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26929

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 562

24 juillet 2001

S O M M A I R E

A.M.T., S.à r.l., Assistance Vente et Technologie, 

Peinture Paul Theis S.A., Steinfort. . . . . . . . . . . . . 

26944

Management, Trading, Luxembourg . . . . . . . . . . .

26958

Plafa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26943

Ascension Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26951

Plurimetals S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

26945

Ava Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26961

Polymont International S.A., Luxembourg . . . . . . 

26945

Berrak Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

26963

Polymont International S.A., Luxembourg . . . . . . 

26945

Chocofinance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

26970

Polymont International S.A., Luxembourg . . . . . . 

26946

CI Concept International S.A., Luxemburg. . . . . . .

26973

Polymont International S.A., Luxembourg . . . . . . 

26946

M.F. International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

26930

Porte Défense HPY, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

26945

Molex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26930

Porte  Défense  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Molex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26931

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26945

Molux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

26930

Portfolio Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . 

26946

Montalcino  International  Holding  S.A.,  Luxem- 

PPLG Lux Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

26949

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26931

Pragamo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

26949

N.H. Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

26933

Pragamo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

26950

New Holland Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

26931

Pragautos Losch S.A., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . 

26950

New Mechantronics Products S.A., Luxembourg . .

26933

Pragautos Losch S.A., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . 

26950

Noch Mal Eins A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

26934

Prestalux Services, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . 

26946

Nodec Motors, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

26935

Pro-System S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

26951

Normalux S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . .

26935

ProLogis  European  Finance II,  S.à r.l.,  Luxem- 

Nouvelle Société d’Investissements S.A., Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26947

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26935

ProLogis  European  Finance II,  S.à r.l.,  Luxem- 

Nouvelle Therm-Elec, S.à r.l., Bereldange. . . . . . . .

26935

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26947

Oculens S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26936

ProLogis European Spain II, S.à r.l., Luxembourg. 

26948

Oculens S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26936

ProLogis European Spain II, S.à r.l., Luxembourg. 

26948

Okapi Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26937

Prolingua International Language Center S.A., Lu- 

Omaha S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26937

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26944

Opt-Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26937

Prolingua International Language Center S.A., Lu- 

Orizzonti Participations S.A., Luxembourg  . . . . . .

26941

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26944

P. B. & T. Automation S.A., Luxembourg . . . . . . . .

26942

Proppy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26950

P. Corporate Investments S.A., Luxembourg . . . . .

26943

PSK,  Promotions  Schmit & Klein,  S.à r.l.,  Bert- 

P. Corporate Markets S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

26944

range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26951

Pacific International Assets Holding S.A., Luxem- 

QPJ Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg . 

26951

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26941

Raiffeisen  Red  Peppers  (Luxembourg) S.A., Lu- 

Pacific Time S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

26941

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26975

Pafin Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

26942

REFRAMIN, International Refractories and Min- 

Paglianti International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

26942

erals S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26976

Pandette Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26942

Recto-Verso S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26976

Paris Mode, S.à r.l., Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26941

Redlands Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

26976

Parisotto, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . .

26943

Rowlands International, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

26943

Parteck S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26943

Sataf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26975

Peinture Paul Theis S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . .

26944

26930

M.F. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 66.452. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01538/716/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

MOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 66.768. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01541/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

MOLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MOLEX S.A., avec siège so-

cial à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1

er

 décembre 2000, non encore publié au Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, 
qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour est conçu comme suit:
a) Modification du premier alinéa de l’article 14 des statuts
b) Modification de l’article 16 des statuts.
c) Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III.- Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès

lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires
ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 14. Premier alinéa.
L’assemblée générale se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le deuxième

vendredi du mois de juillet à quatorze heures.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer l’article 16 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 16.
L’année sociale commence le premier mars et finit le dernier jour du mois de février de chaque année.»

<i>Pour le Conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG

26931

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale constate que le premier exercice se termine le dernier jour

du mois du février 2001, et la première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2001.

En outre le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2001.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: C. Folmer, P. Yande, J. Lambert, H. Beck
Enregistré à Echternach, le15 décembre 2000, vol. 351, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(01539/201/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

MOLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01540/201/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

MONTALCINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 74.530. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01542/716/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

NEW HOLLAND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.083. 

DISSOLUTION

In the year two thousand, on the eighteenth of December.
Before Maître Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

Mr Jacques Loesch, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of N.H. INVESTMENT S.A., having its registered office in Luxembourg,
by virtue of a power-of-attorney given at Luxembourg, on the 14th December, 2000,
which power-of-attorney, signed ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
that the company NEW HOLLAND FINANCE S.A. having its registered office in Luxembourg, 13, rue Aldringen

(R.C. Luxembourg B 68.083), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary Maître Paul Decker,
on 31 December 1998, published in the Mémorial, Recueil C, number 223 of 31 March 1999;

that the capital of the company is of two million six hundred thousand Euros (2,600,000.- EUR), represented by five

million (5,000,000) shares without nominal value.

After these statements, the appearer, acting as attorney-in-fact of the sole shareholder of NEW HOLLAND FI-

NANCE S.A., stated and, insofar as necessary resolved, that the company NEW HOLLAND FINANCE S.A. is and be
dissolved and liquidated;

Echternach, le4 janvier 2001.

H. Beck.

Echternach, le 4 janvier 2001.

H. Beck.

<i>Pour le Conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

26932

- as a result of such dissolution and liquidation its sole shareholder, being N.H. INVESTMENT S.A. prenamed, is vest-

ed with all assets and liabilities of NEW HOLLAND FINANCE S.A.;

- all the liabilities of the said company have been discharged and N.H. INVESTMENT S.A. prenamed will be liable for

all contingent, presently unknown, liabilities and all other commitments of the said company, as well as for the expenses
of this deed;

- the company’s branch at Paradiso is closed and liquidated;
- the liquidation of the said company including its said branch, is thus completed and the said company is definitely

dissolved and liquidated; 

- full and complete discharge is granted to the directors and to the statutory auditor of the company for the proper

performance of their respective duties; 

- the books and documents of the company shall be kept during a period of five years at the formal registered office

of the dissolved company at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

The undersigned notary who knows the English language states herewith that on request of the above appearing per-

son the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the
English and French text, the English version will be binding.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français:

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Maître Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
agisant au nom et pour le compte de N.H. INVESTMENT S.A., avec siège social à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 14 décembre 2000,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire prénommé et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-dessus, a requis le notaire d’acter ce qui suit:
que la société NEW HOLLAND FINANCE S.A., avec siège social à Luxembourg, 13, rue Aldringen (R. C. Luxem-

bourg B 68.083), a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich,
en date du 31 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 223 du 31 mars 1999,

que le capital de la société est de deux millions six cent mille euros (2.600.000,- EUR), représenté par cinq millions

(5.000.000) d’actions sans désignation de valeur nominale.

Après avoir énoncé ce qui précède, le comparant agissant en sa qualité de mandataire de l’actionnaire unique NEW

HOLLAND FINANCE S.A., déclare et nécessairement décide que la société NEW HOLLAND FINANCE S.A., est dis-
soute et liquidée.

- en conséquence de cette dissolution et liquidation l’actionnaire unique N.H. INVESTMENT S.A., préqualifiée, est

investie de tout l’actif et de tout le passif de la société NEW HOLLAND FINANCE S.A.; 

- tout le passif de la prédite société a été réglé et N.H. INVESTMENT S.A., prénommée, demeurera responsable de

toutes dettes imprévues, présentement inconnues, et de tous engagements financiers, aussi bien que les frais qui résul-
teront de cet acte;

- la succursale de la société à Paradiso est fermée et liquidée; 
- la liquidation de la prédite société ainsi que de sa succursale est ainsi achevée, que partant la liquidation de la prédite

société est à considérer comme faite et clôturée.

- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour

l’exercice de leurs fonctions. 

- Les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de

la société dissoute à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen,

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande du comparant le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant, sur de-
mande du même comparant, faire foi en cas de divergence avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Loesch, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 127S, fol. 57, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(01545/206/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Luxembourg-Eich, le 5 janvier 2001.

P. Decker.

26933

NEW MECHANTRONICS PRODUCTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.366. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 97, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 septembre 2000 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2000:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Marzio Soldini, Via Brignedolo, 24, I-Calvisano (BS).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX, S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01546/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

N.H. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.085. 

DISSOLUTION

In the year two thousand, on the eighteenth of December.
Before Maître Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

Mr Jacques Loesch, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of FIAT NETHERLANDS HOLDING N.V., having its registered office at Prof. J.H.

