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27697

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 578

27 juillet 2001

S O M M A I R E

Amerada Hess Capital Corporation, S.à r.l., Lu- 

Monopol "Galerie 45 Ménage",  S.à r.l.,  Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27713

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27704

Chesapeake Investments Company,  S.à r.l.,  Lu- 

Monopol "Galerie 45", S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

27703

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27717

Monopol  Alimentation  Bonnevoie,  S.à r.l.,  Lu- 

COM, Cars on Market S.A., Luxembourg . . . . . . . .

27711

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27702

Euphonie Invest S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .

27734

Monopol  Alimentation  Differdange - Fousbann, 

Falaco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27739

S.à r.l., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27703

Flash-Publicity, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

27736

Monopol Textile Differdange-Fousbann,  S.à r.l., 

Grand Net Service Center, S.à r.l., Dudelange . . . .

27741

Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27704

Hartborg S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27737

Montpellier Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

27703

Kikimora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27729

Motorbike Trading Luxembourg, GmbH, Luxem- 

M.V.M., S.à r.l., Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . .

27709

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27705

Malbec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27698

Motorbike Trading Luxembourg, GmbH, Luxem- 

Mark IV Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

27698

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27704

Marrow S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27698

Mulan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27705

Matinco Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

27699

Multi Media Distribution S.A., Luxembourg  . . . . . 

27705

MCG, Mécanique et Construction Ginter, S.à r.l.,

Multimediapress, S.à r.l., Colmar-Berg  . . . . . . . . . 

27709

Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27699

Nauti Star, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

27710

Medesse, Medical Equipment Suppliers S.A., Lu- 

Netcore S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27710

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27701

Netcore S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27710

Medesse, Medical Equipment Suppliers S.A., Lu- 

Netline S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27699

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27701

Neves Andrade Manuel, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. 

27703

Medesse, Medical Equipment Suppliers S.A., Lu- 

New Kitchen S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27744

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27701

O.G.M. (Omnium Général des Médias) S.A.H., Lu- 

Medesse, Medical Equipment Suppliers S.A., Lu- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27735

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27702

O.G.M. (Omnium Général des Médias) S.A.H., Lu- 

Mediaset Investment, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

27706

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27735

Mediaset Investment, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

27707

ODN International S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . 

27744

Melody Surfer, S.à r.l., Fentange  . . . . . . . . . . . . . . .

27700

OPC   Information   Technology   A.G.,   Greven- 

Mensa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27700

macher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27744

Messina Paolo, S.à r.l., Ehlange-sur-Mess . . . . . . . . .

27708

Opkins & C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

27728

Messina Paolo, S.à r.l., Ehlange-sur-Mess . . . . . . . . .

27709

Outremont Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . 

27743

Milimmo Aktiengesellschaft, Luxembourg  . . . . . . .

27701

Outremont Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . 

27743

Minos Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

27701

Pouchèra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

27705

MKT S.A., Greiveldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27702

Quercus Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

27698

Moften S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27700

Ririlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27702

Moften S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27700

Serie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27710

Monopol  Boucherie Differdange-Fousbann, S.à r.l., 

Sinser (Europe) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

27742

Differdange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27703

Sinser (Europe) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

27742

27698

MALBEC S.A., Société Anonyme,

(anc. MALBEC HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.522. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 8, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(03207/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MARK IV HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 70.400. 

<i>Notification du gérant

Il résulte de la résolution du Conseil de Gérance de la société MARK IV HOLDINGS, S.à r.l., du 31 août 2000, que

le Gérant a pris la résolution suivante:

Modification de la l’adresse de la société à:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03209/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MARROW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster.

R. C. Luxembourg B 61.692. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03211/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

QUERCUS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre

2000, enregistré à Luxembourg le 20 décembre 2000, vol.127S, fol. 53, case 7, que la société QUERCUS HOLDINGS
S.A. a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société pré-
désignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée
sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03293/211/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MALBEC S.A.
Signature

<i>MARK IV HOLDINGS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

27699

MATINCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 44.219. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 10, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03212/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MCG, MECANIQUE ET CONSTRUCTION GINTER, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 62.050. 

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Louis Ginter, mécanicien-électricien, maître-ajusteur-mécanicien, demeurant à L-5454 Stadbredimus, 7, rue

Dicks,

agissant comme unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle MECANIQUE ET CONSTRUC-

TION GINTER, en abrégé MCG, avec siège social à Pétange, (R. C. B N

°

 62.050), au capital de 1.500.000,- francs, cons-

tituée suivant acte notarié du 9 décembre 1997, publié au Mémorial C page 7791/98.

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 6 mai 1998, publié au Mémorial C page 26144/98.
Lequel comparant a déclaré que toutes les parts sociales se trouvent réunies entre ses mains et qu’il en conclut for-

mellement à la dissolution de ladite société.

- qu’il déclare encore que la liquidation de la société a d’ores et déjà été opérée et clôturée et qu’il assume person-

nellement tous éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

Nous Notaire avons donné acte de la liquidation et de la dissolution de la S.à r.l. MECANIQUE ET CONSTRUCTION

GINTER, en abrégé MCG.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de dix-sept mille cinq cents francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: L. Ginter, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2000, vol. 864, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03213/207/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

NETLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 63.935. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue extraordinairement en date du 12 décembre 2000 au siège social

Il résulte de l’assemblée que:
Le capital social est converti au 1

er

 janvier 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF

15.000.000,- en EUR 371.840,29 représenté par 15.000 actions d’une valeur nominale de EUR 24,79.

L’article 5 des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-neuf cents (

371.840,29) représenté par quinze mille (15.000) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-
neuf cents (  24,79).»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03247/799/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pétange, le 4 janvier 2001.

G. d’Huart.

Signature
<i>Le mandataire

27700

MELODY SURFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange.

R. C. Luxembourg B 50.636. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03219/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MENSA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 34.206. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 octobre 2000

A l’unanimité, l’Assemblée Générale a nommé à dater de ce jour un nouveau Conseil d’administration se composant

comme suit:

1) Madame Jacqueline Daniel, piscicultrice, demeurant à B-6721 Anlier, Moulin d’Anlier 60;
2) Monsieur André Eppe, pisciculteur, demeurant à B-6721 Anlier, Moulin d’Anlier 60;
3) Madame Nadine Lemmens, employée, épouse de Monsieur Olivier De Mory, demeurant à B-6721 Anlier, Moulin

d’Anlier, 58.

A l’unanimité des voix, sont nommés administrateurs-délégués, Madame Jacqueline Daniel et Monsieur André Eppe

qui acceptent.

Décharge entière et sans réserve est donnée au précédent Conseil d’administration pour l’exécution de son mandat

couvrant la période du 1

er

 janvier 1999 à ce jour.  

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 15 novembre 2000, vol. 144, fol. 9, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(03220/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MOFTEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 64.668. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 45, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03224/804/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MOFTEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 64.668. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaiare tenue extraordinairement

<i>à Luxembourg le 19 mai 2000

En date du 19 mai 2000, l’assemblée générale de la société anonyme MOFTEN S.A. prend à la majorité absolue des

voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le conseil décide de transférer le siège social du 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg au 24, rue des Genêts, L-

1621 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03225/804/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
A. Eppe
<i>Administrateur-délégué

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Signature

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Signature

27701

MILIMMO AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 21.838. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 8, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(03221/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MINOS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 37.417. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 8, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(03222/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MEDESSE, MEDICAL EQUIPMENT SUPPLIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.260. 

Le bilan au 31 décembre 1996 approuvé par l’Assemblée Générale du 6 décembre 2000, enregistré à Luxembourg,

le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 10, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10
janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03214/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MEDESSE, MEDICAL EQUIPMENT SUPPLIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.260. 

Le bilan au 31 décembre 1997 approuvé par l’Assemblée Générale du 6 décembre 2000, enregistré à Luxembourg,

le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 10, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10
janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03215/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MEDESSE, MEDICAL EQUIPMENT SUPPLIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.260. 

Le bilan au 31 décembre 1998 approuvé par l’Assemblée Générale du 6 décembre 2000, enregistré à Luxembourg,

le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 10, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10
janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03216/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MILIMMO AKTIENGESELLSCHAFT
Signature

MINOS PARTICIPATIONS S.A.
Signature

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Signature.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Signature.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Signature.

27702

MEDESSE, MEDICAL EQUIPMENT SUPPLIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.260. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social

<i>en date du 6 décembre 2000

Les comptes clôturés au 31 décembre 1996, 1997 et 1998 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 1998.

L’activité de la société est continuée malgré une perte dépassant les trois quarts du capital social.
Les mandats de Helios Jermini, Claudio Paltenghi et Gabriella Guaita, administrateurs, et le mandat de Marc Muller,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 10, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03217/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MKT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5427 Greiveldange.

R. C. Luxembourg B 67.414. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03223/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MONOPOL ALIMENTATION BONNEVOIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.318. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 décembre 2000.

(03226/799/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

RIRILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.894. 

EXTRAIT

Le Conseil d’Administration a pris, le 4 décembre 2000 par voie circulaire, les résolutions suivantes:
Monsieur Mario Ferrario ayant remis sa démission le 30 novembre 2000, il a été décidé, eu égard à la vacance d’une

place au sein du conseil d’administration, de coopter conformément à l’article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales.

Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg

comme nouvel administrateur. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui procédera à l’élection défini-

tive. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03299/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour extrait sincère et conforme
MEDESSE-MEDICAL EQUIPMENT SUPPLIERS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Signature.

<i>Pour MONOPOL ALIMENTATION BONNEVOIE, S.à r.l.
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
E. Schmit

Pour extrait conforme
Signature

27703

MONOPOL ALIMENTATION DIFFERDANGE-FOUSBANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange.

R. C. Luxembourg B 12.336. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 décembre 2000.

(03227/779/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MONOPOL BOUCHERIE DIFFERDANGE-FOUSBANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange.

R. C. Luxembourg B 12.337. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 décembre 2000.

(03228/799/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MONOPOL “GALERIE 45”, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.062. 

Les comptes annuels au 31 janvier 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 décembre 2000.

(03229/799/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MONTPELLIER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 49.408. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 5, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

(03232/804/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

NEVES ANDRADE MANUEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4053 Esch-sur-Alzette, 49, rue des Charbons.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 29 décembre 2000, vol. 176, fol. 52, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03248/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

<i>Pour MONOPOL ALIMENTATION DIFFERDANGE-FOUSBANN, S.à r.l.
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
E. Schmit

<i>Pour MONOPOL BOUCHERIE DIFFERDANGE-FOUSBANN, S.à r.l.
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
E. Schmit

<i>Pour MONOPOL “GALERIE 45”, S.à r.l.
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
E. Schmit

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Signature

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

27704

MONOPOL “GALERIE 45 MENAGE”, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.063. 

Les comptes annuels au 31 janvier 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 décembre 2000.

(03230/799/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MONOPOL TEXTILE DIFFERDANGE-FOUSBANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange.

R. C. Luxembourg B 12.341. 

Les comptes annuels au 31 janvier 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 11, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 décembre 2000.

(03231/799/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MOTORBIKE TRADING LUXEMBOURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1750 Luxemburg, 241, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 68.650. 

Im Jahre zweitausend, den dreizehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitze in Bettemburg.

Ist erschienen:

Herr Dirk Berlage, Geschäftsführer, wohnhaft in D-33178 Borchen, Dorfstrasse 5,
hier vertreten durch Frau Monique Maller, zu Grevenmacher wohnend,
auf Grund einer Vollmacht datiert vom 27. November 2000,
welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur Paraphierung gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleibt, um mit

derselben formalisiert zu werden.

Welche Komparentin, wie sie handelt, erklärt dass Herr Dirk Berlage alleiniger Gesellschafter ist der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung MOTORBIKE TRADING LUXEMBOURG, GmbH, mit Sitz in L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir,
eingetragen im R. C. n

°

 B 68.650,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Tom Metzler aus Luxemburg-Bonneweg, am 18. Februar

1999, unter der Nummer 51.572 seines Repertoriums, veröffentlicht im Mémorial C, von 1999, Seite 17094.

