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28657
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 598
3 août 2001
S O M M A I R E
A.F.M.S. S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28663
Fladux S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28673
A.T. Electronics S.A., Rombach-Martelange . . . . . .
28693
Flalux S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28673
Agrivita, S.à r.l., Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28695
Flalux S.A.H., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28700
Aleon Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28675
Flalux S.A.H., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28701
Aqua Planning S.A., Redange-sur-Attert . . . . . . . . .
28690
Fleurs Nicole, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . .
28672
Artranslight Studios S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .
28666
G.T.F. Holding S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . .
28678
Astron Building Systems Pacific S.A., Diekirch. . . .
28682
G.T.S. S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28677
Astron Building Systems Pacific S.A., Diekirch. . . .
28682
Gastrofina Internationale Holding S.A., Drink-
Astron Building Systems Pacific S.A., Diekirch. . . .
28682
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28679
AWA-TEC S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28704
Golden Key S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28679
Beauty Car Autopflegesysteme, G.m.b.H., Die-
Golden Key S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28699
kirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28679
Golden Key S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28699
Bois Brever S.A., Huldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28677
Hoffmann Agro-Service, S.à r.l., Marnach . . . . . . .
28702
Clig S.A., Crendal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28684
Holval S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28692
Commer S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28676
Holval S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28692
Compta Services & Partners, S.à r.l., Useldange . .
28662
Holval S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28692
Compta Services & Partners, S.à r.l., Useldange . .
28663
Huybrechts Keramiek Luxemburg S.A., Trois-
Compulease S.A.(Nouvelle Business Storage Mana-
vierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28700
gement), Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28675
Inter-Zed S.A. (Nouvelle Eurogest S.A.), Clervaux
28677
Corcovado S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28675
Iprom, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28674
Corcovado S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28688
Jos et Danièle, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . .
28703
Corcovado S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28689
Jos et Danièle, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . .
28703
D.G.S. Concept S.A., Drinklange . . . . . . . . . . . . . . .
28675
Jos et Danièle, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . .
28703
Dämm Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28672
Jos et Danièle, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . .
28703
De Feinen Heizungsknechler, S.à r.l., Eschdorf. . . .
28694
Jos et Danièle, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . .
28703
Decapole S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28702
Jos et Danièle, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . .
28703
Decapole S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28702
JTDG Consulting S.A., Crendal. . . . . . . . . . . . . . . .
28691
Dragon de Chine, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . . . .
28694
JTDG Consulting S.A., Crendal. . . . . . . . . . . . . . . .
28691
E.T.R. S.A., Rombach-Martelange . . . . . . . . . . . . . .
28693
Lexan Trade S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28677
ELES S.A. (Electronic and Equipment-Supply S.A.,
Liris S.A., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28681
Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28663
Liris S.A., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28681
ELES S.A. (Electronic and Equipment-Supply S.A.,
Liris S.A., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28681
Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28664
Liris S.A., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28681
Eles S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28674
Loscheider Guy, S.à r.l., Ingeldorf. . . . . . . . . . . . . .
28704
Eng Uergel fir d’Parkirch Felen, A.s.b.l., Feulen . . .
28670
Lubowski, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28676
Ets. Knaf-Büchler, S.à r.l., Beaufort . . . . . . . . . . . . .
28704
Luguna Holdings S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .
28678
Euro Consulting Office, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . .
28673
Lux-Security S.A., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28688
Euro Consulting Office, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . .
28674
Maxfrites S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28682
Euro Consulting Office, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . .
28674
Metanoia S.A., Stockem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28682
Felten, S.à r.l. Transports, Weiswampach. . . . . . . .
28702
Oeko Fiduciaire, S.à r.l., Nagem . . . . . . . . . . . . . . .
28666
28658
PRO IMMOBILIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6370 Haller, 20, Henerecht.
R. C. Diekirch B 1.133.
—
Les bilans au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546,
fol. 34, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90322/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
LES SAVEURS GLACEES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9763 Marnach, 12, Schwarzenhiwwelstrooss.
R. C. Diekirch B 4.499.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90323/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
WULLMAART - POMMERLACH S.A., Société Anonyme,
(anc. FOIR’FOUILLE POMMERLOCH S.A., Société ANonyme).
Siège social: Pommerloch, 14, Bastnicherstrooss.
R. C. Diekirch B 1.839.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 52, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2001.
(90380/514/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2001.
Oeko Fiduciaire, S.à r.l., Nagem . . . . . . . . . . . . . . .
28666
Siflux International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
28683
Oeko Fiduciaire, S.à r.l., Nagem . . . . . . . . . . . . . . .
28667
Société Anonyme CLIG, Crendal . . . . . . . . . . . . . .
28676
Pacifico S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28681
Société Coopérative PJP Consulting, Wincrange .
28661
Pacifico S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28689
Socomia S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . .
28683
Pacifico S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28690
Thiercado Gastronome S.A., Drinklange . . . . . . . .
28683
Philmar S.A. (Nouvelle HR Com International
TJD Consulting, S.à r.l., Crendal . . . . . . . . . . . . . . .
28684
S.A.), Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28681
Top One S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28659
Pro Immobilia, S.à r.l., Haller . . . . . . . . . . . . . . . . .
28658
Top Shoes S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28683
R. H. Bâtiments S.A., Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . .
28667
Toptrans S.A., Knaphoscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28686
R. H. Bâtiments S.A., Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . .
28670
Torpedo Luxembourg S.A., Clervaux . . . . . . . . . . .
28686
R.S. Trading, S.à r.l., Rombach-Martelange . . . . . .
28692
Transport Olivier Folie, S.à r.l., Koetschette . . . . .
28701
Raf Finance International S.A., Diekirch. . . . . . . . .
28679
Travaux Constructions et Services S.A., Crendal .
28694
Reiff Equitation et Immobilière S.A., Heiner-
Travaux Constructions et Services S.A., Crendal .
28695
scheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28701
Twilight S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28664
Reiff Equitation et Immobilière S.A., Heiner-
Twilight S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28665
scheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28701
Twilight S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28686
Reiser, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28704
Unico Holding S.A.H., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . .
28691
Revano, S.à r.l., Derenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28685
Van-Electronic A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . .
28685
Revo Soparfi S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28693
Vault Luxembourg S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . .
28686
Revo Soparfi S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28693
Waemper Stuff, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . .
28685
Rialto, S.à r.l., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28685
Wolff-Weyland Noerdange, S.à r.l., Noerdange . .
28686
Romantica, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . .
28684
Wullmaart - Pommerlach S.A., Pommerloch . . . .
28658
(Les) Saveurs Glacées, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . .
28658
Xin Xing, S.à r.l., Vianden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28693
Schanck-Bosch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28702
You and We, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .
28665
Secarlux S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28683
You and We, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .
28665
Siflux International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
28683
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signatures.
<i>Pour WULLMAART-POMMERLACH S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
28659
TOP ONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 6, in der Allern.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. La société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social à Sea Meadow House, Blackburne
Highway, (P.O. Box 116), Road Town, Tortola,
ici représentée par Monsieur Marcel Bormann, administrateur de sociétés, demeurant à Wiltz,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 27 juillet 2000.
2. La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Sea Meadow House, Blackbur-
ne Highway, (P.O. Box 116), Road Town, Tortola,
ici représentée par Monsieur Marcel Bormann, administrateur de sociétés, demeurant à Wiltz,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 27 juillet 2000,
lesquelles procurations sont demeurées annexées à un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 10 octobre
2000, numéro 659 du répertoire.
Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d’une société anony-
me qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TOP ONE S.A.
Cette société aura son siège social à Troisvierges.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-
mune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des
actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait
obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le conseil d’admi-
nistration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social
dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura
disparu.
Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation
luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 2. La société a pour objet la fabrication, l’assemblage, l’achat et la vente en gros ou en détail, la location, l’im-
portation, l’exportation de tous produits ou outils abrasifs sous toutes leurs formes, d’outillage et de machines à usage
domestique ou industriel.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société
ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Elle pourra gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, si cette opération
est de nature à favoriser son développement.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-deux mille (62.000,-) Euros, représenté par soixante-deux (62) actions
d’une valeur nominale de mille (1.000,-) Euros chacune.
Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Art. 4. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins. La durée du
mandat est de six ans au plus.
Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.
Le conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion jour-
nalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administra-
teurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont
réglées par le conseil d’administration.
La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
28660
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale des actionnaires et impose au conseil d’administration l’obligation de rendre actuellement compte à l’assemblée
générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.
La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, avec ou sans limi-
tation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.
Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le conseil d’admi-
nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans
au plus.
Il est révocable en tout temps par l’assemblée générale. Le commissaire sortant est rééligible.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier
exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille un.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois d’avril à 18.00 heures au
siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Le conseil d’administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions en
effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même
ou par un mandataire.
Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance
de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions
de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les soixante-deux (62) actions com-
me suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-
deux mille (62.000,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales ont été accomplies.
Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-
risation préalable des autorités compétentes.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de soixante-dix mille
(70.000,-) francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
- la société anonyme FIDUCIAIRE ARBO S.A., ayant son siège social à Wiltz,
- la société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, précitée,
- la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, précitée.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale.
2) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire Monsieur Jean F. Nelis, expert-comptable IEC, demeurant à B-4877 Olne, Riessonsart, 44.
La durée de son mandat est fixée à 6 ans.
1) La société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, prédite, trente et un actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2) La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, prédite, trente et un actions . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Total: soixante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
28661
3) L’adresse du siège social est fixée à L-9911 Troisvierges, in der Allern, 6.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Bormann, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 27 décembre 2000, vol. 416, fol. 37, case 3. – Reçu 25.011 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90217/232/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2001.
SOCIETE COOPERATIVE PJP CONSULTING, Société Coopérative.
Siège social: L-9743 Wincrange, Maison 14, bureau 34.
R. C. Diekirch B 5.283.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2000i>
Le deux juin 2000, les actionnaires de la société coopérative PJP CONSULTING, se sont réunis en assemblée géné-
rale ordinaire, au siège social: Maison 14 Bureau 34 Wincrange.
Monsieur Patrice Perwez préside l’assemblée et nomme Madame Dominique Mouton, au poste de secrétaire. Les
actionnaires délèguent Monsieur Jacques Perwez au fonction de scrutateur.
Visant le registre des présences, le président fait constater que l’intégralité des titres est représentée. La totalité de
l’actionnariat est donc présente. Le conseil d’administration se trouve donc déchargé de justifier de l’envoi des convo-
cations.
L’assemblée étant valablement constituée, le président déclare la séance ouverte à 20 heures et donne lecture de
l’odre du jour suivant, tel qu’il a été communiqué préalablement aux comparants:
1. Rapport annuel du conseil d’administration;
2. Rapport annuel du commissaire aux comptes;
3. Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice écoulé;
4. Affectation du résultat;
5. Mandat des administrateurs et du commissaire.
1. Rapport annuel du conseil d’administration
Les comparants disposent d’un exemplaire des comptes annuels et de leurs annexes. Ils entendent le rapport du con-
seil dont lecture leur est faite. Certains points de détail concernant les perspectives actuelles sont abordés, avant de
passer au vote d’approbation. Le rapport est approuvé à l’unanimité, et ce y compris, les futurs grands axes de dévelop-
pement évoqués par le conseil.
2. Rapport annuel du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes donne lecture de son rapport, lequel est approuvé à l’unanimité.
3. Comptes annuels
Les comptes annuels établis au terme de l’exercice écoulé sont approuvés à l’unanimité, dans la forme dans laquelle
ils sont présentés par le conseil. Par vote séparé, l’état détaillé des rémunérations est approuvé à l’unanimité.
4. Affectation du résultat
Le bénéfice de l’exercice est de 294.002,- LUF. Il est décidé d’effectuer le report et de l’enregistrer au bilan.
5. Mandats des coopérateurs et du commissaire aux comptes
A l’unanimité, les actionnaires donnent décharge pleine et entière de leur gestion aux coopérateurs, pour l’exercice
écoulé. Il en va de même pour le mandat du commisaire aux comptes, pour sa mission de surveillance.
L’ordre du jour étant épuisé, le président dissoute l’assemblée à 21 heures 10, après lecture, approbation et signature
du présent procès-verbal.
Enregistré à Clervaux, le 6 décembre 2000, vol. 209, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(90291/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Mersch, le 9 janvier 2001.
U. Tholl.
Sont présents:
- Patrice Perwez
- Jacques Perwez
- Geneviève Maka
- Chantal Collin
- Dominique Mouton
- Olivier Gerard
- Marc Paquay
Fait à Crendal, le 2 juin 2000.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
28662
COMPTA SERVICES & PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.
—
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Madame Joëlle Wurth, employée privée, demeurant à Useldange,
Agissant en sa qualité de mandataire de Madame Marie-Paule Kutten, employée privée, demeurant à B-6700 Arlon,
12, rue de Toernich, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Arlon.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire, demeurera annexée aux pré-
sentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. La société à responsabilité limitée COMPTA SERVICES & PARTNERS, S.à r.l., ayant son siège social à L-8705 Usel-
dange, 18, rue de la Gare, a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hes-
pérange, en date du 18 avril 1997, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 402 du 25 juillet
1997.