Bavincklaan 5, 1183 AT Amstelveen,

by virtue of a power-of-attorney given at Amstelveen, on the 14th December, 2000,
which power-of-attorney, signed ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
that the company N.H. INVESTMENT S.A. having its registered office in Luxembourg, 13, rue Aldringen (R. C. Lux-

embourg B 68.085), has been incorporated under the name of NEW INVESTMENT S.A. pursuant to a deed of the un-
dersigned notary Maître Paul Decker, on 31 December 1998, published in the Mémorial, Recueil C number 225 of 1
April 1999;

amended by a deed of the undersigned notary Maître Paul Decker, on 4 June 1999, published in the Mémorial, Recueil

C number 651 of 27 August 1999;

that the capital of the company is of twenty-six million Euros (26,000,000,- EUR), represented by five million

(5,000,000) shares without nominal value.

After these statements, the appearer, acting as attorney-in-fact of the sole shareholder of FIAT NETHERLANDS

HOLDING N.V., stated and, insofar as necessary resolved, that the company N.H. INVESTMENT S.A. is and be dis-
solved and liquidated;

- as a result of such dissolution and liquidation its sole shareholder, being FIAT NETHERLANDS HOLDING N.V.

prenamed, is vested with all assets and liabilities of N.H. INVESTMENT S.A.;

- all the liabilities of the said company have been discharged and FIAT NETHERLANDS HOLDING N.V. prenamed

will be liable for all contingent, presently unknown, liabilities and all other commitments of the said company, as well as
for the expenses of this deed;

- the liquidation of the said company is thus completed and the said company is definitely dissolved and liquidated;
- full and complete discharge is granted to the directors and to the statutory auditor of the company for the proper

performance of their respective duties; 

- the books and documents of the company shall be kept during a period of five years at the formal registered office

of the dissolved company at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

The undersigned notary who knows the English language states herewith that on request of the above appearing per-

son the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the
English and French text, the English version will be binding.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

Signature.

26934

Suit la traduction en français:

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Maître Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant au nom et pour le compte de FIAT NETHERLANDS HOLDING N.V., avec siège social à Prof J.H. Bavincklaan

5, 1183 AT Amstelveen,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Amstelveen, le 14 décembre 2000,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire prénommé et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-dessus, a requis le notaire d’acter ce qui suit:
que la société N.H. INVESTMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, 13, rue Aldringen (R. C. Luxembourg B

68.085), a été constituée sous la dénomination de NEW INVESTMENT S.A. suivant acte reçu par Maître Paul Decker,
notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 31 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 225 du 1

er

 avril 1999,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 4 juin 1999,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 651 du 27 août 1999,

que le capital de la société est de vingt-six millions d’euros (26.000.000,- EUR), représenté par cinq millions

(5.000.000) d’actions sans désignation de valeur nominale.

Après avoir énoncé ce qui précède, le comparant agissant en sa qualité de mandataire de l’actionnaire unique FIAT

NETHERLANDS HOLDING N.V., déclare et nécessairement décide que la société N.H. INVESTMENT S.A., est dis-
soute et liquidée.

- en conséquence de cette dissolution et liquidation l’actionnaire unique FIAT NETHERLANDS HOLDING N.V., pré-

qualifiée, est investie de tout l’actif et de tout le passif de la société N.H. INVESTMENT S.A.; 

- tout le passif de la prédite société a été réglé et FIAT NETHERLANDS HOLDING N.V., prénommée, demeurera

responsable de toutes dettes imprévues, présentement inconnues, et de tous engagements financiers, aussi bien que les
frais qui résulteront de cet acte; 

- la liquidation de la prédite société est ainsi achevée, que partant la liquidation de la prédite société est à considérer

comme faite et clôturée. 

- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour

l’exercice de leurs fonctions. 

- Les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de

la société dissoute à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande du comparant le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant, sur de-
mande du même comparant, faire foi en cas de divergence avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Loesch, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 127S, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01548/206/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

NOCH MAL EINS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 78.404. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01549/716/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Luxembourg-Eich, le 5 janvier 2001.

P. Decker.

<i>Pour le Conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

26935

NODEC MOTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(an. NOVA DECORS, S.à r.l.).

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 52.079. 

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2000,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

(01550/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

NORMALUX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 39.477. 

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 2000

L’Assemblée décide à l’unanimité de transférer le siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
L’Assemblée élit aux fonctions d’administrateurs:
M. Robert Becker, administrateur, demeurant à Luxembourg.
M. Claude Cahen, administrateur, demeurant à Luxembourg.
M. Gernot Kos, administrateur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit à la fonction du commissaire aux comptes:
M. Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’Assemblée Générale Ordinaire de

l’année 2005.

Pour réquisition et publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01551/502/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

NOUVELLE SOCIETE D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 76.382. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01552/716/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

NOUVELLE THERM-ELEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-7243 Bereldange, 59, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 34.530. 

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1999 ainsi que la résolution des associés concernant l’affectation

du résultat de l’exercice 1999, enregistrés à Mersch, le 19 décembre 2000, vol 126, fol. 47, case 10, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01553/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Rédange, le 26 octobre 2000.

C. Mines.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

Bereldange, le 24 novembre 2000.

L. Jeanne
<i>Gérant

26936

OCULENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.102. 

L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Bet-

tembourg sous la dénomination de OCULENS S.A., R. C. B N° 53.102, constituée suivant acte reçu par Maître Christine
Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 23 novembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, Numéro 63 du 5 février 1996.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par le même

notaire, en date du 26 juin 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et associations, Numéro 550 du 7 octobre
1997.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Didier Braeckman, demeurant à Flostoy, Belgi-

que.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nicole Reinert, employée privée, avec adresse profession-

nelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Andrea Hoffmann, employée privée, avec adresse professionnelle au 33,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille

(5.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, constituant l’intégralité
du capital social de cinq millions (5.000.000,-) de francs luxembourgeois (LUF), sont dûment représentées à la présente
assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation
préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social au 45, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
2. Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts.

3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le siège social de la Société est transféré de L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck 1 au 45, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

En conséquence, le 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 2. Alinéa 1

er

. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: D. Braeckman, N. Reinert, A. Hoffmann, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 40, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01554/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

OCULENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.102. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1616 du 14 décembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01555/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

26937

OMAHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 55.409. 

Monsieur Antoine Hientgen a démissionné de son poste d’administrateur avec effet au 31 décembre 2000.
Madame Danielle Schroeder a démissionnée de son poste d’administrateur avec effet au 31 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01556/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

OKAPI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 64.465. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 29 avril 1998, acte publié au 

Mémorial C n

°

 564 du 3 août 1998

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 98, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01557/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

OPT-IMMO S.A., Société Anonyme,

(anc. OPT-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 74.381. 

L’an deux mille, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Bertrand Bivort, licencié en sciences sociales et militaires, demeurant à L-1365 Luxembourg, 81, montée

St Crépin.

2. La société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House P.O. Box 116,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

représentée par son directeur, Monsieur Jeannot Mousel, employé privé demeurant à Belvaux,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 27 juillet 2000,
3. La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House P.O. Box 116,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

représentée par son directeur, Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 27 juillet 2000,
Lesquelles procurations, signées ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant resteront annexées

au présent acte, avec lequel elles seront formalisées.

Le comparants sub 1. agissant en tant que seul associé de la société à responsabilité limitée OPT-IMMO, S.à r.l., avec

siège social à L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 74.381, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 dé-
cembre 1999, publié au Mémorial C, en 2000, page 18.616, a exposé ce qui suit:

<i>Exposé

Monsieur Bertrand Bivort, préqualifié, déclare par la présente céder les vingt-cinq (25) parts sociales lui appartenant

dans la société à responsabilité limitée OPT-IMMO, S.à r.l., préqualifiée, à la société BRITANICA ASSET MANAGE-
MENT LIMITED, préqualifiée, au prix convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale des parts sociales,
dont quittance, et les autres vingt-cinq (25) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée OPT-
IMMO, S.à r.l., préqualifiée, à la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, préqualifiée, au prix convenu
entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale des parts sociales, dont quittance.

Lesquel comparant sub 1. en sa qualité d’associé ayant détenu l’intégralité des parts sociales de la société précitée, se

déclare unanimement d’accord avec les prédites cessions de parts à un tiers.

Monsieur Bertrand Bivort, préqualifié, en sa qualité de gérant de la société déclare accepter les susdites cessions de

parts sociales au nom de la société, conformément à l’article 1690 du Code civil.

