26833

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 560

24 juillet 2001

S O M M A I R E

A.R. Tech. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26850

Central Shoe S.A., Junglinster. . . . . . . . . . . . . . . . . 

26861

AGN S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26842

Chauffage Dionysius, S.à r.l., Differdange  . . . . . . . 

26862

AGN S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26843

CIN S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26864

Alaro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26843

Cialux, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26861

Aliva, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26842

Citizen Electronic Media S.A., Luxembourg . . . . . 

26864

All-In Transporte Luxemburg S.A., Wasserbillig . .

26845

Clarisse S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26865

All-In Transporte Luxemburg S.A., Wasserbillig . .

26846

Club 5 rue Chimay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

26864

Anesa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26846

Coiltrans, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26864

Arens-Scheer Le Trente, S.à r.l., Luxembourg . . . .

26847

Coltavelle S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

26865

Arens-Scheer Liberté, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

26847

Compagnie Européenne de Révision (Eischen), 

Arens-Scheer Philippe II, S.à r.l., Luxembourg . . . .

26847

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26862

Arens-Scheer, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . .

26846

Compagnie Européenne de Révision (Eischen), 

ASIF,  Agricultural-Shipping-Industrial-Finance  

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26863

Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26836

Construction Notarnicola, S.à r.l., Bertrange . . . . 

26880

ATID S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26846

Contimpex, S.à r.l., Schuttrange. . . . . . . . . . . . . . . 

26880

Auto Tec & Audio Concept A.T.A.C., S.à r.l., Was- 

Dabih, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26873

serbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26847

Dotcom Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

26880

Auto Tec & Audio Concept A.T.A.C., S.à r.l., Was- 

Esquire Capital Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

26865

serbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26848

Euroflex, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . 

26866

Aveck S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26850

Euroflex, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . 

26867

Aveck S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26850

Feneris Financial Holding S.A., Luxembourg. . . . . 

26868

Aveck S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26851

Feneris Financial Holding S.A., Luxembourg. . . . . 

26869

Bâtichimie Travaux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

26852

Fortune Magique S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

26869

Bâtichimie, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

26852

Fortune Magique S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

26870

Baulift, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26852

Fougerolle Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . 

26871

Benelux Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

26851

Fougerolle Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . 

26872

Bore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26853

Grisu, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26872

Boucherie-Charcuterie Lucullutz, S.à r.l., Bissen . .

26852

Grisu, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26873

BRPHP Rivepar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26855

Huit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26873

Brilliant Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26853

Huit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26877

Brilliant Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26855

Ibef S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26877

Bucomex, S.à r.l., Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . .

26855

Ibef S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26880

C.I.M. Lux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26862

INTERCULTURES, Compagnie Internationale de 

Café-Brasserie Maerter Stuff, S.à r.l., Mertert  . . . .

26852

Cultures S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26865

CC Immo, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . .

26856

Lozie, Abts & Partners Luxembourg S.A., Luxem- 

CC Immo, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . .

26857

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26848

Cencan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26857

Terrix SCI, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26834

Cencan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26859

Transport Wallig Joseph, S.à r.l., Wecker . . . . . . . 

26838

Central Holdings Limited S.A., Luxembourg  . . . . .

26859

Transports Val de Kayl, S.à r.l., Rumelange. . . . . . 

26837

Central Holdings Limited S.A., Luxembourg  . . . . .

26860

Washington Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

26840

Central Holdings Limited S.A., Luxembourg  . . . . .

26861

26834

TERRIX SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-6701 Grevenmacher, 9, rue Boland.

—

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Jacques Steffes, ingénieur-technicien et son épouse
2.- Madame Marijke Ferwerda, femme au foyer, demeurant ensemble à L-6730 Grevenmacher, 9, rue Boland.
Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d’une société civile familiale qu’ils constituer entre eux:

1. Objet, Dénomination, Durée, Siège

Art. 1

er

. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la location et la mise en valeur de tous immeubles pour compte

propre.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières et plus particulièrement cautionner

toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son prédit objet ou susceptibles de la favoriser.

Art. 2. La société prendra la dénomination : TERRIX SCI.

Art. 3. Le siège social est établi à Grevenmacher.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par simple décision des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa parti-

cipation moyennant préavis à donner dans les six premiers mois de l’exercice avec effet au 31 décembre, par lettre re-
commandée à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice pour le rachat des parts de l’associé sortant.
Les éléments de l’état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

2. Apports, Capital, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent mille euro (300.000,- EUR) divisé en trois cents parts (300) parts sociales

de mille euro (1.000,- EUR) chacune, réparties comme suit: 

Art. 6. Les transmissions des parts sociales s’opéreront en observant l’article 1690 du Code civil. Les parts sont li-

brement cessibles entre associés. Si un associé se propose de céder à titre onéreux tout ou partie de ses parts sociales
à un non-associé, il doit les offrir préalablement à ses co-associés. L’importance des parts offertes aux co-associés doit
se faire proportionnellement à leur participation dans la société. Ladite offre faite aux co-associés devra se faire au moins
six (6) mois avant la fin de l’exercice en cours. En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de
quatre semaines de la notification de l’offre de cession aux co-associés, le ou les associés qui entendent céder les parts
sociales, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, désigneront chacun un expert pour nommer ensuite un
autre expert destiné à les départager en cas de désaccord entre parties pour fixer la valeur de cession, en se basant sur
le bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la der-
nière ou des deux dernières années.

La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise aux associés en les invitant à faire savoir

dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou céder leurs parts sociales au prix arrêté. Le silence de
la part des associés pendant ce délai équivaut à un refus. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir des parts so-
ciales, les parts sociales proposées à la vente seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de
leur participation dans la société.

L’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un droit de préemption est encore

réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date
de l’offre et suivant les conditions de celle-ci.

Art. 7. Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportion-

nelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code civil.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure

du possible d’obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les as-
sociés, de telle sorte que lesdites créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société
et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un des associés.
L’incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou plusieurs des associés ne mettront

pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’incapacité, de
faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

1.- Monsieur Jean-Jacques Steffes, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151 parts

2.- Madame Marijke Ferwerda, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149 parts

Total: trois cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 300 parts

26835

Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les co-propriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs

droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les
autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Les dispositions de l’article 6 sont applicables à toute aliénation de parts sociales. La mise en gage ou le nantissement

des parts sociales pour raison d’un cautionnement quelconque ainsi que l’apport des parts sociales comme contre-valeur
d’une fraction ou de la totalité du capital, dans le capital d’une société, sont interdites.

Les parts sociales ne sont pas saisissables. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif

que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration, pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers
bilan et inventaire de la société.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant agrément donné

par l’assemblée générale par la majorité des associés représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au

conjoint survivant.

Les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréés et qui n’ont

pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société
trois mois après une mise en demeure signifiée au conseil d’administration par exploit d’huissier et notifiée aux associés
par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés,

soit par un tiers agrée par eux.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société

ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières années.

S’il n’a pas été distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées

par l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

3. Gestion de la société

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixera

leurs pouvoirs et la durée de leur fonction.

Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.

4. Assemblée générale

Art. 11. Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés

représentant un quart du capital social le requièrent.

Art. 12. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze

jours au moins à l’avance avec indication sommaire de l’objet de la réunion.

L’assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents

ou représentés.

Art. 13. Tous les associés ont droit d’assister à l’assemblée générale et chacun d’eux peut s’y faire représenter par

un mandataire. L’assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des parts
émises, est présente ou représentée.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l’article 16 ci-après, elle doit être composée

au moins des trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.

Si ces conditions ne sont pas remplies l’assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quelque soit

le nombre des associés et des parts qu’ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l’ordre du jour de
la première réunion.

Art. 14. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux

articles 13 alinéa 2 et 16 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.

Chaque associé présent ou représenté à l’assemblée a autant de voix qu’il a de parts.

Art. 15. L’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les

comptes.

Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur

rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

Art. 16. L’assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modi-

fication des statuts, notamment d’augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales;
de dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d’extension ou de restriction
de l’objet social.

Art. 17. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

5. Etats de situation et répartition du bénéfice

Art. 18. La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Elle établira au 31 décembre et pour la

première fois le 31 décembre 2001 un état de situation contenant la liquidation du passif et de l’actif de la société.

Les produits nets de la société, constatés par l’état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des char-

ges sociales et des amortissements, constituent le bénéfice net.

26836

Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l’assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les as-

sociés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 19. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s’élever entre associés ou entre la société et un associé ou

ayant-droit d’associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de la liquidation, sont soumises à la
juridiction du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A cette fin, tout associé ou ayant-droit d’associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de

pareille élection de domicile toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal d’arrondis-
sement de et à Luxembourg.

6. Disposition générale

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 15 août 1915 et ses modifications

ultérieures trouvent leur application partout, où il n’y est dérogé par les présents statuts.

<i>Libération

Le capital social a été libéré comme suit: 

<i>Evaluation - Frais

Pour la perception des droits d’enregistrement le capital de 300.000,- EUR est évalué à 12.101.970,- LUF (cours of-

ficiel au 1.1.1999 : 1,- EUR=40,3399 LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 125.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant tous comme valablement convo-

qués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Madame Marijke Ferwerda, prénommée.
Laquelle aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypothèque et

mainlevée.

- Le siège social est établi à L-6701 Grevenmacher, 9, rue Boland.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

deumeure, ils ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé : J.-J. Steffes, M. Ferwerda, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 127S, fol. 44, case 10. – Reçu 60.510 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(01339/206/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

ASIF, AGRICULTURAL-SHIPPING-INDUSTRIAL-FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 17.265. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 18 janvier 1980, acte publié au

Mémorial C n

°

 67 du 2 avril 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 mars 1985, acte publié au

Mémorial C n

°

 153 du 5 juin 1985, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 mai 1985, acte publié au

Mémorial C n

°

 197 du 9 juillet 1985.

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 98, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01367/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

1) apport en nature de l’immeuble ci-après inscrit au cadastre comme suit:
Ville de Luxembourg, ancienne commune de Hollerich, section D de Cessange,
Numéro 279/3041, lieu-dit «rue Eugène Ruppert», place, mesurant 43,81 ares
évalué à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 297.000,- EUR

2) apport en espèces de trois mille euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,- EUR

libérées par des versements en espèces dans la caisse de la société

Total: trois cent mille euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 300.000,- EUR

Luxembourg-Eich, le 5 janvier 2001.

P. Decker.

<i>Pour ASIF - AGRICULTURAL-SHIPPING-INDUSTRIAL FINANCE HOLDING S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

26837

TRANSPORTS VAL DE KAYL, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3730 Rumelange, 43, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

Monsieur Christophe Bortoluzzi, transporteur professionnel, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 3, Chemin des

Dames.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes, savoir:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet le transport de marchandises par route ainsi que des activités connexes.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de TRANSPORTS VAL DE KAYL.

Art. 5. Le siège social est établi à Rumelange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé

unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs), divisé en cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,- francs) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l’associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs

(500.000,- francs) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre deux mille un.

<i>Frais

L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ vingt-cinq mille francs (25.000,-
francs).

26838

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Décision

Et l’associé a pris les résolutions suivantes:
1. La société est gérée par l’associé unique Monsieur Christophe Bortoluzzi, prénommé qui pourra engager la société

sous sa seule signature.

2. Le siège social est établi à L-3730 Rumelange, 43, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Bortoluzzi, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 12 décembre 2000, vol. 420, fol. 46, case 5. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(01340/203/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

TRANSPORT WALLIG JOSEPH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 24, Haerebierg.

—

STATUTS

L’an deux mil, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Joseph Wallig, commerçant, demeurant à L-6868 Wecker, 24, Haerebierg.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TRANSPORT

WALLIG JOSEPH, S.à r.l.

L’associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-

lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Biwer.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet le transport de marchandises ou de biens ainsi que toutes opérations industrielles,

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à treize mille euros (13.000,- EUR), représenté par cent parts (100) parts sociales de

cent trente euros (130,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans la distribution des

bénéfices.

Art. 7. a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-asso-

ciés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant
aux survivants.

Capellen, le 3 janvier 2001.

A. Biel.

26839

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

sont applicables.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées géné-
rales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par décision de l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations, ainsi que la durée de leur man-
dat.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite

des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre
2000.

Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charge sociales, de tous amortissements

de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, jusqu’à ce

que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés et révocables par l’assemblée générale des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la ou les parties se réfèrent aux

dispositions légales.

<i>Souscription et libération du capital social

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associé unique Monsieur Joseph Wallig, préqualifié, par l’apport d’une

camionnette de marque Nissan, couleur bleue, immatriculée JE 826, évaluée à treize mille euros (13.000,- EUR).

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de quarante-cinq mille francs (45.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Monsieur Joseph Wallig, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée du gérant.
2. Le siège de la société est établi à l’adresse suivante:
L-6868 Wecker, 24, Haerebierg.
Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Wallig, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 94, case 9. – Reçu 5.244 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(01341/202/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Niederanven, le 27 décembre 2000.

P. Bettingen.

26840

WASHINGTON IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

—

STATUTS

L’an deux mil, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Jonathan Beggiato, employé privé, demeurant à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
2. Monsieur Denis Colin, employé privé, demeurant à L-4120 Esch-sur-Alzette, 21, rue du Faubourg.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de WASHINGTON IMMO S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision de l’assemblée générale des action-

naires.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la location, la cession de tous biens immobiliers, nus

ou meublés, au Luxembourg ou à l’étranger.

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,-), représenté par mille (1.000) ac-

tions d’une valeur nominale de soixante euros (EUR 60,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

D’une manière générale, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

26841

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle de l’administrateur délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale, en cas de
délégation de pouvoirs et mandat conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 9 des présents statuts.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société,

jusqu’au 31 décembre 2000.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures,

et pour la première fois en deux mil un, à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les con-
vocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de soixante

mille euros (EUR 60.000,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante-quinze mille francs (LUF
75.000,-).

Les comparants à l’acte sont cependant solidairement tenus vis-à-vis du notaire pour paiement de ces frais.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
3. a) Monsieur Denis Colin, employé privé, demeurant à L-4120 Esch-sur-Alzette, 21, rue du Faubourg.
b) Madame Fabienne Jauncey, professeur de sport, demeurant au n° 14447, 91, avenue, Surrey BC, Vancouver (Ca-

nada).

c) Monsieur Richard Pace Soler, manager de société, demeurant 10, Spring Street, W2 3 RA Londres (Grande-Bre-

tagne).

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Jonathan Beggiato, employé privé, demeurant à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l’issue de

l’assemblée générale annuelle de l’an deux mil six.

1. Monsieur Jonathan Beggiato, neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

2. Monsieur Denis Colin, cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

26842

5. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Beggiato, D. Colin, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 95, case 1. – Reçu 24.204 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(01342/202/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

ALIVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.455. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 71, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01355/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

AGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 29, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 50.111. 

—

L’an deux mille, le douze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de AGN S.A., R. C. n° 50.111, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 30 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 230 du 27
mai 1995.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec

adresse professionnelle à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Hortense Muller, employée privée, avec adresse

professionnelle à Luxembourg.

L’Assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, représentant l’inté-
gralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois sont dûment repré-
sentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires présents ou représentés
ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Modification du 1

er

 alinéa de l’article 4 des statuts concernant l’objet social.

2. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution

Le 1

er

 alinéa de l’article 4 des statuts concernant l’objet social est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. 1

er

 alinéa. La Société a pour objet le courtage en assurances par l’intermédiaire de personnes physiques

dûment agréées ainsi que les services d’étude, de conseil et de gestion qui s’y rattachent.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à onze heures

quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire la présente

minute.

Signé: M. Schaeffer, H. Muller, G. Schneider, A. Schwachtgen.

Niederanven, le 27 décembre 2000.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 29 décembre 2000.

A. Schwachtgen.

26843

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 127S, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01350/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

AGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 29, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 50.111. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1583 du 12 décembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01351/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

ALARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

L’an deux mille, le douze décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALARO S.A., avec siège social

à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg-Ville, en date du 2 février

2000, publié au Mémorial C, numéro 350 du 17 mai 2000 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et
pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par ledit notaire Jacques Delvaux, en date du 2 octobre 2000, en cours
de publication audit Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Sergio Bergamaschi, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Géraldine Vinciotti, employée privée, demeurant à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social souscrit de la société  à concurrence de onze millions huit cent mille euros

(11.800.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de onze millions trois cent cinquante mille euros à vingt-trois
millions cent cinquante mille euros par l’émission d’un million cent quatre-vingt mille (1.180.000) actions nouvelles d’une
valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles à émettre par l’actionnaire majoritaire, les autres action-

naires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel.

3. Augmentation du capital autorisé de la société pour le porter à cinquante millions d’euros (50.000.000,- EUR).
4. Modification subséquente des premier et troisième alinéas de l’article 5 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de onze millions huit cent

mille euros (11.800.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de onze millions trois cent cinquante mille euros

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

26844

(11.350.000,- EUR) à vingt-trois millions cent cinquante mille euros (23.150.000,- EUR) par l’émission d’un million cent
quatre-vingt mille (1.180.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, à souscrire et
à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires minoritaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscrip-

tion, décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles l’actionnaire majoritaire.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription

Et à l’instant est intervenue:
La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxembourg, dûment représentée

par Monsieur Lino Berti et Monsieur Massimo Longoni, tous les deux préqualifiés,

laquelle agit au nom et pour compte de la société DEYA S.A. ayant son siège social au 19-21, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 décembre 2000.
Laquelle conparante, représentée comme dit ci-avant, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare

avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société ALARO S.A., et a déclaré souscrire au
nom et pour le compte de la société DEYA S.A., préqualifiée,  à la totalité des un million cent quatre-vingt mille
(1.180.000) actions nouvelles, d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des actions

nouvelles par la société DEYA S.A., préqualifiée.

<i>Libération

La société DEYA S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, a libéré intégralement la souscription des un mil-

lion cent quatre-vingt mille (1.180.000) actions nouvelles au moyen d’un paiement en espèces d’un montant de onze
millions huit cent mille euros (EUR 11.800.000,-).

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de la société, pour le porter de EUR 20.000.000,- (vingt millions

d’Euros) à EUR 50.000.000,- (cinquante millions d’Euros)

<i>Cinquième et dernière résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les premier et troisième alinéas de l’article 5 des

statuts, afin de leur donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à EUR 23.150.000,- (vingt-trois millions cent cinquante

mille euros), représenté par 2.315.000 (deux millions trois cent quinze mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,-
(dix euros) chacune.»

«Art. 5. Troisième alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 50.000.000,- (cinquante millions d’euros), représenté

par 5.000.000 (cinq millions) d’actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de quatre millions huit cent mille francs luxembourgeois (LUF 4.800.000,-).

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: M. Longoni, S. Bergamaschi, G. Vinciotti, L. Berti, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 27, case 6. – Reçu 4.760.108 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(01358/202/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Niederanven, le 22 décembre 2000.

P. Bettingen.

26845

ALL-IN TRANSPORTE LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. EUROPAISCHE GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIEN UND GRUNDBESITZ A.G.).

Gesellschaftssitz: L-6636 Wasserbillig, 36, rue de Mertert.

—

Im Jahre zweitausend, den siebten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Ver-

treter, der Aktiengesellschaft EUROPAISCHE GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIEN UND GRUNDBESITZ AG, mit Sitz
zu Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 27. Juli 1999, veröffentlicht
im Mémorial C von 1999, Seite 39441.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft in Schouweiler.
Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Natacha Steuermann, Privatbeamtin, wohnhaft in Roeser.
Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung ist, und

dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu be-
schliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-

rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1. Ernennung von drei neuen Verwaltungsratsmitgliedern nach der Demission und Entlastung der austretenden Ver-

waltungsratsmitglieder.

2. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-2014 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse nach L-6636 Wasserbillig, 36,

rue de Mertert zu verlegen.

3. Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Satzung.
4. Abänderung des Gesellschaftszweckes.
5. Umänderung der Firmenbezeichnung von EUROPAISCHE GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIEN UND GRUNDBE-

SITZ AG in ALL-IN TRANSPORTE LUXEMBURG S.A. und demgemäss Abänderung von Artikel 1 der Satzung.

6. Verschiedenes.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung nimmt die Demission von drei Verwaltungsratsmitgliedern an und erteilt ihnen Entlast für

die Ausführung ihrer Mandate.

Die Generalversammlung ernennt folgende drei Personen zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern und setzt sich von

heute an zusammen wie folgt:

- Herr Frank Fassian, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-54346 Mehring, Moselweinstrasse 1,
- Frau Manuela Mantei, Notarfachangestellte, wohnhaft in D-54346 Mehring, Moselweinstrasse 1,
- Frau Elfi Steimer, Buchhalterin, wohnhaft in D-54295 Trier, Adolfkolpingstrasse 22.
Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2005.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-2014 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse nach L-6636

Wasserbillig, 36, rue de Mertert zu verlegen.

<i>Dritter Beschluss

Infolgedessen beschliesst die Versammlung den Artikel 2 Absatz 1 der Satzung wie folgt abzuändern:

«Art. 2. Absatz 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mertert.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern und dementsprechend Artikel 4 Absatz 1

der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 4. Absatz 1. Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist der grenzüberschreitende Warenverkehr.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Firmenbezeichnung von EUROPAISCHE GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIEN UND

GRUNDBESITZ AG in ALL-IN TRANSPORTE LUXEMBURG S.A. umzuändern, und demgemäss Artikel 1 der Satzung
abzuändern, wie folgt:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung ALL-IN TRANSPORTE LUXEMBURG S.A.

26846

Die Kosten, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf fünfunddreissigtausend

Franken (35.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningen, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Hess, C. Fondeur, N, Steuermann, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 127S, fol. 36, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01356/202/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

ALL-IN TRANSPORTE LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-6636 Wasserbillig, 36, rue de Mertert.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01357/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

ANESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.658. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01360/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

ARENS-SCHEER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 128, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 6.937. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01362/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

ATID S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 66.397. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i> tenue ordinairement le 4 décembre 2000 au siège social de la société

Il résulte de l’assemblée que:
Le capital souscrit est converti au 1

er

 janvier 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF

5.300.000,- en EUR 132.000,- représenté par 2.650 actions sans désignation de valeur nominale, avec incorporation du
report à nouveau à hauteur de EUR 616,43 afin d’arrondir ces montants.

L’article 5 des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à cent trente deux mille euros (  132.000,-), représenté par deux mille six cent cinquante

(2.650) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01368/799/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Niederanven, den 4. Januar 2001.

P. Bettingen.

Niederanven, le 4 janvier 2001.

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Signature
<i>Le mandataire de la société

26847

ARENS-SCHEER LE TRENTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 41.829. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01363/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

ARENS-SCHEER LIBERTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 58, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 7.856. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01364/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

ARENS-SCHEER PHILIPPE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 6.938. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01365/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

AUTO TEC &amp; AUDIO CONCEPT A.T.A.C., S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. AUTO TUNING &amp; AUDIO CONCEPT A.T.A.C., S.à r.l.)

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 62, Grand-rue.

—

Im Jahre zweitausend, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz zu Niederanven.

Sind erschienen:

1. Herr Joël Ernsdorff, Privatbeamter, wohnhaft in L-6991 Rameldingen, 8, rue du Rham.
2. Herr Christian Winckel, ohne besonderen Stand, wohnhaft in D-54294 Trier, Kordel Strasse 73.
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Ver-

treter, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTO TUNING &amp; AUDIO CONCEPT A.T.A.C., S.à r.l., mit Sitz zu
L-6630 Wasserbillig, 62, Grand-rue, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 13.
November 2000, noch nicht veröffentlicht im Mémorial, mit folgender Tagesordnung:

<i>Tagesordnung:

1. Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung von AUTO TUNING &amp; AUDIO CONCEPT A.T.A.C., S.à r.l., in AUTO

TEC &amp; AUDIO CONCEPT A.T.A.C., S.à r.l.

2. Abänderung von Artikel 1 der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Gesellschaftsbezeichnung von AUTO TUNING &amp; AUDIO CONCEPT A.T.A.C.,

S.à r.l., in AUTO TEC &amp; AUDIO CONCEPT A.T.A.C., S.à r.l., abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, den Artikel eins abzuändern wie folgt:
«Art. 1. Die vorbenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der

Bezeichnung AUTO TEC &amp; AUDIO CONCEPT A.T.A.C., S.à r.l.»

