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32833
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 685
28 août 2001
S O M M A I R E
A. G. Buildings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
32852
Blue Lagoon, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . .
32864
A.E.L., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32852
BNP Guaranteed, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
32850
A.M.E., Action Musique Export, S.à r.l., Luxem-
BNP Inter Futures, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
32852
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32852
BNP Portfolio, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
32853
Abbastanza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32850
Boucherie Quintus & Gangl, S.à r.l., Lorentz-
Abes, S.à r.l., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32850
weiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32864
Accu-Plus S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32851
BRE /Brétigny 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
32867
Actions-Loisirs, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
32851
BRE /Gennevilliers, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
32867
Adelphi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
32851
BRE /Thames Exchange, S.à r.l., Luxembourg . . .
32868
Agence Force-Immo, S.à r.l., Mondorf-les-Bains. . .
32853
BRE/Nicolaus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
32868
Agence Immobilière Toussaint Abby, S.à r.l.,
Brasserie Wiermchen, S.à r.l., Wormeldange. . . .
32865
Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32853
Brasvest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
32865
Agriver, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32853
Brauner & Richards Holding S.A., Luxembourg . .
32865
Alimenta Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
32854
Buerglenster, S.à r.l., Bourglinster . . . . . . . . . . . . .
32869
Altenberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32854
Bureau Immobilier du Sud, S.à r.l., Esch-sur-
Alutech, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . .
32854
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32869
Alzette Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
32855
Bureau Immobilier Goergen, S.à r.l., Remich . . . .
32869
Amandi Fleurs, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . .
32855
C & P International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
32878
Ameublement Jos Schartz, S.à r.l., Bissen . . . . . . . .
32855
C & S, Consultants et Services, S.à r.l., Bertrange
32877
An Henckels, S.à r.l., Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32856
C.L.N. International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
32870
Antiquarium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
32856
Cabinet Immobilier Lex Fischbach, S.à r.l., Luxem-
Ardi Immo, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
32855
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32870
Arlan S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32856
Camping International S.A., Larochette . . . . . . . .
32870
Art Trading, S.à r.l., Ehnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32857
Capivent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32870
Arvem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32855
Capivent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32870
Asars Constructions, S.à r.l., Mondercange. . . . . . .
32857
Caput International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
32871
Atelier d’Architecture Paul Muller, S.à r.l., Luxem-
Car Point, S.à r.l., Blaschette . . . . . . . . . . . . . . . . .
32871
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32858
Carrelages Wedekind S.A., Grevenmacher. . . . . .
32872
Auberge Croisette, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . .
32858
Caves Krier Frères, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Remich
32872
Bacca Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . .
32858
Chalet Au Gourmet, S.à r.l., Differdange. . . . . . . .
32872
Banca del Gottardo S.A., Lugano . . . . . . . . . . . . . . .
32858
Chase EAME, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
32865
Batisica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32862
Chauffage Central Mosella, S.à r.l., Mertert . . . . .
32872
Baumeister Haus Luxemburg, Strassen . . . . . . . . .
32854
Clarins Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
32873
(René) Beelener & Cie, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . .
32861
Clireco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32872
Bébés-Poussins, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
32861
Codeca, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32873
Beim Alen Tuurm, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . .
32864
Coeba S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32874
(A la) Bella Vista, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . .
32850
Compagnia Finanziaria e Mercantile COFIME
Belux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32863
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32874
Bendick Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
32863
Compagnie Financière de la Moselle S.A., Luxem-
Blackstone Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
32863
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32849
32834
CROISIERE & PLAISANCE 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.133.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08783/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
DA COSTA ALMEIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederkorn.
R. C. Luxembourg B 50.277.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2001, vol. 318, fol. 90, case 8/1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08784/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
D’HOLZSTIFFCHEN AN DE KLENGE BUTTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7556 Mersch, 3, place Saint Michel.
R. C. Luxembourg B 36.967.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 22 janvier 2001, vol. 126, fol. 65, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
(08788/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Compagnie Financière Montval S.A., Luxembourg
32874
Fin-Carl S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32867
Comptoir de la Toiture, S.à r.l., Bascharage . . . . .
32875
Finapart S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32862
Comptoir Immobilier International, S.à r.l., Luxem-
Finapart S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32862
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32875
Flator Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
32857
Connecta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32875
Flator Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
32857
Cornelio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32877
Flator Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
32857
Cosmolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
32856
Gedeam Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
32864
Cosmolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
32856
Goodyear Luxembourg Tires S.A., Colmar-Berg .
32871
Cosmotrade S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
32877
Guineu Immobles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
32868
(Da) Costa Almeida, S.à r.l., Niederkorn . . . . . . . .
32834
Guineu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32869
Croisière & Plaisance 2000 S.A., Luxembourg. . . .
32834
(D’) Holzstiffchen an de Klenge Buttek, S.à r.l.,
E.T.O., European Trading Organisation S.A., Luxem-
Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32834
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32874
Interlab S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32873
ELMIRA N.V., Elmira Nouvelles Valeurs S.A.H.,
Interlab S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32873
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32851
Jarama Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
32878
ELMIRA N.V., Elmira Nouvelles Valeurs S.A.H.,
Jarama Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
32880
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32851
Mercurial, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
32839
EPP Holdings II (Lux), S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
32863
(2) Motion S.A. de Participations Financières, Lu-
Europrop Luxembourg II S.A., Luxembourg . . . . .
32877
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32849
Fiduciaire du Kiem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
32835
Multi-Bau A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32843
Fimeris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32875
Trilud S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32841
Fimeris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32876
Varg Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
32836
Fin-Carl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32867
ZIT Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
32847
<i>Pour CROISIERE & PLAISANCE 2000 S.A.
i>Signature
Niederkorn, le 30 janvier 2001.
G. Stemper-Minnemeister
<i>La Gérantei>
32835
FIDUCIAIRE DU KIEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1) Monsieur Léon Faingnaert, expert comptable, demeurant à B-7911 Frasnes lez Buissenal, 23, Marais d’Ergies,
2) La Société AELSION INVESTISSEMENT S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1621
Luxembourg, 24, rue des Genêts,
ici représentée par son administrateur délégué Monsieur Angelo Zito, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Titre I
er
. Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIDUCIAIRE DU KIEM S.A.
Art. 2. Cette société aura son siège social à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d’administration.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exécution de tous travaux de conseiller économique et de toutes expertises comp-
tables, fiscales, de tous mandats d’organisation technique, administrative et commerciale, les activités de secrétariat so-
cial, de domiciliataire de sociétés, de contrôle contractuel des comptes ou d’exercice des mandats de réviseurs
d’entreprise, ainsi que toutes activités se rattachant directement à la profession de conseiller économique, d’analyse fi-
nancier, d’expert- comptable, de conseil fiscal ou à celle de conseil en organisation, à l’exclusion de toute activité com-
merciale. La société pourra notamment prendre des participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires
ou complémentaires.
Elle pourra en outre faire toutes les opérations civiles, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à cet
objet ou qui sont susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Titre II. Capital - Actions - Souscription
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (EUR 31.000,-) Euros, divisé en mille actions (1.000) de trente et
un (EUR 31,-) Euros, chacune.
Art. 6. Les actions de la société sont au porteur ou nominatives au gré de l’actionnaire sauf dispositions contraires
à la loi. La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions
fixées par la loi.
Art. 7. Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ont été libérées par les versements en espèces à concurrence de sept virgule soixante quinze (7,75
EUR) par action, de sorte que la somme de sept mille et sept cent cinquante Euros (EUR 7.750,-), se trouve dès à présent
à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Titre III. Administration - Surveillance
Art. 8. La société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs nommés ont le
droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection
définitive.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 9. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 10. L’assemblée générale e/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué avec un autre administrateur.
1. Monsieur Léon Faingnaert, préqualifié, cinq cent et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
501
2. AELSION INVESTISSEMENT S.A., préqualifiée, quatre cent quatre-vingt dix-neuf actions . . . . . . . . . .
499
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
32836
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 12. Le Conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approba-
tion du ou des commissaires aux comptes.
Titre IV. Assemblée des actionnaires
Art. 13. L’Assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’Assemblée, en personne ou par mandataire, action-
naire ou non.
Art. 14. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième lundi du mois de mai à 11 heures et pour la première
fois en 2001.
Titre V. Année sociale
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier
exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.
Titre VI. Dispositions générales
Art. 16. Pour tous les cas non réglés par les présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures.
<i>Constatationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent
dûment convoqués et après avoir constaté que celle- ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:
1) le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2) sont nommés administrateurs pour une période de six ans:
a) Monsieur Léon Faingnaert, préqualifié;
b) Madame Sharane Elliott, employée privée résidente professionnellement à L- 1621 Luxembourg, 24, rue des Ge-
nêts;
c) Monsieur Angelo Zito, préqualifié;
3) est appelé aux fonctions de commissaire pour une période de six ans: FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A., 24, rue
des Genêts, à L- 1621 Luxembourg;
4) est nommé administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature, Monsieur Léon Fain-
gnaert, préqualifié;
5) le siège social de la société est fixé au 24, rue des Genêts, à L- 1621 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé L. Faingnaert, A. Zito, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 127S, fol. 47, case 9. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Müller.
Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08666/202/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
VARG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (Panama),
ici dûment représentée par
Niederanven, le 25 janvier 2001.
P. Bettingen.
32837
Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-
ges Britanniques),
ici dûment représentée par
Monsieur Bruno Beernaerts, préqualifié;
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de VARG INVESTMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille cent (3.100)
actions de dix Euros (10,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasse six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateurs, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière pour être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 11.30 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
32838
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente
et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de cinquante mille
francs.
Pour les besoin de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Kamal Akaoui, administrateur de sociétés, demeurant à CH-6900 Massagno (Suisse);
b) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
c) Monsieur David de Marco, directeur, demeurant à Stegen.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme de droit suisse TAILEM A.G., ayant son siège social à CH-Zug (Suisse).
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article cinq des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-
trateur-délégué de la société Monsieur Kamal Akaoui, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, tous ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: B. Beernaerts, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2001, vol. 512, fol. 38, case 7. – reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08677/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
1.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, mille cinq cent cinquante actions 1.550
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, mille cinq cent cin-
quante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
Junglinster, le 29 janvier 2001.
