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 octobre 1978, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C, numéro 10 du 17 janvier 1979 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 30 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 349 du 28 juillet 1995.

L’Assemblée est ouverte à midi quinze sous la présidence de Monsieur Jean Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à

Differdange,

qui désigne comme secrétaire Madame Salvina Pirrone, employée privée, demeurant à Bridel.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Céline Bonvalet, DEA, demeurant à F-Thionville.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Approbation de la clôture comptable intermédiaire au 30 novembre 2000.
2. Modification de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article 2 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre ma-
nière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille en-
treprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes. La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise
en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, fi-
nancières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou
indirectement, en tout ou en partie, à son objet social. Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son
nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser

<i>Pour DES DEVELOPMENT EUROPEAN STORES S.A.
Signature

<i>Pour DINAPART S.A.
Signature

33474

ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts. D’une façon générale, la société pourra prendre
toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplis-
sement de son objet et de son but.»

3. Suppression de la valeur nominale des actions;
4. Augmentation du capital social de la société à concurrence de LUF 45.850.246,- en vue de porter la capital social

de son montant actuel de LUF 10.000.000,- à LUF 55.850.246,- par création de 45.850 actions nouvelles.

5. Souscription et libération par IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA aux nouvelles actions créées,

par versement en espèces de LUF 45.850.246,-.

6. Réduction du capital social de la société à concurrence de LUF 55.850.246,-, et ce par apurement total des pertes

de la société en vue de porter le capital social de LUF 55.850.246,-, à zéro, avec annulation des 55.850 actions existantes.

7. Augmentation du capital social de la société à concurrence de LUF 266.243.340,- en vue de porter le capital social

de la société de zéro à LUF 266.243.340,- par création de 266.243 nouvelles actions sans désignation de valeur nominale
et ce par apport en numéraire à concurrence de LUF 217.543.724,- et par incorporation d’une créance certaine, liquide
et exigible de LUF 48.699.616,-.

8. Souscription par IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA à 48.699 actions nouvelles par incorpora-

tion d’une créance certaine, liquide et exigible de LUF 48.699.616,-.

9. Souscription par IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA à 217.544 actions nouvelles et libération à

hauteur de 27,98% par versement en espèces à concurrence de LUF 60.879.326,-.

10. Conversion du capital social de LUF 266.243.340,-, en EUR, de sorte que le capital social de la société s’élève

désormais à EUR 6.600.000,-, représenté par 266.243 actions sans désignation de valeur nominale.

11. Modification subséquente de l’art. 3 des statuts.
12. Insertion à la fin du 4

ème

 paragraphe de l’article 5 des statuts du paragraphe suivant:

«En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du Conseil d’Administration.»

Remplacement des 5

ème

, 6

ème

 et 7

ème

 paragraphes de l’article 5 des statuts par les paragraphes suivants:

«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La société se trouve engagée par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective de

deux administrateurs.»

13. Ajout d’un nouvel article 11 ayant la teneur suivante:
«Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres

que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital par voie de
remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital
exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient
des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation
à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.»

14. Renumérotation subséquente des articles;
15. Divers.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve la clôture comptable intermédiaire au 30 novembre 2000. Un exemplaire de cette situation

intermédiaire restera annexé aux présentes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts comme

suit:

«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille en-

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treprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes. La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise
en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, fi-
nancières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou
indirectement, en tout ou en partie, à son objet social. Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son
nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser
ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts. D’une façon générale, la société pourra prendre
toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplis-
sement de son objet et de son but.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante-cinq millions huit cent cinquante mille

deux cent quarante-six francs luxembourgeois (45.850.246,- LUF) pour le porter de son montant actuel de dix millions
de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) à cinquante-cinq millions huit cent cinquante mille deux cent quarante-six
francs luxembourgeois (55.850.246,- LUF) par la création et l’émission de quarante-cinq mille huit cent cinquante
(45.850) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée admet la société IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA, ayant son siège social à Ozzano

Dell’ Emilia (BO), à la souscription des quarante-cinq mille huit cent cinquante (45.850) actions nouvelles, les autres ac-
tionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les quarante-cinq mille huit cent cinquante (45.850) actions nouvelles sont sous-

crites à l’instant même par la société IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA, prénommée, ici représentée
par Monsieur Jean-Robert Bartolini, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 28 décembre
2000, laquelle restera annexée aux présentes.

Les quarante-cinq mille huit cent cinquante (45.850) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par

un versement en espèces, de sorte que la somme de quarante-cinq millions huit cent cinquante mille deux cent quarante-
six francs luxembourgeois (45.850.246,- LUF) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cinquante-cinq millions huit cent cinquante mille deux

cent quarante-six francs luxembourgeois (55.850.246,- LUF) pour le ramener de son montant actuel de cinquante-cinq
millions huit cent cinquante mille deux cent quarante-six francs luxembourgeois (55.850.246,- LUF) à zéro francs luxem-
bourgeois (0,- LUF), par apurement total des pertes figurant au bilan intermédiaire au 30 novembre 2000 et par annu-
lation de cinquante-cinq mille huit cent cinquante (55.850) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-six millions deux cent quaran-

te-trois mille trois cent quarante francs luxembourgeois (266.243.340,- LUF) pour le porter de son montant actuel de
zéro francs luxembourgeois (0,- LUF) à deux cent soixante-six millions deux cent quarante-trois mille trois cent qua-
rante francs luxembourgeois (266.243.340,- LUF), par la création et l’émission de deux cent soixante-six mille deux cent
quarante-trois (266.243) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

<i>Souscription et libération

Les deux cent soixante-six mille deux cent quarante-trois (266.243) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même

par la société IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA, prénommée, ici représentée par Monsieur Jean-
Robert Bartolini, en vertu de la prédite procuration.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont libérées comme suit:
- deux cent dix-sept mille cinq cent quarante-quatre (217.544) actions nouvelles sont libérées  à concurrence de

27,98% par un versement en espèces, de sorte que la somme de soixante millions huit cent soixante-huit mille sept cent
trente-quatre francs luxembourgeois (60.868.734,- LUF) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

- quarante-huit mille six cent quatre-vingt-dix-neuf mille (48.699) actions nouvelles entièrement libérées par l’apport

et la transformation en capital d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de quarante-huit millions six cent
quatre-vingt-dix-neuf mille six cent seize francs luxembourgeois (48.699.616,- LUF) existant à charge de la Société et au
profit de la société IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA, prénommée.

La réalité de la créance et sa consistance font l’objet d’un rapport de réviseur d’entreprises établi par Monsieur Jean

Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, lequel restera annexé aux présentes.

Ce rapport conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contre-
partie.»

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<i>Septième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR.
Le capital social est ainsi converti de deux cent soixante-six millions deux cent quarante-trois mille trois cent quarante

francs luxembourgeois (266.243.340,- LUF) en six millions six cent mille euros (6.600.000,- EUR) représenté par deux
cent soixante-six mille deux cent quarante-trois (266.243) actions sans désignation de valeur nominale. 

