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29761

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 621

9 août 2001

S O M M A I R E

African Trade and Industrial Developement Holding 

Global Enterprise Group  Holding  S.A.,  Luxem- 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29764

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29794

Agind International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

29763

Glofin A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29796

Brasserie La Cheminée, S.à r.l., Dudelange. . . . . . .

29797

Glofin A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29796

Brasserie La Cheminée, S.à r.l., Dudelange. . . . . . .

29797

GNW AG, Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29795

EURO SYNERGIES INVESTMENT, Euro Syner- 

Group 4 Falck Reinsurance S.A., Luxembourg . . . 

29799

gies Founder S.A. & Cie Euro Synergies Invest- 

Idesca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29799

ment S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29765

Immobilière Steelex S.C.I., Mamer  . . . . . . . . . . . . 

29796

EURO SYNERGIES INVESTMENT, Euro Syner- 

Indopharm, S.à r.l., Hagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29795

gies Founder S.A. & Cie Euro Synergies Invest- 

Industries + Development S.A., Luxembourg . . . . 

29806

ment S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29766

Inter Car 2000 S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29797

EURO SYNERGIES INVESTMENT, Euro Syner- 

Inter Car 2000 S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29798

gies Founder S.A. & Cie Euro Synergies Invest- 

Intercone S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29762

ment S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29766

International New Media Publishers S.A., Luxem- 

EURO SYNERGIES INVESTMENT, Euro Syner- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29806

gies Founder S.A. & Cie Euro Synergies Invest- 

Internationalcom S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

29806

ment S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29775

Investitions- und  Finanzkooperationen  Holding 

EURO SYNERGIES INVESTMENT, Euro Syner- 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29807

gies Founder S.A. & Cie Euro Synergies Invest- 

Iteractusvia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29807

ment S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29777

Ivory Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29807

Euro Synergies Founder S.A., Luxembourg  . . . . . .

29778

JDC S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29807

Euro Synergies Founder S.A., Luxembourg  . . . . . .

29779

Joint Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

29808

Euro Synergies Founder S.A., Luxembourg  . . . . . .

29779

Liberty Ermitage Luxembourg S.A., Luxembourg 

29798

Euro Synergies Founder S.A., Luxembourg  . . . . . .

29781

Lissone International Luxembourg S.A., Luxem- 

General  Electric International Holdings,  S.à r.l., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29784

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29793

LLL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29763

General  Electric International Holdings,  S.à r.l., 

Medialyx International Consulting  S.A.,  Luxem- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29793

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29791

General  Electric International Holdings,  S.à r.l., 

Minerals Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

29762

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29793

Mondofinance International S.A.H., Luxembourg  

29764

General  Electric  Services Luxembourg,  S.à r.l., 

Multi Strategy Portfolio, Sicav, Luxembourg  . . . . 

29764

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29794

Optimal Diversified Portfolio, Sicav, Luxembourg

29763

General  Electric  Services Luxembourg,  S.à r.l., 

Parts International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

29762

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29794

Prospect Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

29762

General  Electric  Services Luxembourg,  S.à r.l., 

RAIFFEISEN-FONDS, Raiffeisen Schweiz (Luxem- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29794

burg) Fonds, Sicav, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . 

29777

Gestion  Internationale  (Luxembourg)  S.A., Lu- 

Raiffeisen Schweiz  (Luxemburg)  Fonds Manage- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29795

ment S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29781

Gestion  Internationale  (Luxembourg)  S.A., Lu- 

Trend Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29781

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29795

Vontobel Fund, Sicav, Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . 

29782

(Félix) Giorgetti, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

29794

Vontobel Fund, Sicav, Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . 

29784

29762

PROSPECT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.471. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>28 août 2001 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.

I (03739/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MINERALS TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.482. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 septembre 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 11 juillet 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03747/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.107. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 septembre 2001 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 12 juillet 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03770/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERCONE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.408. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 septembre 2001 à 10.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée générale ordinaire du 12 avril 2001 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-

rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03810/029/15) 

<i>Le Conseil d’administration.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

29763

LLL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.202. 

L’Assemblée générale extraordinaire, convoquée pour le 23 avril 2001 à 11.00 heures n’ayant pas réuni le quorum

exigé par la loi, les actionnaires sont convoqués en une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 septembre 2001 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Fixation de la date de la clôture de l’exercice au 30 avril de chaque année
2. Ecourter exceptionnellement l’exercice en cours du 01.01.2001 au 30 avril 2001
3. Modification de la date de la réunion de l’Assemblée générale statutaire pour la porter à partir de l’année 2001 au

troisième lundi du mois de septembre à 14.00 heures

4. Modification afférente des articles 14 et 16 des statuts

Les actionnaires sont avertis que cette deuxième assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du ca-

pital représentée conformément à l’article 67 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
I (03811/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.595. 

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le lundi <i>27 août 2001 à 11.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes au 30 avril 2001
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences du CREDIT EUROPEEN, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (03868/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AGIND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.820. 

Les actionnaires sont convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le <i>28 août 2001 à 14.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports de gestion du Conseil d’administration.
2. Présentation et approbation des rapports du Commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation des comptes de profit et perte arrêtés au 31 décembre 1995.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
6. Décision conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
7. Elections statutaires.
8. Ouverture d’une filiale de la société en Italie.
9. Divers.

I (03920/634/19) 

<i>Le conseil d’administration.

29764

MULTI STRATEGY PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.332. 

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le lundi <i>27 août 2001 à 11.15 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises 
2. Approbation des comptes au 30 avril 2001
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences du CREDIT EUROPEEN, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (03869/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AFRICAN TRADE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.291. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>27 août 2001 à 10.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 30 novembre 2000
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Nominations statutaires
6. Vote conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
7. Divers

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq

jours francs avant l’assemblée.

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (03893/255/22) 

<i>Le conseil d’administration.

MONDOFINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.397. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui aura lieu le <i>29 août 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (03899/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

29765

EURO SYNERGIES INVESTMENT, EURO SYNERGIES FOUNDER S.A. &amp; CIE EURO SYNERGIES 

INVESTMENT, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 33.913. 

L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale ordinaire de la société en commandite par actions établie à Luxembourg sous la dé-

nomination de EURO SYNERGIES FOUNDER S.A. &amp; CIE, EURO SYNERGIES INVESTMENT en abrégé EURO SYNER-
GIES INVESTMENT, R. C. B Numéro 33.913, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 1

er

 juin 1990, publié

au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 271 du 8 août 1990.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 26 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N° 828 du 11 novem-
bre 2000.

Ladite société a actuellement un capital de quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt (4.298.120)

euros, divisé en quatre cent vingt-huit mille huit cent douze (428.812) parts ordinaires («les parts ordinaires») et mille
(1.000) parts de commandité («les parts de commandité»), chaque part ayant une valeur nominale de dix (10,-) euros.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Mademoiselle Evelyne Etienne, administrateur de

sociétés, avec adresse professionnelle au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Jacqueline Wagner, employée de banque, avec

adresse professionnelle au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Daniel Droesbeke, employé de banque, avec adresse professionnelle

au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
taire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité de l’en-
registrement.

Mademoiselle la Présidente prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Communication du rapport de gestion du gérant ainsi que de celui du conseil de surveillance (Supervisory board).
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2000.
4. Décharge au gérant et aux membres du Conseil de Surveillance (Supervisory board).
5. Renouvellement du mandat des membres du Conseil de Surveillance (Supervisory board).
6. Divers.
II.- Que toutes les actions et parts étant nominatives, tous les actionnaires commandités et commanditaires et por-

teurs de parts bénéficiaires ont été convoqués par lettres recommandées le 13 juin 2001.

III.- Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les 428.812 parts ordinaires et 1.000 parts de commandité,

341.596 parts ordinaires et 1.000 parts de commandité sont dûment représentées à la présente assemblée. De plus,
pour autant que de besoin, tous les porteurs de parts bénéficiaires sont également valablement représentés.

IV.- Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l’assemblée, Mademoiselle la Présidente donne lecture du rapport

de gestion du gérant, et de celui du conseil de surveillance (Supervisory board), ainsi que du bilan, et du compte de
profits et pertes au 31 décembre 2000.

Ensuite l’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré,

a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale confirme avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant et de celui du Conseil de

Surveillance (Supervisory board) ainsi que des comptes annuels concernant l’exercice social qui a commencé le premier
janvier 2000 et qui a été clôturé le 31 décembre 2000.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu’ils ont été élaborés par le gérant

et soumis à l’assemblée.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale constate que la perte de l’exercice écoulé s’élève à cinq millions quatre cent quatre-vingt-trois

mille neuf cent dix (5.483.910,-) euros et est reportée à nouveau.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale donne quitus et décharge de leur gestion, pour l’exercice écoulé, au gérant et aux membres

du Conseil de Surveillance (Supervisory board).

29766

<i>Cinquième résolution

Le mandat des membres du Conseil de Surveillance (Supervisory board) venant à expiration à l’issue de la présente

assemblée, l’Assemblée Générale, conformément aux statuts, nomme à ces fonctions pour une durée d’un an venant à
expiration à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2001:

GAN FONDS D’INVESTISSEMENT TRUST, avec siège social à 2, rue Pillet-Will, Paris (France),
KBC INVEST, avec siège à 7, rue d’Arenberg, Bruxelles (Belgique),
INVESTKREDIT A.G., avec siège social à 10, Renngasse, Vienne (Autriche).

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale ratifie la nomination par le Conseil de Surveillance (Supervisory board) de la société ARTHUR

ANDERSEN en qualité de réviseur de la Société.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle la Présidente lève la séance

à douze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: E. Etienne, J. Wagner, D. Droesbeke, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(43666/230/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

EURO SYNERGIES INVESTMENT, EURO SYNERGIES FOUNDER S.A. &amp; CIE EURO SYNERGIES 

INVESTMENT, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 33.913. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 17, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signé par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(43670/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

EURO SYNERGIES INVESTMENT, EURO SYNERGIES FOUNDER S.A. &amp; CIE EURO SYNERGIES 

INVESTMENT, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 33.913. 

L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions établie

à Luxembourg sous la dénomination de EURO SYNERGIES FOUNDER S.A. &amp; CIE, EURO SYNERGIES INVESTMENT,
en abrégé EURO SYNERGIES INVESTMENT, R. C. B Numéro 33.913, ayant son siège social à Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du
1

er

 juin 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 271 du 8 août 1990.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 28 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N° 768 du 15 octobre
1999.

Ladite société a actuellement un capital de quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt (4.298.120)

euros, divisé en quatre cent vingt-huit mille huit cent douze (428.812) parts ordinaires («les parts ordinaires») et mille
(1.000) parts de commandité («les parts de commandité»), chaque part ayant une valeur nominale de dix (10,-) euros.

La séance est ouverte à douze heures sous la présidence de Mademoiselle Evelyne Etienne, administrateur de socié-

tés, avec adresse professionnelle au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Jacqueline Wagner, employée de banque, avec

adresse professionnelle au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Daniel Droesbeke, employé de banque, avec adresse professionnelle

au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

M. Weinandy.

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

M. Weinandy.

29767

taire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise à la formalité de l’en-
registrement.

Mademoiselle la Présidente prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Approbation de la prolongation de la vie de la société pour une durée de trois ans.
2) Refonte des statuts suivant projet mis à la disposition des porteurs de parts.
3) Divers.
II.- Que toutes les actions et parts étant nominatives, tous les actionnaires commandités et commanditaires et por-

teurs de parts bénéficiaires ont été convoqués par lettres recommandées le 13 juin 2001.

III.- Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les 428.812 parts ordinaires et 1.000 parts de commandité,

341.596 parts ordinaires et 1.000 parts de commandité sont dûment représentées à la présente assemblée. De plus,
pour autant que de besoin, tous les porteurs de parts bénéficiaires sont également valablement représentés.

IV.- Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, et après avoir délibéré sur les points figurant à

l’ordre du jour, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de prolonger la durée de la société pour une nouvelle période de 3 ans.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de procéder à une refonte des statuts suivant projet mis à la disposition des porteurs

de parts.

Ces statuts auront la teneur suivante:

Dans leur version anglaise:

Art. 1. There exists a corporation in the form of a société en commandite par actions under the name of EURO

SYNERGIES FOUNDER S.A. &amp; CIE - EURO SYNERGIES INVESTMENT, in abbreviation EURO SYNERGIES INVEST-
MENT.

Art. 2. The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by

a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of incorporation, as
prescribed in Article 26 below.

After the expiry of a period of three (3) years as from the date of the extraordinary general meeting of 28th June

2001, an extraordinary general meeting of shareholders shall be convened by the manager to decide about a possible
dissolution of the Corporation.

The Corporation shall be immediately dissolved in the event that the Manager is wound up, becomes bankrupt or is

unable to continue its business. In such event the Statutory Auditors shall convene a general meeting of shareholders
to acknowledge this fact and to appoint one or more liquidators.

Art. 3. The object of the Corporation is the holding of participations directly or indirectly, in any form whatsoever,

in Luxembourg companies and foreign companies or other entities; the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other se-
curities of any kind; and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Corporation may borrow money in any form. It may lend funds including the proceeds of such borrowings to

its subsidiaries or affiliated companies and may give security for any borrowings.

The Corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public.

The Corporation may however participate in the establishment and development of any industriel or commercial en-

terprises, and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise. In a general fashion,
it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the ac-
complishment and development of its purposes, remaining always however within the limits established by the law of
July 31, 1929 on holding companies.

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxem-

bourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a decision of the Manager.

In the event that the Manager determines that extraordinary, political, economic or social developments have oc-

curred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Corporation which notwithstanding the temporary transfer of its registered office will
remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. The subscribed and paid-in corporate capital amounts to four million two hundred and ninety-eight thousand

one hundred and twenty EUR (euros 4,298,120.-) consisting of four hundred and twenty-eight thousand eight hundred
and twelve (428,812) Ordinary Shares («the Ordinary Shares») and of one thousand (1,000) Unlimited Shares («the Un-
limited Shares») each share having a par value of ten EUR (euros 10.-).