J. Seckler.
32839
MERCURIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 8, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix janvier.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société à responsabilité limitée ARTS ET TEXTILES, S.à r.l., avec siège social à L-1333 Luxembourg, 7, rue Chi-
may, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 63.223,
ici représentée par sa gérante unique, Madame Maria Helena Fernandes Dinis, épouse Alcides Pinto Quiaios, com-
merçante, demeurant à L-2441 Luxembourg, 223, rue de Rollingergrund;
2. Mademoiselle Gracinda Fernandes Dinis, vendeuse, demeurant à L-1261 Luxembourg, 110, rue de Bonnevoie.
3. Madame Maria Angelina Rodrigues Carocha, épouse de Ronny Barthelmes, vendeuse, demeurant à L-1272 Luxem-
bourg, 44, rue de Bourgogne.
Lesquels comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la vente et la diffusion d’articles de prêt-à-porter, d’accessoires de mode, de bijouterie
fantaisie, d’articles en cuir, de cadeaux, de souvenirs, d’antiquités, d’objets d’artisanat et de brocante; ainsi que la vente
de tous ces articles aux foires et marchés.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des associés, délibérant dans les formes
prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 4. La société prend la dénomination de MERCURIAL, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes autres localités du pays.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille six cent Euros (EUR 12.600,-), représenté par mille deux
cent soixante (1.260) parts sociales d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de
sorte que la somme de douze mille six cents Euros (EUR 12.600,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune
d’elles.
Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et
même personne.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associé que moyennant l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Le parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas, cependant, le consentement n’est pas requis lorsque des parts sociales sont transmises soit à
des ascendants ou à des descendants, soit au conjoint survivant.
1.- La société ARTS ET TEXTILES, S.à r.l., prénommée, quatre cent vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420
2.- Mademoiselle Gracinda Fernandes Dinis, prénommée, quatre cent vingt parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . 420
3.- Madame Maria Angelina Rodrigues Carocha, prénommée, quatre cent vingt parts sociales. . . . . . . . . . . . . . 420
Total: mille deux cent soixante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260
32840
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner par lettre recommandée
à la poste au cours des six premiers mois de l’année sociale en cours, avec effet au premier janvier de l’année sociale
suivante. Le ou les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l’associé sortant. Les valeurs
de l’actif net au dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre III.- Gérance
Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui vis-à-vis des tiers ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opé-
rations relatifs à son objet.
En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La durée des fonctions du gérant n’est pas limitée.
L’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet.
La révocation pourra être décidée non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles
qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonc-
tions. Les associés décideront de la rémunération du gérant.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission pour quelque cause que ce soit n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-
sociés représentant plus de trois quarts du capital social.
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 19. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant
l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 20. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
et des amortissements nécessaires constituent les bénéfices nets.
Sur les bénéfices nets il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ quarante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-
naire, et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2163 Luxembourg, 8, avenue Monterey.
<i>Deuxième résolutioni>
- Est nommée gérante technique de la société:
Mademoiselle Gracinda Fernandes Dinis, prénommée.
Est nommée gérante administrative de la société:
Madame Maria Angelina Rodrigues Carocha, prénommée.
La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle d’une des gérantes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparantes prémentionnées ont toutes signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: M.H. Fernandes Dinis, G. Fernandes Dinis, M.A. Rodrigues Carocha, M. Walch.
32841
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 6, case 4. – Reçu 5.083 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(08673/233/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
TRILUD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1. La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-
ges Britanniques),
ici dûment représentée par:
Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (Panama),
ici dûment représentée par:
Monsieur Bruno Beernaerts, préqualifié;
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de TRILUD S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-
nistration.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille cent (3.100)
actions de dix Euros (10,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateurs, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
M. Thyes-Walch.
32842
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier mars et finit le dernier jour du mois de février de l’année suivante.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de novembre à 11.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
L’assemblée générale devra donner pouvoir préalable, au conseil d’administration, afin que dernier puisse valablement
délibérer sur toutes les décisions concernant les achat, vente et/ou autre acte de dispositions sur participations, immeu-
bles, droits de propriété intellectuelle, émission d’obligations, concession de droit d’option, achat, préemption, gage, ou
autres droits représentant une charge pour la société sur ses propres actifs.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 28 février 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente
et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de soixante mille
francs.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur Dragan Jankovic, entrepreneur, demeurant à Milan, Via Fabio Filzi 2 (Italie);
c) Monsieur Giovanni Stucchi, avocat, demeurant à Lugano, Via Manzzini 2 (Suisse).
1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq
actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, cent cinquante-cinq actions . . . . . 155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
32843
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: B. Beernaerts, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2001, vol. 512, fol. 38, case 8. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08676/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
MULTI-BAU A.G., Aktiengesellschaft.
(anc. MULTI-BAU GmbH).
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11A, boulevard du Prince Henri.
—
Im Jahre zweitausendeins, den fünften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Cravatte, mit dem Amtssitz zu Ettelbrück.
Ist erschienen:
Herr Josip Soldo, Journalist, wohnhaft zu L-1137 Howald, 14, rue Neil Armstrong,
handelnd:
a) in seinem eigenem Namen;
b) als gesetzlicher Verwalter seiner beiden minderjährigen Kinder, nämlich:
- Ina-Laura Soldo, ohne Beruf, wohnhaft zu Howald;
- Ian-Sergej Soldo, ohne Beruf, wohnhaft zu Howald;
die drei Vorgenannten augenblicklich alleinige Teilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MULTI-BAU,
GmbH mit Sitz zu Luxemburg, 11A, boulevard du Prince Henri,
gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen vom instrumentierenden Notar am 1. Dezember 1989, veröffent-
licht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations des Jahres 1990, Seite 7.695, verschiedentlich abgeän-
dert, und zwar zuletzt durch Urkunde desselben Notars vom 24. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C des
Jahres 2000, Seite 12.154,
welcher Komparent, vertretend das gesamte Gesellschaftskapital, sich zu einer ausserordentlichen Generalversamm-
lung konstituiert hat und einstimmig, und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst hat:
<i>Vorbemerkungen:i>
a) Die Generalversammlung stellt fest, dass das Gesellschaftskapital augenblicklich aufgeteilt ist wie folgt:
b) Zwecks Abrundung der Gesellschaftsbeteiligungen erklärt Herr Josip Soldo andurch jeweils 0,33 Anteile der Ge-
sellschaft, also zusammen 0,66 Anteile, an seine beiden vorgenannten Kinder abzutreten, so dass das Gesellschaftskapital
nunmehr aufgeteilt ist wie folgt:
Der Wert der abgetretenen 0,66 Anteile wird abgeschätzt auf 660,- Franken.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann hat die Generalversammlung, einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse
gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital in Euro auszudrücken.
Das jetzige Kapital der Gesellschaft in Höhe von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) ent-
spricht also einem Gegenwert von abgerundet zwölftausenddreihundertfünfundneunzig Euro (EUR 12.395,-).
Zum Zwecke der weiteren Abrundung beschliesst die Generalversammlung den Nominalwert der Gesellschaftsan-
teile auf fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil zu erhöhen, und zwar durch Einzahlung auf das Konto der Gesell-
schaft einer Summe von insgesamt einhundertfünf Euro (EUR 105,-).
Junglinster, le 29 janvier 2001.
J. Seckler.
- Josip Soldo besitzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166,66 Anteile
- Ina-Laura Soldo besitzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166,66 Anteile
- Ian-Sergej Soldo besitzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166,66 Anteile
Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Anteile
- Josip Soldo besitzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166 Anteile
- Ina-Laura Soldo besitzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167 Anteile
- Ian-Sergej Soldo besitzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167 Anteile
Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Anteile
32844
Diese Einzahlung, worüber den unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht wurde, wurde getätigt von Herr Josip
Soldo in seinem eigenen Namen und im Namen seiner beiden vorgenannten Kinder, und zwar in dem Verhältnis wie
dieselben am Gesellschaftskapital beteiligt sind.
Somit hat die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MULTI-BAU, GmbH ab sofort ein Gesellschaftskapital in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nominalwert von
je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft umzuwandeln in eine anonyme Aktiengesellschaft.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Kapital der Gesellschaft festzusetzen auf den Betrag von einunddreissigtau-
sendzweihundertfünfzig Euro (EUR 31.250,-) aufgeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem No-
minalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Die Einzahlung des Kapitals wird vorgenommen wie folgt:
a) zum Belaufe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-), durch Einbeziehen des vorhandenen Kapitals der Ge-
sellschaft in ihrer früheren Form, unter Berücksichtigung der oben erwähnten zusätzlichen Einzahlung von einhundert-
fünf Euro (EUR 105,-);
b) zum Belaufe von achtzehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 18.750,-), durch Einzahlung durch Herrn Josip
Soldo einer entsprechenden Summe auf das Konto der Gesellschaft, von welcher Einzahlung dem instrumentierenden
Notar der Nachweis erbracht wurde.
Als Gegenwert dieser Einzahlung erhält Herr Josip Soldo siebenhundertfünfzig (750) Aktien der Gesellschaft in ihren
neuen Form.
Die Realität des Gesellschaftskapitals der früher bestandenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird belegt
durch den Bericht des Wirtschaftsprüfers LUXREVISION, S.à r.l. mit Sitz zu Luxemburg, 28, rue Henri VII, von welchem
Bericht eine Abschrift gegenwärtiger Urkunde beigebogen wird, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Schlussfolgerungen des Wirtschaftsprüfers lauten wie folgt:
<i>«Conclusionsi>
Sur base des vérifications effectuées telle que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la
valeur de l’apport de LUF 500.000 correspondant au moins à la valeur de 500 actions de LUF 1.000 chacune de MUL-
TIBAU S.A. à émettre en contrepartie.»
Zufolge des Vorstehenden wird das Aktienkapital der Gesellschaft in ihrer neuen Rechtsform zugeteilt wie folgt:
mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
<i>Vierter Beschlussi>
Die Umwandlung der Gesellschaft erfolgt rückwirkend auf den 1. Januar 2001.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Satzung der Gesellschaft in ihrer neuen Form wie folgt festzulegen:
«GESELLSCHAFTSSATZUNG
Bennenung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, be-
steht eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung MULTI-BAU AG.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-
wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-
ses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung
von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist Ausübung der Tätigkeit im Hoch- und Tiefbau jeglicher Art, im In- und Aus-
land, sowie alle Tätigkeiten, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen, sowie im Immobili-
enbereich jeglicher Art.
Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,
welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, andere Unternehmen jeglicher Art erwer-
ben und/oder sich daran beteiligen.
- an Herrn Josip Soldo, neunhundertsechzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
916
- an Ina-Laura Soldo, einhundertsiebenundsechzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
- an Ian-Sergej Soldo, einhundertsiebenundsechzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
32845
Außerdem kann die Gesellschaft alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer Art
ausüben, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 31.250,-), aufgeteilt in
eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (25,-) pro Aktie.
Das Gesellschaftskapital ist in seinem vollen Betrag eingezahlt.
Alle Aktien sind Inhaberaktien oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so kann, falls das Gesetz es erlaubt, das frei gewordene
Amt vorläufig besetzt werden, unter Beachtung der dann geltenden Gesetze.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der
Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen. Der
Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Ver-
waltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch, per e-mail oder per
Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und e-mails müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Zum ersten Mal kann die der Gesellschaftsgründung folgende ausserordentliche Generalversammlung einen Vorsit-
zenden oder einen Delegierten des Verwaltungsrates ernennen.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat alle Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft
im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz
und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.
Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalver-
sammlung und alle Handlungen bleiben weisungsgebunden an die Generalversammlung.
Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwaltungs-
ratsmitgliedern, wobei eine Unterschrift vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates sein muß oder durch die Enzelunter-
schrift des Delegierten des Verwaltungsrates.
Art. 13. Die Gesellschaft wird jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor oder Handlungsbevollmächtigten, seine
Erben und Rechtsnachfolger, schadlos halten für jeden Ausfall, Verlust oder Schaden (inbegriffen die Gerichtskosten ei-
nes jeden Prozesses), welcher ihm oder ihnen entstanden wäre durch Handlungen, Klagen, Rechtsstreitigkeiten oder
Prozesse, an welchen er oder sie beteiligt wären in seiner oder ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder, Bevoll-
mächtigte oder Direktoren dieser Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft von welcher diese Gesellschaft Haupt-
aktionärin oder Gläubigerin wäre, es sei denn, die betreffenden Personen wären schlussendlich wegen schwerer
Nachlässigkeit oder schlechter Verwaltung verurteilt worden. Bei einem aussergerichtlichen Vergleich erfolgt eine sol-
che Entschädigung nur dann, wenn der Rechtsbeistand dieser Gesellschaft ihr bestätigt hat, dass die betreffende Person
nicht verantwortlich ist wegen schwerer Nachlässigkeit oder schlechter Verwaltung. Dieser Schadensersatzanspruch
schliesst andere Rechtsansprüche der betreffenden Person nicht aus.
Art. 14. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 15. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes.
Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-
schreiben genannten Ort zusammen, und zwar am dritten Mittwoch des Monats April eines jeden Jahres um vierzehn
Uhr, das erste Mal im Jahre 2002.
Falls der vorgennanten Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
32846
Art. 17. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muss innerhalb eines Monats einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschafts-
kapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 18. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 19. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres; das erste Geschäfts-
jahr beginnt am 1. Januar 2001 und endet am 31. Dezember 2001.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben. Er legt diesen, mit einem Bericht über
die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung den Kommissaren vor.
Art. 20. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung
wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zah-
len.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-
zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Auflösung - Liquidation
Art. 21. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefasst werden muß wie die Satzungsänderungen.
Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütung ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 22. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, sind die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915, sowie dessen späteren Änderungen, anwendbar.»
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammengetreten, zu welcher sie sich als rechtens einberufen bekannten und haben, nachdem sie
die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt und die der Kommissare auf einen;
3) Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2005 befindet, werden er-
nannt:
a) Herr Josip Soldo, Journalist, wohnhaft in Howald, welcher ebenfalls zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates be-
stimmt wird;
b) Herr Rolf Stump, Bau-Ingenieur, technischer Leiter der Gesellschaft, wohnhaft in D-54570 Pelm, Dauner Strasse 5;
c) die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MEDIA-POOL, S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg, 11A, boulevard du Prince
Henri;
4) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt: die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUXREVISI-
ON, S.à r.l. mit Sitz zu Luxemburg, 28, rue Henri VII;
5) Alle Rechte und Pflichten, Genehmigungen und Autorisierungen der MULTI-BAU, S.à r.l. werden an die Gesell-
schaft in ihrer neuen Form (MULTI-BAU S.A.) übertragen.
6) Zum Delegierten des Verwaltungrates wird Herr Josip Soldo ernannt.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
<i>Genehmigung.i>
Wegen der Minderjährigkeit von Ina-Laura Soldo und Ian-Sergej Soldo wurde gegenwärtige Gesellschaftsumwandlung
genehmigt durch Ordonnanz der Vormundschaftsrichterin beim Bezirksgericht Luxemburg vom 29. September 2000.
Eine Abschrift dieser Ordonnanz bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu
werden.
<i>Kosteni>
Die Kosten gegenwärtiger Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie ein-
gangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter der Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Soldo, M. Cravatte.
32847
Enregistré à Diekirch, le 9 janvier 2001, vol. 604, fol. 95, case 6. – Reçu 7.606 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(08674/205/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ZIT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée:
A comparu:
La société anonyme ZIT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 78.283,
ici représentée aux fins des présentes par son administrateur-délégué Monsieur Karl Reindl, indépendant, demeurant
à Bitche (France).
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-
ciété à responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée sous forme d’une société unipersonnelle et qui sera
régie par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 28 décembre 1992, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prestation de services et le conseil dans le domaine du recrutement et de la gestion
des ressources humaines.
Elle pourra également prendre toute participation directe ou indirecte dans toutes affaires commerciales ou indus-
trielles pouvant se rattacher à son objet.
La société pourra effectuer toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, civiles ou commerciales lui per-
mettant de réaliser son objet social.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des associés, délibérant dans les formes
prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 4. La société prend la dénomination de ZIT CONSULTING, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes autres localités du pays et à l’étranger.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros Euros (12.500), représenté par cent (100)
parts sociales de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voie dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par l’associé unique, la société
anonyme ZIT HOLDING S.A., prédésignée, par versement en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme
de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a
été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié par décision de l’associé unique ou lorsqu’ils sont plu-
sieurs, moyennant accord unanime de tous les associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts socilales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une
seule et même personne.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyen-
nant le même agrément.
Dans ce dernier cas, cependant, le consentement n’est pas requis lorsque des parts sociales sont transmises soit à
des ascendants ou à des descendants, soit au conjoint survivant.
Ettelbruck, den 16. Januar 2001.
M. Cravatte.
32848
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent
pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre III.- Gérance
Art. 13. La sociétéé est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui vis-à-vis des tiers ont les pouvoirs
les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire autoriser tous les actes et
opérations relatifs à son objet.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont plu-
sieurs par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 15. Le décès du gérant ou sa démission pour quelque cause que ce soit n’entraîne par la dissolution de la société.
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés re-
présentant plus de la moitié du capital social.
Art. 17. Pour les sociétés ne comportant qu’un seul associé les dispositions visées à l’article seize ci-avant ne sont
pas applicables.
Il suffit que l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et que ses décisions sont inscrites
sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette opération n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 19. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant
l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 20. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
et des amortissements nécessaires constituent les bénéfices nets.
Sur les bénéfices nets il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale.
Le solde est à la libre disposition de l’associé unique ou des associés.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou lorsqu’ils sont plusieurs, se ré-
fèrent aux dispositions légales en vigueur.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ quarante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, s’est réuni en assemblée générale extraordi-
naire, et à l’unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme en qualité de gérant Monsieur Karl Reindl prénommé.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, le comparant prémentionné a signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: K. Reindl, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 94, case 8. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08678/233/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
M. Thyes-Walch.
32849
2 MOTION S.A. DE PARTICIPATIONS FINANCIERES, Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 64.739.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08679/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
COMPAGNIE FINANCIERE DE LA MOSELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 25.064.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Jean-Marc Noel, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société OMNIUM DES ARTS ET TECHNIQUES S.A. en abrégé
ODARTECH, société anonyme, ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 19 décembre 2000 et à Paris, le 20 décembre
2000, laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour
être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme holding COMPAGNIE FINANCIERE DE LA MOSELLE S.A., ayant son siège social à Luxem-
bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25.064, a été constituée sui-
vant acte notarié en date du 7 novembre 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 7 du 9 janvier 1987 et
les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 26 février 1993, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 131 du 26 mars 1993.
- Le capital social est fixé à sept millions trois cent cinq mille francs luxembourgeois (7.305.000,- LUF) représenté par
sept mille trois cent cinq (7.305) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
- Sa mandante est devenue propriétaire des sept mille trois cent cinq (7.305) actions dont s’agit et elle a décidé de
dissoudre et de liquider la société, celle-ci ayant cessé toute activité,
- Par la présente, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. Elle
assume la fonction de liquidateur.
- L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de
tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également les
frais des présentes.
- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et li-
quidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de
leur mandat.
- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans au siège social de la société dis-
soute à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-M. Noel, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(08771/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
F. Baden.
32850
A LA BELLA VISTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 26.866.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 93, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.
(08680/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ABBASTANZA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.367.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(08681/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ABES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinsel.
R. C. Luxembourg B 48.944.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 57, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, janvier 2001.
(08682/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BNP GUARANTEED, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.841.
—
<i>Extrait du registre des procès-verbauxi>
L’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 20 novembre 2000 a approuvé les comptes clos au 30 juin
2000.
L’Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs.
L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un
an.
Le mandat des Administrateurs et celui du Réviseur d’Entreprises viendront à échéance lors de l’Assemblée qui sta-
tuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08727/008/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
ABBASTANZA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour ABES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour BNP GUARANTEED
i>BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signature
32851
ACCU-PLUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 57.922.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08683/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ACTIONS-LOISIRS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.925.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 93, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.
(08686/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ADELPHI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 54.814.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 85, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08687/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ELMIRA N.V., ELMIRA NOUVELLES VALEURS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.487.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(08799/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ELMIRA N.V., ELMIRA NOUVELLES VALEURS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.487.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(08798/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Signatures.
