logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

28417

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 593

1

er

 août 2001

S O M M A I R E

C.G.T.I., Comptabililté, Gestion et Transactions 

European  Auto  Components,  S.à r.l.,  Luxem- 

Immobilières S.A. , Grevenmacher . . . . . . . . . . . .

28419

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28444

C.G.T.I., Comptabililté, Gestion et Transactions 

European Machinery S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

28446

Immobilières S.A. , Grevenmacher . . . . . . . . . . . .

28420

European Machinery S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

28446

Computer Team, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

28418

Evidence S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28449

Computer Team, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

28418

Eximport S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

28449

De Longhi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

28419

Façades Lang, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . . . . . 

28448

Defa S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28420

Fedi Européenne d’Investissement Holding S.A., 

Defa S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28421

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28449

Deutsche Postbank Capital Management S.A., Lu- 

Fensterwerk Herzberg GmbH, Luxembourg  . . . . 

28449

xemburg-Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28422

FIMARE, Financière Maritime S.A., Luxembourg. 

28450

Deutsche Postbank Fonds-Management S.A., Sen- 

Finameuse S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . 

28451

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28421

Finameuse S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . 

28451

DH Projects, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

28425

Finameuse S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . 

28451

DH Projects, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

28430

Financière des Alpes Maritimes S.A.H., Luxem- 

DH Real Estate Austria, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

28430

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28450

DH Real Estate Austria, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

28432

Fincorp Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

28460

DH Real  Estate  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Fincorp Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

28460

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28422

FL Selenia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

28451

DH Real  Estate  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Forest Papeteries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

28460

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28424

Freemind Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

28461

Diététique et Santé S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

28421

Fromagerie de Luxembourg, S.à r.l., Fentange. . . 

28462

Dingwall S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28434

Future Dreams Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

28462

Dingwall S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28434

Galerie Koh-I-Noor, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . 

28462

Discount Bank and Trust Company, Genève  . . . . .

28432

Gamma Capital S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . 

28446

Distillerie Othon Schmitt, S.à r.l., Hellange  . . . . . .

28437

Gamma Capital S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . 

28446

Doppler GmbH, Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28437

Gamma Capital S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . 

28447

E.P.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28439

Gamma Capital S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . 

28447

Efelco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28437

Gamma Capital S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . 

28447

Engeco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

28437

Gemplus International S.A., Senningerberg  . . . . . 

28457

Enel Green Power Holding S.A., Luxembourg . . . .

28434

General Export, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28462

Enel Green Power Holding S.A., Luxembourg . . . .

28436

General Forest International S.A., Luxembourg. . 

28461

Entente Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

28438

General Forest International S.A., Luxembourg. . 

28461

Entente Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

28439

Glas Art Stirn, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . 

28450

Epilux TT Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

28437

GR International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

28460

Escale Beauté, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . .

28439

Graphic Team, S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . 

28464

Eucudico Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

28439

Green Park Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

28461

Euresa Finances S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

28441

Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings S.A., 

Euresagest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

28441

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28462

Eurinvest Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

28440

Hutchison 3G Netherlands Investments, S.à r.l., 

Eurinvest Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

28440

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28463

Euro Silang Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

28448

Hutchison 3G Netherlands Investments, S.à r.l., 

Euro V.F. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

28442

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28464

Eurolink Financial Investors S.A., Luxembourg  . . .

28443

28418

COMPUTER TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

A comparu:

Claude Rieth, informaticien, demeurant à L-2214 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon.
Il remet d’abord au notaire soussigné, pour être placées au rang de ses minutes à la date de ce jour et en être délivrées

expédition ou copie authentique à qui de droit, les trois cessions de parts sous seing privé suivantes:

1) une cession de parts faite en faveur de Yannick Huberty, informaticien, demeurant à L-8480 Eischen, 62, cité

Aischdall, datée du 23 mars 2000, de cinquante (50) parts sociales de COMPUTER TEAM, S.à r.l., établie et ayant son
siège à L-8077 Bertrange, 259, route de Luxembourg, constituée suivant acte Paul Frieders de Luxembourg en date du
22 juillet 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 274 du 20 septembre 1985,
modifiée suivant actes sous seing privé du 5 octobre 1988, publié au dit Mémorial, numéro 324 du 9 décembre 1988,
modifiée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 22 décembre 1989, publié au dit Mémorial, numéro 300
du 28 août 1990, modifiée suivant acte Paul Frieders de Luxembourg du 6 décembre 1990, publié au dit Mémorial, nu-
méro 193 du 23 avril 1991, modifiée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 20 janvier 1994, publié au dit
Mémorial, numéro 192 du 17 mai 1994, modifiée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 19 septembre
1995, publié au dit Mémorial, numéro 613 du 2 décembre 1995, par Marc Muller, expert-comptable, demeurant à
Luxembourg et moyennant le prix de cinquante mille francs (50.000,- LUF);

2) une cession de parts faite en faveur de Claude Rieth, préqualifié, datée du 23 mars 2000, de cinquante (50) parts

sociales de COMPUTER TEAM, S.à r.l., par Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg et moyennant
le prix de cinquante mille francs (50.000,- LUF);

3) une cession de parts faite en faveur de Claude Rieth, préqualifié, datée du 11 décembre 2000, de deux cent cin-

quante (250) parts sociales de COMPUTER TEAM, S.à r.l., par Yannick Huberty, préqualifié et moyennant le prix de
deux cent mille francs (200.000,- LUF).

Ensuite, Claude Rieth, agissant en sa qualité d’associé unique, se réunit en assemblée générale extraordinaire et prend,

sur ordre du jour conforme et à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Suite aux cessions de parts ci-avant désignées, il modifie l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Ces parts ont été souscrites par Claude Rieth, informaticien, demeurant à L-2214 Luxembourg, 56, boulevard Napo-

léon.

Ces parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent

mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été
justifié au notaire, qui le constate expressément.»

2) Il accepte la démission de Yannick Huberty, informaticien, demeurant à L-8480 Eischen, 62, cité Aischdall comme

gérant de la Société et lui donne décharge de ses fonctions.

3) Il se nomme gérant de la Société avec pouvoir d’engager la Société par sa signature individuelle.

4) Il transfère le siège social de Bertrange à Luxembourg.

5) Suite à la résolution qui précède, il modifie l’article 3 des statuts et lui donne la teneur suivante:
«Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord

entre les associés.»

6) Il fixe l’adresse de la société à L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Rieth et F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2000, vol. 855, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03892/223/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

COMPUTER TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03893/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Dudelange, le 9 janvier 2001.

F. Molitor.

28419

DE LONGHI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.482. 

Les comptes consolidés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 21, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(03901/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

C.G.T.I., COMPTABILITE, GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES S.A. , Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An den Laengten.

R. C. Luxembourg B 65.708. 

L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPTABILITE, GESTION

ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES S.A. en abrégé C.G.T.I. S.A. avec siège social à L-6776 Grevenmacher, 5, An den
Laengten;

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 65.708,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 27 juillet 1998, publié au Mémorial C de 1998, page

36.460;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 27 octobre 1998, publié au Mémorial C de 1999, page 515;
et modifiée suivant acte reçu par le notaire André Schwachten de Luxembourg, le 18 février 1999, publié au Mémorial

C de 1999, page 17184.

Le séance est ouverte sous la présidence de Monsieur André Meder, comptable, demeurant à Senningerberg;
Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Schaefer, employée privée, demeurant à Trèves;
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Madame Monique Maller, employée privée, demeurant à Grevenmacher.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de dix mille six cent vingt et un francs luxembourgeois (LUF 10.621)

pour le porter de son montant actuel de 1.250.000,- à 1.260.621,- LUF par apport en espèces de la part des actionnaires
et par augmentation de la valeur nominale des actions sans la création de nouvelles actions.

2.- Conversion du capital de 1.260.621,- LUF en 31.250 EUR, en appliquant le cours de change de un EUR=40,3399

pour la conversion.

3.- Modification du premier alinéa de l’article 5 de Statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix mille six cent vingt et un francs luxem-

bourgeois (LUF 10.621,-) pour le porter de son montant actuel de 1.250.000,- à 1.260.621,- LUF par apport en espèces
de la part des actionnaires et par augmentation de la valeur nominale des actions sans la création de nouvelles actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social de 1.260.621,- LUF en 31.250,- EUR en utilisant le cours de

change officiel de un EUR=40,3399 pour la conversion.

<i>Troisième et dernière résolution

Suite aux prédites résolutions le premier alinéa de l’article 5 des Statuts est à lire comme suit:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euro (31.250,-) repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250,-) actions d’une valeur nominale de vingt cinq euros (25,-).»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

DE LONGHI HOLDING S.A.
Signature

28420

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt cinq mille francs

luxembourgeois (LUF 25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Meder, Schaefer, Maller, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2000, vol. 855, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(03890/209/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

C.G.T.I., COMPTABILITE, GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES S.A. , Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An den Laengten.

R. C. Luxembourg B 65.708. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03891/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

DEFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme DEFA S.A., ayant son siège social à L-8140

Bridel, 88C, rue de Luxembourg,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 16 avril 1999,

publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 523 du 8 juillet 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Hamiiville, qui désigne

comme secrétaire Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Maurice Elz, commerçant, demeurant à Bridel.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social sont

présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Transfert du siège social et modifications des conditions de transfert, avec modification subséquente de la deuxième

phrase et du troisième paragraphe de l’article 1

er

 des statuts.

L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Bridel à L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.
En conséquence la deuxième phrase de l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Mersch.»

L’assemblée décide également de modifier les conditions de transfert du siège social, en supprimant le troisième pa-

ragraphe de l’article 1

er

 des statuts, pour le remplacer par les suivants:

«Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des
actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait
obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d’admi-
nistration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social
dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura
disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.»

Bettembourg, le 8 janvier 2001.

C. Doerner.

C. Doerner.

28421

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ vingt-huit mille (28.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: N. Arend, M. Elz, C. Noël, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2000, vol. 416, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03899/232/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

DEFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.

Statuts coordonnés suivant acte du 18 décembre 2000, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
(03900/232/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

DEUTSCHE POSTBANK FONDS-MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Verwaltungsrats vom 10. Oktober 2000 betreffend Bestellung von Herrn Loukas Rizos,

<i>geschäftsansässig Friederich Elbert-Allee 114-126, D-53113 Bonn, zum Vorsitzenden des Verwaltungrates

<i>und Herrn Klaus-Dieter Fröhlich zum Administrateur-Délégué

(...)
Der durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2000 konstituierte Verwal-

tungsrat wählt Herrn Loukas Rizos zum Vorsitzenden und Herrn Volker Mai zum stellvertretenden Vorsitzenden des
Verwaltungsrates.

Herr Klaus-Dieter Fröhlich wird mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft und deren Vertretung beauf-

tragt. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterzeichnung durch Herrn Fröhlich rechtswirksam verpflichtet.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03904/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

DIETETIQUE ET SANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 59.111. 

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,

administrateur démissionnaire. 

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 25, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03912/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Mersch, le 5 janvier 2001.

U. Tholl.

Für die Richtigkeit des Protokollauszugs
DEUTSCHE POSTBANK FONDS-MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateur

28422

DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2633 Luxemburg-Senningerberg, 2, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 44.836. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 16. Oktober 2000

(...)

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung bestätigt die am 15. September 2000 durch die Geschäftsleitung gemäss Artikel 1 Absatz 2 des Ge-

setzes vom 10. Dezember 1998 über die Umrechnung des Kapitals von Handelsgesellschaften in Euro vorgenommene
Umstellung des Gesellschaftskapitals auf Euro. Gemäß amtlichem Umrechnungskurs von 1,95583 zu 1 ergibt sich nach
Umstellung ein Gesellschaftskapital in Höhe von Euro einhundertdreiundfünfzigtausenddreihundertsiebenundachtzig
Euro und sechsundfünfzig Cent (153.387,56).

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung bestätigt wieterhin die von der Geschäftsleitung am selben Tag beschlossene Erhöhung das Gesell-

schaftskapitals um eintausendsechshundertzwölf Euro vierundvierzig Cent (EUR 1.612,44) durch Umwandlung von frei-
en Rücklagen. Das Gesellschaftskapital beläuft sich damit auf einhundertfünfundfünfzigtausend Euro (EUR 155.000,-). 

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung bestätigt die von der Geschäftsleitung am selben Tag beschlossene Umwandlung der bestehenden

Namensaktien im Nominalwert von 100,- DM in nennwertlose Stückaktien.

<i>Veirter Beschluss

Artikel 5 der Satzung wird an die beschlossene Währungsänderung mit Kapitalerhöhung angepasst und erhält folgen-

den Wortlaut:

«Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhundertfünfundfünfzigtausend Euro (EUR 155.000,-) und ist in dreitausend

(3.000) Aktien ohne Nominalwert eingeteilt;...»

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03903/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.957. 

In the year two thousand, on the thirteenth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the partners of DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., a limited lia-

bility company («société à responsabilité limitée»), having its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch,
incorporated by deed drawn up and enacted on March 17th, 2000, inscribed on April 4, 2000 at trade register Luxem-
bourg section B number 74.957, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 497 of July 13, 2000,
and whose articles of association have been once amended by deed enacted on July 4, 2000.

The meeting is presided by Mr Patrick van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I. - The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II. - As appears form the attendance list, the 3,371 (three thousand three hundred and seventy-one) shares of EUR

25.- (twenty-five Euros) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can
validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

III. - The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. - Increase of the corporate capital by an amount of EUR 1,832,575.- (one million eight hundred thirty-two thousand

five hundred and seventy-five Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 84,275.- (eighty-four thousand
two hundred and seventy-five Euros) to EUR 1,916,850.- (one million nine hundred sixteen million eight hundred and
fifty Euros) by the issue of 73,303 (seventy-three thousand three hundred and three) new shares having a par value of
EUR 25.- (twenty-five Euros) each, by contribution in cash.

