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28129
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 587
31 juillet 2001
S O M M A I R E
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A., Luxem-
Paro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28133
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28166
Pedus Service, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . .
28141
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A., Stras-
Pedus-Lavador, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . .
28141
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28166
Peinture Geimer S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
28143
Bipuskin Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
28163
Pepe, S.à r.l., Mertert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28143
Canoë-Club Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg. . .
28145
PI Europe 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28163
Canoë-Club Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg. . .
28146
Place de l’Etoile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
28165
Canoë-Kayak Luxembourg (CKL), A.s.b.l., Luxem-
Place de l’Etoile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
28165
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28150
Pneu Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
28165
DTA, Degroof, Thierry & Associés S.A., Luxem-
Poculum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28166
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28159
PriTrust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28167
DTA, Degroof, Thierry & Associés S.A., Luxem-
Prochimo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
28160
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28160
ProLogis European Properties, S.à r.l., Luxem-
I.C.E., Lux International Cleaning Enterprise GmbH,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28156
Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28144
ProLogis Italy IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
28141
K-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28156
ProLogis Italy IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
28143
K-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28156
ProLogis Spain III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
28167
K-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28156
ProLogis Spain III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
28168
Kayak Club Luxembourgeois, A.s.b.l., Luxem-
ProLogis Spain IV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
28169
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28147
ProLogis Spain IV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
28170
London & Paris Investments Holding S.A., Luxem-
ProLogis Spain V, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
28171
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28158
ProLogis Spain V, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
28172
Luxembourg Corporation Company S.A., Luxem-
ProLogis Spain VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
28173
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28143
ProLogis Spain VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
28174
Luxembourg Investments Holding S.A., Luxem-
Q.E.I.C., Quilvest European Investment Corp S.A.,
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28160
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28134
Luxtime S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28161
Q.E.I.C., Quilvest European Investment Corp S.A.,
Luxtime S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28162
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28141
Luxtime S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28162
Quadram, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28175
Marconi Luxembourg Télécommunications,
Quadram, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28175
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28144
Raiffeisen Red Peppers (Luxembourg) S.A., Luxem-
Mathis Prost S.A., Sandweiler. . . . . . . . . . . . . . . . . .
28144
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28172
Media Marketing & Publishing Services Europe
Ray International S.A., Differdange . . . . . . . . . . . .
28175
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28161
Regana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28174
Myriade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28130
Robert Fleming (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Myriade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28130
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28144
Myriade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28130
TradeARBED Export (Luxembourg) S.A., Luxem-
Myriade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28133
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28175
Nasyc Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . .
28152
TradeARBED Export (Luxembourg) S.A., Luxem-
Ophiucus Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
28130
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28176
P.S.I. Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
28170
28130
OPHIUCUS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 51.437.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 96, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
(03646/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
MYRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.191.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2000.
(03638/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
MYRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.191.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutairei>
<i>qui s’est tenue le 20 juin 2000 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes et des Administra-
teurs pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes du 31 décembre
2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03639/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
MYRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.191.
—
L’an deux mille, le sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MYRIADE HOLDING S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 16.191, constituée suivant acte notarié en date du 12 septembre 1978, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro
267 du 11 décembre 1978.
L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé,
Luxembourg. 10, boulevard Royal,
qui désigne comme secrétaire Madame Danièle Maton, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Noel, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
a) au Mémorial, Recueil C:
numéro 838 du 15 novembre 2000,
numéro 863 du 25 novembre 2000;
b) au Luxemburger Journal:
du 15 novembre 2000,
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
28131
du 25 novembre 2000.
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de NLG en EUR avec effet au 01.01.2000
au cours de 1 euro pour NLG 2,20371, le nouveau capital de la société s’élevant à 1.134.450,54.
2. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de EUR 1.134.450,54 (un million cent
trente-quatre mille quatre cent cinquante euros et cinquante-quatre centimes) à EUR 1.150.000.- (un million cent cin-
quante mille euros) par incorporation des réserves à concurrence de EUR 15.549,46 (quinze mille cinq cent quarante-
neuf euros et quarante-six centimes) sans création ni émission d’actions nouvelles.
3. Annulation des 2.500 actions existantes sans désignation de valeur nominale et création de 2.500 actions libellées
en EUR et sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.
4. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts et suppression des trois derniers alinéas.
5. Refonte des articles 1, 4, 8, 9, 13, 16, 17, 18 et 22 des statuts.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
IV.- Qu’il appert de la liste de présence que sur les deux mille cinq cents (2.500) actions représentant l’intégralité du
capital social, mille neuf cents (1.900) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.
Le Président informe l’Assemblée Générale que les conditions de quorum pour voter les points de l’ordre du jour
sont remplies.
La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformé-
ment à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de NLG en EUR au cours de 1 EUR=2,20371
NLG avec effet au 1
er
janvier 2000.
Le capital social est ainsi fixé à un million cent trente-quatre mille quatre cent cinquante euros cinquante-quatre cents
(1.134.450,54 EUR) représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quinze mille cinq cent quarante-neuf euros qua-
rante-six cents (15.549,46 EUR) pour le porter de son montant actuel de un million cent trente-quatre mille quatre cent
cinquante euros cinquante-quatre cents (1.134.450,54 EUR) à un million cent cinquante mille euros (1.150.000 EUR),
sans émission d’actions nouvelles, par incorporation de réserves de la Société.
Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de telles réserves par une situation comptable au 31 octobre 2000,
ainsi que par un certificat signé par les administrateurs et daté du 6 décembre 2000.
Ces documents resteront, après avoir été paraphés ne varietur par les comparants et le notaire, annexés aux pré-
sentes.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’échanger les deux mille cinq cents (2.500) actions existantes sans désignation de valeur nominale
contre deux mille cinq cents (2.500) actions libellées en EUR sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions annulées.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer purement et simplement les trois derniers alinéas de l’article 5 des statuts.
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million cent cinquante mille euros (1.150.000,- EUR) représenté par deux mille
cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de procéder à la mise à jour des statuts et de procéder à la refonte des articles 1, 4, 8, 9, 13, 16,
17, 18 et 22 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de MYRIADE HOLDING S.A.»
«Art. 4. La société existe pour une durée illimitée.»
«Art. 8. Lorsqu’un actionnaire désire vendre ou transférer tout ou partie de ses actions, il devra les offrir en premier
lieu aux autres actionnaires à la valeur d’inventaire au jour de son offre, cette valeur étant à certifier par un expert comp-
table à désigner par la société et l’offre étant à faire en proportion des participations de ces autres actionnaires. Cette
offre sera faite par écrit et indiquera le cas échéant les termes de l’offre faite par un tiers non-actionnaire. Au cas où un
ou plusieurs actionnaires n’acceptent pas cette première offre ou omettent de l’accepter dans le délai d’un mois, leurs
droits passent aux actionnaires qui l’ont acceptée en proportion de leurs participations telles qu’elles résultent de leur
acceptation de la première offre. Les actions qui n’auront pas été acceptées dans un second délai d’un mois pourront
être vendues à des tiers au prix renseigné dans l’offre initiale, dans le délai subséquent de trois mois, étant entendu tou-
28132
tefois que l’actionnaire offrant devra d’abord notifier aux autres actionnaires l’identité de l’éventuel acquéreur et que,
dans la quinzaine de cette notification, les actionnaires pourront exercer leur droit de préférence à la valeur d’inventaire
selon les termes spécifiés ci-avant, étant en outre entendu que l’actionnaire offrant devra obtenir l’approbation par le
conseil d’administration de la vente audit tiers acquéreur. Les actionnaires pourront se concerter et s’entendre sur des
conditions de transfert autres que celles définies ci-dessus.
Aucun transfert à cause de mort n’est opposable à la société sans que le bénéficiaire ait été approuvé par le conseil
d’administration. Au cas où le conseil d’administration refuse l’approbation, il devra soit acquérir les actions pour le
compte de la société ou désigner un ou plusieurs actionnaires qui les acquerront à la valeur d’inventaire dans les con-
ditions ci-avant.»
«Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, élus pour une durée de six ans au maximum par l’assemblée générale des actionnaires.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur par décès, démission ou toute autre cause, les autres administrateurs
ont le droit de nommer un nouvel administrateur.
Cette décision est à soumettre pour ratification à la prochaine assemblée générale ordinaire. L’administrateur ainsi
nommé terminera le mandat de l’administrateur qu’il remplace.»
«Art. 13. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée
générale des actionnaires qui détermine leur nombre et peut toujours les révoquer. S’il y a plusieurs commissaires, ceux-
ci forment un collège.»
«Art. 16. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou, à son défaut, par le vice-
président ou, à son défaut par l’administrateur désigné par ses collègues à cet effet.
Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un ou plusieurs scrutateurs qui forment avec lui
le bureau de l’assemblée.
L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour, même s’il s’agissait de la révocation
d’administrateurs ou de commissaire. Toutefois, une assemblée groupant tous les actionnaires, peut, à l’unanimité, dé-
cider de délibérer sur un autre ordre du jour que celui prévu dans la convocation.
Les décisions, sauf pour ce qui est repris à l’article dix-sept, sont prises à la majorité des voix qui s’attachent aux
actions présentes et représentées.
Il est établi un procès-verbal de la délibération de l’assemblée. Celui-ci est signé par les membres du bureau et par
les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux
administrateurs.»
«Art. 17. La modification aux statuts, l’augmentation ou la réduction de capital, la dissolution de la société, la fusion
ou son absorption par une autre société, ne pourra être valablement décidée que par une majorité d’actionnaires réu-
nissant au moins 3/4 (trois quarts) des actions.»
«Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.»
«Art. 22. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, statuant conformément aux règles énoncées à
l’article 17, sur proposition du conseil, prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution, l’assemblée générale
extraordinaire règle, sur la proposition du conseil, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant
pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immobilier de la société et d’éteindre le passif.
Les fonctions du conseil d’administration cessent dès la nomination des liquidateurs. Sur l’actif net provenant de la
liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non
amorti des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de 50.000.- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: L. Van Walleghem, D. Maton, J.-M. Noel et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(03640/200/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
28133
MYRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.191.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03641/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
PARO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.366.
—
L’an deux mil, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARO S.A., avec siège social
à L-1508 Howald, 7, rue Jos Felten, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B. 45.366, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, de résidence à Luxembourg, en date du 21 oc-
tobre 1993 publié au Mémorial C du 9 décembre 1993, numéro 586, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte reçu par le prédit notaire Marc Elter, en date du 18 mars 1996, publié au Mémorial C du 27 juin 1996,
numéro 313.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Wallers, Expert-comptable et Réviseur d’entreprises, de-
meurant à Burden.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Christine Ney, employée ,demeurant à F-Tiercelet.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Robert Meisch, employé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Transfert du siège social de L-1508 Howald, 7, rue Jos Felten à L-1150 Luxembourg, 124 route d’Arlon, et modi-
fication du premier alinéa de l’article 3 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg ».
2) Acceptation de la démission du commissaire aux comptes avec décharge à lui donner et nomination d’un nouveau
commissaire aux comptes.
3) Divers.
II) Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites, conformément à l’article 70 des lois coordonnées
sur les sociétés, par des annonces insérées dans:
- le Letzebuerger Journal les 10 et 19 octobre 2000;
- le Mémorial C, Recueil numéro 745 du 10 octobre 2000 et numéro 768 du 19 octobre 2000.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
III) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
IV) Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les mille (1.000) actions en circulation, deux actions sont dûment
représentées à la présente assemblée.
V) Qu’en conséquence, la présente assemblée n’atteignant pas le quorum requis n’est pas régulièrement constituée
et ne peut pas valablement délibérer sur les points apportés à l’ordre du jour.
En conséquence Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de sept mille francs luxembourgeois (7.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: Y. Wallers, C. Ney, R. Meisch, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03656/202/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
F. Baden.
Niederanven, le 22 décembre 2000.
P. Bettingen.
28134
Q.E.I.C., QUILVEST EUROPEAN INVESTMENT CORP, Société Anonyme,
(anc. E.I.C., EUROPEAN INDUSTRIAL CORPORATION, Société Anonyme).
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 20.089.
—
L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN INDUSTRIAL
CORPORATION en abrégé E.I.C., avec siège social à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 20.089.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures,
sous la présidence de Monsieur Carlo Hoffmann, secrétaire général, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Christine Ries, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Donny Wagner, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Changement de la dénomination de la société de EUROPEAN INDUSTRIAL CORPORATION, en abrégé E.I.C.,
en QUILVEST EUROPEAN INVESTMENT CORP, en abrégé Q.E.I.C.
2.- Modification du dernier paragraphe de l’Art. 2 des statuts concernant l’objet social de la société pour lui donner
la teneur suivante:
«Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui
se rattachent à son objet ou le favorisent, sans être tenu par les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding
et de l’Art. 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.»
3.- Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de dollars des Etats-Unis en Euro, au cours
de un virgule un trois six trois six (1,13636) Euros pour un (1,-) dollar des Etats-Unis, avec abolition provisoire de la
valeur nominale des actions, le nouveau capital de la société s’élevant à cent treize mille six cent trente-six (113.636,-)
Euros, représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.
4.- Augmentation du capital social d’un montant de sept cent trente-six mille trois cent soixante-quatre (736.364,-)
Euros pour le porter de son prédit montant de cent treize mille six cent trente-six (113.636,-) Euros à huit cent cin-
quante mille (850.000,-) Euros par l’émission au pair de six mille quatre cent quatre-vingt (6.480) actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale, à libérer en numéraire.
Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Souscription et libération intégrale en numéraire des six mille quatre cent quatre-vingts (6.480) actions nouvelles par
QUILVEST EUROPEAN EQUITY LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola
(Iles Vierges Britanniques), et renonciation de l’unique autre actionnaire QUILVEST EUROPE S.A., société anonyme,
avec siège social à Luxembourg, 84, Grand-rue, à son droit de souscription préférentiel.
5.- Fixation du nombre des actions à huit cent cinquante mille (850.000) actions d’une valeur nominale de un (1) Euro
chacune, chaque actionnaire recevant une (1) action nouvelle en échange de zéro virgule zéro zéro huit huit (0,0088)
actions anciennes.
