logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

27169

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 567

25 juillet 2001

S O M M A I R E

A.O.S. S.A., Moutfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27196

Carbon  Consulting  International  S.A.,  Luxem- 

A.O.S. S.A., Moutfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27196

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27215

AF-Investimentos  Internacional  S.A.,  Luxem- 

Carouge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27201

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27193

Carouge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27201

Agest Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

27193

Carouge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27201

Agest Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

27195

Changes, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

27202

Aircargo Trucking S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .

27195

Chapier Office S.A., Ehlange-sur-Mess . . . . . . . . . . 

27202

Al Ventaglio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

27196

Chapier, S.à r.l., Ehlange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . . 

27202

Allied Domecq Stadthofstrasse BV, S.à r.l., Luxem- 

Château Campenoy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

27203

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27195

Châtillon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27203

Almalux, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27195

Châtillon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27203

Alpha Micro, S.à r.l., Wahl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27178

Chauffage Sanitaire Schumacher, S.à r.l., Kaun- 

Alrest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27195

dorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27174

Apex Services, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . .

27197

Cipafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27204

Argolin S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27197

CM Marketing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

27203

Argolin S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27197

Comitalu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27204

Argolin S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27197

Compagnie des Huiles Alimentaires S.A., Luxem- 

Art & Facades, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

27198

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27204

Ascot Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

27196

Compagnie des Huiles Alimentaires S.A., Luxem- 

Asian Trade Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

27197

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27204

Atrium, S.à r.l., Steinfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27198

Controlfida International (Soparfi) S.A., Luxem- 

Auto-Center Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

27198

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27204

Autoparts Market S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . .

27198

Corra, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27205

B.B.R. Marketing S.A., Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . .

27175

Creative Art Collection, Grevenmacher . . . . . . . . 

27205

Badic, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27178

Creative Art Collection, Grevenmacher . . . . . . . . 

27205

Bâtipromo S.A. (Nouvelle Gestinrade S.A.), Cler- 

DBI Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

27205

vaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27178

Fiduciaire Fernand Kartheiser & Cie S.C.I., Luxem- 

Belhomme, S.à r.l., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . .

27199

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27202

Bitec/Ibos, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27199

Foir Fol S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27178

Black & Decker Luxembourg S.A., Luxembourg . .

27199

Garage Kauten S.A., Beckerich. . . . . . . . . . . . . . . . 

27174

Borussia Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

27200

ICG  Mezzanine  Luxco  No. 3,  S.à r.l.,  Luxem- 

Business Services Management S.A., Diekirch . . . .

27175

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27170

C.A.D.L. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27201

J-P. Barthelme, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . 

27198

Cable & Wireless Global Businesses Holding, S.à r.l., 

Kauthen Marcel, S.à r.l., Useldange  . . . . . . . . . . . . 

27175

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27200

KKA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

27186

Cable & Wireless Global Card Services S.A., Luxem- 

Lua Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

27206

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27200

SCI Sandorf, Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27213

Cable & Wireless Western Hemisphere Luxem- 

Société Luxembourgeoise de Distributeurs Auto- 

bourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27199

matiques S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27175

Café Caravella, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . .

27200

Zink Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

27178

Café La Gruta, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

27201

27170

ICG MEZZANINE LUXCO NO. 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

STATUTES

In the year two thousand, on the thirtieth of June.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

INTERMEDIATE CAPITAL GP LIMITED, with registered offices at 1, Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 9PF as

general partner of the ICG MEZZANINE FUND 2000 C.V.

duly represented by Me Alessandra Bellardi Ricci, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on the

22nd of June 2000, in Jersey.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant Luxembourg laws and the present articles: 

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed a company with limited liability which shall be governed by the Luxembourg laws

pertaining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The company will have the name of ICG MEZZANINE LUXCO No. 3, S.à r.l. (the «Company»). 

Art. 3. The purpose of the Company is to carry on investment and ancillary activities including without limitation

the making, holding, monitoring and realisation of investments in any form whatsoever, including without limitation in-
vestments by way of loan or by way of subscription for or purchase of securities or warrants to subscribe for securities
of any kind whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and the administration, control and development of its
investment portfolio.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful for accom-

plishment of its purposes.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

The Company may also give guarantees, pledges, charges or mortgages in respect of obligations of subsidiaries or

affiliated companies and against proper consideration may grant guarantees and securities in favour of other companies.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) Euro, represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) Euro per share. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. Shares available for sub-

scription shall be offered to the existing shareholders on a preferential and rateable basis.

Art. 8. Each share carries a right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognise only one holder per share. Joint owners,

if any, must appoint one single representative to represent them vis-à-vis the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to persons other than the existing shareholders after an approval has been given, at a general meeting, by sharehold-
ers representing at least three quarters of the share capital. In the event of the death of a shareholder, the approval of
at least three quarters of the shares held by the surviving shareholders must be obtained for a transfer of the shares of
the deceased shareholder to a person who is not an existing shareholder. However, the approval of a general meeting
of shareholders is not required in the event that the shares are transferred either to descendants or inheritors, such
term including but not being limited to the surviving spouse of the deceased shareholder. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of one of the shareholders. 

Title III. - Administration

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. Vis-

à-vis third parties, the manager(s) has (have) the most extensive power to act in the name of the Company in all cir-
cumstances and to carry out and authorise all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manag-
er(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which determines the term of its (their) office. He (they)
may be dismissed at any time at the discretion of the shareholders.

27171

The Company is bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers,

by the individual signature of any manager.

Art. 13. The Company shall not be dissolved by reason of the death or resignation of a manager. 

Art. 14. The manager(s) shall not assume, by reason of their position, personal liability in relation to commitments

validly made by them in the name of the Company. They are authorised agents and are only responsible for the execu-
tion of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the
Company is a shareholder or a creditor and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or miscon-
duct; in the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a breach
of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled. The Company
shall advance litigation-related expenses to a manager or officer if the corporation’s legal counsel determines that in-
demnification by the Company is likely and if the manager or officer agrees to repay any advance if he is determined not
to be entitled to indemnification.

Art. 15. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares, which he owns.

The voting rights of each shareholder shall be equal to the number of shares held by such shareholder. Each shareholder
may appoint a proxy to represent him at meetings. 

Art. 16. Resolutions shall be adopted at a general meeting of shareholders by a majority vote of shareholders in

accordance with the provisions of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended. Resolutions to
amend these articles and particularly to liquidate the Company may only be taken by a majority vote of shareholders
representing three quarters of the Companys share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions shall be recorded in a register held at the registered office of

the Company. 

Art. 17. The accounting year of the Company shall commence on the 1st of July and terminate on the 30th of June. 

Art. 18. Each year on the 30th of June the books shall be closed and the manager(s) shall prepare an inventory in-

cluding an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inven-
tory and the balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 19. Five per cent of the annual net profits of the Company shall be allocated to the reserve required by law,

until these reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance of the profits is freely available to the gen-
eral meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 20. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors who may be shareholders, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 21. For any matters not specifically regulated by these articles, the shareholders shall refer to the current legal

provisions. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on June

30th, 2001. 

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, INTERMEDIATE CAPITAL GP LIMITED, with registered of-

fices at 1, Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 9PF as general partner of the ICG MEZZANINE FUND 2000 C.V. men-
tioned above.

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twelve thousand five hundred

(EUR 12,500.-) Euro is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary. 

<i>Statement

The undersigned notary confirms that the conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, have been satisfied.

<i>Estimate of costs

The aggregate of expenses, costs, remunerations, taxes and charges of any form whatsoever, which shall be borne by

the Company or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately sixty thousand
Luxembourg francs.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions: 
1. The registered office of the Company is set at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers for an unlimited period of time:
- SHAPBURG LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with registered office

in P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

27172

- QUENON INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with reg-

istered office in P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

- LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with

registered office in P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

The Managers have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances. The Company is

validly bound by the individual signature of one Manager in accordance with Article 12 of the Articles of Incorporation.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment, in the office of the undersigned notary.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Follows the French version:

L’an deux mille, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de residence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

INTERMEDIATE CAPITAL GP LIMITED, avec siège au 1, Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 9PF en tant que ge-

neral partner of the ICG MEZZANINE FUND 2000 C.V.

dûment représentée par Me Alessandra Bellardi Ricci, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée le 22 juin 2000, à Jersey.

Ladite procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée régie par les lois luxembourgeoises y relatives et ces statuts: 

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois luxembourgeoi-

ses y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de ICG MEZZANINE LUXCO No. 3, S.à r.l. (la «Société»). 

Art. 3. La Société a pour objet la réalisation d’investissement ainsi que toutes activités connexes, y inclus et sans

aucune limitation, l’acquisition, la détention, la surveillance et la vente des investissements sous quelque forme que ce
soit, y inclus et sans limitation aucune, des investissements par l’octroi de crédits ou par souscription ou par acquisition
de valeurs mobilières ou bons de souscription pour souscrire des valeurs mobilières de toutes espèces dans des sociétés
de droit luxembourgeois ou étranger, ainsi que l’administration, le contrôle et le développement de son portefeuille
d’investissements.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

La Société pourra, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, exercer toutes activités de nature commer-

ciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’accomplissement de son objet ou qui sont liées directement ou
indirectement à son objet.