The Ordinary Shares are and shall be issued with a fully paid premium of ninety EUR (euros 90.-), resulting in a sub-

scription price of one hundred EUR (euros 100.-) per share, and the Unlimited Shares are issued at their par value, as

29768

a result of which the amounts available to the Corporation as capital and premium total six million two hundred and
sixty-five thousand nine hundred and fifty-six EUR (euros 6,265,956.-).

The Manager has issued fifty thousand (50,000) non-voting Participating Shares (parts bénéficiares) (the «Participating

Shares»), which are not part of the share capital of the Corporation. Such Participating Shares have been issued at a
price of ten EUR (euros 10.-) per share and have been alloted to:

- by EURO SYNERGIES FOUNDER S.A., with registered office in Luxembourg, thirty-five thousand (35,000) Partic-

ipating Shares, and

- by EURO SYNERGIES MANAGEMENT, with registered office in Paris, fifteen thousand (15,000) Participating

Shares.

Art. 6. Participating Shares shall be issued in registered form only and shall not be transferable, except to third parties

approved by the Manager. Any transfer of Participating Shares shall be subject to the provisions of Article 9 hereafter.

Art. 7. Unlimited Shares are issued in registered form only and are not transferable to third parties save upon death

or liquidation of the holder thereof and in such event transfers shall only be made to persons approved by the Manager.

Art. 8. All Shares of the Corporation shall be registered in the register of shareholders which shall be kept at the

registered office by the Corporation or by one or more persons designated therefore by the Corporation and such
register shall contain the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of Shares held by him
and the amount paid in on each Share. Every transfer and devolution of a Share shall be entered in the register of share-
holders, and every such entry shall be signed by one or more officers of the Corporation or by one or more persons
designated by the Manager.

On transfers of Shares, new certificates in respect of the Shares transferred and retained respectively, shall be issued

in each case without charge.

Transfer of Shares shall be effected by delivering the certificate or certificates representing such Shares to the Cor-

poration with an instrument of transfer satisfactory to the Corporation, or by written declaration of transfer inscribed
in the register of shareholders dated and signed by the transferor and transferee or by persons holding suitable powers
of attorney to act therefore.

The Corporation shall consider the persons in whose name the Shares are registered in the register of shareholders

as the rightful owner of the Shares. The Corporation shall be completely free from every responsibility in dealing with
such Shares towards third parties and shall be justified in considering any right, interest or claim of any other person in
or upon such Shares as non-existing subject, however to any right which they might have properly to demand a change
in the registration of such Shares.

In the event that a shareholder does not provide an address to which all notices and announcements from the Cor-

poration may be sent, the Corporation may permit a notice to this effect to be entered in the register of shareholders
and the shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the Corporation, or such other address
as may be so entered by the Corporation from time to time, until a different address shall be provided to the Corpo-
ration by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the records of the Cor-
poration by means of written notification to the Corporation at its registered office, or at such other address as may
be specified by the Corporation from time to time.

Art. 9. The Manager on behalf of the Corporation may restrict or prevent the ownership of Shares of the Corpo-

ration by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Manager such holding may be detrimental to the
Corporation or its subsidiaries, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, if
as a result thereof the Corporation may become subject to tax laws other than those of the Grand Duchy of Luxem-
bourg or if such Shares are held by persons not authorized to hold Shares pursuant to the terms of these Articles. In
such context the Manager may on behalf of the Corporation determine a maximum proportion of Shares which may be
held by certain types of holders. More specifically, the Corporation may restrict or prevent the ownership of Shares in
the Corporation or a proportion thereof by any «U.S. person», as defined hereafter. For such purpose the Corporation
may:

A. decline to issue any Share and decline to register or recognize as valid any transfer of a Share where it appears to

it that such registry or transfer would or might result in beneficial ownership of such Share by a person who is precluded
from holding Shares in the Corporation in accordance with the provision set forth above; and

B. at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares

on the relevant register to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for
the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder Shares rests in a person who is
precluded from holding Shares in the Corporation in accordance with the provision set forth above, or whether such
registry will result in beneficial ownership of such Shares by a person who is precluded from holding Shares in the Cor-
poration; and

C. decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Corporation, at any meeting

of shareholders of the Corporation; and

D. where it appears to the Manager that any such person either alone or in conjonction with any other person is a

beneficial owner of Shares, or of a defined proportion of the Shares outstanding, compulsorily repurchase on behalf of
the Corporation or, cause to be purchased by another person from any such holder all or part of Shares held by such
holder. If the Manager elects to repurchase said Shares or if he elects to designate another person to purchase such
Shares, the following procedure shall apply:

(1) The Corporation shall serve a notice (the «purchase notice») upon the holder of such Shares or appearing in the

register of as the owner of the Shares to be purchased, specifying the Shares to be purchased as aforesaid, the manner
in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.

29769

Any such notice may be served upon such holder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to

such holder at his last address known to or appearing in the books of the Corporation. The said holder shall thereupon
forthwith be obliged to deliver to the Corporation the certificate or certificates representing the Shares specified in the
purchase notice.

Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such holder shall cease to be the

owner of the Shares specified in such notice and his name shall be removed from the registration of such Shares in the
relevant register.

(2) The price at which each such Share is to be purchased (the «purchase price») shall be an amount equal to the

consolidated book value per Share of the relevant class as at the date when such decision is made by the Manager to
repurchase the Shares.

(3) Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such Shares in EUR or, in the dis-

cretion of the Manager, in any other freely convertible currency at the rate of exchange for EUR on the date of payment
and will be deposited for payment to such owner by the Corporation with a bank in Luxembourg or elsewhere (as spec-
ified in the purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the certificate or
certificates specified in such notice. Upon service of the purchase notice as aforesaid such former owner shall have no
further interest in such Shares or any of them, nor any claim against the Corporation or its assets in respect thereof,
except the right to receive the purchase price (without interest) from such bank following effective surrender of the
certificate or certificates as aforesaid. Any funds receivable by such a holder under this paragraph, but not collected
within a period of five years from the date specified in the purchase notice, may not thereafter be claimed and shall
revert to the Corporation. The Manager shall have power from time to time to take all steps necessary and to authorize
such action on behalf of the Corporation to perfect such reversions.

(4) The exercise by the Manager of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any

case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Manager at the date of any purchase notice, provided in such case
the said powers were exercised by the Manager in good faith.

Whenever used in these Articles, the term «U.S. person» shall mean a citizen or resident of the United States, a cor-

poration, partnership or other entity created or organized in or under the laws of the United States and an estate or
trust the income of which is subject to United States federal income taxation regardless of its source; provided, how-
ever, that the term «U.S. person» shall not include a branch or agency of a United States bank or insurance company
that is operating outside the United States for valid business reasons as a locally regulated branch or agency engaged in
the banking or insurance business and not solely for the purpose of investing in securities not registered under the Unit-
ed States Securities Act of 1933, as amended.

No transfer of Shares may be made in any jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with

all applicable laws thereof.

Each certificate evidencing shares shall be conspicuously stamped or otherwise imprinted with a legend in substan-

tially the following form:

The Shares evidenced hereby have not been registered under the United States Securities Act of 1933, as amended

(the «Securities Act») and may not be transferred except pursuant to an effective registration under the Securities Act
or in a transaction which qualifies as an exempt transaction under the Securities Act and the rules and regulations prom-
ulgated thereunder.

The Shares represented by these certificates are subject to, and can be transferred only pursuant to the terms of

Articles 8 and 9 of the Articles of Incorporation.

Art. 10. The holders of Unlimited Shares are jointly and severally liable for all the debts and losses which cannot be

met out of the assets of the Corporation. As between holders of Unlimited Shares, this liability shall be borne in pro-
portion to their respective holdings.

The holders of Unlimited Shares are however not liable towards the holders of Ordinary Shares to repay or reim-

burse to them the amounts paid on such Ordinary Shares. The holders of Ordinary Shares or of Participating Shares
are only liable to pay to the Corporation the subscription price in respect of each Share they hold or which they are
committed to subscribe for.

Art. 11. Each Ordinary Share or Unlimited Share carries one vote at all meetings of shareholders, except as may be

otherwise provided by Luxembourg law. Participation Shares shall have no voting right, except to consent to any amend-
ment to the Articles which may impair their rights.

All Ordinary Shares will vote as one class. Subject to Article 24 hereof dividend distributions be determined by the

Manager subject to the approval of the general meeting of shareholders.

Art. 12. The authorized and subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles as described in Article 26 hereafter.

Art. 13. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall be presided over by a chair-

man designated by the Manager and shall represent the entire body of shareholders of the Corporation.

The general meeting shall resolve only on such matters as are not reserved to the Manager by these Articles. In ad-

dition, no resolution shall be validly passed unless approved by a majority of the holders of the Unlimited Shares.

Art. 14. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxem-

bourg-City at the registered office of the Corporation, or at such other place in the municipality of Luxembourg as may
be specified in the notice of the meeting on 26th June each year at 11.00 p.m.

29770

If such day is not a business day for banks, the annual general meeting shall be held on the next following business

day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Manager, exceptional
circumstances so require. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the
respective notices of meeting.

The quorum and notice periods required by law shall govern the notice for and conduct of meetings of shareholders

of the Corporation, unless otherwise provided herein.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by

cable, telegram, telex or facsimile transmission.

Except as otherwise required by law or by these Articles, and subject to the requirement of the approval of a majority

of the Unlimited Shares, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of
the Shares present and voting.

Art. 15. Meetings of shareholders may be convened by the Manager or the Supervisory Board of the Statutory Au-

ditors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by mail to registered shareholders at the shareholder’s address
if known to the Corporation and published, if appropriate, in accordance with Luxembourg law.

If however all shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 16. The Corporation shall be managed by the holder of Unlimited Shares whose name and address are listed

hereafter and who is referred to in these Articles as the «Manager».

The Manager for the time being is EURO SYNERGIES FOUNDER S.A.

Art. 17. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the

Corporation’s interest and shall be reimbursed for all expenses incurred in this capacity.

Art. 18. The Manager may, from time to time, appoint officers of the Corporation considered necessary for the op-

eration and management of the Corporation, provided however that the holders of Ordinary Shares may not act on
behalf of the Corporation without jeopardizing their limited liability. The officers appointed, unless otherwise stipulated
in the Articles, shall have the powers and duties given them by the Manager.

Art. 19. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or entity shall be

affected or invalidated by the fact that the Manager or one or more officers of the Corporation (or in the event the
Manager is a corporate entity one or more shareholders, directors or officers of the Manager) is interested in, or is a
shareholder, director, manager, officer or employee of any corporation or entity with which the Corporation shall con-
tract or otherwise engage in business. The Manager or such officers shall not by reason of such affiliation with such other
corporation or entity be prevented from considering and acting upon any matters with respect to such contract or oth-
er business.

Art. 20. The Manager, the directors, managers or officers of the Manager, the Statutory Auditors and officers or

employees of the Corporation shall be entitled to be indemnified by the Corporation against all costs, charges, losses,
expenses and liabilities incurred by them in the execution and charge of their duties or in relation thereto including any
liability incurred by them in defending any proceedings, civil or criminal, which relate to anything done or omitted by
them as Manager, director, manager or officers of the Manager or officer or employee of the Corporation and in which
judgment is given in his favour (or the proceedings otherwise disposes of without any finding or admission of any mate-
rial breach of duty on his part) or in which they are acquitted or in connection with any application under any statute
for relief from liability in respect of any such act or omission in which relief is granted to them by the Court.

Art. 21. The Corporation will be bound by the signature of the Manager or by the individuel or joint signatures of

any persons to whom authority has been delegated in writing by the Manager.

Art. 22. The operations of the Corporation, including particularly its book-keeping and fiscal affairs and the filing of

any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by a Supervisory Board of
not less than three Statutory Auditors. The Statutory Auditors (other than the first Statutory Auditors) shall be elected
by the annual general meeting of shareholders for a period of one year and until their successors are elected, provided
however, that any Statutory Auditor may be removed with or without cause and/or replaced at any time by a resolution
adopted by the shareholders, and provided further, that no Statutory Auditor may be a representative of the Manager
or an officer or employee of the Corporation. The Statutory Auditors shall with the consent of the general meeting of
shareholders and by majority vote appoint an independent public accountant («réviseur d’entreprises») to carry out the
audit of the annual accounts of the Corporation.

The approval of the Supervisory Board will be required for any decision of the Manager to cause the Corporation to

purchase securities, or to borrow or give a guarantee, in any single transaction or series of related transactions in an
amount exceeding 20 per cent of the value of the net assets of the Corporation, provided, however, that purchases or
sales of high quality notes or treasury instruments or low-risk money market instruments having a maturity of ninety
days or less will not require the approval of the Supervisory Board.

Art. 23. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate

on the last day of December of such year.

Art. 24. From the annual net profits, including realized capital gains of the Corporation, five per cent shall be allo-

cated to the legal reserve required by law before any other allocation to or distribution on the Shares is made. This
allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent of the corporate capital
of the Corporation as stated in Article 5.1. hereof or as increased or reduced from time to time as provided in Articles
5.4. and 12. hereof.

29771

Realized capital gains and other earnings (after provisions for write-offs or write-downs of assets and other potentiel

losses) will be allocated to the extent of distributable income (after taking into account losses carried forward and al-
locations to legal reserves) and available cash, as follows in order of priority:

(1) to the holders of the Ordinary Shares, until such time as payments in an aggregate amount in the form of dividends

which, results in total payments equal to an 8 per cent annual return on the subscription price paid by such holder;

(2) to the holders of Participating Shares, until such time as total payments shall have been made up to an amount

equal to 25 per cent of the aggregate amount distributed to non-defaulting holders of the Ordinary Shares;

and to the extent of any remaining distributable amount:
(3) - 80 per cent to the holders of the Ordinary Shares pro rata to the number of Ordinary Shares each holds; and
- 20 per cent to the holders of Unlimited Shares and Participating Shares pro rata to the number of Shares each holds;
provided that the holders of Ordinary Shares who have defaulted in their obligation vis-à-vis the Corporation to take

up Ordinary Shares which they are committed to subscribe (such holders being referred to in these Articles as «default-
ing holders» whereas all other holders are referred to herein as «non-defaulting holders»), shall, at the discretion of the
Manager, loose the right to dividende and other profits, subject however, to their right to partial repayment of the paid-
up capital or face amount with respect to the Ordinary Shares, as specified in Article 25. thereafter.

