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27121
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 566
25 juillet 2001
S O M M A I R E
Acom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27168
Kimmel & Schanen, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . .
27140
Agron International Holding S.A., Luxembourg . . .
27167
Lady Dress, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27138
Agron International Holding S.A., Luxembourg . . .
27167
Lobelux S.A., Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27144
Akustikbau, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
27168
LRB Media Group, A.s.b.l., Peppange. . . . . . . . . . .
27142
Akustikbau, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
27168
Magasin Rideaux Thibeau, S.à r.l., Diekirch . . . . . .
27131
Akustikbau, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
27168
Magasins Spéciaux Lippert et Cie, S.à r.l., Ettel-
Allied Domecq Luxembourg Holdings, S.à r.l.,
bruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27135
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27145
Maison Anny Muller, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . .
27135
Allied Domecq Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Maison du Carrelage S.A., Rombach . . . . . . . . . . .
27148
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27138
Marbrerie Schiffer S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . .
27138
Ardecom, S.à r.l., Pommerloch . . . . . . . . . . . . . . . .
27146
Megawind, S.à r.l., Derenbach . . . . . . . . . . . . . . . . .
27140
Ardennes Chauffage S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .
27130
Menuiserie Schwalen, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . .
27142
Ardennes Chauffage S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .
27130
Miroiterie Origer S.A., Schieren . . . . . . . . . . . . . . .
27138
Armurerie Paul Frauenberg, S.à r.l., Welscheid . . .
27135
MS Automatenservice, S.à r.l., Echternach . . . . . .
27142
Auberge des Ardennes, S.à r.l., Erpeldange . . . . . .
27142
Multi-Boissons, S.à r.l., Buederscheid . . . . . . . . . . .
27145
Bati-House, S.à r.l., Vichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27141
Munai-Impex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .
27148
Bella Napoli II, S.à r.l., Niederfeulen . . . . . . . . . . . .
27141
(Marcel) Mutsch & Fils, S.à r.l., Troisvierges . . . . .
27130
Bimex, S.à r.l., Bockholtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27144
Nilo Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
27153
BLE GmbH, Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27148
Noresta S.A., Pommerloch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27146
Boutique "Life Style", S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . .
27139
O Terceiro, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . .
27131
Bungalow Park Petite Suisse S.A., Beaufort . . . . . .
27145
Ozero Group S.A., Doncols. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27148
Brasserie La Coppa, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . .
27144
Pension Beim Rosa GmbH, Tarchamps . . . . . . . . .
27139
Café Ribeiro Mertzig, S.à r.l., Mertzig . . . . . . . . . . .
27133
Praja Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
27156
Centrale des Bonnes Boissons, S.à r.l., Clervaux . .
27135
PSEG Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
27124
Conrad S.A., Esch-sur-Sûre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27144
R.J.C. Exploitation S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . .
27146
DC Equipement S.A., Rombach/Martelange . . . . . .
27144
Restaurant Asiatique Cuilin, S.à r.l., Rodange . . . .
27146
Etablissements Guy Schuh, S.à r.l., Colpach-Bas . .
27139
Retelux, S.à r.l., Goesdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27141
Fahl Bauunternehmen, S.à r.l., Echternach . . . . . . .
27130
Rover Hosingen, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . . . .
27132
Fanuc Robotics Europe S.A., Echternach . . . . . . . .
27153
S.C.I. Le Martinet, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
27135
Fernand Kieffer et Cie, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . .
27141
S.C.I. St. Antoine, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
27163
Fernand Kieffer et Cie, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . .
27141
S.C.I. St. Florent, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
27165
Friture Marcel, S.à r.l., Buschrodt . . . . . . . . . . . . . .
27124
Schongzentral, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . .
27140
Garage Grasges S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . .
27122
Servnet S.A., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27139
Garage Jeannot Schweig, S.à r.l., Hosingen . . . . . . .
27132
Société Nouvelle Ernzbach S.A., Diekirch . . . . . . .
27142
Garage Michels, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . .
27138
Sorecolux S.A., Rombach/Martelange . . . . . . . . . .
27142
Hôtel-Restaurant La Bergerie, S.à r.l., Echter-
Wagner Electricité, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . .
27132
nach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27145
Wagner Electricité, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . .
27132
Immobilière Bartimes Schilling S.A., Beaufort . . . .
27145
Walterstuff, S.à r.l., Watrange . . . . . . . . . . . . . . . .
27139
Immobilière Beim Dreieck S.A., Erpeldange . . . . .
27133
Walwa Construction S.A., Doncols . . . . . . . . . . . .
27146
Immobilière Parc Vert, S.à r.l., Erpeldange. . . . . . .
27133
Weber et Cie, S.à r.l., Marnach. . . . . . . . . . . . . . . .
27140
Industrial Services, S.à r.l., Derenbach . . . . . . . . . .
27140
Weir, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27133
Interagro, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27144
Witraloc, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27148
Jurilux, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27135
27122
GARAGE GRASGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9230 Diekirch, 36, route d’Ettelbrück.
—
STATUTS
L’an deux mille, le cinq décembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
Ont comparu:
1. Monsieur Carlo Grasges, artisan-commerçant, et son épouse Madame Gabrielle Wilmes, employée privée, demeu-
rant ensemble à L-9370 Gilsdorf, 4, um Aale Waasser;
2. Monsieur Fernand Grasges, artisan-commerçant, et son épouse Madame Pierrette Haentges, sans état, demeurant
ensemble à L-9061 Ettelbruck, 34A, cité Lopert.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Forme - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de GARAGE GRASGES S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Diekirch.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des filiales, succursales ou bureaux, tant dans le
Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, qui, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Objet social
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un atelier de réparation pour véhicules automoteurs, camions, trac-
teurs, engins utilitaires, le commerce de véhicules automoteurs, camions, tracteurs, engins utilitaires ainsi que le com-
merce d’accessoires pour véhicules automoteurs, de carburant et lubrifiants ainsi que la location de véhicules
automoteurs sans chauffeurs.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son propre objet.
Capital social
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euros.
Il est divisé en cent (100) actions sans valeur nominale.
Forme et transmission des actions
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.
Modifications du capital social
Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.
L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-
pital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.
Conseil d’administration
Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou
les commissaires réunis, a le droit d’y pouvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.
27123
Pouvoirs du conseil d’administration
Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télé-copieur, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué.
Commissaire
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille un.
Assemblées générales
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de juin à 10.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l’année deux mille et
deux.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Dividendes intérimaires
Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle
que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’ad-
ministration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Dispositions générales
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Souscription et libération
Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un
mille (31.000,-) Euros se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.
Pour les besoins du fisc, le capital social de trente et un mille (31.000,-) Euros correspond à un million deux cent
cinquante mille cinq cent trente-sept (1.250.537,-) francs.
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille
(50.000,-) francs.
1. Monsieur Carlo Grasges, prénommé, quarante-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
2. Madame Gabrielle Wilmes, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3. Monsieur Fernand Grasges, prénommé, quarante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
4. Madame Pierrette Haentges, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
27124
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur Carlo Grasges, prénommé;
2. Monsieur Fernand Grasges, prénommé;
3. Madame Pierrette Haentges, prénommée.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Gabrielle Wilmes, prénommée.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2006.
Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-
tration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui con-
cerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à un directeur.
5) Le conseil d’administration nomme administrateurs-délégués:
1. Monsieur Carlo Grasges, prénommé;
2. Monsieur Fernand Grasges, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un des administrateurs-délégués, à l’exception de la
branche artisanale, où l’administrateur-délégué Fernand Grasges est seul compétent.
6) Le siège social est établi à L-9230 Diekirch, 36, route d’Ettelbruck.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Wilmes, C. Grasges, F. Grasges, P. Haentges, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 8 décembre 2000, vol. 604, fol. 72, case 9. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(90114/234/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
FRITURE MARCEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8610 Buschrodt, 7, rue Principale.
R. C. Diekirch B 1.728.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 29 décembre 2000, vol. 176, fol. 52, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90118/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
PSEG LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the thirteenth of December.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
PSEG AMERICAS LTD, with registered office at Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM11, Bermuda,
represented by Me Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given at Parsippany, USA, on December 11, 2000.
This proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for
the purpose of registration.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of
incorporation of a société à responsabilité limitée which is herewith established as follows:
Art. 1. Form
There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.
Diekirch, le 5 janvier 2001.
F. Unsen.
Diekirch, le 9 janvier 2001.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
27125
The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any
time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Name
The Company will exist under the name of PSEG LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 3. Object
The object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign companies, as well as the
administration, development and management of its portfolio.
The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,
among others, the provision of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general
meeting of the partners, as the case may be.
Art. 5. Registered Office
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-
agement.
The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-
embourg or abroad.
Art. 6. Capital
The capital is set at fifteen thousand dollars of the United States of America (USD 15,000.-) represented by ten (10)
shares of a par value of one thousand five hundred dollars of the United States of America (USD 1,500.-) each.
Art. 7. Amendment of the capital
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general
meeting of the partners, as the case may be.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general
meetings of the partners.
If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the
articles of incorporation to all the partners.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions
of the single partner or the general meeting of the partners.
The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,
request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of the partners, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner.
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners.
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting
of the partners representing at least three quarters of the capital.
Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted
by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Redemption of shares
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners
does not put the Company into liquidation.
27126
Art. 14. Management
The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the
partners.