Welcher alleiniger Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst hat.

<i>Erster Beschluss

Er beschliesst den Gesellschaftssitz der Gesellschaft zu verlegen von Foetz, nach L-1750 Luxemburg, 241, route d’Ar-

lon.

<i>Zweiter und letzter Beschluss

Gemäss vorhergehendem Beschluss erhält der erste Absatz des Artikels 5 der Statuten folgenden Wortlaut:

«Art. 5. Erster Absatz.
Der Gesellschaftssitz wird in Luxemburg festgelegt.»

<i>Kosten

Der Betrag der der Gesellschaft auf Grund ihrer Generalversammlung entstanden ist, oder ihr auferlegten Kosten,

Auslagen oder Aufwendungen jedweder Form wird unter jeglichem Vorbehalt auf ungefähr zwanzigtausend Franken
(20.000,-) veranschlagt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar

nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Maller, C. Doerner.

<i>Pour MONOPOL “GALERIE 45 MENAGE”, S.à r.l.
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
E. Schmit

<i>Pour MONOPOL TEXTILE DIFFERANGE-FOUSBANN, S.à r.l.
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
E. Schmit

27705

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2000, vol. 855, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(03233/209/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MOTORBIKE TRADING LUXEMBOURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.650. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03234/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MULAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.619. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 8, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(03240/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MULTI MEDIA DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.460. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03241/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

POUCHERA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 44.617. 

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 12 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation et de ma-
nagement entre les sociétés:

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Luxembourg, R. C. B 15.302
Siège social: 46A, avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Et
POUCHERA HOLDING S.A.
Luxembourg, R. C. B 44.617
Siège social: 46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
La convention de domiciliation et de management datée du 9 juillet 1993 a été conclue pour une durée indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03276/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Bettembourg, le 29 décembre 2000.

C. Doerner.

C. Doerner.

MULAN S.A.
Signature

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Signature.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

27706

MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 57.363. 

In the year two thousand, on the thirteenth December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing at Esch-sur-Alzette.

There appeared

MEDIASET S.P.A., company with registered office at I-20121 Milano, Via Paleocapa, 3,
here represented by Mr Giovanni Angelucci, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Milano, on 4th of December 2000.

Said proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and by the undersigned notary, will remain attached to

the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the notary to state that:
1.- The appearing party is the sole shareholder of the one-man limited liability company (société à responsabilité lim-

itée unipersonnelle) existing under the name of MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., with registered office at L-2240 Lux-
embourg, 33, rue Notre-Dame, R. C. B number 57.363,

incorporated by a deed by Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on the 13th of Decemher

1996, published in the Mémorial C, number 131 of the 18th of March 1997,

the articles of incorporation have been amended by deeds by Maître André Schwachtgen, prenamed,
- on the 19th of February 1997, published in the Mémorial C, number 309 of the 19th of June 1997,
- on the 14th of March 1997, published in the Mémorial C, number 346 of the 3rd July 1997,
- on the 20th of October 1998, published in the Mémorial C, number 9 of the 7th of January 1999,
- on the 27th of April 1999, published in the Mémorial C, number 546 of the 16th of July 1999 and
- on the 7th of July 1999, published in the Mémorial C, number 716 of the 27th of September 1999,
the articles of incorporation have been amended by a deed by the undersigned notary on the 2nd of August 1999,

published in the Mémorial C number 814 of the 3rd of November 1999 and by a deed by Maître André Schwachtgen,
prenamed, on the 10th of December 1999, published in the Mémorial C, number 129 on the 8th of February 2000.

2.- The company’s capital is set at one hundred and twenty billion and ninety million Italian Lire (ITL 120,090,000,000),

represented by on million two hundred thousand and nine hundred (1,200,900) shares of a par value of one hundred
thousand Italian Lire (ITL 100,000.-) each.

3.- The sole shareholder has resolved to increase the corporate capital of the Company by ten billion Italian Lire (ITL

10,000,000,000.-) to bring it from its present amount of one hundred and twenty billion ninety million Italian Lire (ITL
120,090,000,000.-) to one hundred and thirty billion ninety million Italian Lire (ITL 130,090,000,000.-) by the creation
and issue of one hundred thousand (100,000) new common shares of a face value of one hundred thousand Italian Lire
(ITL 100,000.-) each.

MEDIASET S.P.A., prenamed, here represented as above mentioned, subscribes all the new common shares which

are paid in with an amount of ten billion Italian Lire (ITL 10,000,000,000.-).

In addition to the par value of the shares, the subscriber pays in a share premium of a total amount of ninety billion

Italian Lire (ITL 90,000,000,000.-).

The amount of one hundred billion Italian Lire (ITL 100,000,000,000.-) is at the free disposal of the company.
4.- Pursuant to the preceding resolution, article six (6) - first (1st) paragraph of the articles of incorporation, is amend-

ed and shall read henceforth as follows:

«Art. 6. First paragraph. The company’s capital is set at one hundred thirty billion ninety million Italian Lire (ITL

130,090,000,000.-), represented by one million three hundred thousand nine hundred (1,300,900) common shares of a
par value of one hundred thousand Italian Lire (ITL 100,000.-) each, all entirely subscribed and fully paid up in cash.»

<i>Estimation of costs

The expenses of the presently stated increase of capital are estimated at approximately twenty-one million eighty-

five thousand francs (21,085,000.-).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the mandatory of the appearer, said mandatory signed together with Us, the no-

tary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte ci-dessus:

L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu

MEDIASET S.P.A., avec siège social à I-20121 Milan, Via Paleocapa, 3,
ici représentée par Monsieur Giovanni Angelucci, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion donnée à Milan, le 4 décembre 2000.

Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

27707

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
1.- La comparante est seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la dénomina-

tion de MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame, R. C. B numéro
57.363,

constituée aux termes d’un acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 13 décembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 131 du 18 mars 1997,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par Maître André Schwachtgen, prénommé,
- en date du 19 février 1997, publié au Mémorial C, numéro 309 du 19 juin 1997,
- en date du 14 mars 1997, publié au Mémorial C, numéro 346 du 3 juillet 1997,
- en date du 20 octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 9 du 7 janvier 1999,
- en date du 27 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 546 du 16 juillet 1999,
- en date du 7 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 716 du 27 septembre 1999,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 août 1999,

publié au Mémorial C, numéro 814 du 3 novembre 1999 et aux termes d’un acte reçu par Maître André Schwachtgen,
prénommé, en date du 10 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 129 du 8 février 2000.

2.- Le capital social est fixé à cent vingt milliards quatre-vingt-dix millions de lires italiennes (ITL 120.090.000.000,-),

representé par un million deux cent mille neuf cents (1.200.900) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent
mille lires italiennes (ITL 100.000,-) chacune.

3.- L’associé unique a décidé d’augmenter le capital social de la société à concurrence de dix milliards de lires italien-

nes (ITL 10.000.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt milliards quatre-vingt-dix millions de lires
italiennes (ITL 120.090.000.000,-) à cent trente milliards quatre-vingt-dix millions de lires italiennes (ITL
130.090.000.000,-) par la création et l’émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales ordinaires d’une valeur
nominale de cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-) chacune.

MEDIASET S.P.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, souscrit toutes les parts sociales nouvelles qui sont

libérées par un versement de dix milliards de lires italiennes (ITL 10.000.000.000,-).

Outre la valeur nominale des parts sociales, il est payé par le souscripteur une prime d’émission d’un montant total

de quatre-vingt-dix milliards de lires italiennes (LIT 90.000.000.000,-).

La somme de cent milliards de lires italiennes (ITL 100.000.000.000,-) a été mise à la libre disposition de la société.
4.- Suite à la résolution qui précède, l’article six (6) - premier (1

er

) paragraphe des statuts, aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 6. Premier paragraphe.
Le capital social est fixé à cent trente milliards quatre-vingt-dix millions de lires italiennes (ITL 130.090.000.000,-),

representé par un million trois cent mille neuf cents (1.300.900) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent
mille Lires Italiennes (LIT 100.000,-) chacune, toutes entièrement souscrites et entièrement libérées en espèces.»

<i>Estimation des frais

Les frais et dépenses de la présente augmentation de capital qui incombent à la société, sont évalués approximative-

ment à vingt et un millions quatre-vingt-cinq mille francs (21.085.000,-).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: G. Angelucci, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2000, vol. 864, fol. 74, case 2. – Reçu 20.833.800 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(03235/219/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 57.363. 

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 décembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03236/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 2001.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 2001.

F. Kesseler.

27708

MESSINA PAOLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, route de Mondercange.

R. C. Luxembourg B 32.328. 

L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Paolo Messina, maître plafonneur, demeurant à Athus;
2.- Monsieur Michel Nicolas, plafonneur, demeurant à Rodange;
3.- La société anonyme ENTREPRISE DEL COL S.A., avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par:
- Madame Nicole Leydet, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, et
- Monsieur Gérard Muller, entrepreneur, demeurant à Luxembourg;
4.- Madame Nicole Leydet, préqualifiée, agissant en son nom personnel.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sub 1 et 2 sont les seuls associés de la société MESSINA PAOLO, S.à r.l., avec siège social à L-4822

Rodange, 38, rue Eugène Huberty, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bet-
tembourg, en date du 30 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 158 du
11 mai 1990, modifiée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 13 mars
1995, publié au Mémorial C, numéro 316 du 11 juillet 1995,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 32.328.
II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (LUF 5.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés, comme suit: 

III.- Monsieur Paolo Messina, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, avec entrée en jouissance au

1

er

 janvier 2001, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité des parts sociales qu’il détient dans la société

dont s’agit, soit soixante-quinze (75) parts sociales, à la société anonyme ENTREPRISE DEL COL S.A., préqualifiée et
représentée comme dit ci-avant, qui accepte moyennant le prix global de un million cinq cent mille francs (LUF
1.500.000,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue de la cessionnaire, ici représentée comme dit ci-avant, au mo-
ment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- Monsieur Michel Nicolas, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, avec entrée en jouissance

au 1

er

 janvier 2001, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité des parts sociales qu’il détient dans la

société dont s’agit, soit vingt-cinq (25) parts sociales, comme suit:

- vingt-quatre (24) parts sociales à la société anonyme ENTREPRISE DEL COL S.A., préqualifiée et représentée com-

me dit ci-avant, qui accepte moyennant le prix global de quatre cent quatre-vingt mille francs (LUF 480.000,-) somme
que le cédant reconnaît avoir reçue de la cessionnaire, au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et va-
lable quittance, et 

- une (1) part sociale à Madame Nicole Leydet, préqualifiée, moyennant le prix global de vingt mille francs (LUF

20.000,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue de la cessionnaire, au moment de la signature des présentes, ce
dont bonne et valable quittance.

V.- Les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir du

1

er

 janvier 2001.
Les cessionnaires participeront aux bénéfices à partir du 1

er

 janvier 2001.

Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renoncent à

toute garantie de la part des cédants.

VI.- Monsieur Paolo Messina, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare se tenir, au nom de la

société, les susdites cessions de parts sociales comme dûment signifiées.

VII.- Ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions sui-
vantes:

<i>Première résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les cessions de parts qui précèdent, les associés décident de modifier

l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de

cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit: 

1.- Monsieur Paolo Messina, préqualifié, soixante-quinze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

2.- Monsieur Michel Nicolas, préqualifié, vingt-cinq parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

1.- la société anonyme ENTREPRISE DEL COL S.A., avec siège social à Luxembourg, quatre-vingt-dix-neuf

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 99

2.- Madame Nicole Leydet, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, une part sociale  . . . . . .