Autorisation du Conseil d’Administration pour arbitrer les rompus éventuels.
6.- Instauration d’un capital autorisé d’un montant de cinq millions (5.000.000,-) d’Euros, représenté par cinq millions
(5.000.000) d’actions d’une valeur nominale de un (1,-) Euro chacune.
7.- Refonte intégrale des statuts, sans vouloir modifier les bases essentielles du pacte social.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de EUROPEAN INDUSTRIAL CORPORATION, en
abrégé E.I.C., en QUILVEST EUROPEAN INVESTMENT CORP, en abrégé Q.E.I.C.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le dernier paragraphe de l’Article 2 des statuts concernant l’objet social de la société
pour lui donner la teneur suivante:
«Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui
se rattachent à son objet ou le favorisent, sans être tenu par les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding
et de l’Article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de la société de dollars des Etats-Unis en
Euro, au cours de un virgule un trois six trois six (1,13636) Euros pour un (1,-) dollar des Etats-Unis, avec abolition
28135
provisoire de la valeur nominale, le nouveau capital de la société s’élevant à cent treize mille six cent trente-six
(113.636,-) Euros, représenté par mille (1.000) actions sans désignation de la valeur nominale.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de sept cent trente-six mille trois cent soixante-quatre
(736.364,-) Euros pour le porter de son prédit montant de cent treize mille six cent trente-six (113.636,-) Euros à huit
cent cinquante mille (850.000,-) Euros par l’émission au pair de six mille quatre cent quatre-vingt (6.480) actions nou-
velles sans désignation de valeur nominale, à libérer en numéraire.
Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Ensuite QUILVEST EUROPEAN EQUITY LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à
Tortola (Iles Vierges Britanniques),
représentée aux fins des présentes par Monsieur Carlo Hoffmann, préqualifié, en vertu d’une procuration annexée
à ladite liste de présence,
a déclaré souscrire la totalité des nouvelles actions et les libérer intégralement en numéraire;
l’unique autre actionnaire QUILVEST EUROPE S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 84, Grand-rue,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Carlo Hoffmann, préqualifié, en vertu d’une procuration annexée
à ladite liste de présence,
a déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel.
Il a été justifié à l’assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les six mille quatre cent
quatre-vingt (6.480) actions nouvelles ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que le montant de sept cent
trente-six mille trois cent soixante-quatre (736.364,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide que le capital social de la société de huit cent cinquante mille (850.000,-) Euros, représenté par
sept mille quatre cent quatre-vingt (7.480) actions sans désignation de valeur nominale sera dorénavant représenté par
huit cent cinquante mille (850.000) actions d’une valeur nominale de un (1,-) Euro chacune, chaque actionnaire recevant
une (1) action nouvelle en échange de zéro virgule zéro zéro huit huit (0,0088) actions anciennes.
L’assemblée donne tout pouvoir au Conseil d’Administration pour arbitrer les rompus éventuels.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé d’un montant de cinq millions (5.000.000,-) d’Euros représenté par
cinq millions (5.000.000) d’actions d’une valeur nominale de un (1,-) Euro chacune.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide, sans vouloir modifier les bases essentielles du pacte social, de procéder à une refonte intégrale
des statuts qui auront désormais la teneur suivante:
«Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de QUILVEST EUROPEAN INVESTMENT
CORP, en abrégé Q.E.I.C.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option et de toute autre manière des va-
leurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, sans être tenu par les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding
et de l’Article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
28136
Art. 5. Le capital social est fixé à huit cent cinquante mille (850.000,-) Euros, représenté par huit cent cinquante mille
(850.000) actions d’une valeur nominale de un (1,-) Euro chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est de cinq millions (5.000.000,-) d’Euro qui sera représenté par cinq millions (5.000.000) d’actions
d’une valeur nominale de un (1,-) Euro chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C de
l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 14 décembre 2000, autorisé à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces en nature ou par compen-
sation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles d’actionnaires vis-à-vis de la société. Le conseil
d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisé, pour recueillir les souscriptions et recevoir paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné
par l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administration désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-
tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable, de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-
nées.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-
vocation, le deuxième jeudi du mois de mars à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
28137
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.»
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à quatre cent mille (400.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue fran-
çaise est suivi d’une version anglaise; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux
versions, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Suit la traduction anglaise du procès-verbal qui précède:
In the year two thousand, on the fourteenth of December.
Before Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg,
Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of EUROPEAN INDUSTRIAL CORPORATION in abbre-
viation E.I.C., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, and entered in the company register at
Luxembourg, section B, under number 20.089.
The meeting is opened at 11.30 a.m.,
Mr Carlo Hoffmann, Secretary General, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appoints as secretary Mrs. Christine Ries, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Donny Wagner, private employee, residing in Luxembourg,
all hereby present and accepting.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1.- Change of the name of the company from EUROPEAN INDUSTRIAL CORPORATION, in abbreviation E.I.C., to
QUILVEST EUROPEAN INVESTMENT CORP, in abbreviation Q.E.I.C.
2.- Change of the last paragraph of article 2 of the articles of incorporation concerning the purpose of the company
which shall forthwith read as follows:
«In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the ac-
complishment and development of its purposes, remaining always, however, without being bound by the limits estab-
lished by the law of July 31, 1929, concerning holding companies.»
3.- Change of the currency of the corporate capital of the company from United States dollars to Euro, at the rate
of one point one three six three six (1.13636) Euros for one (1.-) United States dollar, with temporary abolition of the
nominal value of the shares, the new corporate capital of the company being set at one hundred thirteen thousand six
hundred thirty-six (113,636.-) Euros, divided into one thousand (1,000) shares without nominal value.
4.- Increase of the corporate capital by an amount of seven hundred thirty-six thousand three hundred sixty-four
(736,364.-) Euros, so as to raise it from its presaid amount of one hundred thirteen thousand six hundred thirty-six
(113,636.-) Euros to eight hundred fifty thousand (850,000.-) Euros, by the issue at par value of six thousand four hun-
dred eighty (6,480) new shares without nominal value, to be paid up in cash.
These shares will have the same rights and advantages as the existing shares.
28138
Subscription and entire payment in cash of the six thousand four hundred eighty (6,480) new shares by QUILVEST
EUROPEAN EQUITY LIMITED, company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with head office in
Tortola (British Virgin Islands), and waiver of his preferential right to subscribe to the new shares by the sole other
shareholder QUILVEST EUROPE S.A., société anonyme, with head office in Luxembourg, 84, Grand-rue.
5.- To set the number of shares at eight hundred fifty thousand (850,000) shares of a nominal value of one (1.-) Euro
each, each shareholder exchanging one (1) new share for zero point zero zero eight eight (0.0088) old shares.
Power to the Board of Directors to arbitrate possible share fractions.
6.- To set an authorised capital of an amount of five million (5,000,000.-) Euro, divided into five million (5,000,000)
shares with a nominal value of one (1.-) Euro each.
7.- Entire restatement of the articles of incorporation of the company, without changing the essentiel bases of the
social pact.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to change the name of the company from EUROPEAN INDUSTRIAL CORPORATION, in ab-
breviation E.I.C., to QUILVEST EUROPEAN INVESTMENT CORP, in abbreviation Q.E.I.C.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to change the last paragraph of article 2 of the articles of incorporation concerning the purpose
of the company which shall forthwith read as follows:
«In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the ac-
complishment and development of its purposes, remaining always, however, without being bound by the limits estab-
lished by the law of July 31, 1929, concerning holding companies.»
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to change the currency of the corporate capital of the company from United States dollars to
Euro, at the rate of one point one three six three six (1.13636) Euros for one (1.-) United States dollar, with temporary
abolition of the nominal value of the shares, the new corporate capital of the company being set at one hundred thirteen
thousand six hundred thirty-six (113,636.-) Euros, divided into one thousand (1,000) shares without nominal value.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of seven hundred thirty-six thousand three hun-
dred sixty-four (736,364.-) Euros, so as to raise it from its presaid amount of one hundred thirteen thousand six hundred
thirty-six (113,636.-) Euros to eight hundred fifty thousand (850,000.-) Euro, by the issue at par value of six thousand
four hundred eighty (6,480) new shares without nominal value, to be paid up in cash.
These shares will have the same rights and advantages as the existing shares.
Thereupon QUILVEST EUROPEAN EQUITY LIMITED, company incorporated under the laws of the British Virgin
Islands, with head office in Tortola (British Virgin Islands),
hereby represented by Mr Carlo Hoffmann, prenamed, by virtue of a proxy attached to the presaid attendance list,
has declared to subscribe to all the six thousand four hundred eighty (6,480) new shares and to pay them entirely
up in cash;
the sole other shareholder QUILVEST EUROPE S.A., société anonyme, with head office in Luxembourg, 84, Grand-
rue,
hereby represented by Mr Carlo Hoffmann, prenamed, by virtue of a proxy attached to the presaid attendance list,
has declared to waive his preferential right to subscribe to the new shares.
It was proven to the meeting and to the undersigned notary, who expressly certifies it, that the six thousand four
hundred eighty (6,480) new shares have been entirely paid up in cash, so that the amount of seven hundred thirty-six
thousand three hundred sixty-four (736,364.-) Euros is at the free disposal of the company.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides that the corporate capital of the company of eight hundred fifty thousand (850,000.-) Euros,
divided by seven thousand four hundred eighty (7,480) shares without nominal value will be divided from now on by
eight hundred fifty thousand (850,000) shares with a nominal value of one (1.-) Euro each, each shareholder exchanging
one (1) new share for zero point zero zero eight eight (0.0088) old shares.
The meeting gives all power to the Board of Directors to arbitrate possible share fractions.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting decides to set an authorised capital of an amount of five million (5,000,000.-) Euros, divided into five
million (5,000,000) shares with a nominal value of one (1.-) Euro each.
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<i>Seventh resolutioni>
The meeting decides to proceed to an entire restatement of the articles of incorporation of the company, without
changing the essential bases of the social pact, which shall forthwith read as follows:
«Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,
a joint stock company is herewith organised under the name of QUILVEST EUROPEAN INVESTMENT CORP, in ab-
breviation Q.E.I.C.
Art. 2. The registered offices are in Luxembourg City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-
embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of
the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.
If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at
the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-
tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
direct and substantiel interest.
The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the ac-
complishment and development of its purposes, remaining always, however, without being bound by the limits estab-
lished by the law of July 31, 1929, concerning holding companies.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at eight hundred fifty thousand (850,000.-) Euros divided into
eight hundred fifty thousand (850,000) shares with a nominal value of one (1.-) Euro each.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The authorised capital is fixed at five million (5,000,000.-) Euros divided into five million (5,000,000) shares with a
nominal value of one (1.-) Euro each.
The authorised and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of theses articles of incorporation.
Furthermore the Board of Directors is authorised, during a period of five years as of the date of publication in the
Mémorial C of the deed of the extraordinary general meeting of the corporation held on the 14th of December 2000,
to increase from time to time this capital within the limits of the authorised capital. Such increased amount of capital
may be subscribed for, sold and issued in the form of shares, with or without an issue premium, as the Board of Direc-
tors may from time to time determine. The Board of Directors is specifically authorised to proceed to such issues with-
out reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board
of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Corporation, or to any other duly authorised
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital and to adapt by authentic deed the present Articles to such an increase.
After each raise of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present
Article shall be adapted to this modification.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Management - Supervision
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-
ed for a tenu which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time.
In the event of a vacancy on the board of Directors elected by a meeting of shareholders, the remaining directors so
elected have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a Chairman. The first chairman shall be appointed by the
General Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his dutes, he is replaced by the director designated to
this effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
28140
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present of represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, these last three to be
confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-
rector’s meetings.
Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of
the meeting carries the decision.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board
of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.
Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not
be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorisation by the General Meeting of shareholders.
Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors
or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting
which fixes their number and their remuneration.
The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.
General Meeting
Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to
decide of the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.
Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered office at the place specified in the
notice convening the meeting on the second Thursday of March of each year, at 11.00 a.m.
If such a day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the
request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of the same year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-
eral Meeting to the statutory auditor(s).
Art. 19. On the net profit of the company, five (5) per cent shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduc-
tion will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten (10) per cent of the share capital of the company.
The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-
out reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the
provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.»
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to
it by reason of the present deed are assessed at four hundred thousand (400,000.-) Luxembourg francs.
There being no further business, the meeting is terminated at 11.45 a.m.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
French followed by an English version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the French version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
28141
The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary,
by their surnames, first names, civil status and residences, have signed together with the notary the present original
deed, no other shareholder expressing the wish to sign.
Signé: C. Hoffmann, C. Ries, D. Wagner, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 30, case 4. – Reçu 297.049 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03696/226/439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Q.E.I.C., QUILVEST EUROPEAN INVESTMENT CORP, Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 20.089.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03697/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
PEDUS-LAVADOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 17.505.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001,
vol. 548, fol. 9, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
(03662/304/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
PEDUS SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 16.821.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001,
vol. 548, fol. 9, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
(03663/304/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
ProLogis ITALY IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
—
In the year two thousand, on the eighth of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by ProLogis DIRECTORSHIP S.àr.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard Roy-
al, which is duly represented by its manager Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis ITALY IV, S.àr.l., a limited liability com-
pany, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated under the law of the Grand
Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on November 15th, 2000, not yet published in the
Mémorial, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital by seven thousand five hundred euros (EUR 7,500) so as
to raise it from twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) up to twenty thousand euros (EUR 20,000) by the
issue of three hundred (300) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each.
Luxembourg, le 3 janvier 2001.
R. Neuman.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
28142
<i>Subscription and payment.i>
The three hundred (300) new shares are subscribed by the sole shareholder, the Company ProLogis DEVELOP-
MENTS HOLDING, S.à r.l., previously named, here represented by Mr Peter Cassells, prenamed.
All the new shares have been fully paid up in cash, so that the amount of seven thousand five hundred euros (EUR
7,500) is as of now at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, Article 6 of the Articles of Incorporation is amended and henceforth
reads as follows:
Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twenty thousand euros (EUR 20,000) represented by eight hundred
(800) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings.
<i>Estimate of costsi>
The appearing parties estimate the expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be
borne by the Company or are charged to the Company as a result of this increase of capital at approximately eighty
thousand Luxembourg francs (80,000 LUF).