2. - Amendment of article 8 of the articles of incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

Für die Richtigkeit des Protokollauszugs
DEUTSCHE POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

28423

<i>First resolution

It is decided to increase the corporation capital by an amount of EUR 1,832,575.- (one million eight hundred thirty-

two thousand five hundred and seventy-five Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 84,275.- (eighty-
four thousand two hundred and seventy-five Euros) to EUR 1,916,850.- (one million nine hundred sixteen million eight
hundred and fifty Euros) by the issue of 73,303 (seventy-three thousand three hundred and three) new shares having a
par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

<i>Second resolution

It is decided to admit to the subscription of the 73,303 (seventy-three thousand three hundred and three) new shares

all the current shareholders, as follows: 

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the prenamed subscribers, represented by Mr Patrick van Hees, prenamed, by virtue of the aforemen-

tioned proxies;

declared to subscribe to the 73,303 (seventy-three thousand three hundred and three) new shares, each of them the

number to which he has been admitted, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the
company has at its free and entire disposal the amount of EUR 1,832,575.- (one million eight hundred thirty-two thou-
sand five hundred and seventy-five Euros) as was certified to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend article eight of the articles of incorporation to

read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 1,916,850.- (one million nine hundred sixteen million eight hundred and

fifty Euros), represented by 76,674 (seventy-six thousand six hundred and seventy-four) shares of EUR 25.- (twenty-five
Euros) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately eight hundred and forty thousand Luxembourg francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DH REAL ESTATE

LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, inscrite le 4 avril 2000 au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 74.957, constituée suivant acte reçu le
17 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 497 du 13 juillet 2000 et dont les statuts
ont été modifiés par acte du 4 juillet 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 3.371 (trois mille trois cent soixante et onze) parts sociales de EUR 25,-

(vingt-cinq Euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée géné-
rale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont
les associés ont été préalablement informés.

III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

1. DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, for  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,779 

shares

2. DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, for  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8,123 

shares

3. DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, for  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,918 

shares

4. DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, for  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,703 

shares

5. OFFICERS NOMINEES LIMITED, for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,780 

shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73,303 shares

28424

<i>Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 1.832.575,- (un million huit cent trente-deux

mille cinq cent soixante-quinze Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 84.275,- (quatre-vingt-quatre mille
deux cent soixante-quinze Euros) à EUR 1.916.850,- (un million neuf cent seize mille huit cent cinquante Euros) par
l’émission de 73.303 (soixante-treize mille trois cent trois) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq Euros) chacune, par apport en numéraire.

2. - Modification afférente de l’article huit des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.832.575,- (un million huit cent trente-deux mille

cinq cent soixante-quinze Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 84.275,- (quatre-vingt-quatre mille deux
cent soixante-quinze Euros) à EUR 1.916.850,- (un million neuf cent seize mille huit cent cinquante Euros) par l’émission
de 73.303 (soixante-treize mille trois cent trois) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
Euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre à la souscription des 73.303 (soixante-treize mille trois cent trois) parts sociales nouvelles: 

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les souscripteurs prédésignés, représentés par Monsieur Patrick van Hees, prénommé, en vertu des procu-

rations dont mention ci-avant;

ont déclaré souscrire les 73.303 (soixante-treize mille trois cent trois) parts sociales nouvelles, chacun le nombre

pour lequel il a été admis, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre
et entière disposition la somme de EUR 1.832.575,- (un million huit cent trente-deux mille cinq cent soixante-quinze
Euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article huit

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 1.916.850,- (un million neuf cent seize mille huit cent cinquante Euros), divisé

en 76.674 (soixante-seize mille six cent soixante-quatorze) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent quarante mille francs luxembour-
geois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 127S, fol. 48, case 2. – Reçu 739.259 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03909/211/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.957. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03910/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

1. DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.779 actions

2. DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 8.123 actions

3. DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5.918 actions

4. DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.703 actions

5. OFFICERS NOMINEES LIMITED, pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.780 actions

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73.303 actions

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

28425

DH PROJECTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.692. 

In the year two thousand, on the eighteenth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of DH PROJECTS, S.à r.l., a «société à responsabilité

limitée», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, inscribed on January 26, 2000 at the trade
register office in Luxembourg at section B under number 73.692, incorporated by deed enacted on December 31, 1999,
published in the Luxembourg Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 233 of March 28, 2000 and which
articles of association have been amended by deed of the 4th April 2000 published in the Luxembourg Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, number 590 of August 18, 2000 and by deed of the 7th of April 2000 published in the
Luxembourg Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 587 of August 17, 2000.

The meeting is presided by Mr Patrick van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That

list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,719,388 (one million seven hundred nineteen thousand three hundred

and eighty-eight) shares of EUR 100.- (one hundred Euros) each, representing the whole capital of the company, are
represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been before-
hand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Amendment of the nominal value of the shares in order to fix it at 24.- EUR each.
2.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 7,500,000.- (seven million and five hundred thousand Euros)

so as to raise it from its present amount of EUR 171,938,800.- (one hundred seventy-one million nine hundred thirty-
eight thousand and eight hundred Euros) to EUR 179,438,800.- (one hundred seventy-nine million four hundred thirty-
eight thousand and eight hundred Euros) by the issue of 300,000 (three hundred thousand) new shares having a par
value of EUR 25.- (twenty-five) each.

3.- Subscription, intervention of the subscribers and full payment of all the new shares by contribution in kind con-

sisting of a waiver of an unquestioned claim due for immediate payment, existing against the company in favour of
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 1 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 2 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 3 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 4 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 5 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 6 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 7 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 8 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 9 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 10 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 11 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 12 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 13 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 14 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 15 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 16 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES A LIMITED and OFFICERS NOMINEES LIMITED.

4.- Acceptation by the managers of DH PROJECTS, S.à r.l.
5.- Amendment of article six of the articles of incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the sole partner, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

The partner decides to fix the nominal value of the shares at EUR 25.- each.

<i>Second resolution

The partner decides to increase the issued share capital by EUR 7,500,000.- (seven million and five hundred thousand

Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 171,938,800.- (one hundred seventy-one million nine hundred
thirty-eight thousand and eight hundred Euros) to EUR 179,438,800.- (one hundred seventy-nine million four hundred
thirty-eight thousand and eight hundred Euros) by the issue of 300,000 (three hundred thousand) new shares having a
par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, to be subscribed and fully paid up by waiver of an unquestioned claim
due for immediate payment, existing in favour of DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 1 LIMITED, amounting
to EUR 1,249,869.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 2 LIMITED, amounting to EUR 144,087.-, DOUGHTY
HANSON &amp; CO III NOMINEES 3 LIMITED, amounting to EUR 2,498,377.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMI-
NEES 4 LIMITED, amounting to EUR 543,535.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 5 LIMITED, amounting to
EUR 158,619.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 6 LIMITED, amounting to EUR 353,199.-, DOUGHTY
HANSON &amp; CO III NOMINEES 7 LIMITED, amounting to EUR 242,227.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES
8 LIMITED, amounting to EUR 43,614.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 9 LIMITED, amounting to EUR
164,108.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 10 LIMITED, amounting to EUR 199,894.-, DOUGHTY HAN-
SON &amp; CO III NOMINEES 11 LIMITED, amounting to EUR 336,916.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 12
LIMITED, amounting to EUR 334,451.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 13 LIMITED, amounting to EUR

28426

337,861.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 14 LIMITED, amounting to EUR 315,261.-, DOUGHTY HAN-
SON &amp; CO III NOMINEES 15 LIMITED, amounting to EUR 314,866.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 16
LIMITED, amounting to EUR 41,060.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES A LIMITED, amounting to EUR
4,995.-, OFFICERS NOMINEES LIMITED, amounting to EUR 217,061.-.

<i>Third resolution

The partner accepts the subscription of all the 300,000 (three hundred thousand) new shares by the following com-

panies:

<i>Limited Partnerships Subscribers

1) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 1 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 49,995 shares;

2) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 2 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 5,763 shares;

3) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 3 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 99,935 shares;

4) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 4 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 21,741 shares;

5) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 5 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 6,345 shares;

6) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 6 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 14,128 shares;

7) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 7 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 9,689 shares;

8) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 8 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 1,745 shares;

9) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 9 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 6,564 shares;

10) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 10 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 7,996 shares;

11) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 11 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 13,477 shares;

12) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 12 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 13,378 shares;

13) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 13 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 13,514 shares;

14) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 14 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 12,611 shares;

15) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 15 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 12,595 shares;

16) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 16 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 1,642 shares;

17) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES A LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 200 shares.

<i>Co-Investor Subscriber

OFFICERS NOMINEES LIMITED, Time Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, for 8,682 shares.

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the 18 (eighteen) afore named companies, here represented by Mr Patrick van Hees by virtue

of a proxy being here annexed;

which declared to subscribe the 300,000 (three hundred thousand) new shares and to fully pay them up by irrevocable

waiver of their its claims existing against the Company DH PROJECT, S.à r.l., and in favour of DOUGHTY HANSON
&amp; CO III NOMINEES 1 LIMITED, amounting to EUR 1,249,869.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 2 LIM-
ITED, amounting to EUR 144,087.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 3 LIMITED, amounting to EUR
2,498,377.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 4 LIMITED, amounting to EUR 543,535.-, DOUGHTY HAN-
SON &amp; CO III NOMINEES 5 LIMITED, amounting to EUR 158,619.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 6
LIMITED, amounting to EUR 353,199.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 7 LIMITED, amounting to EUR
242,227.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 8 LIMITED, amounting to EUR 43,614.-, DOUGHTY HANSON
&amp; CO III NOMINEES 9 LIMITED, amounting to EUR 164,108.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 10 LIM-
ITED, amounting to EUR 199,894.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 11 LIMITED, amounting to EUR
336,916.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 12 LIMITED, amounting to EUR 334,451.-, DOUGHTY HAN-
SON &amp; CO III NOMINEES 13 LIMITED, amounting to EUR 337,861.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 14
LIMITED, amounting to EUR 315,261.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 15 LIMITED, amounting to EUR
314,866.-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 16 LIMITED, amounting to EUR 41,060.-, DOUGHTY HAN-
SON &amp; CO III NOMINEES A LIMITED, amounting to EUR 4,995.-, OFFICERS NOMINEES LIMITED, amounting to EUR
217,061.-, the claim being waived up to EUR 7,500,000.- (seven million five hundred thousand Euros).

28427

The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned

notary by a statement account of the company where the said loan appears, by a certificate of acknowledgement of loan
signed by the manager of the Luxembourg company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the sub-
scribers.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervene the current managers of DH PROJECTS, S.à r.l., all of them here represented by virtue of a

proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of

the company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of
the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirms the validity of the
subscription and payment.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the partner

decides to amend the article six of the articles of incorporation to read as follows:

«Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 179,438,800.- (one hundred seventy-nine million four hundred thirty-

eight thousand and eight hundred Euros), represented by 7,177,552 (seven million one hundred seventy-seven thousand
five hundred and fifty-two) shares of EUR 25.- (twenty five Euros) each.»

<i>Evaluation

For the purposes of registration, the total contribution amounting to EUR 7,500,000.- (seven million and five hundred

thousand Euros) is evaluated at LUF 302,549,250.- (three hundred two million five hundred forty-nine thousand two
hundred and fifty Luxembourg francs.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which are to be borne by the company or

which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about three million and two
hundred thousand Luxembourg francs (LUF 3,200,000.-).

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of

the undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DH PROJECTS, S.à

r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, inscrite le 26 janvier 2000 au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 73.692, constituée suivant acte reçu le 31 décembre 1999,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 233 du 28 mars 2000 et dont les statuts ont été mo-
difiés par actes du 4 avril 2000 publié au Mémorial C, numéro 590 du 18 août 2000 et par acte du 7 avril 2000 publié
au Mémorial C, numéro 587 du 17 août 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.719.388 (un million sept cent dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-huit)

parts sociales de EUR 100,- (cent Euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la pré-
sente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la valeur nominale des parts sociales pour la fixer à EUR 25,- chacune.
2.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 7.500.000,- (sept millions cinq cent mille

Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 171.938.800,- (cent soixante et onze millions neuf cent trente-huit
mille huit cents Euros) à EUR 179.438.800,- (cent soixante-dix-neuf millions quatre cent trente-huit mille huit cents

28428

Euros) par l’émission de 300.000 (trois cent mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
Euros) chacune.

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération intégrale de toutes les actions nouvelles par un apport en

nature consistant en la renonciation à due concurrence à des créances certaines, liquides et exigibles, existant à charge
de la société au profit de DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 1 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III
NOMINEES 2 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 3 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NO-
MINEES 4 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 5 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMI-
NEES 6 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 7 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III
NOMINEES 8 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 9 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NO-
MINEES 10 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 11 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NO-
MINEES 12 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 13 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III
NOMINEES 14 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 15 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III
NOMINEES 16 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES A LIMITED et OFFICERS NOMINEES LIMITED.