<i>Huitième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à six millions six cent mille euros (6.600.000,- EUR) représenté

par deux cent soixante-six mille deux cent quarante-trois (266.243) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide d’insérer à la fin du quatrième paragraphe de l’article 5 des statuts le paragraphe suivant: 
«En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du Conseil d’Administration.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 5 des statuts comme suit:
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un nouvel article 11 aux statuts ayant la teneur suivante:

«Art. 11. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et ré-

serves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribué peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursée sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulées, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.»

<i>Douzième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de renuméroter l’ancien article 11 qui devient article 12.

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent  à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme de
3.400.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J.-R. Bartolini, S. Pirrone, C. Bonvalet, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 127S, fol. 94, case 6. – Reçu 3.120.936 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(09839/200/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

LUXTECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.193. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09840/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

F. Baden.

33477

DIPYLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.357. 

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 juin 2000 et conformément aux dispositions de la

loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commissaire
aux comptes.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09713/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

DISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.619. 

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commis-
saire aux comptes.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09714/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

NAGRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 55, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 17.877. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 21, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09855/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

NAGRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 55, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 17.877. 

L’assemblée générale statutaire du 25 mai 2000 a ratifié la décision du conseil d’administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur Madame Isabelle Wieme, en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09856/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

<i>Pour DIPYLON S.A.
Signature

<i>Pour DISE S.A.
Signature

<i>Pour NAGRO S.A., Société Anonyme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour NAGRO S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
Signatures

33478

DONAU TRADING S.A., Société Anonyme,

(anc. DONAU TRADING HOLDING S.A.).

Siège social: I-Firenze, 5/A, Piazzale Donatello.

L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale de la société anonyme luxembourgeoise dénommée DONAU TRADING S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Ladite société a été constituée sous la dénomination de DONAU TRADING HOLDING S.A. par acte du notaire

Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem en date du 19 mars 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 20655.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par le notaire Marthe Thyes-Walch de résidence à

Luxembourg en date du 10 novembre 2000, en voie de publication au Mémorial C.

La société a un capital social actuel de cent quatre-vingt mille dollars US (USD 180.000,-) représenté par dix-huit mille

(18.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars US (USD 10,-) chacune. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent Forget, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Christophe Velle, employé privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires détenant ensemble dix-huit mille (18.000) actions

représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée, qui par conséquent
peut se réunir sans convocation préalable,

tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance de l’ordre

du jour soumis à leur délibération.

II) Que la société n’a pas émis d’emprunts obligataires. 
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la devise d’expression du capital social de US dollars en Euros, au cours de conversion de 1,-

USD=1,- EUR,

de sorte que le capital social actuel de USD 180.000,- (cent quatre-vingt mille US dollars), sera de EUR 180.000,- (cent

quatre-vingt mille Euros).

2. Remplacement des 18.000 (dix-huit mille) actions existantes d’une valeur nominale de USD 10,- (dix US dollars),

par 18.000 (dix-huit mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros).

La différence résultant de l’application du cours de change ci-dessus et le cours de change applicable à la date de l’acte

de conversion, étant transférée à un compte de réserve spécial, duquel, il ne pourra être disposé, qu’en observant les
règles de l’article 69 de la loi sur les sociétés commerciales comme en matière de réduction de capital.

3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 180.000,- (cent quatre-vingt mille Euros) représenté par 18.000 (dix-

huit mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

4. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l’administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l’Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne.

5. Modification de la dénomination de DONAU TRADING S.A. en DONAU TRADING HOLDING S.p.A. et refonte

complète des statuts pour les adapter à la législation italienne.

6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires.
7. Nomination du ou des Administrateurs.
8. Nomination du Collège des Commissaires.
9. Divers.

<i>Exposé

Le président de l’assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction ef-

fective en Italie.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l’adminis-

tration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie,

et plus spécialement à Firenze (Italie), Piazzale Donatello 5/A, dans les formes et conditions prévues par la loi luxem-

bourgeoise. 

De plus il est nécessaire d’ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social. 

33479

L’assemblée générale des actionnaires, composée de tous les actionnaires, après s’être considérée comme régulière-

ment constituée, et après avoir constaté que la société n’a pas émis d’obligations, approuve l’exposé du président et
après l’examen des différents points à l’ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour
chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital souscrit et libéré de la société de US dollars en Euros, au cours de con-

version de 1,- USD=1,- EUR, de sorte que le capital social actuel de USD 180.000,- (cent quatre-vingt mille US dollars),
sera de EUR 180.000,- (cent quatre-vingt mille Euros),

et de remplacer les 18.000 (dix-huit mille) actions existantes d’une valeur nominale de USD 10,- (dix US dollars), par

18.000 (dix-huit mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros).

La différence résultant de l’application du cours de change ci-dessus et le cours de change applicable à la date de l’acte

de conversion, étant transféré à un compte de réserve spécial, duquel, il ne pourra être disposé, qu’en observant les
règles de l’article 69 de la loi sur les sociétés commerciales comme en matière de réduction de capital.

L’assemblée décide de tenir, avec effet à partir du 1

er

 janvier 2001, la comptabilité en Euros. De plus elle donne tous

pouvoirs au conseil d’administration pour effectuer la conversion du capital social en Euro, au cours de change ci-dessus.

<i>Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts, qui aura doréna-

vant la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 180.000,- (cent quatre-vingt mille Euros) représenté par 18.000 (dix-

huit mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de l’unanimité des actionnaires, que le siège social statutaire, le principal établissement,

l’administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, sans modification de la personnalité
juridique de la société, de Luxembourg en Italie, et plus spécialement à Firenze (Italie), Piazzale Donatello 5/A, de façon
que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la
législation italienne.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes

à la législation italienne et plus particulièrement de changer la dénomination de la société de DONAU TRADING S.A.
en DONAU TRADING HOLDING S.p.A.

Une autre assemblée des actionnaires se tiendra au nouveau siège social devant notaire pour adopter les nouveaux

statuts en langue italienne en conformité avec la loi italienne.

Une copie des statuts en langue italienne, tels qu’approuvés par l’assemblée, conforme à la législation italienne, est

jointe en annexe.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale des actionnaires consent aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes en fonction bon-

ne et valable décharge pour l’exécution de leur mandat.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer en conformité avec la loi italienne, trois nouveaux administrateurs pour un

terme de 3 (trois) ans, à savoir:

- Monsieur Mario Nencini, demeurant à Rome, Via Porta Piangiana, Président.
- Monsieur Giusfredi Andrea, demeurant à Massa e Cozzile, Via Vacchereccia 5, Administrateur.
- Monsieur Paolo Magni, demeurant à Montecatini terne, via Papa Giovanni XXIII n° 34, administrateur.
L’administrateur unique dispose de tous les pouvoirs pour apporter aux statuts et à l’acte de transfert du siège toutes

les modifications qui pourraient lui être demandées par les autorités judiciaires italiennes compétentes en vue de l’ho-
mologation en Italie.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide, en conformité avec la législation italienne de nommer un Collège des Commissaires

composé de 3 (trois) membres titulaires et de 2 (deux) membres suppléants pour une durée de trois (3) ans:

Ont été nommés membres du Collège des Commissaires:
1. M. Carlo Comparini, demeurant au 5/A Piazzale Donatello, à I-Firenze, Président,
2. M. Andrea Sacchetti, demeurant au 5/A Piazzale Donatello, à I-Firenze, sindaco effettivo,
3. M. Roberto Grassi, demeurant au 5/A Piazzale Donatello, à I-Firenze, sindaco effettivo,
4. M. Romolo Scarsella, demeurant au 5/A Piazzale Donatello, à I-Firenze, Sindaco supplente,
5. M. Alessio Bacati, demeurant au 5/A Piazzale Donatello, à I-Firenze, Sindaco supplente.