La Société peut également octroyer des garanties, gages, nantissements ou hypothèques dans le cadre d’engagements

assumés par ses filiales ou ses sociétés affiliées et, à condition de recevoir une compensation adéquate, la Société peut
octroyer des garanties et des sûretés à des sociétés tierces. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) Euro, représenté par cinq cents (500) parts

sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) Euros chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à

souscrire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par
leurs parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales, s’il y en a, sont tenus de se faire représenter auprès de la So-
ciété par une seule et même personne. 

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant au moins les trois

27173

quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises à des descendants ou à des héritiers, ce terme incluant mais n’étant pas limité au conjoint survi-
vant. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Titre III. - Administration

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont révocables à tout moment à la discrétion des associés.

La Société n’est engagée en toutes circonstances, que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

La Société pourra indemniser tout gérant, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et

autres ayants droit, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions ou procès auxquels il aura été partie
en sa qualité de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir de la société ou pour avoir été, à la demande de la Société,
gérant, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société, dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle
il ne serait pas indemnisé, sauf au cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou
mauvaise gestion; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est infor-
mée par son avocat-conseil que la personne en question n’a pas commis de manquement à ses devoirs. Le droit à in-
demnisation n’exclura pas d’autres droits dans son chef. La Société avancera au gérant ou au fondé de pouvoir les frais
en relation avec tout procès, si l’avocat-conseil de la Société décide que l’indemnisation par la Société est probable et
si le gérant ou le fondé de pouvoir consent à repayer toute avance s’il est finalement déterminé qu’il n’a pas droit à cette
indemnisation. 

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 16. Les résolutions ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par une assemblée

générale des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modifica-
tion des Statuts et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’as-
sociés représentant les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’aurait qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de

la Société. 

Art. 17. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année. 

Art. 18. Chaque année, au trente juin, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire compre-

nant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège social de
l’inventaire et du bilan. 

Art. 19. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent sont alloués à la réserve légale jusqu’à ce que

celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde des bénéfices est à la libre disposition de l’assemblée générale
des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 30 juin 2001. 

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associé unique, INTERMEDIATE CAPITAL GP LIMITED, avec siège au

1, Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 9PF en tant que general partner of the ICG MEZZANINE FUND 2000 C.V.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) Euros se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire. 

27174

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies. 

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant total des frais, dépenses, rémunérations, taxes et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs
luxembourgeois. 

<i>Résolutions de l’Associé Unique

Et aussitôt l’associé unique a pris les résolutions suivantes: 
1. Le siège social de la Société est établi aux 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
2. Sont nommés comme gérants pour une durée illimitée:
- SHAPBURG LIMITED, une société constituée sous la loi des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à P.O. Box

3186, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques;

- QUENON INVESTMENTS LIMITED, une société constituée sous la loi des Iles Vierges Britanniques, avec siège so-

cial à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques; 

- LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, une société constituée sous la loi des Iles Vierges Britanniques, avec siège

social à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances. La société est

valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant conformément à l’article 12 des statuts.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes, en l’étude.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaudra.

Signé: A. Bellardi Ricci, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 84, case10. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pourexpédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41213/211/296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

août 2000.

GARAGE KAUTEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8523 Beckerich, 8, rue d’Arlon.

R. C. Diekirch B 4.613. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Redange, le 24 novembre 2000, vol. 144, fol. 11, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90207/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.

CHAUFFAGE SANITAIRE SCHUMACHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9662 Kaundorf, 19, am Enneschtduerf.

R. C. Diekirch B 5.472. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> décembre 2000

L’an deux mille, le premier décembre.

Ont comparu:

1) Monsieur Luc Schumacher, maître installateur de chauffage, demeurant à L-9662 Kaundorf, 19, am Enneschtduerf.
2) Monsieur Marcel Schumacher, maître forgeron-serrurier, demeurant à L-9662 Kaundorf, 19, am Enneschtduerf.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société se sont réunis au siège social

et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Marcel Schumacher donne sa démission comme gérant technique du département serrurerie de la société

avec effet au 31 décembre 2000.

<i>Deuxième résolution

La société est dès à présent gérée par Monsieur Luc Schumacher en sa qualité de gérant unique.
Elle sera valablement engagée par la signature individuelle de Monsieur Luc Schumacher.

Luxembourg, le 27 juillet 2000.

J. Elvinger.

Diekirch, le 10 janvier 2001.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

27175

Fait à Kaundorf, le 1

er

 décembre 2000.

Enregistré à Remich, le 8 janvier 2001, vol. 176, fol. 54, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(90213/999/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2001.

KAUTHEN MARCEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8707 Useldange, 11, rue de Boevange.

R. C. Diekirch B 1.865. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 11 janvier 2001, vol. 267, fol. 35, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90208/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.

BUSINESS SERVICES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 4.779. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux , le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 23, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90240/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.

B.B.R. MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

R. C. Diekirch B 1.855. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 24, case 4 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90241/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

STATUTS

L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- INTERNATIONAL PATRIMONY HOLDING S.A.H., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à

L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, ici représentée par deux de ses administrateurs:

- Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, 61, avenue de la Gare, Luxembourg, et
- Monsieur Michel Arama, employé privé, 4, boulevard d’Avranches, Luxembourg.
2.- S.F.I.S. S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,

ici représentée par deux de ses administrateurs:

- Monsieur René Arama, prénommé, et
- Madame C. Deborah Abitbol, employée privée, Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE DISTRI-

BUTEURS AUTOMATIQUES.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Pour extrait conforme
L. Schumacher / M. Schumacher

Diekirch, le 11 janvier 2001.

KAUTHEN MARCEL, S.à r.l.
Signature

Diekirch, le 12 janvier 2001.

Diekirch, le 12 janvier 2001.

27176

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la distribution automatique de boissons, de nourriture, de toutes denrées alimen-

taires, ainsi que la vente et la location d’appareils de distribution automatique, le conditionnement et la distribution de
produits frais, chauds ou froids.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), re-

présenté par cent (100) actions de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué avec celle d’une des deux autres

administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dix juin, à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra
le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

27177

Titre V.- Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2000.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de LUF

1.250.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur James Morlaix, gérant de société, demeurant à Le Coteau Rouge, chemin de Chuchine, F-13590 Meyreuil;
b) Monsieur René Arama, administrateur de société, demeurant à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare;
c) Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à L-1160 Luxembourg, 4, boulevard d’Avranches.

<i>Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
- FIDUCIAIRE PREMIUM S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2006.

<i>Sixième résolution

En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents

statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur James Morlaix, prénommé, comme
administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Arama, R. Arama, D. Abitbol, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2000, vol. 416, fol. 32, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01721/228/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

1.- INTERNATIONAL PATRIMONY HOLDING S.A.H., prénommée, quatre-vingt-dix actions  . . . . . . . . . . . . .

90

2.- S.F.I.S. S.A., prénommée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Mersch,le 8 janvier 2001.

E. Schroeder.

27178

BATIPROMO S.A.M (NOUVELLE GESTINRADE S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-9707 Clervaux, 7, route de Marnach.

R. C. Diekirch B 4.392. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 24, case 5, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90242/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.

BADIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9554 Wiltz, 57, rue du Pont.

R. C. Diekirch B 2.882. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux , le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 24, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90243/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.

ALPHA MICRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8838 Wahl, 37, rue Principale.

R. C. Diekirch B 2.805. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux , le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 24, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90244/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.

FOIR FOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 27H.

R. C. Diekirch B 2.812. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux , le 8 janvier 2001, vol. 209, fol. 22, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90246/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 janvier 2001.

ZINK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

STATUTES

In the year two thousand, on the eighth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg). 

There appeared:

1.- WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 

here, represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, residing in Luxembourg, acting in his capacity as direc-

tor of the said company, with individual signing power. 

2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 

here, represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, prenamed, acting in his capacity as director of the said company, with

individual signing power. 

3.- BIREFIELD HOLDING LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 

here, represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, prenamed, acting in his capacity as director of the said company, with

individual signing power. 

Diekirch, le 12 janvier 2001.

Diekirch, le 12 janvier 2001.

Diekirch, le 12 janvier 2001.

Diekirch, le 12 janvier 2001.

27179

Such appearing person, acting in his above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the

following Articles of Incorporation of a public limited company which the prenamed parties declare to organise among
themselves. 

I.- Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of ZINK HOLDING S.A.

Art. 2. The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio. 

The Corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public. 

The Corporation may however participate in the establishment and development of any industrial or commercial en-

terprises and may render to companies in which it has a material interest every assistance whether by way of loans,
guarantees or otherwise. 

In a general fashion it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits estab-
lished by article two hundred and nine of the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fif-
teen, as amended and by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.

Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have
occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation. 

II.- Capital

Art. 5. The subscribed share capital is set at five million five hundred thousand Icelandic Krona (ISK 5,500,000.-)

consisting of fifty-five thousand (55,000) shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (ISK 100.-) per share. 

The authorised capital is fixed at one hundred million Icelandic Krona (ISK 100,000,000.-) consisting of one million

(1,000,000) shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (ISK 100.-) per share. 

During the period of five years, from the date of the publication of these Articles Incorporation in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options
to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue
without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. 

The subscribed capital and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation. The corpora-
tion may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares. 

Art. 6. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form at the option of the shareholders

subject to the restrictions foreseen by law. 