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
dûment représentée par ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard
Royal, elle-même dûment représentée par son gérant Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg,
25B, boulevard Royal.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis ITALY IV, S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée sous la loi du
Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 novembre 2000, non encore
publié au Mémorial, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept mille cinq cents euros (EUR 7.500) pour
le porter de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à vingt mille euros (EUR 20.000) par l’émission de trois cents
(300) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.
<i>Souscription et libération.i>
Les trois cents (300) parts sociales nouvelles émises sont souscrites par l’associé unique, la société ProLogis DEVE-
LOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prénommée, ici représentée par Monsieur Peter Cassels, prénommé.
Les parts nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de sept mille cinq
cents euros (EUR 7.500) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolution: i>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000) représenté par huit cents (800) parts sociales d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
<i>Frais i>
La partie comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de cette augmentation de capital à environ quatre-
vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande du même comparant, et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Cassels et F. Baden.
28143
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 22, case 9. – Reçu 3.025 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(03680/200/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
ProLogis ITALY IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03681/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
PEINTURE GEIMER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 62.718.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2001.
(03664/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
PEPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6680 Mertert, 49, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 71.393.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 10, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2001.
(03665/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 37.974.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 4 janvier 2001i>
Au Conseil d’Administration de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (la «Société»), il a été décidé
comme suit:
* de nommer Monsieur José Correira, Fondé de pouvoir B
* de nommer Mademoiselle Karin Vautrin, Fondé de pouvoir B
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03616/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
F. Baden.
<i>Pour PEINTURE GEIMER S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour la S.à .rl. PEPE
i>Signature
Luxembourg, le 4 janvier 2001.
T. van Dijk
<i>Administrateur-déléguéi>
28144
I.C.E., LUX INTERNATIONAL CLEANING ENTERPRISE, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 9.411.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001,
vol. 548, fol. 9, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03620/304/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
MARCONI LUXEMBOURG TELECOMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
—
Une convention de domiciliation a été conclue, en date du 20 décembre 2000, entre la Société MARCONI TELE-
COMMUNICATIONS, S.à r.l., avec siège social à L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume et Maître Le Goueff, Avocat
à la Cour, résidant à L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume, pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03626/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
MATHIS PROST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.
R. C. Luxembourg B 781.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 9 juin 2000i>
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire que:
1. Il est pris acte de la démission de Monsieur Joseph Prost, industriel, demeurant à Luxembourg, de son poste d’ad-
ministrateur-délégué, Monsieur Joseph Prost garde ses fonctions d’administrateur et président du conseil d’administra-
tion.
2. Monsieur Vic Prost, pharmacien, demeurant à Canach, est nommé au poste d’administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03628/799/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme).
Gesellschaftssitz: L-2633 Luxembourg, 6, route de Trèves, European Bank & Business Center.
R. C. Luxembourg B 36.308.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 547, fol. 55, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
(03703/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
S. Le Goueff
<i>Domiciliatairei>
<i>Le mandataire de la société
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Certifié conforme
A. Godefroid
<i>Company Secretaryi>
28145
CANOË-CLUB LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Rapport de la Réunion du 18 décembre 1997i>
<i>Préparation Assemblée Générale 1997i>
- La date pour notre Assemblée Générale a été fixée au 31.01.1998.
- R. Engels va préparer un rapport sur le sujet de la fusion avec le KCL, ce rapport sera remis aux personnes présente
à l’Assemblée Générale.
- T. Wagner va envoyer les convocations et y joindre un bulletin de vote pour la fusion CCL/KCL, ainsi qu’une liste
des membres de 1997. La convocation sera envoyée à chaque membre.
- J. Probst va remettre le rapport financier à T. Wagner au courant du mois de janvier 1998.
- T. Wagner s’occupe des tâches administratives de l’A.G.
Avant l’A.G. le livre de caisse sera vérifié par nos 2 Réviseurs de Caisse.
<i>Finances 1997i>
Pendant l’exercice de 1997, on a pu noter des recettes de 37.700.- LUF, ce montant ne contient pas les intérêts de
fin d’année, nos dépenses représentaient un montant de 126.824.- LUF.
Ce montant se compose principalement de dépenses pour l’achat de matériel. Pour l’année prochaine il faudra es-
sayer de réduire les dépenses, afin de pouvoir égaliser le montant des dépenses et des recettes.
<i>Fusion CCL/KCLi>
Lors de notre prochaine A.G. nos membres vont voter pour ou contre une fusion avec le KCL.
Selon L. Lammar, secrétaire du KCL, la plupart des membres du KCL sont d’accord pour une fusion.
T. Wagner va contacter G. Meysembourg du KCL, afin d’établir une première version des statuts.
R. Engels fera un bref rapport sur les avantages d’une fusion avec le KCL, démarche qui est devenue nécessaire pour
garantir la continuité de notre présence dans le sport du Kayak et la survie de notre club, vu le fait que notre club ne
compte plus que 19 membres au mois de décembre 97.
Il faudra néanmoins faire attention que le CCL ne soit pas dissoute, mais que seulement une fusion sera faite, ceci afin
de pouvoir garder nos biens financiers, qui autrement reviendraient à une association de charité.
Un autre point important est celui que le CCL soit représenté par plusieurs de ses membres actuels dans le nouveau
comité commun du CCL/KCL.
<i>I. Kriesingeri>
I. Kriesinger, qui a participé aux Championnats du Monde au Brésil, a demandé à recevoir une aide financière du CCL,
ceci pour couvrir ses frais de voyage et l’achat de son nouveau kayak.
Comme la FLCK lui a déjà avancé le montant de 5.000.- DM, le CCL va introduire sa demande dans la prochaine
demande de subsides au Min. des Sports. Un remboursement sera accordé à I. Kriesinger en relation avec le montant
versé du Min. des Sports à ce sujet.
<i>Diversi>
Afin de pouvoir planifier nos activités pour 1998, T. Wagner va contacter nos membres actifs pour discuter leurs
objectifs pour l’année prochaine. Les personnes à contacter sont F. Sowa et P. Grethen.
P. Grethen qui avait interrompu sa carrière sportive pour des raisons personnelles ne nous a pas encore indiqué ses
objectifs pour l’avenir. T. Wagner tiendra le comité au courant de la suite.
La réunion se termine vers 20.30 heures.
<i>Liste des membres du Comité du CKL au 5 mars 1999i>
<i>Présents:i>
Mr. Romain Engels
Mme Jeanny Probst-Carier
Mr. Romain Baumgart
Mr. Jeff Walisch
Melle Florence Folmer
Mlle Tania Wagner
Mr Eugène Hanck
<i>Absent:i>
Mr. Pierrot Grethen
Luxembourg, le 14 janvier 1998
T. Wagner
<i>Secrétairei>
<i>Président:i>
M. Martin Lammar
35, rue Godchaux
L-1634 Luxembourg
Tél: 43 90 96 (Privé)
Tél: 49 51 01 (Bureau)
Fax: 40 26 54
28146
<i>Autres membres du Comité:i>
M. Jos Lammar
17, rue d’Olm
L-8281 Kehlen
Tél/Fax: 30 70 89
M. Frank Sowa
38, rue de Kockelscheuer
L-3323 Bivange
Tél: 36 81 42
M. Patrick Bourkel
85C, route de Luxembourg
L-8440 Steinfort
Tél: 39 79 45
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1999, vol. 527, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03369/000/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.
CANOË-CLUB LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Rapport de l’Assemblée Générale du CCl de l’année 1998i>
L’A.G. du CCL se tenait le 6 mars 1999 à 17.00 heures au site du Kayak Club Luxembourgeois, à Schlaifmillen.
<i>1. Allocution du Présidenti>
Notre Vice-Président, Monsieur A. Felten souhaite la bienvenue aux personnes présentes, et les remercie pour leur
engagement au sein de notre club. La parole est donnée à Melle T. Wagner, Secrétaire, qui présente l’ordre du jour de
notre A.G.
<i>2. Rapport d’activité 1998i>
Fusion KCL/CCL
L’année 1998 a été retenue comme année préparatoire en ce qui concerne notre projet de fusion.
Avec la coopération du Ministère des Sports, les statuts des deux clubs ont été modifiés.
Différents membres du comité du CCL ont participé aux réunions du Comité du KCL.
R. Baumgart s’occupe également de l’entraînement des membres du KCL.
Titres de champions en 1998
F. SOWA - Seniors Hommes K1 200 m
F. SOWA - Seniors Hommes K1 500 m
F. SOWA - Seniors Hommes K1 10.000 m
<i>Vice-Président:i>
M. Gilbert Meysembour
1, avenue de la Libération
L-3850 Schifflange
Tél: 54 09 94
<i>Secrétaire:i>
Melle Tania Wagner
6, rue Theodore Eberhard
L-1452 Luxembourg
Tél: 44 53 29 (Privé)
Tél: 49 00 65-1 (Bureau)
Fax: 49 25 38
<i>Trésorier:i>
Mme Afrika Melis
29, rue de la Libération
L-8031 Strassen
Tél: 31 73 53
<i>Entraîneur:i>
M. Romain Baumgart
6, rue Theodore Eberhard
L-1452 Luxembourg
Tél: 44 53 29
Présents
M. A. Felten, Vice-Président
Mme J. Probst, Trésorier
Melle T. Wagner, Secrétaire
M. R. Baumgart, Entraîneur et Membre du Comité
M. F. Sowa, Réviseur de Caisse
28147
Divers
Les membres du CCL étaient présents au TRIATHLON, qui se déroulait sur le Lac d’Echternach, afin d’assurer la
sécurité des athlètes dans l’eau pendant l’épreuve de natation.
R. Baumgart a passé l’examen du DKV afin d’obtenir la licence d’entraîneur catégorie C pour courses en ligne.
<i>3. Rapport Financieri>
Recettes:
Pendant l’exercice 1997 on a pu noter des recettes de 62.470,- LUF.
Dépenses.
Les dépenses de l’année 1997 représentent un montant de 28.603,- LUF.
Situation Globale:
Note: Dans le tableau de la rubrique des dépenses, présenté lors de notre A.G., la somme de 5.213,- LUF doit être
rajoutée, le montant total reste inchangé (rapport modifié en annexe).
Rapport des Réviseurs de Caisse
L’Etat financier de l’exercice 1998 a été contrôlé par les Réviseurs de Caisse et a été approuvé sans aucune remarque.
<i>5. Fusion KCL / CCLi>
Lors de l’A.G. de 1997, les membres du CCL avaient déjà voté sur le projet de la fusion KCL / CCL. Aujourd’hui les
membres du KCL vont faire de même.
Au cas d’un vote positif, nous pourrons donc procéder ensuite à l’A.G. constituante et ainsi nous aurions tenu
aujourd’hui la dernière A.G. du CCL.
<i>5. et 6. Présentation des candidaturesi>
Les personnes suivantes ont déposé leur candidature pour les postes vacants:
Melle T. Wagner, pour le poste du secrétariat, et membre suppléant pour la représentation du club lors des réunions
du Comité Central de la F.L.C.K.
Monsieur R. Baumgart, comme membre du comité, entraîneur et représentant du club lors des réunions du Comité
Central de la F.L.C.K.
Monsieur F. Sowa, comme membre du Comité.
* Ces candidatures comptent également en cas de fusion avec le KCL; à ce moment les charges définitives seront
distribuées lors de la 1
ère
réunion du comité du nouveau club.
<i>8. et 9. Projets, Propositions et prévisions budgétaires, Cotisationsi>
Ces 2 points ont été reportés et seront discutés lors de l’A.G. constituante.
<i>10. Diversi>
1. Kriesinger nous a fait parvenir son décompte de frais pour sa participation aux différentes compétitions au cours
de l’année 1998. Comme il ne possède aucune pièce justificative relative à ces dépenses, le comité du nouveau club pren-
dra une décision à ce sujet.
L’Assemblée Générale se termine à 18.15 heures et les membres du CCL passent ensemble avec les membres du
KCL à l’Assemblée Générale Constituante.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1999, vol. 527, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03368/000/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.
KAYAK CLUB LUXEMBOURGEOIS, A.S.B.L., Association sans but lucratif.
Siège social: L-1634, Luxembourg, 7, rue Godchaux..
—
<i>Rapport de l’assemblée générale du KAYAK CLUB LUXEMBOURGEOISi>
<i> en date du 6 mars 1999 au Home de Schlaifmilleni>
1.0. A 17.00 h., le président du KCL a ouvert l’Assemblée Générale Ordinaire dont l’invitation avec un Ordre du jour
avait été adressé le 23.2.99 à tous les membres. Le comité était représenté par
- Martin Lammar, président
- Gilbert Meysembourg, vice-président
- Africa Melis, trésorier
- Jos Lammar, membre du comité
- Romain Baumgart, entraîneur et membre du comité.
1.1 Allocution du président
Martin Lammar souhaite la bienvenue aux membres présents, et insiste sur l’importance de l’enjeu de l’assemblée
générale de ce jour. Une minute de silence est respectée en mémoire des 2 membres fondateurs décédés en cette an-
née, à savoir Léon Reuter, président d’honneur, et Pit Willkom. Puis le président a exprimé sa satisfaction d’avoir pu,
Solde CCP + Livret Fortis au 31.12.97: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866.059,- LUF
Recettes 1998: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.470,- LUF
Dépenses 1998: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.603,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899.926,- LUF
Solde CCP au 31.12.98: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.894,- LUF
Solde Livret Fortis au 31.12.98: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847.032,- LUF
28148
avec un comité largement remodelé après l’assemblée Générale de 1997, maintenir un programme d’activités bien char-
gé; il a cependant regretté que les efforts de quelques uns ne trouvent pas assez de répondant auprès d’un plus grand
nombre d’actifs.
1.2. Rapports d’activité
Sorties et croisières:
Gilbert Meysembourg a présenté et distribué un relevé de toutes les sorties sur l’eau du KCL au cours de l’année
passée. Le nombre des croisières-loisirs est considérable, mais le nombre de participants laisse à désirer. Le trophée
des Ardennes 98 a été couru par 28 compétiteurs, et la grande croisière de Pâques 98 a attiré 88 sportifs. Au mois de
juin 98, une douzaine de membres ont pagayé pendant 5 jours en Ardèche, et 7 membres ont entrepris une croisière
avec Camping sur la Semois.
