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29281
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 611
8 août 2001
S O M M A I R E
A.D.F.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29304
Carglass Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . . . .
29320
A.G. Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
29305
Carlista S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29320
A.G. Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
29305
Carlson Investment Management S.A., Luxem-
A.G. Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
29305
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29323
A.G. Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
29306
Cartera Finance Partners (Luxembourg) S.A., Lu-
A.G. Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
29306
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29324
Adélie Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .
29283
Cartera Finance Partners (Luxembourg) S.A., Lu-
Am Construction S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . .
29304
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29324
Amelia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29305
Caspi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29315
Amusement Activities International Group, S.à r.l.,
Central European Hedge Holding S.A., Luxem-
Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29306
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29325
Andrew Corporation Holding S.A., Luxembourg . .
29307
Chargeurs Réassurances S.A., Luxembourg . . . . .
29322
Andror S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29307
Chefilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29328
Anglo Irish Bank World Derivatives, Sicav, Luxem-
Cifco S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
29323
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29307
Cifco S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
29323
Ardizzone International S.A., Luxembourg . . . . . .
29308
Clearstream Banking, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29326
Ardizzone International S.A., Luxembourg . . . . . .
29308
Clearstream Banking, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29328
Art Café, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29309
Club House Brasi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
29324
Artflora International, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . .
29308
Co.Gea, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
29319
Askim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29309
Crown Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29318
Atelier du Sud Architecture & Urbanisme S.A.,
Crown Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29318
Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29309
Cupola Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
29328
Balthazar Production, S.à r.l., Itzig . . . . . . . . . . . . .
29310
Distribution Technique S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29325
Bambola, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
29310
E.T.S., S.à r.l., Equipements Techniques Spéciaux,
Baudes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29310
S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29320
BCP Investimentos International S.A., Luxem-
E.T.S., S.à r.l., Equipements Techniques Spéciaux,
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29308
S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29321
Beamex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
29314
Financière Chabron S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
29287
Beamex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
29315
First Equity, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
29289
Blaydon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29306
Immobilière Centenaire S.A., Luxembourg . . . . .
29294
Bluewater S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29311
Indochina Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29284
Bluewater S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29314
Jeu de Paume S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
29282
BNP Paribas Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .
29316
Lord Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29299
BNP Paribas Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .
29318
MCD, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29282
Borussia Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
29318
MCD, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29283
Boulogne Participations S.A., Luxembourg. . . . . . .
29319
Mercator Services, S..à r.l., Rodange . . . . . . . . . . .
29283
CAGREMA, Callander Granville Euromanagement
Mercator Services, S..à r.l., Rodange . . . . . . . . . . .
29283
Fund, Sicaf, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29315
Potter Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
29301
Cameron Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29319
Vrway Marketing & Service S.A., Luxembourg . . .
29296
Carbura Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29309
29282
JEU DE PAUME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.533.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 30 octobre 1999 au siège social que:
Le Conseil d’Administration constate et décide d’entreprendre toutes démarches en vue de faire acter la libération
du solde du capital social (soit 23.000,-), intervenue en date du 29 octobre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04409/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2001.
MCD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 62.893.
—
L’an deux mille, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
BOTANIC PROJECT B.V., société de droit néerlandais, avec siège social à NL-2624 Delft, Martinus Nijhofflaan 2,
représentée par Madame Alla Kanadova-Zivoder, secrétaire, demeurant à L-1233 Luxembourg, 7, rue Bertholet, en
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Moscou, le 11 décembre 2000, laquelle procuration après avoir
été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présentes avec lesquelles elle
sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la société BOTANIC PROJECT B.V., préqualifiée, est le seul et unique associé de la société à responsabilité
limitée MCD, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 62.893, dont elle détient l’intégralité des parts sociales.
II) Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 janvier 1998, publié
au Mémorial C, numéro 316 du 7 mai 1998.
III) Que le capital est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF) représenté par cinq cents (500) parts sociales de
mille francs (1.000,- LUF) chacune, intégralement libérées.
IV) Que suivant cessions de parts du 28 octobre 1999, RAL HOLDING S.A., société de droit luxembourgeois, avec
siège social à Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden, a cédé quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales et
MCD HOLDING N.V., société de droit néerlandais, avec siège social à Curaçao, Antilles Néerlandaises, Kaya Douwe
Zalm 1-L, a cédé une (1) part sociale à BOTANIC PROJECT B.V., préqualifiée.
Les cessions de parts prémentionnées, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumen-
taire, resteront annexées aux présentes avec lequelles elles seront enregistrées.
V) Le gérant de la société, Monsieur Serguei Gevorkian, architecte, demeurant à Moscou, Prospect Mira 26, repré-
senté par Madame Alla Kanadova-Zivoder, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Moscou,
le 11 décembre 2000, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumen-
taire, restera également annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée, déclare accepter les cessions de
parts prémentionnées.
VI) Suite aux cessions de parts, dont question ci-avant, BOTANIC PROJECT B.V., préqualifiée, représentée comme
dit ci-dessus, est devenue seul et unique associé de la société MCD, S.à r.l. et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) représenté par cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Toutes les parts sociales sont détenues par l’associé unique BOTANIC PROJECT B.V., société de droit néerlandais,
avec siège social à NL-2624 Delft, Martinus Nijhofflaan 2.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier les articles 7, 9 et 11 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
29283
Art. 11. Les crénciers, héritiers ou ayants droits de l’associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Kanadova-Zivoder, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 81, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(04439/212/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2001.
MCD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 62.893.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04440/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2001.
MERCATOR SERVICES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4830 Rodange, 16, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 62.958.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 11 janvier 2001, vol. 267, fol. 36, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04442/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2001.
MERCATOR SERVICES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4830 Rodange, 16, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 62.958.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 11 janvier 2001, vol. 267, fol. 36, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04443/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2001.
ADELIE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue LéonThyes.
R. C. Luxembourg B 67.020.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg le 1
er
janvier 2001 que:
* la démission de Monsieur Carl-Johan Cronstedt, administrateur de la société, est acceptée;
* Madame Anne Compère, office manager, domiciliée au 2, rue Françoise Baclesse, L-1208 Luxembourg, est élue nou-
vel administrateur de la société. Elle terminera le mandat de l’administrateur précédent, soit jusqu’à l’Assemblée Géné-
rale annuelle de 2004.
Luxembourg, le 1
er
janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04601/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2001.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
P. Frieders.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
P. Frieders.
Luxembourg, le 15 janvier 2001.
Luxembourg, le 15 janvier 2001.
Pour extrait conforme
D.C. Oppelaar
29284
INDOCHINA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) SELLA TRUST LUX S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal.
ici représentée par Monsieur Marco Claus, directeur de banque, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg,
4, boulevard Royal,
en vertu d’une procuration donnée à Dublin (Irlande), le 20 décembre 2000.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
2) Monsieur Marco Claus, préqualifié.
Lesquels comparants, ès qualité qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
A. Nom- Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de INDOCHINA INVEST S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 34.000,- (trente-quatre mille euros) représenté par 340 (trois cent quarante)
actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contrai-
res de la loi. La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés
par deux administrateurs.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
C. Assemblées générales des actionnaires
Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.
Elle peut l’être également sur demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le quinze du mois de juin à 14.30 heures. Si
ce jour est un jour férié légal à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-
signant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure
29285
où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des actionnaires
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
D. Conseil d’administration
Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat.
Les administrateurs sont élus pour un terme qui n’excédera pas six ans, jusqu’à ce que leur successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.
Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration; en son absence le conseil d’administration
pourra désigner à la majorité des personnes présentes réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de com-
munication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision
intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Les opérations suivantes sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale des actionnaires:
- toute cession de participations détenues par la société;
- toute décision de dissolution et de mise en liquidation de sociétés dans laquelle une participation est détenue;
- tout gage sur des participations détenues par la société ainsi que tout octroi de garanties.
La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à
un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’administration. La
délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
29286
E. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et dé-
terminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
F. Exercice social - Bénéfice
Art. 15. L’exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même
année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même
article 5.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
G. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui dé-
terminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
H. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-
ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
I.- Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 34.000,- (trente-quatre
mille euros) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million trois cent soixante et onze mille cinq
cent cinquante-sept (1.371.557,-) francs luxembourgeois.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution sont évalués à environ soixante-cinq mille (65.000,-) francs luxem-
bourgeois.
<i>Assemblée générale constitutivei>
Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
a) SELLA TRUST LUX S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal,
b) Monsieur Yves Bayle, directeur de banque, demeurant à Villerupt (France),
c) Monsieur Marco Claus, directeur de banque, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard
Royal,
3. A été nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Christian Thiry, employé de banque, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard
Royal.
1) SELLA TRUST LUX S.A., prénommée, trois cent trente-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
2) M. Marco Klaus, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
29287
4. L’adresse de la société est établie au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
5. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur
les comptes de l’année 2006.
6. L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion joumalière de la société et la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: M. Claus, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 127S, fol. 74, case 10. – Reçu 13.716 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04569/230/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
FINANCIERE CHABRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à Panama (République de Panama)
2) La société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à Panama (République de Panama),
toutes deux ici représentées par Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf,
en vertu de deux procurations générales déposées au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à
Differdange, en date du 3 mai 2000.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme
suit les statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE CHABRON S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par simple
décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-
les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-
vocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
A. Schwachtgen.
29288
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 6. Vis-à-vis des tiers , la société est engagée par la signature individuelle du président, soit par la signature col-
lective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui un mandat
spécial a été conféré par le conseil d’administration. mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion
est prépondérante.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 9.00 heures au siège
social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-
tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,
télégramme, télécopie ou e-mail.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités
plus strictes.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-
dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. telle que modifiée par la suite, est d’application chaque
fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1
er
exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre
2000.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se
trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en avant été rapportée au notaire qui le constate.
<i>Constatationi>
Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
<i>Estimation du coûti>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 45.000,- francs.
1) GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., prédite, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2) INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., prédite, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
29289
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant à L-Bereldange,
b) Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville.
c) Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf,
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
Est nommée commissaire:
La société REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2006.
2) Le siège de la société est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, la mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Piek, J.-P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2000, vol. 127S, fol. 41, case 4. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04564/216/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
FIRST EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the twentieth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
1.- Bo Wahlström, residing at Källarlyckevägen 8, 42935 Kullavik, Sweden.
2.- Lars Ahlman, residing at Banérgatan 49, 11522 Stockholm, Sweden.
3.- Stefan Wigren, residing at Särnavägen 8, 16775 Bromma, Sweden.
4.- Anders Ahlqvist, residing at Sibyllegatan 11A, 11442 Stockholm, Sweden.
5.- Johan Falk, residing at Sjöbjörnsvägen 66B, 11767 Stockholm, Sweden.
6.- Magnus Töveberg, residing at Sjöbjörnsvägen 66A, 11867 Stockholm, Sweden.
7.- Peter Gustafsson, residing at Idrottsvägen 25, 18246 Enebyberg, Sweden.
All of them are here represented by Patrick Van Hees, employé privé, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party has incorporated a «société à responsabilité limitée» (limited liability partnership), the article of
which it has established as follows:
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed
by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more partic-
ularly the law of December 28th, 1992 about unipersonal companies.
At any moment, the partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.
Art. 2. The Company is incorporated under the name of FIRST EQUITY, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign
enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform
any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929, on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-
tered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited period.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
J.-P. Hencks.
29290
Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred euros) represented by 500
(five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each.
Art. 7. The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without
having been first offered to them.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 9. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Art. 10. The Company is managed by one or more managers (who may be partners or non-partners), appointed by
the partners with or without limitation of their period of office. The managers may be removed at any time, with or
without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.
For all acts, within the bounds laid down by its purpose and by the law, the Company shall be bound by the single
signature of any manager.
The powers and remuneration of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate,
in accordance with legal requirements, including provisions prescribed by articles 59, 162 and following of the Luxem-
bourg law on commercial companies and those relating to valuation and payment of contribution in kind.
Art. 12. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
However, in case of emergency or material difficulties, the holding of such meeting is not compulsory.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Shareholders decisions
Art. 13. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 14. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-
ners representing the three quarters of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and
the result of the vote shall be drawn up by notarial minute, the whole by and at the request of the management or by
any other duly authorised person delegated by the management.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Art. 15. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December.
Art. 16. Each year, as of the thirty-first of December, the management will draw up the balance sheet which will
contain a record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex
containing a summary of all the commitments and debts of the manager(s) to the company.
At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
Art. 17. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the company.
The balance is at the disposal of the associates.
The associates may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers
showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
29291
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,
charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.
Art. 20. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner
upon agreement which are vested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of debts.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners pro-
portionally to the shares they hold.
Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing
laws.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on 31 December 2000.
<i>Subscriptioni>
The shares have been subscribed and fully paid in as follows:
<i>Payment - Contributionsi>
Bo Wahlstöm, Lars Ahlman, Stefan Wigren, Anders Ahlqvist, Johan Falk, Magnus Töveberg, Peter Gustafsson the
founders prenamed, declare and acknowledge that each subscribed share has been fully paid up in cash, so that from
now on the Company has at its free and entire disposal the contribution of EUR 12,500.- referred to above.
Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about fifty thousand Luxembourg Francs.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the abovenamed person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager:
Mr Frederik Edwall, director, residing at Strawinskylaan 905, 1077 XX Amsterdam.
2) The company shall have its registered office in 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person signed with us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède
L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- Bo Wahlstöm, demeurant à Källarlyckevägen 8, 42935 Kullavik, Suède.
2.- Lars Ahlman, demeurant à Banérgatan 49, 11522 Stockholm, Suède.
3.- Stefan Wigren, demeurant à Särnavägen 8, 16775 Bromma, Suède.
4.- Anders Ahlqvist, demeurant à Sibyllegatan 11A, 11442 Stockholm, Suède.
1.- Bo Wahlström, prenamed, one hundred and thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
2.- Lars Ahlman, prenamed, one hundred and thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.- Stefan Wigren, prenamed, ninety shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.- Anders Ahlqvist, prenamed, thirty-two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
5.- Johan Falk, prenamed, fifty-two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
6.- Magnus Töveberg, prenamed, thirty-two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.- Peter Gustafsson, prenamed, thirty-two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
29292
5.- Johan Falk, demeurant à Sjöbjörnsvägen 66B, 11767 Stockholm, Suède.
6.- Magnus Töveberg, demeurant à Sjöbjörnsvägen 66A, 11867 Stockholm, Suède.
7.- Peter Gustafsson, demeurant à Idrottsvägen 25, 18246 Enebyberg, Suède.
ici représentés par Patrick Van Hees, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée;
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire comparaissant et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel fondateur comparant a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts
comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et
les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du
28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs co-associés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la Société.
Art. 2. La Société prend la dénomination de FIRST EQUITY, S.à r.l.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales de EUR 25,- (vingt-cinq) chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres
associés et après leur avoir été offerte en priorité.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants (qui peuvent être associés ou non-associés), choisis
par les associés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans cause, par une résolution prise par la majorité des associés. Pour tous actes, dans les limites fixées par son
objet social ou la loi, la Société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque gérant.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat,
et ce conformément aux exigences légales, en ce compris notamment les dispositions prescrites par les articles 59, 162
et suivants de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales et celles relatives à l’évaluation et à la libération des
apports en nature.
Art. 12. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Toutefois, en cas d’urgence ou de difficultés matérielles, la tenue de réunions n’est pas obligatoire.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
29293
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 14. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettres recommandées.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du
scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute per-
sonne à ce déléguée par la gérance.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 16. Chaque année avec effet au trente et un décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des
avoirs de la Société ainsi que de toutes ses dettes actives et passives, et sera accompagné d’une annexe contenant le
résumé de tous les engagements et dettes des gérants de la société.
En même temps, la gérance préparera le compte de profits et pertes qui sera soumis ensemble avec le bilan à l’as-
semblée générale des associés.
Art. 17. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition des associés.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les
gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des béné-
fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par
la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.
Art. 20. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants
ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associes en proportion des parts sociales qu’ils
détiennent.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.
<i>Souscriptioni>
Les parts ont été intégralement libérées et souscrites comme suit:
1.- Bo Wahlstöm, prénommé, cent trente et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
2.- Lars Ahlman, prénommé, cent trente et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.- Stefan Wigren, prénommé, quatre-vingt-dix parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
4.- Anders Ahlqvist, prénommé, trente-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.- Johan Falk, prénommé, cinquante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
6.- Magnus Töveberg, prénommé, trente-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
7.- Peter Gustafsson, prénommé, trente-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Total: cinq cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
29294
<i>Libération - Apporti>
Bo Wahlstöm, Lars Ahlman, Stefan Wigren, Anders Ahlqvist, Johan Falk, Magnus Töveberg, Peter Gustafsson, fonda-
teurs prédésignés, déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en
espèces, de sorte que l’apport susmentionné de EUR 12.500,- est dès à présent à l’entière et libre disposition de la So-
ciété.
Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant:
- M. Frederik Edwall, directeur, demeurant à Strawinskylaan 905, 1077 XX Amsterdam
2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête des personnes comparan-
tes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 127S, fol. 62, case 8. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04565/211/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
IMMOBILIERE CENTENAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à Panama (République de Panama),
2) La société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à Panama (République de Panama),
toutes deux ici représentées par Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf,
en vertu de deux procurations générales déposées au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à
Differdange, en date du 3 mai 2000.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme
suit les statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE CENTENAIRE
S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par simple
décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente et l’échange de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de tous biens
immobiliers, ainsi que d’une façon générale la promotion immobilière et toutes opérations généralement quelconques
se rapportant à la construction et à la vente de tous immeubles quel qu’en soit l’usage, ainsi que la location et la gérance.
Elle pourra passer toutes transactions, faire tous actes et réaliser toutes opérations commerciales, financières, mo-
bilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter le développement.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cents euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
J. Elvinger.
29295
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-
vocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il peut en particulier faire tous actes d’achat, de vente et d’échange portant sur tous immeubles ou droits immobiliers,
renoncer à tous droits de privilège du vendeur ou d’action résolutoire, avec ou sans constatation de paiement, consentir
toutes postpositions ou mainlevées, avec ou sans constatation de paiement, passer tous actes de crédit à accorder à la
société avec tous instituts de crédits, consentir toutes promesses d’hypothèques ou affectations hypothécaires sur les
biens sociaux.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature individuelle du président, soit par la signature col-
lective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui un mandat
spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion
est prépondérante.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures au
siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale le propriétaire d’actions doit en effectuer
le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,
télégramme, télécopie ou e-mail.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités
plus strictes.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-
dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque
fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1
er
exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre
2000.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2001.
29296
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se
trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.
<i>Constatationi>
Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
<i>Estimation du coûti>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 45.000,- francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant à L-Bereldange.
b) Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf.
c) Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à L-Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
Est nommée commissaire:
La société REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2006.
2) Le siège de la société est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, la mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Piek, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2000, vol. 127S, fol. 41, case 5. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04568/216/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
VRWAY MARKETING & SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société VRWAY INTERNATIONAL LIMITED, avec siège social à GB-Londres,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Mamer,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 14 décembre 2000,
et qui restera annexée aux présentes,
2) Monsieur Paolo Morel, dirigeant, demeurant à CH-Breganzona,
ici représenté par Monsieur Claude Faber, prénommé,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Breganzona le 14 décembre 2000,
et qui reste également annexée aux présentes.
Lesquels ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils enten-
dent constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de VRWAY MARKETING & SER-
VICE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par simple
décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
1) GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., prédite, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2) INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., prédite, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
J.-P. Hencks.
