This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
24817
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 518
10 juillet 2001
S O M M A I R E
A BARR INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 500.000,- LUF
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 59.761.
—
Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales daté du 6 décembre 2000, que la société ABACUS NOMINEES
LIMITED, ayant son siège social au 60 Circular Road, Douglas, Isle of Man, a cédé à la société ANDREW BARR INVEST-
MENTS LIMITED, ayant son siège social au 60 Circular Road, Douglas Isle of Man, une part sociale d’une valeur nominale
de LUF 10.000,- de la société A BARR INVESTMENTS, S.à r.l.
A compter de cette date, la société ANDREW BARR INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social au 60 Circular
Road, Douglas, Isle of Man est devenue l’associé unique de la société A BARR INVESTMENTS, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 55, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(74169/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
A.O.H., Soparfi, Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24822
Shinjuku Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
24859
Alinéa Editions et Communication, S.à r.l., Luxem-
Shinjuku Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
24859
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24839
Shinjuku Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
24859
Allibert Ventures, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
24846
Triplane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24834
Aninas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
24818
Val Verzasca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
24822
Aninas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
24821
Valentino Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
24818
(L’)Arentu, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
24862
Valentino Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
24818
Argem Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
24837
Vardanega International S.A., Luxembourg . . . . .
24823
Argem Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
24837
Vega Investments & Co S.A., Luxembourg . . . . . .
24823
Argem Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
24837
Vega Investments & Co S.A., Luxembourg . . . . . .
24824
Arris To-Morrow, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
24832
Versale Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
24832
Arris To-Morrow, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
24832
Walden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24833
Arris To-Morrow, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
24832
Walsall Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
24833
Arris To-Morrow, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
24832
Westfield S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24833
(A) Barr Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
24817
Wilcox Commercial & Investment S.A., Luxem-
Bellatrix Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
24840
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24834
Betic S.A., Garnich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24838
Winward International S.A., Luxembourg . . . . . .
24833
Callahan InvestCo Belgium 1, S.à r.l., Luxem-
Wizart Software S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
24837
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24851
Yachting International Rest S.A., Luxembourg. . .
24838
Camel Ride Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
24857
Zembla S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24838
Hélier Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . .
24860
Zollikon Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
24838
Howell Ground, S.à r.l. , Luxembourg . . . . . . . . . . .
24824
Luxembourg, le 19 décembre 2000.
Signature.
24818
VALENTINO GROUP S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 100, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 36.482.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 67, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74089/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
VALENTINO GROUP S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 100, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 36.482.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 62, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74090/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
ANINAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 46.550.
—
In the year two thousand, on the twenty-ninth of November.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ANINAS HOLDING S.A., a société anonyme having
its registered office at Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, and entered in the company register at Luxembourg,
section B, under number 46.550, hereinafter «the company».
The meeting was opened at 11.30 a.m., Mrs Danielle Schroeder, company manager, residing in Luxembourg, being in
the chair,
who appointed as secretary Mrs Waltraud Müller, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Antoine Hientgen, economist, residing in Luxembourg.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) Change of the third paragraph of article seven of the articles of incorporation in order that every director can
represent two of his colleagues at the directors’ meetings. Consequently said paragraph will read as follows:
«The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, prox-
ies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only two of his colleagues.»
2) Amendment of article nine of the articles of incorporation to read as follows:
«Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by one director and a secretary. The
secretary is appointed at the board meeting and need not be a director of the company. The copies or extracts shall be
certified true by one director or by a proxy.»
3) Increase of the share capital by four million eight hundred thousand US Dollars (4,800,000.- US $) in order to raise
it from one million US Dollars (1,000,000.- US $) to five million eight hundred thousand US Dollars (5,800,000.- US $)
by the creation and the issue of four thousand eight hundred (4,800) new shares with a par value of one thousand US
Dollars (1,000.- US $) each, having the same rights and advantages as the existing shares by incorporation into capital
of certain, liquid and fully enforceable claims against the company in favour of P.D. PAPOUTSANIS S.A.I.C., Athens.
4) Subscription and payment
5) Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation to read as follows:
«Art. 5. The corporate capital is fixed at five million eight hundred thousand United States Dollars (5,800,000,-
US $), divided into five thousand eight hundred (5,800) shares with a par value of one thousand United States Dollars
(1,000.- US $) each entirely paid up.»
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Signature.
24819
<i>First resolutioni>
The meeting decides to change the third paragraph of article seven of the articles of incorporation in order that every
director can represent two of his colleagues at the directors’ meetings. Consequently said paragraph will read as follows:
«The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, prox-
ies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only two of his colleagues.»
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend article nine of the articles of incorporation to read as follows:
«Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by one director and a secretary. The
secretary is appointed at the board meeting and need not be a director of the company. The copies or extracts shall be
certified true by one director or by a proxy.»
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of four million eight hundred thousand US Dol-
lars (4,800,000.- US $;), so as to raise it from its present amount of one million US Dollars (1,000,000.- US $) to five
million eight hundred thousand US Dollars (5,800,000.- US $), with issue at par value of four thousand eight hundred
(4,800) new shares with a par value of one thousand US Dollars (1,000.- US $) each, to be fully paid up by conversion
into capital of certain, liquid and fully enforceable claims up to the same amount of four million eight hundred thousand
US Dollars (4,800,000.- US $), which P.D. PAPOUTSANIS S.A.I.C., a company incorporated under the laws of Greece,
with head office in Athens, holds against the company.
These new shares shall have the same rights as the existing shares as of today.
<i>Subscriptioni>
Thereupon P.D. PAPOUTSANIS S.A.I.C., a company incorporated under the laws of Greece, with head office in Ath-
ens,
hereby represented by Mrs Danielle Schroeder, prenamed, by virtue of a proxy annexed to the said attendance list,
has declared to subscribe upon unanimous approval of the meeting to all of the four thousand eight hundred (4,800)
new shares and to pay them fully up for their par value by the conversion into capital of certain, liquid and enforceable
claims, up to the amount of four million eight hundred thousand US Dollars (4,800,000.- US&dollar;), which it holds
against the company.
The said claims are certain, liquid and exercisable, as certified by a statement given by the company on the 6th of
November 2000, which shall remain annexed to this deed.
A claim of four million six hundred and fifty thousand US Dollars (4,650,000.- US $) figures furthermore on the bal-
ance sheet as of 31st of December 1999 which shall remain annexed to the present deed.
In accordance with articles 26-1 and 32-1(5) of the law of 10th of August 1915, the aforesaid contribution in kind has
been reported on by an independent auditor, Francis Hoogewerf, residing in Luxembourg.
This report, which is dated at Luxembourg, on the 27th of November 2000, will remain annexed to this deed and
concludes as follows:
<i>«5. Conclusion:i>
On my reviews, it is my opinion that the valuation method adopted for the contributed claims results in a value which
corresponds at least in number and par value to the 4,800 shares of ANINAS HOLDING S.A., with a par value of
US $; 1,000.- each, to be issued in compensation.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article five of the articles of incorporation is
amended and now reads as follows:
«Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at five million eight hundred thousand US Dollars (5,800,000.-
US $), divided into five thousand eight hundred (5,800) shares with a par value of one thousand (1,000.- US $) United
States Dollars each.»
<i>Costs and valuationi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to
it by reason of the present deed are assessed at two million four hundred and twenty thousand (2,420,000.-) Luxem-
bourg Francs.
For the purpose of registration, the capital increase is valued at two hundred and twenty-three million four hundred
and fourty thousand (223,440,000.-) Luxembourg Francs.
There being no further business, the meeting is terminated at 11.45 a.m.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.
F. N. Hoogewerf
<i>Réviseur d’entreprises»i>
24820
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary,
by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANINAS HOLDING S.A.,
avec siège social à Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 46.550, ci-après «la société».
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Madame Danielle Schroeder, directeur de société, de-
meurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Waltraud Müller, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antoine Hientgen, économiste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Modification du troisième paragraphe de l’article sept des statuts de sorte que chaque administrateur puisse re-
présenter deux de ses collègues aux réunions du conseil d’administration. En conséquence ledit paragraphe aura la te-
neur suivante:
«Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus de deux de ses col-
lègues.»
2) Modification de l’article neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par un administrateur et un secré-
taire. Le secrétaire est élu à la réunion du conseil d’administration et ne doit pas être administrateur de la société. Les
copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.»
3) Augmentation du capital social d’un montant de quatre millions huit cent mille dollars des Etats-Unis (4.800.000,-
US $) afin de le porter d’un million de dollars des Etats-Unis (1.000.000,- US $) à cinq millions huit cent mille dollars des
Etats-Unis (5.800.000,- US $) par la création et l’émission de quatre mille huit cents (4.800) actions nouvelles d’une va-
leur nominale de mille dollars des Etats-Unis (1.000,- US $;) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions
existantes par incorporation au capital de créances certaines, liquides et exigibles contre la société en faveur de P.D.
PAPOUTSANIS S.A.I.C., Athènes.
4) Souscription et paiement.
5) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinq millions huit cent mille dollars des Etats-Unis (5.800.000,- US $), représenté
par cinq mille huit cents (5.800) actions d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (1.000,-) chacune.»
Il. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le troisième paragraphe de l’article sept des statuts de sorte que chaque administra-
teur puisse représenter deux de ses collègues aux réunions du conseil d’administration. En conséquence ledit paragra-
phe aura la teneur suivante:
«Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus de deux de ses col-
lègues.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par un administrateur et un secré-
taire. Le secrétaire est élu à la réunion du conseil d’administration et ne doit pas être administrateur de la société. Les
copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions huit cent mille dollars des Etats-
Unis (4.800.000,- US $), pour le porter de son montant actuel d’un million de dollars des Etats-Unis (1.000.000,- US $;)
à cinq millions huit cent mille dollars des Etats-Unis (5.800.000,-), par la création et l’émission à la valeur nominale de
quatre mille huit cents (4.800) actions d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (1.000,- US $) chacune, à
libérer intégralement par conversion en capital de créances jusqu’à concurrence d’un même montant de quatre millions
24821
huit cent mille dollars des Etats-Unis (4.800.000,- US $), que P.D. PAPOUTSANIS S.A.I.C., une société de droit grec,
avec siège social à Athènes, détient contre la société.
Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscriptioni>
Ensuite P.D. PAPOUTSANIS S.A.I.C., une société de droit grec, avec siège social à Athènes,
représentée par Madame Danielle Schroeder, préqualifiée,
aux termes d’une procuration sous seing privé annexée à la prédite liste de présence,
a déclaré, de l’accord unanime de l’assemblée, souscrire à la totalité des quatre mille huit cents (4.800) actions nou-
velles et les libérer intégralement pour leur valeur nominale par la conversion en capital de créances certaines, liquides
et exigibles jusqu’à concurrence d’un montant de quatre millions huit cent mille dollars des Etats-Unis (4.800.000,-
US&dollar;), qu’elle détient contre la société.
Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles, ainsi que cela résulte d’un certificat émis par la société en date
du 6 novembre 2000, ci-annexé.
Une créance de quatre millions six cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (4.650.000,- US $) figure en outre à la
situation bilantaire du 31 décembre 1999, qui restera annexée aux présentes.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 les prédits apports en nature ont fait l’objet
d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, Monsieur Francis Hoogewerf, demeurant à Luxembourg.
Ce rapport, qui est daté à Luxembourg, le 27 novembre 2000, restera annexé aux présentes et conclut comme suit:
<i>«5. Conclusion:i>
A la suite de mes vérifications, je suis d’avis que le mode d’évaluation retenu pour les créances apportées conduisent
à une valeur au moins égale au nombre et à la valeur nominale des 4.800 actions de ANINAS HOLDING S.A., d’une
valeur nominale de US $ 1,000.- chacune, à émettre en contrepartie.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinq millions huit cent mille dollars des Etats-Unis (5.800.000,- US $), représenté
par cinq mille huit cents (5.800) actions d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (1.000,-) chacune.»
<i>Frais et Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à deux millions quatre cent vingt mille (2.420.000,-) francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à deux cent vingt-trois millions quatre cent
quarante mille (223.440.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise
est suivi d’une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux ver-
sions, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Schroeder, W. Müller, A. Hientgen, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 6CS, fol. 99, case 4. – Reçu 2.238.514 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(74186/226/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
ANINAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 46.550.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74187/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
F. N. Hoogewerf
<i>Réviseur d’entreprises»i>
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
R. Neuman.
24822
VAL VERZASCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 29.259.
—
Le bilan au 31 décembre 1999 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74088/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
A.O.H., Société de participations financières.
Siège social: L-8478 Eischen, 15-17, rue de Waltzing.
R. C. Luxembourg B 66.961.
—
L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société de participations financières A.O.H. (R. C. B n
°
66.961) avec siège à Steinfort, constituée suivant acte notarié du 28 octobre 1998, publié au Mémorial C n
°
23 du 15
janvier 1999.
Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 19 novembre 1999, publié au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à Hagen.
Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent
cinquante actions d’une valeur nominale de mille francs chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société
d’un million deux cent cinquante mille francs sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu
comme ci-dessous.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège de Steinfort à L-8478 Eischen, 15-17, rue de Waltzing.
2. Modification afférente de l’article 1
er
alinéa 2 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris la résolution suivante, à l’unanimité des voix:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège de Steinfort à Eischen.
L’adresse du siège est L-8478 Eischen, 15-17, rue de Waltzing.
Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l’article 1
er
alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
Art. 1
er
. Alinéa 2. Le siège social est établi à Eischen. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à environ vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: J. Quintus-Claude, S. Arosio, P. Diederich, G. D’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2000, vol. 864, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pétange, le 20 décembre 2000.
(74189/207/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
Pour expédition conforme
G. d’Huart
24823
VARDANEGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.571.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol.
547, fol.54, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
AFFECTATION DU RÉSULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74093/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
VEGA INVESTMENTS & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.668.
—
L’an deux mille, le trente novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois, dénommée VEGA
INVESTMENTS & CO. S.A., avec siège social à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 65.668,
constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 juillet 1998, publié au Mémorial C de 1998, page
36.011.
Ladite société a un capital social actuel de trois cent mille dollars (300.000,- USD), représenté par trois cents (300)
actions d’une valeur nominale de mille dollars (1.000,- USD) chacune, entièrement souscrites et libérées.
L’assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Anne-Marie Spigarelli, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Gina Tucci, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une
liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité des actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées
à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur
les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de son adresse actuelle aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
2. Modification du premier alinéa de l’article 2 des Statuts de la société afin de l’adapter à la résolution prise sur la
base de l’ordre du jour de l’assemblée.
3. Divers.
Après délibérations, l’assemblée générale a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, savoir: 62, avenue de la Liberté,
aux 9-11, rue Goethe à L-1637 Luxembourg avec effet au 31 octobre 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin d’adapter les statuts à la résolution prise lors de cette réunion, l’assemblée décide de modifier l’article 2, premier
alinéa des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 2. Premier alinéa. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à LUF 21.000,-.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par leurs nom, prénom, état et de-
meure, elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Vandi, A.-M. Spigarelli, G. Tucci, J. Delvaux.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 8.108,- XEU
Signature.
24824
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, vol. 127S, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74094/208/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
VEGA INVESTMENTS & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.668.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 novembre 2000, acté sous le n
°
849/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74095/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
HOWELL GROUND, S.à r.l., Société à responsabilitée limitée.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the eighth of December.
Before Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
HOWELL S.A., a company incorporated under the laws of Poland, having its registered offices at 50-b41 Wroclaw,
ul. Armil Krajowej 54 (Poland),
here represented by Mr. Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Wroclaw, on 7 December 2000.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.
Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office
Art. 1. Name and Duration.
There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of HOWELL
GROUND, S.à r.l. (the «Company»), which shall be governed by the law dated 10th August, 1915 on commercial com-
panies, as amended (the «Law»), as well as by the Articles.
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate object.
The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of par-
ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
those participations.
In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and
patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer ex-
change or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a partic-
ipation, any assistance, loans, advances or guarantees.
The Company shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to
the public. It may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits established by the
law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine (31st July, 1929) governing holding companies.
Art. 3. Registered office.
The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary
general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s).
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.
Luxembourg, le 18 décembre 2000.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
24825
Chapter II.- Share capital
Art. 4. Capital.
The Company’s subscribed share capital is set at eight hundred and ninety-eight thousand Euros (EUR 898,000.-),
represented by eight thousand nine hundred and eighty (8,980) shares having a nominal value of one hundred Euros
(EUR 100.-) per share.
The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in
the manner provided for amendments to the Articles.
Art. 5. Shares.
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-
ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders
will not bring the Company to an end.
Art. 6. Transfer of shares.
If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders.
In case of a plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the
general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Com-
pany. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three quar-
ters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of shares.
The Company may redeem its own shares with freely distributable funds. In accordance with the following provisions,
such own shares (i) may be held by the Company in its accounts for a maximum period of one year, (ii) may be cancelled
immediately or at any time within this one year holding period. If such shares are neither immediately cancelled nor
cancelled or disposed of within this one year holding period, they must be cancelled. Upon cancellation of own shares
and provided that sufficient freely distributable reserves are available to that effect, the share capital need not be re-
duced.
If the Company cancels its own shares without reducing its share capital, the shareholders must simultaneously adjust
the Articles as regards the number of shares issued and their nominal value. In case the shares are redeemed, cancelled
and the share capital is reduced accordingly, the net assets of the Company may not be reduced below the aggregate of
the then subscribed capital and reserves which may not be distributed under the law or the Articles. Resolutions to
redeem own shares of the Company shall be taken by a unanimous vote of the shareholders representing one hundred
per cent (100%) of the subscribed share capital.
Chapter III.- Management - Meetings of the board of managers - Representation - Authorised signatories
Art. 8. Management.
The Company is managed by one or more managers. In case of a plurality of managers, they constitute a board of
managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The managers) is/are appointed by the general meeting of share-
holders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke
and replace the manager(s).
The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment
of each of the managers.
Art. 9. Meetings of the board of managers.
Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency
which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means
of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other
suitable telecommunication means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present
at the meeting.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.
Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.
24826
Art. 10. Representation - Authorised signatories.
The Company is managed by one or several managers, who need not be partners. In case of a plurality of managers,
the managers will constitute a board of managers and each manager will receive an A or B signatory power. The manager
or, in case of plurality of managers, the members of the board of managers are appointed, revoked and replaced by a
resolution adopted by shareholders representing more than half of the subscribed share capital. All powers not express-
ly reserved by law or the present articles of association to the shareholders fall within the competence of the manager
or, in the case of plurality of managers, of the board of managers.
In the case of a plurality of managers, each manager may validly bind the Company under his sole signature, provided
he acts within the limits of the powers granted to the board of managers. However, a manager having a B signatory
power may only validly bind the Company under a joint signature with a manager having an A signatory power if the
value of the commitment to be made for the account of the Company exceeds the equivalent of USD 5,000.- (five thou-
sand US Dollars).