Entraînement en piscine:
Bien que le chantier du Centre Sportif à Kirchberg ait laissé craindre l’impossibilité d’un bon entraînement en cette
année, nous avons pu disposer tout au long de la saison hivernale des installations en la piscine à Kirchberg, et une dizaine
de membres ont régulièrement utilisé cette possibilité d’entraînement.
Compétition:
Romain Baumgart entraîne 2 à 3 fois par semaine quelques jeunes recrues, et Yves Olinger courant pour le KCL a
remporté en 1998 les titres de champion de Luxembourg dans toutes les catégories suivantes: cadets, descente K1; ju-
niors, vitesse K1 sur 200m, 500m, 1000m et 6000m. En vue d’un meilleur entraînement à la course de vitesse, Yves
Olinger compte s’entraîner et courir à Dillingen; il restera néanmoins membre du KCL, et on essayera de trouver avec
la FLCK une possibilité pour qu’il puisse encore courir les championnats luxembourgeois pour notre club.
Licences et membres:
Africa Melis a informé l’assemblée que le nombre de membres du KCL est décroissant, et on ne compte actuellement
que 59 inscrits; proportionnellement le nombre de licences a augmenté et est actuellement de 33. Notons cependant
que l’introduction de cartes de membres familiales, qui regroupent plusieurs sportifs sous le nom d’un seul membre, a
créé une difficulté pour faire le compte exact des sportifs regroupés au KCL.
Comité et fédération:
Le comité du KCL s’est réuni une dizaine de fois en l’année écoulée, et quelques réunions spéciales ont été consacrées
à la modification des statuts de notre Club et du CCL.
Auprès de la FLCK, notre représentation au comité central est à revoir.
1.3. Rapport du trésorier
Africa Melis a présenté le bilan de l’année 1998. Après qu’une petite erreur de report d’un tableau à l’autre ait été
relevée, il a été décidé de joindre une copie redressée au présent rapport.
N’ayant dû procéder à aucun investissement important en 1998, le KCL a pu réaliser un bénéfice de 60.570 francs.
Partie C: KCL-Bilan 1998 Révisé
<i>1C- Recettes
i>Cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.300
Subvention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.000
Activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.692
Sous-Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.992
Intérêts BGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.305
Prime BGL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.768
Sous-Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.073
Grand Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.065
<i>2 C- Dépenses
i>Activités Kayak loisirs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.230
Activités Kayak compétitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.770
Assurances et maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.121
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.026
Activité sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.809
Matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.670
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.869
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82.495
<i>3C,. Bilan 1998
i>Total Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.065
Total Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82.495
Superavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.570
<i>4C.- Situation Globale au 1.1. 1998
i>Solde P&T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.715
Solde BGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502.446
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619.161
28149
1.4. Rapport des réviseurs de caisse et décharge
Les réviseurs de caisse Marco Gillen et Lucien Wszola ont déclaré n’avoir relevé aucune irrégularité dans le bilan, et
sur leur recommandation, l’assemblée a donné la décharge au trésorier.
1.5. Vérification des présences requise pour une modification des statuts
Avec 21 membres présents ou représentés (sur 59 inscrits), l’assemblée générale ordinaire n’a pas obtenu le quota
de 2/3 nécessaire pour un vote sur la modification des statuts.
Le président clôture l’Assemblée Générale Ordinaire du KCL
2.0. A 17h.45, le président du KCL a ouvert avec un quart d’heure de retard l’Assemblée Générale Extraordinaire
dont l’invitation avec un Ordre du jour avait été adressé le 23.2.99 à tous les membres.
2.1. Allocution du président
Martin Lammar a expliqué que, contrairement aux statuts du KCL, la loi requiert en une assemblée générale ordinaire
un quota de 2/3 de membres représentés pour pouvoir modifier des statuts; au cas où ce quota ne peut être atteint,
une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée, qui pourra délibérer peu importe le nombre de membres
présents, mais qui devra obtenir une majorité de 2/3 dans le cas d’un vote.
2.2. Présentation des modifications de statuts proposées en vue d’une fusion avec le CANOË CLUB lUXEMBOURG
Le président explique, qu’en vue de ne pas mettre fin à l’existence ni du KCL, ni du CCL, le désir de «fusion» va être
pris en compte dans une procédure de modification des statuts des deux associations. KCL et CCL doivent voter une
modification de leurs statuts respectifs vers un nouveau texte commun qui regroupera alors les deux clubs sous une
même enseigne.
Gilbert Meysembourg explique les nouveaux statuts qui, après avoir été mis au point avec un expert juridique du
COSL, avaient été adressés le 23.2.99 à tous les membres.
2.3. Modalités pratiques de la fusion et discussion libre
Après une discussion sur le pourquoi et les aspects matériels de cette fusion entre KCL et CCL, quelques recom-
mandations ont été formulées:
Retenir par écrit (en annexe à ce rapport) les apports respectifs de KCL et CCL dans cette fusion, au niveau de:
situation financière, inventaire, immobilier,
Essayer de recruter des nouveaux membres auprès des anciens membres du CCL
2.4. Vote sur la modification des statuts. aboutissant à la fusion du KAYAK CLUB LUXEMBOURGEOIS avec le CA-
NOË CLUB LUXEMBOURG
Sur les 21 membres présents ou représentés en cette l’assemblée générale extraordinaire le vote à main levée révèle:
20 Pour la modification, et 1 Contre la modification, aucune abstention.
En conséquence, les nouveaux statuts sont adoptés par les membres du KCL.
D’autre part, les membres du CCL ont pareillement, dans une assemblée à part, adopté les mêmes statuts.
Des mêmes statuts regroupant donc à présent les membres du KCL et du CCL, les points suivants sont menés en
commun en un genre de
<i>Assemblée Générale Constituantei>
Tous les membres se retrouvent dans la même salle, autour d’un verre offert par Martin Lammar, et l’assemblée est
menée en commun par M. A. Felten et M. M. Lammar.
2.5. Vote sur un nouveau nom du club
Entre les trois noms proposés au vote: KCCL, CKCL, CKL, c’est le nom de CANOË KAYAK LUXEMBOURG, CKL
qui est retenu par 9 voix contre 6.
2.6. Présentation des candidatures
Les candidatures suivantes ont été introduites:
- pour le comité: Wagner Tania, Melis Africa, Baumgart Romain, Meysembourg Gilbert, Bourkel Patrick, Lammar Jos,
Sowa Frank
- pour le poste de président: Lammar Martin
- comme réviseurs de caisse: A. Felten, M. Gillen, L. Wszola.
2.7. Election du nouveau président du club
Martin Lammar est élu par acclamation.
2.8. Election du nouveau comité du club
Tous les candidats au comité sont élus par acclamation; éventuellement des membres supplémentaires pourront être
cooptés. La distribution des tâches sera faite en la première réunion du comité.
Les réviseurs de caisse sont retenus par acclamation.
2.9. Projets, propositions et prévisions budgétaires pour 1999
<i>5C.- Situation Globale au 31.12.1998
i>Solde P&T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.484
Solde BGL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517.519
Sous-Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673.003
Solde CM
°
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.728
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679.731
<i>6C.- Grand Total au 31.12.1998
i>Total au 1.1.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619.161
Superavit 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.570
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679.731
28150
La première année de cette fusion occasionnant probablement des modifications importantes des dépenses et des
revenus du nouveau club par rapport aux années précédentes, personne ne se hasarde pour l’instant à proposer un
budget.
2.10. Cotisations
Vu la bonne situation financière, les cotisations sont maintenues à:
300,- pour un membre honoraire, 1.000,- pour un membre actif, 1.200,- pour une famille-membre active.
2.11. Divers
En vue de préserver des bonnes conditions d’entraînement, il semble essentiel de maintenir, en dehors de notre
Home à Schlaifmillen, un abris pour notre matériel de compétition à Polvermillen.
2.12. Discussion libre
Antoine Felten clôture cette assemblée générale importante par le souhait de voir grandir un club qui ait au moins
autant d’avenir que de passé.
Fait à Luxembourg, le 30 mars 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1999, vol. 527, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): W. Kerger.
(03367/000/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.
CANOË-KAYAK LUXEMBOURG (CKL), Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg.
—
STATUTS
En date du 6 mars 1999, conformément à une délibération de leurs Assemblées Générales respectives, les deux clubs
de canoë-kayak ci-après, à savoir
1. CANOË-CLUB LUXEMBOURG, représenté par M. Antoine Felten;
2. KAYAK CLUB LUXEMBOURGEOIS, représenté par M. Martin Lammar, ont fusionné en un seul club qui sera régi
par les statuts suivants:
Chapitre 1
er
: Dénomination, Siège, Durée, Objet social
Art. 1
er
. L’association, née de la fusion des deux clubs
1. CANOË-CLUB LUXEMBOURG, association sans but lucratif,
2. KAYAK CLUB LUXEMBOURGEOIS, association sans but lucratif,
est dénommée CANOË-KAYAK LUXEMBOURG, association sans but lucratif, en abrégé CKL.
Art. 2. Son siège social est établi à Luxembourg.
Art. 3. Sa durée est illimitée.
Art. 4. Elle a pour objet toute activité quelconque se rapportant directement ou indirectement à la pratique et à la
propagation du Canoë-Kayak. Elle peut s’affilier à toutes organisations nationales ou internationales ayant un but
identique au sien ou plus généralement ayant comme but la pratique ou la promotion du sport.
Chapitre 2: Des associés et des membres
Art. 5. L’association se compose des associés, de membres actifs, de membres d’honneur et de membres donateurs.
Le nombre de membres est illimité. II ne pourra cependant être inférieur à trois.
Art. 6. Sont admissibles comme membres toutes les personnes en manifestant la volonté, déterminées à observer
les présents statuts et agrées par le Conseil d’Administration.
Art. 7. Les membres de l’association peuvent s’en retirer en présentant leur démission. Est réputé démissionnaire
le membre ayant refusé de payer la cotisation annuelle ou ayant omis de la payer trois mois après qu’elle lui fut réclamée.
Art. 8. La qualité de membre de l’association se perd encore par l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’Assemblée
Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes, dans les cas suivants:
lorsqu’un membre s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission grave contraire aux statuts et réglements de
l’association,
lorsqu’un membre s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission de nature à porter atteinte, soit à l’honneur
ou à sa considération personnelle, soit à la considération ou à l’honneur d’un membre, soit à la considération de
l’association.
Le Conseil d’Administration, après avoir entendu l’intéressé en ses explications, et statuant à la majorité des deux
tiers de ses membres peut, pour l’une des mêmes raisons, prononcer avec effet immédiat la suspension temporaire de
l’affiliation d’un membre. Cette suspension prendra fin lors de la plus prochaine Assemblée Générale qui sera appelée
à statuer sur l’exclusion de ce membre.
En cas de démission ou d’exclusion, les membres concernés n’ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent
réclamer le remboursement des cotisations versées.
Chapitre 3: Du Conseil d’Administration
Art. 9a. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé d’un minimum de cinq
administrateurs et d’un maximum de quinze administrateurs, élus par l’Assemblée Générale. Toutefois, ils sont
révocables à tout moment, par décision de l’Assemblée Générale.
II se compose d’un Président, d’un Vice-président, d’un Trésorier, d’un Secrétaire et d’autres administrateurs.
T. Wagner / G. Meysembourg / M. Lammar
<i>Secrétaire / Vice-président / Présidenti>
28151
Art. 9b. Le Président est élu par vote séparé de l’Assemblée Générale pour une durée de deux ans. Les autres
membres du Conseil d’Administration sont élus pour deux ans suivant le cycle du renouvellement de la moitié du
Conseil d’Administration tous les ans.
Cependant, le Président et le Secrétaire ne peuvent pas être membres sortants la même année.
Art. 9c. Les membres du Conseil d’Administration sortant sont rééligibles. Les candidatures doivent être adressées
au Président du Conseil d’Administration ou au Secrétaire au moins 48 heures avant l’ouverture de l’Assemblée
Générale.
Art. 10. Les Vice-présidents, le Secrétaire, le Trésorier et toutes les autres charges sont désignés au sein du Conseil
d’Administration.
Art. 11. Le Conseil d’Administration a tous les pouvoirs pour l’administration et la gestion de l’association qui ne
sont pas expressément réservés à l’Assemblée Générale par la loi ou les statuts.
II représente l’association dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs publics. II veille à la stricte
observation des statuts, gère les biens de l’association et décide dans tous les cas non prévus par les statuts.
Art. 12. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou du Secrétaire au moins 6 fois par
année. II délibère valablement lorsque la majorité des membres est présente. Le vote par mandataire est admis.
Cependant deux administrateurs ne peuvent pas être représentés par un même mandataire. Les décisions du Conseil
d’Administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs présents. Les administrateurs qui ont
un intérêt personnel dans une délibération doivent s’abstenir du vote. En cas de partage des voix, celle du Président ou
de son remplaçant est prépondérante.
Art. 13. En cas de décès ou de démission d’un membre du Conseil d’Administration, le Conseil peut pourvoir à son
remplacement jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
Art. 14. Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont approuvés
par le Président.
Art. 15. Les signatures conjointes de deux membres du Conseil d’Administration dont l’une doit être celle du
Président ou de son remplaçant engagent valablement l’association envers des tiers.
Art. 16. En cas d’empêchement du Président, ses fonctions et pouvoirs sont exercés par le Vice-président, sinon par
le plus ancien des membres du Conseil d’Administration.
Art. 17. Le Conseil d’Administration peut déléguer sous sa responsabilité ses pouvoirs pour une ou plusieurs affaires
déterminées, à l’une ou l’autre personne choisie parmi les associés.
Chapitre 4: De l’Assemblée Générale
Art. 18. L’Assemblée Générale des membres est convoquée chaque année à une date fixée par le Conseil
d’Administration entre le 1
er
janvier et le 31 mars. Elle peut être convoquée extraordinairement par le Conseil
d’Administration toutes les fois que l’intérêt de l’association l’exige. Elle doit être convoquée à la suite d’une requête
soutenue par un cinquième au moins des membres de l’association.
