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33121
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 691
29 août 2001
S O M M A I R E
Menuiserie Poncin, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . .
33123
PHP Lux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
33141
Meyer Gaston Electricité, S.à r.l., Walferdange . . .
33123
Philos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33139
Miraflores International S.A., Luxembourg. . . . . . .
33123
Philos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33139
Miraflores International S.A., Luxembourg. . . . . . .
33123
Phitex S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33140
Miwa Real Estates, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33124
Phoebe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33134
Monapa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
33124
Phoebe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33134
Monastar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33125
Phoebe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33134
Morrison Express Luxembourg, GmbH, Luxem-
Planzencenter J.P. Breininger City Concorde, S.à r.l.,
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33125
Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33141
Mr. Goufy Biff, S.à r.l., Differdange/Niedercorn . . .
33126
Plâtrerie Giombetti, S.à r.l., Huncherange . . . . . .
33142
Mr. Goufy, S.à r.l., Differdange/Niedercorn. . . . . . .
33125
Pletor Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
33127
MT Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33124
PME Consulting, S.à r.l., Bergem . . . . . . . . . . . . . .
33142
MT Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33124
PMI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33142
Multiutility S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33126
Polvermillen, S.à r.l., Blaschette . . . . . . . . . . . . . . .
33142
Multiutility S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33127
Polygraph, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33143
Nemo Productions S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . .
33127
Polygraph, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33143
New Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
33128
Prada Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
33144
New Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
33128
Prada Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
33146
Newshore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33130
Prafin S.A., Luxermbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33143
Newshore S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33128
Prefin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33130
Nicobar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
33130
Prim Distribution, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
33147
Nicobar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
33130
Prime, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33147
Nikos International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
33133
Promo Sport 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
33132
Noisette S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33125
Quirinus International Holding S.A., Luxembourg
33147
Nordea Life and Pensions S.A., Luxembourg-
Reagens International S.A., Luxembourg . . . . . . .
33147
Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33123
Reagens International S.A., Luxembourg . . . . . . .
33149
Omoto Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
33133
Reagens International S.A., Luxembourg . . . . . . .
33151
Oniria Pictures S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . .
33134
Real Estate Europe (JB) S.A., Luxembourg . . . . . .
33148
Panel Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33131
Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Com-
Panel Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33132
pany, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33148
Paradisa S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33134
Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Com-
Partner-Lux S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33134
pany, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33149
Parvest Investment Management Company S.A.,
Rhein-Trans, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . .
33151
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33135
Rhin-Neckar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33142
Parvest Investment Management Company S.A.,
RMS Immobilière, S.à r.l., Blaschette. . . . . . . . . . .
33151
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33139
Rocado S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33152
Passing Shot S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
33139
Rodelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33143
PDi-Pharma (Europa) S.A., Luxembourg . . . . . . . .
33133
Rysbell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33152
PDi-Pharma (Europa) S.A., Luxembourg . . . . . . . .
33133
S & B Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
33154
PHP Lux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
33140
S.D. Fassaden, S.à r.l., Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33155
33122
STUDIO 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8436 Steinfort, 71, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 32.280.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 98, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09063/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
UNITED ALTERNATIVE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable,
(anc. UEB ALTERNATIVE FUND 1).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.572.
—
<i>Extrait du registre des procès-verbauxi>
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 23 août 2000 a approuvé les états financiers au 30 avril 2000.
L’Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs.
L’Assemblée a ratifié la cooptation de Monsieur Charles Gindre coopté lors du Conseil d’Administration du 25 avril
2000 pour continuer le mandat laissé par Monsieur Patrick Walzer.
L’Assemblée a renouvelé le mandat des Administrateurs ainsi que celui du Réviseur d’Entreprises pour une nouvelle
période d’un an.
Le mandat des Administrateurs et celui du Réviseur d’Entreprises viendront à échéance lors de l’Assemblée qui sta-
tuera sur les comptes arrêtés au 30 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(09099/008/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
S.E.I. Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .
33155
SIPEF 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33161
S.T.C.I. S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33168
SIPEF 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33163
Salad’Elles, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33152
Sitaro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33159
Salt & Pepper by Jaco S.A., Bourglinster . . . . . . . .
33152
Skyliners, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
33163
Sambar Brasil, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . .
33146
Skyliners, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
33163
Sambar Brasil, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . .
33146
Société Civile Immobilière de Helfent, Luxem-
Samsa Distribution, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . .
33153
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33164
Samsa Film, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . .
33153
Société de Frelange S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .
33155
Samsa Gestion, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . .
33153
Société de Penoupele S.A.H., Luxembourg . . . . . .
33160
Sana-Lux, G.m.b.H., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . .
33153
Société Financière de Senningerberg S.A., Lu-
Santamaria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
33154
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33153
Schlaraffeland, S.à r.l., Rollingen-Mersch . . . . . . . .
33154
Somalux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33163
Schomburg-Lux, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . .
33155
Somalux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33163
Self Service Rocade, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
33156
Somoli, S.à r.l., Hellange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33165
Short Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33157
Spanora, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33165
Short Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33158
Spécial’s, S.à r.l., Remich / Ettelbruck . . . . . . . . . . .
33166
SIXCO, Société Internationale Multi-Coordination,
Speralux S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33166
S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33164
Split, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33166
SIXCO, Société Internationale Multi-Coordination,
Station Essence Garnie, S.à r.l., Dudelange . . . . . .
33167
S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33165
Stora Enso, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33167
Sif Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33151
Stora Enso, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33168
Silene S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33159
Studio 3, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33122
(Manuel) Silva, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
33159
Tamago S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33165
Simac S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33159
Techno Invest Partner, S.à r.l., Remich . . . . . . . . .
33156
Simalux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33159
Techno Invest Partner, S.à r.l., Remich . . . . . . . . .
33157
Simla Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
33160
UEB Alternative Fund 2, Sicav, Luxembourg . . . . .
33154
Simla Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
33160
United Alternative Fund, Sicav, Luxembourg . . . .
33122
Simla Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
33160
Wilson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33166
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour UNITED ALTERNATIVE FUND
i>INTER MANAGEMENT SERVICES S.A.
Signature
33123
MENUISERIE PONCIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4716 Pétange, 1C, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.941.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 29 janvier 2001, vol. 126, fol. 68, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
(08936/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
MEYER GASTON ELECTRICITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7257 Walferdange.
R. C. Luxembourg B 24.758.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08938/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
MIRAFLORES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 71.356.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548
fol. 83, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08941/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
MIRAFLORES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 71.356.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 22 janvier 2001 a pris acte de la démission du commissaire
aux comptes à partir de l’exercice 2000.
La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été
nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08942/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
NORDEA LIFE AND PENSIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Findel.
R. C. Luxembourg B 35.996.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08963/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
B. Poncin
<i>Le géranti>
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 6.203,82 EUR
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
F. Baden.
33124
MIWA REAL ESTATES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 29.271.
Constituée par-devant M
e
Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 novembre 1988, acte publié
au Mémorial C n
°
32 du 4 février 1989, modifiée par-devant M
e
Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange,
en date du 5 juin 1992, acte publié au Mémorial C n
°
532 du 18 novembre 1992, modifiée par-devant le même
notaire en date du 16 février 1993, acte publié au Mémorial C n
°
324 du 9 juillet 1993, modifiée par-devant le même
notaire en date du 8 novembre 1993, acte publié au Mémorial C n
°
244 du 21 juin 1994, modifiée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 9 mars 1999, acte publié au Mémorial C n
°
422 du 8
juin 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 77, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08943/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
MONAPA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.880.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(08944/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
MT FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 66.672.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 octobre 1998, acte publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 918 du 18 décembre 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 77, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08950/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
MT FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 66.672.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 octobre 1998, acte publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 918 du 18 décembre 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 77, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08949/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
<i>Pour MIWA REAL ESTATES, S.à r.l.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
MONAPA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour MT FINANCE S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour MT FINANCE S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
33125
MONASTAR, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 63.534.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 89, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 27 juillet 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anomyme, Luxembourg.
(08945/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
MORRISON EXPRESS LUXEMBOURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.858.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 94, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.
(08946/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
MR. GOUFY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4513 Differdange/Niedercorn.
R. C. Luxembourg B 50.924.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 59, case 12, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, janvier 2001.
(08947/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
NOISETTE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.853.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 91, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(08962/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
Signature.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
<i>Pour MR. GOUFY, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
<i>Pour NOISETTE S.A., Société Anonyme Holding
i>BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
Signatures
33126
MR. GOUFY BIFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4513 Differdange/Niedercorn.
R. C. Luxembourg B 63.299.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 60, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, janvier 2001.
(08948/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
MULTIUTILITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.487.
—
L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MULTIUTILITY S.A., ayant
son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg, section B numéro 76.487, constituée sui-
vant acte par le notaire instrumentant en date du 8 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 776 du 24 octobre 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-
cherbrück (Allemagne).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation de capital à concurrence de 210.000,- EUR pour le porter de son montant actuel de 40.000,- EUR
à 250.000,- EUR, par la création et l’émission de 2.100 actions nouvelles de 100,- EUR chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.
2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent dix mille euros (210.000,- EUR), pour
le porter de son montant actuel de quarante mille euros (40.000,- EUR) à deux cent cinquante mille euros (250.000,-
EUR), par la création et l’émission de deux mille cent (2.100) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune, jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription pré-
férentiel.
<i>Souscription - Libérationi>
Les deux mille cent (2.100) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les action-
naires par la société ARODENE LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man).
<i>Pour MR. GOUFY BIFF, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
33127
Le montant de deux cent dix mille euros (210.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant
se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société MULTIUTILITY S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par
une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier
alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa premier. Le capital souscrit est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté
par deux mille cinq cents (2.500) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent trente-cinq mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de
8.471.379,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Scheifer, Gillen, Hübsch, Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2000, vol. 512, fol. 31, case 2. – Reçu 84.714 francs.