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies as amended. Ownership of registered shares will be established by
inscription in the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by
two directors. The corporation may issue certificates representing bearers shares. These certificates will be signed by
any two directors. 

The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the per-

sons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the corpora-
tion. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to the share until one person has been
appointed as the sole owner in relation to the corporation. 

III.- General Meetings of Shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the op-
erations of the corporation. 

The general meeting is convened by the board of directors. 
It may also be convoked by request of shareholders representing at least 20% of the corporation’s issued share cap-

ital. 

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Friday in the
month of April of each year at 10.00 a.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the
next following business day. 

27180

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting. 

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein. 

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile. 

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present or represented. 

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication. 

IV.- Board of Directors

Art. 9. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need

not be shareholders of the corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meet-
ing which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not
exceed six years. 

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. 
Any director may be removed with or without cause by a general meeting of shareholders. 
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. 

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders. 

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting. 

The chairman shall preside all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting. 

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting except in case of emergency in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors. 

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues. 

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. 

The board of directors can deliberate or act validity only if at least a majority of the directors is present or repre-

sented at a meeting of the board of directors. 

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all of the directors. Such

approval may be expressed in a single or in several separate documents which together shall form the circular resolu-
tion. 

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. 

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors. 

The daily management of the corporation, as well as the representation of the corporation in relation with this man-

agement, shall be delegated according to article sixty of the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as
amended, to one or more directors, officers, or other agents, who need not to be directors, shareholder(s) or not,
acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of direc-
tors. The delegation to a member of the board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting
of shareholders. 

The corporation may also grant special powers by proxy.

Art. 13. The corporation will be bound in all circumstances by the individual signature of any director. 

V.- Supervision of the Corporation

Art. 14. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years. 

27181

VI.- Accounting Year, Balance

Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember thirty-first of the same year. 

Art. 16. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof. 

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of. 

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions provided for by law. 

VII.- Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation. 

VIII.- Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 18. The present Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of sharehold-

ers adopted in the conditions of quorum and majority determined in article 67-1 of the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended. 

IX.- Final dispositions - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies as amended, as well as the law of July thirty-
first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.

<i>Transitional dispositions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on De-

cember 31st, 2001. 

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2002. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:  

All these shares have been entirely paid up by payment in cash, so that the amount of five million five hundred thou-

sand Icelandic Krona (ISK 5,500,000.-) is as of now available to the corporation, evidence of which was given to the
undersigned notary. 

In addition, the shareholders paid on each subscribed share a share premium, thus making a total share premium of

hundred five million Icelandic Krona (ISK 105,000,000.-) 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the condition provided for in

article 26 of law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed. 

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article twen-

ty-six of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended, and expressly
states that they have been fulfilled. 

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately seven hundred thousand Luxembourg francs. 

<i>Valuation

For the purpose of registration, the subscribed share capital of five million five hundred thousand Icelandic Krona

(ISK 5,500,000.-) and the total amount of the share premium of hundred five million Icelandic Krona (ISK 105,000,000.)
are valued together at fifty-seven million nine hundred twenty-seven thousand nine hundred sixty-eight Luxembourg
Francs (LUF 57,927,968.-). 

<i>General Meeting of Shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote. 

1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1). 
2.- The following companies are appointed directors: 
a) WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 

1) WAVERTON GROUP LIMITED, prenamed, thousand six hundred fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,650
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, eleven thousand shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000
3) BIREFIELD HOLDING LIMITED, prenamed, forty-two thousand three hundred fifty shares   . . . . . . . . . . . 42,350

Total: fifty-five thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,000

27182

b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 

c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 

3.- The following company is appointed statutory auditor: 
ROTHLEY COMPANY LIMITED, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its regis-

tered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 

4.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall end at the annual general meeting of sharehold-

ers called to approve the annual accounts of the accounting year 2005. 

5.- The address of the company is fixed at c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12,

rue Guillaume Schneider. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

The document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary, the

present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le huit décembre. 
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg). 

Ont comparu: 

1.- WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), 

dûment représentée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant à Luxembourg, agissant en

sa qualité d’administrateur de la société, avec pouvoir de signature individuelle. 

2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège

social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), 

dûment représentée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur de la so-

ciété, avec pouvoir de signature individuelle. 

3.- BIREFIELD HOLDING LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), 

dûment représentée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur de la so-

ciété, avec pouvoir de signature individuelle. 

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:

I.- Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme holding sous la dénomination de ZINK HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente,
échange ou de toute autre manière de valeurs, d’obligations, titres d’emprunt et d’autres titres de toutes espèces, ainsi
que la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

La société ne devra avoir, de façon directe, aucune activité industrielle ou mettre à la disposition du public un établis-

sement commercial. 

La société peut cependant participer dans l’établissement ou le développement de toute entreprise commerciale ou

industrielle, et pourra rendre aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation significative une assistance que
ce soit par prêts, garanties ou de toute autre façon. 

D’une manière générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opé-

rations qu’elle juge utile à l’accomplissement et au développement de son objet en restant toutefois dans les limites tra-
cées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt- neuf sur les sociétés holding et par l’article deux cent neuf de
la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège
avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise. 

27183

II.- Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinq millions cinq cent mille Couronnes Islandaises (ISK 5.500.000,-), représenté

par cinquante-cinq mille (55.000) actions d’une valeur nominale de cents Couronnes Islandaises (ISK 100,-) chacune. 

Le capital autorisé est fixé à cent millions de Couronnes Islandaises (ISK 100.000.000,-) représenté par un million

(1.000.000) d’actions d’une valeur nominale de cents Couronnes Islandaises (ISK 100,-) chacune. 

Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-

sociations, le conseil d’administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour
souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration détermine et plus
spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscrip-
tions pour les actions à émettre. 

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et aux
termes prévus par la loi, racheter ses propres actions. 

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contrai-

res de la loi. 

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concer-
nant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des
certificats signés par deux administrateurs constatant ces inscriptions seront délivrés. La société pourra émettre des
certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs. 

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. 

III.- Assemblées générales des Actionnaires

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. 

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut l’être également sur demande d’action-

naires représentant un cinquième au moins du capital social. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi du mois d’avril de chaque
année à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit. 

D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation. 
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts. 

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,

télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire. 

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. 

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires. 

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables. 

IV.- Conseil d’Administration

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d’administrateur est de six ans
au maximum. 

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. 
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l’as-

semblée générale des actionnaires. 

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires. 

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires. 

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation. 

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes présen-

27184

tes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées
ou réunions. 

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être renoncé à cette convocation à la suite de l’assentiment de
chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration. 

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
présenter plusieurs de ses collègues. 

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence personnelle à une telle réu-
nion. 

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. 
Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approu-

vées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents séparés
qui ensemble formeront la résolution circulaire. 

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. 

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration. 

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l’article soixante de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commer-
ciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant
seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil
d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de
l’assemblée générale. 

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé. 

Art. 13. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur. 

V.- Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. 

VI.- Exercice social - Bilan

Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital
social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts. 

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net. 

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

VII.- Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

VIII.- Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant
les sociétés commerciales. 

IX.- Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du vingt
et un juillet mil neuf cent vingt neuf sur les sociétés holding. 

27185

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001. 
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2002. 

<i>Souscription et Libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

Toutes ces actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq millions cinq cent mille

Couronnes Islandaises (ISK 5.500.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au no-
taire soussigné.

Les actionnaires ont payé en sus de chaque action souscrite une prime d’émission, soit une prime d’émission totale

de cent cinq millions de Couronnes Islandaises (ISK 105.000.000,-). 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et déclare expressément qu’elles sont remplies. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à sept cent mille francs luxembourgeois. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit de cinq millions cinq cent mille Couronnes

Islandaises (ISK 5.500.000,-) et le montant total de la prime d’émission de cent cinq millions de Couronnes Islandaises
(ISK 105.000.000,-) sont évalués ensemble à cinquante-sept millions neuf cent vingt-sept mille neuf cent soixante-huit
francs Luxembourgeois (LUF 57.927.968,-). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1). 
2. Les sociétés suivantes ont été nommées administrateurs:
a) WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques). 

b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège so-

cial à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques). 

c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques). 

3.- La société suivante a été nommée commissaire aux comptes:
ROTHLEY COMPANY LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box

3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques). 

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires amenée à se prononcer sur les comptes de l’année 2005. 

5.- L’adresse de la société est établie à c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12, rue

Guillaume Schneider.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte. 

Signé: E.-J. Hilmarsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2000, vol. 855, fol. 40, case 10. – Reçu 579.280 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01729/239/448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

1) WAVERTON GROUP LIMITED, prédésignée, mille six cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prédésignée, onze mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000
3) BIREFIELD HOLDING LIMITED, prédésignée, quarante-deux mille trois cent cinquante actions  . . . . . . . . 42.350

Total: cinquante-cinq mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000

Belvaux, le 29 décembre 2000.

J.J. Wagner.

27186

KKA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

STATUTES

In the year two thousand, on the thirteenth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here, represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, residing in Luxembourg, acting in his capacity as direc-

tor of the said company, with individual signing power.

2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, prenamed, acting in his capacity as director of the said company, with

individual signing power.