ELMIRA N.V., ELMIRA NOUVELLES VALEURS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
ELMIRA N.V., ELMIRA NOUVELLES VALEURS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
*.
32852
A.E.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 49.313.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
(08688/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
A.M.E., ACTION MUSIQUE EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 10, rue des Romains.
—
La soussignée Chantal Ladenburger, gérante de la société A.M.E., S.à r.l., (ACTION MUSIQUE EXPORT) déclare
changer d’adresse depuis le 1
er
janvier 2001.
La nouvelle adresse est 10, rue des Romains, L-2444 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08689/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
A. G. BUILDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.590.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(08690/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BNP INTER FUTURES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.202.
—
<i>Extrait du registre des procès-verbauxi>
L’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 26 octobre 2000 a approuvé les états financiers au 30 juin
2000.
L’Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs.
L’Assemblée a décidé de renouveler le mandat des Administrateurs ainsi que celui du Réviseur d’Entreprises, KPMG
AUDIT, Luxembourg, pour une nouvelle période d’un an.
Le mandat des Administrateurs et celui du Réviseur d’Entreprises viendront à échéance lors de l’Assemblée qui sta-
tuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08728/008/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
<i>Pour A.E.L., S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
Fait à Luxembourg, le 18 janvier 2001.
C. Ladenburger.
A.G. BUILDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour BNP INTER FUTURES
i>BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signature
32853
AGENCE FORCE-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 1, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.620.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 96, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08691/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
AGENCE IMMOBILIERE TOUSSAINT ABBY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7570 Mersch, 23A, rue Nic. Welter.
R. C. Luxembourg B 73.094.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
(08692/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
AGRIVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.205.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 86, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Signé par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-
dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, moméntanément absent.
(08694/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BNP PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.390.
—
<i>Extrait du registre des procès-verbauxi>
L’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 25 octobre 2000 a approuvé les états financiers au 30 juin
2000.
L’Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs.
L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un
an.
Le mandat des Administrateurs et celui du Réviseur d’Entreprises viendront à échéance lors de l’Assemblée qui
statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08729/008/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Signatures.
<i>Pour AGENCE IMMOBILIERE TOUSSAINT ABBY, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
M. Weinandy
<i>Notairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour BNP PORTFOLIO
i>BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signature
32854
ALIMENTA INVEST HOLDING, Société Anonyme,
(anc. ALIMENTA INVEST S.A.).
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 16.621.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Robert Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en
remplacement de son collègue empêché, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 21 février 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n
°
140
du 25 juin 1979. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire
de résidence à Pétange, en date du 22 septembre 2000, acte non encore publié.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 95, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
(08697/546/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ALTENBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 38.851.
—
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration réuni à Luxembourg le 22 janvier 2001 a pris, à l’unanimité, la résolution suivante:
- L’adresse du siège social est transférée à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08699/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ALUTECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z.I. Esch-Schifflange.
R. C. Luxembourg B 43.513.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 98, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08700/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BAUMEISTER HAUS LUXEMBURG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 30.262.
—
Die Bilanz und Anhang per 31. Dezember 1999, welche am 26. Januar 2001 unter Vol. 548, Fol. 89, Abs. 10 beim
öffentlichen Handels- und Gesellschaftsregister einregistriert sind, wurden am 30. Januar 2001 beim Handelsregister
hinterlegt.
<i>Verwaltungsrati>
- Herr Herbert Müller, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf (Deutschland), delegiertes
Verwaltungsratsmitglied
- Frau Franziska Dils, Steuerberaterin, wohnhaft in D-54293 Trier-Ehrang
- Herr Joachim Albert Wörz, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-66482 Zweibrücken, delegiertes
Verwaltungsratsmitglied.
Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2001.
Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg erteilt.
(08718/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ALIMENTA INVEST HOLDING, Société Anonyme
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Signature.
Strassen, den 29. Januar 2001.
Unterschriften.
32855
ALZETTE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 6, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.335.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08701/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ARVEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08702/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
AMANDI FLEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7520 Mersch, 18, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 15.554.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 19 janvier 2001, vol. 126, fol. 69, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08703/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
AMEUBLEMENT JOS SCHARTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bissen.
R. C. Luxembourg B 29.468.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 60, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, janvier 2001.
(08704/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ARDI IMMO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.676.
—
<i>Extrait du registre des procès-verbauxi>
L’Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 4 avril 2000 a approuvé les états financiers au 31 décembre
1999 tels qu’arrêtés par le Conseil d’Administration.
L’Assemblée a décidé de renouveler le mandat des Administrateurs ainsi que celui du Réviseur d’Entreprises pour
une nouvelle période d’un an.
Le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises prendront fin lors de l’Assemblée devant statuer sur les
comptes arrêtés au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08707/008/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
G. d’Huart.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
G. Van Marum
<i>Le géranti>
<i>Pour AMEUBLEMENT JOS SCHARTZ, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour ARDI IMMO
i>INTER MANAGEMENT SERVICES S.A.
Signatures
32856
AN HENCKELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bissen.
R. C. Luxembourg B 60.619.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 58, case 12, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08705/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ANTIQUARIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.525.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08706/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ARLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 63.649.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 94, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08708/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
COSMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 53.159.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 84, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08779/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
COSMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 53.159.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 84, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Les comptes annuels sont publiés en version abrégée.
L’attestation de contrôle a été délivrée par le commissaire aux comptes sans réserve.
Le rapport de gestion est tenu à disposition au siège social, 2, avenue du X septembre à L-2550 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08780/686/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Mersch, janvier 2001.
<i>Pour AN HENCKELS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
<i>Pour ANTIQUARIUM S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
32857
ART TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5488 Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
R. C. Luxembourg B 63.769.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08709/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
ASARS CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mondercange.
R. C. Luxembourg B 63.479.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 93, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08710/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
FLATOR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 34.951.
—
Le bilan de la société au 30 novembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 18, case 6, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
(08836/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
FLATOR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 34.951.
—
Le bilan de la société au 30 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 63, case 3, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
(08837/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
FLATOR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 34.951.
—
Le bilan de la société au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 63, case 3, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
(08838/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
<i>Pour ART TRADING, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
32858
ATELIER D’ARCHITECTURE PAUL MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.294.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 60, case 2, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg..
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08711/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
AUBERGE CROISETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5553 Remich, 4, Quai de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 26.353.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08712/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BACCA TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 42.948.
—
Le bilan au31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 84, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08713/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BANCA DEL GOTTARDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: CH-6901 Lugano, 8, viale S. Franscini.
R. C. Luxembourg B 17.598.
Constitution 4 avril 1957
—
STATUTS - Edition 2 mars 1993 / Mise à jour 27 avril 2000
Raison sociale, siège et but de la société
Art. 1
er
. Raison sociale, siège. Sous la raison sociale BANCA DEL GOTTARDO, BANQUE DU GOTHARD,
GOTTHARDBANK, GOTTHARD BANK est constituée une société anonyme conformément aux art. 620 et suivants
du Code des Obligations avec siège à Lugano, soumise à la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne et à la
Loi fédérale sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières.
Art. 2. But. 1. Le but de la société est l’exercice de l’activité bancaire. Son domaine d’activité comprend toutes les
opérations bancaires, financières, de conseil, de services et commerciales en Suisse et à l’étranger, offertes à la clientèle
suisse et étrangère, privée, commerciale et institutionnelle.
2. La société peut ouvrir des succursales et des agences en Suisse et à l’étranger. La société peut en outre constituer
des banques, des sociétés financières et des entreprises de tout genre, et acquérir des participations de tout type, et en
gérer l’exercice en Suisse et à l’étranger.
3. La société peut acquérir, hypothéquer et aliéner des immeubles et droits de superficie en Suisse et à l’étranger.
Art. 3. Durée. La société est constituée par une durée indéterminée.
Art. 4. Capital-actions. 1. Le capital-actions se chiffre à CHF 170.000.000,-, subdivisé en 1.700.000 actions au por-
teur d’une valeur nominale de CHF 100,- chacune, entièrement libérées.
2. Par une décision de l’Assemblée générale la société peut convertir les actions au porteur en actions nominatives,
et vice-versa.
Art. 5. Certificats d’actions. 1. La société peut émettre des certificats multiples.
2. Les actions et les certificats portent la signature en fax-similé du Président et d’un membre du Conseil d’adminis-
tration.
Mersch, janvier 2001.
<i>Pour ATELIER D’ARCHITECTURE PAUL MULLER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
Ehnen, le 26 janvier 2001.
<i>Pour AUBERGE CROISETTE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
32859
Art. 6. Organes. Les organes de la société sont :
a) L’Assemblée générale
b) Le conseil d’administration
c) La Direction générale du Groupe
d) L’organe de révision
A. L’Assemblée générale
Art. 7. Organe suprême. 1. L’Assemblée générale des actionnaires est l’organe suprême de la société.
2. Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires.
Art. 8. Tâches. Les tâches suivantes sont de la compétence exclusive de l’Assemblée générale des actionnaires:
a. L’adoption et la modification des statuts;
b. la nomination et la révocation des membres du Conseil d’administration et de l’organe de révision;
c. l’approbation du rapport annuel et des comptes du groupe;
d. l’approbation des comptes annuels, ainsi que la délibération sur l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particu-
lier le calcul du dividende;
e. la décharge aux membres du Conseil d’administration;
f. la prise de toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
Art. 9. Assemblée ordinaire et extraordinaire. 1. L’Assemblée générale ordinaire se réunit au siège social ou
dans un autre lieu en Suisse désigné par le Conseil d’administration, une fois par an, dans les quatre mois qui suivent la
clôture de l’exercice annuel.
2. Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tout temps.
3. Les dispositions suivantes sont applicables tant à l’assemblée générale ordinaire qu’aux assemblées extraordinaires.
Art. 10. Convocation. 1. L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration et, le cas échéant,
par l’organe de révision. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.
2. En cas de demande de convocation en vertu de l’article 699 al. 3 CO, l’Assemblée générale doit être convoquée
dans les trente jours à compter de la date de la demande écrite.
Art. 11. Ordre du jour. 1. L’Assemblée générale est convoquée vingt jours au moins avant la date de la séance par
un avis publié dans la Feuille officielle suisse du commerce. L’avis de convocation doit contenir l’ordre du jour, ainsi que
les propositions y relatives.