<i>Le Receveuri> <i>ff.i> (signé): Weniger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08951/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
MULTIUTILITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.487.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08952/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
NEMO PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.115.
—
Le bilan au 3 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08954/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PLETOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.731.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 18 mars 1999i>
- La cooptation de la société FINIM LIMITED, Jersey, en tant qu’Administrateur de la société en remplacement de
Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08987/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
J. Seckler.
Junglinster, le 29 janvier 2001.
J. Seckler.
Luxembourg, le 28 janvier 2001.
Signature.
Certifié sincère et conforme
PLETOR HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
33128
NEW INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 34.529.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol.
548, fol. 91, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08956/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
NEW INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 34.529.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol.
548, fol. 91, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08955/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
NEWSHORE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
H. R. Luxemburg B 63.352.
—
Im Jahre zweitausend, am einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Hesperingen.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter
der anonymen Gesellschaft NEWSHORE S.A. mit Sitz in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
, gegründet
durch Urkunde des amtierenden Notars vom 4. Februar 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Nummer 382 vom
27. Mai 1998, und deren Satzung durch Urkunde desselben Notars vom 22. Dezember 1998 abgeändert wurde, veröf-
fentlicht im Mémorial, Recueil Nummer 238 vom 6. April 1999.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Paul Marx, docteur en droit, wohnhaft in Esch-sur-Alzette.
Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Herrn Charles Lahyr, docteur en droit, wohnhaft in Esch-sur-Alzette.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Antonio Faglia, dottore commercialista, wohnhaft in I-Brescia.
Der Vorsitzende erstellt die Anwesenheitsliste der anwesenden respektiv vertretenen Gesellschafter und prüft die
unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter.
Die als richtig bestätigte Anwesenheitsliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem
amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit der-
selben einregistriert zu werden.
Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:
1. Aufstockung des Gesellschaftskapitals in Höhe von ITL 77.000.000,-, um es von seinem jetzigen Betrag von ITL
623.000.000,- auf ITL 700.000.000,- zu erhöhen durch die Begebung von 7.700 neuen Aktien mit einem Nennwert von
je ITL 10.000,-, welche dieselben Rechte und Pflichten wie die bestehenden Aktien verbriefen.
2. Zeichnung und vollständige Einzahlung der 7.700 neuen Aktien durch die Aktiengesellschaft CIEFFECI S.A. mit Sitz
in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, mittels Umwandlung in Kapital einer unbestrittenen und sofort zur Zahlung
fälligen Forderung der Gesellschaft NEWSHORE S.A. bis zum Betrag von ITL 1.400.000.000,-, welcher ein Emissionsagio
von ITL 1.323.000.000,- enthält.
3. Übernahme des EUR als Währung des Kapitals.
4. Umwandlung des Kapitals von ITL 700.000.000,- in EUR 361.519,8294.
5. Herabsetzung des umgewandelten Kapitals um EUR 11.519,8294 von EUR 361.519,8294 auf EUR 350.000,- und
Zuführung von EUR 11.519,8294 zu einer Spezialrücklage.
6. Übernahme eines Nennwertes von EUR 5,- je Aktie.
7. Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes des Artikels 3 der Satzung.
8. Tausch der 70.000 Aktien mit einem Nennwert von je ITL 10.000,- gegen 70.000 Aktien mit einem Nennwert von
je EUR 5,-.
9. Verschiedenes.
Pour extrait sincère et conforme
C. Speecke
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
C. Speecke
<i>Administrateuri>
33129
II. Dass gemäss vorerwähnter Anwesenheitsliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und
dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten
und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.
Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsit-
zenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Aufstockung des Gesellschaftskapitals in Höhe von siebenundsiebzig Millio-
nen Italienische Lira (ITL 77.000.000,-), um es von seinem jetzigen Betrag von sechshunderteinundzwanzig Millionen Ita-
lienische Lira (ITL 623.000.000,-) auf siebenhundert Millionen Italienische Lira (ITL 700.000.000,-) zu erhöhen durch die
Begebung von siebentausendsiebenhundert (7.700) neuen Aktien mit einem Nennwert von je zehntausend Italienische
Lira (ITL 10.000,-), welche dieselben Rechte und Pflichten wie die bestehenden Aktien verbriefen.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Daraufhin erklärte die Aktiengesellschaft CIEFFECI S.A. mit Sitz in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, hier vertre-
ten durch Herrn Antonio Faglia, vorbenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 21. Dezember
2000, die siebentausendsiebenhundert (7.700) neuen Aktien zu zeichnen und vollständig einzuzahlen mittels Umwand-
lung in Kapital einer unbestrittenen und sofort zur Zahlung fälligen Forderung der Gesellschaft CIEFFECI S.A. zu Lasten
der Gesellschaft bis zum Betrag von einer Milliarde vierhundert Millionen Italienische Lira (ITL 1.400.000.000,-), welcher
ein Emissionsagio von einer Milliarde dreihundertdreiundzwanzig Millionen Italienische Lira (ITL 1.323.000.000,-) ent-
hält.
Die Existenz dieser Forderung ist in einem Bericht des Prüfers FIDUCIAIRE EVERARD & KLEIN, S.à r.l., erstellt am
15. Dezember 2000, bestätigt worden. Dieser Bericht zieht folgende Schlussforderung:
<i>«Conclusion i>
Considering the above, the contribution in kind and method of valuation are properly described and the valuation
applied appears reasonable in the circumstances. The valuation determined from this method results in a value for the
contribution in kind that corresponds at least in number and nominal value to 7,700 shares with a nominal value of ITL
10,000.- each, issued with a share premium of ITL 1,323,000,000.-»
Dieser Bericht und die oben erwähnte Vollmacht, von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne
varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu
werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den EUR als Währung des Kapitals zu übernehmen und das Kapital von sieben-
hundert Millionen Italienische Lira (ITL 700.000.000,-) in dreihunderteinundsechzigtausendfünfhundertneunzehn Kom-
ma achttausendzweihundertvierundneunzig Euro (EUR 361.519,8294) umzuwandeln.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst weiterhin, das in EUR umgewandelte Kapital um elftausendfünfhundertneunzehn
Komma achttausendzweihundertvierundneunzig Euro (EUR 11.519,8294) von dreihunderteinundsechzigtausendfünf-
hundertneunzehn Komma achttausendzweihundertvierundneunzig Euro (EUR 361.519,8294) auf dreihundertfünfzigtau-
send Euro (EUR 350.000,-) herabzusetzen und elftausendfünfhundertneunzehn Komma achttausendzweihun-
dertvierundneunzig Euro (EUR 11.519,8294) einer Spezialrücklage zuzuführen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst ausserdem, einen Nennwert von fünf Euro (EUR 5,-) je Aktie zu übernehmen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die entsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 3 der Satzung,
welcher folgenden Wortlaut erhält:
«Art. 3. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt dreihundertfünfzigtausend Euro (EUR 350.000,-) eingeteilt
in siebzigtausend (70.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünf Euro (EUR 5,-).
Folgt die englische Übersetzung:
«The corporate capital is set at three hundred and fifty thousand Euros (EUR 350,000.-) divided into seventy thousand
(70,000) shares of five Euros (EUR 5.-) each.»
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst siebzigtausend (70.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehntausend Italie-
nische Lira (ITL 10.000,-) gegen siebzigtausend (70.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünf Euro (EUR 5,-) zu tau-
schen.
<i>Abschätzungi>
Zwecks Einregistrierung wird die vorgenommene Kapitalaufstockung abgeschätzt auf 723.039,659 EUR=29.167.348,-
LUF.
<i>Kosteni>
Die Kosten welche der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde entstehen belaufen sich auf ungefähr vierhun-
derttausend Franken (400.000,-).
33130
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Hesperingen.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienenen Parteien, dem Notar nach Namen, ge-
bräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. Marx, C. Lahyr, A. Faglia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 73, case 1. – Reçu 291.673 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(08957/220/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
NEWSHORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 63.352.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08958/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
NICOBAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 50.470.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548,
fol. 83, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08959/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
NICOBAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 50.470.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 17 janvier 2001 a pris acte de la démission du commissaire
aux comptes avec effet au 1
er
janvier 2000.
La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été
nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08960/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PREFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08996/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Hesperingen, den 23. Januar 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 23 janvier 2001.
G. Lecuit.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 163.065,- USD
Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.572,- USD
Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 86.493,- USD
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
F. Baden.
33131
PANEL CAPITAL, Société Anonyme,
(anc. PANELFUND ADVISORY).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.233.
—
L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PANELFUND ADVISORY,
ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 33.233, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 mars 1990, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 167 du 21 mai 1990. Les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 11 mars
1999, publié au Mémorial, Recueil numéro 451 du 15 juin 1999.
L’Assemblée est ouverte à huit heures vingt sous la présidence de Madame Cynthia Wald, employée privée, demeu-
rant à Nospelt,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Paul Rosen, employé privé, demeurant à Peppange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Birchen, employé privé, demeurant à Oberkorn.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de la dénomination de la société en PANEL CAPITAL.
2) Modification de l’objet social de la société, pour abandonner le statut de la société holding au sens de la loi du 31
juillet 1929 et pour adopter celui d’une société imposable avec effet au 28 décembre 2000, de sorte que l’article 3 des
statuts aura la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises
ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion ou la mise en valeur d’un portefeuille qu’elle possède et la détention de comptes bancaires.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans
les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.»
3) Modification de l’article 23 des statuts en supprimant toute mention faisant référence à la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holding.
4) Décharge à donner aux administrateurs actuellement en fonction.
5) Nomination de nouveaux administrateurs.