Art. 25. In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by the Manager. Upon

liquidation, net proceeds after payment of a provision for all liabilities, will be allocated in cash and/or in kind as follows:

(1) full repayment of the issue price of all outstanding Shares and Participating Shares owned by non-defaulting holders

in the following order: Ordinary Shares, Participating Shares and Unlimited Shares;

(2) repayment as final settlement of 50 per cent of the paid-in issue price with respect of the Ordinary Shares;
and to the extent of any remaining distributable amount:
(3) to the non-defaulting holders of the Ordinary Shares pro rata to the number of Ordinary Shares each holds, until

such time as there shall have been paid an aggregate amount which, together with the total of dividends on Shares, pre-
viously paid on the Shares, results in total payments equal to an 8 per cent annual return on the subscription price;

thereafter:
(4) - 80 per cent to the non-defaulting holders of Ordinary Shares prorata to the number of Ordinary Shares each

holds; and

- 20 per cent to the holders of Unlimited Shares and Participating Shares prorata to the number of Shares each holds.

Art. 26. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders subject to the approval of

two/thirds of the Shares outstanding.

All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the amended law

of August 10, 1915 on commercial companies, as well as the law of July 31, 1929 on holding companies.

Et dans leur version française:

Art. 1

er

Il existe une société sous forme de société en commandite par actions sous la dénomination de EURO SY-

NERGIES FOUNDER S.A. &amp; CIE - EURO SYNERGIES INVESTMENT, en abrégé EURO SYNERGIES INVESTMENT.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision

de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 26 ci-
après.

A l’expiration d’une période de trois (3) ans à compter de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2001, une

assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée par le gérant afin de décider de la dissolution pos-
sible de la société.

La Société sera immédiatement dissoute au cas où le Gérant est liquidé, déclaré en état de faillite ou dans l’impossi-

bilité de continuer ses affaires. En ce cas les commissaires convoqueront une assemblée des porteurs de parts afin de
prendre connaissance de ce fait et de nommer un ou plusieurs liquidateurs.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères; l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société pourra emprunter sous toutes formes et prêter les fonds récoltés grâce à ces emprunts à des sociétés

filiales ou affiliées, ainsi qu’accorder des garanties pour des emprunts.

La Société n’exercera pas d’activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
La Société peut cependant participer à la création et au développement d’entreprises industrielles ou commerciales,

et leur prêter tous concours, soit par des prêts, soit par des garanties ou de toute autre manière. D’une façon générale
elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un
juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé par simple décision

du Gérant des succursales ou bureaux tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Gérant estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont
produits ou sont imminents, le Gérant pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

29772

Art. 5. Le capital souscrit et libéré est fixé à quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt EUR

(euros 4.298.120,-) divisé en quatre cent vingt-huit mille huit cent douze (428.812) parts ordinaires («les parts ordinai-
res») et mille (1.000) parts de commandité («les parts de commandité»), chaque part ayant une valeur nominale de dix
EUR (euros 10,-).

Les parts ordinaires sont et seront émises avec une prime d’émission entièrement libérée de quatre-vingt-dix EUR

(euros 90,-), ce qui résulte en un prix de souscription de cent EUR (euros 100,-) par part et les parts de commandité
sont émises à leur valeur nominale de sorte que les montants disponibles à la Société à titre de capital et prime d’émis-
sion se monte à six millions deux cent soixante-cinq mille neuf cent cinquante-six EUR (euros 6.265.956,-).

Le Gérant a émis cinquante mille (50.000) parts bénéficiaires sans droit de vote (les «parts bénéficiaires») qui ne font

pas partie du capital de la Société. Ces parts bénéficiaires ont été émises au prix de dix EUR (euros 10,-) par part et ont
été attribuées comme suit:

- par EURO SYNERGIES FOUNDER S.A., avec siège à Luxembourg, trente-cinq mille (35.000) parts bénéficiaires, et
- par EURO SYNERGIES MANAGEMENT, avec siège à Paris, quinze mille (15.000) parts bénéficiaires.

Art. 6. Les parts bénéficiares seront émises sous forme nominative seulement et ne seront pas transférables, sauf à

des tiers approuvés par le Gérant. Tout transfert de parts bénéficiaires sera sujet aux dispositions de l’article 9 ci-après.

Art. 7. Les parts de commandité sont émises sous forme nominative seulement et ne seront pas transférables à des

tiers sauf à la suite du décès ou de la liquidation d’un porteur de parts; et en ce cas la cession ne pourra être faite qu’à
des personnes approuvées par le Gérant.

Art. 8. Toutes les parts de la Société seront inscrites sur un registre des parts qui sera tenu par la Société ou par

une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque porteur de
parts, sa résidence ou son domicile élu, le nombre des parts qu’il détient ainsi que le montant libéré sur chacune de ces
parts. Chaque transfert et dévolution de parts sera porté sur ce registre et chacune de ces inscriptions sera signée par
un ou plusieurs agents de la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées par le Gérant.

Après un transfert de parts nominatives, de nouveaux certificats seront émis sans frais pour les parts transférées et

pour celles non-transférées.

Le transfert de parts sera effectué par la remise à la Société du ou des certificats représentant ces titres avec un acte

de transfert dans une forme satisfaisant la Société ou encore par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre
des parts datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant des pouvoirs appropriés à cet
effet.

La Société peut considérer les personnes au nom desquelles les parts sont inscrites au registre des parts comme le

propriétaire des parts. A cet égard, la Société sera entièrement déchargée de toute responsabilité envers toute person-
ne et pourra passer outre aux prétentions, réclamations et droits que toute autre personne fera valoir sur ces parts; la
disposition qui précède ne saurait toutefois priver aucune personne du droit qu’elle aurait de demander une modifica-
tion de l’inscription ayant trait à de telles parts.

Au cas où un porteur de parts ne fournirait pas une adresse à laquelle tous les avis et informations émanant de la

Société pourront être envoyés, mention pourra en être faite sur le registre des parts et l’adresse de ce détenteur de
parts sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui pourra être portée au registre jusqu’à ce
que pareil détenteur fournisse une autre adresse à la Société. Un porteur de parts pourra, à tout moment, faire modifier
l’adresse inscrite dans les registres de la Société, au moyen d’une demande écrite à la Société, adressée à son siège social,
ou à telle autre adresse indiquée par la Société.

Art. 9. Le Gérant pour compte de la Société peut restreindre ou empêcher la possession de parts par toute per-

sonne, firme ou société, si dans l’avis du Gérant une telle possession peut être préjudiciable pour la Société ou ses filiales,
si elle peut entraîner une violation d’une loi ou d’un règlement luxembourgeois ou étranger, ou s’il en résultait que la
Société serait soumise à une loi fiscale autre que celle du Grand-Duché de Luxembourg ou si ces parts sont détenues
par des personnes qui ne sont pas autorisées à détenir des parts conformément aux termes des présents statuts. Dans
ce contexte le Gérant peut pour compte de la Société déterminer une proportion maximale de parts qui peuvent être
détenues par un certain type de porteurs. Plus spécialement la Société peut restreindre ou interdire la propriété de
parts de la Société par des personnes des Etats-Unis, telles qu’elles sont définies ci-après. A ces fins, la Société pourra:

A. refuser d’émettre des parts et refuser d’inscrire ou de reconnaître valable tout transfert de parts, si elle estime

que pareille inscription ou pareil transfert aurait ou pourrait avoir pour effet de faire détenir soit directement soit indi-
rectement des parts par une personne qui n’est pas habilitée à détenir des parts de la Société conformément aux dis-
positions qui précèdent; et

B. exiger à tout moment de toute personne dont le nom est inscrit au registre des parts ou de toute personne qui

voudrait faire inscrire un transfert de parts au registre en question la réduction de tous renseignements appuyés par
affidavit qu’elle estimerait nécessaires, pour déterminer si oui ou non la propriété directe ou indirecte des parts revient
ou reviendra à une personne qui n’est pas habilitée à détenir des parts de la Société; et

C. refuser d’accepter à toute assemblée des porteurs de parts de la Société les votes de toute personne qui n’est pas

habilitée à détenir des parts de la Société; et

D. racheter pour compte de la Société ou faire acheter par une autre personne de ce porteur de parts les parts en

question, lorsque, d’après la conviction du Gérant, des parts ou une fraction déterminée des parts en circulation sont
détenues directement ou indirectement par une personne qui n’est pas habilitée à détenir des parts de la Société, soit
seule, soit ensemble avec d’autres personnes. Si le Gérant décide de procéder au rachat de ces parts et/ou des obliga-
tions ou s’il décide de désigner une autre personne pour acheter ces parts, la procédure suivante sera applicable:

29773

(1) la Société notifiera un avertissement (appelé «avertissement de rachat») au titulaire des parts ou à la personne

inscrite dans le registre comme propriétaire des parts à racheter. Cet avertissement indiquera les parts devant être ra-
chetées, la manière suivant laquelle le prix de rachat sera déterminé et le nom de l’acheteur.

Cet avertissement sera valablement notifié à cette personne sous pli recommandé en port payé adressé au porteur

de parts à sa dernière adresse connue par la Société ou à l’adresse indiquée dans les livres de la Société. Le détenteur
en question sera obligé de remettre sans délai à la Société le ou les certificats représentatifs des parts spécifiées dans
l’avertissement de rachat.

Immédiatement après l’heure de la fermeture des bureaux, au jour indiqué dans l’avertissement de rachat, le déten-

teur cessera d’être le propriétaire des parts spécifiées dans l’avertissement et son nom sera rayé du registre des parts.

(2) Le prix auquel sera rachetée pareille part (appelé «le prix de rachat») sera égal à la valeur comptable consolidée

par part de la catégorie concernée à la date où la décision est prise par le Gérant.

(3) Le paiement du prix de rachat de l’ancien propriétaire de ces parts se fera en EUR ou à la discrétion du Gérant

en toute autre devise librement convertible au taux de change de l’EUR fixé au jour du paiement. Les fonds seront dé-
posés pour paiement au propriétaire par la Société auprès d’une banque à Luxembourg ou ailleurs (selon les indications
contenues dans l’avertissement de rachat) après détermination finale du prix de rachat sur la remise du ou des certificats
spécifiés dans l’avertissement. Après signification de l’avertissement de rachat, cet ancien propriétaire n’aura dès lors
plus de droit sur ces parts ou partie d’entre elles et ne pourra plus élever de revendication contre la Société ou contre
les avoirs de celle-ci du chef de celles-ci, à l’exception toutefois du droit de toucher le prix ainsi déposé (sans intérêts),
de cette banque contre remise effective du ou des certificats comme indiqué ci-avant. Les fonds pouvant être touchés
par un porteur aux termes du présent alinéa, mais qui n’auront pas été encaissés dans les cinq ans de la date spécifiée
dans l’avertissement de rachat, ne pourront plus être réclamés après cette période et reviendront à la Société. Le Gé-
rant aura tous pouvoirs pour prendre périodiquement les mesures nécessaires et autoriser toute part au nom de la
Société en vue d’opérer ce retour.

(4) L’exercice par le Gérant des pouvoirs conférés au présent article ne pourra en aucun cas être mis en question ou

être invalidé pour le motif qu’il n’y aurait pas eu preuve suffisante de la propriété des parts dans le chef d’une personne
ou que la propriété réelle d’une part était autre que celle admise par le Gérant à la date de l’avertissement de rachat,
sous réserve que le Gérant ait exercé ses pouvoirs de bonne foi.

En cas d’utilisation du terme «personne des Etats-Unis» dans les présents statuts, ce terme vise un citoyen ou résident

des Etats-Unis, une société de capitaux ou de personnes ou autre entité créée ou constituée en vertu des lois des Etats-
Unis ou une succession ou un trust dont le revenu est sujet à l’impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis sans considé-
ration de sa source; étant entendu toutefois que le terme «personne des Etats-Unis» n’incluera pas une succursale ou
agence d’une banque des Etats-Unis ou d’une assurance des Etats-Unis qui opère en dehors des Etats-Unis pour des
raisons commerciales valables en tant que succursale ou agence sujette aux règlements locaux et engagée dans des af-
faires bancaires ou d’assurance et non seulement afin d’investir en des titres qui ne sont pas enregistrés en vertu du
United States Securities Act 1933, tel que modifié.

Aucun transfert de parts ne pourra être fait dans toute juridiction sauf dans les circonstances qui sont conformes à

tous les lois applicables dans cette juridiction.

Sur chaque certificat représentant des parts il sera visiblement tamponné ou autrement imprimé un avis et ayant subs-

tantiellement la forme suivante:

Les parts représentées par ce certificat n’ont pas été enregistrées en vertu du United States Securities Act of 1933,

tel que modifié (le «Securities Act») et ne peuvent pas être transférées sauf à la suite d’un enregistrement effectif con-
formément au Securities Act ou dans le cadre d’une transaction qui est considérée comme une transaction exempte en
vertu du Securities Act et les règlements promulgués en vertu de celui-ci.

Les parts représentées par ce certificat sont sujet à, et peuvent seulement être transférées conformément aux termes

des articles 8 et 9 des statuts.

Art. 10. Les détenteurs de parts de commandité sont solidairement et conjointement responsables de toutes dettes

et pertes ne pouvant être réglées sur les actifs de la Société. Entre les détenteurs de parts de commandité cette res-
ponsabilité aura lieu en proportion de la détention des parts.

Les détenteurs de parts de commandité ne garantissent cependant pas aux détenteurs des parts ordinaires le rem-

boursement des montants payés sur ces parts ordinaires. Les détenteurs de parts ordinaires et les détenteurs de parts
bénéficiaires ne sont responsables envers la Société que du paiement du prix de souscription de chaque part qu’ils dé-
tiennent ou qu’ils ont l’obligation de souscrire.

Art. 11. Toute part de commandité et toute part ordinaire donne droit à une voix à chaque assemblée de porteurs

de parts. Les parts bénéficiaires n’ont pas de droit de vote, sauf en cas de consentement à une modification des statuts
qui peut affecter leurs droits.