<i>Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf fünfundzwanzigtausend

Franken (25.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningen, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Ernsdorff, C. Winckel, P. Bettingen.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

26848

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01369/202/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

AUTO TEC &amp; AUDIO CONCEPT A.T.A.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AUTO TUNING &amp; AUDIO CONCEPT A.T.A.C., S.à r.l.).

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 62, Grand-rue.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01370/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

LOZIE, ABTS &amp; PARTNERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

(anc. BELGOTRUST S.A.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 73.420. 

—

L’an deux mille, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELGOTRUST S.A., avec siè-

ge social à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous la section B et le numéro 73.420,

constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange en date du 10 décembre 1999,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 175 du 28 février 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Me Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Valérie Lambert, employée privée, demeurant à B-

Bleid.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Me Emmanuelle Adam, avocat, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assermblée ainsi que le nombre d’actions possédées par cha-

cun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social de la société et modification de l’article 4 des statuts.
2. Changement de la dénomination de la société de BELGOTRUST S.A. en LOZIE, ABTS &amp; PARTNERS LUXEM-

BOURG S.A. et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

3. Démission de Monsieur Jan A.J. Bout et de Madame Rika Mamdy de leurs fonctions d’administrateurs, décharge à

leur donner pour leur mandat et nomination d’un nouvel administrateur en leur remplacement.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société, et modifier en conséquence l’article 4 des statuts pour lui

donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet, par l’intermédiaire de personnes physiques dûment agréées, le courtage en matière

d’assurances ainsi que toutes opérations immobilières, mobilières, industrielles, commerciales ou financières pouvant se
rapporter directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement,
le tout dans les limites autorisées par les dispositions légales applicables au Grand-Duché de Luxembourg ou qui le se-

Niederanven, den 3. Januar 2000.

P. Bettingen.

Niederanven, le 3 janvier 2001.

26849

ront postérieurement à sa constitution et sous réserve de l’obtention et du maintien des autorisations nécessaires en
la matière.

Elle peut contracter des dettes et des emprunts hypothécaires afin de favoriser la réalisation de son objet statutaire.
La société a en outre pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opérations qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.»

Suit la traduction en langue anglaise de la modification intervenue au niveau des statuts de la société:

«Art. 4. Fourth paragraph. The object of the company is the brokerage in matters of insurance through natural

person duly authorised, as well as property, financial, industrial, commercial or civil deals which are directly or indirectly
in connection to its object or which can make the expansion or the development of its object easier, all of it in the limits
authorised by the laws of Luxembourg or which will be in these limits after the incorporation of the company and subject
to obtain and maintain the authorisation required in this field.

The company will contract debts and mortgage loans in order to favour the realisation of its object.
The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form in either Luxembourg or foreign

compagnies and any other forms of investments, acquisition by way of purchase, subscription or otherwise and transfer
by sale, exchange or otherwise all types of transferable securities, bonds, debts or otherwise values of all sorts, the ma-
nagement control and development of such interests.

In general, the corporation may take any measures of control, supervision and carry out all operations, which deem

to be useful to the accomplishment of ist object and purpose.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société et ainsi de modifier l’article 1

er

 des statuts pour lui don-

ner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de LOZIE, ABTS &amp; PARTNERS LUXEM-
BOURG S.A.»

Suit la traduction en langue anglaise de la modification intervenue au niveau des statuts de la société:

«Art. 1. First paragraph. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the

shares created hereafter, a joint stock company is herewith organised under the name of LOZIE, ABTS &amp; PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Jan A.J. Bout et de Madame Rika Mamdy de leurs fonctions d’adminis-

trateurs de la société et leur donne décharge pour l’exécution de leur mandat.

L’assemblée décide de nommer en leur remplacement un nouvel administrateur, savoir:
Monsieur Ralph Klemenz, administrateur de sociétés, demeurant à CH-8902 Urdorf, Schönheimstrasse 8.
Ainsi le nombre des administrateurs de la société est de trois, à savoir:
- Monsieur Pieter K.B. Abts, administrateur de sociétés, demeurant à L-2662 Luxembourg, 30, rue Henri Vannérus,
- Monsieur Koen M.J.A. Loozie, administrateur de sociétés, demeurant à L-2138 Luxembourg, 26, rue Saint-Mathieu,
- Monsieur Ralph Klemenz, administrateur de sociétés, demeurant à CH-8902 Urdorf, Schönheimstrasse 8.
Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mil cinq.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et, à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois (35.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: B. Felten, V. Lambert, E. Adam, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 127S, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(01377/202/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Niederanven, le 27 décembre 2000.

P. Bettingen.

26850

A.R. TECH., AGENCE ET REPRESENTATIONS DE PRODUITS TECHNIQUES S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 70, rue Millewee.

R. C. Luxembourg B 60.256. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

L’an deux mil, le quatorze décembre.

Les soussignés:
1.- Monsieur Alphonse Weber, administrateur de sociétés, demeurant à L-6833 Biwer, 9, Neie Wee.
2.- Monsieur Jean-Jacques Steffes, ingénieur-technicien, demeurant à L-6715 Grevenmacher, 9, rue Boland.
3.- Monsieur Jean-Paul Kries, employé privé, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 3a, rue Principale,
déclarant être les seuls administrateurs de la société anonyme AGENCE ET REPRESENTATIONS DE PRODUITS

TECHNIQUES S.A. en abrégé A.R. TECH. S.A. prénommée, et se considérant comme dûment convoqués, se sont cons-
titués en réunion du conseil d’administration de ladite société.

Après avoir constaté que cette réunion du conseil d’administration est régulièrement constituée, ils ont pris à l’una-

nimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires Monsieur Jean-Jacques Steffes, prénommé, est nommé adminis-

trateur-délégué chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société vis-à-vis de tiers dans le cadre de
cette gestion.

La société se trouve valablement engagée:
- par la signature conjointe du directeur et d’un administrateur,
- par la signature de l’administrateur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01366/206/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

AVECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 56.155. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 5, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie au siège de la société a décidé d’affecter le résultat net de

l’exercice et les résultats reportés comme suit: 

Affectation: 

<i>Composition du conseil d’administration

M. Marc Hilger, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
M. Ronald Weber, réviseur d’entreprise, demeurant à Luxembourg;
M. Romain Bontemps, réviseur d’entreprise, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes pour l’année 1996

ABAX, S.à r.l.
Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

(01371/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

AVECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 56.155. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 5, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie au siège de la société a décidé d’affecter le résultat net de

l’exercice et les résultats reportés comme suit: 

A. Weber / J.-J. Steffes / J.-P. Kries

Perte de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

687.178,- LUF

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

687.178,- LUF

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS Soc. Civ.

Perte de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

481.314,- LUF

26851

Affectation: 

<i>Composition du conseil d’administration 

M. Marc Hilger, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
M. Ronald Weber, réviseur d’entreprise, demeurant à Luxembourg;
M. Romain Bontemps, réviseur d’entreprise, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes pour l’année 1997

ABAX, S.à r.l.
Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

(01372/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

AVECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 56.155. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 5, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie au siège de la société a décidé d’affecter le résultat net de

l’exercice et les résultats reportés comme suit: 

Affectation: 

<i>Composition du conseil d’administration 

M. Marc Hilger, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
M. Ronald Weber, réviseur d’entreprise, demeurant à Luxembourg;
M. Romain Bontemps, réviseur d’entreprise, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes pour l’année 1998

ABAX, S.à r.l.
Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

(01373/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

BENELUX CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.195. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 15 novembre 2000 à 10.00 heures

L’assemblée décide:
A.- d’accepter la démission de Monsieur Hervé Pointillart de son poste d’administrateur
B.- de nommer Madame Patricia Catucci au poste d’administrateur.
La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 15 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01378/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

481.314,- LUF

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS Soc. Civ.

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

152.632,- LUF

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

152.632,- LUF

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS Soc. Civ.

<i>Pour la société
J. Jumeaux
<i>Administrateur-Délégué

26852

BATICHIMIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 36.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, janvier 2001.

(01374/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

BATICHIMIE TRAVAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.177. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, janvier 2001.

(01375/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

BAULIFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, 198A, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 59.142. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

(01376/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE LUCULLUTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9999 Bissen, 2, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 62.500. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2000, vol. 267, fol. 9, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01380/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CAFE-BRASSERIE MAERTER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6680 Mertert, 1, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 24.453. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

(01386/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

<i>Pour le compte de BATICHIMIE, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.

<i>Pour le compte de BATICHIMIE TRAVAUX, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.

<i>Pour BAULIFT, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

<i>Pour CAFE-BRASSERIE MAERTER STUFF, S.à r.l.
Signature

26853

BORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence

à Capellen, en date du 26 octobre 2000, enregistré à Capellen en date du 31 octobre 2000

que l’assemblée a décidé la dissolution anticipée de la société et a prononcé sa mise en liquidation à compter de ce

jour.

que l’assemblée a décidé de nommer liquidateur de la société COWLEY ENTERPRISES LIMITED avec siège social à

Tortola.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où cette autorisation est requise.

Il peut dispenser Monsieur le Conservateur des Hypothèques à prendre inscription d’office, renoncer à tous droits

réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous la seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs manda-

taires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.

Le liquidateur forme un collège qui délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
Il conserve tous pouvoirs que la loi, les statuts et l’assemblée générale lui a conférés.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués approximativement à dix-sept mille francs (17.000,- francs).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Capellen, le 3 janvier 2001.

(01379/203/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

BRILLIANT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.026. 

—

L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée BRILLANT FINANCE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

constituée aux termes d’un acte reçu en date du 26 janvier 2000 par le susdit notaire Jacques Delvaux, publié au Mé-

morial C - 2000, page 16047,

et dont les statuts ont été modifiés par le notaire soussigné en date du 15 mars 2000, publié au Mémorial C - 2000,

page 25520.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-

21, boulevard du Prince Henri.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Sergio Bergamaschi, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social de EUR 2.065.820 (deux

millions soixante-cinq mille huit cent vingt euros), représenté par 206.582 (deux cent six mille cinq cent quatre-vingt-
deux) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, sont présents ou dûment représentés à la présente
assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour sans con-
vocation préalable.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social souscrit de la société à concurrence de EUR 430.940 (quatre cent trente mille neuf

cent quarante euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 2.065.820 (deux millions soixante-cinq mille huit
cent vingt euros) à EUR 2.496.760 (deux millions quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante euros), par la
création et l’émission de 43.094 (quarante-trois mille quatre-vingt-quatorze) actions nouvelles d’une valeur nominale de

Pour extrait conforme
A. Biel
<i>Notaire

26854

EUR 10 (dix euros) chacune, toutes augmentées d’une prime d’émission de EUR 59,80 (cinquante-neuf euros quatre-
vingt cents) par action, soit une prime d’émission totale de EUR 2.577.021,20 (deux millions cinq cent soixante-dix-sept
mille vingt et un euros et vingt cents), donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire par
un nouvel actionnaire.

2. Suppression du droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires par rapport à l’augmentation de capital

dont question ci-avant, sur le vu des renonciations expresses de ces derniers à leur droit.

3. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles en numéraire.
4. Modification subséquente de l’article 5.
5. Changement de la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 mars au lieu du 31 décembre de chaque

année, et modification conséquente de l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 avril de chaque année et finit le 31 mars de l’année suivante.

6. Dispositions transitoires
A titre de dispositions transitoires, l’exercice en cours, commencé le 26 janvier 2000, se terminera 31 mars 2001, et

l’assemblée générale ordinaire, appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice en cours, se tiendra le premier
mercredi du mois de juin 2001 à 10.30 heures.

7. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de EUR 430.940 (quatre cent trente mille neuf cent qua-

rante euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 2.065.820 (deux millions soixante-cinq mille huit cent vingt euros) à

EUR 2.496.760 (deux millions quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante euros),

par la création et l’émission de 43.094 (quarante-trois mille quatre-vingt-quatorze) actions nouvelles d’une valeur no-

minale de EUR 10 (dix euros) chacune, toutes augmentées d’une prime d’émission de EUR 59,80 (cinquante-neuf euros
quatre-vingt cents) par action, soit une prime démission totale de EUR 2.577.021,20 (deux millions cinq cent soixante-
dix-sept mille vingt et un euros et vingt cents),

donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire par un nouvel actionnaire. 

