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32113
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 670
24 août 2001
S O M M A I R E
RVS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 20, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 67.114.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 58, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07698/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Chordia Invest I Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
32146
Monorit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32129
City & West End Management Holdings, S.à r.l.,
Morren Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
32124
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32121
Multi Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
32127
City & Wets End Management Holdings, S.à r.l.,
Multi Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
32128
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32123
Munster S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32130
(La) Duchesse, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
32115
MVS Luxembourg S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . .
32130
Euro Paket Service GmbH, Luxembourg . . . . . . . .
32123
Navinon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32130
Fiduciaire d’Expertise Comptable Vam Internatio-
Navinon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32137
nal S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32150
Orco Property Group S.A., Luxembourg . . . . . . .
32126
Global Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
32151
Orco Property Group S.A., Luxembourg . . . . . . .
32127
Imprimerie-Edition Kremer-Muller & Cie, S.à r.l.,
Parnuk S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32118
Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32114
Parnuk S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32118
Intelligenti Pauca S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . .
32155
Private Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
32121
Investec Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
32114
Restaurant-Brasserie des Bateliers, S.à r.l., Greven-
Investec Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
32114
macher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32157
Jetdaw S.C.I., Mensdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32159
Rodange-Finance S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . .
32145
Kaupthing Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . .
32123
RVS Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
32113
Kaupthing Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . .
32123
Sakura Asset Holdings (Luxembourg) S.A., Luxem-
KBC Global Finance I S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
32115
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32139
KBC Global Finance IV S.A., Luxembourg . . . . . . .
32118
Sakura Asset Holdings (Luxembourg) S.A., Luxem-
M.P.I.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32125
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32141
M.P.I.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32125
So.Lux.Ion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32141
M.P.I.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32125
So.Lux.Ion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
32142
M.P.I.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32125
Tournament Properties S.A., Luxembourg . . . . . .
32138
Mechanical Technology S.A., Luxembourg . . . . . . .
32115
Trimar (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . .
32142
Medcom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
32118
Trimar (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . .
32144
Mirmont Advisory Company S.A., Luxembourg. . .
32124
Wake S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32144
Mittel European S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
32128
Luxembourg, le 22 janvier 2001.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.
32114
INVESTEC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.359.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2000 et le rapport du Commissaire aux comptes y relatif, enregistrés à
Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 50, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Les comptes consolidés arrêtés au 31 mars 2000 et le rapport du Réviseur d’Entreprises y relatifs enregistrés à
Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 50, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07220/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.
INVESTEC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.359.
Constituée en date du 13 septembre 1995 par acte devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 613 du 2 décembre 1995. Les statuts ont été modifiés
en date du 23 avril 1996 par acte passé devant le même Maître, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n
°
388 du 13 août 1996. Les statuts ont encore été modifiés en date du 26 mars 1998 par acte passé
devant le même Maître, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
478 du 30 juin 1998. Les
statuts ont encore été modifiés en daTe au 21 décembre 1998 par acte passé devant le même maître, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
167 du 15 mars 1999.
—
AFFECTATION DU RESULTAT
<i>Composition du conseil d’administrationi>
Monsieur Alan Tapnack;
Monsieur Stephen Koseff;
Monsieur Hugh S. Herman;
Monsieur Bernard Kantor.
<i>Commissaire aux comptes et Réviseur d’Entreprisesi>
ERNST & YOUNG S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 50, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(07221/727/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.
IMPRIMERIE-EDITION KREMER-MULLER & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, Zone Inudstrielle, rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 56.186.
Constituée suivant acte sous seing privé, en date du 21 mars 1958, publié au Mémorial C n
°
32 du 6 mai 1958, modifiée
suivant décision de l’assemblée en date du 20 mars 1962, publié au Mémorial C n
°
28 du 9 avril 1962, modifiée
suivant acte sous seing privé, en date du 5 janvier 1968, publié au Mémorial C n
°
16 du 6 février 1968, modifiée
suivant acte sous seing privé, en date du 21 janvier 1977, publié au Mémorial C n
°
49 du 1
er
mars 1977, modifiée
suivant acte sous seing privé, en date du 6 avril 1979, publié au Mémorial C n
°
158 du 14 juillet 1979, modifiée
suivant acte reçu par M
e
Norbert Muller, en date du 9 février 1989, publié au Mémorial C n
°
159 du 8 juin 1989,
modifiée suivant acte reçu du même notaire, en date du 25 mai 1992, publié au Mémorial C n
°
477 du 21 octobre
1992, modifiée suivant acte reçu du même notaire, en date du 20 décembre 1996, publié au Mémorial C n
°
185 du
14 avril 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 67, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07572/537/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Luxembourg, janvier 2001.
Signature.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 2.788.635,- GBP
Signature.
<i>Pour IMPRIMERIE-EDITION
KREMER-MULLER & CIE, S.à r.l.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
32115
LA DUCHESSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 56.983.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé en date du 1
er
janvier 2001 entre la société LA DUCHESSE, S.à r.l. et l’association d’avo-
cats ARENDT & MEDERNACH, établie aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un contrat de domiclia-
tion a été conclu pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 3 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(07228/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.
MECHANICAL TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 65.296.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 janvier 2001i>
- La démission de Messieurs Vincenzo Arno’, Georges Diederich et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani de leur poste
d’administrateur est acceptée et décharge leur est donnée. Sont nommés administrateurs en leur remplacement, Mon-
sieur Rémy Meneguz, expert-comptable, demeurant à Olm, Président, Madame Gianna Giustiniani, administrateur de
sociétés, demeurant à Olm, et Monsieur Pierre Agazzini, administrateur de sociétés, demeurant à Fentange.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l ’assemblée générale statutaire de l’an 2004.
- La démission de Monsieur Jean-Marc Heitz de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge lui
est donnée. Est nommée commissaire aux comptes en son remplacement la FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., 6-12, place
d’Armes, L-1136 Luxembourg.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.
- Le nouveau siège social de la société est fixé au 6-12, Place d’Armes, L-1136 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 janvier 2001
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(07251/545/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.
KBC GLOBAL FINANCE I, Société Anonyme,
(anc. FINDICO CONSEIL).
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.383.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINDICO CONSEIL, avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, de résidence à Luxembourg, en date
du24 avril 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 174 du 24 juin 1989, modifiée sui-
vant acte reçu par le prédit notaire Marc Elter, en date du 27 novembre 1989, publié au Mémorial C numéro 144 du 3
mai 1990, modifiée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en remplace-
ment du prédit notaire Marc Elter, en date du 18 février 1992, publié au Mémorial C numéro 339 du 6 août 1992, mo-
difiée suivant résolutions du Conseil d’Administrations prises le 17 février 1999, enregistrées à Luxembourg, le 12 juillet
1999, vol. 525, fol. 51, case 7, publiées au Mémorial C numéro 700 du 21 septembre 1999, et modifiée suivant procès-
verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 25 mars 1999, enregistré à Mersch, le 12 avril 1999, vol. 124, fol. 69,
case 3, publié au Mémorial C numéro 537 du 14 juillet 1999,
société immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 30.383.
<i>Bureaui>
La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeu-
rant à Luxembourg.
Mademoiselle le Président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stanko, employé privé, demeurant à Trèves
(D).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Lupfer, employé privé, demeurant à Argancy (F).
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MECHANICAL TECHNOLOGY S.A.
i>Signature
32116
<i>Composition de l’assembléei>
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont
été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
<i>Exposé de Mademoiselle le Présidenti>
Mademoiselle le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination sociale de la société de FINDICO CONSEIL en KBC GLOBAL FINANCE I, sup-
pression du mot holding et modification subséquente de l’article 1
er
des statuts.
2. Modifications de l’objet social avec entrée en vigueur au 1
er
janvier 2001 pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoi-
ses ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’adminis-
tration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au déve-
loppement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au
moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obli-
gations et autres reconnaissance de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.»
et modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Suppression du paragraphe 4 de l’article 15 des statuts.
4. Suppression de l’article 16 des statuts.
5. Suppression de la deuxième phrase de l’article 18 des statuts.
6. Suppression à l’article 19 des statuts de la référence à la loi du 31 juillet 1929 relative aux sociétés holding.
7. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
8. Démissions d’administrateurs et nomination de leurs remplaçants.
9. Transfert du siège social de la société du 11, rue Aldringen, à Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg.
10. Divers.
II.- Il existe actuellement mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées.
L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’ac-
complissement des formalités relatives aux convocations.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé de Mademoiselle le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-
ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Mademoiselle le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de FINDICO CONSEIL en KBC GLOBAL
FINANCE I, de supprimer le mot holding et de modifier par conséquent l’article 1
er
des statuts, pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, dénommée KBC GLOBAL FINANCE I.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social avec entrée en vigueur au 1
er
janvier 2001 et de modifier par conséquent
l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
32117
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissance de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le paragraphe 4 de l’article 15 des statuts.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer l’article 16 des statuts et de renuméroter les articles subséquents suite à cette sup-
pression.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article 18 des statuts.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer à l’article 19 des statuts la référence à la loi du 31 juillet 1929 relative aux sociétés
holding.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée ratifie la cooptation depuis le 29 mai 2000, de Monsieur Guy van Eechaute, à la fonction d’administrateur.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des Messieurs Bernard Basecqz, Daniel van Hove et Guy van Eechaute, de leur fonc-
tion d’Administrateurs.
Sont nommés en leur remplacement:
- Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg;
- Monsieur Serge Krancenblum, demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg; et
- Monsieur Guido Segers, demeurant à Havenlaan 2, B-1080 Bruxelles.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 11, rue Aldringen, à Luxembourg au 23, avenue Mon-
terey, L-2086 Luxembourg.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul
préjudice à la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,- LUF).
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent acte avec Nous,
notaire.
Signé: C. Caspari, P. Stanko, P. Lupfer, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 127S, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(07596/222/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Luxembourg-Bonnevoie, le 23 janvier 2001.
T. Metzler.
32118
MEDCOM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 56.142.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 15 décembre 2000 que les
Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 1
er
décembre 2001.
Luxembourg, le 15 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(07254/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.
PARNUK S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 35.817.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
(07296/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.
PARNUK S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 35.817.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
(07297/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.
KBC GLOBAL FINANCE IV, Société Anonyme.
(anc. KB FIXLOBI CONSEIL).
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.263.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding KB FIXLOBI CON-
SEIL, avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de KB STRONG CURRENCY FUND CONSEIL
suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, de résidence à Luxembourg, en date du 6 juillet 1990, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 330 du 17 septembre 1990, modifiée suivant acte reçu par le notaire
Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en remplacement du prédit notaire Marc Elter, en date du 8 février
1992, publié au Mémorial C numéro 334 du 4 août 1992, modifiée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de ré-
sidence à Luxembourg, en date du 18 octobre 1994, publié au Mémorial C numéro 38 du 24 janvier 1995, modifiée avec
adoption de la dénomination KB FIXOBLI CONSEIL, suivant acte reçu par le prédit Marc Elter, en date du 16 mai 1995,
publié au Mémorial C numéro 258 du 14 juin 1995, modifiée suivant résolutions du Conseil d’Administration prises le
17 février 1999, enregistrées à Luxembourg, le 6 septembre 1999, vol. 528, fol. 37, case 6, publiées au Mémorial C nu-
méro 857 du 16 novembre 1999, et modifiée suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire, tenue le 17 mars
1999, enregistrée à Mersch, le 12 avril 1999, vol. 124, fol. 69, case 7, publié au Mémorial C numéro 538 du 14 juillet 1999,
société immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 34.263.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
D. Fontaine
<i>Administrateuri>
D. Fontaine
<i> Administrateuri>
32119
<i>Bureaui>
La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeu-
rant à Luxembourg.
Mademoiselle le Président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stanko, employé privé, demeurant à Trèves
(D).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Lupfer, employé privé, demeurant à Argancy (F).
<i>Composition de l’assembléei>
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont
été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
<i>Exposé de Mademoiselle le Présidenti>
Mademoiselle le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination sociale de la société de KB FIXOBLI CONSEIL en KBC GLOBAL FINANCE IV,
suppression du mot holding et modification subséquente de l’article 1
er
des statuts.
2. Modification de l’objet social avec entrée en vigueur au 1
er
janvier 2001 pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoi-
ses ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’adminis-
tration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au déve-
loppement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au
moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obli-
gations et autres reconnaissance de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en toute ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.»
et modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Suppression du paragraphe 4 de l’article 15 des statuts.