4.- Acceptation par les gérants de DH PROJECTS, S.à r.l.
5.- Modification afférente de l’article six des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier la valeur nominale des parts sociales pour la fixer à EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 7.500.000,- (sept millions cinq cent mille

Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 171.938.800,- (cent soixante et onze millions neuf cent trente-huit
mille huit cents Euros) à EUR 179.438.800,- (cent soixante-dix-neuf millions quatre cent trente-huit mille huit cents
Euros) par l’émission de 300.000 (trois cent mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
Euros) chacune, souscrites intégralement et libérées par un apport en nature consistant en la renonciation à due con-
currence à des créances certaines, liquides et exigibles, existant à charge de la société au profit de DOUGHTY HAN-
SON &amp; CO III NOMINEES 1 LIMITED, s’élevant à EUR 1.249.869,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 2
LIMITED, s’élevant  à EUR 144.087,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 3 LIMITED, s’élevant  à EUR
2.498.377,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 4 LIMITED, s’élevant à EUR 543.535,-, DOUGHTY HANSON
&amp; CO III NOMINEES 5 LIMITED, s’élevant à EUR 158.619,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 6 LIMITED,
s’élevant à EUR 353.199,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 7 LIMITED, s’élevant à EUR 242.227,-, DOU-
GHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 8 LIMITED, s’élevant à EUR 43.614,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMI-
NEES 9 LIMITED, s’élevant à EUR 164.108,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 10 LIMITED, s’élevant à EUR
199.894,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 11 LIMITED, s’élevant à EUR 336.916,-, DOUGHTY HANSON
&amp; CO III NOMINEES 12 LIMITED, s’élevant à EUR 334.451,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 13 LIMITED,
s’élevant à EUR 337.861,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 14 LIMITED, s’élevant à EUR 315.261,-, DOU-
GHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 15 LIMITED, s’élevant à EUR 314.866, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMI-
NEES 16 LIMITED, s’élevant à EUR 41.060,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES A LIMITED, s’élevant à EUR
4.995,-, et OFFICERS NOMINEES LIMITED, s’élevant à EUR 217.061,-.

<i>Troisième résolution

L’associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée, décide de s’admettre à la souscription de la totalité des

actions nouvelles.

<i>Souscripteurs Limited Partnerships

1) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 1 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 49.995 parts sociales;

2) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 2 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 5.763 parts sociales;

3) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 3 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 99.935 parts sociales;

4) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 4 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 21.741 parts sociales;

5) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 5 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 6.345 parts sociales;

6) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 6 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 14.128 parts sociales;

7) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 7 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 9.689 parts sociales;

8) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 8 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 1.745 parts sociales;

9) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 9 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 6.564 parts sociales;

10) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 10 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 7.996 parts sociales;

11) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 11 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 13.477 parts sociales;

28429

12) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 12 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 13.378 parts sociales;

13) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 13 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 13.514 parts sociales;

14) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 14 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 12.611 parts sociales;

15) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 15 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 12.595 parts sociales;

16) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 16 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 1.642 parts sociales;

17) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES A LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, à raison de 200 parts sociales.

<i>Souscripteur Co-Investisseur

OFFICERS NOMINEES LIMITED, Time Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume Uni, à raison de 8.682 parts

sociales.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Interviennent ensuite aux présentes les 18 (dix-huit) sociétés prédésignées, ici représenté par Monsieur Patrick van

Hees, prénommé, en vertu des procurations dont mention ci-avant;

lesquelles, par leur représentant susnommé, a déclaré souscrire les 300.000 (trois cent mille) part sociales nouvelles

et les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à des créances certaines, liquides et exigibles, exis-
tant à leur profit et à charge de la société DH PROJECT, S.à r.l., prédésignée, et en annulation de ces mêmes créances
à concurrence des montants suivants: DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 1 LIMITED, pour EUR 1.249.869,-,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 2 LIMITED, pour EUR 144.087,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NO-
MINEES 3 LIMITED, pour EUR 2.498.377,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 4 LIMITED, pour EUR
543.535,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 5 LIMITED, pour EUR 158.619,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO
III NOMINEES 6 LIMITED, pour EUR 353.199,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 7 LIMITED, pour EUR
242.227,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 8 LIMITED, pour EUR 43.614,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO
III NOMINEES 9 LIMITED, pour EUR 164.108,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 10 LIMITED, pour EUR
199.894,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 11 LIMITED, pour EUR 336.916,-, DOUGHTY HANSON &amp;
CO III NOMINEES 12 LIMITED, pour EUR 334.451,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 13 LIMITED, pour
EUR 337.861,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 14 LIMITED, pour EUR 315.261,-, DOUGHTY HANSON
&amp; CO III NOMINEES 15 LIMITED, pour EUR 314.866,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 16 LIMITED, pour
EUR 41.060,-, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES A LIMITED, pour EUR 4.995,-, et OFFICERS NOMINEES
LIMITED pour EUR 217.061.

L’associé unique déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l’augmen-

tation de capital.

La justification de l’existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-

mentant par la production d’un état comptable de la société où la dette afférente apparaît, par un certificat de recon-
naissance de dette signé par le gérant de la société luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation signée
par les souscripteurs.

<i>Intervention du gérant

Sont alors intervenus les gérants de la société DH PROJECTS, S.à r.l., ici représentés en vertu d’une procuration qui

restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérants

de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de
l’apport en nature, sur son évolution, sur les renonciations à créances effectuées, et confirment la validité des souscrip-
tion et libération.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’associé unique décide de modifier

l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 179.438.800,- (cent soixante-dix-neuf millions quatre cent trente-huit mille

huit cents Euros), divisé en 7.177.552 (sept millions cent soixante-dix-sept mille cinq cent cinquante-deux) parts sociales
de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’apport en sa totalité, s’élevant à EUR 7.500.000,- (sept millions cinq cent mille

Euros) est estimé à LUF 302.549.250,- (trois cent deux millions cinq cent quarante-neuf mille deux cent cinquante francs
luxembourgeois.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois millions deux cent mille francs luxem-
bourgeois.

28430

L’apport étant effectué en nature, le comparant déclare qu’une provision suffisante au paiement des frais susmention-

nés à d’ores et déjà été constituée et que le paiement des frais effectifs aura lieu à première demande du notaire instru-
mentant.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 127S, fol. 60, case 4. – Reçu 3.025.493 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03905/211/329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

DH PROJECTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.692. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03906/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

DH REAL ESTATE AUSTRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.929. 

In the year two thousand, on the thirteenth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the partners of DH REAL ESTATE AUSTRIA, S.à r.l., a limited liability

company («société à responsabilité limitée»), having its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, in-
corporated by deed drawn up and enacted on November 17th, 2000, inscribed on December 1st, 2000 at trade register
Luxembourg section B number 78.929, in progress of publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
and whose articles of association never have been amended.

The meeting is presided by Mr Patrick van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I. - The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II. - As appears form the attendance list, the 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, repre-

senting the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda of which the partners have been beforehand informed.

III. - The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. - Increase of the corporate capital by an amount of EUR 54,575.- (fifty-four thousand five hundred and seventy-five

Euros) so as to raise it from its present amount of 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euros) to EUR 67,075.-
(sixty-seven thousand and seventy-five Euros) by the issue of 2,183 (two thousand one hundred and eighty-three) new
shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, by contribution in cash.

2. - Amendment of article 8 of the articles of incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

It is decided to increase the corporation capital by an amount of EUR 54,575.- (fifty-four thousand five hundred and

seventy-five Euros) so as to raise it from its present amount of 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euros) to
EUR 67,075.- (sixty-seven thousand and seventy-five Euros) by the issue of 2,183 (two thousand one hundred and eighty-
three) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

<i>Second resolution

It is decided to admit the current sole shareholder to the subscription of the 2,183 (two thousand one hundred and

eighty-three) new shares, to know the Luxembourg company DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

28431

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the prenamed subscriber, represented by Mr Patrick van Hees, prenamed, by virtue of the aforemen-

tioned proxy;

declared to subscribe to the 2,183 (two thousand one hundred and eighty-three) new shares and to have them fully

paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR
54,575.- (fifty-four thousand five hundred and seventy-five Euros), as was certified to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend article eight of the articles of incorporation to

read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 67,075.- (sixty-seven thousand and seventy-five Euros), represented by

2,683 (two thousand six hundred and eighty-three) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately sixty-five thousand Luxembourg francs.

There being no further business before the meeting, hte same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DH REAL ESTATE

AUSTRIA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, inscrite le 1

er

 décembre 2000 au re-

gistre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 78.929, constituée suivant acte reçu le 17
novembre 2000, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts n’ont
jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune,

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préala-
blement informés.

III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 54.575,- (cinquante-quatre mille cinq cent

soixante-quinze Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) à EUR
67.075,- (soixante-sept mille soixante-quinze Euros) par l’émission de 2.183 (deux mille cent quatre-vingt-trois) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, par apport en numéraire.

2. - Modification afférente de l’article huit des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 54.575,- (cinquante-quatre mille cinq cent soixante-

quinze Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) à EUR 67.075,-
(soixante-sept mille soixante-quinze Euros) par l’émission de 2.183 (deux mille cent quatre-vingt-trois) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre l’associé unique actuel à la souscription des 2.183 (deux mille cent quatre-vingt-trois) parts

sociales nouvelles, à savoir la société luxembourgeoise DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite le souscripteur prédésigné, représenté par Monsieur Patrick van Hees, prénommé, en vertu de la procuration

dont mention ci-avant;

28432

a déclaré souscrire les 2.183 (deux mille cent quatre-vingt-trois) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement

en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 54.575,- (cin-
quante-quatre mille cinq cent soixante-quinze Euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article huit

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 67.075,- (soixante-sept mille soixante-quinze Euros), divisé en 2.683 (deux

mille six cent quatre-vingt-trois) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-cinq mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: H. Janssen, P. van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 127S, fol. 48, case 1. – Reçu 22.016 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03907/211/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

DH REAL ESTATE AUSTRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.929. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03908/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

DISCOUNT BANK AND TRUST COMPANY.

Siège social: CH-1204 Genève, 3, quai de l’Ile.

Succursale de Luxembourg: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 8.310. 

EXTRAIT

* Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 20 avril 1999 au siège de

la société que le nombre des administrateurs a été porté à neuf et que Maître Philippe Grumbach, demeurant à Genève,
a été nommé membre au Conseil d’Administration.

* Il résulte du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 22 juin 1999 au siège de la société,

que suite au décès de Monsieur Raphaël Recanati, Président du Conseil, Monsieur Oudi Recanati est nommé Président.
Monsieur Léon Recanati est nommé Vice-Président.

* Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 23 juin 1999 mai au

siège de la société que le nombre des administrateurs a été porté à dix et que Monsieur Michael Recanati, demeurant
à New-York (USA) a été nommé membre du Conseil d’administration.

A la date du 23 juin 1999, le Conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- M. Recanati Oudi, demeurant à Tel-Aviv (Israël), Président
- M. Nicolazzi René, demeurant à Genève (CH), Vice-Président et Secrétaire
- M. Recanati Léon, demeurant à Tel-Aviv (Israël), Vice-Président
- M. Grumbach Philippe A, demeurant à Genève (CH)
- M. Hyman Morton P, demeurant à New-York (USA)
- M. Lendi Richard A, demeurant à Genève (CH)
- M. Modoux Gérard, demeurant à Genve (CH)
- M. Moser François, demeurant à Genève (CH)
- M. Nordmann Claude, demeurant à Berne (CH)
- M. Recanati Michael, demeurant à New-York (USA)

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

28433

Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clos au 31 décembre 1999.

* Il résulte du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 22 septembre 1999 au siège de la

société, que Monsieur Morton P. Hyman est nommé troisième Vice-Président. 

<i>Liste des signatures autorisées mise à jour en date du 1

<i>er

<i> janvier 2001

La succursale de Luxembourg est engagée par la signature colletive à deux exercée par les administrateurs, les mem-

bres de la direction générale et les personnes habilitées à signer pour la succursale (directeurs, sous-directeurs, fondés
de pouvoir principaux, fondés de pouvoirs et mandataires commerciaux; ces derniers ne sont toutefois pas autorisés à
signer conjointement entre eux).

<i>Conseil d’Administration

- M. Recanati Oudi, demeurant à Tel-Aviv (Israël), Président
- M. Nicolazzi René, demeurant à Genève (CH), Vice-Président et Secrétaire
- M. Recanati Léon, demeurant à Tel-Aviv (Israël), Vice-Président
- M. Hyman Morton P., demeurant à New-York (USA), Vice-Président
- M. Grumbach Philippe A., demeurant à Genève (CH)
- M. Lendi Richard A, demeurant à Genève (CH)
- M. Modoux Gérard, demeurant à Genve (CH)
- M. Moser François, demeurant à Genève (CH)
- M. Nordmann Claude, demeurant à Berne (CH)
- M. Recanati Michael, demeurant à New-York (USA)

<i>Membres de la direction générale habilités à signer pour le siège central et toutes les succursales

M. Assaraf Joseph, Directeur Général
M. Benzeno Jacques, Directeur Général Adjoint
M. Charrey Jean-Francis, Directeur Général Adjoint
M. Klein Henri, Directeur Général Adjoint

<i>Succursale de Luxembourg 

La présente publication remplace toute publication antérieure.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Directeur:

M. Rozencwajg Elo

<i>Sous-Directeurs:

M. Labranche André
M. Nervi Jean-Paul
M. Silori Tony
M. Stilmant Eric
M. Weinberg Frédéric

<i>Fondés de Pouvoir Principaux:

M. Belviso Giannicola
Mlle Mockel Marie-Paule
M. Thomas Philippe

<i>Fondés de Pouvoir:

M. Grosjean Denis
Mme Jacob Sabine
M. Pouleur Michel
Mlle Steiper Elke
M. Thill Jean-Louis
M. Valori Alberto
Mlle Waltregny Vérane

<i>Mandataires Commerciaux:

M. Ben Ami Salomon

(ne sont pas autorisés à signer 

Mme Cenne Isabelle

conjointement entre eux)

Mme Cortolezzis Consi
Mme Henriche Dina
Mlle Liebisch Corinne
Mme Marchal Claude
M. Saura Andrea
M. Schalik Jean-Pierre
M. Schweitzer Romain
M. Sidoun Jacques
M. Stricher Luc
M. Thilmany Guy
M. Torres Antonio
Mme Wolff Nathalie

28434

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 24, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03915/000/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

DINGWALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 60.029. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548,

fol. 21, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AFFECTATION DU RESULTAT 

(03914/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

DINGWALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 60.029. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548,

fol. 21, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AFFECTATION DU RESULTAT 

(03913/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

ENEL GREEN POWER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 78.987. 

In the year two thousand, on the eleventh of December.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of ENEL GREEN POWER HOLDING S.A., a société

anonyme, having its corporate seat at 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, incorporated by notarial deed on the
seventeenth of November 2000, not yet published, R. C. Luxembourg Section B number 78.987.