<i>Renonciation

Le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires tels que renseignés sur ladite liste de présence par rap-

port à l’augmentation de capital décidée ci-avant, est supprimé sur le vu des renonciations expresses des actionnaires
concernés, données le 13 décembre 2000,

lesquelles renonciations, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumen-

tant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre et de l’enregis-
trement.

<i>Souscription et libération

Alors est intervenu aux présentes, GOLEM INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit Luxembourg, avec

siège social à Luxembourg,

représenté par Monsieur Simone Strocchi et Monsieur Massimo Longoni, employés, agissant comme administrateurs

de GOLEM INTERNATIONAL S.A.,

lequel souscripteur, représenté comme il est dit ci-avant, déclare souscrire à la totalité des 43.094 (quarante-trois

mille quatre-vingt-quatorze) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, toutes augmentés
d’une prime d’émission de EUR 59,80 (cinquante-neuf euros quatre-vingt cents) par action, soit une prime démission
totale de EUR 2.577.021,20 (deux millions cinq cent soixante-dix-sept mille vingt et un euros et vingt cents),

qu’il libère intégralement par un versement en espèces total de EUR 3.007.961,20 (trois millions sept mille neuf cent

soixante et un euros et vingt cents). Ce montant est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 43.094

(quarante-trois mille quatre-vingt-quatorze) actions nouvelles par

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts,

pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social souscrit de la société est fixé EUR 2.496,760 (deux millions quatre cent quatre-vingt-seize mille sept

cent soixante euros), représenté par 249.676 (deux cent quarante-neuf mille six cent soixante-seize) actions d’une va-
leur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de changer la date de clôture de l’exercice social de la société, pour la porter au 31 mars

au lieu du 31 décembre de chaque année, et décide de modifier en conséquence l’article 21 des statuts pour lui donner
la teneur suivante:

26855

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 avril de chaque année et finit le 31 mars de l’année suivante.

<i>Quatrième résolution

A titre de dispositions transitoires, l’assemblée décide que l’exercice en cours, commencé le 26 janvier 2000, se ter-

minera 31 mars 2001,

et l’assemblée générale ordinaire, appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice en cours, se tiendra le pre-

mier mercredi du mois de juin 2001 à 10.30 heures.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux

résolutions prises à la présente assemblée, sont estimés à LUF 1.319.000,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telle que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Berti, S. Bergamaschi, M. Longoni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 127S, fol. 56, case 6. – Reçu 1.213.409 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01381/208/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

BRILLIANT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.026. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 décembre 2000, acté sous le n

°

939/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01382/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

BRPHP RIVEPAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.810. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 71, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2000.

(01383/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

BUCOMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3360 Leudelange, 4, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.707. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01385/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

J. Delvaux.

A. Schwachtgen.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 janvier 2001.

Signature.

26856

CC IMMO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6730 Grevenmacher, 7, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 16.268. 

—

Im Jahre zweitausend, den vierzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1. - Herr Jean-Jacques Steffes, Ingenieur-Techniker, wohnhaft in L-6715 Grevenmacher, 9, rue Boland.
2. - Die Aktiengesellschaft AGENCES ET REPRESENTATIONS DE PRODUITS TECHNIQUES S.A. abgekürzt

A.R.TECH S.A., mit Sitz in L-2155 Luxemburg, 70, rue Millewee, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim
Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 60.256,

hier vertreten durch Herrn Jean-Jacques Steffes, vorbenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied.

Welcher Komparent, in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilhaber welche das gesamte Kapital vertreten der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung CC IMMO, S.à r.l. mit Sitz in L-6730 Grevenmacher, 7, Grand-rue, dem Notar Nach-
folgendes nachfolgendes auseinandersetzte:

Dass die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Norbert Muller im

Amtssitz in Esch-Alzette am 20. Oktober 1978, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, Nummer 11 vom 18. Januar 1979,

abgeändert wurde auf Grund von Urkunden aufgenommen durch Notar Joseph Gloden im Amtssitz in Grevenmacher

am 13. Dezember 1984, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 14 vom
17. Januar 1985, und am 30. November 1989, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
Nummer 164 vom 17. Mai 1990,

abgeändert auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 11. September 1998, veröf-

fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 893 vom 10. Dezember 1998.

Dass die Gesellschaft eingetragen ist beim Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sek-

tion B unter Nummer 16.268.

Dass die Gesellschaft ein Kapital hat von 1.250.000,- LUF eingeteilt in 1.250 Anteile, welche wie folgt verteilt sind:
- Jean-Jacques Steffes, vorbenannt 638 Anteile
- A.R. TECH S.A., vorbenannt 612 Anteile
Die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchen alsdann den amtierenden Notar die nachfolgende An-

teilabtretung zu beurkunden wie folgt:

Die vorbenannte Anteilhaberin A.R. TECH S.A., vertreten wie eingangs erwähnt, tritt andurch sechshundertzwölf

(612) Anteile ab an Dame Marijke Ferwerda, Hausfrau, Ehegattin von Herrn Jean-Jacques Steffes, vorbenannt, wohnhaft
in L-6715 Grevenmacher, 5B, rue Boland.

Die Abtretung der Anteile, welche nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht mit Wirkung zum heutigen Tage.
Die Zessionarin hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der ihr abgetretenen Anteile.
Sie tritt in alle den vorbenannten Anteilen anhaftenden Rechte und Pflichten.
Ist gegenwärtiger Urkunde beigetreten:
Dame Marijke Ferwerda, vorbenannt, welche nachdem sie Kenntnis von Vorstehendem genommen hat, erklärt die

Anteilabtretung anzunehmen.

Der Komparent Jean-Jacques Steffes erklärt andurch in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer die Anteilab-

tretung namens der Gesellschaft gemäss dem abgeänderten Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches anzunehmen.

Der Geschäftsführer erklärt desweiteren, dass ihm weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend die vorherge-

hende Anteilsabtretung vorliegt.

<i>Preis

Die gegenwärtige Anteilabtretung fand statt zu dem unter Parteien vereinbarten Gesamtpreis von zwei Millionen

Franken (2.000.000,- LUF) welcher die Zedentin, vertreten wie eingangs erwähnt, bekennt und erklärt soeben von der
Zessionarin erhalten zu haben, vermittels Bankscheck der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
S.A., Nummer 0006630, worüber hiermit Quittung und Titel.

Alsdann erklären die Anteilhaber, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt, sich in einer aussergewöhnlichen

Generalversammlung zusammen zu finden, zu welcher sie sich als rechtsgültig einberufen erklären, und ersuchen alsdann
den amtierenden Notar den einstimmig genommenen Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Infolge der Anteilabtretung wird Artikel 6 der Statuten wie folgt abgeändert.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,- LUF), aufgeteilt

in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile zu je eintausend Franken (1.000,- LUF), welche wie folgt verteilt sind: 

1. - Herr Jean-Jacques Steffes, Ingenieur-Techniker, wohnhaft in L-6715 Grevenmacher, 9, rue Boland, sechs-

hundertachtunddreissig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

638

2. - Dame Marijke Ferwerda, Hausfrau, Ehegattin von Herrn Jean-Jacques Steffes, vorbenannt, wohnhaft in

L-6715 Grevenmacher, 9, rue Boland, sechshundertzwölf Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

612

Total der Anteile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

26857

<i>Zweiter Beschluss

Dem Geschäftsführer Jean-Jacques Steffes, vorgenannt, wird andurch Demission mit Entlastung erteilt.
Zur Geschäftsführerin für unbestimmte Dauer wird ernannt Dame Marijke Ferwerda. Die Geschäftsführerin hat die

weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft durch ihre Einzelunterschrift rechtgültig zu verpflichten.

<i>Kosten

Die Kosten, Honorare und jedwede andere Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwach-

sen werden abgeschätzt auf 25.000,- LUF.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.-J. Steffes, M. Ferwerda, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 127S, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(01387/206/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CC IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 16.268. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01388/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CENCAN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 23.451. 

—

In the year two thousand, on the eighteenth of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company established in Luxembourg under the

denomination of CENCAN S.A., R. C. Number 23.451, incorporated under the name of PIONEER INVESTMENT
TRUST, pursuant to a deed of Maître Lucien Schuman, then notary residing in Luxembourg, dated 30th October 1985
and published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 348 of 28th November 1985.

The Articles of Incorporation have been amended by several deeds and for the last time by a deed of the undersigned

notary dated 12th September 2000, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at two thirty p.m., Mr Paul Krzysica, company secretary, residing in Huncherange, being in the

chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing in Bertrange.
The Chairman then states that:
I. - It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that one thousand seven

hundred and sixty shares having a par value of three hundred United States Dollars each, representing the total capital
of five hundred and twenty-eight thousand United States Dollars are duly represented at the meeting which is conse-
quently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior
notices, all the persons present or represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to

the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. - The agenda of the meeting is worded as follows:
1) Amend the authorised share capital of the Company from US$ 60,000,000 to Euro 60,000,000 divided into 200,000

shares of Euro 300 each.

2) Convert the issued share capital of the Company from US$ 528,000.- to Euro 600,000.- at the rate of Euro 1.- to

US$ 0.88 and to fix the issued share capital at Euro 600,000.- divided into 2,000 shares of Euro 300.- each.

3) Adopt revised statutes in respect of the above-mentioned amendments.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

Luxemburg-Eich, den 5. Januar 2001.

P. Decker.

<i>Pour l’association
P. Decker

26858

<i>First resolution

The par value of the shares is deleted and the currency of the share capital is converted from US Dollars into Euros

at a rate of 1.- Euro for 0.88 Dollars US, so that the share capital is fixed at six hundred thousand (600,000.-) Euros
divided into one thousand seven hundred and sixty (1,760) shares without par value.

<i>Second resolution

The par value of the shares is fixed to three hundred (300.-) Euros and in consequence the number of shares is in-

creased from one thousand seven hundred and sixty (1,760) to two thousand (2,000).

The Board of Directors is instructed to proceed to the distribution of the shares amongst the shareholders.

<i>Third resolution

The authorised capital is fixed at sixty million (60,000,000.-) Euros divided into two hundred thousand (200,000)

shares with a par value of three hundred (300.-) Euros each.

<i>Fourth resolution

Following the three preceding resolutions, Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and shall read as

follows:

«Art. 5. Capital. 5.1 The Company shall have an authorised capital of sixty million Euros (EUR 60,000,000.-), divided

into two hundred thousand (200,000) shares having a par value of three hundred Euros (EUR 300.-) each.

5.2 The Company has an issued capital of six hundred thousand Euros (EUR 600,000.-), represented by two thousand

(2,000) shares having a par value of three hundred Euros (EUR 300.-) each, all of which have been fully paid up.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at three p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons signed with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de CENCAN S.A., R. C. Numéro 23.451, constituée originairement sous la dénomination de PIONEER
INVESTMENT TRUST, suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 30
octobre 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 348 du 28 novembre 1985.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par le notaire

instrumentaire, en date du 12 septembre 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Paul Krzysica, secrétaire de société,

demeurant à Huncherange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille sept cent

soixante actions d’une valeur nominale de trois cents dollars des Etats-Unis chacune, représentant l’intégralité du capital
social de cinq cent vingt-huit mille dollars des Etats-Unis sont dûment représentées à la présente assemblée qui en con-
séquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre
du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris
connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification du capital autorisé de la Société de US$ 60.000.000,- en Euro 60.000.000,- divisé en 200.000 actions

de Euro 300,- chacune.

2) Conversion du capital émis de la Société de US$ 528.000,- à Euro 600.000,- au taux de Euro 1,- à US$ 0,88 et de

fixer le capital émis à Euros 600.000,- divisé en 2.000 actions de Euro 300,- chacune.

3) Modification des statuts pour tenir compte des changements intervenus.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est convertie de dollars US en Euros au

cours de 1,- Euro pour 0,88 dollars US, de sorte que ledit capital social est fixé à six cent mille (600.000,-) Euros divisé
en mille sept cent soixante (1.760) actions sans désignation de valeur nominale.

26859

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à trois cents (300,-) Euros et en conséquence le nombre des actions est aug-

menté de mille sept cent soixante (1.760) à deux mille (2.000).

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des actions entre les actionnaires.

<i>Troisième résolution

Le capital autorisé est fixé à soixante millions (60.000.000,-) d’Euros.