2. Le rapport annuel, le bilan, les comptes annuels et les comptes du groupe, le rapport de révision, le rapport de
gestion et les propositions concernant l’emploi du bénéfice net, ainsi que celles inhérentes à des nominations ou à des
modifications des statuts, sont mis à la disposition des actionnaires auprès du siège social au moins vingt jours avant
l’Assemblée générale.
3. Aucune décision ne peut être prise sur des objets ne figurant pas à l’ordre du jour, à l’exception des propositions
de convoquer une Assemblée générale extraordinaire ou d’instituer un contrôle spécial.
4. Des propositions peuvent être formulées et des délibérations peuvent avoir lieu également sur des objets ne figu-
rant pas à l’ordre du jour, à condition qu’elles ne soient pas suivies d’une décision.
5. Le Conseil d’administration établit le terme pour le dépôt de la demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour,
conformément à l’art. 699 al. 3 CO.
Art. 12. Assemblée universelle.Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s’il n’y
a pas d’opposition de la part d’un actionnaire, tenir une Assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa
convocation. Aussi longtemps qu’ils sont présents, cette Assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur
tous les objets qui sont du ressort de l’Assemblée générale.
Art. 13. Représentation et droit de vote. 1. Seul celui qui peut prouver sa qualité d’actionnaire, en produisant
les actions ou de toute autre manière prescrite par le Conseil d’administration, a le droit de participer à l’Assemblée
générale.
2. Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. Présidence et procès-verbal. 1. L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’admi-
nistration ou, s’il en est empêché, par le Vice-président, la préséance étant donnée au premier Vice-président s’ils sont
au nombre de deux; en cas d’empêchement des Vice-présidents aussi, l’Assemblée sera présidée par un autre membre
désigné par le Conseil d’administration.
2. Celui qui préside l’Assemblée générale désigne le secrétaire et deux scrutateurs.
3. Le procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire.
4. Le procès-verbal de l’Assemblée générale est déposé dans les vingt jours qui suivent au siège social, à la disposition
des actionnaires.
Art. 15. Décisions et nominations. L’Assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections de sa
compétence à la majorité absolue des voix des actions représentées.
Les dispositions légales qui n’admettent aucune possibilité de dérogation sont réservées.
B. Le Conseil d’administration
Art. 16. Nomination, durée et constitution. 1. Le Conseil d’administration, élu par l’Assemblée générale, est
formé d’au moins cinq mais au maximum neuf membres.
32860
2. Les membres du Conseil d’administration restent en charge durant trois ans et sont rééligibles. Si des nominations
complémentaires sont nécessaires au cours d’un exercice, les nouveaux membres du Conseil d’administration restent
en charge jusqu’à l’échéance du mandat de leurs prédécesseurs.
3. Les membres du Conseil d’administration sont tenus de présenter leur démission à l’Assemblée générale ordinaire
de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans. Les membres du Conseil d’administration qui restent en
charge pendant quatre mandats de suite doivent donner leur démission au terme du quatrième mandat. Dans les deux
cas, le Conseil d’administration peut proposer à l’Assemblée générale de réélire le membre sortant.
4. Le Conseil d’administration se constitue avant l’Assemblée générale ordinaire, la confirmation dans leurs fonctions
des membres restant réservée, et procède à l’élection, parmi ses membres, d’un Président et d’un ou deux Vice-prési-
dents, qui restent en fonction durant une année et sont rééligibles.
5. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire, qui peut également être un tiers à l’égard de la société.
Art. 17. Convocation. 1. Le Conseil d’administration se réunit sur convocation du Président ou, s’il en est empê-
ché, d’un Vice-président, la préséance étant donnée au premier Vice-président, toutes les fois que les affaires l’exigent,
mais au moins quatre fois par an, à trois mois d’intervalle.
2. Il doit également être convoqué si un membre du Conseil d’administration ou la Direction générale du Groupe le
demande par écrit, en précisant les motifs, au Président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, à un Vice-président.
Art. 18. Décisions et nominations. 1. Le Conseil d’administration ne peut valablement prendre des décisions et
procéder à des élections que si la majorité des membres en fonction sont présents.
2. Le Conseil prend ses décisions et procède aux élections relevant de sa compétence à la majorité des voix des mem-
bres du Conseil d’administration présents.
3. En cas d’égalité des voix, le vote du Président est prépondérant.
4. Les décisions du Conseil d’administration peuvent également être prises sous forme d’acceptation écrite ou télé-
graphique d’une proposition, à moins que l’un des membres du Conseil d’administration n’exige le débat oral.
L’acceptation écrite transmise par télécopieur est admise; par contre, elle n’est pas considérée comme valable lors-
qu’elle est transmise par courrier électronique. Les décisions prises sous forme d’approbation écrite doivent être prises
à l’unanimité par les membres du Conseil d’administration participant à la délibération, et quoi qu’il en soit à la majorité
des membres du Conseil, et ratifiées au cours de la séance suivante du Conseil d’administration.
5. Les délibérations et les décisions font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le secrétaire.
6. Les membres du Conseil d’administration ne peuvent pas prendre part à des délibérations concernant des affaires
auxquelles ils sont directement ou indirectement intéressés.
Art. 19. Tâches. Le Conseil d’administration est chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de
la marche des affaires de la société.
Art. 20. Haute direction. La haute direction de la société comprend en particulier :
a) la préparation et délibération des affaires à soumettre à l’Assemblée générale;
b) l’établissement des règlements nécessaires à l’exercice de l’activité et à la définition des compétences, en particulier
le règlement administratif;
c) l’organisation de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que l’élaboration du plan financier;
d) la délibération quant à tous les objets soumis au Conseil d’administration conformément au règlement administra-
tif;
e) la nomination et la révocation du Président, du Vice-président et des membres de la Direction générale du Groupe.
Art. 21. Surveillance et contrôle. La surveillance et le contrôle de la gestion comprennent en particulier:
a) l’élaboration du rapport annuel, des comptes de groupe, des comptes annuels, ainsi que des clôtures trimestrielles
et semestrielles;
b) l’analyse des rapports sur l’évolution des affaires, sur le développement des risques et sur la situation des fonds
propres et du capital à risque au cours de l’exercice de l’activité;
c) l’analyse des rapports sur les comptes annuels de l’organe de révision et de la révision du groupe.
Art. 22. Délégation. Le Conseil d’administration peut déléguer, par l’entremise du règlement administratif, une par-
tie de ses tâches et de ses compétences à l’un ou à plusieurs de ses membres, en particulier à la délégation du Conseil,
et à la Direction générale du Groupe, selon les articles 716a al. 2 et 716b al. 1 CO. Les attributions légales inaliénables
du Conseil d’administration demeurent réservées. Les membres de la délégation du Conseil sont nommés par le Conseil
d’administration. Ils restent en charge pendant une année et sont rééligibles.
Art. 23.Rémunération. Les membres du Conseil d’administration reçoivent, outre le remboursement de leurs
frais de voyage et de déplacement, une indemnité au débit des frais généraux, dont les montants sont fixés par le Conseil
d’administration.
C. La Direction générale du Groupe
Art. 24. Organisation et tâches. 1. La Direction générale du Groupe se compose d’un président, d’un vice-pré-
sident et d’un ou plusieurs membres, élus par le Conseil d’administration. La Direction générale du Groupe est respon-
sable de la gestion des affaires de la société de du groupe.
2. Les compétences et les obligations de la Direction générale du Groupe sont définies dans un règlement adminis-
tratif établi par le Conseil d’administration.
32861
D. L’organe de révision et le contrôleur des comptes de groupe
Art. 25. Nomination. 1. L’Assemblée générale, sur la proposition du Conseil d’administration, nomme l’organe de
révision et le réviseur des comptes du groupe, qui doivent être des réviseurs qualifiés conformément à la Loi fédérale
sur les banques et caisses d’épargne.
2. Leurs compétences et leurs obligations sont définies par la loi.
3. L’organe de révision et le réviseur des comptes du groupe sont nommés pour une durée d’une année.
IV. Représentation
Art. 26. Droit de signature. 1. Pour engager valablement la société, en règle générale la signature collective de
deux personnes autorisées à signer en son nom est nécessaire.
2. Les exceptions doivent être décidées par le Conseil d’administration dans le cadre du règlement administratif.
V. Comptes annuels et distribution des bénéfices
Art. 27. Exercice social. L’exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 28. Comptes annuels. En ce qui concerne l’établissement des comptes et du bilan et pour la distribution des
bénéfices, les dispositions des articles 662 et suivants CO sont applicables, ainsi que celles des normes fédérales sur
l’exercice de l’activité bancaire et sur le commerce de valeurs mobilières, de même que les dispositions de droit cantonal
relatives au privilège légal en faveur des dépôts d’épargne.
Art. 29. Distribution des bénéfices. 1. Du bénéfice net sont répartis les sommes consacrées à la réserve générale
prévues par l’art. 5 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne.
2. Le bénéfice restant est à la disposition de l’Assemblée générale, qui peut décider de constituer de nouvelles réser-
ves.
VI. Dissolution de la société
Art. 30. Dissolution. 1. L’Assemblée générale peut décider en tout temps la dissolution de la société, avec ou sans
liquidation.
2. La liquidation sera opérée par le Conseil d’administration, à moins que l’Assemblée générale ne désigne d’autres
liquidateurs.
VII. Publications
Art. 31. Les communications concernant la société sont faites dans la Feuille officielle suisse du commerce. En outre,
le Conseil d’administration peut désigner d’autres organes de publication.
Luxembourg, 23 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08716/000/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BEBES-POUSSINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.734.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 57, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08719/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
RENE BEELENER & CIE, , Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7501 Mersch, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 7.331.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 22 janvier 2001, vol. 126, fol. 65, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08720/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
<i>Pour la BANCA DEL GOTTARDO
i>R. Schneebeli / H. Ernzen
<i>Membre de la Directioni> / <i>Membre de la Directioni>
Mersch, janvier 2001.