Monsieur Bertrand Bivort, préqualifié, déclare donner par la présente sa démission en tant que gérant de la prédite

société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 janvier 2001

Signature.

<i>Pour OKAPI INVESTMENTS S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

26938

Ceci exposé, les comparants sub 2. et 3., en leur qualité de seuls et uniques associés de la société OPT-IMMO, S.à

r.l., se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, laquelle réunissant l’intégralité du capital social, est régulière-
ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de LUF 800.000,- par création de quatre-vingt (80) parts sociales

nouvelles, d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, souscrites par les nouveaux
associés et libérées à concurrence de 100% par un versement en espèces.

2. Conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros.
3. Modification correspondante de l’article 5 des statuts.
4. Changement de l’adresse du siège de la société.
5. Acceptation de la démission avec effet immédiat du gérant et sa décharge.
6. Transformation de la forme de la société à responsabilité limitée en société anonyme, transformation des cent tren-

te (130) parts sociales en autant d’actions, ainsi que adoption des statuts de la société transformée.

7. Nomination d’un conseil d’administration et d’un commissaire aux comptes ainsi qu’un président du conseil d’ad-

ministration et un administrateur-délégué.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes

qu’elle a priées au notaire d’acter comme suit:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de huit cent mille francs luxembourgeois (800.000,- LUF) pour le

porter de son montant initial de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à un montant total de un million
trois cent mille francs luxembourgeois (1.300.000,- LUF) par la création de quatre-vingt (80) parts sociales nouvelles de
dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

L’assemblée décide que la souscription et l’attribution des quatre-vingt (80) parts se fera par les nouveaux associés

comme suit:

- Quarante (40) parts sociales à la société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, préqualifiée, en rémuné-

ration du versement en espèces de quatre cent mille francs (400.000,- LUF),

- Quarante (40) parts sociales à la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, préqualifiée, en rémuné-

ration du versement en espèces de quatre cent mille francs (400.000,- LUF).

Les nouvelles parts ont les mêmes droits et obligations que les parts existantes.
L’assemblée décide que la libération de toutes les parts sociales ainsi souscrites se fera par versement en espèces, à

savoir le montant de huit cent mille francs (800.000,- LUF).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social souscrit de Francs Luxembourgeois en euros, pour le porter de un

million trois cent mille francs luxembourgeois (1.300.000,- LUF) à trente et un mille sept cent soixante-dix-sept euros
(EUR 31.777,-), divisé en cent trente parts sociales sans désignation de valeur.

<i>Troisième résolution

Suite à cette augmentation de capital, et conformément à la nouvelle répartition des parts ci-avant énoncée, l’assem-

blée décide de modifier l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille sept cent soixante-dix-sept euros (31.777,- EUR) divisé

en cent trente (130) parts sociales sans désignation de valeur, entièrement libérées.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de changer l’adresse du siège social de la société de L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pé-

trusse, à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Bertrand Bivort, préqualifié, en sa qualité de gérant de ladite

société et lui donne pleine et entière décharge à partir de ce jour.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de transformer, à compter de ce jour, la société à responsabilité limitée OPT-IMMO, S.à r.l. en

une société anonyme soumise aux dispositions de ladite loi sur les sociétés anonymes, qui sera dorénavant dénommée
OPT-IMMO S.A., sur base du rapport de réviseur d’entreprises, dont il est question ci-après.

Suite à cette transformation de la forme de la société, l’assemblée décide en outre de changer les anciennes parts

sociales de la société à responsabilité limitée savoir les cent trente (130) parts d’une valeur nominale de dix mille francs
luxembourgeois (10.000,- LUF) en cent trente (130) actions sans désignation de valeur de sorte que le capital social sera
dorénavant représenté par cent trente (130) actions dans désignation de valeur.

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n’est

créée. La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité telle qu’elle a existé jusqu’à présent, avec la

1. La société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, préqualifiée, soixante-cinq parts sociales  . . . . . .

65

2. La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, préqualifiée, soixante-cinq parts sociales   . . . . .

65

Total: cent trente parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

26939

même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de cette so-
ciété.

L’assemblée générale, après avoir constaté que le capital, sa durée, son objet, son siège et sa nationalité, ne subissent

aucun changement, modifie et remplace les statuts de la société transformée par le nouveau texte ci-après, qui régira la
société à compter de ce jour, lesquels statuts ont été arrêtés comme suit:

Suit le texte des statuts de la société anonyme en langue française:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de OPT-IMMO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet, directement ou indirectement, tant au Luxembourg, qu’à l’étranger, toutes les acti-

vités qui concernent d’une manière générale les travaux publics ou privés de construction ainsi que le conseil dans les
domaines relevant du secteur d’activité, notamment:

- toutes opérations de constructions dans le domaine du bâtiment public ou privé, du bâtiment industriel, du génie

civil, des travaux publics, etc... se rapportant directement ou indirectement à son objet social;

- toutes opérations et missions d’organisation, d’assistance technique sous toutes ses formes, de gestion technique

et administrative, de maîtrise d’oeuvre déléguée, d’études de prix et soumissions, d’établissement de métrés et devis,
etc... se rapportant directement ou indirectement à son objet social;

- toutes opérations d’achat, de vente ou de fabrication et toute entreprise d’industrialisation ou de préfabrication de

matériaux, matériels et équipements divers se rapportant, par leur nature ou leur destination, directement ou indirec-
tement à son objet social;

- l’achat et la vente d’immeubles, tous travaux et activités de promotion immobilière dans tous secteurs confondus

et, d’une façon générale, toutes opérations mobilières et immobilières, civiles, financières ou commerciales générale-
ment quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à favoriser sa
réalisation.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille sept cent soixante-dix-sept euros (EUR 31.777,-), représenté par

cent trente (130) actions sans désignation de valeur.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l’autorisation préalable
de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale.

Art. 10. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

26940

Titre IV.- Surveillance

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 15.00 heures

à l’endroit spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 2001.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la

première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2000.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 16. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Cinquième résolution

1. L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
a) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Bertrand Bivort, ci-devant nommé,
2. Monsieur Johan Cerfont, commerçant, demeurant à B-6821 Lacuisine, 23, rue de la Forêt,
3. La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, préqualifiée,
b) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri,
2. L’assemblée décide que les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée gé-

nérale annuelle de l’an deux mille six.

3. L’assemblée décide que le siège social est fixé à l’adresse suivante:
L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
4. Est nommé Président du Conseil d’Administration Monsieur Bertrand Bivort, ci-devant nommé,
5. Est nommé administrateur-délégué de la société, Monsieur Bertrand Bivort, ci-devant nommé.
La société est engagée pour toutes les opérations inférieures à 50.000,- LUF par la signature isolée soit de l’adminis-

trateur-délégué soit de Monsieur Johan Cerfont, ci-devant nommé, et pour toutes les opérations supérieures à 50.000,-
LUF par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et de Monsieur Johan Cerfont, ci-devant nommé, sans pré-
judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 9 des statuts.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à soixante mille francs luxembourgeois
(60.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Mousel, B. Bivort, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 80, case 9. – Reçu 8.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01558/202/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Niederanven, le 22 décembre 2000.

P. Bettingen.

26941

ORIZZONTI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 73.604. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01561/716/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PACIFIC INTERNATIONAL ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 73.039. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01562/716/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PACIFIC TIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 67.014. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 97, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 décembre 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2000:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01563/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PARIS MODE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg (Centre Commercial).

R. C. Luxembourg B 53.090. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2000, vol. 267, fol. 9, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01567/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

<i>Pour le Conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour le Conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

Signature.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

26942

PAFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 73.645. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

(01564/716/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PAGLIANTI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 77.908. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01565/716/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PANDETTE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 76.428. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01566/716/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

P. B. &amp; T. AUTOMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 76.267. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01570/716/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

<i>Pour le Conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour le Conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour le Conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour le Conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

26943

PARISOTTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4238 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 29.959. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01568/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PARTECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.077. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2000, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01569/729/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

P. CORPORATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 75.613. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01571/716/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PLAFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 94, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 16.652. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01575/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

ROWLANDS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.746. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01620/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Luxembourg, le 21 décembre 2000.

<i>Pour la société PARTECK S.A.
Signature

<i>Pour le Conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

<i>Pour PLAFA, S.à r.l.
Signature

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 janvier 2001.

Signature.

26944

P. CORPORATE MARKETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 76.209. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01572/716/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PEINTURE PAUL THEIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8413 Steinfort, 2, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 66.908. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01573/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PEINTURE PAUL THEIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8413 Steinfort, 2, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 66.908. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01574/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PROLINGUA INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 140, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 44.788. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01590/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PROLINGUA INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 140, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 44.788. 