Such appearing person, acting in his above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the

following Articles of Incorporation of a public limited company which the prenamed parties declare to organise among
themselves.

I.- Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of KKA HOLDING S.A.

Art. 2. The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.

The Corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public.

The Corporation may, however, participate in the establishment and development of any industrial or commercial

enterprises and may render to companies in which it has a material interest every assistance whether by way of loans,
guaranties or otherwise.

In a general fashion it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits estab-
lished by article two hundred and nine of the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fif-
teen, as amended and by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.

Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. In the event that the board of di-
rectors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that
would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the cor-
poration which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

II.- Capital

Art. 5. The subscribed share capital is set at twenty-eight million three hundred thousand Icelandic Krona (ISK

28,300,000.-) consisting of two hundred eighty-three thousand (283,000) shares with a par value of one hundred Icelan-
dic Krona (ISK 100.-) per share.

The authorised capital is fixed at one hundred million Icelandic Krona (ISK 100,000,000.-) consisting of one million

(1,000,000) shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (ISK 100.-) per share.

During the period of five years, from the date of the publication of these Articles Incorporation in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options
to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue
without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The subscribed capital and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation. The corpora-
tion may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form at the option of the shareholders

subject to the restrictions foreseen by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by
inscription in the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by
two directors. 

27187

The corporation may issue certificates representing bearers shares. These certificates will be signed by any two di-

rectors.

The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the per-

sons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the corpora-
tion. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to the share until one person has been
appointed as the sole owner in relation to the corporation.

III.- General Meetings of Shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the op-
erations of the corporation.

The general meeting is convened by the board of directors.
It may also be convoked by request of shareholders representing at least 20 % of the corporation’s issued share cap-

ital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Monday in
the month of April of each year at 1.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the
next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

IV.- Board of Directors

Art. 9. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need

not be shareholders of the corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meet-
ing which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not
exceed six years. 

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting except in case of emergency in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validity only if at least a majority of the directors is present or repre-

sented at a meeting of the board of directors.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all of the directors. Such

approval may be expressed in a single or in several separate documents which together shall form the circular resolu-
tion.

27188

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The daily management of the corporation, as well as the representation of the corporation in relation with this man-

agement, shall be delegated according to article sixty of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended, to one or more directors, officers, or other agents, who need not to be directors, shareholder(s) or not,
acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of direc-
tors. The delegation to a member of the board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting
of shareholders.

The corporation may also grant special powers by proxy.

Art. 13. The corporation will be bound in all circumstances by the individual signature of any director.

V.- Supervision of the Corporation

Art. 14. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

VI.- Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember thirty-first of the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions provided for by law.

VII.- Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

VIII.- Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 18. The present Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of sharehold-

ers adopted in the conditions of quorum and majority determined in article 67 -1 of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

IX.- Final dispositions - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended, as well as the law of July thirty-
first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.

<i>Transitional dispositions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on De-

cember 31st, 2001.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2002. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

All these shares have been entirely paid up by payment in cash, so that the amount of twenty-eight million three hun-

dred thousand Icelandic Krona (ISK 28,300,000.-) is as of now available to the corporation, evidence of which was given
to the undersigned notary.

In addition, the shareholders paid on each subscribed share a share premium thus making a total share premium of

twenty-nine million two hundred thousand Icelandic Krona (ISK 29,200,000.-).

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the condition provided for in

article 26 of law of August 10th,1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

1) WAVERTON GROUP LIMITED, prenamed, two hundred eighty-two thousand nine hundred ninety-nine

shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

282,999

2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: two hundred eighty-three thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283,000

27189

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article twen-

ty-six of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended, and expressly
states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation, are estimated at approximately four hundred thousand Luxembourg francs.

<i>Valuation 

For the purpose of registration, the subscribed share capital of twenty-eight million three hundred thousand Icelandic

Krona (ISK 28,300,000.-) and the total amount of the share premium of twenty-nine million two hundred thousand Ice-
landic Krona (ISK 29,200,000.-), are valued together at thirty million three hundred forty-one thousand eight hundred
eighty-eight Luxembourg francs (LUF 30,341,888.-).

<i>General Meeting of Shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1).
2.- The following companies are appointed directors:
a) WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3.- The following company is appointed statutory auditor:
ROTHLEY COMPANY LIMITED, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its regis-

tered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall end at the annual general meeting of sharehold-

ers called to approve the annual accounts of the accounting year 2002.

5.- The address of the company is fixed at c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12,

rue Guillaume Schneider.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary, the

present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

dûment représentée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant à Luxembourg, agissant en

sa qualité d’administrateur de la société, avec pouvoir de signature individuelle.

2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège

social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

dûment représentée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur de la so-

ciété, avec pouvoir de signature individuelle.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:

I.- Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme holding sous la dénomination de KKA HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente,
échange ou de toute autre manière de valeurs, d’obligations, titres d’emprunt et d’autres titres de toutes espèces, ainsi
que la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société ne devra avoir, de façon directe, aucune activité industrielle ou mettre à la disposition du public un établis-

sement commercial.

27190

La société peut cependant participer dans l’établissement ou le développement de toute entreprise commerciale ou

industrielle, et pourra rendre aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation significative une assistance que
ce soit par prêts, garanties ou de toute autre façon.

D’une manière générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opé-

rations qu’elle juge utile à l’accomplissement et au développement de son objet en restant toutefois dans les limites tra-
cées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et par l’article deux cent neuf de la
loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège
avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Il.- Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à vingt-huit millions trois cent mille couronnes islandaises (ISK 28.300.000,-), re-

présenté par deux cent quatre-vingt-trois mille (283.000) actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises
(ISK 100,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cent millions de couronnes islandaises (ISK 100.000.000,-), représenté par un million

(1.000.000) d’actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-

sociations, le conseil d’administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour
souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration détermine et plus
spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscrip-
tions pour les actions à émettre.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et aux
termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contrai-

res de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concer-
nant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des
certificats signés par deux administrateurs constatant ces inscriptions seront délivrés. La société pourra émettre des
certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III.- Assemblées générales des Actionnaires

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.
Elle peut l’être également sur la demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois d’avril de chaque
année à 13.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit.

D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

IV.- Conseil d’Administration

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires

27191

qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d’administrateur est de six ans
au maximum.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l’as-

semblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes présen-
tes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées
ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être renoncé à cette convocation à la suite de l’assentiment de
chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence personnelle à une telle réu-
nion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie de circulaire si elles sont ap-

prouvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents
séparés qui ensemble formeront la résolution circulaire.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l’article soixante de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commer-
ciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant
seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil
d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de
l’assemblée générale.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur.

V.- Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire.

L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

VI.- Exercice social, Bilan

Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra dix pour cent (10 %) du capital
social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

27192

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

VII.- Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII.- Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant
les sociétés commerciales.

IX.- Dispositions finales, Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du vingt
et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

Toutes ces actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de vingt-huit millions trois cent

mille couronnes islandaises (ISK 28.300.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.

Les actionnaires ont payé en sus de chaque action souscrite une prime d’émission, soit une prime d’émission totale

de vingt-neuf millions deux cent mille couronnes islandaises (ISK 29.200.000,-).

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à deux cent mille francs luxembourgeois.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit de vingt-huit millions trois cent mille cou-

ronnes islandaises (ISK 28.300.000,-) et le montant total de la prime d’émission de vingt-neuf millions deux cent mille
couronnes islandaises (ISK 29.200.000,-) sont évalués ensemble à trente millions trois cent quarante et un mille huit cent
quatre-vingt-huit francs luxembourgeois (LUF 30.341.888,-). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les sociétés suivantes ont été nommées administrateurs:
a) WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège

social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

3.- La société suivante a été nommée commissaire aux comptes:
ROTHLEY COMPANY LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box

3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des

actionnaires amenée à se prononcer sur les comptes de l’année 2002.

5.- L’adresse de la société est établie à c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12, rue

Guillaume Schneider.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

1) WAVERTON GROUP LIMITED, prédésignée, deux cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-

dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

282.999

2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux cent quatre-vingt-trois mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.000

27193

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte.

Signé: E. J. Hilmarsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2000, vol. 855, fol. 53, case 5. – Reçu 303.419 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01699/239/440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

AF-INVESTIMENTOS INTERNACIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 48.121. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 10, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 30 mai 2000

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du réviseur pour une nouvelle période statutaire

expirant à l’issue de l’assemblée qui se tiendra en 2001 pour statuer sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décem-
bre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01737/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

AGEST CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.557. 

L’an deux mille, le trente novembre. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGEST CONSULT S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 31.557, constituée suivant acte notarié en date du 30 mai 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 342
du 22 novembre 1989. 

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Madame Marie-Thérèse Gorges, directrice

de sociétés, demeurant à Wahl, 

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon. 
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Ariette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster. 
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter: 
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions. 
2. Augmentation du capital à concurrence de 13.877.462,50 LUF pour le porter de 1.250.000,- LUF à 15.127.462,50

LUF par l’émission de 11.100 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale. 

3. Souscription et libération en espèces des 11.100 actions nouvelles par les actionnaires actuels. 
4. Conversion du capital en 375.000 euros avec effet au 1

er

 janvier 2001. 