<i>Pour BEBES-POUSSINS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
R. Beelener
<i>Le géranti>
32862
BATISICA, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.595.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 89, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Charles Ruggieri, Président Directeur Général de société, demeurant à Metz (France), Président;
- Monsieur Louis Blanc, directeur de sociétés, demeurant à Metz (France);
- Monsieur Francis Grizou, administrateur de sociétés, demeurant à Metz (France).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme, Luxembourg.
(08717/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
FINAPART S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.950.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décenbre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08825/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
FINAPART S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.950.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue en date du 1
er
décembre 2000, que l’As-
semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéan-
ces en date du 6 mars 2000 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Ad-
ministrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide
de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Li-
berté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de
la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la
Liberté;.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2000.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08826/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / A. Belardi
<i>Président / Administrateuri>
32863
BELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.387.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 95, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08723/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BENDICK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 54.878.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 85, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08724/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BLACKSTONE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 79.155.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé en date du 22 janvier 2001 entre la société BLACKSTONE LUX, S.à r.l. et l’association
d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un contrat de do-
miciliation a été conclu pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 88, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08725/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
EPP HOLDINGS II (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
—
<i>Extrait du contrat de transmission des titres de la société EPP HOLDINGS II (LUX), S.à r.l. en date du 23 janvier 2001i>
Il résulte d’un contrat conclu en date du 23 janvier 2001, entre EUROPEAN PROPERTY PARTNERS II L.L.C. et EPP
PARTNERS 2001 L.L.C., que les 500 parts sociales, représentant l’entièreté du capital social de EPP HOLDINGS II
(LUX), S.à r.l. ont été transférées à EPP PARTNERS 2001 L.L.C., un «limited partnership» constitué d’après les lois de
Delaware et dont le siège social se trouve auprès de la CORPORATE SERVICE COMPANY, 1013 Centre Road, Wil-
mington, Delaware 19805, Etats-Unis, et dont le siège de direction effective se trouve au 3400 Idaho Avenue, N.W.
Suite 500, Washington, D.C. 20016, USA.
Ce transfert prend effet à compter du 23 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08803/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Signature.
<i>Pour BLACKSTONE LUX, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
EPP HOLDINGS II (LUX), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
32864
BLUE LAGOON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Belvaux.
R. C. Luxembourg B 41.563.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 94, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08726/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BOUCHERIE QUINTUS & GANGL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7373 Lorentzweiler, 77, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.216.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 29 janvier 2001, vol. 126, fol. 68, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08734/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BEIM ALEN TUURM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch, 5-6, rue Jean Majerus.
R. C. Luxembourg B 68.238.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 29 janvier 2001, vol. 126, fol. 68, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08736/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
GEDEAM SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.697.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Aministration du 24 janvier 2001, il a été décidé de démettre de ses fonctions de
commissaire aux comptes la société
H.R.T. REVISION
HOFFMANN, RANSQUIN & THILLENS
32, rue J.P. Brasseur
L-1258 Luxembourg.
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité des voix, en se prévalant des dispositions
de la loi modifiée du 10 août 1915 de coopter la société
GRANT THORNTON, Révision et Conseils
2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
aux fonctions de commissaire aux comptes en son remplacement.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 86, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08847/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
P. Gangl
<i>La gérantei>
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
M.-J. Dostert
<i>La gérantei>
<i>Pour GEDEAM SERVICES S.A.
i>L.M.C. GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature
32865
BRASSERIE WIERMCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wormeldange, 35, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 50.369.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08737/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BRASVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.662.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08738/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BRAUNER & RICHARDS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.822.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 66, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08739/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
CHASE EAME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 76.657.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand, on the nineteenth of December.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
The company CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL FINANCE LTD, with main business office in 270 Park Av-
enue, New York, NY 10017 (U.S.A.),
represented by Mrs. Elke Dosch, legal advisor, residing at Gilsdorf (Luxembourg),
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this
minute.
The appearer, through his mandatory, declared and requested the notary to act:
I. That the appearer is the sole actual partner of CHASE EAME, S.à r.l., a company with limited liability, having its
registered office at L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, R. C. Luxembourg section B number 76.657, incorporated by
deed of the undersigned notary on the 27th of June 2000, not yet published in the Mémorial C, and whose articles of
incorporation have been modified by deed of the undersigned notary on the 2nd of November 2000, not yet published
in the Mémorial C.
II. That the capital of the company CHASE EAME, S.à r.l. is fixed at USD 959,182,000.- (nine hundred and fifty-nine
million one hundred and eighty-two thousand U.S. dollars) represented by 959,182 (nine hundred and fifty-nine thou-
sand one hundred and eighty-two) shares of USD 1,000 (one thousand U.S. dollars) each, fully paid up.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
<i>Pour BRASSERIE WIERMCHEN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
<i>Pour BRASVEST HOLDING S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
<i>Pour BRAUNER & RICHARDS HOLDING S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
32866
III. That the appearing party has decided to dissolve with immediate effect and to liquidate the company CHASE
EAME, S.à r.l. which has discontinued all activities.
IV. That it is witnessed that the appearing party is vested with all the assets of the company CHASE EAME, S.à r.l. and
that the appearing party shall guarantee the payment of all liabilities of the company even if unknown at present.
V. The the liquidation of the company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
VI. That full and entire discharge is granted to the incumbent managers for the performance of their assignment.
VII. That the corporate documents shall be kept for the duration of five years at L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at sixty thousand Luxembourg Francs.
For the purposes of the registration, the amount of the capital is evaluated at 43,163,190,000.- LUF.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document after having been read, the above mentioned proxy signed with Us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL FINANCE LTD, avec siège social principal à 270 Park Avenue,
New York, NY 10017 (U.S.A.),
ici représentée par Madame Elke Dosch, conseiller juridique, demeurant à Gilsdorf (Luxembourg),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que la comparante est le seul et unique associé actuel de CHASE EAME, S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
ayant son siège social à L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, R. C. Luxembourg section B numéro 76.657, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 juin 2000, non encore publié au Mémorial C et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 novembre 2000, non encore publié au Mé-
morial C.
II. Que le capital social de la société CHASE EAME, S.à r.l., est fixé à USD 959.182.000,- (neuf cent cinquante-neuf
millions cent quatre-vingt-deux mille dollars U.S.) représenté par 959.182 (neuf cent cinquante-neuf mille cent quatre-
vingt-deux) parts de USD 1.000,- (mille dollars U.S.) chacune, entièrement libérées.
III. Que la comparante a décidé de dissoudre avec effet immédiat et de liquider la société CHASE EAME, S.à r.l., qui
a interrompu ses activités.
IV. Qu’il est attesté que tout l’actif est dévolu à la comparante et qu’elle assure le paiement de toutes les dettes de
la société CHASE EAME, S.à r.l., même inconnues à l’instant.
V. Que la liquidation de la société est à considérer comme définitivement close.
VI. Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l’exécution de leur mandat.
VII. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-2338 Luxembourg, 5,
rue Plaetis.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital est évalué à la somme de 43.163.190.000,- LUF.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Dosch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2000, vol. 512, fol. 30, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Weniger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08762/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Junglinster, le 29 janvier 2001.
J. Seckler.
32867
BRE/BRETIGNY 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 77.232.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé en date du 22 janvier 2001 entre la société BRE/BRETIGNY 1, S.à r.l. et l’association
d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un contrat de domi-
ciliation a été conclu pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 88, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08740/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BRE/GENNEVILLIERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 77.233.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé en date du 22 janvier 2001 entre la société BRE/GENNEVILLIERS, S.à r.l. et l’association
d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un contrat de domi-
ciliation a été conclu pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 88, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08741/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
FIN-CARL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 47.236.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégé), enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548,
fol. 83, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08827/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
FIN-CARL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 47.236.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale annuelle réunie à Luxembourg, le 23 janvier 2001 a renouvellé le mandat des administrateurs
et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans, échéant à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire à tenir en l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08828/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
<i>Pour BRE/BRETIGNY 1, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour BRE/GENNEVILLIERS, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 541.415,- LUF
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
32868
BRE/NICOLAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 77.233.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé en date du 22 janvier 2001 entre la société BRE/NICOLAUS, S.à r.l. et l’association
d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un contrat de
domiciliation a été conclu pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 88, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08742/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BRE/THAMES EXCHANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 76.758.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé en date du 22 janvier 2001 entre la société BRE/THAMES EXCHANGE, S.à r.l. et
l’association d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un
contrat de domiciliation a été conclu pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 88, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08743/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
GUINEU IMMOBLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 49.218.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administrationi>
<i>du 28 décembre 2000 à 9.15 heuresi>
Après avoir délibéré, les membres du conseil d’administration ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Prémière résolutioni>
Il a été convenu à l’unanimité des administrateurs que le siège de la société est établi dans les locaux loués par GUI-
NEU INVERSIO S.A., 18, rue de l’Eau à Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
En application de l’article 1
er
(4) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la société GUINEU
INVERSIO S.A. est un actionnaire majoritaire de GUINEU IMMOBLES S.A. et exerce de ce fait une influence significative
sur la conduite des affaires de GUINEAU IMMOBLES S.A.
En conséquence, la société GUINEU IMMOBLES S.A. et la société GUINEU INVERSIO S.A. sont exonérées de l’obli-
gation de signer un contrat de domiciliation, alors que le siège de GUINEU IMMOBLES S.A. est établi auprès d’un ac-
tionnaires exerçant une déterminante, à savoir GUINEU INVERSIO S.A.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personnes ne demandant plus la parole, la séance est levée à 9.30 heures.
Luxembourg, le 24 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08854/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
<i>Pour BRE/NICOLAUS, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour BRE/THAMES EXCHANGE, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
GUINEU IMMOBLES S.A.
Société anonyme
R. Portabella
<i>Administrateur-déléguéi>
32869
BUERGLENSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6161 Bourglinster.
R. C. Luxembourg B 45.547.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 81, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08746/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BUREAU IMMOBILIER GOERGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Remich.
R. C. Luxembourg B 47.029.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 58, case 10, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08747/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
BUREAU IMMOBILIER DU SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 26.589.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001, vol. 318, fol. 94, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08748/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
GUINEU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 43.796.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 28 décembre à 9.45 heuresi>
Après avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il a été convenu à l’unanimité des administrateurs que le siège de la société GUINEU S.A. est établi dans les locaux
loués par Ricardo Portabella Peralta, 18, rue de l’Eau à Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
En application de l’art. 1
er
(4) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Monsieur Ricardo Por-
tabella Peralta est un actionnaire exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de GUINEU S.A.