II. Le capital social de la société s’élève à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cinq mille (5.000,-) francs chacune, entièrement souscrites alors par Monsieur Laurent Ariete,
comptable, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Sur ce, la comparante a déclaré que:
A. Aux termes d’une lettre datée du 8 juin 1999, enregistrée à Diekirch le 5 juillet 1999, vol. 263, fol. 75, case 1, et
publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 674 du 8 septembre 1999, Monsieur Laurent Arie-
te, prédit et toujours associé unique, a démissionné de sa fonction de gérant et a nommé Madame Joëlle Wurth, sous-
signé, gérante de la société.
B. Aux termes d’une cession de parts sous seing privé datée du 29 juin 1999, enregistrée à Diekirch le 5 juillet suivant,
vol. 263, fol 75, case 2, et publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 674 du 8 septembre
1999, Monsieur Laurent Ariete, préqualifié, a cédé toutes ses parts sociales à Madame Marie-Paule Kutten, préqualifiée.
En conséquence, la comparante agissant tant comme mandataire de l’unique associée, que comme gérante unique de
la société, prend les résolutions suivantes, pour les mettre en concordance avec les événements précités en ce qui con-
cerne les première et deuxième résolutions:
<i>Première résolutioni>
Elle déclare consentir à la cession de parts ci-avant mentionnée, conformément à l’article 1690 du Code civil, au nom
et pour compte de la société et la tient pour valablement signifiée à la société.
En conséquence, le deuxième paragraphe de l’article 6 des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites par l’associée unique, Madame Marie-Paule Kutten, de-
meurant à B-6700 Arlon, 12, rue de Toernich.»
<i>Deuxième résolutioni>
La comparante, ès qualités qu’elle agit, déclare confirmer la nomination de Madame Joëlle Wurth comme gérante
unique de la société, avec tous pouvoirs pour engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signa-
ture.
<i>Troisième résolutioni>
La comparante décide de convertir le capital social en euros, avec augmentation à concurrence de cent cinq virgule
trois mille deux cent trente-huit (105,3238) euros, pour le porter à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté
par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros.
La prédite augmentation de capital a été faite par l’associée unique par des versements en espèces, de sorte que la
prédite somme de cent cinq virgule trois mille deux cent trente-huit (105,3238) euros se trouve dès à présent à la dis-
position de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.
En conséquence, le premier paragraphe de l’article six des statuts aura désormais la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur
nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de
trente et un mille (31.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, elle a signé le présent acte avec Nous notaire.
Signé : J. Wurth, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 2 janvier 2001, vol. 416, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90218/232/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2001.
Mersch, le 9 janvier 2001.
U. Tholl.
28663
COMPTA SERVICES & PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.
—
Statuts coordonnés suivant acte du 21 décembre 2000, reçu par M
e
Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90219/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2001.
A.F.M.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9544 Wiltz, rue Hannelast.
R. C. Diekirch B 4.520.
—
Les bilans au 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, enregistrés à Wiltz, le 28 décembre 2000, vol. 171, fol. 93,
case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90221/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2001.
ELES S.A. (ELECTRONIC AND EQUIPMENT-SUPPLY S.A.), Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
H. R. Diekirch B 3.365.
—
Im Jahre zweitausend, den vierzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Wiltz.
Versammelte sich die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft ELES S.A.
(ELECTRONIC AND EQUIPMENT-SUPPLY S.A.), mit Sitz in L-9710 Clerf, 17, Grand-Rue,
gegründet aufgrund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Martine Weinandy, im Amtssitz in Clerf am 12. De-
zember 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 76 vom 13. Februar
1996,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Diekirch unter Nummer B 3.365.
Die Versammlung wurde eröffnet um 15.15 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Fritz Duker, Vorstands-
mitglied, wohnhaft in L-9768 Reuler, Hausnummer 52.
Der Präsident bestimmte zum Sekretär Dame Stephanie Maus, Privatbeamtin, wohnhaft in B-4780 St. Vith, 51, Rodter
Straße.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Dame Sandra Veithen, Privatbeamtin, wohnhaft in B-4750 Butgenbach,
2, Zur Hütte.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:
I. Die erschienenen und vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft ELES S.A. sowie die Anzahl der von ihnen in-
negehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekre-
tär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert
zu werden.
II. Aus der Präsenzliste erhellt, dass die 100 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,
in gegenwärtiger ausserordentlicher Gesellschafterversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung so-
mit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.
III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Clerf nach L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
2.- Abänderung des Artikel 2 Paragraph 1 der Statuten.
Nachdem vorzehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheissen wurden, werden folgende Beschlüsse einstim-
mig gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von Clerf nach L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais, zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst infogedessen Artikel 2 Paragraph 1 der Statuten abzuändern wie folgt:
«Art. 2. (Paragraph 1). Der Sitz der Gesellschaft ist in Diekirch.»
Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 15.25 Uhr.
<i>Schätzung der Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche die
Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde enstehen, beläuft sich auf ungefähr 18.000,- LUF.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Clerf, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-
men, sowie Stand und Wohnhort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Duker. S. Maus, S. Veithen, M. Decker.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Signature.
28664
Enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2000, vol. 315, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Carmes.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémo-
rial.
(90200/241/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.
ELES S.A. (ELECTRONIC AND EQUIPMENT-SUPPLY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.365.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90201/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.
TWILIGHT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
H. R. Diekirch B 3.203.
—
Im Jahre zweitausend, den vierzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Wiltz.
Versammelte sich die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft TWI-
LIGHT SA, mit Sitz in L-9710 Clerf, 17, Grand-rue,
gegründet aufgrund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Martine Weinandy, im Amtssitz in Clerf am 7. April
1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 339 vom 25. Juli 1995,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Diekirch unter Nummer B 3.203.
Die Versammlung wurde eröffnet um 15.50 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Dame Anita Van Renswoude,
Vorstandsmitglied, wohnhaft in Wilwerwiltz, Hausnummer 26.
Der Präsident bestimmte zum Sekretär Dame Stephanie Maus, Privatbeamtin, wohnhaft in B-4780 St. Vith, 51, Rodter
Straße.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Dame Sandra Veithen, Privatbeamtin, wohnhaft in B-4750 Butgenbach,
2, Zur Hütte.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:
I. Die erschienenen und vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft TWILIGHT S.A., sowie die Anzahl der von ih-
nen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den
Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einre-
gistriert zu werden.
II. Aus der Präsenzliste erhellt, dass die 1.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,
in gegenwärtiger ausserordentlicher Gesellschafterversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung so-
mit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.
III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Clerf nach L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
2.- Abänderung des Artikel 2 Paragraph 1 der Statuten.
Nachdem vorzehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheissen wurden, werden folgende Beschlüsse einstim-
mig gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von Clerf nach L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais, zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst infogedessen Artikel 2 Paragraph 1 der Statuten abzuändern wie folgt:
«Art. 2. (Paragraph 1). Der Sitz der Gesellschaft ist in Diekirch.»
Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 16.00 Uhr.
<i>Schätzung der Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche die
Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde enstehen, beläuft sich auf ungefähr 18.000,- LUF.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Clerf, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-
men, sowie Stand und Wohnhort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Wiltz, den 8. Januar 2001.
M. Decker.
Wiltz, le 8 janvier 2001.
<i>Pour la société
i>M. Decker
<i>Le notairei>
28665
Gezeichnet: A. Van Renswoude, S. Maus, S. Veithen, M. Decker
Enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2000, vol. 315, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Carmes.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung
im Mémorial.
(90202/241/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.
TWILIGHT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.203.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90203/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.
YOU AND WE, S.À R.L., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 35, rue du Kiem.
—
L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
A comparu:
Paulo Jorge Dos Santos Craveiro Martins Moço, indépendant, demeurant à B-1150 Woluwe-St-Pierre, 71 B2, Avenue
Charles Thielemans,
seul et unique associé de YOU AND WE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Char-
lotte, constituée suivant acte du notaire Roger Arrensdorff de Wiltz, en date du 31 juillet 1995, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 518 du 10 octobre 1995, dont les statuts ont été modifiés suivant
acte du notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains du 30 novembre 2000, non encore publié,
prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de Wiltz à Strassen.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts, lequel
aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique fixe l’adresse de la société à L-8030 Strassen, 35, rue du Kiem.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. J. Dos Santos Craveiro Martins Moço, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 3 janvier 2001, vol. 464, fol. 27, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): P. Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90233/218/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
YOU AND WE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 35, rue du Kiem.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90232/218/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Wiltz, den 8. Januar 2001.
M. Decker.
Wiltz, le 8 janvier 2001.
<i>Pour la société
i>M. Decker
<i>Le notairei>
Mondorf-les-Bains, le 11 janvier 2001.
R. Arrensdorff.
28666
ARTRANSLIGHT STUDIOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2A, rue Hannelanst.
R. C. Diekirch B 4.414.
—
Les bilans au 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, enregistrés à Wiltz, le 28 décembre 2000, vol. 171, fol. 93,
case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90222/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2001.
OEKO FIDUCIAIRE, S.à r.l., EXPERTS COMPTABLES, Société à responsabilité limitée.
Gesellschaftssitz: L-8544 Nagem, 3, rue Rodenbusch.
H.R. Diekirch B 5.951.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 28. Mai 1999 gehalten von 18.30 bis 19.00 Uhri>
Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlußi>
Gemäß Übertragungsvertrag vom 26. April 1999 hat ein Gesellschafter seine Anteile übertragen, die neue Verteilung
der Gesellschaftsanteile ist somit wie folgt:
<i>Zweiter Beschlußi>
Als Liquidatorin der am 31. Dezember 1998 liquidierten ISO CONTROL, S.à r.l. wird der von der ehemaligen Ge-
schäftsleitung vorgelegte Jahresabschluß zum 31. Dezember 1997 zustimmend zur Kenntnis genommen und in der vor-
gelegten Fassung genehmigt. Den beiden ehemaligen Geschäftsführern wird in getrennter Abstimmung für das
Geschäftsjahr 1997 und für den Zeitraum bis zur Liquidation Entlastung erteilt.
<i>Dritter Beschlußi>
Als Liquidatorin der am 31. Dezember 1998 liquidierten OEKO AUDIT, S.à r.l. wird der von der ehemaligen Ge-
schäftsleitung vorgelegte Jahresabschluß zum 31. Dezember 1997 zustimmend zur Kenntnis genommen und in der vor-
gelegten Fassung genehmigt. Den beiden ehemaligen Geschäftsführern wird in getrennter Abstimmung für das
Geschäftsjahr 1997 und für den Zeitraum bis zur Liquidation Entlastung erteilt.
<i>Vierter Beschlußi>
Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluß zum 31. Dezember 1997 wird zustimmend zur Kenntnis
genommen und in der vorgelegten Fassung genehmigt.
<i>Fünfter Beschlußi>
Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 1997 Entlastung erteilt.
<i>Sechster Beschlußi>
Der im Jahresabschluß ausgewiesenen Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Enregistré à Diekirch, le 1
er
juillet 1999, vol. 263, fol. 71, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(90210/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 1999.
OEKO FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8544 Nagem, 3, rue Rodenbusch.
R. C. Diekirch B 5.951.
—
Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 1999, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 1999.
Rédange, le 31 mai 1999.
(90209/225/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 1999.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Signature.
Frau Elke Voß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Anteile
Herr Ulrich Voß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Anteile
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Anteile
Für die Richtigkeit des Auszugs
Unterschrift
C. Mines
<i>Notairei>
28667
OEKO FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8544 Nagem, 3, rue Rodenbusch.
R. C. Diekirch B 5.951.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 25 septembre 2000, vol. 266, fol. 54, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90211/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 septembre 2000.
R. H. BATIMENTS S.A., Société Anonyme,
(anc. CTD, S.à r.l.).
Siège social: L-6313 Beaufort, 2, rue du Château.
—
L’an deux mille, le six novembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
A comparu:
Madame Désirée Herschbach-Thilgen, comptable, demeurant à L-7661 Medernach, 8, Millewee.
laquelle comparante a déclaré être la seule associée de la société CTD, S.à r.l. avec son siège social à L-7661 Meder-
nach, 10, Millewee, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch en date du
31 décembre 1996, publié au Mémorial C de 1997 page 7175.
Par les présentes, Madame Désirée Herschbach-Thilgen, prénommée, déclare céder et transporter cinquante (50)
parts sociales qu’elle détient dans la prédite société à la société anonyme HONEY BOURNE LLC, ayant son siège social
à London W1 Y 9 PF, 13/14 New Bond Street, ici représentée par son directeur Monsieur Willy Gérard, demeurant à
Luxembourg, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (250.000,- LUF), somme que la cédante déclare avoir reçue du cessionnaire, avant la passation des présentes
et en dehors de la présence du notaire soussigné, dont bonne et valable quittance.