5. Modification subséquente de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 3. Le capital social est fixé à quinze millions cent vingt-sept mille quatre cent soixante-deux virgule cinquante

francs luxembourgeois (15.127.462,50 LUF) représenté par douze mille cent (12.100) actions sans désignation de valeur
nominale.»

A partir du 1

er

 janvier 2001 

Le capital social est fixé à trois cent soixante-quinze mille euros (375.000,- EUR) représenté par douze mille cent

(12.100) actions sans désignation de valeur nominale. 

6. Suppression du 2

ème

 alinéa de l’article 8 des statuts et suppression des mots «et pour la première fois en 1990»

dans le 1

er

 alinéa de l’article 9 

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

Belvaux, le 2 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Signatures.

27194

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions. 

<i>Deuxième résolution 

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize millions huit cent soixante-dix-sept mille

quatre cent soixante-deux virgule cinquante francs luxembourgeois (13.877.462,50 LUF) pour le porter de son montant
actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à quinze millions cent vingt-sept
mille quatre soixante-deux virgule cinquante francs luxembourgeois (15.127.462,50 LUF) par la création et l’émission
de onze mille cent (11.100) actions nouvelles sans désignation de la valeur nominale. 

<i>Souscription et libération 

De l’accord de tous les actionnaires, les onze mille cent (11.100) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même

par les actionnaires actuels comme suit:  

Les onze mille cent (11.100) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la

somme de treize millions huit cent soixante-dix-sept mille quatre cent soixante-deux virgule cinquante francs luxem-
bourgeois (13.877.462,50 LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné,
qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euro avec effet au 1

er

 janvier 2001. 

Le capital sera ainsi fixé à trois cent soixante-quinze mille euros (375.000,- EUR), représenté par douze mille cent

(12.100) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à quinze millions cent vingt-sept mille quatre cent soixante-deux virgule cinquante

francs luxembourgeois.(15.127.462,50 LUF) représenté par douze mille cent (12.100) actions sans désignation de valeur
nominale.»

A partir du 1

er

 janvier 2001 

Le capital social est fixé à trois cent soixante-quinze mille euros (375.000,- EUR) représenté par douze mille cent

(12.100) actions sans désignation de valeur nominale.'

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l’article 8 et de supprimer les mots «et pour la première fois

en 1990» dans le premier alinéa de l’article 9 des statuts. 

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de 210.000,- LUF. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: M.-T. Gorges, N. Weyrich, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 127S, fol. 21, case 7. – Reçu 138.775 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande par Maître Jean- Joseph Wagner, notaire de résidence

à Sanem en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

(01738/200/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

- BRIDSON INC., ayant son siège social à Paname, République de Panama, ici représentée par Madame Marie-

Thérèse Gorges, prénommée, en vertu d’une procuration générale, donnée le 25 septembre 1999, dont une co-
pie restera annexée aux présentes, onze mille quatre-vingt-dix-sept actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.097

- Madame Marie- Thérèse Gorges, prénommée, trois actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Total: onze mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.100

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

J-J. Wagner.

27195

AGEST CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.557. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01739/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

AIRCARGO TRUCKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 147, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.693. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01742/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

ALLIED DOMECQ STADTHOFSTRASSE BV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.543. 

La société est administrée par deux gérants:
- M. Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg, 6, rue Zithe; 
- M. Michael McDonald, demeurant à Dippach, 162, route de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01748/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

ALMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8067 Bertrange, 5, rue Am Pesch.

R. C. Luxembourg B 69.210. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01749/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

ALREST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 11, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 28.665. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01750/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

<i>Pour AIRCARGO TRUCKING S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

P. Metzler
<i>Le mandataire

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Signature.

<i>Pour ALREST, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

27196

AL VENTAGLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.206. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01751/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

A.O.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5335 Moutfort, 20, Gappenhiehl.

R. C. Luxembourg B 37.812. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du

15 mai 2000 et enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 88, case 11, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Moutfort, le 8 janvier 2001.

(01752/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

A.O.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5335 Moutfort, 20, Gappenhiehl.

R. C. Luxembourg B 37.812. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 1999

La démission de Monsieur Laurent Zimmer est acceptée et décharge lui est donnée.
Est nommée administrateur en son remplacement Madame Marianne Chaussy-Weyer, demeurant au 43, rue des

Trois Cantons, L-8352 Dahlem.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2003.

Moutfort, le 27 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01753/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

ASCOT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.311. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 27 septembre 2000 tenu au siège social

Monsieur Gérard Becquer a présenté sa démission au poste d’administrateur.
Le conseil décide à l’unanimité de nommer au poste d’administrateur Monsieur Christian Billon, réviseur d’entrepri-

ses et demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Gérard Becquer. Cette nomination devra être ratifiée
lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Il a été décidé de nommer un pouvoir bancaire conjoint et limité à EUR 5.000,00 par transaction à Monsieur Olivier

Ferrer, comptable de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 544, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01760/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

<i>Pour AL VENTAGLIO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

A.O.S. S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
J.-M. Heitz / M. Chaussy-Weyer
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour ASCOT LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

27197

APEX SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Münsbach.

R. C. Luxembourg B 72.521. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 10, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01754/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

ARGOLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.451. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 3, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01756/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

ARGOLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.451. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 3, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01757/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

ARGOLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.451. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 3, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01758/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

ASIAN TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 22.896. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 55, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 15 mai 2000

Affectation du résultat: la perte de USD 5.004,26 est reportée sur l’exercice suivant. La répartition des résultats est

conforme à la proposition d’affectation.

Suite au vote de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de continuer

la société.

L’assemblée accepte la démission de l’administrateur Madame Patricia Thill et nomme comme nouvel administrateur

Madame Paule Kettenmeyer, demeurant au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée géné-
rale de 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01761/279/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Signature.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Signature.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Signature.

Signature.

27198

ART &amp; FACADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardennes.

R. C. Luxembourg B 42.145. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01759/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

ATRIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8410 Steinfort, 38, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.287. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01762/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

AUTO-CENTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.095. 

Il résulte qu’à la suite de la nouvelle loi portant mesure sur la domiciliation des sociétés, le siège social sis à Mamer,

34, route d’Arlon, est dénoncé à dater de ce 1

er

 janvier 2001.

Le nouveau siège social de la société sera fixé lors d’une toute prochaine assemblée générale qui se tiendra endéans

les deux mois, devant notaire.

Mamer, le 4 janvier 2001. 

Enregistré à Capellen, le 5 janvier 2001, vol. 136, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): A. Santioni.

(01763/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

AUTOPARTS MARKET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald.
R. C. Luxembourg B 48.891. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01764/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

J-P. BARTHELME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3543 Dudelange, 116, rue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 34.201. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01765/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

<i>Pour la ART &amp; FACADES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

<i>Pour la ATRIUM, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Par procuration
P. Wery

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Signature.

<i>Pour la J-P. BARTHELME, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

27199

BELHOMME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg, B.P. 40.

R. C. Luxembourg B 47.187. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01766/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

BITEC/IBOS.

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 29.946. 

Les bilans au 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, et au 31 décembre 1999, enregistrés  à

Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01767/513/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

BLACK &amp; DECKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 37.711. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Il résulte de la résolution du Conseil d’Administration de la société BLACK &amp; DECKER LUXEMBOURG S.A., du 31

août 2000, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société à:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01768/683/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CABLE &amp; WIRELESS WESTERN HEMISPHERE LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.450. 

<i>Extrait des résolutions prises par une Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 2000

La démission de Monsieur Patrick Shanley de son mandat de gérant de la Société avec effet au 5 décembre 2000 a

été actée.

Est nommé gérant de la Société, avec effet au 5 décembre 2000, Monsieur Antony Scott, directeur général, demeu-

rant Horseshoe Creek, Ruanard, Clonlara, County Clare, Irlande.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01773/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

<i>Pour la BELHOMME, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

Signature.

<i>BLACK &amp; DECKER LUXEMBOURG S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

Signature.

27200

BORUSSIA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 68.821. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01769/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.921. 

<i>Extrait des résolutions prises par une Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 2000

La démission de Monsieur Patrick Shanley de son mandat de gérant de la Société avec effet au 5 décembre 2000 a

été actée.

Est nommé gérant de la Société, avec effet au 5 décembre 2000, Monsieur Conor O’Leary, employé privé, demeurant

53 Westfields, Limerick Road, Ennis, County Clare, Irlande.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01770/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL CARD SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.924. 

<i>Extrait des résolutions prises par un Conseil d’Administration du 4 décembre 2000

La démission de Monsieur Patrick Shanley de son mandat d’administrateur de la Société a été actée.
Le Conseil d’Administration a coopté, avec effet au 5 décembre 2000, Monsieur Conor O’Leary, employé privé, de-

meurant 53 Westfields, Limerick Road, Ennis, County Clare, Irlande.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01772/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CAFE CARAVELLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3598 Dudelange, 30, route de Zoufftgen.

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession de parts et procès-verbal extraordinaire reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence

à Capellen, en date du 29 novembre 2000, enregistré à Capellen en date du 4 décembre 2000, volume 420, folio 36,
case 7.

que suite à la cession de parts intervenue, le capital de la société CAFE CARAVELLA, S.à r.l. se trouve réparti de la

manière suivante:

- Madame Ana Paula Lopes Constantino, demeurant à L-5450 Stadtbredimus, 10, Waisstroos, 100 parts sociales.
Monsieur Joao Sequeira Romizio, cuisinier, demeurant à L-3429 Dudelange, 152, route de Burange est nommé gérant

technique de la prédite société.