6) Modification de l’article 8 des statuts pour changer la date de l’assemblée annuelle statutaire qui est fixée au 4
ème
mardi du mois d’avril.
7) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en PANEL CAPITAL et de modifier en consé-
quence le premier alinéa de l’article 1
er
des statuts comme suit:
Art. 1
er
. Premier alinéa. «Il existe une société anonyme sous la dénomination de PANEL CAPITAL (la société).»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’abandonner le statut de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 pour adopter celui
d’une société imposable et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts relatif à l’objet social comme suit le tout
avec effet au 31 décembre 2000:
«Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de tou-
tes espèces, la gestion ou la mise en valeur d’un portefeuille qu’elle possède et la détention de comptes bancaires.
33132
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans
les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 23 des statuts en supprimant toute mention faisant référence à la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés holding pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 23. La loi du 10 août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieu-
res trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des administrateurs actuellement en fonction et leur donne décharge.
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
a) Madame Brigitte Boone, directeur général, affaires fiscales, demeurant à B-Haasrode.
b) Monsieur Bas Schreuders, administrateur-délégué, demeurant à Biwer.
c) Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg.
d) Monsieur Yves Van Langenhove, Fortis Investment Management, demeurant à B-Bruxelles.
Leur mandat expira lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée annuelle statutaire au 4
ème
mardi du mois d’avril et de modifier
en conséquence la première phrase du premier alinéa de l’article 8 des statuts comme suit:
«Art. 8. Première phrase, premier alinéa. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège so-
cial ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième mardi du mois d’avril à 17.45
heures.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: C. Wald, J.-P. Rosen, G. Birchen et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(08966/200/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PANEL CAPITAL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.233.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08967/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PROMO SPORT 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 76.073.
—
Les administrateurs de PROMO SPORT 2000 S.A. ont décidé l’ouverture d’une succursale en Suisse avec la dénomi-
nation PROMO SPORT 2000 S.A., Luxembourg, Lugano Branch, 23 Corso Elvezia, 6900 Lugano (Suisse).
Les représentants de la succursale sont:
- M. Rossano Ruggeri, administrateur de sociétés, résidant via Monte Carmen, 8 à CH-6900 Lugano, Suisse;
- M. Raffaele Riva, administrateur de sociétés, résidant Vicolo Confalonieri, 10 à CH-6850 Mendrisio, Suisse.
Tous les deux avec signature individuelle.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08999/504/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 24 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
F. Baden.
Pour extrait conforme
Signature
33133
NIKOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.168.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(08961/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
OMOTO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 37.418.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 46, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
(08964/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PDi-PHARMA (EUROPA) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 60.958.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548,
fol. 83, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08973/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PDi-PHARMA (EUROPA) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 60.958.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 23 janvier 2001, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte des démissions de deux administrateurs en personne de Monsieur Jean Hoffmann et Ma-
dame Nicole Thommes et nomme en leurs remplacements:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-
bourg;
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, domiciliée professionnellement au 21, rue Gle-
sener, L-1631 Luxembourg.
Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs auquels décharge pleine et entière a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08974/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
NIKOS INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 69.759,- LUF
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
33134
ONIRIA PICTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8311 Capellen, 115, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.319.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08965/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PARADISA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.366.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 91, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(08968/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PARTNER-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 64.882.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08969/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PHOEBE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 45.623.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 89, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08981/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PHOEBE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 45.623.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 89, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08980/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PHOEBE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 45.623.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 89, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08979/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 28 janvier 2001.
Signature.
<i>Pour PARADISA S.A., Société Anonyme Holding
i>BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
33135
PARVEST INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme,
(anc. PARIBAS ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.605.
—
L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARIBAS ASSET MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 27.605, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 février 1988, publié
au Mémorial, Recueil numéro 138 du 25 mai 1998 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 6 septembre 1995, publié au Mémorial, Recueil numéro 603 du 28 novembre 1995.
L’Assemblée est ouverte à 17.15 heures sous la présidence de Monsieur Herbert Grommes, employé de banque, de-
meurant à Schoenberg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Remy Corbasson, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Gengler, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
Changement de la dénomination et de l’objet social de la société et refonte complète des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de changer la dénomination et l’objet social de la Société tels qu’ils sont reproduits ci-
après dans les statuts refondus et procède à une refonte complète des statuts qui ont désormais la teneur suivante:
Titre I
er
. Forme et dénomination
Conformément à la loi du 10 août 1915 modifiée il existe une société anonyme sous la dénomination PARVEST IN-
VESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A. (ci-après dénommée la «Société»)
Titre II. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du Conseil d’Administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché du Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique,
social ou militaire de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transféré provisoirement le siège social à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Titre III. Objet social
L’objet social de la Société est la création, l’administration et la gestion d’un ou de plusieurs organismes de placement
collectif («OPC») dont PARVEST et l’émission de certificats ou de conformations représentant ou documentant des
actions ou parts de cet(s) OPC. La Société se chargera de toute action en rapport avec l’administration et la direction
des OPC. Elle pourra, pour compte des OPC sous gestion, donner tout avis ou recommandation quant aux investisse-
ments à effectuer pour compte des OPC sous gestion, de conclure des contrats, acheter, vendre échanger et délivrer
toutes valeurs mobilières et tous autres avoirs, procéder à toutes inscriptions et tous transferts en son nom et au nom
de tiers dans les registres d’actions ou d’obligations de toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères et exercer pour
compte des fonds communs de placement sous gestion et des propriétaires de parts de ces Fonds tous droits de vote
attachés aux valeurs mobilières constituant les avoirs des Fonds, cette énumération n’étant pas limitative, mais simple-
ment exemplative.
La Société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans
les limites tracées par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi du 30 mars 1988 relative
aux organismes de placement collectif.
33136
Titre IV. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts et conformément à la loi luxem-
bourgeoise.
Titre V. Capital social
Chapitre I
er
Le capital social est de EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros).
Il est représenté par 5.000 (cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, dispo-
sant chacune d’une voix aux assemblées générales. Les actions sont entièrement libérées.
Chapitre II
Les actions sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire
pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur
ledit registre. La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée
ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’ac-
tion à l’égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
La conversion des actions nominatives en actions au porteur, prévue à l’article 43 de la loi du 10 août 1915 modifiée,
est expressément interdite.
Chapitre III - Modifications
L’Assemblée Générale, délibérant dans les conditions prévues à l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 modifiée, peut
décider de l’augmentation ou de la réduction du capital social.
Chapitre IV
Le droit de préférence, prévu à l’article 32-3 de la loi du 10 août 1915 modifiée, en cas d’augmentation de capital, ne
peut, en aucun cas et d’aucune manière, être supprimé ou limité.
Chapitre V - Transmissions
Les transmissions d’actions, notamment par vente, apport, etc., font également l’objet d’un droit de préférence.
Celui-ci doit s’exercer dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’intention du cédant par lettre re-
commandée.
A défaut, il est présumé y avoir été renoncé.
Par ailleurs, les transmissions d’actions à des tiers doivent être préalablement agréées par l’ensemble des actionnaires
dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’identité de celui-ci.
A défaut de réponse, l’agrément est présumé avoir été donné.
En cas de refus d’agrément, les actionnaires ayant refusé leur agrément sont tenus de proposer un acquéreur.
Les actions ne peuvent pas être mises en gage ou grevées sans l’approbation préalable de l’ensemble des actionnaires.
Les actions sont transmises au prix déterminé par un expert désigné d’un commun accord par les actionnaires.
Chapitre VI - Rachat des actions
L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à acquérir les actions, selon les modalités prévues
à l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 modifiée, pour le compte de la Société.
Titre VI. Conseil d’Administration
Chapitre I
er
- Nomination
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de 3 membres au moins qui n’ont pas besoin
d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’Assemblée Générale des actionnaires qui fixe leur
nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée de leur mandat ne pourra excéder 6 ans. Ils sont réé-
ligibles.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur
pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des
actionnaires. Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette
vacance peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.
Chapitre II - Fonctionnement
Le Conseil d’Administration élit, en son sein, un président. Il pourra élire parmi ses membres également un vice-pré-
sident. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du Conseil d’Administration;
en son absence, l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration pourra désigner à la majorité des personnes pré-
sentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assem-
blées ou réunions.
Avis écrit sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion,
sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il
33137
pourra être passé outre à convocation à la suite de l’assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télé-
gramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas re-
quise pour une réunion du Conseil d’Administration se tenant à un heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.
Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil d’Administration seront signés par le président ou, en son ab-
sence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir
en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.
Chapitre III - Compétences
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et de dis-
position dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à
l’Assemblée Générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-
ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être délé-
guées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du Conseil d’Ad-
ministration. La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Chapitre IV - Modes de délibération
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du Conseil d’Administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Au cas
où, lors d’une réunion du conseil, il y a égalité de voix pour ou contre une décision, le président aura voix prépondé-
rante. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de
communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la déci-
sion intervenue.
Ne peuvent participer au vote les administrateurs ayant un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération
déterminée.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut re-
présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.
Chapitre V - Engagement de la société
La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s) person-
ne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d’Administration.
Chapitre VI - Acomptes sur dividendes
Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-
vant les modalités fixées par la loi.
Titre VII. Commissaires aux comptes
La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires qui sont nommés pour un terme n’excédant
pas 6 ans. L’Assemblée Générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre,
leur rémunération et la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six années.
Titre VIII. Assemblée générale
Chapitre I
er
- Pouvoirs
L’Assemblée Générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée regroupe l’ensemble des actionnaires
de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société.
Chapitre II - Assemblée générale annuelle
L’Assemblée Générale annuelle se tient chaque année, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième mercredi du mois d’avril à 11h.
Si ce jour est un jour férié légal, la réunion se tient le premier jour ouvrable qui suit.