The meeting is chaired by Mr Michel Jimenez-Lunz, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium).
The meeting elected as scrutineer Mr Patrick van Hees, jurist, residing in Messancy (Belgium).
The chairman declared and requested the notary to act.
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the

corporation, presently fixed at fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) are present or represented at the present general
meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Capital increase to the extent of thirty-nine million nine hundred fifty thousand Euros (EUR 39,950,000.-) in order

to raise it from its present amount of fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) to forty million Euros (EUR 40,000,000.-) by
the issue of three million nine hundred ninety-five thousand (3,995,000) new shares of ten Euros (EUR 10.-) each.

2. Agreement by the existing shareholders to the subscription of all new shares by ERGA S.p.A. having its registered

office at Via Andrea Pisano 120 - 50122 Pisa, Italy.

3. Subscription and full payment of all new shares.
4. Amendment of article five, first paragraph of the corporation’s articles of incorporation to give it the following

wording:

DISCOUNT BANK AND TRUST COMPANY
Signatures 

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.836.892,- LUF

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.488.786,- LUF

Signature.

28435

«The corporate capital is set at forty million Euros (EUR 40,000,000.-) represented by four million (4,000,000) shares

of ten Euros (EUR 10.-) each, fully paid up.»

5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the capital to the extent of thirty-nine million nine hundred fifty thousand Euros

(EUR 39,950,000.-) in order to raise it from its present amount of fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) to forty million
Euros (EUR 40,000,000.-) by the issue of three million nine hundred ninety-five thousand (3,995,000) new shares with
a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each.

<i>Second resolution

The meeting resolved to agree to the subscription of all new shares by ERGA S.p.A., prenamed. 

<i>Third resolution

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon ERGA S.p.A., prenamed, declared to subscribe to all new shares and have them fully paid up in nominal

value by contribution in cash of thirty-nine million nine hundred fifty thousand Euros (EUR 39,950,000.-).

The amount of thirty-nine million nine hundred fifty thousand Euros (EUR 39,950,000.-) has been fully paid up in cash

and is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article five, first paragraph of the arti-

cles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at forty million Euros (EUR 40,000,000.-) representend by

four million (4,000,000) shares of ten Euros (EUR 10.-) each, fully paid up.» 

<i>Estimate

For the purposes of registration, the increase of capital is valued at one billion six hundred eleven million five hundred

seventy-nine thousand five Luxembourg francs (LUF 1,611,579,005.-).

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the corporation as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately sixteen million five hundred fifty thou-
sand Luxembourg francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, all of whom known to the notary by

their surnames, christian names, civil statuts and residences, the members of the bureau signed together with Us, the
notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille, le onze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENEL GREEN POWER HOL-

DING S.A., ayant son siège social à 16, rue de Nassau, L-2213, constituée suivant acte reçu en date du dix-sept novem-
bre 2000, non encore publié, R. C. Luxembourg Section B numéro 78.987.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Jimenez-Lunz, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-

lement fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) sont présents ou représentées à la présente assemblée générale ex-
traordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

28436

1. Augmentation du capital social à concurrence de trente-neuf millions neuf cent cinquante mille Euros (EUR

39.950.000,-) en vue de le porter de son montant actuel de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-.) à quarante millions
d’Euros (EUR 40.000.000,-) par la création et l’émission de trois millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (3.995.000)
actions nouvelles d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

2. Approbation par les actionnaires actuels de la souscription de toutes les actions nouvelles par ERGA S.p.A. avec

siège social à Via Andrea Pisano 120 - 50122 Pise, Italie.

3. Souscription et libération intégrale de toutes les nouvelles actions.
4. Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quarante millions d’Euros (EUR 40.000.000,-), représenté par quatre millions (4.000.000)

actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, libérées intégralement.»

5. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente-neuf millions neuf cent cinquante mille

Euros (EUR 39.950.000,-) en vue de le porter de son montant actuel de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) à quarante
millions d’Euros (EUR 40.000.000,-) par la création et l’émission de trois millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille
(3.995.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver la souscription de toutes les actions nouvelles par ERGA S.p.A., prénomée. 

<i>Troisième résolution

<i>Intervention - Souscription - Paiement

ERGA S.p.A., prénomée, déclare souscrire à toutes les nouvelles actions et les libérer intégralement en valeur nomi-

nale par apport en liquide de trente-neuf millions neuf cent cinquante mille Euros (EUR 39.950.000,-).

Un montant de trente-neuf millions neuf cent cinquante mille Euros (EUR 39.950.000,-) a été intégralement libéré en

liquide et se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quarante millions d’Euros (EUR 40.000.000,-), représenté par

quatre millions (4.000.000) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, libérées intégralement.»

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à un milliard six cent onze millions cinq

cent soixante-dix-neuf mille cinq francs luxembourgeois (LUF 1.611.579.005,-).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de seize million cinq cent cinquante mille francs
luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Jimenez-Lunz, H. Janssen, P. van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 127S, fol. 42, case 12. – Reçu 16.115.790 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03921/211/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

ENEL GREEN POWER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 78.987. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03922/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Luxembourg, le 21 décembre 2000.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

28437

DISTILLERIE OTHON SCHMITT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3333 Hellange, 44, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 23.703. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03916/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

DOPPLER, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 24.829. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03917/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

EFELCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2725 Luxembourg, 7, rue Van Werveke.

R. C. Luxembourg B 19.393. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03920/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

ENGECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 74.205. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 27, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03923/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

EPILUX TT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 42.263. 

Le siège social a été transféré de L-1470 Luxembourg, 66-68, route d’Esch, à L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-

Unis.

Luxembourg, le 30 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 98, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03926/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

R. Thill.

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

R. Thill.

Luxembourg, le 11 janvier 2001

R. Thill.

<i>Pour la conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour EPILUX TT LUXEMBOURG, S.à r.l. 
KPMG Experts-Comptables 
Signature

28438

ENTENTE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.448.. 

L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

A comparu:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliqués, demeurant à Contern,
agissant au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société anonyme ENTENTE FINANCIERE S.A.,

établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au R. C. Luxembourg, sous le
numéro B 70.448,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d’Administration de ladite société dans une délibération

du 22 décembre 2000,

laquelle délibération restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations

et constatations:

1) La société anonyme ENTENTE FINANCIERE S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 juin 1999, inscrite au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 70.448, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 683 du 13 septembre 1999.

2) L’article 5 alinéas 4 et suivants de l’acte constitutif de la société du 25 juin 1999 stipule:
«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois millions d’euros (3.000.000,- EUR) qui

sera représenté par trente mille (30.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 24 juin 2004, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de prime d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations avec bons de souscription ou
convertible, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.»

3) En vertu des alinéas précités de l’article 5, le Conseil d’Administration, dans sa réunion du 22 décembre 2000, a

procédé  à la réalisation d’une première tranche d’augmentation de capital à concurrence de sept cent mille euros
(700.000,- EUR), dans le cadre du capital autorisé, pour porter le capital social de son montant actuel de deux cent mille
euros (200.000,- EUR) à neuf cent mille euros (900.000,- EUR), par la création et l’émission de sept mille (7.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, après avoir reçu les renonciations de deux des trois
actionnaires existants à leurs droits de souscriptions préférentiels des nouvelles actions.

Les nouvelles actions ont les mêmes droits et avantages que les anciennes actions.
Ensuite Monsieur John Seil, prénommé, ès qualité qu’il agit, déclare que toutes les sept mille (7.000) actions nouvelles

ont été entièrement souscrites par l’actionnaire existant, le BANQUE IPPA &amp; ASSOCIES, avec siège social à Luxem-
bourg, 34, avenue de la Liberté, et que les sept mille (7.000) actions nouvelles ont été intégralement libérées par un
versement en espèces de la BANQUE IPPA &amp; ASSOCIES.

Il a été justifié au notaire instrumentaire que la somme de sept cent mille euros (700.000,- EUR), représentant l’aug-

mentation de capital a été intégralement payée en espèces et mise à la disposition de la société.

4) A la suite de cette augmentation de capital l’article cinq (5), alinéa premier des statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Alinéa premier. Le capital social est fixé à neuf cent mille euros (900.000,- EUR) représenté par neuf mille

(9.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

<i>Evaluation des frais et estimation de l’augmentation de capital

Le comparant déclare que les dépenses, frais, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du pré-

sent acte, sont estimés à environ trois cent soixante-huit mille (368.000,- LUF) francs luxembourgeois.

28439

Pour les besoins de l’enregistrement l’augmentation de capital qui précède est évaluée à vingt-huit millions deux cent

trente-sept mille neuf cent trente (28.237.930,- LUF) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Seil, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2000, vol. 509, fol 98, case 1. – Reçu 282.379 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(03924/213/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

ENTENTE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C. Luxembourg B 70.448.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03925/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

E.P.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.947. 

Suite à la réunion du Conseil d’Administration de la société en date du 29 décembre 2000, le siège social de la société

a été transféré, avec effet au 1

er

 janvier 2001, du 77, avenue Gaston Diderich à L-1420 Luxembourg, au 8, boulevard

Royal à L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03927/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

ESCALE BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8088 Strassen, 130, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.452. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 15, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03928/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

EUCUDICO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 486, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 45.769. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 25, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

(03929/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Grevenmacher, le 8 janvier 2001.

J. Gloden.

J. Gloden.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Strassen, le 12 janvier 2001 .

Signature.

<i>Pour la société
Signature

28440

EURINVEST PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.580. 

L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de société anonyme EURINVEST PARTNERS S.A.

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 42.580, constituée suivant acte notarié en date du 31 mai 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 434
du 6 septembre 1995. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 février 2000,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 450 du 27 juin 2000.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Madame Catherine De Waele, employée

privée, demeurant à Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour :

1.- Modification de l’article 4 des statuts en vue de tenir compte de l’extension des activités de la société à la distri-

bution de parts d’OPC sans réaliser ni accepter de paiements au sens de l’article 24D de la loi du 5 avril 1993 relative
au secteur financier.

2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la Société afin de tenir compte de l’extension des activités de la so-

ciété à la distribution de parts d’OPC sans réaliser ni accepter de paiements au sens de l’article 24D de la loi du 5 avril
1993 relative au secteur financier.

En conséquence, un nouvel alinéa est à rajouter à la fin de l’article 4 des statuts conçu comme suit:
«La société est également habilitée à distribuer des parts d’OPC au sens de l’article 24D de la loi du 5 avril 1993

relative au secteur financier sans toutefois réaliser ni accepter de paiements». 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. de Waele, N. Weyrich, C. Waucquez, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 39, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(03932/200/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

EURINVEST PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.580. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03933/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

F. Baden.

F. Baden.

28441

EURESAGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 50.052. 

DISSOLUTION

L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société anonyme EURESA FINANCES S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel, cons-

tituée par acte de Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 1994, publié au
Mémorial C, numéro 470 du 19 novembre 1994, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B
48.334,

ici représentée par
Maître Jean Brucher, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé

donnée en date du 12 décembre 2000.

Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera an-

nexé aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentaire et l’a requis d’acter ce qui suit:
- Que la société anonyme EURESAGEST S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel, a été

constituée par acte de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du 22 décembre 1994,
publié au Mémorial C, numéro 216 du 18 mai 1995, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
B 50.052.

- Que le capital social de ladite société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), repré-

senté par cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de dix mille francs (LUF 10.000,-) chacune, entièrement
libérées.

- Qu’elle est devenue propriétaire de l’intégralité des actions libérées du capital de ladite société.
- Qu’en tant actionnaire unique, elle a décidé de dissoudre et de liquider ladite société, celle-ci ayant cessé toute

activité.

- Que partant, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Que l’actionnaire unique déclare avoir transféré tous les actifs de la société à son profit.
- Que l’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra per-

sonnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle, et rè-
glera également les frais des présentes. 

- Qu’en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clô-

turée et liquidée.

- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exercice

de leur mandat.

- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège social de la

société dissoute, à L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

- Que les actions au porteur ont été annulées en présence du notaire instrumentaire.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Brucher, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2000, vol. 864, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(03931/272/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

EURESA FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société anonyme EURESA HOLDING S.A. avec siège social à L-1750 Luxembourg, 7, avenue Victor Hugo,
constituée par acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach en date du 3 mai 1990, publié au Mé-

morial C, numéro 404 du 30 octobre 1990.

Les statuts ont été modifiés par actes de:
- Maître Henri Beck, prénommé, en date du 28 juin 1994, publié au Mémorial C, numéro 437 du 7 novembre 1994 ;

Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2001.

B. Moutrier.

28442

- Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 10 juillet 1997, publié au Mémorial C, numéro 622

du 7 novembre 1997,

- Maître Jean Seckler, prénommé, en date du 18 juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 715 du 2 octobre 1998.
Et en dernier lieu par acte de Maître Jean Seckler, prénommé, en date du 25 septembre 2000, en voie de publication.
La société est inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B...
ici représentée par 
Maître Jean Brucher, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 12 décembre 2000.
Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera an-

nexé aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentaire et l’a requis d’acter ce qui suit:
- Que la société anonyme EURESA FINANCES S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel,

constituée par acte de Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 1994, publié
au Mémorial C, numéro 470 du 19 novembre 1994, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
B 48.334.

- Que le capital social de ladite société est fixé à trois millions de francs (LUF 3.000.000,-), représenté par trois cents

(300) actions d’une valeur nominale de dix mille francs (LUF 10.000,-) chacune, entièrement libérées.

- Qu’elle est devenue propriétaire de l’intégralité des actions libérées du capital de ladite société.
- Qu’en tant actionnaire unique, elle a décidé de dissoudre et de liquider ladite société, celle-ci ayant cessé toute

activité.

- Que partant, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Que l’actionnaire unique déclare avoir transféré tous les actifs de la société à son profit.
- Que l’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra per-

sonnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle et ré-
glera également les frais des présentes.

