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30481
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 636
14 août 2001
S O M M A I R E
Amarcante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
30482
bourgeois, S.à r.l., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . .
30510
Avenir, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30504
Sabina International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
30502
Fierkel, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .
30482
Safe Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
30504
G.V.S. A.G., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30483
Saga Iceland Wool, S.à r.l., Hostert . . . . . . . . . . . .
30504
Hemo-Tec Kunststofftechnik, S.à r.l., Holzem . . . .
30483
Sansafe Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
30504
HPS-Dienstleistung, S.à r.l., Holzem . . . . . . . . . . . .
30485
Schaefer Vic, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30504
Julie Trans Express S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
30482
Schluechtkichen, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . .
30505
Ked Textilien, S.à r.l., Holzem . . . . . . . . . . . . . . . . .
30485
Self-Shop Peschkopp, S.à r.l., Differdange . . . . . . .
30505
Poissonnerie La Perle de l’Atlantique Esch/Alzette,
SHC Champs Elysées, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
30501
S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30485
SHC St Ermin’s, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
30503
ProLogis France IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
30485
Shoe Service Bel-Air, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
30505
ProLogis France IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
30487
Siman-Fass, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . .
30505
ProLogis Poland II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
30490
Sinbad S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30506
ProLogis Poland II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
30492
Sinbad S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30507
ProLogis Poland, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
30489
Sinequal Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
30507
ProLogis Poland, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
30490
Sirus, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
30509
ProLogis UK IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30487
So. Mo. Com., S.à r.l., Holzem . . . . . . . . . . . . . . . .
30510
ProLogis UK IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30488
Socafam, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
30509
ProLogis UK IX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30492
Socafam, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
30510
ProLogis UK IX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30493
Socarom, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . .
30510
ProLogis UK XI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30494
Socotec Luxembourg, Howald . . . . . . . . . . . . . . . .
30513
ProLogis UK XI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30495
Socotec Luxembourg, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . .
30513
ProLogis UK XVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
30495
Soficam S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
30511
ProLogis UK XVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
30497
Soficam S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
30511
ProLogis UK XXII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
30497
Spring Multiple 2000 A S.C.A., Luxembourg . . . . .
30512
ProLogis UK XXII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
30498
Spring Multiple 2000 B S.C.A., Luxembourg . . . . .
30516
ProLogis UK XXIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
30499
Spring Multiple 2000 S.C.A., Luxembourg. . . . . . .
30514
ProLogis UK XXIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
30500
Stallen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30517
Protrans, S.à r.l., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30500
Star Shoes, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . .
30510
Quark Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
30500
(The) Steamship Mutual Underwriting Association
R.W.Z. Lux GmbH, Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30503
(Europe) Ltd, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30528
Rafina S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30501
Stock Américain, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
30518
Reinert Martin, S.à r.l., Wormeldange-Haut. . . . . .
30501
Struwelpeter, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . . . . .
30524
Remich Boissons, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . .
30501
Studio Francesca Carrer, S.à r.l., Esch-sur-Al-
Résidence Prince Charles, S.à r.l., Luxembourg . . .
30502
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30521
Rêve Automobile, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .
30502
Styles Décors, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .
30523
Rodighiero Pneus, S.à r.l., Lamadelaine. . . . . . . . . .
30502
Suma Investment Holding S.A., Luxembourg . . . .
30483
Rosati Casale, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . .
30502
Suma Investment Holding S.A., Luxembourg . . . .
30484
Rover Sud, S.àr.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
30503
T.B.S. Custom Bikes & More S.A., Luxembourg. .
30524
S.M.T.L., Société Mosellane de Transports Luxem-
Tamar International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
30518
30482
TRANSPORT OLK, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Remich, 35, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 36.074.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 10 janvier 2001, vol. 176, fol. 54, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05812/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
JULIE TRANS EXPRESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.
de fait inconnue à cette adresse.
—
Il résulte d’un jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
Chambre, siégeant en ma-
tière commerciale en date du 5 juillet 2001, que la société anonyme JULIE TRANS EXPRESS a été déclarée dissoute et
que sa liquidation a été ordonnée.
Le Tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge-délégué au Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg, et a désigné comme liquidateur M
e
Marc Schiltz, Avocat à la Cour, demeurant à L-1660 Luxembourg,
78, Grand-rue.
Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg la décla-
ration du montant de leurs créances.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48585/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2001.
FIERKEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 16, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 67.578.
—
Monsieur P. Jouvence donne sa démission avec effet immédiat en qualité de gérant technique au service de la société
um FIERKEL, S.à r.l. 16, rue du Brill, L-4041, Esch-sur-Alzette.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2001, vol. 318, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(05816/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
AMARCANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.738.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 45, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05866/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2001.
Tamar International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
30520
Tiga Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
30511
Tempor S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30528
Tradesystem, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
30528
Third Continuation Investments S.A., Luxem-
Transport Olk GmbH, Remich . . . . . . . . . . . . . . . .
30482
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30521
Trmata, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
30507
Third Continuation Investments S.A., Luxem-
Trmata, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
30508
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30523
Viale Marconi Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg .
30527
Tiga Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
30505
Ehnen, le 15 janvier 2001.
<i>Pour TRANSPORT OLK, GmbH
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
<i>Pour la société en liquidation
Le liquidateur
i>M
e
Marc Schiltz
P. Jouvence
30483
G.V.S. A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 240, rue de Luxembourg.
de fait inconnue à cette adresse.
—
Il résulte d’un jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
Chambre, siégeant en ma-
tière commerciale en date du 5 juillet 2001, que la société anonyme G.V.S. A.G. a été déclarée dissoute et que sa liqui-
dation a été ordonnée.
Le Tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge-délégué au Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg, et a désigné comme liquidateur M
e
Marc Schiltz, Avocat à la Cour, demeurant à L-1660 Luxembourg,
78, Grand-rue.
Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg la décla-
ration du montant de leurs créances.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri>(signé): J. Muller.
(48550/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2001.
HEMO-TEC KUNSTSTOFFTECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8278 Holzem, 6, rue de l’Ecole.
de fait inconnue à cette adresse.
—
Il résulte d’un jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
Chambre, siégeant en
matière commerciale en date du 5 juillet 2001, que la société à responsabilité limitée HEMO-TEC
KUNSTSTOFFTECHNIK a été déclarée dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.
Le Tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge-délégué au Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg, et a désigné comme liquidateur M
e
Marc Schiltz, Avocat à la Cour, demeurant à L-1660 Luxembourg,
78, Grand-rue.
Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg la
déclaration du montant de leurs créances.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48551/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2001.
SUMA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. SUMA INVESTMENT S.A.).
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 14.364.
—
L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-
bourg sous la dénomination de SUMA INVESTMENT S.A. R. C. B N° 14.364, constituée suivant acte reçu par Maître
Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 28 octobre 1976, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 287 du 21 décembre 1976.
La séance est ouverte à seize heures quinze sous la présidence de Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable,
demeurant à Leudelange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre cents
actions d’une valeur nominale de cinq cents dollars US, constituant l’intégralité du capital social de deux cent mille dollars
US, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut déli-
bérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés restera annexée au pré-
sent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale en SUMA INVESTMENT HOLDING S.A.
2. Modification subséquente de l’article 1
er
des statuts.
<i>Pour la société en liquidation
Le liquidateur
i>M
e
Marc Schiltz
<i>Pour la société en liquidation
Le liquidateur
i>M
e
Marc Schiltz
30484
3. Fixation d’une durée illimitée de la société.
4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
5. Démission d’un administrateur.
- Décharge.
6. Confirmation du nouvel administrateur.
7. Confirmation de l’administrateur-délégué.
8. Démission du commissaire aux comptes.
- Décharge.
9. Confirmation du nouveau commissaire.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en SUMA INVESTMENT HOLDING S.A.
En conséquence le 1
er
alinéa de l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Alinéa 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SUMA INVESTMENT HOLDING S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer une durée illimitée de la société.
En conséquence l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Francisco-Jorge de Moura Portugal, administrateur de socié-
tés, demeurant à L-1723 Luxembourg, 1, rue J.P.D. Heldenstein de son poste d’administrateur.
Par vote spécial elle lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale confirme Madame Corinne Marquilie, employée privée, demeurant à L-3376 Leudelange, 36,
Domaine op Hals comme administrateur remplaçant.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale confirme Monsieur Philippe Chantereau, préqualifié, comme administrateur-délégué, lequel
aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de Madame Corinne Marquilie, employée privée, demeurant à L-3376 Leu-
delange, 36, Domaine op Hals de son poste de commissaire aux comptes.
Par vote spécial elle lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale confirme Monsieur Roger Chantereau, administrateur de biens, demeurant à F-41000 Blois, 15,
rue des Flandres au poste de commissaire aux comptes.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente mi-
nute.
Signé: P. Chantereau, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 127S, fol. 74, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05795/200/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SUMA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 14.364.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1687 du 20 décembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05796/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
A. Schwachtgen.
30485
HPS-DIENSTLEISTUNG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8278 Holzem, 6, rue de l’Ecole.
de fait inconnue à cette adresse.
—
Il résulte d’un jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
Chambre, siégeant en ma-
tière commerciale en date du 5 juillet 2001, que la société à responsabilité limitée HPS-DIENSTLEISTUNG a été décla-
rée dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.
Le Tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge-délégué au Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg, et a désigné comme liquidateur Marc Schiltz, Avocat à la Cour, demeurant à L-1660 Luxembourg, 78,
Grand-rue.
Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg la décla-
ration du montant de leurs créances.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48554/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2001.
KED TEXTILIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8278 Holzem, 6, rue de l’Ecole.
de fait inconnue à cette adresse.
—
Il résulte d’un jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
Chambre, siégeant en
matière commerciale en date du 5 juillet 2001, que la société à responsabilité limitée KED TEXTILIEN, en abrégé KED-
TEX a été déclarée dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.
Le Tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge-délégué au Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg, et a désigné comme liquidateur M
e
Marc Schiltz, Avocat à la Cour, demeurant à L-1660 Luxembourg,
78, Grand-rue.
Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg la
déclaration du montant de leurs créances.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48588/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2001.
POISSONNERIE LA PERLE DE L’ATLANTIQUE ESCH/ALZETTE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 34.216.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2001, vol. 318, fol. 81, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05721/612/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ProLOGIS FRANCE IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.527.
—
In the year two thousand, on the twentieth of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis EUROPEAN FINANCE, S.à r.l., a limited liability company, organised and existing under the law of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by Ms Cadige Azzeddine, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,
given in Luxembourg, on 19 December, 2000.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Pour la société en liquidation
Le liquidateur
i>M
e
Marc Schiltz
<i>Pour la société en liquidation
Le liquidateur
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Marc Schiltz
Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2001.
FIDUCIAIRE V. COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
30486
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis FRANCE IV, S.à r.l., a limited liability
company, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 69.527) (the
«Company»), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned
notary, on 20 April, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, no 513 of 6 July, 1999, has
required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company from EUR 13,000.- (thirteen thousand
Euros) to EUR 200,000.- (two hundred thousand Euros) by the creation and issuance of 187 (one hundred and eighty-
seven) new Shares of a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euros) each, having the same rights and duties as the
existing Shares.
The new Shares have been subscribed by the existing shareholder.
The Shares have been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of EUR 187,000.- (one hundred
and eighty-seven thousand Euros) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company shall henceforth
read as follows:
«The Company’s share capital is fixed at two hundred thousand Euros (EUR 200,000.-) represented by two hundred
(200) Shares with a par value of one thousand (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings.».
<i>Estimate of costsi>
The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-
pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately
130,000.- LUF.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ProLogis EUROPEAN FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, créée et existant sous la loi du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
dûment représentée par Madame Cadige Azzeddine, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 décembre 2000.
La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis FRANCE IV, S.à r.l., une société
à responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B
69.527), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du 20 avril
1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 513 du 6 juillet 1999, a requis le notaire soussigné de
constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR
13.000,- (treize mille euros) à EUR 200.000,- (deux cent mille euros) par la création et l’émission de 187 (cent quatre-
vingt-sept) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les parts sociales existantes.
Les nouvelles parts ont été souscrites par l’associée existante.
Les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 187.000,- (cent quatre-vingt-sept
mille euros) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) représenté par deux cents (200) parts sociales,
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les déli-
bérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.».
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ 130.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
30487
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, pré-
nom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Azzeddine, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 127S, fol. 69, case 1. – Reçu 75.436 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(05724/200/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ProLOGIS FRANCE IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.527.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05725/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ProLOGIS UK IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.901.
—
In the year two thousand, on the nineteenth day of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., a limited liability company, organised and existing under the law of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by Mrs Cadige Azzeddine, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private
seal, given in Luxembourg on 19 December 2000.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis UK IV, S.à r.l., a limited liability company,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 69.901) (the «Compa-
ny»), incoporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on
10 May, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, no 577 of 27 July, 1999, has required the
undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 1,540,000.- (one
million five hundred and forty thousand Pound Sterling) so as to raise it from its present amount of GBP 10,000.- (ten
thousand Pound Sterling) to GBP 1,550,000.- (one million five hundred and fifty thousand Pound Sterling) by the creation
and issuance of 77,000 (seventy-seven thousand) new Shares with a par value of GBP 20.- (twenty Pound Sterling) each,
having the same rights and duties as the existing Shares.
