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31297
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 653
20 août 2001
S O M M A I R E
AC Consutlting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
31308
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31324
AC Consutlting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
31308
Carmignac Portfolio Advisory S.A.H., Luxem-
AC Consutlting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
31308
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31324
AMC International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
31303
Cascada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31324
Analyticon Investment Holding S.A., Luxembourg
31304
CBM Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
31316
Analyticon Investment Holding S.A., Luxembourg
31306
CBM Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
31317
Aurore Development S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
31306
Ceber Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
31314
Aurore Development S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
31307
Ceber Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
31314
Autogrill Overseas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
31312
Celony Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
31324
Autogrill Overseas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
31314
Celony Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
31325
B & L Communications S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31319
Ceyland International Luxembourg S.A., Luxem-
B-Technic S.A., Ettelbrück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31320
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31326
Baby Frog S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31307
Champli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31322
Balfrin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31312
Chatam Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
31328
Baltic Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
31310
Château International S.A., Luxembourg . . . . . . .
31328
Baltic Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
31311
Cigares S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31328
Balu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
31308
Clarina Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
31330
Bastide S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31315
Clarina Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
31330
BBL International Finance S.A., Luxembourg . . . .
31315
Claymore Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
31326
Beethovenstrasse Immobilien A.G., Luxembourg .
31311
Claymore Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
31327
Berck Société Européenne d’Investissement S.A.,
Clean-Center, S.à r.l., Ehlerange. . . . . . . . . . . . . . .
31329
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31316
Clement S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31329
Bercom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31318
CO.MO.I Group S.A., Compagnie Mobilière d’In-
Bero S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31317
vestissements Group S.A., Luxembourg . . . . . . .
31333
Big Apple Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
31318
CO.MO.I Group S.A., Compagnie Mobilière d’In-
Blittersdorf Immobilien A.G., Luxembourg . . . . . .
31318
vestissements Group S.A., Luxembourg . . . . . . .
31334
Brink’s-Ziegler Luxembourg S.A., Kehlen . . . . . . . .
31319
Com-Lux 99 S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31321
Brink’s-Ziegler Luxembourg S.A., Kehlen . . . . . . . .
31319
Commerce & Industry S.A., Luxembourg . . . . . . .
31330
Brown International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
31318
Commerce & Industry S.A., Luxembourg . . . . . . .
31331
Bruly S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31320
Compagnie de Financements et d’Investissements
Business and Leisure S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
31319
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31331
Buying Planning Advertising (BPA) S.A., Luxem-
Compagnie de Financements et d’Investissements
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31321
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31332
Cambriatech Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
31321
Contipar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31335
Candoria Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
31320
Contipar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31335
Candoria Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
31320
Corbox S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31336
Capacitors International S.A., Luxembourg . . . . . .
31321
Corbox S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31339
Capital Medial Corporation S.A., Luxembourg . . .
31322
CPIV S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31332
Caravelle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31322
CTNET, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
31339
Carmignac Portfolio Advisory S.A.H., Luxem-
D.T.L.B. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31343
31298
EDIFI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 39.337.
—
Monsieur Bernard Ewen, administrateur, ainsi que Monsieur Pierre Schill, commissaire aux comptes, ont remis leur
démission par lettre adressée au Conseil d’Administration en date du 27 mars 1995.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06728/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
ERSEL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.735.
—
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration émis par voie de circulaire en date du 31 octobre 2000, que
le Conseil d’Administration a pris la décision suivante:
<i>Seule et unique décisioni>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 62, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg, aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.
Luxembourg, le 10 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06736/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
INTOURIST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 41, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 45.359.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 58, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2001.
(06810/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
INTOURIST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 41, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 45.359.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 58, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2001.
(06809/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Dai Nippon International S.A., Luxembourg . . . . .
31342
Edipresse International, S.à r.l., Luxembourg . . . .
31342
Dal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
31335
Edipresse International, S.à r.l., Luxembourg . . . .
31342
Demifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31334
Ersel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
31298
Dexco Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
31342
Fin Dag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31344
Domeric S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . .
31342
Intourist S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31298
Dow Texil Chemical, S.à r.l., Bergame . . . . . . . . . .
31339
Intourist S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31298
Ecowitt A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31343
Securex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
31299
Edifi (Luxembourg) S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31298
t.e.a.m. Consulting S.A., Wecker . . . . . . . . . . . . . .
31301
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Signature.
ERSEL FINANCE S.A.
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Administrateur / Administrateuri>
FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN & ASSOCIES
FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN & ASSOCIES
31299
SECUREX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2117 Luxembourg, 2, rue Nicolas Mameranus.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le huit janvier.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
Monsieur Camille Meyers, commerçant, demeurant à L-9183 Schlindermanderscheid, 29, rue Principale.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il va cons-
tituer.
Titre I
er
.- Raison sociale, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 15 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet:
- l’achat et la vente d’articles d’hygiène et de produits alimentaires;
- l’achat, la vente et l’installation d’articles électroménagers et électroniques.
La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de SECUREX, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société pourra établir des filiales et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II. - Capital social, Apports, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société
sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l’article 1690 du Code Civil.
Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non-gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre
les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Titre III. - Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité
du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.
L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes lé-
gitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils
ont le droit d’ester en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de
la société.
31300
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV. - Décisions et Assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-
lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social est auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V. - Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et du bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire de bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs
parts sociales.
Titre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, dé-
signés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2001.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique Monsieur Camille Meyers, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents
euros (12.400,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.
<i>Déclaration pour l’enregistrementi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que les douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représen-
tant le capital social, équivalent à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à trente mille francs luxembourgeois (30.000,-
LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant ci-avant désigné, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. - La société est gérée par un gérant.
Pour une durée indéterminée, Monsieur Camille Meyers, préqualifié, est nommé gérant avec pouvoir d’engager la
société en toutes circonstances par sa seule signature.
2. - Le siège social est établi à L-2117 Luxembourg, 2, rue Nicolas Mameranus.
Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Meyers, A. Weber.
31301
Enregistré à Capellen, le 10 janvier 2001, vol. 420, fol. 76, case 11. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(06619/236/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
t.e.a.m. CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. - Herr Markus Bingenheimer, Unternehmensberater, wohnhaft in D-55270 Jugenheim, Silvanerstrasse 2A
(Deutschland);
2. - Herr Christian Hank, Unternehmensberater, wohnhaft in D-54340 Köwerich, Moselbahnstrasse 11 (Deutsch-
land);
3. - Herr Frank Ludwig, Unternehmensberater, wohnhaft in D-65388 Schlangenbad-Georgenborn, Georgsweg 28
(Deutschland);
4. - Herr Olaf Strässer, Unternehmensberater, wohnhaft in D-61479 Glashütten-Oberems, Roder Weg 10 (Deutsch-
land);
5. - Herr Andreas Sturm, Unternehmensberater, wohnhaft in D-55257 Budenheim, Siebenmorgenstrasse 4 (Deutsch-
land).
Die Komparenten sub 3.- bis 5.- sind hier vertreten durch Herrn Christian Hank, vorgenannt, auf Grund von drei ihm
erteilten Vollmachten unter Privatschrift.
Welche Vollmachten vom Erschienenen und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der gegen-
wärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Welche Komparenten, den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie
folgt zu beurkunden:
Art. 1. Unter der Bezeichnung t.e.a.m. CONSULTING S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-
che geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwi-
schen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatszugehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2. Gegenstand des Unternehmens ist die Management- Beratung und -Unterstützung anderer Unternehmen,
insbesondere bei der Vorbereitung und Durchführung von strategischen und operativen Organisationsprojekten in den
Sektoren Industrie, Handel und Dienstleistung, sowie der Betrieb aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte
und Unternehmungen.
Daneben beschäftigt sich das Unternehmen mit der Erstellung und dem Vertrieb von EDV-Software.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen.
Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an Ihnen beteiligen. Sie ist auch be-
rechtigt Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausendundeinunddreissig Euro (31.031,- EUR) und ist einge-
teilt in eintausendundeine (1.001) Aktie von jeweils einunddreissig Euro (31,- EUR).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-
nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Bascharage, le 19 janvier 2001.
A. Weber.
31302
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Ver-
tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-
tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen
Genehmigung der Hauptversammlung.
Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Hauptversammlung er-
nannt werden.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Ein-
zelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.
Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 2. November um 15.00 Uhr, am Gesellschaftssitz
oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 9. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-
dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten
der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.
Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der
Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:
Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von
einunddreissigtausendundeinunddreissig Euro (31.031,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar aus-
drücklich nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. - Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.
2. - Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2002 statt.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfzigtausend Franken zu deren Zahlung
die Gründer sich persönlich verpflichten.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 1.250.536,90 LUF abgeschätzt.
1. - Herr Markus Bingenheimer, vorgenannt, einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
2. - Herr Christian Hank, vorgenannt, einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
3. - Herr Frank Ludwig, vorgenannt, zweihundertsiebenundsechzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
4. - Herr Olaf Strässer, vorgenannt, zweihundertsiebenundsechzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
5. - Herr Andreas Sturm, vorgenannt, zweihundertsiebenundsechzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
Total: eintausendundeine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.001
31303
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:
1. - Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.
2. - Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3. - Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Markus Bingenheimer, Unternehmensberater, wohnhaft in D-55270 Jugenheim, Silvanerstrasse 2A (Deutsch-
land);
¨b) Herr Christian Hank, Unternehmensberater, wohnhaft in D-54340 Köwerich, Moselbahnstrasse 11 (Deutschland);
c) Herr Andreas Sturm, Unternehmensberater, wohnhaft in D-55257 Budenheim, Siebenmorgenstrasse 4 (Deutsch-
land).
4. - Zum Kommissar wird ernannt:
- Herr Jean Zeimet, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg.
5. - Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-
sammlung von 2006.
6. - Gebrauch machend vom durch Artikel 5 der Satzung vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung
Herrn Christian Hank, vorgenannt, zum ersten Bevollmächtigten des Verwaltungsrates, welcher die Gesellschaft durch
seine Einzelunterschrift verpflichtet im Rahmen der laufenden Geschäftsführung in ihrem weitesten Sinne, sämtliche Ban-
koperationen miteinbegriffen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.
Gezeichnet: M. Bingenheimer, C. Hank, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2000, vol. 512, fol. 30, case 2. – Reçu 12.518 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Weniger.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06620/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
AMC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.332.
—
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme établie à Luxembourg, sous la dénomina-
tion AMC INTERNATIONAL S.A., R.C. Luxembourg Numéro B 46.332, ayant son siège social à Luxembourg, consti-
tuée suivant acte reçu par Maître Norbert Müller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 1994, acte publié
au Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial numéro C 131 du 7 avril 1994.
La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Sabine Perrier, Directeur Fondée de Pouvoirs,
demeurant à Thionville-Elange, France.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Madame la Présidente expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille cinq cents
(1.500) actions d’une valeur nominale de mille (1.000) francs luxembourgeois, chacune, représentant le capital social
d’un million cinq cent mille (1.500.000) francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée, qui
en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ou leurs mandataires ayant accepté de se réunir sans convoca-
tion préalable.
La dite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires tous représentés et celles des mem-
bres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités d’enregis-
trement.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Dissolution et mise en liquidation de la société avec arrêt des activités au 31 décembre 2000.
2) Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes.
3) Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs de mise en liquidation.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes :
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de dissoudre la société et de la mettre en liquidation avec arrêt des activités
au 31 décembre 2000.
Junglinster, den 17. Januar 2001.