- Qu’en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clô-

turée et liquidée.

- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exercice

de leur mandat.

- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège social de la

société dissoute, à L-2134 Luxembourg, 56, rue charles Martel.

- Que les actions au porteur ont été annulées en présence du notaire instrumentaire.

Pour les dépôt et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Brucher, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2000, vol. 864, fol. 80, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(03930/272/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

EURO V.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 59.808. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 juin 1999 que:
la société de droit des Iles Vierges Britanniques CORAL MANAGEMENT COMPANY LTD, a été élue aux fonctions

de commissaire aux comptes pour un terme expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2002, en remplacement
de l’ancien.

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 25, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03939/304/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2001.

B. Moutrier.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

28443

EUROLINK FINANCIAL INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.609. 

DISSOLUTION

In the year two thousand, on the twenty-seventh of December.
Before Us Maître Alphonse Lentz, notary public residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

FORRESTAL INVESTMENTS S.A., a company duly incorporated and validly existing under the laws of Panama, with

registered office at Edificio Torre Universal, Piso 12, Avenida Federico Boyd, P.O. Box 8807, Panama, Republic of Pan-
ama, represented by Mr Johan Dejans, employee, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Athens on December 20th, 2000 and in Luxembourg on December 27th 2000.
The prenamed proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed

to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact the following declarations and

statements:

1. That the company EUROLINK FINANCIAL INVESTORS S.A. («the Company»), with its registered office at 5, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, has been incorporated according to a deed of the notary public Henri Beck, re-
siding in Echternach, dated July 27th, 1998, which deed has been published in the Luxembourg official gazette Mémorial
C, Recueil des Sociétés n° 743, dated Octobre 14th, 1998.

The Company is registered with the company register at the District Court of Luxembourg-City under the number

B 65.609.

2. That the issued share capital of the Company is set at LUF 1,250,000.- (one million two hundred and fifty thousand

Luxembourg francs), represented by 1,250 (one thousand two hundred and fifty) shares with a par value of LUF 1,000.-
(one thousand Luxembourg francs), each share having been entirely paid in.

3. That FORRESTAL INVESTMENTS S.A. prenamed, has successively become the owner of all the issued shares of

the Company.

4. That in its quality of sole shareholder of the Company, FORRESTAL INVESTMENTS S.A. hereby expressly states

proceed to the dissolution of the Company.

5. That FORRESTAL INVESTMENTS S.A. moreover states to take over, on its own account, all the assets and liabil-

ities, whether known or unknown, of the company EUROLINK FINANCIAL INVESTORS S.A. and that she will under-
take under her own liability any steps which are required to fulfil said commitments taken by herself in relation with the
assets and liabilities of the Company.

6. That full and entire discharge is granted to the board members as well as to the statutory auditor of the Company

for the execution of their mandates until the dissolution.

7. That the shareholders’ register has been destroyed at this very moment, before the undersigned notary public.
8. That the books and corporate documents relating to the Company will stay deposited at the registered office,

where they will be kept in custody during a period of five years.

Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the

present deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

entity, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
entity and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société de droit panaméen FORRESTAL INVESTMENTS S.A., avec siège social à Edificio Torre Universal, Piso 12,

Avenida Federico Boyd, P.O. Box 8807, Panama (République du Panama), ici représentée par Monsieur Johan Dejans,
employé privé, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Athènes le 20 décembre 2000 et à Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant agissant ès dites qualités, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclarations

et constations:

1. Que la société anonyme EUROLINK FINANCIAL INVESTORS S.A. («la Société»), établie et ayant son siège social

à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Beck, de résidence
à Echternach le 27 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil numéro 743 du 14 octobre 1998. La Société est inscrite
au registre de commerce près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro B 65.609.

28444

2. Que le capital social souscrit de la Société est de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs

luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois), entièrement libérées.

3. Que la société FORRESTAL INVESTMENTS S.A. prénommée, est devenue successivement propriétaire de la to-

talité des actions émises par la Société.

4. Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, la société FORRESTAL INVESTMENTS S.A. déclare expressément

procéder à la dissolution de la Société.

5. Que FORRESTAL INVESTMENTS S.A. déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu

de la société EUROLINK FINANCIAL INVESTORS S.A. et qu’elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui
est nécessaire pour remplir les obligations qu’elle a ainsi contractées en relation avec les actifs et passifs de la Société.

6. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la So-

ciété pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au moment de la dissolution.

7. Qu’elle a procédé à l’annulation du registre des actions en présence du notaire instrumentant.
8. Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq années.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, le comparant a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Dejans, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 28 décembre 2000, vol. 464, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03934/221/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

EUROPEAN AUTO COMPONENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.647. 

In the year two thousand, on the fifteenth of December.
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as attorney-in-fact of BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED (formerly NATWEST

VENTURES (NOMINEES) LIMITED), having its registered office at 101 Finsbury Pavement, London EC2M 3 UR, United
Kingdom, by virtue of a proxy given in London, on November 21, 2000, which proxy after having been signed ne varietur
by the proxyholder and the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration
authorities,

who declared and requested the notary to state:
1) That BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, prenamed, is the sole participant of EUROPEAN AUTO

COMPONENTS, S.à r.l., a unipersonal «société à responsabilité limitée», with registered office in Luxembourg, 5, rue
Eugène Ruppert, R. C. Luxembourg B 61.647, incorporated by deed of the undersigned notary on 7th November 1997,
published in the Mémorial C, number 100 of February 16, 1998 and that the articles of incorporation have been amended
by deed of the undersigned notary on November 12, 1997, published in the Mémorial C, number 121 of February 26,
1998.

2) That the capital of the company is fixed at two billion five hundred million Italian Lira (2,500,000,000.- ITL) divided

into twenty-five thousand (25,000) ordinary parts A of fifty thousand Italian Lira (50,000.- ITL) each and into twenty-five
thousand (25,000) cumulative preference parts B of fifty thousand Italian Lira (50,000.- ITL) each, fully paid in and that
in addition to the capital, issuance premiums for a total amount of seven billion Italian Lira (7,000,000,000.- ITL) have
been paid to the company on cumulative preference parts B.

3) After this had been set forth, the above named participant, representing the whole corporate capital, has decided

to take the following resolutions in conformity with the agenda of the meeting:

<i>First resolution

The sole participant decides to dissolve and to put the company into liquidation.

<i>Second resolution

The sole participant resolves to fix the number of liquidators at two and to appoint Mr Alex Schmitt, attorney-at-

law, residing in Luxembourg and Mr Anthony Patrick Halligan, finance director, residing in London, as liquidators of the
company.

Remich, le 11 janvier 2001.

A. Lentz.

28445

<i>Third resolution

The sole participant resolves to determine the powers of the liquidators as follows:
- the liquidators shall have the broadest powers to carry out their mandate, and in particular all the powers provided

for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended, without
having to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law;

- the liquidators shall only have the power to act, in all circumstances, under their joint signatures;
- there shall be no obligation for the liquidators to draw up an inventory;
- they may, under their own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents

such powers they determine and for the period they fix.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED (anc. NATWEST

VENTURES (NOMINEES) LIMITED), ayant son siège social à 101 Finsbury Pavement, Londres, EC2M 3UR, Royaume-
Uni, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Londres, le 21 novembre 2000, laquelle procuration après
avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée aux présentes avec lesquelles
elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire d’acter:
1) Que BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, préqualifiée, est l’associé unique de la société à responsa-

bilité limitée EUROPEAN AUTO COMPONENTS, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, ins-
crite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 61.647, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 7 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 100 du 16 février 1998 et que
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 novembre 1997, publié au
Mémorial C numéro 121 du 26 février 1998.

2) Que le capital social de la société est fixé à deux milliards cinq cent millions de Lires italiennes (2.500.000.000,-

ITL) divisé en vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ordinaires A ayant chacune une valeur nominale de cinquante mille
Lires italiennes (50.000,- ITL) et en vingt-cinq mille (25.000) parts cumulatives préférentielles B ayant chacune une valeur
nominale de cinquante mille Lires italiennes (50.000,- ITL), intégralement libérées et qu’en plus du capital social, des pri-
mes d’émission pour un montant total de sept milliards de Lires italiennes (7.000.000.000,- ITL) ont été payées à la so-
ciété sur les parts cumulatives préférentielles B.

3) Ces faits exposés, l’associé prémentionné, représentant l’intégralité du capital social a décidé de prendre les réso-

lutions suivantes conformes à l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’associé unique décide la dissolution et la liquidation de la société.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de fixer le nombre des liquidateurs à deux et de nommer Messieurs Alex Schmitt, avocat,

demeurant à Luxembourg et Anthony Patrick Halligan, directeur financier, demeurant à Londres, comme liquidateurs
de la société.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de déterminer les pouvoirs des liquidateurs comme suit:
- les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de leur mandat et en particulier ceux prévus par

les articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi;

- les liquidateurs ont uniquement le pouvoir d’agir, en toutes circonstances, par leur signature conjointe;
- les liquidateurs ne sont pas obligés de dresser inventaire;
- ils peuvent, sous leur responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs man-

dataires tels pouvoirs qu’ils détermineront et pour la période qu’ils fixeront.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. A la demande du même comparant et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Steffen, P. Frieders.

28446

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(03935/212/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

EUROPEAN MACHINERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.732. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548,

fol. 25, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. 

AFFECTATION DU RÉSULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03937/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

EUROPEAN MACHINERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.732. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548,

fol. 25, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. 

AFFECTATION DU RÉSULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03936/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

GAMMA CAPITAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.014. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol.

548, fol. 23, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

(03960/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

GAMMA CAPITAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.014. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol.

548, fol. 23, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

(03961/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

P. Frieders.

Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(11.656,91 EUR)

Signature.

Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9.442,03 EUR)

Signature.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

28447

GAMMA CAPITAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.014. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 20 mai 1999

A la demande de l’actionnaire AG 1824 S.A. qui possède plus que le cinquième du capital social, conformément à

l’article 67-5 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives sur les sociétés commerciales, le
Président décide de postposer l’assemblée générale à quatre semaines.

Luxembourg, le 26 mai 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03962/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

GAMMA CAPITAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.014. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 7 juillet 1999

L’assemblée générale,  à l’unanimité, nomme comme administrateur, pour l’exercice 1999 avec effet au 1

er

 janvier

1999:

M. Jozef De Mey, domicilié à B-9051 Sint Denijs-Westrem, Jeroom Duquesnoylaan 6,
M. Victor De Maeyer, domicilié à B-9688 Maarkedal, Ganzenberg 6,
M. Alain Devos, domicilié à B-1150 Bruxelles, 32, avenue de l’Horizon,
M. Jean-Paul Gruslin, domicilié à B-1180 Bruxelles, 74, avenue Kamerdel,
M. Michel Mathieu, domicilié à B-3300 Tienen, Hoegaardenstraat 48,
M. Jean-Marie Moreels, domicilié à B-1180 Bruxelles, 29A, avenue Napoléon.
Tous acceptent ce mandat.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale,  à  l’unanimité, nomme comme commissaire aux

comptes PricewaterhouseCoopers, 16, rue Eugène Ruppert, L-1014 Luxembourg qui accepte. Son mandat prendra fin
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2000.

Luxembourg, le 26 mai 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03963/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

GAMMA CAPITAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.014. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 octobre 1999

Le Président donne lecture de la lettre de démission, avec effet immédiat, de Monsieur Jean-Marie Moreels datée du

17 septembre 1999.

Au nom de l’assemblée le Président rend hommage à Monsieur Jean-Marie Moreels pour ses activités au sein de la

société.

L’assemblée générale, à l’unanimité et sur proposition de l’actionnaire pricipal, nomme Monsieur Carl Dierckx, do-

micilié à Lerrekensstraat, 14, B-2220 Heist-op-den-Berg, comme administrateur à partir de ce jour afin de terminer le
mandat de Monsieur Jean-Marie Moreels.

Luxembourg, le 26 mai 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03964/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature

28448

EURO SILANG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.213. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2001

(03938/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

FAÇADES LANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée en liquidation.

Siège social: L-6734 Grevenmacher, 9A, rue Gruewereck.

R. C. Luxembourg B 53.211. 

L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné,

Ont comparu:

1) Monsieur Nico Lang, maître-plafonneur-façadier, demeurant à L-6734 Grevenmacher, 9A, rue Gruewereck,
2) Monsieur Aloyse Lang, plafonneur-façadier, demeurant à L-6794 Grevenmacher, 16, route du Vin.
Lesquelles comparants ont exposé au notaire instrumentaire et l’ont prié d’acter:
Qu’ ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée FACADES LANG S.à r.l., avec siège social à L-6734

Grevenmacher, 9A, rue Gruewereck, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 53.211, cons-
titué suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher en date du 13 décembre 1995,
publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 84 du 17 février 1996.

Que le capital social de la société était fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur de mille (1.000,-) francs chacune.

Lesquels comparants agissant en leurs dites qualités de seuls associés de la société à responsabilité limitée FACADES

LANG S.à r.l., et représentant l’intégralité du capital social, déclarent s’être réunis en assemblée générale extraordinaire
et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

<i>Dissolution

Les associés ont décidé de commun accord que la société à responsabilité limitée FACADES LANG S.à r.l., établie et

ayant son siège social à Grevenmacher, prénommée, est dissoute par anticipation et entre en liquidation à dater de ce
jour; elle n’existe plus que pour la liquidation.

<i>Deuxième résolution

<i>Nomination d’un liquidateur

L’assemblée décide de nommer un liquidateur.
Elle appelle à ces fonctions Monsieur Nico Lang, maître-plafonneur-façadier, demeurant à L-6734 Grevenmacher, 9A,

rue Gruewereck.