The new Shares have been subscribed by the existing shareholder.
The Shares have been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of GBP 1,540,000.- (one million
five hundred and forty thousand Pound Sterling) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned
notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company shall henceforth
read as follows:
«The Company’s share capital is fixed at one million five hundred and fifty thousand Pound Sterling (GBP 1,550,000.-
) represented by seventy-seven thousand five hundred (77,500) Shares with a par value of twenty Pound Sterling (GBP
20.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.».
<i>Estimate of costsi>
The parties estimate the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be
borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting at approxini-
ately 1,160,000.- LUF.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
F. Baden.
30488
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version, on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary
the present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, créée et existant sous la loi du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
dûment représentée par Madame Cadige Azzeddine, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 décembre 2000.
La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis UK IV, S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 69.901),
constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du 10 mai 1999, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 577 du 27 juillet 1999 a requis le notaire soussigné de constater
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de GBP 1.540.000,- (un million cinq
cent quarante mille livres sterling) pour le porter de son montant actuel de GBP 10.000,- (dix mille livres sterling) à GBP
1.550.000,- (un million cinq cent cinquante mille livres sterling) par la création et l’émission de 77.000 (soixante-dix-sept
mille) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de GBP 20,- (vingt livres sterling) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les parts sociales existantes.
Les nouvelles parts ont été souscrites par l’associée existante.
Les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de GBP 1.540.000,- (un million cinq cent
quarante mille livres sterling) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à un million cinq cent cinquante mille livres sterling (GBP 1.550.000,-) représenté par soixan-
te-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales générales ordinaires et ex-
traordinaires.».
<i>Fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire à environ
1.160.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Azzeddine, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 51, case 12. – Reçu 1.023.113 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(05730/200/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ProLOGIS UK IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.901.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05731/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
F. Baden.
30489
ProLOGIS POLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.858.
—
In the year two thousand, on the twentieth day of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis, S.à r.l., a limited liability company, organised and existing under the law of the Grand Duchy of Luxemboung,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by Mrs Cadige Azzeddine, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private
seal, given in Luxembourg, on December 19th, 2000.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis POLAND, S.à r.l., a limited liability com-
pany, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 60.858) (the
«Company»), incorporated under the law of the Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary,
on 19 September, 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, no 711 of 19 December, 1997,
and which have been amended for the last time on 15 September, 1999, published in the Mémorial C, number 927 of 6
December, 1999, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company from EUR 18,000.- (eighteen thousand
Euros) to EUR 50,000.- (fifty thousand Euros) by the increase of the par value per share from EUR 900.- (nine hundred
Euros) to EUR 2,500.- (two thousand five hundred Euros) each, without issuing additional Shares.
The increase of the par value has been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of EUR 32,000.-
(thirty-two thousand Euros) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company shall henceforth
read as follows:
«The Company’s share capital is fixed at fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) represented by twenty (20) Shares with
a par value of two thousand five hundred Euros (EUR 2,500.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings.».
<i>Estimate of costsi>
The parties estimate the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be
borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting at approxi-
mately 70,000.- LUF.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary
the present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ProLogis, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, créée et existant sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
dûment représentée par Madame Cadige Azzeddine, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 décembre 2000.
La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis POLAND, S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B
60.858), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du 19 sep-
tembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 711 du 19 décembre 1997, et dont les statuts
ont été modifiés en dernier lieu le 15 septembre 1999, publiés au Mémorial 927 du 6 décembre 1999, a requis le notaire
soussigné de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR
18.000,- (dix-huit mille euros) à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) par l’augmentation de la valeur nominale par part
de EUR 900,- (neuf cents euros) à EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros) chacune, sans émission de parts nouvelles.
30490
L’augmentation de la valeur nominale été entièrement libérée en espèces, de sorte que la somme de EUR 32.000,-
(trente-deux mille euros) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Article 6 des Statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par vingt (20) parts sociales, d’une valeur
nominale de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les
délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.».
<i>Estimation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire à environ 70.000,-
LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande à la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Azzeddine, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 127S, fol. 68, case 12. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(05726/200/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ProLOGIS POLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.858.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05727/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ProLOGIS POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.778.
—
In the year two thousand, on the nineteenth day of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organised and existing under the law of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, duly repre-
sented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company, organised and existing under the
law of the Grand Duchy of Luxembourg, duly represented by Mrs Cadige Azzeddine, employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 19th, 2000, which will remain attached to the present deed.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis POLAND II, S.à r.l., a limited liability
company, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxexembourg (R. C. S. Luxembourg B 69.778)
(the «Company»), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the under-
signed notary, on 5 May 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, no 552 of July 17th, 1999,
such articles having been amended for the last time on 15 September 1999 by virtue of a deed of the undersigned notary,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, no 934 of December 8th, 1999, has required the un-
dersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,000,000.- (one
million euros) so as to raise it from EUR 18,000.- (eighteen thousand euros) to EUR 1,018,000.- (one million and eight-
een thousand euros) by the increase of the par value per Share from EUR 36.- (thirty-six euros) to EUR 2,036 (two
thousand and thirty-six euros) each, without issuing additional Shares.
The increase of capital has been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of EUR 1,000,000.- (one
million euros) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
F. Baden.
30491
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company shall henceforth
read as follows:
«The Company’s share capital is fixed one million and eighteen thousand euros (EUR 1,018,000.-) represented by five
hundred (500) Shares with a par value of two thousand and thirty-six euros (EUR 2,036.-) each. Each share is entitled
to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.».
<i>Estimate of costsi>
The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-
pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately
530,000.- LUF.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the
present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, créée et existant sous la loi du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
dûment représentée par son gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, créée et
existant sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, dûment représentée par Madame Cadige Azzeddine, employée
privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 19 décembre
2000, laquelle restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de ProLogis POLAND Il, S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 69.778),
constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du 5 mai 1999, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 552 du 17 juillet 1999 et dont les statuts ont été modifiés par le
notaire soussigné pour la dernière fois en date du 15 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, no 934 du 8 décembre 1999, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 1,000,000.- (un million
d’euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 18.000,- (dix-huit mille euros) à EUR 1.018.000,- (un million dix-
huit mille euros) par l’augmentation de la valeur nominale par part de EUR 36,- (trente-six euros) à EUR 2.036 (deux
mille trente-six euros) chacune sans émission de parts nouvelles.
L’augmentation de capital a été entièrement libérée en espèces, de sorte que la somme de EUR 1.000.000,- (un million
d’euros) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à un million dix-huit mille euros (EUR 1.018.000,-) représenté par cinq cents (500) parts
sociales, d’une valeur nominale de deux mille trente-six euros (EUR 2.036,-) chacune. Chaque part sociale donne droit
à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.».
<i>Estimation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire à environ 530.000,-
LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Azzeddine, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 127S, fol. 59, case 7. – Reçu 403.399 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(05728/200/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
30492
ProLOGIS POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.778.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05729/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ProLOGIS UK IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.888.
—
In the year two thousand, on the nineteenth day of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
KINGSPARK HOLDING S.A., a public limited company, organised and existing under the law of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
duly represented by Mrs Cadige Azzeddine, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private
seal, given on December 18th, 2000.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis UK IX, S.à r.l., a limited liability company,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 70.888) (the «Compa-
ny»), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on
6 July 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, no 759 of 13 October 1999, has required
the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 1,908,000.- (one
million nine hundred and eight thousand Pound Sterling) so as to raise it from GBP 10,000.- (ten thousand Pound Ster-
ling) to GBP 1,918,000.- (one million nine hundred and eighteen thousand Pound Sterling) by the creation and issuance
of 95,400 (ninety-five thousand four hundred) new Shares of a par value of GBP 20.- (twenty Pound Sterling) each, having
the same rights and duties as the existing Shares.
The 95,400 (ninety-five thousand four hundred) new Shares are subscribed by the sole shareholder. These new
Shares are issued and fully paid in by KINGSPARK HOLDING S.A. as a result of the contribution in kind by KINGSPARK
HOLDING S.A. to the Company valuated to GBP 1,908,000.- (one million nine hundred and eight thousand Pound Ster-
ling) consisting in the conversion into capital of a claim of KINGSPARK HOLDING S.A. against the Company. The con-
tribution in kind has been reviewed and described in a valuation report prepared by ARTHUR ANDERSEN,
Luxembourg, réviseurs d’entreprises. The conclusion of the valuation report reads as follows: «Based on the work per-
formed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corre-
sponds at least in number and in value to 95,400 shares at a par value of GBP 20.- each.».
A copy of this valuation report shall remain annexed to this deed.
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company shall henceforth
read as follows:
«The Company’s share capital is fixed at GBP 1,918,000.- (one million nine hundred and eighteen thousand Pound
Sterling) represented by 95,900 (ninety-five thousand nine hundred) Shares with a par value of GBP 20.- (twenty Pound
Sterling) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.».
<i>Estimate of costsi>
The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-
pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately
1,420,000.- LUF.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the
present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
F. Baden.
30493
A comparu:
KINGSPARK HOLDING S.A., une société anonyme, créée et existant sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
dûment représentée par Madame Cadige Azzedine, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé donnée le 18 décembre 2000.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis UK IX, S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 70.888),
constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du 6 juillet 1999, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 759 du 13 octobre 1999, a requis le notaire soussigné de constater
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de GBP 1.908.000,- (un million neuf
cent huit mille livres sterling) pour le porter de GBP 10.000,- (dix mille livres sterling) à GBP 1.918.000,- (un million neuf
cent dix-huit mille livres sterling) par la création et l’émission de 95.400 (quatre-vingt-quinze mille quatre cents) parts
sociales nouvelles ayant une valeur nominale de GBP 20,- (vingt livres sterling) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les parts sociales existantes.
Les 95.400 (quatre-vingt-quinze mille quatre cents) nouvelles parts sont souscrites par l’associée unique. Ces nouvel-
les parts sont émises et entièrement libérées par KINGSPARK HOLDING S.A. par un apport en nature à la Société
évalué à GBP 1.908.000,- (un million neuf cent huit mille livres sterling) consistant dans la conversion en capital d’une
créance de KINGSPARK HOLDING S.A. contre la Société.
Cet apport en nature a été revu et décrit dans un rapport d’évaluation établi par ARTHUR ANDERSEN Luxembourg,
réviseurs d’entreprises. La conclusion de ce rapport d’évaluation est libellée comme suit:
«Sur base des travaux accomplis et décrits ci-avant, nous n’avons pas d’observation à faire sur la valeur de l’apport
en nature qui correspond au moins au nombre et en valeur aux 95.400 parts d’une valeur nominale de GBP 20,-.».
Une copie de ce rapport d’évaluation restera annexée au présent acte.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Article 6 des Statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à GBP 1.918.000,- (un million neuf cent dix-huit mille livres sterling) représenté par 95.900
(quatre-vingt-quinze mille neuf cents) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinai-
res.».
<i>Estimation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire à environ
1.420.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Azzeddine, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 127S, fol. 59, case 8. – Reçu 1.267.597 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(05732/200/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ProLOGIS UK IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.888.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05733/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
F. Baden.
30494
ProLOGIS UK XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.890.
—
In the year two thousand, on the nineteenth day of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., a limited liability company, organised and existing under the law of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by Mrs Cadige Azzeddine, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private
seal, given in Luxembourg on 19 December 2000.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis UK XI, S.à r.l., a limited liability company,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 70.890) (the «Compa-
ny»), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on
6 July, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, no 759 of 13 October, 1999, has required
the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 790,000.- (seven
hundred and ninety thousand Pound Sterling) so as to raise ot from its present amount of GBP 10,000.- (ten thousand
Pound Sterling) to GBP 800,000.- (eight hundred thousand Pound Sterling) by the creation and issuance of 39,500 (thir-
ty-nine thousand five hundred) new Shares with a par value of GBP 20.- (twenty Pound Sterling) each, having the same
rights and duties as the existing Shares.
The new Shares have been subscribed by the existing shareholder.
The Shares have been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of GBP 790,000.- (seven hundred
and ninety thousand Pound Sterling) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, 6 of the Articles of Incorporation of the Company shall henceforth read as
follows:
«The Company’s share capital is fixed at eight hundred thousand Pound Sterling (GBP 800,000.-) represented by forty
thousand (40,000) Shares with a par value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote
in ordinary and extraordinary general meetings.».
<i>Estimate of costsi>
The parties estimate the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be
borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting at approxi-
mately 650.000,- LUF.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary
the present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, créée et existant sous la loi du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
dûment représentée par Madame Cadige Azzeddine, employée ProLogis, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 décembre 2000.