J. Seckler.
31304
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité d’accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comp-
tes, et par vote spécial, de leur donner décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer Madame Sabine Perrier, demeurant 5, Chemin du Colombier,
57100 Thionville-Elange, France, liquidateur de la Société, laquelle aura tous pouvoirs, prévus par la loi pour la mise en
liquidation de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à onze heures tren-
te.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: S. Perrier, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 127S, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signé par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-
dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(06639/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 58.926.
—
In the year two thousand, on the twenty-second of December.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under
the denomination of ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., R.C. Number B 58.926, with its principal office in
Luxembourg, organized as a holding corporation before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in
replacement of the undersigned notary, on April 9, 1997.
The Articles of Incorporation of said holding corporation were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Number 400 of July 24, 1997.
The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned no-
tary, dated September 16, 199, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 929 of De-
cember 7, 1999.
The meeting begins at four-thirty p.m., Mr Phillip van der Westhuizen, «réviseur d’entreprises», residing in Olm, being
in the chair.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, «maître en droit», residing in Bertrange.
The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, «maître en droit», residing in Luxembourg.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the ten thousand
one hundred and thirty (10,130) shares having a par value of one thousand (1,000.-) Deutsch Marks each, representing
the total capital of ten million one hundred and thirty thousand (10,130,000.-) Deutsch Marks are duly represented at
this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter
reproduced, without prior notices, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of
the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting and the members of the
Bureau, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the
registration authorities.
II.- The agenda of the meeting is the following:
- To reduce (by absorption of accumulated losses) the subscribed, issued and fully paid up capital of ANALYTICON
INVESTMENT HOLDING S.A. from 10,130,000.- DEM represented by 10.130 shares of 1,000.- DEM each by
9,130,000.- DEM to 1,000,000.- DEM represented by 1,000 shares of 1,000.- DEM each by the cancellation of 9,130
shares owned by Mr Jürgen Oppermann.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
debated on the agenda and after deliberation, by unanimous vote, passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The corporate capital of the Company is reduced by an amount of DEM 9,130,000.- so as to bring it from its present
amount of DEM 10,130,000.- down to DEM 1,000,000.- by absorption of accumulated losses and by cancellation of 9,130
shares having a par value of DEM 1,000.- each owned by Mr Jürgen Oppermann.
The reality of such accumulated losses has been proved to the undersigned notary by the remittance of the interim
accounts as at November 30, 2000, which interim accounts, after signature ne varietur by the appearing persons and
Luxembourg, le 17 janvier 2001.
M. Weinandy.
31305
the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration au-
thorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, Article 3 of the Articles of incorporation is amended and will hence-
forth read as follows:
«Art. 3. The corporate capital is set at one million (1,000,000.-) Deutsch Marks, divided into one thousand (1,000)
shares with a par value of one thousand (1,000.-) Deutsch Marks each.»
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at four forty-
five p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us the
notary, the present original deed.
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes
Im Jahre zweitausend, den zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Holdinggesellschaft ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., R.C. B Nummer 58.926,
mit Sitz in Luxemburg, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sa-
nem, handelnd in Vertretung des unterzeichneten Notars, am 9. April 1997.
Die Satzung dieser Holdinggesellschaft wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 400 vom
24. Juli 1997 veröffentlicht.
Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch den
unterzeichneten Notar, am 16. September 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 929 vom 7. Dezember 1999.
Die Versammlung beginnt um sechzehn Uhr dreißig unter dem Vorsitz von Herrn Phillip van der Westhuizen, Revi-
sor, wohnhaft in Olm.
Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Marc Prospert, «maître en droit», wohnhaft in Bertrange.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Raymond Thill, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-
de, hervorgeht dass die zehntausend einhundertdreissig (10.130) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend (1.000)
Deutsche Mark, welche das gesamte Kapital von zehn Millionen einhundertdreissigtausend (10.130.000,-) Deutsche
Mark darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche ordnungsgemäß zusammengestellt ist und gültig
über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnah-
me der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.
Diese Liste, von sämtlichen anwesenden oder vertretenen Aktionären und den Mitgliedern des Büros unterzeichnet,
bleibt gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, mit den Vollmachten als Anlage beigefügt.
II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfaßt:
- Herabsetzung (durch Absorbierung von aufgelaufenen Verlusten) des gezeichneten, ausgegebenen und voll einge-
zahlten Kapitals der ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., von 10.130.000,- DEM eingeteilt in 10.130 Aktien
von je 1.000,- DEM um 9.130.000,- DEM auf 1.000.000,- DEM eingeteilt in 1.000 Aktien von je 1.000,- DEM durch An-
nullierung von 9.130 Herrn Jürgen Oppermann gehörenden Aktien.
Nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, faßte die Versammlung, nach vorheriger Beratung, ein-
stimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Das Gesellschaftskapital wird um einen Betrag von DEM 9.130.000,- herabgesetzt, um es von seinem derzeitigen Be-
trag von DEM 10.130.000,- auf DEM 1.000.000,- zu bringen, durch die Absorbierung von aufgelaufenen Verlusten und
die Annullierung von 9.130 Aktien von je DEM 1.000,- welche sich im Besitz von Herrn Jürgen Oppermann befinden.
Die Realität dieser aufgelaufenen Verluste wurde dem unterzeichneten Notar durch eine Zwischenbilanz per 30. No-
vember 2000 bewiesen, welche Zwischenbilanz, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den un-
terzeichneten Notar, der gegenwärtige Urkunde beigefügt blieben wird um mit ihr einregistriert zu werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Aufgrund des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 3 der Satzung wie folgt abgeändert und in Zukunft wie folgt
lauten:
«Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million (1.000.000,-) Deutsche Mark, eingeteilt in eintausend (1.000)
Aktien mit einem Nennwert von eintausend (1.000,-) Deutsche Mark pro Aktie, voll eingezahlt.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um sechzehn Uhr fünfundvierzig für
geschlossen.
31306
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass die gegenwärtige Ur-
kunde auf Wunsch der Komparenten in Englisch abgefaßt ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt wei-
terhin, dass es der Wunsch der Komparenten ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text der englische Text Vorrang hat.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: P. van der Westhuizen, M. Prospert, R. Thill.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 127S, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître An-
dre-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(06641/230/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
ANALYTICON INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 58.926.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
1739 du 22 décembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06642/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
AURORE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.880.
—
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
A comparu:
La société de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxem-
bourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
elle-même représentée par:
- Messieurs Lino Berti et Laurent Forget, tous deux employés privés, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée AURORE
DEVELOPMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 janvier 2000, publié au Mémorial C - 2000, page
13549,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 22
décembre 2000.
Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 50.000,- (cinquante mille Euros), repré-
senté par 5.000 (cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune.
2) Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 2.500.000,-
(deux millions cinq cent mille Euros), représenté par 250.000 (deux cent cinquante mille) actions d’une valeur nominale
de EUR 10,- (dix Euros) chacune,
et que le même article, autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital
autorisé.
Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 14 janvier 2005, à augmenter
en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d’autorisation adé-
quate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés,
de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Luxembourg, le 17 janvier 2001.
J. Elvinger.
31307
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
3) Que dans sa réunion du 22 décembre 2000, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de
capital jusqu’à concurrence de trois cent mille Euros (EUR 300.000,-),
pour porter le capital social de son montant actuel de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) à trois cent cinquante
mille Euros (EUR 350.000,-),
par la création de trente mille (30.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune,
à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, lequel a souscrit à toutes les trente
mille (30.000) actions nouvelles, et les libère moyennant une contribution en espèces de trois cent mille Euros (EUR
300.000,-),
l’actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de cette renon-
ciation restera annexée aux présentes.
4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription.
La somme de trois cent mille Euros (EUR 300.000,-) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire par certificat bancaire.
5) Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à trois cent cinquante mille Euro (EUR
350.000,-), de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
Le capital social est fixé EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille Euros), représenté par 35.000 (trente-cinq mille)
actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.
<i>Frais - Evaluationi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués à LUF 173.000,-
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Berti, L. Forget, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 58, case 9. – Reçu 121.020 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06645/208/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
AURORE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.880.
—
Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 961/2000 en date du 22 décem-
bre 2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, notaire de résidence à Luxem-
bourg-Ville, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06646/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
BABY FROG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.942.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société
QUEEN’S HOLDINGS LLC aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06650/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Luxembourg, le 4 janvier 2001.
J. Delvaux.
<i>Pour BABY FROG S.A.
i>Signature
31308
AC CONSUTLTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 55.238.
Acte constitutif publié à la page 21783 du Mémorial C n
°
454 du 1
er
juillet 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 546, fol. 54, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06626/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
AC CONSUTLTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 55.238.
Acte constitutif publié à la page 21783 du Mémorial C n
°
454 du 1
er
juillet 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 546, fol. 54, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06625/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
AC CONSUTLTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 55.238.
Acte constitutif publié à la page 21783 du Mémorial C n
°
454 du 1
er
juillet 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 546, fol. 54, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06624/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
BALU HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
—
L’an deux mille un, le neuf janvier.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
S’est réunie:
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BALU HOLDING S.A., ayant son siège
social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence
à Luxembourg-Eich, en date du 23 décembre 1997, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C n
°
234 en date du
10 avril 1998 et dont les statuts ont été modifiés:
suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Decker en date du 29 octobre 1998, publié au Mémorial C n
°
56 en date
du 1
er
février 1999,
suivants actes reçus par le notaire Henri Beck, de résidence à Echternach:
en date du 8 avril 1999, publié au Mémorial C n
°
497 en date du 29 juin 1999,
en date du 22 mars 2000, publié au Mémorial C n
°
513 en date du 19 juillet 2000,
en date du 18 juillet 2000, publié au Mémorial C n
°
876 en date du 7 décembre 2000,
et dernièrement suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 novembre 2000, acte en voie de publi-
cation.
L’assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Moyse Dargaa, Licencié en Sciences Commerciales et
Financières, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Astrid Galassi, employée privée, demeurant à Schifflange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sabine Plattner, employée privée, demeurant à Strassen.
Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions émises.
2. Conversion du capital social de Francs Luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).
3.- Réduction du capital social à concurrence de quarante-deux virgule quatre-vingt-huit Euros (EUR 42,88) pour le
porter de son montant actuel de deux millions cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quarante-deux virgule quatre-
vingt-huit Euros (EUR 2.198.542,88) à deux millions cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents Euros (EUR 2.198.500,-).
4.- Réinstauration de la désignation de la valeur nominale des actions pour la fixer à cent Euros (EUR 100,-) par action.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Signatures.
31309
5. Fixation d’un nouveau capital autorisé à dix millions d’Euros (EUR 10.000.000,-) représenté par cent mille (100.000)
actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
6.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires, le notaire
soussigné et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la ou les procuration(s)
signée(s) ne varietur par les mandataires.
III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée, et qu’il a
donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions émises.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital social de Francs Luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de quarante-deux virgule quatre-vingt-huit
Euros (EUR 42,88) pour le porter de son montant actuel de deux millions cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent qua-
rante-deux virgule quatre-vingt-huit Euros (EUR 2.198.542,88) à deux millions cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents
Euros (EUR 2.198.500,-) par remboursement aux actionnaires actuels au prorata de leur participation du montant ainsi
réduit.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de réinstaurer la désignation de la valeur nominale des actions pour la fixer à cent Euros
(EUR 100,-) par action.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer le montant du capital autorisé à dix millions d’Euros (EUR 10.000.000,-) repré-
senté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents Euros (EUR 2.198.500,-)
représenté par vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-cinq (21.985) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR
100,-) par action.
Le capital autorisé est fixé à dix millions d’Euros (EUR 10.000.000,-) représenté par cent mille (100.000) actions d’une
valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) par action.
«Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-
sents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procé-
der à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à
émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre per-
sonne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Les frais et charges en rapport avec le présent acte resteront à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
ou demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Dargaa, A. Galassi, S. Plattner, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2001, vol. 855, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(06654/237/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Differdange, le 19 janvier 2001.
R. Schuman.
31310
BALTIC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. BALTIC PROPERTIES (ELGIN), S.à r.l.).
Registered office: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.910.
—
In the year two thousand, on the twenty-second of December.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing at Luxembourg.
There appeared:
1) BALTIC ASSETS S.A., a company with its registered office in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse,
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, respectively London, on 20 December 2000,
2) BALTIC INVESTMENTS S.A., a company with its registered office in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la
Pétrusse,
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London, respectively New York, on 20 and 21 December 2000,
said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, through their mandatory, have requested the notary to state that:
- The appearing party sub 1) is the only shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité
limitée») existing under the name of BALTIC PROPERTIES (ELGIN), R.C. B Number 71.910, with registered office in
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 29 September 1999, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 941 of 9 December 1999.
- The company’s capital is set at five hundred thousand (500,000.-) Luxembourg francs represented by five hundred
(500) common shares of a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs each, all entirely subscribed and fully
paid in.
- The agenda is worded as follows:
1) Change of the name of the Company to BALTIC FINANCE, S.à r.l
2) Subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation.
3) Transfer of 500 shares from BALTIC ASSETS S.A. to BALTIC INVESTMENTS S.A.
The sole shareholder then passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The name of the company is changed to BALTIC FINANCE, S.à r.l.
As a consequence Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:
«Art. 3. The company exists under the name of BALTIC FINANCE, S.à r.l.»
<i>Second resolutioni>
BALTIC ASSETS S.A., prenamed, here represented as said above transfers five hundred (500) shares of the company
to BALTIC INVESTMENTS S.A., prenamed, here represented as said above for a price of five hundred thousand
(500,000.-) Luxembourg francs, receipt of which has been given in full.
This transfer has been accepted by the sole shareholder and, as far as necessary, by the managers of the company.
As a consequence of this transfer all the shares are held by BALTIC INVESTMENTS S.A.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City.
On the day named at the beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatory of the persons appearing, said mandatory signed
with Us the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) BALTIC ASSETS S.A., une société avec siège social à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse,
ici représentée par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, respectivement Londres, le 20 décembre 2000,
2) BALTIC INVESTMENTS S.A., une société avec siège social à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse,
ici représentée par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, respectivement New York, le 20 et 21 décembre
2000.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante sub 1) est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de
BALTIC PROPERTIES (ELGIN), ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire en
31311
date du 29 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 941 du 9 décembre
1999.
- Le capital social de cette société est de cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cinq cents
(500) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, toutes intégra-
lement souscrites et entièrement libérées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Changement de la dénomination en BALTIC FINANCE, S.à r.l.
2) Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3) Transfert de 500 parts sociales de BALTIC ASSETS S.A. à BALTIC INVESTMENTS S.A.
L’actionnaire unique a abordé l’ordre du jour et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La dénomination sociale est changée en BALTIC FINANCE, S.à r.l.
En conséquence l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. La société prend la dénomination de BALTIC FINANCE, S.à r.l.»
<i>Deuxième résolutioni>
BALTIC ASSETS S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-dessus, cède cinq cents (500) parts sociales de la société
à BALTIC INVESTMENTS S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-dessus, pour un prix de cinq cent mille (500.000)
francs luxembourgeois, ce dont quittance.
Ce transfert a été accepté par l’associé unique et si nécessaire par les gérants de la société.
Suite à cette cession toutes les parts sociales sont réunis entre la main de BALTIC INVESTMENTS S.A.
Le notaire qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des personnes comparantes les
présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire la
présente minute.
Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 127S, fol. 90, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître An-
dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(06652/230/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
BALTIC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.910.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
1727 du 22 décembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06653/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
BEETHOVENSTRASSE IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 15.772.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une décision circulaire du conseil d’administration du 28 novembre 2000 que le siège social de la société
a été transféré au 17, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, avec effet au 1
er
décembre 2000.
Luxembourg, le 17 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 60, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06660/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Luxembourg, le 17 janvier 2001.
J. Elvinger.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signature
31312
BALFRIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 59.332.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le jeudi 5 octobre 2000,
que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire aux Comptes est échu en date de ce jour, et décide de nom-
mer pour un nouveau terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat ainsi conféré au Commissaire aux Comptes expirera à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes de l’exercice clôturé au 31 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06651/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
AUTOGRILL OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 69.411.
—
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée AUTOGRILL
OVERSEAS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 1, place d’Armes, inscrite au registre de commerce à Luxembourg
sous la section B et le numéro 69.411,
constituée sous la dénomination de GEB S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars 1999,
publié au Mémorial C 1999, page numéro 23412,
la dénomination actuelle et les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 28 juillet 1999, publié au Mémorial C 1999, page numéro 40177,
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 décembre
1999, publié au Mémorial C-2000, page numéro 9925.
Ladite société a un capital social actuel de EUR 35.200.000,- (trente-cinq millions deux cent mille Euros), représenté
par 7.040.000 (sept millions quarante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 5,- (cinq Euros) chacune, entièrement
libérées.
L’assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion, demeurant
professionnellement à Luxembourg, 1, place d’Armes.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero Saddi, employé privé, demeurant à Mamer.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Gustave Stoffel, préqualifié.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite, Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 7.040.000 (sept millions quarante mille) actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dû-
ment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et dé-
cider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction de capital à concurrence de EUR 24.550.000,- dont EUR 24.526.992,26 en couverture des pertes re-
portées et EUR 23.007,74 pour être mis en réserve, par annulation de 4.910.000 actions de EUR 5,- chacune, pour le
porter de son montant actuel de EUR 35.200.000,- à EUR 10.650.000,-
2. Augmentation de capital à concurrence de EUR 50.000.000,- pour le porter de son montant de EUR 10.650.000,-
à EUR 60.650.000,- par création de 10.000.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 5,- chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
3. Souscription et libération de cette augmentation de capital par l’actionnaire majoritaire, après renonciation par l’ac-
tionnaire minoritaire à son droit de souscription préférentiel.
4. Transformation des actions au porteur en actions nominatives.
5. Modification subséquente des deux premiers alinéas de l’article cinq des statuts pour leur donner la teneur suivan-
te:
<i>Le Conseil d’Administration
i>M. Consigliere / E. Romani / P. Segalerba
<i>Président / Administrateur / Administrateuri>
31313
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 60.650.000,- (soixante mille six cent cinquante Euros), représenté par
12.130.000 (douze millions cent trente mille) actions d’une valeur nominale de EUR 5 (cinq Euros) chacune, entièrement
libérées.
Les actions sont et resteront nominatives.»
6. Modification de la date de l’assemblée statutaire, et modification de la première phrase de l’article 21 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le deuxième vendredi du mois d’avril
à 10 heures 30.»
7. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé du Président et a abordé l’ordre
du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de réduire le capital social souscrit d’un montant de EUR 24.550.000,- (vingt-
quatre millions cinq cent cinquante mille Euros),
afin de ramener le capital souscrit de la société de son montant actuel de EUR 35.200.000,- (trente-cinq millions deux
cent mille Euros) à EUR 10.650.000,- (dix millions six cent cinquante mille Euros),
par l’absorption des pertes réalisées au 31 décembre 1999 à concurrence de EUR 24.526.992,26 le solde restant, soit
la somme de EUR 23.007,74 est à verser sur un autre compte de réserve spécial, étant entendu qu’il ne pourra être
disposé de ces comptes de réserves que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital social souscrit
en conformité avec les règles de l’article 69-(4) de la loi sur les sociétés commerciales,
par l’annulation de 4.910.000 (quatre millions neuf cent dix mille) actions de EUR 5 (cinq Euros) chacune, portant les
numéros 1 à 4.910.000.
La preuve de l’existence de pertes subies par la société jusqu’à concurrence de EUR 24.526.992,26 (vingt-quatre mil-
lions cinq cent vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-douze Euros et vingt-six Cents) a été rapportée au notaire instru-
mentant par les comptes annuels au 31 décembre 1999 de la société, dûment approuvés par l’assemblée générale, joints
en annexe.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, par rapport au 2
ème
point à l’ordre du jour,
d’augmenter, dans une première étape, le capital social souscrit à concurrence de EUR 24.526.992,26 (vingt-quatre
millions cinq cent vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-douze Euros et 26 Cents), montant égal aux pertes réalisées au
31 décembre 1999 dûment constatées comme dit ci-avant,
pour le porter de son montant actuel de EUR 10.650.000,- (dix millions six cent cinquante mille Euros) à EUR
35.176.992,26 (trente-cinq millions cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingt-douze Euros et 26 Cents),
et ensuite de l’augmenter, dans une deuxième étape, d’un montant de EUR 25.473.007,74 (vingt-cinq millions quatre
cent soixante-treize mille sept Euros et soixante-quatorze Cents),
pour le porter à EUR 60.650.000,- (soixante millions six cent cinquante mille Euros),
par la création de 10.000.000 (dix mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 5,- (cinq Euros) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Alors est intervenu, Monsieur Gustave Stoffel, préqualifié,
agissant en sa qualité de mandataire de l’actionnaire majoritaire, tel qu’il figure sur la liste de présence, en vertu d’une
procuration donnée le 20 décembre 2000,
lequel, ès-qualité qu’il agit, déclare souscrire à la totalité des 10.000.000 (dix millions) d’actions nouvelles d’une valeur
nominale de EUR 5,- (cinq Euros) chacune,
qu’il libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total EUR 50.000.000 (cinquante millions
d’Euros). Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen
d’un certificat bancaire.
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 10.000.000
(dix millions) d’actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.
<i>Renonciationi>
Le droit de souscription préférentiel de l’actionnaire minoritaire par rapport à l’augmentation de capital décidée ci-
avant est supprimé, sur le vu de la renonciation expresse de l’actionnaire concerné, donnée lors de la présente assem-
blée par ledit actionnaire, personnellement présent.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires confère le caractère nominatif à toutes les actions représentatives du capital social.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier le premier et deuxième alinéa
de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 60.650.000,- (soixante millions six cent cinquante mille Euros), repré-
senté par 12.130.000 (douze millions cent trente mille) actions d’une valeur nominale de EUR 5,- (cinq Euros) chacune,
entièrement libérées.»
Les actions sont et resteront nominatives.
31314
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de modifier la date de l’assemblée statutaire de la société, et en conséquence la
première phrase de l’article 21 des statuts aura la teneur nouvelle suivante:
«L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le deuxième vendredi du mois d’avril
à 10.30 heures.»
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-
ge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à 10.573.754,- LUF.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française, connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom, pré-
nom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Stoffel, J.P. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 58, case 10. – Reçu 10.275.786 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06647/208/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
AUTOGRILL OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 69.411.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 décembre 2000, acté sous le n
°
956/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06648/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CEBER FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.885.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 45, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06689/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CEBER FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.885.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue extraordinairement à la date du 27 octobre 2000 à 11.00 heuresi>
<i>Troisième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du Commissaire de Surveillance sont renouvelés pour une nouvelle période d’un
an.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06690/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Luxembourg, le 17 janvier 2001.
J. Delvaux.
<i>Pour CEBER FINANCE S.A.