<i>Troisième résolution

<i>Pouvoirs

L’assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, notamment ceux mentionnés aux articles 144 à 148

bis inclusivement de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée, sans devoir
recourir à l’autorisation d’une nouvelle assemblée générale dans les cas prévus par les articles 145 et 148, alinéa 2 de
ladite loi. Il est dispensé de faire inventaire et pourra s’en référer aux livres et écritures de la société.

Il peut substituer tous tiers dans ses pouvoirs mais seulement pour des objets spéciaux et déterminés.
A moins d’une délégation spécial du liquidateur tous les actes engageant la société en liquidation seront signés par le

liquidateur; il n’aura pas à justifier vis-à-vis des tiers de ses pouvoirs.

Les associés décideront les émoluments du liquidateur.
Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture et interprétation donnée en langue du pays au comparant, connu du notaire par nom, prénoms, état

et demeure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: N. Lang, A. Lang, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2001, vol. 509, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(03943/213/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

EURO SILANG HOLDING S.A.
Signature

Grevenmacher, le 8 janvier 2001.

J. Gloden.

28449

EVIDENCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grand-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.151. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 janvier 2001, vol. 318, fol. 74, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03940/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

EXIMPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 3, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 28.136. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2000 a décidé le suivant:

- M. Patrice Rosati est révoqué avec effet immédiat comme administrateur de la société. Décharge pleine et entière

lui est accordée pour l’exécution de son mandat.

- Est nommé nouveau administrateur en remplacement de M. Patrice Rosati, M. Romain Thilmany, employé privé,

demeurant à Esch-sur-Alzette.

- Le siège de la société est transféré au 3, rue C.M. Spoo à L-4323 Esch-sur-Alzette.

Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03942/664/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

FEDI EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.558. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2001

La démission de Madame Elisabetta Pinto, commissaire aux comptes, est acceptée et décharge lui est donnée. Est

nommé commissaire aux comptes de la société en son remplacement, Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant
à Wormeldange/Haut. 

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03944/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

FENSTERWERK HERZBERG GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 1, rue Julien Vesque.

R. C. Luxembourg B 50.920. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03945/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour EVIDENCE S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EXIMPORT S.A.
J. Schleich
<i>Administrateur-délégué 

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FEDI EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT HOLDING S.A.
Signatures 

Luxembourg, le11 janvier 2001.

R. Thill.

28450

FIMARE, FINANCIERE MARITIME S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 54.576. 

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 9 novembre

2000 que M. André Wilwert, liquidateur, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la
Faïencerie, a fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales et que la société  à responsabilité limitée
INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, a été nommée commissaire-
vérificateur aux termes de l’article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 novembre

2000 que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l’adoption des comptes de liquidation au 31 août 2000 a été
approuvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la
cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été ordonné.

Luxembourg, le 6 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 98, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03946/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

FINANCIERE DES ALPES MARITIMES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 43.457. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 décembre 2000 que:

- le siège social de la société a été fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg;
- M. Marco Lippmann, expert-comptable, demeurant professionnellement à Via Tesserete 67, CH-6942 Savosa-

Lugano, et M. Gérard Muller, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-
Kirchberg, ont été nommés aux fonctions d’administrateur en remplacement de M. Jean Hoffman et de Mme Simonetta
Santini, démissionnaires.

- M. Sandro Beretta-Piccoli, économiste, demeurant à CH-Sorengo, a été réélu à son poste d’administrateur-délégué

pour un nouveau terme de six ans.

- la société SOFINANZ S.A. avec siège social à Via delle Scuole 5, CH-6906 Lugano-Cassarate, a été réélue au poste

de commissaire aux comptes pour un nouveau terme de six ans.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03950/521/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

GLAS ART STIRN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-7544 Mersch, 1, rue Emile Laux.

R. C. Luxembourg B 61.176. 

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1999, ainsi que la résolution des associés concernant l’affectation

du résultat de l’exercice 1999, enregistrés à Mersch, le 19 décembre 2000, vol. 126, fol. 47, case 12, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 28 novembre 2000.

(03969/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FIMARE, FINANCE MARITIME S.A. (en liquidation)
A. Wilwert
<i>Liquidateur

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signatures

P. Stirn
<i>Gérant

28451

FINAMEUSE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Constituée par acte du Notaire Edmond Reiffers à Luxembourg, le 26 mai 1937, prorogée le 20 décembre 1966

(Mémorial n

o

 10 du 25 janvier 1967), prorogée le 12 décembre 1996 suivant acte du Notaire Jean-Joseph Wagner

de Sanem.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

(03947/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

FINAMEUSE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Constituée par acte du Notaire Edmond Reiffers à Luxembourg, le 26 mai 1937, prorogée le 20 décembre 1966

(Mémorial n

o

 10 du 25 janvier 1967), prorogée le 12 décembre 1996 suivant acte du Notaire Jean-Joseph Wagner

de Sanem.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

(03948/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

FINAMEUSE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Constituée par acte du Notaire Edmond Reiffers à Luxembourg, le 26 mai 1937, prorogée le 20 décembre 1966

(Mémorial n

o

 10 du 25 janvier 1967), prorogée le 12 décembre 1996 suivant acte du Notaire Jean-Joseph Wagner

de Sanem.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

(03949/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

FL SELENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.385. 

In the year two thousand, on the eighteenth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the partners of FL SELENIA, S.à r.l., (previously VISHIO, S.à r.l.), a limited

liability company («société  à responsabilité limitée»), having its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route
d’Esch, incorporated by deed on February 14, 2000, inscribed at trade register Luxembourg section B number 74,385;
and whose articles of association have been amended for the last time by deed drawn up on the 20th of October, 2000,
not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Patrick van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appointed as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at

Torgny-Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I. - The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II. - As appears from the attendance list, the 1,072,248 (one million seventy-two thousand two hundred and forty-

eight) «A» ordinary shares, by 31,000 (thirty-one thousand) «B» ordinary shares and by 5,805,304 (five million eight
hundred five thousand three hundred and four) preference shares, each of them of EUR 25.- (twenty-five Euros) shares,
representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items
of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 7,500,000.- (seven million and five hundred thousand Euros)

so as to raise it from its present amount of EUR 172,713,800.- (one hundred seventy-two million seven hundred thirteen
thousand and eight hundred Euros) to EUR 180,213,800.- (one hundred eighty million two hundred thirteen thousand
and eight hundred Euros) by the issue of 46,753 (forty-six thousand seven hundred fifty-three) new «A» ordinary shares

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

28452

and 253,247 (two hundred fifty-three thousand two hundred forty-seven) new preference shares having each a par value
of EUR 25.- (twenty-five Euros).

2. - Subscription, intervention of the subscribers and full payment of all new shares by contribution in kind of shares.
3. - Acceptation by the managers of FL SELENIA, S.à r.l.
4. - Increase of the corporate capital by an amount of EUR 347,500.- (three hundred and fourty-seven thousand and

five hundred Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 180,213,800.- (one hundred eighty million two
hundred thirteen thousand and eight hundred Euros) to EUR 180,561,300.- (one hundred eighty million five hundred
and sixty-one thousand and three hundred Euros) by the issue of 13,900 (thirteen thousand and nine hundred) new «B»
ordinary shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

5. - Subscription, intervention of the subscribers and full payment of all the new shares by contribution in cash.
6. - Amendment of article eight of the articles of incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The partners decide to increase the issued share capital by EUR 7,500,000.- (seven million and five hundred thousand

Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 172,713,800.- (one hundred seventy-two million seven hundred
thirteen thousand and eight hundred Euros) to EUR 180,213,800.- (one hundred eighty million two hundred thirteen
thousand and eight hundred Euros) by the issue of 46,753 (forty-six thousand seven hundred fifty-three) new 'A' ordi-
nary shares and 253,247 (two hundred fifty-three thousand two hundred forty-seven) new preference shares having
each a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros), the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting
in 300,000 (three hundred thousand) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, of DH PROJECTS,
S.à r.l., a Luxembourg company having its registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg representing 4,18%
of the share capital of this latest company.

<i>Second resolution

The partners accept the subscription of all the 46,753 (forty-six thousand seven hundred fifty-three) new «A» ordi-

nary shares and the 253,247 (two hundred fifty-three thousand two hundred forty-seven) new preference shares by the
following companies:

Limited partnerships subscribers:
1) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 1 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 7,792 «A» ordinary shares and 42,203 preference shares;

2) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 2 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 898 «A» ordinary shares and 4,865 preference shares;

3) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 3 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 15,574 «A» ordinary shares and 84,361 preference shares;

4) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 4 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 3,388 «A» ordinary shares and 18,353 preference shares;

5) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 5 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 989 «A» ordinary shares and 5,356 preference shares;

6) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 6 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 2,202 «A» ordinary shares and 11,926 preference shares;

7) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 7 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 1,510 «A» ordinary shares and 8,179 preference shares;

8) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 8 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 272 «A» ordinary shares and 1,473 preference shares;

9) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 9 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 1,023 «A» ordinary shares and 5,541 preference shares;

10) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 10 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 1,246 «A» ordinary shares and 6,750 preference shares;

11) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 11 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 2,100 «A» ordinary shares and 11,377 preference shares;

12) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 12 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 2,085 «A» ordinary shares and 11,293 preference shares;

13) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 13 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 2,106 «A» ordinary shares and 11,408 preference shares;

14) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 14 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 1,965 «A» ordinary shares and 10,646 preference shares;

15) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 15 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 1,963 «A» ordinary shares and 10,632 preference shares;

16) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 16 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 265 «A» ordinary shares and 1,386 preference shares;

17) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES A LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United

Kingdom, for 31 «A» ordinary shares and 169 preference shares.

<i>Co-investor subscriber

OFFICERS NOMINEES LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, United Kingdom, for 1,353 «A» or-

dinary shares and 7,329 preference shares.

28453

<i>Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the 18 (eigtheen) afore named companies, here represented by Mr Patrick van Hees by virtue

of a proxy being here annexed;

which declared to subscribe the 46,753 (forty-six thousand seven hundred fifty-three) new 'A' ordinary shares and

the 253,247 (two hundred fifty-three thousand two hundred forty-seven) new preference shares and to fully pay them
up by a contribution in kind hereafter described:

<i>Description of the contribution

300,000 (three hundred thousand) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, of DH PROJECTS,

S.à r.l., a Luxembourg company having its registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, representing 4,18%
of the share capital of this latest company, this contribution being valued at EUR 7,500,000.- (seven million and five hun-
dred thousand Euros).

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contributor’s ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by a copy

of the shareholders’ register of the concerned company and a declaration issued by the managers of each of them at-
testing the current number of shares, their ownership, and their true valuation.

<i>Effective implementation of the contribution

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 1 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 2 LIMITED,

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 3 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 4 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 5 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 6 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 7 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 8 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 9 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 10 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 11 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 12 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 13 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 14 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 15 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 16 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES A LIMITED and OFFICERS NOMINEES LIMITED,contributors prenamed,
here represented as stated hereabove, declare that:

- there are together the sole full owner of such shares and possessing the power to dispose of them, being legally and

conventionally freely transferable;

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of such shares be transferred to him;

- the transfers of such shares are effective today without qualification, proof thereof having been given to the under-

signed notary;

- all further formalities shall be carried out in Luxembourg, in order to duly formalise the transfer and to render it

effective anywhere and toward any third party;

- FL SELENIA, S.à r.l., previously named VISCHIO, S.à r.l., is already and still currently owner of 95.82% (ninety-five

point eighty-two percent) of the shares of DH PROJECTS, S.à r.l.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervene the managers of FL SELENIA, S.à r.l., here represented by Mr Patrick van Hees, by virtue of a

proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsability, legally engaged as managers of

the company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of
the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirms the validity of the
subscription and payment.

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind

consisting of shares of a financial stock company (société de capitaux) having its registered office in an European United
State (Luxembourg), bringing its participation from 95.82%, already owned, to 100% after the present contribution, the
company expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of article 4.2 of the Luxembourg law of De-
cember 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax percep-
tion in such a case.

<i>Thirth resolution

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 347,500.- (three hundred and fourty-seven thou-

sand and five hundred Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 180,213,800.- (one hundred eighty million
two hundred thirteen thousand and eight hundred Euros) to EUR 180,561,300.- (one hundred eighty million five hun-
dred sixty-one thousand and three hundred Euros) by the issue of 13,900 (thirteen thousand and nine hundred) new
«B» ordinary shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

<i>Fourth resolution

It is decided to admit to the subscription of the 13,900 (thirteen thousand and nine hundred) new «B» ordinary

shares: 

1) Mrs Enrica Chiantelassa, 10 Via Aosta, Candia Canavese, Turin, Italy, for two thousand «B» ordinary shares 2,000
2) Mr Renato Burza, 7 Vicolo Quaro, Montalto Dora, Turin, Italy, for eight thousand and eight hundred «B»

ordinary shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,800

28454

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the prenamed subscribers, represented by virtue of the aforementioned proxies;
declared to subscribe to the 13,900 (thirteen thousand and nine hundred) new «B» ordinary shares, each of them

the number to which he has been admitted, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the
company has at its free and entire disposal the amount of EUR 347,500.- (three hundred fourty-seven thousand and five
hundred Euros) as was certified to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the partners

decide to amend articles 8.1. and 8.2. of the articles of incorporation to read as follows:

8.1. The company’s capital is set at EUR 180,561,300.- (one hundred eighty million five hundred sixty-one thousand

and three hundred Euros).