33480

<i>Déclaration pro-fisco

L’assemblée constate que le droit d’apport redû par la société conformément à la loi luxembourgeoise, s’élevant à la

somme de LUF 66.456,- lors de sa constitution en date du 19 mars 1999 a été dûment payé à l’Administration de l’En-
registrement et des Domaines à Luxembourg.

Elle décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société, même du point

de vue fiscal.

<i>Clôture de l’assemblée

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué sans nul préjudice à la somme de
LUF 40.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire soussigné par noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire le présent
acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: L. Berti, L. Forget, C. Velle, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 127S, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09717/208/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 février 2001.

A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 9.956. 

L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A. MENARINI PARTICIPATIONS IN-

TERNATIONALES S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 9.956, constituée suivant acte reçu par Maître Roger Wurth,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 novembre 1971, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations du 8 avril 1972, numéro 47. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois le 28 décembre 1999,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 29 mars 2000, numéro 236.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Thierry Lesage, licencié en droit, demeu-

rant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de son montant actuel de cent dix millions d’euros (EUR 110.000.000,-) jusqu’à cent

vingt-six millions cinq cent mille euros (EUR 126.500.000,-) par l’émission de seize mille cinq cents (16.500) actions au
prix de mille euros (EUR 1.000,-) par action;

2. Suppression du capital autorisé.
3. Modification subséquente de l’article 3 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent vingt-six millions cinq cent mille euros (EUR 126.500.000,-) représenté par

cent vingt-six mille cinq cents (126.500) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux termes et conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions».
Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Luxembourg, le 22 janvier 2001.

J. Delvaux.

33481

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de seize millions cinq cent mille euros (16.500.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de cent dix millions d’euros (EUR 110.000.000,-) jusqu’à cent vingt-six mil-
lions cinq cent mille euros (EUR 126.500.000,-) par l’émission de seize mille cinq cents (16.500) actions au prix de mille
euros (EUR 1.000,-) par action;

Les actions nouvelles sont souscrites par A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE s.r.l., une société

de droit italien, ayant son siège social à Florence (I), 3, Via Sette Santi, au prix de mille euros (EUR 1.000,-) par action;

Le second actionnaire renonce expressément à son droit préférentiel de souscription.
Les actionnaires mentionnées sont dûment représentées par Monsieur Thierry Lesage, prénommé, en vertu de deux

procurations annexées au présent acte.

Les actions ainsi souscrites ont été libérées par des apports en numéraires portant la mention «future augmentation

de capital» de la société A. MENARINI INDUSTRIE PARMACEUTICHE RIUNITE s.r.l faits à la société de la manière
suivante:

- le montant de cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-), reçu en date du 10 mars 2000;
- le montant de trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-), reçu en date du 12 juin 2000;
- le montant de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-), reçu en date du 12 septembre 2000;
- le montant de deux millions quatre cent mille euros (EUR 2.400.000,-), reçu en date du 19 octobre 2000;
- le montant de trois millions et deux U.S. Dollars et cinquante Cents (USD 3.000.002,50) reçu le 26 octobre 2000,

faisant au taux du 26 octobre 2000, trois millions six cent quatorze mille vingt-cinq euros (EUR 3.614.025,-);

- le montant de quatre cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR 485.975,-), reçu en date du

27 décembre 2000;

Un certificat de la banque attestant ces versements en numéraire restera annexé au présent acte.

<i>Deuxième résolution

Le montant fixé pour le capital autorisé étant désormais dépassé par le montant du capital souscrit, l’assemblée décide

de supprimer le capital autorisé.

<i>Troisième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent vingt-six millions cinq cent mille euros (EUR 126.500.000,-) représenté par

cent vingt-six mille cinq cents (126.500) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux termes et conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à 6.900.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: T. Lesage, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 127S, fol. 94, case 12. – Reçu 6.656.084 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(09849/200/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 9.956. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09850/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

F. Baden.

33482

DRAGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.127. 

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commis-
saire aux comptes.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09718/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

DYNAMIC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.857. 

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 juin 2000 et conformément aux dispositions de la

loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commissaire
aux comptes.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09719/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

ECO-ECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 40, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 48.259. 

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du

23 novembre 2000 que:

- décharge a été accordée pour leur gestion assurée par les administrateurs sortants Madame Monique Watgen, Mes-

sieurs Marc Watgen et Zeljo Zovko, ainsi que par le commissaire aux comptes Madame Marie-Antoinette Clees,

- Messieurs Zeljo Zovko, Nadjelko Tesic, Thomas Borck et Ronald Gunther ont été nommés administrateurs pour

un terme de 5 ans,

- Dr Zeljo Zovko a en outre été nommé administrateur-délégué de la société avec pouvoir d’engager la société sous

sa signature individuelle pour les actes de la gestion journalière pour la même durée,

- A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes Monsieur Edin Kahrimanovic pour une durée de 5 ans.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09722/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

ELITE TRADERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.822. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 548, fol. 98, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09728/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

<i>Pour DRAGON S.A.
Signature

<i>Pour DYNAMIC FINANCE S.A.
Signature

Signature
<i>Un mandataire

M. Gianchandani
<i>Gérante

33483

ECOFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.660. 

<i>Extrait de la convention de domiciliation

En date du 15 décembre 2000 a été signée pour 9 ans une convention de domiciliation entre la société ECOGEST

S.A. et la société ECOFINANCE HOLDING S.A.

L’adresse de domiciliation est fixée au 16, Val Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09723/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

EIA - EUROPEAN INVESTMENT ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.191. 

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commis-
saire aux comptes.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09726/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

MICROALGAE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.330. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 4, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09852/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

MICROALGAE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.330. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2000

Monsieur Diederich Georges, Monsieur Heitz Jean-Marc et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans.

Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09853/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour extrait conforme
Signatures

<i>Pour EIA - EUROPEAN INVESTMENT ASSOCIATION S.A.
Signature

MICROALGAE S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
MICROALGAE S.A.
Signature

33484

ELEFANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.550. 

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commis-
saire aux comptes.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09727/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

ELLE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.876. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 4, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09729/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

LENTZ LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 53.604. 

L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme LENTZ LOGISTICS S.A., avec siège social à Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53.604, ci-après «la société», à sa-
voir: 

de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société d’un

montant de six millions cinq cent mille (6.500.000,-) francs luxembourgeois.