4. Suppression de l’article 16 des statuts.
5. Suppression de la deuxième phrase de l’article 18 des statuts.
6. Suppression à l’article 19 des statuts de la référence à la loi du 31 juillet 1929 relative aux sociétés holding.
7. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
8. Démissions d’administrateurs et nomination de leurs remplaçants.
9. Transfert du siège social de la société du 11, rue Aldringen, à Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg.
10. Divers.
II.- Il existe actuellement mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées.
L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier à l’ac-
complissement des formalités relatives aux convocations.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé de Mademoiselle le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-
ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Mademoiselle le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de KB FIXOBLI CONSEIL en KBC GLOBAL
FINANCE IV, de supprimer le mot holding et de modifier par conséquent l’article 1
er
des statuts, pour lui donner la
teneur suivante:
32120
« Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, dénommée KBC GLOBAL FINANCE IV.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social avec entrée en vigueur au 1
er
janvier 2001 et de modifier par conséquent
l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3.La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissance de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en toute ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le paragraphe 4 de l’article 15 des statuts.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer l’article 16 des statuts et de renuméroter les articles subséquents suite à cette sup-
pression.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article 18 des statuts.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer à l’article 19 des statuts la référence à la loi du 31 juillet 1929 relative aux sociétés
holding.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée ratifie la cooptation depuis le 29 mai 2000, de Monsieur Guy van Eechaute, à la fonction d’administrateur.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des Messieurs Bernard Basecqz, Daniel van Hove et Guy van Eechaute, de leur fonc-
tion d’Administrateur.
Sont nommés en leur remplacement:
- Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg;
- Monsieur Serge Krancenblum, demeurant au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg; et
- Monsieur Guido Segers, demeurant à Havenlaan 2, B-1080 Bruxelles.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 11, rue Aldringen, à Luxembourg au 23, avenue Mon-
terey, L-2086 Luxembourg.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul
préjudice à la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,- LUF).
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent acte avec Nous,
notaire.
Signé: C. Caspari, P. Stanko, P. Lupfer, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 127S, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(07599/222/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Luxembourg-Bonnevoie, le 23 janvier 2001.
T. Metzler.
32121
PRIVATE TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 35.136.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 43, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
(07309/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.
CITY & WEST END MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.541.
—
In the year two thousand, on the twenty-second day of December.
Before Us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CITY & WEST END MANAGEMENT HOLDINGS
S.à r.l., a limited liability company, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 (R.C. Luxembourg B
68.541), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 10 February, 1999, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations of 11 May, 1999, number 333. The Articles of Incorporation have been amended
for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 5 March, 1999, published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations of 8 June, 1999, number 423.
The Meeting was opened at 8.45 a.m., with Mrs Virginie Pierlot, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
Who appointed as secretary Mrs Maggy Strauss, employee, residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the Meeting is the following:
1. Amendment of the purpose of the Company.
2. Subsequent amendment of article 3 of the articles of incorporation of the Company.
3. Miscellaneous.
II.- That the sole shareholder representing the whole corporate capital is shown on an attendance list; this attendance
list, signed by the proxy of the shareholder represented, the board of the Meeting and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy given shall be initialled ne varietur by the members of the board of the Meeting and by the notary, and
shall be attached in the same way to this document.
III.- That the whole corporate capital being represented at the present Meeting, no convening notices were necessary.
IV.- That the present Meeting representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on the items of the agenda.
Then the General Meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to amend the corporate purpose of the Company by the insertion of a new paragraph after the
last paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Meeting subsequently resolves to amend article 3 of the articles of incorporation of the Company which shall
henceforth read as follows:
«The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Lux-
embourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties.
The Company may also acquire direct or indirect interests in real estate, including interests held through interposed
companies. It may also acquire shares, debentures, notes or any other securities of other companies or corporations
or make loans deemed useful by the managers for the pursuit of the Company’s object. The Company may also give
guarantees, pledges, charges or mortgages in respect of obligations of subsidiaries or affiliated companies and against
proper consideration may grant guarantees and securities in favour of other companies.
The Company may furthermore take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the
accomplishment or development of its purpose.
The company may act as liquidator within the meaning of the law of 10 August, 1915.»
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
<i>Pour la société
i>Signature
32122
Follows the French translation:
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CITY & WEST
END MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.
Luxembourg B 68.541), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 février 1999, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 333 du 11 mai 1999. Les statuts de la société ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, du 8 juin 1999, numéro 423.
L’Assemblée est ouverte à 8.45 heures sous la présidence de Madame Virginie Pierlot, maître en droit, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter :
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant :
1. Modification de l’objet social de la Société.
2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts de la Société.
3. Divers.
II. Que le seul associé représentant la totalité du capital social, est indiqué sur une liste de présence signée par le
mandataire de l’associé représenté ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Cette liste restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des associés
représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Que le capital social étant entièrement présent ou représenté à la présente Assemblée et tous les associés pré-
sents ou représentés déclarant qu’ils ont été dûment informés et ont eu connaissance de l’ordre du jour avant cette
Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usages.
IV. Que, par conséquent, la présente Assemblée représentant la totalité du capital, est régulièrement constituée et
peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après délibération, a pris les résolutions suivantes :
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société, en insérant un nouveau paragraphe après le dernier pa-
ragraphe de l’article 3 des statuts de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier en conséquence l’article 3 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à
l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers.
La Société peut également acquérir des participations directes ou indirectes dans des immeubles, y compris des par-
ticipations détenues par des sociétés intermédiaires. Elle peut également acquérir des actions, obligations, titres de
créance ou toutes autres valeurs mobilières émises par d’autres sociétés ou groupements ou octroyer des prêts que
les gérants jugeront utiles à l’accomplissement de l’objet de la Société. La Société peut également octroyer des garanties,
gages, nantissements ou hypothèques dans le cadre d’engagements assumés par ses filiales ou ses société affiliées et, à
condition de recevoir une compensation adéquate, la Société peut octroyer des garanties et des sûretés à des sociétés
tierces.
En outre, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement
ou au développement de son objet.
La Société peut agir en tant que liquidateur au sens de la loi du 10 août 1915.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé : V. Pierlot, M. Strauss, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.
(07484/200/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Luxembourg, le 17 janvier 2001.
F. Baden.
32123
CITY & WETS END MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.541.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07485/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
EURO PAKET SERVICE GmbH, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 56.282.
—
EXTRAIT
Le siège social est fixé à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince-Henri.
Luxembourg, le 22 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(07521/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 63.997.
—
Les comptes annuels audités au 31 décembre 1999 tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Ac-
tionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 80, case 11, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2001.
(07594/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 63.997.
—
Décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mai 2000 de la société anonyme KAUPTHING
BANK LUXEMBOURG S.A., avec siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, enregistrée sous la
section B numéro 63.997:
1. It was decided to approve the final 1999 figures, as attached.
2. It was decided to allocate the net profit as follows:
Signé: M. Gudmundsson, T. E. Olafsson, S. Einarsson.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 80, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(07595/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Luxembourg, le 25 janvier 2001.
F. Baden.
Pour extrait conforme
<i>Pour le gérant
Par mandat
i>M. Schaeffer
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures
5% legal reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.108 EUR
To be brought forward to next year . . . . . . . . . . .
306.057 EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322.165 EUR
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures
32124
Mirmont Advisory Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.313.
—
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Virginie Parré-Fassone, juriste, demeurant à Thionville,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société GALMIR ADVISORY SERVICES LIMITED, ayant son siège
social à Nassau,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 11 décembre 2000, laquelle restera, après avoir été paraphée
ne varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’en-
registrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme Mirmont Advisory Company S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.313, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné du 8 mars 1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 293 du 15 juin 1996 et dont les statuts ont été mo-
difiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 mars 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 365
du 9 juillet 1997.
- Le capital social est fixé à cent dix mille US dollars (110.000,- USD), représenté par mille cent (1.100) actions d’une
valeur nominale de cent US dollars (100,-) chacune.
- Sa mandante est devenue propriétaire des cent (100) actions dont s’agit et elle a décidé de dissoudre et de liquider
la société.
- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. L’actionnaire
unique assume la fonction de liquidateur.
- Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire unique qui déclare que toutes les obligations de la Société
ont été acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure
actuelle. Il réglera également les frais des présentes.
- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de
leur mandat.
- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la société
dissoute à Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Parré-Fassone, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 127S, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial.
(07652/200/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
MORREN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 50.504.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société en date du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2000i>
Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la société est transféré du 7-11, route d’Esch, L-1470 Luxembourg au 147, rue de Cents, L-1319
Luxembourg, et ce avec effet au 1
er
décembre 2000.
2) Les fonctions de Monsieur Jean-Marie Defrere, demeurant au 22, rue Jouhaux, B-4102 Ougrée, en tant que com-
missaire aux comptes, seront reprises par FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, avec siège social au 11, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg et ce avec effet au 1
er
décembre 2000.
La résolution a été admise à l’unanimité.
Après cela l’assemblée extraordinaire est déclarée comme terminée.
Signé en nom de MORREN LUXEMBOURG S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(07655/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Luxembourg, le 17 janvier 2001.
F. Baden.
C. Morren / L. Morren
<i>Administrateur / Administrateuri>
32125
M.P.I.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 37.517.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juillet 1997i>
- Les mandats d’administrateur de Markus Pieper, agent immobilier, D-Saarbrücken et Klaus Pieper, commerçant,
L-Luxembourg et le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, L-Luxem-
bourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2003;
- Monsieur Alain Vasseur, consultant, L-Holzem est nommé en tant qu’administrateur jusqu’à l’assemblée générale
statutaire de 2003, en remplacement de Madame Sylvie Theisen, démissionnaire.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(07656/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
M.P.I.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 37.517.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 1998i>
- Monsieur Ralf Schuld, agent immobilier, D-St Wendel, est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Mon-
sieur Alain Vasseur, démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
- Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier, L-Soleuvre est nommé en tant que commissaire aux comptes en rem-
placement de Monsieur Robert Elvinger, révoqué. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de
2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(07657/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
M.P.I.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 37.517.
—
<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 13 mars 1998i>
- Madame Marina Schuld, agent immobilier, demeurant à D-66606 St. Wendel, est cooptée administrateur en rem-
placement de Monsieur Markus Pieper, démissionnaire.
- Le capital social de la société a été intégralement libéré.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(07658/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
M.P.I.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 37.517.
—
<i>Résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 16 mars 1998i>
- Madame Maria Schuld, administrateur de société, demeurant à D-St. Wendel, est cooptée administrateur en rem-
placement de Monsieur Markus Pieper, démissionnaire.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour M.P.I.S. S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour M.P.I.S. S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour M.P.I.S. S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
32126
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(07659/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
ORCO PROPERTY GROUP, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.996.
—
L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, représen-
tée par un de ses associés Madame Martine Gerber, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société ano-
nyme ORCO PROPERTY GROUP, ayant son siège social à Luxembourg,
en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du 20 dé-
cembre 2000.
Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, annexé
aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) La société anonyme ORCO PROPERTY GROUP a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 3 septembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 529 du 5 novembre 1993. Les statuts ont été
modifiés en dernier lieu par assemblée générale extraordinaire des actionnaires et des obligataires, suivant acte reçu par
le notaire soussigné, en date du 18 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 681 du 29 mai 2000.
2) Le capital social de la société est actuellement fixé à cinq millions neuf cent quatre vingt seize mille six cent soixante
euros (EUR 5.996.660), représenté par un million quatre cent soixante-deux mille six cents (1.462.600) actions sans dé-
signation de valeur nominale.
3) Conformément à l’article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à cinquante millions d’euros (50.000.000,- Euros)
qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des li-
mites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de sous-
cription des anciens actionnaires.
4) En sa réunion du 15 décembre 2000, le Conseil d’Administration de ladite Société a décidé d’introduire la société
ORCO PROPERTY GROUP au Second Marché de la Bourse de Paris (France). Conforfmément à l’article 33 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, une notice légale a été déposée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg en date du 13 décembre 2000.
Le Conseil d’Administration a en outre décidé d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant maximum
de onze millions sept cent cinquante-deux mille euros (EUR 11.752.000) dans le cadre du capital autorisé et à la condi-
tion suspensive de l’admission de la société au Second Marché de la Bourse de Paris.
Le Conseil a décidé l’émission d’un nombre maximum de six cent un mille quatre-vingt-treize (601.093) actions sans
désignation de valeur nominale (par appel à l’épargne) dans une fourchette de prix comprise entre dix-sept euros (EUR
17) et dix-neuf euros cinquante-cinq cents (19,55).
L’augmentation du capital se faisant par appel public à l’épargne, le Conseil d’Administration a supprimé le droit de
souscription préférentiel des actionnaires en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les statuts.