8.2. It is represented by 1,119,001 (one million one hundred and nineteen thousand and one) «A» ordinary shares,

by 45,400 (forty-five thousand and four hundred) «B» ordinary shares and by 6,058,551 (six million fifty-eight thousand
five hundred fifty-one) preference shares, each of them of EUR 25.- (twenty-five Euros) and fully paid up.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about three hundred and twenty thousand
Luxembourg francs.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of

the undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée FL SELENIA, S.à

r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 74.385, constituée suivant acte reçu le 14 février 2000; et dont les statuts ont
été modifiés pour la dernière fois par acte en date du 20 octobre 2000, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 1.072.248 (un million soixante-douze mille deux cent quarante-huit) parts

sociales ordinaires «A», 31.000 (trente et un mille) part sociales ordinaires «B» et par 5.805.304 (cinq millions huit cent
cinq mille trois cent quatre) part sociales préférentielles de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, représentant l’intégra-
lité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 7.500.000,- (sept millions cinq cent mille

Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 172.713.800,- (cent soixante-douze millions sept cent treize mille
huit cents Euros) à EUR 180.213.800,- (cent quatre-vingt millions deux cent treize mille huit cent Euros) par l’émission
de 46.753 (quarante-six mille sept cent cinquante-trois) nouvelles actions «A» ordinaires et 253.247 (deux cent cinquan-
te-trois mille deux cent quarante-sept) nouvelles actions préférentielles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
Euros) chacune.

2. - Souscription, intervention des souscripteurs et libération intégrale de toutes les actions nouvelles par apport en

nature d’actions.

3. - Acceptation par les gérants de FL SELENIA, S.à r.l.

3) Mr Alfio Bonciolini, 16 Via Cueno, Turin, Italy, for two thousand and four hundred «B» ordinary shares . . 2,400
4) Mrs Daniela Maria Lucia Savio, 181 Via Nizza, Turin, Italy, for seven hundred «B» ordinary shares . . . . . . .

700

Total: 13,900 (thirteen thousand and nine hundred) «B» ordinary shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,900

28455

4. - Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 347.500,- (trois cent quarante-sept mille cinq

cents Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 180.213.800,- (cent quatre-vingt millions deux cent treize
mille huit cents Euros) à EUR 180.561.300,- (cent quatre-vingt millions cinq cent soixante et un mille trois cents Euros)
par l’émission de 13.900 (treize mille neuf cents) nouvelles actions «B» ordinaires d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq Euros) chacune.

5. - Souscription, intervention des souscripteurs et libération intégrale de toutes les actions nouvelles par apport en

numéraire.

6. - Modification afférente de l’article huit des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital souscrit à concurrence de EUR 7.500.000,- (sept millions cinq cent mille

Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 172.713.800,- (cent soixante-douze millions sept cent treize mille
huit cents Euros) à EUR 180.213.800,- (cent quatre-vingt millions deux cent treize mille huit cents Euros) par l’émission
de 46.753 quarante-six mille sept cent cinquante-trois) nouvelles actions «A» ordinaires et 253.247 (deux cent cinquan-
te-trois mille deux cent quarante-sept) nouvelles actions préférentielles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
Euros) chacune, intégralement libérées par un apport réalisé en nature de 300.000 actions de DH PROJECTS, S.à r.l.,
une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg et représentant
4,18% du capital social de cette société.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’admettre la souscription de 46.753 (quarante-six mille sept cent cinquantre-trois) nouvelles

actions «A» ordinaires et 253.247 (deux cent cinquante-trois mille deux cent quarante-sept) nouvelles actions préféren-
tielles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune par:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships

1) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 1 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 7.792 parts sociales oridnaires «A» et 42.203 parts sociales préférentielles;

2) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 2 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 898 parts sociales oridnaires «A» et 4.865 parts sociales préférentielles;

3) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 3 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 15.574 parts sociales oridnaires «A» et 84.361 parts sociales préférentielles;

4) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 4 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 3.388 parts sociales oridnaires «A» et 18.353 parts sociales préférentielles;

5) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 5 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 989 parts sociales oridnaires «A» et 5.356 parts sociales préférentielles;

6) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 6 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 2.202 parts sociales oridnaires «A» et 11.926 parts sociales préférentielles;

7) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 7 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 1.510 parts sociales oridnaires «A» et 8.179 parts sociales préférentielles;

8) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 8 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 272 parts sociales oridnaires «A» et 1.473 parts sociales préférentielles;

9) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 9 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 1.023 parts sociales oridnaires «A» et 5.541 parts sociales préférentielles;

10) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 10 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 1.246 parts sociales oridnaires «A» et 6.750 parts sociales préférentielles;

11) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 11 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 2.100 parts sociales oridnaires «A» et 11.377 parts sociales préférentielles;

12) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 12 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 2.085 parts sociales oridnaires «A» et 11.293 parts sociales préférentielles;

13) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 13 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 2.106 parts sociales oridnaires «A» et 11.408 parts sociales préférentielles;

14) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 14 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 1.965 parts sociales oridnaires «A» et 10.646 parts sociales préférentielles;

15) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 15 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 1.963 parts sociales oridnaires «A» et 10.632 parts sociales préférentielles;

16) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 16 LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 256 parts sociales oridnaires «A» et 1.386 parts sociales préférentielles;

17) DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES A LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume

Uni, 31 parts sociales oridnaires «A» et 169 parts sociales préférentielles.

<i>Souscripteur - Co-investisseur

OFFICERS NOMINEES LIMITED, Times Place, 45 Pall Mall London SW1Y 5JG, Royaume Uni, 1.353 parts sociales

oridnaires «A» et 7.329 parts sociales préférentielles.

<i>Intervention des apporteurs - Souscription - Libération

Interviennent ensuite aux présentes les 18 (dix-huit) sociétés prédésignées, ici représentées en vertu des procura-

tions dont mention ci-avant;

28456

lesquelles ont déclaré souscrire aux 46.753 (quarante-six mille sept cent cinquante-trois) nouvelles parts sociales or-

dinaires «A» et aux 253.247 (deux cent cinquante-trois mille deux cent quarante-sept) nouvelles parts sociales préfé-
rentielles et les libérer intégralement par l’apport en nature ci-après décrit:

<i>Description de l’apport

300.000 (trois cent mille francs) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros), chacune, de DH PRO-

JECTS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
représentant 4,18% du capital social de cette société, cet apport étant évalué à EUR 7.500.000,- (sept millions cinq cent
mille Euros).

<i>Preuve de la propriété

Preuve de la propriété dans le chef des apporteurs et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumen-

tant par la copie d’un registre des actionnaires de la société concernée et une déclaration émise par les gérants de cha-
cune d’entre elles attestant le nombre actuel d’actions, leur appartenance et leur valeur réelle.

<i>Réalisation effective de l’apport

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 1 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 2 LIMITED,

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 3 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 4 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 5 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 6 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 7 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 8 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 9 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 10 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 11 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 12 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 13 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 14 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 15 LIMITED, DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 16 LIMITED,
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES A LIMITED and OFFICERS NOMINEES LIMITED, apporteurs ici repré-
sentés comme ci-avant, déclarent que:

- ils sont les seuls plein propriétaires de ces parts sociales et possèdent les pouvoirs d’en disposer, celles-ci étant

légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d’en

acquérir une ou plusieurs;

- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves aujourd’hui, preuve en ayant été apportée au notaire

soussigné;

- toutes autres formalités seront réalisées au Luxembourg aux fins d’effectuer la cession et de la rendre effective par-

tout et vis-à-vis de toutes tierces parties;

- FL SELENIA, S.à r.l., est déjà et encore propriétaire de 95,82% (quatre-vingt-quinze virgule quatre-vingt-deux pour

cent) des actions de DH PROJECTS, S.à r.l.

<i>Intervention du gérant

Est alors intervenu les gérants de la société FL SELENIA, S.à r.l., ici représentés en vertu d’une déclaration/procura-

tion qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérants

de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de
l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites actions, et confirme la validité des sous-
cription et libération.

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature de

parts sociales non encore apportées, émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l’Union Euro-
péenne (Luxembourg), portant sa participation de 95,82%, déjà détenue, à 100% après le présent apport, la société re-
quiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29
décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe
d’enregistrement.

<i>Troisième résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 347.500,- (trois cent quarante-sept mille cinq cents

Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 180.213.800,- (cent quatre-vingt millions deux cent treize mille
huit cents Euros) à EUR 180.561.300,- (cent quatre-vingt millions cinq cent soixante et un mille trois cents Euros) par
l’émission de 13.900 (treize mille neuf cents) nouvelles parts sociales «B» ordinaires d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq Euros) chacune.

<i>Quatrième résolution

Il est décidé d’admettre à la souscription des 13.900 (treize mille neuf cents) nouvelles parts sociales «B» ordinaires: 
1) Madame Enrica Chiantelassa, 10 Via Aosta, Candia Canavese, Turin, Italie, pour deux mille parts sociales

ordinaires «B» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000

2) Monsieur Renato Burza, 7 Vicolo Quaro, Montalto Dora, Turin, Italie, pour huit mille huit cents parts so-

ciales ordinaires «B» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.800

3) Monsieur Alfio Bonciolini, 16 Via Cueno, Turin, Italie, pour deux mille quatre cents parts sociales ordinaires

«B». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.400

4) Madame Daniela Maria Lucia Savio, 181 Via Nizza, Turin, Italy, pour sept cents parts sociales ordinaires «B»

700

Total: treize mille neuf cents parts sociales ordinaires «B»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.900

28457

<i>Interventions - Souscription - Libération

Ensuite les souscripteurs prédésignés, représentés en vertu des procurations dont mention ci-avant;
ont déclaré souscrire aux 13.900 (treize mille neuf cents) nouvelles parts sociales «B» ordinaires, chacun le nombre

pour lequel il a été admis, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre
et entière disposition la somme de EUR 347.500,- (trois cent quarante-sept mille cinq cents Euros), ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, les

associés décident de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

8.1. Le capital social de la société est fixé à EUR 180.561.300,- (cent quatre-vingt millions cinq cent soixante et un

mille trois cents Euros).

8.2. Il est représenté par 1.119.001 (un million cent dix-neuf mille et une) parts sociales ordinaires «A», 45.400 (qua-

rante-cinq mille quatre cents) parts sociales ordinaires «B» et par 6.058.551 (six millions cinquante-huit mille cinq cent
cinquante et une) parts sociales préférentielles de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chaucne, entièrement libérées.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ trois cent vingt mille francs
luxembourgeois.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà

à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 127S, fol. 60, case 5. – Reçu 140.181 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03953/211/375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 1, Hohenhof.

R. C. Luxembourg B 73.145. 

In the year two thousand, on the thirteenth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Antonio Perez, chief executive officer, residing in Gémenos, represented by Mrs Blandine Cordier, «Directeur

droit des sociétés», residing in Aix-en-Provence, pursuant to a proxy given under private seal on thirteenth December,
2000 (the proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be registered therewith) the appearing person acting in its capacity as attorney in fact
of the chief executive officer of the Company acting pursuant to resolutions of the board of directors of GEMPLUS
INTERNATIONAL S.A. (the «Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, Aerogolf
Center, 1 Hohenhof, L- 2633 Senningerberg, Luxembourg, incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary, as a
société à responsabilité limit6e on 6th December, 1999 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions («Mémorial») n

°

 120 on the 4th February, 2000.

The Company was transformed into a société anonyme by deed of Maître Gérard Lecuit prenamed on 1st February,

2000, published in the Mémorial n

°

 363 on the 20th May, 2000.

The articles of incorporation of the Company were amended several times and for the last time on 5th December

2000 by deed of the undersigned notary not yet published in the Mémorial.

Further to the above the appearing party is acting pursuant to resolutions of the board of directors of, 7th December

2000 and 13th December 2000, an extract of the aforementioned resolutions of the board of directors after having been
signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be
registered therewith.

The appearing party, acting in such capacities, requested the notary to state its declarations as follows:
I. Article 5 of the articles of incorporation provides as follows:
«[...]
5.2. The authorised capital is fixed at four hundred million Euros (EUR 400,000,000) consisting of two billion

(2,000,000,000) shares, of no nominal value.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

J. Elvinger.

28458

Out of the authorised share capital the board of directors is authorised to issue further shares up to the total au-

thorised share capital in whole or in part from time to time with or without reserving any pre-emptive subscription
rights for existing shareholders and as it may in its discretion determine within a period expiring (x) for issues of shares
reserved pursuant to items (i) to (iv) in 5.2.1. below, on the fifth anniversary after the date of publication of the minutes
of the extraordinary general meeting held on 10th November 2000 (y) for issues of shares reserved pursuant to item
(v) in 5.2.1. below as set out therein and (z) for any other issues of shares pursuant to 5.2.2. hereunder on the third
anniversary after such date (each time subject to extensions) and to determine the conditions of any such subscription
(provided that part of the authorised capital is reserved as described below).

5.2.1. Out of the authorised share capital the following items (i) to (v) shall be reserved with no preemption rights for:
[...]
(v) the issue of a total number of a maximum of up to thirty million (30,000,000) shares without nominal value in

relation to public offering(s) of shares to take place prior to 5th December, 2005.

[...]»
II. The current issued share capital of the Company is set at one hundred and nineteen million one hundred and ninety

three thousand nine hundred and eleven point six Euros (EUR 119,193,911.6) consisting of five hundred and ninety five
million nine hundred and sixty nine thousand five hundred and fifty eight (595,969,558) shares in registered form without
nominal value.

III. On the basis of the powers given to the board of directors of the Company as set out under I above, the board

of directors of the Company has in its resolutions referred to above resolved to issue fifteen million (15,000,000 shares)
against payment of a total amount of Euros eighty four million and one hundred and fifty thousand (EUR 84,150,000).

In relation to the above issue of shares the board of directors has delegated to the appearing party the power to

receive payment for shares to be issued by the Company, to issue such shares and to record before a notary the issue
of shares in the Company, the consequential increase of share capital and the amendment of the articles of incorporation
of the Company.

The cash contribution set out above has been accepted in accordance with article 5 of the articles of incorporation

of the Company and the shares issued have been subscribed against the contribution in cash of Euros eighty four million
one hundred anal fifty thousand (EUR 84,150,000).

The contribution in cash to the Company has been allocated as follows: out of the total contribution in cash of Euro

eighty four million one hundred and fifty thousand (EUR 84,150,000), Euros three million (EUR 3,000,000) have been
allocated to the share capital account and Euros eighty one million one hundred and fifty thousand (EUR 81,150,000)
have been allocated to the share premium account.