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 22 décembre 2000 sur l’exercice 1999

L’assemblée générale décide de reporter le bénéfice de l’exercice 1999 au montant de LUF 1.987.363,- à nouveau.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol.547 fol. 99, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01591/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

<i>Pour le Conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG

<i>Pour compte de PROLINGUA INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER S.A.
FIDUPLAN S.A.

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.

26945

PLURIMETALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 76.793. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01576/716/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PORTE DEFENSE HPY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.314. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 71, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01581/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PORTE DEFENSE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.315. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 71, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01582/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

POLYMONT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.922. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 52, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01577/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

POLYMONT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.922. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 12 décembre 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de POLYMONT INTERNATIONAL S.A. («la société»), il a été

décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d’affecter les résultats comme suit:
• perte à reporter: FRF 323.525,98;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1998.

<i>Pour le Conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 29 décembre 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 29 décembre 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A..

26946

Luxembourg, le 12 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01578/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

POLYMONT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.922. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 52, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01579/710/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

POLYMONT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.922. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 12 décembre 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de POLYMONT INTERNATIONAL S.A. («la société»), il a été

décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’affecter les résultats comme suit:
• perte à reporter: FRF 43.063,08;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 12 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01580/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PORTFOLIO SELECTION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.144. 

Statuts coordonnés suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 18 février 2000 déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01584/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PRESTALUX SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2974 Howald, 30, rue des Bruyères.

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1999, ainsi que la résolution de l’associé concernant l’affectation

du résultat de l’exercice 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 126, fol. 48, case 7, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01589/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur
Signatures

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur
<i> Signatures

<i>Pour PORTFOLIO SELECTION SICAV
Signature

Howald, le 29 novembre 2000.

D. Taddei
<i>Gérant

26947

ProLogis European Finance II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.445. 

Pursuant to a share purchase agreement executed on November 20, 2000 all the shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e. ProLogis European Holdings, S.à r.l. have been transferred to ProLogis European Holdings II, S.à
r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved
in the name and on behalf of the Company by one of its managers.  

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01592/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

ProLogis European Finance II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.445. 

<i>Share purchase agreement

 
Among 

ProLogis European Holdings, S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg having

its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 70.891,

duly represented by its Manager, ProLogis Directorship, S.à r.l., a limited liability company, duly represented by Mr

Peter Cassells, Manager, hereinafter referred to as the «Seller»,

and
ProLogis European Holdings II, S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg having

its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C. Luxembourg B xxxxx,

duly represented by its Manager, ProLogis Directorship, S.à r.l., a limited liability company, duly represented by Mr

Peter Cassells, Manager, hereinafter referred to as the «Purchaser»,

it is hereby agreed as follows:
1. The Seller agrees to sell to the Purchaser, who accepts five hundred (500) shares of ProLogis European Finance II,

S.à r.l. (hereinafter the «Company»), a limited liability incorporated under the laws of Belgium, with its registered office
at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, representing 100% of the shares issued and outstanding in the Company
as of the date of the agreement.

2. The total sale price of the shares is fixed at EUR 1.- (one euro). Such amount to be paid in cash to a bank account

of the Seller to be notified to the Purchaser upon the conclusion of this agreement.

3. The Seller shall cause the Company to register the Purchaser as a shareholder in the register of shareholders of

the Company and to proceed with due publications indicating the change in the Company’s shareholding.

4. The Seller covenants that it holds clear title in the shares and that the latter are free of any pledge, lien or any other

encumbrance.

5. The agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxem-

bourg. All disputes arising in connection with the present agreement shall be submitted to the Courts of the City of
Luxembourg.

In Witness whereof the parties have agreed this agreement to be duly executed in three copies on the date of this

agreement.  

Executed for acceptance by the Company in accordance with Article 190 of the Luxembourg law of August 10, 1915.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01593/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

December 20th, 2000.

ProLogis Directorship, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by 
P. Cassells
Manager

 Luxembourg, November 20, 2000.

P. Cassells / P. Cassels
<i>The Seller / The Purchaser

P. Cassells
<i>Manager

26948

ProLogis Spain II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.261. 

Pursuant to a share purchase agreement executed on September 25, 2000 all the shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e. ProLogis European Finance, S.à r.l. have been transferred to ProLogis European Finance II, S.à r.l.,
having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in
the name and on behalf of the Company by one of its managers.  

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01594/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

ProLogis Spain II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.261. 

<i>Share purchase agreement

Among 

ProLogis European Finance, S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg having its

registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 70.892,

duly represented by its Manager, ProLogis Directorship, S.à r.l., a limited liability company, duly represented by Mr

Peter Cassells, Manager, hereinafter referred to as the «Seller»,

and
ProLogis European Finance II, S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg having

its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 77.445,

duly represented by its Manager, ProLogis Directorship, S.à r.l., a limited liability company, duly represented by Mr

Peter Cassells, Manager, hereinafter referred to as the «Purchaser»,

it is hereby agreed as follows:
1. The Seller agrees to sell to the Purchaser, who accepts twenty (20) shares of ProLogis Spain II, S.à r.l. (hereinaftere

the «Company»), a limited liability incorporated under the laws of Belgium, with its registered office at 25B, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 65.261, representing all the shares issued and outstanding in the Com-
pany as of the date of the agreement.

2. The total sale price of the shares is fixed at EUR 1.- (one euro). Such amount to be paid in cash to a bank account

of the Seller to be notified to the Purchase upon the conclusion of this agreement.

3. The Seller shall cause the Company to register the Purchaser as a shareholder in the register of shareholders of

the Company and to proceed with due publications indicating the change in the Company’s shareholding.

4. The Seller convenants that it holds clear title in the shares and that the letter are free of any pledge, lien or any

other encumbrance.

5. The agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxem-

bourg. All disputes arising in connection with the present agreement shall be submitted to the Courts of the City of
Luxembourg.

In Witness whereof the parties have agreed this agreement to be duly executed in three copies on September 25,

2000. 

Executed for acceptance by the Company in accordance with Article 190 of the Luxembourg law of August 10, 1915.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01595/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

December 20th, 2000.

ProLogis Directorship, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by 
P. Cassells
<i>Manager

P. Cassells / P. Cassels
<i>The Seller / The Purchaser

ProLogis Directorship, S.à r.l.

Manager

duly represented by P. Cassells
<i>Manager

26949

PPLG LUX FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Capital social: GBP 140.100.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.986. 

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le neuf décembre, la Société PP &amp; L GLOBAL INC constituée sous la loi des

Etats-Unis d’Amérique ayant son siège à 11350 Random Hills Road, Suite 400, FairFax, Virginia 22030 USA, a décidé de
céder les 85 parts sociales qu’elle détient dans la société PPLG LUX FINANCE, S.à r.l. à PPLG DELAWARE FINANCE
INC, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA.

A ce jour, l’actionnariat de la société est le suivant: 

Fait le 4 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 4, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01583/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PRAGAMO HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. PRAGAMO S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 58.879. 

L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de PRAGAMO S.A., R. C. Numéro B 58.879 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée
par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 17 avril 1997, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 393 du 22 juillet 1997.

La séance est ouverte à dix-huit heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux mille (2.000)

actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale en PRAGAMO HOLDING S.A.
2. Modification de la date de l’Assemblée Générale annuelle.
3. Modifications afférentes des articles 1

er

 et 11 des statuts.

4. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et s’être reconnue régulièrement constituée,

a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination de la société est changée en PRAGAMO HOLDING S.A.
En conséquence, l’article 1

er

 alinéa premier des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa premier.Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de PRAGAMO HOLDING

S.A.»

<i>Deuxième résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est changée du 1

er

 lundi du mois de juin à 10.00 heures au 13 avril à 9.00

heures, laquelle sera reportée au premier jour ouvrable suivant si le jour à considérer n’est pas un jour ouvrable.

En conséquence, l’article 11 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 11. L’assemblée générale se réunit de plein droit le 13 avril à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

- PPLG DELAWARE FINANCE INC détenteur de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86 parts sociales

- SIUK FINANCE détenteur de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.315 parts sociales

<i>Pour la Société
Signature

26950

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-huit heu-

res quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01585/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PRAGAMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 58.879. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1666 du 19 décembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01586/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PRAGAUTOS LOSCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 39.411. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01587/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PRAGAUTOS LOSCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 39.411. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01588/799/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PROPPY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 55.837. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2001

La démission de Madame Elisabetta Pinto, commissaire aux comptes, est acceptée et décharge lui est donné. Est nom-

mé commissaire aux comptes de la société en son remplacement, Monsieur Vincenzo Arno’, Maître en droit, demeurant
à Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01598/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 18 décembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 18 décembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

Pour extrait sincère et conforme
PROPPY S.A.
Signatures

26951

PRO-SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 70.572. 