Par les présentes, Madame Désirée Herschbach-Thilgen, prénommée, déclare céder et transporter cinquante (50)
parts sociales qu’elle détient dans la prédite société à la société anonyme BRINSLEY HOLDING CORP., avec son siège
social à Nassau-Bahamas, Montague Sterling Centre, East Bay Street, ici représentée par son directeur Monsieur Marc
Gonzalez, demeurant à Thionville, qui accepte, lequel a délégué aux fins des présentes Monsieur Willy Gérard, prénom-
mé, en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Thionville, le 26 octobre 2000, lequel pouvoir, après avoir été
signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.
Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF),
somme que la cédante déclare avoir reçue du cessionnaire, avant la passation des présentes et en dehors de la présence
du notaire soussigné, dont bonne et valable quittance.
A la suite des cessions ainsi intervenues, le capital de la société CTD, S.à r.l. se trouve réparti de la manière suivante:
Ceci exposé les associés représentant l’intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu con-
naissance parfaite dès avant ce jour, ont pris, les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la conversion du capital actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- francs luxem-
bourgeois) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide l’augmentation du capital de la société à concurrence de dix-huit mille six cent cinq virgule trente-
deux euros (18.605,32 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze mille
virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR).
<i>Troisième résolutioni>
La souscription de parts nouvelles est faite à raison de 50% par la société HONEY BOURNE LCC, prénommée et à
raison de 50% par la société BRINSLEY HOLDING CORP., prénommée avec libération en espèces jusqu’à concurrence
de dix-huit mille six cent cinq virgule trente-deux euros (18.605,32 EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 6 des statuts aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille parts (1.000) sociales, d’une
valeur de trente et un euros (31,- EUR) chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide la conversion de la société en une société anonyme commerciale.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
- HONEY BOURNE LCC, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
- BRINSLEY HOLDING CORP, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
28668
«L’objet de la société est la réalisation de tous travaux de constructions ainsi que l’import-export de marchandises à
l’exclusion de celles prohibées par la loi.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réali-
sation.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en R.H. BATIMENTS S.A.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de Medernach à Beaufort.
L’adresse de la société est fixée à L-6313 Beaufort, 2, rue du Château.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide la conversion de la structure de la société en celle d’une société anonyme commerciale.
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée adopte les nouveaux statuts pour réaliser les précédentes résolutions pour leur donner la teneur sui-
vante:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de R.H. BATIMENTS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Beaufort.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. L’objet de la société est la réalisation de tous travaux de constructions ainsi que l’import-export de marchan-
dises à l’exclusion de celles prohibées par la loi.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réali-
sation.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Titre Il.- Administration, surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; la voix de celui qui préside la réunion est
prépondérante.
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s) pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
28669
Année sociale - Assemblée Générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 30 juin chaque année à 19.00 heures à Beaufort au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront
leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
un.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Désirée Herschbach-Thilgen, prénommée en sa qualité de
gérante unique de la société et lui a accordé décharge pour l’accomplissement de son mandat.
<i>Douzième résolutioni>
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Willy Gérard, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Sefkija Rec, demeurant à Weimerskirch,
- Madame Désirée Herschbach-Thilgen, demeurant à Medernach.
3) Est nommé administrateur-délégué:
- Monsieur Sefkija Rec, demeurant à Weimerskirch,
4) Est appelé aux fonctions de commissaire:
- Monsieur Frédéric Deflorenne, demeurant à Remerschen.
5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
6) Le siège social de la société est fixé à L-6313 Beaufort, 2, rue de Château.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes sont évalués approximativement à quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (90.000,- LUF).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ont signé le présent acte avec le notaire.
1) HONEY BOURNE LLC, prénommée cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
2) BRINSLEY HOLDING CORP, prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
28670
Signé: Herschbach, Gerard, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 9 novembre 2000, vol. 420, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90224/203/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
R. H. BATIMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6313 Beaufort, 2, rue du Château.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
(90225/203/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
ENG UERGEL FIR D’PARKIRCH FELEN, Association sans but lucratif.
Siège social: Feulen, 25, route de Bastogne.
—
STATUTS
Entre les soussignés et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est constitué une association sans but
lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique ainsi
que par les présents statuts.
Chapitre I
er
. - Dénomination, siège, durée, objet
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination ENG UERGEL FIR D’PARKIRCH FELEN.
Art. 2. Le siège de l’association est fixé à Feulen, 25, route de Bastogne.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Art. 4. L’association a pour objet de financer la construction d’un orgue pour l’église paroissiale de Feulen.
Chapitre II. - Membres
Art. 5. Le nombre des membres est illimité; il ne peut cependant être inférieur à trois.
Art. 6. Peut devenir membre actif toute personne manifestant sa volonté déterminée à observer les présents statuts
et agréée par le comité.
Art. 7. Le comité se réserve le droit de conférer le titre de membre donateur et de membre honoraire d’après les
critères à fixer par décision de l’assemblée générale.
Art. 8. La cotisation annuelle pour les membres actifs est fixée par l’assemblée générale.
Art. 9. La qualité de membre actif se perd:
1. par démission écrite au comité;
2. par exclusion prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation
des statuts ou pour tout autre motif grave;
3. par décès.
Art. 10. Le membre démissionnaire et exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement
des cotisations.
Chapitre III. - Du Comité
Art. 11. L’association est administrée par un comité qui se compose d’un nombre impair de membres entre 5 et 21,
dont un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Les membres du comité peuvent s’adjoindre des
conseillers qui peuvent participer aux réunions. Les membres du comité sont rééligibles.
Les membres du comité sont élus pour deux ans par l’assemblée générale.
Lorsqu’un administrateur cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le comité peut provisoirement pour-
voir à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale. Le membre du comité ainsi désigné achèvera le man-
dat de son prédécesseur.
Les membres sortants sont rééligibles.
Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées par écrit au président au moins 48 heures
avant l’assemblée générale.
Art. 12. Le comité se réunit au moins deux fois par année et aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent
sur convocation du président ou d’un tiers des membres. Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix
émises par les membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le comité ne peut délibérer
valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint lors d’une pre-
mière réunion, le comité peut délibérer valablement lors d’une seconde réunion, quel que soit le nombre des membres
présents.
Art. 13. Le comité a tous les pouvoirs requis par l’administration et la gestion responsable de la société.
Capellen, le 5 janvier 2001.
A. Biel.
28671
Art. 14. L’association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président et du secrétaire ou
du trésorier.
Chapitre IV. - De l’Assemblée générale
Art. 15. L’Assemblée générale se réunit annuellement dans le courant du mois de janvier, au jour, à l’heure et au lieu
indiqués dans l’avis de convocation.
Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le comité ou lorsqu’un cinquième des
associés en fait la demande.
Les convocations sont faites huit jours au moins à l’avance par lettres individuelles indiquant l’ordre du jour.
Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la
voix du président est prépondérante.
Chaque membre de l’assemblée a une voix.
Les membres peuvent se faire représenter à l’Assemblée générale par un autre membre par procuration écrite.
Aucun membre ne peut représenter plus de deux membres.
Art. 16. L’Assemblée générale entend les rapports du comité sur la situation financière de l’association.
Elle se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé et délibère sur les questions à l’ordre du jour.
Deux réviseurs de caisse, non-membres du comité, sont désignés annuellement par l’assemblée générale.
Chapitre V. - Fonds social
Art. 17. Les ressources de l’association se composent notamment:
- de cotisations,
- de subsides et de dons,
- d’emprunts,
- d’intérêts.
Chapitre VI. - Divers
Art. 18. Les statuts ne pourront être modifiés que par une décision de l’Assemblée générale prise à la majorité des
deux tiers des membres présents.
Art. 19. La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une assemblée générale spécialement con-
voquée à cette fin et réunissant au moins deux tiers des membres. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être
convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. La dissolu-
tion ne pourra être décidée que si une majorité des deux tiers des membres présents se prononce dans ce sens.
Art. 20. En cas de dissolution de l’association, les fonds de l’association reviendront, après apurement de toutes les
dettes, charges et frais de liquidation, à la fabrique d’Eglise de Feulen.
Art. 21. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se référeront à la loi du 21 avril 1928 telle
qu’elle a été modifiée sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.
Art. 22. L’Assemblée générale constituante qui s’est réunie à Feulen le 29 novembre 2000 à 20.00 heures au Hen-
nesbau a approuvé les présents statuts.
Les membres fondateurs:
Nom et prénom
André Henri, cultivateur en retraite, Oberfeulen;
Berns Jean, cultivateur, Niederfeulen;
Berns-Ries Marie-Jeanne, ménagère, Niederfeulen;
Besenius Joseph, fonctionnaire en retraite, Niederfeulen;
Binsfeld - Gilson Anny, catéchiste, Mertzig;
Bormann Jean-Marie, infirmier psychiatrique, Oberfeulen, trésorier;
Bormann-Kayser Fernande, infirmière, Oberfeulen;
Colling Paul, professeur, Niederfeulen, président;
Etgen Fernand, fonctionnaire d’Etat, Oberfeulen;
Funck-Schumacher Lotty, ménagère, Niederfeulen;
Hau Pierre, curé, Mertzig;
Henrotte François, fonctionnaire d’Etat, Niederfeulen, secrétaire;
Hentges-Audry Marianne, fonctionnaire d’Etat, Niederfeulen;
Jedrysiak-Wantz Laure, ménagère, Niederfeulen;
Kayser-Thein Suzette, ménagère, Oberfeulen;
Kips-Melsen Marie-Louise, ménagère, Niederfeulen;
Lanners-Kauffmann Léonie, ménagère, Niederfeulen;
Lepage Patrick, instituteur, Oberfeulen;
Mergen Fernand, employé privé, Oberfeulen;
Pletschette Paul, instituteur, Mertzig;
Reinartz-Krack Viviane, professeur, Niederfeulen;
Reiser Alfred, cultivateur en retraite, Oberfeulen;
Rolz-Mousel Jacqueline, ménagère, Niederfeulen;
Schartz-Kips Sylvie, employée BCEE, Grevels;
Schneider-Schleimer Marguerite, ménagère, Niederfeulen, vice-présidente;
28672
Schreiner Nic, rentier, Niederfeulen;
Troes Rudy, employé privé en retraite, Niederfeulen;
Wagner Edouard, commerçant, Niederfeulen;
Weydert Eugène, cultivateur en retraite, Niederfeulen.
Enregistré à Diekirch, le 21 décembre 2000, vol. 267, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(90231/999/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
FLEURS NICOLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9912 Troisvierges, 34, rue de Binsfeld.
R. C. Diekirch B 2.529.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux , le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 22, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90247/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
DÄMM LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 102, boulevard de la Pétrusse.
H. R. Diekirch B 1.042.
—
Im Jahre zweitausend, den fünften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Sind erschienen:
1.- Herr Peter Kaiser, Geschäftsmann, wohnhaft in D-33803 Steinhagen, Brockhagenerstrasse 198A (Deutschland);
2.- Frau Gabriele Heibrock, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Peter Kaiser, wohnhaft in D-33803 Steinhagen, Brockha-
generstrasse 198A (Deutschland).
Beide sind hier vertreten durch Herrn Frank Bauler, Buchhalter, wohnhaft in L-9370 Gilsdorf, 25, rue Principale, auf
Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.
Welche Vollmachten, vom Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben
gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Die Komparenten sind einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung DÄMM LUX, S.à r.l., mit Sitz
in L-9080 Ettelbrück, 157, avenue Salentiny, H. R. Diekirch B Nummer 1.042.
Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch der in Diekirch residierenden Notar
Fernand Unsen am 24. August 1982, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 268 vom 25. Oktober 1982, und deren Sat-
zung wurde abgeändert durch Urkunden aufgenommen durch den vorgenannten Notar Fernand Unsen:
- am 25. März 1986, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 161 vom 19. Juni 1986;
- am 6. November 1987, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 15 vom 18. Januar 1988;
- und am 27. April 1994, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 337 vom 14. September 1994,
mit einem Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Franken (500.000,- Fr.).
Welche Komparenten ersuchten den amtierenden Notar folgende in ausserordentlicher Generalversammlung gefas-
sten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-2320 Luxemburg, 102, boulevard de la Pétrusse, verlegt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Nach dieser erfolgten Sitzverlegung wird Artikel fünf der Statuten abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter
an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.»
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
fünfzehntausend Franken abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, dem instrumentierenden Notar
nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er zusammen mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Bauler, J. Seckler.
Signatures.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
28673
Enregistré à Grevenmacher, le 8 décembre 2000, vol. 512, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90223/231/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
FLALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.255.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 23, case 1, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90248/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
FLADUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.256.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux , le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 23, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90249/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
EURO CONSULTING OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 5.112.
—
L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1.- Monsieur Mathieu Moors, comptable, demeurant à Clervaux, 2B, route d’Eselborn.
2.- Monsieur Marc Michiels, courtier d’assurances, demeurant à B-3700 Tongeren, 38, de Schaetzengaarde.