 1

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100»

27709

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-4822 Rodange, 38, rue Eugène Huberty à L-3961 Ehlange-sur-

Mess, route de Mondercange.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts, pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Ehlange-sur-Mess.»

<i>Quatrième résolution

Monsieur Paolo Messina, préqualifié, est confirmé dans sa fonction de gérant et sera dorénavant gérant technique de

la société pour une durée indéterminée.

Madame Nicole Leydet, préqualifiée, est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et de la

gérante administrative.

VIII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de quatre-

vingt mille francs (LUF 80.000,-), sont à charge de la société anonyme ENTREPRISE DEL COL S.A. qui s’y oblige.

IX.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: P. Messina, M. Nicolas, N. Leydet, G. Muller, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2000, vol. 127S, fol. 39, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(03237/222/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MESSINA PAOLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, route de Mondercange.

R. C. Luxembourg B 32.328. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03238/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

MULTIMEDIAPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 64.991. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 2001, vol. 267, fol. 27, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 20 décembre 2000.

(03242/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

M.V.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, An den Längten.

R. C. Luxembourg B 70.938. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 29 décembre 2000, vol. 176, fol. 52, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03243/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 2001.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 2001.

Signature.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

27710

NAUTI STAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.803. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03244/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

NETCORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8201 Mamer, 49, rue du Baerendall.

R. C. Luxembourg B 63.100. 

Le bilan clos au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 15, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

(03245/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

NETCORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8201 Mamer, 49, rue du Baerendall.

R. C. Luxembourg B 63.100. 

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 12 juillet 1999 lors de l’Assemblée Générale

<i>Ordinaire des actionnaires

Les comptes annuels clos au 31 décembre 1998 et pour la période du 1

er

 janvier 1998 au 31 décembre 1998 sont

approuvés, de même que le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes.

Décharges sont données aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat en re-

lation avec les comptes annuels clos au 31 décembre 1998.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en place sont renouvelés jusqu’à l’assemblée sta-

tuant sur les comptes clos au 31 décembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03246/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

SERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 31.969. 

<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 9 janvier 2001

<i>Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Nico Hanse, administrateur de sociétés, demeurant à L-7790 Bissen, 6, rue Charles Frédéric Mersch
- La société EATON OVERSEAS LTD, représentée par Monsieur Nico Hansen domiciliée Bolam House, King &amp;

George Streets, P.O Box CB 13, 253, Nassau, Bahamas

- Monsieur Jean Vandeworde, comptable, demeurant à L-8363 Greisch, 19, rue de Tuntange
Les nouveaux administrateurs ont été nommés pour une durée de 6 ans.
Luxembourg, le 9 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 15, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03311/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Signature.

Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour NETCORE S.A.
P. Sganzerla
<i>Expert-comptable

<i>Le Conseil d’Administration de la société SERIE S.A.

27711

COM, CARS ON MARKET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1265 Luxembourg, 9A, rue Pépin le Bref.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- WELLS LIMITED de Tortola (British Virgin Islands), Columbus Center, Pelican Drive, Road Town,
2.- CARLEETA INVESTMENTS LIMITED de Tortola (British Virgin Islands), Columbus Center, Pelican Drive, Road

Town,

3.- Marc Finkelstein, administrateur de sociétés, demeurant à F-14000 Trouville-sur-Mer, Parc de la Jacotte, Chemin

de Bagatelle, 

4.- Romain Hilbert, administrateur de société, demeurant à L-9395 Tandel, 6, Veianerstrooss,
5.- Christian Mariolle de Tizac, administrateur de sociétés, demeurant à L-1265 Luxembourg, 9A, rue Pépin le Bref,
6.- Georges Wagner, administrateur de sociétés, demeurant à Mondorf-les-Bains,
tous les six ici représentés par Stéphane Biver, employé privé, demeurant à Sélange (Belgique), en vertu de six pro-

curations sous seing privé ci-annexées.

Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent cons-

tituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: CARS ON MARKET S.A., en abrégé COM.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut-être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou im-
mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension
ou le développement.

Art. 4. La société a pour objet le développement, l’étude, la mise en place et la gestion de sites internet.
La société peut également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, étrangères ou luxembourgeoises et peut leur prêter tout concours, que ce
soit par des prêts, des garanties, des avances ou de toute autre manière. Elle a en outre pour objet l’acquisition par
achat, par voie de participation, d’apport, de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation, de souscription ou de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances,
billets, brevets et licences et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le développement et la
gestion de son portefeuille.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions de trois

cent dix euros (310) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. II peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

27712

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois d’avril à 16.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. L’assemblée générale peut décider que les bé-
néfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

 Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour

cent de sorte que la somme de trente et un mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’artice 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quarante-sept mille francs (47.000,- LUF).

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Marc Finkelstein, administrateur de sociétés, demeurant à F-14000 Trouville-sur-Mer, Parc de la Jacotte, Chemin

de Bagatelle. 

2.- Romain Hilbert, administrateur de société, demeurant à L-9395 Tandel, 6, Veianerstrooss.
3.- Christian Mariolle de Tizac, administrateur de sociétés, demeurant à L-1265 Luxembourg, 9A, rue Pépin le Bref.
4.- Georges Wagner, administrateur de sociétés, demeurant à Mondorf-les-Bains.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Maurizio Manfredi, comptable, demeurant à L-7389 Heisdorf, 1, rue Baron de Reinach.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2005.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1265 Luxembourg, 9A, rue Pépin le Bref.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

1.- WELLS LIMITED de Tortola (British Virgin Islands), Columbus Center, Pelican Drive, Road Town, soixante

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2.- CARLEETA INVESTMENTS LIMITED de Tortola (British Virgin Islands), Columbus Center, Pelican Drive,

Road Town, vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

3.- Marc Finkelstein, administrateur de sociétés, demeurant à F-14000 Trouville-sur-Mer, Parc de la Jacotte, Che-

min de Bagatelle, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5

4.- Romain Hilbert, administrateur de société, demeurant à L-9395 Tandel, 6, Veianerstrooss, cinq actions . . . .

5

5.- Christian Mariolle de Tizac, administrateur de sociétés, demeurant à L-1265 Luxembourg, 9A, rue Pépin le

Bref, cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5

6.- Georges Wagner, administrateur de sociétés, demeurant à Mondorf-les-Bains, cinq actions . . . . . . . . . . . . . .

 5

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

27713

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Biver, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2000, vol. 855, fol. 55, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03378/223/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

AMERADA HESS CAPITAL CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2017 Luxembourg, rue R. Coudenhove-Kalergi.

STATUTES

In the year two thousand, on the eighth of December.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange.

There appeared the following

AMERADA HESS OIL AND GAS HOLDINGS INC, a company originally incorporated under the laws of the Cayman

Islands, having its registered office at Caledonian House, Jennett Street, P.O. Box 1043GT, George Town, Grand Cay-
man, Cayman Islands, B.W.

duly represented by Mrs Cornélia Mettlen, lawyer, residing in Luxembourg, acting by virtue of a proxy given to her

under private seal, dated December 7, 2000.

The above proxy, being signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary,

shall remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company (société à responsabilité limitée), which it intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future.

 Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

 Art. 2. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans and contributing equity to corporations belonging to the same international group to which
it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as
loans from shareholders or group companies or bank loans.

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant companies in which it has, participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

 Art. 3. The company is established for an unlimited period.

 Art. 4. The name of the company is as AMERADA HESS CAPITAL CORPORATION, S.à r.l. société à responsabilité

limitée.

 Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within

the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the associate.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the managers. 

Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand United States Dollars (USD 12,000.-) represented by

480 (four hundred and eighty) shares with a par value of US$ 25 (twenty five United States dollars) each.

 Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies. 

Dudelange, le 3 janvier 2001.

F. Molitor.

27714

Art. 8. Each share entities its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 9. In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer

inter vivos to non associates is subject to the consent of at least seventy five percent of the company’s capital. In case
of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy five
percent of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a preemption right which
has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company. 

Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of associates.

Towards third parties the company will be validly committed by the joint signatures of two managers, obligatorily one

manager of category A and one manager of category B. 

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case

the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

 Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital. 

Art. 16. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year. 

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers. 

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered office of the company. 

Art. 19. Out of the net profit at least five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associate(s). 

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.

 Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable. 

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate refers to the relevant leg-

islation.

<i>Transitory disposition

The first year begins today and shall end on December 31, 2000.

<i>Subscription and payment

The 480 (four hundred and eighty) shares have been entirely subscribed by the sole associate, the company AMER-

ADA HESS OIL AND GAS HOLDINGS INC prenamed, fully paid in by the same associate and deposited to the credit
of the company, as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Evaluation

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at 14,201,184.- EUR=572,874.- LU F.

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately 50,000.- Luxembourg francs.

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
Are appointed managers of the company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation.

Category A managers:
- Mr Gerald A. Jamin, Senior Vice President and Treasurer, residing in 196, Judson Avenue, Dobbs Ferry, NY 10522-

3028 (United States of America)

 - Mr John Y. Schreyer, Executive Vice President and Chief Financial Officer, residing in 105, Lincoln Avenue, Little

Falls, NJ 07424 (United States of America)

27715

 - Mr Robert B. Kirby, Assistant Treasurer, residing in One France Place, Larchmont, NY 10538 (United States of

America)

Category B managers:
- Mr Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, residing in L-5250 Sandweiler, 25,

rue de Remich;

- Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, residing in L-9536 Wiltz, 10, avenue Nic Kreins
The manager may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them. The managers’ assignment ends

on occasion of the general ordinary meeting which decides on the financial statements of the first business year. He may
be reelected.

The company’s address is fixed at rue Richard Coudenhove-Kalergi, B. P. 780, L-2017 Luxembourg
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, the said proxyholder signed together

with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire, de résidence à Hesperange.

A comparu:

AMERADA HESS OIL AND GAS HOLDINGS INC, une société constituée suivant les lois des Iles Caymans, avec

siège social à Caledonian House, Jennett Street, P.O. Box 1043GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, B.W.

représentée aux fins des présentes par Madame Cornélia Mettlen, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée, en date du 7 décembre 2000.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va

constituer en tant qu’associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite. 

Art. 1

er

. II est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les

dispositions légales.

 Art. 2. La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en

accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient
refinancés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant
d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

En général, la société pourra réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière,

et prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui sont susceptibles d’en favoriser le développement. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de AMERADA HESS CAPITAL CORPORATION, S.à r.l., société à respon-

sabilité limitée.

 Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. II peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé.

Par simple décision des gérants, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi

bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Art. 6. Le capital social est fixé à USD 12.000 (douze mille USDollars) représenté par 480 (quatre cent quatre-vingt)

parts sociales, d’une valeur nominale de USD 25 (vingt-cinq USDollars) chacune. 

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

 Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

 Art. 9. Dans l’hypothèse où il y a plus qu’un seul associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des associés

27716

représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des
droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent
l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

 Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

 Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérants) sont révocables ad nutum.

Vis-à-vis de tiers, la Société sera engagée les signatures conjointes de deux membres du conseil de gérance, dont obli-

gatoirement une signature de catégorie A et une signature de catégorie B.

En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par l’associé unique ou, si la

société a plus d’un associé, par les associés sous leur signature conjointes. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. II a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

 Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les asso-

ciés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts
ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pourcent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

 Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et émoluments. 

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

 Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commercial commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.

<i>Souscription

Les 480 (quatre cent quatre-vingt) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, la société AME-

RADA HESS OIL AND GAS HOLDINGS INC prédésignée, et libérées intégralement en numéraire, de sorte que la
somme de USD 12.000,- (douze mille US Dollars) se trouve, dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés à responsa-

bilité limitées (loi du 18.9.1933) se trouvent accomplies.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à 14.201,184 EUR=572.874,- LUF.

<i>Frais

Les parties ont évalués les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 50.000,- LUF.