The daily management falls within the competence of the manager or, in the case of a plurality of managers, of the
board of managers. In dealing with third parties, the manager(s) has/have all powers to act in the name and for the ac-
count of the Company in order to carry out and approve all acts and operations pertaining to the daily management of
the Company, provided the terms of Article 10 have been complied with. Any commitment exceeding 50,000.- USD
made or undertaken on behalf of the Company by the manager or, in the case of a plurality of managers, by the board
of managers, must first be approved in a resolution adopted by shareholders representing more than half of the sub-
scribed share capital.
Acts of disposal are deemed not to be acts pertaining to the daily management of the Company. All powers concern-
ing any act of disposal and namely, investment and disinvestment decisions, sales of securities and participations of any
kind or type, must first be approved in a resolution adopted by shareholders representing more than half of the sub-
scribed share capital.
The manager or, in the case of a plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate his/its powers for
specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager or, in the case of a plurality of managers, the board of man-
agers will determine the agents responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of repre-
sentation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 11. Liability of managers.
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in
relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in
compliance with the applicable provisions of the Law, the Articles or any shareholders’ resolutions validly taken in com-
pliance with Article 12 of the Articles of Association of the Company.
Chapter IV.- General meetings of shareholders
Art. 12. General meetings of shareholders.
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Col-
lective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share cap-
ital.
However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the Law.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing
by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.
Chapter V.- Financial year - Financial statement - Profit sharing
Art. 13. Financial year.
The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.
Art. 14. Financial statements.
Each year the books are closed and the manager, or in case of a plurality of managers, the board of managers prepares
a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 15. Inspection of documents.
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-
fice.
Art. 16. Appropriation of profits - Reserves.
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-
utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The
general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends.
24827
Chapter VI.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Dissolution.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the
manner provided for amendments to the Articles.
Art. 18. Liquidation.
Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether share-
holders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.
Chapter VII.- Audit
Art. 19. Statutory auditor - External auditor.
In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more
than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 256 (2)
of the Law does not apply.
Chapter IX. - Governing law
Art. 20. Reference to Legal Provisions.
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.
<i>Subscription and paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
All the shares have been fully paid up by contribution in kind consisting of 3,500,000 Series C shares, having a nominal
value of PLN 1 each, representing 10,74% of the share capital of MCI MANAGEMENT S.A., a company incorporated
under the laws of Poland, having its registered office in Wroclaw (Poland).
It results from a certificate drawn up in Wroclaw, on 7th December, 2000 by the President and Vice President of the
Management Board of HOWELL S.A., countersigned by Mr. Marek Stoklosa, chief accountant of HOWELL S.A., who
valued the contributed shares, that such shares have a value of at least 898,000.- EUR.
It results likewise from another certificate issued by the President and Vice President of the Management Board of
HOWELL S.A., countersigned by Mr. Marek Stoklosa, chief accountant of HOWELL S.A., on 7th December 2000, that:
«- HOWELL S.A. holds 39,000 Series A shares with a nominal value of PLN 1 (one) each, 12,500,000 Series C shares
with a nominal value of PLN 1 (one) each, 500,000 Series D shares with a nominal value of PLN 1 (one) each of MCI
MANAGEMENT S.A.(the «Company»), with its registered office in Wroclaw, Poland, entered into the Commercial Reg-
ister kept by the District Court for Wroclaw Fabryczna under the number RHB 8752, representing in total 40% of the
Company’s capital;
- The shares are fully paid-up;
- No right of first refusal or any other right exists pursuant to which any person would be entitled to claim the transfer
of one or more shares to such person;
- The shares are freely transferable;
- All the shares are entered into the Company’s Register of Shares and are bearer shares;
- Only HOWELL S.A. have rights to the shares and may sell the shares.»
These certificates, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Transitory provisioni>
By way of derogation to article 14 of the present Articles, the Company’s current accounting year is to run from the
date of this deed to 31st December, 2001.
<i>Evaluationi>
For registration purposes the share capital is evaluated at thirty-six million two hundred and twenty-five thousand
two hundred and thirty (36,225,230.-) Luxembourg francs.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately four hundred and eighty-five thousand (485,000.-) Luxem-
bourg francs.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has
herewith adopted the following resolutions:
1) The number of managers is set at three.
2) The meeting appoints as manager of the Company with an A signatory power, for an unlimited period of time:
- Mr. Andrzej Kowalski, President of the Supervisory Board of HOWELL S.A., residing at ul. Esperanto 9/16, Warsaw
(Poland).
3) The meeting appoints as managers of the Company with a B signatory power, for an unlimited period of time:
- Ms Christelle Ferry, company director, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
- Mr. Tim van Dijk, company director, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
4) The registered office is set at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
HOWELL S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,980 shares
24828
<i>Statementi>
Although the documents annexed to this deed refer to the incorporation of a corporation with the denomination of
HOWELL GROUND FUND, S.à r.l., the appearing party confirms that its correct name is HOWELL GROUND, S.à r.l.,
in conformity with the Luxembourg Law.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing person
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
HOWELL S.A., une société de droit polonais, établie et ayant son siège social à 50-b41 Wroclaw, ul. Armil Krajowej
54 (Pologne),
ici représentée par Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Wroclaw, le 7 décembre 2000.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts (ci-après les «Statuts»)
d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit:
Titre I
er
.- Nom - Durée - Objet- Siège
Art. 1
er
. Nom et Durée.
II existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination HOWELL GROUND, S.à r.l., (ci-
après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la «Loi») ainsi que par les présents Statuts.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet.
L’objet de la Société est d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, le mise en valeur et à la liquidation d’un
porte-feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création; au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société n’exercera pas directement des activités industrielles et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert
au public. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites
tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf (31 juillet 1929) concernant les sociétés holding et par
l’article deux cent neuf de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été ulté-
rieurement modifiée.
Art. 3. Siège social.
Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts.
L’adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gé-
rants.
La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Titre II.- Capital social
Art. 4. Capital.
Le capital social de la Société est fixé à la somme de huit cent quatre-vingt-dix-huit mille euros (EUR 898.000,-), re-
présenté par huit mille neuf cent quatre-vingts (8.980) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune.
Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l’assemblée générale des as-
sociés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.
Art. 5. Parts sociales.
Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif ainsi que
des bénéfices de la Société.
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.
Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
24829
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas fin à la
Société.
Art. 6. Cession des parts sociales.
S’il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement cessibles aux tiers.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, que suite à l’ap-
probation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Rachat de parts sociales.
La Société pourra racheter avec des fonds librement distribuables ses propres parts sociales. En conformité avec les
dispositions suivantes, ces parts propres (i) peuvent être détenus dans les comptes de la Société pour une période maxi-
male d’un an, (ii) peuvent être annulées immédiatement ou à tout moment pendant la période de détention d’un an. Si
ces parts sociales ne sont ni immédiatement annulées, ni annulées ou cédées pendant la durée de détention d’un an,
elles doivent être annulées. Pour autant que la Société dispose de réserves librement distribuables suffisantes destinées
à cet effet, le capital social ne doit pas être réduit lors de l’annulation des propres parts sociales.
Si la Société annule ses propres parts sociales sans réduire le capital social, les associés doivent simultanément ajuster
les Statuts en ce qui concerne le nombre de parts sociales émises et leur valeur nominale. Si les parts sociales sont ra-
chetées, annulées et le capital social est réduit en fonction de ce rachat ou de cette annulation, les avoirs nets de la
Société ne peuvent être réduits en dessous du montant total du capital social et des réserves qui ne sont pas distribua-
bles de par la loi ou les Statuts. Les résolutions décidant de racheter des parts sociales de la Société doivent être prises
par un vote unanime des associés représentant 100% du capital social.
Titre III.- Gérance - Réunions du conseil de gérance - Représentation - Signatures autorisées
Art. 8. Gérance.
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance.
Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une raison) révoquer et rem-
placer le ou les gérants.
L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.
Art. 9. Réunions du conseil de gérance.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l’un quelconque des membres du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui
seront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d’au moins huit jours.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
II peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou par tout autre
moyen de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une
date et à un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gé-
rance.
Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-
pie ou par tout autre moyen de télécommunication approprié.
Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent
à la réunion.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par télé ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent com-
muniquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réu-
nion.
Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée.
Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises
à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.
Art. 10. Représentation - Signatures autorisées.
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui n’ont pas besoin d’être associés. Si plusieurs gérants ont été
désignés, ils formeront un Conseil de gérance, et chaque gérant recevra un pouvoir de signature A ou B. Le gérant ou,
en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance sont désignés, révoqués et remplacés par une résolution adoptée
par des associés représentant plus de la moitié du capital social souscrit. Tous les pouvoirs non expressément réservés
par la loi ou les présents statuts aux associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du
Conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, chaque gérant peut valablement engager la Société sous sa seule signature, à condition
d’agir dans la limite des pouvoirs conférés au Conseil de gérance. Cependant, un gérant disposant d’un pouvoir de si-
gnature de catégorie B ne peut engager la Société que sous la signature conjointe d’un gérant disposant d’un pouvoir de
24830
signature de catégorie A si la valeur de l’engagement que la Société est amenée à prendre est supérieur à USD 5.000,-
(cinq mille dollars).
La gestion journalière de la Société est de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants du Conseil de
gérance. En traitant avec des tiers, le(s) gérants) ont tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la Société
afin d’exécuter et d’approuver tous les actes et opérations concernant la gestion journalière, à condition de respecter
les dispositions prévues au présent article 10. Tout engagement pris ou entrepris pour le compte de la Société par le
gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance et qui excède 50.000,- USD, doit d’abord être approuvé
par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social souscrit.