La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis UK XI, S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 70.890),
constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du 6 juillet 1999, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 759 du 13 octobre 1999, a requis le notaire soussigné de constater
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de GBP 790.000,- (sept cent qua-
tre-vingt-dix mille livres sterling) pour le porter de son montant actuel de GBP 10.000,- (dix mille livres sterling) à GBP
800.000,- (huit cent mille livres sterling) par la création et l’émission de 39.500 (trente-neuf mille cinq cents) parts so-
30495
ciales nouvelles ayant une valeur nominale de GBP 20,- (vingt livres sterling) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les parts sociales existantes.
Les nouvelles parts ont été souscrites par l’associée existante.
Les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de GBP 790.000,- (sept cent quatre-vingt-
dix mille livres sterling) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à un huit cent mille livres sterling (GBP 800.000,-) représenté par quarante mille (40.000)
parts sociales, d’une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une
voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.».
<i>Estimation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire à environ 650.000,-
LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Azzeddine, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 52, case 1. – Reçu 524.844 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(05734/200/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ProLOGIS UK XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.890.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05735/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ProLOGIS UK XVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.895.
—
In the year two thousand, on the nineteenth day of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., a limited liability company, organised and existing under the law of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by Ms Cadige Azzeddine, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,
given in Luxembourg on 19 December 2000.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis UK XVI, S.à r.l., a limited liability com-
pany, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 70.895) (the
«Company»), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned
notary, on 6 July, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, no 760 of 13 October 1999,
has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 1,390,000.- (one
million three hundred and ninety thousand Pound Sterling) so as to raise it from its present amount of GBP 10,000.-
(ten thousand Pound Sterling) to GBP 1,400,000.- (one million four hundred thousand Pound Sterling) by the creation
and issuance of 69,500 (sixty-nine thousand five hundred) new Shares with a par value of GBP 20.- (twenty Pound Ster-
ling) each, having the same rights and duties as the existing Shares.
The new Shares have been subscribed by the existing shareholder.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
F. Baden.
30496
The Shares have been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of GBP 1,390,000.- (one million
three hundred and ninety thousand Pound Sterling) is at the disposal of the Company as has been proved to the under-
signed notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, the first sentence of Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company
shall henceforth read as follows:
«The Company’s share capital is fixed at one million four hundred thousand Pound Sterling (GBP 1,400,000.-) repre-
sented by seventy thousand (70,000) Shares with a par value twenty Pound Sterling (of GBP 20.-) each. Each share is
entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.»
<i>Estimate of costsi>
The parties estimate the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be
borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting at approxi-
mately one million one hundred thousand Luxembourg francs (1,100,000.- LUF).
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, créée et existant sous la loi du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
dûment représentée par Madame Cadige Azzeddine, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé donnée à Luxembourg , le 19 décembre 2000.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis UK XVI, S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B
70.895), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du 6 juillet
1999, publié au Mémorial, recueil des Sociétés et Associations, n° 760 du 13 octobre 1999, a requis le notaire soussigné
de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de GBP 1.390.000,- (un million
trois cent quatre-vingt-dix mille livres sterling) pour le porter de son montant actuel de GBP 10.000,- (dix mille livres
sterling) à GBP 1.400.000,- (un million quatre cent mille livres sterling) par la création et l’émission de 69.500 (soixante-
neuf mille cinq cents) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de GBP 20,- (vingt livres sterling) chacune, jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.
Les nouvelles parts ont été souscrites par l’associée existante.
Les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de GBP 1.390.000,- (un million trois cent
quatre-vingt-dix mille livres sterling) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à un million quatre cent mille livres sterling (GBP 1.400.000,-) représenté par soixante-dix
mille (70.000) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune. Chaque part sociale don-
ne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»
<i>Fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire à en-
viron un million cent mille francs luxembourgeois (1.100.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, pré-
nom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Azzeddine, F. Baden.
30497
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 52, case 4. – Reçu 923.459 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(05736/200/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ProLOGIS UK XVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.895.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05737/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ProLOGIS UK XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.944.
—
In the year two thousand, on the nineteenth day of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., a limited liability company, organised and existing under the law of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
duly represented by Ms Cadige Azzeddine, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,
given in Luxembourg on 19 December 2000.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis UK XXII, S.à r.l., a limited liability com-
pany, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 70.944) (the
«Company»), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned
notary, on 6 July, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, no 764 of 14 October, 1999,
the articles having been amended for the last time on 29 September 2000 not yet published in the Mémorial, has required
the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 1,511,940,- (one
million five hundred eleven thousand nine hundred and forty Pound Sterling) so as to raise it from its present amount
of GBP 788,060.- (seven hundred and eighty-eight thousand and sixty Pound Sterling) to GBP 2,300,000.- (two million
three hundred thousand Pound Sterling) by the creation and issuance of 75,597 (seventy-five thousand five hundred and
ninety-seven) new Shares with a par value of GBP 20.- (twenty Pound Sterling) each, having the same rights and duties
as the existing Shares.
The new Shares have been subscribed by the existing shareholder.
The Shares have been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of GBP 1,511,940.- (one million
five hundred and eleven thousand nine hundred and forty Pound Sterling) is at the disposal of the Company as has been
proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, the first sentence of Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company
shall henceforth read as follows:
«The Company’s share capital is fixed at two million three hundred thousand Pound Sterling (GBP 2,300,000.-) rep-
resented by one hundred and fifteen thousand (115,000) Shares with a par value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-)
each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.»
<i>Estimate of costsi>
The appearers estimate the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall
be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting at approx-
imately one million two hundred thousand Luxembourg francs (1,200,000.- LUF).
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
EngIish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.
Luxembourg, le 10 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
F. Baden.
30498
Follows the French translation:
L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, créée et existant sous la loi du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
dûment représentée par Madame Cadige Azzeddine, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous sein privé donnée à Luxembourg, le 19 décembre 2000.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis UK XXII, S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B
70.944), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du 6 juillet
1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 764 du 14 octobre 1999 et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 29 septembre 2000 non encore publié au
Mémorial, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de GBP 1.511.940,- (un million cinq
cent onze mille neuf cent quarante livres sterling) pour le porter de son montant actuel de GBP 788.060,- (sept cent
quatre-vingt-huit mille soixante livres sterling) à GBP 2.300.000,- (deux millions trois cent mille livres sterling) par la
création et l’émission de 75.597 (soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt dix-sept) parts sociales nouvelles ayant
une valeur nominale de GBP 20,- (vingt livres sterling) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts
sociales existantes.
Les nouvelles parts ont été souscrites par l’associée existante.
Les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de GBP 1.511.940,- (un million cinq cent
onze mille neuf cent quarante livres sterling) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux millions trois cent mille livres sterling (GBP 2.300.000,-) représenté par cent quinze
mille (115.000) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune. Chaque part sociale
donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires».
<i>Fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire à en-
viron un million deux cent mille francs luxembourgeois (1.200.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, pré-
nom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Azzeddine, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 52, case 5. – Reçu 1.004.471 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(05738/200/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ProLOGIS UK XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.944.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05739/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
F. Baden.
30499
ProLOGIS UK XXIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.135.
—
In the year two thousand, on the nineteenth day of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., a limited liability company, organised and existing under the law of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by Ms Cadige Azzeddine, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,
given in Luxembourg on 19 December 2000.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis UK XXIV, S.à r.l., a limited liabity com-
pany, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 72.135) (the
«Company»), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned
notary, on 20 October, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, no 975 of 18 December,
1999, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 3,990,000,- (three
million nine hundred and ninety thousand Pound sterling) so as to raise it from its present amount of GBP 10,000.- (ten
thousand Pound Sterling) to GBP 4,000,000.- (four million Pound Sterling) by the creation and issuance of 199,500 (one
hundred and ninety-nine thousand five hundred) new Shares with a par value of GBP 20.- (twenty Pound Sterling) each,
having the same rights and duties as the existing Shares.
The new Shares have been subscribed by the existing shareholder.
The Shares have been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of GBP 3,990,000.- (three million
nine hundred and ninety thousand Pound Sterling) is at the disposal of the Company as has been proved to the under-
signed notary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, the first sentence of Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company
shall henceforth read as follows:
«The Company’s share capital is fixed at four million Pound Sterling (GBP 4,000,000.-) represented by two hundred
thousand (200,000) Shares with a par value of GBP 20.- (twenty Pound Sterling) each. Each share is entitled to one vote
in ordinary and extraordinary general meetings.»
<i>Estimate of costsi>
The parties estimate the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be
borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting at approxi-
mately two million nine hundred thousand Luxembourg francs (2,900,000.- LUF).
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, créée et existant sous la loi du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
dûment représentée par Madame Cadige Azzeddine, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 décembre 2000.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis UK XXIV, S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B
72.135), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du 20 octobre
1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 975 du 18 décembre 1999, a requis le notaire sous-
signé de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de GBP 3.990.000,- (trois millions
neuf cent quatre-vingt-dix mille livres sterling) pour le porter de son montant actuel de GBP 10.000,- (dix mille livres
sterling) à GBP 4.000.000,- (quatre millions de livres sterling) par la création et l’émission de 199.500 (cent quatre-vingt-
30500
dix-neuf mille cinq cents) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de GBP 20,- (vingt livres sterling) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.
Les nouvelles parts ont été souscrites par l’associée existante.
Les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de GBP 3.990.000,- (trois millions neuf
cent quatre-vingt-dix mille livres sterling) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire sous-
signé.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quatre millions de livres sterling (GBP 4.000.000,-) représenté par deux cent mille
(200.000) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune. Chaque part sociale donne
droit à une voix dans les délibérations des assemblées Générales ordinaires et extraordinaires.»
<i>Fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire à en-
viron deux millions neuf cent mille francs luxembourgeois (2.900.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, pré-
nom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Azzeddine, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 52, case 6. – Reçu 2.650.792 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(05740/200/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ProLOGIS UK XXIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.135.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05741/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
PROTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Remich, 35, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 67.246.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 10 janvier 2001, vol. 176, fol. 54, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05742/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
QUARK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 62.309.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol.
548, fol. 40, case 10 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
F. Baden.
Ehnen, le 15 janvier 2001.
<i>Pour PROTRANS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
30501
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05743/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
RAFINA S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.197.
—
Le bilan de clôture au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05744/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
REINERT MARTIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 2, Op Tomm.
R. C. Luxembourg B 50.853.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 10 janvier 2001, vol. 176, fol. 54, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05745/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
REMICH BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3258 Bettembourg, 80, rue Fernand Mertens.
R. C. Luxembourg B 48.829.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 10 janvier 2001, vol. 176, fol. 54, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2001.
(05746/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SHC CHAMPS ELYSEES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 68.284.
—
<i>Extrait du procès-verval du contrat d’apport de parts sociales daté du 12 mars 1999 i>
Entre la société
SHC ST. ERMIN’S (DELAWARE), Inc., ayant son siège social en Delaware, Etats-Unis
et la société
SHC HOLDINGS (SPAIN), S.L., ayant son siège social en Espagne.
La société SHC ST. ERMIN’S (DELAWARE), Inc. a apporté à la société SHC HOLDINGS (SPAIN), S.L. qui a accepté
la propriété de toutes les parts sociales représentant 100% du capital social de la société SHC CHAMPS ELYSEES, S.à r.l.
selon les conditions d’apport stipulées dans le contrat.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05767/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant B
i>Signatures
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Signature.
Ehnen, le 15 janvier 2001.
<i>Pour REINERT MARTIN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
<i>Pour REMICH BOISSONS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature
Pour extrait sinc`ère et conforme
T. Chr. Akkerman
<i>Géranti>
30502
RESIDENCE PRINCE CHARLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.983.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2001, vol. 318, fol. 82, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05749/612/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
REVE AUTOMOBILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 68.758.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 2000, vol. 318, fol. 47, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05750/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
RODIGHIERO PNEUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Lamadelaine.
R. C. Luxembourg B 19.609.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2001, vol. 318, fol. 81, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05753/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ROSATI CASALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Livange.
R. C. Luxembourg B 63.275.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2001, vol. 318, fol. 80, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05754/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SABINA INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.129.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999 ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier
2001, vol. 548, fol. 19, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire, tenue en date du 30 novembre 2000 que:
<i>Déliberationi>
L’Assemblée élit le nouveau Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire aux comptes pour un terme allant
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la façon suivante:
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2001.
Signature.
Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2001.
Signature.
Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2001.
Signature.
Administrateurs:
Monsieur Marino Bastianini
Madame Rosalinda Bastianini
Madame Sabina Bastianini-Ricca
Monsieur Francesco Signorio
Commissaire aux comptes:
COMPAGNIE FIDUCIAIRE «Société Civile»
30503
L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer pour:
Monsieur Marino Bastianini aura tous les pouvoirs de signature individuelle dans la gestion journalière ainsi que dans
les rapports avec le banques.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
(05759/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ROVER SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 2, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 57.033.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 10 janvier 2001, vol. 176, fol. 54, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2001.