29297
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet:
- la promotion et l’organisation des intérêts et activités, au niveau national et international, d’entreprises et groupe-
ments d’entreprises, y compris les prestations de services administratifs et marketing en général,
- la prestation de services administratifs, consultation professionnelle, la coordination et la supervision visant l’orga-
nisation d’entreprises en général en particulier d’un point de vue stratégique, administratif, financier, comptable et com-
mercial,
- la consultation professionnelle pour la coordination de recherches, d’analyse, d’études de marché et l’élaboration
de projets de planification financière en faveur de la clientèle,
- la consultation et la supervision pour la réalisation de projets dans le cadre de la révélation et promotion sur le plan
international de ses propres activités économiques et des sociétés auxquelles s’adresse l’activité sociale,
- la promotion, l’organisation et la collaboration pour la réalisation de campagnes de promotion et présentation des
activités des sujets intéressés, au Luxembourg et à l’étranger, par le biais du développement d’idées et de concepts, l’éla-
boration de textes et projets de diffusion, l’organisation de conférence ou toute autre activité conforme à l’objet social,
- la consultation dans le cadre général de la communication d’entreprise et de recherches de marché, le marketing,
la création et la coordination de contrats visant le maintien et l’expansion de la clientèle interne et internationale des
sociétés auxquelles l’activité sociale s’adresse,
- la planification, la réalisation et la coordination de toute autre activité ayant pour but la tutelle, la révélation ainsi
que la promotion de l’activité et de son image.
La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises, auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille francs suisses (CHF 100.000,-), représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-
vocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signa-
ture individuelle ou collective individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par
le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 7. Le conseil d’administration petu désigner un président en cas d’absence du président, la présidence de la réu-
nion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion
est prépondérante.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
29298
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de septembre à 14 .00 heures
au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’odre du jour.
Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-
tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,
télégramme, télécopie ou E-mail.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités
plus strictes.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-
dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque
fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1
er
exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre
2000.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se
trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.
<i>Constatationi>
Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
<i>Estimation du coûti>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 210.000,- francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, prix à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Marco Cordeddu, dirigeant, demeurant à I-Rome.
Il est nommé Président du conseil d’administration.
- Monsieur Paolo Morel, dirigeant, demeurant à CH- Breganzano.
- Madame Annamaria Lutti, avocate, demeurant à CH-Lugano.
Est nommé commissaire:
La société MASSA & PARTNERS S.A., avec siège social à CH-Lugano.
Ils resteront en fonction jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
2) Le siège de la société est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.
Signé: C. Faber, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 51, case 8. – Reçu 26.779 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04593/216/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
1) La société VRWAY INTERNATIONAL LIMITED, prénommée, quatre-vingt-dix-neuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2) Monsieur Paolo Morel, prénommé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Luxembourg, le 5 janvier 2001.
J.-P. Hencks.
29299
LORD CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Henckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société FIDUFRANCE S.A., société anonyme, avec siège social à L- 2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur José Jumeaux, demeurant à Luxembourg,
2) Monsieur José Jumeaux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les
statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de LORD CONSULTING S.A.
Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par simple décision à prendre par le ou les organes
chargés de la gestion journalière.
Lorsque des événements extraordinaire d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prestation de services, l’assistance administrative et la mise en relation de la clien-
tèle.
La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-
vocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par
la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à
qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.
29300
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion
est prépondérante.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai à 14.00 heures
au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-
tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,
télégramme, télécopie ou E-mail.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités
plus strictes.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-
dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque
fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1
er
exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre
2000.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription et libération i>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se
trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.
<i>Constatation i>
Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
<i>Estimation du coûti>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 65.000,- francs.
<i>Assemblée Générale extraordinaire i>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur José Jumeaux, administrateur de société, demeurant à L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats Unis.
- Madame Patricia Catucci, employée privée, demeurant à L-3912 Mondercange, 47, rue des Champs.
- La société FIDUFRANCE S.A., société anonyme, avec siège social à L- 2449 Luxembourg 25A, boulevard Royal.
Monsieur José Jumeaux est nommé administrateur-délégué.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
Est nommée commissaire:
La société IGESTIA S.A., avec siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2006.
2) Le siège de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
1) La société FIDUFRANCE S.A., prédite, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2) Monsieur José Jumeaux, prédit, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
29301
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête,
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Jumeaux, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 127S, fol. 7, case 12. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04571/216/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
POTTER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’ an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1) La société anonyme CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social à Luxem-
bourg;
ici représentée par:
Madame Virginie Tresson, employée privée, demeurant à Mamer;
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 décembre 2000;
2) La société anonyme ECOREAL ayant son siège social à Luxembourg;
ici représentée par:
Madame Astrid Galassi, employée privée, demeurant à Schifflange;
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 décembre 2000;
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une
société anonyme holding qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, siège social, objet, durée, capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créée une
société anonyme sous la dénomination de POTTER HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’ aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une valeur
nominale de cents euros (100,-) par action.
Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000,-) représenté par dix mille actions (10.000) d’une valeur
nominale de cent euros (100,-) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans (5) prenant fin cinq ans (5) après la date de
constitution autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’ administration est spécialement autorisé à procé-
der à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à
émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre per-
Luxembourg, le 5 janvier 2001.
J.-P. Hencks.
29302
sonne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’ administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection défInitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de deux administrateurs. La présidence de la réunion
est confiée à l’un des administrateurs présents.
Le conseil d’ administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction
est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux administrateurs.
Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendu pour gérer les affaires sociales et pour effectuer
les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’ administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10.- des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III.- Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le quatrième mardi du mois de juin à 11.00 heures du matin.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV.- Année sociale, répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Le bénéfice net et affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
29303
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en porte-feuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de
leur droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Dispositions générales i>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations
financières et leurs lois modificatives.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
et un;
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille deux.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que le mon-
tant de trente et un mille euros (31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatation i>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des frais i>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ de soixante-cinq
mille francs luxembourgeois (LUF 65.000,-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée d’un an:
- Madame Monique Juncker, employée privée, demeurant à Schlindermanderscheid.
- Monsieur Gérard Birchen, employé privé, demeurant à Obercorn.
- Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, demeurant à Mamer.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée d’un an:
- La société COMCOLUX avec siège social à L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
3.- Exceptionnellement le premier mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l’assemblée
générale de l’an deux mille et deux.
4.- Le siège social est fixé à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Tresson, A. Galassi, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2000, vol. 855, fol. 62, case 6. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(04581/209/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
La société CREGELUX S.A. prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309 action s
La société ECOREAL, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310 action s
Bettembourg, le 10 janvier 2001
C. Doerner.
29304
A.D.F.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.008.
—
Les actionnaires ont décidé ce qui suit:
Monsieur Claude Uhres, employé, demeurant à Luxembourg, est nommé administrateur, il remplace Madame Jeanny
Bauler-Schneider, démissionnaire, dont il terminera le mandat.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04603/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
AM CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3367 Leudelange, 2, rue des Roses.
—
L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AM CONSTRUCTION S.A.,
avec siège social à L-4030 Esch-sur-Alzette, constituée sous la dénomination de E.C. CONDOR, S.à r.l. suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 26 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 91 du 26 février 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire soussigné en date du
27 mars 1997, publié au Mémorial C, numéro 363 du 8 juillet 1997, en date du 30 avril 1998, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 553 du 29 juillet 1998 et en date du 28 juillet 2000, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur André Martin, demeurant à Bascharage, 27, rue Théophile
Aubart,
qui désigne comme secrétaire Madame Monique Toully, épouse de Monsieur André Martin, demeurant à Bascharage,
27, rue Théophile Aubart.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sabrina Martin, demeurant à Bascharage, 27, rue Théophile
Aubart.
Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Transfert du siège de L-4030 Esch-sur-Alzette, 11, rue Zénon Bernard à L-3367 Leudelange, 2, rue des Roses et mo-
dification subséquente du premier paragraphe de l’article 2 des statuts de la société.
II.- Les actionnaires présents et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette
liste de présence signée par les actionnaires, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
III.- Tous les actionnaires étant présents, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur
l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-4030 Esch-sur-Alzette, 11, rue Zénon Bernard à L-3367 Leude-
lange, 2, rue des Roses.
Suite à cette résolution, le premier paragraphe de l’article 2 des statuts de la société est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Leudelange.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à environ vingt mille francs luxembourgeois (20.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: A. Martin, M. Toully, S. Martin, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 21 décembre 2000, vol. 420, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
(04611/236/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Bascharage, le 12 janvier 2001.
A. Weber.
29305
AMELIA S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1741 Luxembourg, 21, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 68.576.
—
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 août 2000i>
Les actionnaires de la société AMELIA S.A., réunis en Assemblée Générale au siège social à Luxembourg le 30 août
2000 ont décidé à l’unanimité de prendre les résolutions suivantes:
1 - Acceptation de la démission avec effet immédiat de l’administrateur-délégué en fonction, Monsieur Mohammed
Amghar qui reste néanmoins administrateur. L’Assemblée Générale des actionnaires lui donne pleine et entière déchar-
ge pour l’exécution de son mandat.
2 - Nomination d’un nouvel administrateur-délégué, Madame Fatima Razki, demeurant à Bruxelles.
3 - Le nouvel administrateur-délégué, Madame Fatima Razki, demeurant à Bruxelles, peut engager la société par sa
seule signature individuelle.
4 - Acceptation de la démission avec effet immédiat du commissaire aux comptes actuellement en fonction, Monsieur
Robert Elvinger.
L’Assemblée Générale des actionnaires lui donne pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
5 - Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes: la société LUX-AUDIT S.A., avec siège social à Luxembourg.
Son mandat a une durée de 5 ans et est donc valable jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos en 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04612/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
A.G. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 64.390.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 33, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04605/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
A.G. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 64.390.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 33, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04606/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
A.G. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 64.390.