EXTRAIT 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 24 novembre 2000 à Luxembourg

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 24 novembre 2000 au siège social que:
le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 27 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01599/716/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

PSK, PROMOTIONS SCHMIT &amp; KLEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange.

R. C. Luxembourg B 28.185. 

Constituée par-devant M

e

 Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 juin 1988,

acte publié au Mémorial C n

°

 218 du 12 août 1988, modifié par-devant le même notaire en date du 12 décembre

1994, acte publié au Mémorial C n

°

 115 du 17 mars 1995.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01600/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

QPJ LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.521. 

Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 71, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2000.

(01601/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

ASCENSION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

STATUTES

In the year two thousand, on the thirteenth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

1.- WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here, represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, residing in Luxembourg, acting in his capacity as direc-

tor of the said company, with individual signing power.

2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here, represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, prenamed, acting in his capacity as director of the said company, with

individual signing power.

Such appearing person, acting in his above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the

following Articles of Incorporation of a public limited company which the prenamed parties declare to organise among
themselves.

<i>Pour le conseil d’administration
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour PSK, Promotions Schmit &amp; Klein, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signatures

A. Schwachtgen
<i>Notaire

26952

I.- Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of ASCENSION HOLDING S.A.

Art. 2. The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.

The Corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public.

The Corporation may, however, participate in the establishment and development of any industrial or commercial

enterprises and may render to companies in which it has a material interest every assistance whether by way of loans,
guaranties or otherwise.

In a general fashion it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits estab-
lished by article two hundred and nine of the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fif-
teen, as amended and by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.

Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. In the event that the board of di-
rectors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that
would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the cor-
poration which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

lI.- Capital

Art. 5. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) consisting of three thousand

one hundred (3,100) shares with a par value of ten euros (EUR 10.-) per share.

The authorised capital is fixed at ten million euros (EUR 10,000,000.-) consisting of one million (1,000,000) shares

with a par value of ten euros (EUR 10.-) per share.

During the period of five years, from the date of the publication of these Articles Incorporation in the Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options
to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue
without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The subscribed capital and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation. The corpora-
tion may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form at the option of the shareholders

subject to the restrictions foreseen by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies as amended. Ownership of registered shares will be established by
inscription in the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by
two directors. The corporation may issue certificates representing bearers shares. These certificates will be signed by
any two directors.

The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the per-

sons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the corpora-
tion. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to the share until one person has been
appointed as the sole owner in relation to the corporation.

Ill.- General Meetings of Shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the op-
erations of the corporation.

The general meeting is convened by the board of directors.
It may also be convoked by request of shareholders representing at least 20% of the corporation’s issued share cap-

ital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Monday in the
month of May of each year at 4.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next
following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

26953

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

IV.- Board of Directors

Art. 9. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need

not be shareholders of the corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meet-
ing which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not
exceed six years. 

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting except in case of emergency in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validity only if at least a majority of the directors is present or repre-

sented at a meeting of the board of directors.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all of the directors. Such

approval may be expressed in a single or in several separate documents which together shall form the circular resolu-
tion.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The daily management of the corporation, as well as the representation of the corporation in relation with this man-

agement, shall be delegated according to article sixty of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended, to one or more directors, officers, or other agents, who need not to be directors, shareholder(s) or not,
acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of direc-
tors. The delegation to a member of the board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting
of shareholders.

The corporation may also grant special powers by proxy.

Art. 13. The corporation will be bound in all circumstances by the individual signature of any director.

V.- Supervision of the Corporation

Art. 14. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

VI.- Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember thirty-first of the same year.

26954

Art. 16. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions provided for by law.

VIl.- Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

VIII.- Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 18. The present Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of sharehold-

ers adopted in the conditions of quorum and majority determined in article 67-1 of the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended.

IX.- Final dispositions - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended, as well as the law of July thirty-
first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.

<i>Transitional disposition

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on De-

cember 31st, 2001.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2002. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

All these shares have been entirely paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand euros (EUR

31,000.-) is as of now available to the corporation, evidence of which was given to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article twen-

ty-six of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended, and expressly
states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation, are estimated at approximately eighty thousand Luxembourg francs.

<i>Pro fisco

For the purpose of registration, it is stated that the subscribed share capital in the amount of thirty-one thousand

euros (EUR 31,000.-) is equivalent to one million two hundred fifty thousand five hundred thirty-seven Luxembourg
francs (LUF 1,250,537.-).

<i>General meeting of shareholders

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1).
2.- The following companies are appointed directors:
a) WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3.- The following company is appointed statutory auditor:
ROTHLEY COMPANY LIMITED, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its regis-

tered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall end at the annual general meeting of sharehold-

ers called to approve the annual accounts of the accounting year 2005.

5.- The address of the company is fixed at c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12,

rue Guillaume Schneider.

1) WAVERTON GROUP LIMITED, prenamed, three thousand ninety-nine shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,099
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

26955

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary, the

present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola (lIes Vierges Britanniques),

dûment représentée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant à Luxembourg, agissant en

sa qualité d’administrateur de la société, avec pouvoir de signature individuelle.

2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège

social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

dûment représentée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, prénommé, agissant en sa qualité d’administrateur de la so-

ciété, avec pouvoir de signature individuelle.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts

d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:

I.- Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme holding sous la dénomination de ASCENSION HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente,
échange ou de toute autre manière de valeurs, d’obligations, titres d’emprunt et d’autres titres de toutes espèces, ainsi
que la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société ne devra avoir, de façon directe, aucune activité industrielle ou mettre à la disposition du public un établis-

sement commercial.

La société peut cependant participer dans l’établissement ou le développement de toute entreprise commerciale ou

industrielle, et pourra rendre aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation significative une assistance que
ce soit par prêts, garanties ou de toute autre façon.

D’une manière générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opé-

rations qu’elle juge utile à l’accomplissement et au développement de son objet en restant toutefois dans les limites tra-
cées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et par l’article deux cent neuf de la
loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège
avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Il.- Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à dix millions d’euros (EUR 10.000.000,-), représenté par un million (1.000.000) d’actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations, le conseil d’administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour
souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration détermine et plus
spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscrip-
tions pour les actions à émettre.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et aux
termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contrai-

res de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concer-
nant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des

26956

certificats signés par deux administrateurs constatant ces inscriptions seront délivrés. La société pourra émettre des
certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III.- Assemblées générales des Actionnaires 

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.
Elle peut l’être également sur la demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai de chaque
année à 16.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit.

D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

IV.- Conseil d’Administration

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d’administrateur est de six ans
au maximum.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l’as-

semblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes présen-
tes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées
ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être renoncé à cette convocation à la suite de l’assentiment de
chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence personnelle à une telle réu-
nion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

26957

Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approu-

vées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents séparés
qui ensemble formeront la résolution circulaire.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l’article soixante de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commer-
ciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant
seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil
d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de
l’assemblée générale.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur.

V.- Surveillance de la société 

Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

VI.- Exercice social - Bilan

Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital so-
cial, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

VIl.- Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII.- Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant
les sociétés commerciales.

IX.- Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du vingt
et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

Toutes ces actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et déclare expressément qu’elles sont remplies.

1) WAVERTON GROUP LIMITED, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prédésignée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

26958

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à quatre-vingt mille francs luxembourgeois.

<i>Pro fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social souscrit à hauteur de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) est l’équivalent d’un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxem-
bourgeois (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les sociétés suivantes ont été nommées administrateurs:
a) WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège so-

cial à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

3.- La société suivante a été nommée commissaire aux comptes: 
ROTHLEY COMPANY LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box

3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des

actionnaires amenée à se prononcer sur les comptes de l’année 2005.

5.- L’adresse de la société est établie à c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12, rue

Guillaume Schneider.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte.

Signé: E. J. Hilmarsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2000, vol. 855, fol. 51, case 3. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01678/239/423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

A.M.T., S.à r.l., ASSISTANCE VENTE ET TECHNOLOGIE, MANAGEMENT, TRADING, 

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Romain Chevalier, consultant en management, demeurant à B-9840 De Pinte, 6, Grensstraat,
2.- Monsieur Joseph Treis, expert-comptable, demeurant à Luxembourg. 
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’ils vont constituer entre eux.