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt, le comparant représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
Sont nommés gérants de la société avec les pouvoirs définis par l’article 12 des statuts:

Gérants de catégorie A:
- M. Gerald A. Jamin, Senior Vice President and Treasurer, demeurant à 196, Judson Avenue, Dobbs Ferry, NY 10522-

3028 (Etats Unis d’Amérique)

 - M. John Y. Schreyer, Executive Vice President and Chief Financial Officer, demeurant à 105, Lincoln Avenue, Little

Falls, NJ 07424 (Etats Unis d’Amérique)

 - M. Robert B. Kirby, Assistant Treasurer, demeurant à One France Place, Larchmont, NY 10538 (Etats Unis d’Amé-

rique)

27717

Gérants de catégorie B:
- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant au 25, rue de

Remich, L-5250 Sandweiler.

- Monsieur Romain THILLENS, licencié en sciences économiques, demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz
II pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat des gérants se terminera lors de l’assemblée statuant sur le bilan du premier exercice. Les gérants sont

rééligibles.

L’adresse de la société est fixée au Rue Richard Coudenhove-Kalergi, B. P. 780, L-2017 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire du comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Mettlen, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 35, case 2. – Reçu 5.442 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03373/220/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

CHESAPEAKE INVESTMENTS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

STATUTES

In the year two thousand, on the seventh day of December.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared:

CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY, a company incorporated under the laws of Ireland, having its regis-

tered office at Floor 5, 3 Custom House Plaza, Harbourmaster Place, Dublin 1 (Ireland);

hereby represented by M

e

 Perrine Meiffrédy, avocate, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given

in Dublin on December 6, 2000.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to record as follows the

articles of association of a private limited liability company (société a responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated (hereafter the «Articles of Association»).

Chapter I. - Interpretations - Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Interpretations.
«Administration Services Agreement» means a management services agreement to be entered into on or around De-

cember 13, 2000 by and between the Company and BLACK &amp; DECKER INTERNATIONAL HOLDINGS B.V./S.à r.l
pertaining to the performance of all administrative services in connection with the operation of the Company as referred
to in Article 3 (e) hereafter. 

«Business Day» means any day on which commercial banks are open for business (including dealings in foreign ex-

change and foreign currency deposits) in New York, New York, Dublin, Ireland, Paris, France and the City of Luxem-
bourg.

«CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY» means CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY, an unlim-

ited liability company incorporated in Ireland and having its registered office at Floor 5, 3 Custom House Plaza, Har-
bourmaster Place, Dublin 1 (Ireland).

«CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS GROUP» means CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY and its subsid-

iaries.

«Equity Note» means any obligation of the Company designated as an equity note by a resolution of the manager or,

in the case of plurality of managers, a resolution of the board of managers of the Company, provided that: 

(i) the note has a term to maturity of not less than 99 years from the date of issue;
(ii) the note is convertible into Class A Junior Preferred Shares (as such term is defined in Article 5 hereafter) upon

the occurrence of an event set forth in Article 5.3;

(iii) payment of interest on the note may be deferred to later than December 13, 2006, at the discretion of the Com-

pany; and

(iv) the principal amount of the note is payable in advance, at the discretion of the Company without penalty or bonus.
«GAAP» means, with respect to any person, the generally accepted accounting principles in effect from time to time

in the jurisdiction pursuant to the laws of which such person’s accounts are maintained and applicable to such person,
applied in a consistent manner from period to period.

«LIBOR» shall mean on any day, the London inter-bank offered rate for deposits in US dollars for a period equal to

twelve months as at 11.00 a.m. (London time) quoted on the display designated as the «LIBO» page on the Reuters

Hesperange, le 4 janvier 2000.

G. Lecuit.

27718

Monitor Money Rate Service on such day provided that if such rate shall not be available it shall be the rate quoted on
page 3750 on Telerate on such day.

«Lien» means any mortgage, charge, pledge, lien or security interest or any agreement or arrangement creating or

evidencing a similar security interest.

«Obligations» means, in respect of any person and at any time, without duplication:
(i) all obligations of that person which would be accounted for as debts and liabilities on the balance sheet of that

person prepared at that time in accordance with GAAP; and

(ii) the present value at that time of all contractual obligations of that person that would not be accounted for as

debts or liabilities on the balance sheet of that person prepared in accordance with GAAP (including, without limitation,
the obligation to make payments pursuant to any operating leases), such present value to be calculated, in respect of
each such obligation, on the basis of the date or dates on which amounts are payable by that person pursuant to such
obligation and an interest rate equal to LIBOR on the Business Day immediately preceding the date of calculation, plus
2%.

«Permitted Lien» means at any time:
(i) any Lien arising by operation of law (or by an agreement evidencing the same) in the ordinary course of business

of the Company; and

(ii) a Lien on each Account (as this term is defined in Article 3(b) hereafter) for the benefit of the holders of shares

of the applicable class of Senior Preferred Shares (as this term is defined in Article 3(a) hereafter) of CHESAPEAKE
FALLS HOLDINGS COMPANY, as contemplated by Article 3.

«Permitted Obligations» means at any time:
(i) any liability including related indebtedness and other payment obligations (including under any guarantee or secu-

rity arrangement of the Company) under any Equity Note then outstanding;

(ii) any liability, including related indebtedness and other payment obligations (including under any guarantee or se-

curity arrangement) of the Company (actual or contingent) arising under any forward exchange contract, purchased or
otherwise acquired, held or entered into by the Company;

(iii) the amount of all accrued and unpaid taxes;
(iv) any liability, absolute or contingent including related indebtedness and other payment obligations (including under

any guarantee or security arrangement) of the Company arising under any indemnity granted by the Company (including
pursuant to Article 12 hereafter), which indemnity shall be subordinated to the rights of SOCIETE GENERALE S.A.,
New York branch and the holders of Senior Preferred Shares pursuant to a deposit agreement and a authority over
deposit and pledge agreement, to be entered into on or around December 13, 2000 between SOCIETE GENERALE
S.A, New York branch and the Company;

(v) the amount of all accrued and unpaid dividends on shares of the Company;
(vi) any liability, including related indebtedness and other payment obligations of the Company (actual or contingent)

under any contract or instrument to which the Company is a party which has been expressly approved by the share-
holders of the Company;

(vii) the amount of all fees and expenses payable to the managers of the Company;
(viii) the amount of all fees and expenses payable to the legal and tax advisers to the Company and to the Company’s

auditors; and

(ix) any liability, absolute or contingent including related indebtedness and other payment obligations (including under

any guarantee or security arrangement) under the Administration Services Agreement.

«Subordination Agreement» means an agreement entered into between each holder of Equity Notes and the holders

of Senior Preferred Shares of CHESAPEAKE HOLDINGS COMPANY, in form and substance mutually satisfactory to
them, under which each holder of Equity Notes agrees (i) that, if at the time a conversion event occurs either the Com-
pany is unable to issue its Class A Junior Preferred Shares pursuant to Article 5 or CHESAPEAKE HOLDINGS COM-
PANY is unable to issue its Class B Junior Preferred Shares pursuant to its Articles of Association and thereafter such
holder receives payments (including liquidation payments) with respect to principal of or interest on its Equity Notes,
such holder will pay-over the amount so received to the holders of Senior Preferred Shares of CHESAPEAKE HOLD-
INGS in the manner provided for in such Subordination Agreement and as to its right to payment, and (ii) that its claim
in a liquidation of CHESAPEAKE HOLDINGS COMPANY will be subordinate to the rights of holders of CHESAPEAKE
HOLDINGS COMPANY Senior Preferred Shares.

Art. 2. Name and Duration.
There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg law by the name

of CHESAPEAKE INVESTMENTS COMPANY, S.à r.l. (hereafter the «Company»).

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 3. Corporate object.
The objects of the Company shall be to the exclusion of any other business or activity:
(a) to issue one or several Equity Notes convertible under those circumstances indicated in Article 5 hereafter into

Class A Junior Preferred Shares of the Company (as defined in Article 5 of these Articles of Association) contempora-
neously with the issue of a class of senior preferred shares (the «Senior Preferred Shares») in the share capital of
CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY being the holder of the Ordinary Shares (as this term is defined in Ar-
ticle 5 hereafter) of the Company by a resolution of the manager or, in case of plurality of managers, resolution of the
board of managers of the Company, if requested by CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY. The Equity Notes
shall not be stapled to the Senior Preferred Shares;

(b) to enter into one or more Subordination Agreements in connection with its issuance of Equity Notes;

27719

(c) to establish and maintain, contemporaneous with each issue of Equity Notes, a deposit account at a bank (the

«Account») and to keep on each Account the proceeds of the applicable issue of the Equity Notes;

(d) to enter into a deposit agreement and an authority over deposit and pledge agreement with respect to each Ac-

count for, the benefit of a holder or holders of a class of Senior Preferred Shares;

(e) to make loans from time to time to the BLACK &amp; DECKER CORPORATION or its affiliates of any amounts of

cash not required for the business of the Company, as determined by a resolution of the manager or, in the case of
plurality of managers, a resolution of the board of managers of the Company approving the terms of such loans;

(f) to enter into the Administration Services Agreement;
(g) to see to any matters ancillary to and furthering the above; and
(h) the Company shall not (i) carry out and sanction acts and operations which are not consistent with its objects,

(ii) at any time incur, or permit to be outstanding, any Obligations other than Permitted Obligations in excess of USD
10,000.- (ten thousand US Dollars) (or the equivalent in any other currency) in the aggregate; or (iii) create or permit
to exist any Lien on all or any part of its assets, property or undertaking, except for Permitted Liens.

Art. 4. Registered office.
The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholder.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and

abroad.

Chapter II. - Corporate capital

Art. 5. Capital.
5.1 The Company’s subscribed and paid share capital is fixed at USD 25,000.- (twenty-five thousand US Dollars) rep-

resented by 1,000 (one thousand) ordinary shares having a nominal value of USD 25.- (twenty five US Dollars) each (the
«Ordinary Shares»).

5.2 The subscribed share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the single shareholder or,

as the case may be, by decision of the shareholders’ meeting resolving in the manner provided for amendments to the
Articles of Association.

5.3. The single shareholder or, as the case may be, the shareholders resolving at at shareholders’ meeting in the man-

ner provided for amendments to the Articles of Association shall issue a new class of shares (the «Class A Junior Pre-
ferred Share(s)») upon conversion of all the outstanding Equity Note(s) which shall occur upon the occurrence of any
one of the following events:

(a) convening of, or, in case of waiver of the convening notice, holding of any shareholder meeting resolving to dis-

solve and liquidate the Company as provided for in Article 21 hereafter; or

(b) issuance of any petition to dissolve and liquidate the Company; or
(c) application by any person to appoint an examiner or receiver over the Company or any of its assets; or
(d) levying of any execution in respect of any judgement or other matter against the Company; or
(e) inability of the Company to pay its debts as they fall due pursuant to applicable Luxembourg law; or
(f) written notice given by the Company (further to a decision of the board of managers of the Company resolving

to give such notice) to the holders of Equity Note(s) requiring that the Equity Note(s) be converted into Class A Junior
Preferred Shares; or

(g) written notice given by the holder of Equity Note(s) to the Company requiring that the Equity Note(s) be con-

verted into Class A Junior Preferred Shares.