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la Société
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
31315
BBL INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 49.080.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2000i>
Vu la loi du 17 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, et
après en avoir délibéré, l’Assemblée décide:
* de convertir en euros, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital actuellement exprimé en LUF;
* d’augmenter le capital social de 2.106,48 EUR pour le porter de 247.893,52 EUR à 250.000,- EUR au 1
er
janvier 2001;
* d’adapter la mention de la valeur nominale des actions émises dans les mêmes termes que ceux repris sous le point
5, au 1
er
janvier 2001;
* d’adapter le montant du capital autorisé dans les mêmes termes que ceux repris sous le point 5, au 1
er
janvier 2001;
* d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital souscrit est fixé à 250.000,- EUR,
représenté par 10.000 actions d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune. Le capital autorisé est de 2.500.000,- EUR
qui sera représenté par 100.000 actions d’une valeur nomianle de 25,- EUR chacune.»
Luxembourg, le 19 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06659/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
BASTIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.560.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BASTIDE S.A., ayant son siège social à
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 46.560, constituée
suivant acte notarié en date du 24 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 175 du 4 mai 1994 et dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 décembre 1998,
publié au Mémorial C, Recueil, numéro 154 du 10 mars 1999. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par
le notaire soussigné en date de 1
er
décembre 2000, non encore publié au Mémorial.
L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences commerciales
et économiques, demeurant à Dalheim,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
2) Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation.
3) Clôture de la liquidation.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à
partir du 22 décembre 2000.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présents les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 décembre 2000, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:
Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
31316
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la
gestion du liquidateur.
Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation.
2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine
et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences commerciales et économiques, de-
meurant à Dalheim de sa gestion de liquidateur de la Société.
L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture de la liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme BASTIDE S.A. a cessé d’exister
à partir de ce jour.
4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à
l’ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: E. Vogt, M. Strauss, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(06655/200/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
BERCK SOCIETE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.503.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06661/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CBM INVESTMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. BLACK MAGIC INVESTMENT S.A.).
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 78.000.
—
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-
tion de BLACK MAGIC INVESTMENT S.A., R.C. Numéro B 78.000 ayant son siège social à Luxembourg, 4, rue Marché-
aux-Herbes, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 25 septembre 2000, non encore publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte à dix huit heures quarante sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié
professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux (32) ac-
tions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
F. Baden.
<i>Pour BERCK SOCIETE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A.
i>Signature
31317
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société en CBM INVESTMENT S.A. et modification afférente de l’article 1
alinéa 1
er
des statuts.
2. Divers
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en CBM INVESTMENT S.A.
En conséquence, l’article 1 alinéa 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. alinéa 1
er
. Il est existe une société anonyme sous la dénomination de CBM INVESTMENT S.A.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-huit heures cin-
quante.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 127S, fol. 90, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître An-
dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(06668/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CBM INVESTMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. BLACK MAGIC INVESTMENT S.A.).
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 78.000.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
1721 du 21 décembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06669/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
BERO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.413.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 547, fol. 37, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
(06662/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Luxembourg, le 17 janvier 2001.
J. Elvinger.
A Schwachtgen.
Luxembourg, le 22 janvier 2001.
Signature.
31318
BIG APPLE COMPANY, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.041.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 547, fol. 44, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
(06664/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
BLITTERSDORF IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 19.478.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une décision circulaire du conseil d’administration du 28 novembre 2000 que le siège social de la société
a été transféré au 17, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, avec effet au 1
er
décembre 2000.
Luxembourg, le 17 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 60, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06665/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
BERCOM S.A., Société Anonyme.
—
Par la présente, BLUE WIND ENTERPRISES S.A. présente sa démission en fonction d’Administrateur au sein de la
société BERCOM S.A. et ce à dater de ce jour.
Esch-sur-Alzette, le 13 octobre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06666/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
BROWN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.390.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06675/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Luxembourg, le 19 janvier 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
K. Hardy
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pour BROWN INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
31319
B & L COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.
—
WHITE DEER a décidé de mettre fin définitivement aux relations et ce à date du 30 novembre 2000. Le siège social
ne se trouve plus en leurs bureaux.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06667/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
BRINK’S-ZIEGLER LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Kehlen.
R. C. Luxembourg B 43.970.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2000i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée reçoit la démission de ses fonctions d’administrateur de M. Guy de Muyser, notifiée par lettre du 28 avril
2000.
L’assemblée remercie Monsieur De Muyser pour les services rendus à la société.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06673/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
BRINK’S-ZIEGLER LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Kehlen.
R. C. Luxembourg B 43.970.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2000i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée reçoit la démission de ses fonctions d’administrateur de M. Guy de Muyser, notifiée par lettre du 28 avril
2000.
L’assemblée remercie Monsieur De Muyser pour les services rendus à la société.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06674/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
BUSINESS AND LEISURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.631.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06678/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Signature
<i>L’Administrateur-déléguéi>
Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial C.
R. A. Ziegler
<i>Administrateur-déléguéi>
Pour inscription d’une modification
R. A. Ziegler
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pour BUSINESS AND LEISURE S.A.
i>Signature
31320
BRULY, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.857.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 45, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
(06676/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
B-TECHNIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9023 Ettelbruck, 10, rue des Chariots.
R. C. Luxembourg B 64.747.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire du 8 novembre 2000 a décidé de nommer Mademoiselle Souad Mezoughi et Mon-
sieur Daniel Delacroix en tant qu’administrateurs pour une période se terminant lors de l’Assemblée Générale des ac-
tionnaires statuant sur les comptes annuels relatifs à l’exercice se terminant le 31 décembre 2005, en remplacement de
Monsieur Jean Rhei et de la société NEVIS NETLINK TRUST INCORPORATED.
Le Conseil d’Administration est donc composé des membres suivants:
Mademoiselle Souad Mezoughi, demeurant au 37, rue de Liège, F-54350 Mont-Saint-Martin;
Monsieur Daniel Delacroix, demeurant au 50, rue du Général Leclerc, F-59630 Bourbourg;
Monsieur Thierry Guillaume, demeurant au 27, rue des Martyrs, B-6700 Arlon.
Cette Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a également décidé d’accepter la démission de Monsieur Lu-
cien Funck en tant que Commissaire et de nommer à cette fonction Monsieur Paul-Hubertus Nelke.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06677/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CANDORIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 50.591.
Acte constitutif publié à la page 14670 du Mémorial C n
°
306 du 14 juillet 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 54, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06682/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CANDORIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 1.750.000,- USD.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 50.591.
—
L’associé unique a décidé en date du 27 décembre 2000 de transférer le siège social de la société du 18, rue Dicks,
L-1417 Luxembourg, au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06681/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Luxembourg, le 19 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Signatures.
31321
BUYING PLANNING ADVERTISING (BPA) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.261.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06679/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CAMBRIATECH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 74.156.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
* Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06680/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CAPACITORS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.889.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06683/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
COM-LUX 99 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des 3 Cantons.
R. C. Luxembourg B 72.302.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue en date du 18 janvier 2001
que le siège de la société est transféré au:
9, rue des 3 Cantons, L-8399 Windhof.
Enregistré à Capellen, le 19 janvier 2001, vol. 136, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
(06704/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
<i>Pour BUYING PLANNING ADVERTISING (BPA) S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour CAPACITORS INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
Pour inscription - réquisition
Signature
31322
CAPITAL MEDIAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.162.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06684/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CARAVELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.642.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société:
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06685/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CHAMPLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 73.664.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHAMPLI S.A. (la «Société»), ayant son
siège social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 73.664, constituée suivant acte sous seing privé du 21 juin 1976 au Liechtenstein et dont le siège social
a été transféré au Luxembourg suivant acte notarié en date du 21 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C, nu-
méro 231 du 27 mars 2000. Les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 21 novembre 2000,
non encore publié au Mémorial.
L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Pierre Beissel, avocat, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter.
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Approbation de la fusion de la Société CHAMPLI S.A. et de la Société THE RITZ HOTEL LIMITED, en conformité
avec le projet de fusion des 6 et 9 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 826 du 10 novembre 2000.
2. Transfert par la Société de tous ses actifs et passifs à THE RITZ HOTEL LIMITED.
3. Décision de procéder à une dissolution sans liquidation de la Société.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Divers.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
<i>Pour CAPITAL MEDIAL CORPORATION S.A.
i>Signature
<i>Pour CARAVELLE S.A.
i>Signature
31323
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée générale, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour.
V.- Que les dispositions relatives aux fusions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés
commerciales («LSC»), ont été respectées pour la société absorbée, savoir:
1. Publication du projet de fusion établi par les conseils d’administration des sociétés qui fusionnent au Mémorial le
10 novembre 2000 soit plus d’un mois avant la date des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de
fusion.
2. Etablissement d’un rapport écrit par les conseils d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant
et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions.
3. Etablissement d’un rapport daté du 30 octobre 2000 par INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, ayant son
siège social 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, pour la société absorbée et d’un rapport en date du 8
novembre 2000 par un commissaire à la fusion sur la rémunération des apports pour la société absorbante, à savoir
Monsieur Jean-Jacques Le Quere, 54, avenue Marceau, F-75008 Paris, expert-comptable agréé, nommé suivant une or-
donnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris du 26 juillet 2000.
4. Dépôt des documents exigés par l’article 267 LSC au siège social des deux sociétés un mois avant la date de la
tenue des assemblée générales en vue de leur inspection par les actionnaires.
Des attestations certifiant le dépôt de ces documents resteront annexées aux présentes.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale approuve le projet de fusion entre la Société et la société anonyme THE RITZ HOTEL LIMITED,
ayant son siège social au 14 South Street, Londres W1Y 5PJ, immatriculée au registre des sociétés d’Angleterre et du
Pays de Galles sous le numéro 48125, dont le siège effectif de direction est situé 15, Place Vendôme à Paris, THE RITZ
HOTEL LIMITED étant immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 572 219 913,
tel que ce projet de fusion a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 10 novembre 2000, numéro
826 et approuvé par les organes de la Société.
L’assemblée constate la réalisation de la première condition suspensive de la fusion telle que mentionnée dans le pro-
jet de fusion.
Conformément à l’article 266 LSC, le projet de fusion a fait l’objet d’un examen et d’un rapport écrit par INTERAU-
DIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises agréés, ayant son siège social 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, pour
la société absorbée. Un examen et un rapport ont également été établis par Monsieur Jean-Jacques Le Quere, expert-
comptable agréé, 54, avenue Marceau, F-75008 Paris, nommé suivant une ordonnance du Président du Tribunal de Com-
merce de Paris du 26 juillet 2000.
Une copie des rapports établis suite à cet examen restera annexée aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide que suite à la résolution qui précède et suite aux décisions concordantes à prendre par
l’assemblée générale de la société absorbante, l’intégralité du patrimoine de la société absorbée sera transférée à la so-
ciété absorbante, tant activement que passivement rien excepté, ni réservé avec effet comptable au 1
er
janvier 2000.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale constate qu suite aux décisions concordantes des deux sociétés qui participent à la fusion,
CHAMPLI S.A. sera dissoute sans liquidation et cessera d’exister.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les
sociétés commerciales, a vérifié et atteste par les présentes l’existence du projet de fusion et tous les autres actes et
exigences formelles imposées à la société absorbée dans le cadre de la fusion projetée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Beissel, M. Strauss, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 127S, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06694/200/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
F. Baden.
31324
CARMIGNAC PORTFOLIO ADVISORY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 70.969.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 70, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06687/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CARMIGNAC PORTFOLIO ADVISORY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 70.969.