—
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par les associés en date du 14 mars 1999i>
3. Les Associés, par vote spécial, donnent décharge pleine et entière au gérant pour l’exercice de son mandat jusqu’à
ce jour.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 33, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04607/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Fait à Luxembourg, le 30 août 2000.
Pour extrait conforme.
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
29306
A.G. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 64.390.
—
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par les associés en date du 14 mars 2000i>
3. Les Associés, par vote spécial, donnent décharge pleine et entière au gérant pour l’exercice de son mandat jusqu’à
ce jour.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 33, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04608/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
A.G. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1
er
.
R. C. Luxembourg B 64.390.
—
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par les associés en date du 11 janvier 2001i>
1. Les Associés décident de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 38, boulevard
Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 33, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04609/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
AMUSEMENT ACTIVITIES INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.480.
—
The balance sheet as at December 31, 1999, registered in Luxembourg, on January 12, 2001, vol. 548, fol. 31, case 8,
has been deposited at the Trade Register of Luxembourg, on January 16, 2001.
For the publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04615/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
BLAYDON, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.580.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 23, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
(04636/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Mamer, January 15, 2001.
Luxembourg, le 15 janvier 2001.
Signature.
29307
ANDREW CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C. Luxembourg B 74.495.
Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du
17 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
413 du 9 juin 2000.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 26 oc-
tobre 2000 que Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Mamer, a été nommé comme
Président et Administrateur-délégué du conseil d’administration en remplacement de Monsieur Paul-Eric Fonjallaz, ex-
pert-comptable, demeurant à CH-Genève, démissionnaire, dont il terminera son mandat en date du 26 octobre 2000.
Luxembourg, le 26 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04616/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
ANDROR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C. Luxembourg B 40.466.
—
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2000i>
Les actionnaires de la société ANDROR S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, le 12 dé-
cembre 2000, ont décidé, à l’unanimité, de transférer, avec effet immédiat, le siège de la société à l’adresse suivante:
16, Val Sainte Croix
L-1370 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04617/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 61.316.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 8. Januar 2001i>
Die geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2000 sowie der Be-
richt des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers wurden gebilligt.
Die Verwaltungsratsmitglieder und der Wirtschaftsprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate im abgeschlosse-
nen Geschäftsjahr entlastet.
Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 1999/2000 wurde thesauriert.
Der Rücktritt von Herrn Mag. Gerald Peraus wurde angenommen und Herr Cathal Fitzgerald wurde als neues Ver-
waltungsratsmitglied bestellt, so dass sich der Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2000/2001 wie folgt zusammensetzt:
- Cathal Fitzgerald, Angestellter der AIBC Dublin
- Ernst R. Traun, Lic. oec. Prokurist der AIBC ANGLO IRISH BANK (AUSTRIA) AG, Wien
- Markus Gierke, Prokurist der LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A., Luxemburg.
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises wurde als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr bestellt,
das am 30. September 2001 endet.
Luxemburg, den 8. Januar 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 14, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04618/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Pour extrait conforme
Signatures
Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
<i>Ein Bevollmächtigter
i>Unterschrift
29308
ARDIZZONE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 57.452.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 12, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04620/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
ARDIZZONE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 57.452.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2000i>
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptesi>
LUX-AUDIT S.A., avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 2 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04621/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
ARTFLORA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen, 148, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.227.
—
Il résulte d’une cession de parts au 18 décembre 2000, qu’avec effet au 1
er
janvier 2001, la totalité des parts sociales
est en possession de Madame E. Van Vlies, domiciliée 5, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.
Pour mention et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 9, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04623/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
BCP INVESTIMENTOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 48.121.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 37, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 25 mai 2000i>
L’Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du réviseur pour une nouvelle période statutaire
expirant à l’issue de l’assemblée qui se tiendra en 2001 pour statuer sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décem-
bre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04631/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Luxembourg, le 15 janvier 2001.
<i>Pour la ARDIZZONE INTERNATIONAL S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Pour extrait conforme
Signatures
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signatures.
29309
ART CAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Gesellschaftssitz: L-4662 Differdange, 43, rue Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 79.283.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date
du 22 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 4 janvier 2001, vol. 420, fol. 72, case 11, que la société à responsabilité
limitée ART CAFE, S.à r.l., avec siège social à L-4662 Differdange, 43, rue Roosevelt, constituée suivant acte reçu par
Maître Aloyse Biel, notaire alors de résidence à Differdange, en date du 4 avril 1996, publié au Mémorial C, numéro 323
du 3 juillet 1996,
a été dissoute avec effet au 22 décembre 2000.
L’activité de la société a cessé; l’associé unique est investi de tout l’actif et il réglera tout le passif éventuel de la société
dissoute.
Monsieur Claudio Ferrari, en sa qualité de liquidateur de la prédite société déclare que tout le passif de la société est
réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné.
La liquidation de la prédite société est donc à considérer comme faite et clôturée.
Les livres et documents de la prédite société seront conservés pendant cinq ans en la demeure de Monsieur Claudio
Ferrari à L-4482 Soleuvre, 72, rue Michel Rodange.
Bascharage, le 12 janvier 2001.
(04622/236/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
ASKIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.673.
—
Les actionnaires ont décidé ce qui suit:
Madame Gilberte Nestler, employée, demeurant à Esch-sur-Alzette, est nommée administratrice; elle remplace Ma-
dame Jeanny Bauler-Schneider, démissionnaire, dont elle terminera le mandat.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04624/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
ATELIER DU SUD ARCHITECTURE & URBANISME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4783 Pétange, 1, rue Jean Waxweiler.
R. C. Luxembourg B 64.745.
—
Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1999, ainsi que l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière
extraordinaire du 10 janvier 2001 concernant l’affectation du résultat de l’exercice 1999, enregistrés à Mersch, le 11
janvier 2001, vol. 126, fol. 57, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16
janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04625/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CARBURA IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic Martha.
R. C. Luxembourg B 37.907.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 34, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04647/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour extrait
A. Weber
<i>Notairei>
Pour extrait conforme
Signature
Pétange, le 11 janvier 2001.
S. Radisic / P. Charpentier / R. Vercruysse
<i>Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur-déléguéi>
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
29310
BALTHAZAR PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 500.000,- LUF.
Siège social: L-5954 Itzig, 12, rue du Commerce.
—
Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1999, ainsi que la résolution de l’associé unique concernant l’af-
fectation du résultat de l’exercice 1999, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 57, case 2, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04626/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
BAMBOLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3270 Bettembourg, 10, rue de Peppange.
R. C. Luxembourg B 40.237.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Madame Marie-Rose Prisco, commerçante, épouse de Monsieur Charles Eich, demeurant à L-3278 Bettembourg,
8, rue Emmanuel Servais.
2.- Madame Marguerite Milbach, commerçante, épouse de Monsieur Jean Bonomo, demeurant à L-8366 Hagen, 7,
Cité Pierre Braun.
Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
a) Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée BAMBOLA, S.à r.l. avec siège social
à L-3270 Bettembourg, 10, rue de Peppange; inscrite au régistre des firmes B 40.237;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 25 mars 1992, publié au Mémorial C de 1992, page
20.711;
et inscrite au registre de commerce et de sociétés sous le numéro B 40.237;
b) Que d’un commun accord les prédits associés de la société à responsabilité limitée BAMBOLA, S.à r.l. ont décidé
la dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés étant investis chacun proparte des actifs et passifs de la
société dissoute de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une liquidation.
c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-3278 Bettem-
bourg, 8, rue Emmanuel Servais.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Eich, J. Bonomo, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2000, vol. 855, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(04627/209/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
BAUDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 68.540.
—
<i>Décision du conseil d’administration du 27 décembre 2000i>
L’adresse du siège social de la société est transférée au 4A, rue des Bains à L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
janvier 2001. La décision est à confirmer par la prochaine assemblée générale.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04628/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Itzig, le 2 janvier 2001.
J. Heckmanns, dite Jill Mercedes
<i>Gérantei>
Bettembourg, le 3 janvier 2001.
C. Doerner.
Pour extrait conforme
Signature
29311
BLUEWATER S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2354 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.717.
—
In the year two thousand, on the twenty-ninth of December.
Before Us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BLUEWATER S.A., a société anonyme having its
registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of notary Frank Molitor, residing in Dudelange, dated May 28,
1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 602 dated August 20, 1998 and mod-
ified by a deed of the undersigned notary dated December 30, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 173 dated March 16, 1999.
The meeting is presided by Mr Johan Dejans, employee, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Mr Fabio Spadoni, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Philippe Nozza, employee, residing in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to increase the subscribed capital by an amount of thirty-two million eight hundred thirty-nine thousand
nine hundred Luxembourg Francs (32,839,900.- LUF), in order to raise it from its present amount of seven million five
hundred thousand Luxembourg Francs (7,500,000.- LUF) to forty million three hundred thirty-nine thousand nine hun-
dred Luxembourg Francs (40,339,900.- LUF) by creating and issuing thirty-two thousand eight hundred and forty
(32,840) new shares without a par value.
2. Subscription and payment of the new shares.
3. Adoption of the Euro as accounting and reference currency of BLUEWATER S.A. with effect as per January 1st,
2001. Conversion of the corporate capital from Luxembourg Francs to Euro, at the exchange rate of forty point three
three nine nine (40,3399) Luxembourg Francs to one (1.-) Euro, with effect as per January 1st, 2001, so that the corpo-
rate capital will be fixed at one million euros (1,000,000.- EUR), represented by forty thousand three hundred and forty
(40,340) shares without a par value.
4. Conversion of the authorized capital into Euro and to fix it at three million euros (3,000,000.- EUR), represented
by one hundred twenty-one thousand and twenty (121,020) shares without a par value.
5. Amendment of Article 3 of the articles of incorporation so as to reflect the taken decisions.
6. Miscellaneous.
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number
of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the no-
tary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the notary.