5.4 The rights of the holder(s) of Class A Junior Preferred Shares shall upon their issue be as follows:
(i) the Class A Junior Preferred Shares are junior to the Ordinary Shares with respect to priority in the distribution

of assets and dividends in the event of a dissolution and liquidation of the Company to the extent, but only to the extent,
of USD 50,000,000.- (fifty million US Dollars);

(ii) the Class A Junior Preferred Shares are junior to the Ordinary Shares with respect to the payment of dividends;
(iii) the Class A Junior Preferred Shares shall be redeemable by the Company on the fifth anniversary date of the date

of their issuance (the «Scheduled Redemption Date»), (unless such day is not a Business Day, in which case the Sched-
uled Redemption Date shall be the preceding Business Day) at their original issue price plus any accrued but unpaid
dividends thereon; and

(iv) In accordance with Article 20 hereafter, the holders of the Class A Junior Preferred Shares shall (subject to the

prior rights of the holders of the Ordinary Shares as set out in these Articles of Association) be entitled to receive, and
the Company shall pay thereon, as and when declared by the single shareholder or, as the case may be, by decision of
the shareholders’ meeting, non-cumulative preferential cash interim dividends at a fixed rate per share equal to the An-
nual Dividend Amount (as such term is defined hereafter) (the «Class A Junior Preferred Dividend»). The Class A Junior
Preferred Dividend shall be payable with respect to each Class A Junior Preferred Share in equal payments on each Class
A Junior Preferred Dividend Payment Date commencing on the December 31 next following the date of issuance of the
Class A Junior Preferred Shares.

As used above, «Annual Dividend Amount» means 8 % per annum multiplied by the aggregate of USD 1,000.- (one

thousand US Dollars). The «Class A Junior Preferred Dividend Payment Date» means (i) the last day of December of
each year, and (ii) the Scheduled Redemption Date, provided that if such day is not a Business Day, dividends shall be
payable (without interest) on the next day preceding it that is a Business Day.

27720

Art. 6. Profit sharing.
Each Ordinary Share entitles its holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence and each Class A Junior Preferred Share, upon its issue, shall entitle
its holder to the dividends specified in Article 5 of these Articles of Association.

Art. 7. Transfer of shares.
The Company’s shares are freely transferable to non-shareholders, so long as such transferee is a member of the

CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS GROUP. 

Any transfer of the Company’s shares by a shareholder to a transferee which is not a member of the CHESAPEAKE

FALLS HOLDINGS GROUP must be authorized by the general meeting of the shareholders which represent at least
three-quarters of the paid-in capital of the Company.

Art. 8. Redemption of shares.
The Company shall have the power and the authority subject to having sufficient distributable profits and/or freely

disposable reserves to acquire shares in its own capital.

The acquisition by the Company of its own shares and the disposal by the Company of shares held by it in its own

share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be resolved upon by a share-
holder resolution in the manner provided for amendments to the Articles of Association. Notwithstanding the forego-
ing, the Company shall not acquire shares in its own capital while there remain outstanding any Senior Preferred Shares.

Chapter III. - Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorized signatories 

Art. 9. Management.
The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of man-

agers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of share-
holders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause) revoke and replace the
manager(s).

Notwithstanding the foregoing, (i) for as long as there are any class A common shares of CHESAPEAKE FALLS

HOLDINGS outstanding, the holder(s) of class A common shares of CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS shall present
for appointment as managers of the Company, the same number of persons as it/they are entitled to present for ap-
pointment in the board of directors of CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS; so that the number of directors that the hold-
er(s) of class A common shares of CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS shall present for appointment as directors of
CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS is the same as the number of managers that it/they shall present for appointment in
the board of managers of the Company and (ii) for as long as there are any Senior Preferred Shares outstanding, the
holder(s) of Senior Preferred Shares shall present for appointment as managers of the Company, the same number of
persons as it/they are entitled to present for appointment in the board of directors of CHESAPEAKE FALLS HOLD-
INGS, so that the number of directors that the holder(s) of Senior Preferred Shares shall present for appointment as
directors of CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS is the same as the number of managers that it/they shall present for ap-
pointment in the board of managers of the Company.

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers.

Art. 10. Meeting of the board of managers.
Meetings of the board of managers are convened by any member of the board. 
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days’ written
notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear each other. The
participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented, in per-

son or by proxy.

Unless indicated otherwise in these Articles of Association (in particular under the definitions of a «Permitted Lien»

and the «Permitted Obligations»), decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened

and held meeting. The signatures of the managers may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and they may be evidenced by letter, telefax or telex. 

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Art. 11. Representation - Authorized signatories.
In dealing with third parties, the managers shall have the powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company’s objects and further provided
the terms of this Article 11 shall be complied with.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of share-

holders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of
managers. In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in
case of plurality of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers. The shareholders
may appoint from among the members of the board of managers one or several general managers who may be granted
the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the
board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/their powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)’ responsibilities

and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his/their agency.

Art. 12. Liability of managers - Indemnification.
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in
compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions of the Law.

The Company may indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Chapter IV. - Secretary

Art. 13. Appointment of a secretary.
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the «Secretary»).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as the clerk of the meetings of

the board of managers and, to the extent practicable, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records of
the Company and the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions
in a book to be kept for that purpose, and he/she shall perform like duties for all committees of the board of managers
(if any) when required. He/she shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he/
she shall remain responsible for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V.- General Meetings of Shareholders

Art. 14. Annual general meeting - Extraordinary general meeting of shareholders.
The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such

other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within the year following the close of the
previous financial year.

Art. 15. Shareholders’ voting rights.
Each shareholder may participate in general shareholders’ meetings irrespective of the number of shares which it

owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at share-

holders’ meetings.

Art. 16. Quorum - Majority.
Resolutions at shareholders’ meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of sharehold-

ers’ owning more than half of the Company’s share capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association, to effectuate matters assimilated therewith and to dis-

solve and liquidate the Company may only be carried out by a majority in number of shareholders owning at least three
quarters of the Company’s share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall, if approving the draft, sign the resolution, and the passing of resolutions in writing on one or several counter-
parts in lieu of general meetings shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.

Chapter VI. - Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 17. Financial year.
The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

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Art. 18. Financial statements.
Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares

a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 19. Inspection of documents.
Each shareholder may inspect the balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered office.

Art. 20. Appropriation of profits - Reserves. 
An amount equal to five per cent (5%) of the net annual profits of the Company is set aside for the establishment of

a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital. 

The balance may, subject to the terms of Article 5 hereof, be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/

their shareholding in the Company. The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders
shall have, subject to the applicable law, the power and the authority to make payable one or more interim dividends.

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 21. Dissolution.
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of

the Company.

The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 16 of these Articles of Association, to the

dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 22. Liquidation.
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, wheth-

er shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII. - Audit

Art. 23. Statutory Auditor - External Auditor.
In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more

than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 256 re-
ferring to article 215 of the Law does not apply.

Chapter IX. - Governing law

Art. 24. Reference to Legal Provisions.
Reference is made to the provisions of the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, for all

matters for which no specific provision is made in these Articles of Association.

<i>Subscription and payment

The appearing party hereby declares that it subscribes to the 1,000 (one thousand) Ordinary Shares representing the

total subscribed share capital.

All these shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum of USD 25,000.- (twenty-five thousand

US Dollars) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary which
hereby witnesses such.

<i>Transitory provisions

By way of derogation of Article 17 of the present Articles of Association, the Company’s current accounting year is

to run from December 7, 2000 to 31st December, 2000.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remuneration and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately 100,000.- LUF.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1) the sole shareholder sets the number of managers at 3 (three);
2) the sole shareholder appoints as the managers of the Company:
- Marc Feider, attorney-at-law, residing at 58, rue Charles Martel, B.P. 5017, L-1050 Luxembourg, for an unlimited

period;

- Line Jaatog Nicolaysen, Fondée de Pouvoir Principal, residing at 20 rue Jean Georges Willmar, L-2731 Luxembourg,

for an unlimited period; and

- Dennis Adams, Assistant Treasurer, residing at 2427 Munford Drive, Fallston, Maryland 21047 for an unlimited pe-

riod.

3) The registered office is established at 5 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
4) ERNST &amp; YOUNG, a Luxembourg limited liability company having its registered office at rue Richard Coudenhove-

Kalergi, BP 780, L-2017 Luxembourg, is appointed as auditor for an unlimited duration.

5) The sole shareholder resolves to authorize and empower any lawyer of BEGHIN &amp; FEIDER in association with

ALLEN &amp; OVERY, to proceed on behalf of the Company to the registration of the issued shares in the share register
of the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

27723

Whereof the present notarial deed is drawn in Hesperange, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing person

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le sept décembre 2000.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY, une société consituée d’après les lois de la République d’Irlande ayant

son siège social au Floor 5, 3 Custom House Plaza, Harbourmaster Place, Dublin 1 (Irlande);

ici représenté par M

e

 Perrine Meiffrédy, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Dublin, le 6 décembre 2000.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts

d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

Titre I. - Définitions - Nom - Durée - Objet- Siège

Art. 1

er

. Définitions.

«Convention d’Administration et de Services» signifie une convention de services de management devant être con-

clue le ou autour du 13 décembre 2000 entre la Société et BLACK &amp; DECKER INTERNATIONAL HOLDINGS B.V./
S.à r.l en relation avec l’exécution de tous les services administratifs liés au fonctionnement de la Société tels que men-
tionné à l’Article 3 (e) ci-après.

«Jour Ouvrable» signifie n’importe quel jour pendant lequel les banques sont ouvertes dans le cadre de leur activité

(y compris pour les transactions en devise et les versements en devise) à New York, Dublin (Ireland), Paris (France) et
Luxembourg.

«CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY» signifie CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY, une socié-

té à responsabilité illimitée constituée d’après les lois de la République d’ Irelande ayant son siège social au Floor 5, 3
Custom House Plaza, Harbourmaster Place, Dublin 1 (Irelande).

«CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS GROUP» signifie CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY et l’ensemble

de ses filiales.

«Equity Note» signifie n’importe quelle obligation de la Société prenant la forme d’une equity note votée par une

décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, une décision du conseil de gérance de la Société, à condition que:

(i) la note ait une matûrité supérieure ou égale à 99 ans à compter de la date de son émission;
(ii) la note soit convertible en Parts A Junior Préférentielles (tel que définies sous l’Article 5 ci-après) lors de la sur-

venance de l’un des évènements mentionnés à Article 5.3 ci-après ;

(iii) le payement d’un intérêt sur la note soit reporté à une date postérieure au 13 décembre 2006, à la discrétion de

la Société; et

(iv) le montant principal de la note soit payable par anticipation, à la discrétion de la Société sans pénalité ni bonus.
«GAAP» signifie, concernant toute personne, les principes comptables généralement acceptés d’application dans la

juridiction à laquelle la personne concernée est rattachée et conformément aux lois de laquelle les comptes de la per-
sonne concernée sont tenus et appliqués de façon cohérente et logique de période en période.

«LIBOR» signifie le taux de change interbancaire à un jour donné applicable aux dépôts en US Dollars au titre d’une

période de 12 mois indiqué à la page LIBO du Reuters Monitor Money Rate Service au dit jour étant précisé que si ce
taux n’est pas disponible, le taux indiqué page 3750 du Telerate pour le jour concerné devra être appliqué.

«Lien» signifie toute hypothèque, tout nantissement, tout gage, toute charge, toute sûreté, tout privilège ou toute

convention ou tout arrangement créant ou attestant de l’existence d’une sûreté ou d’un privilège similaire.

«Obligations» signifie, concernant toute personne à toute date, sans répétition:
(i) toutes les obligations de cette personne qui devrait être comptabilisées au titre des dettes ou du passif dans le

bilan de cette personne élaboré à cette date conformément aux principes GAAP; et

(ii) la valeur actuelle à cette date de toutes les obligations contractuelles de cette personne qui ne seraient pas comp-

tabilisées au titre des dettes ou du passif dans le bilan de cette personne élaboré à cette date conformément aux prin-
cipes GAAP (et ce y compris, sans limitation, l’obligation de procéder à des payements en application de n’importe quel
bail); cette valeur actuelle devant être calculée, pour chacune des obligations, à partir de la date ou des dates auxquelles
les montants sont dus par la personne concernée et sur la base d’un taux d’intérêt équivalent aux taux LIBOR applicable
au Jour Ouvrable précédant immédiatement la date de calcul, majoré de 2%.