—
EXTRAIT RECTIFICATIF
Une erreur s’est glissée dans l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à Luxem-
bourg en date du 17 avril 2000 à 15.30 heures:
Il y a lieu de lire:
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Madame
Suzy Probst de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.
La société KEVIN MANAGEMENT S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été nom-
mée pour 1 an. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxem-
bourg et de la société BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg a été re-
nouvelé pour une période de 1 an. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers,
S.à r.l. à Luxembourg a été renouvelé pour une période de 1 an. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2001.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 17 avril 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06686/768/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CASCADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.425.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée au 10 août 1915, il a décidé de nommer la société
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06688/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CELONY CORPORATION S.A., Société Anonyme.
(anc. Société Anonyme Holding).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.518.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 21 novembre 2000 i>
L’an deux mille, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CELONY CORPO-
RATION S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié en date
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Signatures.
<i>Pour CARMIGNAC PORTFOLIO ADVISORY
i>Signature
<i>Pour CASCADA S.A.
i>Signature
31325
du 28 janvier 1992, publié au Mémorial C, numéro 320 du 27 juillet 1992, et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par Maître Camille Hellincks, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mars 1997, publié au
Mémorial C, numéro 608 du 4 novembre 1997.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et fi-
nancières, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-
ler.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.
Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’in-
tégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- Modification du statut pour le changer de Holding en Société Commerciale.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’abandonner le régime fiscal sur les sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929
et d’adopter l’objet social commercial général des sociétés de participations financières.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article qua-
tre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
Art. 4. « La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: L. Moreschi, Wolter, A. Cinarelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2000, vol. 855, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06691/239/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CELONY CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.518.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06692/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Belvaux, le 10 janvier 2001.
J.J. Wagner.
Belvaux, le 17 janvier 2001.
J.J. Wagner.
31326
CEYLAND INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration du 11 janvier 2001 que:
- Monsieur Pierre Hoffmann a démissionné de ses fonctions d’administrateur de catégorie A, avec effet au 11 janvier
2001.
- Monsieur André Tremblay, administrateur de société, demeurant au 227, avenue Outremont, Québec, Canada,
H2V 3L9, a été coopté comme nouvel administrateur de catégorie A en remplacement de l’administrateur démission-
naire. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
La cooptation de Monsieur André Tremblay sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des
actionnaires.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06693/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CLAYMORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. CLAYMORE S.A.).
Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.846.
—
In the year two thousand, on the twenty-seventh of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under
the denomination of CLAYMORE S.A., R. C. number B 22.846, having its registered office in Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December May 10, 1985, published in the Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, number 187 of June 29, 1985.
The meeting begins at five p.m., Mrs Catherine Dewalque, private employee, with professional address at 19, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, Maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, Maître en droit, residing in Bertrange.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one hundred and
fifty thousand (150,000) shares of a par value of five (5.-) Deutsche Mark each, representing the total capital of seven
hundred and fifty thousand (750,000.-) Deutsche Mark are duly represented at this meeting which is consequently reg-
ularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the
persons represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present
deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the name of the company from CLAYMORE S.A. into CLAYMORE HOLDING S.A.
2. Subsequent amendment of article 1, paragraph 1 of the Articles of Incorporation.
3. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:
<i>First and unique resolutioni>
The name of the Company is changed from CLAYMORE S.A. into CLAYMORE HOLDING S.A.
As a consequence article 1, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as fol-
lows:
«Art. 1. Paragraph 1. There exists a limited holding company under the name of CLAYMORE HOLDING S.A.»
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five-fifteen
p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the German texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG, Société Anonyme
Signature
31327
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes
Im Jahre zweitausend, den siebenundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CLAYMORE S.A., mit Sitz in Luxemburg, R.C. Nummer B 22.846, gegründet
durch eine Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 10. Mai 1985, veröffentlicht im Mémorial, Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 187 vom 29. Juni 1985, zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung zusammengetreten.
Die Versammlung beginnt um siebzehn Uhr unter dem Vorsitz von Frau Catherine Dewalque, Privatbeamtin, mit Be-
rufsanschrift in 19, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg.
Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Prospert, Jurist, wohnhaft in Bertrange.
Sodann stellt die Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden
wurde, hervorgeht dass die einhundertfünfzigtausend (150.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünf (5,-) Deutsche
Mark, welche das gesamte Kapital von siebenhundertfünfzigtausend (750.000,-) Deutsche Mark darstellen hier in dieser
Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der
Tagesordnung abstimmen kann, da alle hier vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit wa-
ren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.
Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-
genwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.
II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Umwandlung der Gesellschaftsbezeichnung von CLAYMORE S.A. in CLAYMORE HOLDING S.A.
2. Entsprechende Abänderung von Artikel 1, Absatz 1 der Satzung.
3. Verschiedenes.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-
prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
genden Beschluss:
<i>Erster und einziger Beschlussi>
Die Gesellschaftsbezeichnung wird von CLAYMORE S.A. in CLAYMORE HOLDING S.A. umgewandelt.
Infolgedessen wird Artikel 1, Absatz 1 der Satzung abgeändert und fortan folgenden Wortlaut haben:
«Art. 1. Absatz 1. Es besteht eine Holdinggesellschaft unter der Bezeichnung CLAYMORE HOLDING S.A.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte die Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr fünfzehn für geschlos-
sen.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der gegen-
wärtigen Urkunde auf Wunsch der Komparenten in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er
bestätigt weiterhin, dass es der Wunsch der Komparenten ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text der englische Text massgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.
Signé: C. Dewalque, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 127S, fol. 84, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée au fin de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître An-
dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(06700/230/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CLAYMORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. CLAYMORE S.A.).
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.846.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1751 du 27 décembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06701/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Luxembourg, le 17 janvier 2001.
J. Elvinger.
A. Schwachtgen.
31328
CHATAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 44.434.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06695/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CHATEAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.442.
—
Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société
QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente ccoptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06696/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CIGARES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 57.713.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CIGARES S.A., ayant son
siège social à 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 57.713, constituée suivant acte reçu par Maître Réginald Neumann, notaire, résidant à Luxem-
bourg en date du 27 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Société et Associations du 16 avril 1997, C numéro
191. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Reginald Neumann, notaire,
résidant à Luxembourg en date du 22 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 23
février 1998, C numéro 115.
L’Assemblée est ouverte à 15.15 heures sous la présidence de Madame Ute Bräuer, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour Ordre du Jour:
1) Décision à prendre quant à la dissolution de la société;
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3) Divers.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valable-
ment délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
<i>Pour CHATAM HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour CHATEAU INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
31329
L’Assemblée Générale, après avoir délibérée, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée décide
de dissoudre la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Guy Harles, Maître en
droit, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à
l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elles est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droit réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: U. Bräuer, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 127S, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(06697/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CLEAN-CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4380 Ehlerange, Z.I. Zare, Ilot Ouest.
R. C. Luxembourg B 30.505.
Constituée par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 9 mai 1989, acte publié au
Mémorial C numéro 257 du 14 septembre 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 10 août 1989,
acte publié au Mémorial C numéro 5 du 5 janvier 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 février
1997, acte publié au Mémorial C numéro 335 du 30 juin 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06702/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CLEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Junglinster, Centre Commercial Langwies.
R. C. Luxembourg B 60.772.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires du 22 septembre 2000i>
Point 7: Modifications de la composition du Conseil d’Administration
7.1. Monsieur Pierre Friob, démissionnaire, est déchargé de son mandat d’administrateur.
7.2. Monsieur Norbert Friob faisant valoir ses droits à la retraite est déchargé de sa mission d’Administrateur-Délé-
gué; il demeure administrateur et membre du Conseil.
Point 8: Est nommé Gérant Technique en relation avec les autorisations d’établissement à la place de Monsieur Nor-
bert Friob, Monsieur Robert Marcy.
<i>Le Bureau de l’Assemblée.i>
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06703/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
F. Baden.
<i>Pour CLEAN-CENTER, S.à r.l.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
31330
CLARINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 39.040.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 548, fol. 64, case 4, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06699/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CLARINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 39.040.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2000, les mandats des administrateurs M. Constantine Le-
ventis, M. Andrew A. David, M. George A. David et M. Leonidas S. Joannou et du commissaire aux comptes, Pricewa-
terhouseCoopers Halandri, Athènes, ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06698/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
COMMERCE & INDUSTRY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 67, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 43.163.
—
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-
bourg sous la dénomination de COMMERCE & INDUSTRY S.A. R. C. B N° 43.163, constituée sous la dénomination de
GARLIC INTERNATIONAL S.A. suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire alors de résidence à Differdange, en
date du 25 février 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 248 du 27 mai 1993.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du même notaire en date du 23 juillet 1996, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 579 du 11 novembre 1996.
La séance est ouverte à dix-sept heures quarante sous la présidence de Monsieur Alexis De Bernardi, employé privé,
domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions
d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs chacune, constituant l’intégralité du capital social d’un million
deux cent cinquante mille francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après re-
produit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de
l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés restera annexée au pré-
sent procès-verbal pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
- Modification de l’article 2 des statuts concernant l’objet social.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’article 2 des statuts concernant l’objet social est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet le commerce sous toutes les formes, au Grand-Duché et à l’étranger, y compris la
représentation commerciale de tous produits alimentaires ou non. La société pourra en outre effectuer toute opération
d’importation ou d’exportation de toutes marchandises généralement quelconques. Elle pourra créer, tant au Grand-
Duché qu’à l’étranger, tous bureaux, comptoirs et succursales et participer à la création de toute société filiale.
Elle pourra, d’une façon générale, faire toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et im-
mobilières de nature à favoriser la réalisation de son objet social.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-huit heures.
<i>Pour CLARINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Pour CLARINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>SOFINEX S.A., Société Anonyme
31331
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente mi-
nute.
Signé: A. De Bernardi, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 127S, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître An-
dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(06705/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
COMMERCE & INDUSTRY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 67, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 43.163.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
1716 du 21 décembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06706/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
COMPAGNIE DE FINANCEMENTS ET D’INVESTISSEMENTS HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 21, rue Glesener.
—
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme holding dénommée COMPAGNIE DE FINANCE-
MENTS ET D’INVESTISSEMENTS HOLDING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 21, rue Glesener,
constituée par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 octobre 2000, en voie de publication au Mémorial
C, et dont les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 10 novembre 2000, en voie de publication
au Mémorial C,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la société, prise en sa réunion du 21
décembre 2000,
une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.
Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1.- Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), re-
présenté par 15.500 (quinze mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
2.- Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 10.000.000,-
(dix millions d’euros), représenté par cinq millions (5.000.000) d’actions sans désignation de valeur nominale,
et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital
autorisé.
3.- Les alinéas 3 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le conseil d’administration est autorisé et dispose du pouvoir de:
- réaliser toute augmentation du capital social endéans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches
successives par l’émission d’actions nouvelles contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances,
incorporation de réserves, ou de toute autre manière;
- d’arrêter l’endroit et la date pour l’émission et les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et condi-
tions de la souscription et de la libération des nouvelles actions; et,
- de supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions contre
paiement en espèces, sur le vu de la renonciation des autres actionnaires concernés à leur droit de souscription.
La présente autorisation est valable pour une période se terminant le 10 novembre 2005, et peut être renouvelée
par une assemblée générale des actionnaires pour les actions du capital autorisé lesquelles n’ont à cette date pas encore
été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital social réalisée et dûment constatée dans la forme requise par la loi, le
présent article 5 sera modifié afin de tenir compte de l’augmentation de capital réalisée; pareille modification sera do-
cumentée sous forme authentique par le conseil d’administration ou toute autre personne dûment autorisée et manda-
tée par lui à cette fin.