Titre l

er

.- Objet, Raison sociale, Durée, Siège 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prestation de tous services d’agent ou de mandataire commercial et industriel de

représentation et de distribution soit qu’elle se porte elle même contrepartie, soit qu’ elle agisse comme délégué ou
intermédiaire.

Belvaux, le 29 décembre 2000.

J.-J. Wagner.

26959

Elle a également pour objet toutes prestations de services en tant qu’agent économique et notamment: interventions

de consultants spécialisés en marketing, assistance en management et trading international.

D’une façon plus générale la société pourra, dans les limites ci-dessus spécifiées, effectuer toutes opérations indus-

trielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui rentrent dans son objet social ou qui sont de nature
à en favoriser l’accomplissement ou l’extension.

La société pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra enfin s’intéresser par voie de participation de financement ou autrement à toute entreprise indigène ou

étrangère poursuivant en tout ou en partie une activité analogue, similaire ou connexe à ce service.

Art. 3. La société prend la dénomination de ASSISTANCE VENTE ET TECHNOLOGIE, MANAGEMENT, TRA-

DING en abrégé A.M.T., S.à r.l.

Art. 4. La durée de la société est illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyen-

nant préavis à donner par lettre recommandée à la poste au cours des six premiers mois de l’année sociale en cours,
avec effet au premier janvier de l’année sociale suivante. Le ou les associés restants auront un droit de préférence sur
le rachat des parts de l’associé sortant.

Les valeurs de l’actif net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par

cinq cents (500) parts sociales, d’une valeur de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de LUF 500.000,- se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire
soussigné, qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et

même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agré-

ment unanime.

Le même agrément unanime de tous les associés est requis lorsque les parts sont transmises pour cause de mort soit

à des descendants, soit au conjoint survivant.

En cas de décès d’un associé, les associés survivants jouissent dans tous les cas d’un droit de préférence pour le rachat

des parts de l’associé décédé; dans ce cas, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des
trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des
deux dernières années.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre III.- Administration

Art. 13. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés et pris parmi eux

ou en dehors d’eux.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la société.

En cas de pluralité des gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants. La durée

des fonctions du gérant n’est pas limitée.

1.- Monsieur Romain Chevalier, prénommé, quatre cent quatre-vingt-quinze parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495

2.- Monsieur Joseph Treis, prénommé, cinq parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: cinq cents parts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

26960

L’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet.

La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles
qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonc-
tions.

Les associés décideront de la rémunération du gérant.

Art. 14. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraî-

nent pas la dissolution de la société.

Les créanciers, héritiers ou ayants cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la société.

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 17. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice com-

mence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2001.

Art. 19. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre au siège social communica-
tion de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

et des amortissements nécessaires constituent les bénéfices nets.

Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’au moment où

cette réserve aura atteint 10% du capital social.

Titre IV.- Dissolution, liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par plusieurs liquidateurs, associés ou non, nom-

més par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 ont

été remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à trente mille francs luxembourgeois (LUF
30.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant comme seuls associés l’intégralité du capital social et se considérant com-

me dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l’unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:

<i>Première résolution

Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
- Monsieur Romain Chevalier, consultant en management, demeurant à B-9840 De Pinte, 6, Grensstraat.
La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est établi à L-1511 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Chevalier, J. Treis, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 28 décembre 2000, vol. 416, fol. 41, case 10. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01679/228/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Mersch, le 8 janvier 2001.

E. Schroeder.

26961

AVA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1) la société FINCOVEST S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 105, Val Ste Croix, ici représentée par Monsieur

Marco Fritsch, juriste, demeurant à Luxembourg, 105, Val Ste Croix en vertu d’une procuration sous seing privé en date
du 19 décembre 2000,

2) Monsieur Dieter Grozinger de Rosnay, juriste, demeurant à Luxembourg, 105, Val Ste Croix,
lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de AVA INVEST S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré sur simple décision du

conseil d’administration à tout endroit à l’intérieur de la commune du siège social. La société peut établir, par simple
décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, succursales, agences, comptoirs et dépôts, tant au Grand-
Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert

au public.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra acquérir, détenir et mettre en valeur tous brevets, marques de produits et de services ainsi que

tous autres droits de propriété industrielle et intellectuelle.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies y compris par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est ques-
tion à l’alinéa précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et l’article
209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La société pourra acquérir un immeuble en son nom propre et pour son usage exclusif.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifica-

tions des statuts.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 127.800,- (cent vingt sept mille huit cents) euros divisé en 1.278 (mille deux cent

soixante-dix-huit) actions d’une valeur nominale chacune de 100,- (cent) euros et intégralement libérées.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.
La société peut au choix des actionnaires, émettre des certificats d’actions représentant une ou plusieurs actions.
La société peut augmenter ou réduire le capital social conformément aux dispositions légales d’une assemblée géné-

rale extraordinaire modificative des statuts.

Art. 6. Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
La société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la société a le

droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée com-
me étant le seul propriétaire dans les relations avec la société.

Art. 7. Les héritiers, légataires, ayants-droit ou créanciers d’un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que

ce soit, provoquer l’apposition de scellés ou l’inventaire des biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou
la licitation, ni prendre des mesures conservatoires ou s’immiscer de quelque manière que ce soit dans son administra-
tion.

Le conseil d’administration peut, à la demande de l’assemblée générale des actionnaires, émettre des obligations et

des obligations convertibles en actions, soit nominatives, soit au porteur. Le conseil d’administration peut, en se con-
formant aux dispositions légales, fixer les conditions, droits et obligations liés à ses obligations.

Titre III.- Administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l’as-

semblée générale.

26962

La durée de leur mandat ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles. L’assemblée générale des actionnaires peut les

révoquer à tout moment.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent. Les administrateurs

sont convoqués aux séances du conseil d’administration par tous moyens, même verbalement.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour engager la société. Ses décisions sont prises à la majorité

des membres présents ou représentés à condition que la moitié au moins des membres soient présents ou représentés.

Un membre du conseil d’administration peut conférer un mandat à un autre membre du conseil par écrit ou par té-

léfax.

Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration, auront le

même effet que les décisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.

La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un administrateur.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs délégués qui seront également chargés de l’exécution des décisions du conseil. Le conseil d’administration peut
aussi confier la direction, soit de l’ensemble, soit de telle partie des activités sociales à un ou plusieurs directeurs ou
fondés de pouvoir.

Titre IV.- Surveillance

Art. 11. L’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour une durée qui

ne peut dépasser six ans pour exercer une surveillance sur la société.

Ils sont rééligibles. L’assemblée peut les révoquer à tout moment. L’assemblée fixe leur rémunération.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société et qui figurent à l’ordre du jour.

Art. 13. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 2

 mercredi du mois de juin à 11.00 heures du

matin.

L’assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
L’assemblée ordinaire ou extraordinaire se tient au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convo-

cation. Si le jour de la tenue de l’assemblée générale ordinaire est un jour férié, l’assemblée se tiendra le jour ouvrable
suivant, à la même heure.

Titre VI.- Exercice social

Art. 14. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 15. Pour l’exécution des présents statuts, tous les actionnaires, administrateurs ou commissaires de la société

font élection de domicile au siège social de la société où toutes communications, sommations, assignations et significa-
tions pourront être faites valablement.

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée et de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Titre VIII.- Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre de

la même année.

2) L’assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de 127.800,- (cent vingt-sept mille huit

cents) euros est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

A des fins d’enregistrement, le capital social de 127.800,- euros correspond au montant de 5.155.439,- francs luxem-

bourgeois.

1- FINCOVEST S.A., précitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.270 actions

2- Dieter Grozinger de Rosnay, précité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 actions

Total: mille deux cent soixante-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.278 actions

26963

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élève approximativement à la somme de 100.000,- francs luxembour-
geois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unani-
mité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des premiers administrateurs est fixé à trois.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Marco Fritsch, juriste, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix,
- Dieter Grozinger de Rosnay, juriste, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix,
- Christine Schmitt, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville, 59, route de Mondorff.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Audrey Kubick, employée privée, demeurant à L-3851 Schifflange, 20, rue de Kayl.
4) Les mandats des premiers administrateurs respectivement du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2006.

5) Le siège de la société est fixé à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Fritsch, D. Grozinger de Rosnay, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 21 décembre 2000, vol. 351, fol. 15, case 7. – Reçu 51.554 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(01680/232/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

BERRAK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

STATUTES

In the year two thousand, on the thirteenth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here, represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, residing in Luxembourg, acting in his capacity as direc-

tor of the said company, with individual signing power.