Le procès-verbal de la réunion afférente du Conseil d’Administration restera ci-annexée.
5) En sa réunion du 20 décembre 2000, le Conseil d’Administration de ladite Société a constaté l’admission de la So-
ciété au Second Marché de la Bourse de Paris, cette admission résultant du visa définitif de la Commission des Opéra-
tions de Bourse daté du 15 décembre 2000.
Suite aux souscriptions intervenues, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter effectivement le capital social
à concurrence de deux millions quatre cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-un euros trente cents (EUR
2.464.481) pour porter le capital social de son montant actuel de cinq millions neuf cent quatre-vingt-seize mille six cent
soixante euros (EUR 5.996.660) à huit millions quatre cent soixante et un mille cent quarante et un euros trente cents
(EUR 8.461.141,30) par l’émission de six cent un mille quatre-vingt-treize (601.093) actions nouvelles sans désignation
de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions, émises au pair comptable de
quatre euros dix cents (EUR 4,10) par action avec une prime d’émission de douze euros quatre-vingt-dix cents (EUR
12,90) par action, soit une prime totale de sept millions sept cent cinquante-quatre mille quatre-vingt-dix-neuf euros
soixante-dix cents (EUR 7.754.099,70).
Les six cent un mille quatre-vingt-treize (601.093) actions nouvelles ont été souscrites par différents souscripteurs,
ainsi qu’il résulte de l’avis de résultat de l’Offre à Prix Ouvert émis par la société EURONEXT, daté du 15 décembre
Certifié sincère et conforme
<i>Pour M.P.I.S. S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
32127
2000 en voie de publication et du document émanant de la commission des Opérations de Bourse daté du 18 décembre
2000.
Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de dix millions deux cent dix-huit mille cinq cent quatre-vingt euros soixante-dix cents (EUR 10.218.580,70)
faisant deux millions quatre cent soixante quatre mille quatre cent quatre-vingt-un euros trente cents (EUR 2.464.481)
pour le capital et sept millions sept cent cinquante-quatre mille quatre-vingt-dix-neuf euros soixante-dix cents (EUR
7.754.099,70) pour la prime d’émission se trouve à la libre disposition de la Société.
Des copies de l’avis de résultat d’EURONEXT et du document émis par la COB attestant la souscription des actions,
ainsi que le certificat de blocage des fonds émis à ce 20 décembre 2000 par la société KBC SECURITIES FRANCE et
justifiant des versements en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.
A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
« Art. 5. (Premier alinéa). Le capital social est de huit millions quatre cent soixante et un mille cent quarante et
un euros trente cents (EUR 8.461.141,30), représenté par deux millions soixante-trois mille six cent quatre-vingt-treize
(2.063.693) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Evaluation des fraisi>
La comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de 4.500.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Gerber, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 76, case 3. – Reçu 4.122.165 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(07678/200/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
ORCO PROPERTY GROUP, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.996.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07679/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
MULTI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.029.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-
tion de MULTI FINANCE S.A., R.C. B Numéro 49.029, ayant son siège social à Strassen, constituée suivant acte reçu
par Maître Paul Bettingen, alors notaire de résidence à Wiltz, le 11 octobre 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations C Numéro 28 du 18 janvier 1995.
Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du notaire soussigné en date du 8 février 1999, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 330 du 10 mai 1999.
La séance est ouverte à treize heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse
professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-
nelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750
Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent actions
d’une valeur nominale de douze mille cinq cents (12.500,-) francs luxembourgeois chacune constituant l’intégralité du
capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois sont dûment représentées à la
présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’Assem-
blée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Luxembourg, le 22 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 25 janvier 2001.
F. Baden.
32128
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Res-
tera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants.
III.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social vers L-1140 Luxembourg, 45/47, route d’Arlon.
2) Modification afférente du premier alinéa de l’article 3 des statuts de la société.
3) Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i> Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société de L-8008 Strassen, 70A, route d’Arlon à
L-1140 Luxembourg, 45/47, route d’Arlon.
En conséquence le premier alinéa de l’article 3 des statuts de la société a désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa.Le siège social est établi à Luxembourg.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à treize heures dix.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: M. Prospert, F. Stolz-Page, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 127S, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître André
Schwachtgen, momentanément absent.
(07661/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
MULTI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.029.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1808 du 29 décembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07662/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
MITTEL EUROPEAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.473.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 5 décembre 2000, que l’Assemblée a pris, entre
autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date du 6 juin 2000 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Adminis-
trateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Li-
berté
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la
Liberté.
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de
la Liberté.
Le mandat de ces administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2000.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-
SEILS S.A., ayant son siège à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 janvier 2001.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 25 janvier 2001.
A. Schwachtgen.
32129
Luxembourg, le 19 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(07653/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
MONORIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 40.268.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société VILADRO HOLDINGS INC., société de droit panaméen, avec siège social à Piso 2, Calle 53 Este, Torre
Swiss Bank, Urb. Marbella, Panama, République de Panama,
ci-après nommée «l’actionnaire unique»,
ici représentée par Monsieur Denis Martin, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Eugène
Ruppert,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 20 décembre 2000, ci-annexée.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée MONORIT S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de com-
merce à Luxembourg sous la section B et le numéro 40.268, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 3, rue Jean
Piret,
ci-après nommée la «Société»,
a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, le 12 mai 1992, publié au Mémorial C numéro
435 du 30 septembre 1992;
- Que le capital social de la Société est fixé à un millions huit cent mille (1.800.000,-) francs luxembourgeois, repré-
senté par mille (1.000) actions de mille huit cents (1.800) francs luxembourgeois chacune;
- Que l’actionnaire unique s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme ac-
tionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;
- Que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société et qu’en cette qualité il requiert le notaire ins-
trumentant d’acter qu’il déclare que tous le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de
la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuelle-
ment inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel;
qu’en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;
- Que l’actif restant a été remis à l’actionnaire unique.
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée et que la société a cessé d’exister;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société pour
leurs mandats respectifs;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant le délai légal de cinq ans au 5, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg;
Les actions au porteur ont été lacérées en présence du notaire instrumentant.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités requises
à la suite des présentes.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à vingt-cinq mille (25.000,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure,
ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Martin, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 127S, fol. 80, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial.
(07654/226/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / A. Belardi
<i>Président / Administrateuri>
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
R. Neuman.
32130
MUNSTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2160 Luxembourg, 5-7, rue Munster.
R. C. Luxembourg B 19.845.
Constituée par-devant M
e
Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre 1982, acte publié
au Mémorial C n
°
316 du 30 novembre 1982.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 67, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07665/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
MVS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.
R. C. Luxembourg B 60.982.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 78, case 2, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07666/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
NAVINON S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.751.
—
In the year two thousand, on the twentieth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of NAVINON S.A, a société anonyme which was
incorporated by deed of September 4, 2000, not yet published in the Mémorial C, registered in the Luxembourg Com-
pany Register under section B number 77.751 and having its registered office at L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix,
(the «Company»).
The extraordinary general meeting is opened at 10.10 a.m. by Mr Marc Loesch, lawyer, residing at 4, rue Carlo Hem-
mer, L-1734 Luxembourg, Chairman.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Ms. Antje-Irina Kurz, lawyer, residing at 4, rue Carlo Hemmer,
L-1734 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Jean-Michel Schmit, lawyer, residing at 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxem-
bourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. To increase the Company’s share capital by an amount of fourteen million nine hundred fifty thousand two hundred
fourteen Dollars of the United Sates of America (USD 14,950,214.-) so as to increase the Company’s share capital from
its present amount of one hundred twenty-five thousand Dollars of the United States of America (USD 125,000.-) to
an amount of fifteen million seventy-five thousand two hundred fourteen Dollars of the United States (USD 15,075,214)
by the creation and issuance of new shares at par, having the same rights attached as the existing shares.
2. To have the new shares subscribed at par as follows, the existing shareholders having waived their preferential
subscription right to the extent necessary, and to accept full payment of the shares by contribution in kind of the fol-
lowing assets:
Contribution in kind:
A) 800,000 class A voting shares of SUNBELT CORPORATION, a company governed by the laws of the State of
South Carolina, with registered office at 2075 Eckle Drive, Rock Hill, York, South Carolina 29730, United States of
America, contributed by the following shareholders of said company:
- 400,000 shares by AGAMAY AG, a company governed by the laws of Switzerland, with registered office at c/o AGE-
BA TREUHAND AG, Hofackerstrasse 3A, 4132 Mutenz, Switzerland,
- 100,000 shares by MAHAAMBA INVESTMENTS Limited, a company governed by the laws of India, with registered
office at Mafatlal Centre, Vidhan Buavan Marg, Nariman Point, Mumbia 400 021 India,
- 200,000 shares by MANGALYA TRADING & INVESTMENTS Limited, a company governed by the laws of India,
with registered office at Mafatlal House, Backbay Reclamation, Mumbia 400 020, India, and
<i>Pour MUNSTER S.A.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
Luxembourg, le 25 janvier 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
32131
- 100,000 shares by IDI Limited, a company governed by the laws of India, with registered office at Mafatlal Centre,
Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbia 400 021, India,
B) 600 shares of IDI JAPAN Co Limited, a company governed by the laws of Japan, with registered office at 7-5,
Toranomon 3 chome Minato-Ku, Tokyo, Japan, contributed by the following shareholders of said company:
- 400 shares by IDI Limited, above referred to, and
- 200 shares by MILEE CORPORATION (Pte) Ltd., a company governed by the laws of Singapore, with registered
office at 57 Grange Road # 11-03, Lucky Tower, Singapore, 249569,
C) 2,912,000 shares of IDI EUROPE Ltd., a company governed by the laws of England, with registered office at New
Zealand House, 15th floor, 80 Haymarket, London SW1Y 4TQ, England, contributed by the following shareholders of
said company:
- 2,637,500 shares by IDI Limited, above referred to,
- 87,500 shares by MAFATLAL DYES & CHEMICALS Limited, a company governed by the laws of India, with regis-
tered office at Parekh Mahal, 6th floor, Veer Nariman Road, Mumbia 400 200, India,
- 62,000 shares by MEGARA AG, a company governed by the laws of Switzerland, with registered office at Aegeris-
trasse 66, 6300 Zug, Switzerland,
- 37,500 shares by MAHAVIDYA INVESTMENTS Limited, a company governed by the laws of India, with registered
office at Mafatlal House, Backbay Reclamation, Mumbia 400 020, India,
- 37,500 shares by MAFATLAL GAGALBHAI TEXTILES Limited (formerly MIHIR TEXTILES Ltd.), a company gov-
erned by the laws of India, with registered office at Mafatlal House, 5th floor, Backbay Reclamation, Mumbia 400 020,
India, and
- 50,000 shares by MILEE CORPORATION (PTE) Ltd, above mentioned.
D) 10,000 shares of AMADEUS ENTERPRISES Limited, a company governed by the laws of England, with registered
office at Carolyn House, 29-31, Greville Street, London EC1N 8RB, England, contributed by the following shareholder
of said company:
- 10,000 shares by AMBER BUSINESS Inc., a company governed by the laws of Panama, with registered office at c/o
PANAZUR Inc., Calle 53 Obarrio, Torre Swiss Bank, Panama City, Panama.
3. To amend the first sentence of article 5 of the Company’s articles of incorporation in order to reflect the proposed
capital increase.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their
shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same with the registration author-
ities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed.
III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of one hundred twenty-
five thousand Dollars of the United States of America (USD 125,000.-) are present or represented at the meeting, which
consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders
have been duly informed before this meeting.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of the shareholders resolves to increase the Company’s share capital by an
amount of fourteen million nine hundred fifty thousand two hundred fourteen Dollars of the United States of America
(USD 14,950,214.-) so as to increase the Company’s share capital from its present amount of one hundred twenty-five
thousand Dollars of the United States of America (USD 125,000.-) to an amount of fifteen million seventy-five thousand
two hundred fourteen Dollars of the United States of America (USD 15,075,214.-) by the creation and issuance of new
shares at par, having the same rights attached as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of the shareholders acknowledges that the existing shareholders waive their pref-
erential subscription right to the extent necessary and resolves to have the new shares subscribed at par as follows, and
to accept full payment of the shares by contribution in kind of the following assets:
Subscription of new shares:
Total value at
par in USD
IDI Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,187,988
AGAMAY AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,910,400
AMBER BUSINESS Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,955,200
MANGALYA TRADING & INVESTMENTS Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,955,200
MAHAAMBA INVESTMENTS Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
977,600
MILEE CORPORATION (Pte) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718,444
MAFATLAL DYES & CHEMICALS Limited. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95,638
MEGARA AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67,768
MAHAVIDYA INVESTMENTS Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40,988
MAFATLAL GAGALBHAI TEXTILES Limited (formerly MIHIR TEXTILES Ltd.) . . . . . . . . . . . . . .