While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the
duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.
The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with
or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.
Art. 15. Powers
The manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning
the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company. He
may bind the Company by his single signature. In the event of several managers being appointed, the Company is bound
by the joint signatures of any two managers.
Art. 16. Events affecting the manager
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation
or removal for any cause does not put the Company into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the
Company.
Art. 17. Liability of the manager
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken
on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 18. General meeting of the partners
18.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general
meeting of the partners.
Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
18.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting
or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the partners
by registered mail.
In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the
text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Art. 19. Decisions
The decisions of the single partner or of the general meeting of the partners are documented in writing, recorded in
a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the pow-
er-of-attorneys are attached to the minutes.
Art. 20. Financial year
The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.
Art. 21. Balance-sheet
Each year, on December 31, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities,
the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.
The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the
general meeting of the partners for approval.
Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within
a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting.
Art. 22. Allocation of profits
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit
of the financial year.
Five per cent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be
mandatory when the reserve amounts to ten per cent of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting
of the partners, as the case may be.
Art. 23. Dissolution, Liquidation
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or
several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of the partners, as the
case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).
Art. 24. Matters not provided
All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year starts on the present date and ends on December 31, 2001.
27127
<i>Subscriptioni>
There now appeared M
e
Marc Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of the ap-
pearing party PSEG AMERICAS LTD, having its registered office at Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM11,
Bermuda, by virtue of the above referred proxy, declared to subscribe in the name of and on behalf of the said company
to all of the ten (10) newly issued shares and further declared in the name of and on behalf of the appearing company
to pay entirely up in cash each such new shares.
Proof of this payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg francs (LUF 60,000.-).
For the purposes of registration, the subscribed share capital in the amount of fifteen thousand Dollars of the United
States of America (USD 15,000.-) is valued at six hundred ninety-one thousand one hundred sixty-five Luxembourg
francs (LUF 691,165.-)
<i>Extraordinary General Meetingi>
The sole partner, acting in place of the general meeting of the partners, has taken immediately the following resolu-
tions:
1. resolved to set at two (2) the number of managers of the Company and to appoint the following persons for an
unlimited duration as managers of the Company:
1) Mr André Meder, expert-comptable, residing at 12, rue Ste-Zithe, L-2763 Luxembourg,
2) Ms Patricia A. Sitar, Vice President, residing at 35 Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey, 07054, USA.
The managers will be entrusted with the powers set forth in article 15 of the articles of incorporation of the Com-
pany.
2. resolved to set the registered office at 12, rue Ste-Zithe, L-2763 Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
PSEG AMERICAS LTD, ayant son siège social à Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM11, Bermuda,
représentée par Me Marc Loesch, avocat, demeurant au Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Parsippany, USA, le 11 décembre 2000.
Laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins
de formalisation.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’il va constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Forme
Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg et notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par
l’article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts.
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute
époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.
Art. 2. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale de PSEG LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 3. Objet
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises et/ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous
quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
27128
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-
blée générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.
Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à quinze mille Dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 15.000,-), représenté par dix (10)
parts sociales d’une valeur de mille cinq cents Dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.500,-) chacune.
Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée
par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social
et à une voix à l’assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Art. 10. Cession de parts
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont
libres.
10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée
générale des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou acceptées
par elle conformément à l’article 1690 du Code civil.
Art. 12. Rachat des parts sociales
La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.
Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés
n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 14. Gérance
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés.
Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un
gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Art. 15. Pouvoirs
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de disposition inté-
ressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans l’objet de
la Société. Il peut engager la Société par sa seule signature.
En cas de nomination de plusieurs gérants, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux de ces gé-
rants.
Art. 16. Evénements atteignant la gérance
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou du gérant ou tout événement similaire affectant le gérant, de même
que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.
27129
Les créanciers, héritiers et ayants cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 17. Responsabilité de la gérance
Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements ré-
gulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 18. Décisions de l’associé ou des associés
18.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée
générale des associés.
Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
18.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 19. Décisions
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans
un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
leur seront annexées.
Art. 20. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 21. Bilan
Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des dettes
et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée
générale des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes
annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.
Art. 22. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,
constitue le bénéfice net de l’exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.
Art. 23. Dissolution, liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par
un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 24. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux
dispositions légales en vigueur.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.
<i>Souscriptioni>
A comparu M
e
Marc Loesch, prénommé, agissant dans sa qualité de représentant dûment autorisé de la société com-
parante, PSEG AMERICAS LTD, ayant son siège social à Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM11, Bermuda,
en vertu de la procuration susmentionnée, qui déclare souscrire au nom et pour le compte de ladite société tous les
dix (10) parts sociales nouvellement créées et déclare pour et au nom de ladite société comparante de libérer entière-
ment en espèces la totalité de ces parts sociales.
La preuve de ce paiement en espèces a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions pré-
vues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Frais - Evaluationi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit à hauteur de quinze mille dollars des Etats-
Unis d’Amérique (USD 15.000,-) est évalué à six cent quatre-vingt onze mille cent soixante-cinq francs luxembourgeois
(LUF 691.165,-)
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris les résolutions sui-
vantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2). Sont nommés gérants de la Société pour une durée illimitée:
1) Monsieur André Meder, expert-comptable, demeurant au 12, rue Ste- Zithe, L-2763 Luxembourg,
2) Madame Patricia A. Sitar, Vice Président, demeurant au 35 Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey, 07054, USA.
27130
Ils ont les pouvoirs prévus à l’article 15 des statuts de la Société.
2. L’adresse du siège social est fixée à 12, rue Ste-Zithe, L-2763 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande des
mêmes comparants faire foi en cas de divergences avec la version française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2000, vol. 855, fol. 50, case 6. – Reçu 6.912 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(01709/239/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
MARCEL MUTSCH & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 22, rue de Drinklange.
R. C. Diekirch B 1.595.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 29 décembre 2000, vol. 176, fol. 52, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90119/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
FAHL BAUUNTERNEHMEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6447 Echternach, 1, rue Hoveleck.
R. C. Diekirch B 2.205.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 29 décembre 2000, vol. 176, fol. 52, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90120/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
ARDENNES CHAUFFAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Wiltz, 41, route de Winseler.
R. C. Diekirch B 522.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 5 janvier 2001, vol. 171, fol. 96, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90172/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
ARDENNES CHAUFFAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Wiltz, 41, route de Winseler.
R. C. Diekirch B 522.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 5 janvier 2001, vol. 171, fol. 96, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90171/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Belvaux, le 29 décembre 2000.
J.-J. Wagner.
Diekirch, le 9 janvier 2001.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
Diekirch, le 9 janvier 2001.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
27131
MAGASIN RIDEAUX THIBEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9205 Diekirch, 15, rue Saint Antoine.
R. C. Diekirch B 2.267.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2001, vol. 267, fol. 31, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90121/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
O TERCEIRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9714 Clervaux, 5, Klatzewée.
R. C. Diekirch B 1.087.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
A comparu:
- Madame Isabelle Pereira, commerçante, épouse de Monsieur Antonio Borrega, demeurant à L-9709 Clervaux, 11,
route de Marnach.
Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée O TERCEIRO, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-9714 Clervaux, 5, Klat-
zewée, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous le nu-
méro B 1.087, a été constituée sous la dénomination de LEO SNACK, S.à r.l., suivant acte Maître Emile Schlesser, notaire
alors de résidence à Echternach en date du 4 mars 1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, numéro 87 du 29 mars 1983,
modifiée suivant actes
- du 4 avril 1985 reçu par le même notaire, publié audit Mémorial numéro 375 du 18 décembre 1985,
- du 22 décembre 1986 reçu par Maître Christine Doerner, notaire alors de résidence à Clervaux, publié audit Mé-
morial numéro 62 du 14 mars 1987,
- du 5 février 1987 reçu par le même notaire, publié audit Mémorial numéro 112 du 27 avril 1987,
- du 21 décembre 1988 reçu par Maître Henri Beck, notaire alors de résidence à Clervaux, publié audit Mémorial
numéro 93 du 10 avril 1989,
- du 15 janvier 1992 reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, publié audit Mémorial nu-
méro 292 du 2 juillet 1992,
- du 23 décembre 1993 reçu par le même notaire, publié audit Mémorial numéro 94 du 13 avril 1994,
- du 2 février 1994 reçu par le même notaire et portant changement de la dénomination de la société en O TER-
CEIRO, S.à r.l., publié audit Mémorial numéro 250 du 25 juin 1994.
Que la comparante, propriétaire de quatre cent quatre-vingt-seize (496) parts sociales de la société O TERCEIRO,
S.à r.l., s’est rendue propriétaire des quatre (4) parts sociales restantes de Monsieur Miguel Pereira, suivant cession de
parts sous seing privée délivrée à Clervaux, le 14 décembre 2000.
Ensuite la comparante Madame Isabelle Pereira, prénommée, agissant en sa qualité de gérante unique de la société
déclare accepter la susdite cession au nom de la société O TERCEIRO, S.à r.l., conformément à l’article 1690 nouveau
du Code civil.
Que la comparante est partant propriétaire de la totalité des parts sociales de la société prénommée, dont le capital
social comporte cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) et est représenté par cinq cents (500) parts so-
ciales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Que la société O TERCEIRO, S.à r.l., ne possède pas d’immeuble, ni de parts d’immeuble.