«Lien Autorisé» signifie à tout moment:
(i) tout Lien découlant de l’application de la loi (ou d’une convention conclue en application de la loi) dans le cadre

du déroulement normal des affaires de la Société et

(ii) tout Lien grevant tout Compte Bancaire (tel que défini sous l’Article 3(b) ci-après) en faveur des détenteurs d’ac-

tions de la classe d’Actions Senior Préférentielles applicable (telles que définies sous l’Article 3(a) ci-après) de la société
CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY.

«Obligations Autorisées» signifie à tout moment:
(i) tout engagement comprenant les dettes y relatives et toute autre obligation de payement (en ce y compris toute

garantie ou sûreté) de la Société résultant d’une Equity Note en vigueur à ce moment;

27724

(ii) tout engagement comprenant les dettes y relatives et toute autre obligation de payement (en ce y compris toute

garantie ou sûreté) de la Société (actuels ou éventuels) résultant de tout contrat de forward exchange, acheté ou acquis
de toute autre manière, conclu par la Société;

(iii) le montant toutes les taxes impayées, majorées des intérêts;
(iv) tout engagement, inconditionnel ou éventuel, comprenant les dettes y relatives et toute autre obligation de paye-

ment (en ce y compris toute garantie ou sûreté) de la Société résultant d’une indemnité consentie par la Société (en ce
y compris l’indemnité mentionnée à l’Article 12 ci-après); cette indemnité devant être subordonnée aux droits de la
Société Générale S.A., agissant par sa branche de New York et des détenteurs d’Actions Senior Préférentielles confor-
mément au deposit agreement et au authority over deposit and pledge agreement devant être conclus par la Société et
la Société Générale S.A., agissant par sa branche de New York le ou autour du 13 décembre 2000; 

(v) le montant des dividendes sur les parts de la Société impayés et majorés des intérêts;
(vi) tout engagement comprenant les dettes y relatives et toute autre obligation de payement (en ce y compris toute

garantie ou sûreté) de la Société (actuels ou éventuels) résultant de tout contrat, convention, acte auxquels la Société
est partie et qui a été expressément approuvé par les associés de la Société

(vii) le montant de toutes les indemnités et frais dus aux gérants de la Société;
(viii) le montant de toutes les indemnités et frais dus aux conseils juridiques ou fiscaux de la Société et aux commis-

saires aux comptes de la Société; et

(ix) tout engagement comprenant les dettes y relatives et toute autre obligation de payement (en ce y compris toute

garantie ou sûreté) de la Société (actuels ou éventuels) résultant de la Convention d’Administration et de Services.

«Convention de Subordination» signifie:
une convention devant être conclue par les détenteurs d’ Equity Notes et les détenteurs d’Actions Senior Préféren-

tielles de CHESAPEAKE HOLDINGS COMPANY, dans des conditions satisfaisantes pour toutes les parties, au titre de
laquelle chaque détenteur d’ Equity Notes accepte (i) qu’à tout moment, un Evénement de Conversion intervienne que
la Société soit incapable d’émettre ses Parts A Junior Préférentielles conformément à l’Article 5 des Statuts ou que CHE-
SAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY soit incapable d’émettre ses actions B junior préférentielles en vertu de ses
statuts et par la suite de recevoir des payements (comprenant des payements de liquidation) en rapport avec le montant
principal et les intérêts sur les Equity Notes, ce détenteur devra payer le montant ainsi reçu aux détenteurs d’Actions
Senior Préférentielles de CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY dans les conditions prévues dans la Conven-
tion de Subordination et (ii) que sa créance en cas de liquidation de CHESAPEAKE HOLDINGS COMPANY soit subor-
donnée aux droits des détenteurs d’Actions Senior Préférentielles de CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY.

Art. 2. Nom et durée.
Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination CHESAPEAKE INVEST-

MENTS COMPANY, S.à r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois luxembourgeoises, et notamment par la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») ainsi que par les présents statuts.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Objet.
L’objet de la Société se limite, à l’exclusion de toute autre activité, à:
(a) l’émission d’une ou plusieurs Equity Notes convertibles dans les conditions indiquées sous l’Article 5 ci-après en

Parts A Junior Préférentielles de la Société (telles que définies à l’Article 5 des Statuts) devant intervenir en même temps
que l’émission d’une classe d’actions senior préférentielles (les «Actions Senior Préférentielles») dans le capital social de
CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY étant le détenteur des Parts Ordinaires (telles que définies sous l’Article
5 ci-après) de la Société, résultant d’une décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, sur décision du
conseil de gérance de la Société, sur demande de CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY. Les Equity Notes ne
doivent pas être attachées aux Actions Senior Préférentielles; 

(b) conclure une ou plusieurs Conventions de Subordination en connection avec l’émission des Equity Notes;
(c) ouvrir et maintenir, au moment de l’émission de chaque Equity Note, un compte de dépôt auprès d’une banque

(le «Compte») et conserver sur chaque Compte le produit de l’Equity Note concernée;

(d) conclure un deposit agreement et un authority over deposit and pledge agreement en relation avec chaque Comp-

te en faveur du/des détenteur(s) d’une classe d’Actions Senior Préférentielles;

(e) accorder des prêts de temps à autre à Black &amp; Decker Corporation ou à ses filiales pour tout montant en cash

non nécessaire à l’activité de la Société, sur décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, sur décision du
conseil de gérance de la Société approuvant les conditions de ces prêts;

(f) conclure la Convention d’Administration et de Services;
(g) effectuer tout ce qui est accessoire et consécutif aux objets mentionnés ci-dessus, et
(h) la Société ne doit en aucun cas (i) effectuer tout acte ou opération qui n’est pas en lien direct avec ses objets, (ii)

et à aucun moment, encourir ou autoriser toutes Obligations, autres que les Obligations Autorisées, pour un montant
excédant 10.000,- USD (dix mille US Dollars) (ou l’équivalent dans autre devise); ou (iii) créer ou permettre l’existence
de tout Lien sur tout ou partie de ses actifs, propriétés ou engagements, exception faite des Liens Autorisés.

Art. 4. Siège social.
Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-

nérale extraordinaire par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par les associés.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d’établissements permanents ou non) dans tous

autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

27725

Titre II. - Capital social

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à la somme de 25.000,- (vingt-cinq mille US Dollars) représenté par 1.000

(mille) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de 25,- USD (vingt-cinq US Dollars) chacune (les «Parts Ordinai-
res»).

5.2 Le capital social souscrit pourra à tout moment être réduit ou augmenté par décision de l’associé unique ou de

l’assemblée des associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

5.3 L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée des associés délibérant comme en matière de mo-

difications des Statuts pourra émettre une nouvelle classe de parts (les «Parts A Junior Préférentielles») lors de la con-
version de toutes les Equity Notes existantes devant intervenir lors de la survenance de l’un des évènements suivants:

(a) convocation, ou en cas de renonciation aux formalités de convocation, tenue d’une assemblée des associés visant

à dissoudre et liquider la Société, conformément à l’Article 21 ci-après; ou

(b) demande de dissolution et liquidation de la Société; ou 
(c) demande émanant de n’importe quelle personne et visant à nommer un liquidateur ou un mandataire de la Société;

ou

(d) saisie en application de tout jugement ou décision équivalente rendus à l’encontre de la Société; ou 
(e) cessation de paiement de la Société conformément au droit luxembourgeois; ou
(f) requête écrite adressée par la Société (suite à décision du gérant ou du conseil de gérance ayant décidé de donner

cette requête) aux détenteurs d’une ou des Equity Note(s) demandant la conversion d’une ou des Equity Note(s) en
Parts A Junior Préférentielles; ou

(g) requête écrite adressée par détenteurs d’une ou des Equity Note(s) à la Société demandant la conversion d’une

ou des Equity Note(s) en Parts A Junior Préférentielles.

5.4 Les droits des détenteurs de Parts A Junior Préférentielles sont les suivants:
(i) les Parts A Junior Préférentielles sont junior aux Parts Ordinaires concernant le rang de priorité en matière de

distribution des actifs et dividendes en cas de dissolution et de liquidation de la Société, dans la limite et seulement dans
la limite, de 50.000.000,- USD (cinquante millions US Dollars);

(ii) les Parts A Junior Préférentielles sont junior aux Parts Ordinaires concernant le paiement des dividendes;
(iii) les Parts A Junior Préférentielles sont rachetables par la Société à la cinquième date anniversaire de leur émission

(la «Date de Rachat Programmée»), (si cette date n’est pas un Jour Ouvrable, la Date de Rachat Programmée sera fixée
au Jour Ouvrable précédent) à leur prix d’émission initial majoré par les dividendes impayés à ce jour; et

(iv) conformément à l’Article 20 ci-après, les détenteurs de Parts A Junior Préférentielles (sous réserve des droits

prioritaires des détenteurs de Parts Ordinaires tels que prévus dans les Statuts) ont le droit de percevoir, et le Société
doit leur payer, dans les conditions et quand ils ont été déclarés par une décision de l’associé unique ou de l’assemblée
des associés, des acomptes sur dividendes non-cumulatifs et préférentiels en cash à un taux fixe par part égal au Montant
du Dividende Annuel (tel que défini ci-après) (le «Dividende A Junior Préférentiel»). Le Dividende A Junior Préférentiel
est payable pour chaque Part A Junior Préférentielle en payements égaux à chaque Date de Payement du Dividende A
Junior Préférentiel courant à compter du 31 décembre suivant la date d’émission des Parts A Junior Préférentielles.

Comme mentionné ci-dessus, le «Montant du Dividende Annuel» signifie 1.000,- USD multiplié par un taux de 8 %

par année. La «Date de Payement du Dividende A Junior Préférentiel» signifie (i) le dernier jour du mois de décembre
de chaque année et (ii) la Date de Rachat Programmée, étant précisé que si cette date n’est pas un Jour Ouvrable, les
dividendes seront payables (sans intérêt) au Jour Ouvrable précédent.

Art. 6. Partage des bénéfices.
Chaque Part Ordinaire donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif ainsi

que des bénéfices de la Société et chaque Part A Junior Préférentielle donne droit aux dividendes mentionnés sous l’Ar-
ticle 5 des Statuts.

Art. 7. Cession des parts sociales.
Les parts sociales de la Société sont librement cessibles aux non-associés, à condition que le cessionnaire soit membre

de CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY GROUP.

Toute cession de parts de la Société par un associé à un cessionnaire qui n’est pas un membre de CHESAPEAKE

FALLS HOLDINGS COMPANY GROUP est soumise à l’approbation préalable des associés représentant au moins trois
quarts du capital social.

Art. 8. Rachat des parts sociales.
La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts sociales de son propre capital social.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts. Malgré les
dispositions ci-avant, la Société n’est pas autorisée à racheter des parts sociales de son propre capital social s’il reste
des Actions Senior Préférentielles en circulation.

Titre III. - Gérance - Décision du Conseil de Gérance - Représentation - Signatures autorisées

Art. 8. Gérance.
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance.

Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison) révoquer et remplacer
le ou les gérants.

27726

En dépit des dispositions qui précèdent, (i) aussi longtemps qu’il existe des actions ordinaires de classe A de CHESA-

PEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY en circulation, les détenteurs d’actions ordinaires de classe A de CHESAPEAKE
FALLS HOLDINGS COMPANY ont le droit de présenter, en vue d’être nommés en qualité de gérants de la Société, le
même nombre de personnes qu’ils ont le droit de présenter pour être nommés en qualité d’administrateurs de CHE-
SAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY, de façon à ce que le nombre d’administrateurs que les détenteurs d’actions
ordinaires de classe A de CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY sont en droit de présenter pour nomination
en qualité d’administrateurs de CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY soit équivalent au nombre de gérants
que les détenteurs d’actions ordinaires de classe A de CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY sont en droit de
présenter pour nomination en qualité de gérants de la Société et (ii) aussi longtemps qu’il existe des Actions Senior
Préférentielles en circulation, les détenteurs d’Actions Senior Préférentielles ont le droit de présenter, en vue d’être
nommés en qualité de gérants de la Société, le même nombre de personnes qu’ils ont le droit de présenter pour être
nommés en qualité d’administrateurs de CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY, de façon à ce que le nombre
d’administrateurs que les détenteurs d’Actions Senior Préférentielles sont en droit de présenter pour nomination en
qualité d’administrateurs de CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY soit équivalent au nombre de gérants que
les détenteurs d’ Actions Senior Préférentielles sont en droit de présenter pour nomination en qualité de gérants de la
Société.

Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par les associés qui préciseront la durée de leurs mandats ainsi que

leur rémunération.

Art. 10. Décisions du Conseil de Gérance.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui

seront spécifiés dans la convocation ou d’accord préalable de tous les membres, le délai de convocation sera d’au moins
huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie, ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée, en personne ou par procuration.

Sauf indication contraire dans les Statuts (en particulier sous les définitions de «Lien Autorisé» et «Obligations Auto-

risées»), les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.

En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.

Art. 11. Représentation - Signature autorisées.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance. En cas de
gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-
délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des compétences
du Conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

Art. 12. Responsabilité des gérants - Indemnisation.
Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour

un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme
aux statuts de la Société et aux dispositions applicables de la Loi.

La Société peut indemniser tout gérant ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires

pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure à laquelle il

27727

sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un gérant ou directeur de la Société ou, à la requête de toute autre
société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n’est pas en droit d’être indemnisé, excepté
en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave ou de mauvaise ges-
tion; en cas d’arrangement, l’indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l’arrange-
ment et pour lesquelles la Société obtient l’avis d’un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n’a pas failli à
ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d’indemnisation n’exclut pas d’autres droits auxquels il a
droit.

Chapitre IV. - Secrétaire

Art. 13. Nomination d’un secrétaire
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’associé unique (ou de l’assemblée des associés en cas de

pluralité d’associés) de la Société (le «Secrétaire»).

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réu-

nions du Conseil de gérance et, dans la mesure du possible, de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des as-
sociés) et de garder les procès-verbaux et les minutes du Conseil de gérance et de l’associé unique (ou de l’assemblée
des associés) et de toutes leurs transactions dans un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions
similaires pour tous les comités du Conseil de gérance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une
ou plusieurs personnes à condition qu’il conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui

pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels.

Chapitre V. - Assemblée générale des associés 

Art. 14. Assemblées générales annuelles et extraordinaires des associés.
L’assemblée générale annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit

à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée, endéans les six mois qui suivent la clôture de l’année
sociale.

Art. 15. Droit de vote des associés.
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin pour le représenter aux assemblées

des associés.

Art. 16. Quorum - Majorité.
Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité

d’associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne pourront

être prises que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolutions) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé signera la/les résolution(s) : la prise de résolution(s) par écrit aura la même force
qu’une résolution prise lors d’une assemblée générale des associés.

Chapitre VI. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 17. Année sociale.
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 18. Comptes sociaux.
Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance prépare le

bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 19. Inspection des documents.
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 20. Distribution des bénéfices - Réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut, sous réserve des dispositions de l’Article 5 des Statuts, être distribué au(x) associé(s) en proportion

des parts qu’il(s) détiennent dans la Société. L’assemblée générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le
pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 21. Dissolution.
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire d’un ou des associé(s) n’entraînera pas la

dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 15 para-
graphe 2 des présents statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 22. Liquidation.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,

nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

27728

Chapitre VIII. - Vérification des comptes

Art. 23. Commissaires aux comptes - Réviseur d’entreprises.
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commis-

saire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommée si l’exemption prévus par les articles 256
et 215 de la Loi n’est pas applicable.

Chapitre IX. - Loi applicable

Art. 24. Référence aux dispositions légales.
Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

légales de la Loi.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par CHESAPEAKE FALLS HOLDINGS COMPANY, précitée. Toutes les

parts ont été intégralement libérées par apport en numéraire de sorte que la somme de 25.000,- USD (vingt-cinq mille
US Dollars) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 17 des présents statuts, le premier exercice social commence le 7 décembre 2000 et finit

le 31 décembre 2000.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement 100.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante, représentant la totalité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

1. l’assemblée fixe le nombre des gérants à 3 (trois). 
2. l’assemblée désigne en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée jusqu’à la révocation de leur

mandat:

a) Monsieur Marc Feider, avocat, demeurant au 58, rue Charles Martel, B.P. 5017, L-1050 Luxembourg;
b) Line Jaatog Nicolaysen, Fondée de Pouvoir Principal, demeurant au 20 rue Jean Georges Willmar, L-2731 Luxem-

bourg;

c) Dennis Adams, Assistant Treasurer, demeurant au 2427 Munford Drive, Fallston, Maryland 21047.
3. le siège social de la Société est établi au 5 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
4. ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social rue Richard Coudenhove-Kalergi, BP 780, L-2017 Luxembourg est nom-

mé en tant que commissaire aux comptes pour une durée indéterminée.

5. BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY est autorisé à enregistrer les parts nouvellement émises

dans le registre des parts de la Société.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de distor-
sions entre le texte anglais et le texte français, le version anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il

a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: P. Meiffrédy, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 32, case 7. – Reçu 11.277 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03379/220/720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

OPKINS &amp; C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 59.820. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548,

fol. 5, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03257/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Hesperange, le 3 janvier 2001.

G. Lecuit.

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(EUR 10.030,58)

Signature.

27729

KIKIMORA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

STATUTES

In the year two thousand, on the seventh December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Ms. Céline Bertolone, private employee, residing in Hayange (France), and Mrs. Christelle Ferry,

lawyer, residing in Luxembourg, acting jointly in their respective qualities of Attorney-in-Fact B, and Attorney-in-Fact A.

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at Luxembourg,
here represented by Ms. Céline Bertolone, prenamed, and Mrs. Christelle Ferry, prenamed, acting jointly in their re-

spective qualities of Attorney-in-Fact B, and Attorney-in-Fact A.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I. Denomination - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of KIKIMORA S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II. Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) represented

by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III. Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a die, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

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All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V. General Meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the first Monday of July at 10 a.m. and the first time in the year 2001.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI. Accounting year - Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2000.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5 %) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10 %).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII. General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August l0th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

The three hundred and ten (310) shares have been subscribed to as follows: 

The shares have been paid up to the extent of 25% by payment in cash, so that the amount of seven thousand seven

hundred and fifty Euros (7,750.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) is valuated at one million

two hundred fifty thousand five hundred thirty-seven Luxembourg Francs (1,250,537.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand Luxembourg
Francs (60,000.- LUF).

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one hundred and sixty shares   . . . . .

160

2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, one hundred and fifty shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

27731

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
b) T.C.G. GESTION S.A., prenamed,
c) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, having its registered office in Tortola, British Virgin Is-

lands.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2006:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

<i>Meeting of the Board of Directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., prenamed, as managing director.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le sept décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège à Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Céline Bertelone, employée privée, demeurant à Hayange (France) et Madame

Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant conjointement et en leurs qualités respectives de fondé de
pouvoir B, et de fondé de pouvoir A.

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège à Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Céline Bertelone prénommée et Madame Christelle Ferry, prénommée, agissant

conjointement et en leurs qualités respectives de fondé de pouvoir B, et de fondé de pouvoir A.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KIKIMORA S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

27732

Titre II. Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille EURO (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent EURO (100,- EUR) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi du mois de juillet à 10.00 heures et pour la première fois en 2001.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er 

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2000.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois

27733

être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et Libération

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées à concurrence de 25 % par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept

mille sept cent cinquante EURO (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, la somme de trente et un mille EURO (31.000.- EUR) est évaluée à un million

deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
b) T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée,
c) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands,
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
C.A.S. SERVICES S.A., dont le siège social est à Luxembourg.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Bertolone, C. Ferry, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 32, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03396/220/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . 

160

2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 310

Hesperange, le 3 janvier 2001.

G. Lecuit.

27734

EUPHONIE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme ELODEE S.A., avec siège à Esch-sur-Alzette, ici représentée par Monsieur Mahmoud Derguian-

ni, expert-comptable, demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue du Général Henry.

2) Madame Nadine Carelle; expert-comptable, demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue du Général Henry, ici repré-

sentée par Monsieur Mahmoud Dergiani, préqualifié,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUPHONIE INVEST S.A.

Cette société aura son siège à Esch-sur-Alzette. ll pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, de souscription ou d’apport. Elle peut

participer à la création au développement et au contrôle de sociétés ou entreprises et leur consentir des concours,
prêts, avances ou garanties. La société peut également acquérir, détenir et mettre en valeur tous brevets, marques de
commerce et licences sans pour autant exercer d’activité industrielle et commerciale propre ou avoir un établissement
commerciale ouvert au public.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté par 100 actions

sans valeur nominale. 

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Toute cession d’action est soumise à l’accord du Conseil d’Administration.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie de circulaire et par écrit.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

1) La société anonyme ELODEE S.A., préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 99 actions

2) Madame Nadine Carelle, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 actions

27735

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première
fois en 2002.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Madame Nadine Carelle, préqualifiée, administrateur-délégué.
b) Monsieur Stéphane Komodzinski, comptable, demeurant à F 57270 Uckange.
c) Madame Khera Berkane, secrétaire-comptable, demeurant à F 57290 Fameck.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société FIDUCIAIRE CGS, avec siège à Esch-sur-Alzette.
4. Le siège social de la société est fixé à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Derguiani, G. d’Huart.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 864, fol. 91, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03386/207/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

O.G.M. (OMNIUM GENERAL DES MEDIAS) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.876. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 9, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

(03252/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

O.G.M. (OMNIUM GENERAL DES MEDIAS) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.876. 

L’Assemblée générale ordinaire du 10 mai 2000 a nommé aux fonctions d’administrateur, Madame Monique Juncker,

employée privée, L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

Cette même Assemblée a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes, COMCOLUX S.A., commissaire aux

comptes, 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Luxembourg, le 27 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 9, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03251/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pétange, le 3 janvier 2001.

G. d’Huart.

<i>Pour O.G.M. (OMNIUM GENERAL DES MEDIAS) S.A., Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour O.G.M. (OMNIUM GENERAL DES MEDIAS) S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

27736

FLASH-PUBLICITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2587 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

STATUTS

L’an deux mille, le six décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

Monsieur Michael Biagiotti, commerçant, demeurant à L-3488 Dudelange, 7, rue de l’Hôpital.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer. 

Art. 1

er

La société prend la dénomination de FLASH-PUBLICITY, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité, ainsi que toutes opérations industrielles, com-

merciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou
qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-

tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100)

parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.

Toutes ces parts ont été entièrement souscrites par l’associé unique.
Ces parts ont été intégralement libérées par un apport en nature d’une voiture Citroën Berlingo, ainsi que cela résulte

d’un certificat établi par la Fiduciaire COLAS &amp; LANG, S.à r.l. avec siège social à Frisange. Ce certificat après avoir été
paraphé ne varietur restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernières volontés concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdits parts sociales de désigner un mantaire.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé qui fixe leurs

pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que l’associé n’en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition de l’associé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-

mativement à quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-).

<i>Assemblée Générale 

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, fait désigner lui-même comme gérant

unique.

Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Le siège social est établi à L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.

27737

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Biagiotti. C. Doerner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 2000, vol. 855, fol. 33, case 6. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(03388/209/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

HARTBORG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

STATUTS

L’an deux mille, le quatre décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Johannes Petrus van Tilborg, indépendant, demeurant à Ambachstraat 1, NL-4283 JD Giessen.
2.- Madame Elske Willemina van Herwijnen, indépendante, demeurant à Ambachstraat 1, NL-4283 JD Giessen,
ici représentée par Monsieur Johannes Petrus van Tilborg, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Giessen, le 3 décembre 2000.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme dénommée HARTBORG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bertrange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation, l’affrètement et la location de bateaux pour la navigation fluviale.
En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter, directement ou indirectement, la
réalisation de l’objet social ou son extension.