III. It appears from the attendance list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore
regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the share-
holders have been informed before the meeting.
IV. After deliberation, the following resolutions are taken unanimously.
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to increase the subscribed capital by an amount of thirty-two million eight hundred
thirty-nine thousand nine hundred Luxembourg Francs (32,839,900.- LUF), in order to raise it from its present amount
of seven million five hundred thousand Luxembourg Francs (7,500,000.- LUF) to forty million three hundred thirty-nine
thousand nine hundred Luxembourg Francs (40,339,900.- LUF) by creating and issuing thirty-two thousand eight hun-
dred and forty (32,840) new shares without a par value, with the same right as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to accept the subscription of the new shares and the payment by contribution in kind
by KENFIELD INVESTMENTS LTD, with registered office in 1, Col. Savona Street, Sliema SLM 07, Malta.
Thereupon, KENFIELD INVESTMENTS LTD, represented by Mr Johan Dejans, employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated December 28, 2000,
which will be annexed to the present deed, declares to subscribe to the thirty-two thousand eight hundred and forty
(32,840) new shares and to pay them in by contribution in kind consisting in an incorporation of a debt which the com-
pany has towards the subscriber.
The aforesaid contribution in kind has been reported on by the independent auditor Mr Lex Benoy, réviseur d’en-
treprises, residing in Luxembourg, dated Luxembourg, December 21st, 2000 and whose conclusions are the following:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur
des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des 32.840 actions sans valeur nominale à
émettre en contrepartie.»
This report will remain annexed to this deed.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to adopt the Euro as accounting and reference currency of BLUEWATER S.A. with effect
as per January 1st, 2001.
29312
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to convert the corporate capital from Luxembourg Francs to Euro, at the exchange rate
of forty point three three nine nine (40,3399) Luxembourg Francs to one (1.-) Euro, with effect as per January 1st, 2001,
so that the corporate capital will be fixed at one million euros (1,000,000.- EUR), represented by forty thousand three
hundred and forty (40,340) shares without a par value.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolves to converse the authorized capital into Euro and to fix it at three million euros
(3,000,000.- EUR), represented by one hundred twenty-one thousand and twenty (121,020) shares without a par value.
<i>Sixth resolutioni>
As a result of these resolutions, the Article 3 of the articles of incorporation is amended, so that it will read from
now as follows:
«Art. 3. The subscribed capital is set at one million euros (1,000,000.- EUR) consisting of forty thousand three hun-
dred and forty (40,340) shares without a par value, which have been entirely paid in.
The authorized capital of the company is fixed at three million euros (3,000,000.- EUR), consisting of one hundred
twenty-one thousand and twenty (121,020) shares without a par value.
The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
6 hereof.
Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years, beginning on December 29th, 2000,
to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount
may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to time de-
termine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other
duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.
The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of the present deed are estimated at approximately 410,000.- LUF.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting
signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société BLUEWATER S.A., avec siège social
à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Dudelange le 28 mai 1998, pu-
blié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 602 du 20 août 1998 et dont les statuts ont été mo-
difiés suivant acte du notaire instrumentant du 30 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 173 du 16 mars 1999.
L’assemblée est présidée par Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Fabio Spadoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Nozza, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital souscrit de la société d’un montant de trente-deux millions huit cent trente-neuf mille
neuf cents francs luxembourgeois (32.839.900,- LUF) pour le porter de son montant actuel de sept millions cinq cent
mille francs luxembourgeois (7.500.000,- LUF) au montant de quarante millions trois cent trente-neuf mille neuf cents
francs luxembourgeois (40.339.900,- LUF) par la création et l’émission de trente-deux mille huit cent quarante (32.840)
actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.
2. Souscription et libération des actions nouvelles.
3. Adoption de l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de BLUEWATER S.A., avec effet au 1
er
janvier
2001 et conversion du capital souscrit de francs luxembourgeois en Euro, au cours de change de quarante virgule trois
mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1,-) euro avec effet au 1
er
janvier 2001,
de sorte que le capital social sera fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) représenté par quarante mille trois cent
quarante mille (40.340) actions, sans désignation de valeur nominale.
29313
4. Conversion du capital autorisé en Euro et fixation du capital autorisé au montant de trois millions d’euros
(3.000.000,- EUR), représenté par cent vingt et un mille et vingts (121.020) actions sans désignation de valeur nominale.
5. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
6. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de trente-deux millions huit cent tren-
te-neuf mille neuf cents francs luxembourgeois (32.839.900,- LUF) pour le porter de son montant actuel de sept millions
cinq cent mille francs luxembourgeois (7.500.000,- LUF) au montant de quarante millions trois cent trente-neuf mille
neuf cents francs luxembourgeois (40.339.900,- LUF) par la création et l’émission de trente-deux mille huit cent qua-
rante (32.840) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription des nouvelles actions et leur libération par apport en nature,
la société KENFIELD INVESTMENTS LTD, ayant son siège social au 1, Col. Savona Street, Sliema SLM 07, Malte.
Ensuite, la société KENFIELD INVESTMENTS LTD, ici représentée par Monsieur Johan Dejans, employé privé, de-
meurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 28 décembre 2000,
laquelle restera annexée au présent acte, a déclaré souscrire aux trente-deux mille huit cent quarante (32.840) ac-
tions nouvelles et déclare libérer sa souscription par incorporation d’une créance dont elle est bénéficiaire dans les livres
de BLUEWATER S.A.
Ledit apport en nature a fait l’objet d’un rapport par le réviseur d’entreprises Monsieur Lex Benoy de Luxembourg,
daté du 21 décembre 2000, dont les conclusions sont les suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur
des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur des 32.840 actions sans valeur nominale à émettre en
contrepartie.»
Le rapport daté du 21 décembre 2000 restera annexé au présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’adopter l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de BLUEWATER S.A.,
avec effet au 1
er
janvier 2001.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de francs luxembourgeois en Euro, au cours de change
de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1,-) euro avec
effet au 1
er
janvier 2001, de sorte que le capital social sera fixé à un million euros (1.000.000,- EUR) représenté par
quarante mille trois cent quarante (40.340) actions, sans désignation de valeur nominale.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital autorisé en Euro et de le fixer au montant de trois millions d’euros
(EUR), représenté par cent vingt et un mille et vingts (121.020) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Sixième résolutioni>
A la suite des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à un million euros (1.000.000,- EUR) représenté par quarante mille trois cent
quarante (40.340) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à trois millions d’euros (3.000.000,- EUR) représenté par cent vingt et un mille et vingts
(121.020) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du 29 décembre 2000, autorisé à
augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé même par des ap-
ports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administra-
tion est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit pré-
férentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
29314
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-
proximativement à la somme de 410.000,- francs luxembourgeois.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. Dejans, F. Spadoni, P. Nozza, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 29 décembre 2000, vol. 464, fol. 26, case 9. – Reçu 328.399 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(04637/221/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
BLUEWATER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2354 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.717.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04638/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
BEAMEX HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. BEAMEX S.A.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 36.107.
—
L’an deux mille, le cinq décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BEAMEX S.A. (R.C. Luxem-
bourg B numéro 36.107), avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte reçu
par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 février 1991, publié au Mémorial C, numéro
286 du 25 juillet 1991,
avec un capital social de huit millions cinq cent mille francs suisse (8.500.000,- CHF), représenté par dix mille (10.000)
actions d’une valeur nominale de huit cent cinquante francs suisse (850,- CHF) chacune.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Triboulot, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Alexandra Auge, employée privée, demeurant à Fameck (France).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Heike Heinz, employée privée, demeurant à Trèves (Allemagne).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de la dénomination sociale en BEAMEX HOLDING S.A.
2) Modification afférente de l’article premier des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Remich, le 12 janvier 2001.
A. Lentz.
Remich, le 12 janvier 2001.
A. lentz.
29315
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en BEAMEX HOLDING S.A. et en conséquence modifie l’ar-
ticle premier des statuts comme suit:
Version anglaise:
«Art. 1. There exists a Luxembourg company (société anonyme) under the name of BEAMEX HOLDING S.A.»
Version française:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de BEAMEX HOLDING S.A.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: T. Triboulot, A. Auge, H. Heinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 décembre 2000, vol. 512, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04632/231/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
BEAMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 36.107.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04633/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CAGREMA, CALLANDER GRANVILLE EUROMANAGEMENT FUND,
Société Anonyme d’Investissement à Capital Fixe (en liquidation).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 26.512.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 34, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04645/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CASPI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.308.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 15 janvier 2001.
(04656/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Junglinster, le 12 janvier 2001.
J. Seckler.
Junglinster, le 12 janvier 2001.
J. Seckler.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
<i>Pour l’association
i>P. Decker
<i>Notairei>
29316
BNP PARIBAS LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.754.
—
L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BNP PARIBAS LUXEM-
BOURG (la «Société»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 6.754, constituée suivant acte notarié en date du 23 octobre
1964, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 103 du 3 novembre 1964. Les statuts ont été
modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu en date du 17 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 628 du 4 septembre 2000.
L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Pierre Schneider, Administrateur Direc-
teur Général, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Anne Kayser-Neuss, Responsable des
Affaires Juridiques, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Joseph Winandy, Directeur Financier et Administratif, demeurant
à Itzig et Madame Angélique Lazzari, Conseiller Juridique, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital pour le porter de EUR 79.200.000,- à EUR 100.000.000,- par incorporation d’une partie
de la prime de fusion.
2. Augmentation du montant du capital autorisé pour le porter de EUR 100.000.000,- à EUR 150.000.000,-, et pro-
position de la réaliser avec ou sans émission d’actions nouvelles.
3. Modification corrélative de l’article cinq des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent millions d’euros (EUR 100.000.000,- EUR) divisé en deux millions cent quarante-cinq
mille (2.145.000) actions sans mention de valeur nominale.