40,988
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,950,214
32132
Contribution in kind:
A) 800,000 class A voting shares of SUNBELT CORPORATION, a company governed by the laws of the State of
South Carolina, with registered office at 2075 Eckle Drive, Rock Hill, York, South Carolina 29730, United States of
America, contributed by the following shareholders of said company:
- 400,000 shares by AGAMAY AG, a company governed by the laws of Switzerland, with registered office at c/o AGE-
BA TREUHAND AG, Hofackerstrasse 3A, 4132 Mutenz, Switzerland,
- 100,000 shares by MAHAAMBA INVESTMENTS Limited, a company governed by the laws of India, with registered
office at Mafatlal Centre, Vidhan Buavan Marg, Nariman Point, Mumbia 400 021 India,
- 200,000 shares by MANGALYA TRADING & INVESTMENTS Limited, a company governed by the laws of India,
with registered office at Mafatlal House, Backbay Reclamation, Mumbia 400 020, India, and
- 100,000 shares by IDI Limited, a company governed by the laws of India, with registered office at Mafatlal Centre,
Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbia 400 021 India,
B) 600 shares of IDI JAPAN Co. Ltd., a company governed by the laws of Japan, with registered office at 7-5, Torano-
mon 3 chome Minato-Ku, Tokyo, Japan, contributed by the following shareholders of said company:
- 400 shares by IDI Limited, above referred to, and
- 200 shares by MILEE CORPORATION (Pte) Ltd., a company governed by the laws of Singapore, with registered
office at 57 Grange Road # 11-03, Lucky Tower, Singapore, 249569,
C) 2,912,000 shares of IDI EUROPE Ltd., a company governed by the laws of England, with registered office at New
Zealand House, 15th floor, 80 Haymarket, London SW1Y 4TQ, England, contributed by the following shareholders of
said company:
- 2,637,500 shares by IDI Limited, above referred to,
- 87,500 shares by MAFATLAL DYES & CHEMICALS Limited, a company governed by the laws of India, with regis-
tered office at Parekh Mahal, 6th floor, Veer Nariman Road, Mumbia 400 200, India,
- 62,000 shares by MEGARA AG, a company governed by the laws of Switzerland, with registered office at Aegeris-
trasse 66, 6300 Zug, Switzerland,
- 37,500 shares by MAHAVIDYA INVESTMENTS Limited, a company governed by the laws of India, with registered
office at Mafatlal House, Backbay Reclamation, Mumbia 400 020, India,
- 37,500 shares by MAFATLAL GAGALBHAI TEXTILES Limited (formerly MIHIR TEXTILES Ltd.), a company gov-
erned by the laws of India, with registered office at Mafatlal House, 5th floor, Backbay Reclamation, Mumbia 400 020,
India, and
- 50,000 shares by MILEE CORPORATION (PTE) Ltd., above mentioned.
D) 10,000 shares of AMADEUS ENTERPRISES Limited, a company governed by the laws of England, with registered
office at Carolyn House, 29-31, Greville Street, London EC1N 8RB, England, contributed by the following shareholder
of said company:
- 10,000 shares by AMBER BUSINESS Inc., a company governed by the laws of Panama, with registered office at c/o
PANAZUR Inc., Calle 53 Obarrio, Torre Swiss Bank, Panama City, Panama.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, IDI Limited, above mentioned, represented by Marc Loesch, above mentioned, by virtue of a proxy given
under private seal at Mumbai, on October 18, 2000, declares to subscribe to two million five hundred ninety-three thou-
sand nine hundred and ninety-four (2,593,994) new shares with a par value of two Dollars of the United States of Amer-
ica (USD 2.-) per share and to pay up these shares in full by contribution in kind consisting in one hundred thousand
(100,000) class A voting shares of SUNBELT CORPORATION, above mentioned, four hundred (400) shares of IDI JA-
PAN CO. Ltd., above mentioned, and two million six hundred thirty-seven thousand and five hundred (2,637,500) shares
of IDI EUROPE Ltd., above mentioned.
Thereupon, AGAMAY AG, represented by Marc Loesch, above mentioned, by virtue of a proxy given under private
seal at Zurich, on October 24, 2000, declares to subscribe to one million nine hundred fifty-five thousand and two hun-
dred (1,955,200) new shares with a par value of two Dollars of the United States of America (USD 2.-) per share and
to pay up these shares in full by contribution in kind consisting in four hundred thousand (400,000) class A voting shares
of SUNBELT CORPORATION, above mentioned.
Thereupon, AMBER BUSINESS Inc., represented by Marc Loesch, above mentioned, by virtue of a proxy given under
private seal at Zurich, on October 24, 2000, declares to subscribe to nine hundred seventy-seven thousand and six hun-
Subscription of new shares:
Total value at
par in USD
IDI Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,187,988
AGAMAY AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,910,400
AMBER BUSINESS Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,955,200
MANGALYA TRADING & INVESTMENTS Limited. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,955,200
MAHAAMBA INVESTMENTS Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
977,600
MILEE CORPORATION (PTE) Ltd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
718,444
MAFATLAL DYES & CHEMICALS Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95,638
MEGARA AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67,768
MAHAVIDYA INVESTMENTS Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40,988
MAFATLAL GAGALBHAI TEXTILES Limited (formerly MIHIR TEXTILES Ltd.) . . . . . . . . . . . . . .
40,988
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,950,214
32133
dred (977,600) new shares with a par value of two Dollars of the United States of America (USD 2.-) per share and to
pay up these shares in full by contribution in kind consisting in ten thousand (10,000) class A voting shares of AMADEUS
ENTERPRISES Limited, above mentioned.
Thereupon, MANGALYA TRADING & INVESTMENTS Limited, represented by Marc Loesch, above mentioned, by
virtue of a proxy given under private seal at Mumbai, on October 21, 2000, declares to subscribe to nine hundred sev-
enty-seven thousand and six hundred (977,600) new shares with a par value of two Dollars of the United States of Amer-
ica (USD 2.-) per share and to pay up these shares in full by contribution in kind consisting in two hundred thousand
(200,000) class A voting shares of SUNBELT CORPORATION, above mentioned.
Thereupon, MAHAAMBA INVESTMENTS Limited, above mentioned, represented by Marc Loesch, above men-
tioned, by virtue of a proxy given under private seal at Mumbai, on October 18, 2000, declares to subscribe to four
hundred eighty-eight thousand and eight hundred (488,800) new shares with a par value of two Dollars of the United
States of America (USD 2.-) per share and to pay up these shares in full by contribution in kind consisting in one hundred
thousand (100,000) class A voting shares of SUNBELT CORPORATION, above mentioned.
Thereupon, MILEE CORPORATION (Pte) Ltd., above mentioned, represented by Marc Loesch, above mentioned,
by virtue of a proxy given under private seal at Singapore, on October 23, 2000, declares to subscribe to three hundred
fifty-nine thousand and two hundred and twenty-two (359,222) new shares with a par value of two Dollars of the United
States of America (USD 2.-) per share and to pay up these shares in full by contribution in kind consisting in two hundred
(200) shares of IDI JAPAN CO. Ltd, above mentioned, and fifty thousand (50,000) shares of IDI EUROPE Ltd. above
mentioned.
Thereupon, MAFATLAL DYES & CHEMICALS Limited, above mentioned, represented by Marc Loesch, above men-
tioned, by virtue of a proxy given under private seal at Mumbai, on October 18, 2000, declares to subscribe to fourty-
seven thousand and eight hundred and nineteen (47,819) new shares with a par value of two Dollars of the United States
of America (USD 2.-) per share and to pay up these shares in full by contribution in kind consisting in eighty-seven thou-
sand and five hundred (87,500) shares of IDI EUROPE Ltd. above mentioned.
Thereupon, MEGARA AG, above mentioned, represented by Marc Loesch, above mentioned, by virtue of a proxy
given under private seal at Zurich, on October 24, 2000, declares to subscribe to thirty-three thousand eight hundred
and eighty-four (33,884) new shares with a par value of two Dollars of the United States of America (USD 2.-) per share
and to pay up these shares in full by contribution in kind consisting in sixty-two thousand (62,000) shares of IDI EUROPE
Ltd. above mentioned.
Thereupon, MAHAVIDYA INVESTMENTS Limited, above mentioned, represented by Marc Loesch, above men-
tioned, by virtue of a proxy given under private seal at Mumbai, on October 21, 2000, declares to subscribe to twenty
thousand four hundred and ninety-four (20,494) new shares with a par value of two Dollars of the United States of
America (USD 2.-) per share and to pay up these shares in full by contribution in kind consisting in thirty-seven thousand
and five hundred (37,500) shares of IDI EUROPE Ltd., above mentioned.
Thereupon, MAFATLAL GAGALBHAI TEXTILES Limited (formerty MIHIR TEXTILES Ltd.), above mentioned, rep-
resented by Marc Loesch, above mentioned, by virtue of a proxy given under private seal at Mumbai, on October 21,
2000, declares to subscribe to twenty thousand four hundred and ninety-four (20,494) new shares with a par value of
two Dollars of the United States of America (USD 2.-) per share and to pay up these shares in full by contribution in
kind consisting in thirty-seven thousand and five hundred (37,500) shares of IDI EUROPE Ltd. above mentioned.
The above mentioned subscribers acting through their above mentioned attorney in fact further declare and all the
participants in the extraordinary general meeting recognise that each new share issued has been entirely paid up and
that the Company has at its disposal the amount of fourteen million nine hundred fifty thousand two hundred fourteen
Dollars of the United States of America (USD 14,950,214.-) proof of which is given to the undersigned notary by a re-
port, dated December 15, 2000, of Marc Claude, Réviseur d’Entreprises, LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., with regis-
tered office in L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch, in accordance with Article 26-1 of the Luxembourg law of August
10, 1915 on commercial companies. Said report, which, signed ne varietur, shall remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities, comes to the following conclusions:
«Based on the work performed as described here above, we have no comments on the value of the contribution in
kind which equals at least the number of shares and the par value of shares to be issued in return.»
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting of the shareholders resolves to amend the first sentence of article 5 of the Com-
pany’s articles of incorporation in order to reflect the proposed capital increase and resolves that said first sentence
shall forthwith read as follows:
«The corporate capital of the Company is set at fifteen million seventy-five thousand two hundred fourteen Dollars
of the United States of America (USD 15,075,214.-) divided into seven million five hundred thirty-seven thousand six
hundred and seven (7,537,607) shares with a par value of two Dollars of the United States of America (USD 2.-) per
share.»
<i>Expenses - Valuation i>
Insofar as the contribution in kind results in the Company holding more than 75% of the shares in IDI EUROPE Ltd.
and in AMADEUS ENTERPRISES Limited, above mentioned, two companies incorporated in the European Union, the
Company refers to article 4-2 of the law of December 29, 1971, which provides for capital duty exemption.
For the purpose of registration, the capital increase for which no capital duty exemption is sought amounting to ten
million seven hundred eighty-nine thousand and eight hundred Dollars of the United States of America (USD
10,789,800.-) is valued at four hundred eighty-six million sixty-four thousand eight hundred forty-five Luxembourg francs
(LUF 486,064,845.-).
32134
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of
this document are estimated at approximately five million hundred twenty thousand Luxembourg francs.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at request of the above appearing persons the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NAVINON S.A., constituée
suivant acte du 4 septembre 2000, en voie de publication au Mémorial C, enregistrée au registre de commerce et des
sociétés sous la section B numéro 77.751 et ayant son siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix, (la «Socié-
té»).
La séance est ouverte à... heures, sous la présidence de Monsieur Marc Loesch, avocat, demeurant au 4, rue Carlo
Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Antje-Irina Kurz, avocat, demeurant au 4, rue Carlo Hemmer,
L-1734 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant au 4, rue Carlo Hemmer,
L-1734 Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société à hauteur de quatorze millions neuf cent cinquante mille deux cent
quatorze dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 14.950.214,-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq
mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (125.000,-) à un montant de quinze millions soixante-quinze mille deux cent qua-
torze dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 15.075.214,-) par la création et l’émission de nouvelles actions à leur va-
leur nominale, ayant les mêmes droits que les actions existantes.