<i>Quatrième résolution

Suite aux trois résolutions qui précèdent, l’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social. 5.1 Le capital autorisé de la Société est établi à soixante millions (60.000.000,-) d’Euros

divisé en deux cent mille (200.000) actions d’une valeur nominale de trois cents (300,-) Euros chacune.

5. 2 Le capital social émis de la Société est fixé à six cent mille (600.000,-) Euros, représenté par deux mille (2.000)

actions d’une valeur nominale de trois cents (300,-) Euros chacune, toutes libérées entièrement.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

quatorze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: P. Krzysica, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01389/230/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CENCAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 23.451. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1650 du 18 décembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01390/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CENTRAL HOLDINGS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 8.141. 

—

L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de CENTRAL HOLDINGS LIMITED, R. C. Numéro 8.141, constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman,
alors notaire de résidence à Luxembourg, le 30 octobre 1968, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, Numéro 189 du 9 septembre 1968.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-

taire en date du 19 janvier 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 300 du
28 août 1990.

La séance est ouverte à dix-sept heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Paul Krzysica, secrétaire de

société, demeurant à Huncherange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Madame la Présidente expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-huit

millions sept cent quatre-vingt-dix mille deux cent quatre-vingt-neuf actions d’une valeur nominale d’un dollar des Etats-
Unis chacune, représentant ensemble avec les actions détenues par la société en son portefeuille l’intégralité du capital
social de quarante millions deux mille six cent vingt-cinq dollars des Etats-Unis sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation
préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

26860

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de l’exercice social du 30 juin au 31 décembre, l’exercice social actuel se terminant le 31 décembre.
2) Changement de la date de l’assemblée générale annuelle au deuxième lundi du mois de juin à 15.00 heures.
3) Modification des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’année sociale qui commencera dorénavant le 1

er

 janvier et se terminera le

31 décembre.

En conséquence l’article 16 des statuts est modifiés et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 16. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»

L’année sociale en cours ayant commencé le 1

er

 juillet 2000 finira le 31 décembre 2000.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle au deuxième lundi du mois de juin

à 15.00 heures.

En conséquence l’article 14, alinéa 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 14. 1

er

 alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans

les convocations, le deuxième lundi du mois de juin à 15.00 heures.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à dix-

huit heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: P. Krzysica, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 127S, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01391/230/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CENTRAL HOLDINGS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 8.141. 

—

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de CENTRAL HOLDINGS LIMITED, R. C. Numéro 8.141, constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman,
alors notaire de résidence à Luxembourg, le 30 octobre 1968, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, Numéro 189 du 9 septembre 1968.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-

taire en date du 13 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Paul Krzysica, secrétaire de société, demeurant

à Huncherange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quarante mil-

lions deux mille six cent vingt-cinq actions d’une valeur nominale d’un dollar des Etats-Unis chacune, représentant l’in-
tégralité du capital social de quarante millions deux mille six cent vingt-cinq dollars des Etats-Unis sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se
réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Conversion du capital émis de la Société de 40.002.625 actions de USD 1,- chacune en 8.000.525 actions de USD 

5,- chacune.

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

26861

2) Modification des statuts pour tenir compte des changements intervenus.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions de la Société est changée de un (1,-) dollar US à cinq (5,-) dollars US et en conséquence

le nombre des actions est réduit de quarante millions deux mille six cent vingt-cinq (40.002.625) à huit millions cinq cent
vingt-cinq (8.000.525).

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des actions entre les actionnaires.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quarante millions deux mille six cent vingt-cinq (40.002.625,-) dollars US, repré-

senté par huit millions cinq cent vingt-cinq (8.000.525) actions d’une valeur nominale de cinq (5,-) dollars US chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

quinze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: P. Krzysica, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 41, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01392/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CENTRAL HOLDINGS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 8.141. 

—

Statuts coordonnés suivant les actes N

°

 1604 du 13 décembre 2000 et N

°

 1651 du 18 décembre 2000 déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01393/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CENTRAL SHOE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6101 Junglinster, Centre Commercial Langwies.

R. C. Luxembourg B 34.837. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence  à Junglinster, en date du 29 août 1990, acte publié au

Mémorial C n

°

 79 du 20 février 1991, acte modifié par-devant le même notaire en date du 25 juillet 2000, acte non

encore publié.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01394/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CIALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 15, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 33.089. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

(01396/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Luxembourg, le 4 décembre 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

<i>Pour CENTRAL SHOE S.A.
KPMG Experts Comptables
Signature

<i>Pour CIALUX, S.à r.l.
Signature

26862

CHAUFFAGE DIONYSIUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-4531 Differdange, 165A, avenue Charlotte.

R. C. Luxembourg B 21.180. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1999, ainsi que la résolution des associés concernant l’affectation

du résultat de l’exercice 1999, enregistrés à Mersch, le 19 décembre 2000, vol. 126, fol. 48, case 1, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 29 novembre 2000.

(01395/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

C.I.M. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 149, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.422. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 93, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

(01397/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION (EISCHEN), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 46.111. 

—

L’an deux mille, le onze décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1. - Monsieur Jean Meyer, comptable, demeurant à Brouch, et son épouse,
2. - Madame Antoinette Neyer, employée privée, demeurant à Brouch.
Lesquels comparants, présents comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant:
- que suite à deux cessions de parts sous seing privé, données à Luxembourg, le 24 novembre 2000, lesquelles res-

teront annexées au présent acte après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
ils sont devenus seuls associés représentant l’intégralité du capital de la société à responsabilité limité COMPAGNIE
EUROPEENNE DE REVISION (EISCHEN), S.à r.l. avec siège social à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwiss,

que ladite société a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch

en date du 22 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 98 du 17
mars 1994,

que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de Luxem-

bourg section B sous le numéro 46.111,

que la société a un capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500) parts sociales,

de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Et à l’instant est intervenu aux présentes Monsieur Marius Kaskas, réviseur d’entreprises, demeurant à Bridel, qui

déclare accepter les prédites cessions de parts au nom de la société conformément à l’article 1690 nouveau du Code
Civil. Il déclare qu’il n’a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet des susdites ces-
sions.

Ensuite les associés comparants, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

Les associés acceptent la démission de Monsieur Marius Kaskas, prénommé, de ses fonctions de gérant de la société

et lui donnent pleine et entière décharge. 

<i>Deuxième résolution

Les associés nomment aux fonctions de gérant technique Monsieur Jean Meyer, prénommé, et aux fonctions de gé-

rante administrative Madame Antoinette Neyer, prénommée, avec pouvoir d’engager la société par leurs signatures con-
jointes.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social vers L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider, en consé-

quence l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

M. Dionysius
<i>Gérant technique

<i>Pour C.I.M. LUX S.A.
Signature

26863

«Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord

entre associés.»

<i>Cession de parts

Le prénommé associé Monsieur Jean Meyer, prénommé, déclare par les présentes et de l’accord de tous les associés

transférer deux cent quarante-huit (248) parts sociales, à son épouse Madame Antoinette Neyer, prénommée, ici pré-
sente et qui accepte.

Il déclare  également céder deux (2) parts sociales à Monsieur Marc Meyer, employé privé, demeurant à L-7416

Brouch, 43, rue du Village, ici représenté par Monsieur Jean Meyer, prénommé, qui accepte au nom et pour le compte
du cessionnaire en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Brouch le 10 décembre 2000, qui restera annexée
au présent acte pour être enregistré en même temps,

ledit transfert et ladite cession prennent effet à partir d’aujourd’hui.
Les parts transférées et cédées ne sont représentées par aucun titre, les cessionnaires sont, à partir de ce jour, su-

brogés dans tous leurs droits et obligations attachés aux parts transférées et cédées. 

<i>Prix

La prédite cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de deux mille (2.000,- LUF)

francs, que le cédant reconnaît et déclare avec reçu avant la signature du présent acte et en dehors de la présence du
notaire ce dont quittance et titre par le cédant.

<i>Acceptation

Monsieur Jean Meyer et Madame Antoinette Neyer, tous deux prénommés, agissant respectivement en leur qualité

de gérant technique et administratif de la société déclarent accepter lesdits actes de transfert et de cession, au nom de
la société conformément à l’article 1690 nouveau du Code Civil. Ils déclarent qu’ils n’ont entre leurs mains aucune op-
position ni empêchement qui puisse en arrêter l’effet.

<i>Modification des statuts

En conséquence de la cession et du transfert de parts qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500) parts sociales de

mille francs (1.000,- LUF) chacune, attribuée de la façon suivante: 

<i>Quatrième résolution

Suite à la démission du réviseur d’entreprises, et au regard de la loi du 28 juin 1984, les associés décident de suspendre

l’activité relevant de la profession d’un réviseur d’entreprises dans le cadre de l’objet social.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève approximativement à 35.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: J. Meyer, A. Neyer, M. Kaskas, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 16, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(01404/206/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION (EISCHEN), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 46.111. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01405/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

1. - Monsieur Jean Meyer, prénommé, deux cent quarante-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249

2. - Madame Antoinette Neyer, prénommée, deux cent quarante-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . .

249

3. - Monsieur Marc Meyer, prénommé, deux parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg-Eich, le 4 janvier 2001.

P. Decker

Pour l’association
P. Decker

26864

CIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.412. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 22 novembre 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de CIN S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de renouveler le mandat de M. Peppino Fumagalli, M. Silvano Fumagalli et M. Pierre Mestdagh, avec effet rétroactif

au 1

er

 janvier 1999 jusqu’au 31 mai 2000, date à laquelle M. Peppino Fumagalli et M. Pierre Mestdagh ont démissioné et

- de confirmer le Conseil d’Administration tel qu’il a été fixé lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai

2000 nommant comme administrateurs M. Aldo Fumagalli, M. Silvano Fumagalli et M. Tim van Dijk;

- de renouveler le mandat de FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG comme commissaire aux comptes avec

effet rétroactif au 1

er

 janvier 1999.

Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2000, vol. 547, fol. 27, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01398/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CITIZEN ELECTRONIC MEDIA S.A., Société Anonyme,

(anc. CITIZEN GROUP S.A.)

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.233. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 71, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2000.

(01399/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CLUB 5 RUE CHIMAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 5, rue Chimay.

R. C. Luxembourg B 19.909. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 1999, ainsi que la résolution des associés concernant l’affectation

du résultat de l’exercice 1999, enregistrés à Mersch, le 19 décembre 2000, vol. 126, fol. 48, case 2, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2000.

(01401/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

COILTRANS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3515 Dudelange, 210, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.887. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 2, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01402/771/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

T. van Dijk
<i>Administrateur

A. Schwachtgen.

C. Munchen
<i>Gérant

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Signature.

26865

CLARISSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 54.038. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 97, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 décembre 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01400/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

COLTAVELLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.329. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 97, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01403/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

INTERCULTURES, COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CULTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 6.225. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 octobre 2000, actée sous le n

°

709/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01406/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

ESQUIRE CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.436. 

—

<i>Extrait de la lettre de démission de Monsieur Willem J.G. Aalders du 1

<i>er

<i> décembre 2000

Il résulte de la lettre de Monsieur Willem J.G. Aalders datée du 1

er

 décembre 2000, de sa volonté de démissionner

de son poste d’Administrateur de la société ESQUIRE CAPITAL HOLDING S.A. avec effet à dater du 1

er

 décembre

2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01426/729/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

Signature.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

26866

EUROFLEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. S.D.C. SOCIETE DE CONSTRUCTION 3ème AGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.)

Siège social: L-6731 Grevenmacher, 1, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.538. 

—

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Gaston Wolsfeld, entrepreneur de construction en retraite, demeurant à L-6763 Grevenmacher, Quar-

tier 5;

2) Madame Michèle Wolsfeld, commerçante, demeurant à L-6731 Grevenmacher, 1, rue de la Gare.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire et l’ont prié d’acter ce qui suit:
1) La société à responsabilité limitée S.D.C. SOCIETE DE CONSTRUCTION 3ème AGE, S.à r.l., ayant son siège so-

cial à L-6731 Grevenmacher, 1, rue de la Gare, a été constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire le 18 avril
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 330 du 10 juillet 1996; la société est inscrite
au R. C. Luxembourg sous le numéro B 54.538.