Art. 19. Le Conseil d’Administration convoque l’Assemblée Générale par lettre missive ordinaire adressée à chacun
des membres au moins 8 jours à l’avance. Les convocations doivent mentionner l’ordre du jour. Toute proposition
signée d’un nombre égal au vingtième de la dernière liste annuelle des membres doit être portée à l’ordre du jour.
Aucune décision ne peut être prise sur un objet ne figurant pas à l’ordre du jour. Toutefois en cas d’urgence le Président
peut, avec l’assentiment du Conseil d’Administration, ajouter d’office des points à l’ordre du jour et les soumettre à
l’Assemblée Générale pour décision.
Art. 20. Les membres qui, en application des articles 18 et 19 veulent faire convoquer une Assemblée Générale
extraordinaire ou proposer une question à l’ordre du jour de l’Assemblée, doivent soumettre au Président du Conseil
d’Administration une note écrite précisant leur intention. S’il s’agit d’une question à porter à l’ordre du jour, cette note
doit être entre les mains du Président 15 jours avant la date de l’Assemblée Générale.
Art. 21. Sont de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale:
1. la nomination et la révocation du Président et des administrateurs
2. l’élection des réviseurs aux comptes
3. l’approbation annuelle des budgets et des comptes
4. la modification des statuts
5. la décision sur la dissolution de l’association, sur sa mise en liquidation ou sur sa fusion avec une autre association
6. la fixation de la cotisation annuelle qui ne peut cependant pas excéder les 150 EUR.
Art. 22. L’Assemblée Générale dans tous les cas où la loi et les présents statuts n’en décident pas autrement est
régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Il est loisible aux membres de
se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre membre muni d’une procuration écrite. Nul ne peut cependant
représenter plus de deux membres. Tous les associés ont un droit de vote égal dans l’Assemblée Générale et les
résolutions sont prises à la majorité des voix présentes sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les présents
statuts ou par la loi.
Art. 23. Les élections se font au scrutin secret. Les bulletins blancs ou nuls ne comptent pas pour l’établissement
des majorités sauf décision contraire de l’Assemblée Générale.
28152
Art. 24. L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celle-
ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’Assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix présentes. Si les deux tiers des membres ne sont pas
présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoquée une seconde réunion qui pourra délibérer
quelque soit le nombre des membres présents. Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels
l’association s’est constituée, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit:
a) la seconde Assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins des membres sont présents ou
représentés,
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre Assemblée que si elle est votée à la majorité des trois quarts
des voix,
c) si dans la seconde Assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra
être homologuée par le tribunal civil.
Chapitre 5: Du Comité de révision des comptes
Art. 25. La gestion financiaire est surveillée par un Comité de révision des comptes composé de trois réviseurs aux
comptes, élus par l’Assemblée Générale pour une année, leur mandat pouvant être reconduit. II désigne en son sein son
propre Président sur proposition du Conseil d’Administration.
Art. 26. Le comité se réunit au moins 8 jours avant l’Assemblée Générale ordinaire annuelle. En cas de décès ou de
démission d’un membre de ce comité, l’article 13 des présents statuts s’applique.
Chapitre 6: Divers
Art. 27. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l’Assemblée Générale déterminera la destination
des biens de l’association en leur assignant une affectation conforme autant que possible à l’objet social.
Art. 28. Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément dans les présents statuts sont régies par les
dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.
Art. 29. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année, à l’exception du
1
er
exercice qui commence à la date des présents statuts et se termine le 31 décembre 1999.
Suite à l’assemblée de fusion de ce jour, le conseil d’administration du CANOË-KAYAK LUXEMBOURG est composé
comme suit:
Mme Tania Wagner, employée privée, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à 6, rue Théodore Eberhard,
Luxembourg, (élue pour une année)
M. Romain Baumgart, employé privé, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à 6, rue Théodore Eberhard,
Luxembourg, (élu pour deux années)
M. Patrick Bourkel, assistant médical, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à 10, Um Burweier, Kehlen, (élu
pour une année)
M. Jos Lammar, retraité, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à 17, rue d’Olm, Kehlen, (élu pour deux années)
Mme Africa Melis, fonctionnaire européen, de nationalité espagnole, demeurant à 29, rue de la Libération, Strassen,
(élue pour une année)
M. Gilbert Meysembourg, employé privé, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à 1, avenue de la Libération,
Schifflange, (élu pour deux années)
M. Frank Sowa, étudiant, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à 38, rue de Kockelscheuer, Bivange, (élu pour
une année)
L’assemblée générale a élu comme Président:
M. Martin Lammar, architecte, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à 35, rue Godchaux, Luxembourg, (élu
pour deux années).
(Le conseil d’administration procédera en son sein à la répartition des autres fonctions)
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1999, vol. 527, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03366/000/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.
NASYC HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Siège social: L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den fünfzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Frau Dunya Muller, Juristin, wohnhaft in Adliswil (Schweiz), hier vertreten durch Maître Jean Steffen, Rechtsanwalt,
wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 8. Dezember 2000,
2) INTERFIDES S.A., mit Gesellschaftssitz in Panama, Republic of Panama, hier vertreten durch Maître Claudie Grisius,
Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 13. Dezember 2000.
A. Felten / M. Lammar
28153
Die Vollmachten unter Privatschrift bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigefügt, nachdem sie von den Komparen-
ten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet worden ist.
Diese Erschienenen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit grün-
den, wie folgt zu beurkunden:
I. Name - Sitz - Zweck und Dauer
Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen NASYC HOL-
DING S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu be-
hindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein
anderes Land verlegt werden. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.
Art. 3. Die Gesellschaft hat als Zweck die Beteiligung, in jeder möglichen Form, an Luxemburger oder ausländischen
Unternehmen, den Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder anderswie, sowie die Veräusserung durch Verkauf, Tausch
oder anderswie von Wertpapieren, Aktien, Obligationen, Forderungen, Schuldverschreibungen und anderen Werten
jeglicher Art, den Besitz, die Verwaltung und den Ausbau seines Wertpapierfolios.
Ihr Zweck besteht des weiteren in der Anschaffung, Betreuung und Verwaltung von Erfinderpatenten, sowie der Ver-
gabe von Lizenzen.
Die Gesellschaft kann sich bei der Gründung und Entwicklung von jeden Finanz-, Industrie- oder Handelsunterneh-
men beteiligen und sämtliche Unterstützungen durch Darlehen, Garantien oder sonstwie an Filialen, an denen die Ge-
sellschaft direkt massgeblich beteiligt ist, gewähren. Die Gesellschaft kann Anleihen jeder Art aufnehmen und ist befugt,
Obligationen auszugeben.
Die Gesellschaft wird keine industrielle Tätigkeiten entfalten und auch kein öffentlich zugängliche Geschäftsstelle un-
terhalten und ihre Geschäftstätigkeit im Rahmen des Gesetzes vom einunddreissigsten Juli neunzehnhundertneunund-
zwanzig halten. Innerhalb dieses Rahmens kann die Gesellschaft alle Massnahmen treffen und jede Tätigkeit ausüben die
ihr zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
II. Aktienkapital
Art. 5. Das Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist aufgeteilt in dreitausendeinhun-
dert (3.100) gewöhnliche Aktien mit einem Nominalwert von zehn (10,-) Euro.
Art. 6. Die Aktien sind Inhaberaktien oder laufen über den Namen je nach Wahl des Aktionärs. Über die auf den
Namen laufenden Aktien wird am Sitz der Gesellschaft ein Register geführt, das die in Artikel 39 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Angaben enthält. Jeder Aktionär kann Einsicht in das Register
nehmen.
Die Aktien können je nach Wunsch des Aktionärs, ausgestellt werden in Zertifikaten, die eine Aktie darstellen oder
in Zertifikaten die zwei oder mehrere Aktien darstellen.
Die Gesellschaft kann, soweit erlaubt durch das Gesetz und gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, ihre eigenen
Aktien aufkaufen.
III. Der Verwaltungsrat
Art.7. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesell-
schaft zu sein brauchen. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Generalversammlung der Aktionäre be-
stimmt.
Art. 8. Der Verwaltungsrat ist befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, soweit sie nicht durch Gesetz oder durch die
Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und aussergerichtlich.
Durch gemeinschaftliche Zeichnung von einem Verwaltungsratsmitglied und vom Präsidenten des Verwaltungsrates,
wird die Gesellschaft wirksam verpflichtet.
Art. 9. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft und die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft können
Verwaltern, Direktoren, Geschäftsführern und anderen Angestellten, Gesellschaftern oder anderen übertragen werden;
deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt ,je-
doch unterliegt die Übertragung an Mitglieder des Verwaltungsrates der Zustimmung der Generalversammlung.
Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Mitglieder des Ver-
waltungsrates oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen.
Der Verwaltungsrat kann hierfür Vergütungen und Ersatz von Auslagen festsetzen.
Art. 10. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die ordentliche Generalversammlung bestellt.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freigewordene
Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Die Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates ist zulässig. Die Generalversammlung kann Mitglieder des Ver-
waltungsrates jederzeit abberufen.
Art. 11. Die Generalversammlung wählt aus dem Kreise der Mitglieder des Verwaltungsrates einen Vorsitzenden
(Präsident) und kann einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende bestellen. Der Verwaltungsrat wird durch den
Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung durch einen stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Die Einladung hat
unter Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen. Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an
28154
einem anderen in der Einladung bestimmten Ort statt. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Ver-
waltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen aus-
üben lassen.
Die Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde, Fernschreiben oder Telegramm erteilt werden.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit hat der Verwaltungsratspräsident den Stichentscheid.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind Protokolle aufzunehmen, die vom Vorsitzenden
zu unterzeichen sind.
Beschlüsse des Verwaltungsrates, welche von sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben worden sind,
haben dieselbe Gültigkeit und Verbindlichkeit wie jene Beschlüsse die bei einer gültig einberufenen und abgehaltenen
Sitzung des Verwaltungsrates getroffen wurden. Unterschriften der Verwaltungsratsmitglieder können auf einem einzi-
gen Dokument oder auf mehreren textgleichen Dokumenten geleistet werden.
Art. 12. Beschlüsse des Verwaltungsrates können ebenfalls einstimmig durch Brief, Fernschreiben oder Telegramm
gefasst werden.
Art. 13. Die Generalversammlung kann eine Vergütung sowie Reisekosten und Tagesgelder für die Verwaltungsrats-
mitglieder festsetzen.
IV. Überwachung der Gesellschaft
Art. 14. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Buchprüfer (commissaire aux
comptes), welche durch die Generalversammlung ernannt werden. Die Generalversammlung bestimmt ihre Zahl.
Art. 15. Der Buchprüfer hat ein unbeschränktes Aufsicht- und Prüfungsrecht, den Schriftwechsel, die Protokolle und
sonstige Schriftstücke.
Er berichtet der ordentlichen Generalversammlung über das Ergebnis seiner Prüfung und unterbreitet nach seiner
Ansicht geeignete Vorschläge. Er hat ferner mitzuteilen, auf welche Weise er das Inventar der Gesellschaft geprüft hat.
V. Die Generalversammlung
Art. 16. Die Generalversammlumg der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Ihr sind
insbesondere folgende Befugnisse vorbehalten:
a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Buchprüfer, sowie Festsetzung ihrer Ver-
gütung;
b) Genehmigung des Jahresabschlusses;
c) Entlastung des Verwaltungsrates
d) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
e) Änderung der Satzung;
f) Auflösung der Gesellschaft.
Art. 17. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einla-
dung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am zweiten Dienstag des Monats Juni eines
jeden Jahres oder wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Werktag, statt. Die erste Hauptversamm-
lung der Gesellschaft wird im Jahre 2002 stattfinden.
Art. 18. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie muss mit einer Frist von einem
Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, den Verwaltungsrat hier-
zu durch ein schriftliches Gesuch unter Angabe der Tagesordnung auffordern.
Die Einberufung der Inhaber von Namensaktien zur Generalversammlung erfolgt durch einen eingeschriebenen Brief.
Inhaber von Inhaberaktien werden gemäss den Bestimmungen von Art. 70 des Gesetzes vom 10. August 1915 zur Ge-
neralversammlung einberufen.
Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung einer
förmlichen Einberufung verzichten.
Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder bei einer Verhinderung ein
stellvertretender Vorsitzender.
Art. 19. Jeder Aktionär ist berechtigt an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich auf Grund privat-
schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen. Jede gewöhnliche Ak-
tie gewährt eine Stimme. Vorzugsaktien ohne Stimmrecht sind nicht befugt an irgendeiner Abstimmung bei einer
Generalversammlung teilzunehmen, mit Ausnahme der vom Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Fälle.
Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen ge-
fasst, sofern sich nicht etwas anderes aus den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften ergibt.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlung sind Niederschriften aufzunehmen, die vom Vor-
sitzenden zu unterzeichnen sind.
28155
VI. Die Rechnungslegung
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr geht
vom Tag der Gründung der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2001.
Art. 21. Nach Abzug sämtlicher Auslagen der Gesellschaft und der Abschreibungen stellt das Kreditsaldo den Rein-
gewinn der Gesellschaft dar. Jährlich werden wenigstens fünf Prozent (5,00%) des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen
Reservefonds zugeführt; diese Abführungspflicht erlischt, wenn der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschafts-
kapitals ausmacht und lebt wieder auf, bis der gesetzliche Reservefonds wieder vollständig hergestellt ist, wenn aus ir-
gendeiner Ursache der Reservefonds angebrochen wurde.
Der Überschuss steht der Generalversammlung zur freien Verfügung.
VII. Auflösung der Gesellschaft
Art. 22. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch
einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung bestimmt die Liquidatoren und setzt deren
Vergütung fest.
VIII. Schlussbestimmungen
Art. 23. Für sämtliche Punkte, welche in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf die luxemburgischen gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
<i>Zeichnung und Einzahlung des Gesellschaftskapitalsi>
Die vorgenannten Parteien haben die Aktien wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien wurden sofort in bar zu 100% eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von einunddreis-
sigtausend Euro (31.000,-) Euro zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der
dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 65.000,- LUF.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann traten die erschienenen Gründer zu einer ersten Generalversammlung zusammen, die sie als ordnungsgemäss
einberufen anerkannten.