Toutes les parts ordinaires voteront comme une seule catégorie de parts. Sous réserve de l’article 24 ci-après les

distributions de dividendes seront déterminées par le Gérant sous réserve de l’accord de l’assemblée générale des por-
teurs de parts.

Art. 12. Le capital autorisé et souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution des porteurs de

parts adoptée comme en matière de modification des statuts tel qu’il est prévu à l’article 26 ci-après.

Art. 13. Toute assemblée des porteurs de parts de la Société régulièrement constituée représentera tous les por-

teurs de parts de la Société et sera présidée par un président désigné par le Gérant.

L’assemblée générale délibéra uniquement sur celles des matières qui ne sont pas réservées au Gérant par les statuts.

D’autre part aucune décision ne sera valablement prise à défaut d’accord de la majorité des détenteurs de parts de com-
mandité.

29774

Art. 14. L’assemblée générale annuelle des porteurs de parts se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à

Luxembourg, au siège social de la société, ou à tel autre endroit dans la commune de Luxembourg, qui sera précisé dans
la convocation, le 26 juin de chaque année, à 11.00 heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvert pour les banques, l’assemblée sera tenue le jour ouvert suivant. L’assemblée géné-

rale annuelle pourra se tenir à l’étranger si, de l’avis absolu et définitif du Gérant, des circonstances exceptionnelles le
requièrent.

D’autres assemblées des porteurs de parts pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans l’avis de convocation.
Les quorums et délais de convocation requis par la loi régiront la convocation et la tenue des assemblées des porteurs

de parts de la Société, sauf disposition contraire des présents statuts.

Tout porteur de parts pourra prendre part aux assemblées générales en désignant par écrit ou par cable, télégramme,

télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure ou il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les statuts et sous réserve de la nécessité de

l’accord des parts de commandité, les résolutions de l’assemblée générale des porteurs de parts dûment convoquée
seront prises à la majorité simple des parts présentes et participant au vote lors de l’assemblée.

Art. 15. Les assemblées générales peuvent être convoquées par le Gérant ou par le conseil de surveillance des com-

missaires, par un avis indiquant l’ordre du jour envoyé par lettre aux détenteurs de parts nominatives et envoyée à leur
adresse si elle est connue par la Société et publiée, s’il y a lieu, conformément à la loi luxembourgeoise.

Si cependant tous les détenteurs de parts sont présents ou représentés à une assemblée générale et s’ils déclarent

qu’ils ont été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable.

Art. 16. La Société sera gérée par le détenteur de parts de commandité et dont le nom et l’adresse sont indiqués

ci-après et qui est désigné dans ces statuts comme le «Gérant»:

Le Gérant en fonction est EURO SYNERGIES FOUNDER S.A.

Art. 17. Le Gérant dispose des pouvoirs les plus larges pour effectuer tous actes d’administration et de disposition

dans l’intérêt de la Société et sera indemnisé de toutes dépenses relatives à cette qualité.

Art. 18. Le Gérant peut, à tout moment, nommer des agents de la Société considérés comme nécessaires pour les

opérations et la gestion de la Société, sous réserve toutefois que les détenteurs de parts ordinaires ne peuvent agir au
nom de la Société sans perdre le bénéfice de leur responsabilité limitée. Les agents nommés auront les pouvoirs et de-
voirs qui leur auront été conférés par le Gérant, sauf disposition contraire des statuts.

Art. 19. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre société ou entité ne pourra être affecté

ou invalidé par le fait que le Gérant, ou au cas ou le Gérant est une personne morale, un ou plusieurs actionnaires, ou
un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir du Gérant a un intérêt dans ou est actionnaire, administrateur,
responsable, agent ou employé de toute société ou entité avec laquelle la Société conclut des contrats ou autrement
entre en relations d’affaires. Le Gérant ou ces agents ne sauraient être, en raison de cette affiliation avec cette autre
société ou entité, privés du droit de délibérer et de décider sur les matières ayant trait à pareil contrat ou affaire.

Art. 20. Le Gérant, les administrateurs, gérants ou agents du Gérant, les commissaires et agents ou employés de la

Société seront indemnisés par celle-ci de tous frais, pertes, dépenses et responsabilités leur incombant dans l’exécution
et la charge de leurs devoirs ou en rapport avec eux y compris tous frais encourus dans la défense à toute procédure,
civile ou criminelle en rapport avec toute action ou omission effective ou alléguée en leur fonction de Gérant, d’admi-
nistrateur, gérant ou agent du Gérant, ou agent ou employé de la Société et au cours de laquelle un jugement sera pro-
noncé en leur faveur (ou encore à l’occasion de procédures qui se termineront de toute autre manière sans révéler ou
faire admettre un manquement grave à leurs obligations) ou à la suite de laquelle ils seront acquittés ou enfin à l’occasion
de toute demande, sous quelque loi que ce soit, tendant à obtenir décharge de leur responsabilité en rapport avec une
telle action ou omission, pour laquelle décharge leur est accordée par la justice.

Art. 21. La Société sera engagée par la signature du Gérant ou par la signature individuelle ou les signatures conjoin-

tes de toutes personnes auxquelles pouvoir a été délégué par écrit par le Gérant.

Art. 22. Les opérations de la Société, y compris en particulier sa comptabilité et ses affaires fiscales ainsi que le dépôt

de toutes déclarations fiscales ou d’autres rapports exigés par la loi luxembourgeoise, seront supervisées par un conseil
de surveillance composé d’au moins trois commissaires. Ceux-ci (à l’exclusion des premiers commissaires) seront élus
par l’assemblée générale annuelle des détenteurs de parts pour une période d’un an et expirant à l’élection de leurs
successeurs, étant entendu cependant que tout commissaire pourra être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé à
tout moment par un vote des détenteurs de parts et à condition qu’aucun commissaire ne puisse être un représentant
du Gérant ou un agent ou employé de la Société. Les Commissaires nommeront par vote majoritaire et moyennant
approbation de l’assemblée générale des porteurs de parts un réviseur d’entreprises qui vérifiera les comptes annuels
de la Société.

L’approbation du conseil de surveillance sera requis pour toute décision du Gérant qui engage la Société à acheter

des valeurs mobilières, ou à emprunter ou accorder une garantie, dans toute opération unique ou série d’opérations
connexes d’un montant excédant 20 pour cent de la valeur des actifs nets de la Société, étant toutefois entendu que les
achats ou ventes d’obligations de haute qualité ou d’instruments de trésorerie ou d’instruments du marché monétaire
à bas risque ayant une échéance de quatre-vingt-dix jours ou moins ne nécessiteront pas l’approbation du conseil de
surveillance.

Art. 23. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et

un décembre de la même année.

29775

Art. 24. Il sera prélevé du bénéfice net annuel, y compris les gains réalisés en capital, cinq pour cent qui seront af-

fectés à la réserve prévue par la loi avant toute autre attribution ou distribution concernant les parts. Ce prélèvement
cessera d’être obligatoire aussitôt et aussi longtemps que cette réserve aura atteint dix pour cent du capital social tel
qu’il est fixé à l’article 5.1. des statuts ou tel qu’augmenté ou réduit de temps en temps conformément aux articles 5.4.
et 12. des statuts.

Les gains de capitaux réalisés et autres revenus (après provision pour amortissement ou dépréciation d’avoirs ou

autres pertes potentielles) seront alloués dans la mesure des revenus distribuables (après prise en considération des
reports de perte et les transferts à la réserve légale) et des liquidités disponibles comme suit dans cet ordre de priorité:

(1) aux détenteurs de parts ordinaires jusqu’à ce que les paiements aient été faits sous forme de dividende, pour un

montant total qui, résulte en une rémunération de 8% par an sur le prix de souscription payé sur les unités de parts
détenues par ce porteur;

(2) aux détenteurs de parts jusqu’au moment où les détenteurs de parts bénéficiaires auront reçu un montant égal à

25% du total distribué au détenteurs non-défaillants de parts ordinaires;

et dans la mesure de tout solde distribuable:
(3) - 80% aux détenteurs des parts ordinaires dans la proportion du nombre de parts ordinaires détenues par chacun;

et

- 20% aux détenteurs de parts de commandité et de parts bénéficiaires dans la proportion du nombre de parts déte-

nues par chacun.

Toutefois le détenteur de parts de commandité qui est défaillant dans ses obligations vis-à-vis de la Société de payer

le prix de souscription pour les parts ordinaires pour lesquelles il a pris un engagement de souscrire (pareil détenteur
étant mentionné dans les présents statuts comme «porteur défaillant») sera, à la discrétion du Gérant, privé de ses
droits aux dividendes et autres profits, sous réserve toutefois de leur droit au remboursement partiel du capital libéré
ou du nominal en rapport avec les parts ordinaires, tel que spécifiées à l’article 25. ci-après.

Art. 25. En cas de dissolution de la Société il sera procédé à la liquidation par les soins du Gérant. A la suite de la

liquidation, après provision pour toutes les dettes, le produit net sera affecté en espèces et/ou en nature comme suit:

(1) au remboursement intégral du prix d’émission de toutes les parts détenues par des porteurs non défaillants dans

l’ordre suivant: parts ordinaires, parts bénéficiaires et parts de commandité;

(2) au remboursement à titre de paiement transactionnel final de 50% du prix d’émission libéré en rapport avec les

parts ordinaires;

et dans la mesure de tout solde distribuable:
(3) aux porteurs non défaillants de parts ordinaires dans la proportion du nombre de parts ordinaires détenues par

chacun jusqu’à ce qu’il aura été payé un montant total qui, ensemble avec les dividendes sur les parts, résulte en une
rémunération annuelle de 8% du prix de souscription.

Ensuite:
(4) - 80% aux porteurs non défaillants de parts ordinaires dans la proportion du nombre de parts ordinaires détenues;

et

- 20% aux porteurs de parts de commandité et de parts de bénéficiaires dans la proportion du nombre de parts dé-

tenues.

Art. 26. Ces statuts pourront être modifiés de temps à autre par une assemblée générale des porteurs de parts sous

réserve de l’approbation des deux tiers des parts en circulation.

Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la

loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle la Présidente lève la séance

à douze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: E. Etienne, J. Wagner, D. Droesbeke, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signé par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(43667/230/588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

EURO SYNERGIES INVESTMENT, EURO SYNERGIES FOUNDER S.A. &amp; CIE EURO SYNERGIES 

INVESTMENT, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 33.913. 

L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

M. Weinandy.

29776

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions établie

à Luxembourg sous la dénomination de EURO SYNERGIES FOUNDER S.A. &amp; CIE, EURO SYNERGIES INVESTMENT
en abrégé EURO SYNERGIES INVESTMENT, R. C. B Numéro 33.913, ayant son siège social à Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du
1

er

 juin 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 271 du 8 août 1990.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 26 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N° 828 du 11 novem-
bre 2000.

Ladite société a actuellement un capital de quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt (4.298.120)

euros, divisé en quatre cent vingt-huit mille huit cent douze (428.812) parts ordinaires («les parts ordinaires») et mille
(1.000) parts de commandité («les parts de commandité»), chaque part ayant une valeur nominale de dix (10,-) euros.

La séance est ouverte à douze heures trente sous la présidence de Mademoiselle Evelyne Etienne, administrateur de

sociétés, avec adresse professionnelle au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Jacqueline Wagner, employée de banque, avec

adresse professionnelle au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Daniel Droesbeke, employé de banque, avec adresse professionnelle

au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
taire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise à la formalité de l’en-
registrement.

Mademoiselle la Présidente prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision à prendre relativement à la distribution, suivant les mêmes règles que celles prévues à l’article 25 des

statuts, d’un montant d’un million neuf cent soixante-trois mille neuf cent cinquante-huit virgule quatre-vingt-seize
(1.963.958,96) EUR à prélever sur le compte de prime d’émission, étant précisé que seuls les porteurs d’actions ordi-
naires bénéficieront de cette distribution.

II.- Que toutes les actions et parts étant nominatives, tous les actionnaires commandités et commanditaires et por-

teurs de parts bénéficiaires ont été convoqués par lettres recommandées en date du 13 juin 2001.

III.- Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les 428.812 parts ordinaires et 1.000 parts de commandité,

341.596 parts ordinaires et 1.000 parts de commandité sont dûment représentées à la présente assemblée. De plus,
pour autant que de besoin, tous les porteurs de parts bénéficiaires sont également valablement représentés.

IV.- Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, et après avoir délibéré sur les points figurant à

l’ordre du jour, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de distribuer, suivant en cela les règles de l’article 25 des statuts, aux seuls porteurs

d’actions ordinaires, un montant d’un million neuf cent soixante-trois mille neuf cent cinquante-huit virgule quatre-vingt-
seize (1.963.958,96) EUR à prélever sur le compte de prime d’émission. Compte tenu du nombre d’actions ordinaires,
à savoir quatre cent vingt-huit mille huit cent douze (428.812), la distribution par action s’élève à EUR 4,58.

Preuve a été donnée au notaire instrumentant de l’existence et de la réalité du compte de prime d’émission ainsi que

du fait qu’aucun évènement n’est intervenu depuis le 1

er

 janvier 2001 jusqu’au 31 mai 2001 qui ait pu porter atteinte à

ce compte.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale donne pouvoir au gérant en vue de procéder à la distribution décidée dans la résolution pré-

cédente.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’Assemblée Générale décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 5 des sta-

tuts afin de lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«Art. 5. Second paragraph. The Ordinary Shares are and shall be issued with a fully paid premium of ninety EUR

(euros 90.-), resulting in a subscription price of one hundred EUR (euros 100.-) per share, and the Unlimited Shares are
issued at their par value, as a result of which the amounts available to the Corporation as capital and premium total four
million three hundred and one thousand nine hundred and ninety-six point four EUR (euros 4,301,996,04).»

Version française:

«Art. 5. Deuxième alinéa. Les parts ordinaires sont et seront émises avec une prime d’émission entièrement li-

bérée de quatre-vingt-dix EUR (euros 90,-), ce qui résulte en un prix de souscription de cent EUR (euros 100,-) par part
et les parts de commandité sont émises à leur valeur nominale de sorte que les montants disponibles à la Société à titre
de capital et prime d’émission se monte à quatre millions trois cent un mille neuf cent quatre-vingt-seize mille virgule
quatre EUR (euros 4.301.996,04).»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle la Présidente lève la séance

à treize heures.