2) Le capital social de la société S.D.C. SOCIETE DE CONSTRUCTION 3ème AGE, S.à r.l., est fixé à un million

(1.000.000,-) de francs, représenté par mille (1.000) parts sociales d’une valeur de mille (1.000,-) francs chacune.

Ces parts avaient été souscrites comme suit: 

Monsieur Derek Brotherton est décédé à Luxembourg, le 14 juin 1997.
Sa succession est échue ensemble à son épouse Nicole Emeringer et ses deux enfants issus de son mariage avec Ni-

cole Emeringer, savoir Marc et Andrew les Brotherton.

Partant, les deux cent cinquante (250) parts appartiennent à Madame Nicole Emeringer et à ses deux enfants Marc

et Andrew les Brotherton. 

Par acte sous seing privé du 7 décembre 2000, Madame Nicole Emeringer, Marc et Andrew les Brotherton, demeu-

rant à 53, Garricks House, Wadbrook Street, Charter Kuay, Kingston upon Thames KT1 IHS, GB, e, ont cédé à Madame
Michèle Wolsfeld, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales de la société S.D.C. SOCIETE DE CONSTRUCTION
3ème AGE, S.à r.l.

Par le même acte sous seing privé du 7 décembre 2000, Monsieur Antoine Paquet, retraité, demeurant à L-1426

Luxembourg, 150, rue Jean Henri Dunant, a cédé à Madame Michèle Wolsfeld, préqualifiée, deux cent cinquante parts
sociales de la société S.D.C. SOCIETE DE CONSTRUCTION 3ème AGE, S.à r.l.

A l’instant les comparants ont remis au notaire instrumentaire un exemplaire de la prédite cession de parts du 7 dé-

cembre 2000 qui restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, annexé aux
présentes, pour être formalisé avec elles.

Monsieur Gaston Wolsfeld et Madame Michèle Wolsfeld sont partant les seuls associés de la société S.D.C. SOCIETE

DE CONSTRUCTION 3ème AGE, S.à r.l.

3. Les comparants Gaston Wolsfeld et Michèle Wolsfeld ont ensuite pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés uniques décident de changer la dénomination de la société à responsabilité limitée de S.D.C. SOCIETE

DE CONSTRUCTION 3ème AGE, S.à r.l. en EUROFLEX, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

En conformité de la première résolution prise ci-avant, les associés décident de modifier l’article trois des statuts de

la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Dénomination. La société prend la dénomination de EUROFLEX, S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

Les associés uniques de la société à responsabilité limitée EUROFLEX, S.à r.l. décident d’ajouter à l’objet de la société

l’activité suivante:

- le Projectmanagement.

<i>Quatrième résolution

En conformité de la troisième résolution prise ci-avant, les associés décident de modifier l’article deux des statuts de

la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Objet. La société a pour objet:
- la conception, la promotion et la réalisation de tous projets immobiliers;

1. Monsieur Gaston Wolsfeld, entrepreneur de construction en retraite, demeurant à L-6763 Grevenmacher,

Quartier 5, deux cent cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2. Monsieur Derek Brotherton, investisseur/promoteur, domicilié à Londres, SW 116 AT (UK), 90, Wroughton

Road, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

3. Monsieur Antoine Paquet, retraité, demeurant à L-1426 Luxembourg, 150, rue Jean Henri Dunant, deux cent

cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

4. Madame Michèle Wolsfeld, commerçante, demeurant à L-6731 Grevenmacher, 1, rue de la Gare, deux cent

cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: mille parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

26867

- l’achat, la vente, l’échange d’immeubles bâtis et non bâtis;
- l’aménagement et la mise en valeur de tous immeubles, tant pour son propre compte que pour compte de tiers;
- la gérance et l’administration de tous immeubles;
- le Projectmanagement;
 et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant

directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développe-
ment. 

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes socié-

tés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l’étranger et dont l’objet serait analogue ou connexe au
sien.»

<i>Cinquième résolution

En conséquence des cessions de parts intervenues, l’article six des statuts de la société à responsabilité limitée EURO-

FLEX, S.à r.l. sera adapté et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Capital social Le capital social est fixé à la somme de un million (1.000.000,-) francs luxembourgeois, re-

présenté par mille (1.000) parts sociales, d’une valeur de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune. Chaque part
sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts sociales sont souscrites comme suit: 

Toutes ces parts sont intégralement libérées.»

<i>Sixième résolution

Les associés déclarent accepter la démission de Monsieur Gaston Wolsfeld, préqualifié, comme gérant unique de la

société avec effet immédiat et ils lui donnent décharge.

<i>Septième résolution

Les associés décident de nommer Madame Michèle Wolsfeld, gérante unique de la société, pour une durée indéter-

minée et avec effet immédiat.

La société sera engagée en toute circonstance par la seule signature de la gérante unique.
Madame Michèle Wolsfeld, préqualifiée, agissant en sa qualité de gérante unique, déclare accepter les prédites ces-

sions de part pour compte de la société conformément à l’article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les
sociétés à responsabilité limitée respectivement à l’article 1690 du code civil, et elle déclare dispenser les cessionnaires
de les faire signifier à la société par voie d’huissier et n’avoir entre ses mains aucune opposition ou aucun empêchement
qui puisse en arrêter l’effet.

<i>Frais

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire des com-

parants et de la société.

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumen-

taire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Wolsfeld, M. Wolsfeld, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2000, vol. 509, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(01429/213/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

EUROFLEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. S.D.C. SOCIETE DE CONSTRUCTION 3ème AGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.)

Siège social: L-6731 Grevenmacher, 1, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.538. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01430/213/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

1) Madame Michèle Wolsfeld, commerçante, demeurant à L-6731 Grevenmacher, 1, rue de la Gare, sept

cent cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

2) Monsieur Gaston Wolsfeld, entrepreneur de construction en retraite, demeurant à L-6763 Grevenma-

cher, Quartier 5, deux cent cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: mille parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Grevenmacher, le 2 janvier 2001.

J. Gloden.

J. Gloden.

26868

FENERIS FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

(anc. FENERIS FINANCIAL S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.053. 

—

L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding établie à Luxem-

bourg sous la dénomination de FENERIS FINANCIAL, R. C. B Numéro 47.053, ayant son siège social à Luxembourg
constituée, suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spé-
cial des Sociétés et Associations, Numéro 257 du 30 juin 1994. 

Les statuts ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 1

er

 août 1996, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 606 du 23 novembre 1996.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Madame M.-Rose Dock, directeur général, avec

adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Charlier, secrétaire, avec adresse pro-

fessionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre mille

deux cents (4.200) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune constituant
l’intégralité du capital social de quatre millions deux cent mille (4.200.000,-) francs luxembourgeois (LUF) sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les
membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en FENERIS FINANCIAL HOLDING S.A. et modification

afférente de l’article 1 des statuts.

2. Suppression de la valeur nominale des actions et conversion de la devise du capital social de francs luxembourgeois

en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF pour fixer ledit capital social à 104.115,28 euros, divisé en 4.200 actions
sans désignation de valeur nominale.

3. Augmentation du capital social à concurrence de 84,72 euros pour le porter à 104.200,- euros sans émission d’ac-

tions nouvelles et libération en espèces.

4. Fixation de la valeur nominale des actions à 25,- euros avec diminution correspondante du nombre d’actions.
5. Suppression du capital autorisé.
6. Modification subséquente de l’article de 5 des statuts.
7. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée de FENERIS FINANCIAL S.A. en FENERIS FINANCIAL HOLDING

S.A.

En conséquence l’article 1 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de FENERIS FINANCIAL HOLDING S.A.

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en

euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF pour fixer ledit capital social à 104.115,28 euros, divisé en 4.200 actions
sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de 84,72 euros pour le porter de son montant converti de 104.115,28

euros à 104.200,- euros sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de 84,72 euros a été intégralement libéré en espèces ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire

qui le constate expressément. 

<i>Quatrième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à 25,- euros avec diminution correspondante du nombre des actions de 4.200

à 4.168 actions d’une valeur nominale de 25,- euros chacune.

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des 4.168 actions précitées au prorata des par-

ticipations respectives de tous les actionnaires.

<i>Cinquième résolution

Le capital autorisé de la Société est supprimé. 

26869

<i>Sixième résolution

En conséquence des quatre résolutions qui précèdent l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital est fixé à cent quatre mille deux cents (104.200,-) euros (EUR), divisé en quatre mille cent soixan-

te-huit (4.168) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est évaluée à trois mille quatre cent dix-huit

(3.418,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures qua-

rante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M.-R. Dock, A.-M. Charlier, A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 40, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01439/230/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

FENERIS FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.053. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1630 du 15 décembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01440/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

FORTUNE MAGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.127. 

—

L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société de droit luxembourgeois dénommée: SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxem-

bourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

représentée par Monsieur Lino Berti et Monsieur Dominique Audia, employés privés, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée FORTUNE

MAGIQUE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 72.127,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date 6 octobre 1999, publié au Mémorial C - 1999, page

47050, 

et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant constat d’augmentation de capital reçu par le notaire sous-

signé en date du 21 mars 2000, publié au Mémorial C - 2000, page 26247,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 19

décembre 2000.

Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.

Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), repré-

senté par cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

A. Schwachtgen.

26870

2) Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à trois millions cent

mille euros (EUR 3.100.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR
1.000,-) chacune,

et que le même article, autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital

autorisé.

Les alinéas 5 et 6 du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 6 octobre 2004 à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital. Ces augmentations du capital peuvent
être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par in-
corporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions re-
présentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

3) Que dans sa réunion du 19 décembre 2000, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de

capital jusqu’à concurrence de cinq cent cinquante mille euros (EUR 550.000,-),

pour porter le capital social de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) à un million cinquante

mille euros (EUR 1.050.000,-), 

par la création de cinq cent cinquante (550) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-)

chacune,

à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, lequel a souscrit à toutes les 550

(cinq cent cinquante) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de cinq cent cinquante mille euros (EUR
550.000,-),

l’actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de cette renon-

ciation restera annexée aux présentes.

4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme de cinq cent cinquante mille euros (EUR 550.000,-) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il

en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5) Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à un million cinquante mille euros (EUR

1.050.000,-),

de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
Le capital social est fixé un million cinquante mille euros (EUR 1.050.000,-), représenté par mille cinquante (1.050)

actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

<i>Frais - Evaluation

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués à LUF 286.000,-. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données au comparant, connus du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Berti, D. Audia, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 127S, fol. 56, case 8. – Reçu 221.869 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01444/208/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

FORTUNE MAGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.127. 

—

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 951/2000 en date du 20 décem-

bre 2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville déposés au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01445/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Luxembourg, le 2 janvier 2001. 

J. Delvaux.

26871

FOUGEROLLE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.677. 

—

L’an deux mille, le onze décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FOUGEROLLE LUXEM-

BOURG S.A. avec siège social à L-4024 Esch-sur-Alzette, 2, route de Belval, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 5 août 1998, publié au Mémorial C numéro 753 du 19 octobre 1998,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 65.677.
La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur René Monsinjon, directeur juridique, demeurant

à F-78140 Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 10, rue Fronval.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle Bergami, épouse Sensi, employée privée, Esch-sur-Alzette.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Patrice Orard, conseiller économique, demeurant à Paris.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. - Transfert du siège social de la société de L-4024 Esch-sur-Alzette, 2, route de Belval à L-2453 Luxembourg, 5D,

rue Eugène Ruppert.

2. - Libération de soixante-quinze pour cent (75%) des actions de la société en numéraire.
3. - Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
4. - Suppression de la valeur nominale des actions. 
5. - Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel à cent cinquante mille euros (EUR 150.000),

sans création d’actions nouvelles.

6. Fixation d’une nouvelle valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par action.
7. - Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
8. - Divers.
II. - Qu’il résulte d’une liste de présence que les six mille (6.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-

bourgeois chacune, représentant l’intégralité du capital social de six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000)
sont dûment représentées à la présente assemblée; cette liste de présence, après avoir été signée par les membres du
bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Reste-
ront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées par les
comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est en conséquence régulièrement constituée

et peut délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide le transfert du siège social de la société de L-4024 Esch-sur-Alzette, 2, route de Belval à L-2453

Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert de sorte qu’il y a lieu de modifier la première phrase de l’article 2 pour lui donner
la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que lors de la constitution de la société anonyme FOUGEROLLE LUXEMBOURG S.A., prédé-

signée, les six mille actions souscrites avaient été libérées seulement à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) soit
pour le montant de un million cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.500.000,-).