2. Souscription des nouvelles actions comme suit, les actionnaires existants ayant renoncé à leur droit de souscription
préférentiel autant que de besoin et acceptation de la libération intégrale de ces actions par apport en nature des avoirs
suivants:
<i>Apport en nature:i>
A) 800.0000 actions avec droit de vote de la classe A de SUNBELT CORPORATION, une société soumise au droit
de l’Etat de la Caroline du Sud, ayant son siège social à 2075 Eckle Drive, Rock Hill, York, South Carolina 29730, Etats-
Unis d’Amérique, apportées par les actionnaires suivants de cette société:
- 400.000 actions par AGAMAY AG, une société soumise au droit de la Suisse, ayant son siège social à c/o AGEBA
TREUHAND AG, Hofackerstrasse 3A, 4132 Mutenz, Suisse,
- 100.000 actions par MAHAAMBA INVESTMENTS Limited, une société soumise au droit de l’Inde, ayant son siège
social à Mafatlal Centre, Vidhan Buavan Reclamation, Mumbia 400 221, Inde,
- 200.000 actions par MANGALYA TRADING & INVESTMENTS Limited, une société soumise au droit de l’Inde,
ayant son siège social à Mafatlal House, Backbay Reclamation, Mumbia 400 020, Inde, et
- 100.000 actions IDI Limited, une société soumise au droit de l’Inde, ayant son siège social à Mafatlal Centre, Vidhan
Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbia 400 021, Inde,
B) 600 actions de IDI JAPAN Co. Ltd., une société soumise au droit du Japon, ayant son siège social à 7-5, Toranomon
3 chome, Minato-Ku, Tokyo, Japon, apportées par les actionnaires suivants de cette société:
- 400 actions par IDI Limited, préqualifiée, et
- 200 actions par MILEE CORPORATION (PTE) Ltd., une société soumise au droit de Singapour, ayant son siège
social à 57 Grange Road # 11-03, Lucky Tower, Singapour 249569,
C) 2.912.000 actions de IDI EUROPE Ltd., une société soumise au droit de l’Angleterre, ayant son siège social à New
Zeeland House, 15ème étage, 80, Haymarket, Londres SW1Y 4TQ, Angleterre, apportées par les actionnaires suivants
de cette société:
- 2.637.500 actions par IDI Limited, préqualifiée,
- 87.500 actions par MAFATLAL DYES & CHEMICALS Limited, une société soumise au droit de l’Inde, ayant son
siège social à Parekh Mahal, 6ème étage, Veer Nariman Road, Mumbia 400 020, Inde,
- 62.000 actions par MEGARA AG, une société soumise au droit de Suisse, ayant son siège social à Aegeristrasse 66,
6300 Zug, Suisse,
- 37.500 actions par MAHAVIDYA INVESTMENT Limited, une société soumise au droit de l’Inde, ayant son siège
social à Mafatlal House, Backbay Reclamation, Mumbia 400 020, Inde,
- 37.500 actions par MAFATLAL GAGALBHAI TEXTILES Limited (formerly MIHIR TEXTILES Ltd.), une société sou-
mise au droit de l’Inde, ayant son siège social à Mafatlal House, 5ème étage, Backbay Reclamation, Mumbia 400 020, Inde,
et
- 50.000 actions par MILEE CORPORATION (PTE) Ltd., préqualifiée.
D) 10.000 actions de AMADEUS ENTERPRISES Limited, une société soumise au droit de l’Angleterre, ayant son siège
social à Carolyn House, 29-31, Greville Street, Londres EC1N 8RB, Angleterre, apportées par l’actionnaire suivant de
cette société:
32135
- 10.000 actions par AMBER BUSINESS Inc., une société soumise au droit du Panama, ayant son siège social à c/o
PANAZUR Inc., Calle 53 Obarrio, Torre Swiss Bank, Panama City, Panama.
3. Modification de la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital
proposée.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-
re, resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de cent vingt-
cinq mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 125.000,-) sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle
est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur un ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société à hauteur de
quatorze millions neuf cent cinquante mille deux cent quatorze dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 14.950.214,-)
pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 125.000,-) à un
montant de quinze millions soixante-quinze mille deux cent quatorze dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
15.075.214,-) par la création et l’émission de nouvelles actions à leur valeur nominale, ayant les mêmes droits que les
actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires prend acte que les actionnaires existants renoncent à leur droit
de souscription préférentiel autant que de besoin et décide d’accepter la souscription des nouvelles actions à leur valeur
nominale comme suit ainsi que la libération intégrale de ces actions par apport en nature des avoirs suivants:
<i>Apport en nature:i>
A) 800.0000 actions avec droit de vote de la classe A de SUNBELT CORPORATION, une société soumise au droit
de l’Etat de la Caroline du Sud, ayant son siège social à 2075 Eckle Drive, Rock Hill, York, South Carolina 29730, Etats-
Unis d’Amérique, apportées par les actionnaires suivants de cette société:
- 400.000 actions par AGAMAY AG, une société soumise au droit de la Suisse, ayant son siège social à c/o AGEBA
TREUHAND AG, Hofackerstrasse 3A, 4132 Mutenz, Suisse,
- 100.000 actions par MAHAAMBA INVESTMENTS Limited, une société soumise au droit de l’Inde, ayant son siège
social à Mafatlal Centre, Vidhan Buavan Reclamation, Mumbia 400 221, Inde,
- 200.000 actions par MANGALYA TRADING & INVESTMENTS Limited, une société soumise au droit de l’Inde,
ayant son siège social à Mafatlal House, Backbay Reclamation, Mumbia 400 020, Inde, et
- 100.000 actions IDI Limited, une société soumise au droit de l’Inde, ayant son siège social à Mafatlal Centre, Vidhan
Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbia 400 021, Inde,
B) 600 actions de IDI JAPAN Co. Ltd., une société soumise au droit du Japon, ayant son siège social à 7-5, Toranomon
3 chome, Minato-Ku, Tokyo, Japon, apportées par les actionnaires suivants de cette société:
- 400 actions par IDI Limited, préqualifiée, et
- 200 actions par MILEE CORPORATION (PTE) Ltd., une société soumise au droit de Singapour, ayant son siège
social à 57 Grange Road # 11-03, Lucky Tower, Singapour 249569,
C) 2.912.000 actions de IDI EUROPE Ltd., une société soumise au droit de l’Angleterre, ayant son siège social à New
Zeeland House, 15
ème
étage, 80, Haymarket, Londres SW1Y 4TQ, Angleterre, apportées par les actionnaires suivants
de cette société:
- 2.637.500 actions par IDI Limited, préqualifiée,
- 87.500 actions par MAFATLAL DYES & CHEMICALS Limited, une société soumise au droit de l’Inde, ayant son
siège social à Parekh Mahal, 6
ème
étage, Veer Nariman Road, Mumbia 400 020, Inde,
- 62.000 actions par MEGARA AG, une société soumise au droit de Suisse, ayant son siège social à Aegeristrasse 66,
6300 Zug, Suisse,
Souscription des Nouvelles actions:
Valeur nominale
totale en USD
IDI Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.187.988
AGAMAY AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.910.400
AMBER BUSINESS Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.955.200
MANGALYA TRADING & INVESTMENTS Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.955.200
MAHAAMBA INVESTMENTS Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
977.600
MILEE CORPORATION (PTE) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
718.444
MAFATLAL DYES & CHEMICALS Limited. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.638
MEGARA AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67.768
MAHAVIDYA INVESTMENTS Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.988
MAFATLAL GAGALBHAI TEXTILES Limited (formerly MIHIR TEXTILES Ltd.) . . . . . . . . . . . . . .
40.988
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.950.214
32136
- 37.500 actions par MAHAVIDYA INVESTMENT Limited, une société soumise au droit de l’Inde, ayant son siège
social à Mafatlal House, Backbay Reclamation, Mumbia 400 020, Inde,
- 37.500 actions par MAFATLAL GAGALBHAI TEXTILES Limited (formerly MIHIR TEXTILES Ltd.), une société sou-
mise au droit de l’Inde, ayant son siège social à Mafatlal House, 5ème étage, Backbay Reclamation, Mumbia 400 020, Inde,
et
- 50.000 actions par MILEE CORPORATION (PTE) Ltd., préqualifiée.
D) 10.000 actions de AMADEUS ENTERPRISES Limited, une société soumise au droit de l’Angleterre, ayant son siège
social à Carolyn House, 29-31, Greville Street, Londres EC1N 8RB, Angleterre, apportées par l’actionnaire suivant de
cette société:
- 10.000 actions par AMBER BUSINESS Inc., une société soumise au droit du Panama, ayant son siège social à c/o
PANAZUR Inc., Calle 53 Obarrio, Torre Swiss Bank, Panama City, Panama.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite, IDI Limited, préqualifiée, représentée par Marc Loesch, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée à Mumbai, le 18 octobre 2000, déclare souscrire deux millions cinq cent quatre-vingt-treize mille neuf cent
quatre-vingt-quatorze (2.593.994) nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Améri-
que (USD 2,-) par action et de libérer ces actions entièrement par apport en nature de cent mille (100.000) actions avec
droit de vote de la classe A de SUNBELT CORPORATION, préqualifiée, quatre cent (400) actions de IDI JAPAN Co
Ltd., préqualifiée, et deux millions six cent trente-sept mille cinq cents (2.637.500) actions de IDI EUROPE Ltd, préqua-
lifiée.
Ensuite, AGAMAY AG, préqualifiée, représentée par Marc Loesch, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée à Zurich, le 24 octobre 2000, déclare souscrire un million neuf cent cinquante-cinq mille deux cents
(1.955.200) nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-) par action
et de libérer ces actions entièrement par apport en nature de quatre cent mille (400.000) actions avec droit de vote de
la classe A de SUNBELT CORPORATION, préqualifiée.
Ensuite, AMBER BUSINESS Inc., préqualifiée, représentée par Marc Loesch, préqualifié, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Zurich, le 24 octobre 2000, déclare souscrire neuf cent soixante-dix-sept mille six cents
(977.600) nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-) par action
et de libérer ces actions entièrement par apport en nature de dix mille (10.000) actions AMADEUS ENTERPRISES Ltd.,
préqualifiée.
Ensuite, MANGALAY TRADING & INVESTMENTS Limited, préqualifiée, représentée par Marc Loesch, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Mumbai, le 21 octobre 2000, déclare souscrire neuf cent soixante-
dix-sept mille six cents (977.600) nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique
(USD 2,-) par action et de libérer ces actions entièrement par apport en nature de deux cent mille (200.000) actions
avec droit de vote de la classe A de SUNBELT CORPORATION, préqualifiée.
Ensuite, MAHAABA INVESTMENTS Limited, préqualifiée, représentée par Marc Loesch, préqualifié, en vertu d’une
procuration sous seing privé donnée à Mumbai, le 21 octobre 2000, déclare souscrire quatre cent quatre-vingt-huit mille
huit cents (488.800) nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-)
par action et de libérer ces actions entièrement par apport en nature de cent mille (100.000) actions avec droit de vote
de la classe A de SUNBELT CORPORATION, préqualifiée.
Ensuite, MILEE CORPORATION (PTE) Ltd., préqualifiée, représentée par Marc Loesch, préqualifié, en vertu d’une
procuration sous seing privé donnée à Singapour, le 23 octobre 2000, déclare souscrire trois cent cinquante-neuf mille
deux cent vingt-deux (359.222) nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique
(USD 2,-) par action et de libérer ces actions entièrement par apport en nature de deux cents (200) actions de IDI JA-
PANCo. Ltd., préqualifiée et cinquante mille (50.000) actions de IDI EUROPE Ltd., préqualifiée.
Ensuite, MAFATLAL DYES & CHEMICALS Limited, préqualifiée, représentée par Marc Loesch, préqualifié, en vertu
d’une procuration sous seing privé donnée à Mumbai, le 18 octobre 2000, déclare souscrire quarante-sept mille huit
cent dix-neuf (47.819) nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2)
par action et de libérer ces actions entièrement par apport en nature de quatre-vingt-sept mille cinq cents (87.500) aci-
tons de IDI EUROPE Ltd., préqualifiée.
Ensuite, MEGARA AG, préqualifiée, représentée par Marc Loesch, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée à Zurich, le 24 octobre 2000, déclare souscrire trente-trois mille huit cent quatre-vingt-quatre (33.884)
Souscription des Nouvelles actions
Valeur nominale
totale en USD
IDI Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.187.988
AGAMAY AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.910.400
AMBER BUSINESS Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.955.200
MANGALYA TRADING & INVESTMENTS Limited. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.955.200
MAHAAMBA INVESTMENTS Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
977.600
MILEE CORPORATION (PTE) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
718.444
MAFATLAL DYES & CHEMICALS Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.638
MEGARA AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67.768
MAHAVIDYA INVESTMENTS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.988
MAFATLAL GAGALBHAI TEXTILES Limited (formerly MIHIR TEXTILES ) Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
40.988
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.950.214
32137
nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-) par action et de libérer
ces actions entièrement par apport en nature de soixante-deux mille (62.000) actions de IDI EUROPELtd., préqualifiée.