Des actes de disposition ne sont pas réputés être des actes concernant la gestion journalière de la Société. Tous les
pouvoirs concernant tout acte de disposition et notamment, toute décision d’investissement ou de désinvestissement,
de vente de valeurs mobilières et de participations de tout genre ou type, doit d’abord être approuvée par une résolu-
tion des associés représentant plus de la moitié du capital social souscrit.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut nommer un ou plusieurs mandataires
ad hoc pour accomplir des tâches spécifiques. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
déterminera les responsabilités du mandataire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation
et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
Art. 11. Responsabilité des gérants.
Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour
un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme
aux dispositions applicables de la Loi, aux Statuts ou de toute résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale
des associés valablement prise en conformité avec l’article 12 des statuts.
Titre IV.- Assemblée générale des associés
Art. 12. Assemblées générales des associés.
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé a le droit d’assister aux assemblées générales des associés quel que soit
le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il
possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions portant modification aux Statuts ou dissolution et liquidation de la Société ne pourront
être prises que par l’accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social, sous réserve des dispositions de la Loi. Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une
assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite
de la ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions.
Des résolutions passées par écrit et reprises sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le
même effet que des résolutions prises lors d’une assemblée générale des associés.
Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 13. Année sociale.
L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 14. Comptes sociaux.
Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare le bilan
et le compte de pertes et profits.
Art. 15. Inspection des documents.
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.
Art. 16. Distribution des bénéfices - Réserves.
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve
légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu’ils détiennent dans la Société. L’assem-
blée générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs
dividendes intérimaires.
Titre VI.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Dissolution.
La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l’assemble générale des actionnaires statuant
comme en matière de changement des Statuts.
Art. 18. Liquidation.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nom-
més par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
Titre VII.- Vérification des comptes
Art. 19. Commissaire aux comptes - Réviseur d’entreprises.
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle
a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par l’article 256 (2) de la Loi
n’est pas applicable.
24831
Titre VIII.- Loi applicable
Art. 20. Référence aux dispositions légales.
Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il en est fait référence aux dispositions de la Loi.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts ont été intégralement libérées par l’apport en nature de 3.500.000 parts sociales de série C d’une
valeur nominale de PLN 1 chacune, représentant 10,74% du capital social de la société MCI MANAGEMENT S.A., une
société de droit polonais, ayant son siège social à Wroclaw (Pologne).
II résulte d’un certificat établi à Wroclaw, le 7 décembre 2000, par le Président et le Vice-Président du Conseil de
gérance de HOWELL S.A., contresigné par Monsieur Marek Stoklosa, Chef-comptable de HOWELL S.A., qui a évalué
les parts sociales apportées, que ces actions ont une valeur d’au moins EUR 898.000,-.
II résulte par ailleurs d’un autre certificat émis par le Président et le Vice-Président du Conseil de gérance de
HOWELL S.A., contresigné par Monsieur Marek Stoklosa, Chef-comptable HOWELL S.A., le 7 décembre 2000, que:
«- HOWELL S.A. possède 39.000 parts sociales de série A d’une valeur nominale de PLN 1 (un) chacune, 12.500.000
parts sociales de série C d’une valeur nominale de PLN 1 (un) chacune, 500.000 parts sociales de série D d’une valeur
nominale de PLN 1 (un) chacune de MCI MANAGEMENT S.A.(la «Société»), avec siège social à Wroclaw, Pologne, ins-
crite au Registre de Commerce tenu par la Cour du District de Wroclaw Fabryczna sous le numéro RHB 8752, repré-
sentant au total 40% du capital de la Société;
- les Parts Sociales sont entièrement libérées.
- II n’existe pas de préemption ou un autre droit en vertu duquel une personne serait autorisée à demander le trans-
fert d’une ou de plusieurs Parts Sociales à cette personne;
- les Parts Sociales sont librement transmissibles;
- Toutes les Parts Sociales sont inscrites dans le Registre des Parts Sociales de la Société et sont au porteur;
- Seul HOWELL S.A. a droit aux Parts Sociales et peut vendre les Parts Sociales.»
Ces certificats, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexés aux
présentes pour être enregistrés en même temps.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l’article 14 des présents statuts, le premier exercice social commence le jour du présent acte et
finira le 31 décembre 2001.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à trente-six millions deux cent vingt-cinq mille deux
cent trente (36.225.230,-) francs luxembourgeois.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à quatre cent quatre-vingt-cinq mille
(485.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant la totalité du capital social, ont pris les
résolutions suivantes:
1) Le nombre de gérants de la Société est fixé à trois.
2) Est nommé gérant de la Société avec un pouvoir de signature A, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Andrzej Kowalski, Président du Conseil de Surveillance de HOWELL S.A., demeurant à ul. Esperanto 9/
16, Warsaw (Poland).
3) Sont nommés gérants de la Société avec un pouvoir de signature B, pour une durée indéterminée:
- Madame Christelle Ferry, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
- Monsieur Tim van Dijk, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
4) Le siège social de la Société est établi à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
<i>Constatationi>
Quoique les documents annexés au présent acte se réfèrent à la constitution d’une société sous la dénomination de
HOWELL GROUND FUND, S.à r.l, le comparant confirme que son nom exact est HOWELL GROUND, S.à r.l., en
conformité avec la Loi luxembourgeoise.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-L. Fisch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 29, case 10. – Reçu 362.252 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74141/230/474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
HOWELL S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.980 parts sociales
Luxembourg, le 21 décembre 2000.
A. Schwachtgen.
24832
VERSALE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 65.203.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
* Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(74098/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
ARRIS TO-MORROW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R C. Luxembourg B 53.564.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, rectificatif du bilan au 31 décembre 1996 déjà enregistré à Luxembourg, le 17 avril
1998, vol. 506, fol. 26, case 3 et déjà déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 1998,
a été enregistré à Luxembourg le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 71, case 2 et déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74199/065/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
ARRIS TO-MORROW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R C. Luxembourg B 53.564.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 71, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74200/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
ARRIS TO-MORROW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R C. Luxembourg B 53.564.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 71, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74201/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
ARRIS TO-MORROW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R C. Luxembourg B 53.564.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 71, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Luxembourg, le 28 décembre 2000.
Luxembourg, le 28 décembre 2000.
Luxembourg, le 28 décembre 2000.
24833
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74202/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
WALDEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 49.188.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74103/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
WALSALL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.952.
—
Le siège social de la société WALSALL HOLDING S.A. est transféré comme suit:
Ancienne adresse: 15, boulevard Royal, L-2450 Luxembourg.
Nouselle Adresse:
WALSALL HOLDING S.A.
45, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(74104/510/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
WESTFIELD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.222.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 55, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74107/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
WINWARD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.114.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(74111/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Luxembourg, le 28 décembre 2000.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
Luxembourg, le 21 décembre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Mandatairei>
24834
WILCOX COMMERCIAL & INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 51.376.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 55, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74110/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
TRIPLANE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Ricardo Argenio, administrateur de sociétés, demeurant à Foppa Vincenzo n
°
6, Milan, Italie,
2. Monsieur Roberto Argenio, administrateur de sociétés, demeurant à Via Pellico n
°
5, Milan, Italie,
3. Monsieur Ruggero Argenio, administrateur de sociétés, demeurant à Via Milly Mignone Carla n
°
11, Milan, Italie,
les trois ici représentés par Monsieur Luc Sunnen, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
en vertu de trois procurations sous seing privé données le 21 novembre 2000.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif
d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente.
Art. 2. La société prend la dénomination de TRIPLANE S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée, et le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Lorsque des événements d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité normale au siège so-
cial ou la communication aisée de ce siège social avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pour-
ra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège se fera par l’organe
de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de biens immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Titre II. Capital, actions
Art. 4. Le capital social est fixé à deux cent soixante-quatre mille euros (264.000,- EUR), représenté par cinq cent
vingt-huit (528) actions d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.
Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs titres d’actions.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi sur les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura
le droit de suspendre l’exercice de tous droits attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme pro-
priétaire à l’égard de la société.
Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles.
24835
Titre III. Administration
Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois
que deux administrateurs le demandent.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, fax, télégramme ou télex, étant admis.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents. La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature indi-
viduelle du ou des administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 10. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration peut procéder à des verse-
ments d’acomptes sur dividendes.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non. Chaque action représentative du capital social donne
droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier vendredi du mois d’avril à 11.00 heures et pour la première fois en 2002.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2001.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. Le
notaire instrumentant a constaté qué les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. Monsieur Ricardo Argenio, prénommé, cent soixante-seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
2. Monsieur Roberto Argenio, prénommé, cent soixante-seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
3. Monsieur Ruggero Argenio, prénommé, cent soixante-seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Total: cinq cent vingt-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
24836
Les actions ont été libérées:
* partiellement par versement en espèces d’un montant de trente-deux mille euros (32.000,- EUR), montant qui se
trouve à la disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément; et
* partiellement moyennant apport en nature de 5.625 actions d’une valeur nominale de 100.000,- ITL chacune, soit
75% du capital social de la société RATIO CONSULTA SpA, société de droit italien, ayant son siège social à Via G. di
Vittorio 10, Corsico MI, Milan, inscrite au registre de commerce de Milan sous le numéro 261638.
L’évaluation desdites actions apportées a fait l’objet d’un rapport établi par ABACAB, S.à r.l., réviseur d’entreprises,
ayant son siège social à Luxembourg, en date du 28 novembre 2000, qui conclut comme suit:
<i>«Conclusion:i>
Sur la base de ce qui précède, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la valeur globale de l’apport en nature
qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de TRIPLANE S.A. à émettre en contrepartie.»
Il résulte en outre d’un certificat émis par les administrateurs de la société RATIO CONSULTA SpA en date du 21
novembre 2000 que:
«- Messieurs Ricardo Argenio, Roberto Argenio et Ruggero Argenio sont propriétaires chacun de 25% des actions
de la Société.