Les comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques actionnaires de LENTZ LOGISTICS S.A., déclarant faire

abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations et ordre du
jour, et reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, ont requis le notaire instrumentant d’ac-
ter les constatations et les résolutions suivantes, prises à l’unanimité:

<i>Pour ELEFANT S.A.
Signature

ELLE FINANCIERE S.A.
Signature

Actions de

 Action de

catégorie A

 catégorie B

1. IMMOBILIERE LENTZ, S.à r.l.
société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 3, rue de l’Industrie,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le
numéro 23.718, représentée aux fins des présentes par son gérant Monsieur Charles
Lentz jr, commerçant, demeurant à Schrassig, pouvant engager la société sous sa seule
signature, conformément à l’article 10 des statuts,

détenant trois mille six cent trente deux actions de catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . 

 3.632

2. Monsieur Pierre Vagner, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique),
représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean Kasel, ci-après qualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 13 décembre

2000, ci- annexée, 

détenant sept cent quatre-vingt-quatre actions de catégorie B  . . . . . . . . . . . . . . . . 

784

3. Monsieur Jean Kasel, employé privé, demeurant à Colmar-Berg,
détenant sept cent quatre-vingt-quatre actions de catégorie B  . . . . . . . . . . . . . . . . 

784

Total: trois mille six cent trente-deux actions de la catégorie A et mille cinq cent

soixante-huit actions de catégorie B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.632

1.568

33485

L’assemblée constate que suivant décision de l’assemblée générale annuelle du 31 mai 2000, il a été décidé de con-

vertir en date du 1

er

 janvier 2001 le capital social en Euro, avec une augmentation du capital par incorporation de ré-

serves, pour le porter à cent soixante-deux mille (162.000,-) Euros, le nombre d’actions restant inchangé et la valeur
nominale étant abolie.

<i>Première résolution

L’assemblée décide avec effet au 1

er

 janvier 2001 d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de vingt

mille (20.000,-) Euros pour le porter du montant de cent soixante-deux mille (162.000,-) Euros à cent quatre-vingt-deux
mille (182.000,-) Euros, par incorporation au capital des bénéfices reportés de la société à concurrence du même mon-
tant, sans émission d’actions nouvelles, la valeur nominale des actions dont le nombre reste inchangé étant fixée à trente-
cinq (35,-) Euros.

L’existence des bénéfices reportés a été prouvée aux actionnaires, qui le reconnaissent et au notaire instrumentant

qui le certifie, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 1999, d’une décision de reporter à nouveau le bénéfice prise par
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a approuvé les comptes annuels, en date du 31 mai 2000, et sur base
d’une déclaration de la société certifiant que les bénéfices reportés n’ont pas été distribués ni entamés par des résultats
négatifs à la date de la présente assemblée.

Une copie certifiée conforme du bilan, du procès-verbal de l’assemblée ordinaire et le certificat de la société reste-

ront annexés aux présentes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de vingt-huit mille (28.000,-) Euros, pour le porter de

son montant actuel de cent quatre-vingt-deux mille (182.000,-) Euros à deux cent dix mille (210.000,-) Euros par l’émis-
sion à la valeur nominale de trois cent soixante-quinze (375) actions nouvelles de catégorie A et quatre cent vingt-cinq
(425) actions nouvelles de catégorie B, d’une valeur nominale de trente-cinq (35,-) Euros chacune.

Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Souscription

Ensuite:
- IMMOBILIERE LENTZ, S.à r.l., préqualifiée, a déclaré souscrire et libérer intégralement en numéraire la totalité des

trois cent soixante-quinze (375) actions nouvelles de catégorie A,

- Monsieur Jean Kasel, préqualifié, a déclaré souscrire et libérer intégralement en numéraire la totalité des quatre

cent vingt-cinq (425) actions nouvelles de catégorie B.

Sur ce, tous les actionnaires ont déclaré renoncer à leur droit de souscription préférentiel dans la mesure où ils ne

l’ont pas ou seulement partiellement exercé ci-dessus.

Il a été justifié à l’assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les huit cents (800) actions

nouvelles ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que le montant de vingt-huit mille (28.000,-) Euros se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent dix mille (210.000,-) Euros, représenté par six mille (6.000) actions

dont quatre mille sept (4.007) actions de catégorie A et mille neuf cent quatre-vingt-treize (1.993) actions de catégorie
B d’une valeur nominale de trente-cinq (35,-) Euros chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à cinquante mille (50.000,-)

francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont

tous signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: C. Lentz jr., J. Kasel, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 127S, fol. 80, case 4. – Reçu 11.295 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(09826/226/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

LENTZ LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 53.604. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09827/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

R. Neuman.

33486

ELSEN TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6921 Banzelt.

R. C. Luxembourg B 11.024. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 5, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09730/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

EMAXAME - EUROPEAN MANAGEMENT AGENCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 64.393. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2001, vol. 549, fol. 11, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09731/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

O-Two S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.929. 

L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme O-Two S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 77.929, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 septembre 2000, non encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Nicolas Vainker Bouvier De La-

motte, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Augmentation du capital social à concurrence de sept millions neuf cent soixante-neuf mille euros (7.969.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à huit millions d’euros
(8.000.000,- EUR) par la création et l’émission de soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (79.690) actions nou-
velles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

2) Souscription et libération des actions nouvelles par un apport en nature à la Société consistant en mille neuf cent

quatre-vingt-dix-neuf (1.999) actions de la société anonyme de droit luxembourgeois HAPOLUX S.A.

3) Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept millions neuf cent soixante-neuf mille euros

(7.969.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à huit millions
d’euros (8.000.000,- EUR) par la création et l’émission de soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (79.690) ac-
tions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, émises avec une prime d’émission totale de
cent quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante-six euros (191.256,- EUR).

<i>Pour la S.à r.l. ELSEN TRANSPORTS
Signature

Pétange, le 1

er

 février 2001.

J.-Y. Marchand.

33487

<i>Souscription et libération

Les soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (79.690) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par

Monsieur Antonie Oostveen, retraité, demeurant à chemin des Poses Franches, 35, 1602 La Croix (Lutry) (Suisse),

ici représenté par Monsieur Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Utrecht, le 21 décembre 2000, laquelle restera annexée aux

présentes.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont libérées par l’apport à la Société de mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

(1.999) actions, représentant 19,99% du capital souscrit de la société anonyme de droit luxembourgeois HAPOLUX
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 54, rue de Cessange, évaluées à huit millions cent soixante mille deux cent
cinquante-six euros (8.160.256,- EUR).

L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi en date du 29 décembre 2000 par Monsieur Marcel Er-

nzer, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, dont un exemplaire restera annexée aux présentes.

Ce rapport conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas de réserve à formuler quant à l’évalua-

tion de EUR 8.160.256,- sur des actions à apporter de HAPOLUX S.A. qui correspondent au moins à la valeur des
79.690 nouvelles actions de O-Two S.A. à émettre en contrepartie avec une valeur nominale de EUR 100,- chacune et
une prime d’émission par action émise de EUR 2,40.»

Le mandataire du souscripteur déclare que le souscripteur est le seul propriétaire des actions apportées par lui à la

Société et qu’il n’y a pas d’empêchement dans son chef à apporter les actions à la présente Société.