2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here, represented by Mr Eggert J. Hilmarsson, prenamed, acting in his capacity as director of the said company, with

individual signing power.

Such appearing person, acting in his above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the

following Articles of Incorporation of a public limited company which the prenamed parties declare to organise among
themselves.

I.- Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of BERRAK HOLDING S.A.

Art. 2. The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.

The Corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public.

The Corporation may however participate in the establishment and development of any industrial or commercial en-

terprises and may render to companies in which it has a material interest, every assistance whether by way of loans,
guaranties or otherwise.

In a general fashion it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits estab-

Echternach, le 4 janvier 2001.

H. Beck.

26964

lished by article two hundred and nine of the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fif-
teen, as amended and by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.

Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. In the event that the board of di-
rectors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that
would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the cor-
poration which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

II.- Capital

Art. 5. The subscribed share capital is set at seventeen million three hundred thousand Icelandic Krona (ISK

17,300,000.-) consisting of hundred seventy-three thousand (173,000) shares with a par value of one hundred Icelandic
Krona (ISK 100.-) per share.

The authorised capital is fixed at one hundred million Icelandic Krona (ISK 100,000,000.-) consisting of one million

(1,000,000) shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (ISK 100.-) per share.

During the period of five years, from the date of the publication of these Articles Incorporation in the Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options
to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue
without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The subscribed capital and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation. The corpora-
tion may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form at the option of the shareholders

subject to the restrictions foreseen by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies as amended. Ownership of registered shares will be established by
inscription in the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by
two directors. The corporation may issue certificates representing bearers shares. These certificates will be signed by
any two directors.

The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the per-

sons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the corpora-
tion. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to the share until one person has been
appointed as the sole owner in relation to the corporation.

Ill.- General Meetings of Shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the op-
erations of the corporation.

The general meeting is convened by the board of directors.
It may also be convoked by request of shareholders representing at least 20% of the corporation’s issued share cap-

ital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Thursday in
the month of May of each year at 1.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the
next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

IV.- Board of Directors

Art. 9. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need

not be shareholders of the corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meet-
ing which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not
exceed six years.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

26965

Any director may be removed with or without cause by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting except in case of emergency in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validity only if at least a majority of the directors is present or repre-

sented at a meeting of the board of directors.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all of the directors. Such

approval may be expressed in a single or in several separate documents which together shall form the circular resolu-
tion.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The daily management of the corporation, as well as the representation of the corporation in relation with this man-

agement, shall be delegated according to article sixty of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended, to one or more directors, officers, or other agents, who need not to be directors, shareholder(s) or not,
acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of direc-
tors. The delegation to a member of the board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting
of shareholders.

The corporation may also grant special powers by proxy.

Art. 13. The corporation will be bound in all circumstances by the individual signature of any director.

V.- Supervision of the Corporation

Art. 14. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

VI.- Accounting Year, Balance

Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember thirty-first of the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions provided for by law.

VII.- Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Vlll.- Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 18. The present Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of sharehold-

ers adopted in the conditions of quorum and majority determined in article 67-1 of the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended.

26966

IX.- Final dispositions - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies as amended, as well as the law of July thirty-
first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.

<i>Transitional dispositions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on De-

cember 31st, 2001.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2002.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

All these shares have been entirely paid up by payment in cash, so that the amount of seventeen million three hundred

thousand Icelandic Krona (ISK 17,300,000.-) is as of now available to the corporation, evidence of which was given to
the undersigned notary.

In addition, the shareholders paid on each subscribed share a share premium thus making a total share premium of

twenty-seven million two hundred thousand Icelandic Krona (ISK 27,200,000.-).

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the condition provided for in

article 26 of law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article twen-

ty-six of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended, and expressly
states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately three hundred thousand Luxembourg francs.

<i>Valuation

For the purpose of registration, the subscribed share capital of seventeen million three hundred thousand Icelandic

Krona (ISK 17,300,000.-) and the total amount of the share premium of twenty-seven million two hundred thousand
Icelandic Krona (ISK 27,200,000.-) are valued together at twenty-three million four hundred eighty-one thousand nine
hundred eighty-three Luxembourg francs (LUF 23,481,983.-).

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of the statutory auditors at one (1).
2.- The following companies are appointed directors:
a) WAVERTON GROUP LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3.- The following company is appointed statutory auditor:
ROTHLEY COMPANY LIMITED, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its regis-

tered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall end at the annual general meeting of sharehold-

ers called to approve the annual accounts of the accounting year 2002.

5.- The address of the company is fixed at c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12,

rue Guillaume Schneider.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, said person appearing signed together with the notary, the

present original deed.

1) WAVERTON GROUP LIMITED, prenamed, hundred seventy-two thousand nine hundred ninety-nine

shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,999

2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: hundred seventy-three thousand shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,000

26967

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

dûment représentée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant à Luxembourg, agissant en

sa qualité d’administrateur de la société, avec pouvoir de signature individuelle.

2.- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège

social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

dûment représentée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur de la so-

ciété, avec pouvoir de signature individuelle.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:

I.- Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1

er

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme holding sous la dénomination de BERRAK HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente,
échange ou de toute autre manière de valeurs, d’obligations, titres d’emprunt et d’autres titres de toutes espèces, ainsi
que la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société ne devra avoir, de façon directe, aucune activité industrielle ou mettre à la disposition du public un établis-

sement commercial.

La société peut cependant participer dans l’établissement ou le développement de toute entreprise commerciale ou

industrielle, et pourra rendre aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation significative une assistance que
ce soit par prêts, garanties ou de toute autre façon.

D’une manière générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opé-

rations qu’elle juge utile à l’accomplissement et au développement de son objet en restant toutefois dans les limites tra-
cées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et par l’article deux cent neuf de la
loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège
avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II.- Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à dix-sept millions trois cent mille couronnes islandaises (ISK 17.300.000,-) repré-

senté par cent soixante-treize mille (173.000) actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-)
chacune.

Le capital autorisé est fixé à cent millions de couronnes islandaises (ISK 100.000.000,-) représenté par un million

(1.000.000) d’actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations, le conseil d’administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour
souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration détermine et plus
spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscrip-
tions pour les actions à émettre.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et aux
termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contrai-

res de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concer-
nant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des
certificats signés par deux administrateurs constatant ces inscriptions seront délivrés. La société pourra émettre des
certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

26968

III.- Assemblées Générales des Actionnaires

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.
Elle peut l’être également sur demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai de chaque
année à 13.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit.

D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

IV.- Conseil dadrninistration

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d’administrateur est de six ans
au maximum.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l’as-

semblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes présen-
tes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées
ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être renoncé à cette convocation à la suite de l’assentiment de
chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence personnelle à une telle réu-
nion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approu-

vées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents séparés
qui ensemble formeront la résolution circulaire.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

26969

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l’article soixante de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commer-
ciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant
seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil
d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de
l’assemblée générale.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur.

V.- Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

VI.- Exercice social - Bilan

Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

VII.- Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII.- Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant
les sociétés commerciales.

IX.- Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du vingt
et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

Toutes ces actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de dix-sept million trois cent

mille couronnes islandaises (ISK 17.300.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.

Les actionnaires ont payé en sus de chaque action souscrite une prime d’émission, soit une prime d’émission totale

de vingt-sept millions deux cent mille couronnes islandaises (ISK 27.200.000,-).

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à quatre trois cent mille francs luxembourgeois.

1) WAVERTON GROUP LIMITED, prédésignée, cent soixante-douze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.999

2) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, prédésignée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent soixante-treize mille actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.000

26970

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit de dix-sept millions trois cent mille cou-

ronnes islandaises (ISK 17.300.000,-) et le montant total de la prime d’émission de vingt-sept millions deux cent mille
couronnes islandaises (ISK 27.200.000,-) sont évalués ensemble à vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-un mille
neuf cent quatre-vingt-trois francs luxembourgeois (LUF 23.481.983,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les sociétés suivantes ont été nommées administrateurs:
a) WAVERTON GROUP LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège so-

cial à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

c) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O.

Box 3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

3.- La société suivante a été nommée commissaire aux comptes:
ROTHLEY COMPANY LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box

3186, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques).

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires amenée à se prononcer sur les comptes de l’année 2002.

5.- L’adresse de la société est établie à c/o KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., L-2522 Luxembourg, 12, rue

Guillaume Schneider.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte.