(05755/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
R.W.Z. LUX Gm.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 35, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 44.551.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 10 janvier 2001, vol. 176, fol. 54, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2001.
(05758/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SHC ST ERMIN’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 68.285.
—
<i>Extrait du procès-verval du contrat d’apport de parts sociales daté du 12 mars 1999i>
Entre la société
SHC ST ERMIN’S (Delaware), Inc, ayant son siège social en Delaware, Etats-Unis
et la société
SHC HOLDINGS (Spain), S.L., ayant son siège social en Espagne
La société SHC ST ERMIN’S (Delaware), Inc a apporté à la société SHC HOLDINGS (Spain), S.L. qui a accepté la
propriété de toutes les parts sociales représentant 100 % du capital social de la société SHC ST ERMIN’S, S.à r.l. selon
les conditions d’apport stipulées dans le contrat.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05768/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Président / Administrateur-délégué:
Monsieur Marino Bastianini
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour ROVER SUD, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature
<i>Pour R.W.Z. LUX Gm.b.H.
i>FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature
Pour extrait sincère et conforme
T. Chr. Akkerman
<i>Géranti>
30504
SAFE REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 25.361.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 46, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05760/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SAGA ICELAND WOOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6988 Hostert, 11, rue J.P. Kommes.
R. C. Luxembourg B 28.484.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 21 décembre 2000, vol. 176, fol. 51, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05761/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SANSAFE RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.870.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 46, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05762/253/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SCHAEFER VIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Sanem.
R. C. Luxembourg B 29.590.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000, vol. 318, fol. 28, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05763/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
AVENIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 17.563.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 40, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2001.
(05899/514/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2001.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Signature
<i>Un mandatairei>
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2001.
Signatures.
<i>Pour AVENIR, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
30505
SCHLUECHTKICHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 73.043.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000, vol. 318, fol. 27, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05764/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SELF-SHOP PESCHKOPP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 53.105.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2001, vol. 318, fol. 81, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05766/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SHOE SERVICE BEL-AIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.698.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000, vol. 318, fol. 27, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05769/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SIMAN-FASS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 41.239.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 2000, vol. 318, fol. 47, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05771/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
TIGA CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
R. C. Luxembourg B 69.375.
—
Le bilan et l’annexe au 14 septembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 45, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2000:i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 14 septembre 2001:
1. Monsieur Tomasz Cwizewicz, administrateur, résidant à Varsovie, Pologne,
2. Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales résidant au 25, rue de Re-
mich, L-5250 Sandweiler,
3. Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, résidant au 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 14 septembre 2001:
- ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg.
(05806/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2001.
Signatures.
Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2001.
Signature.
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2001.
Signatures.
Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Signature.
30506
SINBAD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 53.961.
—
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SINBAD S.A., ayant
son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 53.961, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 février
1996, publié au Mémorial C, numéro 233 du 9 mai 1996. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 243 du 31 mars 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de 351.000,- EUR (trois cent cinquante et un mille
euros) pour le porter de son montant actuel de 450.000,- EUR (quatre cent cinquante mille euros) à 801.000,- EUR (huit
cent un mille euros) par l’émission de 975 actions nouvelles de 360,- EUR chacune.
2. Souscription par Monsieur Myron Tsatsaxis, demeurant à 9, Heras Street, Voula, Attika (Grèce), de 936 actions
nouvelles de 360,- EUR chacune, moyennant apport en nature d’une créance à concurrence de 336.960,- EUR.
3. Souscription par Monsieur Alexandros Simantiris, demeurant à 6, Hymitou Street, N. Filothey, Attika (Grèce), de
39 actions nouvelles de 360,- EUR chacune, moyennant apport en nature d’une créance à concurrence de 14.040,- EUR.
4. Modification de l’article 5, alinéa 1
er
des statuts pour refléter l’augmentation de capital proposée.
II. Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils
détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire soussigné, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentatives
de l’intégralité du capital social de quatre cent cinquante mille euros (450.000,- EUR) sont représentées à la présente
assemblée, de sorte qu’ il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés
se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de trois cent cinquante et un
mille euros (351.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre cent cinquante mille euros (450.000,- EUR)
à huit cent un mille euros (801.000,- EUR) par l’émission de neuf cent soixante-quinze (975) actions nouvelles de trois
cent soixante euros (360,- EUR) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
Les neuf cent soixante-quinze (975) actions nouvelles ont été souscrites et libérées comme suit:
a) neuf cent trente-six (936) actions nouvelles de trois cent soixante euros (360,- EUR) chacune, par Monsieur Myron
Tsatsaxis, armateur, demeurant 9, Heras Street, Voula, Attika (Grèce), représenté par Madame Chantal Keereman, pré-
qualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 12 décembre 2000, laquelle procuration est annexée
aux présentes,
moyennant incorporation au capital social d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence d’un montant de
trois cent trente-six mille neuf cent soixante euros (336.960,- EUR) envers la société.
b) Trente-neuf (39) actions nouvelles de trois cent soixante euros (360,- EUR) chacune, par Monsieur Alexandros
Simantiris, employé privé, demeurant 6, Hymitou Sreet, N. Filothey, Attika (Grèce), représenté par Madame Chantal
Keereman, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 6 décembre 2000, laquelle procuration
est annexée aux présentes,
moyennant incorporation au capital social d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence d’un montant de
quatorze mille quarante euros (14.040,- EUR) envers la société.
La preuve de l’existence desdites créances a été fournie au notaire soussigné, qui le constate expressément moyen-
nant un rapport établi en application de l’article 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, par Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, daté du 18 décembre 2000.
Ledit rapport contient la conclusion suivante:
30507
<i>«Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur
des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur des 975 actions d’une valeur nominale de 360,- EUR
à émettre en contrepartie.»
Lequel rapport, signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexé aux pré-
sentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 alinéa 1
er
des statuts afin de refléter l’augmentation de capital, dont
question ci-dessus et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à huit cent un mille euros (801.000,- EUR) représenté par deux mille
deux cent vingt-cinq (2.225) actions de trois cent soixante euros (360,- EUR) chacune, entièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital qui précède, s’élève à approximativement 202.000,-
LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs noms, pré-
noms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: Th. Becker, Ch. Keereman, C. Wiser, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 55, case 6. – Reçu 141.593 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(05772/212/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SINBAD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 53.961.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05773/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SINEQUAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.083.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg, a pris à l’unanimité la résolution suivante:
• L’Assemblée Générale nomme la FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD & KLEIN,
avec siège social au 47, rue de la Libération, L-5969 Itzig, aux fonctions de commissaire vérificateur.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05774/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
TRMATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 121, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 50.194.
—
L’an deux mille, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Joseph Trmata, maître-ferblantier, demeurant à Kockelscheuer, 18, rue Mathias Weistroffer;
2.- Monsieur Gust Theis, maître-ferblantier-serrurier, demeurant à Crauthem, 1, Nei Wiss.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
P. Frieders.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
P. Frieders.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le liquidateuri>
30508
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée TRMATA, S.à r.l., avec siège social à
Luxembourg, 121, rue de Hollerich, constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, de résidence à Luxem-
bourg, le 27 janvier 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 243 du 6 juin 1995, mo-
difiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 21 octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 12 du 9 janvier 1999,
modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 23 août 1999, publié au Mémorial C, numéro 871 du 19 novembre
1999 et modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 13 janvier 2000, publié au Mémorial C, numéro 313 du
28 avril 2000,
immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 50.194.
II.- Le capital social est fixé à la somme de deux millions de francs (LUF 2.000.000,-), représenté par deux mille (2.000)
parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés,
comme suit
III.- Monsieur Joseph Trmata, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires
de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit huit cents (800) de ses parts sociales de la société dont s’agit à
Monsieur Gust Theis, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de cinq millions deux cent mille francs (LUF
5.200.000,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce
dont bonne et valable quittance.
V.- Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.
Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.
Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute
garantie de la part des cédants.
VI.- Messieurs Joseph Trmata et Gust Theis, préqualifiés, agissant en leurs qualités de gérants de la société, déclarent
se tenir, au nom de la société, les susdites cessions de parts sociales comme dûment signifiées.
VII.- Ensuite l’associé unique représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée géné-
rale extraordinaire a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la cession de parts qui précède, l’associé unique décide de modifier
l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux millions de francs (LUF 2.000.000,-), représenté par deux mille
(2.000) parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.
Ces deux mille (2.000) parts sociales appartiennent à l’associé unique, Monsieur Gust Theis, maître-ferblantier-ser-
rurier, demeurant à Crauthem, 1, Nei Wiss.
Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»
VIII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de quatre-
vingt mille francs (LUF 80.000,-), sont à charge de la société qui s’y oblige, l’associé en étant tenu envers le notaire.
IX.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-
trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé le présent acte avec Nous Notaire.
Signé: J. Trmata, G. Theis, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 127S, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(05813/222/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
TRMATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 121, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 50.194.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05814/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
1.- à Monsieur Joseph Trmata, préqualifié, huit cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
2.- à Monsieur Gust Theis, préqualifié, mille deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200
Total: deux mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
Luxembourg-Bonnevoie, le 16 janvier 2001.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 16 janvier 2001.
T. Metzler.
30509
SIRUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 39.586.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000, vol. 318, fol. 26, case 10, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05775/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SOCAFAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 66.099.
—
L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SOCAFAM, S.à r.l.,
ayant son siège social à L-1325 Luxembourg 15, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 66.099, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19
août 1998, publié au Mémorial C, numéro 823 du 11 novembre 1998 et dont les statuts n’ont subi depuis lors aucune
modification.
L’assemblée se compose des sept (7) seuls associés ci-après nommés:
1.- Monsieur Jean-Louis Gregori, chef d’entreprises et directeur de sociétés, demeurant à F-Saint-Jory.
2.- Madame Bernadette-Mireille Pradeilles, épouse de Monsieur Jean-Louis Gregori, sans profession, demeurant à F-
Saint-Jory.
3.- Monsieur Xavier Gregori, responsable commercial, demeurant à F-Saint-Jory.
4.- Madame Valérie Gregori, épouse Mac Kenzie, sans profession, demeurant au Vietnam, Hanoi.
5.- Monsieur Aimery Gregori, chef de chantiers, demeurant à F-Saint-Jory.
6.- Monsieur Arnaud Gregori, chef d’entreprises, demeurant à F-75005 Paris.
7.- La société PALM VILLAGE INVESTMENTS LIMITED, dont le siège social est établi à Main Street, Charlestown,
Nevis, West Indies.
Les associés ci-avant énumérés sub 1.- à sub 7.- inclus sont tous ici représentés par:
Monsieur Jérôme Cardi, juriste, demeurant à Strassen,
en vertu de sept (7) procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, après avoir été signées ne
varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les
déclarations des associés, prises chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier l’actuel article douze des statuts, qui aura doré-
navant la teneur suivante:
«Art. 12. La société est administrée par deux gérants au moins, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants
dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une signature de la catégorie B ou par la signature individuelle
d’un délégué du conseil de gérance dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul gérant sera toutefois suffisante
pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Toutefois, ils ne peuvent acquérir des immeubles, hypothéquer, mettre en gage sans l’accord préalable des trois
quarts (3/4) des voix des associés. En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gé-
rées par deux associés.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des associés décide, qu’en relation avec la modification de l’article douze ci-avant intervenue,
de nommer aux fonctions de nouveau gérant de la société dans la catégorie «B»:
Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange (Luxembourg).
Suite à cette nouvelle nomination, l’assemblée générale décide que l’actuel gérant de la société SOCAFAM, S.à r.l.,
savoir: Monsieur Jean-Louis Gregori, sera à l’avenir le gérant de la catégorie «A».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire le pré-
sent acte.
Signé: J. Cardi, J.-J. Wagner.
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2001.
Signatures.
30510
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2000, vol. 855, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05776/239/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SOCAFAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 66.099.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05777/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
STAR SHOES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bascharage, 149, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 30.483.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 10 janvier 2001, vol. 176, fol. 54, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2001.
(05778/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SOCAROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 22.387.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2001, vol. 318, fol. 81, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05779/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
S.M.T.L., SOCIETE MOSELLANE DE TRANSPORTS LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 59.314.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000, vol. 318, fol. 28, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05780/612/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SO. MO. COM., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Holzem.
R. C. Luxembourg B 66.601.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2000, vol. 318, fol. 28, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05785/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Belvaux, le 12 janvier 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 12 janvier 2001.
J.-J. Wagner.
<i>Pour STAR SHOES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature
Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2001.
Signature.
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2001.
Signatures.
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2001.
Signatures.
30511
SOFICAM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 29.301.
—
Société anonyme constituée suivant acte reçu par M
e
Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 22
novembre 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N
°
39 du 13 février 1989. Les
statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 27 septembre 1995, publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
622 du 7 décembre 1995 et en date du 9 juillet 1997, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
557 du 10 octobre 1997.
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 41, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05783/546/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SOFICAM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 29.301.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire du 20 avril 2000 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur de
Messieurs Nico Becker et Guy Schosseler, leurs mandats venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire
annuelle de 2001.