Lesquels comparants ont exposé au notaire:
- que la société EURO CONSULTING OFFICE, S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Mul-
ler, de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 10 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, Numéro 726 du 31 décembre 1997,
modifiée suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, de résidence à Clervaux, en date du 7 janvier 1999, publié
au dit Mémorial, Numéro 292 du 27 avril 1999,
- qu’elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous
le numéro B 5.112;
- qu’elle a un capital de 500.000,- francs divisé en 500 parts sociales de 1.000,- francs chacune;
- que les comparants sont les seuls et uniques associés représentant l’intégralité du capital de la société à responsa-
bilité limitée EURO CONSULTING OFFICE, S.à r.l. avec siège social à L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.
Ensuite les comparants, seuls associés de la société à responsabilité limitée EURO CONSULTING OFFICE, S.à r.l. se
réunissant en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent tous valablement convoqués, ont requis
le notaire instrumentant d’acter leurs décisions prises à l’unanimité sur l’ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège de la société de Clervaux à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution prise ci-dessus, les associés décident de modifier l’article 2 alinéa 1
er
des statuts, pour lui donner
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. Alinéa 1
er
. Le siège social est établi à Diekirch.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de 18.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Junglinster, den 10. Januar 2001.
J. Seckler.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
28674
Et après lecture faite aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Moors, M. Michiels, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2000, vol. 315, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Carmes.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(90228/241/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
EURO CONSULTING OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 5.112.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 11 janvier 2001.
(90227/241/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
EURO CONSULTING OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 5.112.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux , le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 23, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90250/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
ELES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.365.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 23, case 6, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90251/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
IPROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9233 Diekirch, 69, avenue de la Gare.
R. C. Diekirch B 4.067.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 24 mai 2001, vol. 265, fol. 83, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90297/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Wiltz, le 11 janvier 2001.
M. Decker.
<i>Pour la société
i>M. Decker
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
IPROM, S.à r.l.
Signature
28675
D.G.S. CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1E.
R. C. Diekirch B 4.356.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux , le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 23, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90252/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
CORCOVADO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 4.717.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 23, case 9, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90253/000/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
COMPULEASE S.A. (NOUVELLE BUSINESS STORAGE MANAGEMENT), Société Anonyme.
Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.
R. C. Diekirch B 4.779.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 23, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90254/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
ALEON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 2.963.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Sont présents:
L’ensemble du capital est représenté par
Les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués. Constatant que l’entièreté des actions représentatives
du capital sont présentes, l’Assemblée est apte à prendre toute décision.
Le Point à l’ordre du jour est le suivant:
Modification du Conseil d’Administration et Commissaire aux comptes.
Les décisions prises sont les suivantes:
1) L’Assemblée révoque le mandat du Conseil d’Administration.
Décharge pleine et définitive lui est donnée pour son mandat.
2) L’Assemblée nomme le Conseil d’Administration suivant:
• la DELMA & CIE, S.à r.l., prénommé, Administrateur-délégué;
• la SOLFICORP S.A. prénommée; et
• Monsieur Benoît de Bien, 43, route de Winseler, L-9577 Wiltz.
Le Conseil d’Administration pourra être amené à déléguer certains pouvoirs sous sa responsabilité.
3) Chaque Administrateur peut engager la société avec sa seule signature.
4) L’Assemblée nomme en qualité de Commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE FIDO-
MES, S.à r.l., 59, rue G.-D. Charlotte, L-9515 Wiltz.
Enregistré à Wiltz, le 16 janvier 2001, vol. 171, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(90351/999/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
DELMA & CIE, S.à r.l. 59, rue G.-D. Charlotte, L-9515 Wiltz, porteur de . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.245 actions
SOLFICORP S.A., 59, rue G.-D. Charlotte, L-9515 Wiltz, porteur de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 actions
DELMA & CIE, S.à r.l. / SOLFICORP S.A.
Signatures
28676
COMMER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 5.053.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 23, case 11 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90255/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
LUBOWSKI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9707 Clervaux, 23, rue de la Gare.
R. C. Diekirch B 2.070.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 21, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90256/000/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
SOCIETE ANONYME CLIG, Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Diekirch B 4.112.
—
<i>Rapport de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2000i>
Le deux juin 2000, les actionnaires de la société anonyme CLIG se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au
siège social: Maison 14 à Wincrange. Tous les actionnaires ont été convoqués conformément aux prescriptions reprises
dans les statuts de la société.
Madame F. Dovifat préside l’assemblée et nomme Mademoiselle S. Gérard au poste de secrétaire et Monsieur G.
Gérard, au poste de commissaire. Visant le registre des présences, le président fait constater que l’intégralité des titres
est représentée. La totalité de l’actionnariat est donc présente. Le conseil d’administration se trouve donc déchargé de
justifier l’envoi des convocations.
L’assemblée étant valablement constituée, le président déclare la séance ouverte à 10 heures et donne lecture de
l’ordre du jour suivant, tel qu’il a été communiqué préalablement aux comparants:
1. Approbation des comptes relatifs à l’année 1999
2. Décharge à donner aux administrateurs
3. Décharge et quitus au bureau comptable
4. Affectation du résultat
Procès-verbal établi par le Secrétaire au sujet des points de l’agenda:
1. L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité de Bilan et le compte de Résultats établis au 31 décembre 1999, et
en remet une copie en annexe au procès-verbal de l’Assemblée Générale.
2. Décharge est donnée aux administrateurs pour la gestion de la société au courant de l’année 1999.
3. Il est décidé à l’unanimité de donner le quitus et décharge au bureau comptable pour les travaux effectués.
4. Affectation du résultat.
Le bénéfice de l’entreprise est de 161.891 LUF.
Il est décidé d’effectuer le report et de l’enregistrer dans le bilan.
Tous les points repris à l’agenda étant épuisé et aucun nouveaux points ne se rajoutant à ce dernier, le Président
demande au Secrétaire de bien vouloir acter au procès-verbal que l’Assemblée Générale s’est terminée à 11.15 heures.
Enregistré à Clervaux, le 10 janvier 2001, vol. 409, fol. 26, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(90292/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Sont présents:
- Françoise Dovifat
- Olivier Gérard
- Lucas Luca Pinazo
- Sophie Gérard
- Georges Gérard
- La société R&J HOLDING S.A. représentée par son administrateur-délégué, la société CPEL
SOPARFI S.A., elle-même représentée par son administrateur-délégué, Georges Gérard.
Fait à Crendal, le 2 juin 2000.
F. Dovifat / S. Gérard / G. Gérard
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Commissairei>
28677
LEXAN TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.324.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux , le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 22, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90257/000/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
INTER-ZED S.A. (NOUVELLE EUROGEST S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.
R. C. Diekirch B 3.099.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 22, case 3, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90258/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
G.T.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.360.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 22, case 5, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90259/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
BOIS BREVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange, 56, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 1.780.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Huldange, en date du 30 octobre 2000 à 14.00 heuresi>
<i>Elections statutairesi>
¨Les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises sont venus à expiration. A l’unanimité des voix sont élus
administrateurs de la société pour un nouveau terme de six ans:
- Madame Ingrid Brever-Probst demeurant à Huldange
- Monsieur Carlo Brever demeurant à Huldange
- Monsieur Antoine Brever demeurant à Huldange
Est réélue réviseur d’entreprises pour un nouveau terme de six ans:
- S.R.E. REVISION, Société de REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., avec siège à Luxembourg
Les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée gé-
nérale ordinaire statutaire de l’année 2005.
<i>Désignation de deux administrateurs-délégués et pouvoir de signaturei>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer Monsieur Carlo Brever et Madame Ingrid Brever-Probst ad-
ministrateurs-délégués de la société et leur donne plein pouvoir de signature.
Enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2000, vol. 267, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé):Signature.
(90281/561/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Huldange, le 30 octobre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
28678
G.T.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.364.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux , le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 22, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90260/000/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
LUGUNA HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 8, boulevard Joseph II.
H. R. Diekirch B 2.017.
—
Im Jahre zweitausend, den dreizehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtssitze in Bettemburg.
Sind die Aktionäre der anonymen Gesellschaft LUGUNA HOLDINGS S.A. mit Sitz in Lellingen zusammengetreten.
Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch den handelnden Notar am 27. März 1990, ver-
öffentlicht im Mémorial C von 1990, Seite 18219;
und umgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar, am 24. Dezember 1991, veröffentlicht
im Mémorial C von 1992, Seite 13767;
eingetragen im Firmenregister unter der Nummer B 2.017;
Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn Roland Gierenz, Privatbeamter, wohnhaft in Huldingen;
Derselbe ernennt zum Schriftführer Dame Josiane Hammerel, Privatangestellte, wohnhaft in Bettemburg;
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Hermann Moors, administrateur de sociétés, wohnhaft in Luxemburg;
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I.- Das aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden,
hervorgeht dass die sechshundert (600) Aktien mit einem Nennwert von je fünftausend niederländische Gulden (NLG
5.000,-), welche das gesamte Stammkapital von drei Millionen niederländische Gulden (NLG 3.000.000,-) darstellen hier
in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengesetellt ist und demzufolge über alle
in der Tagesordnung aufgeführten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre bereit waren
sich ohne vorherige Einberufung zu versammlen.
Die vorgenannte Anwesenheitsliste welche die Unterschriften der anwesenden oder vertretenen Aktionäre trägt
wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.
II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Lellingen nach Luxemburg, 8, boulevard Joseph II.
2.- Umänderung der ersten Absatzes des Artikels 2 der Statuten.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und nach Ue-
berprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig fol-
gende Beschlüsse.
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz der Gesellschaft von Lellingen nach Luxemburg, 8, boule-
vard Joseph II zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Gemäss vorhergehendem Beschluss erhält der erste Absatz des Artikels zwei der Statuten folgenden Wortlaut:
«Art. 2. Absatz eins. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung oblie-
gen oder zur Last gelegt werden, werden auf dreissigtausend Franken (30.000,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, all dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohn-
ort bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtiger Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: R. Gieren, J. Hammerel, H. Moors, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2000, vol. 855, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial C des Sociétés
et Associations.
(90307/209/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Bettembourg, le 21 décembre 2000.
C. Doerner.
28679
GOLDEN KEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.252.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 22, case 8, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90261/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
GASTROFINA INTERNATIONALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1E.
R. C. Diekirch B 4.357.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 22, case 9, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90262/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
RAF FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.325.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 21, case 5, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90263/000/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
BEAUTY CAR AUTOPFLEGESYSTEME, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den siebten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.
Sind erschienen:
1. Herr Frank Flohe, Industriemeister, wohnhaft in D-54293 Trier, St. Jost-Straße, 14;
2. Herr Suraji Atsa Osumanu, Unternehmer, wohnhaft in D-54290 Trier, Hohenzollernstraße, 3a;
3. Dame Ruth Kasper, Steuerfachassistentin, wohnhaft in D-54293 Trier, St. Jost-Straße, 14.
Und ersuchen den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung wie folgt zu dokumentieren:
Art. 1. Die Unterzeichneten und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der Sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag so-
wie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind Neuwagen-, Gebrauchtwagen- und Vorführwagenaufbereitung.
Im allgemeinen kann die Gesellschaft jede Art von mobiliaren, immobiliaren, kommerziellen, industriellen oder finan-
ziellen Operationen tätigen, sowie jede Transaktionen und Operationen vornehmen, welche auf direkte oder indirekte
Weise die Realisierung oder die Ausdehnung des Gesellschaftszwecks fördern oder erleichtern.
Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen BEAUTY CAR AUTOPFLEGESYSTEME, G.m.b.H.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an je-
den anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendvierhundert (12.400,-) Euro und ist eingeteilt in ein-
hundertvierundzwanzig (124) Anteile zu je einhundert (100,-) Euro.
Für alle fiskalischen Zwecke hat das Kapital einen Gegenwert von fünfhunderttausendeinhundertfünfundvierzig
(500.145,-) Franken.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
28680
Diese Anteile wurden gezeichnet wie folgt:
Die Gesellschafter erklären und anerkennen, dass die vorerwähnten Anteile voll einbezahlt worden sind und sich in
der Gesellschaftskasse befinden.
Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.
Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-
schaft.
Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustim-
mung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.
Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter
übertragen werden.
Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum
oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.
Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-
che von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die
weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.
Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Aus-
führung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-
ben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise
beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31 Dezember 2001.
Art. 16. Am eindundreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-
führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn und Verlustrechnung.
Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die
Gewinn und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt Nettogewinn
dar.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesell-
schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-
stimmungen.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
Zum Geschäftsführer wird ernannt:
1. Herr Frank Flohe, vorgenannt.
2. Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
<i>Schätzung der Gründerkosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf dreißig-
tausend (30.000,-) Franken geschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen gebräuchlichen Vor-
namen, Stand und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Flohe, Osumanu, Kasper, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 8 décembre 2000, vol. 604, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(90298/234/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
1. Herr Frank Flohe, vorgenannt, hundertzweinundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
2. Herr Suraji Atsa Osumanu, vorgenannt, ein Anteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3. Dame Ruth Kasper, vorgenannt, ein Anteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: einhundertvierundzwanzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Diekirch, den 12. Januar 2001.