Que la comparante réunissant entre ses mains la totalité des parts sociales de la société a décidé de la dissoudre sans
liquidation.
Que par la présente, la comparante en tant qu’associé unique prononce la dissolution anticipée de la société O TER-
CEIRO, S.à r.l., avec effet immédiat.
Qu’elle déclare avoir pleine connaissance des statuts de la société et connaître parfaitement la situation financière de
la société O TERCEIRO, S.à r.l.
Qu’elle déclare encore que l’activité de la société a cessé, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et que le
passif connu de la société a été payé ou provisionné et s’engage expressément à prendre en charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne.
Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée à la gérante pour son mandat jusqu’à ce jour.
Que les livres et documents de O TERCEIRO, S.à r.l. sont conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société.
Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
27132
<i>Fraisi>
Le montant des frais incombant à la comparante en raison des présentes est estimé à 25.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom,
état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: I. Pereira, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2000, vol. 315, fol. 69, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): H. Carmes.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Wiltz, le 8 janvier 2001.
(90116/241/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
GARAGE JEANNOT SCHWEIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9806 Hosingen, 6, rue Principale.
R. C. Diekirch B 2.111.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2001, vol. 267, fol. 31, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90122/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
ROVER HOSINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GARAGE PROCAR).
Siège social: L-9806 Hosingen, 6, rue Principale.
R. C. Diekirch B 2.691.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2001, vol. 267, fol. 31, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90123/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
WAGNER ELECTRICITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 31, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 4.226.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2001, vol. 267, fol. 31, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90124/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
WAGNER ELECTRICITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 31, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 4.226.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2001, vol. 267, fol. 30, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90125/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
M. Decker
<i>Notairei>
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
27133
CAFE RIBEIRO MERTZIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9168 Mertzig, 24, rue Principale.
R. C. Diekirch B 5.343.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2001, vol. 267, fol. 30, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90126/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
IMMOBILIERE PARC VERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9147 Erpeldange, 7, rue Laduno.
R. C. Diekirch B 2.826.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2001, vol. 267, fol. 30, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90127/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
IMMOBILIERE BEIM DREIECK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9147 Erpeldange, 7, rue Laduno.
R. C. Diekirch B 2.826.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2001, vol. 267, fol. 30, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90128/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
WEIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 43, rue d’Anvers.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
A comparu:
Monsieur Alex Weir, directeur, demeurant à L-1130 Luxembourg, 43, rue d’Anvers,
ici représenté par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 14 décembre 2000,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée
qu’il déclare constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet marketing, journalisme et relations publiques.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. La société prend la dénomination de WEIR, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent vingt-quatre
(124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les cent vingt-quatre (124) parts sociales sont souscrites par l’associé unique, Monsieur Alex Weir, directeur, de-
meurant à L-1130 Luxembourg, 43, rue d’Anvers.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associé reconnaît.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
27134
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-
cables par l’assemblée des associés.
L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée gé-
nérale. Il ne peut pas les déléguer.
Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont inscrites sur un procès-verbal
ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-
positions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de trente-cinq mille francs luxembour-
geois (LUF 35.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, le présent capital est évalué à cinq cent mille deux cent quinze francs luxem-
bourgeois (LUF 500.215,-).
<i>Décision de l’associé uniquei>
Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Alex Weir, prénommé.
La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-1130 Luxembourg, 43, rue d’Anvers.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Galowich, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 36, case 6. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.
(01727/227/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Luxembourg, le 5 janvier 2001.
E. Schlesser.
27135
MAGASINS SPECIAUX LIPPERT ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9044 Ettelbruck, 3, rue de la Gare.
R. C. Diekirch B 372.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2001, vol. 267, fol. 30, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90130/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
ARMURERIE PAUL FRAUENBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9191 Welscheid, 3, rue de la Wark.
R. C. Diekirch B 3.059.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2001, vol. 267, fol. 30, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90131/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
JURILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9511 Wiltz, 81, rue Aneschbach.
R. C. Diekirch B 4.301.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 22 décembre 2000, vol. 171, fol. 92, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90135/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
CENTRALE DES BONNES BOISSONS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9710 Clervaux, 7, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 503.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 2, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90147/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
MAISON ANNY MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9211 Diekirch, 5, place Joseph Bech.
R. C. Diekirch B 970.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 3 janvier 2001, vol. 176, fol. 53, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90139/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
S.C.I. LE MARTINET, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1466 Luxembourg, A3,2, rue Jean Engling.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
<i>Pour la société JURILUX, S.à r.l.
i>Signature
Luxembourg, le 8 janvier 2001.
Signature.
27136
1) SD3B, une société avec siège social à F-75002 Paris, 33, rue Vivienne,
ici représentée par son gérant Monsieur Laurent Michel Bellamy, gérant de société, de nationalité française et anglaise,
né à Londres (Grande-Bretagne), le 6 juin 1959, célibataire, demeurant à L-2522 Luxembourg, 34, rue Guillaume Sch-
neider,
lui-même ici représenté par Monsieur Alain S. Garros, ci-après qualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 juin 2000.
2) Monsieur David Alexandre Bellamy, écolier, mineur, de nationalité française et anglaise, né à Saint Malo (Ile-et-
Vilaine), le 23 septembre 1987, enfant mineur, demeurant à F-73520 La Bridoire, «Le Martinet».
3) Mademoiselle Sandra Lise Bellamy, écolière, mineure, de nationalité française et anglaise, née à Bourg-Saint-Mau-
rice (Savoie), le 11 avril 1990, enfant mineur, demeurant à F-73520 La Bridoire, «Le Martinet».
4) Mademoiselle Laure Hinano Bellamy, écolière, mineure, de nationalité française et anglaise, née à Bourg-Saint-Mau-
rice (Savoie), le 9 octobre 1994, enfant mineur, demeurant à F-73520 La Bridoire, «Le Martinet»,
Les trois ici représentés par leur père Monsieur Laurent Michel Bellamy, préqualifié, et leur mère Madame Alice Vé-
ronique Ruth Levy, sans état, de nationalité française, née à Bondy (Seine St. Denis), le 30 septembre 1961, demeurant
à F-73520 La Bridoire, «Le Martinet»,
agissant en tant qu’administrateurs légaux de leurs enfants,
eux-mêmes ici représentés par Monsieur Alain S. Garros, ci-après qualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 décembre 2000.
5) Madame Alice Véronique Ruth Levy, préqualifiée, agissant en son nom personnel,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, ci-après qualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à La Bridoire, le 20 juin 2000.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
6) GRAHAM TURNER S.A., une société anonyme avec siège social à L-1466 Luxembourg, A3, 2, rue Jean Engling,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administra-
teur-délégué de ladite société.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que les comparants sub 1, 2, 3, 4 et 6 sont les seuls associés de la société civile immobilière S.C.I. LE MARTINET,
ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 juin 2000,
non encore publié au Recueil du Mémorial C.
- Le fonds social est représenté par quatre mille cinq cent et une (4.501) parts d’intérêt d’une valeur nominale de
cent (100,-) francs français chacune.
- Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent mille (700.000,-) francs français pour
le porter de son montant actuel de quatre cent cinquante mille cent (450.100,-) francs français à un million cent cinquan-
te mille cent (1.150.100,-) francs français par la création et l’émission de sept mille (7.000) nouvelles parts d’intérêt d’une
valeur nominale de cent (100,-) francs français chacune.
Ces nouvelles parts d’intérêt ont été entièrement souscrites et intégralement libérées par des apports en nature de
la façon suivante:
a) pour Madame Véronique Levy, par l’apport des immeubles ci-après décrits:
<i>Désignationi>
- Les parties divises et indivises dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis sur le territoire
de la commune de La Bridoire (Savoie) au lieudit «La Bridoire» composé de:
- une maison à usage d’habitation (bâtiment I),
- un bâtiment à usage de garage (bâtiment II),
- un bâtiment à usage de dépendances (bâtiment III),
- un bâtiment à usage de dépendances (bâtiment IV),
figurant au cadastre rénové de ladite commune comme suit:
- Section B Numéro 1666, lieu-dit «La Bridoire» pour une contenance de 23 ares 26 centiares,
- Section B Numéro 259, lieu-dit «La Bridoire» pour une contenance de 1 are 37 centiares,
- Section B Numéro 267, lieu-dit «La Bridoire»pour une contenance de 5 ares 53 centiares,
- Section B Numéro 1665, lieu-dit «La Bridoire»pour une contenance de 8 ares 58 centiares,
- Section B Numéro 257, lieu-dit «La Bridoire»pour une contenance de 6 ares 00 centiares, comprenant:
Le lot numéro 2:
le premier étage de la maison d’habitation (bâtiment I) comprenant salon, salle à manger, bureau, deux chambres,
cuisine, salle de bains, avec les 2.532/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes,
et les 417/1.000 spéciaux de la propriété du sol et des parties communes propres au bâtiment I.
Le lot numéro 3:
le deuxième étage de la maison d’habitation (bâtiment I) comprenant deux chambres mansardées et grenier,
avec les 1.013/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes,
et les 166/1.000 spéciaux de la propriété du sol et des parties communes propres au bâtiment I.