Sie beschlossen einstimmig, die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf drei (3) festzulegen.
Sie ernannten zu Mitgliedern des Verwaltungsrates:
- Frau Dunya Muller, Juristin, wohnhaft in Isengrund 9, CH-8134 Adliswil,
- CORPORATE MANAGEMENT CORP. mit Sitz in 3rd floor, Geneva Place, Waterfront Drive P.O. Box 3175, Road
Town, Tortola, BVI
- CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD. mit Sitz in 3rd floor, Geneva Place, Waterfront Drive P.O. Box 3175,
Road Town, Tortola, BVI,
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2002.
Zum Buchprüfer wurde Lex Benoy, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg, ernannt.
Das Mandat des Buchprüfers endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2002.
Zum Vorsitzenden (Präsident) des Verwaltungsrates wird Frau Dunya Muller, vorgenannt, bestimmt.
Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, einzelne Aufgaben der Geschäftführung an einzelne Mitglie-
der des Verwaltungsrates zu übertragen.
Die Anschrift der Gesellschaft lautet 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Na-
men, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unter-
schrieben.
Gezeichnet: J. Steffen, Cl. Grisius, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 47, case 7. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 10. Januar 2001.
(03800/212/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.
1. Frau Dunya Muller, vorgenannt, dreitausendneunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2. INTERFIDES, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dreitausendeinhundert Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
P. Frieders
<i>Notari>
28156
K-INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 67.412.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2000.
(03595/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
K-INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 67.412.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
(03596/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
K-INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 67.412.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutairei>
<i>qui s’est tenue le 25 mai 2000 à 11.00 heures à Luxembourgi>
L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme
venant à échéance à l’assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03597/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
ProLogis EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.340.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand, on the twenty-eighth of June.
Before Us, Maître Baden, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Peter Cassells, Vice-President ProLogis, residing in Luxembourg, acting in the name and on behalf of ProLogis
MANAGEMENT, S.à r.l., a private limited liability company organized under the laws of Luxembourg, having its regis-
tered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting in its capacity as management company of ProLogis
EUROPEAN PROPERTIES FUND, a Luxembourg mutual investment fund, having its registered office in L-2449 Luxem-
bourg, 25B, boulevard Royal,
by virtue of a proxy given in London, on the 27th June 2001, which proxy, initialled ne varietur by the person appear-
ing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity has requested the undersigned notary to state the following:
- ProLogis EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l. (the «Company») having its registered office in L-2449 Luxembourg,
25B, boulevard Royal (R. C. Luxembourg B 60.340), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
on August 8, 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 503 of September 16, 1997.
The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the under-
signed notary on September 13, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 773 of
October 18, 1999.
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
28157
- The capital of the Company is fixed at thirty million Euro (EUR 30,000,000.-) represented by one million and two
hundred thousand (1,200,000) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.
- ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND
owns all the shares issued by the Company and has decided to dissolve the Company with immediate effect.
- The audited financial statements as at 31 December 2000 are hereby approved.
- Out of the profits for the year 2000, 5% shall be allocated to the legal reserve account of the Company, i.e. EUR
736,569.- (seven hundred and thirty-six thousand five hundred and sixty-nine euros). The remaining portion of the profis
for the year 2000 has been allocated to «retained earnings brought forward».
- The financial statements as from 1 January 2001 until the date of dissolution of the Company are hereby approved.
- ProLogis SERVICES, S.à r.l. is hereby appointed as liquidator with the broadest powers as provided for by article
144 to article 148bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.
- All the assets of the Company are transferred to the sole shareholder who declares that all liabilities of the Company
have been paid and that it will personally bear all future liabilities of the Company, including those which are unknown
today and which might occur after the date of dissolution. The sole shareholder will also bear the costs related to the
present deed.
- The anticipated dissolution of the Company is herewith pronounced with immediate effect.
- Discharge is granted to the managers and to the auditor of the Company for the execution of their mandate from
1 January 2000 until 28 June 2001, the date of dissolution of the Company.
- The books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years in L-2449 Luxembourg, 25B,
boulevard Royal.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
M. Peter Cassells, Vice-President ProLogis, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de
ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant en sa qualité de société de gestion
de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND, un fonds commun de placement de droit luxembourgeois, ayant son siè-
ge social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Londres, le 27 juin 2001 laquelle restera, après avoir été pa-
raphées ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité
de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- ProLogis EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, bou-
levard Royal, (R. C. Luxembourg B 60.340), a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 août
1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 503 du 16 septembre 1997. Les statuts de la
Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 septembre 1999,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 773 du 18 octobre 1999.
- Le capital social de la Société est fixé à trente millions d’euros (EUR 30.000.000,-) représenté par un million deux
cent mille (1.200.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
- ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant en son nom et pour compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES
FUND est propriétaire de toutes les parts sociales émises par la Société et a décidé de dissoudre la Société avec effet
immédiat.
- Les états financiers audités au 31 décembre 2000 sont approuvés par la présente.
- Des profits réalisés pour l’année 2000, 5% seront alloués au compte réserve légale de la Société, soit EUR 736.569,-
(sept cent trente-six mille cinq cent soixante-neuf euros). Le reste des profits réalisés pour l’année 2000 a été alloué au
«retained earning brought forward».
- Les états financiers du 1
er
janvier 2001 jusqu’à la date de dissolution de la Société sont approuvés par la présente.
- ProLogis SERVICES, S.à r.l. est nommée par la présente liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus tels que prévus
par l’article 144 à l’article 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
- Tous les actifs de la Société sont transférés à l’associé unique qui déclare que toutes les dettes de la Société ont été
acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les engagements futurs de la Société, même ceux inconnus à l’heu-
re actuelle et qui pourraient surgir après la date de dissolution. L’associé unique réglera également les frais des présen-
tes.
- Par la présente, la dissolution anticipée de la Société est prononcée avec effet immédiat.
- Décharge pleine et entière est accordée aux gérants et au réviseur d’entreprises pour l’exécution de leur mandat
du 1
er
janvier 2000 au 28 juin 2001, la date de dissolution de la Société.
- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq ans à L-2449 Luxembourg, 25B,
boulevard Royal.
28158
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Cassells, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 130S, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(45496/200/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.
LONDON & PARIS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
L’an deux mille, le premier septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
La société anonyme dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg,
19-21, boulevard du Prince Henri,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 13.859,
laquelle est ici représentée par Monsieur Marc Cagona et par Monsieur Pier Luigi Brigati,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme holding LONDON &
PARIS INVESTMENTS HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d’Administration, prise en sa réunion du 31 août 2000.
Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par les comparants et par le notaire
instrumentant, demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter leurs déclarations
comme suit:
I) La société LONDON & PARIS INVETMENTS HOLDING S.A. a été constituée dans la forme d’une société anony-
me holding par-devant le notaire instrumentaire en date du 10 juillet 2000 en voie de publication au Mémorial C.
II) La société LONDON & PARIS INVESTMENTS HOLDING S.A. a actuellement un capital souscrit de trente et un
mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10)
chacune, entièrement libérées.
III) L’article 5. alinéa 3 des statuts a fixé le capital autorisé de la société à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-)
représenté par cinq cent mille (500.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,-) chacune.
Les alinéas 4 et 5 de l’article 5 des statuts de la société prévoient ce qui suit:
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 10 juillet 2005, à augmenter
en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
IV) Que dans sa réunion du 31 août 2000, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation jusqu’à
concurrence de quatre cent quatre-vingt-seize mille neuf cent soixante-dix euros (EUR 496.970,-) pour le porter de son
montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cinq cent vingt-sept mille neuf cent soixante-dix euros (EUR
527.970,-) par la création et l’émission de quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-sept (49.697) actions nouvelles
d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions exis-
tantes,
Et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire:
entièrement libérées par un versement en espèces de quatre cent quatre-vingt-seize mille neuf cent soixante-dix
euros (EUR 496.970,-).
Le montant total de quatre cent quatre-vingt-seize mille neuf cent soixante-dix euros est à la disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire par un certificat bancaire.
V) Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à cinq cent vingt-sept mille neuf cent
soixante-dix euros (EUR 527.970,-) de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur
suivante:
Art. 5. (Premier alinéa). Le capital souscrit est fixé à cinq cent vingt-sept mille neuf cent soixante-dix euros (EUR
527.970,-), représenté par cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (52.797) actions d’une valeur nominale
de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Luxembourg, le 11 juillet 2001.
F. Baden.
La société ITALIAN LIFESTYLE PARTNERS L.P., avec siège social à 26 New Street, St Helier, Jersey, Channel
Islands, quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-sept actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.697
28159
<i>Déclaration - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés,
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à la somme
de somme de deux cent quatre-vingt-un mille francs luxembourgeois (LUF 281.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, connus du notaire instrumentant par
leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Cagona, P.L. Brigati, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 45, case 3. – Reçu 200.477 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial.
(03614/202/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
DTA, DEGROOF, THIERRY & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.765.
—
L’an deux mille, le six décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DEGROOF, THIERRY &
ASSOCIES S.A., en abrégé DTA, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 69.765, constituée suivant acte notarié en date du 7 mai 1999, publié au Mémorial,
Recueil C, numéro 551 du 17 juillet 1999.
L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Madame Catherine De Waele, employée privée,
demeurant à Arlon,
qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modifier l’article 4 des statuts relatif à l’objet social afin d’ajouter les activités de courtier en assurances.
2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la Société afin d’y ajouter les activités de courtier en assurances.
En conséquence, un nouvel alinéa est à rajouter à la fin de l’article 4 des statuts conçu comme suit:
«La société sera également habilitée à réaliser des opérations de courtage en assurances conformément aux disposi-
tions de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ainsi qu’à la gestion de patrimoine.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: C. De Waele, N. Weyrich, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.
(03496/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Niederanven, le 26 octobre 2000.
P. Bettingen.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
28160
DTA, DEGROOF, THIERRY & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.765.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03497/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
LUXEMBOURG INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.479.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03617/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
PROCHIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.904.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt deux décembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
INTERNATIONAL WATER MANAGEMENT CY, (anc.: AMERICAN TOTAL ORGANISATION) SA avec siège so-
cial à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, ici représentée par Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration ci-jointe.
Le comparant, représentée comme dit ci-dessus, requiert le notaire d’acter ce qui suit:
- La société PROCHIMO SA, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 904, a été constituée suivant acte du notaire Camille Hel-
linckx de Luxembourg en date du 23 avril 1997, publié au Mémorial C. Recueil des Sociétés et Associations, Numéro
398 du 24 juillet 1997 et modifiée suivant acte du notaire Frank Molitor de Dudelange en date du 15 avril 1999, publié
audit Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 492 du 8 juin 1999.
- Le capital social de PROCHIMO SA est fixé à cent sept mille deux cents euro (107.200,- EUR), divisé en quatre mille
deux cent quatre-vingt-huit (4.288) actions de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.
- INTERNATIONAL WATER MANAGEMENT CY, (anc.: AMERICAN TOTAL ORGANISATION) SA est devenue
propriétaire des quatre mille deux cent quatre-vingt-huit (4.288) actions et a décidé de dissoudre et de liquider la So-
ciété.
- L’actionnaire unique prononce en conséquence la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise
en liquidation.
- L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la Société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
- L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement
de tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l’heure actuelle. II réglera également
les frais des présentes.
- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes sur l’exécution de leur
mandat.
- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l’ancien siège de la
Société, à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, avenue Monterey.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Leroi, F. Molitor.
Enregistré à Esch.-sur-Alzette, le 27 décembre 2000, vol. 855, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03675/223/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 22 décembre 2000.
FIDUPAR
Signatures
Dudelange, le 3 janvier 2001.
F. Molitor.
28161
MEDIA MARKETING & PUBLISHING SERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.382.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 20, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
(03630/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
LUXTIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 19, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.483.
—
<i>Assemblée généralei>
Aujourd’hui le 25 octobre 2000.
Sont réunis en assemblée générale au siège social de la société LUXTIME S.A., 19, route d’Arlon, L-8211 Mamer.
(1) La société de droit anglais MAYA INVEST Ldt., avec siège social à 4, Broad Street, JE48TS, Saint-Hélier (Jersey),
ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à 1, rue des Foyers, L-1537
Luxembourg.
Teneur de 1007 actions.
(2) La société de droit luxembourgeois AUDICO INTERNATIONAL S.A., avec siège social à 14, rue de la Chapelle,
L-8017 Strassen, (Résidence Beethoven), ici répresentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, expert-comptable,
demeurant à 1, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.
Teneur de 1 action
Total: 1008 actions
Tous les actions étant représentées, l’assemblée est déclaré constitué régulièrement et est déclaré ouverte à 14.00
hrs.
Avec unanimité des votes est nommé comme Président de cette assemblée, Monsieur Lucien Voet, et comme sécre-
taire, Monsieur Lucien Voet, qui acceptent tout les deux leur mandat.
Le Président donne lecture de l’agenda:
(1) démission et décharge des administrateurs;
(2) nomination des administrateurs;
(3) divers.
Les actionnaires présents déclarent d’avoir dûment pris connaissance de l’agenda.
(1) Démission et décharge des administrateurs
Monsieur Hermans a déclaré de vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même
temps, décharge à Monsieur Hermans.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de Monsieur Hermans est acceptée et lui est rendu décharge
pour l’exécution de son mandat.
Madame Kornienkova a déclaré de vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même
temps, décharge à Madame Kornienkova.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de Madame Kornienkova est acceptée et lui est rendu décharge
pour l’exécution de son mandat.
Monsieur Voet a déclaré de vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même
temps, décharge à Monsieur Voet.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de Monsieur Voet est acceptée et lui est rendu décharge pour
l’exécution de son mandat.
(2) Nomination administrateur
Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que la
société MAYA INVEST Ltd. sera nommée comme administrateur pour une période de 6 années. La société MAYA IN-
VEST Ltd. confirme que si l’assemblée le considère digne de ce mandat, elle acceptera cette honneur.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommé comme administrateur pour une période de six ans, MAYA IN-
VEST Ltd., qui accepte son mandat.
Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que
Madame Hilde Vanlerberghe sera nommée comme administrateur pour une période de 6 années. Madame Hilde Van-
lerberghe confirme que si l’assemblée le considère digne de ce mandat, elle acceptera cette honneur.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommé comme administrateur pour une période de six ans, Hilde Van-
lerberghe qui accepte son mandat.
(3) Divers
Le Président demande, sans réaction quelconque des actionnaires présents, s’il y avait encore des points à discuter.
28162
L’assemblée donne mandat et pouvoir à Monsieur Lucien Voet, ici présent, pour faire le nécessaire afin que les déci-
sions de cette assemblée soient officialisées dans les formes préscrits.
Le Président déclare l’assemblée clôturée à 14.30 hrs.
Rédigée au Luxembourg au date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnais d’avoir reçu une.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03622/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
LUXTIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 19, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.483.
—
<i>Notules du Conseil d’Administrationi>
Sont présent:
- Monsieur Michel Martiny
- La société MAYA INVEST LTD., représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet
- Madame Hilde Vanlerberghe
Il est convenu et agréé à majorité des voix de retirer les procurations des personnes suivantes:
- Monsieur Guy Hermans
- Madame N. Kornienkova
En même temps il est convenu et agréé à majorité des voix de créer des procurations pour les personnes suivantes:
- Monsieur Eric Timmermans, pour un montant non-limité
- Monsieur Peter s’Jongers, pour un montant non-limité
Les procurations concernant les comptes suivants auprès de la BANQUE GENERALE DE LUXEMBOURG, route
d’Arlon, Strassen:
30-028401-14
31-028401-41
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03623/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
LUXTIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 19, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.483.
—
<i>Notules du Conseil d’Administration du 18 décembre 2000i>
Sont présents:
- La société MAYA INVEST LTD., représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet
- Madame Hilde Vanlerberghe
Il est convenu et agréé à majorité des voix de retirer les procurations des personnes suivantes:
- Monsieur Guy Hermans
- Monsieur Lucien Voet
En même temps il est convenu et agréé à majorité des voix de créer des procurations pour les personnes suivantes:
- Monsieur Eric Timmermans, pour un montant non-limité
- Monsieur Peter s’Jongers, pour un montant non-limité
Les procurations concernent le compte suivant auprès du CREDIT LYONNAIS, boulevard Royal, Luxembourg.
CL 41297-77
<i>Pour MAYA INVEST Ltd.
i> Monsieur Lucien Voet
<i> Son Directeur
Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A.
i>Monsieur Lucien Voet
<i>Son directeur i>
Madame Hilde Vanlerberghe
Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2000.
Monsieur M. Martiny
<i>La société MAYA INVEST LTD
i>représentée par son directeur Monsieur L. Voet
Madame H. Vanlerberghe
Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2000.
<i>La société MAYA INVEST LTD.,
i>représentée par son directeur Monsieur L. Voet
Madame H. Vanlerberghe
28163
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03624/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
PI EUROPE 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 71.260.
—
EXTRAIT
L’associé unique de PI EUROPE 1, S.à r.l. a décidé en date du 22 décembre 2000 en application de l’article 10 des
statuts de la société:
1. de confirmer dans la mesure nécessaire la nomination comme gérants de la société de:
- M. Gary J. Dienst, Jr.,Directeur en charge de l’immobilier, 399 Park Avenue 25th Floor, New York, NY 10022, Etats-
Unis d’Amérique;
- Mme Natina Rotolo, Directrice en charge de l’immobilier, 399 Park Avenue 25th Floor, New York, NY 10022, Etats-
Unis d’Amérique.
2. de déléguer à M. Gary J. Dienst Jr. et à Mme Natina Rotolo le pouvoir et l’autorité d’engager la Société par leur
signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03667/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
BIPUSKIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) La société anonyme CROMWELL HOLDINGS S.A., avec siège à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha, ici re-
présentée par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à Luxembourg.
2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié, en nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières (SOPARFI), qu’ils
vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de BIPUSKIN PARTICIPATIONS
S.A.
Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration.
La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-
gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son
objet.
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-dix mille (70.000,-) euros, divisé en cent quarante (140) actions de cinq
cents (500,-) euros chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-
dix mille (70.000,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Signature.
1) La société anonyme holding CROMWELL HOLDINGS S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
actions
2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
action
Total: cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
actions
28164
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administreur, direc-
teur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature individuelle des trois administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder trois ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-
libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin de chaque année à 9.00 heures, sauf un dimanche et un
jour férié le lendemain ouvrable, et pour la première fois en 2001.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rénumérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la so-
ciété ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt
mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jesse Hester, consultant, demeurant à la Peigneurie Isle of Sark, Via Guernsey GB-Channel Islands GY9
OSB.
b) Monsieur Jamie Edward Thompson, consultant, demeurant à 67 Eleftherias Street, 4520 Parekklisia, Limassol, Chy-
pre.
c) Mademoiselle Jane Stapleton, consultant, demeurant à 67 Eleftherias Street, 4520 Parekklisia, Chypre.
3.- est appelé aux fonctions de commissaire:
La société FIRI TREUHAND S.A., avec siège à CH 6304 Zoug, Chamerstrasse, 30.
4.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Jesse Hester, préqualifié.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic Martha.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Brimeyer, G.d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2001, vol. 864, fol. 94, case 10. – Reçu 28.238 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pétange, le 5 janvier 2001.
(03778/207/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notairei>
28165
PNEU INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 61.329.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 86, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03672/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
PLACE DE L’ETOILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 32.856.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, tenue à 11.00 heures le 8 janvier 2001i>
Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée, de
sorte qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour
ci-après:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la société.
2. Démissions de Monsieur Kjell Westermark, de Monsieur Outi Hirvikangas et de Monsieur Ari Kangasniemi du con-
seil d’administration de la société, avec effet au 5 janvier 2001 et nomination des nouveaux membres du conseil d’admi-
nistration.
3. Démission de la société KPMG Audit de sa charge de commissaire aux comptes avec effet au 5 janvier 2001 et
nomination du nouveau commissaire aux comptes.
4. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
1. L’assemblée générale extraordinaire décide le transfert du siège social de la société au 8, rue Dicks, L-1417 Luxem-
bourg, avec effet 5 janvier 2001.
2. L’assemblée générale extraordinaire accepte les démissions de Monsieur Kjell Westermark, de Monsieur Outi Hir-
vikangas et de Monsieur Ari Kangasniemi du conseil d’administration de la société avec effet au 5 janvier 2001 et nomme
Monsieur Michel Klein, Monsieur Fulvio Tettamanti et Monsieur Michel Bourkel, qui acceptent, comme nouveaux mem-
bres du conseil d’administration de la société, avec effet au 5 janvier 2001.
3. L’assemblée générale extraordinaire accepte la démission de la société KPMG Audit de sa charge de commissaire
aux comptes et nomme comme nouveau commissaire aux comptes la société B P & PARTNERS, qui accepte, avec effet
au 5 janvier 2001.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale extraordinaire close à 11.30
heures.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(03670/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
PLACE DE L’ETOILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 32.856.
—
<i>Extrait du rapport de la réunion du conseil d’administration du 8 janvier 2001i>
Se sont réunis:
- Monsieur Michel Klein
- Monsieur Fulvio Tettamanti
- Monsieur Michel Bourkel
<i>Résolutioni>
Après discussion pleine et entière, le conseil d’administration a pris la résolution suivante:
1. Le conseil d’administration nomme Monsieur Michel Bourkel, qui accepte, administrateur-délégué pour la gestion
journalière de la société avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature avec effet au 5 janvier 2001.
Luxembourg, le 10 janvier 2001.
Signatures.
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
28166
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le conseil d’administration clos la réunion à 12.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(03671/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
POCULUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 68.028.
—
Les comptes annuels au 31 mars 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 6, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
(03673/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL, Société Anonyme.
Siège social: F-67000 Strasbourg, 34, rue du Wacken.
R. C. Strasbourg B 355.801.929.
Succursale de Luxembourg: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d’Eich.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 3 avril 1997 i>
Le conseil d’Administration de la Société a pris les résolutions suivantes:
1. Ouverture d’une succursale à Luxembourg avec effet au 3 avril 1997;
2. La succursale a pour dénomination: BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (Succursale de Luxembourg);
3. La succursale a son adresse à 17, Côte d’Eich - L-1450 Luxembourg.
4. La succursale a pour objet la gestion de la trésorerie de la MUTUEL BANK LUXEMBOURG S.A. ainsi que la réa-
lisation de transactions pour son propre compte sur les instruments du marché monétaire, le marché des changes, les
instruments financiers à terme et options, les instruments sur devises ou sur taux d’intérêts et les valeurs mobilières;
5. Le conseil d’Administration est composé de:
- M. Etienne Pflimlin, Président, demeurant à 17, rue des Charpentiers - 67100 Strasbourg, France
- M. Paul Schwartz, Vice-Président, demeurant à 66, rue J. J Kieffer - 57230 Bitche, France
- M. Michel Lucas, Directeur Général, demeurant à 36, rue Oberlin - 67000 Strasbourg, France
- Mme Marie-Paule Blaise, demeurant à 16, rue de la Ménagerie - 67100 Strasbourg, France
- M. Jean-Louis Boisson, demeurant à 20, rue Piron - 21000 Dijon, France
- M. Jean-Marie Conroy, demeurant à 16, rue du Bruleux - 88250 La Bresse, France
- M. Maurice Corgini, demeurant à 8, rue des Abbayes - 25110 Baume-les-Dames, France
- M. Jean Decker, demeurant à 3, rue de Sully - 67000 Strasbourg, France
- M. Claude Furling, demeurant à 26, avenue du Général de Gaulle - 68700 Cernay, France
- M. Robert Laval, demeurant à 140A, rue du Général de Gaulle - Saint-Quentin, France
- M. André Meyer, demeurant à 7, Quartier Central - 67140 Stotzheim, France
- M. Jean-Marie Williet, demeurant à 54, avenue De Lattre de Tassigny - 57280 Maizières les Metz, France
6. Les personnes responsables de la succursale sont:
- M. Christian Klein, Responsable de l’activité de marché et de l’organisation administrative et comptable, demeurant
à 33, rue du Mont Valérien - 92210 Saint-Cloud, France
- M. Pierre Font, Responsable de la lutte contre le blanchiment, pour informer le Procureur et du traitement des
réclamations de la clientèle, demeurant à 18A, rue des Glacis - L-1628, Luxembourg.
Luxembourg, le 11 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 17, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03775/501/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2001.
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUPAR
Signatures
Pour extrait conforme
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
Signature
28167
PRITRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 59.956.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 536, fol. 23, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 1999.
(03674/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
ProLogis SPAIN III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.787.
—
In the year two thousand, on the eighth of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.àr.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard Roy-
al, which is duly represented by its manager Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis SPAIN III, S.à r.l., a limited liability com-
pany, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. 78.787), incorporated under the
law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on November 9th, 2000, not yet
published in the Mémorial, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital by three hundred and sixty-two thousand five hundred
euros (EUR 362,500) so as to raise it from twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) up to three hundred and
seventy-five thousand euros (EUR 375,000) by the issue of fourteen thousand five hundred (14,500) shares with a par
value of twenty-five euros (EUR 25) each.
<i>Subscription and paymenti>
The fourteen thousand five hundred (14,500) new shares are subscribed by the sole shareholder, the Company Pro-
Logis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., previously named, here represented by Mr Peter Cassells, prenamed.
All the new shares have been fully paid up in cash, so that the amount of three hundred and sixty-two thousand five
hundred euros (EUR 362,500) is as of now at the disposal of the Company, as has been prooved to the undersigned
notary.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to exchange the fifteen thousand (15,000) existing shares with a par value of twenty-
five euros (EUR 25) against three thousand seven hundred and fifty (3,750) shares with a par value of one hundred euros
(EUR 100) each.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, Article 6 of the Articles of Incorporation is amended and henceforth
reads as follows:
Art. 6. The Company’s share capital is fixed at three hundred and seventy-five thousand euros (EUR 375,000) rep-
resented by three thousand seven hundred and fifty (3,750) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100)
each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
<i>Estimate of costsi>
The appearing parties estimate the expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be
borne by the Company or are charged to the Company as a result of this increase of capital at approximately two hun-
dred and fifty thousand Luxembourg francs (250,000 LUF).
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the
present deed.
L. Grégoire / G. Linard de Guertechin
<i>Directeur-Adjoint / Directeuri>
28168
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
dûment représentée par ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard
Royal, elle-même dûment représentée par son gérant Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg,
25B, boulevard Royal.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis SPAIN III, S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B
78.787), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
9 novembre 2000, non encore publié au Mémorial, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent soixante-deux mille cinq cents
euros (EUR 362.500) pour le porter de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à trois cent soixante-quinze mille
euros (EUR 375.000) par l’émission de quatorze mille cinq cents (14.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
Les quatorze mille cinq cents (14.500) parts sociales nouvelles émises sont souscrites par l’associé unique, la société
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prénommée, ici représentée par Monsieur Peter Cassells, prénommé.
Les parts nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trois cent soixan-
te-deux mille cinq cents euros (EUR 362.500) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé décide d’échanger les quinze mille (15.000) parts existantes d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25) chacune contre trois mille sept cent cinquante (3.750) parts d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 375.000), représenté par trois mille
sept cent cinquante (3.750) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune. Chaque part sociale
donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
<i>Fraisi>
La partie comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette augmentation de capital à environ deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande du même comparant, et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Cassells, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 22, case 3. – Reçu 146.232 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(03682/200/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
ProLogis SPAIN III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.787.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03683/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
F. Baden.
28169
ProLogis SPAIN IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.788.
—
In the year two thousand, on the eighth of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard
Royal, which is duly represented by its manager Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard
Royal.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis SPAIN IV, S.à r.l., a limited liability com-
pany, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. 78.788), incorporated under the
law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on November 9th, 2000, not yet
published in the Mémorial, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital by four hundred and sixty-seven thousand five hundred
euros (EUR 467,500) so as to raise it from twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) up to four hundred and
eighty thousand euros (EUR 480,000) by the issue of eighteen thousand seven hundred (18,700) shares with a par value
of twenty-five euros (EUR 25) each.