29777

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: E. Etienne, J. Wagner, D. Droesbeke, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(43668/230/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

EURO SYNERGIES INVESTMENT, EURO SYNERGIES FOUNDER S.A. &amp; CIE EURO SYNERGIES 

INVESTMENT, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 33.913. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 757 du 28 juin 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43669/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

RAIFFEISEN-FONDS, RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1A, parc d’activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 45.656. 

Im Jahre zweitausendundeins, den sechsundzwanzigsten Juni.
Vor dem Unterzeichneten, Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtwohnsitz in Luxemburg.

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG)

FONDS (die «Gesellschaft»), mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde von Maître Ca-
mille Hellinckx am 30. November 1993 statt. Die Statuten der Gesellschaft wurden durch eine notarielle Urkunde des
unterzeichnenden Notars vom 24. Juni 1998, die im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 700 vom
29. September 1998 veröffentlicht wurde, geändert.

Die Versammlung fand statt unter dem Vorsitz von Dame Anne-Marie Phipps, Privatbeamtin, wohnhaft zu Roeser.
Der Vorsitzende bestimmte zur Sekretärin Dame Lorna Ros, Privatbeamtin, wohnhaft zu Hettange-Grande (Frank-

reich).

Der Vorsitzende bestimmte zum Aufsichtsbeauftragten Dame Sonia Morin, Privatbeamtin, wohnhaft zu Luxemburg.
Nachdem der Vorstand der Versammlung auf diese Weise gebildet wurde, erklärte und beauftragte der Vorsitzende

den Notar zu aktieren:

I) Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, nach

1A, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxemburg und die anschliessende Änderung des ersten Satzes des Arti-
kels 4. der Satzung der Gesellschaft, der nun folgendermassen lauten wird:

«Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange, Grossherzogtum Luxemburg.»
II) Die anwesenden und vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Ak-

tien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, die von den Aktionären, von den Bevollmäch-
tigten der vertretenen Aktionäre, vom Vorstand der Versammlung und vom unterzeichnenden Notar unterzeichnet
wurde, wird der vorliegenden notariellen Urkunde als Anlage beiliegen.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden der vorliegenden notariellen Urkunde ebenfalls als Anlage bei-

liegen.

III) Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre ist beschlußfähig falls wenigstens die Hälfte der sich im

Umlauf befindenden Aktien anwesend oder vertreten sind und Beschlüsse über die Punkte an der Tagesordnung müssen
durch eine bestätigende Abstimmung von 2/3 der anwesenden oder vertretenen Aktien gefaßt werden.

IV) Ein Einberufungsschreiben für diese außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre wurde am 14. Juni 2001

per Einschreibebrief an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre geschickt und eine Einladung wurde im Luxem-
burger Wort vom 8. Juni 2001 veröffentlicht.

V) Wie aus der Anwesenheitsliste hervorgeht sind von den 50.442.240 Aktien im Umlauf, 49.838.365 Aktien, die

mehr als die Hälfte der sich im Umlauf befindenden Aktien darstellen, vertreten. Diese Versammlung ist daher beschluß-
fähig.

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

M. Weinandy.

<i>Pour le notaire A. Schwachtgen
Signature

29778

<i>Einziger Beschluß

Die Versammlung beschließt die Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von 6D, route de Trèves, L-2633

Senningerberg, Luxemburg, nach 1A, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxemburg und die anschliessende Än-
derung des ersten Satzes des Artikels 4. der Satzung der Gesellschaft, der nun folgendermassen lauten wird:

«Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange, Grossherzogtum Luxemburg.»
Da keine weiteren Angelegenheiten der Versammlung vorliegen, wurde die gleiche daraufhin vertagt.
Hierauf wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Munsbach aufgesetzt, an dem Tag wie zu Beginn in diesem Do-

kument eingetragen.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, welche dem Notar bekannt sind durch ihre

Namen, Vornamen, zivilen Status und ihrer Herkunft, haben die Mitglieder des Vorstands zusammen mit uns, Notar, die
hier vorliegende Urkunde unterzeichnet, indem kein anderer Aktionär beantragt hat, dieselbe zu unterzeichnen.

Gezeichnet: A.-M. Phipps, L. Ros, S. Morin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(46925/211/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

EURO SYNERGIES FOUNDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 33.912. 

L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme établie  à Luxembourg sous la dénomination de

EURO SYNERGIES FOUNDER S.A., R. C. B Numéro 33.912, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 29 mai
1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 271 du 8 août 1990.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 26 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N° 828 du 11 novem-
bre 2000.

Ladite société a actuellement un capital de deux millions cinquante mille huit cent vingt (2.050.820,-) euros, divisé en

vingt-cinq mille et dix (25.010) actions ayant une valeur nominale de quatre-vingt-deux (82,-) euros chacune, entière-
ment souscrites et libérées.

La séance est ouverte à treize heures sous la présidence de Mademoiselle Evelyne Etienne, administrateur de sociétés,

avec adresse professionnelle au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Jacqueline Wagner, employée de banque, avec

adresse professionnelle au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Daniel Droesbeke, employé de banque, avec adresse professionnelle

au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
taire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise à la formalité de l’en-
registrement.

Mademoiselle la Présidente prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Communication du rapport de gestion du Conseil d’Administration, ainsi que de celui du Commissaire aux comp-

tes.

2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2000.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes.
6. Divers.
II.- Que toutes les actions étant nominatives, tous les actionnaires ont été convoqués par lettres recommandées en

date du 13 juin 2001.

III.- Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur 25.010 actions de la société, toutes les actions sont dûment re-

présentées à la présente assemblée.

IV.- Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l’assemblée, Mademoiselle la Présidente donne lecture du rapport

de gestion du Conseil d’Administration, et de celui du Commissaire aux comptes, ainsi que du bilan et du compte de
profits et pertes au 31 décembre 2000.

Ensuite l’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, et après avoir délibéré sur les points figurant à

l’ordre du jour, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

Luxemburg, den 23. Juli 2001.

J. Elvinger.

29779

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale confirme avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du

Commissaire aux comptes, ainsi que des comptes annuels concernant l’exercice social qui a commencé le premier jan-
vier 2000 et qui a été clôturé le 31 décembre 2000.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2000, tels qu’ils ont été élaborés par le Conseil

d’Administration et soumis à l’assemblée.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale constate que la perte de l’exercice écoulé s’élève à quatorze mille cinq cent quatre-vingt-dix-

sept (14.597,-) euros.

Elle décide, compte tenu du report déficitaire de l’exercice antérieur, à savoir huit cent douze mille quatre cent tren-

te-trois (812.433,-) euros, de porter ce report déficitaire à la somme de huit cent vingt-sept mille trente (827.030,-)
euros au 31 décembre 2000.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale donne quitus et décharge de leur gestion, pour l’exercice écoulé, aux Administrateurs et au

Commissaire aux comptes.

<i>Cinquième résolution

Le mandat du Commissaire aux comptes ARTHUR ANDERSEN venant à expiration à l’issue de la présente assem-

blée, l’Assemblée Générale, conformément aux statuts, décide de renouveler son mandat pour une durée d’un an venant
à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle la Présidente lève la séance

à treize heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: E. Etienne, J. Wagner, D. Droesbeke, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(43662/230/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

EURO SYNERGIES FOUNDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 33.912. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 17, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signé par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(43665/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

EURO SYNERGIES FOUNDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 33.912. 

L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de EURO SYNERGIES FOUNDER S.A., R. C. B Numéro 33.912, ayant son siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
en date du 29 mai 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 271 du 8 août 1990.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 26 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N° 828 du 11 novem-
bre 2000.

Ladite société a actuellement un capital de deux millions cinquante mille huit cent vingt (2.050.820,-) euros, divisé en

vingt-cinq mille et dix (25.010) actions ayant une valeur nominale de quatre-vingt-deux (82,-) euros chacune, entière-
ment souscrites et libérées.

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

M. Weinandy.

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

M. Weinandy.

29780

La séance est ouverte à treize heures trente sous la présidence de Mademoiselle Evelyne Etienne, administrateur de

sociétés, demeurant à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Jacqueline Wagner, employée de banque, avec

adresse professionnelle au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Daniel Droesbeke, employé de banque, avec adresse professionnelle

au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
taire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise à la formalité de l’en-
registrement.

Mademoiselle la Présidente prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social souscrit à concurrence de quatre cent vingt-cinq mille cent soixante-dix (425.170,-)

EUR en vue de le ramener de deux millions cinquante mille huit cent vingt (2.050.820,-) EUR à un million six cent vingt-
cinq mille six cent cinquante (1.625.650,-) EUR, par la réduction de la valeur nominale de chacune des vingt-cinq mille
et dix (25.010) actions représentatives du capital social de quatre-vingt-deux (82,-) EUR par action à soixante-cinq (65)
EUR par action, la réduction de capital ayant pour but de rembourser aux actionnaires, en observant les prescriptions
légales, un montant de dix-sept (17,-) EUR par action détenue.

II.- Que toutes les actions étant nominatives, tous les actionnaires ont été convoqués par lettres recommandées en

date du 13 juin 2001.

III.- Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les 25.010 actions de la société, toutes les actions sont dûment

représentées à la présente assemblée.

IV.- Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, et après avoir délibéré sur les points figurant à

l’ordre du jour, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de réduire le capital social souscrit à concurrence de quatre cent vingt-cinq mille cent

soixante-dix (425.170,-) EUR, en vue de le ramener de son montant actuel de deux millions cinquante mille huit cent
vingt (2.050.820,-) EUR à un million six cent vingt-cinq mille six cent cinquante (1.625.650,-) EUR, par réduction de la
valeur nominale de chacune des vingt-cinq mille et dix (25.010) actions de quatre-vingt-deux (82,-) EUR par action à
soixante-cinq (65,-) EUR par action, et donc par le remboursement aux actionnaires suivant les prescriptions légales
d’un montant de dix-sept (17,-) EUR par action.

<i>Deuxième résolution

Pouvoir est donné au conseil d’administration en vue de fixer les modalités de remboursement dans les limites des

prescriptions légales et d’accomplir les autres actes en vue de la réalisation de la décision qui précède.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’Assemblée Générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts

afin de lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«Art. 5. Capital - Shares and share certificates.
First paragraph. 
The subscribed capital is set at one million six hundred and twenty-five thousand six hundred and

fifty (1,625,650.-) euros (EUR), divided into twenty-five thousand and ten (25,010) shares of a par value of sixty-five (65)
euros (EUR) (such shares together with any other shares issued from time to time by the Corporation are referred to
hereafter as the «Shares»). All the shares have been fully paid up.»

Version française:

«Art. 5. Capital souscrit - Actions et cerficats d’actions.
Premier alinéa.
 Le capital souscrit est fixé à un million six cent vingt-cinq mille six cent cinquante (1.625.650,-)

euros (EUR), divisé en vingt-cinq mille et dix (25.010) actions d’une valeur nominale de soixante-cinq (65,-) euros (EUR)
chacune (ces actions, ensemble avec les autres actions émises par la société de temps en temps, sont appelés ci-après
les «Actions»). Toutes les actions ont été entièrement libérées.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle la Présidente lève la séance

à quatorze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: E. Etienne, J. Wagner, D. Droesbeke, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 17, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signé par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(43663/230/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

M. Weinandy.

29781

EURO SYNERGIES FOUNDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 33.912. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 759 du 28 juin 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43664/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2001.

TREND CONCEPT.

<i>Sonderreglement des Teilfonds TREND CONCEPT: FUNDS SELECT DEFENSIVE

Die MERCK FINCK FUND MANAGERS LUXEMBOURG S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung

der KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE (die «Depotbank») beschlossen, im Zusammenhang mit dem TREND
CONCEPT ein Sondervermögen nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für ge-
minsame Anlagen, das Sonderreglement des Teilfonds TREND CONCEPT: FUNDS SELECT DEFENSIVE, das am 4. De-
zember 2000 in Kraft getreten ist, nunmehr wie folgt zu ändern:

Art. 1. Anlagepolitik. Es wurde beschlossen, Artikel 1 zu ändern. Dieser lautet künftig wie folgt:
«Der Teilfonds TREND CONCEPT: FONDS SELECT DEFENSIVE strebt als Anlageziel weitgehend zuverlässige Er-

träge bei einer möglichst stabilen Wertenwicklung an.

Für den Teilfonds werden sowohl Anteile an Aktienfonds als auch Anteile an Renten- und Grundstücksfonds erwor-

ben. Bei Aktienfonds liegt der Schwerpunkt auf solchen Fonds, die in international renommierte europäische und US-
amerikanischer Emittenten (Blue Chips) investieren. Bei Rentenfonds liegt der Schwerpunkt auf solchen Fonds, die in
EU Staatsanleihen und Corporate Bonds aus der EU investieren. Dabei werden Anlagen in Aktienfonds jedoch maximal
50% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann bis zu 100% des Netto-Teil-
fondsvermögens in Renten- oder Grundstücksfonds angelegt werden.»

Art. 6. Inkrafttreten. Es wurde beschlossen, Artikel 6 zu ändern. Dieser lautet künftig wie folgt:

«Das Sonderreglement des TREND CONCEPT: FONDS SELECT DEFENSIVE ist am 4. Dezember 2000 in Kraft ge-

treten und am 4. Januar 2001 im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Grossherzogtums
Luxemburg veröfftenlicht worden. Änderungen des Sonderreglements sind am 30. März 2001 bzw. am 15. Juli 2001 in
Kraft getreten und in Mémorial vom 2. Mai 2001 bzw. vom 9. August 2001 veröffentlicht worden.»

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2001, vol. 556, fol. 16, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48261/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2001.

RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1A, parc d’activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 46.368. 

Im Jahre zweitausendundeins, den sechsundzwanzigsten Juni.
Vor dem Unterzeichneten, Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtwohnsitz in Luxemburg.

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG)

FONDS MANAGEMENT S.A. (die «Gesellschaft»), mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, gegründet durch notarielle Ur-
kunde von Maître Camille Hellinckx am 11. Januar 1994 statt.