Les actions peuvent, sur décision du Conseil d’Administration, être divisées en coupures, qui, réunies en nombre suf-
fisant, même sans concordance de numéro, confèrent les mêmes droits que l’action. Le Conseil d’Administration peut
également créer des certificats représentatifs de cent (100) actions ou d’un multiple de cent (100) actions.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’à cent cinquante millions d’euros (EUR
150.000.000,-) avec ou sans émission d’actions nouvelles sans mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes. Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans prenant fin le 15 dé-
cembre 2005.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, avec ou sans émission d’ac-
tions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou
encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital,
étant entendu que les actionnaires existants ont un droit préférentiel de souscrire les nouvelles actions;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives éventuelles, le prix d’émission, les conditions et
modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt millions huit cent mille euros (EUR
20.800.000,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-dix-neuf millions deux cent mille euros (EUR
79.200.000,-) à cent millions d’euros (EUR 100.000.000,-), sans émission d’actions nouvelles, par incorporation d’un
montant de vingt millions huit cent mille euros (EUR 20.800.000,-) prélevé sur le poste prime de fusion.
29317
Il est justifié au notaire soussigné de l’existence du poste «prime de fusion» par la décision de l’assemblée générale
du 17 juillet 2000 qui a approuvé la fusion et par une attestation afférente de la Direction datée du 12 décembre 2000.
Une copie de cette attestation restera annexée aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital autorisé à cent cinquante millions d’euros (EUR 150.000.000,-).
Les actionnaires existants bénéficieront d’un droit préférentiel de souscription pour les actions émises dans le cadre du
capital autorisé.
Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé
aux conditions et modalités qu’il fixera pendant une période de cinq ans jusqu’au 15 décembre 2005.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social - Capital autorisé
Le capital social est fixé à cent millions d’euros (EUR 100.000.000,-) divisé en deux millions cent quarante-cinq mille
(2.145.000) actions sans mention de valeur nominale.
Les actions peuvent, sur décision du Conseil d’Administration, être divisées en coupures, qui, réunies en nombre suf-
fisant, même sans concordance de numéro, confèrent les mêmes droits que l’action. Le Conseil d’Administration peut
également créer des certificats représentatifs de cent (100) actions ou d’un multiple de cent (100) actions.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’à cent cinquante millions d’euros (EUR
150.000.000,-) avec ou sans émission de nouvelles actions sans mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes. Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans prenant fin le 15 dé-
cembre 2005.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, avec ou sans émission d’ac-
tions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou
encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital,
étant entendu que les actionnaires existants ont un droit préférentiel de souscrire les nouvelles actions;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives éventuelles, le prix d’émission, les conditions et
modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.»
Suit la traduction angaise de l’article qui précède:
«The share capital is set at one hundred million euros (EUR 100,000,000.-), divided into two million one hundred and
forty-five thousand (2,145,000) shares without par value.
The shares may, upon decision by the Board of Directors, be divided into coupons which, in sufficient numbers, even
without concordance of numbers, confer the same rights as the shares. The Board of Directors may also create certi-
ficates representing one hundred (100) shares or multiples of one hundred (100) shares.
The Board of Directors is entitled to increase the share capital to one hundred and fifty million euros (EUR
150,000,000.-) with or without issue of new shares without par value, enjoying the same rights and advantages as the
existing shares. This authorisation is valid for a duration of five years ending on 15 December 2005.
The Board of Directors is authorised and appointed:
- to realise this increase of capital, in one time or by successive instalments, with or without issue of new shares to
be paid up by cash payments, by contributions in kind, by transforming accounts receivable or, upon approval by the
general annual meeting, by way of incorporating the profits or reserves into the capital; the existing shareholders will
have a preferential right to subscribe the new shares;
- to set the place and date for the issue, or successive issues as the case may be, the issue price, the conditions and
methods for subscription and the paying up of the new shares.
Following each realised increase of capital, duly recorded in accordance with legal formalities, the first paragraph of
this article shall be amended so as to correspond to the undertaken increase; this amendment shall be recorded in the
authentic form by the Board of Directors or by any person appointed to this purpose.
The Company may redeem its own shares under the conditions foreseen by the law.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de 250.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: P. Schneider, A. Kayser-Neuss, J. Winandy, A. Lazzari, F. Baden.
29318
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(04639/200/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
BNP PARIBAS LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.754.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04640/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
BORUSSIA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 68.821.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2000i>
<i>Conseil d’Administrationi>
- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptesi>
LUX-AUDIT S.A., avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 2 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04641/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CROWN VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 75.304.
—
Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 32, case 12, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04678/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CROWN VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 75.304.
—
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu pour une durée indéterminée entre la société CROWN VENTURES et A.M. MER-
CURIA S.A. est repris avec effet au 1
er
janvier 2001 par l’association d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie à
L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
Luxembourg, le 8 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04679/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
F. Baden.
Pour extrait conforme
Signatures
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signature.
Signature
<i>Un mandatairei>
29319
BOULOGNE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.027.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 décembre 2000, Madame Monique Juncker, employée privée,
demeurant à Schlindermanderscheid, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en rempla-
cement de Monsieur Charles Muller, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 35, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04642/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CAMERON FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 72.111.
Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
25 octobre 1999, publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
972 du 17 décembre 1999.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société qui s’est tenue en date du 20 octobre
2000 à Luxembourg, que la décision suivante a été prise à l’unanimité des voix:
* Démission a été accordée à Monsieur Massimo Cimatti de sa fonction d’administrateur de la société CAMERON
FINANCE S.A. et décharge pleine et entière lui a été donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
Madame Silvina Zallocco, conseillère commerciale, demeurant à I-Milan, a été nommée nouvel administrateur de la
société CAMERON FINANCE S.A.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04646/622/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CO.GEA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 35.026.
La société a été constituée le 3 octobre 1990 à Luxembourg par acte reçu par M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence
à L-Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil C n
°
108 du 7 mars 1991.
—
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 21 décembre 2000 que M. Filippo
Varazi, né le 7 novembre 1968 à Terni (TR), Italie, domicilié à I-Rome, Via Vasari n
°
4, code fiscal VRZ FPP 68S07 L117Y
est nommé représentant fiscal en Italie à partir du 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 21 décembre 2000.
Le notaire soussigné Maître Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, certifie la signature ci-avant apposée de
Monsieur Jean Faber.
Luxembourg, le 21 décembre 2000
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 91, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04668/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
<i>Pour BOULOGNE PARTICIPATIONS S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour la Société
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
J.-P. Hencks
<i>Notairei>
29320
CARGLASS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 24.733.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 30 novembre 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 30 novembre 2000 que:
- L’assemblée a accepté la démission de M. Michael Winston Stratfold Read et de M. Adrian F. Jones de leur fonction
de gérant de la société,
- l’assemblée a nommé les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la société:
- M. Gary Lubner, company director, demeurant à The King’s Observatory, Old Deer Park, Richmond, Surrey, Royau-
me-Uni;
- M. Rudy Haesen, Accountant, demeurant à Trichterheideweg 11, 3500 Hasselt, Belgique.
Luxembourg, le 4 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04648/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CARLISTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 40.469.
—
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2000i>
Les actionnaires de la société CARLISTA S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, le 12 dé-
cembre 2000, ont décidé, à l’unanimité, de transférer, avec effet immédiat, le siège de la société à l’adresse suivante:
16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04649/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
E.T.S., S.à r.l., EQUIPEMENTS TECHNIQUES SPECIAUX, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Lintgen.
R. C. Luxembourg B 39.975.
—
L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. OMNITEC PARTICIPATION S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur
Ady Kieffer, ingénieur, demeurant à Kockelscheuer, et Monsieur Pierre Kieffer, industriel, demeurant à Bridel.
2. Monsieur Gilles Masset, directeur technique de la société E.T.S., S.à r.l., demeurant Luxembourg.
3. Monsieur Arsène Bourkel, directeur administratif et commercial de la société E.T.S., S.à r.l., demeurant à Thionville.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée EQUIPEMENTS
TECHNIQUES SPECIAUX, S.à r.l., en abrégé E.T.S., S.à r.l., avec siège social à Lintgen, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39.975, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date
du 1
er
avril 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 391 du 10 septembre 1992,
ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire.
Avant de délibérer sur les points portés à l’ordre du jour les deux associés OMNITEC PARTICIPATION S.A. et Mon-
sieur Gilles Masset marquent leur accord conformément à l’article 9 des statuts avec la cession de parts intervenue entre
OMNITEC PARTICIPATION S.A. et Monsieur Arsène Bourkel en date de ce jour.
Suite à cette cession de parts les mille cinq cents (1.500) parts représentant l’intégralité du capital social, sont répar-
ties comme suit:
<i>Pour CARGLASS LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signatures
1) OMNITEC PARTICIPATION S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, mille cent cinquante-
trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.153
2) Monsieur Gilles Masset, directeur technique de la société E.T.S., S.à r.l., demeurant à Luxembourg, deux cent
quarante-sept parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247
29321
Ensuite tous les associés ici présents ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer l’article 6 des statuts relatif à la répartition des parts sociales.
Les articles suivants ainsi que les références aux articles dans les statuts sont renumérotés.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article neuf des statuts comme suit:
«Art. 9. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Toute cession projetée à un non-associé doit, pour être opposable à la société, être agréée préalablement par l’as-
semblée générale des associés.
Dans tous les cas de cession de parts, soit entre associés soit à des tiers, la société OMNITEC PARTICIPATION S.A.
jouira d’un droit de préemption avant tout autre associé pour acquérir les parts dont la cession est projetée.
Aux effets ci-dessus, le cédant devra en faire la déclaration au siège de la société ainsi qu’à l’adresse de la société
OMNITEC PARTICIPATION S.A. par lettre recommandée en indiquant l’identité du cessionnaire et les conditions de
la cession projetée.