Luxembourg, le 17 janvier 2001.
J. Elvinger.
A. Schwachtgen.
31332
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
4.- Que dans sa réunion du 21 décembre 2000, le conseil d’administration, a décidé de réaliser une tranche jusqu’à
concurrence de EUR 731.246,- (sept cent trente et un mille deux cent quarante-six euros),
pour porter le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR
762.246,- (sept cent soixante-deux mille deux cent quarante-six euros),
par la création et l’émission de 365.623 (trois cent soixante-cinq mille six cent vingt-trois) actions nouvelles sans dé-
signation de valeur nominale,
à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, qui souscrit à toutes les 365.623
(trois cent soixante-cinq mille six cent vingt-trois) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de EUR
731.246,- (sept cent trente et un mille deux cent quarante-six euros),
l’actionnaire minoritaire ayant déclaré expressément renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de
cette renonciation restera annexée aux présentes.
La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription.
La somme de EUR 731.246,- (sept cent trente et un mille deux cent quarante-six euros) se trouve être à la disposition
de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.
5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à EUR 762.246,- (sept cent soixante-
deux mille deux cent quarante-six euros),
de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 762.246,- (sept cent soixante-deux mille deux cent quarante-six
euros), représenté par 381.123 (trois cent quatre-vingt-un mille cent vingt-trois) actions sans désignation de valeur no-
minale, entièrement libérées.»
<i>Evaluation - Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués à LUF 367.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données à la comparante, connue du notaire instrumentant par
nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Winandy, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 127S, fol. 73, case 6. – Reçu 294.984 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06707/208/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
COMPAGNIE DE FINANCEMENTS ET D’INVESTISSEMENTS HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 21, rue Glesener.
—
Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 960/2000 en date du 22 décem-
bre 2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06708/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CPIV S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 62.131.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 52, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2001.
(06715/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Luxembourg, le 6 janvier 2001.
J. Delvaux.
<i>Pour CPIV S.A., Société Anonyme
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
31333
CO.MO.I GROUP S.A., COMPAGNIE MOBILIERE D’INVESTISSEMENTS GROUP S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 73.191.
—
L’an deux mille, le vingt-deux (22) décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de
la société dénommée CO.MO.I. GROUP S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 12, rue Goethe, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la Section B et le numéro 73.191,
ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 décembre 1999, publié au Mémo-
rial C 2000, page 6242.
et dont les statuts ont été modifiés suivant constat d’augmentation de capital reçu par le notaire soussigné en date 9
mai 2000, publié au Mémorial C de 2000, page 31970,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 18
septembre 2000,
une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.
Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1.- Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille
euros), représenté par 350.000 (trois cent cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) par
action, entièrement libérées.
2.- Qu’aux termes de l’alinéa 1
er
de l’article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions
d’euros), représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros), et
que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.
Les alinéas 3 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir du 14 décembre 1999, autorisé à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peu-
vent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le con-
seil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,
il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
3.- Que dans sa réunion du 18 septembre 2000, le conseil d’administration a décidé de réaliser une deuxième tranche
jusqu’à concurrence de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille euros),
pour le porter de son montant actuel de EUR 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille euros) à EUR 5.000.000,-
(cinq millions d’euros), par la création de 150.000 (cent cinquante mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR
10,- (dix euros) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire dans les proportions telles que ren-
seignées dans le prédit conseil d’administration ainsi que ses annexes, et à libérer intégralement par les anciens action-
naires comme suit:
- la somme de EUR 1.299.830,- (un million deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent trente euros) en espèces,
somme qui se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire;
- la somme de EUR 200.170,- (deux cent mille cent soixante-dix euros) par l’apport de deux créances certaines, li-
quides et exigibles, que deux actionnaires détiennent contre la société,
lesquelles créances ont fait l’objet d’un rapport du réviseur d’entreprises, la société HRT REVISION, S.à r.l. établie à
Luxembourg, établi conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983,
conclut que:
«A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
1. l’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances;
3. les créances des actionnaires de EUR 200.170,- sont certaines, liquides et exigibles et peuvent être utilisées pour
augmenter le capital de EUR 1.500.000,- en vue de le porter de EUR 3.500.000,- à EUR 5.000.000,-, par l’émission de
150.000 actions nouvelles de EUR 10,- chacune.»
Lequel rapport, daté du 19 décembre 2000, demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux
formalités du timbre et de l’enregistrement.
La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription.
31334
4.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à EUR 5.000.000,- (cinq millions
d’euros),
de sorte que l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros), représenté par
500.000 (cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) par action, entièrement libérées.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
<i>Frais - Evaluationi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués à LUF 688.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue française données au comparant, connu du notaire instrumentant par
nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Capuzzo, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 75, case 11. – Reçu 605.099 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06709/208/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CO.MO.I GROUP S.A., COMPAGNIE MOBILIERE D’INVESTISSEMENTS GROUP S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 73.191.
—
Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 973/2000 en date du 22 décem-
bre 2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06710/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
DEMIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 68.270.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 24 avril 2000, que l’Assemblée a
pris, entre autres, la résolution suivante:
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
* Monsieur Carmine De Vizia, indépendant, demeurant à Torino
* Monsieur Nicola De Vizia, employé, demeurant à Torino
* Monsieur Mikhael Mirilashvili, entrepreneur, demeurant à St. Petersburg, Administrateur
* Monsieur Semen Livshits, entrepreneur, demeurant à St. Petersburg, Administrateur.
Les Mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2000.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06719/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Luxembourg, le 6 janvier 2001.
J. Delvaux.
<i>Le Conseil d’Administration
i>C. De Vizia / N. De Vizia
<i>Administrateursi>
31335
CONTIPAR S.A., Société Anonyme,
(anc. H.R. CONTINENTALE S.A.).
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 78.114.
—
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société H.R. CONTINENTALE S.A., avec siège
social à Luxembourg, 41, avenue de la Gare, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 4 novembre
2000, non encore publié au Mémorial, Recueil C.
L’assemblée est présidée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie Triolé, employée privée, demeurant à F-Elzange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:
I- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société en CONTIPAR S.A. et modification afférente de l’article 1
er
, para-
graphe 1
er
des statuts.
2. Divers.
Il- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV - Après délibération, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en CONTIPAR S.A. et de modifier en conséquence le
premier paragraphe de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de CONTIPAR S.A.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: C. Bittler, N. Triolé, Y. Schmit, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 28 décembre 2000, vol. 464, fol. 24, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06711/221/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CONTIPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 78.114.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06712/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
DAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 17.995.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 58, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06718/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Remich, le 16 janvier 2001.
A. Lentz.
Remich, le 22 janvier 2001.
A. Lentz.
Luxembourg, le 22 janvier 2001.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.
31336
CORBOX S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.951.
—
In the year two thousand, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CORBOX S.A., a société anonyme, having its regis-
tered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 58.951), incorporated pursuant to a notarial deed on April 18, 1997,
published in the Mémorial, Recueil C, number 250 of May 23, 1997. The Articles of Incorporation have been amended
for the last time pursuant a deed of the undersigned notary on April 28th, 2000, published in the Mémorial C, number
640 of September 7th 2000.
The meeting was opened at 11.45 a.m. with Mr Harold Parize, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Tanja Dahm, employee, residing in Bilsdorf.
The meeting elected as scrutineer Ms Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
- Increase of capital of the Corporation by an amount of sixty-one million Swedish Crowns (61,000,000.- SEK) so as
to raise it from its present amount of fifty-five million Swedish Crowns (55,000,000.- SEK) to one hundred and sixteen
million Swedish Crowns (116,000,000.- SEK) by issuing sixty-one thousand (61,000) shares with a par value of one thou-
sand Swedish Crowns (1,000.- SEK)
- Subscription and payment of the new shares.
- Increase of the authorized capital up to two hundred million Swedish Crowns (200,000,000.- SEK)
- Subsequent amendment of article 3 of the Articles of Incorporation.
ll.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
Ill.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the share capital by sixty-one million Swedish Crowns (61,000,000.- SEK) to bring
it from its present amount of fifty-five million Swedish Crowns (55,000,000.- SEK) to one hundred and sixteen million
Swedish Crowns (116,000,000.- SEK) by issuing sixty-one thousand (61,000) new shares with a par value of one thou-
sand Swedish Crowns (1,000.- SEK) each.
The meeting admits the company MUSTAD CONVERTING AB, having its registered office in S-668 40 Baeckefors
(Sweden) to the subscription of the sixty-one thousand (61,000) new shares, the other shareholder renouncing to his
preferential subscription right.
<i>Subscription and paymenti>
The sixty-one thousand (61,000) new shares are subscribed by the company MUSTAD CONVERTING AB, previ-
ously named, here represented by Mr Harold Parize, previously named, by virtue of a proxy given in Baeckefors, on
December 21st, 2000, which will remain annexed to the present deed.
All the new shares so subscribed have been paid up in cash, so that the amount of sixty-one million Swedish Crowns
(61,000,000.- SEK) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to fix the authorized capital of the Company at two hundred million Swedish Crowns
(200,000,000.- SEK) consisting of two hundred thousand (200,000) shares of a par value of one thousand Swedish
Crowns (1,000.- SEK) per share.
The meeting confers all powers to the Board of Directors in order to proceed to increases of capital within the limits
of the authorized capital at the terms and conditions which the Board of Directors will fix.
The Board of Directors is authorized to proceed to increases of capital within the limits of the authorized capital
during a new period of five years.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, article 3 of the Articles of Incorporation is amended and now reads
as follows:
«Art. 3. The corporate capital is set at one hundred and sixteen million Swedish Crowns (116,000,000.- SEK) divided
into one hundred and sixteen thousand (116,000) shares of one thousand Swedish Crowns (1,000.- SEK) each.
31337
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-
scribes the registered form. The shares of the corporation may be created, at the owner’s option in certificates repre-
senting single shares or two or more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-
joyed by the old shares.
The corporate share capital may be increased from its present amount up to two hundred million Swedish Crowns
(200,000,000.- SEK) by the creation and issue of additional shares of a par value of one thousand Swedish Crowns
(1,000.- SEK) each.
The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of
new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders, claims, or subject to approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the subscription price, the terms and
conditions of subscription and payment of the additional shares.
Such authorisation is valid until December 22nd, 2005, and may be renewed by a general meeting of shareholders
with respect to the shares of the authorised capital which at that time shall not have been issued by the board of direc-
tors.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.»
<i>Estimation of costsi>
The appearing parties estimate the amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatso-
ever which the company incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, at three million two hundred
thousand Luxembourg francs (3,200,000.- LUF).
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Follows the French translation of the foregoing text:
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réuni:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CORBOX S.A., ayant son siège social
à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 58.951, constituée
suivant acte notarié en date du 18 avril 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 250 du 23 mai 1997. Les statuts
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 avril 2000, publié au Mémorial,
Recueil C, numéro 640 du 7 septembre 2000.
L’Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Maître Harold Parize, avocat, demeurant
à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Augmentation de capital à concurrence de soixante et un millions de couronnes suédoises (61.000.000,- SEK) pour
le porter de son montant actuel de cinquante-cinq millions de couronnes suédoises (55.000.000,- SEK) à cent seize mil-
lions de couronnes suédoises (116.000.000,- SEK) par l’émission de soixante et un mille (61.000) actions d’une valeur
nominale de mille couronnes suédoises (1.000,- SEK) chacune.
2) Souscription et libération des actions nouvelles.
3) Augmentation du capital autorisé jusqu’à deux cent millions de couronnes suédoises (200.000.000,- SEK).