Die Versammlung fand statt unter dem Vorsitz von Dame Anne Marie Phipps, Privatbeamtin, wohnhaft zu Roeser.
Der Vorsitzende bestimmte zum Sekretär Dame Lorna Ros, Privatbeamtin, wohnhaft zu Hettange-Grande (France).
Der Vorsitzende bestimmte zum Aufsichtsbeauftragten Dame Sonia Morin, Privatbeamtin, wohnhaft zu Luxemburg.
Nachdem der Vorstand der Versammlung auf diese Weise gebildet wurde, erklärte und beauftragte der Vorsitzende

den Notar zu aktieren:

I) Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, nach

1A, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxemburg und die anschliessende Änderung des ersten Satzes des Arti-
kels 4. der Satzung der Gesellschaft, der nun folgendermassen lauten wird:

«Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange, Grossherzogtum Luxemburg.»
II) Die anwesenden und vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Ak-

tien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, die von den Aktionären, von den Bevollmäch-
tigten der vertretenen Aktionäre, vom Vorstand der Versammlung und vom unterzeichnenden Notar unterzeichnet
wurde, wird der vorliegenden notariellen Urkunde als Anlage beiliegen.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden der vorliegenden notariellen Urkunde ebenfalls als Anlage bei-

liegen.

<i>Pour le notaire A. Schwachtgen
Signature

29782

III) Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre ist beschlußfähig falls wenigstens die Hälfte der sich im

Umlauf befindenden Aktien anwesend oder vertreten sind und Beschlüsse über die Punkte an der Tagesordnung müssen
durch eine bestätigende Abstimmung von 2/3 der anwesenden oder vertretenen Aktien gefaßt werden.

IV) Wie aus der Anwesenheitsliste hervorgeht sind alle Aktien vertreten, so daß diese Versammlung daher beschluß-

fähig ist.

<i>Einziger Beschluß

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz der Gesellschaft von 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

Luxemburg, nach 1A, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxemburg und die anschliessende Änderung des ersten
Satzes des Artikels 4. der Satzung der Gesellschaft, der nun folgendermassen lauten wird:

«Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange, Grossherzogtum Luxemburg.»
Da keine weiteren Angelegenheiten der Versammlung vorliegen, wurde die gleiche daraufhin vertagt.
Hierauf wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Munsbach aufgesetzt, an dem Tag wie zu Beginn in diesem Do-

kument eingetragen.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, welche dem Notar bekannt sind durch ihre

Namen, Vornamen, zivilen Status und ihrer Herkunft, haben die Mitglieder des Vorstands zusammen mit uns, Notar, die
hier vorliegende Urkunde unterzeichnet, indem kein anderer Aktionär beantragt hat, dieselbe zu unterzeichnen.

Gezeichnet: A. Phipps, L. Ros, S, Morin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46926/211/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

VONTOBEL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-5365 Munsbach, 1A, parc d’activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 38.170. 

In the year two thousand and one, on the twenty-sixth day of June.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of VONTOBEL FUND (the «Corporation»), with

its principal office in Sennigerberg, incorporated by deed established by Maître Camille Hellinckx on the 4th October,
1991, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), on 18th November 1991. The Ar-
ticles of Incorporation of the Corporation have been amended by extraordinary general meeting held on 13th June, 1994
published in the Mémorial on 12th July, 1994, by extraordinary general meeting held on 24th June, 1998 published in the
Mémorial on 29th September, 1998, by extraordinary general meeting held on 31st May, 2000, published in the Mémo-
rial on 6th October, 2000, and by an extraordinary general meeting held on 22nd January, 2001, published in the Mé-
morial on 9th March, 2001.

The meeting was presided by Mrs Anne Marie Phipps, employée privée, residing at Roeser.
The chairman appointed as secretary Mrs Lorna Ros, employée privée, residing at Hettange-Grande.
The chairman appointed as scrutineer Mrs Sonia Morin, employée privée, residing at Luxembourg.
The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I) A convening notice to this meeting has been sent by mail to all shareholders on or before 18th June, 2001 and

convening notices have been published in the Luxemburger Wort and the Mémorial on 8th June, 2001 and 18th June,
2001.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

III) A quorum of one half of the shares outstanding is required and resolutions on the item on the agenda have to be

adopted by an affirmative vote of 2/3 of the shares represented.

IV) The agenda of the meeting is the following:
Transfer of the registered office of the Corporation from 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

to 1A Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg, and the subsequent amendment of the first sentence of
Article 4 of the Articles of Incorporation of the Corporation, which shall henceforth read as follows: «The registered
office of the Corporation is established in the commune of Schuttrange, in the Grand Duchy of Luxembourg.»

V) It appears from said attendance list that of the 24.214.748 shares in circulation 12.246.042 shares are present or

represented at the extraordinary general meeting. The present meeting is regularly constituted and can validly decide
on the item of the agenda.

<i>Single resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Corporation from 6D, route de Trèves, L-2633 Sennin-

gerberg, Luxembourg to 1A, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg, and to subsequently amend the first
sentence of Article 4 of the Articles of Incorporation of the Corporation, which shall henceforth read as follows: «The
registered office of the Corporation is established in the commune of Schuttrange, in the Grand Duchy of Luxembourg.»

The above resolution was approved as follows:

Luxemburg, den 23. Juli 2001.

J. Elvinger.

29783

For: 12.246.042
Against: 0
Abstained: 0
There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Munsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the board signed together with us, the notary, the present
deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundeins, den sechsundzwanzigsten Juni.
Vor dem Unterzeichneten, Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtwohnsitz in Luxemburg.

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom VONTOBEL FUND (die «Gesellschaft»), mit

Gesellschaftssitz in Senningerberg, gegründet durch notarielle Urkunde von Maître Camille Hellinckx am 4. Oktober
1991 die am 18. November 1991 im Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») veröffentlicht wurde, statt. Die
Satzung der Gesellschaft wurde durch eine außerordentliche Generalversammlung am 13. Juni 1994 abgeändert, die im
Mémorial am 12. Juli 1994 veröffentlicht wurde, durch eine außerordentliche Generalversammlung am 24. Juni 1998 ab-
geändert, die im Mémorial am 29. September 1998 veröffentlicht wurde, durch eine außerordentliche Generalversamm-
lung am 31. Mai 2000 abgeändert, die im Mémorial am 6. Oktober 2000 veröffentlicht wurde und durch eine
außerordentliche Generalversammlung am 22. Januar 2001 abgeändert, die im Mémorial am 9. März 2001 veröffentlicht
wurde.

Die Versammlung fand statt unter dem Vorsitz von Dame Anne Marie Phipps, Privatbeamtin, wohnhaft zu Roeser.
Der Vorsitzende bestimmte zum Sekretär Dame Lorna Ros, Privatbeamtin, wohnhaft zu Hettange-Grande.
Der Vorsitzende bestimmte zum Aufsichtsbeauftragten Dame Sonia Morin, Privatbeamtin, wohnhaft zu Luxemburg.
Nachdem der Vorstand der Versammlung auf diese Weise gebildet wurde, erklärte und beauftragte der Vorsitzende

den Notar zu aktieren:

I) Die außerordentliche Generalversammlung wurde durch ein Schreiben an alle Aktieninhaber, das bis zum 18. Juni

2001 verschickt wurde, und durch Veröffentlichungen im Luxemburger Wort und Mémorial vom 8. Juni 2001 und 18.
Juni 2001, einberufen.

II) Die anwesenden und vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Ak-

tien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, die von den Aktionären, von den Bevollmäch-
tigten der vertretenen Aktionäre, vom Vorstand der Versammlung und vom unterzeichnenden Notar unterzeichnet
wurde, wird der vorliegenden notariellen Urkunde als Anlage beiliegen.

III) Ein Quorum der Hälfte der sich im Umlauf befindenden Aktien sind notwendig und Beschlüsse über die Punkte

auf der Tagesordnung müssen durch eine bestätigende Abstimmung von 2/3 der vertretenen Aktien gefaßt werden.

IV) Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, nach

1A, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxemburg und die anschliessende Änderung des ersten Satzes des Arti-
kels 4. der Satzung der Gesellschaft, der nun folgendermassen lauten wird:

«Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange, Grossherzogtum Luxemburg.»
V) Wie aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, sind 24.214.748 von den im Umlauf befindenen Aktien, 12.246.042 in

der außerordentlichen Generalversammlung anwesend oder vertreten. Diese Versammlung ist rechtmäßig einberufen
worden und beschlußfähig.

<i>Einziger Beschluß

Die Versammlung beschließt die Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von 6D, route de Trèves, L-2633

Senningerberg, Luxemburg, nach 1A, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxemburg und die anschliessende Än-
derung des ersten Satzes des Artikels 4. der Satzung der Gesellschaft, der nun folgendermassen lauten wird:

«Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange, Grossherzogtum Luxemburg.»
Es stimmten
dafür: 12.246.042
dagegen: 0
Es enthalten sich: 0
Da keine weiteren Angelegenheiten der Versammlung vorliegen, wurde die gleiche daraufhin vertagt.
Der unterzeichntete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, aktiert hiermit, daß auf Anfrage der oben-

genannten erschienenen Personen, die hiervorliegende Ausfertigung in Englisch abgefaßt ist, welcher eine deutsche
Übersetzung beiliegt; auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen dem eng-
lischen und dem deutschen Text, wird der englische Text maßgebend sein.

Hierauf wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Munsbach aufgesetzt, an dem Tag wie zu Beginn in diesem Do-

kument eingetragen.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, welche dem Notar bekannt sind durch ihre

Namen, Vornamen, zivilen Status und ihrer Herkunft, haben die Mitglieder der Büros zusammen mit uns, Notar, die hier
vorliegende Urkunde unterzeichnet, indem kein anderer Aktionär beantragt hat, dieselbe zu unterzeichnen.

Gezeichnet: A.-M. Phipps, L. Ros, S. Morin, J. Elvinger.

29784

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Ver-

einigungen.

(47004/211/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

VONTOBEL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, parc d’activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 38.170. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

(47005/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

LISSONE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

STATUTES

In the year two thousand, the sixth day of December.
Before Us, Me Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. ERNST &amp; YOUNG, a joint stock company organised under the Luxembourg law, having its registered office at rue

Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg duly represented by Mr Francis Zéler, private employee, residing in
Rosières-la-Petite (Belgium),

by virtue of a proxy dated December 1, 2000
2. COMPAGNIE DE REVISION, a joint stock company organised under the Luxembourg law, having its registered

office at rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg

duly represented by Mrs Linda Korpel, private employee, residing in Metz (France), by virtue of a proxy dated De-

cember 1, 2000

The above proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders, the appearing parties and the executing

notary remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation

of a joint stock company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company (société anonyme) is hereby formed under the name of LISSONE INTERNATIONAL LUX-
EMBOURG S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts where the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These
loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders
or group companies or bank loans.

Luxemburg, den 23. Juli 2001.

J. Elvinger.

J. Elvinger
<i>Notaire

29785

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into three

hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restrictions foreseen

by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at ten million Euros (EUR 10,000,000,-) to be di-

vided into one hundred thousand (100,000) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on December 5, 2005, to in-

crease in once or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in
cash, by contribution in kind, in compensation for uncontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, or of available reserves or of issue premiums, or by con-
version of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to reflect this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and of repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the

vacancy. In this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors may choose among its members a chairman. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the items of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board shall require a majority of the votes. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

29786

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorisation of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two direc-

tors, obligatorily one signature of Category A and one signature of Category B, or by the sole signature of the delegate
of the board acting within the limits of his powers. In its dealings with the public administrative bodies, the company is
validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, being shareholders or not, who are ap-

pointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at
any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the company. The convening notices are to be made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Thursday of the month of May, at 10.00 a.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the right of one vote. The company will recognise only one holder for each share; in

case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

If one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements. It submits these documents

with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general
meeting.

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Interim dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendments of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and shall end on December 31, 2000.
The first annual general meeting shall be held in the year 2001.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

Subscriber 

Number

Amount subscribed to

of shares

 in EUR

1) ERNST &amp; YOUNG, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

100

2) COMPAGNIE DE REVISION, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

30.900

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31.000

29787

The 310 shares have been fully subscribed and paid up in cash each up to 25%, so that the company has now at its

disposal the sum of seven thousand seven hundred and fifty (EUR 7,750.-) as was certified to the notary executing this
deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at LUF

70,000.-.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the first financial year:

Director of Category A:
1. Mr Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, residing at 4, rue J.B. Schartz, L-7342 Heisdorf
Directors of Category B:
2. Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, residing at 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz.
3. Mr Dominique Ransquin, licencié et Maître en sciences économiques et sociales, residing at 25, rue de Remich, L-

5250 Sandweiler;

Mr Dominique Ransquin, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary gen-

eral meeting.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the first financial year:

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, residing at rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L-2017 Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorised to delegate the daily management to one or several of its members.
The document having been read to the proxyholders of the persons appearing, all of whom are known to the notary

by their surnames, Christian names, civil status and residences, said proxyholders signed together with us, Notary, the
present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la version française:

L’an deux mille, le six décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social rue Richard Coudenhove-

Kalergi, L-1359 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Francis Zéler, employé privé, demeurant à Rosières-la-Petite (Belgique),
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 1

er

 décembre 2000

2.- COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social rue Richard Cou-

denhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg,

ici représentée par Madame Linda Korpel, employée privée, demeurant à Metz (France), spécialement mandatée à

cet effet par procuration en date 1

er

 décembre 2000.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par les mandataires des comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de LISSONE INTERNATIONAL LUXEM-
BOURG S.A.

29788

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en

accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient
refinancés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant
d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de dix millions d’euros (EUR 10.000.000,-) qui sera

représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 5 décembre 2005,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une
augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

29789

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, dont obligatoirement une signature de catégorie A et une signature de catégorie B, ou par la signature
individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois
suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier jeudi du mois de mai à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

29790

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2000. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les 310 actions ont été libérées chacune à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 70.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

Administrateur de catégorie A:
1. Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant au 4, rue J.B. Schartz, L-7342 Heisdorf.
Administrateurs de catégorie B:
2. Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz,
3. Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant au 25, route de

Remich, L-5250 Sandweiler.

L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Dominique Ransquin aux fonctions de président du conseil

d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, ayant son siège à L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780.