Madame Ana Paula Lopes Constantino, prénommée est nommée gérante administrative de la prédite société.
La société est valablement engagée sous la signature conjointe des deux gérants.
Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01776/203/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

<i>Pour la BORUSSIA INVEST S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Luxembourg, le 4 janvier 2001

Signature

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

Signature.

Capellen, le 3 janvier 2001.

A. Biel.

27201

C.A.D.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 64.530. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01774/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CAFE LA GRUTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2441 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.036. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01775/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CAROUGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.556. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01778/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CAROUGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.556. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01779/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CAROUGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.556. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01780/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

<i>Pour la C.A.D.L. S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Signature.

<i>Pour la CAROUGE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

<i>Pour la CAROUGE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

<i>Pour la CAROUGE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

27202

CHANGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 73.158. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés

<i>tenue le 6 décembre 2000 au siège social

Il résulte de la réunion que:
Le capital social est converti au 1

er

 janvier 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF 500.000,-

en EUR 12.394,68 représenté par 500 parts d’une valeur nominale de EUR 24,79.

L’article 6 alinéa 1

er

 et 3 des statuts ont été modifiés corrélativement pour avoir la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (

12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-
neuf cents (  24,79).»

«Article 6 alinéa 3 est supprimé.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 6, case 4. – Reçu 500 francs.

(01784/799/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CHAPIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 1, Am Brill.

R. C. Luxembourg B 19.529. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01785/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CHAPIER OFFICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 1, Am Brill.

R. C. Luxembourg B 56.577. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01786/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE, S.C.I. d’expertise comptable et fiscale.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

Le 29 décembre 2000 les associés de la société civile FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE ont pris à l’una-

nimité la décision de nommer gérants

Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, Luxembourg
Monsieur Hans-Martin Kuske, expert-comptable, Luxembourg
Monsieur François Thill, expert-comptable, Strassen.

Luxembourg, le 29 décembre 2000. 

Signature
<i>Le mandataire

<i>Pour la CHAPIER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

<i>Pour la CHAPIER OFFICE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signatures

27203

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 9, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01826/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CHATEAU CAMPENOY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 51.793. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01787/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CHATILLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 59.469. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 10, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01788/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CHATILLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 59.469. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 22 décembre 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 30 juin 2000.

Madame Gaby Trierweiler, demeurant à Leudelange, a été nommé administrateur en remplacement de Madame frie

van de Wouw, administrateur démissionnaire.

Son mandat expirera à l’assemblée générale statutaire de l’exercice au 30 juin 2002.

Luxembourg, le 22 décembre 2000

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01789/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CM MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 14, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 74.292. 

Pour des raisons de convenances personnelles, Monsieur Christophe Sterpenich ne peut continuer à assumer la fonc-

tion d’administrateur-délégué au sein de la société.

Il demande de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat.  

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01791/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

<i>Pour la CHATEAU CAMPENOY S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 28 décembre 2000.

C. Sterpenich.

27204

CIPAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 38.491. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>qui s’est tenue le 10 novembre 2000 à 16.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée décide de convertir le capital social en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros

soixante-neuf cents) avec effet au 1

er

 janvier 2000 et de supprimer la désignation de valeur nominale des actions.

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents) re-

présenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 95, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01790/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

COMITALU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 28.627. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01792/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CONTROLFIDA INTERNATIONAL (SOPARFI) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01795/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

COMPAGNIE DES HUILES ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 70.316. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 4, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01793/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

COMPAGNIE DES HUILES ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 70.316. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 20 décembre 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 1999.

Mademoiselle Regina Rocha Melanda, demeurant à Dudelange a été nommée administrateur en remplacement de Ma-

dame Frie van de Wouw, administrateur démissionnaire.

Les mandats de
Monsieur Brunello Donati
Mademoiselle Anne-Françoise Fouss

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour la COMITALU S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

<i>Pour le Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

27205

en tant qu’administrateur ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statutant sur les comptes de l’exercice clô-
turant au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 20 décembre 2000 

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01794/800/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CORRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 22A, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.761. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01796/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CREATIVE ART COLLECTION.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 9, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.280. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 5, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01797/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CREATIVE ART COLLECTION.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 9, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.280. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 5, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01798/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

DBI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 72.674. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 10, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

(01799/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la CORRA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

CREATIVE ART COLLECTION
Signature

CREATIVE ART COLLECTION
Signature

DBI FINANCE S.A.
Signatures

27206

LUA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

STATUTES

In the year two thousand, on the thirteenth day of December. 
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

 1.- Mr Sigurdur Vilbergsson, managing director, residing in Tjarnarstig 13, IS-170 Seltjarnares (Iceland),
 here represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given to him in Seltjarnares (Iceland), on December 2nd, 2000. 
Before said proxy, after being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed with it at the same time with the registration authorities. 

2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

having its registered office at P. O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 

here represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, prenamed, acting in his capacity as director of the said company, with

individual signing power. 

Such appearing person, acting in his above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the

following Articles of Incorporation of a public limited company which the prenamed parties declare to organise among
themselves. 

I.- Name, Duration, Object, Registered Office 

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of LUA HOLDING S.A. 

Art. 2. The corporation is established for an unlimited duration. 

Art. 3. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio. 

The Corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public. 

The Corporation may however participate in the establishment and development of any industrial or commercial en-

terprises and may render to companies in which it has a material interest every assistance whether by way of loans,
guaranties or otherwise. 

In a general fashion it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits estab-
lished by article two hundred and nine of the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fif-
teen, as amended and by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.

Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. In the event that the board of di-
rectors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that
would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the cor-
poration which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation. 

II.- Capital 

Art. 5. The subscribed share capital is set at five million six hundred thousand Icelandic Krona (ISK 5,600,000.-) con-

sisting of fifty-six thousand (56,000) shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (ISK 100.-) per share. 

The authorised capital is fixed at one hundred million Icelandic Krona (ISK 100,000,000.-) consisting of one million

(1,000,000) shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (ISK 100.-) per share.

 During the period of five years, from the date of the publication of these Articles Incorporation in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options
to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue
without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. 

The subscribed capital and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation. The corpora-
tion may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares. 

Art. 6. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form at the option of the shareholders

subject to the restrictions foreseen by law. 

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies as amended. Ownership of registered shares will be established by
inscription in the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by

27207

two directors. The corporation may issue certificates representing bearers shares. These certificates will be signed by
any two directors. 

The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the per-

sons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the corpora-
tion. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to the share until one person has been
appointed as the sole owner in relation to the corporation. 

III.- General Meetings of Shareholders 

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the op-
erations of the corporation. 

The general meeting is convened by the board of directors. 
It may also be convoked by request of shareholders representing at least 20% of the corporation’s issued share cap-

ital. 

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Friday in the
month of May of each year at 11.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the
next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting. 

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein. 

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile.

 Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of those present or represented. 

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

 If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication. 

IV.- Board of Directors 

Art. 9. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need

not be shareholders of the corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meet-
ing which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not
exceed six years. 

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. 
Any director may be removed with or without cause by a general meeting of shareholders. 
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. 

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders. 

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting. 

The chairman shall preside all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting. 

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting except in case of emergency in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors. 

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues. 

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. 

The board of directors can deliberate or act validity only if at least a majority of the directors is present or repre-

sented at a meeting of the board of directors. 

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all of the directors. Such

approval may be expressed in a single or in several separate documents which together shall form the circular resolu-
tion. 

27208

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors. The daily management of the corporation, as well as the represen-
tation of the corporation in relation with this management, shall be delegated according to article sixty of the Law of
August 10, 1915 on commercial companies, as amended, to one or more directors, officers, or other agents, who need
not to be directors, shareholder(s) or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be
settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors is submitted to
prior authorisation of the general meeting of shareholders. 

The corporation may also grant special powers by proxy. 

Art. 13. The corporation will be bound in all circumstances by the individual signature of any director. 

V.- Supervision of the Corporation 

Art. 14. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years. 

VI.- Accounting Year, Balance 

Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember thirty-first of the same year. 

Art. 16. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof. 

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed by observing the terms and
conditions provided for by law. 

VII.- Liquidation

 Art. 17. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation. 

VIII.- Amendment of the Articles of Incorporation 

Art. 18. The present Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of sharehold-

ers adopted in the conditions of quorum and majority determined in article 67 -1 of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

IX.- Final dispositions, Applicable law 

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies as amended, as well as the law of July thirty-
first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies. 

<i>Transitional Dispositions 

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on De-

cember 31st, 2001. 

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2002. 

<i>Subscription and Payment 

The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:  

All these shares have been entirely paid up by payment in cash, so that the amount of five million six hundred thousand

Icelandic Krona (ISK 5,600,000.-) is as of now available to the corporation, evidence of which was given to the under-
signed notary. 

In addition, the shareholders paid on each subscribed share a share premium, thus making a total share premium of

forty-six million seven hundred thousand Icelandic Krona (ISK 46,700,000.-). 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the condition provided for in

article 26 of law of August 10th,1915 on commercial companies, as amended, have been observed. 

<i>Declaration 

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article twen-

ty-six of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended, and expressly
states that they have been fulfilled. 