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Chapitre III - Convocation
L’Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d’Administration. Elle peut l’être également sur demande d’ac-
tionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.
33138
L’Assemblée Générale sera convoquée au moins huit jours avant l’assemblée par lettre recommandée à chaque ac-
tionnaire. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’assemblée qui est déterminé par le Conseil d’Administration.
Chapitre IV - Modes de délibération
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-
signant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure
où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des actionnaires
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre
part à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Titre IX. Comptes sociaux
L’exercice social débute le 1
er
janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.
Le Conseil d’Administration établit chaque année le bilan et le compte des profits et pertes qui doivent faire l’objet
d’une approbation par l’Assemblée Générale annuelle.
Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu
au Titre V de ces statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit, conformément à ce même Titre V.
L’Assemblée Générale des actionnaires déterminera, sur proposition du Conseil d’Administration, de quelle façon il
sera disposé du solde du bénéfice annuel net. Des versements d’acomptes sur dividendes pourront être effectués, à
condition que soient respectées les dispositions de la loi du 10 août 1915 modifiée.
Titre X. Dissolution et liquidation
La Société peut être dissoute pour quelque cause et à quelque moment que ce soit.
Il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physi-
ques ou morales) nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémuné-
rations.
Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour l’accomplissement de leur mission.
Titre XI. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par une Assemblée Générale des actionnaires statuant aux conditions de
quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales.
Titre XII. Dispositions finales - Loi applicable
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du 30 mars 1988 relative aux orga-
nismes de placement collectif.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission des administrateurs actuellement en fonction et leur donne décharge.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Guy de Froment, directeur général de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, demeurant à Paris;
- Monsieur Philippe Gaston, secrétaire général, demeurant à Paris;
- Monsieur Paul Gengler, licencié en droit, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jean Leomant, directeur de BPFA, demeurant à Schrassig;
- Monsieur Christian Volle, responsable du marketing de la BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, demeurant à Pa-
ris.
Leur mandat expirera lors de l’Assemblée Générale Annuelle de 2001.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le siège social à L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal à L-2180 Luxembourg,
5, rue Jean Monnet.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: H. Grommes, R. Corbasson, P. Gengler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 127S, fol. 92, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(08970/200/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 24 janvier 2001.
F. Baden.
33139
PARVEST INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.605.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08971/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PASSING SHOT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.449.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 91, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(08972/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PHILOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.180.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08976/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PHILOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.180.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue en date du 1
er
décembre 2000, que l’As-
semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date du 3 avril 2000et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Adminis-
trateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la
Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de
la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la
Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2000.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2000.
¨Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
F. Baden.
<i>Pour PASSING SHOT S.A., Société Anonyme Holding
i>BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / A. Belardi
<i>Président / Administrateuri>
33140
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08977/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PHITEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.990.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 91, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(08978/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PHP LUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.100.
—
L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PHP LUX HOLDING S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, sous le numéro B 76.100, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 18 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil numéro 709 du 29 septembre 2000.
L’Assemblée est ouverte à midi sous la présidence de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differ-
dange,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Francesca Barcaglioni, licenciée en économie et commerce, demeurant
à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Adriano Fossati, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour: i>
1) Augmentation de capital social de EUR 400.000,- pour le porter de son montant de EUR 1.600.000,- à EUR
2.000.000,-, par la création et émission de 40 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10.000,- chacune.
2) Souscription et libération des actions ainsi créées par nouveaux apports.
3) Modification subséquente de l’article trois des statuts.
4) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent mille euros (400.000,- EUR) pour le
porter de son montant actuel de un million six cent mille euros (1.600.000,- EUR) à deux millions d’euros (2.000.000,-
EUR) par la création et l’émission de quarante (40) actions nouvelles de dix mille euros (10.000,- EUR) chacune.
L’Assemblée admet la société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., société anonyme, ayant son siège social à
L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, à la souscription des quarante (40) actions nouvelles, l’autre actionnaire re-
nonçant à son droit de souscription préférentiel.
<i>Pour PHITEX S.A., Société Anonyme Holding
i>BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
Signatures
33141
<i>Souscription et libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, les quarante (40) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prénommée, ici représentée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, prénom-
mé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 21 décembre 2000, laquelle restera annexée
aux présentes.
Les quarante (40) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte
que la somme de quatre cent mille euros (400.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article trois des statuts est modifié comme suit:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) représenté par deux
cents (200) actions d’une valeur nominale de dix mille euros (10.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.»
«Deuxième alinéa (phrases 1 et 2). Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le
conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’à dix millions d’euros (10.000.000,- EUR), le cas
échéant par l’émission de huit cents (800) actions de dix mille euros (10.000,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits
que les actions existantes.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de 250.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: J.-R. Bartolini, F. Barcaglioni, A. Fossati et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 127S, fol. 92, case 7. – Reçu 161.360 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(08982/200/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PHP LUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.100.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08983/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PLANZENCENTER J.P. BREININGER CITY CONCORDE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange, 80, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 64.243.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
(08984/598/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 24 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
F. Baden.
<i>Pour PLANZENCENTER J.P. BREININGER CITY CONCORDE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
33142
PLATRERIE GIOMBETTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Huncherange.
R. C. Luxembourg B 36.566.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 94, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.
(08986/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PME CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bergem.
R. C. Luxembourg B 48.052.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 60, case 3, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, janvier 2001.
(08988/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PMI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.668.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 60, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, janvier 2001.
(08989/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
POLVERMILLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Blaschette.
R. C. Luxembourg B 71.844.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 60, case 5, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, janvier 2001.
(08990/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
RHIN-NECKAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.707.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09008/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
<i>Pour PME CONSULTING, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
<i>Pour PMI, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
<i>Pour POLVERMILLEN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
F. Baden.
33143
POLYGRAPH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 58.338.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé en date du 1
er
janvier 2001 entre la société POLYGRAH, S.à r.l., et l’association d’avocats
ARENDT & MEDERNACH, établie au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un contrat de domiciliation a
été conclu pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08991/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
POLYGRAPH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 58.338.
—
<i>Extrait de la décision prise par le gérant en date du 29 décembre 2000i>
Le gérant a décidé de transférer l’adresse du siège social de la société du 6, rue Jean Bertholet à L-1026 Luxembourg
au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg avec effet au 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08992/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PRAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxermbourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 66.097.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 89, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 décembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08995/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
RODELUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.384.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09011//8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
<i>Pour POLYGRAPH, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour POLYGRAPH, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
F. Baden.
33144
PRADA COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.206.
—
In the year two thousand, on the twenty-eighth of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of PRADA COMPANY S.A., a société anonyme, having
its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on April 12, 1999, published in the
Mémorial, Recueil C no 456 of June 16, 1999.
The meeting was opened by Mr Tim van Dijk, administrateur de sociétés, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Miss Valérie Ingelbracht, employée privée, residing in B-Aubange.
The meeting elected as scutineer Mr Delio Cipolletta, juriste, residing in Bousse.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To increase the subscribed capital of the company with an amount of one hundred and twenty-eight million Lux-
embourg francs (128,000,000.- LUF) and the issuing of one hundred and twenty-eight thousand (128,000) new shares
of 1,000.- LUF each; so that the capital will amount to 129,250,000.- LUF represented by 129,250 shares of 1,000.- LUF
each.
2. Subscription by PRADA S.A. by a contribution in kind of a part of his claim of 128,000,000.- LUF towards the com-
pany.
3. Subsequent amendment of the article 5 of the articles of association.
4. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the subscribed capital by one hundred and twenty-eight million Luxembourg
francs (128,000,000.- LUF) to bring it from its present amount of one million two hundred and fifty thousand Luxem-
bourg francs (1,250,000.- LUF) to one hundred and twenty-nine million two hundred and fifty thousand Luxembourg
francs (129,250,000.- LUF) by the issuing of one hundred and twenty-eight thousand (128,000) new shares with a par
value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each, having the same rights and obligations as the existing
shares.
<i>Second resolutioni>
The minority shareholder having waived its preferential subscription right, the general meeting decides to admit the
majority shareholder PRADA S.A., with registered office at Luxembourg, to the subscription of the new shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, PARA S.A., prenamed, here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having
its registered office in Luxembourg, itself here represented by Mr Tim van Dijk, prenamed, and by Miss Valérie Ingel-
brecht, prenamed, acting jointly in their respective qualities of director and proxyholder B,
by virtue of a proxy established on December 13, 2000,
declares to subscribe to the 128,000 new shares and to have them fully paid up by the conversion into capital of a
part of an unquestionable, liquid and immediately payable claim originating out of an advance of one hundred and twenty-
eight million Luxembourg francs (128,000,000.- LUF), granted by the subscriber to PRADA COMPANY S.A.
The existence of the said advance is evidenced in a report established by PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Independ-
ant Auditors, having its registered office in Luxembourg on December 20, 2000, concluding as follows:
<i>«Conclusion:i>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
This report and the said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation which will read
as follows:
«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the corporation is fixed at one hundred and twenty-nine million
two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (129,250,000.- LUF) represented by one hundred and twenty-nine
thousand two hundred and fifty (129,250) shares of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.»
33145
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of
the presently stated, increase of capital are estimated at approximately one million four hundred thousand Luxembourg
francs (1,400,000.- LUF).
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRADA COMPANY S.A., avec siège so-
cial à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 avril 1999, publié au Mémo-
rial, Recueil C numéro 456 du 16 juin 1999.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à
Luxembourg,
Qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Valérie Ingelsbrecht, employée privée, demeurant à B-Aubange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Delio Cipolletta, juriste, demeurant à Bousse.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter :
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du Jour :i>
1. Augmenter le capital social de la société à concurrence de cent vingt-huit millions de francs luxembourgeois
(128.000.000,- LUF) et l’émission de cent vingt-huit mille (128.000) actions nouvelles de 1.000,- LUF chacune; c’est ainsi
que le capital social sera porté à un montant de 129.250.000,- LUF représenté par 129.250 actions de 1.000,- LUF cha-
cune.