<i>Quatrième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Souscripteurs

Nombres

Montant souscrit

d’actions

 en EUR

1) ERNST &amp; YOUNG, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

100

2) COMPAGNIE DE REVISION, prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

30.900

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31.000

29791

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: F. Zéler, L. Korpel, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 7CS, fol. 33, case 6. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04993/220/413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

MEDIALYX INTERNATIONAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

STATUTS

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) GOLLIAT BUSINESS INC. avec siège social à Road Town, Tortola (BVI),
2) COLORADO LIMITED avec siège social à Victoria (Seychelles)
Les deux ici représentées par Monsieur Carlo Arend, consultant, demeurant à Hesperange, en vertu de deux procu-

rations sous seing privé données à Luxembourg le 4 décembre 2000, lesquelles procurations après signature ne varietur
par le notaire et le mandataire resteront annexées aux présentes pour être enregistrées.

Lesquels comparants par l’intermédiaire de leur mandataire ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anony-

me qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MEDIALYX INTERNATIONAL CONSULTING

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires. Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature
à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sans que toutefois cette mesure ne puisse
avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoi-
se.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger toutes opérations généralement quelconques, in-

dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la créa-
tion, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, et elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rat-
tachant à ces brevets ou pouvant les compléter, dans la mesure où la société sera considérée comme «Société de Par-
ticipations Financières».

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent-dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être

créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société pourra
procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l’article 49-
2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983. Le capital de la
société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée générale des ac-
tionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Les

administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont Ie droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent. Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses mem-

Hesperange, le 2 janvier 2001.

G. Lecuit.

29792

bres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex
ou fax, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou fax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s), acfionnaires ou non, nommé(s) pour

une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, rééligible(s) et toujours révocable(s).

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit le 2e lundi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée
générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion;
tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit
à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et se termine le trente et un décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés ont souscrit aux actions créées comme suit: 

Les actions ont été libérées en espèces à concurrence de 100% de sorte que le montant de trente et un mille euros

(EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de EUR 31.000,- est estimé à LUF 1.250.537,-. Le montant des

frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de LUF 90.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Jean-Charles Duigou, directeur de sociétés, demeurant à Bridel;
- GOLLIAT BUSINESS INC., préqualifiée;
- COLORADO LIMITED, préqualifiée.

1) GOLLIAT BUSINESS INC., préqualifié, trois cent neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2) COLORADO LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

29793

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
WURTH &amp; ASSOCIES S.A. avec siège social à Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège social est fixé au 5, rue Aldringen / B.P. 2540, L-1025 Luxembourg.
6) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Monsieur Jean-Charles Duigou, préqualifié.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés et acceptant leur nomination, ont dé-

signé à l’unanimité et en conformité des pouvoirs leurs conférés par les actionnaires Monsieur Jean-Charles Duigou,
préqualifié, comme administrateur-délégué lequel pourra valablement engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Arend, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 33, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04995/220/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 62.841. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 37, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(05148/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 62.841. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 37, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(05149/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 62.841. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 37, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(05150/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Hesperange, le 29 décembre 2000.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 16 janvier 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2001.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l.
Signature

29794

GENERAL ELECTRIC SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 62.661. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 37, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(05151/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

GENERAL ELECTRIC SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 62.661. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 37, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(05152/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

GENERAL ELECTRIC SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 62.661. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 27, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05153/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

FELIX GIORGETTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 38.804. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 janvier 2000

L’assemblée générale ordinaire de FELIX GIORGETTI, S.à r.l. a pris ce jour, à l’unanimité, la décision suivante:
- Est nommée réviseur d’entreprises:
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
47, rue de la Libération
L-5969 Itzig.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 24, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05156/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

GLOBAL ENTERPRISE GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. LuxembourgB 60.393. 

La soussignée GLOBAL ENTERPRISE GROUP HOLDING S.A. atteste par la présente que le siège social et les bu-

reaux ont été déplacés le 1

er

 janvier 2001 vers la nouvelle adresse 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 6, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05157/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Luxembourg, le 16 janvier 2001.

GENERAL ELECTRIC SERVICES, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2001.

GENERAL ELECTRIC SERVICES, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Pour extrait conforme et sincère.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

Signature.

29795

GESTION INTERNATIONALE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.152. 

Les comptes annuels au 31 octobre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 41, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(05154/749/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

GESTION INTERNATIONALE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.152. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 22 décembre 2000 que:
Le bénéfice de l’exercice clos au 31 octobre 2000 et s’élevant à 27.111.779,- LUF est affecté de la manière suivante:

L’assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable,

jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes au 31 octobre 2001:

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., établie à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05155/749/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

GNW AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

AUSZUG

Es geht aus einem Verwaltungsratsbeschluss vom 14. Dezember 2000 hervor, dass entsprechend der Entscheidung

der Generalversammlung der Aktionäre vom 1. Dezember 2000, und gemäss Artikel 60 des abgeänderten Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften der Verwaltungsrat die tägliche Vertretung und Geschäftsführung der
Gesellschaft an Herrn Jens Hilgers übertragen hat. Folglich ist Herr Jens Hilgers als geschäftsführendes Verwaltungsrats-
mitglied (administrateur-délégué) ernannt. Das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied kann die Gesellschaft im Rah-
men dieser täglichen Geschäftsführung alleine vertreten und gegenüber Dritten binden.

Luxemburg, den 14. Dezember 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 33, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05160/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

INDOPHARM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8367 Hagen, 12, rue des Ecoles.

R. C. Luxembourg B 28.453. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 16 janvier 2001, vol. 209, fol. 29, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05179/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Luxembourg, le 17 janvier 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Distribution aux actionnaires: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27.090.000,- LUF
Résultat reporté:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21.779,- LUF

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Für GNW AG
Unterschrift / Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Luxembourg, le 17 janvier 2001.

29796

GLOFIN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 31.335. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 34, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05158/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

GLOFIN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 31.335. 

Le bilan au31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 34, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05159/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

IMMOBILIERE STEELEX, Société Civile Immobilière.

Siège social: Mamer.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

La société STEELEX TRADING LIMITED, avec siège social à P.O. Box 438, Tropic Isle Building, Road Town, Tortola,

BVI,

ici représentée par Monsieur Alexandre Jelobetski, manager, demeurant à L-3514 Dudelange, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 1

er

 décembre 2000.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1. Qu’aux termes d’une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 1

er

 décembre 2000, laquelle restera,

après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être for-
malisée avec elles, il a été cédé par Monsieur Alexandre Jelobetski, prénommé, une (1) part sociale à la société STEELEX
TRADING LIMITED, préqualifiée, au prix de un franc luxembourgeois (1,- LUF), quittancés.

2. Que la société STEELEX TRADING LIMITED est donc le seul et unique associé actuel de la société civile immo-

bilière IMMOBILIERE STEELEX, avec siège social à Mamer, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du
3 juin 1996, publié au Mémorial, Recueil C numéro 486 du 28 septembre 1996;

3. Que Monsieur Alexandre Jelobetski, en sa qualité de gérant unique, déclare accepter ladite cession de part au nom

et pour compte de la société et dispenser le cédant de la faire notifier à la société, le tout conformément à l’article 1690
du Code Civil.

4. Ensuite, l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
- qu’étant devenu seul propriétaire des parts dont il s’agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société civile immo-

bilière IMMOBILIERE STEELEX, celle-ci ayant cessé toute activité;

- qu’agissant en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière IMMOBILIERE STEELEX en tant qu’associé

unique, déclare que tout le passif de la société a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice
du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux éventuellement subsistants;

- que décharge pleine et entière est accordée au gérant, pour l’exercice de son mandat;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-3514 Dudelange,

au 83, route de Kayl.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Jelobetski, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05178/220/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Hesperange, le 10 janvier 2001.

G. Lecuit.

29797

BRASSERIE LA CHEMINEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. HOSTELLERIE LA CHEMINEE, S.à r.l.).

Siège social: L-3514 Dudelange, 35, route de Kayl.

R. C. Luxembourg B 74.583. 

L’an deux mille, le douze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée HOSTELLERIE LA

CHEMINEE, S.à r.l., ayant son siège social à L-3514 Dudelange, 35, route de Kayl, inscrite au registre de commerce et
des sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 74.583, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 31 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 431 du 17 juin 2000.

L’assemblée se compose des deux (2) seuls et uniques associés, à savoir:
1.- Monsieur Joao Alberto Esteves Fernandes Do Couto, ouvrier, demeurant à L-5407 Bous, 7, rue d’Oetrange.
2.- Madame Maria de Fatima Fernandes Dos Reis, serveuse, épouse de Monsieur Joao Alberto Esteves Fenandes Do

Couto, demeurant à L-5407 Bous, 7, rue d’Oetrange.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions, prises cha-

cune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de changer la raison sociale de la société de HOSTELLERIE

LA CHEMINEE, S.à r.l. en celle de BRASSERIE LA CHEMINEE, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter le changement de la raison sociale ci-avant décidé, l’assemblée générale extraordinaire des associés

décide de modifier en conséquence l’article quatre des statuts, pour lui donner à l’avenir la teneur suivante:

«Art. 4. La société prend la dénomination de BRASSERIE LA CHEMINEE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.»

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J.A. Esteves Fernandes Do Couto, M.F. Fernandes Dos Reis, J-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2000, vol. 855, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(05172/239/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

BRASSERIE LA CHEMINEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. HOSTELLERIE LA CHEMINEE, S.à r.l.).

Siège social: L-3514 Dudelange, 35, route de Kayl.

R. C. Luxembourg B 74.583. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05173/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

INTER CAR 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8311 Capellen, 99B, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 74.313. 

L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTER CAR 2000 S.A. ayant

son siège social à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 74.313, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 janvier
2000, publié au Mémorial C numéro 375 du 25 mai 2000,

avec un capital de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) divisé en cent (100)

actions de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Frabetti, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Lysiane Bursachi, employée privée, demeurant à Munsbach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Choquet, employé privé, demeurant à Lacmaraquier (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Belvaux, le 12 janvier 2001.

J-J. Wagner.

Belvaux, le 12 janvier 2001.

J-J. Wagner.

29798

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Luxembourg, à L-8311 Capellen, 99B, route d’Arlon.
2. Modification afférente de l’article premier, deuxième phrase, des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, à L-8311

Capellen, 99B, Route d’Arlon, et de modifier en conséquence la deuxième phrase de l’article premier des statuts pour
lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Deuxième phrase. Le siège social est établi à Capellen.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Frabetti, L. Bursachi, F. Choquet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 décembre 2000, vol. 512, fol. 24, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05182/231/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

INTER CAR 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8311 Capellen, 99B, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 74.313. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05183/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 30.175. 

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires du 27 décembre 2000, KPMG AUDIT a été remplacé par

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., comme réviseur d’entreprises de la société sous rubrique, ce dernier étant respon-
sable pour l’audit de l’année sociale qui a expiré le 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05204/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Junglinster, le 16 janvier 2001.

J. Seckler.

Junglinster, le 16 janvier 2001.

J. Seckler.

29799

IDESCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.599. 

La soussignée IDESCA S.A., R.C. Luxembourg, Section B Numéro 58.599 atteste par la présente que le siège social

et les bureaux ont été déplacés le 1

er

 janvier 2001 vers la nouvelle adresse 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 6, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05177/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 24.937. 

In the year two thousand, on the sixth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SORVEN S.A. hereafter the «Company», a société

anonyme having its registered office in L-1219 Luxembourg, 11, rue de Beaumont (R.C. Luxembourg, section B number
24.937), incorporated under the denomination of SORVEN S.A., by deed of October 10, 1986, published in the Mémo-
rial C No 348 of December 15, 1986.

The articles of incorporation of the Company were for the last time amended by deed of September 10, 1992, pub-

lished in the Mémorial C, number 604, of December 18, 1992.

The extraordinary general meeting is opened at 5.45 p.m. by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in 4, rue Carlo

Hemmer, L-1734 Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Brigitte Clavel, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hemmer, L-

1734 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Maître Michèle Hansen, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxem-

bourg.

Le bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1.- To change the name of the Company from SORVEN S.A. into GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A.
2.- To adopt an unlimited duration for the Company.
3.- To change the corporation objects of the Company which shall be worded as follows:

«Art. 3. Object. The object of the Company is to effect, in Luxembourg or abroad, all reinsurance operations, ex-

cept direct insurance operations, the direct or indirect participation in all companies or undertakings with the same or
a similar corporate object and which may favour the development of its activities, more generally all operations on mov-
ables or on real estate, commercial, civil or financial operations which are directly linked to the Company’s object.»

4.- To increase the number of directors from three (3) to four (4) and further to resolve to elect Mr Hans Jensen, as

director for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2001.

5.- To restate the existing articles of incorporation of the Company and to adopt a complete new set of articles of

incorporation worded in English followed by a French translation thereof.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also

remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of 250,000,000.- LUF are

present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the
items on the agenda. The shareholders present or represented declare that they consider themselves as having been
duly convened to this extraordinary general meeting of shareholders and that they have been duly informed on the agen-
da before this meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders Resolves to change the name of the Company from SORVEN S.A.

into GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders Resolves to adopt an unlimited duration for the Company.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to change the corporate object of the Company which

will be worded as follows:

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

Signature.

29800

«Art. 3. Object. The object of the Company is to effect, in Luxembourg or abroad, all reinsurance operations, ex-

cept direct insurance operations, the direct or indirect participation in all companies or undertakings with the same or
a similar corporate object and which may favour the development of its activities, more generally all operations on mov-
ables or on real estate, commercial, civil or financial operations which are directly linked to the Company’s object.»

<i>Fifth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to restate the existing articles of incorporation of the

Company and to adopt a complete new set of articles of incorporation worded in English followed by a French transla-
tion thereof.

The restated articles of incorporation shall forthwith read as follows:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a «société anonyme» which will be governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the present articles of incorporation.

The Company will exist under the name of GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A. 

Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

board of directors.