Le lot numéro 7:
le deuxième étage du bâtiment à usage de dépendances (bâtiment III) soit un local,
avec les 427/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes,
et les 261/1.000 spéciaux de la propriété du sol et des parties communes propres au bâtiment III.
b) pour la société SD3B, par l’apport des immeubles ci-après décrits:
27137
<i>Désignationi>
- Les parties divises et indivises dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis sur le territoire
de la commune de La Bridoire (Savoie) au lieudit «La Bridoire» composé de:
- une maison à usage d’habitation (bâtiment I),
- un bâtiment à usage de garage (bâtiment II),
- un bâtiment à usage de dépendances (bâtiment III),
- un bâtiment à usage de dépendances (bâtiment IV),
figurant au cadastre rénové de ladite commune comme suit:
- Section B Numéro 1666, lieu-dit «La Bridoire» pour une contenance de 23 ares 26 centiares,
- Section B Numéro 259, lieu-dit «La Bridoire» pour une contenance de 1 are 37 centiares,
- Section B Numéro 267, lieu-dit «La Bridoire» pour une contenance de 5 ares 53 centiares,
- Section B Numéro 1665, lieu-dit «La Bridoire» pour une contenance de 8 ares 58 centiares,
- Section B Numéro 257, lieu-dit «La Bridoire» pour une contenance de 6 ares 00 centiares, comprenant:
Le lot numéro 8:
dans le bâtiment à usage de dépendances (bâtiment IV) un local situé au nord,
avec les 1.384/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes,
et les 637/1.000 spéciaux de la propriété du sol et des parties communes propres au bâtiment IV.
Le lot numéro 9:
dans le bâtiment à usage de dépendances (bâtiment IV) un local situé au sud,
avec les 791/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes,
et les 363/1.000èmes spéciaux de la propriété du sol et des parties communes propres au bâtiment IV.
<i>Estimationi>
- L’immeuble sub a) ci-dessus décrit est estimé à quatre cent cinquante mille (450.000,-) francs français.
- L’immeuble sub b) ci-dessus décrit est estimé à deux cent cinquante mille (250.000,-) francs français.
<i>Origine de propriétéi>
Les immeubles décrits ci-dessus ont été acquis par Madame Véronique Levy suivant un acte de vente reçu par Maître
Jean-François Arbet, notaire à Pont de Beauvoisin (Savoie), en date du 4 avril 1991 publié et enregistré au deuxième
bureau de la Conservation des Hypothèques de Chambéry, le 5 avril 1991, Volume 91P, Numéro 1841.
L’état descriptif de division a été reçu le même jour par le même notaire.
Les immeubles décrits ci-dessus ont été acquis par la SD3B suivant un acte de vente reçu par Maître Jean-François
Arbet, notaire à Pont de Beauvoisin (Savoie), en date du 4 avril 1991, publié et enregistré au deuxième bureau de la
Conservation des Hypothèques de Chambéry, le 5 avril 1991, Volume 91 P, Numéro 1842.
L’état descriptif de division a été reçu le même jour par le même notaire.
<i>Servitudei>
Les immeubles cadastrés section B numéros 259 et 267 sont grevés d’une servitude de passage au profit des parcelles
cadastrées section B numéros 268-269 et 1289 appartenant à Monsieur et Madame Gilbert Brillier-Laverdure.
Suite à l’augmentation de capital qui précède, il y a lieu de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 5. Il existe onze mille cinq cent et une (11.501) parts d’intérêt d’une valeur nominale de cent (100,-) francs
français chacune attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement l’augmentation de capital est évaluée à quatre millions trois cent quatre mille
huit cent quarante-cinq (4.304.845,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire la
présente minute.
Signé: A. Garros, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 68, case 1. – Reçu 43.048 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(01712/230/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
1) Monsieur Laurent Michel Bellamy, préqualifié, deux mille deux cent cinquante parts d’intérêt . . . . .
2.250
2) Madame Véronique Levy, préqualifiée, quatre mille cinq cents parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500
3) Monsieur David Alexandre Bellamy, préqualifié, sept cent cinquante parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . .
750
4) Mademoiselle Sandra Lise Bellamy, préqualifiée, sept cent cinquante parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . .
750
5) Mademoiselle Laure Hinano Bellamy, préqualifiée, sept cent cinquante parts d’intérêt . . . . . . . . . . .
750
6) SD3B, préqualifiée, deux mille cinq cents parts d’intérêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500
7) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, une part d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: onze mille cinq cent et une parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.501»
Luxembourg, le 8 janvier 2001.
A. Schwachtgen.
27138
MARBRERIE SCHIFFER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9533 Wiltz, 14, rue de l’Industrie.
R. C. Diekirch B 4.006.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2001, vol. 267, fol. 29, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90132/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
MIROITERIE ORIGER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9116 Schieren, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 2.101.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2001, vol. 267, fol. 30, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90133/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
GARAGE MICHELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9711 Clervaux, 76, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 4.136.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2001, vol. 267, fol. 29, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90134/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
LADY DRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9205 Diekirch, 6, rue Saint Antoine.
R. C. Diekirch B 1.063.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 22 décembre 2000, vol. 171, fol. 91, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90136/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
ALLIED DOMECQ LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 71.407.
—
La société est administrée par deux gérants:
- M. Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg, 6, rue Zithe;
- M. Michael McDonald, demeurant à Dippach, 162, route de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(01746/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
<i>Pour la société LADY DRESS, S.à r.l.
i>Signature
P. Metzler
<i>Le mandatairei>
27139
ETABLISSEMENTS GUY SCHUH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8526 Colpach-Bas, 11, rue d’Ell.
R. C. Diekirch B 3.049.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2001, vol. 267, fol. 30, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90129/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
PENSION BEIM ROSA GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9689 Tarchamps, 12, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 5.391.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 22 décembre 2000, vol. 171, fol. 91, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90137/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
WALTERSTUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9690 Watrange, 4, rue Abbé Welter.
R. C. Diekirch B 1.892.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 22 décembre 2000, vol. 171, fol. 92, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90138/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2001.
SERVNET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6480 Echternach, 42, Val des Roses.
R. C. Diekirch B 4.460.
—
Il résulte des décisions des assemblées générales extraordinaires des actionnaires en date du 17 décembre 1999 et
21 décembre 1999 que la société continue ses activités.
Echternach, le 3 avril 2000.
Enregistré à Echternach, le 5 avril 2000, vol. 132, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.M. Miny.
(90140/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
BOUTIQUE «LIFE STYLE», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.
Succursale: L-6440 Echternach, 41A, rue de la Gare.
R. C. Diekirch B 3.011.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 2001, vol. 267, fol. 27, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 20 décembre 2000.
(90154/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
<i>Pour la société PENSION BEIM ROSA GmbH
i>Signature
<i>Pour la société WALTERSTUFF, S.à r.l.
i>Signature
FIDUCIAIRE DE L’EST
Signature
FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signatures
27140
WEBER ET CIE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, 24, Marbuergerstrooss.
R. C. Diekirch B 319.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 2, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90148/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
SCHONGZENTRAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9051 Ettelbruck, 91-93, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 771.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 8 janvier 2001, vol. 267, fol. 33, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 8 janvier 2001.
(90149/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
KIMMEL & SCHANEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9085 Ettelbruck, 7, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 4.592.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 2001, vol. 267, fol. 27, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 20 décembre 2000.
(90150/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
INDUSTRIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 1.
R. C. Diekirch B 5.427.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 2001, vol. 267, fol. 27, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 20 décembre 2000.
(90151/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
MEGAWIND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 1.
R. C. Diekirch B 4.523.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 2001, vol. 267, fol. 27, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 20 décembre 2000.
(90152/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Luxembourg, le 8 janvier 2001.
Signature.
FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signatures
FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signatures
FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signatures
27141
BELLA NAPOLI II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9176 Niederfeulen, 50, route de Bastogne.
R. C. Diekirch B 4.536.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 2001, vol. 267, fol. 27, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 20 décembre 2000.
(90153/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
RETELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9653 Goesdorf, 15, Um Haff.
R. C. Diekirch B 3.249.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 2001, vol. 267, fol. 27, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 20 décembre 2000.
(90155/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
BATI-HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9190 Vichten, 56, rue Principale.
R. C. Diekirch B 4.260.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 2001, vol. 267, fol. 27, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 20 décembre 2000.
(90156/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
FERNAND KIEFFER ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wiltz, 41, route de Winseler.
R. C. Diekirch B 2.505.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 5 janvier 2001, vol. 171, fol. 96, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90176/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
FERNAND KIEFFER ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wiltz, 41, route de Winseler.
R. C. Diekirch B 2.505.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 5 janvier 2001, vol. 171, fol. 96, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90175/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signatures
FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signatures
FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signatures
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
27142
AUBERGE DES ARDENNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9145 Erpeldange, 130A, Porte des Ardennes.
R. C. Diekirch B 2.000.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 2001, vol. 267, fol. 27, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 20 décembre 2000.
(90157/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
MENUISERIE SCHWALEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9085 Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 4.152.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90160/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
SOCIETE NOUVELLE ERNZBACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9233 Diekirch.
R. C. Diekirch B 3.143.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90161/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
SORECOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach/Martelange.
R. C. Diekirch B 5.338.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90162/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
MS AUTOMATENSERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6453 Echternach.
R. C. Diekirch B 2.304.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90163/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
LRB MEDIA GROUP, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-3391 Peppange, 4, rue Saint Benoît.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
1. Mulheims Gilles, étudiant, L-3216 Bettembourg, 2, rue Belair;
2. Schroeder Paul, étudiant, L-3217 Bettembourg, 47, rue du Château;
3. Stebens Paul, étudiant, L-3251 Bettembourg, 57a, rue Lentz;
FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signatures
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Signature.