- ces actions sont entièrement libérées;
- Messieurs Ricardo Argenio, Roberto Argenio et Ruggero Argenio sont les seuls ayants droit sur ces actions et ayant
les pouvoirs d’en disposer;
- aucune des actions n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et
qu’aucune des actions n’est sujette à saisie.
- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de
s’en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon la loi italienne et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles.
- aucune autre formalité n’est requise pour effectuer l’apport en nature et le transfert à TRIPLANE S.A. des actions
de la société sera effectué dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant ledit apport en nature.»
Lesdits rapport et procuration resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) est évalué à un million
deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (1.290.877,- LUF).
Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que l’apport en nature est fait sous le fruit des dispositions de
l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu’amendée, prévoyant l’exonération du droit d’apport.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ soixante-dix mille francs luxem-
bourgeois (70.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Thierry Drot, réviseur d’entreprises, demeurant à Arlon (Belgique),
b) Monsieur Serge Dornseiffer, informaticien, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Luc Sunnen, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
DMS & ASSOCIES, S.à r.l., préqualifiée.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statutaire de l’année 2006.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1273 Luxembourg-Hamm, 11, rue de Bitbourg.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Sunnen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 127S, fol. 28, case 1. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74164/220/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
Luxembourg, le 18 décembre 2000.
G. Lecuit.
24837
WIZART SOFTWARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.869.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(74112/595/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
ARGEM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.140.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 72, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2000.
(74196/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
ARGEM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.140.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 72, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2000.
(74197/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
ARGEM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.140.
—
L’assemblée générale statutaire du 20 septembre 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COM-
COLUX, commissaire aux comptes, 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de Monsieur
Christian Agata.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 72, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(74198/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
<i>Pour la société
Un Mandataire
i>Signatures
<i>Pour ARGEM PARTICIPATIONS S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
<i>Pour ARGEM PARTICIPATIONS S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
<i>Pour ARGEM PARTICIPATIONS S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature
24838
YACHTING INTERNATIONAL REST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.870.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 55, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74116/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
ZEMBLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 36.742.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(74119/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
ZOLLIKON PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.858.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(74120/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
BETIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8353 Garnich, 14, Rixegoard.
—
En date du 5 décembre 2000, immédiatement après le constitution de la société, le conseil d’administration a pris les
résolutions suivantes:
A l’unanimité, le conseil d’administration a nommé Monsieur Gilles Christnach et Monsieur Daniel Langue comme
administrateurs-délégués à la gestion journalière.
Pour les actes qui concernent la gestion journalière et qui sont d’une valeur inférieure à LUF 100.000,-, Monsieur
Gilles Christnach et Monsieur Daniel Langue engagent valablement la société, chacun par sa signature isolée.
Pour tous les autres actes, la société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 547, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(74130/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Mandatairei>
<i>Pour BETIC S.A.
i>Signature
24839
ALINEA EDITIONS ET COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1254 Luxembourg, 24, rue M. de Brabant.
—
STATUTS
L’an deux mille, le douze décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
A comparu:
Madame Maria Pietrangeli, journaliste, demeurant au F-57100 Thionville, 5, rue des Enfants de la Fensch;
ci-après dénommée «le comparant».
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il declare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de ALINEA EDITIONS ET COMMUNICATION, S.à r.l.
Art. 2. Le siege de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité, ainsi que l’édition d’imprimés, ainsi que toutes
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-
tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100)
parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.
Toutes ces parts ont été entièrement souscrites par l’associé unique.
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès à present à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition
de dernières volontés concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celle-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé qui fixe leurs
pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que l’associé n’en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition de l’associé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-).
<i>Assemblée généralei>
Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, fait désigner lui-même comme gérant
unique.
Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Le siège social est établi à L-1254 Luxembourg, 24, rue Marguerite de Brabant.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
24840
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparants, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Pietrangeli, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2000, vol. 855, fol. 43, case 1. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(74124/209/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
BELLATRIX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
GIRARD S.A. société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
représentée par Me Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent
acte aux fins de formalisation.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’il va constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du Code civil, tel que modifié,
ainsi que par les présents statuts.
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,
à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission discutes parts ou de
création de parts nouvelles.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de BELLATRIX HOLDING, S.à r.l.
Art. 3. Objet. La Société a pour seul objet l’activité d’une société holding soumise à la loi du 31 juillet 1929 sur le
régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies), telle que modifiée.
Ainsi, la Société peut acquérir et détenir des participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères,
et administrer, gérer et mettre en valeur celles-ci.
La Société ne s’immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion des entreprises dans lesquelles elle détient
des participations, sous réserve des droits que la Société peut être amenée à exercer en sa qualité d’actionnaire ou
d’associé.
La Société n’exercera directement aucune activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert
au public.
D’une manière générale, la Société peut effectuer toute opération qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au dé-
veloppement de son objet social, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des
sociétés de participations financières (holding compagnies), telle que modifiée, et de l’article 209 de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-
blée générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à vingt-cinq millions d’Euros (EUR 25.000.000,-), représenté par un
million (1.000.000) de parts sociales d’une valeur de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
En plus du capital social, un compte de primes peut être établi auquel toutes les primes payées par part sociale en
plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le rem-
boursement en cas de rachat des parts sociales d’un associé par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées
ou des dépréciations nettes par encore réalisées des investissements de la Société et/ou pour effectuer des distributions
aux associés.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision
de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un
droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés.
Bettembourg, le 21 décembre 2000.
C. Doerner.
24841
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Art. 10. Cession de parts.
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont
libres.
10.2. Cession en cas de pluralité des associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée
générale des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou acceptées
par elle conformément à l’article 1690 du code civil.
Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions
légales.
Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre
événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 14. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Au cas où plusieurs gé-
rants sont nommés, ceux-ci forment un conseil de gérance qui assurera la gestion de la Société.
Les gérants seront nommés par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés, selon les cas, qui déterminera
leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des associés, avec
ou sans motif.
Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Le cas échéant, le conseil de gérance choisira parmi ses membres un
président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera responsable de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation de son président. Une réunion du conseil de gérance doit être con-
voquée si deux gérants le demandent.
Le président du conseil de gérance présidera toutes les assemblées générales des associés et toutes les réunions du
conseil de gérance, mais en son absence l’assemblée générale des associés ou le conseil de gérance désignera à la majo-
rité des voix des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.
Sauf s’il y a urgence, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins une
semaine avant la date prévue pour la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du
jour.
Il pourra être passé outre à cette convocation si tous les gérants sont présents ou représentés à la réunion en ques-
tion ou à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopie, par câble, par télégramme ou par télex de tous les gérants
qui ne sont ni présents ni représentés à la réunion en question. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les
réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une décision préalablement adoptée par le conseil de
gérance.
Toute réunion du conseil de gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil de gérance peut
de temps en temps déterminer.
Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit, par télécopie, par
câble, par télégramme ou par télex un autre gérant comme son mandataire.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou repré-
sentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les gérants est régulière et valable comme si elle avait été adop-
tée à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs gérants.
Art. 16. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil
de gérance seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
du conseil de gérance ou par deux gérants.
24842
Art. 17. Pouvoirs du conseil de gérance. Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance a les pouvoirs
les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale des associés par la loi sont de la compétence du gérant unique
ou, le cas échéant, du conseil de gérance.
Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance peut conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la seule signature du gérant
unique, ou le cas échéant, de chacun des gérants ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes
personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gé-
rance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 20. Décisions de l’associé ou des associés.
20.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée
générale des associés. Dans le cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
20.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale des associés ou
par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recom-
mandée.
Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote par écrit et de l’envoyer à la Société, dans un
délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 21. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par
écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi
que les procurations seront annexées aux décisions écrites.
Art. 22. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 23. Bilan. Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens
et des dettes et établi les comptes annuels conformément à la loi.
Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée générale des as-
sociés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes
annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale des associés.
Art. 24 Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais géné-
raux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement ces-
sera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.
Art. 25. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment
que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs si leurs émoluments.
Art. 26. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les
associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
<i>Souscriptioni>
Ensuite, a comparu M
e
Marc Lescot, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de la société
comparante, GIRARD S.A., en vertu de la procuration susmentionnée, qui déclare souscrire au nom et pour le compte
de ladite société le million (1.000.000) de parts sociales nouvellement créées d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros
(EUR 25,-) chacune et de libérer entièrement chacune de ces parts sociales et de payer une prime d’émission globale
de quatorze millions deux mille neuf cent soixante et un virgule quarante et un Euros (EUR 14.002.961,41) par apport
en nature consistant en tout l’actif et tout le passif de la société GIRARD S.A., prénommée.
Le comparant déclare encore que tout l’actif apporté en nature est libre de tout privilège ou gage et qu’il n’existe
aucune restriction à la libre sociabilité de tout l’actif et de tout le passif de GIRARD S.A. à la Société.
La propriété de GIRARD S.A. de tout l’actif et de tout le passif contribué a été justifiée au notaire instrumentaire par
une copie certifiée conforme d’un bilan intérimaire de GIRARD S.A. au 30 novembre 2000 qui restera annexé au présent
acte aux fins de formalisation.
Le bilan intérimaire de GIRARD S.A. susmentionné indique un actif net de trente neuf millions deux mille neuf cent
soixante et un virgule quarante et un Euros (EUR 39.002.961,41).
Finalement, le comparant déclare que les administrateurs de GIRARD S.A. exécuteront toutes les formalités requises
pour la cession de tout l’actif et de tout le passif de GIRARD S.A. à la Société.