F. Unsen.
28681
PHILMAR S.A. (NOUVELLE HR COM INTERNATIONAL S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.
R. C. Diekirch B 1.852.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 21, case 7, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90264/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
PACIFICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 2.854.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 21, case 8, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90265/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
LIRIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6451 Echternach, 24, rue des Iris.
R. C. Diekirch B 4.072.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90318/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
LIRIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6451 Echternach, 24, rue des Iris.
R. C. Diekirch B 4.072.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90319/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
LIRIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6451 Echternach, 24, rue des Iris.
R. C. Diekirch B 4.072.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90320/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
LIRIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6451 Echternach, 24, rue des Iris.
R. C. Diekirch B 4.072.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90321/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signatures.
28682
METANOIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9771 Stockem, Maison 17.
R. C. Diekirch B 4.913.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 21, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90267/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
MAXFRITES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 2.349.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 21, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90268/000/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
ASTRON BUILDING SYSTEMS PACIFIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9202 Diekirch, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 3.217.
—
Le bilan et l’annexe au 31 octobre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Diekirch, le 18 janvier 2001, vol. 267, fol. 39, case 6, ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Die-
kirch, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AFFECTATION DU RESULTAT
L’assemblée a décidé de reporter à nouveau le total du profit au 31 octobre 1996 s’élevant à LUF 1.095.
(90366/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2001.
ASTRON BUILDING SYSTEMS PACIFIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9202 Diekirch, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 3.217.
—
Le bilan et l’annexe au 31 octobre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Diekirch, le 18 janvier 2001, vol. 267, fol. 39, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Diekirch, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AFFECTATION DU RESULTAT
L’assemblée a décidé de reporter à nouveau le total du profit au 31 octobre 1996 s’élevant à LUF 1.675.915.
(90367/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2001.
ASTRON BUILDING SYSTEMS PACIFIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9202 Diekirch, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 3.217.
—
Le bilan et l’annexe au 31 octobre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés
à Diekirch, le 18 janvier 2001, vol. 267, fol. 39, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Diekirch, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AFFECTATION DU RESULTAT
L’assemblée a décidé de reporter à nouveau le total du profit au 31 octobre 1996 s’élevant à LUF 1.673.835.
(90368/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 17 janvier 2001.
Signature.
Diekirch, le 17 janvier 2001.
Signature.
Diekirch, le 17 janvier 2001.
Signature.
28683
TOP SHOES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 2.824.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 20, case 9, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90269/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
THIERCADO GASTRONOME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1E.
R. C. Diekirch B 4.358.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux , le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 20, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90270/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
SOCOMIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 147.
R. C. Diekirch B 4.678.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 20, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90271/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
SECARLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekich, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.254.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 21, case 1, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90272/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
SIFLUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1272 Luxembourg, 15, rue de Bourgogne.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à
Capellen, en date du 21 décembre 2000, enregistré à Capellen en date du 22 décembre 2000, vol. 420, fol. 58, case. 4:
que le siège social de la société a été transféré à L-1272 Luxembourg, 15, rue de Bourgogne
Capellen, le 9 janvier 2001.
(90332/203/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 2001.
SIFLUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1272 Luxembourg, 15, rue de Bourgogne.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch,
le 17 janvier 2001.
(90333/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Pour extrait conforme
A. Biel
<i>Notairei>
28684
CLIG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Diekirch B 4.112.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Clervaux, le 10 janvier 2001, vol. 209, fol. 26, case 9.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90287/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
ROMANTICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9712 Troisvierges, 5, rue de Binsfeld.
R. C. Diekirch B 2.275.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 21, case 2, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90273/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
TJD CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Diekirch B 4.994.
—
<i>Rapport de l’Assemblée Générale du 16 juin 2000i>
L’Assemblée Générale s’est tenue le 16 juin 2000 dans les locaux de la société, et tous les actionnaires ont été con-
voqués conformément aux prescriptions reprises dans les statuts de la société.
Sont présents: Godelieve de Moey, José Thys, Bruno Buggenhoudt.
Ils représentent 100% des parts sociales, soit la majorité du capital et peuvent donc prendre valablement les décisions
imposées par l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale débute à 15.00 heures.
Le Président désigné est Godelieve de Moey
Le Secrétaire désigné est José Thys
Le Commissaire désigné est Georges Gerard
Après avoir évoqué les grands évènements de l’année écoulée et étant acquit le fait que les perspectives de la société
laissent présager d’une évolution favorable, le Président énonce les points mis à l’ordre du jour de l’agenda dans la con-
vocation de l’Assemblée Générale:
1. Approbation des comptes relatifs à l’année 1999
2. Décharge à donner aux administrateurs
3. Décharge et quitus au bureau comptable
4. Renouvellement des mandats
5. Affectation du résultat
6. Décisions relatives à la poursuite des activités
Procès-verbal établi par le Président au sujet des points de l’agenda:
1. L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le bilan et le compte de résultats établis au 31 décembre 1999, et
en remet une copie en annexe au procès-verbal de l’Assemblée Générale.
2. Décharge est donnée aux administrateurs pour la gestion de la société au courant de l’année 1999.
3. Il est décidé à l’unanimité de donner le quitus et décharge au bureau comptable pour les travaux effectués.
4. En ce qui concerne le renouvellement des mandats, il est décidé de renouveler les mandats des administrateurs
précédents pour le nouvel exercice 2000.
5. Affectation du résultat.
Le bénéfice de l’entreprise est de 339.842 LUF.
Il est décidé d’effectuer le report et de l’enregistrer dans le bilan.
6. Décisions de poursuites de l’activité, vu les bonnes perspectives, l’Assemblée Générale décide à l’unanimité de
poursuivre les activités de l’entreprise.
Tous les points repris à l’agenda étant épuisés et aucun nouveaux points ne se rajoutant à ce dernier, le Président
acte au procès-verbal que l’Assemblée Générale s’est terminée à 15.30 heures.
Fait à Crendal, le 16 juin 2000.
Enregistré à Clervaux, le 6 décembre 2001, vol. 204, fol. 2, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(90293/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
G. de Moey / J. Thys / G. Gérard
<i>Président / Secrétaire / Commissairei>
28685
RIALTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9254 Diekirch, 1, rue de Larochette.
R. C. Diekirch B 1.871.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 21, case 3, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90274/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
REVANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 35.
R. C. Diekirch B 1.396.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 21, case 4, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90275/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
WAEMPER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 147, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 1.623.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 20, case 3, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90276/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
VAN-ELECTRONIC A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 129, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.495.
—
<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 8. Januar 2001i>
Im Jahre zweitausendeins, am achten Januar, am Gesellschaftssitz in Weiswampach, sind zur ausserordentlichen Ge-
neralversammlung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft VAN ELECTRONIC A.G., eingetragen im Gesellschaftre-
gister zu Diekirch unter der Registernummer: B 4.495.
- Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von Frau Hildegard Herrmann, wohnhaft zu D-41236 Mönchen-
gladbach, Nordstrasse 78
- Die Präsidentin bestimmt als Sitzungssekretär: Herrn Herbert März, wohnhaft zu L-9991 Weiswampach, 117, route
de Stavelot
- Der Präsident benennt als Stimmzähler: Herrn Jochen Herrmann, wohnhaft zu CH-1450, St-Croix, Avenue des Arts
Da das Büro jetzt vollständing besetzt ist, erklärt und bittet die Präsidentin folgende Akte zu verfassen:
I. Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
- Verlegung des Gesellschaftssitzes
- Umwandlung des Stammkapitals in Euro
II. Es wird festgestellt, dass die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind
unter Verzicht auf alle Form - und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschliessen einstim-
mig folgende Beschlüsse:
1) Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt nach: L-9991 Weiswampach, 129, route de Stavelot
2) Das Stammkapital wird umgewandelt in 31.250,- Euro, eingeteilt in 1.250 Aktien zu je 25 Euro
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Weiswampach, dem 8. Januar 2001.
Enregistré à Clervaux, le 16 janvier 2001, vol. 409, fol. 49, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(90381/703/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
<i>die Präsidentin / der Sekretär / der Stimmzähler
i>Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
28686
VAULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 4.070.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 20, case 4, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90277/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
TWILIGHT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.203.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 20, case 6, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90278/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
TORPEDO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.
R. C. Diekirch B 4.071.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 20, case 7, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90279/000/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
TOPTRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9759 Knaphoscheid, 1A, rue Principale.
R. C. Diekirch B 2.932.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 20, case 8, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90280/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
WOLFF-WEYLAND NOERDANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8505 Noerdange, 4A, rue de Niederpallen.
—
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1) Monsieur Louis Diederich, commerçant, demeurant à Noerdange,
2) Madame Marie-Thérèse Wolff, commerçante, épouse du Sieur Louis Diederich, demeurant à Noerdange,
3) Monsieur René Diederich, employé privé, demeurant à Mamer.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société WOLFF-WEYLAND NOERDANGE, S.à
r.I., avec siège social à L-8505 Noerdange, 4A, rue de Niederpallen, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 19 mai 1990, publié au Mémorial C, numéro 432 du 23 novembre 1990 et dont les statuts ont été modifiés
suivant actes reçus par le notaire soussigné en date du 15 juin 1990, publié au Mémorial C, numéro 465 du 13 décembre
1990 et en date du 16 juillet 1992, publié au Mémorial C, numéro 536 du 20 novembre 1992, se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit d’un montant de vingt millions de francs luxembourgeois
(20.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de vingt-sept millions de francs luxembourgeois (27.000.000,-
LUF) à quarante-sept millions de francs luxembourgeois (47.000.000,- LUF), par la création de deux mille (2.000) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
28687
<i>Souscription et libérationi>
1) Monsieur Louis Diederich, prénommé, déclare:
a) souscrire cent soixante-neuf (169) parts sociales nouvelles et les libérer par incorporation au capital à due concur-
rence des réserves disponibles (réserve légale et résultats reportés) de la société pour un montant d’un million six cent
quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (1.690.000,- LUF);
b) souscrire deux (2) parts sociales nouvelles et les libérer par un apport en nature d’une créance certaine, liquide
et exigible contre la société WOLFF-WEYLAND NOERDANGE, S.à r.I. de vingt mille francs luxembourgeois (20.000,-
LUF).
2) Madame Marie-Thérèse Wolff, prénommée, déclare:
a) souscrire cent soixante-neuf (169) parts sociales nouvelles et les libérer par incorporation au capital à due concur-
rence des réserves disponibles (réserve légale et résultats reportés) de la société pour un montant d’un million six cent
quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (1.690.000,- LUF);
b) souscrire deux (2) parts sociales nouvelles et les libérer par un apport en nature d’une créance certaine, liquide
et exigible contre la société WOLFF-WEYLAND NOERDANGE, S.à r.I. de vingt mille francs luxembourgeois (20.000,-
LUF).
3) Monsieur René Diederich, prénommé, déclare:
a) souscrire trois cent trente-huit (338) parts sociales nouvelles et les libérer par incorporation au capital à due con-
currence des réserves disponibles (réserve légale et résultats reportés) de la société pour un montant de trois millions
trois cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois (3.380.000,- LUF);
b) souscrire mille trois cent vingt (1.320) parts sociales nouvelles et les libérer par un apport en nature d’une créance
certaine, liquide et exigible contre la société WOLFF-WEYLAND NOERDANGE, S.à r.I. de treize millions deux cent
mille francs luxembourgeois (13.200.000,- LUF).
<i>Rapport de vérificationi>
Les prédits apports en nature ont été vérifiés par Monsieur Maurice Haupert, Réviseur d’entreprises, demeurant à
L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, en vertu d’un rapport établi le 12 décembre 2000, lequel rapport,
après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être enregistré avec celui-ci.
Le prédit rapport contient la conclusion suivante:
<i>«Conclusioni>
La révision que j’ai effectuée me permet de conclure comme suit:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur
globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre en
contre-partie, c’est à dire 2.000 actions de LUF 10.000,- chacune, totalisant LUF 20.000.000,-.»
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de l’augmentation de capital ci-avant stipulée, l’assemblée décide de modifier le texte de l’article 6
des statuts de la société à partir de «Le capital social est fixé à .....» jusque «..... des immeubles inscrits au cadastre comme
suit:» pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quarante-sept millions de francs luxembourgeois (47.000.000,- LUF), divisé en quatre mille
sept cents (4.700) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, souscrites par les associés
comme suit:
Ces parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par les trois associés par des apports de réserves dis-
ponibles, des créances et des immeubles inscrits au cadastre comme suit:»
<i>Coûti>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
du présent acte, s’élèvent approximativement à deux cent trente-cinq mille francs luxembourgeois (235.000,- LUF),
compte tenu de l’incorporation au capital social de la réserve légale d’un montant de deux millions sept cent mille francs
luxembourgeois (2.700.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Diederich, Wolff, R. Diederich, A. Weber.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 420, fol. 72, case 2. – Reçu 132.400 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90335/236/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 2001.