27143
4. Thill Raoul, employé privé, L-3286 Bettembourg, 5, rue Zinnen;
5. Weisen Sven, étudiant, L-3259 Bettembourg, 7, rue de la Montagne;
tous de nationalité luxembourgeoise.
Art. 1
er
. Il est créé par la présente une association sans but lucratif sous la dénomination LRB MEDIA GROUP,
A.s.b.l.
Art. 2. L’association a pour objet la création et l’exploitation des sites internet, le développement et l’exploitation
d’équipements techniques concernant l’internet ou toute autre sorte de média, ainsi que la production de toute sorte
d’éléments sonores.
Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Les fonds de l’association proviennent d’actions de promotion, de versements, de dons, de subventions et de
cotisations ainsi que des recettes publicitaires. Le taux maximum des cotisations à payer par les associés ne peut dépas-
ser 2.000,- francs par an. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’adminis-
tration.
Art. 5. Le siège social de l’association est établi à L-3391 Peppange, 4, rue St Benoît.
Art. 6. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8, et 9 de la loi du 24 avril 1928.
Art. 7. En cas de dissolution de l’association, le solde de l’actif net revient à la Radio locale REISERBANN-BETE-
BUERG, A.s.b.l.
Art. 8. L’association est composée de trois membres associés au moins. Peuvent devenir membres des personnes
physiques, des sociétés de droit luxembourgeois, des associations, institutions ou administrations qui soutiennent les
objectifs définis à l’article 2 des présents statuts.
Art. 9. Les associés s’engagent à respecter les principes suivants:
- neutralité politique et religieuse
- garantie du droit d’expression et de réponse
Art. 10. De nouveaux membres associés peuvent être admis par décision de l’assemblée générale statuant à majorité
des deux-tiers des associés présents ou représentés.
Art. 11. L’exclusion d’un membre associé, pour manquement grave à ses obligations, peut être prononcée par dé-
cision de l’assemblée générale statuant à majorité des deux-tiers associés présents ou représentés.
Art. 12. En cas de décès ou de cessation d’activité d’un membre associé, les ayants droits ou héritiers n’ont aucun
droit sur le fonds social.
Art. 13. Il est tenu obligatoirement chaque année une assemblée générale chargée d’approuver les comptes de l’as-
sociation et de donner décharge au conseil d’administration. Une assemblée générale extraordinaire peut être convo-
quée lorsqu’un cinquième des associés, le conseil d’administration ou le président l’exigent. Les convocations avec ordre
du jour sont adressées par simple lettre au moins quinze jours avant la date prévue.
Art. 14. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou son délégué. Les décisions
de l’assemblée générale sont prises à la simple majorité des voix, exception faite des stipulations spéciales des statuts et
des cas précis prévus par l’assemblée générale. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les associés
absents peuvent se faire représenter par un autre associé.
Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration composée de trois membres au moins, élus pour un
an par l’assemblée générale. Les membres du conseil d’administration sont rééligibles.
Art. 16. Le conseil d’administration a les pouvoirs le plus étendus pour réaliser l’objet de l’association. Il reçoit et
arrête les comptes de l’association et les présente à l’assemblée générale annuelle qui nomme des réviseurs. Il ordonne
et approuve les dépenses, en effectue et en autorise le règlement. Le conseil d’administration a, en outre, tous les pou-
voirs prévus par l’article 13 de la loi du 21 avril 1928.
Art. 17. Le conseil d’administration élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un tré-
sorier. Les actes de la gestion journalière sont signés par le président ou son délégué.
Art. 18. Le conseil d’administration peut se faire assister par du personnel administratif, chargé d’exécuter les déci-
sions du conseil d’administration sur le plan de la gestion journalière. (administration, technique, vente de publicités
etc.). Le statut, les droits et obligations de ce personnel administratif sont fixés par un règlement interne.
Art. 19. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les dispositions de la loi du 21 avril 1928 trouveront
application.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 547, fol. 98, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(01730/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Signé à Peppange, le 23 décembre 2000.
Signatures.
27144
DC EQUIPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach/Martelange.
R. C. Diekirch B 3.301.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90164/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
BRASSERIE LA COPPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6440 Echternach.
R. C. Diekirch B 3.116.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90165/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
BIMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9637 Bockholtz.
R. C. Diekirch B 2.738.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90166/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
LOBELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange.
R. C. Diekirch B 4.442.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90167/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
INTERAGRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6562 Echternach.
R. C. Diekirch B 3.134.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90168/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
CONRAD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre.
R. C. Diekirch B 1.563.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90169/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Signature.
27145
HOTEL-RESTAURANT LA BERGERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach.
R. C. Diekirch B 1.661.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90170/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
IMMOBILIERE BARTIMES SCHILLING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6310 Beaufort, 1, rue des Jardins.
R. C. Diekirch B 3.317.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 5 janvier 2001, vol. 171, fol. 96, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90173/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
BUNGALOW PARK PETITE SUISSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6310 Beaufort, 1, rue des Jardins.
R. C. Diekirch B 3.339.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 5 janvier 2001, vol. 171, fol. 96, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90174/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
MULTI-BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9643 Buederscheid, 1, Weltzerstrooss.
R. C. Diekirch B 2.800.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 5 janvier 2001, vol. 171, fol. 95, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90177/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
ALLIED DOMECQ LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 71.408.
—
La société est administrée par deux gérants:
- M. Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg, 6, rue Zithe;
- M. Michael McDonald, demeurant à Dippach, 162, route de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(01747/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Diekirch, le 9 janvier 2001.
Signature.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
P. Metzler
<i>Le mandatairei>
27146
WALWA CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 18, Bohey.
R. C. Diekirch B 3.012.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 5 janvier 2001, vol. 171, fol. 96, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90178/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
NORESTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 4, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 2.797.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 5 janvier 2001, vol. 171, fol. 96, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90179/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
R.J.C. EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 2, route de Bastogne.
R. C. Diekirch B 3.092.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 5 janvier 2001, vol. 171, fol. 96, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90180/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
ARDECOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 4, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 2.801.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 5 janvier 2001, vol. 171, fol. 96, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90181/772/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 2001.
RESTAURANT ASIATIQUE CUILIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4818 Rodange, 39, avenue Dr. Gaasch.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Monsieur Ailing Zhang, cuisinier, demeurant à Rodange, 39, avenue Dr. Gaasch.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de RESTAURANT ASIATIQUE CUILIN, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Rodange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
Elle pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature
27147
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier
exercice social commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2001.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) représenté par cent (100)
parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.
Toutes les parts sociales ont été souscrites et libérées intégralement en numéraire par Monsieur Ailing Zhang, cuisi-
nier, demeurant à Rodange, 39, avenue Dr. Gaasch, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois
(500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique.
Art. 8. Les créanciers, héritiers ou ayants droit de l’associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire appo-
ser des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simple mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
Art. 13. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant
toutes les valeurs de l’actif et du passif de la société.
Art. 14. Les produits de la société constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous les amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux, cons-
tituent le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci
ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispositions
légales afférentes.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à approximativement 30.000,- LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-4818 Rodange, 39, avenue Dr. Gaasch.
2.- L’assemblée générale désigne pour une durée indéterminée:
- comme gérant administratif: Monsieur Ailing Zhang, cuisinier, demeurant à L-4818 Rodange, 39, avenue Dr. Gaasch,
et
- comme gérant technique: Monsieur Yin Bao Liu, cuisinier, demeurant à L-1221 Luxembourg-Beggen, 225, rue de
Beggen.
La société est valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Zhang, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 47, case 11. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(01710/212/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Luxembourg, le 5 janvier 2001.
P. Frieders.
27148
MAISON DU CARRELAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 4.827.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90187/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.
WITRALOC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9160 Ingeldorf, 34, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 1.826.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 15, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90193/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.
BLE GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9022 Ettelbruck, 54, Chemin du Camping.
R. C. Diekirch B 5.576.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 15, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90194/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.
OZERO GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.
R. C. Diekirch B 5.337.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 15, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(90195/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.
MUNAI-IMPEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the twenty-second of December.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) MUNAI-IMPEX HOLDING, GesmbH, a company established and having its registered office at Chimanistrasse 30/
22, A-1190, Vienna, Austria,
here represented by Mr Alberto Francisco Bauer, lawyer, with professional address at 14, rue de la Terrassière, CH-
1207 Geneva,
by virtue of a proxy given in Vienna, on December 11, 2000.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
2) Mr Alberto Francisco Bauer, prenamed, acting in his own name.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding corporation (Société Anonyme Holding)
in accordance with the following Articles of Incorporation:
Diekirch, le 8 janvier 2001.
SOFIROM S.A.
Signature
Ingeldorf, le 11 janvier 2001.
Ettelbruck, le 11 janvier 2001.
Doncols, le 11 janvier 2001.
27149
Art. 1. There is hereby formed a holding limited corporation under the name of MUNAI-IMPEX HOLDING S.A.
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy
of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg Com-
pany.
The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
the amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies
either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions
set out in Article 209 of the law on commercial companies.
The Company may in particular acquire all types of negociable securities, either by way of contribution, subscription,
option, purchase or otherwise.