3. Souscription par PRADA S.A. par l’apport en nature d’une partie de sa créance de 128.000.000,- LUF.
4. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes :
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-huit millions de francs luxembourgeois
(128.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF) à cent vingt-neuf millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (129.250.000,- LUF) par
l’émission de cent vingt-huit mille (128.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, l’assemblée décide d’admettre à la
souscription des actions nouvelles la société PRADA S.A., Luxembourg.
<i>Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue aux présentes :
PRADA S.A., préqualifiée, ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège
social à Luxembourg, elle-même représentée par Monsieur Tim van Dijk, prénommé, et Mademoiselle Valérie Ingel-
brecht, prénommée, agissant conjointement en sa qualité de director et de fondé de pouvoir B,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 13 décembre 2000,
laquelle déclare souscrire les 128.000 actions nouvelles et les libérer intégralement par la conversion en capital d’une
partie d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par l’actionnaire à l’encontre de PRADA COMPANY S.A. pour
un montant de cent vingt-huit millions de francs luxembourgeois (128.000.000,- LUF).
33146
L’existence de ladite créance a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par PricewaterhouseCoo-
pers, S.à r.l., réviseur d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, en date du 20 décembre 2000, qui conclut
comme suit:
<i>«Conclusionsi>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
Ce rapport et ladite procuration resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social de la société est fixé à cent vingt-neuf millions deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (129.250.000,- LUF) représenté par cent vingt-neuf mille deux cent cinquante (129.250) actions d’une
valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital à environ un million quatre cent
mille francs luxembourgeois (1.400.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. van Dijk, V. Ingelbrecht, D. Cipolletta, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 7, case 12. – Reçu 1.280.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08993/220/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PRADA COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.206.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08994/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SAMBAR BRASIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4810 Rodange, 20, rue du Clopp.
R. C. Luxembourg B 65.426.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2001, vol. 318, fol. 97, case 6/3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09016/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SAMBAR BRASIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4810 Rodange, 20, rue du Clopp.
R. C. Luxembourg B 65.426.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2001, vol. 318, fol. 97, case 6/1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09015/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Hesperange, le 19 janvier 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 19 janvier 2001.
G. Lecuit.
Signature.
Signature.
33147
PRIM DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ETS. HENRI PRIM, S.à r.l.).
Siège social: L-1857 Luxembourg, 2, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 20.574.
Constituée par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg en date du 30 juin 1983, acte publié
au Mémorial C n
°
232 du 16 septembre 1983, modifiée par-devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à
Luxembourg-Bonnevoie en date du 2 juin 1989, acte publié au Mémorial C n
°
308 du 28 octobre 1989, modifiée
par-devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 26 février 1996 publié
au Mémorial C n
°
247 du 18 mai 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 77, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08997/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
PRIME, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.675.
—
EXTRAIT
Suivant acte reçu par le notaire Léonie Grethen de résidence à Rambrouch, le 20 novembre 2000, enregistrée à Re-
dange, le 1
er
décembre 2000, vol. 400, fol. 17, case 6, les actionnaires ont décidé la dissolution anticipée de la société et
ont prononcé sa mise en liquidation.
L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur la société BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.,
représentée à ces fins par Madame Sylvie Becker, employée, demeurant à Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08998/240/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
QUIRINUS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.265.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 548, fol. 97, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
(09000/025/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
REAGENS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 73.337.
—
Les administrateurs de REAGENS INTERNATIONAL S.A. ont décidé l’ouverture d’une succursale en Suisse avec la
dénomination REAGENS INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG, Lugano Branch, avec siège social 23, Corso Elvezia,
6900 Lugano (Suisse).
Le représentant de la succursale est: M. Raffaele Riva, administrateur de sociétés, résidant Vicolo Confalonieri 10,
6850 Mendrisio, Suisse, qui aura la signature individuelle.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(09003/504/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour extrait sincère et conforme
PRIM DISTRIBUTIONS, S.à r.l.
H. Voosen
<i>Géranti>
Rambrouch, le 24 janvier 2001.
L. Grethen.
QUIRINUS INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
33148
REAL ESTATE EUROPE (JB) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 57.965.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 548, fol. 82, case 3, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09004/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.154.
—
L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RECORDATI S.A. CHEMI-
CAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 59.154, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date
du 12 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 432 du 7 août 1997 et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 139 du 11 février 2000.
L’Assemblée est ouverte à quinze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Eric Magrini, administrateur
de société, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du Jour:i>
1. Suppression de la valeur nominale des quinze mille neuf cent quatre-vingt-onze (15.991) actions existantes avec
effet au premier janvier 2000.
2. Modification de la devise du capital social avec effet au 1
er
janvier 2000.
3. Conversion avec effet au 1
er
janvier 2000, du capital social de quinze millions neuf cent quatre-vingt-onze mille
francs suisses (CHF 15.991.000,-) en neuf millions neuf cent soixante-deux mille six cent dix-neuf euros (EUR 9.962.619).
4. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à neuf millions neuf cent soixante-deux mille six cent dix-neuf euros (9.962.619,- EUR), divisé
en quinze mille neuf cent quatre-vingt-onze (15.991) actions sans désignation de valeur nominale.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocation d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des quinze mille neuf cent quatre-vingt-onze
(15.991) actions existantes avec effet au 1
er
janvier 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs suisses en euros avec effet au 1
er
janvier 2000, au taux de
conversion de 1,- euro = 1,6051 francs suisses.
<i>Troisième résolutioni>
Le capital social est ainsi fixé à neuf millions neuf cent soixante-deux mille six cent dix-neuf euros (9.962.619,- EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
Luxembourg, le 25 janvier 2001.
33149
Art. 5. Premier alinéa.
Le capital social est fixé à neuf millions neuf cent soixante-deux mille six cent dix-neuf euros (9.962.619,- EUR), divisé
en quinze mille neuf cent quatre-vingt-onze (15.991) actions sans désignation de valeur nominale.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Sign : E. Magrini, M. Strauss, T. Dahm, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(09005/200/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.154.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09006/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
REAGENS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 73.337.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REAGENS INTERNATIO-
NAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 73.337, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 décem-
bre 1999, publié au Mémorial C, numéro 156 du 18 février 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, de-
meurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à Arlon
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, dimplômé ès sciences économiques, demeurant à Schras-
sig.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Conversion de la monnaie d’expression du capital social de lires italiennes (ITL) en euros (EUR), au taux de change
de 1936,27 ITL pour 1,- EUR, soit de ITL 100.000.000,- à EUR 51.645,69.
2) Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de trois cent cinquante-quatre virgule trente et un
euros (354,31 EUR) afin de le porter de son montant actuel de cinquante et un mille six cent quarante-cinq virgule
soixante-neuf euros (51.645,69 EUR) à cinquante-deux mille euros (52.000,- EUR), par versement en espèces sans émis-
sion d’actions nouvelles.
3) Augmentation du capital social à concurrence d’un montant d’un million sept cent soixante-huit mille euros
(1.768.000,- EUR) pour le porter de cinquante-deux mille euros (52.000,- EUR) à un million huit cent vingt mille euros
(1.820.000,- EUR) par apport en nature avec émission de 34.000 actions nouvelles, à libérer à concurrence de EUR
1.087.115,- par conversion de la créance et à concurrence de EUR 680.885,- par apport de 1.200 parts sociales de REA-
GENS FRANCE, S.à r.l., de 650.200 actions ordinaires de REAGENS (U.K.) LTD et de 1.000 parts sociales de REAGENS
IBERICA S.L.
4) Modification subséquente de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec les points repris à l’ordre
du jour.
II. Que les actionnaires présents, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions qu’ils détiennent
sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents,
le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne
varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social de
cent millions de lires italiennes (100.000.000,- ITL) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
Luxembourg, le 24 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
F. Baden.
33150
IV. Que l’assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel
les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées, à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de lires italiennes (ITL) en euros
(EUR), au taux de change de mille neuf cent trente-six virgule vingt-sept lires italiennes (1936,27 ITL) pour un euro (1,-
EUR), soit en cent millions de lires italiennes (100.000.000,- ITL) à cinquante et un mille six cent quarante-cinq virgule
soixante-neuf euros (51.645,69 EUR).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de trois cent cinquante-quatre
virgule trente et un euros (354,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de cinquante et un mille six cent quarante-
cinq virgule soixante-neuf euros (51.645,69 EUR) à cinquante-deux mille euros (52.000,- EUR), sans émission d’actions
nouvelles.
<i>Libérationi>
Le montant de trois cent cinquante-quatre virgule trente et un euros (354,31 EUR) a été entièrement libéré par les
actionnaires existants, tels qu’ils figurent sur la liste de présence, au prorata de leur participation dans le capital social,
de sorte que ledit montant se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la preuve en ayant
été fournie au notaire intrumentaire qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant d’un million sept cent soixante-
huit mille euros (1.768.000,- EUR) pour le porter du montant de cinquante-deux mille euros (52.000,- EUR) à un mon-
tant d’un million huit cent vingt mille euros (1.820.000,- EUR) par la création et l’émission de trente-quatre mille (34.000)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
<i>Souscription et libérationi>
Les trente-quatre mille (34.000) actions nouvellement créées ont été intégralement souscrites par REAGENS S.p.A.,
avec siège social à I-40016 Ban Giorgio di Piao (Bologna), 4, Via Codronchi représentée par Monsieur Luc Braun, pré-
qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 29 décembre 2000, laquelle procuration restera annexée
aux présentes.
Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées comme suit:
- à concurrence d’un million quatre-vingt-sept mille cent quinze euros (1.087.115,- EUR), moyennant incorporation
au capital social d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence dudit montant envers la société;
- et à concurrence de six cent quatre-vingt mille huit cent quatre-vingt-cinq euros (680.885,- EUR) moyennant apport
en nature de mille deux cents (1.200) actions de REAGENS FRANCE, S.à r.l., avec siège social à F-78190 Trappes, 3,
Allé des Aulnes, de six cent cinquante mille deux cents (650.200) actions ordinaires de REAGENS (U.K.) LTD, avec siège
social à Cheshire WA14 5UA, Unit 7. St. George’s Court, Hanover Business Park, Dairyhouse Lane, Altrincham, et de
mille (1.000) parts sociales de REAGENS IBERICA S.L., avec siège social à E-08011 Barcelona, c/ Muntaner, 60, Entio 2A.
En rapport avec les apports en nature à concurrence d’un montant total d’un million sept cent soixante-huit mille
euros (1.768.000,- EUR) et conformément à l’article 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, Madame Sabine Koos, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, a établi un rapport daté du 18 décembre
2000, lequel rapport, signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexé aux pré-
sentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l’enregistrement.
Ledit rapport contient la conclusion suivante:
<i>Conclusion:i>
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, soit
34.000 actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance
avec les résolutions qui précèdent et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à un million huit cent vingt mille euro (1.820.000,- EUR), représenté
par trente-cinq mille (35.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les comparants déclarent que l’apport en nature remplit les conditions exigées par l’article 4.2. de la loi du 29 dé-
cembre 1971, telle que modifiée, parce que REAGENS INTERNATIONAL S.A. est devenue propriétaire de toutes les
actions de REAGENS FRANCE, S.à r.l., de REAGENS (U.K.) LTD et de REAGENS IBERICA L.S. suite à l’apport en na-
ture de cent pour cent (100%) des actions émises desdites sociétés.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à approximativement 550.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
33151
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Lutgen, N. Schoppach, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 82, case 6. – Reçu 438.541 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(09001/212/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
REAGENS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 73.337.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09002/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
RHEIN-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 61.353.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09007/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
RMS IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité à limitée.
Siège social: Blaschette.
R. C. Luxembourg B 52.956.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 60, case 6, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09009/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SIF HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 33.903.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 15 décembre
2000, que le Conseil d’Administration a pris la décision suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 62, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 15 décembre 2000.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(09032/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
P. Frieders
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
P. Frieders.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
<i>Pour RMS IMMOBILIERES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
SIF HOLDING S.A.
E. Roffredo / E. E. Berestain / M. Roffredo
<i>Présidenti> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
33152
ROCADO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 72.988.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 85, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09010/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
RYSBELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 76.725.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 28 décembre 2000 à 9.30 heuresi>
Après avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il a été convenu à l’unanimité des administrateurs que le siège de la société RYSBELL S.A. est établi dans les locaux
loués par GUINEU INVERSIONS.A., 18, rue de l’Eau à Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
En application de l’art. 1
er
(4) de la loi du 31 mai 1999, régissant la domiciliation des sociétés, la société GUINEU
INVERSIO S.A. est un actionnaire exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de RYSBELL S.A. à tra-
vers sa filiale la société GUINEU IMMOBLES S.A., qui elle-même est actionnaire majoritaire de la société RYSBELL S.A.
En conséquence, la Société RYSBELL S.A. et la Société GUINEU INVERSIO S.A. sont exonérées de l’obligation de
signer un contrat de domiciliation, alors que le siège de RYSBELL S.A. est établi auprès d’un Actionnaire exerçant une
influence déterminante, à savoir GUINEU INVERSIO S.A.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 9.45 heures.
Luxembourg, le 24 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(09012/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SALAD’ELLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 37.883.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
(09013/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SALT & PEPPER BY JACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6161 Bourglinster.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09014/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Signature.
RYSBELL S.A.
Société Anonyme
R. Portabella Peralta
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pour SALAD’ELLES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
33153
SAMSA DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.340.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09017/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SAMSA FILM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.477.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09018/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SAMSA GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.758.
—
Le bilan de liquidation au 15 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 9, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09019/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SANA-LUX, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 67.820.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09020/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SOCIETE FINANCIERE DE SENNINGERBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 58.466.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 23 janvier 2001 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission d’un administrateur en la personne de Monsieur Marc Keune et nomme
en son remplacement:
- Monsieur Françis Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-
bourg;
Il terminera le mandat de son prédécesseur auquel décharge pleine et entière a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(09046/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 28 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 28 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 28 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Pour extrait conforme
Signature
33154
SANTAMARIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.740.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(09021/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
S & B FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 70.831.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 41, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
(09022/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SCHLARAFFELAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Rollingen-Mersch.
R. C. Luxembourg B 40.848.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 93, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.
(09023/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
UEB ALTERNATIVE FUND 2, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.573.
—
<i>Extrait du registre des procès-verbauxi>
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 23 août 2000 a approuvé les états financiers au 30 avril 2000.
L’Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs.
L’Assemblée a pris note de la démission de Monsieur Patrick Walzer adressée au Président du Conseil d’Administra-
tion le 25 avril 2000.
L’Assemblée a renouvelé le mandat des Administrateurs ainsi que celui du Réviseur d’Entreprises pour une nouvelle
période d’un an.
Le mandat des Administrateurs et celui du Réviseur d’Entreprises viendront à échéance lors de l’Assemblée qui sta-
tuera sur les comptes arrêtés au 30 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(09098/008/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
<i>Pour SANTAMARIA S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour UEB ALTERNATIVE FUND 2
i>INTER MANAGEMENT SERVICES S.A.
Signature
33155
SCHOMBURG-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Grevenmacher, 23, Potaschberg.
R. C. Luxembourg B 41.714.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
(09024/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
S.D. FASSADEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bous, 37, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 36.541.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
(09025/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
S.E.I. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 2A, rue Wurth Paquet.
R. C. Luxembourg B 47.071.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
(09026/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SOCIETE DE FRELANGE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.021.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 avril 1999i>
- La cooptation de la société FINIM LIMITED, Jersey, en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Claude
Hermes, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.
- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Bissen (Luxembourg), de
Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange (Luxembourg) et de la société FINIM LIMITED, Jersey
et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Luxembourg, sont reconduits pour une
nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(09047/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
<i>Pour SCHOMBURG-LUX, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
<i>Pour S.D. FASSADEN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
<i>Pour S.E.I. LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
Certifié sincère et conforme
SOCIETE DE FRELANGE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
33156
SELF SERVICE ROCADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.434.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 94, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.
(09027/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
TECHNO INVEST PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SHAMWARI, S.à r.l.).
Siège social: L-5535 Remich, 8, Impasse Saint-François.
R. C. Luxembourg B 76.828.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
A Luxembourg;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SHAMWARI, S.à
r.l., ayant son siège social à L-5535 Remich, 8, Impasse Saint-François, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 76.828, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du
7 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 854 du 22 novembre 2000 et dont
les statuts n’ont subi à ce jour aucune modification.
L’assemblée se compose des deux seuls et uniques associés, à savoir:
I) Monsieur François Kyriacopoulos, comptable, demeurant à Villers-les-Nancy (France), ici présent.
II) Monsieur Francis Thiebaux, comptable, demeurant à Seremange-Erzange (France),
ce dernier étant ici représenté aux fins des présentes par Monsieur François Kyriacopoulos, prénommé sub. I), en
vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg en date du 27 décembre 2000,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-
nexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les résolutions
suivantes, prises chacune séparément, à l’unanimité, et sur ordre du jour conforme:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article deux des statuts, relatif à l’objet social, pour lui donner désormais la teneur
suivante:
«Art. 2. La société a pour objet toute activité relevant de la profession de conseiller économique et juridique pour
le compte de clients, notamment les travaux comptables jusqu’à l’établissement du bilan, ainsi que tous conseils en pla-
cements financiers.
La société a également pour objet toute activité relevant de l’ingénierie technique et industrielle, à savoir:
- la conception, la mise au point, la protection et la commercialisation de procédés et brevets techniques et indus-
triels;
- l’étude et la conception de procédés techniques et industriels innovants ainsi que la commercialisation de ces tra-
vaux;
- la mise en place de projets industriels et la coordination des moyens nécessaires pour les mettre en uvre ainsi que
la commercialisation des produits qui en sont issus.
La société pourra effectuer toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, civiles ou commerciales pou-
vant se rattacher directement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le développe-
ment, tant sur le marché national que sur le marché international.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de changer la dénomination sociale de la société de SHAMWARI, S.à r.l., en TECHNO INVEST
PARTNERS, S.à r.l., et en conséquence de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur sui-
vante:
«Art. 4. La société prend la dénomination de TECHNO INVEST PARTNERS, S.à r.l., société à responsabilité limi-
tée.»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de nommer en qualité de gérant technique de la société Monsieur Roland Bouillart, ingénieur,
demeurant à L-1727 Luxembourg, 10, rue Arthur Herchen.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un des gérants techniques.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
33157
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Kyriacopoulos, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 94, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09028/233/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
TECHNO INVEST PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5535 Remich, 8, Impasse Saint-François.
R. C. Luxembourg B 76.828.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09029/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SHORT CAPITAL, Société Anonyme,
(anc. SHORTFUND ADVISORY).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 30.592.
—
L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SHORTFUND AD-
VISORY, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 30.592, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 mai 1989, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 197 du 18 juillet 1989. Les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 452 du 15 juin 1999.
L’Assemblée est ouverte à huit heures trente sous la présidence de Madame Cynthia Wald, employée privée, demeu-
rant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Paul Rosen, employé privé, demeurant à Peppange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Birchen, employé privé, demeurant à Obercorn.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de la dénomination de la société en SHORT CAPITAL.