Il garantit que les actions apportées à la Société sont libres de tous gages, privilèges, charges ou autres droits en faveur

de tiers et qu’aucun consentement ou agrément n’est requis pour le présent apport.

En particulier il garantit qu’aucune des actions apportées n’est affectée par un droit d’option, droit d’acquérir, droit

de préemption, nantissement, privilège ou toute autre forme de sûreté ou charge.

Les titres au porteur représentatifs des 1.999 actions de HAPOLUX S.A. apportées qui sont déposés sur le bureau

de l’Assemblée sont remis à l’instant même à Monsieur Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte pour compte de la Société
O-Two S.A.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à huit millions d’euros (8.000.000,- EUR) représenté par quatre-

vingt mille (80.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

<i>Référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971.

Dans la mesure où par suite de l’apport ci-avant décrit O-Two S.A. qui détenait antérieurement aux présentes 80%

des actions de la société HAPOLUX S.A. devient propriétaire de 99,99% des actions émises de la société de droit luxem-
bourgeois HAPOLUX S.A., la société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération
du droit d’apport pour l’apport effectué aux présentes.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: N. Vainker Bouvier De Lamotte, M. Strauss, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(09861/200/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

O-Two S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.929. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09862/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Luxembourg, le 29 décembre 2000.

F. Baden.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

F. Baden.

33488

PLAETIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 23.209. 

L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les actionnaires de la société anonyme PLAETIS S.A., avec siège social à Luxembourg, rue Plaetis, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 23.209,

ci-après désignée par «la société»,
à savoir: 

de cinq cents (500,-) francs chacune, représentant le capital social de un million deux cent soixante mille (1.260.000)

francs.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter les décisions suivantes, prises à l’unanimité:
1.- Les actionnaires conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées géné-

rales extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et composition du bureau, les résolutions à prendre leur
étant parfaitement connues.

2.- Les actionnaires décident de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 11C, boulevard Joseph Il à

Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy et en conséquence de modifier la première phrase de l’article 2 des statuts pour
lui donner dorénavant la teneur suivante:

«La société aura son siège social à Bascharage.»

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-)

francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, représentés comme préindiqué, connus du notaire

par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: T. Glaesener, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 127S, fol. 80, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(09876/226/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

PLAETIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 23.209. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09877/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

1.- Monsieur Thierry Glaesener, ingénieur, dipl. MBA, et son épouse, Madame Marie-Françoise Lentz, sans état

particulier, demeurant ensemble à Luxembourg,

Madame Marie-Françoise Lentz, préqualifiée, n’est par présente en personne, elle est représentée aux fins des

présentes par son époux, Monsieur Thierry Glaesener, préqualifié, aux termes d’une procuration sous seing privé
donnée à Luxembourg, le 14 novembre 2000, ci-annexée,

détenant ensemble mille deux cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  630
2.- Monsieur Philippe Glaesener, ingénieur, BBA, demeurant à Luxembourg,
représenté par Monsieur Thierry Glaesener, préqualifié, aux termes d’une procuration sous seing privé donnée

à Luxembourg, le 14 novembre 2000, ci-annexée,

détenant trois cent quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

3.- Monsieur Robert Glaesener, MBA, demeurant à Luxembourg,
représenté par Monsieur Thierry Glaesener, préqualifié,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 novembre 2000, ci-annexée,
détenant trois cent quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

4.- Monsieur Georges M. Lentz jr, diplômé BBA, demeurant à Luxembourg,
représenté par Monsieur Thierry Glaesener, préqualifié,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 décembre 2000, ci-annexée,
détenant mille deux cent soixante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260

Total: deux mille cinq cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.520

Luxembourg, le 25 janvier 2001.

R. Neuman.

33489

ENTREPRISE DE PEINTURE MOROCUTTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8067 Bertrange, 42, rue Am Pesch.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale, tenue le 10 janvier 2001 à 11.30 heures au siège social de la société

L’assemblée décide à l’unanimité de nommer gérant technique de la société Monsieur Rui Sequeira Gomes, demeu-

rant au 8, rue du X Septembre, L-4320 Esch-sur-Alzette. Suite à la nomination du gérant technique, M. Marco Morocutti,
gérant de la société selon décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue lors de la constitution de la société,
sera nommé gérant administratif dès à présent.

L’assemblée décide à l’unanimité que la société sera engagée et représentée par signature conjointe des deux gérants.

Le gérant administratif peut valablement engagée la société par sa signature individuelle pour toute transaction d’une
valeur jusqu’à 1.250 Euros.

Luxembourg, le 16 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 4, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09732/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

EOS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.168. 

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commis-
saire aux comptes.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09733/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

FIDUCIAIRE FIBETRUST, Société Civile.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

Constituée par acte sous seing privé le 5 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 

179 du 10 avril 1996.

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion des associés du 22 janvier 2001

Lors de cette réunion, tenue au siège social en date du 22 janvier 2001, les associés ont pris à l’unanimité des voix,

les résolutions suivantes:

1. Les associés décident de supprimer temporairement la valeur nominale des parts sociales.
2. Les associés décident de convertir le capital social à partir du 1

er

 janvier 2001 de LUF en EUR au cours de EUR 1,-

pour LUF 40,3399, de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 12.394,68 représenté par 500 parts
sociales sans désignation de valeur nominale.

3. Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de 105,32, pour le porter de son montant actuel

converti de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- par versement en numéraire.

4. Les associés décident de fixer la valeur nominale des parts sociales à euros (EUR) vingt-cinq (25,-) par part sociale.
5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent la première phrase de l’article 6 des statuts est modifiée pour avoir

désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social, fixé à EUR 12.500,- est représenté par 500 parts sociales de EUR 25,- chacune, attribuées

aux associés en raison de leurs apports.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09760/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

ENTREPRISE DE PEINTURE MOROCUTTI, S.à r.l.
M. Morocutti

<i>Pour EOS IMMOBILIERE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

33490

ERABLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 25.102. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 janvier 2001

Les associés représentant l’intégralité du capital social ont décidé de transférer le siège social au 166, rue Dippach,

L-8055 Bertrange. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09734/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

ERREGICI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.494. 

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 juin 2000 et conformément aux dispositions de la

loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commissaire
aux comptes.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09735/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

E.T.T. - EUROPEAN TRADE AND TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.759. 

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commis-
saire aux comptes.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09736/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

EURO IMMOBILTECNO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.033. 

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 juin 2000 et conformément aux dispositions de la

loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commissaire
aux comptes.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09745/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Signature
<i>La gérance

<i>Pour ERREGICI S.A.
Signature

<i>Pour E.T.T. - EUROPEAN TRADE AND TRANSPORT S.A.
Signature

<i>Pour EURO IMMOBILTECNO S.A.
Signature

33491

ETUBA INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.

R. C. Luxembourg B 33.810. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09737/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

EURO-AGRAR, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 72.240. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 3, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09738/771/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

EURODATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 13.710. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09740/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

P.SC., POLY SCIENCE INTERNATIONAL,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 151, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 16.673. 