En conséquence, la société GUINEU S.A. et Monsieur Ricardo Portabella Peralta sont exonérés de l’obligation de
signer un contrat de domiciliation, alors que le siège de GUINEU S.A. est établi auprès d’un Actionnaire exerçant une
influence déterminante, à savoir Monsieur Ricardo Portabella Peralta.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10.00 heures.
Luxembourg, le 24 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08853/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Mersch, janvier 2001.
<i>Pour BUREAU IMMOBILIER GOERGEN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2001.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
GUINEU S.A.
Société Anonyme
R. Portabella
<i>Administrateur-Déléguéi>
32870
CABINET IMMOBILIER LEX FISCHBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.734.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 58, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08749/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
CAMPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Larochette.
R. C. Luxembourg B 23.124.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 57, case 10, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08750/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
CAPIVENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 54.461.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 84, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08755/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
CAPIVENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 54.461.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 84, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08756/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
C.L.N. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.656.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 mai 2000i>
La cooptation de Monsieur Serge Krancenblum, employé privé, L-Luxembourg, en tant qu’Administrateur en rempla-
cement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire est ratifiée.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Fait le 26 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08766/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Mersch, janvier 2001.
<i>Pour CABINET IMMOBILIER LEX FISCHBACH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
Mersch, janvier 2001.
<i>Pour CAMPING INTERNATIONAL S.A.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
Certifié sincère et conforme
C.L.N. INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur Cat. A / Administrateur Cat. Bi>
32871
CAPUT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 67.642.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 85, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 20 décembre 2000 que Maître René
Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, fut élu comme administrateur en remplacement de Maître Jacques
Schroeder. Le mandat d’administrateur viendra à échéance après l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08757/779/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
CAR POINT, S.à r.l., Société à responsbilité limitée.
Siège social: Blaschette.
R. C. Luxembourg B 63.525.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 57, case 11, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08758/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
GOODYEAR LUXEMBOURG TIRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 71.219.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège sociali>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société Anonyme GOODYEAR LUXEMBOURG TIRES
S.A. est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Hermann Lange, administrateur, demeurant à Burden,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Tom Lentz, fondé de pouvoir, demeurant à Helmsange.
L’Assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Louis Reiles, fondé de pouvoir, demeurant à Ettelbruck et Madame
Monique Stephany, fondé de pouvoir, demeurant à Diekirch.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et l’Assemblée constate:
- qu’il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que 2 (deux) actionnaires
sont présents ou représentés, détenant 2000 (deux mille) actions;
- que tous les actionnaires étant présent ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage;
- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurants
à l’ordre du jour.
<i> Ordre du jour:i>
Dotation de la réserve légale d’un montant de LUF 80.679.800,- (quatre-vingt millions six cent soixante-dix-neuf mille
huit cents francs luxembourgeois) de la réserve indisponible, laissant un solde de LUF 10.520.792,- (dix millions cinq
cent vingt mille sept cent quatre-vingt douze francs luxembourgeois). Conformément à la loi luxembourgeoise sur les
Sociétés Anonymes, une réserve légale de dix pour cent du capital a été établie.
Après avoir délibéré, l’Assemblée adopte à l’unanimité la dotation de la réserve légale à partir de la réserve indispo-
nible pour un montant de LUF 80.679.800,- (quatre-vingt millions six cent soixante-dix-neuf mille huit cent francs luxem-
bourgeois).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.
Le 20 décembre 2000.
Enregistré à Mersch, le 23 janvier 2001, vol. 126, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
(08849/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Signature.
Mersch, janvier 2001.
<i>Pour CAR POINT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
32872
CARRELAGES WEDEKIND S.A., Société Anonyme.
Siège social: Grevenmacher, 23, Potaschberg.
R. C. Luxembourg B 53.410.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08759/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
CAVES KRIER FRERES, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: L-5573 Remich, 1, montée Saint Urbain.
R. C. Luxembourg B 73.542.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08760/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
CHALET AU GOURMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4513 Differdange.
R. C. Luxembourg B 22.815.
—
Les documents de clôture de l’année 1999 enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 57, case 12, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08761/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
CHAUFFAGE CENTRAL MOSELLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mertert, 20, cité Aal Mauer.
R. C. Luxembourg B 20.896.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
(08763/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
CLIRECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 17, rue des Ardennes.
R. C. Luxembourg B 16.677.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
(08765/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
<i>Pour CARRELAGES WEDEKIND S.A.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
<i>Pour CHALET AU GOURMET, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND, Mersch
Signature
<i>Pour CHAUFFAGE CENTRAL MOSELLA, S.à r.l.
i>FIDUCAIRE ROGER LINSTER
Signature
<i>Pour CLIRECO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
32873
CLARINS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.210.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08764/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
CODECA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.129.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08767/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
INTERLAB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.197.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08882/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
INTERLAB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.197.
—
Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 3 novembre 2000, que l’Assemblée a pris, entre
autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date du 6 juin 2000 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et /ou de nouvelles nominations, les Adminis-
trateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
* Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellment à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la
Liberté;
Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellment à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Li-
berté;
* Monsieur Jean-Paul Legoux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2000.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08883/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 28 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
<i>Le Conseil d’Administration
i>P. Bouchoms / S. Vandi
Signature / Signature
<i>Présidenti> / <i>Administrateuri>
32874
COEBA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bereldange.
R. C. Luxembourg B 14.630.
—
Les documents de clôtire de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 58, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08768/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE COFIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.251.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de com-
missaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08769/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.788.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de com-
missaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08770/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
E.T.O., EUROPEAN TRADING ORGANISATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.383.
—
<i>Rectification de la publication déposée le 16 janvier 2001i>
Dans la publication déposée le 16 janvier 2001 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, il y a lieu
de lire ce qui suit:
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 décembre 2000 (et non pas le 4 décembre 2000 comme indiqué
erronément), Madame Monique Juncker, employée privée, demeurant à Schlindermanderscheid, a été nommée par voie
de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Charles Muller, administrateur démission-
naire.
Luxembourg, le 22 janvie 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08806/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
<i>Pour COEBA S.A.
i>FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
<i>Pour COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE COFIME S.A.
i>Signature
<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A.
i>Signature
<i>Pour E.T.O., EUROPEAN TRADING ORGANISATION S.A.
i>BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
32875
COMPTOIR IMMOBILIER INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 14.988.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
(08772/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
COMPTOIR DE LA TOITURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.
R. C. Luxembourg B 27.720.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 janvier 2001, vol. 176, fol. 58, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 janvier 2001.
(08773/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
CONNECTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 61.975.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 85, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 décembre 2000, que M
e
René
Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg fût élu comme administrateur en remplacement de M
e
Jacques Schroe-
der, ainsi que le mandat d’administrateur viendra à échéance après l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2003.
(08774/779/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
FIMERIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est réunie l’Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de FIMERIS, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 23
octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, n° 24 du 15 janvier 1999. Les statuts
de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 16 décembre 1999, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, n° 147 du 15 février 2000.
La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés,
demeurant à L-8118 Bridel.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire:
Monsieur Guy Schosseler, administrateur de sociétés, demeurant à L-3409 Dudelange.
L’Assemblée élit comme scrutateurs:
1) Monsieur Nico Becker, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim;
2) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les neuf mille cinq
cents (9.500) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, représentant l’intégralité du
capital social de neuf millions cinq cent mille francs français (9.500.000,- FRF), sont représentées à la présente Assem-
blée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points
figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites
et déclarant avoir pris préalablement connaissance de l’ordre du jour.
<i>Pour COMPTOIR IMMOBILIER INTERNATIONAL, S.à r.l.
i>FIDUCAIRE ROGER LINSTER
Signature
<i>Pour COMPTOIR DE LA TOITURE, S.à r.l.
i>FIDUCAIRE ROGER LINSTER
Signature
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Signature.
32876
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, des mandataires des actionnaires représen-
tés, ainsi que des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement. Resteront pareillement annexés au présent acte les pouvoirs des actionnaires repré-
sentés.
II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du Jour:i>
1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de soixante-deux millions cinq cent mille francs français
(62.500.000,- FRF), pour le porter de son montant actuel de neuf millions cinq cent mille francs français (9.500.000,-
FRF) à soixante-douze millions de francs français (72.000.000,- FRF), par l’émission de soixante-deux mille cinq cents
(62.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, jouissant des mêmes
droits que les actions anciennes;
2) Souscription et libération de cette augmentation de capital par la société WESTLEY INTERNATIONAL, société
anonyme de droit luxembourgeois, avec siège à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe; renonciation par les autres
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription;
3) Modification de l’article cinq des statuts de la société, pour les mettre en concordance avec ce qui précède;
4) Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de son Président et après s’être reconnue régulièrement constituée, a
abordé son ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de soixante-deux millions cinq cent mille francs français (62.500.000,-
FRF), pour le porter de son montant actuel de neuf millions cinq cent mille francs français (9.500.000,- FRF) à soixante-
douze millions de francs français (72.000.000,- FRF), par l’émission de soixante-deux mille cinq cents (62.500) actions
nouvelles de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions anciennes.
De l’accord unanime de l’Assemblée, et pour autant que de besoin, les actionnaires renoncent à leur droit préférentiel
de souscription en faveur de la société WESTLEY INTERNATIONAL, société anonyme préqualifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Ces nouvelles actions ont été souscrites par la société WESTLEY INTERNATIONAL, société anonyme préqualifiée.
Ces actions nouvellement émises et souscrites ont été libérées intégralement par un versement en numéraire de
soixante-deux millions cinq cent mille francs français (62.500.000,- FRF), laquelle somme se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution précédente, le texte de l’article cinq des statuts de la société est le suivant:
«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de soixante-douze millions de francs français (72.000.000,- FRF),
représenté par soixante-douze mille (72.000) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) cha-
cune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont
estimés à la somme de quatre millions cent dix mille francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à
11.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: Becker, Dal Zotto, Roderich, Schosseler, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2000, vol. 864, fol. 92, case 12. – Reçu 3.843.611 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08821/207/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
FIMERIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08822/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pétange, le 17 janvier 2001.