In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would inter-

fere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such
office or between such office and persons abroad, the board of directors may resolve that the registered office be tem-
porarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is to effect, in Luxembourg or abroad, all reinsurance operations, except

direct insurance operations, the direct or indirect participation in all companies or undertakings with the same or a sim-
ilar corporate object and which may favour the development of its activities, more generally all operations on movables
or on real estate, commercial, civil or financial operations which are directly linked to the Company’s object.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in con-

formity with the provisions of the law.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at two hundred and fifty million Luxem-

bourg francs (LUF 250,000,000.-) divided into two hundred and fifty thousand (250,000) shares with a par value of one
thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) per share.

Art. 6. Shares. All the shares will be and remain in registered form and the Company will at all times maintain a

register for that purpose.

Chapter III.- Board of Directors

Art. 7. Board of Directors. The Company will be administered by a board of directors composed of at least three

members who need not be shareholders. 

The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are reeligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors may meet and may elect by majority vote

a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors will choose from among its members a chair-

man. It may also choose a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the minutes of
the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two

directors so require.

The chairman of the board of directors will preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but

in his absence the general meeting or the board will appoint another director or another person as chairman pro tem-
pore by vote of the majority present at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s written notice

of board of meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of
the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each director. No sep-

arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the board of directors.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the board may from time to time determine.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram

or telex another director as his proxy.

29801

A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several direc-
tors.

Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors

will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman or by any two members of the board of directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All power not expressly reserved by law or
by the present articles to the general meeting of shareholders are inthe competence of the board of directors.

Art. 11. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and

the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, em-
ployees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting

of shareholders.

Art. 12. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has
a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or
officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the
Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company
or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other
business.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company, he shall make known to the board such personal interest and shall not consider or vote on any such trans-
action, and such transaction and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next general meet-
ing of shareholders.

The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other com-
pany of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross neg-
ligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such mat-
ters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach or duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.

Art. 13. Representation of the Company. The Company will be bound toward third parties by the joint signa-

tures of any two directors or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company
has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom
such signatory power has been delegated by the board, but only within the limits of such power.

Chapter IV.- Meeting of Shareholders

Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

It has the powers conferred upon it by law.

Art. 15. Annual General Meeting. The annual general meeting will be held in the City of Luxembourg, at the

registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the
first Wednesday of May of each year at 11.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. Other General Meeting. The board of directors may convene other general meetings. Such meetings

must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s corporate capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board

of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 17. Procedure, Vote.  Shareholders will meet upon call by the board of directors made in the forms provided

for by law. The notice will contain the agenda of the meeting.

If all of the shareholders are present or represented at a shareholders meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting on the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or

telex as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

29802

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple a majority of votes, irrespective of the

number of the shares represented.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting of the board of directors to be produced in judicial proceedings or

otherwise will be signed by the chairman of the board of director or by any two members of the board of directors.

Chapter V.- Supervision of the accounts

Art. 18. Independent auditor. The supervision of the accounts of the Company must be entrusted to an inde-

pendent auditor («réviseur d’entreprises indépendant») appointed by the meeting of shareholders.

Chapter VI.- Financial year, Distribution of profits.

Art. 19. Financial year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of the same year.

The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and

accounting practice.

Art. 20. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders
as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an interim dividend. The board fixes the

amount and the date of payment of that interim dividend.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Chapter VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 21. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting

with the quorum and majority as provided for by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VIII.- Applicable Law

Art. 22. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

Nothing else being on the agenda, the general meeting of shareholders was closed at 6.10 p.m.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le six décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SORVEN S.A., ayant son siège

social au 11, rue de Beaumont, L-1219 Luxembourg,

constituée sous la dénomination de SORVEN S.A., suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence

à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 10 octobre 1986, publié au Mémorial C No 348 du 15 décembre
1986 (R.C. Luxembourg, section B numéro 24.937).

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du 10 septembre 1992, publié au Mémorial

C, numéro 604, du 18 décembre 1992.

La séance est ouverte à 17.45 heures sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat, résidant au 4, rue Carlo

Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Brigitte Clavel, avocat, résidant au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Michèle Hansen, avocat, résidant au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734

Luxembourg.

Le Bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Changer la dénomination de la société SORVEN S.A. en adoptant le nom GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A.
2. Fixer une durée illimitée pour la société.
3. Modifier l’objet social de la société en lui donnant la teneur suivante.

«Art. 3. Objet. La Société a pour objet d’effectuer, au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations de réassurance

dans toutes les branches, à l’exception de l’assurance directe, de prendre des participations directes ou indirectes dans
toutes sociétés ou entreprises avec un objet social identique ou similaire ou qui sont de nature à favoriser le dévelop-

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pement de ces activités et plus particulièrement d’effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières commerciales,
civiles ou financières qui sont directement liées à l’objet social.»

4. Augmenter le nombre des administrateurs de trois (3) à quatre (4), et suite à cette décision élire Monsieur Hans

Jensen, comme administrateur pour une durée qui viendra à expiration à l’issue de la prochaine assemblée générale or-
dinaire des actionnaires qui se tiendra en 2001.

5. Refonte des statuts existants de la Société et adoption d’une version nouvelle des statuts de la Société en anglais

suivie d’une traduction en français, telle que déterminée ci-après.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-

re, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de

250.000.000,- LUF sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et
peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Les actionnaires déclarent qu’ils se reconnaissent dûment convoqués
et qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de changer la dénomination de la Société SORVEN S.A. en la nommant

GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide d’adopter une durée illimitée pour la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’objet social en lui donnant la teneur suivante:

«Art. 3. Objet. La Société a pour objet d’effectuer, au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations de réassurance

dans toutes les branches, à l’exception de l’assurance directe, de prendre des participations directes ou indirectes dans
toutes sociétés ou entreprises avec un objet social identique ou similaire ou qui sont de nature à favoriser le dévelop-
pement de ces activités et plus particulièrement d’effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières commerciales,
civiles ou financières qui sont directement liées à l’objet social.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide d’augmenter le nombre des administrateurs de trois (3) à quatre (4), et

suite à cela, décide d’élire comme administrateur Monsieur Hans Jensen, pour une durée qui viendra à expiration à l’issue
de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2001.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de faire une refonte des statuts existants de la Société et d’adopter une

version nouvelle des Statuts de la Société en anglais suivie d’une traduction en français, telle que déterminée ci-après:

Chapitre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société
ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet d’effectuer, au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations de réassurance

dans toutes les branches, à l’exception de l’assurance directe, de prendre des participations directes ou indirectes dans
toutes sociétés ou entreprises avec un objet social identique ou similaire ou qui sont de nature à favoriser le dévelop-
pement de ces activités et plus particulièrement d’effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières commerciales,
civiles ou financières qui sont directement liées à l’objet social. 

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant dans les conditions prévues par

la loi.

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Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5.  Le  capital  social  de  la  Société est fixé  à deux cent cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF

250.000.000,-) divisé en deux cent cinquante mille (250.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) par action.

Art. 6. Forme des Actions. Les actions sont et resteront nominatives et la Société maintiendra un registre des

actionnaires à cet effet.

Chapitre III.- Conseil d’Administration

Art. 7. Conseil d’administration. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs, les administrateurs restants ont le droit d’élire par

un vote majoritaire un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 8. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un pré-

sident. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président du conseil d’administration présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre
administrateur ou une autre personne pour présider la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins une semaine

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera l’heure et le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur, par câble, par

télégramme ou par télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Toute réunion du conseil d’administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil d’adminis-

tration peut de temps en temps déterminer.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être do-
cumentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du

conseil d’administration seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-
verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer
des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son
choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 12. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un
intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Un administrateur ou fondé de
pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou em-
ployé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne
sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir
quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en

avisera le conseil d’administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette

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opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la
connaissance de la prochaine assemblée générale.

La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et ad-

ministrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour le cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut par pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes

de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a
été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de
toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans
les limites de ce pouvoir.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée

représente l’ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 15. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au

siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le premier mercredi du mois de
mai de chaque année, à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration peut convoquer d’autres assemblées généra-

les. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 17. Procédure, Vote. Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d’administration conformé-

ment aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme

ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d’actions

représentées.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration.

Chapitre V. Surveillance

Art. 18. Réviseur d’entreprises externe. La surveillance des comptes de la Société doit être confiée à un réviseur

d’entreprises externe. Ce réviseur d’entreprises externe est nommé par l’assemblée générale.

Chapitre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 19. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre

de la même année.

Le conseil d’administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 20. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième du capital social.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du sol-

de des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

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Chapitre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 21. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux conditions

de quorum et de majorité prévues par la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VIII.- Loi applicable.

Art. 22. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18.10 heures.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Loesch, B. Clavel, M. Hansen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 2000, vol. 855, fol. 36, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05161/239/439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

INDUSTRIES + DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 59.450. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05180/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

INTERNATIONALCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.297. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 janvier 2001

Il résulte du conseil d’administration du 5 janvier 2001 que:
La démission de Monsieur Cornelius Bechtel de son poste d’administrateur de la société a été acceptée avec effet à

dater que la présente réunion du Conseil d’Administration

Monsieur Klaus Krumnau demeurant au 8, rue Principale, L-8353 Koerich, a été nommé administrateur de la société

avec effet à dater de la présente réunion du Conseil d’Administration

La ratification de la nomination de Monsieur Klaus Krumnau, de même que la décharge à l’administrateur sortant

pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05184/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

INTERNATIONAL NEW MEDIA PUBLISHERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.660. 

La soussignée INTERNATIONAL NEW MEDIA PUBLISHERS S.A., R.C. Luxembourg, Section B Numéro 50.660 at-

teste par la présente que le siège social et les bureaux ont été déplacés le 1

er

 janvier 2001 vers la nouvelle adresse 15,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 6, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05185/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Belvaux, le 28 décembre 2000.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 16 janvier 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 15 janvier 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

Signature.

29807

INVESTITIONS- UND FINANZKOOPERATIONEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 72.649. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 26, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05186/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

ITERACTUSVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 56.686. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 40, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05190/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

IVORY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.661. 

La soussignée IVORY INVEST S.A., R.C. Luxembourg, Section B Numéro 54.661 atteste par la présente que le siège

social et les bureaux ont été déplacés le 1

er

 janvier 2001 vers la nouvelle adresse 15, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg. 

Enregistré à Luxembourg, le  8 janvier 2001, vol. 548, fol. 6, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05191/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

JDC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.873. 

L’an deux mille, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JDC S.A., établie et ayant son

siège social à L-3440 Dudelange 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, section B sous le numéro 64.873, constituée originairement sous forme d’une société à respon-
sabilité limitée, sous la dénomination de JDC, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 juin
1998, publié au Mémorial C numéro 629 du 4 septembre 1998.

Les statuts de la dite société ont été modifiés suivant acte notarié du 17 septembre 1998, contenant entre autre trans-

formation de la forme juridique de la société d’une société à responsabilité limitée en celle d’une société anonyme et
publié au Mémorial C numéro 887 du 8 décembre 1998 et depuis lors ces statuts n’ont subi aucune autre modification.

L’assemblée est présidée par Monsieur Eric Biren, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Vincent Goy, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Rosalba Barretta, employée privée, demeurant à Walferdange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1 De dissoudre la société JDC S.A. et de prononcer sa liquidation.
2 De désigner la société SIGNES S.A., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, comme

seul liquidateur.

Luxembourg, le 16 janvier 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

Signature.

29808

3 De déterminer les pouvoirs du liquidateur.
4 D’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder à la dissolution de la société JDC S.A. et

de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

<i>Seconde résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme liquidateur:
SIGNES S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2320

Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans avoir à recourir à l’autorisation de l’Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu’il détermine.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d’accorder pleine et entière décharge aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Biren, V. Goy, R. Baretta, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2000, vol. 855, fol. 25, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05192/239/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

JOINT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 63.562. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 548, fol. 39, case 10, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05193/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Belvaux, le 14 décembre 2000.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Prospect Holding S.A.

Minerals Trading S.A.

Parts International S.A.

Intercone S.A.

LLL S.A.

Optimal Diversified Portfolio

Agind International S.A.

Multi Strategy Portfolio

African Trade and Industrial Development Holding S.A.

Mondofinance International S.A.

EURO SYNERGIES INVESTMENT, Euro Synergies Founder S.A. &amp; Cie Euro Synergies Investment

EURO SYNERGIES INVESTMENT, Euro Synergies Founder S.A. &amp; Cie Euro Synergies Investment

EURO SYNERGIES INVESTMENT, Euro Synergies Founder S.A. &amp; Cie Euro Synergies Investment

EURO SYNERGIES INVESTMENT, Euro Synergies Founder S.A. &amp; Cie Euro Synergies Investment

EURO SYNERGIES INVESTMENT, Euro Synergies Founder S.A. &amp; Cie Euro Synergies Investment

RAIFFEISEN-FONDS, Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds

Euro Synergies Founder S.A.

Euro Synergies Founder S.A.

Euro Synergies Founder S.A.

Euro Synergies Founder S.A.

Trend Concept

Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds Management S.A.

Vontobel Fund

Vontobel Fund

Lissone International Luxembourg S.A.

Medialyx International Consulting S.A.

General Electric International Holdings, S.à r.l.

General Electric International Holdings, S.à r.l.

General Electric International Holdings, S.à r.l.

General Electric Services Luxembourg, S.à r.l.

General Electric Services Luxembourg, S.à r.l.

General Electric Services Luxembourg, S.à r.l.

Félix GIORGETTI, S.à r.l.

Global Enterprise Group Holding S.A.

Gestion Internationale (Luxembourg) S.A.

Gestion Internationale (Luxembourg) S.A.

GNW AG

Indopharm, S.à r.l.

Glofin A.G.

Glofin A.G.

Immobilière Steelex

Brasserie La Cheminée, S.à r.l.

Brasserie La Cheminée, S.à r.l.

Inter Car 2000 S.A.

Inter Car 2000 S.A.

Liberty Ermitage Luxembourg S.A.

Idesca S.A.

Group 4 Falck Reinsurance S.A.

Industries + Development S.A.

Internationalcom S.A.

International New Media Publishers S.A.

Investitions und Finanzkooperationen Holding S.A.

Iteractusvia S.A.

Ivory Invest S.A.

JDC S.A.

Joint Investment Holding S.A.