Constituée par acte notarié du 18 avril 1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 165

du 23 juillet 1979, modifiée en date du 4 octobre 1994 par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire
alors de résidence à Mersch, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

o

 32 du 20 janvier

1995. Les statuts de ladite société ont enfin été modifiés par un acte passé devant Maître Gérard Lecuit, notaire
de résidence à Hesperange, en date du 5 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
C n

o

 597 du 18 août 1998.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 9 janvier 2001 

Il résulte de l’assemblée Générale Extraordinaire de la société POLY SCIENCE INTERNATIONAL (P. SC.), S.à r.l.,

tenue au siège social en date du 9 janvier 2001, que les associés ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de supprimer temporairement la valeur nominale des parts sociales.
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399,

de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 12.394,68 représenté par 500 parts sociales sans dési-
gnation de valeur nominale.

3. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 105,32 pour le porter de son mon-

tant actuel converti de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,00 par l’incorporation des résultats reportés.

4. L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à euros (EUR) vingt-cinq (25,00) par part

sociale.

5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) eingeteilt in fünfhundert

(500) Anteile zu fünfundzwanzig Euro (EUR 25,00), welche wie folgt übernommen werden: 

Die Gesellschafter bescheinigen, dass das Kapital voll eingezahlt ist. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09880/770/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Signature.

1) Herr Christian Pechner, zweihundertachtzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
2) Frau Pauline Pechner-Ferreira, zweihundertzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Total: fünfhundert Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

POLY SCIENCE INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature

33492

E.F.M. S.A., EURO FULL MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 55, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.498. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2001, vol. 549, fol. 11, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09743/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Euro Haus u. Lufttechnik, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 55.919. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 28. Dezember 2000

Herr Udo Lehnerts beabsichtigt 10 Anteile der Gesellschaft an Frau Ilse Lehnerts, wohnhaft in Boxtelstrasse 13,

D-54516 Wittlich abzutreten. Hierzu wurde ihm von der Gesellschafterversammlung einstimmig die Zustimmung erteilt.

Frau Veronika Schäfer beabsichtigt 25 Anteile der Gesellschaft an Herrn Horst Lehnerts abzutreten. Hierzu wurde

ihr von der Generalversammlung ebenfalls einstimmig die Zustimmung erteilt.

Somit stellt sich künftig die Verteiltung der Gesellschatsanteile wie folgt dar: 

Luxemburg, den 28. Dezember 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 4, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09744/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

LFI-IMMO LUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.226. 

Présents :
Hector Vanderdonckt
Anne-Françoise Marchand
Jean-Yves Marchand
L’an deux mille un, le mardi 16 janvier.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire au siège de la société LFI-IMMO LUX S.A. avec siège social au n

°

 2

de la rue de l’Hôtel de Ville à L-4782 Pétange.

L’assemblée est ouverte à 20 heures sous la présidence de Monsieur Hector Vanderdonckt.
Le président constate que les mille trois cents (1.300) actions d’une valeur nominale de mille (1.000) francs chacune,

représentant l’intégralité du capital social de la société d’un million trois cents mille (1.300.000) francs, sont dûment
représentées  à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que
décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous:

1. Décision quant aux modalités d’engagement de la société.
L’assemblée, après avoir approuvé  l’exposé de Monsieur le président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

1. Conformément  à  l’article 6 des statuts, la société se trouve engagée soit par la signature collective de deux

administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. La société ne pourra toutefois pas être engagée
sans la signature de Monsieur Hector Vanderdonckt, administrateur-délégué.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le président lève la séance.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09829//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pétange, le 1

er

 février 2001.

Signature.

Horst Lehnerts, Boxtelstrasse 13, D-54516 Wittlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 Anteile

Ilse Lehnerts, Boxtelstrasse 13, D-54516 Wittlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 Anteile

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 Anteile

EURO HAUS &amp; LUFTTECHNIK, S.à r.l.
Unterschrift

H. Vanderdonck
Signatures
<i>Administrateur-délégué

33493

EUROTARGET 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.769. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 4, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09748/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

EUROTER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 47.235. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 6, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09749/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

FAGUS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.848. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2000
1. que la liquidation de la société est clôturée et que la société a définitivement cessé d’exister
2. que les comptes de liquidation sont approuvés et que décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction est

accordée au liquidateur pour sa gestion de liquidation de la société;

3. que décharge est également donnée aux anciens administrateurs et au commissaire- vérificateur pour l’exécution

de son mandat;

4. que les livres et documents de la société seront conservés pendant la durée légale au 5, boulevard de la Foire,

Luxembourg.

5. que mandat est donné à PICEA INVESTMENTS S.A., 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, de faire tous décomp-

tes, déclarations et paiements et d’accomplir toutes les formalités.

Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09754/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

FERRERO TRADING LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 46.117. 

EXTRAIT

Le siège social de la succursale FERRERO TRADING LUX - Département Commercial Luxembourg est établi à L-

7327 Steinsel, Zone Industrielle, Rue J.F. Kennedy 

Luxembourg, le 30 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09758/304/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

EUROTARGET 2000 S.A.

 Signature

Signature.

Luxembourg, le 18 décembre 2000.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

33494

FAUGYR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.824. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 3, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09756/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

FAUGYR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.824. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 3, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09755/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

FENNEL WOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.770. 

En date du 5 décembre 2000, a été signée pour 9 ans une convention de domiciliation entre la société ECOGEST

S.A. et la société FENNEL WOOD S.A. L’adresse de domiciliation est fixée au 16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09757/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

SAFE-O-TRONICS INT. INV., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 44.792. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 5, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09896/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

SAFE-O-TRONICS INT. INV., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 44.792. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 5, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09897/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

FAUGYR FINANCE S.A.
Signature

FAUGYR FINANCE S.A.
Signature

Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2000.

Signatures.

<i>Pour SAFE-O-TRONICS INT. INV., S.à r.l.
Signature

<i>Pour SAFE-O-TRONICS INT. INV., S.à r.l.
Signature

33495

FIBRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.926. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 22 janvier 2001 que:
Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09759/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

FINANCIAL CHINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 55.594. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 4, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09761/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

ROLACO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 15.478. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 7, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09892/025/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

ROLACO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 15.478. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 16 novembre 2000

<i>Cinquième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de surveillance concernant l’exécution de

leur mandat pendant l’exercice écoulé.

<i>Sixième résolution

Le mandat de commissaire de surveillance, ERNST &amp; YOUNG, rue R. Coudenhove-Kalergi, Luxembourg, est renou-

velé pour une nouvelle période d’un an prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 544, fol. 7, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09893/025/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

FINANCIAL CHINA S.A.
Signature

ROLACO HOLDING S.A.
<i>Le domiciliataire
Signatures

<i>Pour ROLACO HOLDING S.A.
Le domiciliataire
Signature / Signature

33496

FINANCIAL RIDGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 49.401. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09762/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

FINWASH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 63.557. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 549, fol. 10, case 5, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09765/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

FOURNILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09768/595/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

GOVERNMENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.684. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 7, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09782/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

GOVERNMENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.684. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 7, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

33497

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09783/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

GOVERNMENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.684. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 7, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09784/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

GOVERNMENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.684. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 7, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09785/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

GOVERNMENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.684. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 7, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09786/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

GOVERNMENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.684. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 octobre 2000

- Les rapports du liquidateur et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

aux 31 décembre 1995, 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 31 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09787/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

février 2001.