Ensuite, MAHAVIDYA INVESTMENTS Limited, préqualifiée, représentée par Marc Loesch, préqualifié, en vertu d’une
procuration sous seing privé donnée à Mumbai, le 21 octobre 2000, déclare souscrire vingt mille quatre cent quatre-
vingt-quatorze (20.494) nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
2,-) par action et de libérer ces actions entièrement par apport en nature de trente-sept mille cinq cents (37.500) actions
de IDI EUROPE Ltd., préqualifiée.
Ensuite, MAFATLAL GABALBHAI TEXTILES Limited (formerly MIHIR TEXTILES Ltd.), préqualifiée, représentée par
Marc Loesch, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Mumbai, le 21 octobre 2000, déclare
souscrire vingt mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (20.494) nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux
dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-) par action et de libérer ces actions entièrement par apport en nature de
trente-sept mille cinq cents (37.500) actions de IDI EUROPE Ltd., préqualifiée.
Les souscripteurs préqualifiés agissant par leur agent préqualifié déclarent en outre et tous les participants à l’assem-
blée générale extraordinaire reconnaissent que chaque nouvelle action émise a été entièrement libérée et que la Société
tient à sa disposition la somme de quatorze millions neuf cent cinquante mille deux cent quatorze dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 14.950.214,-), ce qui a été démontré au notaire par un rapport daté au 15 décembre 2000, de Marc
Claude, Réviseur d’Entreprises, LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route
d’Esch, conformément à l’article 26-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Ce rapport, qui, signé ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent
acte pour être soumis à l’enregistrement et en même temps, contient la conclusion suivante:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la première phrase de l’article 5 des statuts
de la Société afin de refléter l’augmentation de capital proposée et décide que décide que cette première phrase soit
dorénavant rédigée comme suit:
«Le capital social de la Société est fixé à quinze millions soixante-quinze mille deux cent quatorze dollars des Etats-
Unis d’Amérique (USD 15.075.214,-) divisé en sept millions cinq cent trente-sept mille six cent sept (7.537.607) actions
d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-) par action.»
<i>Frais - Evaluationi>
Comme l’apport en nature induit que la Société détient plus de 75% des actions de IDI EUROPE LTD. et de AMA-
DEUS ENTERPRISES Ltd., préqualifiées, deux sociétés constituées dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’ar-
ticle 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exonération du droit d’apport. Pour les fins de l’enregistrement,
la partie de l’augmentation de capital pour laquelle aucune exemption du droit d’apport n’est demandée équivalant de
dix millions sept cent quatre-vingt-neuf mille huit cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10.789.800,-) est éva-
luée à quatre cent quatre-vingt-six millions soixante-quatre mille huit cent quarante-cinq francs luxembourgeois (LUF
486.064.845,-).
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à environ cinq millions cent vingt mille francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: M. Loesch, A.I. Kurz, J.M. Schmit, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2000, vol. 855, fol. 68, case 7. – Reçu 4.860.649 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07668/239/471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
NAVINON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.751.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07669/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Belvaux, le 22 janvier 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 22 janvier 2001.
J.-J. Wagner.
32138
TOURNAMENT PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.055.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand, on the twenty-seventh of December.
Before Us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of TOURNAMENT PROPERTIES S.A. a company having
its registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 37.055), incorporated pursuant to a notarial deed on the 24th
of April 1991, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 395 of 18th of October 1991.
The Company has been put into liquidation pursuant to a deed of the undersigned notary on May 21st, 1996, pub-
lished in the Mémorial, Recueil C, number 455 of the 14th of September 1996.
The meeting was opened at 15.30 p.m. with Mrs Juliette Lorang, bank employee, residing in Neihaisgen, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Maggy Strauss, employee, residing in Garnich.
The meeting elected as scrutineer Mrs Tanja Dahm, employee, residing in Bisldorf.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Report of the liquidator and discharge to him.
2. Appointment of a «commissaire-vérificateur» and approval of his report.
3. Closing of the liquidation of the Company.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
After having heard the liquidator’s report, the meeting appoints Mrs Lydie Lorang, lawyer, residing in Luxembourg,
as commissaire-vérificateur.
<i>Second resolutioni>
After having heard the report of the «commissaire-vérificateur», the meeting approves this report and grants dis-
charge to the liquidator.
<i>Third resolutioni>
The meeting pronounces the close of the liquidation and states that the Company has definitely ceased to exist.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides that the company’s accounts and documents shall be lodged during a period of five years at the
former registered office of the company in Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that on request of the appearers, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearers and in case of divergencies
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOURNAMENT PROPER-
TIES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 37.055, constituée suivant acte notarié en date du 24 avril 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C,
numéro 395 du 18 octobre 1991. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 21 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 455 du 14 septembre 2000.
L’Assemblée est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Madame Juliette Lorang, employée de banque,
demeurant à Neihaisgen,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
32139
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport du liquidateur et décharge.
2) Nomination d’un commissaire-vérificateur et approbation de son rapport.
3) Clôture de la liquidation.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut vala-
blement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
V.- L’Assemblée Générale après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Après avoir eu lecture du rapport du liquidateur, l’Assemblée nomme comme commissaire-vérificateur:
Madame Lydie Lorang, avocat, demeurant à Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Après avoir entendu le rapport du commissaire-vérificateur, l’Assemblée approuve le rapport et donne décharge au
liquidateur.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide la clôture de liquidation et constate que la société a définitivement cessé d’exister.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant une période de
cinq ans au siège social de la société dissoute à Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: J. Lorang, M. Strauss, T. Dahm, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(07727/200/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
SAKURA ASSET HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.266.
—
In the year two thousand, on the fifteenth of December.
Before Us, Maître Marthe Thyes-Walch, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Paul
Hencks, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme SAKURA ASSET HOLDINGS
(LUXEMBOURG) S.A. (the «Company») having its registered office in Luxembourg, incorporated by deed of the notary
Jean-Paul Hencks, prenamed, on the 9th of November 1978 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations («Mémorial») n° 259 on the 1st of December 1978.
The articles of incorporation were successively amended and for the last time by deed of the notary Jean-Paul Hencks,
on the 6th of November 2000, not yet published.
The meeting was presided over by Mr Koji Irisawa, managing director, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary, Mr Franz Fayot, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer, Mr Keizo Yamasaki, manager, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares
held by each of them are shown on the attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineers and un-
dersigned notary.
This list as well as the proxies will be annexed to this documents to be filed with the registration authorities.
Luxembourg, le 17 janvier 2001.
F. Baden.
32140
II. It appears from the attendance list that all the shares issued and outstanding shares are present or represented at
the extraordinary general meeting and that all present or represented shareholders declaring having had prior knowl-
edge of the agenda, no convening notice was necessary.
III. That this general meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on the following items
of the agenda:
<i>Agenda:i>
1) Deliberation on the dissolution of the Company.
2) Appointment of one or more liquidators and determination of their powers and remuneration.
<i>First resolutioni>
The general meeting decides a dissolution in anticipation of the Company and puts the Company into liquidation as
of this day.
<i>Second resolutioni>
The meeting appoints as liquidator:
The FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., with its registered office in Luxembourg.
Represented by Mr Franz Prost, director FIDUCIAIRE GENERALE.
The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148bis of the coordinated law on
commercial companies. The liquidator will be entitled to perform the deed and operations stipulated in article 145 with-
out authorisation of the general meeting of shareholders in the situations where this authorisation would be required.
The liquidator is entitled to relieve the registrar of the office of mortgages of the charge to register liens and prefer-
ential rights; renounce all rights in rem, preferential rights, privileges, mortgages and cancellation clauses, consent release
and clearance with or without payment, of all preferential rights and mortgages, transcriptions, attachments, seizures or
other encumbrances.
The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the Company.
The liquidator is authorised, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to
one or more proxy holders, such part of his authority he will determine and for the duration he will fix.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the above appear-
ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names,
surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître
Jean-Paul Hencks, notaire, résidant à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAKURA ASSET HOL-
DINGS (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le
notaire Jean-Paul Hencks, prénommé, en date du 9 novembre 1978 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations (le «Mémorial») n°259 le 1
er
décembre 1978.
Les Statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire
Jean-Paul Hencks, en date du 6 novembre 2000, non encore publié.
L’assemblée a été présidée par Monsieur Koji Irisawa, managing director, résidant à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Monsieur Franz Fayot, maître en droit, résidant à Luxembourg.
L’assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Keizo Yamasaki, manager, résidant à Luxembourg.
Le président a déclaré et a requis le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre de leurs
actions sont spécifiés dans une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire sous-
signé.
Cette liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte afin d’être soumises aux autorités de l’enre-
gistrement.
II. Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions en émission sont présentes ou représentées à l’assemblée
générale extraordinaire et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu connaissance préalable
de l’agenda, de sorte qu’aucune convocation ne fut nécessaire.
III. Que la présente assemblée générale est en conséquence régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur l’agenda suivant:
<i>Agenda:i>
1) Délibération sur la dissolution de la Société
2) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et de leur rémunération.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
32141
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
La FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Franz Prost, administrateur FIDUCIAIRE GENERALE.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans le cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autre empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: K. Irisawa, Fr. Fayot, K. Yamasaki, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 51, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07700/216/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
SAKURA ASSET HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.266.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de
résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 29 décembre 2000, numéro 1070/2000, enregistré à Luxembourg le 3 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 86, case 11, que la
liquidation de la société est clôturée, que la société a cessé d’exister et que les valeurs et archives sociaux de la société
dissoute et liquidée seront déposés et conservés pendant une période d’au moins cinq ans dans les bureaux de LAB
SERVICES S.A., avec siège social à Münsbach, Zone Industrielle.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07699/216/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
SO.LUX.ION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 49.240.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-
tion de SO.LUX.ION S.A., R.C. B Numéro 49.204, ayant son siège social à Howald, constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné, le 17 novembre 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Numéro 61
du 7 février 1995.
La séance est ouverte à douze heures dix sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adres-
se professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-
nelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750
Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent actions
d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois chacune constituant l’intégralité du capital social
d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois sont dûment représentées à la présente Assemblée qui
Luxembourg, le 19 janvier 2001.
J.-P. Hencks.
Luxembourg, le 19 janvier 2001.
J.-P. Hencks.
32142
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’Assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Res-
tera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants.
III.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social vers L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
2) Modification afférente du premier alinéa de l’article 3 des statuts de la société.
3) Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Le siège social de la société est transféré de L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean à L-1233 Luxembourg, 13,
rue Jean Bertholet.
En conséquence le premier alinéa de l’article 3 des statuts de la société a désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures vingt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: F. Stolz-Page, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 127S, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître André
Schwachtgen, momentanément absent.
(07716/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
SO.LUX.ION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 49.240.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1803 du 29 décembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07717/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,(anc. TRIMAR S.A.).
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 42.638.
—
L’an deux mille un, le douze janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRIMAR S.A., avec siège so-
cial à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 42.638,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 janvier 1993, publié au Mémorial C
numéro 156 du 10 avril 1993.
La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences
commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Laura Lazzaro, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marc Robert, Capitaine au Long Cour, demeurant à
Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux
cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représen-
tant l’intégralité du capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), sont
dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous
Luxembourg, le 22 janvier 2001.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 25 janvier 2001.
A. Schwachtgen.
32143
les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du
jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la dénomination de la société en TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
2) Modification du 1
er
alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet d’effectuer au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations de conseil relatives à l’achat,
la vente, l’affrètement, la location, l’exploitation, la gestion technique et administrative de tous types de bâteaux ou na-
vires, de commerce ou de plaisance, la gestion ainsi que la prise de participations directe ou indirecte dans toutes en-
treprises ou sociétés avec un objet social identique ou similaire ou qui sont de nature à favoriser le développement de
ses activités, et d’une manière générale toute activité ou opération nécessaire ou utile à la réalisation de son objet so-
cial.»