1) Monsieur Louis Diederich, commerçant, demeurant à Noerdange, huit cent quarante-six parts sociales . . .
846
2) Madame Marie-Thérèse Wolff, commerçante, demeurant à Noerdange, huit cent quarante-six parts sociales 846
3) Monsieur René Diederich, employé privé, demeurant à Mamer, trois mille et huit parts sociales . . . . . . . . . 3.008
Total: quatre mille sept cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.700
Bascharage, le 15 janvier 2001.
A. Weber.
28688
LUX-SECURITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Se sont réunis ce 21 décembre 2000 au siège social les membres du conseil d’administration de la société anonyme
LUX-SECURITY S.A.
1. la société R & J HOLDING S.A., avec siège rue des Tondeurs 17/3 à Wiltz, représentée par son administrateur
délégué, CPEL SOPARFI S.A., avec siège à Wiltz, représentée elle-même par son administrateur délégué, Monsieur
Georges Gérard demeurant maison 14 à L-9743 Crendal
2. Monsieur Frédéric Dieu domicilié à B-7070 Le Roeulx, rue de la Pitoire, 4
3. Monsieur Claude Joos domicilié à B-4540 Amay, rue Froidebise, 23
Lesquels membres présents respectivement intervenus dans la constitution, après avoir déclaré se considérer comme
dûment convoqués, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils ont désigné administrateur-délégué la société R & J HOL-
DING S.A., préqualifiée, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société par
sa seule signature.
L’administrateur-délégué reçoit mission de trouver un responsable technique en vue de l’obtention de l’autorisation
de commerce, celui-ci aura les mêmes pouvoirs que l’administrateur-délégué.
Fait à Crendal, le 21 décembre 2000.
Enregistré à Clervaux, le 22 décembre 2000, vol. 201, fol. 14, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i> (signé): F. Kler.
(90294/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
CORCOVADO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 4.717.
—
L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CORCOVADO S.A., ayant
son siège à L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue,
constituée suivant acte reçu par le notaire Roger Arrensdorff, alors de résidence à Wiltz, en date du 2 avril 1998,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 446 du 19 juin 1998,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 4.717.
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Antonio Manuel da Silva Marques, cuisinier,
demeurant à L-9710 Clervaux, 42, Grand-rue,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Stephanie Maus, employée privée, demeurant à B-4780 St. Vith, 51, Rod-
ter Straße.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Sandra Veithen, employée privée, demeurant à B-4750 Butgen-
bach, 2, Zur Hütte.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège de la société de Clervaux à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais
2. Modification subséquente de l’article 1
er
alinéa 1
er
deuxième phrase des statuts.
II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
III: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-
ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-
tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Clervaux à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
<i>Pour R & J HOLDING S.A
i>G. Gérard / F. Dieu / C. Joos
28689
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 1
er
, alinéa 1
er
deuxième phrase des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 1
er
(Alinéa 1
er
deuxième phrase). Le siège social est établi à Diekirch.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 15.10 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 18.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-
trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A.-M. da Silva Marques, S. Maus, S. Veithen, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2000, vol. 315, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Carmes.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial.
(90282/241/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
CORCOVADO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 4.717.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90283/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
PACIFICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 2.854.
—
L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PACIFICO S.A., ayant son
siège social à L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue,
constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, de résidence à Clervaux, en date du 14 décembre 1993,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 81 du 4 mars 1994,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 2.854.
L’assemblée est ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Monsieur Carlos Fonseca, employée privée, demeurant
à L-9710 Clervaux, 42, Grand-rue,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Stephanie Maus, employée privée, demeurant à B-4780 St. Vith, 51, Rod-
ter Straße.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Sandra Veithen, employée privée, demeurant à B-4750 Butgen-
bach, 2, Zur Hütte. Le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège de la société de Clervaux à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais
2. Modification subséquente de l’article 1
er
alinéa 2 des statuts.
II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
III: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-
ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-
tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
Wiltz, le 8 janvier 2001.
M. Decker.
Wiltz, le 8 janvier 2001.
<i>Pour la société
i>M. Decker
<i>Le notairei>
28690
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Clervaux à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 1
er
, alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
(Alinéa 2). Le siège social est établi à Diekirch.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 15.00 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 18.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-
trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Fonseca, S. Maus, S. Veithen, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2000, vol. 315, fol. 68, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Carmes.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de publication au Mémorial.
(90284/241/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
PACIFICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 2.854.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90285/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
AQUA PLANNING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, rue de Niederpallen.
R. C. Diekirch B 5.758.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 4 janvier 2001 i>
<i>Sont présents:i>
* Monsieur Patrick Trullemans, Président du Conseil d’Administration
* Monsieur Igor Jovanovic, administrateur.
<i>Est excusée:i>
* Madame Viviane Leuckx, administrateur.
<i>Ordre du jour:i>
Délégation de pouvoir.
<i>Délibérationsi>
Le Conseil d’Administration confirme la nomination de Monsieur Patrick Trullemans à al fonction d’administrateur-
délégué, domicilié Herlinval 70, B-6983 Ortho.
La société sera valablement engagée soit par la seule signature de Monsieur Patrick Trullemans soit par la signature
conjointe de Monsieur Patrick Trullemans et d’un des deux autres administrateurs.
Enregistré à Wiltz, le 15 janvier 2001, vol. 171, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(90359/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2001.
Wiltz, le 8 janvier 2001.
M. Decker.
Wiltz, le 8 janvier 2001.
<i>Pour la société
i>M. Decker
<i>Le notairei>
Fait à Redange/Attert, le 4 janvier 2001.
P. Trullemans / I. Jovanovic
<i>Administrateur / Administrateuri>
28691
JTDG CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Diekirch B 5.927.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Se sont réunis ce 14 décembre 2000 au siège social les membres du conseil d’administration de la société anonyme
JTDG CONSULTING S.A.
1. la société R&J HOLDING S.A., avec siège rue des Tondeurs 17/3 à Wiltz, représentée par son administrateur-
délégué, CPEL SOPARFI S.A., avec siège à Wiltz, représentée elle-même par son administrateur-délégué, Monsieur
Georges Gerard demeurant maison 14 à L-9743 Crendal.
2. Monsieur Frédéric Dieu, domicilié à B-7070 Le Roeulx, rue de la Pitoire, 4.
3. Monsieur José Thys domicilié à B-9500 Geraardsbergen, Nieuwstraat 17.
Lesquels membres présents respectivement intervenus dans la constitution, après avoir déclaré se considérer comme
dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils ont désigné administrateur-délégué, Monsieur José Thys, pré-
qualifié, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule signature.
Enregistré à Clervaux, le 10 janvier 2001, vol. 209, fol. 25, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(90295/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
JTDG CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Diekirch B 5.927.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Se sont réunis ce 14 décembre 2000 au siège social les membres du conseil d’administration de la société anonyme
JTDG CONSULTING S.A.
1. la société R&J HOLDING S.A., avec siège rue des Tondeurs 17/3 à Wiltz, représentée par son administrateur-
délégué, CPEL SOPARFI S.A., avec siège à Wiltz, représentée elle-même par son administrateur-délégué, Monsieur
Georges Gerard demeurant maison 14 à L-9743 Crendal
2. Monsieur Frédéric Dieu domicilié à B-7070 Le Roeulx, rue de la Pitoire, 4
3. Monsieur José Thys domicilié à B-9500 Geraardsbergen, Nieuwstraat 17
Lesquels membres présents respectivement intervenus dans la constitution, après avoir déclaré se considérer comme
dûment convoqués, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils ont désigné administrateur-délégué la société R&J HOLDING
S.A., préqualifiée, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule
signature.
L’administrateur-délégué reçoit mission de trouver un responsable technique en vue de l’obtention de l’autorisation
de commerce, celui-ci aura les mêmes pouvoirs que l’administrateur-délégué.
Enregistré à Clervaux, le 22 décembre 2000 – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Kler.
(90296/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
UNICO HOLDING S.A.H., Aktien-Holdinggesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9053 Ettelbrück, 45, avenue J.F. Kennedy.
—
<i>Kündigungi>
Herr Erny Huttert kündigt mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeit als Kommissar der UNICO HOLDING S.A.H.
Enregistré à Diekirch, le 11 janvier 2001, vol. 267, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(90302/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Fait à Crendal, le 14 décembre 2000.
<i>Pour CPEL SOPARFI S.A.
i>G. Gerard / J. Thys / F. Dieu
Fait à Crendal, le 14 décembre 2000.
<i>Pour R&J HOLDING S.A.
i>G. Gerard / F. Dieu / J. Thys
Ettelbrück, den 9. November 2000.
E. Huttert.
28692
R.S. TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 4.025.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2001, vol. 533, fol. 23, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90299/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
HOLVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14, Bureau 16.
R. C. Diekirch B 4.876.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Clervaux, le 10 janvier 2001, vol. 209, fol. 25, case 12.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90288/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
HOLVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14, Bureau 16.
R. C. Diekirch B 4.876.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Clervaux, le 10 janvier 2001, vol. 209, fol. 26, case 3.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90289/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.
HOLVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R. C. Diekirch B 4.876.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 1999i>
Le vingt-quatre juin 2000, les actionnaires de la société anonyme HOLVAL, se sont réunis en assemblée générale or-
dinaire, au siège social maison 14, Bureau 16, Crendal.
Monsieur Vanherweghen préside l’assemblée et nomme Madame Piffarerio, au poste de secrétaire.
Les actionnaires délèguent Monsieur Georges Gerard au fonction de commissaire.
Visant le registre des présences, le président fait constater que l’intégralité des titres est représentée. La totalité de
l’actionnariat est donc présente. Le conseil d’administration se trouve donc déchargé de justifier de l’envoi des convo-
cations.
L’assemblée étant valablement constituée, le président déclare la séance est ouverte à 11.30 heures et donne lecture
de l’odre du jour suivant, tel qu’il a été communiqué préalablement aux comparants:
1. Rapport annuel du conseil d’administration;
2. Rapport annuel du commissaire aux comptes;
3. Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice écoulé;
4. Affectation du résultat;
1. Rapport annuel du conseil d’administration
Les comparants disposent d’un exemplaire des comptes annuels et de leurs annexes. Ils entendent le rapport du con-
seil dont lecture leur est faite. Certains points de détail concernant les perspectives actuelles sont abordés, avant de
passer au vote d’approbation.
2. Rapport annuel du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes donne lecture de son rapport, lequel est approuvé à l’unanimité.
3. Comptes annuels
Les comptes annuels établis au terme de l’exercice écoulé sont approuvés à l’unanimité, dans la forme dans laquelle
ils sont présentés par le conseil.
4. Affectation du résultat
La perte de l’exercice est de 351.287 LUF. Il est décidé d’effectuer le report et de l’enregistrement au bilan.
L’ordre du jour étant épuisé, le président dissout l’assemblée à 12.30 heures, après lecture, approbation et signatures
du présent procès-verbal.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Signature.
Fait à Crendal, le 24 juin 1999.
M. Vanherwegen / R. Piffarerio / G. Gerard
<i>Le Président ( Le Secrétaire / Le Commissairei>
28693
Enregistré à Clervaux, le 10 janvier 2001, vol. 209, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(90290/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
E.T.R. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 4.884.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 91, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90300/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
A.T. ELECTRONICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 4.512.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 91, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90301/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
XIN XING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Vianden.
R. C. Diekirch B 3.224.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, vol. 267, fol. 38, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90303/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
REVO SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.
R. C. Diekirch B 5.638.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte, reçu par M
e
Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 21 décembre 2000, en-
registré à Diekirch, le 27 décembre 2000, vol. 604, fol. 88, case 1, que le siège social de la société anonyme REVO SO-
PARFI S.A., avec siège social à L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue, constitué suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen
en date du 29 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 575 du 11 août 2000, a été transféré à L-9540 Wiltz, 5, avenue
de la Gare.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
(90350/234/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2001.
REVO SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.
R. C. Diekirch B 5.638.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90349/234/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2001.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Signature.
Diekirch, le 12 janvier 2001.
Signature.
Diekirch, le 16 janvier 2001.
Signature.
Diekirch, le 16 janvier 2001.
F. Unsen.
Diekirch, le 16 janvier 2001.
F. Unsen.
28694
DRAGON DE CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Hosingen.
R. C. Diekirch B 4.731.
—
Le bilan au 31 décembre1999, vol. 267, fol. 38, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Die-
kirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90304/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
DE FEINEN HEIZUNGSKNECHLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 524.419,- LUF.
Siège social: L-9150 Eschdorf, 17, an der Huuscht.
R. C. Diekirch B 5.246.
—
Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rap-
portent, enregistrés à Mersch, le 11 janvier 2001, vol. 126, fol. 57, case 3, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Eschdorf, le 10 janvier 2001.
(90305/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
TRAVAUX CONSTRUCTIONS ET SERVICES S.A., Société Anonyme,
(anc. LEROUX CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.)
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14, bureau 10-12.