Signé: E. J. Hilmarsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2000, vol. 855, fol. 53, case 4. – Reçu 234.820 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01681/239/438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

CHOCOFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

STATUTS

L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- CAPEHART INVESTMENTS LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanni-

ques, avec siège social à Tortola,

représentée par:
a) Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte de dépôt

en date du 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, volume 906B, folio 37, case 6,

2.- K.B.P.G. INTERNATIONAL HOLDING S.A., société anonyme holding, avec siège social à L-2530 Luxembourg,

4, rue Henri Schnadt,

représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Jean-Paul Frank, prénommé,
b) Monsieur Max Galowich, prénommé.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CHOCOFINANCE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Belvaux, le 2 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

26971

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet l’achat et la vente de matériel industriel.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente et

un euros (EUR 31,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la

signature individuelle d’un administrateur-délégué, soit par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spé-
cial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à

10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

26972

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieu-

res, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en été justifié au
notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).

Le capital est évalué  à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF

1.250.537,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Raymond Le Lourec, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille six.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille six.

3.- Le siège social est établi à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte croix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux représentants des comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures,

ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-P. Frank, M. Galowich, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 36, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(01682/227/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

1.- CAPEHART INVESTMENTS LTD, prénommée, deux cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- K.B.P.G. INTERNATIONAL HOLDING S.A., prénommée, sept cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . .

750

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

E. Schlesser.

26973

CI CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den fünfzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1.- BLITO HOLDING S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-2340 Luxembourg, 26, rue Phil-

ippe II,

hier vertreten durch Herrn Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in Frisingen, handelnd in seiner Eigenschaft

als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

2.- INTER GLOBE TRUST S.A.H., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-2340 Luxembourg, 26, rue

Philippe II,

hier vertreten durch Herrn Robert Langmantel, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied.

Vorgenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CI CONCEPT INTERNATIONAL S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländi-

schen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Ver-
wertung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunterneh-
mens teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in
anderer Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren.

Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobili-

en-Transaktionen im Grossherzogtum Luxemburg oder in Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz- oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenem Namen oder für Rechnung Dritter,

allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von Tä-

tigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in einunddreissig

(31) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-).

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-

ralversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

II.- Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der näch-
sten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch
oder per Telefax abgeben.

26974

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die Beschlüsse des Verwal-
tungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder

durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-

gungen.

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss der Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig, wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am dritten Mittwoch des Monats Juni um 15.00 Uhr. Falls der
vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die seIben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

<i>VI.- Vorübergehende Bestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember 2001.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2002.

<i>VII.- Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EUR 31.000,- zur Verfügung,

was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>VIII.- Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>IX.- Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf sechzigtausend Luxemburger Franken (LUF 60.000,-).

<i>Schätzung des Kapitals

Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf eine Million

zweihundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig Luxemburger Franken (LUF 1.250.537,-).

1.- BLITO HOLDING S.A., vorgenannt, eine Aktie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- INTER GLOBE TRUST S.A., vorgenannt, dreissig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: einunddreissig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

26975

<i>X.- Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ort-

schaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in Frisingen;
b) Herr François Metzler, Bankkaufmann, wohnhaft in Luxemburg;
c) Herr Dieter Feustel, Betriebswirt, wohnhaft in Luxemburg.
4.- Herr Robert Langmantel, vorgenannt, wird zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungs-

recht ernannt.

5.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
FIDES INTER-CONSULT S.A., mit Sitz in Luxemburg.
6.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2006.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Langmantel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2000, vol. 416, fol. 33, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.

(01683/228/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

SATAF, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 10.609. 

Constituée par-devant M

e

 Marc Elter, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 décembre 1972, acte publié

au Mémorial C n

°

 34 du 27 février 1973, modifiée par-devant M

e

 Joseph Kerschen, notaire de résidence  à

Luxembourg-Eich, en date du 19 novembre 1976, acte publié au Mémorial C n

°

 8 du 11 janvier 1977, modifiée par-

devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juillet 1980, acte publié au Mémorial C

n

°

 212 du 27 septembre 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 janvier 1983, acte publié au

Mémorial C n

°

 53 du 1

er

 mars 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 décembre 1989, acte publié

au Mémorial C n

°

 194 du 13 juin 1990.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 98, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01626/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

RAIFFEISEN RED PEPPERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.406. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue en date du 28 décembre

2000 que:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ayant expiré, l’assemblée a décidé à l’unanimité de

nommer au Conseil d’Administration pour une période renouvelable de trois ans: Mme Maggy Kohl, directeur de so-
ciété, demeurant à Luxembourg, M. Rui Fernandes Da Costa, employé privé, demeurant à L-Heisdorf, et M. Olivier Do-
rier, employé privé, domicilié à L-Olm. Les mandats des nouveaux administrateurs viendront à échéance immédiatement
à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2003.

Ladite assemblée a également décidé à l’unanimité de réélire en tant que commissaire aux comptes, pour une période

renouvelable de trois ans qui prendra immédiatement fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de
2003: FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l. (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE EUROPEENNE DE
CONSEILS, S.à r.l.), 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Mersch, den 8. Januar 2001.

E. Schroeder.

<i>Pour SATAF
 KPMG Experts Comptables
Signature

26976

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01602/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

RECTO-VERSO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 42A, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.384. 

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1999, ainsi que la résolution de l’assemblée générale ordinaire

du 26 mai 2000 concernant l’affectation du résultat de l’exercice 1999, enregistrés à Mersch, le 19 décembre 2000, vol.
126, fol. 47, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 18 décembre 2000.

(01603/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

REDLANDS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 20.697. 

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 octobre 2000, actée sous le n

°

705/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01604/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

REFRAMIN, INTERNATIONAL REFRACTORIES AND MINERALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5832 Fentange, 33, Op der Hobuch.

R. C. Luxembourg B 13.605. 

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 1999 que Monsieur Terry Goedert a été nommé ad-

ministrateur en remplacement de Monsieur Jean-Marie Ots démissionnaire, son mandat prenant fin à l’issue de l’assem-
blée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004, et que le mandat de Monsieur Albert Gauche a
été reconduit jusqu’à la même assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01605/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

CENTRE COMPTABLE ROLLINGEN-MERSCH, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Signature
<i>Mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

M.F. International S.A.

Molux Holding S.A.

Molex S.A.

Molex S.A.

Montalcino International Holding S.A.

New Holland Finance S.A.

New Mechantronics Products S.A.

N.H. Investment S.A.

Noch Mal Eins A.G.

Nodec Motors, S.à r.l.

Normalux S.A. Holding

Nouvelle Société d’Investissements S.A.

Nouvelle Therm-Elec, S.à r.l.

Oculens S.A.

Oculens S.A.

Omaha S.A.

Okapi Investments S.A.

Opt-Immo S.A.

Orizzonti Participations S.A.

Pacific International Assets Holding S.A.

Pacific Time S.A.

Paris Mode, S.à r.l.

Pafin Participations S.A.

Paglianti International S.A.

Pandette Holding

P. B. &amp; T. Automation S.A.

Parisotto, S.à r.l.

Parteck S.A.

P. Corporate Investments S.A.

Plafa, S.à r.l.

Rowlands International, S.à r.l.

P. Corporate Markets S.A.

Peinture Paul Theis S.A.

Peinture Paul Theis S.A.

Prolingua International Language Center S.A.

Prolingua International Language Center S.A.

Plurimetals S.A.

Porte Défense HPY, S.à r.l.

Porte Défense Luxembourg, S.à r.l.

Polymont International S.A.

Polymont International S.A.

Polymont International S.A.

Polymont International S.A.

Portfolio Selection, Sicav

Prestalux Services, S.à r.l.

ProLogis European Finance II, S.à r.l.

ProLogis European Finance II, S.à r.l.

ProLogis European Spain II, S.à r.l.

ProLogis European Spain II, S.à r.l.

PPLG Lux Finance, S.à r.l.

Pragamo Holding S.A.

Pragamo Holding S.A.

Pragautos Losch S.A.

Pragautos Losch S.A.

Proppy S.A.

Pro-System S.A.

PSK, promotions Schmit &amp; Klein, S.à r.l.

QPJ Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Ascension Holding S.A.

A.M.T., S.à r.l., Assistance, vente et technologie, Management, Trading.

Ava Invest S.A.

Berrak Holding S.A.

Chocofinance S.A.

CI, Concept International S.A.

Sataf

Raiffeisen Red Peppers (Luxembourg) S.A.

Recto-Verso S.A.

Redlands Holding S.A.

REFRAMIN, International Refractories and Minerals S.A.