2) Modification de l’objet social de la société, pour abandonner le statut de la société holding au sens de la loi du 31
juillet 1929 et pour adopter celui d’une société imposable avec effet au 28.12.2000, de sorte que l’article 3 des statuts
aura la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises
ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion ou la mise en valeur d’un portefeuille qu’elle possède et la détention de comptes bancaires.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans
les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.»
3) Modification de l’article 23 des statuts en supprimant toute mention faisant référence à la loi du 31.07.29 sur les
sociétés holding.
4) Décharge à donner aux administrateurs actuellement en fonction.
5) Nomination de nouveaux administrateurs.
6) Modification de l’article 8 des statuts pour changer la date de l’assemblée annuelle statutaire qui est fixée au 4
e
mardi du mois d’avril.
7) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
M. Thyes-Walch.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
33158
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en SHORT CAPITAL et de modifier en consé-
quence le premier alinéa de l’article 1
er
des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. Premier alinéa.
Il existe une société anonyme sous la dénomination de SHORT CAPITAL (la société).»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’abandonner le statut de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 pour adopter celui
d’une société imposable et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts relatif à l’objet social comme suit le tout
avec effet au 31 décembre 2000:
«Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de tou-
tes espèces, la gestion ou la mise en valeur d’un portefeuille qu’elle possède et la détention de comptes bancaires.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans
les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 23 des statuts en supprimant toute mention faisant référence à la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés holding pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 23. La loi du 10 août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des administrateurs actuellement en fonction et leur donne décharge.
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
a) Madame Brigitte Boone, directeur général, affaires fiscales, demeurant à B-Haasrode.
b) Monsieur Bas Schreuders, administrateur-délégué, demeurant à Biwer.
c) Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg.
d) Monsieur Yves Van Langenhove, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT, demeurant à B- Bruxelles.
Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée annuelle statutaire au 4
e
mardi du mois d’avril et de modifier
en conséquence la première phrase du premier alinéa de l’article 8 des statuts comme suit:
«Art. 8. Première phrase. Premier alinéa.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué
dans l’avis de convocation, le quatrième mardi du mois d’avril à 17.00 heures.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: C. Wald, J.-P. Rosen, G. Birchen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(09030/200/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SHORT CAPITAL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 30.592.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09031/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 24 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
F. Baden.
33159
SILENE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 49.778.
—
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration réuni à Luxembourg le 17 janvier 2001 a pris à l’unanimité la résolution suivante:
- L’adresse du siège social de la société est transférée 71, rue des Glacis, à L-1628 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(09033/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
MANUEL SILVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.292.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09034/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SIMAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Schifflange.
R. C. Luxembourg B 39.095.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 93, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.
(09035/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SIMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.023.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09036/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SITARO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.301.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(09042/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
SITARO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
33160
SIMLA TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.474.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(09038/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SIMLA TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.474.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(09037/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SIMLA TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.474.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 avril 1999i>
- La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands en rem-
placement de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, démissionnaire est ratifiée.
- Les mandats de Madame Yolande Johanns, employée privée, 5, An der Reispelt, L-4981 Reckange-sur-Mess, de la
société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands ainsi que de Monsieur Guy Lam-
mar, employé privé, 3, rue Batty Weber, L-8063 Bertrange en tant qu’Administrateurs sont reconduits pour une nou-
velle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005. La société FIN-CONTROLE S.A.,
25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg est nommée en tant que Commissaire aux Comptes pour une nouvelle pé-
riode statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(09039/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SOCIETE DE PENOUPELE S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 46.806.
—
Le siège social de la société a été dénoncé avec effet au 17 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(09050/255/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SIMLA TRUST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
SIMLA TRUST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour SIMLA TRUST S.A.
i>S.G.G.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Signature.
33161
SIPEF 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.015.
—
In the year two thousand, on the twentieth of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
1) SANPAOLO IMI PRIVATE EQUITY FUND 1 L.P., having its registered office at PO Box 255, Barfield House, St
Julians’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY10 3QL,
here represented by Mr Peter Van Opstal, economic counsel, residing in Junglinster,
by virtue of proxy established in Guernsey, on December 11, 2000.
2) VZ FINANCE, S.à r.l., a Luxembourg company having its registered office at Luxembourg, here represented by Mr
Peter Van Opstal, prenamed,
by virtue of a proxy established in Luxembourg, on December 13, 2000.
3) LGR INTERNATIONAL HOLDING S.A, having its registered office at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg,
here represented by Mr Peter Van Opstal, prenamed,
by virtue of a proxy established in Luxembourg, on December 18, 2000.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing parties, represented as thereabove mentioned, have requested the undersigned notary to enact the
following:
- that they are the sole actual shareholders of SIPEF 1, S.à r.l., a limited liability corporation, incorporated by deed of
the undersigned notary, on June 20, 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, the
articles of which have been amended by deed of the undersigned notary on August 4, 2000, not yet published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;
- that the sole shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders decide to increase the subscribed capital by an amount of two thousand six hundred euro (2,600.-
EUR) to bring it from its present amount of twenty-two thousand six hundred euro (22,600.- EUR) to twenty-five thou-
sand two hundred euro (25,200.- EUR) by the issuance of twenty-six (26) new shares with a par value of one hundred
euro (100.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The actual shareholders having waived their preferential subscription rights, they decide to admit to the subscription
of the twenty-six (26) new shares to company QUATTROP, S.à r.l., having its registered office at L-2636 Luxembourg,
12, rue Léon Thyes.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon:
QUATTROP, S.à r.l., prenamed,
here represented by Mr Peter Van Opstal, prenamed,
by virtue of a proxy established in Luxembourg, on November 22, 2000
declared to subscribe for the twenty-six (26) new shares.
The twenty-six (26) new shares have been fully paid up in cash so that the amount of two thousand six hundred euro
(2,600.- EUR) is at the disposal of the company; evidence of the payment has been given to the undersigned notary.
The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
The shareholders decide to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation, which will hence-
forth have the following wording:
«Art. 6. 1st paragraph. The Company’s corporate capital is fixed at twenty-five thousand two hundred euro
(25,200.- EUR) represented by two hundred and fifty-two (252) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR)
each, fully paid-up and subscribed.»
<i>Costsi>
For the purpose of the registration, the amount of two thousand six hundred euro (2,600.- EUR) is valued at one
hundred four thousand eight hundred and eighty-four Luxembourg francs (104,884.- LUF).
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of
the presently stated are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg francs (30,000.- LUF).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
33162
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu :
1) SANPAOLO IMI PRIVATE EQUITY FUND 1 L.P., dont le siège social est établi à PO Box 255, Barfield House, St
Julians’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY10 3QL,
ici représenté par Monsieur Peter Van Opstal, conseil économique, demeurant à Junglinster,
en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 11 décembre 2000.
2) VZ FINANCE, S.à r.l., une société luxembourgeoise dont le siège social est situé à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Peter Van Opstal, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 13 décembre 2000.
3) LGR INTERNATIONAL HOLDING S.A., dont le siège social est établi à 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Peter Van Opstal prénommé,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 18 décembre 2000.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants ou leurs mandataires et le
notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit :
- Qu’ils sont les seuls associés actuels de SIPEF 1, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée par un acte
du notaire instrumentant du 20 juin 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dont
les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant du 4 août 2000, non encore publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
- Que les associés de la société ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social de deux mille six cents euro (2.600,- EUR) pour le porter de son
montant actuel de vingt deux mille six cents euro (22.600,- EUR) à vingt-cinq mille deux cents euro (25.200,- EUR) par
l’émission de vingt six (26) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Seconde résolutioni>
Les associés actuels ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, l’assemblée décide d’accepter la sous-
cription des vingt six parts sociales nouvelles (26) par la société QUATTROP S.à r.l., dont le siège social est établi à L-
2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite,
QUATTROP, S.à r.l., préqualifiée,
ici représenté par Monsieur Peter Van Opstal, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée le 22 novembre 2000,
déclare souscrire les 26 parts sociales nouvelles.
Les vingt six (26) parts sociales nouvelles ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de deux
mille six cents euro (2.600,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-
nexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à ce qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 6. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille deux cents euro (25.200,- EUR) représenté par deux
cent cinquante deux (252) parts sociales d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de deux mille six cents euro (2.600,- EUR) est évalué à cent et quatre
mille huit cent quatre vingt quatre francs luxembourgeois (104.884,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Van Opstal, G. Lecuit.
33163
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 73, case 11. – Reçu 1.049 francs.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09040/220/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SIPEF 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.015.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09041/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SKYLINERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 28.780.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 97, case 12,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(09043/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SKYLINERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 28.780.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 97, case 12,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(09044/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SOMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.652.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09052/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SOMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.652.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09051/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Hesperange, le 22 janvier 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 22 janvier 2001.
G. Lecuit.
<i>Pour SKYLINERS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
<i>Pour SKYLINERS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
33164
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE HELFENT, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 25, rue Adolphe.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09045/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SIXCO, SOCIETE INTERNATIONALE MULTI-COORDINATION, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Senningerberg.
R. C. Luxembourg B 68.860.
—
L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1) La société en commandite par actions de droit belge TP FINANCE , avec siège social à Namur-Erpent (Belgique),
ici représentée par Monsieur Jean-Michel Dangis, comptable, demeurant à B-6840 Neufchâteau, 41 Chaussée de Na-
mur,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 19 décembre 2000.