1) Mr Sigurdur Vilbergsson, prenamed, fifty-five thousand nine hundred ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . 55,999
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: fifty-six thousand shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,000

27209

<i>Expenses 

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately three hundred seventy thousand Luxembourg francs. 

<i>Valuation 

For the purpose of registration, the subscribed share capital of five million six hundred thousand Icelandic Krona (ISK

5,600,000.-) and the total amount of the share premium of forty-six million seven hundred thousand Icelandic Krona
(ISK 46,700,000.-), are valued together at twenty-seven million five hundred ninety-seven thousand nine hundred twen-
ty-six Luxembourg francs (LUF 27,597,926.-). 

<i>General Meeting of Shareholders 

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. 

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote: 

1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1).

2.- The following companies are appointed directors: 
a) WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 

b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 

c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 

3.- The following company is appointed statutory auditor: 
ROTHLEY COMPANY LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its reg-

istered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 

4.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall end at the annual general meeting of sharehold-

ers called to approve the annual accounts of the accounting year 2002. 

5.- The address of the company is fixed at c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12,

rue Guillaume Schneider. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. The
document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille, le treize décembre. 
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Sigurdur Vilbergsson, administrateur de société, demeurant à Tjarnarstig 13, IS-170 Seltjarnares (Islan-

de), dûment représenté par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant à Luxembourg, 

en vertu d’une procuration lui donnée à Seltjarnares (Islande), le 2 décembre 2000.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2.-  STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège 

social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola(Iles vierges Britanniques),

dûment représentée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, prénommé, agissant en sa qualité d’administrateur de la so-

ciété, avec pouvoir de signature individuelle.

 I.- Nom, Durée, Objet, Siège social 

Art. 1er. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme holding sous la dénomination de LUA HOLDING S.A. 

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente,
échange ou de toute autre manière de valeurs, d’obligations, titres d’emprunt et d’autres titres de toutes espèces, ainsi
que la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

La société ne devra avoir, de façon directe, aucune activité industrielle ou mettre à la disposition du public un établis-

sement commercial. 

27210

La société peut cependant participer dans l’établissement ou le développement de toute entreprise commerciale ou

industrielle, et pourra rendre aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation significative une assistance que
ce soit par prêts, garanties ou de toute autre façon. 

D’une manière générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opé-

rations qu’elle juge utile à l’accomplissement et au développement de son objet en restant toutefois dans les limites tra-
cées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt- neuf sur les sociétés holding et par l’article deux cent neuf de
la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège
avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise. 

Il.- Capital social, Actions 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinq millions six cent mille couronnes islandaises (ISK 5.600.000,-) représenté

par cinquante-six mille (56.000) actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune. 

Le capital autorisé est fixé à cent millions de couronnes islandaises (ISK 100.000.000,-) représenté par un million

(1.000.000) d’actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune. Pendant une période de
cinq ans à partir de la publication de ces statuts au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le conseil d’admi-
nistration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la
société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration détermine et plus spécialement de procéder à
une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscriptions pour les actions à émet-
tre. 

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et aux
termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

 Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contrai-

res de la loi. 

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concer-
nant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des
certificats signés par deux administrateurs constatant ces inscriptions seront délivrés. La société pourra émettre des
certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs. 

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. 

III.- Assemblées générales des Actionnaires 

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. 

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. 
Elle peut l’être également sur demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois de mai de chaque
année à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit. 

D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation. 
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts. 

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire. 

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. 

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires. 

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables. 

IV.- Conseil d’Administration 

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires

27211

qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d’administrateur est de six ans
au maximum. 

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. 
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l’as-

semblée générale des actionnaires. 

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires. 

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires. 

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation. 

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes présen-
tes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées
ou réunions. 

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être renoncé à cette convocation à la suite de l’assentiment de
chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration. 

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
présenter plusieurs de ses collègues. 

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence personnelle à une telle réu-
nion. 

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. 
Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approu-

vées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents séparés
qui ensemble formeront la résolution circulaire. 

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. 

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration. 

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l’article soixante de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commer-
ciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant
seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil
d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de
l’assemblée générale. 

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé. 

Art. 13. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur. 

V.- Surveillance de la société 

Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. 

VI.- Exercice social, Bilan 

Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année. 

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital
social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts. 

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net. 

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi. 

27212

VII.- Liquidation 

Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

VIII.- Modification des statuts 

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant
les sociétés commerciales. 

IX.- Dispositions finales, Loi applicable 

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du vingt
et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding. 

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001. 
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2002. 

<i>Souscription et libération 

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:  

Toutes ces actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq millions six cent mille

couronnes islandaises (ISK 5.600.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire
soussigné. 

Les actionnaires ont payé en sus de chaque action souscrite une prime d’émission, soit une prime d’émission totale

de quarante-six millions sept cent mille couronnes islandaises (ISK 46.700.000,-). 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées. 

<i>Déclaration 

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et déclare expressément qu’elles sont remplies. 

<i>Frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à trois cent soixante-dix mille francs luxembourgeois. 

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit de cinq millions six cent mille couronnes

islandaises (ISK 5.600.000,-) et le montant total de la prime d’émission de quarante-six millions sept cent mille couronnes
islandaises (ISK 46.700.000,-) sont évalués ensemble à vingt-sept millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent
vingt-six francs luxembourgeois (LUF 27.597.926,-). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1). 

2. Les sociétés suivantes ont été nommées administrateurs: 
a) WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques). 

b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège

social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques). 

c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques). 

3.- La société suivante a été nommée commissaire aux comptes: ROTHLEY COMPANY LIMITED, une société de

droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanni-
ques). 

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires amenée à se prononcer sur les comptes de l’année 2002. 

5.- L’adresse de la société est établie à c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12, rue

Guillaume Schneider. 

1) Monsieur Sigurdur Vilbergsson, prénommé, cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . 55.999
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinquante-six mille actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.000

27213

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte. 

Signé: E. J. Hilmarsson, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2000, vol. 855, fol. 53, case 3. – Reçu 275.979 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01701/239/436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

SCI SANDORF, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3940 Mondercange, 17, rue de Pontpierre.

STATUTS

L’an deux mille un, le trois janvier.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1.- Madame Marie-Thérèse Mehling, employée privée,  épouse de Monsieur Bruno Sannipoli, demeurant à L-3911

Mondercange, 10, rue de la Colline,

2.- Monsieur Pierre Reisdorf, ouvrier de l’Etat, époux de Madame Szilvia Nemeth, demeurant à L-4676 Niederkorn,

16, rue Theis.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont décidé d’arrêter comme suit les statuts d’une société civile qu’ils

constituent entre eux:

I.- Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1

er

. Il est formé entre les associés ci-avant une société civile Immobilière qui prend la dénomination de S.C.I.

SANDORF.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, l’aménagement, la construction de tous immeubles au Grand-Duché de

Luxembourg ou à l’étranger, la gestion de ces immeubles, par location ou autrement, la prise de participation ou intérêts
dans toutes autres sociétés immobilières de même objet, et généralement toutes opérations pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement à l’objet, la gérance pouvant effectuer toutes opérations non susceptibles de porter atteinte
à la nature civile de l’activité sociale.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Mondercange.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision unanime des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Sa dissolution requiert l’assentiment unanime des

associés.

La société n’est pas dissoute par le décès, la déconfiture ou la faillite d’un ou de plusieurs associés et les héritiers ou

ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l’apposition de scellés sur les biens de la société.

II.- Capital social, Transmission des parts, Associés

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) divisé en cent (100) parts d’intérêt

à mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-).

Art. 6. Toute cession de parts, sans préjudice des formalités supplémentaires prévues aux présents statuts, s’opérera

par acte authentique ou sous seing privé suivant les dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des revenus à une fraction

proportionnelle au nombre des parts d’intérêt existantes.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il détient.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

civil.

III.- Gérance, Année sociale, Assemblées

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par l’assemblée des associés.

Art. 11. Le ou les gérant(s) a(ont) les pouvoirs lui (leurs) conférés par l’assemblée des associés.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Belvaux, le 29 décembre 2000.

J.-J. Wagner.

27214

Art. 13. Les assemblées des associés sont convoquées par le ou les gérant(s), aussi souvent que l’intérêt de la société

l’exige, moyennant notification écrite de la date, du lieu et de l’heure de chaque assemblée à chaque associé au moins
cinq (5) jours avant l’assemblée.

Cette notification sera donnée en personne ou par courrier ordinaire, télex, télégramme, transmission télégraphique

ou par toute autre transmission écrite.

Les convocations contiendront l’ordre du jour complet. Toutefois, pour autant que tous les associés soient présents

ou représentés et d’accord à ce sujet, des questions ne figurant pas à l’ordre du jour peuvent être valablement discutées
et votées.

Art. 14. Les associés se réunissent chaque année en assemblée dans les six mois de la clôture de l’exercice social.

Art. 15. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales et chacun d’eux peut s’y faire représenter

par un autre associé.

Chaque associé a autant de voix qu’il possède et représente de parts d’intérêt sans limitation.
Lorsqu’une part est en indivision ou grevé d’un usufruit, les indivisionnaires ou le nu-propriétaire et l’usufruitier doi-

vent désigner une seule personne pour se faire représenter à l’égard de la société et pour voter aux assemblées.