<i>Evaluation - Fraisi>
Dans la mesure où l’apport en nature ci-dessus résulte dans le chef de la Société dans la détention de tout l’actif et
de tout le passif de GIRARD S.A., société constituée dans un Etat Membre de l’Union Européenne, la Société se réfère
à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
350.000,-).
24843
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour de décembre 2000.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris les résolutions sui-
vantes:
I. Le nombre de gérants est fixé à cinq (5). Sont nommés gérants de la Société pour une durée prenant fin immédia-
tement après l’acceptation des comptes annuels de l’année 2000 par l’associé unique ou l’assemblée générale des asso-
ciés, selon le cas:
1. M. Alberto Prada Bianchi, entrepreneur, demeurant au 93, Corso di Porta Romana, Milan, Italie,
2. Mme Maria Prada Bianchi , administrateur de sociétés, demeurant au 93, Corso di Porta Romana, Milan, Italie,
3. Mme Marina Prada Bianchi, administrateur de sociétés, demeurant au 11/C, Via San Martino, Milan, Italie,
4. M. Marco Salomoni, entrepreneur, demeurant au 31, Via Bergonone, Milan, Italie,
5. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social
au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
II. Le siège social de la Société sera au 9, rue Schiller, L-2518 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française primera.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, le notaire le présent acte.
Follows the English translation of the above text:
In the year two thousand, on the thirtieth of November.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange.
There appeared:
GIRARD S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office in 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg,
Represented by M
e
Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at Luxembourg, on the
30th November.
This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of
incorporation of a société à responsabilité limitée which is herewith established as follows:
Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») gov-
erned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial compa-
nies, as amended, by article 1832 of the Civil code, as amended, and by the present articles of incorporation.
The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any
time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Name. The Company will exist under the name of BELLATRIX HOLDING, S.à r.l.
Art. 3. Object. The object of the Company shall be to act as a holding company such as referred to by the law of
July 31st, 1929, governing the tax regime of holding companies, as amended.
Notably, the Company shall acquire and hold interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, and administer,
develop and manage such holdings.
The Company shall not directly or indirectly interfere in the management of the undertakings in which it holds inter-
ests, notwithstanding the rights which the Company may exercise as a shareholder or member thereof.
The Company shall further not itself carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open
to the public.
In a general fashion, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes, always remaining however within the limits established by the law of July 31st, 1929, gov-
erning the tax regime holding companies, as amended, and by article 209 of the law of August 10th, 1915 on commercial
companies, as amended.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general
meeting of partners, as the case may be.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-
agement.
The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-
embourg or abroad.
Art. 6. Capital. The capital is set at twenty-five million Euros (EUR 25,000,000.-), represented by one million
(1,000,000) shares of a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.
24844
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
share in addition to the par value is transferred. The amount of said premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its partner(s), to offset any net realized losses or not
unrealized depreciation on the Company’ investments and/or to make distributions to partner(s).
Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single partner or
pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and
assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners.
If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the
articles of incorporation to all the partners.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions
of the single partner or the general meeting of partners.
The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,
request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each shares is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares.
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner.
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners.
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting
of partners representing at least three quarters of the capital.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted
by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil code.
Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of
the law.
Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any oth-
er similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.
Art. 14. Management. The Company will be administered by one or several managers who need not be partners.
In the event that several managers will be appointed they will form a board of managers which will take care of the
management of the Company.
The managers will be elected by the single partner or by the general meeting of partners, as the case may be, which
will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are
elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single
partner or by the general meeting of partners, as the case may be.
Art. 15. Meetings of the board of managers. The board of managers, if any, will appoint from among its mem-
bers a chairman. It may also appoint a secretary, who need not be a member of the board of managers and who will
among others be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the general meet-
ings of partners, if any.
The board of managers will meet upon call by its chairman. A meeting of the board of managers must be convened
if any two managers so require. The chairman of the board of managers will preside at all meetings of the board of man-
agers and at general meetings of partners, if any, except that in his absence the board of managers may appoint another
managers and the general meeting of partners may appoint any other person as chairman pro tempore by the majority
of the votes of the persons present or represented at such meeting.
Except in case of urgency, at least one week’s written notice of meetings of the board of managers shall be given. Any
such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be
transacted.
The meeting may be held without prior notice, if all the managers are present or represented at the relevant meeting,
or if all those managers who are neither present nor represented at the relevant meeting waived the notice by the con-
sent in writing, by fax or by telegram. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in
a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Every meeting of the board of managers shall be held in Luxembourg or such other place as the board of managers
may from time to time determine.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by fax or by telegram another
manager as his proxy.
A quorum of the board of managers shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding
office.
24845
Resolutions will be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.
In case of urgency, a written resolution, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the board of managers which was duly convened and held. Such a resolution can be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
managers.
Art. 16. Minutes of meetings of the board of managers. The minutes of any meeting of the board of managers
will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extract or such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
chairman of the board of managers or by any two managers.
Art. 17. Powers of the board of managers. The sole manager or the board of managers, as the case may be, is
vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved by law to the sole partner or
the general meeting of partners, as the case may be) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Com-
pany’s object. All powers not expressly reserved by law to the sole partner or the general meeting of partners, as the
case may be, are in the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be.
Art. 18. Delegation of powers. The sole manager of the board of managers, as the case may be, may delegate
special powers or proxies, or entrust determined permanent pr temporary functions to persons or agents chosen by it.
Art. 19. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the single sig-
nature of the sole manager or by any manager, as the case may be, or by the joint signatures or single signature of any
persons to whom such signatory power has been delegated by the sole manager or the board of managers, as the case
may be, but only within the limits of such power.
Art. 20. General meeting of partners.
20.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general
meeting of partners.
Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10, 1915, are not applicable to that situation.
20.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of
partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.
In his latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the
text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Art. 21. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in
writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the
partners and the powers-of-attorneys are attached to the minute.
Art. 22. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-fist day of De-
cember.
Art. 23. Balance-sheet. Each year, on December 31, the accounts are closed, the management draws up an inven-
tory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the
general meeting of partners for approval.
Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within
a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.
Art. 24. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, deprecia-
tion and provisions is the net profit of the financial year.
Five per cent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be
mandatory when the reserve amounts to ten per cent of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting
of partners, as the case may be.
Art. 25. Dissolution, Liquidation. In case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liqui-
dation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general
meeting of the partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).
Art. 26. Matters not provided. All matters not provided for the present articles are determined in accordance
with applicable laws.
<i>Subscriptioni>
Thereupon no appeared M
e
Marc Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney-in-fact of the
appearing company, GIRARD S.A., by virtue of the above mentioned proxy, who declared to subscribe in the name and
on behalf of said company to one million (1.000.000) new issued shares with a par value of twenty-five Euros
(EUR 25.-) each and further declared to pay entirely up each such new shares together with a total share premium
of fourteen million two thousand nine hundred and sixty-one point forty-one Euros (EUR 14,002,961.41) by a contri-
bution in kind consisting of all the assets and liabilities of GIRARD S.A., prenamed.
The appearing person further stated that the assets contributed in kind are free of any pledge or lien and that there
exist no impediments to the free transferability of all the assets and liabilities of GIRARD S.A. to the Company.
24846
Proof of the ownership by GIRARD S.A. of all the contributed assets and liabilities has been given to the undersigned
notary by a certified copy of the interim financial statements of GIRARD S.A. as at 30th November 2000, which will
remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The above mentioned interim financial statements of GIRARD S.A. show net assets of thirty nine million two thou-
sand nine hundred and sixty-one point forty-one Euros (EUR 39,002,961.41).
Finally, the appearing person declared that the directors of GIRARD S.A. will accomplish all formalities concerning
the transfer of all the assets and liabilities of GIRARD S.A. to the Company.
<i>Expenses, Valuationi>
Insofar as the contribution in kind results in the Company holding all the assets and liabilities of GIRARD S.A., a com-
pany incorporated in one of the Member States of the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law of
December 29, 1971, which provides for a capital duty exemption.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately three hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (LUF 350,000.-).
<i>Transitory Provisioni>
The first financial year will begin on the date of formation of the company and will end on the last day of December
2000.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The sole partner, acting in place of the general meeting of partners, has taken immediately the following resolutions:
I. The numbers of the members of the board of managers is set at five (5), and the following managers are elected
for a time period ending immediately after the approval of the annual accounts of 2000 by the sole partner or the general
meeting of partners, as the case may be:
1. Mr. Alberto Prada Bianchi, entrepreneur, residing at 93, Corso di Porta Romana, Milan, Italie,
2. Mrs. Maria Prada Bianchi, company director, residing at 93, Corso di Porta Romana, Milan, Italie,
3. Mrs. Marina Prada Bianchi, company director, residing at 11/C, Via San Martino, Milan, Italie,
4. Mr. Marco Salomoni, entrepreneur, residing at 31, Via Bergonone, Milan, Italie,
5. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a Luxembourg company with register office at 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
II. The address of the registered office of the Company is set at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the
present deed is worded in French followed by an English version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the French and the English texts, the French text will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Hesperange on the date indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with Us, notary this original deed.
Signé: M. Loesch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74128/220/397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
ALLIBERT VENTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
—
In the year two thousand, on the twelfth of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
JP MORGAN HOLDINGS (UK) LIMITED, established in 60 Victoria Embankment, London EC4Y OJP, represented
by Mr Joseph P. Cook, acting in his capacity as Director,
here represented by Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given on 27th November, 2000.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.
Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-
come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (hereafter the «Company»).
Hesperange, le 19 décembre 2000.
G. Lecuit.
24847
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.