R. C. Diekirch B 4.850.
—
L’an deux mille, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEROUX CONSTRUCTION
S.A., établie et ayant son siège à L-9743 Crendal, maison 14, bureau 10/12,
constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, de résidence à Clervaux en date du 17 juin 1998, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 716 du 3 octobre 1998,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 4.850.
L’assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Leroux, entrepreneur de construction,
demeurant à B-4680 Oupeye, 191, rue du Tiège,
qui désigne comme secrétaire, Madame Christiane Ruth, esthéticienne, demeurant à B-4680 Oupeye, 191, rue du Tiè-
ge,
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Françoise de Leval, sans état, demeurant à B-4680 Oupeye, 25, rue
Visé-Voie.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination de la société en TRAVAUX CONSTRUCTIONS ET SERVICES S.A.
2. Modification de l’article 1
er
des statuts.
3. Elargissement de l’objet social, lequel comprendra les activités de vente et location de matériel de chantier, ainsi
que l’étude et la coordination des chantiers.
4. Modification subséquente de l’article 4 alinéa 1
er
des statuts.
Il: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
Ill: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-
ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-
tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
Liu.
R. Feinen
<i>Géranti>
28695
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en TRAVAUX CONSTRUCTIONS ET SERVICES S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 1
er
des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. La société anonyme porte la dénomination de TRAVAUX CONSTRUCTIONS ET SERVICES S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’élargir l’objet social aux activités suivantes: la vente et la location de matériel de chantier, ainsi
que l’étude et la coordination des chantiers.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 4 alinéa 1
er
des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Alinéa 1
er
. La société a pour objet la transformation et la construction de bâtiments résidentiels et indus-
triels, la vente et la location de matériel de chantier, l’étude et la coordination de chantier, l’achat et la vente d’immeu-
bles de tout genre, ainsi que l’activité d’intermédiaire commercial»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 16.30 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge en raison du présent acte s’élève approximativement à 25.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-
trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Leroux, Ruth, F. de Leval, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 3 janvier 2001, vol. 315, fol. 73, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90306/241/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
TRAVAUX CONSTRUCTIONS ET SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14, bureau 10-12.
R. C. Diekirch B 4.850.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 15 janvier 2001.
(90312/241/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
AGRIVITA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9166 Mertzig, Zone Industrielle.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le deux janvier.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. La société coopérative BAUERE KOPERATIV, ayant son siège social à Mertzig,
Ici représentée par
- Monsieur Robert Feyder, agriculteur, demeurant à Fentange,
- Madame Milly May, employée privée, demeurant à Grosbous,
- Monsieur Servais Majerus, agriculteur, demeurant à Kuborn,
- Monsieur Jean Mettendorf, agriculteur, demeurant à Mecher,
- Monsieur Alphonse Ferber, agriculteur, demeurant à Buschrodt.
2. La société coopérative à responsabilité limitée SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES REUNIES DES REGIONS
HERBAGERES, en abrégé S.C.A.R., ayant son siège social à B-4650 Herve, 23, rue des Martyrs,
ici représentée par
- Monsieur Philbert Michel, demeurant à B-Ayeneux,
- Monsieur Joseph Colyn, demeurant à B-Bruyères-Battice.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à responsabilité limitée
qu’ils vont constituer entre eux, comme suit:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de AGRIVITA, S.à r.l.
Wiltz, le 15 janvier 2001.
M. Decker.
<i>Pour la société
i>M. Decker
28696
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Mertzig.
Il pourra à tout moment être transféré dans un autre endroit du Grand-Duché par une résolution des associés déli-
bérant comme en matière de modification des statuts.
Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle
ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, et en vue d’éviter de com-
promettre la gestion de la société, le siège pourra être transféré provisoirement dans un autre pays, mais il sera retrans-
féré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société pouvant l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation
luxembourgeoise.
Art. 3. La société a pour objet I’importation, l’exportation, l’achat et la vente en gros et en détail de produits agri-
coles, de produits d’origine agricole et de produits à usage agricole, ainsi que l’achat et la vente de machines agricoles,
de même que leur maintenance, et le transport de marchandises pour le compte de tiers.
De plus, elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets
qui sont de nature à favoriser ou à développer l’activité de la société.
La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.
La société peut émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, susceptibles de favoriser la réalisation de son
objet social.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.
Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) euros, représenté par mille (1.000) parts sociales de vingt-
cinq (25,-) euros chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille
(25.000,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire, qui le constate expressément.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Art. 6. A l’exception du cas où le cédant a une participation directe ou indirecte d’au moins quatre-vingt-quinze pour
cent (95 %) dans la société cessionnaire, toute cession de parts entre vifs à des non-associés (telle que définie ci-dessous)
sera soumise au droit de préemption en faveur des autres associés, dans la proportion de leur participation au capital
de la société et aux conditions et modalités définies ci-dessous.
Pour les besoins du présent article, une cession est définie comme toute transaction qui a pour but ou pour consé-
quence le transfert du droit in rem sur des parts, à l’exclusion toutefois de tout transfert de propriété, ou partie du
droit de propriété, résultant d’une dévolution successorale au conjoint survivant, à des héritiers réservataires ou à des
héritiers légaux.
Tout propriétaire de parts désirant céder une ou plusieurs de ses parts («le Cédant») sera tenu de notifier son projet
de cession au gérant. La notification sera faite par voie de lettre recommandée avec indication du nombre d’actions que
le Cédant a l’intention de céder, l’identité et I’adresse de chaque cessionnaire envisagé et le prix des parts (le «Prix»)
retenu par les parties en vue de la Cession envisagée et tous autres termes et conditions de ladite Cession (la «Notifi-
cation»).
Dans les dix (10) jours à compter de la date de Notification, le gérant informera en détail tous les autres associés de
la Cession proposée.
Dans les vingt (20) jours à partir de la réception des informations mentionnées ci-dessus, les autres associés auront
le droit d’exercer leur droit de préemption en ce qui concerne les parts que le Cédant compte transférer par lettre
recommandée adressée au gérant.
Le droit de préemption sera exercé au Prix.
Si le droit de préemption a été exercé pour un nombre total de parts inférieur au nombre de parts offertes, les as-
sociés qui ont déjà exercé leur droit de préemption ont le droit de l’exercer à nouveau pour les parts restantes aux
mêmes conditions.
Si le droit de préemption n’a pas été exercé pour la totalité des parts proposées, le droit de préemption sera censé
ne pas avoir été exercé pour ces parts et le Cédant sera libre de les céder aux termes et conditions repris dans la No-
tification, sous réserve de l’agrément dont question aux paragraphes suivants.
L’exercice du droit de préemption se fera, en outre, suivant les instructions complémentaires du gérant qui prendra
les mesures nécessaires ou utiles en vue de l’application des dispositions qui précèdent, au mieux des intérêts des parties
en cause.
1.- la société BAUERE KOPERATIV, prédite, cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.- la société S.C.A.R., prédite, cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
28697
Outre le droit de préemption, les parts d’un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social, sauf pour le cas où le cédant a une participation directe ou indirecte d’au moins quatre-vingt-quinze pour cent
(95%) dans la société cessionnaire.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
associés représentant les trois quarts des droits appartenant aux associés survivants, à l’exception du cas de dévolution
successorale au conjoint survivant, à des héritiers réservataires ou à des héritiers légaux.
La nullité de l’une ou de plusieurs dispositions du présent article n’entraînera pas la nullité du présent article dans son
ensemble. Dans ce cas, les associés s’engagent à substituer à la ou aux dispositions nulles une ou plusieurs dispositions
valables permettant de préserver l’équilibre entre les associés.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, non-associés, nommés par les associés qui fixe leur
nombre et la durée de leur mandat, la limite de leurs pouvoirs, ainsi que, le cas échéant, le montant de leur rémunéra-
tion.
Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des associés.
Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf
ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Ces actes seront posés conformément aux dispositions
prévues par le règlement interne adopté par l’assemblée générale des associés.
Tous les actes accomplis au nom de la société ne lient celle-ci que si elle a été représentée par son gérant ou, s’il y
en a plusieurs, par un gérant.
Le gérant devra convoquer une assemblée générale des associés et obtenir l’approbation de celle-ci préalablement à
l’accomplissement des actes relatifs aux opérations ne relevant pas de la politique commerciale de la société et dont le
montant est supérieur à mille deux cent cinquante (1.250,-) euros.
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager
seuls la société, dans la limite de leurs mandats.
Tout acte posé en violation de ce qui précède engagera la responsabilité du gérant et/ou du mandataire ayant posé
cet acte.
Art. 10. Nonobstant ce qui précède, le ou les gérants, simples mandataires de la société, ne contractent, en raison
de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de
leur mandat.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception
du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille un.
Art. 12. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-
néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:
a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que
toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.
Art. 13. Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de février à 14.00
heures au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est un jour férié légal, l’assem-
blée se réunira de plein droit le premier jour ouvrable suivant. Sur proposition du gérant et moyennant accord écrit des
associés, l’assemblée peut être reportée à toute autre date dans une période de vingt jours calendrier. Dans ce cas,
l’assemblée sera convoquée sur simple lettre du gérant.
L’assemblée ordinaire approuvera notamment le bilan et le compte de profits et pertes, et se prononcera par un vote
spécial sur la décharge de la gérance, et le cas échéant, des commissaires de surveillance.
L’assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur la demande
d’associés représentant au moins le cinquième du capital social.
En toute hypothèse, l’assemblée générale se réunit au minimum aux termes de chaque trimestre calendrier, au plus
tard le trentième jour du mois suivant le terme de chaque trimestre.
Art. 14. La gérance convoque les associés aux assemblées générales par lettres recommandées, au moins huit jours
avant l’assemblée. Toutefois, dans les cas urgents, le délai de convocation est réduit à trois jours et les convocations
sont valablement effectuées par lettre, courrier aérien, télégramme, télex ou télécopie.
Tout associé qui assiste à une réunion de I’assemblée ou qui s’y fait représenter est considéré comme ayant été ré-
gulièrement convoqué. Un associé peut également renoncer à ses plaindre de l’absence ou d’une irrégularité de convo-
cation avant ou après la réunion à laquelle il n’a pas assisté.
Art. 15. Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire associé ou non, sur base d’un
mandat écrit.
Un seul mandataire peut représenter plusieurs associés.
Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, les créanciers et les débiteurs gagistes doivent choisir
une seule et même personne parmi eux pour les représenter.
28698
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives et a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu’il possède.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion, les associés sont convoqués une seconde fois par lettre recom-
mandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.
Toutefois les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne sont valable-
ment prises que par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les associés présents ou représentés.
Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Art. 17. Lorsqu’une question particulière est soumise à l’assemblée générale et que cette assemblée générale ne peut
produire de décision à ce sujet suite à un désaccord entre les associés, ces derniers se trouvent dans une situation dite
de «blocage».
Dans l’hypothèse où un blocage est constaté, tout associé détenant plus de trente pour cent (30%) des parts de la
société peut proposer par notification écrite à l’(aux) autre(s) associé(s), soit de vendre les parts de la société au(x)
bénéficiaire(s) de l’offre, soit d’acquérir les parts de la société détenues par le(s) bénéficiaire(s) de l’offre.
La lettre de notification dont question au paragraphe précédent fera état du prix de vente ou d’achat proposé pour
les parts.
L’offre de vente ou d’achat sera maintenue pendant une période d’un mois calendrier à dater de l’envoi de la notifi-
cation écrite. Durant cette période, le(s) bénéficiaire(s) de l’offre aura(ont) la faculté de répondre positivement par écrit
à l’offre. Dans cette hypothèse, l’offrant sera tenu de vendre ou d’acheter et le bénéficiaire sera respectivement tenu
d’acheter ou de vendre. S’il apparaît que plusieurs bénéficiaires d’une offre de vente souhaitent acheter les parts du ven-
deur, celles-ci seront réparties entre les bénéficiaires proportionnellement au nombre de parts qu’ils détiennent.
Le transfert de propriété des parts objets de l’offre et le prix de vente ou d’achat des parts auront lieu au plus tard
dix jours après la clôture de la période de l’offre.
Dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à un accord sur le prix de vente ou d’achat proposé pour les
parts, le prix de vente ou d’achat sera censé correspondre à la valeur intrinsèque des parts. Cette valeur est obtenue
en divisant l’actif net, augmenté ou diminué des plus- ou moins-values latentes, par le nombre de parts.
La valeur intrinsèque sera déterminée par un réviseur d’entreprises désigné de commun accord par les associés of-
frants et bénéficiaires. En cas de désaccord, chaque associé offrant et/ou bénéficiaire pourra désigner un réviseur d’en-
treprises de son choix. Dans ce dernier cas, les réviseurs d’entreprises désignés, s’ils sont en nombre pair, choisiront
un réviseur d’entreprises supplémentaire et agiront en collège pour déterminer la valeur intrinsèque des actions.
La décision du réviseur ou du collège de réviseurs liera définitivement les parties.
Art. 18. En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par le ou les gérants, ou par un ou plusieurs liqui-
dateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur.
Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert éven-
tuellement l’autorisation préalable des autorités compétentes.
<i>Fraisi>
Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à cinquante-cinq mille
(55.000,-) francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les associés représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordi-
naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués.
Les résolutions suivantes sont prises à l’unanimité des voix:
Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Günther Mertes, ingénieur-agronome, demeurant Amel,
57, Heppenbach, B-4771.
La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant, sans préjudice à l’article neuf des statuts.
- L’adresse du siège de la société est fixée à L-9166 Mertzig, Zone Industrielle.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Feyder, May, Majerus, Mettendorf, Ferber, Michel, Colyn, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 4 janvier 2001, vol. 416, fol. 51, case 9. – Reçu 10.085 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90313/232/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Mersch, le 4 janvier 2001.
U. Tholl.
28699
GOLDEN KEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.252.
—
L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GOLDEN KEY S.A., établie
et ayant son siège à L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue,
constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux en date du 29 juin
1995, publié au Mémorial C, Recueill des Sociétés et Associations, Numéro 449 du 12 septembre 1995,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 3.255.
L’assemblée est ouverte à 10.40 heures sous la présidence de Monsieur Luc Flamache, administrateur de société, de-
meurant à B-1050 Bruxelles, 388, avenue de la Couronne,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Stephanie Maus, employée privée, demeurant à B-4780 St. Vith, 51, Rod-
ter Straße.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Veithen, employée privée, demeurant à B-4750 Butgen-
bach, 2, Zur Hütte.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège de la société de Clervaux à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
2. Modification subséquente de l’article 4 alinéa 1
er
des statuts.
II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
III: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-
ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.
Ces fait étant reconnus par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’administration à
proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Clervaux à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 4 alinéa 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. (Alinéa 1
er
). Le siège social est établi à Diekirch.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.50 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 18.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-
trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Flamache, S. Maus, S. Veithen, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2000, vol. 315, fol. 71, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): .G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial.
(90310/241/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
GOLDEN KEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.252.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 8 janvier 2001.
M. Decker.
28700
Wiltz, le 12 janvier 2001.
(90311/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
HUYBRECHTS KERAMIEK LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 2.572.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90314/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
FLALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.255.
—
L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FLALUX S.A.H., éta-
blie et ayant son siège à L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue,
constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, de résidence Martine Weinandy, de résidence à Cler-
vaux en date du 29 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 449 du 12 septembre
1995,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 3.255.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Luc Flamache, administrateur de société, de-
meurant à B-1050 Bruxelles, 388, avenue de la Couronne,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Stephanie Maus, employée privée, demeurant à B-4780 St. Vith, 51, Rod-
ter Straße.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Veithen, employée privée, demeurant à B-4750 Butgen-
bach, 2, Zur Hütte.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège de la société de Clervaux à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
2. Modification subséquente de l’article 1
er
alinéa 2 des statuts.
II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
III: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-
ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.
Ces fait étant reconnus par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’administration à
proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Clervaux à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 1
er
alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
(Alinéa 2). Le siège social est établi à Diekirch.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.10 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 18.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
<i>Pour la société
i>M. Decker
<i>Le notaire i>
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signatures.
28701
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-
trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Flamache, S. Maus, S. Veithen, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2000, vol. 315, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial.
(90308/241/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
FLALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R. C. Diekirch B 3.255.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90309/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
TRANSPORT OLIVIER FOLIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8821 Koetschette, 2, route de Martelange.
R. C. Diekirch B 5.183.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90315/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
REIFF EQUITATION ET IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Heinerscheid.
R. C. Diekirch B 3.061.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 18 janvier 2001, vol. 209, fol. 30, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90374/667/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2001.
REIFF EQUITATION ET IMMOBILIERE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9753 Heinerscheid.
H. R. Diekirch B 3.061.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2000i>
Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2000, einregistriert in Clervaux am 18. Januar
2001, vol. 202, fol. 30, case 4, geht folgendes hervor:
die ordentliche Generalversammlung hat einstimmig beschlossen, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des
Kommissars bis zur Generalversammlung des Jahres 2006 zu verlängern, und zwar:
- Herr Mario Reiff, Geschäftsmann, wohnhaft in Heinerscheid: Vorsitzender des Verwaltungsrates;
- Herr Marc Reiff, Geschäftsmann, wohnhaft in Clervaux: Verwaltungsrat;
- Herr Norbert Reiff, Geschäftsmann, wohnhaft in Heinerscheid: Verwaltungsrat;
Die Unterschriftsvollmachten bleiben wie bisher unverändert.
- FIDUNORD, S.à r.l., route de Stavelot 144, L-9991 Weiswampach: Kommissar.
Zur Veröffentlichung im Mémorial und zur Eintragung beim Handelregister erteilt.
(90375/667/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2001.
Wiltz, le 8 janvier 2001.
M. Decker.
Wiltz, le 12 janvier 2001.
<i>Pour la société
i>M. Decker
<i>Le notairei>
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signatures.
<i>Für REIFF EQUITATION ET IMMOBILIERE S.A.
i>M. Reiff
28702
HOFFMANN AGRO-SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9763 Marnach, 12, Schwarzenhiwwelstrooss.
R. C. Diekirch B 5.113.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90316/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
FELTEN TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 141, rue de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.378.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90317/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
DECAPOLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par M
e
Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 21 décembre 2000, en-
registré à Diekirch, le 27 décembre 2000, vol. 604, fol. 87, case 12, que le siège social de la société anonyme DECAPOLE
S.A., avec siège social à L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen en
date du 1
er
juillet 1998, publié au Mémorial C, numéro 716 du 3 octobre 1998, a été transféré à L-9540 Wiltz, 5, avenue
de la Gare.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
(90334/234/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 2001.
DECAPOLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.
R. C. Diekirch B 4.852.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90378/234/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 2001.
SCHANCK-BOSCH.
—
DISSOLUTION
En date du 1
er
janvier 2001, les associés, de commun accord, ont décidé de mettre fin à la société civile créée par
acte sous seing privé en date du 4 juin 1992 avec effet au 31 mars 2001.
Ils ont également déclaré que la liquidation de la société s’est faite aux droits des parties avec effet au 31 mars 2001
par reprise de tous les actifs et passifs sociaux par Nico Schanck, en sorte qu’aucun associé n’a de revendication contre
l’autre, respectivement contre la société.
Les livres et documents sociaux sont préservés au domicile de Nico Schanck, 53A, rue de Huldange, L-9943 Haut-
bellain.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(90376/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 janvier 2001.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signatures.
Diekirch, le 16 janvier 2001.
F. Unsen.
Diekirch, le 16 janvier 2001.
F. Unsen
N. Schanck / J. Bosch
28703
JOS ET DANIELE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9252 Diekirch, 14, rue Kockelberg.
R. C. Diekirch B 3.063.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Diekirch, le 18 janvier 2001, vol. 267, fol. 39, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90360/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2001.
JOS ET DANIELE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9252 Diekirch, 14, rue Kockelberg.
R. C. Diekirch B 3.063.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Diekirch, le 18 janvier 2001, vol. 267, fol. 39, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90361/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2001.
JOS ET DANIELE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9252 Diekirch, 14, rue Kockelberg.
R. C. Diekirch B 3.063.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Diekirch, le 18 janvier 2001, vol. 267, fol. 39, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90362/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2001.
JOS ET DANIELE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9252 Diekirch, 14, rue Kockelberg.
R. C. Diekirch B 3.063.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Diekirch, le 18 janvier 2001, vol. 267, fol. 39, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90363/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2001.
JOS ET DANIELE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9252 Diekirch, 14, rue Kockelberg.
R. C. Diekirch B 3.063.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Diekirch, le 18 janvier 2001, vol. 267, fol. 39, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90364/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2001.
JOS ET DANIELE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9252 Diekirch, 14, rue Kockelberg.
R. C. Diekirch B 3.063.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 18 janvier 2001, vol. 267, fol. 39, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch le 18 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90365/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2001.
Diekirch, le 18 janvier 2001.
Signatures.
Diekirch, le 18 janvier 2001.
Signatures.
Diekirch, le 18 janvier 2001.
Signatures.
Diekirch, le 18 janvier 2001.
Signatures.
Diekirch, le 18 janvier 2001.
Signatures.
Diekirch, le 18 janvier 2001.
Signatures.
28704
ETS. KNAF-BÜCHLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6315 Beaufort, 3, rue de l’Ecole.
R. C. Diekirch B 420.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90324/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
AWA-TEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, Marbuergerstrooss.
R. C. Diekirch B 2.627.
—
Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546,
fol. 34, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90325/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
REISER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9710 Clervaux, 14, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 3.078.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90326/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 2001.
LOSCHEIDER GUY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9160 Ingeldorf, 20, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 4.996.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 10 janvier 2001, vol. 176, fol. 54, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2001.
(90339/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 2001.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 16 janvier 2001.
Signatures.
<i>Pour LOSCHEIDER GUY, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Pro Immobilia, S.à r.l.
Les Saveurs Glacées, S.à r.l.
Wullmaart - Pommerlach S.A.
Top One S.A.
Société Coopérative PJP Consulting
Compta Services & Partners, S.à r.l.
Compta Services & Partners, S.à r.l.
A.F.M.S. S.A.
ELES S.A. (Electronic and Equipment-Supply S.A.
ELES S.A. (Electronic and Equipment-Supply S.A.
Twilight S.A.
Twilight S.A.
You and We, S.à r.l.
You and We, S.à r.l.
Artranslight Studios S.A.
Oeko Fiduciaire, S.à r.l.
Oeko Fiduciaire, S.à r.l.
Oeko Fiduciaire, S.à r.l.
R. H. Batiments S.A.
R. H. Batiments S.A.
Eng Uergel fir d’Parkirch Felen
Fleurs Nicole, S.à r.l.
Dämm Lux, S.à r.l.
Flalux S.A.
Fladux S.A.
Euro Consulting Office, S.à r.l.
Euro Consulting Office, S.à r.l.
Euro Consulting Office, S.à r.l.
Eles S.A.
Iprom, S.à r.l.
D.G.S. Concept S.A.
Corcovado S.A.
Compulease S.A.(Nouvelle Business Storage Management)
Aleon Holding S.A.
Commer S.A.
Lubowski, S.à r.l.
Société Anonyme CLIG
Lexan Trade S.A.
Inter-Zed S.A. (Nouvelle Eurogest S.A.)
G.T.S. S.A.
Bois Brever S.A.
G.T.F. Holding S.A.
Luguna Holdings S.A.
Golden Key S.A.
Gastrofina International Holding S.A.
Raf Finance International S.A.
Beauty Car Autopflegesysteme, G.m.b.H.
Philmar S.A. (Nouvelle HR Com International S.A.)
Pacifico S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Metanoia S.A.
Maxfrites S.A.
Astron Building Systems Pacific S.A.
Astron Building Systems Pacific S.A.
Astron Building Systems Pacific S.A.
Top Shoes S.A.
Thiercado Gastronome S.A.
Socomia S.A.
Secarlux S.A.
Siflux International S.A.
Siflux International S.A.
Clig S.A.
Romantica, S.à r.l.
TJD Consulting, S.à r.l.
Rialto, S.à r.l.
Revano, S.à r.l.
Waemper Stuff, S.à r.l.
Van-Electronic A.G.
Vault Luxembourg S.A.
Twilight S.A.
Torpedo Luxembourg S.A.
Toptrans S.A.
Wolff-Weyland Noerdange, S.à r.l.
Lux-Security S.A.
Corcovado S.A.
Corcovado S.A.
Pacifico S.A.
Pacifico S.A.
Aqua Planning S.A.
JTDG Consulting S.A.
JTDG Consulting S.A.
Unico Holding S.A.H.
R.S. Trading, S.à r.l.
Holval S.A.
Holval S.A.
Holval S.A.
E.T.R. S.A.
A.T. Electronics S.A.
Xin Xing, S.à r.l.
Revo Soparfi S.A.
Revo Soparfi S.A.
Dragon de Chine, S.à r.l.
De Feinen Heizungsknechler, S.à r.l.
Travaux Constructions et Services S.A.
Travaux Constructions et Services S.A.
Agrivita, S.à r.l.
Golden Key S.A.
Golden Key S.A.
Huybrechts Keramiek Luxemburg S.A.
Flalux S.A.H.
Flalux S.A.H.
Transport Olivier Folie, S.à r.l.
Reiff Equitation et Immobilière S.A.
Reiff Equitation et Immobilière S.A.
Hoffmann Agro-Service, S.à r.l.
Felten, S.à r.l. Transports
Decapole S.A.
Decapole S.A.
Schanck-Bosch
Jos et Danièle, S.à r.l.
Jos et Danièle, S.à r.l.
Jos et Danièle, S.à r.l.
Jos et Danièle, S.à r.l.
Jos et Danièle, S.à r.l.
Jos et Danièle, S.à r.l.
Ets. Knaf-Buchler, S.à r.l.
AWA-TEC S.A.
Reiser, S.à r.l.
Loscheider Guy, S.à r.l.