4) Modification afférente de l’article 3 des statuts.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représente à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
31338
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de soixante et un millions de couronnes suédoises
(61.000.000,- SEK) pour le porter de son montant actuel de cinquante-cinq millions de couronnes suédoises
(55.000.000,- SEK) à cent seize millions de couronnes suédoises (116.000.000,- SEK) par la création et l’émission de
soixante et un mille (61.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille couronnes suédoises (1.000,- SEK) cha-
cune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
L’Assemblée admet la société MUSTAD CONVERTING AB, ayant son siège social à S-668 40 Baeckefors (Suède) à
la souscription des soixante et un mille (61.000) actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant à son droit de sous-
cription préférentiel.
<i>Souscription et libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, les soixante et un mille (61.000) actions nouvelles sont souscrites à l’instant
même par MUSTAD CONVERTING AB, prénommée, ici représentée par Monsieur Harold Parize, prénommé, en vertu
d’une procuration sous seing privé, donnée à Baeckefors, le 21 décembre 2000, ci-annexée.
Les soixante et un mille (61.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte
que la somme de soixante et un millions de couronnes suédoises (61.000.000,- SEK) se trouve à la libre disposition de
la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé à deux cents millions de couronnes suédoises (200.000.000,-
SEK) représenté par deux cent mille (200.000) actions d’une valeur nominale de mille couronnes suédoises (1.000,- SEK)
chacune.
L’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour procéder à des augmentations de capital dans
le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera.
Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé
pendant une nouvelle période de cinq ans.
<i>Troisième résolutioni>
A la suite des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié est aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cent seize millions de couronnes suédoises (116.000.000,- SEK) représenté par
cent seize mille (116.000) actions d’une valeur nominale de mille couronnes suédoises (1.000,- SEK) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux cent millions de couronnes suédoises
(200.000.000,- SEK) par la création et l’émission d’actions nouvelles de mille couronnes suédoises (1.000,- SEK) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou de réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et les modalités
de souscription et de libération des actions nouvelles.
Cette autorisation est valable jusqu’au 22 décembre 2005 et peut être renouvelée par une assemblée générale des
actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute autre personne que le Conseil d’Adminis-
tration aura mandatée à ces fins.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la
somme de trois millions deux cent mille francs luxembourgeois (3.200.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Parize, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.
31339
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 70, case 5. – Reçu 2.793.434 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(06713/200/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CORBOX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.951.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06714/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
CTNET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 74.553.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du gérant prise en date du 10 novembre 2000 que:
* Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06716/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
DOW TEXIL CHEMICAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bergame, 2, via Salita della Scaletta.
R. C. Luxembourg B 77.744.
—
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société PROCHIMICA NOVARESE SPA, ayant son siège social à San Pietro Mosezzo, Via Marconi 21,
ici représentée par Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant à Nospelt,
en vertu d’une procuration authentique reçue par Maître Francesco Mannarella, notaire à Bergamo (Italie), en date
du 5 décembre 2000, laquelle restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de mandataire du seul et unique associé de la société à responsabilité DOW
TEXIL CHEMICAL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le
numéro B 77.744, constituée suivant acte notarié en date du 17 août 2000, non encore publié au Mémorial, déclare se
réunir en assemblée générale extraordinaire et prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée constate et accepte la cession de parts intervenue en date du 29 septembre 2000 par laquelle la société
AMIR LTD., ayant son siège social à Nassau (Bahamas) a cédé ses cent trente (130) parts sociales qu’elle détenait dans
la Société à la société PROCHIMICA NOVARESE Spa.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société de Luxembourg en Italie, sous la condition suspen-
sive de l’homologation de la société en Italie.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide la refonte complète des statuts qui auront désormais la teneur suivante:
Dénomination, Objet, Siège social, Durée
Art. 1
er
. Il a été constituée une société à responsabilité limitée dénommée DOW TEXIL CHEMICAL S.R.L.
Art. 2. La société a pour objet la conception, le développement, l’acquisition, la vente et l’utilisation que se soit en
Italie ou à l’étranger de formules et procédés chimiques ainsi que la prise en charge de représentations nationales et/ou
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
F. Baden.
F. Baden.
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
31340
étrangères de produits chimiques et la réalisation du savoir-faire et de brevets dans le domaine chimique, la prestation
de services de conseils commerciaux et de marketing toujours dans le secteur de la chimie. Elle pourra accessoirement
accomplir toute opération mobilière, immobilière, industrielle, commerciale ayant une relation avec l’objet social et
prendre directement ou indirectement des participations dans d’autres sociétés ayant un objet analogue, similaire ou lié
au sien, à condition que ces opérations soient destinées à l’intégration productive et commerciale et n’aient pas pour
seule finalité le placement financier sur le marché des participations ainsi acquises.
Dans cette optique, la société pourra accorder des garanties, même réelles ou des cautions ou avals pour des obli-
gations assumées par des tiers, même non associés.
Le tout avec exclusion expresse des activités réservées aux intermédiaires financiers et aux sociétés de courtage mo-
bilier, selon les dispositions légales en vigueur.
Art. 3. La société a son siège à Bergame, Via salita della scaletta, 2. L’assemblée a la possibilité d’établir dans d’autres
lieux, même à l’étranger, des sièges secondaires, représentations et agences et de les dissoudre. Le domicile des asso-
ciés, en ce qui concerne leurs rapports avec la société, est celui figurant dans le registre des associés.
Art. 4. La durée de la société est fixée à la date de l’acte constitutif jusqu’au 31.12.2100 et peut être prorogée.
Art. 5. Le capital social s’élève à treize mille euros (13.000,- EUR) divisé en cent trente (130) parts sociales d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR), conformément à la loi.
Par délibération de l’assemblée des associés, le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs reprises, en
espèces ou par des apports en nature et/ou des créances.
Art. 6. Les versements sur parts sociales sont requis par l’organe administratif selon les termes et modalités qu’il
estime adaptés. L’intérêt légal moratoire court à la charge des associés pour les retards de versements.
Art. 7. Outre les dispositions légales, les cessions de parts sociales sont réglées par le présent article. Les parts so-
ciales sont librement transmissibles mortis causa. En cas de transfert des parts sociales par acte entre vifs, les associés
auront, à égalité de condition et de prix, un droit de préemption à l’achat proportionnellement aux parts sociales déte-
nues par chacun. Sous peine de déchéance, le droit de préemption sera exercé dans les 30 (trente) jours à partir de la
date à laquelle l’associé cédant aura communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception les conditions de
cession.
Si l’un des associés n’exerce pas son droit de préemption ou ne l’exerce que partiellement, le droit se transmet auto-
matiquement, pour la partie non exercée, aux autres associés.
Art. 8. Aux fins de réaliser l’objet social, les associés pourront mettre à disposition de la société d’autres fonds en
proportion directe aux parts sociales détenues, dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur.
Sauf disposition expresse contraire de l’assemblée ordinaire des associés, l’organe administratif n’est pas investi du
pouvoir de reconnaître ou de verser des intérêts sur ces sommes.
Assemblées
Art. 9. L’assemblée, régulièrement constituée, représente tous les associés et ses délibérations, adoptées en confor-
mité à la loi et aux présents statuts, engagent tous les associés, même ceux non intervenants ou d’un avis différent.
L’assemblée est ordinaire ou extraordinaire aux sens des dispositions applicables et peut être aussi convoquée dans
d’autres lieux que le siège social, à condition que ce soit sur le territoire de l’union européenne.
L’assemblée ordinaire est convoquée au moins une fois par an dans les quatre mois à dater de la clôture de l’exercice
et, lorsque des exigences particulières l’exigent, dans un délai plus long, ne dépassant pas les six mois.
Art. 10. La convocation des assemblées des associés, que ce soit au siège social ou dans un autre endroit - avec
limitation au territoire de l’union européenne - indiquée dans l’avis de convocation, le droit de participation, la repré-
sentation, la constitution, l’objet et la validité des délibérations sont réglementés par les dispositions applicables. Les
assemblées, même non convoquées selon les dispositions légales, sont valables à condition qu’il y ait «unanimité» au sens
de la loi.
Art. 11. Chaque associé ayant le droit de participer à l’assemblée peut se faire représenter selon les modalités et
limites prévues par les dispositions légales en vigueur. Il incombe au président de l’assemblée de constater la régularité
des procurations et, en général, le droit de participation à l’assemblée.
Art. 12. L’assemblée est présidée par l’administrateur unique ou le président du conseil, ou en son absence ou en
cas d’empêchement, par la personne désignée par l’assemblée. L’assemblée désigne un secrétaire, même non associé et,
s’il l’estime opportun, deux scrutateurs.
Art. 13. Les délibérations des assemblées ordinaires et extraordinaires sont valables si elles sont adoptées au vote
favorable de tous les associés représentant 60% du capital social, sauf disposition légale contraire.
Art. 14. Les délibérations des assemblées sont rassemblées dans un procès-verbal approuvé et signé par le président,
le secrétaire et, éventuellement par les scrutateurs et rédigé par le notaire le cas échéant.
Administration
Art. 15. La société est administrée par un administrateur unique ou par un conseil d’administration composé de trois
à cinq membres élus par l’assemblée; ceux-ci peuvent aussi être non associés.
Le conseil d’administration exercera ses fonctions pendant trois mois et l’administrateur unique jusqu’à sa révocation
ou sa démission.
L’assemblée détermine si l’administration doit être confiée à un administrateur unique ou au conseil, et dans ce cas,
détermine le nombre de ses membres.
31341
Art. 16. Au cas où l’administration est confiée à un conseil, et si la majorité des administrateurs en fonction faisait
défaut suite à des démissions ou pour toute autre cause, le conseil sera dissout et convoquera d’urgence l’assemblée
pour procéder aux nouvelles nominations. Si la majorité est réunie, les associés peuvent être remplacés par cooptation
selon les termes de la loi.
Art. 17. A condition que l’assemblée n’ait pas procédé au vote, le conseil élit parmi ses membres un président et
peut désigner un vice-président remplaçant le président en son absence ou en cas d’empêchement et, éventuellement
un secrétaire, même parmi les personnes étrangères au conseil.
Art. 18. Le conseil se réunit soit au siège social soit dans un autre endroit sur le territoire de l’union européenne
toutes les fois que le président l’estime nécessaire et lorsqu’une demande écrite émane de la majorité des administra-
teurs ou des commissaires aux comptes au moins trois jours avant la date fixée pour la réunion.
La convocation est faite par le président et, en son absence ou en cas d’empêchement, par l’administrateur délégué
ou par l’administrateur le plus âgé, par lettre recommandée à adresser au moins huit jours avant; et, en cas d’urgence,
par télégramme ou fax à adresser au moins un jour avant à chaque membre du conseil et à chaque commissaire aux
comptes.
Art. 19. Les réunions du conseil sont valables si la majorité de ses membres est présente, ses délibérations sont
valables si elles sont adoptées à la majorité absolue des voix des personnes présentes.
Ceux-ci doivent résulter du procès-verbal signé par la personne présidant la réunion et transcrit dans le livre spécial
des procès-verbaux du conseil.
Art. 20. Au cas où l’administration est confiée à un administrateur unique, celui-ci est investi des pouvoirs de gestion
ordinaire. L’organe administratif, représenté par un conseil d’administration, est investi des pouvoirs d’administration
ordinaire et extraordinaire de la société.
Art. 21. Le conseil peut déléguer, totalement ou partiellement, ses attributions et pouvoirs à un ou plusieurs de ses
membres en qualité de délégués avec signature séparée, dans les limites prévues par les dispositions en vigueur.