L’assemblée décide en date de ce jour la libération complète en numéraire de soixante-quinze pour cent (75%) des

actions de la société, soit un montant supplémentaire de quatre millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF
4.500.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant sur le vu d’un certificat bancaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la monnaie d’expression du capital de francs luxembourgeois en euros, au

taux de conversion officiel de l’UEM qui est de 40,3399 LUF (quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf
francs luxembourgeois) pour 1 euro (un euro), de sorte que le capital social sera provisoirement de cent quarante-huit
mille sept cent trente-six euros onze cents (148.736,11 EUR) et de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de porter le capital social à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) par voie d’augmentation

de capital à concurrence de mille deux cent soixante-trois euros quatre-vingt-huit cents (1.263,88 EUR) sans création
d’actions nouvelles. Le montant de mille deux cent soixante-trois euros quatre-vingt-huit cents (1.263,88 EUR) a été
intégralement libéré en espèces par les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital social, ainsi
qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer une nouvelle valeur nominale soit vingt-cinq euros (25,- EUR) par action.

26872

<i>Sixième résolution

Suite aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante: 

«Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), représenté par six mille (6.000) actions d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune entièrement libérées.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: R. Monsinjon, M. Bergami, P. Orard, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 2000, vol. 864, fol. 71, case 5. – Reçu 510 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(01446/272/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

FOUGEROLLE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.677. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01447/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

GRISU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.229. 

—

L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

La société EUROKNIGHTS ASSETS MANAGEMENT IV LIMITED, avec siège social au 18-20, Dumaresq Street, St.

Hélier, Jersey JE2 3RL, Channel Islands, agissant en tant que general partner des limited partnerships EUROKNIGHTS
IV US 1 L. P., EUROKNIGHTS IV US 2 L.P., EUROKNIGHTS IV US 3 L.P., EUROKNIGHTS IV JERSEY 1 L. P., EURO-
KNIGHTS IV JERSEY 2 L.P., EUROKNIGHTS IV ARGOS SODITIC GROUP L.P.,

ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Genève en date du 12 décembre 2000.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant, agissant ès-dite qualité, et le notaire instrumentant, res-

tera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant agissant ès-dite qualité a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I. - La société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, préqualifiée est la seule et l’unique associée de

la société à responsabilité limitée GRISU, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 7 décembre 2000, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro B 79.229.
II. - Le capital social est fixé à EUR 15.000 (quinze mille euros), représenté par 50 (cinquante) parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 300,- (trois cents euros) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l’associée
unique, la société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, préqualifiée.

III. - La société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, représentée comme dit ci-avant, représentant

en tant que seule et unique associée l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale ex-
traordinaire, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 645.000,- (six cent quarante-cinq mille

euros) en vue de le porter de EUR 15.000,- (quinze mille euros) à EUR 660.000,- (six cent soixante mille euros) par la
création de 2.150 (deux mille cent cinquante) parts nouvelles de EUR 300,- (trois cents euros) chacune, à souscrire en
numéraire, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes.

<i>Souscription, Libération

Les 2.150 (deux mille cent cinquante) nouvelles parts sociales ont été souscrites à l’instant même par l’associée uni-

que, la société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, préqualifiée.

Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2001. 

B. Moutrier.

26873

Les 2.150 (deux mille cent cinquante) nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées par un versement en es-

pèces, de sorte que du chef de la présente augmentation de capital, la somme de EUR 645.000,- (six cent quarante-cinq
mille euros), se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant
qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la prédite augmentation de capital, l’associée unique décide de modi-

fier l’article 6 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Premier alinéa. Le capital social est fixé à EUR 660.000,- (six cent soixante mille euros), représenté par

2.200 (deux mille deux cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 300,- (trois cents euros) chacune.»

IV. - Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à LUF 26.019.236,- (vingt-

six millions dix-neuf mille deux cent trente-six francs luxembourgeois).

V. - Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice  à la somme de LUF

340.000,- (trois cent quarante mille francs luxembourgeois), sont à charge de la société qui s’y oblige, l’associée unique
en étant solidairement tenue envers le notaire.

VI. - La comparante élit domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant agissant ès-dites qualité,

connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, no-
taire.

Signé: P. Lentz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 58, case 2. – Reçu 260.192 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(01458/222/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

GRISU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.229. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01459/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

DABIH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

—

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 10 novembre 2000

En vertu du contrat de cession de parts daté du 8 novembre 2000, CABLE AND MARKETING LIMITED, ayant son

siège social Town Centre Building, P.O. Box 125, Providenciales, Turks and Caicos, British West Indies, a transféré la
totalité de ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 108 parts sociales d’une valeur de 100,- euros chacune, à MEDIA TRUST, représenté par CANTRUST (CI) LIMITED

avec siège social au 38 Esplanade, St Helier, Jersey, Channel Islands.

Ainsi, les parts de la société DABIH, S.à r.l. sont réparties de la manière suivante:
- MEDIA TRUST: 108 parts
- M. Chris Wronski: 17 parts
Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01417/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

HUIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.544. 

—

L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société HUIT, S.à r.l., ayant son siège social à

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 janvier 2001. 

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 janvier 2001.

T. Metzler.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signature

26874

constituée sous la forme d’une société anonyme suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux de résidence  à

Luxembourg, en date du 25 février 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés C, no 368, du 21 mai 1999,

et transformée en société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le même notaire en date du 26 juin 2000,

publié au Mémorial C de 2000, page 40544.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 11 août 2000, en voie de

publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Madame Emanuela Brero, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Vilma Domenicucci, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Pascale Mariotti, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Les associés présents ou représentés à l’assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux ont été portés

sur une liste de présence signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste
de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite liste de pré-
sence ensemble avec les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne varietur par les parties et le
notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter la constatation par l’assemblée:

I. - Que l’intégralité du capital social est dûment représenté à la présente assemblée, qui en conséquence, est régu-

lièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans
convocation préalable.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Ratification de la décision de l’assemblée générale du 20 décembre 2000, d’acquérir, valeur 20 décembre 2000,

pour le compte de la société, en vue de leur retrait, 242.636 parts sociales d’une valeur nominale de ITL 50.000,- cha-
cune, entièrement libérées, tous coupons attachés, appartenant aux asssociés suivants: 

<i>Associé

<i>Catégorie

<i>Parts

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

I

8.912

TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO

II

358

CLOUDING SERVIÇOS DE CONSULTORIA CO

VI

8.596

VII

8.596

VIII

6.017

IX

5.158

XI

3.438

XII

1.719

BCFV LUXEMBOURG, S.à r.l. Lux

XVI

1.275

XVII

1.275

XVIII

893

XIX

766

XXI

510

XXII

255

BCFV-B LUXEMBOURG, S.à r.l. Lux

XXIII

12.954

BC CO-INV LUXEMBOURG, S.à r.l. Lux

XXIV

28.615

BCIP LUXEMBOURG, S.à r.l. Lux

XXVIII

1.604

XXIX

1.604

XXX

1.123

XXXI

962

XXXIII

641

XXXIV

321

BCIP-TA OFFSHORE LLC

XXXVIII

314

XXXIX

314

XL

220

XLI

188

XLIII

125

XLIV

63

CARIPLO COMMERCIO INTERNACIONAL

XLVIII

5.731

XLIX

5.731

L

4.011

LI

3.438

LIII

2.292

LIV

1.146

DE AGOSTINI INVEST S.A.

LV

9.033

I

21.010

26875

et de commun accord avec ces derniers, à un prix tel que déterminé par l’assemblée du 20 décembre 2000, ayant

réuni l’unanimité des associés, le tout sur le vu de la demande de rachat des associés ci-avant désignés, à régler par la
société à l’aide de bénéfices et réserves distribuables.

2. Retrait des 242.636 parts sociales à acquérir en vertu du point 1 de l’ordre du jour, et réduction conséquente du

capital social de la société d’un montant de ITL 12.131.800.000,- (douze milliards cent trente et un millions huit cent
mille lires italiennes), en vue de ramener le capital de la société de ITL 22.751.450.000,- (vingt-deux milliards sept cent
cinquante et un millions quatre cent cinquante mille lires italiennes) à ITL 10.619.650.000,- (dix milliards six cent dix-
neuf millions six cent cinquante mille lires italiennes), par l’annulation de ces 242.636 parts sociales d’une valeur nominale
de ITL 50.000,- chacune, et l’incorporation d’un montant égal à la valeur nominale des parts sociales retirées, à savoir
ITL 12.131.800.000,- à une réserve dont il ne peut être disposé qu’en observant les limitations légales relatives à la ré-
duction de capital.

3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux modifications intervenues.
4. Pouvoirs à accorder au conseil de gérance de la société ou à tout mandataire spécial élu par lui, aux fins de réaliser

le paiement et mettre à jour le registre des associés de la société.

5. Divers.
Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée ratifie la décision d’acquérir en vue de leur retrait, 242.636 parts sociales d’une valeur nominale de ITL

50.000,- chacune, entièrement libérées, tous coupons attachés, appartenant aux associés suivants: 

IV

13.754

XIV

2.041

XXIII

5.314

XXIV

11.740

XXVI

2.566

XXXVI

502

XLVI

9.169

LVII

8.260

LXVII

5.803

INVESTITORI ASSOCIATI I GESTÃO &amp; SERVIÇOS

LIX

5.163

LX

5.163

LXI

3.614

LXII

3.098

LXIV

2.065

LXV

1.032

INVESTITORI ASSOCIATI II GESTÃO &amp; SERVIÇOS

LXIX

3.627

LXX

3.627

LXXI

2.538

LXXII

2.176

LXXIV

1.451

LXXV

725

<i>Associé

<i>Catégorie

<i>Parts

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

I

8.912

TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO

II

358

CLOUDING SERVIÇOS DE CONSULTORIA CO

VI

8.596

VII

8.596

VIII

6.017

IX

5.158

XI

3.438

XII

1.719

BCFV LUXEMBOURG, S.à r.l. Lux

XVI

1.275

XVII

1.275

XVIII

893

XIX

766

XXI

510

XXII

255

BCFV-B LUXEMBOURG, S.à r.l. Lux

XXIII

12.954

BC CO-INV LUXEMBOURG, S.à r.l. Lux

XXIV

28.615

BCIP LUXEMBOURG, S.à r.l. Lux

XXVIII

1.604

XXIX

1.604

XXX

1.123

XXXI

962

26876

et de commun accord avec ces derniers, à un prix tel que déterminé par l’assemblée du 20 décembre 2000, ayant

réuni l’unanimité des associés, le tout sur le vu de la demande de rachat des associés ci-avant désignés, à régler par la
société à l’aide de bénéfices et réserves distribuables.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés décide le retrait des 242.636 parts sociales acquises ci-avant, et la réduction con-

séquente du capital social de la société d’un montant de ITL 12.131.800.000,- (douze milliards cent trente et un millions
huit cent mille lires italiennes),

en vue de ramener le capital de la société de ITL 22.751.450.000,- (vingt-deux milliards sept cent cinquante et un

millions quatre cent cinquante mille lires italiennes) à ITL 10.619.650.000,- (dix milliards six cent dix-neuf millions six
cent cinquante mille lires italiennes),

par l’annulation de ces 242.636 parts sociales d’une valeur nominale de ITL 50.000,- chacune, et l’incorporation d’un

montant égal à la valeur nominale des parts sociales retirées, à savoir ITL 12.131.800.000,- à une réserve dont il ne peut
être disposé qu’en observant les limitations légales relatives à la réduction de capital.

Suite aux présentes, le capital social de la société est détenu comme suit: 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide, à la suite des résolutions précédentes de modifier l’article 5 des statuts

de la société pour lui donner la teneur suivante:

XXXIII

641

XXXIV

321

BCIP-TA OFFSHORE LLC

XXXVIII

314

XXXIX

314

XL

220

XLI

188

XLIII

125

XLIV

63

CARIPLO COMMERCIO INTERNATIONAL

XLVIII

5.731

XLIX

5.731

L

4.011

LI

3.438

LIII

2.292

LIV

1.146

DE AGOSTINI INVEST S.A.