3) Suppression de la valeur nominale des actions;
4) Transformation de la devise du capital LUF 1.250.000,- à EUR 30.986,69;
5) Augmentation du capital social de EUR 13,31 pour le porter à EUR 31.000,- par un versement en espèces;
6) Modification de l’article 5 des statuts;
7) Ajout d’un 2
ème
alinéa à l’article 12 des statuts;
8) Modification du 1
er
alinéa de l’article 13 des statuts;
9) Suppression de la 2ème phrase du 1
er
alinéa de l’article 20 des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., de sorte
que l’article premier (1
er
) des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg»), sous
la dénomination de TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier (1
er
) alinéa de l’article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 3. (1
er
alinéa). Objet. La Société a pour objet d’effectuer au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations
de conseil relatives à l’achat, la vente, l’affrètement, la location, l’exploitation, la gestion technique et administrative de
tous types de bâteaux ou navires, de commerce ou de plaisance, la gestion ainsi que la prise de participation directe ou
indirecte dans toutes entreprises ou sociétés avec un objet social identique ou similaire ou qui sont de nature à favoriser
le développement de ses activités, et d’une manière générale toute activité ou opération nécessaire ou utile à la réali-
sation de son objet social.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions qui était de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000)
par action.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
1.250.000,-) en Euro (1 Euro=40,3399 LUF) de sorte que le capital s’élève à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros
et soixante neuf Cents (EUR 30.986,69).
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize Euros et trente et un Cents (EUR 13,31) pour porter le
capital de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69) à trente et un mille Euros
(EUR 31.000,-) par versement en espèces. Cette augmentation de capital est réalisée sans émission d’actions nouvelles.
La somme de treize Euros trente et un Cents (EUR 13,31) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article cinq (5) des statuts qui a désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social, Capital autorisé. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), re-
présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à
l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter un deuxième (2ème) alinéa à l’article douze (12) des statuts qui a la teneur suivante:
«Art. 12. 2
ème
alinéa. Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhausive, faire et conclure
tous contrats et actes nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider
de toutes interventions financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la socié-
32144
té, en donner quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de
valeurs appartenant à la société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à l’ordre, emprunter
ou prêter à court ou à long terme.»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier (1
er
) alinéa de l’article treize (13) des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 13. 1
er
alinéa. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la re-
présentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la phrase suivante du premier (1
er
) alinéa de l’article vingt (20) des statuts: «De
telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le
demandent.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: P. Wiscour-Conter, L. Lazzaro, M. Robert, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2001, vol. 866, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(07729/219/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 42.638.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-
sidence à Esch-sur-Alzette, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07730/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
WAKE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 22.470.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le seize janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WAKE S.A., ayant son siège
social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 22.470,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 30
janvier 1985, publié au Mémorial C numéro 62 du 2 mars 1985,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par Maître Marc Elter, notaire prénommé,
- en date du 1
er
février 1985, publié au Mémorial C numéro 62 du 2 mars 1985,
- en date du 25 mars 1987, publié au Mémorial C numéro 174 du 13 juin 1987,
- en date du 19 juin 1987, publié au Mémorial C numéro 298 du 24 octobre 1987,
- en date du 30 septembre 1987, publié au Mémorial C numéro 386 du 31 décembre 1987.
La société a été mise en liquidation aux termes d’un acte reçu par Maître Marc Elter, notaire prénommé, en date du
24 novembre 1994, publié au Mémorial C numéro 111 du 15 mars 1995.
La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, Luxembourg, 10,
boulevard Royal.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard
Royal.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, Luxembourg, 10, bou-
levard Royal.
Le Président expose ensuite:
Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2001.
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2001.
F. Kesseler.
32145
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions des actionnaires représentés sont portées
sur une liste de présence.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Il appert de la liste de présence que des vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-seize (28.496) actions, cent (100)
actions sont présentes à la présente assemblée générale extraordinaire.
II. Que cette assemblée a été régulièrement convoquée par des convocations contenant l’ordre du jour et ont été
publiées:
au Mémorial C numéro 902 du 20 décembre 2000 et Mémorial C numéro 4 du 3 janvier 2001,
et au «Letzebuerger Journal» des 20 décembre 2000 et 3 janvier 2001.
III. Que l’assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2000, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a
nommé commissaire-vérificateur:
Monsieur Pierre Schill, Réviseur d’Entreprises, demeurant à Luxembourg,
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
IV. Monsieur le Président expose que l’ordre du jour est le suivant:
1) Rapport du Commissaire à la liquidation, Monsieur Pierre Schill,
2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation,
3) Clôture de la liquidation,
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
V. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
<i>Rapport du commissaire à la liquidationi>
L’assemblée décide de prendre connaissance du rapport du commissaire-vérificateur.
Lecture est donnée du rapport du commissaire-vérificateur.
Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et restera annexé aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidationi>
Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine
et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, de-
meurant à Strassen, de sa gestion de liquidateur de la société ainsi qu’au commissaire à la liquidation, Monsieur Pierre
Schill, préqualifié.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Clôture de liquidationi>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme WAKE S.A., ayant son siège
social à Luxembourg, a définitivement cessé d’exister.
L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période
de cinq (5) ans au siège de la société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: C. Adam, L. van Walleghem, N. Didier, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2001, vol. 866, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(07736/219/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
RODANGE-FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4823 Rodange, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 8.687.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 49, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07695/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2001.
Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2001.
F. Kesseler.
J. Dahm
<i>Présidenti>
32146
CHORDIA INVEST I HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
—
STATUTES
In the year two thousand and one, on the twelfth of January.
Before Us, Maître Christine Doerner, notary residing in Bettembourg.
There appeared the following:
1.- The company PAN EUROPEAN VENTURES S.A., with its registered office in Luxembourg;
here represented by M. Steve van den Brock, employé privé, residing in Luxembourg;
by a proxy given on the 12th Janurary 2001;
2.- The company ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., with its registered office in Luxembourg;
here represented by M. Steve van den Brock, employé privé, residing in Luxembourg;
by a proxy given on the 12th January 2001;
Which proxies shall be signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached
to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles
of incorporation of a société anonyme which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the denomination of CHORDIA INVEST I HOLDING
S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg
or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other man-
ner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance by remaining however within the limits established by law of July 31st, 1929 governing the holding companies.
It also may acquire and develop patents and connected licenses.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty one thousand Euros (31,000.-) divided into six thousand and two hun-
dred (6,200) shares having a par value of five Euros (5.-) per share.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
The shares are in the registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of incorporation to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. With the approval of the statutory auditor, the board of
directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors or by the sole
signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signa-
ture in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of incorporation.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors.
32147
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-
agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual general meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices, on
the 8th May of each year at 17.30 o’clock and for the first time in the year 2002.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of July and shall terminate on the 30rd of June
of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the cor-
poration and shall terminate on the 30rd June 2001.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of these net profits, five per cent (5,00%) shall be appropriated for the
legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10,00%) of the capital
of corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, for any reason whatsoever, it has
been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation
is dissolved the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII.- General Provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of incorporation are to be construed in accordance with the law
of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Subscriptioni>
The articles of incorporation having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole cap-
ital as follows:
All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) in cash, so that the amount of thirty
one thousand Euros (31,000.-) is now available to the company, evidence hereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seventy five thousand Luxem-
bourg francs (LUF 75,000.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at 3 and the number of statutory auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
- The company ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prenamed.
- Mrs. Constance Adele Elisabeth Helyar, director, residing in Guernsey.
- Mr Peter Leonard Gillson, director, residing in Guernsey.
3.- Has been appointed statutory auditor:
The company PAN EUROPEAN VENTURES S.A. with its registered office in Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
- The company PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,199 shares
- The company ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,200 shares
32148
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing have signed together with the notary the present
deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille et un, le douze janvier.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A. avec siège social à Luxembourg;
ici représentée par Monsieur Steve van den Brock, employé privé, demeurant à Luxembourg;
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 12 janvier 2001;
2.- La société anonyme ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg;
ici représentée par Monsieur Steve van den Brock, employé privé, demeurant à Luxembourg;
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 12 janvier 2001;
lesquelles deux (2) prédites procurations après avoir été paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CHORDIA INVEST I HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouveront le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-) divisé en six mille deux cents (6.200) actions de
cinq Euros (5,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés à par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qu rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressé-
ment par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
32149
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateur-délégué.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le huit mai chaque année à 17.30 heures et pour la première fois en 2002.
Si ce jour est un jour férié légale, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
juillet et finit le 30 juin de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 30 juin 2001.
Art. 15. L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légal; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille Euro (31.000,-) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatation i>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-quinze mille francs
(LUF 75.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
- La société ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prédite.
- Madame Constance Adele Elisabeth Helyar, administrateur, demeurant à Guernsey.
- Monsieur Peter Leonard Gillson, administrateur, demeurant à Guernsey.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A. avec siège social à Luxembourg.¨
4.- Le siège social de la société est établi à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
- La société anonyme PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.199 actions
- La société anonyme ING TRUST LUXEMBOURG) S.A., prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total. six mille deux cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200 actions
32150
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. van den Brock, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2001, vol. 855, fol. 91, case 10. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(07755/209/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2001.
FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE VAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3403 Dudelange, 1, rue du Commerce.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le quinze janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur René Grison, expert-comptable, demeurant à F-18100 Vierzon, 42, route de Tours, ici représenté par
Monsieur Raphaël van de Par Neyroud, ci-après qualifié.
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
2) Monsieur Raphaël van de Par Neyroud; gérant de sociétés, demeurant à L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE VAM
INTERNATIONAL S.A.
Cette société aura son siège à Dudelange. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de comptabilité. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indi-
rectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille actions (1.000) actions
de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.
<i>Souscription du capital i>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Le capital a été libéré jusqu’à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept
mille huit cents (EUR 7.800,-), se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-
jointe de deux administrateurs, dont celle de l’administrateur-délégué.
Bettembourg, le 19 janvier 2001.
C. Doerner.
1) Monsieur René Grison; préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
2) Monsieur Raphaël van de Par Neyroud, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 actions
32151
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-
libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin et pour la première fois en 2002.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trente mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:
1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur René Grison; préqualifié.
b) Monsieur Raphaël van de Par Neyroud, préqualifié.
c) Mademoiselle Jennyfer Romeo, assistante commerciale, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines.
3. est appelé aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE KARTHEISER, avec siège à Luxembourg, 45, route d’Arlon.
4. est nommé administrateur-délégué, Monsieur René Grison; préqualifié.
5. le siège social de la société est fixé à L-3403 Dudelange, 1, rue du Commerce.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Neyroud, R. Grison, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2001, vol. 866, fol. 15, case 12. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07756/207/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2001.
GLOBAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1.- FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Watergardens 6, Suite 24, Gibraltar,
ici représentée par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 13 décembre 2000
2.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à L-1716 Luxembourg, 30, rue
Joseph Hansen,
ici représenté par Monsieur Luc Hansen, prénommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 13 décembre 2000
3.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à L-5322 Contern, 10, op der Haan-
gels,
ici représenté par Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à Arlon (B),
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 13 décembre 2000.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-
nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Pétange, le 18 janvier 2001.
G. d’Huart.
32152
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de GLOBAL REAL ESTATE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entrepise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 500.000 (cinq cent mille euros), représenté par 5.000 (cinq mille) actions
d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000 (cinq millions d’euros), qui sera
représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 13 décembre 2005,
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligation, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
32153
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaire de la société.
La délégation à un administrateur est subordonnées à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux amdi-
nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixer leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le dernier jeudi du mois d’octobre à 14.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire aux commissaires.
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
32154
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre
2000. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 500.000
(cinq cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux cent quatre-vingt-cinq
mille francs luxembourgeois (285.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice:
1) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-8253 Mamer, 33, rue
des Merisiers,
2) Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à L-8021 Strassen, 2, rue de l’Indépendance,
3) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à L-5322 Contern, 10, op der Haan-
gels.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil aux fonctions de président du conseil d’administra-
tion.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice: AUDIEX S.A., ayant son siège à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants
ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Hansen, M. Bosquee-Mausen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 127S, fol. 46, case 9. – Reçu 201.700 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(07757/202/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Souscripteurs
Nombre
Montant souscrit
d’actions
et libéré
1. FIDCORP LIMITED préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.994
499.400
2. M. Henri Grisius, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
300
3. M. John Seil, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
300
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
500.000
Niederanven, le 19 janvier 2001.