En cas de non-agréation par l’assemblée du nouvel associé ou en cas de non-exercice de son droit de préemption par
la société OMNITEC PARTICIPATION S.A. dans les trente jours de la notification, tout autre associé aura, pendant un
nouveau délai de trente jours, le droit de manifester sa volonté d’acquérir tout ou partie des parts offertes. Si plusieurs
associés entendent faire usage du droit de préemption, la répartition des parts à acquérir se fera en proportion des parts
que chacun possède, l’assemblée générale avisant équitablement en cas de rompus.
Après l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration du cédant au siège social et à la société
OMNITEC PARTICIPATION S.A., les titres dont la cession est projetée et au sujet desquels l’assemblée générale
n’aurait pas donné son agrément et pour lesquels un droit de préemption n’aurait pas été exercé, pourront être acquises
soit par un tiers agréé par les associés soit par la société elle-même lorsqu’elle remplit les conditions exigées pour l’ac-
quisition par une société de ses propres titres, à condition d’intervenir dans les trente jours depuis l’expiration du délai
de soixante jours en faveur du cédant et aux conditions proposées initialement.
Si un ou plusieurs associés déclarent ne pas vouloir exercer tout ou partie de leur droit de préemption, le droit non
utilisé passe aux autres associés en proportion des parts qu’ils détiennent.
Le prix de cession sera celui proposé par le cédant ou, en cas de désaccord sur ce prix, celui-ci sera fixé par un collège
d’experts formé d’un expert désigné par l’associé cédant et d’un expert désigné par le ou les cessionnaires. Ces deux
experts s’adjoindront un troisième expert avec lequel ils formeront le collège d’experts.
Pour l’application du présent article, les décisions sont prises avec l’agrément donné en assemblée générale des as-
sociés représentant au moins les trois quarts du capital social.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 14 des statuts comme suit:
«La présidence de l’assemblée générale est exercée par le délégué de l’associé OMNITEC PARTICIPATION S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Kieffer, P. Kieffer, G. Masset, A. Bourkel, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 127S, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(04698/200/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
E.T.S., S.à r.l. EQUIPEMENTS TECHNIQUES SPECIAUX, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Lintgen.
R. C. Luxembourg B 39.975.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04699/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
3) Monsieur Arsène Bourkel, directeur administratif et commercial de la société ETS, S.à r.l., demeurant à
Thionville, cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: mille cinq cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
F. Baden.
29322
CHARGEURS REASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 27.107.
—
L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHARGEURS REASSURAN-
CES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,
constituée, suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 17 décembre 1987,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 67 du 16 mars 1988,
modifié suivant acte reçu par le même notaire Gérard Lecuit en date du 30 juin 1992, pu61ié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 523 du 13 novembre 1992,
modifié suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 11 juillet 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 516 du 9 octobre 1995,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B
sous le numéro 27.107.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Claude Stiennon,
directeur général, demeurant à Luxembourg.
Le président nomme secrétaire Monsieur Thierry Dron, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Valérie Coquille, employée, demeurant à Thionville (France).
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Décision à prendre quant à la dissolution de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Détermination de la date de la deuxième assemblée de liquidation.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente
assemblée générale extraordinaire.
IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
les points de l’ordre du jour.
Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises
à l’unanimité des voix.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre et de mettre la société CHARGEURS REASSURANCES S.A., en liquidation
à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme Monsieur Gérard Dardenne, sous-directeur, demeurant à B-6630 Martelange, 1, Drève
de la Sapinière, aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer la seconde assemblée générale extraordinaire au 20 décembre 2000, à 10.00
heures.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 11.15 heures.
<i>Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison
du présent acte sont évalués à environ 40.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, pré-
noms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Stiennon, T. Dron, V. Coquille, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 127S, fol. 57, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
(04658/206/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Luxembourg-Eich, le 15 janvier 2001.
P. Decker.
29323
CARLSON INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 48.158.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 décembre 2000i>
Il résulte du procès-verbal que:
- l’assemblée approuve le rapport du commissaire à la liquidation;
- l’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation en ce qui concerne
l’exécution de leur mandat;
- l’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société CARLSON INVESTMENT MANAGE-
MENT S.A., société anonyme en liquidation, a définitivement cessé d’exister;
l’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans
à partir d’aujourd’hui au 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04650/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CIFCO S.A. HOLDING, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 14.650.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Mersch, en date du 20
décembre 1976, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n
°
31 du 7 février 1977. Les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 22 novembre 1979, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n
°
22 du 1
er
février 1980. La société a été dissoute et mise en
liquidation suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 17 novembre
2000, acte non encore publié.
—
Le bilan final de liquidation au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 24, case
2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
(04660/546/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CIFCO S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 14.650.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
L’Assemblée générale des actionnaires du 9 janvier 2001 a approuvé les comptes de la liquidation et le rapport du
liquidateur.
Décharge a été donnée au liquidateur et au commissaire de vérification des comptes de la liquidation.
L’Assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et constaté que la société a cessé d’exister.
Les livres et documents sociaux de la société dissoute seront conservés pendant la durée légale de cinq années à
l’adresse de l’ancien siège social de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04661/546/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
<i>Pour CARLSON INVESTMENT MANAGEMENT S.A., en liquidation
i>E. Maldifassi
CIFCO S.A. HOLDING
Société anonyme en liquidation
Signature
<i>Le liquidateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société anonyme en liquidation
CIFCO S.A. HOLDING
i>Signature
<i>Le liquidateuri>
29324
CARTERA FINANCE PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 54.726.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 34, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04654/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CARTERA FINANCE PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 54.726.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée du 14 décembre 2000 que la démission de
Monsieur Bernard Irthum, en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.
La société ELPERS & CO Réviseurs d’Entreprises, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comp-
tes précédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2001.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04655/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CLUB HOUSE BRASI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 1, boulevard Napoléon.
R. C. Luxembourg B 43.202.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Carlo Brasi, demeurant à L-8034 Strassen, 1, rue Michel Lentz.
2.- Madame Pascale Dicciolla, demeurant à L-8034 Strassen, 1, rue Michel Lentz.
Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
a) Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée CLUB HOUSE BRASI, S.à r.l. avec
siège social à L-2210 Luxembourg, 1, boulevard Napoléon;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 19 février 1993, publié au Mémorial C de 1993, page
12.232;
et inscrite au registre de commerce sous le Numéro B 43.202;
b) Que d’un commun accord les prédits associés de la société à responsabilité limitée CLUB HOUSE BRASI, S.à r.l.
ont décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés étant investis chacun proparte des actifs et
passifs de la société dissoute de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une liquidation.
c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-2763 Luxem-
bourg, 12, rue Ste. Zithe (LUX-FIDUCIAIRE).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Brasi, P. Dicciolla, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2000, vol. 855, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
Bettembourg, le 5 janvier 2001.
(04666/209/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
R.P. Pels.
Pour extrait conforme
R.P. Pels
C. Doerner
<i>Notairei>
29325
CENTRAL EUROPEAN HEDGE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.097.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
BARRINGTON TRADE & INVESTMENT LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 303 Aarti Cham-
bers, Victoria, Mahé, République des Seychelles,
ici représentée par Madame Catherine Dewalque, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldrin-
gen, L-1118 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 28 septembre 1999.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme CENTRAL EUROPEAN HEDGE HOLDING S.A., R. C. B numéro 68.097, ci-après «la Société»,
fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 décembre 1998, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 224 du 31 mars 1999.
- La société a actuellement un capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-
LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.
- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-
diat.
- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la société et qu’elle connaît parfaitement la si-
tuation financière de la Société.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif
connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée;
- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-
qu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 19, rue Aldringen, L-
1118 Luxembourg.
Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d’actions toutes au porteur numérotés
I et II lesquels ont été immédiatement lacérés.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société CENTRAL EUROPEAN HEDGE HOLDING S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: C. Dewalque, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 127S, fol. 75, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04657/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
DISTRIBUTION TECHNIQUE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 49.069.
—
Par la présente l’adresse du siège social de la société est dénoncée avec effet au 1
er
janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04686/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Luxembourg, le 10 janvier 2001.
A. Schwachtgen.
<i>Le domiciliataire
i>Signature
29326
CLEARSTREAM BANKING, Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
—
In the year two thousand, on the fifteenth day of December.
Before Us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
Ms Claudie Grisius, lawyer, residing in Luxembourg, acting as substituted attorney in fact of the Board of Directors
of CLEARSTREAM BANKING, a company having its registered office in Luxembourg (hereafter «the Company»), by
virtue of a resolution of the said Board of Directors dated December 13th, 2000.
An extract of the minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearer, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) The company CLEARSTREAM BANKING («the Company») has been incorporated pursuant to a notarial deed
on the 28th of September 1970, published in the Mémorial C, Recueil Spécial, number 208 of the 16th of December
1970. The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the
undersigned notary on the 18th of January 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 334 of the 9th May, 2000, where the denomination of the Company has been changed into CLEARSTREAM
BANKING.
2) Pursuant to article 5 of the articles of incorporation, the Company has a subscribed capital of fifty-six million fifty-
six thousand Euro (EUR 56,056,000.-) represented by five hundred and sixty thousand five hundred and sixty (560,560)
shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) and an authorised capital of ninety-nine million seven hundred
and sixty thousand Euro (EUR 99,760,000.-) divided into eight hundred and ninety-seven thousand six hundred (897,600)
ordinary shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each and one hundred thousand (100,000) non voting
preference redeemable shares (referred to, as the «Redeemable Shares») with a par value of one hundred Euro (EUR
100.-) each.
The Board of Directors has been authorised to issue further ordinary and Redeemable Shares with or without issu-
ance premium so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised capital in whole or in part from
time to time as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period of five
years as from the publication of the notarial deed of May 8th, 1998.
The Board of Directors is authorised to determine the conditions governing the subscription and issue such ordinary
shares and Redeemable Shares.
Within the above limitations, the board of directors is also authorised to issue options giving each a right to subscribe
for one or more Redeemable Shares having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, without reserving to the
existing shareholders a preferential right of subscription.