<i>Pour la société
Un mandataire 
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

33498

FRÜHLING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 60.674. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 3, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09770/771/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

GARAGE SERGE JORGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange, 12, rue d’Esch.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2001, vol. 319, fol. 2, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2001.

(09773/630/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

P.C.M. DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Erpeldange.

R. C. Luxembourg B 65.853. 

L’an deux mille un, le quinze janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Marius Kaskas, économiste, demeurant à Bridel,
agissant en sa qualité de mandataire spécial  de  la  société METAFLEX LIMITED, ayant son siège social à Londres,

Royaume-Uni,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 15 janvier 2001, laquelle restera, après avoir été paraphée ne

varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société à responsabilité limitée P.C.M. DIFFUSION, S.à r.l., avec siège social à Erpeldange, inscrite au registre de

commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.853, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 20 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 780 du 27 octobre 1998.

- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF).

- Sa mandante est la seule propriétaire des cinq cents (500) parts sociales dont s’agit et elle a décidé de dissoudre et

de liquider la société.

- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société et sa mise en liquidation avec effet au 31 décembre 2000.

Elle assume la fonction de liquidateur.

- Tous les actifs de la Société sont transférés à l’associée qui déclare que toutes les obligations de la Société ont été

acquittées et qu’elle répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle.
Elle réglera également les frais des présentes.

- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée avec effet au 31

décembre 2000.

- Décharge pleine et entière est accordée au gérant pour l’exécution de son mandat.
- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à Bridel, 15, rue des Carrefours.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Kaskas, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(09873/200/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Signature.

GILBERT BERNABEI &amp; FILS, Société Civile
Signature

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

F. Baden.

33499

GARAGE J.P. REUTER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3230 Bettembourg, 105, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.104. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 5, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09774/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

GENEIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.874. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 3, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09775/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

GIANNINI FRERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 74, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 16.462. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2001, vol. 549, fol. 11, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 1

er

 février 2001.

(09776/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

GRANELLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, rue du Brill.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

en date du vingt-quatre janvier deux mille un, numéro 88 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le vingt-cinq jan-
vier deux mille un, volume 866, folio 27, case 2, que la société à responsabilité limitée GRANELLI, S.à r.l. exploitant le
commerce sous la dénomination RESTAURANT SPARTACUS, avec siège social à L-4041 Esch-sur-Alzette, rue du Brill,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du huit février mil neuf cent quatre-vingt-trois, publié
au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, au numéro 80 du 23 mars 1983, au capital de cinq cent mille
francs français (500.000,-) a été dissoute rétroactivement en date du trente et un décembre deux mille et entrera en
liquidation également à compter de ce jour.

Observation faite que la prédite société n’a plus aucune activité commerciale depuis le 31 juillet 1999.
Madame Celsa Giommi, commerçante, demeurant à L-4011 Esch-sur-Alzette, 155, rue de l’Alzette, est nommée li-

quidateur de la prédite société.

Les livres et documents de la société dissoute et liquidée resteront déposés et seront conservés pendant cinq ans et

confiés à Madame Celsa Giommi, qui en assumera la garde.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09788/224/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

<i>Pour la S.à r.l. GARAGE J.P. REUTER ET FILS
Signature

GENEIMMO S.A.
Signature

J.-Y. Marchand
LUXAGEM S.A.

Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 2001.

N. Muller.

33500

GNAUTI SAUTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 52.340. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09777/813/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

GOUJEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 40.988. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 6, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09780/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

GOUJEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 40.988. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 6, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09781/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

G.R.K., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 51.288. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

(09789/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

HANSEN &amp; CAWLEY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.568. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09793/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

<i>Pour GNAUTI SAUTON S.A.

 

Signature.

Signature.

<i>Pour la S.à r.l. G.R.K.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

33501

TASA FINANCE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.439. 

Il résulte d’un contrat de cession de parts signé en date du 18 décembre 2000 que la société GLENPATH, société de

droit irlandais, a cédé 162.000 parts sociales de la Société TASA FINANCE LUX, S.à r.l. à SAir INTERNATIONAL FI-
NANCE III LIMITED, société de droit des îles de Guernesey.

Il en résulte que les 162.310 parts de la Société sont détenues comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et au registre de com-

merce et des sociétés.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09928/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

TASA FINANCE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.439. 

Il résulte d’un contrat de cession de parts signé en date du 21 décembre 2000 que la société SAir INTERNATIONAL

FINANCE III LIMITED, société de droit des îles de Guernesey, a cédé 162.310 parts sociales de la Société à BANCA
COMMERCIALE ITALIANA, Société de droit italien.

Cette cession a été dûment agréée par l’Assemblée Générale extraordinaire de la Société TASA FINANCE LUX, S.à

r.l., tenue en date du 21 décembre 2000, et notifiée par courrier recommandé en date du 22 décembre 2000. 

Il en résulte que les 162.310 parts de la Société sont détenues comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C et au registre de com-

merce et des sociétés.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09927/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

TASA FINANCE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.439. 

Il résulte de courriers recommandés en date du 21 décembre 2000 que les gérants suivants ont démissionné de leur

poste avec effet immédiat:

- Sylvianne Steiner,
- François Bruxel,
- Beat Lehman,
- Georges Schorderet,
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire de la société TASA FINANCE LUX, S.à r.l., tenue en date du 22

décembre 2000, que:

1. Les quatre démissions ont été actées par la Société.
2. Il a été procédé à la nomination de nouveaux gérants:
- Claudio Bacceli, résident à Luxembourg,
- Federico Franzina, résident à Luxembourg,
- Patrick Ehrhardt, résident à Luxembourg.
3. Le siège de la Société a été transféré au 19-21, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et au registre de com-

merce et des sociétés.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09929/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

- Société SAir INTERNATIONAL FINANCE III LIMITED:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

162.310 parts

Luxembourg, le 27 décembre 2000.
F. Brouxel

- BANCA COMMERCIALE ITALIANA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

162.310 parts

Luxembourg, le 27 décembre 2000.
F. Brouxel

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

F. Brouxel.

33502

HAMMER LOGISTIK A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3222 Bettemburg, Zone Industrielle Scheleck I.

H. R. Luxemburg B 65.968. 

<i>Beschlussfassung des Verwaltungsrates vom 20. September 2000

Infolge der Amtsniederlegung von Herrn Dietmar Birkelbach wird Herr Frank Larisch als Geschäftsführendesverwal-

tungsratsmitglied bis zur nächsten Generalversammlung kooptiert. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 90, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09792/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

HARTWIG &amp; KENTNER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 19.948. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09794/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

HEROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 30, rue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 48.823. 

EXTRAIT

Il résulte de l’ordonnance de référé n

°

 972/2000 du 18 décembre 2000 qu’a été nommé comme gérant technique

provisoire de la société HEROM, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 30, rue Emile Reuter, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n

°

 48.823, Madame Colette Conrardy, demeurant à

L-4762 Pétange, 176, rue de Niedercorn.