P. Bettingen.
32155
INTELLIGENTI PAUCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- La société de droit de Gibraltar dénommée FLOW CONCEPT LIMITED, avec siège social à Gibraltar,
constituée en vertu d’un acte reçu en date du 26 septembre 2000 et inscrite au registre de commerce n°76.889,
représentée par Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de:
a) Monsieur Leslie Martin Philip Bruzon, demeurant à Gibraltar;
b) et Madame Hazel Valarino, demeurant à Gibraltar;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date
du 26 septembre 2000,
en vertu d’une procuration sous seing privée, en date du 15 janvier 2001,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.
2.- Et la société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, avec siège social au 2, Commercial Center
Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue
constituée en vertu d’un acte reçu en date du 27 mai 1997 et inscrite au registre du commerce de l’Ile de Niue,
n°001957,
représentée par Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de:
- Madame Leticia Montoya, demeurant à Alofi/Niue;
- et Monsieur Juan Mashburn, demeurant à Alofi/Niue;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date
du 18 juin 1997
en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Alofi du 18 juin 1997,
Monsieur Jean-Marie Detourbet, non présent, ici représenté par Madame Brigitte Siret, prédite, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé, en date à Luxembourg, du 17 janvier 2001,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-
teront annexées au présent acte, avec lequel elles seront formalisées.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTELLIGENTI PAUCA S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Bertrange.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales.
Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société
qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la location de tous immeubles et tout ce qui rapporte directement
ou indirectement à cette activité, ainsi que l’importation, l’exporation, toutes activités de commerce, la vente ou la re-
présentation de tous produits ou marchandises.
La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), repré-
senté par mille actions (1.000) de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
32156
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.
Le nombre des administrateurs, ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, il se réunit sur la convocation du prési-
dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire aux comptes, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes d’un administrateur et de
l’administrateur-délégué, soit par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale, en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en
vertu de l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations
par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11 heures et pour la première fois en l’an deux mille
deux.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir le jour de la constitution de la prédite société,
jusqu’au 31 décembre 2001.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légal; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dis-
positions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:
1.- la prédite société de droit de Gibraltar dénommée FLOW CONCEPT LIMITED, cinq cents actions
500 actions
2.- et la prédite société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, cinq cents actions
500 actions
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 actions
32157
Toutes ces actions ont été intégralement libérées de sorte que la somme de un million deux cent cinquante mille
francs (1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.
<i>Constatation i>
Le notaire instrumentant à constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs (60.000,-).
<i>Réunion en Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un:
2.- Sont nommées Administrateurs pour six ans:
a) Monsieur Stéphane Grimault, sans état, demeurant à F-86000 Poitiers, 5, rue de Treguel;
b) la prédite société de droit de Gibraltar dénommée FLOW CONCEPT LIMITED;
c) la prédite société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC.
3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans;
Monsieur François David, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée
générale de l’année 2006.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
<i>Réunion du Conseil d’administrationi>
Les administrateurs tous présents se sont réunis en conseil d’administration et ils ont nommé comme administrateur-
délégué, Monsieur Stéphane Grimault, prédit.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous, notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous
ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. Grimault, B. Siret, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2001, vol. 866, fol. 19, case 5. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(07758/224/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2001.
RESTAURANT-BRASSERIE DES BATELIERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Alphonse Promme, cuisinier, demeurant à L-5539 Remich, 10, place Nico Klopp.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’il va constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobi-
lières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en fa-
cilier le développement.
La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-
prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.
Art. 3. La société prend la dénomination de RESTAURANT-BRASSERIE DES BATELIERS, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Grevenmacher.
Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2001.
N. Muller.
32158
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé unique,
qui aura tous pouvoirs d’adapter le présent article.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de treize mille euros (13.000,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent trente euros (130,- EUR) chacune.
Toutes ces parts ont été entièrement souscrites par Monsieur Alphonse Promme, cuisinier, demeurant à L-5539 Re-
mich, 10, place Nico Klopp.
Le souscripteur a entièrement libéré ses parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de treize mille
euros (13.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire
soussigné, qui le constate expressément.
Art. 6. Les parts sociales peuvent être cédées dans les formes et sous les conditions d’agréation prévues par la loi.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 8. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le
cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.
Le ou les gérants sont révocables ad nutum.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.
Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies
par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.
Art. 11. Le ou les gérants ne contrate(ent), en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 14. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par l’associé unique ou, selon le cas par l’assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la
société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915,
s’appliquent, ainsi que la loi du 18 septembre 1933 telles que modifiées.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le 31 décembre 2001.
<i>Evaluation - Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à LUF 524.419,-.
Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont assumés par elle en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à LUF 30.000,-.
<i>Résolutions prises par le constituanti>
1) L’adresse de la société est fixée à L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin.
2) Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Alphonse Promme prénommé.
3) La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, le com-
parant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Promme, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 22 janvier 2001, vol. 464, fol. 34, case 1. – Reçu 5.244 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07760/221/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Remich, le 25 janvier 2001.
A. Lentz.
32159
JETDAW, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-6934 Mensdorf, 6, rue de l’Ecole.
—
STATUTS
En date du 10 janvier 2001, se sont réunis les parties suivantes:
a) le sieur Ernest Weis, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-6934 Mensdorf, 6, rue de l’Ecole;
b) la dame Jacqueline Schmit, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-6934 Mensdorf, 6A, rue de l’Ecole;
c) le sieur Thierry Weis, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-3373 Leudelange, 10, Schmiseleck;
d) la dame Danièle Krippes-Weis, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-6695 Mompach, 11, an der Uecht,
lesquelles parties ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière qu’elles entendent constituer
entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé entre les soussignés une société civile immobilière sous la dénomination S.C.I. JETDAW.
Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pourra
acquérir au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, dont notamment, l’acquisition, la vente, le partage, l’acquisi-
tion ou la cession de droits immobiliers généralement quelconque, le démembrement de tout droit immobilier, la loca-
tion partielle ou totale des immeubles ainsi acquis, ainsi que toute opération pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social et pouvant en faciliter l’extension et le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée de 30 années.
Art. 4. Le siège social de la société est établi à Mensdorf.
Art. 5. Le capital de la société est fixé à 2.500,- euros, divisé en 100 parts de 25,- euros chacune qui sont réparties
de la manière suivante:
Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré en espèces et se trouve dès
à présent à la disposition de la société.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’accord unanime de tous les associés dûment con-
voqués en assemblée générale.
Chacun des co-associés dispose d’un droit de préemption sur une quote-part des parts sociales offertes à un tiers
correspondant à sa quote-part dans le capital de la société.
A défaut d’agrément au cours de l’assemblée générale, chacun des co-associés qui entend reprendre les parts sociales
offertes à un tiers le fera au prorata de ses parts par rapport aux parts des autres amateurs associés qui entendent ac-
quérir les parts offertes à un tiers.
A défaut d’accord sur le prix de reprise, la partie la plus diligente saisira un expert qui devra être inscrit sur la liste
des réviseurs d’entreprise du Grand-Duché de Luxembourg, pour déterminer la valeur des parts à céder.
Le ou les autres associés auront le droit de désigner à leur tour un expert à choisir sur la liste prédécrite. En cas de
désaccord des experts sur le prix à déterminer, ceux-ci en éliront un troisième avec voix prépondérante.
En cas de refus d’acquérir par tous les associés sollicités, le cédant est libre de céder ses parts à un tiers.
Art. 7. En cas de décès d’un des associés, les parts sont librement transférables au conjoint et aux descendants en
ligne directe de l’associé défunt. Le décès d’un des associés ne met pas un terme à la société.
Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes dans la propriété de
l’actif social et dans la répartition des bénéfices.
Art. 9. Dans leurs rapports respectifs et vis-à-vis des créanciers, les associés sont tenus des dettes de la société,
chacun dans la proportion du nombre des parts qu’il possède.
Art. 10. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles.
Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une et même
personne.
Art. 11. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui
appartiennent. Il n’existe aucune décision collective au sujet de la société à laquelle l’associé ne peut participer.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées générales par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les associés sont convoqués par le gérant de la société à une assemblée générale avec un préavis d’au moins
2 semaines.
La convocation se fait par toute voie écrite qui laisse une trace et une preuve de la convocation faite et bonne et due
forme.
a) le sieur Ernest Weis, préqualifié, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
b) la dame Jacqueline Schmit, préqualifiée, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
c) le sieur Thierry Weis, préqualifié, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
d) la dame Krippes-Weis, préqualifiée, dix parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
32160
Toutefois, les associés peuvent se réunir spontanément en quelque lieu que ce soit, du moment que la réunion se fait
entre tous les associés et que les décisions y prises seront prises à l’unanimité.
Art. 13. Les décisions collectives des associés seront prises à l’unanimité à l’exception des décisions suivantes:
- nomination, révocation ou remplacement du gérant;
- tout acte de gestion d’un immeuble du moment que cet acte ne soit un acte de disposition d’un quelconque droit
réel immobilier, respectivement que les conséquences financières de la décision en dépassent le capital social de la so-
ciété.
Ces décisions seront prises à une majorité de 2/3 des associés.
Au cas où les associés ne sont pas tous présents ou représentés à l’assemblée générale, le gérant pourra convoquer
les associés à une seconde assemblée générale ayant le même ordre du jour et au cours de laquelle il sera statué à l’una-
nimité des voix présentes.
Art. 14. La société est gérée et administrée par un gérant associé ou non.
Le gérant peut substituer dans ses pouvoirs toute personne, même non associée.
La société sera valablement engagée par la signature du gérant respectivement de la signature de la personne substi-
tuée dans les pouvoirs du gérant, mais dans cette hypothèse, seulement dans le cadre de cette substitution.
Il peut en particulier faire tout acte d’achat, de vente et d’échange portant sur tout immeuble ou droit immobilier,
renoncer à tout droit de privilège du vendeur ou d’action résolutoire, avec ou sans constatation de paiement, consentir
à toute post position ou mainlevée, avec ou sans constatation de paiement, passer tout acte de crédit à accorder à la
société avec tout institut de crédit, consentir toute promesse d’hypothèque ou affectation hypothécaire sur les biens
sociaux.
Toutefois, si le tiers a connaissance que ces décisions du gérant devront être préalablement accordées par l’assemblée
générale des associés, la société ne sera pas valablement engagée par le gérant.
Art. 15. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé ou d’un
gérant.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ou d’un gérant ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des valeur
sociales.
Art. 16. Les associés sont tenus envers le créancier avec lesquels ils ont contracté, que sur le pied de ses parts dans
le capital social de la société.
Art. 17. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre prochain.
Art. 18. La dissolution de la société ne peut être votée qu’à l’unanimité des voix existantes.
Elle se fera conformément aux dispositions y afférentes inscrites au code civil luxembourgeois.
Art. 19. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles
par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’est pas dé-
rogé par les présents statuts.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convo-
qués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l’unanimité des voix, pris les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Est nommé gérant:
le sieur Ernest Weis, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-6934 Mensdorf, 6, rue de l’Ecole.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est fixé à L-6934 Mensdorf, 6, rue de l’Ecole.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 79, case 3. – Reçu 1.008 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(07764/000/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Luxembourg, le 10 janvier 2001.
Signatures.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
RVS Services, S.à r.l.
Investec Finance S.A.
Investec Finance S.A.
Imprimerie-Edition Kremer-Muller & Cie, S.à r.l.
La Duchesse, S.à r.l.
Mechanical Technology S.A.
KBC Global Finance I
Medcom Holding S.A.
Parnuk S.A.H.
Parnuk S.A.H.
KBC Global Finance IV
Private Trust S.A.
City & Wets End management Holdings, S.à r.l.
City & Wets End management Holdings, S.à r.l.
Euro Paket Service GmbH
Kaupthing Bank Luxembourg S.A.
Kaupthing Bank Luxembourg S.A.
Mirmont Advisory Company S.A.
Morren Luxembourg S.A.
M.P.I.S. S.A.
M.P.I.S. S.A.
M.P.I.S. S.A.
M.P.I.S. S.A.
Orco Property Group
Orco Property Group
Multi Finance S.A.
Multi Finance S.A.
Mittel European S.A.
Monorit S.A.
Munster S.A.
MVS Luxembourg S.A.
Navinon S.A.
Navinon S.A.
Tournament Properties S.A.
SAKURA Asset Management (Luxembourg) S.A.
SAKURA Asset Management (Luxembourg) S.A.
So.Lux.Ion S.A.
So.Lux.Ion S.A.
Trimar (Luxembourg) S.A.
Trimar (Luxembourg) S.A.
Wake S.A.
Rodange-Finance S.A.
Chordia Invest I Holding S.A.
Fiduciaire d’Expertise Comptable Vam International S.A.
Global Real Estate S.A.
Intelligenti Pauca S.A.
Restaurant-Brasserie des Bateliers, S.à r.l.
Jetdaw