G. d’Huart.
G. d’Huart.
32877
C & S, CONSULTANTS ET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.152.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08775/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
CORNELIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.148.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de com-
missaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08778/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2001.
COSMOTRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.922.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08781/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
EUROPROP LUXEMBOURG II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 32.155.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2001, vol. 548, fol. 92, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 janvier 2001i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Eirik Noss Nestegard, directeur, demeurant à Oslo (Norvège), président
- Monsieur Egil A. Braathen, directeur, demeurant à Oslo (Norvège)
- Monsieur Jens Petter Rönning, general manager, demeurant à Oslo (Norvège).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(08810/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 28 janvier 2001.
Signature.
<i>Pour CORNELIO S.A.
i>Signature
<i>Pour COSMOTRADE S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 29 janvier 2001.
Signature.
32878
C & P INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.778.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(08782/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
JARAMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.235.
—
L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding JARAMA S.A., ayant son siège
social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 49.235, cons-
tituée suivant acte notarié en date du 27 octobre 1994, publié au Mémorial, Recueil numéro 61 du 7 février 1995. Les
statuts ont été modifiés en suivant acte sous seing privé en date du 1
er
décembre 1999, non encore publié.
L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Philippe Bernard, Vice-Président, de-
meurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 1
er
des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de JARAMA HOLDING S.A.»
2. Augmentation du capital social souscrit pour le porter de cent vingt cinq mille euros (EUR 125.000,-) à deux cent
cinquante mille euros (EUR 250.000,-) par la création de mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent
vingt cinq euros (EUR 125) donnant les mêmes droits que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par in-
corporation des résultats reportés disponibles, à concurrence d’un montant de cent vingt cinq mille euros (EUR
125.000,-) attribuées gratuitement aux anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle au capital social.
3. Fixation d’un capital autorisé de cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-).
4. Adaptation de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), représenté par deux mille (2.000)
actions d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 4 ci-après, est fixé à cinq millions d’euros (EUR
5.000.000,-) représenté par quarante mille (40.000) actions, chacune d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros
(EUR 125,-).
Le conseil d’administration est autorisé et dispose du pouvoir de:
- réaliser toute augmentation de capital endéans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches
successives, par l’émission d’actions nouvelles contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances,
incorporation de réserves, ou de toute autre manière;
- d’arrêter l’endroit de la date pour l’émission et les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et con-
ditions de la souscription et de la libération des nouvelles actions et
- de supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur le vu de la renonciation des ac-
tionnaires concernés à leur droit de souscription.
La présente autorisation est valable pour une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mé-
morial, Recueil Spécial et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires.
A la suite de chaque augmentation du capital social réalisée et dûment constatée dans la forme requise par la loi, le
présent article sera modifié afin de tenir compte de l’augmentation de capital réalisée; pareille modification sera docu-
mentée sous forme authentique par le conseil d’administration ou toute personne dûment autorisée et mandatée par
lui à cette fin.
<i>Pour C & P INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
32879
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits pas décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi racheter ses propres actions».
5. Ajout d’un nouvel article qui aura la teneur suivante:
«Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission d’em-
prunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que
ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Les obligations doivent être signées
par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen
d’une griffe.»
6. Renumérotation subséquente des articles des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui a la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en JARAMA HOLDING S.A.
En conséquence, l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de JARAMA HOLDING S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) pour
le porter de sont montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) à deux cent cinquante mille euros
(250.000,- EUR) prélevés sur les résultats reportés disponibles de la société.
Il est justifié au notaire soussigné de l’existence du poste «résultats reportés disponibles» par une situation intérimai-
re de la société au 30 novembre 2000, ci-annexée.
En représentation de l’augmentation du capital, l’assemblée décide de créer mille (1.000) actions nouvelles de cent
vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
anciennes et participant aux bénéfices à partir de ce jour.
Les nouvelles actions sont attribuées entièrement libérées aux propriétaires des anciennes actions dans la proportion
de leur participation actuelle dans la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de fixer un capital autorisé de cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) représenté par quarante
mille (40.000) actions d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé
aux conditions et modalités qu’il fixera pendant une période de cinq ans jusqu’au 31 décembre 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence, des résolutions qui précèdent l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté par deux mille
(2.000) actions d’une valeur nominal de cent vingt cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 4 ci-après, est fixé à cinq millions d’euros
(5.000.000,- EUR) représenté par quarante mille (40.000) actions, chacune d’une valeur nominale de cent vingt-cinq
euros (125,- EUR).
Le conseil d’administration est autorisé et disposé du pouvoir de:
- réaliser toute augmentation de capital endéans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches
successives, par l’émission d’actions nouvelles contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances,
incorporation de réserves, ou de toute autre manière;
- arrêter l’endroit et la date pour l’émission et les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et conditions
de la souscription et de la libération des nouvelles actions et
- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur le vu de la renonciation des action-
naires concernés à leur droit de souscription.
32880
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2005 et peut être renouvelée par une assemblée générale
des actionnaires.
A la suite de chaque augmentation du capital social réalisée et dûment constatée dans la forme requise par la loi, le
présent article sera modifié afin de tenir compte de l’augmentation de capital réalisée; pareille modification sera docu-
mentée sous forme authentique par le conseil d’administration ou toute personne dûment autorisée et mandatée par
lui à cette fin.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits pas décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions».
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de prévoir la possibilité de déléguer au conseil tous pouvoirs aux fins d’exécuter sa décision
d’émettre des emprunts convertibles ou non, et d’ajouter un nouvel article 6 qui aura la teneur suivante:
«Art. 6. L’Assemblée générale des actionnaires peut décider l’émission d’emprunts obligataires convertibles (dans le
respect de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales) ou non convertibles. Elle peut déléguer au conseil d’ad-
ministration tous pouvoirs d’exécuter cette décision.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Les obligations doivent être signées
par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen
d’une griffe.»
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de renuméroter les articles subséquents des statuts.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de 50.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: Ph. Bernard, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 127S, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(08898/200/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
JARAMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.235.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(08899/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2001.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 30 janvier 2001.
F. Baden.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Croisière & Plaisance 2000 S.A.
Da Costa Almeida, S.à r.l.
D’Holzstiffchen an de Klenge Buttek, S.à r.l.
Fiduciaire du Kiem S.A.
Varg Investments S.A.
Mercurial, S.à r.l.
Trilud S.A.
Multi-Bau A.G.
ZIT Consulting, S.à r.l.
2 Motion S.A. de Participations Financières
Compagnie Financière de la Moselle S.A.
A la Bella Vista, S.à r.l.
Abbastanza S.A.
Abes, S.à r.l.
BNP Guaranteed
Accu-Plus S.A.
Actions-Loisirs, S.à r.l.
Adelphi Holding S.A.
ELMIRA N.V., Elmira Nouvelles Valeurs S.A.
ELMIRA N.V., Elmira Nouvelles Valeurs S.A.
A.E.L., S.à r.l.
A.M.E., Action Musique Export, S.à r.l.
A. G. Buildings S.A.
BNP Inter Futures
Agence Force-Immo, S.à r.l.
Agence Immobilière Toussaint Abby, S.à r.l.
Agriver, S.à r.l.
BNP Porfolio
Alimenta Invest Holding
Altenberg S.A.
Alutech, S.à r.l.
Baumeister Haus Luxemburg
Alzette Finance S.A.
Arvem S.A.
Amandi Fleurs, S.à r.l.
Ameublement Jos Schartz, S.à r.l.
Ardi Immo, Sicav
An Henckels, S.à r.l.
Antiquarium S.A.
Arlan S.A.
Cosmolux S.A.
Cosmolux S.A.
Art Trading, S.à r.l.
Asars Constructions, S.à r.l.
Flator Finance S.A.
Flator Finance S.A.
Flator Finance S.A.
Atelier d’Architecture Paul Muller, S.à r.l.
Auberge Croisette, S.à r.l.
Bacca Trust (Luxembourg) S.A.
Banca del Gottardo S.A.
Bébés-Poussins, S.à r.l.
René BEELENER & Cie, S.à r.l.
Batisica
Finapart S.A.
Finapart S.A.
Belux, S.à r.l.
Bendick Holding S.A.
Blackstone Lux, S.à r.l.
EPP Holdings II(Lux), S.à r.l.
Blue Lagoon, S.à r.l.
Boucherie Quintus & Gangl, S.à r.l.
Beim Alen Tuurm, S.à r.l.
Gedeam Services S.A.
Brasserie Wiermchen, S.à r.l.
Brasvest Holding S.A.
Brauner & Richards Holding S.A.
Chase EAME, S.à r.l.
BRE/Bretigny 1, S.à r.l.
BRE/Gennevilliers, S.à r.l.
Fin-Carl S.A.
Fin-Carl S.A.
BRE/Nicolaus, S.à r.l.
BRE/Thames Exchange, S.à r.l.
Guineu Immobles S.A.
Buerglenster, S.à r.l.
Bureau Immobilier Goergen, S.à r.l.
Bureau Immobilier du Sud, S.à r.l.
Guineu S.A.
Cabinet Immobilier Lex Fischbach, S.à r.l.
Camping International S.A.
Capivent S.A.
Capivent S.A.
C.L.N. International S.A.
Caput International S.A.
Car Point, S.à r.l.
Goodyear Luxembourg Tires S.A.
Carrelages Wedekind S.A.
Caves Krier Frères, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s.
Chalet au Gourmet, S.à r.l.
Chauffage Central Mosella, S.à r.l.
Clireco, S.à r.l.
Clarins Luxembourg S.A.
Codeca, S.à r.l.
Interlab S.A.
Interlab S.A.
Coeba S.A.
Compagnia Finanziaria e Mercantile Cofime S.A.
Compagnie Financière Montval S.A.
E.T.O., European Trading Organisation S.A.
Comptoir Immobilier International, S.à r.l.
Comptoir de la Toiture, S.à r.l.
Connecta S.A.
Fimeris S.A.
Fimeris S.A.
C & S, Consultants et Services, S.à r.l.
Cornelio S.A.
Cosmotrade S.A.
Europrop Luxembourg II S.A.
C & P International S.A.
Jarama Holding S.A.
Jarama Holding S.A.