Le conseil peut aussi attribuer des fonctions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou instituer des comités
exécutifs, en déterminant chaque fois les limitations des fonctions ou des procurations.
L’administrateur unique et le conseil d’administration peuvent aussi nommer et révoquer les fondés de pouvoir, mais
exclusivement pour des actes déterminés ou des catégories d’actes, les directeurs généraux, techniques et administra-
tifs, en déterminant les fonctions, attributions et rémunérations.
Art. 22. Le président du conseil d’administration ou l’administrateur unique représente légalement la société à
l’égard des tiers et en justice, avec la faculté d’intenter des parts sociales judiciaires et administratives quelque soit le
degré de juridiction et le siège, même pour des jugements de cassations et de révocation, en nommant des avocats au
procès.
Le président a la liberté de signature pour de tels actes et pour tous ceux nécessaires à l’exécution des délibérations
du conseil.
Art. 23. Il incombe aux membres du conseil d’administration, à l’administrateur unique et aux fondés de pouvoir de
demander le remboursement des dépenses supportées lors de l’exercice de leurs fonctions.
L’assemblée peut attribuer une indemnité fixe, unique ou périodique ou un pourcentage sur les bénéfices.
Bilan et bénéfices
Art. 24. Les exercices sociaux se clôturent le 31 décembre de chaque année, à la fin de chaque exercice, l’organe
administratif dresse le bilan dans les formes prévues par la loi en vigueur.
Art. 25. Le paiement des dividendes s’effectue auprès des caisses désignées par l’organe administratif dans le délai
qu’il détermine chaque année.
Les dividendes non perçus dans les cinq ans à dater du jour de leur exigibilité se prescrivent en faveur de la société.
Dissolution
Art. 26. La dissolution peut survenir à n’importe quel moment et quelle qu’en soit la cause. L’assemblée détermine
la modalité de la liquidation et désigne un ou plusieurs liquidateurs en indiquant leurs pouvoirs.
Art. 27. Pour toute question non réglementée par le présent statut, les dispositions légales sont applicables.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée confirme Monsieur Alain Noullet dans ses fonctions d’administrateur unique pour une durée indétermi-
née.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Noullet, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 71, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(06722/200/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
F. Baden.
31342
DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 12.475.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 52, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2001.
(06717/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
DEXCO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 30.728.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 52, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2001.
(06720/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
DOMERIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 9, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 63.820.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 58, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06721/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
EDIPRESSE INTERNATIONAL, S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.322.
Acte constitutif à la page 18198 du Mémorial C n° 380 du 26 mai 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 54, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06729/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
EDIPRESSE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 26.169.000,- CHF.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.322.
—
L’associé unique a décidé en date du 14 décembre 2000 de transférer le siège social du 16, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06730/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
<i>Pour DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour DEXCO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Luxembourg, le 22 janvier 2001.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.
Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Signatures.
31343
D.T.L.B. S.A., Société Anonyme.
—
WHITE DEER a décidé de mettre fin, à dater de ce jour, aux relations. Le siège social doit être transféré en un autre
lieu.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06724/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
ECOWITT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausend, am dreizehnten Dezember.
Trat vor Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen, die ausserordentliche Generalversammlung
der Aktionäre der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts ECOWITT A.G., mit Sitz in L-1233 Luxemburg, 13, rue
Bertholet, zusammen.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 25. Oktober
1996, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1 vom 2. Januar 1997.
Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Emmanuel Mathis, Privatbeamter, zu Niederkerschen
wohnend.
Der Vorsitzende ernennt Fräulein Anne-Françoise Fouss, Privatbeamtin, zu Arlon (Belgien) wohnend, zum Sekretär.
Die Versammlung wählt Fräulein Regina Rocha Melanda, Privatbeamtin, zu Düdelingen wohnend, zum Stimmenzähler.
Nachdem der Versammlungsvorstand zusammengestellt ist, gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und bittet
den Notar um deren Aktenaufnahme:
I.- Die Generalversammlung wurde einberufen, um über nachfolgende Tagesordnung zu befinden:
1) Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.
2) Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und an den Kommissar.
3) Ernennung von Herrn Lex Benoy zu Liquidator.
4) Festlegung der Befugnisse des Liquidators.
5) Ernennung von Herrn Jean-Marie Boden zum Prüfungskommissar.
II.- Dass sämtliche Aktionäre anwesend beziehungsweise vertreten sind, wie aus der Anwesenheitsliste hervorgeht,
die dem Versammlungsprotokoll beigefügt wird, um mit diesem nach Unterzeichnung durch die Aktionäre beziehungs-
weise deren Vertreter der Registrierung zugeleitet wird, nachdem sie von den Vorstandsmitgliedern und dem amtieren-
den Notar ne varietur unterschrieben wurde.
Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden diesem Protokoll ebenso beigefügt, nachdem sie von den Er-
schienenen ne varietur paraphiert wurden.
III.- Dass aufgrund der Tatsache, dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, von den gesetzlich vorgeschrie-
benen Ladungen in allgemeiner Form abgesehen werden konnte und die anwesenden beziehungsweise vertretenen Ak-
tionäre erklären, ordnungsgemäss geladen worden zu sein sowie ferner von der Tagesordnung Kenntnis zu haben, die
ihnen im vorhinein mitgeteilt worden war.
IV.- Dass diese Generalversammlung, durch die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ordnungsgemäss zu-
sammengetreten ist und in gültiger Weise über die Tagesordnungspunkte abzustimmen vermag.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und spricht die Liquidation ab diesem Datum
aus.
<i>Zweiter Beschlussi>
Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar werden Entlastung für die Ausübung ihrer Ämter bis zum heu-
tigen Tage erteilt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung ernennt zum Liquidator Herr Lex Benoy, Unternehmensrevisor, zu Luxemburg wohnend.
<i>Vierter Beschlussi>
Der Liquidator verfügt über die in den Artikeln 144 bis 148a des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgese-
henen Vollmachten. Er ist berechtigt, die laut Artikel 145 vorgesehenen Handlungen auszufahren, ohne die vorherige
Genehmigung der Generalversammlung einzuholen.
Er ist berechtigt, den Leiter des Vorrechts- und Hypothekenregisteramts von der Vornahme der amtlichen Eintra-
gungen zu entbinden, auf dringliche Rechte, Vorrechte, Hypotheken und Auflösungsklagen zu verzichten, und Aufhebun-
gen mit oder ohne Begleichung von Vorrechten und Hypotheken, Übertragungen, Pfändungen, Oppositionen und
anderen Hindernissen durchzuführen.
Signature
<i>L’Administrateur-déléguéi>
31344
Der Liquidator ist davon entbunden, ein Inventar zu erstellen und kann sich auf die Unterlagen der Gesellschaft be-
ziehen.
Er ist berechtigt, unter seiner Verantwortlichkeit einen oder mehrere Beauftragte für bestimmte Transaktionen zu
ernennen. Diese erhalten einen durch den Liquidator genau festgelegten und begrenzten Teil seiner Vollmacht.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Versammlung ernennt zum Prüfungskommissar Herr Jean-Marie Boden, Unternehmensrevisor, zu Luxemburg
wohnend.
Da keine weiteren Punkte zu behandeln sind, wird die Sitzung aufgehoben.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Vergütungen und Lasten, die der Gesellschaft in Verbindung mit dieser Urkunde entstehen, werden unter
Vorbehalt von Abweichungen auf dreissigtausend luxemburgische Franken (30.000,- LUF) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Interpretation des Vorausgegangenen gegenüber der Versammlung, in der ihr bekannten Spra-
che, unterzeichneten die Mitglieder des Vorstandes, deren Namen, Rufnamen, Eigenschaften und Wohnsitz sämtlich
dem Notar bekannt sind, mit Uns, dem unterzeichneten Notar, ohne Aufforderung eines weiteren Aktionärs zur Un-
terzeichnung.
Gezeichnet: Mathis, Fouss, Rocha Melanda, A.Weber.
Enregistré à Capellen, le 21 décembre 2000, vol. 420, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Santioni.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt, zwecks Veröffentli-
chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06727/236/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
FIN DAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 47.684.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 mai 2000, que l’Assemblée apris, entre autres, la
résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
* Monsieur Emilio Sordi, entrepreneur, demeurant à I-Viggiu, Via La Pineta, 2;
* Monsieur Fabrizio Garampelli, entrepreneur, demeurant à I-Venezia, Dorsoduro, 552;
* Monsieur Franco Borroni, entrepreneur, demeurant à Milan, Via Terraggio, 15.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2000.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 29 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(06762/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.
Niederkerschen, den 12. Januar 2001.
A. Weber.
<i>Le Conseil d’Administration
i>E. Sordi / F. Garampelli
<i>Administrateursi>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Edifi (Luxembourg) S.A.
Ersel Finance S.A.
Intourist S.A.
Intourist S.A.
Securex, S.à r.l.
t.e.a.m. Consulting S.A.
AMC International S.A.
Analyticon Investment Holding S.A.
Analyticon Investment Holding S.A.
Aurore Development S.A.
Aurore Development S.A.
Baby Frog S.A.
AC Consulting, S.à r.l.
AC Consulting, S.à r.l.
AC Consulting, S.à r.l.
Balu Holding S.A.
Baltic Finance, S.à r.l.
Baltic Finance, S.à r.l.
Beethovenstrasse Immobilien A.G.
Balfrin S.A.
Autogrill Overseas S.A.
Autogrill Overseas S.A.
Ceber Finance S.A.
Ceber Finance S.A.
BBL International Finance S.A.
Bastide S.A.
Berck Société Européenne d’Investissement S.A.
CBM Investment S.A.
CBM Investment S.A.
Bero S.A.
Big Apple Company
Blittersdorf Immobilien A.G.
Bercom S.A.
Brown International S.A.
B & L Communications Sa
Brink’s-Ziegler Luxembourg
Brink’s-Ziegler Luxembourg
Business and Leisure S.A.
Bruly
B-Technic S.A.
Candoria Holding, S.à r.l.
Candoria Holding, S.à r.l.
Buying Planning Advertising (BPA) S.A.
Cambriatech Holding S.A.
Capacitors International S.A.
Com-Lux 99 S.A.
Capital Medial Corporation S.A.
Caravelle S.A.
Champli S.A.
Carmignac Portfolio Advisory
Carmignac Portfolio Advisory
Cascada S.A.
Celony Corporation S.A.
Celony Corporation S.A.
Ceyland International Luxembourg S.A.
Claymore Holding S.A.
Claymore Holding S.A.
Chatam Holding S.A.
Château International S.A.
Cigares S.A.
Clean-Center, S.à r.l.
Clement S.A.
Clarina Holding S.A.
Clarina Holding S.A.
Commerce & Industry S.A.
Commerce & Industry S.A.
Compagnie de Financements et d’Investissements Holding S.A.
Compagnie de Financements et d’Investissements Holding S.A.
CPIV S.A.
CO.MO.I Group, Compagnie Mobilière d’Investissements Group S.A.
CO.MO.I Group, Compagnie Mobilière d’Investissements Group S.A.
Demifin S.A.
Contipar S.A.
Contipar S.A.
Dal Holding S.A.
Corbox S.A.
Corbox S.A.
CTNET, S.à r.l.
Dow Texil Chemical, S.à r.l.
Dai Nippon International S.A.
Dexco Holdings S.A.
Domeric S.A.
Edipresse International, S.à r.l.
Edipresse International, S.à r.l.
D.T.L.B. S.A.
Ecowitt A.G.
Fin Dag S.A.