L’Assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Monsieur Luciano Dal Zotto, admi-
nistrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, son mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire annuelle de 2001.
Enfin, l’Assemblée a nommé en qualité de Commissaire aux comptes, pour un terme d’une année, Madame Nathalie
Thunus, employée privée, demeurant à L-8540 Ospern, dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée générale ordi-
naire annuelle de 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 41, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05784/546/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
TIGA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
R. C. Luxembourg B 69.377.
—
Le bilan et l’annexe au 14 septembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 45, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 14 septembre 2001:
1. Monsieur Tomasz Cwizewicz, administrateur, résidant à Varsovie, Pologne.
2. Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, résidant au 25, rue de Re-
mich, L-5250 Sandweiler.
3. Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, résidant au 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 14 septembre 2001:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
(05807/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SOFICAM S.A.H.
Signature
Pour extrait conforme
SOFICAM S.A.H.
Signature
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
ERNST & YOUNG
Signature
30512
SPRING MULTIPLE 2000 A S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.778.
—
L’an deux mille, le dix-huit décembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions holding
SPRING MULTIPLE 2000 A S.C.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 75.778, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 5 mai 2000, publié au Mémorial C, numéro 648 du 11 septembre 2000. Les statuts ont été
modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire, en date du 7 août 2000 et en date du 14 novembre 2000, en
voie de publication.
La séance est ouverte sous la présidence de M
e
Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur M
e
Claudie Grisius, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification à l’article 24 de la définition du «Groupe SLE» pour lui donner la teneur suivante:
«Groupe SLE» désigne, sous réserve de dispositions locales plus strictes, les filiales non-françaises de SUEZ LYON-
NAISE DES EAUX détenues directement ou indirectement à plus de 10% au sens des articles L 233-1 et suivants du
Code de Commerce français, tel qu’en vigueur depuis l’ordonnance n° 2000-919 du 18 septembre 2000.»
2. Modification à l’article 24 de la définition du «Jour Ouvré» pour lui donner la teneur suivante:
«Jour Ouvré»: désigne (i) pour toute détermination de référence de marché, un jour où la Bourse de Paris est ouverte
et (ii) pour toute autre opération, notamment tout paiement, toute notification ou tout calcul, un jour entier où les
banques sont ouvertes à Paris et à Luxembourg.»
3. Nomination des candidats suivants, 1. Jean-Pierre Plagnard, employé SUEZ LYONNAISE DES EAUX, 185, Kurfürs-
tendamm, D-10707 Berlin, 2. Monsieur Victor Soucheiron, employé GYMSA (finance manager), Bergueda, 20-24-3°
planta, E-8029 Barcelona et 3. Monsieur Michael Bruegesser, employé SITA, 54, Gustav-Heinemann-Ufer 54, D-50968
Köln, proposés par le Gérant Commandité comme nouveaux membres au Conseil de Surveillance de la Société en rem-
placement de Mademoiselle Laure Nicot, Monsieur Pascal Le Normand et de Monsieur Marouan Niazy.
Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les deux (2) Actions de Gérant Commandité et les vingt-quatre
mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (24.798) Actions Ordinaires représentatives de l’intégralité du capital social de tren-
te et un mille euros (31.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier à l’article 24 la définition du «Groupe SLE» pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Groupe SLE» désigne, sous réserve de dispositions locales plus strictes, les filiales non-françaises de SUEZ LYON-
NAISE DES EAUX détenues directement ou indirectement à plus de 10% au sens des articles L 233-1 et suivants du
Code de Commerce français, tel qu’en vigueur depuis l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier à l’article 24 la définition du «Jour Ouvré» pour lui donner la teneur suivante:
«Jour Ouvré»: désigne (i) pour toute détermination de référence de marché, un jour où la Bourse de Paris est ouverte
et (ii) pour toute autre opération, notamment tout paiement, toute notification ou tout calcul, un jour entier où les
banques sont ouvertes à Paris et à Luxembourg.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer les candidats suivants,
1. Jean-Pierre Plagnard, employé SUEZ LYONNAISE DES EAUX, 185, Kurfürstendamm, D-10707 Berlin,
2. Monsieur Victor Soucheiron, employé GYMSA (finance manager), Bergueda, 20-24-3° planta, E-8029 Barcelona et
3. Monsieur Michael Bruegesser, employé SITA, 54, Gustav-Heinemann-Ufer 54, D-50968 Köln,
proposés par le Gérant Commandité comme nouveaux membres au Conseil de Surveillance de la Société en rem-
placement de Mademoiselle Laure Nicot, Monsieur Pascal Le Normand et de Monsieur Marouan Niazy.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
30513
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs
noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Steffen, N. Thoma, C. Grisius, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 55, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(05787/212/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SOCOTEC LUXEMBOURG.
Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 26.097.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2000, vol. 547, fol. 27, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05781/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SOCOTEC LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Capital: 3.000.000,- LUF.
Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 26.097.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 juin 2000i>
L’an deux mille, le 16 juin à 10.00 heures, les associés de SOCOTEC LUXEMBOURG se sont réunis dans les locaux
de SOCOTEC LUXEMBOURG, sur convocation en date du 24 mai 2000 et sous la présidence de Monsieur Serge In-
glevert, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
- Examen et approbation des comptes de l’exercice 1999 et quitus à la Gérance.
- Affectation du résultat.
- Pouvoirs pour les formalités.
Sont présents:
- Société SOCOTEC INTERNATIONAL, représentée par Monsieur Serge Inglevert.
- Société FRANCE PAK représentée par Monsieur Serge Pratel.
- Monsieur Rolphe Reding
- Monsieur Ernest Taesch
- Monsieur Jean-Louis Vespignani
L’Assemblée Générale peut valablement délibérer.
<i>Examen et approbation des comptes de l’exercice 1999 et quitus à la gérancei>
Le Gérant présente son rapport d’activité et commente l’évolution de la Société au cours de l’exercice écoulé.
Il présente les comptes arrêtés dans les conditions suivantes:
A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve les comptes présentés par le Gérant et elle donne quitus à la Gérance
pour sa gestion.
AFFECTATION DU RESULTAT
Sur proposition du Conseil de Gérance, l’Assemblée Générale décide à l’unanimité:
Ces dévidendes seront mis en paiement au plus tard, le 30 juin 2000.
<i>Pouvoirs pour les formalitési>
L’Assemblée Générale donne au Gérant Monsieur Jean-Louis Vespignani, tout pouvoir pour accomplir les formalités
consécutives aux décisions de la présente Assemblée.
Luxembourg, le 15 janvier 2001.
P. Frieders.
Luxembourg, le 15 janvier 2001.
Signature.
- Total des produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51.262.243,- LUF
- Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.558.255,- LUF
- Résultat: bénéfice net
4.703.288,- LUF
- de répartir la somme à titre de dividendes entre les actionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.600.000,- LUF
(total de 300 parts), soit 12.000,- LUF par part.
- de reporter à nouveau le solde du résultat, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.103.288,- LUF
30514
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.00 heures.
Lecture faite, le procès-verbal a été signé par deux associés dont le Gérant.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2000, vol. 547, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05782/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
SPRING MULTIPLE 2000 S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.490.
—
L’an deux mille, le dix-huit décembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions holding
SPRING MULTIPLE 2000 S.C.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 74.490, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire, en date du 28 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 278 du 12 avril 2000. Les statuts ont été modifiés
suivant actes reçus par le notaire instrumentaire en date du 7 août 2000 et en date du 14 novembre 2000, en voie de
publication.
La séance est ouverte sous la présidence de M
e
Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur M
e
Claudie Grisius, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’article 5, deuxième paragraphe dans ses six premières lignes pour lui donner la teneur suivante
(le reste de l’article demeurant inchangé):
«La Société a un capital autorisé de cent dix millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cent trois euros et soixante-
quinze cents (110.187.503,75 EUR) divisé en
- six millions (6.000.000) d’Actions de Commanditaire de classe A ayant une valeur nominale de un euro et vingt-cinq
cents (1,25 EUR) chacune
- dix millions (10.000.000) d’Actions de Commanditaire de classe B ayant une valeur nominale de un euro et vingt-
cinq cents (1,25 EUR) chacune»
et déclaration de renonciation par FINABEL et par SPRING MULTIPLE, S.à r.l. au rapport prévu par l’article 32-3(5)
de la loi sur les sociétés commerciales.
2. Modification de l’Article 12 dans son premier paragraphe pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des Actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg
au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 31 du mois
de janvier.»
3. Modification de l’Article 21 dans son premier paragraphe pour lui donner la teneur suivante:
«L’exercice social de la Société commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la
même année.»
4. Fixation du deuxième exercice social de la société en commandite par actions holding SPRING MULTIPLE 2000
S.C.A. du 16 novembre 2000 au 31 décembre 2000.
5. Modification à l’article 24 de la définition du «Groupe SLE» pour lui donner la teneur suivante:
«Groupe SLE» désigne, sous réserve de dispositions locales plus strictes, les filiales non-françaises de SUEZ LYON-
NAISE DES EAUX détenues directement ou indirectement à plus de 10% au sens des articles L 233-1 et suivants du
Code de Commerce français, tel qu’en vigueur depuis l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.»
6. Modification à l’article 24 de la définition du «Jour Ouvré» pour lui donner la teneur suivante:
«Jour Ouvré»: désigne (i) pour toute détermination de référence de marché, un jour où la Bourse de Paris est ouverte
et (ii) pour toute autre opération, notamment tout paiement, toute notification ou tout calcul, un jour entier où les
banques sont ouvertes à Paris et à Luxembourg.»
7. Nomination des candidats suivants, 1. Monsieur David Martens, employé CENTRE DE COORDINATION GENE-
RALE (département ressources humaines), 30, rue Royale, B-1000 Bruxelles, 2. Monsieur Roland De Beul, employé DIS-
TRIGAZ (département ressources humaines), 31, avenue des Arts, B-1040 Bruxelles et 3. Monsieur Zoltan Csorba,
employé LYONNAISE DES EAUX HUNGARIA (département ressources humaines), Krisztina Krt 99, H-1016 Buda-
pest, proposés par le Gérant Commandité comme nouveaux membres au Conseil de Surveillance de la Société en rem-
placement de Mademoiselle Laure Nicot, Monsieur Pascal Le Normand et de Monsieur Marouan Niazy.
Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
J.-L. Vespignani
<i>Géranti>
SOCOTEC INTERNATIONAL
S. Inglevert
30515
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
Ill. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (24.797)
Actions de Gérant Commandité et les trois (3) Actions Ordinaires, représentatives de l’intégralité du capital social de
trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’Article 5, deuxième paragraphe dans ses six premières lignes pour lui don-
ner la teneur suivante (le reste de l’article demeurant inchangé):
«La Société a un capital autorisé de cent dix millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cent trois euros et soixante-
quinze cents (110.187.503,75 EUR) divisé en
- six millions (6.000.000) d’Actions de Commanditaire de classe A ayant une valeur nominale de un euro et vingt-cinq
cents (1,25 EUR) chacune
- dix millions (10.000.000) d’Actions de Commanditaire de classe B ayant une valeur nominale de un euro et vingt-
cinq cents (1,25 EUR) chacune».
L’assemblée générale prend acte de la déclaration de renonciation par FINABEL et par SPRING MULTIPLE, S.à r.l. au
rapport prévu par l’article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’Article 12 dans son premier paragraphe pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des Actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg
au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 31 du mois
de janvier.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’Article 21 dans son premier paragraphe pour lui donner la teneur suivante:
«L’exercice social de la Société commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la
même année.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer le deuxième exercice social de la société en commandite par actions holding
SPRING MULTIPLE 2000 S.C.A. du 16 novembre 2000 au 31 décembre 2000.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier à l’article 24 la définition du «Groupe SLE» pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Groupe SLE» désigne, sous réserve de dispositions locales plus strictes, les filiales non-françaises de SUEZ LYON-
NAISE DES EAUX détenues directement ou indirectement à plus de 10% au sens des articles L 233-1 et suivants du
Code de Commerce français, tel qu’en vigueur depuis l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier à l’article 24 la définition du «Jour Ouvré» pour lui donner la teneur suivante:
«Jour Ouvré»: désigne (i) pour toute détermination de référence de marché, un jour où la Bourse de Paris est ouverte
et (ii) pour toute autre opération, notamment tout paiement, toute notification ou tout calcul, un jour entier où les
banques sont ouvertes à Paris et à Luxembourg.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer les candidats suivants, 1. Monsieur David Martens, employé CENTRE DE
COORDINATION GENERALE (département ressources humaines), 30, rue Royale, B-1000 Bruxelles, 2. Monsieur Ro-
land De Beul, employé DISTRIGAZ (département ressources humaines), 31, avenue des Arts, B-1040 Bruxelles et 3.