Evidence of payment to the Company of such contribution in cash was given to the undersigned notary.
IV. As a result of the preceding increases of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of

the Company is amended so as to read as follows:

«The subscribed capital is set at one hundred twenty two million one hundred ninety three thousand nine hundred

eleven point six Euros (Euro 122,193,971.6) consisting of six hundred ten million nine hundred sixty nine thousand five
hundred fifty eight (610,969,558) shares in nominative form of no nominal value.»

V. The increase of the share capital was valued at three billion three hundred ninety-four million six hundred two

thousand and six hundred Luxembourg francs.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of capital are estimated at thirty-four million and two hundred thousand Luxembourg francs.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg on the day aforementioned.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le treizième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Antonio Perez, administrateur-délégué, demeurant à Geménos, représenté par Mme Blandine Cordier,

«Directeur droit des sociétés», demeurant à Aix-en-Provence, sur base d’une procuration donéée sous seing privé le
13 décembre 2000 (ladite procuration qui ayant été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instru-
mentant restera annexée à cet acte afin d’être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement), la personne com-
parante agissant en sa qualité de mandataire de l’administrateur-délégué agissant sur base de résolutions du conseil
d’administration de GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social à Lux-
embourg, Aerogolf Center, 1, rue Hohenhof, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maî-
tre Gérard Lecuit, notaire, comme une société à responsabilité limitée en date du 6 décembre 1999 publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») n

°

 120 le 4 février 2000. La Société a été transformée en une

société anonyme suivant acte reçu de Maître Gérard Lecuit, prénommé le 1

er

 février 2000, publié au Mémorial n

°

 363

le 20 mai 2000.

Les statuts ont été modifiés à diverses reprises et en dernier lieu en date du 5 décembre 2000 suivant acte du notaire

soussigné, non encore publié au Mémorial.

28459

En outre, le comparant agit en vertu d’une résolution du conseil d’administration de la Société prise le 7 décembre

2000 et le 13 décembre 2000, des extraits des décisions du conseil d’administration susmentionnées ayant été signés ne
varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant resteront annexés à cet acte afin d’être soumise avec
lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant, agissant ès-qualités, a requis le notaire d’acter ses déclarations comme suit:
I. L’article 5 des statuts dispose comme suit:
«[...]
5.2 Le capital autorisé  s’élève  à quatre cents millions d’Euros (EUR 400.000.000) divisé en deux milliards

(2.000.000.000) actions sans valeur nominale.

A l’intérieur du capital autorisé le conseil d’administration est autorisé à émettre de nouvelles actions dans la limite

du capital autorisé en une ou plusieurs fois avec ou sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires
existants tel que déterminé de manière discrétionnaire par le conseil, pendant une période expirant (x) pour les émis-
sions d’actions réservées conformément aux points (i) à (iv) de 5.2.1 ci-dessous le 5

e

 anniversaire après la date de pub-

lication du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 novembre 2000 (y) pour toute émission
d’actions réservées conformément au point (v) de 5.2.1 tel que déterminé en ce point 5.2.1 (v) et (z) pour toute autre
émission d’actions conformément à 5.2.2 ci-dessous au 3

e

anniversaire après cette date (chaque fois sous réserve d’ex-

tensions), et de déterminer les conditions d’une telle souscription (étant entendu qu’une partie du capital autorisé est
réservé tel que décrit ci-dessous).

5.2.1 Du capital autorisé les points suivants (i) à (iv) seront réservés sans droit préférentiel de souscription à:
[...]
(v) l’émission d’un maximum de trente millions (30.000.000) d’actions sans valeur nominale dans le cadre d’offre(s)

publique(s) d’actions avant le 5 décembre 2005.

[...]»
II. Le capital social actuellement émis de la Société s’élève à cent dix-neuf millions cent quatre-vingt treize mille neuf

cent et onze virgule six Euros (EUR 119.193.911,6) divisé en cinq cent quatre-vingt quinze millions neuf cent soixante
neuf mille cinq cent et cinquante huit (595.969.558) actions nominatives sans valeur nominale.

III. Sur base des pouvoirs octroyés au conseil d’administration de la Société tels que déterminés sous I. ci-dessus, le

conseil d’administration de la Société a par ces décisions susmentionnées décidé d’émettre quinze millions (15.000.000)
d’actions contre l’apport en numéraire de quatre-vingt quatre millions cent cinquante mille Euros (EUR 84.150.000).

En relation avec l’émission d’actions susmentionnée le conseil d’administration a délégué au comparant le pouvoir de

recevoir payement pour les actions à émettre par la Société, d’émettre ces actions et de faire acter devant notaire
l’émission des actions de la Société, l’augmentation de capital subséquente et la modification des statuts de la Société.

L’apport en numéraire décrit ci-dessus a été accepté conformément avec l’article 5 des statuts de la Société et les

actions émises ont été souscrites en contrepartie de l’apport en numéraire de quatre-vingt quatre millions cent cin-
quante mille Euros (EUR 84.150.000).

L’apport en numéraire à la Société a été affecté comme suit: de l’apport total en numéraire de quatre-vingt-quatre

millions cent cinquante mille Euros (EUR 84.150.000), trois millions d’Euros (EUR 3.000.000) ont été affectés au compte
capital social et quatre-vingt-un millions cent cinquante mille Euros (EUR 81.150.000) ont été attribués au compte prime
d’émission.

La preuve du paiement à la Société de cet apport en numéraire a été donnée au notaire instrumentaire.
IV. Il résulte de l’augmentation de capital qui précède que le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société

est modifié de manière à lire comme suit:

«Le capital souscrit s’élève à cent vingt deux millions cent quatre-vingt-treize mille neuf cent onze virgule six Euros

(EUR 122.193.911,6) divisé en six cent dix millions neuf cent soixante neuf mille cinq cent cinquante huit (610.969.558)
actions nominatives sans valeur nominale.»

VI. L’augmentation du capital social est évaluée à trois milliards trois cent quatre-vingt-quatorze millions six cent deux

mille six cents francs luxembourgeois.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués à trente-quatre millions deux cent mille francs luxembourgeois.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française; il est spécifié qu’à la demande des mêmes
parties, en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: A. Perez, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2000, vol. 127S, fol. 40, case 1. – Reçu 33.946.026 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03965/211/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Luxembourg, le 20 décembre 2000.

J. Elvinger.

28460

FINCORP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 44.757. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548,

fol. 25, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. 

AFFECTATION DU RÉSULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03951/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

FINCORP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 44.757. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548,

fol. 25, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. 

AFFECTATION DU RÉSULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03952/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

FOREST PAPETERIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.284. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2001

(03954/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

GR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 33, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 39.176. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 mai 2000

Messieurs Angelo De Bernardi, Jean-Marc Heitz et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani sont renommés administrateurs

jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2002. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comptes
pour la même période.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03973/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Résultat reportés:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.063.760,- CHF

Bénéfice de l’exercice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394.418,- CHF

1.458.178,- CHF

./. Affectation réserve légale:   . . . . . . . . . . . . . . .

20.000,- CHF

Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.438.178,- CHF

Signature.

Résultat reportés:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.438.178,- CHF

Perte de l’exercice:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2.711.782,- CHF

Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.273.604,- CHF

Signature.

FOREST PAPETERIES S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
G.R. INTERNATIONAL S.A.
Signature

28461

FREEMIND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 77.182. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2001

La démission de Madame Elisabetta Pinto, commissaire aux comptes, est acceptée et décharge lui est donnée. Est

nommé commissaire aux comptes de la société en son remplacement, Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant
à Wormeldange-Haut.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03956/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.577. 

Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 3, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

(03967/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.577. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 octobre 2000

Monsieur Angelo De Bernardi, Madame Romaine Scheifer-Gillen et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période d’un an. Madame Elisabetta Pinto est renommée commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03968/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

GREEN PARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 60.084. 

EXTRAIT

Le siège social de la société est transféré à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03975/664/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour extrait sinc`ère et conforme
FREEMIND HOLDING S.A.
Signatures 

GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

28462

FROMAGERIE DE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 93, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 18.225. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 janvier 2001, vol. 318, fol. 74, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03957/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

FUTURE DREAMS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.162. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

(03958/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

GALERIE KOH-I-NOOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8078 Bertrange, 4, rue Kleischter.

R. C. Luxembourg B 29.040. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03959/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

GENERAL EXPORT, Société à responsabilité limitée.

Par la présente, le siège de la société à responsabilité limitée GENERAL EXPORT au 23, rue Principale à L-8383 Koe-

rich est dénoncé et ce avec effet au 31 décembre 2000.

Koerich, le 2 janvier 2001.

Enregistré à Capellen, le 9 janvier 2001, vol. 196, fol. 88, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(03966/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

GROUPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 64.101. 

La société civile KPMG Audit avec siège à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, a été nommée commissaire aux

comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes au 30 juin 2001.

Luxembourg, le 30 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 98, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03976/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour FROMAGERIE DE LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

FUTURE DREAMS HOLDING S.A.
Signature

Luxembourg, le11 janvier 2001.

R. Thill.

<i>Pour SARNIA, S.à r.l.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GROUPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE HOLDINGS S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

28463

HUTCHISON 3G NETHERLANDS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 75.894. 

In the year two thousand, on the eighteenth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the partners of HUTCHISON 3G NETHERLANDS INVESTMENTS, S.à

r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes,
trade register Luxembourg section B number 75.894 incorporated by deed dated on 9 May 2000, published in the Mé-
morial C number 671 of 19 September 2000; and whose articles of association never have been amended.

The meeting is presided by Mr Patrick van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I. - The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II. - As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the corpo-

ration, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
have been beforehand informed.

III. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) To change the Company’s business year closing date, from October 31st to December 31st.
2) To fix the next closing date year on December 31st, 2000.
3) To amend articles 13 and 14 of the articles of association.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to change the Company’s business year closing date, from October 31st to December 31st.

<i>Second resolution

The meeting decides to fix the closing date for this year, having started on May 9th, 2000, to December 31st, 2000.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend articles 13 and 14 of the articles of in-

corporation and to give it the following wording:

Art. 13. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 14. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix according to the pre-
scriptions of the law in force.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société HUTCHISON 3G NETHERLANDS

INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes, R. C. Luxembourg
75.894, constituée suivant acte reçu le 9 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 671 du 19 septembre 2000; dont les
statuts n’ont pas été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II. - Qu’il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

28464

<i>Ordre du jour:

1) Changer la date de clôture de l’exercice social de la société du 31 octobre au 31 décembre.
2) Fixer la date de clôture de cette année au 31 décembre 2000.
3) Modifier les articles 13 et 14 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social du 31 octobre au 31 décembre.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer la date de clôture de cette année au 31 décembre 2000, de sorte que l’exercice social

ayant débuté le 9 mai 2000 se termine le 31 décembre 2000.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier les articles

13 et 14 des statuts pour lui donner suivante:

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 14. Chaque année avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de

la Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 127S, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03986/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

HUTCHISON 3G NETHERLANDS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 75.894. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03987/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

GRAPHIC TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7452 Lintgen, 26, rue Kasselt.

R. C. Luxembourg B 29.043. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 9, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03974/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Strassen, le 11 janvier 2001.

Signatures.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


Document Outline

Sommaire

Computer Team, S.à r.l.

Computer Team, S.à r.l.

De Longhi Holding S.A.

C.G.T.I., Comptabililté, Gestion et Transactions Immobilières S.A.

C.G.T.I., Comptabililté, Gestion et Transactions Immobilières S.A.

Defa S.A.

Defa S.A.

Deutsche Postbank Fonds-Management S.A.

Diététique et Santé S.A.

Deutsche Postbank Capital Management S.A.

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l.

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l.

DH Projects, S.à r.l.

DH Projects, S.à r.l.

DH Real Estate Austria, S.à r.l.

DH Real Estate Austria, S.à r.l.

Discount Bank and Trust Company

Dingwall S.A.

Dingwall S.A.

Enel Green Power Holding S.A.

Enel Green Power Holding S.A.

Distillerie Othon Schmitt, S.à r.l.

Doppler GmbH

Efelco S.A.

Endego International S.A.

Epilux Luxembourg, S.à r.l.

Entente Financière S.A.

Entente Financière S.A.

E.P.L. S.A.

Escale Beauté, S.à r.l.

Eucudico Luxembourg, S.à r.l.

Eurinvest Partners S.A.

Eurinvest Partners S.A.

Euresagest S.A.

Euresa Finances S.A.

Euro V.F. Holding S.A.

Eurolink Financial Investors S.A.

European Auto Components, S.à r.l.

European Machinery S.A.

European Machinery S.A.

Gamma Capital S.A. Holding

Gamma Capital S.A. Holding

Gamma Capital S.A. Holding

Gamma Capital S.A. Holding

Gamma Capital S.A. Holding

Euro Silang Holding S.A.

Façades Lang, S.à r.l.

Evidence S.A.

Eximport S.A.

Fedi Européenne d’Investissement Holding S.A.

Fensterwerk Herzberg GmbH

FIMARE, Financière Maritime S.A.

Financière des Alpes Maritimes S.A.

Glas Art Stirn, S.à r.l.

Finameuse S.A. Holding

Finameuse S.A. Holding

Finameuse S.A. Holding

FL Selenia, S.à r.l.

Gemplus International S.A.

Fincorp Participations S.A.

Fincorp Participations S.A.

Forest Papeteries S.A.

GR International S.A.

Freemind Holding S.A.

General Forest International S.A.

General Forest International S.A.

Green Park Holding S.A.

Fromagerie de Luxembourg, S.à r.l.

Future Dreams Holding S.A.

Galerie Koh-I-Noor, S.à r.l.

General Export

Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings S.A.

Hutchison 3G Netherlands Investments, S.à r.l.

Hutchison 3G Netherlands Investments, S.à r.l.

Graphic Team, S.à r.l.