2) Monsieur Bruno Gueibe, employé privé, demeurant à B-Libramont-Chevigny, 65 rue du Village.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants ou leurs mandataires et le notaire, restera
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit :
- Qu’ils sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée SOCIETE INTERNATIONALE MULTI-
COORDINATION, S.à r.l., en abrégé SIXCO, avec siège social à L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf, constituée sous
la dénomination de SENIORENHAUS DIDDELENG, S.à r.l. suivant acte notarié du 10 mars 1999, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 394 du 1
er
juin 1999, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises
et pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant du 13 septembre 2000, en cours de publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations;
- Qu’aux termes d’une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 15 décembre 2000, laquelle restera,
après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être for-
malisée avec elles, il a été cédé par la Société TP FINANCE préqualifiée, trente (30) parts sociales à Monsieur Bruno
Gueibe, prénommé, au prix de trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF) pour l’ensemble des parts sociales lui
cédées, ce prix ayant été quittancé.
- Que cette cession de parts a été dûment acceptée par la société conformément à l’article 190 de la loi du 10 août
1915.
- Que le cessionnaire prénommé est devenu propriétaire des parts qui lui ont été cédées et a été subrogé dans tous
les droits et obligations du cédant attachés aux parts cédées, à partir du 15 décembre 2000.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent
dûment convoqués, et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés actuels déclarent donner leur accord à la cession de parts ci-avant documentée conformément à l’article
189 de la loi du 10 août 1915.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la cession de parts ci-avant constatée, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner
désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quinze mille euro (15.000,- EUR) représenté par six cents (600) parts
sociales de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune, entièrement libérées et détenues comme suit:
- à concurrence de cinq cent septante (570) parts sociales par TP FINANCE, société en commandite par actions de
droit belge, avec siège social à Namur-Erpent (Belgique)
- à concurrence de trente parts (30) par Monsieur Bruno Gueibe, employé privé, demeurant à B-Libramont-Chevigny,
65 rue du Village.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ vingt cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-M. Dangis, B. Gueibe, G. Lecuit.
Luxembourg, le 28 janvier 2001.
Signature.
33165
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 73, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09048/220/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SIXCO, SOCIETE INTERNATIONALE MULTI-COORDINATION, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Senningerberg.
R. C. Luxembourg B 68.860.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09049/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SOMOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Hellange, 25, rue de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 7.798.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
(09053/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SPANORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.471.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 86, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signé par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(09054/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
TAMAGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 76.446.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé en date du 31 mai 2000 entre la société TAMAGO S.A. et l’association d’avocats
ARENDT & MEDERNACH, établie au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un contrat de domiciliation a
été conclu pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 24 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(09069/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Hesperange, le 22 janvier 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 22 janvier 2001.
G. Lecuit.
<i>Pour SOMOLI, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
M. Weinandy.
<i>Pour TAMAGO S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
33166
SPECIAL’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Remich, 8, place du Marché/Ettelbruck, 20, rue Dr Herr.
R. C. Luxembourg B 48.526.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
(09055/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SPERALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 35, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 36.867.
—
<i>Extrait des Résolutions de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 17 janvier 2001i>
<i>Siège sociali>
Le Conseil d’Administration a décidé de tranférer le siège social de L-5366 Munsbach, Zone Industrielle à L-5365
Munsbach, 35, Parc d’Activité Syrdall, avec effet au 17 janvier 2001.
Luxembourg, le 17 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(09056/720/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
SPLIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 32.217.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 61, case 3, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09057/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
WILSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 77.318.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 19 décembre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2000, volume 512, folio 30, case 12.
I.- Que la société anonyme WILSON S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C.
Luxembourg section B numéro 77.318, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de rési-
dence à Luxembourg, en remplacement du notaire instrumentant en date du 31 juillet 2000, en voie de publication au
Mémorial C, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 septembre
2000, en voie de publication au Mémorial C.
II.- Que suite à la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire unique,
par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.
III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1219 Luxem-
bourg, 17, rue Beaumont.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09116/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
<i>Pour SPECIAL’S, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
<i>Pour SPLIT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
Junglinster, le 29 janvier 2001.
J. Seckler.
33167
STATION ESSENCE GARNIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange, 125, rue Sainte Barbe.
R. C. Luxembourg B 63.722.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
(09059/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
STORA ENSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. STORA TREASURY).
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.934.
—
In the year two thousand, on the twenty-first of December.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg,
Here represented by Mr Michiel van Kempen, economic counsel, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy established on December 21st, 2000.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as there-above mentioned, has requested the undersigned notary to enact the fol-
lowing:
- that STORA TREASURY, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, has been incorporated by a no-
tarial deed on December 23, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations No 194 of March
23, 1999, the Articles of which have been amended for the last time by deed enacted on February 17, 1999 by the un-
dersigned notary, and published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations no 400 of June 2, 1999;
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to change the current name of the company to STORA ENSO, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to amend article 3 of the articles of incorporation, which will henceforth have the fol-
lowing wording:
«Art. 3. The company is incorporated under the name of STORA ENSO, S.à r.l.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of
the presently stated, are estimated at approximately at thirty thousand Luxembourg francs (30,000.- LUF).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., une société ayant son siège social à Luxembourg,
Ici représentée par Monsieur Michiel van Kempen, conseil économique, demeurant à Luxembourg,
En vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 21 décembre 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
<i>Pour STATION ESSENCE GARNIE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
33168
- Que STORA TREASURY, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, a été constituée suivant acte no-
tarié, en date du 23 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 194, du 23 mars
1999 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivante acte du notaire soussigné du 17 février 1999,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 400, du 2 juin 1999.
- Que l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de changer l’actuel nom de la société en STORA ENSO, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique déclare modifier l’article 3 des statuts comme suit:
«Art. 3. La société pend la dénomination de STORA ENSO, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare qu la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglais, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. van Kempen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09061/220/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
STORA ENSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.934.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09062/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
S.T.C.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 42.049.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 94, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.
(09060/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Hesperange, le 23 janvier 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 23 janvier 2001.
G. Lecuit.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Studio 3, S.à r.l.
United Alternative Fund
Menuiserie Poncin, S.à r.l.
Meyer Gaston Electricité, S.à r.l.
Miraflores International S.A.
Miraflores International S.A.
Nordea Life and Pensions S.A.
Miwa Real Estates
Monapa Holding S.A.
MT Finance S.A.
MT Finance S.A.
Monastar
Morrison Express Luxembourg, GmbH
Mr Goufy, S.à r.l.
Noisette S.A.
Mr Goufy Biff, S.à r.l.
Multiutility S.A.
Multiutility S.A.
Nemo Productions S.A.
Pletor Holding S.A.
New Investments S.A.
New Investments S.A.
Newshore S.A.
Newshore S.A.
Nicobar Holding S.A.
Nicobar Holding S.A.
Prefin S.A.
Panel Capital
Panel Capital
Promo Sport 2000 S.A.
Nikos International S.A.
Omoto Finance S.A.
PDI-Pharma (Europa) S.A.
PDI-Pharma (Europa) S.A.
Oniria Pictures S.A.
Paradisa S.A.
Partner-Lux S.A.
Phobe S.A.
Phobe S.A.
Phobe S.A.
Parvest Investment Management Company S.A.
Parvest Investment Management Company S.A.
Passing Shot S.A.
Philos S.A.
Philos S.A.
Phitex S.A.
PHP Lux Holding S.A.
PHP Lux Holding S.A.
Planzencenter J.P. Breininger City Concorde, S.à r.l.
Plâtrerie Giombetti, S.à r.l.
PME Consulting, S.à r.l.
PMI, S.à r.l.
Polvermillen, S.à r.l.
Rhin-Neckar S.A.
Polygraph, S.à r.l.
Polygraph, S.à r.l.
Prafin S.A.
Rodelux S.A.
Prada Company S.A.
Prada Company S.A.
Sambar Brasil, S.à r.l.
Sambar Brasil, S.à r.l.
Prim Distribution, S.à r.l.
Prime, Sicav
Quirinus International Holding S.A.
Reagens International S.A.
Real Estate Europe (JB) S.A.
Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company
Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company
Reagens International S.A.
Reagens International S.A.
Rhein-Trans, S.à r.l.
RMS Immobilière, S.à r.l.
Sif Holding S.A.
Rocado S.A.
Rysbell S.A.
Salad’Elles, S.à r.l.
Salt & Pepper by Jaco S.A.
Samsa Distribution, S.à r.l.
Samsa Film, S.à r.l.
Samsa Gestion, S.à r.l.
Sana-Lux, G.m.b.H.
Société Financière de Senningerberg S.A.
Santamaria S.A.
S & B Financière S.A.
Schlaraffeland, S.à r.l.
UEB Alternative Fund 2
Schomburg-Lux, S.à r.l.
S.D. Fassaden, S.à r.l.
S.E.I. Luxembourg, S.à r.l.
Société de Frelange S.A.
Self Service Rocade, S.à r.l.
Techno Invest Partner, S.à r.l.
Techno Invest Partner, S.à r.l.
Short Capital
Short Capital
Silene S.A.
Manuel Silva, S.à r.l.
Simac S.A.
Simalux, S.à r.l.
Sitaro S.A.
Simla Trust S.A.
Simla Trust S.A.
Simla Trust S.A.
Société de Penoupele S.A.
Sipef 1, S.à r.l.
Sipef 1, S.à r.l.
Skyliners, S.à r.l.
Skyliners, S.à r.l.
Somalux, S.à r.l.
Somalux, S.à r.l.
Société Civile Immobilière de Helfent
SIXCO, Société Internationale Multi-Coordination, S.à r.l.
SIXCO, Société Internationale Multi-Coordination, S.à r.l.
Somoli, S.à r.l.
Spanora, S.à r.l.
Tamago S.A.
Spécial’s, S.à r.l.
Speralux S.A.
Split, S.à r.l.
Wilson S.A.
Station Essence Garnie, S.à r.l.
Stora Enso, S.à r.l.
Stora Enso, S.à r.l.
S.T.C.I. S.A.