Monsieur Zoltan Csorba, employé LYONNAISE DES EAUX HUNGARIA (département ressources humaines), Kriszti-
na Krt 99, H-1016 Budapest, proposés par le Gérant Commandité comme nouveaux membres au Conseil de Surveillan-
ce de la Société en remplacement de Mademoiselle Laure Nicot, Monsieur Pascal Le Normand et de Monsieur Marouan
Niazy.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Steffen, N. Thoma, C. Grisius, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 55, case 13. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(05786/212/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Luxembourg, le 15 janvier 2001.
P. Frieders.
30516
SPRING MULTIPLE 2000 B S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.779.
—
L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions holding
SPRING MULTIPLE 2000 B S.C.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 75.779, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 5 mai 2000, publié au Mémorial C, numéro 647 du 11 septembre 2000. Les statuts ont été
modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire, en date du 7 août 2000 et en date du 14 novembre 2000, en
voie de publication.
La séance est ouverte sous la présidence de M
e
Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur M
e
Claudie Grisius, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’Article 12 dans son premier paragraphe pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des Actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg
au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 31 du mois
de janvier.»
2. Modification de l’Article 21 dans son premier paragraphe pour lui donner la teneur suivante:
«L’exercice social de la Société commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la
même année.»
3. Fixation du deuxième exercice social de la société en commandite par actions holding SPRING MULTIPLE 2000 B
S.C.A. du 16 novembre 2000 au 31 décembre 2000.
4. Modification à l’article 24 de la définition du «Groupe SLE» pour lui donner la teneur suivante:
«Groupe SLE» désigne, sous réserve de dispositions locales plus strictes, les filiales non-françaises de SUEZ LYON-
NAISE DES EAUX détenues directement ou indirectement à plus de 10% au sens des articles L 233-1 et suivants du
Code de Commerce français, tel qu’en vigueur depuis l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.»
5. Modification à l’article 24 de la définition du «Jour Ouvré» pour lui donner la teneur suivante:
«Jour Ouvré»: désigne (i) pour toute détermination de référence de marché, un jour où la Bourse de Paris est ouverte
et (ii) pour toute autre opération, notamment tout paiement, toute notification ou tout calcul, un jour entier où les
banques sont ouvertes à Paris et à Luxembourg.»
6. Nomination des candidats suivants 1. Monsieur David Hespe, employé SITA (département ressources humaines),
The Pickeridge Stoke Common Road, Fulmer, SL3 6HA Buckinghamshire, Royaume-Uni, 2. Monsieur Jean-Louis Lagar-
de, employé EMOS (finance manager), Av. Presidente Balmaceda, 1398, piso 14, 6500278 Santiago, Chili et 3. Madame
Clare Brown, employée, NORTHUMBRIAN, Regence Centre, Gosforth - New Castle Upon Tyne NE, 60366 Gosforth,
Royaume-Uni, proposés par le Gérant Commandité comme nouveaux membres au Conseil de Surveillance de la Société
en remplacement de Mademoiselle Laure Nicot, Monsieur Pascal Le Normand et de Monsieur Marouan Niazy.
Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
Ill. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (24.798)
Actions de Gérant Commandité et les deux (2) Actions Ordinaires représentatives de l’intégralité du capital social de
trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’Article 12 dans son premier paragraphe pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des Actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg
au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 31 du mois
de janvier.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’Article 21 dans son premier paragraphe pour lui donner la teneur suivante:
«L’exercice social de la Société commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la
même année.»
30517
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer le deuxième exercice social de la société en commandite par actions holding
SPRING MULTIPLE 2000 B S.C.A. du 16 novembre 2000 au 31 décembre 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier à l’article 24 la définition du «Groupe SLE» pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Groupe SLE» désigne, sous réserve de dispositions locales plus strictes, les filiales non-françaises de SUEZ LYON-
NAISE DES EAUX détenues directement ou indirectement à plus de 10% au sens des articles L 233-1 et suivants du
Code de Commerce français, tel qu’en vigueur depuis l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier à l’article 24 la définition du «Jour Ouvré» pour lui donner la teneur suivante:
«Jour Ouvré»: désigne (i) pour toute détermination de référence de marché, un jour où la Bourse de Paris est ouverte
et (ii) pour toute autre opération, notamment tout paiement, toute notification ou tout calcul, un jour entier où les
banques sont ouvertes à Paris et à Luxembourg.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer les candidats suivants
1. Monsieur David Hespe, employé SITA (département ressources humaines), The Pickeridge Stoke Common Road,
Fulmer, SL3 6HA Buckinghamshire, Royaume-Uni,
2. Monsieur Jean-Louis Lagarde, employé EMOS (finance manager), Av. Presidente Balmaceda, 1398, Piso 14, 6500278
Santiago, Chili et
3. Madame Clare Brown, employée, NORTHUMBRIAN, Regence Centre, Gosforth - New Castle Upon Tyne NE,
60366 Gosforth, Royaume-Uni,
proposés par le Gérant Commandité comme nouveaux membres au Conseil de Surveillance de la Société en rem-
placement de Mademoiselle Laure Nicot, Monsieur Pascal Le Normand et de Monsieur Marouan Niazy.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs
noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Steffen, N. Thoma, C. Grisius, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 55, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(05788/212/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
STALLEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 50.070.
—
1. Il résulte d’une ordonnance de référé n
°
939/2000 rendue le 8 décembre 2000 par Madame Odette Pauly, Vice-
Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du
Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ordonnance exécutoire par provision, nonobstant appel
et sans caution, que:
- le droit de vote ainsi que tous les autres droits et avantages liés aux 1440 actions de la société anonyme STALLEN
HOLDING S.A., émises le 21 février 2000, est suspendu jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur le fond du
litige,
- les effets de toutes les assemblées générales extraordinaires et ordinaires de la société anonyme STALLEN HOL-
DING S.A. ayant lieu à partir du 14 août 1996, ainsi que les effets des décisions du conseil d’administration prises les 18
et le 21 février 2000, sont suspendus jusqu’à ce que la juridiction du fond se soit définitivement prononcée sur leur va-
lidité,
- M
e
Pit Reckinger, avocat à la Cour, a été nommé administrateur provisoire de la société anonyme STALLEN HOL-
DING S.A., avec la mission de gérer et d’administrer la société selon les lois et usages du commerce et ce jusqu’à l’in-
tervention d’une décision définitive sur le fond du litige existant entre parties.
2. Il résulte d’une ordonnance de référé n
°
997/2000 rendue le 19 décembre 2000 par Madame Christiane Reckinger,
Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement
du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ordonnance exécutoire par provision, nonobstant appel
et sans caution, que:
- M
e
Pit Reckinger a été remplacé par M
e
Marc Thewes, avocat à la Cour, à titre d’administrateur provisoire de la
société anonyme STALLEN HOLDING S.A., avec la mission de gérer et d’administrer la société selon les lois et usages
du commerce et ce jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur le fond du litige existant entre parties.
Luxembourg, le 15 janvier 2001.
P. Frieders.
30518
Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, conformément
à l’article 11 bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société commerciales.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 19, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05789/999/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
STOCK AMERICAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.208.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 2000, vol. 318, fol. 47, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05790/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
TAMAR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 76.844.
—
In the year two thousand one, on the fifth of January.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) OCCIMED S.à r.l., a company with registered office at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg,
here represented by its managers Mrs Arlette Dostert, private employee, residing in Luxembourg, and MeesPierson
TRUST (LUXEMBOURG) S.A., a company with registered office at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, itself here
represented by Mrs Arlette Dostert, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 20, 2000,
herself here represented by Mr Guy Arendt, attorney-at-law, with professional address in 7, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 20, 2000,
2) CAIXA HOLDING S.A., a company with registered office in Avda Diagonal, 621-629, Barcelona, Spain,
here represented by Mr Guy Arendt, prenamed,
by virtue of a proxy given in Barcelona, Spain, on December 20, 2000.
3) LLADRO COMMERCIAL S.A., a company with registered office in Carretera Alboraya s.n., Poligono Lladro, Tav-
ernes Blanques (Valencia), Spain,
here represented by Mr Guy Arendt, prenamed,
by virtue of a proxy given in Valencia, Spain, on December 20, 2000.
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Said appearing parties, through its proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
- The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité
limitée») existing under the name of TAMAR INTERNATIONAL, S.à r.l., R. C. B Number 76.844, with registered office
in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 7th July 2000, published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, Number 857 of 23th November 2000.
The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned
notary dated 4th September 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
- The Company’s capital is set at ninety-three million seven hundred and fifty-eight thousand four hundred
(93,758,400.-) euros (EUR), represented by nine hundred and thirty-seven thousand five hundred and eighty-four
(937,584) shares of a par value of one hundred (100.-) euros (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.
- The agenda is worded as follows:
1.- Increase of the capital of the company by an amount of one million three hundred forty-one thousand five hundred
euros (1,341,500.- EUR) so as to bring it from its present amount of ninety-three million seven hundred fifty-eight thou-
sand four hundred euros (93,758,400.- EUR) to the amount of ninety-five million ninety-nine thousand and nine hundred
euros (95,099,900.- EUR) by the issue of thirteen thousand four hundred and fifteen (13,415) new parts of one hundred
(100.-) euros each, together with a total issue premium of two hundred and fifty-six thousand four hundred and sixty-
six euros and twenty-eight cents (256,466.28 EUR).
2.- Subscription of thirteen thousand and four hundred fifteen (13,415) new parts by LLADRO COMMERCIAL S.A.
and payment in cash of the new parts for an issue price of one million five hundred ninety-seven thousand nine hundred
and sixty-six euros and twenty-eight cents (1,597,966.28 EUR).
M
e
M. Thewes
<i>Administrateur provisoirei>
Esch-sur-Alzette , le 16 janvier 2001.
Signatures.
30519
3.- Waiver of its preferential subscription rights by OCCIMED, S.à r.l. in respect of the capital increase.
4.- Waiver of its preferential subscription rights by CAIXA HOLDING S.A. in respect of the capital increase.
5.- Subsequent amendment of Article 6 of the Articles of Incorporation in order to reflect such capital increase.
The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The corporate capital of the company is increased by an amount of one million three hundred forty-one thousand
five hundred euros (1,341,500.- EUR) so as to bring it from its present amount of ninety-three million seven hundred
fifty-eight thousand four hundred euros (93,758,400.- EUR) to the amount of ninety-five million ninety-nine thousand
and nine hundred euros (95,099,900.- EUR) by the issue of thirteen thousand four hundred and fifteen (13,415) new
parts of one hundred (100.-) euros each, together with a total issue premium of two hundred and fifty-six thousand four
hundred and sixty-six euros and twenty-eight cents (256,466.28 EUR).
The other shareholders having waived their preferential subscription rights, the new shares have been entirely sub-
scribed by LLADRO COMMERCIAL S.A., prenamed, here represented as said above, and they have been paid-up for
their par value together with a total issue premium of two hundred and fifty-six thousand four hundred and sixty-six
euros and twenty-eight cents (256,466.28 EUR).
It has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it that the amount of one million five hun-
dred ninety-seven thousand nine hundred and sixty-six Euro and twenty-eight cents (1,597,966.28 EUR) is as of now
available to the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of this increase of capital, Article 6, first paragraph of the Articles of Incorporation is amended and
shall henceforth have the following wording:
«Art. 6. First paragraph. The Company’s capital is set at ninety-five million ninety-nine thousand and nine hundred
(95,099,900.-) euros (EUR), represented by nine hundred and fifty thousand nine hundred and ninety-nine (950,999)
shares of a par value of one hundred (100.-) euros (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.»
<i>Valuationi>
For registration purposes the increase of capital is valued together with the issue premium at sixty-four million four
hundred and sixty-one thousand seven hundred and eighty (64,461,780.-) Luxembourg francs.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, this person signed to-
gether with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le cinq janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) OCCIMED, S.à r.l., une société avec siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg,
ici représentée par ses gérants Madame Arlette Dostert, employée privée, avec adresse professionnelle au 10, rue
Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, et MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., une société avec siège social à 10,
rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, elle-même ici représentée par Madame Arlette Dostert, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 20 décembre 2000,
elle-même ici représentée par Maître Guy Arendt, juriste, domicilié professionnellement au 7, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg.
2) CAIXA HOLDING S.A., une société avec siège social à Avda Diagonal, 621-629, Barcelone, Espagne,
ici représentée par Maître Guy Arendt, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Barcelone, Espagne, le 20 décembre 2000.
3) LLADRO COMMERCIAL S.A., une société avec siège social à Carretera Alboraya s.n., Poligono Lladro, Tavernes
Blanques (Valencia), Espagne,
ici représentée par Maître Guy Arendt, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Valencia, Espagne, le 20 décembre 2000.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont prié le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seuls associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de TA-
MAR INTERNATIONAL, S.à r.l., R. C. B Numéro 76.844, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un
acte du notaire instrumentaire en date du 7 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nu-
méro 857 du 23 novembre 2000.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-
taire en date du 4 septembre 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
- Le capital social de la Société est fixé à quarante-vingt-treize millions sept cent cinquante-huit mille quatre cents
(93.758.400,-) euros (EUR), représenté par neuf cent trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-quatre (937.584) parts so-
30520
ciales d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libé-
rées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un million trois cent quarante et un mille cinq cents
euros (1.341.500,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-treize millions sept cent cinquante-huit
mille quatre cents euros (93.758.400,- EUR) à quatre-vingt-quinze millions quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents euros
(95.099.900,- EUR) par l’émission de treize mille quatre cent quinze (13.415) nouvelles parts de cent (100,-) euros cha-
cune, ensemble avec une prime d’émission d’un montant total de deux cent cinquante-six mille quatre cent soixante-six
euros vingt-huit cents (256.466,28 EUR).