The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and
realize them by way of sale, transfer exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by what-
ever means, participate in the creation, the development and the control of any company.
The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance,
loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.
The Company shall not carry on any industrial activity of its own nor maintain a commercial establishment open to
the public.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-
plishment and development of its purposes remaining always, however within the limits of the law of July 31st, 1929, on
holding companies.
Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), divided into thirty-one (31) shares
with a par value of one thousand Euros (1,000.- EUR) each.
Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article
49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting
of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.
Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.
Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object
of the Company.
The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination
whatsoever and payable in any currency whatsoever.
The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions
as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the company.
All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over
the meeting.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.
In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-
resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.
Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is bound by the sole signature of any Director.
Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
27150
Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of
each year.
Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-
dicated in the convening notices on June 30 at 2.00 p.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-
ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may
decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the
date fixed therefore.
Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as
amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.
Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31, 1929 concerning holding com-
panies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2001.
2) The first annual general meeting shall be held in 2002.
<i>Subscription and paymenti>
The above-named parties have subscribed the shares as follows:
All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) is forth-
with at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial
companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Valuationi>
For registration purposes the corporate capital is valued at one million two hundred fifty thousand five hundred and
thirty-seven (1,250,537.-) Luxembourg Francs.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about seventy-five thousand (75,000.-) Lux-
embourg francs.
<i>Constitutive Meetingi>
Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves
as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Evgenios Antoniadis, businessman, residing at 11, rue du Tenao, MC-98000 Monaco,
b) Dipl. Ing. Friedrich Czaufal, businessman, residing at Chimanistrasse 30/211, A-1190 Vienna, Austria, and
c) Mr Daniyar Amangildin, businessman, residing at Gagarin Prospekt 31A, KZ-480009 Almaty-Kazakhstan.
3) The following is appointed Auditor:
CLYBOUW & ASSOCIES, 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the
year 2002.
5) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Articles of Incorpo-
ration, the Board of Directors is authorized to elect among its members a Managing-Director who may have all powers
to validly bind the Company by his sole signature.
6) The Company shall have its registered office at L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
1) MUNAI-IMPEX HOLDING, GmbH, prenamed, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2) Mr Alberto Francisco Bauer, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
27151
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned
in Luxembourg.
The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, said man-
datory signed together with Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) MUNAI-IMPEX HOLDING, GmbH, une société établie et ayant son siège social au Chimanistrasse 30/22, A-1190,
Vienne, Autriche,
ici représentée par Monsieur Alberto Francisco Bauer, avocat, avec adresse professionnelle au 14, rue de la Terras-
sière, CH-1207 Genève.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
2) Monsieur Alberto Francisco Bauer, préqualifié, agissant en nom personnel.
Lesquels comparants, par leur mandataire ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils
vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de MUNAI-IMPEX HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-
bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières négociables.
La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-
tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.
La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,
avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-
blic.
En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement
et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trente et une (31) actions d’une
valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au
porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
27152
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 30 du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-
sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de soixante-quinze mille
(75.000,-) francs luxembourgeois.
1) MUNAI-IMPEX HOLDING, GmbH, préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2) Monsieur Alberto Francisco Bauer, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
27153
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Evgenios Antoniadis, homme d’affaires, demeurant au 1, rue du Tenao, MC-98000 Monaco,
b) Dipl. Ing. Friedrich Czaufal, homme d’affaires, demeurant à Chimanistrasse 30/21, A-1190 Vienne, Autriche, et
c) Monsieur Daniyar Amangildin, homme d’affaires, demeurant à Gagarin Prospekt 31A, KZ-480009 Almaty-Kazakhs-
tan.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
CLYBOUW & ASSOCIES, 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2002.
5) Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des
statuts, le conseil d’administration est, autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs
pour engager valablement la société par sa seule signature.
6) Le siège de la Société est fixé à L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants les
présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire ont signé avec Nous
notaire la présente minute.
Signé: A. Bauer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol.7CS, fol. 67, case 4. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(01706/230/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
FANUC ROBOTICS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 2.679.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 2 mai 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
la société ARTHUR ANDERSEN a été réélue en tant que réviseur indépendant de la société.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2001.
Messieurs S. Inaba, P.A. Planchock, K. Hariki, O.C. Gehrels, R. Nozawa, Y. Inaba, N. Torii, A. Watanabe et S. Tanzawa
ont été réélus en tant qu’administrateurs de la société. Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de l’année 2001.
Luxembourg, le 29 novembre 2000.
Enregistré à Diekirch, le 13 décembre 2000, vol. 267, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
(90182/999/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2001.
NILO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
Luxembourg, le 4 janvier 2001.
A. Schwachtgen.
Pour copie conforme
Signature
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
27154
1.- SGG (SUISSE) S.A., avec siège social au 7, rue de l’Arquebuse, Case Postale 5640, CH-1211 Genève 11,
ici représentée par Monsieur Alain Renard, employé privé, Olm, en vertu d’une procuration sous seing privé.
2.- LOUV LTD, une société de droit de Jersey, avec siège social à 35-37 New Street, St Helier, JE2 3RA Jersey, Chan-
nel Islands, ici représentée Monsieur Alain Renard, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, res-
teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de NILO INVESTMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.
Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) représenté par 1.500 (mille cinq cents)
actions de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administration est autorisé à
augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 1.090.000,- (un million quatre-vingt-dix mille euros) pour le por-
ter de son montant actuel de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) à EUR 1.240.000,- (un million deux cent qua-
rante mille euros), le cas échéant par l’émission de 10.900 (dix mille neuf cents) actions de EUR 100,- (cent euros)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
27155
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration petit déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective
de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant,
seront suivies au nom de la société par le conseil d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée Générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 1
er
mardi du mois de juin, à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l’as-
semblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1° Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre deux mille un.
2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
1° SGG (SUISSE) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.499 actions
2° LOUV LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500 actions
27156
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
150.000,- (cent cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent vingt mille francs
luxembourgeois (LUF 120.000,-).
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à six millions cinquante mille neuf cent quatre-vingt-
cinq francs luxembourgeois (LUF 6.050.985,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est fixée au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean-François Cordemans, employé privé, demeurant 8, rue de la Confédération, CH-1204 Genève;
b) Monsieur Max Clergeau, employé privé, demeurant 51, rue des Bains, F-01220 Divonne-les-Bains;
c) Monsieur Cyril Abecassis, avocat, demeurant à Chêne-Bougeries, Genève.
4. Est nommée commissaire:
FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, établie 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2006.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Renard, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2000, vol. 416, fol. 33, case 10. – Reçu 60.510 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(01707/228/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
PRAJA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the thirteenth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- Mr Jóhannes Vilbergsson, managing director, residing in Stórahjalla 39, IS-200 Kópavogur (Iceland),
here represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, residing in Luxembourg,
by a proxy given to him in Kópavogur (Iceland), on December 4, 2000.
Before said proxy, after being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed with it at the same time with the registration authorities.
2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,
having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
here represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, prenamed, acting in his capacity as director of the said company, with
individual signing power.
Such appearing person, acting in his above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the
following Articles of Incorporation of a public limited company which the prenamed parties declare to organise among
themselves.
Mersch, le 8 janvier 2001.
E. Schroeder.
27157
I.- Name, Duration, Object, Registered Office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-
after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of PRAJA HOLDING S.A.
Art. 2. The corporation is established for an unlimited duration.
Art. 3. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.
The Corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open
to the public.
The Corporation may however participate in the establishment and development of any industrial or commercial en-
terprises and may render to companies in which it has a material interest every assistance whether by way of loans,
guaranties or otherwise.
In a general fashion it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits estab-
lished by article two hundred and nine of the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fif-
teen, as amended and by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.
Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. In the event that the board of di-
rectors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that
would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the cor-
poration which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.
II.- Capital
Art. 5. The subscribed share capital is set at five million six hundred thousand Icelandic Krona (ISK 5,600,000.-) con-
sisting of fifty-six thousand (56,000) shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (ISK 100.-) per share.
The authorised capital is fixed at one hundred million Icelandic Krona (ISK 100,000,000.-) consisting of one million
(1,000,000) shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (ISK 100.-) per share.
During the period of five years, from the date of the publication of these Articles Incorporation in the Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options
to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue
without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The subscribed capital and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of
the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation. The corpora-
tion may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form at the option of the shareholders
subject to the restrictions foreseen by law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies as amended. Ownership of registered shares will be established by
inscription in the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by
two directors. The corporation may issue certificates representing bearers shares. These certificates will be signed by
any two directors.
The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the per-
sons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the corpora-
tion. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to the share until one person has been
appointed as the sole owner in relation to the corporation.
III.- General Meetings of Shareholders
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of
shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the op-
erations of the corporation.
The general meeting is convened by the board of directors.
It may also be convoked by request of shareholders representing at least 20% of the corporation’s issued share cap-
ital.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-
poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Friday in the
month of May of each year at 1.30 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next
following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
corporation, unless otherwise provided herein.
27158
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-
ple majority of those present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.
IV.- Board of Directors
Art. 9. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need
not be shareholders of the corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meet-
ing which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not
exceed six years.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-
holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting except in case of emergency in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of directors can deliberate or act validity only if at least a majority of the directors is present or repre-
sented at a meeting of the board of directors.
Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all of the directors. Such
approval may be expressed in a single or in several separate documents which together shall form the circular resolu-
tion.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.
The daily management of the corporation, as well as the representation of the corporation in relation with this man-
agement, shall be delegated according to article sixty of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended, to one or more directors, officers, or other agents, who need not to be directors, shareholder(s) or not,
acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of direc-
tors. The delegation to a member of the board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting
of shareholders.
The corporation may also grant special powers by proxy.
Art. 13. The corporation will be bound in all circumstances by the individual signature of any director.
V.- Supervision of the Corporation
Art. 14. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.
VI.- Accounting Year, Balance
Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on De-
cember thirty-first of the same year.
27159
Art. 16. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed by observing the terms and
conditions provided for by law.
VII.- Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
VIII.- Amendment of the Articles of Incorporation
Art. 18. The present Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of sharehold-
ers adopted in the conditions of quorum and majority determined in article 67 -1 of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
IX.- Final dispositions, Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies as amended, as well as the law of July thirty-
first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.
<i>Transitional Dispositions i>
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on De-
cember 31st, 2001.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2002.
<i>Subscription and Payment i>
The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
All these shares have been entirely paid up by payment in cash, so that the amount of five million six hundred thousand
Icelandic Krona (ISK 5,600,000.-) is as of now available to the corporation, evidence of which was given to the under-
signed notary.
In addition, the shareholders paid on each subscribed share a share premium, thus making a total share premium of
forty-six million eight hundred thousand Icelandic Krona (ISK 46,800,000.-).
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the condition provided for in
article 26 of law of August 10th,1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Declaration i>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article twen-
ty-six of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended, and expressly
states that they have been fulfilled.
<i>Expenses i>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of its formation are estimated at approximately three hundred seventy thousand Luxembourg francs.
<i>Valuationi>
For the purpose of registration, the subscribed share capital of five million six hundred thousand Icelandic Krona
(ISK 5,600,000.-) and the total amount of the share premium of forty-six million eight hundred thousand Icelandic Krona
(ISK 46,800,000.-), are valued together at twenty-seven million six hundred fifty thousand six hundred ninety-four Lux-
embourg francs (LUF 27,650,694.-).
<i>General Meeting of Shareholders i>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1).
2.- The following companies are appointed directors:
a) WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its
registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,
having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its
registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
3.- The following company is appointed statutory auditor:
1) Mr Jóhannes Vilbergsson, prenamed, fifty-five thousand nine hundred ninety-nine shares . . . . . . . . . . . .
55,999
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: fifty-six thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56,000
27160
ROTHLEY COMPANY LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its reg-
istered office at P. O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
4.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall end at the annual general meeting of sharehold-
ers called to approve the annual accounts of the accounting year 2002.
5.- The address of the company is fixed at c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12,
rue Guillaume Schneider.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. The
document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1 .- Monsieur Jóhannes Vilbergsson, administrateur de société, demeurant à Stórahjalla 39, IS-200 Kópavogur
(Islande),
dûment représenté par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée à Kópavogur (Islande), le 4 décembre 2000.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l’enregistrement.
2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège
sociai à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),
dûment représentée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, prénommé, agissant en sa qualité d’administrateur de la
société, avec pouvoir de signature individuelle.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts
d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles :
I.- Nom, Durée, Objet, Siège social
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme holding sous la dénomination de PRAJA HOLDING S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert
par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs, d’obligations, titres d’emprunt et d’autres titres de toutes
espèces, ainsi que la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société ne devra avoir, de façon directe, aucune activité industrielle ou mettre à la disposition du public un
établissement commercial.
La société peut cependant participer dans l’établissement ou le développement de toute entreprise commerciale ou
industrielle, et pourra rendre aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation significative une assistance que
ce soit par prêts, garanties ou de toute autre façon.
D’une manière générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes
opérations qu’elle juge utile à l’accomplissement et au développement de son objet en restant toutefois dans les limites
tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt- neuf sur les sociétés holding et par l’article deux cent neuf
de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège
avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Il.- Capital social, Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinq millions six cent mille couronnes islandaises (ISK 5.600.000,-) représenté
par cinquante-six mille (56.000) actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune.
Le capital autorisé est fixé à cent millions de couronnes islandaises (ISK 100,000,000.-) représenté par un million
(1.000.000) d’actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune.
Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, le conseil d’administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour
souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration détermine et plus
27161
spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de
souscriptions pour les actions à émettre.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et aux
termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions
contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit
registre. Des certificats signés par deux administrateurs constatant ces inscriptions seront délivrés. La société pourra
émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III.- Assemblées générales des Actionnaires
Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.
Elle peut l’être également sur demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois de mai de chaque
année à 13.30 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit.
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en
désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent
connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
IV.- Conseil d’Administration
Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d’administrateur est de six ans
au maximum.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de
l’assemblée générale des actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les
administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les
fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;
en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes
présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces
assemblées ou réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être renoncé à cette convocation à la suite de l’assentiment de
chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
27162
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence personnelle à une telle
réunion.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont
approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents
séparés qui ensemble formeront la résolution circulaire.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l’article soixante de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés
commerciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non,
agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision
du conseil d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur.
V.- Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
VI.- Exercice social, Bilan
Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital
social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
VII.- Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs
liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII.- Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux
conditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales.
IX.- Dispositions finales, Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régiès par les présents statuts, les parties se réfèrent aux
dispositions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du
vingt et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
<i> Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2002.
<i>Souscription et libération i>
Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:
1) Monsieur Jóhannes Vilbergsson, prénommé, cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions
55.999
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinquante-six mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56.000
27163
Toutes ces actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq millions six cent mille
couronnes islandaises (ISK 5.600.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire
soussigné.
Les actionnaires ont payé en sus de chaque action souscrite une prime d’émission, soit une prime d’émission totale
de quarante-six millions huit cent mille couronnes islandaises (ISK 46.800.000,-).
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues
à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Déclaration i>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et déclare expressément qu’elles sont remplies.
<i>Frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à trois cent soixante-dix mille francs luxembourgeois.
<i>Evaluation i>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit de cinq milions six cent mille couronnes
islandaises (ISK 5.600.000,-) et le montant total de la prime d’émission de quarante-six millions huit cent mille couronnes
islandaises (ISK 46.800.000,-) sont évalués ensemble à vingt-sept millions six cent cinquante mille six cent quatre-vingt-
quatorze francs luxembourgeois (LUF 27.650.694,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les sociétés suivantes ont été nommées administrateurs:
a) WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.
Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).
b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège
social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).
c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.
Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).
3.- La société suivante a été nommée commissaire aux comptes: ROTHLEY COMPANY LIMITED, une société de
droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges
Britanniques).
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des
actionnaires amenée à se prononcer sur les comptes de l’année 2002.
5.- L’adresse de la société est établie à c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12, rue
Guillaume Schneider.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent
acte.
Signé: E. J. Hilmarsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2000, vol. 855, fol. 50, case 10. – Reçu 276.507 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(01708/239/438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
S.C.I. St. ANTOINE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Belvaux, le 29 décembre 2000.
J.-J. Wagner.
27164
1) G.T. IMMOBILIER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administra-
teur-délégué de ladite société.
2) GRAHAM TURNER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de ladite so-
ciété.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société civile immobilière qu’ils ont déclaré constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit.
I. Objet - Dénomination - Durée - Siège
Art. 1
er
. La société a pour objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location des immeubles qu’elle pourrait détenir
ou acquérir. La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle
d’engagements en faveur de tiers.
Art. 2. La société prend la dénomination de S.C.I. St. ANTOINE.
Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir de ce jour.
Elle pourra être prorogée pour une durée indéterminée par décision unanime de tous les sociétaires ou leurs ayants
droit.
Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires déci-
dant à la majorité des voix et des participations.
Art. 4. Le siège social est à Luxembourg.
II. Apports - Capital social - Cession des parts - Droits des associés
Art. 5. Il est créé deux cents (200) parts d’intérêts d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune attribuées
comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport:
Le fonds social de deux mille (2.000,-) euros a été mis en espèces à la disposition de la société ainsi que les sociétaires
le reconnaissent.
Art. 6. La cession des parts s’opèrera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code
civil.
Les parts sont librement cessibles entre sociétaires.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les sociétaires sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion
du nombre des parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les sociétaires sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
civil.
Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la société, les sociétaires devront, sous leur respon-
sabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les sociétai-
res, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société et
sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs sociétaires, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers du sociétaire ou des sociétaires décédés.
L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs sociétaires ne mettront pas fin
à la société, qui continuera entre les autres sociétaires, à l’exclusion du ou des sociétaires en état d’interdiction, de failli-
te, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par
un seul d’entre eux ou par mandataire commun pris parmi les autres sociétaires.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
IV. Administration de la société
Art. 10. L’administration et la gestion de la société sont exercées conjointement par les sociétaires.
Art. 11. La gestion journalière de la société peut cependant être confiée à l’un des sociétaires qui représentera alors
la société vis-à-vis des tiers.
Art. 12. Chacun des sociétaires a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Les sociétaires peuvent cependant nommer un des leurs qui exercera le droit de surveillance et de contrôle en leurs
lieu et place.