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire est celle qui arrête les comptes annuels, entend le rapport du (des) gérant(s)

sur les affaires sociales, nomme et révoque le gérant, accorde ou refuse la décharge au gérant, délibère sur toutes pro-
positions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire est celle qui peut apporter toutes modifications aux statuts, qu’elles

qu’en soient la nature et l’importance et qui autorise les acquisitions et ventes d’immeubles ou de participations, ainsi
que les emprunts avec constitution de garanties réelles.

L’assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés, possédant les trois quarts

(3/4) des parts d’intérêt, sont présents ou représentés, les décisions étant prises à la majorité des deux tiers des voix
des associés présents ou représentés.

IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire apport à une autre

société, civile ou commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au
liquidateur.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportion-

nellement au nombre des parts d’intérêt possédées par chacun d’eux.

V.- Disposition générale

Art. 19. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts et par les conventions sous seing privé entre les associés.

<i>Souscription - Libération

Le capital a été souscrit comme suit: 

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice social commencera aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en rapport avec les présentes,

est estimé à trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dû-

ment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix,
les résolutions suivantes:

1.- L’adresse du siège social est fixée à L-3940 Mondercange, 17, rue de Pontpierre.

2.- L’assemblée générale décide de fixer le nombre des gérants à deux (2).

3.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Daniel Sannipoli, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-3940, Mondercange, 17, rue de Pontpierre,
Monsieur Pierre Reisdorf, préqualifié.
4.- Les gérants auront le pouvoir d’engager la société, à l’exception des matières réservées par la loi ou les présents

statuts à l’assemblée générale des associés, jusqu’à cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) ou contre-valeur
par la signature individuelle de chacun des gérants. Au delà de ce montant la signature conjointe des deux gérants est
requise.

1.- Madame Marie-Thérèse Mehling, prénommée, cinquante parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Pierre Reisdorf, prénommé, cinquante parts d’intérêt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts d’intérêt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

27215

5.- L’assemblée générale autorise Monsieur Daniel Sannipoli, préqualifié, et Monsieur Pierre Reisdorf, préqualifié, à

signer l’acte de vente par lequel la S.C.I. SANDORF acquiert de la société ARBED S.A. les immeubles ci-après:

Commune d’Esch-sur-Alzette, Section C d’Esch-Sud:
1) partie du numéro cadastral 827/4374, lieu-dit rue des Mineurs, place, contenant 4,97 ares,
plus amplement désignée comme lot trois (3) sur un plan de situation dressé et levé par l’ingénieur du cadastre Mon-

sieur Raymond Dhur, le 18 octobre 2000,

lequel plan, après avoir été signé ne varietur par les parties et par le notaire instrumentant, restera annexé aux pré-

sentes pour être formalisé avec elles,

2) partie du numéro cadastral 860/4565, lieu-dit «beim Katzenberg», place, contenant 0,31 are,
plus amplement désignée comme lot quatre (4) du prédit plan Dhur,
3) partie du numéro cadastral 789/4561, lieu-dit «rue Barbourg», bâtiment-place, contenant 17,97 ares,
plus amplement désigné comme lot cinq (5) du prédit plan Dhur.

Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

ou demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M.-T. Mehling, P. Reisdorf, B. Sannipoli, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 2000, vol. 855, fol. 78, case 11. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(01711/237/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CARBON CONSULTING INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 9.564. 

L’an deux mille, le dix-huit décembre. 
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CARBON CONSULTING

INTERNATIONAL, avec siège social à Luxembourg, 66, boulevard Napoléon 1

er

, inscrite au registre de commerce et

des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 9.564. 

La séance est ouverte à 11.15 heures,
 sous la présidence de Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, demeurant à Luxembourg. 
Le Président désigne comme secrétaire Madame Geneviève Depiesse, employée privée, demeurant à Thiaumont/Bel-

gique. 

A été appelé aux fonctions de scrutateur Madame Patricia Lamouline, employée privée, demeurant à Messancy/Bel-

gique, 

tous ici présents et ce acceptant. 
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit: 
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 
1.- Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, avec

effet au 1

er

 janvier 2001, le nouveau capital de la société s’élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixan-

te-neuf (30.986,69) Euros, avec abolition de la valeur nominale des actions. 

2.- Augmentation du capital social tel que résultant du point précédent, d’un montant de treize virgule trente et un

(13,31) Euros, pour le porter à trente et un mille (31.000,-) Euros représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d’actions nouvelles, par apport par les actionnaires du mon-
tant global de treize virgule trente et un (13,31) Euros en numéraire en proportion de leurs participations actuelles dans
le capital social. 

3.- Modification afférente du premier paragraphe de l’article 3 des statuts coordonnés, pour lui donner la teneur sui-

vante: 

«Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions sans désignation de valeur nominale.» 

4.- Remplacement du troisième et du quatrième paragraphe de l’article 1

er

 des statuts de la société par le texte suivant

«La société est constituée pour une durée illimitée.» 
5.- Suppression de l’article 7 des statuts de la société et renumérotation conséquente des articles qui suivent. 
6.- Suppression de la deuxième phrase de l’article 7, ancien article 8, des statuts de la société. 
7.- Suppression de la partie de phrase «, soit par anticipation, soit par l’expiration de son terme, » dans la deuxième

phrase de l’article 12, ancien article 13, des statuts de la société. 

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte. 

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même. 

Differdange, le 8 janvier 2001.

R. Schuman.

27216

IIl. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage. 

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour. 
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en

Euro, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le nouveau capital de la société s’élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-six

virgule soixante-neuf (30.986,69) Euros, avec abolition de la valeur nominale des actions. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social tel que résultant de la résolution précédente, d’un montant de treize

virgule trente et un (13,31) Euro, pour le porter à trente et un mille (31.000,-) Euros représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d’ actions nouvelles, par apport par les ac-
tionnaires du montant global de treize virgule trente et un (13,31) Euros en numéraire en proportion de leurs partici-
pations actuelles dans le capital social, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide la modification afférente du premier paragraphe de l’article 3 des statuts coordonnés, pour lui

donner la teneur suivante: 

«Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions sans désignation de valeur nominale.» 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de remplacer le troisième et le quatrième paragraphe de l’article 1

er

 des statuts de la société par

le texte suivant: 

«La société est constituée pour une durée illimitée.» 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 7 des statuts de la société et de procéder en conséquence à la renuméro-

tation des articles qui suivent.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article 7, ancien article 8, des statuts de la société. 

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer la partie de phrase «, soit par anticipation, soit par l’expiration de son terme,» dans

la deuxième phrase de l’article 12, ancien article 13, des statuts de la société. 

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quarante mille (40.000,-)

francs luxembourgeois. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer. 

Signé: J. Wagener, G. Depiesse, P. Lamouline et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial.

(01777/226/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

R. Neuman.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


Document Outline

Sommaire

ICG Mezzanine Luxco No. 3, S.à r.l.

Garage Kauten S.A.

Chauffage Sanitaire Schumacher, S.à r.l.

Kauthen Marcel, S.à r.l.

Business Services Management S.A.

B.B.R. Marketing S.A.

Société Luxembourgeoise de Distributeurs Automatiques S.A.

Batipromo S.A.(Nouvelle Gestinrade S.A.)

Badic, S.à r.l.

Alpha Micro, S.à r.l.

Foir Fol S.A.

Zink Holding S.A.

KKA Holding S.A.

AF-Investimentos Internacional S.A.

Agest Consult S.A.

Agest Consult S.A.

Aircargo Trucking S.A.

Allied Domecq Stadthofstrasse BV, S.à r.l.

Almalux, S.à r.l.

Alrest, S.à r.l.

Al Ventaglio, S.à r.l.

A.O.S. S.A.

A.O.S. S.A.

Ascot Luxembourg S.A.

Apex Services, S.à r.l.

Argolin S.A.

Argolin S.A.

Argolin S.A.

Asian Trade Holding S.A.

Art &amp; Facades, S.à r.l.

Atrium, S.à r.l.

Auto-Center Luxembourg S.A.

Autoparts Market S.A.

J-P. Barthelme, S.à r.l.

Belhomme, S.à r.l.

Bitec/Ibos

Black &amp; Decker Luxembourg S.A.

Cable &amp; Wireless Western Hemisphere Luxembourg, S.à r.l.

Borussia Invest S.A.

Cable &amp; Wireless Global Businesses Holding, S.à r.l.

Cable &amp; Wireless Global Card Services S.A.

Café Caravella, S.à r.l.

C.A.D.L. S.A.

Café la Gruta, S.à r.l.

Carouge S.A.

Carouge S.A.

Carouge S.A.

Changes, S.à r.l.

Chapier, S.à r.l.

Chapier Office S.A.

Fiduciaire Fernand Kartheiser &amp; Cie S.C.I.

Château Campenoy S.A.

Chatillon S.A.

Chatillon S.A.

CM Marketing S.A.

Cipafin S.A.

Comitalu S.A.

Controlfida International (Soparfi) S.A.

Compagnie des Huiles Alimentaires S.A.

Compagnie des Huiles Alimentaires S.A.

Corra, S.à r.l.

Créative Art Collection

Créative Art Collection

DBI Finance S.A.

Lua Holding S.A.

SCI Sandorf

Carbon Consulting International