LV

9.033

I

21.010

IV

13.754

XIV

2.041

XXIII

5.314

XXIV

11.740

XXVI

2.566

XXXVI

502

XLVI

9.169

LVII

8.260

LXVII

5.803

INVESTITORI ASSOCIATI I GESTÃO &amp; SERVIÇOS

LIX

5.163

LX

5.163

LXI

3.614

LXII

3.098

LXIV

2.065

LXV

1.032

INVESTITORI ASSOCIATI II GESTÃO &amp; SERVIÇOS

LXIX

3.627

LXX

3.627

LXXI

2.538

LXXII

2.176

LXXIV

1.451

LXXV

725

<i>Associés

<i>Nombre de parts

<i>sociales

<i>classe

BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A. MILANO (ITALIE)

42.300

classe I

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO (ITALIE)

165.753

classe II

DE AGOSTINI INVEST S.A. LUXEMBOURG

4.340

Classe LV

26877

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à ITL 10.619.650.000,- (dix milliards six cent dix-neuf millions

six cent cinquante mille lires italiennes), représenté par 212.393 (deux cent douze mille trois cent quatre-vingt-treize)
parts sociales d’une valeur nominale de ITL 50.000,- (cinquante mille lires italiennes) chacune, donnant toutes les mêmes
droits.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil de gérance de la société ou a tout mandataire élu par lui, aux fins de réaliser

le paiement des parts sociales rachetées dans les limites légales et mettre à jour le registre des associés de la société.

<i>Clôture

Plus rient n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Brero, V. Domenicucci, P. Mariotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 56, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01468/208/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

HUIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.733. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 décembre 2000, acté sous le n

°

952/

2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01469/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

IBEF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.458. 

—

L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IBEF S.A., avec siège social à

Luxembourg, 9, rue Goethe, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro
77.458,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 août 2000, en voie de publication au Mémorial

C,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte de constat d’augmentation de capital reçu par le notaire soussigné

en date du 11 décembre 2000, en voie de dépôt au registre de commerce et de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sabine Wingel, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que les quatre mille huit cents (4.800) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut déciser
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dû-
ment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable.

III) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Emission d’un emprunt obligataire assorti de bons de souscription, portant les caractéristiques suivantes:
Montant: EUR 123.000.000,-, représenté par 12.300 obligations de EUR 10.000,-

Luxembourg, le 2 janvier 2001. 

J. Delvaux.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

26878

Durée: 2000-2010
Echéance finale: 01.12.2010
Prix d’émission: 100%
Taux: 3%
Coupons: 1

er

 décembre de chaque année

Bons de souscription: Chaque obligation est encore assortie d’un bon de souscription (warrant), 1 bon de souscrip-

tion permettant de souscrire, à partir du 1

er

 décembre 2001 jusqu’au 1

er

 décembre 2010, à 1 action nouvelle de la so-

ciété au prix d’émission de EUR 1.000,-, augmentée d’une prime d’émission de EUR 9.000,-. Les bons de souscription
sont négociables, à partir de la date d’émission, dans les mêmes limites que les obligations auxquels ils sont attachés,
l’émission des bons de souscription étant faite, sans observer le droit de souscription préférentiel d’un actionnaire, sur
le vu de la renonciation expresse de ce dernier à ce droit.

Remboursement anticipé: à partir du 1

er

 décembre 2001.

Autorisation au Conseil de prendre toutes mesures en vue de déterminer les autres conditions de l’emprunt et de

réaliser l’émission de cet emprunt.

2. Suppression du capital autorisé existant et instauration, à côté et en sus du capital social souscrit, d’un capital auto-

risé de EUR 12.300.000,- (douze millions trois cent mille d’euros), représenté par 12.300 (douze mille trois cents) ac-
tions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros), pour une durée de 5 ans, renouvelable par la suite sur décision
de l’assemblée, et pouvoir à conférer au Conseil d’Administration de réaliser le capital autorisé, pour porter le capital
souscrit à EUR 17.100.000,- (dix-sept millions cent mille euros), par l’émission et la souscription de 12.300 (douze mille
trois cents) actions nouvelles, à souscrire et à libérer, soit en espèces intégralement au pair, augmentées d’une prime
d’émission de EUR 9.000,- (neuf mille euros) par action, par les détenteurs des bons de souscriptions, à raison de 1 bon
de souscription pour 1 action, soit par compensation avec la créance envers la société résultant des obligations émises
par cette dernière et à lui remettre à raison de 1 obligation pour chaque action par les détenteurs des bons de sous-
cription à raison de 1 bon de souscription pour 1 action;

3. Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 4.800.000,- (quatre millions huit cent mille euros), re-

présenté par 4.800 (quatre mille huit cents) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, entiè-
rement souscrites et libérées.

A coté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 12.300.000,-

(douze millions trois cent mille euros), représenté par 12.300 (douze mille trois cents) actions d’une valeur nominale
de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduit par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
En outre, le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 14 décembre 2005,

renouvelable par la suite sur décision de l’assemblée, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé pour le porter à EUR 17.100.000,- (dix-sept millions cent mille euros), par l’émission et
la souscription de 12.300 (douze mille trois cents) actions nouvelles, à souscrire et à libérer, soit en espèces intégrale-
ment au pair, augmentées d’une prime d’émission de EUR 9.000,- (neuf mille euros) par action, par les détenteurs des
bons de souscription, à raison de 1 bon de souscription pour 1 action, soit par compensation avec la créance envers la
société résultant des obligations émises par cette dernière et à lui remettre en raison de 1 obligation pour chaque action
par les détenteurs des bons de souscription à raison de 1 bon de souscription pour 1 action.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’émettre un emprunt obligataire convertible en actions et encore assorti de bons de souscrip-

tion, portant les caractéristiques suivantes:

Montant: EUR 123.000.000,-, représenté par 12.300 obligations de EUR 10.000,-
Durée: 2000-2010
Echéance finale: 01.12.2010
Prix d’émission: 100%
Taux: 3%
Coupons: 1

er

 décembre de chaque année

Bons de souscription: Chaque obligation est encore assortie d’un bon de souscription (warrant), 1 bon de souscrip-

tion permettant de souscrire, à partir du 1

er

 décembre 2001 jusqu’au 1

er

 décembre 2010 sous réserve de prorogation

du capital autorisé, à 1 action nouvelle de la société au prix d’émission de EUR 1.000,-, augmentée d’une prime d’émis-
sion de EUR 9.000,-. Les bons de souscription sont négociables, à partir de la date d’émission, dans les mêmes limites
que les obligations auxquels ils sont attachés, l’émission des bons de souscription étant faite, sans observer le droit de
souscription préférentiel d’un actionnaire, sur le vu de la renonciation expresse de ce dernier à ce droit.

26879

Remboursement anticipé: à partir du 1

er

 décembre 2001.

L’assemblée autorise le conseil à prendre toutes mesures en vue de déterminer les autres conditions de l’emprunt

et de réaliser l’émission de cet emprunt.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer le capitalé autorisé existant d’instaurer, à côté et en sus du capital social souscrit,

d’un capital autorisé de EUR 12.300.000,- (douze millions trois cent mille d’euros), représenté par 12.300 (douze mille
trois cents) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros), pour une durée de 5 ans, renouvelable par la
suite sur décision de l’assemblée,

et pouvoir est conféré au Conseil d’Administration de réaliser le capital autorisé, pour porter le capital souscrit à

EUR 17.100.000,- (dix-sept millions cent mille euros), par l’émission et la souscription de 12.300 (douze mille trois cents)
actions nouvelles, à souscrire et à libérer, soit en espèces intégralement au pair, augmentées d’une prime d’émission de
EUR 9.000,- (neuf mille euros) par action, par les détenteurs des bons de souscriptions, à raison de 1 bon de souscription
pour 1 action, soit par compensation avec la créance envers la société résultant des obligations émises par cette der-
nière et à lui remettre à raison de 1 obligation pour chaque action par les détenteurs des bons de souscription à raison
de 1 bon de souscription pour 1 action.

L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-

teur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner dorénavant

la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 4.800.000,- (quatre millions huit cent mille euros), re-

présenté par 4.800 (quatre mille huit cents) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, entiè-
rement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 12.300.000,-

(douze millions trois cent mille euros), représenté par 12.300 (douze mille trois cents) actions d’une valeur nominale
de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduit par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
En outre, le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 14 décembre 2005,

renouvelable par la suite sur décision de l’assemblée, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé pour le porter à EUR 17.100.000,- (dix-sept millions cent mille euros), par l’émission et
la souscription de 12.300 (douze mille trois cents) actions nouvelles, à souscrire et à libérer, soit en espèces intégrale-
ment au pair, augmentées d’une prime d’émission de EUR 9.000,- (neuf mille euros) par action, par les détenteurs des
bons de souscription, à raison de 1 bon de souscription pour 1 action, soit par compensation avec la créance envers la
société résultant des obligations émises par cette dernière et à lui remettre à raison de 1 obligation pour chaque action
par les détenteurs des bons de souscription en raison de 1 bon de souscription pour 1 action.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux

résolutions prises à la présente assemblée, sont estimé à LUF 200.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Murari, S. Wingel, S. Vandi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01470/208/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Luxembourg, le 2 janvier 2001. 

J. Delvaux.

26880

IBEF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.458. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 décembre 2000, acté sous le n

°

931/

2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01471/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CONSTRUCTION NOTARNICOLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8063 Bertrange.

R. C. Luxembourg B 27.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

(01409/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CONTIMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5368 Schuttrange.

R. C. Luxembourg B 47.805. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

(01411/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

DOTCOM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.629. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2000, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2000.

(01422/729/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
 Signatures

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
 Signatures

<i>Pour la société PARTECK S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Sommaire

Terrix SCI

ASIF, Agricultural-Shipping-Industrial-Finance Holding S.A.

Transports Val de Kayl

Transport Wallig Joseph, S.à r.l.

Washington Immo S.A.

Aliva, S.à r.l.

AGN S.A.

AGN S.A.

Alaro S.A.

All-In Transporte Luxemburg S.A.

All-In Transporte Luxemburg S.A.

Anesa S.A.

Arens-Scheer, S.à r.l.

ATID S.A.

Arens-Scheer Le Trente, S.à r.l.

Arens-Scheer Liberté, S.à r.l.

Arens-Scheer Philippe II, S.à r.l.

Auto Tec &amp; Audio Concept A.T.A.C., S.à r.l.

Auto Tec &amp; Audio Concept A.T.A.C., S.à r.l.

Lozie, Abts &amp; Partners Luxembourg S.A.

A.R. Tech. S.A.

Aveck S.A.

Aveck S.A.

Aveck S.A.

Benelux Consulting S.A.

Batichimie, S.à r.l.

Batichimie Travaux, S.à r.l.

Baulift, S.à r.l.

Boucherie-Charcuterie Lucullutz, S.à r.l.

Café-Brasserie Maerter Stuff, S.à r.l.

Bore S.A.

Brilliant Finance S.A.

Brilliant Finance S.A.

BRPHP Rivepar, S.à r.l.

Bucomex, S.à r.l.

CC Immo, S.à r.l.

CC Immo, S.à r.l.

Cencan S.A.

Cencan S.A.

Central Holdings Limited S.A.

Central Holdings Limited S.A.

Central Holdings Limited S.A.

Central Shoe S.A.

Cialux, S.à r.l.

Chauffage Dionysius, S.à r.l.

C.I.M. Lux S.A.

Compagnie Européenne de Révision (Eischen), S.à r.l.

Compagnie Européenne de Révision (Eischen), S.à r.l.

CIN S.A.

Citizen Electronic Media S.A.

Club 5 rue Chimay, S.à r.l.

Coiltrans

Clarisse S.A.

Coltavelle S.A.

INTERCULTURES, Compagnie Internationale de Cultures S.A.

Esquire Capital Holding S.A.

Euroflex, S.à r.l.

Euroflex, S.à r.l.

Feneris Financial Holding S.A.

Feneris Financial Holding S.A.

Fortune Magique S.A.

Fortune Magique S.A.

Fougerolle Luxembourg S.A.

Fougerolle Luxembourg S.A.

Grisu, S.à r.l.

Grisu, S.à r.l.

Dabih, S.à r.l.

Huit, S.à r.l.

Huit, S.à r.l.

Ibef S.A.

Ibef S.A.

Construction Notarnicola, S.à r.l.

Contimpex, S.à r.l.

Dotcom Investment S.A.