1) G.T. IMMOBILIER S.A., préqualifiée, cent parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
2) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, cent parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Total: deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
27165
V. Assemblée Générale
Art. 13. Les sociétaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la société
l’exigent et au moins une fois l’an en assemblée ordinaire pour l’examen des comptes de la société.
Toute assemblée doit se tenir dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par l’un quelconque des sociétaires.
Art. 14. L’assemblée générale ordinaire procède à l’examen des affaires sociales, et discute, approuve ou redresse
les comptes.
Elle délibère et vote sur toutes propositions portées à l’ordre du jour.
Art. 15. Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix.
En cas de division de la propriété des parts d’intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient
à l’usufruitier.
Art. 16. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la
nature et l’importance.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins
d’un des sociétaires dont les attributions seront fixées par les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à
un homme de l’art non sociétaire.
<i>Assemblée Extraordinairei>
Et à l’instant les sociétaires, représentant l’intégralité des parts d’intérêts, se sont réunis en assemblée et ont pris à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, est chargée de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de la re-
présenter vis-à-vis des tiers.
2) Le siège de la société est établi à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à quatre-vingt mille six cent quatre-vingt (80.680,-)
francs luxembourgeois.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, charges et rémunérations qui incombent à la société en raison de sa constitution s’élèvent ap-
proximativement à trente-cinq mille (35.000,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A. Garros, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 67, case 12. – Reçu 807 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(01713/230/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
S.C.I. St. FLORENT, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) G.T. IMMOBILIER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administra-
teur-délégué de ladite société.
2) GRAHAM TURNER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de ladite so-
ciété.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société civile immobilière qu’ils ont déclaré constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit.
I. Objet - Dénomination - Durée - Siège
Art. 1
er
. La société a pour objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location des immeubles qu’elle pourrait détenir
ou acquérir. La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle
d’engagements en faveur de tiers.
Luxembourg, le 8 janvier 2001.
A. Schwachtgen.
27166
Art. 2. La société prend la dénomination de S.C.I. St. FLORENT.
Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir de ce jour.
Elle pourra être prorogée pour une durée indéterminée par décision unanime de tous les sociétaires ou leurs ayants
droit.
Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires déci-
dant à la majorité des voix et des participations.
Art. 4. Le siège social est à Luxembourg.
II. Apports - Capital social - Cession des parts - Droits des associés
Art. 5. Il est créé deux cents (200) parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune attribuées com-
me suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport:
Le fonds social de deux mille (2.000,-) euros a été mis en espèces à la disposition de la société ainsi que les sociétaires
le reconnaissent.
Art. 6. La cession des parts s’opèrera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code
civil.
Les parts sont librement cessibles entre sociétaires.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les sociétaires sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion
du nombre des parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les sociétaires sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
civil.
Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la société, les sociétaires devront, sous leur respon-
sabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les sociétai-
res, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société et
sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs sociétaires, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers du sociétaire ou des sociétaires décédés.
L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs sociétaires ne mettront pas fin
à la société, qui continuera entre les autres sociétaires, à l’exclusion du ou des sociétaires en état d’interdiction, de failli-
te, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par
un seul d’entre eux ou par mandataire commun pris parmi les autres sociétaires.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
IV. Administration de la société
Art. 10. L’administration et la gestion de la société sont exercées conjointement par les sociétaires.
Art. 11. La gestion journalière de la société peut cependant être confiée à l’un des sociétaires qui représentera alors
la société vis-à-vis des tiers.
Art. 12. Chacun des sociétaires a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Les sociétaires peuvent cependant nommer un des leurs qui exercera le droit de surveillance et de contrôle en leurs
lieu et place.
V. Assemblée Générale
Art. 13. Les sociétaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la société
l’exigent et au moins une fois l’an en assemblée ordinaire pour l’examen des comptes de la société.
Toute assemblée doit se tenir dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par l’un quelconque des sociétaires.
Art. 14. L’assemblée générale ordinaire procède à l’examen des affaires sociales, et discute, approuve ou redresse
les comptes.
Elle délibère et vote sur toutes propositions portées à l’ordre du jour.
Art. 15. Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix.
En cas de division de la propriété des parts d’intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient
à l’usufruitier.
Art. 16. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la
nature et l’importance.
1) G.T. IMMOBILIER S.A., préqualifiée, cent parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
2) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, cent parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Total: deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
27167
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins
d’un des sociétaires dont les attributions seront fixées par les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à
un homme de l’art non sociétaire.
<i>Assemblée Extraordinairei>
Et à l’instant les sociétaires, représentant l’intégralité des parts d’intérêts, se sont réunis en assemblée et ont pris à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, est chargée de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de la re-
présenter vis-à-vis des tiers.
2) Le siège de la société est établi à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à quatre-vingt mille six cent quatre-vingt (80.680,-)
francs luxembourgeois.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, charges et rémunérations qui incombent à la société en raison de sa constitution s’élèvent ap-
proximativement à trente-cinq mille (35.000,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A. Garros, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 68, case 4. – Reçu 807 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(01714/230/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
AGRON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 14.257.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 6, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(01740/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
AGRON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 14.257.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 décembre 2000, que Messieurs Sergio Vandi et
Davide Murari et Madame Rachel Szymanski ont été nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs François
Winandy, René Schmitter et de Madame Mireille Gehlen, que la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL
S.A. est nommée Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Rodophe Gerbes et que le siège social a
été transféré aux 9-11, rue Goethe à L-1637 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 6, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(01741/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Luxembourg, le 8 janvier 2001.
A. Schwachtgen.
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.102,49 USD
- Affectation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . .
- 655,12 USD
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.447,37 USD
Luxembourg, le 4 janvier 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
27168
ACOM S.A., Société Anonyme.
Siège Social: L-1415 Luxembourg, 7, rue de la Déportation.
R. C. Luxembourg B 7.910.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 100, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 septembre 2000i>
1) Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
2) Le mandat d’administrateur de Monsieur Yves Bour est renouvelé pour une période de 6 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(01735/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
AKUSTIKBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 19.652.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
(01744/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
AKUSTIKBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 19.652.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
(01745/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
AKUSTIKBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 19.652.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 94, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2001.
(01743/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.
<i>Pour AKUSTIKBAU, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
<i>Pour AKUSTIKBAU, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
<i>Pour AKUSTIKBAU, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Garage Grasges S.A.
Friture Marcel, S.à r.l.
PSEG Luxembourg, S.à r.l.
Marcel Mutsch & Fils, S.à r.l.
Fahl Bauunternehmen, S.à r.l.
Ardennes Chauffage S.A.
Ardennes Chauffage S.A.
Magasin Rideaux Thibeau, S.à r.l.
O Terceiro, S.à r.l.
Garage Jeannot Schweig, S.à r.l.
Rover Hosingen, S.à r.l.
Wagner Electricité, S.à r.l.
Wagner Electricité, S.à r.l.
Café Ribeiro Mertzig, S.à r.l.
Immobilière Parc Vert, S.à r.l.
Immobilière Beim Dreieck S.A.
Weir, S.à r.l.
Magasins Speciaux Lippert et Cie, S.à r.l.
Armurerie Paul Frauenberg, S.à r.l.
Jurilux, S.à r.l.
Centrale des Bonnes Boissons
Maison Anny Muller, S.à r.l.
S.C.I. Le Martinet
Marbrerie Schiffer S.A.
Miroiterie Origer S.A.
Garage Michels, S.à r.l.
Lady Dress, S.à r.l.
Allied Domecq Luxembourg, S.à r.l.
Etablissements Guy Schuh, S.à r.l.
Pension Beim Rosa GmbH
Walterstuff, S.à r.l.
Servnet S.A.
Boutique 'Life Style', S.à r.l.
Weber et Cie
Schongzentral, S.à r.l.
Kimmel & Schanen, S.à r.l.
Industrial Services, S.à r.l.
Megawind, S.à r.l.
Bella Napoli II, S.à r.l.
Retelux, S.à r.l.
Bati-House, S.à r.l.
Fernand Kieffer et Cie, S.à r.l.
Fernand Kieffer et Cie, S.à r.l.
Auberge des Ardennes, S.à r.l.
Menuiserie Schwalen, S.à r.l.
Société Nouvelle Ernzbach S.A.
Sorecolux S.A.
MS Automaten Service, S.à r.l.
LRB Media Group a.s.b.l.
DC Equipement S.A.
brasserie La Coppa, S.à r.l.
Bimex, S.à r.l.
Lobelux S.A.
Interagro, S.à r.l.
Conrad S.A.
Hôtel-Restaurant La Bergerie, S.à r.l.
Immobilière Bartimes Schilling S.A.
Bungalow Park Petite Suisse S.A.
Multi-Boissons, S.à r.l.
Allied Domecq Luxembourg Holding, S.à r.l.
Walwa Construction S.A.
Noresta S.A.
R.J.C. Exploitation S.A.
Ardecom, S.à r.l.
Restaurant Asiatique Cuilin, S.à r.l.
Maison de Carrelage S.A.
Witraloc, S.à r.l.
BLE GmbH
Ozero Group S.A.
Munai-Impex Holding S.A.
Fanuc Robotics Europe S.A.
Nilo Investment S.A.
Praja Holding S.A.
S.C.I. St. Antoine
S.C.I. St. Florent
Agron International Holding S.A.
Agron International Holding S.A.
Acom S.A.
Akustikbau, S.à r.l.
Akustikbau, S.à r.l.
Akustikbau, S.à r.l.