The Company may acquire any interest by any means in any business, undertaking or company having the same, anal-
ogous or connected corporate purpose, which may favour its development or the extension of its operations. It may
participate in the administration and control of companies in which it holds a participation and furnish them technical,
administrative and financial assistance. The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and
real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its
development.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name ALLIBERT VENTURES, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at Euros 12,500, represented by 500 shares having a nominal
value of Euros 25 per share each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality or partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners
will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and
replaced by the general shareholders’ meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.
The general shareholders’ meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may
subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality or managers, the board of managers will
determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
In case of plurality or managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of man-
agers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
24848
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decision irrespective of the number of shares
which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly
taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
partners owning at least three quarters of the Company’s share capital subject to the provisions of the law of 10th Au-
gust, 1915, as amended.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses, represent the net profit. As amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed by JP MORGAN HOLDINGS (UK) LIMITED, prequalified.
All the shares have been fully paid up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred
(12,500) Euros is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary, who expressly bears witness of it.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2001.
<i>Valuationi>
For registration purposes the share capital is valued at five hundred and four thousand two hundred and forty-nine
(504,249.-) Luxembourg francs.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately sixty thousand (60,000) Luxembourg francs (LUF).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,
has herewith adopted the following resolutions:
1. The number of manages is set at one. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period
of time:
- INTERCONSULT- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., having its registered office in L-2324,
4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
2.- The registered office is established in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request on the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the mandatories of the appearing party, they signed together with Us, the notary,
the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le douze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
JP MORGAN HOLDINGS (UK) LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit anglais, avec siège social au
60 Victoria Embankment, Londres EC4Y OJP, représentée par M. Joseph P. Cook, agissant en tant que Director,
ici représentée par M. Jean-Luc Fisch, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 27 no-
vembre 2000.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-
tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités en vertu desquelles elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il
suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer:
24849
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre la comparante et toutes les personnes qui pourraient devenir associés
par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés comerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).
Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire, ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. Elle peut parti-
ciper à la gestion ou au contrôle des sociétés dans lesquelles elle a une participation et leur apporter de l’assistance
technique, administrative ou financière. La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et
financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles
de favoriser son développement.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de ALLIBERT VENTURES, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de Euros 12.500, représenté par 500 parts sociales d’une
valeur nominale de Euros 25 chacune.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-
blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-
seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par
écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre à cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gé-
rance et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télé-
gramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel té-
léphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au
moins des gérants est présente ou représentés à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui pré-
24850
cèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie de circulaire et résulter d’un seul ou de
plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception.
La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adop-
tées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises qu’avec l’accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.
Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale.
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents status, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales de
la loi du 10 août 1915.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été intégralement souscrites par JP MORGAN HOLDINGS (UK) LIMITED, prénommée.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents (12.500) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire, qui le constate expressément.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf
(504.249,-) francs luxembourgeois.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement soixante mille francs luxembour-
geois (LUF 60.000,-).
<i>Assemblée Générale Constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital souscrit, a pris
les résolutions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à un. Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- INTERCONSULT- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., ayant son siège social à L-2324
Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
2. Le siège social de la société est établi à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les
présents statuts sont rédigés en anglais et suivis d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas
de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: J.-L. Fisch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 29, case 8. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74125/230/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
Luxembourg, le 20 décembre 2000.
A. Schwachtgen.
24851
CALLAHAN INVESTCO BELGIUM 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the twenty-ninth day of November.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
Mr Edmond Nicolay, company director, residing in Luxembourg,
hereby represented by Mrs. Nina Togouna, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given
in Luxembourg, on November 28, 2000.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holders of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited company («société à responsabilité limitée»), which is hereby incorporated.
Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office
Art. 1. Name and Duration. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) un-
der Luxembourg law by the name of CALLAHAN InvestCO BELGIUM 1, S.à r.l. (hereafter the «Company»).
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indi-
rectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those participations.
The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they
may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees.
The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation
of its objects.
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-
traordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and
abroad.
Chapter II.- Corporate capital
Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500.-), represented by five hundred (500) ordinary shares having a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) per
share.
The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,
by decision of the shareholder’s meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.
Art. 5. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 6. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-
shareholders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general
meeting of the shareholders who represent at least three quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three quar-
ters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of
the law on commercial companies dated 10th August, 1915, as amended (the «Law»), to acquire shares in its own capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.
Chapter III.- Management - Meeting of the board of managers- Representation- Authorized signatories
Art. 8. Management. The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers,
they constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by
the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause)
revoke and replace the manager(s).
The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment
of each of the managers.
24852
Art. 9. Meeting of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of
the board.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency
which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days’ written
notice of board meetings shall be given.
The meetings will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means
of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other
suitable telecommunication means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present
at the meeting.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear each other. The
participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.
Decisions of the board are taken by a simple majority of the votes cast.
Where the number of votes cast for and against a resolution is equal, the chairman has a casting vote.
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid in binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.
Art. 10. Representation - Authorized signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations con-
sistent with the Company’s objects and further provided the terms of this Article 10 shall be complied with.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of share-
holders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality or managers, of the board of
managers. In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in
case of plurality of managers, by the individual signature of any member of the board of managers. The shareholders may
appoint from among the members of the board of managers one or several general managers who may be granted the
powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the board
of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/their powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)’ responsibilities
and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his/their agency.
Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so
long as such commitment is in compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable
provisions of the Law.
Chapter IV.- Secretary
Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the share-
holder(s) of the Company (the «Secretary»).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meeting of the
board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required.
He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for
the tasks so delegated.
The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf on the Company to be
produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.
Chapter V. General Meetings of Shareholders
Art. 13. Annual general meeting - Extraordinary general meeting of shareholders. The annual general
meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such other place in Luxem-
bourg as may be specified in the notice of the meeting within six months after the close of the financial year.
Art. 14. Shareholders’ voting rights. The single shareholder assumes all powers conferred to the general share-
holder’s meeting.
Each shareholder may participate in general shareholders’ meetings irrespective of the number of shares which he
owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at share-
holders’ meetings.
24853
Art. 15. Quorum - Majority. Resolutions at shareholders’ meetings are only validly taken insofar as they are adopt-
ed by a majority of shareholders owning more than half of the Company’s share capital.
However, resolutions to amend the articles of incorporation and to dissolve and liquidate the Company may only be
carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing
by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall vote in writing.
Chapter VI.- Financial year - Financial statement - Profit sharing
Art. 16. Financial year. The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first
of the same year.
Art. 17. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers,
the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 18. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss ac-
counts at the Company’s registered office.
Art. 19. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the
Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of
the Company’s nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The
general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends.
Chapter VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not
cause the dissolution of the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of
these Articles of Association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.
Art. 21. Liquidation At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or
several liquidators, whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers
and remuneration.
Chapter VIII.- Audit
Art. 22. Statutory Auditory - External Auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company need
only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed
whenever the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.
Chapter IX.- Governing Law
Art. 23. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which
no specific provision is made in these Articles of Association.
<i>Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed by Mr Edmond Nicolay, prenamed. All shares have been fully paid up by payment in
cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company,
evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory provisioni>
By way of derogation of article 16 of the present Articles of Association, the Company’s current accounting year is
to run form November 29, 2000, to December 31st, 2000 and December 31st, 2001.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately fifty thousand Luxembourg francs (LUF 50,000.-).
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,
has herewith adopted the following resolutions:
1. The sole shareholder appoints as the Company’s managers:
- Mr William Gordon III, company director, residing in Westport, Connecticut, United States.
- Mr Edmond Nicolay, prenamed
for an unlimited period, each manager being granted the power to bind the Company by his sole signature.
2. The registered office is established at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written. The document
having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing person signed together
with Us, the notary, the present original deed.
24854
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
M. Edmond Nicolay, directeur de société, résidant à Luxembourg,
ici représenté par Nina Togouna, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé don-
née à Luxembourg, le 28 novembre 2000.
Ladite procuration, après signature ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualité en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts d’une
société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit:
Titre I
er
. - Nom - Durée - Objet - Siège
Art. 1
er
. Nom et Durée. Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomina-
tion CALLAHAN InvestCO BELGIUM 1, S.à r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois luxembourgeoises, et
notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») ainsi que par
les présents statuts.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la
prise de participtations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat ou de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange au autrement, faire mettre en
valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société pourra avoir toute activité industrielle ou commerciale de nature à favoriser directement ou indirectement
la réalisation de son objet.
Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-
nérale extraordinaire par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par les associés.
La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d’établissements permanents ou non) dans tous
autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Titre II.- Capital social
Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-),
représentée par cinq cents (500) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’as-
semblée des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 5. Partage des bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des
parts existantes, de l’actif ainsi que des bénéfices de la Société.
Art. 6. Cession des parts sociales. En cas d’associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont
librement cessibles aux tiers.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers, non associés, que dans le
respect de l’approbation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l’agrément des pro-
priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Rachat des parts sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts
sociales de son propre capital social.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en
vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.
Titre III.- Gérance - Décisions du Conseil de Gérance - Représentation - Signatures autorisées
Art. 8. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un
conseil de gérance. Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée
générale des associés. L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison)
révoquer et remplacer le ou les gérants.
Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par les associés qui préciseront la durée de leurs mandats ainsi que
leur rémunération.
Art. 9. Décisions du Conseil de Gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre
du conseil.
24855
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui
seront spécifiés dans la convocation ou d’accord préalable de tous les membres, le délai de convocation sera d’au mons
huit jours.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie, ou tout autre moyen
de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-
pie, ou tout autre moyen de télécommunication approprié.
Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent
à la réunion.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censé avoir participé
en personne à la réunion.
Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée.
Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
Lorsque le nombre de voix pour et contre sont identiques, le président a une voix prépondérante.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises
à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.