Le gérant provisoire peut gérer et administrer cette société selon les lois et usages de commerce en tenant compte

des intérêts de la société et de ses associés et ce jusqu’à ce que soit intervenu au fond une solution définitive quant à
l’attribution des parts sociales du défunt Henri Schmitt et de la gérance de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09795/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

INDEPENDANCE ET EXPANSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.354. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 85, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2001.

(09805/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Gleichlautender Auszug
Unterschrift

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour INDEPENDANCE ET EXPANSION, S.à r.l.
BANQUE INTERNATIONAL A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

33503

HILL’S S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.017. 

<i>Objets

<i>Démission du mandataire commissaire avec effets immédiats

<i>Dénonciation de siège social avec effets immédiats

I. Démission avec effets immédiats du commissaire aux comptes, MARTON CAPITAL MANAGEMENT LTD, lequel

avait été nommé en remplacement de Monsieur Fred Reiter, suite à la demande expresse de Monsieur Daniel Jean Wec-
kx.

II. Dénonciation du siège social et du domicile avec effets immédiats, sis 5, rue Auguste Liesch, L-1937 Luxembourg.
Dénonciation avec effets immédiats du siège social et de tout contrat liant le prestataire CAPITAL CORP S.A. à la

requête expresse du prestataire et pour les raisons évoquées à ce sujet, entre autres, dans les lettres, mises en demeure
des 19.03.2000, 25.08.1999, 27.05.1998, 15.10.1998, 24.09.1998, les fax 03.09.1998, 19.08.1998, 11.06.1998, 25.08.1999,
16.09.1999, 24.09.1999, 29.09.1999, les rappels des 03.12.2000, 27.09.2000, 28.08.2000, 24.08.2000, 09.05.2000,
06.04.2000, 15.03.2000, 25.01.2000, 03.01.2000, 16.11.1999, 29.09.1999, etc. 

Le 31 janvier 2001.
Pour copie conforme
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09796/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

HONDIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 77.844. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09799/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

ITALUX, Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 5.182. 

L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise ITALUX

en liquidation, ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R. C. Luxembourg section B numéro 5.182,
ayant un capital social de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF), constituée suivant acte reçu par
Maître Tony Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mars 1953, publié au Mémorial, Recueil
Spécial, numéro 22 du 23 mars 1953, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 29 avril 1998, publié au Mémorial C, numéro 562 du 3 août 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-

rant à Dudelange.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Laurence Bier, comptable, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Grosjean, Maître en droit privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

<i>Pour la société
Un mandataire 
Signatures

33504

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert

au public.

La société pourra employer les fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa
précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, et de l’article 209 de
la loi sur les sociétés commerciales.»

2. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert

au public.

La société pourra employer les fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa
précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, et de l’article 209 de
la loi sur les sociétés commerciales.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt-cinq mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Gehlen, Bier, Grosjean, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher le 29 décembre 2000, vol. 512, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09820/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

Junglinster, le 31 janvier 2001.

J. Seckler.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Skerry Holding S.A.

Skerry Holding S.A.

Cantemerle Holding S.A.

Cantemerle Holding S.A.

Cant Stop S.A.

Coldas S.A.

Cat Club S.A.

Caves Bentz, S.à r.l.

Invest 2000 S.A.

Invest 2000 S.A.

Invest 2000 S.A.

Cent Par Trois S.A.

Chocofinance S.A.

HLK Software S.A.

HLK Software

Cloumico S.A.

Fynar S.A.

Fynar S.A.

Coheris Luxembourg, S.à r.l.

Coheris Luxembourg, S.à r.l.

Coheris Luxembourg, S.à r.l.

Commiserv, S.à r.l.

Commiserv, S.à r.l.

Language Enterprises, S.à r.l.

Crédit Suisse Capital Trust (Lux)

Crolux Shipping Co S.A.

CSP Holding S.A.

Dexia Clickinvest

Currency Management Fund Advisory S.A.

Debut S.A.

Interlignum S.A.

Interlignum S.A.

Maitland Management Services S.A.

Maitland Management Services S.A.

Maitland Management Services S.A.

Deep Sky S.A.

Den Eischten S.A.

Ditco Participations S.A.

Ditco Participations S.A.

DES Dévelopment European Stores S.A.

Dinapart S.A.

Luxteco International S.A.

Luxteco Internationa S.A.

Dipylon S.A.

Dise S.A.

Nagro S.A.

Nagro S.A.

Donau Trading S.A.

A. Menarini Participations Internationales S.A.

A. Menarini Participations Internationales S.A.

Dragon S.A.

Dynamic Finance S.A.

Eco-Eco S.A.

Elite Traders, S.à r.l.

Ecofinance Holding S.A.

EIA - European Investment Association S.A.

Microalgae S.A.

Microalgae S.A.

Elefant S.A.

Elle Financière S.A.

Lentz Logistics S.A.

Lentz Logistics S.A.

Elsen Transports, S.à r.l.

Emaxame - European Management Agency S.A.

O-Two S.A.

O-Two S.A.

Plaetis S.A.

Plaetis S.A.

Entreprise de Peinture Morocutti, S.à r.l.

EOS Immobilière S.A.

Fiduciaire Fibetrust

Erable, S.à r.l.

Erregici S.A.

E.T.T., European Trade and Transport S.A.

Euro Immobiltecno Invest S.A.

Etuba International Luxembourg, S.à r.l.

Euro-Agrar

Eurodata S.A.

P.SC., Poly Science International, S.à r.l.

E.F.M. S.A., Euro Full Media S.A.

Euro Haus u. Lufttecknik, S.à r.l.

LFI-Immo Lux S.A.

Eurotarget 2000 S.A.

Euroter

Fagus Investment S.A.

Ferrero Trading Lux S.A.

Faugyr Finance S.A.

Faugyr Finance S.A.

Fennel Wood S.A.

Safe-O-Tronics Int.Inv., S.à r.l.

Safe-O-Tronics Int.Inv., S.à r.l.

Fibre S.A.

Financial China S.A.

Rolaco Holding S.A.

Rolaco Holding S.A.

Financial Ridge S.A.

Finwash S.A.

Fournilux S.A.

Government Investments S.A.

Government Investments S.A.

Government Investments S.A.

Government Investments S.A.

Government Investments S.A.

Government Investments S.A.

Frühling

Garage Serge Jorge, S.à r.l.

P.C.M. DIFFUSION, S.à r.l.

Garage J.P. Reuter et Fils, S.à r.l.

Geneimmo S.A.

Giannini Frères S.A.

Granelli, S.à r.l.

Gnauti Sauton S.A.

Goujean S.A.

Goujean S.A.

G.R.K., S.à r.l.

Hansen &amp; Cawley Finance S.A.

Tasa Finance Lux, S.à r.l.

Tasa Finance Lux, S.à r.l.

Tasa Finance Lux, S.à r.l.

Hammer Logistik A.G.

Hartwig &amp; Kentner Holdings S.A.

Herom, S.à r.l.

Independance et Expansion, S.à r.l.

Hill’s S.A.

Hondius S.A.

Italux