La société peut réaliser son objet social tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger et de toutes les maniè-

res et suivant les modalités qui lui apparaîtront les mieux appropriées.

L’énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé  à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-), représenté par mille deux cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. II peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Bettembourg, le 9 janvier 2001.

C. Doerner.

27738

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, à

un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémuné-

rations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation préa-
lable de l’assemblée générale est requise.

Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société pour-

ront, le cas échéant, être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six ans.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 11 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Le conseil d’administration peut exiger que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires

d’actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire
aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille francs

luxembourgeois. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Johnannes Petrus van Tilborg, indépendant, demeurant à Ambachstraat 1, NL-4283 JD Giessen.
2.- Madame Elske Willemina van Herwijnen, indépendante, demeurant à Ambachstraat 1, NL-4283 JD Giessen.
3.- Madame Nicoline De Deken, indépendante, demeurant au 9, rue du Chemin de Fer, L-8057 Betrange.

1.- Monsieur Johannes Petrus van Tilborg, prénommé, six cent vingt-cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

2.- Madame Elske Willemina van Herwijnen, prénommée, six cent vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Total: mille deux cent cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

27739

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire
La société à responsabilité limitée LUX INNOVATE, S.à r.l., ayant son siège social à L-8057 Bertrange, 9, rue du Che-

min de Fer.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2006.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée autorise dès à présent la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués chargés de la gestion

journalière de la société, même au sein du Conseil d’Administration.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée faisant usage de la prérogative lui reconnue par l’article 7 des statuts, nomme Monsieur Johannes Petrus

van Tilborg, prénommé, en qualité d’administrateur-délégué à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que
sa représentation en ce qui concerne cette gestion, entendue dans le sens le plus large et sous sa signature individuelle.

<i>Septième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: J.-P. van Tilborg, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le7 décembre 2000, vol. 855, fol. 32, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03390/239/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

FALACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Pasquale Corcelli, entrepreneur de constructions, demeurant à L-2167 Luxembourg-Weimershof, 60, rue des Mu-

guets.

2.- Mario Laruccia, peintre, demeurant à L-2312 Luxembourg, 25, rue de la Paix.
3.- DALCO S.A. de L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois,
 ici représentée par son administrateur-délégué Pasquale Corcelli, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent cons-

tituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée FALACO S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut-être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la location, la détention et la mise en valeur d’immeubles tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mo-
bilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faci-
liter l’extension ou le développement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune, disposant chacune d’une voix aux as-
semblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Belvaux, le 8 décembre 2000.

J.-J. Wagner.

27740

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour

cent de sorte que la somme de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant
à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quarante-sept mille francs (47.000,- LUF).

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Pasquale Corcelli, entrepreneur de constructions, demeurant à L-2167 Luxembourg-Weimershof, 60, rue des Mu-

guets;

2.- Mario Laruccia, peintre, demeurant à L-2312 Luxembourg, 25, rue de la Paix;
3.- CHABOT S.A. de L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT S.A. de L-1510 Luxembourg, 57, rue de la Faïencerie.

1.- Pasquale Corcelli entpreneur de constructions, demeurant à L-2167 Luxembourg -Weimershof, 60, rue des

Muguets, trois cent soixante-quinze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375

2.- Mario Laruccia, peintre, demeurant à L-2312 Luxembourg, 25, rue de la Paix, cinq cents actions . . . . . . . . .

500

3.- DALCO S.A. de L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois, trois cent soixante-quinze actions  . . . . . . . . . . . .

375

Total: mille deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

27741

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2001.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Corcelli, M. Laruccia, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2000, vol. 855, fol. 65, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03387/223/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

GRAND NET SERVICE CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 34, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

José Fernando Pimentel da Silva, blanchisseur, demeurant à L-3567 Dudelange, 10, rue Dr Albert Schweitzer.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il

déclare constituer.

Art. 1

er

La société prend la dénomination de GRAND NET SERVICE CENTER, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une blanchisserie ainsi que toutes opérations industrielles, commer-

ciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui
sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Art. 6. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le 1

er

 janvier 2001 pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par José Fernando Pimentel da Silva, blanchisseur, demeurant à L-3567 Dudelan-

ge, 10, rue Dr Albert Schweitzer.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-

mativement à vingt-sept mille francs (27.000,- LUF).

Dudelange, le 3 janvier 2001.

F. Molitor.

27742

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, s’est réuni

en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-3440 Dudelange, 34, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: 
José Fernando Pimentel da Silva, blanchisseur, demeurant à L-3567 Dudelange, 10, rue Dr Albert Schweitzer.
La société est engagée par la signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le
notaire.

Signé: J-F. Pimentel da Silva, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2000, vol. 855, fol. 64, case 2. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03389/223/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

SINSER (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 29.161. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 90, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 28 novembre 2000

L’assemblée générale des actionnaires a décidé de ratifier la résolution de la réunion du conseil d’administration du

28 novembre 2000 d’élire Monsieur Göran Svenang, directeur de sociétés, demeurant 11, avenue des Pléiades, B-1200
Bruxelles, Belgique, en tant qu’administrateur de la Société pour une durée se terminant immédiatement après l’assem-
blée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2002.

L’assemblée générale des actionnaires a décidé d’augmenter le nombre des administrateurs de 3 à 4.
L’assemblée générale des actionnaires a décidé d’élire Monsieur Tony Nordblad, managing director, demeurant 11,

rue Beaumont, Luxembourg, en tant que quatrième administrateur de la Société pour une durée se terminant immédia-
tement après l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2002.

L’assemblée générale des actionnaires a décidé d’élire KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, Luxembourg, en tant que

commissaire aux comptes pour une durée se terminant immédiatement après l’assemblée générale annuelle des action-
naires qui se tiendra en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03315/267/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

SINSER (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 29.161. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg le 28 novembre 2000

Le conseil d’administration a décidé d’élire, conformément à l’article 7 des statuts de la société, Monsieur Göran Sve-

nang, administrateur de sociétés, demeurant 11, avenue des Pléiades, B-1200 Bruxelles, Belgique, en tant qu’administra-
teur de la société pour une période se terminant immédiatement après l’assemblée générale annuelle des actionnaires
qui se tiendra en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03316/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Dudelange, le 3 janvier 2001.

F. Molitor.

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

<i>Pour SINSER (EUROPE) S.A.
Signature

<i>Pour SINSER (EUROPE) S.A.
Signature

27743

OUTREMONT INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. OUTREMONT INVEST S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.082. 

L’an deux mil, le treize décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OUTREMONT INVEST S.A.

avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous la section B numéro 45.082;

constituée suivant acte reçu par le notaire Georges D’Huart de résidence à Pétange, le 29 juillet 1993, publié au Mé-

morial C, de 1993, page 26005.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur André Meder, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Schaeffer, employée privée, demeurant à Luxembourg.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Madame Rita Harnack, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination de la société en OUTREMONT INVEST HOLDING S.A.
2) Modification afférente du premier alinéa de l’article 1

er

, des statuts de la Société.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en OUTREMONT INVEST HOLDING S.A.

<i>Deuxième et dernière résolution

Suite à la prédite résolution le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de OUTREMONT IN-

VEST HOLDING S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille francs luxem-

bourgeois (LUF 20.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Meder, I. Schaeffer, R. Harnack, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2000, vol. 855, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(03259/209/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

OUTREMONT INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.082. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, pour mention aux fins de la

publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03260/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Bettembourg, le 2 janvier 2001.

C. Doerner.

C. Doerner.

27744

NEW KITCHEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange.

R. C. Luxembourg B 66.568. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03249/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

ODN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 72.050. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 29 décembre 2000, vol. 176, fol. 52, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03250/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

OPC INFORMATION TECHNOLOGY A.G., Aktiengesellschaft.

Aktiengesellschaft: L-6740 Grevenmacher, 1, Kurzacht.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausend, den fünfzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitze in Bettemburg.

Ist erschienen:

Herr Heinz Brych, wohnhaft in 45, Seymour Walk, London SW10 9 NE.
Dieser Erschienene, hat den unterzeichneten Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu beurkunden:
Die Aktiengesellschaft OPC INFORMATION TECHNOLOGY A.G., mit Sitz in L-6740 Grevenmacher, 1, Kurzacht,

wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar am 10. August 1998, veröffentlicht im
Mémorial C, von 1998, Seite 39969.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,-) eingeteilt in zwei

(2) Aktien zu je sechshundertfünfundzwanzigtausend Franken (625.000,-) pro Aktie.

Herr Heinz Brych, vorgenannt, ist Besitzer sämtlicher Aktien der Gesellschaft geworden, und hat beschlossen letztere

mit sofortiger Wirkung aufzulösen und zu liquidieren.

In seiner Eigenschaft als Liquidator erklärt er alle Passiva geregelt zu haben, und alle Aktiva zu übernehmen.
Er verpflichtet sich desweiteren alle etwaigen noch nicht geregelten Schulden und Verpflichtungen unter seiner per-

sönlichen Haftung zu übernehmen.

Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als abgeschlossen zu betrachten und die Gesellschaft ist somit endgültig und

mit sofortiger Wirkung aufgelöst und liquidiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.
Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf (5) Jahren ab heute im Sitz der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bettemburg, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. Brych, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2000, vol. 855, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(03256/209/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Bettembourg, le 3 janvier 2001.

C. Doerner.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Malbec S.A.

Mark IV Holdings, S.à r.l.

Marrow S.A.

Quercus Holdings S.A.

Matinco Luxembourg S.A.

MCG, Mécanique et Construction Ginter

Netline S.A.

Melody Surfer, S.à r.l.

Mensa

Moften S.A.

Moften S.A.

Milimmo Aktiengesellschaft

Minos Participations S.A.

Medesse, Medical Equipment Suppliers S.A.

Medesse, Medical Equipment Suppliers S.A.

Medesse, Medical Equipment Suppliers S.A.

Medesse, Medical Equipment Suppliers S.A.

MKT S.A.

Monopol Alimentation Bonnevoie, S.à r.l.

Ririlux S.A.

Monopol Alimentation Differdange-Fousbann, S.à r.l.

Monopol Boucherie Differdange-Fousbann, S.à r.l.

Monopol 'Galerie 45', S.à r.l.

Montpellier Finance S.A.

Neves Andrade Manuel, S.à r.l.

Monopol 'Galerie 45 Ménage', S.à r.l.

Monopol Textile Differdange-Fousbann, S.à r.l.

Motorbike Trading Luxembourg, GmbH

Motorbike Trading Luxembourg, GmbH

Mulan S.A.

Multi Media Distribution S.A.

Pouchèra Holding S.A.

Mediaset Investment, S.à r.l.

Mediaset Investment, S.à r.l.

Messina Paolo, S.à r.l.

Messina Paolo, S.à r.l.

Multimediapress, S.à r.l.

M.V.M., S.à r.l.

Nauti Star, S.à r.l.

Netcore S.A.

Netcore S.A.

Serie S.A.

COM, Cars on Market S.A.

Amerada Hess Capital Corporation, S.à r.l.

Chesapeake Investments Company, S.à r.l.

Opkins &amp; C. S.A.

Kikimora S.A.

Euphonie Invest S.A.

O.G.M. (Omnium General des Medias) S.A.

O.G.M. (Omnium General des Medias) S.A.

Flash-Publicity, S.à r.l.

Hartborg S.A.

Falaco S.A.

Grand Net Service Center, S.à r.l.

Sinser (Europe) S.A.

Sinser (Europe) S.A.

Outremont Invest Holding S.A.

Outremont Invest Holding S.A.

New Kitchen S.A.

ODN International S.A.

OPC Information Technology A.G.