2.- Souscription de treize mille quatre cent quinze (13.415) nouvelles parts par LLADRO COMMERCIAL S.A. et paie-
ment en espèces des nouvelles parts pour un prix d’émission d’un million cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent
soixante-six euros et vingt-huit cents (1.597.966,28 EUR).
3.- Renonciation à son droit de souscription préférentiel par OCCIMED, S.à r.l. pour l’augmentation de capital.
4.- Renonciation à son droit de souscription préférentiel par CAIXA HOLDING S.A. pour l’augmentation de capital.
5.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts.
Les actionnaires ont abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
Le capital social de la société est augmenté à concurrence d’un million trois cent quarante et un mille cinq cents euros
(1.341.500,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-treize millions sept cent cinquante-huit mille
quatre cents euros (93.758.400,- EUR) à quatre-vingt-quinze millions quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents euros
(95.099.900,- EUR) par l’émission de treize mille quatre cent quinze (13.415) nouvelles parts de cent (100,-) euros cha-
cune.
Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les nouvelles parts sociales ont été
entièrement souscrites par LLADRO COMMERCIAL S.A., préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, et elles ont
été libérées pour leur valeur nominale ensemble avec une prime d’émission d’un montant total de deux cent cinquante-
six mille quatre cent soixante-six euros vingt-huit cents (256.466,28 EUR).
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant d’un million cinq cent quatre-
vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-six euros et vingt-huit cents (1.597.966,28 EUR) est dès à présent à la libre dis-
position de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à cette augmentation du capital social, l’article 6, alinéa premier des statuts est modifié et aura désormais la
teneur suivante:
«Art. 6. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à quarante-vingt-quinze millions quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents
(95.099.900,-) euros (EUR), représenté par neuf cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (950.999) parts
sociales d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée avec la prime d’émission à soixante-quatre
millions quatre cent soixante et un mille sept cent quatre-vingt (64.461.780,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparantes, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: G. Arendt, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 3, case 9. – Reçu 644.618 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signé par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en remplacement de son collègue Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(05797/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
TAMAR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 76.844.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
8 du 5 janvier 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05798/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
P. Bettingen.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
A. Schwachtgen.
30521
STUDIO FRANCESCA CARRER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 63.734.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000, vol. 318, fol. 28, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05793/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
THIRD CONTINUATION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2459 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.965.
—
In the year two thousand, on the twenty second of December.
Before Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg,
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of THIRD CONTINUATION INVESTMENTS S.A. (the
«Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, L-2459 Luxem-
bourg, entered in the company register at Luxembourg, section B, under number 60.965, incorporated by deed of Maî-
tre Reginald Neuman, the undersigned notary, on the 25th of August 1997, published in the Mémorial C number 624 of
8th November 1997 and amended last time by deed of 20th March 2000 published in the Mémorial C number 505 of
15th July 2000.
The meeting was presided by Mr. Pierre Elvinger, master-at-law, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer Mrs. Danielle Kolbach, master-at-law, residing in Luxembourg.
The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary
to record:
I. That the agenda of the meeting is as follows:
1) increase of the subscribed capital by 35,000.- US Dollars from 50,000.- US Dollars by the issue of 1,139 additional
shares of no par value per share;
2) subscription by CONTINUATION INVESTMENTS N.V. to all the new shares to be issued;
3) contribution in kind by CONTINUATION INVESTMENTS N.V., as full payment of all new shares, of 1,002 shares
of SECOND INVESTMENTS N.V.; valuation of such contribution in kind to the amount of 24,089,113.- US Dollars out
of which 35,000.- US Dollars are allocated to capital and the balance is allocated to paid-in-surplus;
4) adjustment of Article 5 of the Articles of Incorporation to reflect the increase of capital.
II. The shareholders represented, the proxies of the represented parties and the number of their shares are shown
on an attendance list; this attendance list, signed ne varietur by the proxies, the Board of the meeting and the under-
signed notary, will remain annexed to the present deed which shall remain annexed to this deed to be submitted with
it to the formality of registration.
III. The whole corporate capital is represented at the present meeting.
IV. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agen-
da.
After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:
<i>First resolutioni>
It is resolved to increase the issued capital from fifty thousand US Dollars (50,000.-) to eighty-five thousand US Dol-
lars (85,000.-) by the issue of one thousand one hundred and thirty-nine (1,139) new shares to be subscribed for by
CONTINUATION INVESTMENTS N.V.
With the approval of all shareholders the new shares referred to above have been subscribed by CONTINUATION
INVESTMENTS N.V., having its registered office at 1077 AR Amsterdam, Apollolaan 133-135, represented by Mr. Pierre
Elvinger, prenamed, pursuant to a proxy dated 22 December 2000.
The contribution made by CONTINUATION INVESTMENTS N.V. against the issuance of the shares in the Company
consisted in one thousand and two (1,002) shares with a nominal value of one hundred (100) Dutch Guilders each in
SECOND CONTINUATION INVESTMENTS B.V., having its registered office in 1077 AR Amsterdam, Apollolaan 133
-135.
The assets so contributed to the Company have been valued by the meeting at twenty-four million and eighty-nine
thousand one hundred and thirteen (24,089,113.-) US Dollars. Out of the amount of twenty-four million and eighty-nine
thousand one hundred and thirteen (24,089,113.-) US Dollars an amount of thirty-five thousand (35,000.-) US Dollars
is allocated to capital and the balance is allocated to paid-in-surplus.
Evidence of the transfer of such shares in SECOND INVESTMENTS N.V. was given to the undersigned notary.
The meeting noted that as a result of the present increase of capital by contribution in kind by CONTINUATION
INVESTMENTS N.V. of its shares held in SECOND CONTINUATION INVESTMENTS B.V., the Company holds 100%
of the share capital of SECOND CONTINUATION INVESTMENTS B.V., so that the conditions of Article 4-2 of the
law of 29th December 1971 «concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux» are fulfilled.
The above contributions in kind have been examined by PricewaterhouseCoopers, authorized auditor, pursuant to
a report dated 22 December 2000, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of
registration, the conclusion of which reads as follows:
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2001.
Signatures.
30522
<i>«Conclusioni>
Based on the work performed as referred to in section III of this report, nothing has come to our attention that
causes us to believe that the value of the contribution in kind as attributed to it by the management as at December 20,
2000 is not at least equal to the sum of the proposed aggregate nominal value of the shares to be issued by TCI, and
the proposed allocation to share premium.
Luxembourg, December 22, 2000
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Réviseur d’entreprises
Represented by
Dominique Robyns, Amaury Evrard»
<i>Second resolutioni>
As a result of the preceding increase of capital, the meeting resolved to amend the second paragraph of Article 5 of
the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
«The subscribed and paid-in capital of the Corporation is set at eighty-five thousand (85,000.-) US Dollars divided
into two thousand seven hundred and sixty-six (2,766) shares with no par value each. Additional amounts contributed
to the Corporation have been credited to the paid-in surplus, which may be disposed of upon decision of the general
meeting of shareholders.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of capital are estimated at two hundred fifty thousand (250,000.-) francs.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of di-
vergences between the English and the French version, the English version shall be prevailing.
Done in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading these minutes, the members of the bureau signed
together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-deux décembre. Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THIRD CONTINUATION IN-
VESTMENTS S.A., (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, L-2459
Luxembourg, immatriculé auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte du
notaire soussigné, le 25 août 1997 et, section B numéro 60.965 publié au Mémorial C numéro 624 du 8 novembre 1997
et modifié une dernière fois suivant acte du 20 mars 2000 publié au Mémorial C numéro 505 du 15 juillet 2000.
L’assemblée est présidée par M. Pierre Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Est nommé secrétaire et scrutateur Mme Danielle Kolbach, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et a demandé le notaire instrumentant d’acter
que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
1) augmentation du capital souscrit d’un montant de 35.000,- dollars des EtatsUnis du montant de 50.000,- dollars
des Etats-Unis par l’émission de 1.139 actions additionnelles sans valeur nominale;
2) souscription par CONTINUATION INVESTMENTS N.V. de toutes les actions nouvelles qui seront émises;
3) apport en nature par CONTINUATION INVESTMENTS N.V. de 1.002 actions de SECOND INVESTMENTS N.V.
en paiement intégral de toutes les nouvelles actions; évaluation de cet apport en nature à 24.089.113,- dollars des Etats-
Unis dont un montant de 35.000,- dollars des Etats-Unis est attribué au capital et le solde à la prime d’émission;
4) adaptation de l’article 5 des statuts afin de refléter l’augmentation de capital.
II. Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d’actions est montré sur une
liste de présence; la liste de présence signée ne varietur par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée et le
notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
III. L’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée.
IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital émis de la Société de son montant actuel de cinquante mille dollars des Etats-Unis
(USD 50.000,-) pour le porter à un montant de quatre vingt cinq mille dollars des Etats-Unis (USD 85.000,-) par émission
de mille cent trente neuf (1.139) nouvelles actions qui seront souscrites par C0NTINUATION INVESTMENTS N.V.
Moyennant l’approbation de tous les actionnaires, ces nouvelles actions mentionnées ci-avant ont été souscrites par
CONTINUATION INVESTMENTS N.V., société anonyme, ayant son siège social à 1077 AR Amsterdam, Apollolaan,
133-135, représentée par M. Pierre Elvinger, préqualifié, en vertu d’une procuration datée du vingt-deux décembre deux
mille.
L’apport fait par CONTINUATION INVESTMENTS N.V. en rémunération de l’émission des actions de la Société est
représenté par mille et deux (1.002) actions ayant une valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-) chacune
dans SECOND CONTINUATION INVESTMENTS B.V., ayant son siège à 1077 AR Amsterdam, Apollolaan, 133-135.
30523
Les actifs faisant l’objet du présent apport à la Société ont été évalués par l’assemblée à vingt-quatre millions quatre
vingt-neuf mille cent treize dollars des Etats-Unis (USD 24.089.113,-). De ce montant, le montant de trente cinq mille
dollars des Etats-Unis (USD 35.000,-), a été affecté au compte capital, et le solde à la réserve de primes d’émissions.
La preuve du transfert de ces actions de SECOND CONTINUATION INVESTMENTS N.V. a été donnée au notaire
soussigné.
L’assemblée a constaté que suite à l’augmentation de capital par apport en nature des actions de SECOND CONTI-
NUATION INVESTMENTS B.V. par CONTINUATION INVESTMENTS N.V., la Société détient 100% du capital social
de SECOND CONTINUATION INVESTMENTS N.V., de sorte que les conditions de l’article 4-2 de la loi du 29 dé-
cembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux sont remplies.
L’apport en nature précité a été examiné par PricewaterhouseCoopers, réviseur d’entreprises, dans un rapport daté
du vingt-deux décembre 2000, qui restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l’enregis-
trement, dont la conclusion est comme suit:
<i>«Conclusioni>
«Sur base du travail effectué tel que prévu à la section III de ce rapport, rien n’est venu à notre attention qui nous
obligerait à croire que la valeur de l’apport en nature tel que déterminée par la direction le vingt décembre deux mille
n’est pas au moins égale à la somme du montant global de la valeur nominale des actions à être émises par TCI, et l’al-
location à la prime d’émission proposée.
Luxembourg, 22 décembre 2000
PricewaterhouseCoopers, S.àr.l.
Réviseur d’entreprises
représenté par
Dominique Robyns, Amaury Evrard»
<i>Deuxième résolution:i>
A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée a décidé de modifier le deuxième alinéa de l’article 5
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit et libéré de la Société est fixé à quatre vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis (USD 85.000,-) divisé
en deux mille sept cent soixante-six (2.766) actions sans valeur nominale. En outre, les montants supplémentaires dont
il a été fait apport à la Société ont été crédités à la réserve des primes d’émission qui est distribuable selon décision de
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.»
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais et rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de son aug-
mentation de capital s’élèvent à approximativement deux cent cinquante mille (250.000,-) francs luxembourgeois.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Elvinger, D. Kolbach, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 127S, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial.
(05804/226/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
THIRD CONTINUATION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2459 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.965.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05805/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
STYLES DECORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 21.993.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000, vol. 318, fol. 27, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
R. Neuman.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
30524
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05794/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
STRUWELPETER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mondercange.