<i>Subscription and paymenti>
The eighteen thousand seven hundred (18,700) new shares are subscribed by the sole shareholder, the Company
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING,S.à r.l., previously named, here represented by Mr Peter Cassells, prenamed.
All the new shares have been fully paid up in cash, so that the amount of four hundred and sixty-seven thousand five
hundred euros (EUR 467,500) is as of now at the disposal of the Company, as has been prooved to the undersigned
notary.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to exchange the nineteen thousand two hundred (19,200) existing shares with a par
value of twenty-five euros (EUR 25) against four thousand eight hundred (4,800) shares with a par value of one hundred
euros (EUR 100) each.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, Article 6 of the Articles of Incorporation is amended and henceforth
reads as follows:
Art. 6. The Company’s share capital is fixed at four hundred and eighty thousand euros (EUR 480,000) represented
by four thousand eight hundred (4,800) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100) each. Each share is
entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
<i>Estimate of costsi>
The appearing parties estimate the expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be
borne by the Company or are charged to the Company as a result of this increase of capital at approximately two hun-
dred and seventy thousand Luxembourg francs (270,000 LUF).
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
dûment représentée par ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard
Royal, elle-même dûment représentée par son gérant Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg,
25B, boulevard Royal.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis SPAIN IV, S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B
78.788), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
9 novembre 2000, non encore publié au Mémorial, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:
28170
<i>Première résolutioni>
L’Associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent soixante-sept mille cinq cents
euros (EUR 467.500) pour le porter de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à quatre cent quatre-vingt mille euros
(EUR 480.000) par l’émission de dix-huit mille sept cents (18.700) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
Les dix-huit mille sept cents (18.700) parts sociales nouvelles émises sont souscrites par l’associé unique, la société
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prénommée, ici représentée par Monsieur Peter Cassells, prénommé.
Les parts nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de quatre cent
soixante-sept mille cinq cents euros (EUR 467.500) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé décide d’échanger les dix-neuf mille deux cents (19.200) parts existantes d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25) chacune contre quatre mille huit cents (4.800) parts d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt mille euros (EUR 480.000) représenté par quatre mille
huit cents (4.800) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune. Chaque part sociale donne
droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
<i>Fraisi>
La partie comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette augmentation de capital à environ deux cent
soixante-dix mille francs luxembourgeois (270.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande du même comparant, et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Cassells, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 22, case 4. – Reçu 188.589 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(03684/200/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
ProLogis SPAIN IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.788.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03685/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
P.S.I. MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
—
Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration prise en date du 11 décembre 2000 que Monsieur Joao Freire,
employé privé, demeurant à L-1134 Luxembourg, 55, rue Charles Arendt, a été nommé Administrateur-délégué.
Luxembourg, janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(03693/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
F. Baden.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
28171
ProLogis SPAIN V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.789.
—
In the year two thousand, on the eighth of December.
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard
Royal, which is duly represented by its manager Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard
Royal.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis SPAIN V, S.à r.l., a limited liability com-
pany, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. 78.789), incorporated under the
law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on November 9th, 2000, not yet
published in the Mémorial, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital by six hundred and sixty-two thousand five hundred euros
(EUR 662,500) so as to raise it from twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) up to six hundred and seventy-
five thousand euros (EUR 675,000) by the issue of twenty-six thousand five hundred (26,500) shares with a par value of
twenty-five euros (EUR 25) each.
<i>Subscription and paymenti>
The twenty-six thousand five hundred (26,500) new shares are subscribed by the sole shareholder, the Company
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING,S.à r.l., previously named, here represented by Mr Peter Cassells, prenamed.
All the new shares have been fully paid up in cash, so that the amount of six hundred and sixty-two thousand five
hundred euros (EUR 662,500) is as of now at the disposal of the Company, as has been prooved to the undersigned
notary.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to exchange the twenty-seven thousand (27,000) existing shares with a par value of
twenty-five euros (EUR 25) against six thousand seven hundred and fifty (6,750) shares with a par value of one hundred
euros (EUR 100) each.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, Article 6 of the Articles of Incorporation is amended and henceforth
reads as follows:
Art. 6. The Company’s share capital is fixed at six hundred and seventy-five thousand euros (EUR 675,000) repre-
sented by six thousand seven hundred and fifty (6,750) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100) each.
Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
<i>Estimate of costsi>
The appearing parties estimate the expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be
borne by the Company or are charged to the Company as a result of this increase of capital at approximately three
hundred and sixty thousand Luxembourg francs (360,000 LUF).
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
dûment représentée par ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard
Royal, elle-même dûment représentée par son gérant Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg,
25B, boulevard Royal.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis SPAIN V, S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B
78.789), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
9 novembre 2000, non encore publié au Mémorial, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:
28172
<i>Première résolutioni>
L’Associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent soixante-deux mille cinq cents euros
(EUR 662.500) pour le porter de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à six cent soixante-quinze mille euros (EUR
675.000) par l’émission de vingt-six mille cinq cents (26.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
Les vingt-six mille cinq cents (26.500) parts sociales nouvelles émises sont souscrites par l’associé unique, la société
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prénommée, ici représentée par Monsieur Peter Cassells, prénommé.
Les parts nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de six cent soixante-
deux mille cinq cents euros (EUR 662.500) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé décide d’échanger les vingt-sept mille (27.000) parts existantes d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25) chacune contre six mille sept cent cinquante (6.750) parts d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à six cent soixante-quinze mille euros (EUR 675.000) représenté par six mille sept
cent cinquante (6.750) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune. Chaque part sociale don-
ne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
<i>Fraisi>
La partie comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette augmentation de capital à environ trois cent
soixante mille francs luxembourgeois (360.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande du même comparant, et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Cassells, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 22, case 5. – Reçu 267.252 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(03686/200/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
ProLogis SPAIN V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.789.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03687/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
RAIFFEISEN RED PEPPERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.406.
—
Le bilan de la société et l’affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 2001,
vol. 548, fol. 16, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
(03698/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
F. Baden.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
28173
ProLogis SPAIN VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.791.
—
In the year two thousand, on the eighth of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard
Royal, which is duly represented by its manager Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard
Royal.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis SPAIN VII, S.à r.l., a limited liability com-
pany, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. 78.791), incorporated under the
law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on November 9th, 2000, not yet
published in the Mémorial, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital by three hundred and sixty-two thousand five hundred
euros (EUR 362,500) so as to raise it from twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) up to three hundred and
seventy-five thousand euros (EUR 375,000) by the issue of fourteen thousand five hundred (14,500) shares with a par
value of twenty-five euros (EUR 25) each.
<i>Subscription and paymenti>
The fourteen thousand five hundred (14,500) new shares are subscribed by the sole shareholder, the Company Pro-
Logis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., previously named, here represented by Mr Peter Cassells, prenamed.
All the new shares have been fully paid up in cash, so that the amount of three hundred and sixty-two thousand five
hundred euros (EUR 362,500) is as of now at the disposal of the Company, as has been prooved to the undersigned
notary.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to exchange the fifteen thousand (15,000) existing shares with a par value of twenty-
five euros (EUR 25) against three thousand seven hundred and fifty (3,750) shares with a par value of one hundred euros
(EUR 100) each.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, Article 6 of the Articles of Incorporation is amended and henceforth
reads as follows:
Art. 6. The Company’s share capital is fixed at three hundred and seventy-five thousand euros (EUR 375,000) rep-
resented by three thousand seven hundred and fifty (3,750) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100)
each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
<i>Estimate of costsi>
The appearing parties estimate the expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be
borne by the Company or are charged to the Company as a result of this increase of capital at approximately two hun-
dred and fifty thousand Luxembourg francs (250,000 LUF).
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
dûment représentée par ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard
Royal, elle-même dûment représentée par son gérant Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg,
25B, boulevard Royal.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis SPAIN VII, S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B
78.791), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
9 novembre 2000, non encore publié au Mémorial, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:
28174
<i>Première résolutioni>
L’Associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent soixante-deux mille cinq cents
euros (EUR 362.500) pour le porter de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à trois cent soixante-quinze mille
euros (EUR 375.000) par l’émission de quatorze mille cinq cents (14,500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
Les quatorze mille cinq cents (14.500) parts sociales nouvelles émises sont souscrites par l’associé unique, la société
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prénommée, ici représentée par Monsieur Peter Cassells, prénommé.
Les parts nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trois cent soixan-
te-deux mille cinq cents euros (EUR 362.500) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé décide d’échanger les quinze mille (15.000) parts existantes d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25) chacune contre trois mille sept cent cinquante (3.750) parts d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 375.000) représenté par trois mille
sept cent cinquante (3.750) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune. Chaque part sociale
donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
<i>Fraisi>
La partie comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette augmentation de capital à environ deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande du même comparant, et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Cassells, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 22, case 7. – Reçu 146.232 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(03690/200/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
ProLogis SPAIN VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.791.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03691/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
REGANA S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 72.721.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 96, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
(03700/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
F. Baden.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
28175
QUADRAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Soleuvre, 16, rue de Differdange.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’une assemblée générale dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en
date du 6 novembre 2000, enregistré à Capellen en date du 6 novembre 2000,
que l’assemblée générale a décidé de transférer le siège social de Differdange, 5, avenue de la Liberté, à Soleuvre, 16,
rue de Differdange.
Capellen, le 5 janvier 2001.
(03694/203/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
QUADRAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Soleuvre, 16, rue de Differdange.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 11 janvier 2001.
(03695/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
RAY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 38.141.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 548, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03699/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
TradeARBED EXPORT (LUXEMBOURG), Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.304.
—
L’an deux mille, le sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TradeARBED EXPORT
(LUXEMBOURG), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 6.304, constituée suivant acte notarié en date du 5 février 1964, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 26 du 4 avril 1964 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 212 du 17 mars 2000.
L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Patrick Tanson, ingénieur, demeurant
à Heisdorf, qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Vincent Maréchal, économiste, demeurant à Mamer.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation de capital à concurrence de 1.600.000,- EUR pour le porter de son montant actuel de 5.750.000,-
EUR à 7.350.000,- EUR par l’émission de 10.240 actions sans désignation de valeur nominale.
2) Souscription et libération en espèces des 10.240 actions nouvelles.
3) Modification subséquente de l’article 6 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Pour extrait conforme
A. Biel
<i>Notairei>
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Signatures.
28176
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million six cent mille euros (1.600.000,- EUR)
pour le porter de son montant actuel de cinq millions sept cent cinquante mille euros (5.750.000,- EUR) à sept millions
trois cent cinquante mille euros (7.350.000,- EUR) par la création et l’émission de dix mille deux cent quarante (10.240)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
L’Assemblée admet TradeARBED S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, à la souscription des
dix mille deux cent quarante (10.240) actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant à son droit de souscription pré-
férentiel.
<i>Souscription et libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, les dix mille deux cent quarante (10.240) actions nouvelles sont souscrites à
l’instant même par la société TradeARBED S.A., prénommée, ici représentée par Monsieur Patrick Tanson, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 30 novembre 2000, ci annexée.
Les dix mille deux cent quarante (10.240) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un verse-
ment en espèces, de sorte que la somme de un million six cent mille euros (1.600.000,- EUR) se trouve à la libre dispo-
sition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article six des statuts est modifié et aura désor-
mais la teneur suivante:
Art. 6 (premier alinéa). «Le capital social est fixé à sept millions trois cent cinquante mille euros (7.350.000,- EUR)
représenté par quarante-sept mille quarante (47.040) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement
libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de 800.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: P. Tanson, A. Siebenaler, V. Maréchal, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 17, case 5. – Reçu 645.438 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
(03751/200/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
TradeARBED EXPORT (LUXEMBOURG), Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.304.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.
(03752/200/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
F. Baden
<i>Notairei>
F. Baden
<i>Notairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Ophiucus Holdings S.A.
Myriade Holding S.A.
Myriade Holding S.A.
Myriade Holding S.A.
Myriade Holding S.A.
Paro S.A.
Q.E.I.C., Quilvest European Investment Corp
Q.E.I.C., Quilvest European Investment Corp
Pedus-Lavador, S.à r.l.
Pedus Service, S.à r.l.
ProLogis Italy IV, S.à r.l.
ProLogis Italy IV, S.à r.l.
Peinture Geimer S.A.
Pepe, S.à r.l.
Luxembourg Corporation Company S.A.
I.C.E., Lux International Cleaning Enterprise GmbH
Marconi Luxembourg Télécommunications, S.à r.l.
Mathis Prost S.A.
Robert Fleming (Luxembourg), S.à r.l.
Canoë-Club Luxembourg, A.s.b.l.
Canoë-Club Luxembourg, A.s.b.l.
Kayak Club Luxembourgeois, A.s.b.l.
Canoë-Kayak Luxembourg (CKL)
Nasyc Holding S.A.
K-Invest S.A.
K-Invest S.A.
K-Invest S.A.
ProLogis European Properties, S.à r.l.
London & Paris Investments Holding S.A.
DTA, Degroof, Thierry & Associés S.A.
DTA, Degroof, Thierry & Associés S.A.
Luxembourg Investments Holding S.A.
Prochimo S.A.
Media Marketing & Publishing Services Europe S.A.
Luxtime S.A.
Luxtime S.A.
Luxtime S.A.
PI Europe1, S.à r.l.
Bipuskin Participations S.A.
Pneu Investments S.A.
Place de l’Etoile S.A.
Place de l’Etoile S.A.
Poculum S.A.
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
PriTrust S.A.
ProLogis Spain III, S.à r.l.
ProLogis Spain III, S.à r.l.
ProLogis Spain IV, S.à r.l.
ProLogis Spain IV, S.à r.l.
P.S.I. Management S.A.
ProLogis Spain V, S.à r.l.
ProLogis Spain V, S.à r.l.
Raiffeisen Red Peppers (Luxembourg) S.A.
ProLogis Spain VII, S.à r.l.
ProLogis Spain VII, S.à r.l.
Regana S.A.
Quadram, S.à r.l.
Quadram, S.à r.l.
Ray International S.A.
TradeARBED Export (Luxembourg)
TradeARBED Export (Luxembourg)