3) In its meeting of the 13th of December 2000, the Board of Directors has acknowledged, in accordance with the
Employee Share Option Plan («ESOP») of CLEARSTREAM INTERNATIONAL and its subsidiaries, a certain number of
employees have expressed their intention to benefit from their right to have non-voting preference redeemable shares
issued by the Company for a total amount of seven thousand seven hundred and ninety-two (7,792) shares at an aggre-
gate price of one million six hundred and eighty-five thousand four hundred and sixty-six Euro (EUR 1,685,466.-).
As a consequence thereof and on the basis of Article 5.2. of the By-laws of the Company, the Board of Directors has
resolved to increase the share capital of the Company through the issue of seven thousand seven hundred and ninety-
two (7,792) new non-voting preference redeemable shares.
He declares that the existing shareholders have all waived their preferential subscription right.
4) Mr Jean Steffen, lawyer, residing in Luxembourg acting as a trustee (the «Trustee») for the beneficiaries under the
ESOP declares to subscribe the seven thousand seven hundred and ninety-two (7,792) new non-voting preference re-
deemable shares issued by the Board of Directors. He will allocate these new shares to the beneficiaries of the ESOP
according to instructions received from the Secretary of the Remuneration Committee of CLEARSTREAM INTERNA-
TIONAL.
He declares that the shares have been fully paid in at the aggregate price of one million six hundred and eighty-five
thousand four hundred and sixty-six Euro (EUR 1,685,466.-) being seven hundred seventy-nine thousand two hundred
Euro (EUR 779,200.-) for the increase of capital and nine hundred and six thousand two hundred and sixty-six Euro
(EUR 906,266.-) for the issue premium.
Proof of the paiment of such aggregate amount of one million six hundred and eighty-five thousand four hundred and
sixty-six Euro (EUR 1,685,466.-) has been given to the undersigned notary by a bank certificate.
As a consequence of such increase of capital, paragraph 5.1. of article 5 of the Articles of Incorporation is amended
and now reads as follows:
«Art. 5.
5.1. The issued share capital of the Company is set at fifty-six million eight hundred and thirty-five thousand two hun-
dred Euro (EUR 56,835,200.-) represented by five hundred and sixty-eight thousand three hundred and fifty-two (EUR
568,352.-) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»
<i>Expensesi>
The parties estimate the expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by
the company as a result of the present stated increase of capital, at 800,000.- LUF.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, at the date named
at the beginning of this document.
29327
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Mademoiselle Claudie Grisius, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire substitué du
conseil d’administration de CLEARSTREAM BANKING, une société ayant son siège social à Luxembourg (ci-après «la
Société»), en vertu d’un pouvoir dudit conseil d’administration datée du 13 décembre 2000.
Un extrait du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le no-
taire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme CLEARSTREAM BANKING («la Société») a été constituée suivant acte notarié en date du 28
septembre 1970, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 208 du 16 décembre 1970. Les statuts ont été modifiés
à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 janvier 2000, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 334 du 9 mai 2000 où la dénomination sociale de la Société
a été changée en CLEARSTREAM BANKING.
2) Conformément à l’article 5 des statuts, la société a un capital social souscrit de cinquante-six millions cinquante-
six mille Euros (EUR 56.056.000,-) représenté par cinq cent soixante mille cinq cent soixante (560.560) actions d’une
valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune et un capital autorisé de quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent
soixante mille Euros (EUR 99.760.000,-) divisé en huit cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents (897.600) actions ordi-
naires avec une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune et cent mille (100.000) actions rachetables privilé-
giées sans droit de vote (désignées comme les «Actions Rachetables») avec une valeur nominale de cent Euros (EUR
100,-) chacune.
Le conseil d’administration a été autorisé à émettre de nouvelles actions ordinaires et des actions rachetables, avec
ou sans prime d’émission, afin d’augmenter le capital total de la société jusqu’à concurrence du montant total du capital
autorisé, totalement ou partiellement, de temps en temps comme il le détermine à sa discrétion et d’accepter des sous-
criptions pour les actions ainsi émises endéans une période de cinq ans à compter de la publication de l’acte notarié du
8 mai 1998.
Le conseil d’administration est autorisé à déterminer les conditions régissant la souscription et l’émission de telles
actions ordinaires et rachetables.
A l’intérieur des limitations ci-dessus, le conseil d’administration est autorisé à émettre des options donnant chacune
le droit de souscrire à une ou plusieurs Actions Rachetables ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) cha-
cune sans réserver aux actionnaires existants un droit de souscription préférentiel.
3) En sa réunion du 13 décembre 2000, le Conseil d’Administration a noté que, conformément au «Employee Share
Option Plan («ESOP»)» de CLEARSTREAM INTERNATIONAL et de ses succursales, un certain nombre d’employés
ont exprimé leur intention d’user de leur droit de se voir allouer des actions rachetables privilégiées sans droit de vote
émises par la Société pour un nombre total de sept mille sept cent quatre-vingt-douze (7.792) actions pour un montant
total d’un million six cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-six euros (1.685.466,- EUR).
En conséquence de ce qui précède et en vertu de l’article 5.2. des statuts de la Société, le conseil d’administration a
décidé d’augmenter le capital social de la Société par l’émission de sept mille sept cent quatre-vingt-douze (7.792) ac-
tions nouvelles rachetables privilégiées sans droit de vote.
Il déclare que les administrateurs existants ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel.
4) Monsieur Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg, déclare souscrire les sept mille sept cent quatre-vingt-
douze (7.792) actions nouvelles rachetables privilégiées sans droit de vote émises par le conseil d’administration. Il va
allouer ces nouvelles actions aux bénéficiaires de ESOP conformément aux instructions reçus par le secrétaire du Re-
muneration Committee de CLEARSTREAM INTERNATIONAL.
Il déclare que les actions ont été entièrement libérées pour le montant total de un million six cent quatre-vingt-cinq
mille quatre cent soixante-six euros (1.685.466,- EUR) faisant sept mille sept cent soixante-dix-neuf mille deux cents
euros (779.200,- EUR) pour l’augmentation de capital et neuf cent six mille deux cent soixante-six euros (906.266,- EUR)
pour la prime d’émission.
Preuve du paiement du montant total d’un million six cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-six euros
(1.685.466,- EUR) a été rapportée au notaire soussigné par une attestation bancaire.
En conséquence de la présente augmentation de capital, le paragraphe 5.1. de l’article 5 des statuts est modifié comme
suit:
«Art. 5.
5.1. Le capital social souscrit est fixé à cinquante-six millions huit cent trente-cinq mille deux cents euros (EUR
56.835.200,-) représenté par cinq cent soixante-huit mille trois cent cinquante-deux (568.352) actions d’une valeur no-
minale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de 800.000,- LUF.
29328
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Grisius, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 46, case 6. – Reçu 679.915 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(04662/200/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CLEARSTREAM BANKING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 9.248.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04663/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CHEFILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.300.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre
2000, enregistré à Luxembourg le 27 décembre 2000, vol. 127S, fol. 60, case 8, que la société CHEFILUX S.A., ayant son
siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au R.C. section B sous le numéro 21.300 a été dis-
soute par décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société prédésignée,
et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans pré-
judice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04659/211/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
CUPOLA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 41.532.
—
Décision du conseil d’administration du 27 décembre 2000:
L’adresse du siège social de la société est transférée au 4A, rue des Bains à L-2449 Luxembourg avec effet au 1
er
janvier 2001. La décision est à confirmer par la prochaine assemblée générale.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(04681/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Luxembourg, le 29 décembre 2000.
F. Baden.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Jeu de Paume S.A.
MCD , S.à r.l.
MCD , S.à r.l.
Mercator Services
Mercator Services
Adelie Investissements S.A.
Indochina Invest S.A.
Financière Chabron S.A.
First Equity, S.à r.l.
Immobilière Centenaire S.A.
Vrway Marketing & Service S.A.
Lord Consulting S.A.
Potter Holding S.A.
A.D.F.I. S.A.
Am Construction S.A.
Amelia S.A.
A.G. Consulting, S.à r.l.
A.G. Consulting, S.à r.l.
A.G. Consulting, S.à r.l.
A.G. Consulting, S.à r.l.
A.G. Consulting, S.à r.l.
Amusement Activities International Group, S.à r.l.
Blaydon
Andrew Corporation Holding S.A.
Andror S.A.
Anglo Irish Bank Worl Derivatives
Ardizzone International S.A.
Ardizzone International S.A.
Artflora International, S.à r.l.
BCP Investimentos International S.A.
Art Café, S.à r.l.
Askim S.A.
Atelier du Sud Architecture & Urbanisme S.A.
Carbura Immobilier S.A.
Balthazar Production, S.à r.l.
Bambola, S.à r.l.
Baudes S.A.
Bluewater S.A.
Bluewater S.A.
Beamex Holding S.A.
Beamex Holding S.A.
CAGREMA, Callander Granville Euromanagement Fund
Caspi S.A.
BNP Paribas Luxembourg
BNP Paribas Luxembourg
Borussia Invest S.A.
Crown Ventures S.A.
Crown Ventures S.A.
Boulogne Participations S.A.
Cameron Finance S.A.
Co.Gea, S.à r.l.
Carglass Luxembourg, S.à r.l.
Carlista S.A.
E.T.S., S.à r.l., Equipements Techniques Spéciaux, S.à r.l.
E.T.S., S.à r.l., Equipements Techniques Spéciaux, S.à r.l.
Chargeurs S.A.
Carlson Investment Management S.A.
Cifco S.A. Holding
Cifco S.A. Holding
Cartera Finance Partners (Luxembourg) S.A.
Cartera Finance Partners (Luxembourg) S.A.
Club House Brasi, S.à r.l.
Central European Hedge Holding S.A.
Distribution Technique S.A.
Clearstream Banking
Clearstream Banking
Chefilux S.A.
Cupola Holding S.A.