R. C. Luxembourg B 31.673.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2000, vol. 318, fol. 61, case 12, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05792/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
T.B.S. CUSTOM BIKES & MORE S.A., Société Anonyme,
(anc. T.B.S. CUSTOM BIKES & MORE, S.à r.l.).
Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 70.019.
—
L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Monsieur Tony Barela, gérant de société, demeurant à L-3416 Dudelange, 123, rue Sainte Barbe.
2.- Madame Joelle Meyers, employée privée, épouse de Monsieur Tony Barela, demeurant à L-3416 Dudelange, 123,
rue Sainte Barbe.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs déclarations et consta-
tations.
<i>Exposé préliminairei>
1.- Que suivant contrat de cession de parts sociales dressé sous seing privé à Luxembourg, le 18 décembre 2000, les
prédits comparants, Monsieur Tony Barela et Madame Joelle Meyers, sont devenus les deux seuls et uniques proprié-
taires, Monsieur Tony Barela, à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales et Madame Joelle Meyers, à
concurrence d’une (1) part sociale de la totalité des cent (100) parts sociales représentatives du capital de la société à
responsabilité limitée T.B.S. CUSTOM BIKES & MORE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1741 Luxembourg, 81-83, rue
de Hollerich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 70.019,
constituée originairement sous la dénomination de B & B COMPANY, S.à r.l. suivant acte notarié du 19 mai 1999, publié
au Mémorial C numéro 598 du 5 août 1999.
Les statuts de la dite société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hes-
perange (Luxembourg), en remplacement du notaire instrumentant, en date du 22 février 2000, publié au Mémorial C
numéro 433 du 19 juin 2000 (acte contenant changement de la dénomination sociale en celle adoptée actuellement de
T.B.S. CUSTOM BIKES & MORE, S.à r.I.), et depuis lors ces mêmes statuts n’ont subi aucune autre modification.
Le prédit contrat de cession de part sociale dressé sous seing privé, à Luxembourg, en date du 18 décembre 2000,
après avoir été signé ne varietur par lesdits comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec
lequel il sera enregistré.
2.- Que le capital social de la société T.B.S. CUSTOM BIKES & MORE, S.à r.l., prédésignée, s’élève actuellement à
douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté comme indiqué ci-avant par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, intégralement libérées.
Ayant exposé ceci, Monsieur Tony Barela, prénommé, agissant comme seul et unique gérant de la société, déclare
accepter au nom et pour compte de celle-ci, la cession d’une part sociale ci-avant mentionnée et la considérer comme
dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil et conformément à l’article
190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Ensuite les deux comparants, Monsieur Tony Barela et Madame Joelle Meyers, devenus à la suite de la prédite cession
de part sociale, les deux seuls et uniques associés de la société, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et
ont pris chaque fois, séparément et à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de dix-huit mille six
cents euros (EUR 18.600,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) à
un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), par la création et l’émission de cent cinquante (150) parts so-
ciales nouvelles d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, jouissant des même droits et
avantages que les parts sociales existantes.
L’assemblée générale extraordinaire des associés constate que la souscription des cent cinquante (150) parts sociales
nouvelles et la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant décidée ont été faites par les deux associés exis-
tants au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant des versements en numéraire (espèces) à un
compte bancaire au nom de la société T.B.S. CUSTOM BIKES & MORE, S.à r.I., prédésignée, de sorte que la somme
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2001.
Signatures.
Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2001.
Signatures.
30525
totale de dix-huit mille six cents euros (EUR 18.600,-) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de cette
dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de transformer la société à responsabilité limitée existante
en société anonyme conformément à la faculté prévue à l’article trois (3) de loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, ladite transformation ne donnant pas lieu à une personnalité juridique nouvelle.
Le capital et les réserves, tels qu’ils existent depuis l’augmentation de capital ci-avant, demeurant intacts, de même
que tous les éléments d’actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values, et la société anonyme
continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société à responsabilité limitée.
En rapport avec la prédite augmentation de capital suivie de la transformation de la forme juridique de la société en
société anonyme, les associés confèrent tous pouvoirs aux membres du conseil d’administration nommés ci-après, pour
procéder aux écritures comptables qui s’imposent, à l’échange des deux cent cinquante (250) parts sociales anciennes
contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune et
à l’annulation de la totalité des parts sociales anciennes.
Afin de tenir compte de tout ce qui précède, les associés décident ensuite de procéder à une refonte complète des
statuts, de changer la dénomination sociale en T.B.S. CUSTOM BIKES & MORE S.A.
Les statuts auront désormais la teneur suivante:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art.1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: T.B.S. CUSTOM BIKES & MORE
S.A.
Art.2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art.4. La société a pour objet l’importation, l’exportation, l’achat et la vente en gros et en détail et en général la
commerce d’articles de sports, de camping et de bicyclettes. La société a également pour objet la prestation de services
de secrétariat et de comptabilité.
La société pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immo-
bilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en faciliter le dévelop-
pement.
La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-
prises similaires susceptible de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par deux cent cinquante
(250) actions d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Les actions sont est resteront nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.
Art. 6. En cas de cession d’actions de la société un droit de préemption est réservée aux actionnaires de la société.
Ce droit de préemption peut être exercé par ses bénéficiaire au prorata des actions détenues dans le capital social de
la société.
L’actionnaire qui désire céder ses actions devra en informer tous les autres actionnaires repris dans le registre des
actions nominatives par lettre recommandée.
Les bénéficiaires du droit de préemption sont tenus de manifester leur volonté d’exercer le droit de préemption dans
un délai de trois (3) mois à partir de la notification. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possé-
dées par chacun des actionnaires. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption ac-
croît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées: si le nombre des actions à céder n’est pas
exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les actions en excé-
dent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du conseil d’administration.
Si le cédant et les bénéficiaires ne parviennent pas à s’entendre sur le prix de la cession, celui-ci sera déterminé par
un collège d’experts sur base de la valeur vénale réelle d’une action. Le cédant et le bénéficiaire du droit de préemption
désigneront chacun un expert. Si les deux experts ne parviennent pas à un accord, ils désigneront un troisième expert.
A défaut d’accord sur le prix de cession, celui-ci sera déterminé majoritairement pas le collège des experts.
En cas de refus des actionnaires d’acquérir les actions proposées ou en cas de non-réponse de leur part dans le délai
imparti, l’actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui.
30526
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 10. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’adminis-
trateur-délégué ou par la signature conjointe d’un autre administrateur avec celle de l’administrateur délégué. La signa-
ture d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec
les administrations publiques.
Art. 14. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième mercredi du mois d’octobre à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des Bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
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Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide d’accorder pleine et entière décharge à Monsieur Tony Barela, en sa qua-
lité de gérant unique de l’ancienne société à responsabilité limitée T.B.S. CUSTOM BIKES & MORE, S.à r.I. présentement
transformée en société anonyme, et de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Tony Barela, indépendant, demeurant à L-3416 Dudelange, 123, rue Sainte Barbe.
2.- Madame Joelle Meyers, employée privée, épouse de Monsieur Tony Barela, demeurant à L-3416 Dudelange, 123,
rue Sainte Barbe.
3.- Madame Josée Meyers-Nussbaum, sans état particulier, demeurant à L-3870 Schifflange, 104, Cité Paerchen.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme de droit luxembourgeois GEFCO S.A., Gestion financière et Consulting, ayant son siège social à
L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2006.
<i>Cinquième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l’article douze (12) des statuts refondus de la société, l’assemblée nomme en
qualité de premier administrateur-délégué de la société, Monsieur Tony Barela, prénommé, lequel pourra engager la
société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opé-
rations bancaires.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.
<i>Pro fiscoi>
Pour les besoins du fisc, l’augmentation de capital ci-avant réalisée à hauteur de dix-huit mille six cents euros (EUR
18.600,-) équivaut à la somme de sept cent cinquante mille trois cent vingt-deux francs luxembourgeois (LUF 750.322,-).
Avant la signature des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des comparants sur les dispositions de
l’article 31-1 de la loi du 10 août 1915, déclarant, entre autres, l’article 26-1 de ladite loi applicable aux transformations
d’une société d’une autre forme en société anonyme.
Les comparants déclarent persister, en pleine connaissance de cause, dans leur intention de voir recevoir le présent
acte sans production d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises indépendant, estimant qu’un tel rapport n’est pas
requis en l’espèce.
Dont procès-verbal, passé à Fentange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: T. Barela, J. Meyers, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2000, vol. 855, fol. 54, case 6. – Reçu 7.503 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(05799/239/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
VIALE MARCONI IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.761.
—
EXTRAIT
Il ressort des résolutions des associés du 29 novembre 2000 que Monsieur John Seil, licencié en sciences économi-
ques appliquées, demeurant à Contern, a été nommé gérant, en remplacement de Monsieur Gérard Becquer, gérant
démissionnaire. Le mandat du nouveau gérant prendra fin lors de l’approbation des comptes au 31 décembre 2000.
Il ressort des mêmes résolutions que le siège de la société a été transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05818/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Belvaux, le 15 janvier 2001.
J-J. Wagner.
Pour extrait conforme
Signature
30528
TEMPOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 79.110.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2000i>
Monsieur Jean Reuter, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant à Strassen, a été nommé administra-
teur-délégué.
La société est engagée par deux administrateurs conjointement ou par la signature individuelle de l’administrateur-
délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(05800/517/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
THE STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION (EUROPE) LTD.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.669.
—
Le bilan au 20 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 46, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05803/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
TRADESYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 67.936.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000, vol. 318, fol. 28, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(05810/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Strassen, le 21 décembre 2000.
J. Reuter.
Luxembourg, le 18 janvier 2001.
Signature.
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2001.
V. COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Transport Olk GmbH
Julie Trans Express S.A.
Fierkel, S.à r.l.
Amarcante S.A.
G.V.S. A.G.
Hemo-Tec Kunststofftechnik, S.à r.l.
Suma Investment Holding S.A.
Suma Investment Holding S.A.
HPS-Dienstleistung, S.à r.l.
Ked Textilien, S.à r.l.
Poissonerie La Perle de l’Atlantique Esch/Alzette, S.à r.l.
ProLogis France IV, S.à r.l.
ProLogis France IV, S.à r.l.
ProLogis UK IV, S.à r.l.
ProLogis UK IV, S.à r.l.
ProLogis Poland, S.à r.l.
ProLogis Poland, S.à r.l.
ProLogis Poland II, S.à r.l.
ProLogis Poland II, S.à r.l.
ProLogis UK IX, S.à r.l.
ProLogis UK IX, S.à r.l.
ProLogis UK XI, S.à r.l.
ProLogis UK XI, S.à r.l.
ProLogis UK XVI, S.à r.l.
ProLogis UK XVI, S.à r.l.
ProLogis UK XXII, S.à r.l.
ProLogis UK XXII, S.à r.l.
ProLogis UK XXIV, S.à r.l.
ProLogis UK XXIV, S.à r.l.
Protrans, S.à r.l.
Quark Luxembourg, S.à r.l.
Rafina S.A.
Reinert Martin, S.à r.l.
Remich Boissons, S.à r.l.
SHC Champs Elysées, S.à r.l.
Résidence Prince Charles, S.à r.l.
Reve Automobile, S.à r.l.
Rodighiero Pneus, S.à r.l.
Rosati Casale, S.à r.l.
Sabina International
Rover Sud, S.àr.l.
R.W.Z. Lux GmbH
SHC St Ermin’s, S.à r.l.
Safe Reinsurance S.A.
Saga Iceland Wool, S.à r.l.
Sansafe Re S.A.
Schaefer Vic, S.à r.l.
Avenir, S.à r.l.
Schluechtkichen, S.à r.l.
Self-Shop Peschkopp, S.à r.l.
Shoe Service Bel-Air, S.à r.l.
Siman-Fass, S.à r.l.
Tiga Capital S.A.
Sinbad S.A.
Sinbad S.A.
Sinequal Consulting S.A.
Trmata, S.à r.l.
Trmata, S.à r.l.
Sirus, S.à r.l.
Socafam, S.à r.l.
Socafam, S.à r.l.
Star Shoes, S.à r.l.
Socarom, S.à r.l.
S.M.T.L., Société Mosellane de Transports Luxembourgeois, S.à r.l.
So. Mo. Com., S.à r.l.
Soficam
Soficam
Tiga Investment S.A.
Spring Multiple 2000 A S.C.A.
Socotec Luxembourg
Socotec Luxembourg
Spring Multiple 2000 S.C.A.
Spring Multiple 2000 B S.C.A.
Stallen Holding S.A.
Stock Americain, S.à r.l.
Tamar International, S.à r.l.
Tamar International, S.à r.l.
Studio Francesca Carrer, S.à r.l.
Third Continuation Investments S.A.
Third Continuation Investments S.A.
Styles Décors, S.à r.l.
Struwelpeter, S.à r.l.
T.B.S. Custom Bikes & More S.A.
Viale Marconi Immobiliare, S.à r.l.
Tempor S.A.
The Stemship Mutual Underwriting Association (Europe) Ltd
Tradesystem, S.à r.l.