Art. 10. Représentation - Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations
en relation avec l’objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 10.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance. En cas de
gérant unique la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-
délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par sa seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des compétences
du Conseil de gérance.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour les
opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-
taire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.
Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position,
aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi long-
temps que cet engagements est conforme aux statuts de la Société et aux dispositons applicables de la Loi.
Titre IV. Secrétaire
Art. 12. Nomination d’un secrétaire. Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’associé unique
(ou de l’assemblée des associés en cas de pluralité d’associés) de la Société (le «Secrétaire»).
Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réu-
nions du Conseil de gérance et, dans la mesure du possible, de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des as-
sociés) et de garder les procès-verbaux et les minutes du Conseil de gérance et de l’associé unique (ou de l’assemblée
des associés) et de toutes leurs transactions dans un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions
similaires pour tous les comités du Conseil de gérance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une
ou plusieurs personnes à condition qu’il conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.
Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui
pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels.
Titre V.- Assemblée Générale des Associés.
Art. 13. Assemblées générales annuelles et extraordinaires des Associés. L’assemblée générale annuelle
des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg à préciser dans
la convocation pour l’assemblée, endéans les six mois qui suivent la clôture de l’année sociale.
Art. 14. Droit de vote des associés. L’associé unique dispose de tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale
des associés.
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être associé pour le représenter
aux assemblées des associés.
24856
Art. 15. Quorum - Majorité. Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles
ont été adoptées par une majorité d’associés représentant plus de la moitité du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne pourront
être prises que par une majorité en nombre d’associés possédant au mons trois quarts du capital social.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises
par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé signera la/les résolution(s): la prise de résolution(s) par écrit aura la même force
qu’une résolution prise lors d’une assemblée générale des associés.
Titre VI.- Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 16. Année sociale. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Comptes sociaux. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le
Conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.
Art. 18. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes
et profits au siège social de la Société.
Art. 19. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la
Société est affecté à l’établissement de la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.
Le solde peut être distribuée au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il détiennent dans la Société. L’assemblée
générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir de rendre payable ou plusieurs dividendes intéri-
maires.
Titre VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire d’un des associé(s)
n’entraînera pas la dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de
l’article 15 paragraphe 2 des présents statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y re-
latives.
Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquida-
teur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
Titre VIII.- Vérification des Comptes
Art. 22. Commissaires aux comptes - Réviseur d’entreprises. Conformément à l’article 200 de la Loi, la So-
ciété a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commissaire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur
d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par les articles 256 et 215 de la Loi n’est pas applicable.
Titre IX.- Loi Applicable
Art. 23. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts,
le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions légales de la Loi.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par M. Edmond Nicolay, précité. Toutes les parts ont été intégralement
libérées par apport en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès
maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation à l’article 16 des présents statuts, le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 dé-
cembre 2000 et le 31 décembre 2001.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement cinquante mille francs luxembour-
geois (LUF 50.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant, représentant la totalité du capital social, a pris les
résolutions suivantes:
1. L’assemblée désigne:
- Monsieur William Gordon III, directeur de sociétés, demeurant à Westport, Connecticut, Etats-Unis.
- Monsieur Edmond Nicolay, prénommé
en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée et avec pouvoir d’engager la Société par leur signature
individuelle.
2. Le siège social de la Société est établi au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de distor-
sions entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
24857
Et après lecture faite à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Togouna, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 4, case 12. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74131/220/374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
CAMEL RIDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
—
STATUTS
L’an deux mille, le six décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- LENHAM LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street
(Ile de Man);
ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme de participations financières que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les
statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée CAMEL RIDE HOLDING S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-
les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et par l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille Euros (EUR 32.000,-), représenté par trois cent vingt (320)
actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-
vertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant étendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pour-
ra se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembourse-
ment et toutes autres conditions y ayant trait.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son
sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Hesperange, le 18 décembre 2000.
G. Lecuit.
24858
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six ans.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à
11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié
légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non régies aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2000.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la
somme de trente-deux mille Euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Pro Fiscoi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le capital social souscrit à hauteur de trente-deux mille Euros
(EUR 32.000,-) est équivalent à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembour-
geois (LUF 1.290.877,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant au L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
2.- Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, demeurant au L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
3.- Monsieur Georges Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Alexis de Bernardi, employé privé, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
1.- La société LENHAM LIMITED, prédésignée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319
2. Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
24859
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire à tenir en l’an 2003.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: R. Scheifer-Gillenn, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2000, vol. 855, fol. 40, case 3. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74132/239/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
SHINJUKU INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 57.129.
—
Le bilan rectificatif au 14 février 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 61, case 12, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74035/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
SHINJUKU INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 57.129.
—
Le bilan au 14 février 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 61, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74036/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
SHINJUKU INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 57.129.
—
L’assemblée générale de la société anonyme SHINJUKU INVEST S.A. réunie au siège social le 5 octobre 2000 a
nommée ELPERS & CO. Réviseurs d’entreprises, S.à r.l., Luxembourg, aux fonctions de Commissaire aux Comptes en
remplacement de MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., démissionnaire.
ELPERS & CO. Réviseurs d’entreprises, S.à r.l. terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale de l’année 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(74037/003/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Belvaux, le 20 décembre 2000.
J.-J. Wagner.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M. van de Vaart
<i>Administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M. van de Vaart
<i>Administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M. van de Vaart
<i>Administrateuri>
24860
HELIER INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Tortola, le 8 décembre 2000.
2) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Huntly, le 8 décembre 2000.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme sous la dénomination de HELIER INVESTISSEMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), divisé en trente-deux (32) actions d’une
valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social à cent mille euros (EUR 100.000,-).
En conséquence, il est autorisé à et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 13 décembre 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital; et enfin
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
24861
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital auto-
risé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui y ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 14 avril à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR
32.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, huit actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Total: trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
24862
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent
soixante-dix-sept (1.290.877,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société TAXCONTROL S.A., ayant son siège social au 16, viale S. Franscini, CH-6904 Lugano, Suisse.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2006.
5) Le siège de la Société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 127S, fol. 43, case 10. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74140/230/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
L’ARENTU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 7, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTS
L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Monsieur Lorenzo Desiati, cuisinier, demeurant à L-5638 Mondorf-les-Bains, 38, rue du Moulin.
2.- Monsieur Sasa Jankovíc, pizzaiolo, demeurant à L-5634 Mondorf-les-Bains, 48, route de Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal l’exploitation d’un commerce de restaurant avec débit de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées, ainsi que la petite restauration.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 21 décembre 2000.
A. Schwachtgen.
24863
Art. 4. La société prend la dénomination de L’ARENTU, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assem-
blée générale des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent
(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte
bancaire, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la libre
disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité
requise pour les modifications statutaires.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)
jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et
inventaires de la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à
tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.
La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont
plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les 3/4 (trois quarts) du capital social.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.
1.- Monsieur Lorenzo Desiati, préqualifié, soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
2.- Monsieur Sasa Jankovíc, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
24864
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V. - Disposition générales
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l’article dix-sept (17) qui précède, l’année sociale commence aujourd’hui même pour finir le 31 dé-
cembre 2000.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente-cinq mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Pro Fiscoi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit à hauteur de douze mille quatre cents euros (12.400,-
EUR) équivaut à la somme de cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-4280 Esch-sur-Alzette, 7, boulevard du Prince Henri.
2.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Gérant Technique
Monsieur Lorenzo Desiati, cuisinier, demeurant à L-5638 Mondorf-les-Bains, 38, rue du Moulin;
b) Gérant Administratif
Monsieur Sasa Jankovíc, pizzaiolo, demeurant à L-5634 Mondorf-les-Bains, 48, route de Luxembourg.
Pour des opérations ne dépassant pas le montant de Frs 50.000,- (cinquante mille francs) la société est valablement
engagée par la signature individuelle d’un gérant. Pour les opérations dépassant le montant ci-avant fixé, la signature con-
jointe des deux gérants est requise.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des statuts qui précèdent, et ceci avant toute activité.
Dont acte, passé à Belvaux, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec
le notaire le présent acte.
Signé: L. Desiati, S. Jankovíc, J-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 2000, vol. 855, fol. 38, case 4. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(74146/239/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
Belvaux, le 19 décembre 2000.
J.-J. Wagner.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
A Barr Investments, S.à r.l.
Valentino Group S.A.H.
Valentino Group S.A.H.
Aninas Holding S.A.
Aninas Holding S.A.
Val Verzasca S.A.
A.O.H.
Vardanega International S.A.
Vega Investments & Co S.A.
Vega Investments & Co S.A.
Howell Ground, S.à r.l.
Versale Investments S.A.
Arris To-Morrow, S.à r.l.
Arris To-Morrow, S.à r.l.
Arris To-Morrow, S.à r.l.
Arris To-Morrow, S.à r.l.
Walden S.A.
Walsall Holding S.A.
Westfield S.A.
Winward International S.A.
Wilcox Commercial & Investment S.A.
Triplane S.A.
Wizart Software S.A.
Argem Participations S.A.
Argem Participations S.A.
Argem Participations S.A.
Yachting International Rest S.A.
Zembla S.A.
Zollikon Participations S.A.
Betic S.A.
Alinéa Editions et Communication, S.à r.l.
Bellatrix Holding, S.à r.l.
Allibert Ventures, S.à r.l.
Callahan Investco Belgium 1, S.à r.l.
Camel Ride Holding S.A.
Shinjuku Invest S.A.
Shinjuku Invest S.A.
Shinjuku Invest S.A.
Helier Investissements S.A.
L’Arentu, S.à r.l.